公司公告☆ ◇300467 迅游科技 更新日期：2026-10-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-20 18:28 │迅游科技（300467）：关于股东股份将被司法拍卖的提示性公告 │
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│2026-10-15 18:34 │迅游科技（300467）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-10-15 18:32 │迅游科技（300467）：独立董事提名人声明与承诺（姜涵） │
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│2026-10-15 18:32 │迅游科技（300467）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函（姜涵）│
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│2026-10-15 18:32 │迅游科技（300467）：独立董事候选人声明与承诺（姜涵） │
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│2026-10-15 18:31 │迅游科技（300467）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-10-09 18:23 │迅游科技（300467）：公司2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-10-09 18:23 │迅游科技（300467）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-16 18:50 │迅游科技（300467）：关于全资子公司2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-09-16 18:49 │迅游科技（300467）：公司章程（2026年9月） │
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2026-10-20 18:28│迅游科技（300467）：关于股东股份将被司法拍卖的提示性公告
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重要提示：
1、本次拟拍卖的为袁旭先生所持有的四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）9,630,643股股份，占公司总股本的
4.74%，占其所持公司股份的 100.00%。
2、截至本公告披露日，公司无控股股东、实际控制人，本次司法拍卖是否会导致公司控制权发生变更尚存在不确定性。
3、本次司法拍卖尚在公告阶段，根据相关规定，法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖，后续可能涉及竞拍
、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等步骤环节，并且存在流拍风险，最终拍卖能否成功存在不确定性。
4、根据中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事
、高级管理人员减持股份》等相关规定，其他股东通过司法扣划、划转等非交易过户方式减持其持有的公司首次公开发行前发行的股
份的，参照适用通过协议转让方式减持股份的规定，受让方在受让后 6个月内不得减持其所受让的股份。
近日，公司通过查询淘宝司法拍卖网络平台（网址：https://sf.taobao.com/），获悉公司股东袁旭先生所持公司全部股份将被
广西壮族自治区南宁市中级人民法院（以下简称“南宁中院”）在淘宝司法拍卖网络平台公开拍卖，具体情况如下：
一、股东股份被拍卖基本情况
1、本次股份被拍卖前股东持股情况
股东名称 是否为控股股东、 持股数量 占公司总股 当前持股股 是否存在减持限制或其他
实际控制人及其 （股） 本比例 份来源 权利限制，如有请列明
一致行动人
袁旭 否 9,630,643 4.74% 详见注 1 是，详见注 2。
注 1：公司首次公开发行股票前已发行的股份及因权益分派送转的股份、股权激励授予股份。
注 2：袁旭先生所持公司股份累计已质押 9,630,643股，累计已冻结 9,630,643股。
2、本次股份被拍卖基本情况
股东 本次拍卖股 占其所持 占公司总 拍卖股 是否为限售股 起始日 到期日 拍卖 原因
名称 份数量（股 股份比例 股本比例 份来源 及限售类型 人
袁旭 6,048,755 62.81% 2.98% 详见注 是，高管锁定 2026年 2026年 11月 南宁 司法裁
袁旭 2,014,694 20.92% 0.99% 1 股 11月 25 26日 10时止 中院 定，详见
袁旭 1,567,194 16.27% 0.77% 日 10时 （延时除外） 注 2
合计 9,630,643 100.00% 4.74%
注 1：公司首次公开发行股票前已发行的股份和/或因权益分派送转的股份和/或股权激励授予股份。
注 2：袁旭先生股份被司法拍卖系因其与国海证券股份有限公司股票质押式回购交易纠纷所致。
注 3：有关本次司法拍卖的具体情况请关注南宁中院在淘宝司法拍卖网络平台上公示的相关信息。
3、股东股份累计被司法拍卖的情况
截至本公告披露日，袁旭先生所持公司股份累计被拍卖情况如下：
股东名称 持股数量（股） 持股比例 累计被拍卖数 合计占其所 合计占公司总
量（股） 持股份比例 股本比例
袁旭 9,630,643 4.74% 9,630,643 100.00% 4.74%
二、其他情况说明及风险提示
1、截至本公告披露日，公司无控股股东、实际控制人，本次袁旭先生所持公司股份被拍卖事项是否会导致公司控制权发生变更
尚存在不确定性，不会对公司生产经营产生重大不利影响。
2、本次司法拍卖尚在公告阶段，根据相关规定，法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖，后续可能涉及竞拍
、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等步骤环节，并且存在流拍风险，最终拍卖能否成功存在不确定性。若本次司法拍卖最终
完成交割，袁旭先生将不再持有公司股份。
3、根据中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事
、高级管理人员减持股份》等相关规定，其他股东通过司法扣划、划转等非交易过户方式减持其持有的公司首次公开发行前发行的股
份的，参照适用通过协议转让方式减持股份的规定，受让方在受让后 6个月内不得减持其所受让的股份。
4、公司将持续关注股东股份被司法拍卖的进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登
的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/2afd6d13-18c1-4a6c-a730-45922c6f410f.PDF
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2026-10-15 18:34│迅游科技（300467）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2026年第二次临时股东会，召集程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 2日（周一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 2日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月2日9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 10月 27日（周二）
7、出席对象：
（1）2026年 10月 27日（周二）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东。上述全体股东均有权出席股东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
8、会议地点：成都市高新区世纪城南路 599 号 D7 栋 17 层，四川迅游网络科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 审议《关于增补第四届董事会非独立董事的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 审议《关于增补第四届董事会独立董事的议 非累积投票提案 √
案》
2、上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）上的相关公告。
3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
4、公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2026年 10月 29日（周四）上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。
3、登记地点：成都市高新区世纪城南路 599号 D7栋 17层四川迅游网络科技股份有限公司董事会办公室。
4、登记手续：
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东
。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法
定代表人出具的授权委托书（附件 2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件 2）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。
信函或传真须在 2026年 10月 29 日（周四）下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司董事会办公室（登记时间以收到
传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
来信请寄：成都市高新区世纪城南路 599 号 D7栋 17层四川迅游网络科技股份有限公司董事会办公室，邮编：610041（信封请
注明“股东会”字样），电话：028-85225885。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式
联系人：代红波
联系电话：028-85225885
传真：028-85225885
邮编：610041
联系地址：成都市高新区世纪城南路 599 号 D7栋 17 层，四川迅游网络科技股份有限公司董事会办公室
6、现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/05dc27d1-6c2c-44d4-b450-01b05a720ed2.PDF
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2026-10-15 18:32│迅游科技（300467）：独立董事提名人声明与承诺（姜涵）
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迅游科技（300467）：独立董事提名人声明与承诺（姜涵）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/4ac4eb2b-aa29-4999-88a2-3cc1ae7487d7.PDF
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2026-10-15 18:32│迅游科技（300467）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函（姜涵）
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??
根据四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议决议，本人姜涵被提名为公司第四届董事
会独立董事候选人。截至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律
法规、规范性文件的要求，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董
事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
特此承诺！
承诺人（签名）： 姜涵
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/0528e0a5-6bca-4479-b716-9a78c635427d.PDF
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2026-10-15 18:32│迅游科技（300467）：独立董事候选人声明与承诺（姜涵）
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迅游科技（300467）：独立董事候选人声明与承诺（姜涵）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/3513efc7-4d6c-45d9-8b48-83673ddf8851.PDF
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2026-10-15 18:31│迅游科技（300467）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2026 年 10 月 15 日以通讯表决的方式召
开。本次会议通知于 2026 年 10月 12日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董事 9名，实际参加会议董事 9名，公
司董事长陈俊先生主持了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》，公司董事会人数由 9名
增至 11名，其中非独立董事人数由 6名增至 7名，公司需增补 1名非独立董事。根据《公司章程》的有关规定，经公司股东重庆海
运天企业管理有限公司（以下简称“海运天”）、重庆海行天企业管理有限公司（以下简称“海行天”）、重庆海吉天企业管理有限
公司（以下简称“海吉天”）提名及公司董事会提名委员会审查资格并同意，同意增补童毅先生为公司第四届董事会非独立董事，任
期为自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。本次增补完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超
过公司董事总数的二分之一。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于增补第四届董事会独立董事的议案》
鉴于公司 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》，公司董事会人数由 9名
增至 11名，其中独立董事人数由 3名增至 4名，公司需增补 1名独立董事。根据《公司章程》的有关规定，经公司股东海运天、海
行天、海吉天提名及公司董事会提名委员会审查资格并同意，同意增补姜涵先生为公司第四届董事会独立董事，任期为自公司股东会
审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东会审议。
3、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
同意公司于2026年11月2日（周一）下午14：30在成都高新区世纪城南路599号7栋17层会议室召开公司2026年第二次临时股东会
，审议本次董事会提交的需股东会审议的议案。本次股东会投票将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会提名委员会 2026年第三次会议决议；
2、公司第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/68507fff-f64f-4d77-923a-7b2d2f35d715.PDF
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2026-10-09 18:23│迅游科技（300467）：公司2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：四川迅游网络科技股份有限公司
北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共
和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称
中国证监会）《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国（包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行
政区和中国台湾省）境内（以下简称中国境内，仅为出具本法律意见书涉及法律法规适用之目的，中国境内特指中国内地）现行有效
的法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2026年 10月 9日召开的2026年第一
次临时股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1. 经公司 2025年第一次临时股东大会审议通过的《四川迅游网络科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）；
2. 公司 2026年 9月 17日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体的《第四届董事会第十二次
会议决议公告》；
3. 公司 2026年 9月 17日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体的《关于召开 2026年第一次
临时股东会的通知》（以下简称《股东会通知》）；
4. 公司本次股东会股权登记日的股东名册；
5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
6. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果；
7. 公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
8. 其他会议文件。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供
的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是
真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表
述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意
见。
本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的
事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见
书所认定的事实真实、准确、完整，对本次股东会所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，
本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股
东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、 公司本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
2026年9月16日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年10月9日
召开本次股东会。
2026年9月17日，公司以公告形式在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体刊登了《股东会通知》。
（二）本次股东会的召开
