公司公告☆ ◇300455 航天智装 更新日期：2025-08-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-22 19:35 │航天智装（300455）：监事会决议公告 │
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│2025-08-22 19:33 │航天智装（300455）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-22 19:33 │航天智装（300455）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-22 19:32 │航天智装（300455）：2025年半年度报告披露提示性公告 │
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│2025-08-22 19:32 │航天智装（300455）：关于2025年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 │
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│2025-08-22 19:32 │航天智装（300455）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-22 19:31 │航天智装（300455）：董事会决议公告 │
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│2025-05-29 17:26 │航天智装（300455）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-27 17:58 │航天智装（300455）：关于参加中国航天科技集团有限公司控股上市公司2024年度集体业绩说明会的公告│
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│2025-04-23 18:16 │航天智装（300455）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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2025-08-22 19:35│航天智装（300455）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于 2025 年 8月 21 日在公司会议室以
通讯方式召开。本次会议已于2025 年 8月 11 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席童明姗女士主
持，会议应出席监事 5人，实际出席监事 5人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京航天神舟智能装备科
技股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》
《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站
刊登的相关公告。
经审核，监事会认为：编制和审核公司 2025 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞同票 5票；反对票 0票；弃权票 0票。审议通过。
三、备查文件
1.第五届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/a12dab63-d211-42aa-9a16-d49e424ac28f.PDF
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2025-08-22 19:33│航天智装（300455）：2025年半年度报告摘要
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航天智装（300455）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/74af7668-fa3a-459d-9b81-d1b6d1382229.PDF
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2025-08-22 19:33│航天智装（300455）：2025年半年度报告
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航天智装（300455）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/57b2dbd4-5aad-4b05-9bcc-eca8b321ca93.PDF
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2025-08-22 19:32│航天智装（300455）：2025年半年度报告披露提示性公告
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北京航天神舟智能装备科技股份有限公司《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月 23 日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/b15be670-283b-4454-b43c-d56b2cc1d070.PDF
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2025-08-22 19:32│航天智装（300455）：关于2025年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》相关规定的要求，为真
实、准确反映公司截至 2025年 6月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表内的各类资产进行
了全面检查和减值测试，对截至 2025 年 6月 30 日存在减值迹象的相关资产计提减值准备。本次计提减值准备无需提交董事会、股
东大会审议。
二、本次计提信用减值准备及资产减值准备的范围和总金额
公司本次计提减值损失 1,675.41 万元，其中，计提信用减值损失 1,687.84万元，转回资产减值损失 12.43 万元。具体情况如
下：
单位：万元
类 别 项 目 2025 年 1-6 月计提金额
信用减值损失 应收票据坏账损失 -22.81
应收账款坏账损失 1,726.66
其他应收款坏账损失 -16.00
小 计 1,687.84
资产减值损失 合同资产减值损失 -12.43
小 计 -12.43
合 计 1,675.41
注：
1.上述数据未经审计，存在四舍五入产生的差异；
2.减值损失以正数列示。
三、公司计提资产减值准备的依据及方法
除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用
损失。本公司对应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：
组合类别
银行承兑汇票
应收票据 商业承兑汇票
应收账款 应收账龄组合
合同资产 应收押金、保证金、
备用金和其他款项
等
确定依据
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口
和整个存续期预期信用损失率，计算预期信
用损失。
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
对未来经济状况的预测，编制应收账款、合
同资产账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。应收账款、合同资产的账龄自确认之日起计算/
逾期天数自信用期满之日起计算。
对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期
预期信用损失率，计算预期信用损失。对于
按账龄划分组合的其他应收款，账龄自确认
之日起计算。
四、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提信用减值准备、资产减值准备合计将减少公司 2025 年半年度合并报表利润总额 1,675.41 万元。本次计提信用减值准
备、资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至 2025 年6 月 30 日的财务状况和
2025 年半年度的经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。
上述减值准备涉及的相关数据未经审计，具体的会计处理及对公司相关财务数据的最终影响将以会计师事务所年度审计确认后的
结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/e4c9f017-257d-4c36-9fdf-27fe26b1d271.PDF
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2025-08-22 19:32│航天智装（300455）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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航天智装（300455）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/6cca8eb1-f95e-44df-b28c-2ff9a1397ffd.PDF
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2025-08-22 19:31│航天智装（300455）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2025 年 8月 21 日在公司会议室以
通讯方式召开。本次会议已于2025 年 8月 11 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长李永先生主持，会
议应出席董事 9人，实际参与表决董事 9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》和《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》包含的信息公允、全面、真实地反映了本
报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站
刊登的相关公告。监事会发表了书面审核意见。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞同票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。审议通过。
三、备查文件
1.第五届董事会第十次会议决议；
2.第五届董事会审计委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/86984be9-beeb-4841-a120-c4fe591f456a.PDF
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2025-05-29 17:26│航天智装（300455）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1.北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）经 2024年年度股东大会审议通过的 2024年年度权益分派方案
