公司公告☆ ◇300470 中密控股 更新日期：2026-01-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-27 17:24 │中密控股（300470）：关于取得专利证书的公告 │
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│2025-11-18 19:20 │中密控股（300470）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-11-18 19:20 │中密控股（300470）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-18 19:20 │中密控股（300470）： 2025年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-11-06 18:12 │中密控股（300470）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │中密控股（300470）：独立董事专门会议制度（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │中密控股（300470）：董事会审计委员会工作制度（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │中密控股（300470）：公司章程（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │中密控股（300470）：对外担保管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │中密控股（300470）：关联交易制度（2025年10月） │
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2026-01-27 17:24│中密控股（300470）：关于取得专利证书的公告
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中密控股股份有限公司（以下简称“中密控股”或“公司”）、控股子公司四川日机密封件有限责任公司（以下简称“日机密封
”）及控股子公司自贡新地佩尔阀门有限公司（以下简称“新地佩尔”）于近日收到由中华人民共和国国家知识产权局颁发的6项专
利证书，获得形式为原始取得，所涉及技术与公司、日机密封及新地佩尔的主要技术相关，具体情况如下：
序 名称 类型 专利号 专利权人 申请日 期 限 授权公告日 备注
号 （年）
1 具有磨损量 发明 ZL 2020 1 中密控股 2020 年 12 20 2025年 10月 证书号第
在线监测功 专利 1604065.9 月 29 日 24 日 8395644 号
能的密封环
2 一种先导式 发明 ZL 2022 1 新地佩尔 2022 年 12 20 2025年 11月 证书号第
水击泄压阀 专利 1697438.0 月 28 日 04 日 8432066 号
3 一种用于狭 实用 ZL 2024 2 中密控股 2024 年 12 10 2025年 11月 证书号第
窄内凸台的 新型 3162843.X 日机密封 月 20 日 11 日 23520014
抛研工具 专利 号
4 一种水冷壁 发明 ZL 2025 1 中密控股 2025 年 07 20 2025年 12月 证书号第
循环泵用机 专利 1045841.9 月 29 日 05 日 8543609 号
械密封装置
5 一种核电站 实用 ZL 2025 2 秦山核电有限 2025 年 01 10 2025年 12月 证书号第
汽轮机中压 新型 0130236.0 公司 月 20 日 09 日 23627865
阀用波纹管 专利 中密控股 号
密封实验装 日机密封
置
6 再热阀阻流 实用 ZL 2023 2 中广核核电运 2023 年 09 10 2024年 04月 证书号第
结构及再热 新型 2429884.X 营有限公司 月 07 日 26 日 20827794
阀 专利 中国广核电力 号
股份有限公
司
序 名称 类型 专利号 专利权人 申请日 期 限 授权公告日 备注
号 （年）
中密控股
发明专利《具有磨损量在线监测功能的密封环》提供一种具有磨损量在线监测功能的密封环，主要结构包括密封环中的石墨环、
设置于石墨环外层绝缘基底层上的敏感栅。石墨环运转过程中端面出现磨损，磨损使得敏感栅某触点断裂改变逻辑状态信号，传导至
敏感栅外接的电路获得二进制编码，实现对机械密封环磨损的在线监测。本发明通过优化机械密封补偿环的功能、采用信息科技技术
，使得补偿环自身变为传感敏感元件，从而使得机械密封具有在线磨损量监测的能力。该技术处于工业研发阶段，尚未应用于公司产
品。
发明专利《一种先导式水击泄压阀》涉及一种先导式水击泄压阀，主要由主阀体和先导阀构成，先导阀上设置的调节装置通过转
动调节阀内导阀芯的初始位置从而设定先导阀压力值。当管路超压时，导阀芯在介质作用力下位移，引导主阀体活塞腔内的介质泄放
，使主阀体打开并完成泄压；当管线完成泄压，若阀门有泄漏，可打开导阀体上的开关装置，将高压介质直接引入活塞腔内，此时根
据阀门的密封表现可判断泄漏原因是主阀体阀瓣未回关还是阀瓣密封面损伤。相较于传统先导阀，本发明将调节与开关装置集成于导
阀体上，避免了外置针阀易受干扰、精度失准的问题，同时减少了管路泄漏点并节省了安装空间。此外，通过开关装置将介质直接引
入活塞腔的设计，为主阀体阀瓣回座提供动力，有效解决了低压差条件下泄压阀无法回关的问题。该技术已应用于新地佩尔部分产品
。
实用新型专利《一种用于狭窄内凸台的抛研工具》涉及一种用于狭窄内凸台的抛研工具，主要由具有夹持区的刀柄、刀头、羊毛
毡和固定件组成。固定于车床刀架上的刀柄通过调节刀架位置以实现刀柄位置改变，刀柄移动的同时通过端部刀头带动羊毛毡移动，
刀头相对刀柄偏移设置降低了抛研过程中摩擦振动对刀柄位置稳定性的影响，固定件将羊毛毡紧固于刀头以防止其在抛光过程中移位
。使用时，刀头伸入套类工件内孔，羊毛毡与工件内凸台待抛光面接触，车床驱动工件转动即可抛光。相较现有技术中针对套类工件
的手动抛光方式，本发明能有效提高工件表面的抛光均匀性并降低工人受伤的可能性。该技术已在公司应用。
发明专利《一种水冷壁循环泵用机械密封装置》涉及一种水冷壁循环泵用机械密封装置，结构包括轴套、压盖、非补偿环、补偿
环组件、弹性元件、锥形清洁环，补偿环体与非补偿环受弹性元件作用抵接形成机械密封，装置运行时，外部冲洗液经过压盖上的冲
