公司公告☆ ◇300478 杭州高新 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-16 19:10 │杭州高新（300478）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-16 19:10 │杭州高新（300478）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-24 23:56 │杭州高新（300478）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 23:56 │杭州高新（300478）：2024年年度报告 │
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│2025-04-24 23:56 │杭州高新（300478）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-24 23:56 │杭州高新（300478）：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 23:55 │杭州高新（300478）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 23:55 │杭州高新（300478）：营业收入扣除情况的专项核查意见 │
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│2025-04-24 23:55 │杭州高新（300478）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-24 23:55 │杭州高新（300478）：关于公司及子公司向银行申请2025年综合授信额度的公告 │
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2025-05-16 19:10│杭州高新（300478）：2024年年度股东大会的法律意见书
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致：杭州高新材料科技股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“杭州高新”或“公司”）的委托，
指派本所律师参加公司2024 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规
范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法
有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2024 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随杭州高新本次股东大会其他信息披露
资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对杭州高新本次股东大会
所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于 2025 年 4 月 25 日在指定媒
体及深圳证券交易所网站上公告。
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会现场会议召开的时间为2025 年 5 月 16 日 14:30；召开地点为公司行政楼三楼会
议室。经本所律师的审查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东大会的会议通知中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳
证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为：
1、《公司2024年度董事会工作报告》；
2、《公司2024年度监事会工作报告》；
3、《公司2024年度财务决算报告》；
4、《关于公司2024年度不进行利润分配的预案》；
5、《关于公司董事2025年度薪酬的议案》；
6、《关于公司监事2025年度薪酬的议案》；
7、《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》；
8、《关于公司及子公司向有关商业银行申请2025年综合授信额度的议案》；
9、《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》；
10、《关于接受关联方向公司提供财务资助和担保暨关联交易的议案》；
11、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
本次股东大会的上述议题与相关事项与本次股东大会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东大会由公司董事长主持。
本次股东大会召集人资格合法有效，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律
、行政法规、《股东大会规则》和《杭州高新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、股权登记日（2025 年 5 月 12 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、本所见证律师；
4、其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东大会
现场会议的股东及股东代理人共计 1 人，代表有表决权股份共计 27,906,395 股，约占公司总股本的 22.0303%。
结合深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本
次股东大会网络投票的股东共 70 名，代表有表决权股份共计 6,590,571 股，约占公司总股本的5.2028%。通过网络投票参加表决的
股东的资格，其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规
定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东
大会审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东大会的股东和股东代理
人对表决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，本次股东大会审议的议案的表决结果如下：
1、《公司2024年度董事会工作报告》
同意34,461,156股，反对19,910股，弃权15,900股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8962%，表决结果为
通过。
2、《公司2024年度监事会工作报告》
同意34,461,156股，反对19,910股，弃权15,900股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8962%，表决结果为
通过。
3、《公司2024年度财务决算报告》
同意34,461,756股，反对19,910股，弃权15,300股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8979%，表决结果为
通过。
4、《关于公司2024年度不进行利润分配的预案》
同意34,451,720股，反对31,946股，弃权13,300股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8688%，表决结果为
通过。
5、《关于公司董事2025年度薪酬的议案》
同意34,452,820股，反对24,446股，弃权19,700股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8720%，表决结果为
通过。
6、《关于公司监事2025年度薪酬的议案》
同意34,452,820股，反对24,446股，弃权19,700股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8720%，表决结果为
通过。
7、《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》
同意34,461,156股，反对22,510股，弃权13,300股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8962%，表决结果为
通过。
8、《关于公司及子公司向有关商业银行申请2025年综合授信额度的议案》
同意34,464,356股，反对19,910股，弃权12,700股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9055%，表决结果为
通过。
9、《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》
同意34,463,156股，反对19,910股，弃权13,900股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9020%，表决结果为
