公司公告☆ ◇300462 ST华铭 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-10 17:52 │ST华铭（300462）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2025-09-19 18:58 │ST华铭（300462）：关于补选董事及选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-19 18:58 │ST华铭（300462）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-19 18:58 │ST华铭（300462）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-16 19:16 │ST华铭（300462）：发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产之部分限售股份上市流通的核查意见│
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│2025-09-16 19:16 │ST华铭（300462）：关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产之部分限售股份上市流通的提示│
│ │性公告 │
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│2025-09-16 18:38 │ST华铭（300462）：关于“华铭定02”回售结果暨债券持有人所持可转换公司债券比例变动达到10%的公 │
│ │告 │
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│2025-09-05 16:20 │ST华铭（300462）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2025-09-04 16:07 │ST华铭（300462）：关于“华铭定02”回售的第六次提示性公告 │
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│2025-09-03 15:52 │ST华铭（300462）：关于“华铭定02”回售的第五次提示性公告 │
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2025-10-10 17:52│ST华铭（300462）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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特别提示：
1、公司于2025年7月5日披露了《关于收到中国证券监督管理委员会上海监管局<行政处罚事先告知书>的公告》（公告编号：202
5-027），根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第七项规定，公司股票于2025年7月8日起被实施其他风险警示。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.9条规定，公司因触及第9.4条第七项情形，其股票交易被实施其他风险警
示期间，应当至少每月披露一次差错更正进展公告，直至披露行政处罚决定所涉事项财务会计报告更正公告及会计师事务所出具的专
项核查意见等文件。
一、实施其他风险警示的原因
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）及相关当事人于2025年7月4日收到中国证券监督管理委员会上海监管
局下发的《行政处罚事先告知书》（沪证监处罚字〔2025〕11号），根据《行政处罚事先告知书》认定的情况，公司涉及的违法违规
行为触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第七项规定的被实施其他风险警示情形，公司股票于2025年7月8日起被实
施其他风险警示。
具体内容详见公司于2025年7月5日在巨潮资讯网上披露的《关于公司股票被实施其他风险警示暨停复牌的公告》（公告编号：20
25-028）。
二、采取的措施及进展情况
1、对于《行政处罚事先告知书》中涉及的相关违法违规事项，公司已进行深刻的自查自纠及整改，并已于2023年10月27日在巨
潮资讯网上披露了《关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的公告》（公告编号：2023-069）及相关年度更正后的年度报告全文
、摘要及商誉减值测试报告，对前期会计差错事项进行了更正及追溯调整。
2、公司收到《行政处罚事先告知书》后立即采取行动，组织财务部等各相关部门以及年审会计师事务所工作人员就《行政处罚
事先告知书》涉及的情况进行仔细梳理和研判。如果仍然存在尚未整改完毕的事项，公司将依法履行相关信息披露义务。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.11条规定，公司同时符合下列条件的，可以向深圳证券交易所申请对股票
交易撤销其他风险警示：（1）公司已就行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述；（2）自中国证监会作出行政
处罚决定书之日起已满十二个月。
公司将在满足上述条件后及时提出申请，争取尽早撤销风险警示。
三、对公司的影响及风险提示
1、截至本公告披露日，公司各项生产经营活动均正常开展。本次行政处罚最终结果将以中国证监会出具的行政处罚决定书为准
，公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指
定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/4f4543d6-ed25-4eda-b578-783f7247fab8.PDF
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2025-09-19 18:58│ST华铭（300462）：关于补选董事及选举职工代表董事的公告
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一、关于补选非独立董事的情况
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第五届董事会第十一次会议、于2025年9月19日
召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册地址、取消监事会并修订<公司章程>的议案》及《关于补选郭科彬先
生为公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意将董事会成员人数由七名增加至九名，并同意选举郭科彬先生（简历见附件）为公
司第五届董事会非独立董事。
郭科彬先生的董事任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
二、关于选举职工代表董事的情况
公司于2025年9月17日召开第六届第四次职工代表大会，经与会职工代表审议并投票表决，同意选举陈娟女士为公司第五届董事
会职工代表董事（简历见附件），任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过《关于变更公司注册地址、取消监事会并修订<公司
章程>的议案》之日起至第五届董事会任期届满之日止。
陈娟女士符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的有关董事任职的资格和条件，将按照法律法规、规范性文件及《公
司章程》的要求认真履行董事职责。
三、其他说明
本次选举产生的非独立董事郭科彬先生、职工代表董事陈娟女士，与公司原有的七名董事共同组成公司第五届董事会，公司董事
会成员人数由七名增加至九名，其中独立董事三名，职工代表董事一名，符合《公司章程》的规定。
公司独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公
司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/2c063d98-3bca-423e-98b5-4d558a6ad0ec.PDF
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2025-09-19 18:58│ST华铭（300462）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2025年 9月 19日（星期五）下午 13:30（2）网络投票：2025年 9月 19日（星期五），其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月19日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－1
5:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月19日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市松江区茸梅路895号公司二楼大会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张亮先生
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计91人，代表股份55,763,585股，占公司有表决权股份总数的30.7709％。
