公司公告☆ ◇300477 ST合纵 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-04 18:50 │ST合纵（300477）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2026-02-04 18:50 │ST合纵（300477）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2026-01-30 19:02 │ST合纵（300477）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-08 18:46 │ST合纵（300477）：第七届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-01-08 18:46 │ST合纵（300477）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2026-01-08 18:46 │ST合纵（300477）：关于董事会秘书辞职暨聘任副总经理、董事会秘书的公告 │
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│2025-12-29 19:38 │ST合纵（300477）：2025年第五次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-29 19:38 │ST合纵（300477）：关于对外担保的进展公告 │
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│2025-12-29 19:38 │ST合纵（300477）：2025年第五次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-23 18:22 │ST合纵（300477）：关于出售控股公司部分闲置固定资产的公告 │
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2026-02-04 18:50│ST合纵（300477）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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ST合纵（300477）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/b79364b9-992a-44f6-8e71-ad2592231791.PDF
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2026-02-04 18:50│ST合纵（300477）：关于变更签字注册会计师的公告
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ST合纵（300477）：关于变更签字注册会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/2806c599-a114-4f48-90a2-bd6b09cf388c.PDF
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2026-01-30 19:02│ST合纵（300477）：2025年度业绩预告
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ST合纵（300477）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/cd27855a-1f99-4ad5-b618-aa5943e2398b.PDF
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2026-01-08 18:46│ST合纵（300477）：第七届董事会第十二次会议决议公告
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一、会议召开情况
合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2026年1月8日在公司会议室以通讯表决方式召开。会
议的通知于2026年1月5日以邮件、微信等方式送达给全体董事。公司应出席会议董事九人，实际出席会议并表决的董事九人。会议由
董事长刘泽刚主持，董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定
。
二、会议表决情况
会议以通讯表决方式通过了如下议案：
审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
经董事会提名委员会审核，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘
任董晓瑜先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
董晓瑜先生长期从事资本市场相关工作，并已完成上市公司董事会秘书任前培训，具备履行职责所必需的专业能力。其任职资格
符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
具体内容详见公司与本公告同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
三、备查文件
第七届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/fe2fe374-4b2e-47b7-9d31-ed45d670aba5.PDF
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2026-01-08 18:46│ST合纵（300477）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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一、被实施其他风险警示暨可能被实施退市风险警示的相关情况
合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务报告内部控制被中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“中兴财光华”）出具了否定意见的审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（四）项规定，公司出
现“（四）最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控
制审计报告”的情形，公司股票交易被深圳证券交易所实施其他风险警示；根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.4.4
条第（五）项规定，上市公司出现“首个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定
披露财务报告内部控制审计报告”的情形，上市公司应当立即披露股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告。具体内容详见
公司于 2025 年 4月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于公司股票被实施其他风险警示暨股票停复牌、可能被实施退市风险警示的提示
性公告》。
二、采取的措施及有关工作的进展情况
公司董事会对中兴财光华出具否定意见的内部控制审计报告涉及的事项高度重视，将积极采取相应的措施，尽快消除否定意见相
关事项及其影响。结合公司目前实际情况，公司已采取及将要采取的措施如下：
1、公司管理层及相关方将积极采取有效措施，尽快消除相关事项对公司的影响。公司已严格遵照《企业内部控制基本规范》等
规定，不断加强公司内控体系建设和监督工作，全面加强对各级子公司的管理，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制。
2、公司已持续加强财务队伍建设，定期组织财务人员及相关管理人员开展学习会计准则及应用指南、财税政策、交易所的监管
动态和相关处罚案例等，提升相关人员专业水平和合规意识。公司将进一步加强财务人员与业务人员的沟通和紧密联系，对业务活动
实质做到充分了解，强化关键单据审核，持续夯实财务核算基础，从源头保证财务报告信息质量。
3、公司十分重视内部控制审计报告中反映的问题，已进一步加强风险管理和内控体系建设，完善内控制度；强化内控审计监督
