公司公告☆ ◇300461 田中精机 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 16:42 │田中精机（300461）：关于对控股子公司提供借款逾期的公告 │
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│2024-12-24 18:38 │田中精机（300461）：第五届监事会第五次会议决议公告 │
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│2024-12-24 18:38 │田中精机（300461）：关于转让参股公司全部股权暨签署《股权转让协议》的公告 │
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│2024-12-24 18:38 │田中精机（300461）：舆情管理制度（2024年12月） │
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│2024-12-24 18:38 │田中精机（300461）：第五届董事会第五次会议决议公告 │
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│2024-12-18 16:26 │田中精机（300461）：关于向控股子公司提供借款不再展期的公告 │
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│2024-12-18 16:26 │田中精机（300461）：第五届监事会第四次会议决议公告 │
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│2024-12-18 16:26 │田中精机（300461）：第五届董事会第四次会议决议公告 │
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│2024-12-16 16:12 │田中精机（300461）：关于对控股子公司提供借款逾期的公告 │
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│2024-11-25 18:10 │田中精机（300461）：关于原子公司破产程序终结的公告 │
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2024-12-26 16:42│田中精机（300461）：关于对控股子公司提供借款逾期的公告
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一 、借款事项概述
2022年 12月 19日，浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次
会议，分别审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》，公司以自有资金向控股子公司深圳市佑富智能装备有限公司（以下简
称“佑富智能”）提供借款，借款总额不超过 1亿元人民币，借款利率参照同期银行贷款利率水平确定，到期一次性还本付息。借款
额度可循环使用，单笔借款金额的期限不得超过 1年，单笔借款金额授权公司经营管理层决定，即提供借款后即从总额度中扣除相应
的额度，归还后额度即行恢复。前述借款额度及授权期限自公司董事会通过之日起 1年。
2023 年 12 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于向控股子
公司提供借款展期的议案》，为支持控股子公司佑富智能生产经营和项目建设，满足流动资金需求，公司为上述借款业务展期一年。
2024年 12月 15日，佑富智能未及时归还借款本金 1,300万元及对应利息，相关借款逾期。
2024 年 12 月 18 日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供借
款不再展期的议案》。佑富智能累计未及时归还借款本金 2,800万元及对应利息。考虑到佑富智能已经出现未能及时偿还部分借款的
情形，结合其生产经营情况，为保障资金安全，公司决定不再对借款展期，将按照《最高额借款合同》的约定收回对佑富智能提供的
借款。
2024 年 12 月 26 日，佑富智能累计未及时归还借款本金 2,990 万元及对应利息，相关借款逾期。
二、借款方基本情况
1、名称：深圳市佑富智能装备有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MA5HE4QT1U
3、类型：有限责任公司
4、住所：深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区业达路 5号 1栋万达杰 101
5、法定代表人：张后勤
6、注册资本：5000万元人民币
7、成立日期：2022年 07月 13日
8、经营范围：
一般经营项目是：机械设备研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电
组件设备销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；普通机
械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件
开发；智能控制系统集成；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目是：货物
进出口；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）
9、资信情况：根据公司获得的资料以及信息，截至公告披露日，佑富智能存在诉讼案件 54起，累计诉讼金额 4,648.70 万元，
占公司最近一期经审计净资产比例为 6.96%；不属于失信被执行人。
10、股权结构：公司占比 70%，联合创想比 30%。
11、主要财务数据：
单位：元
项目 2023年 12月 31日 2024年 9月 30日
资产总额 206,176,109.75 219,890,366.23
负债总额 210,267,509.29 270,035,778.05
所有者权益 -4,091,399.54 -50,145,411.82
项目 2023年 1-12月 2024年 1-9月
营业收入 6,223,690.15 17,745,288.94
