公司公告☆ ◇300466 赛摩智能 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-30 00:00 │赛摩智能（300466）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-30 00:00 │赛摩智能（300466）：第五届董事会第十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-18 17:19 │赛摩智能（300466）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-18 17:19 │赛摩智能（300466）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-18 17:17 │赛摩智能（300466）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 18:43 │赛摩智能（300466）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 18:43 │赛摩智能（300466）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 18:42 │赛摩智能（300466）：2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 18:42 │赛摩智能（300466）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 18:42 │赛摩智能（300466）：关于董事辞职暨增补董事、独立董事的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-30 00:00│赛摩智能（300466）：关于为全资子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案
》，具体情况如下:
一、担保情况概述
合肥赛摩雄鹰自动化工程科技有限公司(以下简称“合肥雄鹰”)、南京赛摩三埃工控设备有限公司(以下简称“南京三埃”)为公
司的全资子公司，为满足未来经营发展和业务的连续性，需向银行申请融资。公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度内，为其提
供连带责任担保，所担保的最高债权额度合计为 9,000万元，其中为合肥雄鹰担保额度 5,000 万元，为南京三埃担保额度 4,000 万
元，用于其向银行申请综合授信。拟提供担保的最高额度指担保余额的最高额度，额度可循环使用，有效期限自公司第五届董事会第
十次会议审议通过之日起 24 个月内有效。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本担保事项无需提交股东大会审议，本次交易不构成关
联交易。公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人代表公司签署前述授信额度、担保额度内的合同、协议等各项法律文件。
二、被担保人基本情况
（一）合肥雄鹰
成立日期：2011 年 10 月 27 日
住所：安徽省合肥市经开区桃花工业园拓展区文山路以东、玉兰大道以南
法定代表人：厉冉
注册资本：3,200 万元
经营范围：工业机器人、自动化流水线、全自动包装设备、电子定量包装秤、光机电一体化产品研发、生产、销售。
合肥雄鹰为公司的全资子公司，不是失信被执行人。
2、主要财务指标
截至 2024 年 12 月 31 日，合肥雄鹰的资产总额为 9,666.51 万元，负债总额为 10,612.90 万元，净资产为-946.39 万元，2
024 年度营业收入 3,557.97 万元，利润总额-2,258.68 万元，净利润-2,258.68 万元。（上述数据已经审计）
截至 2025 年 6月 30日，合肥雄鹰的资产总额为 8,347.51 万元，负债总额为 10,015.97 万元，净资产为-1,668.46 万元，20
25 年 1-6 月营业收入 1,918.75万元，利润总额-738.12 万元，净利润-738.12 万元。（上述数据未经审计）
（二）南京三埃
成立日期：2007 年 07 月 27 日
法定代表人：厉冉
注册资本：3,000 万元
住所：南京市江宁区江宁滨江开发区内
经营范围： 衡器及矿用计量设备的研发、生产、销售及安装调试；电子仪器、仪表、自动化工程设备的生产、销售及技术开发
、转让、咨询服务；自动化工程的设计、安装及相关咨询服务；机械产品的制造、销售、设计、安装；工控技术及产品的研制与开发
、销售。
南京三埃为公司的全资子公司，不是失信被执行人。
2、主要财务指标
截至 2024 年 12 月 31 日，南京三埃的资产总额为 16,059.08 万元，负债总额为 3,780.74 万元，净资产为 12,278.34 万元
，2024 年度营业收入 12,224.61万元，利润总额 3,647.13 万元，净利润 2,509.71 万元。（上述数据已经审计）
截至 2025 年 6月 30日，南京三埃的资产总额为 18,836.98 万元，负债总额为 5,713.91 万元，净资产为 13,123.07 万元，2
025 年 1-6 月营业收入 5,062.95万元，利润总额 928.95 万元，净利润 823.05 万元。（上述数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
公司本次为合肥雄鹰、南京三埃申请银行授信担保的方式均为连带责任保证，所担保的最高债权额度合计为9,000万元，其中为
合肥雄鹰担保额度5,000万元，南京三埃担保额度 4,000 万元。拟提供担保的最高额度指担保余额的最高额度，额度可循环使用，有
效期限自公司第五届董事会第十次会议审议通过之日起 24个月内有效。具体担保金额及期限以各子公司与有关金融机构签订的贷款
合同为准，其他具体事项以实际签署的协议为准。
四、反担保协议的主要内容
为保障公司权益，合肥雄鹰以自有资产向公司提供反担保，担保范围包括公司代合肥雄鹰向银行支付的贷款本金、利息、逾期利
息、罚息、违约金、赔偿款，公司代为支付费用的资金占用费及公司为实现债权而支付的律师费、诉讼费等全部相关费用。
五、董事会意见
合肥雄鹰、南京三埃为公司的全资子公司，本次公司为上述子公司提供担保有利于其顺利融资以及业务的顺利开展，符合公司和
全体股东的利益，风险处于可控制范围内，同意本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日, 公司对外担保事项全部为公司对全资子公司的担保，公司及子公司累计对外担保总额为 13,000 万元(含本
次董事会审议担保)，实际对外担保余额为 4,900 万元，分别占公司 2024 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产比例的
17.82%、6.72%，公司无逾期担保和违规担保的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/c5e547b5-e0c6-4f91-bf5f-debe1211661b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-30 00:00│赛摩智能（300466）：第五届董事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称“赛摩智能”或“公司”）第五届董事会第十次会议于 2025 年 9 月 29 日以书面
方式召开，会议通知已于 2025年 9月 25 日以电话方式送达全体董事。本次会议应参加会议董事 11 人，实际出席董事 11 名，其
中独立董事 4 名。会议由公司董事长杨景卓先生召集和主持，本次董事会已在事前充分征求全体董事意见，保障全体董事充分表达
意见。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《赛摩智能科技集团股份有限公
司章程》的规定。
经与会董事审议，通过如下议案：
一、《关于为全资子公司提供担保的议案》
为满足子公司经营发展需要，公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度内，为其提供连带责任担保。出席会议的董事对以下担
