公司公告☆ ◇300459 汤姆猫 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 17:12 │汤姆猫（300459）：独立董事候选人声明与承诺（吴思聪） │
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│2026-07-21 17:12 │汤姆猫（300459）：独立董事提名人声明与承诺（吴思聪） │
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│2026-07-21 17:12 │汤姆猫（300459）：独立董事候选人声明与承诺（潘同文） │
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│2026-07-21 17:11 │汤姆猫（300459）：第五届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-07-21 17:09 │汤姆猫（300459）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-07-21 17:09 │汤姆猫（300459）：《内部审计制度》（2026年7月） │
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│2026-07-21 17:07 │汤姆猫（300459）：独立董事提名人声明与承诺（潘同文） │
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│2026-07-21 17:07 │汤姆猫（300459）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-07-08 16:20 │汤姆猫（300459）：关于独立董事任期届满辞任的公告 │
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│2026-07-03 18:07 │汤姆猫（300459）：关于接受全资子公司担保的公告 │
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2026-07-21 17:12│汤姆猫（300459）：独立董事候选人声明与承诺（吴思聪）
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汤姆猫（300459）：独立董事候选人声明与承诺（吴思聪）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/b4bb1b1d-8943-40d3-9cd6-f3c6fd4d4c57.PDF
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2026-07-21 17:12│汤姆猫（300459）：独立董事提名人声明与承诺（吴思聪）
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汤姆猫（300459）：独立董事提名人声明与承诺（吴思聪）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/555ad1f1-4286-44b1-8d75-92ac0f82ca87.PDF
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2026-07-21 17:12│汤姆猫（300459）：独立董事候选人声明与承诺（潘同文）
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汤姆猫（300459）：独立董事候选人声明与承诺（潘同文）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/2f7c7de6-e979-472c-bffe-0d9a612e582e.PDF
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2026-07-21 17:11│汤姆猫（300459）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有
限公司章程》等有关规定，公司第五届董事会第二十一次会议于2026年7月17日以通讯方式通知各位董事，于2026年7月21日在公司办
公地会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中独立董事2名，董事会秘书列席本次会议。
本次会议由董事长朱志刚先生召集并主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程
》的规定。全体董事对议案表决情况如下：
一、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公
司章程》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，公司按照相关法定程序进行董事会换届选举。
经股东朱志刚先生提名，公司第六届董事会以5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，由朱志刚先生、张维璋先生、
朱恬女士担任公司第六届董事会非独立董事候选人，任职期限为自公司股东会选举通过之日起三年，上述人员已经公司董事会提名委
员会资格审核通过，任职资格符合担任公司非独立董事的相关规定。
经与会董事逐项审议，通过了如下各子议案：
（一）《关于提名朱志刚先生为非独立董事候选人的议案》
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
（二）《关于提名张维璋先生为非独立董事候选人的议案》
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
（三）《关于提名朱恬女士为非独立董事候选人的议案》
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
根据上述审议结果，公司董事会同意股东提名朱志刚先生、张维璋先生、朱恬女士为第六届董事会非独立董事候选人，并将上述
人员提交至公司股东会以累积投票制度进行选举。为确保公司董事会的正常运作，在公司第六届董事会及董事会专门委员会正式选举
任职之前，仍将由第五届董事会及董事会专门委员会履行董事职责。
具体内容详见公司与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董
事会换届选举的公告》。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举。
二、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公
司章程》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，公司按照相关法定程序进行董事会换届选举。
经股东朱志刚先生提名，公司第六届董事会以5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，由潘同文先生、吴思聪先生担
任公司第六届董事会独立董事候选人，任职期限为自公司股东会选举通过之日起三年，上述人员已经公司董事会提名委员会资格审核
通过，任职资格符合担任公司独立董事的相关规定。
经与会董事逐项审议，通过了如下各子议案：
（一）《关于提名潘同文先生为独立董事候选人的议案》
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
（二）《关于提名吴思聪先生为独立董事候选人的议案》
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
根据上述审议结果，公司董事会同意股东提名潘同文先生、吴思聪先生为第六届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人已
按照中国证监会的规定取得了独立董事资格证书，其任职资格需报请深圳证券交易所审核无异议后，方可提交至公司股东会以累积投
票制度进行选举。为确保公司董事会的正常运作，在公司第六届董事会及董事会专门委员会正式选举任职之前，仍将由第五届董事会
及董事会专门委员会履行董事职责。
具体内容详见公司与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董
事会换届选举的公告》。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举。
三、审议通过了《关于修订公司<内部审计制度>的议案》
为进一步完善公司治理体系，规范公司运作，提升公司管理水平，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》等相关规定，结合公
司实际情况，公司修订完善了《内部审计制度》，修订后的制度全文详见公司与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部审计制度》（2026年7月）。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》
经审议，公司董事会拟定于2026年8月6日（星期四）下午14:00在浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36楼
公司会议室召开公司2026年第三次临时股东会，会议将审议本次董事会会议审议通过的且尚需公司股东会审议的议案。
具体内容详见公司与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召
开2026年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
五、备查文件
（一）第五届董事会第二十一次会议决议；
（二）董事会提名委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/33fb4dcc-53ef-46a1-b09e-9a2c00b4ddd8.PDF
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2026-07-21 17:09│汤姆猫（300459）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年08月06日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月06日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月06日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年07月31日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2026年07月31日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书
式样见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36楼公司办公地会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独 累积投票提案 应选人数（3）
立董事的议案》
1.01 选举朱志刚先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举张维璋先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举朱恬女士为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立 累积投票提案 应选人数（2）
董事的议案》
2.01 选举潘同文先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举吴思聪先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、本次股东会审议的议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）的相关公告。
3、本次会议审议的议案均采用累积投票制进行表决，股东会选举非独立董事、独立董事时分别进行表决。股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）
，但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行
表决。
4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，本次股东会审议的议案将对中小
投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决
单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、现场登记时间：2026年08月06日（星期四）上午9:00-11:30。
3、现场登记地点：浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36楼。
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
5、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件三）；传真与信
函请于2026年08月06日（星期四）上午9:00-11:30之前送达至公司；来信请寄：浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商
会大厦36楼证券部，邮政编码：311200（信封请注明“股东会”字样）；传真号：0571-83822330，传真或信函以到达公司的时间为
准，不接受电话登记。
7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
地址：浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36楼
联系人：证券部工作人员
电话：0571-83822329、0571-83822339
传真：0571-83822330
2、本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/8f530196-e12f-425b-9c13-fb01a3d32664.PDF
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2026-07-21 17:09│汤姆猫（300459）：《内部审计制度》（2026年7月）
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汤姆猫（300459）：《内部审计制度》（2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/b97f7c89-f420-40be-8d50-0dee8c264b21.PDF
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2026-07-21 17:07│汤姆猫（300459）：独立董事提名人声明与承诺（潘同文）
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汤姆猫（300459）：独立董事提名人声明与承诺（潘同文）。公告详情请查看附件
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2026-07-21 17:07│汤姆猫（300459）：关于董事会换届选举的公告
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浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《
中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》等相关规则规定，公司按照法定程序进行董事会换届选举。具体情况如
下：
一、第六届董事会组成
公司第六届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，董事均由公司股东会选举产生，任职期限为自公司股东
会选举通过之日起三年。
二、第六届董事会董事候选人情况
经股东朱志刚先生提名，由朱志刚先生、张维璋先生、朱恬女士担任公司第六届董事会非独立董事候选人，由潘同文先生、吴思
聪先生担任公司第六届董事会独立董事候选人，任职期限为自公司股东会选举通过之日起三年。上述人员已经公司董事会提名委员会
资格审核通过，任职资格符合担任公司董事的相关规定。
公司于2026年7月21日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事
候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意前述股东提名的人员作为公司第六
届董事会董事候选人提交至公司股东会以累积投票制进行选举，其中，独立董事候选人已按照中国证监会的规定取得了独立董事资格
证书，其任职资格需报请深圳证券交易所审核无异议后，方可提交至公司股东会以累积投票制度进行选举。以上董事候选人的简历详
见本公告附件。
为确保公司董事会的正常运作，在公司第六届董事会及董事会专门委员会正式选举任职之前，仍将由第五届董事会及董事会专门
委员会履行董事职责。
三、董事会提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《
浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司董事会提名委员会议事规则》等相关规定，公司董事会提名委员会就第六届董事会董事候选人
的任职资格进行了审核并出具了如下审查意见：
（一）关于第六届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见
公司第六届董事会非独立董事候选人朱志刚先生、张维璋先生、朱恬女士均已同意接受本次提名，提名程序符合相关规定，其任
职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等规则规定的不得担任公司董事的情形，其教育背景、任职经历及专业能力符合担任公司董事的任职要求。
公司董事会提名委员会一致同意股东提名朱志刚先生、张维璋先生、朱恬女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意将
相关议案提交公司董事会进行审议。
（二）关于第六届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见
公司第六届董事会独立董事候选人潘同文先生、吴思聪先生均已同意接受本次提名，提名程序符合相关规定，其任职资格符合《
公司法》《公司章程》等相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则规
定的不得担任公司董事的情形，其教育背景、任职经历及专业能力符合担任公司董事的任职要求。
潘同文先生、吴思聪先生均为会计专业人士，已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或参加独立董事资格培训并取得深
圳证券交易所认可的相关培训证明材料，任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定的独立董事独立性要求，具备
履行职责所必需的专业知识、能力和经验。
公司董事会提名委员会一致同意股东提名潘同文先生、吴思聪先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交
公司董事会进行审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/16ff72c7-42c1-41e5-bd8d-2f25f78a5564.PDF
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2026-07-08 16:20│汤姆猫（300459）：关于独立董事任期届满辞任的公告
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浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于近日收到独立董事邓春华女士、蒋贤品先生递交
的辞职报告，邓春华女士、蒋贤品先生自 2020年 7月 8日起在公司连续任职独立董事及董事会专门委员会相关职务已满六年，根据
《上市公司独立董事管理办法》中关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，邓春华女士、蒋贤品先生申请辞去公司第五届董
事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务，邓春华女士、蒋贤品先生原定任职期间
结束日为 2026年 7月 30日，即公司第五届董事会届满之日。
鉴于公司即将开展董事会换届选举工作，同时因邓春华女士、蒋贤品先生辞职将导致公司董事会及董事会专门委员会中独立董事
人数占比不符合法律法规和《公司章程》的规定。为保证公司董事会规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等
相关规定，邓春华女士、蒋贤品先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，邓春华女士
、蒋贤品先生将按照相关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会中的相关职责，不会对上市公司的日常经营产生影响
。公司将按照规定推进董事会换届选举相关工作。
截至本公告披露日，邓春华女士、蒋贤品先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行完毕的承诺事项。邓春华女士、蒋贤品
