公司公告☆ ◇300458 全志科技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-14 18:14│全志科技（300458）：关于回购注销部分限制性股票的减资暨通知债权人的公告
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珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月14日召开的2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整
2020年限制性股票激励计划第一类限制性股票的回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》、《关于调整2023年限制性股票激励计
划第一类限制性股票的回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》等议案。
鉴于公司2020年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未成就，并存在部分激励对象离职的情形
，根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2020年限制性股票激励计划》的相关规定，对激励对象所持有的已获授但尚未解除限
售的限制性股票进行回购注销。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于2名激励对象离职而不符合激励条件、1
名激励对象个人考核为B，对激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
公司将回购注销上述已获授尚未解除限售的限制性股票293,800股。本次限制性股票的回购资金来源为公司自有资金。具体内容
详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本次回购注销完成后，公司总股本将由63,342.1232万股减少至63,312.7432万股，相应公司注册资本将由人民币63,342.1232万
元减少至人民币63,312.7432万元。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通
知债权人。债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利
的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附有关证
明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/07b2b30a-379b-4e9d-8b9f-b43526028394.PDF
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2024-11-14 18:14│全志科技（300458）：广东信达律师事务所关于全志科技2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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全志科技（300458）：广东信达律师事务所关于全志科技2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/71e52b8f-9f52-430c-987b-dc7a47517cd3.PDF
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2024-11-14 18:14│全志科技（300458）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
3.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议通知情况：公司董事会于2024年10月29日以公告方式向全体股东发出召开2024年第一次临时股东大会的通知。
（1）现场会议召开时间：2024年11月14日(星期四)14：00时；
（2）网络投票时间：2024年11月14日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月14日9:15—9
：25，9：30—11:30和13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年11月14日9:15-15：00的任意时
间。
2.现场会议召开地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号116会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
4.本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张建辉先生主持。
5.会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场投票的股东（授权代表）和网络投票的股东共 1,230人，代表股份175,270,191 股，占公司有效表决权股份总数的 27.
6704％。其中：通过现场投票的股东（授权代表）7人，代表股份 161,966,209 股，占公司有效表决权股份总数的 25.5701％。通过
网络投票的股东 1,223 人，代表股份 13,303,982 股，占公司有效表决权股份总数的 2.1003％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场投票的股东（授权代表）和网络投票的股东 1,225 人，代表股份21,982,853 股，占公司有效表决权股份总数的 3.470
5％。其中：通过现场投票的股东（股东代表）2 人，代表股份 8,678,871 股，占公司有效表决权股份总数的 1.3702％。通过网络
投票的股东 1,223人，代表股份 13,303,982股，占公司有效表决权股份总数的 2.1003％。
2.出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、会议审议事项
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过如下议案：
1.审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：
同意 174,792,391 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7274％；反对286,100股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1
632％；弃权 191,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,600股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.1094％。
其中，中小股东表决情况：
同意 21,505,053 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 97.8265％；反对 286,100股，占出席会议的中小
股东所持有的有效表决权股份总数的 1.3015％；弃权 191,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出席会议的中小股东
所持有的有效表决权股份总数的 0.8720％。
2.审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：
同意 174,786,174 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7238％；反对287,110股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1
638％；弃权 196,907 股（其中，因未投票默认弃权 10,800股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.1123％。
其中，中小股东表决情况：
同意 21,498,836 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 97.7982％；反对 287,110股，占出席会议的中小
股东所持有的有效表决权股份总数的 1.3061％；弃权 196,907 股（其中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席会议的中小股东
所持有的有效表决权股份总数的 0.8957％。
3.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：
同意 174,747,964 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7020％；反对313,290股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1
787％；弃权 208,937 股（其中，因未投票默认弃权 12,900股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.1192％。
其中，中小股东表决情况：
同意 21,460,626 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 97.6244％；反对 313,290股，占出席会议的中小
股东所持有的有效表决权股份总数的 1.4252％；弃权 208,937 股（其中，因未投票默认弃权 12,900 股），占出席会议的中小股东
所持有的有效表决权股份总数的 0.9505％。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师见证情况
公司聘请的广东信达律师事务所律师出席了本次股东大会并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《
公司法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法
、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.珠海全志科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议；
2.广东信达律师事务所出具的《关于珠海全志科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/1a8ac3e4-7285-40b6-8da2-0cab905cea2d.PDF
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2024-10-29 00:00│全志科技（300458）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议决
定于2024年11月14日（星期四）下午14:00在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议时间
（1）现场会议召开时间：2024年11月14日(星期四)14：00时；
（2）网络投票时间：2024年11月14日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月14日9:15—9
：25，9：30—11:30和13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年11月14日9:15-15：00的任意时
间。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的
一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述
网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
6.会议股权登记日：2024年11月11日(星期一)
7.会议出席对象
（1）截止股权登记日2024年11月11日(星期一)15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见
附件三)；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8.现场会议召开地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号116会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于调整2020年限制性股票激励计划第一类限制性股票 √
