公司公告☆ ◇300454 深信服 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-07 20:11 │深信服（300454）：深信服第四届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-09-07 20:09 │深信服（300454）：深信服2026年员工持股计划管理办法 │
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│2026-09-07 20:09 │深信服（300454）：深信服关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-09-07 20:07 │深信服（300454）：深信服关于购买董事和高级管理人员责任险的公告 │
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│2026-09-07 20:07 │深信服（300454）：深信服2026年员工持股计划（草案） │
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│2026-09-07 20:07 │深信服（300454）：深信服2026年员工持股计划（草案）摘要 │
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│2026-09-07 20:07 │深信服（300454）：公司2026年员工持股计划相关事项的核查意见 │
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│2026-09-07 20:07 │深信服（300454）：2026年员工持股计划（草案）之法律意见书 │
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│2026-08-21 18:07 │深信服（300454）：深信服2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-21 18:07 │深信服（300454）：深信服关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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2026-09-07 20:11│深信服（300454）：深信服第四届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 3日以电子邮件等方式发出会议通知，于 2026 年 9月 7日在公
司会议室以现场及通讯相结合的方式召开第四届董事会第五次会议。本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。公司董事会秘书
及其他高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议由董事长何朝曦先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规
以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
(一)审议通过《关于<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为建立和完善员工与股东利益共享机制，进一步增强员工的凝聚力和公司的发展活力，促进公司长期、持续、健康发展，公司依
据相关法律、法规规定，结合实际情况制定了《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“巨潮
资讯网”）上披露的公司《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
本议案已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经董事会薪酬与考核委员会审议通过。律师出具了法律意见书。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
(二)审议通过《关于<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》
为规范公司 2026年员工持股计划的实施，公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，制定公司《20
26年员工持股计划管理办法》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的公司《2026 年员工持股计划管理办法》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
(三)审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》
为确保公司 2026年员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会办理与本次员工持股计划有关的事宜，包括但
不限于：
1．授权董事会及其下设薪酬与考核委员会负责拟定和修改本次员工持股计划；
2．授权董事会实施本次员工持股计划；
3．授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、
提前终止本次员工持股计划；
4．授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长或提前终止作出决定；
5．员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员
工持股计划作出相应调整；
6．授权董事会办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；
7．授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
8．授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
9．授权董事会签署与本次员工持股计划相关的合同及协议文件；
10．授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权自公司股东会通过之日起至公司 2026 年员工持股计划实施完毕之日内有效。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
(四)审议《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，根据《上市公司治理准则》等
相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员等相关主体购买责任保险。为提升决策执行效率，董事会提请股东会授权公司管
理层具体办理本次董事和高级管理人员责任险投保的相关事宜。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于购买董事和高级管理人员责任险的公告》。
本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员利益，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。
表决结果：全体董事因利益冲突回避表决。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
(五)审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
经全体董事审核，兹定于 2026 年 9月 29 日（星期二）召开 2026 年第一次临时股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票
相结合的方式召开。
会议的具体安排详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第五次会议决议；
2.公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
3.上海君澜律师事务所出具的《关于深信服科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/d9cfc9ff-13b4-4a77-9144-a39a7e94fcda.PDF
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2026-09-07 20:09│深信服（300454）：深信服2026年员工持股计划管理办法
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深信服（300454）：深信服2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/20f6ef38-041e-4048-917e-a5f781a4d1a3.PDF
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2026-09-07 20:09│深信服（300454）：深信服关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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深信服（300454）：深信服关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/cc5bbc92-af92-4a27-9c49-82f70a1f025e.PDF
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2026-09-07 20:07│深信服（300454）：深信服关于购买董事和高级管理人员责任险的公告
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深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 7日召开第四届董事会第五次会议，审议了《关于购买董事和高
级管理人员责任险的议案》。因公司全体董事对本议案进行回避表决，本议案直接提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议。
为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，根据《上市公司治理准则》等
相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员等相关主体购买责任保险（以下简称“董事、高级管理人员责任险”）。具体情
况如下：
一、董事、高级管理人员责任险方案
1、投保人：深信服科技股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员等相关主体（具体以最终签订的保险合同为准）
3、赔偿限额：不超过 10,000万元人民币/年（具体以保险合同约定为准）
4、保费支出：不超过 30万元人民币/年（具体以保险合同约定为准）
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
二、相关授权事宜
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述责任险方案框架内，授权公司管理层办理公司及全体董事、高级管理人员责任险
购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人，确定保险公司，确定保额、保费及保险合同相关其他条款，选择聘任保险经纪公司或
其他中介机构，商谈、修订、签署相关法律文件，处理投保相关的其他事项等），以及今后保险合同期满时或之前，在不超过股东会
审议通过的保险费范围内办理续保或者重新投保等相关事宜。
三、审议程序
公司于 2026年 9月 7日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议了《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案
》。全体委员均回避表决，该议案直接提交至公司董事会审议。
公司于 2026年 9月 7日召开第四届董事会第五次会议，审议了《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》。全体董事均回
避表决，该议案直接提交至公司 2026年第一次临时股东会审议。
四、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/f3561bc3-5f95-4446-b971-e99af3ba0f56.PDF
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2026-09-07 20:07│深信服（300454）：深信服2026年员工持股计划（草案）
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深信服（300454）：深信服2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/e80b185a-d681-477e-b19e-92d22257d467.PDF
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2026-09-07 20:07│深信服（300454）：深信服2026年员工持股计划（草案）摘要
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深信服（300454）：深信服2026年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/756f12db-25d4-4294-9892-545aad74c385.PDF
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2026-09-07 20:07│深信服（300454）：公司2026年员工持股计划相关事项的核查意见
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深信服（300454）：公司2026年员工持股计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/06aa863f-3a33-4be9-84d1-d3653d1e54bb.PDF
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2026-09-07 20:07│深信服（300454）：2026年员工持股计划（草案）之法律意见书
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深信服（300454）：2026年员工持股计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/00a0a577-36f6-4036-be9f-ff9b9dcb52cc.PDF
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2026-08-21 18:07│深信服（300454）：深信服2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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深信服（300454）：深信服2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/c17538a8-2596-4bef-b3db-25ea9a96fac6.PDF
