公司公告☆ ◇300454 深信服 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 19:54 │深信服（300454）：深信服关于不向下修正信服转债转股价格的公告 │
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│2025-04-28 19:54 │深信服（300454）：深信服第三届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2025-04-24 16:03 │深信服（300454）：深信服关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2025-04-24 16:03 │深信服（300454）：深信服关于召开2024年年度股东会的通知 │
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│2025-04-24 16:02 │深信服（300454）：深信服第三届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2025-04-24 16:01 │深信服（300454）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 16:00 │深信服（300454）：调整募集资金投资项目实施期限的核查意见 │
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│2025-04-24 16:00 │深信服（300454）：深信服第三届监事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-04-24 16:00 │深信服（300454）：深信服关于调整募集资金投资项目实施期限的公告 │
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│2025-04-18 15:48 │深信服（300454）：深信服关于信服转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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2025-04-28 19:54│深信服（300454）：深信服关于不向下修正信服转债转股价格的公告
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深信服（300454）：深信服关于不向下修正信服转债转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/961514cc-4663-422e-9e74-2a805e9445a8.PDF
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2025-04-28 19:54│深信服（300454）：深信服第三届董事会第二十九次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 28 日
在公司会议室以现场及通讯方式召开第三届董事会第二十九次会议。本次会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名。本次董事会会议
由董事长何朝曦先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
(一)审议通过《关于不向下修正“信服转债”转股价格的议案》
截至 2025 年 4 月 28 日下午收市，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于“信服转债”当期
转股价格 85%的情形，已触发“信服转债”转股价格的向下修正条款。
鉴于“信服转债”距离存续期届满尚远，经综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等多重因素，以及对公司长期稳健发
展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“信服转债”转股价格，且自本次董事会审议通过
次一交易日起未来三个月内（即 2025 年 4 月 29 日至2025 年 7 月 28 日），如再次触发“信服转债”转股价格向下修正条款，
亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 7 月 29 日重新起算，若再次触发“信服转债”转股价格向
下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否行使“信服转债”转股价格向下修正权利。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于不向
下修正“信服转债”转股价格的公告》。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、 备查文件
1.公司第三届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/42c442b9-f823-4dad-8ee0-ad72ed664d0f.PDF
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2025-04-24 16:03│深信服（300454）：深信服关于续聘2025年度审计机构的公告
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深信服（300454）：深信服关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8c855760-1bd0-4990-b585-23bb1aaaae28.PDF
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2025-04-24 16:03│深信服（300454）：深信服关于召开2024年年度股东会的通知
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深信服（300454）：深信服关于召开2024年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8869b1b7-cd81-4149-b51e-847a7570b856.PDF
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2025-04-24 16:02│深信服（300454）：深信服第三届董事会第二十八次会议决议公告
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深信服（300454）：深信服第三届董事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6ecd1b90-6bad-471c-973a-d751a7ac4d15.PDF
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2025-04-24 16:01│深信服（300454）：2025年一季度报告
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深信服（300454）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/909c226d-cbf8-4b02-b0d3-81bc4fbb5f89.PDF
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2025-04-24 16:00│深信服（300454）：调整募集资金投资项目实施期限的核查意见
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深信服（300454）：调整募集资金投资项目实施期限的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d3e9b826-0120-4d8b-bec4-ebd58bd08269.PDF
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2025-04-24 16:00│深信服（300454）：深信服第三届监事会第二十二次会议决议公告
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深信服（300454）：深信服第三届监事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c18e1031-404e-4f87-8340-aede3a5fe270.PDF
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2025-04-24 16:00│深信服（300454）：深信服关于调整募集资金投资项目实施期限的公告
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深信服（300454）：深信服关于调整募集资金投资项目实施期限的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/870e71b8-413d-478d-977b-bc6d7a08bd6b.PDF
