公司公告☆ ◇300479 神思电子 更新日期：2026-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 17:33 │神思电子（300479）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-23 19:52 │神思电子（300479）：公司章程修订对照表 │
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│2026-01-23 19:51 │神思电子（300479）：第五届董事会2026年第一次会议决议的公告 │
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│2026-01-23 19:50 │神思电子（300479）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-01-23 19:49 │神思电子（300479）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-23 19:49 │神思电子（300479）：公司章程（2026年1月） │
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│2026-01-06 18:35 │神思电子（300479）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-30 20:06 │神思电子（300479）：第五届董事会2025年第十三次会议决议的公告 │
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│2025-12-30 20:05 │神思电子（300479）：关于公司中标关联方项目暨关联交易的公告 │
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│2025-12-30 20:04 │神思电子（300479）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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2026-01-30 17:33│神思电子（300479）：2025年度业绩预告
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神思电子（300479）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/db9c094b-0fe0-4755-a38c-4eeb467e65ba.PDF
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2026-01-23 19:52│神思电子（300479）：公司章程修订对照表
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神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2026 年第一次会议审议通过《关于公司增加经营范围及修订<
公司章程>的议案》，根据公司战略发展规划，结合经营管理实际需要，经营范围拟增加“智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销
售；通用航空服务；民用航空器零部件设计和生产；交通安全、管制专用设备制造；航空运输设备销售；运输设备租赁服务”，并提
请股东会授权经理层办理公司经营范围增加及《公司章程》变更的相关工商登记备案等事宜。本次经营范围变更对应的《公司章程》
修订如下：
修订前 修订后
第十四条 公司的经营范围：一般项目：数字技术服 第十四条 公司的经营范围：一般项目：数字技术服
务；商用密码产品生产；商用密码产品销售；电子产 务；商用密码产品生产；商用密码产品销售；电子产
品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬 品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬
件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造； 件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；
软件开发；网络与信息安全软件开发；通信设备制造； 软件开发；网络与信息安全软件开发；通信设备制造；
通讯设备销售；通讯设备修理；人工智能通用应用系 通讯设备销售；通讯设备修理；人工智能通用应用系
统；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件 统；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件
销售；人工智能公共数据平台；人工智能基础软件开 销售；人工智能公共数据平台；人工智能基础软件开
发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能理论与 发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能理论与
算法软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能公 算法软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能公
共服务平台技术咨询服务；人工智能双创服务平台； 共服务平台技术咨询服务；人工智能双创服务平台；
电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售； 电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；
其他电子器件制造；集成电路制造；集成电路设计； 其他电子器件制造；集成电路制造；集成电路设计；
集成电路销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技 集成电路销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务； 术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；
信息系统运行维护服务；信息安全设备制造；信息安 信息系统运行维护服务；信息安全设备制造；信息安
全设备销售；互联网数据服务；工业互联网数据服务； 全设备销售；互联网数据服务；工业互联网数据服务；