的回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于调整2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票 √
的回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案> √
上述议案已经公司相关董事会、监事会审议通过，具体内容详见同日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。议
案3为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、会议登记方法
1.登记时间：2024年11月13日工作日时间上午9：00-11：00；下午14：00-16：00。
2.登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上
述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真在2024年1
1月13日16:00前送达公司证券事务部。传真登记的，请在发送传真后电话确认。来信请寄：珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号，证
券事务部（收），邮编：519080（信封请注明“股东大会”字样）。
（4）公司不接受电话登记。
（5）注意事项：①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示
原件。②出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
3.登记地点及联系方式
地 址：广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号
联系人：蔡霄鹏、王艺霖
电 话：0756-3818276
传 真：0756-3818300
邮 箱：ir@allwinnertech.com
4.本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
5.临时提案请于会议召开十天前提交。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第五届董事会第十二次会议决议；
2.第五届监事会第十二次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/7a8fc108-5ec6-4da1-9c99-7e90556cc162.PDF
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2024-10-29 00:00│全志科技（300458）：2024年三季度报告
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全志科技（300458）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/f68d13da-b3aa-4e6e-b3d1-e64e35f8665f.PDF
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2024-10-29 00:00│全志科技（300458）：公司章程（2024年10月）
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全志科技（300458）：公司章程（2024年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/b9c9ecd9-d562-4594-bd26-c5c58f5fe605.PDF
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2024-10-29 00:00│全志科技（300458）：广东信达律师事务所关于全志科技2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票
│相关事宜的法律意见书
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全志科技（300458）：广东信达律师事务所关于全志科技2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意
见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/4ec32ae4-98bd-4e54-a9af-57214d557789.PDF
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2024-10-29 00:00│全志科技（300458）：第五届监事会第十二次会议决议公告
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全志科技（300458）：第五届监事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/7dc1ce24-f595-4b11-858b-d12cd937f036.PDF
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2024-10-29 00:00│全志科技（300458）：关于调整限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的
│公告
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全志科技（300458）：关于调整限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/7a8d52ad-d0d6-492e-b02d-ac2be786c3b4.PDF
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2024-10-29 00:00│全志科技（300458）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议于2024年10月28日在公司二楼会议室以现场表决和通
讯表决相结合的方式召开，本次应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事5人，陈亚斌先生、王忠为先生2人以通
讯形式参加表决。会议通知已于2024年10月18日以电子邮件、传真或电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持
。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议表决作出如下决议：
1.审议通过了《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》
董事会审议认为公司《2024 年第三季度报告》符合中国证监会、深圳证券交易所有关于季度报告的编制规范，报告内容真实、
准确，完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于公司发生派息等事项，对 2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的回购价格进行相应的调整，由 8.30元/股调整为
8.15元/股。
鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未成就，并存在部分激励对象离职的情
形，根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，对激励对象所持有的已获授但尚未解
除限售的 190,000股限制性股票进行回购注销。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3.审议通过了《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》
鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第三个归属期（首次授予/预留授予）的归属条件未成就，并存在部分
激励对象离职的情形，根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，作废本次激励计划
部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4.审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于公司发生派息等事项，对 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的回购价格进行相应的调整，由 10.66元/股调整
为 10.36元/股。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于 2名激励对象离职而不符合激励条件
、1名激励对象个人考核为 B，对激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的 103,800 股限制性股票进行回购注销。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
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5.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
因公司回购注销部分限制性股票激励计划第一类限制性股票，导致公司的注册资本和股份总数发生变动，本次回购注销事项完成
后，公司注册资本由人民币63,342.1232万元变更为人民币 63,312.7432 万元，总股本由 63,342.1232 万股变更为 63,312.7432 万
股。公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。同时提请股东大会授权公司董事会办理工商变更/备案登记等相关事宜。
公司章程相关内容修订如下：
序号 原条文 修改后
1 第六条 公司注册资本为人民币陆亿 第六条 公司注册资本为人民币陆亿
叁仟叁佰肆拾贰万壹仟贰佰叁拾贰元 叁仟叁佰壹拾贰万柒仟肆佰叁拾贰元
（RMB63,342.1232 万元）。 （RMB63,312.7432万元）
2 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
63,342.1232 万股，每股面值 1 元。 63,312.7432 万股，每股面值 1 元。
公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股
63,342.1232万股，无其他种类股份。 63,312.7432万股，无其他种类股份。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不作修改，根据前述修改的内容重新制定《公司章程》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6.审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于 2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14：00 在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1.第五届董事会第十二次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/7c346efa-12ab-4e5a-8426-95f716e20bc1.PDF
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2024-10-29 00:00│全志科技（300458）：关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告
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珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10 月 28日召开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十
二次会议，审议通过了《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予
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