公司公告☆ ◇300477 ST合纵 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-14 18:10 │ST合纵（300477）：2025年度业绩预告修正公告 │
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│2026-04-03 19:06 │ST合纵（300477）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2026-03-04 17:52 │ST合纵（300477）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2026-02-04 18:50 │ST合纵（300477）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2026-02-04 18:50 │ST合纵（300477）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2026-01-30 19:02 │ST合纵（300477）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-08 18:46 │ST合纵（300477）：第七届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-01-08 18:46 │ST合纵（300477）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2026-01-08 18:46 │ST合纵（300477）：关于董事会秘书辞职暨聘任副总经理、董事会秘书的公告 │
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│2025-12-29 19:38 │ST合纵（300477）：2025年第五次临时股东会的法律意见书 │
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2026-04-14 18:10│ST合纵（300477）：2025年度业绩预告修正公告
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一、预计的本期业绩情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）前次业绩预告情况：
合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月30日在巨潮资讯网披露了《2025年度业绩预告》（公告编号：2026-00
4），具体情况如下：
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：47,000 万元–70,000 万元 亏损：63,124.96 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：46,600 万元–69,600 万元 亏损：62,367.34 万元
益后的净利润
（三）修正后的业绩预告
以区间数进行业绩预告的：
单位：万元
项 目 本会计年度 上年同期 是否进行
原预计 最新预计 修正
归属于上市公 -70,000 ～ -47,000 -95,000 ～ -58,000 -63,124.96 是
司股东的净利
润
扣除非经常性 -69,600 ～ -46,600 -90,350 ～ -53,350 -62,367.34 是
损益后的净利润
二、与会计师事务所沟通情况
公司就业绩预告修正有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告修正方面不存在重大
分歧。
三、业绩修正原因说明
公司在2025年度财务审计工作推进过程中，基于审慎性原则及专业判断，结合公司合同违约事项，经与会计师沟通确认需补提财
务费用；根据专业评估机构的最新减值测算结果，需要对固定资产的资产减值准备进行补提。综上，公司需对2025年度业绩预告数据
进行相应修正。最终财务数据以公司正式披露的2025年年度报告为准。
四、其他相关说明
1、公司董事会对本次业绩预告修正给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意。公司将对此次预告修正的原因进行认真分析，进
一步加强信息披露的编制和审核工作，确保业绩预测的准确性，以避免类似情况再次发生。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，截至本公告披露日，公司2025年年度报告审计工作仍在进行中，具体数据以公
司2025年年度报告披露为准。
3 、 公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息
均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
五、报备文件
董事会关于2025年度业绩预告修正的说明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/9ab2b9b5-9316-4267-a309-9fbaabe5bc7f.PDF
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2026-04-03 19:06│ST合纵（300477）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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一、被实施其他风险警示、可能被实施退市风险警示的相关情况
1、合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务报告内部控制被中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“中兴财光华”）出具了否定意见的审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（四）项规定，公司
出现“（四）最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部
控制审计报告”的情形，公司股票交易被深圳证券交易所实施其他风险警示。具体内容详见公司于 2025 年 4月 29 日在巨潮资讯网
披露的《关于公司股票被实施其他风险警示暨股票停复牌、可能被实施退市风险警示的提示性公告》。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.4.1 条第（六）项规定，上市公司出现“连续两个会计年度财务报告内
部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的情形，上市公司股票交易
将被实施退市风险警示。
二、采取的措施及有关工作的进展情况
