公司公告☆ ◇300454 深信服 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-24 18:21 │深信服（300454）：深信服关于信服转债摘牌的公告 │
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│2026-03-24 18:21 │深信服（300454）：深信服关于信服转债赎回结果的公告 │
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│2026-03-16 11:37 │深信服（300454）：深信服关于信服转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告 │
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│2026-03-13 15:44 │深信服（300454）：深信服关于信服转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告 │
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│2026-03-12 15:54 │深信服（300454）：深信服关于提前赎回信服转债暨即将停止转股的重要提示性公告 │
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│2026-03-11 16:08 │深信服（300454）：深信服关于提前赎回信服转债暨即将停止转股的重要提示性公告 │
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│2026-03-10 17:56 │深信服（300454）：深信服关于信服转债即将停止交易的重要提示和实际控制人合计持股比例被动稀释触│
│ │及1%、5%整数倍的公告 │
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│2026-03-09 15:48 │深信服（300454）：深信服关于提前赎回信服转债暨即将停止交易的重要提示性公告 │
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│2026-03-06 15:58 │深信服（300454）：深信服关于提前赎回信服转债暨即将停止交易的重要提示性公告 │
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│2026-03-05 15:44 │深信服（300454）：深信服关于提前赎回信服转债的第十次提示性公告 │
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2026-03-24 18:21│深信服（300454）：深信服关于信服转债摘牌的公告
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特别提示：
1．“信服转债”赎回日：2026年 3月 17日
2．投资者赎回款到账日：2026年 3月 24日
3．“信服转债”摘牌日：2026年 3月 25日
4．“信服转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
一、可转债的基本情况
（一）可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔20
23〕1428 号）同意注册，公司于 2023年 7月 27日向不特定对象发行 1,214.7560万张可转换公司债券（以下简称“可转债”或“信
服转债”），每张面值 100元，发行总额为 121,475.6000万元。经深圳证券交易所同意，公司可转债自 2023年 8月 18日起在深圳
证券交易所挂牌交易，债券简称“信服转债”，债券代码“123210”。
（二）可转债转股期限
本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 8月 2日）满六个月后的第一个交易日（2024年 2月 2日）起至可转债到期
日（2029年 7月 26日）止。
（三）可转债转股价格及调整情况
“信服转债”的初始转股价格为 111.74元/股。
（1）公司 2022 年度限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票于2023 年 12 月 26 日上市流通，公司总股本由 416,880
,452 股增加至 419,785,512股。“信服转债”的转股价格由 111.74元/股调整为 111.32元/股，转股价格调整生效日期为 2023年 1
2月 26日。
（2）公司 2022年度限制性股票激励计划预留授予部分（第一批）的限制性股票于 2024 年 1 月 17 日上市流通，公司总股本
由 419,785,512 股增加至419,848,216股。“信服转债”的转股价格由 111.32元/股调整为 111.31元/股，转股价格调整生效日期为
2024年 1月 17日。
（3）因实施 2023 年年度权益分派，“信服转债”的转股价格由 111.31 元/股调整为 111.26元/股，转股价格调整生效日期为
2024年 6月 5日。
（4）公司 2022年度限制性股票激励计划预留授予部分（第二批）的限制性股票于 2024 年 11 月 6 日上市流通，公司总股本
由 419,848,962 股增加至419,970,712股。“信服转债”的转股价格由 111.26元/股调整为 111.24元/股，转股价格调整生效日期为
2024年 11月 6日。
（5）公司 2022 年度限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的限制性股票于 2024 年 12 月 25 日上市流通，公司总
股本由 419,970,744 股增加至421,862,460股。“信服转债”的转股价格由 111.24元/股调整为 110.97元/股，转股价格调整生效日
期为 2024年 12月 25日。
（6）因实施 2024 年年度权益分派，“信服转债”的转股价格由 110.97元/股调整为 110.91元/股，转股价格调整生效日期为
2025年 6月 13日。
（7）因注销回购股份，公司总股本由 421,883,707股减少至 420,627,992股。“信服转债”的转股价格由 110.91元/股调整为
110.93元/股，转股价格调整生效日期为 2025年 11月 26日。
二、可转债有条件赎回条款及触发情况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》的约定，“信服转债”的有条件赎回条款具体内容如下：在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意
