公司公告☆ ◇300470 中密控股 更新日期：2025-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-04 16:40 │中密控股（300470）：关于参加四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公│
│ │告 │
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│2025-08-28 20:19 │中密控股（300470）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-08-28 20:18 │中密控股（300470）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 20:18 │中密控股（300470）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 20:17 │中密控股（300470）：2025年半年度利润分配预案的公告 │
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│2025-08-28 20:17 │中密控股（300470）：中密控股2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 20:17 │中密控股（300470）：关于取得专利证书的公告 │
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│2025-08-28 20:17 │中密控股（300470）：2025年半年度报告披露的提示性公告 │
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│2025-08-28 20:16 │中密控股（300470）：第六届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-08-28 20:15 │中密控股（300470）：第六届监事会第七次会议决议公告 │
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2025-09-04 16:40│中密控股（300470）：关于参加四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告
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为加强与投资者的互动交流，中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、深圳市全景网络有限
公司联合举办的“四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为
2025年9月12日（周五）14:00-17:00。
届时公司董事兼总经理陈虹先生、董事会秘书沈小华先生及董事会办公室主任兼证券事务代表梁玉韬先生将在线就公司业绩、公
司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/50370783-db31-4f5e-8142-fa4fa93e572d.PDF
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2025-08-28 20:19│中密控股（300470）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于召开2025年第一
次临时股东会的议案》，公司决定于2025年9月17日（星期三）14:30召开公司2025年第一次临时股东会，具体事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：根据公司第六届董事会第七次会议决议，决定召开2025年第一次临时股东会，本次股东会会议的
召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月17日（星期三）14:30。
（2）网络投票时间：2025年9月17日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月17日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年9月17日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（附件3）委托他人出席；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络
形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加公司本次股东会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复
表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票方式包括通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票和通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票两种投票方式，同一股东账户只能选择其中一种网络投票方式。
6、会议的股权登记日：2025年9月10日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：四川省成都市武科西四路8号，中密控股股份有限公司四楼403会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于2025年半年度利润分配方案的议案 √
本次股东会审议的议案由公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议审议通过后提交，第六届董事会独立董事专门
会议2025年第二次会议审议通过了提案1涉及的事项。
具体内容详见公司于2025年8月29日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、电子邮件、信函或传真方式登记。
2、现场登记时间：2025年9月12日（星期五）9:00-12:00，14:00-16:00。
3、现场登记地点：四川省成都市武科西四路8号公司董事会办公室。
4、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法
定代表人出具的授权委托书（附件3）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件
的原件参加股东会。
（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件3）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件2），以便登
记确认。电子邮件、信函或传真须在2025年9月12日（星期五）16:00之前送达公司董事会办公室（登记时间以收到电子邮件、传真或
信函时间为准），并进行电话确认。本次股东会不接受电话登记。
（4）会议联系方式：
联系人：梁玉韬
联系电话：028-85542909
传真：028-85366222
收件邮箱：ir@sns-china.com
收件/收信地址：四川省成都市武侯区武科西四路8号公司董事会办公室（信函上请注明“股东会”字样）
邮编：610045
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前十五分钟到会场办理登记手续。
（6）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的交通及食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程（详见附件1）。
五、备查文件
1、经与会董事签字的《第六届董事会第七次会议决议》；
2、经与会监事签字的《第六届监事会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/b93c420f-b03a-4a8f-aa21-6a62d1ff4e79.PDF
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2025-08-28 20:18│中密控股（300470）：2025年半年度报告
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中密控股（300470）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/fefcdabe-85ec-4c1a-a542-1ca4f355c88d.PDF
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2025-08-28 20:18│中密控股（300470）：2025年半年度报告摘要
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中密控股（300470）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/80841e4c-1d05-4cd8-bd6a-50d44504cd36.PDF
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2025-08-28 20:17│中密控股（300470）：2025年半年度利润分配预案的公告
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中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度利润分配预案具体情况如下：
一、审议程序
（一）董事会会议
公司于2025年8月27日召开第六届董事会第七次会议，以全票同意的表决结果审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案
》。
（二）监事会会议
公司于2025年8月27日召开第六届监事会第七次会议，以全票同意的表决结果审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案
》。
（三）独立董事专门会议
公司于2025年8月27日召开第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，全体独立董事一致同意公司2025年半年度利润分
配预案。
本次利润分配预案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
二、利润分配预案基本情况
公司2025年半年度实现归属于上市公司股东净利润187,483,925.60元，加年初未分配利润1,575,714,686.90元，扣除2024年度现
金分红103,980,868.5元后，未分配利润余额1,659,217,744.00元；母公司报表数据：公司2025年半年度净利润134,535,741.70元，
加年初未分配利润1,139,985,981.63元，扣除2024年度现金分红103,980,868.5元后，未分配利润余额1,170,540,854.83元。按照合
并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年6月30日，公司可供股东分配利润为1,170,540,854.83元。
结合公司目前总体经营状况以及未来业务发展需要，同时考虑到广大投资者的合理诉求，遵循合理回报股东、与股东共享公司发
展成果的原则，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年股东分红回报规划（2023-2025年）
》，由公司控股股东、实际控制人合理提议，2025年半年度利润分配预案如下：
