公司公告☆ ◇300478 杭州高新 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-09-10 00:00 │杭州高新（300478）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-10 00:00 │杭州高新（300478）：详式权益变动报告书之持续督导意见暨持续督导总结报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-10 00:00 │杭州高新（300478）：详式权益变动报告书之2026年第二季度持续督导意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-28 18:26 │杭州高新（300478）：关于向全资子公司重组资产的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-28 18:26 │杭州高新（300478）：第五届董事会第二十八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-28 18:25 │杭州高新（300478）：关于公司接受关联方无偿担保暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-27 18:25 │杭州高新（300478）：2026年度向特定对象发行A股股票之募集说明书（申报稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-27 18:25 │杭州高新（300478）：关于向特定对象发行股票申请文件的募集说明书更新的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-26 18:27 │杭州高新（300478）：关于公司控股股东追加股份锁定承诺的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-24 16:28 │杭州高新（300478）：2026年半年度报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-10 00:00│杭州高新（300478）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 9日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”） 上市
审核中心出具的《关于杭州高新材料科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构
对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间
尚存在不确定性。公司将按照有关规定和要求，根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/52e65e98-e26f-4e3e-9410-601b03a0bc47.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-10 00:00│杭州高新（300478）：详式权益变动报告书之持续督导意见暨持续督导总结报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州高新（300478）：详式权益变动报告书之持续督导意见暨持续督导总结报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/ba71227b-cd26-4d6d-b701-e03b59f913ba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-10 00:00│杭州高新（300478）：详式权益变动报告书之2026年第二季度持续督导意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州高新（300478）：详式权益变动报告书之2026年第二季度持续督导意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/26c5663f-0d5f-4c31-af8a-8f525914bdfe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 18:26│杭州高新（300478）：关于向全资子公司重组资产的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州高新（300478）：关于向全资子公司重组资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/48664351-89fd-497c-9493-5bc7c07bff86.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 18:26│杭州高新（300478）：第五届董事会第二十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2026年 8月28日 16:00在公司三楼会议室
以现场结合通讯表决的方式召开。公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，会议通知于现场发出。会议应到董事 7名，实
到董事 7名。此次会议由董事长林融升先生主持，公司高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经参会董事认真审议后，依照有关规定通过了以下议案：
（一）审议通过《关于豁免公司第五届董事会第二十八次会议通知期限的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
（二）审议通过《关于向全资子公司重组资产的议案》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司重组资产的公告》（公告编号：2026-06
9）。
（三）审议通过《关于公司接受关联方无偿担保暨关联交易的议案》；
董事会认为：公司接受关联方无偿担保暨关联交易的事项，有利于降低公司资金使用成本，保持财务状况稳定，体现了公司关联
方对公司发展的支持，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响， 同意接受公司关联方为公司向银行申请
借款提供无偿担保暨关联交易事项。
本议案已经 2026 年第五次独立董事专门会议审议通过。
关联董事林融升回避表决。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司接受关联方无偿担保暨关联交易的公告》（公告
编号：2026-070）。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十八次会议决议；
2、2026 年第五次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/1ef95cb2-da94-4d8a-bb73-f230ba932aca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 18:25│杭州高新（300478）：关于公司接受关联方无偿担保暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州高新（300478）：关于公司接受关联方无偿担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/d13e5b04-219f-4ed5-9690-97b7cb582f3d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:25│杭州高新（300478）：2026年度向特定对象发行A股股票之募集说明书（申报稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州高新（300478）：2026年度向特定对象发行A股股票之募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/f20fd10d-0947-4fa3-b87a-ad0f784b88eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:25│杭州高新（300478）：关于向特定对象发行股票申请文件的募集说明书更新的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州高新（300478）：关于向特定对象发行股票申请文件的募集说明书更新的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/247b9a79-ede7-49b3-9b17-0e3b0a88ffe3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 18:27│杭州高新（300478）：关于公司控股股东追加股份锁定承诺的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州高新（300478）：关于公司控股股东追加股份锁定承诺的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/2307aaa0-da16-4c88-90a7-0592beac3c0e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 16:28│杭州高新（300478）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州高新（300478）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/fef9054c-5905-4f86-9859-86d122ec92c0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 16:28│杭州高新（300478）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州高新（300478）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/91b5afb1-e4f9-44c8-8da3-efc815ce035b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 16:27│杭州高新（300478）：第五届董事会第二十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州高新（300478）：第五届董事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/a21ce424-dd54-461c-9ef1-9d873891aa67.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 16:27│杭州高新（300478）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州高新（300478）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/1db59f12-0df8-4068-92dc-761a94f9ac58.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-18 15:45│杭州高新（300478）：关于投资设立全资子公司的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、投资概述
杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 4日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关
于投资设立全资子公司的议案》，基于公司未来战略规划及整体经营布局的考量，同意公司设立全资子公司专门经营线缆用高分子材
料业务。具体内容详见 2026 年 8 月 5 日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（
公告编号：2026-061）。
二、投资进展情况
近日，子公司已完成工商注册登记手续，并取得杭州市余杭区市场监督管理局核准的《营业执照》，相关登记信息如下：
企业名称：杭州双帆高新材料科技有限公司（以下简称“杭州双帆高新）
统一社会信用代码：91330110MAKLWKFG8M
注册资本：3,000万元
法定代表人：郭广强
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期：2026年 08月 18日
注册地址：浙江省杭州市余杭区径山镇后村桥路 3号 4幢
经营范围：一般项目：橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合
成树脂销售；合成材料制造(不含危险化学品)；合成材料销售；金属材料销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；货物进出口；
技术进出口；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软
硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）。
三、其他说明
新公司设立后，母公司与子公司之间在业务衔接、资源调配、信息传递等方面需建立高效的协同机制，若协调管理不到位，可能
对整体运营效率产生一定影响。针对上述风险，公司将强化内部管控，完善协同机制，加强风险监测，建立常态化的沟通协调机制提
升运营效率，定期统筹业务进展与资源调配，保障母子公司之间业务衔接顺畅。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《营业执照》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/15d94e62-87ef-4cad-991a-14d8d402fd22.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 18:38│杭州高新（300478）：关于投资设立全资子公司的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资概述
杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 4日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关
于投资设立全资子公司的议案》，基于公司未来战略规划及整体经营布局的考量，同意公司投资设立“浙江高新材料科技有限公司”
（暂定名称，以实际工商名称核准与注册登记为准），并授权公司管理层负责办理本次设立全资子公司的相关事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东会审议。本次对外投
资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立子公司的基本情况
1、企业名称：浙江高新材料科技有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、注册地址：浙江省杭州市余杭区径山镇后村桥路 6号 5幢
4、注册资本：3,000 万元
5、法定代表人：郭广强
6、经营范围：一般项目：橡胶制品制造；塑料制品制造；橡胶制品销售；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料
及合成树脂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物
进出口；技术进出口；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
非居住房地产租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发。
7、股权结构：公司 100%持股
8、资金来源及出资方式：公司全部以自有资金现金出资。
上述各项内容以市场监管局等相关部门最终核定登记为准。
三、本次对外投资目的、对公司的影响及存在的风险
（一）对外投资目的
基于公司未来战略规划及整体经营布局的考量，公司拟新设全资子公司专门经营线缆用高分子材料业务。此次调整系公司战略安
排，新公司的设立，目的是在公司现有业务范围内通过更清晰的主体划分实现业务板块的专业化运作与管理，同时为未来的资源整合
及业务发展预留空间。
（二）存在的风险及对策
新公司设立后，母公司与子公司之间在业务衔接、资源调配、信息传递等方面需建立高效的协同机制，若协调管理不到位，可能
对整体运营效率产生一定影响。
针对上述风险，公司将强化内部管控，完善协同机制，加强风险监测，建立常态化的沟通协调机制提升运营效率，定期统筹业务
进展与资源调配，保障母子公司之间业务衔接顺畅。
（三）对公司的影响
本次新设公司为公司全资子公司，资金来源全部为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公
司及其全体股东利益的情形。公司主营业务以及整体经营秩序亦不受影响，日常生产、服务及客户关系均延续正常推进。
四、备查文件
1、第五届董事会第二十六次会议决议；
2、第五届董事会战略委员会第六次会议决议。
杭州高新材料科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/09977caf-040c-4bfe-ba8e-ed299a5fdf1d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 18:38│杭州高新（300478）：第五届董事会第二十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州高新（300478）：第五届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/ecceeccd-687d-4730-8bcc-19ab2c8db5e6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 18:38│杭州高新（300478）：关于修订、制定公司部分治理制度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 4日召开了第五届董事会第二十六次会议，会议审议通过
了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》《关于制定<定期报告编制和披露管理制度>的议案》。
一、修订、制定部分治理制度的情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理、规范公司运作
，结合公司实际情况，公司董事会同意修订、制定部分治理制度，具体如下：
序号 制度名称 本次变更情况 是否提交股东
会审议
1 《董事会秘书工作细则》 修订 否
2 《定期报告编制和披露管理制度》 制定 否
上述治理制度自本次董事会审议通过之日起生效，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事
会秘书工作细则》《定期报告编制和披露管理制度》。
二、备查文件
1、第五届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/2a6871df-09a1-4d35-b53b-378200a3c632.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 18:38│杭州高新（300478）：定期报告编制和披露管理制度（2026年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州高新（300478）：定期报告编制和披露管理制度（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/d33ef9eb-4b36-4973-8f0e-bb045f9695cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 18:38│杭州高新（300478）：董事会秘书工作细则（2026年8月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州高新（300478）：董事会秘书工作细则（2026年8月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/0bc50aa2-0f8e-4d50-8230-df005ff2c3bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-17 20:16│杭州高新（300478）：发行人及保荐机构关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州高新（300478）：发行人及保荐机构关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/4903c456-bad3-4b18-9b8c-69d459616bec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-17 20:16│杭州高新（300478）：关于杭州高新申请向特定对象发行股票的审核问询中有关财务事项的说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州高新（300478）：关于杭州高新申请向特定对象发行股票的审核问询中有关财务事项的说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/7c5713a6-1c3c-4bd3-bb3c-98e156a37acb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-17 20:16│杭州高新（300478）：2026年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（一）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州高新（300478）：2026年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/626b4676-8f36-4f9e-85f6-c91014799c2f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-17 20:16│杭州高新（300478）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 6日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的
