公司公告☆ ◇300479 神思电子 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-22 18:40 │神思电子（300479）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-13 15:42 │神思电子（300479）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-01 00:00 │神思电子（300479）：关于收到政府补助的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-01 00:00 │神思电子（300479）：关于公司完成工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 18:00 │神思电子（300479）：关于对外投资的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-26 00:01 │神思电子（300479）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 23:58 │神思电子（300479）：2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 23:55 │神思电子（300479）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 23:52 │神思电子（300479）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-30 15:47 │神思电子（300479）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-22 18:40│神思电子（300479）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会2025年第二次会议、2025年 4月 25
日召开 2024年年度股东大会审议通过《关于公司为全资子公司提供 2025 年度担保额度的议案》，同意公司 2025 年度为神思（山
东）医疗信息技术有限责任公司（以下简称“神思医疗”）向金融机构申请综合授信提供不超过 9,000 万元的连带责任担保额度，
担保范围包括但不限于综合授信、贷款、保理及供应链金融等业务，该议案自 2024年年度股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
在上述额度内发生的具体担保事项，股东大会授权董事会并由董事会授权董事长或其授权代理人具体负责与金融机构签订（或逐
笔签订）相关担保协议，上述担保额度在有效期内可循环使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
二、担保进展情况
为满足神思医疗日常经营发展需要，公司于近日与齐鲁银行股份有限公司济南历下支行（以下简称“齐鲁银行”）签订《资产池
授信最高额保证合同》，约定公司为神思医疗在齐鲁银行贷款事项提供担保。
本次担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为神思医疗提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东
大会审议。
三、担保合同主要内容
1.债权人：齐鲁银行股份有限公司济南历下支行；
2.保证人：神思电子技术股份有限公司；
3.债务人：神思(山东)医疗信息技术有限责任公司；
4.本合同担保的主合同：债权人与债务人于 2025年 5月 19日签订的《资产池授信合同》；5.担保本金：最高本金限额为人民币
叁仟万元整；
6.主合同约定的授信额度有效期间：自 2025年 5月 19日起至 2026年 5月 18日止；
7.保证范围：主合同项下债务履行期限届满之日，被确定属于被担保主债权的本金；基于被担保主债权的本金所发生的利息(包
括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、担保财产保管费、查询费、公证费、保险费、提存费、实现债权及担
保权的费用(包括但不限于诉讼费、财产保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、差旅费、评估费、拍卖费、过户费等)；
8.保证方式：连带责任保证；
9.保证期间：主债务履行期限届满之日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际对外担保余额为 4,953.28万元，全部为对全资子公司神思医疗的担保，占公司最近一期经审计净
资产的 9.09%，公司及子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。
五、备查文件
1.《资产池授信最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/9c78d34d-8a10-44e0-a328-6179f0b2e668.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-13 15:42│神思电子（300479）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025年 5月 15 日（周四）15:00-16:30。届时公司高管将在线就
公司 2024年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通
与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/9eeaef4e-42a2-4423-94cd-488b051c8d70.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-01 00:00│神思电子（300479）：关于收到政府补助的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、获取补助的基本情况
神思电子技术股份有限公司（以下简称“神思电子”）近日收到政府补助款 182.10万元，本次收到的政府补助款项占最近一期
经审计归属于上市公司股东净利润的 11.17%。
公司本次收到的政府补助既与收益相关又与资产相关，不具有可持续性。上述政府补助与公司日常经营活动有关。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期
资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述补助属于既与收益相关又与资产相关
的政府补助。
2、补助的确认和计量
根据《企业会计准则第 16号——政府补助》的相关规定，公司收到与资产相关的政府补助时，应当冲减相关资产的账面价值或
确认为递延收益；公司收到与收益相关的政府补助时，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关
成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成
本。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，计
入营业外收支。
本次收到的政府补助，其中与资产相关 68.00 万元，其余为与收益相关，计入递延收益，在项目周期内分期摊销。
3、补助对公司的影响及风险提示
公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，调动各部门积极性，让政策落到实处，实现政府
补助资金的高效使用。
公司按照《企业会计准则第 16号——政府补助》等相关规定，公司将上述政府补助确认为递延收益，具体会计处理以及对公司
相关财务数据的影响以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/392e3b47-115f-4340-81eb-fa47e709696d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-01 00:00│神思电子（300479）：关于公司完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神思电子（300479）：关于公司完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/1fa336f9-4e35-4a59-94ee-26a918edaf1d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:00│神思电子（300479）：关于对外投资的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神思电子（300479）：关于对外投资的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/617ea195-3a52-42a7-8e5a-875b06106e27.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 00:01│神思电子（300479）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神思电子（300479）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/88538fd7-b5c7-4489-8f92-2cc8aadba362.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:58│神思电子（300479）：2024年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神思电子（300479）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a492b224-3a84-4610-be46-52257547546e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:55│神思电子（300479）：2024年年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神思电子（300479）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ac6243a4-e10d-4229-bcd2-23f7068ac979.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:52│神思电子（300479）：2025年第一季度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神思电子（300479）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0392541e-b29a-436e-93d9-b34d985f40e2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-30 15:47│神思电子（300479）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 27日召开第五届董事会 2025年第二次会议和第五届监事会 20
25年第一次会议，审议通过《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。现将相
关情况公告如下：
一、2024年度利润分配预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 16,300,848.51 元，母公司
