公司公告☆ ◇300453 三鑫医疗 更新日期：2026-01-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-21 18:47 │三鑫医疗（300453）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2026-01-20 00:00 │三鑫医疗（300453）：关于变更审计签字项目合伙人的公告 │
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│2026-01-10 00:00 │三鑫医疗（300453）：关于控股子公司再次通过高新技术企业认定的公告 │
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│2026-01-01 00:00 │三鑫医疗（300453）：关于完成工商变更登记暨《公司章程》备案的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │三鑫医疗（300453）：关于控股子公司变更医疗器械生产许可证的公告 │
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│2025-12-26 18:54 │三鑫医疗（300453）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-26 18:54 │三鑫医疗（300453）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-26 18:52 │三鑫医疗（300453）：关于完成补选第五届董事会独立董事的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │三鑫医疗（300453）：关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及申请文件更新的提│
│ │示性公告 │
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│2025-12-20 00:00 │三鑫医疗（300453）：关于三鑫医疗申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复 │
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2026-01-21 18:47│三鑫医疗（300453）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告
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江西三鑫医疗科技股份有限公司全资子公司江西鑫威康贸易有限公司（以下简称“江西鑫威康”）因实际经营需要，对经营范围
进行了变更并完成了变更登记手续，于近日取得了南昌县市场监督管理局换发的《营业执照》。现将主要情况公告如下：
一、江西鑫威康工商信息变更情况
变更 变更前内容 变更后内容
事项
经营 许可项目：第三类医疗器械经营，食品 许可项目：第三类医疗器械经营，食品
范围 互联网销售（销售预包装食品），保健 经营管理，道路货物运输（不含危险货
食品销售，婴幼儿配方乳粉销售，特殊 物），第三类医疗设备租赁（依法须经
医学用途配方食品销售，食品经营，道 批准的项目，经相关部门批准后在许可
路货物运输（不含危险货物），货物进 期限内方可开展经营活动，具体经营项
出口（依法须经批准的项目，经相关部 目和许可期限以相关部门批准文件或
门批准后方可开展经营活动） 许可证件为准）
一般项目：第二类医疗器械销售，第一 一般项目：第二类医疗器械销售，第一
类医疗器械销售，日用口罩（非医用） 类医疗器械销售，食品互联网销售（仅
销售，医用口罩零售，卫生用品和一次 销售预包装食品），保健食品（预包装）
性使用医疗用品销售，消毒剂销售（不 销售，婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配
含危险化学品），化妆品批发，化妆品 方食品销售，特殊医学用途配方食品销
零售，日用品销售，日用百货销售，劳 售，货物进出口，日用口罩（非医用）
动保护用品销售，体育用品及器材零 销售，医用口罩零售，卫生用品和一次
售，电子产品销售，软件销售，互联网 性使用医疗用品销售，消毒剂销售（不
销售（除销售需要许可的商品），普通 含危险化学品），化妆品批发，化妆品
货物仓储服务（不含危险化学品等需许 零售，日用品销售，日用百货销售，劳
可审批的项目），医疗设备租赁，专用 动保护用品销售，体育用品及器材零
设备修理，普通机械设备安装服务，信 售，电子产品销售，软件销售，互联网
息技术咨询服务，广告设计、代理，广 销售（除销售需要许可的商品），普通
告制作，会议及展览服务，信息咨询服 货物仓储服务（不含危险化学品等需许
务（不含许可类信息咨询服务），技术 可审批的项目），第二类医疗设备租赁，
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 第一类医疗设备租赁，专用设备修理，
技术转让、技术推广，计算机软硬件及 普通机械设备安装服务，信息技术咨询
辅助设备批发，数据处理服务，工程管 服务，信息咨询服务（不含许可类信息
理服务，国内贸易代理（除许可业务外， 咨询服务），技术服务、技术开发、技
可自主依法经营法律法规非禁止或限 术咨询、技术交流、技术转让、技术推
制的项目） 广、计算机软硬件及辅助设备批发，数
据处理服务，工程管理服务，国内贸易
代理（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
二、江西鑫威康《营业执照》基本登记信息
名称：江西鑫威康贸易有限公司
统一社会信用代码：91360121MA382JHM05
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：张冲文
注册资本：贰佰万元整
成立日期：2018 年 08 月 07 日
经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营，食品经营管理，道路货物运输（不含危险货物），第三类医疗设备租赁（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后在许可期限内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一
般项目：第二类医疗器械销售，第一类医疗器械销售，食品互联网销售（仅销售预包装食品），保健食品（预包装）销售，婴幼儿配
方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售，特殊医学用途配方食品销售，货物进出口，日用口罩（非医用）销售，医用口罩零售，卫生用品
和一次性使用医疗用品销售，消毒剂销售（不含危险化学品），化妆品批发，化妆品零售，日用品销售，日用百货销售，劳动保护用
品销售，体育用品及器材零售，电子产品销售，软件销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），普通货物仓储服务（不含危险化
学品等需许可审批的项目），第二类医疗设备租赁，第一类医疗设备租赁，专用设备修理，普通机械设备安装服务，信息技术咨询服
务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、计算机软硬件
及辅助设备批发，数据处理服务，工程管理服务，国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
住所：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区富山大道 999 号
登记机关：南昌县市场监督管理局
发证日期：2026 年 01 月 19 日
三、备查文件
1、江西鑫威康《公司变更通知书》；
2、江西鑫威康《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/9cc91621-6259-4979-b50b-a27ffd26985b.PDF
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2026-01-20 00:00│三鑫医疗（300453）：关于变更审计签字项目合伙人的公告
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江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 25日召开第五届董事会第十八次会议、2025 年 4 月 2
5 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下简称“大信”）为公司 2025 年年报审计机构和2025 年内控审计机构。具体内容详见公司 2025 年 3 月 27 日在巨潮资讯
网披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-013）。