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2026-08-21 18:07│深信服（300454）：深信服关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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深信服（300454）：深信服关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/ac66e654-09ff-4028-beb5-2252a8da8f86.PDF
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2026-08-21 18:07│深信服（300454）：深信服2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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深信服（300454）：深信服2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/5e6fb877-3287-4ace-a4c2-503e2f4f6f3e.PDF
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2026-08-21 18:07│深信服（300454）：2026年半年度报告摘要
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深信服（300454）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/58b5c1e6-3d56-4508-86b4-1e34e6f81eb9.PDF
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2026-08-21 18:07│深信服（300454）：2026年半年度报告
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深信服（300454）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/2a939b92-bfd7-44a2-a8b7-21990de5d401.PDF
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2026-08-21 18:06│深信服（300454）：深信服第四届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 10日以电子邮件等方式发出会议通知，于 2026年 8月 20日在公
司会议室以现场的方式召开第四届董事会第四次会议。本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。公司董事会秘书及其他高级管
理人员列席本次会议。本次董事会会议由董事长何朝曦先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
(一)审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
全体董事审议认为，公司 2026年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2026年上半年的财务状况和经营成果，不
存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“巨潮
资讯网”）上披露的公司《2026 年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
(二)审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
全体董事审议认为，公司 2026年上半年募集资金的存放、管理和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市
公司募集资金存放、管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害全体
股东利益的情形。公司《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
(三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金使用效率，增加资金收益，董事会同意在不影响公司 2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资
项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 2亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、产品期限不超
过十二个月的保本型产品，使用期限自本议案审议通过之日起 12个月。在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。同时，
董事会授权公司经营管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
保荐人出具了专项核查意见。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第四次会议决议；
2.公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议；
3.中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于深信服科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金
管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/7f0ebd97-cab4-42bc-9113-00bef37b38cb.PDF
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2026-08-21 18:05│深信服（300454）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为深信服科技股份有限公司（以下简称“深信服”或
“公司”）创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规
则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法规
的有关规定，对深信服拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔20
23〕1428 号）批复同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券数量 1,214.7560万张，每张面值为人民币100 元，募集资金总额为
人民币 1,214,756,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用合计 9,036,166.38 元后，实际募集资金净额为 1,205,719,833.62 元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023年 8月2日出具《验资报告》（致同验字（2023）第
441C000383号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，公
司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及实施募投项目的
子公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司向不特定对象发行可转债募集资金扣除发
行费用后，将投资于以下项目：
序号 募集资金使用项目 项目投资总额（万元） 拟用募集资金投资额（万元）
1 深信服长沙网络安全与云 57,879.00 50,519.98
计算研发基地建设项目
2 软件定义 IT基础架构项目 154,578.00 70,052.00
合计 212,457.00 120,571.98
注：1、公司本次向不特定对象发行可转债募集资金总额为 121,475.60万元，扣除发行费用后的净额为 120,571.98 万元，在募
集资金使用分配时，保持软件定义 IT基础架构项目的募集资金使用金额不变，调减深信服长沙网络安全与云计算研发基地建设项目
的募集资金使用金额。
2、经公司第四届董事会第二次会议审议通过，软件定义 IT基础架构项目已于 2026 年6月 26日结项。
截至 2026 年 6月 30 日，上述募集资金存放专户余额合计约 2.72 亿元。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前
提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报，不会影响公司主营业务的发展。
（二）额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币 2亿元（含本数
）闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限自议案审议通过之日起12 个月。在前述额度及决
议有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好、产品期限不超过十二个月的保本型产品
，现金管理产品不得质押。
（四）投资决议有效期限
自议案审议通过之日起 12个月内有效。
（五）实施方式
为提高经营效率，董事会授权公司经营管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权并签署相关合同等法律文件，具体事项
由公司财经管理部负责实施。
（六）关联关系说明
公司及公司募投项目实施主体与投资产品发行主体不存在关联关系。
（七）信息披露
公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》等相关要求及时履行信息披露义务。
四、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险分析
1、尽管公司拟购买的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作及监控风险。
(二)风险控制措施
1、公司财经管理部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，
将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司董事会审计委员会及内审部门将对产品的投向、风险、收益情况进行审计和监督，如出现异常情况将及时报告董事会，
以采取控制措施；
3、独立董事有权对资金的使用情况进行监督与检查。如公司独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计；
4、公司财经管理部必须建立台账对购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金
进行安全性高、流动性好的保本型产品投资，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。通过进行适度的现金管理，公司可以提高
募集资金的使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报，不会损害公司股
东利益。
六、董事会意见
公司于 2026年 8月 20日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
使用本金总额不超过人民币2亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限自议案
审议通过之日起 12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序
，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金使用用途
的情形，符合公司和全体股东的利益，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规的规定。
综上，保荐人对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/14780e40-1311-432a-9634-ffb8ee98634e.PDF
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2026-08-20 17:04│深信服（300454）：公司2026年度限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办
法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和《公司章程》等有关规定，就公司拟实施的《2026 年度限制性股票激励计划（
草案）》（以下简称“激励计划”、“《激励计划（草案）》”）及摘要等文件进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，对公司 2
026年度限制性股票激励计划相关事项审核意见如下：
1、公司实施本激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效
地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，有利于公司的稳健发展，不会损害公司
及全体股东的利益。
2、公司具备实施股权激励计划的主体资格。公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的下列情形，
包括：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
3、公司本次激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，本次
限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次激励对象均符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）
》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款、为其贷款提供担保以及其他任何形式的财务资助，损害公司
利益的情形。
公司将在召开股东会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。公司董事会
薪酬与考核委员会将于股东会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
深信服科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/cbd7a040-a6be-4bb1-a80c-f92d8ce3866c.PDF
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2026-08-20 17:04│深信服（300454）：深信服2026年度限制性股票激励计划（草案）摘要
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深信服（300454）：深信服2026年度限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/f538d5a8-d347-4607-add1-63f0da62b37a.PDF