1. 本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
2. 本次股东会的现场会议于2026年10月9日14:30在四川省成都市高新区世纪城南路599号D7栋17层，四川迅游网络科技股份有限
公司会议室召开，现场会议由公司董事长陈俊主持。
3. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年10月9日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年10月9日9:15-15:00期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东会通知》中公告的时间、地点、方式、提
交会议审议的事项一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会的法人股东的营业执照复印件、授权代理人的授权委托书及身份
证明文件、出席本次股东会的自然人股东的身份证明文件、授权代理人的授权委托书及身份证明文件等相关资料进行了核查，确认现
场出席公司本次股东会的股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份24,581,518股，占公司有表决权股份总数的12.5569%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共128名，代表有表决权股份28,84
2,826股，占公司有表决权股份总数的14.7337%。
其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共128人，代表
有表决权股份36,400,350股，占公司有表决权股份总数的18.5943%。
综上，出席本次股东会的股东人数共计132人，代表有表决权股份53,424,344股，占公司有表决权股份总数的27.2906%。
除上述出席本次股东会人员以外，公司全体董事、高级管理人员通过现场和视频方式出席/列席了本次股东会，本所律师通过现
场方式出席了本次股东会。
前述参与本次股东会网络投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参
与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股
东会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
（二）公司本次股东会召集人资格
本次股东会的召集人为公司第四届董事会，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
（一）表决程序
1. 本次股东会审议的议案与《股东会通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
2. 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了《股
东会通知》中列明的议案。现场会议的表决由股东代表及本所律师共同进行了计票、监票。
3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束
后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
4. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二）表决结果
经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
1. 《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》
同意 53,029,044股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.2601%；反对 393,200股，占出席会议股东及股
东代理人代表有表决权股份总数的 0.7360%；弃权 2,100股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0039%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 36,005,050股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 98.9
140%；反对 393,200股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 1.0802%；弃权 2,100股，占出席会议
中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0058%。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结
果合法、有效。
四、 结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和
《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/f33864e0-7812-476f-bd3c-094fa68e12f3.PDF
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2026-10-09 18:23│迅游科技（300467）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。
3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开情况
（一）现场会议召开时间：2026年10月9日（周五）下午14:30
（二）网络投票时间：2026年10月9日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年10月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年10月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：成都市高新区世纪城南路599号D7栋17层，四川迅游网络科技股份有限公司会议室。
（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：董事长陈俊先生
（七）本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》
的规定。
二、会议的出席情况
（一）出席会议总体情况
参加现场和网络投票的股东及股东代理人（以下统称为“股东”）132人，代表有表决权股份53,424,344股，占公司有表决权股
份总数的27.2906%。
（二）现场会议出席情况
出席现场会议的股东4人，代表有表决权股份24,581,518股，占公司有表决权股份总数的12.5569%。
（三）参加网络投票情况
通过网络投票的股东128人，代表有表决权股份28,842,826股，占公司有表决权股份总数的14.7337%。
（四）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东128人，代表有表决权股份36,400,350股，占公司有表决权股份总数的18.5943%。
（五）公司全体董事、高级管理人员通过现场和视频方式出席/列席了会议，见证律师通过现场方式出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意53,029,044股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2601%；反对393,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.7360%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039%。
中小股东总表决情况：
同意36,005,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9140%；反对393,200股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.0802%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0
.0058%。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京金杜（成都）律师事务所
（二）律师姓名：刘浒、李霄
（三）结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规
、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决
结果合法有效。
五、备查文件
（一）四川迅游网络科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
（二）北京金杜（成都）律师事务所关于四川迅游网络科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/bd8f3885-4d07-4c5c-a604-03112ed44fa5.PDF
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2026-09-16 18:50│迅游科技（300467）：关于全资子公司2026年度日常关联交易预计的公告
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一、2026 年度日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
基于对中国新能源汽车产业的高速发展及海外市场巨大前景的判断，为提高公司营业收入，形成新的利润增长点，公司全资子公
司成都狮之吼科技有限公司（以下简称“狮之吼”）拟开展基于短视频平台的新能源汽车行业综合营销业务以及出海营销业务。在关
联方博拉智科（重庆）数字技术有限公司（以下简称“博拉智科”）的协助下，狮之吼逐步取得各个主流短视频平台的代理服务商资
质，并面向博拉智科既有的新能源汽车客户提供相关媒体营销服务，通过行业服务案例的积累，从而具备后期直接参与汽车行业大型
客户竞标的门槛资质，预计 2026年度向博拉智科提供服务金额不超过 1,500万元；在狮之吼取得主流短视频平台代理服务商资质之
前，狮之吼如果与企业客户直接签订媒体营销服务订单的，狮之吼可通过博拉智科的代理渠道资质采购相关媒体资源和服务，预计 2
026年度向博拉智科采购服务金额不超过 1,500万元。
公司于 2026 年 9月 11日召开第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议，以“3票同意，0票反对，0票弃权”审议通
过《关于全资子公司 2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
公司于 2026年 9月 16日召开第四届董事会第十二次会议，以“7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避”审议通过《关于全资子
公司 2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黎健艺先生和张花丽女士回避了表决。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》及《公司章
程》的有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易事项在
公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
（二）预计日常关联交易情况
单位：万元
关联交易 关联方 关联交易 关联交易 2026 年度预计金额 截至披露日已发生金额
类别 内容 定价原则
向关联方 博拉智科 提供媒体综 参照市场公允价格 1,500.00 0.00
提供服务 合营销服务 双方协商确定
向关联方 博拉智科 采购媒体综 参照市场公允价格 1,500.00 0.00
采购服务 合营销服务 双方协商确定
合计 - - - 3,000.00 0.00
二、关联人介绍和关联关系
1、博拉智科的基本情况
公司名称：博拉智科（重庆）数字技术有限公司
统一社会信用代码：91500000MA6190B595
法定代表人：石政鑫
注册资本：3,000万元
成立日期：2020年 11月 26日
注册地址：重庆市北部新区星光大道 62号海王星科技大厦 C区 4楼 9-5经营范围：许可项目：第二类增值电信业务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息技术咨询
服务；计算机软硬件及外围设备制造；软件销售；网络设备销售；软件开发；通信设备制造；通信设备销售；计算机系统服务；广告
制作；广告设计、代理；品牌管理；数字内容制作服务（不含出版发行）；组织文化艺术交流活动；平面设计；电影摄制服务；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；企业会
员积分管理服务；汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一期主要财务数据（单体口径）：截至 2026年 6月 30日，总资产 24,480万元，净资产 4,927 万元，2026 年 1-6月实现
营业收入 8,400 万元，净利润 599万元。
2、与上市公司的关联关系
博拉智科与公司第一大股东重庆海运天企业管理有限公司、重庆海行天企业管理有限公司、重庆海吉天企业管理有限公司（合计
持有公司股份 22,394,988股，占公司总股本的 11.02%）均为自然人童毅控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
的相关规定，博拉智科为公司的关联法人，公司全资子公司狮之吼与博拉智科之间的交易构成关联交易。
3、履约能力分析
博拉智科依法存续经营，资信情况和财务状况良好，具备相应的履约能力。
三、关联交易主要内容
因日常经营需要，狮之吼取得抖音、小红书等主流短视频平台的代理服务商资质后，向博拉智科提供基于上述短视频平台的新能
源汽车综合媒体营销服务，交易价格参考博拉智科跟同类供应商合作的公允价格确定，博拉智科向狮之吼进行的付款安排和结算方式
亦遵守市场惯例。
在取得主流短视频平台代理服务商资质前，狮之吼如果与企业客户直接签订媒体营销服务订单的，狮之吼可通过博拉智科的代理
渠道资质采购相关媒体资源和服务，交易价格参考博拉智科跟同类客户的公允价格确定，狮之吼向博拉智科进行的付款安排和结算方
式亦遵守市场惯例。
狮之吼将在上述日常关联交易预计范围内，与博拉智科协商签署相关合同或协议。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
1、关联交易的必要性
公司全资子公司狮之吼目前的营业收入主要为针对海外市场的移动互联网广告营销业务，但业务形态较为固定，并且受国际贸易
冲突影响而导致业务增长乏力，长期积累的海外媒体资源和大量 C端用户量未能有效转化为营收增长。现在面对中国新能源汽车产业
的高速发展及海外市场巨大前景，狮之吼有机会结合前期自身所积累的资源和经验优势，拓展新的行业及业务赛道，其中比较好的契
机为新能源汽车行业的综合营销业务和海外营销业务。一方面是新能源汽车行业是国家支柱行业和发展战略重点，整体营销预算大且
海外市场拓展增长迅猛，借助于博拉智科现有的大量新能源车企客户资源，公司可以快速切入该服务领域 ，同时可将前期积攒的媒
体和用户资源进行流量变现；另一方面是短视频平台近年来发展迅速，商业变现能力爆发式增长，通过博拉智科资源协助和上市公司
背景可较快取得平台相关的运营服务商资质，从而快速切入短视频平台的相关营销服务市场。通过这一新行业及新赛道的切入，将快
速和有效地拓展业务覆盖范围，实现营收的快速提升。
狮之吼通过博拉智科为新能源汽车行业客户提供基于短视频平台的策略策划、整合营销、KOL 达人经纪、媒体投放、运营赋能及
AI 内容、AI 运营等相关服务，在积累了相当规模的汽车行业服务案例和营收体量后，使得狮之吼具备后期直接参与新能源车企大
型项目竞标的门槛资质，也为独立拓展其他行业（如游戏行业）的短视频综合营销服务做好前期铺垫，有助于公司今后形成新的业务
生态和可持续发展。
2、关联交易的公允性
狮之吼与博拉智科的关联交易，遵循平等互利、等价有偿的市场原则，交易价格参考博拉智科跟同类供应商或客户合作价格通过
双方协商确定，属于正常的商业交易行为，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
3、关联交易对上市公司独立性的影响
本次关联交易不会对公司的独立性产生重大不利影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事专门会议审议意见
经审议，全体独立董事认为：公司全资子公司狮之吼向关联方博拉智科采购/提供相关媒体综合营销服务，可以借助于博拉智科
现有的大量新能源车企客户资源，快速切入该服务领域，拓展业务覆盖范围，实现营收的快速提升，也为未来独立拓展其他行业（如
游戏行业）的短视频综合营销服务做好前期铺垫，有助于公司今后形成新的业务生态和可持续发展。狮之吼与博拉智科的关联交易遵
循平等互利、等价有偿的市场原则，交易价格参考博拉智科跟同类供应商或客户合作价格通过双方协商确定，属于正常的商业交易行
为，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意本次关联交易事项，并同意将本议案提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、公司第四届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议；
2、公司第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/20b57203-e64c-4ff2-b7a5-57c7105ab4cf.PDF
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2026-09-16 18:49│迅游科技（300467）：公司章程（2026年9月）
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迅游科技（300467）：公司章程（2026年9月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/89015ef7-296f-4e4b-aa7e-39966729cb6b.PDF
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2026-09-16 18:49│迅游科技（300467）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，决定召开 2026年第一次临时股东会，召集程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 10月 9日（周五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10月 9日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月9日9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 9月 24日（周四）
7、出席对象：
（1）2026年 9月 24日（周四）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权
股份的股东。上述全体股东均有权出席股东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
8、会议地点：成都市高新区世纪城南路 599 号 D7 栋 17 层，四川迅游网络科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 审议《关于调整董事会成员人数暨修订<公司 非累积投票提案 √
章程>的议案》
2、上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）上的相关公告。
3、上述议案为特别决议议案，根据相关法律法规，须经出席本次股东会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/
3 以上投票赞成才能通过。
