公司公告☆ ◇300484 蓝海华腾 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-07 15:55 │蓝海华腾（300484）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-06 18:36 │蓝海华腾（300484）：关于董事股份减持计划的预披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-12 20:51 │蓝海华腾（300484）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持公司股份比例触及1%整数倍的公告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-01 17:18 │蓝海华腾（300484）：2025年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-18 18:54 │蓝海华腾（300484）：2025年年度股东会决议公告2026-020 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-18 18:50 │蓝海华腾（300484）：2025年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-14 15:47 │蓝海华腾（300484）：关于聘任公司董事会秘书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-14 15:46 │蓝海华腾（300484）：第五届董事会第八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-06 19:11 │蓝海华腾（300484）：关于控股股东及其一致行动人股份减持计划的预披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 17:16 │蓝海华腾（300484）：2025年年度报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-07 15:55│蓝海华腾（300484）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公
司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公司自有资金的使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，在保证日
常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司拟使用不超过3.00亿元人民币的自有资金购买低风险的短期理财产品，在上述额度内
资金可以循环滚动使用，单个理财产品期限不超过12个月，实施期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司
于2026年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编
号：2026-011）。
一、购买理财产品的基本情况
单位：人民币元
投资主 受托人名 关联 产品名称 产品类型 委托理财金 起始日期 终止日期 预期年
体 称 关系 额 化收益
率
公司 江苏银行 无 对公人民 保本浮动 20,000,000 2026/7/6 2026/9/30 1.90%
币结构性 收益型
存款
二、投资风险及风险控制措施
公司仅购买低风险、流动性好、安全性高、浮动收益型银行及其他金融机构理财产品，风险可控。在理财产品存续期间，公司将
与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金购买低风险、流动性好、安全性高的银行及其他金融机构理财产品是在保证日常经营资金需求和资金安全
的前提下实施的，不会影响日常资金正常周转需要，不会影响主营业务的正常开展，有利于提高流动资金的资金使用效率，增加收益
，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司全体股东利益。
四、公司购买理财产品的情况
截至本公告日前12个月内，公司购买理财产品情况如下：
单位：人民币元
投资 受托 关联 产品名称 产品类 委托理财 起始日期 终止日 实际收回 到期收益
主体 人名 关系 型 金额 期 本金金额
称
公司 光大 无 阳光金创利 银行理 15,000,000 2025/10/1 2025/12/ 15,000,000 56,050.59
银行 稳健日开 财产品 0 30
公司 金元 无 金元宝系列 固定利 10,000,000 2025/10/2 2026/4/2 10,000,000 113,480.23
证券 130期收益 率收益 3 1
凭证 凭证
公司 光大 无 阳光金创利 银行理 20,000,000 2026/1/7 2026/2/9 20,000,000 51,100.00
银行 稳健日开 财产品
公司 光大 无 阳光碧乐活 银行理 23,000,000 2026/4/1 2026/6/2 23,000,000 69,937.51
银行 132号 财产品 6
公司 江苏 无 对公人民币 保本浮 10,000,000 2026/5/15 2026/5/3 10,000,000 8,533.33
银行 结构性存款 动收益 1
型
公司 华泰 无 国债逆回购 截至本公告日前 12 个月内公司购买国债逆回购单日最高投入金额为
证券 1,901.50万元，实际产生收益 9.72万元，目前未到期金额为 800 万元
。
公司 国泰 无 国债逆回购 截至本公告日前 12 个月内公司购买国债逆回购单日最高投入金额为
君安 1,039.20万元，实际产生收益 3.20万元，目前未到期金额为 0万元。
五、备查文件
公司购买理财产品的相关资料
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/181b9332-f575-46c8-a513-4d8f9c34b24c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-06 18:36│蓝海华腾（300484）：关于董事股份减持计划的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
关于董事股份减持计划的预披露公告
董事时仁帅先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“蓝海华腾”或“公司”）董事会近日收到公司董事时仁帅先生《关于拟减持深圳
市蓝海华腾技术股份有限公司股份的告知函》。董事时仁帅先生持有公司股份2,563,119股（占公司总股本比例1.24%），计划自本公
告披露之日起15个交易日之后的3个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过640,000股（占公司总股本比例0.31%）
。现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
序 股东名称 股东身份 持有公司 占公司 拟减持股 拟减持股
号 股份数量 总股本 份数量（股 份数量占
（股） 比例 <不超过>） 公司总股
本的比例
1 时仁帅 董事 2,563,119 1.24% 640,000 0.31%
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、本次拟减持的原因：自身资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份、参与公司年度利润分配送转的股份及增持的股份。
3、减持数量及占公司总股本的比例：本次减持股份数量不超过640,000股，占公司总股本比例0.31%。（若计划减持期间公司有
送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量将做相应调整）。
4、减持方式：通过证券交易所集中竞价交易或大宗交易方式
5、减持期间：通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本公告披露之日起15个交易日之后的3个月内进行（根据中国
证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外），且任意连续90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，
不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，将于本公告披露之日起15个交易日之后的3个月内进行（根据中国证监会
及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外），且任意连续90个自然日内不超过公司股份总数的2%。
6、减持价格：
视市场价格确定，但减持价格不低于发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价
须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
1、公司股东时仁帅先生作出股份限售承诺：自蓝海华腾首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理
其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份；无论是否担任公司董事、监事、高级管理人员
，每年转让的其直接持有的公司股份不超过其直接持有的公司股份总数的百分之二十五，每年转让的其间接持有的公司股份不超过其
间接持有的公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市
之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七
个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。所持公司股票在锁定期满后两年内
减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末
收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6个月；如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除
息的，上述发行价须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整；上述承诺不因其职务变更、离职等原因而放弃履行。如以上承
诺事项被证明不真实或未被遵守，相关承诺人将出售股票收益上缴公司，同时，其所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或其
所持流通股自未能履行其承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。
2、公司股东时仁帅先生作出股份减持承诺：无论是否担任公司董事、监事、高级管理人员，每年转让的其直接持有的公司股份
不超过其直接持有的公司股份总数的百分之二十五，每年转让的其间接持有的公司股份不超过其间接持有的公司股份总数的百分之二
十五。所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进
行除权、除息的，发行价须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。减持行为将通过竞价交易、大宗交易等方式进行。减
持公司股票时，须提前三个交易日予以公告。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，其将出售股票收益上缴公司，同时，其所持
限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或其所持流通股自未能履行其承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。
3、公司股东时仁帅先生作出股份增持承诺：自 2018年 5月 31日起 6个月内，累计合计增持金额不低于人民币 100.00万元，不
高于人民币 300.00万元。在增持期间及在增持完成后 6个月内不减持所持公司股份，并严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人
员减持股份》等有关规定，以及遵守《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中“股东关于股份锁定的承诺”、“公开
发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向的承诺”，同时不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。截至 2018年 8
月 7日，增持计划已实施完毕，时仁帅先生累计增持金额为人民币 108.16万元，增持承诺已履行完毕。
截至本公告披露日，时仁帅先生严格履行上述各项承诺，未出现违反上述承诺的情形，本次拟减持事项与其此前已披露的意向、
承诺一致。
（三）不得减持股份情形的说明
截至本公告披露日，时仁帅先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—股东及董事、高级管理人员减持股份
》第五条至第九条规定的情形。
三、相关风险提示
1、时仁帅先生将根据市场情况、公司股票价格情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持数量、减持价
格的不确定性。
2、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更、不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
3、如遇公司股票在减持期间发生除权、除息事项的，减持股份数量作相应调整。
4、在按照上述计划减持公司股份期间，时仁帅先生承诺将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—
—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
5、公司将督促其按照相关法律、法规的规定和有关要求，合法、合规地实施减持计划，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
股东关于减持计划的书面告知文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/0390fb8b-8185-4791-baf0-bd296f1eb4a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 20:51│蓝海华腾（300484）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持公司股份比例触及1%整数倍的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝海华腾（300484）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持公司股份比例触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/4b1fa786-7582-4b5a-aef8-03ebbc6c0137.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-01 17:18│蓝海华腾（300484）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度权益分派方案已获2026年5月18日召开的2025年年度股东会审议
通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配方案情况
1、公司于 2026年 5月 18日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，具体方案如下
：公司拟以现有总股本207,163,900股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.60 元（含
税），共计派发现金股利人民币 33,146,224 元，上述现金分红后，剩余未分配利润留存公司用于生产经营，不转增股本，不送红股
。
公司董事会审议通过上述预案后至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与 2025年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分配实施方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本207,163,900股为基数，向全体股东每10股派1.60元人民币现金（含税；
扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.44元；持有首发后限售股、股权激励
限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计
算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部
分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.32元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.16元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月8日，除权除息日为：2026年6月9日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****916 邱文渊
2 00*****122 邱文渊
3 01*****738 徐学海
4 01*****325 姜仲文
5 01*****495 时仁帅
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月29日至登记日：2026年6月8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法
咨询地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大厦二号楼8层咨询联系人：苏积海
咨询电话：0755-27657465 传真：0755-81795840
七、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/e0e38c7b-e215-4aab-a362-579d963c82b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 18:54│蓝海华腾（300484）：2025年年度股东会决议公告2026-020
