公司公告☆ ◇300462 华铭智能 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 01:21 │华铭智能（300462）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-29 01:21 │华铭智能（300462）：2024年年度报告 │
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│2025-04-29 01:21 │华铭智能（300462）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-29 01:21 │华铭智能（300462）：董事会决议公告 │
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│2025-04-29 01:20 │华铭智能（300462）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-29 01:20 │华铭智能（300462）：关于2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告 │
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│2025-04-29 01:20 │华铭智能（300462）：2024年度营业收入扣除事项的专项核查报告 │
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│2025-04-29 01:20 │华铭智能（300462）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺相关应收账│
│ │款回收情况专项审核报告 │
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│2025-04-29 01:20 │华铭智能（300462）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-29 01:20 │华铭智能（300462）：关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 │
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2025-04-29 01:21│华铭智能（300462）：2025年一季度报告
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华铭智能（300462）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f3b1e8d2-237b-4124-aba4-2f317f88d941.PDF
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2025-04-29 01:21│华铭智能（300462）：2024年年度报告
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华铭智能（300462）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c7588ab9-c94a-48c3-8102-219d560dc60c.PDF
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2025-04-29 01:21│华铭智能（300462）：2024年年度报告摘要
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华铭智能（300462）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/42ae6029-2441-4edd-9808-055499ac81cc.PDF
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2025-04-29 01:21│华铭智能（300462）：董事会决议公告
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华铭智能（300462）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/df759f59-b735-420e-b4f0-fd8aaa2fd4e3.PDF
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2025-04-29 01:20│华铭智能（300462）：2024年年度审计报告
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华铭智能（300462）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ddb07d86-519c-490d-8327-c04173e71687.PDF
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2025-04-29 01:20│华铭智能（300462）：关于2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第1号——业务办理》等相关规定的要求，上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2024年度
证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、证券与衍生品投资审议批准情况
公司于2024年8月27日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，于2024年9月20日召开2024年第一次临时股东大
会，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇
率波动对公司业绩的影响。公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务在审批有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进
行再交易的相关金额）不超过1.2亿元人民币或其他等值货币金额，在此额度内，资金可循环滚动使用。交易品种包括但不限于远期
结售汇、外汇掉期、外汇期权等单一品种或者上述产品的组合。
具体详见公司于2024年8月29日披露在巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》，公告编号：2024-037。
二、2024年度证券与衍生品投资情况
2024年度，公司及控股子公司未实际开展外汇套期保值业务，也未进行其他证券与衍生品投资，期初、期末无余额。
三、外汇套期保值业务的风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇套期保值交易。公司所有外汇
套期保值交易均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，不从事以投机为目的的交易
。但仍可能存在一定的风险，主要包括：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司开展外汇套期保值业务支出的成本可
能超过预期，从而造成公司损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，
将造成公司损失。
4、政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及衍生品交易规则的修改等原因，从而导致衍生品市场发生剧烈变动或无法交
易的风险。
5、操作风险：具体开展业务时操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时识别业务相关信息，将可能导致损失或丧失
交易机会。
（二）风险控制措施
1、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值交易业务的操作原则、审批权限、管理流程、信息隔离措施、
内部风险管理等方面做出了明确规定。公司也将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的相关规定进行操作，加强过程管理。
2、为避免汇率大幅波动带来的损失，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的
避免汇兑损失。
3、公司财务部为外汇套期保值业务的经办部门，为防范内部控制风险，公司所有的外汇套期保值交易均以正常生产经营为基础
，以具体经营业务为依托，不得进行投机交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行操作，保证制度得到有效的执
行。
4、公司进行外汇套期保值交易必须基于公司的外汇收支预测，外汇套期保值合约的外币金额不得超过进出口业务外汇收支的预
测金额，外汇套期保值业务的交割期间需与公司进出口业务的实际执行期间相匹配。
5、为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质且信誉良好的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司外汇
套期保值工作开展的合法性。
6、公司审计部是外汇套期保值业务的监督部门，负责审查监督外汇套期保值业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及
盈亏情况等，并及时将审查结果向董事会审计委员会报告。
四、审计委员会审核意见
经审核，公司及控股子公司 2024 年度未实际开展外汇套期保值业务，也未进行其他证券与衍生品投资。公司严格按照相关法律
法规、《公司章程》、《外汇套期保值业务管理制度》等相关规定履行了审议程序，决策程序合法合规，内控制度严格落实，未发现
违反相关法律法规及公司规章制度的行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意该报告，并同意将该报告提交董事
会审议。
五、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议；
2、第五届监事会第九次会议决议；
3、董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/409ef447-c311-40a8-aa6e-0073e6f7b1b3.PDF
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2025-04-29 01:20│华铭智能（300462）：2024年度营业收入扣除事项的专项核查报告
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华铭智能（300462）：2024年度营业收入扣除事项的专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c9aceee1-a3d4-4197-8c7a-8b2c5b497cfd.PDF
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2025-04-29 01:20│华铭智能（300462）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺相关应收账款回
│收情况专项审核报告
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华铭智能（300462）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺相关应收账款回收情况专项审核报
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/bf9e8a61-d172-44f2-81a4-439f1c12a32e.PDF
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2025-04-29 01:20│华铭智能（300462）：内部控制审计报告
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华铭智能（300462）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/43bb7f29-b9f3-4fec-b645-0f9180f123e6.PDF
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2025-04-29 01:20│华铭智能（300462）：关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告
