公司公告☆ ◇300479 神思电子 更新日期：2025-12-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-28 18:20 │神思电子（300479）：关于与关联方共同投资设立合资公司的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-25 19:24 │神思电子（300479）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-25 19:24 │神思电子（300479）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-07 20:31 │神思电子（300479）：第五届董事会2025年第九次会议决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-07 20:30 │神思电子（300479）：关于公司增加2025年度日常关联交易额度预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-07 20:29 │神思电子（300479）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │神思电子（300479）：关于2025年第三季度计提资产减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │神思电子（300479）：2025年第三季度报告披露提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │神思电子（300479）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-21 19:06 │神思电子（300479）：第五届董事会2025年第七次会议决议的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 18:20│神思电子（300479）：关于与关联方共同投资设立合资公司的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 9 日召开第五届董事会 2025 年第六次会议审议通过《关
于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，为推动产业数据和公共数据的深度融合，更好地挖掘创造数据价值，加速数
实融合落地，公司与每日互动股份有限公司、济南大数据集团有限公司（以下简称“济南大数据集团”）合资成立山东每日思数科技
有限公司（以下简称“合资公司”），致力于为客户提供安全可信且精准匹配高价值应用场景的数据产品和数据解决方案。公司与济
南大数据集团共同受济南能源集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，济南大数据集团为公司关联方
，本次对外投资事项构成关联交易。具体内容请查阅公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2025-050）。
近日，合资公司收到济南高新技术产业开发区管委会市场监管局颁发的《营业执照》。具体内容如下：
名称：山东每日思数科技有限公司
统一社会信用代码：91370100MAK14J2M07
类型：其他有限责任公司
住所：山东省济南市高新区舜华路街道齐鲁软件园创业广场 E座 B320
法定代表人：马文英
注册资本：贰仟万元整
成立日期：2025 年 11 月 28 日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；电子产品销售；计算
机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能
行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能公共数据平台；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工
智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服
务；信息安全设备销售；互联网数据服务；工业互联网数据服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；网络技术服务；互联
网安全服务；信息技术咨询服务；软件外包服务；大数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/9f3e6027-7eb2-4248-bc93-306426541662.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-25 19:24│神思电子（300479）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神思电子（300479）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/2e93a23f-4c18-41ae-84ec-81c90f46d8f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-25 19:24│神思电子（300479）：2025年第三次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会于2025年11月25日（星期二）下午14:30在山东省济
南市高新区舜华西路699号公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为：2025年11月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年11月25日9:15-1
5:00期间的任意时间。公司已于2025年11月8日以公告形式披露了《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。
参加本次会议议案表决的股东及股东代表（或代理人）（以下简称“股东”）共计205名，代表公司股份63,261,362股，占公司
总股本的32.1057%。其中，现场出席股东会的股东共计4名，代表公司股份61,998,525股，占公司总股本的31.4648%；通过网络投票
出席的股东201名，代表公司股份1,262,837股，占公司总股本的0.6409%。
参加本次会议议案表决的中小股东202名，代表公司股份10,422,935股,占公司总股本的5.2897%。
参加会议的股东均为2025年11月18日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
本次股东会由公司董事会召集，公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席/列席了本次会议。会议的
召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《神思电子技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，会议由公司董事长闫龙主持，审议并形成决议如下：
(一) 审议通过《关于公司增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》
该议案公司控股股东济南能源环保科技有限公司及其一致行动人济南大数据集团有限公司（合计持有32,708,784股，占公司总股
本的16.60%）回避表决。
表决结果：同意30,298,078股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1670%；反对206,600股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.6762%；弃权47,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1568%。
其中中小股东表决结果：同意10,168,435股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5583%；反对206,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9822%；弃权47,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.4596%。
三、律师出具的法律意见书
北京市中伦律师事务所律师尚红超、常小宝见证本次股东会并出具了《北京市中伦律师事务所关于神思电子技术股份有限公司 2
025 年第三次临时股东会的法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程
序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
1.神思电子技术股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；
