公司公告☆ ◇300458 全志科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-09 18:34 │全志科技（300458）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-03 19:48 │全志科技（300458）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-07-03 19:47 │全志科技（300458）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-03 19:47 │全志科技（300458）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-07-03 19:47 │全志科技（300458）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-06-23 16:36 │全志科技（300458）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-06-18 18:08 │全志科技（300458）：关于2026年员工持股计划实施进展暨完成股票购买的公告 │
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│2026-06-15 18:24 │全志科技（300458）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-15 18:23 │全志科技（300458）：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-06-15 18:23 │全志科技（300458）：独立董事候选人声明与承诺-陈亚斌 │
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2026-07-09 18:34│全志科技（300458）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6月 30 日。
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 47,500 ～ 51,500 16,116.50
东的净利润 比上年同期增长 194.73% ～ 219.55%
扣除非经常性损益 43,500 ～ 46,500 13,489.99
后的净利润 比上年同期增长 222.46% ～ 244.70%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，为应对存储等上游原材料及封装成本上涨，公司对产品销售价格进行了上调，同时公司积极拓展各产品线业务推动
及推动新产品的量产，致使公司营业收入实现同比增长 40%左右，营业收入的增长带动了净利润的增长。
2.报告期内，公司持续加大研发投入，研发费用同比增长超过 20%。
3.报告期内，预计公司非经常性损益对净利润的影响金额为 3,300 万元至 3,700 万元。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2.具体财务数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/a91eaee0-37bd-4100-9f2e-1baa0315792d.PDF
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2026-07-03 19:48│全志科技（300458）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：珠海全志科技股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派信达律师出席公司
2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于珠海
全志科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》（以下简称“《股东会法律意见书》”）。
本《股东会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称
“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《股东会网络投票实施细则》”）等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件以及现行有效的《珠海全志科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
对公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
为出具本《股东会法律意见书》，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与和审阅了本次股东会的
相关文件和资料，并得到了公司如下保证：其向信达提供的与本《股东会法律意见书》相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效
的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。
在本《股东会法律意见书》中，信达根据《股东会规则》第六条的规定，仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的
真实性及准确性发表意见。
信达同意将本《股东会法律意见书》随同本次股东会其他信息披露资料一并公告，并依法对本《股东会法律意见书》承担相应的
责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事实出具如下见证意见：
一、关于本次股东会的召集与召开
本次股东会由2026年6月15日召开的公司第五届董事会第二十六次会议作出决议召集。公司董事会于2026年6月16日在《证券时报
》《上海证券报》《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知
》。前述股东会通知列明了本次股东会的现场召开时间、地点、网络投票的时间、投票代码、投票议案号、投票方式以及股东需审议
的内容等事项。
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，公司本次股东会现场会议于2026年7月3日（星期五）14:00在广
东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号116会议室如期召开。会议召开的实际时间、地点、方式与会议通知一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月3日9:15-15:00。
经信达律师审验，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》等相关法律、法规
和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东会人员资格、召集人资格
1、现场出席本次股东会的人员
现场出席本次股东会的股东共 7 名，持有公司股份 204,365,084 股，占公司有表决权股份总数的 20.5674 %。股东均持有相关
持股证明。
经信达律师验证，上述股东出席本次股东会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
出席及列席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员和公司聘任律师。
信达律师认为，出席及列席本次股东会现场会议的其他人员有资格出席本次股东会。
2、参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东会会议网络投票统计表，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共
283 名，代表公司股份10,189,356 股，占公司有表决权股份总数的 1.0255 %。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
3、本次股东会召集人的资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东会审议及表决事项为公司已公告会议通知所列明的议案，出席本次股东会的股东没有提出新的议案。
本次股东会现场投票和网络投票相结合，以记名投票的方式进行表决，按照《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》及《公司章
程》规定的程序进行了计票和监票。本次股东会的网络投票由深圳证券信息有限公司在网络投票结束后向公司提供本次网络投票的表
决权总数和表决统计结果。公司合并计算了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会的表决结果如下：
逐项审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01《选举张建辉先生为公司第六届董事会非独立董事》
表决结果为：同意213,524,233股。
其中，中小投资者的表决结果为：同意49,621,478股。
1.02 《选举丁然先生为公司第六届董事会非独立董事》
表决结果为：同意213,391,631股。
其中，中小投资者的表决结果为：同意49,488,876股。
1.03 《选举叶茂先生为公司第六届董事会非独立董事》
表决结果为：同意213,160,081股。
其中，中小投资者的表决结果为：同意49,257,326股。
本议案采取累积投票方式逐项表决，选举产生张建辉先生、丁然先生、叶茂先生为公司第六届董事会非独立董事。
逐项审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《选举陈亚斌先生为公司第六届董事会独立董事》
表决结果为：同意213,662,820股。
其中，中小投资者的表决结果为：同意49,760,065股。
2.02 《选举冉茂良先生为公司第六届董事会独立董事》
表决结果为：同意213,568,137股。
其中，中小投资者的表决结果为：同意49,665,382股。
2.03 《选举陈洪川先生为公司第六届董事会独立董事》
表决结果为：同意213,667,341股。
其中，中小投资者的表决结果为：同意49,764,586股。
本议案采取累积投票方式逐项表决，选举产生陈亚斌先生、冉茂良先生、陈洪川先生为公司第六届董事会独立董事。
出席本次股东会的股东未对表决结果提出异议。
经信达律师审查，本次股东会对上述议案的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》等法
律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/b86308fe-7dd3-493f-8698-5548e483265e.PDF
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2026-07-03 19:47│全志科技（300458）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
3.本次股东会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议时间：2026年7月3日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月3日9:15至15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号116会议室。
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
4.本次股东会由公司董事会召集，由董事长张建辉先生主持。
5.会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场投票的股东（股东代表）和网络投票的股东共290人，代表股份214,554,440股，占公司有效表决权股份总数的21.5928
％。其中：通过现场投票的股东（股东代表）7人，代表股份204,365,084股，占公司有效表决权股份总数的20.5674％。通过网络投
票的股东283人，代表股份10,189,356股，占公司有效表决权股份总数的1.0255％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场投票的股东（股东代表）和网络投票的股东286人，代表股份50,651,685股，占公司有效表决权股份总数的5.0976％。
其中：通过现场投票的股东（股东代表）3人，代表股份40,462,329股，占公司有效表决权股份总数的4.0721％。通过网络投票的股
东283人，代表股份10,189,356股，占公司有效表决权股份总数的1.0255％。
2.出席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、会议审议事项
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过如下议案：
1.审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案逐项审议，采用累积投票制进行表决
1.01 选举张建辉先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数：213,524,233 股。
其中，中小股东表决情况：同意股份数：49,621,478 股。
表决结果为：当选。
1.02 选举丁然先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数：213,391,631 股。
其中，中小股东表决情况：同意股份数：49,488,876 股。
表决结果为：当选。
1.03 选举叶茂先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数：213,160,081 股。
其中，中小股东表决情况：同意股份数：49,257,326 股。
表决结果为：当选。
2.审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
本议案逐项审议，采用累积投票制进行表决
2.01 选举陈亚斌先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意股份数：213,662,820 股。
其中，中小股东表决情况：同意股份数：49,760,065 股。
表决结果：当选。
2.02 选举冉茂良先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意股份数：213,568,137 股。
其中，中小股东表决情况：同意股份数：49,665,382 股。
表决结果：当选。
2.03 选举陈洪川先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意股份数：213,667,341 股。
其中，中小股东表决情况：同意股份数：49,764,586 股。
表决结果：当选。
三、律师见证情况
广东信达律师事务所林婕律师、蔡霖律师出席了本次股东会并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《
公司法》《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》等法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有
效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.珠海全志科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2.广东信达律师事务所出具的《关于珠海全志科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/d3a2ab4b-8346-4290-a870-a0c0c0a9a828.PDF
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2026-07-03 19:47│全志科技（300458）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2026年7月3日在公司二楼会议室以现场表决方式召开
，本次应出席董事7人，实际出席董事7人。会议通知于2026年7月3日在公司2026年第一次临时股东会选举新一届董事会成员后，经全
体董事同意以现场通知的方式向全体董事送达，会议由董事张建辉先生主持。会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
本次会议经审议表决作出如下决议：
1.审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
同意选举张建辉先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。（后附简
历）
经审查，以上人员符合法律、法规规定的任职条件。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2.审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
根据《公司章程》的有关规定，同意选举张建辉先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期三年，自本
次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
