公司公告☆ ◇300453 三鑫医疗 更新日期：2025-05-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │三鑫医疗（300453）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-04-27 16:16 │三鑫医疗（300453）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-27 16:12 │三鑫医疗（300453）：2025年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-04-26 00:18 │三鑫医疗（300453）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-26 00:18 │三鑫医疗（300453）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-22 18:24 │三鑫医疗（300453）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-11 18:32 │三鑫医疗（300453）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2025-04-03 19:47 │三鑫医疗（300453）：关于全资子公司完成工商信息及医疗器械生产许可证变更登记的公告 │
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│2025-03-26 19:47 │三鑫医疗（300453）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2025-03-26 19:29 │三鑫医疗（300453）：董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度（2025年3月） │
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2025-04-30 00:00│三鑫医疗（300453）：2024年年度权益分派实施公告
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三鑫医疗（300453）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/bd3d61fd-cdd7-41f1-b7fc-eb3ff2eaa8a4.PDF
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2025-04-27 16:16│三鑫医疗（300453）：2025年一季度报告
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三鑫医疗（300453）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a85d3fe4-c0db-45a5-9da6-6ca55e87b168.PDF
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2025-04-27 16:12│三鑫医疗（300453）：2025年第一季度报告披露的提示性公告
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三鑫医疗（300453）：2025年第一季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c4cccb69-15b7-4081-abeb-12d0fd6dbc01.PDF
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2025-04-26 00:18│三鑫医疗（300453）：2024年年度股东大会决议公告
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三鑫医疗（300453）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2c2d5307-6fb9-4de2-82ce-e62c1d247c49.PDF
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2025-04-26 00:18│三鑫医疗（300453）：2024年年度股东大会的法律意见书
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三鑫医疗（300453）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/dc973c37-519c-405d-83b9-bb323a843a1f.PDF
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2025-04-22 18:24│三鑫医疗（300453）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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三鑫医疗（300453）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e6ad3444-d551-492b-a35c-cb18ff33abf2.PDF
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2025-04-11 18:32│三鑫医疗（300453）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告
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江西三鑫医疗科技股份有限公司近日收到全资子公司江西赣医健康产业投资有限公司的通知，其下属全资子公司江西呈图康科技
有限公司（以下简称“江西呈图康”）对法定代表人和主要人员进行了变更并完成了变更登记手续，于近日取得了由南昌县市场监督
管理局换发的《营业执照》。现将主要情况公告如下：
一、工商信息变更情况
变更事项 变更前内容 变更后内容
法定代表人 万红艳 章亚俊
主要人员 董事：万红艳 董事：章亚俊
监事：曾美花 监事：曾美花
经理：万红艳 经理：章亚俊
二、《营业执照》基本登记信息
名称：江西呈图康科技有限公司
统一社会信用代码：91360121MA7B3N287D
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：章亚俊
注册资本：伍佰万元整
成立日期：2021 年 08月 27日
经营范围：一般项目：软件开发，专业保洁、清洗、消毒服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
住所：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区富山大道 999号
登记机关：南昌县市场监督管理局
发证日期：2025年 04月 10日
三、备查文件
1、江西呈图康《公司变更通知书》；
2、江西呈图康《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/cf80036e-0522-48f8-a15d-4080f55b8475.PDF
