公司公告☆ ◇300478 杭州高新 更新日期：2026-03-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-04 19:16 │杭州高新（300478）：详式权益变动报告书 │
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│2026-03-04 19:14 │杭州高新（300478）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 │
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│2026-03-02 20:19 │杭州高新（300478）：关于择期召开股东会的公告 │
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│2026-03-02 20:17 │杭州高新（300478）：关于认购对象出具特定期间不减持公司股票承诺的公告 │
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│2026-03-02 20:17 │杭州高新（300478）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 │
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│2026-03-02 20:17 │杭州高新（300478）：关于制定并修订部分公司治理制度的公告 │
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│2026-03-02 20:17 │杭州高新（300478）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划 │
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│2026-03-02 20:17 │杭州高新（300478）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告 │
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│2026-03-02 20:17 │杭州高新（300478）：董事会审计委员会关于公司向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见 │
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│2026-03-02 20:16 │杭州高新（300478）：关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告 │
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2026-03-04 19:16│杭州高新（300478）：详式权益变动报告书
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杭州高新（300478）：详式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/f898a152-8334-4402-9cf9-42066bbda1b5.PDF
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2026-03-04 19:14│杭州高新（300478）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
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杭州高新（300478）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/922befbd-a4f4-4792-80e4-4b567401554a.PDF
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2026-03-02 20:19│杭州高新（300478）：关于择期召开股东会的公告
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杭州高新（300478）：关于择期召开股东会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/c97e3e30-d677-46b5-b786-f6d93470968e.PDF
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2026-03-02 20:17│杭州高新（300478）：关于认购对象出具特定期间不减持公司股票承诺的公告
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杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“杭州高新”）于2026 年 3 月 2 日召开第五届董事会第二十次会议，
审议通过了公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。北京巨融伟业能源科技有限公司（以
下简称“巨融伟业”）作为本次发行的认购对象，就特定期间不减持公司股票出具承诺如下：
1、巨融伟业在本次发行的定价基准日前六个月内不会减持杭州高新股份，从定价基准日至本次发行完成后六个月内亦不会减持
杭州高新股份；
2、巨融伟业通过本次发行认购的杭州高新股票，自本次发行结束之日起 18个月内将不以任何方式进行转让，包括但不限于通过
证券市场公开转让或通过协议方式转让；
3、前述股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票，亦应遵守上述锁定安排。
4、上述锁定期届满后，该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关
规定执行。
5、如巨融伟业违反上述承诺而发生转让杭州高新股票的行为，巨融伟业承诺因转让杭州高新股票所得的收益全部归杭州高新所
有，并承担相应的法律责任。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/08b937b0-1362-40f3-9be5-9e2d5827eab2.PDF
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2026-03-02 20:17│杭州高新（300478）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
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杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月2日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了关于公司向
特定对象发行股票的相关议案。根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》有关规定：“前次募集资金使用情况
报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如
截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。”
公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司前次募集资金到账至今已超过
五个会计年度。因此，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请会计师事务所出具前次募集资
金使用情况鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/428e41bf-ea70-4fa0-8b77-80491e349e66.PDF
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2026-03-02 20:17│杭州高新（300478）：关于制定并修订部分公司治理制度的公告
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为进一步完善杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提升公司规范运作水平，保护股东和投资者的合
法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2025年修订）《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（2025年修订）《上市公司治理准则》（2025年修订）等法
律法规、规范性文件要求和《杭州高新材料科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定并修订了部分治理制度。
公司于2026年3月2日召开第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<董事和
高级管理人员薪酬管理制度>的议案》两项公司治理制度议案。上述治理制度尚需提交公司股东会审议生效，制度内容详见公司同日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/b63c9900-3b7b-4142-a87e-a0a3bc1a63af.PDF
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2026-03-02 20:17│杭州高新（300478）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划