4、公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2026年 9月 29日（周二）上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。
3、登记地点：成都市高新区世纪城南路 599号 D7栋 17层四川迅游网络科技股份有限公司董事会办公室。
4、登记手续：
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东
。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法
定代表人出具的授权委托书（附件 2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件 2）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。
信函或传真须在 2026 年 9月 29 日（周二）下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司董事会办公室（登记时间以收到
传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
来信请寄：成都市高新区世纪城南路 599 号 D7栋 17层四川迅游网络科技股份有限公司董事会办公室，邮编：610041（信封请
注明“股东会”字样），电话：028-85225885。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式
联系人：代红波
联系电话：028-85225885
传真：028-85225885
邮编：610041
联系地址：成都市高新区世纪城南路 599 号 D7栋 17 层，四川迅游网络科技股份有限公司董事会办公室
6、现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/d5519060-489d-4157-8ca9-1dba95aaa877.PDF
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2026-09-16 18:47│迅游科技（300467）：公司章程修订对照表（2026年9月）
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为进一步优化公司治理结构、提高公司董事会的决策能力和治理水平，根据《公司法》要求并结合治理实际需要，公司拟将董事
会成员人数由 9 名增至 11名，其中非独立董事人数由 6名增至 7名、独立董事人数由 3名增至 4名。因前述董事会成员人数变更以
及公司实际情况，公司董事会对《公司章程》进行了修订，具体如下：
修订前条款 修订后条款
第八条 董事长为公司的法定代表人。董事 第八条 总裁为公司的法定代表人。总裁辞
长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定 任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表
代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之 人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起
日起 30 日内确定新的法定代表人。 30 日内确定新的法定代表人。
第一百一十一条 公司设董事会，董事会由 第一百一十一条 公司设董事会，董事会由
九名董事组成，其中独立董事三人。董事会 十一名董事组成，其中独立董事四人。董事
设董事长 1 人，可根据需要设副董事长若干 会设董事长 1 人，可根据需要设副董事长若
人。 干人。
除上述修订的条款调整外，《公司章程》其他条款保持不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/1ac78be0-0753-4741-8e5b-de1d97c1e5e2.PDF
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2026-09-16 18:47│迅游科技（300467）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2026年 9月 16日在公司以现场+通讯表决
的方式召开。本次会议通知于2026年 9月 11日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董事 9名，实际参加会议董事 9
名，公司董事长陈俊先生主持了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
为进一步优化公司治理结构、提高公司董事会的决策能力和治理水平，根据《公司法》要求并结合治理实际需要，公司拟将董事
会成员人数由 9名增至 11名，其中非独立董事人数由 6名增至 7名、独立董事人数由 3名增至 4名。
因前述董事会成员人数变更以及公司实际情况，对《公司章程》相关条款修订如下：
修订前 修订后
第八条 董事长为公司的法定代表人。董事 第八条 总裁为公司的法定代表人。总裁辞
长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定 任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表
代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之 人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起
日起 30日内确定新的法定代表人。 30 日内确定新的法定代表人。
第一百一十一条 公司设董事会，董事会由 第一百一十一条 公司设董事会，董事会由
九名董事组成，其中独立董事三人。董事会 十一名董事组成，其中独立董事四人。董事
设董事长 1 人，可根据需要设副董事长若干 会设董事长 1 人，可根据需要设副董事长若
人。 干人。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》及《<公司章程>修订对照表》。
2、审议通过《关于全资子公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
基于对中国新能源汽车产业的高速发展及海外市场巨大前景的判断，为提高公司营业收入，形成新的利润增长点，公司全资子公
司成都狮之吼科技有限公司（以下简称“狮之吼”）拟开展基于短视频平台的新能源汽车行业综合营销业务以及出海营销业务。在关
联方博拉智科（重庆）数字技术有限公司（以下简称“博拉智科”）的协助下，狮之吼逐步取得各个主流短视频平台的代理服务商资
质，并面向博拉智科既有的新能源汽车客户提供相关媒体营销服务，通过行业服务案例的积累，从而具备后期直接参与汽车行业大型
客户竞标的门槛资质，预计2026年度向博拉智科提供服务金额不超过1,500万元；在狮之吼取得主流短视频平台代理服务商资质之前
，狮之吼如果与企业客户直接签订媒体营销服务订单的，狮之吼可通过博拉智科的代理渠道资质采购相关媒体资源和服务，预计2026
年度向博拉智科采购服务金额不超过1,500万元。本次关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
本议案在提交董事会前，已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，关联董事黎健艺先生、张花丽女士回避了表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司2026年度日常关联交易预计的公
告》。
3、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
同意公司于2026年10月9日（周五）下午14：30在成都高新区世纪城南路599号7栋17层会议室召开公司2026年第一次临时股东会
，审议本次董事会提交的需股东会审议的议案。本次股东会投票将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议；
2、公司第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/18b28fe9-2c39-4fa9-b2df-30069b9135ec.PDF
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2026-09-15 20:33│迅游科技（300467）：关于股东股份司法拍卖进展暨第一大股东权益变动触及1%和5%整数倍的提示性公告
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迅游科技（300467）：关于股东股份司法拍卖进展暨第一大股东权益变动触及1%和5%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/a34a7387-84f1-4c94-a93b-43fa8641c755.PDF
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2026-09-15 20:33│迅游科技（300467）：简式权益变动报告书（海运天、海行天、海吉天）
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迅游科技（300467）：简式权益变动报告书（海运天、海行天、海吉天）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/92c6b91d-ac20-4f76-be4c-cbe21e510f2a.PDF
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2026-09-10 18:08│迅游科技（300467）：关于变更公司办公地址及投资者联系电话的公告
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迅游科技（300467）：关于变更公司办公地址及投资者联系电话的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/763b82fb-c7d5-4a6a-a7af-d713036b1a9e.PDF
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2026-08-25 18:22│迅游科技（300467）：关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的公告
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一、放弃权利事项概述
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司四川速宝网络科技有限公司（以下简称“速宝科技”或“目标
公司”）的股东陈青云拟将其所持有的速宝科技 3.4286%股权（对应注册资本 52.2487 万元）作价 7,800,000元转让给李墨涵。经
综合考虑，公司拟放弃本次股权转让的优先购买权。
公司于 2026年 8月 25日召开第四届董事会第十一次会议，以“9票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了《关于放弃控股子公
司股权转让优先购买权的议案》，同意公司放弃陈青云所转让的速宝科技 3.4286%股权的优先购买权。
本次公司放弃控股子公司股权转让优先购买权不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
情形，亦不需要经过有关部门批准。该事宜属于董事会审议范畴，无需提交股东会审议。
二、交易各方基本情况
1、转让方基本情况
陈青云，女，中国国籍，身份证号码 330************623。陈青云女士不是失信被执行人。
2、受让方基本情况
李墨涵，男，中国国籍，身份证号码 110************011。李墨涵先生不是失信被执行人。
3、关联关系说明
公司与李墨涵不存在关联关系。
三、目标公司基本情况
1、公司名称：四川速宝网络科技有限公司
2、统一社会信用代码：91510100091294293W
3、注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区世纪城南路 599 号7 栋 7层 704 号
4、法定代表人：吴安敏
5、注册资本：1,523.9256 万元
6、成立日期：2014 年 2月 28 日
7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；
计算机系统服务；仪器仪表销售；通讯设备销售；信息系统集成服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；广告制作；广告发布；广
告设计、代理；电子产品销售；机械设备研发；软件销售；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）许可项目：第一类增值电信业务；基础电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
8、最近一年一期财务数据：
单位：元
项目 2026年 6月 30日/2026年 1-6月 2025年 12月 31日/2025年度
资产总额 223,147,692.34 219,028,003.22
负债总额 58,023,178.55 61,407,932.79
净资产 165,124,513.79 157,620,070.43
营业收入 72,257,113.76 143,100,456.49
营业利润 7,378,411.24 2,290,468.87
净利润 7,504,443.36 2,113,735.17
经营活动产生的现金 -1,456,249.84 -7,666,460.84
流量净额
注：2025 年度财务数据经审计，2026 年半年度财务数据未经审计。
9、本次转让前后速宝科技股权结构
本次转让前，速宝科技的股东及股权结构如下：
序号 股东姓名/名称 出资额 出资比例 表决权比例
（万元） （%） （%）
1 四川迅游网络科技股份有限公司 492.5 32.3178 67.1295
2 崔杰 22.7816 1.4949 0.7026
3 潘坤 91.9417 6.0332 2.8356
4 柯明 10 0.6562 0.3084
5 张晓青 10 0.6562 0.3084
6 郑义成 5 0.3281 0.1542
7 宁波梅山保税港区速沣投资管理合伙企 460.5734 30.2228 14.2047
业（有限合伙）
8 吴安敏 75.7647 4.9717 2.3367
9 黄玉芳 24.57 1.6123 0.7578
10 深圳市腾讯创业基地发展有限公司 30.4785 2.0000 2.0000
11 吕一闻 12.1914 0.8000 0.3760
12 唐光新 172.4803 11.3182 5.3195
13 陈青云 52.2487 3.4286 1.6114
14 车颖轩 63.3953 4.1600 1.9552
合计 1523.9256 100.00 100.00
本次转让后，速宝科技的股东及股权结构如下：
序号 股东姓名/名称 出资额 出资比例 表决权比例
（万元） （%） （%）
1 四川迅游网络科技股份有限公司 492.5 32.3178 67.1295
2 崔杰 22.7816 1.4949 0.7026
3 潘坤 91.9417 6.0332 2.8356
4 柯明 10 0.6562 0.3084
5 张晓青 10 0.6562 0.3084
6 郑义成 5 0.3281 0.1542
7 宁波梅山保税港区速沣投资管理合伙企 460.5734 30.2228 14.2047
业（有限合伙）
8 吴安敏 75.7647 4.9717 2.3367
9 黄玉芳 24.57 1.6123 0.7578
10 深圳市腾讯创业基地发展有限公司 30.4785 2.0000 2.0000
11 吕一闻 12.1914 0.8000 0.3760
12 唐光新 172.4803 11.3182 5.3195
13 李墨涵 52.2487 3.4286 1.6114
14 车颖轩 63.3953 4.1600 1.9552
合计 1523.9256 100.00 100.00
四、放弃优先购买权的定价政策和定价依据
本次股权转让价格由交易双方参考目标公司的盈利情况及发展预期，按照对目标公司整体人民币 2.27 亿元的估值，经友好协商
共同确定。公司如不放弃优先购买权，至少需支付的交易金额为 7,800,000 元。
五、放弃优先购买权的原因及对公司的影响
公司放弃本次股权转让的优先购买权，是基于公司整体发展规划的综合考虑。本次放弃优先购买权不会影响公司对速宝科技的控
制权和投票权,不会影响公司在速宝科技中的权益。
六、董事会意见
公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的议案》，经综合考虑，公司董事会同意
放弃本次股权转让的优先购买权。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/8dc82161-df10-4ef4-8aee-3be09bb82a23.PDF
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2026-08-25 18:21│迅游科技（300467）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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迅游科技（300467）：第四届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/932f380c-0536-44e9-a529-8732fa32fb83.PDF
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2026-08-25 18:18│迅游科技（300467）：2026年半年度报告
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迅游科技（300467）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/6ae4acd5-6115-4f23-bbda-5c42e59e0f5c.PDF
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2026-08-25 18:18│迅游科技（300467）：2026年半年度报告摘要
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迅游科技（300467）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/2434ecaf-c129-4f03-832a-c527acfc207b.PDF
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2026-08-25 18:18│迅游科技（300467）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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迅游科技（300467）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/2caa71eb-31b5-4582-a083-3b871f537ae7.PDF
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2026-08-04 20:48│迅游科技（300467）：详式权益变动报告书（海运天、海行天）
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迅游科技（300467）：详式权益变动报告书（海运天、海行天）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/1129edfd-0400-4e44-a86a-cb95a53296e7.PDF
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2026-08-03 21:37│迅游科技（300467）：关于持股5%以上股东股份司法拍卖进展暨权益变动、第一大股东变更的提示性公告
