公司公告☆ ◇300459 汤姆猫 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-10 17:10 │汤姆猫（300459）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-10 17:10 │汤姆猫（300459）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-03 17:00 │汤姆猫（300459）：关于股东部分股份冻结的公告 │
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│2026-01-30 19:38 │汤姆猫（300459）：2025年年度业绩预告 │
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│2026-01-23 17:29 │汤姆猫（300459）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-23 17:27 │汤姆猫（300459）：关于与浙江时代金泰环保科技有限公司及其全资子公司延续互保关系的公告 │
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│2026-01-23 17:26 │汤姆猫（300459）：第五届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-01-19 18:06 │汤姆猫（300459）：关于对外担保的进展公告 │
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│2025-12-22 18:14 │汤姆猫（300459）：关于接受全资子公司担保的公告 │
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│2025-12-19 18:22 │汤姆猫（300459）：关于控股股东之一致行动人股份拍卖完成过户并解除冻结的公告 │
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2026-02-10 17:10│汤姆猫（300459）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会于 2026年 2月 10日（星期二）在浙江省
杭州市萧山区钱江世纪城平澜路 299号浙江商会大厦 36 层公司办公地会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于 202
6年 1月 24日以公告形式发出会议通知。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 2 月 10 日上午 9:15-9:25
，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 2月 10日上午 9:15至下午 15:0
0期间的任意时间。
公司截至股权登记日有表决权的总股份数量为 3,515,810,939 股，出席（含委托出席）本次会议的股东及股东代表共 2,441 人
，代表公司 362,510,550 股股份，占公司有表决权股份总数的 10.3109%。其中：出席（含委托出席）现场会议的股东及股东代表 1
人，代表公司 306,752,288股股份，占公司有表决权股份总数的 8.7249%，参加网络投票的股东及股东代表 2,440人，代表公司 55,
758,262股股份，占公司有表决权股份总数的 1.5859%。
除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）出席的总
体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表 2,440人，代表公司 55,758,262股股份，占公司有表决权股份总数的 1.5859%。其
中：通过现场投票的股东及股东代表 0人；通过网络投票的股东及股东代表 2,440人，代表公司 55,758,262股股份，占公司有表决
权股份总数的 1.5859%。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长朱志刚先生担任会议主持人。公司董事、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理
人员列席了本次会议。浙江京衡律师事务所委派张少锋律师、厉子彦律师见证了本次会议并出具了法律意见书。本次会议的召集、召
开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过了《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司及其全资子公司延续互保关系的议案》
表决结果：同意 351,002,068 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 96.8253%；反对 6,282,954股，占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的 1.7332%；弃权 5,225,528股（其中，因未投票默认弃权 2,672,228股），占出席会议所有股东所持
有表决权股份总数的 1.4415%。本议案需以特别决议通过，已获得出席本次股东会的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
其中，中小股东的表决结果：同意 44,249,780股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 79.3600%；反对 6,282,954
股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 11.2682%；弃权 5,225,528股（其中，因未投票默认弃权2,672,228股），占出
席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 9.3718%。
三、律师出具的法律意见
浙江京衡律师事务所见证律师认为：公司本次股东会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法
》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》；
（二）《浙江京衡律师事务所关于浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/2f7b654f-94fa-4fa1-abdd-c4ecd7b5d999.PDF
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2026-02-10 17:10│汤姆猫（300459）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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中国·杭州·杭大路黄龙世纪广场 C 区二层
2F.C Area Of Huanglong Century Plaza.Hangda Road .Hangzhou.China电话（Tel）：(0571)28006970 传真（Fax）：(0571)8
7901646浙江京衡律师事务所
关于浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书
致：浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司
浙江京衡律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、行政法规、规范性文件及现
行有效的《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席公司于 2026年 2月
10日召开的 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会的相关事项出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东会，审查了公司提供的本次股东会有关文件的原件及复印件，包括但不限于
公司召开本次股东会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所保证和承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实
的，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律
