公司公告☆ ◇300454 深信服 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-15 19:12 │深信服（300454）：2024年年度股东会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-15 19:12 │深信服（300454）：深信服2024年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-07 15:50 │深信服（300454）：深信服关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-06 17:02 │深信服（300454）：深信服关于回购股份进展情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 19:54 │深信服（300454）：深信服关于不向下修正信服转债转股价格的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 19:54 │深信服（300454）：深信服第三届董事会第二十九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 16:03 │深信服（300454）：深信服关于续聘2025年度审计机构的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 16:03 │深信服（300454）：深信服关于召开2024年年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 16:02 │深信服（300454）：深信服第三届董事会第二十八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 16:01 │深信服（300454）：2025年一季度报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-15 19:12│深信服（300454）：2024年年度股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深信服（300454）：2024年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/1af50f29-9f7c-4fff-9975-a096a99ac8fb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-15 19:12│深信服（300454）：深信服2024年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日下午 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25, 9:30—
11:30;下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15至 2025 年 5
月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：广东省深圳市龙华区致远中路 2 号维也纳国际酒店(深圳北站店)负一楼会议室。
3.会议召集人：深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
4.会议主持人：董事长何朝曦先生。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章
程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
1.参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 209 名，代表股份 236,339,877 股，占公司有表决权股份总数的
56.7125％（截至股权登记日，公司总股本为 421,881,295 股，其中公司已回购的库存股份数量为 5,148,347 股，该等股份不享有
表决权）。其中：
（1）通过现场投票的股东及股东代理人 6 名，代表有表决权股份 192,656,500股，占公司有表决权股份总数的 46.2302%。
（2）通过网络投票的股东及股东代理人203名，代表有表决权股份43,683,377股，占公司有表决权股份总数的 10.4823％。
（3）出席本次会议的中小股东及股东代理人共 205 名，代表有表决权股份45,145,877 股，占有表决权股份总数的 10.8333％
。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 2 名，代表有表决权股份 1,462,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.3509％；
通过网络投票的中小股东及股东代理人 203 名，代表有表决权股份43,683,377 股，占公司有表决权股份总数的 10.4823%。
2.公司在任董事 6 名，出席 6 名；公司在任监事 3 名，出席 2 名，监事胡海斌先生因工作原因未出席会议；财务总监兼董事
会秘书出席会议；北京市金杜（深圳）律师事务所的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案，每项议案的表决结果如下：
(一)审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》
总表决情况：同意 236,291,877 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9797％；反对 39,900 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0169％；弃权 8,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0034％。
中小股东总表决情况：同意 45,097,877 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8937％；反对 39,900 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0884％；弃权 8,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0179％。
表决结果：本议案获得通过。
(二)审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 236,291,677 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9796％；反对 40,100 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0170％；弃权 8,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0034％。
中小股东总表决情况：同意 45,097,677 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8932％；反对 40,100 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0888％；弃权 8,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0179％。
公司独立董事在本次年度股东会上做了述职报告。
表决结果：本议案获得通过。
(三)审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 236,294,577 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9808％；反对 40,000 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0169％；弃权 5,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0022％。
中小股东总表决情况：同意 45,100,577 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8997％；反对 40,000 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0886％；弃权 5,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0117％。
表决结果：本议案获得通过。
(四)审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 236,290,242 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9790％；反对 44,335 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0188％；弃权 5,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0022％。
中小股东总表决情况：同意 45,096,242 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8901％；反对 44,335 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0982％；弃权 5,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0117％。
表决结果：本议案获得通过。
(五)审议通过了《关于公司 2025 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意 229,660,069 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1736％；反对 6,674,408 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的2.8241％；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0023％。
中小股东总表决情况：同意 38,466,069 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.2039％；反对 6,674,408
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.7841％；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0120％。
表决结果：本议案获得通过。
(六)审议通过了《关于公司 2025 年度董事薪酬（津贴）的议案》
本议案出席会议的关联股东何朝曦、熊武、冯毅回避表决。
总表决情况：同意 45,347,877 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8943％；反对 41,900 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0923％；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0134％。
中小股东总表决情况：同意 45,097,877 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8937％；反对 41,900 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0928％；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0135％。
表决结果：本议案获得通过。
(七)审议通过了《关于公司 2025 年度监事薪酬（津贴）的议案》
总表决情况：同意 236,291,877 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9797％；反对 41,900 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0177％；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0026％。
中小股东总表决情况：同意 45,097,877 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8937％；反对 41,900 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0928％；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0135％。
表决结果：本议案获得通过。
(八)审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 236,293,977 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9806％；反对 40,600 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0172％；弃权 5,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0022％。
中小股东总表决情况：同意 45,099,977 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8983％；反对 40,600 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0899％；弃权 5,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0117％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见书
1.律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所
2.律师姓名：王宁、蒋凌霄
