公司公告☆ ◇300465 高伟达 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 18:12 │高伟达（300465）：关于聘任公司证券事务代表的公告 │
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│2025-04-24 18:11 │高伟达（300465）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 18:11 │高伟达（300465）：第五届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-04-16 18:06 │高伟达（300465）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-16 18:06 │高伟达（300465）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-08 17:16 │高伟达（300465）：关于控股股东部分股份质押展期的公告 │
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│2025-04-01 20:42 │高伟达（300465）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-03-26 19:00 │高伟达（300465）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-26 18:59 │高伟达（300465）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-03-26 18:59 │高伟达（300465）：2024年度独立董事述职报告（夏鹏） │
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2025-04-24 18:12│高伟达（300465）：关于聘任公司证券事务代表的公告
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高伟达（300465）：关于聘任公司证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/954cad43-0d93-44f8-85a1-077f556b52c2.PDF
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2025-04-24 18:11│高伟达（300465）：2025年一季度报告
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高伟达（300465）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/893a6bfa-397f-417d-890f-5a4957148f1c.PDF
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2025-04-24 18:11│高伟达（300465）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 4 月 21
日以邮件方式发出。本次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。本次会议应参加董事 5名
，实际参加董事 5名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长于伟主持。
本次会议经审议，通过以下议案：
一、 审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>全文的议案》
《<2025 年第一季度报告>全文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，第一季度报告
的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2025
年第一季度报告》全文于 2025 年 4 月 25 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
审计与风险控制委员会已审议并通过本议案。
具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c2980e0b-849b-436f-bef4-c60ad96227a6.PDF
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2025-04-16 18:06│高伟达（300465）：2024年年度股东大会的法律意见书
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高伟达（300465）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/874f546d-3f04-47a6-8ef4-ef605ebb6541.PDF
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2025-04-16 18:06│高伟达（300465）：2024年年度股东大会决议公告
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高伟达（300465）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/ed5d1a31-d323-4e6e-8aeb-f30f22e40251.PDF
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2025-04-08 17:16│高伟达（300465）：关于控股股东部分股份质押展期的公告
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高伟达（300465）：关于控股股东部分股份质押展期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/755ff4a7-62df-4032-98fd-deec27c7444a.PDF
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2025-04-01 20:42│高伟达（300465）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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特别提示：
高伟达软件股份有限公司 （ 以下简称“高伟达”）股东银联科技有限公司 以下简称“银联科技”）截至本公告披露日持有公
司股份37,101,580 股，占公司总股本比例 8.36%。其计划于本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内以集中竞价方式减持公司股
份合计不超过公司股份总数的 1%。
公司于近日收到股东银联科技出具的 （关于股份减持计划的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：银联科技有限公司
2、持股情况：截至本公告披露日，银联科技持有公司股份37,101,580股，占公司总股本比例 8.36%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：股东自身的资金周转需求
2、股份来源：首次公开发行前股份
3、减持方式：集中竞价
4、减持数量：拟减持公司股份不超过 4,400,000股，以集中竞价方式减持公司股份合计不超过公司股份总数的 1%。
5、减持期间：采用集中竞价方式减持，减持时间为本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内。
6、减持价格区间：减持价格按照市场价格确定。
三、承诺及履行情况
截至本公告日，股东银联科技不存在应履行未履行承诺的情形。
四、相关风险提示
1、本次减持计划的实施具有不确定性，银联科技将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、银联科技不是公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划的实施不会导致公司的控制权发生变化，不会对公司治理结构
及持续经营产生影响。
3、本次减持计划符合 深圳证券交易所创业板股票上市规则》
上市公司股东减持股份管理暂行办法》及 （ 上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》
等相关法律法规及规范性文件的规定。
4、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促银联科技按照相关规定和有关要求，合法、合规地实施减持计划，并及时履行
信息披露义务。
五、备查文件
1、银联科技出具的 关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/dd7e0dce-5906-43b6-b3af-e079119ed9c7.PDF
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2025-03-26 19:00│高伟达（300465）：2024年年度审计报告
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高伟达（300465）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/df07b8ba-aa5a-4060-9dd6-a5402e02acde.PDF
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2025-03-26 18:59│高伟达（300465）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2024年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:
本次股东大会审议的事项已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议审议。审议事项符合法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。
4、会议召开的日期、时间:
1)现场会议召开时间：2025年4月16日（星期三）下午14:00
2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月16日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00
到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年4月16日9:15至2025年4月16日15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证