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2026-08-20 17:04│深信服（300454）：深信服2026年度限制性股票激励计划（草案）
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深信服（300454）：深信服2026年度限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/bc77d4bf-7a56-4324-acc8-eb05ca31cf52.PDF
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2026-08-20 17:04│深信服（300454）：2026年度限制性股票激励计划（草案）之法律意见书
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深信服（300454）：2026年度限制性股票激励计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/e0b38d87-4692-4977-abd2-e46b711b8875.PDF
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2026-08-20 17:04│深信服（300454）：深信服2026年度限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
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深信服（300454）：深信服2026年度限制性股票激励计划首次授予激励对象名单。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/78784d81-5102-4386-8f44-e3f7d970b2b2.PDF
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2026-08-20 17:04│深信服（300454）：深信服2026年度限制性股票激励计划自查表
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深信服（300454）：深信服2026年度限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/9d561cff-cf56-4708-95ca-cb70715e4bcc.PDF
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2026-08-20 17:04│深信服（300454）：深信服2026年度限制性股票激励计划实施考核管理办法
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深信服（300454）：深信服2026年度限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/525778f3-c455-40de-80d7-8cc888128479.PDF
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2026-08-20 17:02│深信服（300454）：深信服第四届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 14日以电子邮件等方式发出会议通知，于 2026年 8月 19日在公
司会议室以现场及通讯的方式召开第四届董事会第三次会议。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8名。公司董事会秘书及其
他高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议由董事长何朝曦先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规以及
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
(一)审议通过《关于<2026 年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司的长效激励机制，吸引和激励优秀人才，充分调动公司核心技术及业务员工的积极性并充分保障股东利益，有
效结合股东、公司和员工的利益，使各方共同关注公司的长远发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定了《深信服科技股份有限公司
2026年度限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施限制性股票激励计划。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2026年度限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。
董事肖立业先生参与此次激励计划，对本议案回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师出具了法律意见书。本议案尚须提交公司股东会审议，并须经出席股东会的
股东（包括股东授权代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
(二)审议通过《关于<2026 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2026年度限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》《证券法》《上
市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合
公司实际情况，公司制定了《2026 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2026 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。
董事肖立业先生参与此次激励计划，对本议案回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚须提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东（包括股东授权代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
(三)审议通过《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》为了具体实施激励计划，公司董事会提请股东会授权
董事会办理以下激励计划的有关事项：
1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施激励计划的以下事项：
(1) 授权董事会确定限制性股票的授予日；
(2) 授权董事会在授予完成前，根据具体情况调整权益工具数量或者调整激励对象名单。
(3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照激励计划规定的方法对限
制性股票的数量进行相应调整；
(4) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计
划规定的方法对限制性股票的授予价格进行相应的调整；
(5) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签
署、修改、终止股权激励相关的协议、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
(6) 授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
(7) 授权董事会决定激励对象的限制性股票是否可以归属；
(8) 授权董事会办理激励对象限制性股票归属所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出归属申请、向中国证券登
记结算有限责任公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
(9) 授权董事会决定激励计划的变更与终止所涉及的全部事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的
限制性股票取消归属，对已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票取消归属，终止激励计划；但如果法律、法规或相关监管
机构要求该等变更或终止需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等变更或终止必须得到相应的批准；
(10) 授权董事会对激励计划进行管理和调整，在与激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改激励计划的管理和实施规定
。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批
准；
(11) 授权董事会实施激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
2、提请公司股东会授权董事会，就激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改
、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与激励计划
有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东会为激励计划的实施，授权董事会委任或变更收款银行、会计师、律师、财务顾问、证券公司等中介机构；
4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会及深圳
证券交易所规章、规范性文件、激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的
适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。
董事肖立业先生参与此次激励计划，对本议案回避表决。
本议案尚须提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东（包括股东授权代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第三次会议决议；
2.公司第四届董事会薪酬委员会第二次会议决议；
3.上海君澜律师事务所出具的《关于深信服科技股份有限公司 2026 年度限制性股票激励计划（草案）之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/5e84ea98-5dc0-4f98-95d7-745d6a7a02e4.PDF
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2026-07-01 17:18│深信服（300454）：深信服关于回购股份进展暨回购实施结果的公告
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深信服（300454）：深信服关于回购股份进展暨回购实施结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/a9df2b6d-0cca-42b7-9d2e-afe5905c7af7.PDF
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2026-06-26 17:20│深信服（300454）：2024年度第一期限制性股票激励计划、2024年度第二期限制性股票激励计划归属价格调整
│事宜的法律意见书
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票激励计划归属价格调整事宜的法律意见书致：深信服科技股份有限公司
北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称金杜或本所）接受深信服科技股份有限公司（以下简称深信服或公司）委托，作为公
司 2024年度第一期限制性股票激励计划（以下简称 2024年度第一期激励计划）及 2024年度第二期限制性股票激励计划（以下简称
2024年度第二期激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法
》）1、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关法
律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称法律法规）以及深信服现行有效的《深信服科技股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》）的有关规定，就 2024年度第一期激励计划及 2024年度第二期激励计划归属价格调整（以下简称本次归属价格调整
）涉及的相关事项，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
有关规定，收集了相关证据材料，查阅了按规定需要查阅的文件以及金杜认为必须查阅的其他文件。在公司保证提供了金杜为出具本
法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、说明与承诺或证明，提供给金杜的文件和材料是真实、准确、完
整和有效的，并无任何隐瞒、虚假或重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符的基础上，金杜合理、充分
地运用了包括但不限于书面审查、网络核查、复核等方式进行了查验，对有关事实进行了查证和确认。
1公司已根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规则调整、修订《公司章程》有关监事会等内部机构的规定，本次归属价
格调整由公司董事会薪酬与考核委员会及董事会根据《上市公司股权激励管理办法（2025修正）》的相关规定履行审议程序。
金杜及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
金杜仅就与公司本次归属价格调整事宜相关的法律问题发表意见，且仅根据中华人民共和国境内（仅为本法律意见书之目的，不
包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行法律法规发表法律意见，并不依据任何中国境外法律发表法律意
见。
金杜不对公司本次归属价格调整事宜所涉及的股票价值、考核标准等问题的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。
在本法律意见书中对有关财务数据或结论进行引述时，金杜已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视为金杜对这些数据、结论的
真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。
对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，金杜依赖有关政府部门、深信服或其他有关单位出具的说明
或证明文件出具法律意见。
金杜同意公司将本法律意见书作为其实行本次归属价格调整事宜的必备文件之一，随其他材料一起提交深圳证券交易所予以公告
，并对所出具的法律意见承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供公司为实行本次归属价格调整事宜之目的使用，不得用作任何其他目的。金杜同意公司在其为实行本次归属价