一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
①在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）
；
②当本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000.00万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在
转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）有条件赎回条款触发情况
自 2026 年 1月 12 日至 2月 11 日，公司股票已出现连续 30 个交易日中 15个交易日的收盘价格不低于“信服转债”当期转
股价格 110.93 元/股的 130%（即144.21元/股），触发“信服转债”有条件赎回条款。
公司于 2026年 2月 11日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于提前赎回“信服转债”的议案》。结合当前市场
及公司实际情况，为降低公司财务费用及后续利息支出，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“信服转债”的提前赎回权利，按
照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日收市后未转股的“信服转债”全部赎回，并授权公司管理层负责后续“信服转债”赎
回的全部事宜。
三、赎回实施安排
（一）赎回价格及其确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“信服转债”赎回价格为100.51元/张（含息税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率（i=0.80%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数，合计为 233天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×0.80%×233÷365≈0.51元/张每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0
.51=100.51元/张（含税）
扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准，公司不对债券持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026年 3月 16日）收市后在中国结算登记在册的全体“信服转债”持有人。
（三）赎回程序及时间
1. 公司在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示“信服转债”持有人本次赎回的相关事项。
2. “信服转债”自 2026年 3月 12日起停止交易。
3. “信服转债”自 2026年 3月 17日起停止转股。
4. 2026 年 3 月 17 日为“信服转债”赎回日，公司全额赎回截至赎回登记日（2026年 3月 16日）收市后在中国结算登记在册
的“信服转债”。本次赎回完成后，“信服转债”将在深圳证券交易所摘牌。
5. 2026年 3月 20日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2026年 3月 24 日为赎回款到达“信服转债”持有人资金账户
日，“信服转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“信服转债”持有人的资金账户。
四、赎回结果
根据中国结算提供的数据，截至赎回登记日（2026年 3月 16日）收市后，“信服转债”尚有 17,376张未转股，本次赎回“信服
转债”的数量为 17,376张，赎回价格为 100.51元/张（含息税）。扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准，本次赎回共支付
赎回款 1,746,461.76元（不含手续费）。
五、摘牌安排
本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“信服转债”继续流通或交易，“信服转债”因不再具备上市条件而需办理摘牌。公司
发行的“信服转债”（债券代码：123210）自 2026年 3月 25日起在深圳证券交易所摘牌。
六、咨询方式
咨询部门：证券事务部
联系电话：0755-26581945
联系邮箱：ir@sangfor.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/93aa5d56-a0fe-4de6-b699-1df5268b7812.PDF
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2026-03-24 18:21│深信服（300454）：深信服关于信服转债赎回结果的公告
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特别提示：
1．赎回数量：17,376张
2．支付赎回款：1,746,461.76元（不含手续费）
3．投资者赎回款到账日：2026年 3月 24日
4．“信服转债”摘牌日：2026年 3月 25日
一、可转债的基本情况
（一）可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔20
23〕1428 号）同意注册，公司于 2023年 7月 27日向不特定对象发行 1,214.7560万张可转换公司债券（以下简称“可转债”或“信
服转债”），每张面值 100元，发行总额为 121,475.6000万元。经深圳证券交易所同意，公司可转债自 2023年 8月 18日起在深圳
证券交易所挂牌交易，债券简称“信服转债”，债券代码“123210”。
（二）可转债转股期限
本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 8月 2日）满六个月后的第一个交易日（2024年 2月 2日）起至可转债到期
日（2029年 7月 26日）止。
（三）可转债转股价格及调整情况
“信服转债”的初始转股价格为 111.74元/股。
（1）公司 2022 年度限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票于2023 年 12 月 26 日上市流通，公司总股本由 416,880
,452 股增加至 419,785,512股。“信服转债”的转股价格由 111.74元/股调整为 111.32元/股，转股价格调整生效日期为 2023年 1
2月 26日。
（2）公司 2022年度限制性股票激励计划预留授予部分（第一批）的限制性股票于 2024 年 1 月 17 日上市流通，公司总股本
