公司公告☆ ◇300455 航天智装 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-22 18:02 │航天智装（300455）：关于董事、高级管理人员离任的公告 │
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│2026-04-23 19:21 │航天智装（300455）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 19:21 │航天智装（300455）：第五届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-04-23 19:19 │航天智装（300455）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-04-23 19:19 │航天智装（300455）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-23 19:17 │航天智装（300455）：2026年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2026-04-23 19:17 │航天智装（300455）：关于变更董事的公告 │
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│2026-03-28 00:41 │航天智装（300455）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-03-27 19:46 │航天智装（300455）：2025年年度报告 │
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│2026-03-27 19:46 │航天智装（300455）：2025年年度报告摘要 │
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2026-06-22 18:02│航天智装（300455）：关于董事、高级管理人员离任的公告
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一、董事、高级管理人员离任情况
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、高级管理人员殷延超先生的书面辞
职报告，殷延超先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司第五届董事会董事以及公司副总经理职务。辞去上述职务后，殷延超先生在
公司无任职。
殷延超先生的原定任期为公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止，其在任职期间不存在
应当履行而未履行的承诺事项。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，殷延超先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，
其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。殷延超先生已按照公司离职管理相
关规定做好工作交接，公司将按照法定程序尽快完成董事、高级管理人员补选等相关后续工作。
截至本公告日，殷延超先生持有公司股份数7,607,600股，其中高管锁定股数5,705,700股。殷延超先生承诺，在离任后，将继续
严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股
东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。
殷延超先生在任期间，勤勉尽责，为公司经营发展和董事会工作做出了重要贡献，在此公司董事会表示衷心感谢！
二、备查文件
1.殷延超先生的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/7a8001fd-a287-4ea0-8a4b-1576c93f0b69.PDF
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2026-04-23 19:21│航天智装（300455）：2026年一季度报告
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航天智装（300455）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2d837527-dac8-4689-b6be-09b0af6f4dd9.PDF
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2026-04-23 19:21│航天智装（300455）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2026 年 4月 23 日在公司会议室
以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2026 年 4月 13 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由董事长李永先生召
集，经全体董事同意，会议由董事、总经理王涛先生主持。会议应出席董事 9人，实际参与表决董事 9名。公司高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的规定，合法有效
。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司编制和审核《2026 年第一季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2026 年第一季度报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞同票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。审议通过。
三、备查文件
1.第五届董事会第十三次会议决议；
2.第五届董事会审计委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/07098356-ec92-4da1-9e7c-8e2d7f25bd87.PDF
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2026-04-23 19:19│航天智装（300455）：2025年年度股东会的法律意见
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航天智装（300455）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4aa70724-8aae-4d90-a40b-b8ef5a33510a.PDF
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2026-04-23 19:19│航天智装（300455）：2025年年度股东会决议公告
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航天智装（300455）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/15c23662-a713-4cd3-8fa8-fcdb8d850b9d.PDF
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2026-04-23 19:17│航天智装（300455）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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北京航天神舟智能装备科技股份有限公司《2026 年第一季度报告》全文于2026 年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b6324c8e-7b03-4de9-8f0e-38a5feb40fe1.PDF
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2026-04-23 19:17│航天智装（300455）：关于变更董事的公告
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航天智装（300455）：关于变更董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d021d824-1f7b-42de-a01d-4b17114838f2.PDF
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2026-03-28 00:41│航天智装（300455）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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航天智装（300455）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/2ee48127-cd79-44c2-90f8-663bcae06066.PDF
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2026-03-27 19:46│航天智装（300455）：2025年年度报告
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航天智装（300455）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e69f822a-c7bc-418c-b526-6ff523b403a5.PDF
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2026-03-27 19:46│航天智装（300455）：2025年年度报告摘要
