公司公告☆ ◇300486 东杰智能 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-09 18:30 │东杰智能（300486）：2025年年度分红派息实施公告 │
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│2026-06-26 16:40 │东杰智能（300486）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-06-10 18:16 │东杰智能（300486）：关于公司控股股东股份质押的公告 │
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│2026-06-02 20:40 │东杰智能（300486）：关于公司股票交易异常波动的公告 │
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│2026-05-22 18:04 │东杰智能（300486）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 18:04 │东杰智能（300486）：东杰智能_2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-20 16:30 │东杰智能（300486）：关于参加山西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会活动的│
│ │公告 │
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│2026-05-20 16:30 │东杰智能（300486）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-20 00:00 │东杰智能（300486）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-26 15:59 │东杰智能（300486）：关于公司2026年度预计日常关联交易的公告 │
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2026-07-09 18:30│东杰智能（300486）：2025年年度分红派息实施公告
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东杰智能科技集团股份有限公司 2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 22 日召开的 2025 年度股东会审议通过，现将权
益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司于 2026 年 5 月 22 日召开的 2025 年度股东会审议通过的 2025 年度利润分配方案为：以 477,148,936 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金分红0.13 元（含税），共计派发现金分红 6,202,936.17 元（含税），不送红股，不以资本公积金转
增股本。如在本方案披露后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股
份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日、2026 年 5 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
2025 年度利润分配预案的公告》和《2025 年度股东会决议公告》。
2．自利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3．本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配预案及其调整原则一致。
4．本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 477,148,936 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.130000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、 RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每 10 股派 0.117000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0260
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.013000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除息日
1.股权登记日为：2026 年 7月 16 日
2.除权除息日为：2026 年 7月 17 日
四、分红派息对象
截止股权登记日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）登
记在册的公司全体股东。
五、分配方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2026 年 7 月 17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划
入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路 59 号
咨询联系人：证券部
咨询电话：0351-3633818
七、备查文件
1、2025 年度股东会决议；
2、第九届董事会第十一次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/7489438e-49ef-483f-a87e-d3cd7cb1c9a5.PDF
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2026-06-26 16:40│东杰智能（300486）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司太原东杰装备有限公司（以下简称“东杰装备”）与中国银
行股份有限公司山西省分行签订了授信额度协议，授信额度为 1,000 万元，用于续做国内商业发票贴现业务。公司与中国银行股份
有限公司山西省分行签订了最高额保证合同，对上述授信提供最高额保证。具体情况如下：
一、担保情况概述
