公司公告☆ ◇300486 东杰智能 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-03 17:36 │东杰智能（300486）：关于提前归还募集资金的公告 │
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│2025-12-02 19:10 │东杰智能（300486）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-12-01 17:06 │东杰智能（300486）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-11-24 20:40 │东杰智能（300486）：关于签订战略合作框架协议的公告 │
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│2025-11-20 00:00 │东杰智能（300486）：关于与关联方签订采购合同暨关联交易的公告 │
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│2025-11-20 00:00 │东杰智能（300486）：第九届监事会第五次会议决议公告 │
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│2025-11-20 00:00 │东杰智能（300486）：第九届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-11-20 00:00 │东杰智能（300486）：关于公司董事辞职暨补选董事的公告 │
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│2025-11-20 00:00 │东杰智能（300486）：：关于取消监事会、变更注册资本、增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商│
│ │变更登记、修... │
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│2025-11-20 00:00 │东杰智能（300486）：2025年第三次临时股东会的通知 │
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2025-12-03 17:36│东杰智能（300486）：关于提前归还募集资金的公告
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东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 17日召开第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会
第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行
的前提下，使用闲置募集资金不超过 2亿元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 1月 17
日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-012）。
公司在将此部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金使用计划的正常进行
，没有变相改变募集资金用途，资金运用情况良好。
2025 年 8 月 7 日，公司提前归还了 500 万元临时补充流动资金的募集资金至募集资金专项账户。具体内容详见公司于 2025
年 8月 8 日披露于巨潮资讯网上的《关于提前归还募集资金的公告》（公告编号：2025-073）。
2025 年 8月 22 日，公司提前归还了 500 万元临时补充流动资金的募集资金至募集资金专项账户。具体内容详见公司于 2025
年 8月 22 日披露于巨潮资讯网上的《关于提前归还募集资金的公告》（公告编号：2025-086）。
2025 年 12 月 2日，公司提前归还了 500 万元临时补充流动资金的募集资金至募集资金专项账户，并就上述归还事项通知了公
司保荐机构和保荐代表人。剩余 1.85 亿元临时补充流动资金的暂时闲置募集资金将在到期前足额归还，届时公司将及时履行信息披
露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/e7393567-520a-4e4c-8c8d-6ab82e789c3e.PDF
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2025-12-02 19:10│东杰智能（300486）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告
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东杰智能（300486）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/8835ac0b-c574-4d55-b1b3-37fd1b67b258.PDF
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2025-12-01 17:06│东杰智能（300486）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司太原东杰装备有限公司（以下简称“东杰有限”）与晋商银
行股份有限公司太原高新区科技支行签订了借款合同，借款金额为 10,000,000 元。公司与晋商银行股份有限公司太原高新区科技支
行签订了保证合同，对上述借款提供保证担保。具体情况如下：
一、担保情况概述
公司于 2025 年 5月 14 日召开了 2024 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的
议案》，为满足生产经营需要，公司及公司合并报表范围内的子公司预计 2025 年度向银行等金融机构申请不超过 15 亿元人民币的
综合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行等金融机构实际核准的信用额度为准），期限自公司 2024 年度股东大会审批
批准之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，具体授信以公司与相关银行等金融机构实际签署为准，在上述额度范围内（包括但不
限于授信、借款、抵押、融资等），公司及公司合并报表范围内的子公司根据实际需求进行银行等金融机构融资时可共同滚动使用。
针对上述综合授信，公司与公司合并报表范围内的子公司可以名下财产向银行等金融机构提供抵押，公司与公司合并报表范围内