格调整事宜所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，金杜
有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。
金杜根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和中国证监会有关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 关于本次归属价格调整的批准和授权
(一) 关于本次归属价格调整的批准和授权
1、 2024年 1月 31日，深信服 2024年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》，同意授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照 2024年度第一
期激励计划规定的方法对限制性股票的授予
价格进行相应的调整及办理其他相关事宜。
2、 2024年 12月 30日，深信服 2024年第二次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案》，同意授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照 2024年度第
二期激励计划规定的方法对限制性股票的授予
价格进行相应的调整及办理其他相关事宜。
3、 2026年 6月 26日，深信服第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议
通过《关于调整公司限制性股票激励计划归属价格的议案》，并同意将议案提交公司第四届董事会第二次会议审议。
4、 2026年 6月 26日，深信服第四届董事会第二次会议审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划股票归属价格的议案》。
综上，本所律师认为，公司已就本次归属价格调整取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》和《深信服科技股份有限
公司2024年度第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《2024年度第一期激励计划（草案）》）、《深信服科技股份有限公
司2024年度第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《2024年度第二期激励计划（草案）》）的相关规定。
二、 关于本次归属价格调整的主要内容
(一) 本次归属价格调整原因
根据公司于巨潮资讯网披露的《深信服科技股份有限公司关于公司2025年度利润分配预案的公告》《深信服科技股份有限公司20
25年年度权益分派实施公告》及公司2025年年度股东会决议，公司2025年度权益分派实施方案为“以公司现有总股本剔除已回购股份
4,632,359股后的426,926,696股为基数，向全体股东每10股派1.100000元人民币现金”。根据公司出具的书面说明与承诺，截至本法
律意见书出具日，该等权益分派方案已实施完成。
(二) 本次归属价格调整的方法及价格
根据《2024年度第一期激励计划（草案）》“第五章 本计划的具体内容/七、限制性股票激励计划的调整方法和程序/（二）限
制性股票授予价格的调整方法”规定，“若在本激励计划公告日至激励对象获授的限制性股票归属前，公司有派息、资本公积转增股
本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。调整方法如下：……（4）派息P＝P0
－V其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1”。
根据《2024年度第二期激励计划（草案）》“第五章 本计划的具体内容/七、限制性股票激励计划的调整方法和程序/限制性股
票授予价格的调整方法”规定，“若在本激励计划公告日至激励对象获授的限制性股票归属前，公司有派息、资本公积转增股本、派
送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。调整方法如下：……4、派息P＝P0–V其中
：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1”。
2026年6月26日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划归属价格的议案》，同意将“公司2
024年度第一期激励计划首次及预留授予的限制性股票归属价格由43.69元/股调整为43.58元/股；2024年度第二期激励计划首次及预
留授予的限制性股票归属价格由32.03元/股调整为31.92元/股”。
综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，本次归属价格调整符合《管理办法》《2024年度第一期激励计划（草案）》和
《2024年度第二期激励计划（草案）》的相关规定。
三、 结论意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日：
1、公司已就本次归属价格调整取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》和《2024年度第一期激励计划（草案）》《2
024年度第二期激励计划（草案）》的相关规定；
2、本次归属价格调整符合《管理办法》《2024年度第一期激励计划（草案）》和《2024年度第二期激励计划（草案）》的相关
规定。
本法律意见书正本一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/99b62b3a-e3bf-4281-8024-21e12fbf9e3c.PDF
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2026-06-26 17:20│深信服（300454）：深信服关于调整公司限制性股票激励计划股票归属价格的公告
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深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 26日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司
限制性股票激励计划股票归属价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律法规及公司《2024 年度第一期限制性股票激励计划（草案）》《2
024年度第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下合称“存续期内的激励计划”）等相关规定，由于公司实施了 2025年度权益分
派方案，需对存续期内的激励计划涉及的限制性股票归属价格进行调整（以下简称“本次调整”）。现将具体事项公告如下：
一、本次调整的主要内容
1、调整事由
公司于 2026年 6月实施了 2025年度权益分派方案，以当时公司总股本剔除已回购股份 4,632,359股后的 426,926,696股为基数
，向全体股东每 10股派 1.10元人民币现金（含税）。
根据公司存续期内的激励计划之规定，在激励对象获授的限制性股票归属前，若公司发生派息、资本公积转增股本、派送股票红
利、股份拆细、配股或缩股等事宜，限制性股票的授予/归属价格将予以相应的调整。
2、调整方法
根据存续期内的激励计划的规定，公司因派息对限制性股票授予价格/归属价格调整方法如下：
派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
根据以上公式，2024 年度第一期激励计划首次及预留授予的限制性股票归属价格由 43.69 元/股调整为 43.58 元/股；2024年
度第二期激励计划首次及预留授予的限制性股票归属价格由 32.03元/股调整为 31.92元/股。
二、本次调整事项对公司的影响
公司本次限制性股票归属价格调整事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心技术和业务团队的
稳定性，也不会影响公司存续期内的激励计划的继续实施。
三、董事会薪酬与考核委员会意见
经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次限制性股票归属价格的调整事项符合《管理办法》《上市规则》和公司存
续期内的激励计划等相关规定，审议此次调整事项的程序合法合规，且履行了必要的程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实
质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司对存续期内的激励计划限制性股票归属价
格进行调整。
四、律师法律意见书的结论性意见
北京市金杜（深圳）律师事务所于 2026年 6月 26日出具《关于深信服科技股份有限公司 2024年度第一期限制性股票激励计划
、2024年度第二期限制性股票激励计划归属价格调整事宜的法律意见书》认为，截至本法律意见书出具日，公司已就本次归属价格调
整取得了现阶段必要的批准和授权；本次归属价格调整符合《管理办法》和存续期内的《激励计划（草案）》的相关规定。
五、备查文件
1.公司第四届董事会第二次会议决议；
2.公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
3.北京市金杜（深圳）律师事务所出具的《关于深信服科技股份有限公司 2024年度第一期限制性股票激励计划、2024 年度第二
期限制性股票激励计划归属价格调整事宜的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/ce3169a5-80fa-492a-9dd8-9a40153c1939.PDF
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2026-06-26 16:40│深信服（300454）：深信服关于调整募集资金投资项目实施期限的公告
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深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 26日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整募集
资金投资项目实施期限的议案》，同意公司将“深信服长沙网络安全与云计算研发基地建设项目”（以下简称“长沙研发基地项目”
）延期，现对有关事项说明如下：
一、募集资金投资项目的概述
(一) 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔20
23〕1428号）批复同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券数量 1,214.7560万张，每张面值 100.00元，募集资金总额为人民币
1,214,756,000.00 元，扣除发行费用人民币 9,036,166.38元后，募集资金净额为人民币 1,205,719,833.62元。上述资金到位情况
已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 8月 2日出具了《深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集资金验资报告》（致同验字（2023）第 441C000383号）。
公司对所有募集资金实行了专户存储，并与保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）、存放募集资金的商业银
行分别签署了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，保证募集资金专款专用。
(二) 募集资金使用情况
根据《深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司向不特
定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后，将分别投资于长沙研发基地项目和软件定义 IT基础架构项目。
截至 2026年 6月 18日，长沙研发基地项目之募集资金投入使用情况如下：
单位：万元
募集资 募集资金承 截至 2026 年 6 月 18 日累计投入募集 尚未使用的募
金投资 诺投资总额 资金金额 集资金的后续
项目 已支付 待支付 小计 安排
长沙研 50,519.98 33,710.89 11,242.04 44,952.93 尚未使用的募
发基地 集资金将继续
项目 投入募投项目
注：（1）以上已投入募集资金金额未经审计；（2）公司“长沙研发基地项目”原计划投入募集资金 51,423.60 万元，在募集
资金使用分配时，经调减发行费后 903.62 万元后，该项目的计划使用金额调整为 50,519.98 万元。
二、本次募投项目调整实施期限的具体情况和原因
（一）募投项目延期原因
根据公司 2025年 4月 25日披露的《关于调整募集资金投资项目实施期限的公告》（公告编号：2025-034），长沙研发基地项目
原计划在 2026 年 6月投入使用。但在项目施工过程中，公司对精装方案进行了多轮专项论证和方案调整，导致项目建设工期较原计
划有所延长。目前，长沙研发基地大楼建筑主体已经完成竣工验收，内部精装修及设备安装等工作正在有序推进中。经综合考虑公司
实际经营情况等因素，本着审慎的态度，公司决定对“长沙研发基地项目”的实施节奏进行相应调整，该募投项目实施进度较预期将
有所推迟。
（二）预计完成时间及分期投资计划
为保证公司募投项目建设质量，降低募集资金使用风险、维护公司及全体股东的利益，并从公司长远规划等角度考虑，经审慎研
究，公司决定将“长沙研发基地项目”达到预定可使用状态日期延长至 2027 年 4月。截至目前尚未投入的募集资金将主要用于项目
的精装修采购及设备安装等，并根据实际实施进度分阶段投入，不存在其他影响募集资金使用计划正常推进的情况。
（三）为保障募投项目按期完成拟采取的措施
公司将实时关注项目实施进度，做好项目实施工作的协同调度，提升募集资金使用效率，优化资源配置，加强统筹规划，确保项
目有序推进。同时，公司将密切关注并积极应对市场环境的变化，强化全过程监督与风险管理，确保募投项目的顺利实施。
三、本次募投项目调整实施期限对公司的影响
本次募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变投资项目的实施主体、募集资金用途及投资规模，项
目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重
大不利影响。公司也将加强对项目进度的监督，使项目按新的计划进行，实现公司与全体投资者利益的最大化。
四、专项意见说明
（一）董事会意见
董事会认为：公司本次对“长沙研发基地项目”延期，是公司根据募集资金的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决定，符
合公司现阶段的经营情况和长远发展规划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，募集资金投资项目实施主体、募集
资金投向等内容均未发生变更，不会对公司目前的生产经营产生重大影响。本次延期事项不存在损害股东利益的情况，符合相关法律
法规和规范性文件的规定。董事会同意公司对“长沙研发基地项目”进行延期。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次调整募集资金投资项目实施期限事项已经董事会审议通过，已履行了必要的审批程序，符合相关
法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定。公司本次调整募集资金投资项目实施期限事项是公司根据实际情况进行的适当调整
