公司公告☆ ◇300465 高伟达 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-04 18:02 │高伟达（300465）：关于收到董事会全体成员提议回购公司股份的提示性公告 │
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│2026-01-30 17:00 │高伟达（300465）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-01-30 17:00 │高伟达（300465）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-26 16:30 │高伟达（300465）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的│
│ │审核意见及公示情况说明 │
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│2026-01-26 16:30 │高伟达（300465）：关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 │
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│2026-01-14 17:07 │高伟达（300465）：关于聘任公司副总经理的公告 │
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│2026-01-14 17:04 │高伟达（300465）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-14 16:36 │高伟达（300465）：2026年股票期权激励计划实施考核管理办法 │
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│2026-01-14 16:36 │高伟达（300465）：2026年股票期权激励计划的法律意见书 │
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│2026-01-14 16:36 │高伟达（300465）：公司2026年股票期权激励计划相关事项的核查意见 │
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2026-02-04 18:02│高伟达（300465）：关于收到董事会全体成员提议回购公司股份的提示性公告
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高伟达软件股份有限公司
关于收到董事会全体成员提议回购公司股份的提示性公
告
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 4日收到公司董事会全体成员出具的《关于提议高伟达软件股份
有限公司回购公司股份的函》。公司董事会全体成员提议公司以自有资金以及银行贷款通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易
方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，现将具体内容公告如下：
一、提议人基本情况及提议时间
1、提议人：公司董事会全体成员
2、提议时间：2026年 2月 4日
二、提议人提议回购股份的原因和目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者对公司的投资信心，促进公司健康、稳定、可持续发展，现提议
公司通过集中竞价交易方式回购公司股份，并在未来将本次回购股份全部予以注销，减少公司注册资本。
三、提议的内容
1、回购股份的种类：公司已发行的部分人民币普通股（A股）。
2、回购股份的用途：本次回购股份全部予以注销，减少公司注册资本。
3、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
4、回购股份的价格区间：不高于公司董事会审议通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，具体以公司股东会
审议通过的回购方案为准。
5、回购股份的资金总额：不低于人民币3,000万元（含本数），不超过人民币3,500万元（含本数），具体以股东会审议通过的
回购方案为准。
6、回购股份的资金来源：公司自有资金及银行贷款。
7、回购期限：回购股份用于减少公司注册资本的，回购期限为自公司股东会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。
四、提议人及其一致行动人在提议前 6 个月内买卖公司股份的情况，以及在回购期间的增减持计划
董事会全体成员在提议前 6个月内不存在买卖公司股票的情况。
董事会全体成员在本次回购期间暂无增减持公司股份计划，若未来拟实施增减持公司股份计划，其将按照法律、行政法规、规范
性文件以及承诺事项的要求及时配合公司严格履行信息披露义务。
五、提议人的承诺
董事会全体成员承诺：将依照《上市公司股份回购规则》及《公司章程》的相关规定，积极推动公司尽快召开董事会审议回购股
份事宜，并承诺将在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。
六、公司董事会对回购股份提议的意见及后续安排
结合公司当前经营、财务状况以及目前公司经营性现金流情况和未来经营发展规划，公司董事会认为当前实施回购股份具有可行
性，将尽快就上述内容认真研究，制定合理可行的回购方案，按照相关规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务，具体以公司股
东会审议通过的回购方案为准。
七、风险提示
上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、《关于提议高伟达软件股份有限公司回购公司股份的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/5f6272d7-3d94-4373-b3c6-b258dd975203.PDF
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2026-01-30 17:00│高伟达（300465）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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致：高伟达软件股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）受高伟达软件股份有限公司（以下简称“高伟达”或“公司”）的委托，委派
律师出席高伟达 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法
律法规、规范性文件及现行有效的《高伟达软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书
。
本所律师按照《股东会规则》的要求对高伟达本次股东会的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书
不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供高伟达为本次股东会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意本法律意见书作为高伟达
本次股东会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件
和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
高伟达董事会于 2026年 1月 14日作出董事会决议，同意召开本次股东会。公司于 2026年 1月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）发布《高伟达软件股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告》，并于 2026年 1月 15日在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）发布《高伟达软件股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），以公告
形式通知召开本次股东会，并充分披露了本次股东会将审议的议案。《股东会通知》载明了召开本次股东会的现场会议召开时间、网
络投票时间、会议召开地点、会议召集人、投票方式、股权登记日、参加会议的方式、会议审议事项、参会人员、参会方法、参与网
络投票的股东的身份认证与投票程序及其他事项等内容。
经查验，《股东会通知》载明了召开本次股东会的时间、地点、议案、会议出席对象、会议登记事项以及参加网络投票的操作程
序等。高伟达已按照有关规定对议案的内容进行了充分的披露，符合《股东会规则》以及《公司章程》的规定。
