公司公告☆ ◇300467 迅游科技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-25 00:00│迅游科技（300467）：2024年三季度报告
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迅游科技（300467）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/49e1f49a-cc03-4bb3-ba68-3789f8f81ac2.PDF
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2024-10-14 18:44│迅游科技（300467）：关于股东签署一致行动协议暨权益变动的提示性公告
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特别提示：
1、本次权益变动系公司股东成都水华互联科技有限公司（以下简称“水华互联”）、福州水华老友企业管理咨询合伙企业（有
限合伙）（以下简称“福州水华”）、四川中玮海润实业集团有限公司（以下简称“中玮海润”）、钱玮先生签署《一致行动协议》
构成一致行动关系所致，不涉及股份的变动；
2、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的正常经营；
3、在本次权益变动前后，公司均处于无控股股东、无实际控制人状态，公司第一大股东均系袁旭先生，未发生变化。
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“迅游科技”）于近日收到股东水华互联、福州水华、中
玮海润、钱玮先生（以下合称“四方”）通知，基于对上市公司未来发展前景的看好，四方经友好协商达成合意，于 2024 年 10 月
11 日签署了《一致行动协议》，四方构成一致行动人，现将有关情况公告如下：
一、《一致行动协议》相关情况
（一）协议各方介绍
1、甲方：成都水华互联科技有限公司
统一社会信用代码：91510100MA66F97B4T
法定代表人：朱江
住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区吉瑞二路 188 号 2 栋 1 单元8 楼 802 号
2、乙方：福州水华老友企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91350111MAD1281HX0
执行事务合伙人：成都水华智云科技有限公司
住所：福州市鼓楼区水部街道古田支路 61 号
3、丙方：四川中玮海润实业集团有限公司
统一社会信用代码：915107006841919350
法定代表人：钱玮
住所：绵阳市经开区机场东路 453 号
4、丁方：钱玮
身份证号码：5107021975********
住所：成都市高新区********
5、协议各方关系说明
（1）水华互联系福州水华的合伙人，直接持有福州水华 9.09%的合伙份额，通过其全资子公司成都水华智云科技有限公司持有
福州水华 90.91%的合伙份额，合计持有福州水华 100.00%的合伙份额。
（2）钱玮系中玮海润的执行董事兼法定代表人。
（二）协议的主要内容
第一条 “一致行动”安排
1.各方同意，自本协议签署之日起，在处理有关迅游科技（“目标公司”）经营发展且根据《公司法》等有关法律法规和《公司
章程》及内部规章制度需要由公司股东会、董事会作出决议的事项时，采取一致行动；在有关股东会、董事会会议召开前各方就该次
会议所审议事项进行协商，达成一致意见后，进行表决。若乙方、丙方、丁方与甲方就目标公司表决事项的意见不一致，各方达成一
致意见后，再行进行提案及表决。各方应促使其提名或推荐至目标公司的董事遵守本协议项下一致行动安排。
2.各方承诺在本协议有效期内如果直接或间接持有的目标公司股份及其权益发生增减变动，在变动后仍将严格遵守本协议约定。
3.非经本协议其他方书面同意，任一方均保证不再与本协议签署方之外的第三方签订与本协议内容相同或近似的协议。
第二条 “一致行动”的内容
1.各方确认，自本协议生效之日起，在目标公司股东大会、董事会会议及其他重大事项上行使所持股份表决权或其他股东权利时
均保持一致行动，包括但不限于：
（1）共同提案。在向目标公司董事会、股东会（或其他合法有效的内部法人治理机构会议）提出提案前，本协议各方先行进行
充分协商沟通，并作出相同的意思表示；
（2）共同提名。在向目标公司董事会、股东会（或其他合法有效的内部法人治理机构会议）提出董事、监事及高级管理人员人
选，或决定董事、高管薪酬方案前，本协议各方先行进行充分协商沟通，并将在所有候选人投票选举中作出相同的意思表示。
（3）股东大会对有关决议以及工作报告的投票和表决，以及行使投票权促使董事就有关决议以及工作报告的投票和表决。
（4）审议上市公司关联交易、须于披露交易或其他任何牵涉上市公司购买、出售重大资产的事项。
（5）对上市公司聘用、解聘会计师事务所作出决议。
（6）审议上市公司股权激励计划。
（7）审议、决定上市公司及其合并报表范围子公司的（以下统称“集团”）年度财务预算方案、决算方案。
（8）审议、决定集团各公司的利润分配方案和弥补亏损方案。
（9）审议、决定集团各公司增加或者减少股东、增加或者减少注册资本的方案。
（10）决定集团各公司的经营计划、投资方案、融资及担保事项。
（11）表决修改集团各公司章程。
（12）按照一致行动安排行使在股东会、董事会中的其它职权。
2.任何一方不能参加公司股东大会、董事会等会议时，应委托另一人参加会议并行使投票表决权；如各方均不能参加公司会议时
应共同委托他人参加会议并行使投票表决权。
第三条 “一致行动”的期限
本协议有效期 2 年，自各方签署生效之日起算。本协议期满前一个月内，各方应协商是否继续形成一致行动。如各方自愿继续
形成一致行动，则再次签署一致行动协议。
三、权益变动情况
本次权益变动前，水华互联持有公司股份 4,439,800 股，占公司总股本的 2.18%（占公司有效表决权股份总数的 2.27%）；福
州水华持有公司股份 3,112,018 股，占公司总股本的 1.53%（占公司有效表决权股份总数的 1.59%）；中玮海润持有公司股份 4,10
5,400 股，占公司总股本的 2.02%（占公司有效表决权股份总数的2.10%）；钱玮持有公司股份 1,806,000 股，占公司总股本的 0.8
9%（占公司有效表决权股份总数的 0.92%）；各方持有的公司股份性质均为无限售流通股份，不存在质押、冻结或其他权利限制的情
况。
本次权益变动后，各方持股数量及比例不变，前述四方构成一致行动人，持股数量及比例将合并计算，合计持有公司股份 13,46
3,218 股，占公司总股本的6.63%（占公司有效表决权股份总数的 6.88%）。
注：根据《四川迅游网络科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议书》及其补充协议，在关于股份补
偿的股东大会决议通过之日（即 2020 年 6 月 9 日）至补偿股份注销手续完成之日，补偿义务人就应补偿股份不拥有表决权。鉴于
补偿义务人厦门允能天成投资管理合伙企业（有限合伙）、厦门允能天宇投资管理合伙企业（有限合伙）所持公司股份全部处于司法
冻结状态，暂无法办理应补偿股份的回购注销程序，因此目前公司有效表决权股份总数为公司总股本（203,204,897 股）扣减前述补
偿义务人应补偿而未补偿股份数量（合计 7,444,113 股），即 195,760,784 股。
四、其他说明
1、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的正常经营。
2、本次签署一致行动协议的事项不违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不会对公司的正常生产经营产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3、在本次权益变动前后，公司均处于无控股股东、无实际控制人状态，公司第一大股东均系袁旭先生，未发生变化。
本次权益变动后，公司前三大股东依次为第一名：袁旭，持有公司股份17,936,056 股，占公司总股本的 8.83%（占公司有效表
决权股份总数的 9.16%）；第二名：水华老友、福州水华、中玮海润、钱玮，合计持有公司股份 13,463,218股，占公司总股本的 6.
