公司公告☆ ◇300482 万孚生物 更新日期：2025-07-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-04 18:00 │万孚生物（300482）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-07-04 18:00 │万孚生物（300482）：2025年第一次临时股东大会会议决议公告 │
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│2025-07-04 18:00 │万孚生物（300482）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-01 16:36 │万孚生物（300482）：关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-06-23 17:04 │万孚生物（300482）：万孚生物相关债券2025年跟踪评级报告 │
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│2025-06-18 16:37 │万孚生物（300482）：万孚生物章程修订案（2025年6月） │
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│2025-06-18 16:36 │万孚生物（300482）：关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告 │
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│2025-06-18 16:36 │万孚生物（300482）：第五届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-06-18 16:35 │万孚生物（300482）：终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的法律意见书 │
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│2025-06-18 16:35 │万孚生物（300482）：终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票之独立财务顾问报告 │
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2025-07-04 18:00│万孚生物（300482）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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2025 年 7 月 4 日，广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《
关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，因公司经营所面临的内外部环境与制定股权激励计划时
相比发生了较大变化，导致公司预期经营情况与激励方案考核指标的设定存在偏差，继续推进和实施激励计划难以达到对激励对象的
激励效果。经公司董事会审慎考虑后，决定终止实施 2024 年限制性股票激励计划，并回购注销公司 2024 年限制性股票激励计划所
涉及的已授予但尚未解除限售的限制性股票 1054.40 万股，同时与之配套的《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相
关文件一并终止。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 18 日披露在巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止实施
2024 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》。
本次回购注销部分限制性股票实施完毕后，公司注册资本将相应减少。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规
定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应担保。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面
要求，并附随有关证明文件。如债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司本次回购注销限制性股票将按法定程序继续实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/e9fe01b8-a85b-42e1-a413-8a5b3aa1e6c9.PDF
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2025-07-04 18:00│万孚生物（300482）：2025年第一次临时股东大会会议决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、股东大会的召开和出席情况
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会于 2025 年 7 月 4 日 14:00 在公司 D 座
三楼会议室召开。会议通知已于2025 年 6 月 18 日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东大会由公司董事会召集，董事
长王继华女士主持，公司全体董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席、列席了本次会议。会议的召集、召
开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 301 人，代表股份 210,616,079股，占公司有表决权股份总数的 43.7485％。其中
：
1、通过现场投票的股东 3 人，代表股份 147,719,908 股，占公司有表决权股份总数的 30.6839％。
2、通过网络投票的股东 298 人，代表股份 62,896,171 股，占公司有表决权股份总数的 13.0646％。
3、通过现场和网络投票的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东（代理人）共 298 人，代表股份 13,981,792 股，占上
市公司有表决权股份总数的 2.9043％。
二、议案审议情况
与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进行了表决，情况如下：
1.审议通过《关于终止实施 2024年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。
同意 209,598,787 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5170％；反对 1,010,692 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.4799％；弃权 6,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0031％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意12,964,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 92.7242％；反对 1,010,692 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2286％；弃权 6,600 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0472％。
该议案已经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持表决权的三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过
。
2.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
同意 209,532,327 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4854％；反对 1,065,552 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.5059％；弃权 18,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意12,898,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 92.2488％；反对 1,065,552 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6210％；弃权 18,200 股（其中
，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1302％。
该议案已经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持表决权的三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过
。
三、律师出具的法律意见
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公
司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《广州万孚生物技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》；
2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广州万孚生物技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/fbf50120-dd0f-490e-8b1f-1eee59d4ed5f.PDF
