公司公告☆ ◇300485 赛升药业 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-10 17:18 │赛升药业（300485）：关于公司及子公司产品纳入《国家基本药物目录（2026版）》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-10 17:18 │赛升药业（300485）：关于孙公司完成工商变更并取得营业执照的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-24 15:47 │赛升药业（300485）：关于收到药品注册受理通知书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-12 15:40 │赛升药业（300485）：关于子公司药品生产许可证变更的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 00:00 │赛升药业（300485）：2025年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 15:56 │赛升药业（300485）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 15:56 │赛升药业（300485）：第五届董事会第十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 17:08 │赛升药业（300485）：2025年年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 17:08 │赛升药业（300485）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 15:52 │赛升药业（300485）：关于子公司收到化学原料药上市申请批准通知书的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 17:18│赛升药业（300485）：关于公司及子公司产品纳入《国家基本药物目录（2026版）》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
近日，国家卫生健康委员会、国家中医药管理局、国家疾病预防控制局联合发布了《关于印发国家基本药物目录（2026 年版）
的通知》（国卫药政发【2026】17 号）。经统计，北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）、子公司沈阳君元药业有限公
司（以下简称“沈阳君元”）、控股子公司北京赛而生物药业有限公司（以下简称“赛而生物”）新增纳入国家基药目录品种 2个品
种，现将相关信息公告如下：
序号 编号 品种名称 规格 生产企业
1 296 注射用尿激酶 10 万单位 北京赛升药业股
份有限公司
2 13 头孢克肟片 0.1g(按 北京赛而生物药
C16H15N5O7S2 计) 业有限公司
对公司影响：
本次公司产品纳入《2026 版基药目录》，该事项预计短期不会对公司经营产生重大影响，将对公司今后拓展该产品市场和扩大
销售以及公司长远发展产生积极作用，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/6719641b-12cd-4b77-9af1-401b441539a2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 17:18│赛升药业（300485）：关于孙公司完成工商变更并取得营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京赛升药业股份有限公司孙公司长春博奥生化药业有限公司于近日对其注册资本及营业年限进行了变更，并已完成工商变更登
记手续，取得了长春市市场监督管理局净月高新技术产业开发区分局换发的营业执照。具体变更情况如下：
一、本次变更登记情况
公司名称 变更登记事项 变更前 变更后
长春博奥生化药业 注册资本 344.96 万元 100 万元
有限公司 营业年限 2027-06-20 -
二、本次变更登记后的营业执照内容
名称：长春博奥生化药业有限公司
统一社会信用代码：912201017153558767
注册资本：壹佰万元整
类型：其他有限责任公司
成立日期：1999 年 11 月 19 日
住所：福祉大路 6号
经营范围：生产片剂、硬胶囊剂、颗粒剂（含中药前处理及提取）、小容量注射剂（法律、法规禁止的不得经营；应经专项审批
的项目未获批准之前不得经营）*
三、备查文件
长春博奥生化药业有限公司执照
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/a4565b12-0857-4ce5-832c-c12a1fd75e87.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-24 15:47│赛升药业（300485）：关于收到药品注册受理通知书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局下发的注射用甲磺酸萘莫司他药品注册受理通
知书。现将相关情况公告如下：
一、《受理通知书》主要内容
申请事项：境内生产药品注册上市许可
产品名称：注射用甲磺酸萘莫司他
规格：10mg、50mg
申请事项：境内生产药品注册上市许可
注册分类：化学药品 3类
根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。
受理号：CYHS26****4；CYHS26****5
二、药品相关情况
注射用甲磺酸萘莫司他用于改善胰腺炎的急性症状；治疗弥散性血管内凝血综合征（DIC）；用于防止有出血性病变或出血倾向
的患者血液体外循环时灌流血液的凝固（血液透析和血浆置换）。
同时，甲磺酸萘莫司他为新型的蛋白酶抑制剂，对胰蛋白酶、补体系统、凝血纤溶系统及血小板凝集，具有强力且广泛的抑制作
用。通过可逆性抑制胰蛋白酶样丝氨酸蛋白酶发挥药理作用。
三、对公司的影响及风险提示
根据国家药品注册相关法律法规规定，上述药品的注册申请已获得受理，将报送国家药品监督管理局药品审评中心进行审评审批
。收到上述药品注册受理通知书对公司近期业绩不会产生影响，由于相关药品的注册批件取得时间和结果均具有不确定性，敬请广大
投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/414b8ac2-dcf7-4505-8979-28076c9176ce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 15:40│赛升药业（300485）：关于子公司药品生产许可证变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司沈阳君元药业有限公司（以下简称“君元药业”）近日收到辽宁省药品
监督管理局颁发的《药品生产许可证》。本次涉及变更的事项为：同意登载该企业委托北京赛升药业股份有限公司生产的蜂毒注射液
（规格：2ml：0.5mg）、肝水解肽注射液（规格：2ml：20mg；5ml：50mg）、肌氨肽苷注射液[规格：2ml：3.5mg（多肽）：0.5mg（
次黄嘌呤）；5ml：8.75mg（多肽）：1.25mg（次黄嘌呤）]、小牛血去蛋白提取物注射液[规格：2ml：80mg（总固体）；5ml：0.2g
（总固体）]、人参多糖注射液（规格：2ml：6mg；4ml：12mg）等 9个药品的批准文号分别为国药准字 H22024384、国药准字 H2202
5566、 国药准字 H20054181、国药准字 H22024387、国药准字H20054286、国药准字 H22024389、国药准字 H22024388、国药准字 H
22024889、国药准字 H22024890；其委托北京赛而生物药业有限公司生产的复方脑蛋白水解物片（规格：复方）的药品批准文号为国
药准字 H22026534，其他内容不变。现将相关信息公告如下：
一、《药品生产许可证》的基本信息
企业名称：沈阳君元药业有限公司
许可证编号：辽 20210198
统一社会信用代码：91210112MA0P430D6R
分类码：AhzBh
住所（经营场所）：沈阳市浑南区麦子屯 603 号沈阳浑南生物医药产业园 9号楼
法定代表人：王雪峰
企业负责人：王光
质量负责人：田越琳
生产负责人：刘慧凤
质量受权人：田越琳
有效期至：2031 年 03月 24 日
生产地址和生产范围：
沈阳市浑南区麦子屯 603 号 9 号楼，22 号楼：片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、丸剂（水丸）、溶液剂（外用、含激素类）、酊剂
（外用、含激素类）、搽剂、栓剂、小容量注射剂***
二、对公司的影响
本次《药品生产许可证》的变更有利于丰富君元药业产品品种，完善产品结构，满足市场需求，对公司未来稳健发展有着积极的
推动作用。由于医药产品的行业特点，药品的生产、销售受到市场环境、行业政策、供求关系等因素影响，具有一定的不确定性，敬
请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/bc674ca1-885b-4202-a7b8-35390566a0b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│赛升药业（300485）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 4月 23 日召开的 2025 年年度股东
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分配方案情况
1、公司于 2026 年 4月 23 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》，2025 年
年度权益分配方案为：公司以481,666,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.3 元（含税），共计分配股利 14
,449,992.00 元。公司股本若因股权激励授予行权、新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本扣减回购专户中的股份数而发生
变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。剩余未分配利润结转以后年度分配。
2、自上述权益分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施权益分配方案时间距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、 权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 481,666,400 股为基数，向全体股东每 10 股派0.300000 元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、 RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10 股派 0.270000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0600
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.030000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、权益分派股权登记日为：2026年5月26日
2、除权除息日为：2026年5月27日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 26 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 01*****326 马骉
2 01*****558 马丽
3 01*****470 刘淑芹
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 19 日至登记日：2026 年 5月 26 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：北京市北京经济技术开发区兴盛街 8号
咨询联系人：证券事务部 马胜楠
咨询电话：010-67862500
传真电话：010-67862501
七、备查文件
1、2025 年年度股东会决议
2、第五届董事会第十三次会议决议
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/38a10464-5c88-47ff-9000-c6e372680e28.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 15:56│赛升药业（300485）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛升药业（300485）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6777fd41-c4d7-4a72-8d70-b6415df5762e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 15:56│赛升药业（300485）：第五届董事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2026年4月27日在公司会议室召开，本次会议于2
026年4月23日以通讯的方式向所有董事送达了会议通知。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议由董事长马骉先生主持，公司
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、会议审议情况
经全体董事认真审议并表决，会议通过了以下议案：
审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》
经审核，全体董事一致认为，公司《2026 年第一季度报告》符合中国证监会、深圳证券交易所有关季度报告的编制规范，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2026 年第一季度报告》。
公司审计委员会审议通过了本议案。
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议
2、第五届董事会审计委员会第十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0773df2e-652f-4a62-8854-f821ecd4158f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 17:08│赛升药业（300485）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛升药业（300485）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0d1d9a85-c015-463c-b2d1-26224dd1d04e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 17:08│赛升药业（300485）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛升药业（300485）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4b40cb18-f552-4d28-ab91-2cd9971cbe5b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 15:52│赛升药业（300485）：关于子公司收到化学原料药上市申请批准通知书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司北京赛而生物药业有限公司（以下简称“赛而生物”）近日收到了国家