由 419,785,512 股增加至419,848,216股。“信服转债”的转股价格由 111.32元/股调整为 111.31元/股，转股价格调整生效日期为
2024年 1月 17日。
（3）因实施 2023 年年度权益分派，“信服转债”的转股价格由 111.31 元/股调整为 111.26元/股，转股价格调整生效日期为
2024年 6月 5日。
（4）公司 2022年度限制性股票激励计划预留授予部分（第二批）的限制性股票于 2024 年 11 月 6 日上市流通，公司总股本
由 419,848,962 股增加至419,970,712股。“信服转债”的转股价格由 111.26元/股调整为 111.24元/股，转股价格调整生效日期为
2024年 11月 6日。
（5）公司 2022 年度限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的限制性股票于 2024 年 12 月 25 日上市流通，公司总
股本由 419,970,744 股增加至421,862,460股。“信服转债”的转股价格由 111.24元/股调整为 110.97元/股，转股价格调整生效日
期为 2024年 12月 25日。
（6）因实施 2024 年年度权益分派，“信服转债”的转股价格由 110.97元/股调整为 110.91元/股，转股价格调整生效日期为
2025年 6月 13日。
（7）因注销回购股份，公司总股本由 421,883,707股减少至 420,627,992股。“信服转债”的转股价格由 110.91元/股调整为
110.93元/股，转股价格调整生效日期为 2025年 11月 26日。
二、可转债有条件赎回条款及触发情况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》的约定，“信服转债”的有条件赎回条款具体内容如下：在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意
一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
①在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）
；
②当本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000.00万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在
转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）有条件赎回条款触发情况
自 2026 年 1月 12 日至 2月 11 日，公司股票已出现连续 30 个交易日中 15个交易日的收盘价格不低于“信服转债”当期转
股价格 110.93 元/股的 130%（即144.21元/股），触发“信服转债”有条件赎回条款。
公司于 2026年 2月 11日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于提前赎回“信服转债”的议案》。结合当前市场
及公司实际情况，为降低公司财务费用及后续利息支出，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“信服转债”的提前赎回权利，按
照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日收市后未转股的“信服转债”全部赎回，并授权公司管理层负责后续“信服转债”赎
回的全部事宜。
三、赎回实施安排
（一）赎回价格及其确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“信服转债”赎回价格为100.51元/张（含息税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率（i=0.80%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数，合计为 233天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×0.80%×233÷365≈0.51元/张每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0
.51=100.51元/张（含税）
扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准，公司不对债券持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026年 3月 16日）收市后在中国结算登记在册的全体“信服转债”持有人。
（三）赎回程序及时间
1. 公司在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示“信服转债”持有人本次赎回的相关事项。
2. “信服转债”自 2026年 3月 12日起停止交易。
3. “信服转债”自 2026年 3月 17日起停止转股。
4. 2026 年 3 月 17 日为“信服转债”赎回日，公司全额赎回截至赎回登记日（2026年 3月 16日）收市后在中国结算登记在册
的“信服转债”。本次赎回完成后，“信服转债”将在深圳证券交易所摘牌。
5. 2026年 3月 20日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2026年 3月 24 日为赎回款到达“信服转债”持有人资金账户
日，“信服转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“信服转债”持有人的资金账户。
四、赎回结果
根据中国结算提供的数据，截至赎回登记日（2026年 3月 16日）收市后，“信服转债”尚有 17,376 张未转股，即本次赎回“
信服转债”的数量为 17,376张，赎回价格为 100.51元/张（含息税）。扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准，本次赎回共
支付赎回款 1,746,461.76元（不含手续费）。
五、赎回影响
公司本次赎回“信服转债”的面值总额为 173.76万元，占发行总额的 0.14%，对公司的财务状况、经营成果及现金流量不会产
生重大影响，亦不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回完成后，“信服转债”将在深圳证券交易所摘牌。截至赎回登记
日（2026年 3月 16日）收市，公司总股本因“信服转债”转股累计增加 10,934,344股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。
六、摘牌安排
自 2026年 3月 25日起，公司发行的“信服转债”（债券代码：123210）将在 深 圳 证 券 交 易 所 摘 牌 。 具 体 内 容