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航天智装（300455）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/37c08d8b-75f8-4fc3-96b6-68913070539b.PDF
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2026-03-27 19:46│航天智装（300455）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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航天智装（300455）：第五届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e54d32c7-0b53-41bb-8dd5-2cb5273bde8c.PDF
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2026-03-27 19:45│航天智装（300455）：2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
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航天智装（300455）：2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/bb0d8ab1-3a63-454f-9234-5211789c358b.PDF
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2026-03-27 19:45│航天智装（300455）：2026年度日常关联交易预计的公告
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航天智装（300455）：2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a0132193-24de-472d-b2bf-193f0fae0a8f.PDF
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2026-03-27 19:45│航天智装（300455）：2025年度内部控制审计报告
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航天智装（300455）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/6cce2805-a550-43f1-9665-38da4354b197.PDF
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2026-03-27 19:45│航天智装（300455）：非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项报告
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航天智装（300455）：非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/98ca34c3-3d9f-4c16-bd31-2058d815c919.PDF
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2026-03-27 19:45│航天智装（300455）：2025年年度审计报告
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航天智装（300455）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ebc1cb53-20ca-45c1-a29e-b336369df6ac.PDF
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2026-03-27 19:45│航天智装（300455）：关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告
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航天智装（300455）：关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ab4be300-68e9-4976-a0a2-33121c255ced.PDF
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2026-03-27 19:45│航天智装（300455）：关于与航天科技财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告
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航天智装（300455）：关于与航天科技财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e5ebff51-ed63-4974-8e3d-9c0e6fb01084.PDF
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2026-03-27 19:44│航天智装（300455）：关于召开2025年年度股东会的通知
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航天智装（300455）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/7b71ddc1-f58d-426a-bde0-1765f30a70e9.PDF
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2026-03-27 19:44│航天智装（300455）：《关联交易管理办法》
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航天智装（300455）：《关联交易管理办法》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9c3317c6-2390-4e5a-b381-3fc522266ded.PDF
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2026-03-27 19:44│航天智装（300455）：与航天科技财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案
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第一条 为有效防范、及时控制和化解北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司与航天科技
财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的金融业务风险，保障公司资金安全，特制定本风险处置预案。
第二章 风险处置组织机构及职责
第二条 公司成立风险预防处置领导小组，由公司总经理任领导小组组长，为风险预防处置第一责任人，公司财务总监任副组长
。领导小组成员包括公司财务部、纪检与审计部、证券事务部等部门负责人。风险预防处置领导小组负责组织开展公司与财务公司金
融业务风险的防范和处置工作，对董事会负责。
第三条 公司成立风险预防处置办公室，办公地点设在公司财务部，在风险预防处置领导小组的指导下开展日常工作。公司财务
部为风险预防处置办公室的常设机构，风险预防处置办公室主要职责包括：
（一）积极筹划落实各项防范风险措施，相互协调，共同控制和化解风险。
（二）提请财务公司建立健全内部风险控制制度，并定时提供相关信息，关注其经营情况，对风险做到早发现、早报告，防止风
险扩散和蔓延。
（三）定期测试财务公司资金流动性，评估财务公司的业务与财务风险，出具风险评估报告，并向风险预防处置领导小组报告。
第三章 信息报告与披露
第四条 公司建立金融业务风险报告制度，以定期或临时报告的形式向董事会报告。领导小组负责组织起草金融业务风险评估报
告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，向公司董事会汇报，并履行决策程序和信息披露义务。
第五条 公司与财务公司的关联交易严格按照《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，履
行决策程序和信息披露义务。
第六条 关联交易期间，财务公司如出现本预案第七条规定的任一情形的，公司应当及时履行临时报告的信息披露义务。
第四章 风险处置程序的启动及措施
第七条 财务公司出现下列情形之一的，应立即启动风险处置程序：
（一）财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中规定的情形；
（二）财务公司任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第 34 条规定的要求；
（三）财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级
管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（四）发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（五）公司在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额比例超过 30％；
（六）财务公司的股东对财务公司的负债逾期 1年以上未偿还；
（七）财务公司出现严重支付危机；
（八）财务公司当年亏损超过注册资本金的 30％或连续 3 年亏损超过注册资本金的 10％；
（九）财务公司因违法违规受到中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚；
（十）财务公司被中国银行业监督管理委员会责令进行整顿；
（十一）其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。
第八条 金融业务风险发生后，风险预防处置办公室应立即向风险预防处置领导小组报告。领导小组应及时了解信息，分析整理
