公司公告☆ ◇300482 万孚生物 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-12 15:51 │万孚生物（300482）：第五届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2026-02-12 15:50 │万孚生物（300482）：关于部分募集资金投资项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2026-02-12 15:49 │万孚生物（300482）：部分募集资金投资项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2026-02-12 15:48 │万孚生物（300482）：万孚生物关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-02-06 17:32 │万孚生物（300482）：关于董事、高级管理人员股份减持计划实施完成的公告 │
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│2026-01-30 18:10 │万孚生物（300482）：万孚生物2025年度业绩预告修正公告 │
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│2026-01-26 19:22 │万孚生物（300482）：关于债券持有人可转债持有比例变动达10%的公告 │
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│2026-01-23 18:45 │万孚生物（300482）：关于补选公司第五届董事会独立董事和选举非独立董事并调整董事会专门委员会委│
│ │员的公告 │
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│2026-01-23 18:45 │万孚生物（300482）：2026年第二次临时股东会会议决议公告（1） │
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│2026-01-23 18:45 │万孚生物（300482）：万孚生物-2026年第二次临时股东会法律意见书 - sent │
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2026-02-12 15:51│万孚生物（300482）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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万孚生物（300482）：第五届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/5f9d9621-91d0-4c22-89ea-91249055d79b.PDF
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2026-02-12 15:50│万孚生物（300482）：关于部分募集资金投资项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
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万孚生物（300482）：关于部分募集资金投资项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/2036bd28-237a-404e-82a9-b4c79bd80d20.PDF
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2026-02-12 15:49│万孚生物（300482）：部分募集资金投资项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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万孚生物（300482）：部分募集资金投资项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/d6479a51-3653-4dd4-ace2-0f222139ed22.PDF
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2026-02-12 15:48│万孚生物（300482）：万孚生物关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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重要提示：
1、本次股东会无增加、变更提案的情况。
2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
3、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
4、中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 02 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 02 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 03 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 24 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 2 月 24 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：广州市黄埔区科学城荔枝山路 8 号公司 D 座三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于部分募集资金投资项目变更并将剩 非累积投票提案 √
余募集资金永久补充流动资金的议案》
1、对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以
外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 2月25日上午 9:00—12:00，下午 2:00—5:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身
份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持有法定代表人的授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、表明身份的证件或证明、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持
有出席人身份证和股东授权委托书。
4、登记地点及联系方式：
地址：广州市黄埔区科学城荔枝山路 8号
邮政编码：510663
联系人：胡洪、华俊
电话：020-32215701
传真：020-32215701
邮箱：stock@wondfo.com.cn
5、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记的，请在发送传真后
电话确认。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/1489be17-fa55-44b1-90c9-30b111ea148f.PDF
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2026-02-06 17:32│万孚生物（300482）：关于董事、高级管理人员股份减持计划实施完成的公告
