公司公告☆ ◇300476 胜宏科技 更新日期：2025-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-04 19:22 │胜宏科技（300476）：关于三级全资子公司之间提供担保的公告 │
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│2025-10-31 20:36 │胜宏科技（300476）：关于对子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-10-31 20:34 │胜宏科技（300476）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第一批次归属结果暨股│
│ │份上市的公告 │
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│2025-10-29 19:38 │胜宏科技（300476）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-10-27 20:31 │胜宏科技（300476）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-10-27 20:30 │胜宏科技（300476）：调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 │
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│2025-10-27 20:30 │胜宏科技（300476）：关于为香港全资子公司提供担保的公告 │
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│2025-10-27 20:30 │胜宏科技（300476）：关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 │
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│2025-10-27 20:29 │胜宏科技（300476）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-16 20:24 │胜宏科技（300476）：关于董事和高级管理人员持股情况变动的公告 │
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2025-11-04 19:22│胜宏科技（300476）：关于三级全资子公司之间提供担保的公告
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胜宏科技（300476）：关于三级全资子公司之间提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/b1ced44a-1a7f-4354-99da-bfc3fdd6fa6c.PDF
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2025-10-31 20:36│胜宏科技（300476）：关于对子公司提供担保的进展公告
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胜宏科技（300476）：关于对子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/04e215d8-9fda-46ea-b95e-21419d501718.PDF
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2025-10-31 20:34│胜宏科技（300476）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第一批次归属结果暨股份上
│市的公告
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胜宏科技（300476）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第一批次归属结果暨股份上市的公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/305b0689-7f9a-4fe8-9ad7-f39af2ebc294.PDF
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2025-10-29 19:38│胜宏科技（300476）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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胜宏科技（300476）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/cc8da4e4-8852-4c69-904a-364691ec6b5f.PDF
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2025-10-27 20:31│胜宏科技（300476）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2025年 10月 27日以通讯表决的方式召开
，会议通知已于 2025年 10月22 日以微信、电话、邮件、专人送达的方式发出。会议应参会董事 8名，实际参会董事 8名。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的有关规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：
审议通过议案一《关于<2025年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司报告期的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板
信 息 披 露 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
审议通过议案二《关于为香港全资子公司提供担保的议案》
公司拟为香港全资子公司宏兴国际科技有限公司向银行申请综合授信提供连带责任担保，担保额度不超过 3000万美元，并授权
公司董事长或授权代表签署担保相关文件及办理有关手续，担保额度有效期自董事会审议通过之日起一年。具体内容详见公司在中国
证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
审议通过议案三《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，系根据募集资金实际到位情况和公司实际经营需要作出的审慎决定，有利于保障募
投项目顺利实施、提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
形，不会对公司经营情况产生不利影响，董事会同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。
保荐机构国信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
二、 备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、公司董事会审计委员会会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/44291fa2-afe3-4d9d-91ff-ddeb092c2551.PDF
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2025-10-27 20:30│胜宏科技（300476）：调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“胜宏科技”或
“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规、规
范性文件的规定，对胜宏科技调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2025年 8月 28日出具的《关于同意胜宏科技（惠州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的
批复》（证监许可〔2025〕1856号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）7,660,672股，每股发行价格为人民币 248.02元，
