公司公告☆ ◇300461 田中精机 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-22 16:02 │田中精机（300461）：关于副总经理、董事会秘书辞职的公告 │
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│2026-05-29 16:20 │田中精机（300461）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件│
│ │成就的公告 │
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│2026-05-29 16:20 │田中精机（300461）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解锁期解锁条件│
│ │成就的公告 │
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│2026-05-29 16:20 │田中精机（300461）：2025年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期可归属激励对│
│ │象名单及... │
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│2026-05-29 16:20 │田中精机（300461）：关于作废2025年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的公告 │
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│2026-05-29 16:20 │田中精机（300461）：2025年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票解除限售、第二类限制性股│
│ │票归属条... │
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│2026-05-29 16:20 │田中精机（300461）：第五届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-05-26 18:08 │田中精机（300461）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名│
│ │单的审核意见及公示情况说明 │
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│2026-05-25 16:46 │田中精机（300461）：关于对外投资进展的公告 │
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│2026-05-15 18:10 │田中精机（300461）：2025年年度股东会决议的公告 │
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2026-06-22 16:02│田中精机（300461）：关于副总经理、董事会秘书辞职的公告
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一、关于副总经理、董事会秘书辞职的情况
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到副总经理、董事会秘书俞文斌先生的书面辞职报告，俞文斌先生因
个人原因申请辞去公司第五届董事会副总经理、董事会秘书的职务，辞职后不在公司担任任何职务。
俞文斌先生的副总经理、董事会秘书职务原定任期为 2024 年 5 月 17 日至2027 年 5月 16 日。根据相关法律法规及《公司章
程》的规定，俞文斌先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
俞文斌先生获授130,000股2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票，全部暂未达到归属条件，因俞文斌先生离职将不再具
备激励资格，后续将根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江田中精机股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的要
求，对该部分已授予但尚未归属的 130,000 股予以作废。
截至本公告披露日，俞文斌先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司及董事会对俞文斌先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
二、关于董事会秘书代行的情况
为保证公司董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》的相关规定
，公司在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长肖永富先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照法律法规以及《公司章程》的规
定，尽快完成聘任董事会秘书等相关后续工作。
肖永富先生的联系方式如下：
联系电话：0573-84778878
传真：0573-89119388
电子邮箱：securities@tanac.com.cn
联系地址：浙江省嘉善县姚庄镇新景路 398 号
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2026-05-29 16:20│田中精机（300461）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就
│的公告
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田中精机（300461）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情
请查看附件
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2026-05-29 16:20│田中精机（300461）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解锁期解锁条件成就
│的公告
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田中精机（300461）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告。公告详情
请查看附件
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2026-05-29 16:20│田中精机（300461）：2025年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期可归属激励对象名
│单及...
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浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对公司 2025 年
限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予第二类限制性股票第一个归属期可归属激励对象名单及首次授予第一类限
制性股票第一个解锁期可解锁激励对象名单暨作废部分第二类限制性股票进行审核（该“解锁期”指第一类限制性股票的解除限售期
，以下简称“解锁期”，“可解锁激励对象名单”指第一类限制性股票的可解除限售激励对象名单，以下简称“可解除限售激励对象
名单”），发表核查意见如下：
一、关于作废2025年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的核查意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：
公司本次作废处理部分第二类限制性股票的事项符合有关法律法规及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划》”）中的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司本次作废 2025 年限
制性股票激励计划部分第二类限制性股票。
二、关于首次授予第二类限制性股票第一个归属期可归属激励对象名单的核查意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：
本次拟归属的 35 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《
管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象
的主体资格合法、有效。公司层面的业绩考核和激励对象个人层面的绩效考核均符合归属条件，激励对象获授第二类限制性股票的归
属条件已成就。
董事会薪酬与考核委员会同意公司依据相关规定为符合归属条件的 35 名激励对象办理限制性股票归属事宜，对应第二类限制性
股票的归属数量为 48.20万股，上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、关于首次授予第一类限制性股票第一个解锁期可解锁激励对象名单的核查意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：
根据《管理办法》《上市规则》及本激励计划等有关规定，本激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解锁期解除限售条件即
将成就，公司层面的业绩考核和激励对象个人层面的绩效考核均符合解除限售条件，本次解除限售符合相关法律法规的要求。激励对
象的主体资格合法、有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不存在不能解除限售或不得成为激励对象的情形。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司在限售期届满后依据相关规定为符合解除限售条件的 21 名激励对象办理限制性股票解
