公司公告☆ ◇300464 星徽股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-28 22:58 │星徽股份（300464）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日） │
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│2026-04-28 22:58 │星徽股份（300464）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 │
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│2026-04-28 22:58 │星徽股份（300464）：关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告 │
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│2026-04-28 22:58 │星徽股份（300464）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见（授予日） │
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│2026-04-28 22:58 │星徽股份（300464）：关于诉讼的公告 │
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│2026-04-28 22:56 │星徽股份（300464）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 22:56 │星徽股份（300464）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-04-28 22:55 │星徽股份（300464）：公司2026年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书 │
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│2026-04-28 00:36 │星徽股份（300464）：2025年度可持续发展报告（英文版） │
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│2026-04-28 00:36 │星徽股份（300464）：2025年度可持续发展报告（中文版） │
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2026-04-28 22:58│星徽股份（300464）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）
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一、限制性股票激励计划的分配情况
序号 姓名 职务 获授的限制性 占授予限制性 占本激励计划公
股票数量（万 股票总数的比 告日公司股本总
股） 例 额的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员
1 蔡文华 董事 50 5.27% 0.11%
2 吕亚丽 董事、财务总监 50 5.27% 0.11%
3 鲁金莲 董事会秘书 50 5.27% 0.11%
4 齐昊 董事长助理（核 50 5.27% 0.11%
心技术人员）
小计 200 21.10% 0.44%
二、董事会认为需要激励的其他员工 748 78.90% 1.63%
（53人）
合计 948 100.00% 2.07%
注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
二、其他激励对象名单
序号 姓名 职位名称
1 陈惠吟 核心技术/业务人员
2 林拓 核心技术/业务人员
3 朱晔 核心技术/业务人员
4 马俐 核心技术/业务人员
5 劳明立 核心技术/业务人员
6 袁伟 核心技术/业务人员
7 吴李强 核心技术/业务人员
8 熊光全 核心技术/业务人员
9 朱温根 核心技术/业务人员
10 郭仁洪 核心技术/业务人员
11 伦锴成 核心技术/业务人员
12 柴莉莉 核心技术/业务人员
序号 姓名 职位名称
13 张杨 核心技术/业务人员
14 何金平 核心技术/业务人员
15 金磊 核心技术/业务人员
16 陈飞峰 核心技术/业务人员
17 杨维国 核心技术/业务人员
18 谢晓明 核心技术/业务人员
19 梁颖恒 核心技术/业务人员
20 刘文果 核心技术/业务人员
21 李长江 核心技术/业务人员
22 潘洁文 核心技术/业务人员
23 张清辉 核心技术/业务人员
24 陈楷敏 核心技术/业务人员
25 彭清晟 核心技术/业务人员
26 董浩 核心技术/业务人员
27 方新凯 核心技术/业务人员
28 肖安冠 核心技术/业务人员
29 马亮 核心技术/业务人员
30 付应华 核心技术/业务人员
31 李军 核心技术/业务人员
32 曾智华 核心技术/业务人员
33 张仁恺 核心技术/业务人员
34 盛思 核心技术/业务人员
35 仲先燕 核心技术/业务人员
36 欧伦鉴 核心技术/业务人员
37 王坎 核心技术/业务人员
38 袁建鹏 核心技术/业务人员
39 卢佑星 核心技术/业务人员
40 王加欣 核心技术/业务人员
41 徐怀科 核心技术/业务人员
42 黎积艺 核心技术/业务人员
43 刘斗良 核心技术/业务人员
44 魏然 核心技术/业务人员
45 林铤强 核心技术/业务人员
46 陈昌健 核心技术/业务人员
47 廖金龙 核心技术/业务人员
48 黄志锋 核心技术/业务人员
49 陈穗强 核心技术/业务人员
50 胡文露 核心技术/业务人员
51 王飞 核心技术/业务人员
52 洪浩强 核心技术/业务人员
53 刘康宁 核心技术/业务人员
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/971bbaf6-0991-4ffa-a24d-3f030d0eb20e.PDF
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2026-04-28 22:58│星徽股份（300464）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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星徽股份（300464）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d7cbcc0c-60b0-4367-a63e-63253c95ab82.PDF
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2026-04-28 22:58│星徽股份（300464）：关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告
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广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关
于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理
