公司公告☆ ◇300486 东杰智能 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-15 17:36 │东杰智能（300486）：关于参加山西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会的公告│
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│2025-05-14 19:04 │东杰智能（300486）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-14 19:04 │东杰智能（300486）：公司2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-08 16:50 │东杰智能（300486）：关于取得专利证书的公告 │
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│2025-05-08 16:50 │东杰智能（300486）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-05-07 17:49 │东杰智能（300486）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-04-24 16:48 │东杰智能（300486）：关于取得专利证书的公告 │
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│2025-04-23 18:18 │东杰智能（300486）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于东杰智能2024年度定期现场检查报告 │
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│2025-04-23 18:18 │东杰智能（300486）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于东杰智能2024年年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-04-23 18:18 │东杰智能（300486）：：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于东杰智能向不特定对象发行可转换公司│
│ │债券并在创业... │
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2025-05-15 17:36│东杰智能（300486）：关于参加山西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会山
西监管局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“山西辖区上市公司 2025年投资者网上集体接待日暨年报业
绩说明会”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 20 日（周二）14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2
024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃
参与，并通过电话、邮件等方式将需要了解的情况和关注的问题提前反馈给公司。
联系方式如下：
联系人：公司证券部
电话：0351-3633818
邮箱：sec@omhgroup.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/d3f3f8fa-9a40-4c67-afd0-d9f808e74de3.PDF
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2025-05-14 19:04│东杰智能（300486）：2024年度股东大会决议公告
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东杰智能（300486）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/f4c27e63-ba3b-45b6-8908-f495b730aa05.PDF
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2025-05-14 19:04│东杰智能（300486）：公司2024年度股东大会法律意见书
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东杰智能（300486）：公司2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/c4144324-754f-44b2-bab2-1776cf4624a1.PDF
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2025-05-08 16:50│东杰智能（300486）：关于取得专利证书的公告
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东杰智能（300486）：关于取得专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/459c66b0-4bad-411c-a703-88004d4aa12f.PDF
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2025-05-08 16:50│东杰智能（300486）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告
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东杰智能（300486）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/03202722-04f6-4704-82ca-0bb9f399715f.PDF
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2025-05-07 17:49│东杰智能（300486）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司太原东杰软件开发有限公司（以下简称“东杰软件”）与中
国农业银行股份有限公司太原市城西支行签订了流动资金借款合同，借款金额为 4,500,000元。公司与中国农业银行股份有限公司太
原市城西支行签订了保证合同，对上述借款提供保证担保。具体情况如下：
一、担保情况概述
公司于 2024 年 5 月 24 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项
的议案》，为满足生产经营需要，公司及公司合并报表范围内的子公司预计 2024 年度向银行等金融机构申请不超过 15 亿元人民币
的综合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行等金融机构实际核准的信用额度为准），期限自公司 2023 年度股东大会审
批批准之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，具体授信以公司与相关银行等金融机构实际签署为准，在上述额度范围内（包括但
不限于授信、借款、抵押、融资等），公司及公司合并报表范围内的子公司根据实际需求进行银行等金融机构融资时可共同滚动使用
。
针对上述综合授信，公司与公司合并报表范围内的子公司可以名下财产向银行等金融机构提供抵押，公司与公司合并报表范围内
的子公司间可互相提供担保，担保额度不超过 15 亿元人民币。其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币
1.5亿元。为提高工作效率，提请公司股东大会授权公司法定代表人代表公司与银行机构签署授信融资及担保的相关法律文件。具体
内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布了《关于公司及子公司向银行申请综合授
信额度及担保事项的公告》（公告编号：2024-038）。
二、担保进展情况
公司之全资子公司东杰软件与中国农业银行股份有限公司太原市城西支行签订了流动资金借款合同，借款金额为 4,500,000 元
。公司与中国农业银行股份有限公司太原市城西支行签订了保证合同，对上述借款提供保证担保。本担保不属于为资产负债率大于 7
0%的子公司提供的担保。
三、被担保人的基本情况
1、名称：太原东杰软件开发有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路 59号 2层 C区
法定代表人：王永红
注册资本：5000 万元整
成立日期：2011 年 8月 9日
营业期限：2011 年 8月 9日至 2031年 8月 7日
经营范围：供应链管理信息系统解决方案咨询、规划与设计，系统集成；物流软件、平台开发、销售、安装、调试及维护；物流
技术、电子商务技术开发；计算机软硬件开发；计算机系统集成及综合布线；仓储管理系统；运输管理系统；第三方物流管理系统；
计算机软硬件及辅助设备销售；车载信息产品、数字家庭产品、移动终端及 IT 产品的嵌入式软件开发和服务；业务流程外包；IT
咨询服务；IT基础设施服务及本地化服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、主要财务状况：
单位：万元
项目 2025年 3月 31日（未经审计） 2024年 12月 31日（经审
计）
资产总额 9,695.41 10,062.54
负债总额 1,087.61 1,419.06
所有者权益合计 8,607.80 8,643.48
资产负债率 11.22% 14.10%
项目 2025 年一季度（未经审计） 2024年度（经审计）
营业收入 74.47 1,086.18
营业成本 58.72 766.96
营业利润 -35.66 -57.02
净利润 -35.68 -12.91
3、根据中国执行信息公开网的查询结果，东杰软件不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
保证人：东杰智能科技集团股份有限公司
债权人：中国农业银行股份有限公司太原市城西支行
1、担保的最高额：人民币 4,500,000元（大写：肆佰伍拾万元整）。
2、保证方式：连带责任保证。
3、保证范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉
讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的延迟履行债务利息和延迟履约金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实
现债权的一切费用。
4、保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及全资子公司对外担保总额为 19,991.58万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的 17.49%。
公司及子公司无违规担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、保证合同。
2、流动资金借款合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/441b2123-f691-401a-ab9d-34a80ea78ca6.PDF
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2025-04-24 16:48│东杰智能（300486）：关于取得专利证书的公告
