公司公告☆ ◇300453 三鑫医疗 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-19 17:51 │三鑫医疗（300453）：第五届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2024-12-19 17:50 │三鑫医疗（300453）：关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2024-12-19 17:50 │三鑫医疗（300453）：第五届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2024-12-18 18:27 │三鑫医疗（300453）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2024-12-17 20:12 │三鑫医疗（300453）：关于公司产品获得欧盟MDR认证的公告 │
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│2024-11-22 19:27 │三鑫医疗（300453）：关于获得血液透析滤过器、一次性使用右心吸引头医疗器械注册证的公告 │
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│2024-11-05 18:57 │三鑫医疗（300453）：关于全资子公司获得一次性使用血液透析器注册证的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │三鑫医疗（300453）：关于2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属结果暨股份上市的公告 │
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│2024-10-15 00:00 │三鑫医疗（300453）：第五届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2024-10-15 00:00 │三鑫医疗（300453）：关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告 │
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2024-12-19 17:51│三鑫医疗（300453）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件方式
发出，并于 2024 年 12 月 19日上午 10:30在公司会议室召开。本次会议采用现场及通讯表决的方式进行，会议应参加表决董事 8
名，实际参加表决董事 8 名，其中：董事乐珍荣先生，独立董事陈国锋先生、蒋海洪先生、夏晓华先生以通讯方式参加了本次会议
并进行表决。会议由董事长彭义兴先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方
式、程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。经充分讨论，审议了以下议案：
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
公司董事会认为适度地投资低风险银行理财产品能获得一定的投资效益，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平
。公司董事会同意在不影响正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 5亿元的闲置自有资金购买理财产品，期限自 2025
年 1月 1日起至 2025 年 12月 31日止。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（
公告编号：2024-102），敬请广大投资者查阅。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权
三、备查文件
（一）第五届董事会第十七次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/4bae93f8-e38e-43c7-8889-4d63b56bbfda.PDF
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2024-12-19 17:50│三鑫医疗（300453）：关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：按照相关规定严格评估、筛选理财产品，拟投资于安全性高、流动性好的各类理财产品。
2、投资金额：拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币 5亿元进行委托理财，在前述额度内可循环滚动使用。
3、特别风险提示：公司及子公司拟购买的理财产品均为安全性高、流动性好的低风险理财产品，但是金融市场受宏观经济的影
响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请广大投资者予以关注并注意投资风险。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月19日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十六
次会议，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，公司及子公司使用不超
过人民币5亿元的自有资金进行委托理财，适时购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，期限自2025年1月1日起至2025年12月31
日止。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
一、委托理财基本情况
（一）投资目的
为提高公司及子公司的资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司及子公司合理利用部分暂时闲置的自有资金适时购买低
风险理财产品，增加资金收益。
（二）投资金额
公司及子公司拟在 2025 年使用不超过人民币 5 亿元的自有资金进行委托理财，在额度内可滚动使用。
（三）投资方式
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，投资于安全性高、流动性好的理财产品。
（四）投资期限
投资期限自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，单个理财产品投资期限不超过 12个月。
（五）资金来源
购买理财产品的资金为公司及子公司闲置的自有资金。
（六）关联关系
公司确保与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次使用闲置自有资金进行委托理财不会构成关联交易。
二、审议程序
（一）董事会审议情况
公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司董事会认为适度地投资低
风险银行理财产品能获得一定的投资效益，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平。公司董事会同意在不影响正常经
营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 5亿元的闲置自有资金购买理财产品，期限自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月
31 日止。
（二）监事会审议情况
公司第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，监事会认为在保障资金安全的
前提下，公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正
常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。监事会同意公司及子公司使用不超过人民币 5亿
元的闲置自有资金购买理财产品，期限自 2025年 1月 1日起至 2025年 12 月 31日止。
三、投资风险分析及风控措施
（一）风险分析
1、尽管拟购买的理财产品经过严格的评估，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市
场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）拟采取的风险控制措施
1、公司董事会审议通过后，董事会授权公司董事长或副董事长在上述投资额度内签署相关合同文件。公司经营管理层及财务部
门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措
施，控制投资风险；
2、公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性