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝海华腾（300484）：2025年年度股东会决议公告2026-020。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/2e15db31-00be-4891-bfea-b55416f1f4eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 18:50│蓝海华腾（300484）：2025年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝海华腾（300484）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/7dc960a0-2f4d-45c2-b1bd-06785c11512a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 15:47│蓝海华腾（300484）：关于聘任公司董事会秘书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 14日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于聘
任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长、总经理邱文渊先生提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任香宏女
士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
香宏女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，具备履行职责所必须的专业能力，其教育背景、工作经历
能够胜任公司董事会秘书的职责要求，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》《公司章程》等有关任职资格的规定。
即日起，公司董事长、总经理邱文渊先生不再代为履行公司董事会秘书职责。董事会秘书联系方式如下：
电 话：0755-27657465
传 真：0755-81795840
邮 箱：information@v-t.com
联系地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大厦二号楼 8层
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/d96144cc-af82-44fc-a19e-31ff17769cbc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 15:46│蓝海华腾（300484）：第五届董事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2
026年 5月 10日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
本次会议于 2026年 5月 14日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大厦二号楼 8层公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数 3人），公司独立董事叶佩青先生、周卿
先生、王建优先生以通讯表决方式出席。会议由公司董事长邱文渊先生主持，全体高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长、总经理邱文渊先生提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任香宏女士为公司董事会秘书，任
期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票
具体内容详见 2026年 5月 15日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件
1、《公司第五届董事会第八次会议决议》；
2、《公司第五届董事会提名委员会第四次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/fee90ef2-880c-42c3-917d-9258a678e8f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 19:11│蓝海华腾（300484）：关于控股股东及其一致行动人股份减持计划的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝海华腾（300484）：关于控股股东及其一致行动人股份减持计划的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/fce05352-9c09-443a-a6db-491cfe53882c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 17:16│蓝海华腾（300484）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝海华腾（300484）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7278442b-09ae-494b-a750-8ad7cbfebf8f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 17:16│蓝海华腾（300484）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝海华腾（300484）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e519aa17-593f-42d8-941a-09dcea68cbc4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 17:16│蓝海华腾（300484）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝海华腾（300484）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/092611de-5252-4579-83a8-40df6d62c6c9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 17:16│蓝海华腾（300484）：第五届董事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝海华腾（300484）：第五届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8943ba45-fe17-4071-a9c8-05c9a286adcc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 17:15│蓝海华腾（300484）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
内部控制审计报告
中汇会审[2026]3022号
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市蓝海华腾技术股份有限公司(以下简
称蓝海华腾公司)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，
并评价其有效性是蓝海华腾公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，蓝海华腾公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f111c96e-eb2d-47bc-ac50-650626a6b62b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 17:15│蓝海华腾（300484）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关
于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公司自有资金的使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，在保
证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司拟使用不超过 3.00 亿元人民币的自有资金购买低风险的短期理财产品，在上述
额度内资金可以循环滚动使用，该事项无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、投资概况
（一）投资目的
在保证公司正常经营资金需求，并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，公司拟使用部分自有资金购买理财产品，增
加公司收益。
（二）资金来源
公司部分闲置自有资金。
（三）投资品种
低风险、流动性好、安全性高、浮动收益型银行及其他金融机构理财产品。
（四）投资额度及期限
持有银行及其他金融机构理财产品余额合计不得超过人民币 3.00 亿元（含本数），单个理财产品期限不超过 12 个月，在前述
额度内资金可以滚动使用。
（五）决议有效期
本次使用部分闲置自有资金购买银行及其他金融机构理财产品的实施期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（六）实施方式
在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署
合同及协议等。由财务部门负责具体实施该事项。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动、
流动性、实际收益不可预期等风险；
2、相关工作人员的操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
1、公司将适时择优选择理财产品进行投资，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，保证风险
可控；
2、财务部门将负责具体实施事项。财务部门将负责制定购买理财产品计划，合理的购买理财产品以及建立投资台账，及时进行
分析和跟踪产品的净值变动，以确保理财资金的安全；
3、公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；
4、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司使用部分暂时闲置自有资金购买符合要求的银行及其他金融机构理
财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常经营资金周转需求，不影响公司主营业务的正常开展，
有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，符合公司全体股东的利益。
四、审计委员会意见
经审核，公司审计委员会认为：公司使用余额合计不超过 3.00 亿元（含本数）的自有资金购买低风险、流动性好、安全性高、
浮动收益型银行及其他金融机构理财产品，有利于提高资金的使用效率，获取一定资金收益，且本次拟使用闲置自有资金购买银行及
其他金融机构理财产品是在确保不影响公司正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司和
股东利益的情形。因此同意公司使用余额合计不超过 3.00 亿元（含本数）的闲置自有资金购买银行及其他金融机构理财产品事项，
在上述额度内资金可以循环滚动使用。
五、备查文件
1、《公司第五届董事会第七次会议决议》；
2、《公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1637e3a5-6f74-4788-9119-a497444db2ac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 17:15│蓝海华腾（300484）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝海华腾（300484）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6044c9a8-ad5a-4f00-8485-2f97adc076ea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 17:15│蓝海华腾（300484）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝海华腾（300484）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8a6605e9-d100-4a1a-8d0e-26a44b24542e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 17:14│蓝海华腾（300484）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2026年 5月 18日（星期一）下午 15：00在深圳市光明区玉塘
街道田寮社区智衍创新大厦二号楼 8层公司会议室召开公司 2025年年度股东会，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 18日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 12日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 5月 12日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大厦二号楼 8层公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于公司 2025年年度报告全文 非累积投票提案 √
及其摘要的议案》
2.00 《关于公司 2025年度董事会工作 非累积投票提案 √
报告的议案》
3.00 《关于公司 2025年度利润分配预 非累积投票提案 √
案的议案》
4.00 《关于公司及子公司向银行申请综 非累积投票提案 √
合授信额度的议案》
5.00 《关于公司 2026年度董事、高级管 非累积投票提案 √作为投票
理人员薪酬的议案》 对象的子
议案数（8）
5.01 《关于公司 2026年度董事长兼总 非累积投票提案 √
经理邱文渊先生薪酬方案的议案》
5.02 《关于公司 2026年度董事兼副总经理徐学海先生薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
5.03 《关于公司 2026年度董事兼副总 非累积投票提案 √
经理姜仲文先生薪酬方案的议案》
5.04 《关于公司 2026年度董事傅颖女 非累积投票提案 √
士薪酬方案的议案》
5.05 《关于公司 2026年度董事时仁帅 非累积投票提案 √
先生薪酬方案的议案》
5.06 《关于公司 2026年度独立董事叶 非累积投票提案 √
佩青先生薪酬方案的议案》
5.07 《关于公司 2026年度独立董事周 非累积投票提案 √
卿先生薪酬方案的议案》
5.08 《关于公司 2026年度独立董事王 非累积投票提案 √
建优先生薪酬方案的议案》
6.00 《关于开展票据池业务的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于修订<董事和高级管理人员 非累积投票提案 √
薪酬管理制度>的议案》
上述提案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，上述提案均为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权过半数通过。提案 5.00涉及的关联股东需回避表决。涉及的相关具体内容详见公司于 2026年 4月 25 日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东
以外的其他股东：①上市公司的董事、高管；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）的表决应当单独计票，并及时公
开披露。
以上提案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。
三、会议登记等事项
1、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 5月 15日上午 8：30至11：30，下午 13：00至 16：00；采用信函、传真或
电子邮件方式登记的须在 2026年 5月 15日 17：30前送达公司。
2、登记地点：公司证券部，地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大厦二号楼 8层；邮编 518132（如通过信函方式登
记，信封请注明“蓝海华腾2025年年度股东会”字样）。
3、登记方式：
（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手
续；
（2）自然人股东登记：应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书（格式见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东登记：可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），并附身份证
及股东账户复印件，以便登记确认。本次股东会不接受电话登记。
4、注意事项：
（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者
出席。
（2）本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日
通知进行。
5. 会议联系方式：
联系人：苏积海
联系电话：0755-27657465
联系传真：0755-81795840
电子邮箱：information@v-t.com
联系地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大厦二号楼 8层
邮编：518132
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《公司第五届董事会第七次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a305b111-8c23-4f4b-92f6-cfee160e800c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 17:14│蓝海华腾（300484）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步完善深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事与高级管理人员的薪酬体系管理，建立科学
