公司公告☆ ◇300463 迈克生物 更新日期：2025-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-21 21:32 │迈克生物（300463）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-19 18:20 │迈克生物（300463）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-19 18:18 │迈克生物（300463）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-13 17:42 │迈克生物（300463）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-05-09 19:12 │迈克生物（300463）：招商证券关于迈克生物2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-05-09 19:12 │迈克生物（300463）：招商证券关于迈克生物向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书 │
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│2025-04-29 18:16 │迈克生物（300463）：关于持股5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2025-04-28 18:54 │迈克生物（300463）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-28 18:52 │迈克生物（300463）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-28 18:52 │迈克生物（300463）：关于披露《2024年年度报告》的提示性公告 │
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2025-05-21 21:32│迈克生物（300463）：2024年年度权益分派实施公告
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重要内容提示：
1、截至本公告日，迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中持有的股份 3,958,000股不参与本次权益
分派，本次权益分派将：以公司现有总股本 612,469,590股剔除回购专用证券账户中持有的 3,958,000 股股份后的 608,511,590 股
为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 1.04元（含税），共派发现金股利 63,285,205.36元（含税），不送红股，不以资
本公积金转增股本。
2、因公司回购专用证券账户中持有的 3,958,000股不参与本次权益分派，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施
权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10 股现
金分红为=现金分红总额/总股本*10股=（63,285,205.36元/612,469,590股）*10股=1.033279元（保留六位小数，最后一位直接截取
，不四舍五入）。
3、本次权益分派实施后，除权除息参考价格=股权登记日收盘价-0.1033279元/股。
一、股东大会审议通过权益分派方案的情况
1、公司 2024 年年度股东大会审议通过 2024 年年度权益分派预案
2025 年 5 月 19 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，2024 年年度权益
分派预案为：以截至 2025 年 4 月 25 日（召开董事会审议前一交易日）总股本（即 612,469,590 股）扣除公司回购专用证券账户
所持股份（即 3,958,000 股）后的 608,511,590 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.04 元（含税），共派发现金股利
63,285,205.36 元（含税）。
2、董事会审议利润分配预案后至实施分配时股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对各分配比例进行
调整。
3、本次实施的分配方案与公司 2024 年年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司总股本 612,469,590 股剔除回购专用证券账户中持有的 3,958,000 股股份后的 608
,511,590 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币1.040000 元（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有股改限售股、首
发限售股的个人和证券投资基金每 10 股派现金 0.936000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利
税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股
、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金
份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.20
8000 元（实际应补缴税率 20%）；持股 1 个月以上至1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.104000 元（实际应补缴税率 10%
）；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
股权登记日为：2025 年 5 月 27 日
除权除息日为：2025 年 5 月 28 日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2025 年 5 月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》
等相关规定，公司回购专用证券账户中的 3,958,000 股不享有参与本次利润分配的权利。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金股利将于 2025 年 5 月 28 日通过股东托管证券公司（或其他托
管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东所持股份对应的现金股利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01******88 唐勇
2 01******16 王登明
3 07******24 郭雷
4 01******02 刘启林
5 01******35 陈梅
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 20 日至登记日：2025 年 5 月 27 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金股利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
因公司回购专用证券账户中持有的 3,958,000 股不参与本次权益分派，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权
益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10 股现金
分红为=现金分红总额/总股本*10 股=（63,285,205.36 元/612,469,590 股）*10 股=1.033279 元；按公司总股本折算每股现金分红
及除权除息参考价格如下：按公司总股本折算每股现金分红（含税）=现金分红总额/总股本=63,285,205.36 元/612,469,590 股=0.1
033279 元/股（结果取小数点后七位，最后一位直接截取，不四舍五入）。
本次权益分派实施后，除权除息参考价格=股权登记日收盘价-0.1033279 元/股。
七、咨询联系办法
咨询机构：公司证券投资部
咨询地址：四川省成都市高新区安和二路 8 号
咨询电话：028-81731186
咨询传真：028-81731188
咨询联系人：史炜、张文君
八、备查文件
1、迈克生物股份有限公司第六届董事会第三次会议决议；
2、迈克生物股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/3504f44b-5cb2-448f-92ad-0f6548912b05.PDF
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2025-05-19 18:20│迈克生物（300463）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。
