公司公告☆ ◇300477 ST合纵 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-25 17:30 │ST合纵（300477）：关于对外担保的进展公告 │
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│2025-09-16 15:42 │ST合纵（300477）：关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的│
│ │公告 │
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│2025-09-10 19:24 │ST合纵（300477）：关于公司控股股东、实际控制人兼董事长取保候审的公告 │
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│2025-09-05 17:24 │ST合纵（300477）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2025-08-26 17:03 │ST合纵（300477）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 17:03 │ST合纵（300477）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 17:02 │ST合纵（300477）：关于聘任公司证券事务代表的公告 │
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│2025-08-26 17:02 │ST合纵（300477）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 17:01 │ST合纵（300477）：董事会决议公告 │
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│2025-08-26 17:00 │ST合纵（300477）：监事会决议公告 │
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2025-09-25 17:30│ST合纵（300477）：关于对外担保的进展公告
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特别提示：
合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
公司分别于2025年4月28日、2025年5月22日召开了第七届董事会第三次会议及2024年年度股东大会，会议审议通过了《关于2025
年度向金融机构申请综合授信额度预计及为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司湖南赫利俄斯新能源有限公司
（以下简称“赫利俄斯”）提供不超过1,000万元的连带责任保证担保。上述额度包括已生效并正在执行的担保及原有担保的展期或
续保以及未来拟签署的担保，额度期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。同时，公司股东大会授权公司管理
层代表公司在股东大会批准的担保额度内办理上述担保事宜，签署相关法律文件。具体详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网披露
的《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度预计及为子公司提供担保额度预计的公告》。
二、上述担保进展情况
赫利俄斯拟向长沙农村商业银行股份有限公司高铁新城支行（以下简称“农商银行”）申请银行贷款展期，公司与农商银行拟签
订《借款展期协议》《最高额保证合同》，同意公司为赫利俄斯与农商银行形成的债务继续提供抵押及连带责任保证担保，担保的债
权本金敞口不超过人民币1,000万元（大写：壹仟万元整）。同时，公司以合法拥有的房产（不动产权证号：京（2024）海不动产第0
047407号）为上述债务提供资产抵押。
公司于2024年9月29日召开了第六届董事会第四十次会议，会议审议通过《关于公司为全资子公司申请银行授信提供资产抵押的
议案》，公司与农商银行签订《最高额抵押合同》，同意以合法拥有的房产为上述债务提供资产抵押，目前抵押合同尚在有效期内。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：湖南赫利俄斯新能源有限公司
2、注册地址：湖南湘江新区东方红街道岳麓西大道588号芯城科技园2栋401-9
3、法定代表人：胡勇
4、注册资本：壹亿元人民币
5、成立日期：2023年08月25日
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；企业
管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；新材料技术研发；金属材料制造；有色金属
合金制造；非金属矿物制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；金属材料销售；金属制品销售；非金属矿及制品销售；金属矿
石销售；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电池制造；电池销售；充电桩销售；新能源汽车换电设施销售；新
能源汽车电附件销售；储能技术服务；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备
销售；智能输配电及控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的
经营活动）
7、与公司关系：全资子公司
8、其他说明：赫利俄斯不是失信被执行人
9、被担保人最近一年及一期财务指标：
单位：万元
项目 2024年12月31日/2024年年度 2025年6月30日/2025年半年度
（经审计） （未经审计）
资产总额 122,521.12 119,374.60
负债总额 20,995.72 18,143.87
净资产 101,525.40 101,230.74
营业收入 14,748.50 298.97
净利润 -548.12 -294.67
四、已审议的担保额度内实际使用担保情况表
担保方 被担保 担保方 被担保 经审批的担 担保额度 截至目前 本次使用 剩余可用 是否
方 持股比 方最近 保额度预计 占上市公 已使用担 担保额度 额度（万 关联
例 一期资 （万元） 司最近一 保额度 （万元） 元） 担保
产负债 期净资产 （万元）
率 比例
合纵科 赫利俄 100% 15.20% 1,000.00 0.89% 1,000.00 1,000.00 0.00 否
技股份 斯
有限公
司
备注：（1）上表中“被担保方最近一期资产负债率”指未经审计的2025年6月30日的资产负债率；（2）“经审批的担保额度预
计”指公司2024年年度股东大会审议通过的担保额度；（3）“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”中上市公司最近一期净资
产指公司已披露的2025年半年度报告归属于上市公司股东的净资产；（4）“截至目前已使用担保额度”包含经公司股东大会审议通
过的已生效并正在执行的担保及原有担保的展期或续保以及本次使用担保额度之和。
五、相关合同的主要内容
（一）公司与农商银行拟签署的担保合同
1、债权人：长沙农村商业银行股份有限公司高铁新城支行
2、主合同债务人：湖南赫利俄斯新能源有限公司
3、保证人：合纵科技股份有限公司
4、保证金额：担保的债权不超过壹仟万元人民币
5、保证方式：连带责任保证担保
6、保证范围：债务人依据主合同与债权人发生的全部债务本金余额之和，以及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、债权人
依据主合同约定提前收贷产生的可得利息损失、损害赔偿金以及债权人实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、实现债权和
保证权的费用、过户费、律师费、差旅费、税金）和其他应付的费用。
7、保证期间：自主合同项下的借款期限届满之日起三年；主合同确定的债务分期履行的，保证期间为最后一期债务履行期届满
之日起三年；债权人根据约定宣布借款提前到期的，则保证期间为债权人向借款人宣布提前还款之日起三年。
（二）公司与农商银行已签署的抵押合同
1、抵押权人：长沙农村商业银行股份有限公司高铁新城支行
2、主合同债务人： 湖南赫利俄斯新能源有限公司
3、抵押人：合纵科技股份有限公司
4、最高债权额：担保的债权不超过壹仟玖佰贰拾柒万元整
5、抵押范围：债务人依据主合同与抵押权人发生的债务本金余额之和，以及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、抵押权人
依据主合同约定提前收贷产生的可得利息损失、损害赔偿金以及抵押权人实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、实现债权
