公司公告☆ ◇300458 全志科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-23 22:24 │全志科技（300458）：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-04-22 18:02 │全志科技（300458）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-22 18:01 │全志科技（300458）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-18 20:48 │全志科技（300458）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-18 20:48 │全志科技（300458）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-10 18:46 │全志科技（300458）：关于公司近期经营情况的自愿性信息披露公告 │
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│2025-04-10 18:46 │全志科技（300458）：2025年第一季度业绩预告 │
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│2025-03-27 21:30 │全志科技（300458）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-27 21:30 │全志科技（300458）：天健：全志科技内部控制审计报告 │
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│2025-03-27 21:29 │全志科技（300458）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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2025-04-23 22:24│全志科技（300458）：2024年度权益分派实施公告
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珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)，2024年度权益分派方案已获2025年4月18日召开的2024年度股东大会审议通过
，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会通过权益分配方案的情况
1.公司2024年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以公司现有总股本633,285,080股为基数，向全体股东每10股派发现金股
利人民币2.50元（含税），合计派发现金股利人民币158,321,270元（含税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3
股，合计转增189,985,524股，转增后公司总股本为823,270,604股。剩余未分配利润转结至以后年度。若在利润分配预案公布后至实
施权益分派前，公司股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情况发生变动，将按照分配总额不变的原则，对分配比例进行调
整。
2.公司自利润分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4.本次实施权益分派距离股东大会审议通过时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的633,285,080股为基数，向全体股东每10股派2.50
0000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的
个人和证券投资基金每10股派2.250000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征
收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及
无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化
税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.500000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.250000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年4月29日。
除权除息日为：2025年4月30日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年4月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本次所送（转）股于2025年4月30日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大
到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股
总数一致。
2.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年4月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
六、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2025年4月30日。
七、股本变动结构表
股份类别 本次发行前 本次变动 本次发行后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 115,324,053 18.21% 34,597,216 149,921,269 18.21%
二、无限售条件股份 517,961,027 81.79% 155,388,308 673,349,335 81.79%
股份总数 633,285,080 100.00% 189,985,524 823,270,604 100.00%
注:最终变动情况，以中国结算深圳分公司确认的股本结构为准。
八、调整相关参数
本次实施送（转）股后，按新股本823,270,604股摊薄计算，2024年年度，每股净收益为0.20元。
九、咨询机构
咨询地址：广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号
咨询联系人：蔡霄鹏、王艺霖
咨询电话：0756-3818276
传真电话：0756-3818300
十、备查文件
1.公司2024年度股东大会决议；
2.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0e779ee4-1ee4-4a6d-9640-7f31fbd5dc71.PDF
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2025-04-22 18:02│全志科技（300458）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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全志科技（300458）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/bc81a3a3-0e11-4349-afde-b721e0e63c02.PDF
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2025-04-22 18:01│全志科技（300458）：2025年一季度报告
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全志科技（300458）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4700fed2-7697-4e85-b3c2-7521e69b97ca.PDF
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2025-04-18 20:48│全志科技（300458）：2024年度股东大会的法律意见书
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全志科技（300458）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/84bd1bc5-dfb4-4f2f-9328-929a0f0d1cb6.PDF
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2025-04-18 20:48│全志科技（300458）：2024年度股东大会决议公告
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全志科技（300458）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/6c4e2118-2efe-47d3-8cee-2951fdb93b90.PDF
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2025-04-10 18:46│全志科技（300458）：关于公司近期经营情况的自愿性信息披露公告
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近日，美国政府宣布对中国输美商品征收“对等关税”相关政策，引发市场关注。
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）的主营业务为智能应用处理器 SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与
设计。公司产品满足工业、车载、消费领域的应用需求，产品广泛适用于智能硬件、智能机器人、智能家电、智能物联网、智能汽车
电子、平板电脑、网络机顶盒以及电源模拟器件、无线通信模组等多个产品市场，搭载公司产品的下游整机分散销往全球多个国家和
地区。
根据公司现有业务模式，客户市场的多元化布局，产品主要供应至下游方案商及集成客户，公司不涉及直接向美国市场出口。本
次加征关税，目前对公司整体运营的直接影响较小。公司将密切关注经营环境变化，持续加强与上下游产业链伙伴的合作，推动公司
业务的稳定健康发展。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/a89aec18-f300-4623-9596-da0af7180f30.PDF
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2025-04-10 18:46│全志科技（300458）：2025年第一季度业绩预告
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全志科技（300458）：2025年第一季度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/85522ed7-38ba-42ac-a8fc-22332e15ccfa.PDF
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2025-03-27 21:30│全志科技（300458）：2024年年度审计报告
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全志科技（300458）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/e74ac668-72d5-4ceb-976d-85afb992daf4.PDF
