公司公告☆ ◇300475 香农芯创 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-22 18:26 │香农芯创（300475）：关于为全资子公司提供担保及接受关联方提供担保暨关联交易的进展公告 │
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│2026-06-22 18:26 │香农芯创（300475）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-06-03 17:26 │香农芯创（300475）：关于为全资子公司提供担保及接受关联方提供担保暨关联交易的进展公告 │
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│2026-05-28 18:36 │香农芯创（300475）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-28 18:36 │香农芯创（300475）：公司召开2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-26 18:30 │香农芯创（300475）：关于为全资子公司提供担保及接受关联方提供担保暨关联交易的进展公告 │
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│2026-05-21 18:40 │香农芯创（300475）：关于为全资子公司提供担保及接受关联方提供担保暨关联交易的进展公告 │
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│2026-05-20 17:16 │香农芯创（300475）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-05-19 17:52 │香农芯创（300475）：关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属结果暨股份上市公│
│ │告 │
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│2026-05-18 18:08 │香农芯创（300475）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告 │
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2026-06-22 18:26│香农芯创（300475）：关于为全资子公司提供担保及接受关联方提供担保暨关联交易的进展公告
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特别提示:
1、截至本公告日，以本次本金最高担保额合计人民币 5,000 万元计算，香农芯创科技股份有限公司(以下简称“公司”)累计为
子公司担保(含反担保，对同一债务提供的复合担保只计算一次。下同)合同金额为人民币 139.36 亿元(美元合同汇率按照2026年6月
22日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价1 美元对 6.8150 元人民币计算，不含子公司提供的担保。)，占公司 2025 年度
经审计净资产的比例为 389.84%。
其中，公司累计为全资子公司深圳市新联芯存储科技有限公司（以下简称“新联芯”）提供担保合同金额为人民币 15.50 亿元
。
2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。敬请广大投资者注意防范风险。
一、审议情况概述
（一）担保审议情况概述
公司分别于 2026 年 3月 20 日、4月 7日召开第五届董事会第十七次(临时)会议、2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关
于申请授信并为全资子公司提供担保额度的议案》，同意公司合并范围内主体为联合创泰科技有限公司、宁国聚隆减速器有限公司（
以下简称“聚隆减速器”）、联合创泰(深圳)电子有限公司、新联芯、深圳市聚隆景润科技有限公司等全资子公司新增提供不超过人
民币162.4亿元(或等值外币)的担保。其中，为新联芯提供新增不超过人民币15.99亿元(或等值外币)的担保。担保方式包括但不限于
一般担保、连带担保等。在上述额度范围内，公司可根据实际情况对被担保对象(含上述被担保对象的全资子公司或全资孙公司)之间
的担保额度进行调剂。但在调剂发生时，对于资产负债率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处获得担保额
度。详见公司于 2026 年 3月 21 日、4月 7日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(ww
w.cninfo.com.cn)披露的《关于申请授信并为全资子公司提供担保额度的公告》(公告编号：2026-017)、《2026年第一次临时股东会
决议公告》(公告编号：2026-025) 。
(二)关联方提供担保暨关联交易审议情况概述
2026 年 3月 20 日，公司召开第五届董事会第十七次(临时)次会议，审议通过《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的议