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2025-07-04 18:00│万孚生物（300482）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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2025年第一次临时股东大会的法律意见书
致：广州万孚生物技术股份有限公司
北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等中国现行法律、行政法规、部门规章和规范
性文件（以下简称“中国法律、法规”，“中国”包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾省，为本法律意见书之目的，仅指中
国大陆地区）以及《广州万孚生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司 2025 年第一次临时股东
大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国法
律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的
相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
在本法律意见书中，本所仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所对该事实的了解，并仅就本次股东大会所涉及的相关
中国法律问题发表法律意见，而不对除前述问题之外的任何其他事宜发表任何意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，不得被任何人用于其他任何目的或用途。
为出具本法律意见书，本所委派律师（以下简称“本所律师”）列席了本次股东大会现场会议，并根据有关中国法律、法规的规
定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关的文件和事实进行了核查。在本所律师对
公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4. 所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；及
5. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所律师发表法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集及召开程序
（一） 根据公司第五届董事会第十二次会议决议以及于2025年6月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）刊登的《广州万孚
生物技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），公司董事会已就本次股东
大会的召开作出决议，并于本次股东大会召开十五日前以公告方式通知了公司股东，本次股东大会的召集程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
（二） 《股东大会通知》载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议召集人、会议召开方式、股权登记日、会议出席对
象、会议登记方法和会议审议事项等内容，《股东大会通知》的内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（三） 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式召开：现场会议于2025年7月4日14:00在广州市黄埔区科学城荔枝山路
8号公司D座三楼会议室召开；除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供
网络投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月
4日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年7月4日9:15-15:00。本次
股东大会召开的实际时间、地点、方式与《股东大会通知》的内容一致。
（四） 本次股东大会由公司董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
基于上述，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一） 根据公司提供的《股东名册》、会议登记册、出席现场会议的股东及股东代理人的签名等文件，并经本所律师核查，出
席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表公司有表决权股份147,719,908股，占公司有表决权股份总数的
30.6839%。
（二） 根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据和所作的确认，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东
共298名，代表公司有表决权的股份数为62,896,171股，占公司有表决权股份总数的13.0646%。
（三） 通过本次股东大会现场会议和网络投票的股东共301名，代表公司有表决权的股份数为210,616,079股，占公司有表决权
股份总数的43.7485%。
（四） 除上述出席本次股东大会的股东及股东代理人外，公司董事、监事、高级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东大
会现场会议。
（五） 根据《股东大会通知》，本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。
基于上述，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、 本次股东大会的表决程序及表决结果
（一） 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票的方式就
列入《股东大会通知》的议案进行了表决，本次股东大会未发生股东及股东代理人提出新议案的情形，公司按照《公司章程》规定的
程序进行计票和监票。同时，公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台。
（二） 根据本次股东大会投票表决结束后合并统计的现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了下述议案：
1. 《关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》
表决情况：同意股数209,598,787股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.5170%；反对股数1,010,692股，占出席本次股
东大会有表决权股份总数的0.4799%；弃权股数6,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0031%。
表决结果：本议案审议通过。
2. 《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意股数209,532,327股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4854%；反对股数1,065,552股，占出席本次股
东大会有表决权股份总数的0.5059%；弃权股数18,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0086%。
表决结果：本议案审议通过。
基于上述，本次股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、 结论意见
综上所述，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序符合中国法律、法规及《公司章
程》的有关规定，由此形成的股东大会决议合法、有效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
本法律意见书正本一式三份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/f1003bd8-bacd-4fe6-8f18-ee3023b683f2.PDF
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2025-07-01 16:36│万孚生物（300482）：关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
证券代码：300482 证券简称：万孚生物
债券代码：123064 债券简称：万孚转债
转股价格：人民币 26.60 元/股
转股时间：2021 年 3 月 8 日至 2026 年 8 月 31 日
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，广州万孚生物技
术股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公
告如下：
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1830 号”文同意注册的批复，公司于 2020 年 9 月 1 日向不特定对象发行了 60
0 万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额 6.00 亿元。
经深交所同意，公司 6.00 亿元可转换公司债券将于 2020 年 9 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称“万孚转债”，债券
代码“123064”。
（二）可转债转股价格调整情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《广州万孚生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
