公司公告☆ ◇300480 光力科技 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-11 19:50 │光力科技（300480）：2026年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见 │
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│2026-09-11 19:50 │光力科技（300480）：光力科技关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 │
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│2026-09-11 19:50 │光力科技（300480）：光力科技第六届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-09-11 19:50 │光力科技（300480）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见 │
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│2026-09-08 19:23 │光力科技（300480）：光力科技2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-08 19:20 │光力科技（300480）：2026年第二次临时股东会的法律意见 │
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│2026-09-08 17:18 │光力科技（300480）：光力科技关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查│
│ │报告 │
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│2026-09-04 17:54 │光力科技（300480）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 │
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│2026-09-02 19:26 │光力科技（300480）：光力科技关于股东减持公司股份的预披露公告 │
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│2026-09-01 18:30 │光力科技（300480）：光力科技关于举办投资者开放日活动的公告 │
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2026-09-11 19:50│光力科技（300480）：2026年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见
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关于光力科技股份有限公司
2026年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见
[2026]海字第 053-1号中国·北京
朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮政编码：100022
电话：(010) 65219696 传真：(010)88381869
北京海润天睿律师事务所
关于光力科技股份有限公司
2026年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见
[2026]海字第 053-1号
致：光力科技股份有限公司
本所接受光力科技的委托，担任光力科技本次激励计划的专项法律顾问。本所律师根据《公司法》《证券法》《管理办法》等相
关法律、法规和规范性文件的规定，就光力科技本次激励计划首次授予（以下简称“本次授予”）相关事宜出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师声明如下：
1．本所及经办律师依据《证券法》《律师证券业务管理办法》和《律师执业规则》等法律、法规的规定及本法律意见出具日以
前已经发生或存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2．为出具本法律意见，本所已得到光力科技的如下保证，即公司向本所提供的文件资料及所作出的陈述和说明均是完整、真实
和有效的，且一切足以影响本法律意见的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒或重大遗漏；公司提供的文件资料中的所有签字
及印章均是真实的，文件的副本、复印件或传真件与原件相符；公司在巨潮资讯网发布的公告均是真实、准确、完整和及时的。
3．本法律意见仅就与本次授予有关的法律事项发表法律意见，并不对其他专业事项发表意见。如涉及其他专业事项等内容时，
均为严格按照有关中介机构出具的报告引述，并不意味着本所对这些内容的真实性和准确性已核查或作出任何保证。
4．本所同意将本法律意见作为本次授予所必备的法律文件，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。
5．本法律意见仅供光力科技为本次授予之目的使用，未经本所同意，不得用作任何其他目的。
6．除另有说明外，本法律意见所用简称与《北京海润天睿律师事务所关于光力科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划的
法律意见》的简称一致。
根据上述，本所律师根据相关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次授予相关事
项出具法律意见如下：
一、本次授予的批准与授权
截至本法律意见出具日，本次授予已取得了如下批准与授权：
（一）2026年 8月 18日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议并通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本次激励计划相关
的议案。
（二）2026年 9月 8日，公司 2026年第二次临时股东会审议并通过了《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本次激励计划相关的议
案。公司董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
（三）2026年 9月 11日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议并通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，
董事会提名、薪酬与考核委员会对本次授予的激励对象名单进行了核查并发表了同意的意见。
本所律师认为，本次授予相关事项已获得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定，符合公司
股东会对董事会的授权范围。
二、限制性股票的首次授予日
（一）公司于 2026年 9月 8日召开 2026年第二次临时股东会，审议通过本次激励计划，并授权公司董事会确定本次激励计划的
授权日。
（二）公司于 2026年 9月 11日召开第六届董事会第三次会议，公司董事会根据公司股东会的授权，审议并通过了《关于向激励
对象首次授予限制性股票的议案》，确定本次激励计划的首次授予日为 2026年 9月 11日。
经本所律师核查，公司董事会确定的本次授予的授权日为交易日，且在股东会审议通过本次激励计划之日起 60日内。
本所律师认为，公司本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《激励计划》的规定。
四、本次授予的激励对象、授予数量和授予价格
（一）根据公司第六届董事会第三次会议决议，公司本次授予的激励对象共计 318人，授予限制性股票 260.39万股，授予价格
为 17.68元/股。
（二）公司董事会提名、薪酬与考核委员会于 2026年 9月 11日出具《光力科技股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会关
于 2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见》，董事会提名、薪酬与考核委员会同意本次授予的激励对象名单
，并同意公司向符合授予条件的 318 名激励对象授予260.39万股限制性股票，授予价格为 17.68元/股。
本所律师认为，公司本次授予的激励对象、授予数量和授予价格符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《激励计
划》的规定。
五、本次授予条件的成就
（一）本次激励计划的授予条件
根据公司 2026年第二次临时股东会审议通过的《激励计划》，公司本次授予需同时满足下列授予条件：
1．公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2．激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
（二）本次授予条件已成就
1．根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026年 4月 23日出具的《审计报告》（致同审字（2026）第 410A014961号）、
《内部控制审计报告》（致同审字（2026）第 410A015781号）以及光力科技出具的承诺，并经本所律师登录证券期货市场失信记录
查询平台（http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/）、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）检索查询，截至本
法律意见出具日，公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实行股权激励计划的情形。
2．经本所律师登录证券期货市场失信记录查询平台（http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/）、中国执行信息公开网（htt
p://zxgk.court.gov.cn/）检索查询，本次授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。
本所律师认为，公司和激励对象本次授予的条件已经成就，本次授予符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《激
励计划》的规定。
六、结论性意见
本所律师认为，本次授予的批准与授权符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定，符合公司股东会对董事会的授权范围；本
次授予的首次授予日、授予对象、授予数量和授予价格、授予条件成就等事项，均符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件
以及《激励计划》的规定。
本法律意见正本三份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/e7c7670d-b988-4b8f-9a8d-6d64a6af7adf.PDF
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2026-09-11 19:50│光力科技（300480）：光力科技关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
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光力科技（300480）：光力科技关于向激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/fff98e0b-83ab-4743-8995-b2d6c0aea124.PDF
