公司公告☆ ◇300453 三鑫医疗 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-17 00:00│三鑫医疗（300453）：2024年一季度报告
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三鑫医疗（300453）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/22d51db2-e785-430b-8bd1-76cf1b776d11.PDF
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2024-04-17 00:00│三鑫医疗（300453）：2024年第一季度报告披露的提示性公告
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特别提示：江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一季度报告全文于 2024年 4月 17日在中国证监会
指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
2024年 4月 16 日，公司召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2024年第一季度
报告>的议案》。
为使投资者全面了解本公司的财务状况、经营成果等，公司《2024 年第一季度报告》于 2024 年 4月 17日在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/4e7f1bf2-9973-4562-9f6e-621376816800.PDF
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2024-04-17 00:00│三鑫医疗（300453）：2023年年度股东大会决议公告
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三鑫医疗（300453）：2023年年度股东大会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/e1d9710e-706d-4c75-b15f-9b012440e2b0.PDF
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2024-04-17 00:00│三鑫医疗（300453）：江西华邦律师事务所关于三鑫医疗2023年年度股东的法律意见书
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三鑫医疗（300453）：江西华邦律师事务所关于三鑫医疗2023年年度股东的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/2b7cb10f-feb9-46b0-8fcd-28a434a2ce3a.PDF
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2024-04-10 19:32│三鑫医疗（300453）：关于召开2023年年度股东大会的提示性公告
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三鑫医疗（300453）：关于召开2023年年度股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/4dc48f4e-2ebb-477c-bcdb-e6f85c3109c5.PDF
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2024-04-09 18:38│三鑫医疗（300453）：关于全资子公司取得医疗器械生产许可证的公告
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三鑫医疗（300453）：关于全资子公司取得医疗器械生产许可证的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/fc4af3af-52c4-4c35-8bee-fb9834a21bec.PDF
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2024-04-08 07:54│三鑫医疗（300453）：关于控股子公司产品通过创新医疗器械审查的公告
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近日，江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江西钶维肽生物科技有限公司（以下简称“钶维肽”）
收到江西省药品监督管理局下发的《江西省第二类医疗器械创新产品注册审查结果表》（受理编号：创新2023005），钶维肽自主研
发的一项产品“漏血监测器”获得江西省第二类医疗器械创新产品注册审查批准，现将相关情况公告如下：
一、基本信息
受理编号：2023005
时间：2024年 4 月 3日
产品名称：漏血监测器
企业名称：江西钶维肽生物科技有限公司
企业注册地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区富山大道 999号
产品结构组成：漏血监测器由监测贴、监测器组成。其中监测贴包括敷贴、线缆；监测器包括主机、发射器、电源适配器。
适用范围或者预期用途：用于患者穿刺部位血液泄漏的监测和报警。
规格型号：M01、M02、M10、M20、M30、M40、M50。
审查结果：同意该产品认定为创新医疗器械
二、审批情况
该医疗器械产品目前已完成江西省第二类创新医疗器械申请审查结果公示（2024 年第 1号），江西省药品监督管理局同意该产
品认定为创新医疗器械。
三、对公司的影响
漏血监测器由监测贴、监测器组成。其中监测贴包括敷贴、线缆；监测器包括主机、发射器、电源适配器。该产品用于患者穿刺
部位血液泄漏的监测和报警，可以及时发现血液透析过程中穿刺点渗血与内瘘针滑脱，降低医疗事故的发生概率，提高血液透析安全
性和患者满意度，具有显著的临床应用价值。
钶维肽专注于血管通路、外周血管介入相关医疗器械的研究与开发，本次漏血监测器被认定为创新医疗器械后，在后续创新医疗
器械注册申请过程中将予以优先办理，产品的注册周期将得到有效缩短，上市速度也将加快，且有望在上市后为血液透析提供安全高
效的临床解决方案，提升公司核心竞争力。
四、风险提示
公司后续仍需按照有关要求开展注册申请工作，目前该产品对公司经营业绩不构成直接影响。公司将严格按照相关规定，及时履
行相应的信息披露义务。敬请广大投资者予以关注并注意投资风险。
五、备查文件
1、《江西省第二类医疗器械创新产品注册审查结果表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/5a498a27-5a56-43de-ad7f-c46de9d5f4e0.PDF
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2024-04-02 00:00│三鑫医疗（300453）：关于回购公司股份的进展公告
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江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 2 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七
次会议,审议通过了《关于股份回购方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续实施员工
持股计划或股权激励，本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不
超过人民币 10.77 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起六个月内。具体内容详见公司分
别于 2024 年 2 月 2日晚间、2024年 2 月 6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于股份回购方案的公告》（公告
编号：2024-002）、《回购报告书》（公告编号：2024-005）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期
间每个月的前三个交易日内披露截止上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份8,295,650股，回购股份占公司总股本
比例为1.60%，最高成交价5.60元/股，最低成交价 4.90 元/股,回购资金已使用 43,452,867.60 元（不含交易费用）。本次回购股
份符合相关法律法规及公司回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份的方案及《上市公司股
份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内。
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司本次回购股份交易申报符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托。
