公司公告☆ ◇300486 东杰智能 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-13 18:16 │东杰智能（300486）：中证鹏元关于关注东杰智能2024年年度业绩预亏的公告 │
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│2025-02-11 18:56 │东杰智能（300486）：关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告 │
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│2025-01-27 15:54 │东杰智能（300486）：2024年年度业绩预告 │
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│2025-01-24 20:52 │东杰智能（300486）：中证鹏元关于关注东杰智能董事会和监事会完成换届选举的公告 │
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│2025-01-22 19:06 │东杰智能（300486）：关于选举产生第九届监事会职工代表监事的公告 │
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│2025-01-22 19:06 │东杰智能（300486）：关于董事会和监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告 │
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│2025-01-22 19:06 │东杰智能（300486）：东杰智能_2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-01-22 19:06 │东杰智能（300486）：第九届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-01-22 19:06 │东杰智能（300486）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-22 19:06 │东杰智能（300486）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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2025-02-13 18:16│东杰智能（300486）：中证鹏元关于关注东杰智能2024年年度业绩预亏的公告
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东杰智能（300486）：中证鹏元关于关注东杰智能2024年年度业绩预亏的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/a54e63ae-ad69-4029-af8a-c031c5fa756b.PDF
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2025-02-11 18:56│东杰智能（300486）：关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告
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东杰智能（300486）：关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/3554799c-7ca8-49da-ac96-fc56ca09a7bb.PDF
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2025-01-27 15:54│东杰智能（300486）：2024年年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 亏损：21,000万元-27,000 万元 亏损：24,843.58万元
的净利润
扣除非经常性损益后 亏损：22,100万元–28,100万元 亏损：28,542.04万元
的净利润
注：上表中的“万元”均指人民币万元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告有关事项已与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事
务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润预计亏损 21,000 万元 -27,000 万元。亏损主要原因为：
1、受部分下游客户需求不振、行业竞争加剧以及部分项目成本超支影响，报告期内公司主营业务收入减少和成本增加导致公司
经营业绩亏损。
2、依据会计准则及会计政策，公司对前期合并东杰海登（常州）科技有限公司形成的含商誉资产组进行减值测试，经初步测试
，相关资产组的可收回金额低于其账面价值，公司需对前期合并东杰海登形成的商誉计提减值准备。
四、其他相关说明
目前，公司在手订单充足，整体生产经营情况正常，2024年公司开拓国际市场战略初见成效，2024年末及 2025年初陆续签署较
大金额海外项目订单，2025年公司将稳步推进上述项目订单的实施工作，继续加大力度做好项目交付，提升客户满意度；加速数字技
术赋能新型工业化进程，加快形成新质生产力，提高发展质量，从而持续提升公司盈利能力和经营业绩。
本次业绩预告财务数据为公司财务部初步测算结果，未经过注册会计师审计，公司 2024年度具体业绩数据将在 2024年度报告中
详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/175d9a3a-3b21-4eb0-aa5e-c8ed20b2ee8a.PDF
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2025-01-24 20:52│东杰智能（300486）：中证鹏元关于关注东杰智能董事会和监事会完成换届选举的公告
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中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“东杰智能”或“公司
”，股票代码：300486.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影
响评级行为独立、客观、公正的关联关系。
债券简称 上一次评级时间 上一次评级结果
主体等级 债项等级 评级展望
东杰转债 2024 年 11 月 4 日 BBB+ BBB+ 稳定
根据公司于 2025年 1月 22日公告的《东杰智能科技集团股份有限公司关于董事会和监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及
其他人员的公告》，公司分别于 2025年 1月 17日召开第九届职工代表大会第一次会议，于 2025 年 1 月 22 日召开 2025 年第一
次临时股东大会，完成了董事会、监事会的换届选举工作。此次选举完成后，公司董事会人数仍为 9名，监事会人员仍为 5名，公司
三分之一以上董事、三分之二以上监事以及董事长发生变动。
表 1 公司董事会和监事会人员变动情况
职务 变更后 变更前
董事 邢成亮、娄刚、王振国、张文 娄刚、蔺万焕、梁燕生、
清、张兆磊、郭强忠、刘滨艳、 王吉红、张昊、王永红、
潘素娇、娄祝坤 陈国锋、阴慧芳、朱黎庭
监事 汪德刚、贾万里、张磊、张亮、 张磊、张文清、黄志平、
贺淑芳 丁鹏辉、侯晋雷
董事长 邢成亮 娄刚
副董事长 娄刚 蔺万焕、梁燕生
本次董事会、监事会变更为公司换届选举，董事会和监事会人员变动较大，公司新任董事长邢成亮为控股股东淄博匠图恒松控股
有限1公司 的董事长，同时担任淄博市财金控股集团有限公司风控总监，公司高级管理人员相对稳定，本次换届选举对公司正常生产
经营暂未产生重大不利影响，但需关注人员变动对公司发展战略、生产经营及管理等方面的潜在影响。
综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为BBB+，评级展望维持为稳定，“东杰转债”信用等级维持为 BBB+，
