公司公告☆ ◇300457 赢合科技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-26 00:00│赢合科技（300457）：第五届监事会第十次会议决议的公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2024 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。会
议通知已于 2024 年 10 月 14日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3名。会议由监
事会主席夹良军先生召集和主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》
经监事会审议：公司董事会编制及审议公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司《2
024 年第三季度报告》真实、准确、完整的反映了公司 2024 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。因此，全体监事一致同意公司《2024 年第三季度报告》的内容。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/cd8a7b31-ae41-41ca-a97f-974597c0310b.PDF
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2024-10-26 00:00│赢合科技（300457）：第五届董事会第十三次会议决议的公告
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赢合科技（300457）：第五届董事会第十三次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/d0002fae-a166-4b90-9444-292b4a2839d1.PDF
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2024-10-26 00:00│赢合科技（300457）：关于2024年第三季度报告披露的提示性公告
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深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第
十次会议，审议通过了公司《关于 2024 年第三季度报告的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果与财务状况，公司《2024 年第三季度报告》于 2024年 10 月 26 日在中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/9625de1f-ce08-43ae-a972-58c67012a4ca.PDF
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2024-10-26 00:00│赢合科技（300457）：2024年三季度报告
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赢合科技（300457）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/3ddd146a-5e71-4214-85cf-5e373cea1e28.PDF
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2024-10-26 00:00│赢合科技（300457）：舆情管理制度（2024年10月）
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赢合科技（300457）：舆情管理制度（2024年10月）。公告详情请查看附件。
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2024-09-20 00:00│赢合科技（300457）：关于参加新能源行业上市公司2024年度集中路演活动的公告
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为进一步展现公司经营发展情况，加强与广大投资者的互动交流，促进提升公司质量和投资价值，深圳市赢合科技股份有限公司
（以下简称“公司”）将参加在深圳证券交易所“互动易”平台举行的新能源行业上市公司 2024 年度集中路演活动，现将相关事项
公告如下：
一、路演活动安排
1、活动主题：低碳环保新引擎
2、活动时间：2024 年 9月 24日（星期二）16:00—17:00
3、召开方式：深交所互动易“云访谈”
4、公司参会人员：副董事长郑英霞女士，董事、总裁何爱彬先生，副总裁、财务总监刘永青先生，董事会秘书李春辉先生，证
券事务代表杨仝焕先生。
二、投资者参与方式
1、本次路演活动将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，投资者 可 于 2024 年 9 月 24 日 下 午 16:00 — 17:0
0 登 录 互 动 易 网 站（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目，在线参与本次路演活动，也可扫描下方二维码参与交
流。
2、为广泛听取投资者的意见建议、提升交流的针对性，公司现就本次集中路演活动提前向投资者公开征集问题，问题征集截止
时间为2024年9月23日（星期一）下午 17:00 。投资者可提前登录深圳证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访
谈”栏目，进入公司问题征集专题页面进行提问。公司将在集中路演活动上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/d5875a0f-a6f1-46c3-8685-43beef986fcc.PDF
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2024-09-13 00:00│赢合科技（300457）：广东华商律师事务所关于赢合科技2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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中国深圳福田区深南大道 4011号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A层
广东华商律师事务所
关于深圳市赢合科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的法律意见书
致：深圳市赢合科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国
证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规及规范性文件以及《深圳市赢合科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市赢合科技股份
有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派贺晴律师、袁锦律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2024年第一次临时股东大会
（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的有关问题，出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、
法规及《公司章程》的规定，以及本次股东大会审议议案的表决结果是否合法有效进行核查并发表意见，并不对本次股东大会所审议
的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律
意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并对本法律意见书承担相应的责任。
鉴于此，本所律师就本次股东大会涉及的相关法律事项发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会于2024年8月24日在法
定信息披露媒体公告了公司《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”），对本次股东大会召开的
时间、地点、股权登记日、召开方式、审议事项、出席对象、会议登记等有关事项予以公告。
经核查，本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于2024年9月12日（星期四）下午15:00在
广东省惠州市仲恺高新区赢合科技（东江园区）主楼八楼会议室召开，由公司副董事长郑英霞女士主持；公司通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年9月12日上午9:15至下午15:00。
本所律师认为，公司发出本次股东大会通知的时间、方式及内容符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次
股东大会召开的实际时间、地点和内容与股东大会通知的内容一致。公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、经查验公司提供的公司股东名册、出席现场会议的股东以及股东代表的身份证明、授权委托书等文件，并根据深圳证券信息
有限公司提供的网络投票数据，参加本次股东大会的股东及股东代表情况如下：
出席现场会议并投票、参加网络投票的股东及股东代理共282名，均为截至2024年9月6日下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表，所持有表决权的股份总数为189,087,945股，占公司有表决权股份总数的比例为2
9.1111%。
（1）出席现场会议的股东及股东代表
根据出席现场会议人员签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3名，为截至2024年9月6日下午收市
时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持有表决权的股份总数为184,483,329股，
占公司有表决权股份总数的比例为28.4022%。
本所律师认为，上述股东或股东代表参加会议的资格合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所授权的深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据确认，参加网络投票的股东共279人，所持有表决权的股
份数为4,604,616股，占公司有表决权股份总数的比例为0.7089%。
2、除上述股东及股东代表外，出席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
经核查，本所律师认为，上述出席公司本次股东大会现场会议人员的资格均合法有效。
（二）本次股东大会召集人的资格
根据股东大会通知，本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》《股东大会规则》和《
公司章程》的规定。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格均符合《公司法》《股东大会规则》及《公司
章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式投票表决。
参与现场投票的股东及股东代表以记名投票的方式对股东大会通知中列明的全部议案进行了表决，并由股东代表、监事及本所律
师共同进行计票、监票。
参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统进行投票，以记名投票方式按《深圳证券交
