公司公告☆ ◇300458 全志科技 更新日期：2025-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 18:44 │全志科技（300458）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 18:42 │全志科技（300458）：关于2025年第三季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-10-27 18:41 │全志科技（300458）：第五届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:40 │全志科技（300458）：第五届监事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-10-14 19:00 │全志科技（300458）：关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分第二个归属期归属│
│ │结果暨股份上市的公告 │
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│2025-10-14 17:54 │全志科技（300458）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-10-10 17:34 │全志科技（300458）：全志科技2025年前三季度业绩预告 │
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│2025-09-15 18:35 │全志科技（300458）：关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分第二个归属期归属│
│ │条件成就的公告 │
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│2025-09-15 18:35 │全志科技（300458）：关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票的预留授予价格及授予数量│
│ │的公告 │
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│2025-09-15 18:35 │全志科技（300458）：2023年限制性股票激励计划预留授予价格及授予数量调整暨第二个归属期归属条件│
│ │成就的法律意见书 │
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2025-10-27 18:44│全志科技（300458）：2025年三季度报告
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全志科技（300458）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/9bff67fa-d3d9-4663-8c1e-eba4d12b2812.PDF
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2025-10-27 18:42│全志科技（300458）：关于2025年第三季度报告披露的提示性公告
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珠海全志科技股份有限公司《2025年第三季度报告》全文于2025年10月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/386e51f6-93c2-4920-8e7c-be95795d2432.PDF
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2025-10-27 18:41│全志科技（300458）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于2025年10月27日在公司二楼会议室以现场表决与通
讯表决相结合的方式召开，本次应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事5人，陈亚斌先生、王忠为先生2人以通
讯形式参加表决。会议通知已于2025年10月17日以电子邮件、传真或电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持
。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议表决作出如下决议：
审议通过了《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》
董事会审议认为公司《2025 年第三季度报告》符合中国证监会、深圳证券交易所有关于季度报告的编制规范，报告内容真实、
准确，完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第五届董事会第十九次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/27e25eaf-a4ed-4753-9977-4bf5305a0646.PDF
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2025-10-27 18:40│全志科技（300458）：第五届监事会第十九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十九次会议于2025年10月27日在公司二楼会议室以现场方式召开
，本次应出席监事3人，实际出席监事3人。会议通知已于2025年10月17日以电子邮件、传真或电话通知的方式向全体监事送达，会议
由监事会主席陈惠恒先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经审议表决作出如下决议：
审议通过了《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.第五届监事会第十九次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/4910a7d3-5c84-4f7b-bb2d-859e9db6f3a7.PDF
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2025-10-14 19:00│全志科技（300458）：关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分第二个归属期归属结果
│暨股份上市的公告
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全志科技（300458）：关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/b0d98c14-089b-414d-b8ae-00a719b2ec2f.PDF
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2025-10-14 17:54│全志科技（300458）：关于完成工商变更登记的公告
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珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）因公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票归属事项，公
司的注册资本和股份总数由于上述事项发生变动。内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的相关公告。
近日，公司完成了注册资本等工商变更登记手续，取得了珠海市市场监督管理局下发的《登记通知书》。新的工商登记相关信息
如下：
统一社会信用代码：91440400666520715X
名称：珠海全志科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号
法定代表人：张建辉
注册资本：82,542.7382万元人民币
成立日期：2007年9月19日
营业期限：2007年9月19日至永久
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/7a1ea9fd-d498-40b7-9d0f-25fee023a9d0.PDF
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2025-10-10 17:34│全志科技（300458）：全志科技2025年前三季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 9 月 30 日
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
3.业绩预告情况表
（1）2025 年前三季度（2025 年 1 月 1 日-2025 年 9 月 30 日）业绩预计情况
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 26,000 — 29,000 15,099.13
东的净利润 比上年同期增长 72.20% — 92.06%
扣除非经常性损益 23,500 — 25,300 10,899.77
后的净利润 比上年同期增长 115.60% — 132.11%
（2）2025 年第三季度（2025 年 7 月 1 日-2025 年 9 月 30 日）业绩预计情况
单位：万元
项 目 2025 年第三季度 上年同期
归属于上市公司股 10,000 — 13,000 3,192.50
东的净利润 比上年同期增长 213.23% — 307.20%
扣除非经常性损益 10,300 — 11,500 2,771.83
后的净利润 比上年同期增长 271.60% — 314.89%
注：上表中的“元”均指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，受益于下游市场需求持续增长及公司新产品量产，公司在智能汽车电子、扫地机器人、智能视觉等领域营业收入同
比实现快速增长，营业收入增长带动了净利润增长。2.报告期内，预计公司非经常性损益对净利润的影响金额为 2,900 万元至 3,40
0 万元。四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2.具体财务数据将在公司 2025 年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/62d980e8-cb50-41b7-986f-4a84df2864fe.PDF
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2025-09-15 18:35│全志科技（300458）：关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分第二个归属期归属条件
│成就的公告
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全志科技（300458）：关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/7e38675d-66ce-4fb1-ad53-6774d1500ec9.PDF
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2025-09-15 18:35│全志科技（300458）：关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票的预留授予价格及授予数量的公
│告
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全志科技（300458）：关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票的预留授予价格及授予数量的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/2117fb35-3263-453d-811f-bb127b048111.PDF
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2025-09-15 18:35│全志科技（300458）：2023年限制性股票激励计划预留授予价格及授予数量调整暨第二个归属期归属条件成就
│的法律意见书
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全志科技（300458）：2023年限制性股票激励计划预留授予价格及授予数量调整暨第二个归属期归属条件成就的法律意见书。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/27980897-2ba5-46ed-88d0-bf69a4319ee2.PDF
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2025-09-15 18:35│全志科技（300458）：2023年限制性股票激励计划第二类限制股票预留授予部分第二个归属期归属名单的核查
│意见
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珠海全志科技股份有限公司
监事会关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票
预留授予部分第二个归属期归属名单的核查意见
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规和规范性文件以及珠海全志科技股份有限公司章程（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，对 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分第二个归属期归属名单进行审核，
发表核查意见如下：
公司监事会认为，归属的激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，
符合《管理办法》、《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为
公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。
综上，监事会同意公司 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分第二个归属期的归属名单。
珠海全志科技股份有限公司监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/814b99ed-00dd-49ac-8038-6b1b2265e26e.PDF
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2025-09-15 18:35│全志科技（300458）：2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分第二个归属期归属条件成就
│相关...
