公司公告☆ ◇300481 濮阳惠成 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 16:46 │濮阳惠成（300481）：关于控股股东2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提│
│ │示性公告 │
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│2025-09-03 18:52 │濮阳惠成（300481）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-09-03 17:54 │濮阳惠成（300481）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-08-21 19:36 │濮阳惠成（300481）：董事会决议公告 │
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│2025-08-21 19:33 │濮阳惠成（300481）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-21 19:33 │濮阳惠成（300481）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-21 19:32 │濮阳惠成（300481）：关于实施2025年中期利润分配的公告 │
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│2025-08-21 19:32 │濮阳惠成（300481）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-21 19:32 │濮阳惠成（300481）：董事会关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-07-29 16:36 │濮阳惠成（300481）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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2025-09-10 16:46│濮阳惠成（300481）：关于控股股东2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性
│公告
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濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“濮阳惠成”）近日接到控股股东曲水奥城实业有限公司（以下简称“奥
城实业”）关于其非公开发行可交换公司债券换股价格调整的通知，具体事项如下：
一、控股股东可交换公司债券的基本情况
奥城实业非公开发行 3亿元可交换公司债券（以下简称“本期可交债”），本期债券期限为 3年，标的股票为濮阳惠成 A股股票
。具体内容详见公司于 2023年 3月 25日在巨潮资讯网披露的《关于公司控股股东完成可交换公司债券发行的公告》（公告编号：20
23-014）。根据本期可交债债券募集说明书的约定，初始换股价格为 27.98元/股。
公司于 2023年 5月 16日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告》（公告编
号：2023-048）。“23奥城 EB”自 2023年 5月 22日起换股价格由 27.98元/股调整为 27.58元/股。
公司于 2024年 5月 20日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告》（公告编
号：2024-034）。“23奥城 EB”自 2024年 5月 21日起换股价格由 27.58元/股调整为 27.18元/股。
公司于 2024年 12月 27日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告》（公告
编号：2024-085）。“23奥城EB”自 2024年 12月 27日起换股价格由 27.18元/股调整为 26.98元/股。
公司于 2025年 5月 28日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东 2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券换股价格调整
的提示性公告》（公告编号：2025-047）。“23奥城 EB”自 2025年 5月 30日起换股价格由 26.98元/股调整为 26.78元/股。
公司于 2025年 6月 24日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告》（公告编
号：2025-040）。“23奥城 EB”自 2025年 6月 26日起由 26.78元/股向下修正为 19.80元/股。
二、控股股东可交换公司债券本次调整换股价格情况
公司于 2025年 9月 4日在巨潮资讯网披露了《濮阳惠成电子材料股份有限公司 2025年半年度权益分派实施的公告（》以下简称
“《权益分派实施公告》”）。根据《权益分派实施公告》，公司以现有总股本 291,855,438股为基数，向全体股东每 10股派 2.00
0000元人民币现金（含税）；权益分派的股权登记日为 2025年 9月 10日，除权除息日为 2025年 9月 11日。
根据《曲水奥城实业有限公司 2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券募集说明书》，当濮阳惠成因派送现金股利使
濮阳惠成股份和/或股东权益发生变化时，将按下述公式进行换股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0－D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为初始换股价，n为送股或转增股本率，k为配股率，A为配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后换股价。
根据上述约定，“23奥城 EB”自 2025年 9月 11日起换股价格由 19.80元/股调整为 19.60元/股。
关于奥城实业可交换债券后续事项，本公司将根据相关监管规定及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/86b30feb-3457-4ed3-9fed-473e433ef280.PDF
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2025-09-03 18:52│濮阳惠成（300481）：2025年半年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过的权益分派方案情况
1.濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开公司2024年年度股东会审议通过了《关于2025年
中期分红安排的议案》，授权董事会结合未分配利润与当期经营业绩情况，制定2025年半年度分红方案，具体内容详见公司于2025年
4月29日在巨潮资讯网披露的《2024年年度股东会决议公告》（公告编号：2025-034）。
公司董事会根据股东会授权，于2025年8月20日公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于实施2025年中期利润
分配的议案》，具体内容详见公司于2025年8月22日在巨潮资讯网披露的《关于实施2025年中期利润分配的公告》（公告编号：2025-
055）。
本次分派方案的具体内容为：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每
10股派送现金股利2元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。在利润分配预案实施时公司总股本如因新增
股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。公司权益
分派具体实施前因股份回购、再融资新增股份等原因发生股本变动的，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数（回购账户股份
不参与分配），公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
2.自公司2025年半年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化；若公司股本总额在本次权益分派实施前发生变
化，将按照分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
