公司公告☆ ◇300472 新元科技 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-19 17:26 │新元科技（300472）：关于公司和子公司银行贷款逾期的公告 │
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│2025-02-18 18:07 │新元科技（300472）：关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 │
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│2025-02-18 18:07 │新元科技（300472）：关于聘任公司高级管理人员的公告 │
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│2025-02-18 18:07 │新元科技（300472）：关于董事辞职暨补选非独立董事的公告 │
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│2025-02-18 18:06 │新元科技（300472）：第五届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-02-18 18:05 │新元科技（300472）：第五届监事会第四次会议决议公告 │
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│2025-02-18 18:04 │新元科技（300472）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-02-07 16:22 │新元科技（300472）：关于子公司银行贷款逾期暨重大诉讼的公告 │
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│2025-01-27 19:42 │新元科技（300472）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-21 18:10 │新元科技（300472）：关于部分银行账户被冻结的公告 │
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2025-02-19 17:26│新元科技（300472）：关于公司和子公司银行贷款逾期的公告
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新元科技（300472）：关于公司和子公司银行贷款逾期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/9af072fc-f6a5-4cb5-8ec7-32dc8403d23b.PDF
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2025-02-18 18:07│新元科技（300472）：关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告
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一、监事辞职的情况
万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事赵秋丽女士的辞职报告，赵秋丽女士因工作调整原因，
向公司监事会申请辞去监事职务，辞任后将在公司 2025年第二次临时股东会审议通过《关于补选非独立董事的议案》《关于补选非
职工代表监事的议案》后出任公司第五届董事会非独立董事、审计委员会委员、公司副总经理。根据《公司法》及《公司章程》的相
关规定，赵秋丽女士的辞职导致公司监事会人数低于法定人数，因此其辞职申请将在公司股东会选举产生新任监事后生效。在新任监
事任职前，赵秋丽女士将继续履行其监事职责。
赵秋丽女士作为公司第五届监事会监事原定任期至第五届监事会任期届满之日止。截至本公告披露日，赵秋丽女士未持有公司股
票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
赵秋丽女士在担任公司监事期间勤勉尽责，公司及监事会对其在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
二、补选非职工代表监事的情况
公司于 2025年 2月 18日召开的第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，同意提名吴晓侠女
士（简历附后）为第五届监事会非职工代表监事候选人，相关任职资格已经公司监事会审查通过，监事任期为自公司股东会审议通过
之日起至第五届监事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/08a9270e-7ad3-4e38-ba65-4637976b6990.PDF
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2025-02-18 18:07│新元科技（300472）：关于聘任公司高级管理人员的公告
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新元科技（300472）：关于聘任公司高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/d0013754-3fc7-41a5-80b1-d48cc002bda8.PDF
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2025-02-18 18:07│新元科技（300472）：关于董事辞职暨补选非独立董事的公告
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新元科技（300472）：关于董事辞职暨补选非独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/75003c16-a891-4f9d-9bc7-25cf84637f22.PDF
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2025-02-18 18:06│新元科技（300472）：第五届董事会第五次会议决议公告
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万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2025年 2月 18日以通
讯表决方式召开，本次会议由董事长吴贤龙先生主持，应出席本次会议的董事 6人，实际出席本次会议的董事 6人。本次会议通知于
2025年 2月 13日以通讯方式送达。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下决议：
议案一：《关于聘任公司副总经理的议案》
拟聘任赵秋丽女士担任公司副总经理。赵秋丽女士原为公司非职工代表监事，因工作调整原因，向公司监事会申请辞去监事职务
，赵秋丽女士的辞职导致公司监事会人数低于法定人数，因此其担任副总经理的任期为自公司股东会审议通过新监事就职之日起至公
司第五届董事会届满为止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：六票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
议案二：《关于补选非独立董事的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司控股股东、实际控制人提名，公司提名委员会进行资格审查，公司拟选举赵秋
丽女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，并在正式出任公司非独立董事后，担任审计委员会委员。任期为自股东会审议通过之
日起至第五届董事会届满为止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚须提交公司股东会审议。
表决结果：六票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
议案三：《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2025 年 3 月 6 日 14 时在万向新元科技股份有限公司会议室召开2025 年第二次临时股东会。具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：六票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/248b28e4-232a-4268-b8c1-dfa0d039a16d.PDF
