公司公告☆ ◇300465 高伟达 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-03 16:37 │高伟达（300465）：关于回购公司股份方案的公告 │
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│2026-06-24 19:26 │高伟达（300465）：关于完成公司董事会及高级管理人员换届选举的公告 │
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│2026-06-24 19:26 │高伟达（300465）：关于召开职工代表大会选举职工代表董事的公告 │
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│2026-06-24 19:26 │高伟达（300465）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-06-24 19:26 │高伟达（300465）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-06-24 19:24 │高伟达（300465）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-06-18 17:32 │高伟达（300465）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-06-11 18:20 │高伟达（300465）：回购股份报告书 │
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│2026-06-05 20:25 │高伟达（300465）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍暨减持计划提前终止的公告 │
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│2026-06-03 18:52 │高伟达（300465）：关于公司董事会换届选举的公告 │
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2026-07-03 16:37│高伟达（300465）：关于回购公司股份方案的公告
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高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”） ，于2026年2月9日召开第五届董事会第十九次会议与2026年3月10日召开的2026
年第二次临时股东会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及银行贷款通过深圳证券交易所以集中竞
价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）（以下简称“本次回购”），本次回购的股份将全部予以注销并相应减少公
司注册资本。本次回购的资金总额为不低于人民币3,000万元，不超过人民币3,500万元，回购股份价格不超过30.64元/股，回购期限
为自股东会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司
股份方案的公告》、《回购股份报告书》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》的相关规定，回购期间，公司应当
在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司股份回购的进展情况公告如下：
一、截至上月末的回购进展情况
截至2026年6月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份0股，占公司总股本的0%，公司尚未
开始进行回购。公司会根据既定的回购方案，适时启动股份回购，并将按时完成股份回购的相关工作。本次回购符合相关法律法规的
要求，符合公司既定的回购方案。
二、回购方案的审议及程序
公司回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》
的规定及公司回购股份方案的要求，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场及公司实际情况，在回购期限内审慎择机安排本次回购操作，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/0c3ef9ff-6a4c-42d3-8e54-420653f04aa7.PDF
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2026-06-24 19:26│高伟达（300465）：关于完成公司董事会及高级管理人员换届选举的公告
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高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 24日召开公司 2025年年度股东会（以下简称“股东会”），审
议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事
候选人的议案》。公司股东会同意选举于伟先生、秦开宇先生、钱英女士、孙蔓莉女士为公司第六届董事会董事，其中钱英女士、孙
蔓莉女士为公司独立董事，与经公司职工代表大会选举产生的第六届董事会成员程军先生共同组成公司第六届董事会，任期至第六届
董事会届满之日止。
2026年 6月 24日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
及证券事务代表等议案。公司董事会同意聘任秦开宇先生为公司总经理；同意聘任叶嘉声先生、郑佑平先生、熊桂生先生、高源先生
为公司副总经理；同意聘任魏雯女士为公司财务总监，任期均自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司董事会同意聘任高源先生为公司董事会秘书；同意聘任于澜女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期均自
本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
地址：北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽赢地中心A座E层
电话：010-57321010
传真：010-57321000
电子邮箱：securities@git.com.cn
公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司 2025年
年度股东会决议公告及第六届董事会第一次会议决议公告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
因任期届满，公司原独立董事潘红女士、夏鹏先生不再担任公司独立董事职务，离任后不再担任公司其他职务；公司原高级管理
人员李勇先生不再担任公司高级管理人员，离任后继续在公司任职。截止本公告日，潘红女士、夏鹏先生及李勇先生均未持有公司股
份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司及公司董事会对上述离任董事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/cfb1c47e-d7f9-4242-84dc-39418557709d.PDF
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2026-06-24 19:26│高伟达（300465）：关于召开职工代表大会选举职工代表董事的公告
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高伟达软件股份有限公司
关于召开职工代表大会选举职工代表董事的公告
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》等有
关规定，公司于 2026 年 6月 23日召开 2026年第一次职工代表大会，选举公司第六届董事会职工代表董事。
与会职工代表一致通过以下决议：
选举程军为公司第六届董事会职工代表董事。职工代表董事经公司职工代表大会选举产生后，直接进入董事会与经公司股东会选
举产生的第六届董事会其他董事共同组成公司第六届董事会，任期至第六届董事会届满之日止。职工代表董事简历详见附件。
上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规对董事任职资格和条件的规定，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使
职权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/15ef96d1-b3a3-4bb8-8708-ce6120018af0.PDF
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2026-06-24 19:26│高伟达（300465）：2025年年度股东会法律意见书
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高伟达（300465）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/b42a496d-1f87-4fff-aa6d-c3172b1ad1d2.PDF
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2026-06-24 19:26│高伟达（300465）：第六届董事会第一次会议决议公告
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高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）经各位董事一致同意，豁免
本次临时董事会提前 3天通知的义务。本次会议于 2026年 6月 24日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应参加董事 5名
，实际参加董事 5名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事于伟主持。
本次会议经审议，通过以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举于伟先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满。简历详见附件
。
表决结果：以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
二、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
公司董事会同意选举程军先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满。简历详见附
件。
表决结果：以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
三、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第六届董事会下设审计与风险控制委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，各专门委员会成员如下：
选举独立董事孙蔓莉女士、独立董事钱英女士、董事长于伟先生为公司第六届董事会审计与风险控制委员会委员，其中，孙蔓莉
女士担任董事会审计与风险控制委员会召集人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满。
选举独立董事孙蔓莉女士、独立董事钱英女士、董事长于伟先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中，钱英女士担
任董事会薪酬与考核委员会召集人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满。
选举独立董事孙蔓莉女士、独立董事钱英女士、董事长于伟先生为公司第六届董事会提名委员会委员，其中，钱英女士担任董事
