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300481(濮阳惠成)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇300481 濮阳惠成 更新日期:2025-06-07◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】 【1.公告列表】 ┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐ │2025-05-28 16:26 │濮阳惠成(300481):关于控股股东2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提│ │ │示性公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-05-23 18:48 │濮阳惠成(300481):2024年度权益分派实施公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-05-16 18:02 │濮阳惠成(300481):关于参加河南辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-05-15 18:54 │濮阳惠成(300481):关于回购股份注销完成暨股份变动公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-05-13 16:52 │濮阳惠成(300481):关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-04-29 20:04 │濮阳惠成(300481):关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-04-29 20:04 │濮阳惠成(300481):2024年年度股东会的法律意见书 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-04-29 20:04 │濮阳惠成(300481):2024年年度股东会决议公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-04-24 19:51 │濮阳惠成(300481):2025年一季度报告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-04-24 19:50 │濮阳惠成(300481):关于终止全资子公司成立合资公司的公告 │ └─────────┴──────────────────────────────────────────────┘ ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-05-28 16:26│濮阳惠成(300481):关于控股股东2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性 │公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 濮阳惠成电子材料股份有限公司(以下简称“公司”或“濮阳惠成”)近日接到控股股东曲水奥城实业有限公司(以下简称“奥 城实业”)关于其非公开发行可交换公司债券换股价格调整的通知,具体事项如下: 一、控股股东可交换公司债券的基本情况 奥城实业非公开发行 3亿元可交换公司债券(以下简称“本期可交债”),本期债券期限为 3年,标的股票为濮阳惠成 A股股票 。具体内容详见公司于 2023年 3月 25日在巨潮资讯网披露的《关于公司控股股东完成可交换公司债券发行的公告》(公告编号:20 23-014)。根据本期可交债债券募集说明书的约定,初始换股价格为 27.98元/股。 公司于 2023年 5月 16日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告》(公告编 号:2023-048)。“23奥城 EB”自 2023年 5月 22日起换股价格由 27.98元/股调整为 27.58元/股。 公司于 2024年 5月 20日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告》(公告编 号:2024-034)。“23奥城 EB”自 2024年 5月 21日起换股价格由 27.58元/股调整为 27.18元/股。 公司于 2024年 12月 27日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告》(公告 编号:2024-085)。“23奥城EB”自 2024年 12月 27日起换股价格由 27.18元/股调整为 26.98元/股。 二、控股股东可交换公司债券本次调整换股价格情况 2025年 5月 23日公告《濮阳惠成电子材料股份有限公司 2024年年度权益分派实施的公告》(以下简称“《权益分派实施公告》 ”)。根据《权益分派实施公告》,濮阳惠成以公司现有总股本 295,703,347 股剔除已回购股份3,847,909股(已注销完成)后的 2 91,855,438股为基数,向全体股东每 10股派2.000000元人民币现金(含税);权益分派的股权登记日为 2025年 5月 29日,除权除 息日为 2025年 5月 30日。 根据《曲水奥城实业有限公司 2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券募集说明书》,当濮阳惠成因派送现金股利使 濮阳惠成股份和/或股东权益发生变化时,将按下述公式进行换股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入): 派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n); 配股:P1=(P0+A×k)/(1+k); 上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k); 派送现金股利:P1=P0-D; 上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。 其中:P0为初始换股价,n为送股或转增股本率,k为配股率,A为配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后换股价。 根据上述约定,“23奥城 EB”自 2025年 5月 30日起换股价格由 26.98元/股调整为 26.78元/股。 关于奥城实业可交换债券后续事项,本公司将根据相关监管规定及时进行信息披露,敬请广大投资者注意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/ada3a5ed-89c2-47fb-ba0b-5d6f615bd5d0.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-05-23 18:48│濮阳惠成(300481):2024年度权益分派实施公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 濮阳惠成电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度权益分派方案已获2025年4月29日召开的2024年年度股东会审 议通过,现将权益分派事宜公告如下: 一、股东会审议通过利润分配方案情况 1.