公司公告☆ ◇300480 光力科技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-19 16:48│光力科技（300480）：光力科技关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的进展公告
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光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 25日召开了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次
会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司与海南正当年企业管理合伙企业（有限合伙）、李
祖庆、宋放、陶云奇共同投资设立郑州汇力科技有限公司（以下简称“汇力科技”），汇力科技注册资本为人民币 2,000 万元，公
司以货币资金出资 900 万元，占汇力科技注册资本的 45%。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
的公告《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-077）。
一、对外投资暨关联交易的进展情况
经各参与方协商，近日公司与海南正当年企业管理合伙企业（有限合伙）、李祖庆、宋放、陶云奇正式签署了《郑州汇力科技有
限公司股东合作协议》。
近日，汇力科技办理完成了工商注册手续，并取得了郑州航空港经济综合实验区市场监督管理和营商环境局颁发的营业执照，具
体内容如下：
公司名称：郑州汇力科技有限公司
统一社会信用代码：91410100MAE4BMXG7K
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：陶云奇
注册资本：贰仟万圆整
成立日期：2024 年 11月 13日
注册地址：河南省郑州市航空港黄海路 12 号 6号楼 3层
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；矿山机械制造；电子
专用设备制造；液压动力机械及元件制造；机械电气设备制造；软件开发；仪器仪表制造；机械设备销售；电气设备销售；液压动力
机械及元件销售；仪器仪表销售；矿山机械销售；软件销售；机械电气设备销售；电子专用设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服
务）；机械设备租赁；电气设备修理；专用设备修理；仪器仪表修理；通用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
二、备查文件
1、《郑州汇力科技有限公司股东合作协议》；
2、《郑州汇力科技有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/039dc4b3-2a97-46e3-931c-8017471786f7.PDF
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2024-11-13 18:29│光力科技（300480）：光力科技关于不向下修正光力转债转股价格的公告
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光力科技（300480）：光力科技关于不向下修正光力转债转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/31e2e869-bdc5-474e-b382-de6690315bef.PDF
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2024-11-13 18:29│光力科技（300480）：光力科技第五届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 10 日以电子邮件和书面方式向全体董事发出召开第五届董事会第
十六次会议通知，会议于2024年 11月 13日下午 15：30分在公司 310会议室以现场加通讯表决方式召开。本次董事会应参与表决董
事 7名，实际参与表决董事 7名，会议由董事长赵彤宇主持。董事会秘书兼副总经理贾昆鹏，副总经理王新亚、财务总监周遂建列席
了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
本次结项的募投项目为 2020 年向特定对象发行 A 股股票募投项目之“半导体智能制造产业基地项目（一期）”，该项目已全
部完成建设并达到预定可使用状态，满足结项条件。公司根据项目规划结合实际情况，在不影响募投项目顺利实施完成和保证项目质
量的提前下，本着节约、合理、有效的原则，通过控制预算及成本，合理降低项目建设成本和费用，节约了部分募集资金。为提高募
集资金使用效益，公司拟将上述募投项目节余募集资金 3,634.64 万元（含待支付合同尾款、质保款、保证金等款项和扣除手续费的
利息收入、理财收益。具体实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。
经审议，董事会认为：公司 2020 年向不特定对象发行 A 股股票募投项目已实施完毕达到使用状态，可以结项，同意公司将上
述募投项目的节余募集资金3,634.64 万元（含待支付合同尾款、质保款、保证金等款项和扣除手续费的利息收入、理财收益。实际
金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。公司董事会授权管理层及财务部办理募集资金专户销户相关事项。
保荐机构对上述事项发表了无异议的核查意见。
表决结果： 7 票赞成，0票反对、0票弃权，审议通过。
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》《中信证券股份有限公司关于光力科技股份有限公司部分
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网的公告。
（二）审议通过了《关于不向下修正“光力转债”转股价格的议案》
截至 2024 年 11 月 13 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价的 85%的
情形，触发“光力转债”转股价格向下修正条件。
鉴于“光力转债”发行上市时间较短，距离 6年的存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素
，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益、明确投资者预期，公司董事会决定不向下修正“光力转债
”转股价格，同时自本次董事会审议通过次日起至 2025年 1 月 31 日，如再次触发“光力转债”转股价格的向下修正条件，亦不提
出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 2 月 1 日重新起算，若再次触发“光力转债”转股价格向下修正条
件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“光力转债”的转股价格向下修正权利。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
《关于不向下修正“光力转债”转股价格的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告
。
三、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/31179d92-e4f2-49bc-bdf9-13aee7c68d7e.PDF
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2024-11-13 18:29│光力科技（300480）：光力科技关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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光力科技（300480）：光力科技关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/c3a40800-2a9e-4333-8d81-1bf45b018493.PDF
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2024-11-13 18:29│光力科技（300480）：中信证券关于光力科技部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意
│见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为光力科技股份有限公司（以下简称“光力科技”、“上市
公司”或“公司”）向特定对象发行股票、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业
务》等法律法规和规范性文件的相关规定，对光力科技部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，核
查的具体情况及核查意见如下：
一、募集资金及募投项目基本情况