公司于 2026 年 5月 22 日召开了 2025 年度股东会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议
案》，为满足生产经营需要，公司及公司合并报表范围内的子公司预计 2026 年度向银行等金融机构申请不超过 15 亿元人民币的综
合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行等金融机构实际核准的信用额度为准），期限自公司 2025 年度股东大会审批批
准之日起至 2026 年度股东大会召开之日止，具体授信以公司与相关银行等金融机构实际签署为准，在上述额度范围内（包括但不限
于授信、借款、抵押、融资等），公司及公司合并报表范围内的子公司根据实际需求进行银行等金融机构融资时可共同滚动使用。
针对上述综合授信，公司与公司合并报表范围内的子公司可以名下财产向银行等金融机构提供抵押，公司与公司合并报表范围内
的子公司间可互相提供担保，担保额度不超过 15 亿元人民币。其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币
1.5 亿元。为提高工作效率，公司股东大会授权公司法定代表人代表公司与银行机构签署授信融资及担保的相关法律文件。具体内
容详见
公司于2026年4月27日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担
保事项的公告》（公告编号：2026-020）。
二、担保进展情况
公司之全资子公司东杰装备与中国银行股份有限公司山西省分行签订了授信额度协议，授信额度为 1,000 万元，用于续做国内
商业发票贴现业务。公司与中国银行股份有限公司山西省分行签订了最高额保证合同，对上述授信提供最高额保证。本担保属于为资
产负债率大于 70%的子公司提供的担保。
三、被担保人的基本情况
1、公司名称：太原东杰装备有限公司
统一社会代码：91140100783278753X
住所：太原经济技术开发区唐槐路 84 号
法定代表人：吕忠伟
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：3000 万人民币
成立日期：2006 年 01 月 16 日
经营范围：自动化生产线、自动化控制系统、工业机器人、停车设备、物流设备、仓储设备的设计、制造、安装、调试。（依法
需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2、主要财务状况：
单位：万元
项目 2026 年 3 月 31 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 19,551.30 16,675.65
负债总额 14,201.48 12,212.34
所有者权益合计 5,349.82 4,463.31
资产负债率 72.64% 73.23%
项目 2026 年一季度（未经审计） 2025 年度（经审计）
营业收入 5,777.36 12,897.77
营业成本 5,535.03 12,403.70
营业利润 67.09 -423.10
净利润 50.70 -263.22
3、根据中国执行信息公开网的查询结果，东杰有限不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
保证人：东杰智能科技集团股份有限公司
债权人：中国银行股份有限公司山西省分行
1、担保的最高额：人民币 10,000,000 元（大写：壹仟万元整）。
2、保证方式：连带责任保证。
3、保证范围：主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利
息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务
人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
4、保证期间：
最高额保证合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及全资子公司对外担保总额为 18,930.00 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的 11.19%。
公司及子公司无违规担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1.授信额度协议。
2.最高额保证合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/14b2c930-7892-42e9-b040-aa266b3a93cf.PDF
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2026-06-10 18:16│东杰智能（300486）：关于公司控股股东股份质押的公告
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东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东天德永润（山东）控股有限公司（以下简称“天
德永润”）通知，获悉天德永润将其所持有公司部分股份进行质押。现将具体内容公告如下：
一、股东股份质押基本情况
股东名 是否为 质 押 占其所 占公司 是否 是否 质押起 质押到期 质权 质押
称 控股股 股 数 持股份 总股本 为限 为补 始日 日 人 用途
东或第 （股） 比例（%） 比例 售股 充质
一大股 （%） 押
东及其
一致行
动人
天德永 是 73,86 54.93 15.48 否 否 2026-06 解除质 淄博 担保
润（山 4,160 -09 押之日 市财
东）控 止 金控
股有限 股集
公司 团有
限公
司
合计 / 73,86 54.93 15.48 / / / / / /
4,160
二、股东股份累计质押的情况
股东 持股数量 持股比 累计质押股数 占其所持股 占公司总 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 例（%） （股） 份比例（%） 股本比例 情况 情况
（%） 已质押 占已 未质押 占未
股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
天德 134,465,583 28.18 73,864,160 54.93 15.48 0 0 0 0
永润
（山
东）
控股
有限
公司
合计 134,465,583 28.18 73,864,160 54.93 15.48 0 0 0 0
1、天德永润本次股份质押，是公司控股股东上层股权结构发生变动剩余交易价款支付的保障措施，与上市公司生产经营无关。
2、天德永润不存在未来半年和一年内到期的质押股份。
3、截至本公告披露日，天德永润所持公司股份不存在被冻结或拍卖等情况，不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公
