公司公告☆ ◇300464 星徽股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 17:46 │星徽股份（300464）：关于公司使用公积金弥补亏损通知债权人的公告 │
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│2025-09-10 17:46 │星徽股份（300464）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-09-10 17:46 │星徽股份（300464）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-10 17:46 │星徽股份（300464）：公司2025年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2025-09-04 18:36 │星徽股份（300464）：关于控股股东一致行动人协议转让部分公司股份过户完成的公告 │
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│2025-09-04 18:36 │星徽股份（300464）：关于董事、高级管理人员减持计划期限届满未减持股份的公告 │
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│2025-08-25 21:35 │星徽股份（300464）：东莞证券股份有限公司关于公司2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-25 21:35 │星徽股份（300464）：公司及子公司向控股股东一致行动人借款暨关联交易的核查意见 │
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│2025-08-25 21:34 │星徽股份（300464）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-08-25 21:34 │星徽股份（300464）：投资者关系管理制度（2025年8月） │
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2025-09-10 17:46│星徽股份（300464）：关于公司使用公积金弥补亏损通知债权人的公告
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一、通知债权人的原由
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25日召开了第五届董事会第十四次会议、于 2025 年 9
月 10 日召开了 2025 年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》。具体内容详见公司披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 CAC 审字[2025]0351号《审计
报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表口径累计未分配利润为 -1,132,818,738.27 元， 盈 余 公 积 为 26,928,61
2.04 元 ， 资 本 公 积 为1,510,821,714.80 元。
根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关企业财务处理问题的通知》等法律、法规及规范
性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用盈余公积金 26,928,612.04 元和资本公积金1,510,821,714.80 元，两项合计 1
,537,750,326.84 元用于弥补母公司累计亏损。
二、需债权人知晓的相关信息
根据财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101号）中“使用资本公积金弥补亏损
的公司应自股东会作出资本公积金弥补亏损决议之日起三十日内通知债权人或向社会公告”的规定，公司现特此通知债权人，公司债
权人自接到通知之日起 30 日内、未接到通知的自本公告披露之日起 45 日内，可凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者
提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定
继续履行。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并
随附有关证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/ff29a4f8-9cc4-47ea-a982-5b24ab9f46a9.PDF
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2025-09-10 17:46│星徽股份（300464）：关于控股股东部分股份质押的公告
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特别风险提示：
公司控股股东及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东谢晓华女士的通知，获悉谢晓华女士将其持有的
本公司部分股份办理了质押手续，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质 占其所持 占公司总 是否为 是否为 质押 质押 质权人 质押
名称 股股东或 押数量 股份比例 股本比例 限售股 补充质 起始日 到期日 用途
第一大股 （万股） （%） （%） 押
东及其一
致行动人
谢晓华 是 1,600 15.65 3.49 是，首发 否 2025/9/8 办理解 江叙音 融资
后限售 除质押 需求
股 之日止
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
（二）股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人广东星野投资有限责任公司（以下简称“星野投资”）所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质 本次质 占其 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （万股） 比例 押前质 押后质 所持 总股本 情况 情况
（%） 押股份 押股份 股份 比例 已质押股份 占已质 未质押股 占未质押
数量 数量（万 比例 （%） 限售和冻结、 押股份 份限售和 股份比例
（万 股） （%） 标记数量 比例 冻结数量 （%）
股） （万股） （%） （万股）
