公司公告☆ ◇300460 惠伦晶体 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-20 11:44│惠伦晶体（300460）：关于公司开展融资租赁业务的进展公告
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一、交易进展概述
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4月 19日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度及相关授权事宜的议案》，同意公司向各类
金融机构及融资租赁机构申请累计不超过人民币 13 亿元的综合授信额度，公司为控股子公司的融资提供合计人民币不超过 10 亿元
的担保额度。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。该议案已经 2023 年度股东大会审议通过
。
近日，海发宝诚融资租赁有限公司（以下简称“海发宝诚”）以融资租赁（售后回租）方式向公司提供以下融资额度，主要情况
如下：
融资额度为人民币 3,300 万元，融资期限 24 个月。由实控人赵积清先生、惠伦晶体（重庆）科技有限公司、新疆惠伦股权投
资合伙企业（有限合伙）提供连带责任保证担保。具体交易事宜，以实际所签合同为准。
公司与海发宝诚无关联关系，上述交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易双方基本情况
企业名称：海发宝诚融资租赁有限公司
统一社会信用代码：91310000076478553L
法定代表人：张明明
注册资本：555,497.7136 万人民币
成立日期：2013年 08月 29日
住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路 450号 3E室
经营范围：融资租赁，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，租赁业务，与主营业务有关
的商业保理业务，医疗器械经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、交易标的基本情况
（一）标的名称：公司部分机器设备
（二）资产类型：固定资产
（三）权属及状态：交易标的归公司所有，标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、
诉讼或仲裁事项，不存在司法查封、冻结等情形。
四、累计综合授信额度
如上述交易完成后，公司及子公司已获得的累计综合授信额度为人民币79,996.80万元，涉及的累计担保为人民币 72,396.80万
元，本次融资及担保事项在 2023 年度股东大会决议审批额度内，由公司授权董事长或其指派的相关人员在批准的额度内办理公司融
资有关的一切事宜，无需再提交董事会或股东大会审议。
五、交易目的及对公司的影响
公司进行融资租赁交易，能够有效补充公司流动资金，促进经营发展。本次办理融资业务，不会对公司的生产经营产生重大影响
，该业务的开展不会损害公司及全体股东的利益。
六、备查文件
海发宝诚合同及相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/aafefac8-1d8c-466a-a4a4-c25748e90513.PDF
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2024-11-12 18:38│惠伦晶体（300460）：关于公司向银行融资的进展公告
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一、交易进展概述
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4 月 19日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度及相关授权事宜的议案》，同意公司向各类
金融机构及融资租赁机构申请累计不超过人民币 13 亿元的综合授信额度，公司为控股子公司的融资提供合计人民币不超过 10 亿元
的担保额度。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。该议案已经 2023 年度股东大会审议通过
。
近日，华润银行股份有限公司东莞分行（以下简称“华润银行”）给公司提供人民币 3,000万元续授信额度，期限 12个月，由
实控人赵积清先生（免配偶）与惠伦晶体（重庆）科技有限公司提供连带责任保证担保。具体交易事宜，以实际所签合同为准。
公司与华润银行无关联关系，上述交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易双方基本情况
企业名称：珠海华润银行股份有限公司
统一社会信用代码：9144040019260094XE
注册资本：853,326.9667万元人民币
成立日期：1996 年 12月 27日
住所： 广东省珠海市吉大九洲大道东 1346 号
经营范围：许可项目：银行业务；外汇业务；结汇、售汇业务；公募证券投资基金销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
三、累计综合授信额度
如上述交易完成后，公司及子公司已获得的累计综合授信额度为人民币76,696.80 万元，涉及的累计担保为人民币 69,096.80
万元，本次融资事项在2023 年度股东大会决议审批额度内，由公司授权董事长或其指派的相关人员在批准的额度内办理公司融资有
关的一切事宜，无需再提交董事会或股东大会审议。
四、交易目的及对公司的影响
公司进行银行融资交易，能够有效补充公司流动资金，促进经营发展。本次办理融资业务，不会对公司的生产经营产生重大影响
，该业务的开展不会损害公司及全体股东的利益。
五、备查文件
华润银行批复。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/72a9fbed-9d70-45e6-8b67-219bbb6afe3a.PDF
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2024-10-29 17:01│惠伦晶体（300460）：第五届监事会第三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于 2024 年 10 月 29 日上午在公司会议室以现
场方式召开。本次监事会会议通知于 2024 年 10 月 26 日以微信等通讯方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席陈凤娥女士
主持，应到监事 3人，实到 3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经参会监事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：
1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
全体监事认为：董事会编制的公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确
、完整地反映了公司 2024年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经与会监事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
三、备查文件
1.第五届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/2191bb0d-d12a-4e2a-b695-fcd56727ba50.PDF
