公司公告☆ ◇300454 深信服 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 15:58 │深信服（300454）：中信建投关于深信服2024年度定期现场检查报告 │
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│2024-12-26 15:58 │深信服（300454）：深信服关于获得政府补助的公告 │
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│2024-12-23 17:56 │深信服（300454）：深信服2022年度限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市│
│ │的公告 │
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│2024-12-23 17:56 │深信服（300454）：深信服关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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│2024-12-23 17:56 │深信服（300454）：深信服关于信服转债转股价格调整的公告 │
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│2024-12-16 15:46 │深信服（300454）：深信服关于参与设立的投资基金完成变更有限合伙人及工商变更登记的进展公告 │
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│2024-12-10 16:59 │深信服（300454）：深信服第三届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2024-12-10 16:59 │深信服（300454）：深信服2024年度第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 │
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│2024-12-10 16:59 │深信服（300454）：深信服2024年度第二期限制性股票激励计划（草案） │
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│2024-12-10 16:59 │深信服（300454）：深信服2024年度第二期限制性股票激励计划自查表 │
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2024-12-26 15:58│深信服（300454）：中信建投关于深信服2024年度定期现场检查报告
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深信服（300454）：中信建投关于深信服2024年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/03383d29-86f6-44bf-bbd4-d85b12de0b87.PDF
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2024-12-26 15:58│深信服（300454）：深信服关于获得政府补助的公告
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深信服（300454）：深信服关于获得政府补助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/b351e595-2343-486e-a3e3-7a6bb4128558.PDF
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2024-12-23 17:56│深信服（300454）：深信服2022年度限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公
│告
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深信服（300454）：深信服2022年度限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/0b80eda7-62a1-4145-a0c4-191d2a8a33d2.PDF
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2024-12-23 17:56│深信服（300454）：深信服关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告
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深信服（300454）：深信服关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/a5b62a3b-fd17-4b31-b6f6-5469f362f9a7.PDF
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2024-12-23 17:56│深信服（300454）：深信服关于信服转债转股价格调整的公告
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深信服（300454）：深信服关于信服转债转股价格调整的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/50dafc19-7c35-46fb-80e9-d70b49c27212.PDF
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2024-12-16 15:46│深信服（300454）：深信服关于参与设立的投资基金完成变更有限合伙人及工商变更登记的进展公告
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深信服（300454）：深信服关于参与设立的投资基金完成变更有限合伙人及工商变更登记的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/ceac21c4-05cd-4fb2-b16d-f4fd71409416.PDF
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2024-12-10 16:59│深信服（300454）：深信服第三届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 22日以电子邮件等方式发出会议通知，于 2024年 12月 9日在
公司会议室以现场及通讯方式召开第三届董事会第二十三次会议。本次会议应出席董事 6名，实际出席董事6名。本次董事会会议由
董事长何朝曦先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
(一)审议通过《关于公司<2024 年度第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司的长效激励机制，吸引和激励优秀人才，充分调动公司核心技术及业务员工的积极性并充分保障股东利益，有
效结合股东、公司和员工的利益，使各方共同关注公司的长远发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以
下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会拟定了《深信服科技股份有限公司 2024年度第二期限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票（第二类限制性股票）。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“巨潮资
讯网”）上披露的《2024年度第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师出具了法律意见书。本议案尚须提交公司股东大会审议，并须经出席股东大
会的股东（包括股东授权代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
(二)审议通过《关于公司<2024 年度第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2024年度第二期限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现
