公司公告☆ ◇300458 全志科技 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-08 18:48 │全志科技（300458）：2023年限制性股票激励计划第二类限制股票首次授予部分第二个归属期归属名单的│
│ │核查意见 │
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│2025-05-08 18:48 │全志科技（300458）：第五届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-05-08 18:48 │全志科技（300458）：2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期归属条件│
│ │成就相关... │
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│2025-05-08 18:48 │全志科技（300458）：2023年限制性股票激励计划授予价格调整暨第二个归属期归属条件成就并作废部分│
│ │限制性股... │
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│2025-05-08 18:48 │全志科技（300458）：第五届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-05-08 18:48 │全志科技（300458）：关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票的首次授予价格及授予数量│
│ │的公告 │
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│2025-05-08 18:46 │全志科技（300458）：关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期归属│
│ │条件成就的公告 │
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│2025-05-08 18:46 │全志科技（300458）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公│
│ │告 │
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│2025-04-23 22:24 │全志科技（300458）：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-04-22 18:02 │全志科技（300458）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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2025-05-08 18:48│全志科技（300458）：2023年限制性股票激励计划第二类限制股票首次授予部分第二个归属期归属名单的核查
│意见
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珠海全志科技股份有限公司
监事会关于 2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票
首次授予部分第二个归属期归属名单的核查意见
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规和规范性文件以及珠海全志科技股份有限公司章程（以下简称
“《公司章程》”）的规定，对 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期归属名单进行审核，发表
核查意见如下：
公司监事会认为，除 4名激励对象因个人原因离职、2名激励对象因个人考核为 C 而不符合归属条件之外，其余归属的激励对象
符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上市规则》等法
律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格
合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。
综上，监事会同意公司 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期的归属名单。
珠海全志科技股份有限公司监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/4c2bb30c-f339-44fb-b6c1-1429bb39bdfc.PDF
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2025-05-08 18:48│全志科技（300458）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于2025年5月8日在公司二楼会议室以现场表决与通讯
表决相结合的方式召开，本次应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事5人，陈亚斌先生、王忠为先生2人以通讯
形式参加表决。会议通知已于2025年5月5日以电子邮件、传真或电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议表决作出如下决议：
1.审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的首次授予价格及授予数量的议案》
鉴于公司发生资本公积金转增股本、派息等事项，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》
的相关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对 2023 年限制性股票激励计划中第二类限制性股票的首次授予
价格和授予数量进行相应的调整，第二类限制性股票的首次授予价格由 17.06 元/股调整为 12.70元/股，首次授予数量由 5,957,00
0 股调整至 7,744,100股。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0 票。关联董事叶茂已回避表决。
相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》
鉴于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予激励对象中因离职或个人层面绩效考核不达标等而不符合全部或部分归
属要求的情形，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定及公司 2023 年第一次临时股
东大会的授权，公司董事会对 2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票进行作废，合计作废共 145,262
股（调整后）。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0 票。关联董事叶茂已回避表决。
相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3.审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划》、的相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的
授权，董事会认为公司 2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，同意公
司按照激励计划的相关规定为符合条件的 228名激励对象办理归属相关事宜。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0 票。关联董事叶茂已回避表决。
相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1.第五届董事会第十五次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/103947f2-5edd-4e6c-8783-0b661be7c962.PDF
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2025-05-08 18:48│全志科技（300458）：2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期归属条件成就
│相关...
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全志科技（300458）：2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期归属条件成就相关...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/c85b40f4-e1ff-42a7-8a09-9fbf9bb711b8.PDF
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2025-05-08 18:48│全志科技（300458）：2023年限制性股票激励计划授予价格调整暨第二个归属期归属条件成就并作废部分限制
│性股...
