公司公告☆ ◇300471 厚普股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-24 16:42 │厚普股份（300471）：关于控股子公司涉及诉讼进展的公告 │
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│2026-06-17 18:24 │厚普股份（300471）：关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 │
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│2026-06-01 20:28 │厚普股份（300471）：关于新增2026年度为控股子公司提供担保额度预计的公告 │
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│2026-06-01 20:28 │厚普股份（300471）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-06-01 20:28 │厚普股份（300471）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-06-01 20:28 │厚普股份（300471）：关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告 │
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│2026-06-01 20:28 │厚普股份（300471）：关于聘任公司高级管理人员的公告 │
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│2026-05-29 21:40 │厚普股份（300471）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-29 21:40 │厚普股份（300471）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-08 19:22 │厚普股份（300471）：独立董事候选人声明与承诺(王仁平) │
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2026-06-24 16:42│厚普股份（300471）：关于控股子公司涉及诉讼进展的公告
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重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：二审终审裁定；
上市公司所处的当事人地位：厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司厚普清洁能源集团工程技
术有限公司（以下简称“厚普工程”或“被告”）为本案一审被告、二审上诉人；
涉案的金额：各项损失56,702,172元以及利息（利息以56,702,172元为基数，自2024年6月6日起至实际付清之日止按照同期全
国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）计算）和其他相关费用；依据本次终审裁定，公司无需承担前述任何
赔付义务； 对上市公司损益产生的影响：公司此前基于一审判决结果，已按照谨慎性原则计提对应预计负债。本次终审裁定驳回原
告全部起诉，公司无需承担一审原告诉求的全部赔偿、利息及相关费用，预计将冲回已计提的预计负债和案件受理相关费用合计62,5
51,543.49元，将对公司当期损益产生积极影响。最终对公司利润的影响金额以会计师审计确认后的数据为准。敬请投资者理性关注
，注意投资风险。
一、诉讼的基本情况
2024年6月，公司控股子公司厚普工程因与灵石县通义天然气有限责任公司（简称“灵石通义”）的合同纠纷，灵石通义向山西
省灵石县人民法院提起诉讼。具体内容详见公司于2024年6月24日及2025年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《
关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》（公告编号：2024-043）及《2024年年度报告》（公告编号：2025-018）。2025年5月27日，
公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股子公司涉及诉讼进展的公告》，山西省灵石县人民法院出具的一审《
民事判决书》【(2024)晋0729民初950号】，具体判决如下：（一）于2024年6月6日解除原告灵石通义与被告厚普工程签订的《灵石
县通义天然气有限责任公司液化天然气调峰储气设施勘察、设计、采购及施工总包合同书》(合同编号GC-2012-008)、两份《灵石县
通义天然气有限责任公司5x104Nm3/d LNG勘察、设计、采购及施工总包补充协议》（合同编号为GC-2012-008-1和GC-2012-008-2）；
（二）被告厚普工程于本判决生效之日起六十日内拆除案涉项目所占土地上的全部建筑物和其他设施，恢复土地原状。如被告厚普工
程未在规定期限内履行本项义务，则由其负担拆除相关费用；（三）被告厚普工程于本判决生效之日起十五日内向原告灵石通义支付
各项损失56,702,172元及利息（利息以56,702,172元为基数，自2024年6月6日起至实际付清之日止按照同期全国银行间同业拆借中心
公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）计算）；（四）驳回原告灵石通义的其他诉讼请求。
一审案件受理费528,014元、保全费5,000元，合计533,014元，由原告灵石通义负担202,703.2元，由被告厚普工程负担330,310.
8元。
因不服上述一审判决，厚普工程向山西省晋中市中级人民法院提起上诉，该二审诉讼于2025年10月31日由位于山西省晋中市的山
西省晋中市中级人民法院正式受理立案，本案诉讼各方当事人为上诉人（原审被告）厚普清洁能源集团工程技术有限公司、被上诉人
（原审原告）灵石县通义天然气有限责任公司，其中上诉人委托北京市盈科律师事务所雷洁律师、山西辉云律师事务所孙劲律师作为
本案诉讼代理人，被上诉人委托上海市建纬 (太原) 律师事务所张晓玲律师、宋纪胜律师作为本案诉讼代理人，山西省晋中市中级人
民法院经依法审理。厚普工程上诉请求：1、撤销灵石县人民法院（2024）晋0729民初950号民事判决，改判驳回灵石通义向一审法院
提出的所有诉讼请求；2、本案一、二审诉讼费用均由灵石通义承担。公司已于前期披露二审立案相关进展，具体内容详见公司于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司涉及诉讼进展的公告》（公告编号：2025-066）。
二、本次诉讼终审裁定情况
近日，厚普工程收到山西省晋中市中级人民法院出具的终审《民事裁定书》，裁定核心内容如下：
山西省晋中市中级人民法院经依法审理后，于2026年5月28日作出案号为(2025)晋07民终2421号的终审民事裁定，裁定撤销山西
省灵石县人民法院作出的(2024)晋0729民初950号民事判决、驳回灵石县通义天然气有限责任公司的起诉，同时明确一审案件受理费5
28,014元退回灵石县通义天然气有限责任公司，二审案件受理费325,310.86元退回厚普清洁能源集团工程技术有限公司，该裁定为终
审裁定，目前已发生法律效力，截至本公告出具日，各方均未就该终审裁定提出再审申请。法院裁定理由：案涉项目开展、进行的必
要性认定是处理本案纠纷的前提，即在被上诉人提请相关职能部门对案涉项目实施作出整体评价和认定前，不宜开展本案审理，一审
适用法律存在错误，依法予以纠正。
本次裁定作出后，本案全部诉讼程序终结，厚普工程无需履行一审判决项下解除合同、拆除设施、赔偿损失及利息等全部义务。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响该案件源自2012年4月厚普工程与灵石通义签订的总包合同，2015年12
月公司收购厚普工程。根据《股转及增资协议》约定，厚普工程移交控制权前的项目，在移交后引发的纠纷、诉讼、索赔产生的全部
损失，均由杨毅、王俊昌、王频、沈阳远大压缩机股份有限公司承担连带赔偿责任。本次法院驳回灵石通义诉请，公司不存在赔付支
出，暂无需向相关方追偿。公司此前基于一审判决结果，已按照谨慎性原则计提对应预计负债。本次终审裁定驳回原告全部起诉，公
司无需承担一审原告诉求的全部赔偿、利息及相关费用，预计将冲回已计提的预计负债和案件受理相关费用合计62,551,543.49元，
将对公司当期损益产生积极影响。本次诉讼事项已审理终结，不会对公司正常生产经营产生不利影响。最终对公司利润的准确影响金
额，以会计师年度审计确认数据为准。
公司将持续跟进二审诉讼费退费办理流程，后续若出现与本案相关的衍生纠纷，公司将及时采取法律措施维护上市公司及全体股
东合法权益，并严格按照监管要求及时履行信息披露义务。敬请投资者理性关注，注意投资风险。
四、公司及下属子公司未披露的其他诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，除本公告披露的诉讼事项进展及前期已披露的累计诉讼、仲裁案件外，公司及全资、控股子公司不存在应披
露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、报备文件
涉案相关的二审《民事裁定书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/09e7921e-dd09-45f1-86b8-295746e3ae1f.PDF
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2026-06-17 18:24│厚普股份（300471）：关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告
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特别提示：因司法机关送达流程影响，公司可能存在未收到、或延迟收到部分相应法律文书的情况。因本公告涉及部分事项尚在
诉讼过程中，对公司财务状况、本期利润及期后利润的影响尚不确定。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。厚普清洁能源（集
团）股份有限公司（以下简称“公司”“厚普股份”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司
连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
截至本公告披露之日，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司连续十二个月内累计收到的新增诉讼、仲裁案件金额合计18,458.5
8万元，金额占公司最近一期经审计净资产的比例为11.77%。其中公司作为原告或申请人的诉讼、仲裁案件累计金额为13,653.90万元
，公司作为被告或被申请人的诉讼、仲裁案件累计金额为4,804.68万元。公司及控股子公司超过1,000万元的单笔诉讼、仲裁事项具
体情况详见附件《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。公司通过努力谈判、积极应诉等方式推动各项纠纷的解决；同时，受送达流程
影响，公司亦可能存在未收到、或延迟收到相应法律文书的情况。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露之日，公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超过人民币1,000万元的
重大诉讼、仲裁事项。公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响截至本公告披露之日，上述部分诉讼、仲裁案件尚在进展过程
中，鉴于诉讼结果存在较大不确定性，上述案件对公司财务状况、本期利润及期后利润的影响尚不确定，公司将依据企业会计准则的
要求和实际情况进行相应会计处理。如公司能妥善解决上述案件，存在和解的可能；如未能妥善解决，则公司被诉案件涉及相关资产
可能存在被动处置的风险。公司将密切关注案件后续进展，积极做好相关应对工作，依法依规维护公司及全体股东的合法权益，并按
照相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/05b870a2-ffe9-4d77-9b2f-e5bd99ce01c2.PDF
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2026-06-01 20:28│厚普股份（300471）：关于新增2026年度为控股子公司提供担保额度预计的公告
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一、担保情况概述
公司于 2026年 3月 30日召开了第五届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于2026 年度为控股子公司提供担保额度预
计的议案》，同意 2026 年度公司为成都安迪生流体技术有限公司、厚普清洁能源集团能源装备有限公司、厚普智慧物联科技有限公
司、四川省嘉绮瑞航空装备有限公司、成都厚普氢能科技有限公司、厚普清洁能源集团成都科技服务有限公司、厚普清洁能源集团国
际工程设备有限公司、厚普清洁能源集团工程技术有限公司、成都厚普低温设备有限公司等合并范围内的控股子公司向银行等金融机
构申请综合授信（授信种类包括贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供累计不超过人民币 20,000 万
元的担保总额度预计。其中，预计为资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 10,000万元，预计为资产负债率高于
（含）70%的全资子公司提供担保额度不超过人民币 10,000 万元，额度使用期限自该次董事会审议通过之日起不超过十二个月，在
前述期限内，实际担保额度可在授权范围内循环滚动使用。
二、本次新增担保额度预计情况
为进一步满足成都安迪生测量有限公司等全资或控股子公司的业务发展及融资需求，公司拟在原有担保的基础上，新增 5,000
万元的担保额度，担保形式包括但不限于人民币项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、保函、信用担保等形式。根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司
章程》等法律法规的规定，该议案无需提交公司股东会审议。
上述授权担保额度有效期自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。董事会授权公司董事长王季文先生及其授权人士在上述
有效期及授权额度内签署并办理具体担保事宜。在授权额度内的具体担保金额及担保期间按具体合同约定执行。
担保 被担保方 担保方持 最近一期 截至目前担 本次新增担保额 担保额度占公司 是否关
方 股 资 保 度 最 联
比例 产负债率 余额（万元 （万元） 近一期净资产比 担保
） 例
公司 成都安迪生测量 100% 41.58% 0 5,000 3.19% 否
有
限公司
公司 新设立或纳入合 / 低于 70% /
并
范围的其他子公
司
注：上表“最近一期”指 2025 年 12 月 31 日的经审计的财务数据。
三、被担保人基本情况
1、成都安迪生测量有限公司
统一社会信用代码：915101006721763759
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立日期：2008-03-20
注册地址：成都高新区康隆路 555号
法定代表人：郭志成
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动控制系统装置制造【分
支机构经营】；工业自动控制系统装置销售；仪器仪表制造【分支机构经营】；智能仪器仪表制造【分支机构经营】；智能仪器仪表
销售；仪器仪表销售；集成电路制造【分支机构经营】；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造【分支机构经营】；集成电路芯片
及产品销售；电子元器件制造【分支机构经营】；电力电子元器件制造【分支机构经营】；机械电气设备销售；机械电气设备制造【
分支机构经营】；电子元器件零售；物联网设备销售；物联网设备制造【分支机构经营】；工业控制计算机及系统制造【分支机构经
营】；工业控制计算机及系统销售；集成电路设计；普通机械设备安装服务；机械设备销售；计量技术服务；仪器仪表修理；电子、
机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；通用设备制造（不含特种设备制造）【分支机构经营】；终端计量设备制造【分支
机构经营】；终端计量设备销售；专用设备修理；智能控制系统集成；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）【分支机构经营】
；信息系统集成服务；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造）【分支机构经营】；阀门和旋塞销售；电机及其控制系统研发；电
机制造【分支机构经营】；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
特种设备制造【分支机构经营】。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）
股权结构：公司持股 100%。
财务情况：截至 2025 年 12 月 31 日：资产总额 31,567.37 万元、负债总额 13,125.29 万元、净资产 18,442.08 万元；202
5 年度营业收入 6,326.19万元、利润总额 850.47万元、净利润 850.47万元（经审计）。
经查询，该公司不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限等重要条款由公司与银行在以上额度内协商确定，并签署相关合同，相关担保事项
以正式签署的担保文件为准。
五、董事会意见
2026 年 5 月 29 日，公司召开了第六届董事会第一次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于新
增 2026 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》。经审议，董事会认为本次担保预计及授权事项是为满足子公司经营需要，符
合公司整体利益和发展战略；被担保方为公司全资或控股子公司，其偿债能力、信用状况等良好，公司对其日常经营活动风险及决策
能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，风险可控，若存在对控股子公司担保时，届时其他少数股东将提供同等比例担保，本次担
保预计风险可控，不存在损害公司的利益及全体投资者利益的情况。
六、累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司对控股子公司审批的担保额度总金额为 25,000 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 15.94%。
对控股子公司实际担保余额为 14,400 万元；占公司最近一期经审计归母净资产的 9.18%。公司控股子公司对控股子公司审批的担保
额度总金额为 404 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 0.26%，实际担保余额为 404 万元。公司及控股子公司不存在对合并
报表范围外单位担保的情况；公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/4bcbedff-af3a-4ef4-83c9-7687d07688ed.PDF
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2026-06-01 20:28│厚普股份（300471）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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一、情况概述
2026年3月30日，厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第二十七次会议，以7票赞成、
0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》，公司拟为四川省嘉绮瑞航空装备
有限公司（以下简称“嘉绮瑞”）等合并范围内的全资或控股子公司向银行等金融机构申请综合授信（授信种类包括贷款、银行承兑
汇票、商业承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供累计不超过人民币20,000万元的担保总额度预计。其中，预计为资产负债率低
于70%的子公司提供担保额度不超过人民币10,000万元，预计为资产负债率高于（含）70%的子公司提供担保额度不超过人民币10,000
万元，额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，在前述期限内，实际担保额度可在授权范围内循环滚动使用。具体内
容详见公司于2026年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。2026年5月29日，公司召开了第六届董事会第
一次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于新增2026年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》，公
司拟为成都安迪生测量有限公司（以下简称“安迪生测量”）等全资或控股子公司向银行等金融机构申请综合授信（授信种类包括项
