公司公告☆ ◇300466 赛摩智能 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-25 18:02 │赛摩智能（300466）：关于完成法定代表人变更换发营业执照的公告 │
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│2025-03-03 18:42 │赛摩智能（300466）：关于增补、调整部分专门委员会委员的公告 │
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│2025-03-03 18:41 │赛摩智能（300466）：第五届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-03-03 18:39 │赛摩智能（300466）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-03 18:39 │赛摩智能（300466）：赛摩智能2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-02-13 17:02 │赛摩智能（300466）：董事会提名委员会对公司第五届董事会非独立董事及独立董事候选人的审查意见 │
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│2025-02-13 17:02 │赛摩智能（300466）：关于董事长辞职暨增补董事的公告 │
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│2025-02-13 17:01 │赛摩智能（300466）：第五届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-02-13 17:00 │赛摩智能（300466）：关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 │
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│2025-02-13 16:59 │赛摩智能（300466）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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2025-03-25 18:02│赛摩智能（300466）：关于完成法定代表人变更换发营业执照的公告
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赛摩智能（300466）：关于完成法定代表人变更换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/29dade71-6c57-43fc-8ddf-2af306969718.PDF
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2025-03-03 18:42│赛摩智能（300466）：关于增补、调整部分专门委员会委员的公告
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假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月3日召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于补
选、调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：
经公司2025年第一次临时股东大会审议，同意增补杨景卓先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会
审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。为保证公司第五届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》及专门委员会工作细则等有关规定，现调整、补选杨景卓先生为公司
第五届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员，厉冉先生为公司第五届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期
自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事担任。为完善公司
治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事会对第五届董事会审计委员会部分成员进行调整。公司副
董事长、总经理厉冉先生不再担任审计委员会委员，由公司非独立董事杨景卓先生担任审计委员会委员，与卜华先生（主任委员、独
立董事）、袁朝春先生（独立董事）共同组成第五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期限届满之
日止。
本次调整及增补后，董事厉达先生将不再担任战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务；公司第五届董事会四个专门委
员及委员组成情况如下（主任委员担任召集人）：
1、战略委员会由杨景卓先生（主任委员）、袁朝春先生（独立董事）、厉冉先生组成；
2、提名委员会由袁朝春先生（主任委员、独立董事）、陈召强先生（独立董事）、杨景卓先生组成；
3、审计委员会由卜华先生（主任委员、独立董事）、袁朝春先生（独立董事）、杨景卓先生组成；
4、薪酬与考核委员会由陈召强先生（主任委员、独立董事）、卜华先生（独立董事）、厉冉先生组成；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/492bab0a-807e-4da7-9332-2e27c4bdbf0b.PDF
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2025-03-03 18:41│赛摩智能（300466）：第五届董事会第五次会议决议公告
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赛摩智能（300466）：第五届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/0be02c9b-3525-4b9d-8ba8-50b4bea9e11d.PDF
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2025-03-03 18:39│赛摩智能（300466）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开的日期及时间
（1）现场会议时间、地点：赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称“赛摩智能”或“公司”）2025年第一次临时股东大会
的现场会议于2025年3月3日（星期一）下午2:30在公司（江苏省徐州市经济技术开发区螺山路2号）会议室召开。
（2）网络投票时间：本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行。股东通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025年3月3日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年3月3日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2025年2月24日（星期一）
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长 黄小宁先生
5、会议出席情况： 通过现场和网络投票的股东251人，代表股份280,663,958股，占公司有表决权股份总数的52.4086％。其中
：通过现场投票的股东4人，代表股份277,940,918股，占公司有表决权股份总数的51.9002％。通过网络投票的股东247人，代表股份
2,723,040股，占公司有表决权股份总数的0.5085％。
中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东247人，代表股份2,723,040股，占公司有表决权股份总数的0.5085
％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东247人，代
表股份2,723,040股，占公司有表决权股份总数的0.5085％。
通过视频及现场出席、列席本次会议的人员有公司全体董事、监事、高级管理人员及国浩律师（深圳）事务所指派律师。
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定
。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，大会通过了以下议案：
1． 关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案
出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人进行了表决，相关表决情况如下：
表决情况：同意 280,290,458股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8669％；反对 144,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0514％；弃权 229,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0817％。