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2025-04-18 15:48│深信服（300454）：深信服关于信服转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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深信服（300454）：深信服关于信服转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/6a42dc3e-b273-43aa-92aa-bc0d1f24616e.PDF
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2025-04-09 17:44│深信服（300454）：中信建投关于深信服2024年度持续督导跟踪报告
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深信服（300454）：中信建投关于深信服2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/5ac1f90a-3ad8-40ab-8fa1-95d2f4b2efaa.PDF
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2025-04-01 17:20│深信服（300454）：深信服关于回购股份进展情况的公告
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深信服（300454）：深信服关于回购股份进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/3a0d2dee-0ca0-4ef2-8f7e-e42b4a8497f8.PDF
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2025-04-01 17:20│深信服（300454）：深信服关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
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重要提示：
1、“信服转债”（债券代码：123210）的转股期限为 2024 年 2 月 2 日至2029 年 7 月 26 日；“信服转债”最新的转股价
格为 110.97 元/股。
2、2025 年第一季度，共有 92 张“信服转债”完成转股（票面金额共计 9,200元），合计转成 82 股“深信服”股票（股票代
码：300454）。
3、截至 2025 年 3 月 31 日，“信服转债”的债券余额为 12,146,576 张，剩余票面总金额为 1,214,657,600 元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第一季
度可转换公司债券转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、 可转债的基本情况
(一)可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔20
23〕1428 号）同意注册，公司于 2023 年 7 月 27 日向不特定对象发行 1,214.7560 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”或
“信服转债”），每张面值 100 元，发行总额为 121,475.6000万元。经深圳证券交易所同意，公司可转债自 2023 年 8 月 18 日
起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“信服转债”，债券代码“123210”。
(二)可转债转股期限
本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 8 月 2 日）满六个月后的第一个交易日（2024 年 2 月 2 日）起至可转债
到期日（2029 年 7 月 26 日）止。
(三)可转债转股价格及调整情况
“信服转债”的初始转股价格为 111.74 元/股。
（1）公司 2022 年度限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票于 2023年 12 月 26 日上市流通，公司总股本由 416,880
,452 股增加至 419,785,512 股。“信服转债”的转股价格由 111.74 元/股调整为 111.32 元/股，转股价格调整生效日期为 2023
年 12 月 26 日。
（2）公司 2022 年度限制性股票激励计划预留授予部分（第一批）的限制性股票于 2024 年 1 月 17 日上市流通，公司总股本
由 419,785,512 股增加至419,848,216 股。“信服转债”的转股价格由 111.32 元/股调整为 111.31 元/股，转股价格调整生效日
期为 2024 年 1 月 17 日。
（3）因实施 2023 年年度权益分派，“信服转债”的转股价格由 111.31 元/股调整为 111.26 元/股，调整后的转股价格自 20
24 年 6 月 5 日起生效。
（4）公司 2022 年度限制性股票激励计划预留授予部分（第二批）的限制性股票于 2024 年 11 月 6 日上市流通，公司总股本
由 419,848,962 股增加至419,970,712 股。“信服转债”的转股价格由 111.26 元/股调整为 111.24 元/股，转股价格调整生效日
期为 2024 年 11 月 6 日。
（5）公司 2022 年度限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的限制性股票于 2024 年 12 月 25 日上市流通，公司总
股本由 419,970,744 股增加至421,862,460 股。“信服转债”的转股价格由 111.24 元/股调整为 110.97 元/股，转股价格调整生
效日期为 2024 年 12 月 25 日。
二、 可转债转股及股份变动情况
2025 年第一季度，公司可转债因转股减少 92 张，因转股减少的可转债票面金额为 9,200 元，转换成公司股票的数量为 82 股
；截至 2025 年 3 月 31 日，“信服转债”的债券余额为 12,146,576 张，剩余票面总金额为 1,214,657,600 元。
2025 年第一季度公司股份变动情况如下：
股份 本次股份变动前 可转债 其他变动 本次股份变动后
性质 转股
数量 比例 数量 数量 数量 比例
（股） （%） （股） （股） （股） （%）
一、限售条件流 143,588,517 34.04 / 64,339 143,652,856 34.05
通股/非流通股
高管锁定股 143,588,517 34.04 / 64,339 143,652,856 34.05
二、无限售条件 278,273,943 65.96 82 -45,595 278,228,430 65.95
流通股
三、总股本 421,862,460 100.00 82 18,744 421,881,286 100.00
注 1：上表的“高管锁定股”变动系离任高管的股份锁定所致。
注 2：上表中总股本的“其他变动”系公司 2022 年度激励计划预留授予（第一批）部分第二个归属期的限制性股票上市流通所
致。
注 3：上表的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。
三、 其他事项
投资者如需了解“信服转债”的其他相关内容，请查阅公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深信服科技股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
请广大投资者注意投资风险。
四、 备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025 年 3 月 31日“深信服”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025 年 3 月 31日“信服转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/170b3d53-f288-4480-af6c-0a15f5a87588.PDF
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2025-03-28 16:32│深信服（300454）：深信服2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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深信服（300454）：深信服2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/c95aff3c-727b-4ff7-a986-4ad50b997fdb.PDF
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2025-03-28 16:32│深信服（300454）：深信服2024年度监事会工作报告
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深信服（300454）：深信服2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/2a9d9eae-13b4-4ce1-814a-60107187999a.PDF
