公司公告☆ ◇300468 四方精创 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│四方精创（300468）：董事会决议公告
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深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议决议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现
场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通知于 2024 年 4 月 10 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事和监事。会
议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议经董事会半数以上董事共同推举董事周志群先生主持。本次会议的召集和召开符
合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于审议 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》
董事会认为公司编制的 2023年年度报告全文及摘要的内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。《2023 年年度报告》（全文及摘要）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。《2023 年年度报告披露提示性公告》将同时刊
登于《上海证券报》、《证券时报》。
本议案已经审计委员会全票审议通过。
本议案以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2、审议通过《关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案》
本公司董事长周志群先生代表全体董事，对 2023 年度公司董事会工作进行总结，公司《2023 年度董事会工作报告》详见刊登
于中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司董事会 2023 年度相关工作的完成情况详见《2023 年年度报告》第三节管理层讨论
与分析以及“第四节 公司治理”的部分内容。。
公司离任独立董事苏哲锋、麦荣昌、杨时飞向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上
述职。《2023 年度独立董事述职报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
3、审议通过《关于审议 2023 年度总经理工作报告的议案》
公司总经理向公司董事会汇报了 2023年度工作情况，报告内容涉及公司 2023年工作总结。
本议案以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
4、审议通过《关于审议 2023 年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。
本议案已经审计委员会全票审议通过。
本议案以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
5、审议通过《关于董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》
公司现任第五届董事会独立董事顾嘉勇、张力先生向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况的报告》，公司董事会对各独
立董事 2023 年度独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况，并同意出具《董事会
对独立董事独立性自查情况的专项意见》。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
6、审议通过《关于审议 2023 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023年度利润分配预案的公告》。
本议案已经审计委员会全票审议通过。
本议案以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年度利润分配相关事宜的议案》
同意为保证本次利润分配的顺利实施，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会特提请股东大会授权董事会在股东大
会审议通过公司 2023 年度利润分配预案的前提下，授权董事会全权办理与本次利润分配相关的全部事宜。
提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效。
本议案以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
8、审议通过《关于审议 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023年度内部控制评价报告》。
本议案已经审计委员会全票审议通过，保荐机构对本项议案发表了意见。
本议案以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
9、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2024 年度报告及内部控制的审计工作，聘任期为一年。公司董事会
授权总经理按市场情况与审计机构协商确定 2024 年度审计费用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经审计委员会全票审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
本议案以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
10、审议通过《关于 2024年度董事薪酬的议案》
同意根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，并结合公司实际经营发展情况，参考行业及地区的薪酬水平，制定的 2024 年
度董事薪酬方案。
本议案涉及全体董事津贴/薪酬，全体董事回避表决，该议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。本议案尚需提交股东大会审
议通过。
11、审议通过《关于 2024年度高级管理人员薪酬的议案》
同意根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，并结合公司实际经营发展情况，参考行业及地区的薪酬水平，制定的 2024 年
度高级管理人员薪酬方案。
此议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决，审议通过。总经理、财务负责人周志群与副总经理陈荣发回避表决
。
12、审议通过《关于审议<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》等有关法律、法规以及《深圳四方精创资
讯股份有限公司章程》的有关规定，公司编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
本议案已经审计委员会全票审议通过。
本议案以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
13、审议通过《关于提请召开深圳四方精创资讯股份有限公司 2023 年度股东大会的议案》
同意根据《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》规定，提请于 2024 年 5 月 23 日15 时召开公司 2023 年度股东大会，并将
上述议案一、二、四、六、七、九、十、十二、公司第五届董事会第二次会议与公司第五届监事会第二次会议审议通过的《关于调整
募投项目内部投资结构及募投项目建设期延期的议案》、公司第五届监事会第三次会议审议通过的《关于审议 2023 年度监事会工作
