公司公告☆ ◇300453 三鑫医疗 更新日期：2026-10-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-21 16:50 │三鑫医疗（300453）：关于控股二级子公司获得漏血监测器医疗器械注册证的公告 │
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│2026-10-15 18:51 │三鑫医疗（300453）：关于股份回购方案的公告 │
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│2026-10-15 18:51 │三鑫医疗（300453）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-10-15 18:50 │三鑫医疗（300453）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-10-15 18:49 │三鑫医疗（300453）：证券投资管理制度（2026年10月） │
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│2026-10-15 18:49 │三鑫医疗（300453）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-08 16:51 │三鑫医疗（300453）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-10-08 16:50 │三鑫医疗（300453）：关于全资子公司变更医疗器械生产许可证的公告 │
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│2026-09-28 18:41 │三鑫医疗（300453）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-09-28 18:40 │三鑫医疗（300453）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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2026-10-21 16:50│三鑫医疗（300453）：关于控股二级子公司获得漏血监测器医疗器械注册证的公告
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江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股二级子公司江西钶维肽生物科技有限公司（以下简称“江西钶维肽”
）于近日获得了由江西省药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，现将主要情况公告如下：
一、医疗器械注册证的主要内容
序号 产品名称 注册证编号 注册证有效期 注册 适用范围
分类
1 漏血监测器 赣械注准 2026 年 10 月 16 日 Ⅱ类 用于患者穿刺
20262070195 至 部位血液泄漏
2031 年 10 月 15 日 的监测和报警
二、对公司的影响
江西钶维肽本次获得医疗器械注册证的漏血监测器由监测贴、监测器组成，用于患者穿刺部位血液泄漏的监测和报警。该产品立
足于临床实际需求，采用生物电流识别技术，发生渗血或滑脱情况时，可立即发出报警信号，提醒医护人员及时处理，该产品已被江
西省药品监督管理局认定为江西省第二类创新医疗器械。
江西钶维肽专业专注于外周血管介入领域相关医疗器械的研究与开发，本次获得漏血监测器医疗器械注册证，是公司在外周血管
介入领域持续深耕的又一成果，进一步丰富了公司在外周血管介入领域的产品矩阵，对公司未来经营将产生积极影响。该产品的实际
销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的具体影响，敬请广大投资者予以关注并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/4d2dba5c-7210-437b-98db-4d148aba1d5f.PDF
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2026-10-15 18:51│三鑫医疗（300453）：关于股份回购方案的公告
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三鑫医疗（300453）：关于股份回购方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/54c063ad-03cc-4a14-b8b7-6cc024a373f4.PDF
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2026-10-15 18:51│三鑫医疗（300453）：第六届董事会第六次会议决议公告
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江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2026 年 10 月 15 日上午 10：30 在公司会
议室召开，会议通知于 2026 年10 月 12 日以电子邮件等方式发出。本次会议采用现场及通讯表决的方式进行，会议应参加表决董
事 9名，实际参加表决董事 9名，所有董事均以现场方式参加了本次会议并进行表决。会议由董事长彭义兴先生召集并主持，公司董
事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》的有关规定，合法有效。经充分讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》
公司《2026 年第三季度报告》编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审计委员会审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-087）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过
二、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
2.01 回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，经充分考虑公司的财务状况
、经营情况和发展战略等因素，公司拟使用自有资金及/或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购的股份将全部予以
注销并相应减少公司注册资本。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过
2.02 回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》第八条规定的条件：
1、公司股票上市已满六个月；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备持续经营能力和债务履行能力；
4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过
2.03 回购股份的方式、价格区间
1、拟回购股份的方式：本次回购股份方式为集中竞价交易方式。
2、拟回购股份的价格区间：本次回购股份的价格为不超过人民币 13.86 元/股（含），未超过董事会通过回购股份决议前三十
个交易日公司股票交易均价的150%。若在回购实施期限内，公司发生资本公积金转增股本、派送股票或现金红利等除权除息事项，自
股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过
2.04 回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及用于回购的资金总额
1、拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票。
2、拟回购股份的用途：注销并相应减少公司注册资本。
3、拟用于回购的资金总额：本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 3,000万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），具
体回购资金总额以回购结束时实际回购使用的资金总额为准。
4、拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：以拟回购价格上限和回购金额区间测算，回购股份数量不低于 216.45 万股，占
公司总股本的 0.41%，不高于 432.90 万股，占公司总股本的 0.83%。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过
2.05 回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金及/或自筹资金。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过
2.06 回购股份的实施期限
本次回购股份的实施期限为自股东会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连
续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。
1、如果触及以下条件，则回购期限提前届满
（1）如在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。
（2）在回购期限内，如果回购资金总额达到最低限额，公司管理层根据股东会及董事会授权决定终止本次回购方案，回购期限
自作出终止决定之日起提前届满。
（3）如公司股东会决定终止本回购方案，则回购期限自股东会决议终止本回购方案之日起提前届满。
2、公司不得在下列期间回购股份
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内。
（2）中国证监会规定的其他情形。
3、公司本次回购股份交易申报应当符合下列要求
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托。
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过
2.07 对本次回购股份事宜的具体授权
为了顺利实施本次回购股份，提请公司股东会授权董事会在法律法规规定范围内，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及
范围包括但不限于：
（1）在法律、法规及规范性文件允许的范围内，根据公司及市场的具体情况，制定本次回购的具体实施方案，包括但不限于回
购时机、回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜。
（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定
须由公司股东会表决的事项外，授权公司董事会结合市场情况和公司实际情况，对回购方案进行调整并继续办理回购股份相关事宜。
（3）在回购期限内，在回购资金使用金额达到本次回购资金总额下限的前提下，有权根据公司实际情况及市场情况等综合因素
决定提前终止本次回购方案。
（4）设立回购专用证券账户及办理其他相关业务。
（5）办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等
。
（6）办理回购股份注销涉及的相关事宜，包括但不限于确认股份注销数量和减少注册资本金额，根据具体回购股份注销情况对
《公司章程》涉及注册资本、股份总数等有关条款进行修订并办理工商变更等事宜。
（7）办理其他以上虽未列明但为回购股份事项所必须的事宜。
上述授权事项除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，同时
提请公司股东会同意董事会授权公司管理层及其再授权人士按照回购方案的约定具体执行实施。上述授权事宜的授权期限自公司股东
会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过
按照《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东会决议，并需经
出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、审议通过《关于新增<证券投资管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号—交易与关联交易》《公司章程》等有关规
定，并结合公司的实际情况，公司新增《证券投资管理制度》。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《证券投资管理制度（2026 年 10 月）》，敬请广大投
资者查阅。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过
四、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司董事会同意于 2026 年 11 月 3日（周二）下午 14:30 在公司会议室召开2026 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编
号：2026-089），敬请广大投资者查阅。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过
五、备查文件
（一）第六届董事会第六次会议决议；
（二）审计委员会 2026 年第七次会议决议；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/1731272c-fb0b-47c8-a674-33dee30fed3b.PDF
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2026-10-15 18:50│三鑫医疗（300453）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2026 年第二次临时股东会，本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 3日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 11 月 3日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 3日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件二）；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投
票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为
准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2026 年 10 月 28 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日 2026 年 10 月 28 日下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江西省南昌县小蓝经济开发区河洲路 4899 号江西三鑫医疗科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于回购公司股份方案的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的子议案数（7）
1.01 回购股份的目的 非累积投票提案 √
1.02 回购股份符合相关条件 非累积投票提案 √
1.03 回购股份的方式、价格区间 非累积投票提案 √
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总 非累积投票提案 √
股本的比例及用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源 非累积投票提案 √
1.06 回购股份的实施期限 非累积投票提案 √
1.07 对本次回购股份事宜的具体授权 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司 2026 年 10 月 15 日召开的第六届董事会第六次会议审议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026
年 10 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及
单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
4、上述提案为股东会特别决议事项，应当经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过后方可实施。
三、会议登记等事项
1、登记时间
2026 年 10 月 29 日——2026 年 11 月 2日，工作日上午 9:30—11:30，下午14:00—17:00
2、登记地点
江西省南昌县小蓝经济开发区河洲路 4899 号江西三鑫医疗科技股份有限公司证券部
3、登记办法
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证复印件、能证
明本人具有法定代表人资格的有效证明文件、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证