有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，促进公司的持续健康发展，根
据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等有关法律法规、规范性文件以及《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司
实际，特制定本制度。
第二条 本制度适用于下列人员：
（一）董事包括非独立董事（包括职工代表董事）、独立董事；
（二）高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循的原则：
（一）公开、公正、透明原则；
（二）坚持按劳分配与责、权、利统一原则；
（三）坚持长远发展原则；
（四）激励约束并重原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬或津贴，公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）负责公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案的制
定；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责情况并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。董事会对薪酬与
考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
在对董事个人进行考核、讨论或决定其报酬时，该董事应当回避。第六条 公司人力资源部、财务部等相关部门配合董事会、股
东会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准
第七条 独立董事薪酬或津贴：
独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴的标准经公司股东会审议确定后执行。第八条 非独立董事及高级管理人员薪酬
公司不向非独立董事另行发放津贴，公司非独立董事根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬。经股东会批准，公司可
另行向非独立董事发放董事职务津贴。公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬根据公司非独立董事与高级管理人员所任职位的价值贡
献、个人能力、工作胜任情况及市场薪资行情等因素确定。绩效薪酬以公司经营目标为考核基础，根据考核期内实现的效益情况以及
个人岗位履职情况综合核定。
中长期激励收入包括但不限于股权激励、期权、员工持股计划等，具体方案由公司另行制定。
第四章 薪酬发放
第九条 公司独立董事的津贴按月发放。
第十条 在公司任职的非独立董事、公司高级管理人员薪酬或津贴发放时间、方式根据公司执行的工资发放制度确定。
第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬或津贴，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、
各类社会保险费用、按照公司考勤规定的各项扣减支出、其它应由个人承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。第十二条 公司董事
、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十三条 公司董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，具体以当年实际情况为准。绩效评
价应当依据经审计的财务数据开展。第十四条 公司因财务造假等对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效
薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。第十五条 公司对董事、高级管理人员实行责任追究制度，董事、高
级管理人员执行公司职务违反法律法规或公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬。
第五章 薪酬的调整
第十六条 薪酬方案的制定应为公司经营战略服务，并随着公司的经营战略实际情况变化进行适当调整以适应公司长期稳定发展
需要；若公司遇有外部宏观经济形势或经营环境发生重大变化时，公司也可根据具体情况对本制度提出修订方案。第十七条 公司每
年可根据公司经营发展状况、组织结构调整、行业薪酬水平及通货膨胀水平、公司盈利水平、岗位发生变动等因素变化提出年度薪酬
调整建议，由薪酬与考核委员会制定年度薪酬方案报董事会审核同意后，提交股东会审议通过后生效。
第六章 附则
第十八条 除非有特别说明，本制度所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第十九条 本制度未尽事宜或本制度与有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触时，以有关法律、法规
、规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第二十条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。第二十一条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/38bbd2b7-857c-4cd8-9107-1fdd982a4ef7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 17:14│蓝海华腾（300484）：独立董事2025年度述职报告（郑梅莲-已离任）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人作为深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称
“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度
》的有关规定，在2025年度工作中恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独
立董事的独立作用，维护公司整体利益和公司全体股东的合法权益。
因公司第四届董事会任期届满，自股东会选举产生新任独立董事之日起，本人正式离任。现将本人2025年度的履行职责情况述职
如下：
一、独立董事基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人郑梅莲，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，副教授。曾任浙江工业大学教科学院教师，浙江工业大学经贸
管理学院教师，现任浙江工业大学管理学院教师。兼任万马科技股份有限公司独立董事、浙江花园新能源股份有限公司独立董事、杭
州万事利丝绸文化股份有限公司独立董事，遂昌神农生物科技有限公司监事。
（二）独立性说明
2025年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在
利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。任职符合《上市公司独立董事管理办
法》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的独立性要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）2025年度出席公司董事会和股东会会议情况
2025年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在任职期间积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议材料，参与各
议案的讨论并提出合理建议，并与公司经营管理层充分沟通，从而为董事会的正确决策发挥积极作用。
2025年度，公司召集召开的董事会和股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，各
项议案均未损害全体股东利益。任职期间本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2025年度本人担任独立董事期间，公司共召开1次股东会和1次董事会，本人均亲自出席。
（二）专业委员会履职情况
1、审计委员会
本人作为审计委员会召集人，严格按照监管要求及有关法律法规的规定召集和主持审计委员会会议，根据公司实际情况，对公司
审计部的工作进行监督检查，并就公司的内部审计计划、内部控制情况等事项进行了审阅。2025年度任职期间，公司未曾召开审计委
员会会议。
2、薪酬与考核委员会
本人作为薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，根据
公司实际情况，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核并提出合理建议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。2025年
度任职期间，薪酬与考核委员会共召开了1次会议，本人实际出席会议1次。
（三）行使独立董事职权的情况
2025年度，本人未发生独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查，向董事会提议召开临时股东会，提议召
开董事会会议，依法公开向股东征集股东权利等情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025年度，本人与公司财务负责人、公司审计部及年审会计师事务所进行日常沟通，就公司内部控制、审计关注的事项等进行了
探讨和交流。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2025年度，本人通过参加股东会，与中小投资者进行沟通交流，积极了解股东关注的问题，提升公司透明度，维护广大投资者尤
其是中小投资者的合法权益。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025年度，本人利用参加会议或出差深圳的机会，对公司进行实地考察，深入了解公司的生产经营情况、研发和技术创新情况、
董事会决议执行情况、管理情况、内部控制和财务状况。并通过与公司高管座谈交流、电话询问、邮件往来等方式，与公司其他董事
、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注企业外部环境及市场变化对公司的影
响，积极对公司经营管理提出建议。本人任职期间累计现场工作时间为4天。
同时，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，对本人提出的问题能够做到及时落实和反馈，为本人更好地履职提供了必要的条
件和大力支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易；
2025年度本人担任独立董事期间，公司未发生应披露的关联交易事项。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
2025年度本人担任独立董事期间，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
2025年度本人担任独立董事期间，公司不存在被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
本人于2025年3月12日任期满离任，未参与公司定期报告审计等相关工作。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；
2025年度本人担任独立董事期间，公司不存在聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所的情形。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人；
2025年度本人担任独立董事期间，公司不存在聘任或者解聘上市公司财务负责人的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正；
2025年度本人担任独立董事期间，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情形
。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员；
2025年度本人担任独立董事期间，公司召开第四届董事会提名委员会第五次会议、第四届董事会第十八次会议以及2025年第一次
临时股东会，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选
举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，选举邱文渊先生、徐学海先生、姜仲文先生、傅颖女士、时仁帅先生为公司第五届
董事会非独立董事；选举叶佩青先生、周卿先生、王建优先生为公司第五届董事会独立董事，共同组成公司第五届董事会，任期自公
司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
上述人员的提名及聘任流程符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。
（九）董事、高级管理人员的薪酬
2025年度本人担任独立董事期间，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果
发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、其他说明
1、没有提议召开董事会的情况；
2、没有提议解聘会计师事务所的情况；
3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五、总体评价和建议
2025年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基
础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。 最后，衷心感谢公司董事会
、管理层及其他工作人员对本人工作的配合与支持。
特此报告。
独立董事：郑梅莲
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c0309860-e6b9-42c5-822a-f4035d71c89c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 17:14│蓝海华腾（300484）：独立董事2025年度述职报告（叶佩青）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人作为深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称
“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度
》的有关规定，在2025年度工作中恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独
立董事的独立作用，维护公司整体利益和公司全体股东的合法权益。现将本人2025年度的履行职责情况述职如下：
一、独立董事基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人叶佩青，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。曾任南京微分电机厂工程师，1997年进入清华大学任教
，现任清华大学教研系列长聘教授、博士生导师。
（二）独立性说明
2025年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在
利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。任职符合《上市公司独立董事管理办
法》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的独立性要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）2025年度出席公司董事会和股东会会议情况
2025年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议材料，参与各议案的讨论
并提出合理建议，并与公司经营管理层充分沟通，从而为董事会的正确决策发挥积极作用。
2025年度，公司召集召开的董事会和股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，各
项议案均未损害全体股东利益。2025年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2025年度本人担任独立董事期间，公司累计召开2次股东会，本人列席会议2次；累计召开5次董事会，本人出席会议5次。
（二）专业委员会履职情况
1、薪酬与考核委员会
本人作为薪酬与考核委员会召集人，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，根
据公司实际情况，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核并提出合理建议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。2025
年度任职期间，薪酬与考核委员会共召开了1次会议，本人实际出席会议1次。
2、提名委员会
本人作为提名委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，随时关注公司董事
、高级管理人员的履职情况、任职资格情况，切实维护中小投资者利益。对须提请董事会聘任的高级管理人员进行审查并提出建议。
2025年度任职期间，提名委员会共召开了2次会议，本人实际出席会议2次。
（三）行使独立董事职权的情况
2025年度，本人未发生独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查，向董事会提议召开临时股东会，提议召
开董事会会议，依法公开向股东征集股东权利等情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025年度，本人与公司财务负责人、公司审计部及年审会计师事务所进行日常沟通，就公司内部控制、审计关注的事项等进行了
探讨和交流。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2025年度，本人通过参加股东会或业绩说明会等方式，与中小投资者进行沟通交流，积极了解股东关注的问题，提升公司透明度
，维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025年度，本人利用参加会议及出差深圳的机会，对公司进行实地考察，深入了解公司的生产经营情况、研发和技术创新情况、
董事会决议执行情况、管理情况、内部控制和财务状况。并通过与公司高管座谈交流、电话询问、邮件往来等方式，与公司其他董事