药品监督管理局下发的关于达格列净《化学原料药上市申请批准通知书》。现将相关信息公告如下：
一、药品基本情况
原料药名称：达格列净
申请单位：北京赛而生物药业有限公司
申请事项：境内生产化学原料药上市申请
受理号：CYHS2461***
登记号：Y20240001369
通知书编号：2026YS00320
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册。质量标准、标
签及生产工艺照所附执行。
二、对公司的影响及风险提示
达格列净化学原料药批准上市，体现了公司原料药制剂一体化的协同策略，将进一步丰富赛而生物产品管线，强化产业链安全和
成本控制，有利于提升产品的市场竞争力。公司一直高度重视药品研发，会持续加大研发投入，并提高生产的质量、安全和合规性。
药品的生产和销售可能会受到政策法规、市场环境变化等不确定性因素的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e02c7d76-748f-49b2-8a03-8d02aa70863c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-07 16:27│赛升药业（300485）：关于子公司取得换发《药品生产许可证》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司沈阳君元药业有限公司（以下简称“君元药业”）近日收到辽宁省药品
监督管理局换发的《药品生产许可证》，换发后的《药品生产许可证》有效期至 2031 年 3月 24日。现将相关信息公告如下：
一、《药品生产许可证》的基本信息
企业名称：沈阳君元药业有限公司
许可证编号：辽 20210198
统一社会信用代码：91210112MA0P430D6R
分类码：AhzBh
住所（经营场所）：沈阳市浑南区麦子屯 603 号沈阳浑南生物医药产业园 9号楼
法定代表人：王雪峰
企业负责人：王光
生产负责人：刘慧凤
质量负责人：田越琳
有效期至：2031 年 03月 24 日
生产地址和生产范围：
沈阳市浑南区麦子屯 603 号 9 号楼，22 号楼：片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、丸剂（水丸）、溶液剂（外用、含激素类）、酊剂
（外用、含激素类）、搽剂、栓剂、小容量注射剂***
二、对公司的影响
本次《药品生产许可证》换发系原许可证有效期届满后的重新核发审批事项，有利于君元药业继续保持稳定的生产能力，确保君
元药业的正常生产经营，不会对公司业绩产生重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/3247f4a8-afba-4984-9f9c-e84117914d69.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 16:59│赛升药业（300485）：公司营业收入扣除情况说明专项核查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
专项核查报告
公司 2025 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120北京赛升药业股份有限公司 www.grantthornton.cn营业收入扣除情况说明专项核查报告
致同专字（2026）第 110A004718 号北京赛升药业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了北京赛升药业股份有限公司（以下简称“赛升药业公司”）2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负
债表，2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的
赛升药业公司《2025 年度营业收入扣除情况表及说明》（以下简称“营业收入扣除情况表”）进行了专项核查。
按照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和《深圳证券交易所创业板上市公司自
律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“自律监管指南”）的有关规定，编制营业收入扣除情况表，保证其内容真实、准确
、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是赛升药业公司管理层的责任，我们的责任是在实施核查工作的基础上对赛升药业
公司管理层编制的营业收入扣除情况表提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施核查工
作，以合理确信营业收入扣除情况表不存在重大错报。在核查工作中，我们结合赛升药业公司实际情况，实
认为必要的核查程序。我们相信，我们的核查工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经核查，我们认为，赛升药业公司管理层编制的营业收入扣除情况表在所有重大方面符合上市规则和自律监管指南的规定。
本核查报告仅供赛升药业公司披露营业收入扣除事项及扣除后的营业收入金额使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师 闫磊
（特殊普通合伙）
中国注册会计师刘霞
中国·北京 二Ｏ二六年三月二十九日
北京赛升药业股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况表及说明
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利润
表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了
“致同审字（2026）第 110A006327 号”无保留意见审计报告。
业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定，现将本公司 2025
年度营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额说明如下：
一、公司经审计的扣除非经常性损益前后的净利润
单位：人民币元
项 目 2025 年度 2024 年度
利润总额 12,303,605.48 -83,565,994.67
归属于上市公司股东的净利润 14,570,990.82 -68,853,096.03
归属于上市公司股东的扣除非经
-26,990,356.19 11,760,028.82常性损益的净利润
二、营业收入扣除情况表
单位：人民币元
项 目 2025 年度 2024 年度 备注
营业收入 404,718,439.82 416,481,789.63
营业收入扣除项目
其中：
（一）与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收入 6,398,367.38 1,530,214.09 注
与主营业务无关的业务收入小计 6,398,367.38 1,530,214.09
（二）不具备商业实质的收入
（三）与主营业务无关的或不具备商业实
质的其他收入
营业收入扣除项目金额合计 6,398,367.38 1,530,214.09
营业收入扣除后金额 398,320,072.44 414,951,575.54
射针剂的研发、生产及销售，主营业务收入主要为药品销售收入，与主营业务无关的业务收入主要为出售生产性生物资产、房租
物业费收入。
三、本说明的批准
本说明业经本公司第五届董事会第十三次会议于 2026 年 3 月 29 日批准。
法定代表人：马骉
主管会计工作的公司负责人：梁东娜
会计机构负责人：唐会欣
北京赛升药业股份有限公司
二○二六年三月二十九日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/74695e17-c662-4818-bae0-e8af1315d39e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 16:59│赛升药业（300485）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛升药业（300485）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4c71c32c-1176-43e2-a1ea-5245d599a425.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 16:59│赛升药业（300485）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛升药业（300485）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ae1f8ed0-aede-4f6b-853e-74a4ba4aff93.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 16:56│赛升药业（300485）：第五届董事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2026年3月29日在公司会议室召开，本次会议于2
026年3月18日以通讯的方式向所有董事送达了会议通知。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议由董事长马骉先生主持，公司
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、会议审议情况
经全体董事认真审议并表决，会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司<总经理2025年度工作报告>的议案》。总经理代表公司管理层向董事会汇报公司 2025 年度主要工作情
况总结以及公司 2026 年度工作计划。
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
2、审议通过《关于公司<董事会2025年度工作报告>的议案》
本议案具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《董事会 2025 年度工作报告》。
公司独立董事戴蕴平先生、刘锋先生和宋衍蘅女士分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年
年度股东会上进行述职，具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《独立董事 2025 年度述职报告》。
经核查公司独立董事戴蕴平先生、刘锋先生和宋衍蘅女士的任职经历以及签署的相关自查情况文件，董事会出具了《董事会关于
对独立董事独立性评估的专项意见》，具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《董事会关于对独立董事独立性
评估的专项意见》。
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
本议案需提交公司股东会审议。
3、审议通过《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》
本议案具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2025年度财务决算报告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
本议案需提交公司股东会审议。
4、审议通过《关于公司<2025年年度报告及年度报告摘要>的议案》
本议案具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。公司全
体董事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
本议案需提交公司股东会审议。
5、审议通过《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》
本议案具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于2025 年度利润分配预案的公告》。
根据《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，为保障公司正常生产经营，综合考虑公司发
展及股东长远利益，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：公司以 481,666,400 股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币
0.3 元（含税），共计分配股利 14,449,992.00 元。
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
本议案需提交公司股东会审议。
6、审议通过《关于公司<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》
本议案具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2025年度内部控制自我评价报告》。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
7、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，按时完成了公司 2025 年年
报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、及时。
公司及审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）完成 2025 年度工作情况及其执业质量进行了核查，并向董事会提交了
相关报告。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
本议案需提交公司股东会审议。
8、审议《关于公司董事2026年度薪酬计划的议案》
根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平
，公司制定了《公司董事2026年度薪酬计划》。公司拟对独立董事发放津贴10万元/年（税前），不再另行发放薪酬；未在公司担任
实际工作岗位的外部董事，发放津贴8万元/年（税前），不再另行发放薪酬；对在公司任职的内部董事，按照其所担任的公司职务和
劳动合同领取薪酬，不再另行发放津贴。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议。
表决结果：本议案涉及全体董事薪酬，基于审慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
9、审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬计划的议案》
根据公司内部薪酬和绩效管理制度，对公司的高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、绩效考核结果以及公司经营业绩
等因素进行综合评定，以此确定其具体薪酬。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：赞成 6票、反对 0票、弃权 0票、回避 3票。