司利益的情形。天德永润资信情况良好，质押的股份目前不存在平仓风险或被强制过户风险，上述股份质押行为不会导致公司控制权
的变更，不会对公司主营业务、持续经营能力产生不利影响。
4、本次质押完成后，海南鹤平投资有限公司支付剩余交易价款的保障措施履行完成。由淄博市财金控股集团有限公司实际管控
的天德永润的公章、法人章等印鉴已移交给天德永润实际管控。剩余 10 亿元转让价款的具体支付安排，双方仍在进一步协商中。公
司控制权仍存在不稳定风险，敬请投资者注意风险。
三、备查文件
1、证券质押登记证明；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/d12af2b8-584e-4475-8150-9eb4ca22f961.PDF
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2026-06-02 20:40│东杰智能（300486）：关于公司股票交易异常波动的公告
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特别提示：
1、公司控股股东、实际控制人不存在关于东杰智能的应披露而未披露的重大事项，近期不存在实施重大资产重组的安排。
2、公司于 2025 年 10 月 24 日披露的《关于股份协议转让完成过户登记暨公司控制权发生变更的提示性公告》（公告编号：2
025-142）。公告显示：“根据《基金份额转让协议》约定，淄博财金将其持有的淄博展恒 99%的基金份额转让给海南鹤平，交易价
格为 16.2 亿人民币。截止本公告日，淄博财金收到海南鹤平 6.2 亿元转让价款。为了保障剩余价款支付，淄博财金与海南鹤平经
协商，拟将淄博匠图持有的公司部分股票通过质押担保给淄博财金的方式作为支付保障措施。在海南鹤平支付剩余价款或质押担保履
行前，淄博匠图的公章、法人章等印鉴及财务管理权限由淄博财金实际管控，以确保相关保障措施履行完毕。”截至目前，剩余 10
亿元转让价款的具体支付安排，双方仍在进一步协商中。作为支付保障措施的质押担保正在办理中。控股股东的公章、法人章等印鉴
及财务管理权限仍由淄博财金实际管控。
一、股票交易异常波动具体情况
公司股票交易连续 3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票异常波动情形。
二、公司关注及核实情况的说明
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会进行了全面自查，并对控股股东、实际控制人、公司全体董事、高级管理人员就有关
事项进行了核实，现将具体情况说明如下：
1、目前公司基本面未发生重大变化，公司近期经营情况正常。
目前公司主营业务仍为智能生产系统、智能物流仓储系统和智能立体停车系统，可为客户提供规划咨询、软件系统研发、智能装
备设计制造、系统集成、安装实施及售后维保等全方位服务，未发生重大变化。公司生产经营未发生重大变化，市场环境或行业政策
未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现重大变化。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员不存在买卖公司股票的情形。
5、公司控股股东、实际控制人不存在关于东杰智能的应披露而未披露的重大事项，近期不存在实施重大资产重组的安排。
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
1、公司董事会确认，除在指定媒体上已公开披露的信息外，公司目前没有其他任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关规定应予以披露而未披露的事项。
2、董事会也未获悉本公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其
衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
4、公司于 2025 年 10 月 24 日披露的《关于股份协议转让完成过户登记暨公司控制权发生变更的提示性公告》（公告编号：2
025-142）。公告显示：“根据《基金份额转让协议》约定，淄博财金将其持有的淄博展恒 99%的基金份额转让给海南鹤平，交易价
格为 16.2 亿人民币。截止本公告日，淄博财金收到海南鹤平 6.2 亿元转让价款。为了保障剩余价款支付，淄博财金与海南鹤平经
协商，拟将淄博匠图持有的公司部分股票通过质押担保给淄博财金的方式作为支付保障措施。在海南鹤平支付剩余价款或质押担保履
行前，淄博匠图的公章、法人章等印鉴及财务管理权限由淄博财金实际管控，以确保相关保障措施履行完毕。”截至目前，剩余 10
亿元转让价款的具体支付安排，双方仍在进一步协商中。作为支付保障措施的质押担保正在办理中。控股股东的公章、法人章等印鉴
及财务管理权限仍由淄博财金实际管控。
公司郑重提醒：敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/ac42414f-f7a1-469a-902b-5e44821aabae.PDF
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2026-05-22 18:04│东杰智能（300486）：2025年度股东会决议公告
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东杰智能（300486）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/6f45fabe-7f95-4cc3-bfdd-d1a84451217e.PDF
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2026-05-22 18:04│东杰智能（300486）：东杰智能_2025年度股东会法律意见书
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东杰智能（300486）：东杰智能_2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/085809cc-99bb-4831-9a99-3d623fd4ec10.PDF
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2026-05-20 16:30│东杰智能（300486）：关于参加山西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，东杰智能科技集团股份有限公司（以下简 称“公司”）将参加由山西证监局、山西省上市