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2025-03-27 21:30│全志科技（300458）：天健：全志科技内部控制审计报告
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全志科技（300458）：天健：全志科技内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/60d45287-baac-4313-9c14-1628b26ad0fd.PDF
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2025-03-27 21:29│全志科技（300458）：关于召开2024年度股东大会的通知
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议决
定于2025年4月18日（星期五）下午14:00在公司会议室召开2024年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1.股东大会届次：2024年度股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十三次会议审议通过,决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议时间
（1）现场会议召开时间：2025年4月18日(星期五)14：00时；
（2）网络投票时间：2025年4月18日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月18日9:15—9：
25，9：30—11:30和13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年4月18日9:15-15：00的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的
一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述
网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
6.会议股权登记日：2025年4月14日(星期一)
7.会议出席对象
（1）截止股权登记日2025年4月14日(星期一)15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见
附件三)；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8.现场会议召开地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号116会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》 √
4.00 《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
8.00 《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来 √
情况的专项审计说明>的议案》
公司独立董事将在本次股东大会上作2024年度述职报告。
上述议案已分别经公司相关董事会、监事会审议通过，具体内容详见同日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告
。
议案7为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、会议登记方法
1.登记时间：2025年4月17日工作日时间上午9：00-11：00；下午14：00-17：00。
2.登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上
述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真在2025年4
月17日17:00前送达公司证券事务部。传真登记的，请在发送传真后电话确认。来信请寄：珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号，证券
事务部（收），邮编：519080（信封请注明“股东大会”字样）。
（4）公司不接受电话登记。
（5）注意事项：①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示
原件。②出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
3.登记地点及联系方式
地 址：广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号
联系人：蔡霄鹏、王艺霖
电 话：0756-3818276
传 真：0756-3818300
邮 箱：ir@allwinnertech.com
4.本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第五届董事会第十三次会议决议；
2.第五届监事会第十三次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/a0c32563-c17b-4b24-9735-d1c47783e4b9.PDF
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2025-03-27 21:29│全志科技（300458）：2024年度独立董事述职报告（冉茂良）
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尊敬的各位董事：
作为珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人冉茂良在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》
、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关的规定和要求
，诚信、勤勉、尽责履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，
维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、个人基本情况
本人冉茂良，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年 4月-2017年 10 月曾就职于在珠海博杰电子股份
有限公司、北京德恒（珠海）律师事务所。2017 年 10月至今担任北京大成（珠海）律师事务所执业律师。2022年 12 月 26 日至今
担任广东宝莱特医用科技股份有限公司独立董事。2023 年 7月至今担任本公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席会议情况
2024年度，在本人任职期间，公司召开 7次董事会、2次股东大会。本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的相关会议，没有
缺席、委托其他独立董事出席会议的情形。本人认真审阅了会议相关材料，积极参与讨论，以审慎的态度行使表决权，均投赞成票，
不存在反对、弃权的情况。
本人认为，公司董事会、股东大会的召集、召开及表决均符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
（二）出席董事会各专门委员会的工作情况
在本人任职期间，作为薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员，根据各董事会专门委员会的议事规则等相关
规定要求和公司的实际情况，切实履行作为委员的责任和义务，认真审议相关事项，发挥相应委员会的监督职责作用。
（三）现场工作及与公司配合独立董事工作情况
2024 年度，本人充分利用参加公司董事会、股东大会、专门委员会以及其他时间和形式，与公司董事会、管理层保持密切沟通
，切实了解公司日常经营情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责
。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024 年度，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，履行相关职责，及时了解公司内部控制情况。与会计师事
务所就相关问题进行有效的探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
1.2024 年度，本人严格履行独立董事职责，积极关注公司经营情况和财务状况，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件
资料及与相关人员沟通、联系，独立、客观、审慎地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和股东的合法权益。
2.持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关规定，真实、
准确、完整、及时、公平的完成公司的信息披露工作。
（六）培训和学习的情况
2024 年度，本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加监管部门以各种方式组织的相关培训，不断提高自身的
履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
三、年度履职重点关注事项的情况
1.定期报告相关情况
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息进行了重点关注和监督，公司严格依照相关法律法规及规范性文
件的要求，审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。
2.股权激励归属情况
报告期内，本人对提交董事会的股权激励相关议案进行了审议，限制性股票激励计划归属事项的归属条件已经成就、审议流程及
信息披露情况符合等相关法律法规及规范性文件的要求。
除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，2024年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办
法》等法律法规的规定，忠实勤勉地履行各项义务，审议公司各项议案，与公司的经营管理层进行有效的沟通与交流，充分发挥独立
董事的作用。2025 年本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，勤勉尽责，加强与董事会、监事会和股东的沟通
，切实维护公司和中小股东的合法权益。
（本行
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/063313f4-fe5f-4084-88aa-9fb692426fa7.PDF
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2025-03-27 21:29│全志科技（300458）：舆情管理制度（2025年3月）
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珠海全志科技股份有限公司
舆情管理制度
第一章 总 则
第一条 为保证珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、
妥善处理各类舆情对公司品牌形象、股票及衍生品交易价格、商业信誉及正常生产经营活动等造成的影响，切实保护投资者合法权益
，根据《
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