3.结论意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和
《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司 2024 年年度股东会决议；
2.《北京市金杜（深圳）律师事务所关于深信服科技股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/69b8f08f-18b1-4fd1-bcad-2f0f6e0cca8f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-07 15:50│深信服（300454）：深信服关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深信服（300454）：深信服关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/40b07923-95eb-45ef-88f5-a3a265d4f59e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-06 17:02│深信服（300454）：深信服关于回购股份进展情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深信服（300454）：深信服关于回购股份进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/11216a17-e88a-4ff7-bafb-76bb37adda97.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 19:54│深信服（300454）：深信服关于不向下修正信服转债转股价格的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深信服（300454）：深信服关于不向下修正信服转债转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/961514cc-4663-422e-9e74-2a805e9445a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 19:54│深信服（300454）：深信服第三届董事会第二十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 董事会会议召开情况
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 28 日
在公司会议室以现场及通讯方式召开第三届董事会第二十九次会议。本次会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名。本次董事会会议
由董事长何朝曦先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
(一)审议通过《关于不向下修正“信服转债”转股价格的议案》
截至 2025 年 4 月 28 日下午收市，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于“信服转债”当期
转股价格 85%的情形，已触发“信服转债”转股价格的向下修正条款。
鉴于“信服转债”距离存续期届满尚远，经综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等多重因素，以及对公司长期稳健发
展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“信服转债”转股价格，且自本次董事会审议通过
次一交易日起未来三个月内（即 2025 年 4 月 29 日至2025 年 7 月 28 日），如再次触发“信服转债”转股价格向下修正条款，
亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 7 月 29 日重新起算，若再次触发“信服转债”转股价格向
下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否行使“信服转债”转股价格向下修正权利。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于不向
下修正“信服转债”转股价格的公告》。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、 备查文件
1.公司第三届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/42c442b9-f823-4dad-8ee0-ad72ed664d0f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 16:03│深信服（300454）：深信服关于续聘2025年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深信服（300454）：深信服关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8c855760-1bd0-4990-b585-23bb1aaaae28.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 16:03│深信服（300454）：深信服关于召开2024年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深信服（300454）：深信服关于召开2024年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8869b1b7-cd81-4149-b51e-847a7570b856.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 16:02│深信服（300454）：深信服第三届董事会第二十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深信服（300454）：深信服第三届董事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6ecd1b90-6bad-471c-973a-d751a7ac4d15.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 16:01│深信服（300454）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深信服（300454）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/909c226d-cbf8-4b02-b0d3-81bc4fbb5f89.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 16:00│深信服（300454）：调整募集资金投资项目实施期限的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深信服（300454）：调整募集资金投资项目实施期限的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d3e9b826-0120-4d8b-bec4-ebd58bd08269.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 16:00│深信服（300454）：深信服第三届监事会第二十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深信服（300454）：深信服第三届监事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c18e1031-404e-4f87-8340-aede3a5fe270.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 16:00│深信服（300454）：深信服关于调整募集资金投资项目实施期限的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深信服（300454）：深信服关于调整募集资金投资项目实施期限的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/870e71b8-413d-478d-977b-bc6d7a08bd6b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 15:48│深信服（300454）：深信服关于信服转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深信服（300454）：深信服关于信服转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/6a42dc3e-b273-43aa-92aa-bc0d1f24616e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-09 17:44│深信服（300454）：中信建投关于深信服2024年度持续督导跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深信服（300454）：中信建投关于深信服2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/5ac1f90a-3ad8-40ab-8fa1-95d2f4b2efaa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-01 17:20│深信服（300454）：深信服关于回购股份进展情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深信服（300454）：深信服关于回购股份进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/3a0d2dee-0ca0-4ef2-8f7e-e42b4a8497f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-01 17:20│深信服（300454）：深信服关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
1、“信服转债”（债券代码：123210）的转股期限为 2024 年 2 月 2 日至2029 年 7 月 26 日；“信服转债”最新的转股价
格为 110.97 元/股。
2、2025 年第一季度，共有 92 张“信服转债”完成转股（票面金额共计 9,200元），合计转成 82 股“深信服”股票（股票代
码：300454）。
3、截至 2025 年 3 月 31 日，“信服转债”的债券余额为 12,146,576 张，剩余票面总金额为 1,214,657,600 元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第一季
度可转换公司债券转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、 可转债的基本情况
(一)可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔20
23〕1428 号）同意注册，公司于 2023 年 7 月 27 日向不特定对象发行 1,214.7560 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”或
“信服转债”），每张面值 100 元，发行总额为 121,475.6000万元。经深圳证券交易所同意，公司可转债自 2023 年 8 月 18 日
起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“信服转债”，债券代码“123210”。
(二)可转债转股期限
本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 8 月 2 日）满六个月后的第一个交易日（2024 年 2 月 2 日）起至可转债
到期日（2029 年 7 月 26 日）止。
(三)可转债转股价格及调整情况
“信服转债”的初始转股价格为 111.74 元/股。
（1）公司 2022 年度限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票于 2023年 12 月 26 日上市流通，公司总股本由 416,880
,452 股增加至 419,785,512 股。“信服转债”的转股价格由 111.74 元/股调整为 111.32 元/股，转股价格调整生效日期为 2023
年 12 月 26 日。
（2）公司 2022 年度限制性股票激励计划预留授予部分（第一批）的限制性股票于 2024 年 1 月 17 日上市流通，公司总股本
由 419,785,512 股增加至419,848,216 股。“信服转债”的转股价格由 111.32 元/股调整为 111.31 元/股，转股价格调整生效日
期为 2024 年 1 月 17 日。
（3）因实施 2023 年年度权益分派，“信服转债”的转股价格由 111.31 元/股调整为 111.26 元/股，调整后的转股价格自 20
24 年 6 月 5 日起生效。
（4）公司 2022 年度限制性股票激励计划预留授予部分（第二批）的限制性股票于 2024 年 11 月 6 日上市流通，公司总股本
由 419,848,962 股增加至419,970,712 股。“信服转债”的转股价格由 111.26 元/股调整为 111.24 元/股，转股价格调整生效日
期为 2024 年 11 月 6 日。
（5）公司 2022 年度限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的限制性股票于 2024 年 12 月 25 日上市流通，公司总
股本由 419,970,744 股增加至421,862,460 股。“信服转债”的转股价格由 111.24 元/股调整为 110.97 元/股，转股价格调整生
效日期为 2024 年 12 月 25 日。
二、 可转债转股及股份变动情况
2025 年第一季度，公司可转债因转股减少 92 张，因转股减少的可转债票面金额为 9,200 元，转换成公司股票的数量为 82 股
|