公司公告☆ ◇300476 胜宏科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 21:05 │胜宏科技（300476）：2026年A股限制性股票激励计划（草案） │
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│2026-07-20 21:05 │胜宏科技（300476）：：董事会薪酬与考核委员会关于2026年A股限制性股票激励计划和2026年第一期A股│
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│2026-07-20 21:05 │胜宏科技（300476）：2026年A股限制性股票激励计划自查表 │
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│2026-07-20 21:05 │胜宏科技（300476）：2026年第一期A股员工持股计划（草案） │
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│2026-07-20 21:05 │胜宏科技（300476）：2026年A股限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2026-07-20 21:05 │胜宏科技（300476）：2026年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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│2026-07-20 21:05 │胜宏科技（300476）：2026年第一期A股员工持股计划管理办法 │
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│2026-07-20 21:05 │胜宏科技（300476）：2026年第一期A股员工持股计划（草案 ）摘要 │
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│2026-07-20 21:05 │胜宏科技（300476）：第五届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-07-13 19:18 │胜宏科技（300476）：关于市场传闻的澄清公告 │
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2026-07-20 21:05│胜宏科技（300476）：2026年A股限制性股票激励计划（草案）
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胜宏科技（300476）：2026年A股限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/723ec6fa-6481-4c70-be6e-9e3813d723c0.PDF
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2026-07-20 21:05│胜宏科技（300476）：：董事会薪酬与考核委员会关于2026年A股限制性股票激励计划和2026年第一期A股员..
│.
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胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南
第1 号—业务办理》（以下简称“《监管指南第 1 号》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《
指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称“《监管指引第 2 号》
”）、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对 2026 年 A 股限制性股票激励计划
（以下简称“本次激励计划”）及 2026 年第一期 A 股员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）相关事项进行核查，发表
审核意见如下：
一、关于公司 2026 年 A 股限制性股票激励计划相关事项的意见
（一）公司不存在《管理办法》规定的禁止实施股权激励计划的以下情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的情形；
5、中国证监会认定的其他需要终止激励计划的情形。
公司具备实施本次激励计划的主体资格。
（二）激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格；符合《上市规则》规定的激励对象条件，不存在《管
理办法》规定的不得成为激励对象的以下情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
本次激励对象均符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司
本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司将在召开股东会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名
和职务，公示期不少于 10 天。董事会薪酬与考核委员会将于股东会审议本次激励计划前 5 日披露对激励对象名单审核意见及公示
情况的说明。
（三）本次激励计划的制定及内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《监管指南第 1 号》《公司章程》等
有关规定，符合公司的实际情况。本次激励计划中对各激励对象限制性股票的授予安排和归属安排（包括授予数量、授予日期、授予
条件、授予价格、任职期限、归属条件、归属日等事项）规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（四）公司不存在向激励对象提供贷款、为其贷款提供担保以及其他任何形式的财务资助，不存在损害公司利益的情形。
（五）本次激励计划的实施有利于调动激励对象的积极性、创造性与责任心，提高公司的可持续发展能力，确保公司发展战略和
经营目标的实现，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
二、关于公司 2026 年第一期 A 股员工持股计划相关事项的意见
（一）公司不存在《公司法》《证券法》《指导意见》《监管指引第 2 号》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持
股计划的情形。
（二）本次员工持股计划内容及制定程序符合《指导意见》《监管指引第 2号》等法律、法规及规范性文件的规定。
（三）本次员工持股计划已通过职工代表大会充分征求了员工意见。公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效
，遵循依法合规、自愿参与、风险自担等原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工
参与本次员工持股计划的情形。
（四）公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合本次员
工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
（五）公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提升公司竞争力，促
进公司长期、持续、健康发展。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司实施本次激励计划和本次员工持股计划有利于公司的持续健康发展，且不存在损
害上市公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司实施 2026 年 A 股限制性股票激励计划及 2026 年第一期 A 股员工持股计划。
胜宏科技（惠州）股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/426e31bc-c66e-4a7c-895e-1af68dfd0b2f.PDF
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2026-07-20 21:05│胜宏科技（300476）：2026年A股限制性股票激励计划自查表
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胜宏科技（300476）：2026年A股限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/8267ab31-8122-4670-b0aa-37e1eabe29f3.PDF
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2026-07-20 21:05│胜宏科技（300476）：2026年第一期A股员工持股计划（草案）
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胜宏科技（300476）：2026年第一期A股员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/9e183f13-8d09-4356-a734-97a543558c3e.PDF
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2026-07-20 21:05│胜宏科技（300476）：2026年A股限制性股票激励计划（草案）摘要
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胜宏科技（300476）：2026年A股限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/7e52f600-8254-49da-8129-d7a0c7139e5f.PDF
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2026-07-20 21:05│胜宏科技（300476）：2026年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法
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胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公
司中层管理人员和核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2
026年 A股限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）。
为保证激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件，以及《
公司章程》《2026年 A股限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的
作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作
业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于 2026年 A股限制性股票激励计划所确定的所有激励对象，包括公司（含子公司，下同）中层管理人员、核心技术
（业务）骨干。
四、考核机构
（一）公司董事会薪酬与考核委员会负责组织和审核考核工作；
（二）公司行政管理中心、财务中心组成考核工作小组负责具体实施考核工作。考核工作小组对董事会薪酬与考核委员会负责及
报告工作；
（三）公司行政管理中心、财务中心等负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和准确性负责；
（四）公司董事会负责考核结果的审批。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司业绩考核要求
本激励计划的考核年度为 2026-2028三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
归属期 业绩考核目标
基准增长率（A） 目标增长率(B)
第一个 公司需满足下列两个条件之一： 公司需满足下列两个条件之一：
归属期 以 2025年净利润为基数，公司 2026年净 以 2025 年净利润为基数，公司 2026 年
利润增长率不低于 40%； 净利润增长率不低于 50%；
以 2025年营业收入为基数，公司 2026 年 以 2025 年营业收入为基数，公司 2026
营业收入增长率不低于 40%。 年营业收入增长率不低于 50%。
第二个 公司需满足下列两个条件之一： 公司需满足下列两个条件之一：
归属期 以 2025年净利润为基数，公司 2027年净 以 2025 年净利润为基数，公司 2027 年
利润增长率不低于 96%； 净利润增长率不低于 125%；
以 2025年营业收入为基数，公司 2027 年 以 2025 年营业收入为基数，公司 2027
营业收入增长率不低于 96%。 年营业收入增长率不低于 125%。
第三个 公司需满足下列两个条件之一： 公司需满足下列两个条件之一：
归属期 以 2025年净利润为基数，公司 2028年净 以 2025 年净利润为基数，公司 2028 年
利润增长率不低于 174.40%； 净利润增长率不低于 237.50%；
以 2025年营业收入为基数，公司 2028 年 以 2025 年营业收入为基数，公司 2028
营业收入增长率不低于 174.40%。 年营业收入增长率不低于 237.50%。
本激励计划预留限制性股票的考核年度为 2027-2028两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
归属期 业绩考核目标
基准增长率（A） 目标增长率(B)
第一个 公司需满足下列两个条件之一： 公司需满足下列两个条件之一：
归属期 以 2025年净利润为基数，公司 2027年净 以 2025 年净利润为基数，公司 2027 年
利润增长率不低于 96%； 净利润增长率不低于 125%；
以 2025年营业收入为基数，公司 2027 年 以 2025 年营业收入为基数，公司 2027
营业收入增长率不低于 96%。 年营业收入增长率不低于 125%。
第二个 公司需满足下列两个条件之一： 公司需满足下列两个条件之一：
归属期 以 2025年净利润为基数，公司 2028年净 以 2025 年净利润为基数，公司 2028 年
利润增长率不低于 174.40%； 净利润增长率不低于 237.50%；
以 2025年营业收入为基数，公司 2028 年 以 2025 年营业收入为基数，公司 2028
营业收入增长率不低于 174.40%。 年营业收入增长率不低于 237.50%。
注：注：上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入，“净利润”指归属于上市公司股东的净利润，并剔除本激励计划考核
期内因实施激励计划及员工持股计划所产生的股份支付费用影响的数值作为计算依据。
公司根据各考核年度的业绩目标完成度，确定公司层面可归属限制性股票数量，具体方式如下：
考核指标 业绩目标完成度 公司层面可归属限制性股票比例
考核年度净利润或营业收 X≥B 100%
入相较 2025年的增长率 B＞X≥A 80%+（X-A）/（B-A）×20%
（X） X＜A 0
注 1：上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。注 2：公司层面可归属限制性股票比例经四舍五入，保留
两位小数。
归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理股票归属登记事宜。公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当
年计划归属的限制性股票不得归属，按作废失效处理。
（二）个人业绩考核要求
激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行有关制度组织实施，公司将根据激励对象的绩效考核完成情况确定其获授的限制性股
票是否达到归属条件以及实际可归属数量。个人当年实际可归属股票数量=个人当年计划归属数量×公司层面可归属限制性股票比例
×标准系数。
激励对象的绩效评价结果划分为 A、B 、C 和 D 四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的实际可
归属股票比例：
考评结果（S） S≥80 80＞S≥70 70＞S≥60 S＜60
评价标准 A B C D
标准系数 1.0 0.8 0.5 0
激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至以后年度。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象每期限制性股票归属的前一会计年度。