先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、忠实履职，公司及董事会对邓春华女士、蒋贤品先生任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢
！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/636bfc63-25c9-4cde-9e25-e5a3b34c44d5.PDF
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2026-07-03 18:07│汤姆猫（300459）：关于接受全资子公司担保的公告
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汤姆猫（300459）：关于接受全资子公司担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/968e82cf-3d68-471b-bf01-6b5f84dcbe95.PDF
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2026-06-16 16:30│汤姆猫（300459）：关于对外担保的进展公告
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特别风险提示：
截至本公告披露日，公司及控股子公司提供担保额度总金额占公司最近一期经审计净资产 170.31%、对资产负债率超过 70%的单
位担保余额占公司最近一期经审计净资产 149.75%、对合并报表外单位担保余额占公司最近一期经审计净资产 89.86%，敬请广大投
资者充分关注担保风险。
浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）分别于 2026年 1月 23日、2026年 2月 10日召开
了第五届董事会第十七次会议、2026年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司及其全资子公司
延续互保关系的议案》，公司及控股子公司为浙江时代金泰环保科技集团有限责任公司（原名称：浙江时代金泰环保科技有限公司；
以下简称“时代金泰”）及其全资子公司浙江飞达环保材料有限公司（以下简称“飞达环保”）对外融资提供合计最高不超过人民币
7.5 亿元的担保总额度。现将上述担保事项的进展情况公告如下：
一、对外担保进展情况
公司近日与绍兴银行签署了一份《最高额保证合同》，公司为时代金泰在绍兴银行的贷款提供保证担保，保证担保的最高债权本
金余额为 38,900 万元，债权人为绍兴银行。除此之外，公司全资子公司绍兴上虞时代广场商贸有限公司（以下简称“时代广场”）
此前已与绍兴银行签署了两份《最高额抵押合同》，为时代金泰在绍兴银行的贷款提供抵押担保，该等合同签署的相关情况详见公司
于2026年 3月 20日对外披露的《关于对外担保的进展公告》（公告编号：2026-008）。基于以上三份担保合同的签署，公司与时代
广场通过保证担保结合抵押担保的复合担保方式为时代金泰在绍兴银行的贷款提供担保，担保的债权本金余额为最高不超过 38,900
万元。截至本公告披露日，公司及子公司对时代金泰及其全资子公司飞达环保的担保余额合计为 69,495 万元，以上担保在公司股东
会批准的担保额度范围之内。
二、本次签署的担保协议主要内容
保证人/担保方：浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司
被担保方/债务方：浙江时代金泰环保科技集团有限责任公司
债权方：绍兴银行股份有限公司上虞支行
担保方式：保证担保
担保期限：保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起三年止。协议约定的债务期间为一年。
担保金额及范围：主合同项下不超过人民币38,900万元的本金余额；利息（包括按规定计收的罚息和复利）、违约金、损害赔偿
金和债务人应向债权方支付的其他款项（包括但不限于债权方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关
银行费用等）、债权方为实现债权与担保权利所需的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、拍卖
费、公证费、送达费、公告费、律师代理费等）。
三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额（含对上市公司体系内主体的担保，不包括上市公司
接受担保）为 131,706.79万元（含 5,084.00万美元和 97,080.68万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的 170.31%；提供担
保总余额为 115,807.88万元（含 5,084万美元和 81,181.77万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的比例为 149.75%。公司
及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 69,495 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 89.86%。公司及控股子
公司不存在逾期担保或涉及诉讼担保的情形。（上述财务数据涉及的汇率换算基准日期为 2026 年 6月 16 日，1 美元对人民币 6.8
108元）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/c3556b45-198f-4277-9f58-d02103978422.PDF
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2026-06-11 16:46│汤姆猫（300459）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会于 2026年 6月 11日（星期四）在浙江
省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路 299号浙江商会大厦 36 层公司办公地会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于 2
026年 5月 27日以公告形式发出会议通知。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 11 日上午 9:15-9:2
5，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 11日上午 9:15至下午 15:
00期间的任意时间。
公司截至股权登记日有表决权的总股份数量为 3,515,810,939 股，出席（含委托出席）本次会议的股东及股东代表共 1,494 人
，代表公司 356,259,465 股股份，占公司有表决权股份总数的 10.1331%。其中：出席（含委托出席）现场会议的股东及股东代表 1
人，代表公司 306,752,288股股份，占公司有表决权股份总数的 8.7249%，参加网络投票的股东及股东代表 1,493人，代表公司 49,
507,177股股份，占公司有表决权股份总数的 1.4081%。
除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）出席的总
体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表 1,493人，代表公司 49,507,177股股份，占公司有表决权股份总数的 1.4081%。其
中：通过现场投票的股东及股东代表 0人；通过网络投票的股东及股东代表 1,493人，代表公司 49,507,177股股份，占公司有表决
权股份总数的 1.4081%。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长朱志刚先生担任会议主持人。公司董事、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理
人员列席了本次会议。浙江京衡律师事务所委派倪煜棋律师、厉子彦律师见证了本次会议并出具了法律意见书。本次会议的召集、召
开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过了《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》
表决结果：同意 334,565,806股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.9107%；反对20,292,017股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的5.6959%；弃权 1,401,642 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3
934%。
其中，中小股东的表决结果：同意 27,813,518股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.1808%；反对 20,292,
017 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.9880%；弃权 1,401,642股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8312%。
本议案需以特别决议通过，已获得出席本次股东会的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
浙江京衡律师事务所见证律师认为：公司本次股东会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法
》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
（二）《浙江京衡律师事务所关于浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/1734ab1f-d5a1-40ea-9cd2-529da196cb39.PDF
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2026-06-11 16:46│汤姆猫（300459）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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中国·杭州·杭大路黄龙世纪广场 C 区二层
2F.C Area Of Huanglong Century Plaza.Hangda Road .Hangzhou.China电话（Tel）：(0571)28006970 传真（Fax）：(0571)8
7901646浙江京衡律师事务所
关于浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的法律意见书
致：浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司
浙江京衡律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、行政法规、规范性文件及现
行有效的《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席公司于 2026年 6月
11日召开的 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会的相关事项出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东会，审查了公司提供的本次股东会有关文件的原件及复印件，包括但不限于
公司召开本次股东会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所保证和承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实
的，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律
意见。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决
结果是否符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议所审议的议案内容和
该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。除此之外，未经本所同意，本
法律意见书不得用于其他任何目的或用途。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会的相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范
和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
经本所律师核查，公司本次股东会由 2026年 5月 26日召开的公司第五届董事会第二十次会议决议召开，公司董事会已于 2026
年 5月 27日在公司指定信息披露媒体上公告刊登了公司关于召开本次股东会的通知（以下简称“会议通知”），公告刊登的日期距
本次股东会召开日期已达 15日。上述公告载明了本次股东会的会议召开时间、会议召开地点、会议审议事项、出席会议对象、会议
登记方法、参加网络投票的具体操作流程等内容。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
1．本次股东会的现场会议于 2026年 6月 11 日下午 14:00在浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路 299号浙江商会大厦 36楼
公司办公地会议室召开。
2．公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 11日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下
午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 11日 9:15至 15:00期间的任意时间。
本次股东会于 2026 年 6 月 11 日在浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299 号浙江商会大厦 36 楼公司办公地会议室召开
，参加会议的股东或股东代理人就会议通知所列明的审议事项进行了审议并行使表决权。本次股东会召开的实际时间、地点和审议的
议案内容与会议通知所载一致。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程
》的规定。
二、出席本次股东会会议人员、召集人资格
（一）出席本次股东会会议人员资格
根据本次股东会的会议通知，有权出席本次股东会的人员为深圳证券交易所截至 2026年 6月 5日当天收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托的代理人，公司的董事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
经核查，参加本次股东会表决的股东共计 1,494 名，所代表股份数为356,259,465股，占公司股份总数的 10.1331％。其中：
1．出席现场会议的股东及股东代理人共计 1名，所代表股份数为 306,752,288股，占公司股份总数的 8.7249％。
2．参加网络投票的股东共计 1,493 名，所代表股份数为 49,507,177 股，占公司股份总数的 1.4081％。前述通过网络投票系
统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
除公司股东及股东代理人外，出席本次股东会现场会议的人员还包括公司董事、部分高级管理人员及本所律师等。
本所律师认为，上述出席会议人员的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定
。
（二）本次股东会召集人资格
本次股东会的召集人为公司第五届董事会，本所律师认为，其符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》规定的召集人资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，本次股东会的网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。经本所律师见证，本次现场会议以书面投
票的形式逐项表决了会议通知中列明的全部议案。本次股东会网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果
，并对中小投资者的投票结果进行了单独统计。
（二）表决结果
本次股东会未出现修改原议案或提出新议案的情形。
本次股东会经审议并以现场会议投票和网络投票结合的方式通过了以下议案：
1．《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》
表决结果：同意 334,565,806 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 93.9107％；反对 20,292,017股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的5.6959％；弃权 1,401,642 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.3934％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,813,518股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 56.1808％；反
对 20,292,017股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 40.9880％；弃权 1,401,642股（其中，因未投票默认弃
权 0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 2.8312％。
本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东会审议的议案均获得通过。本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符
合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东
会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/4fce0a57-c05d-4115-a919-4240e2ce18cb.PDF
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2026-05-26 16:46│汤姆猫（300459）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有
限公司章程》等有关规定，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求后，公司第五届董事会第二十次会议于2026年5月25日以通讯
方式通知各位董事，于2026年5月26日在公司办公地会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，
其中独立董事2名。本次会议由董事长朱志刚先生召集并主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《浙江金科汤姆猫文化产
业股份有限公司章程》的规定。全体董事对议案表决情况如下：
一、审议通过了《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》
根据上市公司体系整体融资安排及日常经营资金需求，公司的全资子公司United Luck Group Holdings Limited（中文名称为“
联合好运集团控股有限公司”，以下简称“联合好运”）计划在中信银行（国际）有限公司（以下简称“信银国际”）申请贷款，申
请的贷款本金金额为不超过5,084万美元，申请的贷款期限为不超过三年；公司及部分子公司拟为联合好运上述贷款提供担保，担保
金额为贷款本金及利息等相关应付款项之和；担保期限为自担保合同签署之日（含该日）起，至被担保债务履行期限届满之日起满三
年之日（含该日）止，担保方式包括但不限于公司及部分子公司的信用保证、股权质押、资产质押等。具体以最终签署的担保及贷款
协议为准。
经审议，公司董事会发表如下意见：
（一）本次提供担保的原因
本次担保属于对上市公司合并财务报表范围内的全资子公司提供担保范畴，不属于对上市公司体系外对象提供担保的情形。本次
担保是基于全资子公司联合好运申请贷款事项，担保的主要原因是帮助联合好运顺利完成贷款融资，提高还款信用。
（二）本次提供担保对公司的影响
公司对联合好运的资产情况、经营状况、资信状况、偿债能力、行业前景以及历史的偿债情况进行了审慎的核查和全面评估，认
为：联合好运作为公司全资海外平台，资产规模稳定，资信良好，有能力偿还未来到期债务，不会给公司带来重大的财务风险，也不
会影响公司的独立性，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。本次担保基于上市公司体系内整体融资需求作出的相应安排，不
属于对上市公司体系外对象提供担保的情形，本项担保的整体风险可控。
公司董事会同意本次为全资子公司贷款提供担保事项，并提请股东会授权公司董事长或董事长指定的授权人代表公司商定、签署
及交付本次融资担保有关的合同、协议等各项法律文件及其一切附属或补充文件并负责办理所有必要的审核、登记、备案等相关手续
