公司公告☆ ◇300465 高伟达 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-25 18:53 │高伟达（300465）：关于公司2026年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告 │
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│2026-02-25 17:32 │高伟达（300465）：关于公司2026年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告 │
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│2026-02-12 16:26 │高伟达（300465）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2026-02-10 00:00 │高伟达（300465）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-02-10 00:00 │高伟达（300465）：首次授予股票期权相关事项的法律意见书 │
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│2026-02-10 00:00 │高伟达（300465）：2026年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见 │
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│2026-02-10 00:00 │高伟达（300465）：关于拟购买董事、高级管理人员责任险的公告 │
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│2026-02-10 00:00 │高伟达（300465）：关于向公司2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告 │
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│2026-02-09 19:10 │高伟达（300465）：第五届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-02-09 19:10 │高伟达（300465）：关于回购公司股份方案的公告 │
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2026-02-25 18:53│高伟达（300465）：关于公司2026年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告
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高伟达（300465）：关于公司2026年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/abc069e6-fbee-4a7f-be86-d3da2c172fbb.pdf
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2026-02-25 17:32│高伟达（300465）：关于公司2026年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告
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高伟达（300465）：关于公司2026年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/12913881-8fc0-4e67-87e4-644b4b3c214c.PDF
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2026-02-12 16:26│高伟达（300465）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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高伟达（300465）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/51209073-6078-4509-89a6-467be22c07ab.PDF
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2026-02-10 00:00│高伟达（300465）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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高伟达（300465）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/68b885dc-ad60-4e1f-b837-f8b6be319fc4.PDF
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2026-02-10 00:00│高伟达（300465）：首次授予股票期权相关事项的法律意见书
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高伟达（300465）：首次授予股票期权相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/54d8d967-77a1-4293-bd24-2e7ad0d4d206.PDF
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2026-02-10 00:00│高伟达（300465）：2026年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见
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高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届薪酬与考核委员会第二次会议于 2026年 2月 2日在公司会议室召开，审
议通过了《关于向公司 2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。
公司薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板
股票上市规则》）等有关法律、行政法规和规范性文件以及《高伟达软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，对
公司 2026年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
1、本激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条及《创业板股票上市规则》第 8.4.2条规定的不得成为激励对象
的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、本激励计划首次授予激励对象为在公司（含分公司、下属子公司，下同）任职的公司董事、高级管理人员、骨干员工，激励
对象中不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。
3、本激励计划首次授予激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格
，符合《管理办法》《创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，不存在法律法规规定的不得成为激励对象的情形，符合本激励计
划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票期权的条件已经成就。
4、本激励计划首次授予激励对象人员名单与公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的 2026年股票期权激励计划中规定的首次
授予激励对象相符。
高伟达软件股份有限公司薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/2492f5c2-2f62-4451-8c41-00d69a951e1a.PDF
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2026-02-10 00:00│高伟达（300465）：关于拟购买董事、高级管理人员责任险的公告
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高伟达软件股份有限公司
关于拟购买董事、高级管理人员责任险的公告
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 9日召开第五届董事会第十九次会议审议了《关于拟购买董事
及高级管理人员责任险的议案》。 为完善公司风险控制体系，降低公司运营风险，促进公司董事及高级管理人员充分行使权利、履
行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。
一、责任保险具体方案
（一）投保人：高伟达软件股份有限公司
（二）被保险人：公司及公司董事、高级管理人员
（三）赔偿限额：不超过人民币 5,000万元/年
（四）保费支出：不超过人民币 30万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
（五）保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（
包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介
机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、高级管理人员责任保险合同期满时或之前办理与续保
或重新投保等相关事宜。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本事项回避表决，本次为公司和全体董事、高级管理人员购买责任险
事宜将直接提交公司股东会审议。
二、备查文件
1、第五届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议；
2、第五届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/bbba2892-bb86-4387-98de-8ae88a1fb1bf.PDF
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2026-02-10 00:00│高伟达（300465）：关于向公司2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告
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高伟达（300465）：关于向公司2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/5617fdd6-963a-4f52-8cde-122b176eab3d.PDF
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2026-02-09 19:10│高伟达（300465）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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高伟达软件股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 2月 6日
以邮件方式发出。本次会议于 2026年 2月 9日在公司会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。本次会议应参加董事 5名，实际
参加董事 5名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长于伟主持。
本次会议经审议，通过以下议案：
一、审议通过《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》
经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2
026年第一次临时股东会的授权，本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2026年 2月 9日为首次授予日，以 21.68元/份向
符合条件的101名激励对象首次授予 478.00万份股票期权。
表决结果：以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。董事程军、秦开宇为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，合理利用资金，增加公司收益，在不影响公司主营业务正常经营的前提下，公司（含子公司）拟使用闲置
自有资金不超过 2亿元人民币的额度内购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品，在该额度内，资金可滚动使用，额度有效期自
董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理部门和财务部门具体实施。
表决结果：以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
三、审议了《关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案》
为完善公司风险控制体系，降低公司运营风险，促进公司董事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准
则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。
因以上议案涉及全体董事，全体董事回避表决，故此议案直接提交股东会审议。
具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为保障公司全体股东特别是公众股东利益，增强投资者信心，稳定及提升
公司价值，公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购的股份将用于减少注册资本。
本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币3,500万元，回购价格不超过人民币 30.64元/股（含本数），该价
格不高于公司董事会审议通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。
按回购资金总额下限人民币 3,000万元、回购价格上限 30.64元/股测算，预计回购股份约为 979,113股，约占公司总股本 0.22
%；按回购总金额上限人民币 3,500万元、回购价格上限 30.64元/股测算，预计回购股份约为 1,142,297 股，约占公司总股本的 0.
