公司公告☆ ◇300468 四方精创 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-06 07:50 │四方精创（300468）：关于向香港联交所递交H股发行上市申请的进展公告 │
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│2026-06-24 18:30 │四方精创（300468）：关于发行境外上市股份（H股）获得中国证监会备案的公告 │
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│2026-04-29 18:22 │四方精创（300468）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-28 18:41 │四方精创（300468）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 18:41 │四方精创（300468）：第五届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-04-24 18:32 │四方精创（300468）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-24 18:32 │四方精创（300468）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-09 20:56 │四方精创（300468）：关于控股股东权益变动触及1%整数倍暨控股股东、董事兼高级管理人员减持计划实│
│ │施完成的公告 │
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│2026-03-30 19:22 │四方精创（300468）：2025年年度报告 │
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│2026-03-30 19:22 │四方精创（300468）：2025年年度报告摘要 │
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2026-07-06 07:50│四方精创（300468）：关于向香港联交所递交H股发行上市申请的进展公告
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深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下
简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。公司已于 2025年 12月 24日向香港联交所递交了
本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请材料。
根据本次发行上市计划及香港联交所的相关要求，公司于 2026年 7月 5日向香港联交所更新递交了本次发行上市的申请，并于
同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的更新申请资料。该申请材料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香
港证监会”）及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和修订，投资者不应根据其中的资料作
出任何投资决定。
鉴于本次发行并上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投
资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等
申请资料披露的本次发行并上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108727/documents/sehk26070500111_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108727/documents/sehk26070500112.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作出。本公告以及本公司刊登于香港联交所
网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行上市的 H股的要约或要约邀请。
公司本次发行上市尚需取得香港证监会和香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所批准或核准，该事项仍存在不确定
性。公司将根据本次发行并上市的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/c09f0716-329f-4823-8e20-d90f1e194302.PDF
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2026-06-24 18:30│四方精创（300468）：关于发行境外上市股份（H股）获得中国证监会备案的公告
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深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司
（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市，公司于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于深
圳四方精创资讯股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2026〕1480号）（以下简称“备案通知书”）。备案通知书主要
内容如下：
一、公司拟发行不超过67,805,200股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。
二、自本备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前，公司如发生重大事项，应根据境内企业境外发行上市有关规定，通
过中国证监会备案管理信息系统报告。
三、公司完成境外发行上市后15个工作日内，应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。公司在境外发行上市过程
中应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。
四、公司自本备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市，拟继续推进的，应当更新备案材料。
备案通知书仅对企业境外发行上市备案信息予以确认，不表明中国证监会对公司证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判
断或者保证，也不表明中国证监会对企业备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证或者认定。
公司本次申请发行境外上市外资股（H股）并上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联合交易所等相关政府机关、
监管机构、证券交易所的批准、核准，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/3b7ee255-d98c-431c-ae41-c5171fed43ec.PDF
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2026-04-29 18:22│四方精创（300468）：2025年度权益分派实施公告
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深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度权益分派方案已获 2026 年 4月 24 日召开的 2025 年度股东
会审议通过，本次利润分配方案的实施时间距离股东会通过 2025 年度利润分配预案的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如
下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况：
公司 2025 年度利润分配方案为：以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本53,064.9275 万股为基数,拟向全体股东分配共计现
金人民币 31,838,956.5 元，即每 10 股派发现金股利 0.6 元人民币(含税)。股东会审议利润分配后至权益分派实施公告确定的股
权登记日前公司股本发生变动的，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
自利润分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本530,649,275股为基数，向全体股东每10股派0.600000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、 RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10股派0.540000元；持有首发后限售股、股权激励 限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：
根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.120000元；持股1个
月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.060000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月7日，除权除息日为：2026年5月8日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****505 益群集团控股有限公司
2 08*****504 益志集团控股有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年4月27日至登记日：2026年5月7日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道8号四方精创资讯大厦董事会办公室
咨询联系人：张雅倩
咨询电话：0755-86649962
传真电话：0755-86649962
七、备查文件
1、公司2025年度股东会决议；
2、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b4ebcbd5-09cd-4bca-bd20-4bd386b5cfa1.PDF
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2026-04-28 18:41│四方精创（300468）：2026年一季度报告
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四方精创（300468）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cdf766c9-15c7-4201-80d8-a5c5d9d98741.PDF
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2026-04-28 18:41│四方精创（300468）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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四方精创（300468）：第五届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/842341d6-a678-4b1d-b882-97211d339175.PDF
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2026-04-24 18:32│四方精创（300468）：2025年度股东会决议公告
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四方精创（300468）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4fa19794-0ed3-4cfa-af47-6007ba614f73.PDF
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2026-04-24 18:32│四方精创（300468）：2025年度股东会的法律意见书
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四方精创（300468）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0384cc09-bbd0-4d24-be25-5033cf71e316.PDF
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2026-04-09 20:56│四方精创（300468）：关于控股股东权益变动触及1%整数倍暨控股股东、董事兼高级管理人员减持计划实施完
│成的公告
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四方精创（300468）：关于控股股东权益变动触及1%整数倍暨控股股东、董事兼高级管理人员减持计划实施完成的公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/2f88725b-f15f-4e5b-9b8c-7353e73f4136.PDF
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2026-03-30 19:22│四方精创（300468）：2025年年度报告
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四方精创（300468）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c4532904-1738-4c6d-9eb3-ae657b3fa654.PDF
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2026-03-30 19:22│四方精创（300468）：2025年年度报告摘要
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四方精创（300468）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f48282de-2e77-4b0c-91c7-0daa54145b99.PDF