，并同意将该项担保及上述授权事项提交至公司股东会审议。
具体内容详见公司与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为
全资子公司贷款提供担保的公告》。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意，尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
经审议，公司董事会拟定于2026年6月11日（星期四）下午14:00在浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36
楼公司会议室召开公司2026年第二次临时股东会，会议将审议本次董事会会议审议通过的且尚需公司股东会审议的议案。
具体内容详见公司与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召
开2026年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
第五届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/6ba2afad-d7a8-41a3-a47e-eb2efcfe5303.PDF
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2026-05-26 16:44│汤姆猫（300459）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月11日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月11日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月05日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2026年06月05日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书
式样见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36楼公司办公地会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》 非累积投票提案 √
2、本次股东会审议的议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的相关公告。
3、本次股东会审议的议案1.00《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，本次股东会审议的议案将对中小
投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决
单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、现场登记时间：2026年6月11日（星期四）上午9:00-11:30。
3、现场登记地点：浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36楼。
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
5、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件三）；传真与信
函请于2026年6月11日（星期四）上午9:00-11:30之前送达至公司；来信请寄：浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会
大厦36楼证券部，邮政编码：311200（信封请注明“股东会”字样）；传真号：0571-83822330，传真或信函以到达公司的时间为准
，不接受电话登记。
7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
地址：浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36楼
联系人：证券部工作人员
电话：0571-83822329、0571-83822339
传真：0571-83822330
2、本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/1d696543-ae64-44a1-9c57-a7cdfb13512b.PDF
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2026-05-26 16:40│汤姆猫（300459）：关于为全资子公司贷款提供担保的公告
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特别风险提示：
1、本次提供担保事项实施后，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）及控股子公司提供
担保额度总金额预计占公司最近一期经审计净资产 174.92%、对资产负债率超过 70%的单位担保余额预计占公司最近一期经审计净资
产 151.52%、对合并报表外单位担保余额预计占公司最近一期经审计净资产 89.86%，敬请广大投资者充分关注担保风险。
2、本次拟为全资子公司 United Luck Group Holdings Limited（中文名称为“联合好运集团控股有限公司”，以下简称“联合
好运”）贷款提供担保，被担保方属于上市公司合并财务报表范围内的全资子公司，本次担保不属于对上市公司体系外对象提供担保
的情形。
一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
根据上市公司体系整体融资安排及日常经营资金需求，公司的全资子公司联合好运计划在中信银行（国际）有限公司（以下简称
“信银国际”）申请贷款，申请的贷款本金金额为不超过 5,084万美元，申请的贷款期限为不超过三年；公司及部分子公司拟为联合
好运上述贷款提供担保，担保金额为贷款本金及利息等相关应付款项之和；担保期限为自担保合同签署之日（含该日）起，至被担保
债务履行期限届满之日起满三年之日（含该日）止，担保方式包括但不限于公司及部分子公司的信用保证、股权质押、资产质押等。
具体以最终签署的担保及贷款协议为准。
（二）本次担保的审议程序
公司于 2026年 5月 26日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》，表决结果为赞
成 5票，反对 0票，弃权 0票。董事会一致同意本次担保事项，同时，公司董事会提请股东会授权董事长或董事长指定的授权人代表
公司商定、签署及交付本次融资担保有关的合同、协议等各项法律文件及其一切附属或补充文件并负责办理所有必要的审核、登记、
备案等相关手续。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《
公司章程》等相关规定，本次担保尚须公司股东会的批准及有关政府部门的审核、登记、备案等相关手续。
二、被担保方的基本情况
（一）企业外文名称：United Luck Group Holdings Limited
（二）企业中文名称：联合好运集团控股有限公司
（三）成立日期：2016年 11月 15日
（四）注册地址：英属维尔京群岛托托拉岛
（五）注册资本：5万美元
（六）主营业务范围：商业投资、高端制造业、工业 4.0、高科技互联网和大数据、人工智能、机器人、信息技术和服务及其他
领域的业务投资。
（七）股权结构：联合好运为公司合并财务报表范围内的全资子公司，公司持有联合好运 65%股份，公司全资子公司金科国际（
香港）有限公司持有联合好运 35%股份。联合好运属于上市公司体系内的投资控股平台，其直接持有 Outfit7Investments Limited
44%股权（此外的 56%股权由公司其他全资子公司持有）。
（八）最近一年及一期的主要财务数据情况：
截至 2025 年末，联合好运的资产总额为 296,539.20 万元，负债总额为240,026.86万元，净资产为 56,512.34 万元；2025年
度，联合好运实现营业收入为 0万元，利润总额为-2,691.97万元，净利润为-2,691.97万元。
截至 2026年 3月末，联合好运的资产总额为 296,419.11万元，负债总额为240,133.50 万元，净资产为 56,285.61万元；2026
年 1-3月，联合好运实现营业收入为 0万元，利润总额为-820.57万元，净利润为-820.57万元。
（九）其他情况：被担保方不是失信被执行人，信用状况良好。
三、担保协议的主要内容
（一）债务人/被担保方：United Luck Group Holdings Limited
（二）债权人：中信银行（国际）有限公司
（三）担保金额：贷款本金及利息等相关应付款项之和。
（四）申请的贷款本金金额：不超过5,084万美元。
（五）担保期限：自担保合同签署之日（含该日）起，至被担保方的债务履行期限届满之日起满三年之日（含该日）止。
（六）担保方及担保方式：包括但不限于公司及部分子公司的信用保证、股权质押、资产质押等，具体如下：
1、由公司作为保证人，为本次贷款提供连带责任保证担保，保证期间为自担保合同签署之日（含该日）起，至被担保债务履行
期届满之日起满三年之日（含该日）止；
2、以包括但不限于下述资产或权利为本次贷款提供质押担保：
（1）联合好运、Outfit7 Investments Limited、Outfit7 Limited等境外公司 100%股权；
（2）联合好运、Lily Technology Co., Ltd、Ryuki Technology Co., Ltd.之银行账户；
（3）Outfit7 Limited于境外取得的部分专利、商标、著作权。
本次融资担保事项的相关协议尚未签署，尚须公司股东会的批准及有关政府部门的审核、登记、备案等相关手续。担保协议的具
体内容以最终签署的协议为准。
四、董事会意见
（一）本次提供担保的原因
本次担保属于对上市公司合并财务报表范围内的全资子公司提供担保范畴，不属于对上市公司体系外对象提供担保的情形。本次
担保是基于全资子公司联合好运申请贷款事项，担保的主要原因是帮助联合好运顺利完成贷款融资，提高还款信用。
（二）本次提供担保对公司的影响
公司对联合好运的资产情况、经营状况、资信状况、偿债能力、行业前景以及历史的偿债情况进行了审慎的核查和全面评估，认
为：联合好运作为公司全资海外平台，资产规模稳定，资信良好，有能力偿还未来到期债务，不会给公司带来重大的财务风险，也不
会影响公司的独立性，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。本次担保基于上市公司体系内整体融资需求作出的相应安排，不
属于对上市公司体系外对象提供担保的情形，本项担保的整体风险可控。
公司董事会同意本次为全资子公司贷款提供担保事项，并提请股东会授权公司董事长或董事长指定的授权人代表公司商定、签署
及交付本次融资担保有关的合同、协议等各项法律文件及其一切附属或补充文件并负责办理所有必要的审核、登记、备案等相关手续
，并同意将该项担保及上述授权事项提交至公司股东会审议。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保事项经公司股东会审议通过并实施后，公司及控股子公司的担保额度总金额（不包括上市公司接受担保）预计为 1
35,270.06万元（含 5,592.40万美元和 97,080.68万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的 174.92%；提供担保总余额预计为
117,174.48万元（含 5,084万美元和 82,456.86万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的比例为 151.52%；公司及控股子公
司对合并报表外单位提供的担保总余额预计为 69,495 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 89.86%。公司及控股子公司不
存在逾期担保或涉及诉讼的担保之情形。（上述财务数据涉及的汇率换算基准日期为 2026年 5月 26日，1美元对人民币6.8288元）
公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大
投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
第五届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/bf320fbf-ad0a-4fbd-a2b1-29472d8eb026.PDF
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2026-05-20 17:58│汤姆猫（300459）：2025年年度股东会的法律意见书
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汤姆猫（300459）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/d6430395-89ff-4514-8ae4-97cd69a6a701.PDF
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2026-05-20 17:58│汤姆猫（300459）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会于 2026年 5月 20日（星期三）在浙江省杭州
市萧山区钱江世纪城平澜路299 号浙江商会大厦 36 层公司办公地会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于 2026年
4月 29日以公告形式发出会议通知。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 20日上午 9:15-9:25，9:30-1
1:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 20日上午 9:15至下午 15:00期间的
任意时间。
公司截至股权登记日有表决权的总股份数量为 3,515,810,939 股，出席（含委托出席）本次会议的股东及股东代表共 958人，
代表公司 462,437,098股股份，占公司有表决权股份总数的 13.1531%。其中：出席（含委托出席）现场会议的股东及股东代表 1人
，代表公司 306,752,288股股份，占公司有表决权股份总数的 8.7249%，参加网络投票的股东及股东代表 957 人，代表公司 155,68
4,810股股份，占公司有表决权股份总数的 4.4281%。
除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）出席的总
体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表 957 人，代表公司 155,684,810股股份，占公司有表决权股份总数的 4.4281%。其
中：通过现场投票的股东及股东代表 0人；通过网络投票的股东及股东代表 957人，代表公司 155,684,810 股股份，占公司有表决
权股份总数的 4.4281%。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长朱志刚先生担任会议主持人。公司董事、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理
人员列席了本次会议。浙江京衡律师事务所委派张少锋律师、厉子彦律师见证了本次会议并出具了法律意见书。本次会议的召集、召
开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 452,071,892股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7586%；反对7,221,306股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.5616%；弃权 3,143,900股（其中，因未投票默认弃权 51,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.6799%。
其中，中小股东的表决结果： 同意 145,319,604股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.3422%；反对 7,221
,306股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6384%；弃权 3,143,900 股（其中，因未投票默认弃权 51,600股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0194%。
（二）审议通过了《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》
表决结果：同意 450,412,244股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3997%；反对 11,061,854股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 2.3921%；弃权 963,000 股（其中，因未投票默认弃权 9,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.2082%。
其中，中小股东的表决结果：同意 143,659,956股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.2762%；反对 11,061
,854 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1053%；弃权 963,000股（其中，因未投票默认弃权 9,400股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6186%。
（三）审议通过了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 144,304,004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.6898%；反对9,459,806股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的6.0763%；弃权 1,921,000股（其中，因未投票默认弃权 65,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
1.2339%。
其中，中小股东的表决结果：同意 144,304,004股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.6898%；反对 9,459,
806股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0763%；弃权 1,921,000 股（其中，因未投票默认弃权 65,400股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2339%。
出席本次会议的与本议案有关联的股东朱志刚先生及其一致行动人回避表决本议案。
（四）审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 452,139,895股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7733%；反对7,085,703股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.5323%；弃权 3,211,500股（其中，因未投票默认弃权 65,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.6945%。
其中，中小股东的表决结果：同意 145,387,607股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.3859%；反对 7,085,
703股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5513%；弃权 3,211,500股（其中，因未投票默认弃权 65,500股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0628%。
（五）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意 451,190,595股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5680%；反对7,879,803股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.7040%；弃权 3,366,700 股（其中，因未投票默认弃权 203,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.7280%。
其中，中小股东的表决结果：同意 144,438,307股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.7761%；反对 7,879,
803股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0614%；弃权 3,366,700 股（其中，因未投票默认弃权 203,100股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1625%。