关联董事马骉、马丽、王雪峰回避表决。
10、审议通过《关于向子公司赛而生物提供财务资助展期的议案》
经审议，董事会认为：本次公司向赛而生物提供财务资助的展期，是基于对赛而生物的认可及后续发展的信心，为进一步支持赛
而生物的日常经营和业务发展，符合公司的发展战略。本次财务资助展期是公司在不影响自身正常经营的前提下进行的，风险处于可
控制范围内，不会对公司的正常运作和日常经营产生重大影响，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形，也不存在
违反相关法律法规的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
表决结果：赞成 6票、反对 0票、弃权 0票、回避 3票。
关联董事马骉、马丽、王雪峰对本议案回避表决。
11、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作
积极性，促进公司可持续发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》，结合公司实际情况，特制定《
董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司 于 同 日 披 露 在 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮
资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
本议案需提交公司股东会审议。
12、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信并为子公司提供担保的议案》
本议案具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司向金融机构申请综合授信并为子公司提供担保的
公告》。
本议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
表决结果：赞成 6票、反对 0票、弃权 0票、回避 3票。
关联董事王雪峰、马骉、马丽回避表决。
13、审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》
本议案具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
第五届董事会第十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/af114060-d6b4-44d2-ba42-98eef65532ce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 16:56│赛升药业（300485）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛升药业（300485）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d27f70d7-2c73-47e8-94bf-3f29c56aece4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 16:56│赛升药业（300485）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛升药业（300485）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/694326d7-8bfb-45c0-baf1-6eee0774f3ee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 16:55│赛升药业（300485）：关于公司向金融机构申请综合授信并为子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 29 日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
公司向金融机构申请综合授信并为子公司提供担保的议案》。具体情况如下：
一、本次授信及担保情况概述
为满足公司及子公司沈阳君元药业有限公司（以下简称“君元药业”或“子公司”）的生产经营和未来发展需要,公司拟向金融
机构申请不超过 20,000 万元的综合授信额度，其中公司拟为君元药业向银行申请 10,000 万元授信提供连带责任保证担保，授权期
限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。
公司董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人代表公司签订相关授信、担保协议。上述授信额度不等于公司的实际融资
、担保金额，具体融资业务种类、期限等以实际签署的协议为准；在前述担保额度内，具体担保金额及期限按照公司及子公司与相关
金融机构合同约定为准；在前述期限内，实际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。若实际金额超出上述授权范围，则超出
部分需再次提请董事会或股东会批准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次申请授信及担保事项在董事会审议权限内，无需
提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、企业名称：沈阳君元药业有限公司
2、统一社会信用代码：91210112MA0P430D6R
3、成立日期：2015-11-02
4、法定代表人：王雪峰
5、注册资本：1312 万人民币
6、注册地址：辽宁省沈阳市浑南区麦子屯 603 号沈阳浑南生物医药产业园 9号楼
7、经营范围：中西药制剂制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
8、股权结构
序号 股东名称 认缴出资（万元） 持股比例（%）
1 北京赛升药业股份有限公司 900 68.60
2 北京亦庄生物医药并购投资中心（有限合伙） 300 22.87
3 王光 85.867 6.54
4 沈阳天邦药业有限公司 26.133 1.99
合计 - 1,312 100
9、与上市公司存在的关联关系
公司持有君元药业 68.60%的股权，持有北京亦庄生物医药并购投资中心（有限合伙）26.25%的股权。
10、主要财务指标
单位：元
项目 2025 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
总资产 121,100,635.96 101,370,248.03
总负债 66,967,865.95 58,342,254.20
所有者权益 54,132,770.01 43,027,993.83
2025 年 1月 1 日至 2025 年 9 月 30 日 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
营业收入 2,241,035.01 3,569,186.44
营业利润 -7,406,158.99 -19,091,310.72
净利润 -7,406,058.99 -18,510,835.17
注：上述数据中 2025 年为经审计数据，2025 年 9 月 30 日数据未经审计。
11、经查询，君元药业不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保
金额尚需金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
本次申请综合授信是为了满足公司及子公司的生产经营和未来发展需要，有利于促进公司发展，且公司经营状况良好，具备较好
的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。
本次被担保对象君元药业的其他股东未按其持股比例提供相应担保，同时未提供反担保。君元药业属于公司合并报表内控股子公
司，公司对其在经营管理、财务状况、偿债能力等方面均能有效控制，公司为其提供担保的财务风险可控，不存在与中国证监会相关
规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及股东权益的情形。
五、独立董事专门会议审议情况
公司向金融机构申请综合授信并为子公司提供担保的事项符合有关法律法规的规定。公司为子公司提供担保系确保其生产经营和
未来发展需要，风险可控，符合公司利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。因此，独立董事一致同意上述事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
君元药业 2025 年资产负债率为 63.84%。截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保额度总额为 10,000.00 万元，
担保额度占上市公司最近一期净资产比例为 2.97%，实际担保余额为 2,109.90 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.63%
；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为 0万元；无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担
的担保金额。
七、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议
2、第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议记录
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6515f4b0-95f1-4d78-8e00-fcdcf84cc2be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 16:55│赛升药业（300485）：关于向子公司赛而生物提供财务资助展期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟对子公司北京赛而生物药业有限公司（以下简称“子公司”或“赛而生
物”）提供的财务资助进行展期，借款期限延长至 2029 年 3月 28 日，按年利率 3%结算利息。
2、本次财务资助展期事项已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议、第五届董事会第十三次会议审议通过，
无需提交公司股东会审议。
3、本次财务资助展期对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对其具有实质的控制，公司能够对其实施有效的业务、资金管
理的风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助展期事项整体风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
一、财务资助展期事项概述
（一）基本情况
公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向子公司赛而生物提供财务资助的议案》，
同意公司使用自有资金向赛而生物提供总计不超过 2,000 万元人民币的财务资助，借款期限不超过 36 个月，额度范围内可循环使
用，按同期银行贷款利率结算利息。
鉴于借款期限即将到期，基于对赛而生物的认可及后续发展的信心，为进一步支持赛而生物的日常经营和业务发展，公司拟对赛
而生物提供的不超过 2,000万元的财务资助进行展期，借款期限延长至 2029 年 3月 28 日，额度范围内可循环使用，按年利率 3%
结算利息。
本次财务资助展期事项不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深交所《创业板股票上市规则》《创业板规范运作指引》等
规定的不得提供财务资助的情形。
（二）审议情况
本次财务资助展期事项已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议、第五届董事会第十三次会议审议通过，无
需提交股东会审议。
二、被资助对象的基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：北京赛而生物药业有限公司
2、社会信用代码：91110115742602836G
3、注册地址：北京市大兴区工业开发区科苑路 35 号
4、法定代表人：马骉
5、注册资本：2,800 万人民币
6、类型：其他有限责任公司
7、成立日期：2002 年 10月 24 日
8、营业期限：2002 年 10月 24 日至无固定期限
9、经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；保健食品
（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）
10、股权结构：
单位：万元
股东名称 出资金额 出资比例
北京赛升药业股份有限公司 2,627.5 93.94%
北京医药职工大学（中国北京同仁堂（集团）有限责 172.5 6.16%
任公司党校）
合计 2,800.00 100%
11、主要财务指标：
单位：万元
项目 2025年度 2025年1-9月
资产总额 1424.41 1310.55
负债总额 2609.84 2076.42
所有者权益 -1185.43 -765.87
2025 年 1月 1日至 2025 年 12月 31日 2025 年 1 月 1日至 2025 年 9 月 30 日
营业收入 1116.68 624.14
净利润 -973.48 -617.73
注：上述数据中 2025 年为经审计数据，2025 年 9 月 30 日数据未经审计。
（二）公司上一会计年度对该对象提供财务资助的情况
截至上一会计年度，公司向赛而生物提供的财务资助本金未偿还余额为人民币 2,000 万元。
（三）经查询，赛而生物不是失信被执行人。
三、财务资助展期协议的主要内容
（一）借款对象：北京赛而生物药业有限公司。
（二）借款用途：仅用于赛而生物日常经营、业务发展，不得他用。
（三）借款期限：公司同意对赛而生物在原借款合同下的借款本金进行展期，展期后，借款期限自 2023 年 4月 24 日至 2029
年 3月 28 日。
（四）借款利率：按年利率 3%结算利息。
四、财务资助展期风险分析及风控措施
赛而生物为公司的控股子公司，公司能够对其实施有效的业务管理和资金管理并实施风险控制。同时，公司将进一步加强对赛而
生物的经营管理，对其实施有效的财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助展期是公司在不影响自身正常经营
的前提下进行的，风险处于可控制范围内，不会对公司的正常运作和日常经营产生重大影响，不存在损害公司及股东利益、特别是中
小股东利益的情形。
五、独立董事专门会议审议情况
本着谨慎的原则，基于客观、独立判断的立场，公司独立董事召开了专门会议。全体独立董事认为：本次公司向子公司赛而生物
提供财务资助展期的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，符合公开、公正、公平原则，不会对公司的独立性造成影响，
不会对公司的正常运作和日常经营产生重大影响，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。公司已建立健全了内部
控制制度，能够实施有效管理和风险控制，确保资金安全和风险可控。因此，我们一致同意本次财务资助展期事项。
六、董事会意见
本次公司向赛而生物提供财务资助的展期，是基于对赛而生物的认可及后续发展的信心，为进一步支持赛而生物的日常经营和业
