公司公告☆ ◇300467 迅游科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 17:52 │迅游科技（300467）：关于股东股份将被司法拍卖的提示性公告 │
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│2026-06-17 16:52 │迅游科技（300467）：关于对外投资设立全资子公司的进展公告 │
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│2026-06-08 20:21 │迅游科技（300467）：关于对外投资设立全资子公司的公告 │
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│2026-06-08 20:21 │迅游科技（300467）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-05-29 18:34 │迅游科技（300467）：关于公司持股5%以上股东股份将被司法拍卖的提示性公告 │
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│2026-05-18 17:02 │迅游科技（300467）：第四届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-05-18 17:02 │迅游科技（300467）：关于部分董事及高级管理人员变更的公告 │
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│2026-05-15 19:30 │迅游科技（300467）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 19:30 │迅游科技（300467）：公司2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-11 18:18 │迅游科技（300467）：关于公司重大仲裁的进展公告 │
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2026-07-14 17:52│迅游科技（300467）：关于股东股份将被司法拍卖的提示性公告
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重要提示：
1、截至本公告披露日，陈俊先生持有四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）9,027,519股股份，占公司总股本的
4.44%；本次拟拍卖 6,954,400股股份，占其所持公司股份的 77.04%，占公司总股本的 3.42%。
2、截至本公告披露日，公司无控股股东、实际控制人。本次司法拍卖是否会导致公司控制权或第一大股东发生变更尚存在不确
定性。
3、本次司法拍卖尚在公告阶段，根据相关规定，法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖，后续可能涉及竞拍
、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等步骤环节，并且存在流拍风险，最终拍卖能否成功存在不确定性。
4、根据中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事
、高级管理人员减持股份》等相关规定，其他股东通过司法扣划、划转等非交易过户方式减持其持有的公司首次公开发行前发行的股
份的，参照适用通过协议转让方式减持股份的规定，受让方在受让后 6个月内不得减持其所受让的股份。
近日，公司接到董事长陈俊先生告知，并通过淘宝司法拍卖网络平台（网址：https://sf.taobao.com/）查询，获悉陈俊先生所
持公司部分股份将被广西壮族自治区南宁市中级人民法院（以下简称“南宁中院”）在淘宝司法拍卖网络平台公开拍卖，具体情况如
下：
一、股东股份被拍卖基本情况
1、本次股份被拍卖前股东持股情况
股东名称 是否为控股股东、 持股数量 占公司总股 当前持股股 是否存在减持限制或其他
实际控制人及其 （股） 本比例 份来源 权利限制，如有请列明
一致行动人
陈俊 否 9,027,519 4.44% 详见注 1 是，详见注 2。
注 1：公司首次公开发行股票前已发行的股份及因权益分派送转的股份、股权激励授予股份。
注 2：陈俊先生所持公司股份累计已质押 8,945,069股，累计已冻结 9,027,519股。
2、本次股份被拍卖基本情况
股东 本次拍卖股 占其所持 占公司总 拍卖股 是否为限售股 起始日 到期日 拍卖 原因
名称 份数量（股 股份比例 股本比例 份来源 及限售类型 人
陈俊 6,954,400 77.04% 3.42% 详见注 详见注 2 2026年 2026年 8月 南宁 司 法 裁
1 8月 15 16日 10时止 中院 定，详见
日 10时 （延时除外） 注 3
注 1：公司首次公开发行股票前已发行的股份和/或因权益分派送转的股份和/或股权激励授予股份。
注 2：陈俊先生本次拟拍卖股份中，6,770,639股为限售股，限售类型为高管锁定股。注 3：陈俊先生股份被司法拍卖系因其与
国海证券股份有限公司股票质押式回购交易纠纷所致。
注 4：有关本次司法拍卖的具体情况请关注南宁中院在淘宝司法拍卖网络平台上公示的相关信息。
3、股东股份累计被司法拍卖的情况
截至本公告披露日，陈俊先生所持公司股份累计被拍卖情况如下：
股东名称 持股数量（股） 持股比例 累计被拍卖数 合计占其所 合计占公司总
量（股） 持股份比例 股本比例
陈俊 9,027,519 4.44% 6,954,400 77.04% 3.42%
二、其他情况说明及风险提示
1、截至本公告披露日，公司无控股股东、实际控制人。本次陈俊先生所持公司部分股份被拍卖事项是否会导致公司控制权或第
一大股东发生变更尚存在不确定性，不会对公司生产经营产生重大不利影响。
2、本次司法拍卖尚在公告阶段，根据相关规定，法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖，后续可能涉及竞拍
、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等步骤环节，并且存在流拍风险，最终拍卖能否成功存在不确定性。
3、根据中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事
、高级管理人员减持股份》等相关规定，其他股东通过司法扣划、划转等非交易过户方式减持其持有的公司首次公开发行前发行的股
份的，参照适用通过协议转让方式减持股份的规定，受让方在受让后 6个月内不得减持其所受让的股份。
4、公司将持续关注股东股份被司法拍卖的进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登
的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
三、备查文件
1、南宁中院的拍卖公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/0e983f99-8716-4728-aed3-7d38b36b71b5.PDF
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2026-06-17 16:52│迅游科技（300467）：关于对外投资设立全资子公司的进展公告
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一、对外投资概述
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 8日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于对
外投资设立全资子公司的议案》，基于公司未来战略规划及整体发展布局的考量，同意公司以自有资金出资人民币2,000万元在四川
省成都市设立全资子公司“成都迅游星驰科技有限公司”（暂定名，以实际注册登记为准）。具体内容详见公司于 2026年 6月 8日
披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-024）、《关于对外投资设立全资子公司的公告》（2026-025）。
二、对外投资的进展情况
近日，成都迅游星驰科技有限公司已办理完成工商注册登记手续并取得了由成都高新技术产业开发区市场监督管理局颁发的营业
执照，具体信息如下：
1、名称：成都迅游星驰科技有限公司
2、注册资本：贰仟万元整
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、成立日期：2026年 06月 16日
5、法定代表人：陈俊
6、住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区世纪城南路 599号 7栋6层 601号、602号、603号、604号、7层 701号、702
号、703号
7、经营范围： 一般项目：数字文化创意软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软件开发；网络技术服务；电子测量仪器销售；电子元
器件零售；光电子器件销售；通讯设备销售；广告发布；广告设计、代理；数据处理和存储支持服务；专业设计服务；云计算装备技
术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；
网络文化经营；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）
三、备查文件
1、成都迅游星驰科技有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/c565a5bf-f9ad-474a-94a6-93ea0dbabe51.PDF
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2026-06-08 20:21│迅游科技（300467）：关于对外投资设立全资子公司的公告
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一、对外投资概述
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 8日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于对
外投资设立全资子公司的议案》，基于公司未来战略规划及整体发展布局的考量，公司拟以自有资金出资人民币2,000万元在四川省
成都市设立全资子公司“成都迅游星驰科技有限公司”（暂定名，以实际注册登记为准）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无
需提交公司股东会审议。本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：成都迅游星驰科技有限公司（暂定名，以实际注册登记为准）
2、注册地址：四川省成都市
3、注册资本：2,000万元人民币
4、公司类型：有限责任公司
5、经营范围： 一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软件开发；网络技术服务；电子测量仪器销售；电子元器件零售；光电子器件销
售；通讯设备销售；广告发布；广告设计、代理；数据处理和存储支持服务；专业设计服务；数字文化创意软件开发；云计算装备技
术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；
网络文化经营；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）
6、股权结构：公司 100%持股
7、资金来源及出资方式：公司全部以自有资金现金出资。
以上信息最终以当地登记机关核准的内容为准。
三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、对外投资的目的
基于公司未来战略规划及整体发展布局的考量，公司拟新设子公司，此次调整系公司战略安排，新公司的设立，旨在公司现有业
务范围内，通过更清晰的主体划分实现业务的专业化运作与管理，同时为未来的资源整合及业务协同预留空间。
2、对公司的影响
本次对外投资资金来源全部为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及其全体股东利益
的情形。公司主营业务以及整体经营秩序亦不受影响，日常生产、服务及客户关系均延续正常推进。
3、存在的风险及采取的措施
本次对外投资在经营管理上存在一定的风险。新公司设立后，母公司与子公司之间在业务衔接、资源调配、信息传递等方面需建
立高效的协同机制，若协调管理不到位，可能对整体运营效率产生一定影响。
针对上述风险，公司将强化内部管控，完善协同机制，加强风险监测，建立常态化的沟通协调机制提升运营效率，定期统筹业务
进展与资源调配，保障母子公司之间业务衔接顺畅。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/1ec6a545-47a8-4173-82b1-b76db66ccfe2.PDF
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2026-06-08 20:21│迅游科技（300467）：第四届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2026年 6月 8日以通讯表决的方式召开。本
次会议通知于 2026年 6月 5日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董事 9名，实际参加会议董事 9名，公司董事长
陈俊先生主持了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
基于公司未来战略规划及整体发展布局的考量，同意公司以自有资金出资人民币 2,000 万元在四川省成都市设立全资子公司“
成都迅游星驰科技有限公司”（暂定名，以实际注册登记为准）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/dee92270-1f9d-48a3-9ae9-54f744e17e14.PDF
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2026-05-29 18:34│迅游科技（300467）：关于公司持股5%以上股东股份将被司法拍卖的提示性公告
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重要提示：
1、袁旭先生持有四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）17,936,056股股份，占公司总股本的 8.83%；本次拟拍
卖 8,305,413股股份，占其所持公司股份的 46.31%，占公司总股本的 4.09%。
2、截至本公告披露日，公司无控股股东、实际控制人，袁旭先生为公司第一大股东。若本次拟拍卖股份最终完成交割，将导致
公司第一大股东发生变更，暂不会导致公司控制权发生变更。
3、本次司法拍卖尚在公告阶段，根据相关规定，法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖，后续可能涉及竞拍
、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等步骤环节，并且存在流拍风险，最终拍卖能否成功存在不确定性。
4、根据中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事
、高级管理人员减持股份》等相关规定，大股东通过司法扣划、划转等非交易过户方式减持股份，参照适用通过协议转让方式减持股
份的规定，受让方在受让后 6个月内不得减持其所受让的股份。
近日，公司通过查询淘宝司法拍卖网络平台（网址：https://sf.taobao.com/），获悉公司持股 5%以上股东袁旭先生所持公司
部分股份将被四川省成都市中级人民法院（以下简称“成都中院”）在淘宝司法拍卖网络平台公开拍卖，具体情况如下：
一、股东股份被拍卖基本情况
1、本次股份被拍卖前股东持股情况
股东名称 是否为控股股东、 持股数量 占公司总股 当前持股股 是否存在减持限制或其他
实际控制人及其 （股） 本比例 份来源 权利限制，如有请列明
一致行动人
袁旭 否 17,936,056 8.83% 详见注 1 是，详见注 2。
注 1：公司首次公开发行股票前已发行的股份及因权益分派送转的股份、股权激励授予股份。
注 2：袁旭先生所持公司股份累计已质押 17,936,036股，累计已冻结 17,936,056股。
2、本次股份被拍卖基本情况
股东 本次拍卖股 占其所持 占公司总 拍卖股 是否为限售股 起始日 到期日 拍卖人 原因
名称 份数量（股 股份比例 股本比例 份来源 及限售类型
袁旭 8,305,413 46.31% 4.09% 详见注 是，高管锁定 2026年 06 2026年 06月 成都中 司法
股 月 29日 30日 14:00时 院 裁定
14:00时 止（因竞价自
动延时除外）
注：公司首次公开发行股票前已发行的股份和/或因权益分派送转的股份和/或股权激励授予股份。
（1）袁旭先生股份被司法拍卖系因厦门允能天成投资管理合伙企业（有限合伙）、厦门允能天宇投资管理合伙企业（有限合伙
）与中航信托股份有限公司的借款合同纠纷，袁旭先生均作为借款担保方所致。
（2）本次股份被司法拍卖的具体情况请关注成都中院在淘宝司法拍卖网络平台（网址：https://sf.taobao.com/）上公示的相
关信息。
3、股东股份累计被司法拍卖的情况
截至本公告披露日，袁旭先生所持公司股份累计被拍卖情况如下：
股东名称 持股数量（股） 持股比例 累计被拍卖数 合计占其所 合计占公司总
量（股） 持股份比例 股本比例
袁旭 17,936,056 8.83% 8,305,413 46.31% 4.09%
二、其他情况说明及风险提示
1、截至本公告披露日，公司无控股股东、实际控制人。本次袁旭先生所持公司部分股份被拍卖事项暂不会导致公司控制权发生
变更，不会对公司生产经营产生重大不利影响。
袁旭先生为公司第一大股东，若本次拟拍卖股份最终完成交割，公司第一大股东将发生变化，袁旭先生所持公司股份数量将由 1
7,936,056股减少至 9,630,643股，占公司总股本的比例由 8.83%降至 4.74%，不再是公司持股 5%以上的股东。
2、本次司法拍卖尚在公告阶段，根据相关规定，法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖，后续可能涉及竞拍
、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等步骤环节，并且存在流拍风险，最终拍卖能否成功存在不确定性。
3、根据中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事
、高级管理人员减持股份》等相关规定，大股东通过司法扣划、划转等非交易过户方式减持股份，参照适用通过协议转让方式减持股
份的规定，受让方在受让后 6个月内不得减持其所受让的股份。
4、公司将持续关注股东股份被司法拍卖的进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登
的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/47cc85c7-e194-4a73-9522-03e967c06acb.PDF
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2026-05-18 17:02│迅游科技（300467）：第四届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2026年 5月 15日在公司以现场+通讯表决的
方式召开。本次会议通知于2026年 5月 15日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董事 9名，实际参加会议董事 9名
，公司董事长陈俊先生主持了本次会议，陈俊先生在董事会上对本次董事会会议通知于会议当日发出的相关情况进行了说明，公司高