、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注企业外部环境及市场变化对公司的影
响，积极对公司经营管理提出建议。报告期内，本人累计现场工作时间不少于15天。
同时，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，对本人提出的问题能够做到及时落实和反馈，为本人更好地履职提供了必要的条
件和大力支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易；
2025年度本人担任独立董事期间，公司未发生应披露的关联交易事项。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
2025年度本人担任独立董事期间，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
2025年度本人担任独立董事期间，公司不存在被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
2025年度本人担任独立董事期间，公司按照相关法律法规的要求披露财务会计报告、定期报告以及内部控制自我评价报告，内容
与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法律法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司本报告期的财务状况、经营成果、内部控制体系建设和运作等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；
2025年度本人担任独立董事期间，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会同意
续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。公司续聘会计师事务所的审议、表决程序符合相关法律法规及《
公司章程》的规定。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人；
2025年度本人担任独立董事期间，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任樊鹏
先生为公司财务负责人。公司聘任财务负责人的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正；
2025年度本人担任独立董事期间，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情形
。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员；
2025年度本人担任独立董事期间，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司副
总经理的议案》，同意聘任邱文渊先生为公司总经理；徐学海先生和姜仲文先生为公司副总经理。公司聘任总经理和副总经理的审议
、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
（九）董事、高级管理人员的薪酬
2025年度本人担任独立董事期间，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案
》。2025年度，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学
、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、其他说明
1、没有提议召开董事会的情况；
2、没有提议解聘会计师事务所的情况；
3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五、总体评价和建议
2025 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的
规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此
基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
本人将继续站在维护公司利益及全体股东利益的角度，利用自身的专业知识和经验，积极参与公司重大事项的决策，为公司的发
展壮大建言献策，为董事会的科学决策提供参考意见。对公司的法人治理结构的完善、规范运作和信息披露、公司内部管理等方面给
出合理化建议和意见；重点关注公司的生产经营、技术创新水平、技术创新环境、财务规范运作、内部控制、对外投资等情况。同时
将继续秉承恪尽职守、勤勉尽责的精神，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事作用。最后，衷心感谢公司董事会、管理层及其他工
作人员对本人工作的配合与支持。
特此报告。
独立董事：叶佩青
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/493ccc5f-a070-4526-9c41-ac4050eeb282.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 17:14│蓝海华腾（300484）：独立董事2025年度述职报告（陈建兴-已离任）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人作为深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称
“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度
》的有关规定，在2025年度工作中恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独
立董事的独立作用，维护公司整体利益和公司全体股东的合法权益。
因公司第四届董事会任期届满，自股东会选举产生新任独立董事之日起，本人正式离任。现将本人2025年度的履行职责情况述职
如下：
一、独立董事基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人陈建兴，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士（MBA）。历任中国农业银行南昌市郊区支行担任信贷
部经理助理，上海大众科创(集团)股份有限公司担任投资项目经理，上海海得控制系统股份有限公司担任副总经理、董事会秘书、投
资发展部经理，浙江中马汽车变速器股份有限公司副总裁兼董事会秘书，浙江温岭市艾美医疗器械有限公司副总经理兼董事会秘书，
温州意华接插件股份有限公司副总经理兼董事会秘书，凯奇集团有限公司总经理，江苏中关村嘉拓新能源设备有限公司副总经理，现
任溧阳兴腾朝阳实业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
（二）独立性说明
2025年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在
利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。任职符合《上市公司独立董事管理办
法》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的独立性要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）2025年度出席公司董事会和股东会会议情况
2025年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在任职期间积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议材料，参与各
议案的讨论并提出合理建议，并与公司经营管理层充分沟通，从而为董事会的正确决策发挥积极作用。
2025年度，公司召集召开的董事会和股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，各
项议案均未损害全体股东利益。任职期间本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2025年度本人担任独立董事期间，公司共召开1次股东会和1次董事会，本人均亲自出席。
（二）专业委员会履职情况
1、提名委员会
本人作为提名委员会的召集人，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，随时关注公司
董事、高级管理人员的履职情况、任职资格情况，切实维护中小投资者利益。对须提请董事会聘任的高级管理人员进行审查并提出建
议。2025年度任职期间，提名委员会共召开了1次会议，本人实际出席会议1次。
2、审计委员会
本人作为审计委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，根据公司实际情况
，对公司审计部的工作进行监督检查，并就公司的内部审计计划、内部控制情况等事项进行了审阅。2025年度任职期间，公司未曾召
开审计委员会会议。
3、战略委员会
本人作为战略委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司整体发展战
略目标、对外投资情况提出了建设性的建议和意见，从本人专业角度对公司技术研发路线、技术创新、经营管理等方面提出自己的意
见和建议。2025年度任职期间，公司未曾召开战略委员会会议。
（三）行使独立董事职权的情况
2025年度，本人未发生独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查，向董事会提议召开临时股东会，提议召
开董事会会议，依法公开向股东征集股东权利等情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025年度，本人与公司财务负责人、公司审计部及年审会计师事务所进行日常沟通，就公司内部控制、审计关注的事项等进行了
探讨和交流。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2025年度，本人通过参加股东会，与中小投资者进行沟通交流，积极了解股东关注的问题，提升公司透明度，维护广大投资者尤
其是中小投资者的合法权益。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025年度，本人利用参加会议或出差深圳的机会，对公司进行实地考察，深入了解公司的生产经营情况、研发和技术创新情况、
董事会决议执行情况、管理情况、内部控制和财务状况。并通过与公司高管座谈交流、电话询问、邮件往来等方式，与公司其他董事
、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注企业外部环境及市场变化对公司的影
响，积极对公司经营管理提出建议。本人任职期间累计现场工作时间为5天。
同时，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，对本人提出的问题能够做到及时落实和反馈，为本人更好地履职提供了必要的条
件和大力支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易；
2025年度本人担任独立董事期间，公司未发生应披露的关联交易事项。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
2025年度本人担任独立董事期间，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
2025年度本人担任独立董事期间，公司不存在被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
本人于2025年3月12日任期满离任，未参与公司定期报告审计等相关工作。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；
2025年度本人担任独立董事期间，公司不存在聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所的情形。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人；
2025年度本人担任独立董事期间，公司不存在聘任或者解聘上市公司财务负责人的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正；
2025年度本人担任独立董事期间，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情形
。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员；
2025年度本人担任独立董事期间，公司召开第四届董事会提名委员会第五次会议、第四届董事会第十八次会议以及2025年第一次
临时股东会，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选
举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，选举邱文渊先生、徐学海先生、姜仲文先生、傅颖女士、时仁帅先生为公司第五届
董事会非独立董事；选举叶佩青先生、周卿先生、王建优先生为公司第五届董事会独立董事，共同组成公司第五届董事会，任期自公
司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
上述人员的提名及聘任流程符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。
（九）董事、高级管理人员的薪酬
2025年度本人担任独立董事期间，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果
发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、其他说明
1、没有提议召开董事会的情况；
2、没有提议解聘会计师事务所的情况；
3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五、总体评价和建议
2025年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基
础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。最后，衷心感谢公司董事会、
管理层及其他工作人员对本人工作的配合与支持。
特此报告。
独立董事：陈建兴
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8e3d8e87-3774-470e-bf73-03c260b4c32c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 17:14│蓝海华腾（300484）：独立董事2025年度述职报告（刘思跃-已离任）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人作为深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称
“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度
》的有关规定，在2025年度工作中恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独
立董事的独立作用，维护公司整体利益和公司全体股东的合法权益。
因公司第四届董事会任期届满，自股东会选举产生新任独立董事之日起，本人正式离任。现将本人2025年度的履行职责情况述职
如下：
一、独立董事基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人刘思跃，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，金融学副教授。曾任深圳市华鹏飞现代物流股份有限公
司独立董事、湖北随州农村商业银行股份有限公司独立董事，现任武汉大学经济与管理学院金融系副教授。
（二）独立性说明
2025年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在
利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。任职符合《上市公司独立董事管理办
法》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的独立性要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）2025年度出席公司董事会和股东会会议情况
2025年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在任职期间积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议材料，参与各
议案的讨论并提出合理建议，并与公司经营管理层充分沟通，从而为董事会的正确决策发挥积极作用。
2025年度，公司召集召开的董事会和股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，各
项议案均未损害全体股东利益。任职期间本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2025年度本人担任独立董事期间，公司共召开1次股东会和1次董事会，本人均亲自出席。
（二）专业委员会履职情况
1、薪酬与考核委员会
本人作为薪酬与考核委员会召集人，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，根
据公司实际情况，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核并提出合理建议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。2025
年度任职期间，薪酬与考核委员会共召开了1次会议，本人实际出席会议1次。
2、提名委员会
本人作为提名委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，随时关注公司董事
、高级管理人员的履职情况、任职资格情况，切实维护中小投资者利益。对须提请董事会聘任的高级管理人员进行审查并提出建议。
2025年度任职期间，提名委员会共召开了1次会议，本人实际出席会议1次。
（三）行使独立董事职权的情况
2025年度，本人未发生独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查，向董事会提议召开临时股东会，提议召
开董事会会议，依法公开向股东征集股东权利等情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025年度，本人与公司财务负责人、公司审计部及年审会计师事务所进行日常沟通，就公司内部控制、审计关注的事项等进行了
探讨和交流。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2025年度，本人通过参加股东会，与中小投资者进行沟通交流，积极了解股东关注的问题，提升公司透明度，维护广大投资者尤