3.公司本次实施的分配方案与股东会授权及董事会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4.本次实施的分配方案经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过。
二、本次实施的权益分配方案
本公司2025年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本291,855,438股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（
含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售
股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应
纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按
10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年9月10日，除权除息日为：2025年9月11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年9月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年9月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：河南省濮阳市胜利路西段
咨询联系人：陈淑敏
咨询电话：0393-8910373
传真电话：0393-8961801
七、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件；
2.第五届董事第二十二次会议决议；
3.2024年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/be39adbb-424f-4c99-af1e-8fad0a558994.PDF
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2025-09-03 17:54│濮阳惠成（300481）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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根据濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月29日召开的2024年年度股东会，审议通过了《关于使用暂
时闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响正常经营，并有效控制风险的前提下，结合公司实际经营情况，同意公司
及子公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币10亿元进行现金管理，在额度范围内，资金可以滚动使用。使用期限为自公司股东会审
议通过之日起不超过12个月（含12个月）。本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理具体情况如下：
一、本次理财产品的基本情况
委托方 受托方 产 关 金额 产 起息 到期日 预计年 资
品 联 （万 品 日 收益率 金
名 关 元） 类 （%） 来
称 系 型 源
濮阳惠 中国民 大 无 1000 固 2025 2025年 3.15 闲
成新材 生银行 额 定 年9月 11月17 置
料产业 股份有 存 收 3日 自
技术研 限公司 单 3000 益 2025年 有
究院有 类 12月30 资
限公司 日 金
二、需履行的审批程序
《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第十九次会议审议、第五届监事会第十五次会议审议
，并经 2024 年年度股东会审议通过，本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内。
三、风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高的投资品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资进
展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2.公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所投资产品进行全面检查。
3.公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将按照深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
在确保不影响公司正常经营的前提下，通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公
司的整体业绩水平，符合全体股东的利益。
五、截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理情况
截至本公告日，包含本次公告情况，公司使用闲置自有资金进行现金管理的金额为人民币1.3亿元。截至本公告日，公司使用闲
置自有资金进行现金管理未出现逾期未收回的情况。
六、备查文件
1.第五届董事会第十九次会议决议；
2.2024 年年度股东会决议；
3.第五届监事会第十五次会议决议；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/5b77b9ea-bfe3-4d78-85cc-b96debe4d2f9.PDF
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2025-08-21 19:36│濮阳惠成（300481）：董事会决议公告
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濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届第二十二次会议于 2025 年 8 月 20 日以通讯的方式召开。会议
通知已于 2025 年 8 月 9 日通过邮件的方式送达各位董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公司
法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，一致通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
公司董事会经审查认为：公司对《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会审计委员会已审议通过了公司《2025年半年度报告》中的财务信息。
详情请见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《2025年半年度报告》全文及《2025年半年度报告摘要》，《
2025年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《上海证券报》。
二、审议通过《关于公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司2025年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求和
公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。
三、审议通过《关于实施 2025年中期利润分配的议案》
公司2025年中期利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，符合公司发展规划，符合《公司法》《证券法》和
《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/4d5d58a7-d8b6-4422-8724-2702576a106d.PDF
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2025-08-21 19:33│濮阳惠成（300481）：2025年半年度报告摘要
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濮阳惠成（300481）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/c5584d7e-c22e-42d0-99db-8c55e9c44a47.PDF
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2025-08-21 19:33│濮阳惠成（300481）：2025年半年度报告
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濮阳惠成（300481）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/ca8e7c7b-bd82-49db-b4d8-e895ec200045.PDF
