公司公告☆ ◇300463 迈克生物 更新日期：2026-10-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-15 17:14 │迈克生物（300463）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-15 17:14 │迈克生物（300463）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-10-12 16:10 │迈克生物（300463）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-10-08 16:30 │迈克生物（300463）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-09-30 00:00 │迈克生物（300463）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-09-30 00:00 │迈克生物（300463）：外汇套期保值管理制度 │
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│2026-09-30 00:00 │迈克生物（300463）：关于开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2026-09-30 00:00 │迈克生物（300463）：关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的公告 │
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│2026-09-30 00:00 │迈克生物（300463）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-09-30 00:00 │迈克生物（300463）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告 │
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2026-10-15 17:14│迈克生物（300463）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
●本次股东会无新增、变更、否决提案的情况；
●本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形；
●本次股东会对中小投资者进行单独计票。
一、会议的召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 10月 15日 14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10月 15日的 9:15—9:25，9:30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 15日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、本次股东会由公司董事会召集，董事长唐勇先生主持本次会议。公司全部董事出席了本次会议；公司董事会秘书及其他高级
管理人员均列席了本次会议。上海市锦天城律师事务所委派李波、沈高妍律师见证了本次会议并出具法律意见书。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
公司有表决权股份总数为 603,471,624 股，出席本次股东会投票表决的股东及股东授权的代理人共 129 人，代表公司有表决权
股份数为 242,788,520 股，占公司有表决权股份总数的40.2320%，其中：出席现场会议的股东及股东授权的代理人 23人，代表公司
有表决权股份数232,007,001股，占公司有表决权股份总数的 38.4454%；参加网络投票的股东 106人，代表公司有表决权股份数 10,
781,519股，占公司有表决权股份总数的 1.7866%；中小投资者（指除以下股东之外的股东①上市公司的董事、高级管理人员；②单
独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）共 117人，代表公司有表决权股份数 93,265,062股，占公司有表决权股份总数的15.4
548%。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案 表决 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 名称 分类 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结果
（股） （股） （股）
1.00 关 于 续 总 表 决 242,122,7 99.7258% 346,900 0.1429% 318,900 0.1313% 0 通过
聘 公 司 情况 20
2026 年 其中，中 92,599,26 99.2861% 346,900 0.3720% 318,900 0.3419% 0
度 审 计 小 股 东 2
机 构 的 的 表 决
议案 情况
2.00 关 于 为 总 表 决 241,782,5 99.5856% 969,400 0.3993% 36,600 0.0151% 0 通过
公 司 经 情况 20
销 商 向
银 行 申
请 授 信 其中，中 92,259,06 98.9214% 969,400 1.0394% 36,600 0.0392% 0
额 度 提 小 股 东 2
供 担 保 的 表 决
的议案 情况
3.00 关 于 开 总 表 决 242,410,5 99.8443% 334,800 0.1379% 43,200 0.0178% 0 通过
展 外 汇 情况 20
套 期 保 其中，中 92,887,06 99.5947% 334,800 0.3590% 43,200 0.0463% 0
值 业 务 小 股 东 2
的议案 的 表 决
情况
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所李波律师、沈高妍律师现场见证本次股东会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司 2026 年第二
次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律
、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、迈克生物股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于迈克生物股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/27d9b1c5-8db0-43d0-a50e-4fb6351bd776.PDF
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2026-10-15 17:14│迈克生物（300463）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：迈克生物股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2026年第
二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股
东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具
本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。2026年 9月 29日，公司召开第六届董事会第十二次会议，决议召集本次股东会。
公司已于 2026年 9月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《迈克生物股份有限公司关于召开 2026年第
二次临时股东会的通知》公告，前述会议通知载明了本次股东会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日
期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、网络投票的系统和投票时间、会议
联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 15日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2026 年 10 月 15 日下午 14:00 在成都市双流区岐黄一路 1006号迈克生物股份有限公司会议室如期召
开。
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2
026年 10月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年 10月 15日 9
:15-15:00期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 129人，代表有表决权股份242,788,520股，所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的 40.2320%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及
股东代表共 23名，均为截至 2026年 10月 8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，该等
股东持有公司股份 232,007,001股，占公司有表决权股份总数的 38.4454%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 106人，代表有表决权股份 10,
781,519股，占公司有表决权股份总数的 1.7866%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 117人，代表有表决权股份 93,265,062股，占公司有表决权股份总数的 15
.4548%。
（注：中小投资者股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；（2）公司董
事、高级管理人员。）
（二）出席和列席会议的其他人员
经本所律师验证，出席和列席本次股东会的其他人员为公司董事和高级管理人员，其出席和列席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、 本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现
场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
1、审议《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》
表决结果：同意 242,122,720 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7258%；反对 346,900 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.1429%；弃权 318,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1313%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 92,599,262股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.2861%；反对 346,900股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.3720%；弃权 318,900股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.341
9%。
2、审议《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》
表决结果：同意 241,782,520 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5856%；反对 969,400 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.3993%；弃权 36,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0151%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 92,259,062股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.9214%；反对 969,400股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.0394%；弃权 36,600股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0392
%。
3、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意 242,410,520 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8443%；反对 334,800 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.1379%；弃权 43,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0178%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 92,887,062股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.5947%；反对 334,800股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.3590%；弃权 43,200股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0463
%。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，
均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结
果合法有效。
本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/ede4a4b1-c2f0-4613-a14d-5bbd441e85af.PDF
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2026-10-12 16:10│迈克生物（300463）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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经迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2026年第二次临时股东会的
议案》，公司定于 2026年 10月 15日（星期四）14:00召开 2026年第二次临时股东会，本次股东会将采取现场投票和网络投票相结
合的方式。会议召开通知已于 2026年 9月 30日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2026-065。现将有关
事项提示如下：
一、本次会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召集程序、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
有关规定，公司第六届董事会第十二次会议已经审议通过召开本次股东会的议案。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年10月15日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月15日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效
投票结果为准。
6、股权登记日：2026年10月8日
7、出席对象：
（1）截至2026年10月8日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上
述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）
本公司董事、董事会秘书和其他高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：成都市双流区岐黄一路1006号迈克生物股份有限公司会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会填编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于续聘公司2026年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于为公司经销商向银行申请授信额度提 非累积投票提案 √
供担保的议案
3.00 关于开展外汇套期保值业务的议案 非累积投票提案 √
2、审议与披露情况：上述提案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。上述提案内容详见公司于2026年9月30日刊登在中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十二次会议决议公告》及其他有关公告。
3、特别提示：
根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相
关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东除外的其他股东：上市公司董事、高级管理人员；单
独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记事项
1、现场参会登记时间：2026年10月9日至10月14日，上午9:30-下午17:30。
2、现场参会签到地点及时间：成都市双流区岐黄一路1006号迈克生物股份有限公司会议室，2026年10月15日下午13:00-13:45。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
4、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应出示法定代表人证明书及本人有效身份证件
办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人有效身份证件、法定代表人出具的授权委托书和法定代表人
证明书。（2）自然人股东或其授权代理人出席。自然人股东应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手
续；代理人出席的，还应持有出席人身份证和授权委托书（附件2）进行登记。
（3）异地股东登记。异地股东可凭以上有关证件、文件采取电子邮件、书面信函和传真方式登记，公司不接受电话方式办理登
记，股东请仔细阅读并填写《2026年第二次临时股东会股东登记表》或《股东会授权委托书》。
采用电子邮件方式登记的股东请将相关资料的扫描件及《2026年第二次临时股东会股东登记表》于2026年10月14日（星期三）下
午17:30前发送至公司指定邮箱zqb@maccura.com，邮件主题请写明“2026年第二次临时股东会参会登记”。
采用书面信函方式登记的股东，书面信函须于2026年10月14日（星期三）下午17:30前送达至公司证券投资部（书面信函登记以
当地邮戳日期为准，信函请注明“2026年第二次临时股东会参会登记”）。邮寄地址：成都市双流区岐黄一路1006号迈克生物股份有
限公司证券投资部，电话：028-61619001，邮政编码：610219。
采用传真方式登记的股东请将相关资料及《2026年第二次临时股东会股东登记表》于2026年10月14日（星期三）下午17:30前传
真至公司（传真登记以公司收到传真时间为准），传真：028-61619003。
异地股东采用电子邮件、书面信函或传真的方式登记的，请在发送电子邮件、书面信函或传真后与公司电话确认。
注：出席现场会议的股东及股东代理人请携带登记时相关证件原件于会前半小时到会场办理会议签到手续。
5、登记地点及联系方式：
地址：成都市双流区岐黄一路1006号
邮政编码：610219
联系人：史炜 张文君
电话：028-61619001
传真：028-61619003
邮箱：zqb@maccura.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票(http://wltp.cninfo.
com.cn)，网络投票的操作流程见附件3。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
2、会务联系方式：
地址：成都市双流区岐黄一路 1006号
联系人：史炜 张文君
电话：028-61619001
传真：028-61619003
邮箱：zqb@maccura.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/c6f3e9d3-ebdf-4f03-bcc9-f715850d17b1.PDF
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2026-10-08 16:30│迈克生物（300463）：关于回购公司股份的进展公告
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迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 18日召开第六届董事会第十次会议，并于 2026年 7月 6日召开 20
26年第一次临时股东会，会议均审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，基于对公司发展前景的信心和内在价值的认可，结合
对自身财务状况、经营状况和发展战略的充分考虑，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股
（A股）股票，用于注销并减少注册资本。本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000万元且不超过人民币 10,000万元（均含本数
），回购股份价格不超过人民币 14.66元/股（含本数），回购股份实施期限自股东会审议通过回购股份方案之日起12个月内。公司
于 2026年 7月 6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《回购报告书》（公告编号：2026-046），首次回购情况详见公司已
于 2026年 7月 23日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2026-049）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号--回购股份》等相关规定，上市公司应当在回购
期间每个月的前 3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至2026年9月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,185,000股，已回购股份占公司当前总
股本的比例为0.1960%，成交均价为9.12元/股，最高成交价为9.55元/股，最低成交价为8.51元/股，支付的总金额为10,809,307.00
元（不含交易费用）。本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。
二、回购股份的合法合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第9号--回购股份》等相关规定。具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司本次回购股份交易申报符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回
购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/ce404959-e516-439d-9979-b14126864cab.PDF
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2026-09-30 00:00│迈克生物（300463）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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2026年 9月 29日，迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2026年
第二次临时股东会的议案》，拟定于 2026年 10月 15日（星期四）14:00召开 2026年第二次临时股东会，本次股东会将采取现场投
票和网络投票相结合的方式。现将有关事项通知如下：
一、本次会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召集程序、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
有关规定，公司第六届董事会第十二次会议已经审议通过召开本次股东会的议案。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年10月15日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月15日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效
投票结果为准。
6、股权登记日：2026年10月8日
7、出席对象：
（1）截至2026年10月8日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上
述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）
本公司董事、董事会秘书和其他高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：成都市双流区岐黄一路1006号迈克生物股份有限公司会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会填编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于续聘公司2026年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于为公司经销商向银行申请授信额度提 非累积投票提案 √
供担保的议案
3.00 关于开展外汇套期保值业务的议案 非累积投票提案 √
2、审议与披露情况：上述提案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。上述提案内容详见公司于2026年9月30日刊登在中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十二次会议决议公告》及其他有关公告。
3、特别提示：
根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相
关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东除外的其他股东：上市公司董事、高级管理人员；单
独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记事项
1、现场参会登记时间：2026年10月9日至10月14日，上午9:30-下午17:30。
2、现场参会签到地点及时间：成都市双流区岐黄一路1006号迈克生物股份有限公司会议室，2026年10月15日下午13:00-13:45。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
4、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应出示法定代表人证明书及本人有效身份证件
办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人有效身份证件、法定代表人出具的授权委托书和法定代表人
证明书。（2）自然人股东或其授权代理人出席。自然人股东应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手
续；代理人出席的，还应持有出席人身份证和授权委托书（附件2）进行登记。
（3）异地股东登记。异地股东可凭以上有关证件、文件采取电子邮件、书面信函和传真方式登记，公司不接受电话方式办理登
记，股东请仔细阅读并填写《2026年第二次临时股东会股东登记表》或《股东会授权委托书》。
采用电子邮件方式登记的股东请将相关资料的扫描件及《2026年第二次临时股东会股东登记表》于2026年10月14日（星期三）下
午17:30前发送至公司指定邮箱zqb@maccura.com，邮件主题请写明“2026年第二次临时股东会参会登记”。
采用书面信函方式登记的股东，书面信函须于2026年10月14日（星期三）下午17:30前送达至公司证券投资部（书面信函登记以
当地邮戳日期为准，信函请注明“2026年第二次临时股东会参会登记”）。邮寄地址：成都市双流区岐黄一路1006号迈克生物股份有
限公司证券投资部，电话：028-61619001，邮政编码：610219。
采用传真方式登记的股东请将相关资料及《2026年第二次临时股东会股东登记表》于2026年10月14日（星期三）下午17:30前传
真至公司（传真登记以公司收到传真时间为准），传真：028-61619003。
异地股东采用电子邮件、书面信函或传真的方式登记的，请在发送电子邮件、书面信函或传真后与公司电话确认。
注：出席现场会议的股东及股东代理人请携带登记时相关证件原件于会前半小时到会场办理会议签到手续。
5、登记地点及联系方式：
地址：成都市双流区岐黄一路1006号
邮政编码：610219
联系人：史炜 张文君
电话：028-61619001
传真：028-61619003
邮箱：zqb@maccura.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票(http://wltp.cninfo.