情况后启动应急处置程序，同时形成书面报告上报公司董事会。
第九条 风险预防处置领导小组启动应急处置程序后，应敦促财务公司提供详细情况说明，并多渠道了解情况，必要时组织人员
进驻现场调查风险发生原因，分析风险动态，同时，根据风险起因和风险状况，落实风险化解预案规定的各项化解风险措施和责任，
并制定风险应急处置方案。应急处置方案应当根据金融业务风险情况的变化以及实施中发现的问题及时进行修订、补充、制定风险处
置方案，方案包括以下主要内容：
（一）应采取的化解风险的措施及应达到的目标；
（二）各项化解风险措施的组织实施；
（三）各项化解风险措施落实情况的督查和指导。
第十条 针对出现的风险，风险预防处置领导小组应组织人员与财务公司召开联席会议。提请财务公司采取积极措施，进行风险
自救，避免风险扩散和蔓延，包括暂缓或停止发放新增贷款，组织回收资金，确保公司资金的安全性、流动性不受影响。
第十一条 有关部门、单位应根据应急处置方案规定的职责要求，服从风险预防处置领导小组的统一指挥，各司其职，各负其责
，认真落实各项化险措施，积极做好风险处置工作。
第五章 后续事项处置
第十二条 金融业务风险平息后，风险预防处置办公室要加强对财务公司的监督，并提请财务公司增强资金实力，提高抗风险能
力，对财务公司的风险进行重新评估，必要时调整在财务公司开展的金融业务的比例。
第十三条 若影响风险的因素无法消除，公司应采取措施，视实际情况中止或终止与财务公司的金融业务合作。
第六章 附则
第十四条 本预案未尽事宜，按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《
公司章程》等有关规定执行。
第十五条 本预案的解释权、修订权归公司董事会。
第十六条 本预案经公司董事会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a57a63a9-b9e4-4665-8b1b-80e9319e336f.PDF
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2026-03-27 19:44│航天智装（300455）：《募集资金管理办法》
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航天智装（300455）：《募集资金管理办法》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d4c75bdf-0a68-4819-9c04-0573716eb0d6.PDF
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2026-03-27 19:44│航天智装（300455）：《董事会提名委员会实施细则》
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第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定
本细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研
究、审查并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员三名董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，经董事
会审议通过后产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核
，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。
第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊
重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、总经理和其他高级管理人员的人选。
第四章 决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》
的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事
会审议，并遵照实施。
第十条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其列为董事、高级管理人员的人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。第五章 议事规则
第十一条 提名委员会根据工作需要举行不定期会议，经主任委员或二分之一以上的委员提议召开。
会议召开至少前三天通知全体委员，并提供相关资料和信息。紧急情况下经全体委员一致同意可随时立即召开，不受会议通知期
限和提供材料要求的相关限制。
第十二条 会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。每一名委员有一票的表决权。
提名委员会会议表决方式为投票表决。会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。
第十四条 提名委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采
用视频、电话或者其他方式召开。
第十五条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事及高级管理人员列席会议。非委员的董事对会议所议事项没有表决权。
第十六条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十八条 提名委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联委员应回避。该提名委员会会议由过半数的无关联关
系委员出席即可举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不足提名委员会无关联委员总
数的二分之一时，应将该事项提交董事会审议。
第十九条 提名委员会会议应当有记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见。出席会
议的董事、董事会秘书和记录人员应当在会议记录上签字确认。会议记录作为公司重要档案妥善保存。
第二十条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第二十二条 公司为提名委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档
案管理等日常工作。委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。
第六章 附则
第二十三条 本细则自董事会决议通过之日起实行。
第二十四条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经
合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十五条 本细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/14332885-137d-4292-aeee-ee98a039039a.PDF
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2026-03-27 19:44│航天智装（300455）：《董事、高级管理人员薪酬管理办法》
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第一条 为进一步完善北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立
科学有效的激励与约束机制，保障公司董事、高级管理人员依法履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《北京航天神舟智能装备科技股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际，制定本办法。
第二条 本制度适用于：
（一）董事，包括独立董事、非独立董事；
（二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及其他董事会认定的高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则：
（一）坚持激励与约束相统一，薪酬与风险、责任相一致；
（二）坚持效率优先、兼顾公平；
（三）坚持薪酬与公司长远利益和可持续发展相结合。第二章 薪酬管理机构
第四条 薪酬与考核委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考
核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。
高级管理人员的薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第三章 薪酬的构成和标准
第六条 公司独立董事领取固定津贴，津贴数额由公司股东会审议决定。除上述津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实
际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。独立董事不参与公司内部
与薪酬挂钩的绩效考核。
第七条 不在公司担任具体职务的非独立董事，公司不另行发放薪酬。
第八条 在公司担任具体职务的非独立董事及高级管理人员，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不
低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效薪酬以绩效导向为核心，
根据公司经济效益、部门业绩指标达成情况及个人的工作业绩表现等因素综合评估。
董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事及高级管理人员一定比例的绩效薪
酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第九条 公司可实施任期激励、股权激励计划、员工持股计划等对董事及高级管理人员进行激励，激励的主要原则基于相应的岗
位职责的履行程度，年度经营目标及个人绩效指标的完成情况及其他相关指标。相关事项按照有关法律法规、《公司章程》及公司其
他制度执行。
第四章 薪酬发放与止付追索
