公司公告☆ ◇300467 迅游科技 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-16 18:06 │迅游科技（300467）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-16 18:06 │迅游科技（300467）：公司2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-08 15:44 │迅游科技（300467）：关于举行2024年度业绩网上说明会的公告 │
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│2025-04-28 18:28 │迅游科技（300467）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%的公告 │
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│2025-04-28 18:28 │迅游科技（300467）：关于持股5%以上股东部分股份被轮候冻结的公告 │
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│2025-04-24 21:06 │迅游科技（300467）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 21:01 │迅游科技（300467）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-24 21:01 │迅游科技（300467）：2024年年度报告 │
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│2025-04-24 21:01 │迅游科技（300467）：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 21:00 │迅游科技（300467）：2024年度内部控制审计报告 │
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2025-05-16 18:06│迅游科技（300467）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案，或涉及变更前次股东大会决议的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
一、会议的召开情况
（一）现场会议召开时间：2025年5月16日（周五）下午14:30
（二）网络投票时间：2025年5月16日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：成都市高新区世纪城南路599号D7栋6层，四川迅游网络科技股份有限公司会议室。
（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：董事长陈俊先生
（七）本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》
的规定。
二、会议的出席情况
（一）出席会议总体情况
参加现场和网络投票的股东及股东代理人（以下统称为“股东”）127人，代表股份26,401,514股，占公司有表决权股份总数的1
3.4866%。
（二）现场会议出席情况
出席现场会议的股东3人，代表股份7,260,508股，占公司有表决权股份总数的3.7089%。
（三）参加网络投票情况
通过网络投票的股东124人，代表股份19,141,006股，占公司有表决权股份总数的9.7778%。
（四）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东122人，代表股份1,611,101股，占公司有表决权股份总数的0.8230%。
（五）公司董事、监事、高管通过现场和视频方式出席/列席了会议，见证律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意25,838,613股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.8679%；反对547,201股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的2.0726%；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0595%。
中小股东总表决情况：
同意1,048,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的65.0611%；反对547,201股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的33.9644%；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.9745%。
（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意25,816,313股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.7835%；反对569,501股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的2.1571%；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0595%。
中小股东总表决情况：
同意1,025,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的63.6770%；反对569,501股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的35.3486%；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.9745%。
（三）审议通过《2024年度财务决算报告》
总表决情况：
同意25,838,613股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.8679%；反对547,201股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的2.0726%；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0595%。
中小股东总表决情况：
同意1,048,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的65.0611%；反对547,201股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的33.9644%；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.9745%。
（四）审议通过《2024年度审计报告》
总表决情况：
同意25,838,613股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.8679%；反对547,201股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的2.0726%；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0595%。
中小股东总表决情况：
同意1,048,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的65.0611%；反对547,201股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的33.9644%；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.9745%。
（五）审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》
总表决情况：
同意25,838,613股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.8679%；反对547,201股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的2.0726%；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0595%。
中小股东总表决情况：
同意1,048,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的65.0611%；反对547,201股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的33.9644%；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.9745%。
（六）审议通过《2024年度利润分配方案》
总表决情况：
同意25,765,413股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.5907%；反对620,401股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的2.3499%；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0595%。
中小股东总表决情况：
同意975,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的60.5176%；反对620,401股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的38.5079%；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.9745%。
（七）审议通过《关于董事2024年度薪酬的议案》
总表决情况：
同意25,593,113股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.9381%；反对678,101股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的2.5684%；弃权130,300股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4935%。
中小股东总表决情况：
同意802,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的49.8231%；反对678,101股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的42.0893%；弃权130,300股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的8.0876%。
（八）审议通过《关于监事2024年度薪酬的议案》
总表决情况：
同意25,593,113股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.9381%；反对678,101股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的2.5684%；弃权130,300股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4935%。
中小股东总表决情况：
同意802,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的49.8231%；反对678,101股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的42.0893%；弃权130,300股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的8.0876%。
（九）审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》总表决情况：
同意25,741,413股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.4998%；反对643,301股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的2.4366%；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0636%。
中小股东总表决情况：
同意951,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的59.0280%；反对643,301股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的39.9293%；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.0428%。
（十）审议通过《关于聘请2025年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意25,837,513股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.8638%；反对547,201股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的2.0726%；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0636%。
中小股东总表决情况：
