公司公告☆ ◇300460 惠伦晶体 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-21 18:18 │惠伦晶体（300460）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-03-21 18:18 │惠伦晶体（300460）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-03-05 18:51 │惠伦晶体（300460）：第五届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-03-05 18:49 │惠伦晶体（300460）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-03-05 18:47 │惠伦晶体（300460）：关于董事长辞职暨补选非独立董事的公告 │
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│2025-03-03 19:10 │惠伦晶体（300460）：关于控股股东及实际控制人部分股权质押的公告 │
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│2025-02-21 15:48 │惠伦晶体（300460）：关于公司向银行融资的进展公告 │
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│2025-02-14 15:52 │惠伦晶体（300460）：关于公司开展融资租赁业务的进展公告 │
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│2025-02-10 16:04 │惠伦晶体（300460）：关于实际控制人股票质押式回购交易提前购回的公告 │
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│2025-01-23 16:22 │惠伦晶体（300460）：2024年度业绩预告 │
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2025-03-21 18:18│惠伦晶体（300460）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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致：广东惠伦晶体科技股份有限公司
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称公司）2025年第一次临时股东会（以下简称本次股东会）采取现场投票与网络投票相
结合的方式召开，其中现场会议于2025年3月21日在广东省东莞市黄江镇黄江东环路68号公司会议室召开。北京市君泽君（深圳）律
师事务所（以下简称本所）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《广东惠伦晶体科技股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会
议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了《广东惠伦晶体科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》《广东惠伦晶体科
技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（以下简称《股东会通知》）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，
同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和
北京·深圳·上海·广州·天津·成都·南京·长沙·长春·珠海·海口·昆明·石家庄
沈阳·郑州·香港·南昌·杭州·济南·福州·合肥·西安·大连·武汉
《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职
责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性
意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见书作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告
，并依法对出具的法律意见书承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
2025年3月5日，公司第五届董事会第五次会议决议召集本次股东会。2025年3月6日，公司通过指定信息披露媒体发出了《股东会
通知》。《股东会通知》载明了召开本次股东会的召集人、召开时间、召开方式、出席对象、召开地点、审议事项和投票方式等内容
。
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2025年3月21日（星期五）下午15:00在广东省东
莞市黄江镇黄江东环路68号公司会议室召开。鉴于公司董事长赵积清先生已辞去公司董事长职务，经公司半数以上董事推举，本次股
东会由公司董事邢越先生主持，完成了《股东会通知》所载全部会议议程。本次股东会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统进行，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025年3月21日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年3月21日9:15至15:00的任意时间。
据此，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共310人，共计持有公司有表决权股份47,257,635股，占公司股
份总数的16.8294%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计5人，共计持有公司有表决权股份2,943,600股，占公司股份总数的1.
0483%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计305人，共计持有公司有表决权股份44
,314,035股，占公司股份总数的15.7811%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（
以下简称中小股东）共304人，代表公司有表决权股份3,986,655股，占公司股份总数的1.4197%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东会，本所律师列席了本次股东会。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深圳证券交易所系统进行认证。
据此，本所律师认为，出席本次股东会的人员资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《股东会通知》中列明。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证
券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并现场及网络投票表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意45,944,520股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的97.2214%；反对225,115股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.4764%；弃权1,088,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.3023%。
其中，中小股东投票情况为：同意2,673,540股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的67.0622%；反对225,115股，占出席会
议中小股东所持有表决权股份的5.6467%；弃权1,088,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的27.2910%。
表决结果：通过。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规
定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/69f8865d-ae3f-4acf-ad9d-135c7e50a5f8.PDF
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2025-03-21 18:18│惠伦晶体（300460）：2025年第一次临时股东会决议公告
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惠伦晶体（300460）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/ff931174-e55b-4464-884d-6a0fdeb677c2.PDF
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2025-03-05 18:51│惠伦晶体（300460）：第五届董事会第五次会议决议公告
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一、会议召开情况
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2025年 3月 2日
以通讯等方式发出通知，并于2025 年 3 月 5 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应到董事 6人，实到董事 6
人。鉴于公司董事长赵积清先生已辞去公司董事长职务，经公司半数以上董事推举，本次会议由韩巧云女士召集和主持。本次会议的
召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
经全体董事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
与会董事同意提名赵剑华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日
起至第五届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事长
辞职暨补选非独立董事的公告》。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于公司召开2025年第一次临时股东会的议案》
与会董事同意于2025年3月21日采用现场结合网络投票的方式召开公司2025年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开202
5年第一次临时股东会的通知》。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会 2025年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/45854c9a-e969-44d6-94bb-0267c034c57b.PDF
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2025-03-05 18:49│惠伦晶体（300460）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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惠伦晶体（300460）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/aaca3b3a-f9b7-4fc6-bf3c-6bf0442dc18d.PDF
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2025-03-05 18:47│惠伦晶体（300460）：关于董事长辞职暨补选非独立董事的公告
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惠伦晶体（300460）：关于董事长辞职暨补选非独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/9e392d94-be29-4698-8b37-d1298cae1f71.PDF
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2025-03-03 19:10│惠伦晶体（300460）：关于控股股东及实际控制人部分股权质押的公告
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重要内容提示：
?截至本公告披露日，广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人赵积清先生持有的公司股份总数为 15,0
00,000 股（占公司总股本的5.34%），累计质押的公司股份为 9,064,800股（占其所持公司股份总数的 60.43%，占公司总股本的 3.