（二）考核次数
限制性股票激励计划期间每个会计年度考核一次。
七、考核程序
公司行政管理中心在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上
交董事会薪酬与考核委员会。公司董事会负责考核结果的审核。
八、考核结果的反馈及应用
（一）被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果；
（二）如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员
会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
（三）考核结果作为限制性股票归属的依据。
九、考核结果归档
（一）考核结束后，证券部须保留绩效考核所有考核记录。
（二）为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
（三）绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由证券部负责统一销毁。
十、附则
本办法由董事会负责制订、解释及修改。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施
的法律、行政法规和部门规章规定为准。
本办法自公司股东会审议通过之日起开始实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/fa02b345-23f0-4225-a4ce-61165fed93f3.PDF
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2026-07-20 21:05│胜宏科技（300476）：2026年第一期A股员工持股计划管理办法
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胜宏科技（300476）：2026年第一期A股员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/da8bbe3b-86db-49ab-85ab-092031a17d13.PDF
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2026-07-20 21:05│胜宏科技（300476）：2026年第一期A股员工持股计划（草案 ）摘要
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胜宏科技（300476）：2026年第一期A股员工持股计划（草案 ）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/e8dc554f-d1d1-49e0-b3f8-cb98c8cac484.PDF
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2026-07-20 21:05│胜宏科技（300476）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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胜宏科技（300476）：第五届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/0ed6b1c7-3a2b-481b-ba43-846dbe148a57.PDF
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2026-07-13 19:18│胜宏科技（300476）：关于市场传闻的澄清公告
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一、传闻简述
近期，胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”或“胜宏科技”）关注到网络平台上流传关于公司产品、市场份额、
项目进展等负面传闻，内容严重失实，给公司带来较大的负面影响。
二、澄清声明
经核实，公司针对网络平台流传事项澄清及声明如下：
1、网络流传相关言论不属实。公司是国内外 AI头部大客户的长期战略合作伙伴，胜宏科技始终将“品质”和“安全”视为企业
的生命线，公司严格按照客户标准管理。
2、当前，AI相关 PCB产品需求旺盛，公司在手订单持续增长。公司生产、出货一切正常，头部客户订单持续增加。
3、公司与核心客户保持密切沟通，与客户合作开发的研发迭代产品正顺利推进当中。部分客户已释放 2027–2028年长期需求，
公司对后续生产经营及效益实现充满信心。
三、其他说明
1、上述不实传闻通过网络平台、微信群等渠道传播，对公司声誉及正常经营秩序造成了不良影响，严重误导广大投资者。针对
不实言论的传播行为，公司保留通过法律途径追究相关责任的权利。
2、公司提醒广大投资者，应通过中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体、公司官方渠道了解真实信息，不信谣、不传谣
，共同维护健康的市场秩序与舆论环境。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报
》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/3e73bdef-f921-4ab7-a61a-5f6d255bec85.PDF
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2026-07-03 19:27│胜宏科技（300476）：H股公告-证券变动月报表
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胜宏科技（300476）：H股公告-证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/3e31306c-0bcd-4a65-a999-a2dac66201f4.PDF
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2026-07-01 20:30│胜宏科技（300476）：2026-059 关于对子公司及子公司之间提供担保的进展公告
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胜宏科技（300476）：2026-059 关于对子公司及子公司之间提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/6df407b9-c10d-4cd2-b04d-8b79c764e319.PDF
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2026-06-29 19:46│胜宏科技（300476）：2026年第二次临时股东会决议公告
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胜宏科技（300476）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/7a54000d-271c-4e9d-a3ef-8c23e57758a8.PDF
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2026-06-29 19:44│胜宏科技（300476）：2026年第二次临时股东会之法律意见书
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胜宏科技（300476）：2026年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/6afd7bb6-94df-4edd-a4c3-6aca431d4e2e.PDF
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2026-06-12 22:42│胜宏科技（300476）：公司章程修订对照表
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胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限
公司证券上市规则》等有关规定，对《公司章程》进行修订，该议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体修订情况如
下：
条款序号 修订前内容 修订后内容
第三条 公司于 2015年 5 月 21日经中国证券 公司于 2015 年 5 月 21 日经中国证券监
监督管理委员会（以下简称“中国证 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
监会”）核准，首次向社会公众发行 核准，首次向社会公众发行人民币普通
人民币普通股 36,670,000股，于 2015 股 36,670,000 股，于 2015 年 6 月 11 日
年 6月 11日在深圳证券交易所（以下 在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
简称“深交所”）上市。 上市。
公司于【】年【】月【】日经中国证 公司于 2026年 3月 6日经中国证监会备
监会备案，在香港首次公开发行【】 案，在香港首次公开发行 95,850,000 股
股境外上市外资股（以下简称「H （行使超额配售权之前）境外上市外资
股」），前述 H股于【】年【】月【】 股（以下简称“H股”），前述 H股于
日在香港联合交易所有限公司（以下 2026年 4月 21日在香港联合交易所有限
简称“香港联交所”）上市。 公司（以下简称“香港联交所”）上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】元。 公司注册资本为人民币 982,784,813元。
第十九条 公司目前的股份总数为 862,688,641 公司目前的股份总数为 982,784,813股，
股。在完成首次公开发行 H股后，公 均 为 普 通 股 ； 其 中 A 股 普 通 股
司的总股本为【】万股，均为普通股； 872,557,313股，占公司总股本的88.78%，
其中 A股普通股【】万股，占公司总 H股普通股 110,227,500股，占公司总股
股本的【】%，H股普通股【】万股， 本的 11.22%。
占公司总股本的【】%。完成首次公
条款序号 修订前内容 修订后内容
开发行 H股后，公司应确保 H 股公众
持股量不少于公司已发行股本的 25%
（或香港联交所批准的其他比例）；
任何导致公众持股量低于上述比例的
安排，须事先获得香港联交所批准并
经股东会审议通过。
第八十二 公司董事会、独立董事、持有百分之 公司董事会、独立董事、持有百分之一
条第五款 一以上有表决权股份的股东或者依照 以上有表决权股份（不包括库存股份）
法律、行政法规或者中国证监会的规 的股东或者依照法律、行政法规或者中
定设立的投资者保护机构可以公开征 国证监会的规定设立的投资者保护机构
集股东投票权。征集股东投票权应当 可以公开征集股东投票权。征集股东投
向被征集人充分披露具体投票意向等 票权应当向被征集人充分披露具体投票
信息。禁止以有偿或者变相有偿的方 意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿
式征集股东投票权。公司不得对征集 的方式征集股东投票权。公司不得对征
投票权提出最低持股比例限制。 集投票权提出最低持股比例限制。
第一百二 董事会会议分为定期会议和临时会 董事会会议分为定期会议和临时会议，
十条 议，董事会每年至少召开两次定期会 董事会每季度至少召开一次定期会议，
议，由董事长召集，于会议召开前 10 由董事长召集，于会议召开前 14日书面
日书面通知全体董事。 通知全体董事。
第一百二 董事会决议表决方式为：记名投票表 董事会决议表决方式为：记名投票表决
十六条 决方式。 方式。
董事会临时会议在保障董事充分表达 董事会定期会议通常应包括大多数有权
意见的前提下，可以用传真、书面传 出席的董事亲身出席或透过电子通讯方
签等通讯方式进行并作出决议，并由 式积极参与，故定期会议不包括以传书
参会董事签字。董事应当在董事会决 面议方式取得董事会批准。
议上签字并对董事会的决议承担责 董事会临时会议在保障董事充分表达意
任。董事会决议违反法律、法规、公 见的前提下，可以用传真、书面传签等
司股票上市地证券监管规则或者本章 通讯方式进行并作出决议，并由参会董
条款序号 修订前内容 修订后内容
程，给公司造成严重损失的，参与决 事签字。但法律、法规或公司股票上市
议的董事对公司负赔偿责任。经证明 地监管规则明确规定须以董事会会议方
在表决时曾表明异议并记载于会议记 式处理的事项（包括但不限于：(i)涉及
录的，该董事可以免除责任。 主要股东或董事在该事项中存有董事会
认属重大的利益冲突；及(ii)委任或解雇
公司秘书等），不得以书面议方式代替
董事会会议。
董事应当在董事会决议上签字并对董事
会的决议承担责任。董事会决议违反法
律、法规、公司股票上市地证券监管规
则或者本章程，给公司造成严重损失的，
参与决议的董事对公司负赔偿责任。经
证明在表决时曾表明异议并记载于会议
记录的，该董事可以免除责任。
第二百一 本章程自股东会审议通过后，自公司 本章程自股东会审议通过后生效。
十一条 发行的H股股票在香港联交所挂牌上
市之日起生效施行。
胜宏科技（惠州）股份有限公司
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2026-06-12 20:52│胜宏科技（300476）：关于增加外汇套期保值业务额度的可行性分析报告
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一、外汇套期保值业务概述
1、开展外汇套期保值业务背景及目的
鉴于目前外汇市场波动性增加，为有效防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定影响，进一步提高应对外汇波动风险的能力，
更好地规避和防范外汇汇率波动风险，公司结合自身实际情况，在经审慎考虑，在保证日常运营资金需求的前提下，公司及子公司拟
增加开展外汇套期保值业务的额度，增加公司财务稳健性，提高公司整体抗风险能力。
2、交易金额、期限
公司及子公司拟增加不超过 26亿美元（或等值港币）外汇套期保值业务额度。本次额度增加后公司及子公司拟使用不超过 30亿
美元（其中，新增不超过26亿美元或等值港币额度），自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资
金可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
3、交易方式
公司拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构开展远期结售汇业务，且仅限于公司
生产经营所使用的主要结算币种，主要币种有美元、港币等。公司开展远期结售汇业务以套期保值为目的，不做投机性套利交易，风
险等级较低。
4、资金来源
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司及子公司自有资金，不涉及 A股募集资金或者银行信贷资金。
二、交易风险分析
公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不以投机为目的，但在外汇套期保值业务开展过程中存在一
定的风险，主要包括：
（1）汇率波动风险：在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下， 公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定
时的成本支出， 从而造成公司损失；
（2）内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制制度不完善而造成风险；
（3）交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失
，将造成公司损失；
（4）预测风险：公司根据销售订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致远期
结售汇延期交割风险；
（5）政策风险：期货市场的法律法规政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来的风险。
三、风险控制
（1）公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机和套利为目的的外汇交易。
（2）公司已制定《外汇套期保值管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、审批权限及信息披露、管理及内部操作流程、信
息保密措施、内部风险控制程序及档案管理等作出了明确规定。公司将严格按照《外汇套期保值管理制度》的规定进行操作，控制业
务风险，保证制度有效执行。
