公司公告☆ ◇300461 田中精机 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-15 18:10 │田中精机（300461）：2025年年度股东会决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 18:10 │田中精机（300461）：2025年年度股东会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-14 17:08 │田中精机（300461）：2025年限制性股票激励计划预留授予相关事项的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-14 17:08 │田中精机（300461）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-14 17:08 │田中精机（300461）：第五届董事会第十七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-14 17:08 │田中精机（300461）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（截至预留授予日） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-14 17:08 │田中精机（300461）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留第二类限制性股票的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-12 16:04 │田中精机（300461）：关于召开2025年年度2025年年度股东会提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-07 17:32 │田中精机（300461）：第五届董事会第十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-07 17:30 │田中精机（300461）：关于对外投资暨与关联方共同投资的关联交易的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 18:10│田中精机（300461）：2025年年度股东会决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
田中精机（300461）：2025年年度股东会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/c7ffa8aa-3db5-440f-849f-4f9e8ea3eaf8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 18:10│田中精机（300461）：2025年年度股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
田中精机（300461）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/85001ef7-5325-4b09-83ef-23f697893310.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 17:08│田中精机（300461）：2025年限制性股票激励计划预留授予相关事项的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
田中精机（300461）：2025年限制性股票激励计划预留授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/10671d1a-7ac5-41b0-b53c-9eaa3e6f7e77.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 17:08│田中精机（300461）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对公司 2025 年
限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
1、列入公司本激励计划预留授予激励对象名单的人员均符合公司 2024 年年度股东大会审议通过的公司《2025 年限制性股票激
励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中激励对象的要求，具备《公司法》等相关法律、行政法规和规范性文件
及《公司章程》规定的任职资格。
2、本激励计划预留授予的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、本激励计划预留授予的激励对象均为公司公告本激励计划时在公司（含子公司，下同）任职的高级管理人员、中层管理人员
、核心骨干员工及公司董事会认为应当激励的其他员工。本激励计划拟授予的激励对象不包括独立董事、单独或合计持有上市公司 5
%以上股份的股东，也不包括实际控制人及其配偶、父母、子女。
4、列入公司本激励计划预留授予激励对象名单的人员符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计
划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，本激励计划的预留授予条件已经成就。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会同意公司本激励计划的预留授予激励对象名单，并同意以 2026 年 5月 14 日为预留授予日
，向符合授予条件的 8名激励对象授予 56.00 万股第二类限制性股票。
浙江田中精机股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/af491ebf-cecc-4d1c-b635-b3a4fa0c5f42.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 17:08│田中精机（300461）：第五届董事会第十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2026 年 5 月 14 日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开，会议通知于2026 年 5 月 8 日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、高级管理人员。
本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名（其中张后勤先生、胡世华先生、陈贺梅女士、万刚先生以通讯方式出席），公司
高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的
相关规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留第二类限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号
——业务办理》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及 2024 年年度股东大会的授权，董事会认为公司及激励
对象不存在《管理办法》及 2025 年限制性股票激励计划中规定的不能授予或不得成为激励对象的情形，2025 年限制性股票激励计
划规定的预留授予条件已成就，同意以 2026 年 5月 14 日为预留授予日，向符合授予条件的 8名激励对象授予共计 56 万股限制性
股票，授予价格为 9.80 元/股。股票来源为向激励对象定向发行或/和从二级市场回购的的公司 A股普通股。
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。
具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向 2025 年限制性股票
激励计划激励对象授予预留第二类限制性股票的公告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
根据公司 2024 年年度股东大会的授权，本议案经董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
三、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/3ddfbd7c-aa95-4fb9-98da-2c02db4646a0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 17:08│田中精机（300461）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（截至预留授予日）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本激励计划预留授予的第二类限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
姓名 职务 国籍 获授的第二类 占本激励计 占本激励计划
限制性股票数 划授予权益 公告日总股本
量（万股） 总量的比例 的比例
俞文斌 副总经理、董秘 中国 13.00 4.18% 0.08%
刘广涛 副总经理、财务总监 中国 13.00 4.18% 0.08%
藤野康成 核心骨干员工 日本 17.00 5.47% 0.11%
中层管理人员、核心骨干员工（共5人） 13.00 4.18% 0.08%
合计 56.00 18.01% 0.36%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%；
2、本计划激励对象不包括独立董事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东，也不包括实际控制人及其配偶、父母、子女
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/957016af-423e-4840-bfeb-7880c86522bb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 17:08│田中精机（300461）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留第二类限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
田中精机（300461）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留第二类限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/03527583-3176-4af1-9dfa-3b07b3eb7615.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 16:04│田中精机（300461）：关于召开2025年年度2025年年度股东会提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
田中精机（300461）：关于召开2025年年度2025年年度股东会提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/a500fb4d-6528-4297-9ea0-3161f0944c58.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 17:32│田中精机（300461）：第五届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2026年5月6日在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开，会议通知于2026年 4月 30日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、高级管理人员。
本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名（其中肖永富先生、张后勤先生、胡世华先生、陈贺梅女士、万刚先生以通讯方式
出席），公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《
公司章程》的相关规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于对外投资暨与关联方共同投资的关联交易的议案》