com.cn)，网络投票的操作流程见附件3。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
2、会务联系方式：
地址：成都市双流区岐黄一路 1006号
联系人：史炜 张文君
电话：028-61619001
传真：028-61619003
邮箱：zqb@maccura.com
3、单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
六、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议
2、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/1c3f7936-4b44-4d12-9740-e3b064b192d2.PDF
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2026-09-30 00:00│迈克生物（300463）：外汇套期保值管理制度
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迈克生物（300463）：外汇套期保值管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/e4ac5473-bc0e-442e-a53d-bad69c94e24e.PDF
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2026-09-30 00:00│迈克生物（300463）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
交易目的、交易金额及交易品种：为有效规避外汇市场的风险，提高公司应对外汇汇率波动风险的能力，增强财务稳健性，公
司董事会同意与经国家外汇管理局批准且具备合法经营资质的银行等金融机构开展不超过6,000万美元或等值外币额度的外汇套期保
值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过300万美元，资金来源为公司的自有资金，交易品种包括但不限于远期结售汇、
外汇期权等外汇衍生品。 已履行的审议程序：公司于2026年9月29日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于开展外汇
套期保值业务的议案》。本事项尚需提交公司股东会审议。 风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险原则，不进行
单纯以盈利为目的的外汇交易业务，但在外汇套期保值业务开展过程中仍存在一定的风险，包括但不限于市场风险、内部控制风险、
履约风险、法律风险等。公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施。敬请投资者充分关注投资风险。
公司于2026年9月29日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，为有效规避外汇市场
的风险，提高公司应对外汇汇率波动风险的能力，增强财务稳健性，公司同意与经国家外汇管理局批准且具备合法经营资质的银行等
金融机构开展不超过6,000万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过300万美元，交易
品种包括但不限于远期结售汇、外汇期权等外汇衍生品。本议案尚须提交公司股东会审议，交易期限自公司股东会审议通过之日起12
个月内有效，在上述额度及决议有效期限内业务可循环滚动开展，并提请股东会授权公司董事长及其授权人士在上述额度及决议有效
期内行使投资决策权、签署相关文件并办理相关具体事宜。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终
止时止。现将有关情况公告如下：一、开展外汇套期保值业务概述
（一）交易目的
近年来，公司加大海外市场拓展，海外业务规模稳步增长。公司作为国内领先的体外诊断产品及服务提供商，业务覆盖国内及海
外多个国家和地区，随着公司海外业务的不断推进，外币收付量不断增加。在人民币汇率双向波动及利率市场化的背景下，为有效管
理外汇风险，增强财务稳健性，防范汇率大幅波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司拟根据具体情况，适度开展外汇套期保
值业务，以加强公司的外汇风险管理。
公司拟开展的外汇套期保值业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，以套期保值、规避和防范汇率风险为目的，不影响公司
正常生产经营，不进行投机和套利交易。
（二）交易品种
公司拟开展交易的外汇套期保值类衍生品交易业务为远期业务、掉期业务、期权业务等产品或混合上述特征的金融工具。结合公
司外汇敞口“存量集中、增量分散”的特点，拟优先采用远期结汇锁定基础敞口，辅以“存款＋期权”类结构性产品及期权组合等工
具，兼顾汇率保护与存量资金收益。
（三）交易金额
根据公司经营情况，公司将与经国家外汇管理局批准且具备合法经营资质的银行等金融机构开展不超过6,000万美元或等值外币
额度的外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过300万美元。开展期限内任一时点的交易金额（含前述交易的
收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。在上述额度范围内资金可循环滚动使用。
（四）交易期限
本次授权额度及业务使用期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限自
动顺延至该笔交易终止时止。提请股东会授权公司董事长及其授权人士在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件并
办理相关具体事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确外汇套期保值金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协
议等。
（五）资金来源
公司开展外汇套期保值业务的资金来源为闲置自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。二、审议程序
公司于2026年9月29日召开第六届董事会审计委员会第十一次会议、第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于开展外汇套期
保值业务的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联
交易》等相关法律法规和规范性文件的规定，本事项尚需提交公司股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务
均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇衍生品交易业务也会存在一定的风
险，主要包括：（一）交易风险分析
1、汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，汇率波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来
发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。同时，远期锁汇价格优于（劣于）到期即期价格时，存在机会成本。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务的交易专业性较强，可能会由于内部控制制度不完善而造成风险。
3、履约风险：公司与银行签订的业务协议若未能准确、及时、完整执行，可能会造成风险。
4、流动性风险：远期结汇等业务到期需按约定交割，若公司实际收汇时间与合约交割时间错配，可能产生违约或展期成本。
5、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易合同条款不明确，可能面临法律风险，造成合约无法正常执行而给公司带来损失
。
6、其他风险：如交易协议条款不明确或不合规，可能引发法律纠纷。
（二）风险控制措施
1、公司制定了《外汇套期保值管理制度》，对衍生品交易业务的审批权限和决策程序、内部管理机构、实施与风险控制、后续
管理、信息披露等作出了明确规定。公司财务管理部和审计部作为相关责任部门，严格落实该业务的岗位职责，分级管控风险，严格
按照该制度的有关规定安排和使用专业人员，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情
况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
2、在充分研究分析国际市场环境及汇率变化的基础上，选择结构简单、流动性强、风险可控的外汇套期保值业务，且仅在授权
期间及额度内开展，严格控制交易规模。套期保值的规模与公司外汇风险敞口相匹配，避免超额套保形成新的风险敞口，最大限度地
避免汇兑损失。3、严格按照协议要求办理业务，加强对银行账户和资金的管理，严格履行资金预测、划拨和使用的审批程序，避免
出现违约情形造成损失。合理安排套期保值的期限与公司收汇节奏相匹配，分批建仓，降低集中交割的流动性压力。
4、公司财务管理部将持续跟踪已叙做业务的公允价值变动及交易对手信用状况，定期编制风险分析报告并向管理层及董事会报
告，确保风险可测、可控。
四、交易相关会计处理
公司开展外汇套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号——金融
工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南执行，对拟
开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理及披露。
五、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议
2、第六届董事会审计委员会第十一次会议决议
3、公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/81fb4a14-8c80-42f8-89d4-e798147da8a9.PDF
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2026-09-30 00:00│迈克生物（300463）：关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的公告
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迈克生物（300463）：关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/6311422a-2edb-4d6e-8b11-d42f2d52cb14.PDF
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2026-09-30 00:00│迈克生物（300463）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于 2026年9月 20日以邮件、短信的方式向全体
董事发出并送达。
2、本次会议于 2026年 9月 29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。3、本次会议应出席会议的董事 9人，实际出席
会议的董事 9人。
4、会议由董事长唐勇先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。5、本次会议的召集、召开及表决程序
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以书面表决方式通过以下议案：（一）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务及内部控制审计机构，并提请股东会授权公
司管理层依据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，
参照物价部门有关审计收费标准及本地区实际收费水平确定合理的审计费用。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》
为了推动公司渠道业务的发展，帮助经销商解决在经营活动中的资金短缺困难，实现公司与经销商的共赢，公司拟指定银行向公
司及控股子公司推荐的符合融资要求的优质经销商提供融资业务，该融资将全部用于经销商向公司及控股子公司支付采购货款，公司
为符合条件的经销商向指定的银行申请授信额度不超过 1.85 亿元人民币提供连带责任保证担保，该额度在担保有效期内可以滚动使
用，为防控风险，公司对外提供担保时会同步要求被担保经销商向公司提供一定形式的反担保。上述额度不等于公司实际担保金额，
实际担保额度和期限以公司指定的银行、经销商正式签署的相关协议为准。公司可在授权期限内针对公司及控股子公司的实际业务发
展需要，在本次担保额度内调剂使用。董事会提请股东会授权董事长及其授权人全权代表公司在上述额度内办理本次担保事宜，并签
署相关法律文件。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，上述对经销商担保额度自股东会审议通过之日起生效。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃
权，0票回避
（三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
为有效规避外汇市场的风险，提高公司应对外汇汇率波动风险的能力，增强财务稳健性，公司将与经国家外汇管理局批准且具备
合法经营资质的银行等金融机构开展不超过 6,000万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限
不超过 300万美元，资金来源为公司的自有资金，交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇期权等外汇衍生品。期限自公司股东会审
议通过之日起 12个月内有效，在上述额度及决议有效期限内，业务可循环滚动开展，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权
期限自动顺延至该笔交易终止时止。董事会提请股东会授权公司董事长及其授权人士在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签
署相关文件并办理相关具体事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确外汇套期保值金额、期间、选择产品/业务品种、
签署合同及协议等。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制定<外汇套期保值管理制度>的议案》
为加强公司（含合并报表范围内的子公司）外汇套期保值的管理，建立有效的风险防范机制，实现稳健经营，根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与
关联交易》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，特制定《外汇套期保值管理制度》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
制度具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。（五）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东
会的议案》
公司第六届董事会第十二次会议的部分议案需提交公司股东会审议，提议于 2026 年 10月 15 日（星期四）下午 14:00 在四川
省成都市双流区岐黄一路 1006 号公司会议室召开 2026年第二次临时股东会，本次股东会拟审议如下议案：
1、《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》
2、《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》
3、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
三、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议
2、第六届董事会审计委员会第十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/6a24dbba-a20e-454f-a1d6-7615af77925f.PDF
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2026-09-30 00:00│迈克生物（300463）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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特别提示：
●拟续聘的审计机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙），本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监
会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定；
●本事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。2026年9月29日，迈克生物股份有限公司（以下简称“迈克生物”或“公
司”）第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下简称“立信”）为公司2026年度审计机构，聘期一年，本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，现将相关事项
公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
拟聘任事务所成立日期：2011年1月24日
拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
拟聘任事务所注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
拟聘任事务所首席合伙人：朱建弟先生
截至2025年12月31日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为300人、注册会计师人数为2,523人、签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数为802人。
最近一年经审计的收入总额为506,240.50万元，经审计的审计业务收入为390,403.60万元，经审计的证券业务收入为174,815.46
万元。
2025年度上市公司审计客户家数770家，主要行业涉及制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批
发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业及建筑业，审计收费91,594.13万元，本公司同行业上市公司审计客户家
数51家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为7.7亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失
败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、立信等提起民事诉讼，立信受到行政处罚。一审法院判决立
信承担30%的比例连带责任，立信将依法提起上诉。立信有足额资产，且购买了职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生
效法律文书均能有效执行。
投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信等提起诉讼，立信仅受到监管措施，但未受到行政处罚。人民法院依法
判决立信承担15%的补充或比例连带责任。投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁芳、立信等提
起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担15%的比例连带责任。投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智
能、立信等提起诉讼，立信受到了行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例责任，目前案件尚在二审审理中。投资者以树业环保
