公司公告☆ ◇300469 信息发展 更新日期：2026-11-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-30 16:38 │信息发展（300469）：关于董事会换届选举并征集候选人的提示性公告 │
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│2026-10-28 16:27 │信息发展（300469）：2026年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2026-10-28 16:26 │信息发展（300469）：第六届董事会第三十六次会议决议公告 │
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│2026-10-28 16:24 │信息发展（300469）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-28 16:24 │信息发展（300469）：董事会提名委员会工作管理制度 │
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│2026-10-23 19:24 │信息发展（300469）：关于披露权益变动报告书的提示性公告 │
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│2026-10-23 19:24 │信息发展（300469）：信息发展简式权益变动报告书（交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司） │
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│2026-10-23 19:24 │信息发展（300469）：信息发展详式权益变动报告书（张曙华、上海中信电子发展有限公司） │
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│2026-10-20 20:22 │信息发展（300469）：关于股东解除表决权委托关系暨公司变更为无控股股东、无实际控制人及股东权益│
│ │变动的提示性公告 │
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│2026-10-14 19:20 │信息发展（300469）：关于股东解除《股份转让协议》及其补充协议的公告 │
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2026-10-30 16:38│信息发展（300469）：关于董事会换届选举并征集候选人的提示性公告
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交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第六届董事会将于 2026 年 12 月进行换届，为顺利
完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，就本次换届选举相关事项公告如下：
一、第七届董事会的组成
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第七届董事会将由 9名董事组成，包括6名非独立董事（其中1名职工代表董事
由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生）、3名独立董事，董事任期自股东会选举通过之日起计算，任
期三年。董事任期届满，可连选连任，其中独立董事连任时间不得超过六年。
二、董事的选举方式
根据《董事会提名委员会工作管理制度》的规定，本次董事会换届选举采取累积投票制，即股东会选举非独立董事（不含职工代
表董事，下同）或者独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或者独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用
，也可以分开使用。
三、董事候选人的提名
（一）非独立董事候选人的提名
截至本公告发布之日单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东有权向公司第六届董事会书面提名第七届董事会非独立董事候选
人。
（二）独立董事候选人的提名
截至本公告发布之日单单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东有权向公司第六届董事会书面提名第七届董事会独立董事候选
人。依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。
四、本次换届选举的程序
1. 提名人可在本公告发布之日起至 2026 年 11 月 11 日 17:00 止，按本公告规定的方式向公司董事会提名董事候选人并提交
相关文件；
2. 在上述提名时间届满后，公司董事会提名委员会将对被提名的董事人选及提名人进行资格审查，将符合资格的董事人选提交
公司董事会审议；
3. 公司董事会根据提名委员会提交的董事人选召开董事会，确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东会审议；
4. 董事候选人被提名后，应当自查是否符合任职条件，及时向公司提供其是否符合任职条件的书面说明和相关材料；同时，应
当作出书面承诺，同意接受提名，承诺提供的资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行董事职责。独立董事候选人亦应依法作
出相关声明；
5. 公司在发布召开关于选举独立董事的股东会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于《独立董事候选人声明》
、《独立董事提名人声明》、《独立董事履历表》、《独立董事资格证书》）报送深圳证券交易所进行审核；
6. 在新一届董事会成员就任前，第六届董事会董事仍按有关法律法规和《公司章程》等规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公
司董事候选人应为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司董事：
1. 无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2. 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满
未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
3. 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结
之日起未逾三年；
4. 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、
责令关闭之日起未逾三年；
5. 个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
6. 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
7. 被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；
8. 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所业务规则和《公司章程》规定的其他内容。
如拟提名董事候选人存在下列情形之一的，应如实说明：
(1)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；
(2)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
(3)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
(4)重大失信等不良记录。
上述期间，应当以公司董事会、股东会等有权机构审议董事候选人聘任议案的日期为截止日。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：1. 根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担
任上市公司董事的资格；
2. 符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求；
3. 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；
4. 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验；
5. 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；
6. 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的其他条件。具有下列情形之一的，不得担任公司
的独立董事：
(1)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；(2)直接或者间接持有上市公司已发行股份百
分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
(3)在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女
；
(4)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；(5)与上市公司及其控股股东、实际控制人
或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；(6)为上市公
司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的
项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；(7)最近十二个月内曾经具有
第一项至第六项所列举情形的人员；
(8)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。
六、关于提名人应提供的相关文件说明
（一）提名人提名董事候选人，须向本公司董事会提供下列文件：
1. 董事候选人推荐书（原件，格式见附件一）；
2. 提名的董事候选人的身份证明复印件；
3. 提名的董事候选人履历表、学历证明、学位证书、职称证明等复印件；
4. 如提名独立董事候选人，另需提供提名人声明、候选人声明（原件，格式见附件二）、独立董事资格证书复印件（如有，证
书原件备查）；
5. 提名的董事候选人证券期货市场诚信信息查询申请表原件（原件，格式见附件）；6. 能证明符合本公告规定条件的其他文件
；
7. 提名人资格证明。若提名人为本公司股东，则应提供下列文件：(1)如是自然人股东，提供身份证复印件、有效持股凭证；
(2)如是法人股东，提供加盖公章的营业执照复印件、有效持股凭证。非法人组织股东参照法人股东执行。
（二）提名方式：
1. 本次提名方式仅限于直接送达或邮寄送达。
2. 提名人必须在本公告通知的截止日期2026年 11月11日17:00前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指
定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系地址：上海市青浦区崧泽大道 6011 号 2号楼
联系人：徐云蔚、杨和伟
电话：021-51202125
传真：021-51077319
邮政编码：201799
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/f1a89d3e-aa49-438d-a18e-262dcdfadfcf.PDF
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2026-10-28 16:27│信息发展（300469）：2026年第三季度报告披露提示性公告
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交信（浙江）信息发展股份有限公司 2026 年第三季度报告将于 2026 年 10月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站
上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/679e3ac5-ac53-4c8c-b0a7-1d51bdf12dab.PDF
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2026-10-28 16:26│信息发展（300469）：第六届董事会第三十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”“信息发展”）第六届董事会第三十六次会议于 2026 年 10月 27日以
现场结合通讯表决方式在上海市青浦区崧泽大道 6011号 2号楼召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事9名，公司董事会秘书和高
级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开前通知各位董事。本次董事会由董事长顾成先生召集并主持。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
1.审议并通过《关于公司2026年第三季度报告全文的议案》
公司董事会审议并通过了《关于公司 2026 年第三季度报告全文的议案》。具体内容详见公司 2026 年 10 月 29日在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《交信（浙江）信息发展股份有限公司 2026年第三
季度报告》。
相关议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
2.审议并通过《关于修订<董事会提名委员会工作管理制度>的议案》
为进一步规范公司运作机制、提升公司治理水平、完善公司治理体系，促进公司持续、稳定、健康发展，根据《公司法》《证券
法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，结合公
司实际情况，公司对《董事会提名委员会工作管理制度》进行了修订。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《董事会提名委员会工作管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.第六届董事会第三十六次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/479e9ed6-3215-4018-b516-6850674687bf.PDF
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2026-10-28 16:24│信息发展（300469）：2026年三季度报告
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信息发展（300469）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/16b402c3-ad60-4c4b-a516-ce2e7074b8f9.PDF
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2026-10-28 16:24│信息发展（300469）：董事会提名委员会工作管理制度
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信息发展（300469）：董事会提名委员会工作管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/fe88583e-e495-4951-bd61-7084c6f5858f.PDF
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2026-10-23 19:24│信息发展（300469）：关于披露权益变动报告书的提示性公告
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特别提示：
1、本次权益变动不涉及股份数量变动，系交信（浙江）信息发展股份有限公司原控股股东交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司
解除其与公司股东上海中信电子发展有限公司签订的《上海中信电子发展有限公司与交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司关于上海信
联信息发展股份有限公司之表决权委托协议》（以下简称“《表决权委托协议》”）引起，未触及要约收购。
2、本次权益变动导致公司控股股东发生变化，公司变更为无控股股东、无实际控制人的状态。
交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”或“信息发展”）于今日收到公司第一大股东上海中信电子发展有限公
司（以下简称“中信电子”）及其一致行动人张曙华先生出具的《详式权益变动报告书》，公司原控股股东交信北斗（嘉兴）股权投
资有限公司（以下简称“交信北斗投资”）出具的《简式权益变动报告书》。现将有关情况公告如下：
一、本次权益变动的基本情况
根据公司原控股股东交信北斗投资出具的《关于解除表决权委托关系的函》，其正式与公司股东中信电子解除《表决权委托协议
》。表决权委托关系解除后，交信北斗投资、中信电子各自持有的公司股份数量和比例均保持不变，但各自拥有的信息发展表决权股
份数量和比例发生相应变化。公司控股股东将由交信北斗投资变更为无控股股东。详见公司于 2026年 10月 20日披露的《关于股东
解除表决权委托关系暨公司变更为无控股股东、无实际控制人及股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-059）。
二、本次权益变动前后持股情况
股东名称 本次权益变动前 本次权益变动后
持表决权数量 表决权比例 持表决权数量 表决权比例
（股） （%） （股） （%）
交信北斗（嘉兴）股 40,673,944 16.3850 19,692,999 7.9331
权投资有限公司
注：以上股份数量若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
（二）中信电子及张曙华先生本次权益变动前后持股情况
股 本次权益变动前 本次权益变动后
东 持股数量 持股比例 表决权比例 持股数量 持股比例 表决权比例
（股） （股）
张 3,197,979 1.2883% 1.2883% 3,197,979 1.2883% 1.2883%
曙
华
中 20,980,945 8.4519% 0.00% 20,980,945 8.4519% 8.4519%
信
电
子
合 24,178,924 9.7402% 1.2883% 24,178,924 9.7402% 9.7402%
计
三、其他说明
1、本次权益变动不涉及股份数量变动，系股东解除表决权委托关系所致，未触及要约收购。
2、本次权益变动导致公司控股股东发生变化，公司变更为无控股股东、无实际控制人的状态。
3、本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》和
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、部门规章及规范性文
件的规定以及相关承诺的情况。
4、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第 15号——权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件的有关规定，信息披露义务人交信北斗投资、中信电子
和张曙华先生已履行权益变动报告义务，具体内容详见公司同 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨
潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《详式权益变动报告书》和《简式权益变动报告书》。
四、备查文件
1、中信电子和张曙华先生出具的《详式权益变动报告书》；
2、交信北斗投资出具的《简式权益变动报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/b48d20cc-6b6d-4d2c-a40a-bc7529d3021f.PDF
