公司公告☆ ◇300469 信息发展 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-18 18:34 │信息发展（300469）：关于公司大股东部分股票解除质押及质押的公告 │
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│2025-02-11 19:50 │信息发展（300469）：关于签署战略合作协议的公告 │
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│2025-01-19 16:53 │信息发展（300469）：2024年年度业绩预告 │
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│2025-01-02 18:54 │信息发展（300469）：关于公司大股东部分股票延期购回及补充质押的公告 │
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│2025-01-02 18:54 │信息发展（300469）：关于变更保荐代表人的公告 │
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│2024-12-31 19:12 │信息发展（300469）：舆情应对管理制度 │
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│2024-12-31 19:12 │信息发展（300469）：关于信息发展2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2024-12-31 19:12 │信息发展（300469）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2024-12-26 20:22 │信息发展（300469）：关于交通运输通信信息集团有限公司公开挂牌转让所持交信（上海）私募基金管理│
│ │有限公司股权的公告 │
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│2024-12-25 19:36 │信息发展（300469）：2024年第四次临时股东大会决议公告 │
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2025-02-18 18:34│信息发展（300469）：关于公司大股东部分股票解除质押及质押的公告
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信息发展（300469）：关于公司大股东部分股票解除质押及质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/4f27ed84-a7f0-43cc-8b36-9da22ae1a562.PDF
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2025-02-11 19:50│信息发展（300469）：关于签署战略合作协议的公告
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信息发展（300469）：关于签署战略合作协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/49f6b8a7-3083-4833-8be0-8156b0df2d52.PDF
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2025-01-19 16:53│信息发展（300469）：2024年年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2024 年 1月 1日至 2024 年 12月 31日
2.业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：7,500 万元-12,500 万元 亏损： 18,488.35 万元
股东的净利润 不适用
扣除非经常性损益 亏损：8,300 万元-13,300 万元 亏损： 19,082.36 万元
后的净利润 不适用
预计 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-7,500.00 万元至-12,500.00 万元，与上年同期（法定披露数据）
相比，将同比减亏 32.39%到 59.43%。
预计 2024 年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-8,300.00 万元至-13,300.00 万元，与上年
同期（法定披露数据）相比，将同比减亏 30.30%到 56.50%。
二、 与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关重要事项与年度审计会
计师事务所和公司审计委员会进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、 业绩变动原因说明
1、2024 年，公司在智慧交通领域取得显著成果，在北斗规模化应用生态占据重要位置，加强了北斗智能车载终端核心技术竞争
力，大力推进市场，大型国央企订单签署及落地、北斗+基础设施安全运行等方面均取得突破。（1）公司分阶段稳步推进由“重项目
”模式向“重终端推广”模式转型，积极开拓终端市场与数据要素变现“精耕细作”双驱动，加大对智慧交通的市场深耕与精细化运
营管理。（2）公司在北斗智能车载终端规模化应用上取得显著成绩，截至报告期末已累计发行近 20万套，公司智慧交通板块业务中
北斗智能车载终端规模化应用核心业务在服务期内分期确认收入。
2、2024 年，公司智慧政务业务寻求突破，持续探索新的增长点，通过“人工智能+”、利用通用 AI模型技术等融入现有智慧政
务及档案管理业务中，实现新质生产力的高质量发展。依托行业数字要素发展及 AI智能化升级趋势，公司智慧政务业务前景可期。
公司自主研发的“灵智 AI”产品能够快速解决档案行业的多项痛点，大幅提升档案数字智能化处理能力，在 2024 年完成首次交付
并获得客户积极评价，公司将进一步扩大“灵智 AI”产品市场推广力度，为公司智慧政务业务的持续发展提供重要技术支撑和盈利
空间。光典信息发展有限公司进行了组织架构优化和人员精简，加强了成本管理，同时加紧推进项目验收，整体收入较 2023 年有增
长，毛利相应增长。
3、综上所述，公司在 2024 年通过智慧交通与智慧政务两大板块的协同发力，实现了业务结构优化和市场空间拓展，整体经营
情况稳步向好，亏损明显收窄。未来，公司将继续深耕行业数字经济转型和北斗规模化应用，结合北斗+、人工智能、大数据等前沿
技术，不断增强产品与服务竞争力，保持先发优势和行业领先地位，为股东和社会创造更大价值。
4、报告期内，公司相关资产减值和信用减值预计比去年同期有所下降。
5、报告期内，预计非经常性损益对公司当期归属于上市公司股东的净利润的影响金额约为 800 万元。主要为转让交信（海南）
物联科技有限公司的投资收益、政府补助及其他非流动金融资产公允价值变动所构成。
四、 其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经注册会计师审计。2024年年度业绩的具体财务数据将在公司 2024 年年
度报告中详细披露。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
（一）董事会关于 2024 年年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-19/973863bc-2a47-4f13-98e0-20ec5c41290c.pdf
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2025-01-02 18:54│信息发展（300469）：关于公司大股东部分股票延期购回及补充质押的公告
