公司公告☆ ◇300477 ST合纵 更新日期：2025-08-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-26 17:03 │ST合纵（300477）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 17:03 │ST合纵（300477）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 17:02 │ST合纵（300477）：关于聘任公司证券事务代表的公告 │
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│2025-08-26 17:02 │ST合纵（300477）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 17:01 │ST合纵（300477）：董事会决议公告 │
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│2025-08-26 17:00 │ST合纵（300477）：监事会决议公告 │
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│2025-08-26 16:57 │ST合纵（300477）：关于公司2025年半年报募集资金存放与使用情况专项报告 │
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│2025-08-05 17:22 │ST合纵（300477）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2025-07-24 18:20 │ST合纵（300477）：关于部分商业承兑汇票到期未兑付的公告 │
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│2025-07-04 19:02 │ST合纵（300477）：关于转让浙江盈联科技有限公司股权的公告 │
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2025-08-26 17:03│ST合纵（300477）：2025年半年度报告摘要
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ST合纵（300477）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/a538a72d-884b-46be-ac65-bb5a1efed9a9.PDF
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2025-08-26 17:03│ST合纵（300477）：2025年半年度报告
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ST合纵（300477）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/c58392c2-4201-4112-89f0-ea6f6bb95151.PDF
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2025-08-26 17:02│ST合纵（300477）：关于聘任公司证券事务代表的公告
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合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任证券事务
代表的议案》，公司董事会同意聘任钱金峰先生担任公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书履行职责，任期自本次董
事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
钱金峰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经
验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件有关任职资格的相关规定。
证券事务代表联系方式如下：
联系电话：010-62978271
办公传真：010-62975911
电子邮箱：zqb@chinahezong.com
通讯地址：北京市海淀区上地三街9号（嘉华大厦）D1211、1212。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/9142ec1f-0111-45bc-a9f9-56126ff9e63a.PDF
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2025-08-26 17:02│ST合纵（300477）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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ST合纵（300477）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/7dc6e3a4-9471-4bc4-85d4-027a07c725ef.PDF
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2025-08-26 17:01│ST合纵（300477）：董事会决议公告
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一、会议召开情况
合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式
召开。会议的通知于2025年8月15日以邮件、微信等方式送达给全体董事。公司现有董事九人，实际出席会议并表决的董事九人。会
议由刘泽刚董事长主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、会议表决情况
会议以通讯表决的方式通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
公司根据2025年1-6月的财务状况和经营情况编制了《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。具体内容详见公司披露
于巨潮资讯网的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
2、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司根据中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定以及公司2025年半年度募集资金存放与使用
情况，组织编写了《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。报告内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2025年半年度募集
资金存放与使用情况专项报告》。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任钱金峰先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届
董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
三、备查文件
1、第七届董事会第七次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/6aa8bf10-071b-4bd6-8fb3-fc677ac2c61f.PDF
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2025-08-26 17:00│ST合纵（300477）：监事会决议公告
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一、会议召开情况
合纵科技股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第四次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，
会议通知于2025年8月15日以电子邮件、微信等方式发出。本次监事会应出席会议的监事三人，实际出席会议并表决的监事三人，会
议由公司监事会主席张全中主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以通讯表决方式通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司编制和审核《2025 年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会等相关规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。
2、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核，监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使
用的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形以及损害股东利益的情况。《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2025年半年度募集资金存放与使用
情况专项报告》。
同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。
三、备查文件
第七届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/3dbb1341-d4b9-40ed-9789-352270d19e1f.PDF
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2025-08-26 16:57│ST合纵（300477）：关于公司2025年半年报募集资金存放与使用情况专项报告
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根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号—
—公告格式》等有关规定，现将合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下
：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意合纵科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3313
号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，公司向特定对象发行人民币普通股249,846,509股，募集资金总额为人民币100,438
.30万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）3,257.35万元后，实际募集资金净额为人民币97,180.95万元。以上募集资金已由中兴
财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年5月17日出具了中兴财光华审验字（2021）第220004号验资报告。上述募集
资金扣除发行相关费用后已汇入如下账户：
开户银行 银行账号 账户金额（万
元）
北京银行股份有限公司中关村海淀园支行 20000003262000041883948 39,900.00
交通银行股份有限公司北京五棵松支行 110061450013001544607 20,300.00
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行 91140078801000001796 10,400.00
中国建设银行股份有限公司北京中关村分行 11050188360000003713 26,580.95
合计 97,180.95
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 6月 30 日，公司募集资金已使用 97,640.58 万元（不包含与发行有关的费用 3,257.35 万元，包含募集资金账
户累计取得利息收入、理财产品收益共计人民币 459.63 万元，包含报告期内项目终止结余资金用于永久补充流动资金 32,766.45
万元），尚未使用的募集资金余额人民币 0.00 万元。截至 2025年 6月 30 日，公司开设的募集资金专用账户合计余额为人民币 0.
