公司公告☆ ◇300474 景嘉微 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-10 16:40│景嘉微（300474）：关于参与投资设立的产业投资基金完成工商注册登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 16 日召开第四届董事会第十四次
会议、第四届监事会第十二次会议以及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于拟参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》，同
意公司作为有限合伙人使用自有资金认缴出资不超过 20,000万元与专业投资机构湖南钧矽高创私募股权基金管理有限公司、上海维
极投资管理有限公司及其他合格投资者发起成立产业投资基金。具体内容详见公司于2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于
拟参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2023-026）。
产业投资基金总规模为 10 亿元，本次募集规模 5 亿元。原计划拟作为有限合伙人的上海维极投资管理有限公司（简称“上海
维极”）调整为其控股股东上海钧犀实业有限公司（简称“钧犀资本”），上海维极为钧犀资本全资子公司，不构成本次交易的重大
调整。调整后的有限合伙人钧犀资本仍为公司关联方，公司控股股东、实际控制人喻丽丽女士担任钧犀资本的董事，并且持有钧犀资
本24.14%的股份，公司前期审议时已履行关联交易审议程序。除前述调整外，本次交易其他主要内容均无变化。
近日，产业投资基金已完成了工商注册登记手续并取得了湖南湘江新区管理委员会行政审批服务局颁发的《营业执照》，相关登
记信息、出资方及出资信息如下：
统一社会信用代码：91430104MADF76RA24
名称：湖南钧犀高创二期科技产业基金合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
住所：湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路 188 号湘江基金小镇 2 栋 2层 204-567 房
执行事务合伙人：湖南钧矽高创私募股权基金管理有限公司（委派代表：张宁）
出资额：伍亿元整
成立日期：2024 年 04 月 09 日
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方
可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
出资方及出资信息：
单位：万元
序号 合伙人名称 合伙人性质 认缴出资额 出资 出资
比例 方式
1 湖南钧矽高创私募股权基 执行事务合伙人、普 800 1.6% 货币
金管理有限公司 通合伙人
2 湖南钧矽创业投资合伙企 特殊有限合伙人 200 0.4% 货币
业（有限合伙）
3 上海钧犀实业有限公司 有限合伙人 4,000 8% 货币
4 长沙景嘉微电子股份有限 有限合伙人 20,000 40% 货币
公司
5 长沙市产业投资基金合伙 有限合伙人 15,000 30% 货币
企业（有限合伙）
6 无锡高新区新动能产业发 有限合伙人 5,000 10% 货币
展基金（有限合伙）
7 无锡市梅村经济发展有限 有限合伙人 5,000 10% 货币
公司
合计 - 50,000 100% 货币
公司将严格按照相关法律法规的要求，对该产业投资基金的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/86d917b1-34f5-445c-b7a4-0d467c2e544b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-12 00:00│景嘉微（300474）：关于公司新产品研发进展的自愿性披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）面向 AI训练、AI推理、科学计算等应用领域的景宏系列高性能智算模块及
整机产品（以下简称“景宏系列”）研发成功，并将尽快面向市场推广。
本次推出的新产品存在技术风险和市场风险，未来的市场规模和实际收益情况取决于市场推广的进度、市场接受程度等因素，公
司尚无法准确预测对公司经营业绩的影响情况，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
为便于广大投资者了解公司新产品及技术研发进展情况，现将新产品基本情况披露如下：
一、新产品基本情况
景宏系列是公司推出的面向 AI训练、AI推理、科学计算等应用领域的高性能智算模块及整机产品，支持 INT8、FP16、FP32、FP
64等混合精度运算，支持全新的多卡互联技术进行算力扩展，适配国内外主流 CPU、操作系统及服务器厂商，能够支持当前主流的计
算生态、深度学习框架和算法模型库，大幅缩短用户适配验证周期。
二、新产品对公司的影响
公司本次推出的新产品可以丰富公司面向计算领域的高性能智算产品线，拓宽公司 AI推理、AI训练及科学计算等应用领域的市
场业务，有利于增强公司核心竞争力，巩固公司在相关领域的市场竞争力与市场占有率，对公司长期发展战略的实施具有推动意义。
三、风险提示
本次推出的新产品存在技术风险和市场风险，未来的市场规模和实际收益情况取决于市场推广的进度、市场接受程度等因素，公
司尚无法准确预测对公司经营业绩的影响情况，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-12/8ef4d47d-c176-433a-aa2f-fbb651716454.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-02-29 00:00│景嘉微（300474）：关于独立董事任期届满离任的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事赖湘军先生提交的书面辞职报告。赖湘军先生因
已连续六年在公司担任独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》的规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，赖湘军先生于近日申请辞去公司第四届董事会
独立董事、第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务，赖湘军先生的原定
任期至第四届董事会届满之日止，辞职后赖湘军先生不再担任公司任何职务。截至公告披露日，赖湘军先生未持有公司股票，不存在
应当履行而未履行的承诺事项。
鉴于赖湘军先生辞职将导致公司董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，根据相关法律
法规和《公司章程》的规定，赖湘军先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，赖湘
军先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司将按照有关规定，尽快
完成新任独立董事的补选工作。
赖湘军先生在担任公司独立董事期间认真履行职责，为公司的规范运作发挥了积极作用。公司董事会对赖湘军先生在任职期间为
公司所作出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-29/6f5cc606-d9d9-46d7-9a98-98aeb80f1a51.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-02-29 00:00│景嘉微（300474）：关于推动落实＂质量回报双提升＂行动方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
