公司公告☆ ◇300479 神思电子 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-09 19:20 │神思电子（300479）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-09 19:20 │神思电子（300479）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-30 17:33 │神思电子（300479）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-23 19:52 │神思电子（300479）：公司章程修订对照表 │
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│2026-01-23 19:51 │神思电子（300479）：第五届董事会2026年第一次会议决议的公告 │
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│2026-01-23 19:50 │神思电子（300479）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-01-23 19:49 │神思电子（300479）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-23 19:49 │神思电子（300479）：公司章程（2026年1月） │
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│2026-01-06 18:35 │神思电子（300479）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-30 20:06 │神思电子（300479）：第五届董事会2025年第十三次会议决议的公告 │
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2026-02-09 19:20│神思电子（300479）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会于2026年2月9日（星期一）下午14:30在山东省济南
市高新区舜华西路699号公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
：2026年2月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年2月9日9:15-15:00期
间的任意时间。公司已于2026年1月24日以公告形式披露《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
参加本次会议议案表决的股东及股东代表（或代理人）（以下简称“股东”）共计 179名，代表公司股份 62,975,363 股，占公
司有表决权股份总数的 31.9606%。其中，现场出席股东会的股东共计 4 名，代表公司股份 61,998,525 股，占公司有表决权股份总
数的31.4648%；通过网络投票出席的股东 175 名，代表公司股份 976,838 股，占公司有表决权股份总数的 0.4958%。
参加本次会议议案表决的中小股东 176 名，代表公司股份 10,136,936 股,占公司有表决权股份总数的 5.1446%。
参加会议的股东均为2026年2月2日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席/列席了本次会议。会议的召集
、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《神思电子技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，会议由公司董事长闫龙主持，审议并形成决议如下：
(一) 审议通过《关于公司增加经营范围及修订＜公司章程＞的议案》
表决结果：同意 62,897,163 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8758%；反对 75,700 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1202%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0040
%。
其中中小股东表决结果：同意 10,058,736 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2286%；反对 75,700 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7468%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0247%。
该议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
(二) 审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》
该议案公司控股股东济南能源环保科技有限公司及其一致行动人济南大数据集团有限公司（合计持有 32,708,784 股，占公司总
股本的 16.60%）回避表决。
表决结果：同意 30,158,779 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6438%；反对 105,300 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3479%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0083
%。
其中中小股东表决结果：同意 10,029,136 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9366%；反对 105,300 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0388%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0247%。
(三) 审议通过《关于修订公司＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
表决结果：同意 62,801,163 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7234%；反对 171,700 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2726%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0040
%。
其中中小股东表决结果：同意 9,962,736 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2815%；反对 171,700 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6938%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0247%。
三、律师出具的法律意见书
北京市中伦律师事务所律师常小宝、杜歆见证本次股东会并出具了《北京市中伦律师事务所关于神思电子技术股份有限公司 202
6 年第一次临时股东会的法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序
及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
1.神思电子技术股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2.北京市中伦律师事务所关于神思电子技术股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/380dbbbf-52dd-4d2c-b2ec-beb6ebc452aa.PDF
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2026-02-09 19:20│神思电子（300479）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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北京市中伦律师事务所
关于神思电子技术股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的
法律意见书
致：神思电子技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称
“本所”）接受神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2026年第一次临时股东会（以下
简称“本次股东会”），并在此基础上出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
（一）现行有效的《神思电子技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）；
