公司公告☆ ◇300457 赢合科技 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-02-12 18:48 │赢合科技（300457）：回购公司股份报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-07 19:16 │赢合科技（300457）：关于收到《贷款承诺函》暨获得回购公司股份融资支持的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-06 18:12 │赢合科技（300457）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-06 18:12 │赢合科技（300457）：关于回购公司股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-23 18:42 │赢合科技（300457）：第五届监事会第十一次会议决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-23 18:42 │赢合科技（300457）：关于回购公司股份方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-23 18:42 │赢合科技（300457）：第五届董事会第十五次会议决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-28 16:46 │赢合科技（300457）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-26 00:00 │赢合科技（300457）：第五届监事会第十次会议决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-26 00:00 │赢合科技（300457）：第五届董事会第十三次会议决议的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-12 18:48│赢合科技（300457）：回购公司股份报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赢合科技（300457）：回购公司股份报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/3d38438a-2d6d-48af-9b28-a6f7cbe26545.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-07 19:16│赢合科技（300457）：关于收到《贷款承诺函》暨获得回购公司股份融资支持的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赢合科技（300457）：关于收到《贷款承诺函》暨获得回购公司股份融资支持的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/ac4f8cdb-052f-4f45-ace8-ce566193f55a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-06 18:12│赢合科技（300457）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月23日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一
次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于2025年1月23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易
日（2025年1月22日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、持股比例情况公告如下：
一、前十名股东持股情况
序号 持有人名称 持股数量（股） 占总股本的
比例（%）
1 上海电气自动化集团有限公司 184,426,829 28.41
2 王维东 111,734,362 17.21
3 许小菊 11,756,664 1.81
4 香港中央结算有限公司 8,192,522 1.26
5 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通 3,581,700 0.55
保险产品－005L－CT001 沪
6 招商银行股份有限公司－南方中证 1000 3,134,904 0.48
交易型开放式指数证券投资基金
7 中国工商银行股份有限公司－汇添富中证 2,815,841 0.43
新能源汽车产业指数型发起式证券投资基
金（LOF）
8 中国工商银行股份有限公司－金鹰科技创 2,670,000 0.41
新股票型证券投资基金
9 交通银行股份有限公司－工银瑞信新能源 2,480,100 0.38
汽车主题混合型证券投资基金
10 中国建设银行股份有限公司－富国中证新 2,137,400 0.33
能源汽车指数型证券投资基金
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。公司回购专用证券账户回购公司股份数量为 3
,916,285 股，占公司总股本的 0.60%，该账户未列入上述前十大股东。
二、前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量 占无限售条件股
（股） 份的比例（%）
1 上海电气自动化集团有限公司 184,426,829 28.97
2 王维东 111,734,362 17.55
3 香港中央结算有限公司 8,192,522 1.29
4 中国人寿保险股份有限公司－传统－ 3,581,700 0.56
普通保险产品－005L－CT001 沪
5 招商银行股份有限公司－南方中证 3,134,904 0.49
1000交易型开放式指数证券投资基金
6 许小菊 2,939,166 0.46
7 中国工商银行股份有限公司－汇添富 2,815,841 0.44
中证新能源汽车产业指数型发起式证
券投资基金（LOF）
8 中国工商银行股份有限公司－金鹰科 2,670,000 0.42
技创新股票型证券投资基金
9 交通银行股份有限公司－工银瑞信新 2,480,100 0.39
能源汽车主题混合型证券投资基金
10 中国建设银行股份有限公司－富国中 2,137,400 0.34
证新能源汽车指数型证券投资基金
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。公司回购专用证券账户回购公司股份数量为 3
,916,285 股，占公司无限售条件股份的 0.62%，该账户未列入上述前十大股东。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/fe313006-9b79-478a-8096-52831c277d48.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-06 18:12│赢合科技（300457）：关于回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月23日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一
次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易方式进行回购部分公
司已发行的人民币普通股（A股）股票，拟用于员工股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人
民币20,000万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，回购价格不超过人民币28.94元/股（含），实际回购价格由
公司董事会授权公司管理层在本次回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定，实施期限为自公司董事会审议通过回
购股份方案之日起8个月内。具体内容详见公司于2025年1月23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司
股份方案的公告》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至