案》，同意接受黄泽伟先生、彭红女士及其关联方为公司合并报表范围内主体提供不超过人民币 300 亿元(或等值外币)的增信措施
，增信措施包括但不限于担保、反担保等措施。公司及子公司无需向黄泽伟先生、彭红女士及其关联方支付本次增信费用，也无需提
供反担保。详见公司于 2026 年 3月 21 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的
《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的公告》(公告编号：2026-018)。
二、公司为全资子公司提供担保及接受关联方提供担保暨关联交易的进展情况
近日，公司、黄泽伟先生、彭红女士与深圳市高新投小额贷款有限公司（以下简称“高新投小贷公司”）签署《保证合同》及聚
隆减速器与高新投小贷公司签署《质押合同》。依据以上合同，新联芯向高新投小贷公司申请的人民币 5,000万元借款，公司、黄泽
伟先生、彭红女士同意就新联芯向高新投小贷公司申请的人民币 5,000 万元借款提供最高本金余额为人民币 5,000 万元的连带责任
担保，聚隆减速器以名下两项实用新型专利为新联芯上述借款提供最高本金余额为人民币 5,000 万元的质押担保，具体以实际签署
的合同为准。
同时，为增强本次借款的偿债保障，深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投担保公司”）为新联芯上述 5,000 万
元借款向高新投小贷公司提供连带责任担保，公司、黄泽伟和彭红女士为上述担保事项向高新投担保公司提供连带责任反担保并签署
了《反担保保证合同》。
公司上述担保事项在 2026 年第一次临时股东会授权及额度范围之内。黄泽伟先生及彭红女士上述担保事项在公司第五届董事会
第十七次（临时）会议审议范围内。
三、相关协议主要内容
(一)《保证合同》主要内容
1、保证人:公司、黄泽伟、彭红
债权人:高新投小贷公司
2、保证方式:连带责任担保
3、担保范围: 最高主债权本金及利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用等。
4、保证期限:《保证合同》生效日或该笔债务的履行期限届满之日起二年。
（二）《质押合同》主要内容
1、出质人：聚隆减速器
质权人：高新投小贷公司
2、质押物
序号 专利 名称 专利号 授权公告日 专利权人
类别
1 实用 一种洗衣机用电机直 ZL202421617212.X 2025年 04月 聚隆减速器
新型 驱传动结构及洗衣机 22 日
2 专利 一种无孔内桶水开关 ZL202421617433.7 2025年 06月
组件及洗衣机 24 日
3、最高债权额本金：人民币 5,000 万元
4、质押担保的范围：最高主债权本金及利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用等。
（三）《反担保保证合同》主要内容
1、反担保保证人:公司、黄泽伟、彭红
担保人:高新投担保公司
2、保证期间:《反担保保证合同》生效日或该笔债务的履行期限届满之日起二年。
3、保证担保的范围:相应主合同项下债务人应当承担的全部债务。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，以本次本金最高担保额合计人民币 5,000 万元计算，公司累计为子公司担保合同金额为人民币 139.36 亿元，
占公司 2025 年度经审计净资产的比例为 389.84%。其中，公司累计为新联芯提供担保合同金额为人民币 15.50亿元。
公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。
五、累计接受关联方提供担保的数量
本年年初至目前，黄泽伟先生新增为公司合并报表范围内主体提供担保的合同金额为人民币 161.79 亿元。截至本公告日，黄泽
伟先生累计为公司合并报表范围内主体提供的有效担保合同金额为人民币 213.00 亿元。
本年年初至目前，彭红女士新增为公司合并报表范围内主体提供担保的合同金额为人民币 163.35 亿元。截至本公告日，彭红女
士累计为公司合并报表范围内主体提供的有效担保合同金额为人民币 206.80 亿元。
本年年初至目前，公司及子公司不存在为黄泽伟先生、彭红女士及其关联方提供担保，也不存在以前年度发生并累计至本公告日
的对黄泽伟先生、彭红女士及其关联方的担保事项。
六、备查文件
1、公司、黄泽伟先生及彭红女士分别与高新投小贷公司签订的《保证合同》；
2、聚隆减速器与高新投小贷公司签署的《质押合同》；
3、公司、黄泽伟和彭红女士分别与高新投担保公司签署的《反担保保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/0a6eb513-2d6a-4850-a77a-5bb4f4bb5821.PDF
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2026-06-22 18:26│香农芯创（300475）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，证券简称：香农芯创，证券代码：300475）股票连续三个交易日