和抵押权的费用、过户费、律师费、差旅费、税金）和其他应付的费用。
6、抵押物：房产位于海淀区上地三街9号D座11层D1212等2套（不动产权证号：京（2024）海不动产第0047407号）。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额267,400.00万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益人民
币112,134.38万元的238.46%，其中公司为合并报表内单位提供担保的金额合计为人民币267,400.00万元，占公司最近一期经审计归
属于母公司所有者权益的比例为238.46%；截至本公告披露日，上述担保事项实际发生的对外担保累计余额为199,681.07万元，占公
司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为178.07%，其中公司为合并报表内单位提供的担保余额为199,681.07万元，占公
司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为178.07%。除上述担保事项外，公司及子公司无其他为合并报表外单位提供担保
的情况。公司为合并报表范围内单位提供担保涉及尚未偿还的逾期贷款共计2笔，逾期金额共计1,253.68万元，占公司最近一期经审
计的归属于母公司所有者权益的1.12%。上述内容中如各数相加与合计数在尾数上存在差异系四舍五入所致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/8bb0af42-bb4a-4061-ba4b-301b1e131d4b.PDF
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2025-09-16 15:42│ST合纵（300477）：关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与
深圳市全景网络有限公司联合举办的“资本聚三湘 楚光耀新程——2025 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说
明会”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9 月 19 日（星期五）14：00-17：00。届时，公司高管将在线就
公司 2024 年至 2025 半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投
资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/133b7a3b-8659-4686-bd4a-5c68e3f96c61.PDF
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2025-09-10 19:24│ST合纵（300477）：关于公司控股股东、实际控制人兼董事长取保候审的公告
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合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 9日接到控股股东、实际控制人兼董事长刘泽刚先生的通知，朝阳
市公安局对其出具了《取保候审决定书》。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》相关规定，决定对其取保候审，期限从 2025 年 8月
16 日起算。
目前，刘泽刚先生能够正常履职，公司日常经营未受此事项影响，各项工作有序开展。公司将持续关注上述事项的进展情况，并
严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券日报》及深圳证券交易所指定披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/47ba87a6-c36c-48c1-ba0a-3684829ab797.PDF
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2025-09-05 17:24│ST合纵（300477）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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一、被实施其他风险警示暨可能被实施退市风险警示的相关情况
合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务报告内部控制被中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“中兴财光华”）出具了否定意见的审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（四）项规定，公司出
现“（四）最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控
制审计报告”的情形，公司股票交易被深圳证券交易所实施其他风险警示；根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.4.4
条第（五）项规定，上市公司出现“首个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定
披露财务报告内部控制审计报告”的情形，上市公司应当立即披露股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告。具体内容详见
公司于 2025 年 4月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于公司股票被实施其他风险警示暨股票停复牌、可能被实施退市风险警示的提示
性公告》。
二、采取的措施及有关工作的进展情况
公司董事会对中兴财光华出具否定意见的内部控制审计报告涉及的事项高度重视，将积极采取相应的措施，尽快消除否定意见相
关事项及其影响。结合公司目前实际情况，公司已采取及将要采取的措施如下：
1、公司管理层及相关方将积极采取有效措施，尽快消除相关事项对公司的影响。公司将严格遵照《企业内部控制基本规范》等
规定，不断加强公司内控体系建设和监督工作，全面加强对各级子公司的管理，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制。
2、公司已持续加强财务队伍建设，定期组织财务人员及相关管理人员开展学习会计准则及应用指南、财税政策、交易所的监管
动态和相关处罚案例等，提升相关人员专业水平和合规意识。公司将进一步加强财务人员与业务人员的沟通和紧密联系，对业务活动
实质做到充分了解，强化关键单据审核，持续夯实财务核算基础，从源头保证财务报告信息质量。
3、公司十分重视内部控制审计报告中反映的问题，已进一步加强风险管理和内控体系建设，完善内控制度；强化内控审计监督
，促进内控有效执行和公司各项经营活动规范运行，提升公司的风险防控能力。公司将充分发挥内部审计部门监督职能，复核公司财
务报表的准确性、及时性、完整性。同时，加强公司财务部门与会计师事务所等外部专业机构的日常沟通，从内部和外部双管齐下，
确保财务核算专业性、规范性，提升信息披露质量。
4、公司董事、监事及高级管理人员等已通过加强学习上市公司相关法律法规及规范性文件、参加监管部门组织的合规培训等方
式，进一步规范公司治理和三会运作机制，提升公司规范化运作水平。同时加强全员学习，要求各职能部门、各子公司管理层和员工
通过内训、外训等方式加强对法律法规及各项内控制度的培训学习，强化规范意识，保障各项规章制度的有效落实，建立良好的内部
控制文化，强化内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内控管理水平。
三、其他说明及相关风险提示
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.9 条规定被实施其他风险警示期间，公司应当至少每月披露一次进展公告
，直至相应情形消除；第10.4.4 条规定披露风险提示公告后，公司应至少每月披露一次相关进展的情况和风险提示公告，直至相应
情形消除或者公司股票交易被深圳证券交易所实施退市风险警示。
2 、 公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息
均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/20fc5c0d-c840-469d-be95-47127f3d844e.PDF
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2025-08-26 17:03│ST合纵（300477）：2025年半年度报告摘要