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全志科技（300458）：2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分第二个归属期归属条件成就相关...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/572107ef-a395-4d6d-a6e2-7b3eef4bdb3e.PDF
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2025-09-15 18:35│全志科技（300458）：公司章程（2025年9月）
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全志科技（300458）：公司章程（2025年9月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/fb65ce08-9aba-4d46-bc17-e118ba158ed0.PDF
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2025-09-15 18:35│全志科技（300458）：第五届监事会第十八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议于2025年9月15日在公司二楼会议室以现场方式召开
，本次应出席监事3人，实际出席监事3人。会议通知已于2025年9月12日以电子邮件、传真或电话通知的方式向全体监事送达，会议
由监事会主席陈惠恒先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议表决作出如下决议：
1.审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的预留授予价格及授予数量的议案》
经审核，监事会认为：鉴于公司发生资本公积金转增股本、派息等事项，董事会根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《20
23 年限制性股票激励计划》的相关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，对 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性
股票的预留授予价格和授予数量进行相应的调整，审议程序合法有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在
损害公司及股东利益的情形。同意公司对 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的预留授予价格及授予数量进行调整。
经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，公司 2023 年限
制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分第二个归属期归属条件已经成就。同意公司依据 2023年第一次临时股东大会的授
权并按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。
经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
1.第五届监事会第十八次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/081ac7a5-e2ec-4d3f-bed2-f38a4ba9998f.PDF
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2025-09-15 18:35│全志科技（300458）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议于2025年9月15日在公司二楼会议室以现场表决与通
讯表决相结合的方式召开，本次应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事5人，陈亚斌先生、王忠为先生2人以通
讯形式参加表决。会议通知已于2025年9月12日以电子邮件、传真或电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持
。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议表决作出如下决议：
1.审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的预留授予价格及授予数量的议案》
鉴于公司发生资本公积金转增股本、派息等事项，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》
的相关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对 2023 年限制性股票激励计划中第二类限制性股票的预留授予
价格和授予数量进行相应的调整，第二类限制性股票的预留授予价格由 17.06 元/股调整为 12.70 元/股，预留授予数量由 333,000
股调整至432,900 股。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事叶茂已回避表决。相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的
授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，同意公
司按照激励计划的相关规定为符合条件的 7 名激励对象办理归属相关事宜。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事叶茂已回避表决。相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
因公司 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分第二个归属期归属条件成就，导致公司的注册资本和股份总
数发生变动，公司注册资本由人民币82,529.7512万元变更为人民币82,542.7382万元，总股本由82,529.7512万股变更为 82,542.738
2 万股。公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
公司章程相关内容修订如下：
序号 原条文 修改后
1 第六条 公司注册资本为人民币捌亿 第六条公司注册资本为人民币捌亿
贰仟伍佰贰拾玖万柒仟伍佰壹拾贰元 贰仟伍佰肆拾贰万柒仟叁佰捌拾贰
（RMB82,529.7512 万元）。 元（RMB82,542.7382 万元）。
2 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
82,529.7512 万股，每股面值 1 元。公 82,542.7382 万股，每股面值 1 元。
司的股本结构为：普通股 82,529.7512 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股
万股，无其他种类股份。 82,542.7382 万股，无其他种类股份。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不作修改，根据前述修改的内容重新制定《公司章程》。根据公司2023年第一次临时
股东大会对董事会的相关授权，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1.第五届董事会第十八次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/79dd1a19-66b8-426e-b945-07e5750c2dc0.PDF
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2025-08-21 18:43│全志科技（300458）：2025年半年度报告
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全志科技（300458）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/5007aa69-4d2e-4982-bd98-dc5850b0ec3b.PDF
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2025-08-21 18:43│全志科技（300458）：2025年半年度报告摘要
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全志科技（300458）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/01a9b650-0eff-429e-9f23-6b1eea3578d4.PDF
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2025-08-21 18:42│全志科技（300458）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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