存在虚假陈述为由在汕头中院对树业环保、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担10%的比例连带责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员15
1名。
（二）项目信息
1、基本信息
证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2026-062
项目 姓名 注册会计师执业 开始从事上市公 开始在本所执 开始为本公司提
时间 司审计时间 业时间 供审计服务时间
项目合伙人 卫亚辉 2013年 2015年 2015年 2024年
签字注册会计师 刘勇 2005年 2014年 2014年 2025年
质量控制复核人 肖菲 1998年 1994年 2002年 2023年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：卫亚辉
时间 上市公司名称 职务
2024-2025年 成都红旗连锁股份有限公司 项目合伙人
2024-2025年 迈克生物股份有限公司 项目合伙人
2024-2025年 成都康华生物制品股份有限公司 项目合伙人
2024年 帝欧水华集团股份有限公司 项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：刘勇
时间 上市公司名称 职务
2025年 成都康华生物制品股份有限公司 签字注册会计师
2025年 帝欧水华集团股份有限公司 签字注册会计师
2025年 迈克生物股份有限公司 签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：肖菲
时间 上市公司名称 职务
2023年 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 项目合伙人
2023-2025年 上海美迪西生物医药股份有限公司 项目合伙人
2023-2025年 龙元建设集团股份有限公司 项目合伙人
2023年 江苏恒辉安防股份有限公司 项目合伙人
2023年 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 项目合伙人
2023年 江苏海力风电设备科技股份有限公司 项目合伙人
2023年 上海良信电器股份有限公司 质量控制复核人
2024年 上海爱建集团股份有限公司 质量控制复核人
2023年 上海神奇制药投资管理股份有限公司 质量控制复核人
2023-2024年 成都红旗连锁股份有限公司 质量控制复核人
2023-2025年 迈克生物股份有限公司 质量控制复核人
2023-2025年 帝欧水华集团股份有限公司 质量控制复核人
2023-2024年 首华燃气科技（上海）股份有限公司 质量控制复核人
证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2026-062
时间 上市公司名称 职务
2023-2024年 重庆三峡油漆股份有限公司 质量控制复核人
2025年 成都康华生物制品股份有限公司 质量控制复核人
2、诚信记录
项目合伙人卫亚辉、签字注册会计师刘勇、项目质量控制复核人肖菲近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出
机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3、独立性
立信会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人卫亚辉、签字注册会计师刘勇和项目质量控制复核人肖菲，均不存在违反《中国
注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入
的工作时间等因素定价。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据2026年公司实际业务情况及市场价格与立信协商确定相关审
计费用并签署相关协议和文件。
二、续聘审计机构履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 9月 29日召开第六届董事会第十二次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公
司 2026年度审计机构的议案》，一致同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报表及内部控制审计机
构，聘期一年，并提请公司股东会授权公司管理层依审计工作量与审计机构具体协商确定。
（二）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对本次拟续聘的立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了调研，包括查阅该会计师事务所背景、历史沿
革、人员构成、签字会计师资质等专业能力及其他相关资料以及以往年度对公司的审计任务中的专业能力、独立性等各方面表现，并
召开了第六届董事会审计委员会第十一次会议，经审阅审计委员会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在进行公司 2025 年度
财务报表及内部控制审计工作时严格遵循相关法规要求的程序执行，审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真负责的
履行了审计机构的责任与义务，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年度财务报表及内部控制审计相关工作，
审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。因此，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 202
6年度财务报表及内部控制审计机构，并将此议案提交公司董事会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议
2、第六届董事会审计委员会第十一次会议决议
3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/e062918a-d4e7-4996-b4ee-3398edcd9dc5.PDF
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2026-09-30 00:00│迈克生物（300463）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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为有效管理公司经营过程中使用外币结算产生的汇率波动风险，通过合理利用外汇套期保值工具规避外汇市场风险，降低汇率波
动对公司利润的影响，实现公司稳健经营，迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）拟在不超过 6,000万美元或等值外币的额度
内，开展以套期保值为目的的外汇套期保值业务。现根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》《公司章程》等
相关规定，开展外汇套期保值业务可行性说明如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
近年来，公司加大海外市场拓展，海外业务规模稳步增长。公司作为国内领先的体外诊断产品及服务提供商，业务覆盖国内及海
外多个国家和地区，随着公司海外业务的不断推进，外币收付量不断增加。在人民币汇率双向波动及利率市场化的背景下，为有效管
理外汇风险，增强财务稳健性，防范汇率大幅波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司拟根据具体情况，适度开展外汇套期保
值业务，以加强公司的外汇风险管理。
公司拟开展的外汇套期保值业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，以套期保值、规避和防范汇率风险为目的，不影响公司
正常生产经营，不进行投机和套利交易。二、开展外汇套期保值业务的基本情况
本着稳健经营的原则，在建立有效风险防范机制的前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟开展的外汇套期保值业务基本情况如下：
（一）交易金额与期限
根据公司经营情况，公司将与经国家外汇管理局批准且具备合法经营资质的银行等金融机构开展不超过 6,000万美元或等值外币
额度的外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 300万美元。开展期限内任一时点的交易金额（含前述交易的
收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。在上述额度范围内资金可循环滚动使用。
（二）交易方式
1、交易品种：公司拟开展交易的外汇套期保值类衍生品交易业务为远期业务、掉期业务、期权业务等产品或混合上述特征的金
融工具。结合公司外汇敞口“存量集中、增量分散”的特点，拟优先采用远期结汇锁定基础敞口，辅以“存款＋期权”类结构性产品
及期权组合等工具，兼顾汇率保护与存量资金收益。
2、交易对手方：为经营稳健、资信良好，经国家外汇管理局批准且具备合法经营资质的境内银行，与公司不存在关联关系。
3、交易币种：主要覆盖美元等主流外贸结算币种。
（三）交易期限
本次授权额度及业务使用期限为自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效。如单笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限
自动顺延至该笔交易终止时止。提请股东会授权公司董事长及其授权人士在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件
并办理相关具体事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确外汇套期保值金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及
协议等。
（四）资金来源
公司开展外汇套期保值业务的资金来源为闲置自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析
（一）必要性分析
1、公司美元收入规模显著大于美元支出规模，形成单边外汇风险敞口，汇率波动将直接影响公司账面汇兑损益及利润稳定性；
2、通过叙做远期结汇等套期保值业务，可在叙做时点锁定未来结汇汇率，将汇率波动的不可确定性转化为确定的结汇价格，平
滑利润波动；
3、采用外汇套期保值类衍生品交易业务，锁定汇率底线、管控汇率波动风险，提升存量美元资金综合收益，保障经营稳定。
（二）可行性分析
1、业务基础具备。公司外汇套期保值业务与出口收汇业务紧密相关，以公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况为基础，
套期保值的币种、规模、期限与公司实际外汇收支相匹配，具备真实的业务背景。
2、制度与组织保障。公司已制定《外汇套期保值管理制度》，对衍生品交易业务的审批权限和决策程序、内部管理机构、实施
与风险控制、后续管理、信息披露等作出了明确规定；公司同步成立外汇套期保值业务工作小组，财务管理部、审计部、董事会秘书
各司其职，能够有效防范业务风险。
3、市场条件成熟。境内主要商业银行均可办理远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务，产品体系成熟、报价机制透明，公司
已与多家境内银行建立了良好的授信及业务合作关系，具备开展外汇套期保值业务的市场条件。
四、开展外汇套期保值业务的风险分析
1、汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，汇率波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来
发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。同时，远期锁汇价格优于（劣于）到期即期价格时，存在机会成本。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务的交易专业性较强，可能会由于内部控制制度不完善而造成风险。
3、履约风险：公司与银行签订的业务协议若未能准确、及时、完整执行，可能会造成风险。
4、流动性风险：远期结汇等业务到期需按约定交割，若公司实际收汇时间与合约交割时间错配，可能产生违约或展期成本。
5、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易合同条款不明确，可能面临法律风险，造成合约无法正常执行而给公司带来损失
。
6、其他风险：如交易协议条款不明确或不合规，可能引发法律纠纷。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《外汇套期保值管理制度》，对衍生品交易业务的审批权限和决策程序、内部管理机构、实施与风险控制、后续
管理、信息披露等作出了明确规定。公司财务管理部和审计部作为相关责任部门，严格落实该业务的岗位职责，分级管控风险，严格
按照该制度的有关规定安排和使用专业人员，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情
况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
2、在充分研究分析国际市场环境及汇率变化的基础上，选择结构简单、流动性强、风险可控的外汇套期保值业务，且仅在授权
期间及额度内开展，严格控制交易规模。套期保值的规模与公司外汇风险敞口相匹配，避免超额套保形成新的风险敞口，最大限度地
避免汇兑损失。
3、严格按照协议要求办理业务，加强对银行账户和资金的管理，严格履行资金预测、划拨和使用的审批程序，避免出现违约情
形造成损失。合理安排套期保值的期限与公司收汇节奏相匹配，分批建仓，降低集中交割的流动性压力。
4、公司财务管理部将持续跟踪已叙做业务的公允价值变动及交易对手信用状况，定期编制风险分析报告并向管理层及董事会报
告，确保风险可测、可控。
六、会计政策及核算原则
公司开展外汇套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22号——金
融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关规定及其指南执行，
对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理及披露。
七、开展外汇套期保值业务可行性分析结论
公司开展外汇套期保值业务是围绕主营业务实际需求进行的，以规避和防范汇率风险为目的，不是单纯以盈利为目的的外汇衍生
品交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以保护正常经营利润为目标，有利于提升公司应对汇率和利率波动风险的
能力，增强公司财务稳健性。公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇套期保值管理制度》，并通过加强内部控制，落实风险防
范措施。本次开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股
东尤其是中小股东利益的情形。
综上所述，公司开展外汇套期保值业务能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外
汇资金使用效率，增强财务稳健性，具备可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/6c047c1d-fbc4-45ab-801e-67d4b01b4480.PDF
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2026-09-24 16:34│迈克生物（300463）：关于公司新产品取得产品注册证书的公告
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迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到四川省药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》（体外诊断试剂），
具体情况如下：
一、产品注册证具体情况
产品名称 注册证书 注册 注册证有效期 预期用途
编号 类别
总Ⅰ型胶原氨基端延 川械注准 Ⅱ 2026 年 9 月 20 日至 本品用于体外定量测定人血清
长肽测定试剂盒（直 20262400149 2031 年 9 月 19 日 或血浆样本中总Ⅰ型胶原氨基
接化学发光法） 端延长肽的浓度。
β-胶原特殊序列测 川械注准 Ⅱ 2026 年 9 月 20 日至 本品用于体外定量测定人血清
定试剂盒（直接化学 20262400150 2031 年 9 月 19 日 或血浆样本中β-胶原特殊序
发光法） 列的浓度。
骨钙素测定试剂盒 川械注准 Ⅱ 2026 年 9 月 20 日至 本品用于体外定量测定人血清
（直接化学发光法） 20262400151 2031 年 9 月 19 日 或 血 浆 样 本 中 骨 钙 素
（Osteocalcin, OC）的浓度。
二、对公司的影响
总Ⅰ型胶原氨基端延长肽测定试剂盒（直接化学发光法）、β-胶原特殊序列测定试剂盒（直接化学发光法）、骨钙素测定试剂
盒（直接化学发光法）均系公司直接化学发光平台新试剂产品，主要用于骨质疏松的辅助诊断，上述产品配套公司全自动化学发光免
疫分析仪i 6000、i 3000系列、i 1000系列与i 800系列。截至目前，公司在直接化学发光平台下已累计取得145项试剂类产品注册证
（涵盖甲状腺功能、传染病、心肌、肿瘤标志物、贫血、炎症、自身免疫性疾病、生殖激素、骨代谢等病种检测）。
新产品取得注册证进一步丰富了公司产品项目菜单，有助于提升公司市场综合竞争力，对市场的拓展以及公司未来的经营将产生
积极影响。
三、风险提示
上述注册证书涉及的产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，目前尚无法预测该产品对公司未来营业收入的影响，敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/3ee6fa74-b3a0-43bb-aad9-d64382faf11f.PDF
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2026-09-04 17:22│迈克生物（300463）：关于参加四川辖区2026年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告
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及半年度报告业绩说明会活动的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、深圳市全景网
络有限公司联合举办的“四川辖区 2026年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：本次活
动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2026年 9月 11
日（周五）14:00-17:00，15:00-17:00为公司回复投资者提问时间。届时公司高管将在线就公司 2025年度及 2026年半年度业绩、公
司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/eab8c270-2536-4ce8-8aca-c6ad1859ef64.PDF
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2026-09-01 16:22│迈克生物（300463）：关于回购公司股份的进展公告
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迈克生物（300463）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/f201bca5-1810-459a-bc0b-2a9e84f105ff.PDF
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2026-08-13 15:39│迈克生物（300463）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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迈克生物股份有限公司第六届董事会第八次会议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲
置募集资金的使用效率，增加资金收益，在保证募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，同意使用不超过人民币 5,000
