公司公告☆ ◇300471 厚普股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 18:53 │厚普股份（300471）：关于使用公积金弥补亏损的公告 │
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│2026-04-22 18:50 │厚普股份（300471）：预计2026年度日常关联交易的核查意见 │
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│2026-04-22 18:50 │厚普股份（300471）：关于预计2026年度日常关联交易的公告 │
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│2026-04-22 18:49 │厚普股份（300471）：董事会审计委员会工作细则（2026年04月） │
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│2026-04-22 18:49 │厚普股份（300471）：公司章程（2026年04月） │
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│2026-04-22 18:47 │厚普股份（300471）：公司章程修正案 │
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│2026-04-22 18:46 │厚普股份（300471）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 18:46 │厚普股份（300471）：第五届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2026-04-16 18:00 │厚普股份（300471）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-03-31 00:37 │厚普股份（300471）：2025环境、社会及治理（ESG）报告 │
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2026-04-22 18:53│厚普股份（300471）：关于使用公积金弥补亏损的公告
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为深入贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、中国证监会《关于加强上市公司监管的
意见（试行）》等法律法规要求，积极推动公司高质量发展，提升对投资者回报能力和水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权
益，厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟依据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财
务处理问题的通知》等法律、法规，以及《公司章程》的相关规定使用公积金弥补亏损，进一步推动公司符合法律法规和《公司章程
》规定的利润分配条件。一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司期末未分配利润为-289,740
,497.62 元，盈余公积 65,960,922.17 元，资本公积1,361,810,941.18元。
公司拟使用母公司盈余公积 65,960,922.17 元和资本公积 223,779,575.45 元，两项合计289,740,497.62元，用于弥补母公司
截至 2025 年 12月 31 日的累计亏损。本次公积金弥补亏损以母公司 2025年年末未分配利润负数弥补至零为限。
母公司未分配利润为负的原因为以前年度亏损。本次拟用于弥补亏损的资本公积来源于股东以货币方式出资形成的资本（股本）
溢价，不属于特定股东专享或限定用途的资本公积。
二、本次使用公积金弥补亏损对公司的影响
本次弥补亏损方案实施完成后，公司截至 2025 年 12 月 31 日的母公司盈余公积减少至0 元，资本公积减少至 1,138,031,365
.73 元，母公司财务报表口径累计未分配利润弥补至 0元。公司实施本次使用公积金弥补亏损方案，有助于推动公司达到相关法律法
规和《公司章程》规定的利润分配条件，提升投资者回报能力和水平，实现公司的高质量发展。
三、决策程序
（一）审计委员会审议
公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议并通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，审计委员会经核查认为：
公司本次使用公积金弥补亏损事项符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于推动公司高质量发展和投资价值提升
，进一步回报投资者特别是中小投资者，不存在损害公司股东及全体股东利益的情形。公司董事会审计委员会一致同意本次弥补亏损
事项，并同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会审议
公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，并同意将该议案提交至公司股东会审议。
四、其他说明
公司本次使用公积金弥补亏损事项尚需经公司股东会审议通过后方可实施。请各位投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/da1278e2-30e9-493a-b315-758a7eb0495b.PDF
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2026-04-22 18:50│厚普股份（300471）：预计2026年度日常关联交易的核查意见