2.北京市中伦律师事务所关于神思电子技术股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/4ee69b22-e324-47d3-9cc6-a5816d78cf1a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-07 20:31│神思电子（300479）：第五届董事会2025年第九次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 11 月 3 日以邮件方式发出的《神思电子技术股份有
限公司第五届董事会 2025 年第九次会议通知》，2025年 11 月 7 日公司第五届董事会 2025 年第九次会议以通讯方式召开。会议
应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9人。会议由董事长闫龙召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法
》和《公司章程》的规定。
经会议审议和投票，逐项表决决议如下：
1.通过《关于公司增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》
根据公司日常关联交易的实际开展情况，并结合公司日常经营需求，同意公司 2025 年度与关联方济南能源集团有限公司及其控
股子公司预计增加日常关联交易销售额度25,000.00 万元，增加关联采购额度 10,000.00 万元。额度有效期自 2025 年第三次临时
股东会审议通过之日起至审议预计下一年度公司日常关联交易额度议案的股东会召开之日止。本次额度增加后，2025 年度与关联方
济南能源集团有限公司及其控股子公司预计发生关联销售额度为 54,000.00 万元，关联采购额度为 16,000.00 万元，具体交易金额
及内容以签订的合同为准。公司预计增加发生的日常关联交易符合公司实际情况，符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程
》的规定。
本议案关联董事闫龙回避表决。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。表决情况：8 票赞成、0 票弃权、0票反对
本议案将提交 2025 年第三次临时股东会审议。
2.通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司定于 2025 年 11 月 25 日（星期二）下午 14:30 召开 2025 年第三次临时股东会，对《关于公司增加 2025 年度日常关
联交易额度预计的议案》进行审议。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0票反对
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/0fa3220a-0acb-4cb9-bca5-3f1ccdb4f407.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-07 20:30│神思电子（300479）：关于公司增加2025年度日常关联交易额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、日常关联交易基本情况
神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 12 月 31 日召开第五届董事会 2024 年第十次会议、第五届监事会
2024 年第八次会议，审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司根据业务实际情况，2025 年度公司及控
股子公司在日常经营中预计与关联方济南能源集团有限公司（以下简称“济南能源集团”）及其控股子公司发生关联销售不超过人民
币 24,000.00 万元，发生关联采购不超过人民币 3,000.00 万元，具体交易金额及内容以签订的合同为准。本事项已经公司 2025
年第一次临时股东大会审议通过。
2025 年 3 月 27 日，公司召开第五届董事会 2025 年第二次会议、第五届监事会 2025 年第一次会议审议通过《关于公司增加
2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，同意公司2025年度与关联方济南能源集团及其控股子公司预计增加关联交易采购额度3,
000.00万元。本次额度增加后，2025 年度与关联方济南能源集团及其控股子公司预计发生关联采购额度为 6,000.00 万元，具体交
易金额及内容以签订的合同为准。本事项已经公司 2025 年年度股东大会审议通过。
2025 年 8 月 25 日，公司召开第五届董事会 2025 年第四次会议、第五届监事会 2025 年第三次会议审议通过《关于公司增加
2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，同意公司2025年度与关联方济南能源集团及其控股子公司预计增加关联交易销售额度5,
000.00万元。本次额度增加后，2025 年度与关联方济南能源集团及其控股子公司预计发生关联销售额度为 29,000.00 万元，具体交
易金额及内容以签订的合同为准。本事项已经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。
2025 年 11 月 7 日，公司召开第五届董事会 2025 年第九次会议审议通过《关于公司增加 2025 年度日常关联交易额度预计的
议案》，同意公司 2025 年度与关联方济南能源集团及其控股子公司预计增加关联交易销售额度 25,000.00 万元，增加关联采购额
度 10,000.00万元。额度有效期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至审议预计下一年度日常关联交易额度议案的股东会召
开之日止。本次额度增加后，2025 年度与关联方济南能源集团及其控股子公司预计发生关联销售额度为54,000.00万元，关联采购额
度为16,000.00万元，具体交易金额及内容以签订的合同为准。关联董事闫龙回避表决。以上事项已经独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等规定，
本次增加日常关联交易额度事项尚需提交股东会审议。
二、本次预计新增日常关联交易类别和金额
公司 2025 年度与关联方济南能源集团及其控股子公司预计新增日常关联交易情况如下：
单位：万元
关联交 关联人 关联交易内容 关联交易 2025 年原 本次增加 增加后 2025 2025年1-10
易类别 定价原则 预计额度 金额 年预计额度 月发生额
向关联 济南能源 软硬件产品、设 公允原则 29,000.00 25,000.00 54,000.00 9,076.42
方销售 集团及其 备、施工及服务等
向关联 控股子公 软硬件产品、及工 公允原则 6,000.00 10,000.00 16,000.00 470.52
方采购 司 程施工、服务等
注：“2025 年 1-10 月发生额”为确认收入及采购交易的含税金额。
三、关联人介绍及关联关系
（一）济南能源集团有限公司
1.公司基本信息
统一社会信用代码：91370100MA3TKR9T6T
住所：济南市历下区解放东路 3 号
法定代表人：潘世英
注册资本：1000000 万人民币
营业期限：2020-07-23 至无固定期限
公司类型：有限责任公司(国有独资)
经营范围：许可项目：热力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；燃气汽车加气经营；建设工程监理
；建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；通用航空服务；住宅室内装饰装修；房地产开发经营；住宿服务；建筑劳务分包。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤制
品制造；供冷服务；工程管理服务；供应链管理服务；金属材料销售；五金产品批发；煤炭及制品销售；充电桩销售；集中式快速充
电站；智能输配电及控制设备销售；太阳能发电技术服务；电动汽车充电基础设施运营；储能技术服务；机动车充电销售；站用加氢
及储氢设施销售；新兴能源技术研发；大数据服务；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平
台；互联网数据服务；软件开发；人工智能应用软件开发；市政设施管理；专业设计服务；物业管理；物业服务评估；住房租赁；不
动产登记代理服务；土地使用权租赁；规划设计管理；承接总公司工程建设业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
截至 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产为 8,809,714.14 万元，净资产为 2,687,869.22万元，2024 年 1-12 月实现营业收
入 1,722,902.54 万元，净利润-30,262.61 万元，上述财务数据已经审计。
2.与公司的关联关系
本公司与控股股东济南能源环保科技有限公司共同受济南能源集团控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3
条的规定，济南能源集团及其控股子公司为公司关联法人。
3.履约能力分析
该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。
济南能源集团不是失信被执行人。
四、关联交易内容
公司 2025 年度与关联方济南能源集团及其控股子公司预计增加关联交易销售额度25,000.00 万元，增加关联采购额度 10,000.