其中中小投资者的表决情况为：同意 2,349,540 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.2837％；反对 144,
200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2956％；弃权 229,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.4207％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
2、律师姓名：李晓丽、孙磊
3、结论性意见：赛摩智能2025年第一次临时股东大会的召集及召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》《治理准
则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股
东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
1、赛摩智能科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于赛摩智能科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/b49a6c33-75a0-4fbd-bc41-3c0ce5e69a4c.PDF
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2025-03-03 18:39│赛摩智能（300466）：赛摩智能2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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赛摩智能（300466）：赛摩智能2025年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/1457365b-27f5-4f37-9b5c-d7e2454ae8c5.PDF
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2025-02-13 17:02│赛摩智能（300466）：董事会提名委员会对公司第五届董事会非独立董事及独立董事候选人的审查意见
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根据 《 公司法》 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等
法律法规有关规定，我们作为赛摩智能科技集团股份有限公司 《 以下简称“公司”）第五届董事会提名委员会委员，对拟提交公司
第五届董事会第四次会议审议的关于增补公司第五届董事会非独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审查，发表如
下意见：《
经审阅，公司第五届董事会非独立董事候选人杨景卓先生的个人履历等相关资料，我们认为其具备行使上市公司非独立董事职权
相应的任职条件，符合相关法律法规及公司章程规定的非独立董事任职资格要求。不存在法律法规、中国证监会和深圳证券交易所认
定的不得担任上市公司董事的情形。我们一致同意提名杨景卓先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司
第五届董事会第四次会议审议。《《
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/c3ce818f-e9c5-497f-a6b0-1b3bbcbc82b5.PDF
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2025-02-13 17:02│赛摩智能（300466）：关于董事长辞职暨增补董事的公告
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假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事长辞职的情况
赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会于近日收到董事长黄小宁先生递交的书面辞职报告
，因公司控股股东对相关推荐人选岗位进行调整，黄小宁先生向公司提出申请，在公司后续补选新的董事就任后，辞去公司董事、董
事长（法定代表人）、战略委员会委员及提名委员会委员职务，辞职后将不再公司担任任何职务。为保证董事会日常工作的稳定性及
连续性，在补选新的董事就任前，黄小宁先生仍履行现任职务相关职责。
黄小宁先生原定任期为2024年5月13日起至公司第五届董事会届满为止。截至本公告日，黄小宁先生未持有公司股份，不存在应
当履行而未履行的承诺事项。
黄小宁先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对黄小宁先生任职期间的工作表示充分认可,对其为公司
发展所做出的贡献给予高度的评价，并向其表示衷心感谢。
二、增补董事的情况
公司于2025年2月13日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》，经公司控
股股东推荐，公司董事会提名委员会审查，董事会同意杨景卓先生（简历见附件）为公司第五届董事会董事候选人并提请公司股东大
会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。届时，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/f8c794c4-8de0-4967-86f1-8f304fff020c.PDF
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2025-02-13 17:01│赛摩智能（300466）：第五届董事会第四次会议决议公告
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赛摩智能（300466）：第五届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/38376d2e-4b0d-4a3d-8d75-7de702979904.PDF
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2025-02-13 17:00│赛摩智能（300466）：关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
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假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2025年2月13日审议通过了《关于公司及子公
司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，现将申请综合授信额度事宜公告如下：
为保证公司生产经营和流动资金周转需要，2025年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请授信额度总计为人民币42,500万元整
（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额视公司及子公司运营资金实际需求确定。
本授信额度项下的贷款主要用于提供公司日常经营流动资金所需，包括但不限于流动资金贷款、各类保函、信用证、保理、承兑
汇票等合规金融机构借款相关业务（具体授信金融机构、授信额度、授信期限以实际审批为准）。公司及子公司将根据实际业务需要
办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。在上述银行等金融机构授信额度内，公司董事会授权董事长或董事长指定的授权
代理人签署办理授信事宜中产生的相关文件。上述额度在有效期内可循环使用，无需另行召开董事会，有效期自第五届董事会第四次
会议审议通过之日起12个月内有效。
本次申请授信事宜无须提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/3be14d97-8f8f-449f-a0a4-e8fe7fc09c9e.PDF
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2025-02-13 16:59│赛摩智能（300466）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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赛摩智能（300466）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2025-02-11 17:27│赛摩智能（300466）：关于持股5%以上股东股权解除质押的公告
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赛摩智能（300466）：关于持股5%以上股东股权解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/f30486e9-cf6c-4895-8afb-a575996d1cca.PDF
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2025-01-24 17:32│赛摩智能（300466）：2024年度业绩预告
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假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024年 1月 1日 至 2024年 12月 31日