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2026-09-11 19:50│光力科技（300480）：光力科技第六届董事会第三次会议决议公告
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光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 8日股东会结束后向全体董事发出召开第六届董事会第三次会议通
知，会议于 2026年 9月 11日下午 5点在公司航空港厂区会议室以通讯表决方式召开。本次董事会应参与会议董事 7人，实际参与会
议董事 7人。会议由董事长赵彤宇主持。副总经理王新亚、臧锐、财务总监周遂建、董事会秘书吕琦列席了本次会议。本次董事会的
召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议合法、有效。经表决形成如下决议：
1、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据公司 2026 年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司 2026 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意
确定以 2026 年 9月 11 日为授予日，以 17.68 元/股的授予价格向符合条件的 318 名首次授予的激励对象授予260.39 万股限制性
股票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
公司董事王娟为本次限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决；本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议
通过。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/4a57183b-2644-40fc-9f61-6269541a9507.PDF
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2026-09-11 19:50│光力科技（300480）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见
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光力科技（300480）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/765f9187-09de-46e8-8106-16e584542e28.PDF
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2026-09-08 19:23│光力科技（300480）：光力科技2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
（一）本次股东会不存在新增、修改、否决议案的情形；
（二）本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形；
（三）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
一、会议召开情况
1、会议通知方式：公告方式
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 9月 8日（星期二）下午 2:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 8 日（星期二）的交易时间，即：9:15-9:25，9:30-11
:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年9月8日09:15-15:00。
3、现场会议地点：郑州航空港经济综合实验区黄海路 12 号公司 2号楼 1楼会议室。
4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：董事长赵彤宇先生
7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件
的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东会表决的股东（代理人）共计 229 人，代表股份 155,020,653股，占公司有表决权股份总数的 41.8723%。其中：
参加现场会议的股东（代理人）共 6 人，代表股份 136,352,465 股，占公司有表决权总股份 36.8299%；参加网络投票的股东共 22
3 人，代表股份 18,668,188 股，占公司有表决权总股份的 5.0424%。
公司董事、高级管理人员、董事会秘书出席或列席了本次会议，北京海润天睿律师事务所李泽川律师、王天律师出席了本次会议
。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
具体表决结果：同意 154,463,810 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.6408%；反对 530,474 股，占出席会议所有
非关联股东所持股份的 0.3422%；弃权 26,369 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0170%。
其中，中小股东的表决情况：同意 18,899,840 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 97.1380%；反对 530,474 股，占出
席会议非关联中小股东所持股份的2.7264%；弃权26,369股，占出席会议非关联中小股东所持股份的0.1355%。
2、审议通过了《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
具体表决结果：同意 154,463,810 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.6408%；反对 530,474 股，占出席会议所有
非关联股东所持股份的 0.3422%；弃权 26,369 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0170%。
其中，中小股东的表决情况：同意 18,899,840 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 97.1380%；反对 530,474 股，占出
席会议非关联中小股东所持股份的2.7264%；弃权26,369股，占出席会议非关联中小股东所持股份的0.1355%。
3、审议通过了《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
具体表决结果：同意 154,463,310 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.6405%；反对 530,974 股，占出席会议所有
非关联股东所持股份的 0.3425%；弃权 26,369 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0170%。
其中，中小股东的表决情况：同意 18,899,340 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 97.1355%；反对 530,974 股，占出
席会议非关联中小股东所持股份的2.7290%；弃权26,369股，占出席会议非关联中小股东所持股份的0.1355%。
4、审议通过了《关于使用自有资金以债转股方式及募集资金向全资子公司增资的议案》
具体表决结果：同意 154,681,510 股，占出席会议所有股东所持股份的99.7812%；反对 308,674 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.1991%；弃权30,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0197%。
其中，中小股东的表决情况：同意 19,117,540 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2569%；反对 308,674 股，占出席会议
中小股东所持股份的 1.5865%；弃权 30,469 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1566%。
四、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所委派李泽川律师、王天律师对本次股东会现场会议进行了见证并出具法律意见认为：公司本次股东会的
召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合
法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
五、备查文件
1、《光力科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
2、《北京海润天睿律师事务所关于光力科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/c1b80334-b9ea-4135-a3d3-b3a96f5e5f2f.PDF
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2026-09-08 19:20│光力科技（300480）：2026年第二次临时股东会的法律意见
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光力科技（300480）：2026年第二次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/5f4ee520-965f-4982-b41f-4ba81ff1c962.PDF
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2026-09-08 17:18│光力科技（300480）：光力科技关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 18 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于<公司 20
26 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—
—业务办理》等法律、法规和规范性文件的相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次 2026 年
限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前 6 个月内（即 2026 年 2 月 13 日
至 2026 年 8月 19 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询，中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司已出具《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的查询文件显示，在自查期间内幕信息知情人不存在买卖公司股票情况。在
自查期间有部分激励对象存在买卖公司股票情况，此部分激励对象买卖本公司股票的行为均系基于各自对二级市场交易行情、市场公
开信息及个人判断做出的独立投资决策，与本激励计划的内幕信息无关，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、结论意见
综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；在本次激励计划草案
首次公开披露前 6个月内，未发现本次激励计划的内幕信息知情人利用公司本次激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本次
