公司公告☆ ◇300470 中密控股 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 18:02 │中密控股（300470）：2025年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-04-24 18:01 │中密控股（300470）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-04-24 18:01 │中密控股（300470）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 18:00 │中密控股（300470）：第六届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-04-14 18:36 │中密控股（300470）：关于拟注销回购股份暨减少公司注册资本的公告 │
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│2025-04-14 17:29 │中密控股（300470）：关于召开2024年年度股东会的通知 │
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│2025-04-14 17:27 │中密控股（300470）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-14 17:27 │中密控股（300470）：2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-14 17:27 │中密控股（300470）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-14 17:27 │中密控股（300470）：2024年度内部控制自我评价报告 │
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2025-04-24 18:02│中密控股（300470）：2025年第一季度报告披露的提示性公告
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中密控股（300470）：2025年第一季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e01691aa-7975-4a46-9df1-3a7963cfa004.PDF
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2025-04-24 18:01│中密控股（300470）：第六届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知及相关资料已于2025年4月14日以电话、电子邮件或
专人送达等方式通知全体董事，并于2025年4月23日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事9人（其中独立董事3人），实际出
席董事9人。本次会议由董事长彭玮先生召集并主持，全体监事列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《中密控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式通过并形成以下决议：
1、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>全文的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
与会董事认为，公司《2025年第一季度报告》全文能够真实、准确地反映公司2025年第一季度的经营管理情况，公司的董事、监
事和高级管理人员对报告出具了书面确认意见，公司监事会发表了同意的审核意见。
本议案中财务报告部分已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议通过《关于<2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
与会董事认为，公司《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》能够客观、真实地反映公司 2024 年度在环境、社会及公
司治理等方面的发展实践与主要成效，同意《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》（中文版）与本次董事会决议公告同时
披露，《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》（英文版）后期另行披露，《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
（英文版）与《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》（中文版）内容一致，如出现中文版与英文版内容不一致的情况，以
中文版报告为准。
本议案已经公司第六届董事会战略发展与 ESG 委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字的《第六届董事会第六次会议决议》；
2、经与会委员签字的《第六届董事会审计委员会第六次会议决议》；
3、经与会委员签字的《第六届董事会战略发展与ESG委员会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/85f35c9c-8759-4ff9-8c07-a032cf539631.PDF
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2025-04-24 18:01│中密控股（300470）：2025年一季度报告
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中密控股（300470）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/663f87b4-6a05-4aea-9fab-13223492ed77.PDF
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2025-04-24 18:00│中密控股（300470）：第六届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知及相关资料已于 2025年 4月 14日以电话、电子邮件
或专人送达等方式通知全体监事，并于 2025 年 4 月 23 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人
。本次会议由监事会主席霍浩廷先生召集并主持，董事会秘书沈小华先生列席参加。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程
》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过并形成了以下决议：
1、审议通过《关于〈2025 年第一季度报告〉全文的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
与会监事认为，董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、经与会监事签字的《第六届监事会第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a691fed6-6319-424a-a53e-06a437a966f0.PDF
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2025-04-14 18:36│中密控股（300470）：关于拟注销回购股份暨减少公司注册资本的公告
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中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议