内（2026年 6月 17日、2026年 6月 18日、2026年 6月 22日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所相关规定，
属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话、短信及现场问询等方式对公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、高级
管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开的重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/001b4527-a2d9-44fd-8eb7-89a3098c4154.PDF
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2026-06-03 17:26│香农芯创（300475）：关于为全资子公司提供担保及接受关联方提供担保暨关联交易的进展公告
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香农芯创（300475）：关于为全资子公司提供担保及接受关联方提供担保暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/dfd3178a-b174-4120-93f1-ca35268c3716.PDF
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2026-05-28 18:36│香农芯创（300475）：2025年年度股东会决议公告
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香农芯创（300475）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/bb8caf8a-3628-4e9b-a3b2-b580b8a94e92.PDF
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2026-05-28 18:36│香农芯创（300475）：公司召开2025年年度股东会的法律意见书
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香农芯创（300475）：公司召开2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/ac1b4f20-b9a0-4f25-8cdc-84349a9bc3ff.PDF
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2026-05-26 18:30│香农芯创（300475）：关于为全资子公司提供担保及接受关联方提供担保暨关联交易的进展公告
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特别提示:
1、截至本公告日，以本次本金最高担保额合计 3900 万美元计算，公司累计为子公司担保(含反担保，对同一债务提供的复合担
保只计算一次。下同)合同金额为人民币141.55亿元(美元合同汇率按照2026年 5月26日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价
1美元对 6.8288 元人民币计算，不含子公司提供的担保。)，占公司 2025 年度经审计净资产的比例为 395.95%。
其中，公司累计为全资子公司联合创泰科技有限公司(以下简称“联合创泰”)提供担保合同金额为 127.44 亿元。
2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。敬请广大投资者注意防范风险。
一、审议情况概述
（一）担保审议情况概述
香农芯创科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2026 年 3月 20 日、4月 7日召开第五届董事会第十七次(临时)会议、2
026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于申请授信并为全资子公司提供担保额度的议案》，同意公司合并范围内主体为联合创泰
、宁国聚隆减速器有限公司、联合创泰(深圳)电子有限公司、深圳市新联芯存储科技有限公司、深圳市聚隆景润科技有限公司等全资
子公司新增提供不超过人民币 162.4 亿元(或等值外币)的担保。其中，为联合创泰提供新增不超过人民币 143.36 亿元(或等值外币
)的担保。担保方式包括但不限于一般担保、连带担保等。在上述额度范围内，公司可根据实际情况对被担保对象(含上述被担保对象
的全资子公司或全资孙公司)之间的担保额度进行调剂。但在调剂发生时，对于资产负债率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率
70%以上的担保对象处获得担保额度。详见公司于 2026 年 3月 21 日、4月 7日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于申请授信并为全资子公司提供担保额度的公告》(公告编号：2026-0
17)、《2026 年第一次临时股东会决议公告》(公告编号：2026-025) 。
(二)关联方提供担保暨关联交易审议情况概述
