公司公告☆ ◇300462 华铭智能 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-22 16:06 │华铭智能（300462）：关于为下属控股公司追加提供财务资助暨关联交易的公告 │
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│2025-05-22 16:06 │华铭智能（300462）：第五届监事会第十次会议决议公告 │
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│2025-05-22 16:06 │华铭智能（300462）：第五届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-05-20 18:48 │华铭智能（300462）：2024年度股东会的法律意见书 │
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│2025-05-20 18:48 │华铭智能（300462）：2024年度股东会决议公告 │
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│2025-04-29 01:21 │华铭智能（300462）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-29 01:21 │华铭智能（300462）：2024年年度报告 │
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│2025-04-29 01:21 │华铭智能（300462）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-29 01:21 │华铭智能（300462）：董事会决议公告 │
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│2025-04-29 01:20 │华铭智能（300462）：2024年年度审计报告 │
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2025-05-22 16:06│华铭智能（300462）：关于为下属控股公司追加提供财务资助暨关联交易的公告
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华铭智能（300462）：关于为下属控股公司追加提供财务资助暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
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2025-05-22 16:06│华铭智能（300462）：第五届监事会第十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2025年5月22日以通讯表决方式召开，本
次会议通知于2025年5月21日以电子邮件、微信等方式送达全体监事。经全体监事一致同意，豁免本次会议的通知时限要求。本次会
议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席陈娟女士主持。
本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《
公司章程》等规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议了以下议案并做出如下决议：
（一）审议通过《关于为下属控股公司追加提供财务资助暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为：公司本次追加提供财务资助是在不影响自身经营的情况下进行的，该事项符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，不存在损
害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。因此，监事会一致同意本次追加提供财务资助暨关联交易事项
。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为下属控股公司追加提供财务资助暨关联
交易的公告》，敬请投资者查阅。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
三、备查文件
1、第五届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/787316f1-3de3-4c85-8933-386832a22dc0.PDF
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2025-05-22 16:06│华铭智能（300462）：第五届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2025年5月22日以通讯表决方式召开，本
次会议通知于2025年5月21日以电子邮件、微信等方式送达全体董事。经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限要求。本次会
议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议由董事长张亮先生主持，公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《
公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议了以下议案并做出如下决议：
（一）审议通过《关于为下属控股公司追加提供财务资助暨关联交易的议案》
经审议，董事会认为：上海近铭为其控股子公司国创热管理追加提供财务资助主要是为了满足国创热管理日常经营和资金周转的
需要，支持其业务发展，符合公司的整体利益，不会影响公司自身的正常经营。董事会对国创热管理的资产质量、经营情况、行业前
景、偿债能力、信用状况进行了全面评估，国创热管理的经营情况良好，具备履约能力。国创热管理其他股东未就本次财务资助事项
提供同比例财务资助，国创热管理股东、董事、常务副总经理陈辉先生、副总经理鲁颉先生就本次借款事项提供保证担保，保证方式
为连带责任保证，国创热管理未提供反担保，但基于国创热管理为公司下属控股公司，公司能够对其实施有效的业务管理和资金管理
的风险控制，本次提供财务资助的风险处于可控制范围内，且借款利率符合公平合理的原则。因此，董事会同意本次追加提供财务资
助暨关联交易事项。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为下属控股公司追加提供财务资助暨关联
交易的公告》，敬请投资者查阅。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。关联董事张亮先生、蔡红梅女士已回避表决。
三、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议；
2、独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/5311d467-ec36-4069-9269-3aac6122a1be.PDF
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2025-05-20 18:48│华铭智能（300462）：2024年度股东会的法律意见书
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华铭智能（300462）：2024年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2025-05-20 18:48│华铭智能（300462）：2024年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 13:30
（2）网络投票：2025 年 5 月 20 日（星期二），其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月20 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00
－15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市松江区茸梅路895号公司二楼大会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张亮先生
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东
会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计57人，代表股份59,284,137股，占公司有表决权股份总数的32.7136%。
其中：出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共计6人，代表股份59,030,637股，占公司有表决权股份总数的32.5737%；
通过网络投票进行有效表决的股东共计51人，代表股份253,500股，占公司有表决权股份总数的0.1399%。
2、中小股东出席会议的总体情况
出席本次会议的中小股东及其授权委托代表共计54人，代表股份4,270,000股，占公司有表决权股份总数的2.3562%。
3、公司全体董事、部分监事、全体高级管理人员通过现场或远程通讯方式列席了本次会议，上海毅明毅律师事务所律师对本次
股东会进行见证。
二、议案审议表决情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意59,269,237股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9749％；反对14,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0250％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002％。
其中，中小股东表决情况：同意4,255,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6511％；反对14,800股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3466％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0023％。
表决结果：本议案获得通过。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意59,269,237股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9749％；反对14,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0250％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002％。
其中，中小股东表决情况：同意4,255,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6511％；反对14,800股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3466％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0023％。
表决结果：本议案获得通过。
（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意59,269,237股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9749％；反对14,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0250％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002％。
其中，中小股东表决情况：同意4,255,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6511％；反对14,800股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3466％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0023％。
表决结果：本议案获得通过。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意59,269,237股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9749％；反对14,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0250％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002％。
其中，中小股东表决情况：同意4,255,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6511％；反对14,800股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3466％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0023％。