意见。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决
结果是否符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议所审议的议案内容和
该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。除此之外，未经本所同意，本
法律意见书不得用于其他任何目的或用途。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会的相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范
和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
经本所律师核查，公司本次股东会由 2026年 1月 23日召开的公司第五届董事会第十七次会议决议召开，公司董事会已于 2026
年 1月 24日在公司指定信息披露媒体上公告刊登了公司关于召开本次股东会的通知（以下简称“会议通知”），公告刊登的日期距
本次股东会召开日期已达 15日。上述公告载明了本次股东会的会议召开时间、会议召开地点、会议审议事项、出席会议对象、会议
登记方法、参加网络投票的具体操作流程等内容。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
1．本次股东会的现场会议于 2026年 2 月 10 日下午 14:00在浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路 299号浙江商会大厦 36楼
公司办公地会议室召开。
2．公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 2月 10日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下
午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 2月 10日 9:15至 15:00期间的任意时间。
本次股东会于 2026 年 2 月 10 日在浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299 号浙江商会大厦 36 楼公司办公地会议室召开
，参加会议的股东或股东代理人就会议通知所列明的审议事项进行了审议并行使表决权。本次股东会召开的实际时间、地点和审议的
议案内容与会议通知所载一致。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程
》的规定。
二、出席本次股东会会议人员、召集人资格
（一）出席本次股东会会议人员资格
根据本次股东会的会议通知，有权出席本次股东会的人员为深圳证券交易所截至 2026年 2月 4日当天收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托的代理人，公司的董事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
经核查，参加本次股东会表决的股东共计 2,441 名，所代表股份数为362,510,550股，占公司股份总数的 10.3109％。其中：
1．出席现场会议的股东及股东代理人共计 1名，所代表股份数为 306,752,288股，占公司股份总数的 8.7249％。
2．参加网络投票的股东共计 2,440 名，所代表股份数为 55,758,262 股，占公司股份总数的 1.5859％。前述通过网络投票系
统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
除公司股东及股东代理人外，出席本次股东会现场会议的人员还包括公司董事、部分高级管理人员及本所律师等。
本所律师认为，上述出席会议人员的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定
。
（二）本次股东会召集人资格
本次股东会的召集人为公司第五届董事会，本所律师认为，其符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》规定的召集人资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，本次股东会的网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。经本所律师见证，本次现场会议以书面投
票的形式逐项表决了会议通知中列明的全部议案。本次股东会网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果
，并对中小投资者的投票结果进行了单独统计。
（二）表决结果
本次股东会未出现修改原议案或提出新议案的情形。
本次股东会经审议并以现场会议投票和网络投票结合的方式通过了以下议案：
1．《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司及其全资子公司延续互保关系的议案》
表决结果：同意 351,002,068 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.8253％；反对 6,282,954 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的1.7332％；弃权 5,225,528股（其中，因未投票默认弃权 2,672,228股），占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 1.4415％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 44,249,780股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 79.3600％；反
对 6,282,954股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 11.2682％；弃权 5,225,528股（其中，因未投票默认弃权
2,672,228 股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 9.3718％。
本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东会审议的议案均获得通过。本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符
合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东
会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/862463c0-4005-4d33-b000-7b20d8698a1a.PDF
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2026-02-03 17:00│汤姆猫（300459）：关于股东部分股份冻结的公告
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汤姆猫（300459）：关于股东部分股份冻结的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/b316b2fc-db6c-49e0-a0fb-f990e66e5a44.PDF
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2026-01-30 19:38│汤姆猫（300459）：2025年年度业绩预告
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汤姆猫（300459）：2025年年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/92d95620-dfca-43da-8a98-082539c8cde0.PDF
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2026-01-23 17:29│汤姆猫（300459）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月10日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月10日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年02月04日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2026年2月4日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式
