公司公告☆ ◇300463 迈克生物 更新日期：2025-07-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-07 16:10 │迈克生物（300463）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-07-01 20:14 │迈克生物（300463）：关于补缴相关款项的公告 │
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│2025-06-27 18:58 │迈克生物（300463）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-27 18:58 │迈克生物（300463）：关于注销部分股份减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-06-27 18:58 │迈克生物（300463）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-25 20:44 │迈克生物（300463）：关于公司持股5%以上股东及其一致行动人减持计划的预披露公告 │
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│2025-06-25 15:56 │迈克生物（300463）：关于公司新产品取得产品注册证书的公告 │
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│2025-06-23 16:56 │迈克生物（300463）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-06-11 18:12 │迈克生物（300463）：关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告 │
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│2025-06-11 18:11 │迈克生物（300463）：关于调整公司回购专用证券账户持有股份用途并注销的公告 │
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2025-07-07 16:10│迈克生物（300463）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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迈克生物（300463）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/76c68cf5-a126-439c-8e79-40940adff097.PDF
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2025-07-01 20:14│迈克生物（300463）：关于补缴相关款项的公告
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迈克生物（300463）：关于补缴相关款项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/af1e2551-e2ac-48f7-a05a-a87af4559640.PDF
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2025-06-27 18:58│迈克生物（300463）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：迈克生物股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025 年第
二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公
司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，
出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验
证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任
。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2025 年 6 月 11 日，公司召开第六届董事会第四次会议，决议召集本次股东大
会。
公司于 2025 年 6 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《迈克生物股份有限公司关于召开 2025 年
第二次临时股东大会的通知》公告，前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络
投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、网络投票的系统和投票时间
、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15日。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2025年 6月 27日下午 14:00在成都高新区安和二路 8 号迈克生物股份有限公司会议室如期召开，由
公司董事长唐勇先生主持。
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 6 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 6
月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规
则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 193 人，代表有表决权股份 269,142,125 股，所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的 44.2296%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股
东及股东代理人共 23 名，均为截至 2025 年 6 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
股东，该等股东持有公司股份 254,542,812 股，占公司有表决权股份总数的 41.8304%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 170 人，代表有表决权股份
14,599,313 股，占公司有表决
权股份总数的 2.3992%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 179 人，代表有表决权股份 80,958,101 股，占公司有表决权股份总数的
13.3043%。
（注：中小投资者股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；（2）公司董
事、监事、高级管理人员。）
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的
审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对
现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：
1、审议《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》
表决结果：同意 61,071,521 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4819%；反对 374,000股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.6031%；弃权 567,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.9150%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 23,789,254 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 96.1934%
；反对 374,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.5123%；弃权 567,400 股，占出席会议的中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的 2.2943%。
2、审议《关于调整公司回购专用证券账户持有股份用途并注销的议案》
