公司公告☆ ◇300473 德尔股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-05 18:55 │德尔股份（300473）：深交所《关于德尔股份发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复│
│ │之核查意见（修订稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-05 18:55 │德尔股份（300473）：：众华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于德尔股份发行股份购买资产并募集配│
│ │套资金申请的... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-05 18:55 │德尔股份（300473）：：金证（上海）资产评估有限公司关于深交所《关于德尔股份发行股份购买资产并│
│ │募集配套资金... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-05 18:55 │德尔股份（300473）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-05 18:55 │德尔股份（300473）：德尔股份发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订│
│ │稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-05 18:55 │德尔股份（300473）：德尔股份发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-05 18:52 │德尔股份（300473）：德尔股份关于深交所《关于德尔股份发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核│
│ │问询函》之回复（修订稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-05 18:52 │德尔股份（300473）：德尔股份关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说│
│ │明 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 19:18 │德尔股份（300473）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 19:18 │德尔股份（300473）：2025年半年度报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-05 18:55│德尔股份（300473）：深交所《关于德尔股份发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复之核
│查意见（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德尔股份（300473）：深交所《关于德尔股份发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复之核查意见（修订稿）
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/ca36d836-e66f-42f8-833d-ad675199fda2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-05 18:55│德尔股份（300473）：：众华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于德尔股份发行股份购买资产并募集配套资
│金申请的...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德尔股份（300473）：：众华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于德尔股份发行股份购买资产并募集配套资金申请的...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/cdc43c58-6ae3-4df5-b9b5-f7b546d9c8a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-05 18:55│德尔股份（300473）：：金证（上海）资产评估有限公司关于深交所《关于德尔股份发行股份购买资产并募集
│配套资金...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德尔股份（300473）：：金证（上海）资产评估有限公司关于深交所《关于德尔股份发行股份购买资产并募集配套资金...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/818fc766-8cab-4fd3-8c34-a051ba59c16f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-05 18:55│德尔股份（300473）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德尔股份（300473）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/6485476a-89b8-4286-a262-93ed319eab5b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-05 18:55│德尔股份（300473）：德尔股份发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德尔股份（300473）：德尔股份发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/11f38132-b028-4124-b37f-39727a18a7ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-05 18:55│德尔股份（300473）：德尔股份发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德尔股份（300473）：德尔股份发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/922ea1eb-84a0-4ecc-a96e-9f7938a48187.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-05 18:52│德尔股份（300473）：德尔股份关于深交所《关于德尔股份发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询
│函》之回复（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德尔股份（300473）：德尔股份关于深交所《关于德尔股份发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》之回复（修订
稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/eaac7b50-1205-484d-b1ea-0c073387c163.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-05 18:52│德尔股份（300473）：德尔股份关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟向上海德迩实业集团有限公司（以下简称“上海德迩”
