公司公告☆ ◇300482 万孚生物 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-15 17:01 │万孚生物（300482）：万孚生物关于召开2026年第五次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-10-13 16:06 │万孚生物（300482）：第五届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2026-10-13 16:05 │万孚生物（300482）：终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的核查意│
│ │见 │
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│2026-10-13 16:05 │万孚生物（300482）：关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的公│
│ │告 │
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│2026-10-13 16:04 │万孚生物（300482）：万孚生物关于召开2026年第五次临时股东会的通知 │
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│2026-09-17 18:06 │万孚生物（300482）：2026年第四次临时股东会法律意见书 │
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│2026-09-17 18:06 │万孚生物（300482）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自│
│ │查报告 │
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│2026-09-17 18:06 │万孚生物（300482）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 │
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│2026-09-17 18:06 │万孚生物（300482）：2026年限制性股票激励计划首次授予相关事项之法律意见 │
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│2026-09-17 18:06 │万孚生物（300482）：2026年限制性股票激励计划 │
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2026-10-15 17:01│万孚生物（300482）：万孚生物关于召开2026年第五次临时股东会的提示性公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 30 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 30 日9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 10 月 26 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 10 月 26 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体
股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：广州市黄埔区科学城荔枝山路 8 号。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余 非累积投票提案 √
募集资金继续存放募集资金专户管理的议
案
上述议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，议案内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的有
关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 10 月 27 日上午 9:00—12:00，下午 2:00—5:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身
份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持有法定代表人的授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、表明身份的证件或证明、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持
有出席人身份证和股东授权委托书。
4、登记地点及联系方式：
地址：广州市黄埔区科学城荔枝山路 8 号
邮政编码：510663
联系人：胡洪、华俊
电话：020-32215701 传真：020-32215701
邮箱：stock@wondfo.com.cn
5、其他事项：
异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记的，请在发送传真后电话确认。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/ef4cd56c-7f00-4275-bbf2-3219dcf521c4.PDF
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2026-10-13 16:06│万孚生物（300482）：第五届董事会第二十八次会议决议公告
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广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十八次会议于2026年 10月13日上午10:00
在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2026 年 9 月 30 日以邮件、电话的方式向全体董事发出。会议应到董
事 9 名，实到 9 名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长王继华女士主持。
经与会董事认真审议，本次会议通过以下议案：
一、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告》。
保荐机构发表了无异议的核查意见，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《华泰联合证券有限责任公司关于广州万孚生物技术股份
有限公司部终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的核查意见》。
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东会审议。
二、审议通过《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》
详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知公告》。
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/3817642c-5920-4bb5-834c-670c68514995.PDF
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2026-10-13 16:05│万孚生物（300482）：终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“万
孚生物”或“公司”）2022年度创业板向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监
管规则》等有关规定，对万孚生物终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的情况进行了核查，具体
情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州万孚生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕13
80 号）同意，公司向特定对象发行股票 27,450,980股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 25.50 元，募集资金总额 699,999,99
0.00元，扣除各项发行费用人民币（含税）11,009,741.51元后，募集资金净额为人民币 688,990,248.49 元。根据立信会计师事务
所（特殊普通合伙）出具的《广州万孚生物技术股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（信会师报字[2024]第 ZC101
56 号）,以上募集资金已全部到位。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金
三方监管协议》，严格按照三方监管协议的规定使用募集资金。
二、募集资金使用情况
截至 2026年 9月 30日，公司 2022年度向特定对象发行股票募集资金的使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺 调整后拟投入 累计已投入募 项目达到预定
投资总额 募集资金额 集资金金额 可使用状态日
期
1 知识城生产基 45,000.00 45,000.00 5,243.22 暂缓实施（注
地建设项目 1）
2 生物原料研发 4,500.00 258.52 258.52 2026年 3月
项目（注 2）
3 高性能产品全 - 2,944.00 492.27 2028年 3月
链条协同研发
平台建设项目
（注 2）
