公司公告☆ ◇300476 胜宏科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-16 20:18 │胜宏科技（300476）：关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告 │
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│2024-12-03 16:52 │胜宏科技（300476）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2024-11-29 17:11 │胜宏科技（300476）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2024-11-26 20:44 │胜宏科技（300476）：第四届监事会第二十三次会议决议公告 │
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│2024-11-26 20:44 │胜宏科技（300476）：第四届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2024-11-26 20:44 │胜宏科技（300476）：关于公司董事兼副总经理辞职的公告 │
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│2024-11-26 20:44 │胜宏科技（300476）：胜宏科技2024年1-9月内部控制评价报告 │
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│2024-11-26 20:44 │胜宏科技（300476）：关于聘任公司副总经理的公告 │
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│2024-11-25 19:20 │胜宏科技（300476）：2024年第二次临时股东会决议公告 │
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│2024-11-25 19:20 │胜宏科技（300476）：2024年第二次临时股东会之法律意见书 │
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2024-12-16 20:18│胜宏科技（300476）：关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告
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一、回购股份的基本情况及进展
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“胜宏科技”或“公司”）于2024 年 9 月 13 日召开了第四届董事会第二十七次会
议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股
（A 股）股票（以下简称“本次回购”），用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 7,000 万元且不
超过14,000 万元（均含本数），回购价格不超过 47.59 元/股。本次回购的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12
个月内。具体内容详见公司于 2024年 9 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-048）、
《回购报告书》（公告编号：2024-049）。
截至 2024 年 11 月 30 日，公司股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 219,500 股，累计回购的股
份数量占公司目前总股本的比例为 0.03%，成交的最低价格为 37.89 元/股，成交的最高价格为 38.10 元/股，成交总金额为人民币
8,327,105.00 元（不含交易费），本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。经董事会审议，回购资金增加自筹资金。公
司符合《上市公司股份回购规则》第八条的规定，且不是已被实施退市风险警示的公司。
二、取得金融机构股票回购贷款承诺函的具体情况
近日，公司取得中信银行股份有限公司惠州分行的贷款承诺函，主要内容如下：
1、借款金额：不超过人民币 11,200 万元（即不超过回购金额上限的 80%）
2、借款期限：不超过 36 个月
3、借款用途：专项用于回购上市公司股票
公司实际贷款金额与已回购的资金金额合计不超过本次回购方案金额的上限，且具体业务需满足《中国人民银行、金融监管总局
、中国证监会关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》等要求，并符合银行按照相关规定制定的贷款政策、标准和程序。
三、对公司的影响
上述事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不会对公司当年的经营业绩产生重大影响。本次取得金融机构股票回购贷款
承诺函不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股份的数量以回购期满实际回购的股份数量为准。公司后续将根据市场情况在回购期
限内实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《贷款承诺函》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/6efe2867-6906-4216-aa77-8fcfb731b05f.PDF
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2024-12-03 16:52│胜宏科技（300476）：关于股份回购进展情况的公告
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胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 13 日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过
了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票
（以下简称“本次回购”），用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 7,000万元且不超过 14,000万
元（均含本数），回购价格不超过 47.59 元/股。本次回购的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内
容详见公司于 2024 年 9 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-048）、《回购报告书
》（公告编号：2024-049）。
根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每
个月前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购进展情况公告如下：
一、股份回购的进展情况
截至 2024 年 11 月 30 日，公司股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 219,500 股，累计回购的股
份数量占公司目前总股本的比例为 0.03%，成交的最低价格为 37.89 元/股，成交的最高价格为 38.10 元/股，成交总金额为人民币
8,327,105.00 元（不含交易费），本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日；
（2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司回购股份符合下列要求：
（1）回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/0da6cd87-cc9c-4683-80c1-35fb55e6b0f5.PDF
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2024-11-29 17:11│胜宏科技（300476）：关于首次回购公司股份的公告
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胜宏科技（300476）：关于首次回购公司股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-30/4c1078b8-b64d-46cb-a4a4-a5346a6d3346.PDF
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2024-11-26 20:44│胜宏科技（300476）：第四届监事会第二十三次会议决议公告
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胜宏科技（300476）：第四届监事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/125390c6-e421-483e-b3c5-3b21d8de7a14.PDF
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2024-11-26 20:44│胜宏科技（300476）：第四届董事会第三十次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于 2024 年 11 月 25 日以现场及通讯表决的