）等交易对方以发行股份等方式购买其持有的爱卓智能科技（上海）有限公司（以下简称“爱卓科技”或“标的公司”）100%股权，
并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2025 年 6月 30 日收到深圳证券交易所出具的《关于阜新德尔汽车部件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
申请的审核问询函》（审核函〔2025〕030005 号）（以下简称“问询函”），并于 2025 年 7 月 17 日披露了《阜新德尔汽车部件
股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）、《阜新德尔
汽车部件股份有限公司关于深圳证券交易所<关于阜新德尔汽车部件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询
函>之回复》（以下简称“问询函回复”）等相关文件。
根据深圳证券交易所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对问询函回复进行了相应的修订、补充和完善，并对重组报告书
进行了相应的修订、补充和完善。相较 2025 年 7月 17 日披露的重组报告书，本次重组报告书主要修订情况如下（如无特别说明，
本公告中的简称或释义均与草案中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：
序号 重组报告书章节 主要修订内容
1 重大风险提示 补充了年降及产品价格波动的风险
2 第四节 交易标的基本情况 更新标的公司重大诉讼、仲裁情况，更新
标的公司租赁房屋及建筑物情况，补充了
产品、原材料图示
3 第六节 标的公司评估及定价情况 补充了截至 2025 年 6 月 30 日的增值率、
预测毛利率的可实现性及合理性、销售费
用及管理费用预测的具体分析，更新了定
价公允性分析
4 第九节 管理层讨论与分析 补充了主营业务中其他中模具的收入、成
本、毛利率等相关分析
5 第十二节 风险因素 补充了年降及产品价格波动的风险
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/d0e16589-1d2e-408a-a8b1-2879e89601c0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 19:18│德尔股份（300473）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德尔股份（300473）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/48022930-9d6f-481c-a5b2-8cf626f99bf3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 19:18│德尔股份（300473）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德尔股份（300473）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/79d7faa5-c4a5-4092-9086-5206b7b2d132.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 19:17│德尔股份（300473）：2025年半年度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公
司2025年半年度报告及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司2025年半年度的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告
摘要》于2025年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注
意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/f213cee1-a56f-404d-bd7e-c91b923d4410.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 19:17│德尔股份（300473）：2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2022年 7月 28日签发的证监许可〔2022〕1661号文《关于同意阜新德尔汽车部件股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》，本公司获准向特定对象发行 15,527,950股人民币普通股(A股)，每股发行价格为人民币 16.10
元，股款以人民币缴足，募集资金总额共计人民币249,999,995.00元，扣除承销及保荐费、会计师费，律师费以及其他发行费用共计
人民币 9,210,790.88 元 (不含增值税 )后，实际募集资金净额共计人民币240,789,204.12元。上述资金于 2022年 8月 8日到位，
业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第 0570号验资报告。
截至 2025年 6月 30日止，本公司本次发行募集资金使用及募集资金专项账户余额情况如下：
项目 金额(元)
募集资金总额 249,999,995.00
减：支付发行费用 (6,114,716.93)
减：使用募集资金置换自筹资金支付的发行费用 (3,096,073.95)
募集资金净额 240,789,204.12
减：直接投入承诺投资项目 (68,923,211.05)
减：永久补充流动资金 (144,610,712.35)
加：募集资金形成的利息收入等 2,593,725.85
2025年 6月 30日募集资金专项账户余额 29,849,006.57
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《阜新德尔汽车部件股份有限公司募集资金管理办法》。根据该制
度，本公司对募集资金实行专户存储。
鉴于本次募集资金投资项目分别由本公司及全资子公司深圳南方德尔汽车电子有限公司(以下简称“南方德尔”)负责组织实施，
本公司及南方德尔已分别开立募集资金专项账户，本公司和东方投行与中国银行股份有限公司阜新分行签订了《募集资金三方监管协
议》；本公司、南方德尔和东方投行与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2025年 6月 30日，尚未使用的募集资金存放于专项账户的余额如下：
开户名 募集资金专项账户 存款方式 余额(元)
开户行
阜新德尔汽车部件股份有限公司 中国银行股份有限公司 活期银行存款 10,123,386.01
阜新分行
深圳南方德尔汽车电子有限公司 中国光大银行股份有限 活期银行存款 19,725,620.56
2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
公司深圳分行
三、募集资金的实际使用情况
本报告期，本公司募集资金实际使用情况详见附表 1募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
1、变更募投项目情况
2024年 11月 5日，本公司第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过《关于公司变更部分募集资金用
途的议案》，同意本公司在综合考虑市场、行业环境的变化及本公司实际情况作出的调整，“汽车电子(智能电控系统)产业化项目”
拟增加实施主体及实施地点并调减投资金额并延期、将部分募集资金变更为永久补充流动资金。2024年 11 月 21 日，本公司 2024
年第三次临时股东大会审议通过《关于公司变更部分募集资金用途的议案》。募投项目变更如下：
项目 变更前 变更后 变更原因
实施主体 本公司全资子公司 本公司全资子公司 本项目电控产品可用于内部配套电泵产品
南方德尔 南方德尔、母公司 (生产主体为母公司德尔股份)后成套销售以