其是中小投资者的合法权益。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025年度，本人利用参加会议或出差深圳的机会，对公司进行实地考察，深入了解公司的生产经营情况、研发和技术创新情况、
董事会决议执行情况、管理情况、内部控制和财务状况。并通过与公司高管座谈交流、电话询问、邮件往来等方式，与公司其他董事
、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注企业外部环境及市场变化对公司的影
响，积极对公司经营管理提出建议。本人任职期间累计现场工作时间为4天。
同时，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，对本人提出的问题能够做到及时落实和反馈，为本人更好地履职提供了必要的条
件和大力支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易；
2025年度本人担任独立董事期间，公司未发生应披露的关联交易事项。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
2025年度本人担任独立董事期间，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
2025年度本人担任独立董事期间，公司不存在被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
本人于2025年3月12日任期满离任，未参与公司定期报告审计等相关工作。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；
2025年度本人担任独立董事期间，公司不存在聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所的情形。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人；
2025年度本人担任独立董事期间，公司不存在聘任或者解聘上市公司财务负责人的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正；
2025年度本人担任独立董事期间，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情形
。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员；
2025年度本人担任独立董事期间，公司召开第四届董事会提名委员会第五次会议、第四届董事会第十八次会议以及2025年第一次
临时股东会，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选
举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，选举邱文渊先生、徐学海先生、姜仲文先生、傅颖女士、时仁帅先生为公司第五届
董事会非独立董事；选举叶佩青先生、周卿先生、王建优先生为公司第五届董事会独立董事，共同组成公司第五届董事会，任期自公
司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
上述人员的提名及聘任流程符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。
（九）董事、高级管理人员的薪酬
2025年度本人担任独立董事期间，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果
发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、其他说明
1、没有提议召开董事会的情况；
2、没有提议解聘会计师事务所的情况；
3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五、总体评价和建议
2025年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基
础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。 最后，衷心感谢公司董事会
、管理层及其他工作人员对本人工作的配合与支持。
特此报告。
独立董事：刘思跃
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e8e6209c-fb75-4cec-a8e4-b2a924a954c5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 17:14│蓝海华腾（300484）：独立董事2025年度述职报告（王建优）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人作为深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称
“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度
》的有关规定，在2025年度工作中恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独
立董事的独立作用，维护公司整体利益和公司全体股东的合法权益。现将本人2025年度的履行职责情况述职如下：
一、独立董事基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人王建优，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，正高职研究员，中国非执业注册会计师。曾任
南京栖霞建设股份有限公司副总经理、董事会秘书；现任朗姿股份有限公司副总经理、董事会秘书。兼任招商局南京油运股份有限公
司独立董事；兼任鑫元基金管理有限公司独立董事；兼任深圳市汇春科技股份有限公司独立董事；兼任北京纯聚科技股份有限公司独
立董事。
（二）独立性说明
2025年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在
利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。任职符合《上市公司独立董事管理办
法》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的独立性要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）2025年度出席公司董事会和股东会会议情况
2025年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议材料，参与各议案的讨论
并提出合理建议，并与公司经营管理层充分沟通，从而为董事会的正确决策发挥积极作用。
2025年度，公司召集召开的董事会和股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，各
项议案均未损害全体股东利益。2025年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2025年度本人担任独立董事期间，公司累计召开2次股东会，本人列席会议2次；累计召开5次董事会，本人出席会议5次。
（二）专业委员会履职情况
1、提名委员会
本人作为提名委员会的召集人，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，随时关注公司
董事、高级管理人员的履职情况、任职资格情况，切实维护中小投资者利益。对须提请董事会聘任的高级管理人员进行审查并提出建
议。2025年度任职期间，提名委员会共召开了2次会议，本人实际出席会议2次。
2、审计委员会
本人作为审计委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，根据公司实际情况
，对公司审计部的工作进行监督检查，并就公司的定期报告、内部审计计划、内部控制情况等事项进行了审阅。按照《独立董事工作
制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，仔细审阅相关资料，并在审计机构审计前、审计后加强了与注册会计师
的充分沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握2025年审计工作安排及审计工作进展情况
，维护审计的独立性。2025年度任职期间，审计委员会共召开了4次会议，本人实际出席会议4次。
3、战略委员会
本人作为战略委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司整体发展战
略目标、对外投资情况提出了建设性的建议和意见，从本人专业角度对公司技术研发路线、技术创新、经营管理等方面提出自己的意
见和建议。2025年度任职期间，战略委员会共召开了1次会议，本人实际出席会议1次。
（三）行使独立董事职权的情况
2025年度，本人未发生独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查，向董事会提议召开临时股东会，提议召
开董事会会议，依法公开向股东征集股东权利等情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025年度，本人与公司财务负责人、公司审计部及年审会计师事务所进行日常沟通，就公司内部控制、审计关注的事项等进行了
探讨和交流。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2025年度，本人通过参加股东会或业绩说明会等方式，与中小投资者进行沟通交流，积极了解股东关注的问题，提升公司透明度
，维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025年度，本人利用参加会议及出差深圳的机会，对公司进行实地考察，深入了解公司的生产经营情况、研发和技术创新情况、
董事会决议执行情况、管理情况、内部控制和财务状况。并通过与公司高管座谈交流、电话询问、邮件往来等方式，与公司其他董事
、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注企业外部环境及市场变化对公司的影
响，积极对公司经营管理提出建议。报告期内，本人累计现场工作时间不少于15天。
同时，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，对本人提出的问题能够做到及时落实和反馈，为本人更好地履职提供了必要的条
件和大力支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易；
2025年度本人担任独立董事期间，公司未发生应披露的关联交易事项。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
2025年度本人担任独立董事期间，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
2025年度本人担任独立董事期间，公司不存在被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
2025年度本人担任独立董事期间，公司按照相关法律法规的要求披露财务会计报告、定期报告以及内部控制自我评价报告，内容
与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法律法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司本报告期的财务状况、经营成果、内部控制体系建设和运作等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；
2025年度本人担任独立董事期间，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会同意
续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。公司续聘会计师事务所的审议、表决程序符合相关法律法规及《
公司章程》的规定。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人；
2025年度本人担任独立董事期间，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任樊鹏
先生为公司财务负责人。公司聘任财务负责人的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正；
2025年度本人担任独立董事期间，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情形
。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员；
2025年度本人担任独立董事期间，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司副
总经理的议案》，同意聘任邱文渊先生为公司总经理；徐学海先生和姜仲文先生为公司副总经理。公司聘任总经理和副总经理的审议
、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
（九）董事、高级管理人员的薪酬
2025年度本人担任独立董事期间，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案
》。2025年度，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学
、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、其他说明
1、没有提议召开董事会的情况；
2、没有提议解聘会计师事务所的情况；
3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五、总体评价和建议
2025年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基
础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
本人将继续站在维护公司利益及全体股东利益的角度，利用自身的专业知识和经验，积极参与公司重大事项的决策，为公司的发
展壮大建言献策，为董事会的科学决策提供参考意见。特别是对公司的法人治理结构的完善、规范运作和信息披露、公司内部管理等
方面给出合理化建议和意见；重点关注公司的生产经营、技术创新、财务规范运作、信息披露的合法合规性等情况。同时将继续秉承
恪尽职守、勤勉尽责的精神，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事作用。最后，衷心感谢公司董事会、管理层及其他工作人员对本
人工作的配合与支持。
特此报告。
独立董事：王建优
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e0dbcee0-bbdd-41ea-9c4f-efc032df8bc6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 17:14│蓝海华腾（300484）：独立董事2025年度述职报告（周卿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝海华腾（300484）：独立董事2025年度述职报告（周卿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2d03b27a-8ab2-4f10-86de-06799c7dd81e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 17:12│蓝海华腾（300484）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝海华腾（300484）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3c635932-806d-4255-b9fc-053917459b65.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 17:12│蓝海华腾（300484）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝海华腾（300484）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e5370abd-b16f-4aa9-95c3-bf6c32a28906.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 17:12│蓝海华腾（300484）：关于计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备情况概述
为更加真实、准确地反映公司财务状况和经营现状，基于谨慎性原则，公司按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，对以 2
025 年 12月 31日为基准日的公司资产进行减值测试，并计提资产减值准备 19,517,972.94 元（经审计），明细如下：
减值项目 计提金额（人民币元）
信用减值损失 应收票据坏账损失 -82,095.03
应收账款坏账损失 8,556,824.23
其他应收款坏账损失 169,492.11
合计 8,644,221.31
资产减值损失 存货跌价损失 10,873,751.63
合计 10,873,751.63
总计 19,517,972.94
二、本次计提资产减值准备的具体说明
（一）信用减值损失
2025 年度，公司对应收账款、应收票据、其他应收款等应收款项进行减值测试，按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流
量之间差额的现值计提坏账准备，当期计提信用减值准备合计 864.42万元。
（二）存货跌价损失
2025 年度，公司对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备，当期计提存货跌价损失合计 1,087.38万元。
三、计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备共计 1,951.80万元，本次计提资产减值准备相应减少公司 2025 年度利润总额 1,951.80万元。本次计提
减值损失已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。本次计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状及企业会计准则等
相关法律法规要求，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/cf2f6a91-f57b-49ff-a2e8-812179887784.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 17:12│蓝海华腾（300484）：关于开展票据池业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于开
