公司公告☆ ◇300454 深信服 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-27 15:40 │深信服（300454）：深信服关于提前赎回信服转债的第六次提示性公告 │
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│2026-02-26 15:40 │深信服（300454）：深信服关于提前赎回信服转债的第五次提示性公告 │
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│2026-02-25 15:42 │深信服（300454）：深信服关于提前赎回信服转债的第四次提示性公告 │
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│2026-02-24 15:42 │深信服（300454）：深信服关于提前赎回信服转债的第三次提示性公告 │
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│2026-02-13 15:42 │深信服（300454）：深信服关于参与设立的投资基金引入新的有限合伙人及相关事项变更的公告 │
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│2026-02-13 15:42 │深信服（300454）：深信服关于提前赎回信服转债的第二次提示性公告 │
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│2026-02-12 15:46 │深信服（300454）：深信服关于提前赎回信服转债的第一次提示性公告 │
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│2026-02-11 19:21 │深信服（300454）：深信服第三届董事会第三十六次会议决议公告 │
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│2026-02-11 19:21 │深信服（300454）：深信服关于提前赎回信服转债的公告 │
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│2026-02-11 19:20 │深信服（300454）：可转换公司债券提前赎回的法律意见书 │
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2026-02-27 15:40│深信服（300454）：深信服关于提前赎回信服转债的第六次提示性公告
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深信服（300454）：深信服关于提前赎回信服转债的第六次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/e33c0013-5925-4ac9-9db8-6820e430b5ae.PDF
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2026-02-26 15:40│深信服（300454）：深信服关于提前赎回信服转债的第五次提示性公告
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深信服（300454）：深信服关于提前赎回信服转债的第五次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/1cfbf0c5-a58a-4a1b-83c1-f107568e1866.PDF
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2026-02-25 15:42│深信服（300454）：深信服关于提前赎回信服转债的第四次提示性公告
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深信服（300454）：深信服关于提前赎回信服转债的第四次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/eac2ff09-4e13-46c9-bd06-8e0a8aa1a603.PDF
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2026-02-24 15:42│深信服（300454）：深信服关于提前赎回信服转债的第三次提示性公告
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深信服（300454）：深信服关于提前赎回信服转债的第三次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-24/222864db-dee0-4f9b-a722-e7cc3116257c.PDF
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2026-02-13 15:42│深信服（300454）：深信服关于参与设立的投资基金引入新的有限合伙人及相关事项变更的公告
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近日，深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）获悉：公司参与设立的投资基金广州琥珀安云二期创业投资合伙企业（有
限合伙）（以下简称“琥珀安云二期基金”或“合伙企业”）引入新的有限合伙人并变更相关事项，具体情况如下：
一、基金设立的基本情况
2022 年 6月 7日，公司召开第二届董事会第四十次会议，审议通过了《关于拟与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的议
案》，同意公司作为有限合伙人与前海琥珀永裕股权投资（深圳）合伙企业（有限合伙）（以下简称“琥珀永裕”）等其他合伙人共
同发起设立琥珀安云二期基金。琥珀安云二期基金目标认缴出资总额最高不超过 100,000万元人民币，首期出资总额为 25,000万元
人民币。其中，公司作为有限合伙人认缴金额合计不超过 30,000 万元人民币，以自有资金 12,000 万元人民币认缴首期出资份额，
占首期出资总额的 48%。具体内容详见公司于 2022年 6月 7日、2022年 6月 22日、2022 年 11月 23日在指定信息披露媒体巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）（以下简称“巨潮资讯网”）上披露的《关于拟与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的公告》《
