公司公告☆ ◇300475 香农芯创 更新日期：2025-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-09 17:42 │香农芯创（300475）：关于为全资子公司提供担保及接受关联方提供担保暨关联交易的进展公告 │
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│2025-09-09 17:42 │香农芯创（300475）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-09-01 18:01 │香农芯创（300475）：华安证券关于公司2025年半年度跟踪报告 │
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│2025-09-01 18:01 │香农芯创（300475）：关于为全资子公司提供担保及接受关联方提供担保暨关联交易的进展公告 │
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│2025-08-26 18:34 │香农芯创（300475）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-26 18:33 │香农芯创（300475）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 18:33 │香农芯创（300475）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 18:32 │香农芯创（300475）：关于2025年半年度利润分配预案的公告 │
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│2025-08-26 18:32 │香农芯创（300475）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 18:32 │香农芯创（300475）：2025年半年度财务报告 │
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2025-09-09 17:42│香农芯创（300475）：关于为全资子公司提供担保及接受关联方提供担保暨关联交易的进展公告
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特别提示：
1、截至本公告日，以本次本金最高担保额人民币 2000万元计算，公司累计担保（含反担保）合同金额为人民币 77.30 亿元（
美元合同汇率按照 2025 年 9月 9日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价 1美元对 7.1008 元人民币计算，不含子公司提供
的担保。对同一债务提供的复合担保只计算一次。下同），占公司 2024年度经审计净资产的比例为 263.16%。
其中，公司累计为全资子公司深圳市新联芯存储科技有限公司（以下简称“新联芯”）提供担保合同金额为 7.34亿元。
2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。敬请广大投资者注意防范风险。
一、审议情况概述
（一）担保审议情况概述
香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 4月 3日、4月 29日召开第五届董事会第十次会议、2024年年
度股东大会，审议通过了《关于申请授信并为全资子公司提供担保额度的议案》，同意为联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创
泰”）、宁国聚隆减速器有限公司、联合创泰(深圳)电子有限公司（以下简称“创泰电子”）、新联芯、深圳市聚隆景润科技有限公
司等全资子公司新增提供不超过人民币 82.4 亿元（或等值外币）的担保。其中，为联合创泰提供新增不超过人民币 70.85亿元(或
等值外币)的担保(含反担保)，为创泰电子提供新增不超过人民币 1亿元（或等值外币）的担保（含反担保），为新联芯提供新增不
超过人民币 8.65亿元（或等值外币）的担保（含反担保）。担保方式包括但不限于一般担保、连带担保等。在上述额度范围内，公
司可根据实际情况对被担保对象（含上述被担保对象的全资子公司或全资孙公司）之间的担保额度进行调剂。但在调剂发生时，对于
资产负债率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处获得担保额度。详见公司于 2025年 4月 8日、4月 29日
在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请授信并
为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号:2025-023）、《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号:2025-040）。
后续，根据公司 2024年年度股东大会授权，公司总经理办公会批准同意根据实际资金需求对联合创泰、创泰电子及新联芯的担
保额度进行内部调剂。调剂完成后，公司为联合创泰新增提供的担保(含反担保)额度调增至 72.25 亿元，公司为创泰电子新增提供
的担保(含反担保)额度调减至 9000 万元，公司为新联芯新增提供的担保(含反担保)额度调减至 7.35亿元。调剂情况详见公司于 20
25年6月 16 日、7月 21日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于为全资子
公司提供担保及接受关联方提供担保暨关联交易的进展公告》（2025-052、2025-055）。
（二）关联方提供担保暨关联交易审议情况概述
2025年 4月 3日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过《关于接受关联方提供增信措施暨关
联交易的议案》，同意接受黄泽伟先生、彭红女士及其关联方为公司合并报表范围内主体提供不超过人民币 230亿元（或等值外币）
的增信措施，增信措施包括但不限于担保、反担保等措施。公司及子公司无需向黄泽伟先生、彭红女士及其关联方支付本次增信费用
，也无需提供反担保。保荐机构发表了核查意见。详见公司于 2025年 4月 8日在《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的公告》(公告编号:2025-025)。
二、公司为子公司提供担保及子公司接受关联方担保暨关联交易的进展情况
近日，公司收到公司、黄泽伟先生及彭红女士分别与广东华兴银行股份有限公司广州分行（以下简称“华兴银行”）签署的《最
高额保证合同》（上述由不同主体间签订的《最高额保证合同》以下统称“《保证合同》”），根据《保证合同》，公司、黄泽伟先
生及彭红女士同意为新联芯向华兴银行申请最高额不超过人民币2000万元的借款提供最高本金额为人民币 2000万元的连带责任保证
。
公司上述担保事项在 2024年年度股东大会授权范围之内。黄泽伟先生及彭红女士上述担保事项在公司第五届董事会第十次会议
