公司公告☆ ◇300472 *ST新元 更新日期：2025-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-07 18:56 │*ST新元（300472）：第五届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-11-07 18:55 │*ST新元（300472）：关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 │
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│2025-11-07 18:54 │*ST新元（300472）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-11-07 18:52 │*ST新元（300472）：关于补选非独立董事的公告 │
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│2025-11-07 18:52 │*ST新元（300472）：关于调整董事会专门委员会委员的公告 │
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│2025-11-04 20:58 │*ST新元（300472）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2025-11-04 20:58 │*ST新元（300472）：关于公司预重整事项的进展公告 │
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│2025-11-04 20:56 │*ST新元（300472）：关于再次延期披露前期会计差错更正专项鉴证报告的公告 │
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│2025-11-03 20:44 │*ST新元（300472）：关于董事辞职的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │*ST新元（300472）：2025年三季度报告 │
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2025-11-07 18:56│*ST新元（300472）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 7日以通讯方式召开第五届董事会第十八次会议。本次会议
由董事长朱绍卿先生主持。本次会议应到董事 8人，实际出席董事 8人。会议通知于 2025 年 11 月 2日以通讯方式送达。本次会议
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
议案一、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
公司董事朱业胜先生因个人原因辞去公司第五届董事会董事及专门委员会相关职务，辞任后仍为公司名誉董事长。
经公司实控人提名，董事会提名委员会审查通过，公司拟选举成笠萌女士为公司第五届董事会非独立董事。成笠萌女士的任职生
效还需经公司股东会表决通过，任期为自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：八票同意，零票反对，零票弃权。
议案二、《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于拟对公司董事会成员进行调整，为更好地贯彻公司治理准则，确保董事会专门委员会运作的独立性和有效性，公司对战略委
员会委员和薪酬与考核委员会委员进行调整。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》
。
表决结果：八票同意，零票反对，零票弃权。
议案三、《关于为子公司天津万向新元科技有限公司向天津农村商业银行股份有限公司南开支行申请的授信提供担保的议案》
根据子公司生产经营发展需要，公司子公司天津万向新元科技有限公司向天津农村商业银行股份有限公司南开支行申请人民币 7
00 万元的借新还旧贷款，公司为上述贷款提供连带责任保证担保。贷款用于归还借款合同（合同编号为9142A00220240032）项下的
贷款。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：八票同意，零票反对，零票弃权。
议案四、《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
本次董事会的议案一、议案三需提交至股东会审议。公司定于 2025 年 11 月24 日 14 时在万向新元科技股份有限公司会议室
召开 2025 年第四次临时股东会审议上述议案。
表决结果：八票同意，零票反对，零票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/d2a1f156-e48e-4dfb-8976-8f471186d0b2.PDF
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2025-11-07 18:55│*ST新元（300472）：关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告
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特别风险提示：
截至本公告披露日，公司及控股子公司提供担保总额为 26,908.36 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计归母净资产的
比例为 1007.95%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 7日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为
子公司天津万向新元科技有限公司向天津农村商业银行股份有限公司南开支行申请的授信提供担保的议案》。子公司天津万向新元科
技有限公司由于生产经营发展需要，向天津农村商业银行股份有限公司南开支行申请人民币 700 万元的借新还旧贷款，公司为上述
贷款提供连带责任保证担保。贷款用于归还借款合同（合同编号为 9142A00220240032）项下的贷款。
二、被担保方基本情况
1、被担保人名称：天津万向新元科技有限公司
2、统一社会信用代码：91120224596129154G
3、类型：有限责任公司(法人独资)
4、法定代表人：吴旭宏
5、成立日期：2012-05-28
6、地址：天津宝坻节能环保工业区宝中道北侧、天中路西侧
7、注册资本：13,000 万元
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；橡胶加工专用设备制造；塑料加
工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；橡胶加工专用设备销售；矿山机械制造；矿山机械销售；机械设备研发；工业控制计算机
及系统制造；工业控制计算机及系统销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、股权结构：公司全资子公司
三、担保合同的主要内容
根据子公司生产经营发展需要，公司子公司天津万向新元科技有限公司向天津农村商业银行股份有限公司南开支行申请人民币 7
00 万元的借新还旧贷款，公司为上述贷款提供连带责任保证担保。贷款用于归还借款合同（合同编号为9142A00220240032）项下的
贷款。
四、董事会意见
董事会认为，为子公司向银行申请授信提供担保，是为了满足生产经营所需，有利于其进一步拓展业务，符合公司整体利益。本
次担保符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，董事会同意公司为子公司向银行
申请授信提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司为全资、控股子公司和子公司对其子公司、子公司对母公司提供的担保总额为不超过人民币 26,908.36 万元（含本次担保
），占公司最近一期经审计归母净资产的比例为 1007.95%。
公司为合并报表范围内公司提供担保涉及逾期贷款共计 14 笔，逾期金额共计 17,812.78 万元，占公司最近一期经审计归母净
资产的 667.24%。
六、备查文件
1、《万向新元科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/f1b254c9-2458-475b-a02d-b806bc7b56df.PDF