展票据池业务的议案》，同意公司拟与商业银行开展即期余额不超过人民币10亿元的票据池业务。该事项尚需提交公司股东会审议，
具体情况如下：
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收
、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。
2、合作银行
拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务
能力等综合因素选择。
3、业务期限
上述票据池业务的开展期限为自股东会审议通过之日起1年内，具体以公司与合作银行最终签署的相关合同中约定期限为准。
4、实施额度
公司享有不超过10亿元人民币的票据池额度，业务期限内，该额度可以循环使用。
5、担保方式
在风险可控的前提下，同意公司为票据池的建立和使用可按最高额质押、一般质押形式采用票据质押、存单质押、保证金质押、
结构性存款质押等多种担保方式。
二、开展票据池业务的目的
随着公司业务的发展，客户主要使用票据进行结算，公司持有一定量的未到期银行承兑汇票，同时，公司与供应商合作也经常采
用开具商业汇票的方式结算。
1、收到商业汇票后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务
，可以减少公司对商业汇票管理的成本；
2、公司可以利用票据池尚未到期的存量商业汇票作质押开具不超过质押金额的商业汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款
项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；
3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金使用效率
，实现票据的信息化管理。
三、票据池业务的风险与风险控制
1、流动性风险
公司开展票据池业务，需在协议银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账
户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向协议银行申请开具商业汇票的保证金账户，对公司资金
的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、担保风险
公司以进入票据池的票据作质押，向协议银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，
办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致协议银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与协议银行开展票据池业务后，公司将安排专人与协议银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到
期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
1、公司董事会授权董事长在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于确定公司可以使用的资产池
具体额度、担保物及担保形式、金额等。
2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因
素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。
3、内部审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。
4、审计委员会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
五、审计委员会审议情况
经审核，公司审计委员会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，减少公司资金占用，不会
影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。审计委员会同意公司开展即期余额不超过人民币10亿元的票
据池业务。业务期限内，该额度可以循环使用。
六、备查文件
1、《公司第五届董事会第七次会议决议》；
2、《公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/30fc306a-56ba-42df-a482-b6bb1504a500.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 17:12│蓝海华腾（300484）：关于蓝海华腾非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
中汇会专[2026]3021号
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了深圳市蓝海华腾技术股份有限公司(以下简称蓝海华腾公司)2025年度财务报表，并出具了中汇会审[2026]
3020号无保留意见的审计报告，在此基础上对后附的蓝海华腾公司管理层编制的《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。
一、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及
中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公
告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确
、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对蓝海华腾公司管理层编制的汇总表发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我
们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。我们按照中国注册会计师
审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。我们实施了包括核查会计
记录等我们认为必要的程序。
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了合理的基础。
三、专项审核意见
我们认为，蓝海华腾公司管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求，后附汇
总表所载资料与我们审计蓝海华腾公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有
发现不一致。
四、对本专项说明使用者和使用目的的限定
本专项说明仅供蓝海华腾公司2025年度报告披露使用，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。为了更好地
理解蓝海华腾公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2026年4月23日
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
占用方与上 上市公司 2025 年度占用累 2025 年度偿
2025 年期初占用 2025 年度占用资 2025 年期末占 占 用 形
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 核算的会 计发生金额(不含 还累计发生 占用性质
资金余额 金的利息(如有) 用资金余额 成原因
联关系 计科目 利息) 金额
控股股东、实际控 非经营性占
- - - - - - - - -
制人及其附属企业 用
小 计 - - - - -
前控股股东、实际
非经营性占
控制人及其附属企 - - - - - - - - -
用业
小 计 - - - - -
其他关联方及其附 非经营性占
- - - - - - - - -
属企业 用
小 计 - - - - -
总 计 - - - - -
往 来 性 质
往来方与上 上市公司 2025 年度往来累 2025 年度偿
2025 年期初往来 2025 年度往来资 2025 年期末往 往 来 形 (经营性往
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 核算的会 计发生金额(不含 还累计发生
资金余额 金的利息(如有) 来资金余额 成原因 来、非经营
联关系 计科目 利息) 金额
性往来)控股股东、实际控
- - - - - - - - - -制人及其附属企业
深圳市蓝海华腾异步 其 他 应 收
子公司 8,839.95 5,749.84 14,589.79 - 经营性往来
上市公司的子公司及 伺服科技有限公司 款
其附属企业 无锡蓝海华腾技术有 其他应收
子公司 11,807,730.96 9,662,581.50 10,934.17 21,459,378.29 - 经营性往来
限公司 款
其他关联人及其附 都伟 本公司监事 其他应收 20,006.13 20,006.13 - 经营性往来
属企业 (2025 年 11 款
月卸任）
总 计 11,836,577.04 9,668,331.34 30,940.30 21,473,968.08
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/74c705a4-5809-416c-9b94-bc3961ec55dd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 17:12│蓝海华腾（300484）：关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》。公司董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会所”）为公司 2026年度
审计机构。
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
中汇会所是一家具有证券、期货相关业务从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在为公司提供审计
服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实
地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工
作的连续性，公司董事会拟续聘中汇会所为公司 2026年度审计机构。
公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据 2026 年度的具体审计要求和审计范围，与中汇会所协商确定相关的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
中汇会计师事务所，于 2013年 12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事
务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年 12月 19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市江干区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601室
首席合伙人：高峰
最近一年度末（2025年 12月 31日）合伙人数量：117人
最近一年度末（2025年 12月 31日）注册会计师人数：688人
最近一年度末（2025 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：312人
最近一年（2025年度）经审计的收入总额：100,457万元
最近一年（2025年度）审计业务收入：87,229万元
最近一年（2025年度）证券业务收入：47,291万元
上年度（2024年年报）上市公司审计客户家数：205家
上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（3）制造业-专用设备制造业
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额 16,963万元
上年度（2024年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：8家
2.投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3亿元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任
赔付。
3.诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 7次、自律监管措施 8次和纪律处分 1
次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 7次、自律监管措施12次和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1.基本信息
姓名 职位 成为注 开始从事 开始在本所 开始为本 近三年签署
册会计 上市公司 执业时间 公司提供 及复核过上
师时间 审计时间 审计服务 市公司审计
时间 报告家数
陈晓华 项目合伙 2001年 1999年 2020年 11月 2022年 17
人
胡慧鹏 签字注册 2017年 2015年 2020年 7月 2025年 3
会计师
郭文令 质量控制 2006年 2008年 2006年 12月 2025年 11
复核人
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：
序 姓名 处理处 处理处罚 实施单位 事由及处理处罚情况
号 罚日期 类型
1 郭文 2023年 行政监管 中国证监 对在阳光中科(福建)能源股份有限公司
令 11月 24 措施 会福建监 2018年至 2021年年报审计项目中存在
日 管局 的在建工程、货币资金及收入相关审计
程序执行不到位的问题采取出具警示函
的监管措施
2 郭文 2023年12 自律监管 全国股转公司 对在阳光中科(福建)能源股份有限公司2018年至 2021年年
令 月 5 措施 挂牌 报审计项目中存在
日 公司管理 的在建工程、货币资金及收入相关审计
一部 程序执行不到位的问题采取出具警示函
的自律监管措施
序 姓名 处理处 处理处罚 实施单位 事由及处理处罚情况
号 罚日期 类型
1 陈晓 2025年 自律监管 深圳证券 对在格林生物科技股份有限公司首次公
华 9月 19 措施 交易所上 开发行上市申报项目中存在的未对发行
日 市审核中 人研发及采购内控不规范、研发费用核
心 算不准确等予以充分关注并审慎核查的
问题采取约见谈话的自律监管措施
3.独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
三、拟续聘会计师事务所的审议情况
（一）董事会审议情况
公司召开了第五届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙
）为公司 2026年度审计机构。本次事项尚需提交公司股东会审议。
（二）审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，并查阅了中汇会所有关资格证照、相关信息，认
可中汇会所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，认为中汇会所具备审计的专业能力和资质，同意续聘中汇会所为公司 2026
年度审计机构。
四、备查文件
1、《公司第五届董事会第七次会议决议》；
2、《公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议》；
3、深交所要求报备的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7b659023-c050-4f8c-820d-f3ddaaa37f97.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 17:12│蓝海华腾（300484）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的经
营情况、财务状况及未来发展规划等，公司定于 2026 年 5 月 8 日（星期五）15：00-17：00“价值在线”（www.ir-online.cn）
举行 2025 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络互动的方式举行，为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2
025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，提问通道自公告之日起开放。投资者可通过以下方
式参与互动交流。
参与方式一：访问网址 https://eseb.cn/1x4O6CZrUCQ；
参与方式二：微信扫一扫下方小程序码；
投资者依据提示，授权登入微信小程序，即可参与交流。
届时，公司董事长、总经理、董事会秘书邱文渊先生，独立董事王建优先生，财务负责人樊鹏先生将出席本次业绩说明会。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b0a1fdb0-e143-49fa-ad3c-9f8f5688ac04.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 17:12│蓝海华腾（300484）：独立董事独立性情况的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，深圳市蓝海华
腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司现任独立董事叶佩青先生、周卿先生、王建优先生的独立性情况进行评估
并出具如下专项意见：
经核查独立董事叶佩青先生、周卿先生、王建优先生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担
任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行
独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d08fde7b-3450-4220-86e9-7e67ea3dbb93.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 17:12│蓝海华腾（300484）：2025年度会计师事务所履职情况的评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
及审计委员会履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，深圳市蓝海华
腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对
