公司公告☆ ◇300461 田中精机 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 16:23│田中精机（300461）：关于召开2023年年度股东大会提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
田中精机（300461）：关于召开2023年年度股东大会提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/efb5e480-ec50-4303-b46f-b36aa03f124e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-15 17:16│田中精机（300461）：关于监事会换届选举的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于2024年5月18日届满，为保证监事会的正常运作，根据
《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程
》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。现将公司第五届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序以
及监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第五届监事会的组成
根据《公司章程》规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表出任的监事2名。监事任期自股东大会选举通过之日起
计算，任期三年。监事任期届满，连选可以连任。
二、监事的选举方式
职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生；非职工代表监事选举采取累积投票制，即股东大会选举非职工代表监
事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
（一）非职工代表监事候选人的推荐
公司监事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份总数3%以上的股东有权向公司第四届监事会书面推荐第五届监
事会非职工代表监事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非职工代表监事人数。
（二）职工代表监事的产生
职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生后，直接进入公司监事会。
四、本次换届选举的程序
（一）推荐人应在2024年4月23日16:00前，按本公告载明的方式向公司推荐监事候选人并提交相关文件；
（二）在上述推荐时间届满后，公司监事会将对推荐的监事人选进行资格审查，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司
股东大会审议；
（三）监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，承诺所提供的资料真实、准确、完整，并保证当选后切实
履行监事职责；
（四）在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍按有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
五、监事候选人任职资格
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，公司监事候选人应为自然人，具备正常履行职责所需的必要知识、技能和经验，并保证有足够的时间和精
力切实履行监事职责。有下列情形之一的，不能担任公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺
政治权利，执行期满未逾五年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结
之日起未逾三年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之
日起未逾三年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
7、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
8、法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐人推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
1、推荐人签署确认的公司第五届监事会候选人推荐书（格式见附件）；
2、被推荐人出具的接受推荐的书面意见，同意接受推荐，并承诺资料的真实、准确、完整以及保证当选后切实履行监事职责；
3、被推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
4、被推荐的监事候选人的履历表、学历、学位证书复印件（原件备查）；
5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）推荐人若为公司股东，则应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股东证券账户卡复印件（原件备查）；
4、持有公司股份的其他证明文件。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或者邮寄两种方式。
2、推荐人必须在 2024 年 4 月 23 日 16:00 前将相关文件送达或邮寄（以收件邮戳时间为准）至公司指定联系人处方为有效
。
七、联系方式
联系人：苏恺愉
电话：0573-84778878
电子邮箱：securities@tanac.com.cn
地址：浙江省嘉善县姚庄镇新景路 398号公司证券部
邮编：314117
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/2db822f8-b09e-4d37-8ede-3254e8d7b890.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-15 17:15│田中精机（300461）：关于董事会换届选举的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于2024年5月18日届满，为保证董事会的正常运作，根据
《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程
》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。现将公司第五届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序以
及董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第五届董事会的组成
根据《公司章程》规定，公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。董事任期自股东大会选举通
过之日起计算，任期三年。董事任期届满，可连选连任，其中独立董事连续任职时间不得超过六年。
二、董事的选举方式
本次换届选举采取累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同
的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐
（一）非独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份总数3%以上的股东有权向公司第四届董事会书面推荐
第五届董事会非独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
（二）独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份总数1%以上的股东有权向公司第四届董事会书面推荐
第五届董事会独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
四、本次换届选举的程序
（一）推荐人应在2024年4月23日16:00前，按本公告载明的方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件；
（二）在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对推荐的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事候选人，将提交
公司董事会审议；
（三）公司召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
（四）董事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，承诺所提供的资料真实、准确、完整，并保证当选后切实
履行董事职责；
（五）公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于独立董事候选人声明
、独立董事提名人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行审核；
（六）在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍按有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
五、董事候选人任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，公司董事候选人应为自然人，具备正常履行职责所需的必要知识、技能和经验，并保证有足够的时间和精
力切实履行董事职责。有下列情形之一的，不能担任公司董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺
政治权利，执行期满未逾五年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结
之日起未逾三年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之
日起未逾三年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
7、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
8、法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
1、根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
2、符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求；
3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；
4、具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验；
5、具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；