》（以下简称《自律监管指南第 1号》）、公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2026 年第二次临时股
东会的授权，董事会对公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关事项进行了调整，现将有关事项说明如下
：
一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2026 年 3月 20 日，公司召开第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相
关事宜的议案》等议案，相关议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会亦对本激
励计划的相关事项发表了核查意见。
2、2026年 3月 23日至 2026年 4月 1日，公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部予以公示，截至公示期满，
公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2026 年 4月 2 日，公司在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露了《董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公
告编号：2026-027）。
3、2026年 4月 7日，公司召开 2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜
的议案》等议案。同日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于 2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司
股票的自查报告》。
4、2026年 4月 28日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案
》《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。上述议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与
考核委员会审议通过。董事会薪酬与考核委员会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
二、调整事由及调整结果
鉴于公司2026年限制性股票激励计划原拟首次授予的激励对象中有5人因个人原因自愿放弃公司拟授予的全部限制性股票，根据
公司2026年第二次临时股东会的授权，公司董事会对激励计划授予的激励对象人数及各激励对象获授限制性股票数量进行调整。本次
调整后，本激励计划的激励对象由62人调整为57人，并将前述激励对象放弃的限制性股票份额在其他激励对象之间进行分配，本激励
计划拟授予的限制性股票数量不变。
除上述调整外，本次实施股权激励计划与2026年第二次临时股东会审议通过的激励计划内容一致。根据公司2026年第二次临时股
东会的授权，本次调整无需提交公司股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2026年限制性股票激励计划相关事项的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司对本激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范
性文件中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。调整后，本激励计划的激励对象由 62人调整为 57人，并将前述激励对
象放弃的限制性股票份额在其他激励对象之间进行分配，本激励计划拟授予的限制性股票数量不变。调整后的激励对象不存在禁止获
授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。本次调整在公司 2026年第二次临时股东会授权范围内，调整的程序合法合
规，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意公司对 2026年限制性股票激励计划相关事项的调整。
五、法律意见书的结论性意见
广东信达律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次调整及授予已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法
》《上市规则》《自律监管指南第 1号》及《2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；本次调整符合《管理办法》《上市
规则》《自律监管指南第 1 号》及《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；本次授予的授予条件已成就，本次授予的
授予日、授予对象、授予价格及授予数量符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南第1号》及《2026年限制性股票激励计划（
草案）》的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b5bb313f-ea3a-456a-b213-1b4dba38a919.PDF
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2026-04-28 22:58│星徽股份（300464）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见（授予日）
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激励对象名单的核查意见（授予日）
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》
）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有
关法律法规的规定，对公司 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）激励对象名单（授予日）进行了核查，并将有
关情况发表核查意见如下：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励情形的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划的激励对象符合《上市规则》等相关法律法规的规定，具有必要性和合理性。所有激励对象在公司授予限制性股票
时和本激励计划的考核期内在公司或子公司任职并已与公司或子公司签署劳动合同或聘用合同。
本次激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围
，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律
、法规及规范性文件的规定：对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予数量、授予日期、授予价格、任职期限