26%。具体以实际回购数量为准。
回购股份的实施期限为自公司股东会审议通过回购方案之日起12个月内。具体回购股份的数量和金额以回购期满或回购实施完成
时实际回购的股份数量和金额为准。
为顺利实施公司本次回购股份方案，提请公司股东会授权董事会在法律法规允许的范围内，全权办理本次回购股份相关事宜，本
次授权自公司股东会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于提议召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司提议于 2026年 3月 10日下午 14:00在北京市朝阳区霄云路28号院 2号楼国樽赢地中心A座 E层会议室召开 2026年第二次临
时股东会，审议以下事项：
（1）《关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案》
（2）《关于回购公司股份方案的议案》
表决结果：以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
五、备查文件
1、第五届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议；
2、第五届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/b1a49687-369d-451f-b37f-13b4816ab3b8.PDF
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2026-02-09 19:10│高伟达（300465）：关于回购公司股份方案的公告
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高伟达（300465）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/068b5940-fe5a-49ba-861b-9a927d9b7848.PDF
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2026-02-04 18:02│高伟达（300465）：关于收到董事会全体成员提议回购公司股份的提示性公告
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高伟达软件股份有限公司
关于收到董事会全体成员提议回购公司股份的提示性公
告
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 4日收到公司董事会全体成员出具的《关于提议高伟达软件股份
有限公司回购公司股份的函》。公司董事会全体成员提议公司以自有资金以及银行贷款通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易
方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，现将具体内容公告如下：
一、提议人基本情况及提议时间
1、提议人：公司董事会全体成员
2、提议时间：2026年 2月 4日
二、提议人提议回购股份的原因和目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者对公司的投资信心，促进公司健康、稳定、可持续发展，现提议
公司通过集中竞价交易方式回购公司股份，并在未来将本次回购股份全部予以注销，减少公司注册资本。
三、提议的内容
1、回购股份的种类：公司已发行的部分人民币普通股（A股）。
2、回购股份的用途：本次回购股份全部予以注销，减少公司注册资本。
3、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
4、回购股份的价格区间：不高于公司董事会审议通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，具体以公司股东会
审议通过的回购方案为准。
5、回购股份的资金总额：不低于人民币3,000万元（含本数），不超过人民币3,500万元（含本数），具体以股东会审议通过的
回购方案为准。
6、回购股份的资金来源：公司自有资金及银行贷款。
7、回购期限：回购股份用于减少公司注册资本的，回购期限为自公司股东会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。
四、提议人及其一致行动人在提议前 6 个月内买卖公司股份的情况，以及在回购期间的增减持计划
董事会全体成员在提议前 6个月内不存在买卖公司股票的情况。
董事会全体成员在本次回购期间暂无增减持公司股份计划，若未来拟实施增减持公司股份计划，其将按照法律、行政法规、规范
性文件以及承诺事项的要求及时配合公司严格履行信息披露义务。
五、提议人的承诺
董事会全体成员承诺：将依照《上市公司股份回购规则》及《公司章程》的相关规定，积极推动公司尽快召开董事会审议回购股
份事宜，并承诺将在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。
六、公司董事会对回购股份提议的意见及后续安排
结合公司当前经营、财务状况以及目前公司经营性现金流情况和未来经营发展规划，公司董事会认为当前实施回购股份具有可行
性，将尽快就上述内容认真研究，制定合理可行的回购方案，按照相关规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务，具体以公司股
东会审议通过的回购方案为准。
七、风险提示
上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、《关于提议高伟达软件股份有限公司回购公司股份的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/5f6272d7-3d94-4373-b3c6-b258dd975203.PDF
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2026-01-30 17:00│高伟达（300465）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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致：高伟达软件股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）受高伟达软件股份有限公司（以下简称“高伟达”或“公司”）的委托，委派
律师出席高伟达 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法
律法规、规范性文件及现行有效的《高伟达软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书
。
