公司公告☆ ◇300463 迈克生物 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-22 20:26 │迈克生物（300463）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2026-06-18 17:51 │迈克生物（300463）：关于回购公司股份方案的公告 │
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│2026-06-18 17:51 │迈克生物（300463）：第六届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-06-18 17:49 │迈克生物（300463）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-05-20 17:42 │迈克生物（300463）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 17:42 │迈克生物（300463）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-14 16:46 │迈克生物（300463）：关于公司新产品取得产品注册证书的公告 │
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│2026-05-14 16:46 │迈克生物（300463）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-06 17:42 │迈克生物（300463）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-04-28 18:38 │迈克生物（300463）：迈克生物2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-06-22 20:26│迈克生物（300463）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 06月 18日召开的第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 5,000万元、不高于人民币 10,000万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司
股份用于注销并减少注册资本，具体内容详见公司于 2026年 06月 19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司
股份方案的公告》（公告编号：2026-040）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等法律法规及规范性文件的规定
，现将公司董事会公告回购股份决议的前一交易日（即2026年 06月 18日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及
持股数量、持股比例情况公告如下：
一、前十名股东情况
序号 持有人名称 持有股份数量 占公司总股本比例
（股） （%）
1 唐勇 68,062,301 11.26
2 王登明 45,534,495 7.53
3 刘启林 33,127,360 5.48
4 郭雷 28,219,631 4.67
5 陈梅 23,936,100 3.96
6 王传英 22,078,262 3.65
证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2026-042
7 招商证券资管－孙利－招商资管臻享价值 9,754,600 1.61
2025001号单一资产管理计划
8 香港中央结算有限公司 6,082,041 1.01
9 中信证券资产管理（香港）有限公司－客 4,732,100 0.78
户资金
10 招商银行股份有限公司－永赢中证全指医 3,000,138 0.50
疗器械交易型开放式指数证券投资基金
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。二、前十名无限售条件股东情况
序号 持有人名称 持有股份数量 占无限售条件流通股
（股） 份比例（%）
1 郭雷 28,219,631 5.74
2 陈梅 23,936,100 4.87
3 王传英 22,078,262 4.49
4 唐勇 17,015,575 3.46
5 王登明 11,383,624 2.32
6 招商证券资管－孙利－招商资管臻享价值 9,754,600 1.98
2025001号单一资产管理计划
7 刘启林 8,281,840 1.68
8 香港中央结算有限公司 6,082,041 1.24
9 中信证券资产管理（香港）有限公司－客 4,732,100 0.96
户资金
10 招商银行股份有限公司－永赢中证全指医 3,000,138 0.61
疗器械交易型开放式指数证券投资基金
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/14cd458d-5d7d-40b1-8011-2b7de0f8b6c7.PDF
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2026-06-18 17:51│迈克生物（300463）：关于回购公司股份方案的公告
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迈克生物（300463）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-19/eaccd54f-6fe2-46c6-bfad-61ab952938f8.PDF
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2026-06-18 17:51│迈克生物（300463）：第六届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于 2026年6月 12日以邮件、短信、电话的方式向
全体董事发出并送达。
2、本次会议于 2026年 6月 18日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。3、本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出
席会议的董事 9 人。
4、会议由董事长唐勇先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件
以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议程序合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以书面表决方式通过以下议案：
（一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的
基于对公司发展前景的信心和内在价值的认可，结合对自身财务状况、经营状况和发展战略的充分考虑，公司计划使用自有资金
以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于注销并减少注册资本。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
1.02 回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号--回购股份》第十条规定的条件：
1、公司股票上市已满六个月；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司股权分布符合上市条件；
5、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他条件。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
1.03 回购股份的方式、价格区间
1、公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
2、公司本次回购股份的价格不超过人民币 14.66元/股（含本数），该回购价格上限未超过公司董事会审议通过回购股份方案决
议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，具体回购价格将综合回购实施期间公司二级市场股票价格、财务状况和经营情况确定
。若公司在回购期间发生资本公积转增股本、派发股票股利或现金分红等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及
深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额1、本次回购股份种类：公司发行的人民币普通
股（A股）
2、本次回购股份的用途：本次回购的公司股份将全部用于注销并减少注册资本。
3、本次用于回购的资金总额：不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含本数），本次具体回购资金总额以
实际使用的资金总额为准。
4、本次回购数量及占公司总股本的比例：按照回购股份价格上限人民币 14.66元/股，回购金额下限人民币 5,000 万元测算，
预计回购股份数量约为 3,410,641 股，占公司当前总股本的 0.56%；按照回购股份价格上限人民币 14.66元/股，回购金额上限人民
币 10,000万元测算，预计回购股份数量约为 6,821,282股，占公司当前总股本的 1.13%。
具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。如公司在回购期内发生资本公积
转增股本、派发股票或现金红利等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格和数量。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
1.05 回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
1.06 回购股份的实施期限
1、本次回购股份的实施期限为自公司股东会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。如果在回购期限内触及以下条件，则回购
期限提前届满，回购方案即实施完毕：（1）在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，亦即回购期限
自该日起提前届满；
（2）如公司股东会决定终止本次回购方案，则回购期限自股东会决议终止本次回购方案之日起提前届满；
