公司公告☆ ◇300485 赛升药业 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-08 17:50 │赛升药业（300485）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-08 17:50 │赛升药业（300485）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-21 16:23 │赛升药业（300485）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-21 16:22 │赛升药业（300485）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-21 16:22 │赛升药业（300485）：2025年半年度报告披露的提示性公告 │
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│2025-08-21 16:21 │赛升药业（300485）：董事会决议公告 │
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│2025-08-21 16:20 │赛升药业（300485）：监事会决议公告 │
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│2025-08-21 16:20 │赛升药业（300485）：关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2025-08-21 16:19 │赛升药业（300485）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知 │
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│2025-08-21 16:18 │赛升药业（300485）：2025年半年度报告 │
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2025-09-08 17:50│赛升药业（300485）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025 年 9月 8日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 8 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9月 8日 9:15-15:00 任意时间。
4、会议地点：北京市北京经济技术开发区兴盛街 8号
5、会议主持人：董事长马骉先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》等的有关规定，
合法有效。
（二）会议出席情况：
1、股东出席会议总体情况：
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 331 名，代表股份 281,601,099股，占公司有表决权股份总数的 58.4639％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 277,058,791 股，占公司有表决权股份总数的 57.5209％。通过网络投票的股东 32
8 人，代表股份 4,542,308 股，占公司有表决权股份总数的 0.9430％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 328 人，代表股份 4,542,308 股，占公司有表决权股份总数的 0.9430％。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 328 人
，代表股份 4,542,308 股，占公司有表决权股份总数的 0.9430％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及北京市康达律师事务所相关人士出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
总表决情况：
同意280,282,013股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5316％；反对 1,270,486 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4512％；弃权48,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0173％。
中小股东总表决情况：
同意 3,223,222 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.9600％；反对 1,270,486 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 27.9701％；弃权 48,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.0699％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市康达律师事务所全程见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、北京赛升药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议
2、北京市康达律师事务所出具的《关于北京赛升药业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/a9218228-cae9-40b7-bf4e-0aab174016b3.PDF
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2025-09-08 17:50│赛升药业（300485）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：北京赛升药业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《规则》”）、《北京赛
升药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事
务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司 2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”
或“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和
规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和
表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确
性等问题发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律
意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行核查，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司董事会召集。根据刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的通知公告，公司董事会已于 2025年 8月 22日发
布了《北京赛升药业股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会通知》。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开 15日前以公告方式通知各股东。根据上述公告，公司董事会已在通知中列明本次股
东大会的时间、地点、出席人员、审议事项、登记方法等内容，并按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内
容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
经本所律师现场见证，本次会议的现场会议于 2025年 9月 8日 14点 30分在北京市北京经济技术开发区兴盛街 8号召开；会议
召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司董事长马骉先生主持。
本次会议的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2025年 9月 8日上午 9:15至9:25、9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2
025年 9月 8日 9:15至 2025年 9月 8日 15:00的任意时间。
经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召
开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次会议现场会议的股东共 3名，均为 2025年 9月 2日下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，所持股份总数 277,058,791股，占公司股本总额的 57.5209％。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议现场及网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 331 名，代表公司有
表决权的股份数 281,601,099股，占公司股本总额的 58.4639％。
出席或列席本次会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
经验证，本所律师认为上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次股东大会的议案
根据公司董事会发布的本次股东大会通知公告，本次股东大会审议的议案为：
1、《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。以上议案已分别经公司第五届董事会第九次会议、
第五届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见披露于中国证监会指定创业板披露媒体的相关公告。
经本所律师审查，本次股东大会所审议的议案与董事会、监事会的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次股东大会的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大
会的议案合法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
（一）本次会议的表决程序
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的
方式进行表决，并对中小投资者的表决进行了单独计票。
现场表决以书面记名投票方式对上述议案进行了表决。表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场
公布表决结果。深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数。
（二）本次会议的表决结果
本次会议的表决结果如下：
1、审议通过《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
该议案的表决结果为：同意 280,282,013股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5316％；反对 1,270,486 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4512％；弃权 48,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0173％。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 3,223,222股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 70.96