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2026-03-30 19:22│四方精创（300468）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 30日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于审议 2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
董事会意见经审议，董事会认为：公司拟定的 2025年度利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件及公司利润分配政策的相
关规定，符合公司发展阶段和经营情况，充分考虑了对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。董事会同意将该议案提交公司
2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、分配基准：2025年度。
2、经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据公司截至 2025年 12月 31日经审计的财务报表，2025年度公司实现归
属于上市公司股东的净利润 74,301,281.46元。根据《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 1,6
11,427.83元，加上年初未分配利润479,023,910.08元，扣除 2024年分配利润 53,064,926.5元，本次实际可供股东分配的利润为498
,648,837.21元（经审计），公司年末资本公积金余额为 578,960,837.73元。3、根据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求，
并根据中国证监会鼓励企业现金分红的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的
即期利益和长远利益，根据《公司法》及《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》的相关规定，公司 2025年度利润分配的预案如下
：
以截至 2025年 12月 31日公司总股本 53,064.93万股为基数,拟向全体股东分配共计现金人民币31,838,956.5元，即每 10股派
发现金股利 0.6元人民币(含税)。
董事会审议利润分配后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照“现金分红总额固定不变”的原则
对分配比例进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
4、2025年度，公司预计现金分红总额 31,838,956.5元（含税），该总额预计占公司本年度归属于上市公司股东净利润的比例为
42.85%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 31,838,956.5 53,064,927.50 31,838,956.50
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 74,301,281.46 67,363,613.93 47,379,416.85
净利润（元）
研发投入（元） 59,923,361.47 70,100,534.63 62,739,711.98
营业收入（元） 631,067,541.73 740,375,703.21 730,433,547.54
合并报表本年度末累计 498,648,837.21
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 460,427,224.13
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 116,742,840.50
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 63,014,770.7467
净利润（元）
最近三个会计年度累计 116,742,840.50
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 192,763,608.08
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 9.17%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是?否
上市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：不适用
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配方案符合《公司法》《 上市公司监管指引第 3 号— 上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定
，符合公司的利润分配政策有利于全体股东共享公司经营成果，本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规
性、合理性。
四、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0a96ae50-44b8-4572-872c-40a93e349056.PDF
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2026-03-30 19:22│四方精创（300468）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 30日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于 2025年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：
一、 本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2025年 12月 31日的应收款
项、各类存货、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值，固定资产、
在建工程和无形资产的可收回金额进行了充分的评估和分析。经分析，公司需对上述可能发生减值的资产计提减值准备。
二、 本次计提资产减值准备的范围和总金额
公司本次计提减值准备的资产项目为应收账款、其他应收款、合同资产、存货，计提减值准备共计 1,126.44万元，详情如下表
：
单位：万元
项目 期末余额 本次计提减值准 2025年上半年计 2025年度
备计入当期损益 提减值准备计入 累计计提减值准
的金额 当期损益的金额 备计入当期损益
的金额
应收账款坏账准备 712.20 121.26 22.36 143.62
其他应收款坏账准备 4.61 -0.05 -0.79 -0.84
合同资产减值准备 3.11 0.24 0.47 0.71
存货跌价准备 2,151.35 1,004.99 726.71 1,731.7
合计 2,871.27 1,126.44 748.75 1,875.19
注：本次计提减值准备的报告期间为 2025年 7月 1日至 2025年 12月 31日。
三、 本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）金融工具减值确定方法
公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资金融资产、租赁应收款、合同资
产、贷款承诺以及财务担保合同以预期信用损失为基础确认损失准备。
对不含重大融资成分的应收款项（含应收账款、应收票据和应收款项融资、应收质保金、应收工程款等）和合同资产、应收租赁
款，本公司始终按照该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
对于应收账款、合同资产及其他应收款等，若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显
著变化，本公司对该应收款项单项计提坏账准备。除单项计提坏账准备的应收款项之外，本公司依据信用风险特征对应收款项划分组
合，在组合基础上计算坏账准备。
（1）应收账款
应收账款确定组合的依据如下：
应收账款组合 1 国内客户组合
应收账款组合 2 国外客户组合
应收账款组合 3 内部往来组合
对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个
存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
（2）合同资产
合同资产确定组合的依据如下：
合同资产组合 1 国内客户组合
合同资产组合 2 国外客户组合
对于划分为组合的合同资产，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个
存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
（3）其他应收款
本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。具体划分组合情况如下：
其他应收款组合 1 押金、保证金及备用金
其他应收款组合 2 内部往来款
对于划分为组合的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未
来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
（二）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
公司于每年中期期末及期末在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根
据存货成本与可变现净值孰低计量。
存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量，但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或
类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，可以合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存
货类别计量成本与可变现净值。
可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的
存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为
执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超
出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计
其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。
四、 本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提减值准备的资产项目为应收账款、其他应收款、合同资产、存货，计提减值准备共计 1,126.44万元。2025年度公
司计提减值准备合计 1,875.19万元，将减少公司 2025年年度合并利润总额 1,875.19万元。
五、 董事会意见
董事会认为本次计提相关资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允地反映了公司资产状
况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。因此，董事会同意公司本次对相关资产项目计提减值。
六、 备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/cfeb923e-fe47-4b7a-ba9b-95a3834647fc.PDF
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2026-03-30 19:22│四方精创（300468）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职评估及履行监督职责情况的报告
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深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则
，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农会计师事务所”）成立于 2020年 11月 25日，注册地址为广东省广
州市南沙区南沙街兴沙路 6号704房-2，执行事务合伙人（首席合伙人）为吉争雄。
截至 2025 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 436 人，合伙人 36人，注册会计师 176人，签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师 92人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第五届董事会第七次会议及 2024年度股东会审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘司农会计师事务
所担任公司 2025年度审计机构。
（三）2025 年年审会计师事务所履职情况
结合公司 2025年年报工作安排，司农会计师事务所对公司 2025年度财务报告进行了审计，经审计，司农会计师事务所认为公司
财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2025年
度的合并及母公司经营成果和现金流量。司农会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，司农会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险
及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、关键审计事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分
发挥专业委员会的作用，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责：
1、审计委员会对司农会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性等进行严格核查和评价，并监督其履职情况，还
