公司公告☆ ◇300476 胜宏科技 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-29 18:53 │胜宏科技（300476）：2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告 │
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│2025-03-28 22:02 │胜宏科技（300476）：2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-03-28 22:02 │胜宏科技（300476）：2024年年度财务报告 │
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│2025-03-28 22:02 │胜宏科技（300476）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-03-28 22:02 │胜宏科技（300476）：2024年年度报告披露提示性公告 │
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│2025-03-28 22:02 │胜宏科技（300476）：董事会对独董独立性评估的专项意见 │
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│2025-03-28 22:02 │胜宏科技（300476）：关于胜宏科技2024年度募集资金年度存放与使用情况报告 │
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│2025-03-28 22:02 │胜宏科技（300476）：关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告 │
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│2025-03-28 22:02 │胜宏科技（300476）：董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2025-03-28 22:02 │胜宏科技（300476）：胜宏科技2024年度内部控制评价报告 │
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2025-03-29 18:53│胜宏科技（300476）：2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告
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胜宏科技（300476）：2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/c0ba8772-42a5-4021-8bbb-d4e2b315d4bb.PDF
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2025-03-28 22:02│胜宏科技（300476）：2024年度利润分配预案的公告
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胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 28 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第
二次会议，审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》，本预案尚需要提交 2024 年度股东会审议，具体情况如下：
一、利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现的归属上市公司股东的净利润为 1,154,431,097.85 元；其中
母公司实现净利润为930,032,497.13 元。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司以母公司净利润 930,032,497.13 元为基
数，按 10%提取法定盈余公积金 93,003,249.71 元后，母公司期末未分配利润为 3,010,851,251.67 元，公司 2024 年度可用于股
东分配的利润为 3,831,024,337.01 元。
为积极回报全体股东，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：公司拟以截止 2024 年 12 月 31 日扣除回购账户股份数量
后的股本 858,587,478 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金（含税），合计派发现金股利257,576,243.40 元，该
分配方案未超出截至 2024 年 12 月 31 日的可分配范围。截止 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 862,688,641 股，回购账户
股份为 4,101,163股，因此，扣除回购账户股份后，利润分配的总股本基数为 858,587,478 股。
董事会审议上述利润分配预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分
配比例进行调整。
本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关
规定，符合公司确定的利润分配政策和分红回报规划。公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。
二、现金分红的具体情况
（一）现金分红方案相关指标
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 257,576,243.40 163,264,335.82 162,180,218.62
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净 1,154,431,097.85 671,346,370.08 790,645,750.25
利润（元）
研发投入（元） 449,826,528.15 348,303,603.62 287,484,184.09
营业收入（元） 10,731,469,489.88 7,931,247,607.02 7,885,154,597.80
合并报表本年度末累计未 3,831,024,337.01
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 3,010,851,251.67
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 是
年度
最近三个会计年度累计现 583,020,797.84
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0.00
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 872,141,072.73
利润（元）
最近三个会计年度累计现 583,020,797.84
金分红及回购注销总额
（元）
最近三个会计年度累计研 1,085,614,315.86
发投入总额（元）
最近三个会计年度累计研 4.09
发投入总额占累计营业收
入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被实
施其他风险警示情形
公司 2024 年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额超过
最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他
风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2024 年度利润分配预案结合了公司的实际经营情况，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合《中华人民共和国公司法》
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》及《公司章程》等关于公司利润分配政策相关规定，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股共享
公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
公司 2023 年度、2024 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额分别为占对应年度总资产的 4.60%、5.90%，均未达到公司总资产的 50%。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议；
2、公司第五届监事会第二次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/8d6015e1-2c18-4528-8965-3de8a47b3466.PDF
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2025-03-28 22:02│胜宏科技（300476）：2024年年度财务报告
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胜宏科技（300476）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/cd908f8f-d9a4-4b75-bf83-adc7fab3269e.PDF
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2025-03-28 22:02│胜宏科技（300476）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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胜宏科技（300476）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/078a2d89-9c44-48ef-92a8-75ea1717f30f.PDF
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2025-03-28 22:02│胜宏科技（300476）：2024年年度报告披露提示性公告
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胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 28 日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第
二次会议，审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》。
公司《2024 年年度报告》全文及摘要已于 2025 年 3 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/6537b0a4-60fe-44db-8104-870d76ad2b47.PDF
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2025-03-28 22:02│胜宏科技（300476）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章制度的规定，胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，
就公司在任独立董事谢兰军先生、谢玲敏女士、张继海先生以及已离任独立董事初大智女士、刘晖女士、侯富强先生的独立性情况进
行评估并出具如下专项意见：
经核查公司在任独立董事谢兰军先生、谢玲敏女士、张继海先生以及离任独立董事初大智女士、刘晖女士、侯富强先生的任职经
历以及签署的独立性自查文件，上述人员任职期间均未在公司及主要股东单位担任除独立董事以外的任何职务，其直系亲属及主要社
会关系人员亦未在公司、附属企业或主要股东关联方任职。全体独立董事与公司及主要股东之间不存在重大业务往来、利益输送或其
他可能妨碍独立判断的情形。2024 年度履职期间，独立董事严格遵守监管要求，所发表意见均基于独立专业判断，未受任何利益关
联方影响。
董事会认为，公司独立董事的任职资格及独立性符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》要求，不存在影响独立性
的情形，能够为董事会决策提供客观、公正的专业意见，切实维护公司及全体股东权益。
胜宏科技（惠州）股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/9c09a02a-fe35-4e07-8757-7c305ea34e41.PDF
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2025-03-28 22:02│胜宏科技（300476）：关于胜宏科技2024年度募集资金年度存放与使用情况报告
