公司公告☆ ◇300478 杭州高新 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-28 17:02 │杭州高新（300478）：关于2025年度拟计提资产减值准备的公告 │
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│2026-01-28 16:59 │杭州高新（300478）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-28 16:59 │杭州高新（300478）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-20 19:07 │杭州高新（300478）：关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 │
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│2026-01-20 19:07 │杭州高新（300478）：关于控股子公司变更法定代表人并换发营业执照的公告 │
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│2026-01-20 19:07 │杭州高新（300478）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-12 17:31 │杭州高新（300478）：第五届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-01-12 17:30 │杭州高新（300478）：关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-01-12 17:30 │杭州高新（300478）：关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告 │
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│2026-01-12 17:30 │杭州高新（300478）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 │
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2026-01-28 17:02│杭州高新（300478）：关于2025年度拟计提资产减值准备的公告
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杭州高新（300478）：关于2025年度拟计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/746f35c8-7ee3-46c5-9601-0bd58f38d861.PDF
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2026-01-28 16:59│杭州高新（300478）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票表决的方式进行。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会会议通知于 2026 年 1月 13 日以公告形式发
出，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2026 年 1月 28 日下午 14:30在公司会议室召开；
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年 1月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1月 28 日上午 9:15 至2026 年 1月 28 日下午 15:00 的任意时
间。
本次会议由公司董事会召集，董事长林融升先生主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东94人，代表股份29,856,955股，占公司有表决权股份总数的23.5701%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份28,330,295股，占公司有表决权股份总数的22.3649%。通过网络投票的股东91人，代
表股份1,526,660股，占公司有表决权股份总数的1.2052%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东93人，代表股份5,751,083股，占公司有表决权股份总数的4.5401%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份4,224,423股，占公司有表决权股份总数的3.3349%。通过网络投票的中小股东91
人，代表股份1,526,660股，占公司有表决权股份总数的1.2052%。
3、公司董事、高级管理人员出席了本次会议。
4、公司聘请的律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议讨论，审议了以下议案：
1、审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意 29,758,945 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6717%；反对79,310股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.2656%；弃权 18,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0626%
。
中小股东总表决情况：同意 5,653,073 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2958%；反对 79,310 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3790%；弃权 18,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.3252%。
2、审议通过了《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 29,758,945 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6717%；反对79,310股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.2656%；弃权 18,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0626%
。
中小股东总表决情况：同意 5,653,073 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2958%；反对 79,310 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3790%；弃权 18,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.3252%。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集与召开程序、召集
人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《杭州高新材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
2、《浙江天册律师事务所关于杭州高新材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/ba627498-8da3-4c90-a43e-642219a7ec39.PDF
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2026-01-28 16:59│杭州高新（300478）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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关于杭州高新材料科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会的法律意见书
编号：TCYJS2026H0136号
致：杭州高新材料科技股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“杭州高新”或“公司”）的委托，
指派本所律师参加公司 2026年第一次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规
范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2026年第一次临时股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随杭州高新本次股东会其他信息披
露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对杭州高新本次股东会所涉
及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026年 1月 13 日在指定媒体及深
圳证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026年1月 28日 14:30；召开地点为公司行政楼三楼会议室。
经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会的会议通知中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 1月 28日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳
证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2026年 1月 28日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1、《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》；
2、《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。
本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东会由公司董事长主持。
本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行
政法规、《股东会规则》和《杭州高新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、股权登记日（2026年 1月 23 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2、公司董事、高级管理人员；
3、本所见证律师；
4、其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 3 人，代表有表决权股份共计 28,330,295 股，约占公司总股本的 22.3649%。
结合深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次
股东会网络投票的股东共 91名，代表有表决权股份共计 1,526,660股，约占公司总股本的 1.2052%。通过网络投票参加表决的股东
的资格，其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表
决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1、《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》
