公司公告☆ ◇300481 濮阳惠成 更新日期：2025-06-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-24 16:52 │濮阳惠成（300481）：关于控股股东2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提│
│ │示性公告 │
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│2025-06-22 15:37 │濮阳惠成（300481）：关于非独立董事辞职及选举职工代表董事、补选董事会提名委员会委员的公告 │
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│2025-06-22 15:36 │濮阳惠成（300481）：第五届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-06-22 15:35 │濮阳惠成（300481）：关于全资子公司投资建设项目的进展公告 │
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│2025-06-22 15:34 │濮阳惠成（300481）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-06-22 15:34 │濮阳惠成（300481）：内幕信息知情人登记管理制度 │
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│2025-06-22 15:34 │濮阳惠成（300481）：董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 │
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│2025-06-22 15:34 │濮阳惠成（300481）：股东会议事规则 │
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│2025-06-22 15:34 │濮阳惠成（300481）：关联交易管理制度 │
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│2025-06-22 15:34 │濮阳惠成（300481）：关于制定和修订公司部分管理制度的公告 │
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2025-06-24 16:52│濮阳惠成（300481）：关于控股股东2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性
│公告
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濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“濮阳惠成”）近日接到控股股东曲水奥城实业有限公司（以下简称“奥
城实业”）关于其非公开发行可交换公司债券换股价格调整的通知，具体事项如下：
一、控股股东可交换公司债券的基本情况
奥城实业非公开发行 3亿元可交换公司债券（证券简称：23奥城 EB，以下简称“本期可交债”），本期债券期限为 3年，标的
股票为濮阳惠成 A股股票。具体内容详见公司于 2023年 3月 25日在巨潮资讯网披露的《关于公司控股股东完成可交换公司债券发行
的公告》（公告编号：2023-014）。根据本期可交债债券募集说明书的约定，初始换股价格为 27.98元/股。
公司于 2023年 5月 16日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告》（公告编
号：2023-048）。“23奥城 EB”自 2023年 5月 22日起换股价格由 27.98元/股调整为 27.58元/股。
公司于 2024年 5月 20日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东 2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券换股价格调整
的提示性公告》（公告编号：2024-034）。“23奥城 EB”自 2024年 5月 21日起换股价格由 27.58元/股调整为27.18元/股。
公司于 2024年 12月 27日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东 2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券换股价格调整
的提示性公告》（公告编号：2024-085）。“23 奥城 EB”自 2024年 12 月 27 日起换股价格由 27.18 元/股调整为 26.98元/股。
公司于 2025年 5月 28日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东 2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券换股价格调整
的提示性公告》（公告编号：2025-040）。“23奥城 EB”自 2025年 5月 30日起换股价格由 26.98元/股调整为 26.78元/股。
二、控股股东可交换公司债券本次调整换股价格情况
根据本期可交债募集说明书的有关约定，换股期内，当标的股票在任意连续20个交易日中至少 10个交易日的收盘价低于当期换
股价格的 80%时，发行人执行董事有权决定换股价格是否向下修正（若在前述 20个交易日内发生过换股价格调整的情形，则在换股
价格调整日前的交易日，按调整前的换股价格和收盘价计算；在换股价格调整日及之后的交易日，按调整后的换股价格和收盘价计算
）；修正后换股价格应不低于执行董事作出决定之日前 1个交易日标的股票收盘价以及前 20个交易日标的股票收盘价均价。
近期 23奥城 EB已触发连续 20个交易日中至少 10个交易日的收盘价低于当期换股价格 80%的向下修正条件，为保障债券持有人
权益，经奥城实业执行董事决定，23奥城 EB的换股价格于 2025年 6月 26日起由 26.78元/股向下修正为 19.80元/股。
关于奥城实业可交换债券后续事项，本公司将根据相关监管规定及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/6cde887f-9a32-461f-ae5f-a1693e52292e.PDF
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2025-06-22 15:37│濮阳惠成（300481）：关于非独立董事辞职及选举职工代表董事、补选董事会提名委员会委员的公告
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一、非独立董事辞职情况
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到非独立董事马伟英女士提交的书面辞职报告，因