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信息发展（300469）：关于公司大股东部分股票延期购回及补充质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/8b7c1ee8-c7f2-4f18-97f1-2d738357d494.PDF
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2025-01-02 18:54│信息发展（300469）：关于变更保荐代表人的公告
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信息发展（300469）：关于变更保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/a9f0472a-b11a-4029-8c7c-1250062a7b81.PDF
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2024-12-31 19:12│信息发展（300469）：舆情应对管理制度
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第一条 为提高交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制
，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、
法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况， 制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三） 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对：
第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员
由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作
，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责做好向证监局的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第六条 舆情信息获取由公司高级管理人员及各职能部门负责人负责，并及时汇总至公司证券部，由证券部负责对各类舆情进一
步采集、复核，证券部可以借助舆情监测系统，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情、社情，跟踪公司股票及其衍生品交
易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报董事会秘书，经董事会秘书审核后报董事长审批，然后
进行合法合规的信息披露，并由相关责任部门按照法规要求处理舆情事件。
第七条 舆情信息采集范围应涵盖公司及控股子公司官网、公司及控股子公司微信公众号、网络媒体、电子报、微信、微博、博
客、互动易问答、论坛、贴吧、股吧等各类型互联网信息载体。
第八条 证券部负责建立舆情信息管理档案，记录信息包括但不限于“文章题目、质疑内容、刊载媒体、情况是否属实、产生的
影响、采取的措施、后续进展”等相关情况。该档案应即时更新并整理归档备查。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第九条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第十条 各类舆情信息的报告流程：
（一）知悉各类舆情信息并做出快速反应，公司高级管理人员及相关职能部门负责人在知悉各类舆情信息后立即汇总至证券部，
并做好记录。
（二）证券部按照流程处理上报董事会秘书，董事会秘书应及时了解舆情的有关情况，如为重大舆情，除向舆情工作组组长报告
外，还应当经组长同意，召开舆情工作组会议报告并记录合议结果。
第十一条 一般舆情的处置：一般舆情由舆情工作组组长和董事会秘书根据舆情的具体情况灵活处置。
第十二条 重大舆情的处置：
发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署，有相应部门合规处理舆情事件
，证券部同步开展实时监控，密切关注舆情变化，并与监管部门保持沟通，舆情工作组应根据不同情况采取多种措施控制传播范围。
（一）迅速调查、了解事件真实情况。
（二）及时与监管机构沟通情况，合规合法履行信披流程。
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热线和互动易平台的作用，保证各类沟通渠道
的畅通，及时发声。做好疏导化解工作，使市场充分了解情况，减少误读误判，防止网上热点扩大。
（四）根据需要合法合规进行信息披露，各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时，公司应当
及时按照深圳证券交易所有关规定发布澄清公告。
（五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送《律师函》、诉讼等措施制止相关媒体的侵权行为，
维护公司和投资者的合法权益。
第四章 责任追究
第十三条 公司高级管理人员、各职能部门负责人及相关知情人员对前述舆情负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私
自对外公开或者泄露，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据《员工手
册》进行处理，构成犯罪的，将依法追究其法律责任。
第十四条 公司信息知情人或聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，不得擅自披露公司信息，如由此致使公司遭受
媒体质疑，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司可以根据具体情形保留追究其法律责
任的权利。
第十五条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司可以根据
具体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附则
第十六条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、其他
规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十七条 本制度由公司董事会负责修订并解释。
第十八条 本制度经公司董事会审议通过之日后，自 2025年 1月 1日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/e0455a2d-53d6-4ef5-8a04-11ad062891aa.PDF
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2024-12-31 19:12│信息发展（300469）：关于信息发展2024年度持续督导定期现场检查报告
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信息发展（300469）：关于信息发展2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/9ae9fb19-d217-47c3-ac38-a86827a0c563.PDF
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2024-12-31 19:12│信息发展（300469）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）第六届董事会第十四次会议于2024年12月31日以现场
结合通讯表决方式在上海市青浦区崧泽大道6011号2号楼召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列
席了会议。本次董事会已于会议召开前通知各位董事。本次董事会由董事长顾成召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