万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，自公司第六届董事会第八次会议
审议通过之日起十二个月内有效，如单笔交易的存续期超过了决议有效期，则决议有效期自动延续至单笔交易到期时止。在上述使用
期限及额度内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户，同时授权公司董事长行使相关投
资决策权，财务负责人办理具体相关事宜。公司已于 2026年 3月 6日在巨潮资讯网刊登了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现
金管理的公告》（公告编号：2026-009）。近日，公司使用人民币 3,500万元的闲置募集资金购买了银行理财产品，现将相关事宜公
告如下：
一、本次理财产品的主要情况
受托方 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 预期年化 资金来
(万元) 收益率 源
中国银行股份 挂钩型结构性存 保本浮动 3,500 2026年 8月 2026 年 11 0.60%-1.8 闲置募
有限公司成都 款（机构客户） 收益型 13日 月13日 5% 集资金
蜀都支行
公司与受托方无关联关系。
二、审批程序
《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，独立董事、保荐机构均发
表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在授权范围内，无需另行提交董事会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、使用暂时闲置募集资金进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12 个月的投资产品，明
确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险；
3、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影
响募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获取一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。五
、前十二个月内购买理财产品的主要情况
本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理情况详见下表（含本次购买的现金管理产品）：
序 受托方 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 预期 实际
号 (万元) 年化 收益
收益率 (万元)
1 中国银行股份 挂钩型结构性存款（机 保本浮动 5,000 2025年7 2025年 0.55%-1 22.53
有限公司成都 构客户） 收益型 月7日 10月9日 .75%
蜀都支行
证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2026-057
2 中国银行股份 挂钩型结构性存款（机 保本浮动 5,000 2025年10 2026年1 0.55%-1 22.05
有限公司成都 构客户） 收益型 月13日 月13日 .75%
蜀都支行
3 中国银行股份 挂钩型结构性存款（机 保本浮动 4,700 2026年1 2026年4 0.60%-2 23.44
有限公司成都 构客户） 收益型 月19日 月20日 .00%
蜀都支行
4 中国银行股份 挂钩型结构性存款（机 保本浮动 4,500 2026年5 2026年8 0.50%-1 5.67
有限公司成都 构客户） 收益型 月6日 月6日 .67%
蜀都支行
5 中国银行股份 挂钩型结构性存款（机 保本浮动 3,500 2026年8 2026年 0.60%-1 未到期
有限公司成都 构客户） 收益型 月13日 11月13 .85%
蜀都支行 日
截至本公告披露日，公司购买理财产品共使用自有资金 0元和暂时闲置募集资金 3,500万元（含本次购买），未超过授权额度和
期限。
六、备查文件
1、理财产品服务协议或认购相关材料
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/8b511ad5-c4b4-469b-845c-f33372b46ac7.PDF
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2026-08-10 15:50│迈克生物（300463）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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迈克生物股份有限公司第六届董事会第八次会议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲
置募集资金的使用效率，增加资金收益，在保证募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，同意使用不超过人民币5,000
万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，自公司第六届董事会第八次会议
审议通过之日起十二个月内有效，如单笔交易的存续期超过了决议有效期，则决议有效期自动延续至单笔交易到期时止。在上述使用
期限及额度内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户，同时授权公司董事长行使相关投
资决策权，财务负责人办理具体相关事宜。公司已于2026年3月6日在巨潮资讯网刊登了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2026-009）。近日，公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回，现将相关事宜公告如下：一、
使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的主要情况
受托方 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 预期年化 收益
(万元) 收益率 (万元)
中国银行股份 挂钩型结构性存 保本浮动 4,500 2026年5月 2026 年 8 0.50%-1.6 5.67
有限公司成都 款（机构客户） 收益型 6日 月 6日 7%
蜀都支行
近期，公司已将上述现金管理产品赎回，收回本金4,500万元，取得实际收益5.67万元，与预期收益不存在重大差异。
二、审批程序
《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，独立董事、保荐机构均发
表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在授权范围内，无需另行提交董事会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、使用暂时闲置募集资金进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12 个月的投资产品，明
确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险；
3、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、资金使用情况由公司审计法务部进行日常监督。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影
响募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获取一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。五
、前十二个月内购买理财产品的主要情况
本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理情况详见下表（含本次购买的现金管理产品）：
序 受托方 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 预期 实际
号 (万元) 年化 收益
收益率 (万元)
证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2026-056
1 中国银行股份有限 挂钩型结构性存 保本浮动 5,000 2025年7 2025年 0.55%-1 22.53
公司成都蜀都支行 款（机构客户） 收益型 月7日 10月9日 .75%
2 中国银行股份有限 挂钩型结构性存 保本浮动 5,000 2025年 2026年1 0.55%-1 22.05
公司成都蜀都支行 款（机构客户） 收益型 10月13 月13日 .75%
日
3 中国银行股份有限 挂钩型结构性存 保本浮动 4,700 2026年1 2026年4 0.60%-2 23.44
公司成都蜀都支行 款（机构客户） 收益型 月19日 月20日 .00%
4 中国银行股份有限 挂钩型结构性存 保本浮动 4,500 2026年5 2026年8 0.50%-1 5.67
公司成都蜀都支行 款（机构客户） 收益型 月6日 月6日 .67%
截至本公告披露日，公司购买理财产品共使用自有资金0元和暂时闲置募集资金0万元（含本次购买），未超过授权额度和期限。
六、备查文件
1、理财产品到期赎回的相关凭证
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/a0b82bcb-4ce9-4c7a-95d3-698778d8779b.PDF
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2026-08-03 15:44│迈克生物（300463）：关于回购公司股份的进展公告
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迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 18日召开第六届董事会第十次会议，并于 2026年 7月 6日召开 20
26年第一次临时股东会，会议均审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，基于对公司发展前景的信心和内在价值的认可，结合
对自身财务状况、经营状况和发展战略的充分考虑，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股
（A股）股票，用于注销并减少注册资本。本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000万元且不超过人民币 10,000万元（均含本数
），回购股份价格不超过人民币 14.66元/股（含本数），回购股份实施期限自股东会审议通过回购股份方案之日起12个月内。公司
于 2026年 7月 6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《回购报告书》（公告编号：2026-046），首次回购情况详见公司已
于 2026年 7月 23日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2026-049）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号--回购股份》等相关规定，上市公司应当在回购
期间每个月的前 3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至2026年7月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份500,000股，已回购股份占公司当前总股
本的比例为0.0827%，成交均价为8.77元/股，最高成交价为8.99元/股，最低成交价为8.51元/股，支付的总金额为4,387,047.00元（
不含交易费用）。本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。
二、回购股份的合法合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第9号--回购股份》等相关规定。具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司本次回购股份交易申报符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回
购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/b6c4d305-fef3-413a-abfc-03beef185c83.PDF
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2026-07-30 18:39│迈克生物（300463）：董事会秘书工作制度（2026年7月）
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迈克生物（300463）：董事会秘书工作制度（2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/04c97439-5049-49de-a608-65ad87099269.PDF
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2026-07-30 18:38│迈克生物（300463）：2026年半年度报告
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迈克生物（300463）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/76632ae5-295c-4345-817b-4a70d2d7aa05.PDF
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2026-07-30 18:38│迈克生物（300463）：2026年半年度报告摘要
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迈克生物（300463）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/c410dcb5-b728-489b-81a2-f658c66b9f36.PDF
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2026-07-30 18:37│迈克生物（300463）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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迈克生物（300463）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/8bb4a8cd-9943-4ec3-a606-410e55392de0.PDF
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2026-07-30 18:37│迈克生物（300463）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》《深圳证券交易所创业板上市公司业务办理
指南第6号——信息披露公告格式》的相关规定，将迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度募集资金存放、管理
与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意迈克生物股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕412 号）的
核准，迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行人民币普通股（A股）56,000,000股，每股发行价格为 28.1
1元/股，募集资金总额为人民币 1,574,160,000.00元，扣除发行费用人民币（不含增值税）16,703,564.36元，实际募集资金净额为
人民币 1,557,456,435.64元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年 1月 26日出具信会师报字[2022
]第 ZD10018号《验资报告》审验。公司对募集资金采取专户存储制度。
（二）本报告期募集资金使用和余额情况
截至 2026年 6月 30日，公司募集资金使用及余额如下（金额单位：人民币元）：
项 目 金 额
实际募集资金净额 1,557,456,435.64
减：前期已使用募集资金 1,510,341,548.80
项 目 金 额
减：本报告期直接投入募集项目总额 33,248,158.79
减：闲置募集资金购买银行理财产品资金 45,000,000.00
加：累计银行理财产品投资收益 31,376,210.20
加：累计利息收入扣除手续费净额 12,597,414.10
截至 2026年 6月 30日募集资金专户余额 12,840,352.35
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理，保护投资者利益，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《上
市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等规定的要求，公司制定了《募集资
金管理办法》，对募集资金使用专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证
专款专用。
公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管
协议符合《上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》及其相关规定，三方监
管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2026年6月30日，公司募集资金专户余额情况如下：（单位：人民币元）
募投项目 开户银行及账号 余额
血液诊断产品生产线 兴业银行成都双流支行 431120100100216263
7,987,513.89
迈克生物
天府国际
即时诊断产品生产线 工行成都盐市口支行 4402902019100563444 0、已注销
生 物 城
IVD 产 业 IVD产品技术研发中心 工行成都盐市口支行 4402902019100563320
0、已注销
园项目1
IVD现代物流 交通银行成都蜀汉支行 511511127013001850417
0、已注销 0、已注销
信息化和营销网络建设项目 中国银行成都蜀都支行营业部 131998888772 0、已注销
4,852,838.46 0、已注销
补充流动资金 中国银行成都蜀都支行营业部 121274628346 4,852,838.46
0、已注销 0、已注销
合 计 12,840,352.35 12,840,352.35
天府国际 即时诊断产品生产线 工行成都盐市口支行 4402902019100563444
生 物 城
IVD 产 业 IVD产品技术研发中心 工行成都盐市口支行 4402902019100563320
0、已注销
0、已注销
IVD现代物流 交通银行成都蜀汉支行 511511127013001850417 0、已注销信息化和营销网络建设项目 中国银行成都蜀都支行营
业部 131998888772 4,852,838.46
补充流动资金 中国银行成都蜀都支行营业部 121274628346 0、已注销
合 计12,840,352.351 迈克生物天府国际生物城 IVD产业园项目已于 2025 年 12月 25 日结项，其中子项目“血液诊断产品生
产线”专户中的余额拟用于支付应付未付合同款，待需支付的合同全部支付后再注销募集资金专户。三、2026年半年度募集资金的实
际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（四）用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况
2026年3月6日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高暂时
闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，在保证募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，同意公司使用不超过5,000.