2026 年 3月 20 日，公司召开第五届董事会第十七次(临时)次会议，审议通过《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的议
案》，同意接受黄泽伟先生、彭红女士及其关联方为公司合并报表范围内主体提供不超过人民币 300 亿元(或等值外币)的增信措施
，增信措施包括但不限于担保、反担保等措施。公司及子公司无需向黄泽伟先生、彭红女士及其关联方支付本次增信费用，也无需提
供反担保。详见公司于 2026 年 3月 21 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的
《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的公告》(公告编号：2026-018)。
二、公司为全资子公司提供担保及接受关联方提供担保暨关联交易的进展情况
1、近日，公司收到公司、黄泽伟先生和彭红女士分别与澳门国际银行签署的《担保书》（上述三份担保书以下统称“《保证合
同一》”），根据《保证合同一》，公司、黄泽伟先生和彭红女士同意为联合创泰向澳门国际银行申请的授信提供最高本金余额为 1
500 万美元的连带责任担保。
2、近日，公司收到公司与开泰银行(中国)有限公司深圳分行(以下简称“开泰银行”)签署完毕的《最高额保证合同》、黄泽伟
先生及彭红女士分别与开泰银行签署完毕的《个人最高额保证合同》(“《最高额保证合同》”及上述两份“《个人最高额保证合同
》”以下统称“《保证合同二》”)。公司、黄泽伟先生与彭红女士同意为联合创泰向开泰银行申请的 2400 万美元敞口授信额度提
供本金最高额为 2400 万美元的连带责任担保。
公司上述事项在 2026 年第一次临时股东会授权范围之内。黄泽伟先生及彭红女士上述担保事项在公司第五届董事会第十七次（
临时）会议审议范围内。
三、相关协议主要内容
（一）《保证合同一》主要内容
1、保证人：公司、黄泽伟、彭红
债务人：联合创泰
债权人：澳门国际银行
2、担保金额：本金最高额 1500 万美元
3、保证方式：连带责任保证担保
4、担保范围： 敞口信用证额度（主合同编号 0101202604235197）、流贷额度（主合同编号 0101202604235209）、押汇额度（
主合同编号 0101202604235253）下本金及利息(含复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应
加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项(包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒
绝承担的有关银行费用等)、乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行
费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。
5、保证期间：自主合同项下最后到期主债务履行届满之日起三年
（二）《保证合同二》的主要内容
1、保证人:公司、黄泽伟、彭红
债权人/贷款人:开泰银行
债务人/借款人:联合创泰
2、保证方式:连带责任保证
3、保证金额:担保债权之最高敞口本金金额为美元贰仟肆佰万元整;
4、保证范围:本合同项下保证的范围为借款人在所有主合同项下对债权人负有的全部债务，包括本合同被保证之债权本金及其他
应付款项(包括利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和保证权利的费用(包括但不限于律师费、差旅费等)和所有其他
应付合理费用)。
5、保证期间:被担保债权的确定日或履行期限届满日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，以本次本金最高担保额合计 3900 万美元计算，公司累计为子公司担保合同金额为人民币 141.55 亿元，占公司
2025 年度经审计净资产的比例为 395.95%。
其中，公司累计为全资子公司联合创泰提供担保合同金额为 127.44 亿元。公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，
也不存在逾期担保。
五、累计接受关联方提供担保的数量
本年年初至目前，黄泽伟先生新增为公司合并报表范围内主体提供担保的合同金额为人民币 150.42 亿元。截至本公告日，黄泽
伟先生累计为公司合并报表范围内主体提供的有效担保合同金额为 208.41 亿元。
本年年初至目前，彭红女士新增为公司合并报表范围内主体提供担保的合同金额为人民币 152.29 亿元。截至本公告日，彭红女
士累计为公司合并报表范围内主体提供的有效担保合同金额为 202.30 亿元。
本年年初至目前，公司及子公司不存在为黄泽伟先生、彭红女士及其关联方提供担保，也不存在以前年度发生并累计至本公告日
的对黄泽伟先生、彭红女士及其关联方的担保事项。
六、备查文件
1、公司、黄泽伟先生及彭红女士分别与澳门国际银行签订的《担保书》；
2、公司、黄泽伟先生及彭红女士分别与开泰银行签订的《最高额保证合同》、《个人最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/139af6bb-884d-4aa0-99c3-7662ea156831.PDF
