公司公告☆ ◇300477 ST合纵 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-22 19:30 │ST合纵（300477）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-22 19:30 │ST合纵（300477）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-22 19:30 │ST合纵（300477）：关于公司及控股公司之间提供担保的公告 │
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│2025-05-19 17:22 │ST合纵（300477）：第七届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-05-15 19:12 │ST合纵（300477）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2025-04-29 02:56 │合纵科技（300477）：2024年年度报告 │
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│2025-04-29 02:56 │合纵科技（300477）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-29 02:56 │合纵科技（300477）：董事会决议公告 │
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│2025-04-29 02:55 │合纵科技（300477）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-29 02:55 │合纵科技（300477）：关于对合纵科技 2024 年度财务报表出具保留意见审计报告的专项说明 │
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2025-05-22 19:30│ST合纵（300477）：2024年度股东大会的法律意见书
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ST合纵（300477）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/ee5b8f18-a527-4b42-b277-8b6045d2b342.PDF
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2025-05-22 19:30│ST合纵（300477）：2024年年度股东大会决议公告
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ST合纵（300477）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/3040013d-b08c-4bbe-adb4-668aa26fbf24.PDF
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2025-05-22 19:30│ST合纵（300477）：关于公司及控股公司之间提供担保的公告
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ST合纵（300477）：关于公司及控股公司之间提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/839aba4c-d4ec-4a72-bb83-54f07706bc7f.PDF
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2025-05-19 17:22│ST合纵（300477）：第七届董事会第四次会议决议公告
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一、会议召开情况
合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2025年5月19日在公司会议室以通讯表决方式召开。会
议的通知于2025年5月15日以邮件、微信等方式送达给全体董事。公司应出席会议董事九人，实际出席会议并表决的董事九人。会议
由董事长刘泽刚主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
。
二、会议表决情况
与会董事审议并表决通过了如下议案：
审议通过《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议的议案》
为规范公司募集资金管理，结合公司实际情况，进一步提高募集资金使用效率，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，子公司天津合纵电力设备有限公司新增开立募集资金专项账户
，并授权公司管理层或其他指定的授权人士办理与本次开立募集资金专项账户及签署募集资金监管协议等相关事项。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
三、备查文件
第七届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/93a05278-cde0-40ff-9708-d5ca9bb19f63.PDF
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2025-05-15 19:12│ST合纵（300477）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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一、被实施其他风险警示暨可能被实施退市风险警示的相关情况
合纵科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年度财务报告内部控制被中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“中兴财光华”）出具了否定意见的审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第
（四）项规定，公司出现“（四）最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按
照规定披露财务报告内部控制审计报告”的情形，公司股票交易被深圳证券交易所实施其他风险警示；根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》第 10.4.4 条第（五）项规定，上市公司出现“首个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的
审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的情形，上市公司应当立即披露股票交易可能被实施退市风险警示的风
险提示公告。具体内容详见公司于2025年 4月 29日在巨潮资讯网披露的《关于公司股票被实施其他风险警示暨股票停复牌、可能被
