公司公告☆ ◇300459 汤姆猫 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 18:39 │汤姆猫（300459）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-09-12 18:36 │汤姆猫（300459）：第五届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-09-12 18:35 │汤姆猫（300459）：关于为全资子公司贷款提供担保的公告 │
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│2025-09-12 18:24 │汤姆猫（300459）：关于股东部分股份解除质押及解除司法冻结的公告 │
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│2025-09-10 17:56 │汤姆猫（300459）：关于股东部分股份解除质押及解除司法冻结的公告 │
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│2025-09-09 19:00 │汤姆猫（300459）：第五届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-09-09 19:00 │汤姆猫（300459）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-09 19:00 │汤姆猫（300459）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-08 18:06 │汤姆猫（300459）：关于股东部分股份解除质押及解除司法冻结的公告 │
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│2025-09-04 17:42 │汤姆猫（300459）：关于对外担保的进展公告 │
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2025-09-12 18:39│汤姆猫（300459）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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2025年9月12日，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召
开2025年第四次临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、会议召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，本次
股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年9月29日（星期一）14:00；
（2）网络投票时间：2025年9月29日，其中：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；
②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月29日 9:15至15:00的任意时间。
5、股权登记日：2025年9月24日（星期三）
6、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、互联网投
票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、会议出席及列席对象
（1）于股权登记日2025年9月24日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式
样见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36楼公司办公地会议室
9、融资融券、转融通投资者的投票程序相关投资者应按照深交所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》
的有关规定执行。
二、会议审议事项
（一）会议审议的议案
本次股东会审议公司第五届董事会第十五次会议审议通过的且需股东会审议的议案，具体议案如下：
表一 本次股东会提案编码示例表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》 √
（二）特别提示和说明
1、本次股东会审议的议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的相关公告。
2、本次股东会审议的议案1.00《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，本次股东会审议的议案将对中小
投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决
单独计票并披露。
三、本次股东会会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、现场登记时间：2025年9月29日（星期一）上午9:00-11:30。
3、现场登记地点：浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36楼。
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
5、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件三）；传真与信
函请于2025年9月29日（星期一）上午9:00-11:30之前送达至公司；来信请寄：浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会
大厦36楼证券部，邮政编码：311200（信封请注明“股东会”字样）；传真号：0571-83822330，传真或信函以到达公司的时间为准
，不接受电话登记。
7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
地址：浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36楼证券部
联系人：证券部工作人员
电话：0571-83822329、83822339
传真：0571-83822330
2、本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/94a2710e-60a6-4fb0-82b4-7affd659d108.PDF
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2025-09-12 18:36│汤姆猫（300459）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有
限公司章程》等有关规定，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求后，公司第五届董事会第十五次会议于2025年9月11日以通讯
方式通知各位董事，于2025年9月12日在公司办公地会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，
其中独立董事2名。本次会议由董事长朱志刚先生召集并主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《浙江金科汤姆猫文化产
业股份有限公司章程》的规定。全体董事对议案表决情况如下：
