公司公告☆ ◇300479 神思电子 更新日期：2025-09-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-11 20:24 │神思电子（300479）：第五届董事会2025年第五次会议决议的公告 │
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│2025-09-11 20:24 │神思电子（300479）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事、补选董事会审计委员会委员的公告 │
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│2025-09-11 20:24 │神思电子（300479）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-11 20:24 │神思电子（300479）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-26 21:16 │神思电子（300479）：董事会决议公告 │
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│2025-08-26 21:15 │神思电子（300479）：关于公司增加2025年度日常关联交易额度预计的公告 │
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│2025-08-26 21:15 │神思电子（300479）：监事会决议公告 │
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│2025-08-26 21:14 │神思电子（300479）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-26 21:14 │神思电子（300479）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2025-08-26 21:14 │神思电子（300479）：防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度 │
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2025-09-11 20:24│神思电子（300479）：第五届董事会2025年第五次会议决议的公告
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神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体董事同意豁免提前通知，2025 年 9 月 11 日公司第五届董事会 2
025 年第五次会议以现场及通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中董事闫龙、丁鑫、王乃孝以通讯方
式参会。会议由董事长闫龙召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
经会议审议和投票，表决决议如下：
1.通过《关于补选第五届董事会审计委员会委员的议案》
同意补选职工代表董事孙祯祥担任公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届
满之日止。详见于公司指定信息披露网站巨潮资讯网披露的公告。
表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0票反对
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/cab0186f-f6a2-416a-9257-e789beb253e9.PDF
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2025-09-11 20:24│神思电子（300479）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事、补选董事会审计委员会委员的公告
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一、非独立董事辞职情况
神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月11日收到公司非独立董事关华建先生递交的书面辞职报告
，因公司治理结构调整申请辞去公司第五届董事会董事、审计委员会委员职务，原定任期至公司第五届董事会届满之日止，辞任后仍
在公司担任顾问职务。关华建先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
关华建先生作为公司创始人之一，任职期间勤勉尽责、恪尽职守、廉洁奉公，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，
公司董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
截至本公告披露日，关华建先生未直接持有公司股份，通过山东神思科技投资有限公司间接持有公司股份4,557,655股，占公司
总股本的2.31%，不存在应当履行但未履行的承诺事项，间接持有的公司股份将按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法
规、规范性文件以及其于《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作出的相关承诺进行管理。
二、职工代表董事选举情况
2025年9月11日，公司召开第五届职工代表大会第十六次会议，经与会职工代表表决，同意选举孙祯祥先生为公司第五届董事会
职工代表董事（简历见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
孙祯祥先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。孙祯祥先生当选公司职工代表董事后，公司
第五届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、补选董事会审计委员会委员情况
2025年9月11日，公司召开第五届董事会2025年第五次会议，审议通过《关于补选第五届董事会审计委员会委员的议案》，同意
补选职工代表董事孙祯祥先生担任公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之
日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/a1129b5e-7740-49f2-8fee-0c655112a6be.PDF
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2025-09-11 20:24│神思电子（300479）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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北京市中伦律师事务所
关于神思电子技术股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：神思电子技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称
“本所”）接受神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2025年第二次临时股东大会（以
下简称“本次股东大会”），并在此基础上出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
（一）现行有效的《神思电子技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）；
（二）公司于 2025年 8月 27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第五届董事会 2025年第四次会议决议公告；
（三）公司于 2025年 8月 27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第五届监事会 2025年第三次会议决议公告；
（四）公司于 2025年 8月 27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司董事会关于召开本次股东大会的通知；
（五）公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
（六）公司本次股东大会会议文件。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料
一并公告。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召
开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）根据公司章程的有关规定，公司董事会于2025年8月27日以公告形式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了定于2025
