公司公告☆ ◇300477 合纵科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 20:21 │合纵科技（300477）：第六届董事会第四十四次会议决议公告 │
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│2024-12-23 20:20 │合纵科技（300477）：关于控股公司对外提供担保的公告 │
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│2024-12-23 20:20 │合纵科技（300477）：第六届监事会第二十六次会议决议公告 │
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│2024-12-23 20:19 │合纵科技（300477）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 │
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│2024-12-23 20:17 │合纵科技（300477）：：关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期│
│ │归属条件... │
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│2024-12-23 20:17 │合纵科技（300477）：2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条│
│ │件未成就... │
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│2024-12-23 20:15 │合纵科技（300477）：关于为控股公司提供担保的公告 │
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│2024-12-22 16:50 │合纵科技（300477）：关于公司控股公司之间提供担保的公告 │
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│2024-12-20 20:48 │合纵科技（300477）：关于公司及相关当事人收到《行政处罚事先告知书》的公告 │
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│2024-12-19 17:36 │合纵科技（300477）：关于对外担保的进展公告 │
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2024-12-23 20:21│合纵科技（300477）：第六届董事会第四十四次会议决议公告
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合纵科技（300477）：第六届董事会第四十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/03c237e3-ceba-48a6-b37a-8b0193d0ccf3.PDF
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2024-12-23 20:20│合纵科技（300477）：关于控股公司对外提供担保的公告
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合纵科技（300477）：关于控股公司对外提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/05526c86-9b03-4eac-8e0d-8a6f8632eed6.PDF
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2024-12-23 20:20│合纵科技（300477）：第六届监事会第二十六次会议决议公告
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一、会议召开情况
合纵科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第二十六次会议于2024年12月19日在公司会议室以通讯方式召开,会议
通知于2024年12月17日以电子邮件、微信等方式同时发出。本次监事会应出席会议的监事三人，实际出席会议并表决的监事三人，会
议由公司监事会主席张全中先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议审议通过了如下议案：
审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件未成就暨作废已授予但尚未
归属的限制性股票的议案》
经核查，公司监事会认为公司本次作废部分限制性股票事宜符合相关法律法规、规范性文件以及公司《2022年限制性股票激励计
划（草案）》的规定，在股东大会对董事会的授权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司此次作废部分限
制性股票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。
三、备查文件
第六届监事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/8fa8b11d-f0cd-4b2a-ac48-94da5b3c847a.PDF
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2024-12-23 20:19│合纵科技（300477）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告
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合纵科技（300477）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/2b6f5bfd-cdbc-4ecb-94cb-5d181e02fe6b.PDF
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2024-12-23 20:17│合纵科技（300477）：：关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属
│条件...
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合纵科技（300477）：：关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/cdde11ee-7031-4311-90ed-ca6189142145.PDF
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2024-12-23 20:17│合纵科技（300477）：2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件未
│成就...
