公司公告☆ ◇300476 胜宏科技 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-18 19:36 │胜宏科技（300476）：关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提│
│ │示性公告 │
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│2025-02-18 19:36 │胜宏科技（300476）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于胜宏科技申请向特定对象发行股票的审核│
│ │问询函的回复 │
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│2025-02-18 19:36 │胜宏科技（300476）：向特定对象发行股票之补充法律意见书（一） │
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│2025-02-18 19:36 │胜宏科技（300476）：国信证券关于胜宏科技创业板向特定对象发行股票的上市保荐书 │
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│2025-02-18 19:36 │胜宏科技（300476）：关于胜宏科技申请向特定对象发行股票的审核问询函回复 │
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│2025-02-18 19:36 │胜宏科技（300476）：国信证券关于胜宏科技创业板向特定对象发行股票的发行保荐书 │
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│2025-02-18 19:36 │胜宏科技（300476）：胜宏科技 2024年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿） │
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│2025-02-14 19:36 │胜宏科技（300476）：关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺（修订稿） │
│ │的公告 │
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│2025-02-14 19:36 │胜宏科技（300476）：胜宏科技2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订 │
│ │稿） │
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│2025-02-14 19:36 │胜宏科技（300476）：舆情管理制度 │
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2025-02-18 19:36│胜宏科技（300476）：关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性
│公告
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胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 23日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具
的《关于胜宏科技（惠州）股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020006号）（以下简称“问询函
”）。
收到问询函后，公司会同相关中介机构对问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并按问询函要求对所列问题进行了说明和
论证，对募集说明书等申请文件进行了更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司
将在问询函的回复报告和更新后的申请文件披露后，通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）作出同意注
册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事
项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/f835bd87-a7ea-4bef-ad95-137dd29d67df.PDF
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2025-02-18 19:36│胜宏科技（300476）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于胜宏科技申请向特定对象发行股票的审核问询
│函的回复
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胜宏科技（300476）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于胜宏科技申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/0e8d2cbd-74c1-4110-b023-e5582db93f1d.PDF
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2025-02-18 19:36│胜宏科技（300476）：向特定对象发行股票之补充法律意见书（一）
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胜宏科技（300476）：向特定对象发行股票之补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/8167458e-6ef1-44f8-91eb-6653fc7ad0d1.PDF
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2025-02-18 19:36│胜宏科技（300476）：国信证券关于胜宏科技创业板向特定对象发行股票的上市保荐书
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胜宏科技（300476）：国信证券关于胜宏科技创业板向特定对象发行股票的上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/21f4759a-9df5-4cec-b262-6a28d5cfaaa1.PDF
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2025-02-18 19:36│胜宏科技（300476）：关于胜宏科技申请向特定对象发行股票的审核问询函回复
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胜宏科技（300476）：关于胜宏科技申请向特定对象发行股票的审核问询函回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/eed91a75-f637-4556-9a2e-88b71280fcbf.PDF
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2025-02-18 19:36│胜宏科技（300476）：国信证券关于胜宏科技创业板向特定对象发行股票的发行保荐书
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胜宏科技（300476）：国信证券关于胜宏科技创业板向特定对象发行股票的发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/2c3638e7-c670-4898-b2fa-7e6d2a9c8d74.PDF
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2025-02-18 19:36│胜宏科技（300476）：胜宏科技 2024年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