会提名委员会召集人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满。
选举独立董事孙蔓莉女士、独立董事钱英女士、董事长于伟先生为公司第六届董事会战略委员会委员，其中，于伟先生担任董事
会战略委员会召集人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满。简历详见附件。
表决结果：以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任秦开宇先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件
。
表决结果：以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
该议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。
五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据公司总经理秦开宇先生的提名，公司董事会同意聘任叶嘉声先生、郑佑平先生、熊桂生先生、高源先生为公司副总经理，任
期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。
表决结果：以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
该议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。
六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司总经理秦开宇先生的提名，公司董事会同意聘任高源先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届
董事会任期届满之日止。简历详见附件。
表决结果：以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
该议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。
七、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据公司总经理秦开宇先生的提名，公司董事会同意聘任魏雯女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董
事会任期届满之日止。
表决结果：以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
该议案已经公司第六届董事会提名委员会、审计与风险控制委员会审议通过。
八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有
关规定及公司证券事务工作需要，公司同意聘任于澜女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会任期届满之日止。于澜女士简历详见附件
表决结果：以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/bb543710-716e-428c-a89f-7e4dfe708185.PDF
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2026-06-24 19:24│高伟达（300465）：2025年年度股东会决议公告
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高伟达（300465）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/414bf2c2-cec3-49c2-8429-a339847dab55.PDF
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2026-06-18 17:32│高伟达（300465）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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4、会议召开的日期、时间:
1)现场会议召开时间：2026年6月24日（星期三）下午14:00
2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月24日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00
到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年6月24日9:15至2026年6月24日15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券
交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选
择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年6月18日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；凡股权登记日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。（授权委托书式样附后）股权登记日和会议召开日之间的间隔多于2个交易日且不多于7个工作日。
（2）公司部分董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
8、会议召开地点：北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽赢地中心A座E层公司会议室。
二、会议审议事项
1、 本次提交股东会表决的提案名称具体如下:
表1 本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司〈2025年年度报告〉全文及其摘要的议案》 √
2.00 《关于〈2025年度董事会报告〉的议案》 √
3.00 《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》 √
4.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 √
的议案》
5.00 《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》 √
6.00 《关于董事 2025年度薪酬方案执行情况的议案》 √
提案 提案名称 备注
编码 该列打
勾的栏
目可以
投票
7.00 《关于修改<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》 √
8.00 《关于董事 2026年度薪酬方案的议案》 √
累积投票提案（提案 9、10为等额选举）
9.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 应选人
选人的议案》 数（2）
人
9.01 《关于提名于伟为公司非独立董事的议案》 √
9.02 《关于提名秦开宇为公司非独立董事的议案》 √
10.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选 应选人
人的议案》 数（2）
人
10.01 《关于提名钱英为公司独立董事的议案》 √
10.02 《关于提名孙蔓莉为公司独立董事的议案》 √
2、上述议案1.00至8.00采用非累积方式进行投票；上述议案9.00、10.00采取累积投票方式选举，本次应选非独立董事2人、独
立董事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候
选人中任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性已报深圳证券交易所备
案审核无异议。
3、上述议案已经公司第五届董事会第二十、二十一、二十二次会议审议通过，具体内容请参见公司分别于2026年3月27日、4月2
4日、6月4日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。上述议案4.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二
分之一以上通过。为更好地维护中小投资者的利益，上述所有议案均将对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事
、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），以便确认登记，信函或传真请
于2026年6月22日16:00前送达公司董事会办公室，信函或传真以抵达公司的时间为准。
邮寄地址：北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽赢地中心A座E层，高伟达软件股份有限公司董事会办公室，邮编：100027（信
封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2026年6月22日 9:00-11:30；13:00-16:30
3、登记地点：高伟达软件股份有限公司董事会办公室（地址：北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽赢地中心A座E层）。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、联系方式
联系人：于澜
电话：010-57321010
传真：010-57321000
通讯地址：北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽赢地中心A座E层
邮编：100027
6、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十日前书面提交董事会。
7、本次股东会会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
3、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/c6f75452-0e98-4a10-80f5-a74adae91ca6.PDF
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2026-06-11 18:20│高伟达（300465）：回购股份报告书
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高伟达（300465）：回购股份报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/39529fca-398a-4a2b-ae34-10f4ecf3043c.PDF
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2026-06-05 20:25│高伟达（300465）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍暨减持计划提前终止的公告
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高伟达（300465）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍暨减持计划提前终止的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/b2f00978-7822-4608-9c5f-983c527c64ba.PDF
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2026-06-03 18:52│高伟达（300465）：关于公司董事会换届选举的公告
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高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 3日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事