关于参与设立的投资基金完成工商注册登记的公告》《关于公司参与设立的投资基金完成私募投资基金备案的公告》。
琥珀安云二期基金分别于 2023年 6月 13日、2023年 12月 26日、2024年9月 30 日召开临时合伙人大会，审议通过了新增有限
合伙人及合伙人出资变更事宜。具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于参与设立的投资基金引入新的有限合伙人及相关事项
变更的公告》（公告编号：2023-055、2023-109、2024-081）。
二、基金新增有限合伙人及合伙人出资变更的情况
近日，琥珀安云二期基金召开临时合伙人大会，全体合伙人一致同意引入新的合伙人并对部分有限合伙人的认缴出资金额作出调
整，具体情况如下：
本次变更前，琥珀安云二期基金的合伙人结构如下：
合伙人类别 合伙人名称 认缴出资金 出资比例
额（万元）
普通合伙人 前海琥珀永裕股权投资（深圳）合伙 1,000 1.11%
企业（有限合伙）
有限合伙人 深信服科技股份有限公司 30,000 33.33%
有限合伙人 安徽州来控股（集团）有限公司 15,000 16.67%
有限合伙人 深圳市旭瑞贸易有限公司 10,300 11.44%
有限合伙人 广州南沙区科工创业投资基金有限 9,000 10.00%
公司
有限合伙人 深圳市熙珀投资咨询合伙企业（有限 4,600 5.11%
合伙）
有限合伙人 广州科技成果产业化引导基金合伙 5,000 5.56%
企业（有限合伙）
有限合伙人 横琴粤澳深度合作区产业投资基金 10,000 11.11%
（有限合伙）
有限合伙人 深圳市明启投资咨询企业（有限合 4,500 5.00%
伙）
有限合伙人 南京创众明道资本管理中心（有限合 600 0.67%
伙）
合计 90,000 100.00%
本次变更后，琥珀安云二期基金的合伙人结构如下：
合伙人类别 合伙人名称 认缴出资金 出资比例
额（万元）
普通合伙人 前海琥珀永裕股权投资（深圳）合伙 1,000 1.11%
企业（有限合伙）
有限合伙人 深信服科技股份有限公司 30,000 33.33%
有限合伙人 安徽州来控股（集团）有限公司 15,000 16.67%
有限合伙人 广州南沙区科工创业投资基金有限 9,000 10.00%
公司
有限合伙人 深圳市熙珀投资咨询合伙企业（有限 4,600 5.11%
合伙）
有限合伙人 广州科技成果产业化引导基金合伙 5,000 5.56%
企业（有限合伙）
有限合伙人 横琴粤澳深度合作区产业投资基金 10,000 11.11%
（有限合伙）
有限合伙人 深圳市明启投资咨询企业（有限合 4,240 4.71%
伙）
有限合伙人 南京创众明道资本管理中心（有限合 600 0.67%
伙）
有限合伙人 嘉兴南湖创续股权投资合伙企业（有 10,000 11.11%
限合伙）
有限合伙人 深圳市温珀投资咨询合伙企业（有限 560 0.62%
合伙）
合计 90,000 100.00%
注：上表数据中的尾差均因四舍五入所致。
三、新增有限合伙人的基本情况
（一）嘉兴南湖创续股权投资合伙企业（有限合伙）
1. 企业类型：有限合伙企业
2. 地址：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856号基金小镇 1号楼 215室-44（自主申报）
3. 执行事务合伙人：嘉兴市南湖区新创创业投资有限公司
4. 成立日期：2025年 7月 9日
5. 经营范围：一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
该有限合伙人与公司、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排，与
其他参与投资基金的投资人均不存在一致行动关系，亦不存在以直接或间接形式持有公司股份的情形。
（二）深圳市温珀投资咨询合伙企业（有限合伙）
1. 企业类型：有限合伙企业
2. 地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5109号前海卓越金融中心 T3栋 L27-07
3. 执行事务合伙人：郭亚南
4. 成立日期：2025年 12月 11日
5. 经营范围：一般经营项目是：创业投资（限投资未上市企业）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询
；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无。
该有限合伙人为琥珀永裕的员工跟投平台，与公司、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员均不
存在关联关系或利益安排，亦不存在以直接或间接形式持有公司股份的情形。
四、新签署《合伙协议》的相关情况
近日，上述新增合伙人与原合伙人就此次新增有限合伙人及合伙人出资变更事宜重新签订了《广州琥珀安云二期创业投资合伙企
业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）及相关配套文件。新签署的《合伙协议》就合伙期限事项作出调整，调整
后的具体内容为：“合伙企业的经营期限为自合伙企业设立之日起 9年。其中，作为私募股权基金的存续期为 8年，从基金成立日起
计，前 5年为基金的‘投资期’，后 3年为‘退出期’。合伙企业及基金的存续期经全体合伙人一致书面同意，可延长 1年。基金存
续期限不得超过合伙企业的存续期限。”
除前述变更事项外，《合伙协议》的主要内容与公司前次披露的《关于拟与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的公告》（
公告编号：2022-062）中“四、合伙协议的主要内容”一致。
五、本次变更对公司的影响
本次变更后，琥珀安云二期基金仍由琥珀永裕作为普通合伙人按照《合伙协议》的约定管理、经营合伙企业及其事务。本次变更
事项不会对琥珀安云二期基金的经营产生实质性的影响，也不会对琥珀安云二期基金后续运作产生不利影响。公司本次放弃琥珀安云
二期基金财产份额转让的优先购买权，不影响公司持有的琥珀安云二期基金的份额与比例，不会对公司财务状况及经营成果产生不利
影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
公司将随时关注琥珀安云二期基金的后续进展，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者