年9月11日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、参加人员、审议事项、参加方式、股权登记日、联系人等内容。
（二）2025年9月11日下午14:30，本次股东大会现场会议在山东省济南市高新区舜华西路699号公司会议室如期召开，会议实际
召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致。
（三）根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会的网络投票时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025年9月11日上午9:15-9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年9月
11日上午9:15至15:00。
（四）公司董事长闫龙先生因个人原因未能主持本次会议，经公司过半数董事共同推举,会议由公司董事关华建先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集
人资格合法有效。
二、出席本次股东大会的人员资格
（一）本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
（二）出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
1. 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共计4名，代表公司股份52,838,527股，占股权登记日公司股份总
数的26.8160%。
2. 通过网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计135名，代表公司股份12,002,511股，占股权登记日公司股份总数的6.09
14%。
根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计139名，代表公司股份64,841,038股，占股权登
记日公司股份总数的32.9074%。
（三）公司董事、监事和高级管理人员出席、列席了本次股东大会。
（四）本所律师以现场和视频方式列席了本次会议。
本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律法规及公司章程规定的前提下，本所律师认
为，本次股东大会的出席和列席人员资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进
行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
（二）本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东授
权代表没有对表决结果提出异议。
（三）经合并统计现场投票和网络投票（关联股东已回避表决），本次股东大会审议通过了如下议案：
1.《关于公司增加2025年度日常关联交易额度预计的议案》；
2.《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；
3.《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和公司章
程的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果等
相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/237b3495-4a3e-443e-a4fc-6af264efa45f.PDF
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2025-09-11 20:24│神思电子（300479）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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神思电子（300479）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/bd943b31-cb97-4e10-865b-4b6b652382d4.PDF
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2025-08-26 21:16│神思电子（300479）：董事会决议公告
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根据神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出的《神思电子技术股份有
限公司第五届董事会 2025 年第四次会议通知》，2025年 8 月 25 日公司第五届董事会 2025 年第四次会议以现场方式召开。会议
应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9人。会议由董事长闫龙召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法
》和《公司章程》的规定。
经会议审议和投票，逐项表决决议如下：
1.通过《关于公司〈2025 年半年度报告〉及摘要的议案》
同意公司《2025 年半年度报告》及摘要。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0票反对
2.通过《关于公司 2025 年半年度非经营性资金占用、其他关联资金往来及对外担保情况的议案》
2025 年上半年，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并累计至 2025 年 6 月 3
0 日的关联方违规占用资金情形。
2025 年上半年，公司对全资子公司神思（山东）医疗信息技术有限责任公司（以下简称：神思医疗）提供担保，公司对神思医
疗的担保额度为 9,900 万元，实际担保余额为 5,900万元，除对全资子公司神思医疗的担保以外，无其他对外担保情况。
表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0票反对
3.通过《关于公司增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》
根据公司日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展规划，同意公司 2025 年度与关联方济南能源集团有限公司及其控股子
公司预计增加关联交易销售额度 5,000.00 万元。本次额度增加后，2025 年度与关联方济南能源集团有限公司及其控股子公司预计
发生关联销售额度为 29,000.00 万元，具体交易金额及内容以签订的合同为准。公司预计增加发生的日常关联交易符合公司实际情
况，符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。本议案关联董事闫龙回避表决。详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网的相关公告。表决情况：8 票赞成、0 票弃权、0票反对
本议案将提交股东大会审议。
4.通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规的相关规定，为进一步提升公司治理效能，
公司不再设置监事会，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止，同时调整公司董事
会席位结构，将一名非独立董事席位调整为职工代表董事席位。
根据上述调整及《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等文件规
定，结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订和完善。同时提请股东
大会同意董事会授权管理层及具体经办人办理工商变更登记、《公司章程》备案等相关手续。议案尚需提交股东大会审议，并需经出
席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0票反对
5.通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
为保持公司治理制度与相关法律法规及规范性文件的一致性，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文
件的相关规定，结合《公司章程》的修订情况，综合考虑公司实际情况，新制定 3 项治理制度，另外对公司 26 项治理制度进行修
订。
本议案设置子议案，公司董事会对本议案的子议案逐一投票表决，具体议案如下：5.01 关于制定《董事、高级管理人员离职管
理制度》的议案
表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0票反对
该子议案尚需提交股东大会审议。
5.02 关于制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》的议案表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0票反对