目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、保函、信用担保等形式）提供累计不超过人民币5,000万元的担保总额度预计，
授权担保额度有效期自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。具体内容详见公司于2026年6月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上披露的相关公告。
近日，公司与成都农村商业银行股份有限公司西区支行签订《保证合同》（成农商西公保 20260038 号）和《权利质押合同（存
单质押）》（成农商西公存质 20260001 号），分别为安迪生测量、嘉绮瑞与成都农村商业银行股份有限公司西区支行发生的债务关
系提供担保，其中为安迪生测量签订的贷款本金金额为1,000.00万元的《流动资金借款合同》,提供连带责任保证担保，为嘉绮瑞签
订的贷款本金金额为1,000.00万元的《流动资金借款合同》提供存单质押担保。
二、本次担保前后情况如下：
担保方 被担保方 担保方持股 被担保方最近一 本次担保前对被担 本次担保后对被担
比例 期资产负债率 保方的担保余额 保方的担保余额
公司 安迪生测量 100% 41.58% 700万元 1700万元
公司 嘉绮瑞 69% 38.01% 5,200 万元 6,200 万元
注：上表“最近一期资产负债率”指2025年12月31日的经审计的财务数据。
三、担保协议的主要内容
（一）《保证合同》（合同编号：成农商西公保 20260038 号）的主要内容：保证人（以下简称甲方）：厚普清洁能源（集团）
股份有限公司债权人（以下简称乙方）：成都农村商业银行股份有限公司西区支行债务人：成都安迪生测量有限公司
1、本合同担保的主合同
本合同约定保证担保的债权为乙方依据《流动资金借款合同》（编号：成农商西公流借 20260035 号）对债务人享有的债权，包
括但不限于贷款本金、利息及其他银行业务形成的债权。其中债权本金限额为人民币1000万元整。
2、保证方式
甲方提供连带责任保证。当债务人未按主合同约定履行其债务时，或者发生约定的承担保证责任的情形，乙方均有权直接要求甲
方在保证范围内承担保证责任。
3、保证范围
本保证担保的范围包括主合同项下债权本金（币种）人民币（大写）壹仟万元整及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、
债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人实
现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费
、公告费、律师费等）。
4、保证期间
甲方承担保证责任的保证期间为主合同项下的债务履行期限届满之日起三年；如果具体业务合同项下的债务分期履行，则对每期
债务而言，保证期间计算至最后一期债务履行期限届满之日起三年。如发生法律、法规规定或依主合同的约定或者主合同双方协议债
务提前到期的，则保证期间为提前到期之日起三年。主合同双方协议债务展期的，则保证期间为展期期限届满之日起三年。
（二）《权利质押合同（存单质押）》（合同编号：成农商西公存质 20260001 号）的主要内容：
出质人（以下简称甲方）：厚普清洁能源（集团）股份有限公司质权人（以下简称乙方）：成都农村商业银行股份有限公司西区
支行债务人：四川省嘉绮瑞航空装备有限公司
1、本合同担保的主合同
本合同约定质押担保的债权为乙方依据《流动资金借款合同》（编号：成农商西公流借 20260038 号）对债务人享有的债权。其
中债权本金为人民币 1,000 万元整。
2、质押标的
甲方提供的质押标的为其名下金额人民币 1,100 万元的 3 年期定期存单（年利率1.9%，到期日 2029 年 5 月 25 日）。
3、担保方式与范围
（1）甲方以其持有的上述定期存单提供质押担保，担保范围为主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利
和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有
关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、
拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。（2）按法律、法规、规章的规定或主合同约定或主合同双方当事人协商一致主合
同债务提前到期的，或主合同双方协议延长债务履行期限并得到甲方同意的，主合同债务提前到期日或延长到期日为债务履行期限届
满之日。如主合同约定债务人分期清偿债务，则每一笔债务到期之日即为该部分债务履行期限届满之日。
四、董事会意见
董事会认为本次担保预计及授权事项是为满足控股子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；被担保方为公司全资及控股
子公司，其偿债能力、信用状况等良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，风险可控，其
中，四川省嘉绮瑞航空装备有限公司为公司控股子公司，其他少数股东成都德昇领航企业管理合伙企业（有限合伙）、北京同盛创优
科技中心（有限合伙）按出资比例向公司提供不可撤销的反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对控股子公司审批的担保额度总金额为25,000万元，占公司最近一期经审计归母净资产的15.94%；对控
股子公司实际担保余额为16,400万元；占公司最近一期经审计归母净资产的10.46%。公司控股子公司对控股子公司审批的担保额度总
金额为404万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 0.26%，实际担保余额为404万元。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外
单位担保的情况；公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
六、备查文件
1、各方签订的《权利质押合同》和《保证合同》。
2、少数股东签订的《反担保保证函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/f2bb0b77-cc54-4446-8044-329964e75a18.PDF
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2026-06-01 20:28│厚普股份（300471）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会在厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年5 月 29 日召开的公司 2025 年度股东会
选举产生了公司第六届董事会成员后，于 2026 年 5月 29 日向公司全体董事以口头方式发出会议通知，全体董事一致同意豁免提前
两日发出本次董事会会议通知。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2026 年 5 月 29 日在成都市高新区康隆路 555号 8楼会议室以现
场方式召开。
3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7名，实际参会董事 7名。4、会议的主持人：经全体董事同意，共同推举
公司董事王季文先生担任本次会议主持人。
5、会议召开的合法合规性：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规
则》等有关规定，董事会同意选举王季文先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时
止，并担任公司法定代表人。
王季文先生简历详见公司于 2026 年 5月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。公司第六届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委
员会、战略委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。各专门委员会组成人员如下：
1、董事会审计委员会委员 3名
召集人：王仁平
委 员：王仁平、曾勇、王一妮
2、董事会薪酬与考核委员会委员 3名
主任委员：曾勇
委 员：曾勇、盛毅、王铭
3、董事会提名委员会委员 3名
主任委员：盛毅
委 员：盛毅、曾勇、王一妮
4、董事会战略委员会委员 3名
主任委员：王季文
委 员：王季文、宋福才、盛毅
上述人员简历详见公司于 2026 年 5月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
（三）审议通过《关于聘任公司总裁及其他高级管理人员的议案》
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。根据《公司章程》的规定，董事会同意聘任宋福才先生为公司总
裁，聘任郭志成先生、胡军先生、改敬思先生、邹建华先生、胡莞苓女士为公司副总裁，聘任李宏盼先生为公司董事会秘书并兼任证
券事务代表，聘任罗娟女士为公司财务负责人。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
本事项已经公司董事会提名委员会审议通过，提名财务负责人已经公司董事会审计委员会审议通过。上述人员简历详见公司于同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
（四）审议通过《关于新增 2026 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本
议案获得通过。为进一步满足成都安迪生测量有限公司等全资或控股子公司的业务发展及融资需求，公司拟在原有担保的基础上，新
增 5,000 万元的担保额度，担保形式包括但不限于人民币项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、保函、信用担保等
形式。上述授权担保额度有效期自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。董事会授权公司董事长王季文先生及其授权人士在上
述有效期及授权额度内签署并办理具体担保事宜。在授权额度内的具体担保金额及担保期间按具体合同约定执行。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于新增2026 年度为控股子公司提供担保额度预计的
公告》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议；
2、公司第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。
3、公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/dc6cfea7-63f1-4e67-8191-14fdd5058b44.PDF
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2026-06-01 20:28│厚普股份（300471）：关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告
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一、通知债权人的原由
厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4 月 20 日、2026 年 4 月 22 日、2026 年 5月 2
9 日召开第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、第五届董事会第二十八次会议和 2025 年度股东会，审议通过了《关于使用
公积金弥补亏损的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 4月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用公积金
弥补亏损的公告》（公告编号：2026-020）。
根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（川华信审〔2026〕第 0017000 号），截至 2025 年 12
月 31 日，公司母公司期末未分配利润为-289,740,497.62元，盈余公积 65,960,922.17 元，资本公积 1,361,810,941.18 元。
根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101 号）
等法律法规及《公司章程》相关规定，公司拟使用母公司盈余公积 65,960,922.17 元与资本公积 223,779,575.45 元，两项合计 28
9,740,497.62元，用于弥补母公司截至 2025 年 12 月 31 日的累计亏损，本次公积金弥补亏损以母公司 2025年年末未分配利润负
数弥补至零为限。本次用于弥补亏损的资本公积来源于股东货币方式出资形成的资本（股本）溢价，不属于特定股东专享或限定用途
的资本公积。
二、通知债权人相关情况
依据财政部 《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101 号）中 “使用资本公积金弥补亏
损的公司应自股东会作出资本公积金弥补亏损决议之日起三十日内通知债权人或向社会公告” 的规定，公司特此通知债权人：公司
债权人自接到通知之日起 30 日内、未接到通知的自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清
偿债务或提供相应担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，不影响债权有效性，相关债务将按原债权文件约定继续履行。债权人如要求公司清偿债
务或提供担保，应按法律法规规定向公司提出书面要求并附相关证明文件，可采用现场、邮寄、电子邮件等方式申报，具体如下：
1、申报时间：自公司股东会审议通过本次公积金弥补亏损议案之日起 45 日内（工作日9:00-11:30、13:30-17:00，双休日及法
定节假日除外）
2、申报地点及材料送达地点：四川省成都市郫都区康隆路 555 号厚普清洁能源（集团）股份有限公司董事会办公室
3、联系方式
（1）联系电话：028-67087636
（2）电子邮箱：hpgf@houpugroup.com
4、债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。具体如下：
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带经公证的授权委托书
原件和代理人有效身份证件的原件及复印件。
5、其他事项
(1) 以邮寄方式申报的，申报日以公司签收日为准，信封上请注明 “申报债权” 字样；(2) 以电子邮件方式申报的，申报日期
以公司邮箱收到相应文件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/35b5ff68-5c04-487f-9bed-393e05e97ec7.PDF
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2026-06-01 20:28│厚普股份（300471）：关于聘任公司高级管理人员的公告
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厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 29日召开了第六届董事会第一次会议，会议审议通过
了《关于聘任公司总裁及其他高级管理人员的议案》，现将具体情况公告如下：
一、聘任公司总裁及其他高级管理人员情况
公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总裁及其他高级管理人员的议案》，董事会同意聘任宋福才先生为公司
总裁（简历详见公司于 2026 年 5月 9日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》，聘任郭志成先生、胡军先生、改敬
思先生、邹建华先生、胡莞苓女士为公司副总裁，聘任李宏盼先生为公司董事会秘书兼任证券事务代表，聘任罗娟女士为公司财务负
责人。（简历详见附件）上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公
司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书或财务负责人的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会及深圳证
券交易所确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李宏盼先生已取得
深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司董事会中兼任公司高级管理人员总数未超过公司董事总数的二分之一。
公司董事会秘书兼证券事务代表李宏盼先生联系方式如下：
电话：028-67087636
传真：028-67087636
电子邮箱：hpgf@hqhop.com
通信地址：成都市高新区康隆路 555 号
公司原副总裁刘兴先生在本次换届后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，刘兴先生未持有公司股份。刘兴先生不存在应
当履行而未履行的承诺事项，其所持股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人
员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及其承诺进行管理。公
司原证券事务代表陈强先生在本次换届后不再担任公司任何职务。
公司董事会对刘兴先生和陈强先生在任职期间勤勉尽责的工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
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2026-05-29 21:40│厚普股份（300471）：2025年度股东会决议公告
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厚普股份（300471）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/5714faa9-cf57-4704-b06c-79325f20ffd9.PDF
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2026-05-29 21:40│厚普股份（300471）：2025年度股东会法律意见书
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厚普股份（300471）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/ac6d7d20-3c2a-42c1-9a6c-bea79b26e78b.PDF
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2026-05-08 19:22│厚普股份（300471）：独立董事候选人声明与承诺(王仁平)
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厚普股份（300471）：独立董事候选人声明与承诺(王仁平)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/9d384952-8207-4b96-89fa-007e51a79fd5.PDF
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2026-05-08 19:22│厚普股份（300471）：独立董事提名人声明与承诺(王仁平)
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厚普股份（300471）：独立董事提名人声明与承诺(王仁平)。公告详情请查看附件
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2026-05-08 19:22│厚普股份（300471）：独立董事提名人声明与承诺(盛毅)
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厚普股份（300471）：独立董事提名人声明与承诺(盛毅)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/0d9bba78-e3df-4999-83ce-fa5a4210fcad.PDF
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2026-05-08 19:22│厚普股份（300471）：独立董事提名人声明与承诺(曾勇)
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厚普股份（300471）：独立董事提名人声明与承诺(曾勇)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/f683d673-3b95-4dd4-9a6d-9f6b3bfd011c.PDF
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2026-05-08 19:21│厚普股份（300471）：第五届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、发出董事会会议通知的时间和方式：厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会
议通知于 2026年 5月 7日以邮件、短信或专人送达方式送达给全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限要求。
