公司公告☆ ◇300486 东杰智能 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-11 18:48 │东杰智能（300486）：公司2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-11 18:48 │东杰智能（300486）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-08 17:38 │东杰智能（300486）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-09-07 18:06 │东杰智能（300486）：关于2026年第一次临时股东会撤回部分临时提案暨补充通知的公告 │
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│2026-09-02 15:48 │东杰智能（300486）：关于提前归还募集资金的公告 │
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│2026-09-01 19:02 │东杰智能（300486）：第九届董事会独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承│
│ │诺函 │
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│2026-09-01 19:02 │东杰智能（300486）：上市公司独立董事候选人声明与承诺 │
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│2026-09-01 19:02 │东杰智能（300486）：上市公司独立董事提名人声明与承诺 │
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│2026-09-01 19:02 │东杰智能（300486）：关于董事辞职暨补选董事的公告 │
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│2026-09-01 19:02 │东杰智能（300486）：关于公司控股股东股份质押的公告 │
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2026-09-11 18:48│东杰智能（300486）：公司2026年第一次临时股东会的法律意见书
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东杰智能（300486）：公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/a7c0d004-017e-4c0c-9a3c-228cab8bb1e9.PDF
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2026-09-11 18:48│东杰智能（300486）：2026年第一次临时股东会决议公告
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东杰智能（300486）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/b329dbe9-a61e-4496-98b8-22ff0371ac79.PDF
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2026-09-08 17:38│东杰智能（300486）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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东杰智能（300486）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/aae48230-5189-40b2-b15b-e70ca52fb950.PDF
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2026-09-07 18:06│东杰智能（300486）：关于2026年第一次临时股东会撤回部分临时提案暨补充通知的公告
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重要内容提示：
1、本次股东会收到临时提案股东书面撤回申请，原股东临时提案 5.00《关于补选公司独立董事的议案》予以撤回，不再提交本
次股东会审议。
2、除上述临时提案予以撤回外，原股东会股权登记日、会议地点、会议时间、会议召开方式均保持不变。
公司董事会收到提案股东天德永润（山东）控股有限公司《关于提请撤回2026 年第一次临时股东会临时提案的函》，张兆磊先
生因个人原因，自愿承诺放弃公司第九届董事会独立董事候选人资格。
根据《上市公司股东会规则》、《公司章程》及《股东会议事规则》等相关规定，提案人有权在股东会召开前撤回所提提案。公
司董事会同意撤回对张兆磊先生第九届董事会独立董事候选人的提名以及已发布的独立董事候选人的相关《独立董事提名人声明与承
诺》《独立董事候选人声明与承诺》，同时撤回原股东临时提案 5.00《关于补选公司独立董事的议案》。本次撤回股东会部分提案
符合《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》等相关规定。独立董事刘滨艳女士将按照相关法律法规的
规定继续履行公司独立董事职责至新任独立董事产生。
除上述事项外，公司 2026 年第一次临时股东会的股权登记日、会议地点、会议时间、会议召开方式均保持不变。现将公司 202
6 年第一次临时股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会的届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026 年 9月 11 日（星期五）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2026 年 9月 11 日（星期五）；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 9月 11 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30,下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026 年 9月11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2026 年 9月 4日
7、会议出席对象：
（1）截至 2026 年 9月 4日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
8、会议地点：山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路 59 号东杰智能科技集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提 案 编 提案名称 备注
码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提
案
1.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √
2.00 《关于受让遨博（北京）智能科技股份有限公司 11.5183%股权暨关 √
联交易的议案》
3.00 《关于拟出售部分资产暨关联交易的议案》 √
4.00 《关于补选公司非独立董事的议案》 √
说明：
1、上述议案 1-3 已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 8月 26 日刊登于巨潮资讯网的相
关公告。议案 4为控股股东临时提案，具体内容详见公司 2026 年 9月 1日刊登于巨潮资讯网的相关公告。根据《上市公司章程指引
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次会议将对中小投
资者(除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）的表决结果单独计票并进行披露。
2、上述议案 2、3涉及关联交易，关联股东将回避表决。
三、会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡（如有）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委
托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、委托人股东账户卡（
如有）、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡（如有）办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡（如有）、身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真以
抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2026 年 9月 9日（8:00—12:00、13:30—17:00）
3、登记地点：东杰智能科技集团股份有限公司证券部（山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路 59 号）
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：张新海
电话：0351-3633818
传真：0351-3633521
联系地址：东杰智能科技集团股份有限公司证券部
邮编：030008
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统投票或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，具体操作流程请见附件一。
五、备查文件
1、提议召开本次股东会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
东杰智能科技集团股份有限公司董事会
2026 年 9月 7日
附件一、参加网络投票的具体操作流程
附件二、参会股东登记表
附件三、授权委托书。
附件一、参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350486”，投票简称为“东杰投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决
，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票
表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026 年 9月 11 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 9月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证
，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/c2690491-fb74-4b54-b11b-f46c90b487b9.PDF
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2026-09-02 15:48│东杰智能（300486）：关于提前归还募集资金的公告
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东杰智能（300486）：关于提前归还募集资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/4ca11b7b-81ed-42fe-8bb1-5a6a414ea808.PDF
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2026-09-01 19:02│东杰智能（300486）：第九届董事会独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
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东杰智能（300486）：第九届董事会独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/34671f2f-e130-4b1e-ac1b-7c72ff67706b.PDF
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2026-09-01 19:02│东杰智能（300486）：上市公司独立董事候选人声明与承诺
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东杰智能（300486）：上市公司独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/8ff1ea9f-05f5-4bf2-86f1-d3b793e67f77.PDF
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2026-09-01 19:02│东杰智能（300486）：上市公司独立董事提名人声明与承诺
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东杰智能（300486）：上市公司独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/0d2ed16c-410b-436f-81f1-301564fb1bbe.PDF
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2026-09-01 19:02│东杰智能（300486）：关于董事辞职暨补选董事的公告
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一、董事辞职的情况
东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到非独立董事张兆磊先生、张文清先生辞呈。因工作调整原因，
张兆磊先生、张文清先生申请辞去公司第九届董事会董事职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公
司章程》的有关规定，张兆磊先生、张文清先生离任未导致董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告日，张兆磊先生、张文清先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，在辞去公司董事职务后，将继
续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。张兆磊先生、张文清先生在任职公司董事期
间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
二、关于补选董事的情况
2026 年 9 月 1 日，公司董事会收到控股股东天德永润（山东）控股有限公司（以下简称“天德永润”）出具的《关于提请增
加 2026 年第一次临时股东会临时提案的函》，天德永润以临时提案方式提名侯杰女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期
期限自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符
