公司公告☆ ◇300469 信息发展 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-04 18:02 │信息发展（300469）：粤开证券股份有限公司关于信息发展2025年半年度跟踪报告 │
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│2025-08-29 20:10 │信息发展（300469）：关于公司监事离任的公告 │
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│2025-08-29 20:10 │信息发展（300469）：关于公司持股5%以上股东部分股票质押的公告 │
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│2025-08-29 20:10 │信息发展（300469）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-29 20:10 │信息发展（300469）：2025年第一次临时股东大会之见证法律意见书 │
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│2025-08-27 20:18 │信息发展（300469）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 20:18 │信息发展（300469）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 20:17 │信息发展（300469）：信息发展2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 20:17 │信息发展（300469）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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│2025-08-27 20:16 │信息发展（300469）：董事会决议公告 │
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2025-09-04 18:02│信息发展（300469）：粤开证券股份有限公司关于信息发展2025年半年度跟踪报告
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信息发展（300469）：粤开证券股份有限公司关于信息发展2025年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/30fc3659-6f11-46fe-b2a4-910431572215.PDF
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2025-08-29 20:10│信息发展（300469）：关于公司监事离任的公告
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交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月12 日第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第
十二次会议和 2025 年 8月29 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等最新法律法规和规范性文件的要求，公司不再设
置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适
用。公司取消监事会后，监事黄元俊、张吉、潘翌耘在公司第六届监事会中担任的职务自然免除，监事黄元俊、潘翌耘仍在公司工作
，监事张吉将不在公司担任任何职务，监事原定任期届满之日为 2026 年 12 月 21 日。截至本报告披露日，监事黄元俊、张吉、潘
翌耘均未持有公司股票。
监事黄元俊、张吉、潘翌耘离任后将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
监事黄元俊、张吉、潘翌耘在任职期间勤勉尽责，在公司规范运作、健康发展等方面发挥了积极作用，公司对各位监事在任职期
间的辛勤工作表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/2bcd182d-da05-47ff-9f0e-044619369a34.PDF
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2025-08-29 20:10│信息发展（300469）：关于公司持股5%以上股东部分股票质押的公告
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交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东上海中信电子发展有限公司（以下简称“中信电子
”）的函告，根据其资金使用安排，中信电子将其持有的本公司部分股票办理了质押的手续。具体事项如下：
一、 质押基本情况
股东 是否为 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否为 质押开始 质押到期 质权 用
名称 控股股 股数（股） 持股份 总股本 限售股 补充质 日 日 人 途
东或第 比例 比例 押
一大股 （%） （%）
东及其
一致行
动人
中信 否 1,400,000 6.67 0.56 无限售 否 20250826 20260826 上海 经
电子 27 40 流通股 浦东 营
新区 需
康信 要
小额
贷款
有限
公司
二、 股东股份累计被质押情况
截至本公告披露之日，中信电子直接持有本公司股份 20,980,945股，占公司总股本的 8.4519%，质押的股份总数为 6,300,000
股，占公司总股本的 2.5379%。张曙华先生与中信电子为一致行动人，合计持有公司股份 26,986,624股，合计质押公司股份 11,350
,000 股，占其合计持有公司股份总数的 42.0579%，占公司总股本的 4.5722%。详见下表：
股 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
东 例（%） 前股份数 后股份数 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押 占未质
名 量 量 比例 比例 份限售和 押股份 股份限 押股份
称 （%） （%） 冻结数量 比例 售和冻 比例
（%） 结数量 （%）
张 6,005,679 2.4193 5,050,000 5,050,000 84.0871 2.0343 5,050,000 100 955,679 100
曙
华
中 20,980,945 8.4519 4,900,000 6,300,000 30.0272 2.5379 6,300,000 100 0 0
信
电
子
合 26,986,624 10.8712 9,950,000 11,350,000 42.0579 4.5722 11,350,000 100 955,679 6.1118
计
注：若合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异，系由于四舍五入所造成。
三、 其他说明
中信电子质押的股票目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，其质押行为不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响
。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、 备查文件
1、 证券质押及司法冻结明细表；
2、 质押合同；
3、 关于股票质押及解质押的告知函。
交信（浙江）信息发展股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/f3c2c8cf-6e45-4c98-886a-e80be7730396.PDF
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2025-08-29 20:10│信息发展（300469）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会未出现否决议案的情形。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议通知情况：
1、公司董事会于2025年8月12日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
2、公司董事会于2025年8月18日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登了《关于增加股东大会临时提案暨2025年第一次临时
股东大会的补充通知的公告》。
（二）会议召开时间：
1、现场会议时间：2025年8月29日下午14:00；
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8月29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：上海市青浦区崧泽大道6011号2号楼。
（四）会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召集人：公司董事会。
（六）会议主持人：董事长顾成先生
本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章
程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）、股东及股东授权代表人出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 156 名，代表有表决权的股份数 21,795,443 股，占公司股份总数的 8.7800 %
；公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共 155 名
，代表有表决权的股份数 2,102,444 股，占公司股份总数的 0.8469 %。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 名，代表有表决权的股份数 125,600 股，占公司股份总数的 0.0510 %；
（2）通过网络投票系统出席本次股东大会的股东共 151 名，代表有表决权的股份数 21,668,943 股，占公司股份总数的 8.729
1 %。
（二）、会议出席情况
公司董事、监事、高级管理人员通过现场及线上列席了本次会议。
公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师见证了本次会议，出具了《国浩律师（上海）事务所关于交信（浙江）信息发展股份有
限公司2025年第一次临时股东大会之见证法律意见书》。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：
1、经审议，与会股东通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 21,636,407 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.2703 %；反对 139,706 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的0.6410 %；弃权 19,330 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0887 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,943,408 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.4357 %；反对
139,706 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 6.6449 %；弃权 19,330 股，占出席本次会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.9194 %。
2、经审议，与会股东通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》（逐项审议）
2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 21,053,407 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的96.5955 %；反对 722,206 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的3.3136 %；弃权 19,830 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0910 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,360,408 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 64.7060 %；反对
722,206 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 34.3508 %；弃权 19,830 股，占出席本次会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.9432 %。