4 补充流动资金 19,399.02 20,696.50（注 2） 20,761.85 -
合计 68,899.02 68,899.02 26,755.87 -
注 1：公司于 2025 年 11 月 14 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证并暂缓实施的议
案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的前提下，将“知识城生产基地建设项目”重
新论证并暂缓实施。
注 2：公司于 2026年 2月 12 日召开第五届董事会第二十二次会议及 2026年 3月 2日召开 2026年第三次临时股东会，审议通
过了《关于部分募集资金投资项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对生物原料研发项目进行调整，变更
为高性能产品全链条协同研发平台建设项目，项目预计投入金额为 2,944万元；并将剩余募集资金、利息和理财收益 1,362.83万元
永久补充流动资金。
三、本次拟终止募投项目的基本情况及原因
（一）拟终止募投项目基本情况
本次拟终止的募集资金投资项目为：知识城生产基地建设项目，原承诺使用募集资金 45,000.00万元。
公司于 2024 年 12 月 9 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的
议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的前提下，将“知识城生产基地建设项目”
达到预定可使用状态时间延长至 2027年 6月。具体详见《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-109）。
公司于 2025 年 11 月 14 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证并暂缓实施的议案》，
同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的前提下，将“知识城生产基地建设项目”重新论证
并暂缓实施。具体详见《关于部分募投项目重新论证并暂缓实施的公告》（公告编号：2025-069）。
截至 2026 年 9月 30 日，知识城生产基地建设项目累计已投入募集资金金额 5,243.22万元。
（二）本次拟终止的募投项目的原因及后续安排
受体外诊断行业政策及市场环境发生较大变化影响，行业整体进入深度调整阶段，公司结合自身经营现状审慎研判，现阶段推进
本项目建设将形成大额资金沉淀，不利于提升资金使用效率。为聚焦核心主业发展，优化资源配置，维护公司及全体股东长远利益，
同时助力区域存量产业用地盘活、防范土地闲置风险，公司决定终止知识城项目建设。
知识城项目终止后，除前期已投入本募投项目的募投资金 5,243.22万元外，截至 2026年 9月 30日，该募集资金专户剩余 41,5
37万元（含利息、现金管理收益及未到期的银行理财产品）尚未使用，将继续存放于相应的募集资金专户，并在公司股东会及董事会
授权范围内进行现金管理。后续公司将根据实际生产经营的需要，积极、审慎、科学地选择新的投资项目，对项目终止后剩余未使用
的部分募集资金进行合理合规的安排，并将依法履行相应的审议程序及信息披露义务。
四、本次终止部分募投项目对公司的影响
本次募集资金投资项目的终止，是公司基于当前宏观及行业环境变化调整、公司实际运营情况做出的审慎决策，符合公司的长远
发展及规划，不会对公司生产经营产生实质性的影响，不存在损害股东利益的情形。公司将严格遵守募集资金相关法律法规的要求，
加强募集资金使用的监督，确保募集资金合法、有效和安全的使用。
本次终止的募投项目不会对公司现有业务的开展造成不利影响，剩余未使用的募集资金将继续存放于相应的募集资金专户。
五、履行的审议程序
董事会审议情况：
2026年 10月 13日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继
续存放募集资金专户管理的议案》，董事会同意终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理，该议案尚
需提交股东会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理事项已经公司董事会审议通过，履行了相关的审批
程序，尚需经公司股东会审议批准后方可实施。本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理，是根
据公司实际情况做出的决定，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集
资金监管规则》等相关规定。综上，保荐机构对公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理事
项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/9e4d93da-2e4d-4ba8-bf61-64b95b61f367.PDF
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2026-10-13 16:05│万孚生物（300482）：关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告
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广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 13日召开第五届董事会第二十八次会议、审议通过了
《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》，公司拟终止“知识城生产基地建设项目”
，项目终止后剩余未使用的募集资金将继续存放于相应的募集资金专户，待公司投资新的项目或需要资金支付时再行申请并按照相关
法律法规履行相应的程序。本事项尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州万孚生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕13
80 号）同意，公司向特定对象发行股票 27,450,980 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 25.50 元，募集资金总额 699,999,9
90.00 元，扣除各项发行费用人民币（含税）11,009,741.51元后，募集资金净额为人民币 688,990,248.49 元。根据立信会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的《广州万孚生物技术股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（信会师报字[2024]第 ZC1
0156 号）,以上募集资金已全部到位。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资
金三方监管协议》，严格按照三方监管协议的规定使用募集资金。
二、募集资金使用情况
截至 2026 年 9 月 30 日，公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金的使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺 调整后拟投入 累计已投入募 项目达到预定可使
投资总额 募集资金额 集资金金额 用状态日期
1 知识城生产基 45,000.00 45,000.00 5,243.22 暂缓实施（注 1）
地建设项目
2 生物原料研发 4,500.00 258.52 258.52 2026 年 3月
项目
3 高性能产品全 - 2,944.00 492.27 2028 年 3月
链条协同研发
平台建设项目
（注 2）
4 补充流动资金 19,399.02 20,696.50（注 20,761.85 -
2）
合计 68,899.02 68,899.02 26,755.87 -
注 1：公司于 2025 年 11 月 14 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证并暂缓实施的议
案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的前提下，将“知识城生产基地建设项目”重
新论证并暂缓实施。
注 2：公司于 2026 年 2 月 12 日召开第五届董事会第二十二次会议及 2026 年 3月 2 日召开 2026 年第三次临时股东会，审
议通过了《关于部分募集资金投资项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对生物原料研发项目进行调整，
变更为高性能产品全链条协同研发平台建设项目，项目预计投入金额为 2,944 万元；并将剩余募集资金、利息和理财收益 1,362.83
万元用于永久补充流动资金。
三、本次拟终止募投项目的基本情况及原因
（一）拟终止募投项目基本情况
本次拟终止的募集资金投资项目为：知识城生产基地建设项目，原承诺使用募集资金 45,000.00 万元。
公司于 2024 年 12 月 9日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议
案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的前提下，将“知识城生产基地建设项目”达
到预定可使用状态时间延长至 2027 年 6月。具体详见《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-109）
2025 年 11 月 14 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证并暂缓实施的议案》，同意公
司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的前提下，将“知识城生产基地建设项目”重新论证并暂缓
实施。具体详见《关于部分募投项目重新论证并暂缓实施的公告》（公告编号：2025-069）
