公司公告☆ ◇300480 光力科技 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-07 16:47 │光力科技（300480）：光力科技关于部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的公告│
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│2026-07-03 19:51 │光力科技（300480）：光力科技关于部分高级管理人员减持公司股份的预披露公告 │
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│2026-06-17 16:02 │光力科技（300480）：光力科技关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-05-19 20:59 │光力科技（300480）：中信证券关于光力科技向不特定对象发行可转换公司债券持续督导保荐总结报告书│
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│2026-05-19 20:59 │光力科技（300480）：光力科技第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-19 20:59 │光力科技（300480）：光力科技关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-05-19 20:59 │光力科技（300480）：光力科技关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-05-19 20:59 │光力科技（300480）：2025年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-19 20:59 │光力科技（300480）：光力科技2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-19 20:59 │光力科技（300480）：中信证券关于光力科技2025年度持续督导培训情况的报告 │
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2026-07-07 16:47│光力科技（300480）：光力科技关于部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的公告
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光力科技（300480）：光力科技关于部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/c0402a7c-f38f-4029-bf91-194957fa8dc9.PDF
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2026-07-03 19:51│光力科技（300480）：光力科技关于部分高级管理人员减持公司股份的预披露公告
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高级管理人员周遂建先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份 77,950 股（占公司总股本比例为 0.021%）的高级管理人员周遂建先生
，计划自本公告发布之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过 19,488 股（不超过公司总股本的 0.0
05%）。
公司于近日收到周遂建先生提交的《股份变动计划告知函》，现将有关事项公告如下：
一、计划减持股东的基本情况
截至本公告披露日，周遂建先生持有公司股份 77,950 股，占公司总股本的0.021%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：自身资金需求。
2、股份来源：股权激励及权益分派转增股份。
3、减持期间：自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3个月内（窗口期不减持）。
4、本次减持方式、拟减持数量及比例情况如下：
股东名称 股东任职情 股份来源 减持方式 本次拟减持 占公司总股本比
况 数量（股） 例
周遂建 财务总监 股权激励及权益分 集中竞价 19,488 0.005%
派转增股份
注：若计划减持期间公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整。拟减持数量不超过其所持公司
股份总数的 25%。
5、减持价格区间：根据减持时市场价格确定。
6、本次拟减持事项与周遂建先生此前已披露的承诺一致。上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。
7、上述高级管理人员不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律
法规、规范性文件规定的不得转让公司股份的情形。
（二）股份锁定承诺及履行情况
1、股份锁定承诺
周遂建先生作为公司高级管理人员承诺，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后
半年内，不得转让其所持本公司股份；在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守前述限
制性规定。
2、承诺履行情况
截至本公告日，周遂建先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情况。
三、相关说明及风险提示
1、本次拟减持股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持
价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
2、本次减持计划未违反《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定
。
3、本次股份减持计划系股东的正常减持行为，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生
影响。
四、备查文件
周遂建先生出具的《股份变动计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/419bdec2-f093-4c7f-bd76-2bfacf6f5d37.PDF
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2026-06-17 16:02│光力科技（300480）：光力科技关于完成工商变更登记的公告
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光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月23日召开第五届董事会第三十一次会议、2026年5月19日召开2025
年度股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
根据上述股东会授权，公司于近日完成了相关工商变更登记及《公司章程》部分条款修订备案手续，取得了由郑州市市场监督管
理局换发的《营业执照》，具体信息如下：
统一社会信用代码：91410100170167831Q
名称：光力科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：郑州高新开发区长椿路10号
法定代表人：赵彤宇
注册资本：叁亿柒仟零贰拾贰万贰仟陆佰圆整
成立日期：1994年01月22日
经营范围：传感器、变送器、检测（监测）仪器仪表及控制系统、安全设备、环保设备、机电设备、防护装备、防爆电气设备研
发、生产、销售及维护；系统集成及技术转让、技术咨询、技术服务；机械、电子产品的来料加工；仪器仪表的检测与校验；从事货
物和技术的进出口业务；机电设备安装；计算机软件开发；计算机系统服务；计算机硬件技术开发、制造、销售、技术咨询及技术服
务；通信设备的制造、销售及技术服务；房屋租赁。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/36593236-6bfb-48a0-abb3-c99275579af5.PDF
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2026-05-19 20:59│光力科技（300480）：中信证券关于光力科技向不特定对象发行可转换公司债券持续督导保荐总结报告书
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保荐人编号：Z20374000 申报时间：2026 年 4 月
一、发行人基本情况
公司名称 光力科技股份有限公司
公司简称 光力科技
证券代码 300480.SZ
注册地址 河南省郑州市高新开发区长椿路 10 号
办公地址 河南省郑州市高新开发区长椿路 10 号
法定代表人 赵彤宇
实际控制人 赵彤宇
董事会秘书 吕琦
本次证券上市地点 深圳证券交易所创业板
二、本次发行情况概述
根据中国证监会于 2022 年 11 月 9 日出具的《关于同意光力科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复
》（证监许可〔2022〕2748 号）的决定，公司向不特定对象发行 40,000.00 万元可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，每张
面值为人民币 100 元，共计 4,000,000 张，募集资金总额为400,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 11,573,365
.33 元，募集资金净额为 388,426,634.67 元，上述募集资金已到账。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审
验，并于 2023 年 5 月 12 日出具了《验资报告》（致同验字（2023）第 410C000227 号）。
三、保荐工作概述
在持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定，承担持续督导发行人履行规范运作、信息披露等义务
，具体包括：
1、督导公司完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度，有效执行
并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；对公司内部控制自我评价报告发表意见；
2、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，督导公司严格按照有关法律法规和公司关联交易内部制度对
关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定价机制；对公司关联交易及预计关联交
易情况发表意见；
3、持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等事项；对公司募集资金存放与实际使用情况发表意见；
4、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况；
5、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，对公司董事、监事、高级管理人员及部分中层管理人员进行定期培训；
6、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺；
7、认真审阅公司的信息披露文件及相关文件；
8、定期向监管机构报送持续督导工作的相关报告。
四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
无。
五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价
在持续督导期内，公司对保荐机构及保荐代表人在持续督导工作中的尽职调查、现场检查等工作给予了积极的配合，公司能够及
时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时根据保荐机构的要求提供相关文件，不存在影响持续督导工作开展的情形。
六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在持续督导期内，公司聘请的证券服务机构能够根据监管机构、深圳证券交易所及相关法律法规的要求及时出具相关文件，提出
专业意见。公司聘请的证券服务机构均能勤勉尽职地履行各自的工作职责。
七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
在持续督导期间，保荐人对公司信息披露文件进行了事前或事后审阅，查阅了上市公司信息披露制度和内幕信息管理制度，抽查
重大信息的传递、披露流程文件，查看内幕信息知情人登记管理情况，查阅会计师出具的内部控制审计报告等，并对高级管理人员进
行访谈。基于前述核查程序，保荐人认为：本持续督导期内，上市公司已依照相关法律法规的规定建立信息披露制度并予以执行。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
在持续督导期内，保荐机构对发行人募集资金的存放与使用情况进行了审阅，认为发行人本次证券发行募集资金的存放与使用符
合中国证监会和证券交易所的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并履行了信息披露义务，募集资金使用的审批
程序合法合规，不存在违规使用募集资金的情形。截至 2025 年 12 月 31 日，发行人募集资金尚未使用完毕，在本次向不特定对象
发行可转换公司债券持续督导期结束后，保荐机构将继续履行对光力科技剩余募集资金管理及使用情况的监督核查义务。
九、中国证监会及交易所要求的其他申报事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/ef2d3c4c-5e72-4d63-a1ea-45ecce4f6b7a.PDF