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2026-05-21 18:40│香农芯创（300475）：关于为全资子公司提供担保及接受关联方提供担保暨关联交易的进展公告
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特别提示:
1、截至本公告日，以本次本金最高担保额合计人民币 4000 万元计算，公司累计为子公司担保(含反担保，对同一债务提供的复
合担保只计算一次。下同)合同金额为人民币139.64亿元(美元合同汇率按照2026年 5月21日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中
间价 1美元对 6.8349 元人民币计算，不含子公司提供的担保，下同)，占公司 2025 年度经审计净资产的比例为 390.61%。
其中，公司累计为全资子公司联合创泰(深圳)电子有限公司（以下简称“创泰电子”）提供担保合同金额为人民币 7500 万元；
为深圳市新联芯存储科技有限公司（以下简称“新联芯”）提供担保合同金额为人民币 9.6 亿元；为宁国聚隆减速器有限公司（以
下简称“聚隆减速器”）提供的担保合同金额为人民币8000 万元。
2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。敬请广大投资者注意防范风险。
一、审议情况概述
（一）担保审议情况概述
香农芯创科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2026 年 3月 20 日、4月 7日召开第五届董事会第十七次(临时)会议、2
026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于申请授信并为全资子公司提供担保额度的议案》，同意公司合并范围内主体为联合创泰
科技有限公司、聚隆减速器、创泰电子、新联芯、深圳市聚隆景润科技有限公司等全资子公司新增提供不超过人民币 162.4 亿元(或
等值外币)的担保。其中，为创泰电子提供新增不超过人民币 1.15 亿元(或等值外币)的担保，为新联芯提供新增不超过人民币 15.9
9 亿元(或等值外币)的担保，为聚隆减速器提供新增不超过人民币 1.8 亿元(或等值外币)的担保担保方式包括但不限于一般担保、
连带担保等。在上述额度范围内，公司可根据实际情况对被担保对象(含上述被担保对象的全资子公司或全资孙公司)之间的担保额度
进行调剂。但在调剂发生时，对于资产负债率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。详见公
司于 2026 年 3 月 21 日、4 月 7 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninf
o.com.cn)披露的《关于申请授信并为全资子公司提供担保额度的公告》(公告编号：2026-017)、《2026 年第一次临时股东会决议公
告》(公告编号：2026-025) 。
(二)关联方提供担保暨关联交易审议情况概述
2026 年 3月 20 日，公司召开第五届董事会第十七次(临时)次会议，审议通过《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的议
案》，同意接受黄泽伟先生、彭红女士及其关联方为公司合并报表范围内主体提供不超过人民币 300 亿元(或等值外币)的增信措施
，增信措施包括但不限于担保、反担保等措施。公司及子公司无需向黄泽伟先生、彭红女士及其关联方支付本次增信费用，也无需提
供反担保。详见公司于 2026 年 3月 21 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的
《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的公告》(公告编号：2026-018)。
二、公司为全资子公司提供担保及接受关联方提供担保暨关联交易的进展情况
1、近日，公司收到公司和黄泽伟先生分别与江苏银行股份有限公司深圳分行(以下简称“江苏银行”)签暑的《最高额连带责任
保证书》(上述由不同主体签署的《最高额连带责任保证书》以下统称“《保证书》”)，公司和黄泽伟先生同意为创泰电子向江苏银
行申请的人民币 1000 万元借款提供最高本金余额为人民币 1000 万元的连带责任担保。
2、近日，公司收到公司和彭红女士分别与东莞银行股份有限公司深圳分行（以下简称“东莞银行”）签署的《保证合同》（上
述由不同主体签署的《保证合同》以下统称“《保证合同一》”），公司及彭红女士同意为新联芯向东莞银行申请最高额不超过人民
币1000万元的借款提供最高本金额为人民币1000万元的连带责任保证；
3、近日，公司收到公司与中国农业银行股份有限公司宁国市支行(以下简称“农业银行”)签署的《保证合同》（以下简称“《
保证合同二》”）。公司同意为聚隆减速器向农业银行申请的人民币 2000 万元的借款提供最高本金额为人民币 2000 万元的连带责
任保证。
公司上述事项在 2026 年第一次临时股东会授权范围之内。黄泽伟先生及彭红女士上述担保事项在公司第五届董事会第十七次（
临时）会议审议范围内。
三、相关协议主要内容
（一）《保证书》主要内容
1、保证人：公司
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