公司公告☆ ◇300455 航天智装 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-12 20:28 │航天智装（300455）：2025年第二次临时董事会决议公告 │
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│2025-11-12 20:28 │航天智装（300455）：航天轩宇（杭州）智能科技有限公司审计报告及财务报表 │
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│2025-11-12 20:28 │航天智装（300455）：资产评估报告 │
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│2025-11-12 20:28 │航天智装（300455）：关于公开挂牌转让全资子公司航天轩宇(杭州)智能科技有限公司100%股权的公告 │
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│2025-11-07 20:34 │航天智装（300455）：关于变更董事的公告 │
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│2025-11-07 20:34 │航天智装（300455）：2025年第一次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-11-07 20:34 │航天智装（300455）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-28 18:58 │航天智装（300455）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-10-22 20:07 │航天智装（300455）：《公司章程》修订说明 │
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│2025-10-22 20:07 │航天智装（300455）：关于补选第五届董事会非独立董事的公告 │
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2025-11-12 20:28│航天智装（300455）：2025年第二次临时董事会决议公告
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航天智装（300455）：2025年第二次临时董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/47ced146-6ea0-455b-9325-34e541de673e.PDF
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2025-11-12 20:28│航天智装（300455）：航天轩宇（杭州）智能科技有限公司审计报告及财务报表
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航天智装（300455）：航天轩宇（杭州）智能科技有限公司审计报告及财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/8578748c-7083-411a-bbc4-4ee0483a731f.PDF
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2025-11-12 20:28│航天智装（300455）：资产评估报告
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航天智装（300455）：资产评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/ffb93cb6-2d8a-4db3-b14d-ae83b42d390d.PDF
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2025-11-12 20:28│航天智装（300455）：关于公开挂牌转让全资子公司航天轩宇(杭州)智能科技有限公司100%股权的公告
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特别提示：
1.北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“航天智装”）拟通过北京产权交易所公开挂牌转让全资子公
司航天轩宇（杭州）智能科技有限公司（以下简称“杭州轩宇”）100%股权；
2.本次交易的最终受让方通过公开挂牌方式确定，本次交易是否构成关联交易尚存在不确定性；
3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
4.本次交易的方式为公开挂牌转让，存在挂牌期间征集不到意向受让方的风险，后续实施存在不确定性，公司将根据交易进展情
况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
2025 年 11 月 12 日，公司召开 2025 年第二次临时董事会审议通过《关于公开挂牌转让全资子公司航天轩宇（杭州）智能科
技有限公司 100%股权的议案》，公司根据聚焦主业战略发展规划并结合实际经营情况，拟通过北京产权交易所以公开挂牌方式转让
全资子公司杭州轩宇 100%股权，本次公开挂牌转让价格以资产评估值 1,392.80 万元为底价，最终交易价格以北京产权交易所确认
的实际成交价为准。本次挂牌转让完成，公司将不再持有杭州轩宇股权，杭州轩宇将不再纳入公司合并报表范围。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关制度的规定，本次交易事项在董事会审批权限，无需提交股东
大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至本公告日，该事项已获得公司主管部门的
批复并完成国有资产监督管理机构授权单位的评估备案。
由于本次交易以公开挂牌交易方式进行，交易对方尚未确定，目前无法判断是否构成关联交易。如构成关联交易，公司届时将按
照相关规定履行关联交易的审议程序及信息披露义务。
二、交易对方的基本情况
本次交易拟在北京产权交易所以公开挂牌转让方式进行，尚未确定受让方，交易对方的情况以最终摘牌的受让方为准。
三、交易标的的基本情况
（一）基本情况
公司名称：航天轩宇（杭州）智能科技有限公司
企业类型：有限责任公司
成立日期：2022 年 3月 15 日
注册资本：1,084 万元
注册地址：浙江省杭州市西湖区转塘科技经济区块 16 号 5幢 207 室
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；智能机器人的研发；工业设计服务；
通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；工业机器人销售；智能无人飞行
器制造；智能无人飞行器销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；铁路专用测量或检验仪器销售；铁路专用测量或检验仪器
制造；智能机器人销售；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统
装置销售；卫星通信服务；卫星导航服务；卫星遥感应用系统集成；卫星技术综合应用系统集成；信息系统集成服务；工程管理服务
；工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：公司持有杭州轩宇 100%的股权，杭州轩宇为公司的全资子公司。权属情况：公司持有杭州轩宇股权产权清晰，不存
在抵押、质押等限制转让的情形，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情形。截至目前，公
司不存在为杭州轩宇提供担保、财务资助、委托其理财的情况。
杭州轩宇不是失信被执行人。
（二）主要财务数据
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对杭州轩宇进行审计并出具了以 2025年 7月 31 日作为审计基准日的《航天轩宇（杭州）
智能科技有限公司审计报告及财务报表 2024 年度、2025 年 1-7 月》（信会师报字[2025]第 ZG12801 号）。杭州轩宇主要财务数
据如下表所示:
单位：万元
主要财务数据 截至 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 7月 31 日（经审计）
