公司公告☆ ◇300475 香农芯创 更新日期:2025-03-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-21 17:32 │香农芯创(300475):关于接受关联方提供担保暨关联交易的进展公告 │
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│2025-03-06 18:26 │香农芯创(300475):香农芯创舆情管理制度 │
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│2025-03-06 18:26 │香农芯创(300475):第五届董事会第九次(临时)会议决议公告 │
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│2025-02-19 16:52 │香农芯创(300475):关于股东股份质押的公告 │
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│2025-02-18 20:26 │香农芯创(300475):海普芯创股东会决议 (中行) │
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│2025-02-18 20:26 │香农芯创(300475):关于为子公司提供担保及接受关联方提供担保暨关联交易的进展公告 │
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│2025-02-18 20:26 │香农芯创(300475):关于控股子公司为其全资子公司提供担保及接受关联方提供担保暨关联交易的公告│
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│2025-02-17 19:52 │香农芯创(300475):关于股东减持计划时间届满的公告 │
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│2025-02-14 17:28 │香农芯创(300475):关于为子公司提供担保及接受关联方提供担保暨关联交易的进展公告 │
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│2025-02-06 18:24 │香农芯创(300475):关于控股股东拟协议转让股份的进展暨签署补充协议的公告 │
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2025-03-21 17:32│香农芯创(300475):关于接受关联方提供担保暨关联交易的进展公告
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一、接受关联方提供担保暨关联交易审议情况概述
2024 年 12 月 11 日,公司召开第五届董事会第八次(临时)会议、第五届监事会第八次(临时)会议,审议通过《关于接受
关联方提供增信措施暨关联交易的议案》,同意接受黄泽伟先生、彭红女士及其关联方为公司合并报表范围内主体提供不超过人民币
105亿元(或等值外币)的增信措施,增信措施包括但不限于担保、反担保等措施。公司及子公司无需向黄泽伟先生、彭红女士及其
关联方支付本次增信费用,也无需提供反担保。保荐机构发表了核查意见。详见公司于 2024 年 12 月 12 日在《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的公告》(公告编号:
2024-132)。
二、接受关联方提供担保的进展情况
(一)前次接受关联方提供担保事项
2024年 12月 25日,黄泽伟先生向无锡市欣旸贸易有限公司(以下简称“无锡欣旸”)、无锡市欣珩科技有限公司(以下简称“
无锡欣珩”)、无锡市欣联科技有限公司(以下简称“无锡欣联”)及无锡市新吴区欣融贸易有限公司(以下简称“无锡欣融”)出
具了《承诺担保函》(以下简称为“《承诺担保函一》”)。根据《承诺担保函一》,黄泽伟先生同意对公司子公司联合创泰科技有
限公司(以下简称“联合创泰”) 及深圳市新联芯存储科技有限公司(以下简称“新联芯")依据相应主合同向无锡欣旸、无锡欣珩、无
锡欣联和无锡欣融采购货物产生的支付义务承担最高债权金额 5亿美元的连带责任担保。
详见公司于 2024 年 12 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于接受关联方提供担保暨关联交易的进展公告》(公告编号:2024-1
36)。
(二)本次接受关联方提供担保事项
近日,公司收到无锡欣旸、无锡欣珩、无锡欣联及无锡欣融向黄泽伟先生出具的《承诺担保函终止通知书》(以下简称“《终止
通知书》”),同意黄泽伟先生依据《承诺担保函一》承担相应债务的连带责任担保义务提前终止。
同日,公司收到黄泽伟先生向无锡欣旸、无锡欣珩、无锡欣联和无锡欣融出具的《承诺担保函》(以下简称为“《承诺担保函二
》”)。根据《承诺担保函二》,黄泽伟先生同意对联合创泰、新联芯、无锡海普存储科技有限公司(以下简称“无锡海普”)、香港
海普存储科技有限公司(以下简称“香港海普”)等公司合并范围内子公司依据相应主合同向无锡欣旸、无锡欣珩、无锡欣联和无锡欣
融采购货物产生的支付义务承担最高债权金额 6.5亿美元的连带责任担保。
黄泽伟先生的担保事项在第五届董事会第八次(临时)会议审议范围之内。
三、《承诺担保函二》主要内容
1、接受人:无锡欣旸、无锡欣珩、无锡欣联、无锡欣融
被担保人:联合创泰、新联芯、无锡海普、香港海普等公司合并范围内子公司
担保人:黄泽伟
2、担保方式:连带责任保证
3、保证范围:主合同项下的货款、逾期违约金、实现债权费用等。
4、保证最高额度:最高债权本金金额 6.5亿美元的连带责任担保。
5、保证期间:债务到期后两年,若主合同项下债务分期履行的,则保证人保证期间自最后一笔债务履行期限届满之日起两年。
四、累计关联担保的数量
本年年初至目前,黄泽伟先生新增为公司合并报表范围内主体提供担保(含反担保)的合同金额为人民币 48.54亿元(美元汇率
