公司公告☆ ◇300478 杭州高新 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 23:56 │杭州高新（300478）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 23:56 │杭州高新（300478）：2024年年度报告 │
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│2025-04-24 23:56 │杭州高新（300478）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-24 23:56 │杭州高新（300478）：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 23:55 │杭州高新（300478）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 23:55 │杭州高新（300478）：营业收入扣除情况的专项核查意见 │
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│2025-04-24 23:55 │杭州高新（300478）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-24 23:55 │杭州高新（300478）：关于公司及子公司向银行申请2025年综合授信额度的公告 │
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│2025-04-24 23:55 │杭州高新（300478）：关于接受关联方向公司提供财务资助和担保暨关联交易的公告 │
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│2025-04-24 23:55 │杭州高新（300478）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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2025-04-24 23:56│杭州高新（300478）：2025年一季度报告
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杭州高新（300478）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fd629e50-ab39-4f3b-bcba-844d21366bbf.PDF
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2025-04-24 23:56│杭州高新（300478）：2024年年度报告
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杭州高新（300478）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8af2cde6-5534-44ef-a9c2-fc8834fe7e09.PDF
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2025-04-24 23:56│杭州高新（300478）：2024年年度报告摘要
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杭州高新（300478）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/999b252b-78ff-4d2d-8c57-4d099fdba1c0.PDF
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2025-04-24 23:56│杭州高新（300478）：董事会决议公告
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杭州高新（300478）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5b6fcac2-834c-4303-94e0-7a0b4b80533b.PDF
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2025-04-24 23:55│杭州高新（300478）：2024年年度审计报告
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杭州高新（300478）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/64b1f515-b8a3-4369-9662-7bf2cc0ee680.PDF
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2025-04-24 23:55│杭州高新（300478）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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杭州高新（300478）：营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7904bcac-09f6-4058-a3eb-3c75a234a81c.PDF
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2025-04-24 23:55│杭州高新（300478）：内部控制审计报告
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杭州高新（300478）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/def12777-1559-4819-8c26-8edf5d30949f.PDF
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2025-04-24 23:55│杭州高新（300478）：关于公司及子公司向银行申请2025年综合授信额度的公告
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杭州高新（300478）：关于公司及子公司向银行申请2025年综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/feafdb6b-10e1-44ed-b870-2092c897f245.PDF
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2025-04-24 23:55│杭州高新（300478）：关于接受关联方向公司提供财务资助和担保暨关联交易的公告
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杭州高新（300478）：关于接受关联方向公司提供财务资助和担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f2774500-54b2-49fc-b6d1-107a264b216c.PDF
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2025-04-24 23:55│杭州高新（300478）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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杭州高新（300478）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/10436b24-e5ad-45e2-b39b-ce48b2a9a015.PDF
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2025-04-24 23:55│杭州高新（300478）：监事会决议公告
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杭州高新（300478）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1e0bf870-347c-4c3b-912b-4a997ce99d8d.PDF
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2025-04-24 23:54│杭州高新（300478）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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杭州高新（300478）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5296217f-7b43-4f42-a371-b2bc801e1c72.PDF
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2025-04-24 23:54│杭州高新（300478）：2024年度独立董事述职报告（陈元志-已离任）
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杭州高新（300478）：2024年度独立董事述职报告（陈元志-已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b288fd49-10a1-4b4b-8091-0221fc1ca310.PDF
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2025-04-24 23:54│杭州高新（300478）：2024年度独立董事述职报告（吴长顺-已离任）
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杭州高新（300478）：2024年度独立董事述职报告（吴长顺-已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3d2b9924-5d66-4a2a-939c-80df71237552.PDF
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2025-04-24 23:54│杭州高新（300478）：2024年度独立董事述职报告（付淑威）
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杭州高新（300478）：2024年度独立董事述职报告（付淑威）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8abb28a5-40a0-4d74-810e-f71d7b7a0340.PDF
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2025-04-24 23:54│杭州高新（300478）：舆情管理制度
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杭州高新（300478）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/151edd9c-137e-48b2-9daa-04c559bb3708.PDF
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2025-04-24 23:54│杭州高新（300478）：2024年度独立董事述职报告（许强）
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杭州高新（300478）：2024年度独立董事述职报告（许强）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/db04acae-29c0-44e1-89e1-43a9dd4225e4.PDF
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2025-04-24 23:54│杭州高新（300478）：2024年度独立董事述职报告（吴波震）
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杭州高新（300478）：2024年度独立董事述职报告（吴波震）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2b80df97-f291-4147-99fa-8a73a160895c.PDF
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2025-04-24 23:52│杭州高新（300478）：2025-017 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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杭州高新（300478）：2025-017 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/34d2f559-b3b9-4b1b-afca-af8d0ce608d4.PDF
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2025-04-24 23:52│杭州高新（300478）：公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业内部控制基本规范》《公司章程》等相关规定，结合杭州高新材
料科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制有关制度，公司董事会对公司内部控制有效性进行了评价，并出具《2024年度内
部控制自我评价报告》。公司监事会认真审阅了公司《2024年度内部控制自我评价报告》，现发表核查意见如下：
公司已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发
展的实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司
资产的安全完整，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，维护了公司及股东的利益。《2024年度内部控制自我评价报告》真实客
