公司公告☆ ◇300475 香农芯创 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 18:58 │香农芯创（300475）：公司召开2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-29 18:58 │香农芯创（300475）：关于为全资子公司提供担保及接受关联方担保暨关联交易的进展公告 │
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│2025-04-29 18:58 │香农芯创（300475）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-28 18:06 │香农芯创（300475）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-04-25 18:20 │香农芯创（300475）：第五届监事会第十次（临时）会议决议公告 │
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│2025-04-25 18:17 │香农芯创（300475）：公司2024年限制性股票激励计划授予价格调整及首次授予第一个归属期归属条件成│
│ │就相关事项的法律意见书 │
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│2025-04-25 18:17 │香农芯创（300475）：关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的公告 │
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│2025-04-25 18:17 │香农芯创（300475）：公司2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属名单的核查意见 │
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│2025-04-25 18:17 │香农芯创（300475）：公司2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属相关事项之独立财务顾│
│ │问报告 │
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│2025-04-25 18:17 │香农芯创（300475）：关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告 │
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2025-04-29 18:58│香农芯创（300475）：公司召开2024年年度股东大会的法律意见书
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香农芯创（300475）：公司召开2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5eebf649-dc8f-4568-88f8-c82fbcc5e981.PDF
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2025-04-29 18:58│香农芯创（300475）：关于为全资子公司提供担保及接受关联方担保暨关联交易的进展公告
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香农芯创（300475）：关于为全资子公司提供担保及接受关联方担保暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/20a6928e-266e-4e3d-88d2-b9ba68e38e94.PDF
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2025-04-29 18:58│香农芯创（300475）：2024年年度股东大会决议公告
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香农芯创（300475）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/99d8acfd-4ce9-440e-8bcc-579c43a85eb2.PDF
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2025-04-28 18:06│香农芯创（300475）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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香农芯创（300475）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/47e69cef-332d-456d-9af4-e2a4b414f42d.PDF
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2025-04-25 18:20│香农芯创（300475）：第五届监事会第十次（临时）会议决议公告
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香农芯创（300475）：第五届监事会第十次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5638a550-216e-46fb-8c6b-70630da9b07b.PDF
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2025-04-25 18:17│香农芯创（300475）：公司2024年限制性股票激励计划授予价格调整及首次授予第一个归属期归属条件成就相
│关事项的法律意见书
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香农芯创（300475）：公司2024年限制性股票激励计划授予价格调整及首次授予第一个归属期归属条件成就相关事项的法律意见
书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f282bf20-4553-47c7-8f82-d8ad90fe64ff.PDF
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2025-04-25 18:17│香农芯创（300475）：关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的公告
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香农芯创（300475）：关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5ab9586e-cab9-4db9-8b17-37791b48d873.PDF
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2025-04-25 18:17│香农芯创（300475）：公司2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属名单的核查意见
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香农芯创（300475）：公司2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属名单的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/53a5e850-2519-45b9-bb4d-e890801c60e0.PDF
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2025-04-25 18:17│香农芯创（300475）：公司2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属相关事项之独立财务顾问报
│告
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香农芯创（300475）：公司2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/64b178c2-ec88-481e-a5ea-9b144e971e52.PDF
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2025-04-25 18:17│香农芯创（300475）：关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告
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香农芯创（300475）：关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2cbce26e-17a7-4d1d-9df8-c109e4cac045.PDF
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2025-04-25 18:16│香农芯创（300475）：2025年一季度报告
