公司公告☆ ◇300469 信息发展 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-13 18:41 │信息发展（300469）：第六届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2026-03-13 18:40 │信息发展（300469）：关于公司向银行申请2026年度综合授信额度的公告 │
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│2026-03-13 18:39 │信息发展（300469）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-06 16:56 │信息发展（300469）：关于公司持股5%以上股东部分股票解除质押的公告 │
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│2026-01-29 20:12 │信息发展（300469）：关于为控股子公司提供担保的公告 │
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│2026-01-29 20:12 │信息发展（300469）：第六届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2026-01-28 18:26 │信息发展（300469）：信息发展2025年度业绩预告 │
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│2026-01-14 07:52 │信息发展（300469）：关于信息发展2025年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2026-01-05 19:08 │信息发展（300469）：关于合作协议进展的公告 │
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│2025-12-25 20:42 │信息发展（300469）：职工董事选任制度 │
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2026-03-13 18:41│信息发展（300469）：第六届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”或“信息发展”）第六届董事会第二十八次会议于2026年3月13日以现
场结合通讯表决方式在上海市青浦区崧泽大道6011号2号楼召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了
会议。本次董事会已于会议召开前通知各位董事。本次董事会由董事长顾成召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
1.审议并通过《关于公司向银行申请不超过人民币7.2亿元的综合授信额度的议案》
为了满足公司业务发展对资金的需求，为保证 2026年度公司生产经营正常进行，公司及子公司拟向各银行申请总额不超过7.2亿
元人民币的综合授信等业务，最终的融资方式、担保方式、实施时间以与融资机构商定的结果为准，并授权董事长根据最终情况在上
述额度范围内签署相关的协议。本议案尚需提交公司股东会表决。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
2. 审议并通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 3 月 30 日召开 2026 年第一次临时股东会，详情请见《交信（浙江）信息发展股份有限公司关于召开 2026
年第一次临时股东会的通知》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
三、备查文件
1.交信（浙江）信息发展股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/19d4a67f-11ef-40a5-a4b7-94e1de1b1a22.PDF
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2026-03-13 18:40│信息发展（300469）：关于公司向银行申请2026年度综合授信额度的公告
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交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过了《
关于公司向银行申请不超过人民币7.2亿元的综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况
为满足公司日常生产经营和发展的需要，提高资金管理效率，公司及子公司2026 年拟向银行申请总金额不超过人民币 7.2 亿元
综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具
银行承兑汇票、银行保函、银行保理、信用证等业务。具体授信额度和授信期限以公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议
为准。
公司董事会提请股东会授权法定代表人全权代表公司签署上述授信事宜相关的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、
抵押、质押、融资等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件）。在授信期限内，授信额度可循环使用。授权有效期为自股东会审议
通过之日起 12 个月内。
二、备查文件
1、第六届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/f54ab608-011f-4244-9d8a-49c26153e0c3.PDF
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2026-03-13 18:39│信息发展（300469）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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经交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议审议通过，公司董事会决定于 2026
年 3月 30 日召开 2026 年第一次临时股东会，具体事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。
公司于2026年3月13日召开第六届董事会第二十八次会议，审议并通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，公司定
于 2026年 3月 30日召开 2026年第一次临时股东会。
（三）会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（四）现场会议时间：2026 年 3月 30 日下午 14:00。
（五）股权登记日：2026 年 3月 24 日。
（六）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3月30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 1
3:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 3月 30日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（七）会议召开方式：
本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的
投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
3、本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（八）会议出席对象：
1、凡 2026 年 3 月 24 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次
股东会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附
件二）；
2、公司董事和高级管理人员；
3、公司聘请的会议见证律师及相关人员。
（九）现场会议召开地点：
上海市青浦区崧泽大道 6011 号 2号楼
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
100 总议案：本次股东会所有议案 √
1.00 《关于公司向银行申请不超过人民币 7.2 亿元的综合授信额度 √
的议案》
上述议案已经公司2026 年 3月 13日召开第六届董事会第二十八次会议审议通过，详细内容见刊登于中国证监会创业板指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告。
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记事项
（一）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委
托书进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登
记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法
出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记；
3、异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（式样见附件三），并附身份证及股东账户复
印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样），不接受电话登记。
（二）登记时间：
2026 年 3月 25 日 9:00-11:30、13:00-16:00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：
交信（浙江）信息发展股份有限公司证券部
（四）注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、股东参与网络投票的具体操作流程
本次股东会除现场投票外，还通过网络投票系统向股东提供网络投票平台，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理
（二）本次股东会联系人：徐云蔚
联系电话：021-51202125，传真号码：021-51077319
电子邮箱：ir@cesgroup.com.cn
交信（浙江）信息发展股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/e99d9741-1840-4c8f-b254-fe7a56e1fb15.PDF
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2026-02-06 16:56│信息发展（300469）：关于公司持股5%以上股东部分股票解除质押的公告
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信息发展（300469）：关于公司持股5%以上股东部分股票解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/63d62f2a-4d42-4fa7-9bf3-5b53d9b2acd6.PDF
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2026-01-29 20:12│信息发展（300469）：关于为控股子公司提供担保的公告
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信息发展（300469）：关于为控股子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/78e32224-3b6d-4fef-bfd6-fb876a8853c8.PDF
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2026-01-29 20:12│信息发展（300469）：第六届董事会第二十七次会议决议公告
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信息发展（300469）：第六届董事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/ec5557c1-57ab-404d-ae46-54f0f113cb53.PDF
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2026-01-28 18:26│信息发展（300469）：信息发展2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：10,000万元–13,500万元 亏损：11,768.41万元
东的净利润
扣除非经常性损益 亏损：10,500万元–14,000万元 亏损：12,781.92万元
后的净利润
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关重要事项与年度审计会
计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，公司在智慧交通领域依托北斗导航、大数据、区块链、人工智能等前沿技术，面向多应用场景的高精度定位导航技
术，推动北斗在重点领域的创新应用，加速北斗战略与交通强国战略紧密结合，在交通运输、基础设施运行、城市管理等领域的推广
，构建北斗交通产业链。公司积极推动北斗自由流技术应用、车联网平台建设和智慧交通及安全生产交通数据服务的各类场景应用。
重点开发升级并运营车联网平台、数据融合服务平台等，提供车辆实时监控、数据分析、安全管理等全面解决方案；并通过与保险、
地图服务商、能源等多个行业展开合作，进一步提升生态系统的市场竞争力。公司在智慧交通行业领域取得了显著成效，整体收入相
较于2024年有所提升。
2.2025年04月中央网信办等十部门印发《2025年数字化绿色化协同转型发展工作要点》，公司借此契机在智慧政务行业积极寻求
突破，对外积极发掘新的增长点，对内积极推进业务结构调整及产品化转型。公司借助北斗、人工智能（AI）、区块链、大数据等技
术，对现有智慧政务业务的解决方案进行优化升级，调整公司业务结构，实现新质生产力的高质量发展。（1）在食品安全领域，公
司借助北斗精准定位+AI智能检测+区块链数据存证技术，实现从生产、流通、检测到消费的全链条追溯管理，确保食品来源可查、去
向可追、责任可究。为政府、企业及消费者提供高效、透明、安全的食品溯源解决方案，推动食品行业向数字化、智能化、可视化方
向发展。（2）在智慧档案等领域，公司推出了光典灵智AI能力平台，采用AI+大数据技术，融合文档智能检索、智能编研、OCR文本
