公司公告☆ ◇300470 中密控股 更新日期：2025-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-06 16:52 │中密控股（300470）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-07 19:27 │中密控股（300470）：关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-05-07 19:12 │中密控股（300470）：公司章程（2025年5月） │
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│2025-05-07 19:11 │中密控股（300470）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-07 19:11 │中密控股（300470）：2024年年度股东会之法律意见书 │
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│2025-04-24 18:02 │中密控股（300470）：2025年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-04-24 18:01 │中密控股（300470）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-04-24 18:01 │中密控股（300470）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 18:00 │中密控股（300470）：第六届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-04-14 18:36 │中密控股（300470）：关于拟注销回购股份暨减少公司注册资本的公告 │
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2025-06-06 16:52│中密控股（300470）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、中密控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年年度权益分派方案为：以公司实施2024年度权益分派时的
股权登记日总股本扣除公司回购专用证券账户股份后的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。公司现有总股
本为208,171,277股，扣除公司回购专用证券账户中的209,540股后为207,961,737股。
2、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用证券账户中的
股份不享有利润分配权力。公司本次实际参与现金分红的股本=现有总股本-回购股份=208,171,277股-209,540股=207,961,737股；公
司本次现金分红总额=实际参与现金分红的股本×每10股分红金额÷10股=207,961,737股×5元÷10股=103,980,868.5元。
3、按公司总股本（含回购股份）折算每10股现金分红金额=现金分红总额÷公司总股本×10股=103,980,868.5元÷208,171,277
股×10股=4.994967元；
按公司总股本折算每股现金分红的比例=0.4994967元/股；
公司本次权益分派实施后的除权除息参考价计算公式为：除权除息参考价=除权除息日前一日的收盘价-按公司总股本折算每股现
金分红的比例=除权除息日前一日的收盘价-0.4994967元。
公司2024年年度利润分配方案已获2025年5月7日召开的2024年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司于2025年5月7日召开了2024年年度股东会，审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》，具体内容详见同日刊登在
中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
公司 2024年年度利润分配方案：以公司实施 2024年度权益分派时的股权登记日总股本扣除公司回购专用证券账户股份后的股份
数为基数，向全体股东每10股派发现金红利 5元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配，剩余未分配利
润滚存至以后年度分配。
如在披露利润分配预案之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予股份回购注销、可
转债转股、股份回购等事项致使公司总股本发生变动或回购专用证券账户股份发生变动的，公司按照每股分配金额不变的原则，相应
调整现金分配总额。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，公司回购专用证券账户中的 209,540 股未发生变化。
3、本次实施的分配方案与2024年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离2024年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司2024年年度权益分派方案为：以公司股权登记日总股本扣除公司回购专用证券账户股份后的股份数为基数（现有总股本为20
8,171,277股，扣除公司回购专用证券账户中的209,540股后为207,961,737股），向全体股东每10股派5.000000元人民币现金（含税
；扣税后，通过深股通持有股份的香港投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派4.500000元；持
有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让
股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对
香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.000
000元；持股 1个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10股补缴税款 0.500000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 6 月 12日（星期四），除权除息日为：2025年 6月 13日（星期五）。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 6月 12 日（星期四）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****611 四川川机投资有限责任公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年6月5日至登记日：2025年6月12日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、关于除权除息价的计算原则及方式
按公司总股本（含回购股份）折算每10股现金分红金额=现金分红总额÷公司总股本×10股=103,980,868.5元÷208,171,277股×
10股=4.994967元；
按公司总股本折算每股现金分红的比例=0.4994967元/股
公司本次权益分派实施后的除权除息参考价计算公式为：
除权除息参考价=除权除息日前一日的收盘价-按公司总股本折算每股现金分红的比例=除权除息日前一日的收盘价-0.4994967 元
。
七、咨询机构
咨询地址：成都市武侯区武科西四路8号，董事会办公室；
咨询联系人：梁玉韬；
咨询电话：028-85542909； 传真电话：028-85366222
八、备查文件
1. 经与会董事签字的《第六届董事会第五次会议决议》；
2. 《中密控股股份有限公司2024年年度股东会决议》；
3. 中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/f5f0300c-9166-4916-aa7c-64377ca18f7d.PDF
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2025-05-07 19:27│中密控股（300470）：关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议
通过《关于注销回购股份暨减少公司注册资本的议案》，同意将公司回购专用证券账户中未用于2024年限制性股票激励计划的209,54