级管理人员列席了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会成员的议案》
根据《公司章程》等相关规定及公司董事变动情况，同意对公司第四届董事会专门委员会成员进行调整，调整后的各专门委员会
委员组成如下：
1、审计委员会：毕茜（主任委员）、彭涛、黎昌军；
2、提名委员会：彭涛（主任委员）、毕茜、陈俊；
3、薪酬与考核委员会：杜泽学（主任委员）、毕茜、吴安敏；
4、战略与发展委员会：陈俊（主任委员）、吴安敏、熊为民。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于调整高级管理人员的议案》
1、因工作调整原因，公司董事、总裁吴安敏先生向董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司总裁职务，辞职后仍继续担任公
司董事。根据公司经营管理工作需要，经公司董事长提名及提名委员会审查资格并同意，同意聘任龙峰先生为公司总裁，任期为自本
次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止；
2、根据公司经营管理工作需要，经公司总裁提名及提名委员会审查资格并同意，同意聘任吴安敏先生、黎健艺先生为公司副总
裁，任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止；
3、因工作调整原因，公司财务总监阳旭宇先生向董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司财务总监职务，辞职后仍继续在公
司任职。根据公司经营管理工作需要，经公司总裁提名及提名委员会、审计委员会审查资格并同意，同意聘任张花丽女士为公司财务
总监，任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止；
4、因工作调整原因，公司董事会秘书余紫薇女士向董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍继续
在公司任职。根据公司经营管理工作需要，经公司董事长提名及提名委员会审查资格并同意，同意聘任陈静先生为公司董事会秘书，
任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
本次高级管理人员调整完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/1ac7a166-77e4-4a4d-b807-5a11946c4e9c.PDF
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2026-05-18 17:02│迅游科技（300467）：关于部分董事及高级管理人员变更的公告
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四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 15日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于增补第
四届董事会非独立董事的议案》《关于增补第四届董事会独立董事的议案》等议案，同日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了
《关于调整第四届董事会专门委员会成员的议案》《关于调整高级管理人员的议案》，现将相关董事及高级管理人员变更情况公告如
下：
一、董事、高级管理人员离任情况
1、公司董事会于 2026年 4月 27日收到独立董事李嵘先生、杜磊磊先生提交的书面辞职报告，李嵘先生、杜磊磊先生因个人原
因及工作调整申请辞去其所担任的独立董事及相关董事会专门委员会职务，因其辞职导致董事会及相关专门委员会中独立董事所占比
例不符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的规定，且独立董事中欠缺会计专业人士，其辞职自公司 2026年 5月 15日完
成相关独立董事补选后生效；
2、公司董事会于 2026年 5月 15日收到董事、总裁吴安敏先生提交的书面辞职报告，吴安敏先生因工作调整原因申请辞去公司
总裁职务，辞职后仍继续担任公司董事，其辞职自公司收到辞职报告之日起生效。
3、公司董事会于 2026年 5月 15日收到财务总监阳旭宇先生提交的书面辞职报告，阳旭宇先生因工作调整原因申请辞去公司财
务总监职务，辞职后仍继续在公司任职，其辞职自公司收到辞职报告之日起生效。
4、公司董事会于 2026年 5月 15日收到董事会秘书余紫薇女士提交的书面辞职报告，余紫薇女士因工作调整原因申请辞去公司
董事会秘书职务，辞职后仍继续在公司任职，其辞职自公司收到辞职报告之日起生效。
二、董事补选情况
1、公司于 2026年 5月 15日召开 2025年年度股东会，补选熊为民先生、黎健艺先生、张花丽女士为公司第四届董事会非独立董
事，补选毕茜女士、彭涛先生为公司第四届董事会独立董事，任期为自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。
本次补选完成后，公司第四届董事会组成如下：
非独立董事：陈俊先生（董事长）、吴安敏先生、黎昌军先生、熊为民先生、黎健艺先生、张花丽女士。
独立董事：杜泽学先生、毕茜女士、彭涛先生。
2、公司于 2026年 5月 15日召开第四届董事会第九次会议，根据董事增补情况，对第四届董事会专门委员会成员进行了调整，
调整后的各专门委员会委员组成如下：
（1）审计委员会：毕茜（主任委员）、彭涛、黎昌军；
（2）提名委员会：彭涛（主任委员）、毕茜、陈俊；
（3）薪酬与考核委员会：杜泽学（主任委员）、毕茜、吴安敏；
（4）战略与发展委员会：陈俊（主任委员）、吴安敏、熊为民。
三、高级管理人员聘任情况
1、公司于 2026年 5月 15日召开第四届董事会第九次会议，聘任龙峰先生为公司总裁，聘任吴安敏先生、黎健艺先生为公司副
总裁，聘任张花丽女士为公司财务总监，聘任陈静先生为公司董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满
之日止。
2、董事会秘书联系方式如下：
联系地址：成都高新区世纪城南路 599号 7栋 7层
联系电话：028-65598000-247
传真：028-65598000-247
电子邮箱：corp@xunyou.com
四、关于离任董事、高级管理人员的相关情况说明
李嵘先生、杜磊磊先生、阳旭宇先生、余紫薇女士均未持有公司股份，均不存在应履行而未履行的承诺事项。
公司及董事会对李嵘先生、杜磊磊先生、阳旭宇先生、余紫薇女士在任职期间勤勉尽职的工作以及为公司发展作出的贡献表示衷
心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/64cbb8e1-f6ea-4bee-9e3a-edbfe102ab8a.PDF
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2026-05-15 19:30│迅游科技（300467）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无变更、否决议案，或涉及变更前次股东会决议的情况。
2、本次股东会采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
一、会议的召开情况
（一）现场会议召开时间：2026年05月15日（周五）下午14:30
（二）网络投票时间：2026年05月15日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年05月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年05月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：成都市高新区世纪城南路599号D7栋6层，四川迅游网络科技股份有限公司会议室。
（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：董事长陈俊先生
（七）本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》
的规定。
二、会议的出席情况
（一）出席会议总体情况
参加现场和网络投票的股东及股东代理人（以下统称为“股东”）98人，代表股份58,629,245股，占公司有表决权股份总数的29
.9494%。
（二）现场会议出席情况
出席现场会议的股东5人，代表股份28,335,057股，占公司有表决权股份总数的14.4743%。
（三）参加网络投票情况
通过网络投票的股东93人，代表股份30,294,188股，占公司有表决权股份总数的15.4751%。
（四）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东95人，代表股份27,603,084股，占公司有表决权股份总数的14.1004%。
（五）公司董事、高管通过现场和视频方式出席/列席了会议，见证律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意58,482,745股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7501%；反对141,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.2413%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0085%。
中小股东总表决情况：
同意27,456,584股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4693%；反对141,500股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.5126%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0
.0181%。
（二）审议通过《2025年度利润分配方案》
总表决情况：
同意58,465,645股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7210%；反对158,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.2705%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0085%。
中小股东总表决情况：
同意27,439,484股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4073%；反对158,600股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.5746%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0
.0181%。
（三）审议通过《关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意27,438,284股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4030%；反对159,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.5789%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0181%。本着谨慎性原则，
股东袁旭、陈俊、重庆海行天企业管理有限公司回避了表决。
中小股东总表决情况：
同意27,438,284股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4030%；反对159,800股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.5789%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0
.0181%。
（四）审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
总表决情况：
同意58,500,045股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7796%；反对124,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.2118%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0085%。
中小股东总表决情况：
同意27,473,884股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5319%；反对124,200股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.4499%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0
.0181%。
（五）审议通过《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意45,391,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6754%；反对142,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3129%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0116%。本着谨慎性原则
，股东陈俊、重庆海行天企业管理有限公司回避了表决。
中小股东总表决情况：
同意27,455,284股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4646%；反对142,500股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.5162%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.0192%。
（六）审议通过《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》
本次股东会以累积投票的方式增补熊为民先生、黎健艺先生、张花丽女士为公司第四届董事会非独立董事，任期为自公司股东会
审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。具体表决结果如下：
总表决情况：
6.01.候选人：关于增补熊为民先生为公司第四届董事会非独立董事的议案同意股份数：49,104,566股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的83.7544%。
6.02.候选人：关于增补黎健艺先生为公司第四届董事会非独立董事的议案同意股份数：49,124,564股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的83.7885%。
6.03.候选人：关于增补张花丽女士为公司第四届董事会非独立董事的议案同意股份数：49,135,165股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的83.8066%。
中小股东总表决情况：
6.01.候选人：关于增补熊为民先生为公司第四届董事会非独立董事的议案同意股份数：18,078,405股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的65.4941%。
6.02.候选人：关于增补黎健艺先生为公司第四届董事会非独立董事的议案同意股份数：18,098,403股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的65.5666%。
6.03.候选人：关于增补张花丽女士为公司第四届董事会非独立董事的议案同意股份数：18,109,004股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的65.6050%。
（七）审议通过《关于增补第四届董事会独立董事的议案》
本次股东会以累积投票的方式增补毕茜女士、彭涛先生为公司第四届董事会独立董事，任期为自公司股东会审议通过之日起至本
届董事会任期结束之日止。具体表决结果如下：
总表决情况：
7.01.候选人：关于增补毕茜女士为公司第四届董事会独立董事的议案同意股份数：49,264,561股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 84.0273%。7.02.候选人：关于增补彭涛先生为公司第四届董事会独立董事的议案同意股份数：49,284,961股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 84.0621%。
中小股东总表决情况：
7.01.候选人：关于增补毕茜女士为公司第四届董事会独立董事的议案同意股份数：18,238,400股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的66.0738%。
7.02.候选人：关于增补彭涛先生为公司第四届董事会独立董事的议案同意股份数：18,258,800股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的66.1477%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京金杜（成都）律师事务所
（二）律师姓名：刘浒、李霄
（三）结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规
、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法
有效。
五、备查文件
（一）四川迅游网络科技股份有限公司2025年年度股东会决议；
（二）北京金杜（成都）律师事务所关于四川迅游网络科技股份有限公司
2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/ac3433f6-f49b-4a24-8bf7-ba4c7ca82168.PDF
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2026-05-15 19:30│迅游科技（300467）：公司2025年年度股东会的法律意见书
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迅游科技（300467）：公司2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/e9d3ec03-c15c-47d7-985a-b8c8659bfd05.PDF
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2026-05-11 18:18│迅游科技（300467）：关于公司重大仲裁的进展公告
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四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迅游科技”）于近日收到四川省高级人民法院（以下简称“四川高院”
）送达的《执行裁定书》，现将具体情况公告如下：
一、相关仲裁事项的基本情况
公司于 2017年以发行股份及支付现金的方式购买了成都狮之吼科技有限公司 100%股权，在本次交易中，公司与包括厦门允能天
成投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天成投资”）、厦门允能天宇投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天宇投资
”）在内的 7名交易对方签署了盈利预测补偿相关协议。因天成投资、天宇投资未完成承诺业绩且未按照协议约定履行业绩补偿义务
，公司向成都仲裁委员会提出了仲裁申请，同时，公司向四川自由贸易试验区人民法院申请对天成投资、天宇投资财产采取保全措施
