公司公告☆ ◇300479 神思电子 更新日期：2025-09-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-26 21:16 │神思电子（300479）：董事会决议公告 │
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│2025-08-26 21:15 │神思电子（300479）：关于公司增加2025年度日常关联交易额度预计的公告 │
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│2025-08-26 21:15 │神思电子（300479）：监事会决议公告 │
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│2025-08-26 21:14 │神思电子（300479）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-26 21:14 │神思电子（300479）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2025-08-26 21:14 │神思电子（300479）：防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度 │
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│2025-08-26 21:14 │神思电子（300479）：外部信息报送和使用管理规定 │
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│2025-08-26 21:14 │神思电子（300479）：年报信息披露重大差错责任追究制度 │
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│2025-08-26 21:14 │神思电子（300479）：公司章程（2025年8月） │
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│2025-08-26 21:14 │神思电子（300479）：董事会审计委员会年报工作规程 │
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2025-08-26 21:16│神思电子（300479）：董事会决议公告
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根据神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出的《神思电子技术股份有
限公司第五届董事会 2025 年第四次会议通知》，2025年 8 月 25 日公司第五届董事会 2025 年第四次会议以现场方式召开。会议
应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9人。会议由董事长闫龙召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法
》和《公司章程》的规定。
经会议审议和投票，逐项表决决议如下：
1.通过《关于公司〈2025 年半年度报告〉及摘要的议案》
同意公司《2025 年半年度报告》及摘要。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0票反对
2.通过《关于公司 2025 年半年度非经营性资金占用、其他关联资金往来及对外担保情况的议案》
2025 年上半年，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并累计至 2025 年 6 月 3
0 日的关联方违规占用资金情形。
2025 年上半年，公司对全资子公司神思（山东）医疗信息技术有限责任公司（以下简称：神思医疗）提供担保，公司对神思医
疗的担保额度为 9,900 万元，实际担保余额为 5,900万元，除对全资子公司神思医疗的担保以外，无其他对外担保情况。
表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0票反对
3.通过《关于公司增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》
根据公司日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展规划，同意公司 2025 年度与关联方济南能源集团有限公司及其控股子
公司预计增加关联交易销售额度 5,000.00 万元。本次额度增加后，2025 年度与关联方济南能源集团有限公司及其控股子公司预计
发生关联销售额度为 29,000.00 万元，具体交易金额及内容以签订的合同为准。公司预计增加发生的日常关联交易符合公司实际情
况，符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。本议案关联董事闫龙回避表决。详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网的相关公告。表决情况：8 票赞成、0 票弃权、0票反对
本议案将提交股东大会审议。
4.通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规的相关规定，为进一步提升公司治理效能，
公司不再设置监事会，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止，同时调整公司董事
会席位结构，将一名非独立董事席位调整为职工代表董事席位。
根据上述调整及《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等文件规
定，结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订和完善。同时提请股东
大会同意董事会授权管理层及具体经办人办理工商变更登记、《公司章程》备案等相关手续。议案尚需提交股东大会审议，并需经出
席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0票反对
5.通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
为保持公司治理制度与相关法律法规及规范性文件的一致性，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文
件的相关规定，结合《公司章程》的修订情况，综合考虑公司实际情况，新制定 3 项治理制度，另外对公司 26 项治理制度进行修
订。
本议案设置子议案，公司董事会对本议案的子议案逐一投票表决，具体议案如下：5.01 关于制定《董事、高级管理人员离职管
理制度》的议案
表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0票反对
该子议案尚需提交股东大会审议。
5.02 关于制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》的议案表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0票反对
该子议案尚需提交股东大会审议。
5.03 关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案
表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0票反对
5.04 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0票反对
该子议案尚需提交股东大会审议。
5.05 关于修订《独立董事制度》的议案
表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0票反对
该子议案尚需提交股东大会审议。
5.06 关于修订《对外担保制度》的议案
表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0票反对
该子议案尚需提交股东大会审议。
5.07 关于修订《对外投资管理办法》的议案
表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0票反对
该子议案尚需提交股东大会审议。
5.08 关于修订《关联交易管理办法》的议案
表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0票反对
该子议案尚需提交股东大会审议。
5.09 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0票反对
该子议案尚需提交股东大会审议。