截至 2026 年 9月 30 日，知识城生产基地建设项目累计已投入募集资金金额5,243.22 万元。
（二）本次拟终止的募投项目的原因及后续安排
受体外诊断行业政策及市场环境发生较大变化影响，行业整体进入深度调整阶段，公司结合自身经营现状审慎研判，现阶段推进
本项目建设将形成大额资金沉淀，不利于提升资金使用效率。为聚焦核心主业发展，优化资源配置，维护公司及全体股东长远利益，
同时助力区域存量产业用地盘活、防范土地闲置风险，公司决定终止知识城项目建设。
知识城项目终止后，除前期已投入本募投项目的募投资金 5,243.22 万元外，截至 2026 年 9月 30 日，该募集资金专户剩余 4
1,537 万元（含利息、现金管理收益及未到期的银行理财产品）尚未使用，将继续存放于相应的募集资金专户，并在公司股东会及董
事会授权范围内进行现金管理。后续公司将根据实际生产经营的需要，积极、审慎、科学地选择新的投资项目，对项目终止后剩余未
使用的部分募集资金进行合理合规的安排，并将依法履行相应的审议程序及信息披露义务。
四、本次终止部分募投项目对公司的影响
本次募集资金投资项目的终止，是公司基于当前宏观及行业环境变化调整、公司实际运营情况做出的审慎决策，符合公司的长远
发展及规划，不会对公司生产经营产生实质性的影响，不存在损害股东利益的情形。公司将严格遵守募集资金相关法律法规的要求，
加强募集资金使用的监督，确保募集资金合法、有效和安全的使用。
本次终止的募投项目不会对公司现有业务的开展造成不利影响，剩余未使用的募集资金将继续存放于相应的募集资金专户。
五、履行的审议程序
董事会审议情况：
2026 年 10 月 13 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资
金继续存放募集资金专户管理的议案》，董事会同意终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理，该议
案尚需提交股东会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理事项已经公司董事会审议通过，履行了相关的审批
程序，尚需经公司股东会审议批准后方可实施。本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理，是根
据公司实际情况做出的决定， 符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司募
集资金监管规则》等相关规定。综上，保荐机构对公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理
事项无异议。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十八次会议决议；
2、华泰联合证券有限责任公司关于广州万孚生物技术股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集
资金专户管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/4a4fafd2-8204-4e16-8bd0-1f715575a508.PDF
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2026-10-13 16:04│万孚生物（300482）：万孚生物关于召开2026年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 30 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 30 日9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 10 月 26 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 10 月 26 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体
股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：广州市黄埔区科学城荔枝山路 8 号。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余 非累积投票提案 √
募集资金继续存放募集资金专户管理的议
案
2.00 关于召开 2026 年第五次临时股东会的议 非累积投票提案 √
案
1、上述议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，议案内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站
的有关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 10 月 27 日上午 9:00—12:00，下午 2:00—5:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身
份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持有法定代表人的授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、表明身份的证件或证明、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持
有出席人身份证和股东授权委托书。
4、登记地点及联系方式：
地址：广州市黄埔区科学城荔枝山路 8 号
邮政编码：510663
联系人：胡洪、华俊
电话：020-32215701 传真：020-32215701
邮箱：stock@wondfo.com.cn
5、其他事项：
异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记的，请在发送传真后电话确认。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/0bd34942-8e8b-42e2-9230-679d2ac423a0.PDF
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2026-09-17 18:06│万孚生物（300482）：2026年第四次临时股东会法律意见书
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2026 年第四次临时股东会的法律意见书
致：广州万孚生物技术股份有限公司
北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等中国现行法律、行政法规、部门规章和规范
性文件（以下简称“中国法律、法规”，“中国”包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾省，为本法律意见书之目的，仅指中
国大陆地区）以及《广州万孚生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司 2026年第四次临时股东
会（以下简称“本次股东会”）有关事宜出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国法律、
法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事
实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
在本法律意见书中，本所仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所对该事实的了解，并仅就本次股东会所涉及的相关中
国法律问题发表法律意见，而不对除前述问题之外的任何其他事宜发表任何意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，未经本所书面同意，不得被任何人用于其他任何目的或用途。
为出具本法律意见书，本所委派律师（以下简称“本所律师”）列席了本次股东会现场会议，并根据有关中国法律、法规的规定
和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会相关的文件和事实进行了核查。在本所律师对公司
提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4. 所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；及
5. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所律师发表法律意见如下：
一、 本次股东会的召集及召开程序
（一） 根据公司第五届董事会第二十六次会议决议以及于2026年9月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）刊登的《广州万
孚生物技术股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），公司董事会已就本次股东会
的召开作出决议，并于本次股东会召开十五日前以公告方式通知了公司股东，本次股东会的召集程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
（二） 《股东会通知》载明了本次股东会的会议时间、会议地点、会议召集人、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、
会议登记方法和会议审议事项等内容，《股东会通知》的内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（三） 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合方式召开：现场会议于2026年9月17日14:00在广州市黄埔区科学城荔枝山路8
号召开；除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台。通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年9月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为2026年9月17日9:15-15:00。本次股东会召开的实际时间、地点、方式与《股东会通知》的内容一致。
