公司公告☆ ◇300465 高伟达 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│高伟达（300465）：2024年一季度报告
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高伟达（300465）：2024年一季度报告。
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2024-04-25 00:00│高伟达（300465）：关于会计政策变更的公告
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高伟达（300465）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/1ad9cf30-baeb-4b17-9625-e4fd20a07691.PDF
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2024-04-10 00:00│高伟达（300465）：关于控股股东股份质押的公告
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高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东鹰潭市鹰高投资咨询有限公司（以下简称“鹰高投资”）的
通知，获悉鹰高投资将其所持有公司的部分股份予以质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
股 东 是 否 为 本 次 质押 占 其 占公司总 是 否 为 是否为补 质 押 起 质押到 质权 质 押
名称 控 股 股 数 量 所 持 股本比例 限 售 股 充质押 始日 期日 人 用途
东 或 第 股 份 （如是，
一 大 股 比例 注 明 限
东 及 其 售类型）
一 致 行
动人
鹰潭市 是 3,105,600 股 3.05% 0.70% 否 否 2024 年 4 办 理解 广 发 补 充
鹰高投 月 8 日 除 质押 证 券 流 动
资咨询 登 记之 股 份 资金
有限公 日 有 限
司 公司
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，鹰高投资共持有公司股份 101,886,476 股，占公司总股本的 22.81%，其所持有公司股份累计质押 3,105,6
00 股，占公司总股本的 0.70%。
二、其他情况说明
鹰高投资资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。鹰高投资所质押的公司股份目前不存
在平仓风险，不会对公司经营和治理产生重大不利影响，不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注鹰高投资股份质押及质
押风险情况，并按规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/22fd0bb9-eed8-4301-aa76-878168743d0c.PDF
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2024-04-09 00:00│高伟达（300465）：2023年度独立董事述职报告（钱英-已离任）
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作为高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司独立董事工作制度》《公司章程》的规定
，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建
议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现就2023年度履行独立董事职责情况
汇报如下：
一、独立董事的基本情况
钱英，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学毕业，研究生学历，工作期间历任北京国际关系学院从事教学
工作。1998年至2010年加入北京五环律师事务所开始从事专职律师工作并为五环所执行合伙人，2010年至今为北京汉卓律师事务所律
师并为该所合伙人。历任公司独立董事。
二、会议出席情况及主要工作内容
（一） 出席董事会、股东大会的情况
2023年度本人任职期间，公司共召开6次董事会，本人出席了6次董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况；20
23年度本人任期内共召开4次股东大会，本人出席了1次股东大会。
本人按时出席公司董事会，没有连续两次未亲自出席董事会会议的情况。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持
了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司董事会会
议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司
其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会情况
公司第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险控制委员会，本人担任提名委员会主任委员，
薪酬与考核委员会、审计与风险控制委员会与战略委员会委员。2023年度，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会
议，恪尽职守，履行相关职责。
2023年度本人任职期间，公司提名委员会共召开了1次会议，本人作为公司提名委员会的主任委员，严格按照监管要求和《提名
委员会议事规则》履行职责，关注董事、高级管理人员的选择标准和程序，与董事、监事及高级管理人员进行沟通交流，维护公司及
股东权益，切实履行董事会提名委员会主任委员的责任和义务。
2023年度本人任职期间，公司审计与风险控制委员会共召开了5次会议，本人作为公司审计与风险控制委员会的委员，严格按照
《审计与风险控制委员会议事规则》的规定履行职责，积极参加审计与风险控制委员会会议及相关工作，对定期报告、内部审计等相
关工作进行审核并提出合理建议；向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；与注册会计师面对面沟通审计情况，
督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告。
2023年度本人任职期间，本人担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员。报告期内，第五届董事会薪酬与考核委员会未召开
会议。
2023年度本人任职期间，本人担任公司第四届董事会战略委员会委员。报告期内，第五届董事会战略委员会未召开会议。
三、行使独立董事职权的情况
2023年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行了独立董事的职责，对以下事项均发表了同意的独
立意见。
1、2023年1月13日公司第四届董事会第二十四次会议上，本人就《高伟达软件股份有限公司2023年第一期员工持股计划（草案）
》、《关于提名股东代表监事候选人的议案》及其摘要发表独立意见。
2、2023年3月14日公司第四届董事会第二十六次会议上，本人就公司于《关于终止公司2023年第一期员工持股计划的议案》发表
了独立意见。
3、2023年4月17日公司第四届董事会第二十七次会议上，本人就公司2022年度内部控制自我评价报告、2022年度控股股东及其他
关联方资金占用情况、2022年度利润分配预案、2022年度公司对外担保情况、公司使用闲置自有资金进行现金管理、2022 年末计提
商誉减值准备发表了独立意见。
4、2023年5月19日公司第四届董事会第二十九次会议上，本人对董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人和独立董
事候选人发表独立意见。
四、对公司进行现场调查及与内部审计机构、会计师事务所沟通的情况
本人就职以来通过参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议及其他各类会议、审阅公司相关文件、听取汇报等多种形式，
深入了解公司经营状况、财务管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况、股东大会决议执行情况等；并通过电话
、邮件、微信、现场会议等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极关注公司的相关信息和公司
经营环境、市场情况的变化，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司发展动态，及时对公司经营管理发表意见和建议。
本人与公司 2022 年度审计注册会计师、内部审计部门进行了充分的沟通，认真履行相关职责。本人积极听取公司内审部的工作
汇报，包括年度内部审计计划、对公司的定期内部审计等，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，促进加强公司内部审计人