复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件二）、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证复印件办理登记手续；代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件复
印件、股东授权委托书（详见附件二）办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用书面信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便
登记确认。（须在 2026 年11 月 2 日 17:00 前送达或传真至公司证券部。来信请寄：江西省南昌县小蓝经济开发区河洲路 4899
号江西三鑫医疗科技股份有限公司，邮编：330209，信封请在显著位置注明“股东会”字样。传真号：0791-85950380）
（4）注意事项
①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议现场签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
②公司不接受电话登记。
4、会务联系
联系人：叶美连
联系电话：0791-85950380
传真号码：0791-85950380
电子邮箱：sanxinkeji1997@163.com
联系地址：江西省南昌县小蓝经济开发区河洲路 4899 号江西三鑫医疗科技股份有限公司
邮政编码：330209
5、其他注意事项
本次股东会会期半天，现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，并需于会议开始半小时前到达会议现场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/8cb3f592-9415-441d-8b7e-915c38c3e90a.PDF
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2026-10-15 18:49│三鑫医疗（300453）：证券投资管理制度（2026年10月）
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第一条 为规范江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的证券投资行为及相关信息披露工作，强化风险控制，保
护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等法律、行政法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称证券投资，是指公司在法律、法规、规范性文件允许的范围内，在控制投资风险的前提下，以提高资金使用
效率和收益最大化为原则，在境内外证券市场投资有价证券的行为。
本制度所称证券投资的标的包括但不限于境内外的新股配售、申购、股票二级市场投资、基金产品、可转换公司债券投资、证券
衍生品种以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
第三条 以下情形不适用本制度从事证券投资的范围：
（一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为；
（二）固定收益类或者承诺保本的投资行为；
（三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利；
（四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券投资；
（五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。
第四条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司。公司全资、控股子公司进行证券投资须报公司并根据本制度履行相应的
审批程序，未经公司审批不得进行证券投资。
第二章 基本原则与一般规定
第五条 公司进行证券投资的原则为：
（一）公司的证券投资应遵守国家法律、法规、规范性文件等相关规定；
（二）公司的证券投资应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，建立健全内控制度，控制投资风险、注重投资效益；
（三）公司的证券投资必须与资产结构相适应，规模适度，量力而行，不能影响自身主营业务的发展。
第六条 公司用于证券投资的资金来源为公司自有的闲置资金，公司应当合理安排、使用资金，致力发展公司主营业务，不得将
募集资金通过直接或间接方式用于证券投资。
第七条 公司进行证券投资的，应当分析投资的可行性与必要性，制定严格的决策程序、报告制度和监控措施，明确授权范围、
操作要点与信息披露等具体要求，并根据公司的风险承受能力确定投资规模及期限。
公司董事会应当持续跟踪证券投资的执行进展和投资安全状况，如出现投资发生较大损失等异常情况的，应当立即采取措施并按
规定履行披露义务。
第三章 证券投资审批权限
第八条 公司进行证券投资的决策权限如下：
（一）公司证券投资额度占公司最近一期经审计净资产 10%以上且绝对金额超过 1,000 万元人民币的，应当在投资之前经公司
董事会审议通过并及时履行信息披露义务；
（二）公司证券投资额度占公司最近一期经审计净资产 50%以上且绝对金额超过 5,000 万元人民币的，或者根据《公司章程》
规定应当提交股东会审议的，公司在投资前应当及时披露外，还应当提交股东会审议；
（三）公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次证券投资履行审议程序和披露义务的，可以对未来十二个月内证券投资范围
、额度及期限等进行合理预计，按照预计金额进行审批决策。相关额度的使用期限不应超过十二个月，期限内任一时点的交易金额（
含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过证券投资额度；
（四）公司与关联人之间进行证券投资，还应当以证券投资额度作为计算标准，适用《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关
联交易的相关规定；
（五）未达到上述审议标准的，由公司董事长或副董事长审核批准。
第九条 董事会在审议证券投资事项时，董事应当充分关注公司是否建立专门内部控制制度，投资风险是否可控以及风险控制措
施是否有效，投资规模是否影响公司正常经营，资金来源是否为自有资金，是否存在违反规定的投资等情形。第十条 公司进行证券
投资应当经公司董事会或者股东会审议通过的，不得将审批权限授予董事个人或者经营管理层行使。
第十一条 公司投资部门是证券投资的管理和责任部门，在审批范围内落实投资额度的建议、具体证券投资配置策略、合作机构
及产品评估、制定具体的投资计划、按照计划进行证券投资活动，归口管理公司及全资、控股子公司的证券投资活动。
第四章 证券投资的管理和实施
第十二条 公司可以组织成立证券投资工作小组或指定专人，负责证券投资工作，主要职责包括：负责证券投资项目的投前研究
、投资计划拟定、投资产品筛选、投资决策的实施、调整、投资风险监控等；并密切关注交易对方的重大动向，如发现或判断有异常
情况，应第一时间组织评估并立即采取措施，必要时应及时向董事会汇报。公司各职能部门应根据职责分工参与、协助、配合公司的
证券投资工作。
第十三条 公司财务部门负责管理证券账户资金，根据投资决策进行证券投资资金的划拨，资金划拨需严格遵循公司财务管理制
度要求。同时，公司财务部门应当根据《企业会计准则》的相关规定，对公司证券投资事项进行日常核算并在财务报表中正确列报。
第十四条 在进行证券投资交易前，相关人员应知悉相关法律、法规和规范性文件关于证券投资的规定，不得进行违法违规的交
易。必要时可聘请外部具有丰富证券投资经验的人员为公司证券投资提供咨询服务，为正确决策提供合理建议，提升投资管理水平。
第十五条 证券投资实施过程中，发现投资方案有重大漏洞、项目投资实施的外部环境发生重大变化或受到不可抗力的影响、项
目有实质性进展或实施过程中发生重大变化时，董事、高级管理人员或公司其他信息知情人应第一时间向董事长报告并知会董事会秘
书。
第十六条 凡违反相关法律法规、规范性文件、本制度及公司其他规定或由于工作不尽职，致使公司遭受损失的，将视具体情况
，追究相关人员的责任。第五章 证券投资风险控制
第十七条 公司建立证券投资防火墙制度，确保在人员、信息、账户、资金、会计核算上严格分离，证券投资事项的审批人、操
作人、资金管理人等相互独立。第十八条 公司负责和参与证券投资业务的相关知情工作人员对公司证券投资业务负有保密义务，在
相关信息公开披露前，不得擅自以任何形式对外泄露相关信息，不得自行买卖或者建议其他个人或组织买卖与公司相同的证券投资标
的。
第十九条 公司内部审计部门应当定期或不定期对证券投资进展情况进行全面监督和检查，并根据谨慎性原则合理预计各项证券
投资可能发生的收益和损失，出具检查报告并提交审计委员会。
第二十条 公司独立董事、审计委员会有权对公司证券投资事项开展情况进行监督检查。必要时可聘请独立的外部审计机构进行
专项审计。
第六章 信息披露
第二十一条 公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对公司证券投资相关信息进行分析和判
断，达到披露标准的，应按照相关规定予以披露。第二十二条 公司证券投资事项的知情人员在相关信息公开披露前不得将相关情况
透露给其他个人或组织，法律、法规或规范性文件另有规定的除外。第二十三条 公司董事会应当持续跟踪证券投资的执行进展和投
资安全状况，如出现投资发生较大损失等异常情况的，应当立即采取措施并按规定履行信息披露义务。
第七章 附 则
第二十四条 本制度中“以上”含本数，“超过”不含本数。第二十五条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法
律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十六条 本制度由董事会负责解释并修订。
第二十七条 本制度经董事会审议通过后生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/fb2f17bc-a3d6-4e0f-8d5d-d1420ea660c2.PDF
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2026-10-15 18:49│三鑫医疗（300453）：2026年三季度报告
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三鑫医疗（300453）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/7fd4ab14-dcc1-4721-a33f-4b866219aeff.PDF
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2026-10-08 16:51│三鑫医疗（300453）：关于回购公司股份的进展公告
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江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 9日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分本公司股份，用于转换公司发行的可转换为股票的公
司债券（以下简称“本次回购”）。本次回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不高于人民币 4,000 万元（含），回购
价格不超过董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，即人民币 14.56 元/股（含），本次回购股份
的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起六个月内。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以
上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。具体内容详见公司分别于 2026 年 9
月 10 日和2026 年 9月 11 日在巨潮资讯网刊登的《关于股份回购方案的公告》（公告编号：2026-071）、《回购报告书》（公告
编号：2026-074）。
公司实施 2026 年半年度权益分派的股权登记日为 2026 年 9 月 22 日，除权除息日为 2026 年 9月 23 日，根据公司《回购
报告书》的有关规定，若公司在回购期内实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照
中国证监会及深交所的相关规定相应调整回购股份价格上限。调整后的回购价格上限为 14.46 元/股，自 2026 年 9月 23 日起生效
。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期
间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026 年 9月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,489,700股，回购股份占公司总股本
比例为0.48%，最高成交价9.17元/股，最低成交价 8.87 元/股，回购资金已使用 22,527,777 元（不含交易费用）。本次回购股份
符合相关法律法规及公司股份回购方案的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司股份回购方案及《上市公司股份
回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内。
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司本次回购股份交易申报符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托。
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并将在回购期间内根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/389b0d77-c6dc-4a18-9c2b-fb235caa8954.PDF
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2026-10-08 16:50│三鑫医疗（300453）：关于全资子公司变更医疗器械生产许可证的公告
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江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司云南三鑫医疗科技有限公司（以下简称“云南三鑫”）因生产
经营需要，对《医疗器械生产许可证》进行变更并完成了变更登记手续，于近日取得了云南省药品监督管理局换发的《医疗器械生产
许可证》，现将具体内容公告如下：
一、《医疗器械生产许可证》变更情况
变更事项 变更前内容 变更后内容
企业负责人 万小平 彭海波
二、《医疗器械生产许可证》主要内容
许可证编号：滇药监械生产许 20170003 号
统一社会信用代码：915301815873638893
企业名称：云南三鑫医疗科技有限公司
法定代表人：万小平
企业负责人：彭海波
住所：云南省昆明市安宁市工业园区草铺麒麟片区
生产地址：云南省昆明市安宁市工业园区草铺麒麟片区
生产范围：2002 分类目录 II 类：6815-注射穿刺器械，III 类：6815-注射穿刺器械，6845-7 透析粉、透析液，6866-1 输液
、输血器具及管路；2017 分类目录 II类：14-01-注射、穿刺器械，III 类：10-04-血液净化及腹膜透析器具，14-01-注射、穿刺器
械，14-02-血管内输液器械
许可期限：自 2026 年 9月 30 日至 2031 年 9月 29 日
发证部门：云南省药品监督管理局
发证日期：2026 年 9月 29 日
三、对公司的影响及风险提示
本次云南三鑫《医疗器械生产许可证》变更企业负责人，系适应实际生产经营需要，不涉及云南三鑫生产经营的实质性变化，不
会对公司生产经营产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、云南三鑫《医疗器械生产许可证》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/3601342a-8a65-47bf-8361-5d1675752c33.PDF
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2026-09-28 18:41│三鑫医疗（300453）：第六届董事会第五次会议决议公告
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江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2026 年 9 月 28 日上午 10:00 在公司会议
室召开，会议通知于 2026 年 9月 22 日以电子邮件方式发出。本次会议采用现场及通讯表决的方式进行，会议应参加表决董事 9名
，实际参加表决董事 9名，其中：独立董事李宁先生、独立董事夏晓华先生、独立董事刘冬京女士以通讯方式参加了本次会议并进行
表决。会议由董事长彭义兴先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开
的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。经充分讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》
经审议，董事会认为：本次置换不会与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
