公司公告☆ ◇300454 深信服 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-26 19:32 │深信服（300454）：深信服相关债券2025年跟踪评级报告 │
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│2025-06-26 19:32 │深信服（300454）：深信服向不特定对象发行可转换公司债券2024年度受托管理事务报告 │
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│2025-06-12 18:22 │深信服（300454）：深信服关于信服转债恢复转股的提示性公告 │
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│2025-06-05 19:48 │深信服（300454）：深信服关于信服转债转股价格调整的公告 │
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│2025-06-05 19:48 │深信服（300454）：深信服2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-04 20:40 │深信服（300454）：深信服关于实施权益分派期间信服转债暂停转股的提示性公告 │
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│2025-06-03 16:24 │深信服（300454）：深信服关于回购股份进展情况的公告 │
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│2025-05-15 19:12 │深信服（300454）：2024年年度股东会之法律意见书 │
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│2025-05-15 19:12 │深信服（300454）：深信服2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-07 15:50 │深信服（300454）：深信服关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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2025-06-26 19:32│深信服（300454）：深信服相关债券2025年跟踪评级报告
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深信服（300454）：深信服相关债券2025年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/8158d06d-f81e-47fb-af55-f3e681cf6d5b.PDF
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2025-06-26 19:32│深信服（300454）：深信服向不特定对象发行可转换公司债券2024年度受托管理事务报告
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深信服（300454）：深信服向不特定对象发行可转换公司债券2024年度受托管理事务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/a581682f-b953-4a99-8d0f-2edd619b2dd9.PDF
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2025-06-12 18:22│深信服（300454）：深信服关于信服转债恢复转股的提示性公告
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特别提示：
1、债券代码：123210 债券简称：信服转债；
2、转股起止日期：2024 年 2 月 2 日至 2029 年 7 月 26 日；
3、暂停转股日期：2025 年 6 月 5 日至 2025 年 6 月 12 日；
4、恢复转股日期：2025 年 6 月 13 日。
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）因实施 2024 年度权益分派，根据《深信服科技股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券募集说明书》及相关规定，“信服转债”自 2025 年 6 月 5 日至本次权益分派股权登记日止暂停 转 股 ， 具 体
内 容 详 见 公 司 于 2025 年 6 月 4 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施权益分派期间信服
转债暂停转股的提示性公告》（公告编号：2025-043）。
根据相关规定，“信服转债”将于公司本次权益分派股权登记日后的第一个交易日（即 2025 年 6 月 13 日）恢复转股。敬请
“信服转债”债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/c9bc0de9-0204-467c-83c9-8e1130dc9601.PDF
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2025-06-05 19:48│深信服（300454）：深信服关于信服转债转股价格调整的公告
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重要提示：
1.债券代码：123210 债券简称：信服转债
2.调整前转股价格：110.97 元/股
3.调整后转股价格：110.91 元/股
4.转股价格调整生效日期：2025 年 6 月 13 日
一、 可转债的基本情况
(一)可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔20
23〕1428 号）同意注册，深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 27 日向不特定对象发行 1,214.7560 万
张可转换公司债券（以下简称“可转债”或“信服转债”），每张面值 100 元，发行总额为 121,475.6000 万元。经深圳证券交易
所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债自 2023 年 8 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称“信服转债”，债券代码“123
210”。
(二)可转债转股期限
本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 8 月 2 日）满六个月后的第一个交易日（2024 年 2 月 2 日）起至可转债
到期日（2029 年 7 月 26 日）止。
(三)可转债转股价格的历次变动情况
本次发行的可转债初始转股价格为 111.74 元/股。
（1）公司 2022 年度限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票于 2023年 12 月 26 日上市流通，公司总股本由 416,880
,452 股增加至 419,785,512 股。信服转债的转股价格由 111.74 元/股调整为 111.32 元/股，转股价格调整生效日期为2023 年 12
月 26 日。
（2）公司 2022 年度限制性股票激励计划预留授予部分（第一批）的限制性股票于 2024 年 1 月 17 日上市流通，公司总股本
由 419,785,512 股增加至419,848,216 股。信服转债的转股价格由 111.32 元/股调整为 111.31 元/股，转股价格调整生效日期为
2024 年 1 月 17 日。
（3）因实施 2023 年年度权益分派，“信服转债”的转股价格由 111.31 元/股调整为 111.26 元/股，调整后的转股价格自 20
24 年 6 月 5 日起生效。
（4）公司 2022 年度限制性股票激励计划预留授予部分（第二批）的限制性股票于 2024 年 11 月 6 日上市流通，公司总股本
由 419,848,962 股增加至419,970,712 股。“信服转债”的转股价格由 111.26 元/股调整为 111.24 元/股，转股价格调整生效日
期为 2024 年 11 月 6 日。
（5）公司 2022 年度限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的限制性股票于 2024 年 12 月 25 日上市流通，公司总
股本由 419,970,744 股增加至421,862,460 股。“信服转债”的转股价格由 111.24 元/股调整为 110.97 元/股，转股价格调整生