为：以截至 2024 年 12月 31日公司总股本 717,767,936 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.15元（含税），送红股 0
股（含税），以资本公积金向全体股东转增 0股，共派发现金红利 10,766,519.04 元。
2.本次权益分派实施后，除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本折算的每股现金红利=除权除息日前一交
易日收盘价-0.015 元/股。
公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 4 月 23 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下
：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1.公司于 2025 年 4 月 23 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于2024 年度利润分配预案的议案》，具体分配方案为
：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 717,767,936 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），送红股
0 股（含税），以资本公积金向全体股东转增 0股，共派发现金红利 10,766,519.04 元。在利润分配预案披露之日起至实施权益分
派股权登记日期间，若公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则进行相应调整。
2.本次分配方案自披露之日起至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3．本次实施的分配方案与公司 2024年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4．本次实施方案距离公司 2024年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 717,767,936 股为基数，向全体股东每 10股派 0.150000元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派
0.135000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得
税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金
所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.03
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.015000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年6月5日，除权除息日为：2025年6月6日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年6月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****530 中国空间技术研究院
2 08*****333 航天神舟投资管理有限公司
3 08*****458 北京控制工程研究所
在权益分派申请期间（申请日：2025 年 5 月 23 日至登记日 2025 年 6 月 5日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算登记深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询机构：北京航天神舟智能装备科技股份有限公司证券事务部
咨询地址：北京市海淀区中关村南三街 16号
咨询联系人：曹昶辉、周沛然
咨询电话：010-68378620
传真电话：010-68378620
七、备查文件
1.公司 2024年年度股东大会决议；
2.公司第五届董事会第八次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/28a7dd46-515a-445f-9709-20dfd75da1d6.PDF
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2025-05-27 17:58│航天智装（300455）：关于参加中国航天科技集团有限公司控股上市公司2024年度集体业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2025年6月5日（星期四）下午14:30-17:30
网络直播地址：深圳证券交易所“互动易”平台（https://irm.cninfo.com.cn）
会议召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动
投资者可以在2025年6月4日（星期三）下午16:00前通过本公告中的传真或者邮件方式进行提问，公司将在说明会上对投资者普
遍关注的问题进行回复。
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月29日披露了《2024年年度报告》。为加强与投资
者沟通，推进公司高质量发展，根据中国航天科技集团有限公司（以下简称“航天科技集团”）统一安排，公司将与航天科技集团控
股的其他11家上市公司共同参加2024年度集体业绩说明会。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次业绩说明会以现场交流、视频直播和网络文字互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果、财务指标等相关事宜与投资
者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回复。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025年6月5日（星期四）下午14:30-17:30
（二）网络直播地址:深圳证券交易所“互动易”平台
（网址：https://irm.cninfo.com.cn）
（三）会议召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动
三、参加人员
公司董事、总经理王涛先生，独立董事欧阳应根先生，副总经理兼董事会秘书曹昶辉先生，财务总监黄高原先生等将参加本次说
明会。上述领导根据工作安排如有个别调整出席情况，不再另行通知。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于2025年6月5日（星期四）下午14:30至17:30，通过互联网登录深圳证券交易所“互动易”平台（网址：https:
//irm.cninfo.com.cn），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年6月4日(星期三)下午16:00前通过本公告中的传真或者邮件方式向公司提问，公司将在说明会上对投资
者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：证券事务部
联系电话：010-68378620
传真：010-68378620
邮箱：htzz@asiet.net
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过深圳证券交易所“互动易”平台（https://irm.cninfo.com.cn）查看本次业绩说明会
的召开情况及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/6a9d0544-4b6e-44c0-8870-c805c8a00536.PDF
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2025-04-23 18:16│航天智装（300455）：2024年年度股东大会的法律意见书
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航天智装（300455）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d86dfca0-1236-4b88-98ca-06bb9b427172.PDF
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2025-04-23 18:16│航天智装（300455）：2024年年度股东大会决议公告
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航天智装（300455）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/2aa99543-402c-4707-a517-3bd61196c708.PDF
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2025-04-17 20:57│航天智装（300455）：第五届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2025年 4月 16日在公司会议室以通
讯方式召开。本次会议已于2025 年 4 月 7 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长李永先生主持，会议
应出席董事 9人，实际参与表决董事 9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》和《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司编制和审核《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025 年第一季度报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。监事会发表了
书面审核意见。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞同票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。审议通过。
三、备查文件
1.第五届董事会第九次会议决议；
2.第五届董事会审计委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/6755c500-bd5d-4fd9-b484-04a63e2d3c9d.PDF
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2025-04-17 20:57│航天智装（300455）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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航天智装（300455）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/2282a347-c310-4e5c-8336-c12d204717bb.PDF
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