公司公告☆ ◇300481 濮阳惠成 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 19:22 │濮阳惠成（300481）：2025年年度分红派息实施公告 │
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│2026-04-29 18:46 │濮阳惠成（300481）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-29 18:46 │濮阳惠成（300481）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-23 16:46 │濮阳惠成（300481）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 16:46 │濮阳惠成（300481）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-04-17 18:12 │濮阳惠成（300481）：关于控股股东股份解除质押的公告 │
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│2026-04-14 18:28 │濮阳惠成（300481）：2026年第一季度业绩预告 │
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│2026-03-27 19:29 │濮阳惠成（300481）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-03-27 19:27 │濮阳惠成（300481）：2025年度利润分配预案公告 │
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│2026-03-27 19:27 │濮阳惠成（300481）：关于2026年中期分红安排的公告 │
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2026-05-12 19:22│濮阳惠成（300481）：2025年年度分红派息实施公告
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濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年4月29日召开的2025年年度股东会审
议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1.公司2025年年度权益分派方案已获2026年4月29日召开的2025年年度股东会审议通过，具体分配预案为：以公司现有总股本291
,855,438股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元人民币（含税）。
公司权益分派具体实施前因股份回购、再融资新增股份等原因发生股本变动的，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数（
回购账户股份不参与分配），公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
2.自公司2025年年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化；若公司股本总额在本次权益分派实施前发生变化
，将按照分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
3.本次实施的分配方案与公司2025年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分配方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本291,855,438股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含
税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股
及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳
税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10
%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月20日，除权除息日为：2026年5月21日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：河南省濮阳市胜利路西段
咨询联系人：陈淑敏
咨询电话：0393-8910373
传真电话：0393-8961801
七、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件；
2.第六届董事会第二次会议决议；
3.2025年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/319c2a80-7870-482f-9588-2069de7df984.PDF
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2026-04-29 18:46│濮阳惠成（300481）：2025年年度股东会决议公告
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重要提示
1. 本次股东会无新增、变更、否决提案的情况；
2. 本次股东会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 4月 29日下午 14:30。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为
2026年 4月 29日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
：2026年 4月 29日 9:15-15:00。2.现场会议召开地点：公司会议室。
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长王中锋先生。
6.本次股东会的召集及召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的
有关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 160人，代表股份 108,740,436股，占公司有表决权股份总数的 37.2583%。
其中：通过现场投票的股东 10人，代表股份 105,149,911股，占公司有表决权股份总数的 36.0281%。
通过网络投票的股东 150人，代表股份 3,590,525股，占公司有表决权股份总数的 1.2302%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 152人，代表股份 3,594,925股，占公司有表决权股份总数的 1.2317%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 4,400股，占公司有表决权股份总数的 0.0015%。
通过网络投票的中小股东 150人，代表股份 3,590,525股，占公司有表决权股份总数的 1.2302%。
（三）公司董事及董事会秘书出席了本次股东会，列席本次股东会的其他人员为公司高级管理人员、见证律师及其他相关人员。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 108,283,886股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5801%；反对 431,250股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3966%；弃权 25,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
233%。
中小股东总表决情况：同意 3,138,375 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.3002%；反对 431,250股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.9961%；弃权 25,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.7038%。
（二）审议通过了《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 108,264,686股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5625%；反对 450,450股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.4142%；弃权 25,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
233%。
中小股东总表决情况：同意 3,119,175股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.7661%；反对 450,450股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.5302%；弃权 25,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.7038%。
（三）审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 108,277,586股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5744%；反对 433,550股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3987%；弃权 29,300股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0269%。
中小股东总表决情况：同意 3,132,075 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.1249%；反对 433,550股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.0601%；弃权 29,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8150%。
（四）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 108,276,886股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5737%；反对 434,250股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3993%；弃权 29,300股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0269%。
中小股东总表决情况：同意 3,131,375 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.1054%；反对 434,250股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.0795%；弃权 29,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8150%。
（五）审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意 108,141,186股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4489%；反对 569,950股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.5241%；弃权 29,300股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0269%。
中小股东总表决情况：同意 2,995,675 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.3307%；反对 569,950股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.8543%；弃权 29,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8150%。
（六）审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 3,024,075股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.1207%；反对 513,350股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 14.2799%；弃权 57,500股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5
995%。