合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/4632374a-689b-426a-9dc9-bb42dea2e922.PDF
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2026-09-01 19:02│东杰智能（300486）：关于公司控股股东股份质押的公告
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东杰智能（300486）：关于公司控股股东股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/42a3aa0e-0b59-4992-ad70-d2c039f80b23.PDF
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2026-09-01 19:02│东杰智能（300486）：关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨2026年第一次临时股东会补充通知的公告
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东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临
时股东会的议案》，决定于2026 年 9月 11 日（星期五）下午 14:00 召开 2026 年第一次临时股东会。2026 年 9 月 1 日，公司
董事会收到公司控股股东天德永润（山东）控股有限公司（以下简称“天德永润”）以书面形式提交的《关于提请增加 2026 年第一
次临时股东会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于补选公司非独立董事的议案》、《关于补选公司独立董事的议案》作为临时
提案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定:单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可
以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内
容。
截至本公告披露日，天德永润直接持有公司股份 134,465,583 股，占公司现有总股本的 28.18%。董事会认为：提案人的身份符
合有关规定；其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定以及股东会职权范围；提案程序符合《公司章程》、《股东会议
事规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，董事会同意将上述临时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会审
议。
除增加上述临时提案外，原通知中列明的公司 2026 年第一次临时股东会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。现
将 2026 年第一次临时股东会具体事项补充通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东会的届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026 年 9月 11 日（星期五）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2026 年 9月 11 日（星期五）；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 9月 11 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30,下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026 年 9月11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2026 年 9月 4日
7、会议出席对象：
（1）截至 2026 年 9月 4日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
8、会议地点：山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路 59 号东杰智能科技集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提 案 编 提案名称 备注
码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提
案
1.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √
2.00 《关于受让遨博（北京）智能科技股份有限公司 11.5183%股权暨关 √
联交易的议案》
3.00 《关于拟出售部分资产暨关联交易的议案》 √
4.00 《关于补选公司非独立董事的议案》、 √
5.00 《关于补选公司独立董事的议案》 √
说明：
1、上述议案 1-3 已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司 8 月 26 日刊登于巨潮资讯网的相关公告
。议案 4-5 为控股股东临时提案，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。根据《上市公司章程指引》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次会议将对中小投资者(除公司董
事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）的表决结果单独计票并进行披露。
2、上述议案 2、3涉及关联交易，关联股东将回避表决。
三、 会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡（如有）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委
托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、委托人股东账户卡（
如有）、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡（如有）办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡（如有）、身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真以
抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2026 年 9月 9日（8:00—12:00、13:30—17:00）
3、登记地点：东杰智能科技集团股份有限公司证券部（山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路 59 号）
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：张新海
电话：0351-3633818
传真：0351-3633521
联系地址：东杰智能科技集团股份有限公司证券部
邮编： 030008
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统投票或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，具体操作流程请见附件一。
五、备查文件
1、提议召开本次股东会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
东杰智能科技集团股份有限公司董事会
2026 年 9月 1日
附件一、参加网络投票的具体操作流程
附件二、参会股东登记表
附件三、授权委托书。
附件一、参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350486”，投票简称为“东杰投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决
，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票
表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026 年 9月 11 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 9月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证
，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/1258a360-00a3-4389-90a3-ac94472461c6.PDF
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2026-09-01 19:02│东杰智能（300486）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
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东杰智能（300486）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/6097a64c-b6f2-4e7b-ad1a-9fd9cc05fa3f.PDF
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2026-08-25 20:30│东杰智能（300486）：关于拟出售部分资产暨关联交易的公告
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特别提示：
1、本次交易构成关联交易，尚需提交公司股东会审议。
2、本次交易事项需按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，履行必要的决策和审批程序后进行交割，交易最终
能否达成存在不确定性。
3、最终的交易价格将参考专业机构出具的资产评估报告，不低于 2026 年 6月 30 日出售资产的账面价值确定。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 25日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过了《关
于拟出售部分资产暨关联交易的议案》。现将有关事项公告如下：
一、交易概述
（一）交易方案
基于公司战略发展规划，提高公司资产使用效率，优化资产结构，增强资产流动性，保障公司健康持续发展，公司拟将位于山西
省太原市丰源路 59 号、丰源西路 26 号的工业用地土地使用权及房屋建筑物（包含附属设施及设备资产等）以合计不低于人民币 4
25,311,185.42 元（2026 年 6 月 30 日账面价值）的价格出售给天德永润（山西）智能科技有限公司（以下简称“山西天德永润”
），并拟授权公司管理层签署本次交易的相关协议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，无需经过有关部门批准，本次交易构成关联交易，尚需提交公司股东会审议。
（二）关联关系说明
山西天德永润为公司实际控制人、董事长韩永光先生间接控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 的相关规
定，山西天德永润为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
二、交易对方的基本情况
1、名称：天德永润（山西）智能科技有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路 59 号 1 幢（1 层1-3 层试验车间）2层 A区 1号-4 号工位
注册资本：100 万元
成立日期：2020 年 4月 10 日
统一社会信用代码:91140105MA0L0TE399
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；数据处理服务；人
工智能基础软件开发；软件外包服务；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；互联网数据服务；数字技术服务。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、股东信息：天德永润（北京）智能科技有限公司持有 60%股权，海南鹤平投资有限公司持有 40%股权。
3、关联关系说明
山西天德永润为公司实际控制人、董事长韩永光先生间接控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定
，天德永润为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
4、山西天德永润不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
目标资产为位于山西省太原市丰源路 59 号、丰源西路 26 号的土地、厂房及其附属设施。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易价格不低于出售资产 2026 年 6月 30 日的账面净值，将参考专业机构出具的资产评估报告，经双方协商确定。本次交
易符合公司发展规划和长远利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、关联交易合同的主要内容
甲方（转让方/出售方）：东杰智能科技集团股份有限公司
乙方（受让方/购买方）：天德永润（山西）智能科技有限公司
鉴于：
甲方基于公司战略发展规划，提高公司资产使用效率，优化资产结构，增强资产流动性，保障公司健康持续发展，拟将其名下位
于山西省太原市丰源路 59号、丰源西路 26 号的工业用地土地使用权、房屋建筑物及其附属设施、机器设备等资产出售给乙方，乙
方同意受让。经双方友好协商，达成如下意向协议：
第一条 出售标的资产
本次甲方意向出售的标的资产为甲方名下合法拥有资产，具体包含：无形资产（对应标的地块土地使用权）、固定资产（对应标
的地块厂房及构筑物、附属设施、机器设备），资产明细详见附件《出售资产清单》。甲方保证对标的资产拥有完整所有权，不存在
权属纠纷。
第二条 出售价款
本次交易价格不低于2026年6月30日甲方账面价值人民币425,311,185.42元，甲方将委托具备合法资质的专业资产评估机构出具
资产评估报告作为参考，经双方协商后确定。具体交易价款及支付方式另行签订资产出售协议。
第三条 税费承担
因本次资产出售产生的增值税、附加税、印花税等各项税费，按照国家相关法律规定由甲乙双方各自承担。
第四条 陈述与保证
甲方保证标的资产权属清晰，并真实、准确、完整披露资产现状、瑕疵、使用情况；标的资产按现状交割，除本协议另有约定，
资产交割完成后，甲方不再承担资产后续维修、质量瑕疵担保责任。乙方已现场查验标的资产现状，对资产现状充分知悉，自愿按现
状受让。
资产出售交割、权属变更完成后，乙方同意根据甲方生产经营的实际需求，在同等商业条件下优先将受让资产全部或部分租赁给
甲方。
第五条 其他
本协议为意向协议，交易需要甲方董事会、股东会批准，委托专业机构出具评估报告后，双方另行协商签订正式资产出售协议。
双方具体权利义务及交易细节，均以双方后续正式签署的《资产出售协议》为准。
附件《出售资产清单》为本协议不可分割组成部分。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
六、本次交易的其他安排
