公司公告☆ ◇300480 光力科技 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 21:31 │光力科技（300480）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 21:31 │光力科技（300480）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-28 21:31 │光力科技（300480）：2024年年度报告 │
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│2025-04-28 21:31 │光力科技（300480）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 21:30 │光力科技（300480）：光力科技2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 21:30 │光力科技（300480）：关于光力科技2024年度募集资金存放与使用鉴证报告 │
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│2025-04-28 21:30 │光力科技（300480）：光力科技2024年度营业收入扣除情况表专项核查报告 │
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│2025-04-28 21:30 │光力科技（300480）：募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2025-04-28 21:30 │光力科技（300480）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 │
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│2025-04-28 21:30 │光力科技（300480）：监事会决议公告 │
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2025-04-28 21:31│光力科技（300480）：2025年一季度报告
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光力科技（300480）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8acdb6b4-9a02-4490-88fa-9e24ec47f425.PDF
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2025-04-28 21:31│光力科技（300480）：2024年年度报告摘要
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光力科技（300480）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8bdce84d-bda8-40f6-80b5-759096d7260d.PDF
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2025-04-28 21:31│光力科技（300480）：2024年年度报告
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光力科技（300480）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/685431ad-89a4-4809-adf4-fec14e1f23cc.pdf
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2025-04-28 21:31│光力科技（300480）：董事会决议公告
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光力科技（300480）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/51695e87-0d9f-4e42-9594-535a43d63915.PDF
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2025-04-28 21:30│光力科技（300480）：光力科技2024年度内部控制审计报告
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光力科技（300480）：光力科技2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/74a80aa6-1857-46d4-87fe-40a771a9b56e.PDF
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2025-04-28 21:30│光力科技（300480）：关于光力科技2024年度募集资金存放与使用鉴证报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于光力科技股份有限公司 2024 年度募集资金
存放与实际使用情况鉴证报告
光力科技股份有限公司 2024 年度募集资金
1-3
存放与实际使用情况的专项报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于光力科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
致同专字(2025)第 410A011727 号光力科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的光力科技股份有限公司（以下简称光力科技公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》的要求编制 2024 年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录
、误导性陈述或重大遗漏是光力科技公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对光力科技公司董事会编制的 2024
年度专项报告提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工
作，以对 2024 年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合光力科技公司实际情况，实施了包括了解
、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经审核，我们认为，光力科技公司董事会编制的 2024 年度专项报告符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求
（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的
规定，并在所有重大方面如实反映了光力科技公司 2024 年度募集资金的存放和实际使用情况。
本鉴证报告仅供光力科技公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二五年四月二十八日
光力科技股份有限公司
2024年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2021年向特定对象发行股票募集资金情况
光力科技股份有限公司（以下简称公司）根据中国证券监督管理委员会《关于同意光力科技股份有限公司向特定对象发行股票注
册的批复》（证监许可〔2021〕175号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2021年9月23日向特定对象发行A股股票20,295,202
股，发行价为每股人民币27.10元。截至2021年9月24日，本次共募集资金549,999,974.20元，扣除各项发行费用（不含增值税）12,7
11,076.12元后，募集资金净额为537,288,898.08元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具致同验字（2021）第410C000652号《验资报告》予以验证
。
2、2023年发行可转换公司债券募集资金情况