（四） 本次股东会由公司董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
基于上述，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一） 根据公司提供的《股东名册》、会议登记册、出席现场会议的股东及股东代理人的签名等文件，并经本所律师核查，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表公司有表决权股份148,594,708股，占公司有表决权股份总数的31.9568%。
（二） 根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据和所作的确认，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东
共188名，代表公司有表决权的股份数为53,915,875股，占公司有表决权股份总数的11.5952%。
（三） 通过本次股东会现场会议和网络投票的股东共190名，代表公司有表决权的股份数为202,510,583股，占公司有表决权股
份总数的43.5520%。
（四） 除上述出席本次股东会的股东及股东代理人外，公司董事、高级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东会现场会议
。
（五） 根据《股东会通知》，本次股东会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东会召集人符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
基于上述，出席本次股东会的人员资格及本次股东会召集人的资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、 本次股东会的表决程序及表决结果
（一） 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票的方式就列
入《股东会通知》的议案进行了表决，本次股东会未发生股东及股东代理人提出新议案的情形，公司按照《公司章程》规定的程序进
行计票和监票。同时，公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台。
（二） 根据本次股东会投票表决结束后合并统计的现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会审议通过了下述议案：
1. 《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决情况：同意股数200,365,309股，占出席本次股东会有表决权股份总数的98.9407%；反对股数2,106,174股，占出席本次股东
会有表决权股份总数的1.0400%；弃权股数39,100股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0193%。
表决结果：本议案审议通过。
2. 《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决情况：同意股数200,370,109股，占出席本次股东会有表决权股份总数的98.9430%；反对股数2,102,374股，占出席本次股东
会有表决权股份总数的1.0382%；弃权股数38,100股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0188%。
表决结果：本议案审议通过。
3. 《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》
表决情况：同意股数200,370,109股，占出席本次股东会有表决权股份总数的98.9430%；反对股数2,102,374股，占出席本次股东
会有表决权股份总数的1.0382%；弃权股数38,100股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0188%。
表决结果：本议案审议通过。
基于上述，本次股东会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。
四、 结论意见
综上所述，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序符合中国法律、法规及《公司章程
》的有关规定，由此形成的股东会决议合法、有效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东会决议按有关规定予以公告。
本法律意见书正本一式三份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/90610734-f3b5-45b3-8a29-f20a85a9ca45.PDF
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2026-09-17 18:06│万孚生物（300482）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
│告
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广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 27日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于
公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司于 2026年 8月 27日在中国证监会指定创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律法规、规范性文件及《广州万孚生物技术股份有限公司章程》的相
关规定，公司针对《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激
励计划内幕信息知情人进行了必要登记，并根据相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，对本激励计划的
内幕信息知情人及激励对象在本激励计划首次公开披露前 6个月内（2026年 2月 27日至 2026年 8月 27日，以下简称“自查期间”
）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及拟首次授予的激励对象（以下简称“核查对象”）。
2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、结论
综上，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的要求，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；公司在筹划、讨论本激励
计划事项过程中已严格按照《上市公司信息披露管理办法》及公司《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，限定参与筹划讨论的人
员范围，并采取相应保密措施，对接触到内幕信息的相关人员及中介机构人员进行了及时登记。在本激励计划公开披露前 6个月内，
未发现核查对象利用本激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本激励计划有关内幕信息的情形，所有核查对象的行为均符
合《管理办法》的相关规定，均不存在内幕交易的行为。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/5ee55dc9-d37a-4367-9627-38c558aa669a.PDF
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2026-09-17 18:06│万孚生物（300482）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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万孚生物（300482）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/6bbf6502-ba5f-4f0f-8976-7b37e4bb2ef9.PDF
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2026-09-17 18:06│万孚生物（300482）：2026年限制性股票激励计划首次授予相关事项之法律意见
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万孚生物（300482）：2026年限制性股票激励计划首次授予相关事项之法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/d0c94515-f484-4cd8-b268-5b9b9cd3ff63.PDF
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2026-09-17 18:06│万孚生物（300482）：2026年限制性股票激励计划
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万孚生物（300482）：2026年限制性股票激励计划。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/0a94b7ee-df20-45ef-a7fb-fb8db2ba7c41.PDF
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2026-09-17 18:06│万孚生物（300482）：关于调整2026年限制性股票激励计划相关事宜的公告