会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，决定按照相关法律程序进行董事
会换届选举。公司董事会提名于伟先生、秦开宇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名钱英女士、孙蔓莉女士为公司第六
届董事会独立董事候选人（简历附后）。上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定
，认真履行董事职务。董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。公司独立董事候选人需在相关材料经深圳证券交易所备案无
异议后方可与非独立董事候选人一并提请股东会审议，并采用累积投票制选举产生。公司第六届董事会董事任期三年，自股东会审议
通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/8a109850-35e7-488b-8233-00307a896a22.PDF
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2026-06-03 18:52│高伟达（300465）：独立董事提名人声明与承诺（孙蔓莉）
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提名人高伟达软件股份有限公司董事会现就提名孙蔓莉为高伟达软件股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。
被提名人已书面同意作为高伟达软件股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分
了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符
合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并
承诺如下事项：
一、被提名人已经通过高伟达软件股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他
可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是□ 否□不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在
公司及其附属企业任职。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告
，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
提名人：高伟达软件股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/61a0c98e-957f-485a-a3e8-ff599776231e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-03 18:52│高伟达（300465）：独立董事候选人声明与承诺（钱英）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
声明人钱英作为高伟达软件股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人高伟达软件股份有限公司董
事会提名为高伟达软件股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存
在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任
职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过高伟达软件股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响
独立履职情形的密切关系。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是□ 否√ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。√
是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证
券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人：钱英
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/f50faa96-fe58-40bf-b7d0-9b3cf3f1cdcf.PDF
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2026-06-03 18:52│高伟达（300465）：独立董事候选人声明与承诺（孙蔓莉）
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声明人孙蔓莉作为高伟达软件股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人高伟达软件股份有限公司
董事会提名为高伟达软件股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不
存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人
任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过高伟达软件股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响
独立履职情形的密切关系。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是□ 否□不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。√
是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证
券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人：孙蔓莉
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/f141b31c-ce77-4713-9a3c-4def61f19b77.PDF
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2026-06-03 18:51│高伟达（300465）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026年 5月 29
日以邮件方式发出。本次会议于 2026年 6月 3日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加董事 5名，实际参
加董事 5名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长于伟主持。
本次会议经审议，通过以下议案：
一、 逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董
事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名第六届董事会非独立董事候选人共 2名：于伟、秦开宇。（上述候选人简历详见附件
）
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定
，认真履行董事职务。董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
1.01《关于提名于伟为公司非独立董事的议案》
表决结果：以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
1.02《关于提名秦开宇为公司非独立董事的议案》
表决结果：以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
公司董事会提名委员会已审议并通过上述议案。上述事项尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举。
二、 逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董
事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名第六届董事会独立董事候选人共 2名：钱英、孙蔓莉。（上述候选人简历详见附件）
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定
，认真履行董事职务。董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
2.01《关于提名钱英为公司独立董事的议案》
表决结果：以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
2.02《关于提名孙蔓莉为公司独立董事的议案》
表决结果：以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
公司董事会提名委员会已审议并通过上述议案。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，上
述事项方可提交股东会审议，并采用累积投票制选举。
三、 审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》
公司拟于 2026年 6月 24日下午 14：00在北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽赢地中心A座E层会议室召开2025年年度股东会。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
《关于召开 2025年年度股东会的通知》具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/6ee73286-7eb1-4fc3-a915-0596450bf3e2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-03 18:48│高伟达（300465）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
4、会议召开的日期、时间:
1)现场会议召开时间：2026年6月24日（星期三）下午14:00
2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月24日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00
到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年6月24日9:15至2026年6月24日15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券
交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选
择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年6月18日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；凡2026年6月24日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样附后）股权登记日和会议召开日之间的间隔多于2个交易日且不多于7个工作日。
（2）公司部分董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
8、会议召开地点：北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽赢地中心A座E层公司会议室。
二、会议审议事项
1、 本次提交股东会表决的提案名称具体如下:
表1 本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司〈2025年年度报告〉全文及其摘要的议案》 √