，于 2023年 3月 13日轮候冻结天成投资、天宇投资分别所持公司 8,849,557股、2,528,445股股份，具体情况详见公司于 2023年 3
月 20日披露的《关于公司重大仲裁的公告》（公告编号：2023-008）、《关于公司持股 5%以上股东股份新增轮候冻结的公告》（公
告编号：2023-009）。
成都仲裁委员会于 2023年 12月就本案作出裁决，主要内容如下：①公司向天成投资、天宇投资分别支付回购款 0.21 元、0.06
元后，天成投资、天宇投资在 2024年 2月 1日前应分别向公司补偿其所持公司股份 5,789,841股、1,654,272股，若天成投资、天
宇投资未按期履行上述义务，公司可要求天成投资、天宇投资承担替代性损失赔偿责任，应赔偿的损失为：相应补偿股份*2024年 2
月 1日前三十个交易日公司股票交易均价（2024 年 2月 1日前三十个交易日公司股票交易总额/2024 年 2月 1日前三十个交易日公
司股票交易总量，以 39.55 元每股为上限）；②天成投资、天宇投资在裁决书送达之日起十日内，应分别返还公司应补偿股份的现
金分红 202,644.44 元、57,899.52 元；③天成投资、天宇投资在裁决书送达之日起十日内，应分别向公司补偿保全费、保全保险费
65,823 元、26,329 元；④本案仲裁费 1,019,295 元（已由公司预交），由公司承担 254,824元，天成投资承担 594,586元，天宇
投资承担 169,885 元。天成投资、天宇投资分别按照前述金额在裁决书送达之日起十日内将各自应承担的仲裁费支付给公司。具体
情况详见公司于 2023年 12 月 14日披露的《关于公司重大仲裁的进展公告》（公告编号：2023-042）。
鉴于在公司支付完回购款后，天成投资、天宇投资一直未履行生效裁决，公司委托律师向四川省成都市中级人民法院（以下简称
“成都中院”）申请强制执行并获受理，具体情况详见公司于 2026年 3月 3日披露的《关于公司重大仲裁的进展公告》（公告编号
：2026-003）。
2026年 3月，成都中院驳回公司的执行申请，具体情况详见公司于 2026年3月 23日披露的《关于公司重大仲裁的进展公告》（
公告编号：2026-004）。
2026 年 4月，公司因不服成都中院的执行裁定，向四川高院申请复议，具体情况详见公司于 2026年 4月 16日披露的《关于公
司重大仲裁的进展公告》（公告编号：2026-005）。
二、本次仲裁事项进展
近日，公司收到四川高院送达的《执行裁定书》，驳回公司的复议申请，维持成都中院执行裁定，本裁定为终审裁定。
四川高院认为，本案争议焦点为成都中院对本案是否有管辖权。《最高人民法院关于人民法院办理仲裁裁决执行案件若干问题的
规定》第二条第一款规定：“当事人对仲裁机构作出的仲裁裁决或者仲裁调解书申请执行的，由被执行人住所地或者被执行的财产所
在地的中级人民法院管辖。”《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉执行程序若干问题的解释》第一条规定：“申
请执行人向被执行的财产所在地人民法院申请执行的，应当提供该人民法院辖区有可供执行财产的证明材料。”根据执行依据（2023
）成仲案字第 119号仲裁裁决第一项内容，被执行人天成投资、天宇投资应向迅游科技补偿迅游科技的股份，即被执行财产为被执行
人天成投资、天宇投资持有的迅游科技的股份，该项执行内容的性质为特定物的交付。已查明，该财产已在迅游科技申请执行本案前
经司法拍卖程序，被生效法律文书确认归第三人所有，且在本案立案前已经变更至第三人名下，故被执行财产客观上已不存在。在此
情况下，根据执行依据（2023）成仲案字第 119号仲裁裁决第一项内容，被执行人天成投资、天宇投资应承担替代性损失赔偿责任，
该项执行内容的性质为金钱给付。已查明，被执行人天成投资、天宇投资的住所地均在福建省厦门市，现也无证据证明被执行人在成
都中院辖区有其他可供执行的财产，因此本案与成都中院无管辖连接点，该院对本案依法不具有管辖权，成都中院裁定驳回迅游科技
的执行申请有法律和事实依据，并无不当。同时，成都中院在立案时即对本案无管辖权，只是在受理后才发现该情形，故裁定驳回执
行申请，并非因财产形态变化而作出不一致的认定。综上，迅游科技的复议请求和理由不能成立。故裁定驳回迅游科技的复议申请。
三、其他相关情况说明
公司将就本次仲裁的执行事宜与相关法院进一步沟通，不排除向天成投资、天宇投资住所地或被执行财产所在地人民法院提交执
行申请、追加其他被执行人等，公司将根据相关事项进展及时履行信息披露义务，维护公司及广大股东的利益。敬请广大投资者注意
投资风险。
四、备查文件
1、四川高院送达的《执行裁决书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/18495167-a150-4918-b55f-d44849b0d6eb.PDF
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2026-05-07 18:06│迅游科技（300467）：关于举行2025年度业绩网上说明会的公告
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四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告全文及其摘要经公司第四届董事会第七次会议审议通过，
已于 2026年 4月 25日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于 2026年 5月14日（星期四）下午 15：00-17：00在深圳证券交易
所“互动易”平台“云访谈”栏目举办 2025年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆
深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长陈俊先生，董事、总裁吴安敏先生，独立董事杜磊磊先生，财务总监阳旭宇
先生，董事会秘书余紫薇女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可提前登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入公司本次业绩说
明会页面进行提问。公司将在 2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/443866be-5130-4f53-9483-3dfc6bc46ab7.PDF
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2026-04-30 17:02│迅游科技（300467）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》，公司定于 2026 年 5月 15 日召开 2025 年年度股东会。
2026 年 4月 30 日，公司董事会收到股东袁旭先生和陈俊先生提交的《关于提请增加 2025 年年度股东会临时提案的函》，本
着提高议事效率的角度，提请将《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》《关于增补第四届董事会独立董事的议案》作为临时提
案提交公司 2025 年年度股东会审议，前述议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。
经公司董事会核查：截至 2026 年 4 月 30 日，袁旭先生持有公司股份17,936,056 股，占公司总股本的 8.83%；陈俊先生持有
公司股份 9,027,519 股，占公司总股本的 4.44%，袁旭先生和陈俊先生提案人主体资格、提案时间、程序以及提案内容符合《公司
法》《公司章程》和《股东会议事规则》等相关规定，故同意将上述临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司 2025 年年度股东会其他事项不变，现将召开公司 2025 年年度股东会的通知补充如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第七次会议审议通过，决定召开 2025年年度股东会，召集程序符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 15日（周五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 08日（周五）
7、出席对象：
（1）2026年 5月 8日（周五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权
股份的股东。上述全体股东均有权出席股东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
8、会议地点：成都市高新区世纪城南路 599号 D7栋 6层，四川迅游网络科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 审议《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 审议《2025 年度利润分配方案》 非累积投票提案 √
3.00 审议《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 非累积投票提案 √
年度薪酬方案的议案》
4.00 审议《关于公司及子公司使用闲置自有资金 非累积投票提案 √
购买理财产品的议案》
5.00 审议《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
6.00 审议《关于增补第四届董事会非独立董事的 累积投票提案 应选 3 人
议案》
6.01 关于增补熊为民先生为公司第四届董事会非 累积投票提案 √
独立董事的议案
6.02 关于增补黎健艺先生为公司第四届董事会非 累积投票提案 √
独立董事的议案
6.03 关于增补张花丽女士为公司第四届董事会非 累积投票提案 √
独立董事的议案
7.00 审议《关于增补第四届董事会独立董事的议 累积投票提案 应选 2 人
案》
7.01 关于增补毕茜女士为公司第四届董事会独立 累积投票提案 √
董事的议案
7.02 关于增补彭涛先生为公司第四届董事会独立 累积投票提案 √
董事的议案
2、公司独立董事将在 2025年年度股东会上述职。
3、上述提案中第 1-5 项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，第 6-7项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，具
体内容分别详见公司 2026 年4 月 25 日、2026 年 4月 30 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
4、上述提案中提案 6.00、7.00 采用累积投票方式进行表决。本次应选非独立董事 3人，独立董事 2人。股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）
，但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行
表决。
5、公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2026年 5月 12日（周二）上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。
3、登记地点：成都市高新区世纪城南路 599 号 D7栋 7 层四川迅游网络科技股份有限公司董事会办公室。
4、登记手续：
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东
。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法
定代表人出具的授权委托书（附件 2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件 2）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。
信函或传真须在 2026 年 5月 12 日（周二）下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司董事会办公室（登记时间以收到
传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
来信请寄：成都市高新区世纪城南路 599号 D7栋 7层四川迅游网络科技股份有限公司董事会办公室，邮编：610041（信封请注
明“股东会”字样），电话：028-65598000。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式
联系人：代红波
联系电话：028-65598000-247
传真：028-65598000-247
邮编：610041
联系地址：成都市高新区世纪城南路 599号 D7栋 7层，四川迅游网络科技股份有限公司董事会办公室
6、现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、公司第四届董事会第八次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/661cc2d6-b893-4291-bce2-721cd6e6994f.PDF
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2026-04-30 17:02│迅游科技（300467）：第四届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2026年 4月 30日以通讯表决的方式召开。本
次会议通知已于 2026年 4月29 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董事 6名，实际参加会议董事 6名，公司董事
长陈俊先生主持了本次会议，并就紧急召开本次会议的相关情况进行了说明，公司高级管理人员列席了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》
鉴于袁旭先生、王尧先生、朱海燕女士因个人原因及工作调整已辞去公司非独立董事职务，为确保董事会工作的正常开展，根据
《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查资格并同意，公司董事会同意增补熊为民先生、黎健艺先生、张花丽女士为
公司第四届董事会非独立董事，任期为自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。本次增补完成后，董事会中兼任
公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
1、关于增补熊为民先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于增补黎健艺先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于增补张花丽女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于增补第四届董事会独立董事的议案》
鉴于李嵘先生、杜磊磊先生因个人原因及工作调整已申请辞去公司独立董事职务，为确保董事会工作的正常开展，根据《公司章
程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查资格并同意，公司董事会同意增补毕茜女士（会计专业人士）、彭涛先生为公司第四
届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。李嵘先生、杜磊磊先生的辞职将在公
司股东会选举出新任独立董事后生效。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
1、关于增补毕茜女士为公司第四届董事会独立董事的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于增补彭涛先生为公司第四届董事会独立董事的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东会审议。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/a32eab5c-2f56-49f1-be65-3ac3db623685.PDF
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2026-04-30 17:02│迅游科技（300467）：独立董事候选人声明与承诺（彭涛）
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迅游科技（300467）：独立董事候选人声明与承诺（彭涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/ec69a751-80a0-492e-a1fd-99f456952318.PDF
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2026-04-30 17:02│迅游科技（300467）：独立董事提名人声明与承诺（彭涛）
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迅游科技（300467）：独立董事提名人声明与承诺（彭涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e31740b5-09c7-4697-b360-59136d1dc012.PDF
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2026-04-30 17:02│迅游科技（300467）：独立董事候选人声明与承诺（毕茜）
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迅游科技（300467）：独立董事候选人声明与承诺（毕茜）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/da6e2edc-8b37-4014-940b-31d067cd51e4.PDF
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2026-04-30 17:02│迅游科技（300467）：独立董事提名人声明与承诺（毕茜）
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迅游科技（300467）：独立董事提名人声明与承诺（毕茜）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e3c6b4be-ceb1-491b-aa39-d580495fb770.PDF
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2026-04-28 19:00│迅游科技（300467）：公司董事辞职相关事项之专项核查意见
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迅游科技（300467）：公司董事辞职相关事项之专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/108f4ee9-9bc4-4bdb-bd1d-56e1ef1c256d.PDF
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2026-04-28 19:00│迅游科技（300467）：关于公司部分董事、独立董事辞职的公告
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一、董事、独立董事辞职情况
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月27日收到公司董事袁旭先生、王尧先生、朱海燕女士
、独立董事李嵘先生、杜磊磊先生提交的书面辞职报告，因个人原因及工作调整，前述董事、独立董事申请辞去公司相关职务，具体