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长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“厚
普股份”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对厚普股份预
计 2026年度日常关联交易的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
本次预计的日常关联交易是指厚普股份及控股子公司与关联方液空厚普氢能源装备有限公司（以下简称“液空厚普”）2026年度
发生的日常关联交易。
公司董事兼副总裁改敬思为液空厚普副董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3条第（三）项规定，液空
厚普和公司构成关联关系。
公司预计 2026年度与液空厚普发生的日常关联交易总额不超过 4,000万元，2025年度的实际发生额为 2,369.45万元。
公司于 2026年 4月 22日召开了第五届董事会第二十八次会议，公司关联董事改敬思回避表决，非关联董事以 6 票赞成、0票反
对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过了《关于预计 2026年度日常关联交易的议案》，本议案在提交董事会审议前，已经独立
董事专门会议 2026年第二次会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东会审议，本次交易不构成重大
资产重组。
（二）预计 2026 年度日常关联交易类别和金额
关联交易类 关联 关联交易内容 关联交易 预计交 截至披露日 上年发生
别 人 定价原则 易金额 已发生金额 金额
向关联方采 液空 买卖加氢站基础 市场定价 不超过 46.47万元 2,369.45
购、销售商 厚普 设施及零部件、 人民币 万元
品或服务 研发设计服务、 4,000万
关联交易类 关联 关联交易内容 关联交易 预计交 截至披露日 上年发生
别 人 定价原则 易金额 已发生金额 金额
租赁等 元
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交 关 关联交易 实际发 预计发 实际发 实际发生 披露日期及索引
易类别 联 内容 生额 生金额 生额占 额与预计
人 同类业 金额差异
务比例
向关联 液 买卖加氢 2,369.45 不超过 1.19% 52.61% 公司于 2025 年 4
方 采 空 站基础设 万元 人民币 月 23 日在巨潮资
购、销 厚 施及零部 5,000万 讯网披露的《关于
售商品 普 件、研发 元 预计 2025 年度日
或服务 设 计 服 常关联交易的公
务、租赁 告》。
公司董事会对日常关联 公司对 2025年度的日常关联交易预计，是基于谨慎性原则依公司
交易实际发生情况与预 日常经营情况做出的，在执行过程中，由于关联方自身供应能力、
计存在较大差异的说明 市场情况波动等存在不确定性，同时公司遵循公平、公正、价格
公允的采购原则，因此日常关联交易实际发生情况与预计存在一
定差异。
公司独立董事对日常关 公司 2025 年度关联交易实际发生情况与预计金额存在一定差异，
联交易实际发生情况与 主要系公司根据市场及双方业务需求变化进行适当调整所致，属
预计存在较大差异的说 于正常经营行为，关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，
明 不存在损害公司和股东利益的情形，也未影响到公司的独立性。
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
公司名称：液空厚普氢能源装备有限公司
法定代表人：陈绍义
注册资本：10,000万元人民币
住所：四川省成都高新区康隆路 555号 102栋 7楼 1号
经营范围：站用加氢及储氢设施、气体压缩机的制造与销售（另择场地从事生产活动）；新能源领域的技术研发、技术转让、技
术咨询及技术服务；计算机、软件及辅助设备研发、制造与销售（另择场地从事生产活动）；物联网技术服务；货物及技术进出口。
（法律、法规和外商投资产业政策禁止经营的项目，不得经营；法律、法规规定专项审批和外商投资产业政策限制经营的项目，未获
审批前不得经营；法律、法规未规定专项审批且外商投资产业政策未限制经营，自主选择经营项目，开展经营活动）。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，涉及国家规定实施特别管理措施的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
最近一期财务数据：截至 2025年 12 月 31 日，液空厚普总资产为 9,078.86万元、净资产为 2,798.39 万元，2025年度营业收
入为 5,751.93 万元、净利润为162.89万元。以上数据未经审计。
（二）与公司的关联关系
公司董事兼副总裁改敬思为液空厚普副董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3条第（三）项规定，液空
厚普和公司构成关联关系。
（三）履约能力分析
液空厚普依法存续且经营情况正常，其资信状况良好，具有良好的信誉和履约能力，公司认为其履约不存在重大不确定性。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策与定价依据
结合公司经营业务的实际情况，预计 2026 年度公司与上述关联人发生销售商品和服务、采购商品和服务、租赁等日常关联交易
。
公司与关联人的关联交易的定价遵循市场化原则，以市场价格为基础，经双方一致协商确定。日常业务过程中涉及的交易价格、
收付款安排和结算方式均遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。
（二）关联交易协议签署情况
日常关联交易协议将由公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方发生的关联交易遵循市场定价的原则，并由双方协商确定，交易价格公允，对公司的财务状况及经营成果无不利影
响。