2.00 《关于〈2025年度董事会报告〉的议案》 √
3.00 《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》 √
4.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 √
的议案》
5.00 《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》 √
6.00 《关于董事 2025年度薪酬方案执行情况的议案》 √
提案 提案名称 备注
编码 该列打
勾的栏
目可以
投票
7.00 《关于修改<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》 √
8.00 《关于董事 2026年度薪酬方案的议案》 √
累积投票提案（提案 9、10为等额选举）
9.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 应选人
选人的议案》 数（2）
人
9.01 《关于提名于伟为公司非独立董事的议案》 √
9.02 《关于提名秦开宇为公司非独立董事的议案》 √
10.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选 应选人
人的议案》 数（2）
人
10.01 《关于提名钱英为公司独立董事的议案》 √
10.02 《关于提名孙蔓莉为公司独立董事的议案》 √
2、上述议案1.00至8.00采用非累积方式进行投票；上述议案9.00、10.00采取累积投票方式选举，本次应选非独立董事2人、独
立董事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候
选人中任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所
备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
3、上述议案已经公司第五届董事会第二十、二十一、二十二次会议审议通过，具体内容请参见公司分别于2026年3月27日、4月2
4日、6月4日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。上述议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代
理人）所持表决权的二分之一以上通过。为更好地维护中小投资者的利益，上述所有议案均将对中小投资者进行单独计票（中小投资
者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），以便确认登记，信函或传真请
于2026年6月22日16:00前送达公司董事会办公室，信函或传真以抵达公司的时间为准。
邮寄地址：北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽赢地中心A座E层，高伟达软件股份有限公司董事会办公室，邮编：100027（信
封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2026年6月22日 9:00-11:30；13:00-16:30
3、登记地点：高伟达软件股份有限公司董事会办公室（地址：北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽赢地中心A座E层）。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、联系方式
联系人：于澜
电话：010-57321010
传真：010-57321000
通讯地址：北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽赢地中心A座E层
邮编：100027
6、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十日前书面提交董事会。
7、本次股东会会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
3、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/af6fd830-9e63-4096-9fa7-5338a535e2a9.PDF
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2026-06-03 18:47│高伟达（300465）：独立董事提名人声明与承诺（钱英）
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提名人高伟达软件股份有限公司董事会现就提名钱英为高伟达软件股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被
提名人已书面同意作为高伟达软件股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了
解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承
诺如下事项：
一、被提名人已经通过高伟达软件股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他
可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是□ 否√ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在
公司及其附属企业任职。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告
，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
提名人：高伟达软件股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/8a2fbe67-e137-4fd5-8a4a-7f69c1e693a9.PDF
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2026-05-28 17:28│高伟达（300465）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
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高伟达软件股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持股份触及 1%整数倍的公
告
持股 5%以上股东银联科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“高伟达”或“公司”）于 2026年 3月 11日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预
披露公告》（公告编号：2026-021），股东银联科技有限公司（以下简称“银联科技”）计划自上述减持计划公告披露之日起 15个
交易日后的 3个月内以集中竞价及大宗交易方式减持公司股份合计不超过 10,800,000股，即不超过公司总股本的的 2.43%。
公司于近日收到股东银联科技出具的《关于减持股份触及 1%整数倍的告知函》，获悉银联科技于 2026 年 5 月 26 日至 2026
年 5 月27日期间以集中竞价方式累计减持公司股份 3,097,980股，占公司总股本的 0.70%，其持有公司股份比例从 7.37%降至 6.67
%。截至 2026年 5月 27日，银联科技本次减持股份计划尚未实施完毕。现将具体情况公告如下：
一、股东减持股份比例触及 1%整数倍的具体情况
1.基本情况
信息披露义务人 银联科技有限公司
住所 香港湾仔骆克道 3号 19楼
权益变动时间 2026年 5月 26日至 2026年 5月 27日
股票简称 高伟达 股票代码 300465
变动类型 增加□ 减少√ 一致行动人 有□ 无√
是否为第一大股东或实际控制人 是□否√
2.本次权益变动情况
股份种类（A股、B股 减持股数（万股） 减持比例（%）
等）
A股 309.798 0.70
合 计 309.798 0.70
本次权益变动方式 通过证券交易所的集中交易 √协议转让 □
通过证券交易所的大宗交易 □间接方式转让 □
国有股行政划转或变更 □执行法院裁定 □
取得上市公司发行的新股 □继承 □
赠与 □表决权让渡 □
其他 □
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(万股) 占总股本 股数(万股) 占总股本
比例(%) 比例(%)
合计持有股份 3,270.158 7.37 2,960.36 6.67
其中：无限售条件股份 3,270.158 7.37 2,960.36 6.67
有限售条件股份 0 0 0 0
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已 是√ 否□
作出的承诺、意向、计 1、公司股东银联科技股份减持计划已按照相关规定
划 进行了预先披露，具体内容详见公司于2026年3月11
日在巨潮资讯网披露的《关于持股5%以上股东减持
股份的预披露公告》（公告编号：2026-021）。
2、公司股东银联科技本次减持情况与此前已披露的
减持计划一致，减持数量在已披露减持计划范围内,
银联科技本次减持计划尚未实施完毕。
3、公司股东银联科技严格履行了关于股份减持的承
诺，不存在违反承诺的情形。
本次变动是否存在违反 是□ 否√
《证券法》、《上市公司 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
收购管理办法》等法律、
行政法规、部门规章、
规范性文件和本所业务
规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十 是□ 否√
三条的规定，是否存在 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比
不得行使表决权的股份 例。
6.表决权让渡的进一步说明（不适用）
7. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
8.备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细
2、股东银联科技出具的《关于减持股份触及 1%整数倍的告知函》
注：本公告涉及计算相关股份数量、比例时如相关数据存在尾数差异，为四舍五入原因所致。
二、其他说明
1、本次减持计划严格遵守《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定；并已按
照相关规定进行了预披露，实际减持情况与此前披露的减持计划一致，不存在违规情况，亦不存在违反相关承诺的情形。本次减持计
划尚未实施完毕，公司会按照相关法律法规及时披露减持计划的后续实施情况。
2、本次股份减持计划的实施不会导致公司的控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/43f58660-e6f6-4a14-b5e8-b91ed518c57c.PDF
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2026-04-23 18:34│高伟达（300465）：董事及高级管理人员薪酬管理办法
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第一条 为了进一步完善高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，加强对董事、高级管理人员薪酬的管理，充
分调动公司董事及高级管理人员的积极性，建立合理有效的激励约束机制，促进公司的稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法
》《上市公司治理准则》等有关法律法规和《高伟达软件股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司
实际情况，特制定本办法。
第二条 基本原则
（一）坚持薪酬与公司长远利益相结合的原则；
（二）坚持薪酬与公司的规模、业绩等实际情况相结合的原则；
（三）坚持按劳分配，薪酬与岗位职责相结合的原则；
（四）坚持激励与约束并重的原则。
第三条 适用范围
本办法适用于本公司董事及高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）内部董事：指除担任董事以外，还在公司担任其他职务的非独立董事;