近日，公司收到大信出具的《关于变更江西三鑫医疗科技股份有限公司 2025年度审计签字项目合伙人的告知函》，现将有关情
况公告如下：
一、审计签字项目合伙人变更情况
大信作为 2025 年年报审计机构和 2025 年内控审计机构，原计划安排冯丽娟为签字项目合伙人，为公司提供审计服务。鉴于审
计签字项目合伙人的轮换安排，大信改派李国平作为 2025 年度审计机构的签字项目合伙人，完成公司 2025 年年报审计和 2025 年
内控审计相关工作。变更后公司 2025 年年报审计和 2025 年内控审计签字项目合伙人为李国平，签字注册会计师为梁华，质量控制
复核人为李晓梅。
二、本次变更审计签字项目合伙人的信息
1、基本信息
签字项目合伙人李国平，拥有注册会计师、资产评估师、税务师、注册房地产估价师、注册土地估价师执业资质。1995 年成为
注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在大信执业，近三年签署过江西洪城环境股份有限公司、江西赣粤高速公
路股份有限公司、凤形股份有限公司、江西万年青水泥股份有限公司、泰豪科技股份有限公司、江西黑猫炭黑股份有限公司、江西省
盐业集团股份有限公司、江西国科军工集团股份有限公司、诚志股份有限公司等上市公司审计报告。任江西省注册会计师协会副会长
。
2、诚信记录
签字项目合伙人李国平近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措
施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
签字项目合伙人李国平不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影
响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2025 年年报审计和 2025 年内控审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1、大信出具的《关于变更江西三鑫医疗科技股份有限公司 2025 年度审计签字项目合伙人的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/fca4122b-e581-4e61-9e05-b920c1373928.PDF
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2026-01-10 00:00│三鑫医疗（300453）：关于控股子公司再次通过高新技术企业认定的公告
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三鑫医疗（300453）：关于控股子公司再次通过高新技术企业认定的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/229a3799-7ffb-43ff-945c-4573e1d8a410.PDF
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2026-01-01 00:00│三鑫医疗（300453）：关于完成工商变更登记暨《公司章程》备案的公告
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一、基本情况
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 7日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《
关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8月 9日在巨潮资讯网披露的《关于减少注册资本并修
订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-045）。
公司于 2025 年 8月 26 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，并
于同日召开职工代表大会选举曾美花女士为第五届董事会职工代表董事，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27日在巨潮资讯网披露
的《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-057）、《关于选举第五届董事会职工代表董事的公告》（公告编号
：2025-058）、《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025
-059）。
公司于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，同意选
举刘冬京女士为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2
025 年 12 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于完成补选第五届董事会独立董事的公告》（公告编号：2025-075）、《2025 年第二
次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-076）。
公司于近日完成了注册资本的工商变更登记及董事、监事、审计委员会成员和《公司章程》的备案登记手续，并取得了南昌市市
场监督管理局换发的《营业执照》，本次变更、备案登记信息如下：
变更（备案）类别 变更（备案）前内容 变更（备案）后内容
注册资本 52,239.7525 万元 52,208.4275 万元
董事 彭义兴、雷凤莲、毛志平、乐珍荣、 彭义兴、雷凤莲、毛志平、乐珍荣、刘
刘明、陈国锋、夏晓华、蒋海洪 明、曾美花、陈国锋、夏晓华、刘冬京
监事 余珍珠、张琳、曾美花 -
审计委员会成员 - 陈国锋、夏晓华、彭义兴
《公司章程》 《公司章程》（2025 年 3月） 《公司章程》（2025 年 8月）
二、新《营业执照》登记信息
名称：江西三鑫医疗科技股份有限公司
统一社会信用代码：91360100613026983X
注册资本：伍亿贰仟贰佰零捌万肆仟贰佰柒拾伍元整
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：1997 年 03 月 07 日
法定代表人：彭义兴
住所：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道 999 号
经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产，第三类医疗器械生产，第三类医疗器械经营，消毒剂生产（不含危险化学品），卫
生用品和一次性使用医疗用品生产，化妆品生产，食品生产，保健食品生产，食品销售，特殊医学用途配方食品生产（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般
项目：第一类医疗器械生产，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，租赁服务（不含许可类租赁服务），消毒剂销售（不含危
险化学品），塑料制品制造，塑料制品销售，塑料包装箱及容器制造，新型膜材料制造，新型膜材料销售，非食用盐销售，专用化学
产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），密封用填料制造，密封用填料销售，医用包装材料制造，包
装材料及制品销售，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），机械设备研发，专用设备制造
（不含许可类专业设备制造），智能基础制造装备制造，智能基础制造装备销售，工业自动控制系统装置制造，工业自动控制系统装
置销售，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，货物进出口，技术进出口，日用口罩（非医用）销售，日用口罩（非医用
）生产，劳动保护用品生产，劳动保护用品销售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，化妆品批发，化妆品零售，互联网销售（除
销售需要许可的商品），特殊医学用途配方食品销售，日用品销售，日用品批发，国内贸易代理，专业保洁、清洗、消毒服务（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
登记机关：南昌市市场监督管理局
发证日期：2025 年 12 月 31 日
三、备查文件
1、公司营业执照；
2、南昌市市场监督管理局出具的《公司变更通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-01/7f71d534-9c9c-4251-93da-9f3feefe6330.PDF
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2025-12-30 00:00│三鑫医疗（300453）：关于控股子公司变更医疗器械生产许可证的公告