通过了《关于注销回购股份暨减少公司注册资本的议案》，公司拟注销公司回购专用证券账户中剩余的209,540股股份，本次注销完
成后，公司总股本由208,171,277股变更为207,961,737股，公司注册资本由人民币208,171,277元变更为人民币207,961,737元。该议
案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
现将相关情况公告如下：
一、回购股份的实施情况及使用情况
2022年4月24日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同
意公司使用自有资金不低于人民币10,000万元且不超过人民币20,000万元（均含本数）以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施
股权激励或员工持股计划。截至2023年4月23日，前述回购方案已经实施完成，该次累计回购公司股份2,818,700股，占公司当时总股
本的1.3540%，最高成交价为41.28元/股，最低成交价为33.18元/股，成交总金额为人民币104,200,187.35元（不含交易费用）。具
体内容详见公司于2023年4月26 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://ww
w.cninfo.com.cn）的《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》。
2024年4月23日，公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过《关于回购公司股份的议案》，同
意公司使用自有资金不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元（均含本数）以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施
股权激励或员工持股计划。截至2024年7月31日，前述回购方案已经实施完成，该次累计回购公司股份1,993,840股，占公司当时总股
本的0.9578%，最高成交价为37.2040元/股，最低成交价为33.1980元/股，成交总金额为人民币71,433,281.44元（不含交易费用）。
具体内容详见公司于2024年8月1日刊登在巨潮资讯网的《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》。
通过实施上述两期股份回购方案，截至2024年12月31日，公司回购专用证券账户中共4,812,540股公司股份，占公司当时总股本
的比例为2.3118%。
2024年12月9日，公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过《关于向公司2024年限制性股票激励
计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司以2024年12月9日作为授予日，授予227名激励对象4,603,000股限制性股票，授予
价格为15.65元/股。 本次第一类限制性股票授予登记事项于2025年1月10日完成，公司回购专用证券账户4,603,000股股份用于2024
年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）。具体内容详见公司于2025年1月10日刊登在巨潮资讯网的《关于2024年限制
性股票激励计划授予登记完成的公告》。
截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中有209,540股股份。
二、本次注销回购股份的原因及内容
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规、规范性文件的相关
规定，公司应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销已回购股份。
鉴于公司已完成本次激励计划第一类限制性股票授予登记工作，回购专用证券账户中尚未使用的股份短期内不会用于股权激励或
员工持股计划，因此公司拟注销尚未使用的209,540股回购股份并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司总股本由208,171,2
77股变更为207,961,737股，公司注册资本由人民币208,171,277元变更为人民币207,961,737元，《公司章程》同步修订。
本次注销回购股份事项需提交公司股东会审议通过后由公司经营管理层或其授权人员办理股份注销、公司注册资本变更及《公司
章程》相关工商变更登记及备案事宜。
三、本次回购股份注销后公司股本结构变动情况
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
股份数量 比例 股份数量 股份数量 比例
（股） （%） （股） （股） （%）
一、限售条件 10,861,592 5.22 -209,540 10,652,052 5.12
流通股
高管锁定股 6,049,052 2.91 0 6,049,052 2.91
公司回购账户 209,540 0.10 -209,540 0 0
股份
股权激励限制 4,603,000 2.21 0 4,603,000 2.21
性股票
二、无限售条 197,309,685 94.78 0 197,309,685 94.88
件股份
三、总股本 208,171,277 100 -209,540 207,961,737 100
注：1、上表合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，为四舍五入所致；
2、本次激励计划含3名高级管理人员，该高级管理人员所持的股权激励限制性股票计入上表中“股权激励限制性股票”，不计入
“高管锁定股”；
3、以上股本结构变动的实际情况以本次注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
四、对公司的影响
本次注销回购股份事项是根据相关法律法规、规范性文件并结合公司实际情况做出的决策，不会对公司的财务状况和经营成果产
生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司
的上市地位。
五、相关审议程序及专项意见
1、董事会意见
公司于2025年4月11日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于注销回购股份暨减少公司注册资本的议案》，同意公司将
回购专用证券账户中尚未使用的209,540股股份予以注销，本次注销完成后，公司注册资本将相应减少。本议案尚需提交公司股东会
审议。
2、监事会意见
公司于2025年4月11日召开第六届监事会第五次会议，审议通过《关于注销回购股份暨减少公司注册资本的议案》。监事会认为
，公司注销回购股份事项符合相关法律法规、规范性文件的有关规定，决策和审议程序合法、合规，不会对公司的财务状况和经营成
果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件。 监事会一致
同意公司注销回购股份事项。
六、备查文件
1、经与会董事签字的《第六届董事会第五次会议决议》；
2、经与会监事签字的《第六届监事会第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/b7f4cc27-e921-42ce-bdcd-5b2e65ce6a3d.PDF
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2025-04-14 17:29│中密控股（300470）：关于召开2024年年度股东会的通知
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特别提示：本次股东会中提案10表决通过是提案11、提案12表决结果生效的前提。
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第六届董事会第五次会议,审议通过《关于召开2024年年度股
