公司公告☆ ◇300463 迈克生物 更新日期：2025-07-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-21 18:46 │迈克生物（300463）：关于公司新产品取得产品注册证书的公告 │
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│2025-07-16 18:24 │迈克生物（300463）：关于公司新产品取得产品注册证书的公告 │
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│2025-07-10 18:00 │迈克生物（300463）：关于公司新产品取得产品注册证书的公告 │
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│2025-07-07 16:10 │迈克生物（300463）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-07-01 20:14 │迈克生物（300463）：关于补缴相关款项的公告 │
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│2025-06-27 18:58 │迈克生物（300463）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-27 18:58 │迈克生物（300463）：关于注销部分股份减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-06-27 18:58 │迈克生物（300463）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-25 20:44 │迈克生物（300463）：关于公司持股5%以上股东及其一致行动人减持计划的预披露公告 │
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│2025-06-25 15:56 │迈克生物（300463）：关于公司新产品取得产品注册证书的公告 │
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2025-07-21 18:46│迈克生物（300463）：关于公司新产品取得产品注册证书的公告
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迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》（体外诊断试剂），具
体情况如下：
一、产品注册证具体情况
产品名称 注册证书 注册 注册证有效期 预期用途
编号 类别
肺炎支原体 IgG 抗 国械注准 Ⅲ 2025 年 7 月 17 日至 本产品用于体外定性检测人血
体检测试剂盒（直接 20253401375 2030 年 7 月 16 日 清或血浆样本中的肺炎支原体
化学发光法） IgG 抗体。
二、对公司的影响
肺炎支原体IgG抗体检测试剂盒（直接化学发光法）系公司直接化学发光平台新试剂产品，主要用于肺炎支原体感染的辅助诊断
，配套公司全自动化学发光免疫分析仪i 6000、i 3000系列、i 1000系列与i 800系列。截至目前，公司在直接化学发光平台下已累
计取得137项试剂类产品注册证（涵盖甲状腺功能、传染病、心肌、肿瘤标志物、贫血、炎症、自身免疫性疾病、生殖激素、骨代谢
等病种检测）。新产品取得注册证进一步丰富了公司产品项目菜单，有助于提升公司市场综合竞争力，对市场的拓展以及公司未来的
经营将产生积极影响。
三、风险提示
上述注册证书涉及的产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，目前尚无法预测该产品对公司未来营业收入的影响，敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/9bd31c3b-4aca-4414-b987-255d02416e84.PDF
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2025-07-16 18:24│迈克生物（300463）：关于公司新产品取得产品注册证书的公告
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迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到四川药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》（体外诊断试剂），具
体情况如下：
一、产品注册证具体情况
产品名称 注册证书 注册 注册证有效期 预期用途
编号 类别
凝血因子 V 活性测 川械注准 Ⅱ 2025 年 7 月 8 日至 本品用于体外定量检测人血浆
定试剂盒（凝固法） 20252400108 2030 年 7 月 7 日 中凝血因子 V 的活性。
凝血因子Ⅱ活性测 川械注准 Ⅱ 2025 年 7 月 8 日至 本品用于体外定量检测人血浆
定试剂盒（凝固法） 20252400109 2030 年 7 月 7 日 中凝血因子Ⅱ的活性。
凝血因子Ⅹ活性测 川械注准 Ⅱ 2025 年 7 月 8 日至 本品用于体外定量检测人血浆
定试剂盒（凝固法） 20252400110 2030 年 7 月 7 日 中凝血因子Ⅹ的活性。
凝血因子Ⅶ活性测 川械注准 Ⅱ 2025 年 7 月 8 日至 本品用于体外定量检测人血浆
定试剂盒（凝固法） 20252400111 2030 年 7 月 7 日 中凝血因子Ⅶ的活性。
二、对公司的影响
凝血因子Ⅱ、V、Ⅶ、Ⅹ活性测定试剂盒（凝固法）均系公司凝血平台新试剂产品，主要用于凝血因子Ⅱ、V、Ⅶ、Ⅹ缺乏或活性
减低治疗监测，配套公司全自动凝血分析系统H 2600、H 3800系列、H 5000系列。新产品取得注册证进一步丰富了公司产品项目菜单
，有助于提升公司市场综合竞争力，对市场的拓展以及公司未来的经营将产生积极影响。
三、风险提示
上述注册证书涉及的产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，目前尚无法预测该产品对公司未来营业收入的影响，敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/dcc03eea-34dd-4634-a2fa-b631b257b94c.PDF
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2025-07-10 18:00│迈克生物（300463）：关于公司新产品取得产品注册证书的公告
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迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局、四川药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》
（体外诊断试剂），具体情况如下：
一、产品注册证具体情况
产品名称 注册证书 注册 注册证有效期 预期用途
编号 类别
肺炎衣原体 IgM 抗 国械注准 Ⅲ 2025 年 7 月 4 日至 本产品用于体外定性检测人血
体检测试剂盒（直接 20253401303 2030 年 7 月 3 日 清或血浆样本中的肺炎衣原体
化学发光法） IgM 抗体。
脂蛋白(a)测定试剂 川械注准 Ⅱ 2025 年 7 月 8 日至 本产品用于体外定量测定人血
盒（胶乳免疫比浊 20252400112 2030 年 7 月 7 日 清或血浆中脂蛋白(a)的含量。
法）
胰岛素样生长因子- 川械注准 Ⅱ 2025 年 7 月 8 日至 本品用于体外定量测定人血清
1 测定试剂盒（直接 20252400113 2030 年 7 月 7 日 或血浆中胰岛素样生长因子-1
化学发光法） （IGF-1）的浓度。
胰岛素样生长因子 川械注准 Ⅱ 2025 年 7 月 8 日至 本品用于体外定量测定人血清
结合蛋白-3 测定试 20252400114 2030 年 7 月 7 日 或血浆中胰岛素样生长因子结
剂盒（直接化学发光 合蛋白-3（IGFBP-3）的浓度。
法）
二、对公司的影响
脂蛋白(a)测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）系公司生化平台新试剂产品，是公司在该项目上开发的第二代产品，检测结果实现nmo
l/L标准化，避免了Apo A多态性对测定结果的影响，能更准确检测样本中脂蛋白(a)水平。
肺炎衣原体IgM抗体检测试剂盒（直接化学发光法）主要用于肺炎衣原体感染的辅助诊断；胰岛素样生长因子-1 测定试剂盒（直
