公司公告☆ ◇300463 迈克生物 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-03 17:42 │迈克生物（300463）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-03-31 16:00 │迈克生物（300463）：关于公司新产品取得产品注册证书的公告 │
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│2025-03-27 16:46 │迈克生物（300463）：关于控股股东、实际控制人续签一致行动协议的公告 │
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│2025-03-25 17:16 │迈克生物（300463）：关于公司产品获得IVDR CE认证的公告 │
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│2025-03-20 17:06 │迈克生物（300463）：关于部分募集资金专用账户注销完成的公告 │
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│2025-03-07 18:20 │迈克生物（300463）：关于制定及修订公司部分治理制度的公告 │
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│2025-03-07 18:20 │迈克生物（300463）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2025-03-07 18:20 │迈克生物（300463）：关于部分募投项目增加实施地点及延期的公告 │
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│2025-03-07 18:20 │迈克生物（300463）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-03-07 18:20 │迈克生物（300463）：舆情管理制度（2025年3月7日） │
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2025-04-03 17:42│迈克生物（300463）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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迈克生物股份有限公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，在保证募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下
，同意使用不超过人民币6,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，
自公司第六届董事会第二次会议审议通过之日起十二个月内有效，在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金
现金管理到期后将及时归还至募集资金专户，同时授权公司董事长行使相关投资决策权，财务负责人办理具体相关事宜。公司已于20
25年3月7日在巨潮资讯网刊登了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-012）。
近日，公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回，并继续使用人民币 5,000万元的闲置募集资金购买了银行理财产
品，现将相关事宜公告如下：
一、使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的主要情况
受托方 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 预期年化 收益
(万元) 收益率 (万元)
中国银行股份有 挂钩型结构性存 保本浮动 6,000 2024 年 2025 年 3 0.70%- 27.98
限公司成都蜀都 款（机构客户） 收益型 12月 9日 月 11日 1.85%
支行
近期，公司已将上述现金管理产品赎回，收回本金6,000万元，取得实际收益27.98万元，与预期收益不存在重大差异。（上表中
数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致）
二、本次理财产品的主要情况
证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-019
受托方 产品名称 产品类 金额 起息日 到期日 预期年化 资金
型 (万元) 收益率 来源
中国银行股份有 挂钩型结构性存款 保本浮 5,000 2025 年 4 2025年7 0.85%- 闲置
限公司成都蜀都 （机构客户） 动收益 月3日 月4日 2.50% 募集
支行 型 资金
公司与受托方无关联关系。
三、审批程序
《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过
，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在授权范围内，无需另行提交董事会审
议。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、使用暂时闲置募集资金进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12 个月的投资产品，明
确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险；
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、资金使用情况由公司审计法务部进行日常监督。
五、对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影
响募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获取一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
六、前十二个月内购买理财产品的主要情况
本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理情况详见下表（含本次购买的现金管理产品）：
序 受托方 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 预期 实际
号 (万元) 年化 收益
收益率 (万元)
1 兴业银行股份 兴业银行企业金融人 保本浮动 7,000 2024 年 2024 年 1.50%- 47.44
有限公司成都 民币结构性存款产品 收益型 1 月 22 4 月 24 2.66%
分行 日 日
2 中国银行股份 挂钩型结构性存款 保本浮动 7,000 2024年2 2024年 1.10%- 37.05
有限公司成都 （机构客户） 收益型 月21日 5月23 2.10%
蜀都支行 日
3 中国银行股份 挂钩型结构性存款 保本浮动 7,000 2024年5 2024年 1.10%- 37.58
有限公司成都 （机构客户） 收益型 月27日 8月27 2.13%
蜀都支行 日
4 兴业银行股份 兴业银行企业金融人 保本浮动 7,000 2024年6 2024年 1.50%- 41.46
有限公司成都 民币结构性存款产品 收益型 月5日 9月5日 2.35%
分行
5 中国银行股份 挂钩型结构性存款 保本浮动 6,000 2024年9 2024年 1.10%- 32.21
有限公司成都 （机构客户） 收益型 月2日 12月3 2.13%
蜀都支行 日
6 兴业银行股份 兴业银行企业金融人 保本浮动 6,000 2024年9 2024年 1.50%- 34.61
有限公司成都 民币结构性存款产品 收益型 月6日 12月9 2.24%
分行 日
7 中国银行股份 挂钩型结构性存款 保本浮动 6,000 2024年 2025年 0.70%- 27.98