按照 2025年 3 月 21日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价 1 美元对 7.1760 元折算,下同)。截至本公告日,黄泽伟先
生为公司合并报表范围内主体提供的有效担保合同金额为人民币 91.29亿元。
本年年初至目前,公司及子公司不存在为黄泽伟先生及其关联方提供担保,也不存在以前年度发生并累计至本公告日的对黄泽伟
先生及其关联方的担保事项。
五、备查文件
1、无锡欣旸、无锡欣珩、无锡欣联和无锡欣融出具的《承诺担保函终止通知书》;
2、黄泽伟先生出具的《承诺担保函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/5bbead08-f7e2-429b-9b40-cf8a7863e8af.PDF
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2025-03-06 18:26│香农芯创(300475):香农芯创舆情管理制度
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第一条 为提高香农芯创科技股份有限公司 以下简称 公司”)应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥
善处理各类舆情对公司商业信誉、正常生产经营活动以及投资价值等造成的影响,切实维护公司及利益相关方合法权益,根据 深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和 香农芯创科技股份有限公司章程》 以下简称 公司章程》”)的有
关规定,结合公司实际情况,制定本管理制度。
第二条 本管理制度所称舆情包括但不限于:
一)报刊、电视、网络等媒体及自媒体 以下合称 媒体”)对公司进行的负面或不实报道;
二)社会上存在的已经或预计会给公司造成不良影响的传言或信息;
三)可能或者已经影响公众投资者投资价值取向,造成公司股票及其衍生品交易价格异常波动的信息;
四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 公司应对各类舆情管控实行 统一领导、集中管理、快速反应、协同应对”的基本工作原则,有效把握、引导舆论导向,
避免和消除因媒体报道可能对公司造成的各种负面影响,切实维护公司的利益和形象。
第四条 本管理制度的适用范围包括公司及合并报表范围内的各子公司,公司 含公司合并报表范围内的各子公司)董事、监事、
高级管理人员及其他相关机构、相关部门和人员。
第二章 舆情管理的组织体系及工作职责
第五条 公司成立舆情应对管理工作组 以下简称 舆情管理组”),由公司董事长任组长,董事会秘书任副组长,成员由公司其
他高级管理人员及相关部门负责人、子公司负责人组成。
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第六条 舆情管理组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构,统一领导公司各类舆情的应对处理工作,就相关工作做出决策和
部署,并根据需要研究决定公司对外发布信息。主要工作职责包括:
一)决定启动或终止各类舆情处理工作的相关事宜;
二)评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围,拟定各类舆情处理方案;
三)组织协调各类舆情处理过程中的对外宣传报道工作和媒体对接工作;
四)负责妥善处理监管机构、深圳证券交易所的信息上报及沟通汇报工作;
五)负责各类舆情处理过程中的其他事项。
第七条 公司证券部负责协助舆情管理组进行舆情信息采集工作,可以借助舆情监测系统,管理公众媒体信息,及时收集、分析
、核实对公司有重大影响的舆情,跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况,研判和评估风险,并将各类舆情的信息和处理情况及
时上报舆情管理组副组长。
第八条 舆情信息收集范围应涵盖公司及子公司官网、公众号、网络媒体、电子报、微信、微博、 互动易”问答、论坛、贴吧、
股吧等各类型信息载体。
第九条 公司及子公司相关部门作为舆情信息监测、收集的配合单位,主要应履行以下职责:
一)配合开展舆情信息采集相关工作;
二)及时向公司证券部通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况;
三)其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
第十条 公司及子公司各部门有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实、完整,不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第三章 舆情信息的处理原则及措施
第十一条 公司舆情信息分类:
一)重大舆情:指传播范围较广,严重影响公司公众形象或正常经营活动,使公司已经或可能遭受重大损失,已经或可能造成公
司股票及其衍生品种交易价格较大异常波动的负面舆情。
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二)一般舆情:指除重大舆情之外的其他舆情。
第十二条 各类舆情信息的处理原则:
一)快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度,快速反应、迅速行动,快速制定相应的媒体危机应对方案;
二)协调宣传、真诚沟通。公司在处理舆情的过程中,应协调和组织好对外宣传工作,严格保证对外宣传工作的一致性,同时要
自始至终保持与媒体的有效沟通。在不违反信息披露规定的情形下,真实、真诚地解答媒体的疑问、消除疑虑,以避免在信息不透明
的情况下引发不必要的猜测和谣传;
三)客观公正、实事求是。公司在处理舆情的过程中,应及时核查相关信息,保持客观、中立的态度,不情绪化,低调处理,暂
避对抗,积极配合做好相关工作,减少因主观因素造成的失误和损失,以公正的态度获取公众对公司的信任感;