公司2024年年度权益分派方案已获2025年4月29日召开的2024年年度股东会审议通过,具体分配预案为:以公司现有总股本295 ,703,347股剔除已回购股份3,847,909股后的291,855,438股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元人民币(含税)。 公司权益分派具体实施前因股份回购、再融资新增股份等原因发生股本变动的,以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数( 回购账户股份不参与分配),公司将按每股分配比例不变的原则,相应调整分红总额。 2.分派方案披露至实施期间,公司回购账户股份3,847,909股已注销完成,总股本由295,703,347股减少为291,855,438股,但公 司2024年度权益分派的股本基数291,855,438股未发生变化。 3.本次实施的分配方案与公司2024年年度股东会审议通过的分配方案一致。 4.本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的权益分配方案 本公司2024年年度权益分派方案为:以公司现有总股本295,703,347股剔除已回购股份3,847,909股(已注销完成)后的291,855, 438股为基数,向全体股东每10股派2.000000元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基 金每10股派1.800000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣 缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证 券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。 【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.400000元 ;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.200000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】 三、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为:2025年5月29日,除权除息日为:2025年5月30日。 四、权益分派对象 本次分派对象为:截止2025年5月29日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“ 中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。 五、权益分派方法 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年5月30日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接 划入其资金账户。 六、咨询机构 咨询地址:河南省濮阳市胜利路西段 咨询联系人:陈淑敏 咨询电话:0393-8910373 传真电话:0393-8961801 七、备查文件 1.中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件; 2.第五届董事第十九次会议决议; 3.2024年年度股东会决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/7bfe087a-0c43-4447-934c-18d4b0b7bb65.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-05-16 18:02│濮阳惠成(300481):关于参加河南辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 为进一步加强与投资者的互动交流,濮阳惠成电子材料股份有限公司定于2025年5月22日(周四)15:25一16:55参加在全景网 举办的河南辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动,本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景·路演天下 ”( http://rs.p5w.net )参与本次互动交流。 拟出席本次网上集体接待日活动的人员有:副总经理王国庆先生、董事会秘书陈淑敏女士、财务总监范晓霞女士、证券事务代表 魏鸿鹄女士(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整),欢迎广大投资者积极参与。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/7d3ee26b-6b3b-402d-ae32-603efa44dad1.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-05-15 18:54│濮阳惠成(300481):关于回购股份注销完成暨股份变动公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特别提示: 1. 本次注销的回购股份数量为 3,847,909股,占回购前公司总股本的比例为1.3013%;本次回购注销完成后,公司总股本将由 2 95,703,347 股减少为291,855,438股。 2. 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次回购股份注销事宜已于 2025年 5月 14日办理完成。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关法律法规规定,现就本次回购公司股份注销完成的具 体情况公告如下: 一、回购股份概述 公司于 2023年 12月 18日第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司股份回购方案的议案》。公司拟使用自有资金通过深 圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A股股份(以下简称“本次回购”),用于后续实施股权激励 或员工持股计划等。本次回购的资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币 10,000万元(含),回购股份的价格为不超 过26.3元/股,该回购价格上限未超过公司董事会审议通过回购股份方案决议前 30个交易日公司股票交易均价的 150%,回购股份的 实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月。 截至 2024年 10月 8日,公司已完成上述股份回购,公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 3,8 47,909 股,占公司总股本295,703,347股的比例为 1.3013%,成交的最高价为 17.61元/股,最低价为 11.87元/股,成交总金额为人 民币 50,903,267.44元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。 