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2025-04-03 19:47│三鑫医疗（300453）：关于全资子公司完成工商信息及医疗器械生产许可证变更登记的公告
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三鑫医疗（300453）：关于全资子公司完成工商信息及医疗器械生产许可证变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/03d1631b-b6fd-48bf-b663-fafb67ed5a3e.PDF
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2025-03-26 19:47│三鑫医疗（300453）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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三鑫医疗（300453）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/bc378315-2d79-4bff-83c6-f0d4afd64f3d.PDF
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2025-03-26 19:29│三鑫医疗（300453）：董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度（2025年3月）
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三鑫医疗（300453）：董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度（2025年3月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/f8fdf782-4544-4ced-a9e7-d60386a2e46f.PDF
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2025-03-26 19:29│三鑫医疗（300453）：投资者关系管理制度（2025年3月）
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三鑫医疗（300453）：投资者关系管理制度（2025年3月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/9637abcf-1db7-4ff2-8704-f8e09bd10571.PDF
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2025-03-26 19:29│三鑫医疗（300453）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议决定于 2025年 4月 25日下午 14:30在本公司
召开 2024年年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，决定召开2024年年度股东大会，本次股东大会召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年4月25日下午14:30开始；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年4月25日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件二）；
（2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择
现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票
结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2025年4月21日
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日2025年4月21日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号江西三鑫医疗科技股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于公司<2024年年度报告全文>及其摘要的议案》 √
5.00 《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》 √
7.00 《关于公司续聘 2025年度审计机构的议案》 √
8.00 《关于公司董事、监事 2025 年薪酬的议案》 √作为投票对象
的子议案数：（7）
8.01 《关于公司董事长彭义兴先生 2025年薪酬的议案》 √
8.02 《关于公司副董事长雷凤莲女士 2025 年薪酬的议案》 √
8.03 《关于公司董事、总裁毛志平先生 2025年薪酬的议案》 √
8.04 《关于公司董事乐珍荣先生 2025年薪酬的议案》 √
8.05 《关于公司董事、副总裁、董事会秘书刘明先生 2025年薪 √
酬的议案》
8.06 《关于公司独立董事 2025年津贴的议案》 √
8.07 《关于公司监事 2025年薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
10.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
11.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √
2、上述提案已分别经公司2025年3月25日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详
见公司于2025年3月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
4、提案6.00涉及控股股东及其他关联方占用资金情况，提案8.01-8.07涉及董事、监事薪酬情况，关联股东应回避表决，且不得
接受其他股东委托进行投票。
5、本次年度股东大会将对提案8.00设置的子提案8.01-8.07逐项进行审议表决。此外，公司独立董事蒋海洪先生、夏晓华先生、
陈国锋先生将在本次年度股东大会上进行述职。
6、提案9.00须经股东大会特别决议通过，应当经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意后方可实施
。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025年4月22日-2025年4月24日，上午9:30—11:30，下午14:00—17:00
2、登记地点：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号公司证券投资部
3、登记办法
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人
的应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的应持代理人身份证、授权委托书（详见