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广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 17日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关
于调整 2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，根据公司《2026年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“
本激励计划”）的相关规定及公司 2026年第四次临时股东会的授权，公司董事会对本激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量
进行调整。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2026年 8月 27日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年
限制性股票激励计划有关事宜的议案》。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
2、2026年 8月 31日至 2026年 9月 9日，公司将拟首次授予的激励对象姓名及职务通过公司内部 OA系统进行了公示。在公示期
内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本激励计划拟首次授予的激励对象名单提出的任何异议。2026年 9月 10日，公
司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2026年 9月 17日，公司 2026年第四次临时股东会审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年限制性股
票激励计划有关事宜的议案》。同日公司披露了《关于 2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的
自查报告》及《2026年限制性股票激励计划》。
4、2026年 9月 17日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整 2026年限制性股票激励计划相关事宜的
议案》《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审
议通过，董事会薪酬与考核委员会对本次调整及首次授予相关事项进行了核查并发表了核查意见。
二、本次调整事由及调整结果
鉴于本激励计划拟首次授予的激励对象中，有 1名激励对象因离职不再具备激励对象资格，根据公司 2026年第四次临时股东会
的授权，公司董事会对本激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量进行调整，并将离职员工的限制性股票份额调整至预留份额。
调整后，本激励计划拟授予的限制性股票总量300万股保持不变，其中首次授予的限制性股票数量由 257万股调整为 255万股，预留
限制性股票数量由 43万股调整为 45万股，首次授予的激励对象人数由 36人调整为 35人。
除上述调整外，本激励计划其他内容与股东会审议通过的股权激励计划保持一致。根据公司 2026年第四次临时股东会的授权，
本次调整属于股东会对董事会授权范围内的事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
三、本次调整事项对公司的影响
公司本次对 2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性
影响，也不会影响本次激励计划继续实施，符合相关法律法规及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、薪酬与考核委员会意见
经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：董事会对本激励计划相关事宜的调整，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《
上市规则》等法律、法规及规范性文件和本激励计划中相关调整事宜的规定，履行了必要的程序，调整后的首次授予激励对象不存在
不符合获授条件的情况，激励对象的主体资格合法、有效。本次调整内容在公司 2026年第四次临时股东会对公司董事会的授权范围
内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响。同意公司董事
会对本激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整，并将离职员工的限制性股票份额调整至预留份额。
五、法律意见书结论性意见
（一） 公司本次授予事项已经取得必要的批准与授权，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及《激励计划》的有
关规定；
（二） 本次授予的授予条件已经成就；
（三） 本次授予的授予日符合《管理办法》及《激励计划》的有关规定；
（四） 本次授予的激励对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的有关规定；
（五） 公司已履行的信息披露义务符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》的规定；随着本次授予的进行，公司尚需
按照相关法律、法规、规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会 2026年第三次会议决议；
3、董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026年限制性股票激励计划调整事宜及首次授予激励对象名单（截至首次授予日）的核查
意见；
4、北京市君合（广州）律师事务所关于广州万孚生物技术股份有限公司2026年限制性股票激励计划首次授予相关事项之法律意
见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/8d5d0295-4cef-4129-a9e6-4512cf5e4685.PDF
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2026-09-17 18:06│万孚生物（300482）：公司2026年限制性股票激励计划调整事宜及首次授予激励对象名单（截至首次授予日）
│的核查意见
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广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南
第1号——业务办理》等相关法律、法规、规范性文件和《广州万孚生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定，对公司《2026 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”） 调整及首次授予激励对象名单
（截至首次授予日）进行了核查，并发表如下核查意见：
一、关于本激励计划调整事宜的核查意见
经核查，董事会对本激励计划相关事宜的调整，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等法律、法规及规范性文
件和本激励计划中相关调整事宜的规定，履行了必要的程序，调整后的首次授予激励对象不存在不符合获授条件的情况，激励对象的
主体资格合法、有效。本次调整内容在公司 2026年第四次临时股东会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损
害公司及全体股东利益的情况，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响。同意公司董事会对本激励计划首次授予激励对象名
单及授予数量进行调整，并将离职员工的限制性股票份额调整至预留份额。
二、关于本激励计划首次授予激励对象名单（截至首次授予日）的核查意见
1、本次授予的激励对象均为在公司任职的国际营销部核心人员，不包括公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
2、本次授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、本次授予的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激
励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本次授予的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
5、公司确定的本激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及本激励计划中有关授予日的相关规定。
综上所述，我们一致同意公司以 2026年 9月 17日作为首次授予日，以 8.58元/股的授予价格向符合条件的 35名激励对象首次
授予 255万股限制性股票。
广州万孚生物技术股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/b1ed9f0f-288e-4f07-905d-11ccc26eed93.PDF
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2026-09-17 18:06│万孚生物（300482）：万孚生物2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会无增加、变更提案的情况。
●本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
●本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
