公司公告☆ ◇300478 杭州高新 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-24 17:02 │杭州高新（300478）：关于选举联席董事长、补选董事会专门委员会成员的公告 │
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│2026-06-24 17:01 │杭州高新（300478）：第五届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2026-06-24 16:59 │杭州高新（300478）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-24 16:59 │杭州高新（300478）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-18 11:43 │杭州高新（300478）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告 │
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│2026-06-18 11:43 │杭州高新（300478）：2026年度向特定对象发行A股股票之募集说明书（申报稿） │
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│2026-06-18 11:43 │杭州高新（300478）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2026-06-18 11:43 │杭州高新（300478）：2026年度向特定对象发行A股股票的法律意见书 │
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│2026-06-18 11:43 │杭州高新（300478）：中德证券有限责任公司关于杭州高新2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐 │
│ │书 │
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│2026-06-18 11:43 │杭州高新（300478）：中德证券有限责任公司关于杭州高新2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐 │
│ │书 │
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2026-06-24 17:02│杭州高新（300478）：关于选举联席董事长、补选董事会专门委员会成员的公告
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杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 24 日召开 2026 年第三次临时股东会，同意选举罗添
先生为公司非独立董事；公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举公司联席董事长的议案》《关于补选公司第
五届董事会专门委员会成员的议案》，相关情况公告如下：
一、选举联席董事长的情况
公司近日收到余炜鹏先生的辞职报告，余炜鹏先生因个人原因申请辞去公司副董事长职位，其辞任副董事长的职务自《辞职报告
》送达公司董事会之日起生效，余炜鹏先生辞职后将继续担任公司董事职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规
定，公司董事会同意选举罗添先生为公司联席董事长，任期至第五届董事会届满之日止。
公司董事会声明：上述补选完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
。
二、补选董事会专门委员会成员的情况
为保证公司董事会专门委员会的正常运作，现补选余炜鹏先生为董事会审计委员会成员，罗添先生为战略委员会成员，任期自董
事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。补选后各专门委员会名单如下：
（1）战略委员会（5 人）
由林融升先生、余炜鹏先生、罗添先生、汪培镇女士、况太荣先生组成，由林融升先生担任召集人。
（2）提名委员会（3 人）
由况太荣先生、林融升先生、贾昆先生组成，由况太荣先生担任召集人。（3）审计委员会（3 人）
由李晓女士、贾昆先生、余炜鹏先生组成，由李晓女士担任召集人。（4）薪酬与考核委员会（3 人）
由贾昆先生、林融升先生、李晓女士组成，由贾昆先生担任召集人。
上述各专门委员会任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/fb208559-cbeb-4391-860e-c97f6e50f63e.PDF
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2026-06-24 17:01│杭州高新（300478）：第五届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2026年 6月24日 15:30在公司三楼会议室
以现场结合通讯表决的方式召开。公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，会议通知于现场发出。会议应到董事 7名，实
到董事 7名。此次会议由董事长林融升先生主持，公司高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经参会董事认真审议后，依照有关规定通过了以下议案：
（一）审议通过《关于豁免公司第五届董事会第二十五次会议通知期限的议案》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于选举公司联席董事长的议案》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举联席董事长、补选董事会专门委员会成员的公告
》（公告编号：2026-058）。
（三）逐项审议通过《关于补选公司第五届董事会专门委员会成员的议案》；
（1）关于补选董事会战略委员会成员的议案；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（2）关于补选董事会审计委员会成员的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举联席董事长、补选董事会专门委员会成员的公告
》（公告编号：2026-058）。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十五次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/b9d4ff33-57fe-4f56-8d2d-761a9985b5f8.PDF
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2026-06-24 16:59│杭州高新（300478）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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关于杭州高新材料科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会的法律意见书
编号：TCYJS2026H1081号
致：杭州高新材料科技股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“杭州高新”或“公司”）的委托，
指派本所律师参加公司 2026年第三次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规
范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2026年第三次临时股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随杭州高新本次股东会其他信息披
露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对杭州高新本次股东会所涉
及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026年 6月 9日在指定媒体及深圳
证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026年6月 24日 15:00；召开地点为公司行政楼三楼会议室。
经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会的会议通知中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 24日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳
证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2026年 6月 24日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1、《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东会由公司董事长主持。
本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行
政法规、《股东会规则》和《杭州高新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、股权登记日（2026年 6月 18 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2、公司董事、高级管理人员；
3、本所见证律师；
4、其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 2 人，代表有表决权股份共计 27,906,395 股，约占公司总股本的 22.0303%。
结合深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次
股东会网络投票的股东共 63名，代表有表决权股份共计 3,744,600股，约占公司总股本的 2.9561%。通过网络投票参加表决的股东
的资格，其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表
决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1、《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
同意31,634,405股，反对1,590股，弃权15,000股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9476%，表决结果为当
选。
2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意31,633,205股，反对2,790股，弃权15,000股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9438%，表决结果为通
过。
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意31,633,205股，反对2,790股，弃权15,000股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9438%，表决结果为通
过。
本次股东会没有对本次股东会的会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/838ced71-be56-43ce-8fef-f5dd51ab5bc1.PDF
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2026-06-24 16:59│杭州高新（300478）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票表决的方式进行。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第三次临时股东会会议通知于 2026 年 6月 9 日以公告形式发出
