公司公告☆ ◇300484 蓝海华腾 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-21 15:57 │蓝海华腾（300484）：关于补选董事会专门委员会委员的公告2025-074 │
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│2025-11-21 15:56 │蓝海华腾（300484）：第五届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-11-20 18:51 │蓝海华腾（300484）：关于持股5%以上股东、董事减持计划期间届满的公告 │
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│2025-11-14 18:34 │蓝海华腾（300484）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-14 18:32 │蓝海华腾（300484）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-11-14 18:30 │蓝海华腾（300484）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-13 15:42 │蓝海华腾（300484）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-11-07 16:02 │蓝海华腾（300484）：关于审计机构变更质量控制复核人的公告 │
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│2025-10-28 16:15 │蓝海华腾（300484）：第五届监事会第四次会议决议公告 │
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│2025-10-28 16:14 │蓝海华腾（300484）：2025年三季度报告 │
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2025-11-21 15:57│蓝海华腾（300484）：关于补选董事会专门委员会委员的公告2025-074
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蓝海华腾（300484）：关于补选董事会专门委员会委员的公告2025-074。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/593b378d-d74d-49bf-abe9-047d3e9f0339.PDF
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2025-11-21 15:56│蓝海华腾（300484）：第五届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2
025年 11月 17 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
本次会议于 2025 年 11月 21 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大厦二号楼 8层公司会议室以现场结合通讯方式召
开。
本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数 3人）；独立董事叶佩青先生、周卿先生
、王建优先生以通讯方式进行参会和表决。会议由公司董事长邱文渊先生主持，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》
为保障董事会战略委员会正常运作，公司董事会同意补选时仁帅先生为战略委员会委员，与邱文渊先生（主任委员）、徐学海先
生、姜仲文先生、王建优先生共同组成第五届董事会战略委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司 2025年 11月 22日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《
关于补选董事会专门委员会委员的公告》。
三、备查文件
1、《公司第五届董事会第五次会议决议》。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/4f8e538e-5f70-4b4f-b79e-cf06b6144d94.PDF
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2025-11-20 18:51│蓝海华腾（300484）：关于持股5%以上股东、董事减持计划期间届满的公告
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深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
关于持股 5%以上股东、董事减持计划期间届满的公告持股 5%以上股东、董事徐学海先生保证向本公司提供的信息内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东、董事股
份减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-048），公司持股5%以上股东、董事徐学海先生计划通过证券交易所集中竞价交易或大
宗交易方式减持公司股份不超过150万股，占公司总股本的比例为0.72%。减持期间均为自减持计划公告之日起15个交易日后的3个月
内进行。
公司近日收到徐学海先生出具的《关于减持深圳市蓝海华腾技术股份有限公司股份的完成情况告知函》，截至2025年11月19日，
上述股份减持计划期间已届满。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股
东及董事、高级管理人员减持股份》等有关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次减持股份情况
股东名 减持 减持期间 减持均 减持价 减持数量 减持
称 方式 价（元/ 格区间 （股） 比例
股） （元/股）
徐学海 集中 2025年 8月 21日 23.95 23.25至 1,464,300 0.71%
竞价 至 2025年 9月 5日 24.56
合计 -- -- -- 1,464,300 0.71%
本次减持的股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份、参与公司年度利润分配送转的股份及增持的股份。
二、本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
称 股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例 比例
徐学海 合 计 持 有 12,456,348 6.01% 10,992,048 5.31%
股份
其中：无限 2,364,087 1.14% 899,787 0.43%
售 条 件 股
份
有 限 售 条 10,092,261 4.87% 10,092,261 4.87%
件股份
三、其他说明
1、本次减持计划未违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、截至目前，徐学海先生严格遵守预披露公告披露的减持计划。上述减持情况与已披露的意向、承诺或减持计划一致。
3、本次减持计划实施期间，公司基本面未发生重大变化。本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致
公司控制权发生变更。
四、备查文件
1、徐学海先生《关于减持深圳市蓝海华腾技术股份有限公司股份的完成情况告知函》。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/6fc7e13a-9441-48f4-a388-2c112236501a.PDF
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2025-11-14 18:34│蓝海华腾（300484）：2025年第二次临时股东会决议公告
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蓝海华腾（300484）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/15bcc21c-cdc3-4a15-91e5-32620a54ec4b.PDF
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2025-11-14 18:32│蓝海华腾（300484）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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一、关于非独立董事辞职的情况
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事时仁帅先生递交的书面辞职报告。因公司
内部工作调整，时仁帅先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务及第五届董事会战略委员会委员职务。辞去上述职务后，时仁
帅先生将继续担任公司其他职务。根据《公司法》及《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有
关规定，时仁帅先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。时仁帅先生担任
公司董事的原定任期为2025年3月12日至第五届董事会任期届满之日止。
截至本公告披露之日，时仁帅先生直接持有公司股份2,563,119股，通过平潭蓝海华腾投资有限公司间接持有公司股份338,179股
，通过平潭蓝海中腾投资有限公司间接持有公司股份87,544股，合计持有公司股份2,988,842 股，占公司总股本的1.44%。时仁帅先
生辞去非独立董事职务后，将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的相关规定及其做出的相关承诺。
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定，公司于2025年11月14日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举时仁帅先生（简历详见附件）为公
司第五届董事会职工代表董事。时仁帅先生将与公司现任第五届董事会非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期至公司第五
届董事会任期届满之日止。时仁帅先生当选公司职工代表董事后，公司兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司
董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、备查文件
1、公司2025年第二次职工代表大会会议决议；
2、时仁帅先生的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/0b1536d4-8948-4593-82e9-4f26315d8358.PDF
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2025-11-14 18:30│蓝海华腾（300484）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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浙江天册（深圳）律师事务所
关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
2025 年第二次临时股东会的法律意见书