2、召开董事会会议的时间和方式：本次董事会会议于 2026年 5月 8日以通讯方式召开。3、会议的参加人数：本次董事会会议
应参加表决董事 7名，实际参会董事 7名。4、会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长王季文先生主持，公司部分
高级管理人员列席了会议。
5、会议召开的合法合规性：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。本议案尚需提交公司股东会审议通过。
为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
治理准则》及其他相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案
已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级
管理人员薪酬管理制度》。
（二）逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨选举第六届非独立董事的议案》鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公
司法》《公司章程》对董事职位的有关规定并结合公司实际情况，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名王季文先生、
宋福才先生、王一妮女士、王铭先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，由股东会采用累积投票制方式选举产生。本议案尚需提
交公司股东会审议通过。
第六届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，新一届董事会成员就任前，原董事继续依照有
关规定和要求履行职责。
2.01 选举王季文先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2.02 选举宋福才先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2.03 选举王一妮女士为第六届董事会非独立董事
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2.04 选举王铭先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本事项已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董
事会换届选举的公告》。
（三）逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨选举第六届独立董事的议案》鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司
法》《公司章程》对董事职位的有关规定并结合公司实际情况，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名王仁平先生、盛
毅先生、曾勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资
格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。本议案尚需提交公司股东会审议通过。
第六届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，新一届董事会成员就任前，原董事继续依照有
关规定和要求履行职责。
3.01 选举王仁平先生为第六届董事会独立董事
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
3.02 选举盛毅先生为第六届董事会独立董事
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
3.03 选举曾勇先生为第六届董事会独立董事
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本事项已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董
事会换届选举的公告》。
（四）审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
表决情况：本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
根据《公司章程》及相关制度，公司董事会薪酬与考核委员会拟定了《2026年度董事薪酬方案》。内部董事如在公司担任高级管
理人员，则薪酬由担任的高级管理人员职务确认，不再单独核定其董事职务薪酬，不再领取董事职务津贴。内部董事如未任职高级管
理人员，其薪酬则根据本人在公司担任的具体职务或工作职责情况，按参照本方案高级管理人员薪酬方案规定执行，不再单独核定其
董事职务薪酬，不再领取董事职务津贴。
股东外派董事不在公司领取任何薪酬或津贴；独立董事年度津贴标准为人民币 10万元/年（税前），不额外领取薪酬。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，所有委员回避表决。
（五）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权；董事兼高级管理人员宋福才、改敬思已回避表决，本议案获得通过。
根据《公司章程》及相关制度，公司董事会薪酬与考核委员会拟定了《2026年度高级管理人员薪酬方案》。
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总
额的百分之五十。
基本薪酬按月平均发放，年度工作目标考核绩效在年度考核后发放，年度财报利润考核绩效在公司年度财务报告经董事会审议通
过并对外披露后 30日内一次性发放。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（六）审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
公司董事会决定于2026年5月29日在四川省成都市高新区康隆路555号公司八楼会议室召开公司2025年度股东会。本次会议将采用
现场投票及网络投票相结合的方式进行。会议具体内容详见公司同日披露巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年
度股东会的通知》。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十九次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会2026年第一次会议记录；
3、第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/10faec11-2329-43e8-ab03-f0fc72fac514.PDF
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2026-05-08 19:19│厚普股份（300471）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：第五届董事会第二十九次会议已审议通过《关于召开 2025年度股东会的议案》。本次股东会会议
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司
章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 29日下午 15:00；（2）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络
投票的时间：2026年 5月 29日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00至 15:00；（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的时间：2026年 5月 29日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2026年 5月 26日
7、会议出席对象：
（1）凡 2026年 5月 26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的
普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可书面授权他人代为出席和参加表决（
被授权人不必为本公司股东）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、现场会议召开地点：成都市高新区康隆路 555号八楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2025年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于续聘 2026年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一 非累积投票提案 √
的议案
5.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度》的议案
6.00 关于 2026年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于使用公积金弥补亏损的议案 非累积投票提案 √
累积投票提案：提案 9、10 为等额选举
9.00 关于董事会换届选举暨选举第六届非独立董 累积投票提案 应选人数（4）
事的议案 人
9.01 选举王季文先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案
9.02 选举宋福才先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案
9.03 选举王一妮女士为第六届董事会非独立董事 累积投票提案
9.04 选举王铭先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案
10.00 关于董事会换届选举暨选举第六届独立董事 累积投票提案 应选人数（3）
的议案 人
10.01 选举王仁平先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案
10.02 选举盛毅先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案
10.03 选举曾勇先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案
上述议案已分别经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届董事会第二十八次会议和第五届董事会第二十九次会议审议通过，
具体内容详见公司于 2026年 3月 31日、2026年 4月 23日和 2026年 5月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
。公司独立董事王仁平先生、邹寿彬先生、盛毅先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025年度股
东会上述职。具体内容详见公司于 2026年 3月 31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述提案 1-6、8为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权超过二分之一通过。上述提案 7为特
别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。上述提案 9-10采用累积投票方式选举 4名
非独立董事、3名独立董事。非独立董事、独立董事的表决分别进行，逐项表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数
量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选
举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。公司就上述提案将对
中小投资者（指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果
将及时公开披露。
三、会议登记方法
1、自然人股东持本人身份证等办理登记手续；
2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书等办理登记手续；
4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件，须在 2026年 5月 27日下午 16:30前送达或传真到公司），不
接受电话登记；
5、登记时间：2026年 5月 27日（上午 9:00至 11:30，下午 14:00至 16:30）；6、登记地点：厚普清洁能源（集团）股份有限
公司董事会办公室
邮寄地址：成都市高新区康隆路 555号 6楼董事会办公室（信函上请注明“股东会”字样）
邮编：611731
传真：86-28-67087636
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
地址：成都市高新区康隆路 555号 6楼董事会办公室（邮编：611731）
联系人：陈强 电话：86-28-67087636
邮箱：hpgf@hqhop.com 传真：86-28-67087636
2、会议费用
本次会议与会人员的交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议；
2、第五届董事会第二十八次会议决议；
3、第五届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/7b7f24be-9257-45d8-8ec3-e14f0008c495.PDF
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2026-05-08 19:19│厚普股份（300471）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有
效的激励和约束机制，有效调动董事、高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，根据《公司法》《上市公司治理准则
》《公司章程》等相关规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，特制定本制度。
第二条 本制度适用的对象为公司董事以及《公司章程》规定的高级管理人员。
第三条 为保障公司健康、持续、稳定发展，公司董事、高级管理人员的薪酬制度遵循以下原则：
（一）严格执行公司董事会及薪酬与考核委员会管理要求及规定；
（二）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则；
（三）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小、个人业绩相符；
（四）体现公司长远利益的原则，与公司可持续发展的目标相符；
（五）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩；
（六）体现公开、公正、透明的原则，根据目前的实际收入水平，参照同行业和同地区上市公司的标准，保持公司薪酬的吸引力
和竞争力。
第二章 管理机构与职责
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬标准与方案，内容包括但不
限于确认依据、薪酬构成、发放标准、发放方式、考核标准及调整方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度
考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督管理；对本制度项下需止付追索的事项启动薪酬止付及追索程序。
第五条 公司董事的薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会研究确定后，由董事会报股东会审议批准，并予以披露。在董事会或者
薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员的薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会研究确定后，提交董事会审议批准后向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 公司董事会办公室、人力资源中心、财务中心等相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会具体执行公司董事薪酬方案
的实施。
第三章 薪酬标准
第七条 公司董事和高级管理人员的薪酬由津贴、基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，基本薪酬结合行业薪酬水平、
岗位职责和履职情况确定。绩效薪酬是与公司年度目标绩效和个人绩效考核指标完成情况相挂钩，与公司可持续发展相协调。绩效薪
酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向
关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第八条 公司董事薪酬方案
（一）内部董事
内部董事薪酬根据其本人在公司担任的具体职务或工作职责情况，按照本制度高级管理人员薪酬管理规定及与公司签订的年度目
标考核任务执行情况确定，不再单独核定其董事职务薪酬，不再领取董事职务津贴。
（二）外部董事与独立董事
1、外部董事（如有）：股东外派董事不在公司领取任何薪酬；
2、独立董事薪酬实行工作津贴制，按月发放津贴，津贴数额由公司股东会审议决定。
3、外部董事、独立董事按规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。
第九条 公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员实行年薪制，年度税前年薪总额由公司薪酬与考核委员会结合行业水平、公司经营状况、岗位价值核定，报董
事会审批。年薪总额由三部分构成，各部分占比明确如下
（一）基本薪酬部分：占年薪总额的50%，按月发放；
（二）年度工作目标考核绩效：占年薪总额的35%；考核依据为公司与高级管理人员签订的年度经营管理目标责任书，考核内容
包括经营指标、重点工作任务、管理提升、团队建设、安全生产等量化与定性等指标；在年终核算后发放；
（三）年度财报利润考核绩效：占年薪总额的15%，以当年公司经审计的扣除非经常性损益后的净利润为考核依据，经董事会审
议通过后，在公司年度财务报告对外披露后30日内一次性发放。
第十条 中长期激励收入：与中长期考核评价结果相挂钩，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权激励、员工持
股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案，中长期激励收入的确
定和支付应当以绩效评价为重要依据，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十一条 如公司亏损，则应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动
要求。
如公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，而公司的董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第四章 薪酬的发放
第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬（津贴）为税前收入，需按规定缴纳的社会保险费、住房公积金、个人所得税等各项
税费，应由个人缴纳部分，在支付时由公司代扣代缴。
第十三条 公司董事、高级管理人员的基本薪酬按月平均发放，公司董事、高级管理人员至少10%的绩效薪酬在当年年度报告披露
和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算基本薪酬及津贴并予以发放，按照实际绩
效考核结果发放绩效薪酬。第十四条 公司应在年度报告中披露董事、高级管理人员在报告期内分别从公司获得的薪酬情况。
第十五条 《公司章程》或者与董事、高级管理人员相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平
原则，不得损害公司合法权益，不得进行利益输送。
第五章 薪酬的调整
第十六条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第十七条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平。每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪
资调整的参考依据；
（二）通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第十八条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高
级管理人员的具体职务薪酬的补充。
第六章 约束机制
第十九条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司可给予降薪或不予发放绩效薪酬。
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重违反公司各项规章制度；
（四）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（五）违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全责任事故，给公司造成严重影响或造成公司资产流失的；