报告的议案》、《关于第五届监事会监事薪酬方案的议案》提交该次股东大会审议。会议采取现场投票和网络投票相结合方式。
《关于召开 2023 年度股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/25c7519d-06a4-4f73-a83d-f8a974a86974.PDF
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2024-04-25 00:00│四方精创（300468）：2023年年度报告摘要
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四方精创（300468）：2023年年度报告摘要。
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2024-04-25 00:00│四方精创（300468）：2023年年度报告
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四方精创（300468）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-25 00:00│四方精创（300468）：关于2023年度利润分配预案的公告
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深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4月 24日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于
审议 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（司农审字[2024]23008920012 号），深圳四方精创资讯股份有
限公司（以下简称“公司”）2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 47,379,416.85 元。根据《公司章程》的有关规定，
提取法定盈余公积金 4,728,210.69 元，加上年初未分配利润439,104,400.13 元，扣除 2022 年分配利润 31,838,954.94 元，本次
实际可供股东分配的利润为 449,916,651.35 元（经审计），公司年末资本公积金余额为578,960,837.73 元，其中以股本溢价形成
的资本公积金为 578,960,837.73 元。
根据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求，在符合相关法律法规和《公司章程》利润分配规定、保证公司正常经营和长远
发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司 2023 年度利润分配的预案如下：
以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 53,064.9275 万股为基数,拟向全体股东分配共计现金人民币 31,838,956.5 元，即每
10 股派发现金股利 0.6 元人民币(含税)。
董事会审议利润分配后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照“现金分红总额固定不变”的原则
对分配比例进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
二、董事会对公司 2023 年度利润分配预案的意见
董事会认为，本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知
》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《公司章程》等关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政
策，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。因此，董
事会同意本次利润分配预案。
三、监事会意见
经核查，监事会认为本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》的相关规定，利润分配预案的制定程序合法、合规，不存在
损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-04-25 00:00│四方精创（300468）：国信证券关于四方精创2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
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四方精创（300468）：国信证券关于四方精创2023年度内部控制自我评价报告的核查意见。
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2024-04-25 00:00│四方精创（300468）：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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四方精创（300468）：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。
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2024-04-25 00:00│四方精创（300468）：关于举行2023年度网上业绩说明会公告
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四方精创（300468）：关于举行2023年度网上业绩说明会公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-25 00:00│四方精创（300468）：2023年度董事会工作报告
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2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真贯彻执行股东
大会通过的各项决议，勤勉尽责，切实维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将董事会 2023年度工作报告如下：
一、2023年度公司整体经营情况
报告期，公司努力按照经营计划，稳步推进各项业务，实现营业收入 73043.35万元，较上年同期增长 9.99%，其中，软件开发
收入较上年同期增长 11.48%；公司坚持境内外协同发展，境内收入 28536.78万元，较上年同期增长 5.25%；境外收入 44506.58万
元，较上年同期增长 13.25%，占总收入的 60.93%。
二、董事会会议召开情况
（一）董事会会议召开情况
2023年度公司董事会共召开 5次会议，具体如下：
序号 会议届次 召开时间 审议议案
1 第四届董 2023.04.21 《关于审议 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》
事会第十 《关于审议 2022 年度董事会工作报告的议案》
六次会议 《关于审议 2022 年度总经理工作报告的议案》
《关于审议 2022 年度财务决算报告的议案》
《关于审议 2022 年度利润分配预案的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年度利润分配相关事宜
的议案》
《关于审议 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
《关于公司续聘会计师事务所的议案》
《关于会计政策变更的议案》
《关于 2023 年度董事薪酬的议案》
《关于 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》
《关于审议<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
《关于副总经理离任的议案》
《关于提请召开深圳四方精创资讯股份有限公司 2022 年度股东大
