公司公告☆ ◇300478 杭州高新 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 20:47 │杭州高新（300478）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（李晓） │
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│2025-09-10 20:47 │杭州高新（300478）：关于选举公司第五届董事会非独立董事和独立董事的公告 │
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│2025-09-10 20:47 │杭州高新（300478）：上市公司独立董事候选人声明与承诺(况太荣) │
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│2025-09-10 20:47 │杭州高新（300478）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（贾昆） │
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│2025-09-10 20:47 │杭州高新（300478）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（况太荣） │
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│2025-09-10 20:47 │杭州高新（300478）：上市公司独立董事候选人声明与承诺(李晓) │
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│2025-09-10 20:47 │杭州高新（300478）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（贾昆） │
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│2025-09-10 20:46 │杭州高新（300478）：第五届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-09-10 20:44 │杭州高新（300478）：关于召开公司2025年第二次临时股东大会通知 │
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│2025-09-10 20:44 │杭州高新（300478）：第五届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见 │
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2025-09-10 20:47│杭州高新（300478）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（李晓）
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杭州高新（300478）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（李晓）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/823480db-58b5-449c-a176-623177a03f54.PDF
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2025-09-10 20:47│杭州高新（300478）：关于选举公司第五届董事会非独立董事和独立董事的公告
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杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司、杭州高新”）于2025年9月10日召开第五届董事会第十五次会议，会议审议
通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司控制
权已发生变更，根据浙江东杭控股集团有限公司、北京巨融伟业能源科技有限公司（以下简称“巨融伟业”）、胡敏、巨融能源（新
疆）股份有限公司签署的《杭州高新材料科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“转让协议”）的相关安排，公司董事会于
近日收到胡宝泉先生、张国强先生、陈亚洲先生、王春江先生、付淑威女士、吴波震先生、许强先生的书面辞职报告。
根据转让协议的相关安排，巨融伟业提名林融升先生、余炜鹏先生、周志远先生、汪培镇女士为第五届董事会非独立董事候选人
，提名况太荣先生、贾昆先生、李晓女士为第五届董事会独立董事候选人，其中李晓女士为会计专业人士。候选人简历详见附件。
董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格分别进行了审查，认为上述候选人符合《公司法》和《杭州高新材料科技股份有
限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的任职条件，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所
规定的不得担任上市公司董事会非独立董事或独立董事的情形。
拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计将不超过董事总数的二分之一，拟任独立董事人数未低于董事总数的三分之一
。本次提名事项尚须提交公司2025年第二次临时股东会审议，采用累积投票制分别选举非独立董事和独立董事，上述独立董事及非独
立董事任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。其中，独立董事候选人的任职资格和独立
性尚需经深圳证券交易所审查无异议，方可提交公司股东会审议。在公司股东会审议通过前，原董事仍依照《公司法》、《公司章程
》等有关规定，履行公司董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/18255dc8-eecf-4e6a-8601-135f49c3ccaa.PDF
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2025-09-10 20:47│杭州高新（300478）：上市公司独立董事候选人声明与承诺(况太荣)
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杭州高新（300478）：上市公司独立董事候选人声明与承诺(况太荣)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/625483ca-6486-4553-9268-6753b164611f.PDF
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2025-09-10 20:47│杭州高新（300478）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（贾昆）
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杭州高新（300478）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（贾昆）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/52fdbecf-b36c-43d7-a405-5a0f39d2812b.PDF
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2025-09-10 20:47│杭州高新（300478）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（况太荣）
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杭州高新（300478）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（况太荣）。公告详情请查看附件
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2025-09-10 20:47│杭州高新（300478）：上市公司独立董事候选人声明与承诺(李晓)
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杭州高新（300478）：上市公司独立董事候选人声明与承诺(李晓)。公告详情请查看附件
