公司公告☆ ◇300466 赛摩智能 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-24 18:51 │赛摩智能（300466）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-20 15:44 │赛摩智能（300466）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-20 15:41 │赛摩智能（300466）：2024年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-20 15:41 │赛摩智能（300466）：2024年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-20 15:41 │赛摩智能（300466）：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-20 15:41 │赛摩智能（300466）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-20 15:40 │赛摩智能（300466）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-20 15:40 │赛摩智能（300466）：2024年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-20 15:40 │赛摩智能（300466）：营业收入扣除情况的专项审核意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-20 15:40 │赛摩智能（300466）：内部控制审计报告书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:51│赛摩智能（300466）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛摩智能（300466）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/111fb84b-bab5-4ba4-8947-72125514d751.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-20 15:44│赛摩智能（300466）：关于召开2024年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛摩智能（300466）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/55c867fc-c338-4d01-aec2-506d796f99da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-20 15:41│赛摩智能（300466）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛摩智能（300466）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/15d6bf25-7c6d-482d-ad6f-4521995d3d15.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-20 15:41│赛摩智能（300466）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛摩智能（300466）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/12cefe67-f274-41b8-a09c-b7a95842a2fe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-20 15:41│赛摩智能（300466）：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛摩智能（300466）：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/0402f2b0-225d-4fd9-8dd6-df63e1498447.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-20 15:41│赛摩智能（300466）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛摩智能（300466）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/031de210-e9d9-4541-b56a-81e0db37cbb2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-20 15:40│赛摩智能（300466）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛摩智能（300466）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/0e019e23-43e0-4100-b119-8f206141af9c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-20 15:40│赛摩智能（300466）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛摩智能（300466）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/0117d8e5-5516-4d8a-a928-2e5c0f9183b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-20 15:40│赛摩智能（300466）：营业收入扣除情况的专项审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛摩智能（300466）：营业收入扣除情况的专项审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/09ad7ba2-2581-4df1-ae54-511241b519a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-20 15:40│赛摩智能（300466）：内部控制审计报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛摩智能（300466）：内部控制审计报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/b5a5a615-20d2-45a4-9fd1-82a554aa1165.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-20 15:40│赛摩智能（300466）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛摩智能（300466）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/a0b05dff-882b-49bb-a039-de3511ba644c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-20 15:39│赛摩智能（300466）：独立董事2024年述职报告（陈恳）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人自2017年12月1日起担任赛摩智能科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事，2025年5月13日公司召
开2023年年度股东大会完成董事会换届选举工作，本人任期届满离任。在本人任职公司独立董事期间，本着对全体股东负责的态度，
切实维护广大中小股东利益，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《公司章程》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司董事
会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科
学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。现就2024年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
陈恳，男，1954 年 11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械工程学博士；1990 年 9 月至 1995 年 2 月在伊利诺和普
度大学担任客座教授和博后研究员，1995年 2月至今清华大学责任教授/智能机器人方向首席研究员、国务院政府特殊津贴专家、国
家外专局/JD 装备/中航工业/GF科工委/多个省市机器人及自动化领域科技专家委员、多届机器人与先进制造国际会议学术委员或主
