公司公告☆ ◇300463 迈克生物 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-20 18:02│迈克生物（300463）：关于公司新产品取得产品注册证书的公告
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迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到四川省药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证（体外诊断试剂）》，
具体情况如下：
一、产品注册证具体情况
产品名称 注册证书 注册 注册证有效期 预期用途
编号 类别
反三碘甲状腺原氨 川械注准 Ⅱ 2024 年 11 月 13 日至 本品用于体外定量测定人血
酸测定试剂盒（直 20242400283 2029 年 11 月 12 日 清样本中反三碘甲状腺原氨
接化学发光法） 酸的浓度。
胃泌素 17 测定试剂 川械注准 Ⅱ 2024 年 11 月 19 日至 本品用于体外定量测定人血
盒（直接化学发光 20242400303 2029 年 11 月 18 日 清或血浆中胃泌素 17 的浓
法） 度。
α2-抗纤溶酶活性测 川械注准 Ⅱ 2024 年 11 月 19 日至 本品用于体外定量测定人血
定试剂盒（发色底 20242400304 2029 年 11 月 18 日 浆中 α2-抗纤溶酶的活性。
物法）
二、对公司的影响
反三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（直接化学发光法）主要用于甲状腺功能的辅助诊断，胃泌素17测定试剂盒（直接化学发光法）
主要用于临床萎缩性胃炎的辅助诊断，均系公司直接化学发光平台新试剂产品，配套公司全自动化学发光免疫分析仪i 6000、i 3000
系列、i 1000系列与i 800系列。截至目前，公司在该技术平台下已累计取得120项试剂类产品注册（涵盖甲状腺功能、传染病、心肌
、肿瘤标志物、贫血、炎症、自身免疫性疾病、生殖激素、骨代谢等病种检测）。α2-抗纤溶酶活性测定试剂盒（发色底物法）主要
用于α2-抗纤溶酶缺乏的辅助诊断，测定其水平有助于判断体内的纤溶状态，为临床出血、血栓性疾病及其相关疾病的诊治提供依据
，系公司凝血平台新试剂产品。新产品取得注册证进一步丰富了公司产品项目菜单，该产品取得注册证有助于提升公司市场综合竞争
力，对市场的拓展以及公司未来的经营将产生积极影响。
三、风险提示
上述注册证书涉及的产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，目前尚无法预测该产品对公司未来营业收入的影响，敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/0d49193d-698f-42c0-bc30-b39638c6acec.PDF
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2024-11-14 18:48│迈克生物（300463）：关于公司新产品取得产品注册证书的公告
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迈克生物（300463）：关于公司新产品取得产品注册证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/1cb5b084-d2b9-405a-aae5-8d506c6bd0b6.PDF
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2024-11-14 15:42│迈克生物（300463）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
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迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股 5%以上股东郭雷先生的通知，获悉郭雷先生将其持有的部分公司
股份办理了质押手续，现将具体情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
2024 年 11 月 13 日，公司持股 5%以上股东郭雷先生将其持有的部分公司股份 6,700,000 股办理了质押式回购交易手续，情
况如下：
股东 是否为第 本次质 占其所 占公 是否 是否为 质押起始 质押到期 质权人 用途
姓名 一大股东 押股数 持股份 司总 为限 补充质 日 日
及一致行 （股） 比例 股本 售股 押
动人 比例
郭雷 否 6,700,000 18.73% 1.09% 否 否 2024 年 2027 年 中国银河证 债权
11 月 13 11 月 12 券股份有限 类投
日 日 供公司 资
二、股东所持股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司持股 5%以上股东郭雷先生及其一致行动人所持股份累计质押情况如下：
股东姓名 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
比例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 情况 情况
量 量 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未
股份限 质押 股份限 质押
售、冻 股份 售、冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
郭雷 35,774,906 5.84% 15,608,000 22,308,000 62.36% 3.64% 22,308, 100 0 0
000 %
上海阿杏投 6,273,328 1.02% 0 0 0.00% 0.00% 0 0% 0 0
资管理有限
公司－阿杏
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-114
延安 20 号
私募证券投
资基金
上海阿杏投 4,304,600 0.70% 0 0 0.00% 0.00% 0 0% 0 0
资管理有限
公司－阿杏
延安 22 号
私募证券投
资基金
合计 46,352,834 7.57% 15,608,000 22,308,000 48.13% 3.64% 22,308, 100 0 0
000 %
注：上海阿杏投资管理有限公司-延安 20 号私募证券投资基金、上海阿杏投资管理有限公司-延安 22 号私募证券投资基金持股
5%以上股东郭雷先生 100%持有份额的私募基金产品。
三、说明
截至公告披露日，公司持股 5%以上股东郭雷先生及其一致行动人所持股份不存在被冻结或拍卖等情况，其所质押的股份不存在
平仓风险，亦不存在强制过户风险，质押风险在可控范围之内。上述质押行为不会导致公司控制权变更，对公司生产经营、公司治理
不会产生重大影响。公司将会持续关注其质押变动及质押风险情况，并严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者
注意投资风险。
四、备查文件
1. 股份质押登记证明
2. 中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
3、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/3e63595d-a05e-404f-a1ea-00755534eb77.PDF
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2024-11-01 16:26│迈克生物（300463）：关于回购公司股份的进展公告
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迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 5 日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次
会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励计
划或员工持股计划。本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股），回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不