会计师事务所 2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会所”）于 2013年 12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系
原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
截至 2025年末，中汇会所拥有合伙人 117名、注册会计师 688 名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 312名。
中汇会所 2025年业务收入（经审计）100,457万元，其中审计业务收入 87,229万元，证券业务收入 47,291万元。
上年度（2024年年报）中汇会所为 205 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 16,963万元。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 24日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会同意续聘中汇
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会所”）为公司 2025年度审计机构。该事项已经公司 2024年年度股东会审议通过
。
二、2025 年度审计会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，中汇会所对公司 2025年度财务报告进行了审计
并出具了标准无保留意见的审计报告，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，中汇会所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。中汇会所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中汇会所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对中汇会所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
2025年 4月 24日，公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任中汇
会所为公司 2025年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2025 年 10 月 29 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开预审沟通会议，对 2025年年报审计
工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了初步沟通。
（三）2026年 3月 31日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对 2025年度审计计划的
执行情况、关键审计事项、初步审计结论等事项进行沟通，并对审计过程中发现的问题提出建议。
（四）2026年 4月 23日，公司召开第五届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了 2025年年度报告、内部控制评价报告、续
聘会计师事务所等议案，并同意提交公司董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了
良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、
及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b336dc1e-6b06-469a-b6d8-91fc6b0610a2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 17:12│蓝海华腾（300484）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝海华腾（300484）：关于公司2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f057b081-85a3-4e1a-9fa6-02db27d7407b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 17:12│蓝海华腾（300484）：2025年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝海华腾（300484）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ebe68ed2-fd9c-4803-82c2-826c2dbf500f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-11 17:35│蓝海华腾（300484）：关于对外投资暨关联交易的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资暨关联交易概述
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日召开了第五届董事会第六次会议和第五届董事会独立
董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司以货币方式与关联方姜仲文先生以及其他两名
非关联方共同向万仞智慧智能科技（北京）有限公司（以下简称“万仞科技”）增资2,400万元。经协议约定，公司向万仞科技增资
人民币800万元，其中3.3614万元计入万仞科技注册资本，剩余796.6386万元计入资本公积。本次增资完成后，公司持有万仞科技1.6
0002%股权，万仞科技为公司的参股公司，不纳入合并报表范围。
2026年2月11日，公司已就本次增资事项与万仞科技正式签署了《增资协议》。具体内容详见公司于2026年2月12日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。
二、本次进展情况
近日，公司收到万仞科技的通知，其已完成工商变更登记手续，并取得北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体
信息如下：
1、公司名称：万仞智慧智能科技（北京）有限公司
2、公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
3、法定代表人：冀慎玉
4、注册资本：210.0843万元
5、统一社会信用代码：91110108MACP3CTX5Y
6、成立日期：2023年6月21日
7、住所：北京市海淀区王庄路1号院4号楼5层0511
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能通用应用系统；人工智
能硬件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能双创服务
平台；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备制造；云计算设备销售；通信设备销售；通信设备制造；进出口代理；信息咨询服
务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；农业科学研究和试验发展；技术进出口；货物进出口；游艺用品及室内游艺器
材销售；游艺及娱乐用品销售；文艺创作；汽车零配件零售；组织文化艺术交流活动；翻译服务；自然科学研究和试验发展；物业管
理；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物零售；食品销售。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、备查文件
1、万仞智慧智能科技（北京）有限公司的营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/c047dee8-9f91-49b1-a94e-9bfe667a5c40.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-11 19:05│蓝海华腾（300484）：关于对外投资暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝海华腾（300484）：关于对外投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/6347471f-968f-4025-92b3-c1d30088391e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-11 19:01│蓝海华腾（300484）：第五届董事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2
026年 2月 7日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
本次会议于 2026年 2月 11日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大厦二号楼 8层公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数 3人）；独立董事叶佩青先生、周卿先生
、王建优先生以通讯方式进行参会和表决。会议由公司董事长邱文渊先生主持，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
为强化产业链协同效应，整合优势资源，公司拟以货币方式与关联方姜仲文先生以及其他两名非关联方共同向万仞智慧智能科技
（北京）有限公司（以下简称“万仞科技”或“标的公司”）增资 2,400万元。经协议约定，公司向万仞科技增资人民币 800万元，
姜仲文先生向万仞科技增资 600万元。
因该议案涉及关联交易，关联董事姜仲文先生在该议案表决过程中已回避表决。
该议案已经公司全体独立董事同意以及独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司 2026年 2月 12日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《
关于对外投资暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1、《公司第五届董事会第六次会议决议》；
2、《公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/94391d7a-75e0-4c06-86e6-1a91353af44b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-28 17:33│蓝海华腾（300484）：2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日—2025年 12月 31日
2、业绩预告情况：□亏损 □扭亏为盈 ?同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：4,700万元至 5,500 万元 盈利：2,767.20万元
股东的净利润 比上年同期增长：69.85%-98.76%
归属于上市公司 盈利：4,688.75万元至 5,488.75万元 盈利：2,052.72万元
股东的扣除非经
常性损益后的净
利润 比上年同期增长：128.42%-167.39%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计
师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内公司受益于下游新能源重卡需求出现较好增长，公司新能源汽车板块取得较好增长。
2、预计本报告期非经常性损益对公司净利润的影响约为 11.25万元。
四、其他相关说明
1、本期业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经审计机构审计；
2、本期业绩具体数据将在公司 2025年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/10ceb5e6-b56e-4ac4-beba-ff4d90579363.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-23 16:42│蓝海华腾（300484）：关于完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝海华腾（300484）：关于完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/00c637b9-02a8-45ee-bc8e-301fc253eab5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-21 15:57│蓝海华腾（300484）：关于补选董事会专门委员会委员的公告2025-074
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝海华腾（300484）：关于补选董事会专门委员会委员的公告2025-074。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/593b378d-d74d-49bf-abe9-047d3e9f0339.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-21 15:56│蓝海华腾（300484）：第五届董事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2
025年 11月 17 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
本次会议于 2025 年 11月 21 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大厦二号楼 8层公司会议室以现场结合通讯方式召
开。
本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数 3人）；独立董事叶佩青先生、周卿先生
、王建优先生以通讯方式进行参会和表决。会议由公司董事长邱文渊先生主持，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》
为保障董事会战略委员会正常运作，公司董事会同意补选时仁帅先生为战略委员会委员，与邱文渊先生（主任委员）、徐学海先
生、姜仲文先生、王建优先生共同组成第五届董事会战略委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司 2025年 11月 22日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《
关于补选董事会专门委员会委员的公告》。
三、备查文件
1、《公司第五届董事会第五次会议决议》。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/4f8e538e-5f70-4b4f-b79e-cf06b6144d94.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-20 18:51│蓝海华腾（300484）：关于持股5%以上股东、董事减持计划期间届满的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
关于持股 5%以上股东、董事减持计划期间届满的公告持股 5%以上股东、董事徐学海先生保证向本公司提供的信息内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东、董事股
份减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-048），公司持股5%以上股东、董事徐学海先生计划通过证券交易所集中竞价交易或大
宗交易方式减持公司股份不超过150万股，占公司总股本的比例为0.72%。减持期间均为自减持计划公告之日起15个交易日后的3个月
内进行。
公司近日收到徐学海先生出具的《关于减持深圳市蓝海华腾技术股份有限公司股份的完成情况告知函》，截至2025年11月19日，
上述股份减持计划期间已届满。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股
东及董事、高级管理人员减持股份》等有关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次减持股份情况
股东名 减持 减持期间 减持均 减持价 减持数量 减持
称 方式 价（元/ 格区间 （股） 比例
股） （元/股）
徐学海 集中 2025年 8月 21日 23.95 23.25至 1,464,300 0.71%
竞价 至 2025年 9月 5日 24.56
合计 -- -- -- 1,464,300 0.71%
本次减持的股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份、参与公司年度利润分配送转的股份及增持的股份。
二、本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
称 股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例 比例
徐学海 合 计 持 有 12,456,348 6.01% 10,992,048 5.31%
股份
其中：无限 2,364,087 1.14% 899,787 0.43%
售 条 件 股
份
有 限 售 条 10,092,261 4.87% 10,092,261 4.87%
件股份
三、其他说明
1、本次减持计划未违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、截至目前，徐学海先生严格遵守预披露公告披露的减持计划。上述减持情况与已披露的意向、承诺或减持计划一致。
3、本次减持计划实施期间，公司基本面未发生重大变化。本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致
公司控制权发生变更。
四、备查文件
1、徐学海先生《关于减持深圳市蓝海华腾技术股份有限公司股份的完成情况告知函》。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/6fc7e13a-9441-48f4-a388-2c112236501a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-14 18:34│蓝海华腾（300484）：2025年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝海华腾（300484）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/15bcc21c-cdc3-4a15-91e5-32620a54ec4b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-14 18:32│蓝海华腾（300484）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关于非独立董事辞职的情况
