公司公告☆ ◇300455 航天智装 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-29 18:52 │航天智装（300455）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2025-03-28 22:45 │航天智装（300455）：关于公司及子公司申请综合授信额度及公司为子公司综合授信提供担保的公告 │
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│2025-03-28 22:45 │航天智装（300455）：2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-03-28 22:39 │航天智装（300455）：2024年度独董述职报告（于鹏） │
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│2025-03-28 22:39 │航天智装（300455）：与航天科技财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案 │
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│2025-03-28 22:39 │航天智装（300455）：2024年度独董述职报告（欧阳应根） │
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│2025-03-28 22:39 │航天智装（300455）：2024年度独董述职报告（付翠英） │
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│2025-03-28 22:37 │航天智装（300455）：董事会决议公告 │
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│2025-03-28 22:37 │航天智装（300455）：关于拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告 │
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│2025-03-28 22:37 │航天智装（300455）：董事会对独董独立性评估的专项意见 │
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2025-03-29 18:52│航天智装（300455）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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航天智装（300455）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/d0e56307-a6ea-4145-9582-809f95240c9a.PDF
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2025-03-28 22:45│航天智装（300455）：关于公司及子公司申请综合授信额度及公司为子公司综合授信提供担保的公告
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航天智装（300455）：关于公司及子公司申请综合授信额度及公司为子公司综合授信提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/a60f97f2-e45c-435f-bf36-fe44c0ef53d7.PDF
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2025-03-28 22:45│航天智装（300455）：2025年度日常关联交易预计的公告
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航天智装（300455）：2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/a4813072-7ad6-4c64-aa2c-e532a6d3635a.PDF
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2025-03-28 22:39│航天智装（300455）：2024年度独董述职报告（于鹏）
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航天智装（300455）：2024年度独董述职报告（于鹏）。公告详情请查看附件。
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2025-03-28 22:39│航天智装（300455）：与航天科技财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案
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第一条 为有效防范、及时控制和化解北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司与航天科技
财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的金融业务风险，保障公司资金安全，特制定本风险处置预案。
第二章 风险处置组织机构及职责
第二条 公司成立风险预防处置领导小组，由公司总经理任领导小组组长，为风险预防处置第一责任人，公司财务总监任副组长
。领导小组成员包括公司财务部、纪检与审计部、证券事务部等部门负责人。风险预防处置领导小组负责组织开展公司与财务公司金
融业务风险的防范和处置工作，对董事会负责。
第三条 公司成立风险预防处置办公室，办公地点设在公司财务部，在风险预防处置领导小组的指导下开展日常工作。公司财务
部为风险预防处置办公室的常设机构，风险预防处置办公室主要职责包括：
