公司公告☆ ◇300470 中密控股 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-12 00:30 │中密控股（300470）：2024 Environmental, Social and Governance (ESG) Report │
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│2025-06-11 18:27 │中密控股（300470）：关于取得专利证书的公告 │
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│2025-06-06 16:52 │中密控股（300470）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-07 19:27 │中密控股（300470）：关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-05-07 19:12 │中密控股（300470）：公司章程（2025年5月） │
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│2025-05-07 19:11 │中密控股（300470）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-07 19:11 │中密控股（300470）：2024年年度股东会之法律意见书 │
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│2025-04-24 18:02 │中密控股（300470）：2025年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-04-24 18:01 │中密控股（300470）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-04-24 18:01 │中密控股（300470）：2025年一季度报告 │
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2025-06-12 00:30│中密控股（300470）：2024 Environmental, Social and Governance (ESG) Report
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中密控股（300470）：2024 Environmental, Social and Governance (ESG) Report。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/f5a0ac2f-07c7-491e-817e-4ddf3e53fbc1.PDF
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2025-06-11 18:27│中密控股（300470）：关于取得专利证书的公告
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中密控股股份有限公司（以下简称“中密控股”或“公司”）于近日收到由中华人民共和国国家知识产权局颁发的6项专利证书
，获得形式为原始取得，所涉及技术与公司主要技术相关，具体情况如下：
序 名称 类型 专利号 专利权人 申请日 期 限 授权公告日 备注
号 （年）
1 干式机械密 实用 ZL 2024 2 中密控股 2024年 10 2025 年 05 证书号第
封的布气结 新型 1852018.X 08月 01 月 13日 22844846号
构 专利 日
2 挤压造粒用 实用 ZL 2024 2 中密控股 2024年 10 2025 年 05 证书号第
剖分式干式 新型 1852020.7 08月 01 月 16日 22858359号
机械密封连 专利 日
接结构
3 一种动作可 发明 ZL 2021 1 自贡新地佩尔 2021年 20 2025 年 05 证书号第
靠的强制密 专利 1429675.4 阀门有限公司 11月 29 月 06日 7922499号
封球阀 日
4 一种发动机 发明 ZL 2019 1 中密控股 2019年 20 2025 年 05 证书号第
用组合密封 专利 0876802.1 09月 17 月 02日 7914383号
结构 日
5 一种密封槽 实用 ZL 2024 2 中国石油化工 2024年 10 2025 年 04 证书号第
型加工用辅 新型 0763508.6 股份有限公司 04月 12 月 25日 22782781号
助装置 专利 中国石化工程 日
建设有限公司
中密控股
6 一种新型对 实用 ZL 2024 2 大连华阳密封 2024年 10 2025 年 04 证书号第
称镶装式高 新型 0705027.X 股份有限公司 04月 08 月 08日 22718287号
压密封环结 专利 日
构
实用新型专利《干式机械密封的布气结构》涉及干式机械密封的布气结构，属于干式机械密封技术领域，由腔体组件和干式机械
密封结构构成。腔体组件内的密封腔中设置有布气环，腔体组件上设置有进气口及排气口，布气环上开设有多个通孔。运行时，外部
冷却流体由进气口进入外腔体，通过布气环上的多个通孔多方向导流至干式机械密封结构的摩擦副端面进行均匀的冷却换热，换热后
的流体由排气口排出并回收。该结构通过优化冷却气流分布控制摩擦副端面温度在一定范围内，有效延长干式机械密封结构的运行寿
命。该技术已应用于公司部分产品。
实用新型专利《挤压造粒用剖分式干式机械密封连接结构》涉及一种挤压造粒用剖分式干式机械密封连接结构，属于轴密封设备
技术领域，由第一剖分部与第二剖分部组成，两剖分部拼接为环体套设在轴体外。第一、第二剖分部的两侧端部均设置有两个定位组
件与拉紧组件，定位组件中的定位销两端分别与开设在第一、第二剖分部的定位槽相适配，拉紧组件中的连接螺钉穿设第一、第二剖
分部。拉紧组件用于固定拉紧两剖分部，在进行固定拉紧前，定位组件用于对两剖分部进行对齐定位。该结构改善了目前剖分式干式
机械密封两个剖分面多次拆装时难以对齐的问题，具有便于对第一、第二剖分面进行定位的效果，能够有效保证用于挤压造粒机的剖
分式干式机械密封的密封性。该技术已应用于公司部分产品。
发明专利《一种动作可靠的强制密封球阀》涉及一种动作可靠的强制密封球阀，属于阀门领域，主要由阀体、阀盖、阀杆、球体
组成。阀杆与球体连接处设置球销，阀杆下半部侧壁对称开设两导槽，阀盖对应导槽设置限位销，阀杆与支架间设置上轴承，阀杆与
阀盖顶端间设置的填料下方有中轴承，限位销下方的阀杆与阀盖间设置下轴承，上中下轴承形成三点定位阀杆结构，阀体流道出口端
设置下游流道孔，球体下方的阀体开设阀腔流道孔。该设计提升了阀门运行与密封的可靠性。该技术已应用于新地佩尔部分产品。
发明专利《一种发动机用组合密封结构》涉及一种发动机用组合密封结构，主要由位于两侧的单端面密封及其之间的双端面隔离
密封构成，其作用是隔离阻隔燃料和助燃剂混合引起发动机爆炸。此外，燃料和高温燃气之间也设置了单端面密封，阻止燃料向高温
燃气泄漏。本发明组合密封采用了非接触式端面密封形式，解决了传统接触式机械密封端面的接触摩擦磨损问题，提升了密封的可靠
性和使用寿命，降低了密封泄漏和惰性阻隔气体消耗。本发明专利适用于发动机高温高压运行环境。该技术已应用于公司部分产品。
实用新型专利《一种密封槽型加工用辅助装置》涉及一种密封槽型加工用辅助装置，由槽型加工辅助盘及其固定部件组成，适用
于密封端面槽型高精度加工辅助。槽型加工辅助盘设置有多个不同直径的环形台阶槽，实现对待加工密封环的轴向、径向双重定位，
提高对槽型加工的加工效率和加工精度。密封环定位端面上设的定心O形圈，可以对待加工环内孔快速径向定位，方便待加工环的固
定与拆卸，进一步提高加工效率。该技术已应用于公司部分产品。
实用新型专利《一种新型对称镶装式高压密封环结构》涉及一种新型对称镶装式高压密封环结构，主要包括密封环、内镶装环座
和外镶装环座，密封环的内径和外径分别通过过盈连接对称镶装内、外环座，形成多层镶装结构，显著提升密封环的强度并减少密封
面变形。此外，密封环两端对称外露一致的尺寸确保镶装结合处应力均匀分布，同时密封面远离镶装结合处的结构减弱了结合处应力
对密封面变形的影响。通过多层镶装及应力优化的设计，该结构能有效抑制在高压情况下密封环的压力形变，减小密封环形变对密封
环摩擦副贴合状态的影响，增强密封的运转稳定性。该技术已应用于华阳密封部分产品。
上述专利的取得不会对公司目前经营产生重大影响，但有利于巩固和保持公司技术优势，提升公司的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/fc44b18d-87df-4f97-9093-eda5ba8a34c4.PDF