对司农会计师事务所的过往审计工作情况及其执业质量进行了评价。在第五届董事会审计委员会 2025年第二次会议上通过了《关于
公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘广东司农会计师事务所负责公司 2025年度报告的审计工作，聘任期为一年。
2、在 2025年度审计过程中，司农会计师事务所对公司 2025年度审计基本情况、关键审计事项、会计师关注的问题及解决措施
、总体审计结论等相关事项与公司管理层进行充分沟通，制订了合理的审计计划，表现了良好的职业操守和业务素质。
3、公司于 2026年 3月 30日召开第五届董事会审计委员会 2026年第一次会议审议通过公司 2025年年度报告、财务决算报告、
内部控制自我评价报告等议案并同意提交公司董事会审议。
审计委员会认为司农会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务
素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/435c2df8-97eb-4993-bbf2-eb04f2c7f4f8.PDF
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2026-03-30 19:22│四方精创（300468）：关于公司续聘会计师事务所的公告
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一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农会计师事务所”）成立于 2020 年 11月 25 日。司农会计师事务所
组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）；统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6
号 704房-2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。
截至 2025 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 436 人，合伙人 36人，注册会计师 176人，签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师 92人。2025年度，司农会计师事务所（未经审计）收入总额为人民币 13,529.21万元，其中审计业务收入为 12,1
94.01万元、证券业务收入为 7,160.34万元。
2025年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为 49家，主要行业有：制造业（27）；信息传输、软件和信息技术服务业
（6）；批发和零售业（3）；科学研究和技术服务业（3）；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2）；建筑业（2）；采矿业（1）
；交通运输、仓储和邮政业（1）；房地产业（1）；租赁和商务服务业（1）；水利、环境和公共设施管理业（1）；教育（1）；不
含税审计收费总额 5,407.17万元。
2、投资者保护能力
截至 2025年 12月 31日，司农会计师事务所已提取职业风险基金 773.38万元（未经审计），购买的职业保险累计赔偿限额为人
民币 5,000万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承
担民事责任的情况。
1、诚信记录
2、司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、纪律处分和自律监管措施；因执业行为受到监督管理措施
2次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚；9名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到
刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 9次、自律监管措施 1次和纪律处分 0次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：朱林，2016年 3月成为中国注册会计师，自 2011年起从事上市公司审计；2023 年起于司农事务所执业，现
任司农事务所合伙人；自2024年起为公司提供审计服务。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组
审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。近三年签署过 7家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：谭雯婷，2019年取得注册会计师资格，2013 年起从事上市公司审计，2023 年开始在司农事务所执业，现任
司农事务所经理。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应
的专业胜任能力。近三年签署 1家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：陈新伟，2013 年 10 月取得注册会计师资格，2011年 7月开始从事上市公司审计，2021年 12月开始在广
东司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重
组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。近三年签署 2家上市公司审计报告。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人朱林、拟签字注册会计师谭雯婷最近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措
施和纪律处分、未被立案调查。
3、独立性
司农会计师事务所及拟签字项目合伙人朱林、拟签字注册会计师谭雯婷不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形。
4、审计收费
公司 2026 年度公司财务报表审计费用为 60 万元，内部控制审计费用为 20万元,系公司董事会授权总经理按市场情况、根据公
司的具体审计要求和审计范围与审计机构协商确定的审计费用。公司 2026 年财务报表审计费与 2025 年保持一致。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司第五届董事会第十二次会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意
续聘广东司农会计师事务所负责公司 2026年度报告及内部控制的审计工作，聘任期为一年。该事项尚需提交公司 2025年年度股东会
审议。
（二）审计委员会审议意见
公司第五届董事会审计委员会对广东司农会计师事务所独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及拟签字的项目组成员的履职能
力、独立性等问题进行了审查，认为广东司农会计师事务所事务具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司后
期审计工作的要求。公司董事会审计委员会提请续聘广东司农会计师事务所作为公司 2026年度财务报告及内部控制的审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议；
4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，会计事务所质量控制主管合伙人姓名及
联系电话；拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2b1e43a0-90ee-41c7-92f6-925b6d968382.PDF
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2026-03-30 19:22│四方精创（300468）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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四方精创（300468）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e923d5ee-076c-493b-9e0a-4db11d10388b.PDF
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2026-03-30 19:22│四方精创（300468）：2025年度财务决算报告
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四方精创（300468）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5248b7a0-68b2-42d8-aab4-efad5d51d308.PDF
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2026-03-30 19:22│四方精创（300468）：公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》等法律、法规、规范性文件的要求，深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）对广东司农会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“司农会计师事务所”））2025年度履职情况进行了评估，具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农会计师事务所”）成立于 2020年 11月 25日，注册地址为广东省广
州市南沙区南沙街兴沙路 6号704房-2，执行事务合伙人（首席合伙人）为吉争雄。
截至 2025 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 436 人，合伙人 36人，注册会计师 176人，签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师 92人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第五届董事会第七次会议及 2024年度股东会审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘司农会计师事务
所担任公司 2025年度审计机构。
二、会计师事务所履职情况
结合公司 2025年年报工作安排，司农会计师事务所对公司 2025年度财务报告进行了审计，经审计，司农会计师事务所认为公司
财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2025年
度的合并及母公司经营成果和现金流量。司农会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，司农会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险
及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、关键审计事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、公司对 2025 年会计师事务所履职情况的评估
公司认为司农会计师事务所在 2025年工作中保持充分的独立性与职业审慎，严格遵守保密要求，整体履职规范、勤勉尽责，按
时完成了公司 2025 年年度审计相关工作，符合公司对审计机构的履职要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/586f75dc-cb11-47ab-a219-f69c117ad07a.PDF
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2026-03-30 19:22│四方精创（300468）：2025年度内部控制自我评价报告
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四方精创（300468）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0a0a77d7-2b8d-4698-8d4e-5e750c9e0b4a.PDF
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2026-03-30 19:22│四方精创（300468）：关于举行2025年度网上业绩说明会公告
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深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026年4月14日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券交易所“互动
易”平台举行2025年年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“互动易”平台(http://
irm.cninfo.com.cn)，进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。
投资者可提前登录“互动易”平台“云访谈”栏目进入公司2025年度业绩说明会页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者
普遍关注的问题进行回答。
出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长、总经理、财务负责人周志群先生，公司董事会秘书朱天伟先生，独立董事张力
先生。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a5b8a546-e859-4d9f-bec3-67d9d5c2e32b.PDF
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2026-03-30 19:22│四方精创（300468）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬的公告
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深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于202
6年度董事薪酬的议案》、《关于2026年度高级管理人员薪酬的议案》。现将2026年度董事、高级管理人员薪酬的有关情况公告如下
：
一、薪酬方案
（一）在公司领取薪酬的董事（非独立董事）、独立董事
1、适用期限：2026年1月1日——2026年12月31日；