四)系统运作、化险为夷。公司在舆情应对的过程中,应有系统运作的意识,深入调查和研究,全面掌握情况,化险为夷,塑造
公司良好社会形象。
第十三条 各类舆情信息的报告流程:
一)公司及子公司各部门有关人员以及证券部在知悉各类舆情信息后立即上报舆情管理组副组长。
二)舆情管理组副组长在知悉上述舆情后,应在第一时间了解舆情的有关情况,并初步评估事态的严重性,分析舆情信息对外部
波及范围。如为一般舆情,应第一时间确定处理措施及实施主体;如为重大舆情,还应及时向舆情管理组报告,必要时向监管部门报
告。
第十四条 一般舆情的处置:一般舆情由舆情管理组副组长和公司证券部根据舆情的具体情况灵活处置。
第十五条 重大舆情的处置:发生重大舆情,舆情管理组组长应视情况召开舆情管理组会议,就应对重大舆情作出决策和部署。
公司证券部和相关部门同步开展实时监控,密切关注舆情变化,舆情管理组根据情况采取多种措施控制传播范围,包括但不限于:
一)迅速调查、了解事件真实情况,掌握舆情传播范围。
二)与媒体建立良好的沟通渠道,经核实舆情属于虚假信息的,应及时联
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系处理,避免不实信息进一步发酵。
三)加强与投资者沟通,做好投资者的咨询、来访及调研工作。充分发挥投资者热线和 互动易”平台的作用,保证各类沟通渠
道的畅通,及时发声,向投资者客观传达必要信息,做好疏导化解工作,使市场充分了解情况,减少投资者误读误判,防止不必要的
猜测或谣传。
四)根据需要通过公司官网等渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时,公司
应当及时按照深圳证券交易所有关规定做好信息披露工作,必要时将舆情自查情况及时上报监管部门。
五)对编造、传播公司虚假信息或者误导性信息的媒体、个人或机构,必要时可采取发送律师函、诉讼等措施制止相关侵权行为
,切实维护公司和投资者的合法权益。
六)在舆情得到初步控制后,公司应持续监测相关舆情动态,以便能够及时应对可能出现的新情况。
第四章 责任追究
第十六条 公司及子公司各部门有关人员未执行本制度规定,给公司或子公司造成损失的,公司及子公司有权根据情节轻重给予
当事人内部通报批评、处罚、撤职、开除等处分,同时公司及子公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第十七条 公司及子公司各部门有关相关知情人员对前述舆情及处理、应对措施负有保密义务,在该类信息依法披露之前,不得
私自对外公开或者泄露,不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生,给公司造成严重影响或损失的,公司有权
根据相关制度规定对当事人进行处分,同时公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第十八条 公司聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务,不得擅自披露公司信息,如由此致使公司遭受媒体质疑,损
害公司商业信誉,并导致公司股票及其衍生品价格变动,给公司造成损失的,公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第十九条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或者误导性信息,对公司公众
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形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的,公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附则
第二十条 本制度未尽事宜或与国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或 公司章程》相冲突的,以相关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及 公司章程》的规定为准。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释,并自公司董事会审议通过之日起生效实施。
香农芯创科技股份有限公司董事会
二〇二五年三月六日
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2025-03-06 18:26│香农芯创(300475):第五届董事会第九次(临时)会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
香农芯创科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第九次(临时)会议通知于 2025 年 3月 3日以短信与电子邮
件等方式送达全体董事、监事、高级管理人员。第五届董事会第九次(临时)会议于 2025 年 3 月 6 日以现场结合通讯方式召开。
会议由董事长范永武先生主持,会议应到董事 9人,实到董事9 人。公司监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出
席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式,进行了审议表决:
1、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》;
经审议,董事会同意根据相关法律法规制定公司《舆情管理制度》。
审议结果:赞成票 9票,反对票 0票,弃权票 0票,审议通过。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《香农芯创科技股份有限公司舆情管理制度》。
2、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》。
