公司公告☆ ◇300458 全志科技 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-19 18:56 │全志科技（300458）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-06-11 19:16 │全志科技（300458）：关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期股份上市流通│
│ │的提示性公告 │
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│2025-06-05 18:22 │全志科技（300458）：公司章程（2025年6月） │
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│2025-06-05 18:22 │全志科技（300458）：2023年限制性股票激励计划授予数量调整暨第二个解除限售期解除限售条件成就相│
│ │关事宜的法律意见书 │
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│2025-06-05 18:22 │全志科技（300458）：2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就│
│ │相关事项之独立财务顾问报告 │
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│2025-06-05 18:22 │全志科技（300458）：第五届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-06-05 18:22 │全志科技（300458）：2023年限制性股票激励计划第一类限制股票第二个解除限售期可解除限售名单的核│
│ │查意见 │
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│2025-06-05 18:22 │全志科技（300458）：第五届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-06-05 18:22 │全志科技（300458）：关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件│
│ │成就的公告 │
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│2025-06-05 18:22 │全志科技（300458）：关于调整2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予数量的公告 │
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2025-06-19 18:56│全志科技（300458）：关于完成工商变更登记的公告
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珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）因公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票归属事项，公
司的注册资本和股份总数由于上述事项发生变动。内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的相关公告。
近日，公司完成了注册资本等工商变更登记手续，取得了珠海市市场监督管理局下发的《登记通知书》。新的工商登记相关信息
如下：
统一社会信用代码：91440400666520715X
名称：珠海全志科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号
法定代表人：张建辉
注册资本：82,529.7512万元人民币
成立日期：2007年9月19日
营业期限：2007年9月19日至永久
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/a348532e-8728-478b-b01f-a2853cdca33f.PDF
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2025-06-11 19:16│全志科技（300458）：关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期股份上市流通的提
│示性公告
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全志科技（300458）：关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期股份上市流通的提示性公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/427d09e7-f195-4f4f-99fa-af9a71c33f0b.PDF
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2025-06-05 18:22│全志科技（300458）：公司章程（2025年6月）
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全志科技（300458）：公司章程（2025年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/a85a62a5-1691-4e57-b1fc-0780a9925858.PDF
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2025-06-05 18:22│全志科技（300458）：2023年限制性股票激励计划授予数量调整暨第二个解除限售期解除限售条件成就相关事
│宜的法律意见书
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全志科技（300458）：2023年限制性股票激励计划授予数量调整暨第二个解除限售期解除限售条件成就相关事宜的法律意见书。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/b09a01c6-5c0f-4f63-958d-8f32e2c2ae69.PDF
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2025-06-05 18:22│全志科技（300458）：2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就相关
│事项之独立财务顾问报告
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全志科技（300458）：2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项之独立财务顾
问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/db47bc0c-19a2-4b4f-90f4-8338e9e6ed20.PDF
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2025-06-05 18:22│全志科技（300458）：第五届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议于2025年6月5日在公司二楼会议室以现场方式召开，
本次应出席监事3人，实际出席监事3人。会议通知已于2025年6月2日以电子邮件、传真或电话通知的方式向全体监事送达，会议由监
事会主席陈惠恒先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
1.审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予数量的议案》
鉴于公司发生资本公积金转增股本事项，董事会根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》的
相关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，对 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予数量进行相应的调整，
审议程序合法有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司对 2023 年
限制性股票激励计划第一类限制性股票授予数量进行调整。
经表决：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
2.审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，公司 2023 年限
制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就。同意公司依据 2023 年第一次临时股东大会的授权并按
照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。
经表决：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
二、备查文件
1.第五届监事会第十六次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/7e54cf46-0098-457e-a144-f0f9c13545c4.PDF
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2025-06-05 18:22│全志科技（300458）：2023年限制性股票激励计划第一类限制股票第二个解除限售期可解除限售名单的核查意
│见
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珠海全志科技股份有限公司
监事会关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制股票
第二个解除限售期可解除限售名单的核查意见
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规和规范性文件以及珠海全志科技股份有限公司章程（以下简称
“《公司章程》”）的规定，对监事会关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制股票第二个解除限售期可解除限售名单进行审核
，发表核查意见如下：
公司监事会认为，本次解除限售的激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任
职资格，符合《管理办法》、《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围
，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，公司 2023 年限制性股票激励计划规定的第一类限制股票第二个解除限
售期可解除限售条件已成就。
综上，监事会同意公司为 2023 年限制性股票激励计划第一类限制股票第二个解除限售期可解除限售名单的激励对象办理相关解
除限售事宜。
珠海全志科技股份有限公司监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/95f642ca-5da2-443b-b363-ca82c1aa8a8d.PDF
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2025-06-05 18:22│全志科技（300458）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2025年6月5日在公司二楼会议室以现场表决与通讯
表决相结合的方式召开，本次应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事5人，陈亚斌先生、王忠为先生2人以通讯
形式参加表决。会议通知已于2025年6月2日以电子邮件、传真或电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议表决作出如下决议：
1.审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予数量的议案》
鉴于公司发生资本公积金转增股本事项，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定
及公司 2023年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对 2023 年限制性股票激励计划中第一类限制性股票授予数量进行相应的调
整，首次授予数量由 710,000 股调整至 923,000 股。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。关联董事叶茂已回避表决。
相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的
授权，董事会认为公司 2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就。本次可解除限售的第
一类限制性股票数量为 230,100 股（调整后）。同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的 12 名激励对象办理解除限售相关
事宜。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。关联董事叶茂已回避表决。
相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
因公司 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就，导致公司的注册资本和股份总数发生变动，
公司注册资本由人民币82,327.0604万元变更为人民币 82,529.7512 万元，总股本由 82,327.0604 万股变更为 82,529.7512 万股。
公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
公司章程相关内容修订如下：
序号 原条文 修改后
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
捌亿贰仟叁佰贰拾柒万零陆佰零肆元 捌亿贰仟伍佰贰拾玖万柒仟伍佰壹拾
（RMB82,327.0604 万元） 贰元（RMB82,529.7512 万元）。
2 第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为
82,327.0604 万股，每股面值 1 元。 82,529.7512 万股，每股面值 1 元。