有限公司成都 （机构客户） 收益型 12月9日 3月11日 1.85%
蜀都支行
8 中国银行股份 挂钩型结构性存款 保本浮动 5,000 2025年4 2025年 0.85%- 未到期
有限公司成都 （机构客户） 收益型 月3日 7月4日 2.50%
蜀都支行
截至本公告披露日，公司购买理财产品共使用自有资金 0 元和暂时闲置募集资金 5,000 万元（含本次购买），未超过授权额度
和期限。
七、备查文件
1、理财产品到期赎回的相关凭证
2、理财产品服务协议或认购相关材料
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/5acc6873-0b61-4a33-bcb8-f8f80a391474.PDF
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2025-03-31 16:00│迈克生物（300463）：关于公司新产品取得产品注册证书的公告
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迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》（体外诊断试剂），具
体情况如下：
一、产品注册证具体情况
产品名称 注册证书 注册 注册证有效期 预期用途
编号 类别
异常凝血酶原测 国械注准 Ⅲ 2025年 3月 26日至 本品用于体外定量测定人血清
定试剂盒（直接化 20253400640 2030 年 3 月 25 日 或血浆中异常凝血酶原的含量。
学发光法）
二、对公司的影响
异常凝血酶原测定试剂盒（直接化学发光法）采用双抗体夹心法，主要用于动态监测肝癌患者的疾病进程或治疗效果，系公司化
学发光平台新试剂产品；新产品取得注册证进一步丰富了公司产品项目菜单，有助于提升公司市场综合竞争力，对市场的拓展以及公
司未来的经营将产生积极影响。
三、风险提示
上述注册证书涉及的产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，目前尚无法预测该产品对公司未来营业收入的影响，敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/58fbf01e-f9e5-400f-933c-9db35ab14ac6.PDF
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2025-03-27 16:46│迈克生物（300463）：关于控股股东、实际控制人续签一致行动协议的公告
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迈克生物（300463）：关于控股股东、实际控制人续签一致行动协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/3ecdf1df-ea75-4919-9878-64f165e451fc.PDF
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2025-03-25 17:16│迈克生物（300463）：关于公司产品获得IVDR CE认证的公告
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迈克生物（300463）：关于公司产品获得IVDR CE认证的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/f80aca8c-e3bb-4bb8-8ee2-369330d0eaf8.PDF
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2025-03-20 17:06│迈克生物（300463）：关于部分募集资金专用账户注销完成的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意迈克生物股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕412号）的
核准，迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行人民币普通股（A股）56,000,000股，每股发行价格为28.11
元/股，募集资金总额为人民币1,574,160,000.00元，扣除发行费用人民币（不含增值税）16,703,564.36元，实际募集资金净额为人
民币1,557,456,435.64元。
募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月26日出具信会师报字[2022]第ZD10018号《验资报告》审
验。公司对募集资金采取专户存储制度。
二、募集资金存放与管理
为规范募集资金的管理，保护投资者利益，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号—
创业板上市公司规范运作》等规定的要求，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金使用专户存储，并对募集资金的使用执行
严格的审批程序，以保证专款专用。
根据《募集资金管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司及全资子公司四川迈克医疗科技有限公司（以下简称“迈克医疗
科技”）与保荐机构（招商证券股份有限公司）、存放募集资金的各商业银行（兴业银行股份有限公司成都双流支行、中国工商银行
股份有限公司成都盐市口支行、交通银行股份有限公司成都蜀汉支行、中国银行股份有限公司成都蜀都支行）签署了《募集资金三方
监管协议》，明确了各方的权利和义务，具体内容详见公司于2022年2月7日在巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三方监管协议的
公告》（公告编号：2022-011）。三方监管协议符合《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及其相关规定，三
方监管协议的履行不存在问题。自募集资金到位至本公告披露日，公司均严格按照规定存放、使用和管理募集资金。
截至本公告披露日，开立的募集资金专户情况如下：
募投项目 开户银行及账号 专户状态
血液诊断产品生产线 兴业银行成都双流支行 431120100100216263 存续迈克生物天
即时诊断产品生产线 工商银行成都盐市口支行 4402902019100563444 已注销府国际生物
城 IVD 产业IVD 产品技术研发中心 工商银行成都盐市口支行 4402902019100563320 本次注销园项目
IVD 现代物流 交通银行成都蜀汉支行 511511127013001850417 已注销信息化和营销网络建设项目 中国银行成都蜀都支行营业
部 131998888772 存续
补充流动资金 中国银行成都蜀都支行营业部 121274628346 存续
三、本次的募集资金专户注销情况
截至本公告披露之日，下表所列迈克生物天府国际生物城IVD产业园项目子项目IVD产品技术研发中心专项账户中的募集资金已按
计划使用完毕且无后续用途，公司决定注销以下募集资金专项账户：
募投项目 开户银行 资金账号 专户状态迈克生物天府国际生
IVD 产品技术研发中心 工商银行成都盐市口支行 4402902019100563320 本次注销物城 IVD 产业园项目
为规范募集资金专户的管理，公司于近期完成了本次注销的募集资金专户的注销手续，本次专户注销不会影响募集资金使用及对
应募投项目的开展，募集资金专用账户注销手续完成后，公司与上述银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、备查文件
1、银行结清销户业务单
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/af6a7272-541c-48a7-89e4-e078d064c0ce.PDF
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2025-03-07 18:20│迈克生物（300463）：关于制定及修订公司部分治理制度的公告