（六）不再具有董事、高级管理人员资格或无法履行董事、高级管理人员职责的；
（七）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第二十条 公司董事因个人原因擅自离职或被免职的，因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易所予以
公开谴责或宣布为不适当人员的，情节严重受到法律、法规处罚的自发布之日起公司停发其薪酬或津贴。第二十一条 董事应主动接
受、配合董事会及其薪酬与考核委员会、股东会、监管机构专项审计或检查。
第二十二条 如发生以下情形之一，公司有权对已发放的绩效薪酬及中长期激励收入予以追索、扣回或止付：
（1）财务数据造假、信息披露违法违规导致考核依据不实的；
（2）董事、高级管理人员存在重大违法违规、渎职、利益输送等行为，给公司造成重大损失或不良影响的；
（3）年度报告追溯调整导致原考核业绩不再成立的；
（4）其他应追索扣回的情形。
第七章 附 则
第二十三条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
第二十四条 本制度由公司董事会负责解释，董事会可根据有关法律、行政法规、其他规范性文件的规定及公司实际情况，对本
规则进行修改并报股东会批准。
第二十五条 自公司股东会审议通过之日生效，并追溯至2026年1月1日起执行，修改与废止时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/a054e05b-5c33-4c89-80a1-026951d4ff71.PDF
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2026-05-08 19:17│厚普股份（300471）：关于董事会换届选举的公告
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厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“厚普股份”）第五届董事会任期将于 2026年 5 月 15 日届满，根
据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2026年 5月 8日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《
关于董事会换届选举暨选举第六届非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举暨选举第六届独立董事的议案》，进行公司董事会换
届选举。上述议案尚须提交公司 2025年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、第六届董事会的组成
公司第六届董事会将由 7名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3名。董事任期自 2025年度股东会审议通过之日起三年
。
二、第六届董事会非独立董事候选人的情况
经董事会提名委员会资格审核同意，公司董事会同意提名王季文先生、宋福才先生、王一妮女士、王铭先生为公司第六届董事会
非独立董事候选人，各候选人简历附后。上述董事候选人经 2025年度股东会选举产生后，将与 3名独立董事共同组成公司第六届董
事会。
三、第六届董事会独立董事候选人的情况
经董事会提名委员会资格审核同意，公司董事会同意提名王仁平先生、盛毅先生、曾勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人
，上述候选人均取得了独立董事资格证书，各候选人简历附后。其中，王仁平先生为会计专业人士。上述 3名独立董事候选人的任职
资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2025年度股东会。
四、其他说明事项
1、公司第五届董事会提名委员会对本次换届选举的董事候选人的任职资格进行资格审查，并就相关董事候选人任职资格发表了
审查意见，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《
公司章程》等规定的董事任职资格。公司第六届董事会独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一。
2、本次董事会换届选举后，第五届董事会董事改敬思先生、独立董事邹寿彬先生将不再担任董事、独立董事职务，改敬思先生
目前担任公司副总裁职务，邹寿彬先生离任独立董事后不再担任公司任何职务。改敬思先生和邹寿彬先生未持有公司股票，不存在应
当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍将按规定遵守有效期内的相关任职承诺。公司对改敬思先生和邹寿彬先生在任职董事期间
为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
3、为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第五届董事会成员仍将继续依照法律、法规、规章及规范性文件和《
公司章程》等有关规定，履行忠实、勤勉义务和职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第五届董事会提名委员会 2026年第一次会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/52ac818f-f82a-4b57-ba1d-9c1e11fc395e.PDF
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2026-05-08 19:17│厚普股份（300471）：独立董事候选人声明与承诺(曾勇)
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厚普股份（300471）：独立董事候选人声明与承诺(曾勇)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/826cf7a2-e888-4e3e-91f3-c7adf6987a48.PDF
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2026-05-08 19:17│厚普股份（300471）：独立董事候选人声明与承诺(盛毅)
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厚普股份（300471）：独立董事候选人声明与承诺(盛毅)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/b0badc54-edae-4968-a905-ea6a806c76b9.PDF
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2026-04-22 18:53│厚普股份（300471）：关于使用公积金弥补亏损的公告
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为深入贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、中国证监会《关于加强上市公司监管的
意见（试行）》等法律法规要求，积极推动公司高质量发展，提升对投资者回报能力和水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权
益，厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟依据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财
务处理问题的通知》等法律、法规，以及《公司章程》的相关规定使用公积金弥补亏损，进一步推动公司符合法律法规和《公司章程
》规定的利润分配条件。一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司期末未分配利润为-289,740
,497.62 元，盈余公积 65,960,922.17 元，资本公积1,361,810,941.18元。
公司拟使用母公司盈余公积 65,960,922.17 元和资本公积 223,779,575.45 元，两项合计289,740,497.62元，用于弥补母公司
截至 2025 年 12月 31 日的累计亏损。本次公积金弥补亏损以母公司 2025年年末未分配利润负数弥补至零为限。
母公司未分配利润为负的原因为以前年度亏损。本次拟用于弥补亏损的资本公积来源于股东以货币方式出资形成的资本（股本）
溢价，不属于特定股东专享或限定用途的资本公积。
二、本次使用公积金弥补亏损对公司的影响
本次弥补亏损方案实施完成后，公司截至 2025 年 12 月 31 日的母公司盈余公积减少至0 元，资本公积减少至 1,138,031,365
.73 元，母公司财务报表口径累计未分配利润弥补至 0元。公司实施本次使用公积金弥补亏损方案，有助于推动公司达到相关法律法
规和《公司章程》规定的利润分配条件，提升投资者回报能力和水平，实现公司的高质量发展。
三、决策程序
（一）审计委员会审议
公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议并通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，审计委员会经核查认为：
公司本次使用公积金弥补亏损事项符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于推动公司高质量发展和投资价值提升
，进一步回报投资者特别是中小投资者，不存在损害公司股东及全体股东利益的情形。公司董事会审计委员会一致同意本次弥补亏损
事项，并同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会审议
公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，并同意将该议案提交至公司股东会审议。
四、其他说明
公司本次使用公积金弥补亏损事项尚需经公司股东会审议通过后方可实施。请各位投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/da1278e2-30e9-493a-b315-758a7eb0495b.PDF
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2026-04-22 18:50│厚普股份（300471）：预计2026年度日常关联交易的核查意见
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长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“厚
普股份”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对厚普股份预
计 2026年度日常关联交易的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
本次预计的日常关联交易是指厚普股份及控股子公司与关联方液空厚普氢能源装备有限公司（以下简称“液空厚普”）2026年度
发生的日常关联交易。
公司董事兼副总裁改敬思为液空厚普副董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3条第（三）项规定，液空
厚普和公司构成关联关系。
公司预计 2026年度与液空厚普发生的日常关联交易总额不超过 4,000万元，2025年度的实际发生额为 2,369.45万元。
公司于 2026年 4月 22日召开了第五届董事会第二十八次会议，公司关联董事改敬思回避表决，非关联董事以 6 票赞成、0票反
对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过了《关于预计 2026年度日常关联交易的议案》，本议案在提交董事会审议前，已经独立
董事专门会议 2026年第二次会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东会审议，本次交易不构成重大
资产重组。
（二）预计 2026 年度日常关联交易类别和金额
关联交易类 关联 关联交易内容 关联交易 预计交 截至披露日 上年发生
别 人 定价原则 易金额 已发生金额 金额
向关联方采 液空 买卖加氢站基础 市场定价 不超过 46.47万元 2,369.45
购、销售商 厚普 设施及零部件、 人民币 万元
品或服务 研发设计服务、 4,000万
关联交易类 关联 关联交易内容 关联交易 预计交 截至披露日 上年发生
别 人 定价原则 易金额 已发生金额 金额
租赁等 元
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交 关 关联交易 实际发 预计发 实际发 实际发生 披露日期及索引
易类别 联 内容 生额 生金额 生额占 额与预计
人 同类业 金额差异
务比例
向关联 液 买卖加氢 2,369.45 不超过 1.19% 52.61% 公司于 2025 年 4
方 采 空 站基础设 万元 人民币 月 23 日在巨潮资
购、销 厚 施及零部 5,000万 讯网披露的《关于
售商品 普 件、研发 元 预计 2025 年度日
或服务 设 计 服 常关联交易的公
务、租赁 告》。
公司董事会对日常关联 公司对 2025年度的日常关联交易预计，是基于谨慎性原则依公司
交易实际发生情况与预 日常经营情况做出的，在执行过程中，由于关联方自身供应能力、
计存在较大差异的说明 市场情况波动等存在不确定性，同时公司遵循公平、公正、价格
公允的采购原则，因此日常关联交易实际发生情况与预计存在一
定差异。
公司独立董事对日常关 公司 2025 年度关联交易实际发生情况与预计金额存在一定差异，
联交易实际发生情况与 主要系公司根据市场及双方业务需求变化进行适当调整所致，属
预计存在较大差异的说 于正常经营行为，关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，
明 不存在损害公司和股东利益的情形，也未影响到公司的独立性。
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
公司名称：液空厚普氢能源装备有限公司
法定代表人：陈绍义
注册资本：10,000万元人民币
住所：四川省成都高新区康隆路 555号 102栋 7楼 1号
经营范围：站用加氢及储氢设施、气体压缩机的制造与销售（另择场地从事生产活动）；新能源领域的技术研发、技术转让、技
术咨询及技术服务；计算机、软件及辅助设备研发、制造与销售（另择场地从事生产活动）；物联网技术服务；货物及技术进出口。
（法律、法规和外商投资产业政策禁止经营的项目，不得经营；法律、法规规定专项审批和外商投资产业政策限制经营的项目，未获
审批前不得经营；法律、法规未规定专项审批且外商投资产业政策未限制经营，自主选择经营项目，开展经营活动）。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，涉及国家规定实施特别管理措施的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
最近一期财务数据：截至 2025年 12 月 31 日，液空厚普总资产为 9,078.86万元、净资产为 2,798.39 万元，2025年度营业收
入为 5,751.93 万元、净利润为162.89万元。以上数据未经审计。
（二）与公司的关联关系
公司董事兼副总裁改敬思为液空厚普副董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3条第（三）项规定，液空
厚普和公司构成关联关系。
（三）履约能力分析
液空厚普依法存续且经营情况正常，其资信状况良好，具有良好的信誉和履约能力，公司认为其履约不存在重大不确定性。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策与定价依据
结合公司经营业务的实际情况，预计 2026 年度公司与上述关联人发生销售商品和服务、采购商品和服务、租赁等日常关联交易
。
公司与关联人的关联交易的定价遵循市场化原则，以市场价格为基础，经双方一致协商确定。日常业务过程中涉及的交易价格、
收付款安排和结算方式均遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。
（二）关联交易协议签署情况
日常关联交易协议将由公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方发生的关联交易遵循市场定价的原则，并由双方协商确定，交易价格公允，对公司的财务状况及经营成果无不利影
响。
公司日常关联交易均为公司正常的商业行为，是公司日常生产经营所需，符合公司的实际经营和发展需要，并遵循市场定价的原
则。公司日常关联交易发展较为平稳，且关联交易金额呈减少趋势，公司的关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果造成
不利影响。
公司的关联交易保持了一定的持续性，但上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而
对关联方形成依赖。
五、审议程序和相关意见
（一）独立董事专门会议审议情况
本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议 2026年第二次会议审议通过。公司独立董事对关联交易事项进行了必
要的调查，认为：公司 2025年度与关联人之间发生的日常关联交易实际发生情况未超出预计范围，上述关联交易均按照公司董事会
决策要求执行。公司对与关联人之间的 2026年度日常关联交易的预计是公司在 2025年度关联交易的基础上，根据业务发展的规划，
做出的合理预计。交易价格以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，对公司独
立性未产生不利影响，也不会对公司持续经营能力产生影响。因此，独立董事一致同意将该议案提交公司第五届董事会第二十八次会
议审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 22日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于预计 2026年度日常关联交易的议案》，同意公
司预计 2026年度日常关联交易事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司预计 2026年度日常关联交易事项符合公司业务发展的需要，关联交易定价公允、合理，不存在损
害公司和股东利益的行为。上述预计日常关联交易事项已经公司董事会、独立董事专门会议审议通过。上述事项及程序符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和
规范性文件的规定。保荐机构对公司预计 2026年度日常关联交易事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8ad32fc3-f6d6-4071-b53a-5baabc002896.PDF
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2026-04-22 18:50│厚普股份（300471）：关于预计2026年度日常关联交易的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
本次预计的日常关联交易是指厚普清洁能源（集团）股份有限公司及控股子公司（以下简称“公司”）与关联方液空厚普氢能源
装备有限公司（以下简称“液空厚普”）2026年度发生的日常关联交易。
公司董事兼副总裁改敬思为液空厚普副董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3条第（三）项规定，液空
厚普和公司构成关联关系。
公司预计 2026年度与液空厚普发生的日常关联交易总额不超过 4,000万元，2025年度的实际发生额为 2,369.45万元。
公司于 2026年 4月 22日召开了第五届董事会第二十八次会议，公司关联董事改敬思回避表决，非关联董事以 6票赞成、0票反
对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会
议 2026年第二次会议审议通过。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东会审议，本次交易不构成重大
资产重组。
（二）预计 2026 年度日常关联交易类别和金额
关联交易 关联人 关联交易内容 关联交易 预计交易金 截至披露日已 上年发生金
类别 定价原则 额 发生金额 额
向关联方采 液空厚普 买卖加氢站基 市场定价 不超过人民 46.47万元 2,369.45万元
购、销售商 础设施及零部 币 4,000万
品或服务 件、研发设计 元
服务、租赁等
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交易 关联人 关联交易 实际发 预计发生 实际发生 实际发生额 披露日期及索引
类别 内容 生额 金额 额占同类 与预计金额
业务比例 差异率
向关联方 液空厚 买卖加氢 2,369.45 不超过人 1.29% -52.61% 公司于 2025年 4
采购、销 普 站基础设 万元 民币 5,000 月
售商品或 施及零部 万元 23日在巨潮资讯网
服务 件、研发 披露的《关于预计
设计服 2025年度日常关联
务、租赁 交易的公告》。
公司董事会对日常关联交易实际 公司对 2025年度的日常关联交易预计，是基于谨慎性原则依公司日
发生情况与预计存在较大差异的 常
说明 经营情况做出的，在执行过程中，由于关联方自身供应能力、市场
情
况波动等存在不确定性，同时公司遵循公平、公正、价格公允的采
购
原则，因此日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异。
公司独立董事对日常关联交易实 公司 2025年度关联交易实际发生情况与预计金额存在一定差异，主
际发生情况与预计存在较大差异 要