务发展，符合公司的发展战略。本次财务资助展期是公司在不影响自身正常经营的前提下进行的，风险处于可控制范围内，不会对公
司的正常运作和日常经营产生重大影响，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情
形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。因此，董事会同意本次财务资助展期事项。
七、累计提供财务资助金额及逾期金额
截至公告披露日，公司已对外提供财务资助总额为 5,000 万元人民币，占公司最近一期经审计的归母净资产的 1.48%；公司未
向合并报表外单位提供借款，也无逾期未收回的情况。
八、备查文件
（一）第五届董事会第十三次会议决议
（二）第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议记录
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f7f586bd-0a6e-4858-9873-34f96dba44bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 16:54│赛升药业（300485）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 23 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 23 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 16 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 4 月 16 日（股权登记日）15:00 交易收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东会,不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的
股东（授权委托书格式见附件二）。（2）公司董事及高级管理人员。（3）公司聘请的律师。（4）其他有关人员。
8、会议地点：北京市北京经济技术开发区兴盛街 8 号
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<董事会 2025 年度工作报告> 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于公司<2025 年度财务决算报告>的 非累积投票提案 √
议案》
3.00 《关于公司<2025 年年度报告及年度报告 非累积投票提案 √
摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2025 年度利润分配预案>的 非累积投票提案 √
议案》
5.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬计划的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
7.00 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通 非累积投票提案 √
合伙）为公司 2026 年度审计机构的议
案》
2、上述议案已经过第五届董事会第十三次会议审议通过，并经董事会同意提交本次股东会审议。具体内容详见刊登于中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、议案 5 涉及董事薪酬，关联股东应回避表决。
4、为更好地维护中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
的利益，上述所有议案中将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。公司独立董事将在本次股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2026年 4月 17日（上午 8：30-11：30，下午 14：30-16：00）。3、登记地点：北京市北京经济技术开发区兴盛
街 8号，公司证券事务部
4、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。（2）自然人股东应
持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人
身份证办理登记手续。（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《北京赛升药业股份有限公司 2025年年度股东
会授权委托书》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在 2026年 4月 17日 16：00 前送达公司证券事务部方为有效。来信请寄
：北京市北京经济技术开发区兴盛街 8号北京赛升药业股份有限公司证券事务部，邮编：100176（信封请注明“股东会”字样）。不
接受电话登记。5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方
式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第五届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/35a23378-b60e-4b70-a8d3-f59f4d49d5c4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 16:54│赛升药业（300485）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步完善北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的
激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理水平，促进公
司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《北京赛升药业股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本薪酬管理制度。
第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。高级管理人员指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》规
定的其他高级管理人员。第三条 董事和高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展，董事和高
级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则：（一）公平原则，体现收
入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务
大小相符；（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩
挂钩，与激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 薪酬与考核委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考
核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责。第五条 董事薪酬方案由股东会
审议通过，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员的薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 人力资源部在薪酬与考核委员会指导下，协
助薪酬与考核委员会开展董事和高级管理人员薪酬方案的前期准备工作，包括但不限于薪酬构成、考核标准、发放方式及调整方案，
根据公司主要财务指标和经营目标完成情况，提供非独立董事及高级管理人员绩效考核中涉及指标的完成情况及有关测算依据等。
第三章 薪酬的构成和标准
第七条 公司董事、高级管理人员的薪酬构成如下：
（一）独立董事和外部董事（不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）：采取固定董事津贴，津贴标准经股东会审议通
过，除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。
（二）独立董事、外部董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
（三）内部董事：指在公司担任除董事外的其他职务的董事，按其岗位对应的薪酬与考核管理办法执行，不再另行领取董事津贴
。
（四）高级管理人员：在公司担任工作职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。
1、基本薪酬：由薪酬与考核委员会结合行业及地区薪酬水平、岗位职责，按照公司相关薪酬管理制度确定后按月发放。如基本
薪酬与过往年度标准相差不超过 10%，则无需重新经董事会薪酬与考核委员会审核。
2、绩效薪酬：绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。公司应当确定高级管理人员一定比例的绩效薪酬在
年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第四章 薪酬发放、调整与止付追索
第八条 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部的薪酬管理制度执行。
第九条 董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社保费用等
事项后，剩余部分发放给个人。
第十条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。
第十一条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大时，董事、高级管理人员平均绩效薪酬应有所下降，如未相应下降
，应当披露原因。
第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平；
（二）通胀水平；
（三）公司经营效益及个人业绩完成情况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）个人岗位调整或职务变化。
第十三条 公司对董事、高级管理人员实行薪酬止付与追索扣回机制：
（一）董事、高级管理人员违反法律法规、《公司章程》等规定，给公司造成损失，或对财务造假、资金占用、违规担保等违法
违规行为负有过错的，公司可以根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全
额或部分追回。
（二）公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员的绩效薪酬予以重新考核，并相应追
回超额发放部分。
（三）董事、高级管理人员在任职期间有重大违法行为或其他法律法规禁止的行为，公司董事会有权根据情节扣减其薪酬。
第五章 附则
第十四条 本制度未尽事宜，依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规
定执行。
第十五条 本制度由公司董事会负责制订、解释及修订。
第十六条 本制度自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/20c23823-656d-405c-b3bf-425835353dd9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 16:54│赛升药业（300485）：独立董事2025年度述职报告（宋衍蘅)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人作为北京赛升药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立
董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，
勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合
法权益，充分发挥了独立董事及董事会专门委员会委员的作用。
现将本人2025年度任职期间履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一） 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
宋衍蘅，女，1973年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学管理学博士，教授，博士生导师，中国注册会计师协会非
执业会员，中国会计学会会员、中国会计学会第九届理事会理事、中国会计学会企业会计准则专业委员会委员、全国会计领军人才（
财政部首届学术类）。现为北京外国语大学国际商学院会计与财务管理系系主任，长期致力于中国资本市场中的财务、会计与审计问
题研究，曾先后在《管理世界》、《会计研究》、《审计研究》等核心期刊中发表学术论文30余篇，并主持国家自然科学基金面上项
目2项，青年项目1项，参与多项国家和省部级课题的研究工作。2024年1月26日起至今任公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事
工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年度，公司共计召开董事会7次，本人均按时亲自出席，没有委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。
本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与议案的讨论并提出合理建议，以谨慎负责的态度
行使表决权。本人认为公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，未损害公司及全体股东
的利益，故对2025年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
2025年度，在任期内，公司共计召开股东会3次，本人按时亲自列席。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会。本人担任审计委员会主任委员和提名委员会委员，
2025年度任期内主要履职情况如下：
1、2025年度，公司共计召开审计委员会会议7次，本人作为审计委员会主任委员，按照规定召集、召开、出席会议，未有无故缺
席的情况发生，对公司定期报告、内部审计、担保、财务资助展期等事项进行了审议，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事
项进展情况的汇报，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟通，就审计过程
中发现的问题进行有效交流，切实履行了审计委员会主任委员的职责。
2、2025年度，公司未召开提名委员会会议。
2025年度，第五届董事会独立董事专门会议共计召开4次，本人均按时亲自出席，审议了有关担保、关联交易等议案。会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等规定，会议合法、有效，经认真审阅公司提供的相关资料，并与相关人员进行了充分沟通，本人就会议议案均发表了同意的独立意
见。
（三）行使独立董事特别职权情况
2025年度，本人无行使独立董事特别职权的情况。