接化学发光法）与胰岛素样生长因子结合蛋白-3 测定试剂盒（直接化学发光法）主要用于生长紊乱的辅助诊断，前述三款产品均系
公司直接化学发光平台新试剂产品，配套公司全自动化学发光免疫分析仪i 6000、i 3000系列、i 1000系列与i 800系列。截至目前
，公司在直接化学发光平台下已累计取得136项试剂类产品注册证（涵盖甲状腺功能、传染病、心肌、肿瘤标志物、贫血、炎症、自
身免疫性疾病、生殖激素、骨代谢等病种检测）。新产品取得注册证进一步丰富了公司产品项目菜单，有助于提升公司市场综合竞争
力，对市场的拓展以及公司未来的经营将产生积极影响。
三、风险提示
上述注册证书涉及的产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，目前尚无法预测该产品对公司未来营业收入的影响，敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/bcebff22-2fe2-4127-8410-b6a0963c8335.PDF
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2025-07-07 16:10│迈克生物（300463）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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迈克生物（300463）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/76c68cf5-a126-439c-8e79-40940adff097.PDF
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2025-07-01 20:14│迈克生物（300463）：关于补缴相关款项的公告
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迈克生物（300463）：关于补缴相关款项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/af1e2551-e2ac-48f7-a05a-a87af4559640.PDF
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2025-06-27 18:58│迈克生物（300463）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：迈克生物股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025 年第
二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公
司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，
出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验
证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任
。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2025 年 6 月 11 日，公司召开第六届董事会第四次会议，决议召集本次股东大
会。
公司于 2025 年 6 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《迈克生物股份有限公司关于召开 2025 年
第二次临时股东大会的通知》公告，前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络
投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、网络投票的系统和投票时间
、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15日。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2025年 6月 27日下午 14:00在成都高新区安和二路 8 号迈克生物股份有限公司会议室如期召开，由
公司董事长唐勇先生主持。
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 6 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 6
月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规
则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 193 人，代表有表决权股份 269,142,125 股，所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的 44.2296%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股
东及股东代理人共 23 名，均为截至 2025 年 6 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
股东，该等股东持有公司股份 254,542,812 股，占公司有表决权股份总数的 41.8304%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 170 人，代表有表决权股份
14,599,313 股，占公司有表决
权股份总数的 2.3992%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 179 人，代表有表决权股份 80,958,101 股，占公司有表决权股份总数的
13.3043%。
（注：中小投资者股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；（2）公司董
事、监事、高级管理人员。）
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的
审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对
现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：
1、审议《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》
表决结果：同意 61,071,521 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4819%；反对 374,000股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.6031%；弃权 567,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.9150%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 23,789,254 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 96.1934%
；反对 374,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.5123%；弃权 567,400 股，占出席会议的中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的 2.2943%。
2、审议《关于调整公司回购专用证券账户持有股份用途并注销的议案》
表决结果：同意 268,187,025 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6451%；反对 377,600 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.1403%；弃权 577,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2146%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 80,003,001 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.8203%