第十条 公司独立董事津贴于股东会通过其任职决议或薪酬决议之日起的次月开始发放。独立董事津贴应按时发放，不得拖欠。
第十一条 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部的薪酬管理制度执行。
第十二条 董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社保费用
等事项后，剩余部分发放给个人。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬
。
第十四条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大时，董事、高级管理人员平均绩效薪酬应有所下降，如未相应下降
，应当披露原因。
第十五条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司有权不予发放其当期及未支付的绩效薪酬、津贴等收
益；在其离任后，发现其在任职期间存在下列情形的，公司有权追索其相应期间已支付的绩效薪酬、津贴等收益：
（一）因涉嫌违法违纪被有权机关调查或采取强制措施或受到行政处罚的；
（二）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（三）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（四）违反忠实勤勉义务，严重损害公司利益的；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬予以重新考核并相应追
回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回。
董事、高级管理人员（含离任人员）在收到公司薪酬追索扣回书面通知后一个月内拒不退还追索扣回金额的，公司保留采用法律
手段追究其责任的权利。
第五章 薪酬调整
第十七条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十八条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平；
（二）通胀水平；
（三）公司盈利状况；
（四）组织结构调整；
（五）职务变化或岗位调整。
第六章 附 则
第十九条 本制度未尽事宜，或者与国家法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》有冲突的，依照有关法律、行政法规、规
范性文件及《公司章程》的相关规定执行。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释和修订，自公司股东会审议通过之日起生效实施。
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2026-03-27 19:44│航天智装（300455）：2025年度独董述职报告（于鹏）-V1
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航天智装（300455）：2025年度独董述职报告（于鹏）-V1。公告详情请查看附件
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2026-03-27 19:44│航天智装（300455）：2025年度独董述职报告（欧阳应根）-V1
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航天智装（300455）：2025年度独董述职报告（欧阳应根）-V1。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 19:44│航天智装（300455）：《董事会薪酬与考核委员会实施细则》
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航天智装（300455）：《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 19:44│航天智装（300455）：2025年度独董述职报告（付翠英）-V1
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航天智装（300455）：2025年度独董述职报告（付翠英）-V1。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 19:44│航天智装（300455）：《董事会审计委员会实施细则》
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第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关
法律法规、规范性文件及《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司特设立
董事会审计委员会，并制定本细则。
第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定，主要负责公司内
、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章 人员组成
第三条 董事会审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占半数以上，审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董
事，委员中至少有一名独立董事为会计专业人员。
第四条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实
、准确、完整的财务报告。
审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。
第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任且应为会计专业人士，负责主持委员会工作；主任委员在
委员内选举，并提交董事会审议通过后产生。
第七条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资
格，并由董事会根据本规则规定补足委员人数。
第八条 审计委员会成员可以在任期内提出辞职，成员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告中应当就辞职原因以及需
要由公司董事会予以关注的事项进行必要说明。
第九条 董事会秘书负责审计委员会的日常联络和会议组织工作。
公司设内部审计部门，为审计委员会日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章 职责权限
第十条 审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计
工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》规定的其他事项。
第十一条 审计委员会可以采取听取经理层成员工作汇报、列席公司相关会议、查阅财务会计资料及与经营管理活动相关资料、
访谈经理层成员和职工、专题问询重大事项、组织开展专项监督检查等多种方式开展工作；可以独立聘请会计师事务所等中介机构为
其履职提供专业支撑，应签订保密协议，费用由公司承担。
第十二条 审计委员会审阅公司的财务会计报告，对财务会计报告的真实性、准确性和完整性提出意见，重点关注公司财务会计
报告的重大会计和审计问题，特别关注是否存在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，监督财务会计报告问题
的整改情况。
审计委员会向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议，审核外部审计机构的审计费用及聘用合同，不应受公司主要股东、实
际控制人或者董事及高级管理人员的不当影响。
审计委员会督促外部审计机构诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规则和行业自律规范，严格执行内部控制制度，对公司财务会
计报告进行核查验证，履行特别注意义务，审慎发表专业意见。
第十三条 审计委员会在指导和监督内部审计部门工作时，应当履行下列主要职责：
（一）指导和监督内部审计制度的建立和实施；
（二）审阅公司年度内部审计工作计划；
（三）督促公司内部审计计划的实施；
（四）指导内部审计部门的有效运作，公司内部审计部门应当向审计委员会报告工作，内部审计部门提交给管理层的各类审计报
告、审计问题的整改计划和整改情况应当同时报送审计委员会；
（五）向董事会报告内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等；
（六）协调内部审计部门与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之间的关系。
第十四条 审计委员会应当督导内部审计部门至少每半年对下列事项进行一次检查，出具检查报告并提交审计委员会。检查发现
公司存在违法违规、运作不规范等情形的，应当及时向深圳证券交易所报告并督促公司对外披露：
（一）公司募集资金使用、提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易等高风险投资、提供财务资助、购买或者出售资产、对
外投资等重大事件的实施情况；
（二）公司大额资金往来以及与董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况。
审计委员会应当根据内部审计部门提交的内部审计报告及相关资料，对公司内部控制有效性出具书面评估意见，并向董事会报告
。
第十五条 内部审计部门每年应当至少向审计委员会提交一次内部审计报告。
内部审计部门对审查过程中发现的内部控制缺陷，应当督促相关责任部门制定整改措施和整改时间，并进行内部控制的后续审查
，监督整改措施的落实情况。
内部审计部门在审查过程中如发现内部控制存在重大缺陷或者重大风险，应当及时向审计委员会报告。
第四章 决策程序
第十六条 内部审计部门负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十七条 审计委员会会议，对内部审计部门提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规的规定；
（四）公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五） 其他相关事宜。
