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300461(田中精机)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇300461 田中精机 更新日期:2025-07-22◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】 【1.公告列表】 ┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐ │2025-07-21 19:02 │田中精机(300461):关于公司持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-07-18 15:56 │田中精机(300461):关于召开2025年第二次临时股东大会提示性公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-07-16 17:10 │田中精机(300461):关于对控股子公司提供借款逾期的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-07-14 16:44 │田中精机(300461):关于对控股子公司提供借款逾期的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-07-07 18:11 │田中精机(300461):第五届董事会第九次会议决议公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-07-07 18:09 │田中精机(300461):关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-07-07 18:09 │田中精机(300461):公司章程(2025年7月) │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-07-07 18:07 │田中精机(300461):关于修改《公司章程》的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-06-27 18:52 │田中精机(300461):关于2025年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票授予登记完成的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-06-20 19:06 │田中精机(300461):关于持股5%以上股东减持时间届满暨减持股份结果的公告 │ └─────────┴──────────────────────────────────────────────┘ ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-07-21 19:02│田中精机(300461):关于公司持股5%以上股东减持股份的预披露公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 持股5%以上的股东蔷薇资本有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 特 别提示: 浙江田中精机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)持股 5%以上股东蔷薇资本有限公司(以下简称“蔷薇资本”) 持有公司股份 8,310,731股,占公司总股本比例 5.29%,计划在本减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内通过集中竞价方式 减持其通过协议转让方式取得的公司股份,预计减持股份数量不超过 457,900 股(占公司总股本的 0.29%)。 一、股东的基本情况 1、股东名称:蔷薇资本有限公司 2、股东持股情况:截至本公告披露日,蔷薇资本持有公司股份 8,310,731股,占公司总股本的 5.29%,其中无限售条件流通股 8,310,731股,有限售条件流通股 0股。 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因:自身资金需求 2、拟减持股份来源:通过协议转让方式获得 3、拟减持数量及比例:减持不超过 457,900股,即不超过公司总股本的 0.29%。 4、减持价格:根据减持时的二级市场价格确认。 5、减持方式:通过集中竞价方式减持,三个月内减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之一。 6、减持期间:自减持计划公告之日起十五个交易日后三个月内。 三、相关风险提示 1、蔷薇资本本次股份减持计划不存在计划实施的前提条件或限制性条件,不存在违背其承诺或已披露意向的情形,不会违背中 国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定。 2、蔷薇资本将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划,存在减持时间、减持价格及是否按期实施 完成的不确定性。 3、本次减持计划未违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。本次减持计划实施期间,蔷薇资本将严格遵守 前述规则并及时履行信息披露义务。 4、蔷薇资本不是公司控股股东、实际控制人,本次股份减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及 未来持续经营产生重大影响。 5、公司将持续关注本次股份减持计划实施的进展情况,督促股东合规减持并按照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信 息披露义务。 四、备查文件 蔷薇资本出具的《关于浙江田中精机股份有限公司股份减持计划的告知函》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/c416b6d1-d08e-4033-a2ad-e44259f34562.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-07-18 15:56│田中精机(300461):关于召开2025年第二次临时股东大会提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 浙江田中精机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年7月8日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 发布了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。现将本次会议的有关事项提示如下: 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:浙江田中精机股份有限公司2025年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人:公司董事会 3.会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案 》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开日期、时间:2025年7月23日(星期三)下午3:00 (2)网络投票日期、时间:2025年7月23日(星期三),其中 ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2025年7月23日09:15—09:25,09:30-11:30,和13:00-15:00; ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年7月23日09:15-15:00。 5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。公 司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票,以第一次投票结果为准。