公司公告☆ ◇300471 厚普股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-08 19:22 │厚普股份（300471）：独立董事候选人声明与承诺(王仁平) │
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│2026-05-08 19:22 │厚普股份（300471）：独立董事提名人声明与承诺(王仁平) │
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│2026-05-08 19:22 │厚普股份（300471）：独立董事提名人声明与承诺(盛毅) │
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│2026-05-08 19:22 │厚普股份（300471）：独立董事提名人声明与承诺(曾勇) │
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│2026-05-08 19:21 │厚普股份（300471）：第五届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2026-05-08 19:19 │厚普股份（300471）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-05-08 19:19 │厚普股份（300471）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-05-08 19:17 │厚普股份（300471）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-05-08 19:17 │厚普股份（300471）：独立董事候选人声明与承诺(曾勇) │
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│2026-05-08 19:17 │厚普股份（300471）：独立董事候选人声明与承诺(盛毅) │
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2026-05-08 19:22│厚普股份（300471）：独立董事候选人声明与承诺(王仁平)
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厚普股份（300471）：独立董事候选人声明与承诺(王仁平)。公告详情请查看附件
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2026-05-08 19:22│厚普股份（300471）：独立董事提名人声明与承诺(王仁平)
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厚普股份（300471）：独立董事提名人声明与承诺(王仁平)。公告详情请查看附件
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2026-05-08 19:22│厚普股份（300471）：独立董事提名人声明与承诺(盛毅)
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厚普股份（300471）：独立董事提名人声明与承诺(盛毅)。公告详情请查看附件
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2026-05-08 19:22│厚普股份（300471）：独立董事提名人声明与承诺(曾勇)
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厚普股份（300471）：独立董事提名人声明与承诺(曾勇)。公告详情请查看附件
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2026-05-08 19:21│厚普股份（300471）：第五届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、发出董事会会议通知的时间和方式：厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会
议通知于 2026年 5月 7日以邮件、短信或专人送达方式送达给全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限要求。
2、召开董事会会议的时间和方式：本次董事会会议于 2026年 5月 8日以通讯方式召开。3、会议的参加人数：本次董事会会议
应参加表决董事 7名，实际参会董事 7名。4、会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长王季文先生主持，公司部分
高级管理人员列席了会议。
5、会议召开的合法合规性：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。本议案尚需提交公司股东会审议通过。
为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
治理准则》及其他相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案
已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级
管理人员薪酬管理制度》。
（二）逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨选举第六届非独立董事的议案》鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公
司法》《公司章程》对董事职位的有关规定并结合公司实际情况，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名王季文先生、
宋福才先生、王一妮女士、王铭先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，由股东会采用累积投票制方式选举产生。本议案尚需提
交公司股东会审议通过。
第六届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，新一届董事会成员就任前，原董事继续依照有
关规定和要求履行职责。
2.01 选举王季文先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2.02 选举宋福才先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2.03 选举王一妮女士为第六届董事会非独立董事
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2.04 选举王铭先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本事项已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董
事会换届选举的公告》。
（三）逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨选举第六届独立董事的议案》鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司
法》《公司章程》对董事职位的有关规定并结合公司实际情况，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名王仁平先生、盛
毅先生、曾勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资
格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。本议案尚需提交公司股东会审议通过。
第六届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，新一届董事会成员就任前，原董事继续依照有
关规定和要求履行职责。
3.01 选举王仁平先生为第六届董事会独立董事
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
3.02 选举盛毅先生为第六届董事会独立董事
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
3.03 选举曾勇先生为第六届董事会独立董事
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本事项已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董
事会换届选举的公告》。
（四）审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
表决情况：本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
根据《公司章程》及相关制度，公司董事会薪酬与考核委员会拟定了《2026年度董事薪酬方案》。内部董事如在公司担任高级管
理人员，则薪酬由担任的高级管理人员职务确认，不再单独核定其董事职务薪酬，不再领取董事职务津贴。内部董事如未任职高级管
理人员，其薪酬则根据本人在公司担任的具体职务或工作职责情况，按参照本方案高级管理人员薪酬方案规定执行，不再单独核定其
董事职务薪酬，不再领取董事职务津贴。
股东外派董事不在公司领取任何薪酬或津贴；独立董事年度津贴标准为人民币 10万元/年（税前），不额外领取薪酬。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，所有委员回避表决。
（五）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权；董事兼高级管理人员宋福才、改敬思已回避表决，本议案获得通过。
根据《公司章程》及相关制度，公司董事会薪酬与考核委员会拟定了《2026年度高级管理人员薪酬方案》。
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总
额的百分之五十。
基本薪酬按月平均发放，年度工作目标考核绩效在年度考核后发放，年度财报利润考核绩效在公司年度财务报告经董事会审议通
过并对外披露后 30日内一次性发放。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（六）审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
公司董事会决定于2026年5月29日在四川省成都市高新区康隆路555号公司八楼会议室召开公司2025年度股东会。本次会议将采用
现场投票及网络投票相结合的方式进行。会议具体内容详见公司同日披露巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年
度股东会的通知》。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十九次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会2026年第一次会议记录；
3、第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/10faec11-2329-43e8-ab03-f0fc72fac514.PDF
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2026-05-08 19:19│厚普股份（300471）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：第五届董事会第二十九次会议已审议通过《关于召开 2025年度股东会的议案》。本次股东会会议
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司
章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 29日下午 15:00；（2）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络