，根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情
况，公司董事会薪酬与考核委员会制定了《2024年度第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的公司《2024年度第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚须提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东授权代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过
。
(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》为了具体实施激励计划，公司董事会提请股东大会
授权董事会办理以下激励计划的有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定限制性股票的授予日；
（2）授权董事会在授予完成前，根据具体情况调整权益工具数量或者调整激励对象名单；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照激励计划规定的方法对
限制性股票的数量进行相应调整；
（4）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的
方法对限制性股票的授予价格进行相应的调整；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象
签署、修改、终止股权激励相关的协议、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
（6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（7）授权董事会决定激励对象的限制性股票是否可以归属；
（8）授权董事会办理激励对象限制性股票归属所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出归属申请、向中国证券
登记结算有限责任公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（9）授权董事会决定激励计划的变更与终止所涉及的全部事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属
的限制性股票取消归属，对已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票取消归属，终止激励计划；
（10）授权董事会对激励计划进行管理和调整，在与激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改激励计划的管理和实施规定
。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的
批准；
（11）授权董事会实施激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修
改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与激励计
划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为激励计划的实施，授权董事会委任或变更收款银行、会计师、律师、财务顾问、证券公司等中介机构；
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章
、规范性文件、激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董
事会直接行使。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东授权代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过
。
(四)审议通过《关于变更注册资本、注册地址并修改〈公司章程〉的议案》根据《公司法》《上市规则》等有关法律、法规、规
范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》部分章节内容进行修订，并授权公司相关人员在股东大会审议通过本
议案后办理工商变更登记等相关事宜。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本、注册地址并修改<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东授权代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过
。
(五)审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
经全体董事审核，兹定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 15：00 召开2024年第二次临时股东大会。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
会议的具体安排详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2.公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议；
3.北京市金杜（深圳）律师事务所出具的《关于深信服科技股份有限公司 2024年度第二期限制性股票激励计划（草案）的法律
意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/bf434021-6216-4b7b-ad0f-54d55b02ffe7.PDF
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2024-12-10 16:59│深信服（300454）：深信服2024年度第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
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一、限制性股票激励计划分配情况
序号 姓名 职务 获授的限制性 占本激励计划授予 占本激励计划草
股票数量（万 限制性股票总数的 案公布日的股本
股） 比例 总额的比例
1 蒋文光 副总经理、 6.50 0.19% 0.02%
财务总监
2 其他核心技术 2,793.50 79.81% 6.65%
和业务人员
（4,214 人）
首次授予合计 2,800.00 80.00% 6.67%
预留部分 700.00 20.00% 1.67%
合计 3,500.00 100.00% 8.33%
注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划公告时公司股份总额的 20%。本激励
计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划所获授的限制性股票数量累计均未超过本激励计划公告时公司股份总额
的 1%。
2、本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父
母、子女，亦不包含《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不适合成为激励对象的人员。
3、在本激励计划限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因等自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整。
4、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，均为四舍五入原因所致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/b7c8f7c2-be38-4774-9dde-2e8d5704d8ba.PDF
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2024-12-10 16:59│深信服（300454）：深信服2024年度第二期限制性股票激励计划（草案）
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深信服（300454）：深信服2024年度第二期限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/ff5af815-34ab-4c54-8ed3-0213cefbe642.PDF