通过。
10、《关于接受关联方向公司提供财务资助和担保暨关联交易的议案》
同意6,554,061股，反对22,610股，弃权13,900股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4460%，表决结果为
通过，关联股东已回避表决。
11、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
同意34,459,856股，反对23,210股，弃权13,900股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8924%，表决结果为
通过。
本次股东大会没有对本次股东大会的会议通知中未列明的事项进行表决。本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法
》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行
政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/5d936178-d7a3-4883-93b9-bd9230c79dee.PDF
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2025-05-16 19:10│杭州高新（300478）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决的方式进行。
一、 会议的召开和出席情况
杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会会议通知于 2025 年 4月 25日以公告形式发出，本
次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2025年 5月 16日下午 14:30 在公司会议室召开；通过
深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5月 16日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至2025年 5月 16日下午 15:00的任意时间。
本次会议由董事会召集，公司董事长胡宝泉先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表共71人，代表有表决权的股份34,496,966股，占公司有表决权股份总数的27.2331%。其中，
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表1人，代表有表决权的股份27,906,395股（公司控股股东浙江东杭控股集团有限公司因
超比例增持的844,330股不得行使表决权期间已经届满，股份对应的表决权于2025年4月30日恢复行使），占公司有表决权股份总数的
22.0303%；参加网络投票的股东70人，代表有表决权的股份6,590,571股，占公司有表决权股份总数的5.2028%。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议讨论，审议了以下议案：
1、审议了《公司 2024 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 34,461,156 股，占有效表决股份总数的 99.8962%；反对19,910 股，占有效表决股份总数的 0.0577%；弃权 1
5,900 股，占有效表决股份总数的 0.0461%。本议案通过。
中小股东总表决情况：同意 6,554,761 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4566％；反对 19,910 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3021％；弃权 15,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.2413％。
2、审议了《公司 2024 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 34,461,156 股，占有效表决股份总数的 99.8962%；反对19,910 股，占有效表决股份总数的 0.0577%；弃权 1
5,900 股，占有效表决股份总数的 0.0461%。本议案通过。
中小股东总表决情况：同意 6,554,761 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4566％；反对 19,910 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3021％；弃权 15,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.2413％。
3、审议了《公司 2024 年度财务决算报告》
表决结果：同意 34,461,756 股，占有效表决股份总数的 99.8979%；反对19,910 股，占有效表决股份总数的 0.0577%；弃权 1
5,300 股，占有效表决股份总数的 0.0444%。本议案通过。
中小股东总表决情况：同意 6,555,361 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4658％；反对 19,910 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3021％；弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.2322％。
4、审议了《关于公司 2024 年度不进行利润分配的预案》
表决结果：同意 34,451,720 股，占有效表决股份总数的 99.8688%；反对31,946 股，占有效表决股份总数的 0.0926%；弃权 1
3,300 股，占有效表决股份总数的 0.0386%。本议案通过。
中小股东总表决情况：同意 6,545,325 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3135％；反对 31,946 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4847％；弃权 13,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.2018％。
5、审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》
表决结果：同意 34,452,820 股，占有效表决股份总数的 99.8720%；反对24,446 股，占有效表决股份总数的 0.0709%；弃权 1
9,700股，占有效表决股份总数的 0.0571%。本议案通过。
中小股东总表决情况：同意 6,546,425 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3302％；反对 24,446 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3709％；弃权 19,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.2989％。
6、审议了《关于公司监事 2025 年度薪酬的议案》
表决结果：同意 34,452,820 股，占有效表决股份总数的 99.8720%；反对24,446 股，占有效表决股份总数的 0.0709%；弃权 1
9,700 股，占有效表决股份总数的 0.0571%。本议案通过。
中小股东总表决情况：同意 6,546,425 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3302％；反对 24,446 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3709％；弃权 19,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.2989％。
7、审议了《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
表决结果：同意 34,461,156 股，占有效表决股份总数的 99.8962%；反对22,510 股，占有效表决股份总数的 0.0653%；弃权 1
3,300 股，占有效表决股份总数的 0.0386%。本议案通过。
中小股东总表决情况：同意 6,554,761 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4566％；反对 22,510 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3415％；弃权 13,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.2018％。
8、审议了《关于公司及子公司向有关商业银行申请 2025 年综合授信额度的议案》
表决结果：同意 34,464,356 股，占有效表决股份总数的 99.9055%；反对19,910 股，占有效表决股份总数的 0.0577%；弃权 1
2,700 股，占有效表决股份总数的 0.0368%。本议案通过。