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2024-10-29 17:01│惠伦晶体（300460）：第五届董事会第三次会议决议公告
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惠伦晶体（300460）：第五届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/66eb6efe-6ffb-4bfc-a9df-aecdd97554ec.PDF
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2024-10-29 16:59│惠伦晶体（300460）：2024年三季度报告
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惠伦晶体（300460）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/c827c758-3314-43ad-9bc3-dcf1a3b8167c.PDF
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2024-10-29 16:57│惠伦晶体（300460）：2024年第三季度报告披露提示性公告
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广东惠伦晶体科技股份有限公司 2024年第三季度报告全文于 2024年 10月30日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/e5ab5d67-cbb2-4c18-9c49-3af1e8fd3292.PDF
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2024-10-14 16:50│惠伦晶体（300460）：关于公司向银行融资的进展公告
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一、交易进展概述
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4月 19 日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度及相关授权事宜的议案》，同意公司向各类
金融机构及融资租赁机构申请累计不超过人民币 13 亿元的综合授信额度，公司为控股子公司的融资提供合计人民币不超过 10 亿元
的担保额度。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。该议案已经 2023 年度股东大会审议通过
。
近日，东莞农村商业银行股份有限公司（以下简称“东莞农商银行”）同意给公司人民币 15,000万元授信额度，用于置换他行
授信业务，授信期限为 3年，公司总体授信额度不变。由实控人赵积清先生(免配偶)与惠伦晶体（重庆）科技有限公司提供连带责任
保证担保。具体交易事宜，以实际所签合同为准。
公司与东莞农商银行无关联关系，上述交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。
二、交易双方基本情况
企业名称：东莞农村商业银行股份有限公司
统一社会信用代码：914419007829859746
注册资本：688,854.551万人民币
成立日期：2005 年 11 月 30 日
住所：广东省东莞市东城街道鸿福东路 2 号
经营范围：银行业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）
三、累计综合授信额度
如上述交易完成后，公司及子公司已获得的累计综合授信额度为人民币79,596.80 万元，涉及的累计担保为人民币 67,296.80
万元，本次融资事项在2023 年度股东大会决议审批额度内，由公司授权董事长或其指派的相关人员在批准的额度内办理公司融资有
关的一切事宜，无需再提交董事会或股东大会审议。
四、交易目的及对公司的影响
公司进行银行融资交易，能够有效补充公司流动资金，促进经营发展。本次办理融资业务，不会对公司的生产经营产生重大影响
，该业务的开展不会损害公司及全体股东的利益。
五、备查文件
东莞农商银行借款合同及相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/3328705d-97d3-48e4-a31e-f774cacfd032.PDF
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2024-09-30 11:46│惠伦晶体（300460）：关于全资子公司向银行申请贷款的进展公告
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惠伦晶体（300460）：关于全资子公司向银行申请贷款的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/b89b05fb-f1c0-4c68-a214-485315667f88.PDF
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2024-09-19 11:46│惠伦晶体（300460）：关于公司开展融资租赁业务的进展公告
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惠伦晶体（300460）：关于公司开展融资租赁业务的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/abb01fa8-6e41-4d95-8198-481e993f9f4f.PDF
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2024-09-02 18:22│惠伦晶体（300460）：关于全资子公司向银行申请贷款的进展公告
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惠伦晶体（300460）：关于全资子公司向银行申请贷款的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-02/cdd437c6-5510-4cfb-8e1e-6861d071bfc7.PDF
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2024-08-23 19:18│惠伦晶体（300460）：简式权益变动报告书（中证乾元金有缘1号基金）
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惠伦晶体（300460）：简式权益变动报告书（中证乾元金有缘1号基金）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/0968d188-2b75-4f44-9020-9b2bd8cc17fd.PDF
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2024-08-23 19:18│惠伦晶体（300460）：关于股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告
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惠伦晶体（300460）：关于股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/900ba895-237f-4867-a290-8ce2c322d701.PDF
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2024-08-23 19:18│惠伦晶体（300460）：简式权益变动报告书（赵积清与新疆惠伦）