如下：
1、袁旭先生申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务；
2、王尧先生申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务；
3、朱海燕女士申请辞去公司董事职务，辞职后将继续在公司及子公司四川速宝网络科技有限公司担任COO；
4、李嵘先生申请辞去公司独立董事及提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务；
5、杜磊磊先生申请辞去公司独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后将不再担
任公司任何职务。
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
以及《公司章程》的有关规定，前述董事和独立董事的辞职未导致公司董事人数低于法定最低人数，但独立董事的辞职导致董事会及
相关专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的规定，且独立董事中欠缺会计专业人士，
故董事袁旭先生、王尧先生、朱海燕女士的辞职在其辞职报告送达公司董事会之日起生效，独立董事李嵘先生、杜磊磊先生的辞职将
在公司股东会选举出新任独立董事后生效，在此之前，李嵘先生、杜磊磊先生仍将按照相关规定继续履行独立董事的职责。
截至本公告披露日，董事袁旭先生持有公司股份17,936,056股（占公司总股本的8.83%）。根据袁旭先生在招股说明书和上市公
告书中所作的相关承诺：（1）在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的百分
之二十五。离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。（2）本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包
括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本人减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照
交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本人持有公司股份低于5%以下时除外。袁旭先生应继续遵守前述承诺中尚未履行完毕
的承诺，并在其就任时确定的任期（2024年5月30日至2027年5月29日）内和任期届满后六个月内严格遵守《上市公司董事和高级管理
人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》
等法律法规及规范性文件的相关规定。董事王尧先生、朱海燕女士、独立董事李嵘先生、杜磊磊先生均未持有公司股份，均不存在应
履行而未履行的承诺事项。
前述董事、独立董事均承诺将按照《公司法》《公司章程》及公司相关规定，积极配合公司完成工作交接，确保公司事务平稳过
渡。公司将尽快按照法定程序完成董事、独立董事的补选工作。
公司及董事会对袁旭先生、王尧先生、朱海燕女士、李嵘先生、杜磊磊先生在任职期间勤勉尽职的工作以及为公司发展作出的贡
献表示衷心的感谢！
二、备查文件
1、董事袁旭先生、王尧先生、朱海燕女士签署的《董事辞职报告》；
2、独立董事李嵘先生、杜磊磊先生签署的《独立董事辞职报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/27946ef3-54d0-450e-a61a-41bebfe4fefc.PDF
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2026-04-24 20:20│迅游科技（300467）：2025年年度审计报告
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迅游科技（300467）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c03d8718-c8c6-479c-bb5f-d9fde2cfc558.PDF
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2026-04-24 20:20│迅游科技（300467）：关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司现金资产收益，四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2026年 4月 23日召开第四届董事会审计委员会 2026年第三次会议、第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司
使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司（包括全资及控股子公司、孙公司，下同）使用不超过人民币 4.5亿元
的闲置自有资金适时购买低风险、流动性高的理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自股东会决议通过之日起十二个
月内有效（如单笔交易存续期超出前述授权期限的，则授权期限自动顺延至该笔交易终止之日止）。具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，利用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财
产品，增加公司资金收益。
2、投资额度
公司及子公司拟使用额度不超过人民币 4.5亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在额度范围内，资金可以滚
动使用。
3、投资品种
为控制风险，上述额度内资金只能用于购买低风险、流动性高的理财产品，不得用于证券投资，投资币种包括但不限于人民币、
港币、美元。
4、投资额度有效期
自股东会决议通过之日起十二个月内有效（如单笔交易存续期超出前述授权期限的，则授权期限自动顺延至该笔交易终止之日止
）。
5、资金来源
公司及子公司闲置自有资金。
6、决策程序
本事项已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议、第四届董事会第七次会议审议通过，尚需公司股东会审议批准。
7、关联关系
公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：
（1）公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、低风险的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的
权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采
取有效措施控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（4）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司坚持规范运作、谨慎投资的原则，使用闲置自有资金购买低风险理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实
施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为
公司股东谋取更多的投资回报。
3、公司拟购买理财产品将严格按照财政部发布的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》以及《企业会计准则第 37 号
—金融工具列报》，进行金融资产分类和相应的会计处理以及报表列示。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/38ef239b-e912-4648-9a43-080968c1a8dd.PDF
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2026-04-24 20:20│迅游科技（300467）：2025年度内部控制审计报告
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内部控制审计报告 1-2
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，迅游科技于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：郭东超
中国注册会计师：石卉
中国 北京 二○二六年四月二十三日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/39b9e376-8d5d-467c-8e16-e1dbf2fa3465.PDF
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2026-04-24 20:19│迅游科技（300467）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第七次会议审议通过，决定召开 2025年年度股东会，召集程序符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 15日（周五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 08日（周五）
7、出席对象：
（1）2026年 5月 8日（周五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权
股份的股东。上述全体股东均有权出席股东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
8、会议地点：成都市高新区世纪城南路 599号 D7栋 6层，四川迅游网络科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 审议《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 审议《2025 年度利润分配方案》 非累积投票提案 √
3.00 审议《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 非累积投票提案 √
年度薪酬方案的议案》
4.00 审议《关于公司及子公司使用闲置自有资金 非累积投票提案 √
购买理财产品的议案》
5.00 审议《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
2、公司独立董事将在 2025年年度股东会上述职。
3、上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）上的相关公告。
4、公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2026年 5月 12日（周二）上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。
3、登记地点：成都市高新区世纪城南路 599 号 D7栋 7 层四川迅游网络科技股份有限公司董事会办公室。
4、登记手续：
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东
。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法
定代表人出具的授权委托书（附件 2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件 2）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。
信函或传真须在 2026 年 5月 12 日（周二）下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司董事会办公室（登记时间以收到
传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
来信请寄：成都市高新区世纪城南路 599号 D7栋 7层四川迅游网络科技股份有限公司董事会办公室，邮编：610041（信封请注
明“股东会”字样），电话：028-65598000。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式
联系人：代红波
联系电话：028-65598000-247
传真：028-65598000-247
邮编：610041
联系地址：成都市高新区世纪城南路 599号 D7栋 7层，四川迅游网络科技股份有限公司董事会办公室
6、现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/39afcc52-7a81-430a-a026-5a23f6420bad.PDF
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2026-04-24 20:19│迅游科技（300467）：独立董事2025年度述职报告（杜磊磊)
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各位股东及股东代表：
本人作为四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董
事工作制度》等规定，恪尽职守、谨慎、忠实、勤勉尽责，依法履职，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，
充分发挥独立董事的作用，现将2025年度担任独立董事的履职情况报告如下：
一、 独立董事基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人杜磊磊，1984年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，本科学历。历任安永华明会计师事务所（特殊普
通合伙）高级审计经理、上海凯京信达科技集团有限公司财务总监、上海洋码头网络技术有限公司财务总监、上海宝尊电子商务有限
公司高级财务总监、上海康之诚电子商务有限公司高级财务总监、上海赫尔洛母婴用品有限公司高级财务总监。现任上海佩琪信息技
术有限公司 CFO，2024年 5月至今任公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司
主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立
董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。本人已按照相关规定向公司提交了《独立董事关于2025年度独立性自查情况的报
告》。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
2025年度，公司共召开了3次董事会会议、2次股东大会，本人均亲自出席并积极履职，无缺席或委托他人出席的情形。
针对董事会审议的所有议案，本人认真进行事前审查并提出合理化建议，本着勤勉务实和诚信负责的原则，经过客观、认真的思
考，以谨慎的态度行使了表决权。本人认为2025年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合
法有效，会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益，故对董事会各项议案均投了赞成
票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会情况
2025年度，本人担任公司第四届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。
1、董事会审计委员会工作情况。
2025年度，作为董事会审计委员会主任委员，本人认真履职，主持召开董事会审计委员会会议（5次），认真审阅公司2024年度
财务报表、财务报告及审计报告、2025年第一季度、第三季度财务报表、2025年半年度财务报告、内审工作报告、2024年度内部控制
评价报告、聘请2025年度审计机构等议案。在公司财务报告审计过程中，本人与年审注册会计师、公司财务部、内部审计部进行了充
分沟通，做好年报审计工作；同时，就上述事项进行了认真分析，积极参与讨论、提出合理建议并进行审议，最终与各位委员达成一
致意见后报送公司董事会，切实履行了审计委员会主任委员的责任和义务。
2、董事会提名委员会委员工作情况。
2025年度，公司未召开董事会提名委员会委员会。
3、董事会薪酬与考核委员会工作情况。
2025年度，作为董事会薪酬委员会委员，本人认真履职，积极参加董事会薪酬与考核委员会会议（1次），听取高级管理人员工
作汇报并进行考核，审阅公司2024年董事及高管薪酬，积极参与讨论、提出合理建议并进行审议，最终与各位委员达成一致意见后报
送公司董事会，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
（三）出席独立董事专门会议情况
2025年度，公司未发生需经独立董事专门会议审议事项，公司未召开独立董事专门会议。
（四）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况
在2025年度审计过程中，本人认真听取公司管理层对经营情况和重大事项进展情况的汇报，积极与内部审计部门和会计师事务所
进行沟通，了解掌握审计进展情况，与会计师事务所就重点关注事项、审计结果等进行充分沟通，确保了审计报告能全面公允地反映
公司的实际情况。
（五）现场工作情况
2025年度，本人通过参加会议及不定期实地考察等形式，对公司经营管理及董事会决议的执行情况等事项进行了现场的核查和监
督，积极有效地履行了独立董事的职责。日常本人通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密
切联系，关注公司经营和内部治理情况，利用通讯工具和互联网等及时了解公司行业资讯、公司相关报道等，对公司的重大事项进展
能够做到及时了解和掌握。现场工作时间及工作内容符合《上市公司独立董事管理办法》的规定，现场工作时间不少于15天。
（六）公司配合独立董事情况
在本人履行独立董事职责过程中，公司积极配合，提供了人员、资料、现场办公场所等有利条件，重视并合理采纳了本人就有关
事项提出的建议和意见。
三、独立董事年度履职关注重点事项
（一）2025年度，公司不存在应披露的关联交易情况。
（二）2025年度，公司不存在公司及相关方变更或者豁免承诺事项。
（三）2025年度，公司不存在被收购的情形。
（四）披露定期报告、内部控制评价报告情况
2025年度，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《
2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，上述报告均履行了相应的审议程序，相关会议的召集召开程序、表决程序及方式符合
相关法律法规、规范性文件的规定。公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
2025年度，公司组织对内部控制情况进行了自我评估，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，不存
在重大缺陷和重要缺陷。
（五）续聘会计师事务所情况
2025年4月23日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务报表审计和内部控制审计，该议案经公司2024年年度
股东大会审议批准。
（六）2025年度，公司不存在聘请或者解聘财务总监的情况。
（七）2025年度，公司不存在提名董事的情况。
（八）董事、高级管理人员的薪酬
2025年4月23日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于董事2024年度薪酬的议案》《关于高级管理人员2024年
度薪酬的议案》。
（九）2025年度，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正情况。
四、总体评价情况