5.10 关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0票反对
该子议案尚需提交股东大会审议。
5.11 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0票反对
该子议案尚需提交股东大会审议。
5.12 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0票反对
5.13 关于修订《总经理工作细则》的议案
表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0票反对
5.14 关于修订《审计委员会工作细则》的议案
表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0票反对
5.15 关于修订《提名委员会工作细则》的议案
表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0票反对
5.16 关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案
表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0票反对
5.17 关于修订《战略委员会工作细则》的议案
表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0票反对
5.18 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0票反对
5.19 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0票反对
5.20 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0票反对
5.21 关于修订《外部信息报送和使用管理规定》的议案
表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0票反对
5.22 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0票反对
5.23 关于修订《信息披露管理办法》的议案
表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0票反对
5.24 关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案
表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0票反对
5.25 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案
表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0票反对
5.26 关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案
表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0票反对
5.27 关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0票反对
5.28 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案
表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0票反对
5.29 关于修订《内部审计制度》的议案
表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0票反对
上述制度详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
6.通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司于 2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会，对《关于公司增加 2025 年度日常关联
交易额度预计的议案》《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》等相关由股东大会
审议事项进行审议。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0票反对
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/6c55ad32-6479-4fa2-bcc8-90fa54973158.PDF
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2025-08-26 21:15│神思电子（300479）：关于公司增加2025年度日常关联交易额度预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 12 月 31 日召开第五届董事会 2024 年第十次会议、第五届监事会
2024 年第八次会议，审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司根据业务实际情况，2025 年度公司及控
股子公司在日常经营中预计与关联方济南能源集团有限公司（以下简称“济南能源集团”）及其控股子公司发生关联销售不超过人民
币 24,000.00 万元，发生关联采购不超过人民币 3,000.00 万元，具体交易金额及内容以签订的合同为准。本事项已经公司 2025
年第一次临时股东大会审议通过。
2025 年 3 月 27 日，公司召开第五届董事会 2025 年第二次会议、第五届监事会 2025年第一次会议审议通过《关于公司增加
2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，同意公司 2025 年度与关联方济南能源集团及其控股子公司预计增加关联交易采购额度
3,000.00万元。本次额度增加后，2025 年度与关联方济南能源集团及其控股子公司预计发生关联采购额度为 6,000.00 万元，具体
交易金额及内容以签订的合同为准。本事项已经公司 2025年年度股东大会审议通过。
2025 年 8 月 25日，公司召开第五届董事会 2025 年第四次会议、第五届监事会 2025 年第三次会议审议通过《关于公司增加
2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，同意公司2025年度与关联方济南能源集团及其控股子公司预计增加关联交易销售额度5,0
00.00万元。本次额度增加后，2025 年度与关联方济南能源集团及其控股子公司预计发生关联销售额度为 29,000.00 万元，具体交
易金额及内容以签订的合同为准。关联董事闫龙、关联监事董秀红回避表决。以上事项已经独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等规定，
本次增加日常关联交易额度事项尚需提交股东大会审议，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、本次预计新增日常关联交易类别和金额
公司 2025 年度与关联方济南能源集团及其控股子公司预计新增关联销售情况如下：
单位：万元
关联交 关联人 关联交易内容 关联交易 2025 年原 本次增加 增加后 2025 2025 年上半
易类别 定价原则 预计额度 金额 年预计额度 年已发生金
额
向关联 济南能 软硬件产品、 公允原则 24,000.00 5,000.00 29,000.00 5,283.41
方销售 源集团 设备、施工及
有限公 服务等
司及其
控股子
公司
注：（1）“2025 年上半年已发生金额”为确认收入金额，其中包含“数字济南项目”确认收入金额4,832.94 万元；（2）截至
2025 年 7 月底，公司与关联方已签订销售合同尚未确认收入金额为 31,791.20万元，其中经公司 2025 年第一次临时股东大会审
议额度范围内的已签订销售合同尚未确认收入金额为21,038.60 万元。
三、关联人介绍及关联关系
（一）济南能源集团有限公司
1.公司基本信息
统一社会信用代码：91370100MA3TKR9T6T
住所：济南市历下区解放东路 3 号
法定代表人：潘世英
注册资本：1000000 万人民币
营业期限：2020-07-23 至无固定期限
公司类型：有限责任公司(国有独资)
经营范围：许可项目：热力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；燃气汽车加气经营；建设工程监理
