公司公告☆ ◇300472 新元科技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-19 16:34│新元科技（300472）：关于公司高级管理人员辞职的公告
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新元科技（300472）：关于公司高级管理人员辞职的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-15 18:22│新元科技（300472）：关于子公司银行贷款逾期暨诉讼事项的公告
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新元科技（300472）：关于子公司银行贷款逾期暨诉讼事项的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-01 17:28│新元科技（300472）：关于子公司银行贷款逾期的公告
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新元科技（300472）：关于子公司银行贷款逾期的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-28 17:24│新元科技（300472）：第五届监事会第一次会议决议公告
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新元科技（300472）：第五届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-28 17:24│新元科技（300472）：第五届董事会第一次会议决议公告
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新元科技（300472）：第五届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-28 17:24│新元科技（300472）：关于聘任朱业胜先生为公司终身名誉董事长的公告
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万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司终身名誉董事长的议案》。同意聘任朱业胜先生为公司终身名誉董事长，现将具体情况公告如下：
朱业胜先生作为公司创始人，在其担任董事长、总经理期间勤勉尽责，为公司发展倾注了大量心血，引领公司不断发展壮大，并
成功带领公司在深圳证券交易所创业板上市，为公司发展作出了重大贡献。
本次董事会换届选举完成后，朱业胜先生不再担任公司董事长、总经理，公司及公司董事会对朱业胜先生为公司发展所做出的重
大贡献致以衷心的感谢和崇高的敬意！鉴于朱业胜先生对公司发展做出的重大贡献，以及朱业胜先生具有丰富的行业经验、企业管理
经验，公司董事会决定聘任朱业胜先生为公司终身名誉董事长。
名誉董事长不属于公司董事、监事或高级管理人员，朱业胜先生将在公司产业趋势研判、发展战略规划等方面提供支持和帮助，
为公司高质量发展保驾护航，以更好的业绩回报公司股东和社会。
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2024-10-28 17:24│新元科技（300472）：关于变更公司法定代表人、选举公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘
│任总经理的公告
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新元科技（300472）：关于变更公司法定代表人、选举公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任总经理的公告。
公告详情请查看附件。
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2024-10-25 20:22│新元科技（300472）：北京市天元律师事务所关于新元科技2024年第五次临时股东会的法律意见
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新元科技（300472）：北京市天元律师事务所关于新元科技2024年第五次临时股东会的法律意见。
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2024-10-25 20:22│新元科技（300472）：2024年第五次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2024年10月25日（星期五）14：00
网络投票时间：2024年10月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2024年10月25日9:15—15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座12层，万向新元科技股份有限公司第二会议室
3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长朱业胜先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共 159人，共计持有公司有表决权股份 73,796,914股，占公司股份总
数的 26.8100%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 38人，共计持有公司有表决权股份 50,903,441 股，占公司股份总数的 18.
4930%；通过网络投票出席会议的股东 121 人，共计持有公司有表决权股份 22,893,473 股，占公司股份总数的 8.3171％。
出席本次会议持有公司股份的中小投资者共 151 人（其中现场出席 31 人，网络方式出席 120 人），代表公司有表决权股份数
12,609,898 股，占公司股份总数的 4.5811%。
公司董事、监事、董事会秘书以及公司聘请的见证律师出席了本次会议，全部高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1. 《提名吴贤龙先生为公司第五届董事会非独立董事》
表决情况：同意50,976,582票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的69.0768%。
其中，中小投资者投票情况为：同意11,240,439票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的89.1398%。
表决结果：通过
2. 《提名张光华先生为公司第五届董事会非独立董事》
表决情况：同意50,905,602票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的68.9807%。
其中，中小投资者投票情况为：同意11,169,459票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的88.5769%。
表决结果：通过
3. 《提名钱林义先生为公司第五届董事会非独立董事》
表决情况：同意50,905,604票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的68.9807%。
其中，中小投资者投票情况为：同意11,169,461票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的88.5769%。
表决结果：通过
4. 《提名尤进红先生为公司第五届董事会非独立董事》
表决情况：同意50,846,404票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的68.9004%。
其中，中小投资者投票情况为：同意11,110,261票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的88.1075%。
表决结果：通过
（二）《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
1. 《提名彭易梅女士为公司第五届董事会独立董事》
表决情况：同意50,912,594票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的68.9901%。
其中，中小投资者投票情况为：同意11,176,451票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的88.6324%。
表决结果：通过
2. 《提名韩佳益先生为公司第五届董事会独立董事》
表决情况：同意50,910,610票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的68.9875%。
其中，中小投资者投票情况为：同意11,174,467票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的88.6166%。
表决结果：通过
3. 《提名刘纳新先生为公司第五届董事会独立董事》
表决情况：同意50,910,609票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的68.9874%。
其中，中小投资者投票情况为：同意11,174,466票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的88.6166%。
表决结果：通过
（三）《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
1. 《提名李雅婷女士为公司第五届监事会非职工代表监事》
表决情况：同意50,914,578票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的68.9928%。
其中，中小投资者投票情况为：同意11,178,435票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的88.6481%。
表决结果：通过
2. 《提名赵秋丽女士为公司第五届监事会非职工代表监事》
表决情况：同意50,910,576票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的68.9874%。
其中，中小投资者投票情况为：同意11,174,433票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的88.6164%。
表决结果：通过
（四）《关于公司第五届董事会成员薪酬的议案》
表决情况：同意52,034,141股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的70.5099%；反对21,696,873股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的29.4007%；弃权65,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0892%。
其中，中小投资者投票情况为：同意12,297,998股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97,5265%；反对246,000股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.9508%；弃权65,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5226%
。
表决结果：通过
（五）《关于公司第五届监事会成员薪酬的议案》
表决情况：同意52,044,541股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的70.5240%；反对21,686,773股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的29.3871%；弃权65,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0889%。