激励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/41a1c2c0-95de-4492-937b-8ed045d897e8.PDF
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2026-09-04 17:54│光力科技（300480）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 18 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于<公司 2
026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关
于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，具体内容详见公司披露的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”
）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件以及《光力科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，将公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟首次授予
激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司提名、薪酬与考核委员会结合公示情况对拟首次授予激励对象进行了审核，相关
公示情况及审核意见说明如下：
一、 公示情况及核查方式
1、公示内容：本激励计划拟首次授予的激励对象姓名和职务。
2、公示时间：2026 年 8 月 21 日至 2026 年 8 月 31 日。
3、公示方式：公司 OA 系统公示。
4、反馈方式：在公示期限内，凡对公示的拟激励对象或其信息有异议者，可及时向提名、薪酬与考核委员会反馈。
5、公示结果：截至公示期满，公司提名、薪酬与考核委员会未接到任何对本激励计划拟首次授予激励对象名单提出的异议。
6、核查方式：公司提名、薪酬与考核委员会核查了本次拟激励对象的名单、人员身份证件信息、与公司（含下属子公司，下同
）签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司或公司子公司担任的职务等内容。
二、 提名、薪酬与考核委员会审核意见
根据《管理办法》《公司章程》等相关规定，结合公司对本激励计划拟首次授予激励对象的名单及职务的公示情况及提名、薪酬
与考核委员会审核结果，提名、薪酬与考核委员会发表审核意见如下：
1、列入本激励计划拟首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》规定的任职资格，符合激励对象条件。
2、拟首次授予的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的下述任一情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、本激励计划首次授予激励对象为公司公告本激励计划时在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员及其他核心员工，激
励对象中不包括独立董事、单独或合计持股 5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。拟首次授予激励对象包含部分外籍员
工，前述外籍员工目前是公司的核心员工，对公司的技术、业务和经营发展起到重要作用。本次对公司部分外籍员工进行股权激励，
将有助于公司未来发展，符合公司的实际情况和发展需要，也有利于维护广大股东的长远利益。
因此，本激励计划将上述外籍员工纳为此次激励对象符合公司的实际情况和发展需要，符合《上市规则》等相关法律法规的规定
，具有必要性和合理性。
4、拟首次授予的激励对象不存在被禁止参与本激励计划的其他情形。
综上，公司提名、薪酬与考核委员会认为，列入本激励计划的拟首次授予激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的
条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/360d4afe-9fb4-4e1e-af00-e864e1fbeaaf.PDF
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2026-09-02 19:26│光力科技（300480）：光力科技关于股东减持公司股份的预披露公告
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股东陈淑兰女士、赵彤亚先生、赵彤凯先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、持有光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份 6,306,423 股（占公司总股本比例为 1.70%）的股东陈淑兰女士，计
划自本公告发布之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价方式、大宗交易方式减持公司股份不超过1,576,606 股（不超过公司
总股本的 0.43%）。
2、持有公司股份 2,118,734 股（占公司总股本比例为 0.57%）的股东赵彤亚先生，计划自本公告发布之日起十五个交易日后的
三个月内，以集中竞价方式、大宗交易方式减持公司股份不超过 529,684 股（不超过公司总股本的 0.14%）。
3、持有公司股份 1,409,360 股（占公司总股本比例为 0.38%）的股东赵彤凯先生，计划自本公告发布之日起十五个交易日后的
三个月内，以集中竞价方式、大宗交易方式减持公司股份不超过 352,340 股（不超过公司总股本的 0.10%）。
公司于近日收到陈淑兰女士、赵彤亚先生、赵彤凯先生提交的《股份变动计划告知函》，现将有关事项公告如下：
一、计划减持股东的基本情况
截至本公告披露日，本次拟减持股东的基本情况如下：
股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例
陈淑兰 6,306,423 1.70%
赵彤亚 2,118,734 0.57%
赵彤凯 1,409,360 0.38%
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：自身资金需求。
2、股份来源：首次公开发行前已发行的股份及权益分派转增股份。
3、减持期间：自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3个月内（窗口期不减持）。
4、本次减持方式、拟减持数量及比例情况如下：
股东名称 股东任职情 股份来源 减持方式 本次拟减持 占公司总
况 数量（股） 股本比例
陈淑兰 自然人股东 首次公开发行前已发行的 集中竞价、 1,576,606 0.43%
股份及权益分派转增股份 大宗交易
赵彤亚 自然人股东 首次公开发行前已发行的 集中竞价、 529,684 0.14%
股份及权益分派转增股份 大宗交易
赵彤凯 自然人股东 首次公开发行前已发行的 集中竞价、 352,340 0.10%
股份及权益分派转增股份 大宗交易
注：若计划减持期间公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整。拟减持数量不超过其所持公司
股份总数的 25%。
5、减持价格区间：根据减持时市场价格确定。
6、本次拟减持事项与陈淑兰女士、赵彤亚先生、赵彤凯先生此前已披露的承诺一致。上述人员不存在应当履行而未履行的承诺
事项。
7、上述股东不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、
规范性文件规定的不得转让公司股份的情形。
（二）股份锁定承诺及履行情况
1、股份锁定承诺
公司股东陈淑兰、赵彤亚、赵彤凯在公司首次公开发行股票上市时承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托
他人管理本人所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的股份；在前述锁定期结束后，每年转让的股份不超过本人直
接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。因公司进行权益分派等导致本人直接或间接持有公司股份发生变化的，仍应遵守上述
规定。本人所持公司股份锁定期满后两年内，减持价格不低于每股净资产（如遇除权除息，发行价作相应调整），且将提前 3 个交
易日予以公告。如未履行该等承诺，转让相关股份所取得的收益归公司所有。
2、承诺履行情况
截至本公告日，上述人员均严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情况。
三、相关说明及风险提示
1、本次拟减持股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持
价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
2、本次减持计划未违反《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定
。
3、本次股份减持计划系股东的正常减持行为，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生
影响。
四、备查文件
股东出具的《股份变动计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/016243da-9ecc-49f2-9cd6-2ef4f61cd51c.PDF
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2026-09-01 18:30│光力科技（300480）：光力科技关于举办投资者开放日活动的公告
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为便于广大投资者更加深入、全面地了解光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的发展战略和经营情况，进一步加强与投
资者的沟通交流，解答投资者关心的问题，倾听投资者的意见和建议，公司拟于 2026 年 9月 11 日举办投资者开放日活动，现将有
关事项公告如下：
一、投资者开放日活动安排
1、活动时间：2026 年 9月 11 日（周五）13:30-16:30
2、活动地点：郑州航空港经济综合实验区黄海路12号光力科技郑州航空港厂区
3、活动方式：参观公司展厅及生产线、公司业务介绍及现场交流
4、公司出席人员：公司董事长、总经理、董事会秘书及相关业务负责人等（如有特殊情况，公司将根据实际情况适当调整出席
人员）
二、投资者报名方式
为更好地安排本次活动，请有意参与此次活动的投资者于 2026 年 9月 7日17:00 前微信扫描下方二维码进行预约报名，因活动
场地限制，本次活动名额有限，公司将依据报名顺序进行审核，额满为止。
为提升现场交流的针对性和效率，参与活动的投资者可在报名页面提交问题，公司将在交流现场对投资者普遍关注的问题进行回
答。
公司对投资者发送的报名信息核查后，将向报名成功的投资者以短信形式反馈报名回执予以确认，该回执将作为投资者参加活动
的凭证。
公司根据需要将不定期开展投资者开放日活动，本次报名未成功者，敬请关注公司后续相关活动信息。
三、联系方式
联系部门：证券事务部
联系电话：0371-67853916
邮箱：zhengquanbu@gltech.cn
四、注意事项
1、参加活动的投资者请提前半小时到达活动现场签到登记。
2、参加活动的个人投资者请携带本人身份证原件及复印件，机构投资者请携带出席人身份证原件及复印件、机构相关证明文件
及其复印件。公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
3、公司将按照相关法律法规的规定，做好活动接待的登记及安排投资者签署《承诺书》。
4、参加活动人员的食宿、交通费用自理。