上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至2025年1月31日，公司暂未实施股份回购，本次回购符合公司回购股份既定方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司后续将在回购期限内根据市场情况择机实施股份回购，并根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/48c43af1-85cf-4152-bbce-3e6c198cfb09.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-23 18:42│赢合科技（300457）：第五届监事会第十一次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赢合科技（300457）：第五届监事会第十一次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/ec6ba206-2e12-4264-8543-aa485c6b2744.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-23 18:42│赢合科技（300457）：关于回购公司股份方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赢合科技（300457）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/d10053a7-c70c-40ce-82ec-c210dc93b63f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-23 18:42│赢合科技（300457）：第五届董事会第十五次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赢合科技（300457）：第五届董事会第十五次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/1920295e-05fc-4e9e-affc-fc1d7d7115ee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-28 16:46│赢合科技（300457）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 25日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七
次会议及 2024 年 5月 31日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已
获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意回购注销179,000 股限制性股票。
公司于 2024 年 8月 22日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议及 2024 年 9 月 12 日召开的 2024 年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议
案》，同意回购注销 166,000 股限制性股票。
根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司合计回购注销
2022 年限制性股票激励计划已离职的激励对象已获授但尚未解除限售的 345,000 股限制性股票，占回购前公司总股本 649,537,963
股的 0.05%，本次回购注销完成后，公司总股本变为649,192,963 股。
一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2022 年 11月 11日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要
的议案》、《关于公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年
限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司第四届监事会第二十二次会议审议上述议案并对本激励计划的激励对象名单进行
核实，公司独立董事就本激励计划发表了同意的独立意见。
2、2022 年 11月 23日，公司对本次激励对象名单进行了公示，公示时间为自 2022 年 11月 23日起至 2022 年 12月 2日止，
在公示期间，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进行 了 核 查 ， 详 见
公 司 于 2022 年 12 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网 站(http://www.cninfo.com.cn)披露的《监事会关于 2022 年限制性股票激励
计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2022 年 12 月 16 日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划获得上海市国有资产监督管理委员会批复的公告》，
上海市国有资产监督管理委员会出具了《市国资委关于同意深圳市赢合科技股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（沪国资
委分配〔2022〕297 号），原则同意公司实施本激励计划。
4、2023 年 1 月 3 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其
摘要的议案》、《关于公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报
告》。
5、2023 年 2 月 15 日，公司第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整 2022 年限
制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公
司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
2023 年 3月 30日，公司在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划限制性股票授
予登记完成的公告》，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记。
6、公司于 2024 年 3月 25日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议及 2024 年 5月 31日召开的 2023 年
年度股东大会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，
同意回购注销 9 名离职激励对象合计的 179,000 股限制性股票，公司聘请的律师事务所对此出具了相应的法律意见书。
7、公司于 2024 年 8月 22日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议及 2024 年 9 月 12 日召开的 2024
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
的议案》，同意回购注销 13名离职激励对象合计的 166,000股限制性股票，公司聘请的律师事务所对此出具了相应的法律意见书。
二、本次回购注销部分限制性股票的具体情况
1、回购注销的原因及数量
根据《深圳市赢合科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，由于 22 名激励对象离职，触发回购
条款，公司决定对其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 345,000 股回购注销。
2、回购注销的价格及资金来源
公司于 2024 年 3月 25日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议以及 2024 年 5 月 31 日召开的 2023 年
年度股东大会审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，涉
及回购注销的限制性股票为 179,000 股，回购注销的价格为 10.46 元/股，回购金额为 1,872,340 元；公司于 2024 年 8月 22日
召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议以及 2024 年 9月 12日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过
了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，涉及回购注销的限制性股
票为 166,000 股，回购注销的价格为 10.285 元/股，回购金额为1,707,310 元。