2、董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，基本薪
酬是年度的基本薪酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取，其他报酬包括岗位津贴、福利等收入；
3、不在公司任职行政职务的非独立董事，按照公司相关薪酬考核制度领取基本工作津贴，由公司与个人协商确定;
4、在公司兼任行政职务的非独立董事，领取行政职务对应的薪酬，不在公司另外领取董事薪酬；
5、独立董事津贴为人民币1.5万元/月，按月支付，不额外领取薪酬；
6、公司董事因执行董事职务、参加规定培训等发生的相关费用，由公司据实报销。
（二）高级管理人员
1、适用期限：2026年1月1日——2026年12月31日；
2、在公司担任具体职务的高级管理人员，根据其在公司所属的具体职级、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和
其他报酬构成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，基本薪酬是年度的基本薪酬，按月领取，绩效薪
酬根据公司相关考核制度领取，其他报酬包括岗位津贴、福利等收入。
3、同一人兼有多个高级管理人员职务的，以高级别确认其薪酬区间，不重复计算薪酬。
4、公司高级管理人员因执行职务、参加规定培训等发生的相关费用，由公司据实报销。
二、其他说明
1、公司董事、高级管理人员的薪酬为税前收入。公司董事（不含独立董事）、高级管理人员从公司取得薪酬中的绩效薪酬与公
司年度经营指标完成情况及个人绩效评价相挂钩，薪酬考核委员会具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬方案执行
情况进行监督，实际支付金额会有所波动。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算发放。
3、根据相关法律法规和《公司章程》的规定，上述董事薪酬方案仍需经公司2025年年度股东大会审议通过后方可生效，高级管
理人员薪酬方案自第五届董事会第十二次会议审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b53f2e6f-4294-434b-821d-f9e3fd149557.PDF
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2026-03-30 19:22│四方精创（300468）：2025年度董事会工作报告
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四方精创（300468）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e0dc6031-c29f-4f2b-badb-e2e3da92d78f.PDF
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2026-03-30 19:22│四方精创（300468）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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四方精创（300468）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d4f3a738-32c7-4dda-8aa6-72b1aedd73b3.PDF
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2026-03-30 19:21│四方精创（300468）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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四方精创（300468）：第五届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/864e5642-be50-45a8-b2d6-e64fd5dfd90e.PDF
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2026-03-30 19:20│四方精创（300468）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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报告正文………………………………………………….1-2
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2026-03-30 19:20│四方精创（300468）：国信证券关于四方精创2025年度募集资金使用及存放情况的专项核查报告
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“四方精创”
、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，对四方精
创 2025 年度募集资金使用情况进行了核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
公司经中国证监会《关于同意深圳四方精创资讯股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕882 号）同
意，公司向 11 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 20,725,388 股，发行价格为 19.30 元/股，募集资金总额 399,999,988
.40 元，扣除不含税发行费用人民币 11,388,402.99 元，募集资金净额为 388,611,585.41 元。上述资金到位情况华兴会计师事务
所（特殊普通合伙）已验证，并出具《验证报告》（华兴验字[2022]21000670079 号）验证，公司已将全部募集资金净额存入募集资
金专户管理。
（二）募集资金使用及结存情况
截至 2025年 12月 31日止，募集资金专户已完成销户，节余募集资金 6,572.26万元用于永久补充流动资金。公司募集资金使用
情况如下：
单位：元
项目 金额
1、募集资金总额 399,999,988.40
项目 金额
2、减：已支付发行费（不含税） 11,388,402.99
3、加：利息收入 4,928,939.68
4、减：已累计投入募集资金总额 327,817,628.93
其中：本期投入募集资金总额 24,383,764.15
5、减：账户管理费及手续费 268.64
6、减：永久补充流动资金 65,722,627.52
截止 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 -
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的建立
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，充分保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规，结合
公司实际情况，修订了《深圳四方精创资讯股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》经 2
012 年 5 月23 日召开的公司第一届董事会第三次会议审议通过，经 2013 年 11 月 15 日召开的公司第一届董事会第八次会议审议
第一次修订，经 2020 年 8 月 17 日第三届董事会第十九次会议审议第二次修订。
（二）募集资金管理制度的执行
2022 年 2 月，公司与本次发行保荐机构国信证券股份有限公司及中国银行深圳中心区支行营业部（以下简称“中行深圳中心区
支行”）签署了《募集资金三方监管协议》。公司在中行深圳中心区支行开设的募集资金专项账户账号为
775775475905，募集资金已存放于公司为本次发行开设的募集资金专户。
公司 2020 年向特定对象发行股份募集资金投资项目已实施完毕。为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将
募投项目结项并将节余募集资金 6,572.26 万元（含利息收入）永久性补充流动资金。鉴于募集资金专户不再使用，公司已办理了上
述募集资金专户的销户手续。
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司募集资金存储专项账户具体情况如下：
单位：元
开户银行 银行帐号 资金余额 账户状态
中国银行深圳中心区支行 775775475905 - 已注销
三、本期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见附表 1 募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于第四届董事会第十二次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。公司以自筹资
金预先已投入相关募投项目。截至 2022 年 3 月 31 日，公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资金额为 5,979.14
万元，具体情况如下：
单位：万元
序 募投项目 项目投资金 募集资金拟 拟实际投 自筹资金 拟使用募集
号 额 投入金额 入募集资 预先已投 资金置换自
金金额 入金额 筹资金金额
1 开放式智能金 43,757.34 28,861.16 28,861.16 5,979.14 5,979.14
融微服务平台
项目
2 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00 / /
合计 53,757.34 38,861.16 38,861.16 5,979.14 5,979.14
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳四方精创资讯股份有限公司募集资金置换前期投入自筹资金情况鉴证报告
》。保荐机构国信证券股份有限公司和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见。一
致认为，公司就此事宜已经履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司
规范运作》等相关规定。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 29 日发布于巨潮资讯网上的相关公告。
（三）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
2025 年，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生改变。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2025 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司于 2025 年 4 月 28 日披露《向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》公告编号（2
025-017），公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于 2020 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》。公司 2020 年非公开发行股份募集资金投资项目已实施完毕。为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，
公司已将募投项目结项并将节余募集资金 6,572.26 万元（含利息收入）永久性补充流动资金。
（六）募集资金使用的其他情况
截至 2023 年末，募投项目“开放式智能金融微服务平台项目”已使用募集资金总额 13,429.23 万元，受到国家信创政策、新
技术推广加速以及公共卫生事件等因素影响，开发工作量有一定程度的增加，原计划项目实施费用金额不能满足项目需要，项目建设
进度存在一定滞后。公司于 2024 年 3 月 15 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于
调整募投项目内部投资结构及募投项目建设期延期的议案》，同意公司依据经营情况、发展战略以及市场环境变化等情况调整募投项
目内部投资结构及募投项目建设期延期的事项，募投项目达到预定可使用状态的期限由 2024 年 3 月延期至 2025 年
3 月。
四、会计师事务所对公司募集资金年度存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对四方精创 2025 年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金年度存放、管理与使
用情况鉴证报告》，认为四方精创 2025 年度《募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募
集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，如实反映了四方精创 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用情况。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：四方精创 2025 年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性
文件的规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用
募集资金的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c9a8a400-0bdb-45e9-b1aa-288e74903a43.PDF
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2026-03-30 19:20│四方精创（300468）：2025年度内部控制审计报告
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报告正文……………………………………………………1-2
内部控制审计报告
司农审字[2026]25008170037 号深圳四方精创资讯股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称
“四方精创”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是四方精创董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，四方精创于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/604e279a-b397-4d96-918a-73e47c67b94c.PDF