其中：出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共计8人，代表股份55,245,100股，占公司有表决权股份总数的30.4848％；
通过网络投票进行有效表决的股东共计83人，代表股份518,485股，占公司有表决权股份总数的0.2861％。
2、中小股东出席会议的总体情况
出席本次会议的中小股东及其授权委托代表共计89人，代表股份1,059,585股，占公司有表决权股份总数的0.5847％。
3、公司全体董事、部分监事、全体高级管理人员通过现场或远程通讯方式列席了本次会议，北京盈科（上海）律师事务所律师
对本次股东会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东经认真审议，表决通过以下议案：
（一）审议通过《关于变更公司注册地址、取消监事会并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意55,536,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5935％；反对208,085股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.3732％；弃权18,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0334％。
其中，中小股东表决情况：同意832,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.6062％；反对208,085股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.6383％；弃权18,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.7554％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）逐项审议并表决通过《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》
2.01修订《股东会议事规则》
总表决情况：同意55,535,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5910％；反对207,785股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.3726％；弃权20,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0364％。
其中，中小股东表决情况：同意831,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.4741％；反对207,785股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.6100％；弃权20,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.9158％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.02修订《董事会议事规则》
总表决情况：同意55,535,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5910％；反对207,785股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.3726％；弃权20,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0364％。
其中，中小股东表决情况：同意831,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.4741％；反对207,785股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.6100％；弃权20,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.9158％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.03修订《独立董事工作制度》
总表决情况：同意55,534,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5885％；反对208,185股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.3733％；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0382
％。
其中，中小股东表决情况：同意830,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.3420％；反对208,185股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.6478％；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的2.0102％。
表决结果：本议案获得通过。
（三）审议通过《关于补选郭科彬先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意55,535,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5910％；反对209,485股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.3757％；弃权18,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0334％。
其中，中小股东表决情况：同意831,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.4741％；反对209,485股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.7705％；弃权18,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.7554％。
表决结果：本议案获得通过。上述议案一表决通过是本议案生效的前提条件，议案一已经本次股东会表决通过，因此本议案表决
结果生效。
（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意55,538,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5971％；反对206,085股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.3696％；弃权18,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0334％。
其中，中小股东表决情况：同意834,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.7950％；反对206,085股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.4496％；弃权18,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.7554％。
表决结果：本议案获得通过。
（五）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
总表决情况：同意55,535,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5910％；反对209,485股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.3757％；弃权18,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0334％。
其中，中小股东表决情况：同意831,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.4741％；反对209,485股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.7705％；弃权18,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.7554％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京盈科（上海）律师事务所张臻律师、王庆宇律师现场见证了本次股东会，并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集和
召开程序、出席本次股东会的人员资格、会议召集人资格、本次股东会的议案、本次股东会的表决程序均符合《公司法》《证券法》
和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法、有效。
四、备查文件
1、2025年第一次临时股东会决议；
2、北京盈科（上海）律师事务所出具的《关于上海华铭智能终端设备股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/1f1d133e-235a-46e1-a477-1c23928ed305.PDF