63%（占公司有效表决权股份总数的 6.88%）；第三名，陈俊，持有公司股份 13,090,105 股，占公司总股本的 6.44%（占公司有效
表决权股份总数的 6.69%）。
4 、 关 于 本 次权 益 变 动的 具 体 内 容详 见 公 司同 日 在 巨潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《简式权
益变动报告书》。
五、备查文件
1、四方出具的《关于权益变动的告知函》；
2、四方签署的《一致行动协议》；
3、四方出具的《简式权益变动报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/98f93e00-59eb-4149-a386-52a3edb33e75.PDF
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2024-10-14 18:44│迅游科技（300467）：简式权益变动报告书（水华互联、福州水华、中玮海润、钱玮）
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迅游科技（300467）：简式权益变动报告书（水华互联、福州水华、中玮海润、钱玮）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/dffdd120-a036-4669-bcfc-9d999978333a.PDF
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2024-09-05 16:32│迅游科技（300467）：关于参加四川辖区2024年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、上证
所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司联合举办的“四川辖区 2024 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会”活
动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 202
4 年 9 月 12 日（周四）13:00-17:00。届时公司董事长陈俊先生、财务总监阳旭宇先生、董事会秘书余紫薇女士将在线就公司 202
4 年半年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者
踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-05/3d499e52-fd65-42f1-a929-f7f74719f871.PDF
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2024-08-23 00:00│迅游科技（300467）：2024年半年度报告摘要
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迅游科技（300467）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/ff7b98e0-e07f-4ddf-8143-1f15bdb480f6.PDF
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2024-08-23 00:00│迅游科技（300467）：2024年半年度报告
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迅游科技（300467）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/493eff30-e2f0-413a-87f7-576023fefd1c.PDF
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2024-08-23 00:00│迅游科技（300467）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司以现场+通讯表决
的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议监事 3名，实际参加会议
监事 3 名，公司监事会主席魏明先生主持了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》
的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/da488699-81a4-4148-8fdd-3c1503567da4.PDF
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2024-08-23 00:00│迅游科技（300467）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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迅游科技（300467）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/78a51b2c-a783-4680-bd9a-38abb80a3a1a.PDF
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2024-08-23 00:00│迅游科技（300467）：董事会决议公告
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迅游科技（300467）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/40d444ab-388f-46ee-85b6-90996d34b23f.PDF
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2024-07-03 17:06│迅游科技（300467）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，选举李嵘先生、杜泽学先生、杜磊磊先生为公司第四届董
事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
截至公司 2024 年第一次临时股东大会通知发出之日，杜泽学先生、杜磊磊先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证
书。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律法规、规范性文件的要求，为更好地履行独立董事职责，杜泽学先生、杜磊磊先生已书面承诺报名参加深圳证券交易所组织的最近
一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司董事会收到独立董事杜泽学先生、杜磊磊先生的通知，杜泽学先生、杜磊磊先生已按照相关规定参加了深圳证券交易
所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-03/e77987af-ca3e-445a-8a23-d601bc103d09.PDF
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2024-05-30 20:42│迅游科技（300467）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案，或涉及变更前次股东大会决议的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
一、会议的召开情况
（一）现场会议召开时间：2024年5月30日（周四）下午14:30
（二）网络投票时间：2024年5月30日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：成都市高新区世纪城南路599号D7栋6层，四川迅游网络科技股份有限公司会议室。