；反对 377,600 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.4664%；弃权 577,500 股，占出席会议的中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的 0.7133%。
3、审议《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 268,129,325 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6237%；反对 402,600 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.1496%；弃权 610,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2267%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 79,945,301 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.7490%
；反对 402,600 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.4973%；弃权 610,200 股，占出席会议的中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的 0.7537%。
以上议案中，议案 1 涉及的关联股东应回避表决，且不能委托其他股东代为表决，关联股东为公司 2024 年限制性股票激励计
划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东。本次议案均需股东大会以特别决议方式审议，应当由出席股东大会的股东及
股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以
及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等
，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表
决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/86d3ebe2-d3c5-4930-8824-66f32bd4a95c.PDF
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2025-06-27 18:58│迈克生物（300463）：关于注销部分股份减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、公司注销部分股份减少注册资本的基本情况
迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 11日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，并
于 2025 年 6 月 27 日召开 2025 年第二次临时股东大会，会议均审议通过了《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划暨回购
注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》《关于调整公司回购专用证券账户持有股份用途并注销的议案》《关于减少
注册资本并修改<公司章程>的议案》，同意注销部分公司股票减少注册资本，详见2025年 6月 12日公司在巨潮资讯网上披露的公告
。
鉴于公司已终止实施 2024 年限制性股票激励计划并回购注销已授予尚未解锁的第一类限制性股票，即回购注销已授予尚未解锁
的全部第一类限制性股票 3,844,966 股，约占目前公司股本总额 612,469,590股的 0.63%。
另外，根据公司实际情况并结合发展战略，基于公司可持续发展和价值增长考虑，公司对回购专用证券账户持有股份用途进行调
整，由“公司后期员工持股计划或股权激励计划”调整为“注销以减少注册资本”，并注销该部分股份。注销股份数量为 3,958,000
股，约占目前公司股本总额 612,469,590股的 0.65%。
综合上述事项，本次注销公司股份合计 7,802,966股，约占目前公司股本总额 612,469,590股的 1.28%。本次注销完成后，公司
股份总数将由 612,469,590 股变更为 604,666,624 股，公司注册资本也将相应由 612,469,590元减少为 604,666,624元。
二、依法通知债权人相关情况
由于公司本次回购注销部分限制性股票及注销回购专用证券账户持有股份事项涉及公司总股本及注册资本的减少，根据《中华人
民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起四十五日内（45 日
内），有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响
其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用现场、邮寄或电子邮件的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间
2025年 6月 28日至 2025年 8月 11日，每日 9:30-17:00
2、申报地点及申报材料送达地点
联系人：史炜 张文君
电话：028-81731186
邮箱：zqb@maccura.com
地址：四川省成都市高新区安和二路 8号迈克生物股份有限公司证券投资部
邮政编码：611730
3、债权申报所需资料：
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，
还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和
代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他事项：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样；
（2）以邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/48ed51bc-4e29-4d50-8f39-76f8bb5174b1.PDF
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2025-06-27 18:58│迈克生物（300463）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。
一、会议的召开和出席情况
迈克生物股份有限公司（以下简称：“公司”）2025 年第二次临时股东大会于 2025 年 6 月27 日（星期五）在公司会议室以
现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议通知于 2025 年6 月 12 日以公告形式发出。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为：2025 年 6月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2025 年 6 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长唐勇先生主持本次会议。公司全部董事、监事出席了本次会议；公司全部高级管理人员
列席了本次会议。上海市锦天城律师事务所委派张灵芝、毛卫律师见证了本次会议并出具法律意见书。本次会议的召集、召开与表决
程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公司总股本 612,469,590 股，其中有表决权股份总数为 608,511,590 股。出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 193 人
，所持股份 269,142,125 股，占公司有表决权股份总数的44.2296%，其中：出席现场会议的股东及股东授权的代理人 23 人，所持
股份 254,542,812 股，占公司有表决权股份总数的 41.8304%；参加网络投票的股东 170 人，所持股份 14,599,313 股，占公司有
表决权股份总数的 2.3992%；中小投资者（指除以下股东之外的股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有
上市公司 5%以上股份的股东）共 179 人，所持股份 80,958,101 股，占公司有表决权股份总数的 13.3043%。
二、议案审议
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