公司公告☆ ◇300454 深信服 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-08 16:48 │深信服（300454）：中信建投关于深信服2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-09-03 18:36 │深信服（300454）：深信服关于回购股份进展情况的公告 │
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│2025-08-21 17:07 │深信服（300454）：深信服关于调整公司限制性股票激励计划股票归属价格的公告 │
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│2025-08-21 17:06 │深信服（300454）：深信服关于注销部分回购股份暨减少注册资本的公告 │
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│2025-08-21 16:13 │深信服（300454）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-21 16:13 │深信服（300454）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-21 16:12 │深信服（300454）：深信服2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-21 16:12 │深信服（300454）：深信服关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-08-21 16:12 │深信服（300454）：深信服关于向2024年度第二期限制性股票激励计划之激励对象授予预留限制性股票（│
│ │第一批）的公告 │
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│2025-08-21 16:12 │深信服（300454）：深信服2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 │
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2025-09-08 16:48│深信服（300454）：中信建投关于深信服2025年半年度持续督导跟踪报告
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深信服（300454）：中信建投关于深信服2025年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/08d43e3b-36d6-42fd-ba0a-286aff5db7b5.PDF
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2025-09-03 18:36│深信服（300454）：深信服关于回购股份进展情况的公告
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深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 1月 15日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（以下简称“本次回购”），用于实
施员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 1亿元且不超过人民币 2亿元（均含本数），回购价格不超过人
民币 80元/股（含本数），具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期届满或回购完毕时公司实际回购的股份数量和占公司
届时总股本的比例为准。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12个月。具体内容详见公司在
指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-009）和《回购
报告书》（公告编号：2025-010）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前三个
交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2025年 8月 31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 364,900 股，累计回购的股份
数量占公司当前总股本的0.09%，最高成交价为 55.00元/股，最低成交价为 54.22元/股，成交总金额为人民币 19,938,676.00元（
不含交易费用）。
二、其他情况
(一)公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。
1. 公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定的其他情形。
2. 公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司本次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
(二)公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并严格依照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息
披露义务。本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险。敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/d76da45b-50d7-4db8-ab5d-5f953e0edd35.PDF
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2025-08-21 17:07│深信服（300454）：深信服关于调整公司限制性股票激励计划股票归属价格的公告
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深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 20日召开第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十三次
会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划股票归属价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《
管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律法规及公司《2021 年度限制性
股票激励计划（草案）》《2024 年度第一期限制性股票激励计划（草案）》《2024年度第二期限制性股票激励计划（草案）》（以
下合称“存续期内的激励计划”）等相关规定，由于公司实施了 2024年度权益分派方案，需对存续期内的激励计划涉及的限制性股
票归属价格进行调整（以下简称“本次调整”）。现将具体事项公告如下：
一、本次调整的主要内容
1、调整事由
公司于 2025年 6月实施了 2024年度权益分派方案，以当时公司总股本剔除已回购股份 5,148,347股后的 416,732,948股为基数
，向全体股东每 10股派 0.63元人民币现金（含税）。
根据公司存续期内的激励计划之规定，在激励对象获授的限制性股票归属前，若公司发生派息、资本公积转增股本、派送股票红
利、股份拆细、配股或缩股等事宜，限制性股票的授予/归属价格将予以相应的调整。
2、调整方法
根据存续期内的激励计划的规定，公司因派息对限制性股票授予价格/归属价格调整方法如下：
派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
根据以上公式，公司 2021年度激励计划首次及预留授予的限制性股票归属价格由 133.80 元/股调整为 133.74 元/股；2024 年
度第一期激励计划首次及预留授予的限制性股票归属价格由 43.75 元/股调整为 43.69 元/股；2024 年度第二期激励计划首次授予
的限制性股票归属价格由 32.09元/股调整为 32.03元/股。
二、本次调整事项对公司的影响
公司本次限制性股票归属价格调整事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心技术和业务团队的
稳定性，也不会影响公司存续期内的激励计划的继续实施。
三、监事会核查意见
经核查，监事会认为：公司本次限制性股票归属价格的调整事项符合《管理办法》《上市规则》和公司存续期内的激励计划等相