5、请参加人员严格遵守本次活动全程安排及公司有关安全、保密规定，尤其是有关现场拍照、摄影事宜。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持，欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/7ce846ca-470d-4098-9d2c-11c149e9f43a.PDF
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2026-08-18 20:30│光力科技（300480）：继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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光力科技（300480）：继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/df917a67-db42-4b91-a14d-6f971f678dc0.PDF
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2026-08-18 20:27│光力科技（300480）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名、薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——
业务办理》等相关法律、法规及规范性文件和《光力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司《
2026 年限制性股票激励计划（草案）》等事项进行了核查，现发表核查意见如下：
一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告。
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告。
3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形。
4、法律法规规定不得实行股权激励的。
5、中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施股权激励计划的主体资格。
二、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子
女。
本激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法
》等文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，上述人员作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效
。
公司将在召开股东会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。公司董事会
提名、薪酬与考核委员会将对股权激励名单进行审核，充分听取公示意见。公司将在股东会审议本激励计划前 5日披露董事会提名、
薪酬与考核委员会对激励名单审核及公示情况的说明。
三、公司本激励计划的制定、实施程序、审议流程及内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等相关法律法规
、规范性文件的规定，关联董事已根据《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定回避表决。对
各激励对象的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日、授予条件、授予价格、归属条件、归属期等事项）符合相关法律法规、
规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、本激励计划的考核体系具有全面性、综合性和可操作性，考核指标的设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有
约束效果，能够达到本激励计划的考核目的。
五、公司不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款、为其贷款提供担保以及其他任何形式的财务资助，
六、公司实施本激励计划可以进一步完善公司的薪酬绩效考核体系，完善激励与约束相结合的分配机制，激发员工的积极性、创
造性与责任心，提高管理效率与水平，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，从而为股东带来更高效、更持久的回报。有利于公
司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，董事会提名、薪酬与考核委员会认为公司实施本次激励计划符合公司长远发展的需要，有利于上市公司的持续发展，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，一致同意公司实施本激励计划。
光力科技股份有限公司
董事会提名、薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/72742558-7d53-4485-8613-59a3527ccab6.PDF
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2026-08-18 20:27│光力科技（300480）：光力科技2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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光力科技（300480）：光力科技2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/00a160d5-c568-40f2-a121-b938e84a8872.PDF
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2026-08-18 20:27│光力科技（300480）：光力科技2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步建立、健全公司长效激励机制，紧抓半导体封测技术迭代机遇，加速封
测装备业务突破成长，持续夯实物联网安全装备领域领先优势，吸引和留住优秀人才，充分调动公司或控股子公司核心管理和技术骨
干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益
的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，制定了 2026年限制性股票激励计划。
为保证 2026年限制性股票激励计划的顺利实施，现根据根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（
2026年修订）》等有关法律、法规和规范性文件以及《光力科技股份有限公司章程》《光力科技股份有限公司 2026年限制性股票激
励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
建立和完善公司激励约束机制，确保公司 2026年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥 2026年限制性股票激励
计划的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现 2026年限制性股票激励计划
与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司 2026年限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司或控股子公司的董事、高级管理人员、核心业务
和技术骨干。
四、考核机构
公司董事会提名、薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对激励对象进行考核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
业绩考核指标：营业收入增长率
本激励计划首次授予的限制性股票考核年度为 2026-2028三个会计年度，每个会计年度考核一次。以公司 2025年营业收入为业
绩基数，对各考核年度营业收入定比业绩基数的增长率（A）进行考核，根据各考核年度业绩指标的完成情况确定公司层面归属比例
，各年度业绩考核目标安排如下表所示：
归属期 对应考核年度 营业收入增长率（A）
目标值（Am） 触发值(An)
第一个归属期 2026 40% 32%
第二个归属期 2027 100% 80%
第三个归属期 2028 170% 136%
指标 业绩完成比例 公司层面可归属比例
营业收入增长率（A） A≧Am 100%
An≦A 的议案》，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
根据上述股东会授权，公司于近日完成了相关工商变更登记及《公司章程》部分条款修订备案手续，取得了由郑州市市场监督管
理局换发的《营业执照》，具体信息如下：
统一社会信用代码：91410100170167831Q
名称：光力科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：郑州高新开发区长椿路10号
法定代表人：赵彤宇
注册资本：叁亿柒仟零贰拾贰万贰仟陆佰圆整
成立日期：1994年01月22日
经营范围：传感器、变送器、检测（监测）仪器仪表及控制系统、安全设备、环保设备、机电设备、防护装备、防爆电气设备研
发、生产、销售及维护；系统集成及技术转让、技术咨询、技术服务；机械、电子产品的来料加工；仪器仪表的检测与校验；从事货
物和技术的进出口业务；机电设备安装；计算机软件开发；计算机系统服务；计算机硬件技术开发、制造、销售、技术咨询及技术服
务；通信设备的制造、销售及技术服务；房屋租赁。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/36593236-6bfb-48a0-abb3-c99275579af5.PDF
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2026-05-19 20:59│光力科技（300480）：中信证券关于光力科技向不特定对象发行可转换公司债券持续督导保荐总结报告书
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保荐人编号：Z20374000 申报时间：2026 年 4 月
一、发行人基本情况
公司名称 光力科技股份有限公司
公司简称 光力科技
证券代码 300480.SZ
注册地址 河南省郑州市高新开发区长椿路 10 号
办公地址 河南省郑州市高新开发区长椿路 10 号
法定代表人 赵彤宇
实际控制人 赵彤宇
董事会秘书 吕琦
本次证券上市地点 深圳证券交易所创业板
二、本次发行情况概述
根据中国证监会于 2022 年 11 月 9 日出具的《关于同意光力科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复
》（证监许可〔2022〕2748 号）的决定，公司向不特定对象发行 40,000.00 万元可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，每张
面值为人民币 100 元，共计 4,000,000 张，募集资金总额为400,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 11,573,365
.33 元，募集资金净额为 388,426,634.67 元，上述募集资金已到账。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审
验，并于 2023 年 5 月 12 日出具了《验资报告》（致同验字（2023）第 410C000227 号）。
三、保荐工作概述
在持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定，承担持续督导发行人履行规范运作、信息披露等义务
，具体包括：
1、督导公司完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度，有效执行
