公司公告☆ ◇300477 合纵科技 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-23 19:59│合纵科技（300477）：关于延期披露2023年年度报告及2024年第一季度报告的公告
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合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2024年4月25日披露《2023年年度报告》和《2024年第一季度报告》。根据
目前定期报告编制工作进展情况，本着审慎原则及对广大投资者负责的态度，为保证信息披露的准确性和完整性，经向深圳证券交易
所申请并获得同意，公司将《2023年年度报告》和《2024年第一季度报告》的披露时间延期至2024年4月27日。
目前，公司生产经营正常。公司已于2024年1月30日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2023年年度
业绩预告》，截至目前不存在应修正的情形。公司董事会对本次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资
者谅解。
公司指定的信息披露媒体为《证券日报》及深圳证券交易所指定披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有
信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/b9a53878-81ef-40e5-9126-61c1b30a4128.PDF
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2024-04-23 17:07│合纵科技（300477）：关于对外担保的进展公告
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特别提示：
合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
公司于2023年10月30日召开第六届董事会第二十七次会议，并于2023年11月15日召开2023年第六次临时股东大会，审议通过了《
关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》，为更好地支持各子公司的发展，确保其生产经营工作的持续稳健，提高工作效率，公
司拟为其向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请综合授信（包括但不限于办理人民币流动资金贷款、
项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）提供
连带责任保证担保。其中，为全资子公司天津合纵电力设备有限公司（以下简称“天津合纵”）提供不超过人民币20,000.00万元的
连带责任保证担保，担保期限为一年。同时，公司股东大会授权公司管理层代表公司在股东大会批准的担保额度内办理本次担保事宜
，签署相关法律文件。具体详见公司于2023年10月31日在巨潮资讯网披露的《关于公司为子公司提供担保额度预计的公告》。
二、上述担保进展情况
1、2023年10月17日公司在巨潮资讯网披露了《关于对外担保的进展公告》，使用上述担保额度1,900万元人民币；
2、2024年1月22日公司在巨潮资讯网披露了《关于对外担保的进展公告》，使用上述担保额度1,000万元人民币；
3、2024年3月26日公司在巨潮资讯网披露了《关于对外担保的进展公告》，使用上述担保额度2,792.01万元人民币；
4、近日，公司拟与深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“深圳高新投”）签订《单位反担保函》。为天津合纵提供金额
为20,820,068.27元（大写金额：贰仟零捌拾贰万零陆拾捌元贰角柒分）连带责任反担保。
三、已审议的担保额度内实际使用担保情况表
担保方 被担 担保方 被担保方 经审批的担 担保额度 截至目前 本次使用 剩余可用 是否
保方 持股比 最近一期 保额度预计 占上市公 已使用担 担保额度 额度（万 关联
例 资产负债 （万元） 司最近一 保额度 （万元） 元） 担保
率 期净资产 （万元）
比例
合纵科 天津 100% 94.22% 20,000.00 9.01% 8,253.12 2,082.01 11,746.88 否
技股份 合纵
有限公
司
备注：（1）上表中“被担保方最近一期资产负债率”指天津合纵未经审计的 2023年 9月 30 日的资产负债率；（2）“经审批
的担保额度预计”指公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过的担保额度；（3）“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”中
上市公司最近一期净资产指公司已披露的 2023 年第三季度报告归属于上市公司股东的净资产；（4）“截至目前已使用担保额度”
包含经公司股东大会审议通过的已生效并正在执行的担保及原有担保的展期或续保以及本次使用担保额度之和。
四、担保进展情况
天津合纵与深圳高新投续签《担保协议书》（编号：B202405455）。约定由深圳高新投为天津合纵实施的“华能文水县60MW屋顶
分布式光伏发电项目EPC总承包”提供担保，即由深圳高新投向中国农业银行股份有限公司深圳福田支行申请开立以华能文水县新能
源科技有限公司为受益人、金额为人民币20,820,068.27元（大写金额：贰仟零捌拾贰万零陆拾捌元贰角柒分）的履约保函，公司延
续为上述担保事项向深圳高新投提供连带责任反担保。
本次反担保属于已审议通过的担保事项范围，且金额在公司为天津合纵提供担保额度的范围内，无需再经公司董事会及股东大会
审议批准。
五、被担保人、反担保对象基本情况
（一）被担保人基本情况
1、公司名称：天津合纵电力设备有限公司
2、注册地址：天津滨海高新区滨海科技园高泰道10号
3、法定代表人：韦强
4、注册资本：捌仟万元人民币
5、成立日期：2015年03月09日
6、经营范围：许可项目：电气安装服务；建设工程施工；建筑劳务分包；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发
电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能输配电及控制
设备销售；电工仪器仪表销售；金属结构销售；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计
、监理除外）；风电场相关装备销售；太阳能发电技术服务；储能技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；知识产权服务（专利代
理服务除外）；信息系统集成服务；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；电力行业高效节能技术研发。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、与公司关系：全资子公司
8、其他说明：被担保方不是失信被执行人
9、被担保人最近一年及一期财务指标：
单位：万元
项目 2022年12月31日/2022年度 2023年9月30日/2023年前三季度
（经审计） （未经审计）
资产总额 92,893.72 103,511.87
负债总额 86,897.04 97,528.69
净资产 5,996.68 5,983.18
营业收入 80,383.77 26,754.00
净利润 -6,865.69 -48.86
（二）反担保对象基本情况
1、公司名称：深圳市高新投融资担保有限公司
2、注册地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心3510-23单元
3、法定代表人：樊庆峰
4、注册资本：700,000万元
5、成立日期：2011年4月1日
6、经营范围：一般经营项目是：为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保；开展再担保业务；办理债券发行担保