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2025-02-18 18:05│新元科技（300472）：第五届监事会第四次会议决议公告
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新元科技（300472）：第五届监事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/8089f2c4-0609-434c-8a82-282278c047bc.PDF
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2025-02-18 18:04│新元科技（300472）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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根据万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议决议，公司定于2025年3月6日召开2025年第二次
临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开本次股东会的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》
，本次股东会的召开符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年3月6日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月6日的交易时间，即9:15-9：25，9：
30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月6日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025年2月28日
7、出席对象：
（1）截至本次股权登记日 2025年 2月 28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或
其代理人，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加
表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：万向新元科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于补选非独立董事的议案》 √
2.00 《关于补选非职工代表监事的议案》 √
2、以上议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
4、公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件
二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法
定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。采取信函
或电子邮件方式登记的须在 2025 年 2月 28 日下午 17：00之前送达公司证券事务部或发送电子邮件至公司邮箱。来信请寄：北京
市海淀区学清路 8 号科技财富中心 B座 12 层，万向新元科技股份有限公司，联系人：张帆，邮编 100192（信封请注明“股东会”
）。本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2025年 3月 6日上午 9：00至下午 17：00。
3、登记地点：北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 B座 12 层，万向新元科技股份有限公司，证券事务部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系地址：北京市海淀区学清路 8号科技财富中心 B座 12层，万向新元科技股份有限公司，证券事务部
联系人：张帆
联系电话：010-88121215
传真：010-88121215
邮箱：newu@newu.com.cn
本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时抵达
会场，以便登记入场。
六、备查文件
1、《第五届董事会第五次会议决议公告》；
2、《第五届监事会第四次会议决议公告》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/a28e68cb-e91c-4cf4-9705-9c65ee3cacb0.PDF
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2025-02-07 16:22│新元科技（300472）：关于子公司银行贷款逾期暨重大诉讼的公告
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新元科技（300472）：关于子公司银行贷款逾期暨重大诉讼的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/f675d68b-d951-4939-a31c-5e96aa98dbab.PDF
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2025-01-27 19:42│新元科技（300472）：2024年度业绩预告
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新元科技（300472）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/3e2a066a-18e3-4a1b-93df-0dee6c9215ea.PDF
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2025-01-21 18:10│新元科技（300472）：关于部分银行账户被冻结的公告
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特别提示：
1、公司于 2024 年 11月 27日披露了《关于部分银行账户被冻结的公告》（临-2024-106），2024年 12月 10日披露了《关于部
分银行账户被冻结的公告》（临-2024-115），2024年 12月 14日披露了《关于部分银行账户被冻结的公告》（临
-2024-119）公司及子公司已被法院冻结了部分银行账户。
2、截至本公告披露日，公司及子公司北京万向新元、宁夏万向新元、天津万向新元、抚州万向被冻结的银行账户数量为 43个，
占公司及子公司北京万向新元、宁夏万向新元、天津万向新元、抚州万向账户总数比例的 76.79%，合计被冻结账户资金余额 9,220,
038.03元，申请冻结额度为 73,950,601.27 元。上述金额分别占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 1.50%、12.00%
。
3、公司未来或因债务逾期、合同纠纷等问题面临更多的诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被查封等风险。公司及子公司正积
极与相关债权人协商和解方案，争取尽快妥善解决冻结事宜。
万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新元科技”）于近日通过银行查询获悉，公司子公司部分银行账户被北京市
海淀区人民法院冻结。现将有关情况公告如下：
一、本次银行账户被冻结的情况
序 公司名称 开户银行 银行账号 账户性质 账户余额
号
1 北京万向 杭州银行中关村支行 11********52 一般户 1,539,049.31
新元
2 抚州万向 中信银行南昌新建支行 81********30 一般户 16,201.31
3 新元智慧 邮政储蓄抚州分行 93********74 基本户 1,837.05
科技有限
公司
合计 1,557,087.67
二、账户被冻结原因
本次部分银行账户冻结原因系公司子公司与高思维、马鞍山市艺建装饰有限责任公司、抚州市数字街区运营管理有限公司的纠纷
事宜，因原告方申请财产保全导致公司的上述银行账户被冻结。
三、部分银行账户被冻结对公司的影响及应对措施
