公司公告☆ ◇300486 东杰智能 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-11-11 16:50 │东杰智能（300486）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-30 17:48 │东杰智能（300486）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-30 17:48 │东杰智能（300486）：公司2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-29 15:52 │东杰智能（300486）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-26 16:29 │东杰智能（300486）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-26 16:29 │东杰智能（300486）：2026年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-26 16:26 │东杰智能（300486）：第九届董事会第十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-22 15:48 │东杰智能（300486）：关于取得专利证书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-21 19:36 │东杰智能（300486）：详式权益变动报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-19 17:10 │东杰智能（300486）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-11 16:50│东杰智能（300486）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司东杰智能（山东）有限公司（以下简称“山东东杰”）与山
东临淄农村商业银行股份有限公司签订了流动资金借款合同，借款金额为 1,500 万元。公司与山东临淄农村商业银行股份有限公司
签订了保证合同，对上述借款提供保证担保；公司关联方山东晨鸿电气有限公司与山东临淄农村商业银行股份有限公司签订了最高额
抵押合同，对上述借款中的 264.59 万元提供最高额抵押担保。具体情况如下：
一、担保情况概述
公司于 2026 年 5月 22 日召开了 2025 年度股东会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议
案》，为满足生产经营需要，公司及公司合并报表范围内的子公司预计 2026 年度向银行等金融机构申请不超过 15 亿元人民币的综
合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行等金融机构实际核准的信用额度为准），期限自公司 2025 年度股东会审批批准
之日起至 2026 年度股东会召开之日止，具体授信以公司与相关银行等金融机构实际签署为准，在上述额度范围内（包括但不限于授
信、借款、抵押、融资等），公司及公司合并报表范围内的子公司根据实际需求进行银行等金融机构融资时可共同滚动使用。
针对上述综合授信，公司与公司合并报表范围内的子公司可以名下财产向银行等金融机构提供抵押，公司与公司合并报表范围内
的子公司间可互相提供担保，担保额度不超过 15 亿元人民币。其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币
1.5 亿元。为提高工作效率，公司股东会授权公司法定代表人代表公司与银行机构签署授信融资及担保的相关法律文件。具体内容
详见公司于2026年4月27日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担
保事项的公告》（公告编号：2026-020）。
二、担保进展情况
公司之全资子公司山东东杰与山东临淄农村商业银行股份有限公司签订了流动资金借款合同，借款金额为 1,500 万元。公司与
山东临淄农村商业银行股份有限公司签订了保证合同，对上述借款提供保证担保；公司关联方山东晨鸿电气有限公司与山东临淄农村
商业银行股份有限公司签订了最高额抵押合同，对上述借款中的 264.59 万元提供最高额抵押担保。本担保属于为资产负债率大于 7
0%的子公司提供的担保。
三、被担保人的基本情况
1、公司名称：东杰智能（山东）有限公司
统一社会信用代码：91370303MA95628152
住所：山东省淄博市临淄区齐都镇齐都路 52 号 205 室
法定代表人：李帅帅
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：5,000 万元整
成立日期：2021 年 10 月 25 日
经营范围：一般项目：智能基础制造装备销售；通用设备修理；工业机器人安装、维修；货物进出口；技术进出口；进出口代理
；以自有资金从事投资活动；企业管理：物料搬运装备销售：智能仓储装备销售工业机器人销售；智能机器人销售；信息系统集成服
务；人工智能行业应用系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务(出国办
展须经相关部门审批)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
2、主要财务状况：
单位：万元
项目 2026 年 9 月 30 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 4,072.16 3,184.45
负债总额 3,580.20 2,942.75
所有者权益合计 491.96 241.70
资产负债率 87.92% 92.41%
项目 2026 年三季度（未经审计） 2025 年度（经审计）
营业收入 1,400.44 949.56
营业成本 1,218.74 771.55
营业利润 107.34 123.59
净利润 100.26 138.43
3、根据中国执行信息公开网的查询结果，山东东杰不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
（一）保证合同
保证人：东杰智能科技集团股份有限公司
债权人：山东临淄农村商业银行股份有限公司
1、担保的最高额：人民币 1,500 万元（大写：壹仟伍佰万元整）。
2、保证方式：连带责任保证。
3、保证范围：主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、评
估费等）。
4、保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。
（二）最高额抵押合同
抵押人：山东晨鸿电气有限公司
抵押权人：山东临淄农村商业银行股份有限公司
1、被担保的主债权：人民币 264.59 万元（大写：贰佰陆拾肆万伍仟玖佰元整）。
2、保证方式：最高额抵押担保。
3、抵押担保的范围：主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿
金、迟延履行期间的债务利息以及实现债权和抵押权的全部费用（包括
但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、执行费、公告费、送达费、评估费、鉴定费、过户费、差旅费等），但实现债权和抵押权的
费用应首先从抵
押变现所得中扣除，而不包括在被担保的主债权最高余额内。
4、抵押期间：抵押权设立之日起至主合同项下全部债权诉讼时效届满的期间。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及全资子公司对外担保总额为 28,441.70 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的 16.81%。
公司及子公司无违规担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1.流动资金借款合同。
2.保证合同。
3.最高额抵押合同
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/32bd1509-bd04-4f1a-a0eb-3603ef009621.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 17:48│东杰智能（300486）：2026年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 30 日（星期五）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2026 年 10 月 30 日（星期五）；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 10 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30,下午 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026 年 10 月30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议地点：山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路 59 号东杰智能科技集团股份有限公司会议室。
3、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长韩永光先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 187人，代表股份 154,553,172股，占公司有表决权股份总数的 32.3910%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 9,345,532股，占公司有表决权股份总数的 1.9586%。
通过网络投票的股东 183人，代表股份 145,207,640股，占公司有表决权股份总数的 30.4324%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 182人，代表股份 19,896,377股，占公司有表决权股份总数的 4.1698%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 9,174,320股，占公司有表决权股份总数的 1.9227%。
通过网络投票的中小股东 181人，代表股份 10,722,057股，占公司有表决权股份总数的 2.2471%。
公司董事、董事会秘书、高级管理人员及律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名 表决 同意 反对 弃权 回避 表决结
编码 称 分类 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数 果
（股） （股） （股）
1.00 《关于 总表 154,324,047 99.8518% 172,649 0.1117% 56,476 0.0365% 0 通过
补选公 决情
司非独 况
立董事 其 19,667,252 98.8484% 172,649 0.8677% 56,476 0.2839% 0
的议 中，
案》 中小
股东
的表
决情
况
2.00 《关于 总表 154,389,947 99.8944% 106,749 0.0691% 56,476 0.0365% 0 通过
补选公 决情
司独立 况
董事的 其 19,733,152 99.1796% 106,749 0.5365% 56,476 0.2839% 0
议案》 中，
中小
股东
的表
决情
况
三、律师出具的法律意见
北京市齐致（济南）律师事务所李莹、刘英新律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人资格及出席本次股东会
人员的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会的表
决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、与会董事签名的本次股东会决议；
2、北京市齐致（济南）律师事务所关于公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/273d3949-7fb0-4620-8d78-78c938740153.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 17:48│东杰智能（300486）：公司2026年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：东杰智能科技集团股份有限公司
北京市齐致（济南）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派李莹律师、刘英新律师（以下称“本所律师”）
出席了贵公司2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”或“会议”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法
规、规章、规范性文件以及《东杰智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅对本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东会人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性发表
意见，并不对本次股东会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性和准确性发表意见。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东会所涉事宜进行了审查，查阅了贵公司发布的《东杰智能科技集团股份有限公
司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”）《第九届董事会第十三次会议决议公告》，以及中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的，截至股权登记日2026年10月23日下午收市时的贵公司《前N名证券持有人名册》等本
次股东会的相关文件，并出席了本次股东会，对有关事项进行了必要的核查和验证，见证了本次股东会的召开，参与了本次股东会议
案表决票的现场计票监票工作。
贵公司已向本所及本所律师保证和承诺：贵公司已提供了为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料或复印材料，所提
供文件的复印件与原件一致；所提供的文件及所作的陈述、说明是真实、准确、完整的，所有文件上的签名、印章均是真实的，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本
法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并承
担相应法律责任。
本法律意见书仅用于为贵公司2026年第二次临时股东会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东会公告材
料，随同其他会议文件一并公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对贵公司本次股东会相关法律事项出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
1．2026年10月14日，贵公司第九届董事会第十三次会议通过了关于召开本次股东会的决议。
2．2026年10月15日，贵公司在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体以公告形式发出了《股东会通知》，将本次股东会的
召开时间、召开方式、出席对象及资格、会议地点、审议事项、会议登记时间及办法、投票方式等事项进行了通知。
3.本次股东会由贵公司第九届董事会召集，采用现场方式和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议在贵公司第九届董
事会董事长韩永光先生主持下，于2026年10月30日14:00，在山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路59号东杰智能会议室召开
，并完成了全部会议议程。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月30日9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00，通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为2026年10月30日9:15至15:00期间的任意时间。本次股东会召开的时间、会议地点、审议事项和表决方式
与通知内容一致。
经审查，贵公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东会的人员资格及召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
1.截至股权登记日，贵公司总股本为477,148,936股，出席本次股东会的股东及股东代理人（包括现场投票方式及网络投票方式
）共187人，持有贵公司有表决权股份154,553,172股，占贵公司有表决权股份总数32.3910%。
2.根据出席贵公司现场会议股东登记册、股东身份证明文件等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人4人，共
计持有贵公司有表决权股份9,345,532股，占贵公司有表决权股份总数的1.9586%。经核查，现场出席本次股东会的股东及股东代理人
均持有出席本次股东会的合法证明。
3.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东183人，共计持有贵公司有表决权股份145,2
07,640股，占贵公司有表决权股份总数的30.4324%。本次股东会网络投票股东资格，在其进行网络投票时由深圳证券交易所系统进行
认证。
4.出席本次股东会的中小投资者（除董事、高级管理人员及持股5%以上的股东以外的其他股东）（包括现场投票方式及网络投票
方式）共182人，共计持有贵公司有表决权股份19,896,377股，占贵公司有表决权股份总数的4.1698%。
除上述贵公司股东外，贵公司部分董事、高级管理人员，以及本所律师出席或列席了会议。
（二）本次股东会的召集人资格
本次股东会由贵公司第九届董事会召集并发布通知公告，公司董事会作为召集人的资格合法有效，符合法律、法规及《公司章程
》的规定。
本所律师认为，本次股东会出席人员及本次股东会的召集人具备相应资格，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、关于本次股东会的议案