投票的时间：2026年 5月 29日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00至 15:00；（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的时间：2026年 5月 29日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2026年 5月 26日
7、会议出席对象：
（1）凡 2026年 5月 26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的
普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可书面授权他人代为出席和参加表决（
被授权人不必为本公司股东）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、现场会议召开地点：成都市高新区康隆路 555号八楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2025年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于续聘 2026年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一 非累积投票提案 √
的议案
5.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度》的议案
6.00 关于 2026年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于使用公积金弥补亏损的议案 非累积投票提案 √
累积投票提案：提案 9、10 为等额选举
9.00 关于董事会换届选举暨选举第六届非独立董 累积投票提案 应选人数（4）
事的议案 人
9.01 选举王季文先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案
9.02 选举宋福才先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案
9.03 选举王一妮女士为第六届董事会非独立董事 累积投票提案
9.04 选举王铭先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案
10.00 关于董事会换届选举暨选举第六届独立董事 累积投票提案 应选人数（3）
的议案 人
10.01 选举王仁平先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案
10.02 选举盛毅先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案
10.03 选举曾勇先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案
上述议案已分别经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届董事会第二十八次会议和第五届董事会第二十九次会议审议通过，
具体内容详见公司于 2026年 3月 31日、2026年 4月 23日和 2026年 5月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
。公司独立董事王仁平先生、邹寿彬先生、盛毅先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025年度股
东会上述职。具体内容详见公司于 2026年 3月 31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述提案 1-6、8为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权超过二分之一通过。上述提案 7为特
别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。上述提案 9-10采用累积投票方式选举 4名
非独立董事、3名独立董事。非独立董事、独立董事的表决分别进行，逐项表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数
量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选
举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。公司就上述提案将对
中小投资者（指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果
将及时公开披露。
三、会议登记方法
1、自然人股东持本人身份证等办理登记手续；
2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书等办理登记手续；
4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件，须在 2026年 5月 27日下午 16:30前送达或传真到公司），不
接受电话登记；
5、登记时间：2026年 5月 27日（上午 9:00至 11:30，下午 14:00至 16:30）；6、登记地点：厚普清洁能源（集团）股份有限
公司董事会办公室
邮寄地址：成都市高新区康隆路 555号 6楼董事会办公室（信函上请注明“股东会”字样）
邮编：611731
传真：86-28-67087636
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
地址：成都市高新区康隆路 555号 6楼董事会办公室（邮编：611731）
联系人：陈强 电话：86-28-67087636
邮箱：hpgf@hqhop.com 传真：86-28-67087636
2、会议费用
本次会议与会人员的交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议；
2、第五届董事会第二十八次会议决议；
3、第五届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/7b7f24be-9257-45d8-8ec3-e14f0008c495.PDF
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2026-05-08 19:19│厚普股份（300471）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有
效的激励和约束机制，有效调动董事、高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，根据《公司法》《上市公司治理准则
》《公司章程》等相关规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，特制定本制度。
第二条 本制度适用的对象为公司董事以及《公司章程》规定的高级管理人员。
第三条 为保障公司健康、持续、稳定发展，公司董事、高级管理人员的薪酬制度遵循以下原则：
（一）严格执行公司董事会及薪酬与考核委员会管理要求及规定；
（二）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则；
（三）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小、个人业绩相符；
（四）体现公司长远利益的原则，与公司可持续发展的目标相符；
（五）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩；
（六）体现公开、公正、透明的原则，根据目前的实际收入水平，参照同行业和同地区上市公司的标准，保持公司薪酬的吸引力
和竞争力。
第二章 管理机构与职责
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬标准与方案，内容包括但不
限于确认依据、薪酬构成、发放标准、发放方式、考核标准及调整方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度
考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督管理；对本制度项下需止付追索的事项启动薪酬止付及追索程序。
第五条 公司董事的薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会研究确定后，由董事会报股东会审议批准，并予以披露。在董事会或者
薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员的薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会研究确定后，提交董事会审议批准后向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 公司董事会办公室、人力资源中心、财务中心等相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会具体执行公司董事薪酬方案
的实施。
第三章 薪酬标准
第七条 公司董事和高级管理人员的薪酬由津贴、基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，基本薪酬结合行业薪酬水平、
岗位职责和履职情况确定。绩效薪酬是与公司年度目标绩效和个人绩效考核指标完成情况相挂钩，与公司可持续发展相协调。绩效薪
酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向
关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第八条 公司董事薪酬方案
（一）内部董事
内部董事薪酬根据其本人在公司担任的具体职务或工作职责情况，按照本制度高级管理人员薪酬管理规定及与公司签订的年度目
标考核任务执行情况确定，不再单独核定其董事职务薪酬，不再领取董事职务津贴。
（二）外部董事与独立董事
1、外部董事（如有）：股东外派董事不在公司领取任何薪酬；
2、独立董事薪酬实行工作津贴制，按月发放津贴，津贴数额由公司股东会审议决定。
3、外部董事、独立董事按规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。
第九条 公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员实行年薪制，年度税前年薪总额由公司薪酬与考核委员会结合行业水平、公司经营状况、岗位价值核定，报董
事会审批。年薪总额由三部分构成，各部分占比明确如下
（一）基本薪酬部分：占年薪总额的50%，按月发放；
（二）年度工作目标考核绩效：占年薪总额的35%；考核依据为公司与高级管理人员签订的年度经营管理目标责任书，考核内容
包括经营指标、重点工作任务、管理提升、团队建设、安全生产等量化与定性等指标；在年终核算后发放；
（三）年度财报利润考核绩效：占年薪总额的15%，以当年公司经审计的扣除非经常性损益后的净利润为考核依据，经董事会审
议通过后，在公司年度财务报告对外披露后30日内一次性发放。
第十条 中长期激励收入：与中长期考核评价结果相挂钩，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权激励、员工持
股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案，中长期激励收入的确
定和支付应当以绩效评价为重要依据，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十一条 如公司亏损，则应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动
要求。
如公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，而公司的董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第四章 薪酬的发放
第十二条 公司董
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