原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将严格依据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，做好信息披露工作。
四、对公司的影响
（一）公司目前财务状况稳健，公司运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公
司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过进行适度的低风险理财产品投资能获得一定的投资效益，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平。
（三）公司将根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定对闲
置自有资金购买理财产品事项进行相应的会计核算处理。
五、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议；
2、第五届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/64ab5467-48b1-42db-8372-f71d5f155848.PDF
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2024-12-19 17:50│三鑫医疗（300453）：第五届监事会第十六次会议决议公告
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三鑫医疗（300453）：第五届监事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/651c94bd-c7b5-4fa5-9705-8a44a987e836.PDF
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2024-12-18 18:27│三鑫医疗（300453）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告
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三鑫医疗（300453）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/f5c3b22f-31e1-467e-a9ea-9b17f8b7ff38.PDF
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2024-12-17 20:12│三鑫医疗（300453）：关于公司产品获得欧盟MDR认证的公告
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江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到欧盟医疗器械法规 Medical Devices Regulation（EU）2017/
745（以下简称“MDR”）认证证书，现将主要情况公告如下：
一、基本信息
证书名称：EU Certificate
制造商：江西三鑫医疗科技股份有限公司
地址：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道 999号
证书编号：HZ 2021396-1
SRN 注册号码：CN-MF-000018456
认证产品：IIb 类产品：一次性使用空心纤维血液透析器（低通）（HollowFiber Dialyzers）、一次性使用空心纤维血液透析
器（高通）（Hollow FiberHemodialysis Dialyzers）
IIa 类产品：一次性使用自毁式无菌注射器 带针（Auto-Disable Syringes）、一次性使用无菌自毁型固定剂量疫苗注射器 带
针（Auto-Disable Syringes forFixed Dose Immunization）、一次性使用无菌注射器 带针（DisposableSyringes）、一次性使用
机用采血器（A.V. Fistula Needle Sets）、一次性使用血液透析管路（Hemodialysis Blood Tubing Sets）
报告编号：244414170-200
生效日期：2024 年 12月 13日
有效日期至：2029 年 12月 12日
发证机构：德国莱茵 TüV 集团（TüV Rheinland LGA Products GmbH）
二、对公司的影响
MDR 作为欧盟最新的医疗器械法规，是对旧版欧盟医疗器械指令 MedicalDevice Directive 93/42/EEC（简称“MDD”）的升级
。MDR 新规对医疗器械产品质量要求显著提高，其强化了制造商的责任并进一步严格上市前审批，提高透明度和可追溯性，加强警戒
和市场监督。产品制造商需要对销往欧盟市场的产品进行全面审查，并采取措施以确保符合 MDR新规在分类、技术文档、一般安全和
性能要求等方面的合规要求。
公司上述产品曾获得欧盟 MDD认证，本次取得欧盟 MDR认证证书，表明公司已经建立了符合欧盟 MDR法规要求的质量管理体系，
标志着上述产品符合欧盟最新医疗器械法规要求，具备欧盟市场的最新准入条件，本次获批将对公司产品在欧盟国家及其他认可欧盟
MDR认证国家的推广和销售有积极促进作用，有助于进一步提高公司产品的全球市场竞争力，对公司未来经营将产生积极影响。
三、风险提示
上述产品的实际销售情况可能会受到欧盟法规政策、市场环境变化以及汇率波动等不确定因素的影响，公司尚无法预测其对公司
未来业绩的具体影响，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/d066e471-2489-4ece-acfc-c32c705fda5b.PDF
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2024-11-22 19:27│三鑫医疗（300453）：关于获得血液透析滤过器、一次性使用右心吸引头医疗器械注册证的公告
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三鑫医疗（300453）：关于获得血液透析滤过器、一次性使用右心吸引头医疗器械注册证的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/ba8ffc13-f9fb-43b8-b6f4-94381b74c8dc.PDF
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2024-11-05 18:57│三鑫医疗（300453）：关于全资子公司获得一次性使用血液透析器注册证的公告
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三鑫医疗（300453）：关于全资子公司获得一次性使用血液透析器注册证的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/a3eb053b-838c-4e3b-8f92-755eef615de2.PDF
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2024-10-31 00:00│三鑫医疗（300453）：关于2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属结果暨股份上市的公告
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三鑫医疗（300453）：关于2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属结果暨股份上市的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/71a0ed3d-a19e-4126-9903-2adb7b5d7951.PDF
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2024-10-15 00:00│三鑫医疗（300453）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六会议已于 2024年 10 月 11 日以电子邮件方式通知
全体董事，并于 2024年 10 月14 日下午 16:00 在公司全资子公司四川威力生医疗科技有限公司会议室召开。本次会议采用现场及
通讯表决的方式进行，会议应参加表决董事 8名，实际参加表决董事 8 名，其中董事乐珍荣、独立董事夏晓华先生以通讯方式参加
了本次会议并进行表决。会议由董事长彭义兴先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集
、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。经充分讨论，审议通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告（公告编号：2024-091），敬请广大投资者查
