公司公告☆ ◇300476 胜宏科技 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-13 18:30 │胜宏科技（300476）：关于2025年度投资计划的公告 │
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│2025-05-13 18:30 │胜宏科技（300476）：第五届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-05-13 18:30 │胜宏科技（300476）：第五届监事会第五次会议决议公告 │
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│2025-04-23 21:16 │胜宏科技（300476）：2024年年度分红派息实施公告 │
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│2025-04-23 21:16 │胜宏科技（300476）：关于对子公司及子公司之间提供担保的进展公告 │
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│2025-04-21 20:56 │胜宏科技（300476）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-18 21:44 │胜宏科技（300476）：2024年度股东会决议公告 │
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│2025-04-18 21:44 │胜宏科技（300476）：2024年度股东会之法律意见书 │
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│2025-04-16 19:50 │胜宏科技（300476）：前次募集资金使用情况报告 │
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│2025-04-16 19:50 │胜宏科技（300476）：胜宏科技截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况鉴证报告 │
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2025-05-13 18:30│胜宏科技（300476）：关于2025年度投资计划的公告
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胜宏科技（300476）：关于2025年度投资计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/d89563b5-2ad3-4350-add0-48e6fda21912.PDF
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2025-05-13 18:30│胜宏科技（300476）：第五届董事会第五次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2025 年 5 月 13 日以现场结合通讯的方式
召开，会议通知已于 2025 年 5 月9 日以电话、邮件、微信、专人送达的方式发出。会议由公司董事长陈涛先生主持，应出席董事
7 名，实际出席董事 7 名，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
审议通过议案《关于 2025 年度投资计划的议案》
为满足公司战略规划和经营发展的需要，2025 年度公司及子公司拟使用合计不超过人民币 300,000 万元用于固定资产、无形资
产购买，投资范围包括新厂房及工程建设、设备购置、自动化产线改造升级等投资事宜，本次投资不得用于对外购买股权、股票及其
衍生品的投资，具体金额以实际投资为准。资金来源为公司及子公司自有资金或自筹资金。本次投资有效期自 2025 年 1 月 1 日起
12个月之内有效。已经股东会审议的投资项目，不纳入前述额度范围。
本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。公司董事会同意授权公司董事长或董事长授权人员在不影响公司
正常生产经营运作和控制系统性风险的前提下，开展投资项目的落实及跟进工作以及办理投资项目的相关事宜。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略与投资委员会审议通过。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年
度投资计划的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、 备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、公司董事会战略与投资委员会会议决议；
3、公司独立董事专门会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/32057acc-7173-4862-bd1f-cbf0f0553a90.PDF
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2025-05-13 18:30│胜宏科技（300476）：第五届监事会第五次会议决议公告
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胜宏科技（300476）：第五届监事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/a5c565b4-4142-4b39-a221-28d62daa2471.PDF
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2025-04-23 21:16│胜宏科技（300476）：2024年年度分红派息实施公告
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特别提示：
1、胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配预案已获 2025年 4月 18日召开的 2024年度股东
会审议通过，公司以截止 2024年 12 月 31 日扣除回购账户股份数量后的股本 858,587,478 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.0
0 元人民币现金（含税），合计派发现金股利 257,576,243.40 元，该分配方案未超出截至 2024 年 12 月 31 日的可分配范围。截
止 2024 年 12 月 31日，公司总股本为 862,688,641 股，回购账户股份为 4,101,163 股，因此，扣除回购账户股份后，利润分配
的总股本基数为 858,587,478 股。
2、2025 年 2 月，公司股份回购方案实施完毕，公司回购专用证券账户的股份数量由 4,101,163 股增加至 5,045,763 股。根
据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司回购专用证券账户持有的本公司股
份不享有利润分配权益。因此，公司本次权益分派的股本分配基数由 858,587,478 股变更为 857,642,878 股。
3、鉴于公司本次股本分配基数发生变动，按照现金分红总额固定不变的原则，公司 2024 年年度利润分配方案调整为：以公司
现有总股本剔除已回购股份5,045,763 股后的 857,642,878 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.003304 元人民币现金（含税）,合
计派发现金股利 257,576,228.61 元。
4、公司回购账户中的股份 5,045,763 股不享有利润分配权益，根据股票市值不变原则，本次权益分派实施后除权除息价格计算
时，每 10 股现金红利应为2.985738 元（每 10 股现金红利=实际现金分红总额/总股本（含公司回购专户已回购的股份）×10）。
每股现金红利应为 0.2985738 元（每股现金红利=实际现金分红总额/总股本（含公司回购专户已回购的股份））。
综上，本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.2985738元/股，具体以实际结果为准。
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、公司 2024 年度股东会审议通过的分配方案为：以截止 2024 年 12 月 31日扣除回购账户股份数量后的股本 858,587,478
股为基数，向全体股东每 10 股派3.00 元人民币现金（含税），合计派发现金股利 257,576,243.40 元，该分配方案未超出截至 20
24 年 12 月 31 日的可分配范围。截止 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 862,688,641 股，回购账户股份为 4,101,163 股，
扣除回购账户股份后，利润分配的总股本基数为 858,587,478 股。董事会审议利润分配预案后至权益分派实施公告确定的股权登记
日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
在本次权益分配方案实施前，公司回购专用证券账户的股份数量 4,101,163股增加至 5,045,763 股。根据相关规定，公司回购