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全志科技（300458）：2023年限制性股票激励计划授予价格调整暨第二个归属期归属条件成就并作废部分限制性股...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/5c06fef8-285e-4847-88f1-01b50edb28c4.PDF
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2025-05-08 18:48│全志科技（300458）：第五届监事会第十五次会议决议公告
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全志科技（300458）：第五届监事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/956a9542-40fb-4fe6-b258-bc7ffabb4afe.PDF
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2025-05-08 18:48│全志科技（300458）：关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票的首次授予价格及授予数量的公
│告
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全志科技（300458）：关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票的首次授予价格及授予数量的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/6548e2ff-e51f-4f53-b5ef-7cceff639f4e.PDF
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2025-05-08 18:46│全志科技（300458）：关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期归属条件
│成就的公告
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全志科技（300458）：关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/a08c8c53-44ee-4431-9645-2edeeef5641b.PDF
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2025-05-08 18:46│全志科技（300458）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告
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全志科技（300458）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/17f24cbc-5330-48b4-ba34-8ab393446976.PDF
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2025-04-23 22:24│全志科技（300458）：2024年度权益分派实施公告
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珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)，2024年度权益分派方案已获2025年4月18日召开的2024年度股东大会审议通过
，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会通过权益分配方案的情况
1.公司2024年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以公司现有总股本633,285,080股为基数，向全体股东每10股派发现金股
利人民币2.50元（含税），合计派发现金股利人民币158,321,270元（含税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3
股，合计转增189,985,524股，转增后公司总股本为823,270,604股。剩余未分配利润转结至以后年度。若在利润分配预案公布后至实
施权益分派前，公司股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情况发生变动，将按照分配总额不变的原则，对分配比例进行调
整。
2.公司自利润分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4.本次实施权益分派距离股东大会审议通过时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的633,285,080股为基数，向全体股东每10股派2.50
0000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的
个人和证券投资基金每10股派2.250000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征
收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及
无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化
税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.500000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.250000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年4月29日。
除权除息日为：2025年4月30日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年4月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本次所送（转）股于2025年4月30日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大
到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股
总数一致。
2.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年4月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
六、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2025年4月30日。
七、股本变动结构表
股份类别 本次发行前 本次变动 本次发行后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 115,324,053 18.21% 34,597,216 149,921,269 18.21%
二、无限售条件股份 517,961,027 81.79% 155,388,308 673,349,335 81.79%
股份总数 633,285,080 100.00% 189,985,524 823,270,604 100.00%
注:最终变动情况，以中国结算深圳分公司确认的股本结构为准。
八、调整相关参数
本次实施送（转）股后，按新股本823,270,604股摊薄计算，2024年年度，每股净收益为0.20元。
九、咨询机构
咨询地址：广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号
咨询联系人：蔡霄鹏、王艺霖
咨询电话：0756-3818276
传真电话：0756-3818300
十、备查文件
1.公司2024年度股东大会决议；
2.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0e779ee4-1ee4-4a6d-9640-7f31fbd5dc71.PDF
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2025-04-22 18:02│全志科技（300458）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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全志科技（300458）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/bc81a3a3-0e11-4349-afde-b721e0e63c02.PDF
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2025-04-22 18:01│全志科技（300458）：2025年一季度报告
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全志科技（300458）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4700fed2-7697-4e85-b3c2-7521e69b97ca.PDF
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2025-04-18 20:48│全志科技（300458）：2024年度股东大会的法律意见书
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全志科技（300458）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/84bd1bc5-dfb4-4f2f-9328-929a0f0d1cb6.PDF
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2025-04-18 20:48│全志科技（300458）：2024年度股东大会决议公告
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全志科技（300458）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/6c4e2118-2efe-47d3-8cee-2951fdb93b90.PDF
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2025-04-10 18:46│全志科技（300458）：关于公司近期经营情况的自愿性信息披露公告
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近日，美国政府宣布对中国输美商品征收“对等关税”相关政策，引发市场关注。
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）的主营业务为智能应用处理器 SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与
设计。公司产品满足工业、车载、消费领域的应用需求，产品广泛适用于智能硬件、智能机器人、智能家电、智能物联网、智能汽车
电子、平板电脑、网络机顶盒以及电源模拟器件、无线通信模组等多个产品市场，搭载公司产品的下游整机分散销往全球多个国家和
地区。
根据公司现有业务模式，客户市场的多元化布局，产品主要供应至下游方案商及集成客户，公司不涉及直接向美国市场出口。本
次加征关税，目前对公司整体运营的直接影响较小。公司将密切关注经营环境变化，持续加强与上下游产业链伙伴的合作，推动公司
业务的稳定健康发展。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/a89aec18-f300-4623-9596-da0af7180f30.PDF
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2025-04-10 18:46│全志科技（300458）：2025年第一季度业绩预告
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全志科技（300458）：2025年第一季度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/85522ed7-38ba-42ac-a8fc-22332e15ccfa.PDF
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2025-03-27 21:30│全志科技（300458）：2024年年度审计报告
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全志科技（300458）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/e74ac668-72d5-4ceb-976d-85afb992daf4.PDF
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2025-03-27 21:30│全志科技（300458）：天健：全志科技内部控制审计报告
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全志科技（300458）：天健：全志科技内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/60d45287-baac-4313-9c14-1628b26ad0fd.PDF
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2025-03-27 21:29│全志科技（300458）：关于召开2024年度股东大会的通知
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议决
定于2025年4月18日（星期五）下午14:00在公司会议室召开2024年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1.股东大会届次：2024年度股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十三次会议审议通过,决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议时间
（1）现场会议召开时间：2025年4月18日(星期五)14：00时；
（2）网络投票时间：2025年4月18日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月18日9:15—9：
25，9：30—11:30和13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年4月18日9:15-15：00的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的
一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述
网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
6.会议股权登记日：2025年4月14日(星期一)
7.会议出席对象
（1）截止股权登记日2025年4月14日(星期一)15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见
附件三)；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8.现场会议召开地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号116会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》 √
4.00 《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 √
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