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迅游科技（300467）：关于持股5%以上股东股份司法拍卖进展暨权益变动、第一大股东变更的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/d637bca0-58ce-4482-88e1-f40cc9dfbad5.pdf
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2026-08-03 21:37│迅游科技（300467）：简式权益变动报告书（袁旭）
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上市公司名称：四川迅游网络科技股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：迅游科技
股票代码：300467
信息披露义务人：袁旭
住所或通讯地址：成都市高新区锦程大道**号
股权变动性质：股份减少，持股比例降至5%以下
签署日期：2026年 8月 3日
信息披露义务人声明
一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15
号—权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在四川迅游网络科
技股份有限公司（以下简称“迅游科技”）中拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在迅游科技中拥有权益
的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告
书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
本报告书中，除非另有说明，以下简称在本报告书中作如下释义：
本报告书 指 四川迅游网络科技股份有限公司简式权益变动报
告书
信息披露义务人 指 袁旭
上市公司、公司、迅游科技 指 四川迅游网络科技股份有限公司
成都中院 指 四川省成都市中级人民法院
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
姓名：袁旭
性别：男
国籍：中国
身份证号码：5131011984********
住所：成都市高新区锦程大道**号
是否取得其他国家或者地区的居留权：否
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的
情况。
第三节 权益变动目的及持股计划
一、本次权益变动的原因及目的
本次权益变动系信息披露义务人所持公司股份被司法拍卖导致的被动减持。本次权益变动后，信息披露义务人不再是公司第一大
股东及持股5%以上的股东。
二、信息披露义务人在未来12个月内的持股计划
截至本报告书签署之日，信息披露义务人不排除在未来12个月内增加或减少其在上市公司拥有权益的可能，如未来信息披露义务
人所持上市公司股份发生变化触及信息披露义务的，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、权益变动的方式
信息披露义务人因执行法院裁定，被动减持其所持有的公司股份。
二、权益变动相关情况
1、本次权益变动前持股情况
2023年3月28日，信息披露义务人披露了《简式权益变动报告书》，此时信息披露义务人持有公司股份17,936,056股，占公司总
股本的8.83%。
2、本次权益变动情况
信息披露义务人持有的公司8,305,413股股份（占公司总股本的4.09%）于2026年6月29日14时至2026年6月30日14时被成都中院在
淘宝司法拍卖网络平台进行公开拍卖，相关股份被竞买人淄博盈安投资合伙企业（有限合伙）以最高价295,970,305.20元拍得，并于
2026年7月31日在中国结算深圳分公司办理完成过户手续，信息披露义务人持有的公司股份数量由17,936,056股减少至9,630,643股，
持股比例由8.83%降至4.74%。
3、本次权益变动前后持股情况
股东 股份性质 本次权益变动前 本次权益变动后
名称 持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
袁旭 合计持有股份 17,936,056 8.83% 9,630,643 4.74%
其中：无限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
有限售条件股份 17,936,056 8.83% 9,630,643 4.74%
三、信息披露义务人持有上市公司股份的权利限制情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人持有公司股份9,630,643股，占公司总股本的4.74%，均为高管锁定股。其所持公司股份
累计质押9,630,643股，累计冻结9,630,643股。
四、本次权益变动对上市公司的影响
公司目前无控股股东和实际控制人，本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，也不会影响公司的正常经营。本次权益变动导
致公司第一大股东发生了变化，信息披露义务人不再是公司第一大股东。
第五节 信息披露义务人前 6 个月内买卖上市交易股份的情况除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人在本报告书签署前6
个月内无买卖上市公司股份的情况。
第六节 其他重大事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定
信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。
第七节 信息披露义务人声明
本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：袁旭
签署日期：2026年8月3日
第八节 备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人的身份证明文件；
2、信息披露义务人签署的本报告书。
二、备查文件置备地点
本报告书和备查文件置于上市公司董事会办公室。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/1bd21914-c865-4a3c-9d4d-acefe10a3464.pdf
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2026-07-26 15:32│迅游科技（300467）：关于持股5%以上股东的一致行动人股份增持计划的公告
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重庆海知天科技合伙企业（有限合伙）、重庆海贵天企业管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）合计持股 5%以上股东重庆海运天企业管理有限公司（以下简称“海运天
”）及重庆海行天企业管理有限公司（以下简称“海行天”）的一致行动人重庆海知天科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“海知
天”）、重庆海贵天企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“海贵天”）计划自本增持计划公告之日起 6个月内增持公司股份，
海知天、海贵天拟合计增持不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民币 8,000万元（含），其中海知天、海贵天拟分别增持不
低于人民币 2,000 万元（含），本次增持不设置固定价格区间，以上增持主体将根据公司股票价格波动情况及市场整体走势等，择
机实施增持计划。
公司于近日收到合计持股 5%以上股东海运天及海行天的一致行动人海知天、海贵天共同提交的《关于股份增持计划的告知函》
，基于对公司未来发展前景和长期投资价值的高度认可，海知天、海贵天计划以自有或自筹资金增持公司股份，现将有关情况公告如
下：
一、计划增持主体的基本情况
1、增持主体：海知天、海贵天
（1）增持主体关系说明
海知天由博拉数字人（重庆）科技有限公司（以下简称“博拉数字人”）控制并担任执行事务合伙人，博拉数字人由重庆智龙网
联新能源汽车科技有限公司（以下简称“智龙网联”）控制，因此智龙网联是海知天的间接控股股东；海贵天由智龙网联控制并担任
执行事务合伙人；海运天由重庆海诚天企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“海诚天”）直接控制，海行天由重庆海永天企业
管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“海永天”）直接控制，海诚天、海永天由智龙网联控制并担任执行事务合伙人，因此智龙网
联为海运天、海行天的间接控股股东。其控制关系如下图所示：
综上，智龙网联为海贵天的直接控股股东，为海知天、海运天、海行天的间接控股股东，故海知天、海贵天为公司持股 5%以上
的股东海运天及海行天的一致行动人。
（2）增持主体已持有公司股份情况
截至本公告披露日，以上增持主体均未持有公司股份，其一致行动人海运天及海行天持有公司股份情况见下表：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
1 海运天 11,378,002 5.60%
2 海行天 4,062,586 2.00%
3 合计 15,440,588 7.60%
2、以上增持主体在本公告披露日前的 12 个月内未披露过增持计划。
3、以上增持主体在本公告披露日前 6个月不存在减持公司股份的情况。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展前景和长期投资价值的高度认可。
2、本次拟增持股份的金额：海知天、海贵天拟合计增持不低于人民币 4,000万元（含），不超过人民币 8,000 万元（含），其
中海知天、海贵天拟分别增持不低于人民币 2,000 万元（含）。
3、本次拟增持股份的价格前提：本次增持计划不设置固定价格区间，根据公司股票价格波动情况及市场整体走势等，择机实施
增持计划。
4、本次增持计划的实施期限：自本增持计划公告披露之日起的 6个月内（法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允
许增持的期间除外）。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
5、本次拟增持股份的方式：从二级市场增持，包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等方式。
6、本次增持不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时以上增持主体将继续实施本次增持计划。
7、本次增持计划增持股份将严格遵守中国证监会及深圳证券交易所关于股份锁定期限的规定。
8、以上增持主体承诺：在增持期间及法定期限内不减持公司股份，并将在上述实施期限内完成增持计划。本次增持计划将严格
遵守相关法律法规的规定，不进行内幕交易、短线交易等行为。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化，或因增持所需资金未能及时到位等因素导致增持计划延迟实施或无法实施的风
险。若增持计划实施过程中出现上述风险，以上增持主体将及时告知公司并履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。
四、其他相关说明
1、截至本公告披露日，海运天、海行天合计持有公司股份 15,440,588 股，占公司股份总数的 7.60%，其中有表决权股份数量
为 7,996,475 股，占公司股份总数的 3.94%,占公司有表决权股份总数的 4.08%，公司披露其一致行动人提交的增持计划。
注：海运天通过司法拍卖受让的厦门允能天成投资管理合伙企业（有限合伙）、厦门允能天宇投资管理合伙企业（有限合伙）股
份因未完成承诺业绩且至今未履行业绩补偿义务，其中 7,444,113 股（占公司股份总数的 3.66%）应补偿股份在补偿股份注销手续
完成前不拥有表决权。
2、本次增持计划符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规、
部门规章及规范性文件的规定。
3、本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、海知天、海贵天出具的《关于股份增持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/4ec37adf-fbf2-48fd-98e1-186ec1ad9de7.PDF
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2026-07-14 17:52│迅游科技（300467）：关于股东股份将被司法拍卖的提示性公告
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重要提示：
1、截至本公告披露日，陈俊先生持有四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）9,027,519股股份，占公司总股本的
4.44%；本次拟拍卖 6,954,400股股份，占其所持公司股份的 77.04%，占公司总股本的 3.42%。
2、截至本公告披露日，公司无控股股东、实际控制人。本次司法拍卖是否会导致公司控制权或第一大股东发生变更尚存在不确
定性。
3、本次司法拍卖尚在公告阶段，根据相关规定，法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖，后续可能涉及竞拍
、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等步骤环节，并且存在流拍风险，最终拍卖能否成功存在不确定性。
4、根据中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事
、高级管理人员减持股份》等相关规定，其他股东通过司法扣划、划转等非交易过户方式减持其持有的公司首次公开发行前发行的股
份的，参照适用通过协议转让方式减持股份的规定，受让方在受让后 6个月内不得减持其所受让的股份。
近日，公司接到董事长陈俊先生告知，并通过淘宝司法拍卖网络平台（网址：https://sf.taobao.com/）查询，获悉陈俊先生所
持公司部分股份将被广西壮族自治区南宁市中级人民法院（以下简称“南宁中院”）在淘宝司法拍卖网络平台公开拍卖，具体情况如
下：
一、股东股份被拍卖基本情况
1、本次股份被拍卖前股东持股情况
股东名称 是否为控股股东、 持股数量 占公司总股 当前持股股 是否存在减持限制或其他
实际控制人及其 （股） 本比例 份来源 权利限制，如有请列明
一致行动人
陈俊 否 9,027,519 4.44% 详见注 1 是，详见注 2。
注 1：公司首次公开发行股票前已发行的股份及因权益分派送转的股份、股权激励授予股份。
注 2：陈俊先生所持公司股份累计已质押 8,945,069股，累计已冻结 9,027,519股。
2、本次股份被拍卖基本情况
股东 本次拍卖股 占其所持 占公司总 拍卖股 是否为限售股 起始日 到期日 拍卖 原因
名称 份数量（股 股份比例 股本比例 份来源 及限售类型 人
陈俊 6,954,400 77.04% 3.42% 详见注 详见注 2 2026年 2026年 8月 南宁 司 法 裁
1 8月 15 16日 10时止 中院 定，详见
日 10时 （延时除外） 注 3
注 1：公司首次公开发行股票前已发行的股份和/或因权益分派送转的股份和/或股权激励授予股份。
注 2：陈俊先生本次拟拍卖股份中，6,770,639股为限售股，限售类型为高管锁定股。注 3：陈俊先生股份被司法拍卖系因其与
国海证券股份有限公司股票质押式回购交易纠纷所致。
注 4：有关本次司法拍卖的具体情况请关注南宁中院在淘宝司法拍卖网络平台上公示的相关信息。
3、股东股份累计被司法拍卖的情况
截至本公告披露日，陈俊先生所持公司股份累计被拍卖情况如下：
股东名称 持股数量（股） 持股比例 累计被拍卖数 合计占其所 合计占公司总
量（股） 持股份比例 股本比例
陈俊 9,027,519 4.44% 6,954,400 77.04% 3.42%
二、其他情况说明及风险提示
1、截至本公告披露日，公司无控股股东、实际控制人。本次陈俊先生所持公司部分股份被拍卖事项是否会导致公司控制权或第
一大股东发生变更尚存在不确定性，不会对公司生产经营产生重大不利影响。
2、本次司法拍卖尚在公告阶段，根据相关规定，法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖，后续可能涉及竞拍
、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等步骤环节，并且存在流拍风险，最终拍卖能否成功存在不确定性。
3、根据中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事
、高级管理人员减持股份》等相关规定，其他股东通过司法扣划、划转等非交易过户方式减持其持有的公司首次公开发行前发行的股
份的，参照适用通过协议转让方式减持股份的规定，受让方在受让后 6个月内不得减持其所受让的股份。
4、公司将持续关注股东股份被司法拍卖的进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登
的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
三、备查文件
1、南宁中院的拍卖公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/0e983f99-8716-4728-aed3-7d38b36b71b5.PDF
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2026-06-17 16:52│迅游科技（300467）：关于对外投资设立全资子公司的进展公告
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一、对外投资概述
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 8日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于对
外投资设立全资子公司的议案》，基于公司未来战略规划及整体发展布局的考量，同意公司以自有资金出资人民币2,000万元在四川
省成都市设立全资子公司“成都迅游星驰科技有限公司”（暂定名，以实际注册登记为准）。具体内容详见公司于 2026年 6月 8日
披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-024）、《关于对外投资设立全资子公司的公告》（2026-025）。
二、对外投资的进展情况
近日，成都迅游星驰科技有限公司已办理完成工商注册登记手续并取得了由成都高新技术产业开发区市场监督管理局颁发的营业
执照，具体信息如下：
1、名称：成都迅游星驰科技有限公司
2、注册资本：贰仟万元整
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、成立日期：2026年 06月 16日
5、法定代表人：陈俊
6、住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区世纪城南路 599号 7栋6层 601号、602号、603号、604号、7层 701号、702
号、703号
7、经营范围： 一般项目：数字文化创意软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软件开发；网络技术服务；电子测量仪器销售；电子元
器件零售；光电子器件销售；通讯设备销售；广告发布；广告设计、代理；数据处理和存储支持服务；专业设计服务；云计算装备技
术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；
网络文化经营；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）
三、备查文件
1、成都迅游星驰科技有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/c565a5bf-f9ad-474a-94a6-93ea0dbabe51.PDF
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2026-06-08 20:21│迅游科技（300467）：关于对外投资设立全资子公司的公告
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一、对外投资概述
