公司公告☆ ◇300471 厚普股份 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-19 19:32 │厚普股份（300471）：为控股子公司提供担保额度预计暨关联交易的核查意见 │
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│2025-05-19 19:32 │厚普股份（300471）：关于为控股子公司提供担保额度预计暨关联交易的公告 │
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│2025-05-19 19:32 │厚普股份（300471）：关于将募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-05-19 19:31 │厚普股份（300471）：向特定对象发行股票募投项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-05-19 19:31 │厚普股份（300471）：第五届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-05-13 18:30 │厚普股份（300471）：2024年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-05-13 18:30 │厚普股份（300471）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-12 18:10 │厚普股份（300471）：2024年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） │
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│2025-05-09 16:08 │厚普股份（300471）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 │
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│2025-05-09 16:08 │厚普股份（300471）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告 │
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2025-05-19 19:32│厚普股份（300471）：为控股子公司提供担保额度预计暨关联交易的核查意见
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厚普股份（300471）：为控股子公司提供担保额度预计暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/cee7e662-7508-474f-ba33-2a72b7fc9379.PDF
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2025-05-19 19:32│厚普股份（300471）：关于为控股子公司提供担保额度预计暨关联交易的公告
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一、担保情况概述
1、为满足厚普清洁能源（集团）股份有限公司控股子公司四川省嘉绮瑞航空装备有限公司（以下简称“嘉绮瑞”）业务发展需
求，优化融资能力，公司拟为嘉绮瑞向银行等金融机构申请综合授信（授信种类包括贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、
保函等信用品种）提供累计不超过人民币 5,000 万元的担保总额度，嘉绮瑞的其他股东将按出资比例提供同等比例担保或者反担保
等风险控制措施，担保费用为 0 元。
2、2025 年 5 月 19 日，公司召开了第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度预计暨关联交
易的议案》，公司董事王季文先生、王一妮女士已回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等法律法规的规定，该议案无需提交公司股东会审议或政
府有关部门批准。
3、上述授权担保额度有效期自董事会审议通过之日起十二个月内有效，在前述期限内，实际担保额度可在授权范围内循环滚动
使用。董事会授权公司董事长王季文先生及其授权人士在上述有效期及授权额度内签署并办理具体担保事宜。在授权额度内的具体担
保金额及担保期间按具体合同约定执行。
4、提供担保额度预计情况
担保方 被担保方 担保方 被担保方最 截至目前 本次新增担 担保额度占公 是否
持股比 近一期资产 担保余额 保额度 司最近一期净 关联
例 负债率 （万元） （万元） 资产比例 担保
公司 嘉绮瑞 69% 34.85% 0 5,000 4.37% 否
注：上表“最近一期”指 2024 年 12 月 31 日的经审计的财务数据。
二、关联交易概述
1、关联交易内容
嘉绮瑞的少数股东成都德昇领航企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“德昇领航”）将按出资比例提供同等比例担保或者
反担保等风险控制措施，担保费用为 0 元。
2、关联方基本情况
公司名称：成都德昇领航企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91510100MAE3LPKD1D
执行事务合伙人：王一妮
出资额：200 万人民币
住所：成都高新区康隆路 555 号 102 栋 5 层 6 号
经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
最近一期财务数据：德昇领航于 2024 年 11 月成立，暂无财务数据。
经查询，德昇领航不是失信被执行人。
合伙人信息：
序号 合伙人名称 合伙人类型 出资比例
1 王梓隶 自然人股东 90%
2 王一妮 自然人股东 10%
3、与公司的关联关系
德昇领航执行事务合伙人为王一妮女士，王一妮女士为公司董事，亦为公司控股股东、实际控制人、董事长王季文先生关系密切
