公司公告☆ ◇300481 濮阳惠成 更新日期：2025-12-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-23 17:32 │濮阳惠成（300481）：关于变更审计机构质量控制复核人的公告 │
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│2025-12-05 19:08 │濮阳惠成（300481）：关于筹划股权收购事项暨签署《股权转让框架协议》的提示性公告 │
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│2025-10-24 15:56 │濮阳惠成（300481）：第五届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-10-24 15:54 │濮阳惠成（300481）：2025年三季度报告 │
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│2025-09-10 16:46 │濮阳惠成（300481）：关于控股股东2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提│
│ │示性公告 │
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│2025-09-03 18:52 │濮阳惠成（300481）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-09-03 17:54 │濮阳惠成（300481）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-08-21 19:36 │濮阳惠成（300481）：董事会决议公告 │
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│2025-08-21 19:33 │濮阳惠成（300481）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-21 19:33 │濮阳惠成（300481）：2025年半年度报告 │
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2025-12-23 17:32│濮阳惠成（300481）：关于变更审计机构质量控制复核人的公告
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一、基本信息
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于公司于 2025年 3月 26日召开的第五届董事会第十九次会议及 2025年
4月 29日召开的 2024年年度股东会审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“立信”）为贵公司 2025年度审计机构。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、本次变更概述
近日，公司收到立信出具的《关于濮阳惠成电子材料股份有限公司 2025年度质量控制复核人的变更函》，立信作为公司 2025年
度审计机构，原指派吴可方先生为项目合伙人、王小蕾先生为质量控制复核人、郭越月女士为签字注册会计师为本公司提供审计服务
。现因王小蕾先生工作调整，本所委派权计伟先生接替王小蕾先生为质量控制复核人。
三、本次变更人员信息
（一）基本信息
项目
姓名 注册会计师执 开始从事上 开始在本所
业时间 市公司审计 执业时间
时间
开始为本公司
提供审计服务
濮阳惠成电子材料股份有限公司
项目 姓名 注册会计师执 开始从事上 开始在本所 开始为本公司
质量控制复核人 业时间 市公司审计 执业时间 提供审计服务
2006年 时间 时间
权计伟 2007年 2018年 2025年
（二）质量控制复核人近三年从业情况
时间 上市公司名称 职务 职务
2024年
杭州申昊科技股份有限公司 项目合伙人
2024年
陕西煤业股份有限公司 项目合伙人
2024年
陕西建设机械股份有限公司 项目合伙人
2024年
北京市博汇科技股份有限公司 项目合伙人
2024年
杭州申昊科技股份有限公司 项目合伙人
2022年-2024年
启迪药业集团股份公司 项目合伙人
2022年-2023年
华海清科股份有限公司 项目合伙人
2022年
北京纳兰德科技股份有限公司 项目合伙人
2022年-2023年
北京清大天达光电科技股份有限公司 项目合伙人
2022年-2024年
北京妙音数科股份有限公司 项目合伙人
2023年-2024年 京城皮肤医院集团(北京)股份有限公司
项目合伙人
2024年
北京中科灵瑞生物技术股份有限公司 项目合伙人
2024年
北京德美高科科技股份有限公司 项目合伙人
2023年-2024年
中原环保股份有限公司 复核合伙人 项目合伙人
2023年 项目合伙人
北京致远互联软件股份有限公司 复核合伙人 项目合伙人
2023年 项目合伙人
奥美医疗用品股份有限公司 复核合伙人 项目合伙人
2023年 项目合伙人
北京中迪投资股份有限公司 复核合伙人 项目合伙人
2024年 项目合伙人
森霸传感科技股份有限公司 复核合伙人 项目合伙人
2024年 复核合伙人
交控科技股份有限公司 复核合伙人 复核合伙人
2024年 复核合伙人
北京宇信科技集团股份有限公司 复核合伙人 复核合伙人
2024年 复核合伙人
新乡化纤股份有限公司 复核合伙人 复核合伙人
2024年 陕西建设机械股份有限公司
2024年 北京市博汇科技股份有限公司
2024年 杭州申昊科技股份有限公司
项目合伙人
项目合伙人
项目合伙人
2022年-2024年 启迪药业集团股份公司 项目合伙人
2022年-2023年 华海清科股份有限公司 项目合伙人
2022年 北京纳兰德科技股份有限公司 项目合伙人
2022年-2023年 北京清大天达光电科技股份有限公司 项目合伙人
2022年-2024年 北京妙音数科股份有限公司
2023年-2024年 京城皮肤医院集团(北京)股份有限公司
2024年 北京中科灵瑞生物技术股份有限公司
项目合伙人
项目合伙人
项目合伙人
2024年 北京德美高科科技股份有限公司 项目合伙人
2023年-2024年 中原环保股份有限公司 复核合伙人
2023年 北京致远互联软件股份有限公司 复核合伙人
2023年 奥美医疗用品股份有限公司 复核合伙人
2023年 北京中迪投资股份有限公司
2024年 森霸传感科技股份有限公司
复核合伙人
复核合伙人
2024年 交控科技股份有限公司 复核合伙人
2024年 北京宇信科技集团股份有限公司 复核合伙人
2024年 新乡化纤股份有限公司 复核合伙人
四、变更人员独立性和诚信记录情况
质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施
，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
五、备查文件
1.《关于濮阳惠成电子材料股份有限公司 2025年度签字注册会计师和质量控制复核人的变更函》；
2.质量控制复核人身份证件、执业证照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/1f9fe7b2-df45-44df-982b-cd2c93c8b9e4.PDF
