公司公告☆ ◇300464 星徽股份 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-02 18:52 │星徽股份（300464）：关于控股子公司与关联方共同投资设立合资公司的进展公告 │
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│2026-06-22 19:54 │星徽股份（300464）：关于诉讼进展的公告 │
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│2026-06-05 19:18 │星徽股份（300464）：关于子公司为公司及全资子公司提供担保暨接受关联方担保的公告 │
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│2026-06-05 19:18 │星徽股份（300464）：关于控股股东一致行动人部分股份被司法冻结的公告 │
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│2026-06-05 19:16 │星徽股份（300464）：关于子公司补缴税款的公告 │
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│2026-05-28 18:10 │星徽股份（300464）：关于2026年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票登记完成的公告 │
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│2026-05-28 18:10 │星徽股份（300464）：星徽股份验资报告 │
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│2026-05-25 20:26 │星徽股份（300464）：《星徽股份章程》（2026年5月） │
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│2026-05-25 20:26 │星徽股份（300464）：关于控股子公司与关联方拟共同投资设立合资公司暨关联交易的公告 │
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│2026-05-25 20:26 │星徽股份（300464）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
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2026-07-02 18:52│星徽股份（300464）：关于控股子公司与关联方共同投资设立合资公司的进展公告
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一、关联交易情况概述
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 25日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于
控股子公司与关联方拟共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 5 月 25日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的《关于控股子公司与关联方拟共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2026-082）。
二、本次进展情况
近日，公司控股子公司与关联方共同投资设立的合资公司广东正北星徽散热科技有限公司已完成工商登记手续，并取得佛山市顺
德区市场监督管理局核发的《营业执照》《核准设立登记通知书》，具体内容如下：
1、统一社会信用代码：91440606MAKHR0ML8F
2、企业名称：广东正北星徽散热科技有限公司
3、住所：广东省佛山市顺德区容桂街道上佳市社区桂洲大道东 9号同德智造园 20栋 106室之二
4、法定代表人：薛枫
5、注册资本：伍仟万元人民币
6、企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；汽车零
配件批发；新兴能源技术研发；新能源汽车换电设施销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新能源汽车电附件销售；储
能技术服务；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；电池零配件销售；电池零配件生产；货物进出口。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以上项目不含烟草及其制品，不涉及外商投资准入特别管理措施）
8、经营期限：二〇二六年七月二日至长期
9、成立日期：二〇二六年七月二日
三、备查文件
1、《营业执照》；
2、《核准设立登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/ea061594-0c95-4b95-b173-fdb4363730dd.PDF
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2026-06-22 19:54│星徽股份（300464）：关于诉讼进展的公告
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一、诉讼事项的进展情况
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）、公司控股子公司深圳市泽宝创新技术有限公司（以下简称“泽宝技术”
）与孙才金等 6名原告之间的纠纷案【终审案号（2024）粤 03民终 30549 号】终审已判决，案件处于执行阶段。具体案件情况详见
公司在巨潮资讯网于 2023 年 11月 13 日披露的《关于诉讼的公告》（公告编号：2023-159）、2024年 5月 29日披露的《关于诉讼
的进展公告》（公告编号：2024-061）、2024 年 9月 10日披露的《关于诉讼的进展公告》（公告编号：2024-083）、2025年 6月 1
9日披露的《关于诉讼进展的公告》（公告编号：2025-061）。
近日，根据中国执行信息公开网查询，公司及泽宝技术已被法院列入失信被执行人名单，该案件的执行金额为 2,647.12万元。
现将有关情况公告如下：
被执行人姓名：深圳市泽宝创新技术有限公司、广东星徽精密制造股份有限公司。
生效法律文书确定的义务：被申请人泽宝技术向申请人支付款项 2,647.12万元，并承担案件受理费、保全费。泽宝技术、公司
共同支付利息损失 246.39万元（计算至本公告披露日）。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司及子公司尚未披露的小额诉讼、仲裁事项累计金额为人民币 1,202.45万元，占公司最近一期经审计净
资产的 8.53%。具体情况详见附表 1。除此之外，公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、对公司的影响及风险提示
1、公司前期已根据法院出具的判决书计提预计负债，公司、泽宝技术共同支付的利息损失为 246.39 万元（计算至本公告披露
日）。公司履行完毕生效法律文书确定的全部义务后，可向执行法院申请解除失信被执行人状态。该事项不会对公司正常经营造成重
大不利影响。
2、公司将依法采取措施保护公司的合法权益，并及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报
》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资
风险。
四、备查文件
《民事起诉状》《受理案件通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/4a31e94b-a21d-4447-870d-9223cf032059.PDF
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2026-06-05 19:18│星徽股份（300464）：关于子公司为公司及全资子公司提供担保暨接受关联方担保的公告
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特别风险提示：
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）对子公司担保的总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，公司及子公
司没有对合并报表外的单位提供担保，敬请投资者注意担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保事项概述
为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及全资子公司清远市星徽精密制造有限公司（以下简称“清远星徽”）拟向中
国农业银行股份有限公司顺德北滘支行（以下简称“农业银行”）申请不超过 25,000万元综合授信额度，公司实际控制人蔡耿锡先
生、控股股东一致行动人星野投资、公司全资子公司广东星徽创新技术有限公司（以下简称“星徽创新技术”）、控股子公司深圳市
泽宝创新技术有限公司（以下简称“泽宝技术”）为该等授信提供最高额连带责任保证担保。
（二）审议情况
公司于 2025年 4月 21日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于实际控制人及其一致行动人为公司及子公司提供担
保暨关联交易的议案》，无偿接受广东星野投资有限责任公司（以下简称“星野投资”）、蔡耿锡先生及谢晓华女士向公司及子公司
提供担保，担保期限为自审议本议案的董事会决议通过之日起三年内，关联董事蔡耿锡先生、谢晓华女士已回避表决。本议案已经公
司第五届董事会第三次独立董事专门会议审议，并经公司全体独立董事同意。具体内容详见公司于 2025年 4月 22日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的《关于实际控制人及其一致行动人为公司及子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-019
）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次星徽创新技术、泽宝技术
对清远星徽提供担保事项属于公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人提供担保，担保人星徽创新技术、泽宝技术已履行了内部
审批程序，无需提交公司董事会、股东会审议。公司及子公司清远星徽接受关联方蔡耿锡先生、星野投资的担保事项已经公司第五届
董事会第十二次会议审议通过，担保人星野投资已履行了内部审批程序，本次无偿接受关联方提供担保属于公司董事会审议决策事项
，可豁免提交股东会审议。
二、被担保方的基本情况
（一）清远星徽的基本情况
1、清远星徽的基本情况
公司名称 清远市星徽精密制造有限公司
成立时间 2011年 3月 8日
注册地点 清远市清城区银盏林场嘉福工业区嘉顺路 15 号
法定代表人 蔡文华
注册资本 人民币 31,500万元
主营业务 研发生产销售各类精密五金制品；研发制造销售自动化装配设备及技术服
务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止
进出口的商品和技术除外）。
股权结构 公司直接持股 100%
2、清远星徽主要财务数据
单位：万元
项目 2026 年 3 月 31 日/2026 年 1-3 月 2025 年 12 月 31 日/2025 年度
（未经审计） （经审计）
资产总额 79,119.24 107,767.85
负债总额 33,840.09 63,010.84
净资产 45,279.14 44,757.01
营业收入 16,857.07 68,102.20
净利润 217.88 2,388.23
利润总额 213.75 2,939.42
3、清远星徽不是失信被执行人。
（二）公司的基本情况
公司基本情况详见公司于 2026年 4月 28日、2026年 4月 29日分别在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度
报告》（公告编号：2026-032）、《2026年一季度报告》（公告编号：2026-072）。经查询中国执行信息公开网，公司不属于失信被
执行人。
三、担保协议的主要内容
星野投资、星徽创新技术、蔡耿锡、泽宝技术与农业银行签订的《最高额保证合同》的具体内容如下：
1、债权人：中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行；
2、保证人：星野投资、星徽创新技术、蔡耿锡、泽宝技术；
3、被担保人/债务人：公司、清远星徽；
4、担保债权最高余额：人民币 2.5亿元；
5、债权确定期间：2026年 6月 2日至 2029年 6月 1日；
6、保证方式：连带责任保证担保；
7、保证期间：
（1）保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在
分期履行债务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
（2）商业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。
（3）商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。
（4）债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担连带保证责任，保证期间自展期协议约定的
债务履行期限届满之日起三年。
（5）若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同债权被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同
债权提前到期之日起三年。
8、保证范围：
保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民
事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权
人实现债权的一切费用。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司提供担保总余额为 23,916.48万元人民币，占公司 2025年经审计净资产的 169.72%，公司及子公
司没有对合并报表外的单位提供担保。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、星野投资、星徽创新技术、蔡耿锡、泽宝技术与农业银行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/dde71de9-603c-4e8a-974f-195cee3e5c98.PDF
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2026-06-05 19:18│星徽股份（300464）：关于控股股东一致行动人部分股份被司法冻结的公告
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广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 5日通过查询中国证券登记结算有限责任公司发行人在线
业务办理系统的《证券质押及司法冻结明细表》，获悉公司控股股东一致行动人广东星野投资有限责任公司（以下简称“星野投资”
）持有的本公司部分股份被司法冻结及再冻结。本次股份冻结系公司于 2026年 4月 29日披露的《关于诉讼的公告》（公告编号：20
26-077）所涉案件的原告向深圳前海合作区人民法院申请财产保全所致，具体情况如下：
一、本次股份被冻结及再冻结的基本情况
（一）本次股份被冻结前股东持股情况
股东名称 是否为控股股东、 持股数量 占公司总 当前持股股 是否存在减持限制或其
实际控制人及其 （股） 股本比例 份来源 他权利限制，如有请列
一致行动人 明
星野投资 是 48,127,735 10.30% 首次公开发 47,900,000 股存在质押
行前股份及
资本公积转
增股份
（二）本次股份被冻结的基本情况
股东 本次冻结 占其所 占公 冻结股 是否为 起始日 到期日 冻结申请 原因
名称 股份数量 持股份 司总 份来源 限售股 人
（股） 比例 股本 及限售
比例 类型
星野 4,524,886 9.40% 0.97% 首次公 否，无限 2026/6/4 2029/6/3 深圳前海 司法
投资 开发行 售流通 合作区人 冻结
前股份 股 民法院 及司
及资本 法再
公积转 冻结
增股份
合计 4,524,886 9.40% 0.97% - - - - - -
注：本次冻结合计 4,524,886 股，其中，司法再冻结 4,297,151 股为星野投资已质押的股份。
二、股东股份累计被冻结的情况
截至本公告披露日，控股股东谢晓华女士及其一致行动人星野投资所持股份累计被冻结的情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被冻结 合计占其 被冻结股份合计占
（股） 数量（股） 所持公司 公司总股本比例
股份比例