公司董事会对中兴财光华出具否定意见的内部控制审计报告涉及的事项高度重视，将积极采取相应的措施，尽快消除否定意见相
关事项及其影响。结合公司目前实际情况，公司已采取及将要采取的措施如下：
1、公司管理层及相关方将积极采取有效措施，尽快消除相关事项对公司的影响。公司已严格遵照《企业内部控制基本规范》等
规定，不断加强公司内控体系建设和监督工作，全面加强对各级子公司的管理，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制。
2、公司已持续加强财务队伍建设，定期组织财务人员及相关管理人员开展学习会计准则及应用指南、财税政策、交易所的监管
动态和相关处罚案例等，提升相关人员专业水平和合规意识。公司将进一步加强财务人员与业务人员的沟通和紧密联系，对业务活动
实质做到充分了解，强化关键单据审核，持续夯实财务核算基础，从源头保证财务报告信息质量。
3、公司十分重视内部控制审计报告中反映的问题，已进一步加强风险管理和内控体系建设，完善内控制度；强化内控审计监督
，促进内控有效执行和公司各项经营活动规范运行，提升公司的风险防控能力。公司将充分发挥内部审计部门监督职能，复核公司财
务报表的准确性、及时性、完整性。同时，加强公司财务部门与会计师事务所等外部专业机构的日常沟通，从内部和外部双管齐下，
确保财务核算专业性、规范性，提升信息披露质量。
4、公司董事、监事及高级管理人员等已通过加强学习上市公司相关法律法规及规范性文件、参加监管部门组织的合规培训等方
式，进一步规范公司治理和三会运作机制，提升公司规范化运作水平。同时加强全员学习，要求各职能部门、各子公司管理层和员工
通过内训、外训等方式加强对法律法规及各项内控制度的培训学习，强化规范意识，保障各项规章制度的有效落实，建立良好的内部
控制文化，强化内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内控管理水平。
三、其他说明及相关风险提示
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.9 条规定被实施其他风险警示期间，公司应当至少每月披露一次进展公告
，直至相应情形消除；第10.4.4 条规定披露风险提示公告后，公司应至少每月披露一次相关进展的情况和风险提示公告，直至相应
情形消除或者公司股票交易被深圳证券交易所实施退市风险警示。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.4.1 条第（六）项规定，上市公司出现“连续两个会计年度财务报告内
部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的情形，上市公司股票交易
将被实施退市风险警示。
3 、 公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息
均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/a0740da3-8ee0-4218-9ce5-60041e5a96c5.PDF
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2026-03-04 17:52│ST合纵（300477）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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一、被实施其他风险警示、可能被实施退市风险警示的相关情况
1、合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务报告内部控制被中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“中兴财光华”）出具了否定意见的审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（四）项规定，公司
出现“（四）最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部
控制审计报告”的情形，公司股票交易被深圳证券交易所实施其他风险警示。具体内容详见公司于 2025 年 4月 29 日在巨潮资讯网
披露的《关于公司股票被实施其他风险警示暨股票停复牌、可能被实施退市风险警示的提示性公告》。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.4.1 条第（六）项规定，上市公司出现“连续两个会计年度财务报告内
部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的情形，上市公司股票交易
将被实施退市风险警示。
二、采取的措施及有关工作的进展情况
公司董事会对中兴财光华出具否定意见的内部控制审计报告涉及的事项高度重视，将积极采取相应的措施，尽快消除否定意见相
关事项及其影响。结合公司目前实际情况，公司已采取及将要采取的措施如下：
1、公司管理层及相关方将积极采取有效措施，尽快消除相关事项对公司的影响。公司已严格遵照《企业内部控制基本规范》等
规定，不断加强公司内控体系建设和监督工作，全面加强对各级子公司的管理，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制。
2、公司已持续加强财务队伍建设，定期组织财务人员及相关管理人员开展学习会计准则及应用指南、财税政策、交易所的监管
动态和相关处罚案例等，提升相关人员专业水平和合规意识。公司将进一步加强财务人员与业务人员的沟通和紧密联系，对业务活动
实质做到充分了解，强化关键单据审核，持续夯实财务核算基础，从源头保证财务报告信息质量。
3、公司十分重视内部控制审计报告中反映的问题，已进一步加强风险管理和内控体系建设，完善内控制度；强化内控审计监督
，促进内控有效执行和公司各项经营活动规范运行，提升公司的风险防控能力。公司将充分发挥内部审计部门监督职能，复核公司财
务报表的准确性、及时性、完整性。同时，加强公司财务部门与会计师事务所等外部专业机构的日常沟通，从内部和外部双管齐下，
确保财务核算专业性、规范性，提升信息披露质量。
4、公司董事、监事及高级管理人员等已通过加强学习上市公司相关法律法规及规范性文件、参加监管部门组织的合规培训等方
式，进一步规范公司治理和三会运作机制，提升公司规范化运作水平。同时加强全员学习，要求各职能部门、各子公司管理层和员工
通过内训、外训等方式加强对法律法规及各项内控制度的培训学习，强化规范意识，保障各项规章制度的有效落实，建立良好的内部
控制文化，强化内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内控管理水平。
三、其他说明及相关风险提示
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.9 条规定被实施其他风险警示期间，公司应当至少每月披露一次进展公告
，直至相应情形消除；第10.4.4 条规定披露风险提示公告后，公司应至少每月披露一次相关进展的情况和风险提示公告，直至相应