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2026-05-19 20:59│光力科技（300480）：光力科技第六届董事会第一次会议决议公告
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光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于股东会结束时现场通知第六届董事会全体当选董事于股东会结束后立即召开第六
届董事会第一次会议，会议于 2026 年 5月 19 日下午 3点 30 分在公司航空港厂区会议室以现场表决方式召开，本次董事会应参与
表决的董事 7人，实际参与表决的董事 7人，会议由独立董事刘建伟主持。副总经理王新亚、财务总监周遂建、董事会秘书吕琦、臧
锐列席了本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规章和《公司章
程》的规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公
司董事会同意选举赵彤宇先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满时止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
2、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司董事会各专
门委员会工作细则等有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，公司董事会
同意选举以下董事为公司第六届董事会各专门委员会成员：
（1）选举第六届董事会审计委员会委员
同意选举刘建伟、王建新、赵彤宇为第六届董事会审计委员会委员，其中刘建伟为委员会主任。任期自本次董事会审议通过之日
起至公司第六届董事会届满时止。
（2）选举第六届董事会战略委员会委员
同意选举赵彤宇、王建新、胡延艳为第六届董事会战略委员会委员，其中赵彤宇为委员会主任，任期自本次董事会审议通过之日
起至公司第六届董事会届满时止。
（3）选举第六届董事会提名、薪酬与考核委员会委员
同意选举王建新、胡延艳、袁德铸为第六届提名、薪酬与考核委员会委员，其中王建新为委员会主任。任期自本次董事会审议通
过之日起至公司第六届董事会届满时止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会同意聘任胡延艳女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公
司第六届董事会届满时止。
本议案已经公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通
过。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会同意聘任赵薇、王新亚、臧锐、吕琦担任公司副总经理，任期自本次董事会
审议通过之日起至公司第六届董事会届满时止。
本议案已经公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通
过。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会同意聘任吕琦先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起
至公司第六届董事会届满时止。
本议案已经公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通
过。
6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会同意聘任周遂建先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起
至公司第六届董事会届满时止。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议、第六届董事会提名、薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任关平丽女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届
董事会届满时止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
上述人员简历详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/650ee5ba-8f37-496e-859a-e4aeb95e5c8b.PDF
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2026-05-19 20:59│光力科技（300480）：光力科技关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
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光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 5月 18 日召开2026 年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举王娟女士
（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事。
王娟女士将与公司 2025 年度股东会选举产生的非职工代表董事共同组成第六届董事会，任期自 2025 年度股东会审议通过之日
起三年。
王娟女士符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。王娟女士当选公司职工代表董事后，公司第六
届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程
》的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/d3fa8f4c-e36a-44c3-81c7-5538e5e492a7.PDF
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2026-05-19 20:59│光力科技（300480）：光力科技关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 19 日召开 2025年度股东会，选举产生了 3 名非独立董事、3
名独立董事，与公司 2026 年 5 月18 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期均为
自公司 2025 年度股东会选举通过之日起三年。
公司于 2026 年 5月 19 日股东会结束后召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长及各专门委员会委员
，并聘任第六届高级管理人员及证券事务代表。公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
公司第六届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 3名，独立董事 3名，职工代表董事 1名，具体成员如下：
非独立董事：赵彤宇先生、胡延艳女士、赵薇女士
独立董事：刘建伟先生（会计专业人士）、王建新先生、袁德铸先生
职工代表董事：王娟女士
公司第六届董事会任期自公司 2025 年度股东会选举通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
上述非独立董事赵彤宇先生于 2024 年 10 月收到河南证监局出具〔2024〕84号警示函，除此外上述人员均符合相关法律法规、
规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市
场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。三名独立董事的任
职资格和独立性在公司 2025 年度股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
二、董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名、薪酬与考核委员会三个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：
专门委员会名称 主任委员（召集人） 成员
审计委员会 刘建伟（独立董事） 刘建伟（独立董事）、赵彤宇、王建新
（独立董事）
战略委员会 赵彤宇 赵彤宇、王建新（独立董事）、胡延艳
提名、薪酬与考核 王建新（独立董事） 王建新、胡延艳、袁德铸（独立董事）
委员会
上述委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。专门委员会成员全部由董事组成，其中审
计委员会、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
总经理：胡延艳女士
副总经理：赵薇女士、王新亚先生、臧锐先生、吕琦先生
财务总监：周遂建先生
董事会秘书：吕琦先生
证券事务代表：关平丽女士
上述人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述人员均具备与其行使职权相适应的任
职条件，不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证
监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职
资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。其中，董事会秘书及证券事务代表均已取得深圳证券交易所
董事会秘书培训证明，其任职资格符合有关规定。
公司控股股东、实际控制人赵彤宇先生担任公司董事长，胡延艳女士担任公司总经理，二人为夫妻关系；此项安排有利于公司的
统一决策与执行，提升运营效率和经营执行力，确保公司长期战略稳定落地，符合公司当前发展阶段的实际需要。公司已建立健全法
人治理结构与内控制度，确保人员、财务、机构、资产和业务独立。公司通过《公司章程》《董事会议事规则》《经理工作细则》等
制度合理确定董事会和总经理的职权，相关安排具有合理性。
四、董事会秘书、证券事务代表的联系方式
联系人：吕琦先生（董事会秘书），关平丽女士（证券事务代表）
联系电话：0371-67853916
电子邮箱：info@gltech.cn
邮编：450001
通讯地址：郑州高新技术产业开发区长椿路 10 号
五、公司部分董高届满离任情况
因任期届满，公司第五届董事会非独立董事李祖庆女士不再担任公司董事、副总经理职务，仍在公司任职。截至本公告披露日，
李祖庆女士持有公司股份2,175,444 股。
李祖庆女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，其离任后股份变动将严格遵守《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的
若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规、部门规章、深圳证券交易所业务
规则规定。
公司对李祖庆女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/6ba51674-1944-40a8-b2ae-6c4992c04be3.PDF
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2026-05-19 20:59│光力科技（300480）：2025年度股东会的法律意见
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光力科技（300480）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/8048ed83-b44d-480a-87d6-db6c7cd78701.PDF
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2026-05-19 20:59│光力科技（300480）：光力科技2025年度股东会决议公告
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特别提示：
（一）本次股东会不存在新增、修改、否决议案的情形；
（二）本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形；
（三）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
一、会议召开情况
1、会议通知方式：公告方式
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 19 日（星期二）下午 2:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5月 19日（星期二）的交易时间，即：9:15-9:25，9:30-11:3
0，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 19 日09:15-15:00。
3、现场会议地点：郑州航空港经济综合实验区黄海路 12 号公司 2号楼 1楼会议室。
4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：董事长赵彤宇先生
7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件
的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东会表决的股东（代理人）共计 182 人，代表股份 159,313,422股，占公司有表决权股份总数的 43.0318%。其中：
参加现场会议的股东（代理人）共 9 人，代表股份 140,664,212 股，占公司有表决权总股份 37.9945%；参加网络投票的股东共 17
3 人，代表股份 18,649,210 股，占公司有表决权总股份的 5.0373%。