洗液进口对密封端面冷却、润滑，并由冲洗液出口排出。由于该装置在运行时，补偿环组件与轴套间形成的安装腔为密封状态，能将
引入的冲洗液与安装腔内的弹性元件隔离，使得装置能适应冲洗液含有一定杂质颗粒的工况，不影响弹性元件的使用；补偿环组件上
设置的锥形清洁环能抑制杂质颗粒于组件端部堆积，进一步避免杂质影响组件正常使用。该发明使得密封装置无需引入经处理的洁净
冲洗液，降低了装置运行成本，在冲洗液含有一定杂质的工况下也能保证机械密封长周期稳定运行。该技术已应用于公司部分产品。
实用新型专利《一种核电站汽轮机中压阀用波纹管密封实验装置》涉及一种核电站汽轮机中压阀用波纹管密封实验装置，用于测
试金属波纹管机械密封的密封性能，装置主要由测试机架、模拟阀杆、驱动件及密封罩构成。金属波纹管机械密封安装在阀杆上，位
于机架上的密封罩与阀杆之间密封设置并将金属波纹管机械密封包围罩内，以模拟阀体密封室。测试时，将试验介质注入密封罩内，
驱动件驱使模拟阀杆转动以模拟蝶阀启闭，罩内压力若在此过程中下降，则表明金属波纹管机械密封存在泄漏处。该装置能有效模拟
核电站汽轮机中蝶阀用的金属波纹管机械密封运行的实际工况，操作简单便捷，为金属波纹管机械密封的密封可靠性验证提供了实用
测试手段。该技术已在日机密封应用。
实用新型专利《再热阀阻流结构及再热阀》涉及一种再热阀阻流结构，属于汽轮机再热阀技术领域，由阻流组件和第一弹性件构
成，组件包括绕再热阀阀轴周向环绕的多个分瓣环，第一弹性件套设于多个分瓣环上。正常工况下，各个分瓣环内侧的第一子阻流面
在弹性件作用下连接形成抵接于阀轴的第一阻流面，防止气流沿阀轴轴向流动；当环境温度变化导致阀轴热胀冷缩时，各分瓣环沿阀
轴周向滑动以适配其体积变化，阻流面在弹力作用下始终抵接于阀轴外周面，从而以径向方向的微小漏气换取并维持阀轴轴向的良好
密封效果。相较汽轮机辅助系统中再热阀使用的传统填料密封，该结构能有效减小环境变化时的漏气面积，提升再热阀控制蒸汽流量
进入汽轮机时的密封可靠性，从而保障汽轮机辅助系统正常运行。该技术已应用于公司部分产品。
上述专利的取得不会对公司目前经营产生重大影响，但有利于巩固和保持公司技术优势，提升公司的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/84ec0a4e-6dfa-4a86-8b91-95a20f057830.PDF
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2025-11-18 19:20│中密控股（300470）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
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一、选举职工代表董事的情况
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 10 月28 日召开第六届董事会第八次会议，于 2025 年
11 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据最新修订的《公司章程》，公司
董事会非独立董事由 6名调整为 5名，增加 1名职工代表董事，独立董事仍为 3名不变，董事会共 9名董事。因董事会席位结构调整
，公司第六届董事会非独立董事尹晓先生于 2025 年第二次临时股东会后递交辞任报告，辞去第六届董事会非独立董事职务，尹晓先
生在公司的其他职务不变。
为保障公司治理结构完整、公司董事会正常运作，公司于 2025 年 11 月 18日召开职工代表大会，经与会职工代表审议表决，
同意选举尹晓先生担任公司第六届董事会职工代表董事（简历见附件），任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第六届董事会届
满之日止。尹晓先生原为公司第六届董事会非独立董事，变更为公司第六届董事会职工代表董事后，公司第六届董事会构成人员不变
。
尹晓先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。
本次选举产生职工代表董事前后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
二、备查文件
1、经与会职工代表签字的《中密控股股份有限公司职工代表大会决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/862a8dd6-9073-4cf5-bc64-84e0b146782f.PDF
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2025-11-18 19:20│中密控股（300470）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开的基本情况
1、中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会于2025年11月18日（星期二）14:30在公司（四川省成
都市武科西四路8号）四楼会议室召开。本次股东会同时开通网络投票，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为:2025年11月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025
年11月18日9:15至15:00期间的任意时间。
本次股东会由公司董事会召集，董事长彭玮先生主持。本次股东会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的规定。
2、本次股东会出席现场会议和参加网络投票表决的股东及股东授权代表共计163人，代表股份95,663,282股，约占公司有表决权
股份总数的46.0004%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共计20人，代表股份65,280,187股，约占公司有表决权股份总数的
31.3905%，通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表共计143人，代表股份30,383,095股，约占公司有表决权股份总数的14.6099
%。本次股东会出席的股东及股东授权代表中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的
