公司公告☆ ◇300464 星徽股份 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-30 16:42 │星徽股份（300464）：股票交易异常波动的公告 │
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│2025-09-23 17:42 │星徽股份（300464）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
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│2025-09-16 15:48 │星徽股份（300464）：关于参加2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会的公告│
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│2025-09-10 17:46 │星徽股份（300464）：关于公司使用公积金弥补亏损通知债权人的公告 │
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│2025-09-10 17:46 │星徽股份（300464）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-09-10 17:46 │星徽股份（300464）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-10 17:46 │星徽股份（300464）：公司2025年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2025-09-04 18:36 │星徽股份（300464）：关于控股股东一致行动人协议转让部分公司股份过户完成的公告 │
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│2025-09-04 18:36 │星徽股份（300464）：关于董事、高级管理人员减持计划期限届满未减持股份的公告 │
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│2025-08-25 21:35 │星徽股份（300464）：东莞证券股份有限公司关于公司2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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2025-09-30 16:42│星徽股份（300464）：股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2025年 9月26日、2025年 9月 29日、2025年 9月 30日连续三个
交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实情况的说明
公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息；
3、目前公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均
以在上述选定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
公司董事会向控股股东及实际控制人的股票交易异常波动核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/efb7a0ad-60d3-48aa-8a7b-25dc068675d3.PDF
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2025-09-23 17:42│星徽股份（300464）：关于为全资子公司提供担保的公告
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特别风险提示：
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）对子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，公司及子
公司没有对合并报表外的单位提供担保，敬请投资者注意担保风险。
一、担保情况概述
公司于 2025年 4月 21日召开第五届董事会第十二次会议，于 2025年 5月15 日召开 2024 年年度股东会，分别审议通过了《关
于公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，同意公司及子公司 2025年度向银行等金融机构、非金融机
构申请总金额不超过人民币 12亿元或等值外币的授信额度；同意公司 2025年度为子公司提供总额度不超过人民币 10亿元或等值外
币的担保。授信期限和担保期限为自 2024年年度股东会审议通过之日起至 2025年年度股东会召开之日止，且不超过 12 个月。具体
内容详见公司于 2025 年 4 月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2025年度申请综合授信额度及
担保额度预计的公告》（公告编号：2025-017）。
为满足公司全资子公司清远市星徽精密制造有限公司（以下简称“清远星徽”）生产经营和发展的需要，清远星徽近日向中国农
业银行股份有限公司顺德北滘支行（以下简称“农业银行”）申请总金额不超过人民币 2亿元的授信额度，公司为该笔授信提供担保
。上述担保事项已经公司董事会、股东会审议通过。
二、被担保方的担保额度情况
单位：万元
被担保方 审议的担保额度 本次担保前已使 本次担保后已使 本次担保后可用
用担保额度 用担保额度 担保额度
清远星徽 40,000 7,000 27,000 13,000
本次担保前已使用担保额度具体内容详见公司于 2025 年 1月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子
公司提供担保的公告》（公告编号：2025-002）。
三、被担保方的基本情况
1、清远星徽的基本情况
公司名称 清远市星徽精密制造有限公司
成立时间 2011年 3月 8日
注册地点 清远市清城区银盏林场嘉福工业区嘉顺路 15 号
法定代表人 蔡文华
注册资本 人民币 31,500万元
主营业务 研发生产销售各类精密五金制品；研发制造销售自动化装配设备及技术服
务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止
进出口的商品和技术除外）。
股权结构 公司直接持股 100%
2、清远星徽主要财务数据
单位：元
项目 2025 年 6 月 30 日/2025 年 1-6 月 2024 年 12 月 31 日/2024 年度
（未经审计） （经审计）
资产总额 978,434,468.87 949,958,475.06
负债总额 539,739,730.96 526,270,723.87
净资产 438,694,737.91 423,687,751.19
营业收入 327,573,233.63 625,933,896.72
净利润 15,006,986.72 26,221,331.23
利润总额 16,933,990.42 29,308,098.72
3、清远星徽不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
公司与农业银行签订《最高额保证合同》的具体内容如下：
1、债权人：中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行；
2、保证人：公司；
3、被担保人/债务人：清远星徽；
4、担保债权最高余额：人民币 2亿元；
5、债权确定期间：2025年 9月 29日至 2028年 9月 28日；
6、保证方式：连带责任保证担保；
7、保证期间：
（1）保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在
分期履行债务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