该子议案尚需提交股东大会审议。
5.03 关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案
表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0票反对
5.04 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0票反对
该子议案尚需提交股东大会审议。
5.05 关于修订《独立董事制度》的议案
表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0票反对
该子议案尚需提交股东大会审议。
5.06 关于修订《对外担保制度》的议案
表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0票反对
该子议案尚需提交股东大会审议。
5.07 关于修订《对外投资管理办法》的议案
表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0票反对
该子议案尚需提交股东大会审议。
5.08 关于修订《关联交易管理办法》的议案
表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0票反对
该子议案尚需提交股东大会审议。
5.09 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0票反对
该子议案尚需提交股东大会审议。
5.10 关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0票反对
该子议案尚需提交股东大会审议。
5.11 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0票反对
该子议案尚需提交股东大会审议。
5.12 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0票反对
5.13 关于修订《总经理工作细则》的议案
表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0票反对
5.14 关于修订《审计委员会工作细则》的议案
表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0票反对
5.15 关于修订《提名委员会工作细则》的议案
表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0票反对
5.16 关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案
表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0票反对
5.17 关于修订《战略委员会工作细则》的议案
表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0票反对
5.18 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0票反对
5.19 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0票反对
5.20 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0票反对
5.21 关于修订《外部信息报送和使用管理规定》的议案
表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0票反对
5.22 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0票反对
5.23 关于修订《信息披露管理办法》的议案
表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0票反对
5.24 关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案
表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0票反对
5.25 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案
表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0票反对
5.26 关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案
表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0票反对
5.27 关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0票反对
5.28 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案
表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0票反对
5.29 关于修订《内部审计制度》的议案
表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0票反对
上述制度详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
6.通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司于 2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会，对《关于公司增加 2025 年度日常关联
交易额度预计的议案》《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》等相关由股东大会
审议事项进行审议。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0票反对
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/6c55ad32-6479-4fa2-bcc8-90fa54973158.PDF
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2025-08-26 21:15│神思电子（300479）：关于公司增加2025年度日常关联交易额度预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 12 月 31 日召开第五届董事会 2024 年第十次会议、第五届监事会
2024 年第八次会议，审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司根据业务实际情况，2025 年度公司及控
股子公司在日常经营中预计与关联方济南能源集团有限公司（以下简称“济南能源集团”）及其控股子公司发生关联销售不超过人民
币 24,000.00 万元，发生关联采购不超过人民币 3,000.00 万元，具体交易金额及内容以签订的合同为准。本事项已经公司 2025
年第一次临时股东大会审议通过。
2025 年 3 月 27 日，公司召开第五届董事会 2025 年第二次会议、第五届监事会 2025年第一次会议审议通过《关于公司增加
2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，同意公司 2025 年度与关联方济南能源集团及其控股子公司预计增加关联交易采购额度
3,000.00万元。本次额度增加后，2025 年度与关联方济南能源集团及其控股子公司预计发生关联采购额度为 6,000.00 万元，具体
交易金额及内容以签订的合同为准。本事项已经公司 2025年年度股东大会审议通过。
2025 年 8 月 25日，公司召开第五届董事会 2025 年第四次会议、第五届监事会 2025 年第三次会议审议通过《关于公司增加
2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，同意公司2025年度与关联方济南能源集团及其控股子公司预计增加关联交易销售额度5,0
00.00万元。本次额度增加后，2025 年度与关联方济南能源集团及其控股子公司预计发生关联销售额度为 29,000.00 万元，具体交
易金额及内容以签订的合同为准。关联董事闫龙、关联监事董秀红回避表决。以上事项已经独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等规定，
本次增加日常关联交易额度事项尚需提交股东大会审议，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、本次预计新增日常关联交易类别和金额
公司 2025 年度与关联方济南能源集团及其控股子公司预计新增关联销售情况如下：
单位：万元
关联交 关联人 关联交易内容 关联交易 2025 年原 本次增加 增加后 2025 2025 年上半
易类别 定价原则 预计额度 金额 年预计额度 年已发生金
额
向关联 济南能
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