公司公告☆ ◇300482 万孚生物 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 18:32 │万孚生物（300482）：2024年第五次临时股东大会会议决议公告 │
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│2024-12-25 18:32 │万孚生物（300482）：2024年第五次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-25 18:32 │万孚生物（300482）：第五届董事会第八次会议决议公告 │
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│2024-12-25 18:32 │万孚生物（300482）：关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告 │
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│2024-12-09 16:45 │万孚生物（300482）：部分募投项目延期的核查意见 │
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│2024-12-09 16:45 │万孚生物（300482）：及控股子公司增加2024年度日常关联交易预计的的核查意见 │
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│2024-12-09 16:44 │万孚生物（300482）：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-09 16:42 │万孚生物（300482）：关于部分募投项目延期的公告 │
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│2024-12-09 16:41 │万孚生物（300482）：关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告 │
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│2024-12-09 16:41 │万孚生物（300482）：第五届董事会第七次会议决议公告 │
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2024-12-25 18:32│万孚生物（300482）：2024年第五次临时股东大会会议决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、股东大会的召开和出席情况
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第五次临时股东大会于 2024 年 12 月 25 日 14:00 在公司 D
座三楼会议室召开。会议通知已于2024 年 12 月 10 日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东大会由公司董事会召集，
董事长王继华女士主持，公司全体董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席、列席了本次会议。会议的召集
、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 348 人，代表股份 209,863,940股，占公司有表决权股份总数的 43.5923%。其中：
1、通过现场投票的股东 3 人，代表股份 147,438,808 股，占上市公司有表决权股份总数的 30.6255%。
2、通过网络投票的股东 345 人，代表股份 62,425,132 股，占上市公司有表决权股份总数的 12.9668%。
3、通过现场和网络投票的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东（代理人）共 345 人，代表股份 13,229,653 股，占上
市公司有表决权股份总数的2.7480%。
二、议案审议情况
与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进行了表决，情况如下：
1.审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。
持有公司可转债的股东为本议案的关联股东，对本议案回避表决。
同意 206,749,192 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5158%；反对 3,024,418 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.4411%；弃权90,330 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0430%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意10,114,905 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 76.4563%；反对 3,024,418 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.8609%；弃权 90,330 股（其中
，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6828%。
该议案已经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持表决权的三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过
。
三、律师出具的法律意见
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公
司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《广州万孚生物技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议决议》；
2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广州万孚生物技术股份有限公司2024 年第五次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/ebc0919b-e066-4913-84d5-450372b19230.PDF
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2024-12-25 18:32│万孚生物（300482）：2024年第五次临时股东大会的法律意见书
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万孚生物（300482）：2024年第五次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/6d659bf5-5505-4d22-bda7-d74ae8e4387e.PDF
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2024-12-25 18:32│万孚生物（300482）：第五届董事会第八次会议决议公告
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万孚生物（300482）：第五届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/df1db122-a19d-4c1e-86a5-193df7aed4e0.PDF
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2024-12-25 18:32│万孚生物（300482）：关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告
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特别提示：
1.债券代码：123064；债券简称：万孚转债
2.修正前转股价格：48.58元/股
3.修正后转股价格：27.00元/股
4.修正后转股价格生效日期：2024年 12月 26日
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1830号”文同意注册的批复，公司于 2020 年 9 月 1 日向不特定对象发行了 600