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合纵科技（300477）：2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件未成就...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/e730d04b-fa08-40de-96bb-6be614392f91.PDF
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2024-12-23 20:15│合纵科技（300477）：关于为控股公司提供担保的公告
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合纵科技（300477）：关于为控股公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/ff9d603b-393a-45e1-a90b-68a130e4f2f3.PDF
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2024-12-22 16:50│合纵科技（300477）：关于公司控股公司之间提供担保的公告
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特别提示：
合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
为提升控股公司湖南雅城新能源股份有限公司（以下简称“湖南雅城”）综合授信能力，公司子公司天津合纵电力设备有限公司
（以下简称“天津合纵”）、天津新能电力科技有限公司（以下简称“天津新能”）已与湖南银行股份有限公司湘江新区分行（以下
简称“湖南银行”)签订《最高额保证合同》，为湖南雅城与湖南银行形成的债权提供连带责任保证担保，担保的债权最高余额不超
过人民币50,000万元(大写:伍亿元整)；天津合纵拟与广发银行股份有限公司长沙分行（以下简称“广发银行”）签订《最高额保证
合同》，为湖南雅城与广发银行形成的债权提供连带责任保证担保，担保的债权最高余额不超过人民币22,000万元(大写:贰亿贰仟万
元整)。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的相
关规定，本次担保事项属于上市公司子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保，本次担保已履行了天津合纵、天津新能的内
部审批程序，无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：湖南雅城新能源股份有限公司
2、注册地址：宁乡经济技术开发区新康路
3、法定代表人：韩国良
4、注册资本：伍亿陆仟叁佰捌拾陆万零捌拾陆元整
5、成立日期：2007年07月31日
6、经营范围：锂离子电池的制造、销售；锂离子电池材料的生产、销售、研制；汽车动力电池、汽车动力电池材料的生产；汽
车动力电池、汽车动力电池材料；电池销售；汽车动力电池、电子产品的研发；汽车动力电池材料的研究；新能源的技术开发、咨询
及转让；新能源技术推广；新材料及相关技术的销售、生产、研发；动力电池回收技术开发及梯次利用研究；蓄电池循环利用；蓄电
池再生利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与公司关系：控股公司
8、其他说明：被担保方不是失信被执行人
9、被担保人最近一年及一期财务指标：
单位：万元
项目 2023年12月31日/2023年度 2024年9月30日/2024年前三季度
（经审计） （未经审计）
资产总额 502,963.23 312,151.00
负债总额 376,577.35 212,785.89
净资产 126,385.88 99,365.11
营业收入 120,737.57 97,250.68
净利润 -36,171.24 -18,029.80
三、担保合同的主要内容
（一）天津合纵、天津新能已与湖南银行签订的《最高额保证合同》
1、甲方（债权人）：湖南银行股份有限公司湘江新区分行
2、乙方（保证人）：天津合纵电力设备有限公司、天津新能电力科技有限公司
3、主合同债务人：湖南雅城新能源股份有限公司
4、保证金额：担保的债权本金不超过伍亿元人民币
5、保证方式：连带责任保证担保
6、保证范围：债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、实现债权和保
证的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、评估费、拍卖费、变卖费、司法拍卖辅助工作费用、公证费、执行
费、公告费、差旅费等）以及其他所有应付费用（如有）等。
7、保证期间：
（1）若主合同为贷款合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下最后一笔贷款期限届满之次日起三年；甲方根据主合同
之约定宣布贷款提前到期的，则保证期间为贷款提前到期日之次日起三年。
（2）若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自甲方对外承付之次日起三年。
（3）若主合同为开立担保协议，则保证期间为自甲方履行担保义务之次日起三年。
（4）若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自甲方支付信用证项下款项之次日起三年。
（5）若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。
（二）天津合纵拟与广发银行签订的《最高额保证合同》
1、甲方（债权人）：广发银行股份有限公司长沙分行
2、乙方（保证人）：天津合纵电力设备有限公司
3、主合同债务人：湖南雅城新能源股份有限公司
4、保证金额：担保的债权本金不超过贰亿贰仟万元人民币
5、保证方式：连带责任保证担保
6、保证范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉
讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。
7、保证期间：
（1）本合同项下的保证期间为：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
（2）保证人在此同意并确认，如果甲方依法或根据主合同约定要求主合同债务人提前履行债务的，保证期间自债务人提前履行
债务期限届满之日起三年。
（3）在保证期间内，甲方有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求乙方承担保证责任。如任何一笔主债权为