会的议案》
2 第四届董 2023.04.26 《关于审议公司<2023 年第一季度报告>的议案》
事会第十
七次会议
3 第四届董 2023.08.28 《关于审议<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
事会第十 《关于公司董事会授权总经理对外投资审批权限的议案》
八次会议 《关于审议<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
《关于会计政策变更的议案》
4 第四届董 2023.10.23 《关于审议深圳四方精创资讯股份有限公司 2023 年第三季度报告
事会第十 的议案》
九次会议
5 第四届董 2023.12.12 《关于修改<独立董事制度>的议案》
事会第二 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
十次会议 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
《关于修改<审计委员会议事规则>的议案》
《关于提请召开深圳四方精创资讯股份有限公司 2023年第一次临
时股东大会的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开 2次股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格
按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。具体
内容如下：
序号 会议届次 召开时间 议案
1 2022年度 2023.05.12 《关于审议2022年年度报告全文及其摘要的议案》
股东大会 《关于审议2022年度董事会工作报告的议案》
《关于审议2022年度监事会工作报告的议案》
《关于审议2022年度财务决算报告的议案》
《关于审议2022年度利润分配预案的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理2022年度利润分配相关事宜
的议案》
《关于公司续聘会计师事务所的议案》
《关于2023年度董事薪酬的议案》
《关于审议<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
2 2023年第 2023.12.28 《关于修改<独立董事制度>的议案》
一次临时 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
股东大会 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
（三）独立董事履职情况
2023 年，公司独立董事忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，运用自己的专业知识认真审议董事会各项议案，对公司的财
务报告、公司治理等事项做出了客观公正的判断，对公司董事会审议的事项未提出过异议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整
体利益和全体股东的利益。具体详见公司独立董事 2023年度述职报告。
（四）董事下设的专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，报告期内，各专门委员会履职情
况如下：
1、审计委员会共召开 4 次会议，对公司定期报告、财务报告、内部控制、募集资金、续聘会计师事务所、财务政策变更、利润
分配方案等事项进行了审议，为公司财务状况和经营情况提供了有效的监督和指导。
2、薪酬与考核委员会共召开 1次会议，对 2023年度董事、高级管理人员薪酬事项了进行认真审查并发表意见。
三、2024年董事会工作安排
2024 年，公司董事会将继续忠实、勤勉地履行职责，不断提升董事会规范运作和治理水平，推动公司持续、健康、稳定地发展
。
（一）公司治理
按照上市公司治理要求，进一步完善《公司章程》《证券法》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》等有关公司治理规章
制度，完善管理机制，加强内部培训和宣导，进一步提升公司各层次规范性运作意识，提高董事会的战略决策能力、风险与内部控制
能力，提高公司整体治理水平，为企业构建可持续发展提供内部支撑。
（二）对信息披露的监管
监督公司认真做好信息披露义务工作，坚持以投资者需求为导向，强化自愿性信息披露，优化披露内容，真实、准确、完整、及
时、公平地披露信息，提高公司信息透明度，主动接受社会和广大投资者的监督。
（三）自我提升
注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护
等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职
能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运
作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/8d4aa234-6846-43e6-b06b-742e8cb30d4d.PDF
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2024-04-25 00:00│四方精创（300468）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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四方精创（300468）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
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2024-04-25 00:00│四方精创（300468）：关于公司续聘会计师事务所的公告
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深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《
关于公司续聘会计师事务所的议案》，此议案尚需提交股东大会审议，现将有相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）机构类型：合伙企业（特殊普通合伙）
（3）成立日期：2020 年 11 月 25 日
（4）执行事务合伙人（首席合伙人）：吉争雄
（5）统一社会信用代码：91440101MA9W0YP8X3
（6）注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2
截至 2023 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 333 人，合伙人 32人，注册会计师 133 人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师 63 人。
2023 年度，司农会计师事务所收入（经审计）总额为人民币 12,162.59 万元，其中审计业务收入为 9,349.44 万元、证券业务
收入为 5,318.07 万元。
2023 年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为 28 家，主要行业有：制造业（17）、信息传输、软件和信息技术服务
业（5）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1）、交通运输、仓储和邮政业（1）、房地产业（1）、建筑业（1）、水利、环境
和公共设施管理业（1）、采矿业（1），审计收费总额 2,968.20万元。
2、投资者保护能力
截至 2023 年 12 月 31 日，司农会计师事务所已提取职业风险基金 918.84 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币 3,6
00 万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事
责任的情况。
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