一、会议的召开和出席情况
迈克生物股份有限公司（以下简称：“公司”）2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 19 日（星期一）在公司会议室以现场投
票和网络投票相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月29 日以公告形式发出。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 5 月 19日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2025 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长唐勇先生主持本次会议。公司全部董事、监事出席了本次会议；公司全部高级管理人员
列席了本次会议。上海市锦天城律师事务所委派张灵芝、朱憬律师见证了本次会议并出具法律意见书。本次会议的召集、召开与表决
程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公司总股本 612,469,590 股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 171 人，所持股份 259,003,990 股，占公司总股本
的 42.2885%，其中：出席现场会议的股东及股东授权的代理人 23 人，所持股份 254,602,212 股，占公司总股本的 41.5698%；参
加网络投票的股东 148 人，所持股份 4,401,778 股，占公司总股本的 0.7187%；中小投资者（指除以下股东之外的股东①上市公司
的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）共 157 人，所持股份 70,819,966 股，占公司总
股本的 11.5630%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：
1、审议通过《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 258,576,790 股，占有效表决股份总数的 99.8350%；反对 353,500 股，占有效表决股份总数的 0.1365%；弃
权 73,700 股，占有效表决股份总数的 0.0285%。本议案通过。其中，中小投资者的表决结果：同意 70,392,766 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.3967%；反对 353,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4992%
；弃权 73,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1041%。2、审议通过《关于公司 2024 年监事会工作报告
的议案》
表决结果：同意 258,576,790 股，占有效表决股份总数的 99.8350%；反对 353,500 股，占有效表决股份总数的 0.1365%；弃
权 73,700 股，占有效表决股份总数的 0.0285%。本议案通过。其中，中小投资者的表决结果：同意 70,392,766 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.3967%；反对 353,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4992%
；弃权 73,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1041%。3、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告
的议案》
表决结果：同意 258,577,290 股，占有效表决股份总数的 99.8353%；反对 349,500 股，占有效表决股份总数的 0.1349%；弃
权 77,200 股，占有效表决股份总数的 0.0298%。本议案通过。其中，中小投资者的表决结果：同意 70,393,266 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.3975%；反对 349,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4935%
；弃权 77,200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1090%。4、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案
的议案》
表决结果：同意 258,644,990 股，占有效表决股份总数的 99.8614%；反对 343,400 股，占有效表决股份总数的 0.1326%；弃
权 15,600 股，占有效表决股份总数的 0.0060%。本议案通过。其中，中小投资者的表决结果：同意 70,460,966 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.4931%；反对 343,400 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4849%
；弃权 15,600股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0220%。5、审议通过《关于公司 2024 年度报告全文及其
摘要的议案》
表决结果：同意 258,574,085 股，占有效表决股份总数的 99.8340%；反对 355,500 股，占有效表决股份总数的 0.1373%；弃
权 74,405 股，占有效表决股份总数的 0.0287%。本议案通过。其中，中小投资者的表决结果：同意 70,390,061 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.3930%；反对 355,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5020%
；弃权 74,405股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1050%。6、审议通过《关于确认 2024 年度董监高薪酬并
审议 2025 年董监高薪酬与考核方案的议案》本议案所涉及的关联人在表决中进行了回避，回避股份为 152,409,118 股，本议案有
效表决股份总数为 106,594,872 股。
表决结果：同意 106,093,367 股，占有效表决股份总数的 99.5295%；反对 424,300 股，占有效表决股份总数的 0.3981%；弃
权 77,205 股，占有效表决股份总数的 0.0724%。本议案通过。其中，中小投资者的表决结果：同意 70,318,461 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2919%；反对 424,300 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5991%
；弃权 77,205股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1090%。7、审议通过《关于继续购买董监高责任险的议案
》
本议案所涉及的关联人在表决中进行了回避，回避股份为 152,409,118 股，本议案有效表决股份总数为 106,594,872 股。
表决结果：同意 106,120,472 股，占有效表决股份总数的 99.5550%；反对 361,900 股，占有效表决股份总数的 0.3395%；弃
权 112,500 股，占有效表决股份总数的 0.1055%。本议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 70,345,566 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.3301%；反对 36
1,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5110%；弃权 112,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0.1589%。8、审议通过《关于 2025 年度公司向金融机构申请综合授信额度及项下业务的议案》
表决结果：同意 258,618,190 股，占有效表决股份总数的 99.8510%；反对 348,100 股，占有效表决股份总数的 0.1344%；弃
权 37,700 股，占有效表决股份总数的 0.0146%。本议案通过。其中，中小投资者的表决结果：同意 70,434,166 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.4553%；反对 348,100 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4915%
；弃权 37,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0532%。9、审议通过《关于续聘公司 2025年度审计机构