表决结果：本议案获得通过。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意59,238,637股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9233％；反对45,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0766％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002％。
其中，中小股东表决情况：同意4,224,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9344％；反对45,400股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0632％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0023％。
表决结果：本议案获得通过。
（六）审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意59,250,237股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9428％；反对33,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0570％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002％。
其中，中小股东表决情况：同意4,236,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2061％；反对33,800股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7916％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0023％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（七）审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意5,526,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3332％；反对34,200股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.6147％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0521％。
其中，中小股东表决情况：同意4,232,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1311％；反对34,200股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8009％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0679％。
担任公司董事的关联股东张亮先生、蔡红梅女士已回避表决，涉及股份53,720,537股。
表决结果：本议案获得通过。
（八）审议通过《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意59,252,737股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9470％；反对28,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0481％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0049％。
其中，中小股东表决情况：同意4,238,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2646％；反对28,500股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6674％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0679％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
上海毅明毅律师事务所沈毅律师、夏晓悦律师现场见证了本次股东会，并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开的
程序、参加股东会人员的资格、股东会召集人的资格、股东会的表决程序及表决结果均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，
本次股东会的决议合法有效。
四、备查文件
1、2024年度股东会决议；
2、上海毅明毅律师事务所出具的《关于上海华铭智能终端设备股份有限公司2024年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/7793a861-a622-43e7-a0da-2267fdd0608e.PDF
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2025-04-29 01:21│华铭智能（300462）：2025年一季度报告
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华铭智能（300462）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f3b1e8d2-237b-4124-aba4-2f317f88d941.PDF
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2025-04-29 01:21│华铭智能（300462）：2024年年度报告
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华铭智能（300462）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c7588ab9-c94a-48c3-8102-219d560dc60c.PDF
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2025-04-29 01:21│华铭智能（300462）：2024年年度报告摘要
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华铭智能（300462）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/42ae6029-2441-4edd-9808-055499ac81cc.PDF
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2025-04-29 01:21│华铭智能（300462）：董事会决议公告
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华铭智能（300462）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/df759f59-b735-420e-b4f0-fd8aaa2fd4e3.PDF
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2025-04-29 01:20│华铭智能（300462）：2024年年度审计报告
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华铭智能（300462）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ddb07d86-519c-490d-8327-c04173e71687.PDF
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2025-04-29 01:20│华铭智能（300462）：关于2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第1号——业务办理》等相关规定的要求，上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2024年度
证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、证券与衍生品投资审议批准情况
公司于2024年8月27日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，于2024年9月20日召开2024年第一次临时股东大
会，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇
率波动对公司业绩的影响。公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务在审批有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进
行再交易的相关金额）不超过1.2亿元人民币或其他等值货币金额，在此额度内，资金可循环滚动使用。交易品种包括但不限于远期
结售汇、外汇掉期、外汇期权等单一品种或者上述产品的组合。
具体详见公司于2024年8月29日披露在巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》，公告编号：2024-037。
二、2024年度证券与衍生品投资情况
2024年度，公司及控股子公司未实际开展外汇套期保值业务，也未进行其他证券与衍生品投资，期初、期末无余额。
三、外汇套期保值业务的风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇套期保值交易。公司所有外汇
套期保值交易均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，不从事以投机为目的的交易
。但仍可能存在一定的风险，主要包括：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司开展外汇套期保值业务支出的成本可
能超过预期，从而造成公司损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，
将造成公司损失。
4、政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及衍生品交易规则的修改等原因，从而导致衍生品市场发生剧烈变动或无法交
易的风险。
5、操作风险：具体开展业务时操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时识别业务相关信息，将可能导致损失或丧失
交易机会。
（二）风险控制措施
1、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值交易业务的操作原则、审批权限、管理流程、信息隔离措施、
内部风险管理等方面做出了明确规定。公司也将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的相关规定进行操作，加强过程管理。
2、为避免汇率大幅波动带来的损失，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的
避免汇兑损失。
3、公司财务部为外汇套期保值业务的经办部门，为防范内部控制风险，公司所有的外汇套期保值交易均以正常生产经营为基础
，以具体经营业务为依托，不得进行投机交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行操作，保证制度得到有效的执
行。
4、公司进行外汇套期保值交易必须基于公司的外汇收支预测，外汇套期保值合约的外币金额不得超过进出口业务外汇收支的预
测金额，外汇套期保值业务的交割期间需与公司进出口业务的实际执行期间相匹配。
5、为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质且信誉良好的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司外汇
套期保值工作开展的合法性。
6、公司审计部是外汇套期保值业务的监督部门，负责审查监督外汇套期保值业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及
盈亏情况等，并及时将审查结果向董事会审计委员会报告。
四、审计委员会审核意见
经审核，公司及控股子公司 2024 年度未实际开展外汇套期保值业务，也未进行其他证券与衍生品投资。公司严格按照相关法律
法规、《公司章程》、《外汇套期保值业务管理制度》等相关规定履行了审议程序，决策程序合法合规，内控制度严格落实，未发现
违反相关法律法规及公司规章制度的行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意该报告，并同意将该报告提交董事
会审议。
五、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议；
2、第五届监事会第九次会议决议；
3、董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/409ef447-c311-40a8-aa6e-0073e6f7b1b3.PDF
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2025-04-29 01:20│华铭智能（300462）：2024年度营业收入扣除事项的专项核查报告
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华铭智能（300462）：2024年度营业收入扣除事项的专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c9aceee1-a3d4-4197-8c7a-8b2c5b497cfd.PDF
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