公司公告☆ ◇300457 赢合科技 更新日期：2026-09-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-04 16:08 │赢合科技（300457）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2026-08-21 18:48 │赢合科技（300457）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2026-08-21 18:48 │赢合科技（300457）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-21 18:48 │赢合科技（300457）：关于计提资产减值准备及核销资产的公告 │
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│2026-08-21 18:48 │赢合科技（300457）：关于在上海电气集团财务有限责任公司办理金融业务的风险持续评估报告 │
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│2026-08-21 18:47 │赢合科技（300457）：第六届董事会第二次会议决议的公告 │
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│2026-08-21 18:47 │赢合科技（300457）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-21 18:47 │赢合科技（300457）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-11 18:28 │赢合科技（300457）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-07-24 20:34 │赢合科技（300457）：关于聘任公司董事会秘书的公告 │
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2026-09-04 16:08│赢合科技（300457）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 26日召开的第五届董事会第二十六次会议及 2026 年 6
月 26日召开的 2025 年年度股东会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的
限制性股票的议案》，同意回购注销 112,560 股限制性股票。
根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳市赢合科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关
规定，公司合计回购注销 2022年限制性股票激励计划5名激励对象已获授但尚未解除限售的112,560股限制性股票，占回购前公司总
股本 645,179,428 股的 0.02%，本次回购注销完成后，公司总股本变为 645,066,868 股。
一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2022 年 11月 11日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要
的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2022 年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司第四届监事会第二十二次会议审议上述议案并对本激励计划的激励对象名单进行核实，
公司独立董事就本激励计划发表了同意的独立意见。
2、2022 年 11月 23日，公司对本次激励对象名单进行了公示，公示时间为自 2022 年 11月 23日起至 2022 年 12月 2日止，
在公示期间，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进行 了 核 查 ， 详 见
公 司 于 2022 年 12 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网 站(http://www.cninfo.com.cn)披露的《监事会关于 2022 年限制性股票激励
计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2022 年 12 月 16 日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划获得上海市国有资产监督管理委员会批复的公告》，
上海市国有资产监督管理委员会出具了《市国资委关于同意深圳市赢合科技股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（沪国资
委分配〔2022〕297 号），原则同意公司实施本激励计划。
4、2023 年 1 月 3 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其
摘要的议案》《关于公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2022 年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》
。
5、2023 年 2 月 15 日，公司第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整 2022 年限
制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
6、2023 年 3 月 30 日，公司在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划限制性
股票授予登记完成的公告》，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记。
7、公司于 2024 年 3月 25日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议及 2024 年 5月 31日召开的 2023 年
年度股东大会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，
同意回购注销 9 名离职激励对象合计的 179,000 股限制性股票，公司聘请的律师事务所对此出具了相应的法律意见书。公司 2022
年限制性股票激励计划回购价格由 10.68 元/股调整至 10.285 元/股。
8、公司于 2024 年 8月 22日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议及 2024 年 9 月 12 日召开的 2024
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
的议案》，同意回购注销 13名离职激励对象合计的 166,000股限制性股票，公司聘请的律师事务所对此出具了相应的法律意见书。2
024 年11 月 27日，公司就上述事项完成了限制性股票的回购注销登记手续。
9、公司于 2025 年 3月 27日召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议分别审议通过《关于 2022 年限制
性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，一致认为本激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意公
司对符合解除限售条件的 140 名激励对象第一个解除限售期可解除限售的共计 99.2277 万股限制性股票办理解除限售及上市流通手
续。公司监事会对本激励计划第一个解除限售期可解除限售激励对象名单发表了核查意见，律师事务所及独立财务顾问分别出具了法
律意见书和独立财务顾问报告。本次解除限售股份的上市流通日为 2025 年 4月 11日。
10、公司于 2025 年 4月 24日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议及 2025 年 6月 19日召开的 202
4 年年度股东会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销 5 名离职激励对象及 1名第一个解除限售期
未达解锁条件的激励对象所持合计 97,250 股限制性股票，公司聘请的律师事务所对此出具了相应的法律意见书。2025 年 8月 18日
，公司就前述事项完成了限制性股票的回购注销登记手续。
11、公司于 2026 年 3月 26日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限
售期解除限售条件成就的议案》，认为本激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就，同意公司对符合解除限售条件的 136 名
激励对象第二个解除限售期可解除限售的共计 94.5087万股限制性股票办理解除限售及上市流通手续。公司董事会薪酬与考核委员会
对本激励计划第二个解除限售期可解除限售激励对象名单发表了核查意见，律师事务所出具了法律意见书。本次解除限售股份的上市
流通日为 2026 年 4月 22日。
12、公司于 2026 年 3 月 26 日召开的第五届董事会第二十六次会议及 2026年 6月 26日召开的 2025 年年度股东会，审议通
过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意回购注销 5名离职
激励对象合计的 112,560 股限制性股票，公司聘请的律师事务所对此出具了相应的法律意见书。公司 2022 年限制性股票激励计划
回购价格由 10.285 元/股调整至 10.168 元/股。
二、本次回购注销部分限制性股票的具体情况
1、回购注销的原因及数量
根据《深圳市赢合科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，共有 5名激励对象因已离职不再具备
激励资格，公司拟对上述激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 112,560 股回购注销，占2022 年限制性股票激
励计划授予股份总数比例 3.25%，占总股本比例 0.02%。
2、回购注销的价格
公司本次限制性股票回购注销的价格为 10.168 元/股。
3、回购注销的资金来源
上述合计回购注销的限制性股份数量为 112,560 股，回购金额合计1,144,510 元，本次限制性股票回购将使用公司自有资金支
付。
三、回购注销完成情况
上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验，并出具了上会师报字（2026）第 14939 号验
资报告。审验结果为，本次回购注销完成后，公司相应减少股本 112,560 元、资本公积 1,031,950 元，公司总股本由 645,179,428
股变为 645,066,868 股，公司注册资本由 645,179,428 元变为 645,066,868 元。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于 2026 年 9月 3日完成。
四、回购注销后公司股本结构的变动情况
股份性质 变动前 变动后
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
一、有限售条件流通股 11,427,180 1.77% 1,414,665 0.22%
其中：股权激励限售股 2,031,373 0.31% 973,726 0.15%
二、无限售条件流通股 633,752,248 98.23% 643,652,203 99.78%
三、总股本 645,179,428 100.00% 645,066,868 100.00%
注：以上“本次变动前”为截至 2025 年 12月 31日的股本结构表，“本次变动后”为依据中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司出具的以 2026年 9月 3日为股权登记日的股本结构表。
五、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《深圳市赢合科技股份有限公司 202
2 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营
成果产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/ef0a249b-931e-4486-a48f-d6715d88ad36.PDF
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2026-08-21 18:48│赢合科技（300457）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于对新能源行业及公司未来持续发展前景的信心，以及对自身价值的认可