并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；对公司内部控制自我评价报告发表意见；
2、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，督导公司严格按照有关法律法规和公司关联交易内部制度对
关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定价机制；对公司关联交易及预计关联交
易情况发表意见；
3、持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等事项；对公司募集资金存放与实际使用情况发表意见；
4、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况；
5、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，对公司董事、监事、高级管理人员及部分中层管理人员进行定期培训；
6、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺；
7、认真审阅公司的信息披露文件及相关文件；
8、定期向监管机构报送持续督导工作的相关报告。
四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
无。
五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价
在持续督导期内，公司对保荐机构及保荐代表人在持续督导工作中的尽职调查、现场检查等工作给予了积极的配合，公司能够及
时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时根据保荐机构的要求提供相关文件，不存在影响持续督导工作开展的情形。
六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在持续督导期内，公司聘请的证券服务机构能够根据监管机构、深圳证券交易所及相关法律法规的要求及时出具相关文件，提出
专业意见。公司聘请的证券服务机构均能勤勉尽职地履行各自的工作职责。
七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
在持续督导期间，保荐人对公司信息披露文件进行了事前或事后审阅，查阅了上市公司信息披露制度和内幕信息管理制度，抽查
重大信息的传递、披露流程文件，查看内幕信息知情人登记管理情况，查阅会计师出具的内部控制审计报告等，并对高级管理人员进
行访谈。基于前述核查程序，保荐人认为：本持续督导期内，上市公司已依照相关法律法规的规定建立信息披露制度并予以执行。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
在持续督导期内，保荐机构对发行人募集资金的存放与使用情况进行了审阅，认为发行人本次证券发行募集资金的存放与使用符
合中国证监会和证券交易所的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并履行了信息披露义务，募集资金使用的审批
程序合法合规，不存在违规使用募集资金的情形。截至 2025 年 12 月 31 日，发行人募集资金尚未使用完毕，在本次向不特定对象
发行可转换公司债券持续督导期结束后，保荐机构将继续履行对光力科技剩余募集资金管理及使用情况的监督核查义务。
九、中国证监会及交易所要求的其他申报事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/ef2d3c4c-5e72-4d63-a1ea-45ecce4f6b7a.PDF
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2026-05-19 20:59│光力科技（300480）：光力科技第六届董事会第一次会议决议公告
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光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于股东会结束时现场通知第六届董事会全体当选董事于股东会结束后立即召开第六
届董事会第一次会议，会议于 2026 年 5月 19 日下午 3点 30 分在公司航空港厂区会议室以现场表决方式召开，本次董事会应参与
表决的董事 7人，实际参与表决的董事 7人，会议由独立董事刘建伟主持。副总经理王新亚、财务总监周遂建、董事会秘书吕琦、臧
锐列席了本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规章和《公司章
程》的规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公
司董事会同意选举赵彤宇先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满时止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
2、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司董事会各专
门委员会工作细则等有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，公司董事会
同意选举以下董事为公司第六届董事会各专门委员会成员：
（1）选举第六届董事会审计委员会委员
同意选举刘建伟、王建新、赵彤宇为第六届董事会审计委员会委员，其中刘建伟为委员会主任。任期自本次董事会审议通过之日
起至公司第六届董事会届满时止。
（2）选举第六届董事会战略委员会委员
同意选举赵彤宇、王建新、胡延艳为第六届董事会战略委员会委员，其中赵彤宇为委员会主任，任期自本次董事会审议通过之日
起至公司第六届董事会届满时止。
（3）选举第六届董事会提名、薪酬与考核委员会委员
同意选举王建新、胡延艳、袁德铸为第六届提名、薪酬与考核委员会委员，其中王建新为委员会主任。任期自本次董事会审议通
过之日起至公司第六届董事会届满时止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会同意聘任胡延艳女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公
司第六届董事会届满时止。
本议案已经公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通
过。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会同意聘任赵薇、王新亚、臧锐、吕琦担任公司副总经理，任期自本次董事会
审议通过之日起至公司第六届董事会届满时止。
本议案已经公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通
过。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会同意聘任吕琦先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起
至公司第六届董事会届满时止。
本议案已经公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通
过。
6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会同意聘任周遂建先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起
至公司第六届董事会届满时止。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议、第六届董事会提名、薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任关平丽女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届
董事会届满时止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
上述人员简历详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/650ee5ba-8f37-496e-859a-e4aeb95e5c8b.PDF
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2026-05-19 20:59│光力科技（300480）：光力科技关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
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光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 5月 18 日召开2026 年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举王娟女士
（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事。
王娟女士将与公司 2025 年度股东会选举产生的非职工代表董事共同组成第六届董事会，任期自 2025 年度股东会审议通过之日
起三年。
王娟女士符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。王娟女士当选公司职工代表董事后，公司第六
届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程
》的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/d3fa8f4c-e36a-44c3-81c7-5538e5e492a7.PDF
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2026-05-19 20:59│光力科技（300480）：光力科技关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 19 日召开 2025年度股东会，选举产生了 3 名非独立董事、3
名独立董事，与公司 2026 年 5 月18 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期均为
自公司 2025 年度股东会选举通过之日起三年。
公司于 2026 年 5月 19 日股东会结束后召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长及各专门委员会委员
，并聘任第六届高级管理人员及证券事务代表。公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
公司第六届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 3名，独立董事 3名，职工代表董事 1名，具体成员如下：
非独立董事：赵彤宇先生、胡延艳女士、赵薇女士
独立董事：刘建伟先生（会计专业人士）、王建新先生、袁德铸先生
职工代表董事：王娟女士
公司第六届董事会任期自公司 2025 年度股东会选举通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
上述非独立董事赵彤宇先生于 2024 年 10 月收到河南证监局出具〔2024〕84号警示函，除此外上述人员均符合相关法律法规、
规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市
场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。三名独立董事的任
职资格和独立性在公司 2025 年度股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
二、董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名、薪酬与考核委员会三个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：
