公司公告☆ ◇300470 中密控股 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-28 16:56 │中密控股（300470）：关于公司境外投资交易完成的公告 │
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│2025-02-24 17:26 │中密控股（300470）：关于取得专利证书的公告 │
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│2025-02-18 18:12 │中密控股（300470）：关于取得专利证书的公告 │
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│2025-01-20 18:42 │中密控股（300470）：关于取得专利证书的公告 │
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│2025-01-10 18:30 │中密控股（300470）：关于2024年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 │
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│2024-12-10 19:38 │中密控股（300470）：对外信息报送和使用管理制度（2024年12月） │
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│2024-12-10 19:38 │中密控股（300470）：2024年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书 │
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│2024-12-10 19:38 │中密控股（300470）：2024年限制性股票激励计划调整及授予相关事项之独立财务顾问报告 │
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│2024-12-10 19:38 │中密控股（300470）：第六届监事会第四次会议决议公告 │
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│2024-12-10 19:38 │中密控股（300470）：公司2024年限制性股票激励计划调整事项及激励对象名单（授予日）的核查意见 │
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2025-02-28 16:56│中密控股（300470）：关于公司境外投资交易完成的公告
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一、对外投资概述
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月19日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议
通过《关于通过全资子公司Sinoseal GmbH进行境外投资的议案》，同意公司通过德国子公司Sinoseal GmbH（现已更名为ZM Investm
ent GmbH，下文以现名称简称“ZM GmbH”指代）以公司自有资金9,350,000欧元收购Krüger & Sohn GmbH（以下简称“KS GmbH”）
100%股权及Alfred Krüger e.K.的部分资产（以下简称“本次投资”）。具体内容详见公司于2022年8月19日刊登在中国证监会指定
创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于通过全资子公司Sinoseal GmbH 进行境外投资的公告》。20
24年7月，本次投资完成《关于Krüger & Sohn GmbH股权与Alfred Krüger e.K.的资产之股权收购协议》（以下简称“《收购协议
》”）相关条款约定的第一步交割，具体内容详见公司于2024年7月5日刊登在巨潮资讯网的《关于公司境外投资的进展公告》。
二、对外投资进展情况
近日，本次投资已完成《收购协议》相关条款约定的第二步交割，ZM GmbH完成对Volker Krüger所持KS GmbH 30%股权的收购。
本次交割完成后，KS GmbH成为公司的全资孙公司，本次投资交易完成。
第二步交割完成后，KS GmbH基本情况如下：
公司名称：Krüger & Sohn GmbH
注册地址：德国兰茨胡特罗伯特博世街1-3号
注册资本：100,000欧元
成立日期：1999年6月14日
商业注册号：HRB 4963
法律公司主体：德国有限责任公司
主营业务：KS GmbH主要生产管材、型材、棒材和板材等树脂类层压材料及导向环等产品，广泛应用于工程机械和电气领域。层
压材料主要用于电气行业，导向环广泛应用在工程机械领域中的液压缸、气缸中的活塞和活塞杆上。KS GmbH的产品性能处于全球领
先水平。
股权结构：
股东名称 持股数（股，每股面值1 持股比例
欧元）
ZM Investment GmbH 100,000 100%
三、风险提示
公司需对KS GmbH在治理结构、管理团队、经营业务、资金运用、企业文化等方面进行全面整合，整合能否顺利实施以及整合效
果能否达到预期存在一定的不确定性。
公司会密切关注KS GmbH运营与整合情况，促进KS GmbH持续稳健发展，后续也会严格按照相关法律法规要求及时履行信息披露义
务，请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、本次投资完成第二步交割的证明材料
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/de9bf13c-996b-4174-b151-d231dfb24b58.PDF
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2025-02-24 17:26│中密控股（300470）：关于取得专利证书的公告
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中密控股股份有限公司（以下简称“中密控股”或“公司”）于近日收到由中华人民共和国国家知识产权局颁发的1项专利证书
，获得形式为原始取得，所涉及技术与公司主要技术相关，具体情况如下：
序 名称 类型 专利号 专利权人 申请日 期 限 授权公告日 备注
号 （年）
1 机械密封用 发明 ZL 2018 1 中密控股 2018年 09 20 2025年 02 证书号第
高效循环冷 专利 1109951.7 月 21日 月 18日 7746162号
却装置
发明专利《机械密封用高效循环冷却装置》涉及一种机械密封用高效循环冷却装置，主要由压盖、静环组件、动环组件及泵送环
组成。压盖设有冲洗液进口与出口，其内腔通过导流散热片可将冲洗液强制导向静环与动环的密封端面，快速吸收摩擦产生的热量。