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2025-08-21 19:32│濮阳惠成（300481）：关于实施2025年中期利润分配的公告
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特别提示：
1.公司2025年中期利润分配方案预案为：以公司现有总股本291,855,438股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元人民币（
含税）。
2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、本次利润分配预案的相关审批程序
（一）股东会授权情况
2024年年度股东会审议通过了《关于2025年中期分红安排的议案》，同意公司结合2025年中期（包含半年度、前三季度）或春节
前累计未分配利润与当期业绩情况，授权董事会在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》和《
公司章程》的规定制定具体的中期分红方案。
（二）董事会意见
2025年8月20日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于实施2025年中期利润分配的议案》。经审议，董事
会认为：公司2025年中期利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，符合公司发展规划，符合《公司法》《证券法
》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
二、利润分配预案的具体内容
根据公司 2025年半年度财务报告（未经审计），公司 2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 70,643,713.90元。截
至 2025年 6 月 30 日，母公司可供分配利润为 778,650,890.65元，合并报表可供分配利润为 1,025,071,418.54元。
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每10股派送现金股利2元（含税
）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。在利润分配预案实施时公司总股本如因新增股份上市、股权激励授予行权
、可转债转股、股份回购等事项发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。公司权益分派具体实施前因股份回购、
再融资新增股份等原因发生股本变动的，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数（回购账户股份不参与分配），公司将按每股
分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
三、利润分配方案的合法性、合规性、合理性
公司2025年中期利润分配方案符合2024年年度股东会的授权，符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》、证监会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发
展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，与公司实际经营情况和未来发展需要相匹配，兼顾了利润
分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。本次利润分配方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。因此，本
次利润分配方案具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1.《濮阳惠成电子材料股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/2d873a88-3947-4f42-90d2-721e257913b0.PDF
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2025-08-21 19:32│濮阳惠成（300481）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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濮阳惠成（300481）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/a4dba4d6-7188-449d-af39-8909e27fbbac.PDF
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2025-08-21 19:32│濮阳惠成（300481）：董事会关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告
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濮阳惠成（300481）：董事会关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/301fb3f7-4f71-4a69-ad00-28702a5479a5.pdf
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2025-07-29 16:36│濮阳惠成（300481）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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根据濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月29日召开的2024年年度股东会，审议通过了《关于使用暂
时闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响正常经营，并有效控制风险的前提下，结合公司实际经营情况，同意公司
及子公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币10亿元进行现金管理，在额度范围内，资金可以滚动使用。使用期限为自公司股东会审
议通过之日起不超过12个月（含12个月）。本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理具体情况如下：
一、本次理财产品的基本情况
委托方 受托方 产 关 金额 产 起息 到期 预计年收 资
品 联 （万 品 日 日 益率（%） 金
名 关 元） 类 来
称 系 型 源
濮阳惠 上海浦 大 无 1000 固 2025 2026 3.25 闲
成新材 东发展 额 定 年7月 年3月 置
料产业 银行股 存 收 28日 10日 自
技术研 份有限 单 益 有
究院有 公司 类 资
限公司 金
濮阳惠成电子材料股份有限公司
濮阳惠 中国民 大 无 2000 固 2025 2025 3.15 闲
成新材 生银行 额 定 年7月 年11 置
料产业 股份有 存 收 28日 月17 自
技术研 限公司 单 益 有
究院有 类 资
限公司 金
二、需履行的审批程序
《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议审议，并
经 2024年年度股东会审议通过，本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内。
三、风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高的投资品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资进
展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2.公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所投资产品进行全面检查。
3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将按照深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
在确保不影响公司正常经营的前提下，通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公
司的整体业绩水平，符合全体股东的利益。
五、截至
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