谢晓华 102,249,488 21.88% 20,598,988 20.15% 4.41%
星野投资 48,127,735 10.30% 4,524,886 9.40% 0.97%
合计 150,377,223 32.18% 25,123,874 16.71% 5.38%
注：以上数据如果有误差，为四舍五入所致。
三、其他情况说明及风险提示
经向法院了解，本次股份冻结系公司、公司实际控制人及其一致行动人星野投资发生损害股东利益责任纠纷，深圳市亿网众盈投
资管理合伙企业（有限合伙）向深圳前海合作区人民法院申请财产保全措施，案件号为（2026）粤 0391民初 5209 号，具体内容详
见公司 2026 年 4 月 29 日披露的《关于诉讼的公告》（公告编号：2026-077）。截至本公告披露日，星野投资尚未收到关于本次
股份被司法冻结的相关法律文书。
本次股份冻结事项不会导致公司控制权发生变更，不会对公司生产经营、公司治理等产生重大影响。公司将积极关注上述事项的
进展情况，按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/e466696b-9f33-4477-8827-a586dbbcfe17.PDF
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2026-06-05 19:16│星徽股份（300464）：关于子公司补缴税款的公告
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广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司清远市星徽精密制造有限公司（以下简称“清远星徽”）近期
根据税务监管要求，对涉税事项开展自查，现将有关情况公告如下：
一、基本情况
经自查，清远星徽需补缴 2020 年度-2023 年度企业所得税 123.79 万元及滞纳金 67.95 万元，合计 191.74 万元，占公司最
近一个会计年度经审计净利润的39.43%。截至本公告披露日，上述税款及滞纳金已全部缴纳完毕，本次补缴税款事项不涉及行政处罚
。
二、对公司的影响及风险提示
根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补缴企业所得税事项不属于前期会计差
错，不涉及前期财务数据追溯调整。
上述补缴税款及滞纳金将计入公司 2026年度当期损益，对公司 2026年度归属于上市公司股东的净利润的具体影响，最终以 202
6年度经审计的财务报表为准。本次补缴税款事项不会影响公司的正常经营，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/c20a0ef4-aa3d-4c04-a085-7d6460b69413.PDF
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2026-05-28 18:10│星徽股份（300464）：关于2026年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票登记完成的公告
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星徽股份（300464）：关于2026年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/38181ce3-60ed-4f75-ab35-f49d67c999f0.PDF
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2026-05-28 18:10│星徽股份（300464）：星徽股份验资报告
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一、验资报告 1-3
二、附件
1、新增注册资本实收情况明细表 4-7
2、注册资本及股本变更前后对照表 8
3、验资事项说明 9-17
验 资 报 告
CAC 赣验字[2026]0001 号广东星徽精密制造股份有限公司：
我们接受委托，审验了广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“星徽股份”或“公司”）截至 2026 年 5 月 7 日止新增注
册资本及股本情况。按照相关法律、法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是
全体股东及星徽股份的责任。我们的责任是对星徽股份新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师
审计准则第 1602 号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合公司的实际情况，实
施了检查等必要的审验程序。
星徽股份原注册资本为人民币45,781.9663万元，股本为人民币45,781.9663万元。公司2026年第二次临时股东会决议通过《关于
公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
和《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等。公司2026年第六届董事会第四次会议审议通过《关于调整2026年
限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，认为2026年限
制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2026年4月29日为首次授予日，向符合条件的57名激励对象共授予948.00万
股第一类限制性股票，授予价格为3.67元/股。截至2026年5月7日止，星徽股份已收到57名激励对象认缴股款人民币3,479.16万元，
其中新增股本人民币948.00万元，转入资本公积人民币2,531.16万元，变更后的
注册资本为人民币46,729.9663万元，股本为人民币46,729.9663万元。
经我们审验，截至 2026 年 5 月 7 日止，星徽股份已收到 57 名激励对象认缴股款人民币 3,479.16 万元，其中新增股本人民
币 948.00 万元，转入资本公积人民币 2,531.16 万元。所有认缴股款均以货币形式投入。
同时我们注意到，星徽股份本次增资前经审验的注册资本为人民币45,781.9663 万元，股本为人民币 45,781.9663 万元，业经
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所审验，并于 2025 年 6 月 20 日出具了《验资报告》（CAC赣验字[2025]0001 号）
。截至 2026 年 5 月 7 日止，变更后的累计注册资本为人民币 46,729.9663 万元，股本为人民币 46,729.9663 万元。
本验资报告仅供星徽股份申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股本签发出资证明时使用，不应被视为是对星徽股份验
资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与本所及执行本验资业务的注册会计师无关。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/141e8893-d556-4f05-8fb4-f2d02fbf5049.PDF
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2026-05-25 20:26│星徽股份（300464）：《星徽股份章程》（2026年5月）
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星徽股份（300464）：《星徽股份章程》（2026年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/fb8bdd9c-654d-45f3-a1ae-0dcb74d55fc8.PDF
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2026-05-25 20:26│星徽股份（300464）：关于控股子公司与关联方拟共同投资设立合资公司暨关联交易的公告
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星徽股份（300464）：关于控股子公司与关联方拟共同投资设立合资公司暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/ab9711bd-0ef0-444b-8513-ec1083b2cd54.PDF
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2026-05-25 20:26│星徽股份（300464）：第六届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2026年 5月 25日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开，本会议通知已于 2026年 5月 20日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长
蔡耿锡先生主持，高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法
律法规和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于控股子公司与关联方拟共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》
公司子公司深圳市星徽创新投资有限公司（以下简称“星徽创新投资”）、关联方谢子慧以及非关联方苏州正北连接技术股份有
限公司（以下简称“苏州正北”）拟共同投资设立合资公司广东正北星徽散热科技有限公司（以下简称“合资公司”“项目公司”，
暂定名，具体以市场监督管理局核准的名称为准），并签署《投资合作协议》。合资公司主营冷板产品的研发、制造与销售业务，注
册资本为人民币 5,000万元。
公司实际控制人为蔡耿锡、谢晓华夫妇。谢晓华女士直接持有公司 22.33%的股份，蔡耿锡先生担任公司董事长兼总经理，根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.5条第（一）、（二）项，二人均为公司的关联自然人。谢子慧为蔡耿锡先生与谢晓
华女士之女，根据同条第（四）项，其为公司的关联自然人。
《关于控股子公司与关联方拟共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2026-082）同日披露于巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）。
此议案已经董事会战略与 ESG委员会、独立董事专门会议审议通过，关联董事蔡耿锡已回避表决。
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。关联董事蔡耿锡已回避表决。
2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
鉴于2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的限制性股票首次授予条件已经成就，确定限制性股票的授予
日为2026年4月29日，以3.67元/股的授予价格向符合授予条件的57名激励对象授予948.00万股限制性股票。本次限制性股票授予登记
完成后，公司注册资本由45,781.9663万元增加至46,729.9663万元。
公司于 2026年 4月 7日召开 2026年第二次临时股东会，审议并通过了《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》。股东会已授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限
于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司
章程、办理公司注册资本的变更登记等。因此，上述事项无需再次提交股东会审议。
《关于修订《公司章程》的公告》（公告编号：2026-083）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议；
2、公司第六届董事会第一次独立董事专门会议决议；
3、公司第六届董事会战略与 ESG委员会第三次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/a10687b6-cc7a-43df-9673-6df6ad975ea9.PDF
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2026-05-25 20:26│星徽股份（300464）：关于修订《公司章程》的公告
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广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 25日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关
于修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：
一、修订《公司章程》的原因
2026年 4月 28日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。确定限制性股票的授予日为2026年 4月 29日，以 3.6
7元/股的授予价格向符合授予条件的 57名激励对象授予 948.00 万股限制性股票。本次限制性股票授予登记完成后，公司注册资本
由45,781.9663万元增加至 46,729.9663万元。
二、《公司章程》主要修订情况
序号 修订前 修订后
1 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
45,781.9663万元。 46,729.9663万元。
2 第二十一条 公司目前已发行的股份总 第二十一条 公司目前已发行的股份总数
数为 45,781.9663万股，公司的股本结构 为 46,729.9663万股，公司的股本结构为：
为：普通股 45,781.9663 万股。 普通股 46,729.9663万股。
除上述修订外，其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）。
公司于 2026年 4月 7日召开 2026年第二次临时股东会，审议并通过了《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》。股东会已授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限
于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司
章程、办理公司注册资本的变更登记等。因此，上述事项无需再次提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/d9dda5f7-a233-4d2d-83cf-51038384e2c9.PDF
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2026-05-18 18:36│星徽股份（300464）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2026年 05月 18日 14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议召开的地点：广东省佛山市顺德区北滘镇科业路 3号
3、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长蔡耿锡先生。
本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《上市公司股东会规则》（以下简称《规则》）和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程
》）等有关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
参加本次股东会的股东及股东授权代表共计 74 人，代表公司股份155,787,371股，占公司股份总数的 34.0281%。其中，出席本
次现场股东会的股东及股东授权委托代表人数 7人，代表公司股份 154,367,471 股，占公司股份总数的33.7180%；通过网络投票出
席会议的股东人数67人，代表公司股份1,419,900股，占公司股份总数的 0.3101%。
公司董事和董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 155,401,871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7525%；反对 87,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0559%；弃权 298,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.191
5%。