综合考虑公司实际情况，董事的专业特长，充分发挥董事会专业委员会的专业职能，公司董事会选举以下董事为公司第六届董事
会专门委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。具体如下：
专门委员会 成员 主任委员
战略委员会 张建辉、叶茂、陈洪川 张建辉
提名委员会 陈洪川、冉茂良、张建辉 陈洪川
薪酬与考核委员会 冉茂良、陈亚斌、丁然 冉茂良
审计委员会 陈亚斌、冉茂良、陈洪川 陈亚斌
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
4.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任叶茂先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。（后附简历）
经审查，以上人员符合法律、法规规定的任职条件。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
5.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任丁然先生、蔡霄鹏先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。（后附简
历）
经审查，以上人员符合法律、法规规定的任职条件。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任藏伟女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。（后附简历）
经审查，以上人员符合法律、法规规定的任职条件。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
7.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任蔡霄鹏先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。（后附简历）
经审查，以上人员符合法律、法规规定的任职条件。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
8.审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任王艺霖女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。（后附简历）
经审查，以上人员符合法律、法规规定的任职条件。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、备查文件
1.第六届董事会第一次会议决议；
2.第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
3.第六届董事会审计委员会第一次会议决议；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/b0a3a926-c26b-40c0-98ae-6706109f58cb.PDF
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2026-07-03 19:47│全志科技（300458）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月3日在公司召开了2026年第一次临时股东会，会议审议通过了董事会
换届选举的相关议案，选举产生了公司第六届董事会成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事
长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表等相关议案。现将有关情况公告如下
一、第六届董事会人员组成情况
非独立董事：张建辉先生、丁然先生、叶茂先生
职工代表董事：郑琼女士
独立董事：陈亚斌先生、冉茂良先生、陈洪川先生
公司第六届董事会由上述7名董事组成，任期三年，自公司股东会选举通过之日起算起。
公司第六届董事会成员的任职资格均符合法律、法规的有关规定，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的
情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信
被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职
资格和独立性已经深圳证券交易所审核通过，独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一且不存在连续任职公司独立董事超过六年
的情形，符合相关法律法规的要求。
二、第六届董事会专门委员会组成情况
（1）战略委员会：张建辉、叶茂、陈洪川。主任委员：张建辉
（2）提名委员会：陈洪川、冉茂良、张建辉。主任委员：陈洪川
（3）薪酬与考核委员会：冉茂良、陈亚斌、丁然。主任委员：冉茂良
（4）审计委员会：陈亚斌、冉茂良、陈洪川。主任委员：陈亚斌上述专门委员会委员任期均为三年，自第六届董事会第一次会
议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
三、第六届高级管理人员、证券事务代表情况
（1）总经理：叶茂先生
（2）副总经理：丁然先生、蔡霄鹏先生（不分管经营业务）
（3）财务总监：藏伟女士
（4）董事会秘书：蔡霄鹏先生
（5）证券事务代表：王艺霖女士
上述人员任期均为三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
上述高级管理人员的任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。公
司董事会秘书、证券事务代表均已取得董事会秘书资格证书，且具备履行相关职责所需的工作经验及专业知识，任职资格均符合相关
法律法规的规定。
公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
电话：0756-3818276
传真：0756-3818300
邮箱：ir@allwinnertech.com
四、部分董事任期届满离任情况
公司第五届董事会独立董事王忠为先生任期届满离任，不再担任公司独立董事职务及董事会专门委员会委员职务，亦不在公司担
任其他职务。
截至本公告日，王忠为先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
公司及公司董事会对上述人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/bbc86462-68f7-4438-9082-6109299b7af9.PDF
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2026-06-23 16:36│全志科技（300458）：关于完成工商变更登记的公告
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珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）因公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票归属事项
，公司的注册资本和股份总数由于上述事项发生变动。内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的相关公告。
近日，公司完成了注册资本等工商变更登记手续，取得了珠海市市场监督管理局下发的《登记通知书》。新的工商登记相关信息
如下：
统一社会信用代码：91440400666520715X
名称：珠海全志科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号
法定代表人：张建辉
注册资本：99,363.7349万元人民币
成立日期：2007年9月19日
营业期限：2007年9月19日至永久
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/6010c660-8b08-433f-aa9e-1f7603362302.PDF
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2026-06-18 18:08│全志科技（300458）：关于2026年员工持股计划实施进展暨完成股票购买的公告
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珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月26日、2026年4月20日召开第五届董事会第二十二次会议、20
25年度股东会，审议通过了《关于公司2026年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2026年员工持股计划管理办法的议
案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事项的议案》。具体内容详见公司于2026年3月27日、2026年4月
20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、员工持股计划的情况
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定，现将公司2026年员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至本公告日，公司2026年员工持股计划已通过二级市场以集中竞价交易方式累计买入公司股票共计854,144股，占公司目前总
股本993,637,349股的0.086%，成交均价约为32.78元/股，成交总金额为27,995,870.08元（含交易费用）。
至此，公司已完成2026年员工持股计划标的股票的购买。2026年员工持股计划购买的公司股票将按照规定予以锁定，锁定期为12
个月，自公司公告最后一笔标的股票购买完成之日起计算，即自2026年6月18日至2027年6月17日止。
二、其他说明
公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。请投资者关注相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/af0cd314-c491-4a8c-99e8-d92097d3ef36.PDF
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2026-06-15 18:24│全志科技（300458）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、会议召开的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间
（1）现场会议召开时间：2026年07月03日14：00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月03日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月03日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 06月 29 日
7.出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 06 月 29 日(星期一)15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本
公司的股东(授权委托书式样见附件二)；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8.会议地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号116会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第 累积投票提案 应选人数（3）人
六届董事会非独立董事候选人的议
案》
1.01 选举张建辉先生为公司第六届董事会 累积投票提案 √
非独立董事
1.02 选举丁然先生为公司第六届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
1.03 选举叶茂先生为公司第六届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第 累积投票提案 应选人数（3）人
六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举陈亚斌先生为公司第六届董事会 累积投票提案 √
独立董事
2.02 选举冉茂良先生为公司第六届董事会 累积投票提案 √
独立董事
2.03 选举陈洪川先生为公司第六届董事会 累积投票提案 √
独立董事
以上议案需以累积投票制逐项表决，应选非独立董事3人、独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘
以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票
数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
上述议案已经公司相关董事会审议通过，具体内容详见同日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
公司将就本次会议相关议案的表决对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外
的其他股东）的表决单独计票并及时公开披露。
三、会议登记方法
1.登记时间：2026 年 07 月 01 日工作日时间上午 9：00-11：00；下午 14：00-17：00。
2.登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。
（1）自然人股东应持本人身份证、其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人
应持代理人身份证、股东签署的授权委托书、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应持加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，需提供有关证件复印件，并仔细填写《股东参会登记表》（附件三）
，以便登记确认。传真登记的，请在发送传真后电话确认。来信请寄：珠海市高新区唐家湾镇科技二路 9号，证券事务部（收），邮
编：519080（信封请注明“股东会”字样）。
（4）公司不接受电话登记。
（5）注意事项：①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示
原件。②出席现场会议的股东和股东代理人，请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
3.登记地点及联系方式
地 址：广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路 9号
联系人：蔡霄鹏、王艺霖
电 话：0756-3818276
传 真：0756-3818300
邮 箱：ir@allwinnertech.com
4. 本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第五届董事会第二十六次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/9d873d2d-0248-4736-892b-59a7c355453e.PDF
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2026-06-15 18:23│全志科技（300458）：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告
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珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司于2026年6月15日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，选举郑琼女士为公司第六届职工代表董事
（简历详见附件）。郑琼女士将与公司股东会选举产生的三名非独立董事、三名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期与公司第
六届董事会任期一致。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/bc9d2c7a-eb3d-494e-ad2d-08722743e2b9.PDF
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2026-06-15 18:23│全志科技（300458）：独立董事候选人声明与承诺-陈亚斌
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珠海全志科技股份有限公司
独立董事候选人声明与承诺
声明人陈亚斌，作为珠海全志科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人珠海全志科技股份有
限公司董事会提名为珠海全志科技股份有限公司（以下简称“该公司”）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与
该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独
