公司公告☆ ◇300470 中密控股 更新日期：2025-11-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-18 19:20 │中密控股（300470）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-11-18 19:20 │中密控股（300470）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-18 19:20 │中密控股（300470）： 2025年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-11-06 18:12 │中密控股（300470）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │中密控股（300470）：独立董事专门会议制度（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │中密控股（300470）：董事会审计委员会工作制度（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │中密控股（300470）：公司章程（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │中密控股（300470）：对外担保管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │中密控股（300470）：关联交易制度（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │中密控股（300470）：第六届监事会第八次会议决议公告 │
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2025-11-18 19:20│中密控股（300470）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
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一、选举职工代表董事的情况
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 10 月28 日召开第六届董事会第八次会议，于 2025 年
11 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据最新修订的《公司章程》，公司
董事会非独立董事由 6名调整为 5名，增加 1名职工代表董事，独立董事仍为 3名不变，董事会共 9名董事。因董事会席位结构调整
，公司第六届董事会非独立董事尹晓先生于 2025 年第二次临时股东会后递交辞任报告，辞去第六届董事会非独立董事职务，尹晓先
生在公司的其他职务不变。
为保障公司治理结构完整、公司董事会正常运作，公司于 2025 年 11 月 18日召开职工代表大会，经与会职工代表审议表决，
同意选举尹晓先生担任公司第六届董事会职工代表董事（简历见附件），任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第六届董事会届
满之日止。尹晓先生原为公司第六届董事会非独立董事，变更为公司第六届董事会职工代表董事后，公司第六届董事会构成人员不变
。
尹晓先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。
本次选举产生职工代表董事前后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
二、备查文件
1、经与会职工代表签字的《中密控股股份有限公司职工代表大会决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/862a8dd6-9073-4cf5-bc64-84e0b146782f.PDF
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2025-11-18 19:20│中密控股（300470）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开的基本情况
1、中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会于2025年11月18日（星期二）14:30在公司（四川省成
都市武科西四路8号）四楼会议室召开。本次股东会同时开通网络投票，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为:2025年11月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025
年11月18日9:15至15:00期间的任意时间。
本次股东会由公司董事会召集，董事长彭玮先生主持。本次股东会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的规定。
2、本次股东会出席现场会议和参加网络投票表决的股东及股东授权代表共计163人，代表股份95,663,282股，约占公司有表决权
股份总数的46.0004%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共计20人，代表股份65,280,187股，约占公司有表决权股份总数的
31.3905%，通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表共计143人，代表股份30,383,095股，约占公司有表决权股份总数的14.6099
%。本次股东会出席的股东及股东授权代表中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的
股东以外的其他股东）共计154人，代表股份41,397,614股，约占公司有表决权股份总数的19.9064%。
3、公司董事、监事和董事会秘书出席本次股东会，公司其他高级管理人员、见证律师列席本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过以下议案：
1、关于修订《公司章程》的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 95,494,582 99.8237% 142,500 0.1490% 26,200 0.0274%
其中：中小股东 41,228,914 99.5925% 142,500 0.3442% 26,200 0.0633%
表决结果：本议案获得出席股东会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上
通过。
2、关于《股东大会议事规则》更名并修订的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 94,773,655 99.0700 863,427 0.9026 26,200 0.0274
其中：中小股东 40,507,987 97.8510 863,427 2.0857 26,200 0.0633
表决结果：本议案获得出席股东会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上
通过。
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 94,781,155 99.0779 856,427 0.8953 25,700 0.0269
其中：中小股东 40,515,487 97.8691 856,427 2.0688 25,700 0.0621
表决结果：本议案获得出席股东会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上
通过。
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 94,770,755 99.0670 866,827 0.9061 25,700 0.0269
其中：中小股东 40,505,087 97.8440 866,827 2.0939 25,700 0.0621
表决结果：本议案获通过。
5、关于修订《对外担保管理制度》的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 94,778,755 99.0754 858,327 0.8972 26,200 0.0274
其中：中小股东 40,513,087 97.8633 858,327 2.0734 26,200 0.0633
表决结果：本议案获通过。
6、关于修订《关联交易制度》的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 94,778,755 99.0754 856,927 0.8958 27,600 0.0289
其中：中小股东 40,513,087 97.8633 856,927 2.0700 27,600 0.0667
表决结果：本议案获通过。
7、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 95,465,582 99.7933 172,300 0.1801 25,400 0.0266
其中：中小股东 41,199,914 99.5224 172,300 0.4162 25,400 0.0614
表决结果：本议案获通过。
注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。
三、律师出具的法律意见
北京金杜（成都）律师事务所指派谢艾玲、王勉两位律师列席本次股东会，并对本次股东会进行见证。见证律师认为公司本次股
东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会
的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 《中密控股股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》；
2. 北京金杜（成都）律师事务所出具的《关于中密控股股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/e8b8d282-cf5d-4204-9bd4-ea0ea9b28e6c.PDF
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2025-11-18 19:20│中密控股（300470）： 2025年第二次临时股东会之法律意见书
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中密控股（300470）： 2025年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/8661739a-47a3-4007-9d11-e0ada1b294f1.PDF
