公司公告☆ ◇300478 杭州高新 更新日期：2026-01-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-12 17:31 │杭州高新（300478）：第五届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-01-12 17:30 │杭州高新（300478）：关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-01-12 17:30 │杭州高新（300478）：关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告 │
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│2026-01-12 17:30 │杭州高新（300478）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-01-12 17:30 │杭州高新（300478）：关于公司接受关联方无偿担保暨关联交易的公告 │
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│2026-01-12 17:29 │杭州高新（300478）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-26 16:56 │杭州高新（300478）：关于股东股份司法拍卖流拍暨2025年度司法执行及拍卖进展公告 │
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│2025-12-10 19:54 │杭州高新（300478）：关于股东股份被第二次司法拍卖的提示性公告 │
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│2025-12-08 18:22 │杭州高新（300478）：关于持股5%以上股东部分股份被司法执行完毕的公告 │
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│2025-12-04 19:52 │杭州高新（300478）：关于持股5%以上股东所持部分股份被司法执行的提示性公告 │
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2026-01-12 17:31│杭州高新（300478）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2026年1月7日以电话、微信等方式向各
位董事传达，会议于2026年1月12日下午15:00在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。
会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
此次会议由董事长林融升先生主持，公司高级管理人员列席会议。经参会董事认真审议后，依照有关规定通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》
董事会认为：本次公司关于2026年度日常关联交易的预计是为了满足公司日常经营所需，符合公司实际情况。本次日常关联交易
定价公允、合理，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情况。本次日常关联交易的发生不会对公司的经营独立性产生不利
影响，公司主要业务亦不会因上述关联交易的发生而对关联方产生依赖或被其控制。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号
：2026-002）。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议表决。
2、审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
公司2026年第一次独立董事专门会议及第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告》（公
告编号：2026-003）。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议表决。
3、审议通过了《关于公司接受关联方无偿担保暨关联交易的议案》
董事会认为：公司接受关联方无偿担保暨关联交易的事项，有利于降低公司资金使用成本，保持财务状况稳定，体现了公司关联
方对公司发展的支持，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响, 同意接受公司关联方为公司向银行申请借
款提供无偿担保暨关联交易事项。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联董事林融升先生已回避表决。
公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司接受关联方无偿担保暨关联交易的公告》（公告
编号：2026-004）。
4、审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》
董事会认为：基于子公司的日常经营及业务开展需要，公司为全资子公司杭州融筑贸易有限公司向银行申请不超过人民币1,000
万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，有利于保证子公司的生产经营持续、稳定发展，符合公司的整体利益；杭州融筑贸易有
限公司为公司全资子公司，担保风险整体可控。本次为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保事项不会对公司正常生产经营构成
不利影响，不存在损害公司以及全体股东利益的情形。因此，董事会同意公司为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的事项。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》（
公告编号：2026-005）。
5、审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》（公告编
号：2026-006）。
三、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3、2026年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/5bde0c20-5ba4-490c-99dd-0d602da0d0dd.PDF
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2026-01-12 17:30│杭州高新（300478）：关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告
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杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 12日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《
关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司（含控股子公司）向银行申请不超过人民币 10 亿元（含本数，最
终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度。该议案尚需公司股东会审议批准。
一、申请综合授信额度具体事宜
根据公司 2026 年经营计划安排，为适应公司业务发展的需要，同意公司（含控股子公司）向相关银行申请不超过人民币 10 亿
元的综合授信额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、供应链融资、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、福