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意光力科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2021〕175 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2021 年 9 月 23 日向特定对象发行 A股股票 20,295,202
股，发行价为每股人民币 27.10 元，本次共募集资金549,999,974.20 元，扣除各项发行费用（不含增值税）12,711,076.12 元后，
募集资金净额为 537,288,898.08 元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具致同验字（2021）第 4
10C000652 号《验资报告》予以验证。
（二）募投项目基本情况
根据《光力科技股份有限公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票募集说明书》，本次向特定对象发行 A 股股票募集资金扣除发
行费用后用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投入额
1 半导体智能制造产业基地项目（一期） 40,228.98 40,000.00
2 补充流动资金项目 15,000.00 13,728.89
合计 55,228.98 53,728.89
2023 年 8 月 25 日公司召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议
案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，将向特定对象发行股票的部分募投项
目，即“半导体智能制造产业基地项目（一期）”达到预定可使用状态的日期由原计划的 2023 年 9 月 30 日延长至 2024 年 9 月
30 日。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《光力科技股份有限公司募集资
金管理办法》（以下简称“管理办法”）。
根据管理办法并结合经营需要，公司自募集资金到位即对本次募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，对募集资
金的使用进行审批。2021年 10 月公司就“向特定对象发行 A 股股票募集资金”与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储
三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 11 月 1 日，公司向特定对象发行 A 股股票募集资金项目募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
专户银行名称 银行账号 2024 年 11 月 1 日 募集资金用途或说明
存储余额
浦发银行郑州分行 7620007880170000 3,634.64 半导体智能制造产业基
7968 地项目（一期）
广发银行郑州商都 9550880219708600 / 已销户
支行 396
中信银行郑州未来 8111101013101328 / 已销户
路支行 086
注：募集资金专用账户余额包含募集资金余额及其利息及理财收入减去支付手续费后的净额。
三、本次募集资金投资项目使用及节余情况
（一）募集资金使用情况
本次结项的募投项目为 2020 年向特定对象发行 A 股股票募投项目之“半导体智能制造产业基地项目（一期）”(以下简称“本
次项目”)，该项目已全部完成建设并达到预定可使用状态，满足结项条件。截至 2024 年 11 月 1 日，公司募集资金节余情况如下
：
单位：万元
项目名称 计划投入募集 累计已投入募 扣除手续费的利息 节余募集资金金
资金金额① 集资金② 收入及理财收益③ 额④=①-②+③
半导体智能制造产业 40,000.00 37,676.10 1,310.74 3,634.64
基地项目（一期）
补充流动资金项目 13,728.89 13,728.89 0 0
合计 53,728.89 51,404.99 1,310.74 3,634.64
注：（1）节余募集资金金额中含待支付合同尾款、质保款、保证金等款项和扣除手续费的利息收入、理财收益；（2）节余募集
资金实际金额以资金转出当日专户余额为准。
（二）本次募集资金节余的主要原因
1、公司在项目实施过程中按照募集资金使用的有关规定，根据项目规划结合实际情况，在不影响募投项目顺利实施完成和保证
项目质量的提前下，合理降低项目建设成本和费用，节约了部分募集资金。
2、公司为了提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划和募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金购
买理财产品，并获得了一定的投资收益。同时，募集资金存放期间也产生了一定的利息收益。
3、公司根据项目实际需要加大了设备、材料招标采购力度，从而降低了采购成本。
4、本次募投项目节余募集资金金额包含部分募投项目尚待支付的合同尾款、质保款、保证金等款项，上述款项支付时间周期较
长，为合理配置资金、提高资金使用效率，避免资金长期闲置，公司拟将募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金，用于公司日
常经营活动（含支付该募投项目合同尾款、质保款、保证金等款项）。
四、节余募集资金的使用计划及对公司的影响
为提高募集资金使用效益，公司将部分募投项目结项后的节余资金3,634.64 万元（含待支付合同尾款、质保款、保证金等款项
和扣除手续费的利息收入、理财收益。实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动（含支付
该募投项目合同尾款、质保款、保证金等款项）。本次节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将注销募集资金专项账户。
专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的与本次项目相关募集资金的监管协议随之终止。
本次公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，有助于提高公司资金的使用效率，满足公司资金需求，符合公司经营发展需要
，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营活动产生不利影响。
五、相关审批程序及审核意见
（一）董事会审议情况
2024 年 11 月 13 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》，董事会认为：公司 2020 年向不特定对象发行 A 股股票募投项目已实施完毕达到使用状态，可以结项，同意公
司将上述募投项目的节余募集资金 3,634.64 万元（含待支付合同尾款、质保款、保证金等款项和扣除手续费的利息收入、理财收益
。实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。公司董事会授权管理层及财务部办理募集资金专户销户相关事项
。
（二）监事会审议情况
2024 年 11 月 13 日，公司召开第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》，监事会认为：本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项不存在损害公司股东利益的情形，符合公司长期发展
方向，有利于支持公司日常经营及业务发展，提高资金的使用效益，降低公司资金成本，符合全体股东利益。符合上市公司募集资金
使用的相关法律法规，有关决策和审议程序合法合规，因此一致同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项
。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
光力科技本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司第五届董事会第十六次会议及第五届监事会
第十二次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合有关法律法规和交易所相关规则的规定要求。
中信证券对本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/52e3ebcd-4d76-47b5-8857-eb17cd30ed12.PDF
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2024-11-13 18:29│光力科技（300480）：光力科技第五届监事会第十二次会议决议公告
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光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 13 日在公司310 会议室以现场表决方式召开第五届监事会第十
二次会议，会议通知已于 2024年 11 月 10 日以书面方式发出。本次监事会应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，本次
监事会的召开符合《公司法》等国家法律、法规、规章和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席王娟主持，董事会秘书兼副总