本次出售资产不涉及人员安置、债务重组等情况。本次交易前后不涉及同业竞争情形。交易完成后将根据生产经营的实际需求，
采用租赁方式取得相关资产使用权，不会影响公司生产经营活动。
七、本次交易目的和对公司的影响
本次资产出售，有利于进一步提高公司资产综合使用效率，优化资产结构，增强资产流动性。本次资产出售事项对公司财务的影
响以公司年审会计师审计确认后的结果为准。
八、2026 年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
年初至本公告披露日，公司与山西天德永润未发生其他关联交易。
九、独立董事专门会议审议意见
公司独立董事于2026年8月24日召开独立董事专门会议对此议案进行了审议，同意将其提交公司九届十二次董事会议审议。
十、风险提示
本次交易事项实施过程中尚存不确定性因素，需按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，履行必要的决策和审批
程序后进行交割，交易最终能否达成存在不确定性。
公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/0c01362a-b5bc-4f4e-b02a-e5b507d0c514.PDF
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2026-08-25 20:30│东杰智能（300486）：关于受让遨博（北京）智能科技股份有限公司11.5183%股权暨关联交易的公告
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东杰智能（300486）：关于受让遨博（北京）智能科技股份有限公司11.5183%股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
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2026-08-25 18:11│东杰智能（300486）：第九届董事会第十二次会议决议公告
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东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于 2026 年 8 月 25 日在公司会议室以现场
结合通讯的方式召开。会议通知于 2026 年 8月 14 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公
司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会
议由董事长韩永光先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》
经审议，董事会一致认为：公司 2026 年半年度报告及摘要的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规
定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘
要》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
二、审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，如实反映了公司 2026 年上半年募集资金实
际存放与使用情况，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
三、审议通过《关于公司受让遨博（北京）智能科技股份有限公司 11.5183%股权暨关联交易的议案》
公司与北京德宏尚景科技发展中心（有限合伙）（以下简称“德宏尚景”）、海南鹤平投资有限公司（以下简称“海南鹤平”）
拟签署《股份转让协议》。公司拟以自有资金，分别向德宏尚景、海南鹤平受让其合计持有的遨博（北京）智能科技股份有限公司（
以下简称“遨博智能”或“标的公司”）11.5183%股权。其中：向德宏尚景受让 6.5183%股权，向海南鹤平受让 5.0000%股权。
具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于公司受让遨博（北京）智能科技股份有限公
司 11.5183%股权暨关联交易的公告》。
关联董事韩永光先生回避表决。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
本议案已经公司第九届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。
本议案尚需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。
四、审议通过《关于拟出售部分资产暨关联交易的议案》
基于公司战略发展规划，提高公司资产使用效率，优化资产结构，增强资产流动性，保障公司健康持续发展，公司拟将位于山西
省太原市丰源路 59 号、丰源西路 26 号的工业用地土地使用权及房屋建筑物（包含附属设施及设备资产等）以合计不低于人民币 4
25,311,185.42 元（2026 年 6 月 30 账面价值）的价格出售给天德永润（山西）智能科技有限公司，并拟授权公司管理层签署本次
交易的相关协议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，无需经过有关部门批准，本次交易构成关联交易，尚需提交公司股东会审议。
关联董事韩永光先生回避表决。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
本议案已经公司第九届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。
本议案尚需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。
五、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供 审计服务的经验与能力，其在 2025 年担任公司审计
机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允 合理地发表了独立审计
意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构，负责出具 2026 年度审计报告，并根据其工作量双方协商确定具体审计报酬。
具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
本议案尚需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。
六、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会拟定于 2026 年 9月 11 日（星期五）召开 2026 年第一次临时股东会，审议关联交易等事项。
具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/ddfdb290-15dc-469b-a889-92aca0a13061.PDF
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2026-08-25 18:08│东杰智能（300486）：2026年半年度报告披露提示性公告
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东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年半年度报告于 2026 年 8 月 26 日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/a6d49916-797e-441e-8d92-b8276a108e63.PDF
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2026-08-25 18:08│东杰智能（300486）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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东杰智能（300486）：关于续聘2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/61e9060d-e2ec-4110-bc9c-bdd6e47fba0f.PDF
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2026-08-25 18:08│东杰智能（300486）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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东杰智能（300486）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/9447dfb6-8ddb-4bc0-a6c3-2913f5fbd5c1.PDF
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2026-08-25 18:08│东杰智能（300486）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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东杰智能（300486）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/0c7d31b8-7e1a-4482-83b1-175da6555724.PDF
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2026-08-25 18:08│东杰智能（300486）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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东杰智能（300486）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/63d10ed2-0b1a-46ef-86a5-6b890b77902f.PDF
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2026-08-25 18:07│东杰智能（300486）：2026年半年度报告
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东杰智能（300486）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/2dc44d68-fe04-4fa8-ad66-f8c21c7c48da.PDF
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2026-08-25 18:07│东杰智能（300486）：2026年半年度报告摘要
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东杰智能（300486）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/e1d24215-e872-4c8d-8006-cb64fa34bbaa.PDF
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2026-08-13 16:36│东杰智能（300486）：关于取得专利证书的公告
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东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司太原东杰软件开发有限公司（以下简称“东杰软件”）
近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如下：
专利名称 专利号 专利申请日 授权公告日 专利类型 专利权人
一种带式输送机上的皮 ZL 2025 2 2025年 4月7 2026年 4月 实用新型 公司
带跑偏自动纠偏机构 0633649.0 日 14 日
自动立体仓库巷道用移 ZL 2025 2 2025年 4月7 2026年 4月 实用新型 公司
动式高空维修爬梯机构 0633972.8 日 14 日
一种立体仓库穿梭车用 ZL 2025 2 2025 年 5 月 2026年 5月 实用新型 公司
防撞机构 0914442.0 12 日 8日
一种箱式四向穿梭车的 ZL 2025 2 2025 年 5 月 2026年 5月 实用新型 公司
换向机构 0916376.0 12 日 8日
一种便于检修维护的箱 ZL 2025 2 2025 年 5 月 2026年 5月 实用新型 公司
式四向穿梭车 0916493.7 12 日 8日
便于装配及运输的堆垛 ZL 2025 2 2025 年 5 月 2026年 5月 实用新型 公司
机的模块化下横梁结构 0914691.X 12 日 8日
一种用于存放卷状物料 ZL 2025 2 2025 年 6 月 2026年 6月 实用新型 公司
的货架支撑梁结构 1326186.X 26 日 12 日
一种防误入堆垛机天轨 ZL 2025 2 2025 年 7 月 2026年 8月 实用新型 公司
岔道机构 1594166.0 29 日 11 日
一种具有减震抗噪功能 ZL 2025 2 2025 年 6 月 2026年 8月 实用新型 公司
的堆垛机上部导轮装置 1326469.4 26 日 11 日
一种堆垛机提升卷筒上 ZL 2025 2 2025 年 7 月 2026年 8月 实用新型 公司
钢丝绳的松绳及跳绳的 1593474.1 29 日 11 日
检测机构
一种输送机垂直换向位 ZL 2025 2 2025 年 7 月 2026年 8月 实用新型 公司
处的托盘定位机构 1593869.1 29 日 11 日
一种用于低温环境下的 ZL 2025 2 2025 年 7 月 2026年 8月 实用新型 公司
液压升降台储油箱加热 1590324.5 29 日 11 日
系统
智能车库中进车室与停 ZL 2023 1 2023 年 11 月 2026年 6月 发明 公司
车位间的充电桩插头自 1552576.4 21 日 12 日
动转接方法
智能车库中进车室内充 ZL 2023 1 2023 年 11 月 2026年 6月 发明 公司
电桩插头的自动转接机 1552656.X 21 日 12 日
构
重载低工位升降式穿梭 ZL 2025 2 2025 年 6 月 2026年 6月 实用新型 东杰软件
小车系统 1219094.1 16 日 12 日
重载低工位升降式穿梭 ZL 2025 2 2025 年 6 月 2026年 6月 实用新型 东杰软件
小车上的升降台机构 1220041.1 16 日 12 日
上述专利权人为公司。上述专利已在公司的产品中获得应用，近期不会对公司生产经营产生重大影响。上述专利有利于公司进一
步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势；有利于增强公司持续创新能力，保持行业技术领先地位，提升公司的核心竞争力
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/badb9581-c6d1-4490-8e3a-72d11be47264.PDF
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2026-08-12 16:33│东杰智能（300486）：关于全资子公司为公司提供担保的进展公告
