公司公告☆ ◇300477 ST合纵 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-17 11:46 │ST合纵（300477）：关于对外担保的进展公告 │
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│2025-06-10 20:12 │ST合纵（300477）：第七届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-06-10 20:12 │ST合纵（300477）：关于修订部分公司制度的公告 │
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│2025-06-10 20:12 │ST合纵（300477）：关于拟变更注册地址、修订《公司章程》的公告 │
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│2025-06-10 20:09 │ST合纵（300477）：关于召开2025年第四次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-06-10 20:09 │ST合纵（300477）：董事会秘书工作细则 │
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│2025-06-10 20:09 │ST合纵（300477）：对外投资管理办法 │
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│2025-06-10 20:09 │ST合纵（300477）：对外担保管理办法 │
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│2025-06-10 20:09 │ST合纵（300477）：独立董事年报工作制度 │
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│2025-06-10 20:09 │ST合纵（300477）：投资者关系管理办法 │
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2025-06-17 11:46│ST合纵（300477）：关于对外担保的进展公告
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特别提示：
合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
公司分别于2025年4月28日、2025年5月22日召开了第七届董事会第三次会议及2024年年度股东大会，会议审议通过了《关于2025
年度向金融机构申请综合授信额度预计及为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为控股公司湖南雅城新能源股份有限公司（
以下简称“湖南雅城”）提供不超过180,000万元的连带责任保证担保。上述额度包括已生效并正在执行的担保及原有担保的展期或
续保以及未来拟签署的担保，额度期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，湖南雅城为公司向湖南雅城实施担
保事项提供全额的连带责任保证反担保。同时，公司股东大会授权公司管理层代表公司在股东大会批准的担保额度内办理上述担保事
宜，签署相关法律文件。具体详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度预计及为
子公司提供担保额度预计的公告》。
二、上述担保进展情况
1、2025年5月22日公司在巨潮资讯网披露了《关于公司及控股公司之间提供担保的公告》，使用上述担保额度5,000万元人民币
；
2、2025年5月28日公司在巨潮资讯网披露了《关于对外担保的进展公告》，使用上述担保额度14,400万元人民币；
3、近日，公司拟与长沙农村商业银行股份有限公司芙蓉支行（以下简称“长沙农商银行”）签订《保证合同》，为湖南雅城与
长沙农商银行形成的债务提供连带责任保证担保，担保的债权不超过人民币9,000万元（大写：玖仟万元整）。
上述担保额度在公司股东大会批准的额度范围之内。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：湖南雅城新能源股份有限公司
2、注册地址：宁乡经济技术开发区新康路
3、法定代表人：胡勇
4、注册资本：伍亿陆仟叁佰捌拾陆万零捌拾陆元整
5、成立日期：2007年07月31日
6、经营范围：锂离子电池的制造、销售；锂离子电池材料的生产、销售、研制；汽车动力电池、汽车动力电池材料的生产；汽
车动力电池、汽车动力电池材料；电池销售；汽车动力电池、电子产品的研发；汽车动力电池材料的研究；新能源的技术开发、咨询
及转让；新能源技术推广；新材料及相关技术的销售、生产、研发；动力电池回收技术开发及梯次利用研究；蓄电池循环利用；蓄电
池再生利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与公司关系：控股公司
8、其他说明：湖南雅城不是失信被执行人
9、被担保人最近一年及一期财务指标：
单位：万元
项目 2024年12月31日/2023年度 2025年3月31日/2025年前一季度
（经审计） （未经审计）
资产总额 291,590.91 280,040.65
负债总额 201,681.29 192,847.37
净资产 89,909.62 87,292.28
营业收入 109,023.84 20,438.35
净利润 -22,340.42 -2,617.34
四、已审议的担保额度内实际使用担保情况表
担保方 被担保 担保方 被担保 经审批的担 担保额度 截至目前已 本次使用 剩余可用 是否
方 持股比 方最近 保额度预计 占上市公 使用担保额 担保额度 额度（万 关联
例 一期资 （万元） 司最近一 度（万元） （万元） 元） 担保
产负债 期净资产
率 比例
合纵科 湖南雅 73.38% 68.83% 180,000.00 165.21% 165,460.00 9,000.00 14,540.00 否
技股份 城新能
有限公 源股份
司 有限公
司
备注：（1）上表中“被担保方最近一期资产负债率”指未经审计的2025年3月31日的资产负债率；（2）“经审批的担保额度预
计”指公司2024年年度股东大会审议通过的担保额度；（3）“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”中上市公司最近一期净资
产指公司已披露的2025年第一季度报告中归属于上市公司股东的净资产；（4）“截至目前已使用担保额度”包含经公司股东大会审
议通过的已生效并正在执行的担保及原有担保的展期或续保以及本次使用担保额度之和。
五、担保合同的主要内容
1、债权人：长沙农村商业银行股份有限公司芙蓉支行
2、保证人：合纵科技股份有限公司
3、主合同债务人：湖南雅城新能源股份有限公司
4、保证金额：担保的债权本金不超过玖仟万元人民币
5、保证方式：连带责任保证担保
6、保证范围：主合同项下的债务本金、利息、逾期利息、罚息、复利、手续费、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于
诉讼费、仲裁费、执行费、保全费、鉴定费、律师代理费、差旅费、评估、拍卖、税金等及其他一切费用）。
7、保证期间：
（1）保证人的保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年；主合同确定的债务分期履行的，保证期间为最后
一期债务履行期届满之日起三年；债权人根据约定宣布借款提前到期的,则保证期间为债权人向借款人宣布提前还款之日起三年。
（2）银行承兑汇票承兑、减免保证金开证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。
（3）保证人同意，主合同期限届满，债权人与债务人协商达成借款展期的，保证人仍在原担保范围内承担连带责任担保，保证
期间顺延。
（4）若发生债务人或保证人违反主合同或本合同项下义务，或有丧失或可能丧失履行债务能力的情形，债权人有权单方宣布债
务提前到期，提前到期日为债权人到期通知送达债务人或保证人之日。主合同债务提前到期的，债权人有权要求保证人提前履行保证
责任,保证人保证期间自主合同债务提前到期之日起三年。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额275,360.00万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益人民
币112,134.38万元的245.56%，其中公司为合并报表内单位提供担保的金额合计为人民币272,387.00万元，占公司最近一期经审计归
属于母公司所有者权益的比例为242.91%；公司及其控股子公司为合并报表外单位提供担保的金额合计为人民币2,973.00万元，占公
司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为2.65%。截至本公告披露日，上述担保事项实际发生的对外担保累计余额为166,9
03.49万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为148.84%，其中公司为合并报表内单位提供的担保余额为166,90
3.49万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为148.84%。公司及其控股子公司为合并报表外单位提供担保余额
为0.00万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为0.00%。公司为合并报表范围内单位提供担保涉及尚未偿还的
逾期贷款共计3笔，逾期金额共计3,709.48万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的3.31%。上述内容中如各数相加
与合计数在尾数上存在差异系四舍五入所致。
七、备查文件
《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/6bed9dad-416b-4263-8d54-65352ffbb231.PDF
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2025-06-10 20:12│ST合纵（300477）：第七届董事会第五次会议决议公告
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一、会议召开情况