导流散热片兼具导热功能，加速热量传递至压盖外部。泵送环采用双月牙形泵送槽结构，配合偏心圆分段设计的流动槽，显著提升流
体增压效果并降低流阻，相同尺寸下流量可达其他泵送环结构的2~3倍。冲洗液经内腔吸收热量后，通过泵送腔的阻挡凸块弧面增压
，从出口高效排出进行降温冷却。装置通过优化流道布局与泵送环结构，增强冲洗液循环动力，确保密封端面形成稳定液膜，有效降
低摩擦温升，提升机械密封的散热效率、使用寿命及运行可靠性。该技术已应用于公司部分产品。
上述专利的取得不会对公司目前经营产生重大影响，但有利于巩固和保持公司技术优势，提升公司的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-24/429cf15b-be65-4b41-a503-067f53bd4a2c.PDF
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2025-02-18 18:12│中密控股（300470）：关于取得专利证书的公告
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中密控股股份有限公司（以下简称“中密控股”或“公司”）于近日收到由中华人民共和国国家知识产权局颁发的3项专利证书
，获得形式为原始取得，所涉及技术与公司主要技术相关，具体情况如下：
序 名称 类型 专利号 专利权人 申请日 期 限 授权公告日 备注
号 （年）
1 一种具有泄 发明 ZL 2020 1 中密控股 2020年 05 20 2025 年 01 证书号第
漏相态监控 专利 0420613.6 中核核电运行 月 18日 月 21 日 7674518号
的核主泵机 管理有限公
械密封试验 司
装置及其方
法
2 一种流体静 发明 ZL 2020 1 中密控股 2020年 12 20 2025 年 01 证书号第
压型主泵机 专利 1591536.7 月 29日 月 24 日 7686318号
械密封试验
装置
3 一种适用于 实用 ZL 2024 2 中密控股 2024年 04 10 2025 年 02 证书号第
1E级1EH型连 新型 0899371.7 月 26日 月 11 日 22434446
接器电缆的 专利
保护装置
发明专利《一种具有泄漏相态监控的核主泵机械密封试验装置及其方法》涉及一种具有泄漏相态监控的核主泵机械密封试验装置
，包括相态窥镜探头、背压调节装置、图像处理模块。在模拟核主泵机械密封运行工况基础上，本装置通过调节与第三级密封泄漏侧
相连的高位水箱液位，开展第三级密封多水平的背压试验，采用微型相态窥镜探头在线采集三级密封泄漏侧在不同背压下的相态图片
，图像处理模块对图片进行处理，量化三级密封泄漏侧的压力与相态图像的关系、密封温度变化，识别核主泵密封的运行状态，便于
排查潜在故障、优化产品，确保产品的可靠性。该技术已应用于公司部分产品。
发明专利《一种流体静压型主泵机械密封试验装置》涉及一种流体静压型主泵机械密封试验装置，属于机械密封试验装置技术领
域，主要由底座、电机、主轴、试验轴套及多层密封组件构成。试验轴套上依次安装1号、2号、3号密封组件，分别对应不同密封腔
体，通过密封注入水与泄漏水接口调控各腔体压力，模拟核主泵实际运行工况。该装置既能对成套密封组件进行性能测试，也可单独
测试1号、2号、3号密封组件性能，指导密封性能的精确优化。该装置兼具安全性高、操作便捷、适用范围广的特点。该技术已应用
于公司部分产品。
实用新型专利《一种适用于1E级1EH型连接器电缆的保护装置》涉及一种适用于1E级1EH型连接器电缆的保护装置，属于电连接器
技术领域，主要由金属套筒和波纹管构成。金属套筒套接并固定在连接器上，波纹管用于套接与连接器连接的电缆，其两端固定在金
属套筒外壁上，该结构降低了金属套筒和波纹管从电缆上脱落的可能性，从而提高了对电缆的保护效果。该装置通过金属套筒与波纹
管的组合，将电缆与外部环境隔离，降低了电缆因使用或环境腐蚀导致破损的风险，提升连接器整体的可靠性和使用寿命。该技术已
应用于公司部分产品。
上述专利的取得不会对公司目前经营产生重大影响，但有利于巩固和保持公司技术优势，提升公司的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/8e68e36d-78db-4c81-b613-76e726281073.PDF
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2025-01-20 18:42│中密控股（300470）：关于取得专利证书的公告
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中密控股股份有限公司（以下简称“中密控股”或“公司”）于近日收到由中华人民共和国国家知识产权局颁发的1项专利证书
，获得形式为原始取得，所涉及技术与公司主要技术相关，具体情况如下：
序 名称 类型 专利号 专利权人 申请日 期 限 授权公告日 备注
号 （年）
1 一种低泄漏、 发明 ZL 2022 1 中密控股股份 2022年 01 20 2025年 01 证书号第
高可靠性动 专利 0074860.4 有限公司 月 21日 月 10日 7657640号
压密封环及
机械密封装
置
发明专利《一种低泄漏、高可靠性动压密封环及机械密封装置》涉及一种低泄漏、高可靠性动压密封环及机械密封装置，属于机
械密封技术领域。该密封之一个环体的密封端面设置有至少一个流体动压槽，当动环绕轴线转动时，流体介质从密封环端面入口进入
槽内并受阻产生高压，进而在密封副的动、静环接触端面接触区形成高压流体薄膜，流体薄膜反力与介质压力及弹簧力形成的闭合力
达到平衡，在密封端面形成稳定的流体润滑膜，避免干摩擦磨损。当流体薄膜压力较大时，流体由介质出口排至密封机构外部空腔，
从而使槽内流体的流动和受压保持平稳，使得摩擦副密封面保持相同间隙且平衡运转，在维持密封环机械强度的同时减小了介质从摩
擦副密封面泄漏的可能。相较传统机械密封的密封环，该发明能在高压、高速转动环境下保持优异的密封效果且更易加工。该技术已
应用于公司部分产品。
上述专利的取得不会对公司目前经营产生重大影响，但有利于巩固和保持公司技术优势，提升公司的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/0e14e745-adf5-4388-a907-2eeeba8de7ed.PDF
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2025-01-10 18:30│中密控股（300470）：关于2024年限制性股票激励计划授予登记完成的公告
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中密控股（300470）：关于2024年限制性股票激励计划授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/897ecc93-6d6d-4d8c-800b-8bc65f18f9af.PDF