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东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）与中国光大银行股份有限公司太原分行签订了综合授信协议，最高授信额
度为 90,000,000 元人民币。公司全资子公司太原东杰装备有限公司（以下简称“东杰装备”）与中国光大银行股份有限公司太原分
行签订了最高额保证合同，对上述授信提供连带责任保证。
公司与华夏银行股份有限公司太原分行签订了最高额融资合同，敞口额度为100,000,000 元人民币。公司全资子公司太原东杰装
备有限公司（以下简称“东杰装备”）和东杰海登（常州）科技有限公司（以下简称“东杰海登”）分别与华夏银行股份有限公司太
原分行签订了最高额保证合同，共同对上述授信提供连带责任保证。
具体情况如下：
一、担保情况概述
公司于 2026 年 5月 22 日召开了 2025 年度股东会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议
案》，为满足生产经营需要，公司及公司合并报表范围内的子公司预计 2026 年度向银行等金融机构申请不超过 15 亿元人民币的综
合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行等金融机构实际核准的信用额度为准），期限自公司 2025 年度股东会审批批准
之日起至 2026 年度股东会召开之日止，具体授信以公司与相关银行等金融机构实际签署为准，在上述额度范围内（包括但不限于授
信、借款、抵押、融资等），公司及公司合并报表范围内的子公司根据实际需求进行银行等金融机构融资时可共同滚动使用。
针对上述综合授信，公司与公司合并报表范围内的子公司可以名下财产向银行等金融机构提供抵押，公司与公司合并报表范围内
的子公司间可互相提供担保，担保额度不超过 15 亿元人民币。其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币
1.5 亿元。为提高工作效率，公司股东会授权公司法定代表人代表公司与银行机构签署授信融资及担保的相关法律文件。具体内容
详见公司于2026年4月27日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担
保事项的公告》（公告编号：2026-020）。
二、担保进展情况
公司与中国光大银行股份有限公司太原分行签订了综合授信协议，最高授信额度为 90,000,000 元人民币，公司之全资子公司东
杰装备与中国光大银行股份有限公司太原分行签订了最高额保证合同，对上述授信提供连带责任保证。本次担保不属于为资产负债率
大于等于 70%的公司提供的担保。
公司与华夏银行股份有限公司太原分行签订了最高额融资合同，敞口额度为100,000,000 元人民币，公司之全资子公司东杰装备
和东杰海登分别与华夏银行股份有限公司太原分行签订了最高额保证合同，共同对上述授信提供连带责任保证。本次担保不属于为资
产负债率大于等于 70%的公司提供的担保。
三、被担保人的基本情况
1、公司名称：东杰智能科技集团股份有限公司
统一社会信用代码：91140000602064271C
住所：山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路 59 号
注册资本：47714.8936 万人民币
成立日期：1995 年 12 月 14 日
主要经营范围：一般项目：物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动
控制系统装置销售；智能物料搬运装备销售；涂装设备制造；涂装设备销售；信息系统集成服务；工业机器人制造；工业机器人销售
；工业机器人安装、维修；智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；特殊作业机器人制造
；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；数据处理服务；工业互联网数据服务；软件开发；人工智能应用软件开发；
普通机械设备安装服务；特种设备销售；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、主要财务状况：
单位：元
项目 2026 年 3 月 30 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 3,070,403,368.24 3,011,689,874.04
负债总额 1,369,358,202.74 1,319,374,291.34
所有者权益合计 1,701,045,165.50 1,692,315,582.70
资产负债率 44.60% 43.81%
项目 2026 年一季度（未经审计） 2025 年度（经审计）
营业收入 320,174,581.91 1,014,016,714.96
营业成本 280,768,904.30 762,036,934.28
营业利润 11,751,958.25 16,656,292.29
净利润 8,881,222.53 19,340,813.42
3、根据中国执行信息公开网的查询结果，公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
（一）中国光大银行股份有限公司太原分行最高额保证合同
保证人：太原东杰装备有限公司
债权人：中国光大银行股份有限公司太原分行
1.最高债权额：人民币 90,000,000 元（大写：玖仟万元整）。
2.保证方式：连带责任保证。
3.保证范围：主合同项下应偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现
债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费用等)和所有其他应付的
费用、款项(以上各项合称为“被担保债务”)。
4.保证期间
综合授信协议项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之
日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年。保证
人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行，
则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
（二）华夏银行股份有限公司太原分行最高额保证合同
甲方一（保证人）：太原东杰装备有限公司
甲方二（保证人）：东杰海登（常州）科技有限公司
乙方（债权人）：华夏银行股份有限公司太原分行
1.最高债权额：人民币 100,000,000 元（大写：壹亿元整）。
2.保证方式：连带责任保证。
3.保证范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及鉴
定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费
用。
4.保证期间
4.1 甲方承担保证责任的保证期间为三年，起算日按如下方式确定：
4.1.1 任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被
担保债权的确定日；
4.1.2 任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务
的履行期限届满日。
4.2 前款所述“债务的履行期限届满日”包括主合同债务人分期清偿债务的情况下，每一笔债务到期之日；还包括依据法律或主
合同约定的债权人宣布主合同项下债务提前到期之日。
4.3 如主合同项下业务为信用证、银行承兑汇票、保函、提货担保，则垫款之日视为该笔债务的履行期限届满日。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及全资子公司对外担保总额为 17,790 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的 10.51%。公
司及子公司无违规担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1.综合授信协议-光大银行。
2.最高额保证合同-光大银行。
3.最高额融资合同-华夏银行。
4.最高额保证合同-华夏银行（东杰装备）。
5.最高额保证合同-华夏银行（东杰海登）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/59f7852d-566c-46c7-9663-0e4af5813314.PDF
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2026-08-07 15:44│东杰智能（300486）：关于诉讼进展暨收到撤诉裁定的公告
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东杰智能（300486）：关于诉讼进展暨收到撤诉裁定的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/2ba62383-5a3a-4708-904a-6a2d9d86c138.PDF
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2026-07-09 18:30│东杰智能（300486）：2025年年度分红派息实施公告
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东杰智能科技集团股份有限公司 2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 22 日召开的 2025 年度股东会审议通过，现将权
益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司于 2026 年 5 月 22 日召开的 2025 年度股东会审议通过的 2025 年度利润分配方案为：以 477,148,936 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金分红0.13 元（含税），共计派发现金分红 6,202,936.17 元（含税），不送红股，不以资本公积金转
增股本。如在本方案披露后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股
份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日、2026 年 5 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
2025 年度利润分配预案的公告》和《2025 年度股东会决议公告》。
2．自利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3．本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配预案及其调整原则一致。
4．本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 477,148,936 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.130000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、 RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每 10 股派 0.117000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0260
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.013000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除息日
1.股权登记日为：2026 年 7月 16 日
2.除权除息日为：2026 年 7月 17 日
四、分红派息对象
截止股权登记日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）登
记在册的公司全体股东。
五、分配方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2026 年 7 月 17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划
入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路 59 号
咨询联系人：证券部
咨询电话：0351-3633818
七、备查文件
1、2025 年度股东会决议；
2、第九届董事会第十一次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/7489438e-49ef-483f-a87e-d3cd7cb1c9a5.PDF
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2026-06-26 16:40│东杰智能（300486）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司太原东杰装备有限公司（以下简称“东杰装备”）与中国银
行股份有限公司山西省分行签订了授信额度协议，授信额度为 1,000 万元，用于续做国内商业发票贴现业务。公司与中国银行股份
有限公司山西省分行签订了最高额保证合同，对上述授信提供最高额保证。具体情况如下：
一、担保情况概述
公司于 2026 年 5月 22 日召开了 2025 年度股东会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议
案》，为满足生产经营需要，公司及公司合并报表范围内的子公司预计 2026 年度向银行等金融机构申请不超过 15 亿元人民币的综
合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行等金融机构实际核准的信用额度为准），期限自公司 2025 年度股东大会审批批
准之日起至 2026 年度股东大会召开之日止，具体授信以公司与相关银行等金融机构实际签署为准，在上述额度范围内（包括但不限
于授信、借款、抵押、融资等），公司及公司合并报表范围内的子公司根据实际需求进行银行等金融机构融资时可共同滚动使用。
针对上述综合授信，公司与公司合并报表范围内的子公司可以名下财产向银行等金融机构提供抵押，公司与公司合并报表范围内
的子公司间可互相提供担保，担保额度不超过 15 亿元人民币。其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币
1.5 亿元。为提高工作效率，公司股东大会授权公司法定代表人代表公司与银行机构签署授信融资及担保的相关法律文件。具体内
容详见
公司于2026年4月27日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担
保事项的公告》（公告编号：2026-020）。
二、担保进展情况
公司之全资子公司东杰装备与中国银行股份有限公司山西省分行签订了授信额度协议，授信额度为 1,000 万元，用于续做国内
商业发票贴现业务。公司与中国银行股份有限公司山西省分行签订了最高额保证合同，对上述授信提供最高额保证。本担保属于为资
产负债率大于 70%的子公司提供的担保。
三、被担保人的基本情况
1、公司名称：太原东杰装备有限公司
统一社会代码：91140100783278753X
住所：太原经济技术开发区唐槐路 84 号
法定代表人：吕忠伟
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：3000 万人民币
成立日期：2006 年 01 月 16 日
经营范围：自动化生产线、自动化控制系统、工业机器人、停车设备、物流设备、仓储设备的设计、制造、安装、调试。（依法