保事项进行逐项表决，表决结果如下：
1、关于为合肥赛摩雄鹰自动化工程科技有限公司提供担保
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
2、关于为南京赛摩三埃工控设备有限公司提供担保
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
（合肥赛摩雄鹰自动化工程科技有限公司(以下简称“合肥雄鹰”)、南京赛摩三埃工控设备有限公司(以下简称“南京三埃”)为
公司的全资子公司，公司拟为上述两家公司向银行申请授信提供连带责任担保，所担保的最高债权额度合计为9,000 万元。其中为合
肥雄鹰担保额度 5,000万元，为南京三埃担保额度 4,000万元；拟提供担保的最高额度指担保余额的最高额度，额度可循环使用，有
效期限自本次董事会审议通过之日起 24 个月内有效。公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人代表公司签署前述授信额度
、担保额度内的合同、协议等各项法律文件。具体内容详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/fedb1bd0-e4bd-4d34-9411-681573596100.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-18 17:19│赛摩智能（300466）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛摩智能（300466）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/011d643d-9c05-4798-9f69-4006deb23318.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-18 17:19│赛摩智能（300466）：2025年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛摩智能（300466）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/65adb35f-27ee-4a32-8373-6fa4e56072a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-18 17:17│赛摩智能（300466）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称“赛摩智能”或“公司”）根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等
有关规定，于2025年9月10日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真讨论和投票表决且经公示期满无异议，选举周红艳女士担任
公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自2025年9月18日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
上述职工代表董事符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/9a143676-a8a9-4742-9d9f-166ae791e233.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 18:43│赛摩智能（300466）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛摩智能（300466）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/a01f035c-3c95-4016-9632-a167547c84f2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 18:43│赛摩智能（300466）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛摩智能（300466）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/dc9a0d46-65a6-4926-8f23-0a8e6251ac7e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 18:42│赛摩智能（300466）：2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛摩智能（300466）：2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/091c3782-5e98-48d4-be48-2a05e41af9b6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 18:42│赛摩智能（300466）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备及核销资产概况
（一）本次计提资产减值准备概况
1、计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，对合并财务报表范围内的 2025 年 6月 30 日存货、应收款项、其他应收款
、应收票据、无形资产、固定资产、无形资产、长期股权投资、商誉等各类资产进行了全面清查，认为其中部分资产存在一定的减值
损失迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产计提了减值准备。
2、计提资产减值准备的范围和金额
公司对截至 2025 年 6月 30 日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的资产进行减值测试后，计提资产减值准备合计 16,449,
500.97 元。具体情况如下：
单位：元
类别 项目 本期增加
信用减值准备 应收票据坏账损失 254,479.28
应收账款坏账损失 16,584,473.72
其他应收款坏账损失 323,120.19
资产减值准备 存货跌价损失 -951,424.73
合同资产减值损失 238,852.51
合计 16,449,500.97
（二）本次核销资产概况
2025 年 6月 30 日，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司拟对无法收回的应收账款进行清理，并予以
核销。本次核销的应收账款金额合计 197,873.93 元。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及方法
1、应收款项坏账准备（应收账款、其他应收款）、合同资产、应收票据预期损失的确认标准及计提方法
公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信
用减值损失。
如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初
始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所
有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表
明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约
风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。
本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：、
1）债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
2）债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