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2026-03-30 19:20│四方精创（300468）：2025年年度审计报告
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四方精创（300468）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7c4f685b-ba87-4eba-97a1-8690223e6b2f.PDF
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2026-03-30 19:19│四方精创（300468）：独立董事2025年度述职报告 (张力)
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本人作为深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律
、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，积极出席公司 2025
年召开的相关会议，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权
益。
现就 2025年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东会情况
在 2025年度，本人应参加 5次董事会、3次股东会，均通过现场或通讯方式参与会议，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况
。本人秉承勤勉务实和诚信负责的原则，充分准备议案相关的资料和信息，积极参加讨论并进行了客观谨慎的思考，结合自身的专业
知识以谨慎的态度行使表决权。
2025年度公司召集的董事会、股东会均符合法定要求，未损害全体股东的利益。本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提
出异议，均投赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、专门委员会、独立董事专门会议履职情况
（一）专门委员会
公司董事会设有审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会共四个专门委员会。本人作为审计委员会召集人、提
名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，严格按照有关法律法规、公司相关规定的要求，认真履行职责。
2025年任职期间，公司审计委员会召开了 5次会议，本人均出席了上述会议，并按照专门委员会议事规则的相关要求，认真审议
提交专门委员会的议案，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见，对上述会议的所有议案均投了同意票。
2025年任职期间，公司薪酬与考核委员会召开了 1次会议，本人出席了上述会议，对 2025年度高管的薪酬方案进行审议，严格
按照监管要求和公司《薪酬与考核委员会议事规则》履行职责，对议案均投了同意票，发挥了薪酬与考核委员会的作用。
2025年任职期间，公司提名委员会召开了 1次会议，本人出席了上述会议，对《关于提名陈嘉宝为公司独立董事候选人的议案》
进行审议，对议案均投了同意票。
（二）独立董事专门会议
2025年任职期间，公司召开了 2次独立董事专门会议，对审议的议案进行审慎审查并提出建议，切实履行了独立董事的职能。
三、与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况
2025年任职期间，本人作为审计委员会的召集人，召集了 5次董事会审计委员会，对公司财务收支和各项经营活动进行有效监督
，并持续与内部审计机构及会计师事务所保持沟通，及时获取公司财务和审计的最新信息，认真履行相关职责。本人特别关注审计工
作的质量，确保审计结果能够真实、公正地反映公司的财务状况。本人仔细审阅审计报告，对于报告中提出的问题和建议，与审计团
队进行深入讨论，并跟踪后续的整改措施，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计与年度审计中发挥作用，维护公司
全体股东的利益。
四、对公司进行现场调查的情况
2025年任职期间，本人累计现场工作时间 15 天，通过现场查阅资料、与公司高管座谈交流、会议等方式与公司其他董事、高级
管理人员以及相关工作人员保持密切联系，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情
况进行检查。通过这些现场调查工作，能够更加全面和深入地了解公司的实际情况，为董事会提供准确的信息和有价值的建议，从而
帮助公司实现更好的发展。
五、保护投资者权益方面所做的工作
2025年任职期间，本人推动公司加强信息披露工作，确保公司运营的透明度。通过定期发布财务报告、经营情况和重大事项公告
，使投资者能够及时了解公司的真实情况，做出明智的投资决策。
本人认识到良好的投资者关系对于保护投资者权益至关重要，因此，促进公司建立和完善投资者关系管理制度，与投资者保持密
切的沟通和交流。
本人在董事会中积极推动公司制定和实施长期发展战略，关注公司的创新能力、市场竞争力和可持续发展能力，以实现公司价值
的长期增长，保护投资者的根本利益。
六、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025年任职期间，公司未发生应当披露的关联交易事项。
（二）定期报告相关事项
2025年任职期间，本人在定期报告制定过程中，参与讨论公司的经营成果、财务状况等重要事项，共同审议和监督定期报告的编
制和披露过程，确保公司按照相关法律法规和证券交易所的规定，及时、公平、准确地向所有投资者披露定期报告。
（三）聘用会计师事务所
2025年任职期间，公司续聘广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2025年度报告的审计工作，其续聘的审议、表决程序
符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（四）会计政策变更
2025年任职期间，公司未发生过因会计准则变更以外的原因而作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情况。
（五）董事、高级管理人员聘任或解聘、薪酬情况
2025年任职期间，公司于 2025年 4月 25日第五届董事会第七次会议审议通过了《关于 2025年度董事薪酬的议案》《关于 2025
年度高级管理人员薪酬的议案》，本人在第五届董事会薪酬与考核委员会 2025年第一次会议中对该议案进行了讨论，经核实，第五
届董事会董事、高级管理人员的薪酬情况符合公司的规定和实际经营情况，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司和中小股东权
益的情形。
公司于 2025年 08月 28日第五届董事会第九次会议审议通过了《关于提名陈嘉宝为公司独立董事候选人的议案》。上述人员的
聘任流程符合相关法律、法规、规范性文件的要求。
七、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、履职期间没有对相关议案弃权、反对的情况发生。
八、总体评价
本人在 2025年任职期间，本人在工作中尽职尽责，忠实履行独立董事的职责，积极参与公司重大事项的决策，主动深入了解公
司经营和运作情况，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供独立、公正、有建设性的建议。在 2026年，本人严格保持独立董事
的独立性和职业操守，积极维护公司和股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
第五届独立董事：
张 力
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c9c59c4d-bd4b-4ff0-9c90-6037c9f7ecae.PDF
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2026-03-30 19:19│四方精创（300468）：独立董事2025年度述职报告（顾嘉勇）
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本人作为深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律
、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，积极出席公司 2025
年召开的相关会议，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权
益。
现就 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东会情况
在 2025年度，本人应参加 5次董事会、3次股东会，均通过现场或通讯方式参与会议，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况
。本人秉承勤勉务实和诚信负责的原则，充分准备议案相关的资料和信息，积极参加讨论并进行了客观谨慎的思考，结合自身的专业
知识以谨慎的态度行使表决权。
2025年度公司召集的董事会、股东会均符合法定要求，未损害全体股东的利益。本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提
出异议，均投赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、专门委员会、独立董事专门会议履职情况
（一）专门委员会
公司董事会设有审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会共四个专门委员会。本人作为审计委员会委员、提名
委员会委员、薪酬与考核委员会召集人，严格按照有关法律法规、公司相关要求，认真履行职责。
2025年任职期间，公司审计委员会召开了 5次会议，本人均出席了上述会议，并按照专门委员会议事规则的相关要求，认真审议
提交专门委员会的议案，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见，对上述会议的所有议案均投了同意票。
2025年任职期间，公司薪酬与考核委员会召开了 1次会议，本人出席了上述会议，对 2025年度高管的薪酬方案进行审议，严格
按照监管要求和公司《薪酬与考核委员会议事规则》履行职责，对议案均投了同意票，发挥了薪酬与考核委员会的作用。
2025年任职期间，公司提名委员会召开了 1次会议，本人出席了上述会议，对《关于提名陈嘉宝为公司独立董事候选人的议案》
进行审议，对议案均投了同意票。
（二）独立董事专门会议
2025年任职期间，公司召开了 2次独立董事专门会议，对审议的议案进行审慎审查并提出建议，切实履行了独立董事的职能。
三、与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况
2025年任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际状况，对公司内部审计
机构的审计工作及公司内部控制制度的建立和执行情况进行讨论，包括风险管理、合规性测试和流程效率等；与会计师事务所就审计
工作的规划、重点任务推进状况进行沟通，以便更深入地了解情况和解决问题，并获取最新的信息和进展，有效地监督公司的财务和
内部控制状况，为公司的健康运营和可持续发展提供保障。同时，这种沟通也有助于提升公司治理水平，增强市场和投资者对公司的
信任。
四、对公司进行现场调查的情况
2025年任职期间，本人通过参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议及不定期实地考察等形式，累计现场工作时间 15 天，
对公司生产经营、财务情况、信息披露事务管理、内部控制制度的建设和运作以及董事会决议的执行情况等事项进行了现场的核查和
监督，积极有效地履行了独立董事的职责。通过现场调查本人更直接地了解公司的实际情况，为董事会提供基于事实的建议和决策依
据。
五、保护投资者权益方面所做的工作
本人在董事会中发挥参与决策、监督制衡的作用，对上市公司及全体股东负有忠实义务和勤勉义务。通过参与董事会的讨论和决
策，对管理层的决策提出质疑和建议，确保决策过程透明公正，符合公司整体利益和中小股东的权益。
本人通过邮件、电话的方式与公司内部进行及时了解和反映投资者的关切和建议。根据获取的最新信息和进展，本人可以更好地
代表投资者的利益对公司进行监督，促进公司治理的改进。
六、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025年任职期间，公司未发生应当披露的关联交易事项。
（二）定期报告相关事项
2025年任职期间，本人在定期报告制定过程中，参与讨论公司的经营成果、财务状况等重要事项，共同审议和监督定期报告的编
制和披露过程，确保公司按照相关法律法规和证券交易所的规定，及时、公平、准确地向所有投资者披露定期报告。
（三）聘用会计师事务所
2025年任职期间，公司续聘广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2025年度报告的审计工作，公司 2025年度会计师事
务所的续聘的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（四）会计政策变更
2025年任职期间，公司未发生过因会计准则变更以外的原因而作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情况。
（五）董事、高级管理人员聘任或解聘、薪酬情况
2025年任职期间，公司于 2025年 4月 25日第五届董事会第七次会议审议通过了《关于 2025年度董事薪酬的议案》《关于 2025
年度高级管理人员薪酬的议案》，本人在第五届董事会薪酬与考核委员会 2025年第一次会议中对该议案进行了讨论，经核实，第五
届董事会董事、高级管理人员的薪酬情况符合公司的规定和实际经营情况，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司和中小股东权
益的情形。
公司于 2025年 08月 28日第五届董事会第九次会议审议通过了《关于提名陈嘉宝为公司独立董事候选人的议案》。上述人员的
聘任流程符合相关法律、法规、规范性文件的要求。
七、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、履职期间没有对相关议案弃权、反对的情况发生。
八、总体评价
本人在 2025年任职期间，对上市公司及全体股东负有忠实义务和勤勉义务，能够有效履行职责，在董事会中发挥参与决策、监
督制衡的作用。通过参与董事会的讨论和决策，能够对管理层的决策提出质疑和建议，确保决策过程透明公正，符合公司整体利益和
中小股东的权益。在上市公司治理中发挥着关键作用，不仅提高了公司治理水平，也增强了投资者对公司的信任，从而保护了投资者
的合法权益。
特此报告，谢谢！