需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2、主要财务状况：
单位：万元
项目 2026 年 3 月 31 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 19,551.30 16,675.65
负债总额 14,201.48 12,212.34
所有者权益合计 5,349.82 4,463.31
资产负债率 72.64% 73.23%
项目 2026 年一季度（未经审计） 2025 年度（经审计）
营业收入 5,777.36 12,897.77
营业成本 5,535.03 12,403.70
营业利润 67.09 -423.10
净利润 50.70 -263.22
3、根据中国执行信息公开网的查询结果，东杰有限不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
保证人：东杰智能科技集团股份有限公司
债权人：中国银行股份有限公司山西省分行
1、担保的最高额：人民币 10,000,000 元（大写：壹仟万元整）。
2、保证方式：连带责任保证。
3、保证范围：主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利
息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务
人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
4、保证期间：
最高额保证合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及全资子公司对外担保总额为 18,930.00 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的 11.19%。
公司及子公司无违规担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1.授信额度协议。
2.最高额保证合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/14b2c930-7892-42e9-b040-aa266b3a93cf.PDF
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2026-06-10 18:16│东杰智能（300486）：关于公司控股股东股份质押的公告
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东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东天德永润（山东）控股有限公司（以下简称“天
德永润”）通知，获悉天德永润将其所持有公司部分股份进行质押。现将具体内容公告如下：
一、股东股份质押基本情况
股东名 是否为 质 押 占其所 占公司 是否 是否 质押起 质押到期 质权 质押
称 控股股 股 数 持股份 总股本 为限 为补 始日 日 人 用途
东或第 （股） 比例（%） 比例 售股 充质
一大股 （%） 押
东及其
一致行
动人
天德永 是 73,86 54.93 15.48 否 否 2026-06 解除质 淄博 担保
润（山 4,160 -09 押之日 市财
东）控 止 金控
股有限 股集
公司 团有
限公
司
合计 / 73,86 54.93 15.48 / / / / / /
4,160
二、股东股份累计质押的情况
股东 持股数量 持股比 累计质押股数 占其所持股 占公司总 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 例（%） （股） 份比例（%） 股本比例 情况 情况
（%） 已质押 占已 未质押 占未
股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
天德 134,465,583 28.18 73,864,160 54.93 15.48 0 0 0 0
永润
（山
东）
控股
有限
公司
合计 134,465,583 28.18 73,864,160 54.93 15.48 0 0 0 0
1、天德永润本次股份质押，是公司控股股东上层股权结构发生变动剩余交易价款支付的保障措施，与上市公司生产经营无关。
2、天德永润不存在未来半年和一年内到期的质押股份。
3、截至本公告披露日，天德永润所持公司股份不存在被冻结或拍卖等情况，不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公
司利益的情形。天德永润资信情况良好，质押的股份目前不存在平仓风险或被强制过户风险，上述股份质押行为不会导致公司控制权
的变更，不会对公司主营业务、持续经营能力产生不利影响。
4、本次质押完成后，海南鹤平投资有限公司支付剩余交易价款的保障措施履行完成。由淄博市财金控股集团有限公司实际管控
的天德永润的公章、法人章等印鉴已移交给天德永润实际管控。剩余 10 亿元转让价款的具体支付安排，双方仍在进一步协商中。公
司控制权仍存在不稳定风险，敬请投资者注意风险。
三、备查文件
1、证券质押登记证明；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/d12af2b8-584e-4475-8150-9eb4ca22f961.PDF
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2026-06-02 20:40│东杰智能（300486）：关于公司股票交易异常波动的公告
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特别提示：
1、公司控股股东、实际控制人不存在关于东杰智能的应披露而未披露的重大事项，近期不存在实施重大资产重组的安排。
2、公司于 2025 年 10 月 24 日披露的《关于股份协议转让完成过户登记暨公司控制权发生变更的提示性公告》（公告编号：2
025-142）。公告显示：“根据《基金份额转让协议》约定，淄博财金将其持有的淄博展恒 99%的基金份额转让给海南鹤平，交易价
格为 16.2 亿人民币。截止本公告日，淄博财金收到海南鹤平 6.2 亿元转让价款。为了保障剩余价款支付，淄博财金与海南鹤平经
协商，拟将淄博匠图持有的公司部分股票通过质押担保给淄博财金的方式作为支付保障措施。在海南鹤平支付剩余价款或质押担保履
行前，淄博匠图的公章、法人章等印鉴及财务管理权限由淄博财金实际管控，以确保相关保障措施履行完毕。”截至目前，剩余 10
亿元转让价款的具体支付安排，双方仍在进一步协商中。作为支付保障措施的质押担保正在办理中。控股股东的公章、法人章等印鉴
及财务管理权限仍由淄博财金实际管控。
一、股票交易异常波动具体情况
公司股票交易连续 3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票异常波动情形。
二、公司关注及核实情况的说明
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会进行了全面自查，并对控股股东、实际控制人、公司全体董事、高级管理人员就有关
事项进行了核实，现将具体情况说明如下：
1、目前公司基本面未发生重大变化，公司近期经营情况正常。
目前公司主营业务仍为智能生产系统、智能物流仓储系统和智能立体停车系统，可为客户提供规划咨询、软件系统研发、智能装
备设计制造、系统集成、安装实施及售后维保等全方位服务，未发生重大变化。公司生产经营未发生重大变化，市场环境或行业政策
未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现重大变化。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员不存在买卖公司股票的情形。
5、公司控股股东、实际控制人不存在关于东杰智能的应披露而未披露的重大事项，近期不存在实施重大资产重组的安排。
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
1、公司董事会确认，除在指定媒体上已公开披露的信息外，公司目前没有其他任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关规定应予以披露而未披露的事项。
2、董事会也未获悉本公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其
衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
4、公司于 2025 年 10 月 24 日披露的《关于股份协议转让完成过户登记暨公司控制权发生变更的提示性公告》（公告编号：2
025-142）。公告显示：“根据《基金份额转让协议》约定，淄博财金将其持有的淄博展恒 99%的基金份额转让给海南鹤平，交易价
格为 16.2 亿人民币。截止本公告日，淄博财金收到海南鹤平 6.2 亿元转让价款。为了保障剩余价款支付，淄博财金与海南鹤平经
协商，拟将淄博匠图持有的公司部分股票通过质押担保给淄博财金的方式作为支付保障措施。在海南鹤平支付剩余价款或质押担保履
行前，淄博匠图的公章、法人章等印鉴及财务管理权限由淄博财金实际管控，以确保相关保障措施履行完毕。”截至目前，剩余 10
亿元转让价款的具体支付安排，双方仍在进一步协商中。作为支付保障措施的质押担保正在办理中。控股股东的公章、法人章等印鉴
及财务管理权限仍由淄博财金实际管控。
公司郑重提醒：敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/ac42414f-f7a1-469a-902b-5e44821aabae.PDF
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2026-05-22 18:04│东杰智能（300486）：2025年度股东会决议公告
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东杰智能（300486）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/6f45fabe-7f95-4cc3-bfdd-d1a84451217e.PDF
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2026-05-22 18:04│东杰智能（300486）：东杰智能_2025年度股东会法律意见书
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东杰智能（300486）：东杰智能_2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/085809cc-99bb-4831-9a99-3d623fd4ec10.PDF
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2026-05-20 16:30│东杰智能（300486）：关于参加山西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，东杰智能科技集团股份有限公司（以下简 称“公司”）将参加由山西证监局、山西省上市
公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“山西辖区上市公司 2026 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会”，现将相关
事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5月 22 日（周五） 14:00-17:00。届时公司总经理王振国先生、
财务总监张路先生、独立董事于广华先生将在线就公司2025 年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划、股权激励和可
持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/dc2db8f4-3cdb-4d4a-a66f-306b8c09ffe2.PDF
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2026-05-20 16:30│东杰智能（300486）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司太原东杰装备有限公司（以下简称“东杰有限”）与华夏银
行股份有限公司太原分行签订了最高额融资合同，最高融资额度为 1,000 万元。公司与华夏银行股份有限公司太原分行签订了最高
额保证合同，对上述融资提供保证担保。
公司之全资子公司太原东杰软件开发有限公司（以下简称“东杰软件”）与华夏银行股份有限公司太原分行签订了最高额融资合
同，最高融资额度为 1,000万元。公司与华夏银行股份有限公司太原分行签订了最高额保证合同，对上述融资提供保证担保。
具体情况如下：
一、担保情况概述
公司于 2025 年 5月 14 日召开了 2024 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的
议案》，为满足生产经营需要，公司及公司合并报表范围内的子公司预计 2025 年度向银行等金融机构申请不超过 15 亿元人民币的
综合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行等金融机构实际核准的信用额度为准），期限自公司 2024 年度股东大会审批
批准之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，具体授信以公司与相关银行等金融机构实际签署为准，在上述额度范围内（包括但不
限于授信、借款、抵押、融资等），公司及公司合并报表范围内的子公司根据实际需求进行银行等金融机构融资时可共同滚动使用。
针对上述综合授信，公司与公司合并报表范围内的子公司可以名下财产向银行等金融机构提供抵押，公司与公司合并报表范围内
的子公司间可互相提供担保，担保额度不超过 15 亿元人民币。其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币
1.5 亿元。为提高工作效率，公司股东大会授权公司法定代表人代表公司与银行机构签署授信融资及担保的相关法律文件。具体内
容详见公司于2025年4月18日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及
担保事项的公告》（公告编号：2025-038）。
二、担保进展情况
公司之全资子公司东杰有限与华夏银行股份有限公司太原分行签订了最高额融资合同，最高融资额度为 1,000 万元。公司与华
夏银行股份有限公司太原分行签订了最高额保证合同，对上述融资提供保证担保。本担保属于为资产负债率大于 70%的子公司提供的
担保。
公司之全资子公司东杰软件与华夏银行股份有限公司太原分行签订了最高额融资合同，最高融资额度为 1,000 万元。公司与华
夏银行股份有限公司太原分行签订了最高额保证合同，对上述融资提供保证担保。本担保属于为资产负债率小于 70%的子公司提供的
担保。
三、被担保人的基本情况
（一）太原东杰装备有限公司
1、公司名称：太原东杰装备有限公司
统一社会代码：91140100783278753X
住所：太原经济技术开发区唐槐路 84 号
法定代表人：吕忠伟
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：3,000 万元整
成立日期：2006 年 01 月 16 日
经营范围：自动化生产线、自动化控制系统、工业机器人、停车设备、物流设备、仓储设备的设计、制造、安装、调试。（依法
需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2、主要财务状况：
单位：万元
项目 2026 年 3 月 31 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 19,551.30 16,675.65
