公司公告☆ ◇300455 航天智装 更新日期：2025-06-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-29 17:26 │航天智装（300455）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-27 17:58 │航天智装（300455）：关于参加中国航天科技集团有限公司控股上市公司2024年度集体业绩说明会的公告│
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│2025-04-23 18:16 │航天智装（300455）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-23 18:16 │航天智装（300455）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-17 20:57 │航天智装（300455）：第五届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-04-17 20:57 │航天智装（300455）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-17 20:56 │航天智装（300455）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-17 20:55 │航天智装（300455）：第五届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-03-29 18:52 │航天智装（300455）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2025-03-28 22:45 │航天智装（300455）：关于公司及子公司申请综合授信额度及公司为子公司综合授信提供担保的公告 │
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2025-05-29 17:26│航天智装（300455）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1.北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）经 2024年年度股东大会审议通过的 2024年年度权益分派方案
为：以截至 2024 年 12月 31日公司总股本 717,767,936 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.15元（含税），送红股 0
股（含税），以资本公积金向全体股东转增 0股，共派发现金红利 10,766,519.04 元。
2.本次权益分派实施后，除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本折算的每股现金红利=除权除息日前一交
易日收盘价-0.015 元/股。
公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 4 月 23 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下
：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1.公司于 2025 年 4 月 23 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于2024 年度利润分配预案的议案》，具体分配方案为
：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 717,767,936 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），送红股
0 股（含税），以资本公积金向全体股东转增 0股，共派发现金红利 10,766,519.04 元。在利润分配预案披露之日起至实施权益分
派股权登记日期间，若公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则进行相应调整。
2.本次分配方案自披露之日起至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3．本次实施的分配方案与公司 2024年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4．本次实施方案距离公司 2024年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 717,767,936 股为基数，向全体股东每 10股派 0.150000元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派
0.135000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得
税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金
所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.03
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.015000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年6月5日，除权除息日为：2025年6月6日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年6月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****530 中国空间技术研究院
2 08*****333 航天神舟投资管理有限公司
3 08*****458 北京控制工程研究所
在权益分派申请期间（申请日：2025 年 5 月 23 日至登记日 2025 年 6 月 5日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算登记深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询机构：北京航天神舟智能装备科技股份有限公司证券事务部
咨询地址：北京市海淀区中关村南三街 16号
咨询联系人：曹昶辉、周沛然
咨询电话：010-68378620
传真电话：010-68378620
七、备查文件
1.公司 2024年年度股东大会决议；
2.公司第五届董事会第八次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/28a7dd46-515a-445f-9709-20dfd75da1d6.PDF
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2025-05-27 17:58│航天智装（300455）：关于参加中国航天科技集团有限公司控股上市公司2024年度集体业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2025年6月5日（星期四）下午14:30-17:30
网络直播地址：深圳证券交易所“互动易”平台（https://irm.cninfo.com.cn）
会议召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动
投资者可以在2025年6月4日（星期三）下午16:00前通过本公告中的传真或者邮件方式进行提问，公司将在说明会上对投资者普
遍关注的问题进行回复。
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月29日披露了《2024年年度报告》。为加强与投资
者沟通，推进公司高质量发展，根据中国航天科技集团有限公司（以下简称“航天科技集团”）统一安排，公司将与航天科技集团控
股的其他11家上市公司共同参加2024年度集体业绩说明会。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次业绩说明会以现场交流、视频直播和网络文字互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果、财务指标等相关事宜与投资
者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回复。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025年6月5日（星期四）下午14:30-17:30
（二）网络直播地址:深圳证券交易所“互动易”平台
（网址：https://irm.cninfo.com.cn）