评级结果有效期为 2025年 1月 24日至“东杰转债”存续期。同时中证鹏元将密切关注公司生产经营及偿债能力变化情况，并持续跟
踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“东杰转债”信用等级可能产生的影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/01bd4a8f-e7ec-4d21-822b-13c1c205b291.PDF
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2025-01-22 19:06│东杰智能（300486）：关于选举产生第九届监事会职工代表监事的公告
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东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期届满，为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年 1月 17日在公司会议室召开了第九届职工代表大会第一次会议，经全
体与会职工代表表决，选举张亮先生、贺淑芳女士（简历详见附件）为公司第九届监事会职工代表监事。
张亮先生、贺淑芳女士将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 3名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期
为自公司股东大会审议通过之日起三年。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/e568729c-2d6f-41bc-9d3a-401d18b05247.PDF
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2025-01-22 19:06│东杰智能（300486）：关于董事会和监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告
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东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 1 月17日召开第九届职工代表大会第一次会议，于 2025
年 1月 22日召开 2025年第一次临时股东大会，完成了董事会、监事会的换届选举工作。同日公司召开第九届董事会第一次会议和第
九届监事会第一次会议，聘任了公司高级管理人员及其他人员，现将有关情况公告如下：
一、公司第九届董事会及各专门委员会成员组成情况
（一）第九届董事会成员
董事长：邢成亮先生
副董事长：娄刚先生
非独立董事：邢成亮先生、娄刚先生、王振国先生、张文清先生、张兆磊先生、郭强忠先生
独立董事：刘滨艳女士、潘素娇女士、娄祝坤先生
上述人员任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
上述人员均能够胜任所任岗位职责要求，符合《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不
是失信被执行人。三名独立董事的任职资格和独立性在2025 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审查无异议。第九届
董事会中独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
（二）第九届董事会各专门委员会委员
公司第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：
委员会名称 主任委员（召集人） 委员会成员
战略委员会 邢成亮 邢成亮、娄刚、潘素娇
提名委员会 潘素娇 潘素娇、邢成亮、刘滨艳
薪酬与考核委员会 刘滨艳 刘滨艳、王振国、潘素娇
审计委员会 潘素娇 潘素娇、张文清、刘滨艳
以上各专门委员会委员任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
二、公司第九届监事会成员组成情况
监事会主席：汪德刚先生
非职工代表监事：汪德刚先生、贾万里先生、张磊先生
职工代表监事：张亮先生、贺淑芳女士
上述人员任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。
第九届监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，且监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法规及
《公司章程》的规定。
三、聘任高级管理人员及其他人员的情况
总经理：王振国先生
副总经理：郭强忠先生、郝志勇先生、张新海先生
财务总监：张路先生
董事会秘书：张新海先生
内部审计部门负责人：朱忠义先生
证券事务代表：胡晨阳女士
上述人员任期三年，自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
上述高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担
任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处
罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。张新海先生、胡晨阳女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法
》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系人：张新海、胡晨阳
电话：0351-3633818
传真：0351-3633521
邮箱：sec@omhgroup.com
联系地址：东杰智能科技集团股份有限公司证券部
邮编：030008
四、部分董事、监事、高级管理人员换届离任情况
本次换届完成后，公司第八届董事会董事蔺万焕先生、梁燕生先生、王吉红女士、张昊先生、王永红先生、陈国锋先生、阴慧芳
女士、朱黎庭先生不再担任董事及董事会各专门委员会相关职务。王永红先生仍在公司任职。
公司第八届监事会监事张文清先生、黄志平先生、丁鹏辉先生、侯晋雷先生不再担任监事职务，张文清先生将担任公司董事职务
，其他人员仍在公司任职。
公司第八届高级管理人员王永红先生、朱忠义先生不再担任公司副总经理职务，仍在公司任职。
截至本公告披露日，蔺万焕先生持有公司股份 150,000股；梁燕生先生持有公司股份 10,721,009 股；王永红先生持有公司股份
20,000股；侯晋雷先生持有公司股份 1,000股；朱忠义先生持有公司股份 242,100股，其余离任人员未持有公司股份。上述离任人
员均不存在应当履行而未履行的承诺事项，其离任后的股份变动将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股
东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等规定要求。
公司对上述离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的恪尽职守、勤勉尽责及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/8a3b254d-ead8-44e3-9f3a-ad9331085dba.PDF
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2025-01-22 19:06│东杰智能（300486）：东杰智能_2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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东杰智能（300486）：东杰智能_2025年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/32454e55-f61c-4bbd-bc50-f964833d2b73.PDF
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2025-01-22 19:06│东杰智能（300486）：第九届监事会第一次会议决议公告
