公司公告☆ ◇300467 迅游科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 18:28 │迅游科技（300467）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%的公告 │
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│2025-04-28 18:28 │迅游科技（300467）：关于持股5%以上股东部分股份被轮候冻结的公告 │
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│2025-04-24 21:06 │迅游科技（300467）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 21:01 │迅游科技（300467）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-24 21:01 │迅游科技（300467）：2024年年度报告 │
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│2025-04-24 21:01 │迅游科技（300467）：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 21:00 │迅游科技（300467）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-24 21:00 │迅游科技（300467）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 21:00 │迅游科技（300467）：监事会决议公告 │
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│2025-04-24 21:00 │迅游科技（300467）：关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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2025-04-28 18:28│迅游科技（300467）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%的公告
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迅游科技（300467）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/43b327ce-f1d5-47a3-8728-304d79cdc235.PDF
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2025-04-28 18:28│迅游科技（300467）：关于持股5%以上股东部分股份被轮候冻结的公告
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迅游科技（300467）：关于持股5%以上股东部分股份被轮候冻结的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9bb72965-71cf-4ee8-b0fb-e6da452f6e63.PDF
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2025-04-24 21:06│迅游科技（300467）：2025年一季度报告
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迅游科技（300467）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/45ac5c0a-bc85-4797-a92b-76f43907a217.PDF
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2025-04-24 21:01│迅游科技（300467）：2024年年度报告摘要
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迅游科技（300467）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8b9dcb95-53d1-42df-85e9-26a4aa365b55.PDF
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2025-04-24 21:01│迅游科技（300467）：2024年年度报告
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迅游科技（300467）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8cd726e2-4024-4f8c-9faf-379c1c8a6336.PDF
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2025-04-24 21:01│迅游科技（300467）：董事会决议公告
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迅游科技（300467）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4bb5fdda-3369-48bf-9fe5-7010bdcf1161.PDF
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2025-04-24 21:00│迅游科技（300467）：2024年度内部控制审计报告
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内部控制审计报告 1-2
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，迅游科技于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：郭东超
中国注册会计师：汪璐露
中国 北京 二○二五年四月二十三日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/38d9f022-c5ef-49f5-944d-af84458ab000.PDF
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2025-04-24 21:00│迅游科技（300467）：2024年年度审计报告
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迅游科技（300467）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cbc08b79-5473-440d-ba30-268e34304b2b.PDF
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2025-04-24 21:00│迅游科技（300467）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司以现场+通讯表决
的方式召开。本次会议通知已于2025年 4月 11日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议监事 3名，实际参加会议监事
3 名，公司监事会主席魏明先生主持了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过《2024年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度监事会工作报告》。
2、审议通过《2024年度财务决算报告》，具体内容见《2024年年度报告》全文之财务报告部分。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《2024年度审计报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度审计报告》。
4、审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》
公司监事会根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对公司董事会编制的 2024 年
年度报告进行了认真审核，全体监事一致认为：
