公司公告☆ ◇300457 赢合科技 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-26 19:42 │赢合科技（300457）：关于修订《公司章程》部分条款的公告 │
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│2025-09-26 19:41 │赢合科技（300457）：关于注销部分回购专户库存股并减少注册资本的公告 │
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│2025-09-26 19:41 │赢合科技（300457）：第五届董事会第二十二次会议决议的公告 │
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│2025-09-26 19:39 │赢合科技（300457）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-09-26 19:39 │赢合科技（300457）：公司章程(2025年9月) │
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│2025-09-22 17:36 │赢合科技（300457）：关于公司董事、高级管理人员减持股份计划实施完成的公告 │
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│2025-09-19 19:42 │赢合科技（300457）：关于回购公司股份实施完成的公告 │
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│2025-09-19 17:42 │赢合科技（300457）：关于举办2025年半年度业绩说明会的公告 │
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│2025-09-02 20:14 │赢合科技（300457）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-08-27 20:34 │赢合科技（300457）：关于持股5%以上股东减持股份计划实施完成的公告 │
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2025-09-26 19:42│赢合科技（300457）：关于修订《公司章程》部分条款的公告
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深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 26日召开的第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《
关于修订<公司章程>部分条款的议案》，此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，现将相关事项说明如下：
1、2025 年 9 月 26 日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于注销部分回购专户库存股并减少注册资本的议案
》，拟注销 3,916,285 股已回购未使用股份。公司总股本因此次注销减少 3,916,285 股，由 649,095,713 股变更为 645,179,428
股，注册资本由 649,095,713 元变更为 645,179,428 元。
2、因辖区规划调整需要，公司拟将住所地址由“深圳市光明区新湖街道圳美社区圳园路 98号光明天安云谷产业园 1 栋 A 座 7
03”，变更为“深圳市光明区新湖街道云谷社区圳园路 98号光明天安云谷产业园 1栋 A座 703”。
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订完善。
具体修订情况如下：
序号 修订前 修订后
1 第五条 公司住所：深圳市光明区新湖街 第五条 公司住所：深圳市光明区新湖街
道圳美社区圳园路 98号光明天安云谷产 道云谷社区圳园路 98 号光明天安云谷产
业园 1 栋 A 座 703（邮政编码：518107） 业园 1 栋 A 座 703（邮政编码：518107）。
2 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
649,095,713 元。 645,179,428 元。
3 第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
649,095,713 股，公司的股本结构为：普 645,179,428 股，公司的股本结构为：普
通股 649,095,713 股，其他类别股 0 股。 通股 645,179,428 股，其他类别股 0股。
此次变更尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会以特别决议方式审议通过后生效。公司董事会提请股东会授权公司董事会及相
关管理人员办理与上述变更相关的工商变更登记等事宜，最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/a93b602b-c429-4dc0-9296-bd84a7e68bfc.PDF
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2025-09-26 19:41│赢合科技（300457）：关于注销部分回购专户库存股并减少注册资本的公告
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深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 26日召开的第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《
关于注销部分回购专户库存股并减少注册资本的议案》，此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，现将相关事项说明如
下：
一、2022 年回购公司股份的具体情况
2022 年 7 月 13 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方
案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购的资金总
额不低于 10,000 万元（含）且不超过 20,000 万元（含），回购股份价格不超过 38.00 元/股，具体回购股份的数量以回购期满时
实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。2022 年 8月 26日，公司 2021
年年度权益分派实施完成后，公司回购股份价格上限由不超过人民币 38.00 元/股调整为不超过人民币 37.90 元/股。具体内容详
见公司分别于 2022 年 7月 14日、7月 20日、8月 26日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-031）、《回购股份报告书》（公告编号：2022-034）及《关于 2021 年度权益
分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2022-045）。截至 2022 年 10月 12日，公司该轮股份回购方案已实施完成
。公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 7,382,185 股，占公司总股本的 1.14%，最高成交价为 29.53 元/股，最低成交价为 22
.65 元/股，成交总金额为人民币193,137,518.36 元（不含交易费用）。具体内容详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份实施完成的公告》（公告编号：2022-063）。
截至本公告披露日，2022 年回购公司股份尚余 3,916,285 股未用于实施股权激励计划或员工持股计划。
二、本次注销部分回购专户库存股的原因
根据相关法律法规和公司回购股份方案的相关规定，上市公司回购股份用于员工持股计划或者股权激励的，若公司未能在披露回