公司董事、高级管理人员出席了本次会议，北京海润天睿律师事务所王肖东律师、李泽川律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
具体表决结果：同意 159,294,722 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9883%；反对 6,800 股，占出席会议所
有股东有效表决权股份总数的0.0043%；弃权 11,900 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0075%。其中，中小股东的
表决情况：同意 21,555,308 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9133%；反对 6,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0
315%；弃权 11,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0552%。
在本次会议上，公司独立董事均进行了年度述职。
2、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
具体表决结果：同意 158,554,822 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.5238%；反对 723,800 股，占出席会议
所有股东有效表决权股份总数的0.4543%；弃权34,800股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0218%。其中，中小股东的表
决情况：同意 20,815,408 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4837%；反对 723,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3
550%；弃权 34,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1613%。
3、审议通过了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
关联股东赵彤宇、宁波万丰隆贸易有限公司、李祖庆所持有的公司股份137,661,464 股，已回避表决。
具体表决结果：同意 21,597,558 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 99.7488%；反对 17,300 股，占出席会议
非关联股东有效表决权股份总数的 0.0799%；弃权 37,100 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.1713%。
其中，中小股东的表决情况：同意 21,519,608 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7478%；反对 17,300 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0802%；弃权 37,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1720%。
4、审议通过了《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
关联股东赵彤宇、宁波万丰隆贸易有限公司、李祖庆和周遂建所持有的公司股份 137,739,414 股，已回避表决。
具体表决结果：同意 21,440,908 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 99.3831%；反对 18,500 股，占出席会议
非关联股东有效表决权股份总数的 0.0858%；弃权 114,600 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.5312%。
其中，中小股东的表决情况：同意 21,440,908 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3831%；反对 18,500 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0858%；弃权 114,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5312%。
5、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
具体表决结果：同意 159,212,122 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9364%；反对 6,800 股，占出席会议所
有股东有效表决权股份总数的0.0043%；弃权 94,500 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0593%。其中，中小股东的
表决情况：同意 21,472,708 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5305%；反对 6,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0
315%；弃权 94,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4380%。
6、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体表决结果：同意 159,286,022 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9828%；反对 12,600 股，占出席会议所
有股东有效表决权股份总数的0.0079%；弃权 14,800 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0093%。其中，中小股东的
表决情况：同意 21,546,608 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8730%；反对 12,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.
0584%；弃权 14,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0686%。
7、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
7.1 审议通过了《关于选举赵彤宇先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
具体表决结果：同意 143,344,780 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 89.9766%。
其中，中小股东的表决情况：同意 5,605,366 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.9820%。
本议案采取累计投票方式表决，赵彤宇先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
7.2 审议通过了《关于选举胡延艳女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》
具体表决结果：同意 143,345,024 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 89.9767%。
其中，中小股东的表决情况：同意 5,605,610 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.9832%。
本议案采取累计投票方式表决，胡延艳女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
7.3 审议通过了《关于选举赵薇女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》
具体表决结果：同意 143,340,874 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 89.9741%。
其中，中小股东的表决情况：同意 5,601,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.9639%。
本议案采取累计投票方式表决，赵薇女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
8、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
以下独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
8.1 审议通过了《关于选举刘建伟先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
具体表决结果：同意 143,335,532 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 89.9708%。
其中，中小股东的表决情况：同意 5,596,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.9392%。
本议案采取累计投票方式表决，刘建伟先生当选为公司第六届董事会独立董事。
8.2 审议通过了《关于选举王建新先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
具体表决结果：同意 143,335,527 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 89.9708%。
其中，中小股东的表决情况：同意 5,596,113 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.9391%。
本议案采取累计投票方式表决，王建新先生当选为公司第六届董事会独立董事。
8.3 审议通过了《关于选举袁德铸先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
具体表决结果：同意 143,335,427 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 89.9707%。
其中，中小股东的表决情况：同意 5,596,013 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.9387%。
本议案采取累计投票方式表决，袁德铸先生当选为公司第六届董事会独立董事。
四、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所委派王肖东律师、李泽川律师对本次股东会现场会议进行了见证并出具法律意见认为：公司本次股东会
的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格
合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
五、备查文件
1、《光力科技股份有限公司 2025 年度股东会决议》；
2、《北京海润天睿律师事务所关于光力科技股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/2002a41c-5d32-442a-9a40-a6ec3110336e.PDF
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2026-05-19 20:59│光力科技（300480）：中信证券关于光力科技2025年度持续督导培训情况的报告
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深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐
业务》对光力科技股份有限公司（以下简称“光力科技”、“公司”）进行了2025年度持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐机构：中信证券股份有限公司
（二）培训时间：2026年 4月 29日
（三）培训地点：公司会议室（线上线下相结合）
（四）培训人员：秦国安
（五）培训对象：控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员和部分中层以上管理人员
（六）培训内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等规则要求，向相关人员重点培训关于上市公司
治理、内部控制、信息披露、募集资金使用、近期资本市场动态及相关监管规定等内容。
二、上市公司的配合情况
保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》的有关要求，对光力科技进行了2025年度持续督导
培训。
中信证券认为：通过本次培训，公司董事、高级管理人员及相关人员对上市公司治理、内部控制、信息披露及募集资金规范使用
有了更全面深刻的了解。本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、高级管理人员和相关人员的规范运作意识及对资本市场的理
解，有助于提高公司的规范运作和信息披露水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/de1e03dd-f935-4f63-b3ea-ff1f46e094ca.PDF
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2026-05-19 20:59│光力科技（300480）：中信证券关于光力科技2025年度持续督导定期现场检查报告
