公司公告☆ ◇300484 蓝海华腾 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-02-21 16:45 │蓝海华腾（300484）：第四届监事会第十九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-21 16:44 │蓝海华腾（300484）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-21 16:44 │蓝海华腾（300484）：《公司章程》（2025年2月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-21 16:42 │蓝海华腾（300484）：回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票相关事项的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-21 16:42 │蓝海华腾（300484）：董事会提名委员会关于第五届董事会董事候选人任职资格的审查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-21 16:42 │蓝海华腾（300484）：关于董事会换届选举的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-21 16:42 │蓝海华腾（300484）：独立董事候选人声明与承诺（叶佩青） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-21 16:42 │蓝海华腾（300484）：公司章程修正案 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-21 16:42 │蓝海华腾（300484）：独立董事提名人声明与承诺（叶佩青） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-21 16:42 │蓝海华腾（300484）：关于监事会换届选举的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-21 16:45│蓝海华腾（300484）：第四届监事会第十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议由公司监事会主席李慧珍女士召集，会议通
知于 2025 年 2 月 17 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
本次会议于 2025年 2 月 21日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大厦二号楼 8 层公司会议室以现场方式召开。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席李慧珍女士主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代
表监事 1 名。公司监事会提名李慧珍女士和宋凯先生 2 人为第五届监事会非职工代表监事候选人，与另外一名由公司职工代表大会
选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
公司第五届监事会成员任期自公司 2025 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事
会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义
务和职责（上述人员简历详见《关于监事会换届选举的公告》）。
出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）同意李慧珍女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
（2）同意宋凯先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并将采用累积投票制对非职工代表监事候选人进行投票。
具体内容详见公司 2025年 2 月 22日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（二）审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
监事会一致认为，公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象中 5 名激励对象已离职，根据公司《2022 年限制性股票激励计划
（草案）》等有关规定，其不再具备激励对象资格，公司本次回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票符合《上市公司股权激
励管理办法》及《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不影响公司前述激励计划的继续实施。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司 2025年 2 月 22日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（三）审议通过《关于变更公司注册资本、股份总数并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
公司因回购注销 2022 年限制性股票激励计划项下部分已获授但尚未解除限售的限制性股票 49,000 股，拟变更公司注册资本及
股份总数，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定
，结合公司的实际情况，相应修订《公司章程》，修订后的事项最终以工商部门登记、备案结果为准。
基于上述变动情况，公司总股本由 207,681,900.00 股变更为 207,632,900.00股，注册资本由 207,681,900.00 元变更为 207,
632,900.00 元。
公司授权董事会办理工商变更登记相关事宜。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司 2025年 2 月 22日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件
1、《公司第四届监事会第十九次会议决议》；
2、《深交所要求的其他文件》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/05438b0c-56d6-4fc5-892d-3c0542afa368.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-21 16:44│蓝海华腾（300484）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2025 年 3月 12 日（星期三）下午 15：00 在深圳市光明区玉
塘街道田寮社区智衍创新大厦二号楼 8 层公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：公司于 2025 年 2 月 21 日召开的第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于提请召开公司
2025 年第一次临时股东大会的议案》。 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市
公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 12 日（星期三）下午 15：00；
（2）网络投票时间：2025 年 3 月 12 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 12 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：
00 至 15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 3月 12日上午 9：15 至下午 15：00 的任意时间。
5、会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的
投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 3 月 6 日（星期四）
7、出席会议对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 3 月 6 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大厦二号楼 8层公司会议室。
二、提案编码
本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董 应选人数 5 人
事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举邱文渊先生为第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举徐学海先生为第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举姜仲文先生为第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举傅颖女士为第五届董事会非独立董事 √
1.05 选举时仁帅先生为第五届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董 应选人数 3 人
事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举叶佩青先生为第五届董事会独立董事 √
2.02 选举周卿先生为第五届董事会独立董事 √
2.03 选举王建优先生为第五届董事会独立董事 √
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监 应选人数 2 人
事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举李慧珍女士为第五届监事会非职工代表 √
监事
3.02 选举宋凯先生为第五届监事会非职工代表监 √
事
非累积投票提案
4.00 《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计 √
划部分限制性股票的议案》
5.00 《关于变更公司注册资本、股份总数并修订< √
公司章程>及办理工商变更登记的议案》
以上提案已经公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过，议案 1.00 至议案 3.00 表决采用累积投
票制，股东大会选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事时分别进行表决。本次应选非独立董事 5 名，独立董事 3 名，非职工
代表监事 2 名。议案 4.00、议案 5.00 属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上
通过。涉及的相关具体内容详见公司于 2025年 2月 22日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的相关公告。
其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下
股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高管；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）的表决应当单独计票
，并及时公开披露。
以上提案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2025 年 3 月 11 日上午 8：30至 11：30，下午 13：00 至 16：00；采用信函、
传真或电子邮件方式登记的须在2025 年 3 月 11 日 17：30 前送达公司。