以公司实施2025年半年度权益分派时的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。本次不进行资
本公积金转增股本，也不进行股票股利分配，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。
如在披露利润分配预案之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予股份回购注销、可
转债转股、股份回购等事项致使公司总股本发生变动或回购专用证券账户股份发生变动的，公司按照每股分配金额不变的原则，相应
调整现金分配总额。
截至本公告披露日，以公司总股本207,961,737股为基数测算，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），预计派发现金红利
103,980,868.5元（含税）。
三、利润分配方案的合法性、合规性及合理性
公司2025年半年度现金分红总额预计103,980,868.5元，占公司2025年半年度归属于上市公司股东净利润的55.46%，占公司截至2
025年6月30日可分配利润的8.88%，现金分红总额未超过当期归属于上市公司股东的净利润，且未超过期末母公司未分配利润的50%。
公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司制定的《未来三年股东分红回报规划（2023-2025年）》，与公
司实际经营状况及成长性情况相匹配，不会影响公司偿债能力及未来的经营发展，并实现了与全体股东共享公司经营成果，具备合法
性、合规性及合理性。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务
，防止内幕信息的泄露。
本次利润分配预案需经公司2025年第一次临时股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、经与会董事签字的《第六届董事会第七次会议决议》；
2、经与会监事签字的《第六届监事会第七次会议决议》；
3、经独立董事签字的《第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/99396308-f725-4618-9754-fde8446b8776.PDF
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2025-08-28 20:17│中密控股（300470）：中密控股2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中密控股（300470）：中密控股2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/e02fbf71-755e-4378-a763-45fca83067ae.PDF
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2025-08-28 20:17│中密控股（300470）：关于取得专利证书的公告
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中密控股股份有限公司（以下简称“中密控股”或“公司”）于近日收到由中华人民共和国国家知识产权局颁发的1项专利证书
，获得形式为原始取得，所涉及技术与公司主要技术相关，具体情况如下：
序 名称 类型 专利号 专利权人 申请日 期 限 授权公告日 备注
号 （年）
1 电动增压回 实用 ZL 2024 2 中密控股 2024 年 10 2025年 08月 证书号第
收系统 新型 2253032.4 09月13 01 日 23165043
专利 日 号
实用新型专利《电动增压回收系统》涉及电动增压回收系统，属于压缩机技术领域，主要结构包括增压单元、循环单元及缓冲单
元。泄漏气由一级泄漏气管路进入进气管，增压单元中的调节组件对进气管内压力值进行监测并控制电动增压泵开启程度，以此将泄
漏气在重新排入压缩机前增压到指定气压值；循环单元辅助增压单元实现对泄漏气多次增压，确保泄漏气能达到设定值；缓冲单元实
现泄漏气增压前的缓冲，提高增压效果。本发明提高了重新排入压缩机的泄漏气气压值稳定性，进而降低了因冷剂压缩机中冷剂介质
泄漏造成的资源浪费。该技术已应用于公司部分产品。
上述专利的取得不会对公司目前经营产生重大影响，但有利于巩固和保持公司技术优势，提升公司的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/8bcac5c4-c626-4d01-b4f5-a649a44ac584.PDF
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2025-08-28 20:17│中密控股（300470）：2025年半年度报告披露的提示性公告
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中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于<2025年半年度
报告>全文及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况等相关情况，公司《2025年半年度报告》及《2025年
半年度报告摘要》于2025年8月29日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，请投资
者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/d8297c28-b16a-42c4-8bb5-6fd10a41a3e7.PDF
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2025-08-28 20:16│中密控股（300470）：第六届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知及相关资料已于2025年8月15日以电话、电子邮件或
专人送达等方式通知全体董事，并于2025年8月27日以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9人（其中独立董事3人），实际出
席董事9人。本次会议由董事长彭玮先生召集并主持，全体监事列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《中密控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式通过并形成以下决议：
1、审议通过《关于<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
与会董事认为，公司《2025年半年度报告》全文及其摘要能够真实、准确地反映公司2025年上半年度的经营管理情况，公司的董
事、监事和高级管理人员对报告出具了书面确认意见，公司监事会发表了同意的审核意见。
本议案中财务报告部分已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司2025年半年度利润分配预案为：以公司实施2025年半年度权益分派时的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现
金红利5元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。
如在披露利润分配预案之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予股份回购注销、可
转债转股、股份回购等事项致使公司总股本发生变动或回购专用证券账户股份发生变动的，公司按照每股分配金额不变的原则，相应
调整现金分配总额。
截至本公告披露日，以公司总股本207,961,737股为基数测算，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），预计派发现金红利
103,980,868.5元（含税），占公司2025年半年度归属于上市公司股东净利润的55.46%。
与会董事认为，2025年半年度利润分配预案符合公司实际情况，对公司生产经营无重大影响，不会对公司偿债能力产生重大影响
，该利润分配预案符合全体股东的利益。
公司监事会发表了同意的审核意见。
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
本议案需提请股东会审议。
3、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
为规范公司及相关信息披露义务人信息披露暂缓与豁免行为，充分保障公司和投资者的合法权益，公司根据《上市公司信息披露
暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、
规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
与会董事同意制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
4、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司拟定于2025年9月17日下午2:30在公司四楼会议室召开2025年第一次临时股东会。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字的《第六届董事会第七次会议决议》；
2、经独立董事签字的《第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议》；
3、经与会委员签字的《第六届董事会审计委员会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/41f080b5-3aad-44b8-9dad-21966afe3b88.PDF
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2025-08-28 20:15│中密控股（300470）：第六届监事会第七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知及相关资料已于2025年8月15日以电话、电子邮件或
专人送达等方式通知全体监事，并于2025年8月27日以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议
由监事会主席霍浩廷先生召集并主持，董事会秘书沈小华先生列席参加。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法
律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过并形成了以下决议：
1、审议通过《关于<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
与会监事认为，董事会编制和审议公司《2025年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会对公司《2025年半年度
报告》出具书面审核意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
与会监事认为，公司2025年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及公司制
定的《未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）》的有关规定，符合公司和股东的利益并有利于公司持续稳定发展。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
本议案需提请股东会审议。
三、备查文件
1、经与会
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