公司公告☆ ◇300454 深信服 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-16 18:44 │深信服（300454）：深信服第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-06-16 18:44 │深信服（300454）：深信服关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-06-09 18:06 │深信服（300454）：深信服2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-05 16:38 │深信服（300454）：深信服关于参与设立的投资基金完成变更有限合伙人及工商变更登记的进展公告 │
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│2026-06-03 18:50 │深信服（300454）：深信服关于职工代表董事换届选举的公告 │
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│2026-06-03 18:50 │深信服（300454）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-06-03 18:48 │深信服（300454）：深信服2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-06-02 17:06 │深信服（300454）：深信服关于回购股份进展情况的公告 │
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│2026-05-18 17:02 │深信服（300454）：深信服关于独立董事候选人取得独立董事培训证明的公告 │
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│2026-05-18 16:40 │深信服（300454）：深信服关于参与设立的投资基金引入新的有限合伙人及相关事项变更的公告 │
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2026-06-16 18:44│深信服（300454）：深信服第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 12日以电子邮件等方式发出会议通知，于 2026年 6月 16日在公
司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第四届董事会第一次会议。本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。本次董事会会议
由董事何朝曦先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》
全体董事一致同意选举何朝曦先生为董事长，选举熊武先生为副董事长，任期至公司第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
(二)审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第四届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
经全体与会董事充分讨论，选举产生各专门委员会成员，任期至公司第四届董事会届满之日止。具体人员组成如下：
专门委员会 主任委员（召集人） 委员
审计委员会 叶钦华 王德全、钱镇
战略委员会 何朝曦 熊武、冯毅
提名委员会 钱镇 何朝曦、王德全
薪酬与考核委员会 王德全 熊武、叶钦华
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》
根据董事长何朝曦先生的提名，并经董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任何朝曦先生为公司总经理，聘任熊武先生、冯
毅先生、蒋文光先生为公司副总经理，聘任蒋文光先生为公司财务总监，聘任王思阳女士为公司董事会秘书，聘任张玉文先生为公司
证券事务代表，任期至公司第四届董事会届满之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事
会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第一次会议决议；
2.公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
3.公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/8936696b-ba22-4375-8da5-f38bbd02699b.PDF
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2026-06-16 18:44│深信服（300454）：深信服关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 3日召开 2025年年度股东会、公司职工代表大会，选举产生了公
司第四届董事会全体董事。2026年 6月 16日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长及董事会各专
门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
(一)董事选举情况
2026年 6月 3日，公司召开 2025年年度股东会，本次股东会采用累积投票制的方式选举何朝曦先生、熊武先生、冯毅先生、肖
立业先生担任公司第四届董事会非独立董事，选举叶钦华先生、钱镇先生、王德全先生担任公司第四届董事会独立董事。同日，公司
召开职工代表大会，经与会代表投票表决，选举蒋文光先生为公司第四届董事会职工代表董事。本次股东会选举的四名非独立董事、
三名独立董事与一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司 2025年年度股东会审议通过之日起三年。第四届董事会
董事个人简历详见附件。
(二)董事长、副董事长及董事会专门委员会委员选举情况
2026年 6月 16日，公司召开第四届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举何朝曦先生担任公司董事长，选举熊武先生担任
公司副董事长，并选举产生了公司第四届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员，具体如下：
专门委员会 主任委员（召集人） 委员
审计委员会 叶钦华 王德全、钱镇
战略委员会 何朝曦 熊武、冯毅
提名委员会 钱镇 何朝曦、王德全
薪酬与考核委员会 王德全 熊武、叶钦华
其中，公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占多数并担任主任委员（召集人），审计委员会主
任委员叶钦华先生为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司第四届董事会专门委员会委员的任期至第四届
董事会届满之日止。
二、高级管理人员和证券事务代表聘任情况
2026年 6月 16日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，具
体成员如下：