23%）。同时，赵积清先生担任公司董事长职务。?截至本公告披露日，公司控股股东新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙）（以下
简称“新疆惠伦”）持有的公司股份总数为 40,327,380 股（占公司总股本的 14.36%），累计质押的公司股份为 24,428,800 股（
占其所持公司股份总数的 60.58%，占公司总股本的 8.70%）。
一、上市公司股份质押
1、本次股份质押基本情况
公司于近日接到公司控股股东新疆惠伦与公司实际控制人赵积清先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份被质押，具体情况如
下：
股东名 是否为 本次质押数 占其所持 占公司总 是否 是否 质押起始 质押到 质权人 质押用
称 控股股 量（股） 股份比例 股本比例 为限 为补 日 期日 途
东或第 售股 充质
一大股 押
东及其
一致行
动人
新疆惠伦 是 4,625,600 11.47% 1.65% 否 否 2025年 2 至办理 广东仟易 资金需
股权投资 月 28 日 解除质 伟达股权 求
合伙企业 押登记 投资合伙
（有限合 之日 企业（有
伙） 限合伙）
赵积清 是 9,064,800 60.43% 3.23% 否 否 2025年 2 至办理 广东仟易 资金需
月 28 日 解除质 伟达股权 求
押登记 投资合伙
之日 企业（有
限合伙）
合计 13,690,400 24.74% 4.88% — — — — — —
本次股份质押不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
2、股东累计质押股份情况
截至本公告披露日，公司控股股东新疆惠伦与实际控制人赵积清先生为一致行动人。前述股东及其一致行动人所持股份质押情况
如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次质押 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份情 未质押股份情况
例 前质押股 质押股份数 持股份 总股本 况
份数量 量 比例 比例 已质 占已 未质押 占未
押股 质押 股份限 质押
份限 股份 售和冻 股份
售和 比例 结数量 比例
冻结
数量
新疆惠伦股 40,327,380 14.36% 19,803,200 24,428,800 60.58% 8.70% 0 0% 933,402 5.87%
权投资合伙
企业（有限
合伙）
赵积清 15,000,000 5.34% 0 9,064,800 60.43% 3.23% 0 0% 0 0%
合计 55,327,380 19.70% 19,803,200 33,493,600 60.54% 11.93% 0 0% 933,402 4.28%
注：1、截至本公告披露日，赵积清先生直接持有的 15,000,000 股中，有 11,250,000 股为高管锁定股。
2、截至本公告披露日，新疆惠伦未质押股份冻结数量为 933,402 股。
3、相关表格中如出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。
二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、公司控股股东新疆惠伦与实际控制人赵积清先生本次股权质押不用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、控股股东新疆惠伦及实际控制人赵积清先生未来一年内到期(包含未来半年内到期)的质押股份数量为 0 股，占其合计持股数
量的 0 %，占公司总股本的0 %，对应融资余额为 0元。未来如有变动，若出现提前还款并解除质押的情形，控股股东新疆惠伦及实
际控制人赵积清先生将根据实际情况及时履行告知义务，并将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
3、截至本公告披露日，公司控股股东新疆惠伦与实际控制人赵积清先生不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等
侵害上市公司利益的情况。
4、控股股东与实际控制人本次质押不会导致公司的实际控制权发生变化，不会对公司日常生产经营、公司治理等方面产生重大
影响。控股股东与实际控制人本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。
三、其他情况说明
截至本公告披露日，公司实际控制人及其一致行动人质押股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
公司将密切关注相关质押事项的进展，并按规定及时披露相关情况。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/945fd2de-1474-47cd-871c-e505a6cc71a8.PDF
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2025-02-21 15:48│惠伦晶体（300460）：关于公司向银行融资的进展公告