，促进内控有效执行和公司各项经营活动规范运行，提升公司的风险防控能力。公司将充分发挥内部审计部门监督职能，复核公司财
务报表的准确性、及时性、完整性。同时，加强公司财务部门与会计师事务所等外部专业机构的日常沟通，从内部和外部双管齐下，
确保财务核算专业性、规范性，提升信息披露质量。
4、公司董事、监事及高级管理人员等已通过加强学习上市公司相关法律法规及规范性文件、参加监管部门组织的合规培训等方
式，进一步规范公司治理和三会运作机制，提升公司规范化运作水平。同时加强全员学习，要求各职能部门、各子公司管理层和员工
通过内训、外训等方式加强对法律法规及各项内控制度的培训学习，强化规范意识，保障各项规章制度的有效落实，建立良好的内部
控制文化，强化内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内控管理水平。
三、其他说明及相关风险提示
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.9 条规定被实施其他风险警示期间，公司应当至少每月披露一次进展公告
，直至相应情形消除；第10.4.4 条规定披露风险提示公告后，公司应至少每月披露一次相关进展的情况和风险提示公告，直至相应
情形消除或者公司股票交易被深圳证券交易所实施退市风险警示。
2 、 公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息
均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/2e76b492-cf89-4f09-8642-56a6af8c3899.PDF
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2026-01-08 18:46│ST合纵（300477）：关于董事会秘书辞职暨聘任副总经理、董事会秘书的公告
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ST合纵（300477）：关于董事会秘书辞职暨聘任副总经理、董事会秘书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/aad88ae9-afd3-46ef-91e6-ad93b33447af.PDF
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2025-12-29 19:38│ST合纵（300477）：2025年第五次临时股东会的法律意见书
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ST合纵（300477）：2025年第五次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/1bc042cc-28b4-45c1-84ec-ef5140926278.PDF
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2025-12-29 19:38│ST合纵（300477）：关于对外担保的进展公告
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特别提示：
合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
公司分别于2025年4月28日、2025年5月22日召开了第七届董事会第三次会议及2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度
向金融机构申请综合授信额度预计及为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为控股子公司北京合纵实科电力科技有限公司(
以下简称“合纵实科”）提供不超过50,000万元的连带责任保证担保。上述额度包括已生效并正在执行的担保及原有担保的展期或续
保以及未来拟签署的担保担保，额度期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。同时，公司股东大会授权公司管
理层代表公司在股东大会批准的担保额度内办理上述担保事宜，签署相关法律文件。具体详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网披
露的《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度预计及为子公司提供担保额度预计的公告》。
二、上述担保进展情况
近日，公司拟与中国邮政储蓄银行股份有限公司北京石景山区支行（以下简称“邮储银行”）签订的《小企业最高额保证合同》
，为合纵实科与邮储银行形成的债权提供连带责任保证担保，担保的债权最高余额不超过人民币 940 万元（大写：玖佰肆拾万元整
）。
上述担保额度在公司2024年年度股东大会批准的额度范围之内。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：北京合纵实科电力科技有限公司
2、注册地址：北京市密云区经济开发区科技路53号
3、法定代表人：陈亚
4、注册资本：10309.278351 万人民币
5、成立时间：2002年 06月 12日
6、经营范围：生产电力配电控制设备（不含橡胶硫化、烤漆电镀工艺）；研发、销售电力机械设备、电力机械设备零部件、电
子产品（不含电子游戏机及零部件）；电力技术咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、与公司关系：控股子公司
8、其他说明：合纵实科不是失信被执行人
9、被担保人主要财务指标：
单位：万元
项目 2024年12月31日/2024年年度 2025年9月30日/2025年前三季度
（经审计） （未经审计）
资产总额 71,466.33 117,224.54
负债总额 52,207.95 99,051.45
净资产 19,258.38 18,173.09
营业收入 68,097.07 32,227.97
净利润 -1,418.54 -1,085.29
四、已审议的担保额度内实际使用担保情况表
担保方 被担保 担保方 被担保 经审批的担 担保额度 截至目前已 本次使用 剩余可用 是否
方 持股比 方最近 保额度预计 占上市公 使用担保额 担保额度 额度（万 关联
例 一期资 （万元） 司最近一 度（万元） （万元） 元） 担保
产负债 期净资产
率 比例
合纵科 北京合 97.00% 84.50 50,000.00 44.59% 38,345.60 940.00 11，654.40 否
技股份 纵实科
有限公 电力科
司 技有限公司
备注：（1）上表中“被担保方最近一期资产负债率”指未经审计的2025年9月30日的资产负债率；（2）“经审批的担保额度预
计”指公司2024年年度股东大会审议通过的担保额度；（3）“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”中上市公司最近一期净资
产指公司已披露的2025年第三季度报告归属于上市公司股东的净资产；（4）“截至目前已使用担保额度”包含经公司2024年年度股
东大会审议通过的已生效并正在执行的担保及原有担保的展期或续保以及本次使用担保额度之和。
五、担保合同的主要内容
1、债权人：中国邮政储蓄银行股份有限公司北京石景山区支行
2、主合同债务人：北京合纵实科电力科技有限公司
3、保证人：合纵科技股份有限公司
4、保证金额：人民币玖佰肆拾万元整
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、交易费用、汇率损失、债务人应向债权人支付的其
他款项、实现债权与担保权利的费用（包括但不限于催收费用、担保财产处置费用、过户费、诉讼费、保全费、执行费、仲裁费、律
师代理费、拍卖费等）以及因债务人/被担保人（反担保情形下，下同）违约而给债权人造成的损失和其他应付费用。
7、保证期间：保证期间为自主合同债务履行期限届满之日起三年。若债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，
保证期间为自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同债务提前
到期的，保证期间为自主合同债务提前到期之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或
分别要求保证人承担保证责任。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额267,400.00万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益人民