（一）积极筹划落实各项防范风险措施，相互协调，共同控制和化解风险。
（二）提请财务公司建立健全内部风险控制制度，并定时提供相关信息，关注其经营情况，对风险做到早发现、早报告，防止风
险扩散和蔓延。
（三）定期测试财务公司资金流动性，评估财务公司的业务与财务风险，出具风险评估报告，并向风险预防处置领导小组报告。
第三章 信息报告与披露
第四条 公司建立金融业务风险报告制度，以定期或临时报告的形式向董事会报告。领导小组负责组织起草金融业务风险评估报
告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，向公司董事会汇报，并履行决策程序和信息披露义务。
第五条 公司与财务公司的关联交易严格按照《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5号——交易与关联交易》的要求，履
行决策程序和信息披露义务。
第六条 关联交易期间，财务公司如出现本预案第七条规定的任一情形的，公司应当及时履行临时报告的信息披露义务。
第四章 风险处置程序的启动及措施
第七条 财务公司出现下列情形之一的，应立即启动风险处置程序：
（一）财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中规定的情形；
（二）财务公司任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第 34条规定的要求；
（三）财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级
管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（四）发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（五）公司在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额比例超过 30％；
（六）财务公司的股东对财务公司的负债逾期 1年以上未偿还；
（七）财务公司出现严重支付危机；
（八）财务公司当年亏损超过注册资本金的 30％或连续 3 年亏损超过注册资本金的 10％；
（九）财务公司因违法违规受到中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚；
（十）财务公司被中国银行业监督管理委员会责令进行整顿；
（十一）其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。
第八条 金融业务风险发生后，风险预防处置办公室应立即向风险预防处置领导小组报告。领导小组应及时了解信息，分析整理
情况后启动应急处置程序，同时形成书面报告上报公司董事会。
第九条 风险预防处置领导小组启动应急处置程序后，应敦促财务公司提供详细情况说明，并多渠道了解情况，必要时组织人员
进驻现场调查风险发生原因，分析风险动态，同时，根据风险起因和风险状况，落实风险化解预案规定的各项化解风险措施和责任，
并制定风险应急处置方案。应急处置方案应当根据金融业务风险情况的变化以及实施中发现的问题及时进行修订、补充、制定风险处
置方案，方案包括以下主要内容：
（一）应采取的化解风险的措施及应达到的目标；
（二）各项化解风险措施的组织实施；
（三）各项化解风险措施落实情况的督查和指导。
第十条 针对出现的风险，风险预防处置领导小组应组织人员与财务公司召开联席会议。提请财务公司采取积极措施，进行风险
自救，避免风险扩散和蔓延，包括暂缓或停止发放新增贷款，组织回收资金，确保公司资金的安全性、流动性不受影响。
第十一条 有关部门、单位应根据应急处置方案规定的职责要求，服从风险预防处置领导小组的统一指挥，各司其职，各负其责
，认真落实各项化险措施，积极做好风险处置工作。
第五章 后续事项处置
第十二条 金融业务风险平息后，风险预防处置办公室要加强对财务公司的监督，并提请财务公司增强资金实力，提高抗风险能
力，对财务公司的风险进行重新评估，必要时调整在财务公司开展的金融业务的比例。
第十三条 若影响风险的因素无法消除，公司应采取措施，视实际情况中止或终止与财务公司的金融业务合作。
第六章 附则
第十四条 本预案未尽事宜，按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《
公司章程》等有关规定执行。
第十五条 本预案的解释权、修订权归公司董事会。
第十六条 本预案经公司董事会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/47a66ecd-336c-4a42-8be7-85b6cf889c62.PDF
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2025-03-28 22:39│航天智装（300455）：2024年度独董述职报告（欧阳应根）
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航天智装（300455）：2024年度独董述职报告（欧阳应根）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/0d1933fc-d8a9-4a32-a77e-322597db5464.PDF
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2025-03-28 22:39│航天智装（300455）：2024年度独董述职报告（付翠英）
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航天智装（300455）：2024年度独董述职报告（付翠英）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/bb4d8c88-6ea6-40bc-b2c0-564a11a0c645.PDF
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2025-03-28 22:37│航天智装（300455）：董事会决议公告
