公司公告☆ ◇300455 航天智装 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-10 17:04 │航天智装（300455）：关于董事辞职的公告 │
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│2025-09-29 17:04 │航天智装（300455）：2025年第一次临时董事会决议公告 │
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│2025-09-29 17:04 │航天智装（300455）：关于拟公开挂牌转让全资子公司航天轩宇(杭州)智能科技有限公司100%股权并进行│
│ │信息预披露的提示性公告 │
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│2025-08-22 19:35 │航天智装（300455）：监事会决议公告 │
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│2025-08-22 19:33 │航天智装（300455）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-22 19:33 │航天智装（300455）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-22 19:32 │航天智装（300455）：2025年半年度报告披露提示性公告 │
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│2025-08-22 19:32 │航天智装（300455）：关于2025年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 │
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│2025-08-22 19:32 │航天智装（300455）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-22 19:31 │航天智装（300455）：董事会决议公告 │
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2025-10-10 17:04│航天智装（300455）：关于董事辞职的公告
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北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事蔡田先生的书面辞职报告，蔡田先生
因工作原因申请辞去公司第五届董事会董事及第五届董事会战略委员会委员职务。辞去上述职务后，蔡田先生在公司无任职。
截至本公告日，蔡田先生未持有公司股份。蔡田先生的原定任期为公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届
董事会届满之日止，其在任职期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，蔡田先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职未导致公司董事会成
员低于法定最低人数，不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。蔡田先生已按照公司离职管理相关规定做好工作交接，公司将
按照法定程序尽快完成董事补选等相关后续工作。
蔡田先生在任期间，勤勉尽责，为公司经营发展和董事会工作做出了重要贡献，在此公司董事会表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/208ae6b0-8483-4047-b44e-e365b9e1d184.PDF
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2025-09-29 17:04│航天智装（300455）：2025年第一次临时董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时董事会于 2025 年 9月 29 日在公司会议室
以通讯方式召开。本次会议已于 2025 年 9月 24 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长李永先生主持，
会议应出席董事 9人，实际参与表决董事 9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》和《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于拟公开挂牌转让全资子公司航天轩宇（杭州）智能科技有限公司 100%股权的议案》
公司拟通过北京产权交易所以公开挂牌方式转让全资子公司杭州轩宇 100%股权，在正式挂牌转让前，公司将在北京产权交易所
进行挂牌前信息预披露。
具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于拟公开挂牌转让全资子公司航天轩宇(杭州)
智能科技有限公司 100%股权并进行信息预挂牌的提示性公告》。
表决结果：赞同票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。审议通过。
三、备查文件
1.2025 年第一次临时董事会决议；
2.第五届董事会战略委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/030bf748-a1e8-4e7a-aff9-5ce4cc8b5962.PDF
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2025-09-29 17:04│航天智装（300455）：关于拟公开挂牌转让全资子公司航天轩宇(杭州)智能科技有限公司100%股权并进行信息
│预披露的提示性公告
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特别提示：
1.北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“航天智装”）拟通过北京产权交易所公开挂牌转让全资子公
司航天轩宇（杭州）智能科技有限公司（以下简称“杭州轩宇”）100%股权；
2.根据国资管理的相关规定，公司在北京产权交易所进行股权转让的信息预披露，本次对相关信息进行预披露的目的在于提前征
寻本次交易的潜在意向受让方，不构成交易行为，信息预披露时间不少于 20 个工作日；
3.本次交易受让方尚未确定，交易对手将以最终的受让方为准。本次交易是否构成关联交易尚存在不确定性；
4.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
5.本次交易的方式为公开挂牌转让，存在挂牌期间征集不到意向受让方的风险，后续实施存在不确定性，公司将根据交易进展情
况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
为优化公司资源配置，进一步改善公司整体经营状况，根据聚焦主业战略发展规划，公司拟通过北京产权交易所以公开挂牌方式
转让全资子公司杭州轩宇100%股权，本次公开挂牌转让价格以资产评估值为依据确定。
根据国有资产管理的有关规定，在正式挂牌转让前，公司将在北京产权交易所进行挂牌前信息预披露，信息预披露时间不少于 2
0 个工作日。本次预披露不构成交易行为，交易对方、交易价格、支付方式等交易主要内容目前尚无法确定。
二、交易标的的基本情况
（一）杭州轩宇的基本情况
公司名称：航天轩宇（杭州）智能科技有限公司
企业类型：有限责任公司
成立日期：2022 年 3月 15 日
注册资本：1,084 万元
注册地址：浙江省杭州市西湖区转塘科技经济区块 16 号 5幢 207 室
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；智能机器人的研发；工业设计服务；