经理贾昆鹏列席了本次会议。会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
1、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项不存在损害公司股东利益的情形，符合公司长期发展方向，
有利于支持公司日常经营及业务发展，提高资金的使用效益，降低公司资金成本，符合全体股东利益。符合上市公司募集资金使用的
相关法律法规，有关决策和审议程序合法合规，因此一致同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网的公告。
本议案以 3票赞成、0票反对、0票弃权，获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/932fab35-4738-4e07-8ee8-21e4254f61ac.PDF
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2024-11-06 18:04│光力科技（300480）：光力科技关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告
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重要内容提示：
1、光力转债（债券代码：123197）转股期限为 2023 年 11 月 13 日至 2029年 5月 7日，初始转股价格：21.46元/股；最新转
股价格为 21.20元/股（生效日期：2024年 6月 3 日）。
2、截至本公告披露日，公司股票自 2024年 10月 24日至 2024年 11 月 6日已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的
85%。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计可能触发“光力转债”转股价格向下修正条件。若触发条件，公
司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券发行上市情况
1、可转换公司债券发行情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意光力科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
注册的批复》（证监许可〔2022〕2748号）同意注册，公司向不特定对象发行40,000.00万元可转换为公司A股股票的可转换公司债券
（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100元，共计4,000,000张。
2、可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司 40,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 5月 29日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“
光力转债”，债券代码“123197”。
3、可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年 5月 12日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 11 月 13 日）起至
可转债到期日（2029 年 5 月7日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。初始转
股价格为 21.46元/股。
4、可转换公司债券转股价格调整情况
（1）公司 2023年 6月 30日完成公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第一批次归属，根据《光力科技
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《可转债募集说明书》）及中国证监会关于可转换公司债券
发行的有关规定，“光力转债”的转股价格自 2023 年 6月30日起调整为 21.43 元/股。
（2）公司 2023年 9月 5日完成限制性股票首次授予部分第二个归属期第二批次股份归属，此次归属股份占公司总股本比例较小
，经计算，本次限制性股票首次授予部分第二个归属期第二批次股份归属完成后，“光力转债”转股价格不变。
（3）公司于 2023 年 11月 6日实施 2023 年半年度权益分派方案：以公司现有总股本 352,109,184 股为基数，向全体股东每
10 股派 1.499834 元人民币现金。根据《可转债募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“光力转债”的
转股价格自 2023年 11月 6 日起调整为 21.28元/股。
（4）公司限制性股票预留部分第二个归属期股份归属于 2024年 2月 5日完成，此次归属股份占公司总股本比例较小，经计算，
本次限制性股票预留部分第二个归属期股份归属完成后，“光力转债”转股价格不变。
（5）公司限制性股票首次授予部分第三个归属期归属股份于 2024 年 5 月13日上市，根据《可转债募集说明书》及中国证监会
关于可转换公司债券发行的有关规定，“光力转债”的转股价格自 2024 年 5 月 13 日起调整为 21.25 元/股。
（6）公司于 2024 年 6 月实施 2023 年年度权益分派方案：以公司现有总股本 352,770,891股剔除已回购股份 1,303,700 股
后的 351,467,191股为基数，向全体股东每 10股派 0.50元人民币现金。根据《可转债募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债
券发行的有关规定，“光力转债”的转股价格自 2024年 6月3日起调整为 21.20 元/股。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券
的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价
之间的较高者。同时，修正后的转股价格不应低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登相关公告，公告修正幅度和股权登
记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价
格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且在转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
自 2024 年 10 月 24 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，若后续公
司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计可能触发“光力转债”转股价格向下修正条件。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司应于
触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提
示性公告，同时按照《可转债募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若公司未在触发转股价格修正条件时召开
董事会履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。
四、备查文件
投资者如需了解“光力转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 4 月29日在巨潮资讯网披露的《可转债募集说明书》全
文。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/382e3c84-2ce2-4760-b6c7-680c26d2e3c8.PDF
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2024-11-05 15:58│光力科技（300480）：光力科技关于回购公司股份的进展公告
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光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 6 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司
股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于转换公司发
行的可转换为股票的公司债券，若未能在相关法律法规规定的期限内使用完毕，未使用部分股份将依法予以注销。本次回购股份的资
金总额不低于人民币 2,000 万元（含本数）且不超过人民币 4,000 万元（含本数），回购价格不超过人民币 25 元/股。本次回购
的实施期限为自公司董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 2月 7日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告
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