公司公告☆ ◇300468 四方精创 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 17:46 │四方精创（300468）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 17:46 │四方精创（300468）：第五届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-04-28 17:45 │四方精创（300468）：第五届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-04-27 16:13 │四方精创（300468）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责情况的报告 │
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│2025-04-27 16:13 │四方精创（300468）：2024年度内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-27 16:13 │四方精创（300468）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-27 16:13 │四方精创（300468）：关于公司续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-04-27 16:13 │四方精创（300468）：关于举行2024年度网上业绩说明会公告 │
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│2025-04-27 16:11 │四方精创（300468）：董事会决议公告 │
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│2025-04-27 16:09 │四方精创（300468）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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2025-04-28 17:46│四方精创（300468）：2025年一季度报告
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四方精创（300468）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f4b1c1d5-3f94-4a9d-ab7b-a679517339b3.PDF
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2025-04-28 17:46│四方精创（300468）：第五届董事会第八次会议决议公告
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四方精创（300468）：第五届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/61b6cb28-64b8-4746-a7ed-05906a890360.PDF
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2025-04-28 17:45│四方精创（300468）：第五届监事会第八次会议决议公告
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四方精创（300468）：第五届监事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e32a7aec-f21d-45e1-8fd3-bfe27e19071b.PDF
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2025-04-27 16:13│四方精创（300468）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责情况的报告
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四方精创（300468）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/657b3f93-d7a1-49d1-b9fb-93a6cf3f4812.PDF
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2025-04-27 16:13│四方精创（300468）：2024年度内部控制自我评价报告
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四方精创（300468）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f5a1e44b-b3aa-4557-8849-6c42e9827d49.PDF
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2025-04-27 16:13│四方精创（300468）：2024年度财务决算报告
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四方精创（300468）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8fce0fab-053e-4069-828e-53afa33ec721.PDF
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2025-04-27 16:13│四方精创（300468）：关于公司续聘会计师事务所的公告
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四方精创（300468）：关于公司续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4d1bf53e-64f8-4044-bb3f-46b4de8e5248.PDF
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2025-04-27 16:13│四方精创（300468）：关于举行2024年度网上业绩说明会公告
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四方精创（300468）：关于举行2024年度网上业绩说明会公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1f7ac48f-15e5-4523-ae13-720601abf33d.PDF
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2025-04-27 16:11│四方精创（300468）：董事会决议公告
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四方精创（300468）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/19b87651-a2c5-43d2-9e93-cd353f0967cf.PDF
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2025-04-27 16:09│四方精创（300468）：关于召开2024年度股东大会的通知
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四方精创（300468）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/17e543f9-1191-468d-8404-0287d20215fc.PDF
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2025-04-27 16:09│四方精创（300468）：对外投资管理办法（2025年4月）
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四方精创（300468）：对外投资管理办法（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/48ce37dd-4729-47a6-933a-b030049c4264.PDF
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2025-04-27 16:09│四方精创（300468）：关联交易管理制度（2025年4月）
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四方精创（300468）：关联交易管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/09a2c47f-f692-4cd1-9f6b-981f17293344.PDF
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2025-04-27 16:09│四方精创（300468）：独立董事2024年度述职报告 (张力)
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四方精创（300468）：独立董事2024年度述职报告 (张力)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2ff3770f-9be7-465c-a959-3e5baad65f84.PDF