购结果暨股份变动公告后 36个月内实施，则未使用的回购股份将依法予以注销。因此，公司拟将 2022 年回购计划存放于回购专用
账户中的 3,916,285 股已回购未使用股份按规定予以注销。
本次股份注销及减少注册资本事项完成后，公司股本总额将由 649,095,713股变更为 645,179,428 股。
三、本次注销后公司股本结构的变动情况
以截至 2025 年 8月 20日公司股本结构为基准，本次股份注销及减少注册资本事项完成后，公司股本结构的预计变化情况如下
所示：
股份性质 本次变动前 本次变动数 本次变动后
股份数量（股） 比例 量（股） 股份数量（股） 比例
一、有限售条件流通股 11,483,355 1.77% 0 11,483,355 1.78%
二、无限售条件流通股 637,612,358 98.23% -3,916,285 633,696,073 98.22%
三、总股本 649,095,713 100.00% -3,916,285 645,179,428 100.00%
注：最终的股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的数据为准。
四、本次注销对公司的影响
本次注销部分回购专户库存股并减少注册资本事项符合相关法律法规、规范性文件的有关规定，决策和审议程序合法、合规，不
会对公司的经营成果和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，也不会导致公司的股权
分布不符合上市条件。
五、本次注销的后续安排
该事项尚需提交公司股东会审议通过，并提请股东会授权董事会及相关管理人员办理本次股份注销手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/02a52fcd-da5a-4673-8512-8785b54e9928.PDF
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2025-09-26 19:41│赢合科技（300457）：第五届董事会第二十二次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于 2025 年 9月 26日在以通讯表决方式召开
。会议通知已于 2025 年 9月25 日以电子邮件方式送达全体董事和高级管理人员。全体董事一致同意豁免第五届董事会第二十二次
会议通知时限。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议。全体董事知悉本次会议的审议事
项，并充分表达意见。会议由董事长贾廷纲先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下决议：
1、审议通过《关于注销部分回购专户库存股并减少注册资本的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分回购专户库存股并减少注册资本的公
告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
2、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》和《公司章
程》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
3、审议通过《关于拟投资设立海外子公司的议案》
为更好拓展锂电设备和电子烟海外市场以及满足现存客户需求，公司拟以自有资金共计470万元人民币在西班牙、马来西亚、韩
国设立海外子公司，本次对外投资不会对公司经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/1b85b87f-e177-4b12-b706-af02cba15a82.PDF
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2025-09-26 19:39│赢合科技（300457）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股
东会的议案》，决定于 2025年 10月 13日（星期一）下午 15:00 召开公司 2025 年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下
：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：
公司 2025 年第一次临时股东会会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 10月 13日（星期一）下午 15:00；
网络投票时间：2025 年 10 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 13 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 10月 13日上午
9:15—下午 15:00。
5、股权登记日：2025 年 9月 29日（星期一）。
6、会议的召开方式：
本次股东会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席或者通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合
规定的其他投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
7、会议出席/列席对象：
（1）截止股权登记日 2025 年 9 月 29日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的
股东。股东会审议的议案涉及相关股东的，相关股东应当回避表决。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、现场会议召开地点：广东省惠州市仲恺高新区赢合科技（东江园区）主楼四楼 V019 会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打钩
的栏目可
以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投票的提案
1.00 《关于注销部分回购专户库存股并减少注册资本的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 √
上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
特别提示：
特别决议提案：上述提案均须以特别决议通过，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表
决通过；
上述提案均对中小投资者表决情况单独计票（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其
他股东）。
三、会议登记事项：
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的
营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件和法定代表人出具的授权委托书（附件二）办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（
附件二）、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认；
（4）注意事项：本次会议不接受电话登记及会议当天现场登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到会场办理参会手续。
2、登记时间：2025 年 10月 11日上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00。
3、登记地点：广东省惠州市仲恺高新区赢合科技（东江园区）主楼七楼董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统投票或互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
2、联系方式：
联系人：杨仝焕、曾裕欢
联系电话：0755—86310555
传真号码：0755—26654002
电子邮箱：yinghekeji@yhwins.com