资产总额 4,793.42 4,257.68
负债总额 3,184.59 3,067.72
流动负债总额 3,184.59 3,067.72
净资产 1,608.83 1,189.96
主要财务数据 2024 年 1-12 月（经审计） 2025 年 1-7 月（经审计）
营业收入 3,929.16 1,133.05
利润总额 232.56 -295.02
净利润 229.19 -295.20
（三）标的资产评估情况
北京天健兴业资产评估有限公司出具了以2025年 7月31日为评估基准日的《资产评估报告》（天兴评报字[2025]第 1587 号），
评估结论为：
本次评估，评估人员采用资产基础法和收益法对评估对象分别进行了评估，经分析最终选取收益法评估结果作为评估结论。
采用收益法评估后的杭州轩宇股东全部权益价值为 1,392.80 万元，账面净资产为 1,189.96 万元,评估增值 202.84 万元，增
值率为 17.05%。
评估基准日至相关评估结果披露日期间，未发生可能对评估结论产生重大影响的事项。
四、交易定价依据
本次交易定价以具有证券、期货相关业务资格的北京天健兴业资产评估有限公司以 2025 年 7 月 31 日为基准日对杭州轩宇股
东全部权益价值的评估结果1,392.80 万元为依据，定价公允合理。
本次交易由北京产权交易所组织意向受让方进行报价，意向受让方报价不得低于挂牌价格，按挂牌价格与意向受让方报价孰高的
原则，确定成交价格。
五、交易协议的主要内容
公司将通过北京产权交易所履行公开挂牌转让程序出售杭州轩宇 100%股权，转让协议主要内容目前尚无法确定。公司将在本次
挂牌完成、受让方确定及满足所有生效条件后，与受让方签订股权转让协议，并根据交易进展及时公告。
六、交易涉及的其他安排
在本次公开挂牌前，公司已完成在北京产权交易所进行的挂牌前信息预披露，本次正式挂牌时间计划为 20 个工作日。本次股权
转让事项不涉及土地租赁、债务重组等情况。本次股权转让完成后，杭州轩宇仍将继续履行其与员工的劳动合同，杭州轩宇原有的债
权、债务仍由其继续享有和承担。
为提高项目推进效率，公司提请董事会授权公司经营层具体办理本次挂牌转让相关事宜（包括但不限于办理公开挂牌程序、签署
相关协议、办理股权过户手续等），该授权自董事会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。
七、本次股权转让的目的和对公司的影响
本次挂牌转让全资子公司 100%股权，主要是根据公司整体战略布局，有利于公司优化调整产业结构和内部资源整合从而盘活资
产，优化资源配置，提升资产使用效率。交易所得款项将回笼资金，用于公司日常经营周转，提升综合竞争力。综合来看，本次资产
出售符合公司长远规划和发展战略，有利于实现公司和股东利益的最大化。
本次交易完成后，公司不再持有杭州轩宇股权，杭州轩宇不再纳入公司合并报表范围。
八、风险提示
本次股权转让将在北京产权交易所公开挂牌，最终受让方及交易价格尚不能确定，后续实施存在一定不确定性，公司将根据相关
事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
九、备查文件
1.2025 年第二次临时董事会决议；
2.北京天健兴业资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（天兴评报字[2025]第 1587 号）；
3.立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《航天轩宇（杭州）智能科技有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2025]
第 ZG12801 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/ecc2aefb-d055-4ae9-a4d1-eed62d214928.PDF
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2025-11-07 20:34│航天智装（300455）：关于变更董事的公告
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航天智装（300455）：关于变更董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/e0be3794-f1a5-45d7-9930-fca3239bc004.PDF
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2025-11-07 20:34│航天智装（300455）：2025年第一次临时股东大会的法律意见
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航天智装（300455）：2025年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/a504d58f-f40d-4946-92ce-07a9da13c799.PDF
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2025-11-07 20:34│航天智装（300455）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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航天智装（300455）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/0ec24742-e5d2-46b2-922a-90cbe581400f.PDF
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2025-10-28 18:58│航天智装（300455）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2025年 10 月 24 日、2025 年 10 月 27 日、2025 年
10 月 28 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情
况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动情况，公司董事会对相关事项进行了核实，并且通过函询方式向公司控股股东及实际控制人就相关问题进
行了核实，现将相关情况说明如下：
1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2．公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息；
3．目前公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化；
4．公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5．公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，
及时做好信息披露工作。
2．公司已于 2025 年 10 月 23日披露《2025 年第三季度报告》，具体财务数据请详见《2025 年第三季度报告》。
3.公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登
的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1．公司向实际控制人和控股股东的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/8e013cab-10f3-488b-b68f-3d8553ecf087.PDF
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2025-10-22 20:07│航天智装（300455）：《公司章程》修订说明
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航天智装（300455）：《公司章程》修订说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/97ac967b-a902-44c3-adcb-5f63054cb905.PDF
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2025-10-22 20:07│航天智装（300455）：关于补选第五届董事会非独立董事的公告