业务；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资；自有物业租赁
。
7、与公司关系：与公司无关联关系
8、其他说明：反担保方不是失信被执行人
9、最近一年又一期财务数据：
单位：万元
项目 2022年12月31日/2022年度 2023年9月30日/2023年前三季度
（经审计） （未经审计）
资产总额 953,648.40 1,078,225.19
负债总额 102,426.91 261,411.69
净资产 851,221.49 816,813.50
营业收入 98,020.74 63,155.49
净利润 73,441.38 30,762.14
六、反担保协议的签署及执行情况
上述反担保协议尚未签署，反担保协议的主要内容由公司及被担保子公司与银行、深圳高新投公司协商确定。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保总额323,400万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益人民币236,881.42万元
的136.52%。其中，公司为全资子公司天津合纵、北京合纵实科电力科技有限公司、天津新能电力科技有限公司及湖南赫利俄斯新能
源有限公司提供担保的金额合计为人民币70,000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为29.55%；为控股公司
湖南雅城新能源股份有限公司提供担保的金额为人民币220,000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为92.87
%；为控股公司天津市茂联科技有限公司提供的担保金额为人民币33,400万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比
例为14.10%。截至本公告披露日，上述担保事项实际发生的对外担保累计余额为192,822.23万元，占公司最近一期经审计归属于母公
司所有者权益的比例为81.40%。其中为控股公司天津市茂联科技有限公司提供的担保余额为13,316.63万元，占公司最近一期经审计
归属于母公司所有者权益的比例为5.62%。公司无逾期担保事项、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
上述内容中如各数相加与合计数在尾数上存在差异系四舍五入所致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/44866499-7f95-42f2-8f6c-668030dd0dcd.PDF
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2024-04-03 16:50│合纵科技（300477）：关于回购公司股份的进展公告
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合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月24日分别召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议
，并于2022年11月10日召开2022年第八次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集
中竞价交易方式回购公司部分人民币普通A股股份，用于员工持股计划或股权激励。回购资金总额为不低于人民币2,000万元且不超过
人民币4,000万元（均包含本数）；回购股份价格不超过人民币8.40元/股（含）；回购期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之
日起12个月内；公司于2023年11月28日分别召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十八次会议，并于2023年12月8日召
开2023年第七次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份实施期限延期的议案》，将股份回购的实施期限延期8个月，即回购
实施期限自2022年11月11日起至2024年7月10日止，除回购实施期限延长外，回购方案的其他条款除涉及相关数据的同步更新外未发
生实质性变化，延期后的股份回购实施符合相关法律法规的规定。具体内容详见公司于2023年11月28日在巨潮资讯网披露的《关于回
购公司股份实施期限延期的公告》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至2024年3月31日，公司已通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,403,000股，占公司总股本的0.
13%，最高成交价为3.57元/股，最低成交价为3.56元/股，成交总金额为人民币4,999,352.00元（不含交易费用）。本次回购符合公
司既定的回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份价格、回购股份的方式及集中竞价交易的委托时间段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司回购股份的实施符合既定方案。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将在回购期间根据相
关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/2eed35a7-10fd-4e11-bf71-50885bfe36ca.PDF
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2024-04-02 16:42│合纵科技（300477）：股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动具体情况
合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续两个交易日（2024年4月1日、2024年4月2日）收盘价格涨幅偏离值累计超
过30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实相关情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会采用电话及现场问询等方式，对公司控股股东及实际控制人就相关问题进行了核实
，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生重大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、在本次股票异常波动期间，公司控股股东和实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2024年1月30日在巨潮资讯网披露了《2023年年度业绩预告》，2023年度归属于上市公司股东的净利润预计为亏损53,0
00万元–75,000万元，目前不存在应修正情况。请广大投资者注意公司股票二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。
3、公司于2023年12月3日在巨潮资讯网披露了《关于收到中国证券监督管理委员会<立案告知书>的公告》，公司收到中国证券监
督管理委员会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0142023019号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证
券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证券监督管理委员会决定对公司立案。截至目前，中国证监会调查工作仍在
进行中，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。敬请广大投资者注意投资风险。
