公司公告☆ ◇300459 汤姆猫 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-16 16:30 │汤姆猫（300459）：关于对外担保的进展公告 │
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│2026-06-11 16:46 │汤姆猫（300459）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-11 16:46 │汤姆猫（300459）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-05-26 16:46 │汤姆猫（300459）：第五届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-05-26 16:44 │汤姆猫（300459）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-05-26 16:40 │汤姆猫（300459）：关于为全资子公司贷款提供担保的公告 │
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│2026-05-20 17:58 │汤姆猫（300459）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 17:58 │汤姆猫（300459）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-12 18:50 │汤姆猫（300459）：关于变更高级管理人员的公告 │
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│2026-05-12 18:50 │汤姆猫（300459）：第五届董事会第十九次会议决议公告 │
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2026-06-16 16:30│汤姆猫（300459）：关于对外担保的进展公告
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特别风险提示：
截至本公告披露日，公司及控股子公司提供担保额度总金额占公司最近一期经审计净资产 170.31%、对资产负债率超过 70%的单
位担保余额占公司最近一期经审计净资产 149.75%、对合并报表外单位担保余额占公司最近一期经审计净资产 89.86%，敬请广大投
资者充分关注担保风险。
浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）分别于 2026年 1月 23日、2026年 2月 10日召开
了第五届董事会第十七次会议、2026年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司及其全资子公司
延续互保关系的议案》，公司及控股子公司为浙江时代金泰环保科技集团有限责任公司（原名称：浙江时代金泰环保科技有限公司；
以下简称“时代金泰”）及其全资子公司浙江飞达环保材料有限公司（以下简称“飞达环保”）对外融资提供合计最高不超过人民币
7.5 亿元的担保总额度。现将上述担保事项的进展情况公告如下：
一、对外担保进展情况
公司近日与绍兴银行签署了一份《最高额保证合同》，公司为时代金泰在绍兴银行的贷款提供保证担保，保证担保的最高债权本
金余额为 38,900 万元，债权人为绍兴银行。除此之外，公司全资子公司绍兴上虞时代广场商贸有限公司（以下简称“时代广场”）
此前已与绍兴银行签署了两份《最高额抵押合同》，为时代金泰在绍兴银行的贷款提供抵押担保，该等合同签署的相关情况详见公司
于2026年 3月 20日对外披露的《关于对外担保的进展公告》（公告编号：2026-008）。基于以上三份担保合同的签署，公司与时代
广场通过保证担保结合抵押担保的复合担保方式为时代金泰在绍兴银行的贷款提供担保，担保的债权本金余额为最高不超过 38,900
万元。截至本公告披露日，公司及子公司对时代金泰及其全资子公司飞达环保的担保余额合计为 69,495 万元，以上担保在公司股东
会批准的担保额度范围之内。
二、本次签署的担保协议主要内容
保证人/担保方：浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司
被担保方/债务方：浙江时代金泰环保科技集团有限责任公司
债权方：绍兴银行股份有限公司上虞支行
担保方式：保证担保
担保期限：保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起三年止。协议约定的债务期间为一年。
担保金额及范围：主合同项下不超过人民币38,900万元的本金余额；利息（包括按规定计收的罚息和复利）、违约金、损害赔偿
金和债务人应向债权方支付的其他款项（包括但不限于债权方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关
银行费用等）、债权方为实现债权与担保权利所需的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、拍卖
费、公证费、送达费、公告费、律师代理费等）。
三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额（含对上市公司体系内主体的担保，不包括上市公司
接受担保）为 131,706.79万元（含 5,084.00万美元和 97,080.68万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的 170.31%；提供担
保总余额为 115,807.88万元（含 5,084万美元和 81,181.77万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的比例为 149.75%。公司
及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 69,495 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 89.86%。公司及控股子
公司不存在逾期担保或涉及诉讼担保的情形。（上述财务数据涉及的汇率换算基准日期为 2026 年 6月 16 日，1 美元对人民币 6.8
108元）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/c3556b45-198f-4277-9f58-d02103978422.PDF
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2026-06-11 16:46│汤姆猫（300459）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会于 2026年 6月 11日（星期四）在浙江
省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路 299号浙江商会大厦 36 层公司办公地会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于 2
026年 5月 27日以公告形式发出会议通知。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 11 日上午 9:15-9:2
5，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 11日上午 9:15至下午 15:
00期间的任意时间。
公司截至股权登记日有表决权的总股份数量为 3,515,810,939 股，出席（含委托出席）本次会议的股东及股东代表共 1,494 人
，代表公司 356,259,465 股股份，占公司有表决权股份总数的 10.1331%。其中：出席（含委托出席）现场会议的股东及股东代表 1
人，代表公司 306,752,288股股份，占公司有表决权股份总数的 8.7249%，参加网络投票的股东及股东代表 1,493人，代表公司 49,
507,177股股份，占公司有表决权股份总数的 1.4081%。
除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）出席的总
体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表 1,493人，代表公司 49,507,177股股份，占公司有表决权股份总数的 1.4081%。其
中：通过现场投票的股东及股东代表 0人；通过网络投票的股东及股东代表 1,493人，代表公司 49,507,177股股份，占公司有表决