其中中小投资者表决结果：同意 4,454,648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.0354%；反对 87,100 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7995%；弃权 298,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1651%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东有效表决权的三分之二以上通过。
2、审议并通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 155,401,871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7525%；反对 87,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0559%；弃权 298,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.191
5%。
其中中小投资者表决结果：同意 4,454,648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.0354%；反对 87,100 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7995%；弃权 298,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1651%。
3、审议并通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 155,393,871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7474%；反对 87,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0559%；弃权 306,400股（其中，因未投票默认弃权 8,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1
967%。
其中中小投资者表决结果：同意 4,446,648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.8701%；反对 87,100 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7995%；弃权 306,400股（其中，因未投票默认弃权 8,000股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.3304%。
4、审议并通过《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》
表决结果：同意 155,351,871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7205%；反对 87,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0559%；弃权 348,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.223
6%。
其中中小投资者表决结果：同意 4,404,648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.0023%；反对 87,100 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7995%；弃权 348,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1981%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东有效表决权的三分之二以上通过。
5、审议并通过《关于 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意 155,350,871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7198%；反对 88,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0566%；弃权 348,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.223
6%。
其中中小投资者表决结果：同意 4,403,648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.9817%；反对 88,100 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8202%；弃权 348,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1981%。
6、审议并通过《关于 2026 年度开展套期保值业务的议案》
表决结果：同意 155,351,771股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7204%；反对 87,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0560%；弃权 348,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.223
6%。
其中中小投资者表决结果：同意 4,404,548股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.0003%；反对 87,200 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8016%；弃权 348,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1981%。
7、审议并通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意 155,351,771股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7204%；反对 87,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0559%；弃权 348,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.223
7%。
其中中小投资者表决结果：同意 4,404,548股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.0003%；反对 87,100 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7995%；弃权 348,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 7.2002%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所的名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：杨斌、童匆聪
3、广东信达律师事务所律师到会见证本次股东会并出具《关于广东星徽精密制造股份有限公司 2025年年度股东会法律意见书》
，律师认为：广东星徽精密制造股份有限公司 2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性
文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法
，会议形成的《广东星徽精密制造股份有限公司 2025 年年度股东会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、广东信达律师事务所关于公司 2025年年度股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/b9f28282-83cd-4185-9194-fa38abadac43.PDF
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2026-05-18 18:36│星徽股份（300464）：2025年年度股东会法律意见书
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致：广东星徽精密制造股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（下称“《规则
》”）等法律、法规以及现行有效的《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务
所（下称“信达”）接受贵公司的委托，指派杨斌律师、童匆聪律师（下称“信达律师”）出席贵公司2025年年度股东会（下称“本
次股东会”），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结
果等事项发表见证意见。
信达律师根据《规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事实出具
如下见证意见：
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集
贵公司董事会于2026年4月28日在巨潮资讯网站上刊载了《广东星徽精密制造股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》
（下称“《董事会公告》”），按照法定的期限公告了本次股东会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象
、登记办法等相关事项。
信达律师认为：贵公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章
程》的有关规定。
（二）本次股东会的召开
1、根据《董事会公告》，贵公司召开本次股东会的通知已提前20日以公告方式作出，符合《公司法》《规则》等法律、法规及
规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
2、根据《董事会公告》，贵公司有关本次股东会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办
法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
3、本次股东会于2026年5月18日14:30在广东省佛山市顺德区北滘镇科业路3号如期召开，会议召开的实际时间、地点和表决方式
与会议通知中所告知的时间、地点和表决方式一致，本次会议由公司董事长蔡耿锡主持。
信达律师认为：贵公司本次股东会的召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章
程》的有关规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人
根据出席现场会议的股东及股东代理人的身份证明文件、授权委托书及股东登记的相关资料，出席现场会议的股东及股东代理人
共7名，代表有表决权的股份数为154,367,471股，占公司有表决权股份总数的33.7180%。经信达律师核查，上述股东及股东代理人出
席本次股东会并行使表决权的资格合法、有效。
根据深圳证券交易所上市公司股东会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）统计的网络投票结果，通过网络投票的股东共
计67名，代表有表决权的股份数为1,419,900股，占公司有表决权股份总数的0.3101%。以上通过网络投票的股东身份由网络投票系统
认证。
综上，出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共74名，代表有表决权的股份数为155,787,371股，占公司
有表决权股份总数的34.0281%。
（二）列席本次股东会的其他人员
通讯或现场列席本次股东会的还有贵公司的董事、高级管理人员、信达律师。
（三）本次股东会的召集人资格
根据《董事会公告》，本次股东会的召集人为贵公司董事会，具备本次股东会的召集人资格。
信达律师认为：出席或列席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东会的资格，本次股东会的召集
人资格合法、有效。
三、本次股东会的表决程序
经信达律师核查，本次股东会审议的事项与《董事会公告》中载明的审议事项一致。本次股东会以现场投票及网络投票的方式进
行表决，按照《规则》及《公司章程》的规定进行了计票与监票，并当场公布了现场表决结果。经合并计算现场投票及网络投票的表
决结果，列入本次股东会的议案均获得通过，具体表决情况如下：
1、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意155,401,871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7525%；反对87,100股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0559%；弃权298,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1915%。
其中中小投资者表决结果：同意4,454,648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0354%；反对87,100股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7995%；弃权298,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的6.1651%。
本议案为特别决议事项，已经由出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议并通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意155,401,871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7525%；反对87,100股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0559%；弃权298,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1915%。
其中中小投资者表决结果：同意4,454,648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0354%；反对87,100股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7995%；弃权298,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的6.1651%。
3、审议并通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意155,393,871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7474%；反对87,100股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0559%；弃权306,400股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1967%。
其中中小投资者表决结果：同意4,446,648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8701%；反对87,100股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7995%；弃权306,400股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的6.3304%。
4、审议并通过《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》
表决结果：同意155,351,871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7205%；反对87,100股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0559%；弃权348,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2236%。
其中中小投资者表决结果：同意4,404,648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.0023%；反对87,100股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7995%；弃权348,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的7.1981%。
