公司公告☆ ◇300486 东杰智能 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-26 15:59 │东杰智能（300486）：关于公司2026年度预计日常关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-26 15:59 │东杰智能（300486）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-26 15:56 │东杰智能（300486）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-26 15:56 │东杰智能（300486）：2025年度独立董事述职报告 （刘滨艳） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-26 15:56 │东杰智能（300486）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-26 15:56 │东杰智能（300486）：2025年度独立董事述职报告 （娄祝坤） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-26 15:56 │东杰智能（300486）：董事会薪酬与考核委员会工作制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-26 15:56 │东杰智能（300486）：2025年度独立董事述职报告 （潘素娇） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-26 15:56 │东杰智能（300486）：2025年度独立董事述职报告 （麦骞誉） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-26 15:56 │东杰智能（300486）：2025年年度报告摘要 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 15:59│东杰智能（300486）：关于公司2026年度预计日常关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24日召开第九届董事会第十一次会议，以同意 8票、反
对 0票、弃权 0票、回避 1票的结果，审议通过了《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》，本次预计日常关联交易金额超
过 3000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本议案需要提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司基于业务发展和日常经营需要，预计 2026 年度将与关联企业遨博（山东）智能机器人有限公司（以下简称“遨博山东”）
发生采购/销售商品、提供/接受服务等日常关联交易总金额不超过人民币 1亿元，期限自公司 2025 年度股东会审批批准之日起至 2
026 年度股东会召开之日止，具体合同金额以双方签订实际合同为准。
（二）预计 2026 年度日常关联交易类别和金额
关联交 关联人 关联交易 预计金额 年初至披露日已签 上年发生金
易类别 内容 （万元） 订合同金额（万元） 额（万元）
向关联 遨博（山东）智 采购商品、 不超过 273.21 547.83
方购买 能机器人有限 接受服务 10000
商品 公司
二、 关联人介绍和关联关系
1、公司名称：遨博（山东）智能机器人有限公司
统一社会信用代码：91370305MA3TUEUH06
注册地址：山东省淄博市临淄区（临淄经开区智能制造产业园）
法定代表人：韩永光
类型：有限责任公司
注册资本：20,000 万元
成立日期：2020 年 8月 26 日
营业期限：2020 年 8月 26 日至无固定期限
经营范围：一般项目：数控机床制造；智能基础制造装备制造；工业自动控制系统装置制造；电工仪器仪表制造；智能仪器仪表
制造；液气密元件及系统制造；伺服控制机构制造；绘图、计算及测量仪器制造；其他通用仪器制造；实验分析仪器制造；试验机制
造；供应用仪器仪表制造；光学仪器制造；衡器制造；五金产品制造；激光打标加工；涂装设备制造；金属制品修理；电气设备修理
；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；服务消费机器人制造；智能无人飞行器制造；智能家庭消费设备制造
；通信设备制造；信息安全设备制造；数字视频监控系统制造；物联网设备制造；数字家庭产品制造；网络设备制造；工业机器人制
造；特殊作业机器人制造；工业机器人安装、维修；智能机器人销售；工业机器人销售；服务消费机器人销售；智能机器人的研发；
人工智能硬件销售；智能输配电及控制设备销售；轴承制造；轴承、齿轮和传动部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；第
一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；专用设备修理；通用设备修
理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；电子专用设备制造
；电子专用设备销售；仪器仪表销售；仪器仪表制造；仪器仪表修理；包装专用设备制造；包装专用设备销售；物料搬运装备制造；
物料搬运装备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、股权结构: 遨博（北京）智能科技股份有限公司持股比例 100%。
3、关联关系：公司实际控制人韩永光先生担任遨博山东的董事及法定代表人，遨博山东为公司关联法人。
三、 关联交易主要内容
1、定价原则和交易价格
遵循公平合理的定价原则，参考市场价格及非关联客户的供货价格。
2、关联交易协议签署情况
公司与关联方将根据经营的实际需求签订相关协议。
四、 关联交易的目的和对公司的影响
1、上述关联交易均系公司与关联人发生的日常经营交易，是公司业务发展及日常经营的正常需求，是合理且必要的。
2、公司与关联方发生的日常关联交易均遵循公平、公正、公开的合理定价原则，交易定价公允，收付款条件合理，不存在损害
公司和股东利益的情形。
3、上述关联交易存在持续性，公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性
构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事专门会议审核意见
公司在召开董事会前，已将该议案提交独立董事专门会议进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。经核查，
独立董事认为，公司 2025年度日常关联交易是基于正常的市场交易条件及有关协议进行，符合商业惯例，关联交易定价公允，遵循
了公平、公开、公正的市场原则；该等关联交易符合公司的实际需要，未损害公司利益和中小股东利益；公司的该等关联交易事项履
行了相关的审议程序，程序符合《公司法》《公司章程》和其他公司制度的规定。本次预计的 2026 年度日常关联交易遵循了交易方
自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和非关联股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十一次会议决议；
2、公司独立董事第四次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d7421b4b-1b5a-43fc-90a4-d987bd6374ef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 15:59│东杰智能（300486）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于
