公司公告☆ ◇300482 万孚生物 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 23:59 │万孚生物（300482）：关于不向下修正万孚转债转股价格的公告 │
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│2025-04-25 23:59 │万孚生物（300482）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-04-25 15:58 │万孚生物（300482）：关于公司向银行申请综合授信并为经销商融资提供担保的补充公告 │
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│2025-04-24 16:56 │万孚生物（300482）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-18 16:36 │万孚生物（300482）：关于万孚转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2025-04-15 16:08 │万孚生物（300482）：关于公司开展套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-04-13 16:22 │万孚生物（300482）：关于参加深交所成长新启航·民企百舸竞中流2024年度集体业绩说明会的公告 │
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│2025-04-10 00:00 │万孚生物（300482）：2024年度独立董事（欧阳文晋先生）述职报告 │
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│2025-04-10 00:00 │万孚生物（300482）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-04-10 00:00 │万孚生物（300482）：万孚生物章程（2025年4月） │
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2025-04-25 23:59│万孚生物（300482）：关于不向下修正万孚转债转股价格的公告
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万孚生物（300482）：关于不向下修正万孚转债转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bdcb13f1-5251-4bc3-aa4f-0964dfbc91de.PDF
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2025-04-25 23:59│万孚生物（300482）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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万孚生物（300482）：第五届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/230d8350-4d23-4e65-a06b-ae16f033adb9.PDF
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2025-04-25 15:58│万孚生物（300482）：关于公司向银行申请综合授信并为经销商融资提供担保的补充公告
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万孚生物（300482）：关于公司向银行申请综合授信并为经销商融资提供担保的补充公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9f4151ce-6813-4da6-89b3-d84bd6e2b941.PDF
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2025-04-24 16:56│万孚生物（300482）：2025年一季度报告
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万孚生物（300482）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ea69f9dc-cb05-4f94-b0c0-3f2d752b721b.PDF
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2025-04-18 16:36│万孚生物（300482）：关于万孚转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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万孚生物（300482）：关于万孚转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/83cc516f-ad93-4cb5-b4af-e788845f5e6c.PDF
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2025-04-15 16:08│万孚生物（300482）：关于公司开展套期保值业务的可行性分析报告
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一、公司开展外汇套期保值业务的目的
为有效防范公司及全资、控股子公司（以下简称“子公司”）开展境外业务等所产生外币收付汇结算等过程中外币汇率大幅波动
的风险，提高外汇资金使用效率，公司及子公司拟与有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的金融机构开展外汇套期保值业务。
公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，能进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，
增强财务稳健性。
二、外汇套期保值业务的基本情况
（一）主要涉及币种及业务品种
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美
元。
公司拟开展的外汇套期保值业务主要为远期结售汇业务。
（二）业务规模及投入资金来源
根据实际需求情况，公司及子公司本次批准发生的外汇套期保值业务总额不超过 3,000万美元（或等值其他货币）。在上述额度
范围内，资金累计使用。
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金。
（三）开展外汇套期保值业务期限及授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长及其授权代表依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值
业务方案，签署相关协议及文件。授权期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用。
（四）外汇套期保值业务交易对方
经有关政府部门批准、具有外汇交易经营资格的金融机构。
三、外汇套期保值的可行性分析
公司存在一定体量的外汇收入，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范
外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，能基于
公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率
、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备了专业人员，公司采取的针对性风
险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
四、外汇套期保值业务的风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，
以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
1、汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；
若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，在办理外汇套期保值业务过程中仍可能会出现内控制度不完
善等原因造成损失。
3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约时，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失
，将造成公司损失。
4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发
生的现金流与财务部门已签署的外汇套期保值业务合同所约定期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
五、风险控制措施
1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、审批权限及信息披露、管理及内部操作流程、
信息保密措施、内部风险控制程序及档案管理等做出了明确规定。
2、公司董事会授权董事长或其授权代表负责外汇套期保值业务的运作和管理，并由财经中心作为经办部门实施，审计监察部为
日常审核部门。按照《外汇套期保值业务管理制度》进行业务操作，使得制度和管理流程能够有效执行。
3、公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的
规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
4、为控制交易违约风险，公司仅与具备合法业务资质的金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的法律风险。
六、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准
则第 37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相
关项目。
七、公司开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风
险，具有必要性。公司已根据相关法律法规的要求制订《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为
公司从事外汇套期保值业务制定具体操作规程，公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托,在保证正常生产经营的前提下
开展的，具有必要性和可行性。
广州万孚生物技术股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/575dd9a4-d96b-454b-8d06-427831cf4ac1.PDF
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2025-04-13 16:22│万孚生物（300482）：关于参加深交所成长新启航·民企百舸竞中流2024年度集体业绩说明会的公告
