公司公告☆ ◇300457 赢合科技 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-30 21:07 │赢合科技（300457）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 18:32 │赢合科技（300457）：公司2022年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 18:32 │赢合科技（300457）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 18:31 │赢合科技（300457）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 18:31 │赢合科技（300457）：关于回购注销部分限制性股票的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 18:31 │赢合科技（300457）：第五届董事会第十八次会议决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 18:30 │赢合科技（300457）：第五届监事会第十三次会议决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-17 18:06 │赢合科技（300457）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-09 19:16 │赢合科技（300457）：关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期股份上市流通的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-08 21:26 │赢合科技（300457）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 21:07│赢合科技（300457）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
持股 5%以上股东王维东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份 111,734,362股（占公司总股本比例 17.21%，占剔除公司回购专
用账户股份后的总股本比例17.49%）的股东王维东先生计划自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内，以大宗交易、集中竞价
交易方式合计减持公司股份不超过 18,906,000 股（占剔除公司回购专用账户股份后的总股本比例 2.96%）。若计划减持期间公司有
送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整，但减持股份数量占剔除公司回购专用账户股份后的总股本比
例不变。
公司近日收到持股 5%以上股东王维东先生的《关于拟减持深圳市赢合科技股份有限公司股份的告知函》，具体情况如下：
一、股东的基本情况
截至本公告披露日，具体持股情况如下：
股东 职务 持有股份数量 占公司总 占剔除公司回购
名称 （股） 股本比例 专用账户股份后
的总股本比例
王维东 自 2023 年 3月换届 111,734,362 17.21% 17.49%
起未在公司担任任
何职务
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：首次公开发行股票前持有的股份（包括因权益分派实施资本公积转增股本部分）。
3、减持方式：大宗交易、集中竞价交易。
4、拟减持股份数量及比例：
减持方式 拟减持股份数量（股） 占公司总股本 占剔除公司回购专
比例 用账户股份后的总
股本比例
大宗交易 12,647,000 1.95% 1.98%
集中竞价交易 6,259,000 0.96% 0.98%
合计 18,906,000 2.91% 2.96%
注：若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对上述拟减持股份数量进行相应调整，但减持股份数
量占剔除公司回购专用账户股份后的总股本比例不变。
5、减持期间：自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内。
6、减持价格区间：根据市场价格确定。
三、股东相关承诺及履行情况
王维东先生在公司首次公开发行股份时的承诺：
1、自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的公司股份，也不要求
公司回购本人所持有的公司股份；承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，上述股份可以上市流通和转让。
2、本人所持股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20个交易日
的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。自公司股票上
市之日起至本人减持期间，如公司有派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项，则上述减持价格及收盘价等将
相应进行调整，本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。
3、上述股份锁定期届满后，本人在任职期间每年转让的公司股份不超过直接或间接持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内
，不转让直接或间接持有的公司股份。本人在公司首次公开发行股票上市之日起 6个月内申报离职的，自申报离职之日起 18个月内
不转让直接或间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7个月至第 12个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12个
月内不转让直接或间接持有的公司股份。
截至本公告披露日，王维东先生严格遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况，本次拟减持事项与已披露的承诺一致。
四、其他说明
1、经与王维东先生确认，王维东先生前期被公安机关和中国证监会立案调查（具体详见 2021 年 1 月 18 日和 2021 年 3 月
4 日披露的公告，即公告编号2021-005 和 2021-013），中国证监会后续将案件移交给公安机关，该案件经法院判决至今已超过 6个
月。王维东先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第五条规
定不能减持的情形。
2、本次减持计划的实施具有不确定性，王维东先生将根据市场情况、公司股价等情况决定是否实施本次股份减持计划。
3、本次减持计划符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等规定。
4、王维东先生不是公司控股股东、实际控制人且未在公司担任任何职务，本次减持计划实施后，不会导致公司控制权发生变更
，不会对公司治理结构、持续经营产生重大影响。
5、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信
息披露义务。
五、备查文件
1、王维东先生出具的《关于拟减持深圳市赢合科技股份有限公司股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/3cfce179-752e-4d29-9ea7-0a6e1566095e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:32│赢合科技（300457）：公司2022年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赢合科技（300457）：公司2022年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/93990445-07c2-4ad2-b783-c58b87ba8d75.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:32│赢合科技（300457）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赢合科技（300457）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9ea6cfcd-1bb6-49a6-9386-d448ca8ca637.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:31│赢合科技（300457）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赢合科技（300457）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/492880ae-8513-4c70-83fe-9b543a8f836b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:31│赢合科技（300457）：关于回购注销部分限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赢合科技（300457）：关于回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/473b51fb-fe5e-4611-8f70-2ad351a9f088.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:31│赢合科技（300457）：第五届董事会第十八次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赢合科技（300457）：第五届董事会第十八次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e606c96c-feab-40eb-8491-050f483f9391.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:30│赢合科技（300457）：第五届监事会第十三次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。
会议通知已于 2025 年 4 月 14日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3名。会议由监
事会主席夹良军先生召集和主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》
经监事会审议：公司董事会编制及审议公司《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司《2