公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》，具体情况如下：
一、 申请银行授信额度及担保事项的概述
为满足生产经营需要，公司及公司合并报表范围内的子公司预计 2026 年度向银行等金融机构申请不超过 15 亿元人民币的综合
授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行等金融机构实际核准的信用额度为准），期限自公司 2025年度股东会审批批准之
日起至 2026 年度股东会召开之日止，具体授信以公司与相关银行等金融机构实际签署为准，在上述额度范围内（包括但不限于授信
、借款、抵押、融资等），公司及公司合并报表范围内的子公司根据实际需求进行银行等金融机构融资时可共同滚动使用。
针对上述综合授信，公司与公司合并报表范围内的子公司可以名下财产向银行等金融机构提供抵押，公司与公司合并报表范围内
的子公司间可互相提供担保，担保额度不超过 15 亿元人民币。其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币
1.5 亿元。为提高工作效率，提请公司股东会授权公司法定代表人代表公司与银行机构签署授信融资及担保的相关法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和
《公司章程》的相关规定，本次担保额度预计事项尚需提交公司股东会审议。
二、 被担保人基本情况
公司及公司合并报表范围内的子公司。
三、担保协议的主要内容
相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与业务相关方协商确定，但实际担保总额将不超过本次授予
的新增担保额度。
四、董事会意见
董事会认为，公司及子公司 2026 年向银行申请综合授信额度及担保事宜，有利于满足公司及子公司经营资金需求，保障公司及
子公司各项业务顺利开展，符合公司整体利益。本次担保对象为公司及公司合并报表范围内的子公司，上述企业经营稳定，财务风险
处于可有效控制的范围之内。
五、累计对外担保及逾期担保的情况
截至本公告披露日，公司及子公司提供的实际担保金额为 21,320.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 12.60%，占公司最
近一期经审计总资产的比例为 7.08%。
截至本公告披露日，除公司与子公司互相发生的担保外，公司及子公司不存在对外担保情况。公司无涉及诉讼的担保、无因担保
被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9931e537-346c-418d-b697-d9f7e339a72b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 15:56│东杰智能（300486）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东杰智能（300486）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0e8aea1c-8ff1-45b6-800c-1a77129246f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 15:56│东杰智能（300486）：2025年度独立董事述职报告 （刘滨艳）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东杰智能（300486）：2025年度独立董事述职报告 （刘滨艳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ab5d4f1b-bdd3-4565-8b46-62881fcd6a3a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 15:56│东杰智能（300486）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步完善东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）
的薪酬管理，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳定
、持
续、高速发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《东杰智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公
司章
程》）等规定，制定本制度，结合公司实际情况，制定本制度。
第五条 薪酬与考核委员会负责董事、高级管理人员的薪酬与考核方案的制
订；组织、实施董事、高级管理人员年度绩效考核，并对薪酬与绩效考核方案的执行情况进行监督。
董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评估结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。相关内容可以通过董事会工作
报告予以披露。
第六条 公司董事的薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪
酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。公司高级管理人员的薪酬方案由董事会批准，向股东
会说明，并予以披露。
第七条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高
级管理人员薪酬方案的研究、制定及具体实施。
第四章 年度薪酬的构成和标准
第八条 公司薪酬制度遵循以下原则：
(一) 体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
(二) 体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
(三) 体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
(四) 体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第九条 不在公司担任实际经营管理职务的董事不领取薪酬；在公司担任实
际职务的董事，其薪酬按照其在公司所任职务相应的薪酬制度确定。第十条 公司独立董事在公司领取独立董事津贴，具体金额
以公司股东会审
议通过为准。
第十一条 非独立董事、高级管理人员的薪酬按以下标准确定：
(一) 非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等部分构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基
本薪酬与绩效薪酬总额的 50%；
(二) 基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；
(三) 绩效薪酬根据公司经营目标完成情况及个人目标完成情况，按照年度绩效考核结果进行发放。其中，绩效薪酬中一定比例
在公司年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十二条 薪酬构成的具体方式：
(一) 基本薪酬：根据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；
(二) 绩效薪酬：根据个人绩效完成情况及公司经营业绩指标完成情况，按照绩效考核周期及结果进行发放。其中，绩效薪酬中
的一定比例在公司年度报告披露和绩效评价后支付，年度绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