公司日常关联交易均为公司正常的商业行为，是公司日常生产经营所需，符合公司的实际经营和发展需要，并遵循市场定价的原
则。公司日常关联交易发展较为平稳，且关联交易金额呈减少趋势，公司的关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果造成
不利影响。
公司的关联交易保持了一定的持续性，但上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而
对关联方形成依赖。
五、审议程序和相关意见
（一）独立董事专门会议审议情况
本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议 2026年第二次会议审议通过。公司独立董事对关联交易事项进行了必
要的调查，认为：公司 2025年度与关联人之间发生的日常关联交易实际发生情况未超出预计范围，上述关联交易均按照公司董事会
决策要求执行。公司对与关联人之间的 2026年度日常关联交易的预计是公司在 2025年度关联交易的基础上，根据业务发展的规划，
做出的合理预计。交易价格以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，对公司独
立性未产生不利影响，也不会对公司持续经营能力产生影响。因此，独立董事一致同意将该议案提交公司第五届董事会第二十八次会
议审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 22日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于预计 2026年度日常关联交易的议案》，同意公
司预计 2026年度日常关联交易事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司预计 2026年度日常关联交易事项符合公司业务发展的需要，关联交易定价公允、合理，不存在损
害公司和股东利益的行为。上述预计日常关联交易事项已经公司董事会、独立董事专门会议审议通过。上述事项及程序符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和
规范性文件的规定。保荐机构对公司预计 2026年度日常关联交易事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8ad32fc3-f6d6-4071-b53a-5baabc002896.PDF
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2026-04-22 18:50│厚普股份（300471）：关于预计2026年度日常关联交易的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
本次预计的日常关联交易是指厚普清洁能源（集团）股份有限公司及控股子公司（以下简称“公司”）与关联方液空厚普氢能源
装备有限公司（以下简称“液空厚普”）2026年度发生的日常关联交易。
公司董事兼副总裁改敬思为液空厚普副董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3条第（三）项规定，液空
厚普和公司构成关联关系。
公司预计 2026年度与液空厚普发生的日常关联交易总额不超过 4,000万元，2025年度的实际发生额为 2,369.45万元。
公司于 2026年 4月 22日召开了第五届董事会第二十八次会议，公司关联董事改敬思回避表决，非关联董事以 6票赞成、0票反
对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会
议 2026年第二次会议审议通过。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东会审议，本次交易不构成重大
资产重组。
（二）预计 2026 年度日常关联交易类别和金额
关联交易 关联人 关联交易内容 关联交易 预计交易金 截至披露日已 上年发生金
类别 定价原则 额 发生金额 额
向关联方采 液空厚普 买卖加氢站基 市场定价 不超过人民 46.47万元 2,369.45万元
购、销售商 础设施及零部 币 4,000万
品或服务 件、研发设计 元
服务、租赁等
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交易 关联人 关联交易 实际发 预计发生 实际发生 实际发生额 披露日期及索引
类别 内容 生额 金额 额占同类 与预计金额
业务比例 差异率
向关联方 液空厚 买卖加氢 2,369.45 不超过人 1.29% -52.61% 公司于 2025年 4
采购、销 普 站基础设 万元 民币 5,000 月
售商品或 施及零部 万元 23日在巨潮资讯网
服务 件、研发 披露的《关于预计
设计服 2025年度日常关联
务、租赁 交易的公告》。
公司董事会对日常关联交易实际 公司对 2025年度的日常关联交易预计，是基于谨慎性原则依公司日
发生情况与预计存在较大差异的 常
说明 经营情况做出的，在执行过程中，由于关联方自身供应能力、市场
情
况波动等存在不确定性，同时公司遵循公平、公正、价格公允的采
购
原则，因此日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异。
公司独立董事对日常关联交易实 公司 2025年度关联交易实际发生情况与预计金额存在一定差异，主
际发生情况与预计存在较大差异 要
的说明 系公司根据市场及双方业务需求变化进行适当调整所致，属于正常
经
营行为，关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损
害
公司和股东利益的情形，也未影响到公司的独立性。
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
公司名称：液空厚普氢能源装备有限公司
法定代表人：陈绍义
注册资本：10,000万元人民币
住所：四川省成都高新区康隆路 555号 102栋 7楼 1号
经营范围：站用加氢及储氢设施、气体压缩机的制造与销售（另择场地从事生产活动）；新能源领域的技术研发、技术转让、技
