公司公告☆ ◇300469 信息发展 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 20:53 │信息发展（300469）：粤开证券股份有限公司关于信息发展2021年向特定对象发行股份之持续督导保荐总│
│ │结报告书 │
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│2026-05-11 11:40 │信息发展（300469）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
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│2026-05-11 11:40 │信息发展（300469）：第六届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2026-05-07 18:02 │信息发展（300469）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2026-05-07 18:02 │信息发展（300469）：关于累计诉讼、仲裁事项的公告 │
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│2026-04-30 11:38 │信息发展（300469）：2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 │
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│2026-04-28 23:49 │信息发展（300469）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 23:41 │信息发展（300469）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-28 23:41 │信息发展（300469）：2025年年度报告 │
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│2026-04-28 23:38 │信息发展（300469）：关于2025年度计提资产减值的公告 │
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2026-05-15 20:53│信息发展（300469）：粤开证券股份有限公司关于信息发展2021年向特定对象发行股份之持续督导保荐总结报
│告书
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信息发展（300469）：粤开证券股份有限公司关于信息发展2021年向特定对象发行股份之持续督导保荐总结报告书。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/687497d9-983c-441a-8c56-5aefc5d6e450.PDF
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2026-05-11 11:40│信息发展（300469）：关于为全资子公司提供担保的公告
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交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“信息发展”或“公司”）于 2026年 5月 8日召开第六届董事会第三十一次会
议，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，具体情况如下：
一、本次担保事项概述
被担保人光典信息发展有限公司（以下简称“光典公司”）是公司的全资子公司。因经营发展需要，光典公司拟向南京银行股份
有限公司上海分行（以下简称“南京银行”）申请人民币 1,000万元的借款。
公司拟为光典公司在南京银行的借款事项提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保额度为人民币 1,000万元，担保范围为
主债权及利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及甲方为实现债权而发生的费用。保
证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，具体担保事项以实际签订的协议为准。
本次拟担保事项已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》
等相关规定，本次拟担保事项无需提交公司股东会审议。
二、被担保人情况
（一）公司名称：光典信息发展有限公司
（二）注册地点：上海市青浦区北青公路 8228号三区 8号 3幢 1层 F区 179室
（三）法定代表人：张曙华
（四）成立日期：2012-01-18
（五）注册资本：11000万人民币
（六）经营范围：一般项目：信息系统集成服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；信息技术咨询服务；承接档案服务外包；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；工程管理服务；非居住房地产租赁；物业
管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工；建设工
程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（七）股权结构：光典信息发展有限公司为公司合并财务报表范围内的全资子公司，公司持有光典公司 100%股权。
光典公司最近一年（截至 2025年 12月 31日）经审计主要财务数据:总资产50,406.84万元，负债总额 48,540.50万元（其中非
流动负债 335.28万元，流动负债 48,205.21万元）、净资产 1,866.34万元、营业收入 14,312.97万元、营业利润-3,491.94万元、
净利润-3,503.45万元。
光典公司最近一期（截至 2026 年 3月 31 日）未经审计主要财务数据:总资产 49,471.33 万元，负债总额 48,255.42 万元（
其中非流动负债 322.50 万元，流动负债 47,932.91 万元）、净资产 1,215.91万元、营业收入 1,275.10 万元、营业利润-650.26
万元、净利润-650.43万元。
光典公司不是失信被执行人。
三、担保协议签署的说明
截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署，担保金额依据被担保子公司与银行最终协商结果确定，最终实际担保金额不超
过本次授予的担保额度。
四、担保协议的主要内容
担保方：交信（浙江）信息发展股份有限公司
被担保方：光典信息发展有限公司
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。具体担保事项以实际签订的协议为准。
担保金额：合计人民币 1,000万元
本次担保相关协议尚未正式签署，担保协议的具体内容以最终签署的协议为准。
五、董事会意见
董事会认为：公司与全资子公司经营状况和资信正常，偿还债务能力较强，担保风险可控。本次公司对全资子公司提供担保事项
，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。光典公司为合并报表范
围内的全资子公司，不属于对公司控股体系外对象提供担保的情形，本项担保的整体风险可控。董事会同意上述事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及控股子公司提供担保总余额为 3,800万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 14.85%，均系公司
与合并报表范围内子公司及合并报表范围内子公司之间的担保，不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形。
截至本公告披露日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况，亦无为控股股东、实际控
制人及其关联方提供担保的情况。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第三十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/4bb7114e-3e62-4dec-bf4a-3a29124f33ed.PDF
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2026-05-11 11:40│信息发展（300469）：第六届董事会第三十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”“信息发展”）第六届董事会第三十一次会议于 2026 年 5 月 8 日以
现场结合通讯表决方式在上海市青浦区崧泽大道 6011 号 2 号楼召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9名，公司高级管理人
员列席了会议。本次董事会已于会议召开前通知各位董事。本次董事会由董事长顾成召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
1.审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
因经营发展需要，光典信息发展有限公司（以下简称“光典公司”）拟向南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行
”）申请人民币 1,000 万元的借款。公司拟为光典公司在南京银行的借款事项提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保额度
为人民币 1,000 万元，担保范围为主债权及利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以
及甲方为实现债权而发生的费用。保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，具体担保事项以实际签订的协议为准。
详细内容参见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.第六届董事会第三十一次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/b21df3f6-0e17-4f50-bbbd-58e8d879e228.PDF
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2026-05-07 18:02│信息发展（300469）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江
上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会”，现
将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2026年5月13日（周三）15:00-17:00。届时公司董事长兼总经理顾成先生、财
务总监赵艳女士、董事会秘书徐云蔚先生、独立董事张金牛先生将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资
者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可于2026年5月13日（星期三）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您所关心