(三) 中长期激励收入：是对中长期经营业绩及贡献的奖励，依公司股东会审议通过的激励方案执行。
(四) 福利：法定福利按国家有关规定办理，其他福利按公司的相关制度执行。
第十三条 公司由盈利转为亏损或者亏损较上一业绩周期扩大，董事、高级管
理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
公司发生亏损的，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。第
十四条 公司董事、高级管理人员按照规定履职（如出席公司董事会、股东
会等）而发生的合理费用由公司承担。
第十五条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，
按其实际任期和实际绩效计算津贴和薪酬并予以发放。第十六条 薪酬发放时，薪酬与考核委员会应当充分关注公司董事、高级
管理
人员所作出的各项承诺履行情况，如存在公司董事、高级管理人员违反其个人所做承诺等情形，应确认薪酬发放是否符合相关承
诺内容。
第五章 止付追索
第十七条 因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，公司应当及时对董
事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第十八条 董事、高级管理人员违反忠实、勤勉等义务给公司造成重大经济损
失或重大不良影响的，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支
付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。第十九
条 公司最终决定启动追索扣回程序的，由公司人力资源部、财务部牵
头负责具体追索扣回事宜，其他相关部门予以配合。
第六章 薪酬调整
第二十条 公司董事、高级管理人员的薪酬体系应当服务于公司经营发展战略，
并随着公司经营状况的变化而作相应的调整，以提高董事、高级管理人员履职的积极性和创造性，为公司创造更高价值。具体薪
酬调整依据如下：
(一) 公司盈利状况；
(二) 公司经营规模状况；
(三) 个人岗位调整或职务变化；
(四) 公司组织结构的调整；
(五) 同行业薪酬水平变化；
(六) 通胀水平。
公司可根据经营效益情况、市场及行业薪酬水平变动情况以及公司的经营发展战略等，不定期地调整薪酬标准，并向董事会薪酬
委员会提出建议。
第二十一条经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设
立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬的补充。
第七章 附则
第二十二条董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前收入，个人所得税由公
司根据相关规定履行代扣代缴义务。
第二十三条本制度未尽事宜或与国家有关法律法规和《公司章程》相抵触时，
依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。
第二十四条本制度由公司股东会审议通过后生效，修改时亦同。第二十五条本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a40921a9-71dc-490c-896b-391bb67751d2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 15:56│东杰智能（300486）：2025年度独立董事述职报告 （娄祝坤）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
大家好 ！
2025 年 1月 22 日至 2025 年 8月 18 日，本人作为东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按
照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 相关法律法规和规章制度的规定，在 2025 年的工作中，忠实勤
勉、恪尽职守，积极出席各次董事会会议和股东会，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立、客观、专业的意见，切
实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2025 年度本人履行独立董事职责
的工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人娄祝坤，1987 年 2 月出生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留权。2016 年 7 月至 2020 年 2 月，任上海大
学管理学院讲师；2020 年 3 月2025 年 2月，任上海大学管理学院副教授；2025 年 3 月至今，任上海大学管理学院教授，2025 年
1 月起任公司独立董事，同时山西仟源医药集团股份有限公司独立董事。
（二）独立性说明
在任公司独立董事期间，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公
司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《
独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、参加会议情况及报告期发表独立意见情况
2025 年度，本人任职期间共参加公司召开董事会会议 4次，本人全部出席。本人认真、勤勉、谨慎地履行职责，与公司各级管
理层保持充分沟通，详细了解公司运作情况，报告期发表就各类议案发表了同意的独立意见，见下表。
会议时间 会议届次 会议审议议案
2025.01.22 第九届董事会第一 《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》
次会议 《关于聘任公司总经理的议案》
《关于聘任公司财务总监的议案》
《关于聘任公司副总经理的议案》
《关于聘任董事会秘书的议案》
《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
《关于聘任证券事务代表的议案》
2025.02.28 第九届董事会第二 《关于在美国设立境外孙公司的议案》
次会议 《关于在德国设立境外孙公司的议案》
《关于修订<经理工作细则>的议案》
2025.04.17 第九届董事会第三 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
次会议 《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
《关于 2025 年第一季度报告的议案》
《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
《关于2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的说明的议案》
《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
《关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》
《关于制定<市值管理制度>的议案》
《关于 2024 年度计提减值准备的议案》
《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》
《关于部分募投项目调整实施主体、实施地点的议案》
《关于独立董事独立性情况的议案》
《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履
行监督职责情况报告的议案》
《关于公开挂牌转让参股公司股权的议案》
|