东会的议案》，公司决定于2025年5月7日（星期三）14:30召开公司2024年年度股东会，具体事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2024年年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：根据公司第六届董事会第五次会议决议，决定召开2024年年度股东会，本次股东会会议的召集程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月7日（星期三）14:30。
（2）网络投票时间：2025年5月7日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月7日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年5月7日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（附件3）委托他人出席；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络
形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加公司本次股东会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复
表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票方式包括通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票和通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票两种投票方式，同一股东账户只能选择其中一种网络投票方式。
6、会议的股权登记日：2025年4月25日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：四川省成都市武科西四路8号，中密控股股份有限公司四楼403会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于《2024年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于《2024年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《2024年年度报告》全文及其摘要的议案 √
4.00 关于《2024年度财务决算报告》的议案 √
5.00 关于《2025年度财务预算报告》的议案 √
6.00 关于2024年度利润分配方案的议案 √
7.00 关于2025年度续聘审计机构的议案 √
8.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 √
9.00 关于注销回购股份暨减少公司注册资本的议案 √
10.00 关于修订《公司章程》的议案 √
11.00 关于《股东大会议事规则》更名并修订的议案 √
12.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
13.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
1、提案9、10、11、12为特别决议事项，需由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
2、因《股东大会议事规则》《董事会议事规则》是《公司章程》的附件且本次《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分
修订与《公司章程》的修订一致，如提案10未获得本次股东会表决通过，则提案11、12不予生效。
3、第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了提案6、8涉及的事项。
4、本次股东会审议的议案由公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过后提交，公司独立董事将在本次
年度股东会上进行述职。
具体内容详见公司于2025年4月15日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、电子邮件、信函或传真方式登记。
2、现场登记时间：2025年4月28日（星期一）9:00-12:00，14:00-16:00。
3、现场登记地点：四川省成都市武科西四路8号公司董事会办公室。
4、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法
定代表人出具的授权委托书（附件3）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件
的原件参加股东会。
（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件3）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件2），以便登
记确认。电子邮件、信函或传真须在2025年4月28日（星期一）16:00之前送达公司董事会办公室（登记时间以收到电子邮件、传真或
信函时间为准），并进行电话确认。本次股东会不接受电话登记。
（4）会议联系方式：
联系人：梁玉韬
联系电话：028-85542909
传真：028-85366222
收件邮箱：ir@sns-china.com
收件/收信地址：四川省成都市武侯区武科西四路8号公司董事会办公室（信函上请注明 “股东会”字样）
邮编：610045
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前十五分钟到会场办理登记手续。
（6）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的交通及食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程（详见附件1）。
五、备查文件
1、经与会董事签字的《第六届董事会第五次会议决议》；
2、经与会监事签字的《第六届监事会第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/9d016d16-c36a-43bb-a172-8dac654bad3e.PDF
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2025-04-14 17:27│中密控股（300470）：2024年度监事会工作报告
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2024年度，中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《监事会议事规则
》等相关法律法规、规范性文件及制度的要求，认真切实地履行了自身职责，依法独立行使监事会职权，确保公司规范运作，维护了
公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法性、董
事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督和检查，促进公司持续、健康发展。现将 2024 年度公司监事会工作报告如下：
一、报告期内监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开六次会议，会议的召开及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的要
求，具体情况如下：
（一）2024年 4 月 23日，公司召开第五届监事会第十六次会议，审议通过如下议案：
1、关于《2023 年度监事会工作报告》的议案；
2、关于《2023 年年度报告》全文及其摘要的议案；
3、关于《2023 年度财务决算报告》的议案；
4、关于《2024 年度财务预算报告》的议案；
5、关于 2023年度利润分配预案的议案；
6、关于《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
7、关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案；
8、关于 2024年度续聘审计机构的议案；
9、关于《2024
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