3）作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定
期限还款的经济动机或者影响违约概率；
4）债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
5）本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。
本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项
；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，本公司采用的共同信用风险特征
包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合等，在组合的基础上评估信用风险。
期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损
失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。
2、存货跌价准备的确认标准及计提方法
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按
单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区
生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减
去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的
存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售
价格为基础计算。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
3、商誉减值损失的确认标准及计提方法
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产
组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额
先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比
重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
商誉减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
三、本次计提资产减值准备及核销资产合理性的说明以及对公司的影响
公司本次计提资产减值准备 16,449,500.97 元，本次计提资产减值准备将导致公司 2025 年 1-6 月利润总额减少 16,449,500.
97 元。
公司 2025 年 1-6 月计提资产减值准备 16,449,500.97 元，本次计提相关资产减值准备是基于会计谨慎性原则而做出的，符合
《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备后，能够公允地反映公司财务状况、资产价值和经营成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/84d7e6cc-58db-4582-8c63-1c258e2ff273.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 18:42│赛摩智能（300466）：关于董事辞职暨增补董事、独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、非独立董事辞职的情况
赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事刘森先生递交的书面辞职报告，因其劳动关系从公
司控股股东转出，向公司提出辞去公司董事职务申请。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘森先生的辞职报告自送达公司
董事会时即刻生效，刘森先生离职后不再担任公司其他任何职务。
刘森先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司董事会将尽快提名推荐合适的
董事候选人，并提交公司股东大会选举审定。刘森先生原定任期为2024年5月13日起至公司第五届董事会届满为止。截至本公告日，
刘森先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
刘森先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对刘森先生任职期间的工作表示充分认可,对其为公司发展
所做出的贡献给予高度的评价，并向其表示衷心感谢。
二、增补非独立董事、独立董事的情况
公司于2025年8月26日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》，经公司控
股股东推荐，公司董事会提名委员会审查，董事会同意王城先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人并提请公司股
东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。届时，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
鉴于公司拟修订《公司章程》，将董事会成员由九人增至十一人，其中非独立董事六名，独立董事四名，职工代表董事一名。经
公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会审查，董事会同意田伟先生（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人并提请公
司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。届时，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提请股东
大会进行投票表决。
公司第五届董事会第九次会议《关于修订<公司章程>的议案》的表决通过是《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》《
关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》表决结果生效的前提条件；以上议案经股东大会审议通过后，六名非独立董事、四名独
立董事将与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/82cdb48e-f324-4cc9-8c8b-9c54a6ef50cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 18:42│赛摩智能（300466）：独立董事候选人声明与承诺（田伟先生）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
声明人田伟作为赛摩智能科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人洛阳国宏投资控股集
团有限公司提名为赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该
公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立
董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过赛摩智能科技集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存
在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□ 是 √ 否
如否，请详细说明：_独立董事候选人田伟先生尚未取得独立董事资格证书，其本人已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取
得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
六、本
|