负债总额 14,201.48 12,212.34
所有者权益合计 5,349.82 4,463.31
资产负债率 72.64% 73.23%
项目 2026 年一季度（未经审计） 2025 年度（经审计）
营业收入 5,777.36 12,897.77
营业成本 5,535.03 12,403.70
营业利润 67.09 -423.10
净利润 50.70 -263.22
3、根据中国执行信息公开网的查询结果，东杰有限不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
（二）太原东杰软件开发有限公司
1、名称：太原东杰软件开发有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路 59 号 2层 C区
法定代表人：王永红
注册资本：5,000 万元整
成立日期：2011 年 08 月 09 日
经营范围：供应链管理信息系统解决方案咨询、规划与设计，系统集成；物流软件、平台开发、销售、安装、调试及维护；物流
技术、电子商务技术开发；计算机软硬件开发；计算机系统集成及综合布线；仓储管理系统；运输管理系统；第三方物流管理系统；
计算机软硬件及辅助设备销售；车载信息产品、数字家庭产品、移动终端及 IT 产品的嵌入式软件开发和服务；业务流程外包；IT
咨询服务；IT 基础设施服务及本地化服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、主要财务状况：
单位：万元
项目 2026 年 3 月 31 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 10,120.61 10,314.98
负债总额 1,193.23 1,293.14
所有者权益合计 8,927.38 9,021.84
资产负债率 11.79% 12.54%
项目 2026 年一季度（未经审计） 2025 年度（经审计）
营业收入 0 877.57
营业成本 0 331.80
营业利润 -94.45 410.49
净利润 -94.45 379.12
3、根据中国执行信息公开网的查询结果，东杰软件不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
（一）华夏银行股份有限公司太原分行最高额保证合同（为东杰有限担保）保证人：东杰智能科技集团股份有限公司
债权人：华夏银行股份有限公司太原分行
1、担保的最高额：人民币 1,000 万元（大写：壹仟万元整）。
2、保证方式：连带责任保证。
3、保证范围：主责权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以
及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应
付费用。
4、保证期间：
4.1 甲方承担保证责任的保证期间为三年，起算日按如下方式确定：
4.1.1 任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承兑保证责任的保证期间起算日为被
担保债权的确定日;
4.1.2 任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务
的履行期限届满日。
4.2 前款所述“债务的履行期限届满日”包括主合同债务人分期清偿债务的情况下，每一笔债务到期之日，还包括依据法律或主
合同约定的债权人宣布主合同项下债务提前到期之日。
4.3 如主合同项下业务为信用证、银行承兑汇票、保函、提货担保，则垫款之日视为该笔债务的履行期限届满日。
（二）华夏银行股份有限公司太原分行最高额保证合同（为东杰软件担保）保证人：东杰智能科技集团股份有限公司
债权人：华夏银行股份有限公司太原分行
1、担保的最高额：人民币 1,000 万元（大写：壹仟万元整）。
2、保证方式：连带责任保证。
3、保证范围：主责权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以
及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应
付费用。
4、保证期间：
4.1 甲方承担保证责任的保证期间为三年，起算日按如下方式确定：
4.1.1 任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承兑保证责任的保证期间起算日为被
担保债权的确定日;
4.1.2 任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务
的履行期限届满日。
4.2 前款所述“债务的履行期限届满日”包括主合同债务人分期清偿债务的情况下，每一笔债务到期之日，还包括依据法律或主
合同约定的债权人宣布主合同项下债务提前到期之日。
4.3 如主合同项下业务为信用证、银行承兑汇票、保函、提货担保，则垫款之日视为该笔债务的履行期限届满日。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及全资子公司对外担保总额为 19,870.00 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的 11.74%。
公司及子公司无违规担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、最高额保证合同。
2、最高额融资合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/6bf6ce71-3fa1-41c1-b368-780696e6e430.PDF
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2026-05-20 00:00│东杰智能（300486）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议决定于 2026 年 5月 22 日（星期五）召开 2
025 年度股东会（以下简称“本次股东会”），会议通知已于 2026 年 4月 27 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。本
次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会的届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 22 日（星期五）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2026 年 5月 22 日（星期五）；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30,下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026 年 5月22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2026 年 5月 15 日
7、会议出席对象：
（1）截至 2026 年 5月 15 日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
8、会议地点：山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路 59 号东杰智能科技集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提 案 编 提案名称 备注
码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提
案
1.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 √
4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 √
6.00 《关于 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的说明的议 √
案》
7.00 《关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》 √
9.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 √
10.00 《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》 √
说明：
1、公司独立董事将向 2025 年度股东会做述职报告。董事会将在 2025 年度股东会上就独立董事独立性情况进行专项报告。各
位独立董事的年度述职报告及《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》已披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、上述提案 9.00 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会审议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市
公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、 会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡（如有）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委
托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、委托人股东账户卡（
如有）、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡（如有）办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡（如有）、身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真以
抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2026 年 5月 20 日（8:00—12:00、13:30—18:00）
3、登记地点：东杰智能科技集团股份有限公司证券部（山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路 59 号）
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：张新海
电话：0351-3633818
传真：0351-3633521
联系地址：东杰智能科技集团股份有限公司证券部
邮编： 030008
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统投票或者互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.co
m.cn）参加投票，具体操作流程请见附件一。
五、备查文件
1、提议召开本次股东会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
东杰智能科技集团股份有限公司董事会附件一、参加网络投票的具体操作流程
附件二、参会股东登记表
附件三、授权委托书。
附件一、参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350486”，投票简称为“东杰投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决
，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票
表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026 年 5月 22 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 5月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）
》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http:
//wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/7f282a29-491a-4bd2-b93e-dae1e4371d3f.PDF
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2026-04-26 15:59│东杰智能（300486）：关于公司2026年度预计日常关联交易的公告
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东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24日召开第九届董事会第十一次会议，以同意 8票、反
对 0票、弃权 0票、回避 1票的结果，审议通过了《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》，本次预计日常关联交易金额超
过 3000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本议案需要提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司基于业务发展和日常经营需要，预计 2026 年度将与关联企业遨博（山东）智能机器人有限公司（以下简称“遨博山东”）
发生采购/销售商品、提供/接受服务等日常关联交易总金额不超过人民币 1亿元，期限自公司 2025 年度股东会审批批准之日起至 2
026 年度股东会召开之日止，具体合同金额以双方签订实际合同为准。
（二）预计 2026 年度日常关联交易类别和金额
关联交 关联人 关联交易 预计金额 年初至披露日已签 上年发生金
易类别 内容 （万元） 订合同金额（万元） 额（万元）
向关联 遨博（山东）智 采购商品、 不超过 273.21 547.83
方购买 能机器人有限 接受服务 10000
商品 公司
二、 关联人介绍和关联关系
1、公司名称：遨博（山东）智能机器人有限公司
统一社会信用代码：91370305MA3TUEUH06
注册地址：山东省淄博市临淄区（临淄经开区智能制造产业园）
法定代表人：韩永光
类型：有限责任公司
注册资本：20,000 万元
成立日期：2020 年 8月 26 日
营业期限：2020 年 8月 26 日至无固定期限
经营范围：一般项目：数控机床制造；智能基础制造装备制造；工业自动控制系统装置制造；电工仪器仪表制造；智能仪器仪表
制造；液气密元件及系统制造；伺服控制机构制造；绘图、计算及测量仪器制造；其他通用仪器制造；实验分析仪器制造；试验机制
造；供应用仪器仪表制造；光学仪器制造；衡器制造；五金产品制造；激光打标加工；涂装设备制造；金属制品修理；电气设备修理
；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；服务消费机器人制造；智能无人飞行器制造；智能家庭消费设备制造
；通信设备制造；信息安全设备制造；数字视频监控系统制造；物联网设备制造；数字家庭产品制造；网络设备制造；工业机器人制
造；特殊作业机器人制造；工业机器人安装、维修；智能机器人销售；工业机器人销售；服务消费机器人销售；智能机器人的研发；
人工智能硬件销售；智能输配电及控制设备销售；轴承制造；轴承、齿轮和传动部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；第
一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；专用设备修理；通用设备修
理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；电子专用设备制造