超过人民币 10,000 万元，回购股份价格不超过人民币 20.44 元/股（均含本数），回购股份实施期限自董事会审议通过回购股份方
案之日起 12 个月内。关于回购事项公司已于 2024 年 2月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《回购报告书》（公告
编号：2024-011），回购进展情况公司已于 2024 年 2 月 20 日、3 月 1 日分别披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编
号：2024-014）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-017）。
因公司实施了 2023 年度权益分派，根据公司《关于回购公司股份方案的公告》，若公司在回购期间发生资本公积转增股本、派
发股票股利或现金股票等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格。
2023 年年度权益分派实施后，公司对回购股份的价格上限进行了调整，回购股份价格上限由不超过人民币 20.44元/股（含）调整至
不超过 20.29元/股（含），调整后的回购价格上限自 2024 年 7月 3日（除权除息日）起生效。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-010
）、《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-072）。
一、回购公司股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》等相关规定，公司应当在回购期
间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购进展情况公告如下：
截至2024年10月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,958,000股，占公司当前总股本的比
例为0.65%，成交均价为12.64元/股，最高成交价为14.48元/股，最低成交价为10.91元/股，支付的总金额为50,022,021.82元（不含
交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合公司回购股份的方案及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第9 号--回购股份》等相关规定。具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司本次回购股份交易申报符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/c8157589-9e96-402d-9930-dd8f0ed6e670.PDF
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2024-10-28 18:33│迈克生物（300463）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会审议的议案 1 为特别议案，需出席股东大会有效表决股份总数的 2/3 以上通过，单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东均予以单独计票。
一、会议的召开和出席情况
迈克生物股份有限公司（以下简称：公司）2024 年第二次临时股东大会于 10 月 28 日（星期一）在公司会议室以现场投票和
网络投票相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 12 日以公告形式发出。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为： 2024 年 10 月 28 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2024 年 10 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长唐勇先生主持本次会议。公司全部董事、监事出席了本次会议，其中独立董事梁开成以
通讯方式参会；公司全部高级管理人员列席了本次会议。上海市锦天城律师事务所委派张灵芝、张宝丹律师见证了本次会议并出具法
律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司总股本 612
,469,590 股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 290 人，所持股份268,670,799 股，占公司总股本的 43.8668%，其中：
出席现场会议的股东及股东授权的代理人 24人，所持股份 256,444,633 股，占公司总股本的 41.8706%；参加网络投票的股东 266
人，所持股份 12,226,166 股，占公司总股本的 1.9962%；中小投资者（指除以下股东之外的股东①上市公司的董事、监事、高级管
理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）共 275 人，所持股份 75,420,765 股，占公司总股本的 12.3142 %。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 267,416,599 股，占有效表决股份总数的 99.5331 %；反对 990,200 股，占有效表决股份总数的 0.3686 %；
弃权 264,000 股，占有效表决股份总数的 0.0983 %。经本次出席股东大会有效表决权三分之二以上股东表决同意，本议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 74,166,565 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.3371%；反对 99
0,200 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.3129%；弃权 264,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决
权股份总数的 0.3500 %。2、审议通过《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》
表决结果：同意 267,165,799 股，占有效表决股份总数的 99.4398 %；反对 1,307,700 股，占有效表决股份总数的 0.4867%；
弃权 197,300 股，占有效表决股份总数的 0.0735 %。本议案通过。其中，中小投资者的表决结果：同意 73,915,765 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.0045%；反对 1,307,700 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1
.7339%；弃权 197,300 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2616 %。三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所张灵芝律师、张宝丹律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司 2024 年
第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则
》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、迈克生物股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于迈克生物股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/89be02c9-149e-46c9-91f9-1bc26bd3539f.PDF