（四）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所沟通情况
2025年度，本人与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行积极沟通，认真履行相关职
责，密切关注公司内部控制、财务报告的编制及年度审计等情况，确保审计结果客观及公正。
（五）在上市公司现场工作情况
2025年度，本人利用参加公司董事会议、股东会等机会对公司进行现场调研，累计现场工作时间达到15个工作日，及时了解公司
发展战略、研发、生产经营状况以及内部控制建设情况，并利用自己的专业知识为公司经营发展以及内控制度建设等方面提出合理化
的意见和建议；并通过微信、电话等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化
对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权
，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
（六）保护投资者权益方面所做的其他工作
2025年度，本人通过出席公司股东会及关注深交所互动易等平台的方式了解中小股东的关注点、诉求和意见；同时，在日常履职
过程中，充分发挥独立董事职权，积极保护中小股东合法权益。
2025年度，本人坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事的职责。加强与其他董事、管理层的沟通
，加强学习，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健和规范的经营，起到应有的作
用。同时积极关注公司的对外投资和信息披露工作，督促公司严格按照相关法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，认
真履行程序并真实、及时、完整地进行信息披露。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
2025年6月19日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于签订<新药技术转让合同>暨关联交易的议案》，对上述议案本
人通过参加第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议发表了同意的独立意见。
除上述事项外，公司未发生其他应当披露的关联交易。公司董事会在审议关联交易时，关联董事回避表决，表决程序均符合有关
法律法规的规定。本人认为，公司关联交易事项均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，审议和表决程
序合法合规，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
2025年度，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第
一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2024年年度报告》经
公司2024年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，报告的审议和表决程序
合法合规。
本人认为公司审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中
小股东利益的情形。
（三）聘用会计师事务所情况
2025年度，经公司董事会、股东大会审议通过，公司继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，本
人认为续聘2025年度审计机构事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从
事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，承办公司审计业务以来，遵循独立、客观、公正的执业准则，所出具的审计报告能公正
、真实地反映公司的财务状况和经营成果，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。
（四）董事、高级管理人员的薪酬情况
2025年度，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水
平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025年度，本人作为公司的独立董事严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工
作制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，利用自身的专业知识和执业经
验为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业判断，审慎表决，充分发挥独立董
事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/37d6b9a7-1f72-4637-a763-0f7a5fa338dc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 16:54│赛升药业（300485）：独立董事2025年度述职报告（戴蕴平)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人作为北京赛升药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立
董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，
勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合
法权益，充分发挥了独立董事及董事会专门委员会委员的作用。
现将本人2025年度任职期间履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一） 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
戴蕴平，男，1963年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，北京师范学院生物专业毕业，大专，美国康涅狄格大学访问学者。1
982年至今历任北京农业大学微生物专业实验员、中国农业大学农业生物技术国家重点实验室实验师、美国康涅狄格大学研究专家、
中国农业大学生物学院高级实验师。从业期间以第一作者或通讯作者发表SCI论文11篇，以其他作者发表SCI论文56篇，获得专利19项
。2024年1月26日起至今任公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事
工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年度，公司共计召开董事会7次，本人均按时亲自出席，没有委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。
本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与议案的讨论并提出合理建议，以谨慎负责的态度
行使表决权。本人认为公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，未损害公司及全体股东
的利益，故对2025年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
2025年度，公司共计召开股东会3次，本人按时亲自列席。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会。本人担任薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会
委员，2025年度主要履职情况如下：
1、2025年度，公司共计召开战略委员会会议2次，本人作为战略委员会委员，按照规定出席会议，认真审议研发立项、对外投资
项目，积极参与讨论并提出合理化建议，切实履行了战略委员会委员的职责。
2、2025年度，公司共计召开薪酬与考核委员会会议1次，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，按照规定召集、召开、出席会议
，未有无故缺席的情况发生，对公司董事、高级管理人员2025年度薪酬计划进行了审议，积极参与讨论并提出合理化建议，切实履行
了薪酬与考核委员会主任委员的职责。
2025年度，第五届董事会独立董事专门会议共计召开4次，本人均按时亲自出席，审议了有关担保、关联交易等议案。会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等规定，会议合法、有效，经认真审阅公司提供的相关资料，并与相关人员进行了充分沟通，本人就会议议案均发表了同意的独立意
见。
（三）行使独立董事特别职权情况
2025年度，本人无行使独立董事特别职权的情况。
（四）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所沟通情况
2025年度，本人与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行积极沟通，认真履行相关职
责，密切关注公司内部控制、财务报告的编制及年度审计等情况，确保审计结果客观及公正。
（五）在上市公司现场工作情况
2025年度，本人利用参加公司董事会议、股东会等机会对公司进行现场调研，累计现场工作时间达到15个工作日，及时了解公司
发展战略、研发、生产经营状况以及内部控制建设情况，并利用自己的专业知识为公司经营发展以及内控制度建设等方面提出合理化
的意见和建议；并通过微信、电话等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化
对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权
，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
（六）保护投资者权益方面所做的其他工作
2025年度，本人通过出席公司股东会及关注深交所互动易等平台的方式了解中小股东的关注点、诉求和意见；同时，在日常履职
过程中，充分发挥独立董事职权，积极保护中小股东合法权益。
2025年度，本人坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事的职责。加强与其他董事、管理层的沟通
，加强学习，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健和规范的经营，起到应有的作
用。同时积极关注公司的对外投资和信息披露工作，督促公司严格按照相关法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，认
真履行程序并真实、及时、完整地进行信息披露。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
2025年6月19日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于签订<新药技术转让合同>暨关联交易的议案》，对上述议案本
人通过参加第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议发表了同意的独立意见。
除上述事项外，公司未发生其他应当披露的关联交易。公司董事会在审议关联交易时，关联董事回避表决，表决程序均符合有关
法律法规的规定。本人认为，公司关联交易事项均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，审议和表决程
序合法合规，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
2025年度，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第
一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2024年年度报告》经
公司2024年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，报告的审议和表决程序
合法合规。
本人认为公司审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中
小股东利益的情形。
（三）聘用会计师事务所情况
2025年度，经公司董事会、股东大会审议通过，公司继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，本
人认为续聘2025年度审计机构事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从
事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，承办公司审计业务以来，遵循独立、客观、公正的执业准则，所出具的审计报告能公正
、真实地反映公司的财务状况和经营成果，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。
（四）董事、高级管理人员的薪酬情况
2025年度，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水
平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025年度，本人作为公司的独立董事严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工
作制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，利用自身的专业知识和执业经
验为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业判断，审慎表决，充分发挥独立董
事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6e59aa64-3025-46d0-a75c-df11aa65f485.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 16:54│赛升药业（300485）：独立董事2025年度述职报告（刘锋）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛升药业（300485）：独立董事2025年度述职报告（刘锋）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ae7649c3-49f5-49ff-b333-46dfe62a7ffb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 16:52│赛升药业（300485）：关于2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
2026 年 3 月 29 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司〈2025 年度利润分配预案〉的议案》，并同
意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议，经批准后实施。
二、利润分配的基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为 14,570,990.