除限售事宜，本次可解除限售的第一类限制性股票共计 52.60 万股。
浙江田中精机股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/db88d9d5-89ae-4a8f-a468-ab73918f6efa.PDF
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2026-05-29 16:20│田中精机（300461）：关于作废2025年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的公告
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浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”或“田中精机”）于 2026年 5月29日召开第五届董事会第十八次会议，审议通
过了《关于作废2025 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的议案》，根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（
以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的规定和2024年年度股东大会的授权，同意对3万股已授予尚未归属的限制性股票进
行作废处理。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2025 年 4月 22 日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<公司 2025 年限
制性股票激励计划授予激励对象名单>的议案》。
（二）2025 年 4月 22 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）
>及其摘要的议案》《关于<公司2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激
励相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于<公司 2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《
关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查<公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单>的议案》。公司监事会及董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（三）2025 年 4月 24 日至 2025 年 5月 5日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名与职务在公司公告栏进行了公示。
在公示期内，公司监事会及董事会薪酬与考核委员会未收到任何组织或个人对本次拟首次授予的激励对象提出的异议。公司于 2025
年 5月 6日披露了《监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》及《董事会薪
酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
（四）2025 年 5月 15 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<公司2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激
励相关事宜的议案》。同日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司 2025 年限制性股票激励计划内幕信息
知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2025 年 5月 15日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励
计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
（六）2025 年 5月 15日，公司召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性
股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会及董事会薪酬与考核委员会对首次授予激励对象名单进行核实并出
具了相关核查意见。
（七）2025 年 6月 27 日，公司披露了《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票授予登记完成的公告》
。公司以 9.80 元/股的价格向21 名激励对象授予 131.50 万股第一类限制性股票，上市日期为 2025 年 7 月 3日。
（八）2026 年 5月 14 日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激
励计划激励对象授予预留第二类限制性股票的议案》。
（九）2026 年 5月 14 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象
授予预留第二类限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对预留授予激励对象名单进行核实并出具了相关核查意见。
（十）2026 年 5月 29日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了《关于作废 2025 年限制性股票激
励计划部分第二类限制性股票的议案》《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的
议案》《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。
（十一）2026 年 5月 29日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分第
二类限制性股票的议案》《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》《关于
2025 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。董事会薪酬与考核委员会分别对首次
授予第二类限制性股票第一个归属期可归属激励对象名单及首次授予第一类限制性股票第一个解锁期可解锁激励对象名单暨作废部分
第二类限制性股票进行了核查并发表了核查意见。
二、本次作废部分第二类限制性股票的具体情况
鉴于公司《激励计划》首次授予的 1名激励对象已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以
及公司《激励计划》的有关规定，董事会同意公司作废上述激励对象已获授但尚未归属的共计 3万股第二类限制性股票。
在本次董事会审议通过后至办理第二类限制性股票第一个归属期的登记期间，如有激励对象提出离职申请，则已获授尚未办理归
属登记的第二类限制性股票不得归属并由公司作废，由公司退还该激励对象已支付的认购资金。
三、本次作废对公司的影响
公司本次作废处理部分第二类限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定
性，也不会影响公司 2025年限制性股票激励计划继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废处理部分第二类限制性股票的事项符合有关法律法规及公司《激励计划》
中的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司本次作废 2025年限制性股票激励计划部
分第二类限制性股票。
五、律师法律意见书的结论意见
（一）本次解除限售、本次归属及本次作废已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规
则》及《激励计划》的有关规定；
（二）本激励计划首次授予第一类限制性股票将于 2026 年 7月 3日进入第一个解除限售期，在截至 2026 年 7 月 3日未发生
导致本次解除限售的解除限售条件不成就的相关负面情形的前提下，本次解除限售的解除限售条件成就；首次授予第二类限制性股票
于 2026 年 5月 15 日进入第一个归属期，第一个解除限售期的解除限售条件及第一个归属期的归属条件已经成就。本次解除限售、
本次归属的人数、数量符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《监管指南第 1号》及《激励计划》的有关规定；
（三）本次作废符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划》的有关规定；
（四）公司已履行的信息披露义务符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的有关规定；随着本次解除限售、本次归属及
本次作废的进行，公司尚需按照法律、法规、规范性文件的相关规定，及时履行相关的信息披露义务。
六、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议；
3、北京君合（杭州）律师事务所关于浙江田中精机股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票解除
限售、第二类限制性股票归属条件成就及作废部分第二类限制性股票的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/804959aa-61bf-41b0-bb99-f610d49ea67e.PDF
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2026-05-29 16:20│田中精机（300461）：2025年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票解除限售、第二类限制性股票归
│属条...
