公司公告☆ ◇300458 全志科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 19:02 │全志科技（300458）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-21 19:22 │全志科技（300458）：2026年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2026-04-21 19:22 │全志科技（300458）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 │
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│2026-04-21 19:22 │全志科技（300458）：2026年限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见书 │
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│2026-04-21 19:21 │全志科技（300458）：第五届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-04-21 19:21 │全志科技（300458）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见 │
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│2026-04-21 19:21 │全志科技（300458）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-21 19:20 │全志科技（300458）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-20 19:36 │全志科技（300458）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-20 19:36 │全志科技（300458）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自│
│ │查报告 │
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2026-04-23 19:02│全志科技（300458）：2025年度权益分派实施公告
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珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)，2025年度权益分派方案已获2026年4月20日召开的2025年度股东会审议通过，
现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会通过权益分配方案的情况
1.公司2025年度股东会审议通过的利润分配方案为：以公司现有总股本825,427,382股为基数，向全体股东每10股派发现金股利
人民币2元（含税），合计派发现金股利人民币165,085,476.40元（含税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股
，合计转增165,085,476股，转增后公司总股本为990,512,858股。剩余未分配利润结转至以后年度。若在利润分配预案公布后至实施
权益分派前，公司股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情况发生变动，将按照分配总额不变的原则，对分配比例进行调整
。
2.公司自利润分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4.本次实施权益分派距离股东会审议通过时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的825,427,382股为基数，向全体股东每10股派2.00
0000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的
个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征
收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及
无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化
税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为825,427,382股，分红后总股本增至990,512,858股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年4月29日。
除权除息日为：2026年4月30日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年4月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本次所送（转）股于2026年4月30日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大
到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股
总数一致。
2.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年4月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
六、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2026年4月30日。
七、股本变动结构表
股份类别 本次发行前 本次变动 本次发行后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 165,507,252 20.05% 33,101,450 198,608,702 20.05%
二、无限售条件股份 659,920,130 79.95% 131,984,026 791,904,156 79.95%
股份总数 825,427,382 100.00% 165,085,476 990,512,858 100.00%
注:最终变动情况，以中国结算深圳分公司确认的股本结构为准。
八、调整相关参数
本次实施送（转）股后，按新股本990,512,858股摊薄计算，2025年年度，每股净收益为0.26元。
九、咨询机构
咨询地址：广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号
咨询联系人：蔡霄鹏、王艺霖
咨询电话：0756-3818276
传真电话：0756-3818300
十、备查文件
1.公司2025年度股东会决议；
2.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/99936537-fb11-4835-8fd5-37a106c4132c.PDF
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2026-04-21 19:22│全志科技（300458）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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珠海全志科技股份有限公司《2026年第一季度报告》全文于2026年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(
www.cninfo.com.cn)上披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b8079d9f-c809-48dd-b12c-864e8a6419a0.PDF
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2026-04-21 19:22│全志科技（300458）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
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全志科技（300458）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/65a6296c-e8a9-4097-ad70-6ed0f6d7b939.PDF
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2026-04-21 19:22│全志科技（300458）：2026年限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见书
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全志科技（300458）：2026年限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/9411d05a-00c1-456e-ad92-f004cb42f90c.PDF
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2026-04-21 19:21│全志科技（300458）：第五届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议于2026年4月21日在公司二楼会议室以现场表决与
通讯表决相结合的方式召开，本次应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事6人，王忠为先生1人以通讯形式参加
表决。会议通知已于2026年4月10日以电子邮件、传真或电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议表决作出如下决议：
1.审议通过《关于公司〈2026 年第一季度报告〉的议案》
董事会审议认为公司 2026 年第一季度报告符合中国证监会、深圳证券交易所有关季度报告的编制规范，报告内容真实、准确，
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
因公司日常经营需要，同意公司及下属子公司 2026 年度拟与珠海妙存科技有限公司发生日常关联交易，预计交易总金额不超过
5,000 万元人民币。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3.审议通过《关于调整公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“
本次激励计划”）首次授予激励对象名单中，有 4名激励对象在知悉本次激励计划事项后存在买卖公司股票的行为，出于审慎性原则
，公司取消激励对象的激励资格。根据公司 2025 年度股东会的授权，公司董事会同意对本激励计划首次授予激励对象名单、授予数
量进行的调整。本次调整后，首次授予激励对象由 340 人调整为 336 人，首次授予数量由 428.50 万股调整为 421.50 万股。除上
述调整外，本激励计划其他内容与公司 2025 年度股东会审议通过的激励计划一致。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。关联董事叶茂回避表决。
4.审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定和公司 2025 年度股东会的授权，