，于 2024 年 3月 9日在巨潮资讯网披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。公司正积极推进“质量回报双提升”行动
方案落地，现将 2026 年半年度具体进展情况公告如下：
一、深耕主业发展，巩固领先优势，补齐产业链助推业绩增长
报告期内，公司斩获全球多家头部客户订单，产品远销德国、韩国、法国、美国、加拿大、西班牙、马来西亚、匈牙利等多个国
家，锂电设备市场占有率持续领先，市场竞争力稳步提升。报告期内，公司收购了昂华（上海）自动化工程股份有限公司，补齐了锂
电后段模组 PACK 环节的核心能力，打通了锂电智能制造“最后一站”，实现了锂电前、中、后段全工艺流程闭环，构筑起自主可控
的锂电装备整线服务能力。报告期内，公司实现营业收入 60.9 亿元，同比增长42.83%；归属于上市公司股东的净利润 3.51 亿元，
同比增长 29.4%；经营活动产生的现金流量净额 10.13 亿元，同比增长 557.62%。
二、坚持科技创新驱动，提升产品市场竞争力
科技创新是第一生产力。发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点，公司作为高端制造“先进生产力”的代表
，用实际行动生动诠释了以高水平科技创新赋能新质生产力。深耕锂电装备领域 20载，公司通过加强原创性、颠覆性的科技创新打
造企业发展主引擎，激发新质生产力强大动能，先后获得包括“国家级高新技术企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”、“博
士后创新实践基地”、“第八批国家级制造业单项冠军”、“国家科学技术进步二等奖”、“国家知识产权优势企业”等多项重磅荣
誉。
公司推出覆盖涂布至组装全流程的多款尖端设备，包括“双层 Super-E 涂布机”、“双层 Super-S 折返涂布机”、“超高速多
工位切叠一体机”、“超高速宽幅辊分一体机”、“高速数码切叠一体机”、“高压实辊压技术＆干法电极辊压机”、“激光切卷绕
一体机”、“凹版涂布机”、“大储能组装线”等，引领锂电产业智造技术的迭代升级浪潮，为行业高质量发展注入强劲动力，其中
，公司的“固态湿法涂布机”更是一举斩获第六届国际科创节“年度产品创新奖”。截至 2026 年 6月 30日，公司拥有各类专利及
软件著作权共计 2,691 项。
三、践行以高质量公司治理为根的理念，提升规范运作水平
公司严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规，以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，构建并持续完善公司治理制度
体系，全面提升规范运作水准。报告期内，公司紧跟监管最新动态，修订并优化《公司章程》《信息披露管理制度》《董事和高级管
理人员薪酬管理制度》等核心制度，进一步健全公司治理架构，充分发挥各位董事在公司治理中的关键作用，确保权力机构、决策机
构、监督机构与管理层之间权责清晰、协调有序、制衡有效，推动公司发展形成良性循环，切实维护股东及其他利益相关者的合法权
益。
四、强化信息披露，加强投资者沟通，有效传递投资价值
公司严格恪守法律法规，切实履行信息披露义务，持续全面提升信息披露质量，不断健全环境、社会及治理（ESG）管理体系，
切实维护企业形象与品牌声誉。公司在 ESG 领域的卓越表现获权威机构认可，报告期内万得（Wind）ESG 评级为 AA 级，向市场积
极传递公司可持续发展价值，切实维护企业形象和品牌声誉。公司持续打造透明、敏捷、负责任的现代企业治理体系。公司恪守合规
运营准则，执行商业道德合规与反舞弊机制，确保采购、销售等关键环节商业合规，以卓越治理筑牢基业长青的根基。
公司高度重视投资者关系管理工作，不断强化与投资者的沟通交流，将继续通过业绩说明会、调研参观、互动易、投资者热线等
多种沟通渠道与投资者沟通，让投资者充分了解公司所处的行业特征、生产经营情况等有助于投资者决策的信息，增进公司与投资者
双方的互动与互信，更好地传递公司的投资价值，增强投资者对公司的认同感和持股信心。
五、践行以投资者为本的理念，切实回报股东
公司牢固树立以投资者为本的理念，通过持续聚焦主业、提升经营业绩、巩固行业领先地位、积极传递公司价值等多种途径提振
资本市场表现，同时通过现金分红等措施与全体股东共享公司发展红利。自 2015 年上市以来，公司每年均实施现金分红。其中，公
司已于 2026 年 8月 19日实施了 2025 年年度权益分派，2025 年度现金分红及回购注销合计约 1.8 亿元，占 2025 年度归属于上
市公司股东净利润的 33.39%。最近三个会计年度，公司累计现金分红及回购注销总额近 4亿元，超过该期间年均净利润的 30%。
公司将继续统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，坚持“长期、稳定、可持续”的多渠道股东回报机制，与广大股东共享行业
及公司发展成果。
未来，公司将根据所处发展阶段，牢牢树立回报股东意识，坚持以投资者为本，持续提升股东回报水平。履行上市公司的责任和
义务，持续践行“质量回报双提升”，聚焦主业，在推进自身高质量发展的同时，努力通过规范的公司治理、积极的投资者回报，切
实增强投资者的获得感，为稳市场、稳信心积极贡献力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/1a926a04-563a-46e7-937c-8f2843585570.PDF
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2026-08-21 18:48│赢合科技（300457）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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赢合科技（300457）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/68d19166-a91b-4bae-9820-6f4d97df170c.PDF
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2026-08-21 18:48│赢合科技（300457）：关于计提资产减值准备及核销资产的公告
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赢合科技（300457）：关于计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/d1be8077-488c-4308-b184-fbff83784642.PDF
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2026-08-21 18:48│赢合科技（300457）：关于在上海电气集团财务有限责任公司办理金融业务的风险持续评估报告
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赢合科技（300457）：关于在上海电气集团财务有限责任公司办理金融业务的风险持续评估报告。公告详情请查看附件。
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2026-08-21 18:47│赢合科技（300457）：第六届董事会第二次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2026 年 8月 20日以通讯表决方式召开。会议
通知已于 2026 年 8月 12日以电子邮件方式送达全体董事及高级管理人员。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。公司高
级管理人员列席了本次会议。全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由董事长贾廷纲先生召集和主持，会议的召
开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下决议：
1、审议通过《关于<2026 年半年度报告及摘要>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要
》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过《关于<在上海电气集团财务有限责任公司办理金融业务的风险持续评估报告>的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等法律法规的要求，公司对上海电气集团财务有限责
任公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
在上海电气集团财务有限责任公司办理金融业务的风险持续评估报告》。
表决结果：关联董事贾廷纲先生、郑英霞女士、王少波先生、沈玉玲女士对本议案回避表决，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。
3、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/a48b7c07-c2e9-4adc-88da-cb914d12a4cc.PDF
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2026-08-21 18:47│赢合科技（300457）：2026年半年度报告摘要
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赢合科技（300457）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/20ee3dbc-1ef7-4739-bb86-247f7046b2e7.PDF
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2026-08-21 18:47│赢合科技（300457）：2026年半年度报告
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赢合科技（300457）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/4dd6cabe-4dd9-4556-aa78-46af0e65aa39.PDF
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2026-08-11 18:28│赢合科技（300457）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）的本次权益分派将以公司总股本645,179,428股剔除回购专用证券账户中已
回购股份6,504,400股后的股本 638,675,028 股为基数，向全体股东每 10股派 0.85 元人民币现金（含税），合计派发现金红利人
民币 54,287,377.38 元。公司回购专用证券账户中持有的股份 6,504,400 股不参与本次权益分派。
计算本次权益分派实施后除权除息价格时，按公司总股本折算的每 10股现金分红=现金分红总额/总股本*10，即 54,287,377.38
元/645,179,428 股*10 股=0.841430 元（保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。
2025 年年度权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-按公司总股本折算的每股派发的现金红利=股权登记日收盘价
-0.0841430 元/股（保留到小数点后七位，最后一位直接截取，不四舍五入）。
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 6月 26日召开的 2025 年年度股东会审议通过。公司 2025 年年度权益分派方
案为：以总股本扣除公司回购专户中已回购股份后的股本 638,675,028 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.85
元（含税），合计派发现金红利人民币 54,287,377.38 元。本次利润分配方案实施前，若公司总股本因限制性股票激励计划授予登
记、股份回购等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、自上述分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及调整机制一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份6,504,400 股后的 638,675,028 股为基数，向全体股东
每 10股派 0.85 元人民币现金（含税）。
扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.765
元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不
【注】
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 ；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。
【注】：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.