营业利润 -53,010,175.00 -44,074,146.14
净利润 -37,239,614.92 -56,384,981.61
注：2023年度财务数据已经审计，2024年前三季度财务数据未经审计。
三、逾期情况及公司拟采取的措施
截至本公告披露日，佑富智能的部分借款期满，暂无法及时归还公司提供的借款本金 2,990 万元及其利息，导致借款逾期。公
司将按照《最高额借款合同》约定收回对佑富智能提供的借款，如佑富智能未能按照公司要求偿还借款本金及其利息，剩余借款也将
逾期。
1、公司董事会及管理层高度关注佑富智能借款逾期事项的进展，公司已向佑富智能发出催款通知函，督促其履行还款义务。
2、公司将积极与佑富智能协商还款事宜，督促其加快回收应收账款，全力筹措资金偿还借款。
3、公司将持续关注佑富智能的生产经营情况，做好风险评估工作，保留进一步采取法律手段进行追偿的权利，维护公司及股东
的合法权益。
四、对公司的影响及相关风险提示
截至本公告披露日，公司向控股子公司佑富智能提供的借款本金合计9,944.2512 万元，占公司最近一期经审计净资产比例为 14
.90%，其中逾期借款本金 2,990 万， 占公司最近一期经审计净资产比例为 4.48%，对公司生产经营不会造成重大影响。
公司将按照《最高额借款合同》约定收回对佑富智能提供的借款，如佑富智能未能按照公司要求偿还借款本金及其利息，剩余借
款也将逾期。
公司将按照《企业会计准则》的规定对公司与佑富智能相关资产进行减值测试及计提确认，以公允反映相关资产价值，将未收回
的款项计提减值准备，该事项预计对公司的生产经营不会产生重大影响。
公司将按照深圳证券交易所的相关规定和要求，密切关注该事项的进展，后续将根据事项的具体进展情况，及时履行相应的信息
披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/0c1ea268-1de3-47b6-9555-0a7e3f980801.PDF
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2024-12-24 18:38│田中精机（300461）：第五届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2024年12月24日在公司会议室以现场方式召开，经
全体监事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于2024年12月23日以电子邮件及电话通知方式送达给全体监事。
本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席宋志萍女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于转让参股公司全部股权暨签署<股权转让协议>的议案》
公司监事会同意将持有的创芯精密机械（绍兴）有限公司（以下简称“创芯精密”）12%股权（对应注册资本为600万元）转让给
昇瑞光电科技（上海）有限公司；将持有的创芯精密38%股权（对应注册资本为1900万元）转让给创芯精密另一现有股东绍兴兴创芯
企业管理有限公司。上述交易完成后，公司将不再持有创芯精密的股权。
具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让参股公司全部股权
暨签署<股权转让协议>的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
三、备查文件
第五届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/bfa218d4-add4-4ea5-90e9-4f8944a96bb6.PDF
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2024-12-24 18:38│田中精机（300461）：关于转让参股公司全部股权暨签署《股权转让协议》的公告
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田中精机（300461）：关于转让参股公司全部股权暨签署《股权转让协议》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/cb8bdf31-1be8-484a-82de-4f448885f682.PDF
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2024-12-24 18:38│田中精机（300461）：舆情管理制度（2024年12月）
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田中精机（300461）：舆情管理制度（2024年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/1d9b2c24-0d14-4efb-8119-97aaf9624460.PDF
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2024-12-24 18:38│田中精机（300461）：第五届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2024年12月24日在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开，经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于2024年12月23日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董
事、监事、高级管理人员。
本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主
持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于转让参股公司全部股权暨签署<股权转让协议>的议案》公司董事会同意将持有的创芯精密机械（绍兴）有限
公司（以下简称“创芯精密”）12%股权（对应注册资本为600万元）转让给昇瑞光电科技（上海）有限公司；将持有的创芯精密38%
股权（对应注册资本为1900万元）转让给创芯精密另一现有股东绍兴兴创芯企业管理有限公司。上述交易完成后，公司将不再持有创
芯精密的股权。董事会授权公司经营管理层签订股权转让协议并办理上述股权转让的相关事宜。