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2025-11-07 18:54│*ST新元（300472）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
，本次股东会的召开符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 24 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 11 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 17 日
7、出席对象：
（1）截止本次股权登记日 2025 年 11 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股
东或其代理人，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和
参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区阜成路 58 号新洲商务大厦 409 室，万向新元科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于补选非独立董事的议案》 √
2.00 《关于为子公司天津万向新元科技有限公司向天津农村商业 √
银行股份有限公司南开支行申请的授信提供担保的议案》
2、以上议案已经公司董事会第五届董事会第十八次会议决议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）披露的相关公告。
3、公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件
二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人
委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、
法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》
（附件三），以便登记确认。采取信函方式登记的须在 2025 年 11月 20 日下午17：00 之前送达公司证券事务部。来信请寄：
北京市海淀区阜成路 58号新洲商务大厦 409 室，万向新元科技股份有限公司，证券事务部，邮编：344100（信封请注明“股东会”
）。本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2025 年 11 月 24 日上午 9：00至下午 17：00。
3、登记地点：北京市海淀区阜成路 58 号新洲商务大厦 409 室，证券事务部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.《第五届董事会第十八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/d727b554-e1bc-44ed-b02d-a0f20865bd73.PDF
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2025-11-07 18:52│*ST新元（300472）：关于补选非独立董事的公告
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万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月7日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选非
独立董事的议案》，具体情况如下：
一、补选非独立董事的情况
公司董事朱业胜先生因个人原因辞去公司第五届董事会董事及专门委员会相关职务，辞任后仍为公司名誉董事长。
经公司实控人提名，董事会提名委员会审核通过，公司拟选举成笠萌女士（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事，任期自
股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
此次补选董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/bafee7ca-228f-4741-98c1-edcabe657e2d.PDF
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2025-11-07 18:52│*ST新元（300472）：关于调整董事会专门委员会委员的公告
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*ST新元（300472）：关于调整董事会专门委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/ef891e66-653a-463e-9dda-e2d2a82c977d.PDF
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2025-11-04 20:58│*ST新元（300472）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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特别提示：
1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）对万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度内
部控制出具了否定意见的内部控制审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.4条第（四）项规定，公司股票交易被
实施其他风险警示。
2、公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存
在不确定性；根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1条第（七）条规定，公司股票交易被实施其他风险警示。
3、公司因主要银行账户被冻结，导致部分款项收支产生影响。根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1条第（六）条规定，
公司股票交易被实施其他风险警示。
4、公司收到中国证监会出具的《行政处罚事先告知书》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（七）项规定
，公司股票交易被实施其他风险警示。
一、公司被实施其他风险警示的相关情况
1、大华对公司2024年度内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.4条第（
四）项的规定，公司股票交易被实施其他风险警示。
2、公司2024年度经审计的归属上市公司股东的净利润为负值，依据公司2022年、2023年年度报告，公司2022年、2023年度经审
计的归属上市公司股东的净利润均为负值，扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润也为负值，即最近连续三个会计年度扣除
非经常性损益前后净利润均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》9.8.1条第（七）项，公司股票交易被实施其他风险警示。
3、公司因主要银行账户被冻结，导致部分款项收支产生影响。根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1条第（六）项，公司
股票交易被实施其他风险警示。
4、公司收到中国证监会出具的《行政处罚事先告知书》并于2025年10月25日披露了《关于公司及相关当事人收到<行政处罚事先
告知书>的公告》（公告编号：临-2025-139）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》第9.4条第（七）项规
定“根据中国证监会行政处罚事先告知书载明的事实，公司披露的年度报告财务指标存在虚假记载，但未触及第10.5.2条第一款规定
情形，前述财务指标包括营业收入、利润总额、净利润、资产负债表中的资产或者负债科目”，公司股票交易将被叠加其他风险警示
。
二、整改措施及进展情况
1、公司管理层针对大华对公司出具的2024年度内控审计报告否定意见的所涉事项，自5月份以来进行了多次内部管理层会议讨论
，及时安排相关人员处理相关事项，就营业收入确认、客户信用管理、应收账款回收等方面的管控问题，已采取发送催款函、诉讼等