观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7e714120-0c3e-4fc7-b4b2-95cb2afab088.PDF
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2025-04-24 23:52│杭州高新（300478）：关于公司开展商品期货套期保值业务的公告
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杭州高新（300478）：关于公司开展商品期货套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8db36379-8d3d-4505-aebc-2ae7cb081699.PDF
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2025-04-24 23:52│杭州高新（300478）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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杭州高新（300478）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/910ecd0a-d250-4100-a07d-1675198df730.PDF
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2025-04-24 23:52│杭州高新（300478）：关于举行2024年度网上业绩说明会的通知
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杭州高新（300478）：关于举行2024年度网上业绩说明会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1c99a561-b2a4-4b1a-8742-1fc66b53ea1f.PDF
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2025-04-24 23:52│杭州高新（300478）：2024年度财务决算报告
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杭州高新（300478）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/952bad2e-6710-4044-bf6f-469e0dc6266b.PDF
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2025-04-24 23:52│杭州高新（300478）：杭州高新关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
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杭州高新（300478）：杭州高新关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/155542b8-1320-49e7-b795-0fa15c2546c4.PDF
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2025-04-24 23:52│杭州高新（300478）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
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根据杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和公司实际经营情况，公司制定了2025年度董事、监事
、高级管理人员薪酬方案。公司于2025年4月24日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，分别审议通过了《关
于公司董事2025年度薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》、《关于公司监事2025年度薪酬的议案》，董事
、高级管理人员薪酬方案经第五届董事会薪酬与考核委员会审议，关联委员回避表决。董事、高管薪酬方案关联董事回避表决，监事
薪酬方案关联监事回避表决，董事、监事薪酬方案直接提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：
一、适用对象：公司的董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限：
1. 董事、监事薪酬方案自公司2024年年度股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。
2. 高级管理人员薪酬方案自本次董事会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬方案
1. 公司董事薪酬方案
（1）参与公司日常经营管理并担任相关职务的非独立董事薪酬根据其本人在公司所任具体职务的情况，按照公司薪酬制度确定
，不另行领取董事津贴；未在公司担任其他职务的非独立董事，不领取津贴。
（2）公司独立董事津贴为6万元/年（含税）。
2. 公司监事薪酬方案
公司监事薪酬根据其本人在公司所任具体职务的情况，按照公司薪酬制度确定，不另行发放津贴；未在公司担任职务的监事不领
取监事津贴。
3. 公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效考核薪酬构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，综合考虑职务价值、责任态度、专
业能力等因素确定，基本薪酬按月平均发放。绩效考核薪酬根据年终绩效完成情况考核后发放，薪资水平与其岗位贡献、承担责任、
风险和公司整体经营业绩挂钩。
四、其他规定
1.公司董事、监事和高级管理人员的薪酬（津贴）按月发放；
2.公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3. 上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
五、备查文件
1. 第五届董事会第十次会议决议；
2. 第五届监事会第十次会议决议；
3. 第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6021297b-2c28-440b-9cd1-08d820dce5e4.PDF
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2025-04-24 23:52│杭州高新（300478）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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杭州高新（300478）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/332ba0e5-c55a-4b76-a4ee-b3bff87b4490.PDF
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2025-04-24 23:52│杭州高新（300478）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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杭州高新（300478）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8255a339-e12c-47b2-b128-d1f366d70fac.PDF
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2025-04-24 23:52│杭州高新（300478）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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杭州高新（300478）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/62e93db8-2547-4f36-973c-089bf89b3e9f.PDF
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2025-04-24 23:52│杭州高新（300478）：公司2024年度董事会工作报告
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杭州高新（300478）：公司2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/392f4cb6-0891-4b93-a00a-e741e5895b7b.PDF
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2025-04-24 23:52│杭州高新（300478）：2024年度内部控制自我评价报告
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杭州高新（300478）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6bd8d58f-f101-49b5-b6f0-819709453ee1.PDF
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2025-04-24 23:52│杭州高新（300478）：2024年度监事会工作报告
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杭州高新（300478）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d3931890-4667-477a-89ea-fcd8f23c254f.PDF
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2025-04-02 17:52│杭州高新（300478）：关于公司股东减持计划期满暨实施情况的公告
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杭州高新（300478）：关于公司股东减持计划期满暨实施情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/b5865c42-be7b-4d69-b741-2883b4577fe7.PDF
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2025-03-17 17:06│杭州高新（300478）：关于公司股东所持公司股份解除冻结及被冻结的公告
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杭州高新（300478）：关于公司股东所持公司股份解除冻结及被冻结的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/7f1958aa-ef80-46cc-a30e-30398962b450.PDF
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2025-03-13 15:58│杭州高新（300478）：关于控股子公司完成注册登记的公告
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一、概述
杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3 月 7日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过《关于对
外投资设立控股子公司的议案》，同意公司与福建南平太阳电缆股份有限公司共同投资设立“福建南平太阳高新电缆材料有限公司”
，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立控股子公司
的公告》。
二、注册登记情况
近日，该控股子公司已办理完成相关注册登记手续，并取得了南平市延平区市场监督管理局颁发的《营业执照》，登记的相关信
息如下：
企业名称：福建南平太阳高新电缆材料有限公司
统一社会信用代码：91350702MAECKK8H77
类型：有限责任公司
住所：福建省南平市延平区炉下镇下岚村太阳路 1号
法定代表人：陈亚洲
注册资本：叁仟万圆整
成立日期：2025 年 3月 13日
经营范围：一般项目:塑料制品制造。( 除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
三、备查文件
福建南平太阳高新电缆材料有限公司营业执照
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/aef7cb8f-f7cf-46cc-98a5-cea81a57a568.PDF
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2025-03-07 17:38│杭州高新（300478）：关于对外投资设立控股子公司的公告
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杭州高新（300478）：关于对外投资设立控股子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/dffa0b0b-e658-4980-95b0-675d23f9e5eb.PDF
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2025-03-07 17:38│杭州高新（300478）：第五届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司、杭州高新”）第五届董事会第九次会议通知于2025年3月1日以电话、微信等
方式向各位董事传达，会议于2025年3月7日下午14:00以现场会议和通讯表决的方式召开
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