权股份总数的 1.4081%。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长朱志刚先生担任会议主持人。公司董事、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理
人员列席了本次会议。浙江京衡律师事务所委派倪煜棋律师、厉子彦律师见证了本次会议并出具了法律意见书。本次会议的召集、召
开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过了《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》
表决结果：同意 334,565,806股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.9107%；反对20,292,017股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的5.6959%；弃权 1,401,642 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3
934%。
其中，中小股东的表决结果：同意 27,813,518股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.1808%；反对 20,292,
017 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.9880%；弃权 1,401,642股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8312%。
本议案需以特别决议通过，已获得出席本次股东会的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
浙江京衡律师事务所见证律师认为：公司本次股东会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法
》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
（二）《浙江京衡律师事务所关于浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/1734ab1f-d5a1-40ea-9cd2-529da196cb39.PDF
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2026-06-11 16:46│汤姆猫（300459）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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中国·杭州·杭大路黄龙世纪广场 C 区二层
2F.C Area Of Huanglong Century Plaza.Hangda Road .Hangzhou.China电话（Tel）：(0571)28006970 传真（Fax）：(0571)8
7901646浙江京衡律师事务所
关于浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的法律意见书
致：浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司
浙江京衡律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、行政法规、规范性文件及现
行有效的《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席公司于 2026年 6月
11日召开的 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会的相关事项出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东会，审查了公司提供的本次股东会有关文件的原件及复印件，包括但不限于
公司召开本次股东会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所保证和承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实
的，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律
意见。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决
结果是否符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议所审议的议案内容和
该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。除此之外，未经本所同意，本
法律意见书不得用于其他任何目的或用途。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会的相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范
和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
经本所律师核查，公司本次股东会由 2026年 5月 26日召开的公司第五届董事会第二十次会议决议召开，公司董事会已于 2026
年 5月 27日在公司指定信息披露媒体上公告刊登了公司关于召开本次股东会的通知（以下简称“会议通知”），公告刊登的日期距
本次股东会召开日期已达 15日。上述公告载明了本次股东会的会议召开时间、会议召开地点、会议审议事项、出席会议对象、会议
登记方法、参加网络投票的具体操作流程等内容。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
1．本次股东会的现场会议于 2026年 6月 11 日下午 14:00在浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路 299号浙江商会大厦 36楼
公司办公地会议室召开。
2．公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 11日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下
午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 11日 9:15至 15:00期间的任意时间。
本次股东会于 2026 年 6 月 11 日在浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299 号浙江商会大厦 36 楼公司办公地会议室召开
，参加会议的股东或股东代理人就会议通知所列明的审议事项进行了审议并行使表决权。本次股东会召开的实际时间、地点和审议的
议案内容与会议通知所载一致。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程
》的规定。
二、出席本次股东会会议人员、召集人资格
（一）出席本次股东会会议人员资格
根据本次股东会的会议通知，有权出席本次股东会的人员为深圳证券交易所截至 2026年 6月 5日当天收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托的代理人，公司的董事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
经核查，参加本次股东会表决的股东共计 1,494 名，所代表股份数为356,259,465股，占公司股份总数的 10.1331％。其中：
1．出席现场会议的股东及股东代理人共计 1名，所代表股份数为 306,752,288股，占公司股份总数的 8.7249％。
2．参加网络投票的股东共计 1,493 名，所代表股份数为 49,507,177 股，占公司股份总数的 1.4081％。前述通过网络投票系
统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
除公司股东及股东代理人外，出席本次股东会现场会议的人员还包括公司董事、部分高级管理人员及本所律师等。
本所律师认为，上述出席会议人员的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定
。
（二）本次股东会召集人资格
本次股东会的召集人为公司第五届董事会，本所律师认为，其符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》规定的召集人资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，本次股东会的网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。经本所律师见证，本次现场会议以书面投
