公司公告☆ ◇300462 华铭智能 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-16 16:01 │华铭智能（300462）：关于“华铭定转”2024年付息公告 │
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│2024-12-09 18:47 │华铭智能（300462）：关于免去公司董事职务和补选董事的公告 │
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│2024-12-09 18:47 │华铭智能（300462）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2024-12-09 18:46 │华铭智能（300462）：第五届董事会第七次会议决议公告 │
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│2024-12-09 18:45 │华铭智能（300462）：第五届监事会第七次会议决议公告 │
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│2024-12-09 18:44 │华铭智能（300462）：关于召开2024年第二次临时股东会的通知 │
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│2024-10-28 00:00 │华铭智能（300462）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-28 00:00 │华铭智能（300462）：关于增加向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2024-10-28 00:00 │华铭智能（300462）：第五届监事会第六次会议决议公告 │
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│2024-10-28 00:00 │华铭智能（300462）：第五届董事会第六次会议决议公告 │
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2024-12-16 16:01│华铭智能（300462）：关于“华铭定转”2024年付息公告
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华铭智能（300462）：关于“华铭定转”2024年付息公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/3f480436-eb2d-40b8-9f6f-07bbcc422c29.PDF
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2024-12-09 18:47│华铭智能（300462）：关于免去公司董事职务和补选董事的公告
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上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于
免去王文评先生董事职务的议案》、《关于补选蔡红梅女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》，以上议案尚需提交公司2024年
第二次临时股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、免去王文评先生董事职务
因公司内部工作分工调整，王文评先生将无法继续履行上市公司董事职责，不再适合担任上市公司董事，公司董事会提请股东会
免去王文评先生公司第五届董事会董事职务。王文评先生的董事职务免去后，其将不再担任公司任何职务。
王文评先生的原定任期为2023年8月24日至2026年8月23日。截至本公告披露日，王文评先生未持有公司股份。本次免职不会导致
公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。
本次免职事项在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。该事项尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。
二、补选蔡红梅女士为公司第五届董事会非独立董事
鉴于公司董事会已提请股东会免去王文评先生的董事职务，该事项经公司股东会审议通过后将导致公司董事会成员空缺一名。为
保证公司董事会的规范运作，根据相关法律法规和《公司章程》等规定，经董事会提名委员会进行资格审核，董事会提名蔡红梅女士
（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满
之日止。
蔡红梅女士补选为公司非独立董事后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
该事项尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/2f4c460a-5f30-41ad-b1f8-dac855a338ec.PDF
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2024-12-09 18:47│华铭智能（300462）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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华铭智能（300462）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/6cd8e920-432d-4550-967c-36a3efd36084.PDF
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2024-12-09 18:46│华铭智能（300462）：第五届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2024年12月9日在公司二楼大会议室以现
场会议与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于2024年12月3日以电子邮件、微信等方式送达全体董事，经全体与会董事一致
同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议应出席董事7人，实际出席董事6人，缺席董事1人（其中：董事王文评先生因无法取得联
系缺席本次会议，董事曾毅先生、董事时伟先生、独立董事陈鹏先生、独立董事张姝女士以通讯表决方式出席会议），本次会议由董
事长张亮先生主持，公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《
公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议了以下各项议案并做出如下决议：
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》，敬请投资
者查阅。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于免去王文评先生董事职务的议案》
因公司内部工作分工调整，王文评先生将无法继续履行上市公司董事职责，不再适合担任上市公司董事，公司董事会提请股东会
免去王文评先生公司第五届董事会董事职务。王文评先生的董事职务免去后，其将不再担任公司任何职务。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于免去公司董事职务和补选董事的公告》，
敬请投资者查阅。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于补选蔡红梅女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司董事会已提请股东会免去王文评先生的董事职务，该事项经公司股东会审议通过后将导致公司董事会成员空缺一名。为
保证公司董事会的规范运作，根据相关法律法规和《公司章程》等规定，经董事会提名委员会进行资格审核，董事会提名蔡红梅女士
为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于免去公司董事职务和补选董事的公告》，
敬请投资者查阅。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2024 年 12 月 27 日（星期五）召开 2024 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知》
，敬请投资者查阅。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议；
3、董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/b98e1816-ac0b-4682-a0b1-ae5e50288b07.PDF
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2024-12-09 18:45│华铭智能（300462）：第五届监事会第七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2024年12月9日在公司二楼大会议室以现
场会议与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于2024年12月3日以电子邮件、微信等方式送达全体监事，经全体监事一致同意
，豁免本次会议的通知时限。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：监事徐建东先生、监事余清先生以通讯表决方式出
席），本次会议由监事会主席陈娟女士主持。
本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《
公司章程》等规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议了以下议案并做出如下决议：
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
监事会经认真审议，认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，在执业过程中坚持独立审
计原则，能够按时为公司出具各项专业报告。本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公
司和股东利益的情形，监事会一致同意继聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》，敬请投资
者查阅。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。
三、备查文件
1、第五届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/4377e19f-cdc2-417e-be5f-04cbc5c03782.PDF