物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；网络技 物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；网络技
术服务；互联网安全服务；信息技术咨询服务；软件 术服务；互联网安全服务；信息技术咨询服务；软件
外包服务；机械设备研发；非居住房地产租赁；公共 外包服务；机械设备研发；非居住房地产租赁；公共
资源交易平台运行技术服务；数字内容制作服务（不 资源交易平台运行技术服务；数字内容制作服务（不
含出版发行）；计算机系统服务；云计算装备技术服 含出版发行）；计算机系统服务；云计算装备技术服
务；照明器具制造；水文服务；规划设计管理；创业 务；照明器具制造；水文服务；规划设计管理；创业
空间服务；输配电及控制设备制造；非公路休闲车及 空间服务；输配电及控制设备制造；非公路休闲车及
零配件制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输 零配件制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输
设备）；大数据服务；智能水务系统开发；特种设备 设备）；大数据服务；智能水务系统开发；特种设备
销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项 销售；第二类医疗器械销售；智能无人飞行器制造；
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目： 智能无人飞行器销售；交通安全、管制专用设备制
建筑智能化系统设计；互联网信息服务；第一类增值 造；航空运输设备销售；运输设备租赁服务。（除
电信业务；第二类增值电信业务；建设工程施工；测 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
绘服务；电竞音视频、数字衍生内容制作（不含出版 营活动）许可项目：建筑智能化系统设计；互联网信
发行）；电子政务电子认证服务。（依法须经批准的 息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经 建设工程施工；测绘服务；电竞音视频、数字衍生内
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 容制作（不含出版发行）；电子政务电子认证服务；
通用航空服务；民用航空器零部件设计和生产。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）
除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变,《公司章程》有关条款以市场监督管理机构核定为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/c554d13a-424b-4675-b195-17d1df00b866.PDF
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2026-01-23 19:51│神思电子（300479）：第五届董事会2026年第一次会议决议的公告
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神思电子（300479）：第五届董事会2026年第一次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/a78cf3a4-e27f-4f9b-b7a7-4f2a7ddde4b3.PDF
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2026-01-23 19:50│神思电子（300479）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易的实际发生情况，并结合公司业务发展规划，公司于 2026
年 1 月 23 日召开第五届董事会 2026 年第一次会议审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》，同意 2026
年度公司及控股子公司在日常经营中预计与关联方济南能源集团有限公司（以下简称“济南能源集团”）及其控股子公司发生关联销
售不超过人民币 60,000.00 万元，发生关联采购不超过人民币10,000.00 万元，具体交易金额及内容以签订的合同为准。公司关联
董事闫龙回避表决。公司独立董事召开专门会议，对该议案发表了同意的审核意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述关联交易事项尚需提交公司股东会审议，关联股
东济南能源环保科技有限公司、济南大数据有限公司将回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司及控股子公司与济南能源集团有限公司及下属控股子公司预计发生关联交易情况如下：
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易内容 关联交易 2026 年度 2026 年度 2025 年 1-11 月
类别 定价原则 预计金额 截至披露日 实际发生金额
已发生金额 （未经审计）
向关联方 济南能源集 软硬件产品、施 公允原则 60,000.00 0.00 26,233.97
销售 团及其控股 工、租赁、服务
子公司 等
向关联方 济南能源集 软硬件产品、施 公允原则 10,000.00 2.00 1,005.92
采购 团及其控股 工、租赁、服务
子公司 等
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
2025 年 1-11 月，公司及控股子公司与济南能源集团及其控股子公司发生日常关联交易情况如下：
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内容 2025 年预 2025 年 1-11 实际发生额
计额度 月实际发生额 与预计金额
（未经审计） 差异
向关联方销售 济南能源集团及 软硬件产品、施 54,000.00 26,233.97 -51.42%
其控股子公司 工、租赁、服务等
向关联方采购 济南能源集团及 软硬件产品、施 16,000.00 1,005.92 -93.71%
其控股子公司 工、租赁、服务等
公司董事会对日 公司进行 2025 年度日常关联交易预计时，主要是根据市场情况按照可能发生的关联
常关联交易实际 交易进行充分的评估与测算，但实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际
发生情况与预计 需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异，公司将继续