（二）独立董事：指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观
判断关系的董事;
（三）高级管理人员：指《公司章程》规定的高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等。
第二章 薪酬管理职责及机构
第四条 董事会负责对薪酬管理制度执行情况进行监督。董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬
情况，并由公司予以披露。第五条 董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。
董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决
策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就有关事项向董事会提出建议。
董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当
回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。亏损时，公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环
节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。
第六条 公司人力资源部门负责薪酬方案具体的实施，配合董事会薪酬与考核委员会进行薪酬日常发放及绩效考核管理工作。
第三章 薪酬分类及标准
第七条 独立董事实行津贴制度。津贴标准由董事会薪酬与考核委员会拟定，经董事会审议后，提交股东会确定。
第八条 公司非独立董事和高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本月薪、绩效年薪和中长期激励收入构成，其中绩效薪酬占比
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。非独立董事同时兼任高级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人
员相关规定执行。
公司非独立董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业务、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第九条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。第十条 公司较上一会计年度由
盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第四章 薪酬发放
第十一条 独立董事津贴按照聘任协议每半年发放一次。
第十二条 基本月薪按月发放兑现，月发放金额为核定的基本年薪的 1/12。第十三条 董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期
激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
绩效薪金根据年度考核结果，在考核年度结束后的约定时间内发放。长期激励按照相关激励方案的规定执行。
公司确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展
。
第十四条 对公司有特殊贡献的董事及高级管理人员，经公司董事会薪酬与考核委员会批准，可予以特殊奖励。
第十五条 根据本办法计算出本公司董事及高级管理人员的年薪，董事长可在不超过 50%的范围进行调整后执行。
第十六条 本制度中所涉及的董事及高级管理人员薪酬，均指含税薪酬。发放时其个税由公司代扣代缴。
第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第十八条 公司可以依照相关法律法规和公司章程，实施股权激励和员工持股等激励机制。
公司的激励机制，应当有利于增强公司创新发展能力，促进公司可持续发展，不得损害公司及股东的合法权益
第五章 考核
第十九条 以年度目标经营期限为依据，绩效考核周期为每年度 1月 1日至12 月 31 日。
第二十条 任期不足一年的，按实际任职时间计算薪酬总额。任期内离任的董事及高级管理人员，凡属正常调动或者调整职务的
，以任免文件日期为准，其应得未发的绩效薪酬、任期激励考核一次性结算兑现。
第二十一条 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第六章 附则
第二十二条 本办法自股东会审议通过之日起实施。
第二十三条 本办法由公司董事会解释。
第二十四条 本办法未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。
本制度与国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件和《公司章程
》的规定为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/36752d9f-8765-4ba6-998a-24c2430a741c.PDF
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2026-04-23 18:32│高伟达（300465）：关于董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议了《关于董事2026
年度薪酬方案的议案》，全体董事均已回避表决，该议案直接提交公司股东会审议；审议通过了《关于高级管理人员2026年度薪酬方
案的议案》，2026年度高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效，上述议案提交董事会前均已经公司董事会薪酬与考核委员会
审议。具体情况如下：
一、 适用范围
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、 适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、 薪酬方案
根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理办法》以及公司绩效考核等相关制度，结合2025年度公
司实际情况及董事及高级管理人员在公司的履职情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2026年度公司董事及高级管理人员薪酬
方案如下：
（一）董事薪酬方案
1、非独立董事薪酬方案
公司非独立董事实行年薪制，其薪酬由基本月薪、绩效年薪和中长期激励收入构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与
绩效薪酬总额的百分之五十。
2、独立董事薪酬方案
公司独立董事津贴为每人每年20万元人民币（税前）。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本月薪、绩效年薪和中长期激励收入构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的百分之五十。非独立董事同时兼任高级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员相关规定执行；
公司非独立董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业务、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
四、 其他事项
1、上述薪酬所涉及的个人所得税均按法律规定由公司统一代扣代缴。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
3、上述高级管理人员薪酬方案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过生效，上述董事薪酬方案尚需提交公司股东会审
议通过后生效。
五、 备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9a4938b6-2308-49b9-833f-0732be7baced.PDF
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2026-04-23 18:31│高伟达（300465）：2026年一季度报告
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高伟达（300465）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c3c45c62-da14-40bd-bf97-c6a8797f81e3.PDF
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2026-04-23 18:31│高伟达（300465）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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高伟达（300465）：第五届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f64d6863-4640-45a9-9569-b2ae3e018035.PDF
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2026-04-08 17:10│高伟达（300465）：关于控股股东解除股份质押的公告
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高伟达（300465）：关于控股股东解除股份质押的公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 18:06│高伟达（300465）：2025年年度报告
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高伟达（300465）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/49e9f1c4-3547-4ccf-a1fb-d1df91e45f44.PDF
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2026-03-26 18:06│高伟达（300465）：2025年年度报告摘要
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高伟达（300465）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 18:06│高伟达（300465）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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高伟达（300465）：第五届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/da1f23fe-92f8-4c71-a24e-ab697616ba0e.PDF
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2026-03-26 18:05│高伟达（300465）：2025年年度审计报告
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高伟达（300465）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/c96946df-52ff-4574-8082-f6ade80eeccc.PDF
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2026-03-26 18:05│高伟达（300465）：2025年内部控制审计报告