的问题。欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/55562eba-e0b7-404a-b6f3-f8d5f8cc3faf.PDF
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2026-05-07 18:02│信息发展（300469）：关于累计诉讼、仲裁事项的公告
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交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，对公司及控股
子公司连续十二个月的诉讼、仲裁事项进行了统计。现公告如下：
一、累计诉讼、仲裁的基本情况
截至本公告披露日前连续十二个月内，公司及控股子公司累计在手诉讼、仲裁事项涉案金额合计为31,549,652.47元，占公司最
近一期经审计净资产的12.33%。其中，公司及控股子公司作为原告、申请人涉及的在手诉讼、仲裁案件金额合计为19,876,000.00元
，占涉诉案件总金额的63.00%。具体情况详见附件：累计在手诉讼、仲裁案件情况统计表。
公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，除前述诉讼案件，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司的影响
对于公司及控股子公司作为原告、申请人涉及的在手诉讼、仲裁案件，公司将积极采取各类法律手段维护公司的合法权益，加强
相关款项的回收工作。对于公司及控股子公司作为被告、被申请人涉及的在手诉讼、仲裁案件，公司将积极应诉，妥善处理，依法保
护公司及广大投资者的合法权益。
鉴于部分案件尚未开庭或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据会计准则的要求和实际情况
进行会计处理。公司将依照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/56a51c73-680f-4762-a226-53a89d4e9855.PDF
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2026-04-30 11:38│信息发展（300469）：2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
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我们接受委托，对后附的交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“信息发展”） 2025年度募集资金存放、管理与使用
情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
交信（浙江）信息发展股份有限公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告
〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编
制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会
《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映交信（浙江）信息
发展股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计
记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，交信（浙江）信息发展股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券
监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了
交信（浙江）信息发展股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供交信（浙江）信息发展股份有限公司为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇二六年四月二十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/4d528764-2613-4866-a3d8-450ef3d7f306.PDF
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2026-04-28 23:49│信息发展（300469）：关于召开2025年年度股东会的通知
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经交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议审议通过，公司董事会决定于 2026 年
5 月 21 日召开 2025 年年度股东会，具体事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）股东会届次：2025 年年度股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，决定召开 2025 年年度股东会，本次股东会会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）现场会议时间：2026 年 5月 21 日下午 14:00。
（五）股权登记日：2026 年 5月 18 日。
（六）网络投票时间：
1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月21 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13
:00-15:00；
2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月 21日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（七）会议召开方式：
本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的
投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
3.本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（八）会议出席对象：
1.凡 2026年 5月 18日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东
会及参加会议表决，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二
）；
2.公司董事和高级管理人员；
3.公司聘请的会议见证律师及相关人员。
（九）现场会议召开地点：
上海市青浦区崧泽大道 6011 号 2号楼
二、会议审议事项
1.审议事项
本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
100 总议案：本次股东会所有议案 √
1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》 √
3.00 《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》 √
4.00 《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》 √
5.00 《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》 √
6.00 《关于公司 2025 年度董事薪酬分配结果的议案》 √
7.00 《关于 2025 年度计提资产减值的议案》 √
三、会议登记事项
（一）登记方式：
1.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托
书进行登记；
2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记
；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出
具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记；
3.异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（式样见附件三），并附身份证及股东账户复印
件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样），不接受电话登记。
（二）登记时间：
2026 年 5月 19 日 9:00-11:30、13:00-16:00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：
交信（浙江）信息发展股份有限公司证券部
（四）注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、股东参与网络投票的具体操作流程
本次股东会除现场投票外，还通过网络投票系统向股东提供网络投票平台，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理
（二）本次股东会联系人：徐云蔚
联系电话：021-51202125，传真号码：021-51077319
电子邮箱：ir@cesgroup.com.cn
交信（浙江）信息发展股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/50b3293d-9c51-4387-b66a-a6d601be2dcf.PDF
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2026-04-28 23:41│信息发展（300469）：2025年年度报告摘要
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信息发展（300469）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e0c93461-7b44-4634-ab70-a32c2166dbe1.PDF
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2026-04-28 23:41│信息发展（300469）：2025年年度报告
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信息发展（300469）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ac0b9476-0e62-4047-80d7-79d75bc0292c.pdf
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2026-04-28 23:38│信息发展（300469）：关于2025年度计提资产减值的公告
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交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开的第六届董事会第三十次会议会议审议通过了
《关于2025年度计提资产减值的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，现将本次计提资产减
值的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值情况概述
（一）本次计提资产减值的原因
本次计提
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