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2025-06-06 16:52│中密控股（300470）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、中密控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年年度权益分派方案为：以公司实施2024年度权益分派时的
股权登记日总股本扣除公司回购专用证券账户股份后的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。公司现有总股
本为208,171,277股，扣除公司回购专用证券账户中的209,540股后为207,961,737股。
2、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用证券账户中的
股份不享有利润分配权力。公司本次实际参与现金分红的股本=现有总股本-回购股份=208,171,277股-209,540股=207,961,737股；公
司本次现金分红总额=实际参与现金分红的股本×每10股分红金额÷10股=207,961,737股×5元÷10股=103,980,868.5元。
3、按公司总股本（含回购股份）折算每10股现金分红金额=现金分红总额÷公司总股本×10股=103,980,868.5元÷208,171,277
股×10股=4.994967元；
按公司总股本折算每股现金分红的比例=0.4994967元/股；
公司本次权益分派实施后的除权除息参考价计算公式为：除权除息参考价=除权除息日前一日的收盘价-按公司总股本折算每股现
金分红的比例=除权除息日前一日的收盘价-0.4994967元。
公司2024年年度利润分配方案已获2025年5月7日召开的2024年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司于2025年5月7日召开了2024年年度股东会，审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》，具体内容详见同日刊登在
中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
公司 2024年年度利润分配方案：以公司实施 2024年度权益分派时的股权登记日总股本扣除公司回购专用证券账户股份后的股份
数为基数，向全体股东每10股派发现金红利 5元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配，剩余未分配利
润滚存至以后年度分配。
如在披露利润分配预案之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予股份回购注销、可
转债转股、股份回购等事项致使公司总股本发生变动或回购专用证券账户股份发生变动的，公司按照每股分配金额不变的原则，相应
调整现金分配总额。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，公司回购专用证券账户中的 209,540 股未发生变化。
3、本次实施的分配方案与2024年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离2024年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司2024年年度权益分派方案为：以公司股权登记日总股本扣除公司回购专用证券账户股份后的股份数为基数（现有总股本为20
8,171,277股，扣除公司回购专用证券账户中的209,540股后为207,961,737股），向全体股东每10股派5.000000元人民币现金（含税
；扣税后，通过深股通持有股份的香港投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派4.500000元；持
有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让
股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对
香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.000
000元；持股 1个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10股补缴税款 0.500000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 6 月 12日（星期四），除权除息日为：2025年 6月 13日（星期五）。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 6月 12 日（星期四）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****611 四川川机投资有限责任公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年6月5日至登记日：2025年6月12日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、关于除权除息价的计算原则及方式
按公司总股本（含回购股份）折算每10股现金分红金额=现金分红总额÷公司总股本×10股=103,980,868.5元÷208,171,277股×
10股=4.994967元；
按公司总股本折算每股现金分红的比例=0.4994967元/股
公司本次权益分派实施后的除权除息参考价计算公式为：
除权除息参考价=除权除息日前一日的收盘价-按公司总股本折算每股现金分红的比例=除权除息日前一日的收盘价-0.4994967 元
。
七、咨询机构
咨询地址：成都市武侯区武科西四路8号，董事会办公室；
咨询联系人：梁玉韬；
咨询电话：028-85542909； 传真电话：028-85366222
八、备查文件
1. 经与会董事签字的《第六届董事会第五次会议决议》；
2. 《中密控股股份有限公司2024年年度股东会决议》；
3. 中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/f5f0300c-9166-4916-aa7c-64377ca18f7d.PDF
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2025-05-07 19:27│中密控股（300470）：关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议
通过《关于注销回购股份暨减少公司注册资本的议案》，同意将公司回购专用证券账户中未用于2024年限制性股票激励计划的209,54
0股全部回购股份予以注销，本次注销完成后，公司注册资本相应减少，公司回购专用证券账户股份数为0。具体内容详见公司于2025
年4月 15 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。2025年5月7日，前述事项已经公司2024年年度股东会审议通过。
本次注销回购股份完成后，公司总股本将由 208,171,277股变更为207,961,737股，公司注册资本将由人民币 208,171,277元减
少为人民币207,961,737元。
二、债权申报相关事项
本次注销回购股份事项将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规
和《公司章程》的规定，公司债权人自本公告披露之日起 45 日内，有权凭合法有效的债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或
者要求公司为该等债权提供相应的担保。公司债权人如逾期未向公司行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义
务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次注销回购股份并减少公司注册资本事项将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面请求（包括电子邮
件、邮寄或现场申报方式），并随附相关证明文件。
（一）申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人
有效身份证件的原件及复印件。