景嘉微（300474）：关于推动落实＂质量回报双提升＂行动方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-29/81319ddd-610c-4cb1-b594-e6a639131c59.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-01-22 00:00│景嘉微（300474）：2023年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2023 年 01 月 01 日——2023 年 12 月 31 日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：5,300 万元-6,100 万元 盈利：28,896.40 万元
东的净利润 比上年同期下降：78.89%-81.66%
扣除非经常性损益 盈利：1,600 万元-2,400 万元 盈利：26,038.52 万元
后的净利润 比上年同期下降：90.78%-93.86%
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计，但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通。
三、业绩变动原因说明
1、2023 年，公司业绩同比大幅下降，主要系公司图形显控领域产品销售以及芯片领域产品销售大幅下降，以及产品毛利率较去
年同期有所下降。报告期内，2023 年年度预计实现营业收入 65,000 万元-85,000 万元，上年同期营业收入为115,393.49 万元，较
上年同期下降 26.34%-43.67%。
2、报告期内，非经常性损益对当期净利润的影响约为 3,700 万元，主要系报告期内收到的政府补助等因素所致。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2、公司已于 2023 年 10 月 28 日披露《关于 2023 年第三季度计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2023-081）。
本年度所计提的资产减值准备是影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素，公司已就不确定因素与年审会计师进行沟通，最终资产
减值准备计提金额将由公司聘请的会计师事务所审计后确定。在年度审计后，资产减值准备的金额可能会发生一定调整，公司预计调
整的金额在本业绩预告范围内。
3、具体财务数据以本公司披露的 2023 年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-22/bc234b4d-3171-4a59-b2ba-74b87a03e8a7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2023-10-28 00:00│景嘉微（300474）：2023年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
景嘉微（300474）：2023年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-10-28/b13046ee-22c1-427e-923f-186b085c8438.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2023-10-28 00:00│景嘉微（300474）：第四届监事会第十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
景嘉微（300474）：第四届监事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-10-27/673c59c1-72c0-45c5-836f-f7804a7eae15.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2023-10-28 00:00│景嘉微（300474）：第四届董事会第二十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1.长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议由董事长曾万辉先生召集，会议通知于 202
3年 10 月 19日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次董事会于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室召开，采取现场表决方式进行表决。
3.本次董事会应到 7 人，出席 7 人。
4.本次董事会由董事长曾万辉先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为公司《2023 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司2023 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审计委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；
2、《长沙景嘉微电子股份有限公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-10-27/269d5d8b-f961-44cb-b21a-a1797e9f2520.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2023-10-28 00:00│景嘉微（300474）：关于2023年第三季度计提及转回资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
景嘉微（300474）：关于2023年第三季度计提及转回资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-10-28/7f408b1f-b2d5-4a34-8fdf-c32a64a9d023.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2023-10-26 00:00│景嘉微（300474）：关于参加2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
景嘉微（300474）：关于参加2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-10-26/bed1bc8a-1321-4146-9e24-7ab953d87d01.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2023-08-30 00:00│景嘉微（300474）：独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，我们作为长沙景嘉微
电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观、公正的判断立场就第四届董事会第二十次会议审议的相关议
案，发表独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况的独立意见
经核查，2023 年 1-6 月，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6
月 30 日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。2023 年 1-6 月，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何
非法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保，也不存在以前年度发生并累计至 2
023 年 6 月30 日的对外担保情况。