17 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.085 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。
三、股权登记日与除权除息日
股权登记日为：2026 年 8月 18日
除权除息日为：2026 年 8月 19日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 8月 18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 8月 19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****643 上海电气自动化集团有限公司
2 01*****366 王维东
3 01*****847 许小菊
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 8月 11日至股权登记日：2026年 8月 18日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
因公司回购专用证券账户中的回购股份 6,504,400 股不参与本次权益分派，故本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现
金分红比例计算如下：按公司总股本折算的每股现金分红（含税）=现金分红总额/总股本=54,287,377.38 元/645,179,428 股=0.084
1430 元。
2025 年年度权益分派实施后，除权除息参考价=股权登记日收盘价-按公司总股本折算的每股派发的现金红利=股权登记日收盘价
-0.0841430 元/股。
七、咨询机构
咨询地址：深圳市南山区前海深港合作区前海大道前海嘉里中心 T2-2501
咨询联系人：杨仝焕、曾裕欢
咨询电话：0755-86310555
传真电话：0755-26654002
八、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、公司第五届董事会第二十六次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/343814f7-dd0c-4a07-b90a-23f558602a4d.PDF
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2026-07-24 20:34│赢合科技（300457）：关于聘任公司董事会秘书的公告
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一、会议召开和出席情况
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司聘任董事会秘书的情况
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 24日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘
任公司高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任杨仝焕先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之
日起至第六届董事会届满之日止。通过对杨仝焕先生个人履历、工作业绩等情况的审查，杨仝焕先生已取得深圳证券交易所颁发的董
事会秘书资格证书，熟悉履职的相关法律法规，具有良好的职业操守，具备相应的专业胜任能力和从业经验，其任职资格符合《公司
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他法律法规的有关规定，不存在不适合担任上市公司董事会秘书的情形。
二、董事会秘书的联系方式
联系人：杨仝焕先生
联系电话：0755—86310555
传真号码：0755—26654002
电子邮箱：yinghekeji@yhwins.com
通讯地址：广东省深圳市南山区前海深港合作区前海大道前海嘉里中心T2-2501。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/d5583b88-2278-4124-a502-295d79d36bc4.PDF
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2026-07-24 20:34│赢合科技（300457）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会采用现场会议投票和网络投票相结合的表决形式。
4、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；（2）持有公司
股份的公司董事、高级管理人员。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会。
（2） 会议召开方式：本次股东会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。
（3）会议召开时间：
现场会议召开时间：2026 年 7月 24日（星期五）下午 15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年 7 月 24日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7 月 24 日上午 9:15—下午 15:00。
（4）现场会议召开地点：广东省惠州市仲恺高新区赢合科技（东江园区）主楼 1楼会议室。
（5）会议主持人：公司董事长贾廷纲先生。
（6）会议的通知：公司于 2026 年 7月 7日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《深圳
市赢合科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-033）。
（7）本次股东会的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 251 名，代表股份数 191,227,665 股，占公司股份总数的 2
9.6395%；其中，通过现场和网络参加本次股东会的中小股东共 250 名，代表股份数 6,800,836 股，占公司股份总数的 1.0541％。
（2）现场出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 3 名，代表的股份数184,626,429 股，占公司股份总数的 28.6163％。
其中：通过现场出席本次股东会的中小股东共 2名，代表股份数 199,600 股，占公司股份总数的 0.0309％。
（3）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东会的股东共 248 名，代表股份数 6,601,236 股，占公司股份总数 1.0232％。
除上述股东及股东代表外，公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，国浩律师（深圳）事务所对本次股东会进行了见证
。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案，每项议案的表决结果如下：
1、审议通过了《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案以累积投票制选举贾廷纲先生、郑英霞女士、何爱彬先生、王少波先生、沈玉玲女士为公司第六届董事会非独立董事。第
六届董事会任期自公司 2026年第一次临时股东会选举通过之日起三年。表决情况如下：
1.01 选举贾廷纲先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：
同意 187,994,438 票；其中，中小股东总表决情况：同意 3,567,609 票。
表决结果：贾廷纲先生当选第六届董事会非独立董事。
1.02 选举郑英霞女士为第六届董事会非独立董事
表决情况：
同意 187,998,491 票；其中，中小股东总表决情况：同意 3,571,662 票。
表决结果：郑英霞女士当选第六届董事会非独立董事。
1.03 选举何爱彬先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：
同意 188,146,405 票；其中，中小股东总表决情况：同意 3,719,576 票。
表决结果：何爱彬先生当选第六届董事会非独立董事。
1.04 选举王少波先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：
同意 187,990,542 票；其中，中小股东总表决情况：同意 3,563,713 票。
表决结果：王少波先生当选第六届董事会非独立董事。
1.05 选举沈玉玲女士为第六届董事会非独立董事
表决情况：
同意 188,438,635 票；其中，中小股东总表决情况：同意 4,011,806 票。
表决结果：沈玉玲女士当选第六届董事会非独立董事。
2、审议通过了《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》
本议案以累积投票制选举李博先生、张玉兰女士、丛杨先生为公司第六届董事会独立董事。第六届董事会任期自公司 2026 年第
一次临时股东会选举通过之日起三年。表决情况如下：
2.01 选举李博先生为公司第六届董事会独立董事
表决情况：
同意 188,086,710 票；其中，中小股东总表决情况：同意 3,659,881 票。
表决结果：李博先生当选第六届董事会独立董事。
2.02 选举张玉兰女士为公司第六届董事会独立董事
表决情况：
同意 188,139,211 票；其中，中小股东总表决情况：同意 3,712,382 票。
表决结果：张玉兰女士当选第六届董事会独立董事。
2.03 选举丛杨先生为公司第六届董事会独立董事
表决情况：
同意 188,146,408 票；其中，中小股东总表决情况：同意 3,719,579 票。
表决结果：丛杨先生当选第六届董事会独立董事。
3、审议通过了《关于拟定第六届董事会独立董事2026年度津贴的议案》
表决情况如下：
同意 188,487,684 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5672%；反对 2,689,081 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.4062%；弃权50,900 股（其中，因未投票默认弃权 23,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0266
%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 4,060,855 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.7111%；反对 2,689,081 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 39.5404%；弃权 50,900 股（其中，因未投票默认弃权 23,500 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.7484%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所程婷律师、程梦珂律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东会的召集和
召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东
会决议合法有效。
四、备查文件
1、深圳市赢合科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于深圳市赢合科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/aa117aef-0af7-418c-9f8a-cace7f570cb1.PDF
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2026-07-24 20:34│赢合科技（300457）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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关于深圳市赢合科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会
法律意见书
致：深圳市赢合科技股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司召开20
26年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”或“本次会议”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《深圳市赢合科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果是
否符合相关法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及该等议案所表
述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、授权
委托书、营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
本所同意本法律意见书随公司本次股东会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师出席了本次股东会，并对本次股
东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现根据本所律师对事实的了解及对法律的理解，发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
2026年7月6日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年7
月24日（星期五）下午15:00召开本次股东会。