公司内部工作调整，马伟英女士申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，同时辞去第五届董事提名委员会委员职务。该辞职报告
自送达公司董事会之日起正式生效，马伟英女士辞职后将继续在公司担任其他职务。
二、职工董事选举情况
公司于2025年6月16日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举马伟英女士为公司第五届董事会职工董事（简历见附
件），马伟英女士与其他董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第五届董事会任期届满之日止
。马伟英女士当选公司职工董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数
的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、关于补选董事会提名委员会委员的情况
2025年6月20日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会提名委员会委员的议案》，同意
补选职工代表董事马伟英女士担任公司第五届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止
。
四、备查文件
1. 第五届董事会第二十一次会议决议；
2. 职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/a971bf12-c9e7-420f-9a3e-7fa7fad64e94.PDF
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2025-06-22 15:36│濮阳惠成（300481）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2025年 6月 20日以通讯的方式召开。会
议通知已于 2025年 6月 17日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人。会议召开符合有关法
律、法规、规章和《公司章程》的规定。
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交股东会审议批准。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。
二、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》，本议案部分制度尚需提交股东会审议批准。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，公司结合实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订
，具体修改的制度如下：
序 制度名称 类 备注
濮阳惠成电子材料股份有限公司
号 型
1 《独立董事工作制度》 修 尚需提请股东会
订 审议
2 《董事会议事规则》 修 尚需提请股东会
订 审议
3 《股东会议事规则》 修 尚需提请股东会
订 审议
4 《对外担保管理制度》 修 尚需提请股东会
订 审议
5 《关联交易管理制度》 修 尚需提请股东会
订 审议
6 《委托理财管理制度》 修 -
订
7 《董事会审计委员会议事规则》 修 -
订
8 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修 -
订
9 《董事会提名委员会议事规则》 修
订
10 《董事会战略委员会议事规则》 修 -
订
11 《总经理工作细则》 修 -
订
12 《董事会秘书工作制度》 修 -
订
13 《募集资金管理制度》 修 -
订
14 《信息披露管理制度》 修 -
订
15 《投资者关系管理制度》 修 -
订
16 《内幕知情人登记管理制度》 修 -
订
17 《对外提供财务资助管理制度》 修 -
订
18 《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变 修 -
订
濮阳惠成电子材料股份有限公司
动管理办法》
19 《董事、高级管理人员行为规范》 修 -
订
20 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修 -
订
上述制度中第 1-5项尚需提交股东会审议批准。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。
三、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。
四、审议通过《关于制定<董事离职管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。
五、审议通过《关于投资“功能材料研发及中试一体化项目”的议案》，本议案尚需提交股东会审议批准。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。
六、审议通过《关于补选第五届董事会提名委员会委员的议案》
为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据《公司
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《中华全国总工会关于加强公司制企业职工董事制度、职工监事制度建设的意见》《公
司章程》的有关规定，公司于 2025年 6月 16日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举马伟英女士为公司第五届董事会
职工董事。
根据上述规定，公司董事会重新选举马伟英女士为公司第五届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起本届董
事会任期届满之日止。其他委员会委员组成不变。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
因职工董事马伟英已回避表决，其余 6名董事参与表决。
详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。
七、审议通过《关于<召开公司 2025年第二次临时股东会>的议案》
公司拟定于2025年7月8日召开公司2025年第二次临时股东会，本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/fd9b0ef1-70ff-4359-88f8-93e0b60b56be.PDF
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2025-06-22 15:35│濮阳惠成（300481）：关于全资子公司投资建设项目的进展公告
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一、投资概况