审计委员会审议通过了本议案，保荐机构对本议案出具了核查意见，会计师事务所对本议案出具了审核报告。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用自筹资金的公告》（公告编号：2026-080），《国金证券股份有限公司关于江西三鑫医疗科技股份有限公司以募集资金置换已投入
募集资金项目的自筹资金及已支付发行费用的核查意见》，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江西三鑫医疗科技股份有限
公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2026]第 6-00061 号）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过
二、审议通过《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
经审议，董事会同意公司使用自筹资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，不会与募投项目实施计划相抵触，不影响
募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
审计委员会审议通过了本议案，保荐机构对本议案出具了核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项并以募集资金等
额置换的公告》（公告编号：2026-081），《国金证券股份有限公司关于江西三鑫医疗科技股份有限公司使用自筹资金支付募投项目
部分款项并以募集资金等额置换的核查意见》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过
三、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会认为：公司及子公司使用闲置募集资金不超过 2亿元进行现金管理，是在确保公司募投项目正常运营和资金安全
的前提下实施的，不会影响公司募投项目资金正常周转需要和生产经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度
现金管理，有利于提高公司资金使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。
审计委员会审议通过了本议案，保荐机构对本议案出具了核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（
公告编号：2026-082），《国金证券股份有限公司关于江西三鑫医疗科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核
查意见》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过
四、审议通过《关于使用募集资金向全资二级子公司增加投资以实施募投项目的议案》
经审议，董事会同意公司使用募集资金 2,400 万元向江西呈图康增加投资，并授权公司管理层及其再授权人士全权办理上述增
加投资事项的具体工作。本次向江西呈图康增加投资，是基于募投项目建设的需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使
用计划和安排，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务及经营状况产生
不利影响。
审计委员会审议通过了本议案，保荐机构对本议案出具了核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资二级子公司增加投资以实施募投
项目的公告》（公告编号：2026-083），《国金证券股份有限公司关于江西三鑫医疗科技股份有限公司使用募集资金向全资二级子公
司增资以实施募投项目的核查意见》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过
五、审议通过《关于调整募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金金额并实施募集资金补充流动资金项目的议案》
经审议，董事会认为：公司本次调整募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金金额并实施募集资金补充流动资金项目，是根据
《募集说明书》所列募集资金使用计划、公司实际经营需要以及募集资金净额做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途
的情形，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
审计委员会审议通过了本议案，保荐机构对本议案出具了核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金金额
并实施募集资金补充流动资金项目的公告》（公告编号：2026-084），《国金证券股份有限公司关于江西三鑫医疗科技股份有限公司
调整募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金金额并实施募集资金补充流动资金项目的核查意见》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过
六、备查文件
（一）第六届董事会第五次会议决议；
（二）审计委员会 2026 年第六次会议决议；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/ea16351a-3d50-43fe-9b72-688e291da8de.PDF
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2026-09-28 18:40│三鑫医疗（300453）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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三鑫医疗（300453）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/55584ec2-5b75-4afb-8765-2361e018caad.PDF
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2026-09-28 18:40│三鑫医疗（300453）：使用募集资金向全资二级子公司增资以实施募投项目的核查意见
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三鑫医疗（300453）：使用募集资金向全资二级子公司增资以实施募投项目的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/ee7d9b41-301b-4205-b22b-8ebaad5ea74c.PDF
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2026-09-28 18:40│三鑫医疗（300453）：三鑫医疗以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的审核报告
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三鑫医疗（300453）：三鑫医疗以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的审核报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/47db5949-0255-43ac-874e-4f93e9ededd6.PDF
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2026-09-28 18:40│三鑫医疗（300453）：以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金及已支付发行费用的核查意见
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三鑫医疗（300453）：以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金及已支付发行费用的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/8cc62513-3cec-4b16-bb40-e61d9cc679cd.PDF
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2026-09-28 18:40│三鑫医疗（300453）：关于使用自筹资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见
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三鑫医疗（300453）：关于使用自筹资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/a687e84b-22a3-47d5-afe4-6928538a1b30.PDF
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2026-09-28 18:40│三鑫医疗（300453）：调整募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金金额并实施募集资金补充流动资金项目
│的核查意见
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三鑫医疗（300453）：调整募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金金额并实施募集资金补充流动资金项目的核查意见。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/5e717943-6701-4fcf-abf0-3ae846811c30.PDF
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2026-09-28 18:38│三鑫医疗（300453）：三鑫医疗相关债券2026年跟踪评级报告
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三鑫医疗（300453）：三鑫医疗相关债券2026年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/415b30ff-f96e-49bf-8a7b-9ee59d4afef7.PDF
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2026-09-28 18:37│三鑫医疗（300453）：关于调整募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金金额并实施募集资金补充流动资金
│项目的公告
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江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“三鑫医疗”或“公司”）于2026 年 9月 28 日召开了第六届董事会第五次会议，
审议通过了《关于调整募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金金额并实施募集资金补充流动资金项目的议案》，同意公司根据募
集资金净额和公司的实际情况，将调整后的补充流动资金项目拟投入募集资金金额 122,140,442.39 元全部转入公司一般存款账户，
用于补充公司日常运营资金。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
2026 年 6 月 3 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意江西三鑫医疗科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券注册的批复》（证监许可〔2026〕1311 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。公司于 2026 年 8月 4 日
向不特定对象发行可转换公司债券 5,300,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。公司本次募集资金总额为人民币530,00
0,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）后的募集资金净额为人民币522,140,442.39 元（大写：人民币伍亿贰仟贰佰壹拾肆万零
肆佰肆拾贰元叁角玖分），上述资金于 2026 年 8月 10 日到位，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2026 年 8月 10
日出具了大信验字[2026]第 6-00001 号验资报告。公司及江西呈图康科技有限公司已按照相关法律法规及董事会的要求开立募集资
金专户，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金监管协议。具体内容详见公司于 2026 年 9月 3 日在巨潮资
讯网披露的《关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2026-068）。
二、调整募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金金额情况
鉴于本次发行可转债扣除发行费用后的募集资金净额低于《江西三鑫医疗科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中募投项目拟投入的募集资金总额，公司根据募集资金净额和公司的实际情况，为保证
募投项目的顺利实施，在不改变募集资金用途的情况下，拟将本次全部发行费用（不含增值税）7,859,557.61 元从募集资金补充流
动资金项目中予以扣减，因此本次募集资金补充流动资金项目拟投入金额由130,000,000 元调整为 122,140,442.39 元，其余募投项
目拟投入募集资金金额不变，具体调整情况如下：
单位：人民币元
序 项目名称 项目预计总投资 调整前拟投入募 调整后拟投入募
号 额 集资金金额 集资金金额
1 三鑫医疗年产1000万束血液 210,000,000.00 210,000,000.00 210,000,000.00
透析膜及1000万支血液透析
器改扩建项目
2 三鑫医疗高性能血液净化设 166,000,000.00 166,000,000.00 166,000,000.00
备及配套耗材研发生产基地
项目—新建年产3000万套血
液透析管路生产线及配套工
程建设项目
3 江西呈图康电子加速器辐照 24,000,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00
灭菌生产线改扩建项目
4 补充流动资金 130,000,000.00 130,000,000.00 122,140,442.39
合计 530,000,000.00 530,000,000.00 522,140,442.39
三、实施募集资金补充流动资金项目的具体情况
根据公司生产经营需要以及《募集说明书》关于募集资金补充流动资金项目计划，公司拟将调整后投入补充流动资金项目的募集
资金 122,140,442.39 元全部转入公司一般存款账户，用于补充公司日常运营资金。
四、对公司的影响
本次调整募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金金额，是公司基于本次募集资金净额低于原计划投入募投项目总额的实际情
况，并结合自身经营发展实际需求综合审慎决定。本次调整事项不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未
来发展战略和全体股东的利益。
本次实施募集资金补充流动资金项目是基于《募集说明书》所列募集资金使用计划决定，不存在改变或变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战
略和全体股东的利益。
五、审议程序及相关意见
（一）审计委员会审议情况
2026 年 9 月 28 日，公司召开审计委员会 2026 年第六次会议，审议通过了《关于调整募集资金补充流动资金项目拟投入募集
资金金额并实施募集资金补充流动资金项目的议案》，董事会审计委员会认为：公司本次调整募集资金补充流动资金项目拟投入募集
资金金额并实施募集资金补充流动资金项目，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司募集资金管理办法等相关规定，不存在改变或变相改
变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目建设，不会对公司生产经营产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形，公司
董事会审计委员会一致同意公司本次调整募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金金额并实施募集资金补充流动资金项目的事项。
（二）董事会审议情况
2026 年 9月 28 日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金金
额并实施募集资金补充流动资金项目的议案》，董事会认为：公司本次调整募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金金额并实施募
