公司公告☆ ◇300464 星徽股份 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 21:31 │星徽股份（300464）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 21:14 │星徽股份（300464）：2024年度独立董事述职报告-吴静 │
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│2025-04-21 21:13 │星徽股份（300464）：关于召开2024年年度股东会的通知 │
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│2025-04-21 21:12 │星徽股份（300464）：2024年度内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-21 21:12 │星徽股份（300464）：关于2025年度开展套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-04-21 21:12 │星徽股份（300464）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-21 21:12 │星徽股份（300464）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 │
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│2025-04-21 21:12 │星徽股份（300464）：关于2024年度计提资产减值准备及核销资产公告 │
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│2025-04-21 21:12 │星徽股份（300464）：关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 │
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│2025-04-21 21:12 │星徽股份（300464）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 │
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2025-04-24 21:31│星徽股份（300464）：2025年一季度报告
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星徽股份（300464）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/13ccb37e-9873-4550-aa62-dd147f874ee3.PDF
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2025-04-21 21:14│星徽股份（300464）：2024年度独立董事述职报告-吴静
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星徽股份（300464）：2024年度独立董事述职报告-吴静。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e6a3c637-01ad-498d-b052-fc9665c02820.PDF
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2025-04-21 21:13│星徽股份（300464）：关于召开2024年年度股东会的通知
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星徽股份（300464）：关于召开2024年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/4280e8f6-8593-4787-9a54-400506163134.PDF
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2025-04-21 21:12│星徽股份（300464）：2024年度内部控制自我评价报告
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星徽股份（300464）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/4ebac9d5-c1bb-496d-a1ac-196a329679ae.PDF
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2025-04-21 21:12│星徽股份（300464）：关于2025年度开展套期保值业务的可行性分析报告
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星徽股份（300464）：关于2025年度开展套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/44fa85cb-2d28-471e-8bce-5794f733563c.PDF
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2025-04-21 21:12│星徽股份（300464）：关于2024年度利润分配预案的公告
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星徽股份（300464）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/9be55480-fc41-4dfc-96ca-264ed3da7a4a.PDF
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2025-04-21 21:12│星徽股份（300464）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
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星徽股份（300464）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/23ba5305-cb0b-46d8-be1f-bc87d70fe312.PDF
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2025-04-21 21:12│星徽股份（300464）：关于2024年度计提资产减值准备及核销资产公告
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星徽股份（300464）：关于2024年度计提资产减值准备及核销资产公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/cdaf7fb7-c8b8-42af-b74a-af055380815e.PDF
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2025-04-21 21:12│星徽股份（300464）：关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告
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星徽股份（300464）：关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/352763b1-7a26-41a4-a585-97b8d7ba508f.PDF
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2025-04-21 21:12│星徽股份（300464）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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星徽股份（300464）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/82588c36-4679-468c-bf0c-820734447dbc.PDF
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2025-04-21 21:12│星徽股份（300464）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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星徽股份（300464）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/b9c142b6-88dd-4bce-bcae-3038a96b440f.PDF
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2025-04-21 21:12│星徽股份（300464）：未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划
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星徽股份（300464）：未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/4b8ccc0a-2d29-4a1c-9baf-446425db4fc5.PDF
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2025-04-21 21:12│星徽股份（300464）：关于修订《公司章程》的公告
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星徽股份（300464）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3a9c62f6-6e0c-4ecf-84a7-44429d01dd03.PDF
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2025-04-21 21:12│星徽股份（300464）：2024年度董事会工作报告
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星徽股份（300464）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/0710f38c-6ce6-45df-9666-cf949662e074.PDF
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2025-04-21 21:12│星徽股份（300464）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次拟续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于
拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华事务所”）为公司 2025 年度审计
机构，并提请股东会授权公司管理层依据实际情况与中审华事务所协商确定审计费用、调整服务范围及个别事项另作安排等事宜。现
将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）企业名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2000 年 9 月 19 日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室
（5）首席合伙人：黄庆林
（6）截至 2023 年 12 月 31 日，中审华事务所拥有合伙人 99 人、注册会计师 517 人、签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师 124 人。
（7）中审华事务所 2023 年度经审计的收入总额为 82,765 万元，其中审计业务收入 55,112 万元，证券业务收入 7,650 万元
；2023 年度上市公司审计客户共计 23 家，主要包括制造业、批发和零售贸易业、信息传输、软件和信息技术服务业等，2023 年度
上市公司审计收费 1,848.8 万元，本公司同行业上市公司审计客户家数：3 家。
2、投资者保护能力：截至 2023 年 12 月 31 日，中审华事务所已计提职业风险基金余额为 2,600.88 万元、购买的职业保险
累计赔偿限额为 39,081.70 万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行
为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。
3、诚信记录
（1）中审华事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、行政监管措施 3 次、自律监管措施 1 次和纪律处
分 1 次，均已整改完毕。
（2）9 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、行政监管措施 7 次、自律监管措施 2 次、纪律处
