公司公告☆ ◇300458 全志科技 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-26 17:14 │全志科技（300458）：2025年度业绩快报 │
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│2026-01-29 17:30 │全志科技（300458）：第五届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-01-29 17:30 │全志科技（300458）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-01-20 18:32 │全志科技（300458）：2025年度业绩预告 │
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│2025-12-22 18:16 │全志科技（300458）：关于完成工商备案登记的公告 │
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│2025-12-11 19:28 │全志科技（300458）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-12-11 19:28 │全志科技（300458）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-11 19:28 │全志科技（300458）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-21 19:40 │全志科技（300458）：(2025-1122-004)关于为全资子公司香港全胜提供担保的公告 │
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│2025-11-21 19:40 │全志科技（300458）：第五届监事会第二十次会议决议公告 │
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2026-02-26 17:14│全志科技（300458）：2025年度业绩快报
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特别提示：
本公告所载 2025 年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2025 年年度报告中披露的数据
为准，请投资者注意投资风险。
一、2025 年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（%）
营业总收入 283,795.26 228,790.88 24.04%
营业利润 26,899.19 16,380.47 64.22%
利润总额 27,066.86 16,466.60 64.37%
归属于上市公司股东的净利润 26,207.31 16,674.58 57.17%
扣除非经常性损益后的归属于 23,176.74 11,584.42 100.07%
上市公司股东的净利润
基本每股收益（元/股） 0.32 0.20 60.00%
加权平均净资产收益率（%） 8.65% 5.63% 增加 3.02 个百分点
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（%）
总资产 379,367.81 354,527.98 7.01%
归属于上市公司股东的所有者 311,426.75 299,301.85 4.05%
权益
股本 82,542.74 63,312.74 30.37%
归属于上市公司股东每股净资 3.77 3.64 3.57%
产（元/股）
注 1：以上数据为公司合并报表数据。
注 2：根据 2025 年实施的资本公积转增股本方案（每 10 股转增 3 股），为保持各期间数据可比性，重新计算上年同期基本
每股收益、期初归属于上市公司股东的每股净资产。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.经营业绩
报告期内营业收入 283,795.26 万元，比上年同期增长 24.04%，归属于上市公司股东的净利润 26,207.31 万元，比上年同期增
长 57.17%。
报告期内影响经营业绩的主要因素有：
（1）报告期内，公司下游市场需求持续增长，公司积极拓展各产品线业务及推动新产品量产，在扫地机器人、智能视觉、智能
工业等细分市场营业收入实现同比增长，公司营业收入同比增长 24.04%；
（2）报告期内，公司保持高强度的研发投入，研发费用同比增长 12.08%；（3）报告期内，公司非经常性损益对净利润的影响
金额为 3,031 万元。2.财务状况
报告期期末总资产 379,367.81 万元，比期初增长 7.01%，归属于上市公司股东的所有者权益 311,426.75 万元，比期初增长 4
.05%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与 2026 年 1月 20 日披露的业绩预告不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报数据是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在 2025 年年度报告中详细披
露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/6b0b3e8c-d375-4f91-8739-7d90ba7e877f.PDF
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2026-01-29 17:30│全志科技（300458）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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全志科技（300458）：第五届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/9321cb77-3c8f-42be-bd4e-fda0759ed31e.PDF
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2026-01-29 17:30│全志科技（300458）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月29日召开的第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公
司向银行申请综合授信额度的议案》。本次授信无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
根据公司的经营发展需要，更好的支持公司业务的拓展，促进公司可持续发展，董事会同意公司向银行申请不超过人民币10亿元
的综合授信额度。该综合授信事项有效期为2年，在以上有效期及额度范围内可循环使用。授信内容包括但不局限于开立银行承兑汇
票、开立国内外信用证、商票保贴、进出口贸易融资、非融资性保函、流动资金贷款等银行综合授信业务。
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体合作银行及最终融资金额、形式后续将与相关银行进一步协商确定，以正式签署
的协议或合同为准。
董事会授权公司董事长审核并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/e42bc499-1f4a-480f-bbca-6fd4e8efb108.PDF
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2026-01-20 18:32│全志科技（300458）：2025年度业绩预告
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全志科技（300458）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/1007c395-59ae-42e9-9883-49ba084fe464.PDF
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2025-12-22 18:16│全志科技（300458）：关于完成工商备案登记的公告
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珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
修订<公司章程>的议案》。内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的相关公告。
近日，公司完成了相关工商备案登记及《公司章程》的备案手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/9b68cd2d-cb68-42a3-b66f-b9aa3c0aa713.PDF