通讯地址：深圳市南山区前海深港合作区前海大道前海嘉里中心 T2-2501
邮政编码：518132
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/5d7a35f4-bc67-4f3d-b5c8-89bdfd8cd52e.PDF
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2025-09-26 19:39│赢合科技（300457）：公司章程(2025年9月)
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赢合科技（300457）：公司章程(2025年9月)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/e06aa999-66ce-4353-8cc6-efa881426ed9.PDF
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2025-09-22 17:36│赢合科技（300457）：关于公司董事、高级管理人员减持股份计划实施完成的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（万股）
何爱彬 集中竞价 2025 年 8月 29日 25.96 元/股 19.58 0.03%
-9 月 18日
以上减持的股份来源：首次公开发行前持有的股份（包括因权益分派实施资本公积转增股本部分）、股权激励授予股份；
集中竞价交易方式的减持价格区间：24.3-34.82 元/股。
2、股东本次减持前后持股情况
股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本 占剔除 股数 占总股 占剔除
(万股) 比例 回购专 (万股) 本比例 回购专
户总股 户总股
本比例 本比例
何爱彬 78.34 0.12% 0.12% 58.75 0.09% 0.09%
其中：无限售条件股份 19.58 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00%
有限售条件股份 58.75 0.09% 0.09% 58.75 0.09% 0.09%
注：若出现合计数与各分项数值之和不符情况，均为四舍五入导致。
二、其他相关说明
1、何爱彬先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续经营产生
重大影响。本次减持比例与此前披露的减持计划、相关承诺一致。
三、备查文件
1、何爱彬先生出具的《关于减持公司股份完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-22/1b6a054d-8919-4de8-a8fe-2ef6aebe5a79.PDF
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2025-09-19 19:42│赢合科技（300457）：关于回购公司股份实施完成的公告
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深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月23日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一
次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易方式进行回购部分公
司已发行的人民币普通股（A股）股票，拟用于员工股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人
民币20,000万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，回购价格不超过人民币28.94元/股（含），实际回购价格由
公司董事会授权公司管理层在本次回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定，实施期限为自公司董事会审议通过回
购股份方案之日起8个月内。2025年8月5日，公司2024年年度权益分派实施完成后，公司回购股份价格上限由不超过人民币28.94元/
股调整为不超过人民币28.82元/股。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号2025-003）
、《回购公司股份报告书》（公告编号2025-007）、《关于2024年年度权益分派实施后调整回购公司股份价格上限的公告》（公告编
号2025-053）。
一、回购公司股份的具体情况
1、2025 年 2 月 28 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 980,000 股，具体内容详见公司于
2025 年 3 月 3 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号 2025-008）。
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在回购期间，公司回购股份占公司总股本
的比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露；公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进
展情况。具体内容详见公司分别于 2025 年 2 月 6日、2025 年 3月 6日、2025 年 4月 2日、2025 年 4月 8日、2025 年 5月 7日
、2025年 6月 5日、2025 年 7月 2日、2025 年 8月 5日、2025 年 9月 2日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公
告（公告编号 2025-005、2025-009、2025-028、2025-029、2025-038、2025-042、2025-050、2025-054、2025-063）。
3、截至本公告披露日，本次回购公司股份方案已实施完成，实际实施回购的时间区间为 2025 年 2 月 28 日至 2025 年 4月 8
日。公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 6,504,400 股，达到公司目前总股本的 1%，最高成交价为 21元/股，最低成交价为 1
5.38 元/股，成交总金额为人民币 125,431,832 元（不含交易费用）。
公司实际回购资金总额已超过回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，本次回购公司股份方案已实施完成
，实际回购情况与经董事会审议的回购公司股份方案不存在差异。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、回购股份对公司的影响
本次回购公司股份不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响。回购完成后公司的股权结构不
会出现重大变动，亦不会改变公司的上市公司地位，不会导致公司的股权分布不符合上市的条件。
本次回购股份拟用于公司后续实施股权激励，有利于进一步完善公司的长效激励机制，有效激励公司核心团队成员，确保公司核
心团队成员与公司长期发展，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，助力公司长远健康发展。
三、回购期间相关主体买卖公司股票的情况
自公司首次披露本次回购方案之日起至实际实施回购完成日 2025 年 4 月 8日止，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际
控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的行为，与回购方案中披露的增减持计划一致。
四、回购股份的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时间及交易价格等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。具体如下：
1、公司未在下列
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