公司公告☆ ◇300481 濮阳惠成 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-24 19:14 │濮阳惠成（300481）：关于控股股东2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券到期兑付及摘牌的│
│ │公告 │
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│2026-03-16 18:13 │濮阳惠成（300481）：关于公司控股股东部分股权质押的公告 │
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│2026-03-13 15:56 │濮阳惠成（300481）：关于公司通过高新技术企业认定的公告 │
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│2026-03-06 19:58 │濮阳惠成（300481）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-06 19:58 │濮阳惠成（300481）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-03-06 19:58 │濮阳惠成（300481）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-03-06 19:58 │濮阳惠成（300481）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-12 19:04 │濮阳惠成（300481）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-02-12 19:04 │濮阳惠成（300481）：董事会薪酬与考核委员会议事规则 │
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│2026-02-12 19:04 │濮阳惠成（300481）：关于制定和修订公司部分管理制度的公告 │
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2026-03-24 19:14│濮阳惠成（300481）：关于控股股东2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券到期兑付及摘牌的公告
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濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东西藏奥城企业管理有限公司（以下简称“西藏奥城”）非公开发
行3亿元可交换公司债券（以下简称“本期债券”），本期债券期限为3年，标的股票为濮阳惠成A股股票。具体内容详见公司于2023
年3月25日在巨潮资讯网披露的《关于公司控股股东完成可交换公司债券发行的公告》（公告编号：2023-014）。债券简称为“23奥
城EB”，债券代码为“117204”。
因发行本期债券业务需要，将其持有的部分公司股份办理了股权质押手续，用于非公开发行可交换公司债券之换股事宜进行担保
，2023年3月10日在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊载的《关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券办理股权质押的公告
》（公告编号：2023-007）。
近日，公司收到西藏奥城的通知，西藏奥城已于2026年3月23日完成本期债券的本息兑付及摘牌工作。
后续西藏奥城将及时办理用于担保的3,800万股股份的解除质押手续。公司将关注后续股份解除质押的完成情况，并及时履行信
息披露义务。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/92efe146-9f70-4f57-854e-9e4b807ff74d.PDF
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2026-03-16 18:13│濮阳惠成（300481）：关于公司控股股东部分股权质押的公告
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濮阳惠成（300481）：关于公司控股股东部分股权质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/c4326e02-bea4-443f-9519-657176e77d48.PDF
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2026-03-13 15:56│濮阳惠成（300481）：关于公司通过高新技术企业认定的公告
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濮阳惠成（300481）：关于公司通过高新技术企业认定的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/8d183643-41be-425e-bc31-56291fc9e34b.PDF
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2026-03-06 19:58│濮阳惠成（300481）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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西城区复兴门内大街 158号远洋大厦 4楼
中国·北京
致：濮阳惠成电子材料股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于濮阳惠成电子材料股份有限公司
2026年第一次临时股东会的
法律意见书
嘉源(2026)-04-110
北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、行
政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《濮阳惠成电子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的有关规定，指派本所律师对公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，并依法出具本法律意见书
。
为出具本法律意见书，本所指派律师出席了本次股东会进行见证，查阅了公司提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了
必要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的
事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与
原件一致、副本与正本一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等
所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的相
关事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开合法有效
1、2026年 2月 12日，公司召开第五届董事会第二十五次会议并决议召开本次股东会。本次股东会的召集人为公司董事会。
2、公司于 2026年 2月 13日公告了《濮阳惠成电子材料股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“
会议通知”），该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法、联
系方式等事项。
3、本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026年 3月 6日下午 14:30（北京时间）在
濮阳惠成电子材料股份有限公司会议室举行。现场会议由董事长王中锋先生主持。本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所股东会
网络投票系统进行，股东既可以登录交易系统进行投票，也可以登录互联网投票系统进行投票。股东通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为：2026年 3月 6日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的时间为：2026 年 3 月 6 日9:15-15:00。
本所认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格
1、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，
现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计 167名，代表股份 110,996,511股，占公司有表决权的股份总数的 38.
0313%。
2、出席本次股东会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参
加表决的股东，其身份由深圳证券信息有限公司进行认证。
3、本次股东会的召集人为董事会。
4、公司董事和董事会秘书出席了本次股东会，列席本次股东会的其他人员为公司高级管理人员、公司法律顾问及其他相关人员
。
本所认为，现场出席本次股东会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规
定。
三、本次股东会的表决程序与表决结果
1、本次股东会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
2、出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项逐项进行了表决。公司按照《公司章程》规定的表决
票清点程序对本次股东会现场会议的表决票进行清点和统计。
3、网络投票结束后，深圳证券交易所网络投票系统向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票
和网络投票的表决结果。
4、本次股东会审议了如下议案：
（1）《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1选举王中锋先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：以累积投票方式选举，同意 107,885,957股。
其中，出席本次股东会的持股 5%以下中小股东表决情况：同意 2,836,346股。
1.2选举陈淑敏女士为第六届董事会非独立董事
表决结果：以累积投票方式选举，同意 107,886,049股。
其中，出席本次股东会的持股 5%以下中小股东表决情况：同意 2,836,438股。
（2）《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.1选举段征先生为第六届董事会独立董事
表决结果：以累积投票方式选举，同意 107,847,053股。
其中，出席本次股东会的持股 5%以下中小股东表决情况：同意 2,797,442股。
2.2选举唐玉荣女士为第六届董事会独立董事
表决结果：以累积投票方式选举，同意 107,837,049股。
其中，出席本次股东会的持股 5%以下中小股东表决情况：同意 2,787,438股。
（3）《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 110,906,811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9192%；反对 84,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0764%；弃权 4,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0044%。