理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1.《广州琥珀安云二期创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/5eff9a98-af30-4e97-a018-7600054719de.PDF
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2026-02-13 15:42│深信服（300454）：深信服关于提前赎回信服转债的第二次提示性公告
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深信服（300454）：深信服关于提前赎回信服转债的第二次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/44f002ee-8847-4d81-bc69-6c4067325ac6.PDF
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2026-02-12 15:46│深信服（300454）：深信服关于提前赎回信服转债的第一次提示性公告
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深信服（300454）：深信服关于提前赎回信服转债的第一次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/3b36c7c6-9b28-4b95-a17b-34f4fe95510d.PDF
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2026-02-11 19:21│深信服（300454）：深信服第三届董事会第三十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 30日以电子邮件等方式发出会议通知，于 2026年 2月 11日在公
司会议室以现场及通讯方式召开第三届董事会第三十六次会议。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8名。本次董事会会议由
董事长何朝曦先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
(一)审议通过《关于提前赎回“信服转债”的议案》
自 2026 年 1月 12 日至 2月 11 日，公司股票已出现连续 30 个交易日中 15个交易日的收盘价格不低于“信服转债”当期转
股价格 110.93元/股的 130%（即144.21 元/股），触发公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的有条件赎回条款
。结合当前市场及公司实际情况，为降低公司财务费用及资金成本，经审慎考虑，公司董事会同意行使“信服转债”的提前赎回权利
，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日收市后未转股的“信服转债”全部赎回，并授权公司管理层负责后续“信服转债
”赎回的全部事宜。
保荐人出具了专项核查意见，律师出具了法律意见书。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提前
赎回“信服转债”的公告》（公告编号：2026-008）。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第三十六次会议决议；
2.中信建投证券股份有限公司出具的《关于深信服科技股份有限公司提前赎回“信服转债”的核查意见》；
3.中信建投证券股份有限公司出具的《关于深信服科技股份有限公司提前赎回“信服转债”的临时受托管理事务报告》；
4.北京市金杜（深圳）律师事务所出具的《关于深信服科技股份有限公司可转换公司债券提前赎回的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/3e6131b3-463d-4c91-9fcc-b751b896102c.PDF
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2026-02-11 19:21│深信服（300454）：深信服关于提前赎回信服转债的公告
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深信服（300454）：深信服关于提前赎回信服转债的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/6ebde3c0-acd8-471c-84c8-89ae48753507.PDF
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2026-02-11 19:20│深信服（300454）：可转换公司债券提前赎回的法律意见书
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深信服（300454）：可转换公司债券提前赎回的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/d88759d9-d9d0-40a6-88f6-07a56607d034.PDF
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2026-02-11 19:20│深信服（300454）：提前赎回信服转债的核查意见
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深信服（300454）：提前赎回信服转债的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/fdf7a132-4259-4c04-9d34-80ebd523d447.PDF
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2026-02-11 19:20│深信服（300454）：中信建投关于深信服提前赎回信服转债的临时受托管理事务报告
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本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深信服科技股份有限公司 2022年创业板向不
特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《深信服科技股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、及其它相关信息披露文件以及深信服科技股份有限公司（以下简称