第五届独立董事：
顾嘉勇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/101e7731-49ed-4d54-b984-f834cd33e811.PDF
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2026-03-30 19:19│四方精创（300468）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 24 日 15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 24 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 20 日
7、出席对象：
（1）截止 2026 年 4 月 20 日下午收市时，在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出
席股东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公
司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）应当出席股东会的其他相关人员。
8、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 8 号四方精创资讯大厦公司会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于审议 2025 年年度报告全文及其摘 非累积投票提案 √
要的议案》
2.00 《关于审议 2025 年度董事会工作报告的 非累积投票提案 √
议案》
3.00 《关于审议 2025 年度财务决算报告的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于审议 2025 年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2025 非累积投票提案 √
年度利润分配相关事宜的议案》
6.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于 2026 年度董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于审议<2025 年度募集资金存放、管 非累积投票提案 √
理与使用情况的专项报告>的议案》
9.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>议案》
10.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险的 非累积投票提案 √
议案》
11.00 《关于公司 H 股股票发行规模的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经于第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
3、本次股东会审议的议案 11 为特别决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。其余
议案均为普通表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
4、根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。公司现任独立董事将在本
次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记或以书面信函、电子邮件方式登记，信函或邮件以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记
。
2、登记时间：2026 年 4 月 23 日，上午 9:30-12:00，下午 14:00-16:00
3、登记地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 8 号四方精创资讯大厦一层
4、登记手续：
（1）股东可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法
定代表人出具的授权委托书（附件 2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡及持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权
委托书（附件 2）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，
股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。信函或传真须在 2026 年 4月 23 日 16 时之前以专人送达、邮寄
到公司董事会秘书办公室（登记时间以收到传真或信函时间为准)，不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
来信请寄：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 8号四方精创资讯大厦，邮编：518057（信封请注明“股东会”字样）
，电话：0755-86649962。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、提议召开本次股东会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/de65dd93-ccf1-4034-829d-6fd59d712903.PDF
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2026-03-30 19:19│四方精创（300468）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为完善深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与
约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，在充分考
虑公司经营情况及行业特点的基础上，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含非独立董事、独立董事）与高级管理人员以及公司董事会薪酬与考核委员会认为适用本
制度的其他人员。
第三条 公司董事与高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）责权利对等原则，体现岗位价值、责任、贡献与利益相匹配；
（二）薪酬水平与公司规模、效益、经营目标挂钩原则；
（三）绩效考核与薪酬挂钩原则；
（四）坚持短期稳定与长期激励相结合的原则，坚持激励与约束并重。第二章 薪酬管理机构
第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬，公司董事会负责审议董事、高级管理人员的薪酬。
第五条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制
定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。第六条 公司人力资源部、财务
部等相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准
第七条 董事会成员薪酬：
（一）独立董事实行独立董事津贴制，津贴标准由董事会拟定，提交股东会审议。独立董事履行职责所需的合理费用由公司承担
。
（二）非独立董事薪酬根据其本人在公司所任具体职务及其对公司发展贡献确定，兼任高级管理人员的非独立董事薪酬结合本制
度第九条规定，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
第八条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬和绩效薪酬总额的百分
之 50%：
（一）基本薪酬根据内部董事、高级管理人员岗位的主要范围、职责、能力、市场薪资水平等因素确定，按月发放；
（二）绩效薪酬的确定和支付应当与公司年度经营绩效相挂钩，以个人绩效考核为重要依据，按照年度发放。具体递延发放比例
由董事会薪酬与考核委员会确定。
第九条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配向关键岗位和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第十一条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第十二条 本制度所规定的董事、高级管理人员薪酬不包括经股东会批准实施的股权激励计划、员工持股计划以及其他根据公司
实际情况发放的专项激励、奖金、奖励等。
第四章 薪酬调整
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着市场环境及公司经营状况的不断变化而作相应
调整，以适应公司进一步发展的需要。
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平；
（二）通货膨胀水平；
（三）公司盈利状况；
（四）公司发展战略调整，组织结构或岗位变动;
（五）个人绩效表现。
当上述因素发生重大变化时，薪酬与考核委员会可根据具体情况对本制度或薪酬方案提出修订方案，提交董事会或股东会审议并
做出相应调整。经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为内部董事、高级管理人员
的具体职务薪酬的补充。
第五章 约束与追索机制
第十五条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，董事会有权决定是否扣减董事、高级管理人员当年度薪酬
或不予发放，或追回已发放的部分或全部薪酬：
（一）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚或被中国证券监督管理委员会及其派出机构、深圳证券交易
所公开谴责或宣布为不适合担任公司董事、高级管理人员的；
（二）严重损害公司利益的；
（三）公司董事会认定该名董事、高级管理人员严重违反法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、公司内部管理制度的
情形。
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违
法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支
付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，公司应依照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度与法律法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。第十八条 本制度由公司董事会
负责制定、修改并解释。
第十九条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f8c03775-d24a-4e32-928c-bfd09248c86c.PDF
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2026-03-30 19:17│四方精创（300468）：2025年年度报告披露提示性公告
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深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报告及摘要于 2026年 3月 31日在中国证券监督委员会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露,敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b0be08fa-9843-4ca6-998f-f6692bbcf876.PDF
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2026-03-30 19:17│四方精创（300468）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开的第五届董事会第十二次会议审议了《关于购买董
事、高级管理人员责任险的议案》，公司全体董事对本议案回避表决，将本议案直接提交公司2025年度股东会审议。
为进一步完善深圳四方精创资讯股份有限公司风险控制体系，降低运营管理风险，促进公司全体董事、高级管理人员充分行使权
利、履行职责，切实保障公司和董事、高级管理人员的合法权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的有关规定，公司拟为
公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。具体内容如下：
一、责任保险具体方案
1、投保人：深圳四方精创资讯股份有限公司
2、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员（具体以与保险公司协商确定的范围为准）
3、赔偿限额：不超过人民币5000万元/年（具体以与保险公司协商确定的范围为准）
4、保费支出：不超过人民币25万元/年（最终保费以保险合同为准）
5、保险期限：12个月（后续每年根据实际情况可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述投保方案范围内授权公司管理层办理购买董高责任险的相关具体事宜，包括但
不限于：确定其他相关责任人员；确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构
；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本事项回避表决，本次为公司和全体董事、高级管理人员购买责任险
事宜将直接提交公司股东会审议。
二、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a17c2e84-e6db-41ae-b4e4-acd6da9ee10f.PDF
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2026-03-30 19:14│四方精创（300468）：独立董事2025年度述职报告 (陈嘉宝)
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本人作为深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律
、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，充分发挥独立董事的