2、登记地点：公司证券部，地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大厦二号楼 8 层；邮编 518132（如通过信函方式
登记，信封请注明“蓝海华腾 2025 年第一次临时股东大会”字样）。
3、登记方式：
（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手
续；
（2）自然人股东登记：应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书（格式见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东登记：可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），并附身份证
及股东账户复印件，以便登记确认。本次股东大会不接受电话登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预
约登记者出席。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.co
m.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系人： 苏积海
联系电话：0755-27657465
联系传真：0755-81795840
电子邮箱：information@v-t.net.cn
联系地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大厦二号楼 8 层
邮编：518132
2、本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日
通知进行。
六、备查文件
1、《公司第四届董事会第十八次会议决议》；
2、《公司第四届监事会第十九次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/d904bcbc-183f-4526-b3a5-99c706b79aea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-21 16:44│蓝海华腾（300484）：《公司章程》（2025年2月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝海华腾（300484）：《公司章程》（2025年2月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/959054c3-ff06-4f5a-8f06-b6d12dd6d183.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-21 16:42│蓝海华腾（300484）：回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票相关事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，对公司
2022 年限制性股票激励计划本次已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销相关事项进行审核，认为：
由于 2022 年限制性股票激励计划中 5 名激励对象已离职，已不再具备激励对象资格，公司董事会决定对上述激励对象全部已
获授但尚未解除限售的共计49,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 5.70 元/股，并按《2022 年限制性股票激励计划（草
案）》的规定加算银行同期存款利息。
上述回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《公司章程》等相关规定。
本次回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票激励对象人员准确，应回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票数量无误、
价格准确，同意公司回购注销该部分限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/8782ba31-cacd-44d2-b21b-8db98432c815.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-21 16:42│蓝海华腾（300484）：董事会提名委员会关于第五届董事会董事候选人任职资格的审查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）、《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司
”）第四届董事会提名委员会对第五届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行了审核，现发表审查意见如下：
一、关于对第五届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见
经审查，提名委员会认为：公司第五届董事会非独立董事候选人邱文渊先生、徐学海先生、姜仲文先生、傅颖女士、时仁帅先生
具备《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规所规定的担任上市公司
董事的任职条件、专业背景和工作经验，符合相关法律法规规定的任职资格要求。上述候选人不存在相关法律法规和《公司章程》中
规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，具备担任上市公司董事的履职能力。
综上，提名委员会同意提名邱文渊先生、徐学海先生、姜仲文先生、傅颖女士，时仁帅先生为公司第五届董事会非独立董事候选
人，并同意将该事项提交公司第四届董事会第十八次会议审议。
二、关于对第五届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见
经审查，提名委员会认为：公司第五届董事会独立董事候选人叶佩青先生、周卿先生、王建优先生具备《公司法》《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规所规定的担任上市公
司独立董事的任职条件、专业背景和工作经验，符合相关法律法规所规定的任职资格和独立性等要求。上述候选人不存在相关法律法
规和《公司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重
大失信等不良记录，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，具备担任上市公司独立董事的履职能力。
综上，提名委员会同意提名叶佩青先生、周卿先生、王建优先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司
第四届董事会第十八次会议审议。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/19cb5de1-37a4-4ce4-9e39-61479d721787.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-21 16:42│蓝海华腾（300484）：关于董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，为了顺利完成本次董事会的换届选举，根据
《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》、《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。
公司于 2025 年 2 月 21 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独
立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名邱文渊先生、徐
学海先生、姜仲文先生、傅颖女士、时仁帅先生 5 人为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；提名叶佩青先生、
周卿先生、王建优先生 3 人为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审
核无异议后方可提交公司股东大会审议。
公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格审查通过。
根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票逐
项表决。公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第五届董事会
董事任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届
董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/b4c732c3-9bae-48b9-9464-be1f40bc4899.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-21 16:42│蓝海华腾（300484）：独立董事候选人声明与承诺（叶佩青）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝海华腾（300484）：独立董事候选人声明与承诺（叶佩青）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/b08134d9-56ad-40d3-b22d-9d0a9cb9a50c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-21 16:42│蓝海华腾（300484）：公司章程修正案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝海华腾（300484）：公司章程修正案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/3d46e6b2-f60a-40df-ac10-a574737a6c01.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-21 16:42│蓝海华腾（300484）：独立董事提名人声明与承诺（叶佩青）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝海华腾（300484）：独立董事提名人声明与承诺（叶佩青）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/5ec9c051-58f4-4366-817e-c22b7eeecd11.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-21 16:42│蓝海华腾（300484）：关于监事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，为了顺利完成本次监事会的换届选举，根据
《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》、《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举。
公司于 2025 年 2 月 21 日召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职
工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名李慧珍女士、宋凯先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。
上述非职工代表监事候选人尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会进行审议，并采取累计投票制选举产生 2 名非职工代表
监事，与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
公司第五届监事会监事任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监
事就任前，公
|