公司公告☆ ◇300463 迈克生物 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-10 18:52 │迈克生物（300463）：关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-10-10 18:52 │迈克生物（300463）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-10-09 17:46 │迈克生物（300463）：关于担保进展的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │迈克生物（300463）：第六届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │迈克生物（300463）：关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │迈克生物（300463）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │迈克生物（300463）：关于制定、修订公司部分治理制度的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │迈克生物（300463）：关于调整组织架构并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │迈克生物（300463）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-30 00:00 │迈克生物（300463）：会计师事务所选聘制度（2025年9月29日） │
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2025-10-10 18:52│迈克生物（300463）：关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告
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经迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议
案》，公司定于2025年10月15日（星期三）14:00召开2025年第三次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合
的方式。会议召开通知已于2025年9月30日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2025-086。现将有关事项
提示如下：
一、本次会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公
司第六届董事会第六次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年10月15日（星期三）14:00
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月15日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年10月9日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至2025年10月9日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上
述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2
）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：成都高新区安和二路8号迈克生物股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象的子
议案数：（10）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-089
2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.07 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √
2.08 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》 √
2.09 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的 √
议案》
2.10 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
3.00 《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》 √
2、审议与披露情况：上述提案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过。上述议案内容详见公司
于2025年9月30日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第六次会议决议公
告》《第六届监事会第六次会议决议公告》及其他有关公告。
3、特别提示：
（1）提案1.00需股东大会以特别决议方式审议，应当由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
（2）提案2.00需逐项表决。
（3）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关要求，公司将对中
小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东除外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持
有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记事项
1、现场参会登记时间：2025年10月10日至10月14日，上午9:30-下午18:00。
2、现场参会签到地点及时间：成都高新区安和二路8号迈克生物股份有限公司会议室，2025年10月15日下午13:00-13:45。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
4、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及本人有效身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持有代理人有效身份证件、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书和法定代表人证明书。
（2）自然人股东或其授权代理人出席。自然人股东应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；
代理人出席的，还应持有出席人身份证和授权委托书（附件2）进行登记。
（3）异地股东登记。异地股东可凭以上有关证件、文件采取电子邮件、书面信函和传真方式登记，公司不接受电话方式办理登
记，股东请仔细阅读并填写《2025年第三次临时股东大会股东登记表》或《股东大会授权委托书》。
采用电子邮件方式登记的股东请将相关资料的扫描件及《2025年第三次临时股东大会股东登记表》于 2025年 10月 14日（星期
二）下午 18:00前发送至公司指定邮箱zqb@maccura.com，邮件主题请写明“2025年第三次临时股东大会参会登记”。采用书面信函
方式登记的股东，书面信函须于2025年10月14日（星期二）下午18:00前送达至公司证券投资部（书面信函登记以当地邮戳日期为准
，信函请注明“2025年第三次临时股东大会参会登记”）。邮寄地址：四川省成都市高新区安和二路8号迈克生物股份有限公司证券
投资部，电话：028-81731186，邮政编码：611730。
采用传真方式登记的股东请将相关资料及《2025年第三次临时股东大会股东登记表》于2025年10月14日（星期二）下午18:00前
传真至公司（传真登记以公司收到传真时间为准），传真：028-81731188。
异地股东采用电子邮件、书面信函或传真的方式登记的，请在发送电子邮件、书面信函或传真后与公司电话确认。
5、登记地点及联系方式：
地址：成都高新区安和二路8号
邮政编码：611730
联系人：史炜 张文君
电话：028-81731186
传真：028-81731188
邮箱：zqb@maccura.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票(http://wltp.cninf
o.com.cn)，网络投票的操作流程见附件3。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
2、会务联系方式：
地址：成都高新区安和二路 8号
联系人：史炜 张文君
电话：028-81731186
传真：028-81731188
邮箱：zqb@maccura.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/2eff3d1d-9c8e-4899-9c71-50fff6525dee.PDF
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2025-10-10 18:52│迈克生物（300463）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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迈克生物股份有限公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，在保证募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下
，同意使用不超过人民币6,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，
自公司第六届董事会第二次会议审议通过之日起十二个月内有效，在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金
现金管理到期后将及时归还至募集资金专户，同时授权公司董事长行使相关投资决策权，财务负责人办理具体相关事宜。公司已于20
25年3月7日在巨潮资讯网刊登了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-012）。
近日，公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回，并继续使用人民币 5,000万元的闲置募集资金购买了银行理财产
品，现将相关事宜公告如下：一、使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的主要情况
受托方 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 预期年化 收益