的家庭成员，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（三）项规定，德昇领航和公司构成关联关系，本次德昇
领航按出资比例提供同等比例担保或者反担保等风险控制措施将构成关联交易。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、被担保人基本情况
公司名称：四川省嘉绮瑞航空装备有限公司
统一社会信用代码：915101135644749220
企业性质：其他有限责任公司
成立日期：2010-11-18
注册地址：成都市新都高新技术产业园旺隆路 551 号
法定代表人：高杨
注册资本：1,294 万人民币
经营范围：航空零部件、模具、机械设备及配件、电子产品的技术研发、制造、销售及技术咨询服务；商品进出口业务(以上依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：公司持股 69%，成都德昇领航企业管理合伙企业（有限合伙）持股 20%，北京同盛创优科技中心（有限合伙）持股 1
1%。
财务情况：截至 2024 年 12 月 31 日：资产总额 17,415.80 万元、负债总额 6,068.63 万元、净资产 11,347.17 万元；2024
年度营业收入 4,771.20 万元、利润总额-3,837.37 万元、净利润-3,782.98 万元（经审计）。
截至 2025 年 3 月 31 日：资产总额 17,306.79 万元、负债总额 5,590.71 万元、净资产11,716.09 万元；2025 年一季度营
业收入 1,772.44 万元、利润总额 373.52 万元、净利润368.92 万元（未经审计）。
经查询，嘉绮瑞不属于失信被执行人。
四、担保协议及关联交易协议的主要内容
公司及上述子公司尚未与金融机构签订相关授信或担保协议，上述计划担保总额仅为拟提供的担保额度，具体授信及担保金额尚
需金融机构审核同意，公司为嘉绮瑞提供担保的担保形式、担保金额、担保期限等以实际签署的合同为准。嘉绮瑞的其他股东将按出
资比例提供同等比例担保或者反担保等风险控制措施，具体担保或反担保的相关内容以届时实际签署的相关合同为准。
五、关联交易的定价政策及定价依据
德昇领航按出资比例为嘉绮瑞提供同等比例担保或者反担保等风险控制措施，担保费用为 0 元，且公司无需对前述风险控制措
施提供反担保。本次关联交易不涉及关联定价的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、交易目的和对上市公司的影响
公司本次为嘉绮瑞预计担保额度是根据公司及嘉绮瑞的实际经营需要和资金安排而进行的合理预计，被担保主体为公司合并报表
范围内子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，整体担保风险可控，经审慎判断，本次担保事项
有利于公司及嘉绮瑞日常经营发展需要，具有必要性和合理性，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。
七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
公司于2025年1月13日在巨潮资讯网上披露了《关于对控股子公司提供财务资助进行展期暨关联交易的公告》，公司同意对嘉绮
瑞现有的财务资助按到期日逐笔最晚展期至2025年12月31日，展期的财务资助总金额不超过2,170万元。关联方暨嘉绮瑞股东德昇领
航同时对嘉绮瑞提供借款不超过630万元，年化利率均为6%。2025年3月14日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于公司与特定对象签署
附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》，由于公司对2024年度向特定对象发行股票方案进行了调整，公司与王季
文先生、燕新控股集团有限公司签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。除上述情况外，本年年初至本公告披露日，公司
与关联人王季文、王一妮、德昇领航未发生过其他关联交易事项。
八、董事会意见
2025 年 5 月 19 日，公司召开了第五届董事会第二十三次会议，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《
关于为控股子公司提供担保额度预计暨关联交易的议案》，公司董事王季文先生、王一妮女士已回避表决。经审议，董事会认为本次
担保预计及授权事项是为满足控股子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；被担保方为公司控股子公司，其偿债能力、信用
状况等良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，风险可控，其他少数股东提供反担保，不
存在损害公司的利益及全体投资者利益的情况。
九、独立董事及中介机构意见
1、独立董事专门会议审议意见
本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议 2025 年第四次会议审议通过。公司为控股子公司提供担保暨关联交易
事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
和《公司章程》的有关规定，有利于保障控股子公司业务发展，公司能够对被担保方的经营和财务进行有效控制，担保风险在可控范
围内，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项符合公司
经营实际情况，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情况。上述事项已经公司董事会审议通过，履行了
必要的审批程序。上述事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及规范性文件的要求
。
综上所述，保荐机构对公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
十、累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司对控股子公司审批的担保额度总金额为 24,000 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的 20.