万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 6.00亿元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所同意，公司 6.00 亿元可转换公司债券于 2020 年 9 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称“万孚转债”，债券代
码“123064”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2020年 9 月 7 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转
换公司债券到期日止，即2021年 3月 8日至 2026年 8月 31日。
（四）可转债转股价格调整情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《广州万孚生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
说明书》的规定，本次发行的可转债自 2021 年 3 月 8 日起可转换为公司股份，初始转股价为 93.55 元/股。
2021 年 2 月 4 日，因回购注销部分限制性股票导致公司股本减少，“万孚转债”的转股价格由 93.55元/股调整为 93.57 元/
股。
根据 2020年年度股东大会决议，2021 年 5月 26日，公司实施 2020年度利润分配方案，以年度利润分派实施时股权登记日的总
股本，剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金
股利 5 元（含税），并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3股。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。“万
孚转债”转股价格由 93.57 元/股调整为 71.64元/股，调整后转股价格自 2021 年 5月 26日生效。
2021 年 7 月 23 日，因回购注销部分限制性股票导致公司股本减少，“万孚转债”的转股价格由 71.64元/股调整为 71.65 元
/股。
2022年 2月 10日，根据《募集说明书》相关规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，综合考虑公司未来发展前景及股
票价格走势等因素，公司董事会决定将“万孚转债”的转股价格向下修正为人民币 52.00 元/股。
2022年 6月 6 日，因回购注销部分限制性股票导致公司股本减少，“万孚转债”的转股价格由 52.00 元/股调整为 52.01 元/
股。
根据 2021年度股东大会决议，2022年 6月 14日，公司实施公司 2021 年度利润分配方案，以年度利润分派实施时股权登记日的
总股本，剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现
金股利 3 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。“万孚转债”转股价格由 52.01 元/股调整为 51.71 元/股，调整后转股价
格自 2022 年 6月 14 日生效。
2022 年 9 月 14 日，因回购注销部分限制性股票导致公司股本减少，“万孚转债”的转股价格调整前为 51.71元/股，调整后
为 51.73元/股。
根据 2022年度股东大会决议，2023年 5月 18日，公司实施 2022 年度利润分配方案，以年度利润分派实施时股权登记日的总股
本，剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金股
利 5 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。“万孚转债”转股价格由 51.73 元/股调整为 51.23 元/股，调整后转股价格自
2023年 5月 18日生效。
2024年 4月 8 日，因公司向特定对象发行股票导致公司股本增加，“万孚转债”的转股价格由 51.23元/股调整为 49.73 元/股
。
2024 年 5 月 27 日，因公司注销部分回购股份导致公司股本减少，“万孚转债”的转股价格由 49.73元/股调整为 49.72 元/
股。
根据 2023 年度股东大会决议，2024 年 6 月 5 日，公司实施公司 2023 年度利润分配方案，以年度利润分派实施时股权登记
日的总股本，剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派
发现金股利 4 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。“万孚转债”转股价格由 49.72 元/股调整为 49.32 元/股，调整后转
股价格自2024年 6月 5日生效。
2024年 7月 24日公司召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激
励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2024年 7月 24日为首次授予日，以 12.82 元/股的授予价格向符合授予条件
的 236名激励对象授予 1,339万股限制性股票。公司在确定首次授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，4名激励对象因个人原因放
弃认购公司拟向其授予的限制性股票，因此本激励计划首次股份实际授予激励对象人数为 232人，实际首次授予的限制性股票数量为
1,334万股，其中通过向激励对象定向发行股份方式授予的股份为 1,007.79 万股。股份上市日为 2024 年 8 月23 日。本次新增股
份登记完成导致公司总股本增加，“万孚转债”转股价格由49.32 元/股调整为 48.56 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 8 月 2
3 日起生效。
2024 年 9 月 11 日，因回购注销部分限制性股票导致公司股本减少，“万孚转债”转股价格由 48.56元/股调整为 48.58 元/
股。
二、修正转股价格依据及原因
公司《募集说明书》约定的向下修正条款如下：
（一）修正条件及修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券
的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者
且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公
告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后
的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（三）修正原因
自 2024 年 11 月 19 日至 2024 年 12 月 9 日，公司股票存在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股
价格的 80%（即 38.86 元/股）的情形，触发“万孚转债”转股价格的向下修正条件。
三、本次向下修正可转债转股价格的审议程序及结果
2024年 12月 9日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案
》，并将该议案提交公司2024年第五次临时股东大会审议。
2024 年 12 月 25 日，公司召开 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价
格的议案》，同意向下修正“万孚转债”的转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“万孚转
债”转股价格有关的全部事宜。
2024 年 12 月 25 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。鉴
于公司 2024 年第五次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为 24.28 元/股，股东大会召开前一个交易日公司股票交
易均价为 23.71元/股，公司 2023年度经审计每股净资产为 10.16元，公司股票面值为人民币 1元。修正后的转股价格应不低于本次
股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得
低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。因此，公司本次向下修正后的“万孚转债”转股价格应不低于 24.28元/股。