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光力科技（300480）：中信证券关于光力科技2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/ce96e328-4f26-4a29-9e39-eb3ba3630c57.PDF
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2026-05-19 20:59│光力科技（300480）：中信证券关于光力科技2025年度跟踪报告
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光力科技（300480）：中信证券关于光力科技2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/06d137e9-e3b6-4661-98a3-ba464a66e109.PDF
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2026-05-19 20:59│光力科技（300480）：中信证券关于光力科技2025年度持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项
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光力科技股份有限公司：
中信证券股份有限公司（以下简称“本保荐人”）作为对贵公司进行持续督导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 13 号——保荐业务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。
基于 2025 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项：
1、建议公司继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善上市公
司治理结构，及时履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整；
2、公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目进展较为缓慢（详情见公司《2025 年度报告》《2025 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》）， 投入进度较《募集说明书》的投资规划存在滞后，公司已对其整体达到预定可使用状态的
时间从 2025 年 5 月 31 日延至 2027 年 5 月 31 日（详情见公司《关于募集资金投资项目延期的公告》），并提请公司结合实际
情况切实研究并妥善安排募投项目有关后续工作，持续严格规范募集资金的存储及使用，并履行及时、充分的信息披露义务。
3、对于经营业绩事项，提请公司继续加强经营管理，密切关注市场变化，积极提升经营成果以切实回报全体股东，重点关注经
营风险等因素对公司未来经营业绩的影响，持续做好相关信息披露工作。
附件：《中信证券股份有限公司关于光力科技股份有限公司 2025 年度持续督导定期现场检查报告》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/2d8d2091-e933-4fdf-a5b3-2935da8ebcb9.PDF
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2026-05-12 17:38│光力科技（300480）：光力科技关于董事兼副总经理减持计划届满暨实施结果的公告
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董事、高级管理人员李祖庆女士保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 202
6 年 1月 17日披露了《关于董事兼副总经理减持公司股份的预披露公告》。公司董事兼副总经理李祖庆女士计划自公告发布之日起
十五个交易日后的三个月内（即从 2026 年 2月 9日至2026 年 5 月 8 日，中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文
件规定不得进行减持的时间除外），以集中竞价方式减持公司股份不超过 701,636 股（不超过剔除公司回购专用账户股份数量后总
股本的 0.20%）。
公司于近日收到李祖庆女士出具的《股份减持计划期限届满告知函》，现将本次减持相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占公司目前总股本
（元/股） （股） 比例（%）
李祖庆 集中竞价 2026 年 2 月 9 日至 29.10 631,100 0.17%
2026 年 5月 8日
注：本次减持股份来源系首次公开发行前已发行股份及权益分派转增股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占当时扣除公司回 股数（股） 占公司目前总股本
购专用账户股份数 比例（%）
量后总股本比例
（%）
李祖 合计持有股份 2,806,544 0.80% 2,175,444 0.59%
庆 其中：无限售条 701,636 0.20% 70,536 0.02%
件股份
有限售条件 2,104,908 0.60% 2,104,908 0.57%
股份
注：（1）本次减持前，公司总股本352,829,602股，扣除回购专用证券账户股份后总股本为351,397,350股；
（2）本次股份减持计划期间内，公司回购的股份已全部用于转换公司发行的可转换公司债券。同时可转债转股新增股份，公司
总股本目前为370,222,600股。
二、其他相关说明
1、本次减持计划实施期间，李祖庆女士严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律
法规及规范性文件的规定，不存在违规情况，也不存在违反相关承诺的情形。
2、本次股份减持事项已按照相关规定进行了预披露，截至本公告披露日，本次股份减持计划期限已届满，实际减持情况与此前
已披露的减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，不存在违反预披露的减持计划的情形。
3、李祖庆女士不属于公司的控股股东或实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构
及持续经营产生影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、李祖庆女士出具的《股份减持计划期限届满告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/53eb1ef6-3982-467a-8df6-65b178286c27.PDF
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2026-04-23 19:41│光力科技（300480）：2025年年度报告摘要
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光力科技（300480）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8f0c46b8-8141-4442-a623-291f3cc83bc9.PDF
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2026-04-23 19:41│光力科技（300480）：光力科技第五届董事会第三十一次会议决议公告
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光力科技（300480）：光力科技第五届董事会第三十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/91eaa9e8-c7cd-4744-ac34-28403f089eff.PDF
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2026-04-23 19:41│光力科技（300480）：2025年年度报告
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光力科技（300480）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c4389744-76fc-41f1-a6bd-7b60e4a46436.PDF
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2026-04-23 19:40│光力科技（300480）：2025年年度审计报告
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光力科技（300480）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fc2438b2-f93e-4642-bb51-d17e4c598f8a.PDF
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2026-04-23 19:40│光力科技（300480）：光力科技2025年度内部控制审计报告
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光力科技（300480）：光力科技2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f108152c-39d3-4476-a852-224e28dbc972.PDF
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2026-04-23 19:40│光力科技（300480）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为光力科技股份有限公司（以下简称“光力科技”或“公司
”）创业板 2023年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等有关规定，对光力科技 2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证监会于 2022年 11月 9日出具的《关于同意光力科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（
证监许可〔2022〕2748号）的决定，公司向不特定对象发行 40,000.00万元可转换为公司 A股股票的可转换公司债券，每张面值为人
民币 100 元，共计 4,000,000 张，募集资金总额为400,000,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 11,573,365.33元，募
集资金净额为 388,426,634.67元，上述募集资金已到账。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 20
23年 5月 12日出具了《验资报告》（致同验字（2023）第 410C000227号）。
（二）募集资金使用情况
2025年度，公司以募集资金直接投入募投项目 3,120.14万元，截至 2025年12 月 31 日，募集资金累计使用 7,661.61 万元（
包含发行费用），尚未使用的余额为 34,023.54万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《光力科技股份有限公司募集资金
管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于2021年1月13日经公司第四届董事会第九次会议审议通过，并经2021年1月29日
召开的2021年第一次临时股东大会批准通过。根据最新的相关规定，公司修订了管理办法，并经2025年10月10日召开的2025年第一次
临时股东会批准通过。
根据管理办法并结合经营需要，公司自募集资金到位即对本次募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，对募集资
金的使用实施严格审批，以保证专款专用。2023年5月公司就“向不特定对象发行可转换公司债券募集资金”与开户银行、保荐机构
签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，上述
监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金专户情况如下：
单位：万元
专户银行 银行账号 2025 年初始存 2025 年支出 利息收入净额 2025 年 12 月 31 募集资金
名称 储金额 金额 日存储余额 用途或说
明
中信银行 8111101012 0 0 0 0 募集资金
郑州福元 401652369 临时存放
路支行 账户
中信银行 8111101012 27,406.88 2,314.81 459.24 25,551.31 -
郑州福元 101652396
路支行
兴业银行 4670201001 9,170.11 805.32 107.44 8,472.23 -
航空港区 00053556
支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1b6e8f48-0064-4b86-9d52-53fb2c7b6b5c.PDF
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2026-04-23 19:40│光力科技（300480）：光力科技关于2026年度日常关联交易预计的公告
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光力科技（300480）：光力科技关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7756b261-0f2b-4f68-9213-d40028336eb8.PDF
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2026-04-23 19:39│光力科技（300480）：光力科技关于召开2025年度股东会的通知