集资金补充流动资金项目，是根据《募集说明书》所列募集资金使用计划、公司实际经营需要以及募集资金实际到位情况做出的审慎
决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。全体董事一致同意公
司本次调整募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金金额并实施募集资金补充流动资金项目的事项。本事项在董事会决策权限内，
无需提交公司股东会审议。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司调整募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金金额并实施募集资金补充流动资金项目事项已经公
司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议，符合《上市公司募集资金
监管规则》等相关法律法规的要求。公司调整募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金金额并实施募集资金补充流动资金项目事项
不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不会对公司的正常生产经营和业务发展产生不利影
响，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司调整募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金金额并实施募集资金补充流动资金项目事项无异议。
六、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议。
2、审计委员会 2026 年第六次会议决议。
3、国金证券股份有限公司关于江西三鑫医疗科技股份有限公司调整募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金金额并实施募集
资金补充流动资金项目的核查意见。
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/8d5f3e91-85d3-4209-a284-84301dbd5611.PDF
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2026-09-28 18:37│三鑫医疗（300453）：关于使用自筹资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告
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江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“三鑫医疗”或“公司”）于2026 年 9月 28 日召开了第六届董事会第五次会议，
审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及江西呈图康科技有限公司（以下
简称“江西呈图康”）在募投项目实施期间，根据实际需要先以自筹资金支付募投项目所需部分款项，后续以募集资金等额置换。现
将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
2026 年 6 月 3 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意江西三鑫医疗科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券注册的批复》（证监许可〔2026〕1311 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。公司于 2026 年 8月 4 日
向不特定对象发行可转换公司债券 5,300,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。公司本次募集资金总额为人民币530,00
0,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）后的募集资金净额为人民币522,140,442.39 元（大写：人民币伍亿贰仟贰佰壹拾肆万零
肆佰肆拾贰元叁角玖分），上述资金于 2026 年 8月 10 日到位，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2026 年 8月 10
日出具了大信验字[2026]第 6-00001 号验资报告。公司及江西呈图康已按照相关法律法规及董事会的要求开立募集资金专户，并与
保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金监管协议。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 3日在巨潮资讯网披露的《
关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2026-068）。
二、募集资金投资项目情况
根据《江西三鑫医疗科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及第六
届董事会第五次会议审议通过的《关于调整募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金金额并实施募集资金补充流动资金项目的议案
》，本次发行扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目，本次募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币元
序 项目名称 项目预计总投资 调整前拟投入募 调整后拟投入募
号 额 集资金金额 集资金金额
1 三鑫医疗年产1000万束血液 210,000,000.00 210,000,000.00 210,000,000.00
透析膜及1000万支血液透析
器改扩建项目
2 三鑫医疗高性能血液净化设 166,000,000.00 166,000,000.00 166,000,000.00
备及配套耗材研发生产基地
项目—新建年产3000万套血
液透析管路生产线及配套工
程建设项目
3 江西呈图康电子加速器辐照 24,000,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00
灭菌生产线改扩建项目
4 补充流动资金 130,000,000.00 130,000,000.00 122,140,442.39
合计 530,000,000.00 530,000,000.00 522,140,442.39
三、使用自筹资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条：“募集资
金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困
难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”公司及江西呈图康科技有限公司在募投项目实施过程中存在上述以募集资金直
接支付确有困难的情形，主要如下：
1、募投项目在实施过程中需要支付人员工资、奖金等薪酬费用。根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的规定，
人员工资、奖金等薪酬的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理，若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬费
用，不符合前述相关规定的要求。
2、募投项目的支出涉及员工社会保险、住房公积金，根据社会保险、住房公积金征收机关的要求，公司每月住房公积金、社保
费用的缴纳等均通过银行代扣的方式进行，若通过多个银行账户支付，在实际账户操作中存在困难。
3、募投项目涉及境外采购相关业务时，需要向境外供应商以外汇或信用证等方式支付款项，受到募集资金专户功能限制，无法
通过募集资金专户直接进行现汇支付；同时海关进口增值税等税款支出需由公司及子公司与海关绑定的银行账户统一支付，无法通过
募集资金专户直接支付。
4、募投项目实施过程中，为加快公司及子公司票据周转速度，提高资金使用效率，降低财务成本，公司及子公司可能会根据实
际需要以承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式先行支付款项。
5、为了提高经营效率、降低采购成本，公司部分项目采用集中采购、统一结算的策略，一次集中采购过程中可能同时涉及到募
投项目和非募投项目，不适合使用募集资金专户直接支付，需以自筹资金先行统一支付。
6、募投项目涉及电力、燃气等小额开支，较为繁琐且细碎，若所有费用从募集资金专户直接支付，操作性较差，便利性较低，
影响公司运营效率，不便于募集资金的日常管理与账户操作。
基于上述情况，为保障募投项目的顺利推进，公司计划根据实际需要先以自筹资金支付上述募投项目相关款项，在以自筹资金支
付后六个月内以募集资金进行等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
四、使用自筹资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
1、根据募投项目的实施情况，相关业务部门按照公司规定的付款流程，将拟以自筹资金垫付的募投项目相关款项提交付款申请
。财务部门根据审批后的付款申请单，以自筹资金进行支付。
2、公司财务部门根据募投项目建立明细台账，定期汇总使用自筹资金支付的募投项目资金明细表，并报送保荐机构。
3、公司财务部门定期统计未置换的以自筹资金支付募投项目的款项，按照募集资金支付的有关审批程序，将自筹资金支付的募
投项目所使用的款项，从募集资金账户中等额转入公司基本存款账户或一般存款账户。上述置换事项应在自筹资金支付后六个月内实
施完毕。
4、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用自筹资金支付募投项目所需资金的情况进行监督，公
司和募集资金专户监管银行应当对相关事项予以配合。
五、对公司的影响
公司根据募投项目实施的具体情况，使用自筹资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提升公司整体资金运作
效率，不会影响募投项目投资计划的正常实施，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形。
六、审议程序及相关意见
（一）审计委员会审议情况
2026 年 9 月 28 日，公司召开审计委员会 2026 年第六次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项并以募
集资金等额置换的议案》，审计委员会一致认为，使用自筹资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的审议程序符合法律、
法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，能够提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合公司及股东的利益；同时，公
司已经制定了具体的操作流程，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（二）董事会审议情况
2026 年 9月 28 日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项并以募集资金
等额置换的议案》，董事会同意公司使用自筹资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，不会与募投项目实施计划相抵触，
不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用自筹资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项已经公司董事会审议通过，履行了
必要的审议程序，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规
的要求。公司使用自筹资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集
资金投资计划的正常进行，不会对公司的正常生产经营和业务发展产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司使用自筹资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项无异议。
七、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议。
2、审计委员会 2026 年第六次会议决议。
3、国金证券股份有限公司关于江西三鑫医疗科技股份有限公司使用自筹资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核
查意见。
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/504520dd-9b08-4625-ab8f-5f343b0d7d6f.PDF
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2026-09-28 18:37│三鑫医疗（300453）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告
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三鑫医疗（300453）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/a987ac5c-bc49-48ed-8b82-d8cf1999583c.PDF
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2026-09-28 18:37│三鑫医疗（300453）：关于使用募集资金向全资二级子公司增加投资以实施募投项目的公告
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三鑫医疗（300453）：关于使用募集资金向全资二级子公司增加投资以实施募投项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/05f8d8d0-d9e6-4222-a921-acd51384c1de.PDF
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2026-09-28 18:37│三鑫医疗（300453）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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三鑫医疗（300453）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/8d101012-cafb-4314-a6fd-6a60b58c2445.PDF
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2026-09-16 18:28│三鑫医疗（300453）：关于2026年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告
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特别提示：
1、债券代码：123280
2、债券简称：三鑫转债
3、“三鑫转债”本次调整前转股价格：9.72 元/股
4、“三鑫转债”本次调整后转股价格：9.62 元/股
5、调整后的转股价格生效日期：2026 年 9月 23 日（除权除息日）
一、“三鑫转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江西三鑫医疗科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》（证监许可［2026］1311 号）核准，江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行
了 5,300,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 530,000,000.00 元。本次发行的可转换公司债券的上市时间为 202
6 年 8月 19 日，债券简称为“三鑫转债”，债券代码为“123280”。
本次发行的可转债的初始转股价格为 9.72 元/股，不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二
十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前
一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；
前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
二、关于“三鑫转债”转股价格调整的相关规定
根据《江西三鑫医疗科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条
款规定，在本次发行之后，当公司发生配股、增发、送股、派息及其他原因引起公司股份变动的情况（不包括因本次发行的可转债转
股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
（1）派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
（2）增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