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2025-09-19 18:58│ST华铭（300462）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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ST华铭（300462）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/f800be10-4eb9-44af-943b-99f8b0a0a625.PDF
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2025-09-16 19:16│ST华铭（300462）：发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产之部分限售股份上市流通的核查意见
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ST华铭（300462）：发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产之部分限售股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/ae5fdb77-ef08-4e38-a976-4c3608f34f48.PDF
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2025-09-16 19:16│ST华铭（300462）：关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产之部分限售股份上市流通的提示性公
│告
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ST华铭（300462）：关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产之部分限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/f4fb67d5-12db-4b92-88e8-474a8c8e1dea.PDF
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2025-09-16 18:38│ST华铭（300462）：关于“华铭定02”回售结果暨债券持有人所持可转换公司债券比例变动达到10%的公告
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特别提示：
1、债券代码：124014，债券简称：华铭定 02
2、回售价格：100.252元/张（含息、税）
3、回售申报期：2025年 9月 1日至 2025年 9月 5日
4、回售有效申报数量：500,000张
5、回售金额：50,126,000.00元（含息、税）
6、投资者回售资金到账日：2025年 9月 9日
一、本次可转换公司债券回售的公告情况
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》以及《上海华铭智能终端设备股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关规定，于 2025 年 8月 28 日在巨潮资讯网披露了《关于“华铭
定 02”回售的公告》（公告编号：2025-043），并分别于 2025年 8月 29日、2025年 9月1日、2025年 9月 2日、2025年 9月 3日、
2025年 9月 4日、2025年 9月 5日披露了关于“华铭定 02”回售的相关提示性公告（公告编号分别为 2025-044、2025-046、2025-0
47、2025-048、2025-049、2025-050），提示债券持有人可在回售申报期内选择将其持有的“华铭定 02”全部或部分回售给公司，
回售价格为100.252元/张（含息、税），回售申报期为 2025年 9月 1日至 2025年 9月 5日。
二、本次可转换公司债券回售结果及本次回售对公司的影响
“华铭定 02”回售申报期已于 2025年 9月 5日届满，根据债券持有人向公司申报的情况，“华铭定 02”本次回售有效申报数
量为 500,000张，回售金额为50,126,000.00元（含息、税），剩余未回售债券数量为 0张。公司已根据有效回售的申报数量将回售
资金足额支付给债券持有人，投资者回售资金到账日为2025年 9月 9日。
本次回售为全额回售，实施完毕后，“华铭定 02”已全部注销。
本次“华铭定 02”回售不会对公司的股本结构、经营成果产生影响，不会对公司的财务状况、现金流量产生重大影响，不会损
害公司的债务履行能力和持续经营能力。
三、可转换公司债券持有变动情况
公司于近日收到华鑫国际信托有限公司出具的《关于“华铭定 02”持有变动情况的告知函》，华鑫国际信托有限公司原持有“
华铭定 02”500,000 张，持有比例为 100.00%，其在本次回售申报期内有效申报回售数量 500,000张，现持有“华铭定 02”0张。
本次变动的具体情况如下：
持有人名称 本次变动前 本次变动 本次变动后
（+,-）
持有数量 持有比例 数量（张） 持有数量 持有比例
（张） （张）
华鑫国际信托 500,000 100.00% -500,000 0 0.00%
有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/ed2a3ea8-4604-495b-a75f-09df36224553.PDF
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2025-09-05 16:20│ST华铭（300462）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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特别提示：
1、公司于2025年7月5日披露了《关于收到中国证券监督管理委员会上海监管局<行政处罚事先告知书>的公告》（公告编号：202
5-027），根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第七项规定，公司股票于2025年7月8日起被实施其他风险警示。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.9条规定，公司因触及第9.4条第七项情形，其股票交易被实施其他风险警
示期间，应当至少每月披露一次差错更正进展公告，直至披露行政处罚决定所涉事项财务会计报告更正公告及会计师事务所出具的专
项核查意见等文件。
一、实施其他风险警示的原因
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）及相关当事人于2025年7月4日收到中国证券监督管理委员会上海监管
局下发的《行政处罚事先告知书》（沪证监处罚字〔2025〕11号），根据《行政处罚事先告知书》认定的情况，公司涉及的违法违规
行为触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第七项规定的被实施其他风险警示情形，公司股票于2025年7月8日起被实
施其他风险警示。
具体内容详见公司于2025年7月5日在巨潮资讯网上披露的《关于公司股票被实施其他风险警示暨停复牌的公告》（公告编号：20
25-028）。
二、采取的措施及进展情况
1、对于《行政处罚事先告知书》中涉及的相关违法违规事项，公司已进行深刻的自查自纠及整改，并已于2023年10月27日在巨
潮资讯网上披露了《关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的公告》（公告编号：2023-069）及相关年度更正后的年度报告全文
、摘要及商誉减值测试报告，对前期会计差错事项进行了更正及追溯调整。
2、公司收到《行政处罚事先告知书》后立即采取行动，组织财务部等各相关部门以及年审会计师事务所工作人员就《行政处罚
事先告知书》涉及的情况进行仔细梳理和研判。如果仍然存在尚未整改完毕的事项，公司将依法履行相关信息披露义务。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.11条规定，公司同时符合下列条件的，可以向深圳证券交易所申请对股票
交易撤销其他风险警示：（1）公司已就行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述；（2）自中国证监会作出行政
处罚决定书之日起已满十二个月。
公司将在满足上述条件后及时提出申请，争取尽早撤销风险警示。
三、对公司的影响及风险提示
1、截至本公告披露日，公司各项生产经营活动均正常开展。本次行政处罚最终结果将以中国证监会出具的行政处罚决定书为准
，公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指
定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2025-09-04 16:07│ST华铭（300462）：关于“华铭定02”回售的第六次提示性公告
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特别提示：
1、投资者回售选择权：根据《上海华铭智能终端设备股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“《重组报告书》”）的约定，债券持有人可回售全部或者部分未转股的“华铭
定 02”。债券持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
2、“华铭定 02”面值：100元/张
3、回售价格：
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