《关于杭州高新材料科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕020055号）（以下简称“《审核问
询函》”）。
公司已会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了逐项说明和回复，同时对募集说明书等申请文件的内容进行了补充和
更新，具体内容详见公司于2026年 7月 17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。
公司在审核问询函回复报告披露后，将通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。公司本次向特定对象发行股票申请事项
尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施，最终能否通过深交所审核
，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/943c1f20-ba27-4998-8573-35902d7f37ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-17 20:16│杭州高新（300478）：2026年度向特定对象发行A股股票之募集说明书（申报稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州高新（300478）：2026年度向特定对象发行A股股票之募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/784425c5-bf6c-4c5a-8814-6b858681304c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-24 17:02│杭州高新（300478）：关于选举联席董事长、补选董事会专门委员会成员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 24 日召开 2026 年第三次临时股东会，同意选举罗添
先生为公司非独立董事；公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举公司联席董事长的议案》《关于补选公司第
五届董事会专门委员会成员的议案》，相关情况公告如下：
一、选举联席董事长的情况
公司近日收到余炜鹏先生的辞职报告，余炜鹏先生因个人原因申请辞去公司副董事长职位，其辞任副董事长的职务自《辞职报告
》送达公司董事会之日起生效，余炜鹏先生辞职后将继续担任公司董事职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规
定，公司董事会同意选举罗添先生为公司联席董事长，任期至第五届董事会届满之日止。
公司董事会声明：上述补选完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
。
二、补选董事会专门委员会成员的情况
为保证公司董事会专门委员会的正常运作，现补选余炜鹏先生为董事会审计委员会成员，罗添先生为战略委员会成员，任期自董
事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。补选后各专门委员会名单如下：
（1）战略委员会（5 人）
由林融升先生、余炜鹏先生、罗添先生、汪培镇女士、况太荣先生组成，由林融升先生担任召集人。
（2）提名委员会（3 人）
由况太荣先生、林融升先生、贾昆先生组成，由况太荣先生担任召集人。（3）审计委员会（3 人）
由李晓女士、贾昆先生、余炜鹏先生组成，由李晓女士担任召集人。（4）薪酬与考核委员会（3 人）
由贾昆先生、林融升先生、李晓女士组成，由贾昆先生担任召集人。
上述各专门委员会任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/fb208559-cbeb-4391-860e-c97f6e50f63e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-24 17:01│杭州高新（300478）：第五届董事会第二十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2026年 6月24日 15:30在公司三楼会议室
以现场结合通讯表决的方式召开。公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，会议通知于现场发出。会议应到董事 7名，实
到董事 7名。此次会议由董事长林融升先生主持，公司高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经参会董事认真审议后，依照有关规定通过了以下议案：
（一）审议通过《关于豁免公司第五届董事会第二十五次会议通知期限的议案》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于选举公司联席董事长的议案》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举联席董事长、补选董事会专门委员会成员的公告
》（公告编号：2026-058）。
（三）逐项审议通过《关于补选公司第五届董事会专门委员会成员的议案》；
（1）关于补选董事会战略委员会成员的议案；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（2）关于补选董事会审计委员会成员的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举联席董事长、补选董事会专门委员会成员的公告
》（公告编号：2026-058）。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十五次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/b9d4ff33-57fe-4f56-8d2d-761a9985b5f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-24 16:59│杭州高新（300478）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关于杭州高新材料科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会的法律意见书
编号：TCYJS2026H1081号
致：杭州高新材料科技股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“杭州高新”或“公司”）的委托，
指派本所律师参加公司 2026年第三次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规
范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2026年第三次临时股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随杭州高新本次股东会其他信息披
露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对杭州高新本次股东会所涉
及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026年 6月 9日在指定媒体及深圳
证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026年6月 24日 15:00；召开地点为公司行政楼三楼会议室。
经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会的会议通知中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 24日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳
证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2026年 6月 24日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1、《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东会由公司董事长主持。
本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行
政法规、《股东会规则》和《杭州高新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、股权登记日（2026年 6月 18 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2、公司董事、高级管理人员；
3、本所见证律师；
4、其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 2 人，代表有表决权股份共计 27,906,395 股，约占公司总股本的 22.0303%。
结合深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次
股东会网络投票的股东共 63名，代表有表决权股份共计 3,744,600股，约占公司总股本的 2.9561%。通过网络投票参加表决的股东
的资格，其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表
决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1、《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