“发行人”或“公司”）提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）编制。
本报告仅对本次债券受托管理的有关事项进行说明，不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作
出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任
何作为或不作为，中信建投证券不承担任何责任。中信建投证券作为深信服科技股份有限公司（以下简称“深信服”或“公司”）向
不特定对象发行可转换公司债券的可转债受托管理人，持续密切关注对可转债持有人权益有重大影响的事项。
公司于 2026年 2月 11日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于提前赎回“信服转债”的议案》，结合当前市场
及公司实际情况，为降低公司财务费用及后续利息支出，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“信服转债”的提前赎回权利，并
授权公司管理层负责后续“信服转债”赎回的全部事宜。并于同日披露了《深信服科技股份有限公司关于提前赎回“信服转债”的公
告》。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定及本次
债券受托管理协议的约定，现就“信服转债”本次债券重大事项报告如下：
一、可转债的基本情况
（一）可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔20
23〕1428 号）同意注册，公司于 2023年 7月 27日向不特定对象发行 1,214.7560万张可转换公司债券（以下简称“可转债”或“信
服转债”），每张面值 100元，发行总额为 121,475.6000万元。经深圳证券交易所同意，公司可转债自 2023年 8月 18日起在深圳
证券交易所挂牌交易，债券简称“信服转债”，债券代码“123210”。
（二）可转债转股期限
本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 8月 2日）满六个月后的第一个交易日（2024年 2月 2日）起至可转债到期
日（2029年 7月 26日）止。
（三）可转债转股价格及调整情况
“信服转债”的初始转股价格为 111.74元/股。
（1）公司 2022年度限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票于 2023年 12月 26日上市流通，公司总股本由 416,880,45
2股增加至 419,785,512股。“信服转债”的转股价格由 111.74元/股调整为 111.32元/股，转股价格调整生效日期为 2023年 12月
26日。
（2）公司 2022年度限制性股票激励计划预留授予部分（第一批）的限制性股票于 2024 年 1 月 17 日上市流通，公司总股本
由 419,785,512 股增加至419,848,216 股。“信服转债”的转股价格由 111.32 元/股调整为 111.31 元/股，转股价格调整生效日
期为 2024年 1月 17日。
（3）因实施 2023年年度权益分派，“信服转债”的转股价格由 111.31元/股调整为 111.26元/股，转股价格调整生效日期为 2
024年 6月 5日。
（4）公司 2022年度限制性股票激励计划预留授予部分（第二批）的限制性股票于 2024 年 11 月 6 日上市流通，公司总股本
由 419,848,962 股增加至419,970,712 股。“信服转债”的转股价格由 111.26 元/股调整为 111.24 元/股，转股价格调整生效日
期为 2024年 11月 6日。
（5）公司 2022年度限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的限制性股票于 2024 年 12 月 25 日上市流通，公司总股
本由 419,970,744 股增加至421,862,460 股。“信服转债”的转股价格由 111.24 元/股调整为 110.97 元/股，转股价格调整生效
日期为 2024年 12月 25日。
（6）因实施 2024年年度权益分派，“信服转债”的转股价格由 110.97元/股调整为 110.91元/股，转股价格调整生效日期为 2
025年 6月 13日。
（7）因注销回购股份，公司总股本由 421,883,707股减少至 420,627,992股。“信服转债”的转股价格由 110.91元/股调整为
110.93元/股，转股价格调整生效日期为 2025年 11月 26日。
二、可转债有条件赎回条款及触发情况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》的约定，“信服转债”的有条件赎回条款具体内容如下：在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意
一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
①在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）
；
②当本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000.00万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在
转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）有条件赎回条款触发情况
自 2026 年 1月 12 日至 2月 11 日，公司股票已出现连续 30 个交易日中 15个交易日的收盘价格不低于“信服转债”当期转
股价格 110.93元/股的 130%（即144.21元/股），触发“信服转债”有条件赎回条款。
公司于 2026年 2月 11日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于提前赎回“信服转债”的议案》。结合当前市场
及公司实际情况，为降低公司财务费用及后续利息支出，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“信服转债”的提前赎回权利，按
照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日收市后未转股的“信服转债”全部赎回，并授权公司管理层负责后续“信服转债”赎
回的全部事宜。
三、赎回实施安排
（一）赎回价格及其确定依据
根据《
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