中小股东总表决情况：同意 6,557,961 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5052％；反对 19,910 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3021％；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1927％。
9、审议了《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：同意 34,463,156 股，占有效表决股份总数的 99.9020%；反对19,910 股，占有效表决股份总数的 0.0577%；弃权 1
3,900 股，占有效表决股份总数的 0.0403%。本议案通过。
中小股东总表决情况：同意 6,556,761 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4870％；反对 19,910 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3021％；弃权 13,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.2109％。
10、审议了《关于接受关联方向公司提供财务资助和担保暨关联交易的议案》
表决结果：同意 6,554,061股，占有效表决股份总数的 99.4460%；反对22,610股，占有效表决股份总数的 0.3431%；弃权 13,9
00 股，占有效表决股份总数的0.2109%。本议案通过。
本提案涉及关联交易，关联股东浙江东杭控股集团有限公司持股27,062,065股，已回避表决。
中小股东总表决情况：同意 6,554,061 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4460％；反对 22,610 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3431％；弃权 13,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.2109％。
11、审议了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意 34,459,856 股，占有效表决股份总数的 99.8924%；反对23,210 股，占有效表决股份总数的 0.0673%；弃权 1
3,900 股，占有效表决股份总数的 0.0403%。本议案通过。
中小股东总表决情况：同意 6,553,461 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4369％；反对 23,210 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3522％；弃权 13,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.2109％。
三、 律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、
召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件
1、《杭州高新材料科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议》；
2、《浙江天册律师事务所关于杭州高新材料科技股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/6bcd0fb1-37b4-42d3-b508-d07b6268cd48.PDF
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2025-04-24 23:56│杭州高新（300478）：2025年一季度报告
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杭州高新（300478）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fd629e50-ab39-4f3b-bcba-844d21366bbf.PDF
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2025-04-24 23:56│杭州高新（300478）：2024年年度报告
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杭州高新（300478）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8af2cde6-5534-44ef-a9c2-fc8834fe7e09.PDF
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2025-04-24 23:56│杭州高新（300478）：2024年年度报告摘要
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杭州高新（300478）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/999b252b-78ff-4d2d-8c57-4d099fdba1c0.PDF
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2025-04-24 23:56│杭州高新（300478）：董事会决议公告
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杭州高新（300478）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5b6fcac2-834c-4303-94e0-7a0b4b80533b.PDF
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2025-04-24 23:55│杭州高新（300478）：2024年年度审计报告
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杭州高新（300478）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/64b1f515-b8a3-4369-9662-7bf2cc0ee680.PDF
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2025-04-24 23:55│杭州高新（300478）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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杭州高新（300478）：营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7904bcac-09f6-4058-a3eb-3c75a234a81c.PDF
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2025-04-24 23:55│杭州高新（300478）：内部控制审计报告
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杭州高新（300478）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/def12777-1559-4819-8c26-8edf5d30949f.PDF
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2025-04-24 23:55│杭州高新（300478）：关于公司及子公司向银行申请2025年综合授信额度的公告
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杭州高新（300478）：关于公司及子公司向银行申请2025年综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/feafdb6b-10e1-44ed-b870-2092c897f245.PDF
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2025-04-24 23:55│杭州高新（300478）：关于接受关联方向公司提供财务资助和担保暨关联交易的公告
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杭州高新（300478）：关于接受关联方向公司提供财务资助和担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f2774500-54b2-49fc-b6d1-107a264b216c.PDF
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2025-04
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