00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《合纵科技股份有限公司募集资
金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），该项制度已经 2010 年 1月 25 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议
通过，并于 2017 年 11 月 10 日召开的 2017 年第八次临时股东大会、2022 年 9月 14 日召开的 2022 年第六次临时股东大会、2
025 年 6月 27 日召开的 2025 年第四次临时股东大会进行了修订通过。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专
户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的使用和管理进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金监管情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的
要求，公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构华龙证券股份有限公司分别签订《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管
协议》。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6月 30 日，募集资金专户余额如下：
银行名称 账号 余额（万元） 存储方式
北京银行股份有限公司中 20000003262000041883948 --- 已销户
关村海淀园支行
交通银行股份有限公司北 110061450013001544607 --- 已销户
京五棵松支行
银行名称 账号 余额（万元） 存储方式
上海浦东发展银行股份有 91140078801000001796 --- 已销户
限公司北京分行
中国建设银行股份有限公 11050188360000003713 --- 已销户
司北京中关村分行
广发银行股份有限公司长 9550880055325400509 --- 已销户
沙高科支行
湖南银行股份有限公司宁 79040309000026158 --- 已销户
乡支行
华夏银行股份有限公司长 13452000000431228 --- 已销户
沙窑岭支行
中信银行北京广渠路支行 8110701012503065421 --- 已销户
北京银行股份有限公司中 20000031902200120111731 0.00 活期
关村海淀园支行
合 计 0.00
三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
公司 2025 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/d2563ba6-d4b2-46f4-af6c-017d5af9430d.PDF
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2025-08-05 17:22│ST合纵（300477）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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一、被实施其他风险警示暨可能被实施退市风险警示的相关情况
合纵科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年度财务报告内部控制被中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“中兴财光华”）出具了否定意见的审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第
（四）项规定，公司出现“（四）最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按
照规定披露财务报告内部控制审计报告”的情形，公司股票交易被深圳证券交易所实施其他风险警示；根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》第 10.4.4 条第（五）项规定，上市公司出现“首个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的
审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的情形，上市公司应当立即披露股票交易可能被实施退市风险警示的风
险提示公告。具体内容详见公司于2025年 4月 29日在巨潮资讯网披露的《关于公司股票被实施其他风险警示暨股票停复牌、可能被
实施退市风险警示的提示性公告》。
二、采取的措施及有关工作的进展情况
公司董事会对中兴财光华出具否定意见的内部控制审计报告涉及的事项高度重视，将积极采取相应的措施，尽快消除否定意见相
关事项及其影响。结合公司目前实际情况，公司已采取及将要采取的措施如下：
1、公司管理层及相关方将积极采取有效措施，尽快消除相关事项对公司的影响。公司将严格遵照《企业内部控制基本规范》等
规定，不断加强公司内控体系建设和监督工作，全面加强对各级子公司的管理，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制。
2、公司已持续加强财务队伍建设，定期组织财务人员及相关管理人员开展学习会计准则及应用指南、财税政策、交易所的监管
动态和相关处罚案例等，提升相关人员专业水平和合规意识。公司将进一步加强财务人员与业务人员的沟通和紧密联系，对业务活动
实质做到充分了解，强化关键单据审核，持续夯实财务核算基础，从源头保证财务报告信息质量。
3、公司十分重视内部控制审计报告中反映的问题，已进一步加强风险管理和内控体系建设，完善内控制度；强化内控审计监督
，促进内控有效执行和公司各项经营活动规范运行，提升公司的风险防控能力。公司将充分发挥内部审计部门监督职能，复核公司财
务报表的准确性、及时性、完整性。同时，加强公司财务部门与会计师事务所等外部专业机构的日常沟通，从内部和外部双管齐下，
确保财务核算专业性、规范性，提升信息披露质量。
4、公司董事、监事及高级管理人员等已通过加强学习上市公司相关法律法规及规范性文件的方式，进一步规范公司治理和三会
运作机制，提升公司规范化运作水平。同时加强全员学习，要求各职能部门、各子公司管理层和员工通过内训、外训等方式加强对法
律法规及各项内控制度的培训学习，强化规范意识，保障各项规章制度的有效落实，建立良好的内部控制文化，强化内部控制监督检
查，优化内部控制环境，提升内控管理水平。
三、其他说明及相关风险提示