二、本次回购注销情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》和 公司回购股份方案的相关规定,公司于 2025年 4月 29日召开 2024年年度股东会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少 注册资本的议案》,同意将回购专户中 3,847,909股用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册 资本”,并将该部分回购股份进行注销。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,本次注销的回购股份数量为 38,708,663股,已回购股份的注销完成日期 20 25年 5月 14日。本次回购注销股份的数量、完成日期、注销期限均符合有关法律法规的规定。 三、本次回购股份注销后股权结构变动情况 本次注销完成后,公司总股本将由 295,703,347股减少为 291,855,438股,公司股权分布仍具备上市条件,未改变公司的上市地 位。具体股权结构变动如下: 股份类型 本次变动前 本次增减变动(股) 本次变动后 数量(股) 比例 数量(股) 比例 有限售条件股份 1,751,089 0.59% 0 1,751,089 0.60% 无限售条件股份 293,952,258 99.41% -3,847,909 290,104,349 99.40% 总股本 295,703,347 100.00% -3,847,909 291,855,438 100.00% 注:最终数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。 四、后续事项安排 公司后续将及时根据相关规定变更注册资本、修订《公司章程》相关条款、办理工商变更登记及备案等相关事宜。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/b2eda953-253b-4359-ade2-1e87ce33bae7.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-05-13 16:52│濮阳惠成(300481):关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据濮阳惠成电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)2025年4月29日召开的2024年年度股东会,审议通过了《关于使用暂 时闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司在确保不影响正常经营,并有效控制风险的前提下,结合公司实际经营情况,同意公司 及子公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币10亿元进行现金管理,在额度范围内,资金可以滚动使用。使用期限为自公司股东会审 议通过之日起不超过12个月(含12个月)。本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理具体情况如下: 一、本次理财产品的基本情况 委托方 受托 产品名称 关 金额 产 起息 到期 预计年 资 方 联 (万 品 日 日 收益率 金 关 元) 类 (%) 来 系 型 源 濮阳惠 招商 招商银行 无 6000 浮 2025 2025 1.0或1.6 闲 成电子 银行 智汇系列 动 年5月 年5月 置 材料股 股份 看跌两层 收 14日 21日 自 份有限 有限 区间7天 益 有 公司 公司 结构性存 资 款 金 二、需履行的审批程序 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议审议,并 经 2024年年度股东会审议通过,本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内。 三、风险控制措施 1.公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高的投资品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资进 展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 2.公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所投资产品进行全面检查。 3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 4.公司将按照深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。 四、对公司日常经营的影响 在确保不影响公司正常经营的前提下,通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公 司的整体业绩水平,符合全体股东的利益。 五、截至本公告日,公司使用闲置自有资金进行现金管理情况 截至本公告日,包含本次公告情况,公司使用闲置自有资金进行现金管理的金额为人民币2亿元。截至本公告日,公司使用闲置 自有资金进行现金管理未出现逾期未收回的情况。 六、备查文件 1.第五届董事会第十九次会议决议; 2.第五届监事会第十五次会议决议; 3.2024年年度股东会决议; 4.深交所要求的其他文件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/95c78b20-8758-4714-8546-ef7c22a6dc7b.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-29 20:04│濮阳惠成(300481):关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 濮阳惠成(300481):关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f7fb2750-be97-49ab-9ee8-acb3ab827587.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-29 20:04│濮阳惠成(300481):2024年年度股东会的法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 濮阳惠成(300481):2024年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/94236140-712d-4aba-a38b-a7001fd4797d.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-29 20:04│濮阳惠成(300481):2024年年度股东会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 濮阳惠成(300481):2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/aa9827f7-f8ce-4910-8fce-413a384e724b.