分期清偿，则其保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。
（4）如债权人与债务人就债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行
期限届满之日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司对外担保总额329,400万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益人民币183,862.94万元的
179.16%。其中，公司为子公司天津合纵、北京合纵实科电力科技有限公司、天津新能及湖南赫利俄斯新能源有限公司、江苏合纵智
慧能源有限公司提供担保的金额合计为人民币80,000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为43.51%；为控股
公司湖南雅城提供担保的金额为人民币220,000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为119.65%；为控股公司
天津市茂联科技有限公司提供的担保金额为人民币29,400万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为15.99%。截
至本公告披露日，上述担保事项实际发生的对外担保累计余额为180,669.52万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的
比例为98.26%。其中为控股公司天津市茂联科技有限公司提供的担保余额为8,790.44万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有
者权益的比例为4.78%。公司无逾期担保事项、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。上述内容中如各数
相加与合计数在尾数上存在差异系四舍五入所致。
五、备查文件
1、《最高额担保合同》；
2、《股东会决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-22/80a3756e-5ab8-4323-bfa2-17effb4eb039.PDF
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2024-12-20 20:48│合纵科技（300477）：关于公司及相关当事人收到《行政处罚事先告知书》的公告
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合纵科技（300477）：关于公司及相关当事人收到《行政处罚事先告知书》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/c6f9f8af-426a-470b-9f99-f9bbb14fa236.PDF
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2024-12-19 17:36│合纵科技（300477）：关于对外担保的进展公告
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合纵科技（300477）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/41674d42-9350-4ab7-8448-64af12d15b36.PDF
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2024-12-18 20:54│合纵科技（300477）：合纵科技：关于股东所持部分公司股份将被司法拍卖的提示性公告
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特别风险提示：
1、合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人刘泽刚先生持有的公司无限售条件流通股股票共计 50,8
97,029 股将被司法拍卖，占其所持公司股份的 40.03%，占剔除回购后总股本的 4.78% 。截至本公告披露日，上述拟司法拍卖股份
均处于司法冻结状态。
2、本次司法拍卖前，控股股东、实际控制人刘泽刚先生合计持有公司股份127,142,120 股，占剔除回购后总股本的 11.94%。累
计质押股份数量为51,503,590 股，占其所持有公司股份数量比例 40.51%，占剔除公司回购专用账户后公司股本的 4.84%；累计被冻
结股份数量 127,142,120股，占其所持有公司股份数量比例 100%，占剔除公司回购专用账户后公司股本的 11.94%；累计被轮候冻结
股份数量 108,570,911 股，占其所持有公司股份数量比例 85.39%，占剔除公司回购专用账户后公司股本的 10.20%。目前刘泽刚先
生所持有的公司股份、所质押的公司股份均处于冻结状态。公司将密切关注后续进展情况，并及时履行信息披露义务。
3、如本次司法处置拍卖成功，可能会导致公司控制权发生变更。本次拍卖事项不会影响公司的生产经营，也不会导致公司股权
分布不具备上市条件。
4、截至本公告披露日，该拍卖事项尚处于公示阶段，后续涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节，拍卖的结果具有不确定性，
公司将密切关注上述事项的进展情况，并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。
一、本次被拍卖股份基本情况
公司于近日通过网络查询获悉，公司控股股东、实际控制人刘泽刚先生和股东、董事兼总经理韦强先生所持公司的部分股份被四
川省宜宾市中级人民法院定于 2025 年 1月 16 日 10时起至 2025年 1月 17日 10时止（延时的除外）在淘宝网司法拍卖网络平台（
网址：https://sf.taobao.com/0831/11,户名：宜宾市中级人民法院）进行公开拍卖。拍卖具体事项如下：
股东名称 是否为控 本次拍卖的股 占其所持 占剔除 起始日 截止日 拍卖人 原因
股股东或 份数量（股） 股份比例 回购后
第一大股 总股本
东及其一 比例
致行动人
刘泽刚 是 50,897,029 40.03% 4.78% 2025年 1月 2025年 1月 四川省宜 司法冻结
16 日 10 时 17 日 10 时 宾市中级
人民法院
韦强 否 28,863,208 53.85% 2.71% 2025年 1月 2025年 1月 四川省宜 司法冻结