募集资金总额为人民币 1,899,999,869.44元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,876,386,754.11元，截至 2025 年 9月
16日止，上述资金已全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，
并于 2025年 9月 17日出具了《验资报告》（信会师报字〔2025〕第 ZC10405号）。
募集资金到账后，公司已将募集资金存放于本次发行开立的募集资金专项账户，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署
了《募集资金三方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。
二、本次调整募投项目拟投入募集资金金额的情况
鉴于公司向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划投入募集资金投资项目金额，公司结合实际情况，在不改变募集资金
用途的情况下，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。本次调整不涉及新增或减少投资范围，不会影响该项目的正常实
施及预期效果。具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 调整前拟用募 调整后拟用募
集资金投入额 集资金投入额
1 越南胜宏人工智能 HDI项目 181,547.67 85,000.00 85,000.00
2 泰国高多层印制线路板项目 140,207.90 50,000.00 47,638.68
3 补充流动资金和偿还银行贷款 55,000.00 55,000.00 55,000.00
合计 376,755.57 190,000.00 187,638.68
三、本次调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响
公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，系根据募集资金实际到位情况和公司实际经营需要作出的审慎决定，有利于保障募
投项目顺利实施、提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
形，不会对公司经营情况产生不利影响。公司将始终严格遵守募集资金使用相关法律法规的要求，加强对募投项目建设及募集资金使
用的管理和监督，确保合法使用募集资金，保障公司和全体股东利益。
四、已履行的审议程序
2025年 10月 27日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案
》，同意公司调整募投项目拟投入募集资金金额。董事会认为，公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，系根据募集资金实际到
位情况和公司实际经营需要作出的审慎决定，有利于保障募投项目顺利实施、提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资计划的正
常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司经营情况产生不利影响。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，符合《
上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》的相关要求；公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损
害公司和股东利益的情形。保荐人对公司调整募投项目拟投入募集资金金额事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/97503099-a63e-44f7-9b32-358c956801f0.PDF
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2025-10-27 20:30│胜宏科技（300476）：关于为香港全资子公司提供担保的公告
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特别提示：
本次拟担保的被担保对象宏兴国际科技有限公司的资产负债率超过 70%，提醒广大投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 27 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《
关于为香港全资子公司提供担保的议案》，同意公司为香港全资子公司宏兴国际科技有限公司（以下简称“宏兴国际”）向银行申请
综合授信提供连带责任担保，担保额度不超过 3000万美元（汇率按 2025年 9月 30日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算）
，并授权公司董事长或授权代表签署担保相关文件及办理有关手续，担保额度有效期自董事会审议通过之日起一年。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》的相关规定，本次为香港全资子公司担保事项经董事会审议通过后，可以豁免提交股东会审
议。
二、担保额度预计情况
担保方 被担保方 与本公司 担保方 被担保方最 截至目前担 本次新增 担保额度占 是否关
关系 持股比 近一期资产 保余额 担保额度 上市公司最 联担保
例 负债率 （万美元） 近一期经审
计净资产比
例
胜宏科技（惠 宏兴国际科 全资子公 100% 95.13% 0 3,000.00 2.39% 否
州）股份有限 技有限公司 司
公司
三、被担保人基本情况
1、公司名称：宏兴国际科技有限公司
2、成立时间：2011年 6月 15日
3、住址：香港湾仔港弯道 6-8号瑞安中心 27楼
4、注册资本：50000美元
5、经营范围：电子贸易
6、股权结构：公司持有 100%股权
7、最近一年又一期的主要财务指标如下（单位：万元）：
项 目 2025 年 09 月 30 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 138,230.78 32,885.94
负债总额 131,503.70 36,681.34
净资产 6,727.07 -3,795.40
项 目 2025 年 09 月 30 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）
营业收入 179,077.54 57,772.62
利润总额 12,500.31 -540.96
净利润 10,483.29 -540.96
四、担保协议的主要内容
本次担保事项涉及的相关协议尚未签署。具体担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及宏兴国际与债权人在以上额度内
协商确定，并授权公司董事长或授权代表签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
五、董事会意见
本次为宏兴国际担保，有利促进其融资活动的顺利开展，提高经营效率，符合公司的整体利益。本次被担保对象为公司全资子公
司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，风险处于公司可控范围，不会对公司的正常经营和业务发展造成重大影响，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司经审议的对外担保额度总额为不超过101,360 万元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计净资
产的 11.35%；公司及控股子公司实际提供担保余额累计为人民币 62,178.20万元（其中 45,000万元为子公司互相担保），占公司 2
024 年 12 月 31 日经审计净资产的 6.96%，均系公司与全资子公司之间的担保。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担
保的情形，公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/805fef25-4a23-478a-9037-6910f83604b9.PDF
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2025-10-27 20:30│胜宏科技（300476）：关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