经核查，本次股东会审议的议案均已在贵公司于2026年10月15日公告的《股东会通知》中列明，不存在修改原议案或对《股东会
通知》未列明的事项作出决议的情形。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对所有列入议程的议案进行了审议和表决，未出现搁置或不予表决的情形。
本次股东会审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票统计结果，由深圳证
券信息有限公司向贵公司提供。
经合并现场表决结果及网络投票结果，本次股东会审议议案的表决结果如下：
（一）《关于补选公司非独立董事的议案》；
表决情况：同意154,324,047股，占出席本次股东会有表决权股东所持股份总数的99.8518%；反对172,649股，占出席本次股东会
有表决权股东所持股份总数的0.1117 %；弃权56,476股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有表决权股东所持股份
总数的0.0365%。
其中，中小投资者同意19,667,252股，占出席本次股东会有表决权中小投资者所持股份总数的98.8484%；反对172,649股，占出
席本次股东会有表决权中小投资者所持股份总数的0.8677%；弃权56,476股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有表
决权中小投资者所持股份总数的0.2839%。
该议案表决通过。
（二）《关于补选公司独立董事的议案》；
表决情况：同意154,389,947股，占出席本次股东会有表决权股东所持股份总数的99.8944%；反对106,749股，占出席本次股东会
有表决权股东所持股份总数的0.0691%；弃权56,476股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有表决权股东所持股份总
数的0.0365%。
其中，中小投资者同意19,733,152股，占出席本次股东会有表决权中小投资者所持股份总数的99.1796%；反对106,749股，占出
席本次股东会有表决权中小投资者所持股份总数的0.5365%；弃权56,476股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有表
决权中小投资者所持股份总数的0.2839%。
该议案表决通过。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人资格及出席本次股东会人员的资格符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效
。
本法律意见书一式四份，经本所盖章并经本所负责人及经办律师签字后生效。签署页:
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/75791f00-465c-4132-8f76-44d2d652089b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-29 15:52│东杰智能（300486）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司太原东杰装备有限公司（以下简称“东杰有限”）在兴业银
行股份有限公司太原分行取得 1000 万元授信额度。公司与兴业银行股份有限公司太原分行签订了最高额保证合同，对上述授信提供
连带责任保证。具体情况如下：
一、担保情况概述
公司于 2026 年 5月 22 日召开了 2025 年度股东会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议
案》，为满足生产经营需要，公司及公司合并报表范围内的子公司预计 2026 年度向银行等金融机构申请不超过 15 亿元人民币的综
合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行等金融机构实际核准的信用额度为准），期限自公司 2025 年度股东会审批批准
之日起至 2026 年度股东会召开之日止，具体授信以公司与相关银行等金融机构实际签署为准，在上述额度范围内（包括但不限于授
信、借款、抵押、融资等），公司及公司合并报表范围内的子公司根据实际需求进行银行等金融机构融资时可共同滚动使用。
针对上述综合授信，公司与公司合并报表范围内的子公司可以名下财产向银行等金融机构提供抵押，公司与公司合并报表范围内
的子公司间可互相提供担保，担保额度不超过 15 亿元人民币。其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币
1.5 亿元。为提高工作效率，公司股东会授权公司法定代表人代表公司与银行机构签署授信融资及担保的相关法律文件。具体内容
详见公司于2026年4月27日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担
保事项的公告》（公告编号：2026-020）。
二、担保进展情况
公司之全资子公司东杰有限在兴业银行股份有限公司太原分行取得 1000 万元授信额度。公司与兴业银行股份有限公司太原分行
签订了最高额保证合同，对上述授信提供担保。本担保属于为资产负债率大于 70%的子公司提供的担保。
三、被担保人的基本情况
1、公司名称：太原东杰装备有限公司
统一社会信用代码：91140100783278753X
住所：太原经济技术开发区唐槐路 84 号
法定代表人：吕忠伟
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：3,000 万元整
成立日期：2006 年 01 月 16 日
经营范围：自动化生产线、自动化控制系统、工业机器人、停车设备、物流设备、仓储设备的设计、制造、安装、调试。（依法
需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2、主要财务状况：
单位：万元
项目 2026 年 9 月 30 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 18,643.32 16,675.65
负债总额 12,569.32 12,212.34
所有者权益合计 6,074.00 4,463.31
资产负债率 67.42% 73.23%
项目 2026 年三季度（未经审计） 2025 年度（经审计）
营业收入 21,976.25 12,897.77
营业成本 20,635.60 12,403.70
营业利润 680.68 -423.10
净利润 707.11 -263.22
3、根据中国执行信息公开网的查询结果，东杰有限不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
保证人：东杰智能科技集团股份有限公司
债权人：兴业银行股份有限公司太原分行
1、担保的最高额：人民币 10,000,000 元（大写：壹仟万元整）。
2、保证方式：连带责任保证。
3、保证范围：本合同所担保的债权（以下称“被担保债权”）为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及
其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实
现债权的费用等。本合同保证额度起算前债权人对债务人已经存在的、本合同双方同意转入本合同约定的最高额保证担保的债权。在
保证额度有效期内债权人为债务人办理的贸易融资、承兑、票据回购、担保等融资业务，在保证额度有效期后才因债务人拒付、债权
人垫款等行为而发生的债权人对债务人的债权也构成被担保债权的一部分。债权人因债务人办理主合同项下各项融资、担保及其他表
内外各项金融业务而享有的每笔债权的本金、利息、其他费用、履行期限、用途、当事人的权利义务以及任何其他相关事项以主合同
项下的相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其它相关法律文件的记载为准，且该相关协议、合同、申请书、通知书、各
类凭证以及其它相关法律文件的签发或签署无需保证人确认。为避免歧义，债权人因准备、完善、履行或强制执行本合同或行使本合
同项下的权利或与之有关而发生的所有费用和支出（包括但不限于律师费用、诉讼（仲裁）费、向公证机构申请出具执行证书的费用
等）均构成被担保债权的一部分。
4、保证期间：
债权确定期间 2026 年 10 月 28 日到 2027 年 10 月 27 日。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及全资子公司对外担保总额为 25,020.00 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的 14.78%。
公司及子公司无违规担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1.授信审批通知书。
2.最高额保证合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/35998c0e-9afd-436d-a75b-e4c73545e191.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-26 16:29│东杰智能（300486）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议决定 10 月 30 日（星期五）召开 2026 年第
二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），会议通知已于 2026 年 10 月 15 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会的届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 30 日（星期五）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2026 年 10 月 30 日（星期五）；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 10 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30,下午 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026 年 10 月30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2026 年 10 月 23 日
7、会议出席对象：
（1）截至 2026 年 10 月 23 日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
8、会议地点：山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路 59 号东杰智能科技集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提 案 编 提案名称 备注
码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提
案
1.00 《关于补选公司非独立董事的议案》 √
2.00 《关于补选公司独立董事的议案》 √
说明：
1、上述议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。根据《上市
公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次会
议将对中小投资者(除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）的表决结果单独计票并进行披露。
三、 会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡（如有）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委
托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、委托人股东账户卡（
如有）、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡（如有）办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡（如有）、身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真以
抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2026 年 10 月 28 日（8:00—12:00、13:30—17:00）
3、登记地点：东杰智能科技集团股份有限公司证券部（山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路 59 号）
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：张新海
电话：0351-3633818
传真：0351-3633521
联系地址：东杰智能科技集团股份有限公司证券部
邮编： 030008
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统投票或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，具体操作流程请见附件一。
五、备查文件
1、提议召开本次股东会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
东杰智能科技集团股份有限公司董事会
2026 年 10 月 26 日
附件一、参加网络投票的具体操作流程
附件二、参会股东登记表
附件三、授权委托书。
附件一、参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350486”，投票简称为“东杰投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决
，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票
表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年 10月30日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 10 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证
，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/42d929fa-6543-4149-9b5a-d5172d3f8d66.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-26 16:29│东杰智能（300486）：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东杰智能（300486）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/dd2376aa-26ca-4916-85a3-f65127438c52.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-26 16:26│东杰智能（300486）：第九届董事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于 2026 年 10 月 26 日在公司会议室以现场
结合通讯的方式召开。会议通知于 2026 年 10月 15日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 8名，实际出席董事 8 名，
公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定
，会议合法有效。会议由董事长韩永光先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
经审议，董事会一致认为：公司 2026 年第三季度报告的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，
报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《2026 年第三季度报告》。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/6b2fa0ca-a8d5-487b-a6c7-109b6d121c91.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-22 15:48│东杰智能（300486）：关于取得专利证书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的 3项专利证书，具体情况
如下：
专利名称 专利号 专利申请日 授权公告日 专利类型 专利权人
一种可读取板状载具上 ZL 2025 2 2025 年 9 月 2026年 9月 实用新型 公司
的物流信息二维码的读 2095013.8 29 日 15 日
码装置
可防摆动的超高堆垛机 ZL 2025 2 2025 年 10 月 2026年 9月 实用新型 公司
提升钢丝绳的随动机构 2174679.2 15 日 15 日
带有隐藏式高低调节机 ZL 2025 2 2025 年 6 月 2026年 9月 实用新型 公司
构的穿梭车轨道结构 1326045.8 26 日 15 日
上述专利权人为公司。上述专利已在公司的产品中获得应用，近期不会对公司生产经营产生重大影响。上述专利有利于公司进一
步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势；有利于增强公司持续创新能力，保持行业技术领先地位，提升公司的核心竞争力
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/dca16b1d-88fe-4fb9-80ff-ab8b4d056a31.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-21 19:36│东杰智能（300486）：详式权益变动报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东杰智能（300486）：详式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/3f28bc1e-fc96-43f8-b2a1-adcf953893a3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-19 17:10│东杰智能（300486）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司东杰海登（常州）科技有限公司（以下简称“东杰海登”）
