公司公告☆ ◇300475 香农芯创 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-10 17:54 │香农芯创（300475）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-11-05 17:16 │香农芯创（300475）：关于股东股份解除质押及质押的公告 │
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│2025-11-04 17:32 │香农芯创（300475）：关于为全资子公司提供担保及接受关联方担保暨关联交易的进展公告 │
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│2025-11-03 19:54 │香农芯创（300475）：关于公司2024年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属结果暨股份上市的│
│ │公告 │
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│2025-10-30 16:58 │香农芯创（300475）：关于选举公司董事长的公告 │
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│2025-10-30 16:58 │香农芯创（300475）：第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告 │
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│2025-10-24 17:46 │香农芯创（300475）：关于为全资子公司提供担保及接受关联方提供担保暨关联交易的进展公告 │
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│2025-10-24 17:44 │香农芯创（300475）：股票交易严重异常波动公告 │
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│2025-10-22 18:42 │香农芯创（300475）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-10-22 18:42 │香农芯创（300475）：关于公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公│
│ │告 │
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2025-11-10 17:54│香农芯创（300475）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，证券简称：香农芯创，证券代码：300475）股票连续三个交易日
内（2025 年 11月 6日、2025 年 11 月 7日、2025年 11月 10日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所相关规
定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话、短信及现场问询等方式对公司控股股东和实际控制人、公司全体董事、监事
及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司于 2025年 10月 23日披露了《2025年三季度报告》，公司 2025年前三季度实现销售收入 264.00亿元，同比上涨 59.90
%；前三季度实现归母净利润 3.59亿元，同比下降 1.36%。公司经营业绩未发生与近期股票涨幅对应的变化，存在相关市场交易变化
无对应盈利能力变化支撑的风险。公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
3、公司目前主要业务为芯片分销与产品研发，公司关注到近期市场对于存储芯片涨价报道，公司及子公司目前生产经营情况正
常，主营业务未发生重大变化，基本面未发生重大变化。
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在股票交易严重异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正补充之处。
四、风险提示
1、目前，公司股票价格波动大，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大，存在市场情绪过热的情形，可能存在非
理性炒作，交易风险较大，公司股价持续上涨积累了较多的获利调整风险。
2、估值明显偏高风险。截至 2025年 11月 7日，根据中证指数有限公司的最新数据显示，公司滚动市盈率为 305.02倍，公司所
属中上协行业分类“F51批发业”对应的行业滚动市盈率为 27.11倍，公司市盈率显著高于同行业水平。
3、2025年 10月 20日，公司披露了《关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-074），持有公司股份 2
3,793,420股（占公司最新总股本比例为 5.12%）的股东—无锡高新区新动能产业发展基金（有限合伙）计划于公告披露之日起 15
个交易日之后的 3个月内（即 2025 年 11月 11日-2026年 2月 10日）通过集中竞价方式减持公司股份不超过 4,637,737股（占公司
最新总股本的 0.9976%），上述股东将根据自身情况、市场情况及公司股价等情形决定是否实施或部分实施本次股份减持计划，本次
减持计划存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
4、公司于 2025年 10月 23日披露了《2025年三季度报告》，公司 2025年前三季度实现销售收入 264.00亿元，同比上涨 59.90
%；前三季度实现归母净利润 3.59亿元，同比下降 1.36%。公司经营业绩未发生与近期股票涨幅对应的变化，存在相关市场交易变化
无对应盈利能力变化支撑的风险。公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
