公司公告☆ ◇300479 神思电子 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-07 17:45 │神思电子（300479）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-01-23 17:38 │神思电子（300479）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-17 17:17 │神思电子（300479）：关于注销募集资金专户的公告 │
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│2025-01-16 18:16 │神思电子（300479）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-16 18:16 │神思电子（300479）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-31 19:47 │神思电子（300479）：关于取得发明专利证书的公告 │
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│2024-12-31 19:46 │神思电子（300479）：第五届董事会2024年第十次会议决议的公告 │
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│2024-12-31 19:45 │神思电子（300479）：关于公司中标关联方项目暨关联交易的公告 │
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│2024-12-31 19:45 │神思电子（300479）：第五届监事会2024年第八次会议决议的公告 │
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│2024-12-31 19:45 │神思电子（300479）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 │
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2025-02-07 17:45│神思电子（300479）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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神思电子（300479）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/65696876-807b-440f-9e32-259b06821739.PDF
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2025-01-23 17:38│神思电子（300479）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日
2.业绩预告情况：扭亏为盈
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净 盈利:1,200万元 — 1,560万元 亏损:6,932.74万元
利润
扣除非经常性损益后的净 盈利:350万元 — 710万元 亏损:7,986.65万元
利润
注：本公告中的“元”均指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关重大事项与年度审计会
计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
1.本报告期，公司聚焦主业，坚持“一体两翼”发展战略，积极拓展“智慧城市”业务，不断提升项目管理水平，随着“数字济
南城市综合感知预警网络工程”相关项目分项的逐步验收，营业收入较去年同期大幅增长。
2.本报告期，非经常性损益预计对公司净利润的影响金额约为 850万元，主要为政府补助。
四、风险提示
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算并与会计师事务所预沟通的结果，未经注册会计师审计，具体财务数据公司将在 2024
年年度报告中详细披露。
2.敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/e36148a7-b258-4d1e-8de0-b7a4011294bf.PDF
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2025-01-17 17:17│神思电子（300479）：关于注销募集资金专户的公告
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神思电子（300479）：关于注销募集资金专户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/e5dd57e8-5119-4a1c-abc5-925a507750e7.PDF
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2025-01-16 18:16│神思电子（300479）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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神思电子（300479）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/779d8738-74d5-4d32-a46b-4356e49f2646.PDF
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2025-01-16 18:16│神思电子（300479）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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北京市中伦律师事务所
关于神思电子技术股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：神思电子技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以下简
称“本所”）接受神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2025 年第一次临时股东大会（
以下简称“本次股东大会”），并在此基础上出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
（一）现行有效的《神思电子技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）；
（二）公司于 2025 年 1 月 1 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第五届董事会 2024 年第十次会议决议公告；
（三）公司于 2025 年 1 月 1 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第五届监事会 2024 年第八次会议决议公告；
（四）公司于 2025 年 1 月 1 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司董事会关于召开本次股东大会的通知；
（五）公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
（六）公司本次股东大会会议文件。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料
一并公告。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召
开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）根据公司章程的有关规定，公司董事会于2025年1月1日以公告形式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了定于2025
年1月16日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、参加人员、审议事项、参加方式、股权登记日、联系人等内容。
（二）2025年1月16日下午14:30，本次股东大会现场会议在山东省济南市高新区舜华西路699号公司会议室如期召开，会议实际
