公司公告☆ ◇300456 赛微电子 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-28 18:19 │赛微电子（300456）：关于控股子公司通过IATF16949认证的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 19:47 │赛微电子（300456）：关于非职工代表监事辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 19:47 │赛微电子（300456）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 19:47 │赛微电子（300456）：关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 19:46 │赛微电子（300456）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 19:46 │赛微电子（300456）：第五届董事会第十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 19:45 │赛微电子（300456）：第五届监事会第十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-10 20:04 │赛微电子（300456）：第五届董事会第十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-10 20:04 │赛微电子（300456）：关于高级管理人员变动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-10 20:04 │赛微电子（300456）：2024年年度股东大会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:19│赛微电子（300456）：关于控股子公司通过IATF16949认证的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京赛微电子股份有限公司（以下简称“赛微电子”或“公司”）控股子公司赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司（以下简称
“赛莱克斯北京”）于近日正式取得了《IATF16949：汽车质量管理体系证书》，现将相关事项公告如下：
一、基本情况
1、IATF证书编号：0566960
2、质量管理体系符合标准：IATF16949
3、认证范围：半导体器件的制造
4、发证日期：2025年 2月 21日（因行业惯例早于正式颁发日）
5、证书有效期至：2028年 2月 20日
二、对公司的影响
IATF16949是由国际汽车工作组（International Automotive Task Force，简称“IATF”）颁布并得到国际标准化组织（Intern
ational Organization forStandardization，简称“ISO”）认可的全球汽车行业通用质量管理体系标准。
赛莱克斯北京是公司控股子公司，专注于MEMS（Micro-Electro-MechanicalSystems的缩写，即微电子机械系统，简称为微机电
系统）芯片的工艺开发及晶圆制造，其中包括可应用于汽车领域的产品类别。本次取得《IATF16949：汽车质量管理体系证书》，标
志着赛莱克斯北京的质量管理体系已全面符合国际汽车行业的严苛标准，能够为全球汽车客户提供各类高品质的半导体器件，为其进
一步拓展国内外汽车半导体市场奠定了坚实基础。与此同时，通过体系化流程优化与风险管控机制的完善，赛莱克斯北京的运营效率
和综合竞争力有望得到进一步提升，有助于深化与现有客户的战略合作，共同推动汽车半导体本土产业链的自主可控发展，加速融入
全球汽车供应链体系。
三、风险提示
赛莱克斯北京拥有可应用于汽车的MEMS芯片晶圆类别，但公司目前尚无法预测取得《IATF16949：汽车质量管理体系证书》对赛
莱克斯北京以及公司未来业绩的具体影响，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《IATF16949：汽车质量管理体系证书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a33ad18b-f523-45d1-9608-5851ad89de18.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:47│赛微电子（300456）：关于非职工代表监事辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛微电子（300456）：关于非职工代表监事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/482f4267-26db-4db0-8737-2e2b008e73ee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:47│赛微电子（300456）：2025年第一季度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025 年 4 月 24 日，北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十三
次会议，审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果及财务状况，公司 2025 年第一季度报告于 2025年 4月 25 日在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）进行披露。
敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c5fdfa68-7e49-46a2-829b-9a0e451a9471.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:47│赛微电子（300456）：关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛微电子（300456）：关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/97890236-5970-41c6-802a-b7b4bb266225.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:46│赛微电子（300456）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛微电子（300456）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/aba24e66-adf5-4d29-a606-ddb717743679.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:46│赛微电子（300456）：第五届董事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛微电子（300456）：第五届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/720ac7b6-f018-4fed-b1f7-79df48851739.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:45│赛微电子（300456）：第五届监事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛微电子（300456）：第五届监事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ca6c3cb4-70f6-40d1-828b-1618ca148ca6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-10 20:04│赛微电子（300456）：第五届董事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2025年 4月 10日采取现场和通讯表决相结合的
方式召开，会议通知于 2025年 4月 3日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7人，实际出席董事 7人。本次会议召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了以下议
案：
1、《关于聘任公司总经理的议案》
经与会董事讨论，同意公司聘任张阿斌先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于高级管理人员变动的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。
2、《关于聘任公司财务总监的议案》
经与会董事讨论，同意公司聘任许骥先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于高级管理人员变动的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/8d7e82ed-78b9-4ec7-b324-09e96c6226e3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-10 20:04│赛微电子（300456）：关于高级管理人员变动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛微电子（300456）：关于高级管理人员变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/d67cfdc2-f3ee-4c92-b561-39bfec6d3019.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-10 20:04│赛微电子（300456）：2024年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛微电子（300456）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/5e86d3ee-e75c-4e98-ac2c-aa5c079bfe82.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-10 20:04│赛微电子（300456）：2024年年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛微电子（300456）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/1a42414e-3a66-41d1-a9f0-bee2050c22d7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-08 17:26│赛微电子（300456）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《北京赛微电子股份有限公司公司章程》的有关规定，经北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十三次会议审议通过，决定于 2025 年 4 月 10 日（星期四）召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会的通知于 2025 年 3 月 2