综上，公司合计回购注销 345,000 股已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购金额合计 3,579,650 元，本次限制性股票回购
由公司自有资金支付。
三、回购注销完成情况
上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验，并出具了上会师报字（2024）第 13878 号验
资报告。审验结果为，本次回购注销完成后，公司相应减少股本 345,000 元、资本公积 3,234,650 元，公司总股本由 649,537,963
股变为 649,192,963 股，公司注册资本由 649,537,963 元变为 649,192,963 元。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于 2024 年 11月 27日完成。
四、回购注销后公司股本结构的变动情况
股份性质 变动前 变动数量 变动后
股份数量（股） 比例 （股） 股份数量（股） 比例
一、有限售条件流通股 15,759,908 2.43% -345,000 15,414,908 2.37%
其中：股权激励限售股 3,465,900 0.53% -345,000 3,120,900 0.48%
二、无限售条件流通股 633,778,055 97.57% 0 633,778,055 97.63%
三、总股本 649,537,963 100.00% -345,000 649,192,963 100.00%
五、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《深圳市赢合科技股份有限公司 202
2 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营
成果产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/109794bf-5e73-4f0d-86f6-19af6d0dd458.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│赢合科技（300457）：第五届监事会第十次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2024 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。会
议通知已于 2024 年 10 月 14日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3名。会议由监
事会主席夹良军先生召集和主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》
经监事会审议：公司董事会编制及审议公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司《2
024 年第三季度报告》真实、准确、完整的反映了公司 2024 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。因此，全体监事一致同意公司《2024 年第三季度报告》的内容。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/cd8a7b31-ae41-41ca-a97f-974597c0310b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│赢合科技（300457）：第五届董事会第十三次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赢合科技（300457）：第五届董事会第十三次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/d0002fae-a166-4b90-9444-292b4a2839d1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│赢合科技（300457）：关于2024年第三季度报告披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第
十次会议，审议通过了公司《关于 2024 年第三季度报告的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果与财务状况，公司《2024 年第三季度报告》于 2024年 10 月 26 日在中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/9625de1f-ce08-43ae-a972-58c67012a4ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│赢合科技（300457）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赢合科技（300457）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/3ddd146a-5e71-4214-85cf-5e373cea1e28.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│赢合科技（300457）：舆情管理制度（2024年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赢合科技（300457）：舆情管理制度（2024年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/d8b29bd0-f90f-48c9-b09a-e32eea481049.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-20 00:00│赢合科技（300457）：关于参加新能源行业上市公司2024年度集中路演活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步展现公司经营发展情况，加强与广大投资者的互动交流，促进提升公司质量和投资价值，深圳市赢合科技股份有限公司
（以下简称“公司”）将参加在深圳证券交易所“互动易”平台举行的新能源行业上市公司 2024 年度集中路演活动，现将相关事项
公告如下：
一、路演活动安排
1、活动主题：低碳环保新引擎
2、活动时间：2024 年 9月 24日（星期二）16:00—17:00
3、召开方式：深交所互动易“云访谈”
4、公司参会人员：副董事长郑英霞女士，董事、总裁何爱彬先生，副总裁、财务总监刘永青先生，董事会秘书李春辉先生，证
券事务代表杨仝焕先生。
二、投资者参与方式
1、本次路演活动将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，投资者 可 于 2024 年 9 月 24 日 下 午 16:00 — 17:0
0 登 录 互 动 易 网 站（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目，在线参与本次路演活动，也可扫描下方二维码参与交
流。
2、为广泛听取投资者的意见建议、提升交流的针对性，公司现就本次集中路演活动提前向投资者公开征集问题，问题征集截止
时间为2024年9月23日（星期一）下午 17:00 。投资者可提前登录深圳证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访
谈”栏目，进入公司问题征集专题页面进行提问。公司将在集中路演活动上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/d5875a0f-a6f1-46c3-8685-43beef986fcc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-13 00:00│赢合科技（300457）：广东华商律师事务所关于赢合科技2024年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国深圳福田区深南大道 4011号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A层
广东华商律师事务所
关于深圳市赢合科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的法律意见书
致：深圳市赢合科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国
证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规及规范性文件以及《深圳市赢合科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市赢合科技股份
有
|