1、截至本公告披露日，公司及子公司北京万向新元、宁夏万向新元、天津万向新元、抚州万向被冻结的银行账户数量为 43 个
，占公司及子公司北京万向新元、宁夏万向新元、天津万向新元、抚州万向账户总数比例的 76.79%，合计被冻结账户资金余额 9,22
0,038.03 元，申请冻结额度为 73,950,601.27 元。上述金额分别占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 1.50%、12.0
0%。
2、公司及子公司将与相关法院积极沟通，请求法院解除部分银行账户的冻结，最大限度降低对公司正常生产经营活动的影响。
目前公司生产经营结算通过未冻结账户进行，本次部分银行账户冻结不会影响公司主要业务的正常开展。
3、目前，公司及子公司正多途径拓宽融资渠道，努力筹措偿债资金，并积极与债权人沟通，协商展期、调整还款计划等方式的
偿债方案；同时，公司将采取有效措施尽全力保障生产经营，努力改善公司经营状况。
4、本次银行账户被冻结所涉及案件尚未开庭审理，对公司本期及期后损益的影响具有不确定性，实际影响以最终法院判决结果
为准。
5、综上所述，公司认为，本次部分银行账户被冻结的事项不会对公司生产经营造成重大不利影响，亦未触及《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》第9.4条（二）“公司主要银行账号被冻结”的情形。
四、其他相关说明及风险提示
1、公司将密切关注本次事项的后续进展情况，积极采取相关措施维护公司和全体股东权益，并按照相关法律法规的要求履行信
息披露义务。
2 、 公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开
披露的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/01e3262f-6a7c-40f1-a4e3-c4c60be731f9.PDF
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2025-01-20 16:30│新元科技（300472）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025年1月20日（星期一）14：00
网络投票时间：2025年1月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2025年1月20日9:15—15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座12层，万向新元科技股份有限公司第二会议室
3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长吴贤龙先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共 154人，共计持有公司有表决权股份 42,932,757股，占公司股份总
数的 15.5972%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 14人，共计持有公司有表决权股份 40,879,400 股，占公司股份总数的 14.
8513%；通过网络投票出席会议的股东 140 人，共计持有公司有表决权股份 2,053,357 股，占公司股份总数的 0.7460％。
出席本次会议持有公司股份的中小投资者共 153 人（其中现场出席 13 人，网络方式出席 140人），代表公司有表决权股份数
4,461,657股，占公司股份总数的 1.6209%。
公司董事、监事、董事会秘书以及公司聘请的见证律师出席了本次会议，全部高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
议案一、《关于修改<公司章程>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 41,503,920 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.6719%；反对 1,408,637股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 3.2810%；弃权 20,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0471%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 3,032,820 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 67.9752%；反对 1,408,6
37 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 31.5721%；弃权 20,200 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 0.4527%。
表决结果：通过。
议案二、《关于修改公司<股东会议事规则>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 41,507,820 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.6810%；反对 1,402,937 股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数的3.2678%；弃权 22,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0512%。其中，中小投资者投票情况
为：同意 3,036,720 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 68.0626%；反对 1,402,937 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 31.4443%；弃权 22,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.4931%。
表决结果：通过。
议案三、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 41,507,820 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.6810%；反对 1,402,937 股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数的3.2678%；弃权 22,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0512%。其中，中小投资者投票情况
为：同意 3,036,720 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 68.0626%；反对 1,402,937 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 31.4443%；弃权 22,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.4931%%。
表决结果：通过。
议案四、《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 41,514,920 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.6975%；反对 1,402,937 股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数的3.2678%；弃权 14,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0347%。其中，中小投资者投票情况
为：同意 3,043,820 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 68.2217%；反对 1,402,937 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 31.4443%；弃权 14,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.3340%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京市
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