公司公告☆ ◇300476 胜宏科技 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-19 07:58│胜宏科技（300476）：2023年度利润分配预案的公告（更正后）
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胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》，本预案尚需要提交 2023年度股东大会审议，具体情况如下：
一、利润分配方案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现的归属上市公司股东的净利润为 671,346,370.08 元；其中母
公司实现净利润为664,482,451.18 元。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司以母公司净利润 664,482,451.18 元为基数
，按 10%提取法定盈余公积金 66,448,245.12元后，母公司期末未分配利润为 2,337,086,340.07 元，公司 2023年度可用于股东分
配的利润为 2,337,086,340.07 元。
为积极回报全体股东，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：公司拟以扣除公司回购账户股份数量后的股本 859,285,978
股为基数，向全体股东每10 股派 1.90 元人民币现金（含税），合计派发现金股利 163,264,335.82 元，该分配方案未超出截至 2
023年 12月 31日的可分配范围。截止 2023 年 12月 31日，公司总股本为 862,688,641股，回购账户股份为 3,402,663股，因此，
扣除回购账户股份后，利润分配的总股本基数为 859,285,978股。
董事会审议上述利润分配预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分
配比例进行调整。
本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关
规定，符合公司确定的利润分配政策和分红回报规划。
二、董事会意见
公司第四届董事会第二十三会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，董事会认为，公司 2023 年度利润分配预
案符合公司发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。同意将该议案提交股东大会审议。
三、监事会意见
公司第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2023年度利润分配预
案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定,公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳
定、健康发展和回报股东。
四、独立董事专门会议意见
公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，独立董事认为：公司 202
3 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，
有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该预案提交股东大会审议。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第四届监事会第十八次会议决议；
3、第四届董事会独立董事第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/cde7b17c-62e7-4f53-8154-fa6906f66f6c.PDF
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2024-04-19 07:58│胜宏科技（300476）：关于2023年度利润分配预案公告及相关公告的更正公告
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胜宏科技（300476）：关于2023年度利润分配预案公告及相关公告的更正公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/7fca61b4-c5c4-47e7-90e4-bfbc38050bd3.PDF
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2024-04-19 07:57│胜宏科技（300476）：董事会决议公告（更正后）
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胜宏科技（300476）：董事会决议公告（更正后）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/49d8d963-a044-46fa-9d43-1bdea09b391a.PDF
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2024-04-19 00:00│胜宏科技（300476）：2024年一季度报告
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胜宏科技（300476）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/0944cb32-5e99-455b-815b-f3d39607c4c6.PDF
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2024-04-19 00:00│胜宏科技（300476）：2023年年度报告摘要
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胜宏科技（300476）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/49e58126-d187-4473-9a97-20dfc7ee9c7b.PDF
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2024-04-19 00:00│胜宏科技（300476）：董事会决议公告
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胜宏科技（300476）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/4dcfb082-9d99-43ee-86e4-bb6084e79e58.PDF
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2024-04-19 00:00│胜宏科技（300476）：2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
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胜宏科技（300476）：2023年度募集资金存放与使用情况专项报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/7d281d11-8c58-4ec0-8b80-e57ccf691549.PDF
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2024-04-19 00:00│胜宏科技（300476）：关于续聘会计师事务所的公告
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胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所为
公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议，现就相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2
010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络
BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会
计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 693 名。
3、业务规模
立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。2023 年度立信
为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，主要行业涉及计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、专
用设备制造业等，审计收费 8.17 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 83 家。