，不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形，符合公司的长远规划和发展需要。综上，保荐人对公司本次调整募集资金投资项
目实施期限事项无异议。
五、备查文件
1.公司第四届董事会第二次会议决议；
2.中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于深信服科技股份有限公司调整募集资金投资项目实施期限
的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/7abc888b-762f-47be-9acf-9cd43f37e7de.PDF
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2026-06-26 16:40│深信服（300454）：深信服关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 26日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集
资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司 2023年度向不特定对象发行可转债募集资金投资项目中的“
软件定义 IT基础架构项目”（以下简称“本募投项目”）已建设完毕并已达到预定可使用状态，为合理配置资金、提高募集资金使
用效率，经充分考虑公司的财务状况和经营情况等因素，公司决定将本募投项目结项并将节余募集资金 3,920.42万元（含利息收入
，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业
板股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公
司规范运作》”）等相关规定，本募投项目结项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位和管理情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔20
23〕1428 号）批复同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券数量 1,214.7560 万张，每张面值 100.00元，募集资金总额为人民
币 1,214,756,000.00 元，扣除发行费用人民币9,036,166.38元后，募集资金净额为人民币 1,205,719,833.62元。上述资金到位情
况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023年 8月 2日出具了《深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集资金验资报告》（致同验字（2023）第 441C000383号）。
公司对所有募集资金实行了专户存储，并与保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）、存放募集资金的商业银
行分别签署了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，保证募集资金专款专用。
(二)募集资金投资计划
根据《深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司向不特
定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
序号 募集资金使用项目 项目投资总额（元） 拟用募集资金投
资额（元）
1 深信服长沙网络安全与云计 578,790,000.00 505,199,833.62
算研发基地建设项目
2 软件定义 IT基础架构项目 1,545,780,000.00 700,520,000.00
合计 2,124,570,000.00 1,205,719,833.62
注：公司本次向不特定对象发行可转换公司债券发行费用为 903.62 万元，在募集资金使用分配时，调减“深信服长沙网络安全
与云计算研发基地建设项目”的募集资金使用金额903.62万元。
二、本次募集资金投资项目结项及节余情况
(一)本次结项的募集资金投资项目基本情况
截至本公告披露日，本募投项目已实施完毕，自有资金支付部分已基本支付完毕，募集资金使用和节余情况具体如下：
单位：万元
募集资金 募集资金 累计投入金额 累计投入 节余募集资
投资项目 承诺投资 比例 金金额（含
总额 已支付 待支付 小计 利息收入）
软件定义 70,052.00 60,551.68 6,645.06 67,196.74 95.92% 3,920.42
IT基础架
构项目
注：（1）本募投项目中“待支付”款项包含尚未支付的合同尾款及保证金、在采购流程中已经确定但尚未完成支付的款项等，
最终金额以项目实际最终支付为准，公司将节余募集资金转出后，预留于募集资金专户中的募集资金将用于支付上述待支付款项。待
款项支付完毕后，募集资金专户将予以注销；（2）节余募集资金金额包含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准。
(二)募集资金节余的主要原因
1.在募投项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，从项目的实际情况出发，科
学审慎地使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进
行合理调度和优化，合理降低项目建设成本和费用，形成了资金节余。
2.在确保不影响募投项目建设的前提下，公司合理存放和安排闲置募集资金，使用部分闲置募集资金进行现金管理、购买定期存
款，提高了闲置募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益及利息收入。
三、节余募集资金永久补充流动资金的使用计划
鉴于本募投项目已建设完毕并已达到预定可使用状态，为合理使用募集资金、提高募集资金使用效率，公司决定对前述募投项目
予以结项，同时将本募投项目节余募集资金共计 3,920.42万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充
流动资金，用于公司日常生产经营。
四、相关审批程序及专项意见说明
(一)董事会意见
公司于 2026年 6月 26日召开第四届董事会第二次会议审议并通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》。公司董事会同意本募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
根据《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》等相关规定，本募投项目结项属于董事会审批权限范围内，无需提交
股东会审议。
(二)保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经上市公司董事会审议通
过，履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。上述事项符合公司实
际情况，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东
利益的情形。
五、备查文件
1. 公司第四届董事会第二次会议决议；
2. 中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于深信服科技股份有限公司部分募集资金投资项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/a3842608-a1f0-436c-84fc-56aca0bec12c.PDF
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2026-06-26 16:40│深信服（300454）：调整募集资金投资项目实施期限的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为深信服科技股份有限公司（以下简称“深信服”或
“公司”）创业板向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市
公司募集资金监管规则》等有关规定，对公司调整募集资金投资项目实施期限事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔20
23〕1428 号）批复同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券数量 1,214.7560万张，每张面值 100.00元，募集资金总额为人民
币 1,214,756,000.00元，扣除发行费用人民币 9,036,166.38元后，募集资金净额为人民币 1,205,719,833.62元。上述资金到位情
况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023年 8月 2日出具了《深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集资金验资报告》（致同验字（2023）第 441C000383号）。
公司对所有募集资金实行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的商业银行分别签署了募集资金三方监管协议，对募集资金的
存放和使用进行了有效的监督和管理，保证募集资金专款专用。
（二）募集资金使用情况
根据《深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司向不特
定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后，将分别投资于深信服长沙网络安全与云计算研发基地建设项目（以下简称“长
沙研发基地项目”）和软件定义 IT基础架构项目。
截至 2026年 6月 18日，长沙研发基地项目之募集资金投入使用情况如下：
单位：万元
募集资金 募集资金承诺 截至 2026 年 6 月 18 日累计投入募集资金 尚未使用的募集
投资项目 投资总额 金额 资金的后续安排
已支付 待支付 小计
长沙研发 50,519.98 33,710.89 11,242.04 44,952.93 尚未使用的募集
基地项目 资金将继续投入
募投项目
注：（1）以上已投入募集资金金额未经审计；（2）公司“长沙研发基地项目”原计划投入募集资金 51,423.60 万元，在募集
资金使用分配时，经调减发行费后 903.62万元后，该项目的计划使用金额调整为 50,519.98 万元。
二、本次募投项目调整实施期限的具体情况和原因
（一）募投项目延期原因
根据公司 2025 年 4月 25 日披露的《关于调整募集资金投资项目实施期限的公告》（公告编号：2025-034），长沙研发基地项
目原计划在 2026年 6月投入使用。但在项目施工过程中，公司对精装方案进行了多轮专项论证和方案调整，导致项目建设工期较原
计划有所延长。目前，长沙研发基地大楼建筑主体已经完成竣工验收，内部精装修及设备安装等工作正在有序推进中。经综合考虑公
司实际经营情况等因素，本着审慎的态度，公司决定对“长沙研发基地项目”的实施节奏进行相应调整，该募投项目实施进度较预期
将有所推迟。
（二）预计完成时间及分期投资计划
为保证公司募投项目建设质量，降低募集资金使用风险、维护公司及全体股东的利益，并从公司长远规划等角度考虑，经审慎研
究，公司决定将“长沙研发基地项目”达到预定可使用状态日期延长至 2027年 4月。截至目前尚未投入的募集资金将主要用于项目
的精装修采购及设备安装等，并根据实际实施进度分阶段投入，不存在其他影响募集资金使用计划正常推进的情况。
（三）为保障募投项目按期完成拟采取的措施
公司将实时关注项目实施进度，做好项目实施工作的协同调度，提升募集资金使用效率，优化资源配置，加强统筹规划，确保项
目有序推进。同时，公司将密切关注并积极应对市场环境的变化，强化全过程监督与风险管理，确保募投项目的顺利实施。
三、本次募投项目调整实施期限对公司的影响
本次募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变投资项目的实施主体、募集资金用途及投资规模，项
目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重
大不利影响。公司也将加强对项目进度的监督，使项目按新的计划进行，实现公司与全体投资者利益的最大化。
四、专项意见说明
（一）董事会意见
董事会认为：公司本次对“长沙研发基地项目”延期，是公司根据募集资金的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决定，符
合公司现阶段的经营情况和长远发展规划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，募集资金投资项目实施主体、募集
资金投向等内容均未发生变更，不会对公司目前的生产经营产生重大影响。本次延期事项不存在损害股东利益的情况，符合相关法律
法规和规范性文件的规定。董事会同意公司对“长沙研发基地项目”进行延期。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次调整募集资金投资项目实施期限事项已经董事会审议通过，已履行了必要的审批程序，符合相关
法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定。公司本次调整募集资金投资项目实施期限事项是公司根据实际情况进行的适当调整
，不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形，符合公司的长远规划和发展需要。综上，保荐人对公司本次调整募集资金投资项
目实施期限事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/87deca70-4cb1-41dd-ac04-5bf4d4f3e0fc.PDF
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2026-06-26 16:40│深信服（300454）：部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为深信服科技股份有限公司（以下简称“深信服”或
“公司”）创业板向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市
公司募集资金监管规则》等有关规定，对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情
况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位和管理情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔20
23〕1428 号）批复同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券数量 1,214.7560 万张，每张面值 100.00元，募集资金总额为人民
币 1,214,756,000.00 元，扣除发行费用人民币9,036,166.38元后，募集资金净额为人民币 1,205,719,833.62元。上述资金到位情
况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023年 8月 2日出具了《深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集资金验资报告》（致同验字（2023）第 441C000383号）。
公司对所有募集资金实行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的商业银行分别签署了募集资金三方监管协议，对募集资金的
存放和使用进行有效的监督和管理，保证募集资金专款专用。