要求、解除限售条件及解除限售比例等事项）未违反有关法律、行政法规及规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划可以健全公司的激励约束机制，有助于进一步完善公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，激发激
励对象的积极性、创造性与责任心，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于公司的持续发展。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会同意公司本激励计划首次授予的激励对象名单，同意公司以 2026年 4月 29日为本次激励计
划的首次授予日，向符合条件的 57名激励对象授予 948.00 万股限制性股票，授予价格为 3.67元/股。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/358a9ce5-1705-4015-ad57-74c3c6602456.PDF
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2026-04-28 22:58│星徽股份（300464）：关于诉讼的公告
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重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理。
2、上市公司所处的当事人地位：一审被告。
3、涉案的金额：人民币 4,000万元。
4、对上市公司损益产生的影响：案件尚未开庭，公司暂无法准确判断对本期利润及期后利润的影响，公司将根据案件进展情况
及时履行信息披露义务。
一、本次诉讼事项的基本情况
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到深圳前海合作区人民法院送达的《民事起诉状》《传票》，因与
公司、公司实际控制人及其一致行动人广东星野投资有限责任公司发生损害股东利益责任纠纷，深圳市亿网众盈投资管理合伙企业（
有限合伙）向深圳前海合作区人民法院提起诉讼，目前案件已被法院受理，案号为（2026）粵 0391民初 5209号。
二、有关本案的基本情况
（一）诉讼各方当事人
原告一：深圳市亿网众盈投资管理合伙企业（有限合伙）
被告一：广东星野投资有限责任公司
被告二：蔡耿锡
被告三：谢晓华
被告四：广东星徽精密制造股份有限公司
（二）诉讼事实和理由
2018 年 7月 17 日，公司作为收购方、原告等 27 位主体作为原股东、深圳市泽宝创新技术有限公司（以下简称“泽宝技术”
）作为标的公司签署《广东星徽精密制造股份有限公司与深圳市泽宝电子商务股份有限公司全体股东之<发行股份及支付现金购买资
产协议>》（以下简称《购买资产协议》），约定公司通过发行股份及支付现金的方式收购原告等全体原股东持有的泽宝技术 100%股
权，收购完成后，包含原告在内的部分原股东成为公司股东。
原告在 2020 年 8月 13日以来，已累计卖出公司股份 2,242,168股，平均价格为 15.85元/股，目前仍持有公司股份 1,494,780
股。根据原告提交的《民事起诉状》，原告认为：公司股价自 2020年 8月 13日起至 2025年 12月 31日止，下跌差额达 16.95元/股
，四被告应为股价下跌承担侵权责任。依照原告已卖出的公司股份数量及价格、原告仍持有的公司股份数量及价格，考虑市场价格合
理波动范围、因果关系相当性，可得出原告因被告滥用股东权利的行为而造成的损失超过 4,000万元，因此，在本案中暂主张 4,000
万元损失赔偿。
（三）诉讼请求
1、四被告共同赔偿原告损失共计 4,000万元。
2、本案诉讼费由四被告承担。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼案件公司已经提起管辖权异议，目前尚未开庭，诉讼结果存在不确定性，尚不能确定对公司本期利润或期后利润的影响
，具体会计处理及影响情况以年审会计师的审计结果为准。公司将按照分阶段原则持续披露本次诉讼的进展情况，努力维护公司和全
体股东的合法权益，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
《民事起诉状》《传票》《管辖权异议申请书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5055e50c-c3c1-47b5-b8b5-ec4dc3ded71b.PDF
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2026-04-28 22:56│星徽股份（300464）：2026年一季度报告
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星徽股份（300464）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/603b9318-b6ee-4ba3-81f2-3181b4613ce8.PDF
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2026-04-28 22:56│星徽股份（300464）：第六届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2026年 4月 28日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开，本会议通知已于 2026年 4月 23日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长
蔡耿锡先生主持，高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法
律法规和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
公司编制的《2026年第一季度报告》公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-072）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司2026年限制性股票激励计划原拟首次授予的激励对象中有5人因个人原因自愿放弃公司拟授予的全部限制性股票，根据
公司2026年第二次临时股东会的授权，公司董事会对激励计划授予的激励对象人数及各激励对象获授限制性股票数量进行调整。本次
调整后，本激励计划的激励对象由62人调整为57人，并将前述激励对象放弃的限制性股票份额在其他激励对象之间进行分配，本激励
计划拟授予的限制性股票数量不变。
除上述调整外，本次实施股权激励计划与 2026 年第二次临时股东会审议通过的激励计划内容一致。根据公司 2026年第二次临
时股东会的授权，本次调整无需提交公司股东会审议。
《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-073）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）。
此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员吕亚丽女士回避表决。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，关联董事蔡文华先生、吕亚丽女士回避表决。
3、审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司
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