一、审议通过了《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》
根据上市公司体系整体融资安排及日常经营资金需求，公司的全资子公司United Luck Group Holdings Limited（中文名称为“
联合好运集团控股有限公司”，以下简称“联合好运”）计划在浙商银行股份有限公司（香港分行）申请综合授信贷款，申请的贷款
本金金额为不超过1,077万美元，申请的贷款到期日为不晚于2026年6月15日（以最终签署的贷款协议为准）。公司及部分子公司拟为
联合好运上述贷款提供担保，担保金额为贷款本金及利息等相关应付款项之和（以最终签署的担保协议为准）。担保期限为自担保合
同签署之日（含该日）起，至被担保债务履行期限届满之日起满三年之日（含该日）止，担保方式包括但不限于公司及部分子公司的
信用保证、股权质押、资产质押等，具体以最终签署的担保协议为准。
经审议，公司董事会发表如下意见：
（一）本次提供担保的原因
本次担保属于对上市公司合并财务报表范围内的全资子公司提供担保范畴，不属于对上市公司体系外对象提供担保的情形。本次
担保是基于全资子公司联合好运申请综合授信贷款事项，担保的主要原因是帮助联合好运顺利完成贷款融资，提高还款信用，所涉贷
款融资金额主要用于满足上市公司体系内主体的日常经营需求。
（二）本次提供担保对公司的影响
公司对联合好运的资产情况、经营状况、资信状况、偿债能力、行业前景以及历史的偿债情况进行了审慎的核查和全面评估，认
为：联合好运作为公司全资海外平台，资产规模稳定，资信良好，有能力偿还未来到期债务，不会给公司带来重大的财务风险，也不
会影响公司的独立性，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。本次担保基于上市公司体系内整体融资需求作出的相应安排，不
属于对上市公司体系外对象提供担保的情形，本项担保的整体风险可控。
公司董事会同意本次为全资子公司贷款提供担保事项，并提请股东会授权公司董事长或董事长指定的授权人代表公司商定、签署
及交付本次融资担保有关的合同、协议等各项法律文件及其一切附属或补充文件并负责办理所有必要的审核、登记、备案等相关手续
，并同意将该项担保及上述授权事项提交至公司股东会审议。
具体内容详见公司与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为
全资子公司贷款提供担保的公告》。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意，尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》
经审议，公司董事会拟定于2025年9月29日（星期一）下午14:00在浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36
楼公司会议室召开公司2025年第四次临时股东会，会议将审议本次董事会会议审议通过的且尚需公司股东会审议的议案。
具体内容详见公司与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召
开2025年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
第五届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/bb6a3583-2fa5-4875-b4e4-5940c88aae82.PDF
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2025-09-12 18:35│汤姆猫（300459）：关于为全资子公司贷款提供担保的公告
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特别提示：
浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）及部分子公司本次拟为全资子公司 United Luck G
roup Holdings Limited（中文名称为“联合好运集团控股有限公司”，以下简称“联合好运”）贷款提供担保，被担保方属于上市
公司合并财务报表范围内的全资子公司，本次担保不属于对上市公司体系外对象提供担保的情形。
一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
根据上市公司体系整体融资安排及日常经营资金需求，公司的全资子公司联合好运计划在浙商银行股份有限公司（香港分行）申
请综合授信贷款，申请的贷款本金金额为不超过 1,077 万美元，申请的贷款到期日为不晚于 2026 年 6 月 15日（以最终签署的贷
款协议为准）。公司及部分子公司拟为联合好运上述贷款提供担保，担保金额为贷款本金及利息等相关应付款项之和（以最终签署的
担保协议为准）。担保期限为自担保合同签署之日（含该日）起，至被担保债务履行期限届满之日起满三年之日（含该日）止，担保
方式包括但不限于公司及部分子公司的信用保证、股权质押、资产质押等，具体以最终签署的担保协议为准。
（二）本次担保的审议程序
公司于 2025 年 9 月 12 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》，表决结果
为赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0票。董事会一致同意本次担保事项，同时，公司董事会提请股东会授权董事长或董事长指定的授权
人代表公司商定、签署及交付本次融资担保有关的合同、协议等各项法律文件及其一切附属或补充文件并负责办理所有必要的审核、
登记、备案等相关手续。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》等相关规定，本次担保尚须公司股东会的批准及有关政府部门的审核、登记、备案等相关手续。
二、被担保方的基本情况
（一）企业外文名称：United Luck Group Holdings Limited
（二）企业中文名称：联合好运集团控股有限公司
（三）成立日期：2016 年 11 月 15 日
（四）注册地址：英属维尔京群岛托托拉岛
（五）注册资本：5 万美元
（六）主营业务范围：商业投资、高端制造业、工业 4.0、高科技互联网和大数据、人工智能、机器人、信息技术和服务及其他
领域的业务投资。
（七）股权结构：联合好运为公司合并财务报表范围内的全资子公司，公司持有联合好运 65%股份，公司全资子公司金科国际（
香港）有限公司持有联合好运 35%股份。联合好运属于上市公司体系内的投资控股平台，其直接持有 Outfit7Investments Limited
44%股权（此外的 56%股权由公司其他全资子公司持有）。
（八）最近一年及一期的主要财务数据情况：
截至 2024 年末，联合好运的资产总额为 298,813.87 万元，负债总额为240,463.53 万元，净资产为 58,350.34 万元；2024
年度，联合好运实现营业收入为 0 万元，利润总额为-491.93 万元，净利润为-491.93 万元。
截至 2025 年 6 月末，联合好运的资产总额为 298,690.26 万元，负债总额为241,652.71 万元，净资产为 57,037.55 万元；2
025 年 1-6 月，联合好运实现营业收入为 0 万元，利润总额为-1,407.84 万元，净利润为-1,407.84 万元。
（九）其他情况：被担保方不是失信被执行人，信用状况良好。
三、担保协议的主要内容
（一）债务人/被担保方：United Luck Group Holdings Limited
（二）债权人：浙商银行股份有限公司（香港分行）
（三）担保金额：贷款本金及利息等相关应付款项之和（以最终签署的担保协议为准）。
（四）申请的贷款本金金额：不超过1,077万美元