（二）募集资金投资计划
根据《深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司向不特
定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
序号 募集资金使用项目 项目投资总额（元） 拟用募集资金投资额（元）
1 深信服长沙网络安全与云计 578,790,000.00 505,199,833.62
算研发基地建设项目
2 软件定义 IT基础架构项目 1,545,780,000.00 700,520,000.00
合计 2,124,570,000.00 1,205,719,833.62
注：公司本次向不特定对象发行可转换公司债券发行费用为 903.62万元，在募集资金使用分配时，调减“深信服长沙网络安全
与云计算研发基地建设项目”的募集资金使用金额 903.62万元。
二、本次募集资金投资项目结项及节余情况
（一）本次结项的募集资金投资项目基本情况
截至本核查意见出具日，软件定义 IT基础架构项目（以下简称“本募投项目”）已实施完毕，自有资金支付部分已基本支付完
毕，募集资金使用和节余情况具体如下：
单位：万元
募集资金投 募集资金 累计投入金额 累计投入比 节余募集资
资项目 承诺投资 例 金金额（含利
总额 已支付 待支付 小计 息收入）
软件定义 IT 70,052.00 60,551.68 6,645.06 67,196.74 95.92% 3,920.42
基础架构项
目
注：（1）本募投项目中“待支付”款项包含尚未支付的合同尾款及保证金、在采购流程中已经确定但尚未完成支付的款项等，
最终金额以项目实际最终支付为准，公司将节余募集资金转出后，预留于募集资金专户中的募集资金将用于支付上述待支付款项。待
款项支付完毕后，募集资金专户将予以注销；（2）节余募集资金金额包含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准。
（二）募集资金节余的主要原因
1、在募投项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，从项目的实际情况出发，
科学审慎地使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源
进行合理调度和优化，合理降低项目建设成本和费用，形成了资金节余。
2、在确保不影响募投项目建设的前提下，公司合理存放和安排闲置募集资金，使用部分闲置募集资金进行现金管理、购买定期
存款，提高了闲置募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益及利息收入。
三、节余募集资金永久补充流动资金的使用计划
鉴于本募投项目已建设完毕并已达到预定可使用状态，为合理使用募集资金、提高募集资金使用效率，公司决定对前述募投项目
予以结项，同时将本募投项目节余募集资金共计 3,920.42万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充
流动资金，用于公司日常生产经营。
四、相关审批程序及意见
（一）董事会意见
公司于 2026年 6月 26日召开第四届董事会第二次会议审议并通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》。公司董事会同意本募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关规定，本募投项目结项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经上市公司董事会审议通
过，履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。上述事项符合公司实
际情况，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东
利益的情形。
综上，保荐人对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/6cd9866b-3754-4aea-ac10-b3124c7b9c75.PDF
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2026-06-26 16:40│深信服（300454）：深信服第四届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 23日以电子邮件等方式发出会议通知，于 2026年 6月 26日在公
司会议室以现场及通讯的方式召开第四届董事会第二次会议。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8名。本次董事会会议由董
事长何朝曦先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
(一)审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司 2023年向不特定对象发行可转债募投项目中的“软件定义 IT基础架构项目”已建设完毕并已达到预定可使用状态，为合理
配置资金、提高募集资金使用效率，经充分考虑公司的财务状况和经营情况等因素，公司计划将本募投项目结项并将节余募集资金 3
,920.42万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。
保荐人中信建投证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
(二)审议通过《关于调整募集资金投资项目实施期限的议案》
根据公司 2023 年向不特定对象发行可转债募投项目“深信服长沙网络安全与云计算研发基地建设项目”的实际实施与投入情况
，经公司审慎研究论证，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将实施期
限延后 10个月，即计划完成时间延期至 2027年 4月。
保荐人中信建投证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于调整募集资金投资项目实施期限的公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
(三)审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划归属价格的议案》
公司于 2026年 6月实施了 2025年度权益分派方案，向全体股东每 10股派1.10元人民币现金（含税）。根据公司存续期内的激
励计划之规定，限制性股票的授予/归属价格将相应调整。其中，2024年度第一期激励计划首次及预留授予的限制性股票归属价格由
43.69 元/股调整为 43.58 元/股；2024 年度第二期激励计划首次及预留授予的限制性股票归属价格由 32.03元/股调整为 31.92元/
股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师出具了法律意见书。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于调整公司
限制性股票激励计划股票归属价格的公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第二次会议决议；
2.公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/d3273ee5-c335-468c-83bc-4a4dd3167549.PDF
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2026-06-26 16:40│深信服（300454）：深信服向不特定对象发行可转换公司债券2025年度受托管理事务报告
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深信服（300454）：深信服向不特定对象发行可转换公司债券2025年度受托管理事务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/6850be7c-5c09-47be-a014-e7a0ba3befd8.PDF
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2026-06-16 18:44│深信服（300454）：深信服第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 12日以电子邮件等方式发出会议通知，于 2026年 6月 16日在公
司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第四届董事会第一次会议。本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。本次董事会会议
由董事何朝曦先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》
全体董事一致同意选举何朝曦先生为董事长，选举熊武先生为副董事长，任期至公司第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
(二)审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第四届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
经全体与会董事充分讨论，选举产生各专门委员会成员，任期至公司第四届董事会届满之日止。具体人员组成如下：
专门委员会 主任委员（召集人） 委员
审计委员会 叶钦华 王德全、钱镇
战略委员会 何朝曦 熊武、冯毅
提名委员会 钱镇 何朝曦、王德全
薪酬与考核委员会 王德全 熊武、叶钦华
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》
根据董事长何朝曦先生的提名，并经董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任何朝曦先生为公司总经理，聘任熊武先生、冯
毅先生、蒋文光先生为公司副总经理，聘任蒋文光先生为公司财务总监，聘任王思阳女士为公司董事会秘书，聘任张玉文先生为公司
证券事务代表，任期至公司第四届董事会届满之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事
会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第一次会议决议；
2.公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
3.公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/8936696b-ba22-4375-8da5-f38bbd02699b.PDF
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2026-06-16 18:44│深信服（300454）：深信服关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 3日召开 2025年年度股东会、公司职工代表大会，选举产生了公
司第四届董事会全体董事。2026年 6月 16日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长及董事会各专
门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
(一)董事选举情况
2026年 6月 3日，公司召开 2025年年度股东会，本次股东会采用累积投票制的方式选举何朝曦先生、熊武先生、冯毅先生、肖
立业先生担任公司第四届董事会非独立董事，选举叶钦华先生、钱镇先生、王德全先生担任公司第四届董事会独立董事。同日，公司
召开职工代表大会，经与会代表投票表决，选举蒋文光先生为公司第四届董事会职工代表董事。本次股东会选举的四名非独立董事、
三名独立董事与一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司 2025年年度股东会审议通过之日起三年。第四届董事会
董事个人简历详见附件。
(二)董事长、副董事长及董事会专门委员会委员选举情况
2026年 6月 16日，公司召开第四届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举何朝曦先生担任公司董事长，选举熊武先生担任
公司副董事长，并选举产生了公司第四届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员，具体如下：
专门委员会 主任委员（召集人） 委员
审计委员会 叶钦华 王德全、钱镇
战略委员会 何朝曦 熊武、冯毅
提名委员会 钱镇 何朝曦、王德全
薪酬与考核委员会 王德全 熊武、叶钦华
其中，公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占多数并担任主任委员（召集人），审计委员会主
任委员叶钦华先生为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司第四届董事会专门委员会委员的任期至第四届
董事会届满之日止。
二、高级管理人员和证券事务代表聘任情况
2026年 6月 16日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，具
体成员如下：
1.总经理：何朝曦
2.副总经理：熊武、冯毅、蒋文光
3.财务总监：蒋文光
4.董事会秘书：王思阳
5.证券事务代表：张玉文
公司高级管理人员和证券事务代表的任期至第四届董事会届满之日止，上述人员简历详见附件。
公司实际控制人之一何朝曦先生同时担任公司董事长、总经理，有助于合理提高公司决策与执行效率，确保公司战略的连续性，
符合公司经营发展的实际需要。该任职情况符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司已建立完善的内部控制体系及关联交易
决策制度，保障公司治理规范、运作独立，有效维护全体股东的合法权益。
王思阳女士、张玉文先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的规
定。
6.董事会秘书、证券事务代表的联系方式
电话：0755-26581945
传真：0755-26409940
邮箱：ir@sangfor.com.cn
三、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
因任期届满，公司第三届董事会独立董事曾斌先生不再担任公司董事及董事会各专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务。蒋
文光先生不再担任公司董事会秘书职务，但仍在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，曾斌先生未持有公司股份，蒋文光先生持有公司股份250,000股。上述人员均不存在应履行而未履行的承诺
事项，并将在离任后继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件的
规定。
公司对第三届董事会全体董事、高级管理人员在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/c8a29c76-f99c-4247-9520-670211de1e9a.PDF
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2026-06-09 18:06│深信服（300454）：深信服2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、本次权益分派将以公司现有总股本（431,559,055 股）剔除已回购股份（4,632,359股）后的 426,926,696股为基数。公司回