本所律师认为，高伟达本次股东会的召集程序和提案的提出程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件
以及《公司章程》的规定。
（二）本次股东会的召开
公司本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中：（1）本次股东会现场会议于 2026年 1 月 30 日（星期五
）下午 14:00 在北京市朝阳区霄云路 28号院 2号楼国樽赢地中心 A座 E层公司会议室召开，由公司董事长于伟先生主持。
（2）本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 1月 30日上午 9:15-9:25，9:30到 11:30，下午13:00到 15:00；通过
深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年 1月30日 9:15至 2026年 1月 30日 15:00的任意时间。
经查验，高伟达董事会已就本次股东会的召开以公告形式提前 15 日通知股东，高伟达本次股东会召开的时间、地点及会议内容
与公告载明的相关内容一致。
本所律师认为，本次股东会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定
。
二、出席本次股东会人员的资格
根据公司提供的出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人的相关统计资料，本所律师对股东代理人的授权委托书和身份证明
等进行了查验，出席本次股东会会议的股东及股东的委托代理人共 2 名，代表公司有表决权的股份数为121,495,656股，占高伟达股
份总数的 27.3793%。经查验，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次网络投票的统计数据，参加本次股东会网络投票的股东共计 475 名，代表公司有表决权
的股份数为 5,416,200股，占高伟达股份总数的 1.2206%。
据此，公司本次股东会在现场出席以及通过网络投票表决的股东及股东的委托代理人共计 477名，合计代表股份 126,911,856股
，占公司股份总数的 28.5999%。
除上述股东之外，公司全部董事、部分高级管理人员及本所律师参加了本次股东会。
经合理查验，本所律师认为，本次股东会的出席人员符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东会的召
集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
经查验，出席公司本次股东会现场会议的股东对已公告的会议通知所列出的议案进行了审议，并以记名投票方式表决。公司按照
《股东会规则》和《公司章程》的规定选举了股东代表及本所律师共同进行计票和监票，当场清点、公布现场表决结果。
公司通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票平台向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司
向高伟达提供了本次股东会网络投票的表决权总数和统计数据。
本次股东会投票结束后，高伟达合并统计了现场投票和网络投票的表决结果如下：
1.00 审议《关于公司<2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经查验，表决结果为：同意 125,393,816股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 98.8039%；反对 1,398,640股，占出
席会议有表决权的所有股东所持股份的 1.1021%；弃权 119,400股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0941%。
中小投资者对该议案的表决情况为：同意 3,898,160股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 71.9722%；反
对 1,398,640股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 25.8233%；弃权 119,400股，占出席会议有表决权的中小
股东所持表决权股份总数的 2.2045%。
2.00 审议《关于公司<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
经查验，表决结果为：同意 125,377,116股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 98.7907%；反对 1,425,440股，占出
席会议有表决权的所有股东所持股份的 1.1232%；弃权 109,300股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0861%。
中小投资者对该议案的表决情况为：同意 3,881,460股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 71.6639%；反
对 1,425,440股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 26.3181%；弃权 109,300股，占出席会议有表决权的中小
股东所持表决权股份总数的 2.0180%。
3.00 审议《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》
经查验，表决结果为：同意 125,402,116股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 98.8104%；反对 1,400,440股，占出
席会议有表决权的所有股东所持股份的 1.1035%；弃权 109,300股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0861%。
中小投资者对该议案的表决情况为：同意 3,906,460股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 72.1255%；反
对 1,400,440股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 25.8565%；弃权 109,300股，占出席会议有表决权的中小
股东所持表决权股份总数的 2.0180%。
本次股东会议案 1.00、2.00、3.00均为特别决议案，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，须经出席会议有表决权的
所有股东所持表决权的 2/3以上表决通过。
经合理查验，本所律师认为，本次股东会的表决方式、表决程序合法、上述议案均获本次股东会审议通过，表决结果符合相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、本次股东会议案的表决方式、表决程序及
表决结果，符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
本法律意见书一式贰份，经本所经办律师、本所负责人签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/5bdc88ad-5981-4aaa-9e56-11b5292a4859.PDF
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2026-01-30 17:00│高伟达（300465）：2026年第一次临时股东会决议公告
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高伟达（300465）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/49946d2a-e0dd-4648-bcfb-2d5084cd9cff.PDF
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2026-01-26 16:30│高伟达（300465）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核
│意见及公示情况说明
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高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 14日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司<202
6年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规
则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称《自律监管指南》）以及《高伟达软件股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，公司对 2026年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）拟首次授