0 日公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开，根据《公司章程》的
有关规定，现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：
一、本次股东大会召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场召开日期和时间：2025年4月10日（星期四）下午14:00。
网络投票日期和时间：2025年4月10日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月10日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年4月7日（星期一）
7、出席对象：
（1）2025年4月7日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。
股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层公司1号会议室。
9、中小投资者的表决应当单独计票。
根据《公司股东大会议事规则》，公司本次股东大会表决票统计时，将会对中小投资者的表决进行单独计票。单独计票结果将于
股东大会决议公告时同时公开披露。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 √
4.00 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于<2024年度利润分配预案>的议案》 √
6.00 《关于<2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易 √
预计>的议案》
7.00 《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于聘任2025年度审计机构的议案》 √
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
截至目前，以上议案已经公司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于20
25年3月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《公司章程》等的相关规定，本次股东大会审议的议案5须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3
以上通过。与本次股东大会审议议案相关的关联股东在审议相关议案时需回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）参加股东大会的人员需仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件 3）。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，委托代理人须持
代理人身份证、授权委托书（式样详见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（式
样详见附件2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以到达公司的时间为准，须在2025年4月9日下午17:00之前送达或传真
到公司证券事务部。
来信请寄：北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层公司1号会议室
北京赛微电子股份有限公司
联系人：孙玉华，邮编100029（信封请注明“股东大会”）。
本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年4月9日上午9:00至下午17:00。
3、登记地点：北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层公司1号会议室，北京赛微电子股份有限公司，证券事务部。
4、注意事项：出席现场会议的股东或股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时抵达会场进行登记。
为保证股东大会顺利召开，请各位股东于要求的时间内进行登记确认。
5、会议联系方式：
联系人：孙玉华
联系电话：010-82251527
传真：010-59702066
邮箱：ir@smeiic.com
现场会议为期半天，与会股东或股东委托人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、《第五届董事会第十三次会议决议》；
2、《第五届监事会第十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/17068b34-d1dd-4c95-9018-c6bac9e79119.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-20 00:00│赛微电子（300456）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月19日召开的第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司
及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关情况公告如下：
本次公司及旗下子公司拟向兴业银行股份有限公司北京西单支行（以下简称“兴业银行”）申请合计不超过5.5亿元人民币的集
团综合授信额度（公司及子公司分别申请的授信额度在实际执行时合计金额以5.5亿元人民币为总额上限），期限为12个月；其中包
括公司及旗下子公司不同主体申请使用的流动资金贷款、并购贷款等。
一、公司申请银行授信额度基本情况
公司拟向兴业银行申请不超过 2.5 亿元的综合授信额度，期限为 12 个月。具体数额以公司根据资金使用计划与兴业银行签订
的最终授信协议为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。
公司控股股东、实际控制人杨云春先生拟为公司申请的上述综合授信额度提供连带责任担保，担保有效期限与综合授信期限以公
司与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。
二、子公司申请银行授信额度基本情况
1、赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司向兴业银行申请授信额度的情况公司控股子公司赛莱克斯微系统科技（北京）有限公
司（以下简称“赛莱克斯北京”）拟向兴业银行申请不超过1.5亿元的综合授信额度，期限为12个月，具体数额以赛莱克斯北京根据
资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。
2、北京赛莱克斯国际科技有限公司向兴业银行申请授信额度的情况
公司全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司（以下简称“赛莱克斯国际”）拟向兴业银行申请不超过2.5亿元的综合授信额
度，期限为12个月，具体数额以赛莱克斯国际根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准。在授信期限内，授信额度可循环使
用。
公司及公司控股股东、实际控制人杨云春先生拟为上述子公司申请的综合授信额度提供连带责任担保，具体担保方式、金额与期
限等以该等子公司根据资金使用计划与兴业银行签订的最终协议为准，该等子公司免于支付担保费用。
公司董事会授权公司及相关子公司法定代表人（或其授权代表）签署与上述事项相关的法律文件，由此产生的法律、经济责任全
部由公司及相关子公司承担。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/e7a72db0-687c-4394-bd10-20928beab11c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-20 00:00│赛微电子（300456）：关于为子公司申请银行授信提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3 月 19日召开的第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
为子公司申请银行授信提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
因经营发展需要，公司及旗下子公司拟向兴业银行股份有限公司北京西单支行（以下简称“兴业银行”）申请合计不超过 5.5
亿元人民币的集团综合授信额度（公司及子公司分别申请的授信额度在实际执行时合计金额以 5.5 亿元人民币为总额上限），其中
公司拟向兴业银行申请不超过 2.5 亿元的综合授信额度；公司控股子公司赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司（以下简称“赛莱
克斯北京”）拟向兴业银行申请不超过 1.5亿元的综合授信额度；公司全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司（以下简称“赛莱
克斯国际”）拟向兴业银行申请不超过 2.5亿元的综合授信额度，期限均为 12 个月，具体数额以公司及子公司根据资金使用计划与
银行签订的最终授信协议为准。公司拟为上述子公司申请银行授信事项提供连带责任担保，具体担保方式、金额与期限等以该等子公
司根据资金使用计划与银行签订的最终协议为准，该子公司免于支付担保费用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，此次对外担保事项经公司董事会审议通过
后，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司
1、基本情况
（1）名称：赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司
（2）统一社会信用代码：91110302MA002JAU90
（3）类型：其他有限责任公司
（4）注册地址：北京市北京经济技术开发区科创八街21号院1号楼(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团)
（5）法定代表人：杨云春
（6）注册资本：210526.32万人民币
（7）成立日期：2015年12月15日
（8）经营范围：半导体器件、集成电路的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；委托加工制造半导体器件；产品设计；
销售电子产品；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
赛莱克斯北京为公司控股子公司。
经查询，赛莱克斯北京不属于失信被执行人。
2、主要财务指标
单位：万元
项目 2023年 12月 31日 2024年 12 月 31日
资产总计 337,358.59 325,513.32
负债总计 177,551.42 190,413.04
|