公司公告☆ ◇300482 万孚生物 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-09-10 16:40 │万孚生物（300482）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-10 16:40 │万孚生物（300482）：华泰联合证券关于万孚生物的2026年半年度跟踪报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-01 16:35 │万孚生物（300482）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-01 16:34 │万孚生物（300482）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-01 16:30 │万孚生物（300482）：关于万孚转债到期兑付结果暨股份变动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-27 16:58 │万孚生物（300482）：第五届董事会第二十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-27 16:58 │万孚生物（300482）：2026年限制性股票激励计划（草案） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-27 16:58 │万孚生物（300482）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-27 16:58 │万孚生物（300482）：2026年限制性股票激励计划自查表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-27 16:58 │万孚生物（300482）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-10 16:40│万孚生物（300482）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万孚生物（300482）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/00b456e9-bae7-4ce8-9570-a5824983c29a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-10 16:40│万孚生物（300482）：华泰联合证券关于万孚生物的2026年半年度跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万孚生物（300482）：华泰联合证券关于万孚生物的2026年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/b271ffaf-aa3a-4d3f-bbb2-a67d542141c1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 16:35│万孚生物（300482）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万孚生物（300482）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/bd04c45b-396e-4dbd-b4f2-c590c0dec640.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 16:34│万孚生物（300482）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 27日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于
提请召开临时股东会的议案》，公司董事会授权董事长择机确定本次股东会的具体召开时间，现决定于 2026年9月 17日（星期四）
召开公司 2026年第四次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。公司第五届董事会第二十六次会议已经审议通过召开本次股东会的议案。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年 9月 17日（星期四）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 09月 17日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 17日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2026年 9月 14日（星期一）。
7、出席、列席对象：
（1）截至 2026年 9月 14日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
，上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：广州市黄埔区科学城荔枝山路 8号。
二、会议审议事项
1、本次股东会议案
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：包含以下所有议案 非累积投票 √
提案
1.00 《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草 非累积投票 √
案）>及其摘要的议案》 提案
2.00 《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考 非累积投票 √
核管理办法>的议案》 提案
3.00 《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 非累积投票 √
2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》 提案
1、上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，议案内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站
的有关公告。
2、本次股东会的提案均为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所 持表决权的三分之二以上通过方为有效
。
3、以上议案逐项表决，对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董
事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 9月 15日上午 9:00—12:00，下午 2:00—5:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身
份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持有法定代表人的授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、表明身份的证件或证明、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持
有出席人身份证和股东授权委托书。
4、登记地点及联系方式：
地址：广州市黄埔区科学城荔枝山路 8号
邮政编码：510663
联系人：胡洪、华俊
电话：020-32215701
传真：020-32215701
邮箱：stock@wondfo.com.cn
5、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记的，请在发送传真后
电话确认。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
2、会务联系方式
地址：广州市黄埔区科学城荔枝山路 8号
联系人：胡洪、华俊
联系电话：020-32215701
传真：020-32215701
邮箱：stock@wondfo.com.cn
六、备查文件
1、第五届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/81adfc42-209e-4f3d-9108-4b38c0d8dae0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 16:30│万孚生物（300482）：关于万孚转债到期兑付结果暨股份变动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.“万孚转债”到期兑付数量：5,962,570 张
2.“万孚转债”到期兑付金额：655,882,700 元（含税及最后一期利息）
3.“万孚转债”到期兑付资金发放日：2026 年 9月 1日
4.“万孚转债”摘牌日：2026 年 9月 1日
一、“万孚转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1830 号”文同意注册，广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于
2020 年 9 月 1日向不特定对象发行了 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 6.00 亿元。
经深圳证券交易所同意，公司 60,000 万元可转换公司债券于 2020 年 3月 8日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“万孚
转债”，债券代码“123064”。“万孚转债”于 2026 年 8月 27 日开始停止交易，2026 年 8月 31 日为最后转股日。自 2026 年
9月 1日起，“万孚转债”在深圳证券交易所摘牌。
二、到期兑付事项
根据《募集说明书》的约定，本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的 110%（含最后一期利息）的价格赎
回未转股的可转换公司债券。“万孚转债”到期合计兑付 110 元人民币/张（含税及最后一期利息）。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“万孚转债”到期兑付情况具体如下：
1、“万孚转债”到期兑付数量：5,962,570 张
2、“万孚转债”到期兑付总金额：655,882,700 元（含税及最后一期利息）
3、“万孚转债”到期兑付资金发放日：2026 年 9月 1日
4、“万孚转债”摘牌日：2026 年 9月 1日
“万孚转债”自 2021 年 3月 8日起进入转股期，截至 2026 年 8月 31 日（最后转股日），累计共有 37,417 张可转债已转为
公司股票，累计转股数为 101,059股，累计共有 13 张可转债已回售，回售金额 1,303.45 元（含税及利息）。本次到期未转股的剩
余“万孚转债”张数为 5,962,570 张，到期兑付总金额为655,882,700 元（含税及最后一期利息），已于 2026 年 9月 1日兑付完
毕。
三、“万孚转债”摘牌情况
“万孚转债”摘牌日为 2026 年 9月 1日。自 2026 年 9月 1日起，“万孚转债”在深交所摘牌。
四、股本变动情况
自前次披露转股公告至今，公司股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量（股） 比例 发行 可转债 其他 小计 数量（股） 比例
新股 转股
一、限售条件 38,022,432 8.12% +867,000 +867,000 38,889,432 8.31%
流通股/非流通
股
高管锁定股 38,022,432 8.12% +867,000 +867,000 38,889,432 8.31%
二、无限售条 430,066,407 91.88% +64,320 -867,000 -802,680 429,263,727 91.69%
件流通股
三、总股本 468,088,839 100.00% +64,320 +64,320 468,153,159 100.00%
五、对公司的影响
“万孚转债”自 2021 年 3月 8日起进入转股期，截至 2026 年 8月 31 日（最后转股日），累计共有 37,417 张可转债已转为