82 元，母公司 2025 年度净利润为48,201,296.27 元。按照《公司法》、《公司章程》规定，当法定盈余公积累计额达到注册资本
的 50%以上时，可不再提取，因此本年度未提取法定盈余公积，截至 2025 年 12 月31 日，公司合并报表未分配利润为 1,797,951,
199.89 元，母公司累计未分配利润为1,932,657,897.54 元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，结合公司发展
的实际需要，在符合利润分配原则、保障公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定 2025 年度
利润分配预案为：公司以 481,666,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币0.3 元（含税），共计分配股利 14,449
,992.00 元。
公司股本若因股权激励授予行权、新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本扣减回购专户中的股份数而发生变化的，将按
照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。剩余未分配利润结转以后年度分配。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 14,449,992 0 10,596,660.80
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 14,570,990.82 -68,853,096.03 102,917,838.16
净利润（元）
研发投入（元） 143,712,013.23 129,951,530.32 102,630,567.50
营业收入（元） 404,718,439.82 416,481,789.63 476,569,581.71
合并报表本年度末累计 1,797,951,199.89
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 1,932,657,897.54
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 25,046,652.80
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 16,211,910.9833
净利润（元）
最近三个会计年度累计 25,046,652.8
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 376,294,111.05
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 29%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值。公司最近三个会计年度累计现金分
红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可
能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件、《公司章程》，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股
东共享公司经营成果，具备合法合规性。
四、备查文件
第五届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/dd3c6543-bb80-4d02-8d05-22ca4981df4b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 16:52│赛升药业（300485）：2025年年度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月29日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<20
25年年度报告及年度报告摘要>的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司《2025年年度报告
》及年度报告摘要已于2026年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5b446f45-38cb-406c-8297-1d3612cf1128.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 16:52│赛升药业（300485）：对独立董事独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规和规范性文件的要求，北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司独立董事戴蕴平先生、刘锋先生和宋衍蘅女
士的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见：
经核查公司独立董事戴蕴平先生、刘锋先生和宋衍蘅女士的任职经历以及签署的相关自查情况文件，上述人员未在公司担任除独
立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客
观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》中对独立董事独立性的相关要求。
北京赛升药业股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2a5557bd-0bc1-4c5d-9441-8439ede2fdb7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 16:52│赛升药业（300485）：关于举行2025年度业绩网上说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
会议召开时间：2026 年 04 月 21 日（星期二）15:00-16:30
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议问 题征 集 ：投 资 者 可 于 2026 年 04 月 21 日 前访 问网 址https://eseb.cn/1wxAAeNlkxa 或使用微信扫描下方
小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普
遍关注的问题进行回答。
北京赛升药业股份有限公司(以下简称“公司”)《2025年年度报告》及年度报告摘要已于2026年3月31日刊登于中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年04月21日（星期二）15:00-16:30在“
价值在线”（www.ir-online.cn）举办北京赛升药业股份有限公司2025年度业绩网上说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投
资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 04 月 21 日（星期二）15:00-16:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长兼总经理 马骉，财务总监 梁东娜，副总经理兼董事会秘书 王雪峰，独立董事 刘锋（如遇特殊情况，参会人员可能进行
调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 04 月 21 日（星期二） 15:00-16:30 通过网址https://eseb.cn/1wxAAeNlkxa或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 04 月 21 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系部门：证券事务部
电话：010-67862500
传真：010-67862501
邮箱：ssyyzqb@ssyy.com.cn
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9cc47b8b-e86c-4a69-ac54-31b7c5aefe8f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 16:52│赛升药业（300485）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 29 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续
聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“致同所”或“致同事务所”）为公司 2026 年度审计机构。现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981 年
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至 2025 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 244 名，注册会计师 1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师超过 400 人。
致同所 2024 年度 业务收入 26.14 亿元（261,427.45 万元），其中审计业务收入 21.03 亿元（210,326.95 万元），证券业
务收入 4.82 亿元（48,240.27万元）。2024 年年报上市公司审计客户 297 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术
服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.86 亿元（38,558.97 万元）；
2024 年年报挂牌公司客户 166 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售
业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费 4,156.24 万元；本公司同行业上市公司审计客户 19 家。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、行政监管措施19 次、自律监管措施 12 次和纪律处分 3次。执业
人员无因执业行为受到刑事处罚，81 名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 6 批次、行政监管措施 20 次、自律监管
措施 11 次、纪律处分 6次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：闫磊，2004 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在本所执业；近三年签署上市公司
审计报告 6 份、签署新三板挂牌公司审计报告 4份。
签字注册会计师：刘霞，2018 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在本所执业，2022 年开始为本
公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 3份。
项目质量复核合伙人：楚三平，2003 年成为注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业，近三年签
署的上市公司审计报告 2份、挂牌公司审计报告 2份，复核的上市公司审计报告 2份、挂牌公司审计报告 1份。
2、诚信记录
近三年，前述拟签字注册会计师在执业过程中未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
项目合伙人闫磊、质量控制负责人楚三平三年未因执业行为受到刑事处罚，也未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政
处罚。受到证券交易场所、证监会及其派出机构的行政监管措施、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见
下表：
序 姓名 处理处罚日 处理处 实施单位 事由及处理处罚情况
号 期 罚类型
1 闫磊 2023-12-1 警示函 上海证券交 因北京清大科越 IPO 内控审计程序执行不
措施 易所 充分，被出具警示函。截至目前，该处罚
事项已完成整改。
2 楚三平 2023-12-26 警示函 广东证监局 因在执行凯撒（中国）文化股份有限公司
措施 2022 年度财务报表审计时复核商誉减值
测试评估报告不到位被出具警示函措施。
3、独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司提请股东会授权董事会根据审计师的具体工作量、结合行业费用标准确定其报酬。
二、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
在 2025 年度的审计过程中，致同所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2025 年度财务及内部控制审计工作
，表现了良好的职业操守和业务素质。
为保持审计工作的连续性和稳定性，公司董事会同意续聘致同所为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。公司董事会提请
公司股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围，与致同所协商确定相关的审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对致同所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况
、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可致同会计师事务所的独立性、诚信状况、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向
董事会提议续聘致同所为公司 2026 年度审计机构。
2、董事会审议和表决情况
公司第五届董事会第十三次会议于 2026 年 3月 29 日召开，审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构的议案》，全体董事一致表决通过并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。
3、生效日期
本次续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通
过之日起生效，聘任期为一年。
五、备查文件
1、第五届董事会审计委员会第十六次会议决议
2、第五届董事会第十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/69394809-67e0-4864-b76d-b8226403ccca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 16:52│赛升药业（300485）：2025年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛升药业（300485）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e69eb166-0298-42b6-8a55-80becc82f1ea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 16:52│赛升药业（300485）：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《
国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司
”）对 2025 年度年审会计师事务所履职情况进行了评估。现将相关情况报告如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981 年
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO.0014469