股东以外的其他股东）共计154人，代表股份41,397,614股，约占公司有表决权股份总数的19.9064%。
3、公司董事、监事和董事会秘书出席本次股东会，公司其他高级管理人员、见证律师列席本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过以下议案：
1、关于修订《公司章程》的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 95,494,582 99.8237% 142,500 0.1490% 26,200 0.0274%
其中：中小股东 41,228,914 99.5925% 142,500 0.3442% 26,200 0.0633%
表决结果：本议案获得出席股东会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上
通过。
2、关于《股东大会议事规则》更名并修订的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 94,773,655 99.0700 863,427 0.9026 26,200 0.0274
其中：中小股东 40,507,987 97.8510 863,427 2.0857 26,200 0.0633
表决结果：本议案获得出席股东会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上
通过。
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 94,781,155 99.0779 856,427 0.8953 25,700 0.0269
其中：中小股东 40,515,487 97.8691 856,427 2.0688 25,700 0.0621
表决结果：本议案获得出席股东会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上
通过。
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 94,770,755 99.0670 866,827 0.9061 25,700 0.0269
其中：中小股东 40,505,087 97.8440 866,827 2.0939 25,700 0.0621
表决结果：本议案获通过。
5、关于修订《对外担保管理制度》的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 94,778,755 99.0754 858,327 0.8972 26,200 0.0274
其中：中小股东 40,513,087 97.8633 858,327 2.0734 26,200 0.0633
表决结果：本议案获通过。
6、关于修订《关联交易制度》的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 94,778,755 99.0754 856,927 0.8958 27,600 0.0289
其中：中小股东 40,513,087 97.8633 856,927 2.0700 27,600 0.0667
表决结果：本议案获通过。
7、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 95,465,582 99.7933 172,300 0.1801 25,400 0.0266
其中：中小股东 41,199,914 99.5224 172,300 0.4162 25,400 0.0614
表决结果：本议案获通过。
注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。
三、律师出具的法律意见
北京金杜（成都）律师事务所指派谢艾玲、王勉两位律师列席本次股东会，并对本次股东会进行见证。见证律师认为公司本次股
东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会
的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 《中密控股股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》；
2. 北京金杜（成都）律师事务所出具的《关于中密控股股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/e8b8d282-cf5d-4204-9bd4-ea0ea9b28e6c.PDF
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2025-11-18 19:20│中密控股（300470）： 2025年第二次临时股东会之法律意见书
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中密控股（300470）： 2025年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/8661739a-47a3-4007-9d11-e0ada1b294f1.PDF
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2025-11-06 18:12│中密控股（300470）：关于变更签字注册会计师的公告
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中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议
通过了《关于2025年度续聘审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司
2025年度财务及内部控制审计机构，具体内容详见公司2025年 4月 15日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网(http
://www.cninfo.com.cn)的相关公告。该事项已经公司2024年年度股东会审议通过。
近日，公司收到信永中和出具的《关于变更签字注册会计师的告知函》，现将具体变更情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的情况
信永中和为公司2025年度财务及内部控制审计机构，原委派李华静女士作为公司2025年度审计工作的签字注册会计师，由于内部