0股全部回购股份予以注销，本次注销完成后，公司注册资本相应减少，公司回购专用证券账户股份数为0。具体内容详见公司于2025
年4月 15 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。2025年5月7日，前述事项已经公司2024年年度股东会审议通过。
本次注销回购股份完成后，公司总股本将由 208,171,277股变更为207,961,737股，公司注册资本将由人民币 208,171,277元减
少为人民币207,961,737元。
二、债权申报相关事项
本次注销回购股份事项将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规
和《公司章程》的规定，公司债权人自本公告披露之日起 45 日内，有权凭合法有效的债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或
者要求公司为该等债权提供相应的担保。公司债权人如逾期未向公司行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义
务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次注销回购股份并减少公司注册资本事项将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面请求（包括电子邮
件、邮寄或现场申报方式），并随附相关证明文件。
（一）申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人
有效身份证件的原件及复印件。
（二）申报时间：自公告之日起 45日内；现场申报为工作日上午 9:00—11:30；下午 14:00—17:00，双休日及法定节假日除外
；以电子邮件申报的，申报日以公司邮箱收到相应文件日为准；以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准。
（三）申报材料送达地点
1、地址：四川省成都市武侯区武科西四路 8号
2、邮政编码：610045
3、联系人：董事会办公室
4、联系电话：028-85542909
5、邮箱：ir@sns-china.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/78e3b2a1-e8e2-4e55-b586-e0c77ee2b903.PDF
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2025-05-07 19:12│中密控股（300470）：公司章程（2025年5月）
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中密控股（300470）：公司章程（2025年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/7f02b802-d0eb-467c-9a93-2ccc43fa46a5.PDF
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2025-05-07 19:11│中密控股（300470）：2024年年度股东会决议公告
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中密控股（300470）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/508b950c-addf-4a5a-8b5b-92822ad9b430.PDF
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2025-05-07 19:11│中密控股（300470）：2024年年度股东会之法律意见书
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中密控股（300470）：2024年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/a345d4af-d221-4d3f-aabc-7313826ef690.PDF
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2025-04-24 18:02│中密控股（300470）：2025年第一季度报告披露的提示性公告
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中密控股（300470）：2025年第一季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e01691aa-7975-4a46-9df1-3a7963cfa004.PDF
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2025-04-24 18:01│中密控股（300470）：第六届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知及相关资料已于2025年4月14日以电话、电子邮件或
专人送达等方式通知全体董事，并于2025年4月23日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事9人（其中独立董事3人），实际出
席董事9人。本次会议由董事长彭玮先生召集并主持，全体监事列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《中密控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式通过并形成以下决议：
1、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>全文的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
与会董事认为，公司《2025年第一季度报告》全文能够真实、准确地反映公司2025年第一季度的经营管理情况，公司的董事、监
事和高级管理人员对报告出具了书面确认意见，公司监事会发表了同意的审核意见。
本议案中财务报告部分已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议通过《关于<2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
与会董事认为，公司《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》能够客观、真实地反映公司 2024 年度在环境、社会及公
司治理等方面的发展实践与主要成效，同意《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》（中文版）与本次董事会决议公告同时
披露，《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》（英文版）后期另行披露，《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
（英文版）与《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》（中文版）内容一致，如出现中文版与英文版内容不一致的情况，以
中文版报告为准。
本议案已经公司第六届董事会战略发展与 ESG 委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字的《第六届董事会第六次会议决议》；
2、经与会委员签字的《第六届董事会审计委员会第六次会议决议》；
3、经与会委员签字的《第六届董事会战略发展与ESG委员会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/85f35c9c-8759-4ff9-8c07-a032cf539631.PDF
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2025-04-24 18:01│中密控股（300470）：2025年一季度报告
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中密控股（300470）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/663f87b4-6a05-4aea-9fab-13223492ed77.PDF
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2025-04-24 18:00│中密控股（300470）：第六届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知及相关资料已于 2025年 4月 14日以电话、电子邮件