(万元) 收益率 (万元)
中国银行股份有 挂钩型结构性存 保本浮动 5,000 2025 年 7 2025年 10 0.55%-1.7 22.53
限公司成都蜀都 款（机构客户） 收益型 月 7日 月 9日 5%
支行
近期，公司已将上述现金管理产品赎回，收回本金5,000万元，取得实际收益22.53万元，与预期收益不存在重大差异。
二、本次理财产品的主要情况
受托方 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 预期年 资金
(万元) 化收益 来源
证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-090
率
中国银行股份有 挂钩型结构性存 保本浮动 5,000 2025年10 2026年1 0.55%-1 闲置
限公司成都蜀都 款（机构客户） 收益型 月13日 月13日 .75% 募集
支行 资金
公司与受托方无关联关系。
三、审批程序
《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过
，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在授权范围内，无需另行提交董事会审
议。四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、使用暂时闲置募集资金进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12 个月的投资产品，明
确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险；
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、资金使用情况由公司审计法务部进行日常监督。
五、对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影
响募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获取一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。六
、前十二个月内购买理财产品的主要情况
本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理情况详见下表（含本次购买的现金管理产品）：
序 受托方 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 预期 实际
号 (万元) 年化 收益
收益率 (万元)
1 中国银行股份 挂钩型结构性存款 保本浮动 6,000 2024年9 2024年 1.10%- 32.21
有限公司成都 （机构客户） 收益型 月2日 12月3日 2.13%
蜀都支行
2 兴业银行股份 兴业银行企业金融人 保本浮动 6,000 2024年9 2024年 1.50%- 34.61
有限公司成都 民币结构性存款产品 收益型 月6日 12月9日 2.24%
分行
3 中国银行股份 挂钩型结构性存款 保本浮动 6,000 2024年 2025年3 0.70%- 27.98
有限公司成都 （机构客户） 收益型 12月9日 月11日 1.85%
蜀都支行
4 中国银行股份 挂钩型结构性存款 保本浮动 5,000 2025年4 2025年7 0.85%- 24.58
有限公司成都 （机构客户） 收益型 月3日 月4日 2.50%
蜀都支行
5 中国银行股份 挂钩型结构性存款 保本浮动 5,000 2025年7 2025年 0.55%- 22.53
有限公司成都 （机构客户） 收益型 月7日 10月9日 1.75%
蜀都支行
6 中国银行股份 挂钩型结构性存款 保本浮动 5,000 2025年 2026年1 0.55%- 未到期
有限公司成都 （机构客户） 收益型 10月13 月13日 1.75%
蜀都支行 日
截至本公告披露日，公司购买理财产品共使用自有资金 0元和暂时闲置募集资金 5,000万元（含本次购买），未超过授权额度和
期限。
七、备查文件
1、理财产品到期赎回的相关凭证
2、理财产品服务协议或认购相关材料
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/beebf29a-50ff-4ee1-8a1e-248b16496f2b.PDF
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2025-10-09 17:46│迈克生物（300463）：关于担保进展的公告
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迈克生物（300463）：关于担保进展的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/8a79436b-acb6-433a-aeb2-d68d09fc1210.PDF
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2025-09-30 00:00│迈克生物（300463）：第六届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于2025年9月22日以邮件、短信的方式向全体监事
发出并送达。
2、本次监事会于2025年9月29日在公司会议室以现场方式召开。
3、本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。
4、本次会议由监事会主席邹媛女士召集和主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《迈克生物
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以书面表决方式通过以下议案：（一）审议通过《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
（以下简称“《规范运作指引》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，
监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止。调整公司董事会席位结构，将一名非独立董事席位调整为职
工代表董事席位，调整后的董事会将由 5名非独立董事、3名独立董事、1名职工代表董事组成。
为进一步促进公司规范运作，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《创业板股票上市规则》《规范运作指引》等法律、法
规及规范性文件的最新修订情况，结合公司经营发展的情况，对《公司章程》的部分条款进行相应修订。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议通过《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》
经审核监事会认为：公司本次对外提供担保的行为对推动公司渠道业务的发展，帮助经销商解决在经营活动中的资金短缺困难，
实现公司与经销商的共赢有巨大帮助，且本次对外提供担保的行为不会影响公司及子公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股
东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
本议案尚需提交公司股东大会审议，上述对经销商担保额度自股东大会审议通过之日起生效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
第六届监事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/e03a96bb-1fb2-4daa-ba8e-af1987d7c217.PDF
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2025-09-30 00:00│迈克生物（300463）：关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的公告
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迈克生物（300463）：关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/d408967c-54d5-4a5f-9592-5eb6eede98fc.PDF
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2025-09-30 00:00│迈克生物（300463）：第六届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于 2025年 9月 22日以邮件、短信的方式向全体
董事发出并送达。
2、本次会议于 2025年 9月 29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。3、本次会议应出席会议的董事 9人，实际出席
会议的董事 9人。
4、会议由董事长唐勇先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《
中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以书面表决方式通过以下议案：（一）审议通过《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（
以下简称“《规范运作指引》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监
事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止。调整公司董事会席位结构，将一名非独立董事席位调整为职工
代表董事席位，调整后的董事会将由 5名非独立董事、3名独立董事、1名职工代表董事组成。
为进一步促进公司规范运作，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《创业板股票上市规则》《规范运作指引》等法律、法
规及规范性文件的最新修订情况，结合公司经营发展的情况，对《公司章程》的部分条款进行相应修订。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
为进一步完善公司内部管理，建立健全内部治理机制，提高公司治理水平，公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》
《创业板股票上市规则》《规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的最新修订情况，公司结合实际经营情况，制定
、修订了 30项治理制度，并对相关制度进行了逐项审议，审议结果如下：
2.01 审议通过《关
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