方式催收和确认；同时就不相容职务分离、授权审批及内部监督所涉及的问题和公司向非金融机构和自然人拆借资金的审批程序等问
题，进行了重点整改，相关制度已经修订和完善，并有效执行中。
2、针对经营业绩所面临的阶段性挑战，公司将进一步整合营销与市场团队的人员配置，全面提升订单执行效率。
目前，管理层正在积极推动临时停产工厂的复工复产进程。截至10月底，宁夏子公司已全面启动复工复产准备工作：现场工作人
员基本就位，水电气供应稳定运行，厂区环境已整理完毕，安全生产条件及设备调试工作也在有序恢复中。此外，天津子公司已完成
复工复产准备工作，团队人员已返岗、工厂生产条件已经恢复。公司将继续加快节奏，尽快使工厂符合复工复产条件，恢复业务运营
。具体复工复产时间尚存在不确定性，公司将在确定后及时披露。
3、关于公司主要银行账户被冻结的情况，公司持续跟债权人保持紧密沟通，积极商讨多种还款方案，并通过合法合规渠道筹措
资金，尽快解决债权人诉求，力争早日解除主要银行账户的冻结。预重整期间开立的临时管理人账户已经开始使用。公司已获得部分
意向投资人的借款支持，公司流动资金不足的状况正在逐步改善。
4、截至本公告披露日，公司尚未收到行政处罚的正式处罚决定，公司将全力配合中国证监会的相关工作，并严格按照相关要求
履行信息披露义务。行政处罚最终结果以中国证券监督管理委员会江西监管局出具的《行政处罚决定书》为准。公司后续将持续完善
公司治理，提高信息披露质量和规范运作水平，严格按照法律法规及监管要求履行信息披露义务，维护公司及全体股东利益。
公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公
告为准。公司提醒投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/fed1bc37-7dd7-470d-9cc6-a06750348dae.PDF
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2025-11-04 20:58│*ST新元（300472）：关于公司预重整事项的进展公告
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*ST新元（300472）：关于公司预重整事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/4d9b0deb-5ecc-457f-b217-0c6ff0009c5c.PDF
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2025-11-04 20:56│*ST新元（300472）：关于再次延期披露前期会计差错更正专项鉴证报告的公告
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万向新元科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露《关于延期披露会计差错更正专项
鉴证报告的提示性公告》（公告编号：临-2025-041），根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正
及相关披露》等有关规定，公司应聘请符合《证券法》规定的会计师事务所针对前期会计差错更正事项出具专项鉴证报告。
2025 年 6 月 27 日、2025 年 9 月 5 日，公司在巨潮资讯网上披露《关于再次延期披露前期会计差错更正专项鉴证报告的公
告》（公告编号：临-2025-073、临-2025-120）。
公司于 2025 年 10 月 24 日收到中国证监会下发的《行政处罚事先告知书》。根据《行政处罚事先告知书》，2022 年 5 月至
2024 年 6 月，新元科技通过虚构分布式存储装备集成业务的方式，虚假确认营业收入、营业成本和利润。其中，2022 年虚增营业
收入 167,494,781.41 元，占当期披露营业收入的 29.52%；虚增营业成本 141,455,478.51 元，占当期披露营业成本的 37.03%；虚
增利润总额 26,039,302.90 元，占当期披露利润总额的 23.81%；虚增存货 31,934,091.34元，占当期披露总资产的 1.83%。2023
年虚增营业收入 100,817,295.57 元，占当期披露营业收入的 43.09%；虚增营业成本 84,014,413.51 元，占当期披露营业成本的 4
3.26%；虚增利润总额 16,802,882.06 元，占当期披露利润总额的 8.39%；虚增存货 54,234,579.03 元，占当期披露总资产的 3.34
%。2024 年上半年虚增营业收入 70,988,416.15 元，占当期披露营业收入的 32.18%；虚增营业成本61,569,267.52 元，占当期披露
营业成本的 32.67%；虚增利润总额 9,419,148.63元、占当期披露利润总额的 18.21%；虚增存货 58,571,003.83 元，占当期披露总
资产 3.89%。上述情形导致新元科技披露的 2022 年年度报告、2023 年年度报告和 2024 年半年度报告存在虚假记载。2025 年 5
月，新元科技披露《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。截至本公告披露日，公司尚未收到就上述立案调查事项的正式处罚
决定，公司将全力配合中国证监会的相关工作，并严格按照相关要求履行信息披露义务。本次行政处罚最终结果以中国证券监督管理
委员会江西监管局出具的《行政处罚决定书》为准。
截至本公告披露日，公司及各相关方正在积极配合并全力推进前期会计差错更正事项的核查工作。由于此次前期会计差错更正专
项鉴证所涉及的工作复杂、工作量较大，且公司目前涉及行政处罚事项，需执行更多的核查程序，公司预计将延期至 2025 年 12 月
31 日前完成会计差错更正专项鉴证报告的披露工作。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/b00d0a13-7315-4b5e-bf6b-3d2520a3ee22.PDF
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2025-11-03 20:44│*ST新元（300472）：关于董事辞职的公告
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*ST新元（300472）：关于董事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/7eda872d-ad21-4734-aa5a-a66828139b6a.PDF
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2025-10-30 00:00│*ST新元（300472）：2025年三季度报告
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*ST新元（300472）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/700684d3-604a-41d6-94e8-1c6d0d10a2f0.PDF
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2025-10-30 00:00│*ST新元（300472）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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*ST新元（300472）：第五届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/b24e5ecf-d04f-4d60-b64d-6f5d86183033.PDF
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2025-10-30 00:00│*ST新元（300472）：关于2025年前三季度计提信用减值损失及资产减值损失的公告
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*ST新元（300472）：关于2025年前三季度计提信用减值损失及资产减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/c62ba408-a785-4ec8-b132-8dc7e9fae34f.PDF
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2025-10-30 00:00│*ST新元（300472）：关于聘任公司财务总监的公告
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