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2026-10-23 19:24│信息发展（300469）：信息发展简式权益变动报告书（交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司）
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信息发展（300469）：信息发展简式权益变动报告书（交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/0496d9ac-1721-4e59-bf6e-49cb79326767.PDF
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2026-10-23 19:24│信息发展（300469）：信息发展详式权益变动报告书（张曙华、上海中信电子发展有限公司）
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信息发展（300469）：信息发展详式权益变动报告书（张曙华、上海中信电子发展有限公司）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/e71ea25b-fe1c-4dfc-ae96-054bf5b03f8f.PDF
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2026-10-20 20:22│信息发展（300469）：关于股东解除表决权委托关系暨公司变更为无控股股东、无实际控制人及股东权益变动
│的提示性公告
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信息发展（300469）：关于股东解除表决权委托关系暨公司变更为无控股股东、无实际控制人及股东权益变动的提示性公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/a7b4cb66-9f0c-42ae-bbef-4f6f2d8a165e.PDF
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2026-10-14 19:20│信息发展（300469）：关于股东解除《股份转让协议》及其补充协议的公告
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交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司大股东上海中信电子发展有限公司（以下简称“中信
电子”）及其一致行动人张曙华先生出具的《关于 2024年中信电子与交信信发股份转让协议解除事宜的告知函》（以下简称“《告
知函》”），获悉张曙华先生、中信电子与交信信发（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“交信信发”）签署的《交
信信发（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）与上海中信电子发展有限公司、张曙华关于交信（浙江）信息发展股份有限公司的股
份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）及其补充协议所涉公司股份转让事项终止。现将有关事项公告如下：
一、关于股份协议转让事项
2024年 6月 18日，中信电子、张曙华先生与交信信发签署了《股份转让协议》，本次交易，中信电子将其持有的公司 20,980,9
45股（占公司总股本的 8.45%）、张曙华先生将其持有的 519,055股（占公司总股本的 0.21%）以协议转让方式转让给交信信发。详
见公司于 2024年 6月 18日披露的《关于持股 5%以上股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-040）。
2024 年 11 月 22 日，中信电子、张曙华先生与交信信发协商一致，同意对本次股份协议转让的付款安排及生效条款进行调整
，签署了《交信信发（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）与上海中信电子发展有限公司、张曙华先生关于交信（浙江）信息发展
股份有限公司之股份转让协议》之补充协议。详见公司于2024年 11月 22日披露的《关于股东协议转让公司股份的进展公告》（公告
编号：2024-091）。
2024 年 12 月 17 日，公司收到中信电子、张曙华先生和交信信发函告，在2024 年 12 月 18日之后，各方继续推进股份协议
转让事项的工作。详见公司于2024年 12月 17日披露的《关于股东协议转让公司股份的进展公告》（公告编号：2024-096）。
二、本次终止的情况及原因
鉴于 2024 年《股份转让协议》项下的股份转让始终未能完成，公司大股东中信电子及张曙华先生正式通知交信信发解除 2024
年《股份转让协议》及其补充协议。交信信发收函后回函正式通知中信电子及张曙华先生解除《股份转让协议》及其补充协议。
三、本次终止对公司的影响
1、本次股份转让终止后，原签署的《股份转让协议》及其补充协议不再执行。本次终止后，各方目前持有公司的股份数量及持
股比例情况如下所示：
股东姓名 持股数量（股） 持股比例（%）
张曙华 3,590,379 1.45
中信电子 20,980,945 8.45
交信信发 0 0
注：截至本公告披露之日，中信电子所持股份的数量为 20,980,945 股，占公司股份总数的8.45%，该股份对应的表决权依旧委
托给交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司行使。
2、本次股份转让终止事项不会对公司主营业务、财务状况和持续经营能力产生重大影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的
情形。
3、公司将持续关注股东股份变化情况，并督促股东做好相关信息披露工作，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、中信电子及张曙华先生出具的《关于 2024年中信电子与交信信发股份转让协议解除事宜的告知函》；
2、交信信发出具的《关于 2024年交信信发与中信电子股份转让协议解除事宜的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/65cba18e-e938-4ee8-b7a3-a906b072bfec.PDF
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2026-09-24 18:44│信息发展（300469）：关于公司持股5%以上股东部分股票质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形：
?股份质押 □股份冻结 □股份拍卖
交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东上海中信电子发展有限公司（以下简称“中信电子
”）的函告，根据其资金使用安排，中信电子将持有公司的部分股票办理了质押手续。具体事项如下：
（一）股东股份质押基本情况
1．本次股份质押基本情况
股东名称 是否为控 本次质 占其所 占公司 是否为 是否 质押起始 质押到期 质权 质押用
股股东或 押数量 持股份 总股本 限售股 为补 日 日 人 途
第一大股 （股） 比例 比例 （如 充质
东及其一 （%） （%） 是，注 押
致行动人 明限售
类型）
中信电子 否 650,000 3.10 0.26 否 否 2026 年 09 2026 年 12 刘** 补充流
月 22 日 月 22 日 动资金
合计 —— 650,000 3.10 0.26 —— —— —— —— —— ——
2．股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 比例 前质押股 后质押股 所持 司总 已质押股 占已质 未质押 占未质
（%） 份数量 份数量 股份 股本 份限售和 押股份 股份限 押股份
（股） （股） 比例 比例 冻结、标 比例 售和冻 比例
（%） （%） 记数量 （%） 结数量 （%）
（股） （股）
中信电 20,980,945 8.45 4,900,000 5,550,000 26.45 2.24 5,550,000 100.00 0 0.00
子
张曙华 3,590,379 1.45 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 24,571,324 9.90 4,900,000 5,550,000 22.59 2.24 5,550,000 100.00 0 0.00
二、备查文件
1.股份质押登记证明;
2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细;
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/6078361d-0c0c-46c8-9ee6-686d78db9614.PDF
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2026-08-31 19:10│信息发展（300469）：关于召开2026年半年度业绩说明会的公告
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信息发展（300469）：关于召开2026年半年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/5c55f014-7972-48fe-9e83-1293183b1545.PDF
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2026-08-28 18:36│信息发展（300469）：关于公司持股5%以上股东部分股票质押及解除质押的公告
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信息发展（300469）：关于公司持股5%以上股东部分股票质押及解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/506fc847-07f9-4316-b63a-59734ade2481.PDF
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2026-08-27 18:41│信息发展（300469）：第六届董事会第三十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）第六届董事会第三十五次会议于2026年8月26日以现
场结合通讯表决方式在上海市青浦区崧泽大道6011号2号楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名。公司董事会秘
书及其他高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开前通知各位董事。本次董事会由董事长顾成先生召集并主持。本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司 2026 年半年度报告全文及其摘要的议案》
具体内容详见公司2026年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《
交信（浙江）信息发展股份有限公司 2026 年半年度报告》及其摘要。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
2、审议并通过《关于<2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的披露募集资
金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第三十五次会议决议；
2、审计委员会审核意见；
3、独立董事专门会议审核意见；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/274466e8-1a9e-425b-998d-295671334597.PDF
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2026-08-27 18:38│信息发展（300469）：2026年半年度报告
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信息发展（300469）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/fce52bf7-9d04-4132-96f5-e7895aebdc17.PDF
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2026-08-27 18:38│信息发展（300469）：2026年半年度报告摘要
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信息发展（300469）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/bfe1f75c-e360-453f-b5c4-63f6608f5634.PDF
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2026-08-27 18:37│信息发展（300469）：信息发展2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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信息发展（300469）：信息发展2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/d8f26736-3d20-4a20-95a9-94dd12c5f032.PDF
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2026-08-27 18:37│信息发展（300469）：2026年半年度报告披露提示性公告
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信息发展（300469）：2026年半年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/c722677d-4afa-4c19-8121-f0ca52b56a25.PDF
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2026-08-27 18:37│信息发展（300469）：2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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信息发展（300469）：2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/fb8c6635-a13d-46b4-b926-38fa4b2e95e0.PDF
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2026-08-13 18:56│信息发展（300469）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司保荐机构粤开证券股份有限公司（以下简称“粤开证券
”）出具的《关于变更持续督导保荐代表人的函》。粤开证券作为公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，原指派申佩
宜先生和李梓沐先生担任保荐代表人负责保荐工作及持续督导工作。现因李梓沐先生工作变动，不再担任公司持续督导的保荐代表人
。为保证持续督导工作的有序进行，粤开证券委派汪永伟先生接替李梓沐先生担任公司保荐代表人，继续履行持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，公司向特定对象发行 A 股股票持续督导保荐代表人为申佩宜先生和汪永伟先生，持续督导期至中国证
券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/07d360fc-b9a4-4be4-91ac-0890405ff70e.PDF
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2026-08-03 19:02│信息发展（300469）：关于公司持股5%以上股东部分股票质押及解除质押的公告
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信息发展（300469）：关于公司持股5%以上股东部分股票质押及解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/13be9b7c-fad7-4e15-85d5-c68d10aa1c9d.PDF
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2026-07-24 18:16│信息发展（300469）：关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月4日召开第六届董事会第二十四次会议、2025年 12
月 22日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于以债转股及引入外部投资者对控股子公司增资暨关联交易的议案》，公
司拟使用募集资金对交信北斗（海南）科技有限公司（以下简称“交信北斗海南”）提供的部分借款转为对其增资，同时将引入战略
投资者嘉兴熠斗创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“熠斗创业”）、黑龙江北大仓酒类销售有限责任公司（以下简称“北大
仓”）、上海坤厚德交通科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“坤厚德”），共同对控股子公司交信北斗海南进行增资扩股。本次
增资各方拟合计出资 23,000万元，认购交信北斗海南新增注册资本 7,823.8333万元，其中，公司拟使用募集资金借款形成的债权出
资，金额为 15,000万元，认缴注册资本 5,102.50万元；熠斗创业拟现金出资 4,000万元，认缴注册资本 1,360.6667 万元；北大仓
拟现金出资 2,000 万元，认缴注册资本680.3333万元；坤厚德拟现金出资 2,000万元，认缴注册资本 680.3333万元；交信北斗海南
其他原股东均放弃本次增资优先认缴权。本次增资完成后，交信北斗海南的注册资本将由 20,410.00万元增加至 28,233.8333万元，
公司持有交信北斗海南的股权比例为 54.9429%。本次增资完成后，交信北斗海南仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围
发生变化。具体内容详见公司于 2025年 12月 5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以债转股及引入外部投资者对
控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-079）。
近日，交信北斗海南已完成相关工商变更登记手续，取得了海南省市场监督管理局换发的《营业执照》。
二、变更后的《营业执照》主要信息
1、公司名称：交信北斗（海南）科技有限公司
2、统一社会信用代码：91460000MA5TFMB98Q
3、注册资本：28233.833300万人民币
4、类型：其他有限责任公司
5、成立日期：2019年 12月 09日
6、法定代表人：顾成
7、住所：海南省海口市龙华区金贸街道金贸东路 4号海口华润中心三期华润大厦 C座 33层 3308号
8、经营范围：许可经营项目：建筑智能化系统设计；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；建设工程设计；测绘服务；
互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：信息系统集成
服务；软件开发；人工智能公共数据平台；人工智能双创服务平台；人工智能应用软件开发；地理遥感信息服务；信息技术咨询服务
；物联网技术服务；大数据服务；互联网数据服务；卫星遥感数据处理；导航终端制造；导航终端销售；智能车载设备制造；智能车
载设备销售；仪器仪表销售；仪器仪表制造；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；普通机械设备安装服务；电动汽车充