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光力科技（300480）：光力科技关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8a8ee14b-2d95-4493-b5b9-84edd9dcf0df.PDF
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2026-04-23 19:39│光力科技（300480）：光力科技章程（2026年4月）
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光力科技（300480）：光力科技章程（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2a4d010f-9db8-4891-96ad-e5f5e2f38b77.PDF
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2026-04-23 19:39│光力科技（300480）：光力科技独立董事2025年度述职报告（袁德铸）
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光力科技（300480）：光力科技独立董事2025年度述职报告（袁德铸）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a117ad39-d2ae-4d0c-9d27-89663b0f355e.PDF
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2026-04-23 19:39│光力科技（300480）：光力科技独立董事2025年度述职报告（王建新）
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光力科技（300480）：光力科技独立董事2025年度述职报告（王建新）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f4c502f1-8eb0-4b79-8028-7e0e22a8f46a.PDF
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2026-04-23 19:39│光力科技（300480）：光力科技独立董事2025年度述职报告（刘建伟）
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光力科技（300480）：光力科技独立董事2025年度述职报告（刘建伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/19fdf9d0-5885-463b-b2f8-05ec5dfb1744.PDF
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2026-04-23 19:39│光力科技（300480）：光力科技董事、高级管理人员薪酬管理制度
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光力科技（300480）：光力科技董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/50035579-ffd6-4502-ad22-152d711c3e9d.PDF
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2026-04-23 19:37│光力科技（300480）：2026年一季度报告
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光力科技（300480）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/36d81f5a-2ef1-497e-8c81-313bcfe6b161.PDF
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2026-04-23 19:37│光力科技（300480）：光力科技关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开了第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公
司 2025 年度利润分配预案的议案》，本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本次利润分配预案尚须提交公司 2025 年度股东会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险
。现将相关事宜公告如下：
一、2025 年度利润分配预案内容
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司合并报表 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 40,
281,733.41 元，母公司 2025年度实现净利润 106,359,799.93 元，截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 328,7
14,634.94 元，母公司未分配利润为 594,176,163.15 元。
鉴于 2025 年 6月公司已实施了 2025 年第一季度利润分配方案：以当时总股本352,829,602股扣除回购专户持有股份1,434,052
股后的351,395,550股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），派发的现金红利共计17,569,777.50 元（含税
），以现金形式分配的利润超过了当年实现的可供分配利润的 15%。
综合考虑到目前为公司半导体封测装备业务拓展的关键时期，后续公司各项业务的开展尚需要大量的资金，为增强抗风险能力，
保障对研发投入的力度，保障公司正常生产经营和业务拓展，亦为全体股东尤其是中小股东的长远利益考虑，公司 2025 年度拟不派
发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、最近三个会计年度现金分红情况
1、公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 17,569,777.50 0 70,383,890.90
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 40,281,733.41 -113,081,138.6 69,237,606.29
的净利润（元） 5
研发投入（元） 110,949,249.41 118,970,256.30 105,870,067.66
营业收入（元） 670,222,937.77 573,295,510.64 660,834,875.10
合并报表本年度末累 328,714,634.94
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 594,176,163.15
累计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累 87,953,668.40
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 -1,187,266.32
均净利润（元）
最近三个会计年度累 87,953,668.40
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累 335,789,573.37
计研发投入总额（元）
最近三个会计年度累 17.63%
计研发投入总额占累
计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股 否
票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的
可能被实施其他风险
警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体说明
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为 87,953,668.40 元，超过最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
3、2025 年度不进行利润分配的情况说明
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关规定，及《公司章程》第一百五十六条
规定：
“公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。利润分配
额不得超过累计可分配利润，不得损害公司持续经营能力。公司应在符合利润分配的条件下增加现金分红频次，稳定投资者分红预期
。”
“在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金形式分配的
利润不少于当年实现的可供分配利润的 15%。”
鉴于 2025 年 6月公司已实施了 2025 年第一季度利润分配方案：以当时总股本352,829,602股扣除回购专户持有股份1,434,052
股后的351,395,550股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），派发的现金红利共计17,569,777.50 元（含税
），占当年实现的可供分配利润的 43.62%，以现金形式分配的利润超过了当年实现的可供分配利润的 15%。综合考虑到目前为公司
半导体封测装备业务拓展的关键时期，后续公司各项业务的开展尚需要大量的资金，为增强抗风险能力，保障对研发投入的力度，保
障公司正常生产经营和业务拓展，提升长远盈利能力，亦为全体股东尤其是中小股东的长远利益考虑，2025 年度公司拟不进行利润
分配及资本公积金转增股本。未分配利润结转至以后年度，用于日常经营及中长期战略实施，助力公司稳健发展以更好回报股东。
今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利
润分配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳健发展的前提下，从有利于投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制
度，与广大投资者共享公司的发展成果。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会审议情况
公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：本次未实行利润分配
是公司根据业务现状及未来规划，结合公司盈利状况及对未来发展的资金需求计划等因素做出的合理安排。同意本次利润分配预案，
并同意将本议案提交公司 2025 年度股东会审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
经审核，独立董事认为：本次公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了公司盈利状况及对未来发展的资金需求等因素，符合相关
法律、法规、规范性文件的规定及公司的实际情况，符合股东的整体利益和长远利益。相关审议、表决程序符合国家有关法律法规政
策和《公司章程》的要求。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，鉴于此，全体独立董事一致同意该利润分配预案，并同
意将议案提交 2025 年度股东会审议。
四、风险提示
本次利润分配预案尚须经公司 2025 年度股东会审议批准后生效，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第五届董事会第三十一次会议决议；
2、第五届独立董事专门会议第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f619a9f7-1265-483a-8393-b993c06bbcb8.PDF
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2026-04-23 19:37│光力科技（300480）：光力科技独立董事候选人声明与承诺（袁德铸）
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光力科技（300480）：光力科技独立董事候选人声明与承诺（袁德铸）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3e3958f7-d253-4540-9b92-4ecd8f65e4d5.PDF
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2026-04-23 19:37│光力科技（300480）：光力科技独立董事提名人声明与承诺（袁德铸）
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光力科技（300480）：光力科技独立董事提名人声明与承诺（袁德铸）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b980f27e-ba2c-4db1-bde7-44d5f4cc5911.PDF
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2026-04-23 19:37│光力科技（300480）：光力科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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光力科技（300480）：光力科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/68c447ff-aa87-4469-9a0d-01bab2e9f12d.PDF