中小股东表决情况：同意 5,857,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4917%；反对 84,800股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4260%；弃权 4,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0824%。
（4）《关于修订公司部分管理制度的议案》
表决结果：同意 110,826,211股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8466%；反对 164,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1484%；弃权 5,600股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.005
0%。
中小股东表决情况：同意 5,776,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1363%；反对 164,700股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7695%；弃权 5,600股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0942%。
（5）《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 110,878,911股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8941%；反对 105,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0953%；弃权 11,800股（其中，因未投票默认弃权 7,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01
06%。
中小股东表决情况：同意 5,829,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0225%；反对 105,800股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7791%；弃权 11,800股（其中，因未投票默认弃权 7,200股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1984%。
上述第 3项、第 4项议案为特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；
其他议案为普通决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。上述第 1项、第 2项议案为
累积投票议案。根据统计的现场及网络投票结果，本次股东会审议的上述议案均获通过。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》
等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/bdaf8ee4-0843-4e23-81e5-1ce132b6e467.PDF
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2026-03-06 19:58│濮阳惠成（300481）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2026 年 3 月 6 日以现场的方式在公司会议
室召开，本次会议应到董事 5人，实到董事 5 人，经全体董事同意，推选王中锋先生担任会议主持人，公司全体高级管理人员候选
人列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式审议了以下议案：
1.审议通过《关于豁免第六届董事会第一次会议提前通知的议案》
鉴于公司 2026 年第一次临时股东会以及职工代表大会选举出公司第六届董事会成员，新一届董事会就董事长、董事会专门委员
会成员以及高级管理人员选举、聘任等需开会审议，提请审议豁免第六届董事会第一次会议提前通知。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于选举公司董事长的议案》
新一届董事会成员一致同意选举王中锋先生连任公司董事长职务，任期三年，自董事会选举之日至第六届董事会届满。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。
3.审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会组成人员的议案》
公司已完成董事会换届，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及各专门委员会工作细则的规定，公司董事会同意选举以
下成员为公司第六届董事会各专门委员会成员及召集人：
战略委员会委员：王中锋先生、段征先生、陈淑敏女士，其中：王中锋先生为召集人；
审计委员会委员：唐玉荣女士、段征先生、王国庆先生，其中：唐玉荣女士为召集人；
提名委员会委员：段征先生、唐玉荣女士、陈淑敏女士，其中：段征先生为召集人；
薪酬与考核委员会委员：唐玉荣女士、段征先生、王国庆先生，其中：唐玉荣女士为召集人。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。
4.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
新一届董事会成员一致同意聘任陈淑敏女士为公司董事会秘书，任期三年，自董事会选举之日至第六届董事会届满。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
5.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
新一届董事会成员一致同意聘任吴悲鸿先生为公司总经理，任期三年，自董事会选举之日至第六届董事会届满。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
6.审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
6.1聘任陈淑敏女士担任公司副总经理
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
6.2聘任赵智艳女士担任公司副总经理
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
6.3聘任崔富民先生担任公司副总经理
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
6.4聘任王国庆 A先生担任公司副总经理
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
6.5聘任范晓霞女士担任公司财务负责人
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。
该议案已经公司董事会提名委员会，聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
7.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
新一届董事会成员一致同意聘任魏鸿鹄女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会选举之日至第六届董事会届满。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。
三、备查文件
1.第六届董事会第一次会议决议；
2.第六届董事会提名委员第一次会议决议；
3.第六届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/6a745970-16df-42f0-a947-017b49106b9e.PDF
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2026-03-06 19:58│濮阳惠成（300481）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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濮阳惠成（300481）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/c2789bbe-ee43-4180-bc08-fe804aa20679.PDF
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2026-03-06 19:58│濮阳惠成（300481）：2026年第一次临时股东会决议公告
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重要提示
1. 本次股东会无新增、变更、否决提案的情况；
2. 本次股东会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 3月 6日下午 14:30。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2
026年 3月 6 日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
：2026年 3月 6日 9:15-15:00。2.现场会议召开地点：公司会议室。
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长王中锋先生。
6.本次股东会的召集及召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的
有关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 167人，代表股份 110,996,511股，占公司有表决权股份总数的 38.0313%。
其中：通过现场投票的股东 10人，代表股份 105,049,611股，占公司有表决权股份总数的 35.9937%。
通过网络投票的股东 157人，代表股份 5,946,900股，占公司有表决权股份总数的 2.0376%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 157人，代表股份 5,946,900股，占公司有表决权股份总数的 2.0376%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 157人，代表股份 5,946,900股，占公司有表决权股份总数的 2.0376%。
（三）公司董事及董事会秘书出席了本次股东会，列席本次股东会的其他人员为公司高级管理人员、见证律师及其他相关人员。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；此议案以累积投票方式进行审议
，表决结果如下：
1.01选举王中锋先生为第六届董事会非独立董事表决情况：
表决情况：同意股份数：107,885,957股
其中中小股东表决情况：同意股份数：2,836,346股
1.02选举陈淑敏女士为第六届董事会非独立董事表决情况：
表决情况：同意股份数：107,886,049股
其中中小股东表决情况：同意股份数：2,836,438股
上述议案均获得出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意。王中锋先生、陈淑敏女士当选为公司第六届
董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；此议案以累积投票方式进行审议，
表决结果如下：
2.01选举段征先生为第六届董事会独立董事表决情况：
表决情况：同意股份数：107,847,053股
其中中小股东表决情况：同意股份数：2,797,442股
2.02选举唐玉荣女士为第六届董事会独立董事表决情况：
表决情况：同意股份数：107,837,049股
其中中小股东表决情况：同意股份数：2,787,438股
上述议案均获得出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意。段征先生、唐玉荣女士当选为公司第六届董
事会独立董事，任期自任期自本次股东会审议通过之日起三年。
（三）审议通过
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