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2025-04-27 16:09│四方精创（300468）：独立董事工作制度（2025年4月）
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四方精创（300468）：独立董事工作制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7dc3bf38-f056-4d9c-9ac4-65b7b04277ec.PDF
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2025-04-27 16:09│四方精创（300468）：独立董事2024年度述职报告（顾嘉勇）
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四方精创（300468）：独立董事2024年度述职报告（顾嘉勇）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c7167b95-3b07-44ac-9952-c672239818f4.PDF
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2025-04-27 16:09│四方精创（300468）：国信证券关于四方精创2024年度募集资金使用及存放情况的专项核查报告
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四方精创（300468）：国信证券关于四方精创2024年度募集资金使用及存放情况的专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8c208c69-8915-4e8b-a0ae-f64ac5009c30.PDF
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2025-04-27 16:09│四方精创（300468）：向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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四方精创（300468）：向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/55b9537b-e20e-4634-8511-95c213b42282.PDF
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2025-04-27 16:09│四方精创（300468）：2024年年度审计报告
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四方精创（300468）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d5770e75-12c2-4495-be13-87275a10da2c.PDF
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2025-04-27 16:09│四方精创（300468）：内部控制审计报告
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四方精创（300468）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/46ab28b3-e0f3-49f7-a602-f717f1693f51.PDF
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2025-04-27 16:07│四方精创（300468）：关于2024年度利润分配预案的公告
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四方精创（300468）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a4486176-e2e3-438b-900f-a6c4a57074fb.PDF
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2025-04-27 16:07│四方精创（300468）：关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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公司 2020 年非公开发行股份募集资金投资项目已实施完毕。为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司决定将
募投项目结项并将节余募集资金（含利息收入）永久性补充流动资金。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及公司《募集资金管理办
法》相关规定，现将有关事项说明如下：
一、募集基金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
公司经中国证监会《关于同意深圳四方精创资讯股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕882 号）同
意，公司向 11 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 20,725,388 股，发行价格为 19.30 元/股，募集资金总额 399,999,988
.40 元，扣除不含税发行费用人民币 11,388,402.99 元，募集资金净额为 388,611,585.41 元。上述资金到位情况华兴会计师事务
所（特殊普通合伙）已验证，并出具《验证报告》（华兴验字[2022]21000670079号）验证，公司已将全部募集资金净额存入募集资
金专户管理。
（二）募集资金投资项目情况
本次募集资金投资项目募投项目及募集资金投资计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集资金
1 金融级分布式数字化平台项目 /
2 开放式智能金融微服务平台项目 28,861.16
3 智能可信数据交换平台产业化项目 /
4 补充流动资金 10,000.00
合计 38,861.16
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，充分保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规，结合
公司实际情况，修订了《深圳四方精创资讯股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》经 2
012 年 5 月 23 日召开的公司第一届董事会第三次会议审议通过，经 2013年 11 月 15 日召开的公司第一届董事会第八次会议审议
第一次修订，经 2020 年 8 月 17 日第三届董事会第十九次会议审议第二次修订。
2022 年 2 月，公司与本次发行保荐机构国信证券股份有限公司及中国银行深圳中心区支行营业部（以下简称“中行深圳中心区
支行”）签署了《募集资金三方监管协议》。公司在中行深圳中心区支行开设的募集资金专项账户账号为 775775475905，募集资金
已存放于公司为本次发行开设的募集资金专户。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2025 年 3 月 31 日止，公司募集资金在银行专户的存储金额为 73,776,343.37 元。募集资金的存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 募集资金专用账户 存款方式 截止日余额
中国银行深圳中心区支行 775775475905 活期 73,776,343.37
合计 73,776,343.37
三、募集资金使用情况和结余情况
截至 2025 年 3 月 31 日止，公司 2020 年向特定对象发行股票募投项目募集资金使用及节余情况如下：
单位： 万元
项目名称 拟使用募集 累计投入募 尚需支付的 利息收入和 节余募集资
资金① 集资金② 募集资金金 理财产品投 金=①-②-③
额③ 资收益④ +④
开放式智能 28,861.16 21,970.37 751.91 486.85 6,625.73
金融微服务
平台项目
注：尚需支付的募集资金金额包含已签订合同待支付的募集资金及预估的尚未支付的人员工资和奖金。
四、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因
1. 在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，从项目的实际需求出发，
科学审慎地使用募集资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强对项目的费用监督和管控，通过优化研发方案、复用部分
现有可用设备等方式，对各项资源进行合理调度和优化配置，合理降低项目建设成本和费用。
2. 随着技术进步，设备性能提升，价格降低；同时随着国产替代趋势的发展，同类型设备国产替代比原规划的进口设备采购成
本降低。公司根据上述情况及时调整部分设备选型，在保证募投项目对设备性能需求的前提下，节约了设备投资。
3. 公司对募投项目的金融云部分的市场需求进行了持续的跟踪和分析，评估未来金融云的市场需求较项目立项时有所降低。公
司经谨慎研究，及时调整原方案实现方式，缩小金融云平台的建设规模，所以运营金融云平台所需的基础设施建设费用相应大幅减少
。
4. 募集资金存放期间产生了一定的存款利息收入，由此产生相应的募集资金节余。