4、投资者保护能力
截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因
审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 被诉（被仲 诉讼（仲裁）事 诉讼（仲裁）金 诉讼（仲裁）结果
裁）人 裁）人 件 额
投资者 金亚科技、周 2014 年报 尚余 1,000 多万， 连带责任，立信投保的职业保险
旭辉、立信 在诉讼过程中 足以覆盖赔偿金额，目前生效判
决均已履行
投资者 保千里、东北 2015 年重组、 80 万元 一审判决立信对保千里在 2016 年
证券、银信评 2015 年报、2016 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日
估、立信等 年报 期间因证券虚假陈述行为对投资
者所负债务的 15%承担补充赔偿
责任，立信投保的职业保险 12.5
亿元足以覆盖赔偿金额
5、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 30次、自律监管措施无和纪律处分 1 次，涉及从业人
员 77 名。
（二）项目信息
1、项目人员基本信息
项目合伙人：滕海军
拟签字会计师：邹志
项目质量控制复核人：张宁
滕海军先生 2011 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在立信事务所执业；2023 年度开始为我公
司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 8 份、复核上市公司审计报告 1 份。
邹志先生 2017 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2015年开始在立信事务所执业；2023 年度开始为我公司提
供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 1 份、复核上市公司审计报告 0 份。
张宁先生 1995 年成为注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计，2012年开始在立信事务所执业；2023 年度开始为我公司提
供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 3 份、复核上市公司审计报告 3 份。
2、上述人员相关人员的独立性和诚信记录情况
拟签字项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚的情形，不存在受到证监会及
其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施的情形，也不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分的情况，亦不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
3、审计收费
审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作复杂程度、所需投入的各级别工作人员配置和投入时间等因素综合考虑，
并结合市场行情等，经双方协商后确定。董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务和市场情况等与立信会计师
事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会意见
公司董事会审计委员会通过审查立信会计师事务所的简介、证照和资质等相关资料，认为立信会计师事务所具有良好的声誉和职
业操守，诚信状况较好，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，立信会计师事务所及拟签字会计师具备胜任公司年度
审计工作的专业资质与能力。同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司 2024 年度的审计机构。
2、董事会意见
公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于续聘立信会计师事务所国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所为 2024 年审计机构。董事会同意将该议案提交股东大会审议。
3、监事会意见
经核查，监事会认为：立信会计师事务所出具的公司 2023 年度审计报告客观、公正地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营
成果和现金流量。监事会同意续聘立信会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构。
4、独立董事专门会议意见
公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过《关于续聘立信会计师事务所国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2
024 年度审计机构的议案》，独立董事认为：公司拟聘任的立信会计师事务所具有从事上市公司审计业务的丰富经验和能力，能够满
足公司财务审计工作要求，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。同
意公司续聘立信会计师事务所国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
5、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十三次会议决议；
2、第四届监事会第十八次会议决议；
3、审计委员会履职情况的证明文件；
4、第四届董事会独立董事第一次专门会议决议；
5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/ae9bb4f8-798c-49dd-9e47-265660e415dd.PDF
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2024-04-19 00:00│胜宏科技（300476）：胜宏科技2023年度内部控制评价报告
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胜宏科技（300476）：胜宏科技2023年度内部控制评价报告。
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2024-04-19 00:00│胜宏科技（300476）：关于举行2023年度网上业绩说明会的公告
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胜宏科技（300476）：关于举行2023年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-19 00:00│胜宏科技（300476）：2023年年度财务报告
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胜宏科技（300476）：2023年年度财务报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/9edb0e79-2564-4299-b53c-29707e073525.PDF
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2024-04-19 00:00│胜宏科技（300476）：胜宏科技2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
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胜宏科技（300476）：胜宏科技2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/b34ebf92-3f6e-4f68-a07b-c4e14cd5c8de.PDF
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2024-04-19 00:00│胜宏科技（300476）：2023年年度报告披露提示性公告
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胜宏科技（300476）：2023年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/1413c3b9-5549-4f58-bb1d-afca832c65c8.PDF
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2024-04-19 00:00│胜宏科技（300476）：2023年度利润分配预案的公告
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胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》，本预案尚需要提交 2023年度股东大会审议，具体情况如下：