召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致。
（三）根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会的网络投票时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025年1月16日上午9:15-9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年1月
16日上午9:15至15:00。
（四）本次股东大会由公司董事长闫龙先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集
人资格合法有效。
二、出席本次股东大会的人员资格
（一）本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
（二）出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
1. 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共计4名，代表公司股份61,998,525股，占股权登记日公司股份总
数的31.4648%。
2. 通过网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计224名，代表公司股份2,834,796股，占股权登记日公司股份总数的1.438
7%。
根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计228名，代表公司股份64,833,321股，占股权登
记日公司股份总数的32.9035%。
（三）公司部分董事、监事和高级管理人员出席、列席了本次股东大会。
（四）本所律师列席了本次会议。
本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律法规及公司章程规定的前提下，本所律师认
为，本次股东大会的出席和列席人员资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进
行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
（二）本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东授
权代表没有对表决结果提出异议。
（三）经合并统计现场投票和网络投票（关联股东已回避表决），本次股东大会审议通过了如下议案：
《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和公司
章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果等
相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/820e5d79-61c1-41be-bfc8-506fcc54d083.PDF
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2024-12-31 19:47│神思电子（300479）：关于取得发明专利证书的公告
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神思电子技术股份有限公司近日收到中华人民共和国国家知识产权局授予的八项发明专利证书，具体情况如下：
序 专利名称 专利 专利号 专利申请日 专利权 证书号
号 类型 期限
1 一种基于特征聚合的着装 发明 ZL 2021 1 2021/09/23 20年 第 7303733号
分类方法及系统 专利 1112584.8
2 一种业务测试方法及系统 发明 ZL 2021 1 2021/10/25 20年 第 7369709号
专利 1242483.2
3 一种增强前景与背景区分 发明 ZL 2021 1 2021/10/26 20年 第 7567151号
度的目标检测方法及系统 专利 1249179.0
4 一种基于定位信息的持续 发明 ZL 2021 1 2021/11/16 20年 第 7484425号
用户认证方法 专利 1358727.3
5 一种基于机器视觉的道路 发明 ZL 2024 1 2024/07/22 20年 第 7481578号
积水趋势预测方法、设备 专利 0978543.4
及介质
6 一种显示屏信息采集方 发明 ZL 2021 1 2021/11/29 20年 第 7615897号
法、设备及介质 专利 1434181.5
7 一种人工智能型称重取餐 发明 ZL 2020 1 2020/09/03 20年 第 7631015号
装置及方法 专利 0919357.5
8 一种应用于智慧餐饮的避 发明 ZL 2021 1 2021/12/14 20年 第 7026592号
免取餐误扣费的方法 专利 1521932.7
上述发明专利主要应用于公司人工智能相关业务领域，其中①“一种基于特征聚合的着装分类方法及系统”，该发明提高了不同
类型样本间的差异性，进而提高了不同服装类型间的区分度；②“一种业务测试方法及系统”，该发明构建针对不同识别阈值下算法
性能的自动化测试工具，以减少测试人员测试的工作量，提高测试的效率和质量；③“一种增强前景与背景区分度的目标检测方法及
系统”，该发明主要应用于公司机器视觉目标检测领域，提高网络对前景信息的关注度，增强目标检测过程中前景信息与背景信息的
区分度，降低漏报率；④“一种基于定位信息的持续用户认证方法”，该发明构建针对不同物联网设备用户的持续认证方法，解决其
他依托于任何第三方的 idP的安全可信问题，增强认证环节信令安全性、可靠性；⑤“一种基于机器视觉的道路积水趋势预测方法、
设备及介质”，该发明可实时检测区域积水深度，并预测积水深度变化，可提前预警并通知相关部门进行疏散；⑥“一种显示屏信息
采集方法、设备及介质”，该发明通过图像采集和处理，解决了图像采集装置不正造成采集图像扭曲的问题；⑦“一种人工智能型称
重取餐装置及方法”，该专利通过人工智能技术，在自主取餐时可以根据用餐者身体状况合理进行餐品的营养搭配；⑧“一种应用于
智慧餐饮的避免取餐误扣费的方法”解决了智慧餐饮中因取餐者使用不规范造成误扣费的问题。
以上发明专利与公司的核心技术直接相关，已应用于公司相关产品。以上发明专利权的取得，不会对公司目前经营产生重大影响
，但有利于公司保护知识产权，保持产品技术领先优势，提升核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/9af06ca0-aea1-4dff-9a77-ba88250e5d72.PDF
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2024-12-31 19:46│神思电子（300479）：第五届董事会2024年第十次会议决议的公告
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根据神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2024年 12 月 27 日发出的《神思电子技术股份有限公司第五届
董事会 2024年第十次会议通知》，2024 年 12月 31日公司第五届董事会 2024 年第十次会议以现场及通讯相结合方式召开，董事王
乃孝、王树昆、李培栋以通讯方式参会。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议由董事长闫龙召集和主持。会议的召集和召
开程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经会议审议和投票表决，会议决议如下：
一、通过《关于公司中标关联方项目暨关联交易的议案》
同意公司因中标关联方济南热电集团有限公司“2×66万千瓦先进燃煤机组供热项目智慧电厂建设”项目，与该关联方发生关联
交易并签订相关合同。关联董事闫龙回避表决。
详见于公司指定信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决情况：8票赞成、0票弃权、0票反对。
二、通过《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》
同意公司根据业务实际情况，2025 年度公司及控股子公司在日常经营中预计与关联方济南能源集团有限公司（以下简称“济南
能源集团”）及其控股子公司发生关联销售不超过人民币 24,000.00 万元，发生关联采购不超过人民币 3,000.00万元，具体交易金
额及内容以签订的合同为准。
公司预计发生的日常关联交易符合公司实际情况，符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，关联交易价格公
允，程序合法。关联董事闫龙回避表决。