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胜宏科技（300476）：胜宏科技 2024年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/6e132ee7-701c-4507-93fa-4b7b1512eae0.PDF
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2025-02-14 19:36│胜宏科技（300476）：关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺（修订稿）的公
│告
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胜宏科技（300476）：关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺（修订稿）的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/aa3034c2-3b8c-44e8-8e90-f49f95105d4f.PDF
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2025-02-14 19:36│胜宏科技（300476）：胜宏科技2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）
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胜宏科技（300476）：胜宏科技2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/7bdfdfad-bfe2-4351-91b5-91e85d523f6d.PDF
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2025-02-14 19:36│胜宏科技（300476）：舆情管理制度
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第一条 为加强胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及
时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品交易价格和正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等
法律法规、规范性文件和《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定
本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称“媒体”）对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员
由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息和恶意传播不实信息）处理工作的领导机构，统一领导公司应对
各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，并根据需要研究决定公司对外发布信息，主要职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责做好向证监局的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第六条 公司董事会办公室负责舆情信息采集工作，可以借助舆情监测系统，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情，
跟踪公司股票及其衍生品交易价格波动情况，研判和评估风险，并将各类舆情信息和处理情况及时上报舆情工作组。
第七条 舆情信息采集范围应涵盖公司及子公司官网、微信公众号、网络媒体、电子报、微信、微博、博客、互动易问答、论坛
、贴吧、股吧等各类型互联网信息载体。
第八条 公司及子公司相关部门作为舆情信息采集配合部门，主要职责包括：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向舆情应对工作组通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
公司及子公司各部门有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实、完整，不得迟报、谎报、瞒报、漏报
第九条 董事会办公室负责建立舆情信息管理档案，记录信息包括但不限于“文章题目、质疑内容、刊载媒体、情况是否属实、
产生的影响、采取的措施、后续进展”等相关情况。该档案应及时更新并整理归档备查。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第十条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情；
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第十一条 各类舆情信息的处理原则：
（一）公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，快速制定相应的媒体危机应对方案；
（二）公司在处理舆情的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至终保持与媒体的真诚沟通。在
不违反信息披露规定的情形下，真实真诚解答媒体的疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必要的猜测和谣传；
（三）公司在处理舆情的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，积极配合做好相关事宜。
第十二条 各类舆情信息的报告流程：
（一）知悉各类舆情信息并做出快速反应，公司董事会办公室工作人员以及相关职能部门负责人在知悉各类舆情信息后立即汇报
至董事会秘书；
（二）董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，如为一般舆情，应向舆情工作组组长报告；如为重大
舆情，除向舆情工作组组长报告外，还应当向舆情工作组报告，必要时向监管部门报告。
第十三条 一般舆情的处置：一般舆情由舆情工作组组长或董事会秘书根据舆情的具体情况灵活处置。
第十四条 重大舆情的处置：
发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署。董事会办公室同步开展实时监
控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施控制传播范围。
（一）迅速调查、了解事件真实情况；
（二）及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵；
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热线和互动易平台的作用，保证各类沟通渠道
的畅通，及时发声。做好疏导化解工作，减少误读误判，防止网上热点扩大；
（四）根据需要通过官网、巨潮资讯网等渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影
响时，公司应当及时按照深圳证券交易所有关规定发布澄清公告；
（五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送《律师函》、诉讼等措施制止相关媒体的侵权行为，
维护公司和投资者的合法权益；
（六）加强危机恢复管理，对危机处理结果进行全面评估，总结经验，不断提升公司在危机中的应对能力。
第四章 责任追究
第十五条 公司内部有关部门及相关知情人员对前述舆情负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露
，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据内部管理制度进行处理，构成
犯罪的，将依法追究其法律责任。
第十六条 公司信息知情人或聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，不得擅自披露公司信息，如由此致使公司遭受