谢晓 10,224.9488 22.33 6,770 8,370 81.86 18.28 8,370 100 1,854.9488 100
华
星野 4,812.7735 10.51 4,790 4,790 99.53 10.46 - - - -
投资
合计 15,037.7223 32.85 11,560 13,160 87.51 28.74 8,370 63.60 1,854.9488 98.79
注：以上数据如果有误差，为四舍五入所致。
二、控股股东及其一致行动人其他情况说明
截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人合计质押股份数量占其所持公司股份数量比例已经超过 80%，现就相关情况说
明如下：
（一）公司控股股东及其一致行动人基本情况
1、控股股东、实际控制人的基本情况
谢晓华女士：中国国籍，拥有香港永久居留权，系公司控股股东、实际控制人之一，住所为广东省佛山市，现任公司董事长，星
野投资执行董事兼经理。
蔡耿锡、谢晓华夫妇持有星野投资 100%股权，星野投资与蔡耿锡、谢晓华夫妇互为一致行动人。
2、星野投资基本情况
公司名称 广东星野投资有限责任公司
注册地 广东省佛山市顺德区北滘镇广教社区广教路 1号慧聪家电城 1座 908
之一（住所申报）
法定代表人 谢晓华
注册资本 1,050万元人民币
统一社会信用代码 914406066176565017
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
成立时间 1997年 1月 16日
营业期限 长期
经营范围 以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
股东 蔡耿锡先生持股 50.48%，谢晓华女士持股 49.52%
星野投资主要财务数据：
单位：元
项目 2025年 6月 30日/2025年 1-6月 2024年 12月 31日/2024年度
资产总额 230,011,196.15 230,079,992.72
负债总额 144,880,577.96 144,227,323.56
净资产 85,130,618.19 85,852,669.16
营业收入 - -
净利润 -4,031,515.48 -8,869,129.02
注：上述财务数据未经审计。
星野投资股票质押主要用于为上市公司融资提供担保。目前星野投资资信状况良好，不存在偿债风险。
（二）谢晓华女士本次股份质押融资为个人资金需求，不涉及公司生产经营相关需求。
（三）星野投资、谢晓华女士合计质押股份 13,160万股，其中 8,020万股质押用于为公司及子公司对外融资担保，5,140万股质
押用于谢晓华女士个人融资需求。星野投资未来半年内和一年内没有到期的质押股份。谢晓华女士未来半年内到期的质押股份数量为
550万股，占其所持有公司股份总数的 5.38%，占公司总股本的 1.20%，对应融资余额为 2,000万元，其自身具备履约能力，未来一
年内没有到期（不含半年内到期）的质押股份。具体以实际办理股票解除质押登记情况为准。
（四）谢晓华女士及星野投资不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
（五）谢晓华女士及星野投资所质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险，不存在履行业绩补偿义务的情形，不会对公司生产
经营及公司治理等产生不利影响。
（六）公司控股股东及其一致行动人高比例质押原因主要是为公司及子公司对外融资担保，合计质押 8,020万股，占其所持股份
的 53.33%。目前谢晓华女士及星野投资所质押的股份不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注其股票
质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
（七）公司控股股东及其一致行动人最近一年又一期与公司资金往来、关联交易、担保等重大利益往来情况详见公司于 2025年
4月 22日、2025年 8月 26日分别在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实际控制人及其一致行动人为公司及子公司提供
担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-019）、《关于公司及子公司向控股股东一致行动人借款暨关联交易的公告》（公告编号
：2025-073）。公司控股股东及其一致行动人不存在侵害公司利益的情形。
三、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》；
（二）中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/2ab0d290-1fb2-4465-84e1-95e6f0d15670.PDF
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2025-09-10 17:46│星徽股份（300464）：2025年第一次临时股东会决议公告
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星徽股份（300464）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/2e2de729-4f3f-4401-af03-951900730236.PDF
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2025-09-10 17:46│星徽股份（300464）：公司2025年第一次临时股东会法律意见书
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星徽股份（300464）：公司2025年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/935187c0-17b1-4998-8ee5-53baafcbbd99.PDF
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2025-09-04 18:36│星徽股份（300464）：关于控股股东一致行动人协议转让部分公司股份过户完成的公告
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重要内容提示：
1、广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东的一致行动人广东星野投资有限责任公司（以下简称“星野
投资”）于 2025 年 8月 15 日与王晓东（以下简称“受让方”）签署了《广东星野投资有限责任公司与王晓东股份转让协议》（以
下简称《股份转让协议》），星野投资将其所持有的公司 32,000,000股无限售条件流通股（占公司总股本的 6.99%），以人民币 4.