2026年7月7日，公司董事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布《深圳市赢合科技股份有限公司关于召开2026年
第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-033），公告本次股东会召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、表决方式、股权
登记日、联系人和联系方式等内容。公司已按相关规定对议案的内容进行充分披露。
（二）本次股东会的召开
本次股东会于2026年7月24日（星期五）下午15:00在广东省惠州市仲恺高新区赢合科技（东江园区）主楼1楼会议室召开。通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月24日9:15-15:00。本次股东会由董事长贾廷纲先生主持，会议召开的时间、
地点及其他事项与本次股东会通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以
及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会会议人员资格和召集人资格
（一）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
（二）出席本次股东会的股东及股东授权委托代表
参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共251名，代表有表决权的股份数191,227,665股，占股权登记日公司有表决权股份总
数的29.6395%；公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共25
0名，代表有表决权的股份数6,800,836股，占股权登记日公司有表决权股份总数的1.0541%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3名，代表有表决权的股份数184,626,429股，占股权登记日公司有表决权股份
总数的28.6163%；
（2）通过网络投票系统出席本次股东会的股东共248名，代表有表决权的股份数6,601,236股，占股权登记日公司有表决权股份
总数的1.0232%。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
（三）出席、列席本次股东会的其他人员
出席或列席本次股东会的其他人员为公司的董事、高级管理人员及本所律师。本所律师认为，该等人员具有出席或列席本次股东
会的合法资格。
本所律师认为，召集人的资格、出席或列席本次股东会现场会议的人员资格均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、
法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效。
三、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表就会议通知中列明的事项，以现场记名投票以及网络投票方式逐项进行了表决。在表
决结束后，按《公司章程》及《上市公司股东会规则》规定由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。具体表决结果如下：
1、《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，表决结果如下：
1.01 选举贾廷纲先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意187,994,438股，其中，中小投资者表决结果：同意3,567,609股。1.02 选举郑英霞女士为第六届董事会非独立
董事
表决结果：同意187,998,491股，其中，中小投资者表决结果：同意3,571,662股。1.03 选举何爱彬先生为第六届董事会非独立
董事
表决结果：同意188,146,405股，其中，中小投资者表决结果：同意3,719,576股。1.04 选举王少波先生为第六届董事会非独立
董事
表决结果：同意187,990,542股，其中，中小投资者表决结果：同意3,563,713股。1.05 选举沈玉玲女士为第六届董事会非独立
董事
表决结果：同意188,438,635股，其中，中小投资者表决结果：同意4,011,806股。
2、《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，表决结果如下：
2.01 选举李博先生为第六届董事会独立董事
表决结果：同意188,086,710股，其中，中小投资者表决结果：同意3,659,881股。2.02 选举张玉兰女士为第六届董事会独立董
事
表决结果：同意188,139,211股，其中，中小投资者表决结果：同意3,712,382股。2.03 选举丛杨先生为第六届董事会独立董事
表决结果：同意188,146,408股，其中，中小投资者表决结果：同意3,719,579股。3、《关于拟定第六届董事会独立董事 2026
年度津贴的议案》
表决结果：同意188,487,684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5672%；反对2,689,081股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的1.4062%；弃权50,900股（其中，因未投票默认弃权23,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0266%
。
其中，中小投资者表决结果：同意4,060,855股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的59.7111%；反对2,689,081
股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的39.5404%；弃权50,900股（其中，因未投票默认弃权23,500股），占出席本
次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.7484%。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格，以及本次股东会的表决程序均
符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/8c1bf7c8-b5c9-4012-816f-86a89f662eb8.PDF
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2026-07-24 20:32│赢合科技（300457）：第六届董事会第一次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2026 年 7月 24日以现场会议方式召开。经全
体董事同意豁免本次会议的通知时间要求，会议通知在公司 2026 年第一次临时股东会取得表决结果后，以现场方式送达及电子邮件
发出。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司高级管理人员列席了本次会议。全体董事知悉本次会议的审议事项，并充
分表达意见。全体董事共同推举贾廷纲先生主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定
，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下决议：
1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
经董事会审议，同意选举贾廷纲先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任
期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
经董事会审议，同意选举郑英霞女士为公司副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止
。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
经董事会审议，同意选举产生第六届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届
满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经董事会审议，同意聘任以下高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经全体董事审议，同意聘任曾裕欢女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书做好相关工作，任期三年，自本次董事会通过之
日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/652c8418-2ac0-497e-8051-04ebbd086c7b.PDF
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2026-07-24 20:32│赢合科技（300457）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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一、会议召开和出席情况
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 24日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于
董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》，选举
产生了 5名非独立董事和 3名独立董事。公司于同日召开第四届职工代表大会，选举产生了 1名第六届董事会职工代表董事，该职工
代表董事与股东会选举产生的 8名董事共同组成公司第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了公司董事
长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表，现将相关情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
公司第六届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3名，职工代表董事 1名，具体成员如下：
董事长：贾廷纲先生
副董事长：郑英霞女士
非独立董事：贾廷纲先生、郑英霞女士、何爱彬先生、王少波先生、沈玉玲女士
独立董事：李博先生、丛杨先生、张玉兰女士
职工代表董事：陈斐女士
公司第六届董事会成员任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。职工代表董事任期自第四
届职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
经公司董事会提名委员会审核，上述董事的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求；兼任公司高
级管理人员职务的董事人数符合法定要求；独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事简历详见公司于
2026 年 7 月 7日披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-032）。
二、第六届董事会各专门委员会组成情况
专门委员会名称 主任委员（召集人） 其他委员
战略委员会 贾廷纲 何爱彬、丛杨
薪酬与考核委员会 李博 丛杨、张玉兰
ESG 委员会 何爱彬 王少波、张玉兰
审计委员会 李博 丛杨、陈斐
提名委员会 丛杨 张玉兰、郑英霞
公司第六届董事会专门委员会委员任期三年，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
三、公司聘任高级管理人员情况
总裁：何爱彬先生
副总裁：骆泽岩先生、张飒女士、倪磊先生
副总裁、董事会秘书：杨仝焕先生
副总裁、财务总监：朱叶清先生
上述高级管理人员任期三年，任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，董事会中兼任公
司高级管理人员职务的董事人数符合法定要求。杨仝焕先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公
司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定。
四、公司聘任证券事务代表情况
证券事务代表：曾裕欢女士
证券事务代表任期三年，任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
曾裕欢女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，其任职资格
符合《公司法》《深圳证券交易所股票创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
五、董事会秘书及证券事务代表的联系方式
联系人：杨仝焕先生、曾裕欢女士
联系电话：0755—86310555
传真号码：0755—26654002
电子邮箱：yinghekeji@yhwins.com
通讯地址：广东省深圳市南山区前海深港合作区前海大道前海嘉里中心 T2-
2501。
六、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
因任期届满，蒋建斐先生不再担任公司董事相关职务，亦不在公司担任其他职务。余爱水先生不再担任公司独立董事及董事会专
门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。王君女士不再担任公司职工代表董事及董事会专门委员会相关职务，仍在公司担任其
他职务。
上述人员在担任公司董事、高级管理人员期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对上述人员在任职
期间所做的贡献表示衷心感谢!