与中国银行股份有限公司常州经济开发区支行签订了授信额度协议，授信额度为 30,000,000 元。公司与中国银行股份有限公司常州
经济开发区支行签订了最高额保证合同，对上述授信提供最高额保证。具体情况如下：
一、担保情况概述
公司于 2026 年 5月 22 日召开了 2025 年度股东会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议
案》，为满足生产经营需要，公司及公司合并报表范围内的子公司预计 2026 年度向银行等金融机构申请不超过 15 亿元人民币的综
合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行等金融机构实际核准的信用额度为准），期限自公司 2025 年度股东会审批批准
之日起至 2026 年度股东会召开之日止，具体授信以公司与相关银行等金融机构实际签署为准，在上述额度范围内（包括但不限于授
信、借款、抵押、融资等），公司及公司合并报表范围内的子公司根据实际需求进行银行等金融机构融资时可共同滚动使用。
针对上述综合授信，公司与公司合并报表范围内的子公司可以名下财产向银行等金融机构提供抵押，公司与公司合并报表范围内
的子公司间可互相提供担保，担保额度不超过 15 亿元人民币。其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币
1.5 亿元。为提高工作效率，公司股东会授权公司法定代表人代表公司与银行机构签署授信融资及担保的相关法律文件。具体内容
详见公司于2026年4月27日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担
保事项的公告》（公告编号：2026-020）。
二、担保进展情况
公司之全资子公司东杰海登与中国银行股份有限公司常州经济开发区支行签订了授信额度协议，授信额度为 30,000,000 元。公
司与中国银行股份有限公司常州经济开发区支行签订了最高额保证合同，对上述授信提供最高额保证。本担保属于为资产负债率小于
70%的子公司提供的担保。
三、被担保人的基本情况
1、公司名称：东杰海登（常州）科技有限公司
统一社会信用代码：913204110662368095
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：武进区横山桥镇东洲村 520 号
法定代表人：曹军
注册资本：14,300 万元整
成立日期：2013 年 04 月 15 日
经营范围：许可项目：特种设备安装改造修理；特种设备设计；特种设备制造；特种设备检验检测；电气安装服务；建设工程施
工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：涂装设备制造；涂装
设备销售；智能仓储装备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售
；智能物料搬运装备销售；智能基础制造装备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能机器人的研发；智能机器人销售；工
业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；专用设备制造
（不含许可类专业设备制造）；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；特种
设备销售；机械设备研发；机械设备销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；特种设备出租；租赁服务（不含许可类租赁服务）；
货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、主要财务状况：
单位：万元
项目 2026 年 6 月 30 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 57,634.84 57,419.23
负债总额 30,661.47 29,604.34
所有者权益合计 26,973.37 27,814.89
资产负债率 53.20% 51.56%
项目 2026 年半年度（未经审计） 2025 年度（经审计）
营业收入 10,491.23 25,684.22
营业成本 9,552.57 21,926.38
营业利润 -1,012.09 -1,941.91
净利润 -900.30 -1,364.31
3、根据中国执行信息公开网的查询结果，东杰海登不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
保证人：东杰智能科技集团股份有限公司
债权人：中国银行股份有限公司常州经济开发区支行
1、担保的最高额：人民币 30,000,000 元（大写：叁仟万元整）。
2、保证方式：连带责任保证。
3、保证范围：合同之被担保主责权以及基于该主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实
现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费
用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
4、保证期间：
最高额保证合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及全资子公司对外担保总额为 24,020.00 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的 14.19%。
公司及子公司无违规担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1.授信额度协议。
2.最高额保证合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-19/da5c6898-a32f-4114-b5f5-365027a3b934.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-14 16:46│东杰智能（300486）：第九届董事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于 2026 年 10 月 14 日在公司会议室以现场
结合通讯的方式召开。会议通知于 2026 年 10 月 10 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名，
公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
会议由董事长韩永光先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于在新加坡设立境外孙公司的议案》
为加快公司产业布局，提升国际竞争力和服务能力，完善公司整体业务布局和中长期战略发展规划，公司拟通过全资子公司东杰
智能（山东）有限公司在新加坡设立境外孙公司 OMH INTELLIGENT TECHNOLOGY PTE.LTD。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于在新加坡设立境外孙公司的公告》。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
二、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》
因工作调整原因，张兆磊先生、张文清先生辞去公司第九届董事会董事职务。经董事会提名委员会资格审查并提名贾万里先生（
简历见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满
时止。
上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符
合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
三、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》
因工作调整原因，刘滨艳女士申请辞去公司第九届董事会独立董事职务。经董事会提名委员会资格审查并提名毛武兴先生（简历
见附件）为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
目前，毛武兴先生尚未取得独立董事任职资格。毛武兴先生承诺将积极报名参加交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取
得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后提交公司 2026 年
第二次临时股东会审议。
毛武兴先生经公司股东会同意选举为独立董事后，将同时担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会及审计
委员会委员的职务，任期与公司第九届董事会任期一致。除上述调整外，公司第九届董事会专门委员会其他委员保持不变，补选后公
司董事会专门委员会成员如下：
委员会名称 主任委员（召集人） 委员会成员
战略委员会 韩永光 韩永光、麦骞誉、于广华
提名委员会 于广华 于广华、韩永光、毛武兴
薪酬与考核委员会 毛武兴 毛武兴、王振国、潘素娇
审计委员会 潘素娇 潘素娇、麦骞誉、毛武兴
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
四、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司董事会拟定于 2026 年 10 月 30 日（星期五）召开 2026 年第二次临时股东会。
具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/c87c338d-00c8-466d-993f-fdf8448b7f99.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-14 16:42│东杰智能（300486）：独立董事提名人声明与承诺
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东杰智能（300486）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/f0b04810-26d5-4883-a5f9-b5e16a039d26.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-14 16:42│东杰智能（300486）：独立董事候选人声明与承诺
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东杰智能（300486）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/4ff8fe4f-1aea-4efa-9a6d-ee3d3e90bf4b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-14 16:39│东杰智能（300486）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临
时股东会的议案》，决定于2026 年 10 月 30 日（星期五）下午 14:00 召开 2026 年第二次临时股东会，现将会议有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会的届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 30 日（星期五）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2026 年 10 月 30 日（星期五）；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 10 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30,下午 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026 年 10 月30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2026 年 10 月 23 日
7、会议出席对象：
（1）截至 2026 年 10 月 23 日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
8、会议地点：山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路 59 号东杰智能科技集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提 案 编 提案名称 备注
码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提
案
1.00 《关于补选公司非独立董事的议案》 √
2.00 《关于补选公司独立董事的议案》 √
说明：
1、上述议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。根据《上市
公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次会
议将对中小投资者(除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）的表决结果单独计票并进行披露。
三、 会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡（如有）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委
托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、委托人股东账户卡（
如有）、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡（如有）办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡（如有）、身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真以
抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2026 年 9月 28 日（8:00—12:00、13:30—17:00）
3、登记地点：东杰智能科技集团股份有限公司证券部（山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路 59 号）
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：张新海
电话：0351-3633818
传真：0351-3633521
联系地址：东杰智能科技集团股份有限公司证券部
邮编： 030008
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统投票或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，具体操作流程请见附件一。
五、备查文件
1、提议召开本次股东会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
东杰智能科技集团股份有限公司董事会
2026 年 10 月 14 日
附件一、参加网络投票的具体操作流程
附件二、参会股东登记表
附件三、授权委托书。
附件一、参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350486”，投票简称为“东杰投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决
，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票
表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年 10月30日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 10 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证
，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/5c5d9063-b20e-4ade-8a63-32bf33a98211.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-14 16:39│东杰智能（300486）：关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第九届董事会第十三次会议，本人毛武兴被提名为公司第九届董事
会独立董事候选人。截至公司关于选举独立董事的股东会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深
圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
承诺人（签字）：毛武兴
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/47341271-6def-4c32-a8d0-a9b347f733ed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-14 16:30│东杰智能（300486）：关于在新加坡设立全资孙公司的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 14日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过《关
于在新加坡设立境外孙公司的议案》。现将具体事项公告如下：
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为加快公司产业布局，提升国际竞争力和服务能力，完善公司整体业务布局和中长期战略发展规划，公司拟通过全资子公司东杰
智能（山东）有限公司在新加坡设立境外孙公司 OMH INTELLIGENT TECHNOLOGY PTE.LTD。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资孙公司事项在公司董事会
权限内，无需提交公司股东会审议。
3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 投资标的基本情况
1、公司名称：OMH INTELLIGENT TECHNOLOGY PTE.LTD.