效日期为 2024 年 12 月 25 日。
二、 可转债转股价格调整的依据
根据《深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的相关规定
，公司在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股以及派发
现金股利等情况时，公司将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股
利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登公告
，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或
之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则
调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
三、 本次可转债转股价格调整情况
2025 年 5 月 15 日，公司召开 2024 年度股东会审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，公司 2024 年年度权益分派方
案为：以实施权益分派的股权登记日的总股本扣除回购专户中已回购股份后的总股数为基数，向公司股东每 10股派发现金股利人民
币 0.63 元（含税），自分配方案披露至实施前，若公司前述总股数由于股份回购等情形而发生变化，公司每股现金分红金额仍将不
变，现金分红总额将依据变化后的基数进行确定。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年
年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-044）。
根据相关法律、法规和《募集说明书》的规定，结合本次权益分派实施情况，信服转债的转股价格将作相应调整，调整前信服转
债的转股价格为 110.97 元/股，调整后信服转债的转股价格为 110.91 元/股（计算方法为：P1＝P0-D=110.97 元/股-0.063 元/股
≈110.91 元/股；其中，P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，D 为每股派送现金股利），调整后的转股价格自 2025 年 6 月
13 日（除权除息日）起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/d19471a5-4f23-448d-b138-cc825ed32694.PDF
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2025-06-05 19:48│深信服（300454）：深信服2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、公司回购专用证券账户中的股份（5,148,347 股）不享有利润分配权利，不参与本次权益分派。本次权益分派将以公司现有
总股本（421,881,295 股）剔除已回购股份后的 416,732,948 股为基数。本次现金分红总额（税前）=实际参与现金分红的股本×每
10 股分红金额÷10 股=416,732,948 股×0.63 元÷10 股=26,254,175.72 元。
2、本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例
将减小。因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按总股本折算每 10 股现金红利=现金分红总额÷总股本（含已回购股份
）×10 股=26,254,175.72 元÷421,881,295 股×10 股=0.622311 元（保留小数点后六位数，最后一位直接截取，不四舍五入）。2
024 年年度权益分派实施后的除权除息价格=权益分派股权登记日收盘价-0.0622311 元/股。
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年年度利润分配方案（以下简称“分配方案”或“权益分派
方案”）已获公司 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配方案情况
1、公司 2024 年年度股东会审议通过的利润分配方案为：以实施权益分派的股权登记日的总股本扣除回购专户中已回购股份后
的总股数为基数（以下简称“基数”），向公司股东每 10 股派发现金股利人民币 0.63 元（含税），自分配方案披露至实施前，若
公司前述总股数由于股份回购等情形而发生变化，公司每股现金分红金额仍将不变，现金分红总额将依据变化后的基数进行确定。本
年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。
2、自分配方案披露至实施期间，公司总股本因可转债转股增加。根据利润分配方案的规定，本次利润分配比例不变，分配总额
将发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
4、 本次实施权益分派方案时间距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2024 年年度权益分派实施方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份5,148,347 股后的 416,732,948 股为基数，向全体
股东每 10 股派 0.630000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限
售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.567000 元；持有首发后限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.12
6000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10股补缴税款 0.063000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 12 日；
本次权益分派除权除息日为：2025 年 6 月 13 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2025 年 6 月 12 日下午深圳证券交易所收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 6 月 13 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****299 何朝曦
2 02*****430 熊武
3 02*****064 冯毅
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 5 日至股权登记日：2025年 6 月 12 日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司回购专用证券账户中的股份（5,148,347 股）不享有利润分配权利，不参与本次权益分派。本次权益分派实施后，根据
股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，本次权益分派实施后
除权除息价格计算时，按总股本折算每 10 股现金红利=现金分红总额÷总股本（含已回购股份）×10 股=26,254,175.72 元÷421,8
81,295 股×10 股=0.622311 元。2024 年年度权益分派实施后的除权除息价格=权益分派股权登记日收盘价-0.0622311 元/股。
2、本次权益分派实施后，公司发行的信服转债的转股价格由原 110.97 元/股调整为 110.91 元/股（保留到小数点后 2 位），
调整后的转股价格自 2025 年 6 月13 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的《关于信服转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-045）。
3、本次权益分派实施后，公司历次股权激励计划所涉及的二类限制性股票授予价格将进行相应调整，届时公司将依据相关规定
及时履行审议程序并披露。
七、咨询机构
咨询地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区仙洞路 16 号深信服科技大厦
咨询联系人：证券事务部
咨询电话：0755-26581945
传真电话：0755-26409940
八、备查文件
1、 公司 2024 年年度股东会决议；
2、 公司第三届董事会第二十七次会议决议；
3、 中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/89cad551-b733-40b9-b0cf-2e9abf4b3520.PDF