同意29,758,945股，反对79,310股，弃权18,700股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6717%，表决结果为通
过。
2、《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
同意29,758,945股，反对79,310股，弃权18,700股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6717%，表决结果为通
过。
本次股东会没有对本次股东会的会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/73dccb13-798d-45f1-895e-88944581a2a0.PDF
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2026-01-20 19:07│杭州高新（300478）：关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
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一、基本信息
杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到浙江省经济和信息化厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省
税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，具体信息如下：
企业名称：杭州高新材料科技股份有限公司
证书编号：GR202533004927
发证日期：2025 年 12 月 19 日
有效期：三年
二、对公司的影响
本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业
的相关税收规定，公司自本次通过高新技术企业认定起连续三年（即 2025 年度至 2027 年度）继续享受国家关于高新技术企业的相
关税收优惠政策，即按照 15%的税率缴纳企业所得税。
上述税收优惠政策不影响公司目前适用的企业所得税税率，不会对公司当期经营业绩产生重大影响。
三、备查文件
《高新技术企业证书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/f32923a4-9b67-489c-8cf9-61fc32f33d11.PDF
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2026-01-20 19:07│杭州高新（300478）：关于控股子公司变更法定代表人并换发营业执照的公告
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杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股子公司福建南平太阳高新电缆材料有限公司的通知，其法
定代表人由“陈亚洲”变更为“胡宝泉”，上述变更事项已完成工商登记手续并取得福建省南平市延平区市场监督管理局换发的《营
业执照》，具体情况如下：
一、变更后的营业执照信息
1、公司名称：福建南平太阳高新电缆材料有限公司
2、统一社会信用代码：91350702MAECKK8H77
3、公司类型：有限责任公司
4、住所：福建省南平市延平区炉下镇下岚村太阳路 1号
5、法定代表人：胡宝泉
6、注册资本：3000 万元人民币
7、成立日期：2025 年 03 月 13 日
8、营业期限：2025 年 03 月 13 日至长期
9、经营范围：一般项目：塑料制品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、备查文件
《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/4e684c5b-e02f-4985-afcf-7931d52b9db8.PDF
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2026-01-20 19:07│杭州高新（300478）：2025年度业绩预告
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杭州高新（300478）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/41006d23-7603-4d1d-a615-dd7fc218723f.PDF
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2026-01-12 17:31│杭州高新（300478）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2026年1月7日以电话、微信等方式向各
位董事传达，会议于2026年1月12日下午15:00在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。
会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
此次会议由董事长林融升先生主持，公司高级管理人员列席会议。经参会董事认真审议后，依照有关规定通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》
董事会认为：本次公司关于2026年度日常关联交易的预计是为了满足公司日常经营所需，符合公司实际情况。本次日常关联交易
定价公允、合理，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情况。本次日常关联交易的发生不会对公司的经营独立性产生不利
影响，公司主要业务亦不会因上述关联交易的发生而对关联方产生依赖或被其控制。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号
：2026-002）。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议表决。
2、审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
公司2026年第一次独立董事专门会议及第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告》（公
告编号：2026-003）。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议表决。
3、审议通过了《关于公司接受关联方无偿担保暨关联交易的议案》
董事会认为：公司接受关联方无偿担保暨关联交易的事项，有利于降低公司资金使用成本，保持财务状况稳定，体现了公司关联
方对公司发展的支持，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响, 同意接受公司关联方为公司向银行申请借
款提供无偿担保暨关联交易事项。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联董事林融升先生已回避表决。
公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司接受关联方无偿担保暨关联交易的公告》（公告
编号：2026-004）。
4、审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》
董事会认为：基于子公司的日常经营及业务开展需要，公司为全资子公司杭州融筑贸易有限公司向银行申请不超过人民币1,000
万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，有利于保证子公司的生产经营持续、稳定发展，符合公司的整体利益；杭州融筑贸易有
限公司为公司全资子公司，担保风险整体可控。本次为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保事项不会对公司正常生产经营构成
不利影响，不存在损害公司以及全体股东利益的情形。因此，董事会同意公司为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的事项。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》（
公告编号：2026-005）。
5、审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》（公告编
号：2026-006）。
三、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3、2026年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/5bde0c20-5ba4-490c-99dd-0d602da0d0dd.PDF
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2026-01-12 17:30│杭州高新（300478）：关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告
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杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 12日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《
关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司（含控股子公司）向银行申请不超过人民币 10 亿元（含本数，最
终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度。该议案尚需公司股东会审议批准。
一、申请综合授信额度具体事宜
根据公司 2026 年经营计划安排，为适应公司业务发展的需要，同意公司（含控股子公司）向相关银行申请不超过人民币 10 亿
元的综合授信额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、供应链融资、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、福
费廷、票据贴现等授信业务，具体授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。
上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在此额度内由公
司依据实际资金需求进行银行借贷。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资金额将视公
司运营资金的实际需求合理确定，融资金额以公司与银行实际发生的融资金额为准。
公司提请股东会授权管理层办理上述授信事宜，授权公司董事长或其授权代表签署上述综合授信额度内的有关文件。
本次申请授信额度的期限为自公司股东会审议批准之日起一年内有效。
二、对本公司的影响
公司本次向银行申请综合授信额度符合公司日常经营业务的需要，有利于保证公司经营业务的正常开展，不会对公司的生产经营
和财务状况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议；
2、2026 年第一次独立董事专门会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/49d4f156-4b63-46eb-84a4-0db9c3624c9a.PDF
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2026-01-12 17:30│杭州高新（300478）：关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告
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特别风险提示：本次被担保对象为公司全资子公司，被担保对象资产负债率超过 70%，其生产经营情况正常，本次担保事项风险
处于可控范围之
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