席。2016 年 10 月参加了上海证券交易所第四十七期独立董事资格培训，并取得了独立董事资格证书。2020年11月 20 日经赛摩智
能 2020年第二次临时股东大会、第四届董事会第一次会议选举为独立董事、战略委员会委员、提名委员会委员。
报告期内，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情
况。
二、独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事
制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
三、2024年度履职情况
1、出席股东大会及董事会情况
本人在任职期间共参加董事会2次，股东大会1次，本人均亲自参加上述会议,履行了独立董事的义务, 无委托出席、缺席或连续
两次未亲自出席会议的情况。董事会的召集、召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序,合法有效
。对于提交董事会审议的议案,本人均认真审议,积极参与各议题的讨论并提出合理建议,以谨慎的态度行使表决权,为董事会的正确、
科学决策发挥积极作用。本人对所参加的公司董事会审议的各项议案均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
2、专门委员会履职情况
为了强化董事会的决策功能,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、
薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会履行相关职责。
本人在第四届董事会专门委员会中担任战略委员会委员、提名委员会委员，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》以及相
关董事会专门委员会工作细则等制度的规定,履行所担任委员会职务的责任和义务。
本人在任职期内参加1次提名委员会会议，本人亲自出席了会议。本人就公司2024年度以下审议事项均发表了意见，切实履行了
独立董事的监督职责：
会议名称 召开日期 审议事项 意见类型
第四届提名委员 2024年 04月 《关于对公司第五届董事会非独立董事及独立 同意
会会议 08 日 董事候选人的审查意见》
3、独立董事专门会议履职情况
本人在任职期间参加1次独立董事专门会议，本人均亲自出席了会议，对涉及公司生产经营、内部控制、关联交易等事项进行认
真审查，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发
表意见。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。
会议名称 召开日期 审议事项 意见类型
第四届独立董事 2024年 04月 关于公司《2023 年度内部控制评价报告》的意 同意
专门会议 19 日 见、关于公司《2023年度利润分配方案》的意
见、关于公司 2024日常经营关联交易预计的意
见、关于 2023年度计提资产减值准备的意见
4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人在任职期间与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机
构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进
展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司及全体股东的利益。
5、与中小股东的沟通交流情况
本人在任职期间通过出席公司股东大会形式与中小投资者进行沟通交流，及时了解中小投资者诉求与关注，积极建立与中小投资
者良好的沟通交流关系。同时，本人及时向公司董办了解投资者来电来访情况、互动易提问及回复情况，积极督促公司加强与投资者
的沟通交流，提高公司信息透明度，维护公司与投资者良好关系，切实保障中小投资者的知情权和合法权益。
6、现场工作及公司配合独立董事工作情况
本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到15个工作日，充分利用参加董事会及
各委员会、列席股东大会，听取汇报、审阅资料、与会计师沟通等方式，对公司进行了多次现场考察，重点对公司生产经营情况、关
联交易、内部控制、等情况进行了解，对股东大会和董事会会议决议执行情况等进行监督和检查，及时了解和掌握公司运作情况，切
实履行独立董事的职责。公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，切实保
障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
四、2024年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽
责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
1、应当披露的关联交易
在2024年4月19日召开的第四届董事会第十九次会议上，审议通过了《关于审议公司2024年度日常经营关联交易预计的议案》，
公司的日常关联交易是公司正常经营业务发展需要，有利于公司生产经营活动的开展，关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公
司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在任何内部交易，不存在通
过关联交易操纵公司利润的情形，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
2、定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关
法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023年年度报告》《2023年度内部控制自我评价报告》《2024年第一季度报告》
，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过
，其中《2023年年度报告》经公司2023年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认
意见。
报告期内，本人主动了解公司信息披露工作开展情况，促进公司规范开展信息披露工作，即严格依照《上市公司信息披露管理办
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的有关规定执行，维护公司股东的合法权益，保证披露信息的真实、准确、
完整、及时、公平。
3、关于聘任公司非独立董事和独立董事情况
在2024年4月19日召开的第四届董事会第十九次会议和2024年5月13日召开的2023年年度股东大会上，审议通过了《关于选举公司
第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，同意选举黄小宁先生、殷世宝先生、刘森先生
、赵海丽女士、厉达先生、厉冉先生为公司第五届董事会非独立董事；同意选举卜华先生、陈召强先生、袁朝春先生为公司第五届董
事会独立董事。经审核，本人认为上述非独立董事和独立董事人员的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定要求，董事选举、审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
五、总体评价和建议
最后，感谢公司董事会、管理层和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。衷心希望公司经营更加
稳健、运作更加规范，盈利能力不断增强，在董事会的领导下，持续、稳定、健康地向前发展，以更加优秀的业绩回报股东。
特此报告。
独立董事:
陈恳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/8123023c-e76f-4355-a5f7-3c682a5620f2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-20 15:39│赛摩智能（300466）：独立董事2024年述职报告（高爱好）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛摩智能（300466）：独立董事2024年述职报告（高爱好）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/6b48ed22-b43d-4731-b286-452c62cbfa56.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-20 15:39│赛摩智能（300466）：独立董事2024年述职报告（陈召强）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛摩智能（300466）：独立董事2024年述职报告（陈召强）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/0f768d5a-8851-49cc-988b-d593330b0e0f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-20 15:39│赛摩智能（300466）：独立董事2024年述职报告（袁朝春）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛摩智能（300466）：独立董事2024年述职报告（袁朝春）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/167206e3-3525-4ce8-a7d3-d1a360d01783.