（六）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 451,548,692股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6454%；反对9,381,806股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.0288%；弃权 1,506,600 股（其中，因未投票默认弃权 152,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.3258%。
其中，中小股东的表决结果： 同意 144,796,404股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.0061%；反对 9,381
,806股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0262%；弃权 1,506,600 股（其中，因未投票默认弃权 152,100股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9677%。
（七）审议通过了《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》
表决结果： 同意 450,720,344股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4663%；反对10,080,354股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的2.1798%；弃权 1,636,400 股（其中，因未投票默认弃权 183,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.3539%。
其中，中小股东的表决结果：同意 143,968,056股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.4741%；反对 10,080
,354 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4748%；弃权 1,636,400 股（其中，因未投票默认弃权 183,100 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0511%。
本议案需以特别决议通过，已获得出席本次股东会的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
浙江京衡律师事务所见证律师认为：公司本次股东会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法
》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
（二）《浙江京衡律师事务所关于浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/1dbd8e35-8103-43e9-9b7d-0da4dd68a892.PDF
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2026-05-12 18:50│汤姆猫（300459）：关于变更高级管理人员的公告
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一、高级管理人员离任情况
浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了公司执行总经理兼财务总监秦海娟女士的书面
辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效。秦海娟女士因个人原因申请辞去公司执行总经理兼财务总监，辞职后将不再担任公司
及控股子公司任何职务，上述职务的原定任职期间结束日为 2026年 7月 30日。秦海娟女士将按照公司相关规定做好具体的工作交接
，其辞职不会影响公司日常经营活动的有序进行。
截至本公告披露日，秦海娟女士未持有公司股份，其离任后将继续严格遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定
。
秦海娟女士在公司任职期间兢兢业业、勤勉尽责，公司及公司董事会对秦海娟女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的
感谢！
二、聘任财务总监情况
公司于 2026年 5月 12日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，根据《公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相
关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会资格审查通过并审议通过，董事会同意公司聘任胡斐先生（简历详见本
公告附件）担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
胡斐先生具备任职相应的专业能力及工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，不存在不得担任公司财务总监的情形
。
三、备查文件
（一）离任人员的辞职报告；
（二）董事会决议；
（三）董事会提名委员会决议；
（四）董事会审计委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/141a571e-94ab-4c3a-9af6-f1af5c4f36b1.PDF
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2026-05-12 18:50│汤姆猫（300459）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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根据《中华人民共和国公司法》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》等有关规定，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限
公司（以下简称“公司”）经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求后，第五届董事会第十九次会议于2026年5月11日以通讯方式
通知各位董事，于2026年5月12日在公司办公地会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中
独立董事2名。本次会议由董事长朱志刚先生召集并主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《浙江金科汤姆猫文化产业股
份有限公司章程》的规定。全体董事对议案表决情况如下：
一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范
运作》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会资格审查通过并审议通过，董事会同意公司聘
任胡斐先生担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变
更高级管理人员的公告》。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
二、备查文件
（一）第五届董事会第十九次会议决议；
（二）董事会审计委员会、提名委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/a265afa2-8b9e-4a63-b4e1-634c7434266c.PDF
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2026-04-28 22:05│汤姆猫（300459）：关于为全资子公司贷款提供担保的公告
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特别风险提示：
1、本次提供担保事项实施后，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）及控股子公司提供
担保额度总金额将占公司最近一期经审计净资产 227.17%、对资产负债率超过 70%的单位担保余额预计占公司最近一期经审计净资产
155.71%、对合并报表外单位担保余额预计占公司最近一期经审计净资产 89.86%，敬请广大投资者充分关注担保风险。
2、公司及全资子公司万锦商贸有限公司（以下简称“万锦商贸”）本次拟为全资子公司绍兴上虞雷迪森万锦大酒店有限公司（
以下简称“上虞雷迪森”）贷款提供担保，被担保方属于上市公司合并财务报表范围内的全资子公司，本次担保不属于对上市公司体
系外对象提供担保的情形。
一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
根据上市公司体系内整体融资安排及日常经营资金管理，公司全资子公司上虞雷迪森计划在浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行
的现有物业通贷款申请变更还款计划，申请变更还款计划后的贷款本金余额为不超过 9,300 万元，贷款到期日为 2030 年 3 月 28
日。为帮助上虞雷迪森顺利完成以上申请事项，提高还款信用，确保日常经营正常开展，公司及全资子公司万锦商贸拟为上述变更还
款计划后的贷款提供保证及抵押担保，担保金额为贷款本金余额及利息等相关应付款项之和，担保期限为自担保合同签署之日（含该
日）起，至被担保债务履行期限届满之日起满三年之日（含该日）止，具体以最终签署的担保协议为准。
（二）本次担保的审议程序
公司于 2026 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》，表决结果
为赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0票。董事会一致同意本次担保事项，同时，公司董事会提请股东会授权董事长或董事长指定的授权
人代表公司商定、签署及交付本次融资担保有关的合同、协议等各项法律文件及其一切附属或补充文件并负责办理所有必要的审核、
登记、备案等相关手续。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》等相关规定，本次担保尚须公司股东会的批准及有关政府部门的审核、登记、备案等相关手续。
二、被担保方的基本情况
（一）企业名称：绍兴上虞雷迪森万锦大酒店有限公司
（二）成立日期：2007 年 2 月 7 日
（三）注册地址：浙江省绍兴市上虞区百官街道城北新区市民大道 555 号
（四）注册资本：15,680 万人民币
（五）主营业务经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；高危险性体育运动（游泳）；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；烟
草制品零售；理发服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：商
务代理代办服务；棋牌室服务；酒店管理；物业管理；停车场服务；个人商务服务；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）
；货物进出口；健身休闲活动（不含高尔夫球运动）；非居住房地产租赁；组织文化艺术交流活动（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）。
（六）股权结构：上虞雷迪森为公司合并财务报表范围内的全资子公司，公司持有万锦商贸 100%股权，万锦商贸持有上虞雷迪
森 100%股权。
（七）最近一年及一期的主要财务数据情况：
截至 2025 年末，上虞雷迪森的资产总额为 28,368.01 万元，负债总额为25,289.38 万元，净资产为 3,078.63 万元；2025 年
度，上虞雷迪森实现营业收入为 2,684.18 万元，利润总额为-1,016.96 万元，净利润为-1,016.96 万元。
截至 2026 年 3 月末，上虞雷迪森的资产总额为 28,254.43 万元，负债总额为25,130.25 万元，净资产为 3,124.18 万元；20
26 年 1-3 月，上虞雷迪森实现营业收入为 2,549.38 万元，利润总额为 45.55 万元，净利润为 45.55 万元。
（八）其他情况：被担保方不是失信被执行人，信用状况良好。
三、担保协议的主要内容
（一）债务人/被担保方：绍兴上虞雷迪森万锦大酒店有限公司
（二）债权人/质押权人：浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行
（三）担保金额：贷款本金余额及利息等相关应付款项之和（以最终签署的担保协议为准）。
（四）申请变更还款计划后的贷款本金余额：不超过9,300万元
（五）担保期限：自担保合同签署之日（含该日）起，至被担保方的债务履行期限届满之日起满三年之日（含该日）止。贷款到
期日为2030年3月28日。
（六）担保方及担保方式：
1、由公司作为保证担保人，为本次贷款提供连带责任保证担保；
2、由万锦商贸作为质押担保人，为本次贷款提供质押担保，质押物为万锦商贸持有的上虞雷迪森 100%股权。
本次担保相关协议尚未正式签署，尚须公司股东会的批准及有关政府部门的审核、登记、备案等相关手续。担保协议的具体内容
以最终签署的协议为准。
四、董事会意见
（一）本次提供担保的原因
本次担保属于对上市公司合并财务报表范围内的全资子公司提供担保范畴，不属于对上市公司体系外对象提供担保的情形。本次
担保是基于全资子公司上虞雷迪森对现有贷款申请变更还款计划事项而开展，担保的主要原因是帮助上虞雷迪森顺利完成以上申请事
项，提高还款信用，确保日常经营正常开展。
（二）本次提供担保对公司的影响
公司对上虞雷迪森的资产情况、经营状况、资信状况、偿债能力、行业前景以及历史的偿债情况进行了审慎的核查和全面评估，
认为：上虞雷迪森作为公司全资子公司，公司对其具有完全控制权，其资产规模稳定，资信良好，有能力偿还未来到期债务，不会给
公司带来重大的财务风险，也不会影响公司的独立性，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。本次担保仅针对现有贷款申请变
更还款计划，不涉及新增贷款情形。本次担保基于上市公司体系内整体融资需求作出的相应安排，不属于对上市公司体系外对象提供
担保的情形，本项担保的整体风险可控。
公司董事会同意本次提供担保事项，并提请股东会授权公司董事长或董事长指定的授权人代表公司商定、签署及交付本次融资担
保有关的合同、协议等各项法律文件及其一切附属或补充文件并负责办理所有必要的审核、登记、备案等相关手续，并同意将该项担
保及上述授权事项提交至公司股东会审议。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保事项经公司股东会审议通过并实施后，公司及控股子公司的担保额度总金额（不包括上市公司接受担保）为 175,6
78.39 万元（含 11,460.90 万美元和 97,080.68 万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的 227.17%；提供担保总余额预计为
120,415,34 万元（含 5,535 万美元和 82,456.86 万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的比例为 155.71%；公司及控股子
公司对合并报表外单位提供的担保总余额预计为 69,495 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 89.86%。公司及控股子公司
不存在逾期担保或涉及诉讼的担保之情形。（上述财务数据涉及的汇率换算基准日期为 2026 年 4 月 27 日，1 美元对人民币6.857
9 元）
公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大
投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
第五届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/64f5e3a2-1227-4146-9304-da7c8b357123.PDF
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2026-04-28 22:05│汤姆猫（300459）：关于对外担保的进展公告
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特别风险提示：
截至本公告披露日，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）及控股子公司提供担保额度总
金额占公司最近一期经审计净资产 215.14%、对资产负债率超过 70%的单位担保余额占公司最近一期经审计净资产 143.68%、对合并
报表外单位担保余额占公司最近一期经审计净资产89.86%，敬请广大投资者充分关注担保风险。
公司分别于 2026年 1月 23日、2026年 2月 10日召开了第五届董事会第十七次会议、2026 年第一次临时股东会，会议审议通过
了《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司及其全资子公司延续互保关系的议案》，公司及控股子公司为浙江时代金泰环保科技有限
公司（以下简称“时代金泰”）及其全资子公司浙江飞达环保材料有限公司（以下简称“飞达环保”）对外融资提供合计最高不超过
人民币 7.5亿元的担保总额度。现将上述担保事项的进展情况公告如下：
一、对外担保进展情况
公司近日与温州银行签署了两份《最高额保证合同》，公司为时代金泰在温州银行的贷款提供保证担保，两份合同对应的保证担
保最高债权本金余额分别为2,000万元、1,000万元，债权人为温州银行。除此之外，公司的全资子公司绍兴上虞和胜网络技术有限公
司（以下简称“和胜网络”）此前已对外签署了一份《最高额抵押合同》，和胜网络以抵押担保的方式为时代金泰在温州银行的贷款
提供担保。基于以上担保合同的签署，公司与和胜网络通过保证担保结合抵押担保的复合担保方式为时代金泰在温州银行的贷款提供
担保，担保的债权本金余额合计为最高不超过 1亿元。
截至本公告披露日，公司及子公司对时代金泰及其全资子公司飞达环保的担保余额合计为 69,495万元，以上担保在公司股东会
批准的担保额度范围之内。
二、本次签署的担保协议主要内容
（一）第一份《最高额保证合同》的主要内容
保证人/担保方：浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司
被担保方/债务方：浙江时代金泰环保科技有限公司
债权方：温州银行股份有限公司绍兴支行
担保方式：保证担保
担保期限：保证人为债权方与债务方在一年内签署的所有主合同项下各笔债权提供最高额连带保证。本合同的决算日为2027年4
月22日，保证期间自本合同生效之日起，至决算日后三年为止。
担保金额：本合同项下主合同所产生的最高债权本金余额为2,000万元。保证担保的范围：主合同项下债权本金、利息、逾期利
息、罚息、复利、违约金、滞纳金、损害赔偿金、履行主合同和担保合同过程中发生的费用（包括但不限于律师费、交通费等）及债
权人实现债权和担保权益过程中发生的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、差旅费用、通知费用、催告费用和其他相关
费用）、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定的由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金等。
（二）第二份《最高额保证合同》的主要内容
保证人/担保方：浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司
被担保方/债务方：浙江时代金泰环保科技有限公司
债权方：温州银行股份有限公司绍兴支行
担保方式：保证担保
担保期限：保证人为债权方与债务方在一年内签署的所有主合同项下各笔债权提供最高额连带保证。本合同的决算日为2027年4
月22日，保证期间自本合同生效之日起，至决算日后三年为止。
担保金额：本合同项下主合同所产生的最高债权本金余额为1,000万元。保证担保的范围：主合同项下债权本金、利息、逾期利
息、罚息、复利、违约金、滞纳金、损害赔偿金、履行主合同和担保合同过程中发生的费用（包括但不限于律师费、交通费等）及债
权人实现债权和担保权益过程中发生的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、差旅费用、通知费用、催告费用和其他相关
费用）、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定的由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金等。
三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额（含对上市公司体系内主体的担保，不包括上市公司
接受担保）为 166,378.39万元（含 11,460.90万美元和 87,780.68 万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的 215.14%；提供
担保总余额为 111,115.34万元（含 5,535万美元和 73,156.86万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的比例为 143.68%。公
司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 69,495 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 89.86%。公司及控股
子公司不存在逾期担保或涉及诉讼担保的情形。（上述财务数据涉及的汇率换算基准日期为 2026 年 4月 27日，1 美元对人民币 6.
