公司公告☆ ◇300479 神思电子 更新日期：2025-04-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-30 15:47 │神思电子（300479）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明公告 │
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│2025-03-30 15:47 │神思电子（300479）：2025年度监事薪酬方案 │
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│2025-03-30 15:47 │神思电子（300479）：关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告 │
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│2025-03-30 15:47 │神思电子（300479）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2025-03-30 15:47 │神思电子（300479）：公司章程修订对照表 │
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│2025-03-30 15:47 │神思电子（300479）：2025年度董事薪酬方案 │
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│2025-03-30 15:47 │神思电子（300479）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-03-30 15:47 │神思电子（300479）：2024年度募集资金年度存放与使用情况报告 │
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│2025-03-30 15:47 │神思电子（300479）：2024年度内部控制自我评价报告 │
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│2025-03-30 15:47 │神思电子（300479）：2024年年度报告披露提示性公告 │
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2025-03-30 15:47│神思电子（300479）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明公告
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神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 27日召开第五届董事会 2025年第二次会议和第五届监事会 20
25年第一次会议，审议通过《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。现将相
关情况公告如下：
一、2024年度利润分配预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 16,300,848.51 元，母公司
实现净利润为 41,678,030.68 元。截至 2024 年 12月 31 日，公司合并报表未分配利润为-171,347,879.87 元，母公司报表未分配
利润为-135,804,840.42元。
鉴于 2024年末公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负值，未满足利润分配条件，综合考虑公司当前业务发展情况，及后
续日常经营发展对资金的需求，公司本年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
上述预案符合《公司章程》《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》的相关规定，符合证监会《上市公司监管指引第 3号
——上市公司现金分红》的要求，具备合法性、合规性及合理性。
二、2024年度利润分配预案说明
1.不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 16,300,848.51 -69,327,447.43 -115,830,864.56
研发投入（元） 79,696,816.06 79,966,088.98 59,846,355.01
营业收入（元） 911,521,635.69 414,591,951.33 379,626,623.69
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -171,347,879.87
母公司报表本年度末累计未分配利润（元 -135,804,840.42
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元 0
最近三个会计年度累计回购注销总额（元 0
最近三个会计年度平均净利润（元） -56,285,821.16
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 0
销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元 219,509,260.05
最近三个会计年度累计研发投入总额占累 12.87
计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条 否
第（八）项规定的可能被实施其他风险警
示情形
2.2024年度拟不进行利润分配的说明
鉴于公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境、公
司资金需求等，为更好的保障公司项目建设及战略规划的顺利实施，实现公司持续、稳定、健康发展，为投资者创造更大价值，公司
董事会拟定的 2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、董事会意见
经审议，董事会认为公司 2024年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》和《未来三年（2023年-2025
年）股东回报规划》等相关规定。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：公司 2024年度财务状况未达现金分红的条件，董事会拟定的利润分配预案符合公司实际情况，符合《公
司法》《公司章程》和《公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利
益的情形。
五、备查文件
1.第五届董事会 2025 年第二次会议决议；
2.第五届监事会 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/2b0e63c5-7fd6-4076-9511-8b58eca32af3.PDF
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2025-03-30 15:47│神思电子（300479）：2025年度监事薪酬方案
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公司监事的薪酬事项继续按公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》执行，主要内容如下：
公司监事会对监事进行考核以及初步确定薪酬分配的管理机构。
公司监事薪酬实行年薪制，按其在公司管理岗位任职领取薪酬外，不再领取监事津贴；未在公司担任其他职务的监事不在公司领
取报酬；
公司职工监事实行津贴制，职工监事津贴标准为 2.4万/年，按季度发放。
公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。上述薪酬、津贴涉及的个人所得税由公
司统一代扣代缴。
神思电子技术股份有限公司监事会
二○二五年三月二十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/4c2ed35a-4a68-4301-b932-16dce64cf331.PDF
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2025-03-30 15:47│神思电子（300479）：关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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神思电子（300479）：关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/deb4b3e8-6264-40eb-9f40-241c49c05d7c.PDF
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2025-03-30 15:47│神思电子（300479）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司
2024年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会
计师事务所管理办法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会对天健事务所2024年度履职评
估及履行监督职责的情况汇报如下：
2024
（一）会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人
上年末执业人 注册会计师 2,356 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告 904 人
的注册会计师
2023 年（经审 业务收入总额 34.83 亿元
计）业务收入 审计业务收入 30.99 亿元
证券业务收入 18.40 亿元
2024 年上市公 客户家数 706 家
司 （ 含 A 、 B 审计收费总额 7.21 亿元
股）审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发
和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、
热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服
务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交
通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔
业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和
餐饮业，卫生和社会工作等
公司同行业上市公司审计客户 53
家数
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第五届董事会审计委员会 2024 年第五次会议、第五届董事会 2024 年第五次会议、第五届监事会 2024年第四次会议及 20
24年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司聘任 2024年度会计师事务所的议案》，同意聘任天健事务所为公司 2024年度财务报
告审计机构和内控审计机构。
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2024年年报工作安排，天健事务所对公
司2024年度财务报告及2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股
东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及
母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量；天健事务所认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有重大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。天健事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判
断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天健事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查