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胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 27 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《
关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行适当调整。现将相
关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意胜宏科技（惠州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的
批复》（证监许可〔2025〕1856 号）核准，并经深圳证券交易所同意，胜宏科技（惠州）股份有限公司向特定对象发行人民币普通
股（A股）7,660,672股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 248.02元，募集资金总额为人民币 1,899,999,869.44元
，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,876,386,754.11元。
上述募集资金已于 2025年 9月 16日划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2025年 9月 17日对本次发行
的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2025〕ZC10405号）。公司依照相关规定对上述募集资金进
行专户存储管理，并与国信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》
。
二、调整募投项目拟投入募集资金金额的情况
鉴于公司向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划投入募集资金投资项目金额，公司结合实际情况，在不改变募集资金
用途的情况下，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。本次调整不涉及新增或减少投资范围，不会影响该项目的正常实
施及预期效果。具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 调整前拟用募 调整后拟用募
集资金投入额 集资金投入额
1 越南胜宏人工智能 HDI项目 181,547.67 85,000.00 85,000.00
2 泰国高多层印制线路板项目 140,207.90 50,000.00 47,638.68
3 补充流动资金和偿还银行贷款 55,000.00 55,000.00 55,000.00
合计 376,755.57 190,000.00 187,638.68
三、本次调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响
公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，系根据募集资金实际到位情况和公司实际经营需要作出的审慎决定，有利于保障募
投项目顺利实施、提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
形，不会对公司经营情况产生不利影响。公司将始终严格遵守募集资金使用相关法律法规的要求，加强对募投项目建设及募集资金使
用的管理和监督，确保合法使用募集资金，保障公司和全体股东利益。
四、审议情况及相关意见
（一）董事会审议情况
2025年 10月 27日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案
》，同意公司调整募投项目拟投入募集资金金额。董事会认为，公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，系根据募集资金实际到
位情况和公司实际经营需要作出的审慎决定，有利于保障募投项目顺利实施、提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资计划的正
常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司经营情况产生不利影响。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，符合《
上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》的相关要求；公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损
害公司和股东利益的情形。
综上，保荐人对公司调整募投项目拟投入募集资金金额事项无异议。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、国信证券股份有限公司出具的《关于胜宏科技（惠州）股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见
》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/4cb34a2c-f173-4b8e-8d45-5ce11d3062ff.PDF
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2025-10-27 20:29│胜宏科技（300476）：2025年三季度报告
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胜宏科技（300476）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/31a1b107-89b7-4ed4-896f-a400aaab2f14.PDF
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2025-10-16 20:24│胜宏科技（300476）：关于董事和高级管理人员持股情况变动的公告
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经中国证券监督管理委员会《关于同意胜宏科技（惠州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕18
56 号）同意注册，胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股股票7,660,672股（每股面值
1.00元），发行价格为 248.02元/股，实际募集资金总额为人民币 1,899,999,869.44 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民
币23,613,115.33元，实际募集资金净额为人民币 1,876,386,754.11元。本次发行完成后，公司的股份总数由 862,688,641股增加至
870,349,313股。
公司董事和高级管理人员均未参与本次向特定对象发行股票的认购。本次发行前后，公司董事和高级管理人员持股数量均未发生
变化，但公司股份总数由862,688,641股增加至 870,349,313股，导致公司董事和高级管理人员的持股比例因公司股本总额增加而被
动稀释，具体变化如下：
姓 名 职务 本次发行前 本次发行后
持股数量 占总股本 占剔除回 持股数量 占总股本 占剔除回
（股） 比例 购专用账 （股） 比例 购专用账
户股份后 户股份后
的总股本 的总股本
的比例 的比例
陈 涛 董事长 - - - - - -
刘春兰 董事 3,151,642 0.3653% 0.3675% 3,151,642 0.3621% 0.3642%
赵启祥 董事、总 1,285,744 0.1490% 0.1499% 1,285,744 0.1477% 0.1486%
裁
陈 勇 董事、副 1,991,361 0.2308% 0.2322% 1,991,361 0.2288% 0.2301%
总裁
王海燕 董事 - - - - - -
谢兰军 独立董事 6,500 0.0008% 0.0008% 6,500 0.0007% 0.0008%
谢玲敏 独立董事 - - - - - -
张继海 独立董事 - - - - - -
朱国强 财务总监 982,444 0.1139% 0.1146% 982,444 0.1129% 0.1135%
王辉 执行副总 180,000 0.0209% 0.0210% 180,000 0.0207% 0.0208%
裁
朱溪瑶 副总裁、 - - - - - -
董事会秘
书
周定忠
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