电基础设施运营；充电桩销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；机动车充电销售；集中式快速充电站；商务代
理代办服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件销售（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业
信用信息公示系统（海南）向社会公示）
三、备查文件
1、交信北斗（海南）科技有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/1ac242aa-6ec0-4b3d-bec5-747f2f4ec611.PDF
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2026-07-23 19:12│信息发展（300469）：2026年第四次临时股东会之法律意见书
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致：交信（浙江）信息发展股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派吴尤
嘉律师、吴婧律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2026年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则
》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《交信（浙江）信息发展股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定，就公司股东会的召集与召开、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性
等有关法律问题出具《国浩律师（上海）事务所关于交信（浙江）信息发展股份有限公司 2026 年第四次临时股东会之法律意见书》
（以下简称“本法律意见书”）。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须
查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东会见证之目的使用，不得用作其他目的。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见
如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
1. 本次股东会的召集
经本所律师核查，公司本次股东会由公司董事会负责召集。公司董事会于2026年 7月 7日在巨潮资讯网、深圳证券交易所官方网
站以公告形式刊登了关于召开本次股东会的通知。前述会议通知公告了本次股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会
议审议事项、会议登记方式和参与网络投票的投票程序等内容。
2. 本次股东会的召开
本次股东会于 2026年 7月 23日（星期四）下午 14:00，在上海市青浦区崧泽大道 6011号 2号楼召开。会议由董事长顾成先生
主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 7 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2026年 7月 23 日 9:15-15:00期间的任意时间。会议召开的时间、地点、方式与
本次股东会通知的内容一致。
本所律师认为，公司在本次股东会召开 15日前公告了会议通知，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、审议的议案与股东
会通知一致，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定
。
二、本次股东会出席会议人员资格及召集人资格
1. 出席会议的股东、股东代表及其他人员
出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共计 3 名，合计持有公司股份95,000股，占公司股份总数的 0.0383%。
公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师等出席了会议。
2. 参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据，参加本次股东会网络投票的股东共计 190名，合计持有公司股份 26,113,722股，
占公司股份总数的 10.5196%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3. 本次股东会的召集人
本次股东会由公司董事会召集。
经查验本次股东会现场会议与会人员的身份证明和授权委托书等相关资料及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东
会现场会议的股东（或股东代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东会并行使表决权；通过网络投票系统进行投票的股东
，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份；本次股东会的召集人资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序
网络投票结束后，公司根据深圳证券信息有限公司提供的投票数据，合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场宣布本次
股东会表决结果。
本次股东会审议通过如下议案并形成《交信（浙江）信息发展股份有限公司2026年第四次临时股东会决议》：
1. 《关于制定<2026年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》；
2. 《关于修订<公司章程>的议案》。
本所律师认为，本次股东会就会议通知中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并当场宣布表决结果。根
据表决结果，前述议案获得了出席会议股东、股东代表及参加网络投票股东的有效表决通过。会议的表决程序符合有关法律法规以及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关
规定，出席本次股东会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《
公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/31e98b5a-3a25-4b62-be9d-05dbe4757d97.PDF
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2026-07-23 19:12│信息发展（300469）：关于重大项目合作协议完成验收工作的公告
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交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12月 19日披露了《关于签署重大项目合作协议的公告》
（公告编号：2024-097）。公司与中汽院智能网联科技有限公司（以下简称“中汽院”）签署了《北斗重点营运车辆智能网联系统项
目合作协议》，协议约定在 2025年 12月 31日前完成总计 20万台运输车辆等北斗升级换装。投资金额合计人民币约 20,000万元（
大写：贰亿圆整）。具体内容详见公司于 2024年 12月 19日披露的相关公告。
公司 2026 年 1 月 5 日披露了《关于合作协议进展的公告》（公告编号：2026-001），公告内容显示完成协助申报取得国家最
后批复，批复安装为 12万台，总体投入资金为 1.915 亿元；中汽院项目预计 2026 年 5月底进行国家验收及结项工作。具体内容详
见公司于 2026年 1月 5日披露的相关公告。
近期组织了专家验收评审会，会议成立的专家组听取了项目竣工验收总结汇报，审阅了相关资料，经质询讨论，专家组认为：12
万套以上 DBD智能车载终端应用推广项目竣工资料齐全，内容完整，符合验收要求，项目验收通过。
项目顺利通过验收，将对公司业绩产生积极影响，进一步优化公司经营成果，为公司财务状况的持续改善提供强有力支持。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/5aacf55a-fb0d-4fb1-8257-7c20fa0c1796.PDF
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2026-07-23 19:12│信息发展（300469）：2026年第四次临时股东会决议公告
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重要提示：
1.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3.本次股东会未出现否决议案的情形。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议通知情况：
1.交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年7月6日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登
了《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。
（二）会议召开时间：
1.现场会议时间：2026年7月23日下午14:00；
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 7月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 7月23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：上海市青浦区崧泽大道6011号2号楼。
（四）会议召开方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2.网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
3.本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召集人：公司董事会。
（六）会议主持人：董事长顾成先生。
本次股东会的召集及召开符合《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《交信（浙江
）信息发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、会议出席情况
（一）股东及股东授权代表人出席情况
参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共 193 名，代表有表决权的股份数 26,208,722 股，占公司股份总数的 10.5579 %
；公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共 192 名，代表
有表决权的股份数 6,515,723 股，占公司股份总数的2.6248 %。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 名，代表有表决权的股份数 95,000 股，占公司股份总数的 0.0383 %；
（2）通过网络投票系统出席本次股东会的股东共 190 名，代表有表决权的股份数 26,113,722 股，占公司股份总数的 10.5196
%。
（二）会议出席情况
公司董事、高级管理人员通过现场及线上列席了本次会议。
公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师见证了本次会议，出具了《国浩律师（上海）事务所关于交信（浙江）信息发展股份有
限公司2026年第四次临时股东会之法律意见书》。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：
1.经审议，与会股东通过了《关于制定<2026年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
表决结果：同意 24,405,461 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的93.1196 %；反对 1,753,949 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的6.6922 %；弃权 49,312 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1882 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,712,462 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 72.3245 %；反对
1,753,949 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 26.9187 %；弃权 49,312 股，占出席本次会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.7568 %。
2.经审议，与会股东通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 24,694,261 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的94.2215 %；反对 1,465,149 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的5.5903 %；弃权 49,312 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1882 %。其中，中小投资者表决情况为：
同意 5,001,262 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 76.7568 %；反对 1,465,149 股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 22.4864 %；弃权 49,312 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7568 %
。
本议案属于特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
四、律师出具的法律意见情况
1.律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2.律师姓名： 吴尤嘉、吴婧
3.结论性意见：
本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席
本次股东会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》
的有关规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1.经与会董事签署的《交信（浙江）信息发展股份有限公司2026年第四次临时股东会决议》；
2.《国浩律师（上海）事务所关于交信（浙江）信息发展股份有限公司2026年第四次临时股东会之法律意见书》；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/60d6ffe5-3627-4116-b589-0b78f355cb70.PDF
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2026-07-06 19:38│信息发展（300469）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第四次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 07月 23日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 07月 23日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07月 23日 9:15至 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年 07月 20日
7.出席对象：
（1）凡 2026年 07月 20日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次
股东会及参加会议表决，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附
件二）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师及相关人员。
8.会议地点：上海市青浦区崧泽大道 6011号 2号楼
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于制定<2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.特别提示与说明
（1）以上议案已经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 7月 6日披露于巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）的相关公告。（2）根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》《公司章程》等相关要求，公司将就本次会议相关议案的表决对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资
者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托
书进行登记；
2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记
；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出
具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记；
3.异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（式样见附件三），并附身份证及股东账户复印
件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样），不接受电话登记。
（二）登记时间：
2026年 7月 21日 9:00-11:30、13:00-16:00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：
交信（浙江）信息发展股份有限公司证券部
（四）注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（五）其他事项
1.本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
2.本次股东会联系人：徐云蔚。
3.联系电话：021-51202125。
4.传真号码：021-51077319。
5.电子邮箱：ir@cesgroup.com.cn。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第六届董事会第三十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/c9eee57f-d88a-4ba8-8267-93c1ec23e117.PDF
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2026-07-06 19:37│信息发展（300469）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“信息发展”或“公司”）于2026年7月6日召开第六届董事会第三十四次会议审
议了《关于制定<2026年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司2026年第四次临时股
东会审议。为有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，持续提升公司业绩，根据国家有关法律法规、《交信（浙江