（3）加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整操作策略，最大限度避免产生汇兑损失。
（4）公司仅与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构开展远期结售汇业务，不得与
前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
（5）为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现货款逾期的现象，尽量将延期
交割风险控制在最小的范围内。
（6）公司财务中心作为外汇套期保值业务日常管理部门，要及时评估外汇套期保值业务的风险敞口变化情况，对于发现的异常
情况应及时整理出应对方案并上报管理层。对于出现重大风险或可能出现重大风险时，公司财务中心应及时向公司管理层报告，公司
管理层应立即商讨应对措施，提出解决方案。
四、交易相关会计处理
公司及子公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业
会计准则第 37 号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39号——公允价值计量》等相关规定及指南，对外汇套期保值业务进行
相应的财务核算处理，反映资产负债表及利润表相关项目。
五、增加开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析
公司日常经营业务涉及大量外币结算，汇率波动对公司经营影响明显，公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值
工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。
公司制定了《外汇套期保值管理制度》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备了专业人员，公司采取的针对性风险控
制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
公司本次增加开展外汇套期保值业务额度，能够在一定程度上规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响
，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/e54da9b7-0605-415e-bdff-5eeb43cb3b8c.PDF
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2026-06-12 20:52│胜宏科技（300476）：关于续聘会计师事务所的公告
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胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 12日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
续聘 2026 年会计师事务所的议案》。公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，本
议案尚需提交公司股东会审议，现就相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，201
0年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD
O 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至 2025年末，立信拥有合伙人 300名、注册会计师 2,523名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师 802名。
3、业务规模
立信 2025年业务收入（经审计）50.62亿元，其中审计业务收入 39.05亿元，证券业务收入 17.48亿元。
2025年度立信为 770家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16亿元，同行业上市公司审计客户 102家。
4、投资者保护能力
截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 7.7亿元，相关职业保险能够覆盖因审
计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、立信等提起民事诉讼，立信受到行政处罚。一审法院判决立
信承担 30%的比例连带责任，立信将依法提起上诉。立信有足额资产，且购买了职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生
效法律文书均能有效执行。
投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信等提起诉讼，立信仅受到监管措施，但未受到行政处罚。人民法院依法
判决立信承担 15%的补充或比例连带责任。
投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁芳、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院
判决立信承担 15%的比例连带责任。
投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信等提起诉讼，立信受到了行政处罚。一审法院判决立信承担 3
0%的比例责任，目前案件尚在二审审理中。
投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树业环保、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担 10%
的比例连带责任。
5、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7次、监督管理措施 42次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次，涉及从业人
员 151名。
（二）项目信息
1、项目人员基本信息
项目合伙人：滕海军
拟签字会计师：张正才
项目质量控制复核人：徐聃
滕海军先生 2011年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在立信事务所执业；2023年度开始为我公司提
供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 12份、复核上市公司审计报告 7份。
张正才先生，2017年成为中国注册会计师，自 2015年起开始从事上市公司审计工作，先后为多家上市公司提供服务，2015年开
始在立信执业，2025年度开始为我公司提供审计服务，最近三年签署上市公司年度审计报告 2份，复核上市公司审计报告 0份
徐聃女士 2001年成为中国注册会计师，自 2004年起开始从事上市公司审计工作，先后为多家上市公司提供服务，2012年开始在
立信执业，2025年度开始为我公司提供审计服务，最近三年签署上市公司年度审计报告 6份，并复核上市公司审计报告 13份。
2、上述人员相关人员的独立性和诚信记录情况
拟签字项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚的情形，不存在受到证监会及
其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施的情形，也不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分的情况，亦不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
3、审计收费
审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作复杂程度、所需投入的各级别工作人员配置和投入时间等因素综合考虑，
并结合市场行情等，经双方协商后确定。董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026年公司实际业务和市场情况等与立信会计师事
务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会意见
公司董事会审计委员会通过审查立信会计师事务所的简介、证照和资质等相关资料，认为立信会计师事务所具有良好的声誉和职
业操守，诚信状况较好，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，立信会计师事务所及拟签字会计师具备胜任公司年度
审计工作的专业资质与能力。同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司 2026年度的审计机构。
2、董事会意见
公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于续聘 2026年会计师事务所的议案》，同意聘请立信会计师事务所为 2026年审计
机构。董事会同意将该议案提交股东会审议。
3、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
2、公司董事会审计委员会会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/3bfc00b8-3801-4d4c-babe-adb699af0182.PDF
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2026-06-12 20:52│胜宏科技（300476）：董事会及全体员工多元化政策（2026年6月修订）
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第一条 为加强胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构的全面性、代表性和创新性，助力公司实现可持
续发展，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《胜宏科
技（惠州）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，结合公司实际情况，制定公司《董事会及全体员工多元化政
策》（以下简称“本政策”）。
第二条 为达致可持续及均衡发展，公司视董事会和全体员工层面日益多元化为支持公司实现战略目标及维持可持续发展的关键
元素。本政策旨在确保董事会成员和全体员工在性别、年龄、国籍、文化背景、专业技能及行业经验等方面保持均衡与多样性，列出
指引公司董事会提名董事及为达致董事会和全体员工多元化而采取的方针和政策。
第三条 本政策适用于公司董事会成员和全体员工的招募、选拔、培训、评估及日常管理过程，确保所有操作符合法律法规的要
求，并体现公平、公正、公开的原则。
第二章 政策声明
第四条 董事会提名委员会负责审阅及评估董事会的组成，并就委任公司新董事向董事会作出推荐建议等。董事会全体成员及全
体雇员（包括高级管理人员）的委任将均以用人唯才为原则；在评估候选人时均以客观标准充分考量，充分顾及董事会成员及全体雇
员（包括高级管理人员）多元化的裨益。
公司在设定董事会成员组合和招聘员工时，会从不同层面考虑董事会成员和员工的多元化，这包括但不限于性别、年龄、国籍、
文化背景及教育背景、专业经验、种族、才干、知识及服务任期，以及董事会不时认为相关及适用的任何其他因素。公司非常着重确
保董事会成员的技能及经验组合均衡分布，以提供不同观点与角度、见解和提问，让董事会可以有效地履行其职务、就公司及其附属
公司的核心业务及策略制定良策，以及配合董事会的继任计划及发展。为使董事会发挥其效能，公司或会制订额外的可计量目标/特
定多元化目标，并不时进行检讨以确保有关目标适切可行。
第三章 可计量目标
第五条 甄别董事及员工人选将会根据公司的提名政策进行，并同时考虑本政策。最终决定将会基于相关人选的长处及其可为董
事会作出的贡献，在此过程中，全面衡量其对成员多元化的裨益以及董事会的需要，不会只侧重单一的多元化层面。
董事会将会借着甄别及推举适当董事人选时的机会逐步提高女性董事的比例董事会将因应持份者的期望及参考国际和本地的建议
最佳常规以确保董事会男女成员组合取得适当平衡，并以董事会迈向性别均等为最终目标。董事会亦力求董事组合中有适当比例的成
员具备本集团核心市场的直接经验、不同种族背景，以及反映本集团的策略。董事会将至少包括一名女性董事。公司将持续重视女性
人才的培养，在招聘各级别员工（包括高级管理人员）时注重性别多元化，为女性员工提供更多发展机会，力求高级管理人员及其继
任人选库中至少包含一名女性；公司女性员工（不包括高级管理人员）的比例不低于 20%，长远目标为实现公司员工性别均衡。
第六条 董事会成员及全体雇员（包括高级管理人员）的提名和选举将基于一系列多元化可计量目标观察，包括但不限于：
（一）多元化构成：性别、年龄、国籍、文化背景及教育背景、专业经验、技能、种族、才干、独立性、知识及服务年期等；
（二）董事会认为相关及适用于达致董事会成员及全体雇员（包括高级管理人员）多元化的任何其他因素。
提名委员会也将确保董事职位甄选及提名均按适当的程序进行，以便能招徕更多元背景的人选供公司作出考虑，包括协助公司建
立一个可以达到性别多元化的潜在董事继任人人才库。
第四章 监督与汇报
第七条 提名委员会应根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则、公司章程以及本政策规定
的程序和要求履行其职责，考察及提名董事候选人。
第八条 提名委员会将定期（至少每年一次）评估本政策及检讨可计量目标的实施结果及进度，以确保政策行之有效。提名委员
会应制定并推行正式流程以适当地监察本政策的落实情况。提名委员会应定期讨论并于必要时就董事会及全体雇员（包括高级管理人
员）实现多元化（包括技能、知识、经验及性别多元化）的相关可衡量目标达成一致并提出改进建议，向董事会汇报以供审议及批准
。
第五章 政策披露
第九条 本政策概要及为执行本政策而制定的任何可计量目标及达标的进度将披露于公司年度环境、社会与公司治理（ESG）报告
、企业管治报告及其他公司股票上市地证券监管规则所规定的报告、公告或文件。
第六章 附 则
第十条 本政策未尽事宜，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和公司章程的规定
执行；如与日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则或经合法程序修改后的公司章程相抵
触时，以法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和公司章程的规定为准，并及时对本政策进行相应
修订。第十一条 本政策所用词语，除非本政策中另有要求，其释义与公司章程所用词语释义相同。
第十二条 本政策由公司董事会负责解释和修订。
第十三条 本政策自公司董事会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/7a0c6a4d-6540-40e7-a157-5e21c389572e.PDF
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2026-06-12 20:52│胜宏科技（300476）：关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的公告
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胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 12日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的议案》，现将具体情况公告如下：
一、统一采用中国企业会计准则编制财务报告的基本情况
公司在深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）两地上市，本公司一直采用中国企业会计准则编
制财务报告并披露相关财务资料，仅在准备申请 H股发行期间同时聘用香港立信德豪会计师事务所有限公司(以下简称“香港立信”)
根据国际财务报告准则编制财务报告并披露相关财务资料。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“香港上市规
则”）第 4.11(c)条及第 19A.31(4)条，在中国内地注册成立为股份有限公司并在香港联交所上市的发行人（以下简称“中国发行人
”）可采用中国企业会计准则编制其财务报表，而已在香港联交所作主要上市的中国发行人如已采用中国企业会计准则编制其年度财
务报表，则可由符合相关条件的中国执业会计师事务所审计，前提是中国发行人已采用中国企业会计准则编制其年度财务报表。具体
包括：按照相互认可协议，一家获中国财政部及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认可的中国执业会计师事务所
，其已获认可适宜担任在香港上市的中国内地注册成立公司的核数师或申报会计师，并且是香港法例第 588章《会计及财务汇报局条