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2024-12-10 19:38│中密控股（300470）：对外信息报送和使用管理制度（2024年12月）
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中密控股（300470）：对外信息报送和使用管理制度（2024年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/0e8e5556-403a-43f6-8ca4-1b4c7f55c99b.PDF
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2024-12-10 19:38│中密控股（300470）：2024年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书
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中密控股（300470）：2024年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/4ce04dc2-912a-4b38-b4d6-3d1b1f6b24c0.PDF
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2024-12-10 19:38│中密控股（300470）：2024年限制性股票激励计划调整及授予相关事项之独立财务顾问报告
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中密控股（300470）：2024年限制性股票激励计划调整及授予相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/c9bf9de8-6672-46a5-bacf-018e40939a56.PDF
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2024-12-10 19:38│中密控股（300470）：第六届监事会第四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知及相关资料已于 2024 年 12月 2日以电话、电子邮
件或专人送达等方式通知全体监事，并于 2024 年 12 月 9 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3
人。本次会议由监事会主席霍浩廷先生召集并主持，董事会秘书沈小华先生列席参加。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过并形成了以下决议：
1、审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予价格的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
与会监事认为，本次调整公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）事项符合《上市公司股权激励管理办
法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规的规定以及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计
划（草案）》”）的相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，调整程序合法、合规。同意公司对本次激励计划
相关事项及《激励计划（草案）》进行调整，激励对象由 234 名调整为 227 名，授予的限制性股票数量由 479.80 万股调整为 460
.30 万股，授予价格由 16.65 元/股调整为 15.65元/股。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议通过《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
与会监事认为，本次激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，向激励对象授予限制性股票相关事项符合本次激励计划
的规定及相关法律法规的要求，公司和本次激励对象均未发生有关法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》规定的禁止实施股
权激励的情形，本次激励计划的授予条件已经成就。本次获授激励对象属于《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，具备《公司
法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，其作为
本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。同意本次激励计划的授予日为 2024年 12月 9日，并同意以人民币 15.65 元/股的
授予价格向符合条件的 227 名激励对象授予 460.30 万股限制性股票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
三、备查文件
1、经与会监事签字的《第六届监事会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/a65db08e-d986-454a-9e9e-773ba0b765f0.PDF
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2024-12-10 19:38│中密控股（300470）：公司2024年限制性股票激励计划调整事项及激励对象名单（授予日）的核查意见
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中密控股（300470）：公司2024年限制性股票激励计划调整事项及激励对象名单（授予日）的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/44dcd156-1923-4cb5-8e0a-f52df1757e3d.PDF
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2024-12-10 19:38│中密控股（300470）：第六届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知及相关资料已于2024年12月2日以电话、电子邮件或
专人送达等方式通知全体董事，并于2024年12月9日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事9人（其中独立董事3人），实际出
席董事9人。本次会议由董事长彭玮先生召集并主持，全体监事列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《中密控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式通过并形成以下决议：
