公司公告☆ ◇300454 深信服 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 18:56 │深信服（300454）：深信服董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 │
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│2026-05-13 18:56 │深信服（300454）：深信服关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 │
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│2026-05-13 18:56 │深信服（300454）：独立董事提名人声明与承诺（王德全） │
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│2026-05-13 18:56 │深信服（300454）：独立董事候选人声明与承诺（钱镇） │
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│2026-05-13 18:56 │深信服（300454）：独立董事候选人声明与承诺（叶钦华） │
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│2026-05-13 18:56 │深信服（300454）：深信服关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-05-13 18:56 │深信服（300454）：独立董事候选人声明与承诺（王德全） │
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│2026-05-13 18:56 │深信服（300454）：独立董事提名人声明与承诺（钱镇） │
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│2026-05-13 18:54 │深信服（300454）：深信服第三届董事会第四十次会议决议公告 │
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│2026-05-13 18:54 │深信服（300454）：独立董事提名人声明与承诺（叶钦华） │
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2026-05-13 18:56│深信服（300454）：深信服董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见
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深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，保障公司规
范运营与持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会提名委员会对公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格进行了
审查，并出具如下审查意见：
1. 公司董事会换届选举的第四届董事会独立董事候选人提名均已征得被提名人本人同意，提名程序符合法律、法规和《公司章
程》相关规定。
2. 公司第四届董事会独立董事候选人均符合担任公司独立董事的任职条件，与公司董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份
的股东之间无关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所列不
得担任公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单。
3. 本次提名的独立董事候选人叶钦华先生、钱镇先生已经取得独立董事资格证书；王德全先生暂未取得独立董事资格证书，其
已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述候选人中，叶钦华先生为会计专业人士
。上述候选人均符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定的独立董事任职资格和独立性要求，具备履行独立董事职责的专
业知识、工作经验和职业素养，具备担任上市公司独立董事的履职能力。
综上所述，我们一致同意提名叶钦华先生、钱镇先生、王德全先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交
公司董事会进行审议。
深信服科技股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/1324e46e-fbfd-4a92-a24e-d4bd02563162.PDF
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2026-05-13 18:56│深信服（300454）：深信服关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
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深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 13日召开公司第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于变
更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次注册资本及股份总数拟变更情况
公司因可转债转股 10,931,063 股，致公司总股本由 420,627,992 股变更为431,559,055股，注册资本由 420,627,992元变更为
431,559,055元。
二、本次《公司章程》拟修订情况
公司注册资本及股份总数变更后，公司需相应修订《深信服科技股份有限公司章程》，具体如下：
章程修订前后对照表
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 420,627,992 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
元。 431,559,055 元。
第十九条 公司的股份总数为 420,627,992 第十九条 公司的股份总数为 431,559,055
股，均为普通股。 股，均为普通股。
本次《公司章程》的修订尚需提交公司 2025年年度股东会审议，公司董事会授权公司相关人员在股东会审议通过后办理工商变
更登记等相关事宜，本次《公司章程》条款的最终修改情况以市场监督管理部门的审批结果为准。
修订后的《公司章程》全文已在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第四十次会议决议；
2.《公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/f2950da0-7b5f-4bc3-9784-0bdb438a07a0.PDF
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2026-05-13 18:56│深信服（300454）：独立董事提名人声明与承诺（王德全）
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深信服（300454）：独立董事提名人声明与承诺（王德全）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/27276964-f491-4a76-bc68-58495ca7ddb4.PDF
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2026-05-13 18:56│深信服（300454）：独立董事候选人声明与承诺（钱镇）
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深信服（300454）：独立董事候选人声明与承诺（钱镇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/6421e7a4-d25f-4492-8dbe-a6746c40abb3.PDF
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2026-05-13 18:56│深信服（300454）：独立董事候选人声明与承诺（叶钦华）
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深信服（300454）：独立董事候选人声明与承诺（叶钦华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/55676f32-900d-499d-95cb-81bd8c730b34.PDF
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2026-05-13 18:56│深信服（300454）：深信服关于董事会换届选举的公告
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深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及《公司章程》等相关规定，公司进行了董事会换届选举工作。公司于 2026年 5月 13日召开了第三届董事会第四十次会议，
审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董
事会独立董事候选人的议案》。
公司第四届董事会将由 8名董事组成，其中非独立董事 5名（包含职工代表董事 1名，由职工代表大会选举产生），独立董事 3
名。经公司第三届董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名何朝曦先生、熊武先生、冯毅先生、肖立业先生为公司第四
届董事会非独立董事候选人，提名叶钦华先生、钱镇先生、王德全先生为公司第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附
件）。第四届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。
上述董事候选人人数符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等
规定，其中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总
数的二分之一。公司独立董事候选人叶钦华先生、钱镇先生已取得上市公司独立董事培训证明，其中叶钦华先生为会计专业人士。独
立董事候选人王德全先生尚未取得独立董事培训证明，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得培训证明。
上述董事候选人尚需提交公司 2025年年度股东会进行审议，并采用累积投票制选举产生。独立董事候选人的任职资格和独立性
尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司
第三届董事会的董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/5f94feb6-5971-4efe-954b-5a7ec4f10f60.PDF
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2026-05-13 18:56│深信服（300454）：独立董事候选人声明与承诺（王德全）