025 年第一季度报告》真实、准确、完整的反映了公司 2025 年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。因此，全体监事一致同意公司《2025 年第一季度报告》的内容。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
经监事会审议：公司本次回购注销部分限制性股票相关事项符合相关法律、法规及《深圳市赢合科技股份有限公司 2022 年限制
性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8d393994-e5cd-4672-a320-04392339b054.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 18:06│赢合科技（300457）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赢合科技（300457）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/34769ece-6f07-4954-9f66-d9e4956be690.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-09 19:16│赢合科技（300457）：关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期股份上市流通的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赢合科技（300457）：关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/cba9a752-5603-4313-ad61-a36b1008f1c5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-08 21:26│赢合科技（300457）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赢合科技（300457）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/0a623ca3-7374-4b39-96db-557c68663e00.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-02 20:18│赢合科技（300457）：关于回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月23日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一
次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易方式进行回购部分公
司已发行的人民币普通股（A股）股票，拟用于员工股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人
民币20,000万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，回购价格不超过人民币28.94元/股（含），实际回购价格由
公司董事会授权公司管理层在本次回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定，实施期限为自公司董事会审议通过回
购股份方案之日起8个月内。具体内容详见公司近期刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《回购公司股份报告书》等
相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至
上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至2025年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购，累计回购股份数量为4,850,900股，占公司
目前总股本的0.75%，最高成交价为21元/股，最低成交价为19.25元/股，成交总金额为98,927,400元（不含交易费用）。本次回购符
合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时间及交易价格等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将在回购期限内根据市场情况继续择机实施股份回购，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/c96b834f-07aa-49ef-a810-9bef22e1060a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-29 18:53│赢合科技（300457）：2024年度环境、社会及治理（ESG）报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赢合科技（300457）：2024年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/c98ab843-b1f0-4322-b21a-f6968ef2bdad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 22:05│赢合科技（300457）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赢合科技（300457）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/43b9805d-23c4-4a02-b9a6-ae67b5f35d0b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 22:05│赢合科技（300457）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上会会计师事务所（特殊普通合伙）
内部控制审计报告
上会师报字(2025)第 3338 号
深圳市赢合科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“
贵公司”）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/7574fa6c-3c48-4bb1-8835-222d81226972.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 22:05│赢合科技（300457）：关于公司2024年度涉及上海电气集团财务有限责任公司存贷款业务情况的专项审核报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
存贷款业务情况的专项审核报告
上会师报字(2025)第 3352 号上会会计师事务所（特殊普通合伙）
关于深圳市赢合科技股份有限公司
2024 年度涉及上海电气集团财务有限责任公司
存贷款业务情况的专项审核报告
上会师报字(2025)第 3352 号
深圳市赢合科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳市赢合科技股份有限公司(以下简称“赢合科技”)2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债
表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后
附的《深圳市赢合科技股份有限公司 2024 年度涉及上海电气集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》(以下简称“汇总表”)
进行了专项审核。
一、管理层对汇总表的责任
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整
的审核证据，是赢合科技管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工
作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取
合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工
作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核情况
经审核，汇总表已在所有重大方面按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》的有关要求编制。
为了更好地理解赢合科技 2024 年度涉及上海电气集团财务有限责任公司存贷款业务情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一
并阅读。
上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国 上海 二〇二四年三月二十七日
深圳市赢合科技股份有限公司
2024 年度涉及上海电气集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表
2024 年度
编制单位：深圳市赢合科技股份有限公司 单位：人民币元
项目名称 行次 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
栏次 1 2 3 4
一、在上海电气集团财务有限责任公司存款 1 9,652.93 1,249.12 10,510.96 391.09
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/623cd428-f5e0-46ca-bf21-9b8726678eff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 22:05│赢合科技（300457）：关于预计2025年度公司与上海电气集团财务有限责任公司关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关联交易概述
经深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议、2023 年年度股东大会审议通过，公司于 2024
年 4月 3日与关联方上海电气集团财务有限责任公司（以下简称“上海电气财务公司”）签订了《金融服务框架协议》。根据金融
服务框架协议，上海电气财务公司在经营范围内将向公司提供存款、信贷业务，其中存款业务额度不超过 6亿元，信贷业务不超过 1
0亿元，期限为三年。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层办理具体业务事宜。
为拓宽公司融资渠道、优化公司财务管理、提高资金使用效率，公司拟继续执行 2024 年与上海电气财务公司签署的《金融服务
框架协议》。公司预计 2025 年度与上海电气财务公司发生的存款业务额度不超过 6亿元，信贷业务不超过 10亿元。
上海电气财务公司与公司受同一主体上海电气集团股份有限公司控制，本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。
二、交易对方基本情况
公司名称：上海电气集团财务有限责任公司
|