公司公告☆ ◇300469 信息发展 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 02:05 │信息发展（300469）：向关联方借款暨关联交易的核查意见 │
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│2025-04-29 02:05 │信息发展（300469）：关于公司向银行申请2025年度综合授信额度的公告 │
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│2025-04-29 02:05 │信息发展（300469）：信息发展内部控制审计报告 │
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│2025-04-29 02:05 │信息发展（300469）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-29 02:05 │信息发展（300469）：信息发展营业收入扣除情况表的鉴证报告 │
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│2025-04-29 02:05 │信息发展（300469）：关于公司向关联方借款暨关联交易的公告 │
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│2025-04-29 02:05 │信息发展（300469）：监事会决议公告 │
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│2025-04-29 02:04 │信息发展（300469）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-29 02:04 │信息发展（300469）：2024年度独立董事述职报告（乔玉湍） │
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│2025-04-29 02:04 │信息发展（300469）：2024年度独立董事述职报告（赵亚青） │
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2025-04-29 02:05│信息发展（300469）：向关联方借款暨关联交易的核查意见
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粤开证券股份有限公司（以下简称“粤开证券”、“保荐人”）作为交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“信息发展
”、“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保
荐业务》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司向关联方借款暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、关联交易概述
为满足公司生产经营需求，提高融资效率，公司拟向公司关联方国交北斗（海南）科技投资集团有限公司（以下简称“国交北斗
”）借款累计不超过人民币20,000万元（含），用于补充公司流动资金，本协议项下借款利率为3.10%/年，参照中国人民银行授权全
国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）计算，借款利息按实际借款额和用款天数计算。
公司控股股东交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司管理人交信（上海）私募基金管理有限公司持有国交北斗20%股份，国交北斗
法定代表人为公司董事杨桐先生。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定，本次交易构成关联交易，但不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》。本次关联交易事项在提交董事会审议
前已经独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.17条，关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的同期贷
款利率标准，可豁免提交股东大会审议。因此，本次关联交易事项在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
企业名称：国交北斗（海南）科技投资集团有限公司
统一社会信用代码：91460108MA5TUUTF5U
住所地：海南省海口市龙华区金贸街道金贸东路4号海口华润中心三期3＃楼33层3309号
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：杨桐
注册资本：26,250万人民币
经营范围：一般项目：大数据服务；软件开发；信息系统集成服务；卫星导航多模增强应用服务系统集成；卫星遥感应用系统集
成；卫星技术综合应用系统集成；物联网技术服务；信息技术咨询服务；卫星遥感数据处理；信息系统运行维护服务；计算机系统服
务；网络技术服务；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；集成电路设计；数据处理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律
法规非禁止或限制的项目）
股东：交信国交卫通二期（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）持有34.29%股份，张敏持有22.86%股份，上海美士弘企业管理
中心（有限合伙）持有22.86%股份，交信（上海）私募基金管理有限公司持有20%股份。
2、关联关系
公司控股股东交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司管理人交信（上海）私募基金管理有限公司持有国交北斗20%股份，国交北斗
法定代表人为公司董事杨桐先生，本次交易构成关联交易。
3、主要财务情况
最近一年（截至2024年12月31日）未经审计主要财务数据：总资产35,537.18万元、负债总额28,423.07万元（其中非流动负债13
,900.00万元，流动负债14,523.07万元）、净资产7,114.11万元、营业收入0万元、净利润-8,363.98万元。
国交北斗不属于失信被执行人。
三、关联交易定价政策及定价依据
本次关联交易遵循了公平、公开、合理的原则，决策程序严格按照法律、法规及公司的相关制度进行，交易定价公允，符合市场
原则。借款按银行同期贷款基准利率支付利息，公司无需提供任何抵押或担保，该定价是依据公司当前融资成本和外部金融机构报价
的基础，结合未来12个月融资难度及融资成本趋势并经双方协商确定。不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
四、借款合同的主要内容
1、借款金额：不超过20,000万元人民币
2、借款期限：不超过一年
3、借款利息：本协议项下借款利率为3.10%/年，参照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR
）计算。
4、借款用途：用于补充流动资金
5、担保措施：本借款无需提供任何抵押或担保
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至本核查意见出具日，公司与实际控制人交通运输通信信息集团有限公司及其控制子公司累计签署的关联交易总金额为0万元
（不含前期已审议披露）。
六、关联交易目的及对本公司的影响
1、本次关联交易是为满足公司业务发展需求，降低融资成本，调整公司资金结构，对公司发展有着积极的作用。
2、本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，公司与国交北斗进行友好协商，交易定价公允，符合市场原则，且符
合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
3、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人
形成依赖。
七、履行的审议程序及相关专项意见
（一）董事会
2025年4月27日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》。
（二）监事会
2025年4月27日，公司召开第六届监事会第九次会议，审议并通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为上述关联交易符合相关法律、法规的规定，体现了合理性和公平性，未损害公司及非关联股东，特别是广大中
小股东的利益。以上关联交易，不会对公司生产经营产生不利影响。
八、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：
本次关联交易事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事亦明确发表了同意意见，符合相关法律、法规和深圳证券交易所
的相关规定，保荐人对上述事项无异议。
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2025-04-29 02:05│信息发展（300469）：关于公司向银行申请2025年度综合授信额度的公告