2、注册地址：新加坡
3、注册资本：20 万美金
4、经营范围：物流设备、自动化生产线、输送线、仓储设备、涂装设备、自动监控系统、自动化配送中心、立体停车库、电气
设备、工业机器人的设计、安装、调试，自营和代理各类商品和技术的进出口
5、出资方式：货币出资
6、资金来源：自有资金
7、股权结构：公司持有 100%股权
【以上为暂定信息，最终以实际注册结果为准】
三、本次对外投资的目的、对公司的影响
本次设立境外孙公司是为了满足公司未来发展的规划，更好地为海外客户提供优质的产品和服务，提升公司的国际竞争力和服务
能力，完善公司整体业务布局和中长期战略发展规划。
设立孙公司为公司自有资金，投资风险可控，不会对公司的财务及经营产生不利影响，不存在损害公司股东合法权益的情形。
四、存在的风险
1、本次设立海外孙公司目前尚需履行当地投资许可和企业登记等审批或登记程序，完成相关审批手续存在一定的不确定性。
2、新加坡当地的经济环境、法律法规、政策体系等与中国国内存在一定差异性，可能存在一定的管理、运营及市场风险和汇率
波动风险，公司将积极适应当地商业环境，促使孙公司规范运作，积极防范和降低风险。
公司将根据相关规定并结合本次投资的进展情况及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第九届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/b0869c7f-5836-4cc4-bf03-50c741a17c13.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-11 18:48│东杰智能（300486）：公司2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东杰智能（300486）：公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/a7c0d004-017e-4c0c-9a3c-228cab8bb1e9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-11 18:48│东杰智能（300486）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东杰智能（300486）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/b329dbe9-a61e-4496-98b8-22ff0371ac79.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-08 17:38│东杰智能（300486）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东杰智能（300486）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/aae48230-5189-40b2-b15b-e70ca52fb950.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-07 18:06│东杰智能（300486）：关于2026年第一次临时股东会撤回部分临时提案暨补充通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、本次股东会收到临时提案股东书面撤回申请，原股东临时提案 5.00《关于补选公司独立董事的议案》予以撤回，不再提交本
次股东会审议。
2、除上述临时提案予以撤回外，原股东会股权登记日、会议地点、会议时间、会议召开方式均保持不变。
公司董事会收到提案股东天德永润（山东）控股有限公司《关于提请撤回2026 年第一次临时股东会临时提案的函》，张兆磊先
生因个人原因，自愿承诺放弃公司第九届董事会独立董事候选人资格。
根据《上市公司股东会规则》、《公司章程》及《股东会议事规则》等相关规定，提案人有权在股东会召开前撤回所提提案。公
司董事会同意撤回对张兆磊先生第九届董事会独立董事候选人的提名以及已发布的独立董事候选人的相关《独立董事提名人声明与承
诺》《独立董事候选人声明与承诺》，同时撤回原股东临时提案 5.00《关于补选公司独立董事的议案》。本次撤回股东会部分提案
符合《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》等相关规定。独立董事刘滨艳女士将按照相关法律法规的
规定继续履行公司独立董事职责至新任独立董事产生。
除上述事项外，公司 2026 年第一次临时股东会的股权登记日、会议地点、会议时间、会议召开方式均保持不变。现将公司 202
6 年第一次临时股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会的届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026 年 9月 11 日（星期五）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2026 年 9月 11 日（星期五）；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 9月 11 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30,下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026 年 9月11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2026 年 9月 4日
7、会议出席对象：
（1）截至 2026 年 9月 4日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
8、会议地点：山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路 59 号东杰智能科技集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提 案 编 提案名称 备注
码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提
案
1.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √
2.00 《关于受让遨博（北京）智能科技股份有限公司 11.5183%股权暨关 √
联交易的议案》
3.00 《关于拟出售部分资产暨关联交易的议案》 √
4.00 《关于补选公司非独立董事的议案》 √
说明：
1、上述议案 1-3 已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 8月 26 日刊登于巨潮资讯网的相
关公告。议案 4为控股股东临时提案，具体内容详见公司 2026 年 9月 1日刊登于巨潮资讯网的相关公告。根据《上市公司章程指引
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次会议将对中小投
资者(除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）的表决结果单独计票并进行披露。
2、上述议案 2、3涉及关联交易，关联股东将回避表决。
三、会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡（如有）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委
托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、委托人股东账户卡（
如有）、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡（如有）办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡（如有）、身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真以
抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2026 年 9月 9日（8:00—12:00、13:30—17:00）
3、登记地点：东杰智能科技集团股份有限公司证券部（山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路 59 号）
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：张新海
电话：0351-3633818
传真：0351-3633521
联系地址：东杰智能科技集团股份有限公司证券部
邮编：030008
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统投票或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，具体操作流程请见附件一。
五、备查文件
1、提议召开本次股东会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
东杰智能科技集团股份有限公司董事会
2026 年 9月 7日
附件一、参加网络投票的具体操作流程
附件二、参会股东登记表
附件三、授权委托书。
附件一、参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350486”，投票简称为“东杰投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决
，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票
表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026 年 9月 11 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 9月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证
，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/c2690491-fb74-4b54-b11b-f46c90b487b9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-02 15:48│东杰智能（300486）：关于提前归还募集资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东杰智能（300486）：关于提前归还募集资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/4ca11b7b-81ed-42fe-8bb1-5a6a414ea808.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 19:02│东杰智能（300486）：第九届董事会独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东杰智能（300486）：第九届董事会独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/34671f2f-e130-4b1e-ac1b-7c72ff67706b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 19:02│东杰智能（300486）：上市公司独立董事候选人声明与承诺
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东杰智能（300486）：上市公司独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/8ff1ea9f-05f5-4bf2-86f1-d3b793e67f77.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 19:02│东杰智能（300486）：上市公司独立董事提名人声明与承诺
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东杰智能（300486）：上市公司独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/0d2ed16c-410b-436f-81f1-301564fb1bbe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 19:02│东杰智能（300486）：关于董事辞职暨补选董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事辞职的情况
东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到非独立董事张兆磊先生、张文清先生辞呈。因工作调整原因，
张兆磊先生、张文清先生申请辞去公司第九届董事会董事职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公
司章程》的有关规定，张兆磊先生、张文清先生离任未导致董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告日，张兆磊先生、张文清先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，在辞去公司董事职务后，将继
续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。张兆磊先生、张文清先生在任职公司董事期
间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
二、关于补选董事的情况
2026 年 9 月 1 日，公司董事会收到控股股东天德永润（山东）控股有限公司（以下简称“天德永润”）出具的《关于提请增
加 2026 年第一次临时股东会临时提案的函》，天德永润以临时提案方式提名侯杰女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期
期限自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符
合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/4632374a-689b-426a-9dc9-bb42dea2e922.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 19:02│东杰智能（300486）：关于公司控股股东股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东杰智能（300486）：关于公司控股股东股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/42a3aa0e-0b59-4992-ad70-d2c039f80b23.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 19:02│东杰智能（300486）：关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨2026年第一次临时股东会补充通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临
时股东会的议案》，决定于2026 年 9月 11 日（星期五）下午 14:00 召开 2026 年第一次临时股东会。2026 年 9 月 1 日，公司
董事会收到公司控股股东天德永润（山东）控股有限公司（以下简称“天德永润”）以书面形式提交的《关于提请增加 2026 年第一
次临时股东会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于补选公司非独立董事的议案》、《关于补选公司独立董事的议案》作为临时
提案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定:单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可
以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内
容。
截至本公告披露日，天德永润直接持有公司股份 134,465,583 股，占公司现有总股本的 28.18%。董事会认为：提案人的身份符
合有关规定；其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定以及股东会职权范围；提案程序符合《公司章程》、《股东会议
事规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，董事会同意将上述临时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会审
议。
除增加上述临时提案外，原通知中列明的公司 2026 年第一次临时股东会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。现
将 2026 年第一次临时股东会具体事项补充通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东会的届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026 年 9月 11 日（星期五）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2026 年 9月 11 日（星期五）；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 9月 11 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30,下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026 年 9月11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2026 年 9月 4日