（二）申报时间：自公告之日起 45日内；现场申报为工作日上午 9:00—11:30；下午 14:00—17:00，双休日及法定节假日除外
；以电子邮件申报的，申报日以公司邮箱收到相应文件日为准；以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准。
（三）申报材料送达地点
1、地址：四川省成都市武侯区武科西四路 8号
2、邮政编码：610045
3、联系人：董事会办公室
4、联系电话：028-85542909
5、邮箱：ir@sns-china.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/78e3b2a1-e8e2-4e55-b586-e0c77ee2b903.PDF
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2025-05-07 19:12│中密控股（300470）：公司章程（2025年5月）
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中密控股（300470）：公司章程（2025年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/7f02b802-d0eb-467c-9a93-2ccc43fa46a5.PDF
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2025-05-07 19:11│中密控股（300470）：2024年年度股东会决议公告
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中密控股（300470）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/508b950c-addf-4a5a-8b5b-92822ad9b430.PDF
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2025-05-07 19:11│中密控股（300470）：2024年年度股东会之法律意见书
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中密控股（300470）：2024年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/a345d4af-d221-4d3f-aabc-7313826ef690.PDF
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2025-04-24 18:02│中密控股（300470）：2025年第一季度报告披露的提示性公告
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中密控股（300470）：2025年第一季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e01691aa-7975-4a46-9df1-3a7963cfa004.PDF
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2025-04-24 18:01│中密控股（300470）：第六届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知及相关资料已于2025年4月14日以电话、电子邮件或
专人送达等方式通知全体董事，并于2025年4月23日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事9人（其中独立董事3人），实际出
席董事9人。本次会议由董事长彭玮先生召集并主持，全体监事列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《中密控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式通过并形成以下决议：
1、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>全文的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
与会董事认为，公司《2025年第一季度报告》全文能够真实、准确地反映公司2025年第一季度的经营管理情况，公司的董事、监
事和高级管理人员对报告出具了书面确认意见，公司监事会发表了同意的审核意见。
本议案中财务报告部分已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议通过《关于<2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
与会董事认为，公司《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》能够客观、真实地反映公司 2024 年度在环境、社会及公
司治理等方面的发展实践与主要成效，同意《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》（中文版）与本次董事会决议公告同时
披露，《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》（英文版）后期另行披露，《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
（英文版）与《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》（中文版）内容一致，如出现中文版与英文版内容不一致的情况，以
中文版报告为准。
本议案已经公司第六届董事会战略发展与 ESG 委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字的《第六届董事会第六次会议决议》；
2、经与会委员签字的《第六届董事会审计委员会第六次会议决议》；
3、经与会委员签字的《第六届董事会战略发展与ESG委员会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/85f35c9c-8759-4ff9-8c07-a032cf539631.PDF
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2025-04-24 18:01│中密控股（300470）：2025年一季度报告
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中密控股（300470）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/663f87b4-6a05-4aea-9fab-13223492ed77.PDF
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2025-04-24 18:00│中密控股（300470）：第六届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知及相关资料已于 2025年 4月 14日以电话、电子邮件
或专人送达等方式通知全体监事，并于 2025 年 4 月 23 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人
。本次会议由监事会主席霍浩廷先生召集并主持，董事会秘书沈小华先生列席参加。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程
》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过并形成了以下决议：
1、审议通过《关于〈2025 年第一季度报告〉全文的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
与会监事认为，董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、经与会监事签字的《第六届监事会第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a691fed6-6319-424a-a53e-06a437a966f0.PDF
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2025-04
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