（3）派送现金股利：P1=P0-D；
（1）、（2）同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
（1）、（2）、（3）同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价格，P0 为调整前转股价格，n 为派送股票股利或转增股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新
股率或配股率，D 为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登相关
公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请
日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购（因员工持股计划、股权激励回购股份、用于转换公司发行的可转债的股份回购、业绩承诺导致股份回
购及为维护公司价值及股东权益所必须的股份回购除外）、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变
化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保
护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法届时将依据国家有关法律法规、中国证监会
和深交所的相关规定来制订。
三、本次“三鑫转债”转股价格调整原因及调整结果
（一）转股价格调整原因
公司于 2026 年 9月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会审议通过的 2026 年半年度利润分配方案为：以 521,924,275 股（已
扣除公司回购专用证券账户中的股份 160,000 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不进
行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度，预计本次派发现金红利 52,192,427.5 元（含税）。若本次利润分配预案披
露日至实施该方案的股权登记日期间，由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因导致股本总数发生变
化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
自本次分配预案披露至实施期间，公司总股本未发生变化，但享有利润分配权的股份总数因公司实施回购已发生变化。截至本公
告披露日，公司回购专用证券账户中的股份数量为 1,400,000 股，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9号——回购股份》等规定，公司通过回购专用证券账户持有的公司股份不享有利润分配权利，现按照分配总额不变的原
则对分配比例进行调整。调整后的分配方案如下：公司以总股本 522,084,275 股剔除回购专户持有的1,400,000股后的享有利润分配
权的股份总数520,684,275股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.002381 元（含税，最后一位直接截取，不四舍五入），
不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。公司本次实施 2026 年半年度权益分派的股权登记日为 2026 年 9
月 22 日，除权除息日为 2026 年 9月 23 日。本次权益分派实施后，按公司现有总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金红利
（含税）=现金分红总额/总股本×10=（1.002381/10×520,684,275）/522,084,275×10=0.999693 元（保留六位小数，最后一位直
接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-按公司现有总股本（含回购股份）折算的每股现金
红利=股权登记日收盘价-0.0999693 元/股（保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-076）。
（二）转股价格调整结果
根据《募集说明书》中关于可转债转股价格调整的相关条款规定，“三鑫转债”的转股价格将由 9.72 元/股调整为 9.62 元/股
。
计算过程为：P1=P0-D=调整前的转股价格-按公司现有总股本（含回购股份）折算的每股现金红利=9.72 元/股-0.0999693 元/股
≈9.62 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）
（三）生效日期
本次调整后的转股价格将于 2026 年 9月 23 日（除权除息日）起生效。
四、备查文件
1、公司 2026 年半年度权益分派实施公告。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/4ddcc795-fbb3-428b-8f6c-31d7b1faab9d.PDF
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2026-09-16 18:27│三鑫医疗（300453）：2026年半年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）回购专户中的 1,400,000 股不参与本次权益分派。
2、根据“分配总额固定”的原则，公司本次实际向全体股东每 10 股派发现金红利1.002381 元（含税），不送红股，不以公积
金转增股本。
3、本次权益分派实施后，按公司总股本（含回购股份）折算的每股除权除息参考价计算公式如下：
按公司现有总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额/总股本×10=（1.002381/10×520,684,275
）/522,084,275×10=0.999693 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后的除权除息价格=股权
登记日收盘价-按公司现有总股本（含回购股份）折算的每股现金红利=股权登记日收盘价-0.0999693 元/股（保留七位小数，最后一
位直接截取，不四舍五入）。公司 2026 年半年度权益分派方案已经 2026 年 9 月 9 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过
，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司于 2026 年 9 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司2026 年中期利润分配预案的议案》，具
体分配方案如下：以 521,924,275 股（已扣除公司回购专用证券账户中的股份 160,000 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 1.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。预计本次派发现金红利 52,192,427
.5 元（含税）。若分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本因可转换公司债券转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自本次分配预案披露至实施期间，公司总股本未发生变化，但享有利润分配权的股份总数因公司实施回购已发生变化。截至
本公告披露日，公司回购专用证券账户中的股份数量为 1,400,000 股，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 9 号——回购股份》等规定，公司通过回购专用证券账户持有的公司股份不享有利润分配权利，现按照分配总额不
变的原则对分配比例进行调整。调整后的分配方案如下：公司以总股本 522,084,275 股剔除回购专户持有的 1,400,000 股后的享有
利润分配权的股份总数 520,684,275 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.002381 元（含税，最后一位直接截取，不四
舍五入），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
3、公司本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。4、本次权益分派实施距离股东会通过利润分
配方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配
本次实施的 2026 年半年度权益分配方案为：公司以总股本 522,084,275 股剔除回购专户持有的 1,400,000 股后的享有利润分
配权的股份总数 520,684,275 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.002381 元【含税；扣税后，A股合格境外机构投资者
（QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.902143 元；A 股持有首发后限售股、股权激励限售股
及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本【注】公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计
算应纳税额 ；A 股持
有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对
内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收】，不送红股，不以公积金转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.20
0476 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.100238 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026 年 9月 22 日，除权除息日为：2026 年 9月 23 日。四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截至 2026 年 9月 22 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东（不含公司回购专用证券账户）。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年 9月 23日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****664 彭义兴
2 01*****410 雷凤莲
3 01*****158 彭海波
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 9月 15 日至登记日：2026 年 9月 22 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
1、本次权益分派实施后，按公司总股本（含回购股份）折算的每股除权除息参考价计算公式如下：
按公司现有总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额/总股本×10=（1.002381/10×520,684,275
）/522,084,275×10=0.999693 元，本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-按公司现有总股本（含回购股份）折算
的每股现金红利=股权登记日收盘价-0.0999693 元/股。
2、本次权益分派实施后，公司 2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售期尚需回购注销的限制性股票的回购价格将做相应
调整，具体调整依据及方法详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价
格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-064）。
3、本次权益分派实施后，根据《江西三鑫医疗科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格
的调整方式及计算公式”条款的规定，公司发行的可转换公司债券（债券代码：123280，债券简称：三鑫转债）转股价格将由 9.72
元/股调整为 9.62 元/股，调整后的转股价格将于 2026 年 9 月 23 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯
网披露的《关于 2026 年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2026-077）。
4、本次权益分派实施后，根据公司 2026 年 9 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于股份回购方案的公告》（公告编号：2026-0
71），若公司在回购期内实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深
交所的相关规定相应调整回购股份价格上限。因此本次股份回购价格上限将由 14.56 元/股调整为 14.46 元/股，调整后的回购价格
上限将于 2026 年 9月 23 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2026 年半年度权益分派调
整股份回购价格上限的公告》（公告编号：2026-078）。
七、有关咨询办法
咨询地址：江西省南昌县小蓝经济开发区河洲路 4899 号
咨询联系人：刘明、叶美连
联系电话：0791-85950380
传真电话：0791-85950380
八、备查文件
1、公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、公司第六届董事会第三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/4cf18d12-d916-46d0-aac7-a81600d9ace6.PDF
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2026-09-16 18:26│三鑫医疗（300453）：关于2026年半年度权益分派调整股份回购价格上限的公告
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特别提示：
1、调整前股份回购价格上限：14.56 元/股
2、调整后股份回购价格上限：14.46 元/股
3、调整后股份回购价格上限生效日期：2026 年 9月 23 日（除权除息日）
一、回购股份的基本情况
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 9日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分本公司股份，用于转换公司发行的可转换为股票的公
司债券（以下简称“本次回购”）。本次回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不高于人民币 4,000 万元（含），回购
价格不超过董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，即人民币 14.56 元/股（含），本次回购股份
的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起六个月内。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以
上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。具体内容详见公司分别于 2026 年 9
月 10 日和2026 年 9月 11 日在巨潮资讯网刊登的《关于股份回购方案的公告》（公告编号：2026-071）、《回购报告书》（公告
编号：2026-074）。
二、本次调整股份回购价格上限的原因
1、公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的利润分配方案为：以521,924,275 股（已扣除公司回购专用证券账户中的股份 16
0,000 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润
结转以后年度，预计本次派发现金红利52,192,427.5 元（含税）。若本次利润分配预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，由
于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因导致股本总数发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配
比例进行调整。
2、自本次分配预案披露至实施期间，公司总股本未发生变化，但享有利润分配权的股份总数因公司实施回购已发生变化。截至
本公告披露日，公司回购专用证券账户中的股份数量为 1,400,000 股，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 9号——回购股份》等规定，公司通过回购专用证券账户持有的公司股份不享有利润分配权利，现按照分配总额不变
的原则对分配比例进行调整。调整后的分配方案如下：公司以总股本 522,084,275股剔除回购专户持有的 1,400,000 股后的享有利