同意31,634,405股，反对1,590股，弃权15,000股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9476%，表决结果为当
选。
2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意31,633,205股，反对2,790股，弃权15,000股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9438%，表决结果为通
过。
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意31,633,205股，反对2,790股，弃权15,000股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9438%，表决结果为通
过。
本次股东会没有对本次股东会的会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/838ced71-be56-43ce-8fef-f5dd51ab5bc1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-24 16:59│杭州高新（300478）：2026年第三次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票表决的方式进行。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第三次临时股东会会议通知于 2026 年 6月 9 日以公告形式发出
，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
1、会议召开时间：现场会议于 2026 年 6月 24 日 15:00 召开；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 6 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 24 日上午9:15 至 2026 年 6月 2
4 日下午 15:00 的任意时间；
3、现场会议地点：公司三楼会议室；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长林融升先生；
本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东65人，代表股份31,650,995股，占公司有表决权股份总数的24.9864%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份27,906,395股，占公司有表决权股份总数的22.0303%。通过网络投票的股东63人，代
表股份3,744,600股，占公司有表决权股份总数的2.9561%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东64人，代表股份7,545,123股，占公司有表决权股份总数的5.9564%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份3,800,523股，占公司有表决权股份总数的3.0003%。通过网络投票的中小股东63
人，代表股份3,744,600股，占公司有表决权股份总数的2.9561%。
3、公司董事、高级管理人员出席了本次会议。
4、公司聘请的律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议讨论，审议了以下议案：
1、审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
总表决情况：同意 31,634,405 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9476%；反对 1,590 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0050%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.04
74%。
中小股东总表决情况：同意 7,528,533 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7801%；反对 1,590 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0211%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1988%。
2、审议通过了《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》；
总表决情况：同意 31,633,205 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9438%；反对 2,790 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0088%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.04
74%。
中小股东总表决情况：同意 7,527,333 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7642%；反对 2,790 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0370%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1988%。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
3、审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；
总表决情况：同意 31,633,205 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9438%；反对 2,790 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0088%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.04
74%。
中小股东总表决情况：同意 7,527,333 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7642%；反对 2,790 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0370%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1988%。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集与召开程序、召集
人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《杭州高新材料科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》；
2、《浙江天册律师事务所关于杭州高新材料科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/cae56609-6513-436d-b41f-3d1a942d5e03.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-18 11:43│杭州高新（300478）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 17日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具
的《关于受理杭州高新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕148号），深交所对公司报
送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
的批复后方可实施。本次向特定对象发行股票事项最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定
性。公司将按照有关规定和要求，根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/300d3c8f-fae1-4b8f-8ead-878f6ba4ce2e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-18 11:43│杭州高新（300478）：2026年度向特定对象发行A股股票之募集说明书（申报稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州高新（300478）：2026年度向特定对象发行A股股票之募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/8529f9d8-7915-44e0-9496-c658f32b6633.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-18 11:43│杭州高新（300478）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州高新（300478）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/68c9a875-3100-400a-8670-4f0b0e68bce3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-18 11:43│杭州高新（300478）：2026年度向特定对象发行A股股票的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州高新（300478）：2026年度向特定对象发行A股股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/aaccb717-aaf0-415b-a2ca-3eda5c50a022.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-18 11:43│杭州高新（300478）：中德证券有限责任公司关于杭州高新2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州高新（300478）：中德证券有限责任公司关于杭州高新2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/25a1f8f6-f0fc-445d-94be-54b0fc462349.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-18 11:43│杭州高新（300478）：中德证券有限责任公司关于杭州高新2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州高新（300478）：中德证券有限责任公司关于杭州高新2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/4226a391-e898-49d4-965d-ba9d0366ea7e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-18 00:00│杭州高新（300478）：关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资暨关联交易概述
杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 7日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司与关联方无锡海曜芯能投资合伙企业（有限合伙）、非关联
方无锡清源壹号创业投资合伙企业（有限合伙）及无锡新聚同创企业管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立控股子公司无锡新聚信
息技术有限公司（以下简称“无锡新聚”），具体内容详见 2026年 6月 9日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2026-048）。
二、对外投资暨关联交易进展情况
近日，控股子公司已完成工商注册登记手续，并取得无锡高新技术产业开发区（无锡市新吴区）数据局核准的《营业执照》，相
关登记信息如下：
企业名称：无锡新聚信息技术有限公司
统一社会信用代码：91320214MAKGFX8A29
注册资本：5,000万元
法定代表人：罗添
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2026年 06月 17日
注册地址：无锡市新吴区旺庄街道长江南路 11号 B栋 101室
经营范围：一般项目：大数据服务；物联网技术研发；网络技术服务；信息系统集成服务；通信设备制造；互联网设备制造；云
计算设备制造；物联网设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；广播影视设备销售
；人工智能硬件销售；云计算设备销售；信息安全设备销售；物联网设备销售；网络设备销售；软件销售；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业工程设计服务；软件开发；集成电路设计；智能控制系统集成；人工智能通用应用系
统；人工智能行业应用系统集成服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；货
物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、其他说明
无锡新聚未来经营效益可能面临宏观经济和下游需求波动风险、项目实施风险、技术迭代风险、供应链风险、市场竞争风险、经
营管理风险、毛利率较低风险等影响，存在经营成果未达预期的风险。
本公司将严格遵守深圳证券交易所相关规定，在与关联方共同投资事项的实施过程中，及时披露相关进展情况。敬请广大投资者
注意投资风险。
四、备查文件
1、无锡新聚信息技术有限公司《营业执照》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/70aa0451-82cc-40fe-90d8-93ee2d85da8e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 18:57│杭州高新（300478）：关于董事辞职暨补选董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事辞职情况
杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事周志远先生提交的书面辞职报告。周志远先生因个人原因申
请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，周志远先生辞职后将不再担任公司任何职务，亦不存在辞职后应当继续履行的承诺事
项。周志远先生的原定任期至公司第五届董事会任期届满日止。周志远先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，鉴于其辞
职将导致公司董事会审计委员会人数不符合相关监管要求及《公司章程》规定，为保障审计委员会工作的连续性和合规性，维护公司
治理及日常经营正常运作，在公司选举产生新任董事会审计委员会成员前，周志远先生将继续履行董事及审计委员会相关职务，直至
新任审计委员会成员正式到岗就任。
截至本公告披露日，周志远先生未持有公司股份。公司董事会对周志远先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
二、补选董事情况
公司于 2026 年 6月 7日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
》，同意提名罗添先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东会选举通过之日起至第五届董事会任期
届满之日止。本次补选非独立董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
上述议案已经公司第五届董事会提名委员会第六次会议审核，并发表了同意的审核意见。
上述议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
三、备查文件
1、周志远先生提交的辞职报告；
2、第五届董事会第二十四次会议决议；
3、第五届董事会提名委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/a7bd710a-9e5b-4ebd-8784-cc7d13987f8a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 18:57│杭州高新（300478）：关于修订公司部分治理制度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 7日召开了第五届董事会第二十四次会议，会议审议通过
了《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
一、修订部分治理制度的情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修
订《股东会议事规则》《董事会议事规则》。《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》已经董事
会审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司 2026 年 6月 9日于巨潮资讯网披露的《股东会议事规则》《董事会议事
规则》。
二、备查文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/6bc02807-1186-4838-9400-8c0168ea094e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 18:56│杭州高新（300478）：第五届董事会第二十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2026年6月7日上午11:00在公司三楼会议
室以现场结合通讯表决的方式召开。公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，会议通知于现场发出。会议应到董事7名，
实到董事7名。此次会议由董事长林融升先生主持，公司高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经参会董事认真审议后，依照有关规定通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于豁免公司第五届董事会第二十四次会议通知期限的议案》
公司全体董事一致同意豁免公司第五届董事会第二十四次会议的通知期限，并于2026年6月7日召开第五届董事会第二十四次会议
。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避。
（二）审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
基于公司发展战略，依托无锡市成熟的电子信息产业基础，公司拟与无锡国家高新技术产业开发区管理委员会签订《服务器系统
集成总部项目合作协议》，共同推进服务器系统集成总部项目落地。公司拟与无锡海曜芯能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“
海曜芯能”）、无锡清源壹号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“壹号创投”）、无锡新聚同创企业管理合伙企业（有限合
伙）（以下简称“新聚同创”）签署《合资协议书》，拟共同出资设立无锡新聚信息技术有限公司（暂定名称，以工商注册最终核准
为准，以下简称“无锡新聚”）经营服务器的研发、组装生产、测试、调优业务。无锡新聚拟注册资本为人民币5,000 万元，其中公
司以货币出资 2,000 万元，持有无锡新聚 40%股权；海曜芯能以货币资金出资 1,200 万元，持有无锡新聚 24%股权；新聚同创以货
币资金出资 1,500 万元，持有无锡新聚 30%股权；壹号创投以货币资金出资 300 万元，持有无锡新聚 6%股权。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避。
公司第五届董事会战略委员会第五次会议审议通过了上述议案。
公司2026年第四次独立董事专门会议审议通过了上述议案。
具体内容详见公司2026年6月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关
联交易的公告》（公告编号：2026-048）。
（三）审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
经审议，董事会认为：被提名人罗添先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《创业板上市
公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。罗添先生符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，经在最