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2025-12-11 19:28│全志科技（300458）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：珠海全志科技股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派信达律师出席公司
2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关
于珠海全志科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》（以下简称“《股东大会法律意见书》”）。本《股东大会
法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则
》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《股东会网络投票实施细则》”）等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及现行有效的《珠海全志科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司本次股东
大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
为出具本《股东大会法律意见书》，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，参与和审阅了本次股东大会的
相关文件和资料，并得到了公司如下保证：其向信达提供的与本《股东大会法律意见书》相关的文件资料均是真实、准确、完整、有
效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。
在本《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东会规则》第六条的规定，仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人
员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、
数据的真实性及准确性发表意见。
信达同意将本《股东大会法律意见书》随同本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本《股东大会法律意见书》承担
相应的责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、关于本次股东大会的召集与召开
本次股东大会由2025年11月21日召开的公司第五届董事会第二十次会议作出决议召集。公司董事会于2025年11月22日在《证券时
报》《上海证券报》《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2025年第一次临时股东大会的
通知》。前述股东大会通知列明了本次股东大会的现场召开时间、地点、网络投票的时间、投票代码、投票议案号、投票方式以及股
东需审议的内容等事项。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，公司本次股东大会现场会议于2025年12月11日（星期四）14:0
0在广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号116会议室如期召开。会议召开的实际时间、地点、方式与会议通知一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月11日9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月11日9：15-15：00。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》等相关法律、法
规和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员资格、召集人资格
1、现场出席本次股东大会的人员
现场出席本次股东大会的股东共 9 名，持有公司股份 204,679,120 股，占公司有表决权股份总数的 24.7967 %。股东均持有相
关持股证明。
经信达律师验证，上述股东出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和公司聘任律师。
信达律师认为，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员有资格出席本次股东大会。
2、参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股
东共 880 名，代表公司股份 44,419,229 股，占公司有表决权股份总数的 5.3814 %。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
3、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会审议及表决事项为公司已公告会议通知所列明的议案，出席本次股东大会的股东没有提出新的议
案。本次股东大会现场投票和网络投票相结合，以记名投票的方式进行表决，按照《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》及《
公司章程》规定的程序进行了计票和监票。本次股东大会的网络投票由深圳证券信息有限公司在网络投票结束后向公司提供本次网络
投票的表决权总数和表决统计结果。公司合并计算了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会的表决结果如下：
1. 审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果为：同意248,372,419股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7086%；反对683,069股，占出席会议有效表决权股份总
数的0.2742%；弃权42,861股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0172%。
2. 逐项审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01.《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果为：同意211,386,016股，占出席会议有效表决权股份总数的84.8605%；反对37,658,393股，占出席会议有效表决权股
份总数的15.1179%；弃权53,940股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0217%。
2.02.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果为：同意210,576,338股，占出席会议有效表决权股份总数的84.5354%；反对38,449,171股，占出席会议有效表决权股
份总数的15.4353%；弃权72,840股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0292%。
2.03.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果为：同意210,572,878股，占出席会议有效表决权股份总数的84.5340%；反对38,448,171股，占出席会议有效表决权股
份总数的15.4349%；弃权77,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0310%。
2.04.《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果为：同意211,362,206股，占出席会议有效表决权股份总数的84.8509%；反对37,673,243股，占出席会议有效表决权股
份总数的15.1238%；弃权62,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0253%。
2.05.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果为：同意211,373,816股，占出席会议有效表决权股份总数的84.8556%；反对37,664,293股，占出席会议有效表决权股
份总数的15.1202%；弃权60,240股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0242%。
2.06.《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果为：同意211,364,816股，占出席会议有效表决权股份总数的84.8520%；反对37,660,393股，占出席会议有效表决权股
份总数的15.1187%；弃权73,140股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0294%。