（2）商业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。
（3）商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。
（4）债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担连带保证责任，保证期间自展期协议约定的
债务履行期限届满之日起三年。
（5）若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同债权被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同
债权提前到期之日起三年。
8、保证范围：
保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民
事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权
人实现债权的一切费用。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司提供担保总余额为 24,614 万元人民币，占公司 2024 年经审计净资产的 189.36%，公司及子
公司没有对合并报表外的单位提供担保，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
公司与中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/cd53d3d4-b502-474c-94d4-6d6538957682.PDF
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2025-09-16 15:48│星徽股份（300464）：关于参加2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司
协会联合举办的“向新提质 价值领航——2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会”活动，现将相关事项
公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为
2025年 9月 19 日（周五）15:30-17:00。届时公司总经理蔡耿锡先生，财务总监吕亚丽女士，独立董事吴静女士，董事会秘书鲁金
莲女士将在线就公司 2025年半年度业绩、投资者回报等情况与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/c0f656ec-5191-4216-86bf-5c358c65655f.PDF
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2025-09-10 17:46│星徽股份（300464）：关于公司使用公积金弥补亏损通知债权人的公告
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一、通知债权人的原由
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25日召开了第五届董事会第十四次会议、于 2025 年 9
月 10 日召开了 2025 年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》。具体内容详见公司披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 CAC 审字[2025]0351号《审计
报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表口径累计未分配利润为 -1,132,818,738.27 元， 盈 余 公 积 为 26,928,61
2.04 元 ， 资 本 公 积 为1,510,821,714.80 元。
根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关企业财务处理问题的通知》等法律、法规及规范
性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用盈余公积金 26,928,612.04 元和资本公积金1,510,821,714.80 元，两项合计 1
,537,750,326.84 元用于弥补母公司累计亏损。
二、需债权人知晓的相关信息
根据财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101号）中“使用资本公积金弥补亏损
的公司应自股东会作出资本公积金弥补亏损决议之日起三十日内通知债权人或向社会公告”的规定，公司现特此通知债权人，公司债
权人自接到通知之日起 30 日内、未接到通知的自本公告披露之日起 45 日内，可凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者
提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定
继续履行。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并
随附有关证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/ff29a4f8-9cc4-47ea-a982-5b24ab9f46a9.PDF
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2025-09-10 17:46│星徽股份（300464）：关于控股股东部分股份质押的公告
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特别风险提示：
公司控股股东及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东谢晓华女士的通知，获悉谢晓华女士将其持有的
本公司部分股份办理了质押手续，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质 占其所持 占公司总 是否为 是否为 质押 质押 质权人 质押
名称 股股东或 押数量 股份比例 股本比例 限售股 补充质 起始日 到期日 用途
第一大股 （万股） （%） （%） 押
东及其一
致行动人
谢晓华 是 1,600 15.65 3.49 是，首发 否 2025/9/8 办理解 江叙音 融资
后限售 除质押 需求
股 之日止
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
（二）股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人广东星野投资有限责任公司（以下简称“星野投资”）所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质 本次质 占其 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （万股） 比例 押前质 押后质 所持 总股本 情况 情况
（%） 押股份 押股份 股份 比例 已质押股份 占已质 未质押股 占未质押
数量 数量（万 比例 （%） 限售和冻结、 押股份 份限售和 股份比例
（万 股） （%） 标记数量 比例 冻结数量 （%）
股） （万股） （%） （万股）
谢晓 10,224.9488 22.33 6,770 8,370 81.86 18.28 8,370 100 1,854.9488 100
华
星野 4,812.7735 10.51 4,790 4,790 99.53 10.46 - - - -
投资
合计 15,037.7223 32.85 11,560 13,160 87.51 28.74 8,370 63.60 1,854.9488 98.79
注：以上数据如果有误差，为四舍五入所致。
二、控股股东及其一致行动人其他情况说明
截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人合计质押股份数量占其所持公司股份数量比例已经超过 80%，现就相关情况说