截至 2025 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 244 名，注册会计师 1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师超过 400 人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 3月 27 日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘致同会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》，该项议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议
审议通过，该议案于 2025 年 4 月 21 日经 2024 年年度股东大会审议通过。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
致同所为公司聘请的 2025 年度的审计机构，按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结
合公司 2025 年年报工作安排，致同所对公司 2025 年度财务报告及其截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了审计，并
出具了相应的审计报告。同时，致同所对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、公司营业收入扣除事项等进行核查并出具
了专项报告。
经审计，致同会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。致同所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，致同所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司进行了沟通。
三、总体评价
董事会认为致同所在公司年报审计过程中能以公允、客观的态度进行独立审计及表达意见，展现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司 2025 年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，切实履行了审计机构应尽的义务和职责，出具的审计报告客观
、完整、清晰、及时。
北京赛升药业股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/91c31759-6b84-4fd2-84af-e46016e15d0f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 16:52│赛升药业（300485）：内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛升药业（300485）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e8436527-167d-4b99-8bba-90fa4e18c63d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 16:52│赛升药业（300485）：董事会2025年度工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛升药业（300485）：董事会2025年度工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/bc34276c-9f05-4a77-aa8f-148c3ddd38cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 16:52│赛升药业（300485）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛升药业（300485）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e253d55e-28e8-464c-8fb8-a05386af16ac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 16:52│赛升药业（300485）：非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛升药业（300485）：非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/73d7ef01-1b12-4c09-8925-73424535fdcc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 16:52│赛升药业（300485）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛升药业（300485）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/451589c8-ac07-4421-abfa-f325e0010534.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 16:08│赛升药业（300485）：关于子公司撤回药品注册申请的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司北京赛而生物药业有限公司（以下简称“赛而生物”）近日收到了国家
药品监督管理局下发的《药品注册申请终止通知书》。同意赛而生物撤回达格列净片的注册申请。现将相关信息公告如下：
一、药品的基本信息
药品名称：达格列净片
注册分类：化学药品 4类
规 格：5mg、10mg（以 C21H25C106 计）
受 理 号：CYHS2501***、CYHS2501***
通知书编号：2026L00149、2026L00150
审查结论：根据《药品注册管理办法》第八十九条以及申请人提交的撤回申请，同意本品注册申请撤回，终止注册程序。
二、药品的研发情况
赛而生物于 2025 年 3月向国家药品监督管理局递交达格列净片上市许可申请并获得受理，受政策法规变更等因素影响，需进一
步完善申报资料，经审慎研究，公司决定主动撤回本次申请。公司将根据项目情况及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
上述研发药品注册申请的主动撤回对公司研发工作无重大影响，上述注册申请撤回预计对公司经营业绩也不会产生重大影响。医
药产品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，请广大投资者审慎
决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/9ba12cc6-79c9-4e3d-8cf6-89fc1fd87392.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 15:52│赛升药业（300485）：赛升药业2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 1,377.37 ～ 2,000 -6,885.31
扣除非经常性损益后的净利润 -2,868.64 ～ -2,347.07 1,176
比上年同期下降 299.58% ～ 343.93%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年审会计师事务
所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、公司预计 2025 年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加。主要原因为报告期内，公司金融资产公允价值变动损益
及联营企业投资收益较上期增加，公司投资的金融资产主要为生物医药、医疗器械等与公司主营业务相关的公司以及医药健康专业投
资基金，本报告期内，公允价值变动收益及联营企业投资收益约为 1,900 万元，增加比例约为110%。
2、公司预计 2025 年度扣除非经常性损益后的净利润较上期减少，主要原因为报告期内，研发投入较上期增长及计提其他非流
动资产-投资款减值准备等影响。
3、报告期内，预计影响公司净利润的非经常性损益金额约为 4,300 万元，主要系交易性金融资产产生的公允价值变动收益及投
资收益等事项。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司 2025 年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/bd827cee-5f5e-489c-ae1c-648919de305a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-20 20:08│赛升药业（300485）：关于公司控股股东、实际控制人的一致行动人减持计划期限届满暨减持股份实施情况的
│公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司控股股东、实际控制人的一致行动人马丽女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 19 日在巨潮资讯网披露了《关于公司控股股东、实际控制人
的一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-036）。马丽女士和刘淑芹女士因自身资金需求拟通过集中竞价交易方式、
大宗交易方式等深圳证券交易所认可的合法方式减持股份数量合计不超过 9,633,328 股，即不超过公司目前总股本的 2%。减持期间
为自本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内（即 2025 年 10 月 21 日至 2026 年1 月 20 日）。
公司于近日收到马丽女士出具的《关于减持计划期限届满暨减持股份实施情况的告知函》，截至 2026 年 1月 20 日，马丽女士
减持公司股份共计 6,410,000股，占公司股份总数的 1.33%，刘淑芹女士未减持，本次减持计划期限届满。现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股份数 减持占
（元/股） 量（股） 总股本比例
马丽 集中竞价 2025 年 11 月 18 日 12.07 4,810,000 1.00%
-2026 年 1月 14 日
马丽 大宗交易 2026 年 1月 13 日 10.36 1,600,000 0.33%
-2026 年 1月 19 日
合计 6,410,000 1.33%
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本比例 股数(股) 占总股本比例
马丽 合计持有股份 29,846,791 6.20% 23,463,791 4.87%
其中：无限售条件股份 7,461,698 1.55% 1,051,698 0.22%
有限售条件股份 22,385,093 4.65% 22,385,093 4.65%
马骉 合计持有股份 238,464,000 49.51% 238,464,000 49.51%
其中：无限售条件股份 59,616,000 12.38% 59,616,000 12.38%
有限售条件股份 178,848,000 37.13% 178,848,000 37.13%
刘淑芹 合计持有股份 8,748,000 1.82% 8,748,000 1.82%
其中：无限售条件股份 2,187,000 0.45% 2,187,000 0.45%
有限售条件股份 6,561,000 1.36% 6,561,000 1.36%
合计 合计持有股份 277,058,791 57.52% 270,648,791 56.19%
其中：无限售条件股份 69,264,698 14.38% 62,854,698 13.05%
有限售条件股份 207,794,093 43.14% 207,794,093 43.14%
注：上表中如出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的，为“四舍五入”所致
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董
监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门
规章、业务规则的规定。
2、本次减持计划已按照相关规定进行了预披露。截至本公告披露日，减持计划期限届满，本次减持情况与此前已披露的承诺、
减持股份计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
3、本次减持的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
三、备查文件
马丽女士出具的《关于减持计划期限届满暨减持股份实施情况的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/3289f928-948d-423b-a50f-6e09632fcf6c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-20 16:00│赛升药业（300485）：关于子公司通过高新技术企业认定的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司北京赛而生物药业有限公司（以下简称“赛而生物”）于近日收到北京
市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR202511004935，发
证时间为2025年12月2日，有效期为三年。
本次高新技术企业的认定系原证书有效期满后的重新认定，根据国家对高新技术企业税收优惠政策的相关规定，赛而生物自本次
通过高新技术企业认定当年起三年内（即 2025 年度、2026 年度、2027 年度）可享受国家关于高新技术企业所得税优惠政策，即按
15%的税率缴纳企业所得税。本次通过高新技术企业认定事项不会对公司当期经营业绩产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/6a1db653-a98a-4ccb-9021-5ac603547643.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-20 16:00│赛升药业（300485）：关于审计机构变更项目合伙人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日、2025年4月21日召开第五届董事会第六次会议、2024年年度
股东大会，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2025年度审计机构，具体内容详见公司于2025年3月29日在巨潮资讯网披露的《
关于续聘公司2025年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-011）。近日，公司收到致同所出具的《关于拟变更项目
合伙人的沟通函》，现将有关情况公告如下：
一、本次变更项目合伙人的基本情况
致同所作为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构，原指派的项目合伙人为刘均山。鉴于致同所内部工作调整，拟将项目
合伙人由刘均山变更为闫磊。
二、本次变更的项目合伙人信息
1、基本信息
闫磊，2004 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告 6
份、签署新三板挂牌公司审计报告 4份。
2、诚信记录
拟委派项目合伙人近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：
姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
闫磊 2023 年 12 月 1 日 警示函 上海证券 因北京清大科越 IPO 内控审计
交易所 程序执行不充分，被出具警示
函。截至目前，该处罚事项已
完成整改。
3、独立性
闫磊不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情况。
三、其他说明
致同所对本次拟变更项目合伙人已安排有序交接，且原定签字注册会计师刘霞及现场负责人不变。变更事项不会对公司 2025 年
度财务报表及内部控制审计工作产生影响。
四、备查文件