专门委员会名称 主任委员（召集人） 成员
审计委员会 刘建伟（独立董事） 刘建伟（独立董事）、赵彤宇、王建新
（独立董事）
战略委员会 赵彤宇 赵彤宇、王建新（独立董事）、胡延艳
提名、薪酬与考核 王建新（独立董事） 王建新、胡延艳、袁德铸（独立董事）
委员会
上述委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。专门委员会成员全部由董事组成，其中审
计委员会、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
总经理：胡延艳女士
副总经理：赵薇女士、王新亚先生、臧锐先生、吕琦先生
财务总监：周遂建先生
董事会秘书：吕琦先生
证券事务代表：关平丽女士
上述人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述人员均具备与其行使职权相适应的任
职条件，不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证
监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职
资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。其中，董事会秘书及证券事务代表均已取得深圳证券交易所
董事会秘书培训证明，其任职资格符合有关规定。
公司控股股东、实际控制人赵彤宇先生担任公司董事长，胡延艳女士担任公司总经理，二人为夫妻关系；此项安排有利于公司的
统一决策与执行，提升运营效率和经营执行力，确保公司长期战略稳定落地，符合公司当前发展阶段的实际需要。公司已建立健全法
人治理结构与内控制度，确保人员、财务、机构、资产和业务独立。公司通过《公司章程》《董事会议事规则》《经理工作细则》等
制度合理确定董事会和总经理的职权，相关安排具有合理性。
四、董事会秘书、证券事务代表的联系方式
联系人：吕琦先生（董事会秘书），关平丽女士（证券事务代表）
联系电话：0371-67853916
电子邮箱：info@gltech.cn
邮编：450001
通讯地址：郑州高新技术产业开发区长椿路 10 号
五、公司部分董高届满离任情况
因任期届满，公司第五届董事会非独立董事李祖庆女士不再担任公司董事、副总经理职务，仍在公司任职。截至本公告披露日，
李祖庆女士持有公司股份2,175,444 股。
李祖庆女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，其离任后股份变动将严格遵守《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的
若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规、部门规章、深圳证券交易所业务
规则规定。
公司对李祖庆女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/6ba51674-1944-40a8-b2ae-6c4992c04be3.PDF
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2026-05-19 20:59│光力科技（300480）：2025年度股东会的法律意见
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光力科技（300480）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/8048ed83-b44d-480a-87d6-db6c7cd78701.PDF
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2026-05-19 20:59│光力科技（300480）：光力科技2025年度股东会决议公告
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特别提示：
（一）本次股东会不存在新增、修改、否决议案的情形；
（二）本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形；
（三）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
一、会议召开情况
1、会议通知方式：公告方式
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 19 日（星期二）下午 2:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5月 19日（星期二）的交易时间，即：9:15-9:25，9:30-11:3
0，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 19 日09:15-15:00。
3、现场会议地点：郑州航空港经济综合实验区黄海路 12 号公司 2号楼 1楼会议室。
4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：董事长赵彤宇先生
7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件
的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东会表决的股东（代理人）共计 182 人，代表股份 159,313,422股，占公司有表决权股份总数的 43.0318%。其中：
参加现场会议的股东（代理人）共 9 人，代表股份 140,664,212 股，占公司有表决权总股份 37.9945%；参加网络投票的股东共 17
3 人，代表股份 18,649,210 股，占公司有表决权总股份的 5.0373%。
公司董事、高级管理人员出席了本次会议，北京海润天睿律师事务所王肖东律师、李泽川律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
具体表决结果：同意 159,294,722 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9883%；反对 6,800 股，占出席会议所
有股东有效表决权股份总数的0.0043%；弃权 11,900 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0075%。其中，中小股东的
表决情况：同意 21,555,308 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9133%；反对 6,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0
315%；弃权 11,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0552%。
在本次会议上，公司独立董事均进行了年度述职。
2、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
具体表决结果：同意 158,554,822 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.5238%；反对 723,800 股，占出席会议
所有股东有效表决权股份总数的0.4543%；弃权34,800股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0218%。其中，中小股东的表
决情况：同意 20,815,408 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4837%；反对 723,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3
550%；弃权 34,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1613%。
3、审议通过了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
关联股东赵彤宇、宁波万丰隆贸易有限公司、李祖庆所持有的公司股份137,661,464 股，已回避表决。
具体表决结果：同意 21,597,558 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 99.7488%；反对 17,300 股，占出席会议
非关联股东有效表决权股份总数的 0.0799%；弃权 37,100 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.1713%。
其中，中小股东的表决情况：同意 21,519,608 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7478%；反对 17,300 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0802%；弃权 37,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1720%。
4、审议通过了《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
关联股东赵彤宇、宁波万丰隆贸易有限公司、李祖庆和周遂建所持有的公司股份 137,739,414 股，已回避表决。
具体表决结果：同意 21,440,908 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 99.3831%；反对 18,500 股，占出席会议
非关联股东有效表决权股份总数的 0.0858%；弃权 114,600 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.5312%。
其中，中小股东的表决情况：同意 21,440,908 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3831%；反对 18,500 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0858%；弃权 114,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5312%。
5、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
具体表决结果：同意 159,212,122 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9364%；反对 6,800 股，占出席会议所
有股东有效表决权股份总数的0.0043%；弃权 94,500 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0593%。其中，中小股东的
表决情况：同意 21,472,708 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5305%；反对 6,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0
315%；弃权 94,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4380%。
6、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体表决结果：同意 159,286,022 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9828%；反对 12,600 股，占出席会议所
有股东有效表决权股份总数的0.0079%；弃权 14,800 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0093%。其中，中小股东的
表决情况：同意 21,546,608 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8730%；反对 12,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.
