公司公告☆ ◇300454 深信服 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 15:50 │深信服（300454）：深信服2025年度业绩预告 │
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│2026-01-28 15:50 │深信服（300454）：深信服关于信服转债预计触发赎回条件的提示性公告 │
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│2026-01-14 19:24 │深信服（300454）：深信服关于股份回购实施结果的公告 │
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│2026-01-08 18:30 │深信服（300454）：深信服关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-01-06 16:00 │深信服（300454）：深信服关于回购股份进展情况的公告 │
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│2026-01-06 15:46 │深信服（300454）：深信服关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-12-29 16:22 │深信服（300454）：中信建投关于深信服2025年度定期现场检查报告 │
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│2025-12-26 20:08 │深信服（300454）：2025年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-12-26 20:08 │深信服（300454）：使用节余募集资金永久补充流动资金并注销部分募集资金专户的核查意见 │
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│2025-12-26 20:08 │深信服（300454）：深信服第三届董事会第三十五次会议决议公告 │
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2026-01-30 15:50│深信服（300454）：深信服2025年度业绩预告
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深信服（300454）：深信服2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/a2cc3c8d-f8cf-4034-b4e7-818f212bc8c6.PDF
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2026-01-28 15:50│深信服（300454）：深信服关于信服转债预计触发赎回条件的提示性公告
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重要提示：
自 2026年 1月 12日至 2026年 1月 28日，深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 10 个交易日的收盘价格不
低于“信服转债”当期转股价格 110.93元/股的 130%（即 144.21元/股）。根据《深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有条件赎回条款，在本次发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”
或“信服转债”）转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（
含 130%），公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。
一、可转债的基本情况
（一）可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔20
23〕1428 号）同意注册，公司于 2023 年 7 月 27 日向不特定对象发行 1,214.7560 万张可转债，每张面值100元，发行总额为 12
1,475.6000万元。经深圳证券交易所同意，公司可转债自2023年 8月 18日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“信服转债”，
债券代码“123210”。
（二）可转债转股期限
本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 8月 2日）满六个月后的第一个交易日（2024年 2月 2日）起至可转债到期
日（2029年 7月 26日）止。
（三）可转债转股价格及调整情况
“信服转债”的初始转股价格为 111.74元/股。
（1）公司 2022 年度限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票于2023 年 12 月 26 日上市流通，公司总股本由 416,880
,452 股增加至 419,785,512股。“信服转债”的转股价格由 111.74元/股调整为 111.32元/股，转股价格调整生效日期为 2023年 1
2月 26日。
（2）公司 2022年度限制性股票激励计划预留授予部分（第一批）的限制性股票于 2024 年 1 月 17 日上市流通，公司总股本
由 419,785,512 股增加至419,848,216 股。“信服转债”的转股价格由 111.32 元/股调整为 111.31 元/股，转股价格调整生效日
期为 2024年 1月 17日。
（3）因实施 2023年年度权益分派，“信服转债”的转股价格由 111.31元/股调整为 111.26元/股，转股价格调整生效日期为 2
024年 6月 5日。
（4）公司 2022年度限制性股票激励计划预留授予部分（第二批）的限制性股票于 2024 年 11 月 6 日上市流通，公司总股本
由 419,848,962 股增加至419,970,712 股。“信服转债”的转股价格由 111.26 元/股调整为 111.24 元/股，转股价格调整生效日
期为 2024年 11月 6日。
（5）公司 2022 年度限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的限制性股票于 2024 年 12 月 25 日上市流通，公司总
股本由 419,970,744 股增加至421,862,460 股。“信服转债”的转股价格由 111.24 元/股调整为 110.97 元/股，转股价格调整生
效日期为 2024年 12月 25日。
（6）因实施 2024 年年度权益分派，“信服转债”的转股价格由 110.97元/股调整为 110.91元/股，转股价格调整生效日期为
2025年 6月 13日。
（7）因注销回购股份，公司总股本由 421,883,707股减少至 420,627,992股。“信服转债”的转股价格由 110.91元/股调整为
110.93元/股，转股价格调整生效日期为 2025年 11月 26日。
二、可转债赎回条款及触发情况
根据《募集说明书》的约定，“信服转债”的有条件赎回条款具体内容如下：在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意
一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
①在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）
；
②当本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000.00万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在
转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、本次预计触发“信服转债”有条件赎回条款的情况说明
自 2026年 1月 12日至 2026年 1月 28日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价格不低于“信服转债”当期转股价格 110.93元/
股的 130%（即 144.21元/股）。如后续公司股票收盘价格继续不低于当期转股价格的 130%（含 130%），预计将可能触发“信服转
债”有条件赎回条款。
根据《募集说明书》的有条件赎回条款，在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交
易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股
的可转债。
四、风险提示
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等
相关规定和《募集说明书》的约定，于触发有条件赎回条款当日召开董事会，审议决定是否行使赎回权，并按照相关规定及时履行信
息披露义务。