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2025-12-05 19:08│濮阳惠成（300481）：关于筹划股权收购事项暨签署《股权转让框架协议》的提示性公告
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濮阳惠成（300481）：关于筹划股权收购事项暨签署《股权转让框架协议》的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/e3865059-b728-4bdf-b682-85cb60b2afce.PDF
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2025-10-24 15:56│濮阳惠成（300481）：第五届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于 2025 年 10 月 23 日以通讯的方式召开
。会议通知已于 2025 年 10 月16 日通过邮件的方式送达各位董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符
合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式审议了以下议案：
1.审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》
公司董事会经审查认为：公司对《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会审计委员会已审议通过了公司《2025年第三季度报告》中的财务信息。
详情请见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《2025年第三季度报告》。
三、备查文件
1.第五届董事会第二十三次会议决议；
2.第五届董事会审计委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/168f21b5-b464-4d0a-b039-4241283df6dd.PDF
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2025-10-24 15:54│濮阳惠成（300481）：2025年三季度报告
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濮阳惠成（300481）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/8e000cf8-4655-4d75-b537-7abea16b32e2.PDF
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2025-09-10 16:46│濮阳惠成（300481）：关于控股股东2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性
│公告
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濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“濮阳惠成”）近日接到控股股东曲水奥城实业有限公司（以下简称“奥
城实业”）关于其非公开发行可交换公司债券换股价格调整的通知，具体事项如下：
一、控股股东可交换公司债券的基本情况
奥城实业非公开发行 3亿元可交换公司债券（以下简称“本期可交债”），本期债券期限为 3年，标的股票为濮阳惠成 A股股票
。具体内容详见公司于 2023年 3月 25日在巨潮资讯网披露的《关于公司控股股东完成可交换公司债券发行的公告》（公告编号：20
23-014）。根据本期可交债债券募集说明书的约定，初始换股价格为 27.98元/股。
公司于 2023年 5月 16日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告》（公告编
号：2023-048）。“23奥城 EB”自 2023年 5月 22日起换股价格由 27.98元/股调整为 27.58元/股。
公司于 2024年 5月 20日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告》（公告编
号：2024-034）。“23奥城 EB”自 2024年 5月 21日起换股价格由 27.58元/股调整为 27.18元/股。
公司于 2024年 12月 27日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告》（公告
编号：2024-085）。“23奥城EB”自 2024年 12月 27日起换股价格由 27.18元/股调整为 26.98元/股。
公司于 2025年 5月 28日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东 2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券换股价格调整
的提示性公告》（公告编号：2025-047）。“23奥城 EB”自 2025年 5月 30日起换股价格由 26.98元/股调整为 26.78元/股。
公司于 2025年 6月 24日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告》（公告编
号：2025-040）。“23奥城 EB”自 2025年 6月 26日起由 26.78元/股向下修正为 19.80元/股。
二、控股股东可交换公司债券本次调整换股价格情况
公司于 2025年 9月 4日在巨潮资讯网披露了《濮阳惠成电子材料股份有限公司 2025年半年度权益分派实施的公告（》以下简称
“《权益分派实施公告》”）。根据《权益分派实施公告》，公司以现有总股本 291,855,438股为基数，向全体股东每 10股派 2.00
0000元人民币现金（含税）；权益分派的股权登记日为 2025年 9月 10日，除权除息日为 2025年 9月 11日。
根据《曲水奥城实业有限公司 2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券募集说明书》，当濮阳惠成因派送现金股利使
濮阳惠成股份和/或股东权益发生变化时，将按下述公式进行换股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0－D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为初始换股价，n为送股或转增股本率，k为配股率，A为配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后换股价。
根据上述约定，“23奥城 EB”自 2025年 9月 11日起换股价格由 19.80元/股调整为 19.60元/股。
关于奥城实业可交换债券后续事项，本公司将根据相关监管规定及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/86b30feb-3457-4ed3-9fed-473e433ef280.PDF