经审议,董事会同意根据相关法律法规制定公司《市值管理制度》。
审议结果:赞成票 9票,反对票 0票,弃权票 0票,审议通过。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《香农芯创科技股份有限公司市值管理制度》。
三、备查文件
1、《第五届董事会第九次(临时)会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/8fc47dc1-14ec-47cb-86b7-c8c0fb83ebbe.PDF
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2025-02-19 16:52│香农芯创(300475):关于股东股份质押的公告
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信息披露义务人深圳新联普投资合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。近日,香农芯创科技股份有限公司(以下简称“公司
”)接到持股 5%以上股东深圳新联普投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“深圳新联普”)通知,获悉其将所持有公司的 7,180,00
0股股票(占公司总股本的 1.57%)办理了质押业务,具体事项如下:
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东名 是否为 本次质押 占其所持 占公司 是否为 是否为 质押 质押 质权人 用途
称 控股股 数量 总 限售股 补 开始日期 到期日
东或第 (股) 股份比例 股本比 充质押
一大股 例
东及其
一致行
动人
深圳新 否 7,180,00 31.38% 1.57% 否 否 2025-02-1 2026-02-18 中信证券 融资
联 0 8 股份有限
普 公司
合计 - 7,180,00 31.38% 1.57% - - - - - -
0
本次质押的股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日,深圳新联普及其一致行动人股份累计被质押情况如下:
单位:股
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股东名 持股数量 持股 本次质押 本次质押后质押 占其所持 占公 已质押股份 未质押股份
称 比 前 股 股 司 情况 情况
例 质押股份 份数量 份比例 总股 已质 占已质 未质押 占未
数 本 押 押股份 股份限 质押
量 比例 股份 比例 售和冻 股份
限 结数量 比例
售和
冻
结、
标
记数
量
黄泽伟 23,100,00 5.05% 15,805,00 15,805,000 68.42% 3.45% 0 0 0 0
0 0
深圳新 22,878,29 5.00% 0 7,180,000 31.38% 1.57% 0 0 0 0
联 0
普
合计 45,978,29 10.05 15,805,00 22,985,000 49.99% 5.02% 0 0 0 0
0 % 0
注:1、根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》,无限售条件流通股包括高管锁定股;
2、上表中若合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,这些差异是由于四舍五入造成的。
二、其他说明
1、截至本公告披露日,深圳新联普及其一致行动人所持质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险,对上市公司生产经营、公
司治理等不会产生影响。
2、公司将密切关注相关情况,并根据相关法律法规的规定及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资
风险。
三、备查文件
1、深圳新联普出具的《关于股份质押的告知函》;
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《持股 5%以上股东每日持股变化名单》;
3、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法登记明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/25a92920-3f6a-40c7-8c65-8f774cfcb303.PDF
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2025-02-18 20:26│香农芯创(300475):海普芯创股东会决议 (中行)
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香农芯创(300475):海普芯创股东会决议 (中行)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/65756edb-4433-4aa0-a7b4-5db83fb6aff2.PDF
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2025-02-18 20:26│香农芯创(300475):关于为子公司提供担保及接受关联方提供担保暨关联交易的进展公告
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特别提示:
1、截至本公告日,以本次本金最高担保额人民币 1 亿元计算,公司累计担保(含反担保)合同金额为 52.41亿元(美元合同汇
率按照 2025年 2月 18日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价 1 美元对 7.1697 元人民币计算。不含子公司提供的担保。
对同一债务提供的复合
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