2、业绩预告情况：预计本报告期净利润为负数。
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：7,200万元-8,800万元 亏损：4,550.94 万元
股东的净利润
扣除非经常性损益后 亏损：8,100万元- 9,700万元 亏损：5,069.25 万元
的净利润
注：本公告中的“万元”均指人民币
二、与会计师事务所沟通的情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计；公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师
事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
随着行业竞争的日益激烈，报告期内公司营业收入较同期相比降幅较大，主要因为自动化板块自动化仓储及物流业务收入较同期
相比下降较多，在此基础上部分产品/集成项目单价承压，导致公司盈利空间进一步收窄；其次本报告期参股公司经营业绩不达预期
，投资收益亦出现下滑；管理上公司积极应对，开展降本增效、减亏止损等相关工作，但部分成本费用为刚性支出，以上原因导致公
司报告期内业绩亏损。
目前，公司生产经营活动正常。业务层面，除上述自动化仓储及物流业务收入下降外，公司大部分主营业务，如智能装备板块传
统计量检测类业务等均相对稳定。现金流方面，截至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为正，较同期末相比大幅增长。
公司报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为 900万元，主要为计入当期损益的政府补助和单独进行减值测试的应收款项减
值准备转回。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据将在公司 2024年度报告中详细披露，敬请广
大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/ef6e1e59-986e-43d8-913d-d672e80bf9b4.PDF
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2024-12-26 19:51│赛摩智能（300466）：关于控股股东通过协议受让增持公司股份完成过户登记的公告
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赛摩智能（300466）：关于控股股东通过协议受让增持公司股份完成过户登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/e91288c3-deda-44f6-aa5e-154766e5d40b.PDF
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2024-12-26 17:01│赛摩智能（300466）：关于持股5%以上股东完成协议转让过户暨对应股权解除质押的公告
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赛摩智能（300466）：关于持股5%以上股东完成协议转让过户暨对应股权解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/3609a195-9188-4ed8-aefe-181ac49baae3.PDF
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2024-11-05 19:56│赛摩智能（300466）：关于公司控股股东拟通过协议受让增持公司股份暨股东权益变动的提示性公告
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赛摩智能（300466）：关于公司控股股东拟通过协议受让增持公司股份暨股东权益变动的提示性公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/78b642e7-6359-4de0-9b63-922568e8b8fe.PDF
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2024-11-05 19:56│赛摩智能（300466）：详式权益变动报告书
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赛摩智能（300466）：详式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/8b8ac068-1d00-4cb2-abbf-6b41d1069499.PDF
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2024-11-05 19:56│赛摩智能（300466）：简式权益变动报告书（厉达、厉冉、王茜）
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赛摩智能（300466）：简式权益变动报告书（厉达、厉冉、王茜）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/fb27fe47-eb4e-4c13-b2ea-9647648a414e.PDF
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2024-11-05 19:55│赛摩智能（300466）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于赛摩智能详式权益变动报告书之财务顾问核查
│意见
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赛摩智能（300466）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于赛摩智能详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。
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2024-10-23 00:00│赛摩智能（300466）：关于2024年1-9月份计提资产减值准备的公告
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赛摩智能（300466）：关于2024年1-9月份计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/0435a5a6-7af9-4886-a3c7-b2e3a5551cd6.PDF
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2024-10-23 00:00│赛摩智能（300466）：2024年三季度报告
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赛摩智能（300466）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/8de784be-5e31-421a-9927-04867684b5c7.PDF
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2024-09-14 00:00│赛摩智能（300466）：赛摩智能2024年第一次临时股东大会之法律意见书
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42、41、31DE、2403、2405, Tequbaoye Building 6008 Shennan Avenue Shenzhen 518034, China
电话/Tel: +86 755 83515666 传真/Fax: +86 755 83515333
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
二〇二四年九月
国浩律师（深圳）事务所
关于赛摩智能科技集团股份有限公司二〇二四年第一次临时股东大会之
法律意见书
编号：GLG/SZ/A5470/FY/2024-889 号致：赛摩智能科技集团股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下简称本所）接受赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称公司、贵公司）委托，指派本所律师
出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》
）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称《
股东大会规则》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）等法律、法规、部门规章和规范性文件及《赛摩智能科技集团
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《赛摩智能科技集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事
规则》）的规定，就公司本次股东大会的法律问题出具法律意见书。
本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及公司 2024 年第一次临时股东大会所涉及的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
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