同意1,047,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的64.9928%；反对547,201股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的33.9644%；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.0428%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京金杜（成都）律师事务所
（二）律师姓名：刘浒、阮婧怡
（三）结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法
规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序
和表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）四川迅游网络科技股份有限公司2024年年度股东大会决议；
（二）北京金杜（成都）律师事务所关于四川迅游网络科技股份有限公司2024 年年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/c18ccbb8-05a7-4b9c-a97d-123b32c6b6a8.PDF
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2025-05-16 18:06│迅游科技（300467）：公司2024年年度股东大会的法律意见书
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迅游科技（300467）：公司2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/244a42dc-13c5-45f8-934b-50626e14790e.PDF
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2025-05-08 15:44│迅游科技（300467）：关于举行2024年度业绩网上说明会的公告
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四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度报告全文及其摘要经公司第四届董事会第四次会议审议通过
，已于 2025 年 4 月 25 日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于 2025 年 5 月15 日（星期四）下午 15：00-17：00 在深圳证券
交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办 2024 年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可
登陆深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长陈俊先生，董事、总裁吴安敏先生，独立董事杜磊磊先生，财务总监阳旭宇
先生，董事会秘书余紫薇女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可提前登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入公司本次业绩说
明会页面进行提问。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/1869d605-01fe-4ff4-9c83-82f3a4f71fb2.PDF
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2025-04-28 18:28│迅游科技（300467）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%的公告
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迅游科技（300467）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/43b327ce-f1d5-47a3-8728-304d79cdc235.PDF
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2025-04-28 18:28│迅游科技（300467）：关于持股5%以上股东部分股份被轮候冻结的公告
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迅游科技（300467）：关于持股5%以上股东部分股份被轮候冻结的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9bb72965-71cf-4ee8-b0fb-e6da452f6e63.PDF
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2025-04-24 21:06│迅游科技（300467）：2025年一季度报告
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迅游科技（300467）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/45ac5c0a-bc85-4797-a92b-76f43907a217.PDF
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2025-04-24 21:01│迅游科技（300467）：2024年年度报告摘要
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迅游科技（300467）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8b9dcb95-53d1-42df-85e9-26a4aa365b55.PDF
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2025-04-24 21:01│迅游科技（300467）：2024年年度报告
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迅游科技（300467）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8cd726e2-4024-4f8c-9faf-379c1c8a6336.PDF
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2025-04-24 21:01│迅游科技（300467）：董事会决议公告
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迅游科技（300467）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4bb5fdda-3369-48bf-9fe5-7010bdcf1161.PDF
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2025-04-24 21:00│迅游科技（300467）：2024年度内部控制审计报告
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内部控制审计报告 1-2
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，迅游科技于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：郭东超
中国注册会计师：汪璐露
中国 北京 二○二五年四月二十三日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/38d9f022-c5ef-49f5-944d-af84458ab000.PDF
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2025-04-24 21:00│迅游科技（300467）：2024年年度审计报告
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迅游科技（300467）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cbc08b79-5473-440d-ba30-268e34304b2b.PDF
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2025-04-24 21:00│迅游科技（300467）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司以现场+通讯表决
的方式召开。本次会议通知已于2025年 4月 11日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议监事 3名，实际参加会议监事
3 名，公司监事会主席魏明先生主持了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过《2024年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度监事会工作报告》。
2、审议通过《2024年度财务决算报告》，具体内容见《2024年年度报告》全文之财务报告部分。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《2024年度审计报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度审计报告》。
4、审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》
公司监事会根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对公司董事会编制的 2024 年
年度报告进行了认真审核，全体监事一致认为：
（1）公司 2024 年年度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定；
（2）公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其包含的信息客观、真实地反映了公
司 2024 年度财务状况和经营成果；
（3）在形成本决议前，未发现参与年报编制及审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）公司 2024 年年度报告全文及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》
。
5、审议通过《2024年度利润分配预案》
鉴于公司 2024 年度末可供分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2024 年度不满足现金分红条件
。为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，经公司董事会讨论决定：公司2024 年度拟不派发现
金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
经核查，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定，未
损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意公司 2024 年度利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《2024年度内部控制评价报告》
经审阅，监事会认为公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立
了较为有效的内部控制规范体系。
公司《2024 年度内部控制评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际
情况。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立和实施了较为有效的内部控制，不存在重大缺陷。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度内部控制评价报告》。
7、审议通过《关于监事 2024年度薪酬的议案》
公司监事 2024 年度薪酬实际领取情况详见公司《2024 年年度报告》全文“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理
人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分。
本议案涉及全体监事，本着谨慎性原则，全体监事回避表决。
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
本议案直接提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
经审核，监事会认为：公司及子公司（包括全资及控股子公司、孙公司，下同）本次使用闲置自有资金购买理财产品相关事宜的
决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于增加
公司资金收益。同意公司及子公司使用不超过人民币4.5 亿元闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在具体购买时进行风
险评估，确保风险可控且资金使用不影响公司日常业务开展，不得用于证券投资，投资币种包括但不限于人民币、港币、美元，在额
度范围内，资金可以滚动使用，期限为自股东大会决议通过之日起十二个月内有效。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体
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