00％；反对 1,270,486股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 27.9701％；弃权 48,600股（其中，因未投票默认
弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.0699％。
本次会议按《规则》及《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计，对中小投
资者实行单独计票。经表决，本次股东大会的各项议案均获得有效通过。
本次会议的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签
名。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及
《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/ec753619-2ea5-4d0b-9acd-e93cede64f25.PDF
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2025-08-21 16:23│赛升药业（300485）：2025年半年度报告摘要
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赛升药业（300485）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/a226ebe2-9cb9-4f62-b54a-0183fbbba348.PDF
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2025-08-21 16:22│赛升药业（300485）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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赛升药业（300485）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/999f888a-f337-4cdf-b24b-11545b9c3f48.PDF
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2025-08-21 16:22│赛升药业（300485）：2025年半年度报告披露的提示性公告
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北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 20 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了公司 2025
年半年度报告及其摘要。公司《2025 年半年度报告》及其摘要于 2025 年 8 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/70bbfa8a-66b6-4aaa-b4aa-2b0e26471c45.PDF
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2025-08-21 16:21│赛升药业（300485）：董事会决议公告
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一、会议召开情况
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2025年8月20日在公司会议室召开，本次会议于202
5年8月8日以通讯的方式向所有董事送达了会议通知。应参与会议董事8名，实际参会董事8人，会议由董事长马骉主持，公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、会议审议情况
经全体董事认真审议并表决，会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 8票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
2、审议通过《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，公司董事会同意拟使用不超过人民币
120,000 万元的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。期限为股东大会审议通过之日起 1 年内有
效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。
公司独立董事专门会议审议通过了本议案。公司监事会对此议案发表了核查意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 8票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 8票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议
2、第五届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议记录
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/f0bc7497-c1fa-4a30-88c0-c445ec28f427.PDF
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2025-08-21 16:20│赛升药业（300485）：监事会决议公告
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一、会议召开情况
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于 2025 年 8月 20 日在公司会议室召开，本次会议
于 2025 年 8月 8日以通讯的方式向所有监事送达了会议通知及文件。会议应参会监事 3名，实际参会监事 3名，全体监事均以通讯
方式出席。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
本次会议由监事会主席赵丽娜主持。全体监事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 3票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
2、审议通过《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
经审核，监事会认为：公司及控股子公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会
影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。公司监事会同意拟使用不超
过人民币 120,000 万元的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。期限为自股东大会审议通过之日
起 1年内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 3票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
第五届监事会第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/d0f437d4-d07e-42df-9bb7-5f53cd142aff.PDF
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2025-08-21 16:20│赛升药业（300485）：关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
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为提高北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司及控股子
公司财务收益。公司于2025 年 8月 20 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资
金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在不影响公司正常经营情况下，拟使用不超过 120,000 万元的自有闲置资金进行
投资理财，期限为自股东大会审议通过之日起 1年内有效，现将具体情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及控股子公司正常经营情况下，拟利用自有闲置资金进行投资理财。
2、投资额度及期限
公司及控股子公司拟使用不超过 120,000 万元的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为自股
东大会审议通过之日起1年内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。
3、投资品种
国债、央行票据、金融债，以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品，银行或
其他金融机构发行的保本型理财产品，或者以银行同业存款，金融债、国债、高信用等级的公司债、中期票据等高流动性、固定收益
类产品、货币市场基金作为投资标的的理财产品，或使用自有闲置资金进行货币市场基金投资。
4、投资决议有效期限
自获股东大会审议通过之日起 1年内有效。
5、资金来源
全部为公司及控股子公司闲置的自有资金。
6、实施程序
本事项须经公司董事会及股东大会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见后实施。由股东大会授权董事长或由其授权人在额
度内，行使投资决策并签署相关协议及文件，公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账，包括但不限于：选择合格的理财机
构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
（2）公司及控股子公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采
取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评
价，向董事会审计委员会报告。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
1、公司及控股子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司及控股子公司日常经营和资金安
全的前提下，以不超过120,000 万元的资金进行投资理财，不会影响公司及控股子公司主营业务的正常开展。
2、选择流动性较强、收益固定的产品进行投资理财，能够有效的提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进而提升公司及控
股子公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、审议程序
公司于2025年8月20日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司使用部
分闲置自有资金购买理财产品的议案》。该议案已通过第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议。该议案尚需提交公
司 2025 年第一次临时股东大会审议。
五、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议
2、第五届监事会第九次会议决议
3、第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议记录
http://disc.stati
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