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2024-12-09 18:44│华铭智能（300462）：关于召开2024年第二次临时股东会的通知
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特别提示：
1、提交本次股东会表决的提案中，提案 2 表决通过是提案 3 生效的前提条件，提案 2 表决通过后，提案 3 亦需表决通过方
能生效。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议决定于 2024 年 12 月 27 日召开公司 202
4 年第二次临时股东会，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，现根据相关规定，将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
公司董事会于 2024 年 12 月 9 日召开第五届董事会第七次会议审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东会的议案》，同
意召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公
司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票：2024 年 12 月 27 日（星期五），其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12月 27 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:0
0－15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月27 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过签署授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）本次股东会，公司股东可选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为
准。
6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 20 日（星期五）
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2024 年 12 月 20 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并且可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是公司股东（授权委托书格式见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：上海市松江区茸梅路 895 号公司二楼大会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称及编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
2.00 关于免去王文评先生董事职务的议案 √
3.00 关于补选蔡红梅女士为公司第五届董事会非独立 √
董事的议案
（二）议案审议及披露情况
上述提案均为普通决议事项，须经出席股东会股东所持有的有效表决权二分之一以上审议通过。上述所有议案均需对中小投资者
的表决单独计票。
上述提案 2 表决通过是提案 3 生效的前提条件，提案 2 表决通过后，提案 3亦需表决通过方能生效。
以上议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议分别审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在中国证监
会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、现场股东会会议登记事项
1、登记时间：2024 年 12 月 24 日至 2024 年 12 月 25 日 上午 08:30 – 11:30，下午 13:00 – 17:00
2、登记地点：上海市松江区茸梅路 895 号上海华铭智能终端设备股份有限公司证券部
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人
委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件 2）、法人股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委
托书（格式见附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件 3），
以便登记确认。信函或电子邮件请在 2024 年 12 月 25 日 17:00 前送达公司证券部。来信请寄：上海市松江区茸梅路 895 号上海
华铭智能终端设备股份有限公司证券部收，邮编：201613，信封请注明“股东会”字样，并请通过电话方式对所发信函和电子邮件与
本公司进行确认。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
5、其他事项：
（1）会议联系方式：
地 址：上海市松江区茸梅路 895 号上海华铭智能终端设备股份有限公司
邮政编码：201613
联系人：蔡红梅、沈秀莲
电 话：021-57784382（转）288
电子邮箱：hmzn300462@hmmachine.com
（2）本次股东会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/7d4333ce-ea32-4806-b321-59a3cdb47d15.PDF
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2024-10-28 00:00│华铭智能（300462）：2024年三季度报告
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华铭智能（300462）：2024年三季度报告。
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2024-10-28 00:00│华铭智能（300462）：关于增加向银行申请综合授信额度的公告
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华铭智能（300462）：关于增加向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/0ba520a9-ab8d-4aae-afc4-53f9bac7e9e6.PDF
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2024-10-28 00:00│华铭智能（300462）：第五届监事会第六次会议决议公告
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华铭智能（300462）：第五届监事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/98685566-837a-409f-84ee-0f4c6e9b77c2.PDF
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2024-10-28 00:00│华铭智能（300462）：第五届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2024年10月25日以通讯表决方式召开，本
次会议通知于2024年10月15日以电子邮件、微信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事6人，缺席董事1人（
董事王文评先生无故缺席本次会议），本次会议由董事长张亮先生主持，公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《
公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议了以下各项议案并做出如下决议：
（一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》，敬请投资者查阅。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
（二）审议通过《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》
为保障公司日常生产经营的资金需求，董事会同意公司增加向银行申请综合授信额度合计不超过人民币2,200万元，同意下属控
股公司浙江国创热管理科技有限公司增加向银行申请综合授信额度不超过人民币3,000万元，有效期一年，授信的品种包括但不限于
流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、开立信用证等。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加向银行申请综合授信额度的公告》，
敬请投资者查阅。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议；
2、董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/94654643-e86b-46d0-aba5-67a946633361.PDF
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2024-09-20 18:08│华铭智能（300462）：关于华铭智能2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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华铭智能（300462）：关于华铭智能2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/92effe94-897e-4b0b-9aa4-1676df83c292.PDF
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2024-09-20 18:08│华铭智能（300462）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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华铭智能（300462）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/99223b34-63a8-46aa-b49a-9f12fe5244a9.PDF
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2024-09-18 16:50│华铭智能（300462）：关于华铭定02回售结果暨债券持有人所持可转换公司债券比例变动达到10%的公告
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华
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