公司公告☆ ◇300480 光力科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 19:41 │光力科技（300480）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-23 19:41 │光力科技（300480）：光力科技第五届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2026-04-23 19:41 │光力科技（300480）：2025年年度报告 │
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│2026-04-23 19:40 │光力科技（300480）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 19:40 │光力科技（300480）：光力科技2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-23 19:40 │光力科技（300480）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 │
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│2026-04-23 19:40 │光力科技（300480）：光力科技关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-23 19:39 │光力科技（300480）：光力科技关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 19:39 │光力科技（300480）：光力科技章程（2026年4月） │
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│2026-04-23 19:39 │光力科技（300480）：光力科技独立董事2025年度述职报告（袁德铸） │
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2026-04-23 19:41│光力科技（300480）：2025年年度报告摘要
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光力科技（300480）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8f0c46b8-8141-4442-a623-291f3cc83bc9.PDF
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2026-04-23 19:41│光力科技（300480）：光力科技第五届董事会第三十一次会议决议公告
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光力科技（300480）：光力科技第五届董事会第三十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/91eaa9e8-c7cd-4744-ac34-28403f089eff.PDF
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2026-04-23 19:41│光力科技（300480）：2025年年度报告
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光力科技（300480）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c4389744-76fc-41f1-a6bd-7b60e4a46436.PDF
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2026-04-23 19:40│光力科技（300480）：2025年年度审计报告
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光力科技（300480）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fc2438b2-f93e-4642-bb51-d17e4c598f8a.PDF
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2026-04-23 19:40│光力科技（300480）：光力科技2025年度内部控制审计报告
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光力科技（300480）：光力科技2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f108152c-39d3-4476-a852-224e28dbc972.PDF
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2026-04-23 19:40│光力科技（300480）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为光力科技股份有限公司（以下简称“光力科技”或“公司
”）创业板 2023年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等有关规定，对光力科技 2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证监会于 2022年 11月 9日出具的《关于同意光力科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（
证监许可〔2022〕2748号）的决定，公司向不特定对象发行 40,000.00万元可转换为公司 A股股票的可转换公司债券，每张面值为人
民币 100 元，共计 4,000,000 张，募集资金总额为400,000,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 11,573,365.33元，募
集资金净额为 388,426,634.67元，上述募集资金已到账。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 20
23年 5月 12日出具了《验资报告》（致同验字（2023）第 410C000227号）。
（二）募集资金使用情况
2025年度，公司以募集资金直接投入募投项目 3,120.14万元，截至 2025年12 月 31 日，募集资金累计使用 7,661.61 万元（
包含发行费用），尚未使用的余额为 34,023.54万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《光力科技股份有限公司募集资金
管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于2021年1月13日经公司第四届董事会第九次会议审议通过，并经2021年1月29日
召开的2021年第一次临时股东大会批准通过。根据最新的相关规定，公司修订了管理办法，并经2025年10月10日召开的2025年第一次
临时股东会批准通过。
根据管理办法并结合经营需要，公司自募集资金到位即对本次募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，对募集资
金的使用实施严格审批，以保证专款专用。2023年5月公司就“向不特定对象发行可转换公司债券募集资金”与开户银行、保荐机构
签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，上述
监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金专户情况如下：
单位：万元
专户银行 银行账号 2025 年初始存 2025 年支出 利息收入净额 2025 年 12 月 31 募集资金
名称 储金额 金额 日存储余额 用途或说
明
中信银行 8111101012 0 0 0 0 募集资金
郑州福元 401652369 临时存放
路支行 账户
中信银行 8111101012 27,406.88 2,314.81 459.24 25,551.31 -
郑州福元 101652396
路支行
兴业银行 4670201001 9,170.11 805.32 107.44 8,472.23 -
航空港区 00053556