5、公司提醒广大投资者秉持价值投资理念，正确认识公司业务发展情况，充分了解二级市场交易风险，审慎决策、理性投资，
注意投资风险。
6、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/2f2159a4-496f-4b58-9913-24886be5c96f.PDF
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2025-11-05 17:16│香农芯创（300475）：关于股东股份解除质押及质押的公告
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信息披露义务人黄泽伟先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。近日，香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司
”）接到持股 5%以上股东、董事长黄泽伟先生通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了解除质押及质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押及质押的基本情况
1、本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控 本次解除 占其所持 占公司总 质押 质押 质权人
股股东或 质押数量 股份比例 股本比例 开始日期 解除日期
第一大股 （股）
东及其一
致行动人
黄泽伟 否 1,319,680 5.29% 0.28% 2023/8/28 2025/11/3 中信建
投证券
2,148,600 8.62% 0.46% 2023/8/28 2025/11/4 股份有
2,951,300 11.84% 0.64% 2024/3/11 2025/11/4 限公司
合计 - 6,419,580 25.75% 1.38% - - -
2、本次股份质押基本情况
股东名称 是否为 本次质押数 占其所 占公司 质押起始日 质押到期日 质权人
控股股 量（股） 持股份 总股本
东或第 比例 比例
一大股
东及其
一致行
动人
黄泽伟 否 1,319,680 5.29% 0.28% 2025/11/4 9999/01/01 中信建投证券股份
有限公司
合计 - 1,319,680 5.29% 0.28% - - -
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，黄泽伟先生及其一致行动人股份累计被质押情况如下：
单位：股
股东名称 持股数量 持股 累计质押 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
比例 股份数量 持股份 总股本 情况 情况
比例 比例 已质押 占已质 未质押 占未
股份限 押股份 股份限 质押
售和冻 比例 售和冻 股份
结、标 结数量 比例
记数量
黄泽伟 24,928,000 5.38% 8,275,100 33.20% 1.78% 0 0 0 0
深圳新联 22,878,290 4.93% 5,580,000 24.39% 1.20% 0 0 0 0
普投资合
伙企业
（有限合
伙）
合计 47,806,290 10.31% 13,855,100 28.98% 2.99% 0 0 0 0
注：1、根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》，无限售条件流通股包括高管锁定股；
2、上表中分项数加总与合计数如存在差异系四舍五入所致。
三、备查文件
1、黄泽伟先生出具的《关于股份解除质押及质押的告知函》；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《持股 5%以上股东每日持股变化明细》；
3、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/d2b626a8-b819-4cfa-aecf-7942ed3003bc.PDF
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2025-11-04 17:32│香农芯创（300475）：关于为全资子公司提供担保及接受关联方担保暨关联交易的进展公告
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特别提示：
1、截至本公告日，以本次本金最高担保额 410 万美元计算，公司累计担保（含反担保）合同金额 81.08 亿元（美元合同汇率
按照 2025 年 11 月 4日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价 1美元对 7.0885 元人民币计算，不含子公司提供的担保。对
同一债务提供的复合担保只计算一次。下同），占公司 2024年度经审计净资产的比例为 276.04%。其中，公司累计对联合创泰科技
有限公司（以下简称“联合创泰”）的担保合同金额为人民币 69.62 亿元。
2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。敬请广大投资者注意防范风险。
一、审议情况概述
（一）担保审议情况概述
香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4月 3日、4月 29 日召开第五届董事会第十次会议、2024 年
年度股东大会，审议通过了《关于申请授信并为全资子公司提供担保额度的议案》，同意为联合创泰、宁国聚隆减速器有限公司、联
合创泰(深圳)电子有限公司（以下简称“创泰电子”）、深圳市新联芯存储科技有限公司（以下简称“新联芯”）、深圳市聚隆景润
科技有限公司等全资子公司新增提供不超过人民币 82.4 亿元（或等值外币）的担保。其中，为联合创泰提供新增不超过人民币 70.
85 亿元(或等值外币)的担保(含反担保)，为创泰电子提供新增不超过人民币 1亿元（或等值外币）的担保（含反担保），为新联芯
提供新增不超过人民币 8.65 亿元（或等值外币）的担保（含反担保）。担保方式包括但不限于一般担保、连带担保等。在上述额度
范围内，公司可根据实际情况对被担保对象（含上述被担保对象的全资子公司或全资孙公司）之间的担保额度进行调剂。但在调剂发