购专用证券账户中的股份不享有利润分配权利，不参与本次权益分派。本次现金分红总额（税前）=实际参与现金分红的股本×每 10
股分红金额÷10 股=426,926,696 股×1.10 元÷10 股=46,961,936.56元。
2、本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例
将减小。因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按总股本折算每 10股现金红利=现金分红总额÷总股本（含已回购股份）
×10 股=46,961,936.56 元÷431,559,055 股×10 股=1.088192 元（保留小数点后六位数，最后一位直接截取，不四舍五入）。202
5年年度权益分派实施后的除权除息价格=权益分派股权登记日收盘价-0.1088192元/股。
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度利润分配方案（以下简称“分配方案”或“权益分派方
案”）已获公司 2026 年 6月 3日召开的 2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配方案情况
1、公司 2025年年度股东会审议通过的利润分配方案为：以实施权益分派的股权登记日的总股本扣除回购专户中已回购股份后的
总股数为基数（以下简称“基数”），向公司股东每 10股派发现金股利人民币 1.10元（含税），自分配方案披露至实施前，若公司
前述总股数由于股份回购等情形而发生变化，公司每股现金分红金额仍将不变，现金分红总额将依据变化后的基数进行确定。本年度
不送红股，不进行资本公积金转增股本。
2、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
3、本次实施权益分派方案时间距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025年年度权益分派实施方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份4,632,359股后的 426,926,696股为基数，向全体股东
每 10 股派 1.100000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股
的个人和证券投资基金每 10股派 0.990000元；持有首发后限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先
出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款 0.220000 元；持股 1个月以上
至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.110000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 16日；
本次权益分派除权除息日为：2026年 6月 17日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 6月 16日下午深圳证券交易所收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 17日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****299 何朝曦
2 02*****430 熊武
3 02*****064 冯毅
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 9日至股权登记日：2026年 6月 16日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司回购专用证券账户中的股份（4,632,359股）不享有利润分配权利，不参与本次权益分派。本次权益分派实施后，根据股
票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，本次权益分派实施后除
权除息价格计算时，按总股本折算每 10股现金红利=现金分红总额÷总股本（含已回购股份）×10股=46,961,936.56元÷431,559,05
5股×10股=1.088192元。2025年年度权益分派实施后的除权除息价格=权益分派股权登记日收盘价-0.1088192元/股。
2、本次权益分派实施后，公司 2024年度第一期、第二期限制性股票激励计划所涉及的二类限制性股票授予价格将进行相应调整
，届时公司将依据相关规定及时履行审议程序并披露。
七、咨询机构
咨询地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区仙洞路 16号深信服科技大厦
咨询联系人：证券事务部
咨询电话：0755-26581945
传真电话：0755-26409940
八、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第三届董事会第三十七次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/ab1f187c-5e28-47ea-a5be-59f169770fc4.PDF
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2026-06-05 16:38│深信服（300454）：深信服关于参与设立的投资基金完成变更有限合伙人及工商变更登记的进展公告
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近日，深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）获悉：公司参与设立的股权投资基金广州琥珀安云二期创业投资合伙企业
（有限合伙）（以下简称“琥珀安云二期”）已完成相关工商变更登记手续，并已取得广州南沙经济技术开发区行政审批局出具的《
准予变更（备案）登记通知书》，具体情况如下：
一、基金设立及历次变更情况
2022年 6月 7日，公司召开第二届董事会第四十次会议，审议通过了《关于拟与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的议案
》，同意公司作为有限合伙人与前海琥珀永裕股权投资（深圳）合伙企业（有限合伙）等其他合伙人共同发起设立琥珀安云二期基金
。琥珀安云二期基金目标认缴出资总额最高不超过 100,000万元人民币，首期出资总额为 25,000 万元人民币。其中，公司作为有限
合伙人认缴金额合计不超过30,000万元人民币，以自有资金 12,000 万元人民币认缴首期出资份额，占首期出资总额的 48%。具体内
容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（以下简称“巨潮资讯网”）上披露的《关于拟与专业投资机构
共同投资设立有限合伙企业的公告》（公告编号：2022-062）、《关于参与设立的投资基金完成工商注册登记的公告》（公告编号：
2022-064）和《关于公司参与设立的投资基金完成私募投资基金备案的公告》（公告编号：2022-109）。
2023年 6月 19日、2023年 12月 28日和 2024年 11月 13日，琥珀安云二期引入新的有限合伙人及合伙人出资变更，各方合伙人
重新签署了《广州琥珀安云二期创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于参与设立
的投资基金引入新的有限合伙人及相关事项变更的公告》（公告编号：2023-055、2023-109、2024-081）和《关于参与设立的投资基
金完成变更有限合伙人及工商变更登记的进展公告》（公告编号：2024-021、2024-094）。
2026年 2月 11日，琥珀安云二期引入新的有限合伙人及合伙人出资变更，各方合伙人重新签署了《广州琥珀安云二期创业投资
合伙企业（有限合伙）合伙协议》。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于参与设立的投资基金引入新的有限合伙人及相关事
项变更的公告》（公告编号：2026-011）和《关于参与设立的投资基金完成变更有限合伙人及工商变更登记的进展公告》（公告编号
：2026-034）。
二、本次新增有限合伙人及合伙人出资变更进展
2026年 5月 15日，琥珀安云二期各方合伙人重新签署了《广州琥珀安云二期创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，具体
内容详见公司于 2026年 5月 18日在巨潮资讯网发布的《关于参与设立的投资基金引入新的有限合伙人及相关事项变更的公告》（公
告编号：2026-050）。
近日，公司获悉琥珀安云二期已完成相关工商变更登记手续，并取得广州南沙经济技术开发区行政审批局出具的《准予变更（备
案）登记通知书》，具体变更登记事项如下：
变更前合伙人情况
合伙人类别 合伙人名称 认缴出资金 出资比例
额（万元）
普通合伙人 前海琥珀永裕股权投资（深圳）合 1,000 1.11%
伙企业（有限合伙）
有限合伙人 深信服科技股份有限公司 30,000 33.33%
有限合伙人 安徽州来控股（集团）有限公司 15,000 16.67%
有限合伙人 广州南沙区科工创业投资基金有限 9,000 10.00%
公司
有限合伙人 深圳市熙珀投资咨询合伙企业（有 4,600 5.11%
限合伙）
有限合伙人 广州科技成果产业化引导基金合伙 5,000 5.56%
企业（有限合伙）
有限合伙人 横琴粤澳深度合作区产业投资基金 10,000 11.11%
（有限合伙）
有限合伙人 深圳市明启投资咨询企业（有限合 4,240 4.71%
伙）
有限合伙人 南京创众明道资本管理中心（有限 600 0.67%
合伙）
有限合伙人 嘉兴南湖创续股权投资合伙企业 10,000 11.11%
（有限合伙）
有限合伙人 深圳市温珀投资咨询合伙企业（有 560 0.62%
限合伙）
合计 90,000 100.00%
变更后合伙人情况
合伙人类别 合伙人名称 认缴出资金 出资比例
额（万元）
普通合伙人 前海琥珀永裕股权投资（深圳）合 1,000 1.11%
伙企业（有限合伙）
有限合伙人 广州科技成果产业化引导基金合伙 5,000 5.56%
企业（有限合伙）
有限合伙人 深信服科技股份有限公司 30,000 33.33%
有限合伙人 广州南沙区科工创业投资基金有限 9,000 10.00%
公司
有限合伙人 深圳市熙珀投资咨询合伙企业（有 600 0.67%
限合伙）
有限合伙人 安徽州来控股（集团）有限公司 5,000 5.56%
有限合伙人 南京创众明道资本管理中心（有限 600 0.67%
合伙）
有限合伙人 横琴粤澳深度合作区产业投资基金 10,000 11.11%
（有限合伙）
有限合伙人 嘉兴南湖创续股权投资合伙企业 10,000 11.11%
（有限合伙）
变更后合伙人情况
合伙人类别 合伙人名称 认缴出资金 出资比例
额（万元）
有限合伙人 深圳市温珀投资咨询合伙企业（有 560 0.62%
限合伙）
有限合伙人 江西润信赣投接力股权投资合伙企 10,000 11.11%
业（有限合伙）
有限合伙人 嘉兴市佳承仲泰创业投资合伙企业 4,240 4.71%
（有限合伙）
有限合伙人 深圳市红土璞信私募股权投资基金 4,000 4.44%
合伙企业（有限合伙）
合计 90,000 100%
注：上表数据中的尾差均因四舍五入所致。
公司将密切关注琥珀安云二期的管理运作情况、投资决策及投后管理进展情况，督促基金管理人加强风险管控，降低投资风险，
并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/9d17e9c8-aac3-451f-b7c7-411d18268f29.PDF
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2026-06-03 18:50│深信服（300454）：深信服关于职工代表董事换届选举的公告
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深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已经届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行了换届选举。按照《公司章程》的规定，公司董事会由 8 名董事组成，包
括 3名独立董事和 1名职工代表董事，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生。
公司于 2026年 6月 3日召开职工代表大会，经与会代表投票表决，选举蒋文光先生为公司第四届董事会职工代表董事。蒋文光
先生将与公司股东会选举产生的 7名董事共同组成公司第四届董事会，任期至第四届董事会届满之日。蒋文光先生简历见附件。
上述职工代表董事符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的职工代表董事任职资格和条件。本次选举完成后，公司
第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/4ff859e0-16d6-4cdc-9ab4-b4ec61ab6b50.PDF
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2026-06-03 18:50│深信服（300454）：2025年年度股东会之法律意见书
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深信服（300454）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/02579543-749f-461c-8969-f71f72a63033.PDF
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2026-06-03 18:48│深信服（300454）：深信服2025年年度股东会决议公告
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深信服（300454）：深信服2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/a3012465-ccbb-4707-8c40-d41dc7456f83.PDF
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2026-06-02 17:06│深信服（300454）：深信服关于回购股份进展情况的公告
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深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 7日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（以下简称“本次回购”），用于实
施员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 8,000万元且不超过人民币 9,000 万元（均含本数），回购价
格不超过人民币 120元/股（含本数），具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期届满或回购完毕时公司实际回购的股份
数量和占公司届时总股本的比例为准。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内
容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-03
6）和《回购报告书》（公告编号：2026-037）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前三个
