公司公告☆ ◇300454 深信服 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-02 16:10 │深信服（300454）：深信服关于回购股份进展情况的公告 │
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│2025-11-25 17:00 │深信服（300454）：深信服关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 │
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│2025-11-25 17:00 │深信服（300454）：深信服关于信服转债转股价格调整的公告 │
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│2025-11-25 16:16 │深信服（300454）：深信服关于作废2021年度限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公│
│ │告 │
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│2025-11-25 16:16 │深信服（300454）：深信服第三届董事会第三十三次会议决议公告 │
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│2025-11-04 18:28 │深信服（300454）：深信服2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-04 18:28 │深信服（300454）：2025年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-11-04 18:28 │深信服（300454）：深信服关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-11-04 18:28 │深信服（300454）：深信服关于回购股份进展情况的公告 │
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│2025-10-27 16:11 │深信服（300454）：深信服第三届董事会第三十二次会议决议公告 │
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2025-12-02 16:10│深信服（300454）：深信服关于回购股份进展情况的公告
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深信服（300454）：深信服关于回购股份进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/e7608381-f2c1-4f4c-8c46-b0c739839b1b.PDF
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2025-11-25 17:00│深信服（300454）：深信服关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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重要提示：
1. 深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为 1,255,715 股，占注销前公司总股本的比例为 0
.30%。本次注销完成后，公司总股本由 421,883,707股变更为 420,627,992股。
2. 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2025年 11月 24日办理完成。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关法律法规的规定，现就本次回购股份注销
完成的具体情况公告如下：
一、回购股份方案及实施情况概述
公司于 2022年 3月 18日召开第二届董事会第三十六次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金回购公
司股份，回购的资金总额不低于人民币 1亿元且不超过人民币 2亿元（均含本数），以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A
股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励计划。
2022年 3月 29日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份。根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，回购期间，公司在每个月的前 3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。
截至 2023 年 3月 1日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,255,715股，累计回购的股份
数量约占当时总股本的 0.30%，最高成交价为 114.29 元/股，最低成交价为 80.76 元/股，成交总金额为人民币130,912,654.44元
（不含交易费用），公司此次回购股份计划实施完毕。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“巨潮资
讯网”）上披露的《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-015）等相关公告。
二、本次回购股份的注销情况
公司于 2025年 8月 20日召开第三届董事会第三十次会议，于 2025年 11月4日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《
关于注销部分回购股份暨减少注册资本的议案》，同意公司注销上述已回购的股份共计 1,255,715 股，并相应减少公司注册资本。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于注销部分回购股份暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-058）、《关于注销部
分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-072）。
公司于 2025 年 11月 24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述 1,255,715股的注销事宜。本次注销完成
后，公司总股本由 421,883,707股变更为 420,627,992 股。本次注销回购股份的数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规的
要求。
三、回购股份注销完成后公司股本结构变动情况
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流 143,588,517 34.04 / 143,588,517 34.14
通股/非流通股
高管锁定股 143,588,517 34.04 / 143,588,517 34.14
二、无限售条件 278,295,190 65.96 -1,255,715 277,039,475 65.86
流通股
三、总股本 421,883,707 100.00 -1,255,715 420,627,992 100.00
注：本公告中变动的股份未考虑可转债转股可能引起的股本变化影响，最终数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出
具的股本结构表为准。
四、本次注销回购股份对公司的影响
本次注销部分回购股份事项，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司的财务状况和经营业绩产生实
质性影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。本次回购股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上
市公司地位，不会对公司的债务履行能力、持续经营及股东权益等产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
五、后续事项安排
1. 根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，本次回购股份注销完成后，公司可转债转股价格将由 110.91元/股调整
为 110.93元/股。具体情况详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于信服转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-074）。
2. 本次回购股份注销完成后，公司将根据相关规定办理工商变更登记及备案等事宜，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/6a82a37b-81f5-4967-8bcf-a62f3d95eb27.PDF
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2025-11-25 17:00│深信服（300454）：深信服关于信服转债转股价格调整的公告
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深信服（300454）：深信服关于信服转债转股价格调整的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/3d71911c-8b89-45d6-ac3b-bdecbedcd543.PDF