；电子专用设备销售；仪器仪表销售；仪器仪表制造；仪器仪表修理；包装专用设备制造；包装专用设备销售；物料搬运装备制造；
物料搬运装备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、股权结构: 遨博（北京）智能科技股份有限公司持股比例 100%。
3、关联关系：公司实际控制人韩永光先生担任遨博山东的董事及法定代表人，遨博山东为公司关联法人。
三、 关联交易主要内容
1、定价原则和交易价格
遵循公平合理的定价原则，参考市场价格及非关联客户的供货价格。
2、关联交易协议签署情况
公司与关联方将根据经营的实际需求签订相关协议。
四、 关联交易的目的和对公司的影响
1、上述关联交易均系公司与关联人发生的日常经营交易，是公司业务发展及日常经营的正常需求，是合理且必要的。
2、公司与关联方发生的日常关联交易均遵循公平、公正、公开的合理定价原则，交易定价公允，收付款条件合理，不存在损害
公司和股东利益的情形。
3、上述关联交易存在持续性，公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性
构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事专门会议审核意见
公司在召开董事会前，已将该议案提交独立董事专门会议进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。经核查，
独立董事认为，公司 2025年度日常关联交易是基于正常的市场交易条件及有关协议进行，符合商业惯例，关联交易定价公允，遵循
了公平、公开、公正的市场原则；该等关联交易符合公司的实际需要，未损害公司利益和中小股东利益；公司的该等关联交易事项履
行了相关的审议程序，程序符合《公司法》《公司章程》和其他公司制度的规定。本次预计的 2026 年度日常关联交易遵循了交易方
自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和非关联股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十一次会议决议；
2、公司独立董事第四次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d7421b4b-1b5a-43fc-90a4-d987bd6374ef.PDF
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2026-04-26 15:59│东杰智能（300486）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告
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东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于
公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》，具体情况如下：
一、 申请银行授信额度及担保事项的概述
为满足生产经营需要，公司及公司合并报表范围内的子公司预计 2026 年度向银行等金融机构申请不超过 15 亿元人民币的综合
授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行等金融机构实际核准的信用额度为准），期限自公司 2025年度股东会审批批准之
日起至 2026 年度股东会召开之日止，具体授信以公司与相关银行等金融机构实际签署为准，在上述额度范围内（包括但不限于授信
、借款、抵押、融资等），公司及公司合并报表范围内的子公司根据实际需求进行银行等金融机构融资时可共同滚动使用。
针对上述综合授信，公司与公司合并报表范围内的子公司可以名下财产向银行等金融机构提供抵押，公司与公司合并报表范围内
的子公司间可互相提供担保，担保额度不超过 15 亿元人民币。其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币
1.5 亿元。为提高工作效率，提请公司股东会授权公司法定代表人代表公司与银行机构签署授信融资及担保的相关法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和
《公司章程》的相关规定，本次担保额度预计事项尚需提交公司股东会审议。
二、 被担保人基本情况
公司及公司合并报表范围内的子公司。
三、担保协议的主要内容
相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与业务相关方协商确定，但实际担保总额将不超过本次授予
的新增担保额度。
四、董事会意见
董事会认为，公司及子公司 2026 年向银行申请综合授信额度及担保事宜，有利于满足公司及子公司经营资金需求，保障公司及
子公司各项业务顺利开展，符合公司整体利益。本次担保对象为公司及公司合并报表范围内的子公司，上述企业经营稳定，财务风险
处于可有效控制的范围之内。
五、累计对外担保及逾期担保的情况
截至本公告披露日，公司及子公司提供的实际担保金额为 21,320.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 12.60%，占公司最
近一期经审计总资产的比例为 7.08%。
截至本公告披露日，除公司与子公司互相发生的担保外，公司及子公司不存在对外担保情况。公司无涉及诉讼的担保、无因担保
被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9931e537-346c-418d-b697-d9f7e339a72b.PDF
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2026-04-26 15:56│东杰智能（300486）：2026年一季度报告
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东杰智能（300486）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0e8aea1c-8ff1-45b6-800c-1a77129246f8.PDF
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2026-04-26 15:56│东杰智能（300486）：2025年度独立董事述职报告 （刘滨艳）
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东杰智能（300486）：2025年度独立董事述职报告 （刘滨艳）。公告详情请查看附件
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2026-04-26 15:56│东杰智能（300486）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）
的薪酬管理，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳定
、持
续、高速发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《东杰智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公
司章
程》）等规定，制定本制度，结合公司实际情况，制定本制度。
第五条 薪酬与考核委员会负责董事、高级管理人员的薪酬与考核方案的制
订；组织、实施董事、高级管理人员年度绩效考核，并对薪酬与绩效考核方案的执行情况进行监督。
董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评估结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。相关内容可以通过董事会工作
报告予以披露。
第六条 公司董事的薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪
酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。公司高级管理人员的薪酬方案由董事会批准，向股东
会说明，并予以披露。
第七条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高
级管理人员薪酬方案的研究、制定及具体实施。
第四章 年度薪酬的构成和标准
第八条 公司薪酬制度遵循以下原则：
(一) 体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
(二) 体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
(三) 体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
(四) 体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第九条 不在公司担任实际经营管理职务的董事不领取薪酬；在公司担任实
际职务的董事，其薪酬按照其在公司所任职务相应的薪酬制度确定。第十条 公司独立董事在公司领取独立董事津贴，具体金额
以公司股东会审
议通过为准。
第十一条 非独立董事、高级管理人员的薪酬按以下标准确定：
(一) 非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等部分构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基
本薪酬与绩效薪酬总额的 50%；
(二) 基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；
(三) 绩效薪酬根据公司经营目标完成情况及个人目标完成情况，按照年度绩效考核结果进行发放。其中，绩效薪酬中一定比例
在公司年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十二条 薪酬构成的具体方式：
(一) 基本薪酬：根据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；
(二) 绩效薪酬：根据个人绩效完成情况及公司经营业绩指标完成情况，按照绩效考核周期及结果进行发放。其中，绩效薪酬中
的一定比例在公司年度报告披露和绩效评价后支付，年度绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
(三) 中长期激励收入：是对中长期经营业绩及贡献的奖励，依公司股东会审议通过的激励方案执行。
(四) 福利：法定福利按国家有关规定办理，其他福利按公司的相关制度执行。
第十三条 公司由盈利转为亏损或者亏损较上一业绩周期扩大，董事、高级管
理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
公司发生亏损的，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。第
十四条 公司董事、高级管理人员按照规定履职（如出席公司董事会、股东
会等）而发生的合理费用由公司承担。
第十五条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，
按其实际任期和实际绩效计算津贴和薪酬并予以发放。第十六条 薪酬发放时，薪酬与考核委员会应当充分关注公司董事、高级
管理
人员所作出的各项承诺履行情况，如存在公司董事、高级管理人员违反其个人所做承诺等情形，应确认薪酬发放是否符合相关承
诺内容。
第五章 止付追索
第十七条 因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，公司应当及时对董
事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第十八条 董事、高级管理人员违反忠实、勤勉等义务给公司造成重大经济损
失或重大不良影响的，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支
付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。第十九
条 公司最终决定启动追索扣回程序的，由公司人力资源部、财务部牵
头负责具体追索扣回事宜，其他相关部门予以配合。
第六章 薪酬调整
第二十条 公司董事、高级管理人员的薪酬体系应当服务于公司经营发展战略，
并随着公司经营状况的变化而作相应的调整，以提高董事、高级管理人员履职的积极性和创造性，为公司创造更高价值。具体薪
酬调整依据如下：
(一) 公司盈利状况；
(二) 公司经营规模状况；
(三) 个人岗位调整或职务变化；
(四) 公司组织结构的调整；
(五) 同行业薪酬水平变化；
(六) 通胀水平。
公司可根据经营效益情况、市场及行业薪酬水平变动情况以及公司的经营发展战略等，不定期地调整薪酬标准，并向董事会薪酬
委员会提出建议。
第二十一条经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设
立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬的补充。
第七章 附则
第二十二条董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前收入，个人所得税由公
司根据相关规定履行代扣代缴义务。
第二十三条本制度未尽事宜或与国家有关法律法规和《公司章程》相抵触时，
依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。
第二十四条本制度由公司股东会审议通过后生效，修改时亦同。第二十五条本制度由公司董事会负责解释。
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2026-04-26 15:56│东杰智能（300486）：2025年度独立董事述职报告 （娄祝坤）
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各位股东及股东代表：
大家好 ！
2025 年 1月 22 日至 2025 年 8月 18 日，本人作为东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按
照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 相关法律法规和规章制度的规定，在 2025 年的工作中，忠实勤
勉、恪尽职守，积极出席各次董事会会议和股东会，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立、客观、专业的意见，切
实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2025 年度本人履行独立董事职责
的工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人娄祝坤，1987 年 2 月出生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留权。2016 年 7 月至 2020 年 2 月，任上海大
学管理学院讲师；2020 年 3 月2025 年 2月，任上海大学管理学院副教授；2025 年 3 月至今，任上海大学管理学院教授，2025 年
1 月起任公司独立董事，同时山西仟源医药集团股份有限公司独立董事。
（二）独立性说明
在任公司独立董事期间，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公
司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《
独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、参加会议情况及报告期发表独立意见情况