高人民法院网站失信被执行人目录查询，罗添先生不属于“失信被执行人”，同意提名罗添先生为公司非独立董事的议案，任期自股
东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第六次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司2026年6月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2
026-049）。
（四）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司2026年6月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司部分治理制度的公告》（公告编号
：2026-050）。
（五）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司2026年6月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司部分治理制度的公告》（公告编号
：2026-050）。
（六）审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票发行价格和募集资金总额的议案》
2026年3月2日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议并通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》。现结合公司实
际情况，拟对本次向特定对象发行股票方案的发行价格和募集资金总额进行调整，公司董事会就本次发行方案调整的子议案进行逐项
审议并表决通过，具体情况如下：
（1）发行价格
调整前：
本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第二十次会议决议公告日。
本次向特定对象发行股票的价格为 20.49元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十（定价基准
日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。
若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行
价格将进行相应调整，调整公式如下：
派送现金股利：P1=P0-D；
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）；
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送股或转增股本数，P1为调整后发行价格。
若中国证监会、深交所等监管机构后续对向特定对象发行股票的定价基准日、定价原则和发行价格等规定进行修订或有最新监管
意见的，则按照修订后的规定或最新的监管意见确定本次向特定对象发行股票的定价基准日、定价原则及发行价格。
调整后：
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。
本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十（定价基准日前二十个交
易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。
若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行
价格将进行相应调整，调整公式如下：
派送现金股利：P1=P0-D；
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）；
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送股或转增股本数，P1为调整后发行价格。
若中国证监会、深交所等监管机构后续对向特定对象发行股票的定价基准日、定价原则和发行价格等规定进行修订或有最新监管
意见的，则按照修订后的规定或最新的监管意见确定本次向特定对象发行股票的定价基准日、定价原则及发行价格。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，回避 4票。
关联董事林融升先生、余炜鹏先生、周志远先生、汪培镇女士回避表决。
（2）募集资金总额
调整前：
公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过20,000.00万元（含本数）。
调整后：
公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过15,000.00万元（含本数）。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）的《关于调整向特定对象发行股票发行价格和募集资金总额的公告》（2026-052）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，回避 4票。
关联董事林融升先生、余炜鹏先生、周志远先生、汪培镇女士回避表决。除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票方案的其
他事项未发生实质性变化。本次发行方案调整不涉及增加募集资金数额、增加新的募投项目、增加发行对象或认购股份，不构成发行
方案的重大变化。
公司第五届董事会战略委员会第五次会议审议了上述议案。
公司第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过了上述议案。
公司2026年第四次独立董事专门会议审议通过了上述议案。
（七）审议通过了《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》
鉴于本次发行方案的发行价格及募集资金总额拟作调整，公司拟与认购对象北京巨融伟业能源科技有限公司签署《附条件生效的
股份认购协议之补充协议》。北京巨融伟业能源科技有限公司为公司控股股东，因此北京巨融伟业能源科技有限公司认购本次向特定
对象发行股票的行为构成关联交易。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协
议>暨关联交易的公告》（2026-053）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避4票。
关联董事林融升先生、余炜鹏先生、周志远先生、汪培镇女士回避表决。公司第五届董事会战略委员会第五次会议审议了上述议
案。
公司第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过了上述议案。
公司2026年第四次独立董事专门会议审议通过了上述议案。
（八）审议通过了《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知》（2026-05
1）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案经董事会审议通过后生效。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议；
2、第五届董事会战略委员会第五次会议决议；
3、第五届董事会审计委员会第十八次会议决议；
4、2026年第四次独立董事专门会议决议；
5、第五届董事会提名委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/2c00df06-9030-4ce9-b85d-ea8a1630a2fd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 18:56│杭州高新（300478）：关于调整向特定对象发行股票发行价格和募集资金总额的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、经第五届董事会第二十四次会议审议通过，杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度向特定对象发行A
股股票（以下简称“本次发行”）的定价基准日由“公司第五届董事会第二十次会议决议公告日”调整为“发行期首日”，发行价格
由“20.49元/股”调整为“不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%”， 募集资金总额由“不超过20,000.00万元
（含本数）”调整为“不超过15,000.00万元（含本数）”。
除上述调整外，公司本次发行方案的其他事项未发生实质性变化。本次调整前后，发行数量保持不变,即：按照募集资金总额除
以发行价格确定，发行数量不超过9,760,858股（含本数），占本次发行前公司总股本的7.71%，不超过本次发行前公司总股本的30%
。结合《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、 第十条、 第十一条、 第十三条、 第四十条、 第五十七条、 第六十条有关规
定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》关于发行方案发生重大变化的相关规定，本次发行方案调整不涉及增加募集资金数
额、增加新的募投项目、增加发行对象或认购股份，不构成发行方案的重大变化。
2、本次发行的相关事项已经公司第五届董事会第二十次会议、2026年第二次临时股东会审议通过；本次发行方案的调整事项已
经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过。
本次发行尚需经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意
注册后方可实施。本次发行能否获得相关监管部门批准及取得上述批准的时间等均存在不确定性。
3、本次发行涉及的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，本次发行尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投
资风险。
根据公司第五届董事会第二十四次会议审议通过的本次发行方案调整相关议案，本次发行方案的发行价格及募集资金总额调整情
况如下：
一、发行价格
调整前：
本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第二十次会议决议公告日。
本次向特定对象发行股票的价格为 20.49元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十（定价基准
日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。
若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行
价格将进行相应调整，调整公式如下：
派送现金股利：P1=P0-D；
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）；