00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，自公司审议通过之日起十二个月
内有效，如单笔交易的存续期超过了决议有效期，则决议有效期自动延续至单笔交易到期时止。截至2026年6月30日，公司使用闲置
募集资金购买银行理财产品的余额为4,500.00万元。
（五）募投资金使用的其他情况
报告期内，公司无募投资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。报告期内，募集资金存放、使用、
管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于2026年7月30日经公司董事会批准报出。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/3232a7fe-4920-44c8-b245-9d037d508938.PDF
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2026-07-30 18:37│迈克生物（300463）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》中关于计提资产减值准备的相关规定，基于谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，对
截至2026年6月30日合并报表范围内可能发生信用及资产减值的有关资产计提信用及资产减值准备。根据相关规定，本次计提减值准
备无需提交公司董事会审议，现将相关情况公告如下：
一、本次计提信用及资产减值准备的范围及金额
公司 2026年半年度对相关资产计提信用和资产减值准备 2,011.58万元。具体如下表：
单位：万元
资产类别 本期净计提金额
1、信用减值损失 803.30
其中：应收票据坏账损失 -35.59
应收账款坏账损失 1,592.85
其他应收款坏账损失 -753.97
2、资产减值损失 1,208.28
其中：存货跌价损失 1,208.28
合计 2,011.58
二、本次计提信用及资产减值准备的确认标准和计提方法
（一）应收款项预期信用损失的确认标准及计提方法
2026年半年度对各类应收款项计提信用减值损失的金额为803.30万元，计提的确认方法及标准为：
本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）
和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息
，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失
。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损
失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计
量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司通过比较金融工具在资产负债表
日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用
风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金
融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险
自初始确认后并未显著增加。
如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。
对于由《企业会计准则第14号——收入》（2017）规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司
始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。
各类金融资产信用损失的确定方法：
1、应收票据：
对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。基于其
信用风险特征，划分不同组合：
组合名称 确定组合的依据 计提坏账准备的方法
应收票据—银行承兑汇票 票据类型 不计提
应收票据—商业承兑汇票 票据类型 以应收票据的账龄作为信用风险特征
2、应收账款：
对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。除单项
评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征确定组合：
组合名称 确定组合的依据 计提坏账准备的方法
应收账款—组合 1 内贸客商相关款项 以应收款项的账龄作为信用风险特征
应收账款—组合 2 外贸客商相关款项 于资产负债表日评估应收款项信用风险
应收账款—组合 3 合并范围及关联方款项 于资产负债表日评估应收款项信用风险
3、其他应收款：
对于其他应收款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。除单
项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，划分不同组合：
组合名称 确定组合的依据 计提坏账准备的方法
应收利息 应收利息 不计提
应收股利 应收股利 不计提
证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2026-054
其他应收款-组合 1 应收其他款项 以应收款项的账龄作为信用风险特征
其他应收款-组合 2 合并范围及关联方组合 于资产负债表日评估应收款项信用风险
（二）存货减值准备的确认标准及计提方法
2026年半年度对存货计提减值准备的金额为1,208.28万元。
1、公司对存货计提跌价准备的确认方法及标准为：
本公司于资产负债表日对存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益
。
在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
（1）产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计
的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计
售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而
持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一
般销售价格为基础计算。（2）期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存
货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合
并计提存货跌价准备。（3）除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基
础确定。
（4）本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。三、本次计提信用及资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备合计 2,011.58 万元，减少公司 2026 年半年度合并报表利润总额2,011.58万元、归属于上市公司股东的
净利润 1,389.34 万元以及 2026 年半年末归属于上市公司股东的所有者权益 1,389.34万元。
四、董事会审计委员会关于本次计提资产信用及减值准备的合理性说明
董事会审计委员会认为：公司本次计提信用及资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实
际情况，计提依据充分、计提方法合理，符合公司资产现状，更加公允、真实的反映公司的财务状况，不存在损害公司及股东特别是
中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大影响。
五、备查文件
1、第六届董事会审计委员会第十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/0d88ab79-bec6-42bb-9c9a-93e767c95cdf.PDF
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2026-07-30 18:36│迈克生物（300463）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于 2026年7月 20日以邮件、短信的方式向全体
董事发出并送达。
2、本次会议于 2026年 7月 30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。3、本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出
席会议的董事 9 人。
4、会议由董事长唐勇先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。5、本次会议的召集、召开及表决程序
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以书面表决方式通过以下议案：（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告全文及其摘要的
议案》
公司严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定，根据公司 2026年上半年实际经营情况编制了公司《2026年半年度报告》及
《2026年半年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。本议案已经审计委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》公司严格按照《公司法》《证券法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规则以及公司《募集资金管理办法
》等制度要求使用和管理募集资金，真实、准确、完整、及时地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
本议案已经审计委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
（三）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
为进一步完善公司内部管理与规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，强化公司信息披露义务，
根据《上市公司董事会秘书监管规则》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际经营情况，对《董事会秘书工作制
度》进行修订。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
三、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议
2、第六届董事会审计委员会第十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/12a38cf2-b7d6-4484-9717-83de9192d616.PDF
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2026-07-22 16:36│迈克生物（300463）：关于首次回购公司股份的公告
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迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 18日召开第六届董事会第十次会议，并于 2026年 7月 6日召开 20
26年第一次临时股东会，会议均审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，基于对公司发展前景的信心和内在价值的认可，结合
对自身财务状况、经营状况和发展战略的充分考虑，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股
（A股）股票，用于注销并减少注册资本。本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000万元且不超过人民币 10,000万元（均含本数
），回购股份价格不超过人民币 14.66元/股（含本数），回购股份实施期限自股东会审议通过回购股份方案之日起12个月内。公司
于 2026年 7月 6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《回购报告书》（公告编号：2026-046）。
2026年 7月 22日，公司首次实施了回购股份，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号
——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将具体情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026年7月22日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式首次回购了公司股份，回购股份数量为88,800股，占公司总股本的0
.0147%，成交均价为8.78元/股，最高成交价为8.88元/股，最低成交价为8.67元/股，支付的总金额为779,298.00元（不含交易费用
）。二、首次回购公司股份的合法合规性说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合公司回购股份方案及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第9号——回购股份》相关规定。具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司本次回购股份交易申报符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回
购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/527724e6-27fe-4865-afd3-625c040c12f3.PDF
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2026-07-14 16:58│迈克生物（300463）：关于全资子公司调整经营范围并完成工商变更登记的公告
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迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司迈克医疗电子有限公司、四川迈克医疗科技有限公司因业务发展需要，
于近日增加了经营范围，并依照最新的经营范围目录比对更新，现已完成工商变更登记手续，取得了成都高新技术产业开发区市场监
督管理局换发的《营业执照》。
一、营业执照的变更情况
（一）迈克医疗电子有限公司
1、本次经营范围调整情况
登记事项 变更前 变更后
经营范围 电子医疗器械的研发、生产、销售；医 一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；
疗器械的研发、生产、销售及技术服务 第一类医疗设备租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗
； 设备租赁；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；租
销售医疗器械一、二、三类；货物进出 赁服务（不含许可类租赁服务）；专用设备修理；技术服务
口、技术进出口；计算机软硬件开发、 、
销售；计算机、软件及辅助设备、通讯 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
设备（不含无线电广播电视发射设备及 货物进出口；技术进出口；会议及展览服务（出国办展须
地面卫星接收设备）批发与零售；医疗 经相关部门审批）；非居住房地产租赁；物业管理。（除依
设备的维修、租赁；会议及会展服务； 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
商务服务（凭医疗器械生产许可范围、 许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；
医疗器械经营许可范围在有效期内经 第三类医疗器械经营；第三类医疗设备租赁；医疗器械互
营）（依法须经批准的项目，经相关部 联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
门 方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
批准后方可开展经营活动）。
证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2026-048
许可证件为准）
2、换发后的《营业执照》的基本信息
名称：四川迈克医疗科技有限公司
统一社会信用代码：91510100590236741G
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：唐勇
注册资本：70,000万（元）
成立日期：2012年 02月 20日
注册地址：成都市高新区安和二路 8号 4栋
经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗设
备租赁；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；非居住房地产
租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器
械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗设备租赁；医疗器械互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（二）四川迈克医疗科技有限公司
1、本次经营范围调整情况
登记事项 变更前 变更后
经营范围 卫生材料及医药用品制造（未取得相关行 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
政许可（审批），不得开展经营活动）；医 流、技术转让、技术推广；卫生用品和一次性使用医
疗仪器设备及器械制造（未取得相关行政 疗用品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械
许可（审批），不得开展经营活动）；销售 销售；第一类医疗设备租赁；第二类医疗器械销售；
一类医疗器械；第二类医疗器械经营；销 第二类医疗设备租赁；软件开发；计算机软硬件及辅
证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2026-048
售三类医疗器械（未取得行政许可（审 助设备批发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物
批），不得开展经营活动）；医疗技术研发、 进出口；技术进出口；会议及展览服务（出国办展须
技术咨询（不含医疗卫生活动）；研发医 经相关部门审批）；国内货物运输代理；非居住房地产
疗器械；医疗设备租赁；货物运输代理； 租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业
货物及技术进出口业务；计算机、软件及 执照依法自主开展经营活动）许可项目：卫生用品和
辅助设备销售；计算机、通讯设备（不含 一次性使用医疗用品生产；第二类医疗器械生产；第
无线广播电视发射及卫星地面接收设备） 三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医
租赁；计算机软件研发、销售；会议及展 疗设备租赁；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）。
览展示服务。（依法须经批准的项目、经 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
相关部门批准后方可开展经营活动） 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）
2、换发后的《营业执照》的基本信息
名称：四川迈克医疗科技有限公司
统一社会信用代码：91510100MA63X65B9X
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：唐勇
注册资本：115,000万（元）
成立日期：2019年 11月 26日
注册地址：成都天府国际生物城（双流区岐黄一路 1006号）
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫生用品和一次性使用医疗用品销售
；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；软件开发；计算
机软硬件及辅助设备批发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口；会议及展览服务（出国办展须经相关部门
审批）；国内货物运输代理；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可
项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗设备租
赁；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）
二、备查文件
1、成都高新技术产业开发区市场监督管理局换发的《营业执照》
2、成都高新区市场监督管理局出具的《登记通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/c2bf43c5-faaa-4fde-ba83-468d2541d28a.PDF
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2026-07-06 18:38│迈克生物（300463）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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迈克生物（300463）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/ab091ff2-92dd-40f1-b552-9b9bce4e6e5e.PDF
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2026-07-06 18:38│迈克生物（300463）：关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、公司回购股份用于注销并减少注册资本的基本情况
迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日召开第六届董事会第十次会议，并于2026年7月6日召开2026年第
一次临时股东会，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行
的人民币普通股（A股）股票用于注销并减少注册资本，回购股份资金总额不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元（均含
本数），具体回购资金总额以回购期限届满或回购实施完成时实际使用的资金总额为准。按照回购股份价格上限人民币14.66元/股，
回购金额下限人民币5,000万元测算，预计回购股份数量约为3,410,641股，占公司当前总股本的0.56%；按照回购股份价格上限人民
币14.66元/股，回购金额上限人民币10,000万元测算，预计回购股份数量约为6,821,282股，占公司当前总股本的1.13%。具体回购股
份的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。回购股份的实施期限为自公司股东会审议通过本
次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2026年6月19日、2026年7月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-040）、《回购股份报告书》（公告编号：2026-046）。公司将根据股东会的授权，在
回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
二、需债权人知晓的相关信息
上述回购股份事项完成后，回购的股份用于注销将涉及公司注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规
的规定，公司债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在
规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用现场、邮寄或电子邮件的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间
2026年7月7日起45日内，即2026年7月7日至2026年8月20日（工作日9:00~12:00、13:00~17:30，双休日及法定节假日除外）。
2、申报地点及申报材料送达地点
联系人：史炜 张文君
电话：028-61619001
邮箱：zqb@maccura.com
地址：四川省成都市双流区岐黄一路1006号迈克生物股份有限公司证券投资部邮政编码：610219
3、债权申报所需资料：
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，
还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和
代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他事项：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样；（2）以邮件方式申报的，申报日期以
公司相应系统收到文件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/b4b83304-3b2f-4332-98b2-455fc6284d1b.PDF
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2026-07-06 18:38│迈克生物（300463）：回购股份报告书
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迈克生物（300463）：回购股份报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/62055cf7-73af-492a-9bad-a478141b3a12.PDF
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2026-07-06 18:38│迈克生物（300463）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东会对中小投资者进行单独计票。
一、会议的召开和出席情况
迈克生物股份有限公司（以下简称：“公司”）2026年第一次临时股东会于 2026年 7月 6日（星期一）在公司会议室以现场投
票和网络投票相结合的方式召开。会议通知于 2026 年 6月 19日以公告形式发出。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为：2026年 7月6日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2
026年 7月 6日 9:15-15:00期间的任意时间。
本次股东会由公司董事会召集，董事长唐勇先生主持本次会议。公司全部董事出席了本次会议；公司全部高级管理人员列席了本
次会议。上海市锦天城律师事务所委派李波、沈高妍律师见证了本次会议并出具法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公司总股本 604,666,624股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 224人，所持股份 241,741,338股，占公司总股本的 3
9.9793%，其中：出席现场会议的股东及股东授权的代理人 23人，所持股份 235,339,701股，占公司总股本的 38.9206%；参加网络
投票的股东 201人，所持股份 6,401,637 股，占公司总股本的 1.0587%；中小投资者（指除以下股东之外的股东①上市公司的董事
、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）共 212人，所持股份 92,217,880股，占公司总股本的 15.2510
%。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：