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北京航天神舟智能装备科技股份有限公司于2025年10月21日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于补选公司第五届董
事会非独立董事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司股东航天投资控股有限公司推荐，公司
第五届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名张南女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自
股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法
律法规及《公司章程》等的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/5990e868-8cf9-4ac6-92ee-a46350aa460f.PDF
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2025-10-22 20:07│航天智装（300455）：关于修订《公司章程》及相关制度的公告
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北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年10 月 21 日召开第五届董事会第十一次会议，审议
通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》《关于修
订＜独立董事工作细则＞的议案》。现将具体情况公告如下：
一、修订原因及依据
为适应新的法律环境，不断提高自身的经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、中国证监会《关于
新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新规定，结合公司自身实际情况，对航天智装《公
司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》进行修订。
二、修订具体内容
（一）《公司章程》修订主要内容
根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《中国航天科技集团有限公司全资、控股公司章程指引》等相关法律法规、规范性
文件的规定，公司对《公司章程》进行全面的梳理和修订，主要修订涉及以下几方面：
1.完善总则、法定代表人、股份发行等规定
按照中国证监会《上市公司章程指引》，完善法定代表人的产生、职权及法律责任等，进一步完善了公司发起人的相关表述。
2.完善股东、股东会的相关规定
一是按照《公司法》和《上市公司章程指引》的规定，关于“股东大会”的表述统一变更为“股东会”；二是新增控股股东和实
际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务；三是调整股东会的对外担保、重大交易事项等部分权限；四是降低提
案权股东的持股比例，优化股东会召开方式及表决程序。
3.完善公司党组织、职工民主管理的相关规定
按照《中国航天科技集团有限公司全资、控股公司章程指引》，将“第五章 公司党组织”的表述变更为“第五章 公司党委”，
且明确了公司党委领导班子的人数，增加部分党委职责，进一步完善前置研究讨论事项的相关表述，明确建立选人用人机制、薪酬分
配制度和中长期激励政策。
4.完善董事、董事会及专门委员会的要求
一是调整董事任职资格，明确董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承担等条款；二是梳理完善了董事会职责，新增董事会对
外担保、提供财务资助等部分权限；三是新增独立董事专节，明确独立董事的定位、独立性及任职条件、基本职责及特别职权等事项
，完善独立董事专门会议制度；四是新增董事会专门委员会专节，调整完善审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会的职权。
5.完善财务会计制度、内部审计等的规定
一是调整定期报告的编制要求；二是新增公司不进行利润分配的情形，调整利润分配决策程序的相关表述；三是新增内部审计机
构的职权规定；四是调整公司合并、清算、附则等相关表述。
（二）《股东会议事规则》修订主要内容
结合《公司法》要求，对照《上市公司股东会规则》，对《股东大会议事规则》中不一致的内容进行修改。主要包括：
1.修改制度名称，由《股东大会议事规则》修改为《股东会议事规则》，同步调整制度中“股东大会”“半数以上”等表述。
2.调整股东会提议召开、召集和主持等程序性规定。具体包括审计委员会全面承接监事会相关职权，新增独立董事提议召开临时
股东会需全体独立董事过半数同意，明确股东会当场公布表决结果等。
3.调整股东会提案权的相关规定。明确审计委员会承接监事会的股东会提案权，将临时提案权股东的持股比例由百分之三降为百
分之一。
（三）《董事会议事规则》修订主要内容
结合《公司法》要求，对照《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》，主要修订以下内容：
1.调整董事会审计委员会职权。将原监事会的职权调整为董事会审计委员会，将董事任职资格、董事会职权等条款合并至《公司
章程》，调整“股东大会”“半数以上”等表述。
2.调整董事会会议情况的相关要求。调整定期董事会次数为两次，删除董事会工作会议的内容，调整董事会秘书任职资格等内容
至《董事会秘书工作细则》。
（四）《独立董事工作细则》修订主要内容
明确审计委员会应当行使《公司法》规定的监事会的职权，调整“股东大会”“过半数”等表述。
上述修订后的相关制度已经公司董事会审议通过，尚需提请公司股东大会审议批准。相关制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯
网的相关内容，敬请投资者注意查阅。
三、授权办理工商登记变更事宜
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，由股东大会授权董事会及相关办理人员后续到相关工商部门办理章程修
订等相关事宜备案，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求对相关文件进行必
要的修改。授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次章程修订相关事项备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以当
地的工商部门登记为准。
四、备查文件
1.第五届董事会第十一次会议决议；
2.修订后的《公司章程》；
3.《公司章程》修订说明；
4.修订后的《股东会议事规则》；
5.修订后的《董事会议事规则》；
6.修订后的《独立董事工作细则》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/3d904237-1f7c-4ca3-a852-d114238146ad.PDF
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2025-10-22 20:07│航天智装（300455）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1.2025 年度拟续聘会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）；
2.本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（
财会〔2023〕4 号）的规定。北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年10 月 21 日召开第五届董
事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过《关于续聘公司会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所为
公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体事项如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册
地址为上
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