2025年度，本人有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问，对
公司定期报告的编制及审计情况进行沟通，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度、流程的建设及执行情况等进行了解，对董
事会、股东大会决议执行情况等进行检查，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东，
切实维护了公司和股东的利益。
2025年度，本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，在报告期完成信息披露工作。
为切实履行独立董事职责，本人认真学习上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，积极参加证
监会、证券交易所等组织的相关培训，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和股东合法权益的保护能力。
以上是本人2025年度履行职责情况的汇报。2026年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，关注和了解公司情况，按照法律法规
、《公司章程》的规定和要求，全面履行独立董事的义务，加强同公司董事会、经营管理层之间的沟通与交流，充分发挥独立董事的
作用，利用自身的专业知识和经验为公司发展献力献策，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，坚决维
护公司的整体利益和全体股东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b66e75c1-13ac-4638-afe2-0ed6bc09a154.PDF
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2026-04-24 20:19│迅游科技（300467）：外汇套期保值业务管理制度（2026年4月）
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第一条 为规范四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“ 公司” 、“本公司 ”）及下属子公司的外汇套期保值业务及相关
信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等相关法律、法规的
有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指本公司在金融机构办理的规避和防范汇率风险的外汇套期保值业务，包括但不限于远
期结售汇、外汇掉期、利率掉期、外汇期权、利率期权、利率互换、货币互换等产品或上述产品组合的业务。
第三条 本制度适用于本公司及下属子公司的外汇套期保值业务，子公司开展外汇套期保值业务视同公司开展外汇套期保值业务
；未经公司审议批准，子公司不得操作该业务。本公司应当参照本制度相关规定，履行相关审批程序和信息披露义务。
第二章 外汇套期保值业务操作原则
第四条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以
具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为主要目的。
第五条 公司进行外汇套期保值业务只允许与经有关政府部门批准、具有相关业务经营资格的银行等金融机构进行交易，不得与
前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
第六条 公司进行外汇套期保值业务必须基于公司外币收付款的谨慎预测，外汇套期保值合约的外币金额需与外币收付款的谨慎
预测量相匹配。外汇套期保值业务的交割期间需与公司预测的外币收付款时间相匹配。同时，针对公司发生的外币融资，公司参照上
述原则，合理安排套期保值的额度、品种和时间，以保障套期保值的有效性。
第七条 公司及子公司必须以其自身名义设立外汇套期保值账户，不得使用他人账户进行外汇套期保值业务。
第八条 公司须具有与外汇套期保值业务相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇套期保值业务，且严格按照
审议批准的外汇套期保值业务交易额度进行交易，控制资金规模，不得影响公司正常经营。
第三章 外汇套期保值业务的审批权限
第九条 公司从事外汇套期保值业务，应当编制可行性分析报告并提交董事会审议。
公司从事外汇套期保值业务属于下列情形之一的，应该在董事会审议通过之后提交股东会审议：
（一）预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预
留的保证金等，下同）占公司最近一期经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500万元人民币；
（二）预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000万元人民币；
（三）公司从事不以套期保值为目的的外汇套期保值业务。
第十条 公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次外汇套期保值业务履行审议程序和披露义务的，可以对未来 12个月内外汇
套期保值业务的范围、额度及期限等进行合理预计并审议。相关额度的使用期限不应超过 12个月，期限内任一时点的交易金额（含
前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。
第十一条 公司董事会、股东会授权董事长或由其授权相关人员，负责外汇套期保值业务的具体实施和管理，并负责签署相关协
议及文件。
第四章 外汇套期保值业务管理及内部操作流程
第十二条公司外汇套期保值业务相关责任部门及其职责：
（一）财务部：公司财务部是外汇套期保值业务的经办部门，负责外汇套期保值业务可行性与必要性的分析，制定实施计划、筹
集资金、操作业务及日常联系与管理。
（二）董事会办公室：根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监督管理部门的相关要求，负责外汇套期保值业务
信息披露工作。
（三）内部审计部门：负责审查和监督外汇套期保值业务的实际运作情况，包括资金使用情况、盈亏情况、制度执行情况、信息
报告情况等。
（四）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
第十三条公司外汇套期保值业务的内部操作流程：
（一）财务部负责外汇套期保值业务的管理，财务部应加强对货币汇率变动趋势的研究与判断，提出开展或终止外汇套期保值业
务的建议方案。
（二）财务部以稳健为原则，以防范汇率波动风险为目的，根据货币汇率的变动趋势以及各金融机构报价信息，制订外汇套期保
值业务交易计划。
（三）董事长根据《公司章程》及本制度规定，提议由公司召开董事会或股东会批准外汇套期保值业务；或在董事会或股东会审
议通过的交易额度内进行审核。
（四）财务部应对每笔外汇套期保值业务交易进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，持续关注
公司外汇套期保值业务的盈亏情况，定期向总裁、董事长报告情况。
（五）财务部根据本制度规定的信息披露要求，及时将有关情况告知董事长及董事会秘书。
第五章 信息保密
第十四条 参与公司外汇套期保值业务的所有人员须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的外汇套期保值业务方案、交
易情况、结算情况、资金状况等与公司外汇套期保值业务有关的信息。
第六章 内部风险报告制度及风险处理程序
第十五条 在外汇套期保值业务操作过程中，公司财务部应根据在公司董事会、股东会授权范围内与金融机构签署的外汇套期保
值业务合同中约定的外汇金额、汇率及交割期间，及时与金融机构进行结算。
第十六条 当汇率发生剧烈波动时，财务部应及时进行分析，并将有关信息及时上报财务总监、董事长，必要时向公司董事会汇
报。
第十七条 当公司外汇套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险的，财务部应及时提交分析报告及解决方案，并随时跟踪
业务进展情况；内部审计部门应认真履行监督职能，发现违规情况立即向公司董事会审计委员会报告，并抄送公司董事会秘书。
第七章 外汇套期保值业务的信息披露及档案管理
第十八条 公司开展外汇套期保值业务，应当提供可行性分析报告，提交董事会审议后及时履行信息披露义务。
第十九条 公司已开展的外汇套期保值业务套期工具与被套期项目价值变动加总，导致已确认损益及浮动亏损金额每达到公司最
近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的 10%且绝对金额超过 1,000万元人民币的，应当及时披露。
公司开展外汇套期保值业务出现前款规定的亏损情形时，还应当重新评估套期关系的有效性，披露套期工具和被套期项目的公允
价值或现金流量变动未按预期抵销的原因，并分别披露套期工具和被套期项目价值变动情况等。第二十条 公司开展以套期保值为目
的外汇套期保值业务，在披露定期报告时，可以同时结合被套期项目情况对套期保值效果进行全面披露。外汇套期保值业务不满足会
计准则规定的套期会计适用条件或未适用套期会计核算，但能够通过外汇套期保值交易实现风险管理目标的，可以结合套期工具和被
套期项目之间的关系等说明是否有效实现了预期风险管理目标。
第二十一条 外汇套期保值业务计划、交易资料、交割资料等业务档案及业务交易协议、授权文件等原始档案由财务部负责保管
，保存至少十年。
第八章 附则
第二十二条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度与有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定不一致的，按有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第二十三条本制度最终修订权和解释权归公司董事会所有，本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/66c41656-b74d-42bd-9768-486fb11c800a.PDF
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2026-04-24 20:19│迅游科技（300467）：独立董事2025年度述职报告（杜泽学）
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各位股东及股东代表：
本人作为四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董
事工作制度》等规定，恪尽职守、谨慎、忠实、勤勉尽责，依法履职，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，
充分发挥独立董事的作用，现将2025年度担任独立董事的履职情况报告如下：
一、 独立董事基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人杜泽学，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士。2000年开始执业，专注于疑难民商事诉讼、不良资产
处置和破产清算与重整。现任北京炜衡（成都）律师事务所副主任、高级合伙人，西南财经大学法学院兼职副教授，成都市破产管理
人协会常务理事、副秘书长，四川省律师协会破产法律专业委员会副主任，四川省破产管理人协会常务理事。2024年5月至今任公司
独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司
主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立
董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。本人已按照相关规定向公司提交了《独立董事关于2025年度独立性自查情况的报
告》。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
2025年度，公司共召开了3次董事会会议、2次股东大会，本人均亲自出席并积极履职，无缺席或委托他人出席的情形。
针对董事会审议的所有议案，本人认真进行事前审查并提出合理化建议，本着勤勉务实和诚信负责的原则，经过客观、认真的思
考，以谨慎的态度行使了表决权。本人认为2025年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合
法有效，会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益，故对董事会各项议案均投了赞成
票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会情况
2025年度，本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员。
1、董事会薪酬与考核委员会工作情况。
2025年度，作为董事会薪酬委员会主任委员，本人认真履职，主持召开董事会薪酬与考核委员会会议（1次），听取高级管理人
员工作汇报并进行考核，审阅公司2024年董事及高管薪酬，积极参与讨论、提出合理建议并进行审议，最终与各位委员达成一致意见
后报送公司董事会，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。
（三）出席独立董事专门会议情况
2025年度，公司未发生需经独立董事专门会议审议事项，公司未召开独立董事专门会议。
（四）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况
在2025年度审计过程中，本人认真听取公司管理层对经营情况和重大事项进展情况的汇报，积极与内部审计部门和会计师事务所
进行沟通，了解掌握审计进展情况，与会计师事务所就重点关注事项、审计结果等进行充分沟通，确保了审计报告能全面公允地反映
公司的实际情况。
（五）现场工作情况
2025年度，本人通过参加会议及不定期实地考察等形式，对公司经营管理及董事会决议的执行情况等事项进行了现场的核查和监
督，积极有效地履行了独立董事的职责。日常本人通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密
切联系，关注公司经营和内部治理情况，利用通讯工具和互联网等及时了解公司行业资讯、公司相关报道等，对公司的重大事项进展
能够做到及时了解和掌握。现场工作时间及工作内容符合《上市公司独立董事管理办法》的规定，现场工作时间不少于15天。
（六）公司配合独立董事情况
在本人履行独立董事职责过程中，公司积极配合，提供了人员、资料、现场办公场所等有利条件，重视并合理采纳了本人就有关
事项提出的建议和意见。
三、独立董事年度履职关注重点事项
（一）2025年度，公司不存在应披露的关联交易情况。
（二）2025年度，公司不存在公司及相关方变更或者豁免承诺事项。
（三）2025年度，公司不存在被收购的情形。
（四）披露定期报告、内部控制评价报告情况
2025年度，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《
2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，上述报告均履行了相应的审议程序，相关会议的召集召开程序、表决程序及方式符合
相关法律法规、规范性文件的规定。公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
2025年度，公司组织对内部控制情况进行了自我评估，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，不存
在重大缺陷和重要缺陷。
（五）续聘会计师事务所情况
2025年4月23日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务报表审计和内部控制审计，该议案经公司2024年年度
股东大会审议批准。
（六）2025年度，公司不存在聘请或者解聘财务总监的情况。
（七）2025年度，公司不存在提名董事的情况。
（八）董事、高级管理人员的薪酬
2025年4月23日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于董事2024年度薪酬的议案》《关于高级管理人员2024年
度薪酬的议案》。
（九）2025年度，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正情况。
四、总体评价情况
2025年度，本人有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问，对
公司定期报告的编制及审计情况进行沟通，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度、流程的建设及执行情况等进行了解，对董
事会、股东大会决议执行情况等进行检查，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东，
切实维护了公司和股东的利益。
2025年度，本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，在报告期完成信息披露工作。
为切实履行独立董事职责，本人认真学习上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，积极参加证
监会、证券交易所等组织的相关培训，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和股东合法权益的保护能力。
以上是本人2025年度履行职责情况的汇报。2026年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，关注和了解公司情况，按照法律法规
、《公司章程》的规定和要求，全面履行独立董事的义务，加强同公司董事会、经营管理层之间的沟通与交流，充分发挥独立董事的
作用，利用自身的专业知识和经验为公司发展献力献策，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，坚决维
护公司的整体利益和全体股东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8adf7834-56ac-4512-abb4-53a6cf707661.PDF
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2026-04-24 20:19│迅游科技（300467）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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迅游科技（300467）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c2f98a1f-f6dc-4eaf-8f64-f58cc3c4182f.PDF
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2026-04-24 20:19│迅游科技（300467）：独立董事2025年度述职报告（李嵘）
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迅游科技（300467）：独立董事2025年度述职报告（李嵘）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f3d97d12-efc9-452c-a621-40978b1f49ef.PDF
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2026-04-24 20:17│迅游科技（300467）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金
转增股本。
2、公司 2025年度利润分配预案尚需提交 2025年年度股东会审议。
一、审议程序