1、审议并通过《关于<舆情应对管理制度>的议案》
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生
产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，
公司董事会审议并通过了该制度。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《舆情应对管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
1、交信（浙江）信息发展股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、舆情应对管理制度
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/0bd4d526-c59e-4920-b7a3-889ac56f407e.PDF
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2024-12-26 20:22│信息发展（300469）：关于交通运输通信信息集团有限公司公开挂牌转让所持交信（上海）私募基金管理有限
│公司股权的公告
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特别提示：
1. 本次股权转让尚未明确交易对象，尚未签署交易合同。
2. 本次股权转让，交信基金部分股东保留同等条件下优先受让权。
3. 本次公开挂牌结果存在交易时间、交易对象等不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、 交易概述
交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“上市公司”）获悉，交通运输通信信息集团有限公司（以下简称“交通通信集
团”）通过在北京产权交易所公开挂牌方式转让所持的交信（上海）私募基金管理有限公司（以下简称“交信基金”）30%股权。本
次交易以交信基金 2023 年 12 月 31 日净资产评估值为定价参考依据，交通通信集团持有交信基金 30%的股权将以 288.82 万元公
开挂牌转让，具体交易价格将按公开挂牌竞价结果确定。如本次股权转让交易完成，交通通信集团将不再持有交信基金股权。
有关本次挂牌转让的具体信息，可在北京产权交易所网站进行查询。
二、 交易对方基本情况
本次交易以公开挂牌转让方式进行，尚未确定受让方，交易对方的情况将以最终的受让方为准。
三、 交易标的基本情况
（一）标的公司基本情况
1、基本情况
公司名称：交信（上海）私募基金管理有限公司
法定代表人：杨桐
统一社会信用代码：91310000MA1FL6812N
住所：上海市虹口区东大名路 391-393号 4层
成立日期：2019年 1月 30日
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事
经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、标的公司股权结构
序号 股东名称 持股比例%
1 中信资本股权投资（天津）股份有限公司 30%
2 交通运输通信信息集团有限公司 30%
3 上海里城股权投资基金管理有限公司 24%
4 上海朗荣投资管理有限公司 16%
3、标的公司主要财务数据
截止 2023 年 12 月 31 日交信基金资产总额为 3,826.06 万元、负债总额为7778.87万元、所有者权益总额为-3,952.81万元；
营业收入为 231.24万元，净利润为-862.05万元。
截止 2024年 9月 30日交信基金资产总额 1,921.91万元，负债总额为 6,461.64万元，所有者权益总额为-4,539.73万元；营业
收入为 85.18万元，净利润为-510.9万元。
（二）其他说明
1、意向受让方须自行了解包括但不限于《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管
理条例》《私募基金管理人登记指引第 2号-股东、合伙人、实际控制人》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定以及相关监
管机构的监管要求，自行判断自身是否具备成为标的企业股东的全部条件，自行决定是否参与本项目，并自行承担由此产生的全部责
任及后果。
2、北京产权交易所向意向受让方出具的受让资格确认通知书不代表北京产权交易所及转让方对意向受让方符合标的企业股东全
部条件作出了任何的保证或承诺，意向受让方被确定为本项目受让方不代表北京产权交易所及转让方对受让方符合标的企业股东全部
条件作出了任何的保证或承诺，北京产权交易所及转让方亦不对受让方的股东资格能获得监管机构的同意或核准作出任何的保证及承
诺。
3、交通运输通信信息集团有限公司与标的企业股东上海里城股权投资基金管理有限公司已经签署了一致行动协议的《解除协议
》。但中国证券投资基金业协会网站“私募基金管理人公示信息”中显示，交信(上海)私募基金管理有限公司的实际控制人为交通运
输通信信息集团有限公司。
4、本次产权转让信息披露期为 40个工作日，前 20个工作日为信息预披露，不接受受让。
四、 股权转让协议的主要内容
本次股权最终转让价格、交易标的交付状态、款项交付和过户时间等在挂牌交易后签署产权交易合同确定。
五、 股权转让交易对上市公司的影响
交信基金正在接触潜在的股权受让方，努力使其符合交信基金及上市公司既定战略方向，最大化维护交信基金、上市公司全体股
东的股东权益。
上市公司将保持日常经营管理持续稳定，并一如既往地通过控股子公司交信北斗（海南）科技有限公司和交信北斗（浙江）科技
有限公司参与推动北斗智能车载终端规模化应用和交通数字化转型升级，积极参与国家“交通强国”建设；通过全资子公司光典信息
发展有限公司和控股子公司追溯云信息发展股份有限公司积极发展智慧政务业务，积极参与政府数字化转型升级。
六、 备查文件
1、交通运输通信信息集团有限公司于北交所挂牌股权的相关材料交信（浙江）信息发展股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/f211a9be-069c-444e-833b-4fce3280b97a.PDF
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2024-12-25 19:36│信息发展（300469）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会未出现否决议案的情形。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议通知情况：
1、公司董事会于2024年12月9日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登了《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。
2、公司董事会于2024年12月20日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登了《关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性
公告》。
（二）会议召开时间：
1、现场会议时间：2024年12月25日下午14:00；
2、网络投票时间：
（1）、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年12月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；
（2）、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12月 25日上午 9:15至下午 15:00 期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：上海市青浦区崧泽大道6011号4号楼。
（四）会
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