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ST合纵（300477）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/a538a72d-884b-46be-ac65-bb5a1efed9a9.PDF
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2025-08-26 17:03│ST合纵（300477）：2025年半年度报告
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ST合纵（300477）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/c58392c2-4201-4112-89f0-ea6f6bb95151.PDF
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2025-08-26 17:02│ST合纵（300477）：关于聘任公司证券事务代表的公告
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合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任证券事务
代表的议案》，公司董事会同意聘任钱金峰先生担任公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书履行职责，任期自本次董
事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
钱金峰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经
验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件有关任职资格的相关规定。
证券事务代表联系方式如下：
联系电话：010-62978271
办公传真：010-62975911
电子邮箱：zqb@chinahezong.com
通讯地址：北京市海淀区上地三街9号（嘉华大厦）D1211、1212。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/9142ec1f-0111-45bc-a9f9-56126ff9e63a.PDF
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2025-08-26 17:02│ST合纵（300477）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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ST合纵（300477）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/7dc6e3a4-9471-4bc4-85d4-027a07c725ef.PDF
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2025-08-26 17:01│ST合纵（300477）：董事会决议公告
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一、会议召开情况
合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式
召开。会议的通知于2025年8月15日以邮件、微信等方式送达给全体董事。公司现有董事九人，实际出席会议并表决的董事九人。会
议由刘泽刚董事长主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、会议表决情况
会议以通讯表决的方式通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
公司根据2025年1-6月的财务状况和经营情况编制了《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。具体内容详见公司披露
于巨潮资讯网的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
2、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司根据中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定以及公司2025年半年度募集资金存放与使用
情况，组织编写了《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。报告内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2025年半年度募集
资金存放与使用情况专项报告》。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任钱金峰先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届
董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
三、备查文件
1、第七届董事会第七次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/6aa8bf10-071b-4bd6-8fb3-fc677ac2c61f.PDF
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2025-08-26 17:00│ST合纵（300477）：监事会决议公告
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一、会议召开情况
合纵科技股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第四次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，
会议通知于2025年8月15日以电子邮件、微信等方式发出。本次监事会应出席会议的监事三人，实际出席会议并表决的监事三人，会
议由公司监事会主席张全中主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以通讯表决方式通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司编制和审核《2025 年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会等相关规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。
2、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核，监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使
用的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形以及损害股东利益的情况。《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2025年半年度募集资金存放与使用
情况专项报告》。
同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。
三、备查文件
第七届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/3dbb1341-d4b9-40ed-9789-352270d19e1f.PDF
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2025-08-26 16:57│ST合纵（300477）：关于公司2025年半年报募集资金存放与使用情况专项报告
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根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号—
—公告格式》等有关规定，现将合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下
：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意合纵科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3313
号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，公司向特定对象发行人民币普通股249,846,509股，募集资金总额为人民币100,438
.30万元，扣除
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