本议案为特别决议事项，已经由出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
5、审议并通过《关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意155,350,871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7198%；反对88,100股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0566%；弃权348,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2236%。
其中中小投资者表决结果：同意4,403,648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9817%；反对88,100股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8202%；弃权348,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的7.1981%。
6、审议并通过《关于2026年度开展套期保值业务的议案》
表决结果：同意155,351,771股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7204%；反对87,200股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0560%；弃权348,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2236%。
其中中小投资者表决结果：同意4,404,548股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.0003%；反对87,200股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8016%；弃权348,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的7.1981%。
7、审议并通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意155,351,771股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7204%；反对87,100股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0559%；弃权348,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2237%。
其中中小投资者表决结果：同意4,404,548股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.0003%；反对87,100股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7995%；弃权348,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的7.2002%。
信达律师认为：本次股东会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符
合现行《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为：广东星徽精密制造股份有限公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律
、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会
的表决程序合法，会议形成的《广东星徽精密制造股份有限公司2025年年度股东会决议》合法、有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。本法律意见书正本二份，无副本。
http://dis
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2026-04-28 22:58│星徽股份（300464）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）
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一、限制性股票激励计划的分配情况
序号 姓名 职务 获授的限制性 占授予限制性 占本激励计划公
股票数量（万 股票总数的比 告日公司股本总
股） 例 额的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员
1 蔡文华 董事 50 5.27% 0.11%
2 吕亚丽 董事、财务总监 50 5.27% 0.11%
3 鲁金莲 董事会秘书 50 5.27% 0.11%
4 齐昊 董事长助理（核 50 5.27% 0.11%
心技术人员）
小计 200 21.10% 0.44%
二、董事会认为需要激励的其他员工 748 78.90% 1.63%
（53人）
合计 948 100.00% 2.07%
注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
二、其他激励对象名单
序号 姓名 职位名称
1 陈惠吟 核心技术/业务人员
2 林拓 核心技术/业务人员
3 朱晔 核心技术/业务人员
4 马俐 核心技术/业务人员
5 劳明立 核心技术/业务人员
6 袁伟 核心技术/业务人员
7 吴李强 核心技术/业务人员
8 熊光全 核心技术/业务人员
9 朱温根 核心技术/业务人员
10 郭仁洪 核心技术/业务人员
11 伦锴成 核心技术/业务人员
12 柴莉莉 核心技术/业务人员
序号 姓名 职位名称
13 张杨 核心技术/业务人员
14 何金平 核心技术/业务人员
15 金磊 核心技术/业务人员
16 陈飞峰 核心技术/业务人员
17 杨维国 核心技术/业务人员
18 谢晓明 核心技术/业务人员
19 梁颖恒 核心技术/业务人员
20 刘文果 核心技术/业务人员
21 李长江 核心技术/业务人员
22 潘洁文 核心技术/业务人员
23 张清辉 核心技术/业务人员
24 陈楷敏 核心技术/业务人员
25 彭清晟 核心技术/业务人员
26 董浩 核心技术/业务人员
27 方新凯 核心技术/业务人员
28 肖安冠 核心技术/业务人员
29 马亮 核心技术/业务人员
30 付应华 核心技术/业务人员
31 李军 核心技术/业务人员
32 曾智华 核心技术/业务人员
33 张仁恺 核心技术/业务人员
34 盛思 核心技术/业务人员
35 仲先燕 核心技术/业务人员
36 欧伦鉴 核心技术/业务人员
37 王坎 核心技术/业务人员
38 袁建鹏 核心技术/业务人员
39 卢佑星 核心技术/业务人员
40 王加欣 核心技术/业务人员
41 徐怀科 核心技术/业务人员
42 黎积艺 核心技术/业务人员
43 刘斗良 核心技术/业务人员
44 魏然 核心技术/业务人员
45 林铤强 核心技术/业务人员
46 陈昌健 核心技术/业务人员
47 廖金龙 核心技术/业务人员
48 黄志锋 核心技术/业务人员
49 陈穗强 核心技术/业务人员
50 胡文露 核心技术/业务人员
51 王飞 核心技术/业务人员
52 洪浩强 核心技术/业务人员
53 刘康宁 核心技术/业务人员
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/971bbaf6-0991-4ffa-a24d-3f030d0eb20e.PDF
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2026-04-28 22:58│星徽股份（300464）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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星徽股份（300464）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d7cbcc0c-60b0-4367-a63e-63253c95ab82.PDF
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2026-04-28 22:58│星徽股份（300464）：关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告
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广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关
于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理
》（以下简称《自律监管指南第 1号》）、公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2026 年第二次临时股
东会的授权，董事会对公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关事项进行了调整，现将有关事项说明如下
：
一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2026 年 3月 20 日，公司召开第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相
关事宜的议案》等议案，相关议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会亦对本激
励计划的相关事项发表了核查意见。
2、2026年 3月 23日至 2026年 4月 1日，公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部予以公示，截至公示期满，
公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2026 年 4月 2 日，公司在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露了《董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公
告编号：2026-027）。
3、2026年 4月 7日，公司召开 2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜
的议案》等议案。同日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于 2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司
股票的自查报告》。
4、2026年 4月 28日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案
》《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。上述议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与
考核委员会审议通过。董事会薪酬与考核委员会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
二、调整事由及调整结果
鉴于公司2026年限制性股票激励计划原拟首次授予的激励对象中有5人因个人原因自愿放弃公司拟授予的全部限制性股票，根据
公司2026年第二次临时股东会的授权，公司董事会对激励计划授予的激励对象人数及各激励对象获授限制性股票数量进行调整。本次
调整后，本激励计划的激励对象由62人调整为57人，并将前述激励对象放弃的限制性股票份额在其他激励对象之间进行分配，本激励
计划拟授予的限制性股票数量不变。
除上述调整外，本次实施股权激励计划与2026年第二次临时股东会审议通过的激励计划内容一致。根据公司2026年第二次临时股
东会的授权，本次调整无需提交公司股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2026年限制性股票激励计划相关事项的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司对本激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范
性文件中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。调整后，本激励计划的激励对象由 62人调整为 57人，并将前述激励对
象放弃的限制性股票份额在其他激励对象之间进行分配，本激励计划拟授予的限制性股票数量不变。调整后的激励对象不存在禁止获
授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。本次调整在公司 2026年第二次临时股东会授权范围内，调整的程序合法合
规，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意公司对 2026年限制性股票激励计划相关事项的调整。
五、法律意见书的结论性意见
广东信达律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次调整及授予已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法
》《上市规则》《自律监管指南第 1号》及《2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；本次调整符合《管理办法》《上市
规则》《自律监管指南第 1 号》及《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；本次授予的授予条件已成就，本次授予的
授予日、授予对象、授予价格及授予数量符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南第1号》及《2026年限制性股票激励计划（
草案）》的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b5bb313f-ea3a-456a-b213-1b4dba38a919.PDF
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2026-04-28 22:58│星徽股份（300464）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见（授予日）
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激励对象名单的核查意见（授予日）
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》
）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有
关法律法规的规定，对公司 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）激励对象名单（授予日）进行了核查，并将有
关情况发表核查意见如下：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励情形的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划的激励对象符合《上市规则》等相关法律法规的规定，具有必要性和合理性。所有激励对象在公司授予限制性股票
时和本激励计划的考核期内在公司或子公司任职并已与公司或子公司签署劳动合同或聘用合同。
本次激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围
，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律
、法规及规范性文件的规定：对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予数量、授予日期、授予价格、任职期限
要求、解除限售条件及解除限售比例等事项）未违反有关法律、行政法规及规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划可以健全公司的激励约束机制，有助于进一步完善公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，激发激
励对象的积极性、创造性与责任心，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于公司的持续发展。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会同意公司本激励计划首次授予的激励对象名单，同意公司以 2026年 4月 29日为本次激励计
划的首次授予日，向符合条件的 57名激励对象授予 948.00 万股限制性股票，授予价格为 3.67元/股。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/358a9ce5-1705-4015-ad57-74c3c6602456.PDF
