公司公告☆ ◇300463 迈克生物 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-29 18:16 │迈克生物（300463）：关于持股5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 18:54 │迈克生物（300463）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 18:52 │迈克生物（300463）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 18:52 │迈克生物（300463）：关于披露《2024年年度报告》的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 18:52 │迈克生物（300463）：关于披露《2025年第一季度报告》的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 18:52 │迈克生物（300463）：2024年度总经理工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 18:52 │迈克生物（300463）：关于举办2024年度业绩说明会并征集相关问题的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 18:52 │迈克生物（300463）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 18:52 │迈克生物（300463）：2024年度董事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 18:52 │迈克生物（300463）：2024年度监事会工作报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 18:16│迈克生物（300463）：关于持股5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈克生物（300463）：关于持股5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ead16377-b342-4004-a66a-b2c5b6a6f9f4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:54│迈克生物（300463）：关于召开2024年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈克生物（300463）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/687d9d14-cd25-46ac-b031-fc4bb96b22f2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:52│迈克生物（300463）：关于2024年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈克生物（300463）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/59f2da4c-46e6-4fb7-b893-683e99a47432.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:52│迈克生物（300463）：关于披露《2024年年度报告》的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈克生物（300463）：关于披露《2024年年度报告》的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/73ca435d-c460-470b-93ca-ee05f89b5463.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:52│迈克生物（300463）：关于披露《2025年第一季度报告》的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈克生物（300463）：关于披露《2025年第一季度报告》的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/cd972f32-8831-45da-a8b9-2039eebca222.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:52│迈克生物（300463）：2024年度总经理工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈克生物（300463）：2024年度总经理工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e67acbc8-ef5a-4b9a-a111-8410dd43d7a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:52│迈克生物（300463）：关于举办2024年度业绩说明会并征集相关问题的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈克生物股份有限公司（以下简称“迈克生物”或“公司”）《2024年年度报告》及其摘要将于2025年4月29日在巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）披露。
为了让广大投资者进一步了解公司2024年年度经营业绩、发展战略情况，公司拟定于2025年5月9日（星期五）15:00-17:00在价
值在线举办2024年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆价值在线（https://eseb.cn/1nFY
e6L2TDi）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司总经理吴明建、财务总监尹珊、董事会秘书史炜、独立董事梁开成。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可于2025年5月9日（星期五）前访问https://eseb.cn/1nFYe6L2TDi或使用微信扫描下方小程序码，进入问题征集专题页
面。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d0db4610-f8e1-4532-b1b8-62503177b98e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:52│迈克生物（300463）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈克生物（300463）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d97fa154-8d8a-4f12-976a-59ccc1e76129.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:52│迈克生物（300463）：2024年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈克生物（300463）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0f2e5d82-6a4e-46a3-bba9-87ff8da13ca3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:52│迈克生物（300463）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈克生物（300463）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3d45124c-961d-4f40-81cb-362ad3d7a2f2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:52│迈克生物（300463）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈克生物（300463）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f3bc6606-5f17-4b17-98e6-2c60eceb630e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:52│迈克生物（300463）：迈克生物2024年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈克生物（300463）：迈克生物2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6f0150f7-a79f-451b-a3a0-98681c66d83c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:52│迈克生物（300463）：2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈克生物（300463）：2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ce94f612-8d12-4274-bace-a0e3b25e8302.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:52│迈克生物（300463）：关于继续购买董监高责任险的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈克生物（300463）：关于继续购买董监高责任险的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3a44aa25-f55a-4408-abb5-4e1c3d360729.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:52│迈克生物（300463）：2024年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈克生物（300463）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/81583f95-10db-4393-b46d-673431a3a7e1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:52│迈克生物（300463）：商誉减值测试报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈克生物（300463）：商誉减值测试报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a10230ce-361e-433d-9455-51ecad040978.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:51│迈克生物（300463）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈克生物（300463）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/21556e77-069f-4a9b-ab99-777d91c9f664.