96%，对控股子公司实际担保余额为 9,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 7.86%；公司控股子公司对公司担保额度总金额为
15,600 万元，占公司最近一期经审计净资产的 13.62%，实际担保余额为 7,800 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.81%；公
司控股子公司对控股子公司审批的担保额度总金额为 0 万元，实际担保余额为 0 万元。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外
单位担保的情况；公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/938df8fe-5286-4f3f-b2af-43b585714e6d.PDF
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2025-05-19 19:32│厚普股份（300471）：关于将募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告
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厚普股份（300471）：关于将募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/b0da7c8d-9f4e-49d1-893e-601913be74af.PDF
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2025-05-19 19:31│厚普股份（300471）：向特定对象发行股票募投项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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厚普股份（300471）：向特定对象发行股票募投项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
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2025-05-19 19:31│厚普股份（300471）：第五届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、发出董事会会议通知的时间和方式：厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会
议通知于 2025 年 5 月 16 日以邮件、短信或专人送达方式送达给全体董事及部分高级管理人员。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2025 年 5 月 19 日在成都市高新区康隆路 555 号 8 楼会议室以
通讯方式召开。
3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参会董事 7 名。
4、会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长王季文先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
5、会议召开的合法合规性：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于为控股子公司提供担保额度预计暨关联交易的议案》
表决情况： 5 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权；本议案获得通过。关联董事王季文和王一妮回避表决，亦未代理其他董事行使
表决权。
董事会同意公司为控股子公司四川省嘉绮瑞航空装备有限公司（以下简称“嘉绮瑞”）向银行等金融机构申请综合授信（授信种
类包括贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供累计不超过人民币5,000万元的担保总额度，嘉绮瑞的
其他股东将按出资比例提供同等比例担保或者反担保等风险控制措施，担保费用为0元，且公司无需对前述风险控制措施提供反担保
。
上述授权担保额度有效期自董事会审议通过之日起十二个月内有效，在前述期限内，实际担保额度可在授权范围内循环滚动使用
。董事会授权公司董事长王季文先生及其授权人士在上述有效期及授权额度内签署并办理具体担保事宜。在授权额度内的具体担保金
额及担保期间按具体合同约定执行。
本事项已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。《关于为控股子公司提供担保额度预计暨关联交易的公
告》及保荐机构出具的核查意见详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告或文件。
（二）审议通过《关于将募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
鉴于公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票的募投项目已于 2025年 4 月 30日全部结项，董事会同意将该次募集资金项
下募投项目节余的募集资金共计 2,144.66 万元（含尚未支付的项目尾款及利息收入净额，具体金额以资金转出当日银行结算余额为
准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司将适时注销相应的募集资金专项
账户。
保荐机构出具了核查意见，《关于将募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》及保荐机构出具的核查意见详见公司于同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告或文件。
（三）审议通过《关于开设 2024 年向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《公司法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定和要求，公司拟在成都农村商业银行股份有限公司合作支
行开设募集资金专项账户用于公司 2024年度向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用。
公司将按照规定，在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的银行签订募集资金监管协议，对本次向特定对象发行
股票募集资金的存放和使用情况进行监管，董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人办理募集资金专户开立和募集资金监管协议
签订的具体事宜。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事专门会议2025年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/0bc311fe-7f42-4343-9f0f-f4be641944f0.PDF
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2025-05-13 18:30│厚普股份（300471）：2024年度股东大会之法律意见书
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厚普股份（300471）：2024年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/3c23cef7-d524-4377-8b7a-4e95ef14a0b1.PDF
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2025-05-13 18:30│厚普股份（300471）：2024年度股东大会决议公告
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厚普股份（300471）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/57e6cd80-5caa-482b-99a4-d655a8f28a38.PDF
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2025-05-12 18:10│厚普股份（300471）：2024年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
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厚普股份（300471）：2024年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/f0d965d9-1576-43e1-a7c2-f0b16059f8cb.PDF
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2025-05-09 16:08│厚普股份（300471）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告
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厚普股份（300471）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/cd5f1389-0f7d-49b1-9767-2388ff7aad7b.PDF
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2025-05-09 16:08│厚普股份（300471）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
二次会议审议通过，公司于 2025 年 4 月 23 日发布了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-034）。为方便
作为公司股东的投资者行使表决权，本次股东大会将采取现场和网络投票相结合的表决方式，现将公司 2024 年度股东大会的有关事
项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：第五届董事会第二十二次会议已审议通过《关于召开 2024年度股东大会的议案》。本次股东大会
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《
公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 15:00；
（2）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间：2025年 5 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-1
1:30，下午 13:00 至 15:00；
（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2025 年 5 月 13 日上午9:15 至下午 15:00 期间的任意时间
。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决
权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）凡 2025 年 5 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份
的普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可书面授权他人代为出席和参加表
决（被授权人不必为本公司股东）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、现场会议召开地点：成都市高新区康隆路 555 号八楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案 √
4.00 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √
5.00 关于 2024 年度利润分配方案的议案 √
6.00 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 √
7.00 关于 2025 年向银行申请综合授信额度的议案 √
8.00 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案 √
9.00 关于修订《公司章程》的议案 √
10.00 关于修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》 √
的议案
上述议案已分别经公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司独立董事王仁平先生、邹寿彬先生、盛毅先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年
度股东大会上
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