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2025-09-03 18:52│濮阳惠成（300481）：2025年半年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过的权益分派方案情况
1.濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开公司2024年年度股东会审议通过了《关于2025年
中期分红安排的议案》，授权董事会结合未分配利润与当期经营业绩情况，制定2025年半年度分红方案，具体内容详见公司于2025年
4月29日在巨潮资讯网披露的《2024年年度股东会决议公告》（公告编号：2025-034）。
公司董事会根据股东会授权，于2025年8月20日公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于实施2025年中期利润
分配的议案》，具体内容详见公司于2025年8月22日在巨潮资讯网披露的《关于实施2025年中期利润分配的公告》（公告编号：2025-
055）。
本次分派方案的具体内容为：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每
10股派送现金股利2元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。在利润分配预案实施时公司总股本如因新增
股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。公司权益
分派具体实施前因股份回购、再融资新增股份等原因发生股本变动的，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数（回购账户股份
不参与分配），公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
2.自公司2025年半年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化；若公司股本总额在本次权益分派实施前发生变
化，将按照分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
3.公司本次实施的分配方案与股东会授权及董事会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4.本次实施的分配方案经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过。
二、本次实施的权益分配方案
本公司2025年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本291,855,438股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（
含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售
股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应
纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按
10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年9月10日，除权除息日为：2025年9月11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年9月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年9月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：河南省濮阳市胜利路西段
咨询联系人：陈淑敏
咨询电话：0393-8910373
传真电话：0393-8961801
七、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件；
2.第五届董事第二十二次会议决议；
3.2024年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/be39adbb-424f-4c99-af1e-8fad0a558994.PDF
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2025-09-03 17:54│濮阳惠成（300481）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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根据濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月29日召开的2024年年度股东会，审议通过了《关于使用暂
时闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响正常经营，并有效控制风险的前提下，结合公司实际经营情况，同意公司
及子公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币10亿元进行现金管理，在额度范围内，资金可以滚动使用。使用期限为自公司股东会审
议通过之日起不超过12个月（含12个月）。本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理具体情况如下：
一、本次理财产品的基本情况
委托方 受托方 产 关 金额 产 起息 到期日 预计年 资
品 联 （万 品 日 收益率 金
名 关 元） 类 （%） 来
称 系 型 源
濮阳惠 中国民 大 无 1000 固 2025 2025年 3.15 闲
成新材 生银行 额 定 年9月 11月17 置
料产业 股份有 存 收 3日 自
技术研 限公司 单 3000 益 2025年 有
究院有 类 12月30 资
限公司 日 金
二、需履行的审批程序
《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第十九次会议审议、第五届监事会第十五次会议审议
，并经 2024 年年度股东会审议通过，本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内。
三、风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高的投资品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资进
展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2.公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所投资产品进行全面检查。
3.公司独立董事
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