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送股或转增股本数，P1为调整后发行价格。
若中国证监会、深交所等监管机构后续对向特定对象发行股票的定价基准日、定价原则和发行价格等规定进行修订或有最新监管
意见的，则按照修订后的规定或最新的监管意见确定本次向特定对象发行股票的定价基准日、定价原则及发行价格。
调整后：
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。
本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十（定价基准日前二十个交
易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。
若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行
价格将进行相应调整，调整公式如下：
派送现金股利：P1=P0-D；
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）；
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送股或转增股本数，P1为调整后发行价格。
若中国证监会、深交所等监管机构后续对向特定对象发行股票的定价基准日、定价原则和发行价格等规定进行修订或有最新监管
意见的，则按照修订后的规定或最新的监管意见确定本次向特定对象发行股票的定价基准日、定价原则及发行价格。
二、募集资金总额
调整前：
公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过20,000.00万元（含本数）。
调整后：
公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过15,000.00万元（含本数）。除上述调整外，公司本次发行方案的其他事项未
发生实质性变化。本次发行方案调整不涉及增加募集资金数额、增加新的募投项目、增加发行对象或认购股份，不构成发行方案的重
大变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/14252ad8-90b7-4ac4-9578-cf7df8be1f71.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 18:55│杭州高新（300478）：关于与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州高新（300478）：关于与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/fe0902e5-9814-4344-97b3-4034ba655e58.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 18:55│杭州高新（300478）：关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州高新（300478）：关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/8670b20b-f2d9-4741-9666-055e0dfe9c65.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 18:54│杭州高新（300478）：关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》和《杭州高新材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，经杭
州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议审议通过，决定于 2026年 6月 24 日下午 15:00
召开 2026 年第三次临时股东会，现将召开本次会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2026 年第三次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的
议案》，本次会议召集的程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》等相关法律法规和《公司章程》的规定
。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 6月 24 日下午 15:00（2）网络投票时间：2026 年 6 月 24 日，其中，通过深圳证券交易
所系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6月 24 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 18 日
7、会议出席对象：
（1）截至 2026 年 6月 18 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本
公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不必是公司
的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师等相关人员。
8、现场会议地点：公司行政楼三楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提 案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 √
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2、上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 6月 9日在巨潮资讯网披露的相关公
告。
3、上述议案 2、议案 3 属于股东会特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上
通过。
4、根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下
股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高管；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）的表决应当单独计票，并及
时公开披露。以上提案需要对中小投资者的表决单独计票。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（2）法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记
手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托
书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认，并附身份
证及股东账户卡复印件。传真或信函须在 2026 年 6月 23 日 16:30 前传真或送达至公司证券部，信封上请注明“股东会”字样，
不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 6月 23 日 8:00-11:30；13:00-16:30。
3、登记地点：公司证券部。
4、联系方式：
（1）会议联系人：项帅
（2）电话：0571-88581338
（3）传真：0571-88581338
（4）Email：hzgx@hangzhougosing.cn
5、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
6、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票
的具体流程见附件一。
五、备查文件
第五届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/e7fcce93-ebe2-4985-857b-c2c3acb5cd81.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 18:54│杭州高新（300478）：董事会议事规则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州高新（300478）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/2a756077-b4b8-484c-8632-91990f21fdca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 18:54│杭州高新（300478）：股东会议事规则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州高新（300478）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/2a34c56d-0f03-47b6-90ec-3407e4accc71.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-04 17:35│杭州高新（300478）：关于筹划对外投资事项的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划与相关合作方共同出资注册成立合资子公司。合资子公司拟在
无锡国家高新技术产业开发区经营服务器组装业务。目前公司尚未就本次对外投资事项正式签署合作协议，合作协议的正式签署尚待
进一步磋商，尚存在重大不确定性。
2.根据初步研究和测算，公司本次对外投资事项预计不会达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组条件，不
构成重大资产重组。本次对外投资构成关联交易。本次交易拟采用现金方式，不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权变更。
3.公司本次对外投资的合资子公司经营服务器组装业务，受宏观经济、行业政策、技术发展、市场竞争、供应链、经营管理等因
素影响，可能面临一定的业务经营风险，对公司未来的经营成果影响存在重大不确定性。
4.公司本次对外投资事项尚处于筹划阶段且预计难以保密，尚需公司及合作方履行相关决策审批程序后方可生效，存在未能通过
该等决策、审批程序的风险。5.公司将严格按照相关规定履行审议程序，并及时履行信息披露义务。公司本次对外投资事项能否最终
完成存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
基于公司发展战略，依托无锡市成熟的电子信息产业基础，经公司与无锡国家高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“无锡