润分配权的股份总数520,684,275 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.002381 元（含税，最后一位直接截取，不四舍五
入），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
公司本次实施 2026 年半年度权益分派的股权登记日为 2026 年 9 月 22 日，除权除息日为 2026 年 9月 23 日。本次权益分
派实施后，按公司现有总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额/总股本×10=（1.002381/10×520,68
4,275）/522,084,275×10=0.999693 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后的除权除息价格=
股权登记日收盘价-按公司现有总股本（含回购股份）折算的每股现金红利=股权登记日收盘价-0.0999693 元/股（保留七位小数，最
后一位直接截取，不四舍五入）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度权益分派实施公告
》（公告编号：2026-076）。
根据公司《回购报告书》的有关规定，若公司在回购期内实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，自股价除
权除息之日起，按照中国证监会及深交所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
三、股份回购价格上限的调整情况
根据《回购报告书》的规定，公司对本次股份回购价格上限进行调整，自2026 年 9月 23 日（除权除息日）起，公司本次股份
回购价格上限将由“不超过14.56 元/股”调整为“不超过 14.46 元/股”。调整计算如下：
调整后的回购价格上限=调整前的回购价格上限-按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金分红金额=14.56 元/股-0.0999693
元/股≈14.46 元/股（保留两位小数，最后一位四舍五入）。
根据《回购报告书》的有关规定，本次回购总金额不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元，以调整后的回购价格
上限测算，本次回购股份数量约为138.31万股至276.63万股，约占公司总股本（含回购股份）的0.26%至 0.53%，具体回购股份的数
量和占公司总股本的比例，以回购方案实施完毕或回购期满时实际回购的股份数量为准。
四、其他事项说明
除上述调整外，公司本次回购股份的其他事项均无变化。公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 9号——回购股份》及公司《回购报告书》的有关规定，在回购期限内根据市场情况实施本次回购计划，同时根据回
购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司 2026 年半年度权益分派实施公告。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/8374303a-c780-493f-b651-759c7a34cd82.PDF
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2026-09-10 18:11│三鑫医疗（300453）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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三鑫医疗（300453）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/c01e5d6e-4586-4815-b6b5-43d8ef8291e3.PDF
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2026-09-10 18:11│三鑫医疗（300453）：回购报告书
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三鑫医疗（300453）：回购报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/30cfae20-7db2-4064-a895-c8becf35b708.PDF
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2026-09-10 18:11│三鑫医疗（300453）：关于首次回购公司股份的公告
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三鑫医疗（300453）：关于首次回购公司股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/5e2377c2-0eff-4287-96bc-10212512a82c.PDF
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2026-09-10 00:00│三鑫医疗（300453）：2026年第一次临时股东会决议公告
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三鑫医疗（300453）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/9a3e380a-8cb2-4a1a-b5e0-180dd5c97dbe.PDF
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2026-09-10 00:00│三鑫医疗（300453）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：江西三鑫医疗科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及深
圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规、规范性
文件及现时有效的《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，受江西三鑫医疗科技股份有
限公司（以下简称“公司”）委托，江西华邦律师事务所指派方世扬、谌文友律师出席公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本
次股东会”），并为本次股东会出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东会的有关文件的原件或复印件，包括（但不限于）公司召开本次
股东会的通知公告，公司本次股东会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
本所律师根据《股东会规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的召集
及召开等有关法律问题发表如下意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、公司已于2026年8月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简
称“《会议通知》”）。对本次股东会召开的时间、地点、审议事项、有权出席本次股东会的人员和其他有关事项予以了公告。
2、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议于2026年9月9日14:30在公司召开，由公司董事长彭义兴先
生主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年9月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票的时间为2026年9月9日上午9:15至下午15:00的任意时间。
经核查，本次股东会的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。本所律师经核查认为，本次股东会的召集、召开程序符合
法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、召集人资格
本次股东会会议召集人是公司董事会。
本所律师认为，本次股东会召集人具有合法有效的资格。
三、参加本次股东会会议人员的资格
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 8人，所持（代理）股份数为 1
62,663,070 股，占公司有表决股份总数的 31.1660％（公司回购专户的股份数量为 160,000 股，该回购的股份不享有表决权，故本
次股东会享有表决权的股份总数为 521,924,275 股，下同）。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票信息确认，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共 1
70 人，所持股份数为10,907,308 股，占公司有表决权股份总数的 2.0898%。
出席本次股东会现场会议的还有公司董事和部分高级管理人员，本所律师列席了本次会议。
经验证，上述出席会议人员资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
四、本次股东会的表决程序
经本所律师见证，本次股东会以书面形式表决了下列提案：
1.00 《关于公司2026年中期利润分配预案的议案》
2.00 《关于续聘2026年度审计机构的议案》
3.00 《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
4.00 《关于注销公司库存股的议案》
5.00 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
本次股东会审议的提案与《会议通知》的提案一致。
本次股东会现场会议进行表决时，由股东代表及本所律师共同负责计票和监票。参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通
过网投票系统的投票平台行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效
。
五、本次股东会的表决结果
提案1.00：《关于公司2026年中期利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 173,021,940 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6840%；反对528,538股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3045%；弃权 19,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.011
5%。
中小股东表决情况：同意 10,784,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.1608%；反对 528,538 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6636%；弃权 19,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1756%。
表决结果：通过
提案2.00：《关于续聘2026年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 172,809,340 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5615%；反对737,038股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.4246%；弃权 24,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.013
8%。
中小股东表决情况：同意 10,572,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2849%；反对 737,038 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.5034%；弃权 24,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.2118%。
表决结果：通过
提案3.00：《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：同意 167,645,890 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6742%；反对528,138股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3140%；弃权 19,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.011
8%。
中小股东表决情况：同意 10,785,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.1643%；反对 528,138 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6601%；弃权 19,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1756%。
表决结果：通过
本提案为特别决议事项，已获出席股东会的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。
提案4.00：《关于注销公司库存股的议案》
总表决情况：同意 173,021,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6838%；反对528,938股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3047%；弃权 19,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.011
5%。
中小股东表决情况：同意 10,784,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.1572%；反对 528,938 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6672%；弃权 19,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1756%。
表决结果：通过。
本提案为特别决议事项，已获出席股东会的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。
提案 5.00：《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 172,788,940 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5498%；反对737,638股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.4250%；弃权 43,800 股（其中，因未投票默认弃权 20,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0252%。
中小股东表决情况：同意 10,551,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.1049%；反对 737,638 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.5087%；弃权 43,800 股（其中，因未投票默认弃权 20,600股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3865%。
表决结果：通过。
本提案为特别决议事项，已获出席股东会的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。
提案6.00：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 172,784,040 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5470%；反对737,038股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.4246%；弃权 49,300 股（其中，因未投票默认弃权 20,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0284%。
中小股东表决情况：同意 10,546,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.0616%；反对 737,038 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.5034%；弃权 49,300 股（其中，因未投票默认弃权 20,600股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4350%。
表决结果：通过。