●中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 09月 17日 14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 09月 17日的 9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 17日的 9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会由公司第五届董事会召集，第五届董事会第
二十六次会议审议通过了召开本次临时股东会的议案。会议通知已于 2026年 9月 2日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次
股东会由公司董事会召集，董事长王继华女士主持，公司全体董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席、列席了本
次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 190 人，代表股份202,510,583股，占公司有表决权股份总数的 43.5520%。其中：
1、通过现场投票的股东 2人，代表股份 148,594,708股，占公司有表决权股份总数的 31.9568%。
2、通过网络投票的股东 188人，代表股份 53,915,875股，占公司有表决权股份总数的 11.5952%。
3、通过现场和网络投票的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东（代理人）共 187人，代表股份 4,720,296 股，占公司
有表决权股份总数的1.0151%。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 表决结
编码 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 果
（股） （股） （股）
1.00 《关于公司＜2026 总表决 200,365, 98.9407 2,106,17 1.04% 39,100 0.0193 通过
年限制性股票激励 情况 309 % 4 %
计划（草案）＞及 其中， 2,575,02 54.5521 2,106,17 44.6195 39,100 0.8283
其摘要的议案》 中小股 2 % 4 % %
东的表
决情况
2.00 《关于公司＜2026 总表决 200,370, 98.943 2,102,37 1.0382 38,100 0.0188 通过
年限制性股票激励 情况 109 % 4 % %
计划实施考核管理 其中， 2,579,82 54.6538 2,102,37 44.539 38,100 0.8072
办法＞的议案》 中小股 2 % 4 % %
东的表
决情况
3.00 《关于提请公司股 总表决 200,370, 98.9430 2,102,37 1.0382 38,100 0.0188 通过
东会授权董事会办 情况 109 % 4 % %
理公司 2026年限 其中， 2,579,82 54.6538 2,102,37 44.539 38,100 0.8072
制性股票激励计划 中小股 2 % 4 % %
有关事项的议案》 东的表
决情况
三、律师出具的法律意见
公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司
章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。
四、备查文件
1、《广州万孚生物技术股份有限公司 2026年第四次临时股东会会议决议》；
2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广州万孚生物技术股份有限公司 2026年第四次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/ce23b590-d03f-4bcf-a191-d56d23fb9f77.PDF
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2026-09-17 18:06│万孚生物（300482）：第五届董事会第二十七次会议决议公告
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广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于 2026年 9月 17日在公司会议室以现场与
通讯相结合方式召开，会议通知于 2026 年 9月 11日以邮件、电话的方式向全体董事发出。会议应到董事 9名，实到 9名，公司高
级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长王继华女士主持。经
与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
鉴于公司《2026年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）拟首次授予的激励对象中，有 1名激励对象因离职不再具
备激励对象资格，根据公司 2026年第四次临时股东会的授权，董事会同意对本激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量进行调
整，并将离职员工的限制性股票份额调整至预留份额。调整后，本激励计划拟授予的限制性股票总量 300万股保持不变，其中首次授
予的限制性股票数量由 257万股调整为 255万股，预留限制性股票数量由 43万股调整为 45万股，首次授予的激励对象人数由 36人
调整为 35人。除上述调整外，本激励计划其他内容与股东会审议通过的股权激励计划保持一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于调整 2026年
限制性股票激励计划相关事宜的公告》。
二、审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、本激励计划的相关规定以及公司2026年第四次临时股东会的授权，董事会认为本激励计划
规定的首次授予条件已经成就，同意以 2026年 9月 17日作为首次授予日，以 8.58元/股的授予价格向符合条件的 35名激励对象首
次授予 255万股限制性股票。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于向 2026年限
制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/e75438ba-eb12-49c2-b432-a8cf44acb891.PDF
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2026-09-10 16:40│万孚生物（300482）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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万孚生物（300482）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/00b456e9-bae7-4ce8-9570-a5824983c29a.PDF
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2026-09-10 16:40│万孚生物（300482）：华泰联合证券关于万孚生物的2026年半年度跟踪报告
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万孚生物（300482）：华泰联合证券关于万孚生物的2026年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/b271ffaf-aa3a-4d3f-bbb2-a67d542141c1.PDF
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2026-09-01 16:35│万孚生物（300482）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见
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万孚生物（300482）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/bd04c45b-396e-4dbd-b4f2-c590c0dec640.PDF
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2026-09-01 16:34│万孚生物（300482）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 27日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于
提请召开临时股东会的议案》，公司董事会授权董事长择机确定本次股东会的具体召开时间，现决定于 2026年9月 17日（星期四）
召开公司 2026年第四次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。公司第五届董事会第二十六次会议已经审议通过召开本次股东会的议案。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年 9月 17日（星期四）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 09月 17日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 17日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2026年 9月 14日（星期一）。
7、出席、列席对象：
（1）截至 2026年 9月 14日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
，上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：广州市黄埔区科学城荔枝山路 8号。