2.07.《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
表决结果为：同意211,322,006股，占出席会议有效表决权股份总数的84.8348%；反对37,701,743股，占出席会议有效表决权股
份总数的15.1353%；弃权74,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0299%。
2.08.《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
表决结果为：同意211,347,206股，占出席会议有效表决权股份总数的84.8449%；反对37,688,243股，占出席会议有效表决权股
份总数的15.1299%；弃权62,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0253%。
3. 审议并通过《关于制定＜激励基金管理办法＞的议案》
表决结果为：同意248,296,529股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6781%；反对745,980股，占出席会议有效表决权股份总
数的0.2995%；弃权55,840股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0224%。
4. 审议并通过《关于为全资子公司香港全胜提供担保的议案》
表决结果为：同意248,207,935股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6425%；反对809,263股，占出席会议有效表决权股份总
数的0.3249%；弃权81,151股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0326%。
出席本次股东大会的股东未对表决结果提出异议。
经信达律师审查，本次股东大会对上述议案的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》等
法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/b3638ef3-406f-4f8f-8f76-24379d7da924.PDF
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2025-12-11 19:28│全志科技（300458）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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一、关于董事辞职的情况
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事侯丽荣女士提交的书面辞职报告。因个人原因，侯丽荣
女士申请辞去公司第五届董事会董事职务。辞职后侯丽荣女士不担任公司其他职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，侯
丽荣女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
侯丽荣女士担任公司第五届董事会非独立董事职务的原定任期为2026年7月2日。截至本公告日，侯丽荣女士持有公司股份62,843
,131股，辞去非独立董事职务后，将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市
公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级
管理人员减持股份》等法律法规的有关规定及其所作出的承诺。
公司及公司董事会对侯丽荣女士在担任公司董事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司章程指引》等有关
法律法规和规范性文件的规定，设置职工代表董事。
公司于2025年12月11日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，选举郑琼女士为公司第五届职工代表董事（简
历详见附件），任期至公司第五届董事会任期届满之日止。
郑琼女士符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件。郑琼女士当选公司职工代表董事后，公司第
五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求
。
三、备查文件
1．辞职报告。
2．职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/2128779e-b64f-4974-872a-3e7eaef3c276.PDF
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2025-12-11 19:28│全志科技（300458）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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全志科技（300458）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/75499890-e671-4a99-83f2-054bb8112307.PDF
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2025-11-21 19:40│全志科技（300458）：(2025-1122-004)关于为全资子公司香港全胜提供担保的公告
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一、担保情况概述
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为全
资子公司香港全胜提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议批准。
全胜（香港）有限公司（以下简称“香港全胜”）系公司全资子公司，为满足子公司日常经营及业务发展需要，公司为香港全胜
与台湾积体电路制造股份有限公司(以下简称“台积电”)业务提供连带责任的保证，担保金额为累计金额不超过2,000万美元。存续
期为自合同生效日起生效，持续有效三年。
二、被担保人基本情况
1.被担保方基本情况
（1）公司中文名称：全胜（香港）有限公司
公司英文名称：All Winner(HongKong)Limited
（2）成立日期：2009年10月28日
（3）董事：张建辉、李龙生
（4）注册资本：81万港元
（5）企业地址：香港九龙广东道1155号日昇广场9楼903室
（6）主营业务：负责本公司产品在境外的销售、海外采购以及市场拓展。2.与本公司的关系
香港全胜系公司持股100%的全资子公司。
3.香港全胜的主要财务数据：
单位：人民币元
项目 2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 137,973,387.82
负债总额 129,662,526.00
净资产 8,310,861.82
项目 2025年1-9月（未经审计）
营业收入 743,095,499.19
利润总额 -2,836,615.88
净利润 -2,859,011.93
4.香港全胜不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证担保；
担保金额：累计金额不超过2,000万美元；
本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议或担保函，具体担保内容以担保协议或担保函等为准。
四、董事会意见
董事会认为：本次公司为香港全胜提供担保，是为满足其日常经营及业务发展需要，促进其经营发展。香港全胜为公司全资子公
司，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其提供担保不存在损害公司及股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司无逾期的对外担保事项，本公司的对外担保均为对全资子公司的担保。本次担保事项审议通过后，公司对
外担保总额为82,536.50万元人民币（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的27.58%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/752d7f63-a65d-439d-beec-68849ebdf488.PDF
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2025-11-21 19:40│全志科技（300458）：第五届监事会第二十次会议决议公告
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一、监事
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