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2024-10-28 18:33│迈克生物（300463）：上海市锦天城律师事务所关于迈克生物2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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迈克生物（300463）：上海市锦天城律师事务所关于迈克生物2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/c030337a-1c28-44c5-9be8-737b31f834d3.PDF
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2024-10-23 17:48│迈克生物（300463）：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告
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经迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的
议案》，公司定于2024年10月28日（星期一）14:00召开2024年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结
合的方式。会议召开通知已于2024年10月12日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2024-103。现将有关事
项提示如下：
一、本次会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公
司第五届董事会第十九次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2024年10月28日（星期一）14:00
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024年10月28日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日： 2024年10月21日（星期一）
7、出席对象：
（1）截止2024年10月21日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，
上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：成都高新区安和二路8号迈克生物股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》 √
2、审议与披露情况：上述提案已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过。上述议案内容详见
公司于2024年10月12日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十九次会
议决议公告》《第五届监事会第十七次会议决议公告》及其他有关公告。
3、特别提示：
（1）提案1.00需股东大会以特别决议方式审议，应当由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
（2）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关要求，公司将对中
小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东除外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持
有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记事项
1、现场参会登记时间：2024年10月22日至10月27日，上午9:30-下午18:00。
2、现场参会签到地点及时间：成都高新区安和二路8号迈克生物股份有限公司会议室，2024年10月28日下午13:00-13:45。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
4、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应持有股东账户卡/持股凭证、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及本人有效身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持有代理人有效身
份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书和法定代表人证明书。
（2）自然人股东或其授权代理人出席。自然人股东应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡/持
股凭证办理登记手续；代理人出席的，还应持有出席人身份证和授权委托书（附件2）进行登记。
（3）异地股东登记。异地股东可凭以上有关证件、文件采取电子邮件、书面信函和传真方式登记，公司不接受电话方式办理登
记，股东请仔细阅读并填写《2024年第二次临时股东大会股东登记表》或《股东大会授权委托书》。
采用电子邮件方式登记的股东请将相关资料的扫描件及《2024年第二次临时股东大会股东登记表》于 2024 年 10 月 27 日（星
期日）下午 18:00 前发送至公司指定邮箱zqb@maccura.com，邮件主题请写明“2024年第二次临时股东大会参会登记”。
采用书面信函方式登记的股东，书面信函须于2024年10月27日（星期日）下午18:00前送达至公司证券投资部（书面信函登记以
当地邮戳日期为准，信函请注明“2024年第二次临时股东大会参会登记”）。邮寄地址：四川省成都市高新区安和二路8号迈克生物
股份有限公司证券投资部，电话：028-81731186，邮政编码：611730。
采用传真方式登记的股东请将相关资料及《2024年第二次临时股东大会股东登记表》于2024年10月27日（星期日）下午18:00前
传真至公司（传真登记以公司收到传真时间为准），传真：028-81731188。
异地股东采用电子邮件、书面信函或传真的方式登记的，请在发送电子邮件、书面信函或传真后与公司电话确认。
5、登记地点及联系方式：
地址：成都高新区安和二路8号
邮政编码：611730
联系人：史炜 张文君
电话：028-81731186
传真：028-81731188
邮箱：zqb@maccura.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票(http://wltp.cninf
o.com.cn)，网络投票的操作流程见附件3。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
2、会务联系方式：
地址：成都高新区安和二路 8 号
联系人：史炜 张文君
电话：028-81731186
传真：028-81731188
邮箱：zqb@maccura.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/1523e686-dc4b-4e33-a6e9-14972d13867d.PDF
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2024-10-23 00:00│迈克生物（300463）：2024年三季度报告
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迈克生物（300463）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/7cb461a1-f0a9-44f2-92d6-f0c87dff6138.PDF
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2024-10-23 00:00│迈克生物（300463）：关于公司与德国凯杰NGS项目合作进展暨迈凯基因科技有限公司清算注销完成的公告
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迈克生物（300463）：关于公司与德国凯杰NGS项目合作进展暨迈凯基因科技有限公司清算注销完成的公告。公告详情请查看附
件。
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