样见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36楼公司办公地会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于与浙江时代金泰环保科技有限公 非累积投票提案 √
司及其全资子公司延续互保关系的议案》
2、本次股东会审议的议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的相关公告。
3、本次股东会审议的议案1.00《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司及其全资子公司延续互保关系的议案》属于特别决议议
案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，本次股东会审议的议案将对中小
投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决
单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、现场登记时间：2026年2月10日（星期二）上午9:00-11:30。
3、现场登记地点：浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36楼。
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
5、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件三）；传真与信
函请于2026年2月10日（星期二）上午9:00-11:30之前送达至公司；来信请寄：浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会
大厦36楼证券部，邮政编码：311200（信封请注明“股东会”字样）；传真号：0571-83822330，传真或信函以到达公司的时间为准
，不接受电话登记。
7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
地址：浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36楼
联系人：证券部工作人员
电话：0571-83822329、0571-83822339
传真：0571-83822330
2、本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/90b62f97-cce3-433e-b867-4f70bd260829.PDF
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2026-01-23 17:27│汤姆猫（300459）：关于与浙江时代金泰环保科技有限公司及其全资子公司延续互保关系的公告
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汤姆猫（300459）：关于与浙江时代金泰环保科技有限公司及其全资子公司延续互保关系的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/f28925c4-c977-4f99-a32e-4ccf647491ee.PDF
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2026-01-23 17:26│汤姆猫（300459）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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根据《中华人民共和国公司法》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》等有关规定，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限
公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2026年1月20日以通讯方式通知各位董事，于2026年1月23日在公司办公地会
议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中独立董事2名。本次会议由董事长朱志刚先生召集
并主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》的规定。全体董事对议案表决情
况如下：
一、审议通过了《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司及其全资子公司延续互保关系的议案》
浙江时代金泰环保科技有限公司（以下简称“时代金泰”）及其全资子公司（以下合称“时代金泰方”）拟与公司及控股子公司
延续互保关系并互相为对方对外融资提供担保。公司与时代金泰双方此前已延续互保关系多年并保持了良好的企业关系，双方在历次
实际对外融资业务开展中，忠实诚信地履行担保义务，未出现任何违约或违法违规行为；同时基于双方公司在未来自身业务开展对资
金的需求情况，以及“公平、互利、对等”原则，双方拟延续互保关系。具体担保安排如下：
为满足公司对外融资需要，时代金泰方拟继续无偿为公司及控股子公司对外融资提供合计最高不超过人民币 10亿元的担保总额
度。本着“公平、互利、对等”原则，公司及控股子公司拟继续无偿为时代金泰及其全资子公司浙江飞达环保材料有限公司（以下简
称“飞达环保”）对外融资提供合计最高不超过人民币7.5亿元的担保总额度。
在公司及控股子公司为时代金泰方提供的担保总额度 7.5亿元内，该担保总额度的有效期限为自公司股东会审议通过之日起不超
过一年，担保双方可根据实际融资需求分次使用上述担保额度，并分次签订正式担保协议，分次签订的担保期限为最高不超过担保协
议关联的主债务合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年，其中债务人履行债务期限为不超过一年。同时公司董事会提请股东
会授权公司董事长签署正式担保协议，授权期限为自本次担保总额度经公司股东会审议通过之日起至上述担保总额度失效之日止。
经审议本议案，公司董事会认为：公司及控股子公司本次对外担保对象时代金泰、飞达环保的财务状况和信用状况良好，公司与
时代金泰方此前已延续互保关系多年并保持了良好的企业关系，双方在历次实际对外融资业务开展中，忠实诚信地履行担保义务，未
出现任何违约或违法违规行为；同时基于双方公司在未来自身业务开展对资金的需求情况，以及“公平、互利、对等”原则，双方拟
延续互保关系并互相提供担保。本次担保事项有利于公司对外融资业务的正常开展，满足公司日常生产经营对资金的需求，从而促进
公司健康稳定发展。
具体内容详见公司与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江金
科汤姆猫文化产业股份有限公司关于与浙江时代金泰环保科技有限公司及其全资子公司延续互保关系的公告》。
表决结果：赞成 5票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
经审议，董事会拟定于2026年2月10日（星期二）下午14:00在浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36楼公
司会议室召开公司2026年第一次临时股东会，会议将审议本次董事会审议通过的且尚需公司股东会审议的议案。
具体内容详见公司与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江金
科汤姆猫文化产业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
第五届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/5a650c6d-15fe-47a1-b432-ad8dda10af59.PDF
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2026-01-19 18:06│汤姆猫（300459）：关于对外担保的进展公告
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浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）分别于 2025 年 1 月 10 日、2025 年 2 月 5 日
召开了第五届董事会第十次会议、2025 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司及其全资
子公司延续互保关系
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