本所律师按照《股东会规则》的要求对高伟达本次股东会的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书
不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供高伟达为本次股东会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意本法律意见书作为高伟达
本次股东会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件
和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
高伟达董事会于 2026年 1月 14日作出董事会决议，同意召开本次股东会。公司于 2026年 1月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）发布《高伟达软件股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告》，并于 2026年 1月 15日在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）发布《高伟达软件股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），以公告
形式通知召开本次股东会，并充分披露了本次股东会将审议的议案。《股东会通知》载明了召开本次股东会的现场会议召开时间、网
络投票时间、会议召开地点、会议召集人、投票方式、股权登记日、参加会议的方式、会议审议事项、参会人员、参会方法、参与网
络投票的股东的身份认证与投票程序及其他事项等内容。
经查验，《股东会通知》载明了召开本次股东会的时间、地点、议案、会议出席对象、会议登记事项以及参加网络投票的操作程
序等。高伟达已按照有关规定对议案的内容进行了充分的披露，符合《股东会规则》以及《公司章程》的规定。
本所律师认为，高伟达本次股东会的召集程序和提案的提出程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件
以及《公司章程》的规定。
（二）本次股东会的召开
公司本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中：（1）本次股东会现场会议于 2026年 1 月 30 日（星期五
）下午 14:00 在北京市朝阳区霄云路 28号院 2号楼国樽赢地中心 A座 E层公司会议室召开，由公司董事长于伟先生主持。
（2）本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 1月 30日上午 9:15-9:25，9:30到 11:30，下午13:00到 15:00；通过
深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年 1月30日 9:15至 2026年 1月 30日 15:00的任意时间。
经查验，高伟达董事会已就本次股东会的召开以公告形式提前 15 日通知股东，高伟达本次股东会召开的时间、地点及会议内容
与公告载明的相关内容一致。
本所律师认为，本次股东会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定
。
二、出席本次股东会人员的资格
根据公司提供的出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人的相关统计资料，本所律师对股东代理人的授权委托书和身份证明
等进行了查验，出席本次股东会会议的股东及股东的委托代理人共 2 名，代表公司有表决权的股份数为121,495,656股，占高伟达股
份总数的 27.3793%。经查验，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次网络投票的统计数据，参加本次股东会网络投票的股东共计 475 名，代表公司有表决权
的股份数为 5,416,200股，占高伟达股份总数的 1.2206%。
据此，公司本次股东会在现场出席以及通过网络投票表决的股东及股东的委托代理人共计 477名，合计代表股份 126,911,856股
，占公司股份总数的 28.5999%。
除上述股东之外，公司全部董事、部分高级管理人员及本所律师参加了本次股东会。
经合理查验，本所律师认为，本次股东会的出席人员符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东会的召
集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
经查验，出席公司本次股东会现场会议的股东对已公告的会议通知所列出的议案进行了审议，并以记名投票方式表决。公司按照
《股东会规则》和《公司章程》的规定选举了股东代表及本所律师共同进行计票和监票，当场清点、公布现场表决结果。
公司通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票平台向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司
向高伟达提供了本次股东会网络投票的表决权总数和统计数据。
本次股东会投票结束后，高伟达合并统计了现场投票和网络投票的表决结果如下：
1.00 审议《关于公司<2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经查验，表决结果为：同意 125,393,816股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 98.8039%；反对 1,398,640股，占出
席会议有表决权的所有股东所持股份的 1.1021%；弃权 119,400股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0941%。
中小投资者对该议案的表决情况为：同意 3,898,160股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 71.9722%；反
对 1,398,640股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 25.8233%；弃权 119,400股，占出席会议有表决权的中小
股东所持表决权股份总数的 2.2045%。
2.00 审议《关于公司<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
经查验，表决结果为：同意 125,377,116股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 98.7907%；反对 1,425,440股，占出
席会议有表
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