附件二）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用书面信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便
登记确认。（须在2025年4月24日17:00前送达或传真至公司证券投资部。来信请寄：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号江
西三鑫医疗科技股份有限公司证券投资部，邮编：330052，信封请注明“股东大会”字样。传真号：0791-85950380）
（4）注意事项
①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议现场签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
②公司不接受电话登记。
4、会务联系
联系人：刘明
联系电话：0791-85950380
传真号码：0791-85950380
电子邮箱：sanxinkeji1997@163.com
联系地址：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号
邮政编码：330052
5、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，并需于会议开始半小时前到达会议现场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/1ee882d2-bf46-4d1c-862f-94497c76f4e6.PDF
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2025-03-26 19:29│三鑫医疗（300453）：独立董事工作制度（2025年3月）
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三鑫医疗（300453）：独立董事工作制度（2025年3月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/f722aa66-1732-4421-8e7b-b8e2ec8dd6c5.PDF
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2025-03-26 19:29│三鑫医疗（300453）：公司章程（2025年3月）
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三鑫医疗（300453）：公司章程（2025年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/c2438da5-0e6c-4b6b-9365-627fcb045f6e.PDF
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2025-03-26 19:29│三鑫医疗（300453）：独立董事2024年度述职报告（蒋海洪)
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三鑫医疗（300453）：独立董事2024年度述职报告（蒋海洪)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/aa53f230-c8ac-4e24-be36-33476bb34018.PDF
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2025-03-26 19:29│三鑫医疗（300453）：反舞弊管理制度（2025年3月）
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第一条 为防治舞弊，加强江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理和内部控制，维护公司和股东的合法权益
，降低公司风险，根据《企业内部控制基本规范》及其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 反舞弊工作的宗旨是规范公司高、中级管理人员及所有员工的行为，促使所有相关人员严格遵守相关法律法规、职业道
德及公司规章制度，防止损害公司及股东利益的行为发生。
第三条 本制度适用于公司各职能部门、直接或间接全资子公司、直接或间接控股子公司（以下统称“子公司”）。
第二章 舞弊的概念及形式
第四条 本制度所称舞弊，是指公司内、外人员采用欺骗等违法、违规手段，谋取个人不正当利益，损害公司正当经济权益的行
为；或谋取不当的公司经济权益，同时可能为个人或他人带来不正当利益的行为。
第五条 损害公司正当经济利益的舞弊，是指公司内、外人员为谋取自身利益，采用欺骗等违法违规手段使公司正当经济利益、
股东正当经济利益遭受损害的不正当行为。有下列情形之一者属于此类舞弊行为：
（一）收受商业贿赂或回扣；
（二）将正常情况下可以使公司获利的交易事项转移给他人；
（三）非法使用公司资产，侵占、挪用资金、盗窃公司资产；
（四）使公司为虚假的交易事项支付款项或承担债务；
（五）故意隐瞒、错报交易事项；
（六）伪造、变造会计记录或凭证，在财务会计报告和信息披露等方面出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等；
（七）泄露公司的商业秘密；
（八）董事、监事、高级管理人员玩忽职守、滥用职权；
（九）其他损害公司和股东经济利益的舞弊行为。
第六条 谋取不当的公司经济利益的舞弊，是指公司内部人员为使公司获得不当经济利益而其自身也可能获得相关利益，采用欺
骗等违法违规手段，损害国家、其他公司、个人或股东利益的不正当行为。有下列情形之一者属于此类舞弊行为：
（一）为不正当的目的而支出，例如支付贿赂或回扣；
（二）出售不存在或不真实的资产；
（三）故意错报交易事项、记录虚假的交易事项包括虚增收入和低估负债，出具错误的财务报告，从而使财务报表阅读者或使用
者误解而作出不适当的投融资决策；
（四）隐瞒或删除应对外披露的重要信息；
（五）从事违法违规的经济活动；
（六）伪造、变造会计记录或凭证；
（七）偷逃税款；
（八）其他谋取公司不当经济利益的舞弊行为。
第三章 反舞弊常设机构
第七条 公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）是公司反舞弊工作的主要负责机构，审计部为公司反舞弊工作的常
设机构。
第八条 审计委员会对反舞弊工作进行持续监督。公司审计部负责公司及子公司范围内的反舞弊日常持续监督的实施，受理相关
舞弊举报工作，组织舞弊案件的调查、出具处理意见并向管理层、董事会和监事会报告等事项。
第九条 公司审计部人员应当自觉提高反舞弊的意识和反舞弊技术能力，保持应有的职业谨慎，积极要求并主动接受反舞弊法律
法规、行业准则、知识技能的培训，主动了解公司生产经营发展状况及计划、会计政策、财务管理制度和其他有关规章制度。
第四章 反舞弊的责任归属
第十条 公司各职能部门负责人以及子公司的总经理对舞弊行为的发生承担管理责任，是反舞弊的“第一责任人”。
第十一条 公司各职能部门负责人以及子公司的总经理负有建立、健全并有效实施内部控制，以防范、发现以及纠正舞弊行为的
职责。
第十二条 公司审计部负责对公司各职能部门、子公司的反舞弊工作进行持续监督，开展反舞弊预防活动；受理相关舞弊举报工
作，组织相关调查、出具报告、提出处理建议，并向管理层、审计委员会、董事会和监事会报告。
第五章 舞弊的举报、调查、报告
第十三条 公司设立专门的举报电话和电子邮箱，具体如下：
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