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三鑫医疗（300453）：关于控股子公司变更医疗器械生产许可证的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/5e01006d-3f84-4ed1-a62b-a0881b63d3a9.PDF
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2025-12-26 18:54│三鑫医疗（300453）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情况。
2、本次股东会不存在变更以往股东会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025 年 12 月 26 日下午 14:30
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年12月26日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号江西三鑫医疗科技股份有限公司二楼会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长彭义兴先生
6、股权登记日：2025年12月22日
本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《江西三鑫医疗科技股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加会议的股东（代理人）126 人，所持（代理）股份 170,377,987 股，占公司有表决权的股份总数的 32.6442％。其中，参
加表决的中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）共 117 人，代表
的表决权股份数为 6,388,877 股，占公司有表决权的股份总数的 1.2241％。公司回购专户的股份数量为 160,000 股，该回购的股
份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为 521,924,275 股，下同。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共 9人，所持（代理）股份 163,989,110股,占公司有表决权的股份总数的 31.4201％。其
中，现场无参加表决的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共 117 人，所持（代理）股份 6,388,877股，占公司有表决权的股份总数的 1.2241％。其
中，参加表决的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）共 117
人，代表的表决权股份数为 6,388,877 股，占公司有表决权的股份总数的 1.2241％。
4、公司全体董事、高级管理人员、拟任独立董事刘冬京女士及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
经参会股东审议，以现场记名投票方式和网络投票相结合的方式，审议通过了以下提案：
提案1.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
总表决情况：同意 164,970,332 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.8261%；反对 5,387,155 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的3.1619%；弃权 20,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0120%。
中小股东表决情况：同意 981,222 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.3583%；反对 5,387,155 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.3208%；弃权 20,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3209%。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
江西华邦律师事务所谌文友律师、简文宸律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召
集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律
、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果
合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、江西华邦律师事务所出具的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/80d4f0ef-0a95-411c-9078-70f4eb340238.PDF
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2025-12-26 18:54│三鑫医疗（300453）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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三鑫医疗（300453）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/104d799e-daa9-4953-b600-d562291560dd.PDF
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2025-12-26 18:52│三鑫医疗（300453）：关于完成补选第五届董事会独立董事的公告
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江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关于独立董事任期将
满六年辞职的公告》（公告编号：2025-067）《关于补选第五届董事会独立董事的公告》（公告编号：2025-068）等相关公告。
公司于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，同意选
举刘冬京女士（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事，并同时担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期自本
次股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
刘冬京女士的任职资格和独立性在提交公司 2025 年第二次临时股东会审议前已经深圳证券交易所备案审核无异议。本次补选完
成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规
及《公司章程》等的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/2d9029fa-5268-452c-abc3-3740a76758b6.PDF
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2025-12-20 00:00│三鑫医疗（300453）：关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及申请文件更新的提示性
│公告
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江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 14日收到深圳证券交易所出具的《关于江西三鑫医疗
科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函[2025]020073 号）（以下简称“审核问询函”）
，深圳证券交易所上市审核机构对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。
公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列的问题进行了认真研究和逐项回复，并对相关申请文件进行了
相应的补充和修订。现根据要求对审核问询函回复予以披露，具体回复内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。公司将在
审核问询函的回复报告和更新后的申请文件披露后，通过深圳证券交易所发行上市审核业务系统报送相关文件。
公司本次向
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