公司公告☆ ◇300453 三鑫医疗 更新日期：2024-11-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-22 19:27│三鑫医疗（300453）：关于获得血液透析滤过器、一次性使用右心吸引头医疗器械注册证的公告
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三鑫医疗（300453）：关于获得血液透析滤过器、一次性使用右心吸引头医疗器械注册证的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/ba8ffc13-f9fb-43b8-b6f4-94381b74c8dc.PDF
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2024-11-05 18:57│三鑫医疗（300453）：关于全资子公司获得一次性使用血液透析器注册证的公告
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三鑫医疗（300453）：关于全资子公司获得一次性使用血液透析器注册证的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/a3eb053b-838c-4e3b-8f92-755eef615de2.PDF
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2024-10-31 00:00│三鑫医疗（300453）：关于2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属结果暨股份上市的公告
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三鑫医疗（300453）：关于2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属结果暨股份上市的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/71a0ed3d-a19e-4126-9903-2adb7b5d7951.PDF
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2024-10-15 00:00│三鑫医疗（300453）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六会议已于 2024年 10 月 11 日以电子邮件方式通知
全体董事，并于 2024年 10 月14 日下午 16:00 在公司全资子公司四川威力生医疗科技有限公司会议室召开。本次会议采用现场及
通讯表决的方式进行，会议应参加表决董事 8名，实际参加表决董事 8 名，其中董事乐珍荣、独立董事夏晓华先生以通讯方式参加
了本次会议并进行表决。会议由董事长彭义兴先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集
、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。经充分讨论，审议通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告（公告编号：2024-091），敬请广大投资者查
阅。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权
（二）审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
公司 2021 年限制性股票激励计划授予的第二类限制性股票的第三个归属期归属条件已成就，公司将按规定为符合条件的 67 名
激励对象办理 280.0980 万股第二类限制性股票归属相关事宜。本次股票归属将使公司注册资本、股份总数发生相应变动，公司注册
资本由人民币 519,596,545 元增加至 522,397,525 元，股份总数由 519,596,545 股增加至 522,397,525 股。根据上述事宜，公司
董事会拟对《公司章程》相应条款进行修订，并同意授权公司管理层办理后续相关工商变更登记手续。
2021 年 10 月 15 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相
关事宜的议案》，同意授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向
登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修订《公司章程》、办理工商变更登记手续。本议案在股东大会授权董事会审批权限内，
无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告（公告编号：2024-092），敬请广大投资者查
阅。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/27ff8814-96a7-46d6-9b83-70823ff9405e.PDF
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2024-10-15 00:00│三鑫医疗（300453）：关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告
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江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 14日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：
一、公司增加注册资本情况
公司于 2024 年 9月 25 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股
票激励计划第二类限制性股票第三个归属期归属条件成就的议案》，同意公司按照相关规定为符合条件的 67名激励对象办理 280.09
80 万股第二类限制性股票归属事宜。目前，公司正根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司有关业务规则的规定办理 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期的股份归属登记手续。本次股票归属将使公司注册
资本、股份总数发生相应变动，公司注册资本由人民币 519,596,545 元增加至 522,397,525 元，股份总数由519,596,545股增加至
522,397,525 股。
二、《公司章程》修订情况
鉴于公司注册资本、股份总数的变更，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容
对照如下：
章程条款 本次修订前的内容 本次修订后的内容
第六条 公司注册资本为人民币 51,959.6545 公司注册资本为人民币 52,239.7525
万元。 万元。
第二十条 公司股份总数为 519,596,545 股 公司股份总数为 522,397,525 股。
根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本次《公司章程》中涉及公司注册资本、股份总数相关条款的修订在董事会权限
范围内，无需提交股东大会审议。同时，公司董事会同意授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。本次变更结果最终以工商登记
机关核准的内容为准。
本次修订仅对上述条款进行修改，未对其他条款进行修改。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊
登的《公司章程》（2024年 10 月修订）及公司章程修订对照表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/91fefc17-7f54-40cb-9c24-0ff75dac40e5.PDF
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2024-10-15 00:00│三鑫医疗（300453）：2024年第三季度报告披露的提示性公告
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三鑫医疗（300453）：2024年第三季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/39036af3-518c-41bf-bb08-4e87300364fb.PDF
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2024-10-15 00:00│三鑫医疗（300453）：章程修订对照表
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三鑫医疗（300453）：章程修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/cfcba699-8da1-45f3-b7c0-979046397514.PDF
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2024-10-15 00:00│三鑫医疗（300453）：2024年三季度报告
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三鑫医疗（300453）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/e85417bf-c73c-4850-8fce-f371ba893e4b.PDF
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2024-10-15 00:00│三鑫医疗（300453）：第五届监事会第十五次会议决议公告
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三鑫医疗（300453）：第五届监事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-15 00:00│三鑫医疗（300453）：公司章程（2024年10月）
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三鑫医疗（300453）：公司章程（2024年10月）。公告详情请查看附件。
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2024-10-10 00:00│三鑫医疗（300453）：关于获得血液透析浓缩液医疗器械注册证的公告
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江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得了国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，现将主要
情况公告如下：
一、医疗器械注册证的主要内容
序号 产品名称 注册证编号 注册证有效期 注册 适用范围
分类
1 血液透析浓 国械注准 2024年 9月 30日 Ⅲ类 用于急、慢性肾
缩液 20243101961 至 功能衰竭患者
2029年 9月 29日 的血液透析治
疗
二、对公司的影响
公司本次获得医疗器械注册证的血液透析浓缩液由 A液和 B液组成。A液由氯化钠、氯化钾、氯化钙、氯化镁、冰醋酸组成，B液
由碳酸氢钠组成。