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香农芯创（300475）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8e3bf1b3-0701-4faf-b0fa-16beb7c1ba59.PDF
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2025-04-25 18:16│香农芯创（300475）：第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告
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香农芯创（300475）：第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1b47f15e-7a7c-48b2-9b2e-3af661a51775.PDF
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2025-04-23 18:57│香农芯创（300475）：关于召开2024年度业绩说明会的公告
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香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 8 日在巨潮资讯网上披露了《2024年年度报告》。为便于
广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 04 月 28 日（星期一）15:00-16:00在“价值
在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2024年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025年 04月 28日（星期一）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、公司出席人员
计划出席本次说明会的人员有：
公司董事、总经理李小红先生，董事、副总经理、财务总监苏泽晶先生，独立董事沙风先生，董事会秘书曾柏林先生，保荐代表
人田之禾女士。（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2025 年 04 月 28 日（星期一） 15:00-16:00 通过网址https://eseb.cn/1nEjqaakjks或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。
投资者可于 2025 年 04 月 28 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问
题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：公司证券部
联系电话：0563-4186119
电子邮箱：ir@shannonxsemi.com
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/780befc5-6539-48d8-9e06-e0ec7b7d7130.PDF
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2025-04-22 18:36│香农芯创（300475）：关于为全资子公司提供担保及接受关联方担保暨关联交易的进展公告
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香农芯创（300475）：关于为全资子公司提供担保及接受关联方担保暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/d1b3e3f0-6a6a-4f80-b91f-8e2922f8f48f.pdf
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2025-04-21 17:34│香农芯创（300475）：关于股东股份解除质押的公告
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香农芯创（300475）：关于股东股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/b6fe6303-e53e-4e64-873a-08d85c2d0802.PDF
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2025-04-11 17:06│香农芯创（300475）：关于为全资子公司提供担保及接受关联方担保暨关联交易的进展公告
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特别提示：
1、截至本公告日，以本次本金最高担保额合计 9,744 万美元计算，公司累计担保（含反担保）合同金额 52.99亿元（美元合同
汇率按照 2025年 4 月 11日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价 1 美元对 7.2087 元人民币计算，不含子公司提供的担保
。对同一债务提供的复合担保只计算一次。下同），占公司 2024 年度经审计净资产的比例为 180.39%。其中，公司累计对联合创泰
科技有限公司（以下简称“联合创泰”）的担保合同金额为人民币 44.31亿元。
2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。敬请广大投资者注意防范风险。
一、担保审议情况概述
（一）公司提供担保审议情况概述
香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 12 月 11日、12月 27日召开第五届董事会第八次（临时）会
议、2024年第六次临时股东大会，审议通过了《关于申请授信并提供担保的议案》，同意为全资子公司联合创泰提供新增不超过人民
币 46.2 亿元（或等值外币）的担保（含反担保），担保方式包括但不限于一般担保、连带担保等。详见公司于 2024 年 12 月 12
日、12 月 27 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于申请授信并提供担
保的公告》（公告编号：2024-131）、《2024 年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-139）。
（二）关联方提供担保暨关联交易审议情况概述
2025 年 4 月 3 日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过《关于接受关联方提供增信措施
暨关联交易的议案》，同意接受黄泽伟先生、彭红女士及其关联方为公司合并报表范围内主体提供不超过人民币 230亿元(或等值外
币)的增信措施，增信措施包括但不限于担保、反担保等措施。公司及子公司无需向黄泽伟先生、彭红女士及其关联方支付本次增信
费用，也无需提供反担保。保荐机构发表了核查意见。详见公司于 2025年 4 月 8 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的公告》(公告编号:2025-025)
二、公司提供担保及联合创泰接受关联方提供担保暨关联交易的进展情况
（一）公司为联合创泰提供担保进展情况
近日，公司向无锡市欣旸贸易有限公司（以下简称“无锡欣旸”）、无锡市欣珩科技有限公司（以下简称“无锡欣珩”）、无锡
市欣联科技有限公司（以下简称“无锡欣联”）、无锡市新吴区欣融贸易有限公司（以下简称“无锡欣融”）出具了《承诺担保函》
，同意就联合创泰与上述主体基于相应主合同项下的交易业务产生的全部债权提供合计本金最高额 9,334 万美元的担保。
公司本次担保事项在公司 2024年第六次临时股东大会授权范围之内。
（二）公司为联合创泰提供担保及接受关联方担保暨关联交易进展情况
近日，公司收到公司、黄泽伟先生与中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行（以下简称“邮储银行”）签署完毕的《连
带责任保证合同》(以下简称“《保证合同》”）。公司与黄泽伟先生同意为联合创泰向邮储银行申请的 410万美元融资服务提供本
金最高额为 410万美元连带责任担保。
公司本次担保事项在 2024 年第六次临时股东大会授权范围之内。黄泽伟先生本次担保在第五届董事会第十次会议审议范围内。
三、相关协议主要内容
（一）《承诺担保函》的主要内容
1、接受人/债权人：无锡欣旸、无锡欣珩、无锡欣联、无锡欣融
被担保人/债务人：联合创泰
担保人：公司
2、担保方式：连带责任保证
3、保证范围：货款本金、逾期付款利息、违约金、赔偿金及贵司实现债权的全部费用(包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、
律师费等)。
4、保证最高额度：担保金额为最高主债权本金余额【玖仟叁佰叁拾肆万】美元。
5、保证期间：债务履行期届满之日起两年(若债务为分期履行的，则保证期间自最后一笔债务履行期限届满之日起两年)。
（二）《保证合同》主要内容
1、保证人:公司、黄泽伟
债权人:邮储银行
债务人:联合创泰
2、保证方式:连带责任保证
3、保证期间:保证期间为主合同下的债务履行期届满之日起三年
4、保证范围:债务人在主合同项下应向债权人支付和偿还的本金、利息(包括但不限于利息、复利、逾期利息及罚息)、手续费及