第五章 议事规则
第十八条 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。
会议召开至少前三天通知全体委员，并提供相关资料和信息。紧急情况下经全体委员一致同意可随时立即召开，不受会议通知期
限和提供材料要求的相关限制。
第十九条 会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第二十条 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。每一名委员有一票的表决权。
审计委员会会议表决方式为投票表决。会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。
第二十一条 审计委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序
采用视频、电话或者其他方式召开。
第二十二条 审计委员会会议必要时可邀请公司董事及高级管理人员列席会议。非委员的董事对会议所议事项没有表决权。
第二十三条 审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十四条 审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定
。
第二十五条 审计委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联委员应回避。该审计委员会会议由过半数的无关联
关系委员出席即可举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不足审计委员会无关联委员
总数的二分之一时，应将该事项提交董事会审议。
第二十六条 审计委员会会议应当有记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见。
会议记录应包括以下事项：
（一）会议召开的日期、地点、召开方式、主持人姓名；
（二）出席会议的审计委员会成员姓名、委托出席会议的成员姓名及列席人姓名；
（三）会议议程及议题；
（四）每项议题的审议结果；
（五）会议其他相关内容；
（六）会议记录人姓名。
出席会议的董事、董事会秘书和记录人员应当在会议记录上签字确认。会议记录作为公司重要档案妥善保存。
第二十七条 审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十八条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第二十九条 公司在年度报告中披露审计委员会年度履职情况，主要包括审计委员会会议的召开情况和履行职责的具体情况。
审计委员会就其职责范围内事项向公司董事会提出审议意见，董事会未采纳的，公司应当披露该事项并充分说明理由。
第三十条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和
档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。
第六章 附则
第三十一条 本细则自董事会决议通过之日起实行。
第三十二条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经
合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第三十三条 本细则解释权归属公司董事会。
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2026-03-27 19:44│航天智装（300455）：《董事会战略委员会实施细则》
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第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大
投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试
行）》等有关法律法规、规范性文件及《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定
，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定，主要负责对公司
长期发展战略、重大投资决策及环境、社会和治理（以下简称“ESG”）等方面进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括董事长及一名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并提交董
事会审议通过后产生。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为战略委员会委员的董事仍应当依照法律、法规、《公司章程
》和本细则的规定履行职务。
第八条 战略委员会下设工作组，依实际需要调整工作组人员构成，负责日常工作联络和会议组织等工作。
战略委员会根据工作组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给工作组。
第三章 职责权限
第九条 战略委员会负责对公司长期发展战略、重大投资决策及 ESG 等方面进行研究并提出建议，行使下列职权：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对公司可持续高质量发展、ESG 相关政策进行研究并提出建议，指导公司可持续发展工作的执行与实施；
（五）对公司 ESG 事项（如气候变化、环境管理、商业道德等）开展研究分析和评估，审阅年度 ESG 报告，并向董事会汇报；
（六）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（七）对以上事项的实施进行检查；
（八）董事会授权的其他事宜。
董事会对战略委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载战略委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。
第四章 议事规则
第十条 战略委员会每年至少召开一次会议，两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。
会议召开至少前三天通知全体委员，并提供相关资料和信息。紧急情况下经全体委员一致同意可随时立即召开，不受会议通知期
限和材料要求的相关限制。
第十一条 会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十二条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。每一名委员有一票的表决权。
战略委员会会议表决方式为投票表决。会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条 工作组组长可列席战略委员会会议，必要时可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。非委员的董事对会议所议事项
没有表决权。
第十四条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十五条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十六条 战略委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联委员应回避。战略委员会会议由过半数的无关联关系
委员出席即可举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不足战略委员会无关联委员总数
的二分之一时，应将该事项提交董事会审议。
第十七条 战略委员会会议应当有记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见。出席会
议的董事、董事会秘书和记录人员应当在会议记录上签字确认。会议记录作为公司重要档案妥善保存。
第十八条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 附则
第二十条 本细则自公司董事会决议通过之日起实行。
第二十一条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经
合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十二条 本细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/2e1695df-38f5-4503-85e6-ee7c1558b599.PDF
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2026-03-27 19:44│航天智装（300455）：《信息披露管理办法》
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航天智装（300455）：《信息披露管理办法》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/21dd2697-7093-4b8c-8722-2f8db4f72673.PDF
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2026-03-27 19:42│航天智装（300455）：关于2025年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告
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航天智装（300455）：关于2025年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f9a3c6ff-7931-4a2c-b66a-f3ea3b0dc35a.PDF
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2026-03-27 19:42│航天智装（300455）：关于制定及修订公司部分治理制度的公告