明如下：
（一）公司控股股东及其一致行动人基本情况
1、控股股东、实际控制人的基本情况
谢晓华女士：中国国籍，拥有香港永久居留权，系公司控股股东、实际控制人之一，住所为广东省佛山市，现任公司董事长，星
野投资执行董事兼经理。
蔡耿锡、谢晓华夫妇持有星野投资 100%股权，星野投资与蔡耿锡、谢晓华夫妇互为一致行动人。
2、星野投资基本情况
公司名称 广东星野投资有限责任公司
注册地 广东省佛山市顺德区北滘镇广教社区广教路 1号慧聪家电城 1座 908
之一（住所申报）
法定代表人 谢晓华
注册资本 1,050万元人民币
统一社会信用代码 914406066176565017
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
成立时间 1997年 1月 16日
营业期限 长期
经营范围 以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
股东 蔡耿锡先生持股 50.48%，谢晓华女士持股 49.52%
星野投资主要财务数据：
单位：元
项目 2025年 6月 30日/2025年 1-6月 2024年 12月 31日/2024年度
资产总额 230,011,196.15 230,079,992.72
负债总额 144,880,577.96 144,227,323.56
净资产 85,130,618.19 85,852,669.16
营业收入 - -
净利润 -4,031,515.48 -8,869,129.02
注：上述财务数据未经审计。
星野投资股票质押主要用于为上市公司融资提供担保。目前星野投资资信状况良好，不存在偿债风险。
（二）谢晓华女士本次股份质押融资为个人资金需求，不涉及公司生产经营相关需求。
（三）星野投资、谢晓华女士合计质押股份 13,160万股，其中 8,020万股质押用于为公司及子公司对外融资担保，5,140万股质
押用于谢晓华女士个人融资需求。星野投资未来半年内和一年内没有到期的质押股份。谢晓华女士未来半年内到期的质押股份数量为
550万股，占其所持有公司股份总数的 5.38%，占公司总股本的 1.20%，对应融资余额为 2,000万元，其自身具备履约能力，未来一
年内没有到期（不含半年内到期）的质押股份。具体以实际办理股票解除质押登记情况为准。
（四）谢晓华女士及星野投资不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
（五）谢晓华女士及星野投资所质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险，不存在履行业绩补偿义务的情形，不会对公司生产
经营及公司治理等产生不利影响。
（六）公司控股股东及其一致行动人高比例质押原因主要是为公司及子公司对外融资担保，合计质押 8,020万股，占其所持股份
的 53.33%。目前谢晓华女士及星野投资所质押的股份不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注其股票
质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
（七）公司控股股东及其一致行动人最近一年又一期与公司资金往来、关联交易、担保等重大利益往来情况详见公司于 2025年
4月 22日、2025年 8月 26日分别在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实际控制人及其一致行动人为公司及子公司提供
担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-019）、《关于公司及子公司向控股股东一致行动人借款暨关联交易的公告》（公告编号
：2025-073）。公司控股股东及其一致行动人不存在侵害公司利益的情形。
三、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》；
（二）中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/2ab0d290-1fb2-4465-84e1-95e6f0d15670.PDF
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2025-09-10 17:46│星徽股份（300464）：2025年第一次临时股东会决议公告
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星徽股份（300464）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/2e2de729-4f3f-4401-af03-951900730236.PDF
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2025-09-10 17:46│星徽股份（300464）：公司2025年第一次临时股东会法律意见书
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星徽股份（300464）：公司2025年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/935187c0-17b1-4998-8ee5-53baafcbbd99.PDF
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2025-09-04 18:36│星徽股份（300464）：关于控股股东一致行动人协议转让部分公司股份过户完成的公告
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重要内容提示：
1、广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东的一致行动人广东星野投资有限责任公司（以下简称“星野
投资”）于 2025 年 8月 15 日与王晓东（以下简称“受让方”）签署了《广东星野投资有限责任公司与王晓东股份转让协议》（以
下简称《股份转让协议》），星野投资将其所持有的公司 32,000,000股无限售条件流通股（占公司总股本的 6.99%），以人民币 4.
50 元/股的价格，通过协议转让的方式转让给王晓东，转让价款共计人民币 144,000,000元。本次协议转让后，王晓东持有公司 3,2
00 万股股份，占总股本的 6.99%，将成为公司持股 5%以上股东。
2、公司于 2025年 9月 4日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，本次协议转让股份的过户日期
为 2025 年 9 月 3 日，过户股份数量为 32,000,000股，占公司股份总数的 6.99%，股份性质为无限售流通股。
3、王晓东承诺，本次协议转让完成之日起 12 个月内不减持公司股份。
4、本次协议转让不触及要约收购、不构成关联交易、不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次协议转让基本情况概述
本次协议转让具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东一致行动人
拟协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-068）。
二、本次协议转让股份过户登记
本次协议转让事项已取得深圳证券交易所出具的《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》，并于 2025 年 9月 4日收到
中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为 2025年 9月 3日，过户股份数量为 32,000,000股，占
公司股份总数的 6.99%，股份性质为无限售流通股。本次协议转让不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，王晓东与公司控股
股东及实际控制人
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