（3）在回购期限内，公司回购资金使用金额达到最低限额，则本次回购方案可自公司管理层决定终止本次回购方案之日起提前
届满。
2、公司不得在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。如后续相关法律法规及规范性文件等对不得回购股份期间的规定进行调整
，则参照最新规定执行。
3、公司本次回购股份应当符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
4、回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，公司将在股票复牌后对回购期限顺延，顺延后
不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
1.07 办理本次回购股份事宜的具体授权
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》和《公司章程》的相关规定，本次回购事项需经
三分之二以上董事出席的董事会会议决议，并需提交公司股东会审议批准。为顺利实施公司本次回购股份方案，特提请公司股东会授
权董事会在法律法规允许的范围内，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
1、授权董事会并由董事会转授权经营管理层根据公司和市场的具体情况，制定并实施本次回购股份的具体方案，包括根据实际
情况择机回购股份，确定具体的回购时间、价格和数量等；
2、依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；3、根据实际回购的情况，对公司章程
中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；
4、根据公司实际情况及公司股票价格表现等综合因素，决定继续实施或者终止实施本回购方案；
5、依据有关规定（即适用的法律法规，监管部门的有关规定），办理其他虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。
6、上述授权自公司本次股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票
回避
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司第六届董事会第十次会议部分议案需提交公司股东会审议，提议于 2026 年 7月 6日（星期一）下午 14:00在四川省成都市
双流区岐黄一路 1006号公司会议室召开 2026年第一次临时股东会，本次股东会拟审议如下议案：
1、《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 回购股份的方式、价格区间
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 办理本次回购股份事宜的具体授权
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0票回避
三、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-19/770fa714-f929-4b5f-bc35-907d736cb67b.PDF
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2026-06-18 17:49│迈克生物（300463）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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2026年6月18日，迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2026年第一
次临时股东会的议案》，拟定于2026年7月6日（星期一）14:00召开2026年第一次临时股东会，本次股东会将采取现场投票和网络投
票相结合的方式。现将有关事项通知如下：
一、本次会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司
第六届董事会第十次会议已经审议通过召开本次股东会的议案。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年7月6日（星期一）14:00
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月6日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效
投票结果为准。
6、股权登记日：2026年6月29日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至2026年6月29日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上
述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：成都市双流区岐黄一路1006号迈克生物股份有限公司会议室。二、会议审议事项
1、审议事项
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于回购公司股份方案的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（7）
1.01 回购股份的目的 非累积投票提案 √
1.02 回购股份符合相关条件 非累积投票提案 √
1.03 回购股份的方式、价格区间 非累积投票提案 √
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总 非累积投票提案 √
股本的比例及用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源 非累积投票提案 √
1.06 回购股份的实施期限 非累积投票提案 √
1.07 办理本次回购股份事宜的具体授权 非累积投票提案 √
2、审议与披露情况：上述提案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过。上述提案内容详见公司于2026年6月19日刊登在中国
证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十次会议决议公告》及其他有关公告。
3、特别提示：
（1）上述提案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上通过。（2）根据《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投
资者是指以下股东除外的其他股东：上市公司董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记事项
1、现场参会登记时间：2026年6月30日至7月5日，上午9:30-下午17:30。
2、现场参会签到地点及时间：成都市双流区岐黄一路1006号迈克生物股份有限公司会议室，2026年7月6日下午13:00-13:45。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
4、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应出示法定代表人证明书及本人有效身份证件
办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人有效身份证件、法定代表人出具的授权委托书和法定代表人
证明书。（2）自然人股东或其授权代理人出席。自然人股东应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手
续；代理人出席的，还应持有出席人身份证和授权委托书（附件2）进行登记。
（3）异地股东登记。异地股东可凭以上有关证件、文件采取电子邮件、书面信函和传真方式登记，公司不接受电话方式办理登
记，股东请仔细阅读并填写《2026年第一次临时股东会股东登记表》或《股东会授权委托书》。
采用电子邮件方式登记的股东请将相关资料的扫描件及《2026年第一次临时股东会股东登记表》于2026年7月5日（星期日）下午
17:30前发送至公司指定邮箱zqb@maccura.com，邮件主题请写明“2026年第一次临时股东会参会登记”。
采用书面信函方式登记的股东，书面信函须于2026年7月5日（星期日）下午17:30前送达至公司证券投资部（书面信函登记以当
地邮戳日期为准，信函请注明“2026年第一次临时股东会参会登记”）。邮寄地址：成都市双流区岐黄一路1006号迈克生物股份有限
公司证券投资部，电话：028-61619001，邮政编码：610219。
采用传真方式登记的股东请将相关资料及《2026年第一次临时股东会股东登记表》于2026年7月5日（星期日）下午17:30前传真
至公司（传真登记以公司收到传真时间为准），传真：028-61619003。
异地股东采用电子邮件、书面信函或传真的方式登记的，请在发送电子邮件、书面信函或传真后与公司电话确认。
注：出席现场会议的股东及股东代理人请携带登记时相关证件原件于会前半小时到会场办理会议签到手续。
5、登记地点及联系方式：
地址：成都市双流区岐黄一路1006号
邮政编码：610219
联系人：史炜 张文君
电话：028-61619001
传真：028-61619003
邮箱：zqb@maccura.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票(http://wltp.cninfo.
com.cn)，网络投票的操作流程见附件3。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
2、会务联系方式：
地址：成都市双流区岐黄一路 1006号
联系人：史炜 张文君
电话：028-61619001
传真：028-61619003
邮箱：zqb@maccura.com
3、单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
六、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议
2、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-19/ee8a26e1-bed2-4eaa-a3a5-e3c7d7b535cd.PDF
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2026-05-20 17:42│迈克生物（300463）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无新增
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