敬请广大投资者详细了解“信服转债”有条件赎回条款的相关约定，及时关注公司后续公告，谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/7edbce7f-e85b-44b2-8320-cb3a3cde0b90.PDF
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2026-01-14 19:24│深信服（300454）：深信服关于股份回购实施结果的公告
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深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 1月 15日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（以下简称“本次回购”），用于实
施员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 1亿元且不超过人民币 2亿元（均含本数），回购价格不超过人
民币 80.00元/股（含本数），具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期届满或回购完毕时公司实际回购的股份数量和占
公司届时总股本的比例为准。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月。具体内容详见公司在
指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-009）和《回购
报告书》（公告编号：2025-010）。
截至 2026年 1月 14日，公司本次股份回购期限已届满。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司回购的实施结果公告如下：
一、回购实施情况
公司于 2025年 1月 16日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，具体内容详见公司在指定信息披露
媒体巨潮资讯网上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-011）。此外，在回购期间，公司在每个月的前 3个交
易日内披露截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
根据回购方案，本次股份回购时间区间为 2025年 1月 15日至 2026年 1月14 日，公司实际回购时间区间符合股份回购方案中关
于实施期限的要求。截至2026年 1月 14日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 364,900股，累
计回购的股份数量占公司当前总股本的 0.09%，最高成交价为 55.00 元 /股，最低成交价为 54.22 元 /股，成交总金额为人民币19
,938,676.00元（不含交易费用）。
二、实际回购情况与回购方案存在差异的说明
自 2025年 1月 15日公司董事会审议通过本次回购方案以来，公司积极推动回购方案的实施，于 2025 年 1 月 16 日至 1 月 2
7 日累计回购公司股票 364,900股。根据公司资金安排，公司原计划分阶段开展回购，但自 2025年 2月 5日（春节后首个交易日）
以来，公司股价大幅上涨，8个交易日累计上涨 77.34%。2025年 2月 14日（含）至本公告披露日，公司股价盘中价格持续高于公司
回购价格上限，导致公司未能全面完成回购计划。公司对于本次未能完成回购方案计划金额给广大投资者带来的不便深表歉意。公司
后续将在综合考虑公司的财务及经营状况、未来盈利能力及发展前景、资本市场情况的基础上，审慎研究并适时推出新一轮股票回购
方案。除此之外，本次回购股份的实施情况与董事会审议通过的回购方案不存在差异。
三、本次回购对公司的影响
本次回购不会对公司财务、经营、研发、债务履行能力产生重大影响，不会改变公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化
。
四、回购实施期间相关主体买卖公司股票情况
公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在首次披露回购事项之日至本公告披露前一日期间，不存在直
接买卖公司股票的情况。
五、回购实施的合规性说明
公司回购股份的实施过程符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》及公司
回购股份方案关于敏感期、交易时间及价格的要求。
1.公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定的其他情形。
2.公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、预计股份变动情况
公司本次累计回购股份数量为 364,900股，截止本公告日，本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户中。公司回购的股
份后续将用于员工持股计划或股权激励计划，若公司在回购股份后按上述既定用途成功实施，公司总股本不会因回购股份原因发生变
化；若公司未能在本次回购结果公告披露后 36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的回购股份将在履行相关程序后予以注销，公
司总股本将会相应减少。
七、回购股份用途及后续安排
本次回购股份存放于公司回购专用证券账户，该部分股份不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关
权利。根据公司股份回购方案，本次回购的股份拟用于实施员工持股计划或股权激励计划。公司如未能在股份回购完成之后 36个月
内实施上述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。公司后续将依法适时对本次回购股份的具体用途作出安排，充分评估资本市
场环境和实施员工持股计划或股权激励计划的可行性，及时采取应对措施，并根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/38bd0a35-c66e-4af3-a44c-e169660af3b1.PDF
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2026-01-08 18:30│深信服（300454）：深信服关于完成工商变更登记的公告
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一、本次变更的基本情况
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 24 日、2025年 11月 4日分别召开公司第三届董事会第三十一
次会议、2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及其附件》的议案；并于 2025 年 12 月
9日、2025 年 12 月 26 日分别召开公司第三届董事会第三十四次会议、2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资
本、公司类型并修订〈公司章程〉及其附件的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更注
册资本并修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2025-062）、《关于变更注册资本、公司类型并修订〈公司章程〉及其附
件的公告》（公告编号：2025-079）等相关公告。
二、工商变更登记情况
近日，公司已就上述事项完成工商变更登记并取得了由深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》，具体变更内容如下：
变更事项 变更前 变更后
股东信息 限售条件流通股/非流通股： 限售条件流通股/非流通股：
（出资额） 14,358.8517（万元） 14,358.8517（万元）
无限售条件流通股：出资额 无限售条件流通股：出资额
27,638.2227（万元） 27,703.9475（万元）
董事、监事 何朝曦（董事长）、熊武（副 何朝曦（董事长）、熊武（副
董事长）、冯毅（董事）、曾 董事长）、冯毅（董事）、肖
斌（董事）、叶钦华（董事）、 立业（董事）、蒋文光（董事）、
钱镇（董事）、郝丹（监事会 曾斌（董事）、叶钦华（董事）、
主席）、胡海斌（监事）、肖 钱镇（董事）
立业（职工监事）
注册资本 人民币 419,970,744元 人民币 420,627,992元
市场主体类型 股份有限公司（台港澳与境内 其他股份有限公司（上市）
合资，上市）
本次变更完成后，公司的工商登记信息如下：
企业名称：深信服科技股份有限公司
统一社会信用代码：91440300726171773F
法定代表人：何朝曦
注册资本：人民币 420,627,992元
市场主体类型：其他股份有限公司（上市）
注册地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区仙洞路 16 号深信服科技大厦 7楼
成立日期：2000-12-25
营业期限：永续经营
经营范围：一般经营项目是：非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可经营项