）信息发展股份有限公司章程》、《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合公司实际经营发展情况，公司薪酬与考核委员
会制定了《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。具体方案如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；
三、薪酬方案
1、独立董事薪酬方案
独立董事津贴：12万元/年/人（税前），按月均分发放；
参会、调研、专项履职发生的差旅费、会务费等实报实销，按公司费用报销制度执行，不计入薪酬总额。
2、不参与日常管理的非独立董事、职工董事薪酬
固定董事津贴：12万元/年/人（税前），按月发放；职工董事兼任在岗岗位的，岗位薪资按公司职能岗薪酬制度单独核算。
3、在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬（基本+绩效+高管/董事津贴）
（1）基本薪酬
根据岗位层级分档设定年度固定基数，按月计发；
（2）绩效薪酬
绩效基数：绩效薪酬占比为基本薪酬与绩效薪酬总额的50%；
绩效发放拆分：年度考核后兑现60%当期绩效，剩余40%递延至任期届满考核后兑付。考核不合格则对应当期的绩效不予发放；
（3）高管、董事津贴
高管、董事津贴：12万元/年/人（税前），按月均分发放。
四、其他说明
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
2、上述薪酬均为税前金额，董事、高级管理人员涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。
3、如涉及相关止付追索情况，公司遵循薪酬制度执行，不得损害公司合法权益。
五、备查文件
1、第六届董事会第三十四次会议决议；
2、薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/6e021dee-e02d-40d9-b1f1-ab71e381f0d6.PDF
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2026-07-06 19:37│信息发展（300469）：关于《公司章程》修订对照表
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信息发展（300469）：关于《公司章程》修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/4237db01-30c9-4a3d-987e-21e3f935a721.PDF
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2026-07-06 19:36│信息发展（300469）：第六届董事会第三十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”“信息发展”）第六届董事会第三十四次会议于 2026 年 7月 6日以现
场结合通讯表决方式在上海市青浦区崧泽大道 6011 号 2 号楼召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司高级管理人员
列席了会议。本次董事会已于会议召开前通知各位董事。本次董事会由董事长顾成召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
1.审议并通过《关于制定<提名委员会工作管理制度>的议案》
为进一步规范公司运作机制、提升公司治理水平、完善公司治理体系，促进公司持续、稳定、健康发展，根据《公司法》《证券
法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，结合公
司实际情况，公司制定了《提名委员会工作管理制度》。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《提
名委员会工作管理制度》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.审议并通过《关于制定<2026年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
该议案全体董事回避表决，将直接提交公司 2026年第四次临时股东会审议。3.审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
经审议，董事会认为：根据公司实际经营需求，公司对《公司章程》部分条款进行了修订。本次修订《公司章程》的事项，尚需
提交股东会审议并经特别决议通过。公司董事会提请股东会授权公司管理层全权负责办理本次修订《公司章程》的工商变更登记手续
，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.审议并通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 7月 23 日召开 2026 年第四次临时股东会，详情请见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《交信（浙江）信息发展股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.第六届董事会第三十四次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/35db9ae1-1fd7-4f89-89a9-1375b0e9068c.PDF
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2026-07-06 19:34│信息发展（300469）：公司章程
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信息发展（300469）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/8d88098a-80ba-4ac0-b181-ec77d218ea0d.PDF
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2026-07-06 19:34│信息发展（300469）：董事会提名委员会工作管理制度
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信息发展（300469）：董事会提名委员会工作管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/685a42b2-721f-4e3e-b468-e74b2112ff02.PDF
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2026-06-29 18:12│信息发展（300469）：2026年第三次临时股东会之法律意见书
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致：交信（浙江）信息发展股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派王伟
建律师、吴尤嘉律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《
中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规
则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《交信（浙江）信息发展股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，就公司股东会的召集与召开、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法
性等有关法律问题出具《国浩律师（上海）事务所关于交信（浙江）信息发展股份有限公司 2026年第三次临时股东会之法律意见书
》（以下简称“本法律意见书”）。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须
查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东会见证之目的使用，不得用作其他目的。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见
如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
1. 本次股东会的召集
经本所律师核查，公司本次股东会由公司董事会负责召集。公司董事会于2026年 6月 12日在巨潮资讯网、深圳证券交易所官方
网站以公告形式刊登了关于召开本次股东会的通知。前述会议通知公告了本次股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、
会议审议事项、会议登记方式和参与网络投票的投票程序等内容。
2. 本次股东会的召开
本次股东会于 2026年 6月 29日（星期一）下午 14:00，在上海市青浦区崧泽大道 6011号 2号楼召开。会议由董事长顾成先生
主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2026年 6月 29 日 9:15-15:00期间的任意时间。会议召开的时间、地点、方式与
本次股东会通知的内容一致。
本所律师认为，公司在本次股东会召开 15日前公告了会议通知，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、审议的议案与股东
会通知一致，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定
。
二、本次股东会出席会议人员资格及召集人资格
1. 出席会议的股东、股东代表及其他人员
出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共计 0名，合计持有公司股份 0股，占公司股份总数的 0%。
公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师等出席了会议。
2. 参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据，参加本次股东会网络投票的股东共计 130名，合计持有公司股份 23,123,053股，
占公司股份总数的 9.3148%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3. 本次股东会的召集人
本次股东会由公司董事会召集。
经查验本次股东会现场会议与会人员的身份证明和授权委托书等相关资料及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东
会现场会议的股东（或股东代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东会并行使表决权；通过网络投票系统进行投票的股东
，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份；本次股东会的召集人资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序
网络投票结束后，公司根据深圳证券信息有限公司提供的投票数据，合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场宣布本次
股东会表决结果。
本次股东会审议通过如下议案并形成《交信（浙江）信息发展股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》：
1. 《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
2. 《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》。
本所律师认为，本次股东会就会议通知中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并当场宣布表决结果。根
据表决结果，前述议案获得了出席会议股东、股东代表及参加网络投票股东的有效表决通过。会议的表决程序符合有关法律法规以及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关
规定，出席本次股东会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《
公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/008592c8-84c8-46b4-8769-767b18fdb3ab.PDF
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2026-06-29 18:10│信息发展（300469）：2026年第三次临时股东会决议公告
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重要提示：
1.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3.本次股东会未出现否决议案的情形。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议通知情况：
1.交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年6月12日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊
登了《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
（二）会议召开时间：
1.现场会议时间：2026年6月29日下午14:00；
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6月29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：上海市青浦区崧泽大道6011号2号楼。
（四）会议召开方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2.网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
3.本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召集人：公司董事会。
（六）会议主持人：董事长顾成先生。
本次股东会的召集及召开符合《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《交信（浙江
）信息发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、会议出席情况
（一）股东及股东授权代表人出席情况
参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共 130 名，代表有表决权的股份数 23,123,053 股，占公司股份总数的 9.3148 %；
公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共 129 名，代表有
表决权的股份数 3,430,054 股，占公司股份总数的 1.3818 %。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 0 名，代表有表决权的股份数 0 股，占公司股份总数的 0 %；
（2）通过网络投票系统出席本次股东会的股东共 130 名，代表有表决权的股份数 23,123,053 股，占公司股份总数的 9.3148
%。
（二）会议出席情况
公司董事、高级管理人员通过现场及线上列席了本次会议。
公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师见证了本次会议，出具了《国浩律师（上海）事务所关于交信（浙江）信息发展股份有
限公司2026年第三次临时股东会之法律意见书》。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：
1.经审议，与会股东通过了《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 22,948,119 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.2435 %；反对 160,834 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的0.6956 %；弃权 14,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0610 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,255,120 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.9000 %；反对
160,834 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.6890 %；弃权 14,100股，占出席本次会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.4111 %。
2.经审议，与会股东通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
表决结果：同意 22,958,619 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.2889 %；反对 153,634 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的0.6644 %；弃权 10,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0467 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,265,620 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.2061 %；反对
153,634 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.4791 %；弃权 10,800股，占出席本次会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.3149 %。
四、律师出具的法律意见情况
1.律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2.律师姓名：王伟建、吴尤嘉
3.结论性意见：
本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席
本次股东会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》
的有关规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1.经与会董事签署的《交信（浙江）信息发展股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》；
2.《国浩律师（上海）事务所关于交信（浙江）信息发展股份有限公司2026年第三次临时股东会之法律意见书》；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/2f2b5db7-47f6-402c-8f00-8d4d4c70251d.PDF
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2026-06-24 18:28│信息发展（300469）：关于公司全资子公司资产解除抵押及新增抵押暨关联交易进展的公告
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一、本次资产解除抵押情况概述
交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“信息发展”或“公司”）于2025年4月27日召开第六届董事会第十五次会议，
经2024年年度股东大会审议通过了《关于公司向银行申请不超过人民币6亿元的综合授信额度的议案》。同意公司及子公司2025年拟
向银行申请总金额不超过人民币6亿元综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信额度用于办理日常生产经营