、第五届监事会第九次会议审议范围内。
三、《保证合同》主要内容
1、保证人：公司、黄泽伟、彭红
债务人：新联芯
债权人：华兴银行
2、担保最高额：人民币 2000万元
3、保证方式：连带责任保证
4、保证范围：主合同项下债务人所应承担的全部债务(包括或有债务)本金、利息、复利及罚息、迟延执行生效法律文书期间的
加倍利息、实现债权的费用
5、保证期间：从本合同生效日起直至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满日后另加两年。每一具体授信的保证期间单独
计算，任一具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，以本次本金最高担保额人民币 2000万元计算，公司累计担保（含反担保）合同金额为人民币 77.30 亿元，占公
司 2024 年度经审计净资产的比例为263.16%。其中，公司累计为全资子公司新联芯提供担保合同金额为7.34亿元。
公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。
五、累计接受关联方提供担保的数量
本年年初至目前，黄泽伟先生新增为公司合并报表范围内主体提供担保(含反担保)的合同金额为人民币 87.24 亿元。截至本公
告日，黄泽伟先生累计为公司合并报表范围内主体提供的有效担保合同(含反担保)金额为 115.55 亿元。
本年年初至目前，彭红女士新增为公司合并报表范围内主体提供担保(含反担保)的合同金额为人民币 83.89亿元。截至本公告日
，彭红女士累计为公司合并报表范围内主体提供的有效担保合同(含反担保)金额为 103.26亿元。
本年年初至目前，公司及子公司不存在为黄泽伟先生、彭红女士及其关联方提供担保，也不存在以前年度发生并累计至本公告日
的对黄泽伟先生、彭红女士及其关联方的担保事项。
六、备查文件
1、公司、黄泽伟先生、彭红女士分别与华兴银行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/0228fb3d-2967-4823-b343-20ce9a89e733.PDF
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2025-09-09 17:42│香农芯创（300475）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，证券简称：香农芯创，证券代码：300475）股票连续三个交易日
内（2025年 9月 5日、2025年 9月 8日、2025年 9月 9日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的
有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话、短信及现场问询等方式对公司控股股东和实际控制人、公司全体董事、监事
及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开的重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正补充之处。
四、风险提示
1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/9f4b8d67-5fe0-42b3-8128-cbd50583bf34.PDF
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2025-09-01 18:01│香农芯创（300475）：华安证券关于公司2025年半年度跟踪报告
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保荐机构名称：华安证券股份有限公司 被保荐公司简称：香农芯创
保荐代表人姓名：田之禾 联系电话：0551-65161771
保荐代表人姓名：王晨 联系电话：0551-65161771
一、保荐工作概述
项 目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情
况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 是
不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集
资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关
联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 不适用，募集资金专户已于 2023
年注销
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 不适用
件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0次
（2）列席公司董事会次数 0次
（3）列席公司监事会次数 0次
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 0次，拟下半年开展
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 5次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 0次，拟下半年开展
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事 项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、 无 不适用
风险投资、委托理财、财务资助、套期保值
等）
10.发行人或者其聘请的证券服务机构配合 无 不适用
保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务 无 不适用
状况、管理状况、核心技术等方面的重大变
化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行 未履行承诺的原
承诺 因及解决措施
1.首次公开发行时所作承诺 是 不适用
2.资产重组时所作承诺 是 不适用
3.配股时所作承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说 明
1.保荐代表人变更及其理由 不适用
2.报告期内中国证监会和本所对保荐人 不适用
或者其保荐的公司采取监管措施的事项
及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-01/0ebcb69d-97b1-4652-b445-69390da6edaf.PDF
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2025-09-01 18:01│香农芯创（300475）：关于为全资子公司提供担保及接受关联方提供担保暨关联交易的进展公告
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特别提示：
1、截至本公告日，以本次本金最高担保额人民币 1000万元计算，公司累计担保（含反担保）合同金额为人民币 77.14 亿元（