支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1b6e8f48-0064-4b86-9d52-53fb2c7b6b5c.PDF
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2026-04-23 19:40│光力科技（300480）：光力科技关于2026年度日常关联交易预计的公告
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光力科技（300480）：光力科技关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7756b261-0f2b-4f68-9213-d40028336eb8.PDF
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2026-04-23 19:39│光力科技（300480）：光力科技关于召开2025年度股东会的通知
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光力科技（300480）：光力科技关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8a8ee14b-2d95-4493-b5b9-84edd9dcf0df.PDF
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2026-04-23 19:39│光力科技（300480）：光力科技章程（2026年4月）
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光力科技（300480）：光力科技章程（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2a4d010f-9db8-4891-96ad-e5f5e2f38b77.PDF
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2026-04-23 19:39│光力科技（300480）：光力科技独立董事2025年度述职报告（袁德铸）
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光力科技（300480）：光力科技独立董事2025年度述职报告（袁德铸）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a117ad39-d2ae-4d0c-9d27-89663b0f355e.PDF
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2026-04-23 19:39│光力科技（300480）：光力科技独立董事2025年度述职报告（王建新）
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光力科技（300480）：光力科技独立董事2025年度述职报告（王建新）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f4c502f1-8eb0-4b79-8028-7e0e22a8f46a.PDF
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2026-04-23 19:39│光力科技（300480）：光力科技独立董事2025年度述职报告（刘建伟）
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光力科技（300480）：光力科技独立董事2025年度述职报告（刘建伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/19fdf9d0-5885-463b-b2f8-05ec5dfb1744.PDF
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2026-04-23 19:39│光力科技（300480）：光力科技董事、高级管理人员薪酬管理制度
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光力科技（300480）：光力科技董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/50035579-ffd6-4502-ad22-152d711c3e9d.PDF
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2026-04-23 19:37│光力科技（300480）：2026年一季度报告
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光力科技（300480）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/36d81f5a-2ef1-497e-8c81-313bcfe6b161.PDF
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2026-04-23 19:37│光力科技（300480）：光力科技关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开了第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公
司 2025 年度利润分配预案的议案》，本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本次利润分配预案尚须提交公司 2025 年度股东会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险
。现将相关事宜公告如下：
一、2025 年度利润分配预案内容
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司合并报表 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 40,
281,733.41 元，母公司 2025年度实现净利润 106,359,799.93 元，截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 328,7
14,634.94 元，母公司未分配利润为 594,176,163.15 元。
鉴于 2025 年 6月公司已实施了 2025 年第一季度利润分配方案：以当时总股本352,829,602股扣除回购专户持有股份1,434,052
股后的351,395,550股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），派发的现金红利共计17,569,777.50 元（含税
），以现金形式分配的利润超过了当年实现的可供分配利润的 15%。
综合考虑到目前为公司半导体封测装备业务拓展的关键时期，后续公司各项业务的开展尚需要大量的资金，为增强抗风险能力，
保障对研发投入的力度，保障公司正常生产经营和业务拓展，亦为全体股东尤其是中小股东的长远利益考虑，公司 2025 年度拟不派
发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、最近三个会计年度现金分红情况
1、公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 17,569,777.50 0 70,383,890.90
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 40,281,733.41 -113,081,138.6 69,237,606.29
的净利润（元） 5
研发投入（元） 110,949,249.41 118,970,256.30 105,870,067.66
营业收入（元） 670,222,937.77 573,295,510.64 660,834,875.10
合并报表本年度末累 328,714,634.94
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 594,176,163.15
累计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累 87,953,668.40
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 -1,187,266.32
均净利润（元）
最近三个会计年度累 87,953,668.40