所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑汇票、银行保函、银行保理、信用证等业务。具体授信额度和授信期限以公司根据资
金使用计划与银行签订的最终授信协议为准。具体内容详见2025年4月28日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司向银行申请2025年度综合授信额度的公告》公告（公告编号：2025-018）。
为满足经营发展资金需求，公司拟向浙商银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称“浙商银行”）申请最高额不超过人民币50,000
万元的融资授信，授信额度有效期为五年。公司全资子公司光典信息发展有限公司（以下简称“光典”）以自有不动产所有权为公司
上述授信提供抵押担保。具体内容详见2025年6月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司为公司提供
抵押担保的公告》（公告编号：2025-044）。
截至本公告披露之日，公司在浙商银行借款已全部归还。近日，公司在不动产登记机构办理完毕了前述自有不动产的资产抵押权
注销手续，该笔资产抵押正式解除。本次解除资产抵押事项不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，不会损害公司股东、尤其
是中小股东的利益。
二、本次资产新增抵押情况暨关联交易进展概述
公司于2026年4月27日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信暨接受关联方担保的议案》。
为促进公司持续稳健发展，满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称“光大银行
”）申请合计不超过2.8亿元的综合授信额度。公司关联方上海中信电子发展有限公司（以下简称“中信电子”）、交信信发（嘉兴
）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“交信信发”）拟为上述授信业务向公司无偿提供连带责任担保。中信电子、交信信发
拟与光大银行签署的《最高额保证合同》的生效、变更和解除条款约定：“（3）交信（浙江）信息发展股份有限公司在授信人放款
后两个月内办妥抵押物（产证编号：沪（2019）青字不动产第010249号；权利人：光典信息发展有限公司；房产坐落：青浦区香花桥
街道崧泽大道6011号；房屋用途：厂房；建筑面积：81570.61平方）的抵押登记手续，确保授信人为第一顺位抵押权人。在办妥上述
抵押物的抵押登记、入库手续后，授信人即撤销上海中信电子发展有限公司的阶段性担保；即上述抵押物抵押登记生效之日起，授信
人与上海中信电子发展有限公司签订编号为3690012026016-2《最高额保证合同》即行终止；授信人与保证人交信信发（嘉兴）股权
投资合伙企业（有限合伙）签订编号为3690012026016-3《最高额保证合同》即行终止”。具体内容详见2026年4月27日公司在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行申请授信暨接受关联方担保的公告》（公告编号：2026-015）。
截至本公告披露之日，光大银行借款的资金已发放。近日，公司在不动产登记机构办理了前述自有抵押物的抵押登记手续。待抵
押登记手续办理完成，光大银行与上海中信电子发展有限公司签订编号为3690012026016-2《最高额保证合同》即行终止；光大银行
与保证人交信信发（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）签订编号为3690012026016-3《最高额保证合同》即行终止。本次资产抵
押不会对公司生产经营、财务状况造成重大不利影响，亦不会干扰公司正常运营秩序。
三、备查文件
1、光典信息发展有限公司的股东决定；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/2b472e99-01eb-442b-bfac-add828e6dcc0.PDF
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2026-06-12 20:53│信息发展（300469）：信息发展关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 29日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年 06月 23日
7.出席对象：
（1）凡 2026年 6月 23日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次
股东会及参加会议表决，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附
件二）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师及相关人员。
8.会议地点：上海市青浦区崧泽大道 6011号 2号楼
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
2.特别提示与说明
（1）以上议案已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 6月 12日披露于巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）的相关公告。（2）根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》《公司章程》等相关要求，公司将就本次会议相关议案的表决对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资
者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托
书进行登记；
2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记
；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出
具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记；
3.异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（式样见附件三），并附身份证及股东账户复印
件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样），不接受电话登记。
（二）登记时间：
2026年 6月 24日 9:00-11:30、13:00-16:00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：
交信（浙江）信息发展股份有限公司证券部
（四）注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（五）其他事项
1.本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理
2.本次股东会联系人：徐云蔚
3.联系电话：021-51202125
4.传真号码：021-51077319
5.电子邮箱：ir@cesgroup.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第六届董事会第三十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/7e421795-9d6d-4f7c-a120-7478627059f1.PDF
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2026-06-12 20:52│信息发展（300469）：关于续聘公司2026年度审计机构及变更签字会计师的公告
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交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 12日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过了
《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》。董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026 年度的审计机构，
提供报表审计、净资产验证及其它相关的咨询服务，聘期 1年。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）原先指派的签字会计师任家虎先生已连续为公司提供五年审计服务，根据《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号），立信会计师事务所（特殊普通合伙）现指派杨景欣先生担任公司后续年度
审计项目签字注册会计师（其简历见下文），变更后签字注册会计师为杨景欣先生、贾嘉女士。
本事项需提交公司 2026年第三次临时股东会审议，现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，201
0年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD
O的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师 802名。
立信 2025年业务收入 50.62亿元，其中审计业务收入 39.05亿元，证券业务收入 17.48亿元。
2025年度立信为 770家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16亿元，同行业上市公司审计客户 53家。
2、投资者保护能力
截至 2025年末，立信已提取职业风险基金 1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 7.7亿元，相关职业保险能够覆盖因审计
失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、立信等提起民事诉讼，立信受到行政处罚。一审法院判决立
信承担 30%的比例连带责任，立信将依法提起上诉。立信有足额资产，且购买了职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生
效法律文书均能有效执行。
投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信等提起诉讼，立信仅受到监管措施，但未受到行政处罚。人民法院依法
判决立信承担 15%的补充或比例连带责任。
投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁芳、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院
判决立信承担 15%的比例连带责任。
投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信等提起诉讼，立信受到了行政处罚。一审法院判决立信承担 3
0%的比例责任，目前案件尚在二审审理中。
投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树业环保、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担 10%
的比例连带责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7次、监督管理措施 42次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次，涉及从业人
员 151名。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：杨景欣，2001 年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，2
026 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 6家上市公司审计报告。
签字注册会计师：贾嘉，2021年起成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2021年开始在本所执业，2023年起为本公司
提供审计服务；近三年签署 2家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：张朱华，2009年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业，2023年起为本
公司提供审计服务；近三年签署或复核 10家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2024 2025 增减%年报审计收费金额
115 135 17.4%（万元）
内控审计收费金额 20 20 0
（万元）
合计
2024 2025
135
155
增减%
14.8%
2025年度审计收费总额为人民币 155 万元（不含增值税），较上年度有所增加，系综合考虑审计工作量、时间安排与人员配置
等因素后，协商增加审计费。
2026年度财务报表审计及内部控制审计费用将综合考虑公司业务规模、工作量等因素并按照市场公允、合理的定价原则由双方协
商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审议情况
公司第六届董事会第三十三次会议于 2026年 6月 12日召开，审议通过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》。公司董
事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度的审计机构，提供报表审计、净资产验证及其它相关的咨询服
务，聘期 1年。
（二）审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在独
立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）
作为公司 2026年度的审计机构，提供报表审计、净资产验证及其它相关的咨询服务，聘期 1年。
（三）生效日期
《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效
。
三、备查文件
1、第六届董事会第三十三次会议决议；
2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件；
3、公司审计委员会会议意见；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/8c5fd3f9-933a-4167-baa2-f6a15f6cec9b.PDF
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2026-06-12 20:51│信息发展（300469）：第六届董事会第三十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”“信息发展”）第六届董事会第三十三次会议于 2026年 6月 12日以现
场结合通讯表决方式在上海市青浦区崧泽大道 6011 号 2 号楼召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司高级管理人员
列席了会议。本次董事会已于会议召开前通知各位董事。本次董事会由董事长顾成召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
1.审议并通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司持续、稳定
、健康发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件
和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。本议案已经公司董事会薪酬与
考核委员会审议通过。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
2.审议并通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》公司董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 202
6年度的审计机构，提供报表审计、净资产验证及其它相关的咨询服务，聘期 1年。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2026 年度审计机构及变更签字会计师的
公告》。本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
3.审议并通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 6月 29 日召开 2026 年第三次临时股东会，详情请见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《交信（浙江）信息发展股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.第六届董事会第三十三次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/3f3056af-c461-45af-9229-9427a7066fb1.PDF
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2026-06-12 20:49│信息发展（300469）：董事及高级管理人员薪酬管理制度
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本制度依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则（2025 年 10月修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等
法律法规、监管规则及公司《章程》制定，结合公司行业特点与经营实际，建立规范有效的激励约束机制。第二条 适用范围
本制度适用于公司股东会聘任的董事（含独立董事、非独立董事）、职工代表大会选举的职工董事，以及公司董事会聘任的高级
管理人员（包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等《章程》明确的人员）。集团其他高层管理人员、子公司或业务板块高
级管理人员（或负责人）的薪酬调整、止付与追索相关规则亦遵循本制度相关条款执行。
第三条 基本原则
绩效导向原则：薪酬水平与公司经营业绩、个人履职成效紧密挂钩，绩效薪酬占比符合监管要求，强化激励约束效能。
市场匹配原则：参考同行业、同区域可比公司薪酬水平，确保薪酬具备市场竞争力，吸引并保留核心管理人才。
合规透明原则：严格遵循监管规定，明确薪酬决策流程、发放规则及披露要求，保障薪酬管理的公开公正性。严格执行薪酬递延
支付、追索、止付管理等监管要求，按规定履行信息披露义务。
可持续发展原则：薪酬设计兼顾短期业绩与长期价值增长，促进公司稳健运营与长远发展。
第四条 制度分层管理
本制度规定管理框架、决策权限、约束机制；年度落地规则、考核指标、薪酬基数、发放比例、核算公式统一在《董事、高级管
理人员薪酬实施细则》列明，细则每年可根据当年经营、行业变化由薪酬与考核委员会修订，董事薪酬相关细则修订需提交股东会审
议，高级管理人员薪酬相关细则修订提交董事会审议后执行。
第二章 薪酬管理机构及职责
第五条 薪酬与考核委员会
作为董事会下设专门委员会，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬
政策与方案。
第六条 董事会
负责审议薪酬与考核委员会提交的薪酬方案，批准高级管理人员薪酬分配方案，并向股东会报告。
第七条 股东会
负责审议并决定董事的薪酬、薪酬调整、薪酬止付等全部薪酬事项，对董事会提交的薪酬相关报告进行表决。对董事个人进行评
价、讨论其报酬、审议其薪酬止付、追索事项时，该董事应当依法回避。
第八条 执行支撑部门
组织发展中心作为核心执行部门，负责薪酬方案的具体实施，包括薪酬核算、绩效数据收集、薪酬发放统筹等；董事会办公室协
助做好会议组织、材料归档及信息披露等工作，形成协同支撑机制。
第三章 工资总额决定机制
第九条 工资总额核准原则
工资总额以经核准的人员编制和人力资源规划为基础，依据以下因素综合确定:
经济效益:依据公司年度经营效益，以经审计的营业收入、净利润等财务数据为核心指标，实现工资总额与经济效益的联动。