方式召开，会议通知已于 2024 年11 月 22 日以电话、邮件、专人送达的方式发出。会议由陈涛先生主持，应出席董事 7 名，实际
出席董事 7 名，公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
审议通过议案一《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理赵启祥先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任Victor J. Taveras 先生为公司副总经理，全面负责公
司技术研发工作。
鉴于 Victor J. Taveras 是外国国籍，依照《外国人在中国就业管理规定》的要求，聘任其为公司高级管理人员自其取得相关
所需许可和证件及外国人居留证件之日起生效，任期至公司第四届董事会任期届满之日为止。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
审议通过议案二《关于<2024 年 1-9 月内部控制自我评价报告>的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制相关规章制度，公司对截至 2024 年
9 月 30 日的内部控制有效性进行了评价并编制了《胜宏科技（惠州）股份有限公司 2024 年 1-9 月内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、 备查文件
1、第四届董事会第三十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/28c0d8b7-4805-4af1-8d6c-9b83f8d57b88.PDF
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2024-11-26 20:44│胜宏科技（300476）：关于公司董事兼副总经理辞职的公告
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胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到何连琪先生提交的书面辞职报告。何连琪先生因到龄退
休原因，向董事会提出辞去公司董事、副总经理、战略与投资委员会委员等职务，原定任期至第四届董事会届满之日止。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，何连琪先生的辞职自辞
职报告送达董事会之日起生效。何连琪先生的辞任未导致公司董事会人数低于法定最低人数，未导致独立董事人数占董事会全体成员
比例低于三分之一，也未导致兼任公司高级管理人员的董事人数超过公司董事总数的二分之一，不会影响公司董事会的正常运作，公
司将根据《公司章程》等相关规定，尽快完成董事的补选工作。
截至本公告披露日，何连琪先生通过惠州市博达兴实业有限公司间接持有公司股份 28,311,973 股，通过胜宏科技集团（香港）
有限公司间接持有公司39,429,600 股。何连琪先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其股份变动将严格遵守《上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的相关规定。
何连琪先生在公司任职董事、副总经理期间，勤勉尽责，公司及董事会谨向何连琪先生在任职期间为公司经营发展做出的杰出贡
献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/407fe0a1-e51a-499d-af29-657101ae1ed8.PDF
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2024-11-26 20:44│胜宏科技（300476）：胜宏科技2024年1-9月内部控制评价报告
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胜宏科技（300476）：胜宏科技2024年1-9月内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/a9980f8f-b430-476f-9a3e-643454cfa48c.PDF
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2024-11-26 20:44│胜宏科技（300476）：关于聘任公司副总经理的公告
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胜宏科技（300476）：关于聘任公司副总经理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/1548a273-b0b2-44ba-9797-e4e009cd8cb8.PDF
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2024-11-25 19:20│胜宏科技（300476）：2024年第二次临时股东会决议公告
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胜宏科技（300476）：2024年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/3c5ed752-eb4e-4292-90ab-7c7a7557a0cb.PDF
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2024-11-25 19:20│胜宏科技（300476）：2024年第二次临时股东会之法律意见书
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胜宏科技（300476）：2024年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/85a6903a-c010-4aba-bc46-6963bb621780.PDF
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2024-11-08 19:22│胜宏科技（300476）：市值管理制度
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胜宏科技（300476）：市值管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/debcdab3-ab3b-42bb-90bf-f8e5a103e724.PDF
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2024-11-08 19:22│胜宏科技（300476）：前次募集资金使用情况报告的鉴证报告
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胜宏科技（300476）：前次募集资金使用情况报告的鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/dd1a5bcc-f728-4e12-bd26-e9332b4fab15.PDF
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2024-11-08 19:22│胜宏科技（300476）：第四届监事会第二十二次会议决议公告
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胜宏科技（300476）：第四届监事会第二十二次会议决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/3cfe37fb-9ced-45c6-92cd-42628825b8fd.PDF
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2024-11-08 19:22│胜宏科技（300476）：监事会关于公司2024年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见
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胜宏科技（300476）：监事会关于公司2024年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/68d70b25-6638-4c8d-b0fd-2a002c2d5250.PDF
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2024-11-08 19:22│胜宏科技（300476）：关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告
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胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定和要求，不断完善公司治理结构、建立健全内部控制制度，规范公司运营，提高公司治理水平，促进公司持续、健康、稳定发
展。
鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票，根据相关要求，公司对最近五年是否被证券监管部门和深圳证券交易所处罚或采取监管
措施的情况进行了自查，结果公告如下：
一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