7、会议出席对象：
（1）截至 2026 年 9月 4日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
8、会议地点：山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路 59 号东杰智能科技集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提 案 编 提案名称 备注
码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提
案
1.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √
2.00 《关于受让遨博（北京）智能科技股份有限公司 11.5183%股权暨关 √
联交易的议案》
3.00 《关于拟出售部分资产暨关联交易的议案》 √
4.00 《关于补选公司非独立董事的议案》、 √
5.00 《关于补选公司独立董事的议案》 √
说明：
1、上述议案 1-3 已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司 8 月 26 日刊登于巨潮资讯网的相关公告
。议案 4-5 为控股股东临时提案，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。根据《上市公司章程指引》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次会议将对中小投资者(除公司董
事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）的表决结果单独计票并进行披露。
2、上述议案 2、3涉及关联交易，关联股东将回避表决。
三、 会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡（如有）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委
托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、委托人股东账户卡（
如有）、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡（如有）办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡（如有）、身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真以
抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2026 年 9月 9日（8:00—12:00、13:30—17:00）
3、登记地点：东杰智能科技集团股份有限公司证券部（山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路 59 号）
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：张新海
电话：0351-3633818
传真：0351-3633521
联系地址：东杰智能科技集团股份有限公司证券部
邮编： 030008
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统投票或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，具体操作流程请见附件一。
五、备查文件
1、提议召开本次股东会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
东杰智能科技集团股份有限公司董事会
2026 年 9月 1日
附件一、参加网络投票的具体操作流程
附件二、参会股东登记表
附件三、授权委托书。
附件一、参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350486”，投票简称为“东杰投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决
，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票
表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026 年 9月 11 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 9月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证
，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/1258a360-00a3-4389-90a3-ac94472461c6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 19:02│东杰智能（300486）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东杰智能（300486）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/6097a64c-b6f2-4e7b-ad1a-9fd9cc05fa3f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 20:30│东杰智能（300486）：关于拟出售部分资产暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次交易构成关联交易，尚需提交公司股东会审议。
2、本次交易事项需按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，履行必要的决策和审批程序后进行交割，交易最终
能否达成存在不确定性。
3、最终的交易价格将参考专业机构出具的资产评估报告，不低于 2026 年 6月 30 日出售资产的账面价值确定。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 25日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过了《关
于拟出售部分资产暨关联交易的议案》。现将有关事项公告如下：
一、交易概述
（一）交易方案
基于公司战略发展规划，提高公司资产使用效率，优化资产结构，增强资产流动性，保障公司健康持续发展，公司拟将位于山西
省太原市丰源路 59 号、丰源西路 26 号的工业用地土地使用权及房屋建筑物（包含附属设施及设备资产等）以合计不低于人民币 4
25,311,185.42 元（2026 年 6 月 30 日账面价值）的价格出售给天德永润（山西）智能科技有限公司（以下简称“山西天德永润”
），并拟授权公司管理层签署本次交易的相关协议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，无需经过有关部门批准，本次交易构成关联交易，尚需提交公司股东会审议。
（二）关联关系说明
山西天德永润为公司实际控制人、董事长韩永光先生间接控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 的相关规
定，山西天德永润为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
二、交易对方的基本情况
1、名称：天德永润（山西）智能科技有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路 59 号 1 幢（1 层1-3 层试验车间）2层 A区 1号-4 号工位
注册资本：100 万元
成立日期：2020 年 4月 10 日
统一社会信用代码:91140105MA0L0TE399
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；数据处理服务；人
工智能基础软件开发；软件外包服务；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；互联网数据服务；数字技术服务。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、股东信息：天德永润（北京）智能科技有限公司持有 60%股权，海南鹤平投资有限公司持有 40%股权。
3、关联关系说明
山西天德永润为公司实际控制人、董事长韩永光先生间接控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定
，天德永润为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
4、山西天德永润不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
目标资产为位于山西省太原市丰源路 59 号、丰源西路 26 号的土地、厂房及其附属设施。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易价格不低于出售资产 2026 年 6月 30 日的账面净值，将参考专业机构出具的资产评估报告，经双方协商确定。本次交
易符合公司发展规划和长远利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、关联交易合同的主要内容
甲方（转让方/出售方）：东杰智能科技集团股份有限公司
乙方（受让方/购买方）：天德永润（山西）智能科技有限公司
鉴于：
甲方基于公司战略发展规划，提高公司资产使用效率，优化资产结构，增强资产流动性，保障公司健康持续发展，拟将其名下位
于山西省太原市丰源路 59号、丰源西路 26 号的工业用地土地使用权、房屋建筑物及其附属设施、机器设备等资产出售给乙方，乙
方同意受让。经双方友好协商，达成如下意向协议：
第一条 出售标的资产
本次甲方意向出售的标的资产为甲方名下合法拥有资产，具体包含：无形资产（对应标的地块土地使用权）、固定资产（对应标
的地块厂房及构筑物、附属设施、机器设备），资产明细详见附件《出售资产清单》。甲方保证对标的资产拥有完整所有权，不存在
权属纠纷。
第二条 出售价款
本次交易价格不低于2026年6月30日甲方账面价值人民币425,311,185.42元，甲方将委托具备合法资质的专业资产评估机构出具
资产评估报告作为参考，经双方协商后确定。具体交易价款及支付方式另行签订资产出售协议。
第三条 税费承担
因本次资产出售产生的增值税、附加税、印花税等各项税费，按照国家相关法律规定由甲乙双方各自承担。
第四条 陈述与保证
甲方保证标的资产权属清晰，并真实、准确、完整披露资产现状、瑕疵、使用情况；标的资产按现状交割，除本协议另有约定，
资产交割完成后，甲方不再承担资产后续维修、质量瑕疵担保责任。乙方已现场查验标的资产现状，对资产现状充分知悉，自愿按现
状受让。
资产出售交割、权属变更完成后，乙方同意根据甲方生产经营的实际需求，在同等商业条件下优先将受让资产全部或部分租赁给
甲方。
第五条 其他
本协议为意向协议，交易需要甲方董事会、股东会批准，委托专业机构出具评估报告后，双方另行协商签订正式资产出售协议。
双方具体权利义务及交易细节，均以双方后续正式签署的《资产出售协议》为准。
附件《出售资产清单》为本协议不可分割组成部分。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
六、本次交易的其他安排
本次出售资产不涉及人员安置、债务重组等情况。本次交易前后不涉及同业竞争情形。交易完成后将根据生产经营的实际需求，
采用租赁方式取得相关资产使用权，不会影响公司生产经营活动。
七、本次交易目的和对公司的影响
本次资产出售，有利于进一步提高公司资产综合使用效率，优化资产结构，增强资产流动性。本次资产出售事项对公司财务的影
响以公司年审会计师审计确认后的结果为准。
八、2026 年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
年初至本公告披露日，公司与山西天德永润未发生其他关联交易。
九、独立董事专门会议审议意见
公司独立董事于2026年8月24日召开独立董事专门会议对此议案进行了审议，同意将其提交公司九届十二次董事会议审议。
十、风险提示
本次交易事项实施过程中尚存不确定性因素，需按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，履行必要的决策和审批
程序后进行交割，交易最终能否达成存在不确定性。
公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/0c01362a-b5bc-4f4e-b02a-e5b507d0c514.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 20:30│东杰智能（300486）：关于受让遨博（北京）智能科技股份有限公司11.5183%股权暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东杰智能（300486）：关于受让遨博（北京）智能科技股份有限公司11.5183%股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/ed7b5166-6d3b-4a4b-8bd5-07e32fed5087.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 18:11│东杰智能（300486）：第九届董事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于 2026 年 8 月 25 日在公司会议室以现场
结合通讯的方式召开。会议通知于 2026 年 8月 14 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公
司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会
议由董事长韩永光先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》
经审议，董事会一致认为：公司 2026 年半年度报告及摘要的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规
定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘
要》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
二、审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，如实反映了公司 2026 年上半年募集资金实
际存放与使用情况，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
三、审议通过《关于公司受让遨博（北京）智能科技股份有限公司 11.5183%股权暨关联交易的议案》
公司与北京德宏尚景科技发展中心（有限合伙）（以下简称“德宏尚景”）、海南鹤平投资有限公司（以下简称“海南鹤平”）
拟签署《股份转让协议》。公司拟以自有资金，分别向德宏尚景、海南鹤平受让其合计持有的遨博（北京）智能科技股份有限公司（
以下简称“遨博智能”或“标的公司”）11.5183%股权。其中：向德宏尚景受让 6.5183%股权，向海南鹤平受让 5.0000%股权。
具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于公司受让遨博（北京）智能科技股份有限公
司 11.5183%股权暨关联交易的公告》。
关联董事韩永光先生回避表决。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
本议案已经公司第九届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。
本议案尚需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。
四、审议通过《关于拟出售部分资产暨关联交易的议案》
基于公司战略发展规划，提高公司资产使用效率，优化资产结构，增强资产流动性，保障公司健康持续发展，公司拟将位于山西
省太原市丰源路 59 号、丰源西路 26 号的工业用地土地使用权及房屋建筑物（包含附属设施及设备资产等）以合计不低于人民币 4
25,311,185.42 元（2026 年 6 月 30 账面价值）的价格出售给天德永润（山西）智能科技有限公司，并拟授权公司管理层签署本次
交易的相关协议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，无需经过有关部门批准，本次交易构成关联交易，尚需提交公司股东会审议。
关联董事韩永光先生回避表决。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
本议案已经公司第九届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。
本议案尚需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。
五、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供 审计服务的经验与能力，其在 2025 年担任公司审计
机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允 合理地发表了独立审计
意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构，负责出具 2026 年度审计报告，并根据其工作量双方协商确定具体审计报酬。
具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
本议案尚需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。
六、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会拟定于 2026 年 9月 11 日（星期五）召开 2026 年第一次临时股东会，审议关联交易等事项。