劳动用工效率:强化用工效能，实现工资总额与公司全员劳动生产率、人工成本利润率等效率指标的挂钩。
市场水平:参考劳动力市场价位及同行业、同地区、同规模企业的薪酬水平，保持公司薪酬的市场竞争力。
历史基础:结合公司上年度工资总额实际发生情况及历史水平，确保平稳衔接。第四章 薪酬结构与标准
第十条 独立董事、非独立董事、职工董事薪酬结构标准
公司对独立董事、不参与日常管理的非独立董事、职工董事实行固定津贴制度。职工董事同时兼任公司在岗岗位的，岗位薪酬按
照公司通用薪酬制度单独核算，与董事津贴分别计发。
第十一条 在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬结构标准
在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。此外，享受董事、高管津贴。
（一）基本薪酬根据岗位职责、工作能力、从业经验、公司职工工资水平并结合行业薪酬水平等因素确定；
（二）绩效薪酬与公司经营目标和个人绩效相挂钩，金额根据公司经营情况以及个人绩效考核结果确定，实际支付金额会有所浮
动；
（三）中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。
第十二条 业绩下滑薪酬约束
公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，公司董事、高级管理人员平均绩效薪酬应按《董事、高级管理人员薪酬实施
细则》约定标准相应下调；未按规定下调的，公司应当在定期报告中专项披露原因及合理性。
第十三条 公司董事、高级管理人员的工资总额决定机制
公司董事、高级管理人员的工资总额纳入预算管理。公司董事、高级管理人员的薪酬与考核以公司的经济效益为出发点，依据公
司经营计划和高级管理人员分管工作的工作目标等进行综合考核,根据考核结果确定董事、高级管理人员的薪酬分配，并根据公司经
营状况、同行业薪酬增幅水平、社会通胀水平及公司组织结构的变化等情况适时进行调整。
第五章 薪酬支付及追索
第十四条 薪酬发放规则
董事、高级管理人员薪酬发放方式如下：
(一) 公司董事、高管津贴按月发放；
(二) 在公司任职的非独立董事和高级管理人员基础薪酬按月发放，一定比例的绩效薪酬在年度考核和绩效评价结束后发放，绩
效评价应当依据经审计的财务数据开展；
(三) 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离职或新任的，薪酬按其实际任期和实际绩效计算薪酬后予以
发放。董事、高级管理人员离职的，任期内递延绩效薪酬、中长期激励收入仍按照本制度及细则约定执行追索、止付规则。
第十五条 薪酬止付与追索
公司严格按照《上市公司治理准则》要求实施薪酬递延、止付与追索机制，中长期激励、递延绩效薪酬全额纳入追索、止付范围
。公司董事、高管人员在任职期间，发生下列任一情形，将根据实际情况启动薪酬止付与追索机制：
(一) 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新
考核并相应追回超额发放部分，涉及多个会计年度的，按对应年度薪酬分别追索；
(二) 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，
公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激
励收入进行全额或部分追回。
(三) 董事、高级管理人员在任职期间有重大违法行为或其他法律法规禁止的行为；
(四) 因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
(五) 因个人原因擅自离职、严重违纪被免职、无故离岗的；
(六) 公司董事会或薪酬与考核委员会认定其严重违反国家法律法规、监管规定或者公司有关规章制度的、以及给公司造成重大
损失的其他情形。
第六章 薪酬调整
第十六条 薪酬调整依据
公司董事、高级管理人员的薪酬体系可随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以适应公司的进一步发展需要。
公司董事、高级管理人员薪酬纳入年度人工成本预算管理。组织发展中心会同财务管理中心根据公司经营计划、人员编制、薪酬
政策、绩效目标及工资总额预算要求，编制年度薪酬预算方案，经薪酬与考核委员会审议后，按照董事会、股东会权限履行审批程序
。未经审批，不得突破年度薪酬预算总额；确需调整的，应履行专项审批程序。
公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据包括不限于：
(一) 公司经营情况；
(二) 公司发展战略或组织架构的调整；
(三) 个人岗位调整或职务变化；
(四) 同行业薪资水平；
(五) 通胀水平；
(六) 其他。
第七章 附则
第十七条 其他规定
本制度未尽事宜比照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所监管规则及《上市公司治理准则》执行。
第十八条 生效与修订
本制度经公司股东会审议通过后生效，由薪酬与考核委员会负责解释。若相关法律法规、《上市公司治理准则》等监管规则修订
，本制度应同步作出相应调整并重新履行审批程序。
第十九条 税负说明
所有薪酬均为含税金额，公司依法代扣代缴个人所得税，具体纳税标准按国家税收政策执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/a3dec47a-b6e3-4e97-b1b8-3d6b6ed2766e.PDF
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2026-06-11 18:06│信息发展（300469）：2026年第二次临时股东会决议公告
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重要提示：
1.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3.本次股东会未出现否决议案的情形。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议通知情况：
1.交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年5月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊
登了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
（二）会议召开时间：
1.现场会议时间：2026年6月11日下午14:00；
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6月11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：上海市青浦区崧泽大道6011号2号楼。
（四）会议召开方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2.网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
3.本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召集人：公司董事会。
（六）会议主持人：董事长顾成先生。
本次股东会的召集及召开符合《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《交信（浙江
）信息发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、会议出席情况
（一）股东及股东授权代表人出席情况
参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共 168 名，代表有表决权的股份数 22,724,928 股，占公司股份总数的 9.1545 %；
公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共 167 名，代表有
表决权的股份数 3,031,929 股，占公司股份总数的 1.2214 %。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 名，代表有表决权的股份数 13,500 股，占公司股份总数的 0.0054 %；
（2）通过网络投票系统出席本次股东会的股东共 167 名，代表有表决权的股份数 22,711,428 股，占公司股份总数的 9.1490
%。
（二）会议出席情况
公司董事、高级管理人员通过现场及线上列席了本次会议。
公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师见证了本次会议，出具了《国浩律师（上海）事务所关于交信（浙江）信息发展股份有
限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书》。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：
1.经审议，与会股东通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 22,301,398 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.1363 %；反对 396,106 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的1.7430 %；弃权 27,424 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1207 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,608,399 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 86.0310 %；反对
396,106 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 13.0645 %；弃权 27,424 股，占出席本次会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.9045 %。
本议案属于特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
四、律师出具的法律意见情况
1.律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2.律师姓名：王伟建、吴尤嘉
3.结论性意见：
本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席
本次股东会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》
的有关规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1.经与会董事签署的《交信（浙江）信息发展股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；
2.《国浩律师（上海）事务所关于交信（浙江）信息发展股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书》；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/395f0db8-69fc-4ac6-8c83-f4e00bf02e94.PDF
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2026-06-11 18:06│信息发展（300469）：2026年第二次临时股东会之法律意见书
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致：交信（浙江）信息发展股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派王伟
建律师、吴尤嘉（以下简称“本所律师”）出席公司 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《交信（浙江）信息发展股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的规定，就公司股东会的召集与召开、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等
有关法律问题出具《国浩律师（上海）事务所关于交信（浙江）信息发展股份有限公司 2026 年第二次临时股东会之法律意见书》（
以下简称“本法律意见书”）。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须
查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东会见证之目的使用，不得用作其他目的。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见
如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
1. 本次股东会的召集
经本所律师核查，公司本次股东会由公司董事会负责召集。公司董事会于2026年 5月 25日在巨潮资讯网、深圳证券交易所官方
网站以公告形式刊登了关于召开本次股东会的通知。前述会议通知公告了本次股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、
会议审议事项、会议登记方式和参与网络投票的投票程序等内容。
2. 本次股东会的召开
本次股东会于 2026 年 6月 11日（星期四）下午 14:00，在上海市青浦区崧泽大道 6011号 2号楼召开。会议由董事长顾成先生
主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2026年 6月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。会议召开的时间、地点、方式
与本次股东会通知的内容一致。
本所律师认为，公司在本次股东会召开 15日前公告了会议通知，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、审议的议案与股东
会通知一致，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定
。
二、本次股东会出席会议人员资格及召集人资格
1. 出席会议的股东、股东代表及其他人员
出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共计 1 名，合计持有公司股份13,500股，占公司股份总数的 0.0054%。
出席现场会议的股东及股东代表均为于 2026年 6月 8日下午 15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司股东或以书面形式委托的代理人。
公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师等出席了会议。
2. 参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据，参加本次股东会网络投票的股东共计 167名，合计持有公司股份 22,711,428股，
占公司股份总数的 9.1490%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3. 本次股东会的召集人
本次股东会由公司董事会召集。
经查验本次股东会现场会议与会人员的身份证明和授权委托书等相关资料及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东
会现场会议的股东（或股东代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东会并行使表决权；通过网络投票系统进行投票的股东
，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份；本次股东会的召集人资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序
网络投票结束后，公司根据深圳证券信息有限公司提供的投票数据，合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场宣布本次
股东会表决结果。
本次股东会审议通过如下议案并形成《交信（浙江）信息发展股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》：
1. 《关于修订<公司章程>的议案》。
本所律师认为，本次股东会就会议通知中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并当场宣布表决结果。根
据表决结果，前述议案获得了出席会议股东、股东代表及参加网络投票股东的有效表决通过。会议的表决程序符合有关法律法规以及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关
规定，出席本次股东会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《
公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/e3f1355c-4b64-456e-be99-885096c0156f.PDF
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2026-05-29 19:22│信息发展（300469）：关于公司及相关人员收到浙江证监局警示函的公告
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交信(浙江)信息发展股份有限公司(以下简称“公司”)今日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局(以下简称“浙江证监局”)
下发的《关于对交信(浙江)信息发展股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》([2026]125号)(以下简称《警示函》)，
现将相关情况公告如下：
一、《警示函》的主要内容
交信(浙江)信息发展股份有限公司、顾成、赵艳：
交信(浙江)信息发展股份有限公司(以下简称公司)于2026年4月27日披露《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》，对公司2
025年一季度、半年度、三季度报告中部分财务数据进行更正，其中涉及营业收入、营业成本等科目。上述事项反映出公司此前披露
的相关报告财务信息不真实、不准确。
公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条第一款、《上市公司信息披露管理办法》(证监会
令第226号)第三条第一款。公司董事长兼总经理顾成、财务总监赵艳违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第四
条、第五十一条第三款，《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第226号)第四条、第五十二条第三款，对上述行为应承担主要责
任。根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第五十二条、《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第226号)第五十
三条的规定，我局决定对公司、顾成、赵艳分别采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。你们应充分吸取教
训，加强相关法律法规学习，提高规范运作意识，严格执行财务和会计管理制度，切实履行勤勉尽责义务，保证信息披露的真实、准
确、完整、及时、公平，并于收到本决定书之日起10个工作日内向我局提交书面报告。
如对本监督管理措施不服，可在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可在收到本决定书
之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议和诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、相关说明
公司已对上述事项进行了更正，于 2026年 4月 27日召开第六届董事会第二十九次会议，审议并通过《关于前期会计差错更正及
追溯调整的议案》，将 2025年前三季度相关销售业务的收入确认方法由“总额法”调整为部分“净额法”，并追溯调整公司 2025年