媒体质疑，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司可以根据具体情形保留追究其法律责
任的权利。
第十七条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司可以根据
具体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附则
第十八条 本制度未尽事宜或与本制度生效后颁布、修改的法律、法规或公司章程的规定相冲突的，按照届时有效的法律、法规
、规范性文件及公司章程的规定执行。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十条 本制度经董事会审议通过之日起生效，修订亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/07d983bb-9a84-4a6d-9c4c-d21bcbf788f3.PDF
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2025-02-14 19:36│胜宏科技（300476）：第四届监事会第二十四次会议决议公告
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胜宏科技（300476）：第四届监事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/5e10a004-8f8f-4cd8-8b37-6bc149445f87.PDF
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2025-02-14 19:36│胜宏科技（300476）：关于2024年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告
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胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 7 日召开第四届董事会第二十九次会议及第四届监事
会第二十二次会议，并于 2024年 11 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行
A 股股票预案的议案》等相关议案。
为推进本次向特定对象发行 A 股股票的工作，结合公司实际情况，根据公司 2024 年第二次临时股东会的授权，公司于 2025
年 2 月 13 日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过《关于公司 2024年度向特定对象发行 A
股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）预案等文件进行了修订，
相关文件主要修订情况如下：
一、公司关于《2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》主要修订情况
序号 章节内容 主要修订情况
1 封面 更新了封面名称、日期
2 特别提示 更新了本次发行已经履行与尚需履行的审议程序情况、本
次发行数量、募投项目“补充流动资金和偿还银行贷款”
的总投资额、本次募集资金总额及其明细、募集资金总额
修改原因
3 释义之“一、一般释义” 更新了“本预案”、“泰国子公司、泰国胜宏”的释义
4 第一节之“四、本次向 更新了本次发行数量、募投项目“补充流动资金和偿还银
特定对象发行股票的方 行贷款”的总投资额、本次募集资金总额及其明细、募集
案” 资金总额修改原因、已履行的审议程序
5 第一节之“七、本次发 更新了已履行的审议程序情况，及尚需履行的批准程序情
行方案已经取得有关主 况
管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序”
6 第二节之“一、本次募 更新了募投项目“补充流动资金和偿还银行贷款”的总投
集资金使用计划” 资额、本次募集资金总额及其明细、募集资金总额修改原
因、已履行的审议程序
7 第二节之“二、本次募 更新了募投项目拟使用募集资金的金额、泰国全资子公司
集资金使用的必要性及 名称
可行性分析”
8 第三节之“六、本次向 更新了“本次发行的审批风险”中的审批程序情况
特定对象发行相关风险
的说明”
9 第五节之“二、本次向 1、更新了本次发行数量，募集资金总额，发行前、后公
特定对象发行股票摊薄 司总股本及本次发行对公司主要财务指标的影响
即期回报及填补措施和 2、更新了人员储备相关数据至 2024 年 9 月末
相关主体的承诺”
二、公司关于《2024年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》主要修订情况
序号 章节内容 主要修订情况
1 封面 更新了封面名称、日期
2 前言部分 更新了本次发行数量、募集资金总额、预案名称
3 四、本次发行定价的原 更新了已履行的审议程序情况，及尚需履行的批准程序情
则、依据、方法和程序 况
的合理性
4 五、本次发行方式的可 更新了已履行的审议程序情况，及尚需履行的批准程序情
行性 况
5 六、本次发行方案的公 更新了已履行的审议程序情况
平性、合理性
6 七、本次向特定对象发 更新了本次发行数量，募集资金总额，发行前、后公司总
行股票摊薄即期回报的 股本及本次发行对公司主要财务指标的影响
影响以及填补的具体措
施
三、公司关于《2024年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》主要修订情况
序号 章节内容 主要修订情况
1 封面 更新了封面名称、日期
2 一、本次募集资金使用 更新了募投项目“补充流动资金和偿还银行贷款”的总投
计划 资额、本次募集资金总额及其明细、募集资金总额修改原
因、已履行的审议程序
3 二、募集资金使用的必 更新了募投项目拟使用募集资金的金额、泰国全资子公司
要性及可行性 名称
四、公司关于《关于 2024年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺（修订稿）的公告》主要修订
情况
序号 章节内容 主要修订情况
1 一、本次发行对公司主 更新了本次发行数量，募集资金总额，发行前、后公司总
要财务指标的影响测算 股本及本次发行对公司主要财务指标的影响
2 四、本次募投项目与公 更新了人员储备相关数据至 2024 年 9 月末
司现有业务的关系，公
司从事募投项目在人
员、技术、市场等方面
的储备情况
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/1ff55c8b-b7b0-4517-9d08-b77447ac3aa3.PDF
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2025-02-14 19:36│胜宏科技（300476）：第四届董事会第三十三次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于 2025 年 2 月 13 日以现场及通讯表决
的方式召开，会议通知已于 2025年 2 月 10 日以电话、邮件、专人送达等方式发出。会议由公司董事长陈涛先生主持，应出席董事
7 名，实际出席董事 7 名，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过议案一《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类
第 7 号》等法律、法规和规范性文件的规定，经过认真自查、逐项论证，董事会认为公司符合向特定对象发行股票（下称“本次发
行”或“本次向特定对象发行”）的条件。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据公司 2024 年第二次临时股东会的授权，本议案无需另行提交股东会审议。
2、逐项审议通过议案二《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定
，结合公司自身实际情况，董事会根据 2024 年第二次临时股东会的授权，同意对公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的发行
数量上限、募集资金总额等相关事项进行调整，并对本次发行方案相应进行修订。具体如下：
2.1
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