具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/ddfdb290-15dc-469b-a889-92aca0a13061.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 18:08│东杰智能（300486）：2026年半年度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年半年度报告于 2026 年 8 月 26 日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/a6d49916-797e-441e-8d92-b8276a108e63.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 18:08│东杰智能（300486）：关于续聘2026年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东杰智能（300486）：关于续聘2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/61e9060d-e2ec-4110-bc9c-bdd6e47fba0f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 18:08│东杰智能（300486）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东杰智能（300486）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/9447dfb6-8ddb-4bc0-a6c3-2913f5fbd5c1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 18:08│东杰智能（300486）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东杰智能（300486）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/0c7d31b8-7e1a-4482-83b1-175da6555724.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 18:08│东杰智能（300486）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东杰智能（300486）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/63d10ed2-0b1a-46ef-86a5-6b890b77902f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 18:07│东杰智能（300486）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东杰智能（300486）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/2dc44d68-fe04-4fa8-ad66-f8c21c7c48da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 18:07│东杰智能（300486）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东杰智能（300486）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/e1d24215-e872-4c8d-8006-cb64fa34bbaa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-13 16:36│东杰智能（300486）：关于取得专利证书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司太原东杰软件开发有限公司（以下简称“东杰软件”）
近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如下：
专利名称 专利号 专利申请日 授权公告日 专利类型 专利权人
一种带式输送机上的皮 ZL 2025 2 2025年 4月7 2026年 4月 实用新型 公司
带跑偏自动纠偏机构 0633649.0 日 14 日
自动立体仓库巷道用移 ZL 2025 2 2025年 4月7 2026年 4月 实用新型 公司
动式高空维修爬梯机构 0633972.8 日 14 日
一种立体仓库穿梭车用 ZL 2025 2 2025 年 5 月 2026年 5月 实用新型 公司
防撞机构 0914442.0 12 日 8日
一种箱式四向穿梭车的 ZL 2025 2 2025 年 5 月 2026年 5月 实用新型 公司
换向机构 0916376.0 12 日 8日
一种便于检修维护的箱 ZL 2025 2 2025 年 5 月 2026年 5月 实用新型 公司
式四向穿梭车 0916493.7 12 日 8日
便于装配及运输的堆垛 ZL 2025 2 2025 年 5 月 2026年 5月 实用新型 公司
机的模块化下横梁结构 0914691.X 12 日 8日
一种用于存放卷状物料 ZL 2025 2 2025 年 6 月 2026年 6月 实用新型 公司
的货架支撑梁结构 1326186.X 26 日 12 日
一种防误入堆垛机天轨 ZL 2025 2 2025 年 7 月 2026年 8月 实用新型 公司
岔道机构 1594166.0 29 日 11 日
一种具有减震抗噪功能 ZL 2025 2 2025 年 6 月 2026年 8月 实用新型 公司
的堆垛机上部导轮装置 1326469.4 26 日 11 日
一种堆垛机提升卷筒上 ZL 2025 2 2025 年 7 月 2026年 8月 实用新型 公司
钢丝绳的松绳及跳绳的 1593474.1 29 日 11 日
检测机构
一种输送机垂直换向位 ZL 2025 2 2025 年 7 月 2026年 8月 实用新型 公司
处的托盘定位机构 1593869.1 29 日 11 日
一种用于低温环境下的 ZL 2025 2 2025 年 7 月 2026年 8月 实用新型 公司
液压升降台储油箱加热 1590324.5 29 日 11 日
系统
智能车库中进车室与停 ZL 2023 1 2023 年 11 月 2026年 6月 发明 公司
车位间的充电桩插头自 1552576.4 21 日 12 日
动转接方法
智能车库中进车室内充 ZL 2023 1 2023 年 11 月 2026年 6月 发明 公司
电桩插头的自动转接机 1552656.X 21 日 12 日
构
重载低工位升降式穿梭 ZL 2025 2 2025 年 6 月 2026年 6月 实用新型 东杰软件
小车系统 1219094.1 16 日 12 日
重载低工位升降式穿梭 ZL 2025 2 2025 年 6 月 2026年 6月 实用新型 东杰软件
小车上的升降台机构 1220041.1 16 日 12 日
上述专利权人为公司。上述专利已在公司的产品中获得应用，近期不会对公司生产经营产生重大影响。上述专利有利于公司进一
步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势；有利于增强公司持续创新能力，保持行业技术领先地位，提升公司的核心竞争力
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/badb9581-c6d1-4490-8e3a-72d11be47264.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-12 16:33│东杰智能（300486）：关于全资子公司为公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）与中国光大银行股份有限公司太原分行签订了综合授信协议，最高授信额
度为 90,000,000 元人民币。公司全资子公司太原东杰装备有限公司（以下简称“东杰装备”）与中国光大银行股份有限公司太原分
行签订了最高额保证合同，对上述授信提供连带责任保证。
公司与华夏银行股份有限公司太原分行签订了最高额融资合同，敞口额度为100,000,000 元人民币。公司全资子公司太原东杰装
备有限公司（以下简称“东杰装备”）和东杰海登（常州）科技有限公司（以下简称“东杰海登”）分别与华夏银行股份有限公司太
原分行签订了最高额保证合同，共同对上述授信提供连带责任保证。
具体情况如下：
一、担保情况概述
公司于 2026 年 5月 22 日召开了 2025 年度股东会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议
案》，为满足生产经营需要，公司及公司合并报表范围内的子公司预计 2026 年度向银行等金融机构申请不超过 15 亿元人民币的综
合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行等金融机构实际核准的信用额度为准），期限自公司 2025 年度股东会审批批准
之日起至 2026 年度股东会召开之日止，具体授信以公司与相关银行等金融机构实际签署为准，在上述额度范围内（包括但不限于授
信、借款、抵押、融资等），公司及公司合并报表范围内的子公司根据实际需求进行银行等金融机构融资时可共同滚动使用。
针对上述综合授信，公司与公司合并报表范围内的子公司可以名下财产向银行等金融机构提供抵押，公司与公司合并报表范围内
的子公司间可互相提供担保，担保额度不超过 15 亿元人民币。其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币
1.5 亿元。为提高工作效率，公司股东会授权公司法定代表人代表公司与银行机构签署授信融资及担保的相关法律文件。具体内容
详见公司于2026年4月27日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担
保事项的公告》（公告编号：2026-020）。
二、担保进展情况
公司与中国光大银行股份有限公司太原分行签订了综合授信协议，最高授信额度为 90,000,000 元人民币，公司之全资子公司东
杰装备与中国光大银行股份有限公司太原分行签订了最高额保证合同，对上述授信提供连带责任保证。本次担保不属于为资产负债率
大于等于 70%的公司提供的担保。
公司与华夏银行股份有限公司太原分行签订了最高额融资合同，敞口额度为100,000,000 元人民币，公司之全资子公司东杰装备
和东杰海登分别与华夏银行股份有限公司太原分行签订了最高额保证合同，共同对上述授信提供连带责任保证。本次担保不属于为资
产负债率大于等于 70%的公司提供的担保。
三、被担保人的基本情况
1、公司名称：东杰智能科技集团股份有限公司
统一社会信用代码：91140000602064271C
住所：山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路 59 号
注册资本：47714.8936 万人民币
成立日期：1995 年 12 月 14 日
主要经营范围：一般项目：物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动
控制系统装置销售；智能物料搬运装备销售；涂装设备制造；涂装设备销售；信息系统集成服务；工业机器人制造；工业机器人销售
；工业机器人安装、维修；智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；特殊作业机器人制造
；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；数据处理服务；工业互联网数据服务；软件开发；人工智能应用软件开发；
普通机械设备安装服务；特种设备销售；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、主要财务状况：
单位：元
项目 2026 年 3 月 30 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 3,070,403,368.24 3,011,689,874.04
负债总额 1,369,358,202.74 1,319,374,291.34
所有者权益合计 1,701,045,165.50 1,692,315,582.70
资产负债率 44.60% 43.81%
项目 2026 年一季度（未经审计） 2025 年度（经审计）
营业收入 320,174,581.91 1,014,016,714.96
营业成本 280,768,904.30 762,036,934.28
营业利润 11,751,958.25 16,656,292.29
净利润 8,881,222.53 19,340,813.42
3、根据中国执行信息公开网的查询结果，公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
（一）中国光大银行股份有限公司太原分行最高额保证合同
保证人：太原东杰装备有限公司
债权人：中国光大银行股份有限公司太原分行
1.最高债权额：人民币 90,000,000 元（大写：玖仟万元整）。
2.保证方式：连带责任保证。
3.保证范围：主合同项下应偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现
债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费用等)和所有其他应付的
费用、款项(以上各项合称为“被担保债务”)。
4.保证期间
综合授信协议项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之
日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年。保证
人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行，
则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
（二）华夏银行股份有限公司太原分行最高额保证合同
甲方一（保证人）：太原东杰装备有限公司
甲方二（保证人）：东杰海登（常州）科技有限公司
乙方（债权人）：华夏银行股份有限公司太原分行
1.最高债权额：人民币 100,000,000 元（大写：壹亿元整）。
2.保证方式：连带责任保证。
3.保证范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及鉴
定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费
用。
4.保证期间
4.1 甲方承担保证责任的保证期间为三年，起算日按如下方式确定：
4.1.1 任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被
担保债权的确定日；
4.1.2 任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务
的履行期限届满日。
4.2 前款所述“债务的履行期限届满日”包括主合同债务人分期清偿债务的情况下，每一笔债务到期之日；还包括依据法律或主
合同约定的债权人宣布主合同项下债务提前到期之日。
4.3 如主合同项下业务为信用证、银行承兑汇票、保函、提货担保，则垫款之日视为该笔债务的履行期限届满日。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及全资子公司对外担保总额为 17,790 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的 10.51%。公
司及子公司无违规担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1.综合授信协议-光大银行。
2.最高额保证合同-光大银行。
3.最高额融资合同-华夏银行。
4.最高额保证合同-华夏银行（东杰装备）。
5.最高额保证合同-华夏银行（东杰海登）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/59f7852d-566c-46c7-9663-0e4af5813314.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-07 15:44│东杰智能（300486）：关于诉讼进展暨收到撤诉裁定的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东杰智能（300486）：关于诉讼进展暨收到撤诉裁定的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/2ba62383-5a3a-4708-904a-6a2d9d86c138.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-09 18:30│东杰智能（300486）：2025年年度分红派息实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东杰智能科技集团股份有限公司 2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 22 日召开的 2025 年度股东会审议通过，现将权
益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司于 2026 年 5 月 22 日召开的 2025 年度股东会审议通过的 2025 年度利润分配方案为：以 477,148,936 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金分红0.13 元（含税），共计派发现金分红 6,202,936.17 元（含税），不送红股，不以资本公积金转
增股本。如在本方案披露后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股
