公司公告☆ ◇300466 赛摩智能 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-02-13 17:02 │赛摩智能（300466）：董事会提名委员会对公司第五届董事会非独立董事及独立董事候选人的审查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-13 17:02 │赛摩智能（300466）：关于董事长辞职暨增补董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-13 17:01 │赛摩智能（300466）：第五届董事会第四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-13 17:00 │赛摩智能（300466）：关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-13 16:59 │赛摩智能（300466）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-11 17:27 │赛摩智能（300466）：关于持股5%以上股东股权解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-24 17:32 │赛摩智能（300466）：2024年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-26 19:51 │赛摩智能（300466）：关于控股股东通过协议受让增持公司股份完成过户登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-26 17:01 │赛摩智能（300466）：关于持股5%以上股东完成协议转让过户暨对应股权解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-05 19:56 │赛摩智能（300466）：关于公司控股股东拟通过协议受让增持公司股份暨股东权益变动的提示性公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-13 17:02│赛摩智能（300466）：董事会提名委员会对公司第五届董事会非独立董事及独立董事候选人的审查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据 《 公司法》 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等
法律法规有关规定，我们作为赛摩智能科技集团股份有限公司 《 以下简称“公司”）第五届董事会提名委员会委员，对拟提交公司
第五届董事会第四次会议审议的关于增补公司第五届董事会非独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审查，发表如
下意见：《
经审阅，公司第五届董事会非独立董事候选人杨景卓先生的个人履历等相关资料，我们认为其具备行使上市公司非独立董事职权
相应的任职条件，符合相关法律法规及公司章程规定的非独立董事任职资格要求。不存在法律法规、中国证监会和深圳证券交易所认
定的不得担任上市公司董事的情形。我们一致同意提名杨景卓先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司
第五届董事会第四次会议审议。《《
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/c3ce818f-e9c5-497f-a6b0-1b3bbcbc82b5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-13 17:02│赛摩智能（300466）：关于董事长辞职暨增补董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事长辞职的情况
赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会于近日收到董事长黄小宁先生递交的书面辞职报告
，因公司控股股东对相关推荐人选岗位进行调整，黄小宁先生向公司提出申请，在公司后续补选新的董事就任后，辞去公司董事、董
事长（法定代表人）、战略委员会委员及提名委员会委员职务，辞职后将不再公司担任任何职务。为保证董事会日常工作的稳定性及
连续性，在补选新的董事就任前，黄小宁先生仍履行现任职务相关职责。
黄小宁先生原定任期为2024年5月13日起至公司第五届董事会届满为止。截至本公告日，黄小宁先生未持有公司股份，不存在应
当履行而未履行的承诺事项。
黄小宁先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对黄小宁先生任职期间的工作表示充分认可,对其为公司
发展所做出的贡献给予高度的评价，并向其表示衷心感谢。
二、增补董事的情况
公司于2025年2月13日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》，经公司控
股股东推荐，公司董事会提名委员会审查，董事会同意杨景卓先生（简历见附件）为公司第五届董事会董事候选人并提请公司股东大
会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。届时，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/f8c794c4-8de0-4967-86f1-8f304fff020c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-13 17:01│赛摩智能（300466）：第五届董事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛摩智能（300466）：第五届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/38376d2e-4b0d-4a3d-8d75-7de702979904.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-13 17:00│赛摩智能（300466）：关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2025年2月13日审议通过了《关于公司及子公
司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，现将申请综合授信额度事宜公告如下：
为保证公司生产经营和流动资金周转需要，2025年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请授信额度总计为人民币42,500万元整
（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额视公司及子公司运营资金实际需求确定。
本授信额度项下的贷款主要用于提供公司日常经营流动资金所需，包括但不限于流动资金贷款、各类保函、信用证、保理、承兑
汇票等合规金融机构借款相关业务（具体授信金融机构、授信额度、授信期限以实际审批为准）。公司及子公司将根据实际业务需要
办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。在上述银行等金融机构授信额度内，公司董事会授权董事长或董事长指定的授权
代理人签署办理授信事宜中产生的相关文件。上述额度在有效期内可循环使用，无需另行召开董事会，有效期自第五届董事会第四次
会议审议通过之日起12个月内有效。
本次申请授信事宜无须提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/3be14d97-8f8f-449f-a0a4-e8fe7fc09c9e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-13 16:59│赛摩智能（300466）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛摩智能（300466）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/4b1417a0-d135-4de2-b088-9206be6ebdfd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-11 17:27│赛摩智能（300466）：关于持股5%以上股东股权解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛摩智能（300466）：关于持股5%以上股东股权解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/f30486e9-cf6c-4895-8afb-a575996d1cca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-24 17:32│赛摩智能（300466）：2024年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024年 1月 1日 至 2024年 12月 31日
2、业绩预告情况：预计本报告期净利润为负数。
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：7,200万元-8,800万元 亏损：4,550.94 万元
股东的净利润
扣除非经常性损益后 亏损：8,100万元- 9,700万元 亏损：5,069.25 万元