关规定，审议此次调整事项的程序合法合规，且履行了必要的程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损
害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司对存续期内的激励计划限制性股票归属价格进行调整。
四、律师法律意见书的结论性意见
北京市金杜（深圳）律师事务所于 2025年 8月 21日出具《关于深信服科技股份有限公司 2024年度第二期限制性股票激励计划
部分预留限制性股票授予、2021年度限制性股票激励计划、2024年度第一期限制性股票激励计划、2024年度第二期限制性股票激励计
划归属价格调整事宜的法律意见书》，认为截至本法律意见书出具日，公司已就本次归属价格调整的相关事项履行了现阶段所需必要
的批准和授权；本次归属价格调整符合《管理办法》和存续期内的《激励计划（草案）》的相关规定。
五、备查文件
1.公司第三届董事会第三十次会议决议；
2.公司第三届监事会第二十三次会议决议；
3.北京市金杜（深圳）律师事务所出具的《关于深信服科技股份有限公司 2024年度第二期限制性股票激励计划部分预留限制性
股票授予、2021 年度限制性股票激励计划、2024年度第一期限制性股票激励计划、2024 年度第二期限制性股票激励计划归属价格调
整事宜的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/1503d93c-990c-44d7-9599-497810e9a0e6.PDF
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2025-08-21 17:06│深信服（300454）：深信服关于注销部分回购股份暨减少注册资本的公告
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深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 20日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于注销部
分回购股份暨减少注册资本的议案》。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的
相关规定，公司拟注销回购专用证券账户中的 1,255,715股公司股票，并相应减少注册资本。本次注销回购股份事项尚需提交公司股
东会审议，现将具体情况公告如下：
一、回购股份方案及实施情况概述
公司于 2022年 3月 18日召开第二届董事会第三十六次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金回购公
司股份，回购的资金总额不低于人民币 1亿元且不超过人民币 2亿元（均含本数），以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A
股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励计划。
2022年 3月 29日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份。根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，回购期间，公司在每个月的前 3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。
截至 2023 年 3月 1日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,255,715股，累计回购的股份
数量约占当时总股本的 0.30%，最高成交价为 114.29 元/股，最低成交价为 80.76 元/股，成交总金额为人民币130,912,654.44元
（不含交易费用），公司此次回购股份计划实施完毕。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购
股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-015）等相关公告。
二、本次注销回购股份的原因及后续安排
根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》和公司回购股份方案
的相关规定，公司回购股份用于实施员工持股计划或股权激励计划，应当在回购实施完毕后三年内转让或者注销。鉴于公司上述回购
股份的存续时间即将届满，且目前公司暂无使用该回购股份用于实施股权激励或员工持股的计划，公司拟注销上述已回购的股份共计
1,255,715股，并相应减少公司注册资本。
本次注销回购股份事项经董事会审议通过后尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层及相关人员办理本次股份注
销、通知债权人及工商变更登记等手续。
三、本次注销回购股份前后公司总股本变动情况
以截至 2025年 8月 20日公司总股本为基数，本次注销完成后，预计公司股本结构变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流 143,588,517 34.04 / 143,588,517 34.14
通股/非流通股
高管锁定股 143,588,517 34.04 / 143,588,517 34.14
二、无限售条件 278,293,039 65.96 -1,255,715 277,037,324 65.86
流通股
三、总股本 421,881,556 100.00 -1,255,715 420,625,841 100.00
注 1：本次注销完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。注 2：上表的“比例”为四
舍五入保留两位小数后的结果。
四、本次注销回购股份对公司的影响
本次注销回购股份事项符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不会对公司的债务履行能力、持续经营及股东权益等产生重大
影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司利益及中
小投资者权益的情形。
五、备查文件
1.第三届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/ac06cba1-40ac-4bf6-b783-055a432cec1b.PDF
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2025-08-21 16:13│深信服（300454）：2025年半年度报告摘要
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深信服（300454）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/116acf75-02de-4a4f-9007-95a801fac2cc.PDF
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2025-08-21 16:13│深信服（300454）：2025年半年度报告
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深信服（300454）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/3c5c170a-6035-4068-9725-c3f39393f86e.PDF
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2025-08-21 16:12│深信服（300454）：深信服2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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深信服（300454）：深信服2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/3b4978d2-27b8-4587-bb39-5def971cce42.PDF
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2025-08-21 16:12│深信服（300454）：深信服关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 20日召开第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十三次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用本金总额不超过人民币 3亿元（含本数）闲置募集