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2025-11-25 16:16│深信服（300454）：深信服关于作废2021年度限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月 24 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于
作废 2021 年度激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将具体事项公告如下：
一、2021 年度激励计划已履行的审批程序
1. 2021年 8月 19日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司<2021年度限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2021年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激
励相关事宜的议案》，并披露了《2021 年度限制性股票激励计划（草案）》。
同日，公司召开第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司<2021年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
》《关于公司<2021年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2021年度限制性股票激励计划激励对象名
单>的议案》。
2. 2021年 8月 27日，公司通过内部公示系统公示了《深信服科技股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划激励对象名单》
。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对此次拟激励对象提出任何异议。2021 年 10 月 13 日，公司公告了《监事会关于公司
2021年度股权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，监事会对激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
3. 2021年 10月 18日，公司召开 2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021年度限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2021年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激
励相关事宜的议案》，并披露了《关于公司 2021年度限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
》。
4. 2021年 11月 30 日，公司召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整 2021
年度限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》《关于公司向 2021年度限制性股票激励计划之激励对象首次授
予限制性股票的议案》。
5. 2021年 12 月 10 日，公司召开第二届董事会第三十二次会议及第二届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于向激励对
象授予 2021 年度限制性股票激励计划预留部分限制性股票（第一批）的议案》。
6. 2022年 9月 23日，公司召开第二届董事会第四十三次会议及第二届监事会第四十二次会议，审议通过了《关于调整公司 202
0年度和 2021年度限制性股票激励计划股票归属价格的议案》。
7. 2023年 12 月 15 日，公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于作废公司 2021年度
限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
8. 2024年 9月 24日，公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股
票激励计划股票归属价格的议案》。
9. 2024年 11月 20 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2021 年度限
制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件及作废部分限制性股票的议案》。
10. 2025年 3月 27 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2021年度
限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件及作废部分限制性股票的议案》。
11. 2025年 11月 24日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于作废 2021年度激励计划部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《2021年度限制性股票激励计划（草案）》的规定，
公司 2021年度激励计划的首次授予部分限制性股票第三个归属期即将于 2025年 11月 28日到期，预留授予部分限制性股票第三个归
属期即将于 2025年 12月 9日到期。截至本公告披露日，在实际可归属期间，因公司股价与授予价格出现了一定程度的倒挂，首次授
予的1,419 名激励对象及预留授予的 12 名激励对象因股价原因均未在第三个归属期归属股票。鉴于上述限制性股票的归属期即将到
期届满，因此，公司将作废上述激励对象第三个归属期内未归属的限制性股票 1,050,606股，其中首次授予部分1,017,726股，预留
授予部分 32,880股。本次作废完成后，公司 2021年度激励计划所有已授出的限制性股票均已实施完毕。
根据公司 2021 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项无需提交股
东会审议。
三、本次作废限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会对此次作废事项进行了核查，认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项已履行了必要
的审批程序，符合《管理办法》《2021 年度限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
同意公司作废 2021 年度激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票合计 1,050,606股。
五、备查文件
1.公司第三届董事会第三十三次会议决议；
2.公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/d6487bc7-9b1d-4aaf-a1b2-65efdb249346.PDF
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2025-11-25 16:16│深信服（300454）：深信服第三届董事会第三十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 18 日以电子邮件等方式发出会议通知，于 2025年 11月 24 日
在公司会议室以现场及通讯方式召开第三届董事会第三十三次会议。本次会议应出席董事 6名，实际出席董事6名。本次董事会会议
由董事长何朝曦先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
(一)审议通过《关于作废 2021 年度激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
全体董事审议认为，在公司 2021年度限制性股票激励计划第三个归属期内，因公司股价与授予价格出现了一定程度的倒挂，首
次授予的 1,419名激励对象及预留授予的 12 名激励对象因股价原因均未在第三个归属期归属股票。鉴于第三个归属期即将届满，同
意公司作废上述激励对象第三个归属期内未归属的限制性股票合计 1,050,606股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于
作废 2021年度限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-076）。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第三十三次会议决议；
2.公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/58631de2-a4f8-430b-b6ac-736a087745f4.PDF
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2025-11-04 18:28│深信服（300454）：深信服2025年第一次临时股东会决议公告
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深信服（300454）：深信服2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/422a59f7-bc01-4474-93ec-41964ec8911f.PDF
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2025-11-04 18:28│深信服（300454）：2025年第一次临时股东会之法律意见书