公司股票，导致公司总股本增加101,059 股。本次股本变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构
和持续经营。目前公司财务状况正常，本次兑付不会对公司日常经营造成重大不利影响。
六、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的2026年8月31日“万孚生物”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的2026年8月31日“万孚转债”股本结构表。
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券兑付派息结果反馈表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/ca1a19d6-07f0-4624-88e5-da353ab7830a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 16:58│万孚生物（300482）：第五届董事会第二十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于 2026年 8月 27日在公司会议室以现场与
通讯相结合方式召开，会议通知于 2026 年 8月 21日以邮件、电话的方式向全体董事发出。会议应到董事 9名，实到 9名，公司高
级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长王继华女士主持。经
与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股
东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。根据《
中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南
第 1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2026年限制性股票激励计划（草案）
》（以下简称“本激励计划”）及其摘要，董事会同意实施本激励计划。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
该议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2026年限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要。
二、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2026年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规、公司《2026年
限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
该议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2026年限制性
股票激励计划实施考核管理办法》。
三、审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
为具体实施公司 2026年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理公司本激励计划的有关事项，包括但不限
于：
1、提请公司股东会授权董事会负责本激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定
的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法
对限制性股票授予数量/归属数量做出相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象
签署股权激励相关协议书；
（5）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核
委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
（7）授权董事会办理激励对象限制性股票归属的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出归属申请、向中国证券登记结
算有限责任公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会根据本激励计划的规定办理本激励计划的变更、终止等相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对
尚未归属的限制性股票作废失效，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜；
（9）授权董事会在限制性股票授予前，将因员工离职或员工放弃认购的限制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整，或调
整至预留份额；
（10）授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规
定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改应得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的
批准；
（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定应由股东会行使的权利除外。
2、提请公司股东会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修
改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为，但有关文件
明确规定需由股东会行使的权利除外。
3、授权董事会委任收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东会同意，授权期限与本激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确需要由董事会决议通过的
事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东会审议。
四、审议通过《关于提请召开临时股东会的议案》
前述议案一至议案三尚需提交股东会审议，公司董事会授权董事长择机确定本次股东会的具体召开时间，并安排向公司股东发出
召开股东会的通知及其他相关文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/5cd6c8fb-51a0-4c50-8d15-a1a8248cf827.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 16:58│万孚生物（300482）：2026年限制性股票激励计划（草案）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万孚生物（300482）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/f91af64e-7b06-4660-b09d-71977c2b623b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 16:58│万孚生物（300482）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万孚生物（300482）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/590a1d23-4908-40f7-ad36-26be4f1d6134.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 16:58│万孚生物（300482）：2026年限制性股票激励计划自查表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万孚生物（300482）：2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/354d40d9-304a-4b84-b287-ebf9f8f6a1ed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 16:58│万孚生物（300482）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万孚生物（300482）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/31f55dad-5aa8-4a4f-8c21-818a3f41bd05.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 16:56│万孚生物（300482）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司
董事、高级管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长
远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《广州万孚生物技术股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“
本激励计划”）。
为保证本激励计划的顺利实施和规范运行，现根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》、本激励计划的相关规定，并结合公司实际情况，特制定《广州万孚生物技术股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》（以下简称“本办法”）。
一、考核目的
进一步完善公司现代企业法人治理结构，建立和完善公司长效激励约束机制，保证本激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥
股权激励的作用，进而确保公司远期发展战略及经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩情况进行评价，以实现本激励计划与激励对象的
工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本激励计划的所有激励对象，即经董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）确定并经
董事会审议通过的公司国际营销部核心员工。
四、考核机构
（一）薪酬与考核委员会负责领导、组织激励对象的考核工作。
（二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对薪酬与考核委员会负责并报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责本办法的审批及考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划首次授予的限制性股票考核年度为 2026-2028年三个会计年度，每个会计年度考核一次，根据业绩考核结果确定公司
层面归属比例。针对国际营销部的激励对象，各归属期业绩考核目标如下：
归属期 以 2025 年为基准，对应考核年度国 以 2025 年为基准，对应考核年度国际营销
际营销部销售收入增长率（A） 部累计销售收入增幅（B）
考核 触发值 目标值 考核 触发值 目标值
年度 （An） （Am） 年度 （Bn） （Bm）
第一个归属期 2026年 14.00% 20.00% — — —
第二个归属期 2027年 30.80% 44.00% 2026年和 2027年 144.80% 164.00%
累计增幅
第三个归属期 2028年 50.96% 72.80% 2026年、2027 年 295.76% 336.80%
和 2028年累计增
幅
根据公司每年实际业绩完成情况，首次授予部分的公司层面归属比例（X）安排如下：
归属期 归属期考核结果 公司层面归属比例（X）
第一个归属期 A≥Am 100%
An≤A
|