截至本公告披露日，公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况如下：
2021 年 3 月 4 日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对胜宏科技（惠州）股份有限公司控股股东及其一致行动人的监管
函》（创业板监管函〔2021〕第 28 号），主要内容如下：
“2021 年 1 月 21 日，胜华欣业、香港胜宏、刘春兰及陈勇通过胜宏科技披露的《简式权益变动报告书》显示，2015 年 6 月
至 2021 年 1 月 20 日期间，因胜宏科技实施股权激励、非公开发行股份、回购注销股份、胜华欣业所发行可交换债持有人换股、
主动减持等原因，其合计所持胜宏科技股份比例由 49.99%下降至 38.33%，累计下降 11.66%。胜华欣业、香港胜宏、刘春兰及陈勇
作为一致行动人在合计所持上市公司股份比例减少达到 5%时，未按照《证券法》第六十三条和《上市公司收购管理办法》第十三条
的规定及时履行报告和披露义务，也未在履行报告和披露义务前停止买卖上市公司股份。
胜华欣业、香港胜宏、刘春兰及陈勇的上述行为违反了《创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 2.1 条
、第 11.8.1 条，《创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》第 1.4 条、第 2.3.1 条、第 2.3.10 条和《创业板上市公司规
范运作指引（2015 年修订）》《创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 4.1.2 条的相关规定。请你们充分重视上述问
题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。”
公司对上述问题高度重视，在内部通报该等事项并进行相关案例学习，组织相关人员加强对法律法规的理解和适用，强化风险责
任意识，提高规范运作水平及信息披露质量。公司同时督促股东按照国家法律、法规、规范性文件等相关规定，规范股票买卖行为，
认真和及时地履行信息披露义务。
除上述情况外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/fb4eb646-d170-450c-9e64-2469488e5854.PDF
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2024-11-08 19:22│胜宏科技（300476）：胜宏科技前次募集资金使用情况报告
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胜宏科技（300476）：胜宏科技前次募集资金使用情况报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/416afdbe-077f-4f0b-8a4e-595bc9378898.PDF
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2024-11-08 19:22│胜宏科技（300476）：胜宏科技未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划
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胜宏科技（300476）：胜宏科技未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/a8cf614a-b897-48c4-b5c1-1e14649196c2.PDF
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2024-11-08 19:22│胜宏科技（300476）：胜宏科技2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告
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胜宏科技（300476）：胜宏科技2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告。
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2024-11-08 19:22│胜宏科技（300476）：关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的公告
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胜宏科技（300476）：关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/06cc1005-f000-4b89-9f66-377806317642.PDF
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2024-11-08 19:22│胜宏科技（300476）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财
│务资助或补偿的公告
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胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了关于公司 2024 年度向特
定对象发行 A 股股票的相关议案。现就本次向特定对象发行股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财
务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或者变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的
投资者提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/dbe4a971-f7ce-4af9-af38-51a87fa8ea38.PDF
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2024-11-08 19:22│胜宏科技（300476）：关于2024年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟向特定对象发行 A 股股票，相关议案已经公司第四届董事会第二
十九次会议及第四届监事会第二十二次会议审议通过。公司编制的《胜宏科技（惠州）股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A 股
股票预案》（公告编号：2024-060）（以下简称“预案”）已于 2024 年 11 月 8 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。
预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行
股票相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/af32f58f-6705-450c-be04-9a8e03133ef4.PDF
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2024-11-08 19:22│胜宏科技（300476）：胜宏科技2024年度向特定对象发行A股股票预案
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胜宏科技（300476）：胜宏科技2024年度向特定对象发行A股股票预案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/2d40cfe9-f51e-45b9-b9cc-5eae2fe9ccbd.PDF
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2024-11-08 19:22│胜宏科技（300476）：胜宏科技向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告
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胜宏科技（300476）：胜宏科技向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/67740e13-5573-4342-b911-738050d9410c.PDF
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2024-11-08 19:22│胜宏科技（300476）：第四届董事会第二十九次会议决议公告
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胜宏科技（300476）：第四届董事会第二十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/ecc5c5c9-b9ca-4b73-a721-8c3f878713f2.PDF
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2024-11-08 19:14│胜宏科技（300476）：关于召开2024年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2024年第二次临时股东会
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