通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；工业机器人销售；智能无人飞行
器制造；智能无人飞行器销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；铁路专用测量或检验仪器销售；铁路专用测量或检验仪器
制造；智能机器人销售；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统
装置销售；卫星通信服务；卫星导航服务；卫星遥感应用系统集成；卫星技术综合应用系统集成；信息系统集成服务；工程管理服务
；工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二）杭州轩宇的股权结构
股权结构情况：公司持有杭州轩宇 100%的股权，杭州轩宇为公司的全资子公司。公司持有杭州轩宇股权产权清晰，不存在抵押
、质押等限制转让的情形，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情形。杭州轩宇不是失信被
执行人。
（三）杭州轩宇主要财务指标
目前，杭州轩宇属于初设阶段，主要财务数据如下表所示:
单位：万元
主要财务数据 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 7 月 31 日（未经审计）
资产总额 4,793.42 4,257.68
负债总额 3,184.59 3,067.72
流动负债总额 3,184.59 3,067.72
净资产 1,608.83 1,189.96
主要财务数据 2024 年 1-12 月（经审计） 2025 年 1-7 月（未经审计）
营业收入 3,929.16 1,133.05
利润总额 232.56 -295.02
净利润 229.19 -295.20
（四）杭州轩宇审计、评估情况
本次转让的审计评估基准日为 2025 年 7月 31 日，公司已聘请会计师事务所和资产评估公司开展相关审计、评估工作，各项工
作正在推进过程中，最终评估价值以经国有资产管理部门评估备案后的评估价值为准。
三、交易主要内容及后续安排
公司拟在董事会审议通过后，在北京产权交易所进行挂牌前的信息预披露。本次预披露的目的仅在于征询本次交易的潜在意向受
让方，不构成交易行为，包括交易参与方、交易价格、支付方式等交易主要内容目前尚无法确定。
本次交易相关审计、评估工作尚在推进中，公司将在正式挂牌转让前，根据标的股权价值评估定价情况履行相应的审议程序，并
根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。
四、本次股权转让的目的和对公司的影响
目前，受市场因素影响，公司持续推进精细化运营。为进一步优化资源配置，集中资源发展，公司拟公开挂牌转让杭州轩宇 100
%股权。
本次挂牌转让全资子公司股权，有利于公司优化调整产业结构和内部资源整合从而盘活资产，优化资源配置，提升资产使用效率
，符合公司长远规划和发展战略，有利于实现公司和股东利益的最大化。交易所得款项将回笼资金，用于公司日常经营周转，提升综
合竞争力。
本次交易完成后，公司不再持有杭州轩宇股权，杭州轩宇不再纳入公司合并报表范围。
五、风险提示
本次股权转让的评估结果需履行国有资产管理部门的备案程序。本次股权转让将在北京产权交易所公开挂牌，最终受让方及交易
价格尚不能确定，后续实施存在一定不确定性。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资
风险。
六、备查文件
1.第五届董事会 2025 年第一次临时会议决议；
2.第五届董事会战略委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/03d6bd7e-362e-4eb3-b798-619c52576f4f.PDF
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2025-08-22 19:35│航天智装（300455）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于 2025 年 8月 21 日在公司会议室以
通讯方式召开。本次会议已于2025 年 8月 11 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席童明姗女士主
持，会议应出席监事 5人，实际出席监事 5人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京航天神舟智能装备科
技股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》
《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站
刊登的相关公告。
经审核，监事会认为：编制和审核公司 2025 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞同票 5票；反对票 0票；弃权票 0票。审议通过。
三、备查文件
1.第五届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/a12dab63-d211-42aa-9a16-d49e424ac28f.PDF
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2025-08-22 19:33│航天智装（300455）：2025年半年度报告摘要
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航天智装（300455）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/74af7668-fa3a-459d-9b81-d1b6d1382229.PDF
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2025-08-22 19:33│航天智装（300455）：2025年半年度报告
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航天智装（300455）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/57b2dbd4-5aad-4b05-9bcc-eca8b321ca93.PDF
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2025-08-22 19:32│航天智装（300455）：2025年半年度报告披露提示性公告
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北京航天神舟智能装备科技股份有限公司《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月 23 日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/b15be670-283b-4454-b43c-d56b2cc1d070.PDF
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2025-08-22 19:32│航天智装（300455）：关于2025年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》相关规定的要求，为真
实、准确反映公司截至 2025年 6月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表内的各类资产进行
了全面检查和减值测试，对截至 2025 年 6月 30 日存在减值迹象的相关资产计提减值准备。本次计提减值准备无需提交董事会、股
东大会审议。
二、本次计提信用减值准备及资产减值准备的范围和总金额
公司本次计提减值损失 1,675.41 万元，其中，计提信用减值损失 1,687.84万元，转回资产减值损失 12.43 万元。具体情况如
下：
单位：万元