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 8日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于对
外投资设立全资子公司的议案》，基于公司未来战略规划及整体发展布局的考量，公司拟以自有资金出资人民币2,000万元在四川省
成都市设立全资子公司“成都迅游星驰科技有限公司”（暂定名，以实际注册登记为准）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无
需提交公司股东会审议。本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：成都迅游星驰科技有限公司（暂定名，以实际注册登记为准）
2、注册地址：四川省成都市
3、注册资本：2,000万元人民币
4、公司类型：有限责任公司
5、经营范围： 一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软件开发；网络技术服务；电子测量仪器销售；电子元器件零售；光电子器件销
售；通讯设备销售；广告发布；广告设计、代理；数据处理和存储支持服务；专业设计服务；数字文化创意软件开发；云计算装备技
术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；
网络文化经营；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）
6、股权结构：公司 100%持股
7、资金来源及出资方式：公司全部以自有资金现金出资。
以上信息最终以当地登记机关核准的内容为准。
三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、对外投资的目的
基于公司未来战略规划及整体发展布局的考量，公司拟新设子公司，此次调整系公司战略安排，新公司的设立，旨在公司现有业
务范围内，通过更清晰的主体划分实现业务的专业化运作与管理，同时为未来的资源整合及业务协同预留空间。
2、对公司的影响
本次对外投资资金来源全部为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及其全体股东利益
的情形。公司主营业务以及整体经营秩序亦不受影响，日常生产、服务及客户关系均延续正常推进。
3、存在的风险及采取的措施
本次对外投资在经营管理上存在一定的风险。新公司设立后，母公司与子公司之间在业务衔接、资源调配、信息传递等方面需建
立高效的协同机制，若协调管理不到位，可能对整体运营效率产生一定影响。
针对上述风险，公司将强化内部管控，完善协同机制，加强风险监测，建立常态化的沟通协调机制提升运营效率，定期统筹业务
进展与资源调配，保障母子公司之间业务衔接顺畅。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/1ec6a545-47a8-4173-82b1-b76db66ccfe2.PDF
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2026-06-08 20:21│迅游科技（300467）：第四届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2026年 6月 8日以通讯表决的方式召开。本
次会议通知于 2026年 6月 5日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董事 9名，实际参加会议董事 9名，公司董事长
陈俊先生主持了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
基于公司未来战略规划及整体发展布局的考量，同意公司以自有资金出资人民币 2,000 万元在四川省成都市设立全资子公司“
成都迅游星驰科技有限公司”（暂定名，以实际注册登记为准）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/dee92270-1f9d-48a3-9ae9-54f744e17e14.PDF
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2026-05-29 18:34│迅游科技（300467）：关于公司持股5%以上股东股份将被司法拍卖的提示性公告
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重要提示：
1、袁旭先生持有四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）17,936,056股股份，占公司总股本的 8.83%；本次拟拍
卖 8,305,413股股份，占其所持公司股份的 46.31%，占公司总股本的 4.09%。
2、截至本公告披露日，公司无控股股东、实际控制人，袁旭先生为公司第一大股东。若本次拟拍卖股份最终完成交割，将导致
公司第一大股东发生变更，暂不会导致公司控制权发生变更。
3、本次司法拍卖尚在公告阶段，根据相关规定，法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖，后续可能涉及竞拍
、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等步骤环节，并且存在流拍风险，最终拍卖能否成功存在不确定性。
4、根据中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事
、高级管理人员减持股份》等相关规定，大股东通过司法扣划、划转等非交易过户方式减持股份，参照适用通过协议转让方式减持股
份的规定，受让方在受让后 6个月内不得减持其所受让的股份。
近日，公司通过查询淘宝司法拍卖网络平台（网址：https://sf.taobao.com/），获悉公司持股 5%以上股东袁旭先生所持公司
部分股份将被四川省成都市中级人民法院（以下简称“成都中院”）在淘宝司法拍卖网络平台公开拍卖，具体情况如下：
一、股东股份被拍卖基本情况
1、本次股份被拍卖前股东持股情况
股东名称 是否为控股股东、 持股数量 占公司总股 当前持股股 是否存在减持限制或其他
实际控制人及其 （股） 本比例 份来源 权利限制，如有请列明
一致行动人
袁旭 否 17,936,056 8.83% 详见注 1 是，详见注 2。
注 1：公司首次公开发行股票前已发行的股份及因权益分派送转的股份、股权激励授予股份。
注 2：袁旭先生所持公司股份累计已质押 17,936,036股，累计已冻结 17,936,056股。
2、本次股份被拍卖基本情况
股东 本次拍卖股 占其所持 占公司总 拍卖股 是否为限售股 起始日 到期日 拍卖人 原因
名称 份数量（股 股份比例 股本比例 份来源 及限售类型
袁旭 8,305,413 46.31% 4.09% 详见注 是，高管锁定 2026年 06 2026年 06月 成都中 司法
股 月 29日 30日 14:00时 院 裁定
14:00时 止（因竞价自
动延时除外）
注：公司首次公开发行股票前已发行的股份和/或因权益分派送转的股份和/或股权激励授予股份。
（1）袁旭先生股份被司法拍卖系因厦门允能天成投资管理合伙企业（有限合伙）、厦门允能天宇投资管理合伙企业（有限合伙
）与中航信托股份有限公司的借款合同纠纷，袁旭先生均作为借款担保方所致。
（2）本次股份被司法拍卖的具体情况请关注成都中院在淘宝司法拍卖网络平台（网址：https://sf.taobao.com/）上公示的相
关信息。
3、股东股份累计被司法拍卖的情况
截至本公告披露日，袁旭先生所持公司股份累计被拍卖情况如下：
股东名称 持股数量（股） 持股比例 累计被拍卖数 合计占其所 合计占公司总
量（股） 持股份比例 股本比例
袁旭 17,936,056 8.83% 8,305,413 46.31% 4.09%
二、其他情况说明及风险提示
1、截至本公告披露日，公司无控股股东、实际控制人。本次袁旭先生所持公司部分股份被拍卖事项暂不会导致公司控制权发生
变更，不会对公司生产经营产生重大不利影响。
袁旭先生为公司第一大股东，若本次拟拍卖股份最终完成交割，公司第一大股东将发生变化，袁旭先生所持公司股份数量将由 1
7,936,056股减少至 9,630,643股，占公司总股本的比例由 8.83%降至 4.74%，不再是公司持股 5%以上的股东。
2、本次司法拍卖尚在公告阶段，根据相关规定，法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖，后续可能涉及竞拍
、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等步骤环节，并且存在流拍风险，最终拍卖能否成功存在不确定性。
3、根据中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事
、高级管理人员减持股份》等相关规定，大股东通过司法扣划、划转等非交易过户方式减持股份，参照适用通过协议转让方式减持股
份的规定，受让方在受让后 6个月内不得减持其所受让的股份。
4、公司将持续关注股东股份被司法拍卖的进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登
的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/47cc85c7-e194-4a73-9522-03e967c06acb.PDF
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2026-05-18 17:02│迅游科技（300467）：第四届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2026年 5月 15日在公司以现场+通讯表决的
方式召开。本次会议通知于2026年 5月 15日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董事 9名，实际参加会议董事 9名
，公司董事长陈俊先生主持了本次会议，陈俊先生在董事会上对本次董事会会议通知于会议当日发出的相关情况进行了说明，公司高
级管理人员列席了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会成员的议案》
根据《公司章程》等相关规定及公司董事变动情况，同意对公司第四届董事会专门委员会成员进行调整，调整后的各专门委员会
委员组成如下：
1、审计委员会：毕茜（主任委员）、彭涛、黎昌军；
2、提名委员会：彭涛（主任委员）、毕茜、陈俊；
3、薪酬与考核委员会：杜泽学（主任委员）、毕茜、吴安敏；
4、战略与发展委员会：陈俊（主任委员）、吴安敏、熊为民。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于调整高级管理人员的议案》
1、因工作调整原因，公司董事、总裁吴安敏先生向董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司总裁职务，辞职后仍继续担任公
司董事。根据公司经营管理工作需要，经公司董事长提名及提名委员会审查资格并同意，同意聘任龙峰先生为公司总裁，任期为自本
次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止；
2、根据公司经营管理工作需要，经公司总裁提名及提名委员会审查资格并同意，同意聘任吴安敏先生、黎健艺先生为公司副总
裁，任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止；
3、因工作调整原因，公司财务总监阳旭宇先生向董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司财务总监职务，辞职后仍继续在公
司任职。根据公司经营管理工作需要，经公司总裁提名及提名委员会、审计委员会审查资格并同意，同意聘任张花丽女士为公司财务
总监，任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止；
4、因工作调整原因，公司董事会秘书余紫薇女士向董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍继续
在公司任职。根据公司经营管理工作需要，经公司董事长提名及提名委员会审查资格并同意，同意聘任陈静先生为公司董事会秘书，
任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
本次高级管理人员调整完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/1ac7a166-77e4-4a4d-b807-5a11946c4e9c.PDF
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2026-05-18 17:02│迅游科技（300467）：关于部分董事及高级管理人员变更的公告
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四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 15日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于增补第
四届董事会非独立董事的议案》《关于增补第四届董事会独立董事的议案》等议案，同日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了
《关于调整第四届董事会专门委员会成员的议案》《关于调整高级管理人员的议案》，现将相关董事及高级管理人员变更情况公告如
下：
一、董事、高级管理人员离任情况
1、公司董事会于 2026年 4月 27日收到独立董事李嵘先生、杜磊磊先生提交的书面辞职报告，李嵘先生、杜磊磊先生因个人原
因及工作调整申请辞去其所担任的独立董事及相关董事会专门委员会职务，因其辞职导致董事会及相关专门委员会中独立董事所占比
例不符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的规定，且独立董事中欠缺会计专业人士，其辞职自公司 2026年 5月 15日完
成相关独立董事补选后生效；
2、公司董事会于 2026年 5月 15日收到董事、总裁吴安敏先生提交的书面辞职报告，吴安敏先生因工作调整原因申请辞去公司
总裁职务，辞职后仍继续担任公司董事，其辞职自公司收到辞职报告之日起生效。
3、公司董事会于 2026年 5月 15日收到财务总监阳旭宇先生提交的书面辞职报告，阳旭宇先生因工作调整原因申请辞去公司财
务总监职务，辞职后仍继续在公司任职，其辞职自公司收到辞职报告之日起生效。
4、公司董事会于 2026年 5月 15日收到董事会秘书余紫薇女士提交的书面辞职报告，余紫薇女士因工作调整原因申请辞去公司
董事会秘书职务，辞职后仍继续在公司任职，其辞职自公司收到辞职报告之日起生效。
二、董事补选情况
1、公司于 2026年 5月 15日召开 2025年年度股东会，补选熊为民先生、黎健艺先生、张花丽女士为公司第四届董事会非独立董
事，补选毕茜女士、彭涛先生为公司第四届董事会独立董事，任期为自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。
本次补选完成后，公司第四届董事会组成如下：
非独立董事：陈俊先生（董事长）、吴安敏先生、黎昌军先生、熊为民先生、黎健艺先生、张花丽女士。
独立董事：杜泽学先生、毕茜女士、彭涛先生。
2、公司于 2026年 5月 15日召开第四届董事会第九次会议，根据董事增补情况，对第四届董事会专门委员会成员进行了调整，
调整后的各专门委员会委员组成如下：
（1）审计委员会：毕茜（主任委员）、彭涛、黎昌军；
（2）提名委员会：彭涛（主任委员）、毕茜、陈俊；
（3）薪酬与考核委员会：杜泽学（主任委员）、毕茜、吴安敏；
（4）战略与发展委员会：陈俊（主任委员）、吴安敏、熊为民。
三、高级管理人员聘任情况
1、公司于 2026年 5月 15日召开第四届董事会第九次会议，聘任龙峰先生为公司总裁，聘任吴安敏先生、黎健艺先生为公司副
总裁，聘任张花丽女士为公司财务总监，聘任陈静先生为公司董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满
之日止。
2、董事会秘书联系方式如下：
联系地址：成都高新区世纪城南路 599号 7栋 7层
联系电话：028-65598000-247
传真：028-65598000-247
电子邮箱：corp@xunyou.com
四、关于离任董事、高级管理人员的相关情况说明
李嵘先生、杜磊磊先生、阳旭宇先生、余紫薇女士均未持有公司股份，均不存在应履行而未履行的承诺事项。
公司及董事会对李嵘先生、杜磊磊先生、阳旭宇先生、余紫薇女士在任职期间勤勉尽职的工作以及为公司发展作出的贡献表示衷
心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/64cbb8e1-f6ea-4bee-9e3a-edbfe102ab8a.PDF
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2026-05-15 19:30│迅游科技（300467）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无变更、否决议案，或涉及变更前次股东会决议的情况。
2、本次股东会采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
一、会议的召开情况
（一）现场会议召开时间：2026年05月15日（周五）下午14:30
（二）网络投票时间：2026年05月15日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年05月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年05月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：成都市高新区世纪城南路599号D7栋6层，四川迅游网络科技股份有限公司会议室。
（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：董事长陈俊先生
（七）本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》
的规定。
二、会议的出席情况
（一）出席会议总体情况
参加现场和网络投票的股东及股东代理人（以下统称为“股东”）98人，代表股份58,629,245股，占公司有表决权股份总数的29
.9494%。
（二）现场会议出席情况
出席现场会议的股东5人，代表股份28,335,057股，占公司有表决权股份总数的14.4743%。
（三）参加网络投票情况
通过网络投票的股东93人，代表股份30,294,188股，占公司有表决权股份总数的15.4751%。
（四）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东95人，代表股份27,603,084股，占公司有表决权股份总数的14.1004%。
（五）公司董事、高管通过现场和视频方式出席/列席了会议，见证律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意58,482,745股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7501%；反对141,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.2413%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0085%。
中小股东总表决情况：
同意27,456,584股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4693%；反对141,500股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.5126%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0
.0181%。
（二）审议通过《2025年度利润分配方案》
总表决情况：
同意58,465,645股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7210%；反对158,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.2705%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0085%。
中小股东总表决情况：