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交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关
于公司向银行申请不超过人民币6亿元的综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事宜公告
如下：
为满足公司日常生产经营和发展的需要，提高资金管理效率，公司及子公司2025 年拟向银行申请总金额不超过人民币 6 亿元综
合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银
行承兑汇票、银行保函、银行保理、信用证等业务。具体授信额度和授信期限以公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为
准。
公司董事会提请股东大会授权法定代表人全权代表公司签署上述授信事宜相关的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保
、抵押、质押、融资等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件）。在授信期限内，授信额度可循环使用。授权有效期自 2024 年年
度股东大会审议批准之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。
交信（浙江）信息发展股份有限公司董事会
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2025-04-29 02:05│信息发展（300469）：信息发展内部控制审计报告
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信息发展（300469）：信息发展内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-29 02:05│信息发展（300469）：2024年年度审计报告
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信息发展（300469）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-29 02:05│信息发展（300469）：信息发展营业收入扣除情况表的鉴证报告
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信息发展（300469）：信息发展营业收入扣除情况表的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/be7a36c1-aba1-40b7-9730-0e0fe6a079ee.PDF
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2025-04-29 02:05│信息发展（300469）：关于公司向关联方借款暨关联交易的公告
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信息发展（300469）：关于公司向关联方借款暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-29 02:05│信息发展（300469）：监事会决议公告
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信息发展（300469）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/67e8dba0-a422-49a8-aafe-2be50ecae290.PDF
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2025-04-29 02:04│信息发展（300469）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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信息发展（300469）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2025-04-29 02:04│信息发展（300469）：2024年度独立董事述职报告（乔玉湍）
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各位股东及股东代表：
本人自 2023年 12月 22日开始担任交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间，严格按
照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》等相关
法律法规和规章制度的规定，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体
股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：
一、出席董事会和列席股东大会情况
2024年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，
合法有效。
（一）、出席董事会情况
2024年度，公司共召开了13次董事会，本人应出席9次。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董
事会现象，出席董事会情况如下表：
独立董 任职状 应出席 实际出席次数 委托出 缺席次 是否连续两次未
事姓名 态 次数 （现场/通讯） 席次数 数 亲自出席会议
乔玉湍 已离任 9 9 0 0 否
本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审阅，本人认为2024年度提交公司董事会的
各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，所以全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。未对董事会的各项议案及公司
其他事项提出异议。
（二）、列席股东大会情况
2024年度，本人任期内公司召开了4次股东大会。本人列席了4次，认真听取了股东的意见和建议。
二、董事会专门委员会的工作情况
2024年度，本人作为公司董事会审计委员会的委员，按照公司《独立董事制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的
规定，参与审计委员会的日常工作，主要与公司公司内审部、财务部门以及年审会计师事务所相关负责人进行交流和沟通，重点对年
度审计工作、财务报告的编制工作、以及公司定期财务状况进行了解。积极听取公司审计部的工作汇报，包括年度内审部工作汇报、
各季度内部审计工作进展等。对会计师事务所的年度审计工作予以督促，对财务报告和内控制度执行情况发表审阅意见。
2024年度，本人作为公司董事会审计委员会的成员，参加董事会审计委员会会议，切实履行了审计委员会委员的职责。2024年度
审计委员会审议了如下会议事项如下：
1、2024年01月15日审议并通过《拟聘任公司内审负责人事项》；
2、2024年01月29日审议并通过《关于<2023年年度业绩预告>的议案》；
3、2024年03月18日审议并通过《交信（浙江）信息发展股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《交信（
浙江）信息发展股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告》；
4、2024年04月22日审议并通过《2023年度财务报告》、《2023年度内部控制评价报告》、《交信（浙江）信息发展股份有限公
司关联方占用资金情况专项报告》、《交信（浙江）信息发展股份有限公司营业收入扣除情况表专项报告》、2023年应收账款核销事
项、《2023年度内审部工作汇报》、《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》、《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
报告》、《内审部2024年一季度工作汇报》的议案；
5、2024年04月26日审议并通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》；
6、2024年05月31日审议并通过了《2024年集团内部管理制度》、《2024年主要控股参股公司内部管理制度》；
7、2024年06月11日审议并通过《聘任公司内审负责人的议案》、《2024年度内部审计工作计划》；
8、2024年08月26日审议并通过《交信（浙江）信息发展股份有限公司2024年半年度报告》、《内审部2024年度定期工作报告》
；
三、独立董事专门会议的工作情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件规定，2024年度在本人任期内，公司召开了5次独立董事专门会议，本人参与了5次，会上，本人认真审阅会议资料
，本人均进行了详细的审查工作，积极参与各议题的讨论，对各项议案没有提出异议，均投了赞成票。具体情况如下：
