公司公告☆ ◇300484 蓝海华腾 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 17:16 │蓝海华腾（300484）：2025年年度报告 │
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│2026-04-24 17:16 │蓝海华腾（300484）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-24 17:16 │蓝海华腾（300484）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-24 17:16 │蓝海华腾（300484）：第五届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-04-24 17:15 │蓝海华腾（300484）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-24 17:15 │蓝海华腾（300484）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2026-04-24 17:15 │蓝海华腾（300484）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-24 17:15 │蓝海华腾（300484）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-04-24 17:14 │蓝海华腾（300484）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-24 17:14 │蓝海华腾（300484）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月） │
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2026-04-24 17:16│蓝海华腾（300484）：2025年年度报告
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蓝海华腾（300484）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7278442b-09ae-494b-a750-8ad7cbfebf8f.PDF
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2026-04-24 17:16│蓝海华腾（300484）：2025年年度报告摘要
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蓝海华腾（300484）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-24 17:16│蓝海华腾（300484）：2026年一季度报告
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蓝海华腾（300484）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-24 17:16│蓝海华腾（300484）：第五届董事会第七次会议决议公告
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蓝海华腾（300484）：第五届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8943ba45-fe17-4071-a9c8-05c9a286adcc.PDF
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2026-04-24 17:15│蓝海华腾（300484）：内部控制审计报告
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中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
内部控制审计报告
中汇会审[2026]3022号
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市蓝海华腾技术股份有限公司(以下简
称蓝海华腾公司)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，
并评价其有效性是蓝海华腾公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，蓝海华腾公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
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2026-04-24 17:15│蓝海华腾（300484）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关
于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公司自有资金的使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，在保
证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司拟使用不超过 3.00 亿元人民币的自有资金购买低风险的短期理财产品，在上述
额度内资金可以循环滚动使用，该事项无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、投资概况
（一）投资目的
在保证公司正常经营资金需求，并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，公司拟使用部分自有资金购买理财产品，增
加公司收益。
（二）资金来源
公司部分闲置自有资金。
（三）投资品种
低风险、流动性好、安全性高、浮动收益型银行及其他金融机构理财产品。
（四）投资额度及期限
持有银行及其他金融机构理财产品余额合计不得超过人民币 3.00 亿元（含本数），单个理财产品期限不超过 12 个月，在前述
额度内资金可以滚动使用。
（五）决议有效期
本次使用部分闲置自有资金购买银行及其他金融机构理财产品的实施期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（六）实施方式
在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署
合同及协议等。由财务部门负责具体实施该事项。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动、
流动性、实际收益不可预期等风险；
2、相关工作人员的操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
1、公司将适时择优选择理财产品进行投资，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，保证风险
可控；
2、财务部门将负责具体实施事项。财务部门将负责制定购买理财产品计划，合理的购买理财产品以及建立投资台账，及时进行
分析和跟踪产品的净值变动，以确保理财资金的安全；
3、公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；
4、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司使用部分暂时闲置自有资金购买符合要求的银行及其他金融机构理
财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常经营资金周转需求，不影响公司主营业务的正常开展，
有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，符合公司全体股东的利益。
四、审计委员会意见
经审核，公司审计委员会认为：公司使用余额合计不超过 3.00 亿元（含本数）的自有资金购买低风险、流动性好、安全性高、
浮动收益型银行及其他金融机构理财产品，有利于提高资金的使用效率，获取一定资金收益，且本次拟使用闲置自有资金购买银行及
其他金融机构理财产品是在确保不影响公司正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司和
股东利益的情形。因此同意公司使用余额合计不超过 3.00 亿元（含本数）的闲置自有资金购买银行及其他金融机构理财产品事项，
在上述额度内资金可以循环滚动使用。
五、备查文件
1、《公司第五届董事会第七次会议决议》；
2、《公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1637e3a5-6f74-4788-9119-a497444db2ac.PDF
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2026-04-24 17:15│蓝海华腾（300484）：2025年年度审计报告
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蓝海华腾（300484）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6044c9a8-ad5a-4f00-8485-2f97adc076ea.PDF