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高伟达（300465）：2025年内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/2a666fc0-6c2a-4915-aeab-bdbda2bce859.PDF
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2026-03-26 18:04│高伟达（300465）：2025年度独立董事述职报告（潘红）
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高伟达（300465）：2025年度独立董事述职报告（潘红）。公告详情请查看附件
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2026-03-26 18:04│高伟达（300465）：2025年度独立董事述职报告（夏鹏）
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高伟达（300465）：2025年度独立董事述职报告（夏鹏）。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 18:02│高伟达（300465）：关于2025年度利润分配预案的公告
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高伟达（300465）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 18:02│高伟达（300465）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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高伟达（300465）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/064bb3c2-fc28-4914-a082-202666139e36.PDF
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2026-03-26 18:02│高伟达（300465）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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高伟达（300465）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/cddb16ed-00e2-4c70-8456-5be116b95d55.PDF
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2026-03-26 18:02│高伟达（300465）：关于2025年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告
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高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开了第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于2025年度
计提信用减值准备及资产减值准备的议案》，具体情况如下：
一、 本次计提信用减值准备、资产减值准备情况概述
1、本次计提信用减值准备、资产减值准备的原因
为真实反映公司的财务状况和资产价值，依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对可能出现减值迹象的应收账
款、其他应收款、存货、合同资产等进行了减值测试和评估，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对可能发生信用减值损失、资
产减值损失的资产计提信用减值准备、资产减值准备。
2、本次计提信用减值准备、资产减值准备的资产范围和金额
公司及下属子公司对2025年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2025年度各项资产计提减值准备
共计减少当期利润总额1,109.03万元，减少当期净利润共计942.68万元，减少报告期末所有者权益共计942.68万元，详情如下表：
单位：元
类别 项目 2025年
减值金额
信用减值准备 应收账款坏账准备 8,657,034.65
其他应收款坏账准备 269,234.19
存货跌价准备 2,106,407.26
资产减值准备 合同资产减值准备 57,671.15
合计 11,090,347.25
二、 本次计提信用减值准备、资产减值准备的确认标准及计提方法
本次计提信用减值准备、资产减值准备主要包括应收账款、其他应收款、存货、合同资产在资产负债表日依据公司相关会计政策
和会计估计测算表明其发生了减值的，公司按规定计提减值准备。
1. 应收账款
本公司在资产负债表日，按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。
本公司将信用风险特征明显不同的应收账款单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将其余应收账款按信用风险特征划分为若
干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。
2. 其他应收款
本公司在资产负债表日，按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用损失。
本公司将信用风险特征明显不同的其他应收款单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将其余其他应收款按信用风险特征划分
为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。
3. 存货
本公司在资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。确定存货的可
变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日
市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
4. 合同资产
在资产负债表日，按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信用损失。本公司将信用风
险特征明显不同的合同资产单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将其余合同资产按信用风险特征划分为若干组合，参考历史信
用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。
三、 本次计提减值准备对公司的影响和合理性说明
公司2025年度计提减值准备合计1,109.03万元，上述计提减值准备事项已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并在2025年
度财务报表中体现。
本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，符合公司实际情况，计提后
能够公允、客观、真实的反映截至2025年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、 本次计提减值准备的决策程序
1、董事会审议情况
2026年3月26日，公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于2025年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》，
公司本次计提信用减值准备及资产减值准备是根据公司资产的实际情况按照《企业会计准则》进行的，本次计提信用减值准备及资产
减值准备基于会计谨慎性原则，减值依据充分，能够客观真实公允的反映公司的财务状况和资产价值，同意本次计提信用减值准备及
资产减值准备。
2、董事会审计与风险控制委员会关于计提信用减值准备及资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明
经审核，审计与风险控制委员会认为：公司本次计提信用减值准备及资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计
政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提信用减值准备及资产减值准
备后，公司2025年度财务报表能够更加公允地反映截至2025年12月31日公司的财务状况、资产价值，使公司的会计信息更具有合理性
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/020657ef-4048-4cbb-9d07-120b1188a723.PDF
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2026-03-26 18:02│高伟达（300465）：2025年度董事会报告
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高伟达（300465）：2025年度董事会报告。公告详情请查看附件
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2026-03-26 18:02│高伟达（300465）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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高伟达（300465）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/50b2fe3b-e556-444c-9055-4ae81fa6a201.PDF
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2026-03-26 18:02│高伟达（300465）：关于高伟达2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
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高伟达（300465）：关于高伟达2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/d6de4372-2c63-4812-a581-801a5bfebf84.PDF
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2026-03-26 18:02│高伟达（300465）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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高伟达（300465）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 18:02│高伟达（300465）：2025年度内部控制自我评价报告
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高伟达（300465）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/35090b63-c9d2-49ca-b738-c6f6f9b0fad6.PDF
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2026-03-26 18:02│高伟达（300465）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”或“高伟达”）于2026年 3月 27日发布了《2025年年度报告》。为方便广大投资
者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2026 年 4 月 1 日（星期三）15:00-17:00在全景网举办 2025年度业绩说明会，本次年度