（五）担保期限：自担保合同签署之日（含该日）起，至被担保方的债务履行期限届满之日起满三年之日（含该日）止。
（六）担保方及担保方式：包括但不限于公司及部分子公司的信用保证、股权质押、资产质押等，具体如下：
1、由公司作为保证人，为本次贷款提供连带责任保证担保，保证期间为自担保合同签署之日（含该日）起，至被担保债务履行
期届满之日起满三年之日（含该日）止；
2、以包括但不限于下述资产或权利为本次贷款提供质押担保：
（1）联合好运、Outfit7 Investments Limited、Outfit7 Limited 等境外公司 100%股权；
（2）联合好运、Lily Technology Co., Ltd、Ryuki Technology Co., Ltd.之银行账户；
（3）Outfit7 Limited 于境外取得的部分专利、商标、著作权。本次融资担保事项的相关协议尚未签署，尚须公司股东会的批
准及有关政府部门的审核、登记、备案等相关手续。担保协议的具体内容以最终签署的协议为准。
四、董事会意见
（一）本次提供担保的原因
本次担保属于对上市公司合并财务报表范围内的全资子公司提供担保范畴，不属于对上市公司体系外对象提供担保的情形。本次
担保是基于全资子公司联合好运申请综合授信贷款事项，担保的主要原因是帮助联合好运顺利完成贷款融资，提高还款信用，所涉贷
款融资金额主要用于满足上市公司体系内主体的日常经营需求。
（二）本次提供担保对公司的影响
公司对联合好运的资产情况、经营状况、资信状况、偿债能力、行业前景以及历史的偿债情况进行了审慎的核查和全面评估，认
为：联合好运作为公司全资海外平台，资产规模稳定，资信良好，有能力偿还未来到期债务，不会给公司带来重大的财务风险，也不
会影响公司的独立性，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。本次担保基于上市公司体系内整体融资需求作出的相应安排，不
属于对上市公司体系外对象提供担保的情形，本项担保的整体风险可控。
公司董事会同意本次为全资子公司贷款提供担保事项，并提请股东会授权公司董事长或董事长指定的授权人代表公司商定、签署
及交付本次融资担保有关的合同、协议等各项法律文件及其一切附属或补充文件并负责办理所有必要的审核、登记、备案等相关手续
，并同意将该项担保及上述授权事项提交至公司股东会审议。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保事项经公司股东会审议通过并实施后，公司及控股子公司的担保额度总金额（不包括上市公司接受担保）为 170,7
21.64 万元（含 11,678.7 万美元和 87,780.68 万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的 68.48%；提供担保总余额预计为 1
20,199.25 万元（含 6,224 万美元和 75,997.02 万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的比例为 48.21%；公司及控股子公
司对合并报表外单位提供的担保总余额预计为 69,800 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 28.00%。公司及控股子公司不
存在逾期担保或涉及诉讼的担保之情形。（上述财务数据涉及的汇率换算基准日期为 2025 年 9 月 12 日，1 美元对人民币7.1019
元）
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
第五届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/c9ecc67a-2a2a-4df5-942e-c0ad6d74f799.PDF
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2025-09-12 18:24│汤姆猫（300459）：关于股东部分股份解除质押及解除司法冻结的公告
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浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）通过查询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司业务系统，获
悉公司持股 5%以上股东王健先生于近日存在解除质押及解除司法冻结部分股份的情况。具体情况如下：
一、股东股份解除质押情况
（一）本次解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除 占其该次解 占公司总 质押开 解除质押 质权人
名称 或第一大股东及 质押股份 除前所持股 股本比例 始日期 日期
其一致行动人 数量（股） 份比例（%） （%）
王健 否 147,416 0.08 0.004 2019年 1 2025 年 9 方正证券股
月 30 日 月 10 日 份有限公司
55,581 0.03 0.002 2019年 1 2025 年 9
月 30 日 月 11 日
（二）股东股份累计质押基本情况
截至 2025 年 9 月 11 日，王健先生累计所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计被质押 合计 合计 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 股数（股） 占其 占公 已质押股 占已 未质押股 占未
（%） 所持 司总 份限售和 质押 份限售和 质押
股份 股本 冻结、标记 股份 冻结、标 股份
比例 比例 合计数量 比例 记合计数 比例
（%） （%） （股） （%） 量（股） （%）
王健 175,824,217 5.001 175,514,695 99.82 4.99 175,514,695 100 309,522 100
二、股东股份解除司法冻结情况
（一）本次解除司法冻结基本情况
股东 是否为控股股 本次解除司 占其本次解 占公司 司法冻结 解除司法 执行人
名称 东或第一大股 法冻结股份 除前所持股 总股本 开始日期 冻结日期
东及其一致行 数量（股） 份比例（%） 比例
动人 （%）
王健 否 147,416 0.08 0.004 2024 年 5 2025 年 9 仙居县人民
月 6 日 月 10 日 法院
55,581 0.03 0.002 2024 年 5 2025 年 9
月 6 日 月 11 日
（二）股东股份累计被司法冻结、标记及轮候冻结基本情况
截至 2025 年 9 月 11 日，王健先生所持股份累计被司法冻结、标记及轮候冻结的情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计被冻结 累计被标 累计被轮 合计占其 合计占公
（股） 例（%） 股份数量 记股份数 候冻结股 所持股份 司总股本
（股） 量（股） 份数量 比例（%） 比例（%）
（股）
王健 175,824,217 5.001 149,572,742 26,251,475 175,824,217 100 5.001
三、其他相关说明
王健先生上述权益变动相关事项不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生
重大变化。王健先生目前持有的被司法冻结或标记的股份存在平仓风险，请投资者注意相关风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
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四、备查文件
中国证券登记结算有限责
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