二、会议审议事项
1、本次股东会议案
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：包含以下所有议案 非累积投票 √
提案
1.00 《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草 非累积投票 √
案）>及其摘要的议案》 提案
2.00 《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考 非累积投票 √
核管理办法>的议案》 提案
3.00 《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 非累积投票 √
2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》 提案
1、上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，议案内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站
的有关公告。
2、本次股东会的提案均为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所 持表决权的三分之二以上通过方为有效
。
3、以上议案逐项表决，对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董
事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 9月 15日上午 9:00—12:00，下午 2:00—5:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身
份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持有法定代表人的授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、表明身份的证件或证明、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持
有出席人身份证和股东授权委托书。
4、登记地点及联系方式：
地址：广州市黄埔区科学城荔枝山路 8号
邮政编码：510663
联系人：胡洪、华俊
电话：020-32215701
传真：020-32215701
邮箱：stock@wondfo.com.cn
5、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记的，请在发送传真后
电话确认。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
2、会务联系方式
地址：广州市黄埔区科学城荔枝山路 8号
联系人：胡洪、华俊
联系电话：020-32215701
传真：020-32215701
邮箱：stock@wondfo.com.cn
六、备查文件
1、第五届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/81adfc42-209e-4f3d-9108-4b38c0d8dae0.PDF
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2026-09-01 16:30│万孚生物（300482）：关于万孚转债到期兑付结果暨股份变动的公告
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特别提示：
1.“万孚转债”到期兑付数量：5,962,570 张
2.“万孚转债”到期兑付金额：655,882,700 元（含税及最后一期利息）
3.“万孚转债”到期兑付资金发放日：2026 年 9月 1日
4.“万孚转债”摘牌日：2026 年 9月 1日
一、“万孚转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1830 号”文同意注册，广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于
2020 年 9 月 1日向不特定对象发行了 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 6.00 亿元。
经深圳证券交易所同意，公司 60,000 万元可转换公司债券于 2020 年 3月 8日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“万孚
转债”，债券代码“123064”。“万孚转债”于 2026 年 8月 27 日开始停止交易，2026 年 8月 31 日为最后转股日。自 2026 年
9月 1日起，“万孚转债”在深圳证券交易所摘牌。
二、到期兑付事项
根据《募集说明书》的约定，本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的 110%（含最后一期利息）的价格赎
回未转股的可转换公司债券。“万孚转债”到期合计兑付 110 元人民币/张（含税及最后一期利息）。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“万孚转债”到期兑付情况具体如下：
1、“万孚转债”到期兑付数量：5,962,570 张
2、“万孚转债”到期兑付总金额：655,882,700 元（含税及最后一期利息）
3、“万孚转债”到期兑付资金发放日：2026 年 9月 1日
4、“万孚转债”摘牌日：2026 年 9月 1日
“万孚转债”自 2021 年 3月 8日起进入转股期，截至 2026 年 8月 31 日（最后转股日），累计共有 37,417 张可转债已转为
公司股票，累计转股数为 101,059股，累计共有 13 张可转债已回售，回售金额 1,303.45 元（含税及利息）。本次到期未转股的剩
余“万孚转债”张数为 5,962,570 张，到期兑付总金额为655,882,700 元（含税及最后一期利息），已于 2026 年 9月 1日兑付完
毕。
三、“万孚转债”摘牌情况
“万孚转债”摘牌日为 2026 年 9月 1日。自 2026 年 9月 1日起，“万孚转债”在深交所摘牌。
四、股本变动情况
自前次披露转股公告至今，公司股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量（股） 比例 发行 可转债 其他 小计 数量（股） 比例
新股 转股
一、限售条件 38,022,432 8.12% +867,000 +867,000 38,889,432 8.31%
流通股/非流通
股
高管锁定股 38,022,432 8.12% +867,000 +867,000 38,889,432 8.31%
二、无限售条 430,066,407 91.88% +64,320 -867,000 -802,680 429,263,727 91.69%
件流通股
三、总股本 468,088,839 100.00% +64,320 +64,320 468,153,159 100.00%
五、对公司的影响
“万孚转债”自 2021 年 3月 8日起进入转股期，截至 2026 年 8月 31 日（最后转股日），累计共有 37,417 张可转债已转为
公司股票，导致公司总股本增加101,059 股。本次股本变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构
和持续经营。目前公司财务状况正常，本次兑付不会对公司日常经营造成重大不利影响。
六、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的2026年8月31日“万孚生物”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的2026年8月31日“万孚转债”股本结构表。
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券兑付派息结果反馈表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/ca1a19d6-07f0-4624-88e5-da353ab7830a.PDF
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2026-08-27 16:58│万孚生物（300482）：第五届董事会第二十六次会议决议公告
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广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于 2026年 8月 27日在公司会议室以现场与
通讯相结合方式召开，会议通知于 2026 年 8月 21日以邮件、电话的方式向全体董事发出。会议应到董事 9名，实到 9名，公司高
级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长王继华女士主持。经
与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股
东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。根据《
中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南
第 1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2026年限制性股票激励计划（草案）
》（以下简称“本激励计划”）及其摘要，董事会同意实施本激励计划。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
该议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2026年限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要。
二、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2026年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规、公司《2026年