具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让参股公司全部股权
暨签署<股权转让协议>的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
2、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价及正常生产经营活动造成
的影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司制订了《舆情管理
制度》。
具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《舆情管理制度》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
三、备查文件
第五届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/f5f506fe-7e9b-4834-8871-21838dcbc3d5.PDF
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2024-12-18 16:26│田中精机（300461）：关于向控股子公司提供借款不再展期的公告
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一 、借款事项概述
2022年 12月 19 日，浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五
次会议，分别审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》，公司以自有资金向控股子公司深圳市佑富智能装备有限公司（以下
简称“佑富智能”）提供借款，借款总额不超过 1亿元人民币，借款利率参照同期银行贷款利率水平确定，到期一次性还本付息。借
款额度可循环使用，单笔借款金额的期限不得超过 1年，单笔借款金额授权公司经营管理层决定，即提供借款后即从总额度中扣除相
应的额度，归还后额度即行恢复。前述借款额度及授权期限自公司董事会通过之日起 1年。
2023 年 12 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于向控股子
公司提供借款展期的议案》，为支持控股子公司佑富智能生产经营和项目建设，满足流动资金需求，公司为上述借款业务展期一年。
2024 年 12 月 15 日，佑富智能未及时归还借款本金 1300 万元及对应利息，相关借款逾期。具体情况详见公司 2024 年 12
月 16 日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于对控股子公司提供借款逾期的公告》（公告编号：2024-070）
2024 年 12 月 18 日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供借
款不再展期的议案》。公司向控股子公司佑富智能提供的借款本金合计 9,944.2512 万元，占公司最近一期经审计净资产比例为 14.
90%，其中逾期借款本金 2,800 万元，占公司最近一期经审计净资产比例为 4.19%。
考虑到目前佑富智能已经出现未能及时偿还部分借款的情形，结合其生产经营情况，为保障资金安全，公司决定不再对上述借款
展期，将按照《最高额借款合同》的约定收回对佑富智能提供的借款。
二、借款方基本情况
1、名称：深圳市佑富智能装备有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MA5HE4QT1U
3、类型：有限责任公司
4、住所：深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区业达路 5号 1栋万达杰 101
5、法定代表人：张后勤
6、注册资本：5000 万元人民币
7、成立日期：2022 年 07月 13日
8、经营范围：
一般经营项目是：机械设备研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电
组件设备销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；普通机
械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件
开发；智能控制系统集成；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目是：货物
进出口；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）
9、资信情况：根据公司获得的资料以及信息，截至公告披露日，佑富智能存在诉讼案件 40起，累计诉讼金额 2,758.57 万元，
占公司最近一期经审计净资产比例为 4.13%；不属于失信被执行人。
10、股权结构：公司占比 70%，联合创想占比 30%。
11、主要财务数据：
单位：元
项目 2023年 12 月 31日 2024年 9月 30日
资产总额 206,176,109.75 219,890,366.23
负债总额 210,267,509.29 270,035,778.05
所有者权益 -4,091,399.54 -50,145,411.82
项目 2023年 1-12月 2024年 1-9 月
营业收入 6,223,690.15 17,745,288.94
营业利润 -53,010,175.00 -44,074,146.14
净利润 -37,239,614.92 -56,384,981.61
注：2023年度财务数据已经审计，2024年前三季度财务数据未经审计。
三、逾期情况及公司拟采取的措施
截至本公告披露日，佑富智能的部分借款期满，暂无法及时归还公司提供的借款本金 2,800 万元及其利息，导致借款逾期。公
司将按照《最高额借款合同》约定收回对佑富智能提供的借款，如佑富智能未能按照公司要求偿还借款本金及其利息，剩余借款也将
逾期。
1、公司董事会及管理层高度关注佑富智能借款逾期事项的进展，公司已向佑富智能发出催款通知函，督促其履行还款义务。
2、公司将积极与佑富智能协商还款事宜，督促其加快回收应收账款，全力筹措资金偿还借款。
3、公司将持续关注佑富智能的生产经营情况，做好风险评估工作，保留进一步采取法律手段进行追偿的权利，维护公司及股东
的合法权益。
四、对公司的影响及相关风险提示