的子公司间可互相提供担保，担保额度不超过 15 亿元人民币。其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币
1.5 亿元。为提高工作效率，公司股东大会授权公司法定代表人代表公司与银行机构签署授信融资及担保的相关法律文件。具体内
容详见
公司于2025年4月18日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担
保事项的公告》（公告编号：2025-038）。
二、担保进展情况
公司之全资子公司东杰有限与晋商银行股份有限公司太原高新区科技支行签订了借款合同，借款金额为 10,000,000 元。公司与
晋商银行股份有限公司太原高新区科技支行签订了保证合同，对上述借款提供保证担保。本担保属于为资产负债率大于 70%的子公司
提供的担保。
三、被担保人的基本情况
1、公司名称：太原东杰装备有限公司
统一社会信用代码：91140100783278753X
住所：太原经济技术开发区唐槐路 84 号
法定代表人：吕忠伟
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：3000 万人民币
成立日期：2006 年 01 月 16 日
经营范围：自动化生产线、自动化控制系统、工业机器人、停车设备、物流设备、仓储设备的设计、制造、安装、调试。（依法
需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2、主要财务状况：
单位：万元
项目 2025 年 9 月 30 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 23,033.97 21,817.31
负债总额 18,931.08 17,536.90
所有者权益合计 4,102.89 4,280.41
资产负债率 82.19% 80.38%
项目 2025 年三季度（未经审计） 2024 年度（经审计）
营业收入 7,958.84 17,815.58
营业成本 7,708.10 17,066.07
营业利润 -280.28 -191.86
净利润 -277.51 -43.90
3、根据中国执行信息公开网的查询结果，东杰有限不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
保证人：东杰智能科技集团股份有限公司
债权人：晋商银行股份有限公司太原高新区科技支行
1、担保的最高额：人民币 10,000,000 元（大写：壹仟万元整）。
2、保证方式：连带责任保证。
3、保证范围：主合同项下全部债权，包括但不限于本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、损害赔偿金、保险费等，以及
实现债权的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费用、保全费、执行费、公证费、公告费、送达费、律师费、差旅费及其他费用）。
4、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及全资子公司对外担保总额为 21,400.00 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的 18.72%。
公司及子公司无违规担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、保证合同。
2、借款合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/5aed42b4-ce2b-49d2-8d0a-ca4864eb5c54.PDF
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2025-11-24 20:40│东杰智能（300486）：关于签订战略合作框架协议的公告
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东杰智能（300486）：关于签订战略合作框架协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/74ec36bb-eb56-42ed-b4d2-b20d0707a145.PDF
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2025-11-20 00:00│东杰智能（300486）：关于与关联方签订采购合同暨关联交易的公告
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东杰智能科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 11 月 19 日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第五
次会议，审议通过《关于与关联方签订采购合同暨关联交易的议案》，现将有关事项公告如下:
一、关联交易概述
1、公司为了进一步提高自身智能制造水平及业务需要，拟与遨博（山东）智能机器人有限公司（以下简称“遨博山东”）签署
采购合同，公司向遨博山东采购机器人产品。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号—交易与关联交易》《公司章
程》等有关规定，公司实际控制人韩永光先生担任遨博山东的董事及法定代表人，遨博山东为公司的关联法人。在董事会审议上述议
案时韩永光先生回避表决，且上述议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。
3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在董事会决
策范围内，无需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
1、公司名称：遨博（山东）智能机器人有限公司
统一社会信用代码：91370305MA3TUEUH06
注册地址：山东省淄博市临淄区（临淄经开区智能制造产业园）
法定代表人：韩永光
类型：有限责任公司
注册资本：20,000 万元
成立日期：2020 年 8月 26 日
营业期限：2020 年 8月 26 日至无固定期限
经营范围：一般项目：数控机床制造；智能基础制造装备制造；工业自动控制系统装置制造；电工仪器仪表制造；智能仪器仪表
制造；液气密元件及系统制造；伺服控制机构制造；绘图、计算及测量仪器制造；其他通用仪器制造；实验分析仪器制造；试验机制
造；供应用仪器仪表制造；光学仪器制造；衡器制造；五金产品制造；激光打标加工；涂装设备制造；金属制品修理；电气设备修理
；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；服务消费机器人制造；智能无人飞行器制造；智能家庭消费设备制造
