公司公告☆ ◇300470 中密控股 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 00:38 │中密控股（300470）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-22 18:22 │中密控股（300470）：关于变更公司内审负责人的公告 │
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│2026-04-22 18:21 │中密控股（300470）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 18:21 │中密控股（300470）：第六届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-04-14 18:44 │中密控股（300470）：公司章程(2026年4月） │
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│2026-04-14 18:44 │中密控股（300470）：董事会提名委员会工作制度（2026年4月） │
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│2026-04-14 18:44 │中密控股（300470）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-14 18:44 │中密控股（300470）：2025年独立董事述职报告（王为民） │
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│2026-04-14 18:44 │中密控股（300470）：2025年独立董事述职报告（应千伟） │
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│2026-04-14 18:44 │中密控股（300470）：董事会战略发展与ESG委员会工作制度（2026年4月） │
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2026-04-23 00:38│中密控股（300470）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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中密控股（300470）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f7e4c19e-0413-4e2d-81aa-2aba6b764ef5.PDF
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2026-04-22 18:22│中密控股（300470）：关于变更公司内审负责人的公告
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一、变更内审负责人的基本情况
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司内审负责人赵曲女士的书面辞任报告。赵曲女士即将结
束退休返聘，申请辞去所担任的公司内审负责人职务，辞任后继续在公司监察审计部任职直至正式离职。该辞任报告自送达公司董事
会之日起生效。公司及公司董事会对赵曲女士在任职期间所做的工作表示衷心感谢！
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、公司《内部审计
制度》的相关规定及实际工作需要，经公司第六届董事会审计委员会审查任职资格，第六届董事会第十次会议审议通过《关于变更公
司内审负责人的议案》，公司同意聘任王琪女士为公司内审负责人（简历详见附件），任职期限自公司第六届董事会第十次会议审议
通过之日起至本届董事会任期届满时止。
二、报备文件
1、与会董事签字的《第六届董事会第十次会议决议》；
2、与会委员签字的《第六届董事会审计委员会第十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5d9e588b-5a47-4fe2-b68d-9c5fd1eeafb1.PDF
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2026-04-22 18:21│中密控股（300470）：2026年一季度报告
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中密控股（300470）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/18139d68-978c-433a-869d-a46f53a86cfa.PDF
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2026-04-22 18:21│中密控股（300470）：第六届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知及相关资料已于2026年4月14日以电话、电子邮件或
专人送达等方式通知全体董事，并于2026年4月21日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事9人（其中独立董事3人），实际出
席董事9人。本次会议由董事长彭玮先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《中密控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式通过并形成以下决议：
1、审议通过《关于<2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
与会董事认为，公司《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》能够客观、真实地反映公司 2025 年度在环境、社会及公
司治理等责任方面的发展实践与主要成效。《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》（中文版）与本次董事会决议公告同时
披露，《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》（英文版）后期另行披露，《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
》（英文版）与《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》（中文版）内容一致，如出现中文版与英文版内容不一致的情况，
以中文版报告为准。
本议案已经公司第六届董事会战略发展与 ESG 委员会第六次会议审议通过。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议通过《关于<2026 年第一季度报告>全文的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
与会董事认为，公司《2026年第一季度报告》全文能够真实、准确地反映公司2026年第一季度的经营管理情况，公司的董事和高
级管理人员对报告出具了书面确认意见。
本议案中财务报告部分已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
3、审议通过《关于变更公司内审负责人的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司内审负责人赵曲女士即将结束退休返聘，其已向公司董事会递交书面辞任报告，申请辞去内审负责人职务。经董事会审计委
员会提名并审查任职资格，与会董事同意聘任王琪女士为公司新任内审负责人，任期自本次会议决议通过之日起至第六届董事会届满
之日止。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字的《第六届董事会第十次会议决议》；
2、经与会委员签字的《第六届董事会审计委员会第十一次会议决议》；
3、经与会委员签字的《第六届董事会战略发展与ESG委员会第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/35e6cedc-7f77-4762-8db6-05629565cc7b.PDF
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2026-04-14 18:44│中密控股（300470）：公司章程(2026年4月）
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中密控股（300470）：公司章程(2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/c2eb781e-939a-43d6-b4d4-62dec37a39a9.PDF
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2026-04-14 18:44│中密控股（300470）：董事会提名委员会工作制度（2026年4月）
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第一条 为规范中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的产生程序，优化董事会和高级管理层的组成
结构，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《中密控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律
法规、规范性文件的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本制度。
第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人
员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由 3名董事组成，独立董事占多数。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选
举，并报请董事会批准产生。第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任董
事职务，即自动失去委员资格，董事会应当根据有关法律、法规、《公司章程》及本工作制度的规定补足委员人数。在委员任职期间
，董事会不能无故解除其职务。
期间如有委员辞任导致委员会成员低于法定人数，或人员组成不符合本制度规定的，在补选委员就任前，原委员仍应继续履行相
关职务。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会的主要职责与权限包括：
（一）研究并拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（二）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（三）对董事候选人和高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审查并形成明确的审查意见；
（四）董事会授权的其他事宜。
第八条 提名委员会应就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形
成明确的审查意见。董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具
体理由，并进行披露。
第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条
件、选择程序和任职期限，形成决议提交董事会通过，并遵照实施。
第四章 决策程序
第十条 公司董事会办公室负责统筹提名委员会决策的前期准备工作，公司相关部门按照要求提供有关资料。
第十一条 提名委员会对董事会负责，提名委员会会议审议后将相关提案提交董事会审议决定。
第十二条 董事、高级管理人员的选聘程序：
（一）提名委员会研究董事、高级管理人员人选，取得被提名人对提名的书面同意；
（二）提名委员会审核被提名人员的任职资格；
