公司公告☆ ◇300458 全志科技 更新日期：2026-06-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-08 18:50 │全志科技（300458）：公司章程（2026年6月） │
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│2026-06-08 18:50 │全志科技（300458）：2023年限制性股票激励计划授予数量调整暨第三个解除限售期解除限售条件成就相│
│ │关事宜的法律意见书 │
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│2026-06-08 18:50 │全志科技（300458）：2023年限制性股票激励计划第一类限制股票第三个解除限售期可解除限售名单的核│
│ │查意见 │
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│2026-06-08 18:50 │全志科技（300458）：第五届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2026-06-08 18:50 │全志科技（300458）：关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售条件│
│ │成就的公告 │
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│2026-06-08 18:50 │全志科技（300458）：2026年员工持股计划第一次持有人会议公告 │
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│2026-06-08 18:50 │全志科技（300458）：关于调整2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予数量的公告 │
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│2026-06-01 17:56 │全志科技（300458）：关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第三个归属期归属│
│ │结果暨股份上市的公告 │
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│2026-05-29 17:04 │全志科技（300458）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-05-29 17:04 │全志科技（300458）：关于2026年员工持股计划实施进展的公告 │
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2026-06-08 18:50│全志科技（300458）：公司章程（2026年6月）
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全志科技（300458）：公司章程（2026年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/35df6793-f6c8-41a7-8973-6e3e64789221.PDF
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2026-06-08 18:50│全志科技（300458）：2023年限制性股票激励计划授予数量调整暨第三个解除限售期解除限售条件成就相关事
│宜的法律意见书
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全志科技（300458）：2023年限制性股票激励计划授予数量调整暨第三个解除限售期解除限售条件成就相关事宜的法律意见书。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/1d8d7f98-9e4f-4fdb-9b84-55121153706a.PDF
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2026-06-08 18:50│全志科技（300458）：2023年限制性股票激励计划第一类限制股票第三个解除限售期可解除限售名单的核查意
│见
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珠海全志科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票
第三个解除限售期可解除限售名单的核查意见
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规和规范性文件以及珠海全志科技股份有限公
司章程（以下简称“《公司章程》”）的规定，对 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期可解除限售名单
进行审核，发表核查意见如下：
公司董事会薪酬与考核委员会认为，本次解除限售的激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规
定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，公司 2023 年限制性股票激励计划规定的第一类限制
性股票第三个解除限售期可解除限售条件已成就。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司为 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期可解除限售名单的
激励对象办理相关解除限售事宜。
珠海全志科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/c51b3199-4901-4d44-8690-b8165b055cb8.PDF
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2026-06-08 18:50│全志科技（300458）：第五届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议于2026年6月8日在公司二楼会议室以现场表决与通
讯表决相结合的方式召开，本次应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事5人，陈亚斌先生、王忠为先生2人以通
讯形式参加表决。会议通知已于2026年6月5日以电子邮件、传真或电话通知等方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议表决作出如下决议：
1.审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予数量的议案》
鉴于公司发生资本公积金转增股本等事项，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》的相关
规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对 2023 年限制性股票激励计划中第一类限制性股票授予数量进行相应
的调整，首次授予数量由 710,000 股调整至 1,107,600 股。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事叶茂已回避表决。
相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的
授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已成就。本次可解除限售的第
一类限制性股票数量为 368,160 股（调整后）。同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的 12 名激励对象办理解除限售相关
事宜。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事叶茂已回避表决。
相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
因公司 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第三个归属期归属条件成就，导致公司的注册资本和股份总数发生变动，
公司注册资本由人民币99,051.2858 万元变更为人民币 99,363.7349 万元，总股本由 99,051.2858 万股变更为 99,363.7349 万股
。公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
公司章程相关内容修订如下：
序号 原条文 修改后
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
玖亿玖仟零伍拾壹万贰仟捌佰伍拾捌 玖亿玖仟叁佰陆拾叁万柒仟叁佰肆拾
元（RMB99,051.2858 万元）。 玖元（RMB99,363.7349 万元）。
2 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
99,051.2858 万股，每股面值 1 元。公 99,363.7349 万股，每股面值 1 元。公
司的股本结构为：普通股 99,051.2858 司的股本结构为：普通股 99,363.7349
万股，无其他种类股份。 万股，无其他种类股份。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不作修改，根据前述修改的内容重新制定《公司章程》。根据公司 2023 年第一次临
时股东大会对董事会的相关授权，本议案无需提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1.第五届董事会第二十五次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/d84fc5fb-0498-4278-99d8-f0d1fc4375f1.PDF
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2026-06-08 18:50│全志科技（300458）：关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就
│的公告
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全志科技（300458）：关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/2d5c782a-f6cd-4a31-b65e-b01d248724c2.PDF