阅。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权
（二）审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
公司 2021 年限制性股票激励计划授予的第二类限制性股票的第三个归属期归属条件已成就，公司将按规定为符合条件的 67 名
激励对象办理 280.0980 万股第二类限制性股票归属相关事宜。本次股票归属将使公司注册资本、股份总数发生相应变动，公司注册
资本由人民币 519,596,545 元增加至 522,397,525 元，股份总数由 519,596,545 股增加至 522,397,525 股。根据上述事宜，公司
董事会拟对《公司章程》相应条款进行修订，并同意授权公司管理层办理后续相关工商变更登记手续。
2021 年 10 月 15 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相
关事宜的议案》，同意授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向
登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修订《公司章程》、办理工商变更登记手续。本议案在股东大会授权董事会审批权限内，
无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告（公告编号：2024-092），敬请广大投资者查
阅。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/27ff8814-96a7-46d6-9b83-70823ff9405e.PDF
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2024-10-15 00:00│三鑫医疗（300453）：关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告
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江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 14日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：
一、公司增加注册资本情况
公司于 2024 年 9月 25 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股
票激励计划第二类限制性股票第三个归属期归属条件成就的议案》，同意公司按照相关规定为符合条件的 67名激励对象办理 280.09
80 万股第二类限制性股票归属事宜。目前，公司正根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司有关业务规则的规定办理 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期的股份归属登记手续。本次股票归属将使公司注册
资本、股份总数发生相应变动，公司注册资本由人民币 519,596,545 元增加至 522,397,525 元，股份总数由519,596,545股增加至
522,397,525 股。
二、《公司章程》修订情况
鉴于公司注册资本、股份总数的变更，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容
对照如下：
章程条款 本次修订前的内容 本次修订后的内容
第六条 公司注册资本为人民币 51,959.6545 公司注册资本为人民币 52,239.7525
万元。 万元。
第二十条 公司股份总数为 519,596,545 股 公司股份总数为 522,397,525 股。
根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本次《公司章程》中涉及公司注册资本、股份总数相关条款的修订在董事会权限
范围内，无需提交股东大会审议。同时，公司董事会同意授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。本次变更结果最终以工商登记
机关核准的内容为准。
本次修订仅对上述条款进行修改，未对其他条款进行修改。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊
登的《公司章程》（2024年 10 月修订）及公司章程修订对照表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/91fefc17-7f54-40cb-9c24-0ff75dac40e5.PDF
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2024-10-15 00:00│三鑫医疗（300453）：2024年第三季度报告披露的提示性公告
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三鑫医疗（300453）：2024年第三季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/39036af3-518c-41bf-bb08-4e87300364fb.PDF
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2024-10-15 00:00│三鑫医疗（300453）：章程修订对照表
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三鑫医疗（300453）：章程修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/cfcba699-8da1-45f3-b7c0-979046397514.PDF
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2024-10-15 00:00│三鑫医疗（300453）：2024年三季度报告
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三鑫医疗（300453）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/e85417bf-c73c-4850-8fce-f371ba893e4b.PDF
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2024-10-15 00:00│三鑫医疗（300453）：第五届监事会第十五次会议决议公告
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三鑫医疗（300453）：第五届监事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/1f475c19-834c-47b8-a052-513a7d1f3d5e.PDF
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2024-10-15 00:00│三鑫医疗（300453）：公司章程（2024年10月）
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三鑫医疗（300453）：公司章程（2024年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/ee9b69e6-6039-4d5c-8f29-a0e5445c6449.PDF
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2024-10-10 00:00│三鑫医疗（300453）：关于获得血液透析浓缩液医疗器械注册证的公告
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江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得了国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，现将主要
情况公告如下：
一、医疗器械注册证的主要内容
序号 产品名称 注册证编号 注册证有效期 注册 适用范围
分类
1 血液透析浓 国械注准 2024年 9月 30日 Ⅲ类 用于急、慢性肾
缩液 20243101961 至 功能衰竭患者
2029年 9月 29日 的血液透析治
疗
二、对公司的影响
公司本次获得医疗器械注册证的血液透析浓缩液由 A液和 B液组成。A液由氯化钠、氯化钾、氯化钙、氯化镁、冰醋酸组成，B液
由碳酸氢钠组成。
截至目前，公司同时拥有低钙透析浓缩液、高钙透析浓缩液、枸橼酸型血液透析粉、冰醋酸型血液透析浓缩液等特殊配方和血液
透析粉/干粉、A液+B 粉（含联机干粉）的透析浓缩物等不同型号的血液透析浓缩物，能更好地满足临床个性化治疗需求。公司血液
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