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-20 15:39│赛摩智能（300466）：独立董事2024年述职报告（卜华）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛摩智能（300466）：独立董事2024年述职报告（卜华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e149e4a5-3ba3-47f0-ac7e-a55c90cda712.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-20 15:37│赛摩智能（300466）：关于2024年度不进行利润分配的专项说明的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过了《关于审议<2024年度利润分配方案>
的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、2024年度利润分配基本情况
经中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）审计确认，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-8,661.74万元，母公司
实现净利润-5,766.69万元。截至2024年12月31日，公司累计未分配利润为-31,347.17万元，母公司未分配利润为-6,235.54万元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第7.7.5条规定：“上市公司制定利润分配方案
时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润
孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例”。由于公司尚存在累计未弥补亏损，并结合公司实际经营需要，经董事会讨论：公司
拟不对2024年度利润进行分配，不派发现金红利、不送红股，不进行资本公积金转增股本。
二、公司拟不进行利润分配的原因及合理性
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》《公司章程》《未来三年（2023-2025年）股东分红回报
规划》等相关规定，“公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公
积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红。”鉴于公司尚存在累计未弥补亏损，公司董事会结合公司经营发展实际情况，为
实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，决定2024年度公司不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股
，不进行资本公积金转增股本。
三、公司未分配利润的用途和计划
公司未分配利润将主要用于公司运营及发展，今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照法律法
规和《公司章程》《股东分红回报规划》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共
享公司发展的成果。
四、独立董事专门会议意见
公司董事会综合考虑公司当前实际情况以及未来发展战略和资金安排，提出了 2024 年度不进行利润分配的预案。该预案符合公
司长远发展需要，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，符合公司全体股东的利益，不存在损害中小股东权益的情形，因此同意
董事会提出的 2024年度不进行利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
五、董事会意见
结合 2024年末母公司可供分配利润为负值的实际情况，综合考虑公司当前业务发展情况，公司决定 2024年度拟不进行利润分配
，未分配利润主要用于支持经营发展需要，为公司可持续发展提供可靠保障。2024年度利润分配方案是基于公司目前经营环境和未来
发展战略需要，从公司和股东的长远利益出发，未损害公司及股东特别是中小股东利益。
六、监事会意见
经审核，公司2024年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东
、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司2024年度利润分配方案并提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/1fd0a18a-56a0-485f-b187-40387680c23e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-20 15:37│赛摩智能（300466）：关于续聘2025年度外部审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛摩智能（300466）：关于续聘2025年度外部审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/044a31d8-46b5-4e7e-b067-b1dfd9a04629.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-20 15:37│赛摩智能（300466）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛摩智能（300466）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/86375223-5c2c-431b-b472-a2858e803b73.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-20 15:37│赛摩智能（300466）：2024年年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛摩智能（300466）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c858b47f-5a70-4180-a552-05c390cd01bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-20 15:37│赛摩智能（300466）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛摩智能（300466）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/0050bc88-dd0f-459e-b15c-5c68424a370b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-20 15:37│赛摩智能（300466）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛摩智能（300466）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/011c7c3c-dda5-4c3e-ba39-1733ca84194f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-20 15:37│赛摩智能（300466）：董事会审计委员会对会计师事务所履职情况的评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛摩智能（300466）：董事会审计委员会对会计师事务所履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/8d41e415-7483-4784-b95b-0ced2d542be8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-20 15:37│赛摩智能（300466）：董事会对独董独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛摩智能（300466）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e74a6211-809b-42b0-8437-b6b32e2c7e9c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-20 15:37│赛摩智能（300466）：2024年度监事会工作报告
|