详见于公司指定信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决情况：8票赞成、0票弃权、0票反对。
本议案将提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
三、通过《关于召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》
同意公司定于 2025 年 1月 16日下午 14:30召开 2025年第一次临时股东大会，对《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议
案》进行审议。
详见于公司指定信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决情况：9票赞成、0票弃权、0票反对。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/0e94fe8b-0f95-487f-80e9-dcf79a8626ed.PDF
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2024-12-31 19:45│神思电子（300479）：关于公司中标关联方项目暨关联交易的公告
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一、交易基本情况
近日，济南市公共资源交易中心发布神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）中标“济南热电集团有限公司 2×66万千
瓦先进燃煤机组供热项目智慧电厂建设项目”（以下简称“本项目”）的中标公告，中标金额 33,774,004.00元，招标人济南热电集
团有限公司（以下简称“济南热电集团”）与公司为同一控制下的关联方，本次交易构成关联交易。目前，公司已收到中标通知书，
关联交易合同将在各方履行审批程序后签署。鉴于济南热电集团采用公开招标方式确定中标人，根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》相关规定，可以豁免提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1.济南热电集团有限公司基本情况
企业名称 济南热电集团有限公司
统一社会信用代码 91370100163155357D
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 95000万人民币
营业期限 1990-11-08 至 无固定期限
法定代表人 周辉仁
住所 山东省济南市市中区舜耕路 70-1号
经营范围 蒸汽、热水、发供电、供热、生物质发电，以及相关技术咨询及检修
服务；市政公用工程施工总承包（凭资质证经营）。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.股东持股情况：济南能源集团有限公司持股 100%，实际控制人为济南市人民政府国有资产监督管理委员会。
3.是否为失信被执行人：经查询相关信息，济南热电集团不属于失信被执行人。
4.主要财务指标：截至 2023年 12月 31日，该公司总资产 1,325,506.16万元，净资产303,106.55万元，2023 年 1-12月实现营
业收入 249,852.82万元，净利润-17,792.63万元，上述财务数据已经审计。
5.关联关系介绍:济南热电集团为济南能源集团有限公司的全资子公司，公司与济南热电集团共同受其控制，根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》规定,济南热电集团系公司关联方。
6.资信情况：济南热电集团为依法存续并持续经营的独立法人实体，财务状况和资信较好，不是失信被执行人，不存在重大诉讼
等事项。
三、关联交易项目情况
本项目实施内容为 2×66万千瓦先进燃煤机组供热项目智慧电厂系统的全部设计、功能开发、功能测试及所有硬件、软件、设备
、线缆、安装材料等内容，服务期 12 个月。上述约定的具体内容以最终签订的相关合同为准。
四、定价政策及定价依据
本次通过公开程序中标关联方招标项目，遵循了公开、公平、公正、互惠互利、自愿平等的原则，属于正常商业行为。本次交易
不存在损害公司及中小股东的利益，不会对公司的业务独立性产生重大影响，亦不会因履行合同对此客户形成依赖。
五、关联交易目的和影响
本项目后续如签订正式合同并顺利实施，将进一步提升公司在智慧城市领域的项目实施及交付能力，对公司的经营业绩具有积极
影响。
六、独立董事专门会议
公司独立董事认真审阅《关于公司中标关联方项目暨关联交易的议案》及有关资料并进行了事前审查。认为：公司因参与公开招
标并签订合同而形成的关联交易遵循了公平、公开、公正的交易原则，是正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东利益的
情形，不会对公司独立性产生重大影响。因此，一致同意将此议案提交董事会审议。
七、董事会意见
同意公司因中标关联方济南热电集团有限公司“2×66万千瓦先进燃煤机组供热项目智慧电厂建设”项目，与该关联方发生关联
交易并签订相关合同。
八、监事会意见
监事会认为：本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，履行了公开招标程序，定价公允合理。本次关联交易不会对上市公司
的财务状况和独立性产生不利影响，不存在损害公司和公司股东整体利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/12034ee5-e74b-458e-8d4a-018bcdffd098.PDF
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2024-12-31 19:45│神思电子（300479）：第五届监事会2024年第八次会议决议的公告
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根据神思电子技术股份有限公司（简称“公司”）监事会 2024年 12月 27 日发出的《神思电子技术股份有限公司第五届监事会
2024年第八次会议的通知》，2024年 12月 31日公司第五届监事会 2024 年第八次会议在公司会议室召开。会议应出席监事 3人，
实际出席会议 3人，监事董秀红通讯方式参会。会议由监事会主席孙祯祥召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公
司章程》规定。
会议审议了提交的议案，经投票表决会议决议如下：
一、审议通过《关于公司中标关联方项目暨关联交易的议案》
监事会经认真审核，认为：本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，履行了公开招标程序，定价公允合理。本次关联交易不
会对上市公司的财务状况和独立性产生不利影响，不存在损害公司和公司股东整体利益的情形。本议案关联监事董秀红回避表决。
表决情况：2票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》
监事会经认真审核，认为：公司 2025 年度日常关联交易的额度预计事项合理，不存在损害公司和股东利益的行为。审议程序合
法，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。本议案关联监事董秀红回避表决。
本议案将提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
表决情况：2票赞成、0票弃权、0票反对。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/4277c31c-a63e-455a-9166-a9173a04933b.PDF
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2024-12-31 19:45│神思电子（300479）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告
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神思电子（300479）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/7a45ecc6-f789-4160-a41a-61c6472b2a24.PDF
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2024-12-31 19:44│神思电子（300479）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程
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