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2025年3月7日，迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于制定及修订公司部
分治理制度的议案》（包含5项子议案），现将相关事项公告如下：
一、关于修订及制定公司部分治理制度的情况
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司对治理制度进行了梳理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等相关法律法规与规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，对相关治理制度进行新增或修订。具体修订情况如下：
序号 制度名称 类型 是否需提交股东
大会审议
1 市值管理制度 制定 否
2 舆情管理制度 制定 否
3 审计委员会年报工作制度 制定 否
4 内部审计制度 修订 否
5 独立董事年报工作制度 修订 否
二、审议情况
公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》（包含5项子议案），5项子议案经本次董
事会审议通过之日起生效。制定及修订后的相关制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
三、备查文件
第六届董事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/80f31218-5ed6-4b57-ba15-7ed77551a6a1.PDF
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2025-03-07 18:20│迈克生物（300463）：关于调整公司组织架构的公告
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2025年3月7日，迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司组织架构
的议案》，为适应公司业务发展和战略规划布局的需要，进一步提高公司运营效率及优化管理流程，同意公司对现有组织架构及相关
部门职能进行优化调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。本次调整公司组织架构符
合公司长远发展的需要。
调整后的组织架构图详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/a7affdfa-e0ba-41d5-828e-39f70247cbd0.PDF
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2025-03-07 18:20│迈克生物（300463）：关于部分募投项目增加实施地点及延期的公告
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迈克生物（300463）：关于部分募投项目增加实施地点及延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/c611a311-8085-415a-9c97-d93864410eb0.PDF
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2025-03-07 18:20│迈克生物（300463）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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迈克生物（300463）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/5d3d369e-da3e-4ffa-9e50-d201ebef011b.PDF
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2025-03-07 18:20│迈克生物（300463）：舆情管理制度（2025年3月7日）
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第一条 为提高迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善
处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性文件及
《迈克生物股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称“媒体”）对公司进行的不实或负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受较大损失，已经或可能造成
公司股票及其衍生品种交易价格异常波动的负面舆情；
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工作原则和机制。
第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员
由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和
部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责妥善处理监管机构、深圳证券交易所的信息上报及沟通汇报；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第七条 公司证券事务部负责舆情信息采集及对媒体信息的管理。证券事务部可以通过各种媒介渠道，实时监测与公司相关的舆
情信息，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类
舆情的信息和处理情况及时上报董事会秘书。
舆情信息采集范围包括但不限于公司及子公司官网、微信公众号、网络媒体、微信、微博、博客、互动易问答、论坛、贴吧、股
吧等各类型互联网信息载体。
第八条 公司及子公司其他职能部门作为舆情信息采集配合部门，主要应履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向公司证券事务部通报日常经营等过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情管理方面的响应、配合、执行等职责。
第九条 公司及子公司职能部门有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实、完整，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第十条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，快速制定相应的媒体危机应对方案；
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理舆情的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至终保持
与媒体的真诚沟通。在不违反信息披露规定的情形下，真实真诚解答媒体的疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必
要的猜测和谣传；
（三）勇敢面对、主动承担。公司在处理舆情的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处理，
积极配合做好相关事宜；
（四）系统运作、化险为夷。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，努力将危机转变为商机，化险为夷，塑造良好社
会形象。
第十一条 舆情信息的报告流程：
（一）知悉各类舆情信息并做出快速反应，公司证券事务部工作人员以及相关职能部门负责人在知悉各类舆情信息后立即向董事
会秘书报告。
（二）董
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