独立性和专业性作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
本人于 2025年 9月 19日任职公司独立董事，现就 2025年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东会情况
在 2025年度，本人应参加 2次董事会、1次股东会，均通过现场或通讯方式参与会议，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况
。本人秉承勤勉务实和诚信负责的原则，充分准备议案相关的资料和信息，积极参加讨论并进行了客观谨慎的思考，结合自身的专业
知识以谨慎的态度行使表决权。
2025年度公司召集的董事会、股东会均符合法定要求，未损害全体股东的利益。本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提
出异议，均投赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、专门委员会、独立董事专门会议履职情况
（一）专门委员会
公司董事会设有审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会共四个专门委员会。本人于 2025年 11月 14日担任
提名委员会委员后，无召开提名委员会。
（二）独立董事专门会议
2025年任职期间，公司召开了 1次独立董事专门会议，对审议的议案进行审慎审查并提出建议，切实履行了独立董事的职能。
三、与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况
2025年任职期间，通过与内部审计机构、会计师事务所的常态化，本人掌握了公司审计工作开展情况、财务状况及内部控制有效
性，及时讨论审计过程中发现的各类问题，有效防范了公司财务风险和合规风险，推动了公司审计工作的规范化开展，切实履行了独
立董事的监督职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2025年任职期间，本人累计现场工作时间 5天，通过现场查阅资料、与公司高管座谈交流、会议等方式与公司其他董事、高级管
理人员以及相关工作人员保持密切联系，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况
进行检查。通过这些现场调查工作，能够更加全面和深入地了解公司的实际情况，为董事会提供准确的信息和有价值的建议，从而帮
助公司实现更好的发展。
五、保护投资者权益方面所做的工作
2025年任职期间，本人推动公司加强信息披露工作，督促公司完善信息披露内部管理流程，提升披露质量，保障投资者的知情权
。监督内部审计与内部控制体系有效运行，若发现内控缺陷将督促公司及时整改。
本人严格遵守独立性要求，不受控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响，对各项重大事项独立审慎
表决，对可能损害投资者权益的事项敢于提出异议、充分表达意见。
六、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025年任职期间，公司未发生应当披露的关联交易事项。
（二）定期报告相关事项
2025年任职期间，本人在定期报告制定过程中，参与讨论公司的经营成果、财务状况等重要事项，共同审议和监督定期报告的编
制和披露过程，确保公司按照相关法律法规和证券交易所的规定，及时、公平、准确地向所有投资者披露定期报告。
（三）聘用会计师事务所
2025年，公司续聘广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司 2025年度报告的审计工作，其续聘的审议、表决程序符合有
关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（四）会计政策变更
2025年任职期间，公司未发生过因会计准则变更以外的原因而作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情况。
（五）董事、高级管理人员聘任或解聘、薪酬情况
2025年任职期间，无相关董事、高级管理人员聘任或解聘、薪酬情况。
七、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、履职期间没有对相关议案弃权、反对的情况发生。
八、总体评价
本人在 2025年任职期间，本人忠实履行了独立董事义务，有效发挥了监督、制衡和专业支持作用，确保了决策程序合规、信息
披露透明，有力促进了公司规范运作与持续健康发展。在 2026年，本人继续坚持独立、客观、审慎的履职原则，切实维护公司和全
体股东的合法权益，推动公司高质量发展。
特此报告，谢谢！
第五届独立董事：
陈嘉宝
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ade2a9f5-43ef-483e-8710-6113d965803c.PDF
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2026-03-30 19:14│四方精创（300468）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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四方精创（300468）：独立董事独立性自查情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c8bebbc0-ad1f-4027-bfa1-e07d4a2e5029.PDF
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2026-03-30 19:14│四方精创（300468）：2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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四方精创（300468）：2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c8805d44-1abe-4d89-9c4e-035e8848cc23.PDF
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2026-03-20 16:02│四方精创（300468）：2025年度业绩快报
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特别提示：
本公告所载 2025 年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露
的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2025 年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（%）
营业总收入 63,106.75 74,037.57 -14.76%
营业利润 7,765.67 7,269.3 6.83%
利润总额 7,880.42 7,341.3 7.34%
归属于上市公司股东的 7,430.13 6,736.36 10.30%
净利润
扣除非经常性损益后的 7,219.96 6,515.72 10.81%
归属于上市公司股东的
净利润
基本每股收益（元/ 0.14 0.13 7.69%
股）
加权平均净资产收益率 4.54% 4.15% 0.39%
（%）
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（%）
总资产 176,815.48 179,204.24 -1.33%
归属于上市公司股东的 164,312.48 164,076.81 0.14%
所有者权益
股本 53,064.93 53,064.93 0.00%
归属于上市公司股东每 3.10 3.09 0.32%
股净资产（元/股）
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内面对复杂多变的外部环境和日益激烈的行业竞争，公司积极把握境内外银行数字化转型和数字金融变革带来的发展机遇
，坚持以科技赋能金融的使命，持续推进各研发和交付项目，努力推动公司稳定经营、健康发展。报告期内海外业务收入进一步增长
，多个数字金融项目完成交付，持续为多个关键金融基础设施技术赋能。报告期内公司持续推进内部控制和运营管理提升，保持财务
状况健康稳健。报告期内，公司实现营业收入 63,106.75万元，较上年同期减少 14.76%；实现营业利润 7,765.67万元，较上年同期
增长 6.83%；实现归属上市公司股东净利润 7,430.13万元，较上年同期增长 10.3%；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股
东的净利润 7,219.96万元，较上年同期增长 10.81%。三、与前次业绩预计的差异说明
截至本公告披露日，公司未披露 2025 年度业绩预计情况。
四、其他说明
本公告所载 2025 年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，最终数据以公司2025 年年度报告中披露的数据
为准，请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字 并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/dccf8a08-ea15-489c-b77f-9698d22f7ef4.PDF
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2026-02-02 20:09│四方精创（300468）：简式权益变动报告书
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四方精创（300468）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/3d461322-4414-40ee-9940-a37bdb590761.PDF
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2026-02-02 20:09│四方精创（300468）：关于控股股东权益变动触及1%及5%整数倍暨披露权益变动报告书的提示性公告
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四方精创（300468）：关于控股股东权益变动触及1%及5%整数倍暨披露权益变动报告书的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/aee75897-fcd3-46ec-a5fc-b2bc48c640d5.PDF
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2026-01-06 18:42│四方精创（300468）：关于控股股东、董事兼高级管理人员减持股份预披露公告
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四方精创（300468）：关于控股股东、董事兼高级管理人员减持股份预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/b99eb543-dff7-4bce-a100-e3770a11e58a.PDF
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2025-12-25 07:50│四方精创（300468）：关于向香港联交所递交H股发行上市申请并刊发申请资料的公告
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深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 24日向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联
交所”）递交了发行 H 股股票并在香港联交所主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的申请，并于同日在香港联交所网站刊
登了本次发行上市的申请材料。该申请材料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）及香港联交所的
要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新及修订，投资者不应根据其中的资料作出任何投资决定。
本次发行上市如果最终实施，发行对象将仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境
内合格投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解
该等申请资料披露的本次发行上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107994/documents/sehk25122401560_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107994/documents/sehk25122401561.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作出。本公告以及本公司刊登于香港联交所
网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行上市的 H股的要约或要约邀请。
公司本次发行上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的备案
、批准或核准，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/30ac492f-7654-47af-99a3-7eb209525f3d.PDF
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2025-12-01 19:06│四方精创（300468）：2025年第二次临时股东会决议公告
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四方精创（300468）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/e5782b5e-718a-4c01-847f-ea33ffeb2d73.PDF
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2025-12-01 19:06│四方精创（300468）：2025年度第二次临时股东会的法律意见书
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四方精创（300468）：2025年度第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/f79a0c3f-e68f-474e-90d2-2984f20af40c.PDF