币112,134.38万元的238.46%，其中公司为合并报表内单位提供担保的金额合计为人民币267,400.00万元，占公司最近一期经审计归
属于母公司所有者权益的比例为238.46%。截至本公告披露日，上述担保事项实际发生的对外担保累计余额为199,509.07万元，占公
司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为177.92%，其中公司为合并报表内单位提供的担保余额为199,509.07万元，占公
司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为177.92%。除上述担保事项外，公司及子公司无其他为合并报表外单位提供担保
的情况。公司为合并报表范围内单位提供担保涉及尚未偿还的逾期贷款共计2笔，逾期金额共计1,253.68万元，占公司最近一期经审
计的归属于母公司所有者权益的1.12%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/beddb559-609a-4b26-823d-8c88412a0b10.PDF
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2025-12-29 19:38│ST合纵（300477）：2025年第五次临时股东会决议公告
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ST合纵（300477）：2025年第五次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/4fccea5e-e5de-48ec-9ff5-04015550e294.PDF
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2025-12-23 18:22│ST合纵（300477）：关于出售控股公司部分闲置固定资产的公告
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ST合纵（300477）：关于出售控股公司部分闲置固定资产的公告。公告详情请查看附件。
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2025-12-23 18:22│ST合纵（300477）：第七届董事会第十一次会议决议公告
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一、会议召开情况
合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2025年12月23日在公司会议室以通讯表决方式召开。
会议的通知于2025年12月19日以邮件、微信等方式送达给全体董事。公司应出席会议董事九人，实际出席会议并表决的董事九人。会
议由董事长刘泽刚主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以通讯表决方式通过了如下议案：
审议通过《关于出售控股公司部分闲置固定资产的议案》
为盘活存量资产，提高资产运营效率，解决债务问题，公司控股公司天津市茂联科技有限公司拟对外出售部分固定资产，本次拟
处置固定资产成交金额为人民币904.20万元（含税）。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
具体内容详见公司与本公告同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
三、备查文件
第七届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/630bbd6a-32f6-4972-a9e8-02154a80d2b4.PDF
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2025-12-18 19:04│ST合纵（300477）：第七届董事会第十次会议决议公告
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一、会议召开情况
合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2025年12月18日在公司会议室以通讯表决方式召开。会
议的通知于2025年12月15日以邮件、微信等方式送达给全体董事。公司应出席会议董事九人，实际出席会议并表决的董事九人。会议
由董事长刘泽刚主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以通讯表决方式通过了如下议案：
审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
为充分保证公司年报及内部控制审计工作的顺利开展，公司拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中
名国成”）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。同时，董事会提请股东会授权管理层根据 2025年公司业务规模、所处
行业、会计处理复杂程度、审计工作量和市场价格水平等因素与中名国成协商确定审计费用。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
三、备查文件
1、第七届董事会第十次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/828ea4cc-2934-468d-8b76-c593f5bcab2b.PDF
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2025-12-18 19:04│ST合纵（300477）：关于聘任会计师事务所的公告
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特别提示：
1、合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务报告审计意见为保留意见，2024 年度内部控制审计意见为否定
意见。
2、拟聘任会计师事务所名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“中名国成”）
3、原聘任会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“中兴财光华”）
4、变更会计师事务所的原因：由于中兴财光华因个别审计业务的原因已被中国证券监督管理委员会立案调查，为避免影响公司
2025 年度审计业务，结合公司实际情况，公司拟聘任中名国成为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。公司就变更会计师
事务所相关事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，双方均已确认本次变更会计师事务所事项无异议。
5、公司董事会及审计委员会对本次变更会计师事务所事项无异议。
6、本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4 号）的规定。
公司于 2025 年 12月 18 日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的
议案》，同意聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，该议案尚需提交公
司 2025 年第五次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2020 年 12 月 10 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地：北京市东城区建国门内大街 18 号办公楼一座 9层 910 单元
首席合伙人：郑鲁光
截至 2024 年 12 月 31 日，中名国成合伙人 70 人，全所注册会计师 371 人，其中，注册会计师中有 120 名签署过证券服务
业务。
中名国成 2024 年业务收入（经审计）37,941.19 万元，其中审计业务收入为 28,633.07 万元，证券业务收入为 9,853.66 万
元。2024 年度，审计上市公司客户家数 1家，属于制造业。
本公司同行业上市公司审计客户家数：0家。
2、投资者保护能力
在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2024 年购买职业责任保险累计赔偿限额为 5,00
0.00 万元
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