1.总经理：何朝曦
2.副总经理：熊武、冯毅、蒋文光
3.财务总监：蒋文光
4.董事会秘书：王思阳
5.证券事务代表：张玉文
公司高级管理人员和证券事务代表的任期至第四届董事会届满之日止，上述人员简历详见附件。
公司实际控制人之一何朝曦先生同时担任公司董事长、总经理，有助于合理提高公司决策与执行效率，确保公司战略的连续性，
符合公司经营发展的实际需要。该任职情况符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司已建立完善的内部控制体系及关联交易
决策制度，保障公司治理规范、运作独立，有效维护全体股东的合法权益。
王思阳女士、张玉文先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的规
定。
6.董事会秘书、证券事务代表的联系方式
电话：0755-26581945
传真：0755-26409940
邮箱：ir@sangfor.com.cn
三、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
因任期届满，公司第三届董事会独立董事曾斌先生不再担任公司董事及董事会各专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务。蒋
文光先生不再担任公司董事会秘书职务，但仍在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，曾斌先生未持有公司股份，蒋文光先生持有公司股份250,000股。上述人员均不存在应履行而未履行的承诺
事项，并将在离任后继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件的
规定。
公司对第三届董事会全体董事、高级管理人员在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/c8a29c76-f99c-4247-9520-670211de1e9a.PDF
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2026-06-09 18:06│深信服（300454）：深信服2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、本次权益分派将以公司现有总股本（431,559,055 股）剔除已回购股份（4,632,359股）后的 426,926,696股为基数。公司回
购专用证券账户中的股份不享有利润分配权利，不参与本次权益分派。本次现金分红总额（税前）=实际参与现金分红的股本×每 10
股分红金额÷10 股=426,926,696 股×1.10 元÷10 股=46,961,936.56元。
2、本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例
将减小。因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按总股本折算每 10股现金红利=现金分红总额÷总股本（含已回购股份）
×10 股=46,961,936.56 元÷431,559,055 股×10 股=1.088192 元（保留小数点后六位数，最后一位直接截取，不四舍五入）。202
5年年度权益分派实施后的除权除息价格=权益分派股权登记日收盘价-0.1088192元/股。
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度利润分配方案（以下简称“分配方案”或“权益分派方
案”）已获公司 2026 年 6月 3日召开的 2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配方案情况
1、公司 2025年年度股东会审议通过的利润分配方案为：以实施权益分派的股权登记日的总股本扣除回购专户中已回购股份后的
总股数为基数（以下简称“基数”），向公司股东每 10股派发现金股利人民币 1.10元（含税），自分配方案披露至实施前，若公司
前述总股数由于股份回购等情形而发生变化，公司每股现金分红金额仍将不变，现金分红总额将依据变化后的基数进行确定。本年度
不送红股，不进行资本公积金转增股本。
2、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
3、本次实施权益分派方案时间距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025年年度权益分派实施方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份4,632,359股后的 426,926,696股为基数，向全体股东
每 10 股派 1.100000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股
的个人和证券投资基金每 10股派 0.990000元；持有首发后限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先
出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款 0.220000 元；持股 1个月以上
至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.110000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 16日；
本次权益分派除权除息日为：2026年 6月 17日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 6月 16日下午深圳证券交易所收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 17日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****299 何朝曦
2 02*****430 熊武
3 02*****064 冯毅
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 9日至股权登记日：2026年 6月 16日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司回购专用证券账户中的股份（4,632,359股）不享有利润分配权利，不参与本次权益分派。本次权益分派实施后，根据股
票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，本次权益分派实施后除
权除息价格计算时，按总股本折算每 10股现金红利=现金分红总额÷总股本（含已回购股份）×10股=46,961,936.56元÷431,559,05
5股×10股=1.088192元。2025年年度权益分派实施后的除权除息价格=权益分派股权登记日收盘价-0.1088192元/股。
2、本次权益分派实施后，公司 2024年度第一期、第二期限制性股票激励计划所涉及的二类限制性股票授予价格将进行相应调整
，届时公司将依据相关规定及时履行审议程序并披露。
七、咨询机构
咨询地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区仙洞路 16号深信服科技大厦
咨询联系人：证券事务部
咨询电话：0755-26581945
传真电话：0755-26409940