股东大会 有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算 ;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。股东对所有议案均表决完毕才能提交。 6.会议的股权登记日:2025年 7月 16 日。 7.出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.会议地点:公司会议室(浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号)。 二、会议审议事项 本次股东大会提案编码列式表: 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投 票提案 1.00 提案 1《关于修改<公司章程>的议案》 √ 以上相关议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披 露的相关公告。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定,上述提案属于股东大会特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人 )所持表决权的三分之二以上通过。同时股东大会需审议授权公司管理层或授权代表办理工商变更登记、备案等事宜。 本次股东大会审议的所有议案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。 三、会议登记等事项 1.登记方式: (1)自然人股东:本人亲自出席会议的,需出具本人身份证;委托他人出席会议的,受托人须出具股东身份证复印件、受托人 身份证、授权委托书。 (2)法人股东:法定代表人亲自出席会议的,需出具营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证;法定代表人委托代理人出席 会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书(加盖公章)、法人股 东单位的营业执照复印件(加盖公章)。 (3)异地股东可以以邮寄回执或传真回执方式登记。信函或传真在2025年7月21日(星期一)16:00前送达或传真至公司证券部 ,不接受电话登记。 2、登记时间:2025年7月17日(星期四)-2025年7月18日(星期五)、2025年7月21日(星期一)上午9:00 至下午4:00。 3.登记地点:浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号公司证券部。 4.其他注意事项 (1)本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。 (2)请出席本次现场会议的股东及股东代理人持相关证件原件,于会前半小时到会场办理登记手续。 (3)会议联系方式: 会务联系人:苏恺愉 联系电话:0573-84778878 传 真:0573-89119388 电子邮箱:securities@tanac.com.cn 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网 络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。 五、备查文件 第五届董事会第九次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/61080b28-556c-4c1d-9258-e0770081cce6.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-07-16 17:10│田中精机(300461):关于对控股子公司提供借款逾期的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 田中精机(300461):关于对控股子公司提供借款逾期的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/478a3dd9-c6a0-4e15-8fc9-fd5db78a4898.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-07-14 16:44│田中精机(300461):关于对控股子公司提供借款逾期的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一 、借款事项概述 2022年 12月 19日,浙江田中精机股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次 会议,分别审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》,公司以自有资金向控股子公司深圳市佑富智能装备有限公司(以下简 称“佑富智能”)提供借款,借款总额不超过 1亿元人民币,借款利率参照同期银行贷款利率水平确定,到期一次性还本付息。借款 额度可循环使用,单笔借款金额的期限不得超过 1年,单笔借款金额授权公司经营管理层决定,即提供借款后即从总额度中扣除相应 的额度,归还后额度即行恢复。前述借款额度及授权期限自公司董事会通过之日起 1年。 2023 年 12 月 18 日,公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十次会议,分别审议通过了《关于向控股子 公司提供借款展期的议案》,为支持控股子公司佑富智能生产经营和项目建设,满足流动资金需求,公司为上述借款业务展期一年。 2024年 12月 15日,佑富智能未及时归还借款本金 1,300万元及对应利息,相关借款逾期。 2024 年 12 月 18 日,公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于向控股子公司提供借 款不再展期的议案》。佑富智能累计未及时归还借款本金 2,800万元及对应利息。考虑到佑富智能已经出现未能及时偿还部分借款的 情形,结合其生产经营情况,为保障资金安全,公司决定不再对借款展期,将按照《最高额借款合同》的约定收回对佑富智能提供的 借款。 2024 年 12 月 26 日,佑富智能累计未及时归还借款本金 2,990 万元及对应利息,相关借款逾期。 2025年 1月 13日,佑富智能累计未及时归还借款本金 3,490万元及对应利息,相关借款逾期。 2025年 3月 26 日,佑富智能累计未及时归还借款本金 3,690万元及对应利息,相关借款逾期。 2025年 3月 31日,佑富智能累计未及时归还借款本金 4,490万元及对应利息,相关借款逾期。 2025 年 4 月 1 日,佑富智能累计未及时归还借款本金 6,190 万元及对应利息,相关借款逾期。 2025 年 5 月 9 日,佑富智能累计未及时归还借款本金 6,890 万元及对应利息,相关借款逾期。 2025 年 7 月 8 日,佑富智能累计未及时归还借款本金 7,390 万元及对应利息,相关借款逾期。 二、借款方基本情况 1、名称:深圳市佑富智能装备有限公司 2、统一社会信用代码:91440300MA5HE4QT1U 3、类型:有限责任公司 4、住所:深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区业达路 5号 1栋万达杰 101 5、法定代表人:张后勤 6、注册资本:5000万元人民币 7、成立日期:2022年 07月 13日 8、经营范围: 一般经营项目是:机械设备研发;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电 组件设备销售;智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;普通机 械设备安装服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件 开发;智能控制系统集成;国内贸易代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可经营项目是:货物 进出口;技术进出口;进出口代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文 件或许可证件为准) 9、资信情况:根据公司获得的资料以及信息,截至公告披露日,佑富智能存在诉讼案件 191 起,累计诉讼金额 8,712.59 万元 ,占公司最近一期经审计净资产比例为 17.16%;佑富智能部分涉诉案件已取得判决结果,因有部分待执行款项未能如期支付,导致 佑富智能因相关纠纷被相关法院列为失信被执行人。 