高新区”）沟通协商，就项目发展初步达成一致，公司计划与无锡国家高新技术产业开发区管理委员会签订合作协议，共同推进服务
器组装集成项目。公司拟与相关合作方共同出资设立合资子公司，并在无锡市租赁厂房、购置生产设备，搭建服务器组装产线。
根据初步研究和测算，本次公司对外投资预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次公司对外投
资事项尚需经过公司独立董事专门会议、董事会审议通过，未达到公司股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。本次交易方案尚
不确定，具体尚待各方协商后确定。
公司将根据本次投资的进展情况严格按照相关法律法规规定和《公司章程》履行相关程序及信息披露义务。
二、交易对方的基本情况
1、交易对方：无锡国家高新技术产业开发区管理委员会确定的国有投资主体
与公司关联关系：该主体与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。
2、其他交易对方：公司拟投资设立的合资子公司核心管理团队人员控制的合伙企业。
与公司关联关系：因个别合资子公司核心管理团队人员有可能被提名为公司董事或高管，基于实质重于形式原则将其控制的交易
对方认定为关联方。
三、本次对外投资的目的和对上市公司的影响
公司本次对外投资将充分利用无锡市产业与人才的优势，积极推动公司在服务器组装集成项目业务的初步战略布局，以满足公司
长期发展的需求。项目建设完成后，能进一步优化公司的产业布局，降低单一业务风险，增强整体抗风险能力与可持续发展能力。
公司本次对外投资的合资子公司经营服务器组装业务，受宏观经济、行业政策、技术发展、市场竞争、供应链、经营管理等因素
影响，可能面临一定的业务经营风险，对公司未来的经营成果影响存在重大不确定性。
四、风险提示
1、根据公司与无锡高新区初步沟通协商，公司应确保合资子公司在无锡高新区持续经营期限不得低于 10 年，不得实际停止或
中断、削弱项目投资（包括但不限于合资子公司注销、将合资子公司迁出无锡高新区、到无锡高新区外另设相同业务公司弱化项目实
际业务运作、停止项目固定资产投资等）。如无锡高新区未按照约定出资共同投资合资子公司，则公司有权自主决定工商注册所在地
，如需搬离无锡高新区，不构成违约，无锡高新区应全力提供配合，不得设置任何形式的障碍。
2、本次对外投资事项尚处于筹划阶段，尚存在重大不确定性,且尚需公司及合作方履行相关决策审批程序后方可生效，存在未能
通过该等决策、审批程序的风险。
3、如出现政府主管部门政策变化或合资子公司上下游合作方合作意向变化或合资子公司核心管理团队出现重大变化的不利影响
，可能存在合资子公司后续运营不可持续的重大不确定性风险。
4、目前公司主营业务为线缆用高分子材料的研发、生产及销售业务。本次公司对外投资的合资子公司经营服务器组装的新业务
，目前公司在服务器组装行业的专业管理人员、技术人员、经营管理等方面存在储备不足，服务期应用领域及目标客户和供应商与公
司现有产品均不同。合资子公司组建后，如果合资子公司的经营管理和业务运营没有达到预期，初期经营投入和业务开拓成本较大，
可能会造成合资子公司经营亏损的风险。
5、公司提醒广大投资者，《证券时报》及巨潮资讯网为本公司指定信息披露媒体或网站，公司所有相关信息将按规定在相关媒
体或网站刊登，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/62e73697-3a05-44aa-b79b-cac87f7562a4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-25 18:16│杭州高新（300478）：关于公司2023年年度报告、2024年年度报告及2025年年度报告的更正公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州高新（300478）：关于公司2023年年度报告、2024年年度报告及2025年年度报告的更正公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/e734a95f-506b-4fb1-9d90-53ff73c921cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-25 18:16│杭州高新（300478）：第五届董事会第二十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于2026年5月18日以电话、微信等方式
向各位董事传达，会议于2026年5月23日上午11:00在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7
名。此次会议由董事长林融升先生主持，公司高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经参会董事认真审议后，依照有关规定通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于更正公司<2023 年年度报告><2024 年年度报告>及
<2025 年年度报告>的议案》
经审议，董事会认为：本次更正不涉及对2023年度、2024年度和2025年年度报告财务报表的调整，不会对公司2023年度、2024年
度和2025年度的财务状况及经营成果产生影响。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023年年度报告、2024年年度报告及2025年年度
报告的更正公告》（公告编号：2026-045）《2023年年度报告》（更正后）《2024年年度报告》（更正后）《2025年年度报告》（更
正后）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/396a64dd-7e12-4397-8e1b-3699fa87e9a1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-25 18:16│杭州高新（300478）：2024年年度报告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州高新（300478）：2024年年度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/9d2a1724-489b-49f9-b46d-e6247e6855d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-25 18:16│杭州高新（300478）：2025年年度报告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州高新（300478）：2025年年度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/648b3221-00c5-491b-a219-f26b83d505bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-25 18:16│杭州高新（300478）：2023年年度报告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州高新（300478）：2023年年度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/e95e2475-d2fd-4790-bb01-18bf435905b7.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25│杭州高新：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225494439.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-26│杭州高新：2025年年度报告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-05-26/1225328604.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-26│杭州高新：2024年年度报告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-05-26/1225328606.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23│杭州高新：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225148017.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-11│杭州高新：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-11/1225094032.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│杭州高新：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224760930.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26│杭州高新：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224565416.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25│杭州高新：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223281332.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25│杭州高新：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223281251.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25│杭州高新：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221503368.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29│杭州高新：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221027383.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25│杭州高新：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219788090.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|