公司公告☆ ◇300484 蓝海华腾 更新日期：2025-04-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-03-24 20:26 │蓝海华腾（300484）：关于持股5%以上股东、董事股份减持计划的预披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-24 16:42 │蓝海华腾（300484）：关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-12 18:32 │蓝海华腾（300484）：关于董事会、监事会换届选举完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-12 18:32 │蓝海华腾（300484）：关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-12 18:31 │蓝海华腾（300484）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-12 18:31 │蓝海华腾（300484）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-12 18:30 │蓝海华腾（300484）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-12 18:30 │蓝海华腾（300484）：第五届监事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-12 18:29 │蓝海华腾（300484）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-12 18:27 │蓝海华腾（300484）：关于选举公司董事长及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-24 20:26│蓝海华腾（300484）：关于持股5%以上股东、董事股份减持计划的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
持股 5%以上股东、董事徐学海先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“蓝海华腾”或“公司”）董事会近日收到公司持股 5%以上股东、董事徐学海先
生《关于拟减持深圳市蓝海华腾技术股份有限公司股份的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
序 股东名称 股东身份 持有公司 占公司 拟减持股 拟减持股
号 股份数量 总股本 份数量（股 份数量占
（股） 比例 <不超过>） 公司总股
本的比例
1 徐学海 持股 5%以上股 13,456,348 6.48% 1,000,000 0.48%
东、董事
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、本次拟减持的原因：自身资金需求
2、股份来源：
公司首次公开发行前已发行的股份、参与公司年度利润分配送转的股份及增持的股份。
3、减持数量及占公司总股本的比例：
徐学海先生减持股份数量不超过1,000,000股，占公司总股本比例0.48%。（若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等
股份变动事项，上述股份数量将做相应调整）。
4、减持方式：通过证券交易所集中竞价交易或大宗交易方式
5、减持期间：通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本公告之日起15个交易日之后的3个月内（2025年4月16日至2
025年7月15日）进行（根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外），且任意连续90个自然日内通过证券交易所
集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，将于本公告之日起15个交易日之后的3个
月内（2025年4月16日至2025年7月15日）进行（根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外），且任意连续90个
自然日内不超过公司股份总数的2%。
6、减持价格：
视市场价格确定，但减持价格不低于发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价
须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
1、公司股东徐学海先生作出股份限售承诺：自蓝海华腾首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理
其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份；无论是否担任公司董事、监事、高级管理人员
，每年转让的其直接持有的公司股份不超过其直接持有的公司股份总数的百分之二十五，每年转让的其间接持有的公司股份不超过其
间接持有的公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市
之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七
个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。所持公司股票在锁定期满后两年内
减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期
末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权
、除息的，上述发行价须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整；上述承诺不因其职务变更、离职等原因而放弃履行。如以
上承诺事项被证明不真实或未被遵守，相关承诺人将出售股票收益上缴公司，同时，其所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/
或其所持流通股自未能履行其承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。
2、公司股东徐学海先生作出股份减持承诺：无论是否担任公司董事、监事、高级管理人员，每年转让的其直接持有的公司股份
不超过其直接持有的公司股份总数的百分之二十五，每年转让的其间接持有的公司股份不超过其间接持有的公司股份总数的百分之二
十五。所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进
行除权、除息的，发行价须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。减持行为将通过竞价交易、大宗交易等方式进行。减
持公司股票时，须提前三个交易日予以公告。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，其将出售股票收益上缴公司，同时，其所持
限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或其所持流通股自未能履行其承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。
3、股份增持承诺：
徐学海先生承诺：自 2018 年 2 月 7 日起 6 个月内，累计合计增持金额不低于人民币 200.00 万元，不高于人民币 600.00
万。在增持期间及在增持完成后 6个月内不减持所持公司股份，并严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司董
事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳市蓝海华腾
技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等有关规定，以及遵守《公司首次公开发行股票并
在创业板上市招股说明书》中“股东关于股份锁定的承诺”、“公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向的承诺”，同时
不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。截至 2018 年 8 月 7日，增持计划已实施完毕，徐学海累计增持金额为人民
币 211.11 万元，增持承诺已履行完毕。
截至本公告日，徐学海先生严格履行上述各项承诺，未出现违反上述承诺的情形，本次拟减持事项与其此前已披露的意向、承诺
一致。
三、相关风险提示
1、徐学海先生将根据市场情况、公司股票价格情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持数量、减持价
格的不确定性。
2、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更、不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
3、如遇公司股票在减持期间发生除权、除息事项的，减持股份数量作相应调整。
4、公司不存在深圳证券交易所《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》规定的不得减持的破发、破净情形，最近三年
累计现金分红（含现金回购股份）金额未低于最近三年年均净利润30%。减持符合相关要求。
5、在按照上述计划减持公司股份期间，徐学海先生承诺将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定
。
6、公司将督促其按照相关法律、法规的规定和有关要求，合法、合规地实施减持计划，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
股东关于减持计划的书面告知文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/3817ef75-6553-40ae-b621-407afb6c08e8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-24 16:42│蓝海华腾（300484）：关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝海华腾（300484）：关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/03f090c1-61b2-43ed-b90c-16d3b94a687f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-12 18:32│蓝海华腾（300484）：关于董事会、监事会换届选举完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 12日在公司会议室召开了 2025 年第一次临时股东大
会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第五届董事会、监事会成员。公司董事会、监事会换届选举已
完成，现将有关情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况
非独立董事：邱文渊先生、徐学海先生、姜仲文先生、傅颖女士、时仁帅先生
独立董事：叶佩青先生、周卿先生、王建优先生
上述董事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董
事的情形，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低
于公司董事总数的三分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
二、第五届董事会专门委员会组成情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司治理制度的规定，公司董事会下设审计委员会、提名
委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。董事会同意选举以下成员为公司第五届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况
如下：
（1）审计委员会委员：周卿先生（主任委员、召集人）、王建优先生、傅颖女士
（2）提名委员会委员：王建优先生（主任委员、召集人）、邱文渊先生、叶佩青先生