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航天智装（300455）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/9e9bb96b-49be-4153-b965-fc9d3b637414.PDF
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2025-03-28 22:37│航天智装（300455）：关于拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告
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北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年3月 27 日分别召开第五届董事会第八次会议、第五届
监事会第七次会议，审议了《关于拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促
进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利和履行职责，提升公司治理水平，从而保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治
理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险（以下简称“董责险”）。现将相关事项公
告如下：
一、投保方案
1.投保人：北京航天神舟智能装备科技股份有限公司
2.被保险人：
（1）被保险公司：北京航天神舟智能装备科技股份有限公司
（2）被保险自然人：公司全体董事、监事及高级管理人员
3.赔偿限额：保额 10,000万元/年（具体以保险合同为准）
4.保险费预算：不超过 40万元/年（具体以保险合同为准）
5.保险期限：12个月，年度保险期满可续保或者重新投保
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理公司及董事、监事、高级管理人员责任保险购买的
相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定责任限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其
他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后公司及董事、监事、高级管理人员责任保险合同期满
时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
1．董事会审议情况
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，因该事项与公司董事、监事、高级管理人员存在利害关系，作为责任保险受益人，公
司全体董事对本议案回避表决，本次为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险的事宜将直接提交公司股东大会进行审议。
2．监事会审议情况
监事会认为：公司为董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员购买董责险，有利于完善公司风险管理体系，促进董监高充
分履职。因该事项与公司董事、监事、高级管理人员存在利害关系，作为责任保险受益人，公司全体监事对本议案回避表决，本议案
直接提交公司股东大会进行审议。
《关于拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.第五届董事会第八次会议决议；
2.第五届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/7aa6274d-45e9-45ad-a752-6a9d0169c3cd.PDF
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2025-03-28 22:37│航天智装（300455）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，北京航天神舟智能
装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审阅了独立董事于鹏先生、付翠英女士、欧阳应根先生所签署的自查文件，就公
司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见：
经核查在任独立董事于鹏先生、付翠英女士、欧阳应根先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立
董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行
独立客观判断的关系，因此，公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/31e70ffb-b43e-4629-95ec-493360404bda.PDF
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2025-03-28 22:37│航天智装（300455）：《内部控制管理规定》
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第一条 为规范北京航天神舟智能装备科技有限公司（以下简称公司）内部控制管理工作，提高经营管理水平，支撑公司高质量
发展，根据国资委《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》及《中国航天科技集团有限公司内部控制与全面风
险管理规定》等，结合公司实际，制定本规定。
第二条 本规定适用于公司及所属各单位（以下统称各单位）。
第三条 本规定所称内部控制，是指由单位董事会、经理层和全体员工共同实施的，旨在实现控制目标的过程。
第四条 内部控制管理的目标：
（一）战略目标：通过内部控制的有效实施，合理平衡机会与风险的关系，把经营管理行为和结果控制在合理偏差范围内，最大
限度地、以稳健、可持续的方式，实现总体战略目标；