经审议，公司对外投资浙江助能科技有限公司符合公司的战略发展方向，对公司财务和生产经营不会产生重大影响，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
本议案已经董事会审计委员会、董事会战略发展及投资委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资暨与关联方共同投资的关联交易的公告》。
本议案涉及关联交易，关联董事钱承林先生已回避表决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，1票回避，获得通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十三次会议决议；
3、第五届董事会战略发展及投资委员会第六次会议决议；
4、第五届董事会第十一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/9ee23b4d-a820-4769-b455-8612ba66da58.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 17:30│田中精机（300461）：关于对外投资暨与关联方共同投资的关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
田中精机（300461）：关于对外投资暨与关联方共同投资的关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/a7a5c7f1-20b5-4475-8d94-53bbe9d35124.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 15:44│田中精机（300461）：关于董事辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到董事乔凯先生的书面辞职报告，乔凯先生因个人原因申请辞去公司
第五届董事会董事的职务，辞职后不在公司担任任何职务。
乔凯先生的董事原定任期为 2024 年 5月 17 日至 2027 年 5月 16 日。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，乔凯先生的
辞职报告自送达董事会之日起生效。乔凯先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司日常生产经营和管理产生
不利影响。公司将按照法律法规以及《公司章程》的规定，尽快完成董事补选等相关后续工作。
截至本公告披露日，乔凯先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司及董事会对乔凯先生在担任公司董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7ec785f5-26dd-4cbd-8d3d-3b59d1badaa7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:12│田中精机（300461）：关于重大诉讼进展暨收到撤诉裁定的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
? 案件所处的诉讼阶段：裁定撤回起诉
? 上市公司所处的当事人地位：被告
? 涉案的金额： 108,322,221.90 元
? 对上市公司损益产生的影响：法院已裁定原告撤回起诉处理，本次案件不会影响公司的本期利润或期后利润。
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日收到《广东省深圳市中级人民法院民事裁定书》[（202
6）粤 03 民初 2377 号]，现将具体情况公告如下：
一、本次诉讼案件的基本情况
公司于 2026 年 2月 5日收到深圳市佑富智能装备有限公司（以下简称“佑富智能”）破产清算管理人提供的《民事起诉状》，
佑富智能债权人湖北威能智能装备有限公司、深圳市奥德鑫科技有限公司、荆门市匠松贸易有限公司、宜昌莱辰科技有限公司、深圳
市璞成电气技术有限公司、深圳市时立科技有限公司、广东聚兴科技有限公司、深圳市欣昊欣科技有限公司联合向公司提起诉讼。具
体情况详见公司 2026 年 2月 6日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2026-004）
。
二、本次诉讼的裁决情况
2026 年 4 月 27 日，公司收到广东省深圳市中级人民法院于 2026 年 4 月 2日作出的《广东省深圳市中级人民法院民事裁定
书》[（2026）粤 03 民初 2377号]（以下简称“《民事裁定书》”）。《民事裁定书》的主要内容如下：
“原告湖北威能智能装备有限公司、深圳市奥德鑫科技有限公司、荆门市匠松贸易有限公司、宜昌莱辰科技有限公司、深圳市璞
成电气技术有限公司、深圳市时立科技有限公司、广东聚兴科技有限公司、深圳市欣昊欣科技有限公司与被告浙江田中精机股份有限
公司、第三人深圳市佑富智能装备有限公司破产债权确认纠纷一案，本院于 2026 年 3 月 3 日立案。原告湖北威能智能装备有限公
司、深圳市奥德鑫科技有限公司、荆门市匠松贸易有限公司、宜昌莱辰科技有限公司、深圳市璞成电气技术有限公司、深圳市时立科
技有限公司、广东聚兴科技有限公司、深圳市欣昊欣科技有限公司在本院依法送达交纳诉讼费用通知后，未按规定预交案件受理费。
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十一条、第一百五十七条第一款第十一项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国
民事诉讼法〉的解释》第二百一十三条规定，裁定如下：
本案按原告湖北威能智能装备有限公司、深圳市奥德鑫科技有限公司、荆门市匠松贸易有限公司、宜昌莱辰科技有限公司、深圳
市璞成电气技术有限公司、深圳市时立科技有限公司、广东聚兴科技有限公司、深圳市欣昊欣科技有限公司撤回起诉处理。”
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司及子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼案件对公司本期利润或期后利润等的影响
法院已裁定原告撤回起诉处理，本次案件不会影响公司的本期利润或期后利润。公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等有关要求及时对相关诉讼、仲裁事项的进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
《广东省深圳市中级人民法院民事裁定书》[（2026）粤 03 民初 2377 号]
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a41aa1b2-81a4-4660-9330-02de15aabfdf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:12│田中精机（300461）：2026年第一季度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公
司<2026 年第一季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营情况和财务状况，公司《2026 年第一季度报告》已于 2026 年 4月 29 日在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c27eeeda-a258-4eb5-a056-db00b0a54fc6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:11│田中精机（300461）：第五届董事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开，会议通知于2026 年 4月 17 日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、高级管理人员。
本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名（其中肖永富先生、张后勤先生、乔凯先生、肖梓龙先生、胡世华先生、陈贺梅女
士、万刚先生以通讯方式出席），公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》
董事会认为公司编制《2026 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的《2026 年第一季度报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/89949039-cd58-4b4e-ab86-2d55defd28cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:08│田中精机（300461）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
田中精机（300461）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3c11fbed-3d43-459b-beb1-3d0e95d097cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:53│田中精机（300461）：2025年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
田中精机（300461）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/970b03d9-878d-4a3d-91a0-ded031fe13da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:53│田中精机（300461）：2025年年度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开第五届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于
公司<2025 年年度报告>及摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025年年度报告》及摘要已于 2026 年 4月 24 日在中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/807f06c2-d46a-4bc9-a155-9bf1e81da478.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:53│田中精机（300461）：关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司 202
5 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》，公司对立信 2025 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
1、基本情况
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师
事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实
施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2025 年末，
立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。
立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05 亿元。
2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 73 家。
2、投资者保护能力
截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖
因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7 次、监督管理措施 42次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次，涉及从业人
员 151 名。
二、会计师事务所履职评估情况
1、出具报告总体情况
立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司2025 年度财务报表及 2025年 12月 31日的财务报告内
|