上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将继续遵守其做出的相关承诺，其股份变动将严格遵守《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人
员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》
等法律法规、规范性文件的规定。
七、备查文件
1、公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、公司第六届董事会第一次会议决议；
3、公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
4、公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/f9ae145a-5d5d-4002-a1b8-1250948ef2d2.PDF
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2026-07-07 07:54│赢合科技（300457）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（李博）
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赢合科技（300457）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（李博）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/d883f413-4f9f-4813-993c-f67a025f16ba.PDF
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2026-07-07 07:54│赢合科技（300457）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（丛杨）
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赢合科技（300457）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（丛杨）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/1e9e73f5-b44a-465d-9433-1282bce1169d.PDF
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2026-07-07 07:54│赢合科技（300457）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（李博）
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赢合科技（300457）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（李博）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/6795e2bf-6986-4204-8644-1cb81b21f056.PDF
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2026-07-07 07:54│赢合科技（300457）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（张玉兰）
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赢合科技（300457）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（张玉兰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/ef04b8fc-3f90-4adb-94eb-1d859cd4aecd.PDF
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2026-07-07 07:54│赢合科技（300457）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（张玉兰）
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赢合科技（300457）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（张玉兰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/ab9fcdc5-1e1d-461b-8e79-972c7404633d.PDF
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2026-07-07 07:54│赢合科技（300457）：关于公司董事会换届选举的公告
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深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等有关规定，公司开展第六届董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》有关规定，公司第六届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 5名，独立董事 3名，职工代表董事 1名（职
工代表董事将由公司职工代表大会选举产生）。
公司于 2026 年 7月 6日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事候选人
的议案》《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》。
公司董事会同意提名贾廷纲先生、郑英霞女士、何爱彬先生、王少波先生、沈玉玲女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，
提名李博先生、张玉兰女士、丛杨先生为第六届董事会独立董事候选人。董事候选人简历详见附件。本次董事会换届选举尚需提交股
东会审议，并以累积投票制形式选举产生，任期自公司股东会选举通过之日起三年。
二、其他说明
经公司董事会提名委员会审核，上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求；拟兼
任公司高级管理人员职务的董事人数符合法定要求；上述独立董事候选人的教育背景、工作经历、业务能力足以胜任独立董事的职责
要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。公司将于股东会召开前向深圳证券交易所
报送独立董事候选人的相关材料，确认独立董事候选人的任职资格。独立董事候选人李博先生、张玉兰女士和丛杨先生已取得独立董
事资格证书。
为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事将依照法律法规及其他规范性文件的要求和
《公司章程》的规定继续履行董事职责至第六届董事会董事全部选举产生之日止。公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司发
展做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/f2744d69-cd48-4511-a4f5-1bebdffd1a63.PDF
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2026-07-07 07:54│赢合科技（300457）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（丛杨）
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赢合科技（300457）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（丛杨）。公告详情请查看附件
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2026-07-07 07:54│赢合科技（300457）：第五届董事会第三十次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于 2026 年 7月 6日以通讯表决方式召开。会议
通知已于 2026 年 7月 5日以电子邮件方式送达全体董事和高级管理人员。全体董事签署了关于同意豁免第五届董事会第三十次会议
通知时间的意见。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司高级管理人员列席了本次会议。全体董事知悉本次会议的审议
事项，并充分表达意见。会议由董事长贾廷纲先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下决议：
1、审议通过《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》
同意提名贾廷纲先生、郑英霞女士、何爱彬先生、王少波先生、沈玉玲女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司
股东会选举通过之日起三年。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
2、审议通过《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》
同意提名李博先生、张玉兰女士、丛杨先生为第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起三年。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
3、审议通过《关于拟定第六届董事会独立董事 2026 年度津贴的议案》
鉴于公司董事会换届，独立董事履职范围扩大、专业审议工作量持续增加，为充分保障独立董事高效开展独立监督与专业履职工
作，公司参照本地及同行业上市公司的津贴水平，结合自身经营现状、长期发展战略及监管对履职规范化的要求，拟定第六届董事会
独立董事 2026 年度津贴标准为每人每月 1.5 万元人民币（税前）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。李博、张玉兰两位董事回避表决。
本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
因李博、张玉兰两位董事回避表决，公司第五届董事会薪酬与考核委员会将本议案直接提交董事会审议。
4、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/86f85fd5-b840-4414-8f9f-cd8be95318b7.PDF
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2026-07-07 07:54│赢合科技（300457）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东
会的议案》，决定于 2026年 7月 24日（星期五）下午 15:00 召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7月 24日（星期五）下午 15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7月 24日上午 9:15-9:25，9:30-11:30
和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7 月 24 日上午 9:15—下午 15:00。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、股权登记日：2026 年 7月 17日（星期五）。
7、会议出席/列席对象：
（1）截止股权登记日 2026 年 7 月 17日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的
股东。股东会审议的议案涉及相关股东的，相关股东应当回避表决。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方
式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、现场会议召开地点：广东省惠州市仲恺高新区赢合科技（东江园区）主楼 1楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打钩的栏
目可以投票
1.00 《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立 累积投票提案 应选人数5人
董事候选人的议案》
1.01 选举贾廷纲先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举郑英霞女士为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举何爱彬先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举王少波先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举沈玉玲女士为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董 累积投票提案 应选人数3人
事候选人的议案》
2.01 选举李博先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举张玉兰女士为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举丛杨先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 关于拟定第六届董事会独立董事 2026 年度津 非累积投票提案 √
贴的议案
上述议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
特别提示：
上述提案 1.00、2.00 均采用累积投票表决方式，应选非独立董事 5人，独立董事 3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥
有的选举票数。其中，独立董事候选人任职资格与独立性需经深圳证券交易所审核无异议后股东会方可进行表决。
上述提案均对中小投资者表决情况单独计票（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其
他股东）。
三、会议登记事项：
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡
和持股凭证、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡和持股凭证办理登记手续；出席
人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理
人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件
参加股东会；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认；
（4）注意事项：本次会议不接受电话登记及会议当天现场登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到会场办理参会手续。
2、登记时间：2026 年 7月 23日上午 11:30 之前送达至公司。
3、登记地点：广东省惠州市仲恺高新区赢合科技（东江园区）主楼七楼董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统投票或互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
2、联系方式：
联系人：杨仝焕、曾裕欢
联系电话：0755-86310555
电子邮箱：yinghekeji@yhwins.com
通讯地址：深圳市南山区前海深港合作区前海大道前海嘉里中心 T2-2501
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、第五届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/367ff0d6-e74b-441b-a028-5ad1bee5de58.PDF
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2026-07-01 19:20│赢合科技（300457）：关于持股5%以上股东减持股份计划期限届满的公告
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赢合科技（300457）：关于持股5%以上股东减持股份计划期限届满的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/19f077bb-5fd6-4254-a718-13b688654fed.PDF
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2026-06-26 19:10│赢合科技（300457）：2025年年度股东会决议公告