其它费用、税款、违约金、损害赔偿金，债权人实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、保全费、执行费仲裁费、律师代理费、拍卖
费、差旅费等，但法律、法规、行政规章等要求必须债权人承担的费用除外);债务人在主合同项下应向债权人支付的任何其它款项;
债权人为实现本合同项下的权益而发生的所有费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等);保证人在本合同项
下应向债权人支付的任何其他款项;法律法规及监管规定不应当由保证人承担的费用除外。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，以本次最高担保额合计 9,744 万美元计算，公司累计担保（含反担保）合同金额 52.99 亿元，占公司 2024 年
度经审计净资产的比例为180.39%。其中，公司累计对联合创泰的担保合同金额为人民币 44.31亿元。
公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。
五、累计接受关联方提供担保的数量
本年年初至目前，黄泽伟先生新增为公司合并报表范围内主体提供担保(含反担保)的合同金额为人民币 49.46 亿元。截止到本
公告日，黄泽伟先生累计为公司合并报表范围内主体提供的有效担保合同(含反担保)金额为 92.02 亿元。
本年年初至目前，公司及子公司不存在为黄泽伟先生及其关联方提供担保，也不存在以前年度发生并累计至本公告日的对黄泽伟
先生及其关联方的担保事项。
六、备查文件
1、公司向无锡欣旸、无锡欣珩、无锡欣联、无锡欣融出具的《承诺担保函》；
2、公司、黄泽伟先生与邮储银行签署的《连带责任保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/968f9069-a938-4e90-a63f-d85c97d6223b.PDF
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2025-04-09 18:12│香农芯创（300475）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
1、截至本公告日，以本次本金最高担保额人民币 3000万元计算，公司累计担保（含反担保）合同金额 52.98 亿元（美元合同
汇率按照 2025 年 4 月 9 日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价 1 美元对 7.2066 元人民币计算，不含子公司提供的担
保。对同一债务提供的复合担保只计算一次。下同），占公司2024年度经审计净资产的比例 180.35%。其中，公司累计为宁国聚隆减
速器有限公司（以下简称“聚隆减速器”）提供的担保合同金额为人民币 1.43 亿元。
2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。敬请广大投资者注意防范风险。
一、担保审议情况概述
公司分别于 2024 年 12 月 11 日、12 月 27 日召开第五届董事会第八次（临时）会议、2024年第六次临时股东大会，审议通
过了《关于申请授信并提供担保的议案》，同意为全资子公司聚隆减速器提供新增不超过人民币 1.5 亿元（或等值外币）的担保（
含反担保），担保方式包括但不限于一般担保、连带担保等。详见公司于 2024 年 12 月 12 日、12 月 27 日在《证券时报》、《
证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于申请授信并提供担保的公告》（公告编号：2024-131）、
《2024 年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-139）。
二、本次担保事项进展情况
近日，公司收到公司与中国农业银行股份有限公司宁国市支行（以下简称“农业银行”）签署的《保证合同》。公司同意为聚隆
减速器向农业银行申请的人民币 3000 万元的借款提供最高本金额为人民币 3000万元的连带责任保证。
公司本次担保事项在 2024 年第六次临时股东大会授权范围之内。
三、《保证合同》主要内容
1、债权人：中国农业银行股份有限公司宁国市支行
债务人：宁国聚隆减速器有限公司
保证人：香农芯创科技股份有限公司
2、保证方式：连带责任保证
3、担保范围：本金担保金额 3000万元整，包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿
金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼
(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
4、保证期间：保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年；商业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间
为债权人垫付款项之日起三年；商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年；债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展
期协议的，保证人同意继续承担连带保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年；若发生法律法规规定或者
主合同约定的事项，导致主合同项下债务被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同项下债务提前到期之日起三年
5、本合同自各方签字或者盖章之日起生效。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，以本次本金最高担保额人民币 3000 万元计算，公司累计担保（含反担保）合同金额 52.98 亿元，占公司 2024
年度经审计净资产的比例180.35%。其中，公司累计为聚隆减速器提供的担保合同金额为人民币 1.43亿元。公司及子公司无对合并
报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。
五、备查文件
1、公司与农业银行签署的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/c20e08df-5601-4183-bf84-7f12f6185939.PDF
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2025-04-08 18:15│香农芯创（300475）：关于申请授信并为全资子公司提供担保额度的公告
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香农芯创（300475）：关于申请授信并为全资子公司提供担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/7fda0930-51bc-491a-a467-04ce78772f32.pdf
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2025-04-08 18:10│香农芯创（300475）：2025-028-关于2024年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告
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根据《企业会计准则》的规定，香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司 2024 年度对相关资产计提了信用减
值准备及资产减值准备合计 150,455,965.32元，本次计提已经公司第五届董事会第十次会议审议通过。具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产和财务状况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公
司及子公司于 2024 年末对存货、应收账款、其他非流动资产、其他应收款、长期股权投资、固定资产及商誉等资产进行了全面清查
，并进行分析和评估，经减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象。基于谨慎性原则，公司及子公司对可能发生减值的资产
计提减值准备。
二、本次计提减值准备的资产范围和总金额
经过对 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收款项、存货等，进行全面清查和减值测试后，计提 2024 年度各
项减值准备 150,455,965.32元，具体明细如下表：
资产减值项目 本期发生额（元）
1、信用减值损失 -471,493.38
其中：应收账款坏账准备 283,294.99
其他应收款坏账准备 -754,788.37
2、资产减值损失 -149,984,471.94
其中：存货跌价准备 -149,984,471.94
合 计 -150,455,965.32
三、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
（一）信用减值损失
1、应收账款坏账准备
对于不含重大融资成分的应收账款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项 目 确定组合的依据
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