生时，对于资产负债率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处获得担保额度。详见公司于2025 年 4月 8日
、4月 29 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
申请授信并为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号:2025-023）、《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号:2025-040
）。
后续，根据公司 2024 年年度股东大会授权，公司总经理办公会批准同意根据实际资金需求对联合创泰、创泰电子及新联芯的担
保额度进行内部调剂。调剂完成后，公司为联合创泰新增提供的担保(含反担保)额度调增至 72.25 亿元，公司为创泰电子新增提供
的担保(含反担保)额度调减至 9000 万元，公司为新联芯新增提供的担保(含反担保)额度调减至 7.35 亿元。调剂情况详见公司于 2
025年 6月 16 日、7月 21 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于为全资
子公司提供担保及接受关联方提供担保暨关联交易的进展公告》（2025-052、2025-055）。
（二）关联方提供担保暨关联交易审议情况概述
2025 年 4 月 3 日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过《关于接受关联方提供增信措施
暨关联交易的议案》，同意接受黄泽伟先生、彭红女士及其关联方为公司合并报表范围内主体提供不超过人民币 230 亿元（或等值
外币）的增信措施，增信措施包括但不限于担保、反担保等措施。公司及子公司无需向黄泽伟先生、彭红女士及其关联方支付本次增
信费用，也无需提供反担保。保荐机构发表了核查意见。详见公司于 2025 年 4 月 8日在《证券时报》、《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的公告》(公告编号:2025-025)。
二、公司提供担保及联合创泰接受关联方提供担保暨关联交易的进展情况近日，公司收到公司、黄泽伟先生与中国邮政储蓄银行
股份有限公司深圳南山区支行（以下简称“邮储银行”）签署完毕的《连带责任保证合同》(以下简称“《保证合同》”）。公司与
黄泽伟先生同意为联合创泰向邮储银行申请的410 万美元融资服务提供本金最高额为 410 万美元连带责任担保。
公司上述担保事项在 2024 年年度股东大会授权范围之内。黄泽伟先生上述担保事项在第五届董事会第十次会议、第五届监事会
第九次会议审议范围内。
三、《保证合同》主要内容
1、保证人:公司、黄泽伟
债权人:邮储银行
债务人:联合创泰
2、保证方式:连带责任保证
3、保证期间:保证期间为主合同下的债务履行期届满之日起三年
4、保证范围:债务人在主合同项下应向债权人支付和偿还的本金、利息(包括但不限于利息、复利、逾期利息及罚息)、手续费及
其它费用、税款、违约金、损害赔偿金，债权人实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、拍
卖费、差旅费等，但法律、法规、行政规章等要求必须债权人承担的费用除外);债务人在主合同项下应向债权人支付的任何其它款项
;债权人为实现本合同项下的权益而发生的所有费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等);保证人在本合同项
下应向债权人支付的任何其他款项;法律法规及监管规定不应当由保证人承担的费用除外。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，以本次本金最高担保额 410 万美元计算，公司累计担保（含反担保）合同金额81.08亿元，占公司2024年度经审
计净资产的比例为 276.04%。其中，公司累计对联合创泰的担保合同金额为人民币 69.62 亿元。公司及子公司无对合并报表范围外
的对外担保事项，也不存在逾期担保。
五、累计接受关联方提供担保的数量
本年年初至目前，黄泽伟先生新增为公司合并报表范围内主体提供担保(含反担保)的合同金额为人民币 94.93 亿元。截止到本
公告日，黄泽伟先生累计为公司合并报表范围内主体提供的有效担保合同(含反担保)金额为 123.10 亿元。
本年年初至目前，公司及子公司不存在为黄泽伟先生及其关联方提供担保，也不存在以前年度发生并累计至本公告日的对黄泽伟
先生及其关联方的担保事项。
六、备查文件
1、公司、黄泽伟先生与邮储银行签署的《连带责任保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/23735ac3-f98a-4a3e-8f48-c9a3bacc4336.PDF
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2025-11-03 19:54│香农芯创（300475）：关于公司2024年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
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香农芯创（300475）：关于公司2024年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/f0e19f4a-b8b0-4a9e-96ce-6b1d9b984cca.PDF
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2025-10-30 16:58│香农芯创（300475）：关于选举公司董事长的公告
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近日，香农芯创科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到董事长范永武先生的辞职报告，范永武先生因个人原因申请辞
去公司第五届董事会董事长职务，辞职后范永武先生继续担任公司第五届董事会董事和董事会专门委员会委员。
董事会对范永武先生担任董事长期间为公司战略转型、再融资、公司治理等方面所做出的贡献表示衷心感谢!