同意27,439,484股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4073%；反对158,600股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.5746%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0
.0181%。
（三）审议通过《关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意27,438,284股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4030%；反对159,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.5789%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0181%。本着谨慎性原则，
股东袁旭、陈俊、重庆海行天企业管理有限公司回避了表决。
中小股东总表决情况：
同意27,438,284股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4030%；反对159,800股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.5789%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0
.0181%。
（四）审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
总表决情况：
同意58,500,045股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7796%；反对124,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.2118%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0085%。
中小股东总表决情况：
同意27,473,884股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5319%；反对124,200股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.4499%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0
.0181%。
（五）审议通过《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意45,391,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6754%；反对142,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3129%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0116%。本着谨慎性原则
，股东陈俊、重庆海行天企业管理有限公司回避了表决。
中小股东总表决情况：
同意27,455,284股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4646%；反对142,500股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.5162%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.0192%。
（六）审议通过《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》
本次股东会以累积投票的方式增补熊为民先生、黎健艺先生、张花丽女士为公司第四届董事会非独立董事，任期为自公司股东会
审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。具体表决结果如下：
总表决情况：
6.01.候选人：关于增补熊为民先生为公司第四届董事会非独立董事的议案同意股份数：49,104,566股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的83.7544%。
6.02.候选人：关于增补黎健艺先生为公司第四届董事会非独立董事的议案同意股份数：49,124,564股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的83.7885%。
6.03.候选人：关于增补张花丽女士为公司第四届董事会非独立董事的议案同意股份数：49,135,165股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的83.8066%。
中小股东总表决情况：
6.01.候选人：关于增补熊为民先生为公司第四届董事会非独立董事的议案同意股份数：18,078,405股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的65.4941%。
6.02.候选人：关于增补黎健艺先生为公司第四届董事会非独立董事的议案同意股份数：18,098,403股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的65.5666%。
6.03.候选人：关于增补张花丽女士为公司第四届董事会非独立董事的议案同意股份数：18,109,004股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的65.6050%。
（七）审议通过《关于增补第四届董事会独立董事的议案》
本次股东会以累积投票的方式增补毕茜女士、彭涛先生为公司第四届董事会独立董事，任期为自公司股东会审议通过之日起至本
届董事会任期结束之日止。具体表决结果如下：
总表决情况：
7.01.候选人：关于增补毕茜女士为公司第四届董事会独立董事的议案同意股份数：49,264,561股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 84.0273%。7.02.候选人：关于增补彭涛先生为公司第四届董事会独立董事的议案同意股份数：49,284,961股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 84.0621%。
中小股东总表决情况：
7.01.候选人：关于增补毕茜女士为公司第四届董事会独立董事的议案同意股份数：18,238,400股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的66.0738%。
7.02.候选人：关于增补彭涛先生为公司第四届董事会独立董事的议案同意股份数：18,258,800股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的66.1477%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京金杜（成都）律师事务所
（二）律师姓名：刘浒、李霄
（三）结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规
、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法
有效。
五、备查文件
（一）四川迅游网络科技股份有限公司2025年年度股东会决议；
（二）北京金杜（成都）律师事务所关于四川迅游网络科技股份有限公司
2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/ac3433f6-f49b-4a24-8bf7-ba4c7ca82168.PDF
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2026-05-15 19:30│迅游科技（300467）：公司2025年年度股东会的法律意见书
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迅游科技（300467）：公司2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/e9d3ec03-c15c-47d7-985a-b8c8659bfd05.PDF
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2026-05-11 18:18│迅游科技（300467）：关于公司重大仲裁的进展公告
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四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迅游科技”）于近日收到四川省高级人民法院（以下简称“四川高院”
）送达的《执行裁定书》，现将具体情况公告如下：
一、相关仲裁事项的基本情况
公司于 2017年以发行股份及支付现金的方式购买了成都狮之吼科技有限公司 100%股权，在本次交易中，公司与包括厦门允能天
成投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天成投资”）、厦门允能天宇投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天宇投资
”）在内的 7名交易对方签署了盈利预测补偿相关协议。因天成投资、天宇投资未完成承诺业绩且未按照协议约定履行业绩补偿义务
，公司向成都仲裁委员会提出了仲裁申请，同时，公司向四川自由贸易试验区人民法院申请对天成投资、天宇投资财产采取保全措施
，于 2023年 3月 13日轮候冻结天成投资、天宇投资分别所持公司 8,849,557股、2,528,445股股份，具体情况详见公司于 2023年 3
月 20日披露的《关于公司重大仲裁的公告》（公告编号：2023-008）、《关于公司持股 5%以上股东股份新增轮候冻结的公告》（公
告编号：2023-009）。
成都仲裁委员会于 2023年 12月就本案作出裁决，主要内容如下：①公司向天成投资、天宇投资分别支付回购款 0.21 元、0.06
元后，天成投资、天宇投资在 2024年 2月 1日前应分别向公司补偿其所持公司股份 5,789,841股、1,654,272股，若天成投资、天
宇投资未按期履行上述义务，公司可要求天成投资、天宇投资承担替代性损失赔偿责任，应赔偿的损失为：相应补偿股份*2024年 2
月 1日前三十个交易日公司股票交易均价（2024 年 2月 1日前三十个交易日公司股票交易总额/2024 年 2月 1日前三十个交易日公
司股票交易总量，以 39.55 元每股为上限）；②天成投资、天宇投资在裁决书送达之日起十日内，应分别返还公司应补偿股份的现
金分红 202,644.44 元、57,899.52 元；③天成投资、天宇投资在裁决书送达之日起十日内，应分别向公司补偿保全费、保全保险费
65,823 元、26,329 元；④本案仲裁费 1,019,295 元（已由公司预交），由公司承担 254,824元，天成投资承担 594,586元，天宇
投资承担 169,885 元。天成投资、天宇投资分别按照前述金额在裁决书送达之日起十日内将各自应承担的仲裁费支付给公司。具体
情况详见公司于 2023年 12 月 14日披露的《关于公司重大仲裁的进展公告》（公告编号：2023-042）。
鉴于在公司支付完回购款后，天成投资、天宇投资一直未履行生效裁决，公司委托律师向四川省成都市中级人民法院（以下简称
“成都中院”）申请强制执行并获受理，具体情况详见公司于 2026年 3月 3日披露的《关于公司重大仲裁的进展公告》（公告编号
：2026-003）。
2026年 3月，成都中院驳回公司的执行申请，具体情况详见公司于 2026年3月 23日披露的《关于公司重大仲裁的进展公告》（
公告编号：2026-004）。
2026 年 4月，公司因不服成都中院的执行裁定，向四川高院申请复议，具体情况详见公司于 2026年 4月 16日披露的《关于公
司重大仲裁的进展公告》（公告编号：2026-005）。
二、本次仲裁事项进展
近日，公司收到四川高院送达的《执行裁定书》，驳回公司的复议申请，维持成都中院执行裁定，本裁定为终审裁定。
四川高院认为，本案争议焦点为成都中院对本案是否有管辖权。《最高人民法院关于人民法院办理仲裁裁决执行案件若干问题的
规定》第二条第一款规定：“当事人对仲裁机构作出的仲裁裁决或者仲裁调解书申请执行的，由被执行人住所地或者被执行的财产所
在地的中级人民法院管辖。”《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉执行程序若干问题的解释》第一条规定：“申
请执行人向被执行的财产所在地人民法院申请执行的，应当提供该人民法院辖区有可供执行财产的证明材料。”根据执行依据（2023
）成仲案字第 119号仲裁裁决第一项内容，被执行人天成投资、天宇投资应向迅游科技补偿迅游科技的股份，即被执行财产为被执行
人天成投资、天宇投资持有的迅游科技的股份，该项执行内容的性质为特定物的交付。已查明，该财产已在迅游科技申请执行本案前
经司法拍卖程序，被生效法律文书确认归第三人所有，且在本案立案前已经变更至第三人名下，故被执行财产客观上已不存在。在此
情况下，根据执行依据（2023）成仲案字第 119号仲裁裁决第一项内容，被执行人天成投资、天宇投资应承担替代性损失赔偿责任，
该项执行内容的性质为金钱给付。已查明，被执行人天成投资、天宇投资的住所地均在福建省厦门市，现也无证据证明被执行人在成
都中院辖区有其他可供执行的财产，因此本案与成都中院无管辖连接点，该院对本案依法不具有管辖权，成都中院裁定驳回迅游科技
的执行申请有法律和事实依据，并无不当。同时，成都中院在立案时即对本案无管辖权，只是在受理后才发现该情形，故裁定驳回执
行申请，并非因财产形态变化而作出不一致的认定。综上，迅游科技的复议请求和理由不能成立。故裁定驳回迅游科技的复议申请。
三、其他相关情况说明
公司将就本次仲裁的执行事宜与相关法院进一步沟通，不排除向天成投资、天宇投资住所地或被执行财产所在地人民法院提交执
行申请、追加其他被执行人等，公司将根据相关事项进展及时履行信息披露义务，维护公司及广大股东的利益。敬请广大投资者注意
投资风险。
四、备查文件
1、四川高院送达的《执行裁决书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/18495167-a150-4918-b55f-d44849b0d6eb.PDF
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2026-05-07 18:06│迅游科技（300467）：关于举行2025年度业绩网上说明会的公告
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四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告全文及其摘要经公司第四届董事会第七次会议审议通过，
已于 2026年 4月 25日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于 2026年 5月14日（星期四）下午 15：00-17：00在深圳证券交易
所“互动易”平台“云访谈”栏目举办 2025年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆
深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长陈俊先生，董事、总裁吴安敏先生，独立董事杜磊磊先生，财务总监阳旭宇
先生，董事会秘书余紫薇女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可提前登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入公司本次业绩说
明会页面进行提问。公司将在 2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/443866be-5130-4f53-9483-3dfc6bc46ab7.PDF
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2026-04-30 17:02│迅游科技（300467）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》，公司定于 2026 年 5月 15 日召开 2025 年年度股东会。
2026 年 4月 30 日，公司董事会收到股东袁旭先生和陈俊先生提交的《关于提请增加 2025 年年度股东会临时提案的函》，本
着提高议事效率的角度，提请将《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》《关于增补第四届董事会独立董事的议案》作为临时提
案提交公司 2025 年年度股东会审议，前述议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。
经公司董事会核查：截至 2026 年 4 月 30 日，袁旭先生持有公司股份17,936,056 股，占公司总股本的 8.83%；陈俊先生持有
公司股份 9,027,519 股，占公司总股本的 4.44%，袁旭先生和陈俊先生提案人主体资格、提案时间、程序以及提案内容符合《公司
法》《公司章程》和《股东会议事规则》等相关规定，故同意将上述临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司 2025 年年度股东会其他事项不变，现将召开公司 2025 年年度股东会的通知补充如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第七次会议审议通过，决定召开 2025年年度股东会，召集程序符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 15日（周五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 08日（周五）
7、出席对象：
（1）2026年 5月 8日（周五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权
股份的股东。上述全体股东均有权出席股东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
8、会议地点：成都市高新区世纪城南路 599号 D7栋 6层，四川迅游网络科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 审议《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 审议《2025 年度利润分配方案》 非累积投票提案 √
3.00 审议《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 非累积投票提案 √
年度薪酬方案的议案》
4.00 审议《关于公司及子公司使用闲置自有资金 非累积投票提案 √
购买理财产品的议案》
5.00 审议《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
6.00 审议《关于增补第四届董事会非独立董事的 累积投票提案 应选 3 人
议案》
6.01 关于增补熊为民先生为公司第四届董事会非 累积投票提案 √
独立董事的议案
6.02 关于增补黎健艺先生为公司第四届董事会非 累积投票提案 √
独立董事的议案
6.03 关于增补张花丽女士为公司第四届董事会非 累积投票提案 √
独立董事的议案
7.00 审议《关于增补第四届董事会独立董事的议 累积投票提案 应选 2 人
案》
7.01 关于增补毕茜女士为公司第四届董事会独立 累积投票提案 √
董事的议案
7.02 关于增补彭涛先生为公司第四届董事会独立 累积投票提案 √
董事的议案
2、公司独立董事将在 2025年年度股东会上述职。
3、上述提案中第 1-5 项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，第 6-7项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，具
体内容分别详见公司 2026 年4 月 25 日、2026 年 4月 30 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
4、上述提案中提案 6.00、7.00 采用累积投票方式进行表决。本次应选非独立董事 3人，独立董事 2人。股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）
，但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行
表决。