公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第七次会议全票审议通过了《2025年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 20
25年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2025 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报
告，经信永中和审计，公司2025年度实现归属于母公司股东的净利润 25,583,350.65元，母公司 2025年度实现净利润 29,517.26 元
，截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为-1,909,556,813.87 元，母公司报表可供分配利润为-1,912,035,009.12 元
。鉴于公司 2025年度末可供分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2025年度不满足现金分红条件。
为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，公司 2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不
以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度拟不派发现金红利，不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） 25,583,350.65 20,535,460.37 29,387,772.64
研发投入（元） 55,168,399.80 58,564,709.52 78,076,837.89
营业收入（元） 286,915,607.91 297,424,398.54 370,683,766.96
合并报表本年度末累计未分配利润 -1,909,556,813.87
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利 -1,912,035,009.12
润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总 0.00
额（元）
最近三个会计年度累计回购注销总 0.00
额（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 25,168,861.22
最近三个会计年度累计现金分红及 0.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总 191,809,947.21
额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总 20.08%
额占累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 否
9.4条第（八）项规定的可能被实施
其他风险警示情形
其他说明：
公司 2025 年度末合并报表、母公司报表未分配利润均为负值，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八
）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）不派发现金红利合理性说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现
金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司截止 2025 年末实现的可分配利润为负值，不满足实施现金分红的条件，综合考虑公
司发展及经营实际情况，公司董事会拟定的 2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该
预案符合公司实际经营发展情况，有利于公司的长远发展。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a8f418b2-9ef9-447c-bf4a-a5c8e556f990.PDF
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2026-04-24 20:17│迅游科技（300467）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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特别提示：
1、为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营管理造成不利影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本，增强
财务稳健性，公司（含子公司）拟以自有资金与银行等金融机构开展不超过 5,000万元人民币或等值外币额度的外汇套期保值业务，
包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其他外汇衍生产品业务或前述业务的
组合。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的
保证金等）不超过 400万元人民币。
2、本次开展外汇套期保值业务事项已经公司第四届董事会审计委员会 2026年第三次会议、第四届董事会第七次会议审议通过，
无需提交公司股东会审议。
3、公司（含子公司）拟开展的外汇套期保值业务遵循稳健原则，以具体经营业务为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进
行以投机为目的外汇交易。但进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：市场风险、汇率波动风险、内部控制风险、违
约风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风险。四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日召开
第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（含子公司）使用自有资金开展金额不超过
5,000万元人民币或等值外币额度的外汇套期保值业务，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如果单笔交易的存续
期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。在上述期限和授权额度内，资金可循环滚动使用。具体内容
如下：
一、交易情况概述
（一）开展外汇套期保值业务的目的
公司开展外汇套期保值业务与日常生产经营紧密相关。近年来，外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅
波动对公司经营管理造成不利影响，增强财务稳健性，公司（含子公司）拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期
保值业务。
（二）开展外汇套期保值业务基本情况
1、主要涉及币种及业务品种
公司（含子公司）拟开展的外汇套期保值业务仅限于经营管理所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元、港币等跟
实际业务相关的币种。公司（含子公司）拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货
币互换、利率掉期、利率期权及其他外汇衍生产品业务或前述业务的组合。
2、业务额度
公司（含子公司）拟开展不超过 5,000万元人民币或等值外币额度的外汇套期保值业务，在此额度内，可循环滚动使用。预计动
用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不
超过 400万元人民币。
3、资金来源
公司（含子公司）拟开展外汇套期保值业务的资金来源均为自有资金。
4、期限及授权
公司董事会授权公司董事长或其指定的授权人审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同文件。本次开展
外汇套期保值业务的期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自
动顺延至该笔交易终止时止。
5、交易对方
经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。
二、审议程序
本次外汇套期保值业务事项已经公司第四届董事会审计委员会 2026年第三次会议、第四届董事会第七次会议审议通过。根据《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 7号—交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，本次外汇套期保值业务事项在公司董事会审议权限内
，无需提交股东会审议。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析和采取的风险控制措施
（一）外汇套期保值业务的风险分析
公司（含子公司）拟开展的外汇套期保值业务以规避和防范汇率风险为目的，但进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主
要包括：
1、市场风险
因国内外经济形势变化存在不可预见性，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。
2、汇率波动风险
在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后的成本可能超过不锁定时的成本，从而造成公
司损失。
3、内部控制风险
外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
4、履约风险
开展外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
5、法律风险
公司及子公司在开展外汇套期保值业务时，存在操作人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致出现经营活动不符合法律
规定或者外部法律事件而造成的交易损失等情形。
（二）公司采取的风险控制措施
1、选择收益率确定、交易结构简单、流动性强、风险可控的产品，禁止任何风险投机行为。
2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，对业务操作原则、业务审批权限、业务管理及内部操作
流程、信息保密、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露及档案管理等方面进行明确规定。该制度符合监管部门的有关要求，
满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效，因此，开展外汇套期保值业务具有可行性。
3、公司财务部等作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，有效地控制风险的前提下
也提高了对风险的应对速度。
4、公司仅与具有合法资质的机构开展相关业务，并将审慎审查签订的相关合约条款，以规避可能产生的法律风险。
5、公司定期对外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性开展监督检查。
四、会计政策及核算原则
公司开展外汇套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22号—金融
工具确认和计量》《企业会计准则第 24号—套期会计》及《企业会计准则第 37号—金融工具列报》等相关规定及其指南执行，对拟
开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3542aba8-20d4-4cff-8688-6b570bd49824.PDF
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2026-04-24 20:17│迅游科技（300467）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等规定和要求，本着勤勉尽责
的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“信永中和”）成立于 2012年 3月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大
街 8 号富华大厦 A座 8层，首席合伙人为谭小青先生。
截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和拥有合伙人（股东）257 人，注册会计师 1,799人；签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师人数超过 700人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第四届董事会第四次会议和 2024年年度股东大会审议通过了《关于聘请 2025年度财务审计机构的议案》，同意续聘信永中
和为公司 2025年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，信永中和对公
司 2025年度财务报告及内部控制进行了审计，同时对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来等进行核查并出具了专
项报告。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的《2025年度审计报告》；信
永中和认为公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，
为公司出具了标准无保留意见的《2025年度内部控制审计报告》。
在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司董事会审计委员会、独立董事及管理层进行了充
分沟通。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）董事会审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格
核查和评价，认为其具备为公司提供审计服务的资质要求和专业能力，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供真实公允
的审计服务，满足公司相关审计工作的要求。
2025 年 4 月 23 日，公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过了《关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案
》，提议续聘信永中和为公司 2025年度审计机构，负责公司 2025年度财务报表审计和内部控制审计，并同意将该议案提交公司董事
会审议。
（二）2026年 1月-2026年 4月，公司董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及主要项目成员保持沟通，对 2025年
度审计工作的审计计划、审计进展、审计中遇到的问题和审计意见等相关事项进行了沟通。
（三）2026 年 4 月 23 日，公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议以通讯方式召开，审议通过公司 2025年度审计
报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，充分
发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为信永中在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务
素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/667e40e2-80b5-4760-aa23-8f6827266370.PDF
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2026-04-24 20:17│迅游科技（300467）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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迅游科技（300467）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f58d8832-161f-43e1-b82f-beb58fd5d576.PDF
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2026-04-24 20:17│迅游科技（300467）：独立董事2025年度独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关要
求，四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事李嵘、杜泽学、杜磊磊的独立性情况进行评估
并出具如下专项意见：
根据公司独立董事自查及公司核查，公司独立董事李嵘、杜泽学、杜磊磊均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公
司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性
的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a4f937ff-5be2-42c1-80c9-90f54c57313f.PDF
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2026-04-24 20:17│迅游科技（300467）：关于会计政策变更的公告
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四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于 2025 年 12 月 5日
发布的《企业会计准则解释第19 号》的规定，对公司会计政策进行相应的变更。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一
的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东会审议。现将有关情况公告如
下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
2025 年 12 月 5日，财政部发布《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号），规定“关于非同一控制下企业合并中
补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理 ”、“关于采用电子支付
系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动
计入其他综合收益的权益工具的披露” 等相关内容自 2026 年 1月 1日起施行。
2、变更前公司所采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 19 号》的相关要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，
仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他
相关规定执行。
4、变更日期
根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应的变更，自 2026 年 1 月 1日起开始执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第 19 号》进行的相应变更，本次会计政策变更不会对公司财务状况