的议案》
表决结果：同意 258,560,090 股，占有效表决股份总数的 99.8286%；反对 348,100 股，占有效表决股份总数的 0.1344%；弃
权 95,800 股，占有效表决股份总数的 0.0370%。本议案通过。其中，中小投资者的表决结果：同意 70,376,066 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.3732%；反对 348,100 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4915%
；弃权 95,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1353%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所张灵芝律师、朱憬律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司 2024 年年
度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、
法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、迈克生物股份有限公司 2024 年年度股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于迈克生物股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/65f61ac3-1823-457e-b262-0be02896807f.PDF
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2025-05-19 18:18│迈克生物（300463）：2024年年度股东大会的法律意见书
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迈克生物（300463）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/6b95b8f5-fa4a-46c0-a502-ca2f08f00f0a.PDF
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2025-05-13 17:42│迈克生物（300463）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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经迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，
公司定于2025年5月19日（星期一）14:00召开2024年年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议召
开通知已于2025年4月29日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2025-034。现将有关事项提示如下：
一、本次会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公
司第六届董事会第三次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年5月19日（星期一）14:00
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年5月12日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至2025年5月12日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上
述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：成都高新区安和二路8号迈克生物股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司2024年董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司2024年监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于公司2024年度报告全文及其摘要的议案》 √
证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-038
6.00 《关于确认2024年度董监高薪酬并审议2025年董监高薪酬与考核方 √
案的议案》
7.00 《关于继续购买董监高责任险的议案》 √
8.00 《关于2025年度公司向金融机构申请综合授信额度及项下业务的议 √
案》
9.00 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 √
2、审议与披露情况：除提案6.00、7.00外，上述提案已经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过。
上述议案内容详见公司于2025年4月29日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董
事会第三次会议决议公告》《第六届监事会第三次会议决议公告》及其他有关公告。
3、特别提示：
（1）提案6.00、7.00涉及的关联股东应回避表决，且不能委托其他股东代为表决。提案6.00、7.00的关联股东为持有公司股票
的董事、监事、高级管理人员。
（2）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关要求，公司将对中
小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东除外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持
有上市公司5%以上股份的股东。
（3）独立董事傅代国先生（已离任）、梁开成先生、廖振中先生已向公司董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，届时
独立董事将在本次股东大会上做年度述职。
三、会议登记事项
1、现场参会登记时间：2025年5月13日至5月18日，上午9:30-下午18:00。
2、现场参会签到地点及时间：成都高新区安和二路8号迈克生物股份有限公司会议室，2025年5月19日下午13:00-13:45。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
4、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应持有股东账户卡/持股凭证、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及本人有效身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持有代理人有效身
份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书和法定代表人证明书。
（2）自然人股东或其授权代理人出席。自然人股东应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡/持
股凭证办理登记手续；代理人出席的，还应持有出席人身份证和授权委托书（附件2）进行登记。
（3）异地股东登记。异地股东可凭以上有关证件、文件采取电子邮件、书面信函和传真方式登记，公司不接受电话方式办理登
记，股东请仔细阅读并填写《2024年年度股东大会股东登记表》或《股东大会授权委托书》。
采用电子邮件方式登记的股东请将相关资料的扫描件及《2024年年度股东大会股东登记表》于2025年5月18日（星期日）下午18:
00前发送至公司指定邮箱zqb@maccura.com，邮件主题请写明“2024年年度股东大会参会登记”。
采用书面信函方式登记的股东，书面信函须于2025年5月18日（星期日）下午18:00前送达至公司证券投资部（书面信函登记以当
地邮戳日期为准，信函请注明“2024年年度股东大会参会登记”）。邮寄地址：四川省成都市高新区安和二路8号迈克生物股份有限
公司证券投资部，电话：028-81731186，邮政编码：611730。
采用传真方式登记的股东请将相关资料及《2024年年度股东大会股东登记表》于2025年5月18日（星期日）下午18:00前传真至公
司（传真登记以公司收到传真时间为准），传真：028-81731188。
异地股东采用电子邮件、书面信函或传真的方式登记的，请在发送电子邮件、书面信函或传真后与公司电话确认。
5、登记地点及联系方式：
地址：成都高新区安和二路8号
邮政编码：611730
联系人：史炜 张文君
电话：028-81731186
传真：028-81731188
邮箱：zqb@maccura.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公
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