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2026-04-28 22:58│星徽股份（300464）：关于诉讼的公告
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重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理。
2、上市公司所处的当事人地位：一审被告。
3、涉案的金额：人民币 4,000万元。
4、对上市公司损益产生的影响：案件尚未开庭，公司暂无法准确判断对本期利润及期后利润的影响，公司将根据案件进展情况
及时履行信息披露义务。
一、本次诉讼事项的基本情况
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到深圳前海合作区人民法院送达的《民事起诉状》《传票》，因与
公司、公司实际控制人及其一致行动人广东星野投资有限责任公司发生损害股东利益责任纠纷，深圳市亿网众盈投资管理合伙企业（
有限合伙）向深圳前海合作区人民法院提起诉讼，目前案件已被法院受理，案号为（2026）粵 0391民初 5209号。
二、有关本案的基本情况
（一）诉讼各方当事人
原告一：深圳市亿网众盈投资管理合伙企业（有限合伙）
被告一：广东星野投资有限责任公司
被告二：蔡耿锡
被告三：谢晓华
被告四：广东星徽精密制造股份有限公司
（二）诉讼事实和理由
2018 年 7月 17 日，公司作为收购方、原告等 27 位主体作为原股东、深圳市泽宝创新技术有限公司（以下简称“泽宝技术”
）作为标的公司签署《广东星徽精密制造股份有限公司与深圳市泽宝电子商务股份有限公司全体股东之<发行股份及支付现金购买资
产协议>》（以下简称《购买资产协议》），约定公司通过发行股份及支付现金的方式收购原告等全体原股东持有的泽宝技术 100%股
权，收购完成后，包含原告在内的部分原股东成为公司股东。
原告在 2020 年 8月 13日以来，已累计卖出公司股份 2,242,168股，平均价格为 15.85元/股，目前仍持有公司股份 1,494,780
股。根据原告提交的《民事起诉状》，原告认为：公司股价自 2020年 8月 13日起至 2025年 12月 31日止，下跌差额达 16.95元/股
，四被告应为股价下跌承担侵权责任。依照原告已卖出的公司股份数量及价格、原告仍持有的公司股份数量及价格，考虑市场价格合
理波动范围、因果关系相当性，可得出原告因被告滥用股东权利的行为而造成的损失超过 4,000万元，因此，在本案中暂主张 4,000
万元损失赔偿。
（三）诉讼请求
1、四被告共同赔偿原告损失共计 4,000万元。
2、本案诉讼费由四被告承担。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼案件公司已经提起管辖权异议，目前尚未开庭，诉讼结果存在不确定性，尚不能确定对公司本期利润或期后利润的影响
，具体会计处理及影响情况以年审会计师的审计结果为准。公司将按照分阶段原则持续披露本次诉讼的进展情况，努力维护公司和全
体股东的合法权益，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
《民事起诉状》《传票》《管辖权异议申请书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5055e50c-c3c1-47b5-b8b5-ec4dc3ded71b.PDF
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2026-04-28 22:56│星徽股份（300464）：2026年一季度报告
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星徽股份（300464）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/603b9318-b6ee-4ba3-81f2-3181b4613ce8.PDF
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2026-04-28 22:56│星徽股份（300464）：第六届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2026年 4月 28日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开，本会议通知已于 2026年 4月 23日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长
蔡耿锡先生主持，高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法
律法规和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
公司编制的《2026年第一季度报告》公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-072）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司2026年限制性股票激励计划原拟首次授予的激励对象中有5人因个人原因自愿放弃公司拟授予的全部限制性股票，根据
公司2026年第二次临时股东会的授权，公司董事会对激励计划授予的激励对象人数及各激励对象获授限制性股票数量进行调整。本次
调整后，本激励计划的激励对象由62人调整为57人，并将前述激励对象放弃的限制性股票份额在其他激励对象之间进行分配，本激励
计划拟授予的限制性股票数量不变。
除上述调整外，本次实施股权激励计划与 2026 年第二次临时股东会审议通过的激励计划内容一致。根据公司 2026年第二次临
时股东会的授权，本次调整无需提交公司股东会审议。
《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-073）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）。
此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员吕亚丽女士回避表决。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，关联董事蔡文华先生、吕亚丽女士回避表决。
3、审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2026 年第二次临时股东会
的授权，董事会认为：公司 2026年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2026 年 4 月 29日为首次授予日，
向符合条件的 57名激励对象共授予 948.00 万股第一类限制性股票，授予价格为 3.67元/股。
《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-074）同日披露于巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）。
此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员吕亚丽女士回避表决。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，关联董事蔡文华先生、吕亚丽女士回避表决。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议；
3、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f52332f5-3973-4f8f-8b31-5a8d5c956bfb.PDF
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2026-04-28 22:55│星徽股份（300464）：公司2026年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书
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星徽股份（300464）：公司2026年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2fb9d563-22ed-4486-9785-36e142b0cc33.PDF
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2026-04-28 00:36│星徽股份（300464）：2025年度可持续发展报告（英文版）
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星徽股份（300464）：2025年度可持续发展报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b80d62b3-3571-4755-a865-9273fc924114.PDF
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2026-04-28 00:36│星徽股份（300464）：2025年度可持续发展报告（中文版）
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星徽股份（300464）：2025年度可持续发展报告（中文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d2ffbd44-24f6-48e4-9cfd-de06e39b340a.PDF
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2026-04-27 21:46│星徽股份（300464）：第六届董事会第三次会议决议公告
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星徽股份（300464）：第六届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/28b1e52d-e4a3-4a03-b3da-6af939377ef1.PDF
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2026-04-27 21:45│星徽股份（300464）：公司2026年度开展套期保值业务的核查意见
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东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“星徽股份”
或“公司”）2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定，对星
徽股份 2026 年度开展套期保值业务的事项进行了核查，相关核查情况及核查意见如下：
一、投资情况概述
公司于 2026 年 4 月 24 日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于2026 年度开展套期保值业务的议案》，同意公司及
子公司 2026 年度开展额度不超过 6 亿元人民币或等值外币的外汇衍生品交易业务，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。额度
有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，且不超过 12 个月，并授权公司财务负责人在上述
额度范围内处理与上述外汇衍生品交易业务的相关事宜。具体情况如下：
（一）投资目的
公司及子公司开展外汇衍生品交易是以套期保值为目的，用于锁定汇兑成本、规避汇率风险及利率风险，有利于提高公司应对外
汇波动风险的能力，防范汇率波动带来对公司经营的不利影响，保证公司经营业绩的相对稳定，提高公司竞争力。拟开展的外汇衍生
品交易业务与公司日常经营需求相匹配，不存在投机性操作。外汇衍生品作为套期工具，其市场价格或公允价值变动能够降低汇率波
动引起的风险敞口变化程度，达到相互风险对冲的经济关系并实现套期保值目的，从而减少汇率波动对公司及子公司的影响。套期保
值不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理。
（二）交易金额
任一时点不超过人民币 6 亿元或等值外币，在该额度有效期内可滚动使用。
（三）交易方式
公司及子公司拟开展外汇衍生品交易的主要业务品种包括远期、期权、掉期（互换）等产品或上述组合产品的金融工具。对应基
础资产包括汇率、利率、货币等。交易场所为场内或场外。场内为期货交易所；场外交易对手仅限于经营稳健、资信良好，具有金融
衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构，与公司不存在关联关系。
（四）交易期限
自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，且不超过 12 个月。
（五）资金来源
公司及子公司的自有资金，不存在直接或间接使用募集资金或银行信贷资金从事该金融衍生品交易业务的情形。
二、审议程序
公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于 2026 年度开展套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。本次
开展套期保值业务不涉及关联交易。
三、交易风险分析及风控措施
（一）投资风险
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率、市场价格等波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市
场风险。
2、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
4、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）风控措施
1、明确金融衍生品交易原则：金融衍生品交易以套期保值为目的，用于锁定成本、规避汇率风险。
2、报告制度：公司已建立了《金融衍生品交易管理制度》，对衍生品交易的授权范围、审批程序、风险管理及信息披露做出了
明确规定，相关部门定期报告流程，以便及时掌握进展，能够有效规范金融衍生品交易行为，控制金融衍生品交易风险。
3、产品选择：选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值交易。
4、交易对手：交易对手为经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构，与公司不存在关联关系
。
5、专人负责：当市场发生重大变化或出现重大浮亏时成立专门工作小组，建立应急机制，积极应对，妥善处理。
6、决策程序：公司开展套期保值业务，需提交董事会审议，并根据保证金和合约价值上限确定是否提交股东会审议。
7、风险监控措施：公司内控部门负责关注和评估各类风险，将风险信息定期发送相关部门，并与相关部门拟订交易风险应急处
置预案；发生重大风险时，及时做出预警，与相关部门拟订风险处置方案并执行。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
（一）开展外汇衍生品交易业务对公司的影响
公司及子公司开展金融衍生品交易，有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动带来对公司经营的不利影响，保证
公司经营业绩的相对稳定，提高公司竞争力。拟开展的外汇衍生品交易业务与公司日常经营需求相匹配，不存在投机性操作。公司已
根据相关法律法规的要求制定《金融衍生品交易管理制度》，并通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事金融衍生品交易
业务制定了具体操作流程，具有可行性。
（二）会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和列报。对外汇衍生品合约采用交
易性金融资产进行初始及后续计量，交易性金融资产的公允价值由金融机构根据公开市场交易数据进行定价。最终会计处理以公司年
度审计机构确认后的结果为准。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2026 年度开展套期保值业务的事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，履行了
必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定。公司 2026 年度开展套期保值业务的目的是
用于锁定汇兑成本、规避汇率风险及利率风险，有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动带来对公司经营的不利影响
。综上，保荐机构对公司 2026年度开展套期保值业务的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a3a52eb9-8366-4cd0-8e37-73aa677830b3.PDF
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2026-04-27 21:45│星徽股份（300464）：东莞证券股份有限公司关于公司2025年度持续督导跟踪报告