的净利润
注：本公告中的“万元”均指人民币
二、与会计师事务所沟通的情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计；公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师
事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
随着行业竞争的日益激烈，报告期内公司营业收入较同期相比降幅较大，主要因为自动化板块自动化仓储及物流业务收入较同期
相比下降较多，在此基础上部分产品/集成项目单价承压，导致公司盈利空间进一步收窄；其次本报告期参股公司经营业绩不达预期
，投资收益亦出现下滑；管理上公司积极应对，开展降本增效、减亏止损等相关工作，但部分成本费用为刚性支出，以上原因导致公
司报告期内业绩亏损。
目前，公司生产经营活动正常。业务层面，除上述自动化仓储及物流业务收入下降外，公司大部分主营业务，如智能装备板块传
统计量检测类业务等均相对稳定。现金流方面，截至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为正，较同期末相比大幅增长。
公司报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为 900万元，主要为计入当期损益的政府补助和单独进行减值测试的应收款项减
值准备转回。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据将在公司 2024年度报告中详细披露，敬请广
大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/ef6e1e59-986e-43d8-913d-d672e80bf9b4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-26 19:51│赛摩智能（300466）：关于控股股东通过协议受让增持公司股份完成过户登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛摩智能（300466）：关于控股股东通过协议受让增持公司股份完成过户登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/e91288c3-deda-44f6-aa5e-154766e5d40b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-26 17:01│赛摩智能（300466）：关于持股5%以上股东完成协议转让过户暨对应股权解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛摩智能（300466）：关于持股5%以上股东完成协议转让过户暨对应股权解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/3609a195-9188-4ed8-aefe-181ac49baae3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-05 19:56│赛摩智能（300466）：关于公司控股股东拟通过协议受让增持公司股份暨股东权益变动的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛摩智能（300466）：关于公司控股股东拟通过协议受让增持公司股份暨股东权益变动的提示性公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/78b642e7-6359-4de0-9b63-922568e8b8fe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-05 19:56│赛摩智能（300466）：详式权益变动报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛摩智能（300466）：详式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/8b8ac068-1d00-4cb2-abbf-6b41d1069499.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-05 19:56│赛摩智能（300466）：简式权益变动报告书（厉达、厉冉、王茜）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛摩智能（300466）：简式权益变动报告书（厉达、厉冉、王茜）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/fb27fe47-eb4e-4c13-b2ea-9647648a414e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-05 19:55│赛摩智能（300466）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于赛摩智能详式权益变动报告书之财务顾问核查
│意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛摩智能（300466）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于赛摩智能详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/b320d75a-7bcd-460b-8dac-3025de88d1a7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-23 00:00│赛摩智能（300466）：关于2024年1-9月份计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛摩智能（300466）：关于2024年1-9月份计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/0435a5a6-7af9-4886-a3c7-b2e3a5551cd6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-23 00:00│赛摩智能（300466）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛摩智能（300466）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/8de784be-5e31-421a-9927-04867684b5c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-14 00:00│赛摩智能（300466）：赛摩智能2024年第一次临时股东大会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
42、41、31DE、2403、2405, Tequbaoye Building 6008 Shennan Avenue Shenzhen 518034, China
电话/Tel: +86 755 83515666 传真/Fax: +86 755 83515333
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
二〇二四年九月
国浩律师（深圳）事务所
关于赛摩智能科技集团股份有限公司二〇二四年第一次临时股东大会之
法律意见书
编号：GLG/SZ/A5470/FY/2024-889 号致：赛摩智能科技集团股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下简称本所）接受赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称公司、贵公司）委托，指派本所律师
出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》
）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称《
股东大会规则》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）等法律、法规、部门规章和规范性文件及《赛摩智能科技集团
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《赛摩智能科技集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事
规则》）的规定，就公司本次股东大会的法律问题出具法律意见书。
本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及公司 2024 年第一次临时股东大会所涉及的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表
决结果是否符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表意见，不对本次股东大
会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用
。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师出席了本次股东大会，并对本