1、审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予价格的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司于2024年4月26日在巨潮资讯网上披露了公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关公告，在2024
年第二次临时股东大会审议本次激励计划前，公司实施了2023年年度权益分派及2024年半年度权益分派。根据《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的
相关规定，公司若在本次激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间有分红派息事项，应对限制性股票的授予价
格进行相应调整。本次激励计划限制性股票授予价格由16.65元/股调整为15.65元/股。
第五届董事会第十八次会议及公司2024年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》中拟激励对象共234名，拟授予
的限制性股票为479.80万股，有7名激励对象因个人原因自愿放弃认购拟授予的全部限制性股票，合计放弃认购19.50万股，该放弃股
份后续将由公司按照相关法律法规、规范性文件的要求注销，公司董事会相应调整本次激励计划的激励对象及授予数量，《激励计划
（草案）》中的激励对象由234名调整为227名，授予的限制性股票数量由479.80万股调整为460.30万股。
本次调整事项属于2024年第二次临时股东大会授权范围内的事项，无需再次提交股东大会审议，调整程序合法、合规。本次调整
不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议通过《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会认为本次激励计划的限制性股票授予条件已经成就，确定以 2
024年 12月 9日为限制性股票授予日，向符合授予条件的 227 名激励对象授予 460.30 万股限制性股票，授予价格为 15.65 元/股
。本次激励计划的授予符合相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。
本次授予事项属于 2024 年第二次临时股东大会授权范围内的事项，无需再次提交股东大会审议。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
3、审议通过《关于修订公司<对外信息报送和使用管理制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
根据《上市公司信息披露管理办法》有关规定以及公司当前实际工作安排，公司修订了《对外信息报送和使用管理制度》。
与会董事同意修订后的《对外信息报送和使用管理制度》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
4、审议通过《关于制订公司<市值管理制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》有关规定并结合公司实际情况，公司制订了《市值管理制度》。
与会董事同意制订的《市值管理制度》。
三、备查文件
1、经与会董事签字的《第六届董事会第四次会议决议》；
2、经与会委员签字的《第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/746d9447-8597-4539-89d0-d67cc465b689.PDF
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2024-12-10 19:38│中密控股（300470）：中密控股2024年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）
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中密控股（300470）：中密控股2024年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/5aa6b9c4-9fc6-4f1f-b5cd-ee6ead662336.PDF
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2024-12-10 19:38│中密控股（300470）：关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
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中密控股（300470）：关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/d9814c96-4d4b-452f-b30b-1c289b97bd2f.PDF
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2024-12-10 19:38│中密控股（300470）：关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的公告
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中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议
通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单及授予价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，以及公
司2024年第二次临时股东大会的授权，公司董事会将2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的授予价格由16.65
元/股调整为15.65元/股，激励对象由234名调整为227名，授予的限制性股票总数由479.80万股调整为460.30万股，除该调整外，《
激励计划（草案）》其他内容不变，监事会发表同意的核查意见。有关事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2024年4月25日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。同日，公司召开第五届监
事会第十七次会议，审议通过了《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票
激励
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