票的形式逐项表决了会议通知中列明的全部议案。本次股东会网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果
，并对中小投资者的投票结果进行了单独统计。
（二）表决结果
本次股东会未出现修改原议案或提出新议案的情形。
本次股东会经审议并以现场会议投票和网络投票结合的方式通过了以下议案：
1．《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》
表决结果：同意 334,565,806 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 93.9107％；反对 20,292,017股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的5.6959％；弃权 1,401,642 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.3934％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,813,518股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 56.1808％；反
对 20,292,017股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 40.9880％；弃权 1,401,642股（其中，因未投票默认弃
权 0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 2.8312％。
本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东会审议的议案均获得通过。本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符
合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东
会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/4fce0a57-c05d-4115-a919-4240e2ce18cb.PDF
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2026-05-26 16:46│汤姆猫（300459）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有
限公司章程》等有关规定，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求后，公司第五届董事会第二十次会议于2026年5月25日以通讯
方式通知各位董事，于2026年5月26日在公司办公地会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，
其中独立董事2名。本次会议由董事长朱志刚先生召集并主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《浙江金科汤姆猫文化产
业股份有限公司章程》的规定。全体董事对议案表决情况如下：
一、审议通过了《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》
根据上市公司体系整体融资安排及日常经营资金需求，公司的全资子公司United Luck Group Holdings Limited（中文名称为“
联合好运集团控股有限公司”，以下简称“联合好运”）计划在中信银行（国际）有限公司（以下简称“信银国际”）申请贷款，申
请的贷款本金金额为不超过5,084万美元，申请的贷款期限为不超过三年；公司及部分子公司拟为联合好运上述贷款提供担保，担保
金额为贷款本金及利息等相关应付款项之和；担保期限为自担保合同签署之日（含该日）起，至被担保债务履行期限届满之日起满三
年之日（含该日）止，担保方式包括但不限于公司及部分子公司的信用保证、股权质押、资产质押等。具体以最终签署的担保及贷款
协议为准。
经审议，公司董事会发表如下意见：
（一）本次提供担保的原因
本次担保属于对上市公司合并财务报表范围内的全资子公司提供担保范畴，不属于对上市公司体系外对象提供担保的情形。本次
担保是基于全资子公司联合好运申请贷款事项，担保的主要原因是帮助联合好运顺利完成贷款融资，提高还款信用。
（二）本次提供担保对公司的影响
公司对联合好运的资产情况、经营状况、资信状况、偿债能力、行业前景以及历史的偿债情况进行了审慎的核查和全面评估，认
为：联合好运作为公司全资海外平台，资产规模稳定，资信良好，有能力偿还未来到期债务，不会给公司带来重大的财务风险，也不
会影响公司的独立性，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。本次担保基于上市公司体系内整体融资需求作出的相应安排，不
属于对上市公司体系外对象提供担保的情形，本项担保的整体风险可控。
公司董事会同意本次为全资子公司贷款提供担保事项，并提请股东会授权公司董事长或董事长指定的授权人代表公司商定、签署
及交付本次融资担保有关的合同、协议等各项法律文件及其一切附属或补充文件并负责办理所有必要的审核、登记、备案等相关手续
，并同意将该项担保及上述授权事项提交至公司股东会审议。
具体内容详见公司与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为
全资子公司贷款提供担保的公告》。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意，尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
经审议，公司董事会拟定于2026年6月11日（星期四）下午14:00在浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36
楼公司会议室召开公司2026年第二次临时股东会，会议将审议本次董事会会议审议通过的且尚需公司股东会审议的议案。
具体内容详见公司与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召
开2026年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
第五届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/6ba2afad-d7a8-41a3-a47e-eb2efcfe5303.PDF
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2026-05-26 16:44│汤姆猫（300459）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月11日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月11日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月05日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2026年06月05日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书
式样见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36楼公司办公地会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》 非累积投票提案 √
2、本次股东会审议的议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的相关公告。
3、本次股东会审议的议案1.00《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，本次股东会审议的议案将对中小
投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决
单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、现场登记时间：2026年6月11日（星期四）上午9:00-11:30。
3、现场登记地点：浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36楼。
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡、委
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