立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过珠海全志科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利
害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证
券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/4011626a-63ef-469a-b69e-128cd21eeaeb.PDF
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2026-06-15 18:23│全志科技（300458）：独立董事提名人声明与承诺-陈亚斌
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珠海全志科技股份有限公司
独立董事提名人声明与承诺
提名人珠海全志科技股份有限公司董事会现就提名陈亚斌为珠海全志科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声
明。被提名人已书面同意作为珠海全志科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是
在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提
名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体
声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过珠海全志科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人
不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立
董事管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任
职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解
除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/a9b7e84b-6412-43ac-bb21-0c9707fd6e57.PDF
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2026-06-15 18:23│全志科技（300458）：独立董事候选人声明与承诺-冉茂良
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声明人冉茂良，作为珠海全志科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人珠海全志科技股份有
限公司董事会提名为珠海全志科技股份有限公司（以下简称“该公司”）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与
该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独
立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过珠海全志科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利
害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 ? 否 √ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证
券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/dd72840e-22fc-4882-8d2e-e9f9966f6230.PDF
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2026-06-15 18:23│全志科技（300458）：关于董事会换届选举的公告
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珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举并于2026年6月15日召开第五届董事会第二
十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨
提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、第六届董事会的组成
公司第六届董事会将由7名董事组成。其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。非独立董事3名，独立董事3名
由公司股东会选举产生。董事任期自公司股东会决议通过之日起三年。
二、第六届董事会董事候选人的情况
（一）非独立董事候选人情况：经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名张建辉先生、丁然先生、叶茂先生为公司第
六届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。
（二）独立董事候选人情况：经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名陈亚斌先生、冉茂良先生、陈洪川先生为公司
第六届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。其中，陈亚斌先生为会计专业人士。上述 3 名独立董事候选人均已取得独
立董事任职资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议，并通过累积投票制选
举产生。
三、其他说明事项
1.公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定。独立董事人数的比例不低于
董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任董事的人数未超过公司董事总数的二分之一，也不存在
连任本公司独立董事任期超过六年的情形。
2.为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会成员仍将继续依照法律、法规、规章及规范性文件
和《公司章程》等有关规定，勤勉尽责履行董事职责。
3.本次董事会换届选举后，第五届董事会独立董事王忠为先生任期届满后将不再担任董事职务。
王忠为先生在担任公司董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对王忠为先生在任职期间为公司及董事会的规范运作与健康发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/e32b883c-9611-4fdb-bcb2-5ecfb2f858db.PDF
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2026-06-15 18:23│全志科技（300458）：独立董事提名人声明与承诺-冉茂良
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珠海全志科技股份有限公司
独立董事提名人声明与承诺
提名人珠海全志科技股份有限公司董事会现就提名冉茂良为珠海全志科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声
明。被提名人已书面同意作为珠海全志科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是
在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提
名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体
声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过珠海全志科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人
不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立
董事管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任
职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解
除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/b5ead166-e34d-432c-98d2-773ccf4ae110.PDF
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2026-06-15 18:23│全志科技（300458）：独立董事提名人声明与承诺-陈洪川
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珠海全志科技股份有限公司
独立董事提名人声明与承诺
提名人珠海全志科技股份有限公司董事会现就提名陈洪川为珠海全志科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声
明。被提名人已书面同意作为珠海全志科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是
在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提
名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体
声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过珠海全志科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人
不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立
董事管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任
职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解
除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/017c0cdb-12ef-447f-8598-634f583a9c6b.PDF
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2026-06-15 18:23│全志科技（300458）：独立董事候选人声明与承诺-陈洪川
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声明人陈洪川，作为珠海全志科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人珠海全志科技股份有
限公司董事会提名为珠海全志科技股份有限公司（以下简称“该公司”）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与
该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独
立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过珠海全志科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利
害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 ? 否 √ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证
券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/ec787075-33c6-4c6f-8d6d-133e7af850ea.PDF
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2026-06-15 18:21│全志科技（300458）：第五届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次会议于2026年6月15日在公司二楼会议室以现场表决和
通讯表决相结合的方式召开，本次应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事5人，陈亚斌先生和王忠为先生以通
讯形式参加表决。会议通知已于2026年6月12日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持
。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议表决作出如下决议：
1.审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会
资格审查，公司董事会拟提名张建辉先生、丁然先生、叶茂先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日
起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第五届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，
忠实、勤勉地履行董事的职责。
出席会议的董事对以下候选人进行逐项表决：
1.01 提名张建辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
1.02 提名丁然先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
1.03 提名叶茂先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制选举产生。
2.审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会
资格审查，公司董事会拟提名陈亚斌先生、冉茂良先生、陈洪川先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之
日起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第五届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，
忠实、勤勉地履行董事的职责。
出席会议的董事对以下候选人进行逐项表决：
2.01 提名陈亚斌先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2.02 提名冉茂良先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2.03 提名陈洪川先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举产生。
3.审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
公司决定于2026年7月3日（星期五）下午14：00在公司会议室召开2026年第一次临时股东会。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1.第五届董事会第二十六次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/91a4962a-b1db-4dd3-b89e-e9d0305ff44a.PDF
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2026-06-12 18:04│全志科技（300458）：关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期股份上市流通的提
│示性公告
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全志科技（300458）：关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期股份上市流通的提示性公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/44b2800f-02e2-469a-a722-8dbee79320bd.PDF
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2026-06-08 18:50│全志科技（300458）：公司章程（2026年6月）
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全志科技（300458）：公司章程（2026年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/35df6793-f6c8-41a7-8973-6e3e64789221.PDF
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2026-06-08 18:50│全志科技（300458）：2023年限制性股票激励计划授予数量调整暨第三个解除限售期解除限售条件成就相关事
│宜的法律意见书