、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及对公司以前年度追溯调整的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3e7dca63-4236-4c6b-89c4-c975533360c7.PDF
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2026-04-24 20:17│迅游科技（300467）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、公司开展外汇套期保值业务的背景
为提高资金使用效率，规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，在不影响生产经营的情况下，四川迅游网
络科技股份有限公司及下属子公司（以下合称“公司”）拟与具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构适度开展外汇套期
保值业务。
二、公司开展外汇套期保值业务的情况概述
（一）交易金额
公司拟开展的外汇套期保值业务申请交易金额为期限内任一时点最高余额不超过5,000万元人民币（或等值外币），在授权期限
内可循环使用。
（二）资金来源
公司用于开展外汇套期保值业务的资金来源为公司自有资金。
（三）具体业务
公司外汇套期保值业务具体包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、利率掉期、外汇期权、利率期权、利率互换、货币互换等产品
或上述产品组合的业务。
（四）授权期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效，如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止
时止。
（五）交易对方
具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构，本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。
三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
公司开展外汇套期保值业务是为提高资金使用效率，规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司开展该
业务是必要的。
公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，对业务操作原则、业务审批权限、业务管理及内部操作流程
、信息保密、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露及档案管理等方面进行明确规定。该制度符合监管部门的有关要求，满足
实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效，因此，开展外汇套期保值业务具有可行性。
四、交易风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，收益率确定且未进行投机性和单纯的套利交易，但外汇套期保
值业务操作仍存在包括但不限于以下风险：
1、市场风险
因国内外经济形势变化存在不可预见性，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。
2、汇率波动风险
在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后的成本可能超过不锁定时的成本，从而造成公
司损失。
3、内部控制风险
外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
4、履约风险
开展外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
5、法律风险
公司及子公司在开展外汇套期保值业务时，存在操作人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致出现经营活动不符合法律
规定或者外部法律事件而造成的交易损失等情形。
（二）风险控制措施
1、选择收益率确定、交易结构简单、流动性强、风险可控的产品，禁止任何风险投机行为。
2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，对业务操作原则、业务审批权限、业务管理及内部操作
流程、信息保密、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露及档案管理等方面进行明确规定。该制度符合监管部门的有关要求，
满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效，因此，开展外汇套期保值业务具有可行性。
3、公司财务部等作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，有效地控制风险的前提下
也提高了对风险的应对速度。
4、公司仅与具有合法资质的机构开展相关业务，并将审慎审查签订的相关合约条款，以规避可能产生的法律风险。
5、公司定期对外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性开展监督检查。
五、交易对公司的影响
公司开展外汇套期保值业务是为提高公司资金使用效率，规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，不会对
公司利润和股东权益造成不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金
融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算与会计处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、开展外汇套期保值业务可行性分析结论
公司开展外汇套期保值业务是围绕自身实际业务需求进行的，以具体经营活动为依托，以提高资金使用效率、规避和防范外汇汇
率波动风险为目的，符合公司稳健经营的需求。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，并通过加强内部控制，落实风险防范
措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作流程，计划所采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇套期保值业务
具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3c282fa1-c416-46ca-81c1-1510152ac218.PDF
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2026-04-24 20:17│迅游科技（300467）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
信永中和会计师事务所 北 京市 东城 区朝 阳门 北大 联系电话: +86(010)6554 2288
街telephone: +86(010)6554 2288
8号富华大厦 A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beida jie,
Dongcheng Dis t r i c t , Be i j i ng , 传真: +86(010)6554 7190
certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190
关于四川迅游网络科技股份有限公司
2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2026CDAA3B0073
四川迅游网络科技股份有限公司
四川迅游网络科技股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称迅游科技）2025 年度财务报表，包括 2025
年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变
动表以及财务报表附注，并于 2026 年 4月 23 日出具了 XYZH/2026CDAA3B0085 号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26
号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，迅游科技编制了本专项说明所附的迅游科技 2025 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是迅游科技的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计迅游科技 202
5 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对迅游科技 2025 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计迅游科技 2025 年度财务
报表时迅游科技提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序
。为了更好地理解迅游科技 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读
。
本专项说明仅供迅游科技为 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：郭东超
中国注册会计师：石卉
中国 北京 二○二六年四月二十三日
2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：四川迅游网络科技股份有限公司 单位：万元
非经营性资金占 资金占用方 占用方 上市 2025 年 2025 2025 年 2025 2025 占用 占用性
用 名称 与上市 公司 期初占用 年度占 度占用 年度 年期末 形成 质
公 核 资 用 资金的 偿 占用资 原因
司的关 算的 金余额 累计发 利息(如 还累 金余额
联关系 会计 生金额 有） 计发
科 （不含 生
目 利息） 金额
控股股东、实际
控制人及其附属
企
业
小计
前控股股东、实
际控制人及其附
属
企业
小计
总计
其它关联资金往 资金往来方 往来方 上市 2025 年 2025 2025 年 2025 2025 往来 往来性
来 名称 与上市 公司 期初往来 年度往 度往来 年度 年年末 形成 质（经
公 核 资 来 资金的 偿 往来资 原因 营性往
司的关 算的 金余额 累计发 利息（ 还累 金余额 来、非
联关系 会计 生金额 如 计发 经营性
科 （不含 有） 生 往来）
目 利息） 金额
控股股东、实际
控制人及其附属
企
业
小计
上市公司的子公 迅游国际网 控股子 其他 1.00 1.00 经营 非经营
司及其附属企业 络科技有 公司 应收 资金 性往来
限公司 款 周转
小计 1.00 1.00
其他关联人及其 厦门允能天 持股 5% 其他 20.26 20.26 业绩 非经营
附属企业 成投资管 以上股 应收 赔偿 性往来
理合伙企业 东 款
（有限合 关联的
企业
厦门允能天 持股 5% 其他 5.79 5.79 业绩 非经营
宇投资管 以上股 应收 赔偿 性往来
理合伙企业 东 款
（有限合 关联的
企业
伙成）都逸 联营企 应收 0.11 0.11 业务 经营性
动无限网络 业 账款 合作 往来
科
技有限公司
小计 26.17 26.17
总计 27.17 27.17
企业负责人：陈俊 主管会计工作的负责人：阳旭宇 会计机构负责人：阳旭宇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/16c9f8f4-997f-441e-bdde-005291e74267.PDF
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2026-04-24 20:17│迅游科技（300467）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
作为公司2025年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和在2025年度审计过程中的履
职情况进行了评估。经评估，公司认为，信永中和在资质条件、执业记录、质量管理等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽
责，公允表达意见。具体情况如下：
一、资质条件
信永中和成立于2012年3月2日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青先生；信永中
和具有财政部门颁发的会计师事务所执业证书，具有财政部、中国证监会备案的从事证券服务业务会计师事务所资格。
截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超
过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年
度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租
赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。
二、执业记录
信永中和截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪
律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次
。
三、人力及其他资源配备
信永中和为公司审计配备了专属审计工作团队并安排了适当的现场工作时间，核心团队成员均具备多年证券业务审计经验，并拥
有中国注册会计师等专业资质；信永中和还建立了服务支持体系及后台支持团队，包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理
、金融工具及可持续发展服务等多领域专家。
签字项目合伙人：郭东超先生，1996年获得中国注册会计师资质，2003年开始从事上市公司审计，2008年开始在信永中和执业，
2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
质量复核合伙人：唐炫先生，1999年获得中国注册会计师资质，1996年开始从事上市公司审计，1999年开始在信永中和执业，20
22年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
签字注册会计师：石卉女士，2012年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2010年开始在信永中和执业，20
25年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司4家。
经核查：
签字项目合伙人郭东超先生、项目质量控制复核人唐炫先生近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业
主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
签字注册会计师石卉女士，近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，无受到证
券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。受到证监会及其派出机构监督管理措施情况如下：
姓名 处理处罚 处理处 实施单位 事由及处理处罚情况
日期 罚类型
石卉 2025 年 行政监 中国证券监督 因在执行成都运达科技股份有限
11 月 25 督管理 管理委员会四 公司 2020 年、2022 年年报审计
日 措施 川监管局 项目中存在部分审计程序执行不
够充分等问题，给予签字注册会
计师采取出具警示函措施。
四、质量管理水平
信永中和具有完善的审计业务质量控制系统和风险防控措施，公司审计报告在完成信永中和内部复核流程后出具，主要措施包括
：
1、项目咨询
信永中和制定了合理的业务咨询安排，在业务执行过程中遇到疑难问题或争议事项在项目组内部不能解决时，由内部或外部具有
专门知识的机构负责解决遇到的疑难问题或争议事项。本次审计过程中，公司所有重大会计审计事项均与信永中和项目团队及时进行
了沟通，咨询事项均得到很好的解决方案和技术支持。
2、意见分歧解决
信永中和制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分
歧时，需要咨询专业技术部负责人；审计业务复核与批准汇总表中需记录审计项目组就其已知悉的专业意见分歧已解决的结论，在专
业意见分歧解决之前不得出具报告。本次审计过程中，就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，不存在意见分歧。
3、项目质量复核
信永中和建立了完善的项目质量复核管理制度，审计中实施了完善的项目质量复核程序。信永中和对本公司年报审计项目的复核
，除执行项目现场负责人、负责经理、负责合伙人三级复核外并指定了质量复核合伙人对公司年报审计项目实施项目质量控制复核。
4、项目质量管理与监督
信永中和设立审计技术与质量控制组，负责信永中和审计业务的业务质量管理。信永中和质量管理体系的监控活动包括：质量管
理关键控制点的测试，质量管理体系范围内已完成项目的检查，根据职业道德准则要求对会计师事务所和个人进行独立性测试等。
5、质量管理缺陷识别与整改
信永中和根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，将业务质量管理八要素转化为事务所的质量管理政策和具体措施
，构建了完整、全面的质量管理体系。基于该质量管理体系，信永中和在近一年审计过程中没有识别出质量管理缺陷。
五、工作方案
信永中和针对公司的服务需求及实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案，并在审计工作方案中将收入的确认
确定为关键审计事项；信永中和全面推进年报审计工作，按照审计工作方案中约定的各阶段工作计划与时间安排，按时提交了各项工
作成果。
六、信息安全管理
信永中和制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程
中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
七、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。
1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74民初111号），
判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。信永中和已
提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。2）江苏扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民
法院作出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决信永中和承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审
诉讼程序中。3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出作出一审判决（（2025）藏01民初1
1、12号），判决信永中和承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/191034b8-d53c-45a7-a35d-90511bad2bb2.PDF
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2026-04-24 20:17│迅游科技（300467）：2025年度董事会工作报告