例》第 20ZT条所述之认可公众利益实体核数师（具有香港上市规则下的涵义）。鉴于按照中国企业会计准则及国际财务报告准则编
制的财务报表已基本趋同，且公司已于 2026年 4月 21日完成在香港联交所主板挂牌上市，再无实际需求根据国际财务报告准则另行
编制财务报告。为进一步提升信息披露效率、简化财务编制流程、节约披露成本及审计费用，公司拟自 2026年开始，统一采用中国
企业会计准则编制财务报表及披露相关财务资料。
二、统一采用中国企业会计准则编制财务报告对公司的影响
公司统一采用中国企业会计准则编制财务报告及披露相关财务资料，对公司业绩或财务状况均不会构成任何重大影响，且符合公
司及全体股东的整体利益。
三、不再另行单独聘任境外审计机构
根据公司于 2025年 7月 29 日召开的 2025年第五届第七次董事会决议，以及于 2025 年 8月 15日召开的 2025年第四次临时股
东会决议，公司同意聘请香港立信德豪会计师事务所有限公司为公司 H股发行及上市的审计机构，并拟聘任其担任公司完成 H股发行
上市后首个会计年度的境外审计机构。鉴于公司已完成 H股上市，香港立信的工作内容已全部完成，其聘任期相应结束。结合目前公
司将统一采用中国企业会计准则编制财务报告及披露相关财务资料的实际情况，且本公司拟续聘的立信会计师事务所已获中国财政部
及中国证监会的认可，并具备为中国注册成立于香港上市的发行人提供审计服务的资格，因此，公司将不再另行单独聘任境外财务报
告审计机构。
四、董事会审计委员会意见
董事会审计委员会一致认为：基于中国企业会计准则与国际财务报表准则已实现实质性趋同，相关政策文件亦支持中国企业采用
中国准则编制 H股财务报告，公司统一采用中国企业会计准则编制财务报表，有利于提升信息披露效率、简化财务编制流程、节约披
露成本及审计费用。因此，且不会对财务报告的真实性、准确性及投资者决策产生重大不利影响，一致同意公司自 2026年开始，统
一采用中国企业会计准则编制财务报告，并不再另行单独聘任境外财务报告审计机构。
五、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
2、公司董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/7c1fa59c-ae60-4e5a-803e-8ab86ecf10d7.PDF
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2026-06-12 20:51│胜宏科技（300476）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2026年 6月 12日以现场及通讯表决的方式
召开。本次会议通知已于 2026年 5月 29日以微信、电话、邮件、专人送达的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事 9
名。会议由董事长陈涛先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法
律法规、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
审议通过议案一《关于公司向平安银行股份有限公司惠州分行申请 50 亿元授信额度的议案》
为满足公司日常经营需求，公司拟向平安银行股份有限公司惠州分行申请人民币 50亿元综合授信额度。综合授信业务品种主要
包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、票据业务、供应链金融、项目贷款、信用证业务、跨境融资等。以上授信额度不等于公司的
融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司董事会同意提请股东会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签
署上述授信融资事项下的有关法律文件。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
审议通过议案二《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为充分利用公司闲置自有资金，进一步提高资金使用效率，公司及子公司增加不超过人民币 180亿元（或等值外币）的委托理财
额度，本次增加后，公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币 20亿元调整为不超过人民币 200亿元，其中新增不
超过 180亿元人民币（或等值外币）。期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用
。公司董事会同意提请股东会授权董事长或其授权人在前述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、
明确理财金额、选择理财产品品种、签署相关合同等，同时授权公司财务部具体实施相关事宜。
本议案已经公司董事会审计委员会与独立董事专门会议审议通过。具体内容详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业
板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提请公司股东会审议。
审议通过议案三《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》
鉴于目前外汇市场波动性增加，为有效防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定影响，进一步提高应对外汇波动风险的能力，
更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，公司拟增加不超过 26亿美元（或等值港币）外汇套期保值业务额度。本次
增加后，公司外汇套期保值业务总额度不超过 30亿美元，其中新增的不超过 26亿美元额度含等值港币。期限自公司股东会审议通过
之日起 12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的
相关金额）不应超过投资额度。公司董事会同意提请股东会授权董事长或其授权人在前述额度及期限范围内签署相关协议并具体实施
外汇套期保值业务，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://ww
w.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
审议通过议案四《关于变更公司注册资本及修订公司章程及其附件的议案》
鉴于公司已完成 H 股股票发行并在香港联合交易所有限公司上市，公司总股本及注册资本发生变更。同时根据《上市公司章程
指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《香
港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修改《胜宏科技（惠州）股份
有限公司章程》及其附件《胜宏科技（惠州）股份有限公司股东会议事规则》《胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会议事规则》。
董事会同意提请股东会授权董事会及/或其授权人士，为办理上述事项之目的，向市场监督管理机构及其他相关部门办理登记、
备案等事宜，授权期限自相关议案经股东会审议通过之日起，至相关登记、备案办理完毕之日止。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提请股东会审议。
审议通过议案五《关于修订公司部分治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上
市规则》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件、证券交易所规则的规定，结合公司自身实际情况，拟对《对外担保制度》《对
外投资管理制度》《董事会秘书工作细则》《外汇套期保值管理制度》《委托理财管理制度》《募集资金管理制度》《董事会及全体
员工多元化政策》《董事、高级管理人员薪酬制度》进行修订。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
该议案中《对外担保制度》《对外投资管理制度》《董事、高级管理人员薪酬制度》《募集资金管理制度》尚须提请公司股东会
审议。
审议通过议案六《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的议案》
鉴于按照中国企业会计准则及国际财务报告准则编制的财务报表已基本趋同，公司自 2026年开始，统一采用中国企业会计准则
编制财务报表及披露相关财务资料。公司拟聘境内财务报告审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）已获中国财政部及中国证监
会的认可，并有资格为在香港上市的内地注册成立的发行人提供审计服务。因此，公司将不再另行单独聘任境外财务报告审计机构。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://ww
w.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
审议通过议案七《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://ww
w.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提请公司股东会审议。
审议通过议案八《关于提请股东会授予董事会增发公司股份一般性授权的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定
，董事会拟提请公司股东会授权董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士在不超过本议案获得股东会审议通过当天已发行股份总
数（不包括库存股份）5%的限额内，可根据市场情况和公司业务发展需要决定单独或同时发行、配发及处理 H 股股份及/或购股权（
包括可转换债券及附有权利认购或转换成 H 股新股的其他证券），以及授权董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士批准、签
订及作出或促使签订及作出其认为与根据上文所述行使一般性授权有关的所有文件、契约及事宜。授权期限为自本议案获股东会审议
通过之日起，或公司任何股东会通过决议撤销或更改本议案所述授权之日（孰早）止。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提请公司股东会审议。
审议通过议案九《关于提请股东会授予董事会回购公司股份一般性授权的议案》
为使公司享有可于适宜时机回购公司股份的灵活性，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
、香港《公司收购、合并及股份回购守则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，提请股东会授予公司董事会回购公
司股份的无条件和一般性授权，董事会可在符合法律法规的前提下，根据市场及公司实际情况，在不超过公司获得股东会审议通过一
般性授权当天的已发行 A 股股份数目（不包括任何库存股份）10%及已发行 H股股份数目（不包括任何库存股份）10%的限额内，决
定是否回购 A 股和/或 H 股股份并制定回购方案。董事会可根据相关法律法规制定、调整或终止相关股份回购的具体方案，包括但
不限于回购价格、回购股份数目、回购时机、回购期间等，并全权办理有关回购股份并注销或持作库存股份的全部事宜，包括批准、
签订及作出或促使签订及作出其认为与根据上文所述行使一般性授权有关的所有文件、契约及事宜。授权期限为自本议案获股东会审
议通过之日起 12 个月，或公司任何股东会通过决议撤销或更改本议案所述授权之日（孰早）止。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提请公司股东会审议。
审议通过议案十《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟于 2026年 6月 29日（星期一）以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026年第二次临时股东会。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
二、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
2、公司董事会审计委员会会议决议；
3、公司独立董事专门会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.sta
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2026-06-12 20:50│胜宏科技（300476）：关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 12日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司（以下统称“公司”）使用最高不超过人民币 20亿元的闲置自有资金
进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述
使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-023）。
为充分利用公司闲置自有资金，进一步提高资金使用效率，公司于 2026年6月 12 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过
了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，
增加不超过 180亿元（或等值外币）用于进行现金管理，本次增加后，公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币20
亿元调整为不超过人民币 200亿元，其中拟新增不超过 180亿元人民币或等值外币的额度。期限自公司股东会审议通过之日起 12个
月，在该额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。现将有关事项公告如下：
一、本次增加使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）增加使用闲置自有资金进行现金管理目的
在行业对高端产能的需求持续增加的背景下，公司快速推进国内外扩产项目。但公司固定资产投资项目建设具有阶段性，资金将
根据工程进度逐步投入。为优化资金管理、提升短期财务收益，同时在确保公司正常运营和项目建设资金需求的前提下，公司拟对阶
段性闲置的自有资金进行现金管理，有利于增加公司的资金收益，符合公司及全体股东利益。
（二）拟投资额度及期限
公司本次拟增加不超过人民币 180亿元（或等值外币）的闲置自有资金进行现金管理，增加后，使用闲置自有资金进行现金管理
的额度由不超过人民币 20亿元调整为不超过人民币 200亿元，其中拟新增不超过 180亿元人民币（或等值外币），期限自公司股东
会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和有效期内，资金可循环滚动使用。
（三）拟投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，投资范围严格限定为安全性高、流动性好的低风险产品（
包括但不限于保本型结构性存款、大额存单、国债逆回购等）。
（四）资金来源
公司暂时闲置的自有资金，包括不限于部分暂时闲置的 H股募集资金。
（五）实施方式
上述事项经股东会审议通过后，授权董事长或其授权人在前述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行
主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署相关合同等，同时授权公司财务部门具体实施相关事宜。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
上述现金管理产品均将严格进行筛选，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公
司将根据经济形势以及金融市场的变化及时介入，降低市场波动引起的投资风险。
（二）针对投资风险拟采取控制措施
公司已制定专项风险控制制度严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，投资范围严格限定为安全性高、流动性好的低风
险产品(包括但不限于保本型结构性存款、大额存单、国债逆回购等)。
公司财务部门建立投资台账，实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采
取保全措施，确保资金安全。
公司独立董事、董事会审计委员会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保建设项目顺利实施、有效控制风险的前提下，为提高资金使用效率、实
