公司公告☆ ◇300470 中密控股 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 18:14 │中密控股（300470）：关于回购注销部分限制性股票并减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-05-15 18:14 │中密控股（300470）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 18:14 │中密控股（300470）： 2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-04-23 00:38 │中密控股（300470）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-22 18:22 │中密控股（300470）：关于变更公司内审负责人的公告 │
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│2026-04-22 18:21 │中密控股（300470）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 18:21 │中密控股（300470）：第六届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-04-14 18:44 │中密控股（300470）：公司章程(2026年4月） │
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│2026-04-14 18:44 │中密控股（300470）：董事会提名委员会工作制度（2026年4月） │
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│2026-04-14 18:44 │中密控股（300470）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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2026-05-15 18:14│中密控股（300470）：关于回购注销部分限制性股票并减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于回购注销2024年
限制性股票激励计划部分限制性股票暨减少公司注册资本的议案》。鉴于公司2名原激励对象因个人原因离职已不具备公司2024年限
制性股票激励计划激励对象资格，公司拟对其所持有的已获授但尚未解除限售的共计27,000股限制性股票进行回购注销。本次回购注
销事项完成后，公司注册资本相应减少。具体内容详见公司于2026年4月15日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。2026年5月15日，前述事项已经公司2025年年度股东会审议通过。
本次回购注销事项完成后，公司总股本将由207,961,737股变更为207,934,737股，公司注册资本将由人民币207,961,737元减少
至人民币207,934,737元。
二、债权申报相关事项
本次回购注销事项将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《
公司章程》的规定，公司债权人自本公告披露之日起 45 日内，有权凭合法有效的债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要
求公司为该等债权提供相应的担保。公司债权人如逾期未向公司行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）
将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销并减少公司注册资本事项将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面请求（包括电子邮
件、邮寄或现场申报方式），并随附相关证明文件。
（一）申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人
有效身份证件的原件及复印件。
（二）申报时间：自公告之日起45日内；现场申报为工作日上午9:00—11:30；下午 14:00—17:00，双休日及法定节假日除外；
以电子邮件申报的，申报日以公司邮箱收到相应文件日为准；以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准。
（三）申报材料送达地点
1、地址：四川省成都市武侯区武科西四路 8号
2、邮政编码：610045
3、联系人：董事会办公室
4、联系电话：028-85542909
5、邮箱：ir@sns-china.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/bd60d985-5453-41ce-89e4-9b0ec157c99a.PDF
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2026-05-15 18:14│中密控股（300470）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开的基本情况
1、中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会于2026年5月15日（星期五）14:30在公司（四川省成都市武
科西四路8号）四楼会议室召开。本次股东会同时开通网络投票，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026
年5月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日
9:15至15:00期间的任意时间。
本次股东会由公司董事会召集，董事长彭玮先生主持。本次股东会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的规定。
2、本次股东会出席现场会议和参加网络投票表决的股东及股东授权代表共计185人，代表股份92,551,196股，约占公司有表决权
股份总数的44.5040%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共计25人，代表股份63,495,110股，约占公司有表决权股份总数的
30.5321%，通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表共计160人，代表股份29,056,086股，约占公司有表决权股份总数的13.9718
%。
本次股东会出席的股东及股东授权代表中，中小股东（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以
外的其他股东）共计177人，代表股份38,947,131股，约占公司有表决权股份总数的18.7280%。
3、公司董事和董事会秘书出席本次股东会，公司其他高级管理人员、见证律师列席本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过以下议案：
1、关于《2025年度董事会工作报告》的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 92,068,896 99.4789 482,300 0.5211 0 0
其中：中小股东 38,464,831 98.7617 482,300 1.2383 0 0
表决结果：本议案获通过。
2、关于《2025年年度报告》全文及其摘要的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 92,148,296 99.5647 402,900 0.4353 0 0
其中：中小股东 38,544,231 98.9655 402,900 1.0345 0 0
表决结果：本议案获通过。
3、关于《2025年度财务决算报告》的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 92,148,296 99.5647 402,900 0.4353 0 0
其中：中小股东 38,544,231 98.9655 402,900 1.0345 0 0
表决结果：本议案获通过。
4、关于《2026年度财务预算报告》的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 92,148,296 99.5647 352,100 0.3804 50,800 0.0549
其中：中小股东 38,544,231 98.9655 352,100 0.9040 50,800 0.1304
表决结果：本议案获通过。
5、关于2025年度利润分配方案的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 92,073,896 99.4843 474,900 0.5131 2,400 0.0026
其中：中小股东 38,469,831 98.7745 474,900 1.2193 2,400 0.0062
表决结果：本议案获通过。
6、关于2026年度续聘审计机构的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 92,031,296 99.4383 516,300 0.5579 3,600 0.0039
其中：中小股东 38,427,231 98.6651 516,300 1.3256 3,600 0.0092
表决结果：本议案获通过。
7、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 91,677,969 99.0565 822,427 0.8886 50,800 0.0549
其中：中小股东 38,073,904 97.7579 822,427 2.1116 50,800 0.1304
表决结果：本议案获通过。
8、关于2026年度董事薪酬方案的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 85,209,396 99.4178 496,600 0.5794 2,400 0.0028
其中：中小股东 38,448,131 98.7188 496,600 1.2751 2,400 0.0062
表决结果：本议案获通过。关联股东陈虹先生、奉明忠先生、尹晓先生回避表决。
9、关于《未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）》的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 92,063,296 99.4728 480,200 0.5188 7,700 0.0083
其中：中小股东 38,459,231 98.7473 480,200 1.2330 7,700 0.0198
表决结果：本议案获得出席股东会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。
10、关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票暨减少公司注册资本的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 92,127,496 99.5422 416,000 0.4495 7,700 0.0083
其中：中小股东 38,523,431 98.9121 416,000 1.0681 7,700 0.0198
表决结果：本议案获得出席股东会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上
通过。