术咨询及技术服务；计算机、软件及辅助设备研发、制造与销售（另择场地从事生产活动）；物联网技术服务；货物及技术进出口。
（法律、法规和外商投资产业政策禁止经营的项目，不得经营；法律、法规规定专项审批和外商投资产业政策限制经营的项目，未获
审批前不得经营；法律、法规未规定专项审批且外商投资产业政策未限制经营，自主选择经营项目，开展经营活动）。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，涉及国家规定实施特别管理措施的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
最近一期财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，液空厚普总资产为 9,078.86 万元、净资产为 2,798.39 万元，2025 年度营
业收入为 5,751.93 万元、净利润为 162.89 万元。以上数据未经审计。
2、与公司的关联关系
公司董事兼副总裁改敬思为液空厚普副董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3条第（三）项规定，液空
厚普和公司构成关联关系。
3、履约能力分析
液空厚普依法存续且经营情况正常，其资信状况良好，具有良好的信誉和履约能力，公司认为其履约不存在重大不确定性。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
结合公司经营业务的实际情况，预计 2026年度公司与上述关联人发生销售商品和服务、采购商品和服务、租赁等日常关联交易
。
公司与关联人的关联交易的定价遵循市场化原则，以市场价格为基础，经双方一致协商确定。日常业务过程中涉及的交易价格、
收付款安排和结算方式均遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。
（二）关联交易协议签署情况
日常关联交易协议将由公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方发生的关联交易遵循市场定价的原则，并由双方协商确定，交易价格公允，对公司的财务状况及经营成果无不利影
响。
公司日常关联交易均为公司正常的商业行为，是公司日常生产经营所需，符合公司的实际经营和发展需要，并遵循市场定价的原
则。公司日常关联交易发展较为平稳，且关联交易金额呈减少趋势，公司的关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果造成
不利影响。公司的关联交易保持了一定的持续性，但上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类
交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事及中介机构意见
1、独立董事专门会议审议意见
本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议 2026年第二次会议审议通过。公司独立董事对关联交易事项进行了必
要的调查，认为：公司 2025 年度与关联人之间发生的日常关联交易实际发生情况未超出预计范围，上述关联交易均按照公司董事会
决策要求执行。公司对与关联人之间的 2026年度日常关联交易的预计是公司在 2025年度关联交易的基础上，根据业务发展的规划，
做出的合理预计。交易价格以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，对公司独
立性未产生不利影响，也不会对公司持续经营能力产生影响。因此，独立董事一致同意将该议案提交公司第五届董事会第二十八次会
议审议。
2、保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见
经核查，保荐机构认为：公司预计 2026 年度日常关联交易事项符合公司业务发展的需要，关联交易定价公允、合理，不存在损
害公司和股东利益的行为。上述预计日常关联交易事项已经公司董事会、独立董事专门会议审议通过。上述事项及程序符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和
规范性文件的规定。保荐机构对公司预计 2026 年度日常关联交易事项无异议。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事专门会议 2026年第二次会议决议；
3、长江证券承销保荐有限公司关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司预计 2026年度日常关联交易的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/73ca29d8-f11f-4e0a-8d20-8fc043aed62e.PDF
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2026-04-22 18:49│厚普股份（300471）：董事会审计委员会工作细则（2026年04月）
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厚普清洁能源（集团）股份有限公司
董事会审计委员会工作细则（2026 年 04 月修订）
第一章 总则
第一条 为强化厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决策功能，加强公司董事会对经
理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《厚普清洁能源（集团）股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会审计委员会，并制定本
细则。
第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作机构，主要职责是依据《公司章程》的规定对公司内部控制
、财务信息和内部审计等进
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