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.9 条规定被实施其他风险警示期间，公司应当至少每月披露一次进展公告
，直至相应情形消除；第10.4.4 条规定披露风险提示公告后，公司应至少每月披露一次相关进展的情况和风险提示公告，直至相应
情形消除或者公司股票交易被深圳证券交易所实施退市风险警示。
2 、 公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息
均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/e868c854-b3e5-45a4-880a-9c8d7b3556a7.PDF
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2025-07-24 18:20│ST合纵（300477）：关于部分商业承兑汇票到期未兑付的公告
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一、部分商业承兑汇票到期未兑付情况
2025 年 7 月 10 日上海票据交易所披露《持续逾期名单（截至 2025 年 6 月30日）》，合纵科技股份有限公司（以下简称“
公司”）及子公司天津新能电力科技有限公司（以下简称“天津新能”）被列入上述名单。经核实，截至 2025年6 月 30 日，公司
及天津新能到期未兑付的商业承兑汇票余额共计 15,698.57 万元。本次商业承兑汇票到期未兑付余额占公司最近一期经审计净资产
的 14.00%。截至本公告披露日，上述未兑付的余额已完成 335.97万元的兑付。
未兑付商业承兑汇票情况如下：
序号 出票人 到期未兑付余额
（万元）
1 合纵科技股份有限公司 9,604.00
2 天津新能电力科技有限公司 6,094.57
合 计 15,698.57
二、到期未兑付原因说明
受 2024年度银行授信额度缩减等因素影响，公司及子公司面临阶段性现金流压力，导致部分商业承兑汇票未能按期兑付。
三、公司拟采取的措施及风险提示
1、公司将持续与债权人积极协商，妥善处理相关商业承兑汇票到期未兑付事项；在确保产品销售进度平稳有序推进的同时，加
强应收账款管理、优化库存周转，协调回款效率与资金支付节奏，积极探索新的融资渠道。
2、公司可能因上述商业承兑汇票到期未兑付情况面临诉讼、仲裁等风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券日报》及深圳证券交易所指定披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有
信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将密切关注上述商业承兑汇票到期未兑付情况的进展情况，并及时履行信息披露义务
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/6c2fc2d7-5fab-4223-913c-056b72082bbf.PDF
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2025-07-04 19:02│ST合纵（300477）：关于转让浙江盈联科技有限公司股权的公告
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ST合纵（300477）：关于转让浙江盈联科技有限公司股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/9655dd19-2e95-45ef-96c0-79138ad7a7b2.PDF
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2025-07-04 19:02│ST合纵（300477）：第七届董事会第六次会议决议公告
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一、会议召开情况
合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2025年7月2日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议
的通知于2025年6月29日以邮件、微信等方式送达给全体董事。公司应出席会议董事九人，实际出席会议并表决的董事九人。会议由
董事长刘泽刚主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以通讯表决方式通过了如下议案：
审议通过《关于转让浙江盈联科技有限公司股权的议案》
为进一步优化公司资产结构，化解公司经营风险，结合自身战略规划和业务发展情况，控股公司天津市茂联科技有限公司（以下
简称“天津茂联”）以55,089,748.54元人民币的对价将其持有的浙江盈联科技有限公司（以下简称“浙江盈联”）100.00%的股权转
让给永康森韬科技有限公司。本次交易完成后，天津茂联不再持有浙江盈联股权，浙江盈联不再纳入天津茂联及上市公司的合并报表
范围。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
三、备查文件
第七届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/4324bb9b-7a50-44b4-8f21-fd891538cfd8.PDF
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2025-07-04 19:02│ST合纵（300477）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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一、被实施其他风险警示暨可能被实施退市风险警示的相关情况
合纵科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年度财务报告内部控制被中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“中兴财光华”）出具了否定意见的审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第
（四）项规定，公司出现“（四）最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按
照规定披露财务报告内部控制审计报告”的情形，公司股票交易被深圳证券交易所实施其他风险警示；根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规
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