1、逐项审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》
1.01、审议通过《回购股份的目的》
表决结果：同意 241,427,338股，占有效表决股份总数的 99.8701%；反对 282,000股，占有效表决股份总数的 0.1167%；弃权
32,000股，占有效表决股份总数的 0.0132%。本子议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 91,903,880股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6595%；反对 282
,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3058%；弃权 32,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0.0347%。1.02、审议通过《回购股份符合相关条件》
表决结果：同意 241,427,338股，占有效表决股份总数的 99.8701%；反对 282,000股，占有效表决股份总数的 0.1167%；弃权
32,000股，占有效表决股份总数的 0.0132%。本子议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 91,903,880股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6595%；反对 282
,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3058%；弃权 32,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0.0347%。1.03、审议通过《回购股份的方式、价格区间》
表决结果：同意 241,397,238股，占有效表决股份总数的 99.8576%；反对 310,100股，占有效表决股份总数的 0.1283%；弃权
34,000股，占有效表决股份总数的 0.0141%。本子议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 91,873,780股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6268%；反对 310
,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3363%；弃权 34,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0.0369%。1.04、审议通过《回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额》
表决结果：同意 241,336,238股，占有效表决股份总数的 99.8324%；反对 324,100股，占有效表决股份总数的 0.1341%；弃权
81,000股，占有效表决股份总数的 0.0335%。本子议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 91,812,780股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.5607%；反对 324
,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3515%；弃权 81,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0.0878%。1.05、审议通过《回购股份的资金来源》
表决结果：同意 241,377,338股，占有效表决股份总数的 99.8494%；反对 288,000股，占有效表决股份总数的 0.1192%；弃权
76,000股，占有效表决股份总数的 0.0314%。本子议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 91,853,880股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6053%；反对 288
,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3123%；弃权 76,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0.0824%。1.06、审议通过《回购股份的实施期限》
表决结果：同意 241,381,338股，占有效表决股份总数的 99.8510%；反对 282,000股，占有效表决股份总数的 0.1167%；弃权
78,000股，占有效表决股份总数的 0.0323%。本子议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 91,857,880股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6096%；反对 282
,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3058%；弃权 78,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0.0846%。1.07、审议通过《办理本次回购股份事宜的具体授权》
表决结果：同意 241,288,738股，占有效表决股份总数的 99.8127%；反对 282,000股，占有效表决股份总数的 0.1167%；弃权
170,600 股，占有效表决股份总数的 0.0706%。本子议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 91,765,280股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.5092%；反对 282
,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3058%；弃权 170,600股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0.1850%。三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所李波律师、沈高妍律师现场见证本次股东会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司 2026 年第一
次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律
、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、迈克生物股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于迈克生物股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/e19e5f85-d4a1-4f17-a0e1-789c717cf3a8.PDF
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2026-07-03 16:10│迈克生物（300463）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 06月 18日召开的第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 5,000万元、不高于人民币 10,000万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司
股份用于注销并减少注册资本，具体内容详见公司于 2026年 06月 19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司
股份方案的公告》（公告编号：2026-040）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等法律法规及规范性文件的规定
，现将公司股东会股权登记日（即 2026年 6月 29日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、持股比例
情况公告如下：一、前十名股东情况
序号 持有人名称 持有股份数量 占公司总股本比例
（股） （%）
1 唐勇 68,062,301 11.26
2 王登明 45,534,495 7.53
3 刘启林 33,127,360 5.48
4 郭雷 28,219,631 4.67
5 陈梅 23,939,100 3.96
6 王传英 22,078,262 3.65
7 招商证券资管－孙利－招商资管臻享价值 9,754,600 1.61
2025001号单一资产管理计划
证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2026-044
8 香港中央结算有限公司 5,703,729 0.94
9 中信证券资产管理（香港）有限公司－客 4,818,705 0.80
户资金
10 招商银行股份有限公司－永赢中证全指医 2,986,538 0.49
疗器械交易型开放式指数证券投资基金
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。二、前十名无限售条件股东情况
序号 持有人名称 持有股份数量 占无限售条件流通股
（股） 份比例（%）
1 郭雷 28,219,631 5.74
2 陈梅 23,939,100 4.87
3 王传英 22,078,262 4.49
4 唐勇 17,015,575 3.46
5 王登明 11,383,624 2.32
6 招商证券资管－孙利－招商资管臻享价值 9,754,600 1.98
2025001号单一资产管理计划
7 刘启林 8,281,840 1.68
8 香港中央结算有限公司 5,703,729 1.16
9 中信证券资产管理（香港）有限公司－客 4,818,705 0.98
户资金
10 招商银行股份有限公司－永赢中证全指医 2,986,538 0.61
疗器械交易型开放式指数证券投资基金
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/b49827cb-9014-4fc3-9e5c-868fd6944596.PDF
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2026-07-01 17:12│迈克生物（300463）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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迈克生物（300463）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/7294f08c-a564-4d3d-963a-430bd498861e.PDF
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2026-06-22 20:26│迈克生物（300463）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 06月 18日召开的第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 5,000万元、不高于人民币 10,000万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司
股份用于注销并减少注册资本，具体内容详见公司于 2026年 06月 19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司
股份方案的公告》（公告编号：2026-040）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等法律法规及规范性文件的规定
，现将公司董事会公告回购股份决议的前一交易日（即2026年 06月 18日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及
持股数量、持股比例情况公告如下：
一、前十名股东情况
序号 持有人名称 持有股份数量 占公司总股本比例
（股） （%）
1 唐勇 68,062,301 11.26
2 王登明 45,534,495 7.53
3 刘启林 33,127,360 5.48
4 郭雷 28,219,631 4.67
5 陈梅 23,936,100 3.96
6 王传英 22,078,262 3.65
证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2026-042
7 招商证券资管－孙利－招商资管臻享价值 9,754,600 1.61
2025001号单一资产管理计划
8 香港中央结算有限公司 6,082,041 1.01
9 中信证券资产管理（香港）有限公司－客 4,732,100 0.78
户资金
10 招商银行股份有限公司－永赢中证全指医 3,000,138 0.50
疗器械交易型开放式指数证券投资基金
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。二、前十名无限售条件股东情况
序号 持有人名称 持有股份数量 占无限售条件流通股
（股） 份比例（%）
1 郭雷 28,219,631 5.74
2 陈梅 23,936,100 4.87
3 王传英 22,078,262 4.49
4 唐勇 17,015,575 3.46
5 王登明 11,383,624 2.32
6 招商证券资管－孙利－招商资管臻享价值 9,754,600 1.98
2025001号单一资产管理计划
7 刘启林 8,281,840 1.68
8 香港中央结算有限公司 6,082,041 1.24
9 中信证券资产管理（香港）有限公司－客 4,732,100 0.96
户资金
10 招商银行股份有限公司－永赢中证全指医 3,000,138 0.61
疗器械交易型开放式指数证券投资基金
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/14cd458d-5d7d-40b1-8011-2b7de0f8b6c7.PDF
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2026-06-18 17:51│迈克生物（300463）：关于回购公司股份方案的公告
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迈克生物（300463）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-19/eaccd54f-6fe2-46c6-bfad-61ab952938f8.PDF
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2026-06-18 17:51│迈克生物（300463）：第六届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于 2026年6月 12日以邮件、短信、电话的方式向
全体董事发出并送达。
2、本次会议于 2026年 6月 18日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。3、本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出
席会议的董事 9 人。
4、会议由董事长唐勇先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件
以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议程序合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以书面表决方式通过以下议案：
（一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的
基于对公司发展前景的信心和内在价值的认可，结合对自身财务状况、经营状况和发展战略的充分考虑，公司计划使用自有资金
以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于注销并减少注册资本。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
1.02 回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号--回购股份》第十条规定的条件：
1、公司股票上市已满六个月；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司股权分布符合上市条件；
5、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他条件。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
1.03 回购股份的方式、价格区间
1、公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
2、公司本次回购股份的价格不超过人民币 14.66元/股（含本数），该回购价格上限未超过公司董事会审议通过回购股份方案决
议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，具体回购价格将综合回购实施期间公司二级市场股票价格、财务状况和经营情况确定
。若公司在回购期间发生资本公积转增股本、派发股票股利或现金分红等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及
深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额1、本次回购股份种类：公司发行的人民币普通
股（A股）
2、本次回购股份的用途：本次回购的公司股份将全部用于注销并减少注册资本。
3、本次用于回购的资金总额：不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含本数），本次具体回购资金总额以
实际使用的资金总额为准。
4、本次回购数量及占公司总股本的比例：按照回购股份价格上限人民币 14.66元/股，回购金额下限人民币 5,000 万元测算，
预计回购股份数量约为 3,410,641 股，占公司当前总股本的 0.56%；按照回购股份价格上限人民币 14.66元/股，回购金额上限人民
币 10,000万元测算，预计回购股份数量约为 6,821,282股，占公司当前总股本的 1.13%。
具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。如公司在回购期内发生资本公积
转增股本、派发股票或现金红利等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格和数量。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
1.05 回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
1.06 回购股份的实施期限
1、本次回购股份的实施期限为自公司股东会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。如果在回购期限内触及以下条件，则回购
期限提前届满，回购方案即实施完毕：（1）在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，亦即回购期限
自该日起提前届满；
（2）如公司股东会决定终止本次回购方案，则回购期限自股东会决议终止本次回购方案之日起提前届满；
（3）在回购期限内，公司回购资金使用金额达到最低限额，则本次回购方案可自公司管理层决定终止本次回购方案之日起提前
届满。
2、公司不得在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。如后续相关法律法规及规范性文件等对不得回购股份期间的规定进行调整
，则参照最新规定执行。
3、公司本次回购股份应当符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
4、回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，公司将在股票复牌后对回购期限顺延，顺延后
不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
1.07 办理本次回购股份事宜的具体授权
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》和《公司章程》的相关规定，本次回购事项需经
三分之二以上董事出席的董事会会议决议，并需提交公司股东会审议批准。为顺利实施公司本次回购股份方案，特提请公司股东会授
权董事会在法律法规允许的范围内，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
1、授权董事会并由董事会转授权经营管理层根据公司和市场的具体情况，制定并实施本次回购股份的具体方案，包括根据实际
情况择机回购股份，确定具体的回购时间、价格和数量等；
2、依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；3、根据实际回购的情况，对公司章程
中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；
4、根据公司实际情况及公司股票价格表现等综合因素，决定继续实施或者终止实施本回购方案；
5、依据有关规定（即适用的法律法规，监管部门的有关规定），办理其他虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。
6、上述授权自公司本次股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票
回避
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司第六届董事会第十次会议部分议案需提交公司股东会审议，提议于 2026 年 7月 6日（星期一）下午 14:00在四川省成都市
双流区岐黄一路 1006号公司会议室召开 2026年第一次临时股东会，本次股东会拟审议如下议案：
1、《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 回购股份的方式、价格区间
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 办理本次回购股份事宜的具体授权
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0票回避
三、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-19/770fa714-f929-4b5f-bc35-907d736cb67b.PDF
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2026-06-18 17:49│迈克生物（300463）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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2026年6月18日，迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2026年第一
次临时股东会的议案》，拟定于2026年7月6日（星期一）14:00召开2026年第一次临时股东会，本次股东会将采取现场投票和网络投
票相结合的方式。现将有关事项通知如下：
一、本次会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司
第六届董事会第十次会议已经审议通过召开本次股东会的议案。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年7月6日（星期一）14:00
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月6日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效
投票结果为准。
6、股权登记日：2026年6月29日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至2026年6月29日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上
述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：成都市双流区岐黄一路1006号迈克生物股份有限公司会议室。二、会议审议事项
1、审议事项
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于回购公司股份方案的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（7）
1.01 回购股份的目的 非累积投票提案 √
1.02 回购股份符合相关条件 非累积投票提案 √
1.03 回购股份的方式、价格区间 非累积投票提案 √
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总 非累积投票提案 √
股本的比例及用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源 非累积投票提案 √
1.06 回购股份的实施期限 非累积投票提案 √
1.07 办理本次回购股份事宜的具体授权 非累积投票提案 √
2、审议与披露情况：上述提案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过。上述提案内容详见公司于2026年6月19日刊登在中国
证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十次会议决议公告》及其他有关公告。
3、特别提示：
（1）上述提案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上通过。（2）根据《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投
资者是指以下股东除外的其他股东：上市公司董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记事项
1、现场参会登记时间：2026年6月30日至7月5日，上午9:30-下午17:30。
2、现场参会签到地点及时间：成都市双流区岐黄一路1006号迈克生物股份有限公司会议室，2026年7月6日下午13:00-13:45。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
4、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应出示法定代表人证明书及本人有效身份证件
办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人有效身份证件、法定代表人出具的授权委托书和法定代表人
证明书。（2）自然人股东或其授权代理人出席。自然人股东应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手
续；代理人出席的，还应持有出席人身份证和授权委托书（附件2）进行登记。
（3）异地股东登记。异地股东可凭以上有关证件、文件采取电子邮件、书面信函和传真方式登记，公司不接受电话方式办理登
记，股东请仔细阅读并填写《2026年第一次临时股东会股东登记表》或《股东会授权委托书》。
采用电子邮件方式登记的股东请将相关资料的扫描件及《2026年第一次临时股东会股东登记表》于2026年7月5日（星期日）下午
17:30前发送至公司指定邮箱zqb@maccura.com，邮件主题请写明“2026年第一次临时股东会参会登记”。
采用书面信函方式登记的股东，书面信函须于2026年7月5日（星期日）下午17:30前送达至公司证券投资部（书面信函登记以当
地邮戳日期为准，信函请注明“2026年第一次临时股东会参会登记”）。邮寄地址：成都市双流区岐黄一路1006号迈克生物股份有限
公司证券投资部，电话：028-61619001，邮政编码：610219。
采用传真方式登记的股东请将相关资料及《2026年第一次临时股东会股东登记表》于2026年7月5日（星期日）下午17:30前传真
至公司（传真登记以公司收到传真时间为准），传真：028-61619003。
异地股东采用电子邮件、书面信函或传真的方式登记的，请在发送电子邮件、书面信函或传真后与公司电话确认。
注：出席现场会议的股东及股东代理人请携带登记时相关证件原件于会前半小时到会场办理会议签到手续。
5、登记地点及联系方式：
地址：成都市双流区岐黄一路1006号
邮政编码：610219
联系人：史炜 张文君
电话：028-61619001
传真：028-61619003
邮箱：zqb@maccura.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票(http://wltp.cninfo.