情形消除或者公司股票交易被深圳证券交易所实施退市风险警示。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.4.1 条第（六）项规定，上市公司出现“连续两个会计年度财务报告内
部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的情形，上市公司股票交易
将被实施退市风险警示。
3 、 公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息
均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/63123d19-8f4b-4ab8-b06b-35e5031e12b1.PDF
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2026-02-04 18:50│ST合纵（300477）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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ST合纵（300477）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/b79364b9-992a-44f6-8e71-ad2592231791.PDF
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2026-02-04 18:50│ST合纵（300477）：关于变更签字注册会计师的公告
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ST合纵（300477）：关于变更签字注册会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/2806c599-a114-4f48-90a2-bd6b09cf388c.PDF
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2026-01-30 19:02│ST合纵（300477）：2025年度业绩预告
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ST合纵（300477）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/cd27855a-1f99-4ad5-b618-aa5943e2398b.PDF
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2026-01-08 18:46│ST合纵（300477）：第七届董事会第十二次会议决议公告
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一、会议召开情况
合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2026年1月8日在公司会议室以通讯表决方式召开。会
议的通知于2026年1月5日以邮件、微信等方式送达给全体董事。公司应出席会议董事九人，实际出席会议并表决的董事九人。会议由
董事长刘泽刚主持，董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定
。
二、会议表决情况
会议以通讯表决方式通过了如下议案：
审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
经董事会提名委员会审核，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘
任董晓瑜先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
董晓瑜先生长期从事资本市场相关工作，并已完成上市公司董事会秘书任前培训，具备履行职责所必需的专业能力。其任职资格
符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
具体内容详见公司与本公告同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
三、备查文件
第七届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/fe2fe374-4b2e-47b7-9d31-ed45d670aba5.PDF
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2026-01-08 18:46│ST合纵（300477）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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一、被实施其他风险警示暨可能被实施退市风险警示的相关情况
合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务报告内部控制被中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“中兴财光华”）出具了否定意见的审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（四）项规定，公司出
现“（四）最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控
制审计报告”的情形，公司股票交易被深圳证券交易所实施其他风险警示；根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.4.4
条第（五）项规定，上市公司出现“首个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定
披露财务报告内部控制审计报告”的情形，上市公司应当立即披露股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告。具体内容详见
公司于 2025 年 4月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于公司股票被实施其他风险警示暨股票停复牌、可能被实施退市风险警示的提示
性公告》。
二、采取的措施及有关工作的进展情况
公司董事会对中兴财光华出具否定意见的内部控制审计报告涉及的事项高度重视，将积极采取相应的措施，尽快消除否定意见相
关事项及其影响。结合公司目前实际情况，公司已采取及将要采取的措施如下：
1、公司管理层及相关方将积极采取有效措施，尽快消除相关事项对公司的影响。公司已严格遵照《企业内部控制基本规范》等
规定，不断加强公司内控体系建设和监督工作，全面加强对各级子公司的管理，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制。
