公司公告☆ ◇300458 全志科技 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-27 21:30 │全志科技（300458）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-27 21:30 │全志科技（300458）：天健：全志科技内部控制审计报告 │
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│2025-03-27 21:29 │全志科技（300458）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-03-27 21:29 │全志科技（300458）：2024年度独立董事述职报告（冉茂良） │
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│2025-03-27 21:29 │全志科技（300458）：舆情管理制度（2025年3月） │
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│2025-03-27 21:29 │全志科技（300458）：2024年度独立董事述职报告（王忠为） │
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│2025-03-27 21:29 │全志科技（300458）：公司章程（2025年3月） │
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│2025-03-27 21:27 │全志科技（300458）：关于2024年年度利润分配预案的公告 │
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│2025-03-27 21:27 │全志科技（300458）：2024年年度报告披露提示性公告 │
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│2025-03-27 21:27 │全志科技（300458）：董事会对独董独立性评估的专项意见 │
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2025-03-27 21:30│全志科技（300458）：2024年年度审计报告
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全志科技（300458）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/e74ac668-72d5-4ceb-976d-85afb992daf4.PDF
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2025-03-27 21:30│全志科技（300458）：天健：全志科技内部控制审计报告
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全志科技（300458）：天健：全志科技内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/60d45287-baac-4313-9c14-1628b26ad0fd.PDF
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2025-03-27 21:29│全志科技（300458）：关于召开2024年度股东大会的通知
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议决
定于2025年4月18日（星期五）下午14:00在公司会议室召开2024年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1.股东大会届次：2024年度股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十三次会议审议通过,决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议时间
（1）现场会议召开时间：2025年4月18日(星期五)14：00时；
（2）网络投票时间：2025年4月18日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月18日9:15—9：
25，9：30—11:30和13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年4月18日9:15-15：00的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的
一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述
网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
6.会议股权登记日：2025年4月14日(星期一)
7.会议出席对象
（1）截止股权登记日2025年4月14日(星期一)15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见
附件三)；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8.现场会议召开地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号116会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》 √
4.00 《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
8.00 《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来 √
情况的专项审计说明>的议案》
公司独立董事将在本次股东大会上作2024年度述职报告。
上述议案已分别经公司相关董事会、监事会审议通过，具体内容详见同日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告
。
议案7为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、会议登记方法
1.登记时间：2025年4月17日工作日时间上午9：00-11：00；下午14：00-17：00。
2.登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上
述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真在2025年4
月17日17:00前送达公司证券事务部。传真登记的，请在发送传真后电话确认。来信请寄：珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号，证券
事务部（收），邮编：519080（信封请注明“股东大会”字样）。
（4）公司不接受电话登记。
（5）注意事项：①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示
原件。②出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
3.登记地点及联系方式
地 址：广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号
联系人：蔡霄鹏、王艺霖
电 话：0756-3818276
传 真：0756-3818300
邮 箱：ir@allwinnertech.com
4.本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第五届董事会第十三次会议决议；
2.第五届监事会第十三次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/a0c32563-c17b-4b24-9735-d1c47783e4b9.PDF