本提案为特别决议事项，已获出席股东会的股东所持有效表决的三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东会对议案的表决结果符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合
法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法
有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/33be9a92-9e20-4b3e-96c4-245efdf83577.PDF
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2026-09-10 00:00│三鑫医疗（300453）：关于减少注册资本暨通知债权人的公告
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三鑫医疗（300453）：关于减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/ef08d544-dc56-40a4-b201-4d48858e87fc.PDF
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2026-09-10 00:00│三鑫医疗（300453）：第六届董事会第四次会议决议公告
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江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2026 年 9 月 9 日下午 16:00 在公司会议
室召开，会议通知于 2026 年 9月 7日以电子邮件方式发出。本次会议采用现场及通讯表决的方式进行，会议应参加表决董事 9名，
实际参加表决董事 9名，其中：独立董事夏晓华先生以通讯方式参加了本次会议并进行表决。会议由董事长彭义兴先生召集并主持，
公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法
》《公司章程》的有关规定，合法有效。经充分讨论，审议了以下议案：
一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的长期认可，在综合考虑公司经营情况、财务状况以及市场变化的基础上，公
司拟使用自有资金回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，并在未来用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过
（二）回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《回购规则》第八条规定的条件：
1、公司股票上市已满六个月；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备持续经营能力和债务履行能力；
4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过
（三）回购股份的方式、价格区间
1、拟回购股份的方式：本次回购股份方式为集中竞价交易方式。
2、拟回购股份的价格区间：本次回购股份的价格为不超过人民币 14.56 元/股（含），未超过董事会通过回购股份决议前三十
个交易日公司股票交易均价的150%。若在回购实施期限内，公司发生资本公积金转增股本、派送股票或现金红利等除权除息事项，自
股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过
（四）回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及用于回购的资金总额
1、拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票。
2、拟回购股份的用途：用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3
年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，回购方案按调整后的政策实施。
3、拟用于回购的资金总额：本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 2,000万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含），具
体回购资金总额以回购结束时实际回购使用的资金总额为准。
4、拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：以拟回购价格上限和回购金额区间测算，回购股份数量不低于 137.36 万股，占
公司总股本的 0.26%，不高于 274.73 万股，占公司总股本的 0.53%。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过
（六）回购股份的实施期限
本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起六个月内。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续
停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。
1、如果触及以下条件，则回购期限提前届满
（1）如在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。
（2）如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
2、公司不得在下列期间回购股份
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内。
（2）中国证监会规定的其他情形。
3、公司本次回购股份交易申报应当符合下列要求
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托。
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过
（七）对管理层办理本次回购股份事宜的具体授权
为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则
，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
1、在法律、法规及规范性文件允许的范围内，根据公司及市场的具体情况，制定本次回购的具体实施方案，包括但不限于回购
时机、回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜。
2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定须
由公司董事会等表决的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整。
3、设立回购专用证券账户及办理其他相关业务。
4、办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等。
5、办理其他以上虽未列明但为回购股份事项所必须的事宜。
以上授权有效期自董事会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，本次回购股份事项已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通
过，无需提交股东会审议。
二、备查文件
（一）第六届董事会第四次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/d9dc1d6a-d269-4df0-966a-662975a0090b.PDF
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2026-09-10 00:00│三鑫医疗（300453）：关于股份回购方案的公告
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三鑫医疗（300453）：关于股份回购方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/e7dd72d4-7d86-40b4-8fa4-937441b712d5.PDF
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2026-09-02 19:07│三鑫医疗（300453）：关于签订募集资金监管协议的公告
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三鑫医疗（300453）：关于签订募集资金监管协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/15b51cab-8fe2-4869-b7d3-595aadc9341b.PDF
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2026-08-27 18:17│三鑫医疗（300453）：关于2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
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三鑫医疗（300453）：关于2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/e163d7a4-1f48-4e62-8d13-473517db26b5.PDF
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2026-08-24 18:32│三鑫医疗（300453）：关于2026年中期利润分配预案的公告
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特别提示：
1、江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年中期利润分配预案为：以 521,924,275 股（已扣除公司回购
专用证券账户中的股份160,000 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增
股本，剩余未分配利润结转以后年度。预计本次派发现金红利 52,192,427.50 元（含税）。
若本次现金分红预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，如享有利润分配权的股份总数发生变动，则以实施分配方案时股权
登记日享有利润分配权的股份总数为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2026 年 8 月 20 日召开了审计委员会 2026 年第五次会议，审议通过了《关于公司 2026 年中期利润分配预案的议案
》，审计委员会认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规
定。
公司于 2026 年 8月 21 日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2026 年中期利润分配预案的议案》，董事
会认为：此利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，有利于保护广大投资者的利益，符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。董事会一致同意公司 2026 年中期利润分配预案并同意提交公司
股东会审议。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
二、2026 年中期利润分配预案的基本情况
（一）分配基准
本次利润分配预案为 2026 年半年度利润分配。
（二）公司 2026 年上半年业绩基本情况
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。公司 2026 年上半
年实现归属于上市公司股东的净利润为 132,115,861.37 元，合并报表中累计可供股东分配的利润为763,095,728.40 元，母公司累
计可供分配利润为 633,015,939.93 元，以上数据未经审计。
（三）本次利润分配预案的具体内容
基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长
远发展的前提下，为积极合理回报投资者、共享企业价值，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司未来三年股东回报规
划（2025 年-2027 年）》等规定，公司拟定的 2026年中期利润分配方案为：以 521,924,275 股（已扣除公司回购专用证券账户中
的股份 160,000 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分
配利润结转以后年度。预计本次派发现金红利 52,192,427.50 元（含税）。
（四）本次利润分配预案的调整原则
若本次现金分红预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，如享有利润分配权的股份总数发生变动，则以实施分配方案时股权
登记日享有利润分配权的股份总数为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案合理性说明
公司 2026 年中期利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则》《上市公司监管指
引第 3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公
司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）》等相关规定。本次现金分红方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合
考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，与公司实际经营情况和未来发展需要相匹配，兼顾了利润分配计划和股东长
期回报规划。
四、风险提示
本次利润分配方案需经公司股东会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/32acf7eb-f368-45d2-b64e-f72faa1a5758.PDF
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2026-08-24 18:32│三鑫医疗（300453）：关于注销库存股的公告
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重要内容提示：
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 21日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于
注销公司库存股的议案》《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司注销回购专用证券账户中的 160,000 股库存股
，该议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、回购股份的基本情况及实施情况
（一）公司于 2024 年 2 月 2 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于股份回购方案的
议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励，本次拟用于回购的资
金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），回购价格不超过人民币 10.77 元/股（含）。本次回购股份
的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起六个月内。具体内容详见公司于2024 年 2月 2日在巨潮资讯网披露的《关于股
份回购方案的公告》（公告编号：2024-002）。
（二）截至 2024 年 6月 1日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 8,295,650 股，回购股份占
公司总股本比例为 1.60%，最高成交价 5.60 元/股，最低成交价 4.90 元/股,回购资金已使用 43,452,867.60元（不含交易费用）
。公司本次回购股份资金总额已超过本次回购方案中回购股份资金总额下限，且不超过回购股份资金总额上限，公司本次回购股份方
案全部实施完毕。具体内容详见公司于 2024 年 6月 1日在巨潮资讯网披露的《关于股份回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：
2024-043）。
（三）截止目前，公司已将本次回购的 8,135,650 股用于 2024 年限制性股票激励计划，剩余 160,000 股已回购股份尚未使用
并存放于公司回购专用证券账户中。
二、拟注销库存股的原因
根据公司股份回购方案，若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股
份将在依法履行程序后予以注销。结合公司整体规划，公司拟将上述回购股份剩余仍存放于回购专用证券账户的 160,000 股库存股
予以注销。
三、本次库存股注销后公司股本变动情况
若本次注销事项顺利完成且不考虑其他变动因素，公司本次拟注销的库存股数量为 16 万股，现暂以截至 2026 年 6月 30 日公