存在较大差异的 加强关联交易管理，提升关联交易管理效率和质量；公司将按照合同约定组织实施
说明 及交付，实际收入根据履约进度逐步确认。
公司独立董事对 公司 2025 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额发生差异，系市场情况、双方
日常关联交易实 业务发展、实际需求及具体执行进度导致，属于正常经营行为；公司关联交易公
际发生情况与预 平、公正，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东利益情形。
计存在较大差异
的说明
注：2025 年 1-11 月实际发生额为该期间确认收入的含税金额；2025 年度在股东会审议的关联交易预计额度范围内与关联方签
订销售合同金额为 43,568.84 万元，与关联方签订采购合同金额为 2,341.74 万元。
二、关联人介绍及关联关系
（一）济南能源集团有限公司
1.公司基本信息
统一社会信用代码：91370100MA3TKR9T6T
住所：济南市历下区解放东路 3 号
法定代表人：潘世英
注册资本：1000000 万人民币
营业期限：2020-07-23 至无固定期限
公司类型：有限责任公司(国有独资)
经营范围：许可项目：热力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；燃气汽车加气经营；建设工程监理
；建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；通用航空服务；住宅室内装饰装修；房地产开发经营；住宿服务；建筑劳务分包。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤制
品制造；供冷服务；工程管理服务；供应链管理服务；金属材料销售；五金产品批发；煤炭及制品销售；充电桩销售；集中式快速充
电站；智能输配电及控制设备销售；太阳能发电技术服务；电动汽车充电基础设施运营；储能技术服务；机动车充电销售；站用加氢
及储氢设施销售；新兴能源技术研发；大数据服务；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平
台；互联网数据服务；软件开发；人工智能应用软件开发；市政设施管理；专业设计服务；物业管理；物业服务评估；住房租赁；不
动产登记代理服务；土地使用权租赁；规划设计管理；承接总公司工程建设业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
截 至 2024 年 12 月 31 日 ，该 公司 总 资产 为 8,809,714.14 万 元， 净资 产 为2,687,869.22 万元，2024 年度实现营
业收入 1,722,902.54 万元，净利润-30,262.61 万元，上述财务数据已经审计。
2.与公司的关联关系
本公司控股股东济南能源环保科技有限公司受济南能源集团控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条的
规定济南能源集团及其控股子公司为公司关联法人。
3.履约能力分析
上述关联方经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。
三、关联交易内容
公司根据实际业务需求，2026 年度公司及控股子公司在日常经营中预计与关联方济南能源集团及其控股子公司发生关联销售不
超过人民币 60,000.00 万元，发生关联采购不超过人民币 10,000.00 万元，具体交易金额及内容以签订的合同为准。
四、交易的定价政策及定价依据
公司与关联方发生交易往来，系按照公平、公正、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三
方同类产品的价格，不存在利用关联交易损害公司利益的行为，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。
五、关联交易目的及对上市公司的影响
公司与济南能源集团及下属子公司发生销售及采购的事项，是公司业务发展的正常所需。公司与关联方之间的日常关联交易遵循
有偿、公平、自愿的商业原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成
重大不利影响，也不会影响公司的独立性。
六、董事会意见
公司预计发生的日常关联交易符合公司实际情况，符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，关联交易价格公
允，程序合法。
七、独立董事专门会议审议情况
2026 年 1 月 22 日，公司召开 2026 年第一次独立董事专门会议，独立董事一致同意《关于公司 2026 年度日常关联交易额度
预计的议案》，公司 2026 年度日常关联交易额度预计是为了满足公司 2026 年生产经营及业务拓展的需要，属于正常的、必要的日
常经营性交易行为；交易价格符合市场公允性原则，不会影响公司的业务独立性。因此，独立董事一致同意公司该关联交易事项，同
意将该议案提交董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/d72364a4-ea71-4748-a82b-424c5571bd4b.PDF
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2026-01-23 19:49│神思电子（300479）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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神思电子（300479）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/9424ce29-2122-48e0-a4a9-3aa003c0af4e.PDF
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2026-01-23 19:49│神思电子（300479）：公司章程（2026年1月）
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神思电子（300479）：公司章程（2026年1月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/51aecadc-fb3c-4dce-8238-2c3466b5b0a2.PDF
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2026-01-06 18:35│神思电子（300479）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会 2025 年第二次会议、2025 年 4月