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2025-03-27 21:29│全志科技（300458）：2024年度独立董事述职报告（冉茂良）
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尊敬的各位董事：
作为珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人冉茂良在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》
、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关的规定和要求
，诚信、勤勉、尽责履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，
维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、个人基本情况
本人冉茂良，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年 4月-2017年 10 月曾就职于在珠海博杰电子股份
有限公司、北京德恒（珠海）律师事务所。2017 年 10月至今担任北京大成（珠海）律师事务所执业律师。2022年 12 月 26 日至今
担任广东宝莱特医用科技股份有限公司独立董事。2023 年 7月至今担任本公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席会议情况
2024年度，在本人任职期间，公司召开 7次董事会、2次股东大会。本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的相关会议，没有
缺席、委托其他独立董事出席会议的情形。本人认真审阅了会议相关材料，积极参与讨论，以审慎的态度行使表决权，均投赞成票，
不存在反对、弃权的情况。
本人认为，公司董事会、股东大会的召集、召开及表决均符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
（二）出席董事会各专门委员会的工作情况
在本人任职期间，作为薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员，根据各董事会专门委员会的议事规则等相关
规定要求和公司的实际情况，切实履行作为委员的责任和义务，认真审议相关事项，发挥相应委员会的监督职责作用。
（三）现场工作及与公司配合独立董事工作情况
2024 年度，本人充分利用参加公司董事会、股东大会、专门委员会以及其他时间和形式，与公司董事会、管理层保持密切沟通
，切实了解公司日常经营情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责
。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024 年度，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，履行相关职责，及时了解公司内部控制情况。与会计师事
务所就相关问题进行有效的探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
1.2024 年度，本人严格履行独立董事职责，积极关注公司经营情况和财务状况，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件
资料及与相关人员沟通、联系，独立、客观、审慎地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和股东的合法权益。
2.持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关规定，真实、
准确、完整、及时、公平的完成公司的信息披露工作。
（六）培训和学习的情况
2024 年度，本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加监管部门以各种方式组织的相关培训，不断提高自身的
履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
三、年度履职重点关注事项的情况
1.定期报告相关情况
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息进行了重点关注和监督，公司严格依照相关法律法规及规范性文
件的要求，审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。
2.股权激励归属情况
报告期内，本人对提交董事会的股权激励相关议案进行了审议，限制性股票激励计划归属事项的归属条件已经成就、审议流程及
信息披露情况符合等相关法律法规及规范性文件的要求。
除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，2024年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办
法》等法律法规的规定，忠实勤勉地履行各项义务，审议公司各项议案，与公司的经营管理层进行有效的沟通与交流，充分发挥独立
董事的作用。2025 年本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，勤勉尽责，加强与董事会、监事会和股东的沟通
，切实维护公司和中小股东的合法权益。
（本行
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/063313f4-fe5f-4084-88aa-9fb692426fa7.PDF
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2025-03-27 21:29│全志科技（300458）：舆情管理制度（2025年3月）
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珠海全志科技股份有限公司
舆情管理制度
第一章 总 则
第一条 为保证珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、
妥善处理各类舆情对公司品牌形象、股票及衍生品交易价格、商业信誉及正常生产经营活动等造成的影响，切实保护投资者合法权益
，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一） 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二） 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三） 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四） 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 根据舆情内容的敏感程度、严重程度、紧急程度、对公司的影响严重性等因素，将其划分为一般舆情和重大舆情：
（一） 重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受较大损失，已经或可能造
成公司股票及其衍生品交易价格异常波动的负面舆情。
（二） 一般舆情：除重大舆情外，其他涉及公司工作的意见、建议、问题反映、咨询质询、个人利益诉求等其他舆情。
第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的处理原则。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第五条 公司成立应对舆情处理工作小组，由公司董事长担任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相
关职能部门负责人组成。公司董事会办公室为舆情处理工作小组的日常工作提供支持服务。
第六条 舆情处理工作小组的主要工作职责是：
（一） 决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二） 评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的处理方案；