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全志科技（300458）：2023年限制性股票激励计划授予数量调整暨第三个解除限售期解除限售条件成就相关事宜的法律意见书。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/1d8d7f98-9e4f-4fdb-9b84-55121153706a.PDF
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2026-06-08 18:50│全志科技（300458）：2023年限制性股票激励计划第一类限制股票第三个解除限售期可解除限售名单的核查意
│见
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珠海全志科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票
第三个解除限售期可解除限售名单的核查意见
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规和规范性文件以及珠海全志科技股份有限公
司章程（以下简称“《公司章程》”）的规定，对 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期可解除限售名单
进行审核，发表核查意见如下：
公司董事会薪酬与考核委员会认为，本次解除限售的激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规
定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，公司 2023 年限制性股票激励计划规定的第一类限制
性股票第三个解除限售期可解除限售条件已成就。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司为 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期可解除限售名单的
激励对象办理相关解除限售事宜。
珠海全志科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/c51b3199-4901-4d44-8690-b8165b055cb8.PDF
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2026-06-08 18:50│全志科技（300458）：第五届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议于2026年6月8日在公司二楼会议室以现场表决与通
讯表决相结合的方式召开，本次应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事5人，陈亚斌先生、王忠为先生2人以通
讯形式参加表决。会议通知已于2026年6月5日以电子邮件、传真或电话通知等方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议表决作出如下决议：
1.审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予数量的议案》
鉴于公司发生资本公积金转增股本等事项，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》的相关
规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对 2023 年限制性股票激励计划中第一类限制性股票授予数量进行相应
的调整，首次授予数量由 710,000 股调整至 1,107,600 股。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事叶茂已回避表决。
相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的
授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已成就。本次可解除限售的第
一类限制性股票数量为 368,160 股（调整后）。同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的 12 名激励对象办理解除限售相关
事宜。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事叶茂已回避表决。
相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
因公司 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第三个归属期归属条件成就，导致公司的注册资本和股份总数发生变动，
公司注册资本由人民币99,051.2858 万元变更为人民币 99,363.7349 万元，总股本由 99,051.2858 万股变更为 99,363.7349 万股
。公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
公司章程相关内容修订如下：
序号 原条文 修改后
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
玖亿玖仟零伍拾壹万贰仟捌佰伍拾捌 玖亿玖仟叁佰陆拾叁万柒仟叁佰肆拾
元（RMB99,051.2858 万元）。 玖元（RMB99,363.7349 万元）。
2 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
99,051.2858 万股，每股面值 1 元。公 99,363.7349 万股，每股面值 1 元。公
司的股本结构为：普通股 99,051.2858 司的股本结构为：普通股 99,363.7349
万股，无其他种类股份。 万股，无其他种类股份。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不作修改，根据前述修改的内容重新制定《公司章程》。根据公司 2023 年第一次临
时股东大会对董事会的相关授权，本议案无需提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1.第五届董事会第二十五次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/d84fc5fb-0498-4278-99d8-f0d1fc4375f1.PDF
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2026-06-08 18:50│全志科技（300458）：关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就
│的公告
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全志科技（300458）：关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/2d5c782a-f6cd-4a31-b65e-b01d248724c2.PDF
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2026-06-08 18:50│全志科技（300458）：2026年员工持股计划第一次持有人会议公告
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珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）第一次持有人会议于2026
年6月8日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2026年6月5日以电话、邮件等方式通知全体持有人。出席本次会议的持有
人27人，代表公司2026年员工持股计划份额25,400,000份，占公司2026年员工持股计划总份额的90.71%。根据本次员工持股计划的有
关规定，本次会议由董事会秘书蔡霄鹏先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合相关法律法规及公司2026年员工持股计划的有关
规定。
经与会持有人审议，会议通过以下议案：
一、审议通过了《关于设立公司2026年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司2026年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《2026年员工持股计划》和《2026年员工持股计划管
理办法》等有关规定，同意设立2026年员工持股计划管理委员会，作为2026年员工持股计划的日常管理与监督机构，代表持有人行使
股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。任期与2026年员工持股计划的存续期间一致。
表决结果：同意25,400,000份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席本次会议的持有人所持份额总
数的0%；弃权0份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的0%。
二、审议通过了《关于选举公司2026年员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据《2026年员工持股计划管理办法》等有关规定，选举黄露先生、钟汝军先生、谢林菲先生为公司2026年员工持股计划管理委
员会委员，任期与2026年员工持股计划的存续期间一致。前述三位管理委员会委员均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务
，且不为持有公司5%以上股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员，同时与前述主体不存在关联关系。
表决结果：同意25,400,000份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席本次会议的持有人所持份额总
数的0%；弃权0份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的0%。
同日，公司召开2026年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举黄露先生为2026年员工持股计划管理委员会主任。任期与2026
年员工持股计划的存续期间一致。
三、审议通过了《关于授权公司2026年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司2026年员工持股计划的顺利实施，授权管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
1.负责召集持有人会议；
2.代表全体持有人监督本次员工持股计划的日常管理；
3.办理本次员工持股计划份额认购事宜；
4.代表全体持有人行使本次员工持股计划所持有股份的除表决权外的股东权利，包括但不限于公司股东会的出席、提案等的安排
，以及参与公司现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排；或者授权资产管理机构行使股东权利；
5.决策本次员工持股计划的变更、终止、存续期的延长和提前终止；
6.负责与第三方中介机构或资产管理机构的对接工作（如有）；
7.代表本次员工持股计划对外签署相关协议、合同；
8.管理本次员工持股计划权益分配，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
9.按照本次员工持股计划相关规定决定持有人的资格取消、被取消资格持有人所持份额之处置事项、因个人层面考核指标而未能
解锁的份额之处置事项等，授权管理委员会决定因上述处置事项以及因上述事项将份额重新分配给符合条件的员工等导致持有人名单
及份额变动等事项，涉及董事（不含独立董事）或高级管理人员的分配方案应提交薪酬与考核委员会审议确定；
10.办理本次员工持股计划份额登记、继承登记；
11.持有人会议授权或公司2026年员工持股计划草案授权的其他职责。本授权自公司2026年员工持股计划第一次持有人会议批准
之日起至公司2026年员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意25,400,000份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席本次会议的持有人所持份额总
数的0%；弃权0份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的0%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/74426261-fdda-449e-abaa-f910cca75ecd.PDF
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2026-06-08 18:50│全志科技（300458）：关于调整2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予数量的公告
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珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 8 日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于调整 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予数量的议案》，现将相关事项公告如下。
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1.2023 年 1 月 12 日，公司分别召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议并通过《关于公司
2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《
关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次股权激励计划的相关事项发
表了独立意见。
2.公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自 2023 年 1 月 13 日起至 2023 年 1 月 23 日
止。在公示期内，公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议，并于 2023 年 1 月 31 日披露了《监事会关于公司 2023 年限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3.2023 年 2 月 6 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及
其摘要的议案》、《关于公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司 2023 年限制性股票激励计划获得批准。并披露了《关于 2023 年限制性股票激励计
划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4.经公司股东大会授权，2023 年 2 月 13 日，公司分别召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议，审
议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予限制性股票的激励
对象名单进行审核并发表了核查意见。
5.经公司股东大会授权，2023 年 9 月 13 日，公司分别召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议并通过
《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对预留授予限制性股票的激励对象名单
进行核实并发表了核查意见。
6.经公司股东大会授权，2024 年 5 月 8 日，公司分别召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议并通过
《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的首次授予价格的议案》、《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分
已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》、《关于 2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归
属条件成就的议案》等议案。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
7.经公司股东大会授权，2024 年 6 月 3 日，公司分别召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议并通过
《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案，监事会对本次限制性股
票解除限售的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
8.经公司股东大会授权，2024 年 9 月 18 日，公司分别召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议并
通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的预留授予价格的议案》、《关于 2023 年限制性股票激励计划第二