易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的程序进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大
会网络投票结果。
本次股东大会全部投票结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，出席本次股东大会的股东及股东代表对表决结果没
有提出异议，会议决议由出席本次股东大会的董事和监事签署。
（二）表决结果
本次股东大会采用现场会议投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
表决结果如下：
同意188,318,870股，占出席会议有效表决权股份数的99.5933%；反对710,775股，占出席会议有效表决权股份数的0.3759%；弃
权58,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0308%。
其中，中小股东表决结果：同意3,892,041股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的83.5002%；反对710,775股，占出席会议
中小股东有效表决权股份数的15.2490%；弃权58,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的1
.2508%。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果如下：
同意188,362,307股，占出席会议有效表决权股份数的99.6162%；反对629,725股，占出席会议有效表决权股份数的0.3330%；弃
权95,913股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席会议有效表决权股份数的0.0507%。
其中，中小股东表决结果：同意3,935,478股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的84.4321%；反对629,725股，占出席会议
中小股东有效表决权股份数的13.5102%；弃权95,913股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席会议中小股东有效表决权股份
数的2.0577%。
经核查，本次股东大会审议的议案均已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过，其中，议案二
为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。本次股东大会不涉及关联交易事项，
未出现修改原议案或增加新议案的情形。
本所律师认为，公司本次股东大会审议的事项与股东大会通知中列明的事项相符，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法
律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法
律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
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2024-09-13 00:00│赢合科技（300457）：关于回购注销部分限制性股票的减资公告
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赢合科技（300457）：关于回购注销部分限制性股票的减资公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/663ac09d-524e-4337-826e-c6aaa056cb23.PDF
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2024-09-13 00:00│赢合科技（300457）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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赢合科技（300457）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/3e8397c1-f943-4368-bc23-a0f24a88e787.PDF
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2024-09-02 18:52│赢合科技（300457）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
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赢合科技（300457）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-02/6261f77f-2f65-45cb-84f5-0acd299342f2.PDF
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2024-08-24 00:00│赢合科技（300457）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东
大会的议案》，决定于 2024年 9月 12日（星期四）下午 15:00 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：
公司 2024 年第一次临时股东大会会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2024 年 9月 12日（星期四）下午 15:00；
网络投票时间：2024 年 9月 12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9月 12日上午 9:
15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9月 12日上午 9:15—
下午 15:00。
5、股权登记日：2024 年 9月 6日（星期五）。
6、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席或者通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符
合规定的其他投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
7、会议出席/列席对象：
（1）截止股权登记日 2024 年 9月 6日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的
股东。股东大会审议的议案涉及相关股东的，相关股东应当回避表决。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、现场会议召开地点：广东省惠州市仲恺高新区赢合科技（东江园区）主楼八楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投票的提案
1.00 《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分激励对 √
象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 √
上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议、第五届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
特别提示：
特别决议提案：上述提案 2.00 须以特别决议通过，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以
上表决通过；
上述提案均对中小投资者表决情况单独计票（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以
外的其他股东）。
三、会议登记事项：
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡
和持股凭证、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡和持股凭证办理登记手续；出席
人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理
人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件
参加股东大会；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认；
（4）注意事项：本次会议不接受电话登记及会议当天现场登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到会场办理参会手续。
2、登记时间：2024 年 9月 11日上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00。
3、登记地点：广东省惠州市仲恺高新区赢合科技（东江园区）主楼七楼董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统投票或互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
2、联系方式：
联系人：杨仝焕、曾裕欢
联系电话：0755—86310555
传真号码：0755—26654002
电子邮箱：yinghekeji@yhwins.com
通讯地址：深圳市南山区粤海街道滨海社区科园路 1006 号软件产业基地 5栋 E座 901 室
邮政编码：518061
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、公司第五届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/74c85dc0-c436-4aff-8ca6-3a319a3811cf.PDF
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2024-08-24 00:00│赢合科技（300457）：ESG委员会工作细则
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赢合科技（300457）：ESG委员会工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/63b75d4e-c9ff-40e0-9d70-7083fbe66309.PDF
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2024-08-24 00:00│赢合科技（300457）：公司章程（2024年8月）
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赢合科技（300457）：公司章程（2024年8月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-24/84c04662-b460-4d19-b579-05d67ec4759f.PDF
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2024-08-24 00:00│赢合科技（300457）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于 2024 年 8月 22日以现场会议结合视频会议方
式召开。会议通知已于 2024年 8月 12日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3名，实际出席监事 3名。全体监事知悉
本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由监事会主席夹良军先
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