业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“ 投资者关系互动平台 ”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩
说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长于伟先生、董事&总经理秦开宇先生、财务负责人&董事会秘书高源先生、独立董事潘红女
士、夏鹏先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投 资 者 可 于 2025 年 3 月 30 日 （ 星 期 一 ） 15:00 前 访 问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入
问题征集专题页面。公司将在 2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。（问题征集专题页面二维码，扫码自动
匹配移动端）
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/8b1a7ae2-29f4-4d21-83a9-abaca17bd2fd.PDF
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2026-03-26 18:02│高伟达（300465）：关于董事及高级管理人员2025年度薪酬方案执行情况的公告
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高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开了第五届董事会第二十次会议，审议了《关于董事2025年
度薪酬方案执行情况的议案》，审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬方案执行情况的议案》。具体情况如下：
一、 董事及高级管理人员2025年度薪酬方案执行情况
公司已于《2025年年度报告》“第四节公司治理”之“六、董事和高级管理人员情况”进行披露，具体内容如下：
公司报告期内董事和高级管理人员报酬情况：
单位：万元
姓名 性别 年龄 职务 任职状态 从公司获得 是否在公司
的税前报酬 关联方获取
总额 报酬
于伟 男 68 董事长 现任 120.00 否
程军 男 58 副董事长 现任 45.10 否
秦开宇 男 60 董事、总经理 现任 114.10 否
潘红 女 60 独立董事 现任 20.00 否
夏鹏 男 61 独立董事 现任 20.00 否
李勇 男 58 副总经理 现任 82.33 否
叶嘉声 男 56 副总经理 现任 72.62 否
熊桂生 男 51 副总经理 现任 78.87 否
高源 男 45 副总经理、财务总监、 现任 72.30 否
董事会秘书
合计 -- -- -- -- 625.32 --
二、 其他
公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，公司会按照《上市公司治理准则》最新规定，于近期修订《董事及高级管理人员薪
酬管理办法》后，经公司董事会、股东会审议后同步披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/9bf1ca1b-7871-4b58-bde3-681fa96a1c41.PDF
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2026-03-26 18:02│高伟达（300465）：董事会审计与风险控制委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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高伟达（300465）：董事会审计与风险控制委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/f1d9efbf-bea0-468f-ac4a-d2a99ed74d56.PDF
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2026-03-23 16:58│高伟达（300465）：关于控股股东解除股份质押的公告
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高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东鹰潭市鹰高投资咨询有限公司（以下简称“鹰高投资”）的
通知，获悉鹰高投资将其所持有本公司的部分股权办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1．本次解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 或第一大股东及 押股份数量 股份比例 股本比例
其一致行动人
鹰高 是 6,110,000 6.88% 1.38% 2025 年 3 月 21 2026 年 3 月 国泰海通
投资 日 20日 证券股份
有限公司
注：国泰海通证券股份有限公司曾用名为国泰君安证券股份有限公司
2、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持 股 数 量 持 股 比 本次解质 本次解质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 例 押前质押 押后质押 持股份 总股本 已质押股 占 已 质 未质押 占 未
股份数量 股份数量 比例 比例 份限售和 押 股 份 股份限 质 押
（股） （股） 冻结、标 比例 售和冻 股 份
记 数 量 结数量 比例
（股） （股）
鹰高 88,794,076 20.01% 9,215,600 3,105,600 3.50% 0.70% 0 0% 0 0%
投资
二、股东股份质押的其他情况
截至本公告披露日，鹰高投资共持有公司股份 88,794,076股，占公司总股本的 20.01%，其所持有公司股份累计质押 3,105,600
股，占公司总股本的 0.70%，占其所持有公司股份的 3.50%。
上述累计质押的股份不存在冻结、拍卖或设定信托的情况；截至本公告披露日，上述累计质押的股份不存在平仓或被强制过户的
风险，且不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。公司将持续关注其质押变动情况及风险，并严格遵守相关规定及时履行
信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/89bed28e-c476-49a9-bdb2-4040aec6a8ca.PDF
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2026-03-11 20:10│高伟达（300465）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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高伟达（300465）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/b0e4925c-1751-4d8e-9f37-20e1c4009589.PDF
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2026-03-10 17:12│高伟达（300465）：关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告
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高伟达（300465）：关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/f8f66b21-a8f3-4240-b9fa-8e9a62decc88.PDF
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2026-03-10 16:56│高伟达（300465）：2026年第二次临时股东会之法律意见书
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致：高伟达软件股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）受高伟达软件股份有限公司（以下简称“高伟达”或“公司”）的委托，委派
律师出席高伟达 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法
律法规、规范性文件及现行有效的《高伟达软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书
。
本所律师按照《股东会规则》的要求对高伟达本次股东会的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书
不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供高伟达为本次股东会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意本法律意见书作为高伟达
本次股东会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件
和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
高伟达董事会于 2026年 2月 9日作出董事会决议，同意召开本次股东会。公司于 2026年 2月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）发布《高伟达软件股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告》，并于 2026年 2月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）发布《高伟达软件股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），以公告形
式通知召开本次股东会，并充分披露了本次股东会将审议的议案。《股东会通知》载明了召开本次股东会的现场会议召开时间、网络
投票时间、会议召开地点、会议召集人、投票方式、股权登记日、参加会议的方式、会议审议事项、参会人员、参会方法、参与网络
投票的股东的身份认证与投票程序及其他事项等内容。
经查验，《股东会通知》载明了召开本次股东会的时间、地点、议案、会议出席对象、会议登记事项以及参加网络投票的操作程
序等。高伟达已按照有关规定对议案的内容进行了充分的披露，符合《股东会规则》以及《公司章程》的规定。
本所律师认为，高伟达本次股东会的召集程序和提案的提出程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件
以及《公司章程》的规定。
（二）本次股东会的召开
公司本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中：（1）本次股东会现场会议于 2026年 3 月 10 日（星期二
）下午 14:00 在北京市朝阳区霄云路 28号院 2号楼国樽赢地中心 A座 E层公司会议室召开，由公司副董事长程军先生主持。
（2）本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 3月 10日上午 9:15-9:25，9:30到 11:30，下午13:00到 15:00；通过
深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年 3月10日 9:15至 2026年 3月 10日 15:00的任意时间。
经查验，高伟达董事会已就本次股东会的召开以公告形式提前 15 日以上通知股东，高伟达本次股东会召开的时间、地点及会议
内容与公告载明的相关内容一致。
本所律师认为，本次股东会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定
。
二、出席本次股东会人员的资格
根据公司提供的出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人的相关统计资料，本所律师对股东代理人的授权委托书和身份证明