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深信服（300454）：独立董事候选人声明与承诺（王德全）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/e2a7edd8-a3cd-44d2-977f-d029e5f6bc03.PDF
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2026-05-13 18:56│深信服（300454）：独立董事提名人声明与承诺（钱镇）
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深信服（300454）：独立董事提名人声明与承诺（钱镇）。公告详情请查看附件
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2026-05-13 18:54│深信服（300454）：深信服第三届董事会第四十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 9日以电子邮件等方式发出会议通知，于 2026年 5月 13日在公
司会议室以现场及通讯方式召开第三届董事会第四十次会议。本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。本次董事会会议由董事
长何朝曦先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司拟按照《公司法》和《公司章程》规定进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查
，董事会同意提名何朝曦、熊武、冯毅、肖立业为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之
日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，第三届董事会非独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。
具体表决结果如下：
1. 提名何朝曦先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
2. 提名熊武先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
3. 提名冯毅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
4. 提名肖立业先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，上述非独立董事候选人尚需提交公司 2025年年度股东会以累积投票方式进行选举。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“巨潮资
讯网”）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
(二)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司拟按照《公司法》和《公司章程》规定进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查
，董事会同意提名叶钦华、钱镇、王德全为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025年年度股东会审议通过之日起三年
。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，第三届董事会独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。
具体表决结果如下：
1.提名叶钦华先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
2.提名钱镇先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
3.提名王德全先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
上述独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与非独立董事候选人一起提交公司 2025年年度股东
会以累积投票方式进行选举。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与
承诺》。
(三)审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟
对《公司章程》的部分内容进行修订，并授权公司相关人员在股东会审议通过本议案后办理工商变更登记等相关事宜。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
(四)审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
经全体董事审核，兹定于 2025年 6月 3日（星期三）召开 2025年年度股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方
式召开。
会议的具体安排详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025年年度股东会的通知》。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第四十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/853724c6-593f-43af-8baa-20dec12e62c3.PDF
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2026-05-13 18:54│深信服（300454）：独立董事提名人声明与承诺（叶钦华）
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深信服（300454）：独立董事提名人声明与承诺（叶钦华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/63ad1c31-505c-42b8-839b-3a357c099422.PDF
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2026-05-13 18:54│深信服（300454）：公司章程（2026年5月）
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深信服（300454）：公司章程（2026年5月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/0e6c9bf2-9dd3-44e4-9f50-b99d229244f4.PDF
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2026-05-13 17:44│深信服（300454）：深信服关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：
（1）本次股东会召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（2）公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开 2025年年度股东会的议案》。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 3日（星期三）15:00（参加现场会议的股东请于会前 15分钟到达开会地点，办理登记手续）
。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 6月 3日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 3日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 25日。
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体
股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公
司股东）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省深圳市南山区仙洞路 16号深信服科技大厦四楼报告厅。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《公司 2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √
2.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《公司 2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
4.00 《公司 2026 年度使用部分闲置自有 非累积投票提案 √
资金进行现金管理的议案》
5.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬（津 非累积投票提案 √
贴）的议案》
7.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度〉的议案》
8.00 《关于变更注册资本并修订〈公司章 非累积投票提案 √
程〉的议案》
9.00 《关于公司董事会换届选举暨提名 累积投票提案 应选人数（4）人
第四届董事会非独立董事候选人的
议案》
9.01 选举何朝曦先生为公司第四届董事 累积投票提案 √
会非独立董事
9.02 选举熊武先生为公司第四届董事会 累积投票提案 √
非独立董事
9.03 选举冯毅先生为公司第四届董事会 累积投票提案 √
非独立董事
9.04 选举肖立业先生为公司第四届董事 累积投票提案 √
会非独立董事
10.00 《关于公司董事会换届选举暨提名 累积投票提案 应选人数（3）人
第四届董事会独立董事候选人的议
案》
10.01 选举叶钦华先生为公司第四届董事 累积投票提案 √
会独立董事
10.02 选举钱镇先生为公司第四届董事会 累积投票提案 √
独立董事
10.03 选举王德全先生为公司第四届董事 累积投票提案 √
会独立董事
上述提案已经公司第三届董事会第三十七次、第三十九次、第四十次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
其中，提案 8为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。第 9-10
项提案分别选举公司非独立董事 4名、独立董事 3名，将采用累积投票制进行逐项表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其
拥有的选举票数。董事候选人相关简历详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。独立董事候选人的任职资
格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。关联股东需对提案 6回避表决。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
公司将对提案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话和传真登记。
2、现场登记时间：2026年 6月 3日，上午 9:30至 11:30。采取电子邮件方式登记的须在 2026 年 5 月 30 日下午 15:00 之前
发送邮件到公司电子邮箱（ir@sangfor.com.cn）。
3、现场登记地点：广东省深圳市南山区仙洞路 16号深信服科技大厦一楼。
4、现场
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