二、关于聘任公司副总裁的独立意见
经核查，我们认为廖凯先生符合公司高级管理人员任职资格和能力，其聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，能够
胜任所聘岗位的职责要求，我们同意公司聘任廖凯先生为公司副总裁。
独立董事：赖湘军、张华、杜四春
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-08-29/ecec7ad5-e971-467c-b8d4-4e1a1dea39c0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2023-08-30 00:00│景嘉微（300474）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
1.长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议由监事会主席顾菊香女士召集，会议通知于 2
023 年 8月 18 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次监事会于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯表决的方式进行表决。
3.本次监事会应到 3 人，出席 3 人。
4.本次监事会由监事会主席顾菊香女士主持。
5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》及
其摘要。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-08-30/46b18611-4d31-45b9-a5e2-18ef8e6a1b3b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2023-08-30 00:00│景嘉微（300474）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1.长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议由董事长曾万辉先生召集，会议通知于 2023
年 8 月 18 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次董事会于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯表决的方式进行表决。
3.本次董事会应到 7 人，出席 7 人。
4.本次董事会由董事长曾万辉先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》
经审议，董事会认为公司《2023 年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》及
其摘要。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会审议，同意聘任廖凯先生为公司副总裁，任期自本次
董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总裁的
公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；
2、《长沙景嘉微电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-08-30/2bacd629-aeda-4105-a268-572c7f884386.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2023-08-30 00:00│景嘉微（300474）：关于聘任公司副总裁的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于聘任公司副总裁的议案》。根据《公司章程》的相关规定，经公司总裁提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任廖凯先
生（简历见附件）为公司副总裁，自本次董事会审议通过之日起担任公司副总裁兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至
第四届董事会届满之日止。
廖凯先生具备与其行使职权适应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《中华人民共和
国公司法》及其他法律、法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。廖凯先生任职资格合法，聘
任程序合规，公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-08-29/f6cf1299-82d1-4624-9736-f7994c0a46f5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2023-08-30 00:00│景嘉微（300474）：2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
景嘉微（300474）：2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-08-29/00838716-cf53-4a33-8b4f-5fb1ca162996.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2023-08-30 00:00│景嘉微（300474）：关于2023年半年度计提信用减值损失的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次计提减值损失概况
为了能够更加真实、准确和公允地反映长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）资产和财务状况，根据《企业会计准
则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2023 年 6 月 30 日的资产进行全面清查，并按资产类别进行了减值测试，对可能发
生减值损失的相关资产计提减值准备。
根据评估和分析的结果判断，公司拟计提 2023 年半年度各项减值损失共计40,422,474.36 元，具体情况如下：
项目 计提减值损失金额（元）
信用减值损失 应收账款坏账损失 35,585,595.09
应收票据坏账损失 5,064,047.37
其他应收款坏账损失 -227,168.10
合计 40,422,474.36
本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》及公司会计政策的相关规定执行，无需公司董事会审议。
二、本次计提信用减值损失的确认标准及计提方法
1、应收账款坏账准备的确认标准及计提
在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应
收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，
结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据
账龄组合 参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，
编制账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
银行承兑汇票 承兑人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险
较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强。参考历史
信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
|