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2026-04-23 19:37│光力科技（300480）：光力科技《公司章程》修订对照表
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序号 修改前 修改后
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
352,829,602 元。 370,222,600 元。
2 第八条 董事长代表公司执行公司事 第八条 代表公司执行公司事务的董事，
务，为公司的法定代表人。 为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者总经理辞 担任法定代表人的董事辞任的，视为同
任的，视为同时辞去法定代表人。 时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表 法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起 30 日内确定新的法定代 人辞任之日起30日内确定新的法定代表
表人。 人。
3 第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
352,829,602 股，公司的股本结构为： 370,222,600 股，公司的股本结构为：普
普通股 352,829,602 股。 通股 370,222,600 股。
4 第四十六条 公司股东会由全体股东组 第四十六条公司股东会由全体股东组
成。股东会是公司的权力机构，依法行 成。股东会是公司的权力机构，依法行
使下列职权： 使下列职权：
（一）选举和更换非由职工代表担 （一）选举和更换非由职工代表担
任的董事，决定有关董事的报酬事项； 任的董事，决定有关董事的报酬事项；
…… ……
（十三）审议法律、行政法规、部 （十三）审议法律、行政法规、部
门规章或本章程规定应当由股东会决 门规章或本章程规定应当由股东会决定
定的其他事项。 的其他事项。
股东会可以授权董事会对发行公司债 股东会可以授权董事会对发行公司债券
券作出决议。 作出决议。年度股东会可以授权董事会
决定向特定对象发行融资总额不超过人
民币三亿元且不超过最近一年末净资产
百分之二十的股票，该项授权在下一年
度股东会召开日失效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/961117c8-5c91-40d9-bb64-acc1a6f75a0d.PDF
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2026-04-23 19:37│光力科技（300480）：光力科技独立董事候选人声明与承诺（刘建伟）
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光力科技（300480）：光力科技独立董事候选人声明与承诺（刘建伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d0aaeb15-dbe1-4472-ba2a-2113929c5681.PDF
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2026-04-23 19:37│光力科技（300480）：光力科技董事会关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》有关规定
，现将本公司 2025 年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证监会于 2022 年 11月 9日出具的《关于同意光力科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2022〕2748 号）的决定，公司向不特定对象发行 40,000.00 万元可转换为公司 A股股票的可转换公司债券，每张面值
为人民币 100 元，共计 4,000,000 张，募集资金总额为400,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 11,573,365.33
元，募集资金净额为 388,426,634.67 元，上述募集资金已到账。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，
并于 2023 年 5月 12 日出具了《验资报告》（致同验字（2023）第 410C000227 号）。
（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2024年 12月31日，公司以募集资金直接投入募投项目3,384.14万元，募集资金累计使用 4,541.48 万元（包含发行费用）
。
2、本报告期使用金额及当前余额
2025 年度，公司以募集资金直接投入募投项目 3,120.14 万元，募集资金累计使用 7,661.61 万元（包含发行费用），尚未使
用的余额为 34,023.54 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《光力科技股份有限公司募集
资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于 2021 年 1 月 13 日经本公司第四届董事会第九次会议审议通过，并经
2021年1月29日召开的2021年第一次临时股东大会批准通过。根据最新的相关规定，公司修订了管理办法，并经 2025 年 10 月 10日
召开的 2025 年第一次临时股东会批准通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司自募集资金到位即对本次募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，对募集
资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。2023 年 5 月公司就“向不特定对象发行可转换公司债券募集资金”与开户银行、保荐
机构签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，
上述监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31日，本项目募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
专户银行名称 银行账号 2025 年初 2025 年支 利息收 2025 年 12 募集资金用途或
始存储金 出金额 入净额 月 31 日存 说明
额 储余额
中信银行郑州 81111010124 0 0 0 0 募集资金临时存
福元路支行 01652369 放账户
中信银行郑州 81111010121 274,068,83 23,148,1 4,592,3 255,513,10
福元路支行 01652396 1.14 16.82 85.87 0.19
兴业银行航空 46702010010 91,701,077 8,053,23 1,074,4 84,722,262
港区支行 0053556 .25 4.05 19.51 .71
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期募集资金实际使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7a07f17d-5b90-4c28-a8e3-b9efa857b9f0.PDF
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2026-04-23 19:37│光力科技（300480）：光力科技独立董事提名人声明与承诺（刘建伟）
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光力科技（300480）：光力科技独立董事提名人声明与承诺（刘建伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/43b0b7a8-1f47-4b6f-915c-10456898245a.PDF
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2026-04-23 19:37│光力科技（300480）：光力科技独立董事候选人声明与承诺（王建新）
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光力科技（300480）：光力科技独立董事候选人声明与承诺（王建新）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d4656124-1921-4c65-bb5b-5a5ab586d11d.PDF
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2026-04-23 19:37│光力科技（300480）：光力科技独立董事提名人声明与承诺（王建新）
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光力科技（300480）：光力科技独立董事提名人声明与承诺（王建新）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d87ad8ba-16a2-414e-b273-34ce9632f70f.PDF
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2026-04-23 19:37│光力科技（300480）：光力科技2025年度董事会工作报告
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光力科技（300480）：光力科技2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7ce78563-898e-4172-aee9-71ede2411147.PDF
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2026-04-23 19:37│光力科技（300480）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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光力科技（300480）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/01098b4e-35bb-456d-a1bc-db7f2e281070.PDF
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2026-04-23 19:37│光力科技（300480）：光力科技关于举行2025年度业绩网上说明会的公告
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光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》及摘要于2026 年 4月 24 日刊登于巨潮资讯网。
为了便于投资者进一步了解公司财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于 2026 年 5月 8日（星期五）下午 15：00-17：
00 在全景网举办 2025 年度业绩网上说明会（以下简称“本次说明会”），本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全
景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与互动交流。
出席本次说明会的人员有：公司董事长赵彤宇先生、独立董事刘建伟先生、财务负责人周遂建先生、董事会秘书吕琦先生（如有
特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
为充分尊重投资者、进一步提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问
题，广泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎广大投资者于 2026 年 5 月 8 日 14:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公
司证券部邮箱：zhengquanbu@gltech.cn，或访问https://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面提问。
公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次说明会！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/156d60ac-d326-47e6-8d81-ae297b82ef80.PDF
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2026-04-23 19:37│光力科技（300480）：光力科技2025年度审计委员会履职情况报告
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光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《
中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会审计
委员会工作细则》的有关规定，在 2025年度勤勉尽责，认真履行监督职责，充分发挥了公司董事会审计委员会的职能。现将 2025
年度审计委员会履职情况汇报如下：
一、审计委员会的基本情况
公司第五届董事会审计委员会由独立董事刘建伟先生、独立董事王建新先生以及非独立董事赵彤宇先生组成，其中董事会审计委
员会召集人由会计专业人士独立董事刘建伟先生担任，并主持董事会审计委员会相关工作。
报告期内，公司董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，独立董事占董事会审计委员会成员半数以上，且