分 2 次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟签字注册会计师（项目合伙人）：熊明华
熊明华 2008 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在中审华事务所执业，2019-2020 年为公司提供
过审计服务；近三年签署方大特钢（600507）、天音控股（000829）、国旅联合（600358）审计报告。（2）拟签字注册会计师：薛
练武
薛练武 2014 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服
务；近三年签署方大特钢
（600507）、星徽股份（300464）审计报告。
（3）拟项目质量控制复核人：李威
李威 2009 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业。近三年复核天津港（600717）、中储
股份（600787）、方大特钢
（600507）审计报告。
2、诚信记录
上述拟项目合伙人、拟签字注册会计师、拟项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构
、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
中审华事务所及拟项目合伙人、拟签字注册会计师、拟项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
中审华事务所为公司提供 2024 年度审计服务费用为 155 万元，其中年报审计费用 140 万元、内控审计费用 15 万元。审计服
务费用是以中审华事务所合伙人、经理及其他员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础计算的。公司 2025 年度审计服务费用
预计与 2024 年度持平，公司董事会提请股东会授权管理层依据实际情况与中审华事务所协商确定审计费用等事宜。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续
聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层依据实际情况与中审华会计师事
务所协商确定审计费用、调整服务范围及个别事项另作安排等事宜。
（二）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对中审华事务所进行了充分了解，并查阅了中审华事务所有关资格证照、相关信息，认可中审华事务所的
独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况，认为中审华事务所具备审计的专业能力和资质，能够满足公司 2025 年度审计
要求，同意续聘中审华事务所为公司 2025 年度审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/32fc6f92-9bec-4101-8cbf-56e047bf78cd.PDF
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2025-04-21 21:12│星徽股份（300464）：对会计师事务所2024年度履职情况评估报告
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星徽股份（300464）：对会计师事务所2024年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e2cf9761-372f-4423-9db2-f35068c504a1.PDF
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2025-04-21 21:12│星徽股份（300464）：2024年度监事会工作报告
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星徽股份（300464）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/2972abdd-2764-4d70-830a-dfa418cfeec6.PDF
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2025-04-21 21:12│星徽股份（300464）：2024年度财务决算报告
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星徽股份（300464）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/a5293fd5-c3f9-4d98-8114-1bb5f1bbe066.PDF
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2025-04-21 21:12│星徽股份（300464）：关于2024年度证券与衍生品投资情况的专项说明
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星徽股份（300464）：关于2024年度证券与衍生品投资情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/a10b7146-2fe1-45f1-864a-29e5547bab36.PDF
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2025-04-21 21:11│星徽股份（300464）：关于回购注销及作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
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星徽股份（300464）：关于回购注销及作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/8de3d41a-f44e-4657-930b-0116bcab0839.PDF
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2025-04-21 21:11│星徽股份（300464）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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星徽股份（300464）：第五届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/658fbb93-2433-4160-b903-95e55b66c163.PDF
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2025-04-21 21:11│星徽股份（300464）：2024年年度报告
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星徽股份（300464）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/1184a2c0-4e5f-4b0a-8ec1-6e7fc4b1f39f.PDF
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2025-04-21 21:11│星徽股份（300464）：2024年年度报告摘要
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星徽股份（300464）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/cd40906f-2c6a-4e61-8a34-72d5f49b2159.PDF
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2025-04-21 21:10│星徽股份（300464）：2024年财务报表审计报告
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星徽股份（300464）：2024年财务报表审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/bd539f0e-3b1b-4cc1-a929-a3e023b53dbd.PDF
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2025-04-21 21:10│星徽股份（300464）：2024年内部控制审计报告
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星徽股份（300464）：2024年内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/099dd719-e6ce-410a-9370-0ae997e5fa5f.PDF
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2025-04-21 21:10│星徽股份（300464）：2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见
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东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“星徽股份”
或“公司”）2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定，对星
徽股份 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的事项进行了核查，相关核查情况及核查意见如下：
一、投资情况概述
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于
2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 20,000 万元闲置自有资金购买风险低、
流动性高的理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。额度有效期自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股
东会召开之日止，且不超过 12 个月，并授权公司财务负责人在该额度范围内行使投资决策权并由公司财务部负责具体购买事宜。具
体情况如下：
（一）投资目的
在不影响公司正常生产经营、充分保障公司开支需求并有效控制风险的前提下，公司使用自有资金购买低风险、流动性高的理财
产品，有利于提高资金使用效益，增强公司短期现金的管理能力，获得更好的财务收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资金额
任一时点不超过人民币 20,000 万元，在该额度有效期内可滚动使用。
（三）投资方式
公司拟购买银行等金融机构发行的低风险、流动性高的理财产品。授权公司财务负责人在该额度范围内行使投资决策权并由公司
财务部负责具体购买事宜。
（四）投资期限
自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止，且不超过 12 个月。
（五）资金来源
公司及子公司的闲置自有资金，不存在直接或间接使用募集资金或银行信贷资金从事该业务的情形。
二、审议程序
公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交公司股
东会审议。
公司及子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品不构成关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1、公司购买的理财产品属于风险低、流动性高的投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响
。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益具有不确定性。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风控措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。
2、公司内部审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委
员会定期报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用闲置资金购买理财产品，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营
业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率和收益，为公司和股东谋求更多的回报。
公司及子公司将根据《企业会计准则》等相关规定，对购买理财产品事项进行相应核算，最终会计处理以公司年度审计机构确认
后的结果为准。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的事项已经公司董事会审议通过，
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