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东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开。本次会议在公司于同日召开的 2025年第一次临时股东大会选举产生第九届监事会成员后，经第九届监事会全体监
事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。会议应到监事五名，实到监事五名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规
定。会议由全体监事共同推举的监事汪德刚先生召集和主持。经与会监事表决，通过了以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，监事会同意选举汪德刚先生担任公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议
通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/ce04d29d-a27b-4749-983e-cbd49fcde518.PDF
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2025-01-22 19:06│东杰智能（300486）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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东杰智能（300486）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/873bfd36-125e-4b15-b583-124774b71d43.PDF
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2025-01-22 19:06│东杰智能（300486）：第九届董事会第一次会议决议公告
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东杰智能（300486）：第九届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/00fdd28e-217b-429f-8efa-92f0f7a6a000.PDF
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2025-01-20 17:24│东杰智能（300486）：关于取得专利证书的公告
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东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的 1项专利证书，具体情况
如下：
专利名称 专利号 专利申请日 授权公告日 专利类型
一种便捷移载装置 ZL 2024 2 2024年 6月 3 2025年 1月 实用新型
1237349.2 日 10日
上述专利权人为公司。上述专利已在公司的产品中获得应用，近期不会对公司生产经营产生重大影响。上述专利有利于公司进一
步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势；有利于增强公司持续创新能力，保持行业技术领先地位，提升公司的核心竞争力
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/b65dadfc-7761-4fa2-8a9d-9ff930986f81.PDF
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2025-01-17 17:46│东杰智能（300486）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 17 日召开第八届董事会第二十八次会议、第八届监事
会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进
行的前提下，使用闲置募集资金不超过 2亿元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过 12个月。现将有关情况公告如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意东杰智能科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》（证监许可[2022]1828号）同意注册，公司按面值向不特定对象发行可转换公司债券570.00万张，每张面值为人
民币100元，募集资金总额为人民币570,000,000.00元，扣除发行费用10,793,867.92元（不含税），实际募集资金净额为人民币559,
206,132.08元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 10 月 20 日对公司发行可转换公司债券募集资金到位情况进行审验，并出具
了《验证报告》（天健验[2022]2-38号)。
二、募集资金项目情况
根据《东杰智能科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露，公司向不特定对象发行可
转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 预计投资总额 拟投入募投资金金额
1 数字化车间建设项目 40,574.00 32,928.90
2 深圳东杰智能技术研究院项目 9,803.79 8,000.00
3 补充流动资金 17,000.00 16,071.10
合计 67,377.79 57,000.00
三、募集资金使用及结余情况
（一）截至 2024 年 11月 30日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 拟投入募投资 募集资金承诺 调整后投资总 累计投入金
号 金金额 投资总额[注] 额 额
1 数字化车间建设项 32,928.90 32,928.90 32,928.90 7,250.92
目
2 深圳东杰智能技术 8,000.00 8,000.00 8,000.00 458.63
研究院项目
3 补充流动资金 16,071.10 14,991.71 14,995.18 14,995.18
合计 57,000.00 55,920.61 55,924.08 22,704.73
[注]募集资金总额 57,000.00万元，扣除承销和保荐费用、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等
与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,079.39万元，募集资金净额 55,920.61万元。
（二）截至 2024 年 11月 30日，募集资金使用及结余情况列示如下：
单位：万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 55,920.61
截至期初累计发生额 项目投入 B1 19,287.34
利息收入净额 B2 651.48
本期发生额 项目投入 C1 3,417.39
项 目 序号 金 额
利息收入净额 C2 224.20
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 22,704.73
利息收入净额 D2=B2+C2 875.68
暂时补充流动资金 E 7,000.00
购买理财产品及可转让大额存单等现金管理产品 F 23,000.00
应结余募集资金 G=A-D1+D2-E-F 4,091.56
实际结余募集资金 H 4,091.56
差异 I=G-H
（三） 闲置原因
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
四、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2024 年 6 月 6 日召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金1亿元用于暂时补充流
动资金,使用期限不超过 12个月。公司实际使用募集资金暂时补充流动资金金额为人民币 7,000.00 万元。截至 2025 年 1 月 16
日，公司
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