（二）公司刊登在深圳证券交易所网站的公司董事会关于召开本次股东会的通知；
（三）公司本次股东会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
（四）公司本次股东会会议文件。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东会决议及其他信息披露资料一并
公告。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的召集和召开
的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）根据公司章程的有关规定，公司董事会已于2026年1月24日公告了召开本次股东会的通知，列明了会议时间和地点、参加
人员、审议事项、参加方式、股权登记日、联系人等内容。
（二）2026年2月9日下午14:30，本次股东会现场会议在山东省济南市高新区舜华西路699号公司会议室如期召开，会议实际召开
的时间、地点与会议通知所载明的内容一致。
（三）根据本次股东会的会议通知，本次股东会的网络投票时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
：2026年2月9日上午9:15-9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年2月9日上
午9:15至15:00。
（四）本次股东会由公司董事长闫龙先生主持。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资
格合法有效。
二、出席本次股东会的人员资格
（一）本次股东会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
（二）出席本次股东会现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
1. 出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共计4名，代表公司股份61,998,525股，占股权登记日公司股份总数
的31.4648%。
2. 通过网络投票方式参加本次股东会投票的股东共计175名，代表公司股份976,838股，占股权登记日公司股份总数的0.4958%。
根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东会投票的股东共计179名，代表公司股份62,975,363股，占股权登记
日公司股份总数的31.9606%。
（三）公司董事和高级管理人员列席了本次股东会。
（四）本所律师以现场和视频方式列席了本次会议。
本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律法规及公司章程规定的前提下，本所律师认
为，本次股东会的出席和列席人员资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）经本所律师见证，本次股东会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表
决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
（二）本次股东会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东会的股东及股东授权代
表没有对表决结果提出异议。
（三）经合并统计现场投票和网络投票（关联股东已回避表决），本次股东会审议通过了如下议案：
1.《关于公司增加经营范围及修订<公司章程>的议案》；
2.《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》；
3.《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
本所律师认为，公司本次股东会表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和公司章程
的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果等相
关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/bd7428f9-a6d4-44a5-adf6-c65e1a20068d.PDF
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2026-01-30 17:33│神思电子（300479）：2025年度业绩预告
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神思电子（300479）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/db9c094b-0fe0-4755-a38c-4eeb467e65ba.PDF
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2026-01-23 19:52│神思电子（300479）：公司章程修订对照表
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神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2026 年第一次会议审议通过《关于公司增加经营范围及修订<
公司章程>的议案》，根据公司战略发展规划，结合经营管理实际需要，经营范围拟增加“智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销
售；通用航空服务；民用航空器零部件设计和生产；交通安全、管制专用设备制造；航空运输设备销售；运输设备租赁服务”，并提
请股东会授权经理层办理公司经营范围增加及《公司章程》变更的相关工商登记备案等事宜。本次经营范围变更对应的《公司章程》
修订如下：
修订前 修订后
第十四条 公司的经营范围：一般项目：数字技术服 第十四条 公司的经营范围：一般项目：数字技术服
务；商用密码产品生产；商用密码产品销售；电子产 务；商用密码产品生产；商用密码产品销售；电子产
品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬 品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬
件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造； 件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；
软件开发；网络与信息安全软件开发；通信设备制造； 软件开发；网络与信息安全软件开发；通信设备制造；
通讯设备销售；通讯设备修理；人工智能通用应用系 通讯设备销售；通讯设备修理；人工智能通用应用系
统；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件 统；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件
销售；人工智能公共数据平台；人工智能基础软件开 销售；人工智能公共数据平台；人工智能基础软件开
发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能理论与 发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能理论与
算法软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能公 算法软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能公
共服务平台技术咨询服务；人工智能双创服务平台； 共服务平台技术咨询服务；人工智能双创服务平台；
电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售； 电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；
其他电子器件制造；集成电路制造；集成电路设计； 其他电子器件制造；集成电路制造；集成电路设计；
集成电路销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技 集成电路销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务； 术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；
信息系统运行维护服务；信息安全设备制造；信息安 信息系统运行维护服务；信息安全设备制造；信息安
全设备销售；互联网数据服务；工业互联网数据服务； 全设备销售；互联网数据服务；工业互联网数据服务；
物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；网络技 物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；网络技
术服务；互联网安全服务；信息技术咨询服务；软件 术服务；互联网安全服务；信息技术咨询服务；软件
外包服务；机械设备研发；非居住房地产租赁；公共 外包服务；机械设备研发；非居住房地产租赁；公共
资源交易平台运行技术服务；数字内容制作服务（不 资源交易平台运行技术服务；数字内容制作服务（不