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田中精机（300461）：2025年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票解除限售、第二类限制性股票归属条...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/e8f897e1-4e4e-4e88-80fa-86c19cc5f3ae.PDF
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2026-05-29 16:20│田中精机（300461）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2026 年 5 月 29 日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开，会议通知于2026 年 5月 22 日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、高级管理人员。
本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名（其中肖永富先生、张后勤先生、肖梓龙先生、胡世华先生、陈贺梅女士、万刚先
生以通讯方式出席），公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《
公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的议案》
鉴于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）首次授予的 1 名激励对象已离职，根据《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司《激励计划》的有关规定，董事会同意公司作废上述激励对象已
获授但尚未归属的共计 3 万股第二类限制性股票。
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于作废 2025 年限制性股
票激励计划部分第二类限制性股票的公告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
2、审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2024 年年度股东大
会的授权，同时结合公司 2025年度已实现的业绩情况和各激励对象在 2025 年度的绩效考评结果，公司 2025年限制性股票激励计划
首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件已经成就。
董事会同意为符合归属条件的 35 名激励对象在第一个归属期归属 48.20 万股股票，归属价格为 9.80 元/股。
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年限制性股票激
励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的公告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
3、审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2024 年年度股东大
会的授权，同时结合公司 2025年度已实现的业绩情况和各激励对象在 2025 年度的绩效考评结果，公司 2025年限制性股票激励计划
首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期（“解锁期”）解除限售条件（“解锁条件”）即将成就，同意公司在限售期届满后按
照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。
董事会同意为符合解锁条件的 21名激励对象在第一个解锁期解锁 52.60万股股票。公司将在限售期满后按照公司《2025 年限制
性股票激励计划（草案）》的相关规定办理解除限售事宜。
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年限制性股票激
励计划首次授予第一类限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/7120ef5d-f67d-4fe4-8fdc-08bdc58bd740.PDF
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2026-05-26 18:08│田中精机（300461）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的
│审核意见及公示情况说明
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浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 14 日召开了第五届董事会第十七次会议和第五届董事会薪
酬与考核委员会第五次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留第二类限制性股票的议案》。根据
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规
定，公司对2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟预留授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，
公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：
一、公示情况及核查方式
1、公示内容：本次激励计划拟预留授予激励对象的姓名和职务；
2、公示时间：2026 年 5 月 14 日至 2026 年 5 月 25 日；
3、公示途径：公司内部公示栏公示；
4、反馈方式：以设立反馈电话或当面反映情况等方式进行反馈，并对相关反馈进行记录；
5、公示结果：在公示的时限内，未有任何组织或个人提出异议。
二、核查情况
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次激励对象的名单、身份证件、激励对象与任职公司签订的劳动合同、聘任合同或劳务合
同、激励对象在公司担任的职务及其任职文件等资料。
三、核查意见
公司董事会薪酬与考核委员会在充分听取公示意见后，根据《管理办法》《公司章程》《2025 年限制性股票激励计划（草案）
》的规定，以及公司对本次激励计划拟预留授予激励对象名单及职务的公示情况及核查结果，发表核查意见如下：
1、列入公司本次激励计划拟预留授予激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任职资
格。
2、本次激励计划拟预留授予的激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、本次激励计划拟预留授予的激励对象均为公司公告本次激励计划时在公司（含子公司，下同）任职的中层管理人员、核心骨
干员工及公司董事会认为应当激励的其他员工。
4、本次激励计划拟预留授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、本次激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东，也不包括实际控制人及其配偶、父
母、子女。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入公司本次激励计划拟预留授予的激励对象均符合相关法律法规及规范性文件所规
定的条件，符合《2025 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/3158d395-ed51-4e6b-9c6e-2107fae6a799.PDF
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2026-05-25 16:46│田中精机（300461）：关于对外投资进展的公告
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