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2024-12-10 16:59│深信服（300454）：深信服2024年度第二期限制性股票激励计划自查表
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深信服（300454）：深信服2024年度第二期限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/29be3297-c4e9-454e-b2d9-32d05ea4d4bd.PDF
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2024-12-10 16:59│深信服（300454）：深信服关于变更注册资本、注册地址并修改《公司章程》的公告
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深信服（300454）：深信服关于变更注册资本、注册地址并修改《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/a4f03cde-d52b-497e-939f-0c4dea07531b.PDF
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2024-12-10 16:59│深信服（300454）：深信服2024年度第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法
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深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价
值分配体系，充分调动员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现
，公司拟实施 2024 年度第二期限制性股票激励计划（以下简称“限制性股票激励计划”或“本次限制性股票激励计划”）。
为保证限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《深信
服科技股份有限公司章程》、公司限制性股票激励计划的相关内容，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥
股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现激励计划与激励对象工作业绩
、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象。
四、考核机构
（一）公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对激励对象进行考核。
（二）公司董事会负责考核结果的审核。
五、考核指标及标准
首次及预留授予的限制性股票都将分 2 期归属，其中首次授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示：
归属安排 归属期间 归属比例
第一个归属期 自首次授予之日起 45 个月后的首个交易日起至首 50%
次授予之日起 57 个月内的最后一个交易日当日止
第二个归属期 自首次授予之日起 57 个月后的首个交易日起至首 50%
次授予之日起 69 个月内的最后一个交易日当日止
预留授予部分的限制性股票各个归属期的起始具体日期安排与首次授予部分保持一致，但限制性股票预留部分的授予日与预留部
分的归属日之间的间隔不得少于 12 个月。
（一）公司层面业绩考核要求
业绩考核指标为归母净利润增长率。
本计划授予的限制性股票考核年度为 2027 年、2028 年两个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为归属
条件，具体如下表所示：
归属安排 对应考核年度 业绩考核目标
第一个归属期 2027年 以2024年归母净利润为基数，2027年归母净利
润增长率不低于150%
第二个归属期 2028年 以2024年归母净利润为基数，2028年归母净利
润增长率不低于200%
注：（1）上述“归母净利润”是指经审计的归属于上市公司股东的净利润；
（2）上述业绩考核目标值不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年已获授的限制性股票均不得归属，并作废失效。
（二）部门层面的绩效考核要求
激励对象当年实际可归属的股票需与其所属部门在对应的考核年度及归属期内归属前的业绩考核指标完成情况挂钩，根据各部门
层面的业绩完成情况设置不同的部门层面归属比例，具体如下：
部门绩效等级 合格 不合格
部门层面归属比例 100% 0%
（三）个人层面综合表现考核要求
公司管理层、人力资源部和相关业务部门将负责对激励对象每个考核年度的综合表现进行考核评价，薪酬与考核委员会负责审核
公司个人综合表现考评的执行过程和结果，并依照审核的结果确定激励对象归属的比例。
激励对象的个人综合表现评价结果分为四个等级，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象归属的比例：
个人评价等级 A B+ B
个人层面归属比例 100% 100% 100%
C
0%
在公司业绩、部门绩效及个人综合考核要求均达成的前提下，激励对象个人当期股票实际归属额度=个人当期股票计划归属额度
×部门层面归属比例×个人层面归属比例。
激励对象考核当年不能归属的限制性股票作废失效，不可递延至下一年度。
六、考核期间与次数
本次限制性股票激励计划的考核年度为 2027 年、2028 年两个会计年度，公司层面的业绩考核、部门层面的业绩考核以及个人
层面的综合表现考核根据归属安排每期考核一次。
七、归属
（一）董事会薪酬与考核委员会根据个人综合表现考核结果，确定被激励对象的归属资格及数量。
（二）个人综合表现考核结果作为限制性股票归属的依据。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成个人综合表现考核
报告上交董事会薪酬与考核委员会，公司董事会负责考核结果的审核。
九、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会应当在考核工作结束后 5 个工作日内将考核结果通知被考核对
象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在接到考核结果通知的 5 个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，董事
会薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正。考核结果作为限制性股票归属的
依据。
（二）考核结果归档
1、考核结束后，证券事务部需保留个人综合表现考核所有考核记录。
2、为保证个人综合表现激励的有效性，个人综合表现记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
3、个人综合表现考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由证券事务部负责统一销毁。
十、附则
（一）本办法由董事会薪酬与考核委员会负责制订及修订，并由公司董事会负责解释。若本办法与日后发布实施的法律、行政法
规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自限制性股票激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/7bda9c93-6494-4f43-a149-828a57ef0370.PDF
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2024-12-10 16:59│深信服（300454）：深信服2024年度第二期限制性股票激励计划（草案）摘要
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深信服（300454）：深信服2024年度第二期限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/a8a3d9bf-abc0-45ea-8d47-38b8be9d01c5.PDF
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2024-12-10 16:59│深信服（300454）：2024年度第二期限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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