公司公告☆ ◇300461 田中精机 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-14 19:04 │田中精机（300461）：第五届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-11-14 19:04 │田中精机（300461）：关于选举职工董事的公告 │
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│2025-11-14 19:04 │田中精机（300461）：2025年第三次临时股东大会决议的公告 │
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│2025-11-14 19:04 │田中精机（300461）：2025年第三次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-11-11 16:10 │田中精机（300461）：关于召开2025年第三次临时股东大会提示性公告 │
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│2025-11-03 15:42 │田中精机（300461）：关于董事辞职的公告 │
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│2025-10-30 19:04 │田中精机（300461）：关于持股5%以上股东减持计划实施完成、减持至5%以下暨权益变动的提示性公告 │
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│2025-10-30 19:04 │田中精机（300461）：简式权益变动报告书（蔷薇资本） │
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│2025-10-28 16:50 │田中精机（300461）：第五届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-10-28 16:49 │田中精机（300461）：防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度（2025年10月） │
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2025-11-14 19:04│田中精机（300461）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于 2025 年 11 月 14 日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开，会议通知于2025 年 11 月 7日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、高级管理人员。
本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名（其中张后勤先生、乔凯先生、胡世华先生、陈贺梅女士、万刚先生以通讯方式出
席），公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举代表公司执行事务的董事的议案》
为了适应公司治理需要，提高公司治理水平，根据新修订的《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司选举董事长肖永富先生
为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司的法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
2、审议通过《关于确认公司第五届董事会审计委员会成员和召集人的议案》
因公司治理结构调整、审计委员会职权范围变化，公司对第五届董事会审计委员会成员和召集人进行确认，公司第五届董事会审
计委员会仍由胡世华先生、陈贺梅女士和张后勤先生组成，其中胡世华先生担任主任委员（召集人），任期自本次董事会审议通过之
日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
3、审议通过《关于调整公司第五届董事会战略发展及投资委员会成员的议案》
鉴于公司董事会成员发生变动，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公
司董事会对战略发展及投资委员会成员进行调整。公司选举职工董事宋志萍女士为第五届董事会战略发展及投资委员会成员，与第五
届董事会战略发展及投资委员会召集人肖永富先生和成员张后勤先生组成公司第五届董事会战略发展及投资委员会，任期自本次董事
会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
三、备查文件
第五届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/607b9393-dfef-4444-bc90-3cc91f1c6286.PDF
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2025-11-14 19:04│田中精机（300461）：关于选举职工董事的公告
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田中精机（300461）：关于选举职工董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/a302f5fd-1944-48e7-9db4-71fdb81df0fb.PDF
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2025-11-14 19:04│田中精机（300461）：2025年第三次临时股东大会决议的公告
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田中精机（300461）：2025年第三次临时股东大会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/7ad7be27-fbe7-4175-9072-50ca5cdd0c59.PDF
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2025-11-14 19:04│田中精机（300461）：2025年第三次临时股东大会之法律意见书
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田中精机（300461）：2025年第三次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/f26a7bb6-a80c-47ce-8ac9-fc52e7c7f4fe.PDF
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2025-11-11 16:10│田中精机（300461）：关于召开2025年第三次临时股东大会提示性公告
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浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年10月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上发布了《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。现将本次会议的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：浙江田中精机股份有限公司2025年第三次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议
案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025年11月14日（星期五）下午3:00
（2）网络投票日期、时间：2025年11月14日（星期五）,其中