等进行了查验，出席本次股东会会议的股东及股东的委托代理人共 2 名，代表公司有表决权的股份数为121,495,656股，占高伟达股
份总数的 27.3793%。经查验，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次网络投票的统计数据，参加本次股东会网络投票的股东共计 522 名，代表公司有表决权
的股份数为 6,474,080股，占高伟达股份总数的 1.4589%。
据此，公司本次股东会在现场出席以及通过网络投票表决的股东及股东的委托代理人共计 524名，合计代表股份 127,969,736股
，占公司股份总数的 28.8383%。
除上述股东之外，公司部分董事、高级管理人员及本所律师参加了本次股东会。
经合理查验，本所律师认为，本次股东会的出席人员符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东会的召
集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
经查验，出席公司本次股东会现场会议的股东对已公告的会议通知所列出的议案进行了审议，并以记名投票方式表决。公司按照
《股东会规则》和《公司章程》的规定选举了股东代表及本所律师共同进行计票和监票，当场清点、公布现场表决结果。
公司通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票平台向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司
向高伟达提供了本次股东会网络投票的表决权总数和统计数据。
本次股东会投票结束后，高伟达合并统计了现场投票和网络投票的表决结果如下：
1.00 审议《关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案》
经查验，表决结果为：同意 37,079,340股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 94.6489%；反对 1,679,120股，占出席
会议有表决权的所有股东所持股份的 4.2861%；弃权 417,200股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的1.0649%。参与本次股
东会的关联股东（鹰潭市鹰高投资咨询有限公司）回避表决。
中小投资者对该议案的表决情况为：同意 4,377,760股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 67.6198%；反
对 1,679,120股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 25.9360%；弃权 417,200股，占出席会议有表决权的中小
股东所持表决权股份总数的 6.4442%。
2.00 审议《关于回购公司股份方案的议案》
经查验，表决结果为：同意 127,300,216股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 99.4768%；反对 479,020股，占出席
会议有表决权的所有股东所持股份的 0.3743%；弃权 190,500股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0.1489%。
中小投资者对该议案的表决情况为：同意 5,804,560股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 89.6585%；反
对 479,020股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 7.3990%；弃权 190,500股，占出席会议有表决权的中小股东
所持表决权股份总数的 2.9425%。
上述议案 2.00 为特别决议案，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，须经出席会议有表决权的所有股东所持表决权 2
/3以上表决通过；上述议案1.00为普通决议案，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，须经出席会议有表决权的所有股东所
持表决权的 1/2以上表决通过。
经合理查验，本所律师认为，本次股东会的表决方式、表决程序合法，上述议案均获本次股东会审议通过，表决结果符合相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、本次股东会议案的表决方式、表决程序及
表决结果，符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
本法律意见书一式贰份，经本所经办律师、本所负责人签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/9471d65e-8cee-4c44-a33a-6f04e95d95fa.PDF
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2026-03-10 16:56│高伟达（300465）：2026年第二次临时股东会决议公告
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高伟达（300465）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/f7765988-2200-4e51-aaf7-9bc50b380dc6.PDF
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2026-03-06 17:56│高伟达（300465）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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高伟达（300465）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/c302eb34-5a28-4308-8f09-dee42d5349df.PDF
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2026-03-06 17:56│高伟达（300465）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月9日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司
股份方案的议案》，本议案尚需股东会审议通过。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股份回
购方案的公告》（公告编号：2026-012）。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号-回购股份》等相关规定，现将公司股东会股
权登记日（即 2026 年 3月 2日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、持股比例情况公告如下：
一、2026年 3月 2日公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本
的比例（%）
1 鹰潭市鹰高投资咨询有限公司 88,794,076 20.01
2 银联科技有限公司 32,701,580 7.37
3 中国建设银行股份有限公司－华宝中证金融 5,175,234 1.17
科技主题交易型开放式指数证券投资基金
4 北京格雷资产管理中心（有限合伙）－格雷林 2,802,700 0.63
奇 2号私募证券投资基金
5 香港中央结算有限公司 2,275,303 0.51
6 卢细芳 1,873,500 0.42
7 黄小琴 1,628,700 0.37
8 陈传兴 1,553,000 0.35
9 宋荣润 1,143,000 0.26
10 高丽斌 1,055,600 0.24
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、2026年 3月 2日公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司无限售
条件股份总数
比例（%）
1 鹰潭市鹰高投资咨询有限公司 88,794,076 20.01
2 银联科技有限公司 32,701,580 7.37
3 中国建设银行股份有限公司－华宝中证金融 5,175,234 1.17
科技主题交易型开放式指数证券投资基金
4 北京格雷资产管理中心（有限合伙）－格雷林 2,802,700 0.63
奇 2号私募证券投资基金
5 香港中央结算有限公司 2,275,303 0.51
6 卢细芳 1,873,500 0.42
7 黄小琴 1,628,700 0.37
8 陈传兴 1,553,000 0.35
9 宋荣润 1,143,000 0.26
10 高丽斌 1,055,600 0.24
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
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2026-02-25 18:53│高伟达（300465）：关于公司2026年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告
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高伟达（300465）：关于公司2026年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告。公告详情请查看附件。
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2026-02-25 17:32│高伟达（300465）：关于公司2026年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告
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高伟达（300465）：关于公司2026年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/12913881-8fc0-4e67-87e4-644b4b3c214c.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│高伟达：2026年一季度报告
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2026-03-27│高伟达：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-27/1225034599.PDF
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2025-10-24│高伟达：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224727673.PDF
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2025-08-28│高伟达：2025年半年度报告
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2025-04-25│高伟达：2025年一季度报告
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2025-03-27│高伟达：2024年年度报告
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2024-10-24│高伟达：2024年三季度报告
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2024-08-27│高伟达：2024年半年度报告
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2024-04-25│高伟达：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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