公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股
82,327.0604万股，无其他种类股份。 82,529.7512万股，无其他种类股份。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不作修改，根据前述修改的内容重新制定《公司章程》。根据公司2023年第一次临时
股东大会对董事会的相关授权，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1.第五届董事会第十六次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/add6072e-3c9d-4551-9bf3-8f8d4f467f60.PDF
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2025-06-05 18:22│全志科技（300458）：关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就
│的公告
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全志科技（300458）：关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/9a11079f-4617-4f5d-b14d-6cfe6bb4b88a.PDF
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2025-06-05 18:22│全志科技（300458）：关于调整2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予数量的公告
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珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 5 日召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十
六次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予数量的议案》，现将相关事项公告如下。
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1.2023年 1月 12日，公司分别召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议并通过《关于公司 20
23 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关
于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次股权激励计划的相关事项发表
了独立意见。
2.公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自 2023年 1月 13 日起至 2023年 1月 23 日止。
在公示期内，公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议，并于 2023年 1月 31日披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励
计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3.2023年 2月 6日，公司召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司 2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要
的议案》、《关于公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》，公司 2023年限制性股票激励计划获得批准。并披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信
息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4.经公司股东大会授权，2023年 2月 13日，公司分别召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议
并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予限制性股票的激励对
象名单进行审核并发表了核查意见。
5.经公司股东大会授权，2023年 9月 13日，公司分别召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议并通过《
关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对预留授予限制性股票的激励对象名单进
行核实并发表了核查意见。
6.经公司股东大会授权，2024 年 5 月 8 日，公司分别召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议并通过
《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的首次授予价格的议案》、《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分
已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》、《关于2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归
属条件成就的议案》等议案。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
7.经公司股东大会授权，2024 年 6 月 3 日，公司分别召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议并通过
《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案，监事会对本次限制性股
票解除限售的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
8.经公司股东大会授权，2024年 9月 18日，公司分别召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议并通
过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的预留授予价格的议案》、《关于 2023 年限制性股票激励计划第二类
限制性股票预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》等议案。监事会对本次限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核
查意见。
9.2024 年 10 月 28 日，公司分别召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2023
年限制性股票激励计划第一类限制性股票的回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》等议案。
10.2024 年 11 月 14 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第一类限
制性股票的回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》等议案。
11.经公司股东大会授权，2025年 5月 8日，公司分别召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议并通
过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的首次授予价格及授予数量的议案》、《关于作废 2023 年限制性股票
激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》、《关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第
二个归属期归属条件成就的议案》等议案。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
12.经公司股东大会授权，2025年 6月 5日，公司分别召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议，审议并通
过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予数量的议案》、《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性
股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案，监事会对本次限制性股票解除限售的激励对象名单进行核实并发表了核查
意见。
二、调整事项及方法
（一）调整事由
2025 年 4 月 18 日，公司召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，向全体股东每 1
0股派发现金股利人民币 2.50元（含税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。2025年 4月 23日公司披露
了《2024年度权益分派实施公告》。
根据公司《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定应对第一类限制性股票数量进行相应的调整。
（二）调整方法
根据公司《2023 年限制性股票激励计划》的规定，结合前述调整事由，对限制性股票授予数量进行相应的调整。
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细：
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的限制性股票授予/归属数量；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票
经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票授予/归属数量。
根据以上公式，本次调整后的授予数量=710,000×（1+0.3）=923,000股
根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本次调整事项经董事会审议通过即可实施，无需提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次激励计划的调整符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及公司《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定，本
次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会核查意见
经核实，监事会认为：鉴于公司发生资本公积金转增股本事项，董事会根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限
制性股票激励计划》的相关规定及公司 2023年第一次临时股东大会的授权，对 2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予数
量进行相应的调整，审议程序合法有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
同意公司对 2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予数量进行调整。
五、法律意见书结论性意见
经核查，信达律师认为，截至本法律意见书出具日，公司已就本次激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成
就、授予价格调整相关事项履行了现阶段必要的批准与授权；公司对本次激励计划第一类限制性股票授予数量的调整符合《管理办法
》《激励计划》以及《公司章程》的相关规定。本次激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就，公司实施本
次解除限售符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。公司尚需依法履行相关信息披露义务。
六、备查文件
1．第五届董事会第十六次会议决议；
2．第五届监事会第十六次会议决议；
3．广东信达律师事务所的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/7ddfeaa8-9e8c-4d19-9b6b-a88d68bbc181.PDF
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2025-06-04 18:36│全志科技（300458）：关于完成工商变更登记的公告
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珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）因公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票归属事项，同
时因公司利润分配事项，公司的注册资本和股份总数由于上述事项发生变动。内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站发
布的相关公告。
近日，公司完成了注册资本等工商变更登记手续，取得了珠海市市场监督管理局下发的《登记通知书》。新的工商登记相关信息
如下：
统一社会信用代码：91440400666520715X
名称：珠海全志科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号
法定代表人：张建辉
注册资本：82,327.0604万元人民币
成立日期：2007年9月19日
营业期限：2007年9月19日至永久
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/88f37ed6-f39b-44fa-9ad5-ee6d96535af1.PDF
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2025-06-02 15:37│全志科技（300458）：关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期归属结果
│暨股份上市的公告
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