①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月14日09:15—09:25，09:30-11:30，和13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日09:15-15:00。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（
http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。公
司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。股东大会
有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算
；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。股东对所有议案均表决完毕才能提交。
6．会议的股权登记日：2025 年 11 月 7日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：公司会议室（浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号）。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码列式表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 提案 1《关于不再设立监事会及修改<公司章程>的议案》 √
2.00 提案 2《关于制定及修改公司治理相关制度的议案》 √
2.01 提案 2.01《关于修改<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 提案 2.02《关于修改<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 提案 2.03《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 √
2.04 提案 2.04《关于修改<关联交易管理制度>的议案》 √
2.05 提案 2.05《关于修改<对外担保管理制度>的议案》 √
2.06 提案 2.06《关于修改<对外投资管理办法>的议案》 √
2.07 提案 2.07《关于修改<防范控股股东及关联方占用公司资金 √
专项制度>的议案》
2.08 提案 2.08《关于修改<募集资金专项存储及使用管理制度> √
的议案》
2.09 提案 2.09《关于修改<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
2.10 提案 2.10《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> √
的议案》
以上相关议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次股东大会议案1、议案2.01和议案2.02需由股东大会以特别决议通过，即由出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，议案2.03、议案2.04、议案2.05、议案2.06、议案2.07、议案
2.08、议案2.09、议案2.10为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
本次股东大会审议的所有议案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）自然人股东：本人亲自出席会议的，需出具本人身份证；委托他人出席会议的，受托人须出具股东身份证复印件、受托人
身份证、授权委托书。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席会议的，需出具营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证；法定代表人委托代理人出席
会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法人股
东单位的营业执照复印件（加盖公章）。
（3）异地股东可以以邮寄回执或传真回执方式登记。信函或传真在2025年11月12日（星期三）16:00前送达或传真至公司证券部
，不接受电话登记。
2、登记时间：2025年11月10日（星期一）-2025年11月12日（星期三）上午9:00 至下午4:00。
3.登记地点：浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号公司证券部。
4．其他注意事项
（1）本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
（2）请出席本次现场会议的股东及股东代理人持相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
（3）会议联系方式：
会务联系人：苏恺愉
联系电话：0573-84778878
传 真：0573-89119388
电子邮箱：securities@tanac.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
第五届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/9bae1b35-9821-480a-94d9-338329be18a4.PDF
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2025-11-03 15:42│田中精机（300461）：关于董事辞职的公告
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田中精机（300461）：关于董事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/f561741d-fe57-452d-b7ad-6b306fafa345.PDF
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2025-10-30 19:04│田中精机（300461）：关于持股5%以上股东减持计划实施完成、减持至5%以下暨权益变动的提示性公告
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信息披露义务人蔷薇资本有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、本次权益变动为股东减持股份，不触及要约收购，不会导致浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
的控股股东和实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。
2、本次权益变动后，公司持股 5%以上股东蔷薇资本持有公司股份 7,852,831股，占公司总股本的 4.99999%，不再是公司持股
5%以上股东。
根据公司 2025 年 7 月 21 日披露的《关于公司持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-051）,持股 5%以
上股东蔷薇资本有限公司（以下简称“蔷薇资本”或“信息披露义务人”）持有公司股份 8,310,731 股，计划在减持计划公告之日
起十五个交易日后的三个月内通过集中竞价方式减持其通过协议转让方式取得的公司股份，预计减持股份数量不超过 457,900 股。
公司于近日收到蔷薇资本出具的《简式权益变动报告书》，获悉蔷薇资本自2019 年 9月 3日（股票过户登记至蔷薇资本名下之
日，见公司 2019-076 号公告）至 2025 年 10 月 29 日期间因上市公司总股本变动导致信息披露义务人持股比例被动变动，以及信
息披露义务人通过集中竞价方式减持股份使得信息披露义务人所持公司股份降至总股本 5%以下。蔷薇资本因自身资金需求，于 2025
年 10 月29 日通过集中竞价方式交易 457,900 股，占公司股份总数的 0.29155%，本次股份减持计划已实施完毕。本次权益变动后
，蔷薇资本持有公司股份 7,852,831股，占公司总股本的 4.99999%，不再是公司持股 5%以上股东。
现将有关情况公告如下：
一、股东减持的基本情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持数量 减持比例 减持期间 减持方式 减持均价
（股） （%） （元/股）
