公司公告☆ ◇300453 三鑫医疗 更新日期：2025-06-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-28 17:02 │三鑫医疗（300453）：关于获得预充式导管冲洗器医疗器械注册证的公告 │
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│2025-05-20 18:47 │三鑫医疗（300453）：关于完成工商变更登记暨《公司章程》备案的公告 │
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│2025-05-15 17:17 │三鑫医疗（300453）：关于参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │三鑫医疗（300453）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-04-27 16:16 │三鑫医疗（300453）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-27 16:12 │三鑫医疗（300453）：2025年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-04-26 00:18 │三鑫医疗（300453）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-26 00:18 │三鑫医疗（300453）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-22 18:24 │三鑫医疗（300453）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-11 18:32 │三鑫医疗（300453）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告 │
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2025-05-28 17:02│三鑫医疗（300453）：关于获得预充式导管冲洗器医疗器械注册证的公告
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江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得了由国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，现将主
要情况公告如下：
一、医疗器械注册证的主要内容
序号 产品名称 注册证编号 注册证有效期 注册 适用范围
分类
1 预充式导管 国械注准 2025年 5月 27日 Ⅲ类 适用于不同药
冲洗器 20253140981 至 物治疗的间隙，
2030年 5月 26日 封闭、冲洗导管
的管路末端
二、对公司的影响
公司本次获得医疗器械注册证的预充式导管冲洗器由外套、活塞、芯杆、锥头、护帽及 0.9%氯化钠注射液组成。预充式导管冲
洗器为一次性使用无菌产品，采用无针设计、预充式设计和防回血设计，提升医护人员操作的安全性和便利性，同时降低患者的感染
风险。
公司取得“预充式导管冲洗器”产品注册证，进一步延伸了公司给药器具类产品线，将为临床治疗提供更加安全、高效的导管护
理解决方案，对公司未来生产经营将产生积极影响。
该产品的实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的具体影响，敬请广大投资者予以关注
并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/0d454f2f-2c5f-429d-9c03-dc2cb408b109.PDF
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2025-05-20 18:47│三鑫医疗（300453）：关于完成工商变更登记暨《公司章程》备案的公告
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一、基本情况
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 14日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《
关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司根据 2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权
董事会办理股权激励相关事宜的议案》和 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属事项，变更注册资本并修订《公司章程》，
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-0
92）。
公司于 2025年 3月 25日和 2025年 4月 25日分别召开第五届董事会第十八次会议、2024 年年度股东大会，审议通过了《关于
修订<公司章程>的议案》，同意公司对《公司章程》的部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 3月 27 日在巨潮资讯网披
露的《章程修订对照表》《董事会决议公告》（公告编号：2025-008），2025 年 4月 26日在巨潮资讯网披露的《2024年年度股东大
会决议公告》（公告编号：2025-025）。
公司于近日完成了注册资本的工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了南昌市市场监督管理局换发的《营业执照》，
本次变更登记信息如下：
变更类别 变更前内容 变更后内容
注册资本变更 51959.6545万元 52239.7525 万元
二、新《营业执照》登记信息
名称：江西三鑫医疗科技股份有限公司
统一社会信用代码：91360100613026983X
注册资本：伍亿贰仟贰佰叁拾玖万柒仟伍佰贰拾伍元整
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：1997 年 03月 07日
法定代表人：彭义兴
住所：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道 999号
经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产，第三类医疗器械生产，第三类医疗器械经营，消毒剂生产（不含危险化学品），卫
生用品和一次性使用医疗用品生产，化妆品生产，食品生产，保健食品生产，食品销售，特殊医学用途配方食品生产（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般
项目：第一类医疗器械生产，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，租赁服务（不含许可类租赁服务），消毒剂销售（不含危
险化学品），塑料制品制造，塑料制品销售，塑料包装箱及容器制造，新型膜材料制造，新型膜材料销售，非食用盐销售，专用化学
产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），密封用填料制造，密封用填料销售，医用包装材料制造，包
装材料及制品销售，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），机械设备研发，专用设备制造
（不含许可类专业设备制造），智能基础制造装备制造，智能基础制造装备销售，工业自动控制系统装置制造，工业自动控制系统装
置销售，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，货物进出口，技术进出口，日用口罩（非医用）销售，日用口罩（非医用
）生产，劳动保护用品生产，劳动保护用品销售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，化妆品批发，化妆品零售，互联网销售（除
销售需要许可的商品），特殊医学用途配方食品销售，日用品销售，日用品批发，国内贸易代理，专业保洁、清洗、消毒服务（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
登记机关：南昌市市场监督管理局
发证日期：2025 年 05月 20日
三、备查文件
1、江西三鑫医疗科技股份有限公司营业执照；
2、南昌市市场监督管理局出具的《公司变更通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/2a6c01dd-aed3-4f26-85c2-f062662b7a5b.PDF
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2025-05-15 17:17│三鑫医疗（300453）：关于参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会举办的
“2025年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可以登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025年 5月 21 日（周三）15:30-17:00。
届时公司董事长彭义兴先生，董事、副总裁、董事会秘书、代理财务总监刘明先生将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发
展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。
欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/a9edbb2e-7f82-4014-9ffb-c62ab6392c30.PDF
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2025-04-30 00:00│三鑫医疗（300453）：2024年年度权益分派实施公告
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三鑫医疗（300453）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/bd3d61fd-cdd7-41f1-b7fc-eb3ff2eaa8a4.PDF
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2025-04-27 16:16│三鑫医疗（300453）：2025年一季度报告
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三鑫医疗（300453）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a85d3fe4-c0db-45a5-9da6-6ca55e87b168.PDF
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2025-04-27 16:12│三鑫医疗（300453）：2025年第一季度报告披露的提示性公告
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三鑫医疗（300453）：2025年第一季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c4cccb69-15b7-4081-abeb-12d0fd6dbc01.PDF
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2025-04-26 00:18│三鑫医疗（300453）：2024年年度股东大会决议公告