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一、交易进展概述
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4 月 19日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度及相关授权事宜的议案》，同意公司向各类
金融机构及融资租赁机构申请累计不超过人民币 13 亿元的综合授信额度，公司为控股子公司的融资提供合计人民币不超过 10 亿元
的担保额度。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。该议案已经 2023 年度股东大会审议通过
。
近日，上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行”）同意给公司授信额度为人民币 5,000 万元（含续授
信），期限 12 个月，由实控人赵积清先生(免配偶)、惠伦晶体（重庆）科技有限公司提供连带责任保证担保，公司以销售形成的应
收账款提供质押担保。具体交易事宜，以实际所签合同为准。
公司与浦发银行无关联关系，上述交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
企业名称：上海浦东发展银行股份有限公司
统一社会信用代码：9131000013221158XC
注册资本：2,935,208.0397 万人民币
成立日期：1992 年 10月 19日
住所：上海市中山东一路 12号
经营范围：许可项目：银行业务；证券投资基金托管；公募证券投资基金销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
三、累计综合授信额度
如上述交易完成后，公司及子公司已获得的累计综合授信额度为人民币92,846.80万元，涉及的累计担保为人民币 79,546.8万元
，本次融资事项在 2023年度股东大会决议审批额度内，由公司授权董事长或其指派的相关人员在批准的额度内办理公司融资有关的
一切事宜，无需再提交董事会或股东大会审议。
四、交易目的及对公司的影响
公司进行银行融资交易，能够有效补充公司流动资金，促进经营发展。本次办理融资业务，不会对公司的生产经营产生重大影响
，该业务的开展不会损害公司及全体股东的利益。
五、备查文件
浦发银行综合授信合同及相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/1fc1399b-a47f-44e4-ac89-477a3ccab060.PDF
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2025-02-14 15:52│惠伦晶体（300460）：关于公司开展融资租赁业务的进展公告
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一、交易进展概述
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4 月 19日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度及相关授权事宜的议案》，同意公司向各类
金融机构及融资租赁机构申请累计不超过人民币 13 亿元的综合授信额度，公司为控股子公司的融资提供合计人民币不超过 10 亿元
的担保额度。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。该议案已经 2023 年度股东大会审议通过
。
近日，芯鑫融资租赁（深圳）有限责任公司（以下简称“芯鑫租赁”）以融资租赁（售后回租）方式向公司提供以下融资额度，
主要情况如下：
融资额度为人民币 2,500 万元，融资期限 24 个月。由实控人赵积清先生、惠伦晶体（重庆）科技有限公司提供连带责任保证
担保。具体交易事宜，以实际所签合同为准。
公司与芯鑫租赁无关联关系，上述交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
企业名称：芯鑫融资租赁（深圳）有限责任公司
统一社会信用代码：91440300310587206X
法定代表人：孔令夷
注册资本：190,000 万人民币
成立日期：2014 年 07月 18日
住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3156 号深圳湾创新科技中心 2栋 A座 4001
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营
业务相关的商业保理业务（非银行融资类）；医疗器械、交通运输设备的租赁（不包括带操作人员的汽车出租，根据国家规定需要审
批的，获得审批后方可经营）。
三、交易标的基本情况
（一）标的名称：公司部分机器设备
（二）资产类型：固定资产
（三）权属及状态：交易标的归公司所有，标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、
诉讼或仲裁事项，不存在司法查封、冻结等情形。
四、累计综合授信额度
如上述交易完
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