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2026-06-08 18:50│全志科技（300458）：2026年员工持股计划第一次持有人会议公告
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珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）第一次持有人会议于2026
年6月8日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2026年6月5日以电话、邮件等方式通知全体持有人。出席本次会议的持有
人27人，代表公司2026年员工持股计划份额25,400,000份，占公司2026年员工持股计划总份额的90.71%。根据本次员工持股计划的有
关规定，本次会议由董事会秘书蔡霄鹏先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合相关法律法规及公司2026年员工持股计划的有关
规定。
经与会持有人审议，会议通过以下议案：
一、审议通过了《关于设立公司2026年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司2026年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《2026年员工持股计划》和《2026年员工持股计划管
理办法》等有关规定，同意设立2026年员工持股计划管理委员会，作为2026年员工持股计划的日常管理与监督机构，代表持有人行使
股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。任期与2026年员工持股计划的存续期间一致。
表决结果：同意25,400,000份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席本次会议的持有人所持份额总
数的0%；弃权0份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的0%。
二、审议通过了《关于选举公司2026年员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据《2026年员工持股计划管理办法》等有关规定，选举黄露先生、钟汝军先生、谢林菲先生为公司2026年员工持股计划管理委
员会委员，任期与2026年员工持股计划的存续期间一致。前述三位管理委员会委员均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务
，且不为持有公司5%以上股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员，同时与前述主体不存在关联关系。
表决结果：同意25,400,000份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席本次会议的持有人所持份额总
数的0%；弃权0份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的0%。
同日，公司召开2026年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举黄露先生为2026年员工持股计划管理委员会主任。任期与2026
年员工持股计划的存续期间一致。
三、审议通过了《关于授权公司2026年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司2026年员工持股计划的顺利实施，授权管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
1.负责召集持有人会议；
2.代表全体持有人监督本次员工持股计划的日常管理；
3.办理本次员工持股计划份额认购事宜；
4.代表全体持有人行使本次员工持股计划所持有股份的除表决权外的股东权利，包括但不限于公司股东会的出席、提案等的安排
，以及参与公司现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排；或者授权资产管理机构行使股东权利；
5.决策本次员工持股计划的变更、终止、存续期的延长和提前终止；
6.负责与第三方中介机构或资产管理机构的对接工作（如有）；
7.代表本次员工持股计划对外签署相关协议、合同；
8.管理本次员工持股计划权益分配，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
9.按照本次员工持股计划相关规定决定持有人的资格取消、被取消资格持有人所持份额之处置事项、因个人层面考核指标而未能
解锁的份额之处置事项等，授权管理委员会决定因上述处置事项以及因上述事项将份额重新分配给符合条件的员工等导致持有人名单
及份额变动等事项，涉及董事（不含独立董事）或高级管理人员的分配方案应提交薪酬与考核委员会审议确定；
10.办理本次员工持股计划份额登记、继承登记；
11.持有人会议授权或公司2026年员工持股计划草案授权的其他职责。本授权自公司2026年员工持股计划第一次持有人会议批准
之日起至公司2026年员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意25,400,000份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席本次会议的持有人所持份额总
数的0%；弃权0份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的0%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/74426261-fdda-449e-abaa-f910cca75ecd.PDF
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2026-06-08 18:50│全志科技（300458）：关于调整2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予数量的公告
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珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 8 日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于调整 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予数量的议案》，现将相关事项公告如下。
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1.2023 年 1 月 12 日，公司分别召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议并通过《关于公司
2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《
关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次股权激励计划的相关事项发
表了独立意见。
2.公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自 2023 年 1 月 13 日起至 2023 年 1 月 23 日
止。在公示期内，公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议，并于 2023 年 1 月 31 日披露了《监事会关于公司 2023 年限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3.2023 年 2 月 6 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及
其摘要的议案》、《关于公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司 2023 年限制性股票激励计划获得批准。并披露了《关于 2023 年限制性股票激励计
划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4.经公司股东大会授权，2023 年 2 月 13 日，公司分别召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议，审
议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予限制性股票的激励
对象名单进行审核并发表了核查意见。
5.经公司股东大会授权，2023 年 9 月 13 日，公司分别召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议并通过
《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对预留授予限制性股票的激励对象名单
进行核实并发表了核查意见。
6.经公司股东大会授权，2024 年 5 月 8 日，公司分别召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议并通过
《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的首次授予价格的议案》、《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分
已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》、《关于 2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归
属条件成就的议案》等议案。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
7.经公司股东大会授权，2024 年 6 月 3 日，公司分别召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议并通过
《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案，监事会对本次限制性股
票解除限售的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
8.经公司股东大会授权，2024 年 9 月 18 日，公司分别召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议并