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彭仲雄先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29日在巨潮资讯网上披露了《关于公司董事、高级管
理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-078），公司董事、高级管理人员彭仲雄先生因个人资金需求，计划以集中竞价的
方式减持公司股份合计不超过 29,700 股（不超过公司剔除回购专用账户股份数量总股本的 0.0064%）。减持期间为本减持计划公告
之日起十五个交易日后的 3个月内。
近日公司收到彭仲雄先生发来的《股票减持完成告知函》，获悉其股票减持计划已实施完成。根据《上市公司股东减持股份管理
暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现将彭仲雄
先生股份减持计划实施进展情况披露如下：
一、股东减持情况
1、本次减持情况
本次减持计划披露后至本公告披露日，彭仲雄先生通过集中竞价方式累计减持公司股票 29,700 股，占公司总股本的 0.0064%。
本次减持计划实施完毕，以下为减持的具体情况：
股东名称 减持方式 减持期间 减 持 均 价 减 持 股 数 减 持 比 例
（元/股） （股） （&）
彭仲雄 集中竞价 2026/2/6 20.77 29,700 0.0064%
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 持 股 数 量 占 总 股 本 持 股 数 量 占 总 股 本
（股） 比例（%） （股） 比例（%）
彭仲 合计持有股份 118,950 0.025% 89,250 0.0186%
雄 其中：无限售条件 29,738 0.0064% 38 0.00%
股份
有限售条件股份 89,212 0.0186% 89,212 0.0186%
本公告中总股本数量为 466,653,230股（已剔除回购专用账户中的股份数量 1,431,679股）
二、其他相关说明
1、彭仲雄先生本次减持股份行为未违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号
——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定，不存在违反上述规定的情况，亦不存在违反
股份锁定及减持相关承诺的情况。
2、彭仲雄先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，截至本公告披露日，本次减持与此前披露的减持计划一致。
3、彭仲雄先生不是公司控股股东或实际控制人，本次减持不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营
产生影响。
三、备查文件
彭仲雄先生出具的《股票减持完成告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/4bed0739-5f7a-4661-82db-ea0b628806d7.PDF
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2026-01-30 18:10│万孚生物（300482）：万孚生物2025年度业绩预告修正公告
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重要提示：
2026 年 1月 9日，公司披露的业绩预告对于 2025 年 6月 18 日终止的股权激励计划的股权激励费用的认定为：剩余解除限售
期及归属期的业绩考核目标公司预计无法实现，未来满足可行权条件的权益工具数量为零，故累计确认股权激励费用为零。当前公司
基于更严谨和谨慎的考量，现将会计处理方式调整为视同计划可行权条件于取消当日全部满足，将剩余等待期内约 11,360 万元股权
激励费用全额计入取消当期，该调整将影响当期利润约 11,360 万元，故对利润数据进行修正。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
2、前次业绩预告情况：
公司于 2026 年 1月 9日在巨潮资讯网披露了《2025 年业绩预告》（公告编号：2026-005 ），具体情况如下：
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 4,600 ～ 6,900 56,162.85
股东的净利润 比上年同 91.81% ～ 87.71%
期下降
扣除非经常性损 -1,500 ～ -750 49,744.51
益后的净利润 比上年同 103.02% ～ 101.51%
3、修正后的预计业绩
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本会计年度 上年同期 是否进行
原预计 最新预计 修正
归属于上 4,600 ～ 6,900 -6,760 ～ -4,460 56,162.8 是
市公司股 比上 91.81 ～ 87.71% 比上 112.0 ～ 107.94% 5
东的净利 年同 % 年同 4%
润（如适 期下 期下
用） 降 降
扣除非经 -1,500 ～ -750 -1,500 ～ -750 49,744.5 否
常性损益 比上 103.0 ～ 101.51% 比上 103.0 ～ 101.51% 1
后的净利 年同 2% 年同 2%
润（如适 期下 期下
用） 降 降
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告修正有关事项与会计师事务所签字注册会计师进行了沟通，双方在本次业绩预告修正方面不存在分歧。
三、业绩修正原因说明
2026 年 1月 9日，公司披露的业绩预告对于 2025 年 6月 18 日终止的股权激励计划的股权激励费用的认定为：剩余解除限售
期及归属期的业绩考核目标公司预计无法实现，未来满足可行权条件的权益工具数量为零，故累计确认股权激励费用为零。当前公司
基于更严谨和谨慎的考量，现将会计处理方式调整为视同计划可行权条件于取消当日全部满足，将剩余等待期内约 11,360 万元股权
激励费用全额计入取消当期，该调整将影响当期利润约 11,360 万元，故对利润数据进行修正。
四、其他相关说明
公司董事会对本次业绩预告修正给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意，公司将继续加强信息披露管理，提高工作质量，严格
遵守信息披露的真实、准确、完整、及时、公平的原则，保证信息披露的质量，防止类似情况的发生。
五、备查文件
董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/deefa8fc-5f1d-4f66-adfb-9bd678a82a3c.PDF
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2026-01-26 19:22│万孚生物（300482）：关于债券持有人可转债持有比例变动达10%的公告
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一、可转换公司债券基本概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1830 号”文同意注册的批复，公司于 2020 年 9月 1日向不特定对象发行了 600
万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 6.00 亿元。经深交所同意，公司 6.00 亿元可转换公司债券于 2020 年 9 月 2
3 日起在深交所挂牌交易，债券简称“万孚转债”，债券代码“123064”。
二、本次债券持有人持有可转债变动情况
近日，公司收到深圳市优美利投资管理有限公司（以下简称“优美利投资”）的告知函，其管理的证券投资基金于 2025 年 12
月 12 日至 2026 年 1 月 26 日期间通过集中竞价方式合计减持“万孚转债”906,226 张，占“万孚转债”发行总量的 15.10%。
本次变动具体情况如下：
持有人 本次减持前 本次减持情况 本次减持后