的说明 系公司根据市场及双方业务需求变化进行适当调整所致，属于正常
经
营行为，关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损
害
公司和股东利益的情形，也未影响到公司的独立性。
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
公司名称：液空厚普氢能源装备有限公司
法定代表人：陈绍义
注册资本：10,000万元人民币
住所：四川省成都高新区康隆路 555号 102栋 7楼 1号
经营范围：站用加氢及储氢设施、气体压缩机的制造与销售（另择场地从事生产活动）；新能源领域的技术研发、技术转让、技
术咨询及技术服务；计算机、软件及辅助设备研发、制造与销售（另择场地从事生产活动）；物联网技术服务；货物及技术进出口。
（法律、法规和外商投资产业政策禁止经营的项目，不得经营；法律、法规规定专项审批和外商投资产业政策限制经营的项目，未获
审批前不得经营；法律、法规未规定专项审批且外商投资产业政策未限制经营，自主选择经营项目，开展经营活动）。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，涉及国家规定实施特别管理措施的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
最近一期财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，液空厚普总资产为 9,078.86 万元、净资产为 2,798.39 万元，2025 年度营
业收入为 5,751.93 万元、净利润为 162.89 万元。以上数据未经审计。
2、与公司的关联关系
公司董事兼副总裁改敬思为液空厚普副董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3条第（三）项规定，液空
厚普和公司构成关联关系。
3、履约能力分析
液空厚普依法存续且经营情况正常，其资信状况良好，具有良好的信誉和履约能力，公司认为其履约不存在重大不确定性。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
结合公司经营业务的实际情况，预计 2026年度公司与上述关联人发生销售商品和服务、采购商品和服务、租赁等日常关联交易
。
公司与关联人的关联交易的定价遵循市场化原则，以市场价格为基础，经双方一致协商确定。日常业务过程中涉及的交易价格、
收付款安排和结算方式均遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。
（二）关联交易协议签署情况
日常关联交易协议将由公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方发生的关联交易遵循市场定价的原则，并由双方协商确定，交易价格公允，对公司的财务状况及经营成果无不利影
响。
公司日常关联交易均为公司正常的商业行为，是公司日常生产经营所需，符合公司的实际经营和发展需要，并遵循市场定价的原
则。公司日常关联交易发展较为平稳，且关联交易金额呈减少趋势，公司的关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果造成
不利影响。公司的关联交易保持了一定的持续性，但上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类
交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事及中介机构意见
1、独立董事专门会议审议意见
本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议 2026年第二次会议审议通过。公司独立董事对关联交易事项进行了必
要的调查，认为：公司 2025 年度与关联人之间发生的日常关联交易实际发生情况未超出预计范围，上述关联交易均按照公司董事会
决策要求执行。公司对与关联人之间的 2026年度日常关联交易的预计是公司在 2025年度关联交易的基础上，根据业务发展的规划，
做出的合理预计。交易价格以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，对公司独
立性未产生不利影响，也不会对公司持续经营能力产生影响。因此，独立董事一致同意将该议案提交公司第五届董事会第二十八次会
议审议。
2、保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见
经核查，保荐机构认为：公司预计 2026 年度日常关联交易事项符合公司业务发展的需要，关联交易定价公允、合理，不存在损
害公司和股东利益的行为。上述预计日常关联交易事项已经公司董事会、独立董事专门会议审议通过。上述事项及程序符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和
规范性文件的规定。保荐机构对公司预计 2026 年度日常关联交易事项无异议。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事专门会议 2026年第二次会议决议；
3、长江证券承销保荐有限公司关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司预计 2026年度日常关联交易的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/73ca29d8-f11f-4e0a-8d20-8fc043aed62e.PDF
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2026-04-22 18:49│厚普股份（300471）：董事会审计委员会工作细则（2026年04月）
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厚普清洁能源（集团）股份有限公司
董事会审计委员会工作细则（2026 年 04 月修订）
第一章 总则
第一条 为强化厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决策功能，加强公司董事会对经
理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《厚普清洁能源（集团）股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会审计委员会，并制定本
细则。
第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作机构，主要职责是依据《公司章程》的规定对公司内部控制
、财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价等。
第二章 人员组成
第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，委
员中至少有一名会计专业人士。
第四条 审计委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持审计委员会工作。召集人应为独立董事中的会计专业人士。
第六条 审计委员会召集人的主要职责权限为：
（一） 主持委员会会议，签发会议决议，并督促、检查委员会会议决议的执行；
（二） 提议召开临时会议；
（三） 领导本委员会，确保委员会有效运作并履行职责；
（四） 确保本委员会就所讨论的每项议题都有清晰明确的结论（结论包括通过、否决或补充材料再议，回避表决除外）；
（五） 确定每次委员会会议的议程；
（六） 确保委员会会议上所有委员均了解本委员会所讨论的事项，并保证各委员获得完整、可靠的信息；
（七） 定期向公司董事会报告工作；
（八） 本细则规定的其他职权。
第七条 审计委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事或应当具有独立
董事身份的委员不再具备《公司章程》所规定的独立性，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第八条 审计委员会的主要职责权限为：
（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；
（二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；
（三）审核公司的财务信息及其披露；
（四）监督及评估公司的内部控制；
（五）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高
级管理人员提出罢免的建议；
（六）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（七）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公
司承担；
（八）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；
（九）行使《公司法》规定的监事会的职权；
（十）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》以及公司董事会授予规定的其他事项。
第九条 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，方可提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五）法律法规、深圳证券交易所以及公司章程规定的其他事项。
第十条 审计委员会应将所有研究讨论情况、材料和信息，以报告、建议和总结等形式向董事会提供，供董事会研究和决策。
第十一条 审计委员会行使职权必须符合《公司法》、《公司章程》及本细则的有关规定，不得损害公司和股东的合法权益。
第十二条 内部审计部门对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。审计委员
会参与对内部审计负责人的考核。
第四章 议事规则
第十三条审计委员会每年至少召开四次会议，每季度召开一次，由董事会、董事长、召集人或两名以上审计委员会委员提议召开
。公司董事会秘书应于会议召开前三日通知全体委员，但经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期。会议由审计委员会召集人召集
和主持，召集人不能出席时可委托一名独立董事委员主持。
第十四条 审计委员会会议应由三分之二以上的委员（包括以书面形式委托其他委员出席会议的委员）出席方可举行；每一名委
员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条 审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条 审计委员会会议必要时可邀请公司董事及高级管理人员列席会议。第十七条 如有必要，审计委员会可以聘请中介机构
为其决策提供专业意见，因此支出的合理费用由公司支付。
第十八条 审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十九条 审计委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员及其他人员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书按
照公司档案管理制度保存。第二十条 审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条 出席会议的所有人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第二十二条 审计委员会成员中若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。
第五章 协调与沟通
第二十三条 董事会休会期间，审计委员会如有重大或特殊事项需提请董事会研究，可通过董事会秘书向董事会提交书面报告，
并可建议董事长召开董事会会议进行讨论。
第二十四条 高级管理人员向审计委员会提交的任何书面报告，应由总裁或负责相关事项的高级管理人员签发，通过董事会秘书
或董事会办公室提交审计委员会。
第二十五条 审计委员会向董事会提交的书面报告，应由召集人或其授权的委员签发，通过董事会秘书提交董事会。
第二十六条 在审计委员会休会期间，本公司高级管理人员如有重大或特殊事项，可通过董事会秘书或董事会办公室向审计委员
会提交书面报告，并可建议审计委员会召集人召开会议进行讨论。
第二十七条 审计委员会应由召集人或由其授权的一名委员向董事会报告自上次董事会定期会议以来审计委员会的工作情况,或就
某一问题进行专题汇报。
第六章 附则
第二十八条 除非有特别说明，本细则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第二十九条 本细则经公司董事会表决通过后生效。
第三十条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家法律、法规或经合法程序修改
后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第三十一条 本细则修改和解释权归公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9a873cfb-d535-426c-88c6-fcb883f10a18.PDF
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2026-04-22 18:49│厚普股份（300471）：公司章程（2026年04月）
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厚普股份（300471）：公司章程（2026年04月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3b53ad96-caac-415d-b54a-fe768205cbc1.PDF
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2026-04-22 18:47│厚普股份（300471）：公司章程修正案
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厚普股份（300471）：公司章程修正案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7eac5957-8afc-483d-a310-9ebcdcf62aee.PDF
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2026-04-22 18:46│厚普股份（300471）：2026年一季度报告
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厚普股份（300471）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c28f2fc7-01d7-4f2e-aa18-c97b1764a6db.PDF
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2026-04-22 18:46│厚普股份（300471）：第五届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、发出董事会会议通知的时间和方式：厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会
议通知于 2026年 4月 20日以邮件、短信或专人送达方式送达给全体董事及高级管理人员。
2、召开董事会会议的时间和方式：本次董事会会议于 2026年 4月 22日以通讯方式召开。
3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7名，实际参会董事 7名。4、会议的主持人和列席人员：本次董事会会议
由公司董事长王季文先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5、会议召开的合法合规性：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，编制了《2026年第一季度报告》。报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2026年第一季度的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年
一季度报告》。
（二）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
表决情况：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权；关联董事改敬思已回避表决；本议案获得通过。
公司及控股子公司预计 2026年度与液空厚普氢能源装备有限公司发生的日常关联交易总额不超过 4,000万元。公司及控股子公
司与关联方发生的关联交易遵循市场定价的原则，并由双方协商确定，交易价格公允，对公司的财务状况及经营成果无不利影响。本
事项已经公司独立董事专门会议审议通过并取得了明确同意的意见，保荐机构出具了核查意见。《关于预计 2026年度日常关联交易
的公告》及保荐机构出具的核查意见详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告或文件。
（三）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
为进一步规范公司治理，提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及其他相关法律法规、
规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订公司《董事会审计委员会工作细则》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会工作细则（2026年 04月）》。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。本议案尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东所持表
决权的三分之二以上通过。股东会具体召开时间将另行通知。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修正案》及《公司章程（2026年 04月）》。
（五）审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。本议案尚需提交公司股东会审议通过。股东会具体召开时间将另
行通知。
为积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司拟按照相关规定使用
公积金弥补亏损，使公司尽快符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件。董事会同意使用公积金弥补母公司累计亏损。本议
案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用公积金
弥补亏损的公告》。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事专门会议2026年第二次会议决议；
3、第五届董事会审计委员会2026年第二次会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a7a2ad0f-604e-47b2-bd2f-935a6884b199.PDF
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2026-04-16 18:00│厚普股份（300471）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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一、情况概述
2026年3月30日，厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第二十七次会议，以7票赞成、
0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》，公司拟为四川省嘉绮瑞航空装备
有限公司（以下简称“嘉绮瑞”）等控股子公司向银行等金融机构申请综合授信（授信种类包括贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票
、信用证、保函等信用品种）提供累计不超过人民币20,000万元的担保总额度预计。其中，预计为资产负债率低于70%的子公司提供
担保额度不超过人民币10,000万元，预计为资产负债率高于（含）70%的子公司提供担保额度不超过人民币10,000万元，额度使用期
限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，在前述期限内，实际担保额度可在授权范围内循环滚动使用。具体内容详见公司于2026
年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
为满足嘉绮瑞的经营发展需要，支持其业务开展，公司同意为嘉绮瑞与徽商银行股份有限公司成都金牛支行（以下简称“徽商银
行”）签署的《借款合同》（编号：2026年保借字第060001号）项下的债务提供质押担保，嘉绮瑞其他小股东成都德昇领航企业管理
合伙企业（有限合伙）和北京同盛创优科技中心（有限合伙）均按出资比例提供连带责任保证。
二、本次担保前后情况如下：
担保方 被担保方 担保方持股 被担保方最近一 本次担保前对被担 本次担保后对被担
比例 期资产负债率 保方的担保余额 保方的担保余额
公司 嘉绮瑞 69% 38.01% 3,200 万元 5,200 万元
注：上表“最近一期资产负债率”指2025年12月31日的经审计的财务数据。
三、权利质押合同的主要内容
甲方（出质人）：厚普清洁能源（集团）股份有限公司
乙方（质权人）：徽商银行股份有限公司成都金牛支行
债务人：四川省嘉绮瑞航空装备有限公司