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2025-09-10 20:47│杭州高新（300478）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（贾昆）
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杭州高新（300478）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（贾昆）。公告详情请查看附件
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2025-09-10 20:46│杭州高新（300478）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司、杭州高新”）第五届董事会第十五次会议通知于2025年9月5日以电话、微信
等方式向各位董事传达，会议于2025年9月10日上午10:00在公司三楼会议室以现场会议和通讯表决的方式召开。会议应到董事7名，
实到董事7名。会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
此次会议由董事长胡宝泉先生主持，经参会董事认真审议后，依照有关规定通过了以下议案：
1、审议《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司控制权已发生变更，根据浙江东杭控股集团有限公司、北京巨融伟业能源科技有限公司（以下简称“巨融伟业”）、胡
敏、巨融能源（新疆）股份有限公司签署的《杭州高新材料科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“转让协议”）的相关安
排，公司董事会于近日收到非独立董事胡宝泉先生、张国强先生、陈亚洲先生、王春江先生的书面辞职报告。
根据转让协议的相关安排，巨融伟业提名林融升先生、余炜鹏先生、周志远先生、汪培镇女士为第五届董事会非独立董事候选人
，任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
出席会议的董事对候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）提名林融升先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（2）提名余炜鹏先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（3）提名周志远先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（4）提名汪培镇女士为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司董事会提名委员会审议通过了本议案。
具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并采取累积投票方式对候选人进行表决。
2、审议《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司控制权已发生变更，根据转让协议的相关安排，公司董事会于近日收到独立董事付淑威女士、吴波震先生、许强先生的
书面辞职报告。
根据转让协议的相关安排，巨融伟业提名况太荣先生、贾昆先生、李晓女士为第五届董事会独立董事候选人，其中李晓女士为会
计专业独立董事，任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
出席会议的董事对候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）提名况太荣先生为第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（2）提名贾昆先生为第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（3）提名李晓女士为第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司董事会提名委员会审议通过了本议案。
具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并采取累积投票方式对候选人进行表决。
3、审议《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
公司拟于2025年9月30日下午14:30在公司三楼会议室召开2025年第二次临时股东会会议，具体内容详见中国证监会指定的信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/e2b4ed4f-9d3a-47f1-9a42-6bdf831181ff.PDF
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2025-09-10 20:44│杭州高新（300478）：关于召开公司2025年第二次临时股东大会通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《杭州高新材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，经杭
州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过，决定于 2025 年9 月 30 日下午 14:30
召开 2025 年第二次临时股东会，现将召开本次会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，会
议召集的程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9月 30 日下午 14:30（2）网络投票时间：2025 年 9 月 30 日，其中，通过深圳证券交易
所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9月 30 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 9月 23 日
7、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 9月 23 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本
公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不必是公司
的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师等相关人员。
8、现场会议地点：公司行政楼三楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 应选人数 4人
1.01 选举林融升先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举余炜鹏先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举周志远先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举汪培镇女士为公司第五届董事会非独立董事 √
2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 应选人数 3人
2.01 选举况太荣先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.02 选举贾昆先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.03 选举李晓女士为公司第五届董事会独立董事 √
2、上述议案采用累积投票方式选举。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的
选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。
5、根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下
股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高管；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）的表决应当单独计票，并及
时公开披露。以上提案均为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（2）法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记
手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托