；通信设备制造；信息安全设备制造；数字视频监控系统制造；物联网设备制造；数字家庭产品制造；网络设备制造；工业机器人制
造；特殊作业机器人制造；工业机器人安装、维修；智能机器人销售；工业机器人销售；服务消费机器人销售；智能机器人的研发；
人工智能硬件销售；智能输配电及控制设备销售；轴承制造；轴承、齿轮和传动部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；第
一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；专用设备修理；通用设备修
理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；电子专用设备制造
；电子专用设备销售；仪器仪表销售；仪器仪表制造；仪器仪表修理；包装专用设备制造；包装专用设备销售；物料搬运装备制造；
物料搬运装备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、股权结构: 遨博（北京）智能科技股份有限公司持股比例 100%。
3、关联关系：公司实际控制人韩永光先生担任遨博山东的董事及法定代表人，遨博山东为公司关联法人。
三、关联交易合同主要内容
（一）交易双方
甲方（买方）：东杰智能科技集团股份有限公司及全资子公司太原东杰装备有限公司
乙方（卖方）：遨博（山东）智能机器人有限公司
（二）产品规格型号
序号 产品名称 规格型号 单位 数量 交货时间
1 焊接机器人 AUBO-i5 台 15 2025 年 12 月 31 日
2 焊接机器人 AUBO-i10 台 35 2025 年 12 月 31 日
3 焊接机器人 AUBO-i5 台 85 2026 年 6月 25 日
4 焊接机器人 AUBO-i10 台 165 2026 年 6月 25 日
5 双臂咖啡机器人 台 5 2025 年 11 月 25 日
（三）合同价格
货物总价格（含税）RMB 24,325,000 元（人民币贰仟肆佰叁拾贰万伍仟元整）
（四）交货地点
需方指定地点
（五）结算方式及期限
电汇或承兑结算，根据需方所需数量发货，最终以实际提货数量为准，发货前按照提货数量总金额 30%支付预付款，提货付合同
总额 70%货款，发货后五日内供方向需方提供符合国家规定的 13%增值税专用发票。
（六）质保期
质保期：货到安装调试完成，经需方书面确认验收合格后整机质保 12 个月。
（七）合同生效
本合同因涉及到关联交易，需甲方董事会通过，经双方授权代表签字盖章后生效。
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易是在公平、公正、公开的基础上自愿达成，本合同包含的设备定价基于市场价格协商确定，关联交易定价公允合理
，不存在损害公司及股东合法利益的情形。
五、交易目的和对上市公司的影响
1、本次关联交易的必要性
公司全资子公司太原东杰装备有限公司生产车间于 2009 年投入使用，建设较早，自动化水平偏低。为了提升公司生产车间的自
动化水平，降低成本，本次采购遨博焊接机器人 50 台用于提升焊接效率及质量。因公司海辰菏泽项目及马来西亚 PTT 项目等需要
，采购遨博焊接机器人 250 台。为了提升员工的办公体验，采购 5台双臂咖啡机器人，分别设置在公司及子公司办公区域，供全体
员工及客户使用。
2、本次关联交易对上市公司的影响
本次关联交易属于生产经营活动的正常业务范围，本次关联交易定价遵循了市场定价原则，价格公允合理，不会影响公司独立性
，不存在对关联方的重大依赖，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
六、与该关联交易披露的关联方累计已发生的各类关联交易情况
2025 年初至披露日，除本次交易外公司与遨博山东累计发生关联交易金额144.54 万元。
七、独立董事专门会议审议情况
公司于 2025 年 11 月 18 日召开了独立董事专门会议，全体独立董事一致同意通过了《关于与关联方签订采购合同暨关联交易
的议案》，独立董事对议案中的关联交易事项进行了充分了解，对本次关联交易相关的资料予以核查，认为本次关联交易为公司日常
经营活动所需，相关业务活动公平公正，价格公允，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司业务开展产生依赖。因
此，独立董事同意将此事项提交公司第九届董事会第九次会议审议。
八、备查文件
1、公司第九届董事会第九次会议决议
2、公司第九届监事会第五次会议决议
3、独立董事第三次专门会议决议
4、《采购合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/88dc27a8-b570-4302-81e6-4a959b865f4f.PDF
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2025-11-20 00:00│东杰智能（300486）：第九届监事会第五次会议决议公告
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东杰智能（300486）：第九届监事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/dcd6b717-bbd9-468b-b037-3b1668b7bdf1.PDF
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2025-11-20 00:00│东杰智能（300486）：第九届董事会第九次会议决议公告
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东杰智能（300486）：第九届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/30de30bb-b8a9-4292-88a6-7e014bd02b68.PDF
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2025-11-20 00:00│东杰智能（300486）：关于公司董事辞职暨补选董事的公告
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一、董事辞职的情况
东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到非独立董事邢成亮先生辞呈。因工作调动原因，邢成亮先生申
请辞去公司第九届董事会董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会职务，邢成亮先生辞任后不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《