1、本合同担保的主合同
本合同担保的主合同为乙方与债务人四川省嘉绮瑞航空装备有限公司自2026年4月15日至2027年4月15日期间签订的综合授信协议
、借款合同、保理合同、进(出)口押汇合同等贸易融资类合同、银行承兑协议、出具保函协议书及/或其他形成债权债务关系的法律
性文件及其修订或补充。
2、质押担保金额及范围
本合同担保的最高债权额为：人民币贰仟陆佰万元整；担保的范围为主合同项下不超过人民币贰仟万元整的债权本金，以及利息
（含罚息、复利和生效法律文书确定的迟延履行期间加倍债务利息）、违约金、损害赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项以及
债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、送达费
、公告费、律师费、公证费等）。主合同项下的贷款、垫款、利息、费用或乙方的任何其他债权的实际形成时间即使超出主合同签订
期间，仍然属于本合同的担保范围。主合同项下债务履行期限届满日不受主合同签订期间届满日的限制。
3、质押权利
甲方以本合同所附“质押权利清单”所列之权利设定质押。
4、质押权利清单
出质人名 质押权 开户行/销 币种 面值 认定 凭证号 存入日/购 到期日/
称 利名称 售行 价值 买日 兑付日
厚普清洁 大额 徽商银行 人民币 贰仟叁 贰仟叁 2646695926 2026 年 4 2029 年
能源（集 存单 股份有限 佰万元 佰万元 91000005 月 10 日 4 月 10
团）股份 公司成都 正 正 日
有限公司 金牛支行
四、最高额保证合同的主要内容
（一）最高额保证合同（2026年保借字第060001-2号）
保证人（甲方）：成都德昇领航企业管理合伙企业（有限合伙）
债权人（乙方）：徽商银行股份有限公司成都金牛支行
1、本合同担保的主合同
本合同担保的主合同为乙方与债务人四川省嘉绮瑞航空装备有限公司自2026年4月15日至2027年4月15日期间(含起日和止日)签订
的综合授信协议、借款合同、保理合同、银行承兑协议、出具保函协议书、进/出口押汇协议等贸易融资类合同及/或其他形成债权债
务关系的法律性文件及其修订或补充。
2、被担保的最高债权额及保证范围
本合同担保的最高债权额包括主债权本金最高余额人民币伍佰捌拾万元整，以及本条保证范围所约定的全部债权。
保证人确认，本合同项下保证人的保证责任应按本条前款约定为准，而不以主债权本金最高余额为限。
除债权本金以外，保证范围还包括主合同项下的债权本金所对应的利息（含罚息、复利和生效法律文书确定的迟延履行期间加倍
债务利息）、违约金、损害赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费
、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、律师费、公证费等）。
主合同项下超出主合同签订期间形成或发生的贷款、垫款、利息、费用或乙方的任何其他债权，仍然属于本合同的担保范围。主
合同项下债务履行期限届满日不受主合同签订期间届满日的限制。
3、保证方式
保证方式为连带责任保证。
4、保证期间
本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的债务履行期限届满之日起三年。
乙方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。
若发生法律法规规定或主合同约定的事项，乙方宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日起三年。
在保证期间内，乙方有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求甲方承担连带保证责任。
（二）最高额保证合同（2026年保借字第060001-3号）
保证人（甲方）：北京同盛创优科技中心（有限合伙）
债权人（乙方）：徽商银行股份有限公司成都金牛支行
1、本合同担保的主合同
本合同担保的主合同为乙方与债务人四川省嘉绮瑞航空装备有限公司自2026年4月15日至2027年4月15日期间(含起日和止日)签订
的综合授信协议、借款合同、保理合同、银行承兑协议、出具保函协议书、进/出口押汇协议等贸易融资类合同及/或其他形成债权债
务关系的法律性文件及其修订或补充。
2、被担保的最高债权额及保证范围
本合同担保的最高债权额包括主债权本金最高余额人民币叁佰贰拾万元整，以及本条保证范围所约定的全部债权。
保证人确认，本合同项下保证人的保证责任应按本条前款约定为准，而不以主债权本金最高余额为限。
除债权本金以外，保证范围还包括主合同项下的债权本金所对应的利息（含罚息、复利和生效法律文书确定的迟延履行期间加倍
债务利息）、违约金、损害赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费
、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、律师费、公证费等）。
主合同项下超出主合同签订期间形成或发生的贷款、垫款、利息、费用或乙方的任何其他债权，仍然属于本合同的担保范围。主
合同项下债务履行期限届满日不受主合同签订期间届满日的限制。
3、保证方式
保证方式为连带责任保证。
4、保证期间
本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的债务履行期限届满之日起三年。
乙方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。
若发生法律法规规定或主合同约定的事项，乙方宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日起三年。
在保证期间内，乙方有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求甲方承担连带保证责任。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对控股子公司审批的担保额度总金额为20,000万元，占公司最近一期经审计归母净资产的12.75%；对控
股子公司实际担保余额为14,400万元；占公司最近一期经审计归母净资产的9.18%。公司控股子公司对控股子公司审批的担保额度总
金额为404万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 0.26%，实际担保余额为404万元。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外
单位担保的情况；公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
六、备查文件
1、各方签订的《权利质押合同》和《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/4d26e3f1-fcca-47eb-b84b-a5b27cb6355e.PDF
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2026-03-31 00:37│厚普股份（300471）：2025环境、社会及治理（ESG）报告
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厚普股份（300471）：2025环境、社会及治理（ESG）报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/19efca2a-03dc-4693-9e66-37ba23cb3c7a.PDF
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2026-03-30 19:50│厚普股份（300471）：2025年度内部控制审计报告
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SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn
厚普清洁能源（集团）股份有限公司
2025 年度内部控制审计报告川华信专 2026 第 0148000 号
目录：
1、内部控制审计报告
内部控制审计报告
川华信专 2026第 0148000号厚普清洁能源（集团）股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下
简称“厚普股份”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是厚普股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，厚普股份于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师：刘均
（特殊普通合伙）
中国·成都 中国注册会计师：张恒
中国注册会计师：向勇志
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d24c2e27-7492-4655-a509-ceb2f33730a2.PDF
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2026-03-30 19:50│厚普股份（300471）：使用自有资金购买理财产品的核查意见
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长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“厚
普股份”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司使用自
有资金购买理财产品的情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下：
一、投资情况概述
（一）投资金额及目的
为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司及控股子公司拟使用最高额度不超过
人民币 40,000 万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，以增加公司现金资产收益，资金额度可滚动使用
。本次使用自有资金购买理财产品不会影响公司主业经营，公司将合理安排资金使用。
（二）投资品种
为控制风险，公司及控股子公司使用自有闲置资金投资的品种为安全性高、流动性好、风险低的理财产品。
（三）投资期限
理财额度期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会重新审议该事项之日止。单个产品的投资到期时间晚于审议期限
，则自动顺延至投资期限到期日止。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
（四）资金来源
资金来源于公司及控股子公司自有闲置资金，不影响公司正常资金需求。
（五）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的交易对手方购买理财产品，本次使用自有资金购买理财产品不会构成关联交易。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司及控股子公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好、风险低的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司及控股子公司将根据资产情况和经营计划决定具体产品、投资额度和投资期限，但投资品种存在浮动收益的可能，因此
短期投资的实际收益不可预期。
（二）拟采取措施
1、公司及控股子公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、风险可控、稳健型的理财产品。
2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施
，控制投资风险；
3、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查、核实；
4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司经营的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产
品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；
2、通过进行适度的理财产品投资，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，获得一定的资金收益，为公司及全体股东带来更
多的投资收益。
3、公司将根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关规定及其
指南，对公司投资理财业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。
四、审议程序
公司于 2026年 3月 30日召开了第五届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。为
提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，董事会同意公司及控股子公司拟使用最高额度不超过
人民币 40,000 万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。
董事会授权公司财务总监负责具体组织实施并签署相关文件。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，该议案无需提交至公司股东会审议
。本次使用自有资金购买理财产品不构成关联交易，公司将选择与公司无关联关系的交易对手方进行交易。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：关于公司使用自有资金购买理财产品事项已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过；上述事项审
批程序符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等有关规定。
综上，保荐机构对厚普股份使用自有资金购买理财产品事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/3643d5a5-9b7e-4d76-af92-4d6b23ea5569.PDF
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2026-03-30 19:50│厚普股份（300471）：向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的核查意见
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长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“厚
普股份”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对厚普股份向
控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的事项进行了核查，核查的具体情况如下：
一、基本情况
2026年 3月 30日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
，关联董事王季文、王一妮已回避表决，本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。董事会
同意公司对控股子公司四川省嘉绮瑞航空装备有限公司（以下简称“嘉绮瑞”）提供财务资助总金额不超过 2,070万元，公司关联方
暨嘉绮瑞股东成都德昇领航企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“德昇领航”）同时对嘉绮瑞提供借款不超过 930万元。上述
借款均用于生产经营，年化利率均为 4.2%。
本次财务资助事项属于董事会决策权限范围内，未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。本次控股子公司接受关联方财务
资助事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次财务资助不属于《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定中不得提供财务资助的情形。
二、关联方的基本情况
（一）基本情况
公司名称：成都德昇领航企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91510100MAE3LPKD1D
执行事务合伙人：王一妮
出资额：200万人民币
住所：成都高新区康隆路 555号 102栋 5层 6号
经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
最近一期财务数据：截至 2025年 12 月 31 日：资产总额 3.823.33万元、负债总额 3,615.92万元、净资产 207.41万元；2025
年度营业收入 0万元、利润总额 8.65万元、净利润 7.46万元（未经审计）。
（二）合伙人信息
序号 合伙人名称 合伙人类型 出资比例
1 王梓隶 自然人股东 90%
2 王一妮 自然人股东 10%
（三）与公司的关联关系
德昇领航执行事务合伙人为王一妮女士，王一妮女士为公司董事，亦为公司控股股东、实际控制人、董事长王季文先生关系密切
的家庭成员，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3条第（三）项规定，德昇领航和公司构成关联关系。
（四）关联方是否为失信被执行人
经查询，德昇领航不是失信被执行人。
三、被资助对象的基本情况
（一）基本信息
公司名称：四川省嘉绮瑞航空装备有限公司
统一社会信用代码：915101135644749220
住所：成都市新都高新技术产业园旺隆路 551号
法定代表人：于鑫
注册资本：1,294万元人民币
成立日期：2010年 11月 18日
经营范围：航空零部件、模具、机械设备及配件、电子产品的技术研发、制造、销售及技术咨询服务；商品进出口业务(以上依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）主要财务数据
财务情况：截至 2025 年 12 月 31 日：资产总额 18,607.09 万元、负债总额7,072.25万元、净资产 11,534.83 万元；2025年
度营业收入 7,068.98 万元、利润总额 162.25万元、净利润 187.77万元（经审计）。
（三）股权情况
公司持有嘉绮瑞 69%的股权，系嘉绮瑞控股股东；德昇领航持有嘉绮瑞 20%的股权，北京同盛创优科技中心（有限合伙）（以下
简称“同盛创优”）持股11%。
（四）被资助对象是否为失信被执行人
经查询，嘉绮瑞资信情况良好，不属于失信被执行人。
（五）上一会计年度提供财务资助的情况
公司 2025 年向控股子公司嘉绮瑞提供财务资助共计 2,170 万元，截至目前尚未到期余额为 0万元，嘉绮瑞不存在财务资助逾
期不能清偿的情形。
四、其他股东的基本情况
（一）成都德昇领航企业管理合伙企业（有限合伙）
1、基本情况、合伙人信息、与公司的关联关系详见本核查意见“二、关联方的基本情况”。
2、按出资比例履行相应义务的情况
德昇领航对嘉绮瑞提供财务资助不超过 930万元。
（二）北京同盛创优科技中心（有限合伙）
1、基本情况
统一社会信用代码：91110400MAE4BLMJ9J
执行事务合伙人：李小影
出资额：100万人民币
住所：北京市北京经济技术开发区（通州）环科中路 17号 26幢 1层 101-024（集群注册）
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；企业管理；信息咨询
服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、合伙人信息
序号 合伙人名称 合伙人类型 出资比例
1 李小影 自然人股东 20%
2 李东芳 自然人股东 80%
3、与公司的关联关系
北京同盛创优科技中心（有限合伙）与公司不存在关联关系。
4、按出资比例履行相应义务的情况及说明
同盛创优本次未就财务资助按其持股比例提供资金支持，系由于其自身资金原因无法提供。鉴于本次财务资助对象中的股东中除
同盛创优外均对应提供了财务资助，同时同盛创优持有资助对象嘉绮瑞的股权比例相对较少，也未参与被资助对象嘉绮瑞的实际经营
，且本次财务资助对象嘉绮瑞为公司的控股子公司，公司持有其 69%股权，对其具有实质的控制和影响，能够对其业务经营、资金管
理等实施有效的风险控制，确保公司资金安全。因此，同盛创优本次未同比例提供财务资助。
五、财务资助协议的主要内容
公司拟对嘉绮瑞提供财务资助总金额不超过 2,070万元，德昇领航对嘉绮瑞提供财务资助不超过 930万元，本次财务资助有效期
自董事会审议通过后一年，以上财务资助均用于生产经营，年化利率均为 4.2%，具体条款以各方签署协议为准。
六、财务资助风险分析及风控措施
本次财务资助事项由公司和关联人德昇领航共同提供，本着市场化原则按年利率 4.2%收取利息，嘉绮瑞其他股东同盛创优未同
比例提供财务资助。公司本次为控股子公司提供财务资助不影响自身正常经营情况，且公司能够对嘉绮瑞的经营过程和资金使用情况
进行监控，公司将会按照现行相关财务、内控制度要求，加强对嘉绮瑞业务、资金管理的风险控制。本次财务资助事项决策程序合法
合规，不存在向关联人输送利益的情形，关联人德昇领航亦同步向嘉绮瑞提供借款，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情
形。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额本年年初至本核查意见出具日，除该事项外，公司与关联
人王季文、王一妮、德昇领航未发生过关联交易事项。
八、累计提供财务资助金额及逾期金额
本次提供财务资助后，公司及控股子公司提供财务资助总余额为 5,380万元（不含公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控