表决结果：同意 268,187,025 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6451%；反对 377,600 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.1403%；弃权 577,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2146%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 80,003,001 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.8203%
；反对 377,600 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.4664%；弃权 577,500 股，占出席会议的中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的 0.7133%。
3、审议《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 268,129,325 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6237%；反对 402,600 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.1496%；弃权 610,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2267%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 79,945,301 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.7490%
；反对 402,600 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.4973%；弃权 610,200 股，占出席会议的中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的 0.7537%。
以上议案中，议案 1 涉及的关联股东应回避表决，且不能委托其他股东代为表决，关联股东为公司 2024 年限制性股票激励计
划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东。本次议案均需股东大会以特别决议方式审议，应当由出席股东大会的股东及
股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以
及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等
，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表
决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/86d3ebe2-d3c5-4930-8824-66f32bd4a95c.PDF
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2025-06-27 18:58│迈克生物（300463）：关于注销部分股份减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、公司注销部分股份减少注册资本的基本情况
迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 11日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，并
于 2025 年 6 月 27 日召开 2025 年第二次临时股东大会，会议均审议通过了《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划暨回购
注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》《关于调整公司回购专用证券账户持有股份用途并注销的议案》《关于减少
注册资本并修改<公司章程>的议案》，同意注销部分公司股票减少注册资本，详见2025年 6月 12日公司在巨潮资讯网上披露的公告
。
鉴于公司已终止实施 2024 年限制性股票激励计划并回购注销已授予尚未解锁的第一类限制性股票，即回购注销已授予尚未解锁
的全部第一类限制性股票 3,844,966 股，约占目前公司股本总额 612,469,590股的 0.63%。
另外，根据公司实际情况并结合发展战略，基于公司可持续发展和价值增长考虑，公司对回购专用证券账户持有股份用途进行调
整，由“公司后期员工持股计划或股权激励计划”调整为“注销以减少注册资本”，并注销该部分股份。注销股份数量为 3,958,000
股，约占目前公司股本总额 612,469,590股的 0.65%。
综合上述事项，本次注销公司股份合计 7,802,966股，约占目前公司股本总额 612,469,590股的 1.28%。本次注销完成后，公司
股份总数将由 612,469,590 股变更为 604,666,624 股，公司注册资本也将相应由 612,469,590元减少为 604,666,624元。
二、依法通知债权人相关情况
由于公司本次回购注销部分限制性股票及注销回购专用证券账户持有股份事项涉及公司总股本及注册资本的减少，根据《中华人
民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起四十五日内（45 日
内），有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响
其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用现场、邮寄或电子邮件的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间
2025年 6月 28日至 2025年 8月 11日，每日 9:30-17:00
2、申报地点及申报材料送达地点
联系人：史炜 张文君
电话：028-81731186
邮箱：zqb@maccura.com
地址：四川省成都市高新区安和二路 8号迈克生物股份有限公司证券投资部
邮政编码：611730
3、债权申报所需资料：
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，
还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和
代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他事项：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样；
（2）以邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/48ed51bc-4e29-4d50-8f39-76f8bb5174b1.PDF
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2025-06-27 18:58│迈克生物（300463）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。
一、会议的召开和出席情况
迈克生物股份有限公司（以下简称：“公司”）2025 年第二次临时股东大会于 2025 年 6 月27 日（星期五）在公司会议室以
现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议通知于 2025 年6 月 12 日以公告形式发出。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为：2025 年 6月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2025 年 6 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长唐勇先生主持本次会议。公司全部董事、监事出席了本次会议；公司全部高级管理人员
列席了本次会议。上海市锦天城律师事务所委派张灵芝、毛卫律师见证了本次会议并出具法律意见书。本次会议的召集、召开与表决
程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公司总股本 612,469,590 股，其中有表决权股份总数为 608,511,590 股。出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 193 人
，所持股份 269,142,125 股，占公司有表决权股份总数的44.2296%，其中：出席现场会议的股东及股东授权的代理人 23 人，所持
股份 254,542,812 股，占公司有表决权股份总数的 41.8304%；参加网络投票的股东 170 人，所持股份 14,599,313 股，占公司有
表决权股份总数的 2.3992%；中小投资者（指除以下股东之外的股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有
上市公司 5%以上股份的股东）共 179 人，所持股份 80,958,101 股，占公司有表决权股份总数的 13.3043%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：