致同所出具的《关于拟变更项目合伙人的沟通函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/8a48a1a3-c44c-4756-9cb5-9aaca929cdbe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-13 17:12│赛升药业（300485）：关于公司控股股东、实际控制人及一致行动人股份权益变动触及1%整数倍的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛升药业（300485）：关于公司控股股东、实际控制人及一致行动人股份权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/cb528deb-a748-40cd-87e2-e900581ea8bc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-29 15:42│赛升药业（300485）：关于向子公司君元药业提供财务资助展期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟对子公司沈阳君元药业有限公司（以下简称“子公司”或“君元药业”
）提供的财务资助进行展期，借款期限延长至 2028 年 12 月 28 日，按年利率 3%结算利息。
2、本次财务资助展期事项已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025年第四次会议、第五届董事会第十二次会议审议通过，
无需提交公司股东会审议。
3、本次财务资助展期对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对其具有实质的控制，公司能够对其实施有效的业务、资金管
理的风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助展期事项整体风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
一、财务资助展期事项概述
（一）基本情况
公司于 2022 年 12 月 29 日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于向子公司君
元药业提供财务资助的议案》，同意公司使用自有资金向君元药业提供总计不超过 3,000 万元人民币的财务资助，借款期限不超过
36 个月，额度范围内可循环使用，按同期银行贷款利率结算利息。
鉴于借款期限即将到期，基于对君元药业的认可及后续发展的信心，为进一步支持君元药业的日常经营和业务发展，公司拟对君
元药业提供的不超过 3,000万元的财务资助进行展期，借款期限延长至 2028 年 12 月 28 日，额度范围内可循环使用，按年利率 3
%结算利息。
本次财务资助展期事项不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深交所《创业板股票上市规则》《创业板规范运作指引》等
规定的不得提供财务资助的情形。
（二）审议情况
本次财务资助展期事项已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议、第五届董事会第十二次会议审议通过，无
需提交股东会审议。
二、被资助对象的基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：沈阳君元药业有限公司
2、社会信用代码：91210112MA0P430D6R
3、注册地址：辽宁省沈阳市浑南区麦子屯 603 号沈阳浑南生物医药产业园9号楼
4、法定代表人：王雪峰
5、注册资本：1,312 万人民币
6、类型：其他有限责任公司
7、成立日期：2015 年 11 月 02 日
8、营业期限：2015 年 11 月 02 日至 2065 年 11 月 01 日
9、经营范围：中西药制剂制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
10、股权结构：
单位：万元
股东名称 出资金额 出资比例
北京赛升药业股份有限公司 900.00 68.60%
北京亦庄生物医药并购投资中心（有限合伙） 300.00 22.87%
沈阳天邦药业有限公司 26.133 1.99%
王光 85.867 6.54%
合计 1,312.00 100%
11、主要财务指标：
单位：万元
项目 2024年度 2025年1-9月
资产总额 9,944.01 12,110.06
负债总额 3,790.13 6,696.79
所有者权益 6,153.88 5,413.28
2024 年 1月 1日至 2024 年 12月 31日 2025 年 1 月 1日至 2025 年 9 月 30 日
营业收入 255.20 224.10
净利润 -2,157.37 -740.61
注：上述数据中 2024 年为经审计数据，2025 年 9 月 30 日数据未经审计。
（二）公司上一会计年度对该对象提供财务资助的情况
截至上一会计年度，公司向君元药业提供的财务资助本金未偿还余额为人民币 3,000 万元。
（三）经查询，君元药业不是失信被执行人。
三、财务资助展期协议的主要内容
（一）借款对象：沈阳君元药业有限公司。
（二）借款用途：仅用于君元药业日常经营、业务发展，不得他用。
（三）借款期限：公司同意对君元药业在原借款合同下的借款本金进行展期，展期后，借款期限自 2022 年 12 月 29 日至 202
8 年 12 月 28 日。
（四）借款利率：按年利率 3%结算利息。
四、财务资助展期风险分析及风控措施
君元药业为公司的控股子公司，公司能够对其实施有效的业务管理和资金管理并实施风险控制。同时，公司将进一步加强对君元
药业的经营管理，对其实施有效的财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助展期是公司在不影响自身正常经营
的前提下进行的，风险处于可控制范围内，不会对公司的正常运作和日常经营产生重大影响，不存在损害公司及股东利益、特别是中
小股东利益的情形。
五、独立董事专门会议审议情况
本着谨慎的原则，基于客观、独立判断的立场，公司独立董事召开了专门会议。全体独立董事认为：本次公司向子公司君元药业
提供财务资助展期的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，符合公开、公正、公平原则，不会对公司的独立性造成影响，
不会对公司的正常运作和日常经营产生重大影响，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。公司已建立健全了内部
控制制度，能够实施有效管理和风险控制，确保资金安全和风险可控。因此，我们一致同意本次财务资助展期事项。
六、董事会意见
本次公司向君元药业提供财务资助的展期，是基于对君元药业的认可及后续发展的信心，为进一步支持君元药业的日常经营和业
务发展，符合公司的发展战略。本次财务资助展期是公司在不影响自身正常经营的前提下进行的，风险处于可控制范围内，不会对公
司的正常运作和日常经营产生重大影响，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情
形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。因此，董事会同意本次财务资助展期事项。
七、累计提供财务资助金额及逾期金额
截至公告披露日，公司已对外提供财务资助总额为 5,000 万元人民币，占公司最近一期经审计的归母净资产的 1.49%；公司未
向合并报表外单位提供借款，也无逾期未收回的情况。
八、备查文件
（一）第五届董事会第十二次会议决议
（二）第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议记录
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/42413558-4e4c-47f9-8b02-36ca16084f60.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-29 15:42│赛升药业（300485）：第五届董事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2025年12月26日在公司会议室召开，本次会议于
2025年12月22日以通讯的方式向所有董事送达了会议通知。应参与会议董事9名，实际参会董事9人，会议由董事长马骉主持，公司高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、会议审议情况
经全体董事认真审议并表决，会议通过了以下议案：
审议通过《关于向子公司君元药业提供财务资助展期的议案》
经审议，董事会认为：本次公司向君元药业提供财务资助的展期，是基于对君元药业的认可及后续发展的信心，为进一步支持君
元药业的日常经营和业务发展，符合公司的发展战略。本次财务资助展期是公司在不影响自身正常经营的前提下进行的，风险处于可
控制范围内，不会对公司的正常运作和日常经营产生重大影响，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形，也不存在
违反相关法律法规的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
关联董事王雪峰作为君元药业的董事长回避表决。
表决结果：赞成 8票、反对 0票、弃权 0票、回避 1票。
三、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议
2、第五届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议记录
3、第五届董事会审计委员会第十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/03eeaa97-b666-4864-b651-b7e04c2b492f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-04 15:47│赛升药业（300485）：关于子公司收到药品注册上市许可申请受理通知书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛升药业（300485）：关于子公司收到药品注册上市许可申请受理通知书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/e4229efa-9a0b-4f3a-8772-614bcd4e119e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-24 16:37│赛升药业（300485）：关于子公司药品生产许可证变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司沈阳君元药业有限公司（以下简称“君元药业”）近日获得了辽宁省药
品监督管理局颁发的《药品生产许可证》。本次涉及变更的事项为：同意该企业生产负责人由李莉变更为刘慧凤，其他内容不变。现
将相关信息公告如下：
一、《药品生产许可证》的基本信息
企业名称：沈阳君元药业有限公司
许可证编号：辽 20210198
社会信用代码：91210112MA0P430D6R
分类码：AhzBh
注册地址：沈阳市浑南区麦子屯 603 号沈阳浑南生物医药产业园 9号楼
法定代表人：王雪峰
企业负责人：王光
生产负责人：刘慧凤
质量负责人：田越琳
有效期至：2026 年 04 月 07 日
生产地址和生产范围：
沈阳市浑南区麦子屯 603 号 9 号楼，22 号楼：片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、丸剂（水丸）、溶液剂（外用、含激素类）、酊剂
（外用、含激素类）、搽剂、栓剂、小容量注射剂***
二、对公司的影响
本次《药品生产许可证》涉及企业生产负责人变更，有利于君元药业继续保持稳定的生产能力，确保君元药业的正常生产经营，
不会对公司业绩产生重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/6a6b9b83-1805-42ad-ae1d-e138f2233158.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-11 18:54│赛升药业（300485）：关于职工代表大会选举职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月11日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<
公司章程>的议案》等议案。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，公司于同日召开职工代表大会，经公司职工代表大会民主选举张宁女士为公司第五届董事会职工代表董事（简历见附件）。任
期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
张宁女士符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的
有关职工代表董事的任职资格。本次职工代表董事选举完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/dafbc22f-7f51-4ef2-ba3e-74ff9132e9c6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-11 18:54│赛升药业（300485）：2025年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛升药业（300485）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/3c7f888b-b386-4afe-ae4a-6228d6998e1b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-11 18:54│赛升药业（300485）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛升药业（300485）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/982a3366-1dd9-4863-8104-f387786e220f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-07 16:24│赛升药业（300485）：关于公司取得换发《药品生产许可证》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛升药业（300485）：关于公司取得换发《药品生产许可证》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/e4b05fa0-92ef-4608-bf2c-012fc6e4fcd4.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│赛升药业：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225223537.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-31│赛升药业：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225050486.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24│赛升药业：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224729688.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22│赛升药业：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224531245.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24│赛升药业：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223233075.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-29│赛升药业：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222939215.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25│赛升药业：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221503840.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28│赛升药业：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1220998458.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26│赛升药业：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219814708.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|