实现净利润为 41,678,030.68 元。截至 2024 年 12月 31 日，公司合并报表未分配利润为-171,347,879.87 元，母公司报表未分配
利润为-135,804,840.42元。
鉴于 2024年末公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负值，未满足利润分配条件，综合考虑公司当前业务发展情况，及后
续日常经营发展对资金的需求，公司本年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
上述预案符合《公司章程》《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》的相关规定，符合证监会《上市公司监管指引第 3号
——上市公司现金分红》的要求，具备合法性、合规性及合理性。
二、2024年度利润分配预案说明
1.不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 16,300,848.51 -69,327,447.43 -115,830,864.56
研发投入（元） 79,696,816.06 79,966,088.98 59,846,355.01
营业收入（元） 911,521,635.69 414,591,951.33 379,626,623.69
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -171,347,879.87
母公司报表本年度末累计未分配利润（元 -135,804,840.42
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元 0
最近三个会计年度累计回购注销总额（元 0
最近三个会计年度平均净利润（元） -56,285,821.16
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 0
销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元 219,509,260.05
最近三个会计年度累计研发投入总额占累 12.87
计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条 否
第（八）项规定的可能被实施其他风险警
示情形
2.2024年度拟不进行利润分配的说明
鉴于公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境、公
司资金需求等，为更好的保障公司项目建设及战略规划的顺利实施，实现公司持续、稳定、健康发展，为投资者创造更大价值，公司
董事会拟定的 2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、董事会意见
经审议，董事会认为公司 2024年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》和《未来三年（2023年-2025
年）股东回报规划》等相关规定。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：公司 2024年度财务状况未达现金分红的条件，董事会拟定的利润分配预案符合公司实际情况，符合《公
司法》《公司章程》和《公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利
益的情形。
五、备查文件
1.第五届董事会 2025 年第二次会议决议；
2.第五届监事会 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/2b0e63c5-7fd6-4076-9511-8b58eca32af3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-30 15:47│神思电子（300479）：2025年度监事薪酬方案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司监事的薪酬事项继续按公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》执行，主要内容如下：
公司监事会对监事进行考核以及初步确定薪酬分配的管理机构。
公司监事薪酬实行年薪制，按其在公司管理岗位任职领取薪酬外，不再领取监事津贴；未在公司担任其他职务的监事不在公司领
取报酬；
公司职工监事实行津贴制，职工监事津贴标准为 2.4万/年，按季度发放。
公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。上述薪酬、津贴涉及的个人所得税由公
司统一代扣代缴。
神思电子技术股份有限公司监事会
二○二五年三月二十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/4c2ed35a-4a68-4301-b932-16dce64cf331.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-30 15:47│神思电子（300479）：关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神思电子（300479）：关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/deb4b3e8-6264-40eb-9f40-241c49c05d7c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-30 15:47│神思电子（300479）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司
2024年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会
计师事务所管理办法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会对天健事务所2024年度履职评
估及履行监督职责的情况汇报如下：
2024
（一）会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人
上年末执业人 注册会计师 2,356 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告 904 人
的注册会计师
2023 年（经审 业务收入总额 34.83 亿元
计）业务收入 审计业务收入 30.99 亿元
证券业务收入 18.40 亿元
2024 年上市公 客户家数 706 家
司 （ 含 A 、 B 审计收费总额 7.21 亿元
股）审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发
和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、
热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服
务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交
通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔
业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和
餐饮业，卫生和社会工作等
公司同行业上市公司审计客户 53
家数
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第五届董事会审计委员会 2024 年第五次会议、第五届董事会 2024 年第五次会议、第五届监事会 2024年第四次会议及 20
24年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司聘任 2024年度会计师事务所的议案》，同意聘任天健事务所为公司 2024年度财务报
告审计机构和内控审计机构。
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2024年年报工作安排，天健事务所对公
司2024年度财务报告及2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股
东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及
母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量；天健事务所认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有重大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。天健事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判
断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天健事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查
和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
（二）2024年10月29日，审计委员会通过现场形式与负责公司审计工作的注册会计师召开审前沟通会议，对2024年度审计工作项
目组织与执行情况、审计范围、审计重点等相关事项进行了沟通。年报审计期间，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师，对
2024年度审计委员会关注事项进行沟通。
（三）2025年3月13日，审计委员会以通讯方式与负责公司审计工作的注册会计师召开2024年年报审计第二次沟通会议，签字会
计师就审计过程中执行的重点程序、重点事项、重点数据与董事进行沟通，审计委员会成员听取了签字会计师关于审计报告的出具情
况的汇报。
（四）2025年3月17日，公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议以通讯方式召开，审议通过公司2024年年度报告、财务
决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为天健事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素
质，按时完成了公司2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
神思电子技术股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/11982247-8a10-4379-9bb5-d202eb107be5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-30 15:47│神思电子（300479）：公司章程修订对照表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神思电子（300479）：公司章程修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/ea3ff6b7-43c5-4e81-8537-702893508fcf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-30 15:47│神思电子（300479）：2025年度董事薪酬方案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神思电子（300479）：2025年度董事薪酬方案。公告详情请查看附件。
htt
|