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赢合科技（300457）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/0b3817e5-c5e1-4579-9dd7-8a53c836094a.PDF
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2026-06-26 19:10│赢合科技（300457）：2025年年度股东会法律意见书
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赢合科技（300457）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/15f4979a-0fda-4bce-9d09-f0a019db8a2e.PDF
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2026-06-26 18:54│赢合科技（300457）：关于回购注销部分限制性股票的减资公告
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深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 26日召开的第五届董事会第二十六次会议及 2026 年 6 月
26日召开的 2025 年年度股东会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票的议案》，同意回购注销 112,560 股限制性股票。
根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳市赢合科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关
规定，公司合计回购注销 2022年限制性股票激励计划5名激励对象已获授但尚未解除限售的112,560股限制性股票，公司总股本因上
述回购注销减少112,560股，公司的总股本由645,179,428股变更为 645,066,868 股，公司的注册资本由 645,179,428 元变更为645,
066,868 元。具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的回购注销登记数据为准。
根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，可凭有效债权文件及相关凭
证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权
人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/f7d5fcde-f7d5-4f69-87d0-d610496460b9.PDF
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2026-06-17 18:16│赢合科技（300457）：第五届董事会第二十九次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于 2026 年 6月 17日以通讯表决方式召开。
会议通知已于 2026 年 6月 12日以电子邮件方式送达全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公
司高级管理人员列席了本次会议。全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由董事长贾廷纲先生召集和主持，会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下决议：
1、审议通过《关于收购昂华（上海）自动化工程股份有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收购昂华（上海）自动化工程股份有限公司 1
00%股权暨关联交易的公告》。
表决结果：关联董事贾廷纲先生、郑英霞女士、沈玉玲女士、蒋建斐先生对本议案回避表决，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/1992cecb-920a-4b42-8b73-68942f3d6985.PDF
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2026-06-17 18:16│赢合科技（300457）：关于收购昂华（上海）自动化工程股份有限公司100%股权暨关联交易的公告
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赢合科技（300457）：关于收购昂华（上海）自动化工程股份有限公司100%股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/241d1e72-2313-4c4d-ac51-48c4f0835535.PDF
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2026-06-05 19:48│赢合科技（300457）：关于召开2025年年度股东会的通知
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深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的
议案》，决定于 2026 年 6月 26日（星期五）下午 15:00 召开公司 2025 年年度股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 26日（星期五）下午 15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6月 26日上午 9:15-9:25，9:30-11:30
和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 26 日上午 9:15—下午 15:00。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、股权登记日：2026 年 6月 22日（星期一）。
7、会议出席/列席对象：
（1）截止股权登记日 2026 年 6 月 22日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的
股东。股东会审议的议案涉及相关股东的，相关股东应当回避表决。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方
式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、现场会议召开地点：广东省惠州市仲恺高新区赢合科技（东江园区）主楼一楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案 提案名称 提单类型 备注
编码 该列打钩
的栏目可
以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于董事 2025 年度薪酬的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于购买董高责任险的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综 非累积投票提案 √
合授信额度暨提供担保的议案》
7.00 《关于变更会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于调整限制性股票回购价格及回购注销 非累积投票提案 √
部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
12.00 《关于拟定 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议、第五届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
特别提示：
特别决议提案：提案 10.00 须以特别决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表
决通过。
上述议案 8.00 属于需部分关联股东回避表决议案，相关联股东将回避表决。公司将在本次股东会上说明高级管理人员 2026 年
度薪酬方案。
上述提案均对中小投资者表决情况单独计票（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其
他股东）。
三、会议登记事项：
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡
和持股凭证、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡和持股凭证办理登记手续；出席
人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理
人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件
参加股东会；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认；
（4）注意事项：本次会议不接受电话登记及会议当天现场登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到会场办理参会手续。
2、登记时间：2026 年 6月 25日上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00。
3、登记地点：广东省惠州市仲恺高新区赢合科技（东江园区）主楼七楼董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统投票或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
2、联系方式：
联系人：杨仝焕、曾裕欢
联系电话：0755-86310555
电子邮箱：yinghekeji@yhwins.com
通讯地址：深圳市南山区前海深港合作区前海大道前海嘉里中心 T2-2501
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十六次会议决议；
2、第五届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/eac3dbf5-bc04-43fb-8e81-af6acf09e129.PDF
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2026-06-05 19:46│赢合科技（300457）：第五届董事会第二十八次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于 2026 年 6 月 5 日以通讯表决方式召开。
会议通知已于 2026 年 6 月 4日以电子邮件方式送达全体董事和高级管理人员。全体董事签署了关于同意豁免第五届董事会第二十
八次会议通知时间的意见。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司高级管理人员列席了本次会议。全体董事知悉本次会
议的审议事项，并充分表达意见。会议由董事长贾廷纲先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程
》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下决议：
1、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
2、审议通过《关于拟定 2026 年度董事薪酬方案的议案》
（1）适用对象
公司全体董事，包含独立董事和非独立董事（含职工代表董事）。
（2）适用期限
本方案自公司股东会审议通过之日起至新的董事薪酬方案经股东会审议通过之日止。
（3）薪酬方案
①非独立董事薪酬标准
外部董事（非独立董事且不在公司担任除董事以外其他职务的），不在公司领取薪酬或津贴；内部董事（非独立董事且在公司任
职的），按所任职务薪酬标准执行，不重复领取董事薪酬或津贴。由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占
基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于 50%。基本薪酬按月发放，绩效薪酬和中长期激励收入的确定和发放以绩效评价为重要
依据，发放时间及具体方式按照公司薪酬管理制度执行。
②独立董事薪酬标准
独立董事薪酬实行固定津贴制，津贴标准为人民币 12万元/年/人（税前），独立董事津贴按月发放。
全体董事回避表决，本议案将直接提交 2025 年年度股东会审议。
本议案涉及公司第五届董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决。
3、审议通过《关于拟定 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
（1）适用对象
公司高级管理人员，包含公司的总裁、高级副总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监。
（2）适用期限
本方案自公司董事会审议通过之日起至新的高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过之日止。
（3）薪酬标准
高级管理人员薪酬标准根据其在公司所担任的主要职务与岗位层级、责任、价值，结合行业对标等要求确定。由基本薪酬、绩效
薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于 50%。基本薪酬按月发放，绩效薪酬和
中长期激励收入的确定和发放以绩效评价为重要依据，发放时间及具体方式按照公司薪酬管理制度执行。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，其中董事何爱彬先生对本议案回避表决。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
4、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过《关于制定<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/c953b8f9-9dc1-4684-9859-be1e7e385bad.PDF
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2026-06-05 19:44│赢合科技（300457）：信息披露管理制度（2026年6月）
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赢合科技（300457）：信息披露管理制度（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/45178e8d-6392-45af-9cac-35e65beebcec.PDF
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2026-06-05 19:44│赢合科技（300457）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）
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第一条 为完善深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理架构，规范公司董事和高级管理人员薪酬管理，建立科
学、公平、高效的分配与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事和《公司章程》规定的高级管理人员。第三条 董事和高级管理人员薪酬遵循激励和约束并举，效
率与公平兼顾的原则。公司实行工资总额管控，依据公司经营业绩与规划、个人业绩动态调整。第四条 董事和高级管理人员薪酬应
按照证券监管机构规定予以披露。
第二章 薪酬管理机构
第五条 公司董事和高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定。董事薪酬方案由股东会决定；高级管理人员薪酬方
案由董事会批准，并向股东会说明。
第六条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事和高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第七条 公司董事和高级管理人员绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。在董事会
或董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或讨论其报酬时，该董事应当回避。
第三章 薪酬结构与标准
第八条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第九条 独立董事按照股东会批准的标准领取独立董事津贴，不再领取其他形式的薪酬。
第十条 外部董事（非独立董事且不在公司担任除董事以外其他职务的），不在公司领取薪酬或津贴；内部董事（非独立董事且
在公司任职的），按所任职务薪酬标准执行，不重复领取董事薪酬或津贴。
第十一条 独立董事、外部董事履行职务所需的工作费用，由公司根据相关规定实报实销。