，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
1、会议召开时间：现场会议于 2026 年 6月 24 日 15:00 召开；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 6 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 24 日上午9:15 至 2026 年 6月 2
4 日下午 15:00 的任意时间；
3、现场会议地点：公司三楼会议室；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长林融升先生；
本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东65人，代表股份31,650,995股，占公司有表决权股份总数的24.9864%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份27,906,395股，占公司有表决权股份总数的22.0303%。通过网络投票的股东63人，代
表股份3,744,600股，占公司有表决权股份总数的2.9561%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东64人，代表股份7,545,123股，占公司有表决权股份总数的5.9564%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份3,800,523股，占公司有表决权股份总数的3.0003%。通过网络投票的中小股东63
人，代表股份3,744,600股，占公司有表决权股份总数的2.9561%。
3、公司董事、高级管理人员出席了本次会议。
4、公司聘请的律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议讨论，审议了以下议案：
1、审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
总表决情况：同意 31,634,405 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9476%；反对 1,590 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0050%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.04
74%。
中小股东总表决情况：同意 7,528,533 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7801%；反对 1,590 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0211%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1988%。
2、审议通过了《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》；
总表决情况：同意 31,633,205 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9438%；反对 2,790 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0088%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.04
74%。
中小股东总表决情况：同意 7,527,333 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7642%；反对 2,790 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0370%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1988%。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
3、审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；
总表决情况：同意 31,633,205 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9438%；反对 2,790 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0088%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.04
74%。
中小股东总表决情况：同意 7,527,333 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7642%；反对 2,790 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0370%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1988%。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集与召开程序、召集
人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《杭州高新材料科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》；
2、《浙江天册律师事务所关于杭州高新材料科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/cae56609-6513-436d-b41f-3d1a942d5e03.PDF
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2026-06-18 11:43│杭州高新（300478）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 17日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具
的《关于受理杭州高新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕148号），深交所对公司报
送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
的批复后方可实施。本次向特定对象发行股票事项最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定
性。公司将按照有关规定和要求，根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/300d3c8f-fae1-4b8f-8ead-878f6ba4ce2e.PDF
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2026-06-18 11:43│杭州高新（300478）：2026年度向特定对象发行A股股票之募集说明书（申报稿）
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杭州高新（300478）：2026年度向特定对象发行A股股票之募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/8529f9d8-7915-44e0-9496-c658f32b6633.PDF
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2026-06-18 11:43│杭州高新（300478）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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杭州高新（300478）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/68c9a875-3100-400a-8670-4f0b0e68bce3.PDF
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2026-06-18 11:43│杭州高新（300478）：2026年度向特定对象发行A股股票的法律意见书
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杭州高新（300478）：2026年度向特定对象发行A股股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/aaccb717-aaf0-415b-a2ca-3eda5c50a022.PDF
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2026-06-18 11:43│杭州高新（300478）：中德证券有限责任公司关于杭州高新2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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杭州高新（300478）：中德证券有限责任公司关于杭州高新2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/25a1f8f6-f0fc-445d-94be-54b0fc462349.PDF
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2026-06-18 11:43│杭州高新（300478）：中德证券有限责任公司关于杭州高新2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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杭州高新（300478）：中德证券有限责任公司关于杭州高新2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/4226a391-e898-49d4-965d-ba9d0366ea7e.PDF
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2026-06-18 00:00│杭州高新（300478）：关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的进展公告
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一、对外投资暨关联交易概述
杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 7日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司与关联方无锡海曜芯能投资合伙企业（有限合伙）、非关联
方无锡清源壹号创业投资合伙企业（有限合伙）及无锡新聚同创企业管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立控股子公司无锡新聚信
息技术有限公司（以下简称“无锡新聚”），具体内容详见 2026年 6月 9日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2026-048）。
二、对外投资暨关联交易进展情况
近日，控股子公司已完成工商注册登记手续，并取得无锡高新技术产业开发区（无锡市新吴区）数据局核准的《营业执照》，相
关登记信息如下：
企业名称：无锡新聚信息技术有限公司
统一社会信用代码：91320214MAKGFX8A29
注册资本：5,000万元
法定代表人：罗添
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2026年 06月 17日
注册地址：无锡市新吴区旺庄街道长江南路 11号 B栋 101室
经营范
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