截至目前，公司同时拥有低钙透析浓缩液、高钙透析浓缩液、枸橼酸型血液透析粉、冰醋酸型血液透析浓缩液等特殊配方和血液
透析粉/干粉、A液+B 粉（含联机干粉）的透析浓缩物等不同型号的血液透析浓缩物，能更好地满足临床个性化治疗需求。公司血液
透析产品链进一步丰富，有利于提高公司综合竞争力。但该产品的实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对
公司未来业绩的具体影响，敬请广大投资者予以关注并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/ffff98af-44be-45b0-9c6a-3a42ae696c5e.PDF
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2024-09-26 00:00│三鑫医疗（300453）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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三鑫医疗（300453）：第五届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-26 00:00│三鑫医疗（300453）：监事会关于2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属对象人员名单的核实意见
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江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 25 日召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《
关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第三个归属期归属条
件成就的议案》《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。
公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》
”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市
规则”）等有关法律、法规和规范性文件以及《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）、《公司章程》
的规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属对象人员名单进行了核查，发表核查意见如下：
公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象于第二个归属期归属时调整为 86名，在本次归属期内，有 10 名激励对象离职，不
再符合激励对象条件；17 名激励对象因个人层面绩效考核原因第三个归属期归属比例为 90%，9 名激励对象因个人层面绩效考核原
因第三个归属期归属比例为 0%。本次符合归属条件且个人层面归属系数不为 0 的 67 名激励对象符合《公司法》《证券法》《公司
章程》等规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司
本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授第二类限制性股票的第三个归属期归属条件已成就。
综上所述，监事会同意本激励计划第三个归属期的归属名单，同意公司依据相关规定为符合归属条件且个人层面归属系数不为 0
的 67 名激励对象办理280.0980 万股第二类限制性股票归属事宜。
江西三鑫医疗科技股份有限公司
监 事 会
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2024-09-26 00:00│三鑫医疗（300453）：关于2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的公告
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三鑫医疗（300453）：关于2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-25/8a3ebc30-f7ce-4a5a-93dc-ee65808f9057.PDF
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2024-09-26 00:00│三鑫医疗（300453）：关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告
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三鑫医疗（300453）：关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-25/c8896c4f-c39c-4788-96ab-83db3fc8c8ae.PDF
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2024-09-26 00:00│三鑫医疗（300453）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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三鑫医疗（300453）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-26/f343068a-0f6d-4bfa-bcee-eb46881bf881.PDF
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2024-09-26 00:00│三鑫医疗（300453）：关于向全资子公司增资的公告
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一、本次增资情况概述
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 25日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《
关于向全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金人民币 5000万元对四川威力生医疗科技有限公司（以下简称“四川威力生”
）进行增资。本次增资完成后，四川威力生注册资本将由2亿元增加至 2.5亿元，公司仍持有其 100%股权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及《公司章程》的有关规定，本次增加注册资本事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本事项不涉及关联交易，也
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资对象的基本情况
名称：四川威力生医疗科技有限公司
统一社会信用代码：91511402MA62UJK02R
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：张琳
注册资本：贰亿元整（本次增资前）
成立日期：2018 年 05月 29日
营业期限：2018 年 05月 29日至长期
住所：四川省眉山经济开发区新区
经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口；
包装材料及制品销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料加工专用设备销售；塑料包装箱及容器制造；机
械电气设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器
械生产；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）
股权结构：四川威力生为公司全资子公司，公司持有 100%股权
主要财务指标： 单位：元
主要财务指标 2024年 6月 30日（未经审计） 2023年 12 月 31日
资产总额 308,872,060.23 268,432,893.21
负债总额 109,106,247.55 72,015,422.01
净资产 199,765,812.68 196,417,471.20
营业收入 42,696,716.83 52,051,894.19
利润总额 3,411,347.09 -999,530.10
净利润 3,337,043.48 -1,027,978.65
三、本次增资的影响
本次对全资子公司四川威力生增资，有利于增强四川威力生的资金实力，使其尽快发挥更大产能优势，满足实际生产经营的需要
。
本次增资完成后，四川威力生仍为公司的全资子公司，本次增资不影响公司对四川威力生的实际控制，不会对公司财务状况和经
营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件
（一）第五届董事会第十五次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-25/df782ec4-7a8e-4462-9ed9-31a6762e6ef9.PDF
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2024-09-26 00:00│三鑫医疗（300453）：关于投资建设高性能血液净化设备及配套耗材产业化项目的公告
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三鑫医疗（300453）：关于投资建设高性能血液净化设备及配套耗材产业化项目的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-25/3dac45a8-1af2-47ac-87f1-ab88d66869ab.PDF
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2024-09-26 00:00│三鑫医疗（300453）：第五届监事会第十四次会议决议公告
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三鑫医疗（300453）：第五届监事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-25/64af3d08-1258-41ee-8704-bc0f6d8ae82b.PDF
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2024-09-26 00:00│三鑫医疗（300453）：关于公司2021年限制性股票激励计划授予价格调整等的法律意见书
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三鑫医疗（300453）：关于公司2021年限制性股票激励计划授予价格调整、第三个归属期归属条件成就暨部分第二类限制性股票
作废事项的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-26/84a87ad0-3e90-4c67-a910-fc7a841809f6.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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