1、2024年3月6日，第六届董事会独立董事第二次专门会议审议《关于控股子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》。
2、2024年4月22日，第六届董事会独立董事第三次专门会议审议《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》、《关于续
聘公司2024年度审计机构的议案》、《关于二级控股子公司拟与关联方发生关联交易的议案》、《关于公司向关联方借款暨关联交易
的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理暨其产生的利息收益暂时补充流动资金的议案》。
3、2024年5月10日，第六届董事会独立董事第四次专门会议审议《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》、《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
4、2024年8月22日，第六届董事会独立董事第五次专门会议审议《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案
》。
5、2024年9月3日，第六届董事会独立董事第六次专门会议审议《关于补选第六届董事会独立董事的议案》、《关于修订<公司章
程>的议案》、《关于公司近期关联交易的议案》。
四、对公司进行现场调查的情况
2024年度，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》相关要求，对公司进行了现场实地考察，通过参与董事会会议的方式了
解并关注了公司生产经营状况、财务管理状况、内部控制的完善及执行等方面的汇报，就如何促进公司规范运作、健康发展与公司经
营管理层进行深入交流和探讨。公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，
为本人履职提供了完备的条件和支持。公司也为本人履职提供了必要的工作条件和渠道，提前发送会议材料、解答有关事项问询、提
供本人履职台账资料、安排现场调研等，保障了本人职权的有效行使。本人已于公司2024年第三次临时股东大会审议通过《关于补选
第六届董事会独立董事的议案》后离任。在任职期内，累计现场工作时间4日。
五、保护投资者权益所作的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和《公司章程》《信息披露事
务管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
2、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，认真审阅提交董事会审议的议案，及时了解公司可能产生的经营风险，主动获
取作出决策所需要的各项资料。并运用自身的专业知识独立、公正、客观地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公
司和全体股东的利益，有效地履行了独立董事的职责。
3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，不断加强自身学习，提高履行职责的能力，加深对相关法规尤其是涉及到规范公
司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，客观公正地保护广大投
资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
六、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社
会公众股东权益等相关法规。按照法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分
发挥独立董事的作用，不断提高自己的履职能力，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，并有效维护公司股东尤其是广大中小股
东的合法权益。为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
(一)未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
(二)无提议召开董事会的情况；
(三)无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
(四)无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人在2024年严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同
公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，更好的发挥独立
董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
交信（浙江）信息发展股份有限公司
独立董事：乔玉湍
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/30214c52-50b9-4343-8f7f-bcb94eaa3be3.PDF
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2025-04-29 02:04│信息发展（300469）：2024年度独立董事述职报告（赵亚青）
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信息发展（300469）：2024年度独立董事述职报告（赵亚青）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/70808f30-4aba-475e-80f1-aa67a369911d.PDF
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2025-04-29 02:04│信息发展（300469）：2024年度独立董事述职报告（王春良）
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信息发展（300469）：2024年度独立董事述职报告（王春良）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/44a49d44-b5ca-4bfd-92f2-8d5c85e619c6.PDF
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2025-04-29 02:04│信息发展（300469）：2024年度独立董事述职报告（张金牛）
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信息发展（300469）：2024年度独立董事述职报告（张金牛）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/cafc23d4-e4b4-4c5a-b465-cbc920cfe031.PDF
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2025-04-29 02:02│信息发展（300469）：关于2024年年度利润分配预案的公告
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信息发展（300469）：关于2024年年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/81dac19a-9b14-4048-9308-00ac941f36a4.PDF
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2025-04-29 02:02│信息发展（300469）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
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信息发展（300469）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/30b4523b-07c0-48e4-8772-d2e078cde660.PDF
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2025-04-29 02:02│信息发展（300469）：2024年年度财务决算报告
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公司 2024 年度财务会计报表按照《企业会计准则》的规定编制，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等
有关信息。公司 2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表以
及财务报表附注经立信会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，并且被出具标准无保留意见的审计报告。现将 2024 年度财务报表反映
的主要财务情况报告如下：
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