（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：董事长陈俊先生
（七）本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程
》的规定。
二、会议的出席情况
（一）出席会议总体情况
参加现场和网络投票的股东及股东代理人（以下统称为“股东”）16人，代表股份48,822,874股，占公司有表决权股份总数的24
.9401%。
（二）现场会议出席情况
出席现场会议的股东4人，代表股份38,170,173股，占公司有表决权股份总数的19.4984%。
（三）参加网络投票情况
通过网络投票的股东12人，代表股份10,652,701股，占公司有表决权股份总数的5.4417%。
（四）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东14人，代表股份17,796,713股，占公司有表决权股份总数的9.0911%。
（五）公司董事、监事、高管通过现场和视频方式出席/列席了会议，见证律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
本次股东大会以累积投票的方式选举陈俊先生、袁旭先生、吴安敏先生、朱海燕女士、黎昌军先生、王尧先生为公司第四届董事
会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
1.1提名陈俊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
总表决情况：
陈俊先生得票数为同意42,948,574股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的87.9681%。
中小股东总表决情况：
陈俊先生得票数为同意11,922,413股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的66.9922%。
1.2提名袁旭先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
总表决情况：
袁旭先生得票数为同意42,948,574股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的87.9681%。
中小股东总表决情况：
袁旭先生得票数为同意11,922,413股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的66.9922%。
1.3提名吴安敏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
总表决情况：
吴安敏先生得票数为同意42,948,574股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的87.9681%。
中小股东总表决情况：
吴安敏先生得票数为同意11,922,413股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的66.9922%。
1.4提名朱海燕女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
总表决情况：
朱海燕女士得票数为同意42,948,574股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的87.9681%。
中小股东总表决情况：
朱海燕女士得票数为同意11,922,413股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的66.9922%。
1.5提名黎昌军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
总表决情况：
黎昌军先生得票数为同意42,948,574股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的87.9681%。
中小股东总表决情况：
黎昌军先生得票数为同意11,922,413股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的66.9922%。
1.6提名王尧先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
总表决情况：
王尧先生得票数为同意42,948,574股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的87.9681%。
中小股东总表决情况：
王尧先生得票数为同意11,922,413股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的66.9922%。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
本次股东大会以累积投票的方式选举李嵘先生、杜泽学先生、杜磊磊先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审
议通过之日起三年。具体表决结果如下：
2.1提名李嵘先生为公司第四届董事会独立董事候选人
总表决情况：
李嵘先生得票数为同意42,948,574股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的87.9681%。
中小股东总表决情况：
李嵘先生得票数为同意11,922,413股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的66.9922%。
2.2提名杜泽学先生为公司第四届董事会独立董事候选人
总表决情况：
杜泽学先生得票数为同意42,948,574股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的87.9681%。
中小股东总表决情况：
杜泽学先生得票数为同意11,922,413股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的66.9922%。
2.3提名杜磊磊先生为公司第四届董事会独立董事候选人
总表决情况：
杜磊磊先生得票数为同意42,948,574股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的87.9681%。
中小股东总表决情况：
杜磊磊先生得票数为同意11,922,413股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的66.9922%。
（三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
本次股东大会以非累积投票的方式选举魏明先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年
。具体表决结果如下：
总表决情况：
同意48,633,673股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6125%；反对189,201股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的0.3875%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意17,607,512股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.9369%；反对189,201股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的1.0631%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京金杜（成都）律师事务所
（二）律师姓名：刘浒、阮婧怡
（三）结论性意见：综上，本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
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