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航天智装（300455）：关于制定及修订公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/3c13486f-520e-4860-8f9f-0f0c009dd006.PDF
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2026-03-27 19:42│航天智装（300455）：2025年度财务决算报告及2026年度预算报告
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航天智装（300455）：2025年度财务决算报告及2026年度预算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/7e5ac81e-fd3e-486a-8baa-47f885ef39dc.PDF
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2026-03-27 19:42│航天智装（300455）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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航天智装（300455）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/3a3abc7c-e54f-464a-b9fa-9ecc3341994a.PDF
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2026-03-27 19:42│航天智装（300455）：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委
员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）2025 年度履职
情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）年审会计师事务所基本情况
立信所于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海
市黄浦区南京东路 61 号 4楼，首席合伙人为朱建弟。截至 2025 年末，立信所拥有合伙人 300 名、注册会计师2,523 名、从业人
员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802 名。立信所 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审
计业务收入36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。2025 年度立信所为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元
，同行业上市公司审计客户 102 家。
截至 2025 年末，立信所已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆
盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
立信所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7 次、监督管理措施42 次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次，涉及从业
人员 151 名。
（二）聘任年审会计师事务所履行程序
经公司第五届董事会第十一次会议及 2025 年第一次临时股东大会审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公司同意聘任
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵照《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合相关法律法规要求及公司2025年年度报告工
作安排，立信所对公司2025年度财务报表进行了审计，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 年度的合并及
母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，同时对公司控股股东及其他关联方
占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，立信所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的《2025 年年度审计报告》和
《内部控制审计报告》。
在执行审计工作的过程中，立信所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、年度审计重
点、风险判断、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了充分沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对立信所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评
价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 10 月 11日，第五届董事会审计委
员会 2025 年第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的会计师沟通协商相关审计事项，包括 2025 年度审计工作
的人员安排、审计范围、审计重点、重要时间节点等，了解关注审计工作进展情况。在立信所出具初步审计意见后，与负责公司审计
工作的注册会计师进行沟通，进一步了解相关审计情况。
（三）2026 年 3 月 16 日，公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了有关公司 2025 年度财务报告、专项
审计报告、内部控制自我评价报告等议案，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定
，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨
论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。审计委
员会认为立信所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司
2025 年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/1e6da891-cfc4-4f31-9fb5-2fd73d608a8a.PDF
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2026-03-27 19:42│航天智装（300455）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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特别提示：
1.北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不
以资本公积金转增股本。
2.公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司第五届董事会第十二次会议、第五届独立董事专门会议审议通过了《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》。董事会认
为本次利润分配方案符合《公司法》《公司章程》等规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，同意将《关于
2025 年度拟不进行利润分配的议案》提交公司股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-179,948,703.05 元，公司合并报表
累计可供分配利润410,961,708.41 元，母公司可供股东分配的利润为 21,663,180.46 元。
鉴于公司 2025 年度净利润为负，公司综合考虑实际经营发展情况和资金需求，结合行业发展态势以及未来长期发展规划，为保
障公司正常生产经营，更好地维护全体股东的长远利益，根据公司实际经营情况及《公司章程》，2025 年度利润分配方案为：不派
发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
1.2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 0 10,766,519.04 10,766,519.04
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -179,948,703.05 71,186,494.18 90,590,869.08
净利润（元）
研发投入（元） 80,283,515.39 85,715,015.09 83,959,814.83
营业收入（元） 1,114,432,296.61 1,328,518,486.06 1,408,028,373.39
合并报表本年度末累计 410,961,708.41
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 21,663,180.46
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计 21,533,038.08
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -6,057,113.26
净利润（元）
最近三个会计年度累计 21,533,038.08
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 249,958,345.31
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 6.49%
研发投入总额占累计营
业收入的比例
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4 条第（八）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