股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人），占公司最近一期经审计归母净资产的 3.4
3%；其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为 3,310万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 2.11%，系公
司合并报表内控股子公司出表导致：公司于 2018年向原控股子公司湖南厚普清洁能源科技有限公司提供财务资助，剩余未归还本金
加利息为 3,310万元，该公司于 2024年 4月被法院受理破产清算申请而出表。该公司已于 2024年 4月收到湖南省汉寿县人民法院《
民事判决书》，判令其于前述判决生效之日起十五日内支付公司借款及利息共计 5,015.48万元，公司同步申请财产保全亦被湖南省
汉寿县人民法院裁定执行，目前湖南厚普清洁能源科技有限公司正处于破产重整中。
九、审议程序和相关意见
（一）独立董事专门会议审议情况
本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议 2026年第一次会议审议通过。独立董事专门会议认为公司与关联人德昇领
航共同向公司控股子公司嘉绮瑞提供财务资助，有利于满足嘉绮瑞短期流动资金需求，增加公司整体盈利能力以及公司业务发展。本
次财务资助暨关联交易事项整体风险可控，并根据实际借款金额及时间，本着市场化原则按年利率 4.2%收取利息，关联交易的价格
和条件公平、公允、合理，交易方式符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其
是中小股东利益的行为。同意将上述议案提交公司第五届董事会第二十七次会议审议。
（二）董事会审议情况
董事会认为，嘉绮瑞是纳入公司合并报表范围的控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其
资信状况，风险可控。本次对控股子公司嘉绮瑞提供财务资助，有利于保障嘉绮瑞业务开展的资金需求，减轻其资金压力，本次财务
资助事项的风险处于可控范围之内，不会对公司日常经营产生重大影响，符合公司整体战略和全体股东的利益。董事会同意对控股子
公司嘉绮瑞提供财务资助暨关联交易的事项。
十、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：厚普股份本次向控股子公司提供财务资助暨关联交易事项已经独立董事专门会议 2026 年第一次会议、
第五届董事会第二十七次会议审议通过，关联董事已回避表决，公司已就上述事项履行了相关审批程序，符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定，保荐机构对公司本次向控股子公司提供财务资助暨关联交易事项无异议。
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2026-03-30 19:50│厚普股份（300471）：长江证券承销保荐有限公司关于厚普股份2025年度持续督导定期现场检查报告
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厚普股份（300471）：长江证券承销保荐有限公司关于厚普股份2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0c508d33-cf9f-474e-9a66-5ee8efcde886.PDF
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2026-03-30 19:50│厚普股份（300471）：长江证券承销保荐有限公司关于厚普股份2023年度向特定对象发行股票持续督导总结报
│告书
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根据中国证券监督管理委员会于 2023年 8月 11日出具的《关于同意厚普清洁能源（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注
册的批复》（证监许可〔2023〕1758 号）批复，公司 2023 年向特定对象发行人民币普通股（A 股）18,166,804股，发行价格为人
民币 12.11元/股，募集资金总额为人民币 219,999,996.44元，扣除发行费用 4,855,686.32元后（不含增值税进项税），募集资金
净额为人民币215,144,310.12元。上述募集资金到位情况业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 8 月 29
日出具的“川华信验（2023）第 0054 号”《验资报告》审验确认。本次发行证券已于 2023 年 9月 8日在深圳证券交易所创业板
上市。公司聘请长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）担任公司 2023年度向特定对象发行股票的保荐机构，履行该
次向特定对象发行股票上市后的持续督导工作，持续督导期至 2025年 12月 31日。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法规、规范性文件相关要求，
保荐机构出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐机构名称 长江证券承销保荐有限公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区北张家浜路128号302-1、302-2、
303-3室
法定代表人 高稼祥
保荐代表人 杨光远、丁梓
联系电话 021-65779433
三、厚普股份基本情况
公司名称 厚普清洁能源（集团）股份有限公司
英文名称 Houpu Clean Energy Group Co.,Ltd.
注册资本 470,158,731元
法定代表人 王季文
股票简称 厚普股份
股票代码 300471
注册地址 成都高新区康隆路555号102栋1层1号
办公地址 成都市高新区康隆路 555号
四、保荐工作概述
持续督导期内，保荐机构及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关规定，承担持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等
义务，具体包括：
1、督导公司完善法人治理结构，督促公司积极有效执行内部控制相关制度，对公司内部控制相关情况发表意见；
2、督导公司有效执行并完善保障关联交易合规性的制度，督导公司按照有关法律法规和公司相关规定对关联交易进行操作和管
理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度；
3、持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项，对公司募集资金存放与实际使用情况发表核查意见；
4、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况；
5、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，对公司董事、监事、高级管理人员及部分中层管理人员进行定期培训；
6、认真审阅公司的信息披露文件及相关文件；
7、定期向监管机构报送持续督导工作的相关报告。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
在保荐人履行保荐职责期间，公司未发生重大并需要保荐人处理的情况。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价
在长江保荐履行持续督导职责期间，公司对长江保荐及保荐代表人在持续督导工作中的尽职调查、现场检查等工作都给予了积极
的配合，不存在影响持续督导工作开展的情形。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在证券发行上市期间，公司聘请的证券服务机构根据有关法律法规的规定履行工作职责、出具相关报告、提供专业意见。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
通过查阅公司三会文件、董事会各专门委员会文件、经营资料和信息披露文件等，保荐机构认为，本持续督导期内，上市公司已
依照相关法律法规的规定建立信息披露制度并予以执行。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
持续督导期间，保荐机构对公司募集资金的存放与使用情况进行了审阅，认为厚普股份募集资金的存放和使用总体符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金
监管规则》等法律法规的相关要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在募集资金使用重大违反相关法律法规的情形。
十、尚未完结的保荐事项
截至 2025 年 12 月 31日，公司本次向特定对象发行股票的募集资金已使用完毕，募集资金存放账户已注销。同时，长江保荐
作为公司 2024年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，将继续履行对厚普股份
的持续督导责任至 2027年 12月 31日。
十一、中国证监会及交易所要求的其他申报事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2e48825e-ab44-4529-af20-17cc0b8cc8dd.PDF
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2026-03-30 19:50│厚普股份（300471）：长江证券承销保荐有限公司关于厚普股份2025年度持续督导跟踪报告
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厚普股份（300471）：长江证券承销保荐有限公司关于厚普股份2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7ec61d33-763f-46be-8c8e-3c828fdf3941.PDF
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2026-03-30 19:50│厚普股份（300471）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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厚普股份（300471）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/be7e8092-0111-41da-8591-0a2c544bccf0.PDF
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2026-03-30 19:50│厚普股份（300471）：2025年年度审计报告
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厚普股份（300471）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a90671ff-1cd6-4d3b-b290-5e9e373380ff.PDF
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2026-03-30 19:50│厚普股份（300471）：关于使用自有资金购买理财产品的公告
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厚普股份（300471）：关于使用自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a58fc1fc-3233-4c6e-ac0e-8b43fb831d74.PDF
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2026-03-30 19:49│厚普股份（300471）：2025年度独立董事述职报告（盛毅）
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本人作为厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“厚普股份”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维
护了公司和股东的利益。现将2025年度本人作为独立董事的履职情况汇报如下：
一、基本情况
盛毅先生，1956年10月出生，中国国籍，无境外居留权，经济学硕士。历任四川省社会科学院经济研究所副所长、四川经济社会
发展重大问题对策研究中心秘书长、四川省社会科学院宏观发展研究所所长、宏观经济与工业经济研究所所长、副院长等职。现就职
于四川省社会科学院，现任厚普股份独立董事，并兼任明星电力、永和智控独立董事。
在2025年度担任公司独立董事期间，本人未兼任公司其他任何职务，本人及其直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属机构
任职。同时，不存在为公司及其控股股东或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情况，确保了本人能够进行独立和客观的判断
。此外，本人完全符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事任职资格要求。
二、2025年度履职概况
（一）出席股东会及董事会情况
2025年度，公司共召开7次董事会、2次股东会。本人作为公司独立董事积极出席了任期内召开的董事会和股东会，认真履行了独
立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。
本人 2025 年度具体出席董事会、股东会的情况如下：
董事姓名 本报告期应 现场出席董 以通讯方式 委托出席董事 缺席董事 出席股东会
参加董事会 事会次数 参加董事会 会次数 会次数 次数
次数 次数
盛毅 7 1 6 0 0 1
2025年度任职期间，本人未发生行使《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
规定条款项下的特别职权的情形，即未发生独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情形；未发生向董事会提
议召开临时股东会的情形；未发生提议召开董事会会议的情形；未发生向股东征集股东权利的情形。
（二）出席专门委员会、独立董事专门会议的情况
1、专门委员会
本人作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》履行职责，2025年度任职期
间，本人对提交董事会薪酬与考核委员会的相关议案均投了赞成票。具体如下：
序号 会议名称 召开日期 会议内容
1 第五届董事会薪酬与考核委 2025 年 04 月 17 日 审议公司第五届董事及高级管理人
员会 2025 年第一次会议 员 2024 年度薪酬及津贴。
2、独立董事专门会议
报告期内，公司共召开了5次独立董事专门会议，本人按照法律规定参与相关会议，审查和监督公司关联交易、2024年度向特定
对象发行股票等相关事项，未有缺席会议的情况。
（三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所进行积极沟通，就公司内部控制、审计关注的事项等进
行了探讨和交流，共同推动审计工作的全面、高效展开，维护公司全体股东的利益。
（四）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况
2025年度，本人积极履行独立董事职责，在日常履职过程中利用自身的专业知识做出独立判断，切实维护中小股东的合法权益。
本人通过参加公司股东会等方式与中小股东进行沟通交流，了解中小股东的关注点、诉求和建议。
（五）在公司现场工作的情况
2025年度，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》相关要求，深入公司进行现场调研，重点了解、关注了公司发展战略、
氢能行业政策、财务管理、募投项目实施、内部管理等情况，累计现场工作时长15天。其中，为深入了解公司行业情况，本人赴公司
子公司开展实地调研，通过现场考察生产经营场所、参与专项座谈会等形式，详细了解新兴行业政策导向，结合自身专业背景对公司
发展提出建议。
本人在行使职权时，公司其他董事和高级管理人员积极配合，为本人履职工作提供了必要的条件和充分的支持。
三、2025年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
报告期内，公司董事会审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》《关于公司与特定对象签署附条件
生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》《关于为控股子公司提供担保额度
预计暨关联交易的议案》。针对上述应当披露的关联交易事项，本人认真审阅了相关材料，认为上述关联交易的决策程序符合有关法
律法规和《公司章程》的规定，关联董事已回避表决，决策程序合法有效。关联交易定价遵循公平、公正、公允、合理的原则，不存
在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期，公司及相关方未变更或豁免承诺。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施报告期内，公司不存在董事会针对收购所作出的决策及采取的
措施。
（四）定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会
计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程
序合法，没有发现重大违法违规情况。
（五）续聘会计师事务所情况
报告期内，公司续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构。四川华信（集团）会计师事
务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力
、投资者保护能力且诚信状况良好。公司续聘 2025年度审计机构的决策程序合法有效。
（六）聘任上市公司财务负责人
2025 年度，公司不存在财务负责人变更的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
2025 年度，公司未因会计准则变更以外的原因进行会计政策、会计估计的变更或重大会计差错的更正。
（八）提名或者任免董事、聘任高级管理人员情况
2025 年度，公司不存在提名或者任免董事、聘任高级管理人员的情况。
（九）董事、高级管理人员的薪酬情况
2025 年度，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科
学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际情况，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（十）股权激励情况
2025 年度，公司不存在股权激励情况。
四、总体评价和建议
2025年，作为公司独立董事，本人严格依照法律法规和《公司章程》的相关规定，坚持客观、公正、独立的原则，认真履行了本
人作为独立董事的职责。本人及时跟进了公司的经营情况，积极参与了公司重要事务的决策，并发挥了独立董事的作用，确保了公司
和广大投资者的合法权益得到保护。在此期间，董事会和管理层给予了本人积极有效的支持和配合，本人对此深表感谢。
在2026年，本人将继续密切关注公司的成长与发展，秉持诚信与勤勉的态度，严格遵循相关法律法规及《公司章程》的规定，全
面履行独立董事的监督职责。本人将充分发挥独立性和专业优势，坚定维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ad0a764b-c471-4488-88e7-e04f32bfc5bc.PDF
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2026-03-30 19:49│厚普股份（300471）：2025年度独立董事述职报告（邹寿彬）
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厚普股份（300471）：2025年度独立董事述职报告（邹寿彬）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ac6174e0-d6bb-4ebb-ad38-78bd7c1e1d18.PDF
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2026-03-30 19:49│厚普股份（300471）：2025年度独立董事述职报告（王仁平）
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厚普股份（300471）：2025年度独立董事述职报告（王仁平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6e44839e-0ee4-4a6b-8d27-a558348119bf.PDF
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2026-03-30 19:47│厚普股份（300471）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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一、审议程序
厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《