（三）召开提名委员会会议，审议通过后提交董事会审议，董事聘任须股东会审议通过；
（四）根据董事会或股东会决定和反馈意见进行其他工作。
第五章 议事规则
第十三条 提名委员会可根据需要不定期召开会议，会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《
公司章程》及本制度的规定。第十四条 提名委员会应于会议召开前三天以电话、电子邮件、署名短信息、专人送出、信函、传真或
法律认可的其他方式通知全体委员，临时会议根据需要而定，在会议召开前不少于 12 小时以传真、电子邮件、信函或专人通知等方
式通知全体委员。会议由主任委员（召集人）主持，主任委员（召集人）不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十五条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体
委员的过半数通过。
当提名委员会所议事项与委员会委员存在利害关系时，该委员应当回避。第十六条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票
表决；经全体委员同意，会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条 提名委员会会议必要时可邀请公司其他董事及高级管理人员列席会议。
第十八条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，相关费用由公司支付。
第十九条 提名委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确意见。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字
的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限，每一名委员最多接受一名委员委托。
独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他独立董事委员代为出席。
提名委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。
第二十条 提名委员会会议应当有会议记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项发表的意见，相
关会议资料由公司妥善保存。第二十一条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报告董事会，董事会对提名委员会
的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第二十二条 公司应当为提名委员会提供必要的工作条件，提名委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。提名
委员会行使职权所必需的费用，由公司承担。
第二十三条 出席会议的人员均为知悉内幕信息的人员，对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息，亦不得利用所知
悉的信息进行或为他人进行内幕交易。
第六章 附 则
第二十四条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与有关法律、法规
、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，按有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。
第二十五条 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释，并自董事会审议通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/e76e743d-ec9a-43c1-a248-f428cba53eff.PDF
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2026-04-14 18:44│中密控股（300470）：关于召开2025年年度股东会的通知
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中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于召开2025年年度
股东会的议案》，公司决定于2026年5月15日（星期五）14:30召开公司2025年年度股东会，具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：根据公司第六届董事会第九次会议决议，决定召开2025年年度股东会，本次股东会会议的召集程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月15日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月8日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市武科西四路8号，中密控股股份有限公司四楼403会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于《2025年年度报告》全文及其摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于《2025年度财务决算报告》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于《2026年度财务预算报告》的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于2025年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于2026年度续聘审计机构的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于2026年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于《未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）》的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票暨减 非累积投票提案 √
少公司注册资本的议案
11.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
12.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2、提案8涉及的公司第六届董事会董事成员中关联股东陈虹先生、尹晓先生、奉明忠先生需回避表决。
3、提案9、10、11为特别决议事项，需由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
4、第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了提案5、7、9涉及的事项。
5、本次股东会审议的议案由公司第六届董事会第九次会议审议通过后提交，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
具体内容详见公司于2026年4月15日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、电子邮件、信函或传真方式登记。
2、现场登记时间：2026年5月13日（星期三）9:00-12:00，14:00-16:00。
3、现场登记地点：四川省成都市武科西四路8号公司董事会办公室。
4、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法
定代表人出具的授权委托书（附件3）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件
的原件参加股东会。
（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件3）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件2），以便登
记确认。电子邮件、信函或传真须在2026年5月13日（星期三）16:00之前送达公司董事会办公室（登记时间以收到电子邮件、传真或
信函时间为准），并进行电话确认。本次股东会不接受电话登记。
（4）会议联系方式：
联系人：梁玉韬
联系电话：028-85542909
传真：028-85366222
收件邮箱：ir@sns-china.com
收件/收信地址：四川省成都市武侯区武科西四路8号公司董事会办公室（信函上请注明“股东会”字样）
邮编：610045
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前十五分钟到会场办理登记手续。
（6）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的交通及食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程（详见附件1）。
五、备查文件
1、经与会董事签字的《第六届董事会第九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/f47b8f41-28df-402a-8fd5-a1379a9494b9.PDF
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2026-04-14 18:44│中密控股（300470）：2025年独立董事述职报告（王为民）
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各位股东及股东代表：
本人作为中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，在任职期间严格遵守《公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关法律法规，认真按照《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，在 2025 年度工作中，审慎、勤勉、认
真地履行了职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，详细了解公司的经营运作情况，参加独立董事专门会议，切实维护
了公司和股东特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2025 年度本人履行独立董事职责的工作
情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人王为民，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，正高级工程师。曾任中国东方电气集团有限公司总经理
助理，东方电气股份有限公司副总裁，现任本公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》中规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况，本人兼任独立董
事的上市公司不超过 3 家。
二、独立董事 2025 年度履职概况
（一） 出席股东会及董事会情况
本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案
的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
??2025 年度，本人在任职期内共参加 4次公司董事会，3次公司股东会，具体出席情况如下：
独立董 本报告期 现场 以通讯方 委托 缺席 是否连续两 出席股
事姓名 应参加董 出席 式参加次 出席 次数 次未亲自参 东会次
事会次数 次数 数 次数 加会议 数
王为民 4 2 2 0 0 否 3
本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无授权委托其他独立董事出席会议情况，未对公司任何事项提出异议
。
（二） 出席董
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