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:51│迈克生物（300463）：第六届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈克生物（300463）：第六届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/99bddae4-c989-4b88-afdb-ad804b916f0e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:51│迈克生物（300463）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈克生物（300463）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/286115df-47c5-4a95-a6a0-938961a9c225.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:51│迈克生物（300463）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈克生物（300463）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d2ff2fde-26e7-405d-b249-8afc9b28b042.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:50│迈克生物（300463）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈克生物（300463）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/29d49cc2-75d8-4b67-8fbc-e6eb21055102.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:50│迈克生物（300463）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈克生物（300463）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f2f3de1c-e01f-4602-ba00-3a65240b4e68.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:50│迈克生物（300463）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈克生物（300463）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0148a891-9516-4f52-b2af-f891efb9f613.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:50│迈克生物（300463）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈克生物（300463）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/076b7468-41a5-49ad-b163-9942ff8be715.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:50│迈克生物（300463）：2024年内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈克生物（300463）：2024年内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/12dddbc1-bdf3-4edb-8f6b-c2253d7e6c32.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:50│迈克生物（300463）：2024年度募集资金存放与使用的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈克生物（300463）：2024年度募集资金存放与使用的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c03462be-9f97-42fb-bd2b-955c9741aa46.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:50│迈克生物（300463）：关于2025年度公司向金融机构申请授信额度及项下业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈克生物（300463）：关于2025年度公司向金融机构申请授信额度及项下业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b4bd08e4-5e64-43a4-82e1-da991cbd45e8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:50│迈克生物（300463）：第六届监事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈克生物（300463）：第六届监事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/748e07e9-3e9c-4ae8-a47d-70b3af6a3653.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:49│迈克生物（300463）：独立董事2024年度述职报告-梁开成
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈克生物（300463）：独立董事2024年度述职报告-梁开成。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0e809cec-5f33-480c-830c-6792f508ccf1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:49│迈克生物（300463）：董事会对独董独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈克生物（300463）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9968db43-df2f-4259-a682-083205e3c3e1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:49│迈克生物（300463）：独立董事2024年度述职报告-廖振中
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈克生物（300463）：独立董事2024年度述职报告-廖振中。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b3bd5b83-63e9-4603-965d-571abc2bfb74.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:49│迈克生物（300463）：独立董事2024年度述职报告-傅代国（已届满离任）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈克生物（300463）：独立董事2024年度述职报告-傅代国（已届满离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4937db54-a305-41b3-b5a5-4f156f578a5c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:47│迈克生物（300463）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈克生物（300463）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/602ff8c8-f905-4c7d-9d81-7e0bec0bb4a4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:47│迈克生物（300463）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、拟续聘的审计机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙），本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证
监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定；
2、本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
2025年4月28日，迈克生物股份有限公司（以下简称“迈克生物”或“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘
公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度审计机构，聘期
一年，本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010
年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO
的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师743名。
立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户43家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计
失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 被诉（被仲裁） 诉讼（仲裁） 诉讼（仲
诉讼（仲裁）结果
裁）人 人 事件 裁）金额
部分投资者以证券虚假陈述责
任纠纷为由对金亚科技、立信
所提起民事诉讼。根据有权人
民法院作出的生效判决，金亚
金亚科技、周旭 尚余 500
投资者 2014 年报 科技对投资者损失的 12.29%部
辉、立信 万元分承担赔偿责任，立信所承担
连带责任。立信投保的职业保
险足以覆盖赔偿金额，目前生
效判决均已履行。
部分投资者以保千里 2015 年
年度报告；2016 年半年度报
告、年度报告；2017 年半年度
报告以及临时公告存在证券虚
假陈述为由对保千里、立信、
银信评估、东北证券提起民事
诉讼。立信未受到行政处罚，
但有权人民法院判令立信对保
保千里、东北证 2015 年重千里在 2016 年 12 月 30 日至
组、2015 年
投资者 券、银信评估、 1,096 万元 2017 年 12 月 29 日期间因虚假
报、2016 年
立信等 陈述行为对保千里所负债务的
报
15%部分承担补充赔偿责任。
目前胜诉投资者对立信申请执
行，法院受理后从事务所账户
中扣划执行款项。立信账户中
资金足以支付投资者的执行款
项，并且立信购买了足额的会
计师事务所职业责任保险，足
以有效化解执业诉讼风险，确证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-035
保生效法律文书均能有效执
行。
|