2025 年度，本人任职期间共参加公司召开董事会会议 4次，本人全部出席。本人认真、勤勉、谨慎地履行职责，与公司各级管
理层保持充分沟通，详细了解公司运作情况，报告期发表就各类议案发表了同意的独立意见，见下表。
会议时间 会议届次 会议审议议案
2025.01.22 第九届董事会第一 《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》
次会议 《关于聘任公司总经理的议案》
《关于聘任公司财务总监的议案》
《关于聘任公司副总经理的议案》
《关于聘任董事会秘书的议案》
《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
《关于聘任证券事务代表的议案》
2025.02.28 第九届董事会第二 《关于在美国设立境外孙公司的议案》
次会议 《关于在德国设立境外孙公司的议案》
《关于修订<经理工作细则>的议案》
2025.04.17 第九届董事会第三 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
次会议 《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
《关于 2025 年第一季度报告的议案》
《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
《关于2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的说明的议案》
《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
《关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》
《关于制定<市值管理制度>的议案》
《关于 2024 年度计提减值准备的议案》
《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》
《关于部分募投项目调整实施主体、实施地点的议案》
《关于独立董事独立性情况的议案》
《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履
行监督职责情况报告的议案》
《关于公开挂牌转让参股公司股权的议案》
《关于购买董监高责任险的议案》
《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》
《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》
2025.08.01 第九届董事会第四 《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
次会议 《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》
《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
三、对公司进行现场调查的情况
2025 年度，通过查阅公司定期报告了解公司日常经营状态及可能产生的生产经营风险，并就发现的问题与相关负责人沟通。充
分利用自身专业能力，对于公司生产经营、关联交易等事项提出专业建议。监督、推进公司规范运作。报告期内，通过日常微信、电
话等方式与公司其他董事、监事及高级管理人员保持密切联系；并通过参与董事会、股东会详细了解公司的经营管理状况、业务发展
动态等，并基于自身专业知识审慎履行独立董事职责，对重大事项决策发表事前认可意见和独立意见，公正、客观地行使表决权。推
进公司内部控制体系的建设，完善公司法人治理结构，提高公司治理水平。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有
关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责，对于提交董事会
审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，参加证监局和证券交易所组织安排的相关活动，加
深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司及相关部门
以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的
思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、其他工作
1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、报告期内，未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2025 年度，本人积极主动、专业高效地履行了独立董事职责，对公司重大事项进行了独立判断和决策，为优化公司法人治理结
构和经营管理进步做出了应有的贡献。在此，感谢公司董事会、管理层在本人履职过程中给予的有效配合和支持。
报告完毕，谢谢！
独立董事：娄祝坤
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2026-04-26 15:56│东杰智能（300486）：董事会薪酬与考核委员会工作制度
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东杰智能（300486）：董事会薪酬与考核委员会工作制度。公告详情请查看附件
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2026-04-26 15:56│东杰智能（300486）：2025年度独立董事述职报告 （潘素娇）
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东杰智能（300486）：2025年度独立董事述职报告 （潘素娇）。公告详情请查看附件
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2026-04-26 15:56│东杰智能（300486）：2025年度独立董事述职报告 （麦骞誉）
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东杰智能（300486）：2025年度独立董事述职报告 （麦骞誉）。公告详情请查看附件。
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2026-04-26 15:56│东杰智能（300486）：2025年年度报告摘要
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东杰智能（300486）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/540c1f6d-7d2c-4512-90ef-1c54670c29b0.PDF
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2026-04-26 15:56│东杰智能（300486）：第九届董事会第十一次会议决议公告
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东杰智能（300486）：第九届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1f60a86a-93a0-4492-b4e0-4ba7b02ea789.PDF
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2026-04-26 15:56│东杰智能（300486）：2025年年度报告
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东杰智能（300486）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/7d7fdb57-80e5-4312-8ead-dcf67156e74c.PDF
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2026-04-26 15:56│东杰智能（300486）：第九届董事会第十一次会议决议公告
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东杰智能（300486）：第九届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-26 15:55│东杰智能（300486）：2025年年度审计报告
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东杰智能（300486）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e162a265-97e2-42dc-b542-0ffbeddccafd.PDF
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2026-04-26 15:55│东杰智能（300486）：天健审〔2026〕2-326号 东杰智能2025年内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页
内部控制审计报告
天健审〔2026〕2-326 号
东杰智能科技集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称
东杰智能公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是东杰智能公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，东杰智能公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
中国·杭州
合伙） 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d720e118-da78-45af-940a-8421ae0a089d.PDF
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2026-04-26 15:55│东杰智能（300486）：天健审〔2026〕2-328号 东杰智能2025年关联方资金占用鉴证报告
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕2-328 号
东杰智能科技集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称东杰智能公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12月 31
日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以
及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的东杰智能公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供东杰智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为东杰智能公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解东杰智能公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
东杰智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年
修订）》（深证上〔2026〕135 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对东杰智能公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，东杰智能公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订
）》（深证上〔2026〕135 号）的规定，如实反映了东杰智能公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。天健会计
师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/cd179edd-d5ca-4d9f-96e0-fd20b088629a.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-26│东杰智能：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225504043.PDF
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2026-04-27│东杰智能：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225181457.PDF
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2026-04-27│东杰智能：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225181466.PDF
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2025-10-27│东杰智能：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224734336.PDF
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2025-08-26│东杰智能：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224567109.PDF
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2025-04-18│东杰智能：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223125086.PDF
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2025-04-18│东杰智能：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223124968.PDF
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2024-10-24│东杰智能：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221488947.PDF
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2024-08-29│东杰智能：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221026331.PDF
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2024-04-24│东杰智能：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219771766.PDF
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1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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