16 日 10 时 17 日 10 时 宾市中级
人民法院
张仁增 否 12,663,417 76.00% 1.19% 2025年 1月 2025年 1月 四川省宜 司法冻结
16 日 10 时 17 日 10 时 宾市中级
人民法院
注 1：本次股东股份将被司法拍卖的具体内容详见淘宝网司法拍卖网络平台（网址：https://sf.taobao.com/0831/11）公示的
相关信息。注 2：刘泽刚先生、韦强先生、张仁增先生三人因未偿还宜宾市叙州区创益产业投资有限公司到期债务，导致其三人合计
持有的 92,423,654 股股份将进行公开拍卖。
二、累计被拍卖股份的情况
截至本公告披露日，除以上将进行的拍卖情况外，公司控股股东、实际控制人刘泽刚先生和股东、董事兼总经理韦强先生不存在
其他股份被拍卖的情况。
三、其他说明及风险提示
1、截至本公告披露日，该拍卖事项尚处于公示阶段，后续涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节，拍卖的结果具有不确定性，
公司将密切关注上述事项的进展情况，并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。
2、本次司法拍卖前，控股股东、实际控制人刘泽刚先生合计持有公司股份127,142,120 股，占剔除回购后总股本的 11.94%。累
计质押股份数量为51,503,590 股，占其所持有公司股份数量比例 40.51%，占剔除公司回购专用账户后公司股本的 4.84%；累计被冻
结股份数量 127,142,120股，占其所持有公司股份数量比例 100%，占剔除公司回购专用账户后公司股本的 11.94%；累计被轮候冻结
股份数量 108,570,911 股，占其所持有公司股份数量比例 85.39%，占剔除公司回购专用账户后公司股本的 10.20%。目前刘泽刚先
生所持有的公司股份、所质押的公司股份均处于冻结状态。公司将密切关注后续进展情况，并及时履行信息披露义务。
3、刘泽刚先生不存在违规占用公司资金的情形，不存在公司为刘泽刚先生违规担保的情形。
4、如本次司法处置拍卖成功，可能会导致公司控制权发生变更。上述拍卖事项不会影响公司的生产经营，也不会导致公司股权
分布不具备上市条件。
5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第十六条第三款：“
通过司法扣划、划转等非交易过户方式执行的，参照适用本指引关于协议转让方式减持股份的规定，但本指引第十五条第一款关于受
让比例、转让价格下限的规定除外。”及第十五条：“通过协议转让方式受让前款相关股份的，受让方在受让后六个月内不得减持其
所受让的股份。”的规定。本次司法拍卖的受让方在受让后六个月内不得减持其所受让的股份。
公司将持续关注股东股份被拍卖的进展情况，并按照有关规定督促各方及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/994a3f98-8799-4b2b-be70-367aeea629d8.PDF
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2024-12-18 16:38│合纵科技（300477）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书
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合纵科技（300477）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/fc73ed01-56ef-4212-a453-c5b0c5b20886.PDF
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2024-12-18 16:38│合纵科技（300477）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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合纵科技（300477）：2024年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/48b096e7-7f95-43ee-9907-fb042d62372c.PDF
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2024-12-13 17:32│合纵科技（300477）：关于公司控股公司之间提供担保的公告
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合纵科技（300477）：关于公司控股公司之间提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/d235f594-f302-49c8-b05e-bc0b9cd1ac37.PDF
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2024-12-10 15:42│合纵科技（300477）：关于子公司对公司提供担保的进展公告
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特别提示：
合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
根据公司业务发展需要，公司于 2023 年 12月 11日向中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行”）申请银行
借款，由北京合纵实科电力科技有限公司（以下简称“北京实科”）、天津合纵电力设备有限公司（以下简称“天津合纵”）为上述
借款业务提供全额连带责任保证担保。现公司向民生银行申请并经友好协商沟通后，就存量借款人民币合计 5,900万元进行展期，展
期期限为 11个月。北京实科、天津合纵继续为上述借款业务提供连带责任保证担保。
北京实科、天津合纵为合并报表范围内子公司，本次担保不构成关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定及《公司章程》，本次担保事项已按照北京实
科、天津合纵其各自公司章程履行相应决策程序，无需提交公司董事会或股东大会审议。
二、被担保方基本情况
1、公司名称：合纵科技股份有限公司
2、注册地址：湖南湘江新区东方红街道岳麓西大道588号芯城科技园2栋401-16
3、法定代表人：刘泽刚
4、注册资本：107201.8687万人民币
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