费廷、票据贴现等授信业务，具体授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。
上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在此额度内由公
司依据实际资金需求进行银行借贷。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资金额将视公
司运营资金的实际需求合理确定，融资金额以公司与银行实际发生的融资金额为准。
公司提请股东会授权管理层办理上述授信事宜，授权公司董事长或其授权代表签署上述综合授信额度内的有关文件。
本次申请授信额度的期限为自公司股东会审议批准之日起一年内有效。
二、对本公司的影响
公司本次向银行申请综合授信额度符合公司日常经营业务的需要，有利于保证公司经营业务的正常开展，不会对公司的生产经营
和财务状况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议；
2、2026 年第一次独立董事专门会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/49d4f156-4b63-46eb-84a4-0db9c3624c9a.PDF
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2026-01-12 17:30│杭州高新（300478）：关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告
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特别风险提示：本次被担保对象为公司全资子公司，被担保对象资产负债率超过 70%，其生产经营情况正常，本次担保事项风险
处于可控范围之内。敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
2026 年 1月 12 日，杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《
关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，因公司生产经营需要，公司全资子公司杭州融筑贸易有限公司（以下简称“
杭州融筑”）拟向银行申请不超过人民币 1,000 万元的年度综合授信额度，公司为上述授信业务提供连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2025 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律法规，本次担保事项免于提交公司股东会审议，担保额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，担保额
度在有效期内可循环使用。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：杭州融筑贸易有限公司
2、成立日期：2021 年 10 月 11 日
3、注册地点：浙江省杭州市余杭区径山镇后村桥路 6号 5幢
4、法定代表人：胡宝泉
5、注册资本：3,000 万元
6、主营业务：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；金属材料销售(除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动)。
7、股权结构：杭州融筑为公司全资子公司，公司对其享有 100%控制权。
8、被担保人最近一年又一期财务数据
单位：人民币万元
主要财务指标 2025年 9月30日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 1,878.94 103.60
负债总额 2,065.58 221.61
净资产 -186.64 -118.00
主要财务指标 2025 年 1-9 月（未经审计） 2024 年 1-12 月（经审计）
营业收入 14,344.78 -
利润总额 -68.64 -60.93
净利润 -68.64 -60.93
9、经在中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn/）查询，杭州融筑不属于“失信被执行人”。
三、担保协议的主要内容
目前相关担保协议尚未签订，担保协议的主要内容将由公司与有关银行实际签署的协议约定为准，最终实际担保总额将不超过本
次授权的担保额度。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。
四、董事会意见
经审议，董事会认为：基于子公司的日常经营及业务开展需要，公司为全资子公司杭州融筑向银行申请不超过人民币 1,000 万
元的综合授信额度提供连带责任保证担保，有利于保证子公司的生产经营持续、稳定发展，符合公司的整体利益；杭州融筑为公司全
资子公司，担保风险整体可控。本次为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保事项不会对公司正常生产经营构成不利影响，不存
在损害公司以及全体股东利益的情形。因此，董事会同意公司为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及子公司累计已审批的提供担保总额为 1,000 万元，实际发生的担保总额为 0，占公司最近一期经审计
净资产的比例为 0；公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 0。
截至本公告披露日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。
六、备查文件
第五届董事会第十九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/01fe017f-3a2a-430d-8ed8-9d18532c48bf.PDF
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2026-01-12 17:30│杭州高新（300478）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
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杭州高新（300478）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/770ef0c2-439f-48f6-9a00-81e9f0075b07.PDF
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2026-01-12 17:30│杭州高新（300478）：关于公司接受关联方无偿担保暨关联交易的公告
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杭州高新（300478）：关于公司接受关联方无偿担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/a7bedcc8-082c-400a-8870-6f54cb377332.PDF
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2026-01-12 17:29│杭州高新（300478）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知
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杭州高新（300478）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/d492de44-10c1-4b0b-b0c4-c9ed4adf75ff.PDF
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2025-12-26 16:56│杭州高新（300478）：关于股东股份司法拍卖流拍暨2025年度司法执行及拍卖进展公告