或专人送达等方式通知全体监事，并于 2025 年 4 月 23 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人
。本次会议由监事会主席霍浩廷先生召集并主持，董事会秘书沈小华先生列席参加。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程
》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过并形成了以下决议：
1、审议通过《关于〈2025 年第一季度报告〉全文的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
与会监事认为，董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、经与会监事签字的《第六届监事会第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a691fed6-6319-424a-a53e-06a437a966f0.PDF
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2025-04-14 18:36│中密控股（300470）：关于拟注销回购股份暨减少公司注册资本的公告
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中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议
通过了《关于注销回购股份暨减少公司注册资本的议案》，公司拟注销公司回购专用证券账户中剩余的209,540股股份，本次注销完
成后，公司总股本由208,171,277股变更为207,961,737股，公司注册资本由人民币208,171,277元变更为人民币207,961,737元。该议
案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
现将相关情况公告如下：
一、回购股份的实施情况及使用情况
2022年4月24日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同
意公司使用自有资金不低于人民币10,000万元且不超过人民币20,000万元（均含本数）以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施
股权激励或员工持股计划。截至2023年4月23日，前述回购方案已经实施完成，该次累计回购公司股份2,818,700股，占公司当时总股
本的1.3540%，最高成交价为41.28元/股，最低成交价为33.18元/股，成交总金额为人民币104,200,187.35元（不含交易费用）。具
体内容详见公司于2023年4月26 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://ww
w.cninfo.com.cn）的《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》。
2024年4月23日，公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过《关于回购公司股份的议案》，同
意公司使用自有资金不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元（均含本数）以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施
股权激励或员工持股计划。截至2024年7月31日，前述回购方案已经实施完成，该次累计回购公司股份1,993,840股，占公司当时总股
本的0.9578%，最高成交价为37.2040元/股，最低成交价为33.1980元/股，成交总金额为人民币71,433,281.44元（不含交易费用）。
具体内容详见公司于2024年8月1日刊登在巨潮资讯网的《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》。
通过实施上述两期股份回购方案，截至2024年12月31日，公司回购专用证券账户中共4,812,540股公司股份，占公司当时总股本
的比例为2.3118%。
2024年12月9日，公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过《关于向公司2024年限制性股票激励
计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司以2024年12月9日作为授予日，授予227名激励对象4,603,000股限制性股票，授予
价格为15.65元/股。 本次第一类限制性股票授予登记事项于2025年1月10日完成，公司回购专用证券账户4,603,000股股份用于2024
年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）。具体内容详见公司于2025年1月10日刊登在巨潮资讯网的《关于2024年限制
性股票激励计划授予登记完成的公告》。
截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中有209,540股股份。
二、本次注销回购股份的原因及内容
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规、规范性文件的相关
规定，公司应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销已回购股份。
鉴于公司已完成本次激励计划第一类限制性股票授予登记工作，回购专用证券账户中尚未使用的股份短期内不会用于股权激励或
员工持股计划，因此公司拟注销尚未使用的209,540股回购股份并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司总股本由208,171,2
77股变更为207,961,737股，公司注册资本由人民币208,171,277元变更为人民币207,961,737元，《公司章程》同步修订。
本次注销回购股份事项需提交公司股东会审议通过后由公司经营管理层或其授权人员办理股份注销、公司注册资本变更及《公司
章程》相关工商变更登记及备案事宜。
三、本次回购股份注销后公司股本结构变动情况
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
股份数量 比例 股份数量 股份数量 比例
（股） （%） （股） （股） （%）
一、限售条件 10,861,592 5.22 -209,540 10,652,052 5.12
流通股
高管锁定股 6,049,052 2.91 0 6,049,052 2.91
公司回购账户 209,540 0.10 -209,540 0 0
股份
股权激励限制 4,603,000 2.21 0 4,603,000 2.21
性股票
二、无限售条 197,309,685 94.78 0 197,309,685 94.88
件股份
三、总股本 208,171,277 100 -209,540 207,961,737 100
注：1、上表合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，为四舍五入所致；
2、本次激励计划含3名高级管理人员，该高级管理人员所持的股权激励限制性股票计入上表中“股权激励限制性股票”，不计入
“高管锁定股”；
3、以上股本结构变动的实际情况以本次注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
四、对公司的影响
本次注销回购股份事项是根据相关法律法规、规范性文件并结合公司实际情况做出的决策，不会对公司的财务状况和经营成果产
生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司
的上市地位。
五、相关审议程序及专项意见
1、董事会意见
公司于2025年4月11日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于注销回购股份暨减少公司注册资本的议案》，同意公司将
回购专用证券账户中尚未使用的209,540股股份予以注销，本次注销完成后，公司注册资本将相应减少。本议案尚需提交公司股东会
审议。
2、监事会意见
公司于2025年4月11日召开第六届监事会第五次会议，审议通过《关于注销回购股份暨减少公司注册资本的议案》。监事会认为
，公司注销回
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