类 别 项 目 2025 年 1-6 月计提金额
信用减值损失 应收票据坏账损失 -22.81
应收账款坏账损失 1,726.66
其他应收款坏账损失 -16.00
小 计 1,687.84
资产减值损失 合同资产减值损失 -12.43
小 计 -12.43
合 计 1,675.41
注：
1.上述数据未经审计，存在四舍五入产生的差异；
2.减值损失以正数列示。
三、公司计提资产减值准备的依据及方法
除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用
损失。本公司对应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：
组合类别
银行承兑汇票
应收票据 商业承兑汇票
应收账款 应收账龄组合
合同资产 应收押金、保证金、
备用金和其他款项
等
确定依据
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口
和整个存续期预期信用损失率，计算预期信
用损失。
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
对未来经济状况的预测，编制应收账款、合
同资产账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。应收账款、合同资产的账龄自确认之日起计算/
逾期天数自信用期满之日起计算。
对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期
预期信用损失率，计算预期信用损失。对于
按账龄划分组合的其他应收款，账龄自确认
之日起计算。
四、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提信用减值准备、资产减值准备合计将减少公司 2025 年半年度合并报表利润总额 1,675.41 万元。本次计提信用减值准
备、资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至 2025 年6 月 30 日的财务状况和
2025 年半年度的经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。
上述减值准备涉及的相关数据未经审计，具体的会计处理及对公司相关财务数据的最终影响将以会计师事务所年度审计确认后的
结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/e4c9f017-257d-4c36-9fdf-27fe26b1d271.PDF
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2025-08-22 19:32│航天智装（300455）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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航天智装（300455）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/6cca8eb1-f95e-44df-b28c-2ff9a1397ffd.PDF
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2025-08-22 19:31│航天智装（300455）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2025 年 8月 21 日在公司会议室以
通讯方式召开。本次会议已于2025 年 8月 11 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长李永先生主持，会
议应出席董事 9人，实际参与表决董事 9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》和《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》包含的信息公允、全面、真实地反映了本
报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站
刊登的相关公告。监事会发表了书面审核意见。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞同票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。审议通过。
三、备查文件
1.第五届董事会第十次会议决议；
2.第五届董事会审计委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/86984be9-beeb-4841-a120-c4fe591f456a.PDF
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2025-05-29 17:26│航天智装（300455）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1.北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）经 2024年年度股东大会审议通过的 2024年年度权益分派方案
为：以截至 2024 年 12月 31日公司总股本 717,767,936 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.15元（含税），送红股 0
股（含税），以资本公积金向全体股东转增 0股，共派发现金红利 10,766,519.04 元。
2.本次权益分派实施后，除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本折算的每股现金红利=除权除息日前一交
易日收盘价-0.015 元/股。
公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 4 月 23 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下
：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1.公司于 2025 年 4 月 23 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于2024 年度利润分配预案的议案》，具体分配方案为
：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 717,767,936 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），送红股
0 股（含税），以资本公积金向全体股东转增 0股，共派发现金红利 10,766,519.04 元。在利润分配预案披露之日起至实施权益分
派股权登记日期间，若公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则进行相应调整。
2.本次分配方案自披露之日起至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3．本次实施的分配方案与公司 2024年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4．本次实施方案距离公司 2024年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 717,767,936 股为基数，向全体股东每 10股派 0.150000元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派
0.135000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得
税，待个人
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