2、公司已持续加强财务队伍建设，定期组织财务人员及相关管理人员开展学习会计准则及应用指南、财税政策、交易所的监管
动态和相关处罚案例等，提升相关人员专业水平和合规意识。公司将进一步加强财务人员与业务人员的沟通和紧密联系，对业务活动
实质做到充分了解，强化关键单据审核，持续夯实财务核算基础，从源头保证财务报告信息质量。
3、公司十分重视内部控制审计报告中反映的问题，已进一步加强风险管理和内控体系建设，完善内控制度；强化内控审计监督
，促进内控有效执行和公司各项经营活动规范运行，提升公司的风险防控能力。公司将充分发挥内部审计部门监督职能，复核公司财
务报表的准确性、及时性、完整性。同时，加强公司财务部门与会计师事务所等外部专业机构的日常沟通，从内部和外部双管齐下，
确保财务核算专业性、规范性，提升信息披露质量。
4、公司董事、监事及高级管理人员等已通过加强学习上市公司相关法律法规及规范性文件、参加监管部门组织的合规培训等方
式，进一步规范公司治理和三会运作机制，提升公司规范化运作水平。同时加强全员学习，要求各职能部门、各子公司管理层和员工
通过内训、外训等方式加强对法律法规及各项内控制度的培训学习，强化规范意识，保障各项规章制度的有效落实，建立良好的内部
控制文化，强化内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内控管理水平。
三、其他说明及相关风险提示
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.9 条规定被实施其他风险警示期间，公司应当至少每月披露一次进展公告
，直至相应情形消除；第10.4.4 条规定披露风险提示公告后，公司应至少每月披露一次相关进展的情况和风险提示公告，直至相应
情形消除或者公司股票交易被深圳证券交易所实施退市风险警示。
2 、 公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息
均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/2e76b492-cf89-4f09-8642-56a6af8c3899.PDF
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2026-01-08 18:46│ST合纵（300477）：关于董事会秘书辞职暨聘任副总经理、董事会秘书的公告
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ST合纵（300477）：关于董事会秘书辞职暨聘任副总经理、董事会秘书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/aad88ae9-afd3-46ef-91e6-ad93b33447af.PDF
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2025-12-29 19:38│ST合纵（300477）：2025年第五次临时股东会的法律意见书
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ST合纵（300477）：2025年第五次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/1bc042cc-28b4-45c1-84ec-ef5140926278.PDF
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2025-12-29 19:38│ST合纵（300477）：关于对外担保的进展公告
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特别提示：
合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
公司分别于2025年4月28日、2025年5月22日召开了第七届董事会第三次会议及2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度
向金融机构申请综合授信额度预计及为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为控股子公司北京合纵实科电力科技有限公司(
以下简称“合纵实科”）提供不超过50,000万元的连带责任保证担保。上述额度包括已生效并正在执行的担保及原有担保的展期或续
保以及未来拟签署的担保担保，额度期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。同时，公司股东大会授权公司管
理层代表公司在股东大会批准的担保额度内办理上述担保事宜，签署相关法律文件。具体详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网披
露的《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度预计及为子公司提供担保额度预计的公告》。
二、上述担保进展情况
近日，公司拟与中国邮政储蓄银行股份有限公司北京石景山区支行（以下简称“邮储银行”）签订的《小企业最高额保证合同》
，为合纵实科与邮储银行形成的债权提供连带责任保证担保，担保的债权最高余额不超过人民币 940 万元（大写：玖佰肆拾万元整
）。
上述担保额度在公司2024年年度股东大会批准的额度范围之内。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：北京合纵实科电力科技有限公司
2、注册地址：北京市密云区经济开发区科技路53号
3、法定代表人：陈亚
4、注册资本：10309.278351 万人民币
5、成立时间：2002年 06月 12日
6、经营范围：生产电力配电控制设备（不含橡胶硫化、烤漆电镀工艺）；研发、销售电力机械设备、电力机械设备零部件、电
子产品（不含电子游戏机及零部件）；电力技术咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、与公司关系：控股子公司
8、其他说明：合纵实科不是失信被执行人
9、被担保人主要财务指标：
单位：万元
项目 2024年12月31日/2024年年度 2025年9月30日/2025年前三季度
（经审计） （未经审计）
资产总额 71,466.33 117,224.54
负债总额 52,207.95 99,051.45
净资产 19,258.38 18,173.09
营业收入 68,097.07 32,227.97
净利润 -1,418.54 -1,085.29
四、已审议的担保额度内实际使用担保情况表
担保方 被担保 担保方 被担保 经审批的担 担保额度 截至目前已 本次使用 剩余可用 是否
方 持股比 方最近 保额度预计 占上市公 使用担保额 担保额度 额度（万 关联
例 一期资 （万元） 司最近一 度（万元） （万元） 元） 担保
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