现股东利益最大化所采取的阶段性措施。相关资金将严格按照监管要求投向安全性高、流动性好的产品，且不会影响公司主业发展和
正常运营。
四、闲置自有资金进行现金管理的原因及合理性
在行业对高端产能的需求持续增加的背景下，公司快速推进国内外扩产项目。但公司固定资产投资项目建设具有阶段性，资金将
根据工程进度逐步投入。在确保公司正常运营和项目建设资金需求的前提下，公司拟合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，有利
于提高资金使用效率。相较于将资金存放于活期账户，公司通过现金管理有望获得更高收益，从而提升公司整体财务效益，维护股东
利益。
公司使用闲置自有资金进行现金管理履行了必要的审批程序，符合公司制度和相关法律法规要求。公司闲置自有资金拟投向安全
性较高、流动性好的投资产品，并采取了必要的风险控制措施，不存在公司利益及中小股东合法权益的情形。
五、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响公司正常运
营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，增加不超过 180亿元（或等值外币）用于进行现金管理，本次增加后，公司使用闲置自
有资金进行现金管理的额度由不超过人民币 20 亿元调整为不超过人民币 200 亿元，其中拟新增不超过 180 亿元人民币或等值外币
的额度。期限自公司股东会审议通过之日起 12个月，在该额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时董事会提请股东会授权董
事长或其授权人在前述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、
签署相关合同等，同时授权公司财务部具体实施相关事宜。
（二）独立董事审议情况
公司第五届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，独立董事
认为公司本次增加使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，进一步增加公司收益，为公司和股东获取较好的投资
回报。该议案审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，不存在损害中小
股东利益的情形，同意在不影响公司正常经营的情况下增加使用闲置自有资金进行现金管理。
六、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
2、公司独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/62e18b96-09f3-42a3-994f-cfaf5f09406b.PDF
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2026-06-12 20:50│胜宏科技（300476）：关于增加外汇套期保值业务额度的公告
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重要内容提示：
1、鉴于目前外汇市场波动性增加，为有效防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定影响，进一步提高应对外汇波动风险的能
力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，公司拟增加不超过 26亿美元（或等值港币）外汇套期保值业务额度。
本次额度增加后公司及子公司拟使用不超过 30亿美元在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金
融机构开展远期结售汇业务。本事项尚需提交股东会审议。
2、风险提示：公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不以投机为目的，但在外汇套期保值业务开
展过程中存在一定的汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险、预测风险、政策风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、开展外汇套期保值业务的情况概述
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 12日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司（以下统称“公司”）使用自有资金开展外汇套期保值业务，额度不超过 4亿
美元，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
鉴于目前外汇市场波动性增加，为有效防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定影响，进一步提高应对外汇波动风险的能力，
更好地规避和防范外汇汇率波动风险，公司于 2026年 6月 12日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加外汇套期保
值业务额度的议案》，同意公司增加不超过 26亿美元（或等值港币）外汇套期保值业务额度。本次增加后，公司外汇套期保值业务
总额度不超过 30亿美元，其中拟新增不超过 26亿美元或等值港币的额度。自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额
度及期限范围内，资金可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
本次增加外汇套期保值业务额度事项尚需提交股东会审议。本次事项不涉及关联交易。
二、开展外汇套期保值业务的基本情况
1、增加外汇套期保值业务额度的目的
鉴于目前外汇市场波动性增加，为有效防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定影响，进一步提高应对外汇波动风险的能力，
更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，经公司审慎研究，拟增加外汇套期保值业务额度。
2、外汇套期保值业务的额度及期限
公司基于实际经营以及财务情况进行测算，公司拟增加不超过 26亿美元（或等值港币）外汇套期保值业务额度。本次增加后公
司外汇套期保值业务总额度不超过 30亿美元，其中拟新增不超过 26亿美元或等值港币的额度。自公司股东会审议通过之日起 12 个
月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不
应超过投资额度。
3、主要涉及的币种和业务品种
公司拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构开展远期结售汇业务，且仅限于公司
实际业务所使用的主要币种，主要为美元、港币等。公司开展远期结售汇业务以套期保值为目的，不做投机性套利交易，风险等级较
低。
4、资金来源
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司自有或自筹资金，不涉及A股募集资金或者银行信贷资金。
三、审议程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规
定，公司于 2026 年 6 月 12日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》，本事项尚
需提交股东会审议。董事会提请股东会授权董事长或其授权人在前述额度及期限范围内签署相关协议并具体实施外汇套期保值业务，
如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。本次交易不涉及关联交易。
四、交易风险分析及风控措施
1、投资风险分析
公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不以投机为目的，但在外汇套期保值业务开展过程中存在一
定的风险，主要包括：
（1）汇率波动风险：在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定
时的成本支出，从而造成公司损失；
（2）内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制制度不完善而造成风险；
（3）交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失
，将造成公司损失；
（4）预测风险：公司根据销售订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致远期
结售汇延期交割风险；
（5）政策风险：期货市场的法律法规政策如发生重大变化，可能引起市场波动或导致无法交易带来的风险。
2、风险控制
（1）公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机和套利为目的的外汇交易。
（2）公司已制定《外汇套期保值管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、审批权限及信息披露、管理及内部操作流程、信
息保密措施、内部风险控制程序及档案管理等作出了明确规定。公司将严格按照《外汇套期保值管理制度》的规定进行操作，控制业
务风险，保证制度有效执行。
（3）加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整操作策略，最大限度避免产生汇兑损失。
（4）公司仅与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构开展远期结售汇业务，不得与
前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
（5）为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现货款逾期的现象，尽量将延期
交割风险控制在最小的范围内。
（6）公司财务中心作为外汇套期保值业务日常管理部门，要及时评估外汇套期保值业务的风险敞口变化情况，对于发现的异常
情况应及时整理出应对方案并上报管理层。对于出现重大风险或可能出现重大风险时，公司财务中心应及时向公司管理层报告，公司
管理层应立即商讨应对措施，提出解决方案。
五、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 3
7号——金融工具列报》《企业会计准则第 39号——公允价值计量》等相关规定及指南，对外汇套期保值业务进行相应的财务核算处
理，反映资产负债表及利润表相关项目。
六、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
2、《胜宏科技（惠州）股份有限公司关于增加外汇套期保值业务额度的可行性分析报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/5db383c0-b2ba-4f07-8e44-ec106214ffac.PDF
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2026-06-12 20:49│胜宏科技（300476）：对外担保制度（2026年6月修订）
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胜宏科技（300476）：对外担保制度（2026年6月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/feda69b2-ddb1-4026-a7ec-3a8db83add6c.PDF
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2026-06-12 20:49│胜宏科技（300476）：公司章程（2026年6月修订）
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胜宏科技（300476）：公司章程（2026年6月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/02eb7743-d0b0-4903-8fe7-058f419ece5a.PDF
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2026-06-12 20:49│胜宏科技（300476）：董事、高级管理人员薪酬制度（2026年6月修订）
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胜宏科技（惠州）股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬制度
第一章 总则
第一条为进一步完善胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）激励与约束机制，调动公司董事和高级管理人员工作
积极性，激励公司董事和高级管理人员积极参与决策、管理与监督，公司实行董事和高级管理人员任职津贴制度。根据《中华人民共
和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、公司股票上市地证券监管规则及其它相关法律、法规和《公司章程》的相
关规定，制定本制度。
第二条适用本制度的董事和高级管理人员包括：公司董事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员（以下简称“
高管人员”）。
第三条薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策
与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规、本所有关规定以及公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见以及未采纳的具
体理由，并进行披露。
第四条公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力。
（二）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位的薪酬体现各岗位对公司的价值，体现“责、权、利”的统一。
（三）与绩效挂钩的原则。
（四）短期与长期激励相结合的原则。
（五）激励与约束相结合的原则。
第二章 薪酬标准和支付方式
第五条 独立董事薪酬
独立董事薪酬实行独立董事津贴制，参照《上市公司独立董事管理办法》以及《独立董事工作制度》执行，由公司股东会审议决
定。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第六条 非独立董事、高级管理人员薪酬
公司非独立董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。非
独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪
酬总额的百分之五十。其收入个人所得税由公司代扣并缴交。
公司非独立董事兼任公司高管时，年薪方案上限以上述两者上限的较高者确定。
对于公司引进高管人员或对公司有杰出贡献的高管人员，可由董事会薪酬与考核委员会适当参考引进高管人员原有的薪酬水平及
高管人员对公司的贡献情况另行拟订其薪酬方案。
第七条公司非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第八条公司非独立董事和高级管理人员的基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬以半年按考核发放；其中非独立董事、高级管理人员
一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第九条非独立董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪
酬情况，并由公司予以披露。相关内容可以通过董事会工作报告予以披露。
第十条公司可根据实际情况将非独立董事、高级管理人员绩效年薪的一定比例进行递延支付，递延部分由公司按照法律法规的要
求进行管理和执行。第十一条 在公司任职的公司非独立董事和高管人员的养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险及住房公积金
按国家及地方相关规定办理，如另行规定的按另行规定办理。
第十二条 工资计算期间为每月1日到该月末最后一天，并于次月20日之前准时发放。如遇支付日为休假日时，则顺延或提前发放
。
公司因不可抗拒原因导致不得不延缓发放工资时，应至少提前1日通知，并确定延缓支付日。
第十三条 下列各项费用从工资中直接扣除：
（一）工薪收入个人所得税。
（二）社会保险按比例需由个人支付的部分。
（三）向公司借取的到期未归还的借款。
第十四条 因公司计算错误或业务过失造成超额发放工资时，可以在下月工资发放时直接扣除超额发放部分。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十六条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第十七条 公司章程或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害上市公司合