类限制性股票预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》等议案。监事会对本次限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了
核查意见。
9.2024 年 10 月 28 日，公司分别召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2023
年限制性股票激励计划第一类限制性股票的回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》等议案。
10.2024 年 11 月 14 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第一类限
制性股票的回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》等议案。
11.经公司股东大会授权，2025 年 5 月 8 日，公司分别召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议并
通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的首次授予价格及授予数量的议案》、《关于作废 2023 年限制性股
票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》、《关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分
第二个归属期归属条件成就的议案》等议案。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
12.经公司股东大会授权，2025 年 6 月 5 日，公司分别召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议，审议并
通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予数量的议案》、《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制
性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案，监事会对本次限制性股票解除限售的激励对象名单进行核实并发表了核
查意见。
13.经公司股东大会授权，2025 年 9 月 15 日，公司分别召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议，审议
并通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的预留授予价格及授予数量的议案》、《关于 2023 年限制性股票
激励计划第二类限制性股票预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》等议案。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单
进行核实并发表了核查意见
14.经公司股东大会授权，2026 年 5 月 11 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议并通过《关于调整 2023 年限制
性股票激励计划第二类限制性股票的首次授予价格及授予数量的议案》、《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的第二类限制性股票的议案》、《关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第三个归属期归属条件成就的
议案》等议案。董事会薪酬与考核委员会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
15.经公司股东大会授权，2026 年 6 月 8 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议并通过《关于调整 2023 年限制性
股票激励计划第一类限制性股票授予数量的议案》、《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期解除限
售条件成就的议案》等议案，董事会薪酬与考核委员会对本次限制性股票解除限售的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
二、调整事项及方法
（一）调整事由
2025 年 4 月 18 日，公司召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于公司2024 年度利润分配预案的议案》，向全体股东每
10 股派发现金股利人民币 2.50元（含税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。2025年 4 月 23 日公司
披露了《2024 年度权益分派实施公告》。
2026 年 4 月 20 日，公司召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，向全体股东每 10
股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。2026 年 4 月23 日公司
披露了《2025 年度权益分派实施公告》。
根据公司《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定应对第一类限制性股票数量进行相应的调整。
（二）调整方法
根据公司《2023 年限制性股票激励计划》的规定，结合前述调整事由，对限制性股票授予数量进行相应的调整。
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细：
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0 为调整前的限制性股票授予/归属数量；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票
经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q 为调整后的限制性股票授予/归属数量。
根据以上公式，本次调整后的授予数量=[710,000×（1+0.3）]×（1+0.2）=1,107,600 股
根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本次调整事项经董事会审议通过即可实施，无需提交股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次激励计划的调整符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及公司《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定，本
次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会核查意见
经审核，薪酬与考核委员会认为：公司本次首次授予数量的调整，系公司发生资本公积金转增股本等事项，根据《上市公司股权
激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，审议程序合法、合规
，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、法律意见书结论性意见
经核查，信达律师认为，截至本法律意见书出具日，公司已就本次激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成
就、授予数量调整相关事项履行了现阶段必要的批准与授权；公司对本次激励计划第一类限制性股票授予数量的调整符合《上市公司
股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划》以及《公司章程》的相关规定。本次激励计划第一类限制性股票第三个解除限
售期解除限售条件已成就，公司实施本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》及《2023 年限制性股票激励计划》的相关规
定。公司尚需依法履行相关信息披露义务。
六、备查文件
1．第五届董事会第二十五次会议决议；
2．广东信达律师事务所的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/a9d5e5fc-e768-4b87-859a-d3aefece6cd5.PDF
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2026-06-01 17:56│全志科技（300458）：关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第三个归属期归属结果
│暨股份上市的公告
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全志科技（300458）：关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市的公告
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/e0f4181e-8ce2-45dc-b0a0-cdff77438efb.PDF
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2026-05-29 17:04│全志科技（300458）：关于完成工商变更登记的公告
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珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）因公司利润分配事项，公司的注册资本和股份总数由于上述事项发生变动。内
容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的相关公告。
近日，公司完成了注册资本等工商变更登记手续，取得了珠海市市场监督管理局下发的《登记通知书》。新的工商登记相关信息
如下：
统一社会信用代码：91440400666520715X
名称：珠海全志科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号
法定代表人：张建辉
注册资本：99,051.2858万元人民币
成立日期：2007年9月19日
营业期限：2007年9月19日至永久
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/4de183c6-05e0-4fd5-8a70-f877e51eda15.PDF
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2026-05-29 17:04│全志科技（300458）：关于2026年员工持股计划实施进展的公告
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珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月26日、2026年4月20日召开第五届董事会第二十二次会议、20
25年度股东会，审议通过了《关于公司2026年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2026年员工持股计划管理办法的议
案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事项的议案》。具体内容详见公司于2026年3月27日、2026年4月
20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》的相关要求，现将公司2026年员工持股计划实施进展情况公告如下：
1.公司2026年员工持股计划已在中国证券登记结算有限责任公司开立证券交易账户，账户名称：珠海全志科技股份有限公司-202
6年员工持股计划，证券账户号码：0899550157。
2.截至2026年5月29日，公司2026年员工持股计划尚未购买公司股票。本次员工持股计划尚未实施完毕，公司将持续关注员工持
股计划的实施进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。请投资者关注相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/40222e6d-c9ee-4983-8f3e-3ca0d1b66486.PDF
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2026-05-11 19:31│全志科技（300458）：2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第三个归属期归属名单的核
│查意见
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珠海全志科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票
首次授予部分第三个归属期归属名单的核查意见
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规和规范性文件以及珠海全志科技股份有限公
司章程（以下简称“《公司章程》”）的规定，对 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第三个归属期归属名
单进行审核，发表核查意见如下：
公司董事会薪酬与考核委员会认为，除 14 名激励对象因个人原因离职而不符合归属条件之外，其余归属的激励对象符合《公司
法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上市规则》等法律、法规和
规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效
，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第三个归属期的归属名单
。
珠海全志科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/4b211b55-27ec-4eee-95c5-fb57722e7171.PDF
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2026-05-11 19:31│全志科技（300458）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告
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珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 11 日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《
关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下。
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1.2023 年 1 月 12 日，公司分别召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议并通过《关于公司
2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《
关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次股权激励计划的相关事项发
表了独立意见。
2.公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自 2023 年 1 月 13 日起至 2023 年 1 月 23 日
止。在公示期内，公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议，并于 2023 年 1 月 31 日披露了《监事会关于公司 2023 年限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3.2023 年 2 月 6 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及
其摘要的议案》、《关于公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司 2023 年限制性股票激励计划获得批准。并披露了《关于 2023 年限制性股票激励计
划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4.经公司股东大会授权，2023 年 2 月 13 日，公司分别召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议，审
议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予限制性股票的激励
对象名单进行审核并发表了核查意见。
5.经公司股东大会授权，2023 年 9 月 13 日，公司分别召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议并通过
《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对预留授予限制性股票的激励对象名单
进行核实并发表了核查意见。
6.经公司股东大会授权，2024 年 5 月 8 日，公司分别召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议并通过