和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
（二）2024年10月29日，审计委员会通过现场形式与负责公司审计工作的注册会计师召开审前沟通会议，对2024年度审计工作项
目组织与执行情况、审计范围、审计重点等相关事项进行了沟通。年报审计期间，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师，对
2024年度审计委员会关注事项进行沟通。
（三）2025年3月13日，审计委员会以通讯方式与负责公司审计工作的注册会计师召开2024年年报审计第二次沟通会议，签字会
计师就审计过程中执行的重点程序、重点事项、重点数据与董事进行沟通，审计委员会成员听取了签字会计师关于审计报告的出具情
况的汇报。
（四）2025年3月17日，公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议以通讯方式召开，审议通过公司2024年年度报告、财务
决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为天健事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素
质，按时完成了公司2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
神思电子技术股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/11982247-8a10-4379-9bb5-d202eb107be5.PDF
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2025-03-30 15:47│神思电子（300479）：公司章程修订对照表
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神思电子（300479）：公司章程修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/ea3ff6b7-43c5-4e81-8537-702893508fcf.PDF
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2025-03-30 15:47│神思电子（300479）：2025年度董事薪酬方案
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神思电子（300479）：2025年度董事薪酬方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/6c6c50a3-1ae8-4b9f-93f4-8ef725de9205.PDF
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2025-03-30 15:47│神思电子（300479）：2024年度董事会工作报告
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神思电子（300479）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/cc57c590-ff40-475d-93fb-142cc48a4b3d.PDF
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2025-03-30 15:47│神思电子（300479）：2024年度募集资金年度存放与使用情况报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证
监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2
023 年 12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定，将本公司募集资金 2024年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意神思电子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕]338
8 号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 2743.3628
万股，发行价为每股人民币 11.30 元，共计募集资金 31,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 684.25万元后的募集资金为 30,315.7
5 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2021 年11月 23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、登
记费、印花税与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 146.92 万元后，公司本次募集资金净额为 30,168.83万元。上述募集资金
到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（XYZH/2021JNAA40281 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 30,168.83
截至期初累计发生额 项目投入 B1 13,218.68
利息收入净额 B2 422.96
本期发生额 项目投入 C1 4,462.91
项 目 序号 金 额
利息收入净额 C2 86.09
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 17,681.59
利息收入净额 D2=B2+C2 509.05
应结余募集资金 E=A-D1+D2 12,996.29
实际结余募集资金 F 13,143.21
差异 G=E-F -146.92
注：经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）第 XYZH/2022JNAA40030 号鉴证报告审核，截至 2021 年 12 月 23 日本公司以
自筹资金预先投入募投项目的投资总额为人民币2,043.97万元，使用自筹资金支付发行费用 146.92 万元。2022年 4月 20日，公司
第四届董事会 2022 年第二次会议决议同意，公司将先期投入的募集资金 2,190.89 万元置换出募集资金专用账户。 截至 2024年 1
2月 31日，尚余 146.92万元未置换。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕1
5号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号
）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《神思电子技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称
《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司在银行设立募集资金专户，对募集资金实行专户存储，并连同保荐机构中信建投证券股
份有限公司与兴业银行股份有限公司济南分行、齐鲁银行股份有限公司历下支行、齐鲁银行股份有限公司山东自贸试验区济南片区分
行、恒丰银行济南分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管
协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2024年 12 月 31日，本公司已注销 2个募集资金专户，未注销 2个专户，资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备
注
兴业银行股份有限公司济南分行 376010100101424014 79,646,540.08
齐鲁银行股份有限公司历下支行 86611029101421033536 51,785,602.31
合 计 - 131,432,142.39
截至 2025年 1月 18日，公司已将上述募集资金专项账户剩余募集资金及利息全部划转至公司一般结算账户，并完成注销手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用、管理及披露募集资金使用情况，未出现募集资金投资项目异常
情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
截至 2024 年 12 月 31 日，公司研究开发体系升级建设项目无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会 2024 年第八次会议、第五届监事会 2024年第六次会议，并于 2024年 11月 19
日召开 2024年第三次临时股东大会审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，终止公司“远距离
、大场景、全天候智能视频监控系统技术升级与产业化项目”“神思云脑升级研发与建设项目”和“研究开发体系升级建设项目”的
实施，并将该等募投项目剩余募集资金 13,130.89万元永久补充流动资金。截至 2024 年 12月 31日，公司募投项目剩余募集资金永
久补充流动资金金额为
13,143.21 万元（含利息）。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于公司终止募投项目并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-055）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/b0f88c23-1da8-4806-a0ee-2fe0b9f9b287.PDF
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2025-03-30 15:47│神思电子（300479）：2024年度内部控制自我评价报告
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神思电子（300479）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/50a5acac-ab21-4f7d-8235-6f25b7897b27.PDF
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2025-03-30 15:47│神思电子（300479）：2024年年度报告披露提示性公告
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2025年 3月 27日，神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会 2025年第二次会议，审议通过《关于公
司〈2024年年度报告〉及摘要的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果及财务状况，公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》于 2025 年 3 月 31
日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
请投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/b04442b9-e713-4261-b8bd-867f054da289.PDF
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2025-03-30 15:47│神思电子（300479）：关于续聘会计师事务所的公告
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神思电子（300479）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/8c7b8131-acc6-46d8-afe0-e00d5b410691.PDF
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2025-03-30 15:47│神思电子（300479）：2024年年度财务报告
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神思
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