员业务知识和审计技能培训，有效提高公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系建设；听取注册会计师审计意见情况，关注
审计过程中发现的问题及其解决方案，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了必要的沟通，了解了公司内部控制体系的运行
状况，忠实地履行了独立董事职责。
公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作。切实保障独立董事的知情权
，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。
五、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独
立董事工作制度》等规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的审议公司各项议案
，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作，切实维护公司和广大投资者的合法权益。本人任
职期间，报告期内的重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易情况
2023年度任期内，公司未发生应当披露的关联交易。
（二）董事、高级管理人员的薪酬情况
2023年度任期内，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方
案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（三）定期报告、内部控制评价报告披露情况
2023年度任期内，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2022年年度报告》、《2
023年第一季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的
审议和表决程序合法合规。公司出具的《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况
。此外，本人认为任期内公司审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股
东特别是中小股东利益的情形。
（四）提名或者任免董事的情况
公司于2023年5月19日召开了第四届董事会第二十九会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候
选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第四届董事会提名委员会审议，公司董
事会同意提名于伟先生、秦开宇先生、程军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名潘红女士、夏鹏先生为公司第五届董事
会独立董事候选人。经2023年6月6日召开公司2022年年度股东大会审议通过。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
六、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，保证公司信息披露
的真实、准确、完整、及时和公平。
任职期间，本人基于个人的法律素养，对公司的合规运作提出了建设性建议，提示公司注重合规工作的细节问题，及时更新法律
法规，做好信息披露工作。
（二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效
地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论
，审慎地行使表决权。
（三）报告期内，本人通过出席股东大会等方式与中小股东进行沟通，发挥在投资者关系管理中的积极作用。
七、总体评价与展望
2023年度，本人在工作中勤勉尽职，恪守诚信，忠实履行独立董事的职责，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入
了解公司经营和运作情况，维护公司和全体股东的合法权益；积极出席相关会议，凭借自身的专业知识，以独立、公正的精神对公司
重大经营事项、法人治理等方面的问题积极献计献策，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
感谢公司管理层及相关工作人员在本人2023年的工作中给予的积极配合与支持！
特此报告。
独立董事：钱英
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2024-04-09 00:00│高伟达（300465）：会计师事务所选聘制度
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高伟达（300465）：会计师事务所选聘制度。
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2024-04-09 00:00│高伟达（300465）：2023年度独立董事述职报告（夏鹏）
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高伟达（300465）：2023年度独立董事述职报告（夏鹏）。
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2024-04-09 00:00│高伟达（300465）：2023年年度审计报告
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高伟达（300465）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-09 00:00│高伟达（300465）：2023年年度审计报告
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高伟达（300465）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-09 00:00│高伟达（300465）：监事会决议公告
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高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 4 月 3 日
以邮件方式发出。本次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名
。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席孙颖主持。
本次会议经审议，通过以下议案：
一、 审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文和摘要的议案》。
《<2023 年年度报告>全文和摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的
内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2023
年年度报告》全文和摘要于 2024 年 4 月 9 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，上述事项尚需提交股东大会审议。
二、 审议通过《关于<2023年度监事会报告>的议案》。
表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，上述事项尚需提交股东大会审议。
《2023 年度监事会报告》具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、 审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》。
表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，上述事项尚需提交股东大会审议。
《2023 年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、 审议通过《关于<2023年度利润分配预案>的议案》。
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 28,712,464.09
元，其中母公司实现净利润 6,897,481.17 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润-171,440,045.98 元，母公司
可分配利润为-276,839,322.39 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，截至 202
3 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为-276,839,322.39 元。
根据中国证券监督管理委员会有关规定及《公司章程》的相关规定，鉴于 2023 年度可供投资者分配的利润为负, 不具备分红的