（1）公司 2024 年年度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定；
（2）公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其包含的信息客观、真实地反映了公
司 2024 年度财务状况和经营成果；
（3）在形成本决议前，未发现参与年报编制及审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）公司 2024 年年度报告全文及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》
。
5、审议通过《2024年度利润分配预案》
鉴于公司 2024 年度末可供分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2024 年度不满足现金分红条件
。为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，经公司董事会讨论决定：公司2024 年度拟不派发现
金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
经核查，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定，未
损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意公司 2024 年度利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《2024年度内部控制评价报告》
经审阅，监事会认为公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立
了较为有效的内部控制规范体系。
公司《2024 年度内部控制评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际
情况。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立和实施了较为有效的内部控制，不存在重大缺陷。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度内部控制评价报告》。
7、审议通过《关于监事 2024年度薪酬的议案》
公司监事 2024 年度薪酬实际领取情况详见公司《2024 年年度报告》全文“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理
人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分。
本议案涉及全体监事，本着谨慎性原则，全体监事回避表决。
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
本议案直接提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
经审核，监事会认为：公司及子公司（包括全资及控股子公司、孙公司，下同）本次使用闲置自有资金购买理财产品相关事宜的
决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于增加
公司资金收益。同意公司及子公司使用不超过人民币4.5 亿元闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在具体购买时进行风
险评估，确保风险可控且资金使用不影响公司日常业务开展，不得用于证券投资，投资币种包括但不限于人民币、港币、美元，在额
度范围内，资金可以滚动使用，期限为自股东大会决议通过之日起十二个月内有效。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产
品的公告》。
9、审议通过《2025年第一季度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第一季度报告》。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e81b5b6e-3181-467c-8e00-9107f4b8a9a3.PDF
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2025-04-24 21:00│迅游科技（300467）：关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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迅游科技（300467）：关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/40f81766-180e-4ef0-acdf-3b4b14e5f52a.PDF
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2025-04-24 20:59│迅游科技（300467）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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迅游科技（300467）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4dabfbdc-354f-4d15-97ae-5b01baf00ffe.PDF
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2025-04-24 20:59│迅游科技（300467）：独立董事2024年度述职报告（李嵘）
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各位股东及股东代表：
本人作为四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董
事工作制度》等规定，恪尽职守、谨慎、忠实、勤勉尽责，依法履职，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，
充分发挥独立董事的作用，现将2024年度担任独立董事的履职情况报告如下：
一、 独立董事基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人李嵘，1971年出生，在职教育中央民族大学法学博士。曾任昆明市侨联经济服务中心主任、昆明市虹桥旅行社经理、云南世
博国际旅行社股份有限公司总经理、德宏州副州长、云南省旅游局副局长、云南省商务厅副厅长、中国致公党云南省委主委、云南省
归国华侨联合会主席、第十二届全国政协委员、第十届、十一届云南省政协常委、融创中国控股有限公司西南区域集团云南地产副董
事长。2021年9月至今任公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司
主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立
董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。本人已按照相关规定向公司提交了《独立董事关于2024年度独立性自查情况的报
告》。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
2024年度，公司共召开了5次董事会会议、2次股东大会，本人均亲自出席并积极履职，无缺席或委托他人出席的情形。
针对董事会审议的所有议案，本人认真进行事前审查并提出合理化建议，本着勤勉务实和诚信负责的原则，经过客观、认真的思
考，以谨慎的态度行使了表决权。本人认为2024年公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法
有效，会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益，故对董事会各项议案均投了赞成票
，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会情况
2024年度，本人担任公司第三届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员及公司第四届董事会提名委员会主任委员、审计委
员会委员。
1、董事会提名委员会工作情况
2024年度，作为董事会提名委员会主任委员，本人认真履职，主持召开董事会提名委员会会议（2次），对公司第四届董事会独
立董事候选人、非独立董事候选人、高级管理人员及证券事务代表的任职资格进行审核后认为相关候选人符合任职资格，不存在不得
担任相关职务的情形。上述提名及选举程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，选举结果合法有效。