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为完善和健全杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红回报机制，增加股利分配决策透明
度和可操作性，积极回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关法律法规
及规范性文件和《公司章程》的有关要求，制定了《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），主要内容
如下：
第一条 公司股东回报规划制定考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上
，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对
投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条 公司股东回报规划制定原则
1、公司实行持续、稳定的利润分配政策，遵循重视投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展原则。公司股东回报规划应
充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）和独立董事的意见，在满足公司正常生产经营资金需求且具备现金分红条件的情况下，公
司优先采取现金方式分配利润。
2、公司优先采用现金分红的利润分配方式在符合相关法律法规及《公司章程》的情况下，保持利润分配政策的连续性和稳定性
。
第三条 公司未来三年（2026-2028 年）的股东回报规划
（一）利润分配方式
公司采取积极的现金或者股票股利分配政策。现金方式优先于股票方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润
分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。当公司最近一年审计报告为非无保
留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见，可以不进行利润分配。
（二）现金分红的条件
公司当年度或半年度实现盈利，且可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（中期现金分红无需审计）；
公司未来 12 个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出指公司未
来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
（三）现金分红的比例
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排以
及投资者回报等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
第四条 利润分配的决策程序和机制
利润分配预案由董事会根据《公司章程》的规定，结合公司盈利情况、现金及投资需求提出。分配预案经董事会审议通过后提交
股东会审议，分红条款提交股东会审议时，采取网络投票方式。公司应听取股东对公司分红的意见与建议，并接受股东监督。公司应
尽可能通过电话、传真、邮件等多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流。董事会、独立董事可以向公司股东征集其在股东会
上的投票权，但不得采用有偿或变相有偿的方式进行征集。独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。如公
司董事会做出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金决定的，应就其作出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现
金分配方式的理由，在定期报告中予以披露。公司的利润分配政策不得随意变更。若公司生产经营、重大投资规划和长期发展的需要
，或者外部经营环境发生重大变化，确需调整利润分配政策，应以保护股东权益为出发点，征求独立董事和投资者的意见；调整后的
利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，调整方案经董事会审议通过后提交股东会审议，并经出席股东会的
股东所持表决权的 2/3 以上通过。
第五条 公司利润分配的信息披露
公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合《公司章程》的规定或者股东会决议的要求，分
红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分
表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的
条件和程序是否合规和透明等。若公司年度盈利但未提出现金分红预案，应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存
公司的用途和使用计划。
第六条 附则
本规划未尽事宜，依照相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审
议通过之日起生效。
杭州高新材料科技股份有限公司
董事会
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2026-03-02 20:17│杭州高新（300478）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告
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杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“杭州高新”或“公司”）拟申请非公开发行 A股股票，现将公司最近五年被证券监
管部门和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
2022年 12月 6日，中国证监会浙江监管局发布《行政处罚决定书》（[2022]41号），针对公司在 2018年至 2019年期间，未按
规定披露关联方非经营性资金占用情况，以及未按规定披露为关联方提供担保、共同借款情况等事项，责令公司改正，给予警告，并
处以 60万元罚款。
针对此次行政处罚决定，公司高度重视，诚心接受处罚，立即按要求完成全面整改，并组织全员学习和贯彻监管部门政策，提高
法规意识，完善内部管控措施。公司已完成罚款缴纳、关联方非经营性占用清理。
二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况
2021年 10 月 11 日，深圳证券交易所创业板公司管理部作出《关于对杭州高新橡塑材料股份有限公司的监管函》（创业板监管
函〔2021〕第 149号），提出公司存在以下问题：公司于 2021 年 9月 7日披露的《关于会计差错更正的公告》和更新后定期报告全
文显示，公司因投资收益确认有误，调增 2021年半年度归属于母公司所有者的净利润 252.34 万元，占更正后归属于母公司所有者
的净利润的比例为 34.14%。上述行为违反了深圳证券交易《创业板股票上市规则》（2020年 12月修订）第 1.4条、第 5.1.1条的规
定。
针对此次监管函，公司高度重视，日后将严格按照国家法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，认真和及时地履
行信息披露义务。并确保公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝类似问题的再次发生。
除上述情况外，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚和采取监管措施的其他情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/a0ac69c7-ffd5-434c-917e-7c3943784af5.PDF
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2026-03-02 20:17│杭州高新（300478）：董事会审计委员会关于公司向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见
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杭州高新（300478）：董事会审计委员会关于公司向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见。公告详情请查看附件。
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2026-03-02 20:16│杭州高新（300478）：关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告
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杭州高新（300478）：关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-02 20:16│杭州高新（300478）：关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施与相关主体承诺的公
│告
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杭州高新（300478）：关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施与相关主体承诺的公告。公告详情请查
看附件