具备履行审计委员会工作职责的专业知识及相关经验，符合监管要求及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的规定。
二、报告期内审计委员会会议召开情况
报告期内，公司共召开审计委员会会议 5次，审计委员会各委员均亲自出席。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程
》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，具体情况如下：
序 召开日期 会议名称 会议内容 审议结果
号
1 2025 年 4 第五届审计 1.审议《关于公司 2024 年度内审部工作报告的议案》； 议案均审
月 18日 委员会第九 2.审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》； 议通过
次会议 3.审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；
4.审议《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议
案》；
5.审议《关于 2024 年度年审会计师履职情况评估报告的
议案》；
6.审议《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。
2 2025 年 8 第五届审计 1.审议《关于<公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议 议案均审
月 15日 委员会第十 案》 议通过
次会议
3 2025 年 9 第五届审计 1.审议《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》； 议案均审
月 18日 委员会第十 2.审议《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议通过
一次会议 议案》。
4 2025年 10 第五届审计 1.审议《关于<公司 2025年第三季度报告>的议案》 议案均审
月 24日 委员会第十 议通过
二次会议
5 2025年 12 第五届审计 1.审议《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》 议案均审
月 2日 委员会第十 议通过
三次会议
三、审计委员会主要工作及履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》
等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）的专业资质、
业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和
专业能力，能够满足公司审计工作的要求，并同意向公司董事会提议聘任致同会计师事务所为公司2025 年度审计机构。
致同会计师事务所作为公司 2025 年度审计机构，在年报审计开始前，公司审计委员会与致同会计师事务所负责审计工作的会计
师就 2025 年度审计工作中注册会计师与财务报表审计相关的责任、审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行
了沟通。在年报审计期间，审计委员会与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具
审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为致同会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以
公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有
序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
（二）审核公司的财务信息
报告期内，公司董事会审计委员会审议了公司《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》和《2025
年第三季度报告》，认为公司财务会计报告的编制符合《企业会计准则》的相关规定，客观、真实、准确地反映了公司财务状况和经
营成果。
（三）监督及评估公司内部控制的有效性
报告期内，公司董事会审计委员会对公司内部控制的有效性进行了监督和评估，认为公司按照《公司法》等有关法律、法规、规
范性文件的要求，建立了较为完善的内控制度及治理机构。
（四）监督及评估内部审计工作
公司内部设立审计部，能够按照公司内部控制制度的相关要求完成审计工作。审计委员会成员认真审阅公司审计部定期提交的工
作报告及工作计划，及时督促公司实施审计计划，对审计工作提出指导性意见。报告期内，未发现公司内部审计工作存在重大问题。
（五）协调与外部审计机构的沟通
报告期内，公司董事会审计委员会积极协调管理层、公司审计部与外部审计机构沟通交流，督促外部审计机构勤勉尽责，保障了
2025 年度财务报告的审计工作、内部控制审计工作的顺利开展。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会按照《公司法》《规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会审计委员会
工作细则》等制度的有关要求，规范运作、勤勉尽责地履行了各项职责与义务。审计委员会在监督与评估外部审计机构工作、指导公
司内部审计工作、审阅公司财务报告、监督评估公司内部控制等方面均发挥了重要作用。
2026 年审计委员会将继续勤勉履职，发挥审计委员会的专业职能，切实维护公司及全体股东的共同利益，促进公司规范运作。
光力科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3819bae4-3c23-4a26-b3d2-3c05e4b0837b.PDF
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2026-04-23 19:37│光力科技（300480）：光力科技关于董事会换届选举的公告
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光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《光力科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关
规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于 2026 年 4月 23 日召开了第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非
独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司第六届董事会由 7名董事
组成，其中非独立董事 4名（含职工代表董事1 名，职工代表董事由职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。经公司董事会提名
、薪酬与考核委员会资格审查，公司董事会同意提名赵彤宇先生、胡延艳女士、赵薇女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，同
意提名刘建伟先生、王建新先生、袁德铸先生为第六届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人中刘建伟先生为会计专业人士，
三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。以上董事候选人简历详见附件。
公司第六届董事会董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，其中董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，且在公司连续
任职时间均未超过六年，符合相关法律法规的要求。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，上述董事候选人尚需提交公司2025 年度股东会审议，并采用累积投票方式表决选举
。公司非独立董事和独立董事的选举将分别进行表决，其中选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方
可提交股东会审议。上述董事候选人经股东会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第六届董事会。公司第六
届董事会任期为自公司 2025 年度股东会选举通过之日起三年。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ee21ac12-0465-477e-8658-041694dcc713.PDF
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2026-04-23 19:37│光力科技（300480）：光力科技会计政策变更的公告
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光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则变更相应
的会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更
是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。相关情况如下：
一、会计政策变更情况
（一）变更原因
2025 年 12 月 5日，财政部发布了《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号）（以下简称“19 号解释”），规定
对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会
计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于
指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的解释内容自2026 年 1月 1日起施行。
由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19号》要求执行。其他未变更部分，公司仍按照财政部
前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定
执行。
二、本次会计政策的变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映
公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股
东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/890d1eaa-9a8e-4ffc-8343-c9c3fc065444.PDF
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2026-04-23 19:37│光力科技（300480）：关于光力科技非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于光力科技股份有限公司非经营性资金占用
及其他关联资金往来的专项说明
光力科技股份有限公司 2025年度非经营性资金占用
1
及其他关联资金往来情况汇总表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于光力科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
致同专字（2026）第 410A009988号光力科技股份有限公司全体股东：
我们接受光力科技股份有限公司（以下简称“光力科技公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了光力科技公司 2025
年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2025年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报
表附注，并出具了致同审字（2026）第410A014961号无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，光力科技公司编制了本专项说明所
附的光力科技股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是光力科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计光
力科技公司 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除了对光力科技公司实施于 2025年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额
外的审计程序。为了更好地理解 2025年度光力科技公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报
表一并阅读。
本专项说明仅供光力科技公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年四月二十三日
光力科技股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：光力科技股份有限公司 单位：万元
非经营性资金占用 资金占用 占用方 上市 2025年 2025年度 2025年 2025年 2025年 占用 占用
方名 与上 公司 期 占用 度占 度 期 形成 性
称 市公司 核算 初占用 累计发生 用资金 偿还累 末占用 原因 质
的关 的会 资 金额 的利 计 资
联关系 计科 金余额 （不含利 息(如 发生金 金余额
目 息） 有) 额
控股股东、实际控制人
及其附属企业
小计
前控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
其他关联方及附属企业
小计
总计
其他关联资金往来 资金往来 往来方 上市 2025年 2025年度 2025年 2025年 2025年 往来 往来
