公司公告☆ ◇300460 惠伦晶体 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-28 21:09 │惠伦晶体（300460）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 21:08 │惠伦晶体（300460）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 21:08 │惠伦晶体（300460）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 21:07 │惠伦晶体（300460）：关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 21:06 │惠伦晶体（300460）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 21:05 │惠伦晶体（300460）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 21:04 │惠伦晶体（300460）：公司章程（2025年8月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 21:04 │惠伦晶体（300460）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年8月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 21:04 │惠伦晶体（300460）：金融衍生品交易管理制度（2025年8月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 21:04 │惠伦晶体（300460）：防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度（2025年8月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 21:09│惠伦晶体（300460）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东
会的议案》，并定于 2025 年9月 15日召开 2025年第二次临时股东会。本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
和《公司章程》等规定。现将本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：本次股东会由董事会召集，经第五届董事会第七次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《
公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9月 15 日（星期一）下午 15:00；（2）网络投票时间：2025 年 9 月 15 日，其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月15日上午9:15-9：25、9：30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9月 15 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所
交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025 年 9月 10 日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2025 年 9月 10 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件
2)。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市黄江镇黄江东环路 68号公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 √作为投票对象的
子议案数：(3)
2.01 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象的
子议案数：(7)
3.01 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
3.02 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
3.03 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
3.04 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
3.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
3.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
3.07 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司 √
资金管理制度>的议案》
2、特别说明：
（1）上述提案已经 2025 年 8月 28 日召开的公司第五届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(ww
w.cninfo.com.cn) 上发布的相关公告。
（2）提案 2及提案 3需逐项表决。提案 2中的 2.01、2.02、2.03 为特别决议事项，需经出席股东会的股东(包括代理人)所持
有表决权总数的三分之二以上表决通过；其他议案均属普通决议事项，由出席股东会的股东(包括代理人)所持有表决权的二分之一以
上表决通过。
（3）为尊重中小投资者利益并按照审慎性原则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的
其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函方式登记；
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为2025年9月12日上午8:00-12:00，下午 14:00-17:00；
3、登记地点：广东省东莞市黄江镇黄江东环路 68号公司证券事务办；
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证、参会股东登记表（附件 3）等办理登记手续；委托代理人的，委托代理
人应持上述材料、授权委托书及本人身份证办理登记手续；
5、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
6、异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。信函须在 2025 年 9
月 12 日下午 17:00 之前以专人送达、邮寄方式到公司证券事务办（登记时间以收到信函的时间为准)，不接受电话登记。
7、联系方式：
联系人：潘毅华
电 话：0769-38879888-2233
传 真：0769-38879889
邮 箱：flzqsw@dgylec.com
地 址：广东省东莞市黄江镇黄江东环路 68号公司证券事务办。
8、本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
9、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见《参加网络投票的具体操作流程》（附件 1）。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议。
特此通知。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
二○二五年八月二十九日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/986f2d18-20e2-48bf-9029-71b71ad09ec0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 21:08│惠伦晶体（300460）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
惠伦晶体（300460）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/4e38279f-34f8-4fef-b583-c03d59b8baae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 21:08│惠伦晶体（300460）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
惠伦晶体（300460）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/8a648d98-f54e-4547-b5e6-2cc9a3229a34.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 21:07│惠伦晶体（300460）：关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
惠伦晶体（300460）：关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/4193c521-0354-47df-bb62-afb1e10f04bf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 21:06│惠伦晶体（300460）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2025 年 8月 28日上午在公司会议室以现场
结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2025 年 8月 18 日以微信等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长赵剑华先生召集
和主持，应到董事 7人，实到 7人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
经全体董事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》
经审议，董事会认为公司董事会编制和审核的公司 2025 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定
，同意《2025 年半年度报告全文及其摘要》。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
本议案相关的财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体信息详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》及《2025
年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
经审议，董事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格与条件，具备为公司提供专业审计服务
的经验与能力，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体信息详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2025年度审计机构的
公告》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
（三）逐项审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的最新规
定，结合公司的自身实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止
；同时，提请股东会授权公司法定代表人或其授权人办理上述工商变更登记、章程备案等事宜。公司董事会同意对《公司章程》及其
附件部分条款进行修订，具体表决结果如下：
3.1《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本子议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并以特别决议方式审议通过。
3.2《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本子议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并以特别决议方式审议通过。
3.3《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本子议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并以特别决议方式审议通过。
具体信息详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>及公司部
分治理制度的公告》。
（四）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关
法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，董事会同意对公司部分治理制度进行修订。具体表决结果如下：
4.1 审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本子议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
4.2 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本子议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
4.3 审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本子议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
4.4 审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本子议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
4.5 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本子议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
4.6 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本子议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
4.7 审议《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本子议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
4.8 审议《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
4.9 审议《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
4.10 审议《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
4.11 审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
4.12 审议《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
4.13 审议《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
4.14 审议《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
4.15 审议《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
4.16 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
4.17 审议《关于修订<金融衍生品交易管理制度>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
4.18 审议《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
4.19 审议《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
4.20 审议《关于修订<投资者投诉处理工作制度>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
4.21 审议《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
具体信息详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关治理制度全文。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司董事会同意于2025年9月15日采用现场结合网络投票的方式召开2025年第二次临时股东会。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体信息详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时
股东会的通知》。
三、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/30f0ac3b-daab-4cc6-93f1-615b8a4e6783.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 21:05│惠伦晶体（300460）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召
|