截至本公告披露日，公司向控股子公司佑富智能提供的借款本金合计9,944.2512 万元，占公司最近一期经审计净资产比例为 14
.90%，其中逾期借款本金 2,800 万元， 占公司最近一期经审计净资产比例为 4.19%，对公司生产经营不会造成重大影响。
公司将按照《最高额借款合同》约定收回对佑富智能提供的借款，如佑富智能未能按照公司要求偿还借款本金及其利息，剩余借
款也将逾期。
公司将按照《企业会计准则》的规定对公司与佑富智能相关资产进行减值测试及计提确认，以公允反映相关资产价值，将未收回
的款项计提减值准备，该事项预计对公司的生产经营不会产生重大影响。
公司将按照深圳证券交易所的相关规定和要求，密切关注该事项的进展，后续将根据事项的具体进展情况，及时履行相应的信息
披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/43e4348b-fa1d-44a3-9ef5-fe0f6d3f949a.PDF
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2024-12-18 16:26│田中精机（300461）：第五届监事会第四次会议决议公告
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田中精机（300461）：第五届监事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/232f19d5-9c50-4ece-a453-6c0d8b5f98f6.PDF
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2024-12-18 16:26│田中精机（300461）：第五届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2024年12月18日在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开，经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于2024年12月17日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董
事、监事、高级管理人员。
本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主
持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向控股子公司提供借款不再展期的议案》
经审议，董事会认为控股子公司深圳市佑富智能装备有限公司（以下简称“佑富智能”）已经出现未能及时偿还部分借款的情形
，结合其生产经营情况，为保障资金安全，董事会决定不再对提供的借款展期，将按照《最高额借款合同》的约定收回对佑富智能提
供的借款。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的《关于向控股子公司提供借款不再展期的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、第五届董事会第四次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/dd5830bb-9e1d-4cfb-b4ff-d468ca9fde29.PDF
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2024-12-16 16:12│田中精机（300461）：关于对控股子公司提供借款逾期的公告
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一 、借款事项概述
2022年 12月 19 日，浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五
次会议，分别审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》，公司以自有资金向控股子公司深圳市佑富智能装备有限公司（以下
简称“佑富智能”）提供借款，借款总额不超过 1亿元人民币，借款利率参照同期银行贷款利率水平确定，到期一次性还本付息。借
款额度可循环使用，单笔借款金额的期限不得超过 1年，单笔借款金额授权公司经营管理层决定，即提供借款后即从总额度中扣除相
应的额度，归还后额度即行恢复。前述借款额度及授权期限自公司董事会通过之日起 1年。
2023 年 12 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于向控股子
公司提供借款展期的议案》，为支持控股子公司佑富智能生产经营和项目建设，满足流动资金需求，公司为上述借款业务展期一年。
2024年 12月 15日，佑富智能未及时归还借款本金 1,300万元及对应利息，相关借款逾期。
二、借款方基本情况
1、名称：深圳市佑富智能装备有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MA5HE4QT1U
3、类型：有限责任公司
4、住所：深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区业达路 5号 1栋万达杰 101
5、法定代表人：张后勤
6、注册资本：5000 万元人民币
7、成立日期：2022 年 07月 13日
8、经营范围：
一般经营项目是：机械设备研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电
组件设备销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；普通机
械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件
开发；智能控制系统集成；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目是：货物
进出口；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）
9、资信情况：根据公司获得的资料以及信息，截至公告披露日，佑富智能存在诉讼案件 39起，累计诉讼金额 2,777.71 万元，
占公司最近一期
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