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杭州高新（300478）：关于股东股份司法拍卖流拍暨2025年度司法执行及拍卖进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/53dc939f-f84b-4fc2-bb2a-e4284aca7d24.PDF
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2025-12-10 19:54│杭州高新（300478）：关于股东股份被第二次司法拍卖的提示性公告
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特别提示：
1、本次司法拍卖标的为杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东万人中盈（厦门）股权投资合伙企业（有限
合伙）（以下简称“万人中盈”）所持5,000,050股股份,占其所持公司股份的100%，占公司总股本的3.95%。
2、万人中盈不是公司控股股东或实际控制人，本次拍卖事项不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司生产经营与治理结构
产生重大不利影响。
3、本次拍卖事项尚处于公示阶段，后续可能涉及竞拍、流拍、缴款、股权变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性。
公司于2025年9月17日在巨潮资讯网披露了《关于股东股份被司法拍卖的提示性公告》（公告编号2025-056），于2025年10月20
日披露了《关于股东股份司法拍卖流拍暨进展公告》（公告编号：2025-062），万人中盈持有的5,833,650股公司股份因到期撤牌已
流拍。公司于2025年12月9日披露了《关于持股5%以上股东部分股份被司法执行完毕的公告》（公告编号：2025-072），淄博法院通
过集中竞价的方式处置万人中盈所持公司股票中的833,600股。近日，公司经网络查询获悉淄博市博山区人民法院（以下简称“淄博
法院”）将于2025年12月25日在“山东产权交易中心”（www.sdcqjy.com）上对万人中盈持有的公司5,000,050股股份进行第二次公
开拍卖。具体情况如下：
一、本次司法拍卖的情况
1．本次股份被拍卖的基本情况
序 股东 是否 本次拍卖 占其 占公司 是否 拍卖时 拍卖 原因
号 名称 为控 等股份数 所持 总股本 为限 间 人
股股 量（股） 股份 比例 售股
东或 比例 及限
第一 售类
大股 型
东及
其一
致行
动人
1 万人 否 500,000 10% 0.395% 否 2025年 淄博 司法裁定
中盈 12 月 法院
25 日
2 万人 否 500,000 10% 0.395% 否 2025年 淄博 司法裁定
中盈 12 月 法院
25 日
3 万人 否 500,000 10% 0.395% 否 2025年 淄博 司法裁定
中盈 12 月 法院
25 日
4 万人 否 500,000 10% 0.395% 否 2025年 淄博 司法裁定
中盈 12 月 法院
25 日
5 万人 否 500,000 10% 0.395% 否 2025年 淄博 司法裁定
中盈 12 月 法院
25 日
6 万人 否 500,000 10% 0.395% 否 2025年 淄博 司法裁定
中盈 12 月 法院
25 日
7 万人 否 500,000 10% 0.395% 否 2025年 淄博 司法裁定
中盈 12 月 法院
25 日
8 万人 否 500,000 10% 0.395% 否 2025年 淄博 司法裁定
中盈 12 月 法院
25 日
9 万人 否 500,000 10% 0.395% 否 2025年 淄博 司法裁定
中盈 12 月 法院
25 日
10 万人 否 500,050 10% 0.395% 否 2025年 淄博 司法裁定
中盈 12 月 法院
25 日
合 - - 5,000,050 100% 3.95% 否 - - -
计
挂牌公告期：2025年12月10日起至2025年12月24日，挂牌期满后，如未征集到意向受让方则到期撤牌。
2、股东股份累计被司法拍卖/冻结的情况
股东名 持股数量 持股比 累计被拍卖/冻结数量(股) 占其所持 占公司总
称 (股) 例 股份比例 股本比例
万人中 5,000,050 3.95% 累计被拍卖 0 0% 0%
盈 累计被冻结 5,000,050 100% 3.95%
吕俊坤 6,333,728 5.00% 累计被拍卖 0 0% 0.00%
累计被冻结 6,333,728 100% 5.00%
双帆投 3 0.00% 累计被拍卖 0 0% 0%
资 累计被冻结 0 0% 0%
合计: 11,333,781 8.95% 累计被拍卖 0 0% 0%
累计被冻结 11,333,778 100% 8.95%
2025年7月4日至2025年7月15日，淄博法院通过集中竞价的方式处置万人中盈所持公司股票中的500,000股。2025年12月8日，淄
博法院通过集中竞价的方式处置万人中盈所持公司股票中的833,600股。具体内容详见公司于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等
指定信息披露媒体披露的相关公告。
二、其他情况说明
1、万人中盈与吕俊坤、中国双帆投资控股集团(香港)有限公司（以下简称“双帆投资”）系一致行动人。截止本公告披露日，
万人中盈直接持有公司5,000,050股股份，占公司总股本的3.95%；吕俊坤直接持有公司6,333,728股股份，占公司总股本的5.00%；双
帆投资持有公司3股股份，占公司总股本的0.00%，吕俊坤系双帆投资实际控制人。
2、鉴于本次司法拍卖事项尚处于公示阶段，拍卖结果存在不确定性。公司将持续关注本次拍卖事项的进展情况，并按照相关规
定及时履行信息披露义务。
3、本次拍卖事项不会导致公司实际控制权变更，亦不会对公司生产、经营造成不利影响。
4、依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第十五条、十六条规定，通
过司法扣划、划转等非交易过户方式，受让上市公司大股东相关股份的，受让方在受让后六个月内不得减持其所受让的股份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/af73f9ee-2ddb-4e76-87fd-cc233145f19b.PDF
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2025-12-08 18:22│杭州高新（300478）：关于持股5%以上股东部分股份被司法执行完毕的公告
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杭州高新（300478）：关于持股5%以上股东部分股份被司法执行完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/bdf25e0d-0b70-4378-9164-191ab617b40d.PDF
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2025-12-04 19:52│杭州高新（300478）：关于持股5%以上股东所持部分股份被司法执行的提示性公告
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杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到淄博市博山区人民法院（以下简称“淄博法院”）发出
的《协助执行通知书》，淄博法院向中信建投证券股份有限公司厦门观日路证券营业部（以下简称“中信建投营业部”）送达协助执
行通知书，要求变现处置万人中盈（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“万人中盈”）所持公司股票中的833,650股
。
一、《协助执行通知书》主要内容
1、淄博法院对诉吕俊钦等一案的执行裁定书已发生法律效力，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条、第二百五
十四条、第二百六十条、第二百六十二条、第二百六十六条规定，因强制变现需要，请中信建投营业部协助将万人中盈所持公司5,83
3,650股，原在
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