1、审议通过《关于终止实施 2024年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》
本议案所涉及的关联人在表决中进行了回避，回避股份为 207,129,204 股，本议案有效表决股份总数为 62,012,921 股，其中
中小投资者回避股份为 56,227,447，中小投资者有效表决股权总数为 24,730,654 股。
表决结果：同意 61,071,521 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 98.4819%；反对 374,000 股，占出席会议股东所持
有效表决股份总数的 0.6031%；弃权 567,400 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.9150%。本议案为特别决议事项，已
获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 23,789,254 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.1934%；反对 37
4,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.5123%；弃权 567,400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决
权股份总数的 2.2943%。2、审议通过《关于调整公司回购专用证券账户持有股份用途并注销的议案》
表决结果：同意 268,187,025 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 99.6451%；反对 377,600 股，占出席会议股东所
持有效表决股份总数的 0.1403%；弃权 577,500 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.2146%。本议案为特别决议事项，
已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 80,003,001 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.8203%；反对 37
7,600 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4664%；弃权 577,500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决
权股份总数的 0.7133%。3、审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 268,129,325 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 99.6237%；反对 402,600 股，占出席会议股东所
持有效表决股份总数的 0.1496%；弃权 610,200 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.2267%。本议案为特别决议事项，
已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 79,945,301 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.7490%；反对 40
2,600 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4973%；弃权 610,200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决
权股份总数的 0.7537%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所张灵芝律师、毛卫律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司 2025 年第
二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等
法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、迈克生物股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于迈克生物股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/9577bd88-f410-4edf-a639-f1caf5edd14d.PDF
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2025-06-25 20:44│迈克生物（300463）：关于公司持股5%以上股东及其一致行动人减持计划的预披露公告
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持股 5%以上股东郭雷先生（减持主体）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”或“迈克生物”）于近日收到公司持股 5%以上股东郭雷先生及其一致行动人上海阿
杏投资管理有限公司-延安 20 号私募证券投资基金、上海阿杏投资管理有限公司-延安22号私募证券投资基金出具的《关于计划减持
公司股份告知函》，计划自本公告披露之日起十五个交易日后的 90 个自然日内（窗口期不减持），合计通过集中竞价方式、大宗交
易方式减持不超过 16,327,928 股公司股份，即不超过公司当前总股本（扣除回购专用账户持有股份数量后）1的 2.68%，现将有关
情况公告如下。
一、股东的基本情况
1、持股5%以上股东名称：郭雷
2、持股5%以上股东持股情况：截至本公告披露日，郭雷先生直接持有公司股份35,774,906股，且其享有100%份额的私募基金产
品——上海阿杏投资管理有限公司-延安20号私募证券投资基金、上海阿杏投资管理有限公司-延安22号私募证券投资基金分别持有公
司股份6,273,328股、4,304,600股，即郭雷先生及其一致行动人合计持有公司股份46,352,834股，占公司当前总股本（扣除回购专用
账户持有股份数量后）的7.62%，其中已质押股份22,308,000股，占其所持股份总数的48.13%，占公司当前总股本（扣除回购专用账
户持有股份数量后）的3.67%。1 公司当前总股本 612,469,590 股，公司回购专用账户持有 3,958,000 股，扣除回购专用账户持有
股份后总股本为 608,511,590股。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求
2、股份来源：郭雷先生直接持股部分为首次公开发行股票上市前持有及上市后通过集中竞价方式增持的股份；其一致行动人--
上海阿杏投资管理有限公司-延安20号私募证券投资基金、上海阿杏投资管理有限公司-延安22号私募证券投资基金持有股份为大宗交
易方式持有的。
3、减持期间：自本次减持计划公告披露之日起十五个交易日之后的90个自然日内（窗口期不减持），即自2025年7月17日至2025
年10月14日。
4、拟减持方式、数量及比例：持股5%以上股东郭雷先生及其一致行动人拟通过集中竞价方式减持公司股份5,973,328股、大宗交
易方式减持公司股份10,354,600股，合计减持16,327,928股，即不超过公司当前总股本（扣除回购专用账户持有股份数量后）的2.68
%，且通过集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，通过大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的2%
。具体减持安排详见下表。
股东名称 持有股份数 持股比例 拟减持股份数 拟减持比 减持方式
量 例
郭雷 35,774,906 5.88% 5,750,000 0.94% 大宗交易
上海阿杏投资管理 6,273,328 1.03% 5,973,328 0.98% 集中竞价
有限公司-延安 20
号私募证券投资基
金 300,000 0.05% 大宗交易
上海阿杏投资管理 4,304,600 0.71% 4,304,600 0.71% 大宗交易
有限公司-延安 22
号私募证券投资基
金
合计 46,352,834 7.62% 16,327,928 2.68%
注：计算持股比例时的分母均为公司当前总股本扣除回购专用账户持有股份数量后的股份总数；若有尾差系四舍五入后所致。
若在减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、减资缩股等事项，减持数量做相应调整。
5、减持价格区间：根据减持时市场价格及交易方式确定。若公司有派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等除权除息事项
的，则上述价格将进行相应调整。
6、持股5%以上股东郭雷先生及其一致行动人不存在深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理
人员减持股份》第五条
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