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三鑫医疗（300453）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2c2d5307-6fb9-4de2-82ce-e62c1d247c49.PDF
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2025-04-26 00:18│三鑫医疗（300453）：2024年年度股东大会的法律意见书
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三鑫医疗（300453）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/dc973c37-519c-405d-83b9-bb323a843a1f.PDF
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2025-04-22 18:24│三鑫医疗（300453）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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三鑫医疗（300453）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e6ad3444-d551-492b-a35c-cb18ff33abf2.PDF
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2025-04-11 18:32│三鑫医疗（300453）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告
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江西三鑫医疗科技股份有限公司近日收到全资子公司江西赣医健康产业投资有限公司的通知，其下属全资子公司江西呈图康科技
有限公司（以下简称“江西呈图康”）对法定代表人和主要人员进行了变更并完成了变更登记手续，于近日取得了由南昌县市场监督
管理局换发的《营业执照》。现将主要情况公告如下：
一、工商信息变更情况
变更事项 变更前内容 变更后内容
法定代表人 万红艳 章亚俊
主要人员 董事：万红艳 董事：章亚俊
监事：曾美花 监事：曾美花
经理：万红艳 经理：章亚俊
二、《营业执照》基本登记信息
名称：江西呈图康科技有限公司
统一社会信用代码：91360121MA7B3N287D
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：章亚俊
注册资本：伍佰万元整
成立日期：2021 年 08月 27日
经营范围：一般项目：软件开发，专业保洁、清洗、消毒服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
住所：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区富山大道 999号
登记机关：南昌县市场监督管理局
发证日期：2025年 04月 10日
三、备查文件
1、江西呈图康《公司变更通知书》；
2、江西呈图康《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/cf80036e-0522-48f8-a15d-4080f55b8475.PDF
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2025-04-03 19:47│三鑫医疗（300453）：关于全资子公司完成工商信息及医疗器械生产许可证变更登记的公告
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三鑫医疗（300453）：关于全资子公司完成工商信息及医疗器械生产许可证变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/03d1631b-b6fd-48bf-b663-fafb67ed5a3e.PDF
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2025-03-26 19:47│三鑫医疗（300453）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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三鑫医疗（300453）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/bc378315-2d79-4bff-83c6-f0d4afd64f3d.PDF
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2025-03-26 19:29│三鑫医疗（300453）：董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度（2025年3月）
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三鑫医疗（300453）：董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度（2025年3月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/f8fdf782-4544-4ced-a9e7-d60386a2e46f.PDF
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2025-03-26 19:29│三鑫医疗（300453）：投资者关系管理制度（2025年3月）
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三鑫医疗（300453）：投资者关系管理制度（2025年3月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/9637abcf-1db7-4ff2-8704-f8e09bd10571.PDF
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2025-03-26 19:29│三鑫医疗（300453）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议决定于 2025年 4月 25日下午 14:30在本公司
召开 2024年年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，决定召开2024年年度股东大会，本次股东大会召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年4月25日下午14:30开始；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年4月25日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件二）；
（2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择
现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票
结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2025年4月21日
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日2025年4月21日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号江西三鑫医疗科技股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于公司<2024年年度报告全文>及其摘要的议案》 √
5.00 《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》 √
7.00 《关于公司续聘 2025年度审计机构的议案》 √
8.00 《关于公司董事、监事 2025 年薪酬的议案》 √作为投票对象
的子议案数：（7）
8.01 《关于公司董事长彭义兴先生 2025年薪酬的议案》 √
8.02 《关于公司副董事长雷凤莲女士 2025 年薪酬的议案》 √
8.03 《关于公司董事、总裁毛志平先生 2025年薪酬的议案》 √
8.04 《关于公司董事乐珍荣先生 2025年薪酬的议案》 √
8.05 《关于公司董事、副总裁、董事会秘书刘明先生 2025年薪 √
酬的议案》
8.06 《关于公司独立董事 2025年津贴的议案》 √
8.07 《关于公司监事 2025年薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
10.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
11.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √
2、上述提案已分别经公司2025年3月25日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详
见公司于2025年3月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
4、提案6.00涉及控股股东及其他关联方占用资金情况，提案8.01-8.07涉及董事、监事薪酬情况，关联股东应回避表决，且不得
接受其他股东委托进行投票。
5、本次年度股东大会将对提案8.00设置的子提案8.01-8.07逐项进行审议表决。此外，公司独立董事蒋海洪先生、夏晓华先生、
陈国锋先生将在本次年度股东大会上进行述职。
6、提案9.00须经股东大会特别决议通过，应当经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意后方可实施
。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025年4月22日-2025年4月24日，上午9:30—11:30，下午14:00—17:00
2、登记地点：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号公司证券投资部
3、登记办法
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人
的应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的应持代理人身份证、授权委托书（详见
附件二）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用书面信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便
登记确认。（须在2025年4月24日17:00前送达或传真至公司证券投资部。来信请寄：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号江
西三鑫医疗科技股份有限公司证券投资部，邮编：330052，信封请注明“股东大会”字样。传真号：0791-85950380）
（4）注意事项
①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议现场签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
②公司不接受电话登记。
4、会务联系
联系人：刘明
联系电话：0791-85950380
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