公司公告☆ ◇300485 赛升药业 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-23 16:11 │赛升药业（300485）：第五届董事会第七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 16:10 │赛升药业（300485）：第五届监事会第七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 16:10 │赛升药业（300485）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 17:46 │赛升药业（300485）：2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 17:46 │赛升药业（300485）：2024年年度股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 17:46 │赛升药业（300485）：关于子公司药品生产许可证变更的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-10 15:48 │赛升药业（300485）：关于子公司首次通过高新技术企业认定的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 16:37 │赛升药业（300485）：董事会对独董独立性评估的专项意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 16:37 │赛升药业（300485）：关于举行2024年年度业绩网上说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 16:37 │赛升药业（300485）：关于2024年度拟不进行利润分配预案的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 16:11│赛升药业（300485）：第五届董事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2025年4月22日在公司会议室召开，本次会议于202
5年4月18日以通讯的方式向所有董事送达了会议通知。会议应参会董事8人，实际参会董事8人，会议由董事长马骉先生主持，公司监
事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、会议审议情况
经全体董事认真审议并表决，会议通过了以下议案：
审议通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》
经审核，全体董事一致认为，公司《2025 年第一季度报告》符合中国证监会、深圳证券交易所有关季度报告的编制规范，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2025 年第一季度报告》。
公司审计委员会审议通过了本议案。
表决结果：赞成 8票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议
2、第五届董事会审计委员会第十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/77b43acf-fbc0-4e91-a467-871d217204b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 16:10│赛升药业（300485）：第五届监事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛升药业（300485）：第五届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/231b5f34-4d4d-413b-b55c-d79e41a3df77.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 16:10│赛升药业（300485）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛升药业（300485）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c464b333-7f7e-4011-ba5d-e2ebfa137f1b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 17:46│赛升药业（300485）：2024年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
会议召开情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年 4 月 21日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 4月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 4月 21 日 9:15-15:00任意时间。
4、会议地点：北京市北京经济技术开发区兴盛街 8号
5、会议主持人：董事长马骉先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》等的有关规定，
合法有效。
会议出席情况：
1、股东出席会议总体情况：
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 163 名，代表股份 280,311,699股，占公司有表决权股份总数的 58.1962％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 277,058,791股，占公司有表决权股份总数的 57.5209％。通过网络投票的股东 160
人，代表股份 3,252,908股，占公司有表决权股份总数的 0.6753％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 160人，代表股份 3,252,908股，占公司有表决权股份总数的 0.6753％。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 160 人
，代表股份 3,252,908 股，占公司有表决权股份总数的 0.6753％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及北京股东大会市康达律师事务所相关人士出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案；
1、审议通过《关于公司<董事会 2024 年度工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 280,140,299 股，占出席本次有效表决权股份总数的 99.9389％；反对154,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0551％；弃权 16,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0060％。
中小股东总表决情况：
同意 3,081,508 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.7309％；反对 154,500 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 4.7496％；弃权 16,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0.5195％。
2、审议通过《关于公司<监事会 2024 年度工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 280,133,499 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9364％；反对 154,500 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0551％；弃权23,700 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.
0085％。
中小股东总表决情况：
同意 3,074,708 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.5218％；反对 154,500 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 4.7496％；弃权 23,700 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.7286％。
3、审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 280,106,399 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9268％；反对 179,200 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0639％；弃权26,100 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.
0093％。
中小股东总表决情况：
同意 3,047,608 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.6887％；反对 179,200 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 5.5089％；弃权 26,100 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.8024％。
4、审议通过《关于公司<2024年年度报告及年度报告摘要>的议案》总表决情况：
同意 280,134,099 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9366％；反对 156,700 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0559％；弃权20,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.
0075％。
中小股东总表决情况：
同意 3,075,308 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.5403％；反对 156,700 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 4.8172％；弃权 20,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.6425％。
5、审议通过《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：
同意 280,047,799 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9059％；反对 240,600 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0858％；弃权23,300 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.
0083％。
中小股东总表决情况：
同意 2,989,008 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.8873％；反对 240,600 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 7.3965％；弃权 23,300 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.7163％。
6、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意279,613,899股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7511％；反对 676,900 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.2415％；弃权20,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00
75％。
中小股东总表决情况：
同意 2,555,108 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.5484％；反对 676,900 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 20.8091％；弃权 20,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 0.6425％。
7、审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬计划的议案》
总表决情况：
同意 2,935,908 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 90.2549％；反对 298,700 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 9.1826％；弃权18,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.56
26％。
中小股东总表决情况：
同意 2,935,908 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.2549％；反对 298,700 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 9.1826％；弃权 18,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.5626％。
8、审议通过《关于公司监事 2025 年度薪酬计划的议案》
总表决情况：
同意 279,994,699 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8869％；反对 298,700 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.1066％；弃权18,300 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.