资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限自议案审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议有
效期内，资金可循环滚动使用。具体内容公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔20
23〕1428 号）批复同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券数量 1,214.7560万张，每张面值为人民币100 元，募集资金总额为
人民币 1,214,756,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用合计 9,036,166.38 元后，实际募集资金净额为 1,205,719,833.62 元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023年 8月2日出具《验资报告》（致同验字（2023）第
441C000383号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，公
司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及实施募投项目的
子公司已与保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。上
述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司向不特定对象发行可转债募集资金扣除发
行费用后，将投资于以下项目：
序号 募集资金使用项目 项目投资总额（万元） 拟用募集资金投资额（万元）
1 深信服长沙网络安全与云 57,879.00 50,519.98
计算研发基地建设项目
2 软件定义 IT基础架构项目 154,578.00 70,052.00
合计 212,457.00 120,571.98
注：公司本次向不特定对象发行可转债募集资金总额为 121,475.60 万元，扣除发行费用后的净额为 120,571.98 万元，在募集
资金使用分配时，保持软件定义 IT基础架构项目的募集资金使用金额不变，调减深信服长沙网络安全与云计算研发基地建设项目的
募集资金使用金额。
截至 2025年 6月 30日，上述募集资金存放专户余额合计约 3.43 亿元。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提
下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报，不会影响公司主营业务的发展。
(二)额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币 3亿元（含本数
）闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限自议案审议通过之日起12 个月。在前述额度及决
议有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
(三)投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的保本型产品。
(四)投资决议有效期限
自议案审议通过之日起 12个月内有效。
(五)实施方式
为提高经营效率，董事会授权公司经营管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权并签署相关合同等法律文件，具体事项
由公司财经管理部负责实施。
(六)关联关系说明
公司及公司募投项目实施主体与投资产品发行主体不存在关联关系。
(七)信息披露
公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》等相关要求及时履行信息披露义务。
四、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险分析
1、尽管公司拟购买的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作及监控风险。
(二)风险控制措施
1、公司财经管理部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，
将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司董事会审计委员会及内审部门将对产品的投向、风险、收益情况进行审计和监督，如出现异常情况将及时报告董事会，
以采取控制措施；
3、独立董事、监事会有权对投资资金的使用情况进行监督与检查。如公司独立董事、监事会认为必要，可以聘请专业机构进行
审计；
4、公司财经管理部必须建立台账对购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金
进行安全性高、流动性好的保本型产品投资，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。通过进行适度的现金管理，公司可以提高
募集资金的使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报，不会损害公司股
东利益。
六、监事会、保荐人出具的意见
(一)监事会审议情况
经审核，监事会认为：本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司募集资金的使用效率和收益，不会影响公司募投
项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司本次使用部
分闲置募集资金进行现金管理。
(二)保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的
审批程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金
使用用途的情形，符合公司和全体股东的利益，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规的规定。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第三十次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十三次会议决议；
3、中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于深信服科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现
金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/ce471c0c-deba-4cf6-9bb7-9192ecdd1f48.PDF
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2025-08-21 16:12│深信服（300454）：深信服关于向2024年度第二期限制性股票激励计划之激励对象授予预留限制性股票（第一
│批）的公告
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深信服（300454）：深信服关于向2024年度第二期限制性股票激励计划之激励对象授予预留限制性股票（第一批）的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/8220aa2c-98fa-4efb-962e-b1defadb94c0.PDF
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2025-08-21 16:12│深信服（300454）：深信服2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
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深信服（300454）：深信服2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/1e46e0bb-6e91-4eb9-9327-60f72fdd6277.PDF
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2025-08-21 16:12│深信服（300454）：深信服2024年度第二期限制性股票激励计划第一批预留授予激励对象名单（授予日）
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深信服（300454）：深信服2024年度第二期限制性股票激励计划第一批预留授予激励对象名单（授予日）。公告详情请查看附件
http://disc.s
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