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迅游科技（300467）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
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2026-04-24 20:17│迅游科技（300467）：2025年度内部控制评价报告
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迅游科技（300467）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9837bc1a-448d-4e70-a03d-d012392c6ac0.PDF
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2026-04-24 20:16│迅游科技（300467）：2026年一季度报告
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迅游科技（300467）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0d08fe75-4b2a-43c6-937e-eb3bbef096fa.PDF
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2026-04-24 20:16│迅游科技（300467）：2025年年度报告
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迅游科技（300467）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/aff7f2d9-19df-47bb-ba5c-179332a56f25.PDF
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2026-04-24 20:16│迅游科技（300467）：2025年年度报告摘要
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迅游科技（300467）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-24 20:16│迅游科技（300467）：第四届董事会第七次会议决议公告
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迅游科技（300467）：第四届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/78970e38-d668-4ce5-a301-aeba9e24b56d.PDF
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2026-04-16 18:04│迅游科技（300467）：关于公司重大仲裁的进展公告
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四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迅游科技”）于近日收到四川省高级人民法院（以下简称“四川高院”
）送达的《受理案件通知书》，现将具体情况公告如下：
一、相关仲裁事项的基本情况
公司于 2017 年以发行股份及支付现金的方式购买了成都狮之吼科技有限公司 100%股权，在本次交易中，公司与包括厦门允能
天成投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天成投资”）、厦门允能天宇投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天宇投
资”）在内的 7名交易对方签署了盈利预测补偿相关协议。因天成投资、天宇投资未完成承诺业绩且未按照协议约定履行业绩补偿义
务，公司向成都仲裁委员会提出了仲裁申请，同时，公司向四川自由贸易试验区人民法院申请对天成投资、天宇投资财产采取保全措
施，于 2023 年 3月 13 日轮候冻结天成投资、天宇投资分别所持公司 8,849,557 股、2,528,445 股股份，具体情况详见公司于 20
23年 3月 20日披露的《关于公司重大仲裁的公告》（公告编号：2023-008）、《关于公司持股 5%以上股东股份新增轮候冻结的公告
》（公告编号：2023-009）。
成都仲裁委员会于 2023年 12月就本案作出裁决，主要内容如下：①公司向天成投资、天宇投资分别支付回购款 0.21 元、0.06
元后，天成投资、天宇投资在 2024年 2月 1日前应分别向公司补偿其所持公司股份 5,789,841股、1,654,272股，若天成投资、天
宇投资未按期履行上述义务，公司可要求天成投资、天宇投资承担替代性损失赔偿责任，应赔偿的损失为：相应补偿股份*2024年 2
月 1日前三十个交易日公司股票交易均价（2024 年 2月 1日前三十个交易日公司股票交易总额/2024 年 2月 1日前三十个交易日公
司股票交易总量，以 39.55 元每股为上限）；②天成投资、天宇投资在裁决书送达之日起十日内，应分别返还公司应补偿股份的现
金分红 202,644.44 元、57,899.52 元；③天成投资、天宇投资在裁决书送达之日起十日内，应分别向公司补偿保全费、保全保险费
65,823 元、26,329 元；④本案仲裁费 1,019,295 元（已由公司预交），由公司承担 254,824元，天成投资承担 594,586元，天宇
投资承担 169,885 元。天成投资、天宇投资分别按照前述金额在裁决书送达之日起十日内将各自应承担的仲裁费支付给公司。具体
情况详见公司于 2023年 12 月 14日披露的《关于公司重大仲裁的进展公告》（公告编号：2023-042）。
鉴于在公司支付完回购款后，天成投资、天宇投资一直未履行生效裁决，公司委托律师向四川省成都市中级人民法院（以下简称
“成都中院”）申请强制执行并获受理，具体情况详见公司于 2026年 3月 3日披露的《关于公司重大仲裁的进展公告》（公告编号
：2026-003）。
2026年 3月，成都中院驳回公司的执行申请，具体情况详见公司于 2026年3月 23日披露的《关于公司重大仲裁的进展公告》（
公告编号：2026-004）。
二、本次仲裁事项进展
近日，公司因不服成都中院的执行裁定，已委托律师向四川高院申请复议，并收到四川高院送达的《受理案件通知书》。
三、其他相关情况说明
1、天成投资、天宇投资所持公司全部股份（共计 11,378,002 股，占公司总股本的 5.6%）因金融借款合同纠纷于 2026年 1月
被成都中院在淘宝司法拍卖网络平台进行公开拍卖，由竞买人重庆海运天企业管理有限公司（以下简称“海运天”）以最高价拍得，
并于 2026年 1月 29日办理完成过户登记手续，具体情况详见公司于 2026年 2月 2日披露的《关于持股 5%以上股东股份司法拍卖进
展暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-001）。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司及其相关方承诺》第十六条“承诺人作出股份限售等承诺的，其所持有
股份因司法强制执行、继承、遗赠等原因发生非交易过户的，受让方应当遵守原股东作出的相关承诺。”，本次司法拍卖的竞买人应
遵守天成投资、天宇投资作出的相关承诺。
公司在天成投资、天宇投资司法拍卖结束后，立即与买受人海运天进行了磋商。为高效、合法、合规、公允地解决分歧和历史遗
留问题，公司已就要求海运天替代原股东天成投资、天宇投资履行业绩补偿义务等相关事宜向达州仲裁委员会提出仲裁申请并获受理
，有关该仲裁的具体情况详见公司于 2026 年 2 月 27日披露的《关于公司重大仲裁的公告》（公告编号：2026-002）。截至本公告
披露日，该案已开庭审理，尚未裁决。
2、公司将高度关注后续进展情况及对公司的影响，并依法按照相关规定及时履行信息披露义务，维护公司及广大股东的利益。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、四川高院送达的《受理案件通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/ac46c334-9e1f-4447-a717-6766fc1032ee.PDF
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2026-03-23 19:08│迅游科技（300467）：关于公司重大仲裁的进展公告
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四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迅游科技”）于近日收到四川省成都市中级人民法院（以下简称“成都
中院”）送达的《执行裁定书》，现将具体情况公告如下：
一、相关仲裁事项的基本情况
公司于 2017 年以发行股份及支付现金的方式购买了成都狮之吼科技有限公司 100%股权，在本次交易中，公司与包括厦门允能
天成投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天成投资”）、厦门允能天宇投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天宇投
资”）在内的 7名交易对方签署了盈利预测补偿相关协议。因天成投资、天宇投资未完成承诺业绩且未按照协议约定履行业绩补偿义
务，公司向成都仲裁委员会提出了仲裁申请，同时，公司向四川自由贸易试验区人民法院申请对天成投资、天宇投资财产采取保全措
施，于 2023 年 3月 13 日轮候冻结天成投资、天宇投资分别所持公司 8,849,557 股、2,528,445 股股份，具体情况详见公司于 20
23年 3月 20日披露的《关于公司重大仲裁的公告》（公告编号：2023-008）、《关于公司持股 5%以上股东股份新增轮候冻结的公告
》（公告编号：2023-009）。
成都仲裁委员会于 2023年 12月就本案作出裁决，主要内容如下：①公司向天成投资、天宇投资分别支付回购款 0.21 元、0.06
元后，天成投资、天宇投资在 2024年 2月 1日前应分别向公司补偿其所持公司股份 5,789,841股、1,654,272股，若天成投资、天
宇投资未按期履行上述义务，公司可要求天成投资、天宇投资承担替代性损失赔偿责任，应赔偿的损失为：相应补偿股份*2024年 2
月 1日前三十个交易日公司股票交易均价（2024 年 2月 1日前三十个交易日公司股票交易总额/2024 年 2月 1日前三十个交易日公
司股票交易总量，以 39.55 元每股为上限）；②天成投资、天宇投资在裁决书送达之日起十日内，应分别返还公司应补偿股份的现
金分红 202,644.44 元、57,899.52 元；③天成投资、天宇投资在裁决书送达之日起十日内，应分别向公司补偿保全费、保全保险费
65,823 元、26,329 元；④本案仲裁费 1,019,295 元（已由公司预交），由公司承担 254,824元，天成投资承担 594,586元，天宇
投资承担 169,885 元。天成投资、天宇投资分别按照前述金额在裁决书送达之日起十日内将各自应承担的仲裁费支付给公司。具体
情况详见公司于 2023年 12 月 14日披露的《关于公司重大仲裁的进展公告》（公告编号：2023-042）。
鉴于在公司支付完回购款后，天成投资、天宇投资一直未履行生效裁决，公司委托律师向成都中院申请强制执行并获受理，具体
情况详见公司于 2026 年 3月 3日披露的《关于公司重大仲裁的进展公告》（公告编号：2026-003）。
二、本次仲裁事项进展
近日，公司收到成都中院送达的《执行裁定书》，驳回公司的执行申请。成都中院认为，本案申请执行人迅游科技提供的被执行
人天成投资、天宇投资持有的迅游科技股权已经在申请执行人申请执行之前被该院另案执行，在其申请执行时，该股权已经不属于被
执行人天成投资、天宇投资的财产。本案申请执行人迅游科技未向该院提供被执行人在该院辖区有其他可供执行财产的证明材料，亦
未提供被执行人天成投资、天宇投资住所地在该院辖区的证明材料，其执行申请不符合相关司法解释的规定，故驳回公司的执行申请
。
三、其他相关情况说明
1、天成投资、天宇投资所持公司全部股份（共计 11,378,002 股，占公司总股本的 5.6%）因金融借款合同纠纷于 2026年 1月
被成都中院在淘宝司法拍卖网络平台进行公开拍卖，由竞买人重庆海运天企业管理有限公司（以下简称“海运天”）以最高价拍得，
并于 2026年 1月 29日办理完成过户登记手续，具体情况详见公司于 2026年 2月 2日披露的《关于持股 5%以上股东股份司法拍卖进
展暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-001）。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司及其相关方承诺》第十六条“承诺人作出股份限售等承诺的，其所持有
股份因司法强制执行、继承、遗赠等原因发生非交易过户的，受让方应当遵守原股东作出的相关承诺。”，本次司法拍卖的竞买人应
遵守天成投资、天宇投资作出的相关承诺。
公司在天成投资、天宇投资司法拍卖结束后，立即与买受人海运天进行了磋商。为高效、合法、合规、公允地解决分歧和历史遗
留问题，公司已就要求海运天替代原股东天成投资、天宇投资履行业绩补偿义务等相关事宜向达州仲裁委员会提出仲裁申请并获受理
，有关该仲裁的具体情况详见公司于 2026 年 2 月 27日披露的《关于公司重大仲裁的公告》（公告编号：2026-002）。截至本公告
披露日，该案已开庭审理，尚未裁决。
2、公司将就本次仲裁的执行事宜与相关法院进一步沟通，不排除向上级法院申请复议或向天成投资、天宇投资住所地或被执行
财产所在地人民法院提交执行申请、追加其他被执行人等，同时公司将继续积极推进与海运天的仲裁程序，公司将根据相关事项进展
及时履行信息披露义务，维护公司及广大股东的利益。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、成都中院送达的《执行裁定书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/3cc1df3c-4bda-48b1-add0-851c32d7d1aa.PDF
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2026-03-03 18:18│迅游科技（300467）：关于公司重大仲裁的进展公告
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迅游科技（300467）：关于公司重大仲裁的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/c35999f3-7707-4755-abc4-933eff47d08e.PDF
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2026-02-27 21:47│迅游科技（300467）：关于公司重大仲裁的公告
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迅游科技（300467）：关于公司重大仲裁的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/c0052b4c-1a1c-4bbf-af67-4d7c15f4c728.pdf
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2026-02-02 20:22│迅游科技（300467）：简式权益变动报告书（天成投资、天宇投资）
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迅游科技（300467）：简式权益变动报告书（天成投资、天宇投资）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/4908edf8-8bc7-4ffb-8004-1b55ebe213cc.PDF
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2026-02-02 20:22│迅游科技（300467）：简式权益变动报告书（海运天、海行天）
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迅游科技（300467）：简式权益变动报告书（海运天、海行天）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/821bb4a1-0374-4885-abca-40ef30beafef.PDF
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2026-02-02 20:22│迅游科技（300467）：关于持股5%以上股东股份司法拍卖进展暨权益变动的提示性公告
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迅游科技（300467）：关于持股5%以上股东股份司法拍卖进展暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/4198ebd8-f32d-405f-8716-e586ba296259.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│迅游科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225189979.PDF
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2026-04-25│迅游科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225189987.PDF
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2025-10-30│迅游科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224765577.PDF
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2025-08-27│迅游科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224581421.PDF
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2025-04-25│迅游科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223271181.PDF
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2025-04-25│迅游科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223271171.PDF
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2024-10-25│迅游科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221507535.PDF
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2024-08-23│迅游科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220952760.PDF
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2024-04-24│迅游科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219772595.PDF
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