8579元）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9edae060-87a2-4634-ae4f-2adae87592ab.PDF
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2026-04-28 22:05│汤姆猫（300459）：关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告
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浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通
过了《关于公司 2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，具体内容如下：
一、申请综合授信情况概述
为满足公司及控股子公司生产经营和发展的需要，公司及控股子公司于2026年度拟向包括但不限于浙商银行、民生银行、浦发银
行等金融机构申请综合授信，总额不超过人民币 15亿元。在授信期内，该等授信额度可以循环使用。本授信额度项下的贷款主要用
于提供公司日常经营流动资金所需，包括但不限于流动资金贷款、各类保函、信用证、银行承兑汇票等合规金融机构借款相关业务（
具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）。
公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，上述授信额度不等同于公司实际融资金额。公司将根据经营的实际需求对特定
时期不同的融资方式进行优劣对比，动态进行优化调整，按照财务风险控制要求、成本高低等来确定具体使用的授信金额及用途。
在上述银行授信总额度内，公司及控股子公司向银行申请的具体授信额度、期限以及实际发生额以公司与金融机构最终签署的合
同为准。同时，为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，在综合授信额度范围内，公司董事会授权董事长或董事长指定的被授
权人在上述额度范围内行使具体操作的决策权并签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件；上述授权有效期自该议案经公司第五
届董事会第十八次会议（即 2025 年年度董事会）审议通过之日起至召开 2026年年度董事会之日止。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述申请综合授信事项已经公司第五届董事会第十八次
会议审议通过，该事项无需提交公司股东会审议。
公司本次申请综合授信额度为预估额度，后续相关融资活动能否落地存在一定不确定性，请投资者注意相关风险。
二、备查文件
第五届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/302fad5e-789a-44a6-bd97-954673fdc2c0.PDF
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2026-04-28 22:05│汤姆猫（300459）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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汤姆猫（300459）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/09479e94-0479-4e43-81e0-f48de1890aa5.PDF
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2026-04-28 22:04│汤姆猫（300459）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月20日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月14日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2026年05月14日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书
式样见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36楼公司办公地会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之 非累积投票提案 √
一的议案》
6.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票提案 √
的议案》
7.00 《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》 非累积投票提案 √
2、公司独立董事各自向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，独立董事将在本次年度股东会上作述职报告。
3、本次股东会审议的议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的相关公告。
4、本次股东会审议的议案7.00《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，本次股东会审议的议案将对中小
投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决
单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、现场登记时间：2026年5月20日（星期三）上午9:00-11:30。
3、现场登记地点：浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36楼。
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
5、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件三）；传真与信
函请于2026年5月20日（星期三）上午9:00-11:30之前送达至公司；来信请寄：浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会
大厦36楼证券部，邮政编码：311200（信封请注明“股东会”字样）；传真号：0571-83822330，传真或信函以到达公司的时间为准
，不接受电话登记。
7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
地址：浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36楼
联系人：证券部工作人员
电话：0571-83822329、0571-83822339
传真：0571-83822330
2、本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/77a390b0-57d7-49e9-a2bf-955fd04db5af.PDF
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2026-04-28 22:04│汤姆猫（300459）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
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第一条 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）为推进公司建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，
有效地调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，进一步提升公司效益，促进公司做大、做强、做好，确
保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《浙江金科汤姆猫文化产业
股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），结合公司实际，特制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员，其中，董事包括独立董事和非独立董事（含职工代表董事），
高级管理人员包含公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公司章程认定的其他高级管理人员。第三条 公司董事、高级管
理人员的薪酬以外部薪酬调研水平、公司经营规模以及公司经营业绩为基础，结合公司经营计划和分管工作的职责、岗位价值以及该
任职人员的能力等进行综合考核确定。
公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平原则，收入水平符合公司规模与业绩，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）按劳分配与责、权、利统一原则，薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制挂钩。第四条 本制度所指的薪酬是指公司董事、高级管理
人员缴纳个人所得税前获得的收入，个人所得税按照国家有关税法要求由公司代扣代缴。
第二章 管理机构及职责
第五条 公司董事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，提交股东会审议批准。在董事会或者薪酬
与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第六条 公司高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经公司董事会审议批准后实施，同时应向股东会说明，
并予以充分披露。第七条 公司相关部门应配合董事会薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成和标准
第八条 公司独立董事在公司领取独立董事津贴，独立董事津贴按年计算，由董事会薪酬与考核委员会提出意见，并经公司董事
会和股东会通过后确定。除此之外不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，也不在公司享受其他报酬、社保待遇等，其出席董事会、
股东会等按公司章程行使职权所需的合理费用据实报销。
第九条 公司非独立董事、高级管理人员，按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不领取董事津贴。
第十条 公司非独立董事、高级管理人员的薪酬按以下标准确定：
（一）非独立董事、高级管理人员的薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，薪酬水平与其承担责任、风险和
经营业绩以及公司整体经营成果挂钩，绩效薪酬占比原则上不低于基本工资与绩效薪酬总额的 50%。
（二）基本年薪结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标确定；
（三）绩效薪酬：以年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效考核挂钩，年终根据当年考核结果发放；
（四）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对职业经理人中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于
股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
第十一条 董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，先考核再兑现。
公司依据经审计的财务数据开展绩效评价，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露后支付。
第十二条 经公司董事会薪酬与考核委员会提案，公司董事会审批，可以临时性为专门事项（项目）设立专项奖励或惩罚，作为
对公司董事、高级管理人员薪酬的补充。
第十三条 鉴于每个经营年度的外部经营环境的变化，在经过公司董事会、薪酬与考核委员会审议通过的情况下，可以对按照上
述标准得出的结果进行一定调整，并以通过后的金额为准。
第十四条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第四章 薪酬考核程序及发放
第十五条 经营年度结束后，公司根据已签订的业绩承诺，结合相关管理人员的述职，综合财务、人力资源等职能部门出具的年
度数据，组织并完成绩效考核评定，确定相关管理人员的绩效薪酬金额。
第十六条 非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月平均发放；绩效薪酬按年度发放，年度绩效薪酬和奖励薪酬在会计年度结
束后，由公司董事会薪酬与考核委员会根据年度绩效考核结果，提出绩效薪酬兑现方案，报公司董事会批准执行。年度绩效薪酬和奖
励薪酬于次年一次性发放，并依法代扣代缴个人所得税。
第十七条 高级管理人员兼任两个以上职务，薪酬以较高职务标准发放，兼任分、子公司或参股、实际控制单位职务的，不得在
兼职单位领取除津贴外的薪酬。
第十八条 独立董事的津贴根据年度津贴标准按年度发放。
第十九条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的
具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第二十条 当公司董事及高管人员在任职期间，发生下列任一情形，公司可以不予发放绩效年薪或津贴：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
（四）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
公司董事、高级管理人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。因换届、改选、任
期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金（如适用）并予以发放。
第五章 薪酬追索扣回
第二十一条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期
激励收入的追索扣回程序。第二十二条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬
和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十三条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过
错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中
长期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 薪资的调整
第二十四条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要
。
由董事会薪酬与考核委员会提出方案，公司董事的薪酬调整报股东会批准，公司高级管理人员的薪酬调整报公司董事会批准。
第二十五条 公司董事及高级管理人员的年薪标准与公司发展不适应的，薪酬可以作相应的调整，调整的依据是：
（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通货膨胀水平；
（四）公司实际经营状况；
（五）组织架构调整、职位、职责变化。
第七章 附则
第二十六条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。本制度与法律法规、行
政规章、规范性文件、《公司章程》的有关规定相冲突的，以前述有关规定为准。
第二十七条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并予以实施。
第二十八条 本制度由董事会负责制定、修订、解释。
浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/95e9a61e-0f0b-43da-b61b-1b4ab7a43101.PDF
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2026-04-28 22:04│汤姆猫（300459）：2025年度独立董事述职报告（蒋贤品）
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汤姆猫（300459）：2025年度独立董事述职报告（蒋贤品）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f08fb41e-b1fe-486b-b8ed-e703e030056b.PDF
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2026-04-28 22:04│汤姆猫（300459）：2025年度独立董事述职报告（邓春华）
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汤姆猫（300459）：2025年度独立董事述职报告（邓春华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/638a58c3-f114-4584-bbe1-48365a1c1fad.PDF
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2026-04-28 22:02│汤姆猫（300459）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2026年 4月 27日召开了第五届董事会第十八次
会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将相关情况公告如下：
一、情况概述
根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司审计报告》，截至2025年12月
31日，公司合并未弥补亏损金额为2,794,821,644.52元；母公司未弥补亏损金额为4,850,232,671.91元，实收股本为3,515,810,939.