实施退市风险警示的提示性公告》。
二、采取的措施及有关工作的进展情况
公司董事会对中兴财光华出具否定意见的内部控制审计报告涉及的事项高度重视，将积极采取相应的措施，尽快消除否定意见相
关事项及其影响。结合公司目前实际情况，公司已采取及将要采取的措施如下：
1、公司管理层及相关方将积极采取有效措施，尽快消除相关事项对公司的影响。公司将严格遵照《企业内部控制基本规范》等
规定，不断加强公司内控体系建设和监督工作，全面加强对各级子公司的管理，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制。
2、公司将持续加强财务队伍建设，定期组织财务人员及相关管理人员开展学习会计准则及应用指南、财税政策、交易所的监管
动态和相关处罚案例等，提升相关人员专业水平和合规意识。公司将进一步加强财务人员与业务人员的沟通和紧密联系，对业务活动
实质做到充分了解，强化关键单据审核，持续夯实财务核算基础，从源头保证财务报告信息质量。
3、公司十分重视内部控制审计报告中反映的问题，将进一步加强风险管理和内控体系建设，完善内控制度；强化内控审计监督
，促进内控有效执行和公司各项经营活动规范运行，提升公司的风险防控能力。公司将充分发挥内部审计部门监督职能，复核公司财
务报表的准确性、及时性、完整性。同时，加强公司财务部门与会计师事务所等外部专业机构的日常沟通，从内部和外部双管齐下，
确保财务核算专业性、规范性，提升信息披露质量。
4、公司董事、监事及高级管理人员等将加强学习上市公司相关法律法规及规范性文件，进一步规范公司治理和三会运作机制，
提升公司规范化运作水平。同时加强全员学习，要求各职能部门、各子公司管理层和员工通过内训、外训等方式加强对法律法规及各
项内控制度的培训学习，强化规范意识，保障各项规章制度的有效落实，建立良好的内部控制文化，强化内部控制监督检查，优化内
部控制环境，提升内控管理水平。
三、其他说明及相关风险提示
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.9 条规定被实施其他风险警示期间，公司应当至少每月披露一次进展公告
，直至相应情形消除；第10.4.4 条规定披露风险提示公告后，公司应至少每月披露一次相关进展的情况和风险提示公告，直至相应
情形消除或者公司股票交易被深圳证券交易所实施退市风险警示。
2 、 公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息
均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/acb58edc-8e3a-49f9-a4e0-8507164f2469.PDF
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2025-04-29 02:56│合纵科技（300477）：2024年年度报告
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合纵科技（300477）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b7923cca-aa07-4c1b-9529-c903b0ef70af.PDF
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2025-04-29 02:56│合纵科技（300477）：2025年一季度报告
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合纵科技（300477）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/83103efe-75da-4547-9771-d7d33161c666.PDF
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2025-04-29 02:56│合纵科技（300477）：董事会决议公告
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合纵科技（300477）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/687addc2-f9c5-4235-89ad-4ada99364c2b.PDF
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2025-04-29 02:55│合纵科技（300477）：2024年年度审计报告
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合纵科技（300477）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/01d9365d-fdd0-489f-aa17-ab85db76f6d6.PDF
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2025-04-29 02:55│合纵科技（300477）：关于对合纵科技 2024 年度财务报表出具保留意见审计报告的专项说明
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出具保留意见审计报告的专项说明中兴财光华审专字（2025）第 212102 号
关于对合纵科技股份有限公司 2024 年度财务报表
出具保留意见审计报告的专项说明中兴财光华审专字（2025）第 212102号合纵科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了合纵科技股份有限公司（以下简称“合纵科技”）2024年度财务报表，包括 2024年 12月 31日的合并及
公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 202
5年 04月 28日出具了保留意见审计报告（中兴财光华审会字（2025）第 212068号）。审计报告中包含强调事项段。
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理（2020年
修订）》、《监管规则适用指引——审计类第 1号》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》的要求，现就相关
事项说明如下：
在上述财务报表审计中，我们按照《中国注册会计师审计准则第 1221号——计划和执行审计工作时的重要性》确定重要性，公
司以盈利为目的,经常性业务的税前利润波动较大，选取经常性业务税前利润绝对值作为基准，经常性业务税前利润绝对值为 108,40
2.47万元，按 5%的比例计算的合并财务报表整体重要性水平金额为 5,420.12万元。
一、关于导致保留意见的事项
（一）保留意见涉及的事项
1、如财务报表附注五、7其他应收款所述，截止 2024 年 12 月 31 日，合纵科技应收朱某某（天津茂联某前任管理人）关联方
的债权账面余额共计62,631.85 万元，已全额计提坏账准备，应付朱某某关联方债务账面余额共计4,943.74 万元。
我们通过对形成上述往来款的资料，包括合同、验收单、银行回单等资料进行检查，对上述往来款进行函证，利用专家工作对债
务人的相关资产进行估值，仍然无法就上述往来款的真实性、准确性、款项性质、可回收性、与合纵科技的关联性获取充分、适当的
