公司公告☆ ◇300475 香农芯创 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 19:42 │香农芯创（300475）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-23 19:42 │香农芯创（300475）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-23 19:42 │香农芯创（300475）：关于提请股东会授权董事会决定2026年中期进行利润分配的公告 │
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│2026-04-23 19:42 │香农芯创（300475）：关于聘任会计师事务所的公告 │
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│2026-04-23 19:42 │香农芯创（300475）：关于购买董监高责任险的公告 │
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│2026-04-23 19:42 │香农芯创（300475）：2025年度财务决算报告 │
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│2026-04-23 19:41 │香农芯创（300475）：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 │
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│2026-04-23 19:41 │香农芯创（300475）：2025年年度报告 │
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│2026-04-23 19:41 │香农芯创（300475）：第五届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-04-23 19:41 │香农芯创（300475）：2025年年度报告摘要 │
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2026-04-23 19:42│香农芯创（300475）：2025年度董事会工作报告
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香农芯创（300475）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3fc9a39a-740f-4f6a-b9c4-8e5c1a8c3165.PDF
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2026-04-23 19:42│香农芯创（300475）：2025年度内部控制自我评价报告
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香农芯创（300475）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d8410a29-2122-41c1-9827-aa9fee8db21b.PDF
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2026-04-23 19:42│香农芯创（300475）：关于提请股东会授权董事会决定2026年中期进行利润分配的公告
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特别提示：
1、授权董事会决定 2026 年中期利润分配安排尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，后续是否实施存在不确定性，敬请广大
投资者注意投资风险。
2、2026 年中期利润分配安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述
及预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
香农芯创科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十九次会议及独立董事专门会议 20
26 年第三次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期进行利润分配的议案》。公司自上市以来高度重视投
资者回报，持续通过现金分红回馈广大投资者。根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，为提升公司投资价值，与广大投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟增加现金分红频
次。为进一步简化中期现金分红程序，董事会提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配方案。现将具体内容公告如下：
一、2026 年中期利润分配安排
在公司持续盈利且满足正常经营活动及持续发展的资金需求的情况下，公司拟于 2026 年半年度或 2026 年第三季度结合未分配
利润与当期业绩进行现金分红，以届时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的 10%。
为简化现金分红程序，董事会提请股东会批准授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下决定具体的中期利润分配方案
。
本议案已经公司第五届董事会第十九次会议及独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东
会审议。
二、风险提示
1、授权董事会决定 2026 年中期利润分配安排尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，后续是否实施存在不确定性，敬请广大
投资者注意投资风险。
2、2026 年中期利润分配安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述
及预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《第五届董事会第十九次会议决议》；
2、《独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9b6df364-ad3a-4e05-95d1-ddcdd6db4081.PDF
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2026-04-23 19:42│香农芯创（300475）：关于聘任会计师事务所的公告
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香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”、“香农芯创”）于 2025年 4月 22 日召开第五届董事会第十九次会议，审议
通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司
2026 年度的审计机构，聘期一年，并授权经营管理层根据 2026 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。本事
项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的情况说明
中审众环是一家具有资质的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期
间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方约定的责任和义务。由于双
方合作良好，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任中审众环为公司 2026 年度审计机构，聘期为一年,并授权经
营管理层根据 2026 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。2025 年度，中审众环的审计费用为 150 万元。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的
大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份
、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025 年末合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
（7）2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71 万元、 证券业务收入 58,365.07 万元。
（8）2024 年度上市公司审计客户家数 244 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产
和供应业，农、林、牧、 渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等， 审计收费 35, 961.69 万元
，批发业同行业上市公司审计客户家数 12 家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1） 中审众环最近 3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 3次、自律监管措施 1次，纪律处分 4次，监督管理措施 1
0 次。
（2）从业人员在中审众环执业近 3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0 次，42 名从业人员受到行政处罚 13 人次、
纪律处分 12 人次、监管措施40 人次。
（二）项目组信息
1、基本信息
项目合伙人：王郁，1998 年成为中国注册会计师，1998 年起从事上市公司审计，2000 年起在中审众环执业，2025 年起为香农
芯创提供审计服务。最近 3年签署 5家上市公司审计报告。
签字注册会计师：彭冬梅，2021 年成为中国注册会计师，2017 年起从事上市公司审计，2017 年起在中审众环执业，2023 年起
为香农芯创提供审计服务。最近 3年签署 3家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为闵超，2003 年成为中国注册会计师
，2003 年起从事上市公司审计，2003 年起在中审众环执业，2023 年起为香农芯创提供审计服务。最近 3 年复核 7家上市公司审计
报告。
2、诚信记录
项目质量控制复核合伙人闵超、项目合伙人王郁和签字注册会计师彭冬梅最近 3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和
自律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人王郁、签字注册会计师彭冬梅、项目质量控制复核人闵超不存在可能影响独立性的情形。
三、拟聘任会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议情况
审计委员会认为：一年来，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规
定的责任和义务。该事务所为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。
因此，我们提议继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构。
2、董事会审议情况
董事会同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度的审计机构，聘期一年,并授权经营管理层根据 2
026 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。
四、备查文件
1、《第五届董事会第十九次会议决议》；
2、《董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议》；
3、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签
字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a90dc556-88be-4f2c-82bd-2b2d2b1a1362.PDF
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2026-04-23 19:42│香农芯创（300475）：关于购买董监高责任险的公告