专用证券账户持有的本公司股份不享有利润分配权益。公司本次权益分派的股本分配基数由 858,587,478 股变更为 857,642,878 股
。按照现金分红总额固定不变的原则，公司 2024 年年度利润分配方案调整为：以公司现有总股本剔除已回购股份 5,045,763 股后
的857,642,878 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.003304 元人民币现金（含税）,合计派发现金股利 257,576,228.61 元。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施的权益分派距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份5,045,763 股后的 857,642,878 股为基数，向全体股
东每 10 股派 3.003304 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及
持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 2.702974元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息
红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有
基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.60
0661 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.300330 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 4 月 29 日，除权除息日为：2025 年 4月 30 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 4 月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年4 月 30 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
六、有关咨询办法
咨询地址：惠州市惠阳区淡水街道新桥村行诚科技园
咨询联系人：朱溪瑶、周响来
咨询电话：0752-3761918
传真电话：0752-3761928
七、备查文件
1、公司 2024 年度股东会决议；
2、公司第五届董事会第二次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/76cb5e5c-c714-4386-8000-3340d552cb14.PDF
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2025-04-23 21:16│胜宏科技（300476）：关于对子公司及子公司之间提供担保的进展公告
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胜宏科技（300476）：关于对子公司及子公司之间提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/44a29176-8aa7-46a9-8539-82bc6a43fcee.PDF
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2025-04-21 20:56│胜宏科技（300476）：2025年一季度报告
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胜宏科技（300476）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9027a1ab-251f-425a-910b-826e71243040.PDF
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2025-04-18 21:44│胜宏科技（300476）：2024年度股东会决议公告
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胜宏科技（300476）：2024年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d41f0c8b-cb2b-45da-a872-f9cb8da5a299.PDF
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2025-04-18 21:44│胜宏科技（300476）：2024年度股东会之法律意见书
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胜宏科技（300476）：2024年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/57e3609a-10b2-4124-b250-3a44c783c5a8.PDF
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2025-04-16 19:50│胜宏科技（300476）：前次募集资金使用情况报告
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胜宏科技（300476）：前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/2fb86b32-c92d-4578-a322-dae9a5eba7fc.PDF
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2025-04-16 19:50│胜宏科技（300476）：胜宏科技截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况鉴证报告
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编制单位： 胜宏科技 (惠州 )股份有限公司 金额单位： 人 民币万元
募集资金总额： 198,534.33 已累计使用募集资金总额： 207,973.73
各年度使用募集资金总额： 207,973.73
变更用途的募集资金总额： 148,515.67 2021 年 ： 51,842.93
变更用途的募集资金总额比例： 74.81% 2022年 ： 192.49
2023年 ： 148,042.26
2024年 ： 7,896.05
投资项 目 募集资金投资总额 截止 日募集资金累计投资额 项 目达到预定可使用状态日
募集后承诺投资金 实际投资金额与募集后 期 (或 截止 日项 目完工程
序 号 承 诺投资项目 实际投资项目 募 集前承诺投资金额 实际投资金额 募集前承诺投资金额葬 集后承诺投资金额 实际投资
金额
额
高端多层、 高阶高端多层、 高阶 HDI 印制线
18.66 18.66 18.66HDI 印制线路板及 路板及 IC封 装基板建设项目
1 50,000.00 148,534.33
1. .150,000.00
IC 封装基板建设项永 久性补充流动资金 (注 1) 17 896 05 10,000.00 17,896.05
目支付收购 Pole Star Limited
100%股权部分对价 (注 2)
140,000.00 138,515.67 140,000.00补充流动资金和偿补充流动资金 和偿 还银行贷
2 50,000.00 50,000.00 50,059.02 50,000.00 50,000.00 50,059.02
还银行贷款 款 (注 3)
合 计 200,000.00 198,534.33 207,973.73 200,000.00 198,534.33 207,973.73注 1: “永久性补充流动资金”项目截 止2024
年 12月 31 日实际投资金额比募集后承诺投资金额多7,896.05万元，系公第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十七次会
议，于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第三次临时股东大会项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 , 同意公
司将募投项目“支付收购 Pole StarLimited 100%股权部金用于永久补充流动资金 。
注 2: “支付收购 Pole StarLimited 100%股权部分对价” 项 目截至2024年 12月 31 日实际投资金额比募集后承诺投资金了
募集资金累计产生的利息及理财收益 。
注 3: “补充流动资金和偿还银行贷款” 项 目截至2024年 12月 31 日实际投资金额比募集后承诺投资金额多出 59.02万入 。
附 表 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位 ：胜 宏科技 (惠州) 股份有限公司 金额单位： 人 民币万元
实 际投 资项 目 截止日投资项 目累 最近三年实际效益 截止 日 是否达到预计
承诺效益
序 号 项 目名称 计产能利用率 2022 年 度 2023 年 度 2024 年 度 累计实现效益 效益
高端多层、 高阶 HDI 印制线路板及
1 不适用 不适 用 不适用 不适用 不 适用 不适用 项 目终止IC 封 装基板建设项 目
支付收购 Pole Star Limited 100%股权
2 不适用 / 不适用 14,227.89 30,415.41
部分 (注 )