该项议案为特别决议事项，已获得出席会议所有股东所持股份的 2/3 以上通过。
2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 21,053,407 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的96.5955 %；反对 722,206 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的3.3136 %；弃权 19,830 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0910 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,360,408 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 64.7060 %；反对
722,206 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 34.3508 %；弃权 19,830 股，占出席本次会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.9432 %。
该项议案为特别决议事项，已获得出席会议所有股东所持股份的 2/3 以上通过。
2.03《关于修订<董事离任管理制度>的议案》
表决结果：同意 21,053,407 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的96.5955 %；反对 722,206 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的3.3136 %；弃权 19,830 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0910 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,360,408 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 64.7060 %；反对
722,206 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 34.3508 %；弃权 19,830 股，占出席本次会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.9432 %。
3、经审议，与会股东通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 21,619,727 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.1938 %；反对 156,386 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的0.7175 %；弃权 19,330 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0887 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,926,728 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.6423 %；反对
156,386 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 7.4383 %；弃权 19,330 股，占出席本次会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.9194 %。
四、律师出具的法律意见情况
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、律师姓名：王伟建、李鹏
3、结论性意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，
出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规
则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签署的《交信（浙江）信息发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于交信（浙江）信息发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会之见证法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/75cab3db-0512-4536-87e8-f012c5e05b64.PDF
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2025-08-29 20:10│信息发展（300469）：2025年第一次临时股东大会之见证法律意见书
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致：交信（浙江）信息发展股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李鹏
律师、王伟建律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会
规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《交信（浙江）信息发展股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司股东大会的召集与召开、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的
合法性等有关法律问题出具《国浩律师（上海）事务所关于交信（浙江）信息发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之见证
法律意见书》（以下简称“本见证法律意见书”）。
为出具本见证法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本见证法律意
见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本见证法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他目的。本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
1. 本次股东大会的召集
经本所律师核查，公司本次股东大会由公司董事会负责召集。公司董事会于2025年 8月 12日在巨潮资讯网、深圳证券交易所官
方网站以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。前述会议通知公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召
集人、会议审议事项、会议登记方式和参与网络投票的投票程序等内容。
2025年 8月 18日，因单独持有公司 2.4193%股份的股东张曙华先生提请将《关于为全资子公司提供担保的议案》作为临时议案
提交 2025年第一次临时股东大会审议，公司董事会在巨潮资讯网、深圳证券交易所官方网站上以公告形式发布了《关于增加股东大
会临时提案暨 2025年第一次临时股东大会的补充通知的公告》。
2. 本次股东大会的召开
本次股东大会于 2025年 8月 29日（星期五）下午 14:00，在上海市青浦区崧泽大道 6011号 2号楼召开。会议由董事长顾成先
生主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025年 8月 29日 9:15-15:00期间的任意时间。会议召开的时间、地点、方式
与本次股东大会通知的内容一致。
本所律师认为，公司在本次股东大会召开 15 日前公告了会议通知，单独持股 1%以上股份的股东于本次股东大会召开 10日前提
出临时提案。本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、审议的议案与股东大会通知一致，本次股东大会的召集、召开程序符合《
公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格及召集人资格
1. 出席现场会议的股东、股东代表及其他人员
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 5名，合计持有公司股份126,500股，占公司股份总数的 0.0510%。
出席现场会议的股东及股东代表均为于 2025 年 8月 22日下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司股东或以书面形式委托的代理人。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等出席了现场会议。
2. 参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据，参加本次股东大会网络投票的股东共计 151名，合计持有公司股份 21,668,943股
，占公司股份总数的 8.7291%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3. 本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
经查验本次股东大会现场会议与会人员的身份证明和授权委托书等相关资料及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股
东大会现场会议的股东（或股东代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会并行使表决权；通过网络投票系统进行投票
的股东，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份；本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
网络投票结束后，公司根据深圳证券信息有限公司提供的投票数据，合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场宣布本次
股东大会表决结果。
本次股东大会审议通过如下议案并形成《交信（浙江）信息发展股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议》：
1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》；
2. 《关于修订公司部分治理制度的议案》；
3. 《关于为全资子公司提供担保的议案》。
本所律师认为，本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并当场宣布表决结果。
根据表决结果，前述议案获得了出席会议股东、股东代表及参加网络投票股东的有效表决通过。会议的表决程序符合有关法律法规以
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有
关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则
》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/d8ed8e68-a5e8-4267-a0b1-ff216d4b2b29.PDF
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2025-08-27 20:18│信息发展（300469）：2025年半年度报告摘要
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信息发展（300469）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/5d7b4791-81b0-444c-9f5f-89af68b79cee.PDF
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2025-08-27 20:18│信息发展（300469）：2025年半年度报告
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信息发展（300469）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2025-08-27 20:17│信息发展（300469）：信息发展2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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信息发展（300469）：信息发展2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2025-08-27 20:17│信息发展（300469）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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根据中国证
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