5、公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2026年 5月 12日（周二）上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。
3、登记地点：成都市高新区世纪城南路 599 号 D7栋 7 层四川迅游网络科技股份有限公司董事会办公室。
4、登记手续：
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东
。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法
定代表人出具的授权委托书（附件 2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件 2）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。
信函或传真须在 2026 年 5月 12 日（周二）下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司董事会办公室（登记时间以收到
传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
来信请寄：成都市高新区世纪城南路 599号 D7栋 7层四川迅游网络科技股份有限公司董事会办公室，邮编：610041（信封请注
明“股东会”字样），电话：028-65598000。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式
联系人：代红波
联系电话：028-65598000-247
传真：028-65598000-247
邮编：610041
联系地址：成都市高新区世纪城南路 599号 D7栋 7层，四川迅游网络科技股份有限公司董事会办公室
6、现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、公司第四届董事会第八次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/661cc2d6-b893-4291-bce2-721cd6e6994f.PDF
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2026-04-30 17:02│迅游科技（300467）：第四届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2026年 4月 30日以通讯表决的方式召开。本
次会议通知已于 2026年 4月29 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董事 6名，实际参加会议董事 6名，公司董事
长陈俊先生主持了本次会议，并就紧急召开本次会议的相关情况进行了说明，公司高级管理人员列席了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》
鉴于袁旭先生、王尧先生、朱海燕女士因个人原因及工作调整已辞去公司非独立董事职务，为确保董事会工作的正常开展，根据
《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查资格并同意，公司董事会同意增补熊为民先生、黎健艺先生、张花丽女士为
公司第四届董事会非独立董事，任期为自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。本次增补完成后，董事会中兼任
公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
1、关于增补熊为民先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于增补黎健艺先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于增补张花丽女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于增补第四届董事会独立董事的议案》
鉴于李嵘先生、杜磊磊先生因个人原因及工作调整已申请辞去公司独立董事职务，为确保董事会工作的正常开展，根据《公司章
程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查资格并同意，公司董事会同意增补毕茜女士（会计专业人士）、彭涛先生为公司第四
届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。李嵘先生、杜磊磊先生的辞职将在公
司股东会选举出新任独立董事后生效。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
1、关于增补毕茜女士为公司第四届董事会独立董事的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于增补彭涛先生为公司第四届董事会独立董事的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东会审议。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/a32eab5c-2f56-49f1-be65-3ac3db623685.PDF
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2026-04-30 17:02│迅游科技（300467）：独立董事候选人声明与承诺（彭涛）
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迅游科技（300467）：独立董事候选人声明与承诺（彭涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/ec69a751-80a0-492e-a1fd-99f456952318.PDF
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2026-04-30 17:02│迅游科技（300467）：独立董事提名人声明与承诺（彭涛）
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迅游科技（300467）：独立董事提名人声明与承诺（彭涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e31740b5-09c7-4697-b360-59136d1dc012.PDF
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2026-04-30 17:02│迅游科技（300467）：独立董事候选人声明与承诺（毕茜）
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迅游科技（300467）：独立董事候选人声明与承诺（毕茜）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/da6e2edc-8b37-4014-940b-31d067cd51e4.PDF
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2026-04-30 17:02│迅游科技（300467）：独立董事提名人声明与承诺（毕茜）
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迅游科技（300467）：独立董事提名人声明与承诺（毕茜）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e3c6b4be-ceb1-491b-aa39-d580495fb770.PDF
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2026-04-28 19:00│迅游科技（300467）：公司董事辞职相关事项之专项核查意见
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迅游科技（300467）：公司董事辞职相关事项之专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/108f4ee9-9bc4-4bdb-bd1d-56e1ef1c256d.PDF
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2026-04-28 19:00│迅游科技（300467）：关于公司部分董事、独立董事辞职的公告
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一、董事、独立董事辞职情况
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月27日收到公司董事袁旭先生、王尧先生、朱海燕女士
、独立董事李嵘先生、杜磊磊先生提交的书面辞职报告，因个人原因及工作调整，前述董事、独立董事申请辞去公司相关职务，具体
如下：
1、袁旭先生申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务；
2、王尧先生申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务；
3、朱海燕女士申请辞去公司董事职务，辞职后将继续在公司及子公司四川速宝网络科技有限公司担任COO；
4、李嵘先生申请辞去公司独立董事及提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务；
5、杜磊磊先生申请辞去公司独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后将不再担
任公司任何职务。
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
以及《公司章程》的有关规定，前述董事和独立董事的辞职未导致公司董事人数低于法定最低人数，但独立董事的辞职导致董事会及
相关专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的规定，且独立董事中欠缺会计专业人士，
故董事袁旭先生、王尧先生、朱海燕女士的辞职在其辞职报告送达公司董事会之日起生效，独立董事李嵘先生、杜磊磊先生的辞职将
在公司股东会选举出新任独立董事后生效，在此之前，李嵘先生、杜磊磊先生仍将按照相关规定继续履行独立董事的职责。
截至本公告披露日，董事袁旭先生持有公司股份17,936,056股（占公司总股本的8.83%）。根据袁旭先生在招股说明书和上市公
告书中所作的相关承诺：（1）在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的百分
之二十五。离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。（2）本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包
括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本人减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照
交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本人持有公司股份低于5%以下时除外。袁旭先生应继续遵守前述承诺中尚未履行完毕
的承诺，并在其就任时确定的任期（2024年5月30日至2027年5月29日）内和任期届满后六个月内严格遵守《上市公司董事和高级管理
人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》
等法律法规及规范性文件的相关规定。董事王尧先生、朱海燕女士、独立董事李嵘先生、杜磊磊先生均未持有公司股份，均不存在应
履行而未履行的承诺事项。
前述董事、独立董事均承诺将按照《公司法》《公司章程》及公司相关规定，积极配合公司完成工作交接，确保公司事务平稳过
渡。公司将尽快按照法定程序完成董事、独立董事的补选工作。
公司及董事会对袁旭先生、王尧先生、朱海燕女士、李嵘先生、杜磊磊先生在任职期间勤勉尽职的工作以及为公司发展作出的贡
献表示衷心的感谢！
二、备查文件
1、董事袁旭先生、王尧先生、朱海燕女士签署的《董事辞职报告》；
2、独立董事李嵘先生、杜磊磊先生签署的《独立董事辞职报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/27946ef3-54d0-450e-a61a-41bebfe4fefc.PDF
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2026-04-24 20:20│迅游科技（300467）：2025年年度审计报告
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迅游科技（300467）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c03d8718-c8c6-479c-bb5f-d9fde2cfc558.PDF
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2026-04-24 20:20│迅游科技（300467）：关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司现金资产收益，四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2026年 4月 23日召开第四届董事会审计委员会 2026年第三次会议、第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司
使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司（包括全资及控股子公司、孙公司，下同）使用不超过人民币 4.5亿元
的闲置自有资金适时购买低风险、流动性高的理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自股东会决议通过之日起十二个
月内有效（如单笔交易存续期超出前述授权期限的，则授权期限自动顺延至该笔交易终止之日止）。具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，利用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财
产品，增加公司资金收益。
2、投资额度
公司及子公司拟使用额度不超过人民币 4.5亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在额度范围内，资金可以滚
动使用。
3、投资品种
为控制风险，上述额度内资金只能用于购买低风险、流动性高的理财产品，不得用于证券投资，投资币种包括但不限于人民币、
港币、美元。
4、投资额度有效期
自股东会决议通过之日起十二个月内有效（如单笔交易存续期超出前述授权期限的，则授权期限自动顺延至该笔交易终止之日止
）。
5、资金来源
公司及子公司闲置自有资金。
6、决策程序
本事项已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议、第四届董事会第七次会议审议通过，尚需公司股东会审议批准。
7、关联关系
公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：
（1）公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、低风险的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的
权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采
取有效措施控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（4）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司坚持规范运作、谨慎投资的原则，使用闲置自有资金购买低风险理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实
施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为
公司股东谋取更多的投资回报。
3、公司拟购买理财产品将严格按照财政部发布的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》以及《企业会计准则第 37 号
—金融工具列报》，进行金融资产分类和相应的会计处理以及报表列示。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/38ef239b-e912-4648-9a43-080968c1a8dd.PDF
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2026-04-24 20:20│迅游科技（300467）：2025年度内部控制审计报告
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内部控制审计报告 1-2
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，迅游科技于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：郭东超
中国注册会计师：石卉
中国 北京 二○二六年四月二十三日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/39b9e376-8d5d-467c-8e16-e1dbf2fa3465.PDF
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2026-04-24 20:19│迅游科技（300467）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第七次会议审议通过，决定召开 2025年年度股东会，召集程序符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 15日（周五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 08日（周五）
7、出席对象：
（1）2026年 5月 8日（周五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权
股份的股东。上述全体股东均有权出席股东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
8、会议地点：成都市高新区世纪城南路 599号 D7栋 6层，四川迅游网络科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 审议《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 审议《2025 年度利润分配方案》 非累积投票提案 √
3.00 审议《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 非累积投票提案 √
年度薪酬方案的议案》
4.00 审议《关于公司及子公司使用闲置自有资金 非累积投票提案 √
购买理财产品的议案》
5.00 审议《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
2、公司独立董事将在 2025年年度股东会上述职。
3、上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）上的相关公告。
4、公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2026年 5月 12日（周二）上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。
3、登记地点：成都市高新区世纪城南路 599 号 D7栋 7 层四川迅游网络科技股份有限公司董事会办公室。
4、登记手续：
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东
。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法