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2025-11-14 20:14│四方精创（300468）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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四方精创（300468）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/0b4cb584-f801-4914-93ac-5d7d6f5e88c5.PDF
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2025-11-14 20:14│四方精创（300468）：董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度（草案）（H股发行上市后适用）
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四方精创（300468）：董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度（草案）（H股发行上市后适用）。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/854b9515-9ef3-4cfb-95a7-597feece79e4.PDF
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2025-11-14 20:14│四方精创（300468）：审计委员会议事规则（草案）（H股发行上市后适用）
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四方精创（300468）：审计委员会议事规则（草案）（H股发行上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/29b12e94-4748-4a50-8a0c-ba228de3be81.PDF
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2025-11-14 20:14│四方精创（300468）：信息披露管理制度（草案）（H股发行上市后适用）
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四方精创（300468）：信息披露管理制度（草案）（H股发行上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/92b1d981-4b30-4903-b4dc-1120e8e79671.PDF
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2025-11-14 20:14│四方精创（300468）：股东会议事规则（草案)（H股发行上市后适用）
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四方精创（300468）：股东会议事规则（草案)（H股发行上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/d99eda1f-50d6-43ed-b8bb-2db65748c661.PDF
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2025-11-14 20:14│四方精创（300468）：提名委员会议事规则（草案）（H股发行上市后适用）
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第一条深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司
治理结构，特设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”或“委员会”），作为负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准
和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核工作的专门机构。
第二条为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《
上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）等有关规定，制定本议事规则。
第二章 人员构成
第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。提名委员会成员应包括至少一名不同性别的董事。
提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。
选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。第四条 提名委员会委员设召集人（主席）一名，由独立
董事委员担任，召集人在委员内选举，并报董事会批准。
提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权
；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指
定一名委员履行提名委员会召集人职责。第五条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员会委员任期届满前，
除非出现《公司法》《公司章程》或本议事规则规定的不得任职情形，不得被无故解除职务。期间如有提名委员会委员不再担任公司
董事职务，自动失去提名委员会委员资格。
第六条 提名委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选
。在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本议事规则规定的职权。第七条 《公司法》和《公司
章程》关于董事义务的规定适用于提名委员会委员。第八条 提名委员会下设工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织
等工作。
第三章 职责权限
第九条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和总经理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出
建议，同时对董事长提名的董事会秘书人选、总经理提名的其他高级管理人员人选等进行审查并提出建议。第十条 提名委员会的主
要职责权限：
（一） 根据法律、法规、规范性文件的规定，结合公司经营活动情况、资
产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二） 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三） 广泛搜寻合格的董事、高级管理人员的人选；
（四） 对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见；
（五） 至少每年检讨董事会的架构、人数及组成（包括技能、知识及经验
方 面）、协助董事会编制董事会技能表，并就任何为配合发行人的公司
策略而拟对董事会作出的变动提出建议；
（六） 物色具备合适资格可担任董事的人士，并挑选提名有关人士出任董事 或就此向董事会提出建议；
（七） 评核独立董事的独立性；
（八） 就董事委任或重新委任以及董事（尤其是董事长及行政总裁（如有））
继任计划向董事会提出建议；
（九） 支持公司定期评估董事会表现；
（十） 负责法律法规、公司股票上市地证券监管规则、《公司章程》和董
事会授权的其他事宜。
第十一条 提名委员会对董事会负责，委员会形成的决议和提案提交董事会审查决定。
第十二条 董事会应充分尊重提名委员会关于董事候选人及总经理人选提名的建议，在无充分理由或可靠证据的情况下，不得对
提名委员会提名董事候选人及总经理人选的建议予以搁置。
第十三条 提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，提名委员会日常运作费用由公司承担。如有必要，提名委员会可
以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第四章 会议的召开与通知
第十四条 提名委员会会议根据需要召开，或者召集人认为有必要时，可以召
开会议。在每一个会计年度内，提名委员会应至少召开一次。
提名委员会召集人或两名以上(含两名)委员联名可要求召开提名委员会临时会议。
第十五条 提名委员会会议可采用现场会议形式，也可采用通讯表决或者现场和通讯相结合的方式。
第十六条 提名委员会定期会议应于会议召开前5日(不包括开会当日)发出会议通知。情况特殊紧急的，要尽快召开提名委员会会
议可不受前述会议通知时间的限制，但召集人应当向委员详细说明有关情况。 。
第十七条 提名委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送达等方式进行通知。
采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起2日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。
第五章 议事与表决程序
第十八条 提名委员会应由三分之二以上的委员(含三分之二)出席方可举行。第十九条 提名委员会委员可以亲自出席会议，也可
以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。
第二十条 提名委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于
会议表决前提交给会议主持人。第二十一条提名委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席会议
。
提名委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职责，董事会可以罢免其职务。
第二十二条提名委员会所作决议应经全体委员(包括未出席会议的委员)的过半数通过方为有效。
提名委员会委员每人有一票表决权。
第二十三条提名委员会工作组成员可列席提名委员会会议。提名委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他人员列席会
议、介绍情况或发表意见，但非提名委员会委员对议案没有表决权。
第二十四条出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任。
第二十五条提名委员会会议的表决方式为举手或投票表决。第二十六条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报
公司董事会。
第二十七条公司董事会在年度工作报告中应披露提名委员会过去一年的工作内容，包括会议召开情况和决议情况等。
第二十八条提名委员会会议应进行书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在
记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。
提名委员会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。在公司存续期间，保存期为十年。
第二十九条提名委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。
第六章 附 则
第三十条 除非另有说明，本议事规则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第三十一条本议事规则未尽事宜，按届时有效的法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的规定
执行；本议事规则如与届时有效的法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则或《公司章程》的规定相抵触时，按届时
有效的法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的规定执行。
第三十二条本议事规则解释权归公司董事会。
第三十三条本议事规则自董事会审议通过后，自公司首次公开发行的H股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效。
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2025-11-14 20:14│四方精创（300468）：独立董事工作制度（草案）（H股发行上市后适用）
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四方精创（300468）：独立董事工作制度（草案）（H股发行上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/457fce74-c8c3-4516-8610-9a07e1021fa7.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│四方精创：2026年一季度报告
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2026-03-31│四方精创：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225055507.PDF
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2025-10-27│四方精创：2025年三季度报告
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2025-08-29│四方精创：2025年半年度报告
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2025-04-29│四方精创：2025年一季度报告
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2025-04-28│四方精创：2024年年度报告
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2024-10-28│四方精创：2024年三季度报告
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2024-08-29│四方精创：2024年半年度报告
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2024-04-29│四方精创：2024年一季度报告
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