com.cn)，网络投票的操作流程见附件3。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
2、会务联系方式：
地址：成都市双流区岐黄一路 1006号
联系人：史炜 张文君
电话：028-61619001
传真：028-61619003
邮箱：zqb@maccura.com
3、单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
六、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议
2、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-19/ee8a26e1-bed2-4eaa-a3a5-e3c7d7b535cd.PDF
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2026-05-20 17:42│迈克生物（300463）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东会对中小投资者进行单独计票。
一、会议的召开和出席情况
迈克生物股份有限公司（以下简称：“公司”）2025年年度股东会于 2026年 5月 20日（星期三）在公司会议室以现场投票和网
络投票相结合的方式召开。会议通知于 2026 年 4 月 29日以公告形式发出。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2026年 5月 20日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年 5月 20日 9:15-15:00期间的任意时间。
本次股东会由公司董事会召集，董事长唐勇先生主持本次会议。公司全部董事出席了本次会议；公司全部高级管理人员列席了本
次会议。上海市锦天城律师事务所委派李勤芝、沈高妍律师见证了本次会议并出具法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符
合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公司总股本 604,666,624股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 166人，所持股份 243,890,981股，占公司总股本的 4
0.3348%，其中：出席现场会议的股东及股东授权的代理人 23人，所持股份 239,049,002股，占公司总股本的 39.5340%；参加网络
投票的股东 143人，所持股份 4,841,979 股，占公司总股本的 0.8008%；中小投资者（指除以下股东之外的股东①上市公司的董事
、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）共 154人，所持股份 94,367,523股，占公司总股本的 15.6065
%。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：
1、审议通过《关于公司<2025年董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 242,665,781 股，占有效表决股份总数的 99.4976%；反对 1,073,300 股，占有效表决股份总数的 0.4401%；
弃权 151,900股，占有效表决股份总数的 0.0623%。本议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 93,142,323股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.7016%；反对 1,0
73,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.1374%；弃权 151,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.1610%。
2、审议通过《关于公司<2025年年度报告全文>及其摘要的议案》
表决结果：同意 242,662,981 股，占有效表决股份总数的 99.4965%；反对 1,075,600 股，占有效表决股份总数的 0.4410%；
弃权 152,400股，占有效表决股份总数的 0.0625%。本议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 93,139,523股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.6987%；反对 1,0
75,600股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.1398%；弃权 152,400 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.1615%。
3、审议通过《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 242,642,881 股，占有效表决股份总数的 99.4883%；反对 1,099,700 股，占有效表决股份总数的 0.4509%；
弃权 148,400股，占有效表决股份总数的 0.0608%。本议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 93,119,423股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.6774%；反对 1,0
99,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.1653%；弃权 148,400 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.1573%。
4、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案所涉及的关联人在表决中进行了回避，回避股份为 149,523,458股，本议案有效表决股份总数为 94,367,523股。
表决结果：同意 93,140,323股，占有效表决股份总数的 98.6996%；反对 1,085,800股，占有效表决股份总数的 1.1506%；弃权
141,400 股，占有效表决股份总数的 0.1498%。本议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 93,140,323股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.6996%；反对 1,0
85,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.1506%；弃权 141,400 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.1498%。
5、审议通过《关于确认董事 2025年度薪酬并审议 2026年度薪酬方案的议案》本议案所涉及的关联人在表决中进行了回避，回
避股份为 148,047,033股，本议案有效表决股份总数为 95,843,948股。
表决结果：同意 94,597,248股，占有效表决股份总数的 98.6992%；反对 1,102,300股，占有效表决股份总数的 1.1501%；弃权
144,400 股，占有效表决股份总数的 0.1507%。本议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 93,120,823股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.6789%；反对 1,1
02,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.1681%；弃权 144,400 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.1530%。
6、审议通过《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》
本议案所涉及的关联人在表决中进行了回避，回避股份为 149,523,458股，本议案有效表决股份总数为 94,367,523股。
表决结果：同意 93,082,523股，占有效表决股份总数的 98.6383%；反对 1,092,100股，占有效表决股份总数的 1.1573%；弃权
192,900 股，占有效表决股份总数的 0.2044%。本议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 93,082,523股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.6383%；反对 1,0
92,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.1573%；弃权 192,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.2044%。
7、审议通过《关于 2026年度公司向金融机构申请综合授信额度及项下业务的议案》表决结果：同意 242,670,481 股，占有效
表决股份总数的 99.4996%；反对 1,076,100 股，占有效表决股份总数的 0.4412%；弃权 144,400股，占有效表决股份总数的 0.059
2%。本议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 93,147,023股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.7067%；反对 1,0
76,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.1403%；弃权 144,400 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.1530%。
8、审议通过《关于制定公司<未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划>的议案》表决结果：同意 242,682,281 股，占有效
表决股份总数的 99.5044%；反对 1,067,300 股，占有效表决股份总数的 0.4376%；弃权 141,400股，占有效表决股份总数的 0.058
0%。本议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 93,158,823股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.7192%；反对 1,0
67,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.1310%；弃权 141,400 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.1498%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所李勤芝律师、沈高妍律师现场见证本次股东会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司 2025年年
度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法
规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、迈克生物股份有限公司 2025年年度股东会决议
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于迈克生物股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/453594f1-7454-4c30-b427-570726708a32.PDF
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2026-05-20 17:42│迈克生物（300463）：2025年年度股东会的法律意见书
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迈克生物（300463）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/28711553-737b-4832-a6a1-6e8c09600f03.PDF
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2026-05-14 16:46│迈克生物（300463）：关于公司新产品取得产品注册证书的公告
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迈克生物（300463）：关于公司新产品取得产品注册证书的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/c7ec2747-947d-4807-8edc-f1ad708481a4.PDF
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2026-05-14 16:46│迈克生物（300463）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
经迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，公
司定于2026年5月20日（星期三）14:00召开2025年年度股东会，本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议召开通知
已于2026年4月29日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2026-030。现将有关事项提示如下：
一、本次会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司
第六届董事会第九次会议已经审议通过召开本次股东会的议案。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年5月20日（星期三）14:00
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效
投票结果为准。
6、股权登记日：2026年5月13日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至2026年5月13日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上
述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：成都市双流区岐黄一路1006号迈克生物股份有限公司会议室。二、会议审议事项
1、审议事项
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2025年董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2025年年度报告全文>及其摘要的议案》 √
3.00 《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》 √
4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
5.00 《关于确认董事2025年度薪酬并审议2026年度薪酬方案的议案》 √
6.00 《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》 √
7.00 《关于2026年度公司向金融机构申请综合授信额度及项下业务的议 √
案》
证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2026-037
8.00 《关于制定公司<未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划>的议 √
案》
2、审议与披露情况：除提案4.00、5.00、6.00外，上述提案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过。上述提案内容详见公
司于2026年4月29日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第九次会议决议
公告》及其他有关公告。
3、特别提示：
（1）提案4.00、5.00、6.00涉及的关联股东应回避表决，且不能委托其他股东代为表决。提案4.00、5.00、6.00的关联股东为
持有公司股票的董事、高级管理人员。（2）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公
司章程》等相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东除外的其他股东：上市公司董事、高级
管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
（3）独立董事梁开成先生、廖振中先生、夏常源先生已向公司董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，届时独立董事将
在本次年度股东会上进行述职。三、会议登记事项
1、现场参会登记时间：2026年5月14日至5月19日，上午9:30-下午17:30。
2、现场参会签到地点及时间：成都市双流区岐黄一路1006号迈克生物股份有限公司会议室，2026年5月20日下午13:00-13:45。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
4、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应出示法定代表人证明书及本人有效身份证件
办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人有效身份证件、法定代表人出具的授权委托书和法定代表人
证明书。（2）自然人股东或其授权代理人出席。自然人股东应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手
续；代理人出席的，还应持有出席人身份证和授权委托书（附件2）进行登记。
（3）异地股东登记。异地股东可凭以上有关证件、文件采取电子邮件、书面信函和传真方式登记，公司不接受电话方式办理登
记，股东请仔细阅读并填写《2025年年度股东会股东登记表》或《股东会授权委托书》。
采用电子邮件方式登记的股东请将相关资料的扫描件及《2025年年度股东会股东登记表》于2026年5月19日（星期二）下午17:30
前发送至公司指定邮箱zqb@maccura.com，邮件主题请写明“2025年年度股东会参会登记”。
采用书面信函方式登记的股东，书面信函须于2026年5月19日（星期二）下午17:30前送达至公司证券投资部（书面信函登记以当
地邮戳日期为准，信函请注明“2025年年度股东会参会登记”）。邮寄地址：成都市双流区岐黄一路1006号迈克生物股份有限公司证
券投资部，电话：028-61619001，邮政编码：610219。
采用传真方式登记的股东请将相关资料及《2025年年度股东会股东登记表》于2026年5月19日（星期二）下午17:30前传真至公司
（传真登记以公司收到传真时间为准），传真：028-61619003。
异地股东采用电子邮件、书面信函或传真的方式登记的，请在发送电子邮件、书面信函或传真后与公司电话确认。
注：出席现场会议的股东及股东代理人请携带登记时相关证件原件于会前半小时到会场办理会议签到手续。
5、登记地点及联系方式：
地址：成都市双流区岐黄一路1006号
邮政编码：610219
联系人：史炜 张文君
电话：028-61619001
传真：028-61619003
邮箱：zqb@maccura.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票(http://wltp.cninfo.
com.cn)，网络投票的操作流程见附件3。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
2、会务联系方式：
地址：成都市双流区岐黄一路 1006号
联系人：史炜 张文君
电话：028-61619001
传真：028-61619003
邮箱：zqb@maccura.com
3、单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/9f37b4ff-aee5-46f5-a00c-f35707d20bb7.PDF
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2026-05-06 17:42│迈克生物（300463）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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迈克生物股份有限公司第六届董事会第八次会议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲
置募集资金的使用效率，增加资金收益，在保证募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，同意使用不超过人民币5,000
万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，自公司第六届董事会第八次会议
审议通过之日起十二个月内有效，如单笔交易的存续期超过了决议有效期，则决议有效期自动延续至单笔交易到期时止。在上述使用
期限及额度内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户，同时授权公司董事长行使相关投
资决策权，财务负责人办理具体相关事宜。公司已于2026年3月6日在巨潮资讯网刊登了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2026-009）。近日，公司使用人民币 4,500万元的闲置募集资金购买了银行理财产品，现将相关事宜公告如
下：
一、本次理财产品的主要情况
受托方 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 预期年化 资金
(万元) 收益率 来源
中国银行股份 挂钩型结构性存 保本浮动 4,500 2026年 5月 2026 年 8 0.50%-1.6 闲置
有限公司成都 款（机构客户） 收益型 6日 月6日 7% 募集
蜀都支行 资金
公司与受托方无关联关系。
二、审批程序
《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，独立董事、保荐机构均发
表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在授权范围内，无需另行提交董事会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、使用暂时闲置募集资金进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12 个月的投资产品，明
确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险；
3、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、资金使用情况由公司审计法务部进行日常监督。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影
响募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获取一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。五
、前十二个月内购买理财产品的主要情况
本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理情况详见下表（含本次购买的现金管理产品）：
序 受托方 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 预期 实际
号 (万元) 年化 收益
收益率 (万元)
1 中国银行股份 挂钩型结构性存款 保本浮动 5,000 2025年4 2025年7 0.85%- 24.58
有限公司成都 （机构客户） 收益型 月3日 月4日 2.50%
蜀都支行
证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2026-035
2 中国银行股份 挂钩型结构性存款 保本浮动 5,000 2025年7 2025年 0.55%- 22.53
有限公司成都 （机构客户） 收益型 月7日 10月9日 1.75%
蜀都支行
3 中国银行股份 挂钩型结构性存款 保本浮动 5,000 2025年 2026年1 0.55%- 22.05
有限公司成都 （机构客户） 收益型 10月13 月13日 1.75%
蜀都支行 日
4 中国银行股份 挂钩型结构性存款 保本浮动 4,700 2026年1 2026年4 0.60%- 23.44
有限公司成都 （机构客户） 收益型 月19日 月20日 2.00%
蜀都支行
5 中国银行股份 挂钩型结构性存款 保本浮动 4,500 2026年5 2026年8 0.50%- 未到期
有限公司成都 （机构客户） 收益型 月6日 月6日 1.67%
蜀都支行
截至本公告披露日，公司购买理财产品共使用自有资金 0元和暂时闲置募集资金 4,500万元（含本次购买），未超过授权额度和
期限。
六、备查文件
1、理财产品服务协议或认购相关材料
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/cbef363f-1cde-48d2-8013-09b9e06df02c.PDF