0065％。
中小股东总表决情况：
同意 2,935,908 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.2549％；反对 298,700 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 9.1826％；弃权 18,300 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.5626％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市康达律师事务所全程见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、北京赛升药业股份有限公司 2024年年度股东大会会议决议
2、北京市康达律师事务所出具的《关于北京赛升药业股份有限公司 2024年年度股东大会法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/913e8911-c855-4d7e-8ed8-997540e7f4af.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 17:46│赛升药业（300485）：2024年年度股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛升药业（300485）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/52694de4-3bce-4930-a7ea-e790011e4970.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 17:46│赛升药业（300485）：关于子公司药品生产许可证变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛升药业（300485）：关于子公司药品生产许可证变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/aeb0ffba-51df-48a3-ab46-766c6a2a1236.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-10 15:48│赛升药业（300485）：关于子公司首次通过高新技术企业认定的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛升药业（300485）：关于子公司首次通过高新技术企业认定的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/071addeb-7f62-4d93-849e-1ad9b957f259.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 16:37│赛升药业（300485）：董事会对独董独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规和规范性文件的要求，北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事戴蕴平先生、刘锋先生和宋衍
蘅女士的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见：
经核查公司独立董事戴蕴平先生、刘锋先生和宋衍蘅女士的任职经历以及签署的相关自查情况文件，上述人员未在公司担任除独
立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客
观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》中对独立董事独立性的相关要求。
北京赛升药业股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/598e501c-955d-470e-b68b-f9fa6a5c7e5d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 16:37│赛升药业（300485）：关于举行2024年年度业绩网上说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京赛升药业股份有限公司(以下简称“公司”)《2024年年度报告》及年度报告摘要已于2025年3月29日刊登于中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为使广大投资者进一步了解公司2024年度经营情况，公司定于2025年4月17日（星期四）下午15:00至16:30在全景网举行2024年
度业绩网上说明会，本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆登录“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与
互动交流。
出席本次年度网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理马骉先生，财务总监梁东娜女士，副总经理兼董事会秘书王雪峰先生，
独立董事刘锋先生。（如遇特殊情况，参会人员将有调整。）
为充分尊重投资者，提高交流的针对性，现就公司2024年度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见
和建议。投资者可访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会
上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/70ccbf69-3e33-4631-b593-51472b04e7eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 16:37│赛升药业（300485）：关于2024年度拟不进行利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
公司2024年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
本次利润分配方案已经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审
议。
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开了第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议
，审议通过了《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》，并同意将上述事项提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关内容公
告如下：
一、利润分配方案基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为-68,853,096.03
元，按照《公司法》、《公司章程》规定，当法定盈余公积累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取，因此本年度未提取法定
盈余公积，截至2024年12月31日，母公司可供股东分配的利润为1,884,456,601.27元。
根据公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东特别是中小
股东的长远利益，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、最近三个会计年度现金分红情况
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 10,587,354.35 41,395,507.03
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 -68,853,096.03 102,917,838.16 204,734,954.33
（元）
研发投入（元） 129,951,530.32 102,630,567.50 126,179,729.79
营业收入（元） 416,481,789.63 476,569,581.71 734,546,852.59
合并报表本年度末累计未分配利 1,783,380,209.07
润（元）
母公司报表本年度末累计未分配 1,884,456,601.27
利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红 51,982,861.38
总额（元）
最近三个会计年度累计回购注销 0
总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 79,599,898.82
（元）
最近三个会计年度累计现金分红 51,982,861.38
及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入 358,761,827.61
总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入 22.04%
总额占累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》 否
第 9.4条第（八）项规定的可能被
实是/否施其他风险警示情形
三、2024年度利润分配预案合理性说明
《公司章程》第一百六十七条规定：公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配
的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且公司现金分红应满足最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年
均可分配利润的30%。但特殊情况除外，前述特殊情况系指：
（1）遇到战争、自然灾害等不可抗力对公司生产经营造成重大不利影响。
（2）因国际、国内宏观经济影响引起行业盈利大幅下滑，致使公司净利润比上年同期下降50%以上。
（3）审计机构对公司该年度财务报告出具保留意见、否定意见及无法表示意见的审计报告。
（4）公司有重大投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）时，公司当年可不进行现金分红。
（5）公司累计可供分配利润为负值。
截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的净利润-68,853,096.03元，较同期下降166.90%，不满足公司实施现金分红的条件
，为增强抗风
|