0584%；弃权 14,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0686%。
7、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
7.1 审议通过了《关于选举赵彤宇先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
具体表决结果：同意 143,344,780 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 89.9766%。
其中，中小股东的表决情况：同意 5,605,366 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.9820%。
本议案采取累计投票方式表决，赵彤宇先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
7.2 审议通过了《关于选举胡延艳女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》
具体表决结果：同意 143,345,024 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 89.9767%。
其中，中小股东的表决情况：同意 5,605,610 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.9832%。
本议案采取累计投票方式表决，胡延艳女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
7.3 审议通过了《关于选举赵薇女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》
具体表决结果：同意 143,340,874 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 89.9741%。
其中，中小股东的表决情况：同意 5,601,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.9639%。
本议案采取累计投票方式表决，赵薇女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
8、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
以下独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
8.1 审议通过了《关于选举刘建伟先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
具体表决结果：同意 143,335,532 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 89.9708%。
其中，中小股东的表决情况：同意 5,596,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.9392%。
本议案采取累计投票方式表决，刘建伟先生当选为公司第六届董事会独立董事。
8.2 审议通过了《关于选举王建新先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
具体表决结果：同意 143,335,527 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 89.9708%。
其中，中小股东的表决情况：同意 5,596,113 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.9391%。
本议案采取累计投票方式表决，王建新先生当选为公司第六届董事会独立董事。
8.3 审议通过了《关于选举袁德铸先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
具体表决结果：同意 143,335,427 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 89.9707%。
其中，中小股东的表决情况：同意 5,596,013 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.9387%。
本议案采取累计投票方式表决，袁德铸先生当选为公司第六届董事会独立董事。
四、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所委派王肖东律师、李泽川律师对本次股东会现场会议进行了见证并出具法律意见认为：公司本次股东会
的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格
合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
五、备查文件
1、《光力科技股份有限公司 2025 年度股东会决议》；
2、《北京海润天睿律师事务所关于光力科技股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/2002a41c-5d32-442a-9a40-a6ec3110336e.PDF
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2026-05-19 20:59│光力科技（300480）：中信证券关于光力科技2025年度持续督导培训情况的报告
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深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐
业务》对光力科技股份有限公司（以下简称“光力科技”、“公司”）进行了2025年度持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐机构：中信证券股份有限公司
（二）培训时间：2026年 4月 29日
（三）培训地点：公司会议室（线上线下相结合）
（四）培训人员：秦国安
（五）培训对象：控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员和部分中层以上管理人员
（六）培训内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等规则要求，向相关人员重点培训关于上市公司
治理、内部控制、信息披露、募集资金使用、近期资本市场动态及相关监管规定等内容。
二、上市公司的配合情况
保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》的有关要求，对光力科技进行了2025年度持续督导
培训。
中信证券认为：通过本次培训，公司董事、高级管理人员及相关人员对上市公司治理、内部控制、信息披露及募集资金规范使用
有了更全面深刻的了解。本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、高级管理人员和相关人员的规范运作意识及对资本市场的理
解，有助于提高公司的规范运作和信息披露水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/de1e03dd-f935-4f63-b3ea-ff1f46e094ca.PDF
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2026-05-19 20:59│光力科技（300480）：中信证券关于光力科技2025年度持续督导定期现场检查报告
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光力科技（300480）：中信证券关于光力科技2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/ce96e328-4f26-4a29-9e39-eb3ba3630c57.PDF
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2026-05-19 20:59│光力科技（300480）：中信证券关于光力科技2025年度跟踪报告
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光力科技（300480）：中信证券关于光力科技2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/06d137e9-e3b6-4661-98a3-ba464a66e109.PDF
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2026-05-19 20:59│光力科技（300480）：中信证券关于光力科技2025年度持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项
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光力科技股份有限公司：
中信证券股份有限公司（以下简称“本保荐人”）作为对贵公司进行持续督导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 13 号——保荐业务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。
基于 2025 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项：
1、建议公司继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善上市公
司治理结构，及时履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整；
2、公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目进展较为缓慢（详情见公司《2025 年度报告》《2025 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》）， 投入进度较《募集说明书》的投资规划存在滞后，公司已对其整体达到预定可使用状态的
时间从 2025 年 5 月 31 日延至 2027 年 5 月 31 日（详情见公司《关于募集资金投资项目延期的公告》），并提请公司结合实际
情况切实研究并妥善安排募投项目有关后续工作，持续严格规范募集资金的存储及使用，并履行及时、充分的信息披露义务。
3、对于经营业绩事项，提请公司继续加强经营管理，密切关注市场变化，积极提升经营成果以切实回报全体股东，重点关注经
营风险等因素对公司未来经营业绩的影响，持续做好相关信息披露工作。
附件：《中信证券股份有限公司关于光力科技股份有限公司 2025 年度持续督导定期现场检查报告》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/2d8d2091-e933-4fdf-a5b3-2935da8ebcb9.PDF
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2026-05-12 17:38│光力科技（300480）：光力科技关于董事兼副总经理减持计划届满暨实施结果的公告
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董事、高级管理人员李祖庆女士保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 202
6 年 1月 17日披露了《关于董事兼副总经理减持公司股份的预披露公告》。公司董事兼副总经理李祖庆女士计划自公告发布之日起
十五个交易日后的三个月内（即从 2026 年 2月 9日至2026 年 5 月 8 日，中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文
件规定不得进行减持的时间除外），以集中竞价方式减持公司股份不超过 701,636 股（不超过剔除公司回购专用账户股份数量后总
股本的 0.20%）。
公司于近日收到李祖庆女士出具的《股份减持计划期限届满告知函》，现将本次减持相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占公司目前总股本
（元/股） （股） 比例（%）
李祖庆 集中竞价 2026 年 2 月 9 日至 29.10 631,100 0.17%
2026 年 5月 8日
注：本次减持股份来源系首次公开发行前已发行股份及权益分派转增股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占当时扣除公司回 股数（股） 占公司目前总股本