第十二条 内部董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成。其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬
总额的比例原则上不低于50%。
第十三条 高级管理人员薪酬标准根据其在公司所担任的主要职务与岗位层级、责任、价值，结合行业对标等要求确定。中长期
激励收入聚焦高质量发展与中长期战略落地，包括但不限于任期激励、股权激励、超额利润分享等形式。
第四章 薪酬发放与调整
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前收入，公司根据国家法律法规，代为扣缴个人所得税。
第十五条 独立董事津贴按月发放。
第十六条 内部董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放；绩效薪酬和中长期激励收入的确定和发放应当以绩效评价为重要依据
。公司应当确定董事和高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放。绩效评价应当依据经审计的财务数据开
展。
第十七条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整应参考以下依据：
（一）同行业薪资增幅水平和同地区薪资增幅水平；
（二）公司经营效益情况及个人业绩表现；
（三）公司发展战略或组织结构调整；
（四）个人岗位调整或职务变化等。
第五章 薪酬止付与追索
第十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事和高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十九条 公司董事和高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。国有资产监督管理机构另有
规定的则从其规定。第二十一条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效实施，由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/8a2ec6ca-7ca8-42c7-aaa5-ec5c1d086312.PDF
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2026-04-27 19:34│赢合科技（300457）：关于举办2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 28日、2026 年 4月 27日，在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）分别披露了《2025 年年度报告》及《2026 年第一季度报告》。
为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将于 2026 年 4 月 29 日（星期三）15:00-17:00
以网络互动方式召开 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会，届时公司参会人员将回答投资者提问，倾听投资者建议，欢迎广
大投资者积极参与。现将有关事项公告如下：
一、说明会安排
1、召开时间：2026 年 4月 29日（星期三）15:00-17:00
2、召开方式：网络互动方式
3、召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
4、公司参会人员：董事长贾廷纲先生，副董事长郑英霞女士，董事、总裁何爱彬先生，独立董事李博先生，副总裁、董事会秘
书杨仝焕先生，副总裁、财务总监朱叶清先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
二、投资者参与方式
为充分尊重投资者，提升公司与投资者之间的交流效率，广大投资者可于2026年4月29日（星期三）15:00-17:00通过网址https:
//eseb.cn/1xew3Z8V0BO即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 4月 29日前登录上述网址进行会前提问，公司将通过本次业绩
说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
三、联系方式
联系部门：董事会办公室
联系电话：0755-86310555
电子邮箱：yinghekeji@yhwins.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0f1fe2c9-4693-4140-a317-797816870208.PDF
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2026-04-26 15:51│赢合科技（300457）：2026年一季度报告
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赢合科技（300457）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9851b956-4c5d-4c3b-b172-4f41de533d00.PDF
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2026-04-15 17:42│赢合科技（300457）：关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期股份上市流通的提示性公告
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赢合科技（300457）：关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/fffc6fb0-5091-4c30-b56d-6b685bced007.PDF
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2026-04-08 17:03│赢合科技（300457）：2025 Environmental,Social and Governance (ESG) Report
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赢合科技（300457）：2025 Environmental,Social and Governance (ESG) Report。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/f0c5d918-26b6-4312-b4a0-184db4744875.PDF
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2026-03-28 00:34│赢合科技（300457）：赢合科技2025年度环境、社会及治理（ESG）报告
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赢合科技（300457）：赢合科技2025年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/fb1fe4cc-4e30-4bcd-9654-db51692fb021.PDF
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2026-03-27 19:42│赢合科技（300457）：关于2025年度利润分配预案的公告
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赢合科技（300457）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/75822b48-90bd-4e41-a5dc-ad34514022a2.PDF
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2026-03-27 19:41│赢合科技（300457）：2025年年度报告
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赢合科技（300457）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/037d088c-70ae-4b8d-9d07-0e2f1ed0b13f.PDF
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2026-03-27 19:41│赢合科技（300457）：2025年年度报告摘要
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赢合科技（300457）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/fee978ca-1e23-41a9-ba52-f3581339c22f.PDF
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2026-03-27 19:40│赢合科技（300457）：2025年年度审计报告
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赢合科技（300457）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/848fa970-1172-489f-8fa9-ff4aa7583f85.PDF
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2026-03-27 19:40│赢合科技（300457）：内部控制审计报告
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赢合科技（300457）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d61639db-5b8a-4164-a953-21bf19e4f9ef.PDF
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2026-03-27 19:40│赢合科技（300457）：关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的公告
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赢合科技（300457）：关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/0931eff5-ec0c-4bc7-b5a9-bea10fdaca01.PDF
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2026-03-27 19:40│赢合科技（300457）：关于预计2026年度公司与上海电气集团财务有限责任公司关联交易的公告
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一、关联交易概述
经深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议、2023 年年度股东大会审议通过，公司于 2024
年 4月 3日与关联方上海电气集团财务有限责任公司（以下简称“上海电气财务公司”）签订了《金融服务框架协议》。根据金融
服务框架协议，上海电气财务公司在经营范围内将向公司提供存款、信贷业务，其中存款业务额度不超过 6亿元，信贷业务不超过 1
0亿元，期限为三年。同时，董事会提请股东会授权公司管理层办理具体业务事宜。
为拓宽公司融资渠道、优化公司财务管理、提高资金使用效率，公司拟继续执行 2024 年与上海电气财务公司签署的《金融服务
框架协议》。公司预计 2026 年度与上海电气财务公司发生的存款业务额度不超过 6亿元，信贷业务不超过 10亿元。
上海电气财务公司与公司受同一主体上海电气集团股份有限公司控制，本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。
二、交易对方基本情况
公司名称：上海电气集团财务有限责任公司
法定代表人：冯淳林
注册资本：人民币 30亿元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302-382 室经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单
位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性
保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信
贷；（九）从事固定收益类有价证券投资；（十）从事套期保值类衍生产品交易；（十一）国家金融监督管理总局批准的其他业务。
上海电气集团财务有限责任公司成立于 1995 年 12 月，是经中国人民银行批准设立、由中国银行保险业监督管理委员会及其派
出机构监管的非银行金融机构。
截至 2025 年 12 月 31 日，上海电气财务公司吸收成员单位存款折合人民币753.86 亿元，向上海电气集团内成员单位发放贷
款余额人民币 355.59 亿元（含贴现人民币 0.2 亿元）。截至 2025 年 12月 31日（未经审计），财务公司总资产 851.77亿元，总
负债 760.49 亿元。2025 年度财务公司实现营业收入 8.66 亿元，实现利润总额 8.38 亿元，实现税后净利润 6.47 亿元。
经查询，上海电气财务公司不是失信被执行人，资信情况及履约能力良好。
三、交易的定价政策及定价依据
上海电气财务公司向公司提供的存贷款利率等于或优于商业银行提供的同类存贷款利率；提供的各类服务收费不高于国内其他金
融机构同等业务费用水平。
公司与上海电气财务公司的交易遵循市场化定价原则，不存在利益输送及价格操纵行为，没有损害公司和股东的利益，符合关联
交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。
四、交易协议的主要内容
公司与上海电气财务公司签订《金融服务框架协议》的主要内容如下：
（一）协议签署方
甲方：深圳市赢合科技股份有限公司
乙方：上海电气集团财务有限责任公司
（二）服务内容
1、协议的定价政策、依据
上海电气财务公司向赢合科技提供的存贷款利率等于或优于国内主要合作商业银行提供的同类存贷款利率；提供的各类服务收费
不高于国内其他主要金融机构同等业务费用水平。
2、服务内容
（1）信贷服务：
1）在符合国家有关法律法规的前提下，上海电气财务公司结合自身经营原则和信贷政策，全力支持赢合科技的业务发展和融资
需求，根据赢合科技的经营和发展需要提供贷款及融资服务（包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、担保等）。
2）赢合科技可以向上海电气财务公司申请授信额度。赢合科技可以使用上海电气财务公司提供的综合授信额度办理贷款、票据
、保函、保理等信贷业务，上海电气财务公司向赢合科技提供的最高未偿还信贷余额不超过人民币 10亿元。上海电气财务公司在自
身资金能力范围及符合内部管控要求的前提下尽量优先满足赢合科技的需求。
3）赢合科技与上海电气财务公司约定的贷款利率或其他融资性业务的利率（费率），原则上不高于赢合科技在国内其他主要金
融机构取得的同期同档次信贷利率及费率水平。
4）赢合科技未能按时足额向上海电气财务公司归还贷款或偿还其他融资性业务的，上海电气财务公司有权终止具体协议，并可
按照法律规定对赢合科技应还上海电气财务公司的贷款或其他融资性业务与赢合科技在上海电气财务公司的存款进行抵销。
（2）存款服务：
1）赢合科技在上海电气财务公司开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在上海电气财务公司开立的存款账户，存
款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。
2）赢合科技在上海电气财务公司的存款，利率应不低于同期中国人民银行统一公布的同种类存款的存款利率，原则上不低于同
期国内主要合作商业银行向赢合科技提供同种类存款服务的存款利率，亦不低于上海电气财务公司控股股东控股的其他成员企业同期
在上海电气财务公司同类存款的存款利率标准。3）赢合科技在上海电气财务公司的最高存款余额原则上不高于人民币6亿元。
4）上海电气财务公司保障赢合科技存款的资金安全，在赢合科技提出资金需求时及时足额予以兑付。上海电气财务公司未能按
时足额支付存款时，赢合科技有权终止具体协议，并可按照法律规定对上海电气财务公司应付赢合科技的存款与上海电气财务公司向
赢合科技提供的贷款及应计利息进行抵销。
赢合科技与上海电气财务公司可以在不违反本协议所规定的条款和条件的基础上签订相应的具体实施合同（包括但不限于在上海
电气财务公司经营范围内签署的借款合同、担保合同、承兑协议、存款协议）。
3、协议期限
本协议的期限为三年，赢合科技董事会、股东会审议通过后本协议生效。
4、风险评估
（1）甲方应根据乙方最近一个会计年度经审计的年度财务报告以及风险指标等必要信息出具风险评估报告，并经甲方董事会审
议通过后对外披露。
（2）甲方及其子公司与乙方发生业务往来期间，甲方应每半年出具风险持续评估报告，经甲方董事会审议通过后与半年度报告
和年度报告一并对外披露。
（3）乙方应当配合提供相关财务报告以及风险指标等必要信息。甲方对知晓乙方或乙方提供的任何财务信息及风险指标等信息
、文件和资料应当承担严格的保密义务，未经乙方书面同意，不得向任何第三方披露，也不得用于本协议之外的其他目的，否则将对
乙方承担相应的法律责任。
5、控制措施
（1）甲方应当制定以保障存放资金安全性为目标的风险处置预案，经甲方董事会审议通过后对外披露。甲方应当指派专门机构