1.2022年1月14日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于投资“功能材料研发及中试一体化项目”的议案》，同意公
司全资子公司濮阳惠成新材料产业技术研究院有限公司（以下简称“惠成研究院”）投资建设“功能材料研发及中试一体化项目”，
公司董事会授权管理层在投资预算范围内具体实施该项目，并根据项目进展情况调整投资进度和投资额度、建设施工进度等具体事项
。
由于本次投资项目尚需办理备案、环评等手续，尚需取得项目所需用地，存在一定的不确定性。项目投资金额为预估数，如未来
规划发生调整，该预估数存在调整的可能性。公司决定在本次董事会后暂不召开股东会审议本次投资项目有关事宜。待本次投资项目
完成项目备案、环评等手续，并取得项目所需用地后，公司将再次召开董事会，对相关事项作出决议并发布召开股东会的通知。
目前该项目的项目备案、环评批复已经办理完成，并取得项目建设所需用地，正在办理项目建设的施工手续。
2.2025年6月20日，公司第五届董事第二十一次会议审议通过了《关于投资“功能材料研发及中试一体化项目”的议案》，同意
公司全资子公司濮阳惠成新材料产业技术研究院有限公司投资建设“功能材料研发及中试一体化项目”，公司董事会授权管理层在投
资预算范围内具体实施该项目，并根据项目进展情况调整投资进度和投资额度、建设施工进度等具体事项。该事项尚需股东会审议通
过。
二、投资主体情况
惠成研究院作为“功能材料研发及中试一体化项目”的投资主体，基本情况如下：
名称 濮阳惠成新材料产业技术研究院有限公司
统一社会信用代码：91410900MA3X8UAA3Y
法定代表人：冯海东
成立日期：2016年4月13日
注册资本：10,000万元
住所：濮阳市胜利路与华安路交叉口西1000米路北30号
经营范围一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可
类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；环境保护专用设备销售；实验分析仪器销售（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、投资项目情况
1.项目名称：功能材料研发及中试一体化项目
2.项目主体：惠成研究院
3.资金来源：由公司自筹解决
4.进度安排：项目建设期2年
5.投资估算：本项目总投资4.3亿元
6.项目地点：濮阳经济技术产业集聚区
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1.公司投资该项目有利于公司整体业务布局，进一步提升公司综合竞争优势，促进公司业务的长远发展，巩固公司行业地位。
2.该项目建设资金来源于公司自筹资金，项目的实施对公司未来的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
3.公司将根据项目具体进展情况，依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
第五届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/487afac1-c2b7-4a17-9553-dc2f7814a9df.PDF
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2025-06-22 15:34│濮阳惠成（300481）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次
会议审议通过，公司董事会决定于2025年7月8日召开公司2025年第二次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方
式进行，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：
经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司召开2025年第二次临时股东会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年7月8日（星期二）下午14:30（北京时间）；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年7月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年7月8日9:15-15:00。
5.会议的召开方式：说明本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。
6.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东会的股权登记日：2025年 7月 2日
2025年 7月 2日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
7.会议地点：濮阳惠成电子材料股份有限公司公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理 √
工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》 √
3.00 《关于投资“功能材料研发及中试一体化项目”的 √
议案》
上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于符合中国证监会规定条件信息披露网站
上的相关公告。
公司将对中小投资者就上述议案的表决单独计票并披露，其中中小投资者指公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1.自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托
书、委托人的身份证、委托人的证券账户卡办理登记。
2.法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡
办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理
登记。
3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。
信函或传真在2025年7月4日17:00前送达公司证券部。
来信请寄：濮阳惠成电子材料股份有限公司，证券部（收）；邮编：457000（信封请注明“股东会”字样）。
公司不接受电话登记。
4.登记时间：上午9:00-11:30，下午13:30-17:00，传真或信函以到达公司的时间为准。
5.登记地点：濮阳惠成电子材料股份有限公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
说明在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1.现场会议联系方式
联系地址：河南省濮阳市石化路与濮水路交叉口濮阳惠成电子材料股份有限公司证券部
联系人：陈淑敏、魏鸿鹄
电话：0393-8910373
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