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星徽股份（300464）：东莞证券股份有限公司关于公司2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/08bb894d-969c-4a78-8d1e-957747de795b.PDF
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2026-04-27 21:45│星徽股份（300464）：东莞证券股份有限公司关于公司2022年向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书
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东莞证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“东莞证券”）作为广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“星徽股份”
或“公司”）2022年向特定对象发行股票的保荐机构，持续督导职责期限至 2025年 12月 31 日。东莞证券根据《证券发行上市保荐
业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所对保荐总结报告书
相关事项进行的任何质询和调查。
3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
项目 内容
保荐机构名称 东莞证券股份有限公司
注册地址 东莞市莞城区可园南路一号
主要办公地址 东莞市莞城区可园南路一号
法定代表人 潘海标
保荐代表人 孙守恒、李钦华
联系方式 0769-22119285
三、发行人基本情况
项目 内容
发行人名称 广东星徽精密制造股份有限公司
证券代码 300464
注册资本 45,781.9663万元
注册地址 佛山市顺德区北滘镇北滘社区居民委员会科业路 3号之三
主要办公地址 佛山市顺德区北滘镇北滘社区居民委员会科业路 3号之三
法定代表人 蔡耿锡
董事会秘书 鲁金莲
联系电话 0757-26332400
本次证券发行类型 向特定对象发行股票
本次证券上市时间 2023年 9月 20 日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
四、保荐工作概述
（一）尽职调查阶段
保荐机构及代表人按照有关法律、行政法规和中国证监会的规定，对星徽股份进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件
；提交推荐文件后，积极配合深圳证券交易所及中国证监会的审核，组织星徽股份及其他中介机构对深圳证券交易所审核问询进行答
复，按照相关监管审核机构的要求对涉及本次证券发行上市特定事项进行尽职调查或者核查，按照深圳证券交易所上市规则的要求向
其提交推荐股票上市所要求的相关文件。
（二）持续督导阶段
持续督导期间，保荐机构及保荐代表人根据中国证监会的相关规定及深圳证券交易所等监管部门的有关要求，认真履行持续督导
职责，主要保荐工作具体如下：
1、督导公司有效执行各项公司治理制度及内控制度，督导其有效执行防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用上市公
司资源的制度，以及有效执行防止上市公司董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度，并对公司内部控制自
我评价报告发表独立意见，督导公司合法合规经营。
2、督导公司严格按照有关法律法规和《公司章程》规定开展关联交易，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度及关
联交易定价机制，并对关联交易发表意见；持续关注公司是否存在对外担保事项。
3、督导公司按照中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规规定存放和管理募集资金，持续关注其募集资金使用情况。
4、督导公司建立完善并有效执行信息披露制度，履行信息披露义务；查阅公司三会资料，审阅公司信息披露文件及其他相关文
件。
5、督导公司及其董事、监事、高级管理人员、主要股东、实际控制人遵守各项法律法规及《公司章程》的规定，并切实履行其
所作出的各项承诺。
6、通过现场检查、年度培训、日常沟通、发表核查意见、出具跟踪报告等方式开展持续督导工作，并及时将相关文件报送交易
所和对外披露。
7、中国证监会、证券交易所规定及保荐机构认为需要关注的其他事项。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
在履行持续督导职责期间，保荐机构通过日常沟通、现场检查等方式对公司进行持续督导。公司在保荐机构履行持续督导职责期
间发生的重大事项及相关处理情况如下：
（一）保荐代表人变更
2025 年 7月，原保荐代表人孔令一先生因工作变动，不再负责公司持续督导的保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，东
莞证券决定由李钦华先生接替孔令一先生担任公司持续督导工作的保荐代表人，继续履行持续督导职责。公司已按要求履行了变更保
荐代表人的公告程序，并披露《关于变更持续督导保荐代表人的公告》（公告编号：2025-065），变更后持续督导期保荐代表人为孙
守恒先生、李钦华先生。
（二）重大诉讼及进展
公司与泽宝技术收购交易方孙才金等的诉讼事项尚未完结，公司已对上述诉讼相关情况进行披露。提请公司及时对事件后续进展
情况进行披露。
除上述情况外，公司在持续督导期内未发生其他重大事项。
六、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
对于持续督导期间的重要事项或信息披露事项，公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通；积极配合保荐机构及保荐代表人
的现场检查及培训等督导工作；为保荐工作提供必要的便利。发行人配合保荐工作情况良好。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
发行人聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规及时出具相关报告，提供专业、独立的意见和建议，并积极配合保荐机构的协
调和核查工作及持续督导相关工作。
八、对发行人信息披露审阅的结论性意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和深圳证券交易所关于上市公司保荐工作的相关规定，保荐机构对星徽股份持续督导期
间在深圳证券交易所公告的信息披露文件进行了及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。
保荐机构认为，在持续督导期内，公司已披露的公告与实际情况相一致，披露的内容完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大
遗漏。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
星徽股份募集资金存放和使用符合中国证监会和证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金用途或其
他损害股东利益的情形。
截至 2025年 12月 31日，公司本次证券发行募集资金已使用完毕。
十、尚未完结的保荐事项
无。
十一、中国证监会和深圳证券交易所要求的其他事项
无。
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2026-04-27 21:45│星徽股份（300464）：公司及子公司2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的核查意见
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星徽股份（300464）：公司及子公司2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的核查意见。公告详情请查看附件
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2026-04-27 21:45│星徽股份（300464）：2025年度内部控制审计报告
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星徽股份（300464）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 21:45│星徽股份（300464）：东莞证券股份有限公司关于公司持续督导定期现场核查报告
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星徽股份（300464）：东莞证券股份有限公司关于公司持续督导定期现场核查报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 21:45│星徽股份（300464）：2025年年度审计报告
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星徽股份（300464）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 21:44│星徽股份（300464）：关于召开2025年年度股东会的通知
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星徽股份（300464）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 21:44│星徽股份（300464）：董事会战略与ESG委员会议事规则（2026年4月）
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第一条 为适应广东星徽精密制造股份有限公司（下称“公司”）战略与 ESG发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程
序，加强决策科学性，提高决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司
治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，公司设立董
事会战略与 ESG委员会（以下简称“战略与 ESG委员会”），并制订本议事规则。
第二条 战略与 ESG委员会是董事会设立的专门工作机构，主要职责为对公司长期发展战略、重大投资决策及环境、社会及公司
治理（ESG）等进行研究，并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略与 ESG委员会由 3名董事组成，其中独立董事至少一名。第四条 战略与 ESG委员会委员由董事长、二分之一以上的
独立董事或三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略与 ESG委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。当战略与 ESG委员会主任委员不能或无法履行职责
时，由其指定一名其他委员代行其职权；战略与 ESG 委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委
员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略与 ESG委员会主任委员职责。
第六条 战略与 ESG委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有战略与 ESG 委员会委员不再担任公
司董事职务，自动失去战略与 ESG 委员会委员资格，董事会根据本议事规则第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 战略与 ESG 委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委
员人选。
在战略与 ESG委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，战略与 ESG委员会暂停行使本议事规则规定的职权。
第八条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略与 ESG委员会委员。
第三章 职责权限
第九条 战略与 ESG委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略与 ESG规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对公司 ESG相关事宜进行研究并提出建议：
1、对公司 ESG相关方针、战略及目标等进行研究并提出建议；
2、识别和监督对公司业务具有重大影响的 ESG相关风险和机遇，指导管理层对 ESG风险和机遇采取适当的应对措施；
3、审阅并向董事会提交公司 ESG相关报告；
（五）对其他影响公司发展重大事项进行研究并提出建议；
（六）对以上事项的实施进行检查；
（七）董事会授予的其他职权。
第十条 战略与 ESG委员会对董事会负责，委员会形成的决议应提交董事会审议决定。
第十一条 战略与 ESG委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合。如有需要，战略与 ESG委员会可以聘请中介机构提供专业
意见，有关费用由公司承担。
第四章 决策程序
第十二条 有关战略与 ESG委员会审议事项的具体决策程序如下：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、项目建议书以及合作
方的基本情况等资料；
（二）由公司总经理临时组建评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略与 ESG委员会备案；
（三）公司证券事务部协助有关部门或者控股（参股）企业编制可行性研究报告或对外进行谈判，拟定协议、合同、章程初稿并
上报战略与 ESG委员会；
（四）战略与 ESG委员会召开会议进行研究审议，作出书面决议，并将决议提交董事会审议。
第五章 议事规则
第十三条 战略与 ESG委员会会议根据需要及时召开，并于会议召开前三日通知全体委员。情况紧急，需要尽快召开会议的，可
以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第十四条 战略与 ESG委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该
委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托
。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确意见，并书面委托其他独立董事成员代为出席。独立董
事履职中关注到战略与 ESG委员会职责范围内的公司重大事项，可以依照程序及时提请战略与 ESG委员会进行讨论和审议。
第十五条 战略与 ESG委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席会议。
战略与 ESG委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职责，董事会可以罢免其职务。
第十六条 战略与 ESG委员会会议应由三分之二以上的委员（含三分之二）出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作
出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十七条 战略与 ESG委员会会议表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决。
第十八条 公司总经理可列席战略与 ESG委员会会议，必要时可以邀请公司其他董事、高级管理人员以及公司专业咨询顾问、法
律顾问列席会议。
第十九条 战略与 ESG委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本议事规
则的规定。
第二十条 战略与 ESG委员会会议应当有记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明。出席会议的委员应当在会议记录上签名
；会议记录由公司董事会秘书保存。在公司存续期间，保存期为 10年。
第二十一条 战略与 ESG委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十二条 出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十三条 本议事规则中提到的“重大投资”、“重大资本运作”、“重大资产经营”、“重大事项”是指《公司章程》中规
定的须经董事会批准的事项。
第二十四条 本议事规则由公司董事会负责制订与修改，并自董事会决议通过之日起施行。
第二十五条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本议事规则如与国家日后颁布的法律、
法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议
通过。
第二十六条 本议事规则解释权归属公司董事会。
广东星徽精密制造股份有限公司