公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“山西辖区上市公司 2026 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会”，现将相关
事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5月 22 日（周五） 14:00-17:00。届时公司总经理王振国先生、
财务总监张路先生、独立董事于广华先生将在线就公司2025 年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划、股权激励和可
持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/dc2db8f4-3cdb-4d4a-a66f-306b8c09ffe2.PDF
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2026-05-20 16:30│东杰智能（300486）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司太原东杰装备有限公司（以下简称“东杰有限”）与华夏银
行股份有限公司太原分行签订了最高额融资合同，最高融资额度为 1,000 万元。公司与华夏银行股份有限公司太原分行签订了最高
额保证合同，对上述融资提供保证担保。
公司之全资子公司太原东杰软件开发有限公司（以下简称“东杰软件”）与华夏银行股份有限公司太原分行签订了最高额融资合
同，最高融资额度为 1,000万元。公司与华夏银行股份有限公司太原分行签订了最高额保证合同，对上述融资提供保证担保。
具体情况如下：
一、担保情况概述
公司于 2025 年 5月 14 日召开了 2024 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的
议案》，为满足生产经营需要，公司及公司合并报表范围内的子公司预计 2025 年度向银行等金融机构申请不超过 15 亿元人民币的
综合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行等金融机构实际核准的信用额度为准），期限自公司 2024 年度股东大会审批
批准之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，具体授信以公司与相关银行等金融机构实际签署为准，在上述额度范围内（包括但不
限于授信、借款、抵押、融资等），公司及公司合并报表范围内的子公司根据实际需求进行银行等金融机构融资时可共同滚动使用。
针对上述综合授信，公司与公司合并报表范围内的子公司可以名下财产向银行等金融机构提供抵押，公司与公司合并报表范围内
的子公司间可互相提供担保，担保额度不超过 15 亿元人民币。其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币
1.5 亿元。为提高工作效率，公司股东大会授权公司法定代表人代表公司与银行机构签署授信融资及担保的相关法律文件。具体内
容详见公司于2025年4月18日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及
担保事项的公告》（公告编号：2025-038）。
二、担保进展情况
公司之全资子公司东杰有限与华夏银行股份有限公司太原分行签订了最高额融资合同，最高融资额度为 1,000 万元。公司与华
夏银行股份有限公司太原分行签订了最高额保证合同，对上述融资提供保证担保。本担保属于为资产负债率大于 70%的子公司提供的
担保。
公司之全资子公司东杰软件与华夏银行股份有限公司太原分行签订了最高额融资合同，最高融资额度为 1,000 万元。公司与华
夏银行股份有限公司太原分行签订了最高额保证合同，对上述融资提供保证担保。本担保属于为资产负债率小于 70%的子公司提供的
担保。
三、被担保人的基本情况
（一）太原东杰装备有限公司
1、公司名称：太原东杰装备有限公司
统一社会代码：91140100783278753X
住所：太原经济技术开发区唐槐路 84 号
法定代表人：吕忠伟
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：3,000 万元整
成立日期：2006 年 01 月 16 日
经营范围：自动化生产线、自动化控制系统、工业机器人、停车设备、物流设备、仓储设备的设计、制造、安装、调试。（依法
需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2、主要财务状况：
单位：万元
项目 2026 年 3 月 31 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 19,551.30 16,675.65
负债总额 14,201.48 12,212.34
所有者权益合计 5,349.82 4,463.31
资产负债率 72.64% 73.23%
项目 2026 年一季度（未经审计） 2025 年度（经审计）
营业收入 5,777.36 12,897.77
营业成本 5,535.03 12,403.70
营业利润 67.09 -423.10
净利润 50.70 -263.22
3、根据中国执行信息公开网的查询结果，东杰有限不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
（二）太原东杰软件开发有限公司
1、名称：太原东杰软件开发有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路 59 号 2层 C区
法定代表人：王永红
注册资本：5,000 万元整
成立日期：2011 年 08 月 09 日
经营范围：供应链管理信息系统解决方案咨询、规划与设计，系统集成；物流软件、平台开发、销售、安装、调试及维护；物流
技术、电子商务技术开发；计算机软硬件开发；计算机系统集成及综合布线；仓储管理系统；运输管理系统；第三方物流管理系统；
计算机软硬件及辅助设备销售；车载信息产品、数字家庭产品、移动终端及 IT 产品的嵌入式软件开发和服务；业务流程外包；IT
咨询服务；IT 基础设施服务及本地化服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、主要财务状况：
单位：万元
项目 2026 年 3 月 31 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 10,120.61 10,314.98
负债总额 1,193.23 1,293.14
所有者权益合计 8,927.38 9,021.84
资产负债率 11.79% 12.54%
项目 2026 年一季度（未经审计） 2025 年度（经审计）
营业收入 0 877.57
营业成本 0 331.80