详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“信服转债”摘牌的公告》（编号：2026-028）。
七、最新股本结构
截至 2026年 3月 16日（可转债赎回登记日），公司最新的股本结构如下：
单位：股
股份性质 本次股份变动前 可转债转股期间股本变动 本次股份变动后
数量 比例 可转债转股 其他变动 数量 比例
（%） 数量 数量 （%）
一、限售条件流 143,588,517 34.20 - -32,400 143,556,117 33.26
通股/非流通股
高管锁定股 143,588,517 34.20 - -32,400 143,556,117 33.26
二、无限售条件 276,259,699 65.80 10,934,344 808,895 288,002,938 66.74
流通股
三、总股本 419,848,216 100 10,934,344 776,495 431,559,055 100
注：1. 本次变动前总股本为截至 2024年 2月 1日（可转债开始转股前一交易日）的股本情况，本次变动后总股本为截至 2026
年 3月 16日（可转债赎回登记日）的股本情况。
2. 上表中的“其他变动”主要为高管锁定股变化、限制性股票归属、注销回购股份等导致公司股本结构和数量变动。
八、咨询方式
咨询部门：证券事务部
联系电话：0755-26581945
联系邮箱：ir@sangfor.com.cn
九、备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表；
2. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/c1c5319b-5901-43df-9e35-b476d951f5c4.PDF
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2026-03-16 11:37│深信服（300454）：深信服关于信服转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告
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深信服（300454）：深信服关于信服转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/bb002e83-881c-451a-ad60-4ef6fded0d48.PDF
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2026-03-13 15:44│深信服（300454）：深信服关于信服转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告
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深信服（300454）：深信服关于信服转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/b2daf3b8-93ab-4153-89c7-8f1c8df80b51.PDF
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2026-03-12 15:54│深信服（300454）：深信服关于提前赎回信服转债暨即将停止转股的重要提示性公告
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深信服（300454）：深信服关于提前赎回信服转债暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/e6cf4758-039f-4bf1-b587-471f72080daa.PDF
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2026-03-11 16:08│深信服（300454）：深信服关于提前赎回信服转债暨即将停止转股的重要提示性公告
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深信服（300454）：深信服关于提前赎回信服转债暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/97f53c87-e464-448e-a332-fb0bd2621aa0.PDF
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2026-03-10 17:56│深信服（300454）：深信服关于信服转债即将停止交易的重要提示和实际控制人合计持股比例被动稀释触及1%
│、5%整数倍的公告
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深信服（300454）：深信服关于信服转债即将停止交易的重要提示和实际控制人合计持股比例被动稀释触及1%、5%整数倍的公告
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/a00a83bf-3394-4e2a-ab1c-e8878d917b1c.PDF
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2026-03-09 15:48│深信服（300454）：深信服关于提前赎回信服转债暨即将停止交易的重要提示性公告
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深信服（300454）：深信服关于提前赎回信服转债暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-09/2e5b513f-7dd7-41ea-bc12-d986f00cba6a.PDF
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2026-03-06 15:58│深信服（300454）：深信服关于提前赎回信服转债暨即将停止交易的重要提示性公告
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深信服（300454）：深信服关于提前赎回信服转债暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/b86a1e9b-e537-401a-b783-d8b6a082c769.PDF
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2026-03-05 15:44│深信服（300454）：深信服关于提前赎回信服转债的第十次提示性公告
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