份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日、2026 年 5 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
2025 年度利润分配预案的公告》和《2025 年度股东会决议公告》。
2．自利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3．本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配预案及其调整原则一致。
4．本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 477,148,936 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.130000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、 RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每 10 股派 0.117000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0260
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.013000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除息日
1.股权登记日为：2026 年 7月 16 日
2.除权除息日为：2026 年 7月 17 日
四、分红派息对象
截止股权登记日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）登
记在册的公司全体股东。
五、分配方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2026 年 7 月 17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划
入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路 59 号
咨询联系人：证券部
咨询电话：0351-3633818
七、备查文件
1、2025 年度股东会决议；
2、第九届董事会第十一次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/7489438e-49ef-483f-a87e-d3cd7cb1c9a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26 16:40│东杰智能（300486）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司太原东杰装备有限公司（以下简称“东杰装备”）与中国银
行股份有限公司山西省分行签订了授信额度协议，授信额度为 1,000 万元，用于续做国内商业发票贴现业务。公司与中国银行股份
有限公司山西省分行签订了最高额保证合同，对上述授信提供最高额保证。具体情况如下：
一、担保情况概述
公司于 2026 年 5月 22 日召开了 2025 年度股东会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议
案》，为满足生产经营需要，公司及公司合并报表范围内的子公司预计 2026 年度向银行等金融机构申请不超过 15 亿元人民币的综
合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行等金融机构实际核准的信用额度为准），期限自公司 2025 年度股东大会审批批
准之日起至 2026 年度股东大会召开之日止，具体授信以公司与相关银行等金融机构实际签署为准，在上述额度范围内（包括但不限
于授信、借款、抵押、融资等），公司及公司合并报表范围内的子公司根据实际需求进行银行等金融机构融资时可共同滚动使用。
针对上述综合授信，公司与公司合并报表范围内的子公司可以名下财产向银行等金融机构提供抵押，公司与公司合并报表范围内
的子公司间可互相提供担保，担保额度不超过 15 亿元人民币。其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币
1.5 亿元。为提高工作效率，公司股东大会授权公司法定代表人代表公司与银行机构签署授信融资及担保的相关法律文件。具体内
容详见
公司于2026年4月27日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担
保事项的公告》（公告编号：2026-020）。
二、担保进展情况
公司之全资子公司东杰装备与中国银行股份有限公司山西省分行签订了授信额度协议，授信额度为 1,000 万元，用于续做国内
商业发票贴现业务。公司与中国银行股份有限公司山西省分行签订了最高额保证合同，对上述授信提供最高额保证。本担保属于为资
产负债率大于 70%的子公司提供的担保。
三、被担保人的基本情况
1、公司名称：太原东杰装备有限公司
统一社会代码：91140100783278753X
住所：太原经济技术开发区唐槐路 84 号
法定代表人：吕忠伟
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：3000 万人民币
成立日期：2006 年 01 月 16 日
经营范围：自动化生产线、自动化控制系统、工业机器人、停车设备、物流设备、仓储设备的设计、制造、安装、调试。（依法
需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2、主要财务状况：
单位：万元
项目 2026 年 3 月 31 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 19,551.30 16,675.65
负债总额 14,201.48 12,212.34
所有者权益合计 5,349.82 4,463.31
资产负债率 72.64% 73.23%
项目 2026 年一季度（未经审计） 2025 年度（经审计）
营业收入 5,777.36 12,897.77
营业成本 5,535.03 12,403.70
营业利润 67.09 -423.10
净利润 50.70 -263.22
3、根据中国执行信息公开网的查询结果，东杰有限不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
保证人：东杰智能科技集团股份有限公司
债权人：中国银行股份有限公司山西省分行
1、担保的最高额：人民币 10,000,000 元（大写：壹仟万元整）。
2、保证方式：连带责任保证。
3、保证范围：主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利
息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务
人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
4、保证期间：
最高额保证合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及全资子公司对外担保总额为 18,930.00 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的 11.19%。
公司及子公司无违规担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1.授信额度协议。
2.最高额保证合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/14b2c930-7892-42e9-b040-aa266b3a93cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 18:16│东杰智能（300486）：关于公司控股股东股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东天德永润（山东）控股有限公司（以下简称“天
德永润”）通知，获悉天德永润将其所持有公司部分股份进行质押。现将具体内容公告如下：
一、股东股份质押基本情况
股东名 是否为 质 押 占其所 占公司 是否 是否 质押起 质押到期 质权 质押
称 控股股 股 数 持股份 总股本 为限 为补 始日 日 人 用途
东或第 （股） 比例（%） 比例 售股 充质
一大股 （%） 押
东及其
一致行
动人
天德永 是 73,86 54.93 15.48 否 否 2026-06 解除质 淄博 担保
润（山 4,160 -09 押之日 市财
东）控 止 金控
股有限 股集
公司 团有
限公
司
合计 / 73,86 54.93 15.48 / / / / / /
4,160
二、股东股份累计质押的情况
股东 持股数量 持股比 累计质押股数 占其所持股 占公司总 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 例（%） （股） 份比例（%） 股本比例 情况 情况
（%） 已质押 占已 未质押 占未
股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
天德 134,465,583 28.18 73,864,160 54.93 15.48 0 0 0 0
永润
（山
东）
控股
有限
公司
合计 134,465,583 28.18 73,864,160 54.93 15.48 0 0 0 0
1、天德永润本次股份质押，是公司控股股东上层股权结构发生变动剩余交易价款支付的保障措施，与上市公司生产经营无关。
2、天德永润不存在未来半年和一年内到期的质押股份。
3、截至本公告披露日，天德永润所持公司股份不存在被冻结或拍卖等情况，不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公
司利益的情形。天德永润资信情况良好，质押的股份目前不存在平仓风险或被强制过户风险，上述股份质押行为不会导致公司控制权
的变更，不会对公司主营业务、持续经营能力产生不利影响。
4、本次质押完成后，海南鹤平投资有限公司支付剩余交易价款的保障措施履行完成。由淄博市财金控股集团有限公司实际管控
的天德永润的公章、法人章等印鉴已移交给天德永润实际管控。剩余 10 亿元转让价款的具体支付安排，双方仍在进一步协商中。公
司控制权仍存在不稳定风险，敬请投资者注意风险。
三、备查文件
1、证券质押登记证明；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/d12af2b8-584e-4475-8150-9eb4ca22f961.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-02 20:40│东杰智能（300486）：关于公司股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、公司控股股东、实际控制人不存在关于东杰智能的应披露而未披露的重大事项，近期不存在实施重大资产重组的安排。
2、公司于 2025 年 10 月 24 日披露的《关于股份协议转让完成过户登记暨公司控制权发生变更的提示性公告》（公告编号：2
025-142）。公告显示：“根据《基金份额转让协议》约定，淄博财金将其持有的淄博展恒 99%的基金份额转让给海南鹤平，交易价
格为 16.2 亿人民币。截止本公告日，淄博财金收到海南鹤平 6.2 亿元转让价款。为了保障剩余价款支付，淄博财金与海南鹤平经
协商，拟将淄博匠图持有的公司部分股票通过质押担保给淄博财金的方式作为支付保障措施。在海南鹤平支付剩余价款或质押担保履
行前，淄博匠图的公章、法人章等印鉴及财务管理权限由淄博财金实际管控，以确保相关保障措施履行完毕。”截至目前，剩余 10
亿元转让价款的具体支付安排，双方仍在进一步协商中。作为支付保障措施的质押担保正在办理中。控股股东的公章、法人章等印鉴
及财务管理权限仍由淄博财金实际管控。
一、股票交易异常波动具体情况
公司股票交易连续 3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票异常波动情形。
二、公司关注及核实情况的说明
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会进行了全面自查，并对控股股东、实际控制人、公司全体董事、高级管理人员就有关
事项进行了核实，现将具体情况说明如下：
1、目前公司基本面未发生重大变化，公司近期经营情况正常。
目前公司主营业务仍为智能生产系统、智能物流仓储系统和智能立体停车系统，可为客户提供规划咨询、软件系统研发、智能装
备设计制造、系统集成、安装实施及售后维保等全方位服务，未发生重大变化。公司生产经营未发生重大变化，市场环境或行业政策
未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现重大变化。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员不存在买卖公司股票的情形。
5、公司控股股东、实际控制人不存在关于东杰智能的应披露而未披露的重大事项，近期不存在实施重大资产重组的安排。
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
1、公司董事会确认，除在指定媒体上已公开披露的信息外，公司目前没有其他任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关规定应予以披露而未披露的事项。
2、董事会也未获悉本公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其
衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
4、公司于 2025 年 10 月 24 日披露的《关于股份协议转让完成过户登记暨公司控制权发生变更的提示性公告》（公告编号：2
025-142）。公告显示：“根据《基金份额转让协议》约定，淄博财金将其持有的淄博展恒 99%的基金份额转让给海南鹤平，交易价
格为 16.2 亿人民币。截止本公告日，淄博财金收到海南鹤平 6.2 亿元转让价款。为了保障剩余价款支付，淄博财金与海南鹤平经
协商，拟将淄博匠图持有的公司部分股票通过质押担保给淄博财金的方式作为支付保障措施。在海南鹤平支付剩余价款或质押担保履
行前，淄博匠图的公章、法人章等印鉴及财务管理权限由淄博财金实际管控，以确保相关保障措施履行完毕。”截至目前，剩余 10
亿元转让价款的具体支付安排，双方仍在进一步协商中。作为支付保障措施的质押担保正在办理中。控股股东的公章、法人章等印鉴
及财务管理权限仍由淄博财金实际管控。
公司郑重提醒：敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/ac42414f-f7a1-469a-902b-5e44821aabae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 18:04│东杰智能（300486）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东杰智能（300486）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/6f45fabe-7f95-4cc3-bfdd-d1a84451217e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 18:04│东杰智能（300486）：东杰智能_2025年度股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东杰智能（300486）：东杰智能_2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/085809cc-99bb-4831-9a99-3d623fd4ec10.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 16:30│东杰智能（300486）：关于参加山西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，东杰智能科技集团股份有限公司（以下简 称“公司”）将参加由山西证监局、山西省上市
公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“山西辖区上市公司 2026 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会”，现将相关
事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5月 22 日（周五） 14:00-17:00。届时公司总经理王振国先生、
财务总监张路先生、独立董事于广华先生将在线就公司2025 年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划、股权激励和可
持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/dc2db8f4-3cdb-4d4a-a66f-306b8c09ffe2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 16:30│东杰智能（300486）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司太原东杰装备有限公司（以下简称“东杰有限”）与华夏银
行股份有限公司太原分行签订了最高额融资合同，最高融资额度为 1,000 万元。公司与华夏银行股份有限公司太原分行签订了最高
额保证合同，对上述融资提供保证担保。
公司之全资子公司太原东杰软件开发有限公司（以下简称“东杰软件”）与华夏银行股份有限公司太原分行签订了最高额融资合
同，最高融资额度为 1,000万元。公司与华夏银行股份有限公司太原分行签订了最高额保证合同，对上述融资提供保证担保。
具体情况如下：
一、担保情况概述
公司于 2025 年 5月 14 日召开了 2024 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的
议案》，为满足生产经营需要，公司及公司合并报表范围内的子公司预计 2025 年度向银行等金融机构申请不超过 15 亿元人民币的