予激励对象名单在公司内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对拟首次授予激励对象人员名单进行了审核，具
体情况如下：
一、公示情况及核查方式
（一）公示内容：本激励计划拟首次授予激励对象的姓名及职务。
（二）公示期间：2026年 1月 15日至 2026年 1月 24日。
（三）公示方式：公司内部系统进行公示。
（四）反馈方式：在公示期间内，对公示的激励对象名单有异议者，可通过书面或口头形式向公司董事会薪酬与考核委员会提出
反馈意见。
（五）公示结果：公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次拟首次授予激励对象名单提出的任何异议。
二、核查情况
公司董事会薪酬与考核委员会核查了拟首次授予激励对象的姓名、身份证件、激励对象与公司（含分公司、下属子公司）签订的
劳动合同、劳务合同或聘用合同、在公司担任的职务及其任职文件等情况。
三、审核意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》《公司章程》的有关规
定以及公示情况，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划拟首次授予激励对象进行了核查，并发表审核意见如下：
(一)本次拟首次授予激励对象均具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的
任职资格。
(二)拟首次授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或导致重大误解之处。
(三)本激励计划的激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证券监督管理委员会认定的其他情形。
(四)拟首次授予激励对象均为公司实施本激励计划时在公司任职的董事、高级管理人员及其他骨干员工，不包括独立董事、单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励
对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围。综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入拟首次授予激励对象名单的人员均
符合相关法律、行政法规及规范性文件所规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的
主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/187c5302-cca6-43cd-aad1-17a7300ae3b5.PDF
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2026-01-26 16:30│高伟达（300465）：关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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高伟达（300465）：关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/709f51f6-b991-43dd-b87c-39c3fa8ae513.PDF
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2026-01-14 17:07│高伟达（300465）：关于聘任公司副总经理的公告
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高伟达（300465）：关于聘任公司副总经理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/30cec888-281c-4085-aaf9-d5df4cbbcbda.PDF
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2026-01-14 17:04│高伟达（300465）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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高伟达（300465）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/c949acf7-7578-42e9-a3b2-08d739787fea.PDF
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2026-01-14 16:36│高伟达（300465）：2026年股票期权激励计划实施考核管理办法
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高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动
公司管理团队及核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远
发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等的原则，制定了《高伟达软件股份有限公司 2026年股票期权激励计
划（草案）》（以下简称“本激励计划”）。
为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（
以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规、规范性文件和《高伟
达软件股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制订本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥本激励计划的
作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业
绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象。
四、考核组织
公司董事会薪酬与考核委员会负责指导、组织本激励计划激励对象的考核工作，并负责对激励对象进行考核。
五、考核指标及要求
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划的考核年度为2026-2028年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象当期行权的前
提条件之一。
首次授予股票期权各年度业绩考核目标如下表所示：
行权期 考核年度 公司层面业绩考核目标
第一个行权期 2026年度 公司需满足下列条件之一：
1、以2025年的营业收入为基数，2026年的营业收入增长率不低于
10%；
2、以2025年的净利润为基数，2026年净利润增长率不低于10%。
第二个行权期 2027年度 公司需满足下列条件之一：
1、以2025年的营业收入为基数，2027年的营业收入增长率不低于
15%；
2、以2025年的净利润为基数，2027年净利润增长率不低于15%。
第三个行权期 2028年度 公司需满足下列条件之一：
1、以2025年的营业收入为基数，2028年的营业收入增长率不低于
20%；
2、以2025年的净利润为基数，2028年净利润增长率不低于20%。
注：1、上述“营业收入”及“净利润”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据；其中，“净利润”
指标以扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润作为计算依据，且不考虑本期及其他股权激励计划及员工持股计划（如
有） 产生的股份支付费用对净利润的影响。
2、上述业绩考核不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
若本激励计划预留授予部分的股票期权于2026年第三季度报告披露之前授出，预留授予部分的股票期权考核年度及考核指标与首
次授予部分一致。
若本激励计划预留授予部分的股票期权于2026年第三季度报告披露之后授出，则预留授予部分的考核年度为2027-2028年两个会
计年度，各年度业绩考核目标如下表所示：
行权期 考核年度 公司层面业绩考核目标
第一个行权期 2027年度 公司需满足下列条件之一：
1、以2025年的营业收入为基数，2027年的营业收入增长率不低于
15%；
2、以2026年的净利润为基数，2027年净利润增长率不低于10%。
第二个行权期 2028年度 公司需满足下列条件之一：
1、以2025年的营业收入为基数，2028年的营业收入增长率不低于
20%；
2、以2025年的净利润为基数，2028年净利润增长率不低于20%。
注：1、上述“营
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