公司公告☆ ◇300460 惠伦晶体 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 17:12 │惠伦晶体（300460）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-29 02:04 │惠伦晶体（300460）：关于召开2024年度股东会的通知 │
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│2025-04-29 02:02 │惠伦晶体（300460）：2024年年度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-29 02:01 │惠伦晶体（300460）：关于前期会计差错更正暨追溯调整的公告 │
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│2025-04-29 02:01 │惠伦晶体（300460）：关于前期会计差错更正暨追溯调整后的财务报表的公告 │
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│2025-04-29 02:01 │惠伦晶体（300460）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-29 02:01 │惠伦晶体（300460）：2024年年度报告 │
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│2025-04-29 02:01 │惠伦晶体（300460）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-29 02:01 │惠伦晶体（300460）：董事会决议公告 │
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│2025-04-29 02:00 │惠伦晶体（300460）：2024年度内部控制审计报告 │
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2025-04-29 17:12│惠伦晶体（300460）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2025 年 05 月 12 日（星期一）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2025 年 05 月 12 日前访问网址https://eseb.cn/1nRB9h66jg4 或使用微信扫描下方小程序码进
行会前提
问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 29日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及
《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025 年 05 月 12 日
（星期一）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办广东惠伦晶体科技股份有限公司 2024 年度网上业绩说明会，与
投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025 年 05 月 12 日（星期一）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长 赵剑华，董事、总经理 邢越，副总经理、董事会秘书 潘毅华，副总经理、财务总监 邓又强，独立董事 裴娟娟（如遇
特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2025 年 05 月 12 日（星期一） 15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1nRB9h66jg4或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 05 月 12 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：董事会秘书潘毅华
电话：0769-38879888-2233
邮箱：flzqsw@dgylec.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2ff274c2-9607-4f2c-b406-4c6d5471bb5a.PDF
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2025-04-29 02:04│惠伦晶体（300460）：关于召开2024年度股东会的通知
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广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过了《关于提议召开 2024 年度股东会的
议案》，并定于 2025 年 5月21日召开2024年度股东会。本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
等规定。现将本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024年度股东会
2、股东会的召集人：本次股东会由董事会召集，经第五届董事会第六次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《
公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 5月 21 日（星期三）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 21 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5月 21日
上午 9:15-9：25、9：30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 5月 21日 9:
15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所
交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025年 5月 15日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2025年 5月 15日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件)。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市黄江镇黄江东环路 68号公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2024年年度报告及摘要的议案》 √
2.00 《关于 2024年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2024年度监事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于 2024年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于 2024年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于 2025 年度公司向金融机构及融资租赁机 √
构申请授信额度及相关授权事宜的议案》
7.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年 √
度薪酬确认及 2025年度薪酬标准的议案》
8.00 《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分 √
之一的议案》
2、特别说明：
（1）上述议案中，议案 6.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括代理人）所持有表决权总数的三分之二以上表决通
过；其他议案均属普通决议事项，由出席股东会的股东（包括代理人）所持有表决权的二分之一以上表决通过。
（2）上述议案已经 2025 年 4 月 28 日召开的公司第五届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(w
ww.cninfo.com.cn) 上发布的相关公告。
（3）为尊重中小投资者利益并按照审慎性原则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的
其他股东：上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（4）公司独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函方式登记；
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2025年 5月 20日上午 8:00-12:00，下午 14:00-17:00；
3、登记地点：广东省东莞市黄江镇黄江东环路 68号公司证券事务办；
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证、参会股东登记表等办理登记手续；委托代理人的，委托代理人应持上述
材料、授权委托书及本人身份证办理登记手续；
5、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
6、异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。信函须在 2025 年 5
月 20 日下午 17:00 之前以专人送达、邮寄方式到公司证券事务办（登记时间以收到信函的时间为准)，不接受电话登记。
7、联系方式：
联系人：潘毅华
电 话：0769-38879888-2233
传 真：0769-38879889
邮 箱：flzqsw@dgylec.com
地 址：广东省东莞市黄江镇黄江东环路 68号公司证券事务办。
8、本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