蔷薇资本 457,900 0.29155 2025 年 10 月 29 集中竞价 21.27
日
注：本公告中总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均系四舍五入原因导致。
2、股东本次减持后股份情况
股东名称 股份性质 本次权益变动前 本次权益变动后
持股数量 占当时总 持股数量 占当时总
（股） 股本比例 （股） 股本比例
（%） （%）
蔷薇资本 合计持有股份 9,867,526 7.91968 7,852,831 4.99999
其中：无限售条件股份 9,867,526 7.91968 7,852,831 4.99999
有限售条件股份 0 0 0 0
注：（1）本次权益变动后蔷薇资本所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的
情况。
（2）本次权益变动前持股比例以公司 2019 年 9 月 3 日总股本 124,595,028 股为基数计算，本次权益变动后持股比例以公司
2025 年 10 月 29 日总股本 157,056,692 股为基数计算。本次权益变动后，蔷薇资本持有公司股份 7,852,831 股，占公司总股本
的 4.99999%。本次权益变动触及 5%的整数倍。
二、其他相关说明
1、蔷薇资本本次股份减持事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持实施情况与此前已披露的减持计划一致，详见公司于巨
潮资讯网上披露的《关于公司持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-051）。
2、本次减持符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股
东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
3、蔷薇资本不是公司控股股东、实际控制人，本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构、股权结构
及持续性经营产生不利影响。
4、本次权益变动具体情况详见同日公司在巨潮资讯网上披露的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、蔷薇资本出具的《简式权益变动报告书》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/c977c7f8-afa1-49c6-b228-96956e4e8b01.PDF
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2025-10-30 19:04│田中精机（300461）：简式权益变动报告书（蔷薇资本）
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田中精机（300461）：简式权益变动报告书（蔷薇资本）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/c1f26933-b59b-4e5e-a43e-978cad25b65c.PDF
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2025-10-28 16:50│田中精机（300461）：第五届监事会第九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召
开，会议通知于 2025 年 10 月16 日以直接送达的方式通知到全体监事。
本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由公司监事会主席宋志萍女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
监事会对董事会编制的《2025 年第三季度报告》进行了认真审核后认为：董事会编制和审核公司《2025 年第三季度报告》的程
序符合法律、法规及规范性文件等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第三季度报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
2、审议通过《关于2025年第三季度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情
况，董事会就该事项的决策程序合法，本次计提资产减值准备能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息
更加真实可靠。
具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年第三季度计提资
产减值准备的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
三、备查文件
第五届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/65601380-5ca7-42ad-a10b-0dd5b8370a93.PDF
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2025-10-28 16:49│田中精机（300461）：防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度（2025年10月）
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为了加强和规范浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）的资金管理，建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长效
机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益，根据国家相关法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。
第一条 公司控股股东应严格依法行使出资人的权利，对公司和公司股东负有诚信义务，不得通过资金占用等方式损害公司利益
和股东的合法权益。第二条 纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司大股东及关联方与纳入合并会计报表范围的子公
司之间的资金往来参照本制度执行。
第二章 防范控股股东及关联方占用资金的责任和措施
第三条 公司董事和高级管理人员应按照国家相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定勤勉尽职履行职责，维
护公司资金安全。
第四条 公司董事长和控股子公司董事长、总经理都是防止资金占用的第一责任人。公司财务负责人和负责公司与大股东及其他
关联方业务和资金往来的人员，是公司防止大股东及关联方资金占用的责任人（以下统称“相关责任人”）。公司在与大股东及其他
关联方发生业务和资金往来时，应严格监控资金流向，防止资金被占用。相关责任人应禁止大股东及其他关联方非经营性占用公司的
资金。第五条 控股股东及其他关联方与公司之间发生经营性资金往来，包括按正常商业条款发生的采购商品、接受劳务资金支付，
支付借款利息以及资产收购对价等时，应严格按公司决策程序履行审批手续。
第六条 总经理负责公司日常资金管理工作，财务负责人对总经理负责，协助总经理加强对公司财务过程的控制，负责监控大股
东及关联方与公司的资金、业务往来。
第七条 公司财务部作为资金控制的执行部门，要严格把关，认真审核，进一步严格资金流出的内部审批及支付程序，建立对公
司日常资金收支行为的监控机制，防止在偿还公司已使用的控股股东及其他关联方资金时出现公司资金被占用的情形，如有资金被占
用情形发生，将追究相关责任人的责任；内审部门要切实发挥检查督导的作用，定期检查并形成报告后报董事会办公室履行信息披露
义务。公司内审部门是防范控股股东及关联方占用公司资金的监督机构。
第八条 禁止大股东及其他关联方非经营性占用公司的资金，具体包括公司不得为大股东及其他关联方垫支工资、福利、保险等
成本费用和其他支出；公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给大股东及其他关联方使用：
（一）有
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