25 日召开 2024 年年度股东大会审议通过《关于公司为全资子公司提供 2025 年度担保额度的议案》，同意公司 2025 年度为神思
（山东）医疗信息技术有限责任公司（以下简称“神思医疗”）向金融机构申请综合授信提供不超过 9,000万元的连带责任担保额度
，担保范围包括但不限于综合授信、贷款、保理及供应链金融等业务，该议案自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有
效。
在上述额度内发生的具体担保事项，股东大会授权董事会并由董事会授权董事长或其授权代理人具体负责与金融机构签订（或逐
笔签订）相关担保协议，上述担保额度在有效期内可循环使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
二、担保进展情况
为满足神思医疗日常经营发展需要，公司于近日与兴业银行股份有限公司济南分行（以下简称“兴业银行济南分行”）签订《保
证合同》，约定公司为神思医疗在兴业银行济南分行贷款事项提供担保。
本次担保金额在公司为神思医疗提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东会审议。
三、担保合同主要内容
1.债权人：兴业银行股份有限公司济南分行
2.保证人：神思电子技术股份有限公司
3.债务人：神思(山东)医疗信息技术有限责任公司
4.本合同担保的主合同：债权人与债务人于 2025 年 12 月 31 日签订的《流动资金借款合同》
5.主债权本金：壹仟万元整
6.保证范围：主合同项下的主债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
7.保证方式：连带责任保证
8.保证期间：主债务履行期限届满之日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际对外担保余额为 6,000.00 万元，全部为对全资子公司神思医疗的担保，占公司最近一期经审计净
资产的 11.02%，公司及子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。
五、备查文件
1.《保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/b4fedf45-8c8e-4586-8db1-1b6f6d46383e.PDF
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2025-12-30 20:06│神思电子（300479）：第五届董事会2025年第十三次会议决议的公告
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神思电子（300479）：第五届董事会2025年第十三次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/3a936abc-f2ac-4a4d-a030-167001628fd9.PDF
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2025-12-30 20:05│神思电子（300479）：关于公司中标关联方项目暨关联交易的公告
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一、关联交易基本情况
近日，济南市公共资源交易中心发布《济南数字低空飞行管理服务平台低空保障设施建设项目中标公告》，神思电子技术股份有
限公司（以下简称“公司”或“神思电子”）中标济南数字低空飞行管理服务平台低空保障设施建设项目。项目招标人济南低空经济
发展有限公司与公司共同受济南能源集团有限公司控制，该交易将构成关联交易。鉴于招标人采用公开招标方式确定中标人，根据《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，该关联交易可免于提交股东会审议。
该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1.基本情况
企业名称 济南低空经济发展有限公司
统一社会信用代码 91370100MADYTYLX6Y
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 50,000 万人民币
营业期限 2024-09-26 至 无固定期限
法定代表人 胡斌
住所 山东省济南市历下区解放东路 3号齐鲁百老会花苑 A楼 101
经营范围 许可项目：通用航空服务；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；民
用航空器零部件设计和生产；民用航空器维修；民用航空维修人员培
训；民用航空器驾驶员培训；民用机场运营；飞行训练；商业非运输、
私用大型航空器运营人、航空器代管人运行业务；检验检测服务；安
全生产检验检测；建设工程质量检测；测绘服务；旅游业务；第二类
增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；
互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一
般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；数据处理和存储支持服务；工程管理服务；交通安全、管制
专用设备制造；航空运输设备销售；运输设备租赁服务；紧急救援服
务；以自有资金从事投资活动；环境保护监测；生态资源监测；智能
无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；会议及展览服务；航空商务
服务；体育赛事策划；科普宣传服务；园区管理服务；5G 通信技术服
务；电子产品销售；物联网技术研发；人工智能行业应用系统集成服
务；软件开发；信息系统集成服务；工程技术服务（规划管理、勘察、
设计、监理除外）；企业管理咨询；信息技术咨询服务；公共安全管
理咨询服务；气象信息服务；卫星通信服务；信息系统运行维护服务；
航空运营支持服务；计算机软硬件及辅助设备批发；网络与信息安全
软件开发；农作物病虫害防治服务；林业有害生物防治服务。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2.股东持股情况：济南能源集团有限公司持股 100%，实际控制人为济南市人民政府国有资产监督管理委员会。
3.关联关系介绍：公司与其共同受济南能源集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定,该公司系公
司关联方。
4.资信情况：该公司为依法存续并持续经营的独立法人实体，财务状况和资信良好，不是失信被执行人，不存在重大诉讼等事项
。
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