券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能
选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年4月10日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
凡2025年4月10日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样附后）股权
登记日和会议召开日之间的间隔多于2个交易日且不多于7个工作日。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
8、会议召开地点：北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽赢地中心A座E层公司会议室。
二、会议审议事项
1、 本次提交股东大会表决的提案名称具体如下:
表1 本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司〈2024 年年度报告〉全文及其摘要的议案》； √
2.00 《2024 年度董事会报告》； √
3.00 《2024 年度监事会报告》； √
4.00 《2024 年度财务决算报告》； √
5.00 《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》； √
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事 √
宜的议案》；
提案 提案名称 备注
编码 该列打
勾的栏
目可以
投票
7.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》； √
8.00 《关于董事 2024 年度薪酬方案执行情况和 2025 年度薪酬 √
方案的议案》；
9.00 《关于监事 2024 年度薪酬方案执行情况和 2025 年度薪酬 √
方案的议案》；
上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议审议，具体内容请参见公司于2025年3月27日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。上述议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的
二分之一以上通过。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范
运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），以便确认登记，信函或传真请
于2025年4月14日16:00前送达公司董事会办公室，信函或传真以抵达公司的时间为准。
邮寄地址：北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽赢地中心A座E层，高伟达软件股份有限公司董事会办公室，邮编：100016（信
封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2025年4月14日 9:00-11:30；13:00-16:30
3、登记地点：高伟达软件股份有限公司董事会办公室（地址：北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽赢地中心A座E层）。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参
加网络投票的具体操作流程见附件一。
5、联系方式
联系人：于澜
电话：010-57321010
传真：010-57321000
通讯地址：北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽赢地中心A座E层
邮编：100016
6、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十日前书面提交董事会。
7、本次股东大会会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自理。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、公司第五届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/33d88063-06eb-4d7c-9d4d-e37351768232.PDF
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2025-03-26 18:59│高伟达（300465）：2024年度独立董事述职报告（夏鹏）
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高伟达（300465）：2024年度独立董事述职报告（夏鹏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/4c92777b-2d4a-499c-bad2-504cb4ca4169.PDF
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2025-03-26 18:57│高伟达（300465）：关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案执行情况和2025年度薪酬方案的公告
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高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第九次会议
，审议了《关于董事2024年度薪酬方案执行情况和2025年度薪酬方案的议案》和《关于监事2024年度薪酬方案执行情况和2025年度薪
酬方案的议案》，审议通过了《关于高级管理人员2024年度薪酬方案执行情况和2025年度薪酬方案的议案》。具体情况如下：
一、 董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案执行情况
公司已于《2024年年度报告》“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”进行披露，具体内容如下：
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况：
单位：万元
姓名 性别 年龄 职务 任职状态 从公司获得 是否在公司
的税前报酬 关联方获取
总额 报酬
于伟 男 67 董事长 现任 120.00 否
程军 男 57 副董事长 现任 42.25 否
秦开宇 男 59 董事、总经理 现任 119.25 否
潘红 女 59 独立董事 现任 20.00 否
夏鹏 男 60 独立董事 现任 20.00 否
李妮 女 41 监事会主席 现任 38.41 否
贾银肖 女 55 监事 现任 82.67 否
李颖 女 52 监事 现任 22.39 否
李勇 男 57 副总经理 现任 86.54 否
叶嘉声 男 55 副总经理 现任 74.36 否
熊桂生 男 50 副总经理 现任 81.20 否
高源 男 44 副总经理、财务总 现任 71.22 否
监、董事会秘书
孙颖 女 56 监事会主席 历任 25.04 否
合计 -- -- -- -- 803.33 --
二、 董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案
1、董事薪酬方案
根据《公司章程》以及公司绩效考核等相关制度，结合2024年度公司实际情况及董事在公司的履职情况，经公司董事会薪酬与考
核委员会审议，2025年度公司董事薪酬方案如下：公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取董事津贴；
公司独立董事津贴为每人15万元人民币（税后）；上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
2、监事薪酬方案
根据《公司章程》以及公司绩效考核等相关制度，结合2024年度公司实际情况及监事在公司的履职情况，2025年度公司监事薪酬
方案如下：公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬；上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
3、高级管理人员薪酬方案
根据《公司章程》以及公司绩效考核等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核
委员会审议通过，2025年度公司高级管理人员薪酬方案如下：根据《公司章程》以及公司绩效考核等相关制度，公司高级管理人员的
薪酬根据其在公司的任职履责情况、岗位重要性、岗位职级等，并结合公司实际经营业绩情况等方面综合确定；上述薪酬所涉及的个
人所得税均由公司统一代扣代缴。
三、 其他
公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
2025年度董事、监事薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/cc362f7f-c29f-402f-ba31-5aa2cb7015bd.PDF
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2025-03-26 18:57│高伟达（300465）：关于2024年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告
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高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议
，审议通过了《关于2024年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》，具体情况如下：
一、 本次计提信用减值准备、资产减值准备情况概述
1、本次计提信用减值准备、资产减值准备的原因
为真实反映公司的财务状况和资产价值，依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对可能出现减值迹象的应收账
款、其他应收款、存货、合同资产等进行了减值测试和评估，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对可能发生信用减值损失、资
产减值损失的资产计提信用减值准备、资产减值准备。
2、本次计提和转回信用减值准备、资产减值准备的资产范围和金额
公司及下属子公司对2024年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2024年度各项资产计提或转回减
值准备共计减少当期利润总额275.01万元，减少当期净利润共计233.76万元，减少报告期末所有者权益共计233.76万元，详情如下表
：
单位：元
类别 项目 2024年
减值金额
信用减值准备 应收账款坏账准备 -236,869.96
其他应收款坏账准备 -214,196.48
资产减值准备 存货跌价准备 4,016,032.42
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