一、利润分配方案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现的归属上市公司股东的净利润为 671,346,370.08 元；其中母
公司实现净利润为664,482,451.18 元。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司以母公司净利润 664,482,451.18 元为基数
，按 10%提取法定盈余公积金 66,448,245.12元后，母公司期末未分配利润为 2,337,086,340.07 元，公司 2023年度可用于股东分
配的利润为 2,337,086,340.07 元。
为积极回报全体股东，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：公司拟以扣除公司回购账户股份数量后的股本 859,285,978
股为基数，向全体股东每10股派 1.90元人民币现金（含税），合计派发现金股利 1,632,643,358.20 元，该分配方案未超出截至 2
023年 12月 31日的可分配范围。截止 2023 年 12月 31日，公司总股本为 862,688,641股，回购账户股份为 3,402,663股，因此，
扣除回购账户股份后，利润分配的总股本基数为 859,285,978股。
董事会审议上述利润分配预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分
配比例进行调整。
本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关
规定，符合公司确定的利润分配政策和分红回报规划。
二、董事会意见
公司第四届董事会第二十三会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，董事会认为，公司 2023 年度利润分配预
案符合公司发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。同意将该议案提交股东大会审议。
三、监事会意见
公司第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2023年度利润分配预
案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定,公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳
定、健康发展和回报股东。
四、独立董事专门会议意见
公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，独立董事认为：公司 202
3 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，
有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该预案提交股东大会审议。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第四届监事会第十八次会议决议；
3、第四届董事会独立董事第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/6ed81a2d-83f1-4097-9e20-29264a861d63.PDF
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2024-04-19 00:00│胜宏科技（300476）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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胜宏科技（300476）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/58a538a4-8ce4-43f8-9d3d-ed96f3b539ae.PDF
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2024-04-19 00:00│胜宏科技（300476）：关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告
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一、外汇套期保值业务概述
1、投资目的
由于公司海外销售收入占营业总收入比重较大，且部分原材料和设备等从境外采购，汇率波动对公司经营影响较为明显，因此，
为有效防范汇率风险，增强公司财务稳健性，降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响，经审慎考虑，公司拟开展外汇套期保值业务
。公司将根据经营情况合理安排资金进行外汇套期保值业务，本次开展外汇套期保值业务不会对公司主营业务发展产生重大不利影响
。
2、投资金额、期限及授权
公司拟开展总额不超过 15,000 万美元的外汇套期保值业务，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限
范围内，资金可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。公司董事会
授权董事长或其授权人在前述额度及期限范围内签署相关协议并具体实施外汇套期保值业务，如单笔交易的存续期超过了授权期限，
则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
3、投资方式
公司拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构开展远期结售汇业务，且仅限于公司
生产经营所使用的主要结算货币美元。公司开展远期结售汇业务以套期保值为目的，不做投机性套利交易，风险等级较低。
4、资金来源
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司及子公司自有资金，不涉及募集资金或者银行信贷资金。
二、交易风险分析
公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不以投机为目的，但在外汇套期保值业务开展过程存在一定
的风险，主要包括：
（1）汇率波动风险：在汇率行情波动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑
损失；
（2）内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，存在因内部控制制度不完善而造成风险；
（3）客户违约风险：货款发生逾期，无法在预测的回款期内收回，会造成远期结售汇延期交割导致公司损失；
（4）预测风险：公司根据销售订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致远期
结售汇延期交割风险。
三、风险控制
（1）选择结构简单、流动性强、风险可控的远期结售汇业务；
（2）公司已制定《外汇套期保值管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、审批权限及信息披露、管理及内部操作流程、信
息保密措施、内部风险控制程序及档案管理等作出了明确规定。公司将严格按照《外汇套期保值管理制度》的规定进行操作，控制业
务风险，保证制度有效执行。
（3）加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整操作策略，最大限度避免产生汇兑损失。
（4）为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现货款逾期的现象，尽量将延期
交割风险控制在最小的范围内。
四、交易相关会计处理
公司及子公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企
业会计准则第 37 号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及指南，对外汇套期保值业务进
行相应的财务核算处理，反映资产负债表及利润表相关项目。
五、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析
公司日常经营业务涉及大量外币结算，汇率波动对公司经营影响明显，公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值
工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。
公司制定了《外汇套期保值管理制度》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备了专业人员，公司采取的针对性风险控
制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
公司通过开展外汇套期保值业务，能够在一定程度上规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外
汇资金使用效率，增强财务稳健性。
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