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香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开第五届董事会第十九次会议，审议了《关于购买董
监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围内更充分
地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及
公司全体董事、高级管理人员购买责任保险。保险方案如下：
一、保险方案
1、投保人：香农芯创科技股份有限公司
2、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员（具体以最终签订的保险合同为准）
3、赔偿限额：任一赔偿请求及总累计赔偿责任人民币上限 5,000 万元（具体以最终签订的保险合同为准）
4、保险费用：不超过人民币 25 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述权限内办理责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定其他相
关责任主体为被保险人；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相
关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）以及在保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。续保或重新投保在
上述方案内无需另行决策，授权有效期至第五届董事会任期届满之日。
根据《公司章程》及相关法律法规，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
二、备查文件
1、《第五届董事会第十九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/302794dc-3432-44a3-a29c-969a032d304d.PDF
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2026-04-23 19:42│香农芯创（300475）：2025年度财务决算报告
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香农芯创（300475）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/12107d10-bd93-4157-a26f-4664c2184b5c.PDF
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2026-04-23 19:41│香农芯创（300475）：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告
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特别提示：
本次提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司 2025 年年度股东会审议，是否能够获得股东会授权
存在不确定性。公司董事会将根据公司 2025 年年度股东会授权情况，结合公司实际决定是否在授权时限内启动股票发行事项，后续
是否实施存在不确定性。若启动以简易程序向特定对象发行股票，董事会需在规定的时限内报请深圳证券交易所审核并经中国证券监
督管理委员会注册后方可实施，存在不确定性。
香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请
股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，公司董事会提请股
东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）相关事宜，授权期限为自 2025年年度股东会审议通
过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。现将有关情况公告如下：
一、本次授权事宜
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司
是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行证券的种类、数量、面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的中国境内上市的人民币普通股（A股），
每股面值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或其他合法投资组织等不超
过 35 名（含 35名）的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理
的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，
由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
4、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十；
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情
形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股
利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金用途
本次向特定对象发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、决议有效期
决议有效期为公司 2025 年年度股东会审议通过之日起，至 2026 年年度股东会召开之日止。
7、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《注册管理办法》等法律法规、规范性文件的范围内全权办理与以简易程序向特定对象发行股票有
关的全部事宜，包括但不限于：
（1）办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定
、调整和实施本次发行方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象、发行时机及其他与发行方案相关的
一切事宜；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发
行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集
资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东会作出的
决议，结合有关主管部门要求和证券市场的实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；
（6）聘请中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）在本次发行完成后，根据本次发行结果修改《公司章程》相应条款，并授权董事会及其委派人员办理工商变更登记；
（8）在本次发行完成后，办理本次发行的股份在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上
市等相关事宜；
（9）本次发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相
应调整；
（10）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求
，进一步分析、研究、论证本次以简易程序向特定对象发行股票对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的
填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；
（11）在本次发行决议有效期内，若与本次发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策或市场条件发生变化，根据新的
规定和要求，对本次发行方案进行相应调整并继续办理本次发行事宜；
（12）在出现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以实施，或虽然可以实施，但会给公司带来极其不利后果之情形下，酌情决
定对本次发行计划进行调整、延迟实施、提前终止或者撤销发行申请；
（13）设立本次发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；
（14）办理与本次发行有关的其他事宜。
二、审议程序
2026 年 4月 22 日，公司召开了第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对
象发行股票的议案》，同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。
三、风险提示
本次提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司 2025 年年度股东会审议，是否能够获得股东会授权
存在不确定性。公司董事会将根据公司 2025 年年度股东会授权情况，结合公司实际决定是否在授权时限内启动股票发行事项，后续
是否实施存在不确定性。若启动以简易程序向特定对象发行股票，董事会需在规定的时限内报请深圳证券交易所审核并经中国证券监
督管理委员会注册后方可实施，存在不确定性。
公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《第五届董事会第十九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3efedf01-793a-487e-a8cf-f5191c35c9d5.PDF
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2026-04-23 19:41│香农芯创（300475）：2025年年度报告
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香农芯创（300475）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/39f345bd-7a3c-4fb4-8275-d5916946e4d1.PDF
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2026-04-23 19:41│香农芯创（300475）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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香农芯创（300475）：第五届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c9119722-4047-419d-8663-ff79df9ccc7e.PDF
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2026-04-23 19:41│香农芯创（300475）：2025年年度报告摘要
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香农芯创（300475）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/52ca7d94-5774-456b-bbbb-4bf4dc013d02.PDF
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2026-04-23 19:40│香农芯创（300475）：华安证券关于公司2025年度跟踪报告
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保荐机构名称：华安证券股份有限公司 被保荐公司简称：香农芯创
保荐代表人姓名：田之禾 联系电话：0551-65161771
保荐代表人姓名：王晨 联系电话：0551-65161771
一、保荐工作概述
项 目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度
的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包 是
括但不
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