购专用账户股份数 比例（%）
量后总股本比例
（%）
李祖 合计持有股份 2,806,544 0.80% 2,175,444 0.59%
庆 其中：无限售条 701,636 0.20% 70,536 0.02%
件股份
有限售条件 2,104,908 0.60% 2,104,908 0.57%
股份
注：（1）本次减持前，公司总股本352,829,602股，扣除回购专用证券账户股份后总股本为351,397,350股；
（2）本次股份减持计划期间内，公司回购的股份已全部用于转换公司发行的可转换公司债券。同时可转债转股新增股份，公司
总股本目前为370,222,600股。
二、其他相关说明
1、本次减持计划实施期间，李祖庆女士严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律
法规及规范性文件的规定，不存在违规情况，也不存在违反相关承诺的情形。
2、本次股份减持事项已按照相关规定进行了预披露，截至本公告披露日，本次股份减持计划期限已届满，实际减持情况与此前
已披露的减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，不存在违反预披露的减持计划的情形。
3、李祖庆女士不属于公司的控股股东或实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构
及持续经营产生影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、李祖庆女士出具的《股份减持计划期限届满告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/53eb1ef6-3982-467a-8df6-65b178286c27.PDF
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2026-04-23 19:41│光力科技（300480）：2025年年度报告摘要
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光力科技（300480）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8f0c46b8-8141-4442-a623-291f3cc83bc9.PDF
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2026-04-23 19:41│光力科技（300480）：光力科技第五届董事会第三十一次会议决议公告
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光力科技（300480）：光力科技第五届董事会第三十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/91eaa9e8-c7cd-4744-ac34-28403f089eff.PDF
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2026-04-23 19:41│光力科技（300480）：2025年年度报告
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光力科技（300480）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c4389744-76fc-41f1-a6bd-7b60e4a46436.PDF
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2026-04-23 19:40│光力科技（300480）：2025年年度审计报告
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光力科技（300480）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fc2438b2-f93e-4642-bb51-d17e4c598f8a.PDF
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2026-04-23 19:40│光力科技（300480）：光力科技2025年度内部控制审计报告
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光力科技（300480）：光力科技2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f108152c-39d3-4476-a852-224e28dbc972.PDF
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2026-04-23 19:40│光力科技（300480）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为光力科技股份有限公司（以下简称“光力科技”或“公司
”）创业板 2023年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等有关规定，对光力科技 2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证监会于 2022年 11月 9日出具的《关于同意光力科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（
证监许可〔2022〕2748号）的决定，公司向不特定对象发行 40,000.00万元可转换为公司 A股股票的可转换公司债券，每张面值为人
民币 100 元，共计 4,000,000 张，募集资金总额为400,000,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 11,573,365.33元，募
集资金净额为 388,426,634.67元，上述募集资金已到账。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 20
23年 5月 12日出具了《验资报告》（致同验字（2023）第 410C000227号）。
（二）募集资金使用情况
2025年度，公司以募集资金直接投入募投项目 3,120.14万元，截至 2025年12 月 31 日，募集资金累计使用 7,661.61 万元（
包含发行费用），尚未使用的余额为 34,023.54万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《光力科技股份有限公司募集资金
管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于2021年1月13日经公司第四届董事会第九次会议审议通过，并经2021年1月29日
召开的2021年第一次临时股东大会批准通过。根据最新的相关规定，公司修订了管理办法，并经2025年10月10日召开的2025年第一次
临时股东会批准通过。
根据管理办法并结合经营需要，公司自募集资金到位即对本次募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，对募集资
金的使用实施严格审批，以保证专款专用。2023年5月公司就“向不特定对象发行可转换公司债券募集资金”与开户银行、保荐机构
签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，上述
监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金专户情况如下：
单位：万元
专户银行 银行账号 2025 年初始存 2025 年支出 利息收入净额 2025 年 12 月 31 募集资金
名称 储金额 金额 日存储余额 用途或说
明
中信银行 8111101012 0 0 0 0 募集资金
郑州福元 401652369 临时存放
路支行 账户
中信银行 8111101012 27,406.88 2,314.81 459.24 25,551.31 -
郑州福元 101652396
路支行
兴业银行 4670201001 9,170.11 805.32 107.44 8,472.23 -
航空港区 00053556
支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1b6e8f48-0064-4b86-9d52-53fb2c7b6b5c.PDF
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2026-04-23 19:40│光力科技（300480）：光力科技关于2026年度日常关联交易预计的公告
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光力科技（300480）：光力科技关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7756b261-0f2b-4f68-9213-d40028336eb8.PDF
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2026-04-23 19:39│光力科技（300480）：光力科技关于召开2025年度股东会的通知
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光力科技（300480）：光力科技关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8a8ee14b-2d95-4493-b5b9-84edd9dcf0df.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-19│光力科技：2026年半年度报告
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2026-04-24│光力科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225166158.PDF
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2026-04-24│光力科技：2026年一季度报告
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2025-10-30│光力科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224760169.PDF
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2025-08-27│光力科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224576081.PDF
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2025-04-29│光力科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223369863.pdf
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2025-04-29│光力科技：2025年一季度报告
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2024-10-24│光力科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221489241.PDF
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2024-08-29│光力科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221028352.PDF
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2024-04-26│光力科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219817432.PDF
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1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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