说明书》的规定，本次发行的可转债自 2021 年 3 月 8 日起可转换为公司股份，初始转股价为 93.55 元/股。
2021 年 2 月 4 日，因回购注销部分限制性股票导致公司股本减少，“万孚转债”的转股价格由 93.55 元/股调整为 93.57 元
/股。
根据 2020 年年度股东大会决议，2021 年 5 月 26 日，公司实施 2020 年度利润分配方案，以年度利润分派实施时股权登记日
的总股本，剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发
现金股利 5 元（含税），并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。
“万孚转债”转股价格由 93.57 元/股调整为 71.64 元/股，调整后转股价格自 2021 年 5 月 26 日生效。
2021 年 7 月 23 日，因回购注销部分限制性股票导致公司股本减少，“万孚转债”的转股价格由 71.64 元/股调整为 71.65
元/股。
2022 年 2 月 10 日，根据《募集说明书》相关规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，综合考虑公司未来发展前景及
股票价格走势等因素，公司董事会决定将“万孚转债”的转股价格向下修正为人民币 52.00 元/股。修正后的转股价格自 2022 年 2
月 11 日起生效。
2022 年 6 月 6 日，因回购注销部分限制性股票导致公司股本减少，“万孚转债”的转股价格由 52.00 元/股调整为 52.01 元
/股。
根据 2021 年度股东大会决议，2022 年 6 月 14 日，公司实施公司 2021 年度利润分配方案，以年度利润分派实施时股权登记
日的总股本，剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派
发现金股利 3 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。“万孚转债”转股价格由 52.01 元/股调整为 51.71 元/股，调整后转
股价格自 2022 年 6月 14 日生效。
2022 年 9 月 14 日，因回购注销部分限制性股票导致公司股本减少，“万孚转债”的转股价格调整前为 51.71 元/股，调整后
为 51.73 元/股。
根据 2022 年度股东大会决议，2023 年 5 月 18 日，公司实施 2022 年度利润分配方案，以年度利润分派实施时股权登记日的
总股本，剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现
金股利 5 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。“万孚转债”转股价格由 51.73 元/股调整为 51.23 元/股，调整后转股价
格自 2023 年 5 月18 日生效。
2024 年 4 月 8 日，因公司向特定对象发行股票导致公司股本增加，“万孚转债”的转股价格由 51.23 元/股调整为 49.73 元
/股。
2024 年 5 月 27 日，因公司注销部分回购股份导致公司股本减少，“万孚转债”的转股价格由 49.73 元/股调整为 49.72 元/
股。
根据 2023 年度股东大会决议，2024 年 6 月 5 日，公司实施 2023 年度利润分配方案，以年度利润分派实施时股权登记日的
总股本，剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现
金股利 4 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。“万孚转债”转股价格由 49.72 元/股调整为 49.32 元/股，调整后转股价
格自 2024 年 6 月5 日生效。
2024 年 7 月 24 日公司召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票
激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2024 年 7 月 24 日为首次授予日，以 12.82 元/股的授予价格向符合授
予条件的 236 名激励对象授予 1,339 万股限制性股票。公司在确定首次授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，4 名激励对象因个
人原因放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，因此本激励计划首次股份实际授予激励对象人数为 232 人，实际首次授予的限制性
股票数量为 1,334 万股，其中通过向激励对象定向发行股份方式授予的股份为 1,007.79 万股。股份上市日为 2024 年 8 月 23日
。本次新增股份登记完成导致公司总股本增加，“万孚转债”转股价格由 49.32元/股调整为 48.56 元/股，调整后的转股价格自 20
24 年 8 月 23 日起生效。
2024 年 9 月 11 日，因回购注销部分限制性股票导致公司股本减少，“万孚转债”转股价格由 48.56 元/股调整为 48.58 元/
股。
2024 年 12 月 25 日，根据《募集说明书》相关规定及公司 2024 年第五次临时股东大会的授权，综合考虑当前市场环境、公
司未来发展前景等因素，公司董事会决定将“万孚转债”的转股价格向下修正为人民币 27.00 元/股，修正后的转股价格自 2024 年
12 月 26 日起生效。
2025 年 5 月 13 日，公司实施公司 2024 年度利润分配方案，以年度利润分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利 4 元（含税）。每股现金分红为 0.40 元。“万孚转债”转股价格由 27 元/股调整为 26.60 元/股。调整后
的转股价格自 2025 年 5 月 20 日起生效。
二、可转债转股及股份变动情况
“万孚转债”于 2021 年 3 月 8 日起可转换为公司股份。2025 年 4 月 1 日至2025 年 6 月 30 日，“万孚转债”因转股减
少 110 张（因转股减少的可转债金额为11,000 元），转股数量为 407 股。截至 2025 年 6 月 30 日，剩余可转债张数为5,976,89
0 张（剩余可转债金额为 597,689,000 元），未转换比例为 99.61%。
公司 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日的股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量（股） 比例 发行新股 可转债 其他 小计 数量（股） 比例
转股
一、限售条件 51,026,333 10.60% 0 0 +87,045 +87,045 51,113,378 10.62%
流通股/非流通
股
高管锁定股 37,686,333 7.83% 0 0 +87,045 +87,045 37,773,378 7.85%
股权激励限售 13,340,000 2.77% 0 0 0 0 13,340,000 2.77%
股
二、无限售条 430,398,021 89.40% 0 +407 -87,045 -86,638 430,311,383 89.38%
件流通股
三、总股本 481,424,354 100.00% 0 +407 0 +407 481,424,761 100.00%
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（万孚生物）。
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（万孚转债）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/9a9c8dae-7873-4972-960a-b4b52f82460c.PDF
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2025-06-23 17:04│万孚生物（300482）：万孚生物相关债券2025年跟踪评级报告
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万孚生物（300482）：万孚生物相关债券2025年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/79c6ee0f-bb04-4e80-b0ad-786d7c9c495f.PDF
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2025-06-18 16:37│万孚生物（300482）：万孚生物章程修订案（2025年6月）
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广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“万孚生物”）经营所面临的内外部环境与制定股权激励计划时相比发生
了较大变化，导致公司预期经营情况与激励方案考核指标的设定存在偏差，继续推进和实施激励计划难以达到对激励对象的激励效果
。经公司董事会审慎考虑后，决定终止实施 2024年限制性股票激励计划，并回购注销公司 2024 年限制性股票激励计划所涉及的已
授予但尚未解除限售的限制性股票 1054.40 万股，同时与之配套的《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件一
并终止。基于以上情况，公司注册资本及现时股份总数进行相应调整，就《广州万孚生物技术股份有限公司章程》部分条款进行了修
订，具体修订条款如下:
条款 修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 478,628,354元。 公司注册资本为人民币 468,084,354元。
第十九条 公司现时股份总数为 478,628,354股。 公司现时股份总数为 468,084,354股。
本次《公司章程》修订须经公司股东大会审议批准后生效，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等相关事项。修订后的
事项最终以工商部门登记备案结果为准。
http://disc.static.sz
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