6、法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》规定的其他条件。
7、以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：
（1）具备注册会计师资格；
（2）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；
（3）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
8、公司独立董事最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐人推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：
1、推荐人签署确认的公司第五届董事会候选人推荐书（格式见附件）；
2、被推荐人出具的接受推荐的书面意见，同意接受推荐，并承诺资料的真实、准确、完整以及保证当选后切实履行董事职责；
3、被推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
4、被推荐的董事候选人的履历表、学历、学位证书复印件（原件备查）；
5、如推荐独立董事候选人，需提供独立董事候选人声明、独立董事履历表，以及独立董事培训证书复印件或承诺参加最近一次
独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书的承诺书（原件备查）；
6、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）推荐人若为公司股东，则应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股东证券账户卡复印件（原件备查）；
4、持有公司股份的其他证明文件。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或者邮寄两种方式。
2、推荐人必须在 2024 年 4 月 23 日 16:00 前将相关文件送达或邮寄（以收件邮戳时间为准）至公司指定联系人处方为有效
。
七、联系方式
联系人：苏恺愉
电话：0573-84778878
电子邮箱：securities@tanac.com.cn
地址：浙江省嘉善县姚庄镇新景路 398号公司证券部
邮编：314117
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/6f8e1942-17cc-4592-a76b-1c38c3a724f5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-29 00:00│田中精机（300461）：2023年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
田中精机（300461）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/fe34f50a-d333-46b1-9770-92ae3eb18a8d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-29 00:00│田中精机（300461）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于 2024年 3月 27日在公司会议室以现场结合通
讯的方式召开，会议通知于2024年 3月 15日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。
本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和
主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》
公司董事会认真听取了总经理张玉龙先生汇报的《2023 年度总经理工作报告》，该报告客观地反映了 2023 年度公司落实董事
会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
2、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
公司董事会根据 2023年董事会工作情况，组织编写了《2023年度董事会工作报告》，对 2023年度董事会工作的主要方面进行了
回顾、总结，规划了 2024年的工作重点。
公司独立董事向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度董事会工作报告
》和《2023 年度独立董事述职报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
董事会同意公司独立董事的人均津贴标准为 10万元/年（含税）；内部董事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，
按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；乔凯董事津贴标准为 10 万元/年（含税），其他外部董事不在公
司领取薪酬。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》
董事会认为，公司编制《2023年年度报告》及摘要的程序符合法律和行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》和《202
3 年年度报告摘要》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
公司《2023 年年度财务决算报告》所载内容客观、真实地反映了公司 2023年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度财务决算报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
结合 2023 年末母公司可供分配利润为负值的实际情况，综合考虑公司当前业务发展情况，为满足公司后续日常经营和产业发展
对资金的需求，保障公司中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护
全体股东的长远利益。董事会同意公司 2023 年度利润分配预案拟定为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
经董事会审议同意公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，2023 年度计提资产减值准备 10,399,083.03 元。本
次计提相关资产减值准备是基于会计谨慎性原则而做出的，依据充分，计提资产减值准备后，能够公允地反映公司资产状况，使公司
关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
8、审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
公司董事会按照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规的要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年度内部控制情况进行了全面深入检查，对公司的内部
控制有效性进行了评价。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》。具体内容详见
刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制评价报告》《2023年内部控
制鉴证报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
9、审议通过《关于聘任立信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2023 年度审计机构，该会计师事务所在执业过程中能够坚持独立审计原则，按时
为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机
构，聘期一年。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司经营需要，2024年拟向相关银行申请总额不超过人民币 1.35 亿元的授信额度，具体授信内容以银行审批为准。授权有
效期限为：自 2023 年年度股东大会批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。同时，提
请股东大会授权董事会在报经批准的上述授信额度内，决定具体融资方式及金额，并可在具体实施时授权董事长或其指定的授权代理
人全权代表公司签署具体融资事项中各项法律文件。
具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度公司向银行
申请综合授信额度的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于公司 2023 年日常关联交易确认与 2024 年日常关联交易预计的议案》
公司 2023年度与关联方的日常关联交易实际发生金额为 679.33万元。公司根据 2023 年度业务发展及经营需要，对各环节与经
营相关的各项关联交易进行了合理预计，预计 2024 年可能发生的日常关联交易总额不超过 1,000.00 万元，关联交易遵循平等、自
愿、等价、有偿的原则，在公平、互利的基础上，以市场价格为定价依据，不会影响公司的独立性。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的《关于公司 2023年日常关联交易确认与 2024年日常关联交易预计的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，张玉龙先生、张后勤先生回避表决，获得通过。
本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于制定公司治理相关制度的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及规范性
文件的最新修订情况，结合公司实际情况，制定了公司治理相关制度。
12.01 审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
新制定的《独立董事专门会议工作制度》具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的《独立董事专门会议工作制度》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
12.02 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
新制定的《会计师事务所选聘制度》具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《会计师事务所选聘制度》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
12.02议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
经与会董事审议，同意公司于 2024年 4月 19日召开 2023年年度股东大会，具 体 内
|