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惠伦晶体（300460）：简式权益变动报告书（赵积清与新疆惠伦）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/1157d2aa-b729-4b82-b93f-690ca1049e8d.PDF
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2024-08-15 00:00│惠伦晶体（300460）：监事会决议公告
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一、会议召开情况
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于 2024年 8月 14日上午在公司会议室以现场方
式召开。本次监事会会议通知于 2024 年 8 月 10 日以微信等通讯方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席陈凤娥女士主持
，应到监事 3 人，实到 3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
经参会监事认真审议，会议通过以下决议：
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司关于 2024 年半年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，
报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》及《2
024年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
经审核，监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易的预计属于正常的经营活动，符合有关法律、法规及公司章程的规定，是公
司正常生产经营所需，符合公司的实际经营需要，有利于公司持续发展与稳定经营。该关联交易遵循市场定价及公允、公平、公正的
交易原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对上市公司独立性构成影响。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于预计 2024年度日常关
联交易的公告》
三、备查文件
1、第五届监事会第二次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-15/0a8630b3-1368-47ce-9c45-ea8616b25335.PDF
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2024-08-15 00:00│惠伦晶体（300460）：关于预计2024年度日常关联交易的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“惠伦晶体”或“公司”）根据业务发展需要，预计公司 2024 年与珠海惠世隆科技
有限公司发生日常关联交易总额不超过 2000 万元。
公司于 2024年 8月 14日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关
联交易的议案》。该事项经公司第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过。本议案交易金额未超出董事会审批权限，
经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
1、公司 2024 年度与关联人发生的关联交易金额预计不超过 2000 万元，具体内容如下：
关联交易 关联人 关联交易 关联交易定 预计金额 2024年度截 2023年发
类别 内容 价原则 止披露日已 生金额
发生金额
向关联方 珠海惠世 谐振器、振 公允价格 不超过 838.34 万元 1206.45万
销售商品 隆科技有 荡器等电子 2000万元 元
限公司 元器件
2、公司与珠海惠世隆科技有限公司 2023 年度日常关联交易实际发生情况：
关联交易 关联人 关联交易内 实 际 发 预计金额 实际发生金 实际发生额 披 露 日
类别 容 生金额 额占同类业 与预计金额 期 及 索
务比例（%） 差异（%） 引
向关联方 珠海惠世 谐振器、振荡 1206.45 —— 3.31 —— 不适用
销售商品 隆科技有 器等电子元 万元
限公司 器件
公司董事会对日常关联交易实际发生情 不适用
况与预计存在较大差异的说明
公司独立董事对日常关联交易实际发生 不适用
情况与预计存在较大差异的说明
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
关联方名称：珠海惠世隆科技有限公司
成立时间：2021 年 12 月 23日
法定代表人：李董平
注册资本：50 万人民币
经营范围：一般项目：电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设
备销售；电子测量仪器销售；光伏设备及元器件销售；机械电气设备销售；实验分析仪器销售；光电子器件销售；电子产品销售；电
子真空器件销售；电子专用材料销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；先进电力电子装置销售；半导体分立器件销售；显
示器件销售；半导体照明器件销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；集成电路芯片设计及服务；半导体器件专用设备销售；
集成电路设计；电工仪器仪表销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设
备修理；专用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；通讯设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
住所：珠海市横琴新区横琴濠江路 8号 12栋 2单元 1604 房
（二）最近一期主要财务数据
单位：万元
项目 2023年 12月 31日/2023年度
（未经审计）
总资产 336.05
净资产 9.12
主营业务收入 1,249.89
净利润 4.21
（三）与上市公司的关联关系
截至本公告披露日，珠海惠世隆科技有限公司股东为李董平、刘凤梅，持股比例分别为 45%、55%，其中，李董平担任法定代表
人、执行董事。李董平、刘凤梅均为陈忱先生的亲属，陈忱先生系公司副总经理韩雪女士的配偶。
因此根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，珠海惠世隆科技有限公司为公司的关联法人，公司与其发生的交易为
关联交易。
（四）履约能力分析
根据惠世隆的基本情况，公司认为其资信状况良好，具有良好的履约能力，交易中能够履行合同约定。
三、关联交易主要内容
公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等，交易价格均按照公开、公平
、公正的原则，依据市场公允价格确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价依据，遵循
公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司
独立性。
五、董事会意见
董事会认为：公司 2024 年度日常关联交易预计事项符合公司
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