（3）薪酬与考核委员会委员：叶佩青先生（主任委员、召集人）、徐学海先生、周卿先生
（4）战略委员会委员：邱文渊先生（主任委员、召集人）、徐学海先生、姜仲文先生、时仁帅先生、王建优先生
董事会专门委员会均由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员
会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。
三、第五届监事会组成情况
非职工代表监事：李慧珍女士、宋凯先生
职工代表监事：都伟先生
上述监事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监
事的情形，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
四、公司部分董事任期届满离任情况
因任期届满，刘思跃先生、陈建兴先生、郑梅莲女士不再担任公司独立董事，离任后均不在公司担任其他职务。截至本公告日，
刘思跃先生、陈建兴先生、郑梅莲女士及其配偶或关联人未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺。
公司对刘思跃先生、陈建兴先生、郑梅莲女士在任职期间的勤勉尽责、恪尽职守，以及任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷
心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/39cf70e9-2475-4798-bef4-8d1773117ca7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-12 18:32│蓝海华腾（300484）：关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝海华腾（300484）：关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/e0bfa874-1fbb-407f-82de-bd726b7e75cb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-12 18:31│蓝海华腾（300484）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、通知债权人原由
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 21日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会
第十九次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于变更公司注册资本、股份
总数并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。上述议案均已通过 2025 年 3 月 12 日召开的 2025 年第一次临时股东大会
。
根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定及 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，鉴于 5 名激励
对象已离职，不再具备激励对象资格，公司应对其已获授但尚未解除限售的 49,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 5.70
元/股。具体内容详见公司 2025 年 2 月 22 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告（》公告编号：2025-009）。
本次回购注销完成后，公司注册资本将由 207,681,900.00 元变更为207,632,900.00 元。公司股份总数将由 207,681,900.00
股变更为 207,632,900.00股。股本变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
公司将根据深圳证券交易所与中国证券登记结算有限公司深圳分公司的规定，及时申请办理本次回购注销限制性股票相关手续，并及
时履行信息披露义务。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人
自本公告发布之日（2025年 3 月 13 日）起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行
使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并
随附有关证明文件。
(一)债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人
有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报方式
债权人可以采取现场、邮寄或传真方式进行债权申报，采取邮寄或传真方式进行债权申报的债权人需致电公司证券部进行确认。
联系方式如下：
1、债权申报登记地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大厦二号楼 8 层
2、申报期间：2025 年 3 月 13 日起 45 天内（工作日 9:00-11:30；13:00-17:00）
3、联系部门：公司证券部
4、电话：0755-27657465
5、电子邮箱：information@v-t.net.cn
6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以邮件方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注
明“申报债权”字样
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/5d38a191-f40d-4259-875f-0db6794252b1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-12 18:31│蓝海华腾（300484）：第五届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝海华腾（300484）：第五届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/3acec119-0c3f-4c4c-be99-0ac9bd462a67.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-12 18:30│蓝海华腾（300484）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝海华腾（300484）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/9f1fdd31-c631-49f2-802d-dd17f6315562.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-12 18:30│蓝海华腾（300484）：第五届监事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议，在公司 2025 年第一次临时股东大会选举产
生第五届监事会非职工代表监事成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体监事送达。本次会议由
全体监事推选李慧珍女士主持。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3 人。
本次会议于 2025年 3月 12日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大厦二号楼 8 层公司会议室以现场方式召开。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》
经与会监事审议与表决，选举李慧珍女士为公司第五届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会
任期届满之日止（简历详见附件）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
三、备查文件
《公司第五届监事会第一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/fc5b379a-a0f3-47a9-a7ec-d30a4f8aa596.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-12 18:29│蓝海华腾（300484）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2025年第一次临时股东大会会议通知已于2025年2月22日以公告形
式发出，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 12 日（星期三）下午 15：00 ；
（2）网络投票时间：2025 年 3 月 12 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 12 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：
00 至 15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 3月 12日上午 9：15 至下午 15：00 的任意时间。
3、股权登记日：2025 年 3 月 6 日（星期四）
4、会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大厦二号楼 8层公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长邱文渊先生
本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、本次股东大会的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 326 人，代表股份 61,378,633 股，占公司有表决权股份总数的 29.5542％。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 60,378,033 股，占公司有表决权股份总数的 29.0724％。
通过网络投票的股东 318 人，代表股份 1,000,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.4818％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 319 人，代表股份 1,001,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.4823％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0005％。
通过网络投票的中小股东 318 人，代表股份 1,000,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.4818％。
3、出席会议的其他人员
公司全部董事、监事、高级管理人员和公司董事会聘请的见证律师。其中，部分董事通过线上视频方式出席本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
议案1.00《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
本次会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项提案。逐项累积投票表决情况如下：
1.01.候选人：选举邱文渊先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：通过
总表决情况：
同意股份数:60,416,997 股
中小股东总表决情况：
同意股份数:39,964 股
1.02.候选人：选举徐学海先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：通过
总表决情况：
同意股份数:60,425,435 股
中小股东总表决情况：
同意股份数:48,402 股
1.03.候选人：选举姜仲文先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：通过
总表决情况：
同意股份数:
|