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2026-04-27 21:44│星徽股份（300464）：2025年度独立董事述职报告-夏泉贵
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星徽股份（300464）：2025年度独立董事述职报告-夏泉贵。公告详情请查看附件
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2026-04-27 21:44│星徽股份（300464）：2025年度独立董事述职报告-吴静
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星徽股份（300464）：2025年度独立董事述职报告-吴静。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d256bea8-e18a-4c7e-aa5e-e07a9aa051a5.PDF
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2026-04-27 21:44│星徽股份（300464）：2025年度独立董事述职报告-陈敏
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星徽股份（300464）：2025年度独立董事述职报告-陈敏。公告详情请查看附件
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2026-04-27 21:44│星徽股份（300464）：《星徽股份章程》（2026年4月）
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星徽股份（300464）：《星徽股份章程》（2026年4月）。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 21:42│星徽股份（300464）：关于2025年度利润分配预案的公告
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星徽股份（300464）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cf50a1f0-a675-4a20-b663-7afd1d96e5cc.PDF
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2026-04-27 21:42│星徽股份（300464）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《广东星徽精密制造股份有限公司公司章
程》（以下简称《公司章程》）、《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司
”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履行监督职责
的情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）企业名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华事务所”）
（2）成立日期：2000 年 9 月 19 日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室（5）首席合伙人：黄庆林
（6）截至 2024 年 12 月 31 日，中审华事务所拥有合伙人 100 人，注册会计师 550 人，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师 123 人。
（7）中审华事务所 2024 年度经审计的收入总额为 80,831.77 万元，其中审计业务收入 54,297.32 万元，证券业务收入 8,75
2.55 万元；2024 年度上市公司审计客户共计 22 家，主要包括制造业、批发和零售贸易业、信息传输、软件和信息技术服务业等，
2024 年度上市公司审计收费 1,912.60 万元，本公司同行业上市公司审计客户家数：3 家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十二次会议，于 2025 年 5月 15 日召开 2024 年年度股东会，分别审议通过
了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审华事务所为公司 2025 年度审计机构。
二、会计师事务所履职情况
（一）中审华事务所对公司 2024 年度财务报表进行了审计，并出具了《广东星徽精密制造股份有限公司 2024年财务报表审计
报告》，认为公司 2024年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024年 12月 31日的合并及母
公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
（二）对公司 2024年 12月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性进行了认定，并出具了《广东星徽精密制造股份有限公司内
部控制审计报告》，认为公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2024年 12月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
（三）对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行核查，并出具了《广东星徽精密制造股份有限公司 2024 年度控股股东及
其他关联方资金占用情况的专项说明》，中审华事务所对公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表所载资料
与中审华事务所审计公司 2024年度会计报表时所复核的资料和经审计会计报表相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一
致。
（四）对公司 2024年度营业收入扣除情况明细表进行核查，并出具了《广东星徽精密制造股份有限公司关于营业收入扣除事项
的专项核查意见（2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日止）》，认为公司 2024年度营业收入扣除事项明细表中的财务信息在所有重
大方面按照监管机构上市规则的规定编制以满足监管要求。
三、审计委员会对会计师事务所的监督情况
（一）2025年 1月 15日，公司董事会审计委员会第五届第八次会议审议通过《关于 2024年度报告审计预沟通事项的议案》等议
案。根据 2024年度审计工作安排，公司聘请的中审华事务所计划对公司进行预审，同时进行内部控制测试。中审华事务所向审计委
员会汇报了 2024年度审计计划、人员安排和预审情况，审计委员会委员就预审中的问题、审计过程中需要注意的问题等事项与中审
华事务所进行了沟通，并要求中审华事务所注意审计计划的合理安排以及审计过程中的细节，按照计划的进度完成年报审计工作。中
审华事务所已结合公司实际情况制定了《总体审计策略》《具体审计计划》。
（二）2025年 3月 28日，公司董事会审计委员会第五届第九次会议审议通过《关于 2024年度审计中期沟通事项的议案》。根据
2024年度审计工作安排，公司聘请的中审华事务所计划对公司进行 2024年度审计中期沟通，并推进合并报表的准备工作。中审华事
务所向审计委员会汇报了 2024 年度审计关注的重点事项，比如商誉减值情况、预计负债计提情况。审计调整主要涉及坏账准备、往
来重分类等事项，金额较小，未发现公司存在需调整的重大事项。中审华事务所完善了公司 2024年年报审计计划对有关审计事项作
出适当的安排，获取充分、适当的审计证据按照《公开发行证券的公司信息披露规则第 15 号——财务报告的一般规定》《公开发行
证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》的要求，对公司《2024 年年度报告》进行审计核实。中审华事务所已结
合公司实际情况制定了《关于星徽股份 2024年报审计中期汇报材料》。
（三）2025年 4月 21日，公司董事会审计委员会第五届第十次会议审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》等议案。审计
委员会认为中审华事务所担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够
勤勉尽责、客观、公正地发表独立审计意见，履行了双方签订的协议中所规定的责任和义务。审计委员会查阅了中审华事务所有关资
格证照、相关信息，认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，具备证券相关业务审计资格，能够满足公司 2025
年度审计工作的质量要求。为保证审计工作的质量和连续性，公司董事会审计委员会拟续聘中审华事务所为公司 2025年度审计机构
。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥董事会审计委员会的作用，
对中审华事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与中审华事务所进行了充分的讨论和沟通，督促中审华事务所及
时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d54be4a1-950f-47f4-b786-7013253ebd93.PDF
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2026-04-27 21:42│星徽股份（300464）：2025年度董事会工作报告
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星徽股份（300464）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 21:42│星徽股份（300464）：2025年度内部控制自我评价报告
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星徽股份（300464）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a8ec6223-8dd0-41a1-a332-ab1c8bde1296.PDF
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2026-04-27 21:42│星徽股份（300464）：公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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星徽股份（300464）：公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
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2026-04-27 21:42│星徽股份（300464）：2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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广东星徽精密制造股份有限公司
2025年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
目录 页码
一、专项说明 1-2
二、附件
1、广东星徽精密制造股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 C
三、审计机构营业执照C及执业证书A复印件CCAACCCA
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0850eaa9-414d-48e9-a1e1-298b26596bed.PDF
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2026-04-27 21:42│星徽股份（300464）：关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的公告
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星徽股份（300464）：关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cf80d2fd-8aa6-4b1c-b9e0-2ec8989136e9.PDF
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2026-04-27 21:42│星徽股份（300464）：董事会对2025年度独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规要求，广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事吴静、陈敏、夏泉贵的独立性情况进行
评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事吴静、陈敏、夏泉贵的任职经历、兼职情况、主要社会关系等有关信息以及其签署的《2025 年度独立董事关于
独立性自查情况的报告》，公司董事会认为：公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任
任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事的独立性符合
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中的要
求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f558f79e-b229-43a7-be46-d707eb824b84.PDF
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2026-04-27 21:42│星徽股份（300464）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于未
弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司（合并报表）未分配利润为-695,482,033.12
元，实收股本为 457,819,663元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《广东星徽精密
制造股份有限公司章程》的相关规定，该事项需提交至公司股东会审议。
二、未弥补亏损原因
2025 年公司实现归属于母公司所有者的净利润 4,862,905.15 元，同比扭亏为盈，因以前年度累计亏损金额较大，本年度盈利
尚不足以弥补以往累计亏损，导致公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
三、应对措施
针对公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一的情况，公司已积极采取措施，并将持续开展以下工作：
1、持续提升经营效益：公司将继续聚焦主业，以客户与市场需求为导向，持续优化产品结构，扩大高附加值产品的产销量；同
步加大市场及品牌推广力度，强化成本费用管控与人力效能管理。保障盈利能力的持续性与稳定性，逐步缩小并弥补以前年度累计亏
损。
2、加强资金与风险管理：强化资金统筹与预算管理，提高资金使用效率；同时健全内部控制与风险预警机制，防范经营及财务
风险，确保公司健康可持续运营。
3、优化资本结构：公司将结合实际情况，综合评估通过资本公积转增股本、引入战略投资者等方式，优化资本结构。
4、完善利润分配制度：在未弥补完毕以前年度亏损前，严格按照《公司法》及公司章程规定，暂不进行利润分配，将所实现利
润优先用于弥补亏损。
5、提高信息披露、加强与投资者沟通：加强定期报告中对亏损弥补进展的披露，积极与投资者沟通，稳定市场预期，维护公司
及股东利益。
四、备查文件
公司第六届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c343c3b3-650d-4c7c-83f1-fa76c5796c63.PDF
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2026-04-27 21:42│星徽股份（300464）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产公告
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一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述
（一）本次计提资产减值准备及核销资产的原因
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则第 8 号——资产减值》《
企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确、公允地反映公司截至 2025 年
