公司公告☆ ◇300478 杭州高新 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 18:29 │杭州高新（300478）：关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-04-22 18:26 │杭州高新（300478）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 18:26 │杭州高新（300478）：第五届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2026-04-15 17:37 │杭州高新（300478）：关于收到业绩承诺补偿款的公告 │
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│2026-04-14 15:42 │杭州高新（300478）：关于公司股东部分股权解除质押的公告 │
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│2026-04-14 15:42 │杭州高新（300478）：关于变更持续督导财务顾问主办人的公告 │
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│2026-04-10 18:47 │杭州高新（300478）：关于2025年度不进行利润分配的专项说明 │
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│2026-04-10 18:47 │杭州高新（300478）：2025年度董事会审计委员会履职情况报告 │
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│2026-04-10 18:47 │杭州高新（300478）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告 │
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│2026-04-10 18:47 │杭州高新（300478）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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2026-04-22 18:29│杭州高新（300478）：关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《杭州高新材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，经杭
州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过，决定于 2026年 5月 8日下午 15:00 召
开 2026 年第二次临时股东会，现将召开本次会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2026 年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，
本次会议召集的程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 8日下午 15:00（2）网络投票时间：2026 年 5月 8日，其中，通过深圳证券交易所系统
进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 8日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为2026 年 5月 8日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 4月 30 日
7、会议出席对象：
（1）截至 2026 年 4月 30 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本
公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不必是公司
的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师等相关人员。
8、现场会议地点：公司行政楼三楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 √
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式与发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期安排 √
2.07 上市地点 √
2.08 募集资金数量及投向 √
2.09 滚存未分配利润安排 √
2.10 本次发行方案的有效期限 √
3.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》 √
4.00 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》 √
5.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告 √
的议案》
6.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 √
7.00 《关于本次向特定对象发行股票构成关联交易的议案》 √
8.00 《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>暨关 √
联交易的议案》
9.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施 √
及相关主体承诺的议案》
10.00 《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》 √
11.00 《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定 √
对象发行股票相关事宜的议案》
12.00 《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案》 √
13.00 《关于制定<募集资金管理制度>的议案》 √
14.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
2、上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 3月 3日在巨潮资讯网披露的相关公告
。
3、上述议案为 1至议案 12 属于股东会特别决议事项，需由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以
上通过。议案 13、议案 14 属于股东会普通决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上
通过。
4、本次向特定对象发行股票的发行对象为北京巨融伟业能源科技有限公司（以下简称“巨融伟业”），系公司控股股东，为公
司的关联方，参与认购本次向特定对象发行构成与公司的关联交易。议案 1至议案 5、议案 7至议案 9、议案 11、议案 12 涉及的
关联股东巨融伟业应回避表决，且不能委托其他股东代为表决。议案 2需逐项表决。
5、根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下
股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高管；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）的表决应当单独计票，并及
时公开披露。以上提案需要对中小投资者的表决单独计票。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（2）法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记
手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托
书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认，并附身份
证及股东账户卡复印件。传真或信函须在 2026 年 5月 7日 16:30 前传真或送达至公司证券部，信封上请注明“股东会”字样，不
接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 5月 7日 8:00-11:30；13:00-16:30。
3、登记地点：公司证券部。
4、联系方式：
（1）会议联系人：项帅
（2）电话：0571-88581338
（3）传真：0571-88581338
（4）Email：hzgx@hangzhougosing.cn
5、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
6、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票
的具体流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议；
2、第五届董事会第二十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2fff2689-240b-434b-ae86-9f85412d4034.PDF
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2026-04-22 18:26│杭州高新（300478）：2026年一季度报告
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杭州高新（300478）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a2ff5721-2f6a-473f-9113-62aad5eccfa1.PDF
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2026-04-22 18:26│杭州高新（300478）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2026年4月17日以电话、微信等方式
向各位董事传达，会议于2026年4月22日下午15:00在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7