德尔股份 及直接对外销售，为了提高内部配套的效
率，同时充分利用母公司德尔股份的现有
实施地点 深圳市龙华区观澜 深圳市龙华区观澜 厂房、减少新增投资，本项目拟增加母公
大道 69号 大道 69号、阜新 司德尔股份为实施主体、并增加其现有厂
市细河区开发大街 房为实施地点，进而降本增效、提升综合
59号 竞争力。
募集资金拟投入 18,078.92万元 3,855.61万元 综合考虑市场、行业环境的变化及本公司
金额 实际情况，本公司拟调减本项目募集资金
规划新增年产能 150万套 30万套 拟投入金额，同时调减规划新增年产能。
达到预定可使用 2024年 12月 31 2025年 12月 31 综合考虑本项目建设周期及本公司实际情
状态日期 日 日 况，本项目拟延期至 2025年 12月 31日。
2、变更的具体原因
2024年以来，全球贸易摩擦加剧，欧盟、加拿大等地区相继对中国新能源汽车加征关税，加之国内汽车零部件行业竞争愈发激烈
，行业存在现实及潜在的阶段性不利变化。为了提高募集资金使用效率、防范风险，综合考虑市场、行业环境的变化及本公司实际情
况，本公司经过谨慎研究决策，故对本项目进行变更。同时，考虑到近年来本公司偿还有息负债金额较大，且本公司收入增长导致对
流2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
动资金的需求相应增长，因此，本公司将本项目调减投入金额后的剩余募集资金变更为永久补充流动资金。
后续如果市场、行业环境发生有利变化，本公司将结合自身“汽车电子(智能电控系统)产业化项目”产能及效益等综合分析，必
要时将以自有或自筹资金新增相关产能。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/eac401e4-0d54-4fe6-befc-e33a5ddac959.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 19:17│德尔股份（300473）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德尔股份（300473）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/6b20326d-10bf-40a4-a577-5119c455b6f7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 19:16│德尔股份（300473）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第
五届董事会第十二次会议，公司于 2025 年 8月 15 日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事 7名，实到董事 7名
，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
与会董事以书面表决方式审议通过如下议案：
议案一：审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况
，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
审议结果：7票同意；0票反对；0票弃权，通过。
议案二：审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
2025 年上半年，公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管
理办法》的规定，真实、准确、完整、及时的披露了募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情况。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议及第五届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
审议结果：7票同意；0票反对；0票弃权，通过。
议案三：审议通过《关于为全资子公司深圳南方德尔汽车电子有限公司提供担保的议案》
经过认真核查子公司的经营管理情况和财务状况，公司董事会认为：公司本次为全资子公司南方德尔向银行申请授信，提供连带
责任保证担保行为，有利于子公司实现持续健康发展，促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，不会给公司
带来重大财务风险，符合公司经营发展的实际需求，符合公司及全体股东整体利益,不存在损害公司及投资者利益的情形。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。
审议结果：7票同意；0票反对；0票弃权，通过。
二、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/e04aca36-2d12-4c3d-b19c-1137c3a1e463.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 19:15│德尔股份（300473）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 26 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开
了第五届监事会第八次会议，公司于 2025 年 8月 15 日以邮件的方式通知了全体监事。本次监事会会议应到监事 3名，实到监事 3
名，会议由监事会主席王冬冬召集和主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
与会监事以书面表决方式审议通过如下议案：
议案一：审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和
深圳证券交易所的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
审议结果：3票同意；0票反对；0票弃权，通过。
议案二：审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》及有关规定，募集资金的实际使用合法、
合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
审议结果：3票同意；0票反对；0票弃权，通过。
二、备查文件
1、公司第五届监事会第八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/a04c5d63-4bcc-48ad-86a7-4ded804f4efa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 19:15│德尔股份（300473）：关于为全资子公司深圳南方德尔汽车电子有限公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）为支持全资子公司深圳南方德尔汽车电子有限公司（以下简称“南方德尔
”）运营发展的需要，拟为南方德尔向交通银行股份有限公司深圳分行（以下简称“交通银行深圳分行”）申请的综合授信人民币 1
,000 万元提供最高额连带责任保证担保；同时，拟为南方德尔向中国银行股份有限公司深圳宝安支行（以下简称“中国银行深圳宝
安支行”）申请的综合授信人民币 2,000 万元提供最高额连带责任保证担保。
公司于 2025 年 8月 26日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于为全资子公司深圳南方德尔汽车电子有限公司提供
担保的议案》。为便于担保事项的顺利进行，公司董事会授权董事长李毅先生根据实际情况，确定担保方式与期限，签订担保合同等
相关事务。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《对外担保管理办法》等的相关规定，本次担保事项无需提交公司股
东大会审议。
二、被担保人基本情况
名 称：深圳南方德尔汽车电子有限公司
|