（二）经营目标：通过对相关运营和管理活动中的关键环节实施合理控制，有效防范化解重大风险，实现既定目标，提高经营管
理效率和效果；
（三）报告目标：实现内外部真实、可靠的信息沟通，包括编制和提供真实、可靠的财务报告；
（四）合规目标：遵守国家法律法规，贯彻执行公司内部规章制度，保障经营、管理活动合法合规。
第五条 内部控制的原则：
（一）融入业务，服务大局；
（二）全面覆盖，突出重点；
（三）分类管理，分级负责；
（四）注重实效，持续改进。
第二章 组织与职责
第六条 公司董事会的主要职责包括：
（一）负责决定公司内部控制管理体系；
（二）批准公司内部控制的基本制度；
（三）总体监控和评价公司内部控制管理制度及其有效实施；
（四）批准公司内部控制的组织机构设置及其职责；
（五）确定公司内部控制的总体目标和风险管理策略；
（六）批准公司年度内部控制评价报告；
（七）批准公司内部控制缺陷认定标准；
（八）批准内部控制的其他重大事项。
第七条 公司董事会审计委员会的主要职责包括：
（一）指导公司内部控制管理体系建设；
（二）检查和评估公司内部控制管理制度及其执行情况，并向董事会报告结果；
（三）审议公司年度内部控制评价报告，并向董事会提出建议；
（四）办理董事会授权的有关内部控制的其他事项。
第八条 公司经理层的主要职责包括：
（一）根据董事会决定，建立健全内部控制管理体系，并持续改善；
（二）批准内部控制管理具体制度；
（三）明确内部控制管理流程，确保相关要求融入业务领域；
（四）向董事会报告内部控制管理工作开展情况；
（五）经理层成员负责分管业务领域的内部控制管理工作；
（六）办理董事会授权的有关内部控制管理的其它事项。
第九条 纪检与审计部是公司内部控制管理的归口部门，主要职责包括：
（一）负责起草公司内部控制管理规章制度、内部控制缺陷认定标准（见附件 1）；
（二）制定内部控制评价标准；
（三）组织开展公司内部控制评价工作，起草公司年度内部控制评价报告；
（四）组织各单位开展内部控制缺陷评价及整改；
（五）指导、监督、检查各单位内部控制管理工作；
（六）负责组织对公司内部控制管理体系健全性、有效性进行评价；
（七）负责公司内部控制管理文化建设工作；
（八）办理内部控制管理其他有关工作。
第十条 各业务部门是公司各业务领域内部控制管理工作的主责部门，主要职责包括：
（一）负责主管业务领域内部控制管理机制的建立健全和有效运行；
（二）负责主管业务领域的内部控制管理工作，建立健全管理制度，明确管理要求，梳理业务流程，查找相关业务的风险控制点
，制定并执行控制措施；
（三）开展主管业务领域的年度内部控制自评价工作，编写主管业务领域的年度内部控制评价报告；
（四）针对内部控制评价中发现的缺陷，提出整改方案，并及时、有效进行整改；
（五）指导、监督主管业务领域的内部控制管理工作；
（六）负责主管业务领域的内部控制管理和报送工作；
（七）办理主管业务领域的内部控制管理其他有关工作。
第十一条 各单位是公司开展内部控制管理的实施主体，主要职责包括：
（一）建立健全本单位内部控制管理体系，并促进有效运行；
（二）建立健全本单位内部控制管理组织体系，明确归口部门并保障人员配置；
（三）建立健全本单位内部控制管理规章制度，明确管理要求和关键控制点，规范内部控制流程，将控制措施融入业务流程；
（四）组织开展本单位年度内部控制自评价工作，按要求编写并向上一级主管单位报送年度内部控制评价报告；
（五）负责防控本单位风险事项，及时、妥善化解相关风险；针对内部控制评价中发现的缺陷，提出整改方案，并及时、有效落
实整改；
（六）负责本单位内部控制管理和报送工作；
（七）负责指导、监督、检查、评价本单位内部控制管理工作；
（八）负责建设本单位内部控制管理文化；
（九）办理本单位内部控制管理其他有关工作。
第三章 工作流程
第十二条 各单位以防控风险为导向，按年度对本单位内部控制的健全性和有效性进行自评价。
各单位结合工作需要，可不定期对重点单位、重点领域和重点项目开展内部控制专项评价。
第十三条 各单位针对内部控制评价和审计监督检查中发现的内部控制缺陷及问题，制定整改方案，明确整改责任、措施和时限
，及时健全制度、流程和关键控制措施，持续完善内部控制管理体系。
第十四条 各单位组织编写本单位年度内部控制评价报告，经决策机构批准后报送上一级单位。
内部控制流程图见附件 2。
第四章 管理保障
第十五条 各单位应持续优化内部环境。主要包括：
（一）建立规范的治理结构和议事规则、明确职责权限，形成权责对等、相互制衡、有效监督的内部控制机制；
（二）制定科学合理的人力资源政策，将职业道德修养和专业胜任能力作为选聘员工的重要标准；
（三）定期开展培训、教育和制度宣贯，增强员工的合规和风险意识，培育良好的内部控制管理文化。
第十六条 各单位应建立健全本单位规章制度体系，规范内部控制流程，明确关键控制点；结合实际，研究制定本单位内部控制
缺陷认定标准和内部控制评价标准。
第十七条 各单位要充分利用信息化管理手段，把内部控制管理措施固化到信息系统中，优化管理流程，加强动态监测和预警，
提升内部控制管理水平。
第五章 考核与奖惩
第十八条 各单位应建立健全内部控制管理工作的考核与奖惩机制。
第十九条 对在内部控制管理工作中取得显著成效的单位和个人，应给予表彰和奖励。
第二十条 因工作履职不到位造成内部控制体系存在重大缺陷或发生重大风险事件的，以及因缺陷整改不到位的，视情节及造成
后果严重程度，给予考核扣分等处理，并按相关规定移交问题线索，追责问责。
第六章 附则
第二十一条 各单位遵照本规定执行，也可结合实际，制定完善本单位的内部控制管理制度。
第二十二条 本规定由公司纪检与审计部负责解释。
第二十三条 本规定自发布之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/e4724fcf-1043-47a4-bedf-cad4532351a7.PDF
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2025-03-28 22:37│航天智装（300455）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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航天
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