（三）会议召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动
三、参加人员
公司董事、总经理王涛先生，独立董事欧阳应根先生，副总经理兼董事会秘书曹昶辉先生，财务总监黄高原先生等将参加本次说
明会。上述领导根据工作安排如有个别调整出席情况，不再另行通知。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于2025年6月5日（星期四）下午14:30至17:30，通过互联网登录深圳证券交易所“互动易”平台（网址：https:
//irm.cninfo.com.cn），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年6月4日(星期三)下午16:00前通过本公告中的传真或者邮件方式向公司提问，公司将在说明会上对投资
者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：证券事务部
联系电话：010-68378620
传真：010-68378620
邮箱：htzz@asiet.net
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过深圳证券交易所“互动易”平台（https://irm.cninfo.com.cn）查看本次业绩说明会
的召开情况及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/6a9d0544-4b6e-44c0-8870-c805c8a00536.PDF
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2025-04-23 18:16│航天智装（300455）：2024年年度股东大会的法律意见书
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航天智装（300455）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d86dfca0-1236-4b88-98ca-06bb9b427172.PDF
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2025-04-23 18:16│航天智装（300455）：2024年年度股东大会决议公告
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航天智装（300455）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/2aa99543-402c-4707-a517-3bd61196c708.PDF
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2025-04-17 20:57│航天智装（300455）：第五届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2025年 4月 16日在公司会议室以通
讯方式召开。本次会议已于2025 年 4 月 7 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长李永先生主持，会议
应出席董事 9人，实际参与表决董事 9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》和《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司编制和审核《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025 年第一季度报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。监事会发表了
书面审核意见。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞同票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。审议通过。
三、备查文件
1.第五届董事会第九次会议决议；
2.第五届董事会审计委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/6755c500-bd5d-4fd9-b484-04a63e2d3c9d.PDF
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2025-04-17 20:57│航天智装（300455）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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航天智装（300455）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/2282a347-c310-4e5c-8336-c12d204717bb.PDF
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2025-04-17 20:56│航天智装（300455）：2025年一季度报告
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航天智装（300455）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b353ed1a-94fd-446e-8de7-fb1bd3b24ed7.PDF
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2025-04-17 20:55│航天智装（300455）：第五届监事会第八次会议决议公告
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航天智装（300455）：第五届监事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/a7e8e4fd-1eab-4ec6-9879-967e13ec6ca1.PDF
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2025-03-29 18:52│航天智装（300455）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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航天智装（300455）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/d0e56307-a6ea-4145-9582-809f95240c9a.PDF
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2025-03-28 22:45│航天智装（300455）：关于公司及子公司申请综合授信额度及公司为子公司综合授信提供担保的公告
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航天智装（300455）：关于公司及子公司申请综合授信额度及公司为子公司综合授信提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/a60f97f2-e45c-435f-bf36-fe44c0ef53d7.PDF
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2025-03-28 22:45│航天智装（300455）：2025年度日常关联交易预计的公告
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航天智装（300455）：2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/a4813072-7ad6-4c64-aa2c-e532a6d3635a.PDF
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2025-03-28 22:39│航天智装（300455）：2024年度独董述职报告（于鹏）
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航天智装（300455）：2024年度独董述职报告（于鹏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/c88e76fa-5a60-4f0a-a189-84e61681e23a.PDF
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2025-03-28 22:39│航天智装（300455）：与航天科技财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案