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事时仁帅先生递交的书面辞职报告。因公司
内部工作调整，时仁帅先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务及第五届董事会战略委员会委员职务。辞去上述职务后，时仁
帅先生将继续担任公司其他职务。根据《公司法》及《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有
关规定，时仁帅先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。时仁帅先生担任
公司董事的原定任期为2025年3月12日至第五届董事会任期届满之日止。
截至本公告披露之日，时仁帅先生直接持有公司股份2,563,119股，通过平潭蓝海华腾投资有限公司间接持有公司股份338,179股
，通过平潭蓝海中腾投资有限公司间接持有公司股份87,544股，合计持有公司股份2,988,842 股，占公司总股本的1.44%。时仁帅先
生辞去非独立董事职务后，将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的相关规定及其做出的相关承诺。
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定，公司于2025年11月14日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举时仁帅先生（简历详见附件）为公
司第五届董事会职工代表董事。时仁帅先生将与公司现任第五届董事会非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期至公司第五
届董事会任期届满之日止。时仁帅先生当选公司职工代表董事后，公司兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司
董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、备查文件
1、公司2025年第二次职工代表大会会议决议；
2、时仁帅先生的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/0b1536d4-8948-4593-82e9-4f26315d8358.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-14 18:30│蓝海华腾（300484）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江天册（深圳）律师事务所
关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
2025 年第二次临时股东会的法律意见书
致：深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派
本所律师参加 2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》
”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见
书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露资料一并公告，并依法对本
所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及的有关
事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2025年 10月 29日在指定媒体及深
圳证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2025年 11月 14日下午 15:00，召开地点为深圳市光明区玉塘
街道田寮社区智衍创新大厦二号楼 8层公司会议室。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会的
会议通知中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 14日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00
期间的任意时间。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 14日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间
。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.04《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.06《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
2.07《关于制定<股东会网络投票实施细则>的议案》
2.08《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》
2.09《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东会由公司董事长邱文渊先生主持。
本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行
政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、股权登记日（2025年 11月 10日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以书
面形式委托代理人（不必是公司股东）出席会议和参加表决；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、本所见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 7人，代表股份 52,146,281股，占上市公司有表决权股份总数的 25.1715%。结合深圳证券信息有限
公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共计
169名，代表股份共计 773,000股，占上市公司有表决权股份总数的 0.3731%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信
息公司验证。
通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代理人共计 176 人，代表股份52,919,281股，占上市公司有表决权股份总数的 25.5
446%。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
同意52,723,281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6296%；反对186,300股；弃权9,700股。
2、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意52,726,981股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6366%；反对183,800股；弃权8,500股。
2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意52,723,281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6296%；反对186,200股；弃权9,800股。
2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意52,724,481股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6319%；反对186,200股；弃权8,600股。
2.04《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意52,725,281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6334%；反对184,200股；弃权9,800股。
2.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意52,711,281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6069%；反对193,900股；弃权14,100股。
2.06《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
同意52,724,581股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6321%；反对181,500股；弃权13,200股。
2.07《关于制定<股东会网络投票实施细则>的议案》
同意52,730,781股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6438%；反对175,700股；弃权12,800股。
2.08《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》
同意52,730,381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6430%；反对175,700股；弃权13,200股。
2.09《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意52,714,081股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6122%；反对189,700股；弃权15,500股。
出席本次股东会的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。根据表决结果，本次股东会的全部议案已获审议通过。其中，对
于涉及中小投资者利益的议案，公司对中小投资者的表决单独计票。 本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/4f8c3c4d-3cbb-44ca-b729-640513807382.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-13 15:42│蓝海华腾（300484）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局和中证中小投
资者服务中心指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”
活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025年11月20日（周四）14：30—17：00。届时公司高管将在线就公司业
绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广
大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/4081275b-08d7-4ee7-909f-e7b0586ecb8d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-07 16:02│蓝海华腾（300484）：关于审计机构变更质量控制复核人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月24日和2025年5月20日召开第五届董事会第二次会议和
2024年年度股东会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇
会所”）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公
告编号：2025-030）。
近日，公司收到中汇会所出具的《关于变更质量控制复核人的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、本次质量控制复核人变更的基本情况
中汇会所作为公司2025年度审计机构，原指派李会英女士为质量控制复核人，为公司提供2025年度财务报告及内部控制审计服务
。因中汇会所内部工作调整，现委派郭文令先生担任公司2025年度财务报告及内部控制审计质量控制复核人。
二、本次变更后质量控制复核人的情况
1、基本信息
质量控制复核人郭文令先生，2006年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2006年12月开始在中汇会计师
事务所（特殊普通合伙）执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署及复核上市公司审计报告11家。
2、诚信记录
质量控制复核人郭文令先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
质量控制复核人郭文令先生不存在可能影响独立性的情形。
三、本次变更质量控制复核人对公司的影响
本次变更质量控制复核人系中汇会所内部工作调整，变更过程中的相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务
报表审计及内部控制审计工作产生影响。
四、备查文件
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更质量控制复核人的告知函》
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/4aefbbee-7da4-47f2-8387-f04baca96200.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 16:15│蓝海华腾（300484）：第五届监事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议由公司监事会主席李慧珍女士召集，会议通知
于 2025年 10月 23日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
本次会议于 2025年 10 月 27日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大厦二号楼 8层公司会议室以现场方式召开。
本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由公司监事会主席李慧珍女士主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025年第三季度报告的议案》
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司 2025年 10 月 29 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告
《2025年第三季度报告》。（二）审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章
程指引》（以下简称“《章程指引》”）等法律法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订
，修订后的事项最终以工商部门登记、备案结果为准。本次修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会
行使。《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
公司授权董事会办理工商变更登记相关事宜。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票
具体内容详见2025年10月29日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、备查文件
《公司第五届监事会第四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/0d297981-f6f2-4d38-a631-644e5bbd5b47.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-25│蓝海华腾：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225177628.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-25│蓝海华腾：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225177635.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29│蓝海华腾：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224748343.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-20│蓝海华腾：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-20/1224516812.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26│蓝海华腾：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223302424.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26│蓝海华腾：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223302479.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-30│蓝海华腾：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221557643.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28│蓝海华腾：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221001750.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20│蓝海华腾：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-20/1219703179.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|