目是：计算机软硬件的研发、生产、销售及相关技术服务；网络产品的研发、生产、销售及相关技术服务；计算机信息系统集成以及
相关技术咨询（以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；货物及技术的出口（不含分销）；第一类增值电信业务；第二类增
值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
三、备查文件
1.《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/9586f2a0-82a5-4bf3-9544-c008a387ead8.PDF
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2026-01-06 16:00│深信服（300454）：深信服关于回购股份进展情况的公告
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深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 1月 15日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（以下简称“本次回购”），用于实
施员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 1亿元且不超过人民币 2亿元（均含本数），回购价格不超过人
民币 80元/股（含本数），具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期届满或回购完毕时公司实际回购的股份数量和占公司
届时总股本的比例为准。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12个月。具体内容详见公司在
指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-009）和《回购
报告书》（公告编号：2025-010）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前三个
交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2025年 12 月 31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 364,900 股，累计回购的股
份数量占公司当前总股本的0.09%，最高成交价为 55.00元/股，最低成交价为 54.22元/股，成交总金额为人民币 19,938,676.00元
（不含交易费用）。
二、其他情况
(一)公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。
1. 公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定的其他情形。
2. 公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司本次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
(二)公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并严格依照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息
披露义务。本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险。敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/e734859a-67c2-4ad6-9d72-6ac3b9bb9380.PDF
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2026-01-06 15:46│深信服（300454）：深信服关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
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深信服（300454）：深信服关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/038569d3-6726-4b73-a80d-4966cd458101.PDF
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2025-12-29 16:22│深信服（300454）：中信建投关于深信服2025年度定期现场检查报告
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深信服（300454）：中信建投关于深信服2025年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/57ed61bc-4f6d-4158-8fa3-a3790bc4da46.PDF
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2025-12-26 20:08│深信服（300454）：2025年第二次临时股东会之法律意见书
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深信服（300454）：2025年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/4d262698-f979-45f7-8424-fc5f04c39235.PDF
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2025-12-26 20:08│深信服（300454）：使用节余募集资金永久补充流动资金并注销部分募集资金专户的核查意见
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深信服（300454）：使用节余募集资金永久补充流动资金并注销部分募集资金专户的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/0898c120-db55-45c3-a3cb-6a988d5eef85.PDF
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2025-12-26 20:08│深信服（300454）：深信服第三届董事会第三十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 22 日以电子邮件等方式发出会议通知，于 2025年 12月 25日
在公司会议室以现场及通讯方式召开第三届董事会第三十五次会议。本次会议应出席董事 6名，实际出席董事6名。本次董事会会议
由董事长何朝曦先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
(一)审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金并注销部分募集资金专户的议案》
公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金投资项目中的“网络信息安全服务与产品研发基地项目”已结项，为合理配置资金、
提高募集资金使用效率，经充分考虑公司的财务状况和经营情况等因素，公司计划将上述募投项目节余募集资金 4,854.51万元（含
利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，并在实施完成后注销上述募投项目募集资金专用账户。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用
节余募集资金永久补充流动资金并注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2025-084）。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
(二)审议通过《关于向 2024 年度第二期限制性股票激励计划之激励对象授予预留限制性股票（第二批）的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2024年度第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规
定，董事会认为公司 2024年度第二期激励计划规定的预留授予条件业已成就，根据公司 2024年第二次临时股东大会的授权，同意确
定以 2025年 12 月 25日为第二批预留部分限制性股票的授予日，授予 1,148名激励对象 3,480,000股限制性股票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师出具了法律意见书。具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于向 202
4年度第二期限制
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