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2026-03-02 20:16│杭州高新（300478）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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杭州高新（300478）：第五届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-03-02 20:16│杭州高新（300478）：2026年度向特定对象发行A股股票预案
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杭州高新（300478）：2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件
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2026-03-02 20:16│杭州高新（300478）：关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
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杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月2日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了关于公司向
特定对象发行股票的相关议案。《2026年度向特定对象发行A股股票预案》（以下简称“预案”）及相关公告已在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
公司向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核
准。预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东会的审议通过以及取得有关审批机关的批准或核准。敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/ca69c664-3a25-47e1-9dd5-e6d3e9f80616.PDF
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2026-03-02 20:16│杭州高新（300478）：2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告
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杭州高新（300478）：2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/044e13ab-a7ec-401d-ae81-81d55f0099fe.PDF
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2026-03-02 20:16│杭州高新（300478）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告
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杭州高新（300478）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/49f9a852-1de2-46c4-84dd-804a71a12148.PDF
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2026-03-02 20:15│杭州高新（300478）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财
│务资助或补偿事宜的公告
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杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月2日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了公司2026年
度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。
根据相关要求，现就本次发行过程中公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助
、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/c58050ea-2f45-4be1-8442-36e135e50826.PDF
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2026-03-02 20:15│杭州高新（300478）：关于与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的公告
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杭州高新（300478）：关于与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/e2224a62-d60f-41db-a912-95660d8b2fb8.PDF
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2026-03-02 20:14│杭州高新（300478）：募集资金管理制度（2026年3月）
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杭州高新（300478）：募集资金管理制度（2026年3月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/be3f7686-7b2d-49f5-95c9-1e4bd236dcdd.PDF
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2026-03-02 20:14│杭州高新（300478）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月修订）
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杭州高新（300478）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/8695d984-bb99-4643-9804-403ffa59cd0f.PDF
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2026-01-28 17:02│杭州高新（300478）：关于2025年度拟计提资产减值准备的公告
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杭州高新（300478）：关于2025年度拟计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/746f35c8-7ee3-46c5-9601-0bd58f38d861.PDF
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2026-01-28 16:59│杭州高新（300478）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票表决的方式进行。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会会议通知于 2026 年 1月 13 日以公告形式发
出，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2026 年 1月 28 日下午 14:30在公司会议室召开；
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年 1月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1月 28 日上午 9:15 至2026 年 1月 28 日下午 15:00 的任意时
间。
本次会议由公司董事会召集，董事长林融升先生主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东94人，代表股份29,856,955股，占公司有表决权股份总数的23.5701%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份28,330,295股，占公司有表决权股份总数的22.3649%。通过网络投票的股东91人，代
表股份1,526,660股，占公司有表决权股份总数的1.2052%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东93人，代表股份5,751,083股，占公司有表决权股份总数的4.5401%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份4,224,423股，占公司有表决权股份总数的3.3349%。通过网络投票的中小股东91
人，代表股份1,526,660股，占公司有表决权股份总数的1.2052%。
3、公司董事、高级管理人员出席了本次会议。
4、公司聘请的律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议讨论，审议了以下议案：
1、审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意 29,758,945 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6717%；反对79,310股，占出席本次
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