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2025-03-28 16:32│深信服（300454）：深信服会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深信服科技股份有限公司公司章程》等规定和要求，深信服科技股份有
限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司 2024 年度会计师事务所履职
情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下：
一、2024年度会计师事务所基本情况
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）于 1992 年9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一
家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东
方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末安永华明拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁
发的会计师事务所执业资格，于美国公共公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格和 H 股企
业审计资格事务所之一，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。
二、2024年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024 年年度报告的工作安排，安永华
明对公司 2024 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占
用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，安永华明认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方
面保持了有效的财务报告内部控制。安永华明出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，安永华明就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所履职的评估情况
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》关于加强外部审计师监督管理的新要求，审计委员会对安永华明履职情
况进行全面评估，评估结果如下：
1.独立性评估：安永华明所有职员未在公司任职且未获取除法定审计必要费用外的任何形式的经济利益；和本公司之间不存在直
接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；审计工作组成员和本公司决策层之间不存在关联关系；在审计工作中保持了
形式上和实质上的双重独立，恪守了职业道德基本原则。
2.专业性评估：安永华明审计工作组成员具备实施公司年度审计的专业知识和从业资格，能够胜任相关审计工作。
3.审计程序评估：在审计工作前，审计委员会与安永华明就审计计划进行了充分沟通，包括：审计时间、人员安排、审计程序、
审计策略等，对审计程序和要求进行了总体把握。在审计工作中，安永华明实施了控制测试和实质性程序，为发表意见获取了充分的
审计依据，审计程序恰当、合理。
四、审计委员会对会计师事务所的监督情况
审计委员会对安永华明的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，
认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024 年 4 月 24 日，公司第三届审计委员会第
五次会议审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，审计委员会查阅了安永华明有关资格证照等，认为其具备足够的专业胜
任能力、投资者保护能力、独立性，具备证券相关业务审计资格，能够满足公司 2024 年度审计工作的质量要求。公司审计委员会同
意聘任安永华明为公司 2024 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议通过。
2025 年 1 月 20 日，审计委员会与安永华明负责审计工作的会计师就 2024 年度审计工作中的重点审计领域和时间安排的总体
情况等进行了沟通。审计委员会成员认真查阅了安永华明关于公司年度审计的工作计划和相关资料，并对审计工作提出意见和建议。
2024 年年度审计期间，审计委员会与安永华明负责审计工作的会计师分别就审计工作时间安排、关键审计事项、审计报告的出
具情况等事项保持密切沟通。
2025 年 3 月 24 日，公司第三届审计委员会第八次会议审议通过了《公司 2024年年度报告及其摘要》《公司 2024 年度内部
控制评价报告》，并同意提交董事会审议；审计委员会成员听取了安永华明关于公司年度审计结果的汇报，并结合公司情况提出了具
体的建议。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定
，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年度审计期间与会计师事务所进行了充分地讨
论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计与风险委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为安永华明在公司年度审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司 2024 年年度财务报告和内部控制审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、及时。
深信服科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/bd2f731a-2990-47df-9ec7-9fd8e45bc50c.PDF
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2025-03-28 16:32│深信服（300454）：深信服关于作废2022年度、2024年度第一期激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的
│公告
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深信服（300454）：深信服关于作废2022年度、2024年度第一期激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/1cd19f5f-9650-409f-941c-495cf4962c67.PDF
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2025-03-28 16:32│深信服（300454）：深信服2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
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深信服（300454）：深信服2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/0562b200-7cde-4c08-b61d-00f097f2c454.PDF
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2025-03-28 16:32│深信服（300454）：深信服2024年度董事会工作报告
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深信服（300454）：深信服2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/0e4c4ec2-0f79-4ffd-bf72-0c1e44bd4142.PDF
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2025-03-28 16:32│深信服（300454）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司 2024 年度独立董
事曾斌、叶钦华、钱镇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事曾斌、叶钦华、钱镇的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存
在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/b105a265-15dd-4489-850e-380f916deb28.PDF
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2025-03-28 16:32│深信服（300454）：深信服2024年度内部控制评价报告
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深信服（300454）：深信服2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/99283633-c8a1-4525-ae8e-12ee20e229c5.PDF
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