2、董事会审计委员会工作情况
2024年度，作为董事会审计委员会委员，本人认真履职，积极参加公司董事会审计委员会会议（6次），认真审阅公司2023年度
财务报表、财务报告及审计报告、2024年一季度报告、半年度报告、三季度报告、内审工作报告、2023年度内部控制评价报告、聘请
2024年度审计机构、聘任财务总监等议案。在公司财务报告审计过程中，本人与年审注册会计师、公司财务部、内部审计部进行了充
分沟通，做好年报审计工作；同时，就上述事项进行了认真分析，积极参与讨论、提出合理建议并进行审议，最终与各位委员达成一
致意见后报送公司董事会，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。
（三）出席独立董事专门会议情况
2024年度，公司未发生需经独立董事专门会议审议事项，公司未召开独立董事专门会议。
（四）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况
在2024年度审计过程中，本人认真听取公司管理层对经营情况和重大事项进展情况的汇报，积极与内部审计部门和会计师事务所
进行沟通，了解掌握审计进展情况，与会计师事务所就重点关注事项、审计结果等进行充分沟通，确保了审计报告能全面公允地反映
公司的实际情况。
（五）现场工作情况
2024年度，本人通过参加会议及不定期实地考察等形式，对公司经营管理及董事会决议的执行情况等事项进行了现场的核查和监
督，积极有效地履行了独立董事的职责。日常本人通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密
切联系，关注公司经营和内部治理情况，利用通讯工具和互联网等及时了解公司行业资讯、公司相关报道等，对公司的重大事项进展
能够做到及时了解和掌握。
（六）公司配合独立董事情况
在本人履行独立董事职责过程中，公司积极配合，提供了人员、资料、现场办公场所等有利条件，重视并合理采纳了本人就有关
事项提出的建议和意见。
三、独立董事年度履职关注重点事项
（一）2024年度，公司不存在应披露的关联交易情况。
（二）2024年度，公司不存在公司及相关方变更或者豁免承诺事项。
（三）2024年度，公司不存在被收购的情形。
（四）披露定期报告、内部控制评价报告情况
2024年度，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《
2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》，上述报告均履行了相应的审议程序，相关会议的召集召开程序、表决程序及方式符合
相关法律法规、规范性文件的规定。公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
2024年度，公司组织对内部控制情况进行了自我评估，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，不存
在重大缺陷和重要缺陷。
（五）续聘会计师事务所情况
2024年4月22日，公司召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于聘请2024年度财务审计机构的议案》，同意续聘信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构，该议案经公司2023年年度股东大会审议批准。
（六）2024年度，提名董事、聘任高级管理人员等情况
2024年度，公司董事会进行了换届选举，并聘任了新一届的高级管理人员，相关提名人员及候选人资格、选聘程序合法有效。
（七）2024年度，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正情况。
（八）董事、高级管理人员的薪酬
2024年4月22日，公司召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于董事2023年度薪酬的议案》《关于高级管理人员202
3年度薪酬的议案》。
四、总体评价情况
2024年度，本人有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问，对
公司定期报告的编制及审计情况进行沟通，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度、流程的建设及执行情况等进行了解，对董
事会、股东大会决议执行情况等进行检查，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东，
切实维护了公司和股东的利益。
报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，在报告期完成信息披露工作。
为切实履行独立董事职责，本人认真学习上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，积极参加证
监会、证券交易所等组织的相关培训，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和股东合法权益的保护能力。
以上是本人2024年度履行职责情况的汇报。2025年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，关注和了解公司情况，按照法律法规
、《公司章程》的规定和要求，全面履行独立董事的义务，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，充分发挥独
立董事的作用，利用自身的专业知识和经验为公司发展献力献策，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效
，坚决维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ff28c3e1-0e63-45e6-bfc3-fe1beb3cfa52.PDF
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2025-04-24 20:59│迅游科技（300467）：舆情管理制度（2025年4月）
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迅游科技（300467）：舆情管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ef49de6a-2337-47f3-a30c-fa69bb732137.PDF
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2025-04-24 20:59│迅游科技（300467）：独立董事2024年度述职报告（王雪)-已离任
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迅游科技（300467）：独立董事2024年度述职报告（王雪)-已离任。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e4c8fbf0-dc96-42cf-848e-5925d123b6f8.PDF
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2025-04-24 20:59│迅游科技（300467）：独立董事2024年度述职报告（杜泽学）
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迅游科技（300467）：独立董事2024年度述职报告（杜泽学）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/54ada08a-dc60-4a57-b6c3-1edc321ba633.PDF
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2025-04-24 20:59│迅游科技（300467）：独立董事2024年度述职报告（杜磊磊)
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迅游科技（300467）：独立董事2024年度述职报告（杜磊磊)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cf0fc125-f8fb-4313-a244-1789d9c824d8.PDF
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2025-04-24 20:59│迅游科技（300467）：独立董事2024年度述职报告（张云帆）-已离任
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