00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，该事项需提交公司股东会审议
。
二、亏损原因
公司 2025年度未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一的主要形成情况及原因如下：
（一）公司以前年度的未弥补亏损延续至本年度，上市公司母公司主要负责上市公司合并财务报表范围内主体的职能管理、经营
决策、内部控制等管理工作，而公司的核心主营业务主要由子公司负责。
（二）公司 2025年度经营业务主要情况及业绩亏损的主要原因
1、在业务经营上，公司围绕“会说话的汤姆猫家族”IP稳步推进线上移动应用、动漫影视等移动互联网业务，以及线下衍生品
、IP 授权、亲子主题乐园等实体业务，并大力推进 AI创新业务。
线上移动应用业务作为公司目前的主要收入来源，其收入表现直接影响公司整体营收水平。2025 年公司部分成熟休闲移动应用
进入生命周期后期，用户活跃度及收入贡献有所下降；而新游戏产品受获客成本高、短剧等新兴娱乐应用分流、移动互联网广告客单
价疲软等综合因素影响，收入拉动作用有限。与此同时，公司 AI智能硬件等新兴业务尚处于培育阶段，暂未形成规模化收入。在上
述多重因素的叠加影响下，公司本期主营业务收入有所下滑。
2、基于谨慎性原则，公司计提部分资产减值准备，所涉减值资产主要为公司收购 Outfit7 Investments Limited（以下简称“O
utfit7”）、杭州每日给力科技有限公司时形成的部分商誉。上述资产减值为公司依据《企业会计准则》的规定对公司合并财务报表
口径下的相关科目开展的财务处理，不代表重要子公司 Outfit7的日常生产经营活动存在重大问题，Outfit7在报告期的日常生产经
营活动正常，商誉减值不会对其营业收入、经营性现金流等指标产生影响。
三、应对措施
为提升经营业绩，公司将大力推进新品研发与业务结构优化工作，积极拓展新兴业务，持续完善企业内部控制，提升企业运营效
率等应对措施，具体情况如下：
（一）稳固提升现有核心业务、做大做强 AI等创新业态
为应对外部环境以及以广告收入为主的盈利模式对公司业绩造成的不利影响，公司在扩充更多的混合广告聚合平台、开展地区差
异化策略等措施提高广告变现的同时，近年来持续加大内购产品的研发，深入挖掘现有产品内购变现潜力，着力提升内购收入在总营
收中的比重。2025年上半年，公司在经典游戏产品《我的安吉拉 2》中推出了“美发工作室”“珠宝工作室” 等创新玩法，激活用
户付费意愿，带动该产品全年的内购收入同比增长 119%，为后续产品的迭代升级积累了宝贵经验。与此同时，公司面向全球市场陆
续上线《汤姆猫总动员 2》《汤姆猫小镇》《会说话的汤姆猫（重制版）》等多款新产品，其中《汤姆猫小镇》作为公司在内购侧变
现领域的创新尝试，其收入 95%以上来自于内购，自 2025年8月至本报告期末累计下载量已超过 1,000万人次，该产品为公司探索多
元变现结构、优化盈利模式奠定了重要支撑。2026年，公司将加快推进《暗月英雄》、混合休闲游戏、Apple Arcade定制游戏、PC游
戏等不同品类产品的研发与上线，加速构建多元混合变现的产品矩阵，稳固游戏业务收入规模的同时提升盈利质量。
在 AI业务层面，作为公司未来增长的重要发力点，2025年公司锚定市场开拓与产品研发两大核心工作方向精准发力。在市场开
拓领域，公司逐步构建线上线下全渠道营销体系，线上端已完成主流平台全布局，覆盖抖音、京东、天猫、微信、拼多多、小红书等
流量平台；线下端则聚焦优质消费场景，先后开拓了机器时代机场连锁店、Z·Pilot 、鹰巢科技等科技潮玩连锁渠道，以及西湖文
旅数字生活街区、杭州大厦、杭州万象城、杭州解百等核心商业综合体与特色文旅渠道，构建起“大型零售 KA（关键客户）+科技潮
玩+优质商圈+数字文旅”的线下渠道矩阵，全方位提升产品市场触达能力，为 AI产品规模化变现奠定坚实基础。产品研发领域，公
司于 2025 年 11月成功上线了汤姆猫随身 AI系列新品，进一步将 AI智能交互场景从家庭延伸至户外，该系列产品深度融合了新一
季动画《汤姆猫超能战队》中的 IP与角色人设，具备个性化交互、4G 蜂窝移动网络、安全定位、设备社交及跨产品云端共享等核心
功能。未来公司将丰富配套内容与增值服务，持续夯实 AI业务的差异化壁垒，强化市场竞争优势。
在互联网程序化广告业务上，2025 年公司设立了海外控股子公司 Aurion11Limited，正式搭建起面向全球市场的广告技术服务
主体，为后续规模化拓展广告技术服务业务奠定了重要的主体基础与运营架构。2026 年，该子公司将进一步聚焦广告技术核心能力
升级，通过优化广告聚合、合规模块、DSP平台、LTV预测工具等广告技术工具和解决方案，持续提升客户服务能力。在此基础上积极
拓展海内外优质客户，稳步扩大业务覆盖范围与收入规模。
（二）持续完善内部控制，提升风险防范能力
公司始终贯彻落实《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等上市公司规范运作的各项规定、要求，持续完
善企业内部控制。2025年系统性优化完善了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》《独立董事工
作制度》《对外担保决策制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》等二十余项内部控制制度，新设立《董事及高级管理人
员离职管理制度》，进一步健全了董事及高管履职尽责、离任交接与责任追溯的全流程管理机制，废止了《监事会议事规则》，并同
步更新《董事会审计委员会议事规则》，明确审计委员会承接监事会职权后的具体职责边界、议事程序、表决机制及履职保障要求，
确保监督职能无缝衔接、权责清晰、执行有力。公司将不断调整、优化经营管理，完善内控体系建设，更新企业内部各项规章制度，
加强资产管理以及对合并财务报表范围内主体的经营管理，提高上市公司整体风险防范能力。
（三）提升企业运营效率，推进降本增效
公司持续优化企业内部控制流程，加强、从严履行企业重要经营事项的必要决策程序、审批手续，减少非必要的内部流程，提升
企业运营效率，做好公司业务向的供应商、客户管理，控制非必要的营业成本、费用支出，持续提升公司的管理水平与盈利水平，实
现股东利益最大化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/23b1c006-78ae-4640-9ef8-2015fb6c110b.PDF
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2026-04-28 22:02│汤姆猫（300459）：关于举行2025年年度网上业绩说明会的通知
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浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上
披露了公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。
为了使广大投资者进一步了解公司2025年度经营情况，公司将于2026年4月30日（星期四）下午15:00至16:00采用网络远程的方
式举行2025年年度网上业绩说明会，欢迎投资者参与互动交流。
1、参与方式一：投资者登陆以下网址：
http://roadshow.eastmoney.com/luyan/5213432
2、参与方式二：扫描以下二维码进入本次网上业绩说明会页面
投资者依据提示，授权登入上述网络平台，即可参与互动交流。
为广泛听取投资者的意见和建议，公司拟向投资者提前征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长朱志刚先生、独立董事邓春华女士、总经理张维璋先生、执行总经理兼财务总监
秦海娟女士、董事会秘书欧阳梅竹女士。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1acb490f-a070-4b46-b729-da17a1563ef7.PDF
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2026-04-28 22:02│汤姆猫（300459）：关于公司会计政策变更的公告
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特别提示：
浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政
部”）印发的相关规定变更相应的会计政策，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，无需提交董事会或股东会审议，不会对公司财
务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益情形。
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
2025年 12月 5日，财政部发布《企业会计准则解释第 19号》（财会（2025）32号），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿
性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结
算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026年 1月 1日起施行。
根据上述会计准则执行时间要求，公司需对相关会计政策进行相应变更，本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统
一的会计制度的要求变更会计政策的情形，不属于自主变更会计政策情形。
（二）变更日期
由于上述会计准则解释的发布，公司需对相关会计政策进行相应变更，并自 2026年 1月 1日起执行《企业会计准则解释第 19号
》（财会（2025）32号）。
（三）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部前期印发的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照上述财政部发布的《企业会计准则解释第 19号》（财会（2025）32号）要求执行，其他未变更部分，
仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和相关具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其
他相关规定执行。
（五）审批程序
本次会计政策变更是根据财政部印发的相关规定变更相应的会计政策，不属于公司自主变更会计政策情形，无需提交董事会或股
东会审议。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的会计准则解释文件的要求变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司财务状况和
经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d9c5612c-e93c-455d-a0b4-f743889d1fa8.PDF
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2026-04-28 22:02│汤姆猫（300459）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过
了《关于公司 2026年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事已回避表决，其中
《关于公司 2026年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司 2025年年度股东会审议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合
实际经营情况，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：
一、2026 年度董事薪酬方案
经董事会薪酬与考核委员会提出并审核通过，根据公司实际经营情况，结合市场同行业公司董事薪酬公允情况，拟定 2026年度
董事薪酬方案如下：
（一）适用对象：公司全体在任董事
（二）适用期限：2026年度
（三）薪酬标准：
1、公司独立董事在公司领取独立董事津贴，独立董事津贴按年计算，除此之外不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，也不在
公司享受其他报酬、社保待遇等。公司独立董事的职务津贴为税前人民币 9.6万元/年；
2、公司非独立董事按照其在公司任职的职务、工作分工、岗位责任、绩效考核等情况，按照公司薪酬管理相关规定领取薪酬，
不领取董事津贴。
二、2026 年度高级管理人员薪酬方案
经董事会薪酬与考核委员会提出并审核通过，根据公司薪酬福利和业绩考核机制，结合市场同行业公司高级管理人员薪酬公允情
况，拟定 2026年度高级管理人员薪酬方案如下：
（一）适用对象：公司全体在任高级管理人员
（二）适用期限：2026年度
（三）薪酬标准：
1、公司高级管理人员的薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩以
及公司整体经营成果挂钩，绩效薪酬占比原则上不低于基本工资与绩效薪酬总额的 50%；
2、基本年薪结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标确定；
3、绩效薪酬：以年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效考核挂钩，年终根据当年考核结果发放，公司依据经审计的财
务数据开展绩效评价。绩效薪酬采用月度或年度预发、年度清算形式，在公司年度报告披露且完成年度绩效评价后统一清算，并确定
一定比例的绩效薪酬在年度报告披露后支付，多退少补。
4、中长期激励收入（如有）：包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激
励或奖励等。由公司根据实际情况另行制定激励方案。
三、其他说明
（一）公司董事、高级管理人员津贴及基本薪酬按月发放。
（二）上述薪酬均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司根据相关法律法规规定统一进行代扣代缴。
（三）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bf15f9de-e175-44ff-a873-408112b65d3a.PDF
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2026-04-28 22:02│汤姆猫（300459）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27日召开了第五届董事会第十八次会议，会议审
议通过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》，同意公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜事务所
”）为公司 2026年度审计机构，由中喜事务所为公司 2026年度财务状况提供审计服务。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过
，尚需提交公司股东会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事
务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将具体情况公告如下：
一、本次续聘审计机构的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年 11月 28日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11号 11层 1101室
首席合伙人：张增刚
截止 2025 年末，中喜拥有合伙人 102名、注册会计师 431名、从业人员总数 1391名，签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师 324名。
2025 年度服务上市公司客户 42 家，挂牌公司客户 208 家，实现收入总额44,911.66 万元，其中：审计业务收入 38,384.97
万元；证券业务收入 15,577.80万元。
2025年度上市公司客户前五大主要行业：
代码 行业门类 行业大类
C35 制造业 专用设备制造业
C39 制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业
C15 制造业 酒、饮料和精制茶制造业
I65 信息传输、软件和信息 软件和信息技术服务业
技术服务业
C29 制造业 橡胶和塑料制品业
2025年度挂牌公司客户前五大主要行业：
代码 行业门类 行业大类
I65 信息传输、软件和信息技术服务业 软件和信息技术服务业
C35 制造业 专用设备制造业
C38 制造业 电气机械和器材制造业
C34 制造业 通用设备制造业
C39 制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业
2025年度上市公司审计收费：6,278.93万元
2025年度挂牌公司审计收费：2,593.68万元
2025年度本公司同行业上市公司审计客户家数：4家
2025年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：39家
2、投资者保护能力
2025年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 10,500万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
本事务所未受到刑事处罚。
本事务所近三年执业行为受到监督管理措施 11次，24名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 13次。
本事务所近三年执业行为受到行政处罚 2次，4名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚共 2次。
本事务所近三年执业行为受到纪律处分 1次，2名从业人员近三年因执业行为受到纪律处分共 1次。
（二）项目组成员信息
1、人员信息
项目合伙人鲁军芳，2016年成为中国注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在中喜事务所执业，近三年参与
多家上市公司审计工作，其中近三年签署的上市公司为浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司。
签字注册会计师张滨滨，2023年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2023年开始在中喜事务所执业，近三年
参与多家上市公司审计工作，其中近三年签署的上市公司为浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司。
项目质量控制复核人姚薇，2009 年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2017 年开始在中喜事务所执业，近三