综合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行等金融机构实际核准的信用额度为准），期限自公司 2024 年度股东大会审批
批准之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，具体授信以公司与相关银行等金融机构实际签署为准，在上述额度范围内（包括但不
限于授信、借款、抵押、融资等），公司及公司合并报表范围内的子公司根据实际需求进行银行等金融机构融资时可共同滚动使用。
针对上述综合授信，公司与公司合并报表范围内的子公司可以名下财产向银行等金融机构提供抵押，公司与公司合并报表范围内
的子公司间可互相提供担保，担保额度不超过 15 亿元人民币。其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币
1.5 亿元。为提高工作效率，公司股东大会授权公司法定代表人代表公司与银行机构签署授信融资及担保的相关法律文件。具体内
容详见公司于2025年4月18日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及
担保事项的公告》（公告编号：2025-038）。
二、担保进展情况
公司之全资子公司东杰有限与华夏银行股份有限公司太原分行签订了最高额融资合同，最高融资额度为 1,000 万元。公司与华
夏银行股份有限公司太原分行签订了最高额保证合同，对上述融资提供保证担保。本担保属于为资产负债率大于 70%的子公司提供的
担保。
公司之全资子公司东杰软件与华夏银行股份有限公司太原分行签订了最高额融资合同，最高融资额度为 1,000 万元。公司与华
夏银行股份有限公司太原分行签订了最高额保证合同，对上述融资提供保证担保。本担保属于为资产负债率小于 70%的子公司提供的
担保。
三、被担保人的基本情况
（一）太原东杰装备有限公司
1、公司名称：太原东杰装备有限公司
统一社会代码：91140100783278753X
住所：太原经济技术开发区唐槐路 84 号
法定代表人：吕忠伟
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：3,000 万元整
成立日期：2006 年 01 月 16 日
经营范围：自动化生产线、自动化控制系统、工业机器人、停车设备、物流设备、仓储设备的设计、制造、安装、调试。（依法
需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2、主要财务状况：
单位：万元
项目 2026 年 3 月 31 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 19,551.30 16,675.65
负债总额 14,201.48 12,212.34
所有者权益合计 5,349.82 4,463.31
资产负债率 72.64% 73.23%
项目 2026 年一季度（未经审计） 2025 年度（经审计）
营业收入 5,777.36 12,897.77
营业成本 5,535.03 12,403.70
营业利润 67.09 -423.10
净利润 50.70 -263.22
3、根据中国执行信息公开网的查询结果，东杰有限不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
（二）太原东杰软件开发有限公司
1、名称：太原东杰软件开发有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路 59 号 2层 C区
法定代表人：王永红
注册资本：5,000 万元整
成立日期：2011 年 08 月 09 日
经营范围：供应链管理信息系统解决方案咨询、规划与设计，系统集成；物流软件、平台开发、销售、安装、调试及维护；物流
技术、电子商务技术开发；计算机软硬件开发；计算机系统集成及综合布线；仓储管理系统；运输管理系统；第三方物流管理系统；
计算机软硬件及辅助设备销售；车载信息产品、数字家庭产品、移动终端及 IT 产品的嵌入式软件开发和服务；业务流程外包；IT
咨询服务；IT 基础设施服务及本地化服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、主要财务状况：
单位：万元
项目 2026 年 3 月 31 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 10,120.61 10,314.98
负债总额 1,193.23 1,293.14
所有者权益合计 8,927.38 9,021.84
资产负债率 11.79% 12.54%
项目 2026 年一季度（未经审计） 2025 年度（经审计）
营业收入 0 877.57
营业成本 0 331.80
营业利润 -94.45 410.49
净利润 -94.45 379.12
3、根据中国执行信息公开网的查询结果，东杰软件不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
（一）华夏银行股份有限公司太原分行最高额保证合同（为东杰有限担保）保证人：东杰智能科技集团股份有限公司
债权人：华夏银行股份有限公司太原分行
1、担保的最高额：人民币 1,000 万元（大写：壹仟万元整）。
2、保证方式：连带责任保证。
3、保证范围：主责权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以
及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应
付费用。
4、保证期间：
4.1 甲方承担保证责任的保证期间为三年，起算日按如下方式确定：
4.1.1 任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承兑保证责任的保证期间起算日为被
担保债权的确定日;
4.1.2 任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务
的履行期限届满日。
4.2 前款所述“债务的履行期限届满日”包括主合同债务人分期清偿债务的情况下，每一笔债务到期之日，还包括依据法律或主
合同约定的债权人宣布主合同项下债务提前到期之日。
4.3 如主合同项下业务为信用证、银行承兑汇票、保函、提货担保，则垫款之日视为该笔债务的履行期限届满日。
（二）华夏银行股份有限公司太原分行最高额保证合同（为东杰软件担保）保证人：东杰智能科技集团股份有限公司
债权人：华夏银行股份有限公司太原分行
1、担保的最高额：人民币 1,000 万元（大写：壹仟万元整）。
2、保证方式：连带责任保证。
3、保证范围：主责权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以
及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应
付费用。
4、保证期间：
4.1 甲方承担保证责任的保证期间为三年，起算日按如下方式确定：
4.1.1 任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承兑保证责任的保证期间起算日为被
担保债权的确定日;
4.1.2 任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务
的履行期限届满日。
4.2 前款所述“债务的履行期限届满日”包括主合同债务人分期清偿债务的情况下，每一笔债务到期之日，还包括依据法律或主
合同约定的债权人宣布主合同项下债务提前到期之日。
4.3 如主合同项下业务为信用证、银行承兑汇票、保函、提货担保，则垫款之日视为该笔债务的履行期限届满日。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及全资子公司对外担保总额为 19,870.00 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的 11.74%。
公司及子公司无违规担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、最高额保证合同。
2、最高额融资合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/6bf6ce71-3fa1-41c1-b368-780696e6e430.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│东杰智能（300486）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议决定于 2026 年 5月 22 日（星期五）召开 2
025 年度股东会（以下简称“本次股东会”），会议通知已于 2026 年 4月 27 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。本
次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会的届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 22 日（星期五）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2026 年 5月 22 日（星期五）；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30,下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026 年 5月22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2026 年 5月 15 日
7、会议出席对象：
（1）截至 2026 年 5月 15 日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
8、会议地点：山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路 59 号东杰智能科技集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提 案 编 提案名称 备注
码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提
案
1.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 √
4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 √
6.00 《关于 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的说明的议 √
案》
7.00 《关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》 √
9.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 √
10.00 《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》 √
说明：
1、公司独立董事将向 2025 年度股东会做述职报告。董事会将在 2025 年度股东会上就独立董事独立性情况进行专项报告。各
位独立董事的年度述职报告及《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》已披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、上述提案 9.00 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会审议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市
公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、 会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡（如有）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委
托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、委托人股东账户卡（
如有）、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡（如有）办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡（如有）、身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真以
抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2026 年 5月 20 日（8:00—12:00、13:30—18:00）
3、登记地点：东杰智能科技集团股份有限公司证券部（山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路 59 号）
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：张新海
电话：0351-3633818
传真：0351-3633521
联系地址：东杰智能科技集团股份有限公司证券部
邮编： 030008
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统投票或者互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.co
m.cn）参加投票，具体操作流程请见附件一。
五、备查文件
1、提议召开本次股东会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
东杰智能科技集团股份有限公司董事会附件一、参加网络投票的具体操作流程
附件二、参会股东登记表
附件三、授权委托书。
附件一、参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350486”，投票简称为“东杰投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决
，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票
表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026 年 5月 22 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 5月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）
》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http:
//wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/7f282a29-491a-4bd2-b93e-dae1e4371d3f.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-27│东杰智能：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-27/1225622525.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26│东杰智能：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225504043.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27│东杰智能：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225181457.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27│东杰智能：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225181466.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27│东杰智能：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224734336.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26│东杰智能：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224567109.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18│东杰智能：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223125086.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18│东杰智能：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223124968.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-24│东杰智能：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221488947.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29│东杰智能：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221026331.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-24│东杰智能：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219771766.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|