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2025-06-04 20:40│深信服（300454）：深信服关于实施权益分派期间信服转债暂停转股的提示性公告
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特别提示：
1、债券代码：123210 债券简称：信服转债
2、转股起止日期：2024 年 2 月 2 日至 2029 年 7 月 26 日
3、暂停转股日期：2025 年 6 月 5 日至 2024 年度权益分派股权登记日
4、恢复转股日期：2024 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 15 日召开2024 年年度股东会，审议通过了《公司 2024 年度
利润分配预案》。公司将根据相关规定实施 2024 年年度权益分派。根据《深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算方式”条款（详见附件）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号
——业务办理：向不特定对象发行可转换公司债券》等相关规定，为保证 2024 年度权益分派顺利实施，“信服转债”将于 2025 年
6 月 5 日至 2024 年度权益分派股权登记日止暂停转股，并于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。
在上述暂停转股期间，“信服转债”正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/5132c463-978b-44d1-99ee-8246efccbeab.PDF
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2025-06-03 16:24│深信服（300454）：深信服关于回购股份进展情况的公告
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深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 15 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（以下简称“本次回购”），用
于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 1 亿元且不超过人民币 2 亿元（均含本数），回购价格不
超过人民币 80 元/股（含本数），具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期届满或回购完毕时公司实际回购的股份数量
和占公司届时总股本的比例为准。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详
见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-009）
和《回购报告书》（公告编号：2025-010）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前三
个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2025 年 5 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 364,900 股，累计回购的股
份数量占公司当前总股本的0.09%，最高成交价为 55.00 元/股，最低成交价为 54.22 元/股，成交总金额为人民币 19,938,676.00
元（不含交易费用）。
二、其他情况
(一)公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。
1. 公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定的其他情形。
2. 公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司本次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
(二)公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并严格依照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息
披露义务。本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险。敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/c9b378fb-cc23-4667-90f2-9b8959451b31.PDF
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2025-05-15 19:12│深信服（300454）：2024年年度股东会之法律意见书
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深信服（300454）：2024年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/1af50f29-9f7c-4fff-9975-a096a99ac8fb.PDF
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2025-05-15 19:12│深信服（300454）：深信服2024年年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日下午 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25, 9:30—
11:30;下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15至 2025 年 5
月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：广东省深圳市龙华区致远中路 2 号维也纳国际酒店(深圳北站店)负一楼会议室。
3.会议召集人：深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
4.会议主持人：董事长何朝曦先生。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章
程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
1.参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 209 名，代表股份 236,339,877 股，占公司有表决权股份总数的
56.7125％（截至股权登记日，公司总股本为 421,881,295 股，其中公司已回购的库存股份数量为 5,148,347 股，该等股份不享有
表决权）。其中：
（1）通过现场投票的股东及股东代理人 6 名，代表有表决权股份 192,656,500股，占公司有表决权股份总数的 46.2302%。
（2）通过网络投票的股东及股东代理人203名，代表有表决权股份43,683,377股，占公司有表决权股份总数的 10.4823％。
（3）出席本次会议的中小股东及股东代理人共 205 名，代表有表决权股份45,145,877 股，占有表决权股份总数的 10.8333％
。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 2 名，代表有表决权股份 1,462,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.3509％；
通过网络投票的中小股东及股东代理人 203 名，代表有表决权股份43,683,377 股，占公司有表决权股份总数的 10.4823%。
2.公司在任董事 6 名，出席 6 名；公司在任监事 3 名，出席 2 名，监事胡海斌先生因工作原因未出席会议；财务总监兼董事
会秘书出席会议；北京市金杜（深圳）律师事务所的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案，每项议案的表决结果如下：
(一)审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》
总表决情况：同意 236,291,877 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9797％；反对 39,900 股，占出席本次股东
会有效表决权股份
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