2.不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2025 年度净利润为负值，不满足现金分红条件，因此未触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形。
3.现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管
指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，由公司董事会综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素
提出，鉴于公司 2025 年度净利润为负值，不符合现金分红的条件；为保障公司正常生产经营，更好地维护全体股东的长远利益，公
司董事会拟定 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
四、风险提示
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义
务。
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1．2025 年度审计报告；
2．第五届董事会第十二次会议决议；
3．第五届董事会独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/2ea93510-155c-4de1-bcf7-b01336214b59.PDF
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2026-03-27 19:42│航天智装（300455）：2025年度内部控制评价报告
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航天智装（300455）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/0abaea6c-a25d-4572-bec0-cc80f040031f.PDF
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2026-03-27 19:42│航天智装（300455）：关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告
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航天智装（300455）：关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/73f30009-c7f2-4d0b-a3ff-c4998d454590.PDF
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2026-03-27 19:42│航天智装（300455）：2025年度董事会工作报告
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航天智装（300455）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/b25a98ca-bc3e-4d67-9ef2-ab1e37d66231.PDF
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2026-03-27 19:42│航天智装（300455）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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航天智装（300455）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/02fca144-f977-488d-8753-d641b59ded0e.PDF
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2026-03-27 19:42│航天智装（300455）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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航天智装（300455）：关于举办2025年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/b60e16f0-20d4-424a-b1ba-8edbaac407e1.PDF
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2026-03-27 19:42│航天智装（300455）：2025年年度报告披露提示性公告
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航天智装（300455）：2025年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/66a55825-b65d-4a3b-a1cb-df7f44a27b6e.PDF
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2026-03-27 19:42│航天智装（300455）：《董事会授权管理规定》
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航天智装（300455）：《董事会授权管理规定》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/b12306d3-7ede-49ed-a37d-7d9fee2cf4fc.PDF
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2026-03-27 19:42│航天智装（300455）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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航天智装（300455）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a3597ddb-92d3-44fe-bfd4-9facbc488c89.PDF
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2026-03-27 19:42│航天智装（300455）：《董事会授权决策方案》
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根据《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会议事规则》《北京航天
神舟智能装备科技股份有限公司董事会授权管理规定》等制度规定，结合北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司
”）改革发展建设实际，制定本授权决策方案，具体内容如下:
一、授权目的
为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，健全完善中国特色现代企业制度，进一步厘清治理主体权责边界，促进经理层
依法行权履职，提高决策效率，确保决策质量，增强公司发展活力，公司董事会将部分职权授予其他治理主体行使。
二、授权对象
公司董事会根据公司章程，将部分职权授予董事长、总经理等治理主体行使。公司非由董事组成的综合性议事机构、有关职能部
门等机构，不属于法定的公司治理主体，不得承接决策授权。
三、权限划分标准
根据公司《董事会议事规则》，结合公司董事会授权管理需要，确定权限划分标准。
四、具体事项
董事会决策事项及董事会授权决策事项清单。
五、行权要求
董事会授权董事长、总经理的决策事项，公司党委一般不作前置研究讨论，应当按照公司“三重一大”决策管理规定、相关议事
规则等进行集体研究讨论，不得以个人或个别征求意见等方式作出决策。
对董事会授权董事长决策事项，董事长应当召开专题会集体研究讨论。遇到特别重大决策事项或者重大争议等特殊情况，董事长
认为有必要的，可以将审议事项提交董事会决策。
对董事会授权总经理决策事项，总经理应当召开总经理办公会集体研究讨论。决策前一般听取董事长意见，意见不一致时暂停上
会。董事长可以列席总经理办公会。相关决策事项特别重要（存在重大争议）或总经理认为有必要时，可提交董事会决策。
六、授权期限
本次董事会授权期限最长不得超过本届董事会剩余任期，授权期限届满，自然终止。
七、变更条件
董事会每年度对授权决策方案进行统一调整或根据实际需要实时调整。发生以下情况，董事会应当及时进行研判，必要时可对有
关授权进行变更：
（一）授权事项决策质量较差，经营管理水平降低和经营状况恶化，风险控制能力显著减弱；
（二）授权制度执行情况较差，发生重大越权行为或造成重大经营风险和损失；
（三）现行授权存在行权障碍，严重影响决策效率；
（四）授权对象发生调整；
（五）董事会认为应当变更的其他情形。
授权对象认为必要时，也可以建议董事会收回有关授权。
八、相关责任
董事会是规范授权管理的责任主体，对授权事项负有监管责任，授权决策事项出现重大问题，董事会作为授权主体的责任不予免
除，不因授权而免除法律、行政法规、国资监管规章和规范性文件规定的应有其承担的责任。授权对象应当本着维护公司合法权益的
原则，严格在授权范围内作出决定，忠实勤勉从事经营管理工作，坚决杜绝越权行事。建立健全报告工作机制，定期向董事会报告行
权情况，重要情况及时报告。董事会秘书协助董事会开展授权管理工作，提供专业支持和服务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c96ad6e6-b14e-4a95-b340-e638414ff51e.PDF
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2026-03-27 19:42│航天智装（300455）：关于补选第五届董事会非独立董事的公告
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北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《