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2025-11-06 18:12│中密控股（300470）：关于变更签字注册会计师的公告
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中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议
通过了《关于2025年度续聘审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司
2025年度财务及内部控制审计机构，具体内容详见公司2025年 4月 15日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网(http
://www.cninfo.com.cn)的相关公告。该事项已经公司2024年年度股东会审议通过。
近日，公司收到信永中和出具的《关于变更签字注册会计师的告知函》，现将具体变更情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的情况
信永中和为公司2025年度财务及内部控制审计机构，原委派李华静女士作为公司2025年度审计工作的签字注册会计师，由于内部
工作调整，信永中和现委派蒋舒曼女士接替李华静女士作为公司2025年度签字注册会计师，继续完成公司2025年度财务及内部控制审
计相关工作。
变更后的签字注册会计师为蒋舒曼女士，项目合伙人和质量控制复核人未发生变更。
二、变更人员的基本信息、诚信情况与独立性
蒋舒曼女士，2018年开始在信永中和就职并从事上市公司审计业务，2024年成为中国注册会计师，近三年未签署上市公司审计报
告。
蒋舒曼女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政
处罚、监督管理措施、自律处分等情况。
三、对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务和内部控制审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1、信永中和出具的《关于变更签字注册会计师的告知函》；
2、签字注册会计师执业证照、身份证件等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/ea4996a9-6bc7-4395-ab1d-ebdf083248d9.PDF
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2025-10-30 00:00│中密控股（300470）：独立董事专门会议制度（2025年10月）
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第一条 为进一步完善中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，促进公司规范运作，有效保障公司股东尤其
是中小股东的合法权益不受损害，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《中密控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律
法规、规范性文件的规定，公司特设立独立董事专门会议，并制定本制度。第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务
，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律法规、中国证监会有关规定、深圳证券交易所有关规定和《公司章程》规定的其他事项。
第五条 独立董事行使下列特别职权，应当经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议。
独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。
第六条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。
第四章 议事与表决程序
第七条 公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。独立董事专门会议应于会议召开前三天发出会议通知。经与会独立董事一
致同意，可以豁免通知时限。第八条 独立董事专门会议应由过半数独立董事出席方可举行。独立董事专门会议以现场召开为原则，
在保证与会独立董事能够充分沟通并表达意见的前提下，经全体独立董事同意，可以采用视频、电话或者其他通讯方式召开。第九条
独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式为举手表决或投票表决。会议审议事项经公司全体独立董事过半数同意后方可
通过。第十条 独立董事专门会议应当制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明，独立董事应当对会议记录签字确认。
第十一条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持，公司承担独立董事专门会议要求聘请专业机构及行使其他职权
时所需的费用。第十二条 出席会议的人员均为知悉内幕信息的人员，对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息，亦不得
利用所知悉的信息进行或为他人进行内幕交易。
第五章 附 则
第十三条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经
合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并修改本制度。第十四条 本制度由公司
董事会负责制定、修改和解释，并自董事会审议通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/5d34a562-3036-4f97-b7ca-60a26ded01f7.PDF
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2025-10-30 00:00│中密控股（300470）：董事会审计委员会工作制度（2025年10月）
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中密控股（300470）：董事会审计委员会工作制度（2025年10月）。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│中密控股（300470）：公司章程（2025年10月）
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中密控股（300470）：公司章程（2025年10月）。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│中密控股（300470）：对外担保管理制度（2025年10月）
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中密控股（300470）：对外担保管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│中密控股（300470）：关联交易制度（2025年10月）
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中密控股（300470）：关联交易制度（2025年10月）。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│中密控股（300470）：第六届监事会第八次会议决议公告
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/23afe371-2a77-42d1-a329-1e2c05f50215.PDF
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2025-10-30 00:00│中密控股（300470）：第六届董事会第八次会议决议公告
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2025-10-30 00:00│中密控股（300470）：关于修订《公司章程》的公告
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2025-10-30 00:00│中密控股（300470）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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特别提示：本次股东会中提案1表决通过是提案2、提案3表决结果生效的前提。
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于召开2025年第二
次临时股东会的议案》，公司决定于2025年11月18日（星期二）14:30召开公司2025年第二次临时股东会，具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：根据公司第六届董事会第八次会议决议，决定召开2025年第二次临时股东会，本次股东会会议的
召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月18日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市武科西四路8号，中密控股股份有限公司四楼403会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于《股东大会议事规则》更名并修订的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于修订《关联交易制度》的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2、提案1、2、3为特别决议事项，需由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
3、因《股东大会议事规则》《董事会议事规则》是《公司章程》的附件且本次《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分
修订与《公司章程》的修订一致，如提案1未获得本次股东会表决通过，则提案2、3不予生效。
4、本次股东会审议的议案由公司第六届董事会第八次会议审议通过后提交。具体内容详见公司于2025年10月30日刊登在中国证
监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、电子邮件、信函或传真方式登记。
2、现场登记时间：2025年11月13日（星期四）9:00-12:00，14:00-16:00。
3、现场登记地点：四川省成都市武科西四路8号公司董事会办公室。
4、
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