次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现根据本所律师对事实的了解及对法律的理解，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集
（一）本次股东大会的召集人
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会由贵公司董事会召集。
（二）本次股东大会的召集
根据贵公司第五届董事会第二次会议决议，贵公司本次股东大会定于 2024年 9 月 13 日召开。
贵公司第四届董事会于 2024 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载了《赛摩智能科技集团股份有限
公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称会议通知）。会议通知中载明了本次股东大会的届次、召集人、会议
召开时间、会议召开方式、会议的股权登记日、会议出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记事项、会务联系方式。由于本次
股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，公司在公告中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会召集人的资格及会议通知的时间、方式以及通知的内容符合《证券法》《公司法》
《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
二、本次股东大会的召开程序
贵公司本次股东大会的现场会议于 2024 年 9 月 13 日 14:30 在徐州经济技术开发区螺山路 2 号公司一楼会议室召开。
公司董事长黄小宁先生主持本次股东大会现场会议。
本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行。其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为2024 年 9 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会召开的实际时间、地点与会议通知所载一致，贵公司本次股东大会召开程序符合《
公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
三、本次股东大会出席人员的资格
根据本次股东大会的会议通知，有权出席或列席本次股东大会的人员为截至2024 年 9 月 10 日下午深圳证券交易所交易结束后
，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司有表决权股份的全体股东或其书面委托的代理人，以及贵公司的
董事、监事、高级管理人员与贵公司聘请的律师。
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东大会的股东及股
东代理人共 4 名，代表贵公司发行在外有表决权的公司股份数额为 277,940,918 股，占贵公司发行在外有表决权股份总数的 51.90
02%。
根据深圳证券信息有限公司提供的材料，在网络投票表决时间内，通过网络有效投票的股东共 231 名，代表有表决权的公司股
份数额为 2,160,070 股，占公司有表决权股份总数的 0.4034%。以上通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机
构验证其股东身份。
上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东及股东代理人合计 235 名，代表有表决权的股份数 280,100,98
8 股，占公司有表决权股份总数的 52.3035%。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（除公司的董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 231 名，拥有及代表的股份数额为 2,160,070 股，
占公司有表决权股份总数的 0.4034%。
（二）出席、列席本次股东大会的其他人员
出席、列席本次股东大会的人员还有贵公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师验证与核查，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法
律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东大会
的资格，股东及股东代理人有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。本次股东大会出席人员的资格均合法有效。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场表决和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场表决
全部结束后，本次股东大会按《公司章程》《股东大会议事规则》规定的程序，由两名股东代表、贵公司监事代表及本所律师进行计
票和监票，并统计了投票的表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。本次股东大会投票表决结
束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，形成本次股东大会的最终表决结果，并当场公布了表决结果。
（二）本次股东大会的表决结果
根据贵公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，参加本次股东大会的股东及股东代理人对本次股
东大会审议的议案的表决结果如下：
1．审议关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的议案
出席本次股东大会的股东及股东代理人进行了表决，相关表决情况如下：
表决情况：同意 279,354,068 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.7333%；反对 565,600 股，占出席会议的
股东所持有效表决权股份总数的0.2019%；弃权 181,320 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持有效表决权
股份总数的 0.0647%。
其中中小投资者的表决情况为：同意 1,413,150 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 65.4215%；反对 565,600
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 26.1843%；弃权 181,320 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 8.3942%。
表决结果：通过。
经本所律师验证与核查，本次股东大会实际的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范
性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。依据《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文
件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律
、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代
理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
本法律意见书正本两份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-14/a2c3e9f4-5a2f-4b16-baf1-8ad8f0a8fb55.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-14 00:00│赛摩智能（300466）：2024年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛摩智能（300466）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/a9eb5e5c-cf5b-4e6a-acac-662b0575e6c3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27 00:00│赛摩智能（300466）：2024年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛摩智能（300466）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/12acf73a-f3ae-489f-b23e-509fbb3e2ac3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27 00:00│赛摩智能（300466）：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛摩智能（300466）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
|