法权益，不得进行利益输送。第十八条 公司可以依照相关法律法规和公司章程，实施股权激励和员工持股等激励机制。
第十九条 公司的激励机制，应当有利于增强公司创新发展能力，促进公司可持续发展，不得损害上市公司及股东的合法权益。
第二十条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动
薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第三章 薪酬发放的审批程序
第二十一条 董事与高管人员薪酬发放的审批程序：
（一）公司董事和高管人员任职津贴自董事经股东会、高管人员经董事会批准任职当日起计算，由公司统一代扣并代缴个人所得
税；
（二）公司董事和高管人员因换届、改选、任期内辞职等不再担任公司董事和高管人员职务的或自愿放弃领取津贴的，按其实际
任期计算薪酬并予以发放；
（三）董事的薪酬方案应当提交公司股东会审议，并及时披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其
报酬时，该董事应当回避；
（四）高级管理人员的薪酬方案应当提交董事会批准，向股东会说明，并及时披露；
（五）若公司亏损的，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求
。
第二十二条 董事出席公司董事会及董事会下设专门委员会、股东会会议的差旅费以及按《公司章程》和公司相关工作制度行使
职权所需合理费用，均由公司据实报销。
第二十三条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原
因。公司亏损时应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第四章 附则
第二十四条 本制度经董事会同意，提交股东会审议通过后实施。修改时亦同。
第二十五条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、公司股票上市地证券监管规则、公司章程及公司董事会薪酬与考核委员
会工作细则执行。
第二十六条 本制度由公司董事会负责解释。
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2026-06-12 20:49│胜宏科技（300476）：对外投资管理制度（2026年6月修订）
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胜宏科技（300476）：对外投资管理制度（2026年6月修订）。公告详情请查看附件
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2026-06-12 20:49│胜宏科技（300476）：委托理财管理制度(2026年6月修订)
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胜宏科技（300476）：委托理财管理制度(2026年6月修订)。公告详情请查看附件
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2026-06-12 20:49│胜宏科技（300476）：董事会秘书工作细则（2026年6月修订）
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胜宏科技（300476）：董事会秘书工作细则（2026年6月修订）。公告详情请查看附件
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2026-06-12 20:49│胜宏科技（300476）：外汇套期保值管理制度（2026年6月修订）
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第一条 为规范胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）外汇套期保值业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强
对外汇套期保值业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、公司股票上市地证券监管规
则及《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称的套期保值业务是指公司及子公司正常经营业务需要，在银行或其他金融机构办理的用于防范和控制外汇汇
率或利率风险的各项业务。品种主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权
等或其他外汇衍生产品业务等产品。
第三条 本制度适用于公司及其子公司的外汇套期保值业务，子公司进行外汇套期保值业务视同上市公司进行外汇套期保值业务
，适用本制度。第四条 公司外汇套期保值业务应严格遵守国家相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，履行有关决策程序
和信息披露义务。
第二章 外汇套期保值业务操作规定
第五条 公司进行外汇套期保值业务应当遵循合法、审慎、安全、有效原则，公司开展的外汇套期保值业务必须以正常生产经营
为基础，与公司实际业务相匹配，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机为目的的外汇投资和套利交易。
第六条 公司开展外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值经营资格的金融机构进
行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。公司进行的外汇套期保值额度不得超过经董事会或股东会批准的额度
。
第七条 公司进行外汇套期保值交易必须基于公司的外汇收支预测，外汇套期保值合约的外币金额不得超过公司外汇收支的预测
金额，外汇套期保值业务的交割期间需与公司业务的实际执行期间相匹配。
第八条 公司必须以其自身名义设立外汇套期保值交易账户，不得使用他人账户进行外汇套期保值业务。
第九条 公司须具有与外汇套期保值业务保证金相匹配的自有资金或授信额度，不得使用 A股募集资金直接或间接进行外汇套期
保值交易，且严格按照审议批准的远期结售汇额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营。
第三章 外汇套期保值业务审批权限
第十条 公司开展外汇套期保值，应当编制可行性分析报告并提交董事会审议。
套期保值交易属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东会审议：
（一）预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预
留的保证金等，下同）占公司最近一期经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500万元人民币；
（二）预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过 5000万元人民币；
（三）公司从事不以套期保值为目的的期货和衍生品交易；及
（四）法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则或者《公司章程》规定的，必须提交股东会审议
批准的套期保值业务。
公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次衍生品交易履行审议程序和披露义务的，可以对未来 12 个月内衍生品交易的范围
、额度及期限等进行合理预计并审议。额度金额超出董事会权限范围的，还应当提交股东会审议。相关额度的使用期限不应超过 12
个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行交易的相关金额）不应超过已审议额度。
已按照前述规定履行相关审批程序并披露的，不再纳入累计计算范围。
本制度所称额度是指按套期保值交易的外汇名义金额计算的当期累计外汇合同金额。
本制度所称外汇套期保值业务品种具体包括外汇远期、掉期、期货、期权、期权组合等金融衍生品。如需增加新业务品种，需重
新提交董事会审议批准。
第四章 外汇套期保值业务的管理流程
第十一条 公司董事会和股东会是公司外汇套期保值业务的决策机构。
第十二条 公司董事会授权董事长（或经董事长授权的人员）审批日常外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件，并负责外
汇套期保值日常业务的运作和管理。
第十三条 部门职责及责任人：
（一）财务中心：是外汇套期保值业务经办部门，负责外汇套期保值业务的计划制定、资金筹集、业务操作及日常联系与管理。
财务负责人为责任人。
（二）内审部：负责审查外汇套期保值业务的实际操作情况，资金使用情况及盈亏情况；同时负责监督套期保值业务人员执行风
险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。内审部门负责人为责任人。
（三）董事会办公室：负责审核外汇期货套期保值业务决策程序的合法合规性并及时进行信息披露。
（四）独立董事及保荐机构（如有）有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（五）公司董事会审计委员会应当审查外汇套期保值业务的必要性、可行性及风险控制情况，必要时可以聘请专业机构出具可行
性分析报告。董事会审计委员会应加强对外汇套期保值业务相关风险控制政策和程序的评价与监督，及时识别相关内部控制缺陷并采
取补救措施。
第十四条 公司外汇套期保值业务的操作流程：
（一）公司财务中心负责外汇套期保值业务的具体操作，通过外汇市场调查、对外汇汇率的走势进行研究和分析，对拟进行外汇
交易的汇率水平、外汇金额、交割期限等进行分析，提出外汇套期保值操作方案；
（二）公司财务中心综合公司的外汇套期保值需求，根据人民币汇率的变动趋势以及各金融机构报价信息，提出单项外汇套期保
值方案或年度外汇套期保值计划，经财务负责人和公司总裁分别审核后，按审批权限报送批准后实施；
（三）公司财务中心严格按经批准方案进行交易操作，与合作金融机构签订合同并进行资金划拨；
（四）公司财务中心应对每笔外汇套期保值进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，严格控制交
割违约风险的发生；
（五）公司内审部应定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事会审计
委员会报告。
第五章 信息隔离措施
第十五条 参与公司外汇套期保值的所有人员及合作的金融机构须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的外汇套期保值
交易方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司外汇套期保值有关的信息。
第十六条 外汇套期保值交易操作环节相互独立，相关人员相互独立，不得由单人负责业务操作的全部流程，并由公司内审部负
责监督。
第六章 内部风险管理
第十七条 在外汇套期保值业务操作过程中，公司财务中心应在公司授权范围内与金融机构签署的协议中约定的外汇额度、价格
与公司实际外汇收支情况，及时与金融机构进行结算。
第十八条 当汇率发生剧烈波动时，财务中心应及时进行分析，并将有关信息及时上报总裁及相关人员。
第十九条 当公司外汇套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险的，财务管理中心应及时提交分析报告及解决方案，并随
时跟踪业务进展情况；公司审计部门应认真履行监督职能，发现违规情况立即向公司董事会审计委员会报告，并抄送公司董事会秘书
。
第七章 信息披露和档案管理
第二十条 公司应按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，披露公司开展外汇套期保值业务的信息。
第二十一条 对外汇套期保值业务计划、交易资料、交割资料等业务档案及业务交易协议、授权文件等原始档案由财务中心负责
保管。
第八章 附 则
第二十二条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《公司章程》的有关规
定执行。本制度如与日后颁布的有关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则的规定不一致的，按有关法律、法规、
规范性文件、公司股票上市地证券监管规则的规定执行，并由董事会及时修订。
第二十三条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施，由公司董事会负责解释和修订。
胜宏科技（惠州）股份有限公司
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2026-06-12 20:49│胜宏科技（300476）：董事会议事规则（2026年6月修订）
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胜宏科技（300476）：董事会议事规则（2026年6月修订）。公告详情请查看附件
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2026-06-12 20:49│胜宏科技（300476）：募集资金管理制度（2026年6月修订）
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胜宏科技（300476）：募集资金管理制度（2026年6月修订）。公告详情请查看附件
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2026-06-12 20:49│胜宏科技（300476）：股东会议事规则（2026年6月修订）
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胜宏科技（300476）：股东会议事规则（2026年6月修订）。公告详情请查看附件
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2026-06-12 20:48│胜宏科技（300476）：关于2026年第二次临时股东会通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 29日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 23日
7、出席对象：
（1）A股股东或其代理人：截至 2026年 6月 23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
。
（2）H 股股东登记及出席，请参见公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）向 H股股东另行发出的股东会相关通知。
（3）公司董事、高级管理人员。
（4）公司聘请的律师。
8、会议地点：惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技研一会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司向平安银行股份有限公司惠州分行申请50亿元授信 非累积投票提案 √
额度的议案》
3.00 《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（4）
5.01 《关于修订<对外担保制度>的议案》 非累积投票提案 √
5.02 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
5.03 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
5.04 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于变更公司注册资本及修订公司章程及其附件的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于提请股东会授予董事会增发公司股份一般性授权的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于提请股东会授予董事会回购公司股份一般性授权的议案》 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 6月 13日在巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述议案 6-8为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。
2、现场登记时间：2026年 6月 24日（星期三）上午 9:00-12:00，下午14:00-17:00。
3、现场登记地点：惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技董事会办公室。