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间内根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时
履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/3661c72b-1f81-4cb5-a36a-192330626a9f.PDF
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2024-03-23 00:00│三鑫医疗（300453）：关于召开2023年年度股东大会会议的通知
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三鑫医疗（300453）：关于召开2023年年度股东大会会议的通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-23/786a9c9c-1395-440f-9206-b4f8825eb4c8.PDF
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2024-03-23 00:00│三鑫医疗（300453）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
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三鑫医疗（300453）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/4aff69ac-66d7-4af9-a097-013b030fdc6e.PDF
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2024-03-23 00:00│三鑫医疗（300453）：2023年年度报告
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三鑫医疗（300453）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-23/ae288788-2fed-4491-8262-ff1c6cbf60b0.PDF
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2024-03-23 00:00│三鑫医疗（300453）：2023年年度报告摘要
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三鑫医疗（300453）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/dcf1bd3c-b50d-47a8-ab7f-83e444f2ed09.PDF
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2024-03-23 00:00│三鑫医疗（300453）：董事会决议公告
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三鑫医疗（300453）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-23/41638807-6f95-4ddd-8d2e-09dc41a8f348.PDF
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2024-03-23 00:00│三鑫医疗（300453）：关于2023年度利润分配预案的公告
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江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 21日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第
八次会议，审议通过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议批准
。现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案的具体情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 206,633,857.16 元，按 10%
提取法定盈余公积金19,289,052.39 元后，当年实现可分配利润 187,344,804.77 元，加上以前年度结转的未分配利润 524,419,062
.38 元，扣除报告期内因实施 2023年度利润分配已发放的现金股利 59,606,205.00 元（含税）和实施 2022 年度利润分配向全体股
东每 10 股送红股 2 股，金额 79,474,940.00 元，截止到 2023 年 12 月 31 日，公司合计可供分配利润为 572,682,722.15元人
民币。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定以及公司在《上市招股意向书》中确定的现金分红比例（采取现金方式
分配股利，每一会计年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%），公司拟定的 2023年度利润分配预案：以
实施 2023 年度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利1.5元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。（若本次现金分红预案披露日至实施
该方案的股权登记日期间，由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总额不
变的原则对分配比例进行调整。注 1：公司通过回购专户持有的本公司股份 8,295,650股，不享有参与利润分配的权利。注 2：前述
分配基数及分红金额以扣除回购专户中股份后的总股本为基数计算，具体合计派发现金红利，将以公司未来实施利润分配方案时股权
登记日的总股本扣除回购专户中股份后的股本为基数计算的实际结果为准。）
二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性
公司 2023年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则》《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考
虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，与公司实际经营情况和未来发展需要相匹配，兼顾了利润分配计划、股东长期
回报规划。本次利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。
综上所述，本次利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。
三、履行的相关程序
1、董事会审议情况
2024年 3月 21 日，公司召开的第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》，公司董事
会同意将该议案提交公司 2023年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
2024年 3月 21 日，公司召开的第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》，监事会认
为：公司董事会制定的 2023年度利润分配预案，在遵守《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定的前提下，兼顾了公司
财务现状和未来资金使用规划，并将股东利益和公司的长远发展有机地结合在一起。监事会一致同意该议案。
3、独立董事专门会议审议情况
第五届董事会独立董事第一次专门会议审议了该议案，独立董事认为：2023年度公司利润分配预案符合法律、法规及《公司章程
》等相关规定，符合公司整体发展战略，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形。
独立董事同意将此议案提交公司董事会审议。
四、其他说明
1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，
对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案需经公司 2023年年度股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议。
2、第五届监事会第八次会议决议。
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/7da51682-bc04-4e49-bbc8-5977cd79ca43.PDF
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2024-03-23 00:00│三鑫医疗（300453）：三鑫医疗组织架构图
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三鑫医疗（300453）：三鑫医疗组织架构图。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-23/0e8431a6-3069-44c6-99f3-9a03ec9f85fb.PDF