中小股东总表决情况：同意 3,024,075 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.1207%；反对 513,350股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.2799%；弃权 57,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5995%。
关联股东西藏奥城企业管理有限公司、王中锋、陈淑敏、王国庆、崔富民、赵智艳、吴悲鸿、王国庆 A对本议案回避表决。
（七）审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》
总表决情况：同意 108,259,186股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5574%；反对 430,950股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3963%；弃权 50,300股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0463%。
中小股东总表决情况：同意 3,113,675股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.6131%；反对 430,950股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.9877%；弃权 50,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3992%。
（八）审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
总表决情况：同意 108,258,886股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5572%；反对 431,250股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3966%；弃权 50,300股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0463%。
中小股东总表决情况：同意 3,113,375股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.6047%；反对 431,250股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.9961%；弃权 50,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3992%。
（九）审议通过了《关于 2026年中期分红安排的议案》
总表决情况：同意 108,251,686股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5505%；反对 459,450股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.4225%；弃权 29,300股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0269%。
中小股东总表决情况：同意 3,106,175 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.4044%；反对 459,450股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.7805%；弃权 29,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8150%。
（十）审议通过了《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案》
总表决情况：同意 108,266,686股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5643%；反对 448,450股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.4124%；弃权 25,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
233%。
中小股东总表决情况：同意 3,121,175股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.8217%；反对 448,450股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.4745%；弃权 25,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.7038%。
三、律师出具法律意见书
北京市嘉源律师事务所白涵律师、丁欣悦律师出席了本次股东会，见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召
开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。
四、备查文件
1.《濮阳惠成电子材料股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
2.《北京市嘉源律师事务所关于濮阳惠成电子材料股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.sz
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2026-04-29 18:46│濮阳惠成（300481）：2025年年度股东会的法律意见书
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濮阳惠成（300481）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0b6c41a9-382a-47be-9c10-3adc156df2ad.PDF
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2026-04-23 16:46│濮阳惠成（300481）：2026年一季度报告
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濮阳惠成（300481）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/82e43e6c-c9c4-4fc8-981b-de497857c2c7.PDF
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2026-04-23 16:46│濮阳惠成（300481）：第六届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2026年 4月 22日以通讯的方式召开。会议通
知已于 2026年 4月 15日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人。会议召开符合有关法律、法
规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，一致通过了以下议案：
审议通过《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》
公司董事会经审查认为，公司对《2026年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2026年第一季度报告提交董事会审议前，已经审计委员会审议通过。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《2026年第一季度报告》刊登在同日《上海证券报》《证券时报》
上。
三、备查文件
1.第六届董事会第三次会议决议；
2.第六届董事会审计委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9e8d0a47-dd28-49ec-8d36-db99e813a599.PDF
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2026-04-17 18:12│濮阳惠成（300481）：关于控股股东股份解除质押的公告
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濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东西藏奥城企业管理有限公司（以下简称“西藏奥城”）
的通知，西藏奥城非公开发行3亿元可交换公司债券已完成摘牌，西藏奥城已于2026年4月16日完成因发行可交换公司债券而转至可交
换私募债质押专户3,800万股股份的解除质押手续。具体内容如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东 是否为第一大 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
名称 股东及一致行 押股份数量 持股份 总股本
动人 （股） 比例 比例
西藏 是 38,000,000 36.94% 12.82% 2023/3/8 2026/4/16 中天国富证券
奥城 有限公司
注：以上解除质押股份为西藏奥城因发行可交换公司债券而转至可交换私募债质押专户 3,800万股股份。
2.股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持 股 数 持股 本 次 质 本 次 质 占 其 占 公 已质押股份情 未质押股份情
名称 量 比例 押 押 所 司 况 况
（股） 前 质 押 后 质 押 持 股 总 股 已 质 押 占 已 未 质 押 占 未
股 股 份 本 股 份 限 质 押 股 份 限 质 押
份 数 量 份 数 量 比例 比例 售 和 冻 股 份 售 和 冻 股 份
（股） （股） 结 数 量 比例 结 数 量 比例
（股） （股）
西藏 102,858,21 35.24% 0 40,000,000 38.89% 13.71% 0 0 0 0
奥城 1
三、备查文件
1.深圳证券交易所要求的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/18d0b380-eee7-465f-8666-1b4434ef909a.PDF
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2026-04-14 18:28│濮阳惠成（300481）：2026年第一季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 3月 31日。
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形。
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 1,629.77 ～ 2,173.02 3,621.70
比上年同期下降 55.00% ～ 40.00%
扣除非经常性损益后的净利润 1,537.77 ～ 2,081.02 3,419.24
比上年同期下降 55.03% ～ 39.14%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，影响公司业绩变动的主要原因：
1.报告期内，受汇率波动影响，本公司一季度预计产生汇兑损失约1,765万元，该损失将对当期净利润产生直接负面影响。
2.2026年3月以来，受国际地缘政治局势影响，顺酐酸酐衍生物主要原材料价格出现显著上涨，直接推高了生产成本，导致企业
盈利空间受到挤压。随着产品价格逐步向下游传导，该因素对盈利的负面影响预计将逐步减弱。
3.本报告期公司非经常性损益金额约为92万元，主要为理财收益及政府补助。
四、其他相关说明
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的2026年第一季度报
告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/c3a50876-96e6-4b5d-83d5-8b3a15766cb5.PDF
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2026-03-27 19:29│濮阳惠成（300481）：关于召开2025年度股东会的通知
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濮阳惠成（300481）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/66ac7933-df11-4100-83e4-4a021001bb7a.PDF
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2026-03-27 19:27│濮阳惠成（300481）：2025年度利润分配预案公告
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濮阳惠成（300481）：2025年度利润分配预案公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/bb2a3c1e-d609-473f-8280-66b2fa1d4538.PDF
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