董事会认为公司 2026 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2026年4月21日为首次授予日，向 336 名符合授
予条件的激励对象授予第二类限制性股票 421.50 万股，授予价格为 30.47 元/股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。关联董事叶茂回避表决。
相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第五届董事会第二十三次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/9cc53514-0b15-49f9-96f3-ff8e003bb27e.PDF
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2026-04-21 19:21│全志科技（300458）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见
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珠海全志科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年限制性股票激励计划
首次授予激励对象名单的核查意见
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《
管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南 1 号》”）等相关规定，公司对 2026 年限制性股票激励计划（以下简
称“本次激励计划”）首次授予激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
一、公司本次激励计划的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
1.最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2.最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3.最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6.中国证监会认定的其他情形。
二、公司本次激励计划的激励对象中不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父
母、子女。
三、鉴于公司本激励计划首次授予激励对象名单中，有 4 名激励对象在知悉本次激励计划事项后存在买卖公司股票的行为，出
于审慎性原则，公司取消上述4 名激励对象的激励资格。根据公司 2025 年度股东会的授权，公司董事会对本激励计划首次授予激励
对象名单及授予权益数量进行了调整。除上述调整外，本激励计划其他内容与公司 2025 年度股东会审议通过的激励计划一致。
四、列入公司本次激励计划的首次授予激励对象具备《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，其作
为公司激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
五、首次授予日符合《管理办法》和激励计划中有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，
公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
综上，同意以 2026 年 4 月 21 日为首次授予日，向符合条件的 336 名激励对象授予限制性股票 421.50 万股。
珠海全志科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/eb12d121-ed83-4884-856b-21e38a674450.PDF
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2026-04-21 19:21│全志科技（300458）：2026年一季度报告
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全志科技（300458）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/c8ccf05d-9e56-48ad-aeca-7b7a9aba6b3e.PDF
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2026-04-21 19:20│全志科技（300458）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司因日常经营的需要，预计2026年度与珠海妙存科技有限公司
（以下简称“妙存科技”）发生总额不超过5,000万元人民币的日常关联交易。
以上事项已经公司2026年4月21日第五届董事会第二十三次会议审议通过，本议案不存在关联董事回避表决的情形，已经公司独
立董事专门会议审议通过。基于日常关联交易的类型以及额度，此项议案无需提交股东会审议。
（二）预计 2026 年度日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联交易 关联人 关联交 关联交易定价原则 预计金额 截至披露日已
类别 易内容 发生金额（不含
税）
向关联方 妙存科技 销 售 商 参照市场公允价格 5,000 43.47
销售商品 品、服务 双方协商确定
注：已发生金额统计时间为2026年1月至2026年3月（未经审计）。
（三）2025年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
关联交易类 关联人 关 联 交 实 际 发 预计金额 实际发生额 披露日期及索
别 易内容 生 金 额 与预计金额 引
（ 不 含 差异（%）
税）
向关联方 妙存 销 售 商 190.90 5,000 96.18% 2025 年 3 月 28
销售商品 科技 品 、 服 日巨潮资讯网
务
公司董事会对日常关联交易实 公司2025年度预计的日常关联交易额度是根据公司及
际发生情况与预计存在较大差 关联方之间业务需求作出的初步判断，实际发生额需
异的说明 按照双方交易进展确定，受市场情况及实际需求等相
关因素影响，具有一定的不确定性，因此预计金额和
实际发生金额之间存在差异。
公司独立董事对日常关联交易 2025 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大
实际发生情况与预计存在较大 差异,是按照实际发生额反映相关业务的实际开展情
差异的说明 况，关联交易的定价公平、公允，不存在损害公司及
中小股东利益的情形。
注：上述交易为晶圆贸易业务，根据该部分销售额对应订单的业务模式特点，公司基于谨慎性原则对该部分销售额采用净额法确
认。
二、关联人介绍和关联关系
1.基本情况
公司名称：珠海妙存科技有限公司
统一社会信用代码：91440400MA51296B06
法定代表人：文建伟
注册资本：20,000万元人民币
成立日期：2017年11月24日
住 所：珠海市横琴新区环岛北路2515号2单元2001
经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片及产品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2025年12月31日，总资产为91,012万元，净资产为32,147万元。2025年实现营业收入133,963万元，净利润16,378万元。（
未经审计）
2.与公司的关联关系
公司的5%以上自然人股东龚晖在妙存科技担任董事，因此妙存科技与公司构成关联关系，为公司的关联法人。
3.履约能力分析
妙存科技依法存续且经营正常，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
1.关联交易主要内容
公司日常关联交易遵循公平、公开、公正的原则，交易价格等遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。
2.关联交易协议签署情况
公司将根据业务开展实际情况与关联方签署具体的交易合同或协议，并依照合同约定履行相关权利和义务。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司日常经营所需，符合公司的实际经营与业务发展需要。公司与关联方发生的日常关联交易，遵循公平、公开
、公正的原则，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响，不会对
关联方形成较大依赖。
五、备查文件
第五届董事会第二十三次会议决议
珠海全志科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d7bcedcd-17c5-439f-96ff-eab52b1053ac.PDF
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2026-04-20 19:36│全志科技（300458）：2025年度股东会决议公告
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全志科技（300458）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/e7c0f050-8c24-4b6d-a5ba-dad61de538c7.PDF
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2026-04-20 19:36│全志科技（300458）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
│告
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珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2
026年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第1号——业务办理》等法律、法规及规范性文件的要求，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，对内幕信
息知情人及激励对象在本次限制性股票激励计划草案公开披露前6个月内(即2025年9月26日至2026年3月26日，以下简称“自查期间”
)买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1.核查对象为激励计划的内幕信息知情人、激励对象。
2.激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3.公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖本公司股票情况进行了查询，并由中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司出具了查询证明。
二、核查对象在自查期间买卖本公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单
》，核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：
1.内幕信息知情人买卖公司股票情况
在本次激励计划自查期间，有1名内幕信息知情人存在买卖公司股票的行为。经核查，其股票交易行为发生在知悉本次激励计划
事项前，其交易行为系基于其个人对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
2.激励对
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