致：深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派
本所律师参加 2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》
”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见
书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露资料一并公告，并依法对本
所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及的有关
事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2025年 10月 29日在指定媒体及深
圳证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2025年 11月 14日下午 15:00，召开地点为深圳市光明区玉塘
街道田寮社区智衍创新大厦二号楼 8层公司会议室。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会的
会议通知中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 14日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00
期间的任意时间。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 14日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间
。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.04《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.06《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
2.07《关于制定<股东会网络投票实施细则>的议案》
2.08《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》
2.09《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东会由公司董事长邱文渊先生主持。
本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行
政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、股权登记日（2025年 11月 10日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以书
面形式委托代理人（不必是公司股东）出席会议和参加表决；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、本所见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 7人，代表股份 52,146,281股，占上市公司有表决权股份总数的 25.1715%。结合深圳证券信息有限
公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共计
169名，代表股份共计 773,000股，占上市公司有表决权股份总数的 0.3731%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信
息公司验证。
通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代理人共计 176 人，代表股份52,919,281股，占上市公司有表决权股份总数的 25.5
446%。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
同意52,723,281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6296%；反对186,300股；弃权9,700股。
2、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意52,726,981股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6366%；反对183,800股；弃权8,500股。
2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意52,723,281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6296%；反对186,200股；弃权9,800股。
2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意52,724,481股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6319%；反对186,200股；弃权8,600股。
2.04《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意52,725,281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6334%；反对184,200股；弃权9,800股。
2.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意52,711,281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6069%；反对193,900股；弃权14,100股。
2.06《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
同意52,724,581股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6321%；反对181,500股；弃权13,200股。
2.07《关于制定<股东会网络投票实施细则>的议案》
同意52,730,781股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6438%；反对175,700股；弃权12,800股。
2.08《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》
同意52,730,381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6430%；反对175,700股；弃权13,200股。
2.09《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意52,714,081股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6122%；反对189,700股；弃权15,500股。
出席本次股东会的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。根据表决结果，本次股东会的全部议案已获审议通过。其中，对
于涉及中小投资者利益的议案，公司对中小投资者的表决单独计票。 本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/4f8c3c4d-3cbb-44ca-b729-640513807382.PDF
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2025-11-13 15:42│蓝海华腾（300484）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局和中证中小投
资者服务中心指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”
活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025年11月20日（周四）14：30—17：00。届时公司高管将在线就公司业
绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广
大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/4081275b-08d7-4ee7-909f-e7b0586ecb8d.PDF
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2025-11-07 16:02│蓝海华腾（300484）：关于审计机构变更质量控制复核人的公告
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深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月24日和2025年5月20日召开第五届董事会第二次会议和
2024年年度股东会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇
会所”）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公
告编号：2025-030）。
近日，公司收到中汇会所出具的《关于变更质量控制复核人的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、本次质量控制复核人变更的基本情况
中汇会所作为公司2025年度审计机构，原指派李会英女士为质量控制复核人，为公司提供2025年度财务报告及内部控制审计服务
。因中汇会所内部工作调整，现委派郭文令先生担任公司2025年度财务报告及内部控制审计质量控制复核人。
二、本次变更后质量控制复核人的情况
1、基本信息
质量控制复核人郭文令先生，2006年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2006年12月开始在中汇会计师
事务所（特殊普通合伙）执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署及复核上市公司审计报告11家。
2、诚信记录
质量控制复核人郭文令先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
质量控制复核人郭文令先生不存在可能影响独立性的情形。
三、本次变更质量控制复核人对公司的影响
本次变更质量控制复核人系中汇会所内部工作调整，变更过程中的相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务
报表审计及内部控制审计工作产生影响。
四、备查文件
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更质量控制复核人的告知函》
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/4aefbbee-7da4-47f2-8387-f04baca96200.PDF
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2025-10-28 16:15│蓝海华腾（300484）：第五届监事会第四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议由公司监事会主席李慧珍女士召集，会议通知
于 2025年 10月 23日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
本次会议于 2025年 10 月 27日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大厦二号楼 8层公司会议室以现场方式召开。
本次会议应
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