《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的首次授予价格的议案》、《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分
已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》、《关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归
属条件成就的议案》等议案。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
7.经公司股东大会授权，2024 年 6 月 3 日，公司分别召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议并通过
《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案，监事会对本次限制性股
票解除限售的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
8.经公司股东大会授权，2024 年 9 月 18 日，公司分别召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议并
通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的预留授予价格的议案》、《关于 2023 年限制性股票激励计划第二
类限制性股票预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》等议案。监事会对本次限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了
核查意见。
9.2024 年 10 月 28 日，公司分别召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2023
年限制性股票激励计划第一类限制性股票的回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》等议案。
10.2024 年 11 月 14 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第一类限
制性股票的回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》等议案。
11.经公司股东大会授权，2025 年 5 月 8 日，公司分别召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议并
通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的首次授予价格及授予数量的议案》、《关于作废 2023 年限制性股
票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》、《关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分
第二个归属期归属条件成就的议案》等议案。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
12.经公司股东大会授权，2025 年 6 月 5 日，公司分别召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议，审议并
通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予数量的议案》、《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制
性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案，监事会对本次限制性股票解除限售的激励对象名单进行核实并发表了核
查意见。
13.经公司股东大会授权，2025 年 9 月 15 日，公司分别召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议，审议
并通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的预留授予价格及授予数量的议案》、《关于2023 年限制性股票
激励计划第二类限制性股票预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》等议案。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单
进行核实并发表了核查意见
14.经公司股东大会授权，2026 年 5 月 11 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议并通过《关于调整 2023 年限制
性股票激励计划第二类限制性股票的首次授予价格及授予数量的议案》、《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的第二类限制性股票的议案》、《关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第三个归属期归属条件成就的
议案》等议案。董事会薪酬与考核委员会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
二、本次作废第二类限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划》的规定，鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划第
二类限制性股票首次授予激励对象中 14 名激励对象离职，已不符合激励资格，其已获授尚未归属的第二类限制性股票 167,856 股
不得归属并由公司作废；鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予激励对象中13名激励对象2025年度个人层
面考核等级为 B、不能全额归属，该类考核涉及已获授尚未归属的第二类限制性股票18,597 股不得归属并由公司作废。
因上述事项，本次作废第二类限制性股票合计为 186,453 股。
根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票事项无需提交股东会审议。
三、本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计
划》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司股权激励计划的正常实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，薪酬与考核委员会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票进行作废，系鉴于
2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予激励对象中因离职或个人层面绩效考核不达标等而不符合部分归属要求的情形，
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权
，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、法律意见书结论性意见
经核查，信达律师认为，截至本法律意见书出具日，公司已就本次激励计划第二类限制性股票首次授予部分第三个归属期归属条
件成就、授予价格及数量调整并作废部分已授予尚未归属限制性股票的相关事项履行了现阶段必要的批准与授权；公司对本次激励计
划第二类限制性股票首次授予价格及数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划》以及《公司章
程》的相关规定。本次激励计划首次授予的第二类限制性股票已进入第三个归属期且归属条件已成就，公司实施本次激励计划首次授
予的第二类限制性股票归属安排符合《上市公司股权激励管理办法》及《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定。公司本次作废
部分已获授尚未归属的第二类限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划》及《公司章程》的相
关规定。公司尚需依法履行相关信息披露义务。
六、备查文件
1．第五届董事会第二十四次会议决议；
2．广东信达律师事务所的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/f4119cac-ab21-4b5a-99d2-46474c112000.PDF
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2026-05-11 19:31│全志科技（300458）：关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票的首次授予价格及授予数量的公
│告
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全志科技（300458）：关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票的首次授予价格及授予数量的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/58d03e94-8ad7-4a07-8703-3ecad3aef618.PDF
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2026-05-11 19:31│全志科技（300458）：关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第三个归属期归属条件
│成就的公告
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全志科技（300458）：关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第三个归属期归属条件成就的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/a6a43a75-22fb-4c61-9e59-671e41af2e73.PDF
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2026-05-11 19:31│全志科技（300458）：2023年限制性股票激励计划首次授予价格及授予数量调整暨第三个归属期归属条件成就
│并作...
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全志科技（300458）：2023年限制性股票激励计划首次授予价格及授予数量调整暨第三个归属期归属条件成就并作...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/ba8cc1e8-0d12-4c50-aab1-069b5c80a192.PDF
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2026-05-11 19:31│全志科技（300458）：第五届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议于2026年5月11日在公司二楼会议室以现场表决与
通讯表决相结合的方式召开，本次应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事5人，陈亚斌先生、王忠为先生2人以
通讯形式参加表决。会议通知已于2026年5月8日以电子邮件、传真或电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持
。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议表决作出如下决议：
1.审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的首次授予价格及授予数量的议案》
鉴于公司发生资本公积金转增股本、派息等事项，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》
的相关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对 2023 年限制性股票激励计划中第二类限制性股票的首次授予
价格和授予数量进行相应的调整，第二类限制性股票的首次授予价格由 17.06 元/股调整为 10.42 元/股，首次授予数量由 5,957,0
00 股调整至 9,292,920 股。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事叶茂已回避表决。
相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》
鉴于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予激励对象中因离职或个人层面绩效考核不达标等而不符合部分归属要求
的情形，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定及公司 2023年第一次临时股东大会
的授权，公司董事会对 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票进行作废，合计作废共 186,453 股（
调整后）。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事叶茂已回避表决。
相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3.审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的
授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第三个归属期规定的归属条件已经成就，同意公
司按照激励计划的相关规定为符合条件的 216 名激励对象办理归属相关事宜。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事叶茂已回避表决。
相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第五届董事会第二十四次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/fd3de57b-413e-4ca4-b95e-cebc6e464670.PDF
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2026-04-23 19:02│全志科技（300458）：2025年度权益分派实施公告
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珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)，2025年度权益分派方案已获2026年4月20日召开的2025年度股东会审议通过，
现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会通过权益分配方案的情况
1.公司2025年度股东会审议通过的利润分配方案为：以公司现有总股本825,427,382股为基数，向全体股东每10股派发现金股利
人民币2元（含税），合计派发现金股利人民币165,085,476.40元（含税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股
，合计转增165,085,476股，转增后公司总股本为990,512,858股。剩余未分配利润结转至以后年度。若在利润分配预案公布后至实施
权益分派前，公司股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情况发生变动，将按照分配总额不变的原则，对分配比例进行调整
。
2.公司自利润分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4.本次实施权益分派距离股东会审议通过时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的825,427,382股为基数，向全体股东每10股派2.00
0000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的
个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征
收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及
无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化
税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为825,427,382股，分红后总股本增至990,512,858股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年4月29日。
除权除息日为：2026年4月30日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年4月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本次所送（转）股于2026年4月30日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大