通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的预留授予价格的议案》、《关于 2023 年限制性股票激励计划第二
类限制性股票预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》等议案。监事会对本次限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了
核查意见。
9.2024 年 10 月 28 日，公司分别召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2023
年限制性股票激励计划第一类限制性股票的回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》等议案。
10.2024 年 11 月 14 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第一类限
制性股票的回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》等议案。
11.经公司股东大会授权，2025 年 5 月 8 日，公司分别召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议并
通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的首次授予价格及授予数量的议案》、《关于作废 2023 年限制性股
票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》、《关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分
第二个归属期归属条件成就的议案》等议案。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
12.经公司股东大会授权，2025 年 6 月 5 日，公司分别召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议，审议并
通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予数量的议案》、《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制
性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案，监事会对本次限制性股票解除限售的激励对象名单进行核实并发表了核
查意见。
13.经公司股东大会授权，2025 年 9 月 15 日，公司分别召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议，审议
并通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的预留授予价格及授予数量的议案》、《关于 2023 年限制性股票
激励计划第二类限制性股票预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》等议案。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单
进行核实并发表了核查意见
14.经公司股东大会授权，2026 年 5 月 11 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议并通过《关于调整 2023 年限制
性股票激励计划第二类限制性股票的首次授予价格及授予数量的议案》、《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的第二类限制性股票的议案》、《关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第三个归属期归属条件成就的
议案》等议案。董事会薪酬与考核委员会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
15.经公司股东大会授权，2026 年 6 月 8 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议并通过《关于调整 2023 年限制性
股票激励计划第一类限制性股票授予数量的议案》、《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期解除限
售条件成就的议案》等议案，董事会薪酬与考核委员会对本次限制性股票解除限售的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
二、调整事项及方法
（一）调整事由
2025 年 4 月 18 日，公司召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于公司2024 年度利润分配预案的议案》，向全体股东每
10 股派发现金股利人民币 2.50元（含税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。2025年 4 月 23 日公司
披露了《2024 年度权益分派实施公告》。
2026 年 4 月 20 日，公司召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，向全体股东每 10
股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。2026 年 4 月23 日公司
披露了《2025 年度权益分派实施公告》。
根据公司《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定应对第一类限制性股票数量进行相应的调整。
（二）调整方法
根据公司《2023 年限制性股票激励计划》的规定，结合前述调整事由，对限制性股票授予数量进行相应的调整。
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细：
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0 为调整前的限制性股票授予/归属数量；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票
经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q 为调整后的限制性股票授予/归属数量。
根据以上公式，本次调整后的授予数量=[710,000×（1+0.3）]×（1+0.2）=1,107,600 股
根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本次调整事项经董事会审议通过即可实施，无需提交股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次激励计划的调整符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及公司《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定，本
次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会核查意见
经审核，薪酬与考核委员会认为：公司本次首次授予数量的调整，系公司发生资本公积金转增股本等事项，根据《上市公司股权
激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，审议程序合法、合规
，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、法律意见书结论性意见
经核查，信达律师认为，截至本法律意见书出具日，公司已就本次激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成
就、授予数量调整相关事项履行了现阶段必要的批准与授权；公司对本次激励计划第一类限制性股票授予数量的调整符合《上市公司
股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划》以及《公司章程》的相关规定。本次激励计划第一类限制性股票第三个解除限
售期解除限售条件已成就，公司实施本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》及《2023 年限制性股票激励计划》的相关规
定。公司尚需依法履行相关信息披露义务。
六、备查文件
1．第五届董事会第二十五次会议决议；
2．广东信达律师事务所的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/a9d5e5fc-e768-4b87-859a-d3aefece6cd5.PDF
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2026-06-01 17:56│全志科技（300458）：关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第三个归属期归属结果
│暨股份上市的公告
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全志科技（300458）：关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市的公告
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/e0f4181e-8ce2-45dc-b0a0-cdff77438efb.PDF
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2026-05-29 17:04│全志科技（300458）：关于完成工商变更登记的公告
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珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）因公司利润分配事项，公司的注册资本和股份总数由于上述事项发生变动。内
容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的相关公告。
近日，公司完成了注册资本等工商变更登记手续，取得了珠海市市场监督管理局下发的《登记通知书》。新的工商登记相关信息
如下：
统一社会信用代码：91440400666520715X
名称：珠海
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