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第一条 为有效防范、及时控制和化解北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司与航天科技
财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的金融业务风险，保障公司资金安全，特制定本风险处置预案。
第二章 风险处置组织机构及职责
第二条 公司成立风险预防处置领导小组，由公司总经理任领导小组组长，为风险预防处置第一责任人，公司财务总监任副组长
。领导小组成员包括公司财务部、纪检与审计部、证券事务部等部门负责人。风险预防处置领导小组负责组织开展公司与财务公司金
融业务风险的防范和处置工作，对董事会负责。
第三条 公司成立风险预防处置办公室，办公地点设在公司财务部，在风险预防处置领导小组的指导下开展日常工作。公司财务
部为风险预防处置办公室的常设机构，风险预防处置办公室主要职责包括：
（一）积极筹划落实各项防范风险措施，相互协调，共同控制和化解风险。
（二）提请财务公司建立健全内部风险控制制度，并定时提供相关信息，关注其经营情况，对风险做到早发现、早报告，防止风
险扩散和蔓延。
（三）定期测试财务公司资金流动性，评估财务公司的业务与财务风险，出具风险评估报告，并向风险预防处置领导小组报告。
第三章 信息报告与披露
第四条 公司建立金融业务风险报告制度，以定期或临时报告的形式向董事会报告。领导小组负责组织起草金融业务风险评估报
告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，向公司董事会汇报，并履行决策程序和信息披露义务。
第五条 公司与财务公司的关联交易严格按照《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5号——交易与关联交易》的要求，履
行决策程序和信息披露义务。
第六条 关联交易期间，财务公司如出现本预案第七条规定的任一情形的，公司应当及时履行临时报告的信息披露义务。
第四章 风险处置程序的启动及措施
第七条 财务公司出现下列情形之一的，应立即启动风险处置程序：
（一）财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中规定的情形；
（二）财务公司任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第 34条规定的要求；
（三）财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级
管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（四）发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（五）公司在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额比例超过 30％；
（六）财务公司的股东对财务公司的负债逾期 1年以上未偿还；
（七）财务公司出现严重支付危机；
（八）财务公司当年亏损超过注册资本金的 30％或连续 3 年亏损超过注册资本金的 10％；
（九）财务公司因违法违规受到中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚；
（十）财务公司被中国银行业监督管理委员会责令进行整顿；
（十一）其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。
第八条 金融业务风险发生后，风险预防处置办公室应立即向风险预防处置领导小组报告。领导小组应及时了解信息，分析整理
情况后启动应急处置程序，同时形成书面报告上报公司董事会。
第九条 风险预防处置领导小组启动应急处置程序后，应敦促财务公司提供详细情况说明，并多渠道了解情况，必要时组织人员
进驻现场调查风险发生原因，分析风险动态，同时，根据风险起因和风险状况，落实风险化解预案规定的各项化解风险措施和责任，
并制定风险应急处置方案。应急处置方案应当根据金融业务风险情况的变化以及实施中发现的问题及时进行修订、补充、制定风险处
置方案，方案包括以下主要内容：
（一）应采取的化解风险的措施及应达到的目标；
（二）各项化解风险措施的组织实施；
（三）各项化解风险措施落实情况的督查和指导。
第十条 针对出现的风险，风险预防处置领导小组应组织人员与财务公司召开联席会议。提请财务公司采取积极措施，进行风险
自救，避免风险扩散和蔓延，包括暂缓或停止发放新增贷款，组织回收资金，确保公司资金的安全性、流动性不受影响。
第十一条 有关部门、单位应根据应急处置方案规定的职责要求，服从风险预防处置领导小组的统一指挥，各司其职，各负其责
，认真落实各项化险措施，积极做好风险处置工作。
第五章 后续事项处置
第十二条 金融业务风险平息后，风险预防处置办公室要加强对财务公司的监督，并提请财务公司增强资金实力，提高抗风险能
力，对财务公司的风险进行重新评估，必要时调整在财务公司开展的金融业务的比例。
第十三条 若影响风险的因素无法消除，公司应采取措施，视实际情况中止或终止与财务公司的金融业务合作。
第六章 附则
第十四条 本预案未尽事宜，按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《
公司章程》等有关规定执行。
第十五条 本预案的解释权、修订权归公司董事会。
第十六条 本预案经公司董事会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/47a66ecd-336c-4a42-8be7-85b6cf889c62.PDF
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2025-03-28 22:39│航天智装（300455）：2024年度独董述职报告（欧阳应根）
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航天智装（300455）：2024年度独董述职报告（欧阳应根）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/0d1933fc-d8a9-4a32-a77e-322597db5464.PDF
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2025-03-28 22:39│航天智装（300455）：2024年度独董述职报告（付翠英）
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航天智装（300455）：2024年度独董述职报告（付翠英）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/bb4d8c88-6ea6-40bc-b2c0-564a11a0c645.PDF
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2025-03-28 22:37│航天智装（300455）：董事会决议公告
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航天智装（300455）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/9e9bb96b-49be-4153-b965-fc9d3b637414.PDF
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2025-03-28 22:37│航天智装（300455）：关于拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告
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北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年3月 27 日分别召开第五届董事会第八次会议、第五届
监事会第七次会议，审议了《关于拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促
进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利和履行职责，提升公司治理水平，从而保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治
理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险（以下简称“董责险”）。现将相关事项公
告如下：
一、投保方案
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