交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2026年 5月 31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 739,727 股，累计回购的股份
数量占公司当前总股本的0.17%，最高成交价为 110.89元/股，最低成交价为 104.30元/股，成交总金额为人民币 80,080,889.49元
（不含交易费用）。
二、其他情况
(一)公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。
1. 公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定的其他情形。
2. 公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司本次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
(二)公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并严格依照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息
披露义务。本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险。敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/9a43c318-bb5a-4e55-8574-18a4537d286c.PDF
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2026-05-18 17:02│深信服（300454）：深信服关于独立董事候选人取得独立董事培训证明的公告
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深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 13日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司董
事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》及《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，同意提名王德全先生为公司
第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025年年度股东会审议通过之日起三年。
截至公司 2025 年年度股东会通知发出之日，王德全先生尚未取得深圳证券交易所认可的相关培训证明。根据深圳证券交易所相
关规定，王德全先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
近日，公司董事会收到王德全先生的通知，获悉其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线
上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/93b0d658-d359-4a2c-a28e-e773e1cf9474.PDF
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2026-05-18 16:40│深信服（300454）：深信服关于参与设立的投资基金引入新的有限合伙人及相关事项变更的公告
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深信服（300454）：深信服关于参与设立的投资基金引入新的有限合伙人及相关事项变更的公告。公告详情请查看附件
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2026-05-13 18:56│深信服（300454）：深信服董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见
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深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，保障公司规
范运营与持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会提名委员会对公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格进行了
审查，并出具如下审查意见：
1. 公司董事会换届选举的第四届董事会独立董事候选人提名均已征得被提名人本人同意，提名程序符合法律、法规和《公司章
程》相关规定。
2. 公司第四届董事会独立董事候选人均符合担任公司独立董事的任职条件，与公司董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份
的股东之间无关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所列不
得担任公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单。
3. 本次提名的独立董事候选人叶钦华先生、钱镇先生已经取得独立董事资格证书；王德全先生暂未取得独立董事资格证书，其
已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述候选人中，叶钦华先生为会计专业人士
。上述候选人均符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定的独立董事任职资格和独立性要求，具备履行独立董事职责的专
业知识、工作经验和职业素养，具备担任上市公司独立董事的履职能力。
综上所述，我们一致同意提名叶钦华先生、钱镇先生、王德全先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交
公司董事会进行审议。
深信服科技股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/1324e46e-fbfd-4a92-a24e-d4bd02563162.PDF
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2026-05-13 18:56│深信服（300454）：深信服关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
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深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 13日召开公司第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于变
更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次注册资本及股份总数拟变更情况
公司因可转债转股 10,931,063 股，致公司总股本由 420,627,992 股变更为431,559,055股，注册资本由 420,627,992元变更为
431,559,055元。
二、本次《公司章程》拟修订情况
公司注册资本及股份总数变更后，公司需相应修订《深信服科技股份有限公司章程》，具体如下：
章程修订前后对照表
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 420,627,992 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
元。 431,559,055 元。
第十九条 公司的股份总数为 420,627,992 第十九条 公司的股份总数为 431,559,055
股，均为普通股。 股，均为普通股。
本次《公司章程》的修订尚需提交公司 2025年年度股东会审议，公司董事会授权公司相关人员在股东会审议通过后办理工商变
更登记等相关事宜，本次《公司章程》条款的最终修改情况以市场监督管理部门的审批结果为准。
修订后的《公司章程》全文已在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第四十次会议决议；
2.《公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/f2950da0-7b5f-4bc3-9784-0bdb438a07a0.PDF
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2026-05-13 18:56│深信服（300454）：独立董事提名人声明与承诺（王德全）
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深信服（300454）：独立董事提名人声明与承诺（王德全）。公告详情请查看附件
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2026-05-13 18:56│深信服（300454）：独立董事候选人声明与承诺（钱镇）
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深信服（300454）：独立董事候选人声明与承诺（钱镇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/6421e7a4-d25f-4492-8dbe-a6746c40abb3.PDF
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2026-05-13 18:56│深信服（300454）：独立董事候选人声明与承诺（叶钦华）
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深信服（300454）：独立董事候选人声明与承诺（叶钦华）。公告详情请查看附件
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2026-05-13 18:56│深信服（300454）：深信服关于董事会换届选举的公告
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深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及《公司章程》等相关规定，公司进行了董事会换届选举工作。公司于 2026年 5月 13日召开了第三届董事会第四十次会议，
审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董
事会独立董事候选人的议案》。
公司第四届董事会将由 8名董事组成，其中非独立董事 5名（包含职工代表董事 1名，由职工代表大会选举产生），独立董事 3
名。经公司第三届董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名何朝曦先生、熊武先生、冯毅先生、肖立业先生为公司第四
届董事会非独立董事候选人，提名叶钦华先生、钱镇先生、王德全先生为公司第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附
件）。第四届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。
上述董事候选人人数符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等
规定，其中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总
数的二分之一。公司独立董事候选人叶钦华先生、钱镇先生已取得上市公司独立董事培训证明，其中叶钦华先生为会计专业人士。独
立董事候选人王德全先生尚未取得独立董事培训证明，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得培训证明。
上述董事候选人尚需提交公司 2025年年度股东会进行审议，并采用累积投票制选举产生。独立董事候选人的任职资格和独立性
尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司
第三届董事会的董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/5f94feb6-5971-4efe-954b-5a7ec4f10f60.PDF
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2026-05-13 18:56│深信服（300454）：独立董事候选人声明与承诺（王德全）
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深信服（300454）：独立董事候选人声明与承诺（王德全）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/e2a7edd8-a3cd-44d2-977f-d029e5f6bc03.PDF
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2026-05-13 18:56│深信服（300454）：独立董事提名人声明与承诺（钱镇）
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深信服（300454）：独立董事提名人声明与承诺（钱镇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/de7902b4-78d0-4843-b064-21a299fcf8c9.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-22│深信服：2026年半年度报告
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2026-04-28│深信服：2026年一季度报告
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2026-04-01│深信服：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-01/1225066411.PDF
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2025-10-28│深信服：2025年三季度报告
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2025-08-22│深信服：2025年半年度报告
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2025-04-25│深信服：2025年一季度报告
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2025-03-29│深信服：2024年年度报告
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2024-10-25│深信服：2024年三季度报告
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2024-08-23│深信服：2024年半年度报告
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2024-04-26│深信服：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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