审计证据。
2、如财务报表附注五、7其他应收款所述，2024年 1月，合纵科技与湖南云松新能科技有限公司（以下简称“湖南云松”）及其
原股东湖南潇湘君源投资管理有限公司、罗焕艾签订《湖南云松新能科技有限公司增资协议》（以下简称“增资协议”）、《协议书
》。根据《增资协议》，合纵科技同意向湖南云松增资 1.8亿元，持股比例为 42.8571%，根据《协议书》，合纵科技增资满 6个月
之日起，如湖南云松未能完成对新疆博尔塔拉蒙古自治州喇嘛苏铜矿的收购，则合纵科技有权要求湖南云松无条件回购该股权。合纵
科技于 2024年 1-3月向湖南云松支付增资款 1.8亿元。2024年 12月，湖南云松同意回购合纵科技持有的湖南云松的全部股份，回购
总价为初始投资额（即 1.8亿元）及资金成本，并承诺分期支付回购款，截止 2024年 12月 31日，已收回股权回购款 5,000万元，
剩余 1.3亿元及资金成本 932.63万元尚未收回。
我们通过对上述股权投资及股权回购实施检查合同、拟投资项目调研资料、收付款的银行回单及付款审批单、函证、访谈、交易
对手方背景调查及期后检查等审计程序，仍然无法取得充分、适当的审计证据来判断上述股权投资的真实性、关联性。
（二）发表保留意见的理由和依据
我们对保留意见涉及事项 1执行的程序包括：通过对形成事项 1往来款的资料，包括合同、验收单、银行回单等资料进行检查，
对上述往来款进行函证，利用专家工作对债务人的相关资产进行估值，仍然无法就上述往来款的真实性、准确性、款项性质、可回收
性、与合纵科技的关联性获取充分、适当的审计证据。
对保留意见涉及事项 2执行的程序包括：通过对事项 2股权投资及股权回购实施检查合同、拟投资项目调研资料、收付款的银行
回单及付款审批单、函证、访谈、交易对手方背景调查及期后检查等审计程序，仍然无法取得充分、适当的审计证据来判断上述股权
投资的真实性、关联性。
上述事项可能存在的错报对公司 2024年度财务报表可能产生的影响重大但不具有广泛性，但由于审计范围受到限制，我们无法
就此获取充分、适当的审计证据，以确定是否有必要对合纵科技 2024年度财务报表作出相应调整。《中国注册会计师审计准则第 15
02 号——在审计报告中发表非无保留意见》第七条规定，当无法获取充分、适当的审计证据，不能得出财务报表整体不存在重大错
报的结论时，注册会计师应当发表非无保留意见；第八条规定，当无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础，但认
为未发现的错报 （如存在）对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性时，注册会计师应当发表保留意见。因此，我们对合
纵科技 2024年度财务报表发表了保留意见。
（三）保留意见涉及的事项对报告期内公司财务状况、经营成果和现金流量可能的影响金额
由于无法获取充分、适当的审计证据，我们无法确定保留意见涉及的事项对合纵科技报告期内财务状况、经营成果和现金流量可
能的影响金额。
二、关于强调事项段
（一）强调事项段涉及的内容
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十五、2、或有事项所述，天津茂联与朱某某控制的北京鑫*诚黄金股份有限公司
之间存在《委托经营协议》之仲裁案，目前正在中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁审理过程中。因朱某某涉嫌侵占天津茂联资产，天
津茂联进行了报案处理，天津市滨海新区公安局就朱某某涉嫌职务侵占一案决定立案侦查，目前该案正在刑事侦查过程中。上述案件
判决结果均具有不确定性。
（二）包含强调事项段的理由和依据
《中国注册会计师审计准则第 1503 号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第九条规定， 如果认为有必要提醒财
务报表使用者关注已在财务报表中列报或披露，且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项，在该事项不会
导致注册会计师发表非无保留意见，也未被确定为关键审计事项时，注册会计师应当在审计报告中增加强调事项段。
（三）强调事项段涉及的事项不影响审计意见的依据
基于获取的审计证据，我们认为强调事项段涉及的事项已在财务报表中恰当列报或披露，该事项对财务报表使用者理解财务报表
至关重要，在审计报告中提醒财务报表使用者关注该事项是必要的，无保留意见不因强调事项而改变。
三、上期非标事项在本期消除或变化的情况
北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）对合纵科技 2023年年度财务报表进行审计，并于 2024年 4月 26日出具了带强调
事项段的保留意见审计报告（亚泰国际会审字(2024)第 0135 号），非标事项的具体内容如下：
（一）保留意见
1、预付账款事项
如财务报表附注六、7 预付账款、附注十七、3 债权划转所述，2023 年度，合纵科技全资子公司北京合纵实科电力科技有限公
司（以下简称“实科电力”）、天津合纵电力设备有限公司（以下简称“天津合纵”）、天津新能电力科技有限公司（以下简称“天
津新能”）与北京华环利达科技有限公司（以下简称“华环利达”）、与天津永泰君安科技有限公司（以下简称“永泰君安”）往来
签订采购框架协议，通过采购预付款的方式将资金划转华环利达、永泰君安。2023 年 11 月30 日实科电力、天津合纵、天津新能、
华环利达、永泰君安与天津茂联签订了债权债务转让协议，将对华环利达、永泰君安的预付款余额共计 91,010.43 万元划转至天津
茂联。
我们通过实施文件单据检查、函证、访谈以及期后检查等审计程序，仍然无法取得充分、适当的审计证据来判断华环利达、永泰
君安与合纵科技的交易实质、也无法判断华环利达、永泰君安是否与合纵科技存在关联关系、是否存在关联方非经营性往来，此外亦
无法判断合纵科技是否还存在其他未披露的关联方关系、关联方交易以及对财务报表可能产生的影响。
本期消除或变化情况：
2023年 11 月 30 日实科电力、天津合纵、天津新能、华环利达、永泰君安与天津茂联签订了债权债务转让协议，将对华环利达
、永泰君安的预付款余额共计 91,010.43 万元划转至天津茂联。合纵科技全资子公司实科电力、天津合纵、天津新能将对天津茂联
的上述款项披露为非经营性资金往来，并计提利息。我们认为上述事项对 2024年财务报表的影响已充分披露，上年预付账款事项的
保留事项可以消除。
2、中国证监会立案调查
如财务报表附注十七、2 立案调查所述，合纵科技 2023 年 12 月 3 日收到中国证券监督管理委员会下发的《中国证券监督管
理委员会立案告知书》（编号：证监立案字 0142023019 号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人
民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查，截至审计报告日,立案调查尚未有最终结论。我
们未能获取充分、适当的审计证据判断上述立案调查事项对合纵科技财务报表可能产生的影响。
本期消除或变化情况：
2024年 12月 25日，合纵科技及相关当事人收到中国证监会北京监管局下发的《行政处罚决定书》（〔2024〕21号），对合纵科
技作出责令改正，给予警告，并处以 400万元的罚款的处罚决定。