4、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券日报》及深圳证券交易所指定披露网站巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
合纵科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/5191887a-4c2b-4a4d-ae81-1763acd8f7b2.PDF
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2024-03-26 17:29│合纵科技（300477）：关于对外担保的进展公告
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特别提示：
合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
公司于2023年10月30日召开第六届董事会第二十七次会议，并于2023年11月15日召开2023年第六次临时股东大会，审议通过了《
关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》，同意为全资子公司天津合纵电力设备有限公司（以下简称“天津合纵”）提供不超过
人民币20,000.00万元的连带责任保证担保，担保期限为一年。同时，公司股东大会授权公司管理层代表公司在股东大会批准的担保
额度内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。具体详见公司于2023年10月31日在巨潮资讯网披露的《关于公司为子公司提供担保额
度预计的公告》。
二、上述担保进展情况
1、2023年4月22日公司在巨潮资讯网披露了《关于对外担保的进展公告》，使用上述担保额度2,082.01万元人民币；
2、2023年10月17日公司在巨潮资讯网披露了《关于对外担保的进展公告》，使用上述担保额度1,900万元人民币；
3、2024年1月22日公司在巨潮资讯网披露了《关于对外担保的进展公告》，使用上述担保额度1,000万元人民币；
4、近日，公司拟与深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“深圳高新投”）签订《单位反担保函》。为天津合纵提供金额
为27,920,076.95元（大写金额：贰仟柒佰玖拾贰万零柒拾陆元玖角伍分）连带责任反担保。
三、已审议的担保额度内实际使用担保情况表
担保方 被担 担保方 被担保方 经审批的担 担保额度 截至目前 本次使用 剩余可用 是否
保方 持股比 最近一期 保额度预计 占上市公 已使用担 担保额度 额度（万 关联
例 资产负债 （万元） 司最近一 保额度 （万元） 元） 担保
率 期净资产 （万元）
比例
合纵科 天津 100% 94.22% 20,000.00 9.01% 8,253.12 2,792.01 11,746.88 否
技股份 合纵
有限公
司
备注：（1）上表中“被担保方最近一期资产负债率”指天津合纵未经审计的 2023年 9月 30 日的资产负债率；（2）“经审批
的担保额度预计”指公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过的担保额度；（3）“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”中
上市公司最近一期净资产指公司已披露的 2023 年第三季度报告归属于上市公司股东的净资产；（4）“截至目前已使用担保额度”
包含经公司股东大会审议通过的已生效并正在执行的担保及原有担保的展期或续保以及本次使用担保额度之和。
四、担保进展情况
天津合纵与深圳高新投续签《担保协议书》（编号：B202404192 ）。约定由深圳高新投为天津合纵实施的“华能天津蓟州80MW
光伏发电项目EPC工程”提供担保，即由深圳高新投向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请开立以天津市蓟州区华能新能源开发
有限公司为受益人、金额为人民币27,920,076.95元（大写金额：贰仟柒佰玖拾贰万零柒拾陆元玖角伍分）的履约保函，公司延续为
上述担保事项向深圳高新投提供连带责任反担保。
本次反担保属于已审议通过的担保事项范围，且金额在公司为天津合纵提供担保额度的范围内，无需再经公司董事会及股东大会
审议批准。
五、被担保人、反担保对象基本情况
（一）被担保人基本情况
1、公司名称：天津合纵电力设备有限公司
2、注册地址：天津滨海高新区滨海科技园高泰道10号
3、法定代表人：韦强
4、注册资本：捌仟万元人民币
5、成立日期：2015年03月09日
6、经营范围：许可项目：电气安装服务；建设工程施工；建筑劳务分包；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发
电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能输配电及控制
设备销售；电工仪器仪表销售；金属结构销售；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计
、监理除外）；风电场相关装备销售；太阳能发电技术服务；储能技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；知识产权服务（专利代
理服务除外）；信息系统集成服务；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；电力行业高效节能技术研发。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、与公司关系：全资子公司
8、其他说明：被担保方不是失信被执行人
9、被担保人最近一年及一期财务指标：
单位：万元
项目 2022年12月31日/2022年度 2023年9月30日/2023年前三季度
（经审计） （未经审计）
资产总额 92,893.72 103,511.87
负债总额 86,897.04 97,528.69
净资产 5,996.68 5,983.18
营业收入 80,383.77 26,754.00
净利润 -6,865.69 -48.86
（二）反担保对象基本情况
1、公司名称：深圳市高新投融资担保有限公司
2、注册地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心3510-23单元
3、法定代表人：樊庆峰
4、注册资本：700,000万元
5、成立日期：2011年4月1日
6、经营范围：一般经营项目是：为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保；开展再担保业务；办理债券发行担保
业务；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资；自有物业租赁
。
7、与公司关系：与公司无关联关系
8、其他说明：反担保方不是失信被执行人
9、最近一年又一期财务数据：
单位：万元
项目 2022年12月31日/2022年度 2023年9月30日/2023年前三季度
（经审计） （未经审计）
资产总额 953,648.40 1,078,225.19
负债总额 102,426.91 261,411.69
净资产 851,221.49 816,813.50
营业收入 98,020.74 63,155.49
净利润 73,441.38 30,762.14
六、反担保协议的签署及执行情况
上述反担保协议尚未签署，反担保协议的主要内容由公司及被担保子公司与银行、深圳高新投公司协商确定。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保总额323,400万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益人民币236,881.42万元
的136.52%。其中，公司为全资子公司天津合纵、北京合纵实科电力科技有限公司、天津新
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