12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对合并范围内截至 2025 年末的存货、应收账款、其他应收款、固定资产、在建工
程、无形资产、商誉等资产进行全面清查，对上述各项资产减值的可能性进行充分的评估、分析和判断，对可能发生减值损失的资产
计提减值准备并对无法收回的货款进行核销。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
本公司对 2025 年末存货、应收账款、其他应收款、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等存在可能发生减值迹象的资产进行
全面清查和减值测试后，计提资产减值准备共计人民币 16,682,589.13 元，具体情况如下：
单位：元
项目 期初账面余额 本期增加计 本期减少 期末账面余额
提 转回 核销/转销 其他
应收账款坏 33,275,703.92 6,652,868.00 982,260.74 13,388.03 38,932,923.15
账准备
其他应收款 5,587,169.12 3,776,173.41 6,008.64 6,769.82 9,350,564.07
坏账准备
存货跌价准 20,879,419.93 6,065,895.50 12,122,281.65 370,658.00 14,452,375.78
备
项目 期初账面余额 本期增加计 本期减少 期末账面余额
提 转回 核销/转销 其他
固定资产减 2,944,372.29 187,652.22 254,329.88 2,877,694.63
值准备
无形资产减 15,561,025.79 345,492.70 15,215,533.09
值准备
商誉减值准 953,851,179.89 953,851,179.89
备
合计 1,032,098,870.94 16,682,589.13 13,364,880.91 736,308.55 1,034,680,270.61
（三）本次核销资产情况
公司及下属子公司 2025 年末对部分无法收回的应收账款进行了核销，本次核销应收账款 982,260.74 元，核销其他应收款 6,0
08.64 元，具体情况如下：
单位：元
类别 核销金额 核销依据
应收账款 982,260.74 部分客户经营异常无偿还能力，按照公司内控要求审批后核
销。
其他应收款 6,008.64 尾数核销
合计 988,269.38
二、本次计提减值准备的确认标准和计提方法
（一）应收账款坏账准备
本公司对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备
。除单独评估信用风险的应收账款外，本公司以共同风险特征为依据，按照客户类别等共同信用风险特征将应收账款分为不同组别。
信用风险特征组合的确定依据如下：
项目 确定组合的依据
组合 1（账龄组合） 除单项计提及组合 2之外的应收款项
组合（2 合并范围内关联方组合） 合并范围内且无明显减值迹象的应收合并范围内关联方
的款项
按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历
史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期为基础计量其预期信用损失，确认金融资产的损失准备。
2025年度，应收账款计提信用减值损失 6,652,868.00元。
（二）其他应收款坏账准备
本公司对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预
期信用损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项目 确定组合的依据
组合 1（账龄组合） 除单项计提及组合 2、组合 3之外的其他应收款
组合 2（合并范围内关联方组合） 合并范围内且无明显减值迹象的应收合并范围内关
联方的款项
组合 3（信用风险极低金融资产组合） 应收押金、保证金及出口退税款等
2025年度，其他应收款计提信用减值损失 3,776,173.41 元。
（三）存货跌价准备
期末在对存货进行全面清查的基础上，按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用
和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至
完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，
其可变现净值以合同价值为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为
基础计算。
2025年度，计提存货跌价准备 6,065,895.50 元，转销 12,122,281.65 元。
（四）固定资产、无形资产减值准备
对于长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象
。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提
减值准备并计入减值损失。
2025年度，计提固定资产减值准备 187,652.22 元。
（五）商誉减值准备
商誉、使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其
账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产
组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额
先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比
重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
2025年度，计提商誉减值准备 0元。
三、本次计提资产减值准备合理性的说明以及对公司的影响
本次计提资产减值准备 16,682,589.13 元，减少公司 2025 年利润总额16,682,589.13 元。
本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况。本次计提资产减值
准备及核销资产事项已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/29e5e16b-ec63-4051-887e-f0ab7c668a27.PDF
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2026-04-27 21:42│星徽股份（300464）：关于2025年度证券与衍生品投资情况的专项说明
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根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2025
年度衍生品交易业务情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、衍生品投资的审议情况
公司于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第七次会议，于 2024 年 5 月15 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过
了《关于 2024年度开展套期保值业务的议案》，同意公司及子公司 2024年度开展额度不超过 6亿元人民币或等值外币的外汇衍生品
交易业务，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。额度有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之
日止，且不超过 12个月，并授权公司财务负责人在上述额度范围内处理与上述外汇衍生品交易业务的相关事宜。具体内容详见公司
于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度开展套期保值业务的公告》（公告编号：2024
-023）。
公司于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十二次会议，于 2025 年 5月 15 日召开 2024 年年度股东会，分别审议通过
了《关于 2025年度开展套期保值业务的议案》，同意公司及子公司 2025 年度开展额度不超过 6 亿元人民币或等值外币的外汇衍生
品交易业务，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。额度有效期自 2024年年度股东会审议通过之日起至 2025年年度股东会召开之
日止，且不超过 12 个月，并授权公司财务负责人在上述额度范围内处理与上述外汇衍生品交易业务的相关事宜。具体内容详见公司
于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度开展套期保值业务的公告》（公告编号：2025
-020）。
二、2025 年度证券与衍生品投资情况
2025年度公司未开展证券与衍生品投资。
三、开展衍生品投资的风险分析
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率、市场价格等波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市
场风险。
2、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
4、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、开展衍生品投资的风险管理措施
1、明确金融衍生品交易原则：金融衍生品交易以套期保值为目的，用于锁定成本、规避汇率风险。
2、报告制度：公司已建立了《金融衍生品交易管理制度》，对衍生品交易的授权范围、审批程序、风险管理及信息披露做出了
明确规定，相关部门定期报告流程，以便及时掌握进展，能够有效规范金融衍生品交易行为，控制金融衍生品交易风险。
3、产品选择：选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值交易。
4、交易对手：交易对手为经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构，与公司不存在关联关系
。
5、专人负责：当市场发生重大变化或出现重大浮亏时成立专门工作小组，建立应急机制，积极应对，妥善处理。
6、决策程序：公司开展套期保值业务，需提交董事会审议，并根据保证金和合约价值上限确定是否提交股东会审议。
7、风险监控措施：公司内控部门负责关注和评估各类风险，将风险信息定期发送相关部门，并与相关部门拟订交易风险应急处
置预案；发生重大风险时，及时做出预警，与相关部门拟订风险处置方案并执行。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/945cbdbd-2add-4c92-ac92-e3354c5ef78e.PDF
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2026-04-27 21:42│星徽股份（300464）：关于修订《公司章程》的公告
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广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关
于修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：
一、修订《公司章程》的原因
为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，健全公司 ESG 管理体
系，将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG委员会”，因此对《广东星徽精密制造股份有限公司章程》中“战略委员会
”的名称进行修订。
二、《公司章程》主要修订情况
序号 修订前 修订后
1 第一百四十一条 公司董事会设置审计、 第一百四十一条 公司董事会设置审计、
战略、提名、薪酬与考核委员会，依照 战略与 ESG、提名、薪酬与考核委员会，
本章程和董事会授权履行职责，专门委 依照本章程和董事会授权履行职责，专门
员会的提案应当提交董事会审议决定。 委员会的提案应当提交董事会审议决定。
专门委员会工作规程由董事会负责制 专门委员会工作规程由董事会负责制定。
定。提名委员会、薪酬与考核委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与
战略委员会中独立董事应当过半数，并 ESG 委员会中独立董事应当过半数，并由
由独立董事担任召集人。 独立董事担任召集人。
除上述修订外，其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）。
本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，并提请公司股东会授权董事会安排相关人员办理工商登记备案相关事宜。
公司将根据本次修订，相应完善《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》，修订后的《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》同日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0d8290bf-db92-409d-a83b-7e6faf0da360.PDF
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2026-04-27 21:42│星徽股份（300464）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“星徽股份”）已于 2026 年 4月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了
《2025年年度报告》全文及摘要。
为便于投资者进一步了解公司的发展情况，公司定于 2026 年 4 月 30 日15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举
行 2025年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过网址https://eseb.cn/1xoorpMHfqM或
使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理蔡耿锡先生，财务总监吕亚丽女士，独立董事毛英莉女士，董事会秘书鲁金莲女
士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年4月 29日前通过网址 https://eseb.cn/1xoorpMHfqM或使用微信扫描下方小程序码，点击“进入会议”进
行会前提问。公司将在 2025年度网上业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积
极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c5eb38f9-acbd-4277-8b7b-563f3aa821b0.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│星徽股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225246814.PDF
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2026-04-28│星徽股份：2025年年度报告
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2025-10-28│星徽股份：2025年三季度报告
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2025-08-26│星徽股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224573035.PDF
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2025-04-25│星徽股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223272115.PDF
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2025-04-22│星徽股份：2024年年度报告
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2024-10-30│星徽股份：2024年三季度报告
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2024-08-20│星徽股份：2024年半年度报告
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2024-04-23│星徽股份：2024年一季度报告
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