50 元/股的价格，通过协议转让的方式转让给王晓东，转让价款共计人民币 144,000,000元。本次协议转让后，王晓东持有公司 3,2
00 万股股份，占总股本的 6.99%，将成为公司持股 5%以上股东。
2、公司于 2025年 9月 4日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，本次协议转让股份的过户日期
为 2025 年 9 月 3 日，过户股份数量为 32,000,000股，占公司股份总数的 6.99%，股份性质为无限售流通股。
3、王晓东承诺，本次协议转让完成之日起 12 个月内不减持公司股份。
4、本次协议转让不触及要约收购、不构成关联交易、不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次协议转让基本情况概述
本次协议转让具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东一致行动人
拟协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-068）。
二、本次协议转让股份过户登记
本次协议转让事项已取得深圳证券交易所出具的《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》，并于 2025 年 9月 4日收到
中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为 2025年 9月 3日，过户股份数量为 32,000,000股，占
公司股份总数的 6.99%，股份性质为无限售流通股。本次协议转让不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，王晓东与公司控股
股东及实际控制人不存在关联关系。本次协议转让后，王晓东将成为公司第三大股东。
本次协议转让过户前后，星野投资及其一致行动人与王晓东持股情况如下：
股东名称 股份性质 协议转让过户前 协议转让过户后
持股数量 占总股本 持股数量 占总股本
（股） 比例 （股） 比例
星野投资 无限售条件股份 80,127,735 17.50% 48,127,735 10.51%
谢晓华 有限售条件股份 102,249,488 22.33% 102,249,488 22.33%
一致行动人合计持有股份 182,377,223 39.84% 150,377,223 32.85%
其中：无限售条件股份 80,127,735 17.50% 48,127,735 10.51%
王晓东 无限售条件股份 - - 32,000,000 6.99%
注：以上数据如果有误差，为四舍五入所致。
三、其他说明
1、本次协议转让不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不触及要约收购。
2、基于对公司发展前景和长期投资价值的认可，受让方承诺，自标的股份完成过户登记之日起 12个月内，不以任何方式主动减
持其通过本次交易取得的公司股份。
3、本次协议转让不存在违反《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级
管理人员减持股份》等有关法律法规、规范性文件的规定。公司控股股东一致行动人星野投资本次转让公司股份无需履行公司内部审
议程序。
四、备查文件
1、《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》；
2、《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/9ec8943e-ebd8-487d-8cc5-04b608102c82.PDF
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2025-09-04 18:36│星徽股份（300464）：关于董事、高级管理人员减持计划期限届满未减持股份的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2025 年 5 月 13 日披露了《关于董事、高级管理人员减持股份预披露的公告》（公告编号：2025-055），公司董事兼副总经
理蔡文华先生计划自上述公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（即自 2025 年 6 月 5 日至 2025 年 9 月 4 日）以集中竞价
方式减持本公司股份 202,500股（占本公司总股本比例 0.0438%）。
公司于 2025年 9月 4日收到蔡文华先生的《关于董事、高级管理人员减持计划期限届满的告知函》，截至本公告披露日，蔡文
华先生前次预披露的减持计划期限已届满，未减持公司股份。根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规的规定，现将本次减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
在上述减持计划期间内，蔡文华先生未减持其所持有的公司股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
称 股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
蔡文华 合计持有股份 810,000 0.18% 410,000 0.09%
其中：无限售条件 202,500 0.04% 202,500 0.04%
股份
有限售条件股份 607,500 0.13% 207,500 0.05%
注：1、以上数据如果有误差，为四舍五入所致。2、公司于 2025 年 7 月 3 日披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划部分
第一类限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2025-062），公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注
销手续，总股本由 462,216,663 股变更为 457,819,663 股。公司回购注销蔡文华先生第一类限制性股票400,000 股，因此其持有的
股份由 810,000 股变更为 410,000 股。
二、其他相关说明
1、本次减持计划未违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监
事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高
级管理人员减持股份》等法律法规的规定。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持与此前已披露的减持计划及相关承诺一致，不存在违规情形。
3、蔡文华先生不是公司控股股东、实际控制人，本减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会影响公司的治理结构
和持续经营。
三、备查文件
1、《关于董事、高级管理人员减持计划期限届满的告知函》；
2、《关于减持计划实施情况的说明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/dc9ecf7d-4109-4212-8825-c698d87bd4dc.PDF
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2025-08-25 21:35│星徽股份（300464）：东莞证券股份有限公司关于公司2025年半年度持续督导跟踪报告
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保荐人名称：东莞证券股份有限公司 被保荐公司简称：星徽股份
保荐代表人姓名：孙守恒 联系电话：0769-22119285
保荐代表人姓名：李钦华 联系电话：0769-22119285
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况 -
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 -
情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 是
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、
募集资金管理制度、内控制度、内部审计制
度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况 -
（1）查询公司募集资金专户次数 0次，募集资金已于 2023年使用完毕，募集资
金专户已于 2023 年注销
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 是
文件一致
4、公司治理督导情况 -
（1）列席公司股东大会次数 0次，已审阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 0次，已审阅会议文件
（3）列席公司监事会次数 0次，已审阅会议文件
5、现场检查情况 -
（1）现场检查次数 2025年 4月进行 2024年 7-12月现场检查
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6、发表专项意见情况 -
（1）发表专项意见次数 6次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7、向本所报告情况（现场检查报告除外） -
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况 -
（1）是否存在需要关注的事项 是
（2）关注事项的主要内容 根据星徽股份 2025 年半年度报告，星徽股份
2025 年 1-6 月营业收入为 72,618.44 万元，同
比下降 9.38%，主要系跨境电商销售收入下降
影响；归属于上市公司股东的净利润为
-1,013.67 万元，同比下降 208.43%；归属于上
市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
925.94万元，同比增加 1,032.42%。
（3）关注事项的进展或者整改情况 持续关注上市公司的业绩情况，并督促上市公
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