条件，同时结合公司未来经营发展需要，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增
股本。
表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过, 上述事项尚需提交股东大会审议。
《关于 2023 年度利润分配预案的公告》具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
五、 审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》。
监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效
执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，《2023 年度内部控制自我评价报告》
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
《2023 年度内部控制自我评价报告》及公司监事会发表意见，具体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 媒 体
巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、 审议《关于监事 2023 年度薪酬方案执行情况和 2024 年度薪酬方案的议案》
2023 年度公司向监事发放薪酬/津贴（含税）情况详见巨潮资讯网《2023 年年度报告》“第四节公司治理”之“七、董事、监
事和高级管理人员情况”相关内容。
根据《公司章程》以及公司绩效考核等相关制度，结合 2023 年度公司实际情况及监事在公司的履职情况，2024 年度公司监事
薪酬方案如下：公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬；上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
因该议案涉及全体监事，监事会全体成员对此回避表决，故该议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。
《关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬方案执行情况和 2024 年度薪酬方案的公告》具体内容详见同日披露于中国证
监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、 审议通过《关于 2023年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》
为真实反映公司财务状况和资产价值，2023 年末公司对各类资产进行了清查，并进行分析和评估，经资产减值测试，公司认为
部分资产存在一定的减值迹象，依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，2023 年度各项资产计提或转
回减值准备共计 330.87 万元。本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息
更加真实可靠，更具合理性。监事会对该事项发表了相关意见。
审计与风险控制委员会已审议并通过本议案。
《关于 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/d7ae03d4-76b1-43c0-9175-7247582c410b.PDF
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2024-04-09 00:00│高伟达（300465）：监事会对公司内部控制自我评价报告的意见
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高伟达（300465）：监事会对公司内部控制自我评价报告的意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/425c204c-b87e-4c30-99ed-8a9a624e7034.PDF
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2024-04-09 00:00│高伟达（300465）：董事会决议公告
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高伟达（300465）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/a5b54ca8-b2e2-42b7-be2a-d8bcfa39364f.PDF
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2024-04-09 00:00│高伟达（300465）：2023年年度报告
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高伟达（300465）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/1750a517-076e-4123-8bd8-fd15f6e45f19.PDF
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2024-04-09 00:00│高伟达（300465）：关于2023年度利润分配预案的公告
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重要内容提示：
1、基于公司所处行业发展情况、公司发展阶段及未来经营活动和投资活动的综合考虑，2023 年度不进行利润分配，也不进行资
本公积金转增股本。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 8日召开了第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会
议，审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。公司独立董事对本次
利润分配预案发表了明确同意的独立意见。现将该预案的基本情况公告如下：
一、 2023年度利润分配预案的主要内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 28,712,464.09
元，其中母公司实现净利润 6,897,481.17 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润-171,440,045.98 元，母公司
可分配利润为276,839,322.39 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，截至 2023
年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为-276,839,322.39 元。
根据中国证券监督管理委员会有关规定及《公司章程》的相关规定，鉴于 2023 年度可供投资者分配的利润为负, 不具备分红的
条件，同时结合公司未来经营发展需要，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增
股本。
二、 本次利润分配预案的合规性
公司2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本符合《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于公司生产经
营运营和投资建设需要，具备合法性、合规性、合理性。
三、 公司履行的决策程序
1、 监事会意见
公司 2023年度利润分配预案是结合公司 2023年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及全体股东利益
的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，同意公司 2023 年度利润分配预案。
四、 备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
2、公司第五届监事会第四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/d14b3f51-c4dc-461d-b752-78dd21834edb.PDF
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2024-04-09 00:00│高伟达（300465）：2023年年度报告摘要
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高伟达（300465）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/276089bf-70fa-4ec2-82b2-79ae742ea761.PDF
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