方名 与上 公司 期 占用 度占 度 期 形成 性
称 市公司 核算 初占用 累计发生 用资金 偿还累 末占用 原因 质
的关 的会 资 金额 的利 计 资
联关系 计科 金余额 （不含利 息(如 发生金 金余额
目 息） 有) 额
控股股东、实际控制人
及其附属企业
上市公司的子公司及其 光力瑞弘 控股子 其他 59,238 13,231.5 27,648 44,821 非经
附属企业 电子 公司 应收 .95 9 .56 .98 营
科技有限 款 性往
公司 来
其他关联方及其附属企
业
总计 59,238 13,231.5 27,648 44,821
.95 9 .56 .98
注：本年光力瑞弘电子科技有限公司偿还金额中，26,600万元为债转股方式偿还。对应光力瑞弘电子科技有限公司增加注册资本
5,000万元，增加资本公积 21,600万元。本表已于 2026年 4月 23日获第五届董事会第三十一次会议批准。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/52de9c3a-5bb7-427d-90f9-6161f3b2cdc7.PDF
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2026-04-23 19:37│光力科技（300480）：光力科技关于2025年度计提资产减值准备、信用减值损失的公告
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光力科技（300480）：光力科技关于2025年度计提资产减值准备、信用减值损失的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c425dfed-acf9-41fc-9cad-4c986f272443.PDF
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2026-04-23 19:37│光力科技（300480）：光力科技2025年度内部控制自我评价报告
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光力科技（300480）：光力科技2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1635797c-9d69-46fb-8350-c376ab00f5ac.PDF
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2026-04-23 19:37│光力科技（300480）：关于光力科技2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
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关于光力科技股份有限公司 2025 年度募集资金
存放与实际使用情况鉴证报告
光力科技股份有限公司 2025 年度募集资金
1-3
存放与实际使用情况的专项报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
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赛特广场 5层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
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关于光力科技股份有限公司
2025 年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
致同专字（2026）第 410A009989号光力科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的光力科技股份有限公司（以下简称光力科技公司）《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
》（以下简称专项报告）执行了合理保证的鉴证业务。
按照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的要求编
制 2025年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是光力科技公司董事会的责任，我
们的责任是在实施鉴证工作的基础上对光力科技公司董事会编制的 2025年度专项报告提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证
工作，以对 2025年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合光力科技公司实际情况，实施了包括了
解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经审核，我们认为，光力科技公司董事会编制的 2025年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了光力科技
公司 2025年度募集资金的存放和实际使用情况。
本鉴证报告仅供光力科技公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年四月二十三日
光力科技股份有限公司
2025年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定
，现将本公司2025年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意光力科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022
〕2748号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2023年5月29日向不特定对象发行4,000,000张可转换公司债券，每张面值100.
00元，发行总额400,000,000.00元。截至2023年5月12日，本次共募集资金400,000,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）11,
573,365.33元，募集资金净额为388,426,634.67元。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2024年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目3,384.14万元，尚未使用的金额为36,576.99万元。
2、本年度使用金额及当前余额
2025年度，本公司以募集资金直接投入募集投项目3,120.14万元。
截至2025年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目6,504.27万元，尚未使用的募集资金余额为34,023.54万元（含募
集资金专户利息净收入）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《光力科技股份有限公司募集资金管理
及使用办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2021年1月13日经本公司第四届董事会第九次会议审议通过，并经2021年1月29日
召开的2021年第一次临时股东大会批准通过。根据最新的相关规定，本公司修订了管理办法，并经2025年10月10日召开的2025年第一
次临时股东大会批准通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司自募集资金到位即对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，对募集资金
的使用实施严格审批，以保证专款专用。2023年5月本公司就“向不特定对象发行可转换公司债券募集资金”与开户银行、保荐机构
签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。截至2025年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协
议》和《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中信银行股份有限公司郑州福元路支行 8111101012101652396 一般存款账户 255,513,100.19中信银行股份有限公司郑州福元路
支行 8111101012401652369 一般存款账户兴业银行股份有限公司航空港区支行 467020100100053556 一般存款账户 84,722,262.71
合 计 340,235,362.90
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入1,685.59万元（其中2025年度利息收入566.79万元），已扣除手续费0.45万元（
其中2025年度手续费0.11万元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）公司募集资金投资项目的资金使用情况
本年度募集资金实际使用情况，详见“附件：2025年度募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目延期的情况
本公司于2025年4月28日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，结合募投项目
当前实际进展情况，基于审慎性原则，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途和投资规模不发生变更的情况下，将“超
精密高刚度空气主轴研发及产业化项目”达到预定可使用状态日期延至2027年5月31日。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年12月31日，本公司不存在变更本次募集资金投资项目情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
无。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定
及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3ae13e77-149b-4704-934c-903c3da39960.PDF
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2026-04-23 19:37│光力科技（300480）：光力科技关于2025年度年审会计师履职情况评估报告暨审计委员会对年审会计师履行监
│督职责情况报告
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光力科技（300480）：光力科技关于2025年度年审会计师履职情况评估报告暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3a3faeb2-86c1-49b3-b369-278ec9556536.PDF
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2026-04-23 19:37│光力科技（300480）：光力科技2025年度财务决算报告
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光力科技（300480）：光力科技2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5d19b1cf-fc98-4774-883c-c81860c2c703.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│光力科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225166158.PDF
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2026-04-24│光力科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225166169.PDF
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2025-10-30│光力科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224760169.PDF
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2025-08-27│光力科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224576081.PDF
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2025-04-29│光力科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223369863.pdf
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2025-04-29│光力科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223369852.PDF
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2024-10-24│光力科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221489241.PDF
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2024-08-29│光力科技：2024年半年度报告
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2024-04-26│光力科技：2024年一季度报告
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