第一季度报告、2025年半年度报告、2025年第三季度报告中营业收入、营业成本项目，不会对公司总资产、净资产、利润总额、净利
润和归属于上市公司股东的净利润及经营活动现金流净额产生影响，不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的改变。具体详见
公司于 2026年 4月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：202
6-013）。
公司及相关人员高度重视《警示函》中指出的问题，将严格按照浙江证监局的要求，认真总结，积极整改，及时提交书面整改报
告。公司将进一步加强董事、高级管理人员及相关人员对证券法律法规、规范运作规则和信息披露要求的学习，牢固树立规范意识，
落实规范运作；严格按照相关监管要求和有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务，提高合规意识，加强内部管理，推动公司持
续规范、健康发展，维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定和持续发展。
本次收到《警示函》事项不会影响公司正常的生产经营管理活动，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1. 《关于对交信(浙江)信息发展股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》([2026]125 号)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/e159185e-51bf-47f8-8388-095dc2941715.PDF
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2026-05-27 18:08│信息发展（300469）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”或“信息发展”）近日收到公司保荐机构粤开证券股份有限公司（以下
简称“粤开证券”）出具的《关于变更持续督导保荐代表人的函》。粤开证券作为公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐
人，原指派申佩宜先生和徐传胜先生担任保荐代表人负责保荐工作及持续督导工作。现因徐传胜先生工作变动，不再担任公司持续督
导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，粤开证券委派李梓沐先生接替徐传胜先生担任公司保荐代表人，继续履行持续督
导职责。
本次保荐代表人变更后，公司向特定对象发行 A 股股票持续督导保荐代表人为申佩宜先生和李梓沐先生，持续督导期至中国证
券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
李梓沐先生简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/496f1a48-3c71-4e0e-a989-6222b297cee9.PDF
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2026-05-25 18:36│信息发展（300469）：第六届董事会第三十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”“信息发展”）第六届董事会第三十二次会议于 2026 年 5 月 25 日
以现场结合通讯表决方式在上海市青浦区崧泽大道 6011 号 2 号楼召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9名，公司高级管理
人员列席了会议。本次董事会已于会议召开前通知各位董事。本次董事会由董事长顾成召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
1.审议并通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经与会董事审议，公司董事会同意选举顾成先生为代表公司执行公司事务的董事
，并担任公司法人代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
顾成先生现为公司法定代表人，本议案审议通过后，仍为公司法定代表人，公司法定代表人没有发生变更。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.审议并通过《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使。鉴于公司审计
委员会职权范围发生变化，公司对第六届董事会审计委员会成员及召集人进行确认，公司第六届董事会审计委员会成员仍由张金牛先
生、王春良先生、赵亚青先生组成，由张金牛先生担任召集人，任期至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
经审议，董事会认为：根据公司实际经营需求，公司对《公司章程》部分条款进行了修订。本次修订《公司章程》的事项，尚需
提交股东会审议并经特别决议通过。公司董事会提请股东会授权公司管理层全权负责办理本次修订《公司章程》的工商变更登记手续
，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4. 审议并通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 6月 11 日召开 2026 年第二次临时股东会，详情请见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《交信（浙江）信息发展股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.第六届董事会第三十二次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/b602ff68-c8ec-456d-84d7-de80f57a9326.PDF
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2026-05-25 18:34│信息发展（300469）：公司章程
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信息发展（300469）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/0e73c6e6-8590-4f5d-a0ca-46f6b7838ba0.PDF
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2026-05-25 18:33│信息发展（300469）：信息发展关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 11日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 11日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 11日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 08日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 6月 8日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样见附件 2
）；（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
8、会议地点：上海市青浦区崧泽大道 6011号 2号楼
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2、以上议案已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年 5月 25日披露于巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）的相关公告。3、上述第 1.00项议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表
决权股份总数的三分之二以上通过。
4、根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》
等相关要求，公司将就本次会议相关议案的表决对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委
托书进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登
记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法
出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记；
3、异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《参会股东登记表》（式样见附件 3），并附身份证及股东账户复
印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样），不接受电话登记。
（二）登记时间：
2026年 6月 9日 9:00-11:30、13:00-16:00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：
交信（浙江）信息发展股份有限公司证券部
（四）注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（五）其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理
2、本次股东会联系人：徐云蔚
3、联系电话：021-51202125
4、传真号码：021-51077319
5、电子邮箱：ir@cesgroup.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.第六届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/8cda8ab9-cf17-4d09-977d-94c9291d651e.PDF
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2026-05-25 18:32│信息发展（300469）：公司章程修订对照表
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交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”或“信息发展”）于 2026 年 5 月 25 日召开第六届董事会第三十二
次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》具体情况如下：
修订前条款 修订后条款
第十一条 本章程自生效之日起， 第十一条 本章程自生效之日起，
即成为规范公司的组织与行为、公司与 即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的 股东、股东与股东之间权利义务关系的
具有法律约束力的文件，对公司、股东、 具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、高级管理人员具有法律约束力。 董事、高级管理人员具有法律约束力。
依据本章程，股东可以起诉股东， 依据本章程，股东可以起诉股东，
股东可以起诉公司董事、高级管理人 股东可以起诉公司董事、高级管理人
员，股东可以起诉公司，公司可以起诉 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉
股东、董事和高级管理人员。 股东、董事和高级管理人员。
本章程所称高级管理人员是指公 本章程所称高级管理人员是指公
司的总经理、副总经理、财务负责人（本 司的总经理、副总经理、财务负责人（本
公司称“财务总监”）、董事会秘书。 公司称“财务总监”）、董事会秘书。
公司已形成集团化管理，本章程的 公司已形成集团化管理，企业集团
制定适用于本集团管理下的全资子公 名称为：交信（浙江）信息发展集团。
司和控股子公司，其公司章程可自行制 本章程的制定适用于本集团管理下的
定，但不得与本章程相矛盾。 全资子公司和控股子公司，其公司章程
可自行制定，但不得与本章程相矛盾。
除修订上述条款外，《公司章程》其他条款不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/b3293671-6491-4e44-8c74-44bfba3dc5a5.PDF
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2026-05-21 18:58│信息发展（300469）：2025年年度股东会之法律意见书
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致：交信（浙江）信息发展股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派王伟
建律师、吴尤嘉律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（
以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《交信（浙江）信息发展股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定，就公司股东会的召集与召开、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有
关法律问题出具《国浩律师（上海）事务所关于交信（浙江）信息发展股份有限公司 2025年年度股东会之法律意见书》（以下简称
“本法律意见书”）。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须
查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东会见证之目的使用，不得用作其他目的。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见
如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
1. 本次股东会的召集
经本所律师核查，公司本次股东会是由公司第六届董事会第三十次会议决定召开，公司董事会负责召集。公司董事会于 2026年
4月 29日在巨潮资讯网、深圳证券交易所官方网站以公告形式刊登了关于召开本次股东会的通知。前述会议通知公告了本次股东会的
召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方式和参与网络投票的投票程序等内容。
2. 本次股东会的召开
本次股东会于 2026年 5月 21日下午 14:00，在上海市青浦区崧泽大道 6011号 2号楼召开。会议由董事长顾成主持。通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日9:15-15:00期间的任意时间。会议召开的时间、地点、方式与本次
股东会通知的内容一致。
本所律师认为，公司在本次股东会召开 20日前公告了会议通知。本次股东会召开的实际时间、地点、方式、审议的议案与股东
会通知一致，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定
。
二、本次股东会出席会议人员资格及召集人资格
1. 出席现场会议的股东、股东代表及其他人员
出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共计 5 名，合计持有公司股份429,400股，占公司有表决权股份总数的 0.1730%。
出席现场会议的股东及股东代表均为于 2026 年 5月 18日下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司股东或以书面形式委托的代理人。
出席现场会议人员除上述股东及股东代表外，还包括公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会认可的其他人员。
2. 参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据，参加本次股东会网络投票的股东共计 142 名，合计持有公司股份 21,873,839 股
，占公司有表决权股份总数的8.8116%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3. 本次股东会的召集人
本次股东会由公司董事会召集。
经查验本次股东会现场会议与会人员的身份证明和授权委托书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东会现场会议
的股东（或股东代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东会并行使表决权；通过网络投票系统进行投票的股东，由网络投
票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份；本次股东会的召集人资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序
出席本次股东会现场会议的股东及股东代表就通知中列明的审议事项进行了表决，现场会议表决结束后，按《公司章程》规定的
程序进行计票、监票。网络投票结束后，公司根据深圳证券信息有限公司提供的投票数据，合并统计现场投票和网络投票的表决结果
，并当场宣布本次股东会表决结果。
本次股东会审议通过如下议案并形成《交信（浙江）信息发展股份有限公司2025年年度股东会决议》：
1. 《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》；
2. 《关于公司 2025年年度财务决算报告的议案》；
3. 《关于 2025年年度利润分配预案的议案》；
4. 《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》；
5. 《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》；
6. 《关于公司 2025年度董事薪酬分配结果的议案》；
7. 《关于 2025年度计提资产减值的议案》。
本所律师认为，本次股东会就会议通知中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并当场宣布表决结果。根
据表决结果，前述议案获得了出席会议股东、股东代表及参加网络投票股东的有效表决通过。会议的表决程序符合有关法律法规以及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关
规定，出席本次股东会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《
公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/7008a484-da70-44c0-94bd-e490ebc3199d.PDF
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2026-05-21 18:58│信息发展（300469）：2025年年度股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会未出现否决议案的情形。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议通知情况：
1、交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月29日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊
登了《关于召开2025年年度股东会的通知》。
（二）会议召开时间：
1、现场会议时间：2026年5月21日下午14:00；
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：上海市青浦区崧泽大道6011号2号楼。
（四）会议召开方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
3、本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召集人：公司董事会。
（六）会议主持人：董事长顾成先生。
本次股东会的召集及召开符合《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《交信（浙江