定代表人出具的授权委托书（附件 2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件 2）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。
信函或传真须在 2026 年 5月 12 日（周二）下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司董事会办公室（登记时间以收到
传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
来信请寄：成都市高新区世纪城南路 599号 D7栋 7层四川迅游网络科技股份有限公司董事会办公室，邮编：610041（信封请注
明“股东会”字样），电话：028-65598000。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式
联系人：代红波
联系电话：028-65598000-247
传真：028-65598000-247
邮编：610041
联系地址：成都市高新区世纪城南路 599号 D7栋 7层，四川迅游网络科技股份有限公司董事会办公室
6、现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/39afcc52-7a81-430a-a026-5a23f6420bad.PDF
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2026-04-24 20:19│迅游科技（300467）：独立董事2025年度述职报告（杜磊磊)
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各位股东及股东代表：
本人作为四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董
事工作制度》等规定，恪尽职守、谨慎、忠实、勤勉尽责，依法履职，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，
充分发挥独立董事的作用，现将2025年度担任独立董事的履职情况报告如下：
一、 独立董事基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人杜磊磊，1984年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，本科学历。历任安永华明会计师事务所（特殊普
通合伙）高级审计经理、上海凯京信达科技集团有限公司财务总监、上海洋码头网络技术有限公司财务总监、上海宝尊电子商务有限
公司高级财务总监、上海康之诚电子商务有限公司高级财务总监、上海赫尔洛母婴用品有限公司高级财务总监。现任上海佩琪信息技
术有限公司 CFO，2024年 5月至今任公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司
主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立
董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。本人已按照相关规定向公司提交了《独立董事关于2025年度独立性自查情况的报
告》。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
2025年度，公司共召开了3次董事会会议、2次股东大会，本人均亲自出席并积极履职，无缺席或委托他人出席的情形。
针对董事会审议的所有议案，本人认真进行事前审查并提出合理化建议，本着勤勉务实和诚信负责的原则，经过客观、认真的思
考，以谨慎的态度行使了表决权。本人认为2025年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合
法有效，会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益，故对董事会各项议案均投了赞成
票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会情况
2025年度，本人担任公司第四届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。
1、董事会审计委员会工作情况。
2025年度，作为董事会审计委员会主任委员，本人认真履职，主持召开董事会审计委员会会议（5次），认真审阅公司2024年度
财务报表、财务报告及审计报告、2025年第一季度、第三季度财务报表、2025年半年度财务报告、内审工作报告、2024年度内部控制
评价报告、聘请2025年度审计机构等议案。在公司财务报告审计过程中，本人与年审注册会计师、公司财务部、内部审计部进行了充
分沟通，做好年报审计工作；同时，就上述事项进行了认真分析，积极参与讨论、提出合理建议并进行审议，最终与各位委员达成一
致意见后报送公司董事会，切实履行了审计委员会主任委员的责任和义务。
2、董事会提名委员会委员工作情况。
2025年度，公司未召开董事会提名委员会委员会。
3、董事会薪酬与考核委员会工作情况。
2025年度，作为董事会薪酬委员会委员，本人认真履职，积极参加董事会薪酬与考核委员会会议（1次），听取高级管理人员工
作汇报并进行考核，审阅公司2024年董事及高管薪酬，积极参与讨论、提出合理建议并进行审议，最终与各位委员达成一致意见后报
送公司董事会，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
（三）出席独立董事专门会议情况
2025年度，公司未发生需经独立董事专门会议审议事项，公司未召开独立董事专门会议。
（四）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况
在2025年度审计过程中，本人认真听取公司管理层对经营情况和重大事项进展情况的汇报，积极与内部审计部门和会计师事务所
进行沟通，了解掌握审计进展情况，与会计师事务所就重点关注事项、审计结果等进行充分沟通，确保了审计报告能全面公允地反映
公司的实际情况。
（五）现场工作情况
2025年度，本人通过参加会议及不定期实地考察等形式，对公司经营管理及董事会决议的执行情况等事项进行了现场的核查和监
督，积极有效地履行了独立董事的职责。日常本人通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密
切联系，关注公司经营和内部治理情况，利用通讯工具和互联网等及时了解公司行业资讯、公司相关报道等，对公司的重大事项进展
能够做到及时了解和掌握。现场工作时间及工作内容符合《上市公司独立董事管理办法》的规定，现场工作时间不少于15天。
（六）公司配合独立董事情况
在本人履行独立董事职责过程中，公司积极配合，提供了人员、资料、现场办公场所等有利条件，重视并合理采纳了本人就有关
事项提出的建议和意见。
三、独立董事年度履职关注重点事项
（一）2025年度，公司不存在应披露的关联交易情况。
（二）2025年度，公司不存在公司及相关方变更或者豁免承诺事项。
（三）2025年度，公司不存在被收购的情形。
（四）披露定期报告、内部控制评价报告情况
2025年度，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《
2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，上述报告均履行了相应的审议程序，相关会议的召集召开程序、表决程序及方式符合
相关法律法规、规范性文件的规定。公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
2025年度，公司组织对内部控制情况进行了自我评估，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，不存
在重大缺陷和重要缺陷。
（五）续聘会计师事务所情况
2025年4月23日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务报表审计和内部控制审计，该议案经公司2024年年度
股东大会审议批准。
（六）2025年度，公司不存在聘请或者解聘财务总监的情况。
（七）2025年度，公司不存在提名董事的情况。
（八）董事、高级管理人员的薪酬
2025年4月23日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于董事2024年度薪酬的议案》《关于高级管理人员2024年
度薪酬的议案》。
（九）2025年度，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正情况。
四、总体评价情况
2025年度，本人有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问，对
公司定期报告的编制及审计情况进行沟通，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度、流程的建设及执行情况等进行了解，对董
事会、股东大会决议执行情况等进行检查，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东，
切实维护了公司和股东的利益。
2025年度，本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，在报告期完成信息披露工作。
为切实履行独立董事职责，本人认真学习上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，积极参加证
监会、证券交易所等组织的相关培训，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和股东合法权益的保护能力。
以上是本人2025年度履行职责情况的汇报。2026年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，关注和了解公司情况，按照法律法规
、《公司章程》的规定和要求，全面履行独立董事的义务，加强同公司董事会、经营管理层之间的沟通与交流，充分发挥独立董事的
作用，利用自身的专业知识和经验为公司发展献力献策，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，坚决维
护公司的整体利益和全体股东的合法权益。
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2026-04-24 20:19│迅游科技（300467）：外汇套期保值业务管理制度（2026年4月）
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第一条 为规范四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“ 公司” 、“本公司 ”）及下属子公司的外汇套期保值业务及相关
信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等相关法律、法规的
有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指本公司在金融机构办理的规避和防范汇率风险的外汇套期保值业务，包括但不限于远
期结售汇、外汇掉期、利率掉期、外汇期权、利率期权、利率互换、货币互换等产品或上述产品组合的业务。
第三条 本制度适用于本公司及下属子公司的外汇套期保值业务，子公司开展外汇套期保值业务视同公司开展外汇套期保值业务
；未经公司审议批准，子公司不得操作该业务。本公司应当参照本制度相关规定，履行相关审批程序和信息披露义务。
第二章 外汇套期保值业务操作原则
第四条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以
具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为主要目的。
第五条 公司进行外汇套期保值业务只允许与经有关政府部门批准、具有相关业务经营资格的银行等金融机构进行交易，不得与
前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
第六条 公司进行外汇套期保值业务必须基于公司外币收付款的谨慎预测，外汇套期保值合约的外币金额需与外币收付款的谨慎
预测量相匹配。外汇套期保值业务的交割期间需与公司预测的外币收付款时间相匹配。同时，针对公司发生的外币融资，公司参照上
述原则，合理安排套期保值的额度、品种和时间，以保障套期保值的有效性。
第七条 公司及子公司必须以其自身名义设立外汇套期保值账户，不得使用他人账户进行外汇套期保值业务。
第八条 公司须具有与外汇套期保值业务相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇套期保值业务，且严格按照
审议批准的外汇套期保值业务交易额度进行交易，控制资金规模，不得影响公司正常经营。
第三章 外汇套期保值业务的审批权限
第九条 公司从事外汇套期保值业务，应当编制可行性分析报告并提交董事会审议。
公司从事外汇套期保值业务属于下列情形之一的，应该在董事会审议通过之后提交股东会审议：
（一）预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预
留的保证金等，下同）占公司最近一期经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500万元人民币；
（二）预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000万元人民币；
（三）公司从事不以套期保值为目的的外汇套期保值业务。
第十条 公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次外汇套期保值业务履行审议程序和披露义务的，可以对未来 12个月内外汇
套期保值业务的范围、额度及期限等进行合理预计并审议。相关额度的使用期限不应超过 12个月，期限内任一时点的交易金额（含
前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。
第十一条 公司董事会、股东会授权董事长或由其授权相关人员，负责外汇套期保值业务的具体实施和管理，并负责签署相关协
议及文件。
第四章 外汇套期保值业务管理及内部操作流程
第十二条公司外汇套期保值业务相关责任部门及其职责：
（一）财务部：公司财务部是外汇套期保值业务的经办部门，负责外汇套期保值业务可行性与必要性的分析，制定实施计划、筹
集资金、操作业务及日常联系与管理。
（二）董事会办公室：根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监督管理部门的相关要求，负责外汇套期保值业务
信息披露工作。
（三）内部审计部门：负责审查和监督外汇套期保值业务的实际运作情况，包括资金使用情况、盈亏情况、制度执行情况、信息
报告情况等。
（四）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
第十三条公司外汇套期保值业务的内部操作流程：
（一）财务部负责外汇套期保值业务的管理，财务部应加强对货币汇率变动趋势的研究与判断，提出开展或终止外汇套期保值业
务的建议方案。
（二）财务部以稳健为原则，以防范汇率波动风险为目的，根据货币汇率的变动趋势以及各金融机构报价信息，制订外汇套期保
值业务交易计划。
（三）董事长根据《公司章程》及本制度规定，提议由公司召开董事会或股东会批准外汇套期保值业务；或在董事会或股东会审
议通过的交易额度内进行审核。
（四）财务部应对每笔外汇套期保值业务交易进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，持续关注
公司外汇套期保值业务的盈亏情况，定期向总裁、董事长报告情况。
（五）财务部根据本制度规定的信息披露要求，及时将有关情况告知董事长及董事会秘书。
第五章 信息保密
第十四条 参与公司外汇套期保值业务的所有人员须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的外汇套期保值业务方案、交
易情况、结算情况、资金状况等与公司外汇套期保值业务有关的信息。
第六章 内部风险报告制度及风险处理程序
第十五条 在外汇套期保值业务操作过程中，公司财务部应根据在公司董事会、股东会授权范围内与金融机构签署的外汇套期保
值业务合同中约定的外汇金额、汇率及交割期间，及时与金融机构进行结算。
第十六条 当汇率发生剧烈波动时，财务部应及时进行分析，并将有关信息及时上报财务总监、董事长，必要时向公司董事会汇
报。
第十七条 当公司外汇套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险的，财务部应及时提交分析报告及解决方案，并随时跟踪
业务进展情况；内部审计部门应认真履行监督职能，发现违规情况立即向公司董事会审计委员会报告，并抄送公司董事会秘书。
第七章 外汇套期保值业务的信息披露及档案管理
第十八条 公司开展外汇套期保值业务，应当提供可行性分析报告，提交董事会审议后及时履行信息披露义务。
第十九条 公司已开展的外汇套期保值业务套期工具与被套期项目价值变动加总，导致已确认损益及浮动亏损金额每达到公司最
近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的 10%且绝对金额超过 1,000万元人民币的，应当及时披露。
公司开展外汇套期保值业务出现前款规定的亏损情形时，还应当重新评估套期关系的有效性，披露套期工具和被套期项目的公允
价值或现金流量变动未按预期抵销的原因，并分别披露套期工具和被套期项目价值变动情况等。第二十条 公司开展以套期保值为目
的外汇套期保值业务，在披露定期报告时，可以同时结合被套期项目情况对套期保值效果进行全面披露。外汇套期保值业务不满足会
计准则规定的套期会计适用条件或未适用套期会计核算，但能够通过外汇套期保值交易实现风险管理目标的，可以结合套期工具和被
套期项目之间的关系等说明是否有效实现了预期风险管理目标。
第二十一条 外汇套期保值业务计划、交易资料、交割资料等业务档案及业务交易协议、授权文件等原始档案由财务部负责保管
，保存至少十年。
第八章 附则
第二十二条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度与有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定不一致的，按有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第二十三条本制度最终修订权和解释权归公司董事会所有，本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
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【2.财报链接】
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2026-08-26│迅游科技：2026年半年度报告
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2026-04-25│迅游科技：2025年年度报告
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2026-04-25│迅游科技：2026年一季度报告
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2025-10-30│迅游科技：2025年三季度报告
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2025-08-27│迅游科技：2025年半年度报告
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2025-04-25│迅游科技：2024年年度报告
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2025-04-25│迅游科技：2025年一季度报告
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2024-10-25│迅游科技：2024年三季度报告
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2024-08-23│迅游科技：2024年半年度报告
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2024-04-24│迅游科技：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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