10、股权结构:公司占比 70%,联合创想占比 30%。 11、主要财务数据: 单位:元 项目 2024年 12月 31日 2025年 3月 31日 资产总额 124,093,076.41 122,119,984.53 负债总额 270,308,950.66 273,722,621.63 所有者权益 -146,215,874.25 -151,602,637.10 项目 2024年 1-12月 2025年 1-3月 营业收入 13,571,325.90 0.00 营业利润 -132,397,180.31 -5,361,362.85 净利润 -150,942,721.87 -5,386,762.85 注:2024年度财务数据已经审计,2025年一季度财务数据未经审计。 三、逾期情况及公司拟采取的措施 截至本公告披露日,佑富智能的部分借款期满,暂无法及时归还公司提供的借款本金 7,390 万元及其利息,导致借款逾期。公 司将按照《最高额借款合同》约定要求佑富智能偿还借款,如佑富智能未能按照公司要求偿还借款本金及其利息,剩余借款也将逾期 。 1、公司董事会及管理层高度关注佑富智能借款逾期事项的进展,公司已向佑富智能发出催款通知函,督促其履行还款义务。 2、公司要求佑富智能回收应收账款以筹措资金偿还借款。公司将持续关注其应收账款回款情况。 3、为维护公司合法权益,公司就佑富智能逾期事项已经提起诉讼,公司将继续采取包括但不限于向法院申请佑富智能破产清算 等各项措施解决该事项。 四、对公司的影响及相关风险提示 截至本公告披露日,公司向控股子公司佑富智能提供的借款本金合计9,944.2512 万元,占公司最近一期经审计净资产比例为 19 .58%,其中逾期借款本金 7,390 万,占公司最近一期经审计净资产比例为 14.55%,对公司生产经营不会造成重大影响。 如佑富智能未能按照公司要求偿还借款本金及其利息,《最高额借款合同》项下剩余借款也将逾期。 公司将按照《企业会计准则》的规定对公司与佑富智能相关资产进行减值测试及计提确认,以公允反映相关资产价值,将未收回 的款项计提减值准备,该事项预计对公司的生产经营不会产生重大影响。 如佑富智能无法偿还借款,公司将继续采取包括但不限于向法院申请佑富智能破产清算等各项措施解决该事项。佑富智能申请破 产清算已经公司股东大会及佑富智能股东会审议。人民法院是否受理佑富智能破产清算申请、是否最终裁定宣告破产,均存在一定的 不确定性。如法院裁定受理本次破产清算,并指定破产管理人接管佑富智能后,公司将丧失对其控制权,佑富智能将不再纳入公司合 并财务报表范围。如佑富智能进入破产清算程序,公司将按照相关规定对相关股权、债权投资进行相应的财务会计处理,因佑富智能 申请破产事项存在不确定性,公司暂时无法准确预计影响金额,最终影响金额以破产清算执行结果和年度审计会计师报告为准。 公司将按照深圳证券交易所的相关规定和要求,密切关注该事项的进展,后续将根据事项的具体进展情况,及时履行相应的信息 披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/b23bc990-99e7-4401-a6d0-21775020f516.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-07-07 18:11│田中精机(300461):第五届董事会第九次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 浙江田中精机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于 2025 年 7月 7日在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开,会议通知于 2025年 7月 1日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。 本次会议应出席董事 9名,实际出席董事 9名(其中肖永富先生、张后勤先生、赖小鸿先生、乔凯先生、肖梓龙先生、胡世华先 生、陈贺梅女士、万刚先生以通讯方式出席),公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持 。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定,同时结合公司 2024 年年度股东大会对董事会的授权,就公司实施 2025 年限制性股票激励计划事宜导致的公司注册资本变更事宜,对《公司章程》的部分条款进行修改并提请股东大会授权公司管理层或其 授权代表办理工商变更登记、备案等事宜。 具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于修改<公司章程>的公告 》。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,获得通过。 本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》 经与会董事审议,同意公司于 2025 年 7 月 23 日召开 2025 年第二次临时股东大会,具体内容详见刊登在中国证监会指定信 息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,获得通过。 三、备查文件 第五届董事会第九次会议决议; http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/4159061e-39a0-4b20-af15-8ebba5b2b50d.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-07-07 18:09│田中精机(300461):关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 经浙江田中精机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议审议通过,公司决定于 2025年 7月 23日(星期三 )下午 3:00召开公司 2025年第二次临时股东大会,本次大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式,根据相关规定,现将股东大 会的相关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:浙江田中精机股份有限公司2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案 》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开日期、时间:2025年7月23日(星期三)下午3:00 (2)网络投票日期、时间:2025年7月23日(星期三),其中 ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2025年7月23日09:15—09:25,09:30-11:30,和13:00-15:00; ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2025年7月23日09:15-15:00。 5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 和 互 联 网 投 票 系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系 统对议案行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票,以第二次 投票结果为准。股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席 股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。股东对所有议案均表决完毕才能提交。 6、会议的股权登记日:2025年 7 月 16日。 7、出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点:公司

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