（三） 协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四） 负责做好向证监局、深圳证券交易所等监管机构的信息上报工作和信息沟通工作；
（五） 舆情处理过程中的其他事项。
第七条 公司各部门及各子公司是舆情管理工作的主体责任单位，负责各自范围内的舆情监测、研判、上报等工作。各部门负责
人以及子公司负责人是舆情管理工作的第一责任人，按各自职责在分管领域提出指导意见，并对回复问题材料进行审核把关。
第八条 公司董事会办公室统筹舆情信息采集工作，负责对媒体信息的管理，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情，
跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况向董事会秘书报告。
第九条 公司各职能部门及子公司等作为舆情信息采集配合部门，应积极配合开展舆情信息采集相关工作；及时向公司董事会办
公室通报发现的舆情情况；其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等工作。
第三章 舆情的处理原则及措施
第十条 各类舆情信息的处理原则：
（一） 准确把握、快速反应。公司应保持对舆情的敏感性，舆情发生后，应在第一时间沟通，查询信息源头，启动舆情处理机
制，最大限度地避免或减少公众猜测和媒体失实报道，维护企业形象。
（二） 协调宣传、及时沟通。公司在处理舆情的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，保证一致性。在不违反信息披露规定
的情形下，解答媒体疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明情况下引发不必要的猜测和谣传。
（三） 分析监控、妥善应对。公司在处理舆情的过程中，应及时核查情况，确保信息准确性和公正性，主动参与并协助解决相
关事宜，以稳健的方式处理问题。
（四） 系统运作、维护形象。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，以沉着低调的策略应对，维护公司和全体股东
的利益，塑造良好的社会形象。
第十一条 舆情的报告流程
（一） 知悉舆情事件后，各部门负责人应立即汇报至董事会秘书；
（二） 董事会秘书处在知悉相关情况后，应在第一时间了解具体情况，如为重大舆情，应当及时将舆情处置建议呈报舆情处理
工作小组；
（三） 如根据中国证监会、深圳证券交易所等监管机构或其他主管部门的要求，需要及时上报的，应当及时报告主管机构。
第十二条 舆情的处置与回应：
（一）一般舆情由董事会秘书和董事会办公室根据舆情具体情况灵活处置。
（二）发生重大舆情，舆情处理工作小组负责人应视情况就应对重大舆情作出决策和部署，董事会办公室同步开展实时监控，密
切关注舆情变化，采取多种措施控制传播范围。
（三）公司内部有关部门及知情人员对未披露的重大信息负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露
，不得利用该类信息进行内幕交易。
第十三条 传闻可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的，公司应当及时核实相关情况，并依规披露情况说明公告或者
澄清公告。
第四章 责任追究
第十四条 对于违反本制度给公司造成损失的，公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第十五条 任何单位或个人编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司将
根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附则
第十六条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度与国家日后颁布的法律、
法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行
。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十八条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/ebf8d762-4915-417d-b794-bc28dad117b2.PDF
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2025-03-27 21:29│全志科技（300458）：2024年度独立董事述职报告（王忠为）
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尊敬的各位董事：
作为珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人王忠为在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》
、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关的规定和要求
，诚信、勤勉、尽责履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，
维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、个人基本情况
本人王忠为，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于中国银行、中国东方资产管理公司、中银投资
有限公司；2016 年 4月-至今在泛海投资集团有限公司，历任公司助理总裁、副总裁、资深董事总经理，现任公司总裁。2021 年 3
月 19日至今担任珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司独立董事。2023年 7 月至今担任本公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席会议情况
2024年度，在本人任职期间，公司召开 7次董事会、2次股东大会。本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的相关会议，没有
缺席、委托其他独立董事出席会议的情形。本人认真审阅了会议相关材料，积极参与讨论，以审慎的态度行使表决权，均投赞成票，
不存在反对、弃权的情况。
本人认为，公司董事会、股东大会的召集、召开及表决均符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
（二）出席董事会各专门委员会的工作情况
在本人任职期间，作为战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员，根据各董事会专门委员会的议事规则等相关规定要
求和公司的实际情况，切实履行作为委员的责任和义务，认真审议相关事项，发挥相应委员会的监督职责作用。
（三）现场工作及与公司配合独立董事工作情况
2024 年度，本人充分利用参加公司董事会、股东大会、专门委员会以及其他时间和形式，与公司董事会、管理层保持密切沟通
，切实了解公司日常经营情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责
。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024 年度，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，履行相关职责，及时了解公司内部控制情况。与会计师事
务所就相关问题进行有效的探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
1.2024 年度，本人严格履行独立董事职责，积极关注公司经营情况和财务状况，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件
资料及与相关人员沟通
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