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-24 19:51│濮阳惠成(300481):2025年一季度报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 濮阳惠成(300481):2025年一季度报告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7c5b0a28-03e4-48dc-845e-7208368eb9ee.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-24 19:50│濮阳惠成(300481):关于终止全资子公司成立合资公司的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 濮阳惠成电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)决定终止公司全资子公司濮阳惠成新材料产业技术研究院有限公司(以下 简称“惠成研究院”)与湖南长炼新材料科技股份有限公司(以下简称“湖南长炼”)设立合资公司及相关事宜。 具体情况如下: 一、原投资事项概述 公司于 2024年 10月 22日召开第五届第十四次会议审议通过《关于全资子公司拟成立合资公司的议案》,同意公司全资子公司 濮阳惠成新材料产业技术研究院有限公司与湖南长炼新材料科技股份有限公司设立合资公司,共同投资开发特种酚及下游高端特种新 型材料,授权公司管理层办理后续相关事项,并签署了《关于合资成立河南惠长新材料有限公司的协议书》,约定合资公司注册资本 为人民币 150,000,000.00元,其中,惠成研究院出资 97,500,000.00元,占比 65%;湖南长炼出资 52,500,000.00元,占比 35%。 具体内容详见公司于 2024年 10月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于全资子公司拟成立合资公司的公 告》(公告编号:2024-067)。 双方经协商一致,同意终止《关于合资成立河南惠长新材料有限公司的协议书》。截止本公告披露日,公司已与湖南长炼签署《 关于合资成立河南惠长新材料有限公司的协议之终止协议》,约定终止成立合资公司及相关事宜。 二、终止成立合资公司的原因 自上述项目合作意向达成以来,公司积极推进相关业务,并与合作方进行持续性沟通,由于市场环境变化,项目至今仍未取得实 质性进展。公司为有效控制对外投资风险,切实维护保障公司及投资者的利益,经审慎研究,决定终止成立合资公司及相关事宜。 三、终止成立合资公司事项对公司的影响 本次全资子公司终止上述事项,是基于公司整体战略发展规划结合市场环境及项目具体实施情况经综合评估后,与各方协商一致 的结果。上述项目尚处于前期筹备阶段,尚未投入建设、运营,亦未产生实际效益,对上市公司及子公司的生产经营不会造成重大不 利影响,亦不存在损害中小股东利益的情形。 四、备查文件 《关于合资成立河南惠长新材料有限公司的协议之终止协议》 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/dc851503-ef79-4972-8502-325804e78ea9.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-03 17:16│濮阳惠成(300481):关于公司全资子公司通过高新技术企业认定的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、基本情况 濮阳惠成电子材料股份有限公司全资子公司濮阳惠成新材料产业技术研究院有限公司(以下简称“惠成研究院”)于近日收到河 南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号为GR202441000016,发证 日期:2024年10月28日,有效期三年。 根据相关规定,惠成研究院自通过高新技术企业重新认定起连续三年可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策,即按15 %的税率缴纳企业所得税。本次惠成研究院获得《高新技术企业证书》为原高新技术企业证书期满后所进行的重新认定,该事项不会 对公司经营业绩产生重大影响。 惠成研究院通过国家高新技术企业认定,是对惠成研究院在技术研发和自主创新方面的肯定和鼓励,是其持续发展能力的综合表 现,有助于公司进一步夯实未来发展战略,持续提升公司整体的创新能力和综合竞争力。 二、备查文件目录 《高新技术企业证书》 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/343ee8bd-c627-462b-99a8-17d695dc4c6f.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-03-27 19:26│濮阳惠成(300481):2024年年度报告摘要 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 濮阳惠成(300481):2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/cafc191c-8dcc-4827-8459-78b9944a9644.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-03-27 19:25│濮阳惠成(300481):公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 华金证券股份有限公司(以下简称“华金证券”、“保荐机构”)作为濮阳惠成电子材料股份有限公司(以下简称“濮阳惠成” 、“公司”)的持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关法律法规和规范性文件的要求,对濮阳惠成 2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查,并发表核查意见如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意濮阳惠成电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕81 8号)同意,濮阳惠成向特定对象发行人民币普通股(A股)37,243,947股,发行价格为 21.48元/股,募集资金总额 799,999,981.56 元,扣除各项发行费用后,募集资金净额788,898,808.02元。以上募集资金到账情况已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 20 21年 5月 27日出具的《验资报告》(信会师报字[2021]第 ZB11170号)验证确认。 2024年度实际使用募集资金 14,330万元,累计使用募集资金 65,666.12万元(含收益),其中顺酐酸酐衍生物、功能材料中间 体及研发中心项目累计使用募集资金 43,502.04万元,补充流动资金项目累计使用募集资金 22,164.08万元(含收益)。截至 2024 年 12 月 31 日,公司募集资金余额 17,514.02 万元 (

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