公司根据中国证券监督管理委员会《关于同意光力科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2022〕2748号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2023年5月29日向不特定对象发行可转换公司债券发行4,000,000.00张可
转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额400,000,000.00元。截至2023年5月12日，本次共募集资金400,000,000.00元，扣除各
项发行费用（不含增值税）11,573,365.33，募集资金净额为388,426,634.67元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具致同验字（2023）第410C000227号《验资报告》予以验证
。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、2021年向特定对象发行股票募集资金情况
（1）以前年度已使用金额
截至2023年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目41,176.93万元，尚未使用的金额为13,720.12万元。
（2）本年度使用金额及当前余额
2024年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募集投项目10,249.56万元。
该项目已全部完成建设并达到预定可使用状态，满足结项条件。2024年11月13日公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监
事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司根据会议决议将募投项目
“半导体智能制造产业基地项目（一期）”结项，并将上述募投项目节余募集资金3,621.44万元（含待支付募投项目合同尾款、质保
款、保证金等款项和扣除手续费的利息收入、理财收益）用于永久补充公司日常经营所需的流动资金，对应募集资金专项账户已注销
。
截至2024年12月31日，募集资金累计使用52,697.60万元（包含发行费用及手续费支出），募投项目已达到预定可使用状态并结
项。
2、2023年发行可转换公司债券募集资金情况
（1）以前年度已使用金额
截至2023年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目561.96万元，尚未使用的金额为38,709.96万元。
（2）本年度使用金额及当前余额
2024年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募集投项目2,822.18万元，募集资金累计使用4,541.48万元（包含
发行费用及手续费），尚未使用的余额为36,576.99万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《光力科技股份有限公司募集资
金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2021年1月13日经本公司第四届董事会第九次会议审议通过，并经2021年1月29日
召开的2021年第一次临时股东大会批准通过。根据最新的相关规定，公司修订了管理办法，并经2024年1月11日召开的2024年第一次
临时股东大会批准通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司自募集资金到位即对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，对募集资金
的使用实施严格审批，以保证专款专用。2021年10月公司就“向特定对象发行A股股票募集资金”与开户银行、保荐机构签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》；2023年5月公司就“向不特定对象发行可转换公司债券募集资金”与
开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。
2024年度，“向特定对象发行A股股票募集资金”项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金后，公司注销了募集资金专项
账户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的与该募投项目相关募集资金的监管协议随之终止。
截至2024年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资
金。
（二）募集资金专户存储情况
1、2021年向特定对象发行股票募集资金情况
截至2024年12月31日，该项目已全部完成建设并达到预定可使用状态，满足结项条件，对应募集资金专项账户已注销。
2、2023年发行可转换公司债券募集资金情况
截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中信银行股份有限公司郑州福元路支行 8111101012101652396 一般存款账户 274,068,831.14中信银行股份有限公司郑州福元路
支行 8111101012401652369 一般存款账户
兴业银行股份有限公司航空港区支行 467020100100053556 一般存款账户 91,701,077.25
合 计 365,769,908.39
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入12,699,850.71元（其中2024年度利息收入8,407,005.78元），已扣除手续费4,2
65.07元（其中2024年度手续费3,978.07元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/cd1327f5-bfdd-42ad-8cb9-e43d72011076.PDF
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2025-04-28 21:30│光力科技（300480）：光力科技2024年度营业收入扣除情况表专项核查报告
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光力科技（300480）：光力科技2024年度营业收入扣除情况表专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/29cc42c8-edcc-4de4-838b-7701c68b71f5.PDF
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2025-04-28 21:30│光力科技（300480）：募集资金投资项目延期的核查意见
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光力科技（300480）：募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9650a1dd-c935-4d9e-9c4f-f590a6b71991.PDF
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2025-04-28 21:30│光力科技（300480）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为光力科技股份有限公司（以下简称“光力科技”或“公司
”）创业板 2021 年度向特定对象发行股票和 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业
务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对光力科技 2024 年度募集资金存放
与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意光力科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2021〕175 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2021 年 9 月 23 日向特定对象发行 A 股股票 20,295,202
股，发行价为每股人民币 27.10 元，本次共募集资金549,999,974.20 元，扣除各项发行费用（不含增值税）12,711,076.12 元后，