美元合同汇率按照 2025 年 9月 1日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价 1美元对 7.1072 元人民币计算，不含子公司提供
的担保。对同一债务提供的复合担保只计算一次。下同），占公司 2024年度经审计净资产的比例为 262.63%。
其中，公司累计为全资子公司深圳市新联芯存储科技有限公司（以下简称“新联芯”）提供担保合同金额为 7.14亿元。
2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。敬请广大投资者注意防范风险。
一、审议情况概述
（一）担保审议情况概述
香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 4月 3日、4月 29日召开第五届董事会第十次会议、2024年年
度股东大会，审议通过了《关于申请授信并为全资子公司提供担保额度的议案》，同意为联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创
泰”）、宁国聚隆减速器有限公司、联合创泰(深圳)电子有限公司（以下简称“创泰电子”）、新联芯、深圳市聚隆景润科技有限公
司等全资子公司新增提供不超过人民币 82.4 亿元（或等值外币）的担保。其中，为联合创泰提供新增不超过人民币 70.85亿元(或
等值外币)的担保(含反担保)，为创泰电子提供新增不超过人民币 1亿元（或等值外币）的担保（含反担保），为新联芯提供新增不
超过人民币 8.65亿元（或等值外币）的担保（含反担保）。担保方式包括但不限于一般担保、连带担保等。在上述额度范围内，公
司可根据实际情况对被担保对象（含上述被担保对象的全资子公司或全资孙公司）之间的担保额度进行调剂。但在调剂发生时，对于
资产负债率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处获得担保额度。详见公司于 2025年 4月 8日、4月 29日
在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请授信并
为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号:2025-023）、《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号:2025-040）。
后续，根据公司 2024年年度股东大会授权，公司总经理办公会批准同意根据实际资金需求对联合创泰、创泰电子及新联芯的担
保额度进行内部调剂。调剂完成后，公司为联合创泰新增提供的担保(含反担保)额度调增至 72.25 亿元，公司为创泰电子新增提供
的担保(含反担保)额度调减至 9000 万元，公司为新联芯新增提供的担保(含反担保)额度调减至 7.35亿元。调剂情况详见公司于 20
25年6月 16 日、7月 21日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于为全资子
公司提供担保及接受关联方提供担保暨关联交易的进展公告》（2025-052、2025-055）。
（二）关联方提供担保暨关联交易审议情况概述
2025年 4月 3日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过《关于接受关联方提供增信措施暨关
联交易的议案》，同意接受黄泽伟先生、彭红女士及其关联方为公司合并报表范围内主体提供不超过人民币 230亿元（或等值外币）
的增信措施，增信措施包括但不限于担保、反担保等措施。公司及子公司无需向黄泽伟先生、彭红女士及其关联方支付本次增信费用
，也无需提供反担保。保荐机构发表了核查意见。详见公司于 2025年 4月 8日在《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的公告》(公告编号:2025-025)。
二、公司为子公司提供担保及子公司接受关联方担保暨关联交易的进展情况
近日，公司收到公司及彭红女士分别与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行”）签署的《最高额保证
合同》（上述由不同主体间签订的《最高额保证合同》以下统称“《保证合同》”），根据《保证合同》，公司及彭红女士同意为新
联芯向浦发银行申请最高额不超过人民币 1000万元的借款提供最高本金额为人民币 1000万元的连带责任保证。
公司上述担保事项在 2024年年度股东大会授权范围之内。彭红女士上述担保事项在公司第五届董事会第十次会议、第五届监事
会第九次会议审议范围内。
三、《保证合同》主要内容
1、保证人：公司、彭红
债务人：新联芯
债权人：浦发银行
2、担保最高额：人民币 1000万元
3、保证方式：连带责任保证
4、保证范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利
)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不
限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
5、保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届
满之日后三年止。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，以本次本金最高担保额人民币 1000万元计算，公司累计担保（含反担保）合同金额为人民币 77.14亿元，占公
司 2024年度经审计净资产的比例为262.63%。其中，公司累计为全资子公司新联芯提供担保合同金额为7.14亿元。公司及子公司无对
合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。
五、累计接受关联方提供担保的数量
本年年初至目前，彭红女士新增为公司合并报表范围内主体提供担保(含反担保)的合同金额为人民币 83.75亿元。截至本公告日
，彭红女士累计为公司合并报表范围内主体提供的有效担保合同(含反担保)金额为 103.13亿元。
本年年初至目前，公司及子公司不存在为彭红女士及其关联方提供担保，也不存在以前年度发生并累计至本公告日的对彭红女士
及其关联方的担保事项。
六、备查文件
1、公司、彭红女士分别与浦发银行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-01/128d4f07-0c2d-46d8-a7dc-8a7455d3319c.PDF
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2025-08-26 18:34│香农芯创（300475）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审
议通过，现决定于 2025年 9 月 12 日（星期五）召开 2025 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。
3、会议召开的合法、
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