合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2025年6月10日在公司会议室以通讯表决方式召开。会
议的通知于2025年6月6日以邮件、微信等方式送达给全体董事。公司应出席会议董事九人，实际出席会议并表决的董事九人。会议由
董事长刘泽刚主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以通讯表决方式通过了如下议案：
1、审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》
基于公司发展战略规划，综合考虑公司未来经营发展需要，公司拟将注册地址由“湖南湘江新区东方红街道岳麓西大道588号芯
城科技园2栋401-16”变更为“北京市房山区弘安路87号院5号楼2层235室”。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
2、审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定及前
述注册地址变更事宜，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3、逐项审议通过《关于修订部分公司制度的议案》
为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件及《合纵科技股份有限公司章程》的
相关规定，确保公司内部制度与现行法规、规范性文件及规则有效衔接，结合公司实际情况对相关制度进行修订。
出席会议的董事对以下子议案逐项表决，表决结果如下：
3.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.03《关于修订<监事会议事规则>的议案》
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.04《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.05《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.06《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.07《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.08《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.09《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.10《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.11《关于修订<战略发展委员会议事规则>的议案》
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.12《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.13《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.14《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.15《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.16《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.17《关于修订<内部审计制度>的议案》
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.18《关于修订<内部控制制度>的议案》
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.19《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.20《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.21《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.22《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.23《关于修订<独立董事专门会议议事规则>的议案》
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.24《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.25《关于修订<总经理工作细则>的议案》
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
上述子议案中，议案3.01至议案3.08尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提请2025年6月27日下午14:30召开2025年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
三、备查文件
第七届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/9d81ff0d-84c8-4e27-a36f-8d62b3268107.PDF
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2025-06-10 20:12│ST合纵（300477）：关于修订部分公司制度的公告
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合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 10 日召开了第七届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于修
订部分公司制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、修订公司制度的原因说明
为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件及《合纵科技股份有限公司章程》的
相关规定，确保公司内部制度与现行法规、规范性文件及规则有效衔接，结合公司实际情况对相关制度进行修订。
二、本次修订公司制度的情况
序号 制度名称 备注 是否需要提交股
东大会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 监事会议事规则 修订 是
4 独立董事工作细则 修订 是
5 对外担保管理办法 修订 是
6 对外投资管理办法 修订 是
7 关联交易管理办法 修订 是
8 募集资金管理办法 修订 是
9 董事会秘书工作细则 修订 否
序号 制度名称 备注 是否需要提交股
东大会审议
10 薪酬与考核委员会议事规则 修订 否
11 战略发展委员会议事规则 修订 否
12 内幕信息知情人登记备案制度 修订 否
13 重大信息内部报告制度 修订 否
14 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否
15 信息披露管理办法 修订 否
16 投资者关系管理办法 修订 否
17 内部审计制度 修订 否
18 内部控制制度 修订 否
19 董事、监事和高级管理人员所持本公司 修订 否
股份及其变动管理制度
20 董事会审计委员会年报工作规程 修订 否
21 独立董事年报工作制度 修订 否
22 规范与关联方资金往来的管理制度 修订 否
23 独立董事专门会议议事规则 修订 否
24 会计师事务所选聘制度 修订 否
25 总经理工作细则 修订 否
上述制度的修订已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，其中第1项至第8项制度尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审
议通过后方可生效，其余制度经董事会审议通过之日起生效，原制度相应废止。
本次修订的相关制度全文详见公司同日发布在巨潮资讯网上的相关内容，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/7972d004-6b16-472e-a615-eac97b154af7.PDF
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2025-06-10 20:12│ST合纵（300477）：关于拟变更注册地址、修订《公司章程》的公告
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ST合纵（300477）：关于拟变更注册地址、修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/4630a1fc-5ae7-4240-8e34-657b93c57213.PDF
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2025-06-10 20:09│ST合纵（300477）：关于召开2025年第四次临时股东大会通知的公告
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根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议审议通过
，决定于 2025 年 6 月 27日（星期五）召开公司 2025 年第四次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
2025年第四次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司
章程》等的有关规定。
（四）会议召开日期和时间
1、现场召开时间：2025年 6月 27日下午 14:30开始
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6月 27日 09:15-09:25,09:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易
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