根据《募集说明书》相关规定及公司 2024 年第五次临时股东大会的授权，综合考虑当前市场环境、公司未来发展前景等因素，
公司董事会决定将“万孚转债”的转股价格向下修正为人民币 27.00元/股，修正后的转股价格自 2024年 12月 26日起生效。
四、其他事项
投资者如需了解“万孚转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2020 年 8 月28 日在巨潮资讯网披露的《广州万孚生物技术股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/902781c9-7dad-463f-9786-006a99964b6f.PDF
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2024-12-09 16:45│万孚生物（300482）：部分募投项目延期的核查意见
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万孚生物（300482）：部分募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/f4eddfbd-2d9f-4930-9e17-420b042764e1.PDF
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2024-12-09 16:45│万孚生物（300482）：及控股子公司增加2024年度日常关联交易预计的的核查意见
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万孚生物（300482）：及控股子公司增加2024年度日常关联交易预计的的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/95a7141b-91ad-494f-bc75-d6357a55ad91.PDF
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2024-12-09 16:44│万孚生物（300482）：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知
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广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关
于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 25 日（星期三）召开公司 2024 年第五次临时股东大会
，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州万孚生物技术股份有限
公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第七次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 25 日（星期三）14:00。
（2）网络投票时间为：2024 年 12 月 25 日 9:15 至 2024 年 12 月 25 日 15:00。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月25 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2024 年 12 月 20 日（星期五）。
7、出席、列席对象：
（1）截至 2024 年 12 月 20 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体
股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：广州市黄埔区科学城荔枝山路 8 号公司 D 座三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会议案
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：包含以下所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议 √
案》
上述议案已分别经公司第五届董事会第七次会议审议通过，议案内容详见与本公告同日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息
披露网站的有关公告。
本次会议议案需股东大会特别决议通过，即出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通过。股东大会进行
表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。
2、对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理
人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、现场会议登记办法
1、登记时间：2024 年 12 月 23 日上午 9:00—12:00，下午 2:00—5:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身
份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持有法定代表人的授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、表明身份的证件或证明、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持
有出席人身份证和股东授权委托书。
4、登记地点及联系方式：
地址：广州市黄埔区科学城荔枝山路 8 号
邮政编码：510663
联系人：胡洪、华俊
电话：020-32215701
传真：020-32215701
邮箱：stock@wondfo.com.cn
5、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记的，请在发送传真后
电话确认。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
2、会务联系方式
地址：广州市黄埔区科学城荔枝山路 8 号
联系人：胡洪、华俊
联系电话：020-32215701
传真：020-32215701
邮箱：stock@wondfo.com.cn
六、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/51fdb178-df57-4388-b0c2-119c8b0eaafc.PDF
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2024-12-09 16:42│万孚生物（300482）：关于部分募投项目延期的公告
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广州市万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12月 9日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第
六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发
生变更的前提下，将“知识城生产基地建设项目”达到预定可使用状态时间延长至 2027年 6月。保荐机构出具了核查意见，本次募
投项目延期在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州万孚生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕13
80号）同意，公司向特定对象发行股票 27,450,980 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 25.50 元，募集资金总额 699,999,99
0.00 元，扣除各项发行费用人民币（含税）11,009,741.51元后，募集资金净额为人民币 688,990,248.49 元。根据立信会计师事务
所（特殊普通合伙）出具的《广州万孚生物技术股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（信会师报字[2024]第 ZC101
56 号）,以上募集资金已全部到位。
公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，严格按照三方
监管协议的规定使用募集资金。
二、募集资金
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