其中，中小投资者投票情况为：同意12,308,398股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.6090%；反对235,900股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.8708%；弃权65,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5202%
。
表决结果：通过
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所委派刘春景律师、岑若冲律师对本次股东大会现场会议进行了见证并出具法律意见书认为：公司本次股东
大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召
集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1．《万向新元科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议》；
2．《北京市天元律师事务所关于万向新元科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见》；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/810f9111-3620-42b5-85d8-63b055a79825.PDF
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2024-10-17 00:00│新元科技（300472）：2024年第三季度报告披露提示性公告
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新元科技（300472）：2024年第三季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-17 00:00│新元科技（300472）：2024年三季度报告
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新元科技（300472）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/e262e3f1-0e3c-49ae-8217-e5025a59bf7c.PDF
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2024-10-01 00:00│新元科技（300472）：2024年第五次临时股东大会通知
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根据万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议决议，公司定于2024年10月25日召开2024年
第五次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开本次股东大会的基本情况
1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第五次临时股东大会的
议案》，本次股东大会的召开符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、股权登记日：2024年10月21日（星期一）
5、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年10月25日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月25日的交易时间，即9:15—9：25，
9：30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月25日9:15—15:00期间的任意时
间。
6、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
7、出席对象：
（1）截止本次股权登记日 2024年 10月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东
或其代理人，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和
参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：万向新元科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打
勾的栏
目可以
投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的 应选人
议案》 数 4人
1.01 提名吴贤龙先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.02 提名张光华先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.03 提名钱林义先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.04 提名尤进红先生为公司第五届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议 应选人
案》 数 3人
2.01 提名彭易梅女士为公司第五届董事会独立董事 √
2.02 提名韩佳益先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.03 提名刘纳新先生为公司第五届董事会独立董事 √
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事 应选人
候选人的议案》 数 2人
3.01 提名李雅婷女士为第五届监事会非职工代表监事 √
3.02 提名赵秋丽女士为第五届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
4.00 《关于公司第五届董事会成员薪酬的议案》 √
5.00 《关于公司第五届监事会成员薪酬的议案》 √
2、上述议案需采用累积投票方式进行投票，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需
经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将
所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、以上议案已经公司第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《万向新元科技股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议公告》《万向新元科技股
份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告》及相关文件。
4、根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等要求，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件
二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法
定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。采取信函
或电子邮件方式登记的须在 2024 年 10月 21日下午 17：00之前送达公司证券事务部或发送电子邮件至公司邮箱。来信请寄：北京
市海淀区学清路 8 号科技财富中心 B座 12层，万向新元科技股份有限公司，联系人：秦璐，邮编 100192（信封请注明“股东大会
”）。本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2024年 10月 25日上午 9：00至下午 17：00。
3、登记地点：北京市海淀区学清路 8号科技财富中心 B座 12层，万向新元科技股份有限公司，证券事务部。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
六、其他事项
联系地址：北京市海淀区学清路 8号科技财富中心 B座 12层，万向新元科技股份有限公司，证券事务部
联系人：秦璐
联系电话：010-88121215
传真：010-88121215
邮箱：newu@newu.com.cn
本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时抵
达会场，以便登记入场。
七、备查文件
1、《第四届董事会第三十七次会议决议公告》；
2、《第四届监事会第二十次会议决议公告》
深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/f2011628-a85d-434e-a9ab-31ebb1eae575.PDF
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2024-10-01 00:00│新元科技（300472）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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新元科技（300472）：2024年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/bc31a900-72a7-4ce4-a179-91a6ed2989b7.PDF
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2024-10-01 00:00│新元科技（300472）：北京市天元律师事务所关于新元科技2024年第四次临时股东会的法律意见
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新元科技（300472）：北京市天元律师事务所关于新元科技2024年第四次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
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2024-10-01 00:00│新元科技（300472）：关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票暨减资的公告
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新元科技（300472）：关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票暨减资的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-01 00:00│新元科技（300472）：第四届董事会第三十七次会议决议公告
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万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2024年 9月 30日
以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由董事长朱业胜先生主持，应出席公司会议的董事 7人，实际出席公司会议的董事 7人。本
次会议通知于 2024年 9月 20日以通讯方式送达。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下决议：
议案一、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
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