名。此次会议由董事长林融升先生主持，公司高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经参会董事认真审议后，依照有关规定通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026年第一季度报告》的编制程序、内容及格式符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的
内容能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-038）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《提请召开2026年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》（公告编
号：2026-039）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/dd434f6e-09a4-48ee-829d-2974813ec663.PDF
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2026-04-15 17:37│杭州高新（300478）：关于收到业绩承诺补偿款的公告
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杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”“杭州高新”）于近日收到浙江东杭控股集团有限公司（以下简称“东杭集
团”）的 2025 年度业绩承诺补偿款，现将有关情况公告如下：
一、业绩补偿情况概述
公司于 2026 年 4月 9日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于杭州高新原控股股东 2025 年度业绩承诺完成情
况说明的议案》。经天健会计师事务所(特殊普通合伙)的审计，公司 2025 年度原有业务板块经营所实现的营业收入为 391,752,002
.18 元，超过承诺营业收入。公司 2025 年度扣非后归母净利润为-27,403,862.59 元，扣除不属于原有业务板块费用后实际净利润
为-26,412,113.49 元，未达到承诺净利润，东杭集团应向杭州高新公司支付补偿金 26,412,113.49 元。具体内容详见公司于 2026
年 4月 11 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
二、业绩补偿履行情况
截至本公告披露日，公司已收到东杭集团支付的 2025 年度业绩承诺补偿款合计 26,412,113.49 元，东杭集团已按照约定履行
完毕本次业绩承诺补偿义务。
三、其他说明
根据《企业会计准则》等有关规定，公司本次收到的业绩承诺补偿款计入所有者权益（资本公积），不影响公司当期损益。敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/8c0cf9bb-4c5c-487f-b6db-0466697e934a.PDF
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2026-04-14 15:42│杭州高新（300478）：关于公司股东部分股权解除质押的公告
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公司近日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明（部分解除质押登记）》，获悉浙江东杭控股集团有限
公司（以下简称“东杭集团”）已办理其所持有的公司部分股份的解除质押业务，具体事项如下：
一、股份质押情况
1、2025 年 8月 8日，北京巨融伟业能源科技有限公司（以下简称“巨融伟业”）与东杭集团签订了《杭州高新材料科技股份有
限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），约定东杭集团向巨融伟业转让所持杭州高新24,105,872 股股份。
2、2025 年 8月 8日，东杭集团与巨融伟业签订了《关于杭州高新材料科技股份有限公司之股份质押协议》（以下简称“《股份
质押协议》”），约定东杭集团将其持有的杭州高新 3,800,523 股股份质押给巨融伟业，以担保东杭集团在《股份转让协议》项下
应履行的业绩承诺义务及差额补偿责任的履行。双方已于2025 年 9 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中证登”）办理完毕上述股份的质押登记。
二、部分股份解除质押情况
2026 年 4 月 7 日，东杭集团与巨融伟业签订了《股份质押解除协议》，双方经协商一致，同意解除《股份质押协议》项下东
杭集团所持杭州高新股份中的1,266,841 股（以下简称“标的股份”）股份质押，并确认自标的股份在中证登完成解除质押登记之日
起，《股份质押协议》项下巨融伟业对标的股份享有的质权即告消灭，巨融伟业同意不再对标的股份主张任何权利。
（一）本次股份解除质押基本情况
股东名 是否为控 本次解除 占其所持 占公司总 质押起始 质押解除 质权人
称 股股东或 质押股数 股份比例 股本比例 日期 日期
第一大股 （股） （%） （%）
东及其一
致行动人
东杭集 否 1,266,841 33.33 1.00 2025/9/2 2026/4/13 巨融伟
团 业
（二）股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，东杭集团累计质押股份情况如下：
股 东 持 股 数 持 股 本次解 本次解 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 量（股） 比 例 除质押 除质押 持股份 总股本 已 质 押 占 已 未 质 押 占 未
（%） 前（股） 后（股） 比 例 比 例 股 份 限 质 押 股 份 限 质 押
（%） （%） 售 和 冻 股 份 售 和 冻 股 份
结 数 量 比 例 结 数 量 比 例
（股） （% （股） （%
东杭 3,800,5 3.00 3,800, 2,533, 66.67 2.00 0 0.00 0 0.00
集团 23 523 692
三、风险提示
东杭集团本次股份解除质押后仍有部分股份处于质押状态，不会影响公司正常经营情况，后续公司将根据进展情况及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者注意风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明（部分解除质押登记）》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/08ca8ac2-fba1-4b6f-b33e-a9e9df871379.PDF
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2026-04-14 15:42│杭州高新（300478）：关于变更持续督导财务顾问主办人的公告
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杭州高新（300478）：关于变更持续督导财务顾问主办人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/f57239bb-76f5-4022-8253-4a720ee63515.PDF
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2026-04-10 18:47│杭州高新（300478）：关于2025年度不进行利润分配的专项说明
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杭州高新（300478）：关于2025年度不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/d44b1e72-e101-4b1e-b56d-6e9c68c3d2b6.PDF
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2026-04-10 18:47│杭州高新（300478）：2025年度董事会审计委员会履职情况报告
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根据中国证监会《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则
》的有关规定，作为杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）现任董事会审计委员会成员，就2025年度工作情况向董事
会作如下报告。
一、董事会审计委员会基本情况
截至本报告披露日，公司董事会审计委员会由李晓女士、贾昆先生、周志远先生组成，由会计专业人士李晓女士担任召集人，独
立董事占审计委员会成员总数的 2/3，审计委员会成员的组成、专业背景构成符合相关规定。
报告期内，公司董事付淑威女士、张国强先生、许强先生向董事会递交书面辞职报告，根据相关法律法规，公司在 2025年 9月
30 日召开 2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会
独立董事的议案》，完成了董事的选举。同日，公司召开第五届董事会第十六次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各
专门委员会委员，确认由李晓女士、贾昆先生、况太荣先生组成审计委员会，李晓女士担任召集人。
2025 年 10 月 28 日公司召开第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会审计委员会成员的议
案》，董事会同意选举周志远董事为第五届董事会审计委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日
止。本次补选完成后，公司董事会审计委员会由李晓女士、贾昆先生、周志远先生组成，由会计专业人士李晓女士担任召集人。
二、2025 年度审计委员会会议召开情况
报告期内，审计委员会共召开了 5次会议，全体委员亲自出席了全部会议。
委员会名称 召开会议 召开日期 会议内容 提出的重要意见
次数 和建议
董事会审计委员 5 2025-04-14 《公司 2024 年度财务决 审议一致通过
会 算报告》《关于公司 2024
年度不进行利润分配的
预案》《关于公司 2024
年年度报告及年度报告
摘要的议案》《公司 2024
年年度审计报告》《2024
年度内部控制的自我评
价报告》《关于公司及子
公司向有关商业银行申
请 2025 年综合授信额度
的议案》《关于接受关联
方向公司提供财务资助
和担保暨关联交易的议
案》《董事会审计委员会
对会计师事务所 2024 年
度履职情况评估及履行
监督职责情况的报告》
《关于未弥补亏损达到
实收股本总额三分之一
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