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胜宏科技（300476）：关于胜宏科技2024年度募集资金年度存放与使用情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/3cca62f6-b1ec-41be-80ed-aed72705a707.PDF
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2025-03-28 22:02│胜宏科技（300476）：关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告
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胜宏科技（300476）：关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/d40ce6b9-cb5f-48d4-8578-bd28ce25395a.PDF
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2025-03-28 22:02│胜宏科技（300476）：董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会议工作细则》等有关规定和要求，胜宏科技（惠州）股份有限
公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，现将立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“立信/会计师事务所”）2024 年度履职评估情况及董事会审计委员会履行监督职责情况汇报如下：
一、2024 年年审会计师事务所的基本情况
（一）基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2
010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络
BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会
计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿
元，证券业务收入 17.65 亿元。2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元。
（二）聘任会计师事务所履行程序
公司第四届董事会第二十三次、第四届监事会第十八次会议及 2023 年度股东大会审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，自公司股东
大会审议通过之日起生效。
二、2024 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024 年年报工作安排，立信对公司 2
024 年度财务报告及 2024 年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与使用情况、控股股
东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，立信认为公司财务报表在重大方面按照企业会计准则的规定编制，真实、客观、公允地反映了公司经营成果、财务状况
和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。立信出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对立信会计师事务简介、证照和资质等相关资料等进行了严格审查，认为立信会计师事务所具有良好的声誉和
职业操守，诚信状况较好，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，立信会计师事务所及拟签字会计师具备胜任公司年
度审计工作的专业资质与能力。董事会审计委员会提议续聘立信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，并将该事项提交董事会审
议。
（二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议，对 2024 年度审计工作的初步
预审情况等事项进行沟通。审计委员会成员听取了会计师事务所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告
的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
（三）2025 年 3 月 24 日，公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议，审议通过公司 2024 年年度报告、财务决算报
告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分
发挥审计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为立信会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，展现出良好的职业操守和业务
素质，按时完成了公司 2024年年度审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/d3ba3a87-b8bc-4ad5-b810-d2bde9b8842c.PDF
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2025-03-28 22:02│胜宏科技（300476）：胜宏科技2024年度内部控制评价报告
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胜宏科技（300476）：胜宏科技2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/35124297-ab85-4897-8211-21ab67c65304.PDF
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2025-03-28 22:02│胜宏科技（300476）：关于购买董监高责任险的公告
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胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 28日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第
二次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司全体董事、 监事回避对本议
案的表决，本议案将直接提交公司 2024 年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障公司利益及股东权益
，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。
一、责任险方案
（一）投保人：胜宏科技（惠州）股份有限公司
（二）被保险人：公司及全体董事、监事及高级管理人员
（三）责任限额：不超过人民币 50,000,000.00 元
（四）保险费：不超过人民币 200,000.00 元（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
（五）保险期限：自起始日起 12 个月（后续每年可续保或重新投保）为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授
权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其
他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责
任险保险合同期满时或期满之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
二、购买董监高责任险所履行的审议程序
公司于 2025 年 3 月 24 日召开的薪酬与考核委员会会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》，全体委员均回避表决，本
议案将直接提交公司董事会审议。公司于 2025 年 3 月 28 日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议了《
关于购买董监高责任险的议案》，全体董事、监事均回避表决， 本议案将直接提交公司 2024 年度股东会审议。
经核查，监事会认为：公司购买董监高责任险，有利于完善风险管理体系，保障公司及全体董事、监事、高级管理人员的合法权
益，促进相关人员充分行使监督权利、履行职责。本事项的决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/db3dc05c-6cd5-4334-92e6-d77c7984a736.PDF
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2025-03-28 22:02│胜宏科技（300476）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更深入全面地了解
公司情况，公司将于 2025 年 4 月 7 日（星期一）下午 15:00-17:00在举办 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广
泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
（一）召开时间：2025 年 4 月 7 日（星期一）15:00-17:00
（二）召开方式：网络互动方式
（三）会议地点：价值在线（www.ir-online.cn）
二、公司参会人员
公司出席本次业绩说明会的人员有：董事、总裁赵启祥先生，副总裁、董事会秘书朱溪瑶女士，独立董事谢兰军先生，财务总监
朱国强先生。
三、问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议，投资者可于 2025 年4 月 7 日（星期一）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1mXrLbYZLDq 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 4 月 7 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就
投资者普遍关注的问题进行回答。
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/9c050a6d-aff8-4e15-a5f8-c1e2b0e59257.PDF
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2025-03-28 22:02│胜宏科技（300476）：2024年度财务决算报告
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胜宏科技（300476）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/6d23d097-2c4f-4c45-9a47-2651aa68661f.PDF
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2025-03-28 22:02│胜宏科技（300476）：2024年度监事会工作报告
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胜宏科技（300476）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/6a694176-04e0-40ac-b28a-e1b7fed17624.PDF
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2025-03-28 22:02│胜宏科技（300476）：商誉减值测试报告
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胜宏科技（300476）：商誉减值测试报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/76543bea-d274-4033-bd7d-343e9805be54.PDF
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2025-03-28 22:01│胜宏科技（300476）：董事会决议公告
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胜宏科技（300476）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/d3d19e8d-ad79-4433-a259-8856d23bc50c.PDF
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2025-03-28 22:01│胜宏科技（300476）：2024年年度报告摘要
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