五、节余募集资金使用计划
本次结项的募投项目尚有未支付的项目款项，在节余募集资金转至公司自有资金账户前，仍由相关募集资金专户支付。
公司拟按照约定时间完成项目尾款及项目其他应付款项支付后，将节余募集资金及结存利息转出募集资金专户用于永久补充公司
流动资金。上述永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销募集资金专项账户，相关募集资金监管协议亦将随之终止。
六、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
本次向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高节余募集资金使用效率，满足公司实际
经营发展需要，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及中小股东
利益的情形，有利于公司长远发展。
七、审批程序及相关意见
（一）董事会意见
2025 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于 2020 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》。董事会认为：公司募集资金投资项目“开放式智能金融微服务平台项目”已实施完毕，公司拟结项并将
节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，有助于提高募集资金使用效率。董事会提请股东大会授权公司经营管理层
具体办理节余募集资金永久补充流动资金以及相应的募集资金专户销户等相关手续并签署相关文件。
（二）监事会意见
2025 年 4 月 25 日，公司第五届监事会第七次会议审议通过了《关于 2020 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》。监事会认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关事项及审议程序，符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形
，使用节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求。监事会同意对公司
募投项目“开放式智能金融微服务平台项目”进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。
八、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议
2、第五届监事会第七次会议决议
3、国信证券股份有限公司出具的《关于深圳四方精创资讯股份有限公司向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的核查意见》
深圳四方精创资讯股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f5504c0e-d187-4d0f-bd42-7a68a88f0c09.PDF
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2025-04-27 16:07│四方精创（300468）：2024年度董事会工作报告
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四方精创（300468）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/308db764-482c-4439-8b6f-11875f261e7a.PDF
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2025-04-27 16:07│四方精创（300468）：关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的公告
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四方精创（300468）：关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/36e30d77-621d-4460-a447-813e56ff99f1.PDF
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2025-04-27 16:07│四方精创（300468）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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四方精创（300468）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/206d5d7e-22df-4872-87de-b8c94bd3fa06.PDF
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2025-04-27 16:07│四方精创（300468）：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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四方精创（300468）：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f45bd92e-eeca-4e9d-920b-49792f93b07f.PDF
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2025-04-27 16:07│四方精创（300468）：2024年年度报告披露提示性公告
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四方精创（300468）：2024年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/951000b2-10be-40df-afa0-8840da069e4d.PDF
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2025-04-27 16:07│四方精创（300468）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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四方精创（300468）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/df5c004f-c4d7-4711-a8e4-4c8a8de010c5.PDF
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2025-04-27 16:07│四方精创（300468）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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四方精创（300468）：独立董事独立性自查情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c766cc69-f9b5-418a-a54a-6d2a3c83d1f6.PDF
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2025-04-27 16:07│四方精创（300468）：2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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四方精创（300468）：2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cda62f3e-361a-452e-9049-dbd440672dbd.PDF
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2025-04-27 16:07│四方精创（300468）：关于非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审核说明
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四方精创（300468）：关于非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审核说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/10767516-6ecb-4fb5-8274-77a0a634f372.PDF
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2025-04-27 16:07│四方精创（300468）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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四方精创（300468）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9b2cb5de-e684-4772-aea6-b41a2
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