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累 335,789,573.37
计研发投入总额（元）
最近三个会计年度累 17.63%
计研发投入总额占累
计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股 否
票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的
可能被实施其他风险
警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体说明
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为 87,953,668.40 元，超过最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
3、2025 年度不进行利润分配的情况说明
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关规定，及《公司章程》第一百五十六条
规定：
“公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。利润分配
额不得超过累计可分配利润，不得损害公司持续经营能力。公司应在符合利润分配的条件下增加现金分红频次，稳定投资者分红预期
。”
“在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金形式分配的
利润不少于当年实现的可供分配利润的 15%。”
鉴于 2025 年 6月公司已实施了 2025 年第一季度利润分配方案：以当时总股本352,829,602股扣除回购专户持有股份1,434,052
股后的351,395,550股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），派发的现金红利共计17,569,777.50 元（含税
），占当年实现的可供分配利润的 43.62%，以现金形式分配的利润超过了当年实现的可供分配利润的 15%。综合考虑到目前为公司
半导体封测装备业务拓展的关键时期，后续公司各项业务的开展尚需要大量的资金，为增强抗风险能力，保障对研发投入的力度，保
障公司正常生产经营和业务拓展，提升长远盈利能力，亦为全体股东尤其是中小股东的长远利益考虑，2025 年度公司拟不进行利润
分配及资本公积金转增股本。未分配利润结转至以后年度，用于日常经营及中长期战略实施，助力公司稳健发展以更好回报股东。
今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利
润分配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳健发展的前提下，从有利于投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制
度，与广大投资者共享公司的发展成果。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会审议情况
公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：本次未实行利润分配
是公司根据业务现状及未来规划，结合公司盈利状况及对未来发展的资金需求计划等因素做出的合理安排。同意本次利润分配预案，
并同意将本议案提交公司 2025 年度股东会审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
经审核，独立董事认为：本次公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了公司盈利状况及对未来发展的资金需求等因素，符合相关
法律、法规、规范性文件的规定及公司的实际情况，符合股东的整体利益和长远利益。相关审议、表决程序符合国家有关法律法规政
策和《公司章程》的要求。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，鉴于此，全体独立董事一致同意该利润分配预案，并同
意将议案提交 2025 年度股东会审议。
四、风险提示
本次利润分配预案尚须经公司 2025 年度股东会审议批准后生效，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第五届董事会第三十一次会议决议；
2、第五届独立董事专门会议第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f619a9f7-1265-483a-8393-b993c06bbcb8.PDF
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2026-04-23 19:37│光力科技（300480）：光力科技独立董事候选人声明与承诺（袁德铸）
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光力科技（300480）：光力科技独立董事候选人声明与承诺（袁德铸）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3e3958f7-d253-4540-9b92-4ecd8f65e4d5.PDF
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2026-04-23 19:37│光力科技（300480）：光力科技独立董事提名人声明与承诺（袁德铸）
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光力科技（300480）：光力科技独立董事提名人声明与承诺（袁德铸）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b980f27e-ba2c-4db1-bde7-44d5f4cc5911.PDF
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2026-04-23 19:37│光力科技（300480）：光力科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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光力科技（300480）：光力科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/68c447ff-aa87-4469-9a0d-01bab2e9f12d.PDF
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2026-04-23 19:37│光力科技（300480）：光力科技《公司章程》修订对照表
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序号 修改前 修改后
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
352,829,602 元。 370,222,600 元。
2 第八条 董事长代表公司执行公司事 第八条 代表公司执行公司事务的董事，
务，为公司的法定代表人。 为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者总经理辞 担任法定代表人的董事辞任的，视为同
任的，视为同时辞去法定代表人。 时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表 法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起 30 日内确定新的法定代 人辞任之日起30日内确定新的法定代表
表人。 人。
3 第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
352,829,602 股，公司的股本结构为： 370,222,600 股，公司的股本结构为：普
普通股 352,829,602 股。 通股 370,222,600 股。
4 第四十六条 公司股东会由全体股东组 第四十六条公司股东会由全体股东组
成。股东会是公司的权力机构，依法行 成。股东会是公司的权力机构，依法行
使下列职权： 使下列职权：
（一）选举和更换非由职工代表担 （一）选举和更换非由职工代表担
任的董事，决定有关董事的报酬事项； 任的董事，决定有关董事的报酬事项；
…… ……
（十三）审议法律、行政法规、部 （十三）审议法律、行政法规、部
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