9、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件《参加网络投票的具体操作流程》。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d4213f8d-740f-491c-8e9f-168ec75028f1.PDF
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2025-04-29 02:02│惠伦晶体（300460）：2024年年度报告披露提示性公告
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惠伦晶体（300460）：2024年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/32edba99-55e8-4b98-af14-1fcad9baaa9d.PDF
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2025-04-29 02:01│惠伦晶体（300460）：关于前期会计差错更正暨追溯调整的公告
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惠伦晶体（300460）：关于前期会计差错更正暨追溯调整的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1cee5037-e678-4864-8785-278f25d538b8.PDF
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2025-04-29 02:01│惠伦晶体（300460）：关于前期会计差错更正暨追溯调整后的财务报表的公告
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惠伦晶体（300460）：关于前期会计差错更正暨追溯调整后的财务报表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1de86ba2-b3bf-4e83-bc98-3dd5d710b3b2.PDF
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2025-04-29 02:01│惠伦晶体（300460）：2025年一季度报告
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惠伦晶体（300460）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/fbbc60c5-8d00-4e98-afd3-0ca23163edef.PDF
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2025-04-29 02:01│惠伦晶体（300460）：2024年年度报告
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惠伦晶体（300460）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c5f8f907-c742-462b-861f-dde82f8f0283.PDF
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2025-04-29 02:01│惠伦晶体（300460）：2024年年度报告摘要
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惠伦晶体（300460）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6e3a79b4-e0a8-46ba-badc-898c61115edc.PDF
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2025-04-29 02:01│惠伦晶体（300460）：董事会决议公告
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惠伦晶体（300460）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2f4be3c6-9ab7-408e-ba90-d74684fbc21e.PDF
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2025-04-29 02:00│惠伦晶体（300460）：2024年度内部控制审计报告
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内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司及赵积清
2、 如惠伦晶体 2024 年度财务报告附注十、2.（3）3.2 所述，2024 年公司控股股东新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙）
归还公司占用资金共计 5,659.99 万元，其中本金 5,151.76 万元，利息 508.23 万元，其余利息 406.49 万元已于 2025 年 3 月
归还。
本段内容不影响对财务报告内部控制有效性发表的审计意见。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二五年四月二十八日
限仅
限
仅用限
使仅
告报具
用
使
告
报具出限使告
仅
限仅用使
限仅告
报具出
用限
使仅
告报具用出使限
仅
告
报具用
出使
限告
仅
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/eb4a4a33-3f64-4683-8061-1854724697ff.PDF
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2025-04-29 02:00│惠伦晶体（300460）：2024年年度审计报告
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惠伦晶体（300460）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/196ac2c8-81ea-4154-a939-6540b6270d31.PDF
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2025-04-29 02:00│惠伦晶体（300460）：信永中和会计师事务所关于惠伦晶体2024 年度营业收入扣除情况的专项说明
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惠伦晶体（300460）：信永中和会计师事务所关于惠伦晶体2024 年度营业收入扣除情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/30234a21-8603-4658-b1e5-f6b9a4436622.PDF
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2025-04-29 02:00│惠伦晶体（300460）：关于补充确认关联交易的公告
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根据广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）自查，决定对公司与珠海惠世隆科技有限公司（以下简称“惠世隆”
）2022 年度至 2023 年度日常关联交易事项进行追加确认。具体情况如下：
一、关联交易的基本情况
2022-2023年度关联交易实际发生情况：
单位：万元
关联方 关联交易 关联交易定 2022年发生额 2023 年发生额
内容 价原则
珠海惠世隆科 销售商品、 参照市场价 651.76 1,206.45
技有限公司 材料 格公允定价
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》的相关规定，本次补充确认 2022年度至 2023年度日常
关联交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联人基本情况和关联关系
1、基本情况
关联方名称：珠海惠世隆科技有限公司
成立时间：2021 年 12月 23日
法定代表人：李董平
注册资本：50万人民币
经营范围：一般项目：电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设
备销售；电子测量仪器销售；光伏设备及元器件销售；机械电气设备销售；实验分析仪器销售；光电子器件销售；电子产品销售；电
子真空器件销售；电子专用材料销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；先进电力电子装置销售；半导体分立器件销售；显
示器件销售；半导体照明器件销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；集成电路芯片设计及服务；半导体器件专用设备销售；
集成电路设计；电工仪器仪表销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设
备修理；专用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；通讯设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
住所：珠海市横琴新区横琴濠江路 8号 12 栋 2单元 1604房
2、关联方最近一期财务数据（截至 2024 年 12月 31 日，未经审计）
单位：万元
关联方名称 总资产 净资产 营业收入 净利润
珠海惠世隆科技有限公司 375.69 -8.76 1,661.38 -17.87
3、与上市公司的关联关系
惠世隆成立于 2021 年 12 月 23 日，成立时股东为李宁、陈忱，持股比例分别为 51%、49%，其中，李宁担任惠世隆法定代表
人、执行董事。2023 年 10 月26日,李宁、陈忱分别将各自持有的全部股权转让给李董平、刘凤梅。经查，李宁为公司董事、副总经
理韩巧云之子，惠世隆为公司关联法人。
4、履约能力分析
根据惠世隆的基本情况，公司认为其资信状况良好，具有良好的履约能力，交易中能够履行合同约定。
5、惠世隆不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
公
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