到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股
总数一致。
2.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年4月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
六、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2026年4月30日。
七、股本变动结构表
股份类别 本次发行前 本次变动 本次发行后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 165,507,252 20.05% 33,101,450 198,608,702 20.05%
二、无限售条件股份 659,920,130 79.95% 131,984,026 791,904,156 79.95%
股份总数 825,427,382 100.00% 165,085,476 990,512,858 100.00%
注:最终变动情况，以中国结算深圳分公司确认的股本结构为准。
八、调整相关参数
本次实施送（转）股后，按新股本990,512,858股摊薄计算，2025年年度，每股净收益为0.26元。
九、咨询机构
咨询地址：广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号
咨询联系人：蔡霄鹏、王艺霖
咨询电话：0756-3818276
传真电话：0756-3818300
十、备查文件
1.公司2025年度股东会决议；
2.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/99936537-fb11-4835-8fd5-37a106c4132c.PDF
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2026-04-21 19:22│全志科技（300458）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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珠海全志科技股份有限公司《2026年第一季度报告》全文于2026年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(
www.cninfo.com.cn)上披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b8079d9f-c809-48dd-b12c-864e8a6419a0.PDF
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2026-04-21 19:22│全志科技（300458）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
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全志科技（300458）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/65a6296c-e8a9-4097-ad70-6ed0f6d7b939.PDF
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2026-04-21 19:22│全志科技（300458）：2026年限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见书
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全志科技（300458）：2026年限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/9411d05a-00c1-456e-ad92-f004cb42f90c.PDF
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2026-04-21 19:21│全志科技（300458）：第五届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议于2026年4月21日在公司二楼会议室以现场表决与
通讯表决相结合的方式召开，本次应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事6人，王忠为先生1人以通讯形式参加
表决。会议通知已于2026年4月10日以电子邮件、传真或电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议表决作出如下决议：
1.审议通过《关于公司〈2026 年第一季度报告〉的议案》
董事会审议认为公司 2026 年第一季度报告符合中国证监会、深圳证券交易所有关季度报告的编制规范，报告内容真实、准确，
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
因公司日常经营需要，同意公司及下属子公司 2026 年度拟与珠海妙存科技有限公司发生日常关联交易，预计交易总金额不超过
5,000 万元人民币。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3.审议通过《关于调整公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“
本次激励计划”）首次授予激励对象名单中，有 4名激励对象在知悉本次激励计划事项后存在买卖公司股票的行为，出于审慎性原则
，公司取消激励对象的激励资格。根据公司 2025 年度股东会的授权，公司董事会同意对本激励计划首次授予激励对象名单、授予数
量进行的调整。本次调整后，首次授予激励对象由 340 人调整为 336 人，首次授予数量由 428.50 万股调整为 421.50 万股。除上
述调整外，本激励计划其他内容与公司 2025 年度股东会审议通过的激励计划一致。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。关联董事叶茂回避表决。
4.审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定和公司 2025 年度股东会的授权，
董事会认为公司 2026 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2026年4月21日为首次授予日，向 336 名符合授
予条件的激励对象授予第二类限制性股票 421.50 万股，授予价格为 30.47 元/股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。关联董事叶茂回避表决。
相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第五届董事会第二十三次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/9cc53514-0b15-49f9-96f3-ff8e003bb27e.PDF
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2026-04-21 19:21│全志科技（300458）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见
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珠海全志科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年限制性股票激励计划
首次授予激励对象名单的核查意见
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《
管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南 1 号》”）等相关规定，公司对 2026 年限制性股票激励计划（以下简
称“本次激励计划”）首次授予激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
一、公司本次激励计划的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
1.最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2.最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3.最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6.中国证监会认定的其他情形。
二、公司本次激励计划的激励对象中不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父
母、子女。
三、鉴于公司本激励计划首次授予激励对象名单中，有 4 名激励对象在知悉本次激励计划事项后存在买卖公司股票的行为，出
于审慎性原则，公司取消上述4 名激励对象的激励资格。根据公司 2025 年度股东会的授权，公司董事会对本激励计划首次授予激励
对象名单及授予权益数量进行了调整。除上述调整外，本激励计划其他内容与公司 2025 年度股东会审议通过的激励计划一致。
四、列入公司本次激励计划的首次授予激励对象具备《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，其作
为公司激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
五、首次授予日符合《管理办法》和激励计划中有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，
公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
综上，同意以 2026 年 4 月 21 日为首次授予日，向符合条件的 336 名激励对象授予限制性股票 421.50 万股。
珠海全志科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/eb12d121-ed83-4884-856b-21e38a674450.PDF
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2026-04-21 19:21│全志科技（300458）：2026年一季度报告
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全志科技（300458）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/c8ccf05d-9e56-48ad-aeca-7b7a9aba6b3e.PDF
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2026-04-21 19:20│全志科技（300458）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司因日常经营的需要，预计2026年度与珠海妙存科技有限公司
（以下简称“妙存科技”）发生总额不超过5,000万元人民币的日常关联交易。
以上事项已经公司2026年4月21日第五届董事会第二十三次会议审议通过，本议案不存在关联董事回避表决的情形，已经公司独
立董事专门会议审议通过。基于日常关联交易的类型以及额度，此项议案无需提交股东会审议。
（二）预计 2026 年度日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联交易 关联人 关联交 关联交易定价原则 预计金额 截至披露日已
类别 易内容 发生金额（不含
税）
向关联方 妙存科技 销 售 商 参照市场公允价格 5,000 43.47
销售商品 品、服务 双方协商确定
注：已发生金额统计时间为2026年1月至2026年3月（未经审计）。
（三）2025年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
关联交易类 关联人 关 联 交 实 际 发 预计金额 实际发生额 披露日期及索
别 易内容 生 金 额 与预计金额 引
（ 不 含 差异（%）
税）
向关联方 妙存 销 售 商 190.90 5,000 96.18% 2025 年 3 月 28
销售商品 科技 品 、 服 日巨潮资讯网
务
公司董事会对日常关联交易实 公司2025年度预计的日常关联交易额度是根据公司及
际发生情况与预计存在较大差 关联方之间业务需求作出的初步判断，实际发生额需
异的说明 按照双方交易进展确定，受市场情况及实际需求等相
关因素影响，具有一定的不确定性，因此预计金额和
实际发生金额之间存在差异。
公司独立董事对日常关联交易 2025 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大
实际发生情况与预计存在较大 差异,是按照实际发生额反映相关业务的实际开展情
差异的说明 况，关联交易的定价公平、公允，不存在损害公司及
中小股东利益的情形。
注：上述交易为晶圆贸易业务，根据该部分销售额对应订单的业务模式特点，公司基于谨慎性原则对该部分销售额采用净额法确
认。
二、关联人介绍和关联关系
1.基本情况
公司名称：珠海妙存科技有限公司
统一社会信用代码：91440400MA51296B06
法定代表人：文建伟
注册资本：20,000万元人民币
成立日期：2017年11月24日
住 所：珠海市横琴新区环岛北路2515号2单元2001
经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片及产品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2025年12月31日，总资产为91,012万元，净资产为32,147万元。2025年实现营业收入133,963万元，净利润16,378万元。（
未经审计）
2.与公司的关联关系
公司的5%以上自然人股东龚晖在妙存科技担任董事，因此妙存科技与公司构成关联关系，为公司的关联法人。
3.履约能力分析
妙存科技依法存续且经营正常，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
1.关联交易主要内容
公司日常关联交易遵循公平、公开、公正的原则，交易价格等遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。
2.关联交易协议签署情况
公司将根据业务开展实际情况与关联方签署具体的交易合同或协议，并依照合同约定履行相关权利和义务。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司日常经营所需，符合公司的实际经营与业务发展需要。公司与关联方发生的日常关联交易，遵循公平、公开
、公正的原则，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响，不会对
关联方形成较大依赖。
五、备查文件
第五届董事会第二十三次会议决议
珠海全志科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d7bcedcd-17c5-439f-96ff-eab52b1053ac.PDF
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2026-04-20 19:36│全志科技（300458）：2025年度股东会决议公告
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全志科技（300458）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/e7c0f050-8c24-4b6d-a5ba-dad61de538c7.PDF
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2026-04-20 19:36│全志科技（300458）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
│告
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珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2
026年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第1号——业务办理》等法律、法规及规范性文件的要求，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，对内幕信
息知情人及激励对象在本次限制性股票激励计划草案公开披露前6个月内(即2025年9月26日至2026年3月26日，以下简称“自查期间”
)买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1.核查对象为激励计划的内幕信息知情人、激励对象。
2.激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3.公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖本公司股票情况进行了查询，并由中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司出具了查询证明。
二、核查对象在自查期间买卖本公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单
》，核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：