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2026-04-28 18:38│迈克生物（300463）：迈克生物2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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迈克生物（300463）：迈克生物2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b03f6458-532d-4e59-b394-50318fb731de.PDF
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2026-04-28 18:38│迈克生物（300463）：董事会关于独立董事独立性情况的专项报告
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迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求
，结合公司独立董事梁开成先生、廖振中先生、夏常源先生出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情
况进行认真核查和审慎评估，并出具如下专项报告：经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司现任独立董事梁开成先生、
廖振中先生、夏常源先生均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东（持有 1%以上股份或者是公司前 10 名
的股东）公司担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独
立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规中关于独立董事的独立性要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/db37dd5d-61d1-4001-aa8e-47329fc6e79d.PDF
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2026-04-28 18:38│迈克生物（300463）：迈克生物2025年度内部控制自我评价报告
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迈克生物（300463）：迈克生物2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a1e9f607-c338-4aee-b5bc-c3af20b7b1a8.PDF
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2026-04-28 18:37│迈克生物（300463）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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特别提示：
1、迈克生物股份有限公司（以下简称“迈克生物”或“公司”）2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以
资本公积转增股本。
2、公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、2025年度利润分配预案的审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
2026年4月28日，公司第六届董事会第六次独立董事专门会议审议通过了《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》，经审阅
公司相关资料，公司独立董事认为：公司2025年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《迈克生物股份有限公司未来三年（2
023-2025年）股东分红回报规划》等规定的要求，有利于提升公司持续经营和健康发展能力，不存在损害中小股东利益的情形。全体
独立董事一致同意公司2025年度利润分配预案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
（二）董事会审计委员会审议情况
2026年4月28日，公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》，经审核，
审计委员会认为：公司2025年度利润分配预案符合公司财务实际情况，有利于公司将资金优先用于主营业务发展，提升公司持续盈利
能力，审计委员会全体委员同意公司2025年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（三）董事会审议情况
2026年4月28日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》，公司董事会认为本次
利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑公司实际经营情况、未
来业务发展及资金需求，董事会同意公司2025年度不进行利润分配，并同意将议案提交公司股东会审议。
（四）尚需履行的审议程序
公司2025年度利润分配预案尚需2025年年度股东会审批。
二、2025年度利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-35,826,985.88元，母
公司实现净利润-188,599,309.36元，截至2025年12月31日，母公司累计未分配利润为2,144,885,817.22元，合并报表累计未分配利
润为3,774,054,387.37元。根据《公司章程》和《迈克生物股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》的有关规定
，鉴于公司2025年度净利润为负值，在综合考虑公司实际经营情况和资金需求，以及长期发展规划的情况下，2025年度利润分配预案
：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025年 2024年 2023年
现金分红总额（元） 0 63,285,205.36 94,058,250.40
回购注销总额（元） 50,022,022.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的 -35,826,985.88 126,805,274.84 312,618,556.85
净利润（元）
研发投入（元） 397,715,501.18 419,174,424.45 414,022,148.44
营业收入（元） 2,170,468,429.26 2,548,756,678.60 2,895,769,512.02
合并报表本年度末累计 3,774,054,387.37
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 2,144,885,817.22
计未分配利润（元）
证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2026-026
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 157,343,455.76
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 50,022,022.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 134,532,281.94
净利润（元）
最近三个会计年度累计 207,365,477.76
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 1,230,912,074.07
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 16.16%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4条第（八）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司2023年度、2024年度、2025年度累计现金分红金额157,343,455.76
元，累计现金分红金额已远高于最近三年年均净利润的30%，亦远高于3,000万元的标准。2025年度不进行利润分配，系基于公司经营
发展、资金需求及长远战略作出的合理安排，不影响最近三年累计现金分红达标状态，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司2025年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《迈克生物股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》等
规定的要求，该利润分配方案综合考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平及未来发展规划等因素，具备合法性、合规性
以及合理性。
公司留存的未分配利润将用于满足公司日常经营，为公司持续、稳定发展提供可靠保障。公司将继续推进转型升级，加强经营管
理，努力提升盈利能力、改善财务状况。公司将严格遵守相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，积极履行利润分配政策，与广
大投资者共享公司发展的成果。
四、相关风险提示
本利润分配预案尚需公司2025年年度股东会审议批准，是否最终获得审批并实施具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意
投资风险。
五、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议
2、第六届董事会第六次独立董事专门会议决议
3、第六届董事会审计委员会第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6c194493-8246-4747-a0f4-1f70928cc035.PDF
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2026-04-28 18:37│迈克生物（300463）：关于披露《2025年年度报告》的提示性公告
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2026年 4月 28日，迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2025年
年度报告>全文及其摘要的议案》。
为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况，公司《2025年年度报告》《2025 年年度报告摘要》于 2026 年 4 月 29 日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4f19566b-278f-4021-8ea2-d4c6338b41be.PDF
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2026-04-28 18:37│迈克生物（300463）：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告
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迈克生物股份有限公司（以下简称“迈克生物”或“公司”）于2026年4月28日召开了第六届董事会第九次会议，会议审议通过
了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》。为完善风险控制体系，促进公司董事、高级管理人员和相关责任人员充
分行使权力、履行职责，降低公司运营风险，保障公司及股东利益，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体董
事、高级管理人员以及其他相关责任人员投保责任险。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，全体董事需对该议案回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。现将
有关事项公告如下：
一、责任险方案
1、投保人：迈克生物股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员以及其他相关责任人员
3、每次及累计赔偿限额：不超过人民币3,500万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）；
4、保费限额：不超过人民币20万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）；5、保险期限：12个月（后续可按年续保或
重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请公司股东会在上述责任险方案框架内，授权公司管理层负责购买责任保险的具体组织实施和签
署相关文件（包括但不限于确定其他相关责任人员、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公
司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。
二、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，因该事项与公司董事、高级管理人员存在利害关系，作为责任保险受益人，公司全体
董事对本事项回避表决，本次为公司及全体董事、高级管理人员以及其他相关责任人员投保责任险事宜将直接提交公司股东会进行审
议。
（二）股东会审议情况
《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
三、备查文件
第六届董事会第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/dd99efd0-3747-48b7-9062-943bfa346c05.PDF
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2026-04-28 18:37│迈克生物（300463）：关于公司《2026年度高级管理人员薪酬方案》的公告
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2026年4月28日，迈克生物股份有限公司（以下简称“迈克生物”或“公司”）召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于
确认高级管理人员2025年度薪酬并审议2026年度薪酬方案的议案》，现将2026年度董事薪酬方案有关详情公告如下：
一、适用对象
公司高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬标准
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入三部分构成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例不
低于 50%，具体如下：
（一）基本薪酬：根据高级管理人员的教育背景、工作年限、岗位职责、工作经验、行业影响力及公司经营规模等因素综合确定
，主要保障其基本生活需求，按月足额发放。具体标准由董事会薪酬与考核委员会根据各岗位实际情况核定，报董事会审议批准后执
行。（二）绩效薪酬：包括月度绩效、年度奖金和短期利润分享计划，均以公司季度、年度经营目标（包括但不限于营业收入、净利
润、净资产收益率等核心指标）和个人绩效考核指标的完成情况为考核基础，与公司经营业绩、个人履职表现直接挂钩。绩效薪酬的
具体核算办法由董事会薪酬与考核委员会制定，按考核周期完成绩效考核评价后发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和
绩效评价后支付。
（三）中长期激励收入：公司根据 2026 年度经营情况、发展战略及市场变化，可针对高级管理团队采取股票期权、限制性股票
、员工持股计划等中长期激励措施，具体方案根据相关法律法规及监管要求另行制定，报董事会、股东会审议通过后实施。
四、调整机制
高级管理人员薪酬标准可根据以下情况进行调整：（1）同行业、同地区薪酬增幅水平；（2）通货膨胀水平；（3）公司经营状
况及个人业绩表现；（4）公司发展战略或组织结构调整；（5）个人岗位调整或职务任免；（6）董事、高级管理人员自愿降低薪酬
的，自其签订相关的书面文件时开始执行。调整方案由薪酬与考核委员会提出，报董事会审议批准后执行。
五、薪酬支付方式
（一）基本薪酬按月发放，每月固定日期足额支付。
（二）绩效薪酬按考核周期完成绩效考核评价后发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
（三）中长期激励收入按照相应激励方案约定的时间和方式支付。
（四）上述薪酬及津贴均为税前收入，公司将按照国家个人所得税相关法律法规的规定，为高级管理人员代扣代缴个人所得税。
六、其他规定
（一）高级管理人员在公司及公司控股子公司兼任多个职务的，薪酬发放标准按其在公司所任高级管理人员职务标准执行，不重
复领薪、不重复计算。
（二）高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、被免职等原因离任的，薪酬按其实际任期天数折算发放，绩效薪酬根据其实际
有效履职期间计算比例，待公司年度整体绩效考核评价工作全部完成后，结合该高级管理人员离任前的实际考核得分及公司年度业绩
达成情况一并核算并发放，对于因严重违反公司规定被免职、开除的，公司有权取消尚未发放的绩效薪酬。（三）高级管理人员履行
职责所需的通讯、交通、住宿等合理费用，由公司规定实报实销。（四）对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有个人
过错的高级管理人员，公司将停发未支付的绩效薪酬和激励收入，并对已发放部分予以全额或比例追回。（五）本方案的考核结果及
薪酬发放情况，将在公司 2026年度报告中予以披露，接受股东及社会公众的监督。
（六）高级管理人员薪酬与考核方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。本方案未尽事宜，
按照国家相关法律法规、证监会及深圳证券交易所相关监管要求、《公司章程》及公司薪酬管理制度的规定执行；若本方案与相关法
律法规、规范性文件及《公司章程》不一致的，以相关法律法规、规范性文件及《公司章程》为准。七、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/57a0f26f-c290-4a67-8d3a-2cb2322da599.PDF
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2026-04-28 18:37│迈克生物（300463）：2025年度董事会工作报告
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迈克生物（300463）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0bcfaca1-b571-4b03-b918-56f6e439701c.PDF
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2026-04-28 18:37│迈克生物（300463）：关于公司《2026年度董事薪酬方案》的公告
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2026年4月28日，迈克生物股份有限公司（以下简称“迈克生物”或“公司”）召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关
于确认董事2025年度薪酬并审议2026年度薪酬方案的议案》，现将2026年度董事薪酬方案有关详情公告如下：
一、适用对象
公司董事（独立董事、非独立董事、职工代表董事）
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬标准
（一）独立董事
独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，主要用于补偿其履职期间的时间投入、专业付出及相关成本，津贴标准参考同行业
上市公司独立董事薪酬水平，结合公司实际情况，由董事会薪酬与考核委员会拟定，具体金额为人民币 10万元/年（税前）。
独立董事履行职责（包括出席董事会、股东会、董事会专门委员会会议等）所需的通讯、交通、住宿等合理费用，由公司按规定
实报实销，不纳入津贴范围；独立董事不享受公司其他薪酬及福利待遇。
（二）非独立董事
1、在公司经营管理岗位任职或参与日常经营管理的非独立董事，按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不另行领
取董事津贴。
2、未在公司担任其他职务的非独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，具体金额为人民币 6万元/年（税前）。
四、调整机制
董事薪酬标准可根据以下情况进行调整：（1）同行业、同地区薪酬增幅水平；（2）通货膨胀水平；（3）公司经营状况及个人
业绩表现；（4）公司发展战略或组织结构调整；（5）个人岗位调整或职务任免；（6）董事、高级管理人员自愿降低薪酬的，自其
签订相关的书面文件时开始执行。调整方案由董事会薪酬与考核委员会提出，报董事会、股东会审议批准后执行。五、薪酬支付方式
在公司担任具体经营管理职务的非独立董事，其基本薪酬按月支付；绩效薪酬按考核周期完成绩效考核评价后发放，并确定一定
比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。独立董事和未在公司担任其他职务的非独立董事，其董事津贴按月平均发放。上
述薪酬及津贴均为税前收入，公司将按照国家个人所得税相关法律法规的规定，为董事代扣代缴个人所得税。
六、其他规定
（一）董事因换届、改选、任期内辞职、被免职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际有效履职期间计算比例，待公司年度整体绩
效考核评价工作全部完成后，结合该董事离任前的实际考核得分及公司年度业绩达成情况一并核算并发放，对于因严重违反公司规定
被免职、开除的，公司有权取消尚未发放的绩效薪酬；独立董事离任后，不再享受董事津贴及相关费用报销待遇。（二）董事在履行
职责过程中，因违反《公司法》《公司章程》及相关法律法规，或未履行忠实、勤勉义务，给公司造成损失的，公司有权扣减其相应
薪酬或津贴，并追究其相关责任；若存在财务造假等违法违规行为且负有个人过错的，公司将追回已发放的薪酬及津贴。（三）本方
案的考核结果及薪酬发放情况，将在公司 2026年度报告中予以披露，接受股东及社会公众的监督。
（四）独立董事薪酬标准需经公司股东会审议通过后执行，非独立董事薪酬标准按本方案及公司相关薪酬制度执行。本方案未尽
事宜，按照国家相关法律法规、证监会及深圳证券交易所相关监管要求、《公司章程》及公司薪酬管理制度的规定执行；若本方案与
相关法律法规、规范性文件及《公司章程》不一致的，以相关法律法规、规范性文件及《公司章程》为准。七、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a8fbb3ab-a095-4906-9a4b-8d70b6128adc.PDF
【2.财报链接】
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2026-07-31│迈克生物：2026年半年度报告
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2026-04-29│迈克生物：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225229818.PDF
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2026-04-29│迈克生物：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225229828.PDF
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2025-10-25│迈克生物：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224732150.PDF
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2025-08-01│迈克生物：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-01/1224353528.PDF
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2025-04-29│迈克生物：2024年年度报告
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2025-04-29│迈克生物：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223360326.PDF
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2024-10-23│迈克生物：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-23/1221473504.PDF
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2024-08-02│迈克生物：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-02/1220776783.PDF
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2024-04-25│迈克生物：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219797494.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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