对上述行政处罚决定，合纵科技已于 2024年 12月 27日披露了“关于公司及相关当事人收到《行政处罚决定书》的公告”。合
纵科技已按《行政处罚决定书》作出的处罚金额，计入 2024年营业外支出 400万元。
随着中国证监会北京监管局出具《行政处罚决定书》，中国证监会立案调查的结果已经确定，公司已履行信息披露义务，我们认
为上年关于中国证监会立案调查事项对财务报表产生的影响可以确定，证监会立案调查的保留意见事项可以消除。
本专项说明仅供合纵科技 2024年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师：
中国·北京 2025年 04月 28日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-2
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2025-04-29 02:55│合纵科技（300477）：华龙证券股份有限公司关于合纵科技向特定对象发行股票之保荐总结报告书
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合纵科技（300477）：华龙证券股份有限公司关于合纵科技向特定对象发行股票之保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a220ef57-96f2-46ca-8dbb-274010bf78ca.PDF
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2025-04-29 02:55│合纵科技（300477）：2024年度营业收入扣除事项的专项核查意见
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合纵科技（300477）：2024年度营业收入扣除事项的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7f36ef44-d781-4b1e-b401-bb906b58a3ca.PDF
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2025-04-29 02:55│合纵科技（300477）：监事会对《董事会关于2024年度非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见
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合纵科技股份有限公司 （以下简称“公司”）聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024年度财务报告内部
控制出具了否定意见的《内部控制审计报告》（中兴财光华审专字（2025）第 212091号）。根据《公开发行证券的公司信息披露编
报规则第 14号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司监事会认真阅读
了董事会出具的相关专项说明，发表如下审核意见：
1、监事会同意《董事会关于 2024年度非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。
2、监事会将积极督促董事会和管理层采取相应的措施，切实加强公司管理，防范风险，努力消除相关事项对公司的影响，切实
维护公司及全体股东利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/913b1dda-db87-43a0-ab02-bf2074d10cef.PDF
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2025-04-29 02:55│合纵科技（300477）：监事会对《董事会关于2024年度审计报告保留意见涉及事项的专项说明》的意见
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中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报表出具了保留意见的
《审计报告》（中兴财光华审会字（2025）第212068号）。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准
审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关文件的要求，公司监事会对董事会出具的专项说明
进行了审议，并发表意见如下：
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）基于审慎原则对公司2024年度财务报表出具了保留意见审计报告，真实、客观地反映
了公司2024年度实际的财务状况和经营情况。监事会同意《董事会关于2024年度审计报告保留意见涉及事项的专项说明》。我们将持
续督促董事会和管理层采取切实有效的措施，努力降低和消除所涉事项对公司带来的不利影响，保证公司持续、稳定、健康发展，切
实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
合纵科技股份有限公司
监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/38379e07-6e4d-4e2b-8805-67a3ec804d02.PDF
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2025-04-29 02:55│合纵科技（300477）：关于2025年度向金融机构申请综合授信额度预计及为子公司提供担保额度预计的公告
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合纵科技（300477）：关于2025年度向金融机构申请综合授信额度预计及为子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/68e17fb2-e647-4fc6-b3b1-4d4e8ab88607.PDF
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2025-04-29 02:55│合纵科技（300477）：监事会决议公告
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合纵科技（300477）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c1aa22d9-4ae9-4d62-b356-a036f26cffe7.PDF
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2025-04-29 02:55│合纵科技（300477）：以财务报告为目的对商誉进行减值测试所涉及的湖南雅城新能源股份有限公司含商誉资
│产组估值报告
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合纵科技（300477）：合纵科技以财务报告为目的对商誉进行减值测试所涉及的湖南雅城新能源股份有限公司含商誉资产组估值
报告。公告详情请查看附件。
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