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2026-04-24 17:15│蓝海华腾（300484）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
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蓝海华腾（300484）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8a6605e9-d100-4a1a-8d0e-26a44b24542e.PDF
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2026-04-24 17:14│蓝海华腾（300484）：关于召开2025年年度股东会的通知
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深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2026年 5月 18日（星期一）下午 15：00在深圳市光明区玉塘
街道田寮社区智衍创新大厦二号楼 8层公司会议室召开公司 2025年年度股东会，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 18日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 12日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 5月 12日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大厦二号楼 8层公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于公司 2025年年度报告全文 非累积投票提案 √
及其摘要的议案》
2.00 《关于公司 2025年度董事会工作 非累积投票提案 √
报告的议案》
3.00 《关于公司 2025年度利润分配预 非累积投票提案 √
案的议案》
4.00 《关于公司及子公司向银行申请综 非累积投票提案 √
合授信额度的议案》
5.00 《关于公司 2026年度董事、高级管 非累积投票提案 √作为投票
理人员薪酬的议案》 对象的子
议案数（8）
5.01 《关于公司 2026年度董事长兼总 非累积投票提案 √
经理邱文渊先生薪酬方案的议案》
5.02 《关于公司 2026年度董事兼副总经理徐学海先生薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
5.03 《关于公司 2026年度董事兼副总 非累积投票提案 √
经理姜仲文先生薪酬方案的议案》
5.04 《关于公司 2026年度董事傅颖女 非累积投票提案 √
士薪酬方案的议案》
5.05 《关于公司 2026年度董事时仁帅 非累积投票提案 √
先生薪酬方案的议案》
5.06 《关于公司 2026年度独立董事叶 非累积投票提案 √
佩青先生薪酬方案的议案》
5.07 《关于公司 2026年度独立董事周 非累积投票提案 √
卿先生薪酬方案的议案》
5.08 《关于公司 2026年度独立董事王 非累积投票提案 √
建优先生薪酬方案的议案》
6.00 《关于开展票据池业务的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于修订<董事和高级管理人员 非累积投票提案 √
薪酬管理制度>的议案》
上述提案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，上述提案均为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权过半数通过。提案 5.00涉及的关联股东需回避表决。涉及的相关具体内容详见公司于 2026年 4月 25 日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东
以外的其他股东：①上市公司的董事、高管；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）的表决应当单独计票，并及时公
开披露。
以上提案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。
三、会议登记等事项
1、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 5月 15日上午 8：30至11：30，下午 13：00至 16：00；采用信函、传真或
电子邮件方式登记的须在 2026年 5月 15日 17：30前送达公司。
2、登记地点：公司证券部，地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大厦二号楼 8层；邮编 518132（如通过信函方式登
记，信封请注明“蓝海华腾2025年年度股东会”字样）。
3、登记方式：
（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手
续；
（2）自然人股东登记：应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书（格式见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东登记：可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），并附身份证
及股东账户复印件，以便登记确认。本次股东会不接受电话登记。
4、注意事项：
（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者
出席。
（2）本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日
通知进行。
5. 会议联系方式：
联系人：苏积海
联系电话：0755-27657465
联系传真：0755-81795840
电子邮箱：information@v-t.com
联系地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大厦二号楼 8层
邮编：518132
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《公司第五届董事会第七次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a305b111-8c23-4f4b-92f6-cfee160e800c.PDF
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2026-04-24 17:14│蓝海华腾（300484）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事与高级管理人员的薪酬体系管理，建立科学
有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，促进公司的持续健康发展，根
据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等有关法律法规、规范性文件以及《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司
实际，特制定本制度。
第二条 本制度适用于下列人员：
（一）董事包括非独立董事（包括职工代表董事）、独立董事；
（二）高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循的原则：
（一）公开、公正、透明原则；
（二）坚持按劳分配与责、权、利统一原则；
（三）坚持长远发展原则；
（四）激励约束并重原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬或津贴，公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）负责公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案的制
定；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责情况并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。董事会对薪酬与
考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
在对董事个人进行考核、讨论或决定其报酬时，该董事应当回避。第六条 公司人力资源部、财务部等相关部门配合董事会、股
东会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准
第七条 独立董事薪酬或津贴：
独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴的标准经公司股东会审议确定后执行。第八条 非独立董事及高级管理人员薪酬
公司不向非独立董事另行发放津贴，公司非独立董事根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬。经股东会批准，公司可
另行向非独立董事发放董事职务津贴。公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬根据公司非独立董事与高级管理人员所任职位的价值贡
献、个人能力、工作胜任情况及市场薪资行情等因素确定。绩效薪酬以公司经营目标为考核基础，根据考核期内实现的效益情况以及
个人岗位履职
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