11、关于修订《公司章程》的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 88,540,453 95.6665 809,527 0.8747 3,201,216 3.4589
其中：中小股东 34,936,388 89.7021 809,527 2.0785 3,201,216 8.2194
表决结果：本议案获得出席股东会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上
通过。
12、关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 92,112,496 99.5260 438,700 0.4740 0 0
其中：中小股东 38,508,431 98.8736 438,700 1.1264 0 0
表决结果：本议案获通过。
注：合计数与各分项数值之和存在差异或各分项数值之和不等于100%为四舍五入造成。
三、律师出具的法律意见
北京金杜（成都）律师事务所指派周敏、阮婧怡两位律师列席本次股东会，并对本次股东会进行见证。见证律师认为公司本次股
东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会
的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 《中密控股股份有限公司2025年年度股东会决议》；
2. 北京金杜（成都）律师事务所出具的《关于中密控股股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/4d3ef4f7-f0ed-4d36-852b-bc0aeb4b1882.PDF
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2026-05-15 18:14│中密控股（300470）： 2025年年度股东会之法律意见书
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中密控股（300470）： 2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/018dc72e-281d-49df-b1d1-aaf59d939dd0.PDF
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2026-04-23 00:38│中密控股（300470）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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中密控股（300470）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f7e4c19e-0413-4e2d-81aa-2aba6b764ef5.PDF
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2026-04-22 18:22│中密控股（300470）：关于变更公司内审负责人的公告
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一、变更内审负责人的基本情况
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司内审负责人赵曲女士的书面辞任报告。赵曲女士即将结
束退休返聘，申请辞去所担任的公司内审负责人职务，辞任后继续在公司监察审计部任职直至正式离职。该辞任报告自送达公司董事
会之日起生效。公司及公司董事会对赵曲女士在任职期间所做的工作表示衷心感谢！
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、公司《内部审计
制度》的相关规定及实际工作需要，经公司第六届董事会审计委员会审查任职资格，第六届董事会第十次会议审议通过《关于变更公
司内审负责人的议案》，公司同意聘任王琪女士为公司内审负责人（简历详见附件），任职期限自公司第六届董事会第十次会议审议
通过之日起至本届董事会任期届满时止。
二、报备文件
1、与会董事签字的《第六届董事会第十次会议决议》；
2、与会委员签字的《第六届董事会审计委员会第十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5d9e588b-5a47-4fe2-b68d-9c5fd1eeafb1.PDF
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2026-04-22 18:21│中密控股（300470）：2026年一季度报告
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中密控股（300470）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/18139d68-978c-433a-869d-a46f53a86cfa.PDF
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2026-04-22 18:21│中密控股（300470）：第六届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知及相关资料已于2026年4月14日以电话、电子邮件或
专人送达等方式通知全体董事，并于2026年4月21日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事9人（其中独立董事3人），实际出
席董事9人。本次会议由董事长彭玮先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《中密控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式通过并形成以下决议：
1、审议通过《关于<2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
与会董事认为，公司《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》能够客观、真实地反映公司 2025 年度在环境、社会及公
司治理等责任方面的发展实践与主要成效。《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》（中文版）与本次董事会决议公告同时
披露，《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》（英文版）后期另行披露，《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
》（英文版）与《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》（中文版）内容一致，如出现中文版与英文版内容不一致的情况，
以中文版报告为准。
本议案已经公司第六届董事会战略发展与 ESG 委员会第六次会议审议通过。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议通过《关于<2026 年第一季度报告>全文的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
与会董事认为，公司《2026年第一季度报告》全文能够真实、准确地反映公司2026年第一季度的经营管理情况，公司的董事和高
级管理人员对报告出具了书面确认意见。
本议案中财务报告部分已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
3、审议通过《关于变更公司内审负责人的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司内审负责人赵曲女士即将结束退休返聘，其已向公司董事会递交书面辞任报告，申请辞去内审负责人职务。经董事会审计委
员会提名并审查任职资格，与会董事同意聘任王琪女士为公司新任内审负责人，任期自本次会议决议通过之日起至第六届董事会届满
之日止。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字的《第六届董事会第十次会议决议》；
2、经与会委员签字的《第六届董事会审计委员会第十一次会议决议》；
3、经与会委员签字的《第六届董事会战略发展与ESG委员会第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/35e6cedc-7f77-4762-8db6-05629565cc7b.PDF
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2026-04-14 18:44│中密控股（300470）：公司章程(2026年4月）
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中密控股（300470）：公司章程(2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/c2eb781e-939a-43d6-b4d4-62dec37a39a9.PDF
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2026-04-14 18:44│中密控股（300470）：董事会提名委员会工作制度（2026年4月）
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第一条 为规范中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的产生程序，优化董事会和高级管理层的组成
结构，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《中密控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律
法规、规范性文件的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本制度。
第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人
员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由 3名董事组成，独立董事占多数。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选
举，并报请董事会批准产生。第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任董
事职务，即自动失去委员资格，董事会应当根据有关法律、法规、《公司章程》及本工作制度的规定补足委员人数。在委员任职期间
，董事会不能无故解除其职务。
期间如有委员辞任导致委员会成员低于法定人数，或人员组成不符合本制度规定的，在补选委员就任前，原委员仍应继续履行相
关职务。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会的主要职责与权限包括：
（一）研究并拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（二）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（三）对董事候选人和高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审查并形成明确的审查意见；
（四）董事会授权的其他事宜。
第八条 提名委员会应就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形
成明确的审查意
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