和人员对存放于乙方的资金风险状况进行动态评估和监督，乙方应当配合甲方的评估和监督。当出现风险处置预案确定的风险情形，
甲方应当及时予以披露，并按照预案积极采取措施保障上市公司利益。
（2）当出现以下情形之一时，甲方及其子公司不再继续向乙方新增存款,并将立即启动风险处置程序，并成立风险应急处置小组
：
1）乙方同业拆借、票据承兑等集团外（或有）负债类业务因电气财务原因出现逾期超过 5个工作日的情况；
2）乙方或甲方的控股股东、实际控制人及其他关联方发生重大信用风险事件（包括但不限于公开市场债券逾期超过 7个工作日
、大额担保代偿等）；3）乙方的任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》规定的要求，且乙方的主要股东无法落实
资本补充和风险救助义务；
4）乙方发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人
员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
5）发生可能影响乙方正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
6）乙方出现当年亏损超过注册资本金的 30%以上或者连续 3年亏损超过注册资本金的 10%；
7）乙方严重违反国家法律、行政法规或者有关规章；
8）其他可能对甲方及其子公司在乙方办理金融服务业务构成风险的事项。（3）乙方应确保资金结算网络安全运行，保障资金安
全，控制资金风险，满足甲方及其子公司存放资金的安全额支付需求，并积极配合甲方处置风险，保障甲方资金安全。
（4）甲方及其子公司和乙方发生的存款业务、综合授信业务（包括贷款、票据贴现、保函和承兑等授信类金融服务）、委托贷
款业务等金融服务业务将严格按照有关法律法规对关联交易的要求，履行相应的决策程序和信息披露义务。
五、交易的目的和对公司的影响
上海电气财务公司作为一家经中国人民银行批准设立、由中国银行保险业监督管理委员会及其派出机构监管的非银行金融机构，
具有为企业集团成员单位提供金融服务的相关资质。本次交易有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本，且交易遵循
平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则，本次关联交易不会对公司的独立性造成影响，不会损害公司股东尤其是中小股东
利益。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截至本公告披露日，公司与上海电气财务公司未发生贷款业务，贷款余额 0元；公司在上海电气财务公司结算户上存款余额为 5
,077,305.54 元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/db0986c1-eeae-4f7c-a559-7ad68bfc894f.PDF
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2026-03-27 19:40│赢合科技（300457）：在上海电气集团财务有限责任公司存贷款业务情况的专项审核报告
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在上海电气集团财务有限责任公司存贷款业务情况的
专项审核报告
上会师报字(2026)第 2457号深圳市赢合科技股份有限公司：
我们接受委托，在审计了深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“赢合科技”）2025年 12月 31日的合并及公司的资产负债表
，2025年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《
深圳市赢合科技股份公司 2025年度在上海电气集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项
审核。
一、管理层责任
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整
的审核证据，是赢合科技管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工
作。我们遵守《中国注册会计师独立性准则第 1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则，
我们独立于赢合科技，并履行了职业道德方面的其他责任，我们同时遵循了适用于公众利益实体的独立性要求。我们计划和执行审核
工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认
为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核结论
经审核，《深圳市赢合科技股份公司 2025年度在上海电气集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按
照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》的有关要求编制。
为了更好地理解赢合科技 2025年度在上海电气集团财务有限责任公司存贷款业务情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并
阅读。
上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国 上海 二〇二六年三月二十六日
深圳市赢合科技股份有限公司在上海电气集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表
2025 年度
编制单位：深圳市赢合科技股份有限公司 单位：元
项目名称 行次 年初余 本年增加 本年减少 年末余额
额
栏次 1 2 3 4
一、在上海电气集团财务有限责任公司存 1 391.09 1,370,947,798.9 1,083,292,541.1 287,655,648.9
款 9 1 7
二、向上海电气集团财务有限责任公司借 2 - 100,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
款
（一）短期借款 3 - 100,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
（二）长期借款 4 - - - -
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/01e063ef-650b-444b-aa1b-22e1e6f5fdb3.PDF
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2026-03-27 19:40│赢合科技（300457）：关于预计2026年度日常关联交易的公告
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赢合科技（300457）：关于预计2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/423f10c9-176c-4618-8f84-5a7bd5880a0b.PDF
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2026-03-27 19:39│赢合科技（300457）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
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深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的
原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）
统一社会信用代码：91310106086242261L
类型：特殊普通合伙企业
主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25层
成立日期：2013 年 12月 27日
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，
出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
资质情况：会计师事务所执业证书（编号 31000008）；首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质，批准文号：银发（2
000)358 号；中国银行间市场交易商协会会员资格；首批获得财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案；军工涉密业务咨
询服务安全保密条件备案证书等相关资质。
人员信息：截至 2025 年末，上会合伙人数量为 113 人，注册会计师人数为551 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数 191 人。
业务规模：上会经审计的最近一个会计年度（2024 年度）业务收入总额为6.8344 亿元。其中，审计业务收入为 4.7898 亿元；
证券业务收入为 2.0445 亿元。
2025 年度为 87家上市公司提供年报审计服务，主要行业包括：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和
零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；
水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔；其中有 8家为与公司同行业（专用设备制造业）的上市公司
。
2、投资者保护能力
截至 2025 年末，上会计提的职业风险基金为 0 万元、购买的职业保险累计赔偿限额为 11,000 万元，职业风险基金计提及职
业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
3、独立性与诚信记录
上会不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为
受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施10次、自律监管措施0次和纪律处分2次。28名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分2次。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 3月 27日召开的公司第五届董事会第十七次会议、第五届董事会独立董事第三次专门会议及 2025 年 6 月 19
日召开的 2024 年年度股东会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025 年度财务审计机构。公司董事会审计委员会已对上会会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，
认为其在以往对公司的审计工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业规则。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，上会对公司 2
025 年度财务报告进行了审计，同时对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。
经审计，上会认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及公司财
务状况以及2025年度的合并及公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，上会就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对上会的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年3月27日，公司第五届董事会审计
委员会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025
年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）2026年1月30日，审计委员会通过现场会议结合视频参会方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通
会议，对2025年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026年3月20日，公司第五届董事会审计委员会第十八次会议以通讯表决会议方式召开，审议通过公司2025年度审计报告
（初稿）的议案。
（四）2026 年 3月 26日，公司第五届董事会审计委员会第十九次会议以现场会议方式召开，审议通过公司 2025 年度财务报告
、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为上会在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按
时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
深圳市赢合科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8fe2c5d0-12e2-4b14-99e7-8f956199b84d.PDF
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2026-03-27 19:39│赢合科技（300457）：独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见
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赢合科技（300457）：独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a82f785f-1352-449a-a73f-e56207733f42.PDF
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2026-03-27 19:39│赢合科技（300457）：2025年度董事会工作报告
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赢合科技（300457）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/33b3d08b-38c1-4040-81f2-8ee6ef7c42cc.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-22│赢合科技：2026年半年度报告
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2026-04-27│赢合科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225177292.PDF
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2026-03-28│赢合科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225043968.PDF
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2025-10-25│赢合科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224733129.PDF
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2025-08-23│赢合科技：2025年半年度报告
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2025-04-26│赢合科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223303307.PDF
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2025-03-29│赢合科技：2024年年度报告
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2024-10-26│赢合科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221522668.PDF
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2024-08-24│赢合科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220960210.PDF
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2024-04-27│赢合科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219858059.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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