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上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月27 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会
第九次会议，审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保资金安全、操作合法合规、保
证正常生产经营不受影响的前提下，使用额度不超过人民币 60,000 万元的自有闲置资金进行现金管理，在确保安全性、流动性的基
础上实现资金的保值增值，使用期限自公司 2024 年度股东会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。
本事项尚需提交公司 2024 年度股东会审议批准，现将具体情况公告如下：
一、投资的基本情况
1、投资目的
为提高公司自有资金使用效率，在确保公司日常经营所需资金以及资金安全的前提下，合理使用自有闲置资金进行现金管理，增
加公司现金资产收益。
2、投资额度
根据公司目前的自有闲置资金状况，拟使用合计不超过人民币 60,000 万元进行现金管理，在上述额度内，可以滚动使用。
3、投资品种
银行、券商等全国性金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，包括大额存单、人民币结构性存款、中低风险银行、券商
等金融机构理财产品、中低风险现金管理计划、资产管理计划等。不涉及证券投资等风险投资，且该等投资产品不得用于质押。
4、资金来源
公司用于现金管理的资金为公司自有闲置资金。
5、投资期限及授权
自公司 2024 年度股东会审议通过之日起十二个月内有效，并由董事会授权董事长在额度范围内审批。
6、关联关系
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，该投资事项不会构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高的投资产品，不用于证券投资，不
购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、在额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负
责具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时
采取相应的措施，控制投资风险。
2、公司董事会审计委员会负责对投资理财资金使用及收益情况进行监督，内审部门对投资理财执行情况进行日常检查。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、现金管理对公司的影响
公司本次使用自有闲置资金进行现金管理，是以确保公司日常经营所需资金以及资金安全为前提，不会对公司日常生产经营造成
不利影响。通过进行上述现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更
多的投资回报。
四、相关审议程序及审核意见
（一）审计委员会审核意见
公司于 2025 年 4 月 25 日召开董事会审计委员会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的
议案》。经审议，审计委员会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币 60,000 万元的自有闲置资金进行现
金管理，有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司经营业务的正常开展，不存在损害公司及股东，特别
是中小股东利益的情况。我们一致同意本次使用自有闲置资金进行现金管理事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会审核意见
公司于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意
公司及全资子公司使用额度不超过人民币 60,000 万元的自有闲置资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的理财产品，并同意
将该事项提交公司 2024 年度股东会审议。
（三）监事会审核意见
公司于 2025 年 4 月 27 日召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。监事
会经认真审议，认为公司将自有闲置资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高现金的管理收益，获得一
定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。本次使用自有闲置资金进行现金管理，审议程序符
合有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意公司及全资子公司使用不超过人民币
60,000 万元的自有闲置资金进行现金管理。
五、 备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议；
2、第五届监事会第九次会议决议；
3、董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/53af5db0-a6b2-4c07-8ef4-b0a9a415e7e7.PDF
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2025-04-29 01:20│华铭智能（300462）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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华铭智能（300462）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e56a3f53-5a69-4fd3-a305-04858121b21e.PDF
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2025-04-29 01:20│华铭智能（300462）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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华铭智能（300462）：关于向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/81b4f87d-31fd-4950-a73f-fcbbff8b9a78.PDF
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2025-04-29 01:20│华铭智能（300462）：监事会决议公告
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华铭智能（300462）：监事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f2734af5-c486-4cd0-b48b-cdaff3ac70c4.PDF
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2025-04-29 01:19│华铭智能（300462）：关于召开2024年度股东会的通知
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上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议决定于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024
年度股东会，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，现根据相关规定，将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024 年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
公司董事会于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第九次会议审议通过《关于召开 2024 年度股东会的议案》，同意召开本
次年度股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公
司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 13:30
（2）网络投票：2025 年 5 月 20 日（星期二），其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月20 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00
－15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过签署授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）本次股东会，公司股东可选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为
准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二）
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2025 年 5 月 13 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并且可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司股东（授权委托书格式见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：上海市松江区茸梅路 895 号公司二楼大会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称及编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 √
4.00 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √
5.00 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案 √
7.00 关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案 √
8.00 关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案 √
（二）议案审议及披露情况
1、以上议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议分别审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
2、上述提案 6 为特别决议事项，须经出席股东会股东所持有的有效表决权三分之二以上审议通过；其余提案为普通决议事项，
须经出席股东会股东所持有的有效表决权二分之一以上审议通过。上述所有议案均需对中小投资者的表决单独计票。
上述提案 7 涉及关联事项，关联股东应当回避表决。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、现场股东会会议登记事项
1、登记时间：2025 年 5 月 15 日至 2025 年 5 月 16 日上午 08:30 – 11:30，下午 13:00 – 17:00
2、登记地点：上海市松江区茸梅路 895 号公司证券法律投资部
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持法人股东持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件 2）、法人股东持股凭证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证以及持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委
托书（格式见附件 2）、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件 3），
以便
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