00 万元。额度有效期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至审议预计下一年度日常关联交易额度议案的股东会召开之日止
。具体交易金额及内容以签订的合同为准。
五、交易的定价政策及定价依据
公司与关联方发生交易往来，系按照公平、公正、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三
方同类产品的价格，不存在利用关联交易损害公司利益的行为，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。
六、关联交易目的及对上市公司的影响
公司与关联方济南能源集团及其控股子公司发生关联销售、采购事项，是公司业务开展的正常所需。公司与关联方之间的日常关
联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经
营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。
七、独立董事专门会议审议情况
独立董事一致同意《关于公司增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，公司增加 2025 年度日常关联交易额度预计是为
了满足公司生产经营需要，属于正常的、必要的日常经营性交易行为，不会影响公司的业务独立性，同意将该议案提交董事会审议。
八、董事会意见
公司预计增加发生的日常关联交易符合公司实际情况，符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/80a99067-aedf-482c-aa0e-3948f730cebe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-07 20:29│神思电子（300479）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神思电子（300479）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/856be995-940e-4bd5-8c4a-7851f75ace97.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│神思电子（300479）：关于2025年第三季度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备情况概述
为真实反映神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的财务状况及经营情况，根据《企业会计准则》以及
会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司及合并报表范围内子公司对截至 2025 年 9 月 30 日的各类资产进行了减
值测试，2025 年第三季度共计提减值准备 3,263,744.44 元，具体情况如下：
单位：元
项目 第三季度计提金额（7-9 月）
应收账款坏账准备 2,531,840.48
其他应收款坏账准备 20,211.46
合同资产坏账准备 -10,464.14
其他非流动资产减值准备 98,111.58
应收款项融资 624,045.06
合计 3,263,744.44
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法
1、按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产
组合类别 确定组合的 计量预期信用损失的方法
依据
应收银行承兑汇票 票据类型 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来
应收商业承兑汇票 经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期
应收财务公司承兑汇票 预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来
经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损
失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围 客户性质 不计提坏账准备
内关联方组合
其他应收款——应收政 款项性质 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来
府款项组合 经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月
其他应收款——应收押 内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损
金保证金组合 失
其他应收款——账龄组 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来
合 经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用
损失率对照表，计算预期信用损失
合同资产——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来
经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损
失率对照表，计算预期信用损失
2、账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
账龄 应收账款 其他应收款 合同资产
预期信用损失率（%） 预期信用损失率（%） 预期信用损失率（%）
1 年以内（含，下同） 5.00 5.00 5.00
1-2 年 10.00 10.00 10.00
2-3 年 30.00 30.00 30.00
3 年以上 100.00 100.00 100.00
应收账款/其他应收款/合同资产的账龄自初始确认日起算。
3、按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准
对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。
（二）存货跌价准备的确认标准和计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货
，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在
正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可
变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应
的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
三、本次计提资产减值对公司的影响
本次计提减值准备减少 2025 年第三季度净利润 2,769,729.97 元，本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合
会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/eb35f92d-3a0b-4187-ae0f-68c8482115df.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│神思电子（300479）：2025年第三季度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会2025 年第八次会议，审议通过公
司《2025 年第三季度报告》的议案。
为使投资者全面了解本公司的经营成果及财务状况，公司《2025 年第三季度报告》于 2025年 10 月 30 日在公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。敬请投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/79a25efa-a324-42d3-a175-e6424f015849.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│神思电子（300479）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神思电子（3
|