限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
该议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2026年限制性
股票激励计划实施考核管理办法》。
三、审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
为具体实施公司 2026年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理公司本激励计划的有关事项，包括但不限
于：
1、提请公司股东会授权董事会负责本激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定
的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法
对限制性股票授予数量/归属数量做出相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象
签署股权激励相关协议书；
（5）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核
委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
（7）授权董事会办理激励对象限制性股票归属的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出归属申请、向中国证券登记结
算有限责任公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会根据本激励计划的规定办理本激励计划的变更、终止等相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对
尚未归属的限制性股票作废失效，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜；
（9）授权董事会在限制性股票授予前，将因员工离职或员工放弃认购的限制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整，或调
整至预留份额；
（10）授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规
定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改应得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的
批准；
（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定应由股东会行使的权利除外。
2、提请公司股东会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修
改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为，但有关文件
明确规定需由股东会行使的权利除外。
3、授权董事会委任收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东会同意，授权期限与本激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确需要由董事会决议通过的
事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东会审议。
四、审议通过《关于提请召开临时股东会的议案》
前述议案一至议案三尚需提交股东会审议，公司董事会授权董事长择机确定本次股东会的具体召开时间，并安排向公司股东发出
召开股东会的通知及其他相关文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/5cd6c8fb-51a0-4c50-8d15-a1a8248cf827.PDF
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2026-08-27 16:58│万孚生物（300482）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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万孚生物（300482）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/f91af64e-7b06-4660-b09d-71977c2b623b.PDF
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2026-08-27 16:58│万孚生物（300482）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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万孚生物（300482）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/590a1d23-4908-40f7-ad36-26be4f1d6134.PDF
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2026-08-27 16:58│万孚生物（300482）：2026年限制性股票激励计划自查表
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万孚生物（300482）：2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/354d40d9-304a-4b84-b287-ebf9f8f6a1ed.PDF
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2026-08-27 16:58│万孚生物（300482）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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万孚生物（300482）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/31f55dad-5aa8-4a4f-8c21-818a3f41bd05.PDF
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2026-08-27 16:56│万孚生物（300482）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司
董事、高级管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长
远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《广州万孚生物技术股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“
本激励计划”）。
为保证本激励计划的顺利实施和规范运行，现根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》、本激励计划的相关规定，并结合公司实际情况，特制定《广州万孚生物技术股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》（以下简称“本办法”）。
一、考核目的
进一步完善公司现代企业法人治理结构，建立和完善公司长效激励约束机制，保证本激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥
股权激励的作用，进而确保公司远期发展战略及经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩情况进行评价，以实现本激励计划与激励对象的
工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本激励计划的所有激励对象，即经董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）确定并经
董事会审议通过的公司国际营销部核心员工。
四、考核机构
（一）薪酬与考核委员会负责领导、组织激励对象的考核工作。
（二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对薪酬与考核委员会负责并报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责本办法的审批及考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划首次授予的限制性股票考核年度为 2026-2028年三个会计年度，每个会计年度考核一次，根据业绩考核结果确定公司
层面归属比例。针对国际营销部的激励对象，各归属期业绩考核目标如下：
归属期 以 2025 年为基准，对应考核年度国 以 2025 年为基准，对应考核年度国际营销
际营销部销售收入增长率（A） 部累计销售收入增幅（B）
考核 触发值 目标值 考核 触发值 目标值
年度 （An） （Am） 年度 （Bn） （Bm）
第一个归属期 2026年 14.00% 20.00% — — —
第二个归属期 2027年 30.80% 44.00% 2026年和 2027年 144.80% 164.00%
累计增幅
第三个归属期 2028年 50.96% 72.80% 2026年、2027 年 295.76% 336.80%
和 2028年累计增
幅
根据公司每年实际业绩完成情况，首次授予部分的公司层面归属比例（X）安排如下：
归属期 归属期考核结果 公司层面归属比例（X）
第一个归属期 A≥Am 100%
An≤A
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