工作调整，信永中和现委派蒋舒曼女士接替李华静女士作为公司2025年度签字注册会计师，继续完成公司2025年度财务及内部控制审
计相关工作。
变更后的签字注册会计师为蒋舒曼女士，项目合伙人和质量控制复核人未发生变更。
二、变更人员的基本信息、诚信情况与独立性
蒋舒曼女士，2018年开始在信永中和就职并从事上市公司审计业务，2024年成为中国注册会计师，近三年未签署上市公司审计报
告。
蒋舒曼女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政
处罚、监督管理措施、自律处分等情况。
三、对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务和内部控制审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1、信永中和出具的《关于变更签字注册会计师的告知函》；
2、签字注册会计师执业证照、身份证件等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/ea4996a9-6bc7-4395-ab1d-ebdf083248d9.PDF
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2025-10-30 00:00│中密控股（300470）：独立董事专门会议制度（2025年10月）
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第一条 为进一步完善中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，促进公司规范运作，有效保障公司股东尤其
是中小股东的合法权益不受损害，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《中密控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律
法规、规范性文件的规定，公司特设立独立董事专门会议，并制定本制度。第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务
，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律法规、中国证监会有关规定、深圳证券交易所有关规定和《公司章程》规定的其他事项。
第五条 独立董事行使下列特别职权，应当经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议。
独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。
第六条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。
第四章 议事与表决程序
第七条 公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。独立董事专门会议应于会议召开前三天发出会议通知。经与会独立董事一
致同意，可以豁免通知时限。第八条 独立董事专门会议应由过半数独立董事出席方可举行。独立董事专门会议以现场召开为原则，
在保证与会独立董事能够充分沟通并表达意见的前提下，经全体独立董事同意，可以采用视频、电话或者其他通讯方式召开。第九条
独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式为举手表决或投票表决。会议审议事项经公司全体独立董事过半数同意后方可
通过。第十条 独立董事专门会议应当制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明，独立董事应当对会议记录签字确认。
第十一条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持，公司承担独立董事专门会议要求聘请专业机构及行使其他职权
时所需的费用。第十二条 出席会议的人员均为知悉内幕信息的人员，对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息，亦不得
利用所知悉的信息进行或为他人进行内幕交易。
第五章 附 则
第十三条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经
合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并修改本制度。第十四条 本制度由公司
董事会负责制定、修改和解释，并自董事会审议通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/5d34a562-3036-4f97-b7ca-60a26ded01f7.PDF
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2025-10-30 00:00│中密控股（300470）：董事会审计委员会工作制度（2025年10月）
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中密控股（300470）：董事会审计委员会工作制度（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/c0eb7bbf-ff4d-4746-ab00-ea237c0f094e.PDF
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2025-10-30 00:00│中密控股（300470）：公司章程（2025年10月）
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中密控股（300470）：公司章程（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/26e58c69-abb9-4ed2-a52e-1e8af6cb5e25.PDF
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2025-10-30 00:00│中密控股（300470）：对外担保管理制度（2025年10月）
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中密控股（3
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