含出版发行）；计算机系统服务；云计算装备技术服 含出版发行）；计算机系统服务；云计算装备技术服
务；照明器具制造；水文服务；规划设计管理；创业 务；照明器具制造；水文服务；规划设计管理；创业
空间服务；输配电及控制设备制造；非公路休闲车及 空间服务；输配电及控制设备制造；非公路休闲车及
零配件制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输 零配件制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输
设备）；大数据服务；智能水务系统开发；特种设备 设备）；大数据服务；智能水务系统开发；特种设备
销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项 销售；第二类医疗器械销售；智能无人飞行器制造；
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目： 智能无人飞行器销售；交通安全、管制专用设备制
建筑智能化系统设计；互联网信息服务；第一类增值 造；航空运输设备销售；运输设备租赁服务。（除
电信业务；第二类增值电信业务；建设工程施工；测 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
绘服务；电竞音视频、数字衍生内容制作（不含出版 营活动）许可项目：建筑智能化系统设计；互联网信
发行）；电子政务电子认证服务。（依法须经批准的 息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经 建设工程施工；测绘服务；电竞音视频、数字衍生内
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 容制作（不含出版发行）；电子政务电子认证服务；
通用航空服务；民用航空器零部件设计和生产。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）
除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变,《公司章程》有关条款以市场监督管理机构核定为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/c554d13a-424b-4675-b195-17d1df00b866.PDF
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2026-01-23 19:51│神思电子（300479）：第五届董事会2026年第一次会议决议的公告
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神思电子（300479）：第五届董事会2026年第一次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/a78cf3a4-e27f-4f9b-b7a7-4f2a7ddde4b3.PDF
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2026-01-23 19:50│神思电子（300479）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易的实际发生情况，并结合公司业务发展规划，公司于 2026
年 1 月 23 日召开第五届董事会 2026 年第一次会议审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》，同意 2026
年度公司及控股子公司在日常经营中预计与关联方济南能源集团有限公司（以下简称“济南能源集团”）及其控股子公司发生关联销
售不超过人民币 60,000.00 万元，发生关联采购不超过人民币10,000.00 万元，具体交易金额及内容以签订的合同为准。公司关联
董事闫龙回避表决。公司独立董事召开专门会议，对该议案发表了同意的审核意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述关联交易事项尚需提交公司股东会审议，关联股
东济南能源环保科技有限公司、济南大数据有限公司将回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司及控股子公司与济南能源集团有限公司及下属控股子公司预计发生关联交易情况如下：
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易内容 关联交易 2026 年度 2026 年度 2025 年 1-11 月
类别 定价原则 预计金额 截至披露日 实际发生金额
已发生金额 （未经审计）
向关联方 济南能源集 软硬件产品、施 公允原则 60,000.00 0.00 26,233.97
销售 团及其控股 工、租赁、服务
子公司 等
向关联方 济南能源集 软硬件产品、施 公允原则 10,000.00 2.00 1,005.92
采购 团及其控股 工、租赁、服务
子公司 等
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
2025 年 1-11 月，公司及控股子公司与济南能源集团及其控股子公司发生日常关联交易情况如下：
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内容 2025 年预 2025 年 1-11 实际发生额
计额度 月实际发生额 与预计金额
（未经审计） 差异
向关联方销售 济南能源集团及 软硬件产品、施 54,000.00 26,233.97 -51.42%
其控股子公司 工、租赁、服务等
向关联方采购 济南能源集团及 软硬件产品、施 16,000.00 1,005.92 -93.71%
其控股子公司 工、租赁、服务等
公司董事会对日 公司进行 2025 年度日常关联交易预计时，主要是根据市场情况按照可能发生的关联
常关联交易实际 交易进行充分的评估与测算，但实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际
发生情况与预计 需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异，公司将继续
存在较大差异的 加强关联交易管理，提升关联交易管理效率和质量；公司将按照合同约定组织实施
说明 及交付，实际收入根据履约进度逐步确认。
公司独立董事对 公司 2025 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额发生差异，系市场情况、双方
日常关联交易实 业务发展、实际需求及具体执行进度导致，属于正常经营行为；公司关联交易公
际发生情况与预 平、公正，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东利益情形。
计存在较大差异
的说明
注：2025 年 1-11 月实际发生额为该期间确认收入的含税金额；2025 年度在股东会审议的关联交易预计额度范围内与关联方签
订销售合同金额为 43,568.84 万元，与关联方签订采购合同金额为 2,341.74 万元。
二、关联人介绍及关联关系
（一）济南能源集团有限公司
1.公司基本信息
统一社会信用代码：91370100MA3TKR9T6T
住所：济南市历下区解放东路 3 号
法定代表人：潘世英
注册资本：1000000 万人民币
营业期限：2020-07-23 至无固定期限
公司类型：有限责任公司(国有独资)
经营范围：许可项目：热力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；燃气汽车加气经营；建设工程监理
；建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；通用航空服务；住宅室内装饰装修；房地产开发经营；住宿服务；建筑劳务分包。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤制
品制造；供冷服务；工程管理服务；供应链管理服务；金属材料销售；五金产品批发；煤炭及制品销售；充电桩销售；集中式快速充
电站；智能输配电及控制设备销售；太阳能发电技术服务；电动汽车充电基础设施运营；储能技术服务；机动车充电销售；站用加氢
及储氢设施销售；新兴能源技术研发；大数据服务；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平
台；互联网数据服务；软件开发；人工智能应用软件开发；市政设施管理；专业设计服务；物业管理；物业服务评估；住房租赁；不
动产登记代理服务；土地使用权租赁；规划设计管理；承接总公司工程建设业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
截 至 2024 年 12 月 31 日 ，该 公司 总 资产 为 8,809,714.14 万 元， 净资 产 为2,687,869.22 万元，2024 年度实现营
业收入 1,722,902.54 万元，净利润-30,262.61 万元，上述财务数据已经审计。
2.与公司的关联关系
本公司控股股东济南能源环保科技有限公司受济南能源集团控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条的
规定济南能源集团及其控股子公司为公司关联法人。
3.履约能力分析
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