司股本结构为基数测算，本次股份注销完毕后，公司总股本将由 522,084,275 股减少为 521,924,275 股。公司股本结构变动如下：
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条 159,957,569 30.64% 0 159,957,569 60.65%
件流通股
二、无限售条 362,126,706 69.36% -160,000 361,966,706 69.35%
件流通股
三、股本总数 522,084,275 100.00% -160,000 521,924,275 100.00%
注：①上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。②本次注销完成后的股本结构以中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
四、本次注销库存股对公司的影响
本次注销库存股事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号
——回购股份》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务情况、持续经营能力、偿债能力及未来发展
产生重大不利影响，亦不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。
五、审议程序及后续安排
本次注销库存股、减少注册资本并修订《公司章程》事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议
。公司董事会提请股东会授权公司经营层或其授权代表办理股份注销、通知债权人及相关工商变更登记、章程备案及信息披露等相关
事宜，授权的有效期自本次股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
六、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/f47e8cca-1a6c-446a-9aa8-e5f55dd8ab26.PDF
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2026-08-24 18:09│三鑫医疗（300453）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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三鑫医疗（300453）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/ddbe5276-c0dc-4914-8335-7a388085183a.PDF
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2026-08-24 18:09│三鑫医疗（300453）：董事会议事规则（2026年8月）
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三鑫医疗（300453）：董事会议事规则（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/3593c58c-d275-4523-89a5-01d07d2db87c.PDF
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2026-08-24 18:09│三鑫医疗（300453）：公司章程（2026年8月）
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三鑫医疗（300453）：公司章程（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/9537deb5-1b5f-4361-9cff-3b88c85ad98e.PDF
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2026-08-24 18:08│三鑫医疗（300453）：2026年半年度报告摘要
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三鑫医疗（300453）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/6379dfd5-e883-44c7-a7fb-03cc11be6c53.PDF
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2026-08-24 18:08│三鑫医疗（300453）：2026年半年度报告
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三鑫医疗（300453）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/4c43e452-2c0b-412e-be70-417a627943d9.PDF
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2026-08-24 18:07│三鑫医疗（300453）：2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期可解除限售激励对象名单及回购注销部分
│限制性股票事项的核查意见
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江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 20 日召开董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议
，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售期可解除限售条件成就的议案》《关于调整 2024 年限制性股票激
励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。
公司董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《业务办理》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司 2024 年限制性股票激励计
划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）《公司章程》的规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励
计划”）第二个解除限售期可解除限售激励对象名单及回购注销部分限制性股票相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、董事会薪酬与考核委员会对本激励计划第二个解除限售期可解除限售激励对象名单的核查意见
1、公司符合《管理办法》和《激励计划》规定的实施股权激励计划的条件，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生如
下不得解除限售的情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、本次激励计划第二个解除限售期的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单进行了核查，认为本次可解除限售的110 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律
、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本
激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本次解除限售符合相关法律法规的要求，不
存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，不存在不能解除限售或不得成为激励对象的情形，同意公司依据相关规定
为符合解除限售条件的 110 名激励对象办理 380.1825 万股第一类限制性股票解除限售事宜。
二、董事会薪酬与考核委员会对回购注销本激励计划部分限制性股票的核查意见
董事会薪酬与考核委员会认为，公司本次调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票事项，符合《管
理办法》及本激励计划的规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形。本次回购注销限制性股票的激励对象人员准确，应回购注销的限制性股票数量无误、价格准确。因此，董
事会薪酬与考核委员会同意公司调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格，并回购注销不符合解除限售条件的17.1 万股第一类限
制性股票。
江西三鑫医疗科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/aade778d-0da8-43c2-be75-632c4e3342fe.PDF
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2026-08-24 18:07│三鑫医疗（300453）：公司2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就、回购价格调整及
│回购...
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三鑫医疗（300453）：公司2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就、回购价格调整及回购...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/443d9724-e21c-479e-9329-4728b122bf8e.PDF
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2026-08-24 18:07│三鑫医疗（300453）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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三鑫医疗（300453）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/20214ca1-d139-4700-9358-98f753b5b5be.PDF
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2026-08-24 18:07│三鑫医疗（300453）：关于聘任高级管理人员的公告
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三鑫医疗（300453）：关于聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/3a55b8f2-4d91-4f03-8cca-93e1e9a47835.PDF
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2026-08-24 18:07│三鑫医疗（300453）：关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告
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三鑫医疗（300453）：关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/e21a05ba-5879-48cf-9fd0-685f12a5b94a.PDF
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2026-08-24 18:07│三鑫医疗（300453）：第六届董事会第三次会议决议公告
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三鑫医疗（300453）：第六届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/9855c4b2-1419-4bfb-9a7e-7d105ed6ca59.PDF
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2026-08-24 18:07│三鑫医疗（300453）：关于2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告
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三鑫医疗（300453）：关于2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/92d1ba6f-b6a5-4a3c-9337-fda0b30730b5.PDF
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2026-08-24 18:07│三鑫医疗（300453）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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三鑫医疗（300453）：关于续聘2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/bcbc3bd4-c9d5-4d28-939e-c8e14514a46a.PDF
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2026-08-24 18:06│三鑫医疗（300453）：关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告
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三鑫医疗（300453）：关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/389a38cc-4e51-4258-addd-4aa2194f1d4b.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-16│三鑫医疗：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-16/1225607203.PDF
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2026-08-25│三鑫医疗：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225495779.PDF
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2026-04-27│三鑫医疗：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225191196.PDF
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2026-04-27│三鑫医疗：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225191203.PDF
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2025-10-30│三鑫医疗：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224759516.PDF
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2025-08-09│三鑫医疗：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-09/1224441753.PDF
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2025-04-28│三鑫医疗：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223322994.PDF
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2025-03-27│三鑫医疗：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-27/1222911760.PDF
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2024-10-15│三鑫医疗：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-15/1221384912.PDF
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2024-08-10│三鑫医疗：2024年半年度报告
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2024-04-17│三鑫医疗：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-17/1219638120.PDF
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