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广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2025 年 4 月18 日（星期五）15:00－17:00 参加由深圳证券交易
所组织召开的以“成长新启航·民企百舸竞中流”为主题的集体业绩说明会活动，现将有关事项公告如下：
一、本次业绩说明会的安排
1、召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）15:00－17:00
2、召开地点：深圳证券交易所 8 楼上市大厅
3、召开方式：视频直播与图文转播
4、公司出席人员：公司董事长王继华女士，董事会秘书胡洪女士。
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可提前登陆深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本次业绩说明会页面，或扫描二维码（附后
）进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/841c4c5e-4836-4296-a01e-f5a435de2f40.PDF
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2025-04-10 00:00│万孚生物（300482）：2024年度独立董事（欧阳文晋先生）述职报告
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万孚生物（300482）：2024年度独立董事（欧阳文晋先生）述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/f1400420-269c-48bb-b967-5a702819af95.PDF
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2025-04-10 00:00│万孚生物（300482）：关于召开2024年度股东大会的通知
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广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 9 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于
提请召开 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）召开公司 2024 年度股东大会，现将本次股东大会的
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州万孚生物技术股份有限
公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第九次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:00。
（2）网络投票时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15 至 2025 年 5 月 9 日 15:00。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 9日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 5 月 6 日（星期二）。
7、出席、列席对象：
（1）截至 2025 年 5 月 6 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：广州市黄埔区科学城荔枝山路 8 号公司 D 座三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会议案
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：包含以下所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年度财务决算报告》 √
4.00 《2024 年度利润分配预案》 √
5.00 《2024 年年度报告全文》及其摘要 √
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
6.00 《关于公司<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专 √
项报告>的议案》
7.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √
8.00 《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的 √
议案》
9.00 《关于公司控股子公司 2024 年度关联交易确认及 2025 年 √
度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于公司向银行申请综合授信并为经销商融资提供担保 √
的议案》
11.00 《关于调整 2024 年限制性股票激励计划的回购价格及回 √
购注销部分限制性股票的议案》
12.00 《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 作为投票对象
2025 年度薪酬标准的议案》 的子议案数：
（10）
12.01 《关于确认王继华女士 2024 年度薪酬的议案》 √
12.02 《关于确认李文美先生 2024 年度薪酬的议案》 √
12.03 《关于确认李大立先生 2024 年度薪酬的议案》 √
12.04 《关于确认彭仲雄先生 2024 年度薪酬的议案》 √
12.05 《关于确认赵亚平先生 2024 年度薪酬的议案》 √
12.06 《关于确认何小维先生 2024 年度薪酬的议案》 √
12.07 《关于确认陈锦棋先生 2024 年度薪酬的议案》 √
12.08 《关于确认李从东先生 2024 年度薪酬的议案》 √
12.09 《关于确认欧阳文晋先生 2024 年度薪酬的议案》 √
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
12.10 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬标准的议 √
案》
13.00 《关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬标准 作为投票对象
的议案》 的子议案数：
（3）
13.01 《关于确认何小维先生 2024 年度薪酬的议案》 √
13.02 《关于确认宋庆梅女士 2024 年度薪酬的议案》 √
13.03 《关于确认公司监事 2025 年度薪酬标准的议案》 √
14.00 《关于补选公司非职工代表监事的议案》 √
15.00 《关于修订公司章程的议案》 √
上述议案已经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议审议通过，议案内容详见与本公告同日刊登在中国证监会
指定信息披露网站的有关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
第 9、10 项涉及关联交易，关联股东回避表决。
第 11 项涉及股权激励，关联股东回避表决。
第 12 项、第 13 项涉及审议董事和监事薪酬方案，关联股东回避表决。第 15 项需经股东大会特别决议表决。
2、对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理
人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、现场会议登记办法
1、登记时间：2025 年 5 月 7 日上午 9:00—12:00，下午 2:00—5:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身
份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持有法定代表人的授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、表明身份的证件或证明、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持
有出席人身份证和股东授权委托书。
4、登记地点及联系方式：
地址：广州市黄埔区科学城荔枝山路 8 号
邮政编码：510663
联系人：胡洪、华俊
电话：020-32215701
传真：020-32215701
邮箱：stock@wondfo.com.cn
5、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记的，请在发送传真后
电话确认。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
2、会务联系方式
地址：广州市黄埔区科学城荔枝山路 8 号
联系人：胡洪、华俊
联系电话：020-32215701
传真：020-32215701
邮箱：stock@wondfo.com.cn
六、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/b54d434d-10bc-4f09-961a-2286188c9e1d.PDF
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2025-04-10 00:00│万孚生物（300482）：万孚生物章程（2025年4月）
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万孚生物（300482）：万孚生物章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/e55711ba-8aaf-43b4-8d6d-c96b4b3db5e8.PDF
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2025-04-10 00:00│万孚生物（300482）：2024年度独立董事（陈锦棋先生）述职报告
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万孚生物（300482）：2024年度独立董事（陈锦棋先生）述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/919be193-7a69-41c6-bdc1-38316e1cb2e3.PDF
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2025-04-10 00:00│万孚生物（300482）：2024年度独立董事（段朝晖先生）述职报告
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万孚生物（300482）：2024年度独立董事（段朝晖先生）述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/6af78452-9056-49f3-a577-1f6945c2b91d.PDF
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2025-04-10 00:00│万孚生物（300482）：万孚生物2024关联方占用资金情况专项报告
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