关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司股东中国空间技术研究院推荐，公司第五届董事会提名委员会
审核通过，公司董事会同意提名贾世宇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起
至第五届董事会任期届满时止。该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法
律法规及《公司章程》等的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9acc2b26-904b-4fbb-b6e8-965d3fd678e1.PDF
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2026-03-27 19:42│航天智装（300455）：关于拟为公司及董事、高级管理人员续保责任险的公告
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北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年3 月 26 日召开第五届董事会第十二次会议，审议了
《关于拟为公司及董事、高级管理人员续保责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事及高级管理人员充分行
使权利和履行职责，提升公司治理水平，从而保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》
等相关法律法规的规定，结合公司实际执行情况，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员续保责任险。现将相关事项公告如下：
一、投保方案
1.投保人：北京航天神舟智能装备科技股份有限公司
2.被保险人：
（1）被保险公司：北京航天神舟智能装备科技股份有限公司
（2）被保险自然人：公司全体董事及高级管理人员
3.赔偿限额：保额 10,000 万元/年（具体以保险合同为准）
4.保险费预算：不超过 40 万元/年（具体以保险合同为准）
5.保险期限：12 个月，年度保险期满可续保或者重新投保
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理公司及董事、高级管理人员责任保险续保的相关事宜
（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定责任限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机
构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后公司及董事、高级管理人员责任保险合同期满时或期满前办理
续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，因该事项与公司董事、高级管理人员存在利害关系，作为责任保险受益人，公司全体
董事对本议案回避表决，本次为公司及全体董事和高级管理人员续保责任险的事宜将直接提交公司股东会进行审议。
三、备查文件
1.第五届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/04f5fee1-dff8-4b0d-9b1d-ebb9154e00dc.PDF
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2026-03-27 19:42│航天智装（300455）：涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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涉及财务公司关联交易的专项说明 第 1 -2页
涉及财务公司关联交易汇总表 第 1 -1页
关于北京航天神舟智能装备科技股份有限公司
2025年度
涉及财务公司关联交易的专项说明
信会师报字[2026]第 ZG10315号北京航天神舟智能装备科技股份有限公司全体股东：
我们审计了北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“航天智装”）2025 年度的财务报表，包括 2025年 12月 31日
的合并及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财
务报表附注，并于 2026 年 3 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2026]第ZG10310号的无保留意见审计报告。
航天智装管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48号
）
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》的相关规定编制了后附的航天智装 2025年度涉及财务
公司关联交易汇总表（以下简称“财务公司关联交易汇总表”）。
编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是航天智装管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与
我们审计航天智装 2025年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存
在不一致的情况。
为了更好地理解航天智装 2025年度涉及财务公司关联交易的情况，财务公司关联交易汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供航天智装为披露 2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/5200b8a2-977f-4d84-a32a-d9b054dfed4d.PDF
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2026-03-09 18:12│航天智装（300455）：关于董事辞职的公告
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北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事梁俊先生的书面辞职报告，梁俊先生
因工作原因申请辞去公司第五届董事会董事、第五届董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员职务。辞去上述职务后，梁俊先生在
公司无任职。
截至本公告日，梁俊先生未持有公司股份。梁俊先生的原定任期为公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届
董事会届满之日止，其在任职期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，梁俊先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职未导致公司董事会成
员低于法定最低人数，不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。梁俊先生已按照公司离职管理相关规定做好工作交接，公司将
按照法定程序尽快完成董事补选等相关后续工作。
梁俊先生在任期间，勤勉尽责，为公司经营发展和董事会工作做出了重要贡献，在此公司董事会表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-09/50b747c9-c139-4f6c-89e0-5124134c09cf.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│航天智装：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225165481.PDF
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2026-03-28│航天智装：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225044184.PDF
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2025-10-23│航天智装：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-23/1224726372.PDF
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2025-08-23│航天智装：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224559822.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18│航天智装：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223128593.PDF
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2025-03-29│航天智装：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222949123.PDF
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2024-10-25│航天智装：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221505926.PDF
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2024-08-08│航天智装：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-08/1220815539.PDF
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2024-04-20│航天智装：2024年一季度报告
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