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2024-03-23 00:00│三鑫医疗（300453）：关于举行2023年度业绩说明会的公告
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江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露
了《2023年年度报告全文要》《2023年年度报告摘要》。
为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年3月29日（星期五）下午15：00至17：00举行2023年度
网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台和深圳价值在线信息科技股份有限公司提供的“
价值在线”平台采用网络远程的方式同步举行。
参与方式一：通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，投资者可登陆“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn），
进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
参与方式二：投资者可于2023年3月29日（星期五）下午15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1d1msHyBjl6 或使用微信扫一扫
以下二维码即可进入参与互动交流。
公司出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长彭义兴先生，董事、总裁毛志平先生，董事、副总裁、董事会秘书刘明先生，财
务总监邹蓓廷先生，独立董事夏晓华先生，独立董事蒋海洪先生，独立董事陈国锋先生。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/122f95dd-8dce-4c7e-92a8-f17af9e30bbd.PDF
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2024-03-23 00:00│三鑫医疗（300453）：2023年年度财务报告
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三鑫医疗（300453）：2023年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/0fe4dba6-3ac6-4b8d-b220-137927cb94e4.PDF
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2024-03-23 00:00│三鑫医疗（300453）：关于参股公司厦门精配软件工程有限公司2023年度业绩完成情况专项说明的公告
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一、增资情况概述
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 9 月 28日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会
第十九次会议，审议通过了《关于增资参股厦门精配软件工程有限公司暨对外投资的议案》，同意公司采用支付现金的方式向厦门精
配软件工程有限公司（以下简称“厦门精配软件”）增资人民币 3,000万元，增资完成后公司持有厦门精配软件 24%的股权。
2022年 9月 29 日，公司与厦门精配软件签署《江西三鑫医疗科技股份有限公司向厦门精配软件工程有限公司增资之股权投资协
议书》（以下简称“《股权投资协议书》”）。截至 2022年 10月 17日，厦门精配软件已收到公司增资款人民币 3,000万元，并完
成了注册资本、股东股权比例变更的工商变更手续，取得了厦门市思明区市场监督管理局颁发的《准予变更登记通知书》《备案通知
书》及变更后的《营业执照》。
公司于 2023年 8月 18日披露了《关于参股公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的公告》（公告编号：2023-053），参股公司厦
门精配软件因业务拓展需要，拟进行增资。公司基于发展战略考量，放弃本次厦门精配软件增资扩股的优先认缴出资权。厦门精配软
件由上海健麾信息技术股份有限公司出资 2,250万元进行增资，其中 284.3243 万元计入注册资本，剩余 1,965.6757 万元计入资本
公积。本次增资完成后，厦门精配软件注册资本将由 1,611.1708万元增加至1,895.4951万元，公司持有厦门精配软件的股权比例将
由 24.00%下降至 20.40%。
二、业绩承诺与补偿措施
根据《股权投资协议书》，厦门精配软件承诺 2022年度、2023年度、2024年度实现的净利润分别不低于 600万元、1,400 万元
、2,200万元，2022 年度至2024年度三年累计实现的净利润不低于 4,200 万元（以经公司聘请或认可的会计师事务所审计确认的扣
除非经常性损益前后孰低者为计算依据）。
累计盈利承诺及补偿措施：厦门精配软件于 2022年度至 2024年度三年累计实现的净利润应不低于 4,200万元（累计盈利承诺）
，否则，厦门精配软件特定原股东应在厦门精配软件 2024年度审计报告出具之日后 30个工作日内无条件以现金支付的方式向厦门精
配软件补足 2022年度至 2024年度三年累计实现的净利润与《股权投资协议书》约定的“累计盈利承诺”之间的差额部分。
三、业绩承诺实现情况
根据厦门业华会计师事务所有限公司出具的《厦门精配软件工程有限公司审计报告》（厦业华专审[2023]003号），厦门精配软
件 2022年度实现净利润 5.69万元，归属于母公司净利润 5.69万元，未实现《股权投资协议书》中 2022 年度实现净利润不低于 60
0 万元的业绩承诺。
根据厦门业华会计师事务所有限公司出具的《厦门精配软件工程有限公司审计报告》（厦业华专审[2024]017号），厦门精配软
件 2023年度实现净利润 268.42万元，未实现《股权投资协议书》中 2023年度实现净利润不低于 1400万元的业绩承诺。
根据《股权投资协议书》关于累计盈利承诺及补偿措施的约定，厦门精配未触发累计盈利承诺的补偿措施条款。
四、业绩承诺未实现的主要原因
厦门精配软件自主研发的临床药学全闭环管理系统系列软件产品服务对象为医疗机构。受市场环境、医疗行业政策变化及公司业
务特点等多因素影响，公司部分项目无法当期验收，影响公司营业收入。同时，为进一步丰富产品结构，提升综合竞争力，公司持续
加大了对医院药学一体化平台建设项目及数字化技术运用的研发投入，减少了利润。
五、公司后续解决措施
公司将密切关注厦门精配软件经营状况，督促其实现后续业绩目标。
六、备查文件
厦门业华会计师事务所有限公司出具的《厦门精配软件工程有限公司审计报告》（厦业华专审[2024]017 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-23/e6290891-b268-4d59-9633-a0c85bb3e09c.PDF
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2024-03-23 00:00│三鑫医疗（300453）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1、2023年度审计意见类型为标准的无保留意见。
2、江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会、董事会及监事会对本次续聘会计师事务所事项无
异议。
3、公司于2024年3月21日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的
议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年报审计机构和2024年内控审计机构。本议案尚需提交公司2023
年度股东大会审议。现将有关内容公告如下：
一、续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于
北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大
信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务
业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。
2.人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，其中合伙人160人，注册会计师971人。注册会计师
中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务信息
2022年度业务收入15.78亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元。
2022年上市公司年报审计客户196家（含H股），平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信
息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。本公司（指拟聘任本所的上
市公司）同行业上市公司审计客户123家。
4.投资者保护能力
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