持有数量 占发行总 减持方 减持数量 占发行 持有数 占发行
（张） 量比例 式 （张） 总量比 量（张） 总量比
（%） 例 例（%）
优美利投资 1,245,097 20.75% 集 中 竞 906,226 15.10% 338,871 5.65%
价
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/1b962c50-533b-4ce5-af24-0451f3af0790.PDF
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2026-01-23 18:45│万孚生物（300482）：关于补选公司第五届董事会独立董事和选举非独立董事并调整董事会专门委员会委员的
│公告
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广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 6日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
补选王菊芳女士为公司第五届董事会独立董事的议案》《关于选举汪洋先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》及《关于调整公
司董事会专门委员会组成人员的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关于补选公司第五届董事会独立董事的情况
董事会于近日收到独立董事段朝晖先生提交的书面辞职报告，段朝晖先生因个人工作原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职
务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。段朝晖先生上述
职务原定任期为自第五届董事会选举完成之日至 2027 年 6月 13 日。
鉴于段朝晖先生的离任将导致薪酬与考核委员会中独立董事所占比例不符合法律法规和公司章程的规定，根据《公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，段朝晖先生的辞职将在股东会
选出新任独立董事后生效，在此之前段朝晖先生将继续履职。
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经董事会提名委员
会审核，公司控股股东王继华女士提名王菊芳女士（简历详见附件）为第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起
至第五届董事会任期届满之日为止。王菊芳女士已经取得独立董事资格证书。公司补选独立董事的提案需经深圳证券交易所对独立董
事候选人审核无异议后，方可提交股东会审议。
二、关于选举公司第五届董事会非独立董事的情况
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名
委员会审核，董事会提名汪洋先生（简历详见附件）为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事
会任期届满之日为止。
三、关于调整公司董事会专门委员会组成人员的情况
为完善公司治理结构的需要，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司各专门委员会
成员进行调整，调整后各专门委员会成员构成情况如下：
公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会具体组成如下：
（1）战略委员会成员：王继华女士（主任委员）、李大立先生、彭仲雄先生、赵亚平先生、王菊芳女士、李从东先生、汪洋先
生。
（2）审计委员会成员：欧阳文晋先生（主任委员）、王继华女士、李从东先生。
（3）提名委员会成员：李从东先生（主任委员）、彭仲雄先生、欧阳文晋先生。
（4）薪酬与考核委员会成员：王菊芳女士（主任委员）、王继华女士、欧阳文晋先生。
上述董事会专门委员会委员的任期与第五届董事会任期一致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/774ed2ee-b8cc-4764-9f6e-d11ae40be58c.PDF
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2026-01-23 18:45│万孚生物（300482）：2026年第二次临时股东会会议决议公告（1）
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更提案的情况。
2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
3、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
4、中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、股东会的召开和出席情况
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会于 2026年 1月 23日 14:00在公司会议室召开
。本次股东会由公司第五届董事会召集，第五届董事会第二十次会议审议通过了召开本次临时股东会的议案。会议通知已于 2026年
1月 7日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东会由公司董事会召集，董事长王继华女士主持，公司全体董事、高级管理
人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席、列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定
。
股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 327 人，代表股份 207,054,318股，占公司有表决权股份总数的 44.3701%。其中：
1、通过现场投票的股东 3人，代表股份 147,447,278股，占公司有表决权股份总数的 31.5967%。
2、通过网络投票的股东 324 人，代表股份 59,607,040 股，占公司有表决权股份总数的 12.7733%。
3、通过现场和网络投票的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东（代理人）共 324 人，代表股份 10,420,031 股，占公
司有表决权股份总数的 2.2329%。
二、议案审议情况
与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进行了表决，情况如下：
1.审议通过了《关于补选王菊芳女士为公司第五届董事会独立董事的议案》
同意 206,190,832 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5830%；反对765,620股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.3698%；弃权97,866股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0473%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意9,556,545 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 91.7132%；反对 765,620 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.3476%；弃权 97,866 股（其中，因
未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9392%。
王菊芳女士
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