4、登记手续
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东
。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件
、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），并附
身份证复印件，来函信封请注明“股东会”字样。采取信函、邮件或传真方式登记的须在 2026年 6月24日 16:00之前送达、发送邮
件或传真到公司，并请电话确认。公司不接受电话登记
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理签到手续。
5、股东会联系方式
联系人：朱溪瑶 周响来
电话：0752-3761918
传真：0752-3761928
E-mail：zqb@shpcb.com
6、会议费用
本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/87bfdc31-1ccb-492b-9ad5-d25a122eb4f7.PDF
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2026-06-08 19:46│胜宏科技（300476）：关于筹划员工持股计划的提示性公告
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胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）为了提高员工凝聚力和公司竞争力，实现公司、股东和员工利益的一致性
，促进公司持续、稳定及健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试
点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规
定，结合公司实际情况，公司拟推出新一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），相关筹划情况如下：
一、本次员工持股计划的计划规模
在符合相关法律法规规定的前提下，本次员工持股计划拟投入的资金总额为不超过人民币 7亿元，实际认购规模以后续经审议后
披露的持股计划草案及激励对象的认购情况为准。
二、拟筹划的员工持股计划涉及的股票来源
本次员工持股计划涉及的股票为通过二级市场购买（包括大宗交易、竞价交易）等法律法规许可的方式获得的公司 A股普通股股
票。
三、拟筹划的员工持股计划的持有人范围
本次员工持股计划参与对象的确定标准为符合以下条件之一的公司正式员工：
1、公司董事（不含独立董事）、高级管理人员。
2、公司（含合并报表范围内子公司）的员工。
符合条件的员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本次员工持股计划，具体参与名单经公司审核后确认，具体参加
人数以员工实际缴纳出资情况为准。
四、预计披露本次员工持股计划草案的时间
公司董事会审议及披露本次员工持股计划草案的时间自本公告披露之日起不超过 6个月。
五、本次员工持股计划尚需履行的程序，存在的不确定性和风险
为维护广大投资者的利益，充分保证信息披露的公平性，防止内幕信息泄露，公司董事会本着稳健、顺利实施的原则推进本次员
工持股计划，本次员工持股计划尚处于筹划阶段，公司将对该计划的可行性进行充分讨论并征求员工意见。该计划从推出到实施尚需
公司董事会和股东会审议批准，尚存不确定性。待本次员工持股计划确定后，公司将根据相关法律法规的规定履行相应审议程序及信
息披露义务，具体情况以公司披露的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/a49905d9-54bc-4b46-ba4a-32a3d9b3665d.PDF
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2026-06-03 18:28│胜宏科技（300476）：H股公告-证券变动月报表
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胜宏科技（300476）：H股公告-证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/9766d25e-d60b-46ed-911c-21112ad0df35.PDF
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2026-05-18 19:02│胜宏科技（300476）：关于稳定价格行动、稳定价格期结束的公告
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经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准，胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）发行的 9
5,850,000股境外上市外资股（H股）（行使超额配售权之前）已于 2026年 4月 21 日在香港联交所主板挂牌并上市交易（以下简称
“本次发行上市”）。公司 H股股票中文简称为“勝宏科技”，英文简称为“VGT”，股票代码为“2476”。具体内容详见公司于 20
26年 4月 21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于境外上市外资股（H股）挂牌并上市交易的公告》（公告
编号：2026-044）。
根据本次发行上市方案，公司同意由保荐人兼整体协调人（为其本身及代表国际承销商）于 2026 年 4月 22 日悉数行使超额配
售权，按发售价每股 H 股股份 209.88港元（即全球发售项下每股 H股股份的发售价，不包括 1%经纪佣金、0.0027%香港证券及期货
事务监察委员会交易征费、0.00565%香港联交所交易费及 0.00015%香港会计及财务汇报局交易征费）发行 14,377,500股 H股股份。
前述超额配售权悉数行使后，本次发行的 H股由 95,850,000股增加至 110,227,500股 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4
月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于悉数行使超额配售权的公告》（公告编号：2026-046）
。
本次发行上市有关全球发售的稳定价格期已于 2026年 5月 16 日（星期六）（即递交香港公开发售申请截止日期后第 30 日）
结束。稳定价格经办人 J.P.Morgan Securities (Asia Pacific) Limited 或代其行事的任何人士于稳定价格期内采取的稳定价格行
动如下：
1、国际发售中超额分配合计 14,377,500股 H股股份，占发售量调整权获悉数行使后但于超额配售权获行使前全球发售项下可供
认购的发售股份总数的约15%；
2、保荐人兼整体协调人（代表国际承销商）于 2026年 4月 22日（星期三）就合计 14,377,500 股 H股股份（占发售量调整权
获悉数行使后但于超额配售权获行使前全球发售项下可供认购的发售股份总数的约 15%）按每股 H 股股份209.88港元的价格（即全
球发售项下每股 H股股份的发售价，不包括 1%经纪佣金、0.0027%香港证券及期货事务监察委员会交易征费、0.00565%香港联交所交
易费及 0.00015%香港会计及财务汇报局交易征费）悉数行使超额配售权，以便于向已同意延迟交付其根据全球发售认购的相关 H股
的承配人交付部分 H股。
于稳定价格期间，稳定价格经办人并无为稳定价格而在市场上买卖 H 股股票的行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/423fc477-2679-48e8-a809-32040085d55c.PDF
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2026-05-07 20:38│胜宏科技（300476）：H股公告-证券变动月报表
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胜宏科技（300476）：H股公告-证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/f6edf428-0545-428d-9630-c0cdf08c3fa1.PDF
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2026-04-28 20:12│胜宏科技（300476）：H股公告-2025年度環境、社會及管治報告
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胜宏科技（300476）：H股公告-2025年度環境、社會及管治報告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8f858d28-ff75-4568-a550-96410fb24819.PDF
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2026-04-28 20:11│胜宏科技（300476）：2026年一季度报告
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胜宏科技（300476）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/74f20b93-58e2-4e54-b46c-11ccaf116614.PDF
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2026-04-28 20:11│胜宏科技（300476）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2026年 4月 28日以现场及通讯表决的方式
召开。本次会议的会议通知已于 2026年 4月 21日以微信、电话、邮件、专人送达等方式发出。本次会议应出席董事 9名，实际出席
董事 9名。会议由董事长陈涛先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律法规、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：
审议通过议案一《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
经审议，董事会认为《2026 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2026年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。《 2026 年 第 一 季 度 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 公
司 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
审议通过议案二《关于<2025 年度环境、社会及管治报告>的议案》
公司依据香港联合交易所有限公司上市规则附录 C2《环境、社会及管治守则》编制了《2025年度环境、社会及管治报告》。
本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）上披露的相关公告
。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
二、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b6242976-9024-4783-851d-bed65363705e.PDF
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2026-04-27 19:50│胜宏科技（300476）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的提示性公告
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胜宏科技（300476）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d890bcc9-d6ae-4dd7-aeb2-7774af38a7e1.PDF
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2026-04-27 19:50│胜宏科技（300476）：H股公告-翌日披露报表
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胜宏科技（300476）：H股公告-翌日披露报表。公告详情请查看附件。
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2026-04-22 21:06│胜宏科技（300476）：关于悉数行使超额配售权的公告
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胜宏科技（300476）：关于悉数行使超额配售权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/36bbf1fc-a0fa-4663-9668-e90248d1ceed.PDF
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2026-04-21 21:15│胜宏科技（300476）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1％整数倍及跨越5％整数倍的提示
│性公告
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胜宏科技（300476）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1％整数倍及跨越5％整数倍的提示性公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/4056841f-1b53-45c7-886f-798d5c420f9f.PDF
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2026-04-21 21:15│胜宏科技（300476）：H股公告-董事会会议通告
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該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
Victory Giant Technology (HuiZhou) Co., Ltd.勝宏科技（惠州）股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：2476）
董事會會議日期
勝宏科技（惠州）股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，本公司謹訂於二零二六年四月二
十八日（星期二）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二六年三月三十一日止三個月之未經
審核第一季度業績及其發佈。
承董事會命
勝宏科技（惠州）股份有限公司
董事長兼執行董事
陳濤先生香港，二零二六年四月二十一日
截至本公告日期，董事會包括：(i)執行董事陳濤先生、趙啟祥先生、陳勇先生及王海燕女士；(ii)非執行董事劉春蘭女士；(ii
i)獨立非執行董事謝蘭軍先生、謝玲敏博士、張繼海博士及王庭聰先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/34867ced-5c40-432a-a928-f04b0219bbf0.pdf
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2026-04-21 21:15│胜宏科技（300476）：关于境外上市外资股（H股）挂牌并上市交易的公告
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胜宏科技（300476）：关于境外上市外资股（H股）挂牌并上市交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/232e608f-d2e0-4c24-802f-0f2b9741d3dc.PDF
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2026-04-20 18:56│胜宏科技（300476）：关于向特定对象发行股票解除限售并上市流通的提示性公告
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胜宏科技（300476）：关于向特定对象发行股票解除限售并上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/7ea7b6f9-e66f-47a0-9de8-62b91a27b395.PDF