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东杰智能（300486）：关于取得专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3eeb8278-15c1-4fac-a94a-b9e9a5a1516d.PDF
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2025-04-23 18:18│东杰智能（300486）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于东杰智能2024年度定期现场检查报告
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东杰智能（300486）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于东杰智能2024年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f4a71eab-c4fe-4210-ab48-f7f2a1b6ce33.PDF
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2025-04-23 18:18│东杰智能（300486）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于东杰智能2024年年度持续督导跟踪报告
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东杰智能（300486）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于东杰智能2024年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/bd536854-82b7-43cd-84b4-6ddbf5035707.PDF
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2025-04-23 18:18│东杰智能（300486）：：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于东杰智能向不特定对象发行可转换公司债券
│并在创业...
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东杰智能（300486）：：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于东杰智能向不特定对象发行可转换公司债券并在创业...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/89a83926-0c74-47a9-bfac-9a010c482617.PDF
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2025-04-23 18:18│东杰智能（300486）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于东杰智能持续督导工作现场培训报告
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东杰智能（300486）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于东杰智能持续督导工作现场培训报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/2ba5203c-ef37-457f-98d4-2737000bf3ad.PDF
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2025-04-21 17:28│东杰智能（300486）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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东杰智能（300486）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/1a3d6e92-99cc-478f-b293-e884f89f97dd.PDF
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2025-04-17 20:48│东杰智能（300486）：关于召开2024年度股东大会的通知
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东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会
的议案》，决定于 2025 年 5月 14日（星期三）下午 14:00召开 2024年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会的届次：2024年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025年 5月 14日（星期三）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2025年 5月 14日（星期三）；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 5月 14日上午 9:15—9:25，9:30—11:30,下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月14日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开
，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记
日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2025年 5月 7日
7、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 5 月 7 日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
8、会议地点：山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路 59 号东杰智能科技集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
提 案 编 提案名称 备注
码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提
案
1.00 《关于公司 2024年度财务决算报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2024年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2024年年度报告及摘要的议案》 √
4.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 √
6.00 《关于 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的说明的议 √
案》
7.00 《关于续聘 2025年度审计机构的议案》 √
8.00 《关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》 √
9.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》 √
10.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 √
11.00 《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》 √
12.00 《关于购买董监高责任险的议案》 √
13.00 《关于公司 2024年度监事会工作报告的议案》 √
说明：
1、公司独立董事将向 2024 年度股东大会作述职报告。董事会将在 2024 年度股东大会上就独立董事独立性情况进行专项报告
。各位独立董事的年度述职报告及《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》已披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、上述议案已经公司第九届董事会第三次会议及第九届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 4月 18日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、上述提案 9.00、11.00 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除
上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、 会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡（如有）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委
托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、委托人股东账户卡（
如有）、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡（如有）办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡（如有）、身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真以
抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2025年 5月 12日（8:00—12:00、13:30—18:00）
3、登记地点：东杰智能科技集团股份有限公司证券部（山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路 59号）
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：张新海
电话：0351-3633818
传真：0351-3633521
联系地址：东杰智能科技集团股份有限公司证券部
邮编： 030008
6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统投票或者互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.
com.cn）参加投票，具体操作流程请见附件一。
五、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
东杰智能科技集团股份有限公司董事会
附件一、参加网络投票的具体操作流程
附件二、参会股东登记表
附件三、授权委托书。
附件一、参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的的程序
1、 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350486”，投票简称为“东杰投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决
，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票
表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年 5月 14日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://
wltp.cn
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