3 永久性补充流动资金 不 适 用 不 适用 不适用 不 适用 不适 用
4 补充流动资金和偿还银行贷款 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注： 胜 宏科技收购 Pole Star Li mited100%股权时未设置业绩承诺或补偿安排， “支付收购 Pole Star Limited100%股考
《Pole Star Limited 股 东全部权益价值资产评估报告》 中收益法评估下的盈利预测： 2023 年营业收入 204,199.83 万元年营业
收入 255,677.75 万元， 净 利润 19,130.04万元。 (评估报告预测的营业收入及净利润以美元为单位， 已采用各年度
胜宏科技收购 Pole Star Limited 的合并日为2023 年 11 月 30 日， 选取 2023 年 、 2024年 全年数据， 是为与收益预计
算实际效益时， 对于 2023 年 11 月 30 日前购入资产所产生的折 旧摊销费用所依据的资产价值为其在原最终控以保持与收益预测
基准年度已审数的可比性， 未考虑并购日评估增值对于折 旧/摊销的影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/0848794a-8d23-4d99-b9e6-21c00c52cf2d.PDF
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2025-04-16 19:50│胜宏科技（300476）：关于申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复及募集说明书等申请文件更新
│的提示性公告
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胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于胜宏科技
（惠州）股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕020013 号）（以下简称“问询函”），深
交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了第二轮审核问询问题。
根据深交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对审核问询函回复、募集说明书等相关申请文件进行了补充和修订，具体内
容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司将在问询函的回复报告和更新后的申请文件披露后，
通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）作出同意注
册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事
项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/455056aa-f8bc-4311-a5e3-6dfcd399ad9e.PDF
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2025-04-16 19:50│胜宏科技（300476）：关于胜宏科技申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函回复
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胜宏科技（300476）：关于胜宏科技申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函回复。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/3d23492c-b7b9-4e5c-b6fa-c23ebf12a79e.PDF
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2025-04-16 19:50│胜宏科技（300476）：国信证券关于胜宏科技创业板向特定对象发行股票的发行保荐书（修订稿）
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胜宏科技（300476）：国信证券关于胜宏科技创业板向特定对象发行股票的发行保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/6f10a3d4-1527-4cb4-b7b1-bf61c41bbd59.PDF
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2025-04-16 19:50│胜宏科技（300476）：胜宏科技2024年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
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胜宏科技（300476）：胜宏科技2024年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/42adbd70-2422-4d85-bc29-f0f6a752748f.PDF
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2025-04-16 19:50│胜宏科技（300476）：第五届监事会第三次会议决议公告
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胜宏科技（300476）：第五届监事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/47d23d8a-524b-4dc2-bb6f-29b65212a05e.PDF
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2025-04-16 19:50│胜宏科技（300476）：国信证券关于胜宏科技创业板向特定对象发行股票的上市保荐书（修订稿）
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胜宏科技（300476）：国信证券关于胜宏科技创业板向特定对象发行股票的上市保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/1bd5b721-9a28-41b7-abf4-3b8df66863d2.PDF
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2025-04-16 19:50│胜宏科技（300476）：立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于胜宏科技申请向特定对象发行股票的第二轮审核
│问询函的回复
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胜宏科技（300476）：立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于胜宏科技申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/52128d07-8962-4862-b8c8-e16b8233c75c.PDF
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2025-04-16 19:50│胜宏科技（300476）：第五届董事会第三次会议决议公告
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胜宏科技（300476）：第五届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/df9dbe71-ba94-4876-b844-98d8579e96bc.PDF
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2025-04-11 18:36│胜宏科技（300476）：关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 28 日、2025 年 3 月 17 日分别召开了第四届董事会
第三十四次会议和 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。根据公司业务发展需要
，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》部分条款，同时提请股东会授权董事会向工商登记机关办理工商变更相关手续。具体内容
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司办理完成了工商变更登记手续，并取得了惠州市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：
统一社会信用代码：91441300791200462B
名 称：胜宏科技（惠州）股份有限公司
类 型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
住 所：惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园
法定代表人：陈涛
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