为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 10 月 30 日召开第五届董事会第
十四次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举董事、联席董事长黄泽伟先生（简历见附件）为公司第五届
董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。自黄泽伟先生当选董事长后，其联席董事长职务自动终
止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/0cd5de3d-d14f-4b67-8bf8-62fdb60abe04.PDF
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2025-10-30 16:58│香农芯创（300475）：第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次（临时）会议通知于 2025 年 10 月 27 日以短信与电
子邮件等方式送达全体董事、监事、高级管理人员。第五届董事会第十四次（临时）会议于 2025 年 10 月 30 日以现场结合通讯方
式召开。会议由联席董事长黄泽伟先生主持，会议应到董事 9人，实到董事 9人。公司监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。
本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
近日，公司董事会收到董事长范永武先生的辞职报告，范永武先生因个人原因辞去公司第五届董事会董事长职务，公司董事会同
意范永武先生的辞职报告，辞职后范永武先生继续担任公司第五届董事会董事和董事会专门委员会委员。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举董事黄泽伟先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通
过之日起至第五届董事会届满为止。自黄泽伟先生当选董事长后，其联席董事长职务自动终止。
审议结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过。
详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于选举公司董事长的
公告》(公告编号:2025-084)。
三、备查文件
1、《第五届董事会第十四次（临时）会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/bb923e73-67f2-4191-99a7-c25d9c2e0478.PDF
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2025-10-24 17:46│香农芯创（300475）：关于为全资子公司提供担保及接受关联方提供担保暨关联交易的进展公告
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特别提示：
1、截至本公告日，以本次本金最高担保额 2600万美元计算，公司累计担保（含反担保）合同金额为人民币 81.22亿元（美元合
同汇率按照 2025年 10月 24日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价 1美元对 7.0928元人民币计算，不含子公司提供的担保
。对同一债务提供的复合担保只计算一次。下同），占公司 2024年度经审计净资产的比例为 276.49%。
其中，公司累计为全资子公司联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”）提供担保合同金额为 69.65亿元。
2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。敬请广大投资者注意防范风险。
一、审议情况概述
（一）担保审议情况概述
香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 4月 3日、4月 29日召开第五届董事会第十次会议、2024年年
度股东大会，审议通过了《关于申请授信并为全资子公司提供担保额度的议案》，同意为联合创泰、宁国聚隆减速器有限公司、联合
创泰(深圳)电子有限公司（以下简称“创泰电子”）、深圳市新联芯存储科技有限公司（以下简称“新联芯”）、深圳市聚隆景润科
技有限公司等全资子公司新增提供不超过人民币 82.4亿元（或等值外币）的担保。其中，为联合创泰提供新增不超过人民币 70.85
亿元(或等值外币)的担保(含反担保)，为创泰电子提供新增不超过人民币 1亿元（或等值外币）的担保（含反担保），为新联芯提供
新增不超过人民币 8.65亿元（或等值外币）的担保（含反担保）。担保方式包括但不限于一般担保、连带担保等。在上述额度范围
内，公司可根据实际情况对被担保对象（含上述被担保对象的全资子公司或全资孙公司）之间的担保额度进行调剂。但在调剂发生时
，对于资产负债率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处获得担保额度。详见公司于 2025年 4月 8日、4月
29 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请
授信并为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号:2025-023）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号:2025-040）。
后续，根据公司 2024年年度股东大会授权，公司总经理办公会批准同意根据实际资金需求对联合创泰、创泰电子及新联芯的担
保额度进行内部调剂。调剂完成后，公司为联合创泰新增提供的担保(含反担保)额度调增至 72.25 亿元，公司为创泰电子新增提供
的担保(含反担保)额度调减至 9000 万元，公司为新联芯新增提供的担保(含反担保)额度调减至 7.35亿元。调剂情况详见公司于 20
25年6月 16 日、7月 21日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于为全资子
公司提供担保及接受关联方提供担保暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-052、2025-055）。
（二）关联方提供担保暨关联交易审议情况概述
2025年 4月 3日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过《关于接受关联方提供增信措施暨关
联交易的议案》，同意接受黄泽伟先生、彭红女士及其关联方为公司合并报表范围内主体提供不超过人民币 230亿元（或等值外币）
的增信措施，增信措施包括但不限于担保、反担保等措施。公司及子公司无需向黄泽伟先生、彭红女士及其关联方支付本次增信费用
，也无需提供反担保。保荐机构发表了核查意见。详见公司于 2025年 4月 8日在《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的公告》(公告编号:2025-025)。
二、公司为子公司提供担保及子公司接受关联方担保暨关联交易的进展情况
近日，公司收到公司、黄泽伟先生及彭红女士分别与 The Hongkong andShanghai Banking Corporation Limited (以下简称“
汇丰香港”)签订的《保证书》（上述由不同主体间签订的《保证书》以下统称为《保证书》），根据《保证书》，公司同意为联合
创泰向汇丰香港申请授信业务提供最高本金额为 2600 万美元的连带责任担保；黄泽伟先生及彭红女士同意为联合创泰向汇丰香港申
请的授信业务提供最高本金额为 8000万美元的连带责任担保。
公司上述担保事项在 2024年年度股东大会授权范围之内。黄泽伟先生及彭红女士上述担保事项在公司第五届董事会第十次会议
、第五届监事会第九次会议审议范围内。
三、《保证书》主要内容
1、保证人：公司、黄泽伟、彭红
债务人： 联合创泰
债权人：汇丰香港
2、担保最高额：
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