1.内幕信息知情人买卖公司股票情况
在本次激励计划自查期间，有1名内幕信息知情人存在买卖公司股票的行为。经核查，其股票交易行为发生在知悉本次激励计划
事项前，其交易行为系基于其个人对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
2.激励对象买卖公司股票情况
在本次激励计划自查期间，有98名激励对象存在买卖公司股票的行为。经核查，其中93名激励对象的股票交易行为发生在知悉本
次激励计划事项前，其交易行为系基于其个人对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行交易的情形；
1名激励对象持有公司股票数量发生变动系因公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期完成归属登记所致，上述限制性股票的归
属登记发生于本激励计划筹划之前。另4名激励对象的股票交易行为发生在知悉本次激励计划事项后，经公司与这4名激励对象核查，
在知情期买卖公司股票时仅知悉公司正在推进本激励计划相关工作且其为拟激励对象，并未获悉本激励计划的详细方案及具体实施时
间，交易行为系基于其个人对二级市场交易情况的独立判断所进行的操作，不存在利用内幕信息进行股票交易获取利益的主观故意。
为确保公司激励计划的合法合规性，出于审慎性原则，公司决定取消该4名激励对象参与本次激励计划的激励资格。
除上述激励对象外，其余激励对象在自查期间均不存在买卖公司股票的情况。
三、结论意见
综上，公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司
相关内部保密制度的规定，限定接触到内幕信息人员的范围，并采取相应保密措施，对接触到内幕信息的相关人员及时进行了登记。
在公司本次激励计划公开披露前，未发现本次激励计划内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为或泄露公
司本次激励计划有关内幕信息导致内幕交易发生的情形。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的：
1.《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》
2.《股东股份变更明细清单》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/914bab06-83bb-4197-bcae-e89fb886e274.PDF
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2026-04-20 19:34│全志科技（300458）：2025年度股东会的法律意见书
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全志科技（300458）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/802ddb10-216e-4278-93a5-0c40eb1f78c3.PDF
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2026-04-14 18:18│全志科技（300458）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 26 日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《
关于公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《
上市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南 1号》”）等
相关规定，公司对 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公
示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对首次授予激励对象的有关信息进行了核查，具体情况如下：
一、公示情况及核查方式
1.激励对象的公示情况
公司于 2026 年 3 月 27 日至 2026 年 4 月 7 日在公司内部电子公告栏对激励对象的姓名和职务进行了公示。公示期不少于
10 日。在公示期限内，公司员工可通过董事会薪酬与考核委员会提出对本次激励计划名单的相关意见。
截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次激励计划首次授予激励对象提出异议。
2.公司董事会薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司（含子公司）签订的劳动合同、激励对象在公
司（含子公司）的任职等相关情况。
二、公司董事会薪酬与考核委员会审核意见
根据《管理办法》、《自律监管指南 1 号》及本次激励计划等有关规定及公示结果，公司董事会薪酬与考核委员会发表核查意
见如下：
（一）列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《管理办法》、《上市规则》等法
律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合本次激励计划规定的激励对象条件。
（二）激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
1.最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2.最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3.最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6.中国证监会认定的其他情形。
（三）激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
（四）激励对象中不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入本次激励计划的首次授予激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规
定的条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/f7aa08da-3f2e-43b0-becf-9f8e41ac5605.PDF
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2026-04-09 18:26│全志科技（300458）：2026年第一季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 3月 31 日。
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 19,500 ～ 22,000 9,155.20
股东的净利润 比上年同期增长 112.99% ～ 140.30%
扣除非经常性损 19,000 ～ 21,600 5,617.78
益后的净利润 比上年同期增长 238.21% ～ 284.49%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，为应对存储等上游原材料及封装成本上涨影响，公司对产品销售价格进行了上调。同时，公司持续积极拓展各产品
线业务及推动新产品量产，叠加下游客户因涨价预期增加备货。受上述因素影响，公司营业收入同比增长约45%。营收规模扩大，带
动净利润增长。
2.报告期内，预计公司非经常性损益对净利润的影响金额约 200 万元-400万元。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2.具体财务数据将在公司 2026 年第一季度报告中详细披露,敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/f674fd32-61c4-463e-a5c0-27b1e0852f11.PDF
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2026-03-26 19:36│全志科技（300458）：2026年员工持股计划(草案)
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全志科技（300458）：2026年员工持股计划(草案)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/ce5d2fe9-26b6-4f22-b4dc-f7b48d49bf52.PDF
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2026-03-26 19:36│全志科技（300458）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理结构，建立健全公司长效激励约束机制、形成良好均衡
的价值分配体系、吸引留住优秀人才，充分调动公司核心骨干员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以促进公司业绩稳步持续
提升，确保远期发展战略及经营目标的实现，公司拟实施 2026年限制性股票激励计划（以下简称“限制性股票激励计划”或“激励
计划”）。
为保证限制性股票激励计划的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务
办理》等有关法律、行政法规和规范性文件以及公司章程、限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司实际情况，制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司治理结构，建立和完善公司长效激励约束机制，保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥
股权激励的作用，进而确保公司远期发展战略及经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩情况进行评价，以实现限制性股票激励计划与激
励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩规模，实现公司与全体股东利益的最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，本激励计划的激励对象为在公司（含子公司）任职技术骨干或
业务骨干。所有激励对象必须在本激励计划的考核期内与公司或子公司签订劳动合同或聘任合同。
本激励计划的激励对象不包含独立董事，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
四、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。
（二）公司人力资源部负责具体实施考核工作，对董事会薪酬与考核委员会负责并报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的最终审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
1.第二类限制性股票首次授予部分各年度的业绩考核目标如下：
归属期 业绩考核目标
第一个归属期 以2025年度营业收入为基数，2026年度营业收入增长率不低于15%；
第二个归属期 以2025年度营业收入为基数，2027年度营业收入增长率不低于30%；
第三个归属期 以2025年度营业收入为基数，2028年度营业收入增长率不低于45%。
注：①上述“营业收入”指经审计的上市公司合并报表所载的营业收入，下同。
②上述限制性股票解除限售条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺，下同。
2.若本激励计划预留授予的第二类限制性股票于 2026年第三季度报告披露（含当日）前授予，则预留授予部分的限制性股票各
年度业绩考核目标与首次授予部分各年度业绩考核目标保持一致；
3.若本激励计划预留授予的第二类限制性股票于 2026年第三季度报告披露（含当日）后授予，则预留授予部分的限制性股票各
年度业绩考核目标如下表所示：
归属期 业绩考核目标
第一个归属期 以2025年度营业收入为基数，2027年度营业收入增长率不低于30%；
第二个归属期 以2025年度营业收入为基数，2028年度营业收入增长率不低于45%；
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票不得归属，由公司按授予价格作废失效。
（二）个人层面绩效考核要求
根据个人的绩效考评评价指标确定考核评级，原则上绩效考核评级划分为 A及以上、B、C及以下三个档次，考核评级表适用于考
核对象：
考核评级 A 及以上 B C 及以下
归属比例 100% 80% 0%
如公司满足当年公司层面业绩考核要求，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×个人层面归属比
例。
激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至以后年度。
六、考核期间与次数
本次激励计划限制性股票的考核期间为 2026年-2028 年三个会计年度。公司层面的业绩考核和个人层面的绩效考核每年度考核
一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交
董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己考核结果有异议的，可在收到考核结果后的 5个工作日内与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考
核对象可向董事会薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在 5个工作日内进行复核并确定最终考核结果。
（二）考核结果归档
1.考核结束后，人力资源部需保留绩效考核所有考核记录。
2.为保证绩效激励记录的有效性，绩效记录上不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
3.绩效考核结果作为保密资料归档保存，保存期限三年，对于超过保存期限的文件与记录，经薪酬与考核委员会批准后由人力资
源部负责统一销毁。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发
布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东会审议通过并自 2026年限制性股票激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/18c34bda-8518-41d6-a164-684a20f61604.PDF
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2026-03-26 19:36│全志科技（300458）：创业板上市公司股权激励计划自查表
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全志科技（300458）：创业板上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/399a4daf-5543-4d9f-a9ac-995a7a694e5d.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-22│全志科技：2026年一季度报告
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2026-03-27│全志科技：2025年年度报告
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2025-10-28│全志科技：2025年三季度报告
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2025-08-22│全志科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224533817.PDF
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2025-04-23│全志科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223211865.PDF
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2025-03-28│全志科技：2024年年度报告
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2024-10-29│全志科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221543336.PDF
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2024-08-22│全志科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-22/1220938557.PDF
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2024-04-24│全志科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219768405.PDF
〖免责条款〗
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