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深信服（300454）：2025年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/f81e1bad-270b-45bb-bf63-ed6153cf433c.PDF
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2025-11-04 18:28│深信服（300454）：深信服关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 8月 20日召开第三届董事会第三十次会议，于 2025年 11月 4日
召开 2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于注销部分回购股份暨减少注册资本的议案》。具体内容详见公司在指定信息披露
媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于注销部分回购股份暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-058）、
《2025年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-071）。
鉴于公司于 2022年 3月 29日至 2023年 3月 1日回购的 1,255,715股存续时间即将届满三年，且目前公司暂无使用该回购股份
用于实施股权激励或员工持股的计划，根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—
—回购股份》和公司回购股份方案的相关规定，公司将对上述回购股份 1,255,715股予以注销，并相应减少注册资本。
本次注销完成后，公司总股本将由 421,883,707股减少至 420,627,992股，注册资本将由 421,883,707元变更为 420,627,992元
（该股本变动未考虑可转换公司债券转股可能导致的股本结构变化，因此前述注销后的股本与最终注销事项完成后的总股本实际数可
能存在差异，最终以中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准）。
二、依法通知债权人的相关情况
由于本次注销回购股份完成后将导致公司注册资本减少，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司债权
人均有权自本公告发布之日起 45日内向本公司申报债权。债权人未在上述规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效
性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行,同时公司将继续依法实施本次注销回购股份和减少注册资本事宜。债权人如
要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《公司法》等法律法规的有关规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
债权人可采用现场、邮寄或电子邮件方式进行申报，具体方式如下：
1. 申报时间：2025 年 11 月 4 日起 45 日内（工作日上午 9:00-11:30，下午14:00-17:30）
2. 申报地点及申报材料送达地点
地点：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区仙洞路 16号深信服科技大厦证券事务部
联系人：证券事务部
联系电话：0755-26581945
邮政编码：518000
电子邮箱：ir@sangfor.com.cn
3. 申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证原件及复印件向公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除前述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件
；委托他人申报的，除前述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4. 其他事项
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司收到电子邮件日期为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/05c11cde-7871-4192-b1ad-b8a18a1c9aa3.PDF
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2025-11-04 18:28│深信服（300454）：深信服关于回购股份进展情况的公告
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深信服（300454）：深信服关于回购股份进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/e06af857-5feb-41c2-9645-0eabf6e33e7a.PDF
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2025-10-27 16:11│深信服（300454）：深信服第三届董事会第三十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 22 日以电子邮件等方式发出会议通知，于 2025年 10月 27日
在公司会议室以现场及通讯方式召开第三届董事会第三十二次会议。本次会议应出席董事 6名，实际出席董事6名。本次董事会会议
由董事长何朝曦先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
(一)审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
全体董事审议认为，公司 2025年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2025年第三季度的财务状况和经营成果，不存在
任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2025
年第三季度报告》。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第三十二次会议决议；
2.公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/9b965171-7423-446f-97e8-b570c693c08d.PDF
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2025-10-27 16:10│深信服（300454）：深信服第三届监事会第二十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 22日以电子邮件等方式发出会议通知，于 2025年 10 月 27日
在公司会议室以现场及通讯方式召开第三届监事会第二十五次会议。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次监事会会议
由监事会主席郝丹女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
(一)审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同
意 2025年第三季度报告的内容。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2025
年第三季度报告》。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1．公司第三届监事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/888f6ccf-7570-4b63-a20a-4c95752f318e.PDF
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2025-10-27 16:09│深信服（300454）：2025年三季度报告
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深信服（300454）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/3d094f9c-65a0-4d09-9e62-54d68ad9c41c.PDF
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2025-10-10 17:34│深信服（300454）：深信服关于回购股份进展情况的公告
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深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 1月 15日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（以下简称“本次回购”），用于实
施员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 1亿元且不超过人民币 2亿元（均含本数），回购价格不超过人
民币 80元/股（含本数），具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期届满或回购完毕时公司实际回购的股份数量和占公司
届时总股本的比例为准。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12个月。具体内容详见公司在
指定信息
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