年复核的企业包括湖北华阳汽车变速系统股份有限公司、浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司、荆州九菱科技股份有限公司、恒进
感应科技（十堰）股份有限公司等。
2、诚信记录
项目合伙人于 2025年 1月受到中国证券监督管理委员会陕西监管局警示函一次，除此之外，近三年执业行为不存在受到刑事处
罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的
自律监管措施、纪律处分。
签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年执业行为不存在受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的
行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
本次项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
中喜事务所对公司 2026 年度的审计费用尚未确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层在考虑 2026年公司实际业务情况、
审计费用市场行情、公司以前年度审计费用支出等综合情况基础上，公司与审计机构协商确定审计费用，并签署相关服务协议等事项
。
二、本次续聘审计机构所履行的程序
（一）董事会审议和表决情况
公司于 2026年 4月 27日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，公司拟
续聘中喜事务所为公司 2026年度会计师事务所，由中喜事务所为公司 2026年度财务状况提供审计服务，以上会议对该议案的表决结
果均为全票赞成。
（二）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会就公司拟续聘中喜事务所为 2026年度会计师事务所事项向公司管理层了解核实具体情况，并对中喜事务
所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等情况进行了审查，认为中喜事务所具备证券、期货从业执业资格，能够为
公司提供真实公允的审计服务，具备审计工作应有的独立性，满足公司审计工作的要求，其在往年的执业过程中坚持独立审计原则，
客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。董事会审计委员会同意公司本次拟续聘中喜事
务所为 2026 年度会计师事务所事项，同意将该事项提交公司董事会审议。
（三）生效日期
公司本次续聘中喜事务所为 2026年度会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）第五届董事会第十八次会议决议；
（二）董事会审计委员会会议决议；
（三）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c294c737-9f1b-48e6-967a-f659cfb449ff.PDF
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2026-04-28 22:02│汤姆猫（300459）：2025年度内部控制自我评价报告
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汤姆猫（300459）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2bf5c733-960d-4686-80de-b98bbed93de1.PDF
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2026-04-28 22:02│汤姆猫（300459）：2025年度董事会工作报告
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汤姆猫（300459）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/00a26414-8506-40ba-89ba-cc41f56c1d01.PDF
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2026-04-28 22:02│汤姆猫（300459）：2025年度非经营性资金占用及其他关联往来情况汇总表
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汤姆猫（300459）：2025年度非经营性资金占用及其他关联往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9c93712c-7352-49e5-86f4-f834ac59d461.PDF
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2026-04-28 22:02│汤姆猫（300459）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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一、审议程序
浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27日召开的第五届董事会第十八次会议，审议通
过了《关于公司 2025年度拟不进行利润分配的议案》，公司拟定 2025年度不进行利润分配及资本公积转增股本。上述会议对该议案
的表决结果均为全票赞成通过，该议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润为-1,204,186,425.53 元，母公司净
利润为-1,153,709,346.35 元；截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表可供分配利润为-2,794,821,644.52元，母公司可供
分配利润为-4,850,232,671.91元，总股本为 3,515,810,939股。
根据《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年（2025-2027年）股东回报规
划》等相关规定，结合公司目前实际情况，公司拟定 2025年度不进行利润分配及资本公积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司现金分红情况不触及其他风险警示情形的情况说明
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 -1,204,186,425.53 -859,138,596.99 -864,584,159.63
的净利润（元）
研发投入（元） 260,584,516.01 268,627,617.63 290,403,418.35
营业收入（元） 926,191,401.71 1,143,084,913.20 1,347,715,134.02
合并报表本年度末累 -2,794,821,644.52
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 -4,850,232,671.91
累计未分配利润（元）
上市是否满三个完整 ?是 □否
会计年度
最近三个会计年度累 0
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 -975,969,727.38
均净利润（元）
最近三个会计年度累 0
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累 819,615,551.99
计研发投入总额（元）
最近三个会计年度累 23.99%
计研发投入总额占累
计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股 □是 ?否
票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的
可能被实施其他风险
警示情形
其他说明：公司 2023年度、2024年度均未进行现金分红，2025年度拟不进行现金分红，但因上述报告期末公司合并财务报表、
母公司财务报表中的可供分配利润均为负值，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形。
（二）公司 2025年度现金分红方案合理性说明
根据《公司章程》《公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》，公司在综合分析生产经营情况、盈利能力、社会资金成本
、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司所处行业特点、发展所处阶段、未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、
银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，实行积极、持
续、稳定的利润分配政策。公司利润分配的具体条件为：
1、现金分红条件。在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，原则上每年度进行一次现金分红。同时，公司最近三年以现金
方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
2、发放现金方式分配股利的条件。需同时满足：（1）公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公
积金后剩余的净利润）为正值，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）公司累计可供分配利润为正值；（3）公司无重大投
资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
3、发放股票方式分配股利的条件。在公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以
在确保足额现金股利分配的前提下，提出股票股利分配预案。公司采用股票股利进行利润分配的，应当充分考虑发放股票股利后的总
股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适应，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远
利益。
鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润、母公司净利润，以及截至 2025年 12月 31日的公司合并财务报表可供分配
利润、母公司可供分配利润均为负值。依据上述规定，结合公司目前实际经营情况，为保障公司未来发展的资金需要，公司董事会拟
定 2025年度不进行利润分配及资本公积转增股本。
上述公司 2025 年度利润分配事项尚需提交公司股东会审议，存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
（一）会计师事务所出具的公司 2025年度审计报告；
（二）第五届董事会第十八次会议决议；
（三）董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c239d865-d157-4c6b-8c49-b38172a5afdf.PDF
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2026-04-28 22:02│汤姆猫（300459）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对公司
及控股子公司最近连续十二个月发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，目前公司及控股子公司最近连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁
事项涉案金额已达到披露标准。现将相关情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项基本情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司最近连续十二个月内发生的诉讼、仲裁事项的案件合计 45件，涉案金额合计为 12,420.0
9万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 16.06%，其中，公司及控股子公司作为原告或申请方的案件金额合计为 12,356.46万
元，占涉诉案件总金额的 99.49%；公司及控股子公司作为被告或被申请方的案件金额合计为 63.63万元，占涉诉案件总金额的 0.51
%，具体情况详见本公告附件《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响本次公告的诉讼、仲裁事项中，大部分为公司及子公司作
为原告或申请方的案件，涉及事项主要为公司计算机软件著作权被侵权、收回已投资项目的投资资金等，其中部分案件尚未开庭或尚
未结案，部分诉讼案件尚未执行完毕，其对公司本期利润或期后利润的影响存在一定的不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时
的实际情况进行会计处理，同时公司将积极采取法律措施推进案件进展，维护公司和股东的合法利益。此外，公司及子公司作为被诉
讼的案件数量及涉案金额较小，公司将积极应诉，妥善处理，预计不会对公司本期利润或期后利润产生重要影响。
公司将持续关注相关案件的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2aac1609-4ab0-46a6-838f-062d18a35e0d.PDF
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2026-04-28 22:02│汤姆猫（300459）：关于公司计提资产减值准备的公告
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浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定及会计准则的规定，结合实际经营情况，公司202
5年度计提部分资产减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》《企业会计准则第8号-资产减值》等相关规则规定，结合公司实际经营情况，为了更加真实、准确地反映公司的资产状况和财务状
况，公司及下属子公司对截至2025年末合并财务报表范围内的应收款项、长期股权投资、无形资产、其他非流动资产、商誉等各类资
产进行了全面清查和减值测试，并对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备，同时经公司聘请的资产评估机构评估（针对商
誉减值部分）、会计师事务所审计，确定了公司2025年末计提的各项资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围及金额
经公司聘请的资产评估机构评估、会计师事务所审计后，确定公司2025年计提各项资产减值准备总金额为1,113,593,626.13元，
具体的资产范围及金额如下表所示：（损失以“-”号填列）
单位：元
项目 本期数 上年同期数
坏账损失 -13,872,795.72 -11,460,602.48
长期股权投资减值损失 -10,220,610.49 -29,862,440.63
投资性房地产减值损失 -14,540,838.41
固定资产减值损失 -2,599,253.06
商誉减值损失 -1,072,360,128.45 -894,226,472.48
其他非流动资产减值损失 -1,660,325.70
合计 -1,113,593,626.13 -937,209,841.29
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）金融资产减值
1、单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或 公司将单项应收款项金额超过资产总额 0.5%的
金额标准 认定为重要应收款项。
单项金额重大并单项计提坏 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低
账准备的计提方法 于其账面价值的差额计提坏账准备
2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
（1）具体组合及坏账准备的计提方法
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合 账龄分析法
（2）账龄分析法
账龄 应收账款 其他应收款
计提比例（%） 计提比例（%）
1年以内（含，下同） 5 5
1-2年 10 10
2-3年 30 30
3年以上 100 100
（二）长期股权投资、其他非流动资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值
迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
公司2025年度计提长期股权投资减值准备10,220,610.49元。计提原因：联营企业DISCOVERY NUSANTARA CAPITALL.P.由于经营亏
损，已资不抵债；公司基于谨慎判断预计未来可回收投资金额为零并计提减值准备6,910,501.10元。联营企业杭州优刻科技有限公司
由于经营亏损，已资不抵债，预计2026年注销；公司基于谨慎判断预计未来可回收投资金额为零并计提减值准备3,310,109.39元。
公司2025年度计提投资性房地产减值损失14,540,838.41元，计提固定资产减值损失2,599,253.06元。公司位于杭州西溪银泰商
业中心自用和出租的办公楼由于租金收入下降和办公楼市场价格降低出现减值，本公司按照公允价值减去处置费用后的净额确定可回
收金额，并计提减值准备。经减值测试，计提投资性房地产减值准备14,540,838.41元，计提固定资产减值损失2,599,253.06元。
（三）商誉减值准备
对于重要商誉，公司聘请第三方评估机构对Outfit7 Investments Limited商誉、杭州每日给力科技有限公司商誉进行减值测试
。
根据《企业会计准则第8号——资产减值》、《以财务报告为目的的评估指南》的相关规定，因企业合并所形成的商誉，无论是
否存在减值迹象，每年都进行减值测试。评估所选用的价值类型为可收回价值。可收回价值应当根据资产的公允价值减去处置费用后
的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉
相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与
相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组
组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值
的，应当确认商誉的减值损失。
根据浙江中联资产评估有限公司2026年4月出具的浙联评报字（2026）第333号评估报告、浙联评报字（2026）第334号评估报告