八、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第三届董事会第三十七次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/ab1f187c-5e28-47ea-a5be-59f169770fc4.PDF
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2026-06-05 16:38│深信服（300454）：深信服关于参与设立的投资基金完成变更有限合伙人及工商变更登记的进展公告
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近日，深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）获悉：公司参与设立的股权投资基金广州琥珀安云二期创业投资合伙企业
（有限合伙）（以下简称“琥珀安云二期”）已完成相关工商变更登记手续，并已取得广州南沙经济技术开发区行政审批局出具的《
准予变更（备案）登记通知书》，具体情况如下：
一、基金设立及历次变更情况
2022年 6月 7日，公司召开第二届董事会第四十次会议，审议通过了《关于拟与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的议案
》，同意公司作为有限合伙人与前海琥珀永裕股权投资（深圳）合伙企业（有限合伙）等其他合伙人共同发起设立琥珀安云二期基金
。琥珀安云二期基金目标认缴出资总额最高不超过 100,000万元人民币，首期出资总额为 25,000 万元人民币。其中，公司作为有限
合伙人认缴金额合计不超过30,000万元人民币，以自有资金 12,000 万元人民币认缴首期出资份额，占首期出资总额的 48%。具体内
容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（以下简称“巨潮资讯网”）上披露的《关于拟与专业投资机构
共同投资设立有限合伙企业的公告》（公告编号：2022-062）、《关于参与设立的投资基金完成工商注册登记的公告》（公告编号：
2022-064）和《关于公司参与设立的投资基金完成私募投资基金备案的公告》（公告编号：2022-109）。
2023年 6月 19日、2023年 12月 28日和 2024年 11月 13日，琥珀安云二期引入新的有限合伙人及合伙人出资变更，各方合伙人
重新签署了《广州琥珀安云二期创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于参与设立
的投资基金引入新的有限合伙人及相关事项变更的公告》（公告编号：2023-055、2023-109、2024-081）和《关于参与设立的投资基
金完成变更有限合伙人及工商变更登记的进展公告》（公告编号：2024-021、2024-094）。
2026年 2月 11日，琥珀安云二期引入新的有限合伙人及合伙人出资变更，各方合伙人重新签署了《广州琥珀安云二期创业投资
合伙企业（有限合伙）合伙协议》。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于参与设立的投资基金引入新的有限合伙人及相关事
项变更的公告》（公告编号：2026-011）和《关于参与设立的投资基金完成变更有限合伙人及工商变更登记的进展公告》（公告编号
：2026-034）。
二、本次新增有限合伙人及合伙人出资变更进展
2026年 5月 15日，琥珀安云二期各方合伙人重新签署了《广州琥珀安云二期创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，具体
内容详见公司于 2026年 5月 18日在巨潮资讯网发布的《关于参与设立的投资基金引入新的有限合伙人及相关事项变更的公告》（公
告编号：2026-050）。
近日，公司获悉琥珀安云二期已完成相关工商变更登记手续，并取得广州南沙经济技术开发区行政审批局出具的《准予变更（备
案）登记通知书》，具体变更登记事项如下：
变更前合伙人情况
合伙人类别 合伙人名称 认缴出资金 出资比例
额（万元）
普通合伙人 前海琥珀永裕股权投资（深圳）合 1,000 1.11%
伙企业（有限合伙）
有限合伙人 深信服科技股份有限公司 30,000 33.33%
有限合伙人 安徽州来控股（集团）有限公司 15,000 16.67%
有限合伙人 广州南沙区科工创业投资基金有限 9,000 10.00%
公司
有限合伙人 深圳市熙珀投资咨询合伙企业（有 4,600 5.11%
限合伙）
有限合伙人 广州科技成果产业化引导基金合伙 5,000 5.56%
企业（有限合伙）
有限合伙人 横琴粤澳深度合作区产业投资基金 10,000 11.11%
（有限合伙）
有限合伙人 深圳市明启投资咨询企业（有限合 4,240 4.71%
伙）
有限合伙人 南京创众明道资本管理中心（有限 600 0.67%
合伙）
有限合伙人 嘉兴南湖创续股权投资合伙企业 10,000 11.11%
（有限合伙）
有限合伙人 深圳市温珀投资咨询合伙企业（有 560 0.62%
限合伙）
合计 90,000 100.00%
变更后合伙人情况
合伙人类别 合伙人名称 认缴出资金 出资比例
额（万元）
普通合伙人 前海琥珀永裕股权投资（深圳）合 1,000 1.11%
伙企业（有限合伙）
有限合伙人 广州科技成果产业化引导基金合伙 5,000 5.56%
企业（有限合伙）
有限合伙人 深信服科技股份有限公司 30,000 33.33%
有限合伙人 广州南沙区科工创业投资基金有限 9,000 10.00%
公司
有限合伙人 深圳市熙珀投资咨询合伙企业（有 600 0.67%
限合伙）
有限合伙人 安徽州来控股（集团）有限公司 5,000 5.56%
有限合伙人 南京创众明道资本管理中心（有限 600 0.67%
合伙）
有限合伙人 横琴粤澳深度合作区产业投资基金 10,000 11.11%
（有限合伙）
有限合伙人 嘉兴南湖创续股权投资合伙企业 10,000 11.11%
（有限合伙）
变更后合伙人情况
合伙人类别 合伙人名称 认缴出资金 出资比例
额（万元）
有限合伙人 深圳市温珀投资咨询合伙企业（有 560 0.62%
限合伙）
有限合伙人 江西润信赣投接力股权投资合伙企 10,000 11.11%
业（有限合伙）
有限合伙人 嘉兴市佳承仲泰创业投资合伙企业 4,240 4.71%
（有限合伙）
有限合伙人 深圳市红土璞信私募股权投资基金 4,000 4.44%
合伙企业（有限合伙）
合计 90,000 100%
注：上表数据中的尾差均因四舍五入所致。
公司将密切关注琥珀安云二期的管理运作情况、投资决策及投后管理进展情况，督促基金管理人加强风险管控，降低投资风险，
并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/9d17e9c8-aac3-451f-b7c7-411d18268f29.PDF
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2026-06-03 18:50│深信服（300454）：深信服关于职工代表董事换届选举的公告
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深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已经届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行了换届选举。按照《公司章程》的规定，公司董事会由 8 名董事组成，包
括 3名独立董事和 1名职工
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