）信息发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、会议出席情况
（一）股东及股东授权代表人出席情况
参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共 147 名，代表有表决权的股份数 22,303,239 股，占公司股份总数的 8.9846 %；
公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共 146 名，代表有
表决权的股份数 2,610,240 股，占公司股份总数的1.0515 %。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 名，代表有表决权的股份数 429,400 股，占公司股份总数的 0.1730 %；
（2）通过网络投票系统出席本次股东会的股东共 142 名，代表有表决权的股份数 21,873,839 股，占公司股份总数的 8.8116
%。
（二）会议出席情况
公司董事、高级管理人员通过现场及线上列席了本次会议。
公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师见证了本次会议，出具了《国浩律师（上海）事务所关于交信（浙江）信息发展股份有
限公司2025年年度股东会之法律意见书》。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：
1.经审议，与会股东通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 21,961,599 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.4682 %；反对 332,840 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的1.4923 %；弃权 8,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0395 %。其中，中小投资者表决情况为：同意
2,268,600 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 86.9115 %；反对 332,840 股，占出席本次会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 12.7513 %；弃权 8,800 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3371 %。
2.经审议，与会股东通过了《关于公司2025年年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 21,991,899 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.6041 %；反对 302,540 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的1.3565 %；弃权 8,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0395 %。其中，中小投资者表决情况为：同意
2,298,900 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 88.0724 %；反对 302,540 股，占出席本次会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 11.5905 %；弃权 8,800 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3371 %。
3.经审议，与会股东通过了《关于2025年年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 22,001,499 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.6471 %；反对 292,940 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的1.3134 %；弃权 8,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0395 %。其中，中小投资者表决情况为：同意
2,308,500 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 88.4401 %；反对 292,940 股，占出席本次会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 11.2227 %；弃权 8,800 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3371 %。
4.经审议，与会股东通过了《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》
表决结果：同意 21,991,799 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.6036 %；反对 292,640 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的1.3121 %；弃权 18,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0843 %。其中，中小投资者表决情况为：同
意 2,298,800 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 88.0685 %；反对 292,640 股，占出席本次会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 11.2112 %；弃权 18,800 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7202 %。
5.经审议，与会股东通过了《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》
表决结果：同意 22,004,909 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.6624 %；反对 288,030 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的1.2914 %；弃权 10,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0462 %。其中，中小投资者表决情况为：同
意 2,311,910 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 88.5708 %；反对 288,030 股，占出席本次会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 11.0346 %；弃权 10,300 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3946 %。
6.经审议，与会股东通过了《关于公司2025年度董事薪酬分配结果的议案》
表决结果：同意 21,960,209 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.4620 %；反对 331,730 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的1.4874 %；弃权 11,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0507 %。其中，中小投资者表决情况为：同
意 2,267,210 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 86.8583 %；反对 331,730 股，占出席本次会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 12.7088 %；弃权 11,300 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4329 %。
7.经审议，与会股东通过了《关于2025年度计提资产减值的议案》
表决结果：同意 21,990,809 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.5992 %；反对 301,130 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的1.3502 %；弃权 11,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0507 %。其中，中小投资者表决情况为：同
意 2,297,810 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 88.0306 %；反对 301,130 股，占出席本次会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 11.5365 %；弃权 11,300 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4329 %。
四、律师出具的法律意见情况
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、律师姓名：王伟建、吴尤嘉
3、结论性意见：
本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席
本次股东会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》
的有关规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签署的《交信（浙江）信息发展股份有限公司2025年年度股东会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于交信（浙江）信息发展股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/53e60714-4bfd-4051-a4b0-88fb093be0b5.PDF
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2026-05-19 18:10│信息发展（300469）：关于2025年年度股东会通知更正的公告
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交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-017）。经事后审核发现，该公告中披露
的“附件一：参加网络投票的具体操作流程”之“（一）通过深交所交易系统投票的程序”中缺少深交所交易系统投票时间，现更正
如下：
更正前：
1.投票代码为“350469”，投票简称为“信息投票”。
更正后：
1.投票代码为“350469”，投票简称为“信息投票”。
投票时间：2026年5月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；股东可以登录证券公司交易客户端通过交
易系统投票。
除上述更正内容外，公告中的其他内容不变。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/95b65511-8d07-44af-ae69-a5859634a6bf.PDF
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2026-05-19 18:10│信息发展（300469）：关于召开2025年年度股东会的通知（更正后）
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经交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议审议通过，公司董事会决定于 2026 年
5 月 21 日召开 2025 年年度股东会，具体事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）股东会届次：2025 年年度股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，决定召开 2025 年年度股东会，本次股东会会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）现场会议时间：2026 年 5月 21 日下午 14:00。
（五）股权登记日：2026 年 5月 18 日。
（六）网络投票时间：
1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月21 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13
:00-15:00；
2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月 21日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（七）会议召开方式：
本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的
投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
3.本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（八）会议出席对象：
1.凡 2026年 5月 18日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东
会及参加会议表决，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二
）；
2.公司董事和高级管理人员；
3.公司聘请的会议见证律师及相关人员。
（九）现场会议召开地点：
上海市青浦区崧泽大道 6011 号 2号楼
二、会议审议事项
1.审议事项
本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
100 总议案：本次股东会所有议案 √
1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》 √
3.00 《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》 √
4.00 《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》 √
5.00 《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》 √
6.00 《关于公司 2025 年度董事薪酬分配结果的议案》 √
7.00 《关于 2025 年度计提资产减值的议案》 √
三、会议登记事项
（一）登记方式：
1.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托
书进行登记；
2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记
；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出
具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记；
3.异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（式样见附件三），并附身份证及股东账户复印
件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样），不接受电话登记。
（二）登记时间：
2026 年 5月 19 日 9:00-11:30、13:00-16:00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：
交信（浙江）信息发展股份有限公司证券部
（四）注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、股东参与网络投票的具体操作流程
本次股东会除现场投票外，还通过网络投票系统向股东提供网络投票平台，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理
（二）本次股东会联系人：徐云蔚
联系电话：021-51202125，传真号码：021-51077319
电子邮箱：ir@cesgroup.com.cn
交信（浙江）信息发展股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/65f615b1-9331-435b-9360-598fc4ed3de1.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-29│信息发展：2026年三季度报告
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2026-08-28│信息发展：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225520106.PDF
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2026-04-29│信息发展：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225250929.pdf
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2026-04-29│信息发展：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225247036.PDF
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2025-10-29│信息发展：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224755862.PDF
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2025-08-28│信息发展：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224594337.PDF
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2025-04-29│信息发展：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223384323.PDF
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2025-04-29│信息发展：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223384325.PDF
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2024-10-30│信息发展：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221558137.PDF
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2024-08-29│信息发展：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221030893.PDF
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2024-04-29│信息发展：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219866978.PDF
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1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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