；建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；通用航空服务；住宅室内装饰装修；房地产开发经营；住宿服务；建筑劳务分包。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤制
品制造；供冷服务；工程管理服务；供应链管理服务；金属材料销售；五金产品批发；煤炭及制品销售；充电桩销售；集中式快速充
电站；智能输配电及控制设备销售；太阳能发电技术服务；电动汽车充电基础设施运营；储能技术服务；机动车充电销售；站用加氢
及储氢设施销售；新兴能源技术研发；大数据服务；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平
台；互联网数据服务；软件开发；人工智能应用软件开发；市政设施管理；专业设计服务；物业管理；物业服务评估；住房租赁；不
动产登记代理服务；土地使用权租赁；规划设计管理；承接总公司工程建设业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
截至 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产为 8,809,714.14 万元，净资产为 2,687,869.22万元，2024 年 1-12 月实现营业收
入 1,722,902.54 万元，净利润-30,262.61 万元，上述财务数据已经审计。
2.与公司的关联关系
本公司与控股股东济南能源环保科技有限公司共同受济南能源集团控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3
条的规定，济南能源集团及其控股子公司为公司关联法人。
3.履约能力分析
该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。
济南能源集团不是失信被执行人。
四、关联交易内容
公司预计 2025 年度增加与关联方济南能源集团及其控股子公司关联交易销售额度不超过人民币 5,000.00 万元，具体交易金额
及内容以签订的合同为准。
五、交易的定价政策及定价依据
公司与关联方发生交易往来，系按照公平、公正、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三
方同类产品的价格，不存在利用关联交易损害公司利益的行为，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。
六、关联交易目的及对上市公司的影响
公司向关联方济南能源集团及其控股子公司发生关联销售事项，是公司业务发展的正常所需。公司与关联方之间的日常关联交易
遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果
造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。
七、董事会意见
公司预计增加发生的日常关联交易符合公司实际情况，符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
八、监事会意见
公司增加 2025 年度日常关联交易的额度预计事项合理，不存在损害公司和股东利益的行为。审议程序合法，符合《公司法》《
证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定
九、独立董事专门会议审议情况
独立董事一致同意《关于公司增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，公司增加 2025 年度日常关联交易额度预计是为
了满足公司 2025 年生产经营需要，属于正常的、必要的日常经营性交易行为，不会影响公司的业务独立性，同意将该议案提交董事
会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/8be2399a-103c-46ba-9b73-48c1bac65cac.PDF
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2025-08-26 21:15│神思电子（300479）：监事会决议公告
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根据神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 8 月 15 日发出的《神思电子技术股份有限公司第五届监事会 2
025 年第三次会议的通知》，2025 年 8 月 25 日公司第五届监事会 2025 年第三次会议以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，
实际出席会议监事3人。会议由监事会主席孙祯祥召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议提交的议案，经逐项投票表决，会议决议如下：
1.通过《关于公司〈2025 年半年度报告〉及摘要的议案》
监事会经审核认为：董事会对公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审核符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，报告内容无重大错误或遗漏，没有损害其他股东权益或造成公司资产流失
的情况发生。
表决情况：3 票赞成、0 票反对、0票弃权。
2.通过《关于公司 2025 年半年度非经营性资金占用、其他关联资金往来及对外担保情况的议案》
2025 年上半年，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并累计至 2025 年 6 月 3
0 日的关联方违规占用资金情形。
2025 年上半年，公司对全资子公司神思（山东）医疗信息技术有限责任公司（以下简称：神思医疗）提供担保，公司对神思医
疗的担保额度为 9,900 万元，实际担保余额为 5,900万元，除对全资子公司神思医疗的担保以外，无其他对外担保情况。
表决情况：3 票赞成、0 票反对、0票弃权。
3.通过《关于公司增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》
公司增加 2025 年度日常关联交易的额度预计事项合理，不存在损害公司和股东利益的行为。审议程序合法，符合《公司法》《
证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。本议案关联监事董秀红回避表决。
表决情况：2 票赞成、0 票弃权、0票反对。
本议案将提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
4.通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规的相关规定，为持续完善公司治理体系，结
合公司实际情况和经营管理需要，公司不再设置监事会，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关
制度相应废止，同时对《公司章程》相应条款进行修订，本次调整不存在损害公司和中小股东利益的情形。
表决情况：3 票赞成、0 票弃权、0票反对。
本议案将提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/45aa89ab-a647-4b62-8d6f-09b5ec820657.PDF
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2025-08-26 21:14│神思电子（300479）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》之相关规定，经神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2025年第四次会议审议通过，公司董事
会同意于2025年9月11日（星期四）下午14:30召开2025年第二次临时股东大会，会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会的召集人：公司董事会
（二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
（三）会议时间：
现场会议召开时间：2025年9月11日（星期四）14:30开始。
网络投票时间：2025年9月11日。其中：
1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
2.通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年9月11日9:15-15:00期间的任意时间。
（四）股权登记日：2025年9月4日（星期四）
（五）会议召开方式：
现场投票及网络投票相
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