关于2025年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厚普清洁能源（集团）股份有限公司2025年度审计报告》，2025年
度，公司实现归属于母公司股东的净利润为784.48万元，截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为-35,069.77万元，母
公司报表累计未分配利润为-28,974.05万元。
根据公司实际情况，并结合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》“上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可
供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况,并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例,避免
出现超分配的情况。”的要求，公司2025年末合并资产负债表、母公司资产负债表的未分配利润均为负值，不具备利润分配条件，故
2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）本年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
单位：元
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额 0 0 0
回购注销总额 0 0 0
项目 2025年度 2024年度 2023年度
归属于上市公司股东的净利润 7,844,811.65 -82,394,675.34 - 70,197,255.54
研发投入 38,914,988.13 37,971,216.54 40,565,624.57
营业收入 1,078,857,587.73 630,341,494.50 936,233,541.76
合并报表本年度末累计未分配利润 -350,697,661.21
母公司报表本年度末累计未分配利润 -289,740,497.62
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 0
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
最近三个会计年度平均净利润 -48,249,039.74
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 0
最近三个会计年度累计研发投入总额 117,451,829.24
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入 4.44%
的比例(%)
是否触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 否
9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，但合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，不满足现金分红条件，故公司不触
及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）2025年度不进行利润分配的合理性说明
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，
公司2025年末合并资产负债表、母公司资产负债表的未分配利润均为负值，不具备利润分配条件。综合考虑公司长期的战略规划，为
保障公司的正常生产经营和未来资金需求，公司2025年度拟不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股
本。
（四）公司采取的措施
公司将进一步优化经营、改善公司业绩，从有利于公司长期健康可持续发展和加大投资者回报的角度出发，与投资者共享公司发
展的成果，加强投资者回报。
四、相关风险提示
本次分配方案需经公司2025年度股东会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厚普清洁能源（集团）股份有限公司2025年度审计报告》；
2、第五届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/69723c23-13d3-4f94-8dc0-0d95a35e42e4.PDF
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2026-03-30 19:47│厚普股份（300471）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的鉴证报告
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厚普股份（300471）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e70ce07c-016f-4f47-9f79-1c0c59479191.PDF
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2026-03-30 19:47│厚普股份（300471）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《厚普清洁能源（集团）股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《工作细则》”）等规定和要求，董事会审计委
员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将对四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”
）2025 年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
四川华信成立于 1988 年 6 月，注册地址为泸州市江阳中路 28 号楼 3 单元 2 号，首席合伙人为李武林先生，拥有财政部颁
发的会计师事务所执业证书，具有近 30 年的证券业务从业经验。截至 2025 年 12 月 31 日，四川华信共有合伙人 52 人，注册会
计师 131 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 104 人。
四川华信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 5次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。23
名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 8次和自律监管措施 0次。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第五届董事会第二十二次会议及 2024 年度股东大会审议通过了《关于续聘2025 年度审计机构的议案》，同意续聘四川华
信为公司 2025 年审计机构。该事项已获得公司董事会审计委员会同意，审计委员会对四川华信的执业情况进行了充分的了解，对其
专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作
，同意公司聘任四川华信为公司 2025 年度审计机构。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对四川华信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。公司第五届董事会第二十二次会议及
2024 年度股东大会均审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘四川华信为公司 2025 年度审计机构。
（二）年度报告审计期间，审计委员会与四川华信先后通过通讯方式对 2025 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安
排、审计重点等相关事项进行了沟通；同时也针对审计的完成进度及完成情况等事项进行了沟通。
综上所述，公司审计委员会认为四川华信在 2025 年度对公司的财务状况和经营成果的审计、内部控制审计以及非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
三、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《工作细则》等有关规定，充分发挥专门委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为四川华信在公司年报审计及内部控制审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业
操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年报审计及内部控制审计等相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、
清晰、及时。
厚普清洁能源（集团）股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e8f930e0-495c-4a8e-9cb6-4ff5aa17d864.PDF
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2026-03-30 19:47│厚普股份（300471）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规要求，厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会就公司在任独立董事王仁平、邹寿彬、盛毅的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。
除担任公司独立董事职位外，独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其
附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、
咨询、保荐等服务关系。综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上
市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e4d840b6-12ef-420c-8591-ad52912c64ed.PDF
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2026-03-30 19:47│厚普股份（300471）：关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告
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厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《
关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议，具体情况如下：
一、情况概述
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年实现营业收入107,885.76 万元，实现归属于上市公司
股东的净利润 784.48 万元。截至 2025 年 12 月 31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-35,069.77 万元，母公司未分配
利润为-28,974.05 万元，公司实收股本总额为 47,015.87 万元，未弥补的亏损超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公
司章程》的相关规定，该事项需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、业绩情况
报告期内，受益于国内 LNG 价格回落及 LNG 车辆销量增长，加上公司持续加大国际化业务拓展力度，公司传统天然气加注板块
迎来市场需求的提升，同时氢能业务实现平稳发展，巩固了整体规模。加上公司战略性放弃部分盈利能力弱的订单，聚焦于盈利水平
高的订单，以及实施降本增效策略效果显现，公司整体毛利额实现提升，公司主营业务盈利能力也实现稳步提升。
但受全资子公司厚普清洁能源集团工程技术有限公司与灵石县通义天然气有限责任公司诉讼案件一审判决结果影响，根据企业会
计准则的相关规定，公司对该案件计提了 6,147 万元预计负债，该事项对归属于上市公司股东的净利润产生了重大影响。目前二审
尚未判决，二审结果尚存在不确定性，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司涉及诉讼
进展的公告》。
三、应对措施
公司将坚定践行“氢然双驱、两辅发展、出海提速、市场深耕、技术创新、能力突破、高效运营、风控筑基、稳健前行”的经营
方针。
公司将集中优势资源以工程、装备为牵引，做强天然气与氢能全产业链，同步发展智能仪表与航空高端零部件两大辅业板块。通
过持续深耕国内外市场、加快海外业务布局，推动装备制造与工程服务一体化出海，形成国内外同步发展的双增长格局；确保集团在
能源变革进程中筑牢根基、行稳致远。
1、天然气板块——公司以“工程引领、模式创新、装备做精、成本做优、精准营销、链式发展”为总纲，以“升级迭代、智能
运维、差异竞争、优质内卷、提高市占、扛旗发展”为行动指引，系统构建面向未来的业务竞争力。
公司将持续战略深耕天然气主业，在稳固天然气处理、加注、气化及船舶供气等传统优势的同时，以工程总承包为引领，不断创
新业务模式，精进装备品质，系统优化全链成本，实施精准营销和渠道体系建设，打造具有优质、高效、韧性的供应保障体系，推动
产业链协同发展。
持续推动技术升级与迭代，形成差异化产品技术能力；深度融合 AI 技术赋能集团装备智能化，形成独特的市场竞争优势；整合
资源，运用数字化、通过 Houpu AI 打造独具优势的智能服务体系，形成全新的服务名片。
统筹整合公司资源，推动生态链价值提升，依据市场应用场景打造差异化的产品竞争优势，拥抱内卷，提升市占率，扛旗发展。
2、氢能板块——公司将持续深化顶层规划与产业协同，重点推进制加氢综合能源站、氢化工工程等一体化系统解决方案，深度
研究零碳园区产业需求，聚焦关键材料与核心工艺研发，明确产品定位，构建覆盖多场景的技术支撑体系。
主动借势行业龙头资源，借力行业与产业政策，借助院、校、所融入行业、明确方向、引进技术；积极参与氢能标准体系建设，
打造具有行业影响力的标杆示范项目。通过产业链生态合作与媒体协同传播，持续提升厚普氢能品牌认知与行业话语权。公司致力于
为客户提供覆盖“制、储、运、加、用”全链条的氢能解决方案，持续优化全生命周期成本，构建可持续的氢能业务生态，进一步巩
固公司在氢能领域的综合竞争能力。
3、仪表流体板块——抓住国产化替代机遇，策划国产化替代方案和路径，打造品质保障能力及交付能力；聚焦核心测量技术攻
关，推动智能仪表升级，快速成为国产智能仪表行业标杆引领市场，坚定推进仪表流体做优做强。
统筹市场规划，全力将产品融入石油、石化、化工、军工等多领域，打造标杆场景。全面提升产线自动化与工艺水平，形成高质
量产能稳定交付能力。
推动对标国际品质，获取国际认证，搭建国际渠道，塑造具有全球影响力的中国高端仪表品牌。
4、航空航天板块——持续深耕主机厂合作体系，升级工艺规程与质量控制流程，筑牢精密制造与品质根基。
积极参与新型样机试制，预先锁定生产份额，巩固优质供应商地位；借助航天七院等入围契机，拓展高价值领域市场，逐步成为
核心稳定合作单位。
深入分析产业链结构，积极与一级集成商建立战略合作，推动业务从“加工配套”向“关键部件供应商”升级；抓住商业航天快
速发展新机遇；通过融入产业生态、推动集群化发展，将航空航天板块打造为集团高端制造的重要支撑和新的增长极。
强化板块协同与技术反哺，围绕新能源核心部件加工、装备制造，将航空、航天级工艺技术管理、质量控制措施复制到能源装备
制造过程中，推动集团装备制造能力整体提升。5、国际板块——公司将加强构建国际化竞争能力，坚定践行“不出海，就出局”的
战略决心，以“抱团出海、技术为核、工程为体、装备为基、合规为盾、本土为根”为指引，加快国际化布局。
国际工程，强化产业协同与资源整合，提升总包与项目管理能力；深耕重点区域市场，推动“工程+装备+服务+金融”一体化出
海，构建从项目执行到运营扎根的全周期能力。国际装备，明确产品与市场定位，精准布局海外渠道；提升本地化服务与合规经营能
力，强化风险对冲机制，实现装备出口规模与质量的同步提升。
四、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/fda670ae-064e-4233-b76c-80257bdbe295.PDF
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2026-03-30 19:47│厚普股份（300471）：2025年度内部控制评价报告的核查意见
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厚普股份（300471）：2025年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b81929f0-c7d7-4668-b97b-1fb10a5225da.PDF
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2026-03-30 19:47│厚普股份（300471）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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厚普股份（300471）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/fcbbc14c-12e3-4649-b84f-d5d38afec051.PDF
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2026-03-30 19:47│厚普股份（300471）：2025年度内部控制评价报告
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厚普股份（300471）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/65beaca4-f515-484d-a1b6-f9a49853e9d5.PDF
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2026-03-30 19:47│厚普股份（300471）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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厚普股份（300471）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a3456732-e455-45c4-91db-f4be5354591f.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-23│厚普股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225148828.PDF
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2026-03-31│厚普股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225054155.PDF
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2025-10-28│厚普股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224742429.PDF
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2025-08-27│厚普股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224576827.PDF
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2025-04-23│厚普股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223218280.PDF
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2025-04-23│厚普股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223214212.PDF
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2024-10-25│厚普股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221505664.PDF
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2024-07-30│厚普股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-07-30/1220745950.PDF
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2024-04-26│厚普股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219820486.PDF
〖免责条款〗
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