书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认，并附身份
证及股东账户卡复印件。传真或信函须在 2025 年 9月 26 日 16:30 前传真或送达至公司证券部，信封上请注明“股东会”字样，
不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 9月 26 日 8:00-11:30；13:00-16:30。
3、登记地点：公司证券部。
4、联系方式：
联系人：王春江
电话：0571-88581338
传真：0571-88581338
邮箱：hzgx@gxsl.com
5、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
6、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票
的具体流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/2b03ba3f-8c2a-41ba-abb0-16d50f4342c9.PDF
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2025-09-10 20:44│杭州高新（300478）：第五届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等
法律法规的有关规定，我们作为杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“杭州高新”、“公司”）第五届董事会提名委员会成员
，对拟提交公司第五届董事会第十五次会议审议的关于提名公司第五届董事会独立董事事项进行了认真审阅，对独立董事候选人的任
职条件和任职资格等相关材料进行了审查，发表审查意见如下：
1、独立董事候选人况太荣先生具备《管理办法》《创业板上市公司规范运作》规定的担任公司独立董事的资格和能力，符合相
关法律法规规定的独立性等条件要求。况太荣先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及
其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》《创业板上市公司规范运作》《管理办法》
等相关法律、法规要求的任职条件，具备担任公司独立董事的履职能力。况太荣尚未取得独立董事资格证书，但承诺将参加最近一期
的独立董事培训并取得独立董事培训证明，同意接受此次提名。
2、独立董事候选人贾昆先生具备《管理办法》《创业板上市公司规范运作》规定的担任公司独立董事的资格和能力，符合相关
法律法规规定的独立性等条件要求。贾昆先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他
相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》《创业板上市公司规范运作》《管理办法》等相
关法律、法规要求的任职条件，具备担任公司独立董事的履职能力。贾昆先生尚未取得独立董事资格证书，但承诺将参加最近一期的
独立董事培训并取得独立董事培训证明，同意接受此次提名。
3、独立董事候选人李晓女士具备《管理办法》《创业板上市公司规范运作》规定的担任公司独立董事的资格和能力，符合相关
法律法规规定的独立性等条件要求。李晓女士不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他
相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》《创业板上市公司规范运作》《管理办法》等相
关法律、法规要求的任职条件，具备担任公司独立董事的履职能力。李晓女士作为以会计专业人士被提名的候选人，具备较丰富的会
计专业知识和经验，具备会计学专业副教授资格。李晓女士已经取得独立董事资格证书，同意接受此次提名。
综上，我们一致同意提名况太荣先生、贾昆先生、李晓女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司第五
届董事会第十五次会议审议。
杭州高新材料科技股份有限公司
董事会提名委员会
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2025-09-04 19:02│杭州高新（300478）：关于公司董事长、副董事长、董事、独立董事以及高级管理人员辞职的公告
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杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）控制权已发生变更，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的《关于控股股东协议转让股份过户完成暨公司控制权发生变更的公告》（公告编号：2025-050）。根据浙江东杭控
股集团有限公司、北京巨融伟业能源科技有限公司、胡敏、巨融能源（新疆）股份有限公司签署的《杭州高新材料科技股份有限公司
之股份转让协议》（以下简称“转让协议”）的相关安排，公司董事会于近日收到胡宝泉先生、张国强先生、陈亚洲先生、王春江先
生、付淑威女士、吴波震先生、许强先生的书面辞职报告。现将有关情况公告如下：
根据转让协议的相关安排，胡宝泉先生申请辞去董事长、董事及董事会专门委员会相关职务；张国强先生申请辞去公司副董事长
、董事及董事会专门委员会相关职务；陈亚洲先生申请辞去公司董事、总经理及董事会专门委员会相关职务；王春江先生申请辞去董
事、副总经理、董事会秘书、财务总监及董事会专门委员会相关职务；付淑威女士、吴波震先生、许强先生分别申请辞去独立董事及
董事会专门委员会相关职务。
上述人员的原定任期为2024年2月19日至2027年2月18日。截至本公告披露日，胡宝泉先生、张国强先生、陈亚洲先生、王春江先
生、付淑威女士、吴波震先生、许强先生未持有公司股份。
根据《中华人民共和国公司法》《杭州高新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，上述董事
会成员的辞职将导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的最低人数。根据上述人员的辞职报告，上述董事在公司股东会选举
产生新任董事前，将继续履行董事职务及董事会专门委员会相关职务；为确保公司正常运作，在公司董事会选举产生新任总经理前，
陈亚洲先生将继续履行总经理职务；在公司董事会选举产生新任董事会秘书和财务总监前，王春江先生将继续履行董事会秘书和财务
总监职务。公司将尽快完成相关董事及高级管理人员的选聘工作。
胡宝泉先生、张国强先生、陈亚洲先生、王春江先生、付淑威女士、吴波震先生、许强先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为
公司的规范运作和发展发挥了重要作用，公司及公司董事会对此表示诚挚的敬意和衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/84cd64fa-fb70-4f7c-b39a-818a0e02c3d6.PDF
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2025-09-03 17:14│杭州高新（300478）：关于控股股东协议转让股份过户完成暨公司控制权发生变更的公告
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特别提示：
1、杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“杭州高新”）于 2025 年 9月 3日收到浙江东杭控
股集团有限公司（以下简称“东杭集团”）通知，东杭集团通过协议转让的方式向北京巨融伟业能源科技有限公司（以下简称“巨融
伟业”）转让其持有的上市公司 24,105,872 股股份（占上市公司总股本的 19.03%）事宜已在中国证券登记结算有限责任公司办理
完成过户登记手续，并取得了《证券过户登记确认书》。至此，上市公司控股股东变更为巨融伟业，上市公司实际控制人变更为林融
升先生。
2、东杭集团将持有的公司剩余股份 3,800,523 股质押给巨融伟业，公司于2025 年 9 月 3 日收到了中国证券登记结算有限责
任公司出具的《证券质押登记证明》。
一、本次协议转让的基本情况
2025 年 6 月 30 日，东杭集团与巨融伟业签订《备忘录》，约定巨融伟业通过协议转让方式，收购东杭集团持有的上市公司股
份 24,105,872 股（占公司总股本的 19.03%），具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划
公司控制权变更事项的进展暨复牌公告》（公告编号：2025-041）。2025 年 8 月 8 日，东杭集团、巨融伟业、胡敏、巨融能源（
新疆）股
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