公司章程》的有关规定，邢成亮先生离任未导致董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告日，邢成亮先生未持有公司股份，邢成亮先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，在辞去公司董事职务后，将继续
遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。邢成亮先生在任职公司董事期间勤勉尽责，为
公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对邢成亮先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
二、关于补选董事的情况
为保证公司董事会规范运作，经董事会提名委员会审查，公司于 2025 年 11月 19 日召开第九届董事会第九次会议审议通过《
关于补选公司非独立董事的议案》，董事会同意提名麦骞誉先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期期限自
股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符
合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/452946a1-c093-4fe7-a2fd-8d601ea182f4.PDF
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2025-11-20 00:00│东杰智能（300486）：：关于取消监事会、变更注册资本、增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更
│登记、修...
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公司于 2025 年 11 月 19 日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于取消监事会的议案》、《关于修订<公司章程>的
议案》、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》；并于同日召开第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会的议
案》、《关于修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：
一、取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相
关过渡期安排》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会及监事岗位，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行
使，同时《东杰智能科技集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会及监事的条款亦不再适用。《东
杰智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中相关条款及《董事会审计委员会工作细则》等相关制度亦作出相应
修订。本次修订经股东大会审议通过后，公司监事会将停止履职，监事职务自动解任。
在公司股东会审议通过取消监事会设置前，公司监事会仍将严格按照法律法规、规范性文件的要求继续履行监事会职责。
二、变更注册资本的情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意东杰智能科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1828 号）同意注册，公司于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象发行570.00 万张可转换公
司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 57,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司
债券于2022 年 11 月 4日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码“123162”，债券简称“东杰转债”。
2025 年 8月 19 日公司可转债满足提前赎回条件，公司披露《关于提前赎回东杰转债的公告》，赎回日 2025 年 9 月 26 日。
2023 年 4 月 20 日至 2025 年 9月 25 日期间，公司可转债转股 70,639,555 股。2025 年 10 月 14 日公司可转债全部赎回并摘
牌。公司总股本由 406,509,381 股变更为 477,148,936 股，注册资本由 406,509,381 元人民币变更为 477,148,936 元人民币。
三、增加经营范围的情况
根据公司战略规划，结合经营情况及业务发展需要，公司拟增加经营范围，具体如下（最终以工商登记机关核准的内容为准）：
变更前的经营范围如下：
物流设备、自动化生产线、输送线、仓储设备、涂装设备、自动监控系统、自动化配送中心、立体停车库、电气设备、工业机器
人的设计、制造、安装、调试。自有房屋经营租赁。电力业务：太阳能光伏发电；电力供应：售电业务；机电设备安装工程；进出口
：自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）。
变更后的经营范围如下：
物流设备、自动化生产线、输送线、仓储设备、涂装设备、自动监控系统、自动化配送中心、立体停车库、电气设备、工业机器
人、协作机器人、人形机器人及关节模组、具身智能、大数据 IDC 业务的设计、制造、安装、调试。智慧农业项目软、硬件开发、
制造及运营、维护；计算机及周边软、硬件的开发、制造、销售、安装、调试及维护服务；物流软件、应用软件、软件开发平台的开
发、销售、安装、调试及维护服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。电力业务：太阳能光伏发电、电
力供应、售电业务、机电设备安装工程。自有房屋经营租赁。进出口：自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或
禁止进出口的商品和技术除外）
四、修订《公司章程》的情况
为进一步完善公司治理结构，更好促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025
年修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订完善。
具体内容详
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