识别、智能审核等功能，实现高效的信息归档、知识管理和政务流程优化，提升政府信息管理和决策支持能力。报告期内，鉴于新业
务探索的成本增加，市场波动、业务结构及产品化转型等影响，智慧政务行业较之2024年营收有所下滑。
3.综上所述，在报告期内，公司凭借智慧交通与智慧政务两大板块的协同合作，成功实现业务结构的优化以及市场空间的拓展。
整体经营状况稳步改善，与2024年相比并无显著波动。未来，公司将持续深耕行业数字经济转型与北斗规模化应用领域。结合“北斗
+”、人工智能、大数据等前沿技术，不断提升产品与服务的竞争力，巩固先发优势与行业领先地位，从而为股东和社会创造更大的
价值。
4.报告期内，公司相关资产减值和信用减值预计比去年同期有所上升。
5.报告期内，预计非经常性损益对公司当期归属于上市公司股东的净利润的影响金额约为409万元。主要由政府补助、其他非流
动金融资产公允价值变动所构成。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经注册会计师审计。2025年度业绩的具体财务数据将在公司2025年度报告
中详细披露。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
（一）董事会关于2025年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/9b13da52-1d8a-4d63-aa09-8eaad4286d84.PDF
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2026-01-14 07:52│信息发展（300469）：关于信息发展2025年度持续督导定期现场检查报告
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信息发展（300469）：关于信息发展2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/eec5adfe-4c76-4fdd-9cce-01634fa580f6.PDF
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2026-01-05 19:08│信息发展（300469）：关于合作协议进展的公告
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信息发展（300469）：关于合作协议进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/309ee480-ac00-4aa5-a8b6-16cab0af01d0.PDF
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2025-12-25 20:42│信息发展（300469）：职工董事选任制度
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第一条 为建立交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）与员工多元化的沟通交流渠道，保障职工依法参与公
司决策和监督，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国工会法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法规、规范性文件以及《交信（浙江
）信息发展股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称职工董事，是指由公司职工通过职工代表大会（或职工大会，下同）民主选举产生，代表职工参与董事会决
策的职工代表。
第三条 公司董事会成员中，应当至少有 1名职工董事。
第四条 本制度适用于公司职工董事的提名、选举、聘任、罢免、增补、更换及管理等事宜。
第二章 职工董事的任职资格与条件
第五条 职工董事应符合《公司法》规定的董事任职资格，以下情形不得担任职工董事：
一、公司高级管理人员不得兼任职工董事。
二、存在《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事情形的相关人员。
三、被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的相关人员。
四、被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的相关人员。
五、法律法规、证券交易所规定的其他情形。
第六条 担任职工董事应当具备下列条件：
一、为与公司建立劳动合同关系的在职职工，能够代表和反映职工合理诉求，维护职工和公司合法权益，为职工群众信赖和拥护
，经公司职工民主选举产生。
二、具有良好的政治素质和思想品德，坚持原则，公正廉洁，有较好的群众基础。
三、具备相关的法律知识，遵守法律、行政法规和《公司章程》，保守公司秘密。
四、熟悉公司经营管理情况，具有相关知识和工作经验，有较强的参与经营决策和协调沟通能力。
五、身体健康，能正常履行职责。
六、法律法规、证券交易所规定的其他情形。
第三章 职工董事的提名、选举与聘任
第七条 职工董事候选人由公司工会根据自荐、推荐情况，在充分听取职工意见的基础上提名，经职工代表大会全体代表的过半
数通过方可当选。工会主席、副主席应当作为职工董事候选人人选。
第八条 职工董事选举产生后，工会应当及时形成正式的职工代表大会决议书面报告公司董事会。
第九条 董事会根据职工代表大会选举结果，确认职工董事资格，正式聘任并及时履行信息披露义务。
第十条 职工董事的任期与公司其他董事的任期相同，可以连选连任。
第四章 职工董事的罢免、增补与更换
第十一条 职工董事不履行职责或者有严重过错的，经三分之一以上的职工代表联名提议，职工代表大会全体代表的过半数通过
可以罢免。
第十二条 罢免决议形成后，由工会书面通知公司董事会和被罢免人。被罢免人自罢免决议生效时起不再担任职工董事。
第十三条 职工董事因任期届满、辞职、罢免、丧失职工身份、死亡或其他原因空缺时，应当按照本制度规定的程序及时进行增
补、更换选举。
一、出现空缺后，由工会启动增补、更换选举程序。
二、按照本制度第三章规定的提名与选举程序进行增补、更换选举。
三、新选举产生的职工董事的任期至本届董事会任期届满时止。
第五章 职工董事的权利与义务
第十四条 职工董事享有与其他董事同等的权利，并享有：
一、参加董事会会议，行使董事的发言权和表决权。
二、就涉及职工切身利益的规章制度或者重大事项，提请召开董事会会议，反映职工的合理要求，维护职工合法权益。
三、列席与其职责相关的公司行政办公会议和有关生产经营工作的重要会议。
四、要求公司工会、公司有关部门和机构通报有关情况并提供相关资料。
五、法律法规和公司章程规定的其他权利
第十五条 职工董事应当履行与其他董事相同的忠实义务和勤勉义务，并负有以下义务：
一、遵守法律法规，遵守公司章程及各项规章制度，保守公司秘密，认真履行职责。
二、定期听取职工的意见和建议，在董事会上真实、准确、全面地反映职工的意见和建议。
三、定期向职工代表大会述职和报告工作，执行职工代表大会的有关决议，在董事会会议上，对职工代表大会作出决议的事项，
应当按照职工代表大会的相关决议发表意见，行使表决权。
四、法律法规和公司章程规定的其他义务。
第十六条 董事会研究决定涉及职工切身利益的问题时，职工董事应当事先听取公司工会和职工的意见，全面准确反映职工意见
，维护职工合法权益。第十七条 董事会研究决定生产经营的重大问题、制定重要的规章制度时，职工董事应当听取公司工会和职工
的意见和建议，并在董事会上予以反映。第十八条 职工董事有权查阅公司董事会会议记录、财务报表等相关资料，公司各部门应予
以配合。
第十九条
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