募集资金净额为 537,288,898.08 元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具致同验字（2021）第 4
10C000652 号《验资报告》予以验证。
根据中国证监会于 2022 年 11 月 9 日出具的《关于同意光力科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复
》（证监许可〔2022〕2748 号）的决定，公司向不特定对象发行 40,000.00 万元可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，每张
面值为人民币 100 元，共计 4,000,000 张，募集资金总额为400,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 11,573,365
.33 元，募集资金净额为 388,426,634.67 元，上述募集资金已到账。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审
验，并于 2023 年 5 月 12 日出具了《验资报告》（致同验字（2023）第 410C000227 号）。
（二）募集资金使用情况
1、向特定对象发行 A股股票募集资金项目
2024 年 11 月 13 日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司根据会议决议将募投项目“半导体智能制造产业基地项目
（一期）”结项，并将上述募投项目节余募集资金 3,621.44 万元（含待支付合同尾款、质保款、保证金等款项和扣除手续费的
利息收入、理财收益）用于永久补充公司日常经营所需的流动资金，对应募集资金专项账户已注销。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金累计使用 52,697.60 万元（包含发行费用），募投项目已达到预定可使用状态并结项。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目
截至 2024 年 12 月 31 日，公司以募集资金直接投入募投项目 2,822.18 万元，募集资金累计使用 4,541.48 万元（包含发行
费用），尚未使用的余额为 36,576.99万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《光力科技股份有限公司募集资
金管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于 2021年 1 月 13 日经公司第四届董事会第九次会议审议通过，并经 2021
年 1 月 29 日召开的 2021 年第一次临时股东大会批准通过。根据最新的相关规定，公司修订了管理办法，并经 2024 年 1 月 11
日召开的 2024 年第一次临时股东大会批准通过。
根据管理办法并结合经营需要，公司自募集资金到位即对本次募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，对募集资
金的使用实施严格审批，以保证专款专用。2021 年 10 月公司就“向特定对象发行 A 股股票募集资金”与开户银行、保荐机构签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金四方监管协议》；2023 年 5 月公司就“向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金”与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
2024 年度，“向特定对象发行 A 股股票募集资金”项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金后，公司注销了募集资金专
项账户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的与该募投项目相关募集资金的监管协议随之终止。
（二）募集资金专户存储情况
1、向特定对象发行 A股股票募集资金项目
2024 年 11 月 13 日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过将募投项目“半导体智能
制造产业基地项目（一期）”结项，并于 2024 年 11 月将上述募投项目节余募集资金及利息 3,621.44 万元（含待支付合同尾款、
质保款、保证金等款项和扣除手续费的利息收入、理财收益）用于永久补充流动资金，对应募集资金专项账户注销。
截至 2024 年 12 月 31 日，本项目对应募集资金专项账户已完成注销，具体情况如下：
单位：元
专户银行 银行账号 2024 年初始存 2024 年度支出 利息收入净 2024 年 12 募集资
名称 储金额 金额 额 月 31 日存 金用途
储余额 或说明
浦发银行郑 76200078801 137,201,194.69 102,495,560.26 1,508,723.80 0 已结项
州分行 700007968 注销
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目
截至 2024 年 12 月 31 日，本项目公司已开立的募集资金专户情况如下：
单位：元
专户银行 银行账号 2024 年 2024 年 利息收入净 2024 年 12 月 募集资金
名称 初始存储金额 支出金额 额 31 日存储余额 用途或说
明
中信银行 8111101012 0 0 0 0 募集资金
郑州福元 401652369 临时存放
路支行 账户
中信银行 8111101012 291,830,336.11 23,168,442.46 5,406,937.49 274,068,831.14 超精密高
郑州福元 101652396 刚度空气
路支行 主轴研发
及产业化
项目
兴业银行 4670201001 95,269,259.04 5,053,348.21 1,485,166.42 91,701,077.25 超精密高
航空港区 00053556 刚度空气
支行 主轴研发
及产业化
项目
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/59e0ca26-6ebe-415e-a4a1-01f2ab2c8ceb.PDF
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2025-04-28 21:30│光力科技（300480）：监事会决议公告
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光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 28日在公司航空港厂区 2号楼 1楼会议室以现场表决方式召开第五
届监事会第十六次会议。会议通知已于 2025年 4月 18日以书面和电子邮件方式发出通知。本次监事会应参与表决监事 3人，实际参
与表决监事 3人，本次监事会的召开符合《公司法》等国家法律、法规、规章和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席王娟主
持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
《2024年度监事会工作报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网上的公告。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
本议案以 3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
经审核，监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2024年度的财务状况和经营成果。
《2024年度财务决算报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网上的公告。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
本议案以 3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
三、 审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整
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