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2026-04-20 18:55│胜宏科技（300476）：向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“胜宏科技”或
“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司向特定对象发
行股票限售股份解除限售并上市流通事项进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、本次申请解除限售股份的基本情况
（一）本次申请解除限售股份的取得情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于同意胜宏科技（惠州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025
〕1856号）同意注册，向特定对象发行 A 股股票 7,660,672 股，发行价格为 248.02 元/股，募集资金总额为人民币 1,899,999,86
9.44元，募集资金净额为 1,876,386,754.11元。上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025年 9月 17
日出具了《验资报告》（信会师报字〔2025〕ZC10405 号）。新增股份于 2025年 10 月 20日在深圳证券交易所创业板上市。本次发
行对象共 10 名，发行对象认购的股份自发行结束之日起 6个月内不得转让，自 2025 年 10月 20日（上市首日）起开始计算。本次
发行完成后，公司总股本由 862,688,641股增加至 870,349,313股。
（二）股份发行后至本核查意见出具日公司股本变化情况
2026 年 2 月 9日，公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期第二批次可归属的 220.80 万股限制性股票归属上市，具体
内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第二批次归
属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2026-010）。公司总股本由 870,349,313股增加至 872,557,313股。
（三）本次申请解除限售股份情况
截至本核查意见出具日，公司总股本为 872,557,313股，其中限售的股份为15,023,040股，占总股本的 1.7217%。本次拟解除限
售的股份为 7,660,672股，占总股本的 0.8780%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东共 10名，分别为兴证全球基金管理有限公司、中国国际金融股份有限公司、UBS AG、睿远基金
管理有限公司、中信证券股份有限公司、郭超、上海盘京投资管理中心（有限合伙）-盛信 2期私募证券投资基金、韩军、王成枢、
上海盘京投资管理中心（有限合伙）-盛信 1期私募证券投资基金主基金。上述 10名股东在本次发行时均承诺：“自胜宏科技(惠州)
股份有限公司本次向特定对象发行股票发行结束之日(即新增股份上市首日)起 6个月内，不转让或者委托他人管理本企业本次认购的
胜宏科技股票，也不由胜宏科技回购该部分股份。”除前述承诺事项外，本次申请解除股份限售的股东关于本次拟解除限售的股份无
后续追加的承诺和其他承诺。
2、截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行前述承诺，未出现违反承诺的情形。
3、截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用公司资金的情况，也未发生公司对其违规担保的
情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2026年 4月 23日（星期四）；
2、本次解除限售股份的数量为 7,660,672股，占公司股份总额的 0.8780%；
3、本次申请解除股份限售的股东数量为 10名，涉及 25个证券账户；
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况：
序号 股东名称 所持限售股份 本次解除限售股份
总数（股） 数量（股）
1 兴证全球基金管理有限公司 3,104,588 3,104,588
2 中国国际金融股份有限公司 1,060,398 1,060,398
3 UBSAG 810,418 810,418
4 睿远基金管理有限公司 806,386 806,386
序号 股东名称 所持限售股份 本次解除限售股份
总数（股） 数量（股）
5 中信证券股份有限公司 423,352 423,352
6 郭超 403,193 403,193
7 上海盘京投资管理中心（有限合伙）-盛信 387,065 387,065
2期私募证券投资基金
8 韩军 241,915 241,915
9 王成枢 221,756 221,756
10 上海盘京投资管理中心（有限合伙）-盛信 201,601 201,601
1期私募证券投资基金主基金
合 计 7,660,672 7,660,672
注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事或高级管理人员，无
股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年的情形。
四、本次可解除限售股票上市流通后的股本结构变化情况
股份类型 本次变动前 本次变动数 本次变动后
数量（股） 比例（%） 量 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件 15,023,040 1.7217% -7,660,672 7,362,368 0.8438%
的流通股份
二、无限售条件 857,534,273 98.2783% 7,660,672 865,194,945 99.1562%
的流通股份
三、总股本 872,557,313 100.00 - 872,557,313 100.00
注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司本次限售股份解除限售符合证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 以及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售的股份数量、
上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；本次解除限售的股份持有人均严格遵守了股份锁定的相关承诺；本次限售股份解除限售
的信息披露真实、准确、完整、及时。
综上，保荐人对胜宏科技本次向特定对象发行股份解除限售上市流通事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/325109d4-88d0-4fae-88f5-d6951dc5f94c.PDF
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2026-04-17 07:55│胜宏科技（300476）：关于境外上市外资股（H股）公开发行价格的公告
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胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（以
下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。
本次拟发行的 H 股股份的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资管理的合
格境内机构投资者及其他符合监管规定的投资者。因此，本公告仅为 A股投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而作出，不构
成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。
公司已确定本次 H股发行的最终价格为每股 209.88港元（不包括 1%经纪佣金、0.0027%香港证券及期货事务监察委员会交易征
费、0.00565%香港联交所交易费及 0.00015%香港会计及财务汇报局交易征费）。
公司本次发行的 H股预计于 2026 年 4月 21 日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/a7de5ac3-da1e-4d94-af36-5df2fd6dc3fd.PDF
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2026-04-13 07:56│胜宏科技（300476）：关于刊发H股招股说明书、H股发行价格上限及H股香港公开发售等事宜的公告
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胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司
（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。
2025年 8月 20日，公司向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料
。根据本次发行上市的时间安排及香港联交所的相关规定，公司于 2026年 2月 24日向香港联交所更新递交了本次发行上市的申请，
并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的更新申请资料。具体内容详见公司分别于 2025年 8月 20日、2026年 2月 25日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向香港联交所递交 H股发行并上市申请并刊发申请资料的公告》（公告编号
：2025-094）、《关于申请发行境外上市外资股（H股）并上市的进展公告》（公告编号：2026-015）。
2026 年 3月 6日，公司收到中国证券监督管理委员会就公司本次发行上市出具的《关于胜宏科技（惠州）股份有限公司境外发
行上市备案通知书》（国合函〔2026〕478号），对公司本次发行上市备案信息予以确认。具体内容详见公司于 2026年 3月 9日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行境外上市股份（H股）获得中国证监会备案的公告》（公告编号：2026-01
6）。
2026年 3月 26日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了公司本次发行上市的申请。具体内容详见公司于 2026 年 3 月
27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于香港联交所审议公司发行境外上市外资股（H股）的公告》（公告
编号：2026-034）。
2026年 3月 29日，公司在香港联交所网站刊登了本次发行上市聆讯后资料集 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 3
0 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于刊发境外上市外资股（H股）发行聆讯后资料集的公告》（公
告编号：2026-037）。
2026年 4月 13日，公司按照有关规定在香港联交所网站刊登本次发行上市H股招股说明书，该 H股招股说明书为根据适用的香港
法律法规和香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的相关规范及要求而刊发，其包含的部分内容可能与公司先前根据中国法律
法规准备或者刊发的相关文件存在一定的差异，包括但不限于该招股说明书中包含的根据国际会计准则编制的会计师报告，刊发目的
仅为提供资讯予香港公众人士和合资格的投资者，境内投资者应当参阅公司在境内的报纸及监管机构指定的信息披露网站的相关信息
和公告。
鉴于本次发行上市 H股招股说明书的刊发目的仅为提供信息予香港公众人士和合资格的投资者，公司将不会在境内证券交易所的
网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该 H股招股说明书，但为使境内投资者及时了解该 H股招股说明书披露的本次发行上市及
公司的其他相关信息，现提供该 H股招股说明书在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0413/2026041300006_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0413/2026041300005.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而作出。本公告以及公司刊登于香港联交
所网站的 H股招股说明书均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。
公司本次全球发售 H 股基础发行股数为 83,348,000 股，其中，初步安排香港公开发售 8,334,800股（可予重新分配），约占
全球发售总数的 10.00%；国际发售 75,013,200股（可予重新分配以及行使发售量调整权及超额配股权），约占全球发售总数的 90.
00%。
公司将授予国际包销商发售量调整权，该调整权可由保荐人兼整体协调人（代表国际包销商）于上市日期前第二个营业日或之前
全权酌情行使，即要求公司按国际发售价发行及配发不超过 12,502,000 股额外 H 股，以满足超额认购需求。自上市日期起至递交
香港公开发售申请截止日期起 30 日内，保荐人兼整体协调人（代表国际包销商）还可通过行使超额配股权，要求公司根据国际发售
按发售价配发及发行不超过 14,377,500 股额外 H股（假设发售量调整权获悉数行使），或不超过 12,502,000 股额外 H股（假设发
售量调整权未获行使）。在发售量调整权及超额配股权悉数行使的情况下，公司本次全球发售 H 股的最大发行股数为 110,227,500
股。
公司本次 H股发行的价格最高不超过每股 209.88港元，公司 H股香港公开发售于 2026 年 4月 13日开始，预计于 2026 年 4月
16日结束，并预计于 2026年 4 月 17 日前（含当日）公布发行价格，相关情况将刊登于香港联交所网站（http://www.hkexnews.h
k）和公司网站（http://www.shpcb.com）。
公司本次发行的 H股预计于 2026 年 4月 21 日在香港联交所挂牌并开始上市交易。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/13a639f1-7193-48c9-8cfd-57febbc79c04.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│胜宏科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225238227.PDF
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2026-03-13│胜宏科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-13/1225007455.PDF
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2025-10-28│胜宏科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224747048.PDF
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2025-08-27│胜宏科技：2025年半年度报告
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2025-04-22│胜宏科技：2025年一季度报告
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2025-03-29│胜宏科技：2024年年度报告
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2024-10-29│胜宏科技：2024年三季度报告
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2024-08-17│胜宏科技：2024年半年度报告
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2024-04-19│胜宏科技：2024年一季度报告
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