，评估基准日2025年12月31日Outfit7 Investments Limited、杭州每日给力科技有限公司商誉所在资产组可收回金额低于该等资产
组账面价值与商誉之和，公司计提Outfit7 InvestmentsLimited、杭州每日给力科技有限公司商誉减值准备合计1,072,360,128.45元
。具体情况如下所示：
具体资产 归属于母 归属于母 资产可收 本次计提资产减 本期计 计提原因
名称 公司包含 公司包含 回金额的 值准备的依据 提资产
商誉的资 商誉的资 计算过程 减值准
产组账面 产组资产 备（元）
价值（元） 可收回金
额（元）
Outfit7 1,897,454 849,520,00 采用收益 经浙江中联资产 1,047,93 根据《企业会
Investme ,633.87 0.00 法测算， 评估有限公司评 4,633.87 计准则》等相
nts 得到商誉 估，Outfit7 关规定，基于
Limited 及相关资 Investments 谨慎性原则，
资产组 产组的可 Limited 为真实准确
收回金额 、杭州每日给力 地反映财务
科技有限公司商 状况，公司对
誉所在资产组的 资产进行了
可收回金额低于 全面清查，对
其账面价值 各项资产减
值的可能性
进行了充分
的评估，对存
杭州每日 40,125,49 15,700,000 24,425,4 在减值迹象
给力科技 4.58 .00 94.58 的资产计提
有限公司 相应减值准
资产组 备。
合计 1,937,580 865,220,00 - - 1,072,36 -
,128.45 0.00 0,128.45
三、本次计提资产减值准备合理性的说明以及对公司的影响
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等会计准则和相关政策要求，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公
司实际情况。同时针对本次计提资产减值准备的相关事项，公司聘请了资产评估机构进行评估（针对商誉减值部分）、会计师事务所
进行审计，确定后的计提减值准备能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性，不存在损害公司
和股东利益的情形。
公司2025年计提各项资产减值准备总金额为1,113,593,626.13元，将减少公司2025年度营业利润1,113,593,626.13元。上述财务
数据已经公司聘请的会计师事务所中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计并在公司2025年度财务报表中体现。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9d08758a-2b96-4e39-b907-4fe69ab07853.PDF
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2026-04-28 22:02│汤姆猫（300459）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜事务所
”）作为公司2025年度财务审计机构，公司董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对中喜事务所2025年度的履
职情况进行了评估和监督。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年11月28日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室
首席合伙人：张增刚
截至2025年末，中喜拥有合伙人102名、注册会计师431名、从业人员总数1,391名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师3
24名。
（二）公司聘请会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审批程序
公司于2025年4月27日召开了董事会审计委员会2025年第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，审
计委员会同意公司续聘中喜事务所为2025年度会计师事务所，并同意将该事项提交董事会审议。
2、董事会审批程序
公司于2025年4月27日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，董事会同意
公司续聘中喜事务所为公司2025年度审计机构，由其为公司2025年度财务状况提供审计服务，并将该议案提交公司2024年年度股东大
会审议。
3、股东会审批程序
公司于2025年5月21日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘中喜
事务所为公司2025年度审计机构，由其为公司2025年度财务状况提供审计服务。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
中喜事务所遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司关于2025年年度报告编制工作的整体安排，其对公司20
25年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，同时对公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、
营业收入扣除情况、企业内部控制情况等进行了核查并出具专项报告。
在执行审计工作的过程中，中喜事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判
断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通，切实履行了审计
机构应尽的职责。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等内部制度规定，公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况
如下：
（一）在公司开展聘任2025年度审计机构阶段，审计委员会就公司拟续聘中喜事务所为2025年度会计师事务所事项向公司管理层
了解核实具体情况，并对中喜事务所的相关资质进行了审查，认为中喜事务所具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公
允的审计服务，具备审计工作应有的独立性，满足公司审计工作的要求，其在往年的执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公
允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。公司于2025年4月27日召开了董事会审计委员会2025年第二次
会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，审计委员会同意公司续聘中喜事务所为2025年度会计师事务所，并同
意将该事项提交董事会审议。
（二）2026年1月23日，公司召开了董事会审计委员会2026年第一次会议，该次会议为审计委员会组织召开的关于公司开展2025
年年度财务审计工作的协调沟通会，审计委员会与中喜事务所负责审计工作的会计师就2025年度审计工作中，注册会计师与财务报表
审计相关的责任、人员独立性、计划的审计范围和时间安排的总体情况进行了沟通协调。在2025年年度报告审计期间，审计委员会与
负责审计工作的会计师分别就审计报告类型和时间安排、关键审计事项、期后事项进行沟通交流，并提出相关建议。
（三）2026年4月27日，公司召开了董事会审计委员会2026年第二次会议，会议审议通过了《关于公司<2025年年度报告>及其摘
要的议案》《关于公司<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》等相关议案，并同意提交公司董事会进行审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，充分
发挥董事会专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论
和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为中喜事务所在公司2025年年度财务报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良
好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年度财务报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清
晰、及时。
浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2635756c-91a5-4da5-9dd8-41a1e0f460f4.PDF
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2026-04-28 22:01│汤姆猫（300459）：2026年一季度报告
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汤姆猫（300459）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/24b79d86-10d3-4c48-99eb-bafb26aeb234.PDF
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2026-04-28 22:01│汤姆猫（300459）：2025年年度报告摘要
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汤姆猫（300459）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6a5a8218-edcd-45e3-8167-4fdfaecbffd5.PDF
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2026-04-28 22:01│汤姆猫（300459）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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汤姆猫（300459）：第五届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4e436482-c622-4c6c-97ab-761a4aeb9f3a.PDF
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2026-04-28 22:01│汤姆猫（300459）：2025年年度报告
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汤姆猫（300459）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/383ff9c9-6b81-4ee7-a88d-a735b440bf33.PDF
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2026-04-28 22:00│汤姆猫（300459）：汤姆猫内部控制审计报告
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邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net目录
内 容 页 次
一、内部控制审计报告 1-2
二、会计师事务所营业执照及资质证书
内部控制审计报告
中喜特审 2026T00181 号浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以
下简称汤姆猫公司）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是汤姆猫公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，汤姆猫公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0ab79f69-1886-42df-846e-b4e76209835b.PDF
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2026-04-28 22:00│汤姆猫（300459）：：汤姆猫拟对合并Outfit7 Investments Limited形成的商誉进行减...
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汤姆猫（300459）：：汤姆猫拟对合并Outfit7 Investments Limited形成的商誉进行减...。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c4e0ee74-dcc1-47af-bf8e-5e1a58a76969.PDF
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2026-04-28 22:00│汤姆猫（300459）：2025年年度审计报告
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汤姆猫（300459）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9dd3dde2-c8d8-4a54-8aaf-aa3d39c4afd0.PDF
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2026-04-28 22:00│汤姆猫（300459）：关于汤姆猫非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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汤姆猫（300459）：关于汤姆猫非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1da89d1c-43dd-4859-8d24-c7d988c8f166.PDF
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2026-04-28 22:00│汤姆猫（300459）：关于汤姆猫营业收入扣除情况表专项核查报告
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汤姆猫（300459）：关于汤姆猫营业收入扣除情况表专项核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1d376c84-9a20-4a19-a607-142f96adb423.PDF
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2026-04-28 22:00│汤姆猫（300459）：汤姆猫拟对合并杭州每日给力科技有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的包含商誉的资
│产评估报告
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浙江中联资产评估有限公司
声明
一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。
二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定及本资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委
托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估师不承担责任。
三、本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使
用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。
本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，
评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。
四、委托人和其他相关当事人所提供资料的真实性、合法性、完整性是评估结论生效的前提，包含商誉的相关资产组范围已由委
托人申报并经其采用盖章或其他方式确认，资产组未来现金流量预测或财务预算已经委托人管理层批准。委托人承诺对包含商誉的相
关资产组的认定及未来现金流量的预测符合企业会计准则规定。
五、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期
的利
浙江中联资产评估有限公司 第 1页
益关系，对相关当事人不存在偏见。
六、资产评估师已经对资产评估报告中委托人认定的包含商誉的相关资产组组成进行了核查；已经对评估对象所涉及的历史财务
数据、管理层批准的预测性财务信息及其所依赖的重大合同协议进行了查验，并且已提请委托人及其他相关当事人按照企业会计准则
要求完善以满足出具资产评估报告的要求。
七、本报告不包括对包含商誉的相关资产组中除商誉之外的资产组本身是否存在减值迹象进行的任何判断，不涉及对包含商誉的
相关资产组中除商誉之外的资产组本身进行的减值测试。
八、遵循企业会计准则要求，评估机构对委托人认定的包含商誉的相关资产组价值进行的估算，是委托人编制财务报告过程中分
析是否存在商誉减值的诸多工作之一，不是对商誉是否减值及损失金额的认定和保证。委托人及其审计机构应当按照企业会计准则规
定步骤，完整履行商誉减值测试程序，正确分析并理解评估报告，恰当使用评估结论，在编制财务报告时合理计提商誉减值损失。
九、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告中假设和限制条件的限制，资产评估报告使用人
应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。
十、本资产评估机构及资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观和公正的原则，并对所出具的资产评估
报告依法承担责任。
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浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司拟对合并杭州每日给力科技有限公司形成的商誉进行减值
测试涉及的包含商誉的相关资产组评估项目资 产 评 估 报 告
浙联评报字[2026]第 334 号
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2026-04-29│汤姆猫：2025年年度报告
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