营业利润 -94.45 410.49
净利润 -94.45 379.12
3、根据中国执行信息公开网的查询结果，东杰软件不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
（一）华夏银行股份有限公司太原分行最高额保证合同（为东杰有限担保）保证人：东杰智能科技集团股份有限公司
债权人：华夏银行股份有限公司太原分行
1、担保的最高额：人民币 1,000 万元（大写：壹仟万元整）。
2、保证方式：连带责任保证。
3、保证范围：主责权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以
及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应
付费用。
4、保证期间：
4.1 甲方承担保证责任的保证期间为三年，起算日按如下方式确定：
4.1.1 任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承兑保证责任的保证期间起算日为被
担保债权的确定日;
4.1.2 任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务
的履行期限届满日。
4.2 前款所述“债务的履行期限届满日”包括主合同债务人分期清偿债务的情况下，每一笔债务到期之日，还包括依据法律或主
合同约定的债权人宣布主合同项下债务提前到期之日。
4.3 如主合同项下业务为信用证、银行承兑汇票、保函、提货担保，则垫款之日视为该笔债务的履行期限届满日。
（二）华夏银行股份有限公司太原分行最高额保证合同（为东杰软件担保）保证人：东杰智能科技集团股份有限公司
债权人：华夏银行股份有限公司太原分行
1、担保的最高额：人民币 1,000 万元（大写：壹仟万元整）。
2、保证方式：连带责任保证。
3、保证范围：主责权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以
及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应
付费用。
4、保证期间：
4.1 甲方承担保证责任的保证期间为三年，起算日按如下方式确定：
4.1.1 任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承兑保证责任的保证期间起算日为被
担保债权的确定日;
4.1.2 任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务
的履行期限届满日。
4.2 前款所述“债务的履行期限届满日”包括主合同债务人分期清偿债务的情况下，每一笔债务到期之日，还包括依据法律或主
合同约定的债权人宣布主合同项下债务提前到期之日。
4.3 如主合同项下业务为信用证、银行承兑汇票、保函、提货担保，则垫款之日视为该笔债务的履行期限届满日。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及全资子公司对外担保总额为 19,870.00 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的 11.74%。
公司及子公司无违规担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、最高额保证合同。
2、最高额融资合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/6bf6ce71-3fa1-41c1-b368-780696e6e430.PDF
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2026-05-20 00:00│东杰智能（300486）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议决定于 2026 年 5月 22 日（星期五）召开 2
025 年度股东会（以下简称“本次股东会”），会议通知已于 2026 年 4月 27 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。本
次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会的届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 22 日（星期五）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2026 年 5月 22 日（星期五）；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30,下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026 年 5月22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2026 年 5月 15 日
7、会议出席对象：
（1）截至 2026 年 5月 15 日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
8、会议地点：山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路 59 号东杰智能科技集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提 案 编 提案名称 备注
码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提
案
1.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 √
4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 √
6.00 《关于 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的说明的议 √
案》
7.00 《关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》 √
9.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 √
10.00 《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》 √
说明：
1、公司独立董事将向 2025 年度股东会做述职报告。董事会将在 2025 年度股东会上就独立董事独立性情况进行专项报告。各
位独立董事的年度述职报告及《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》已披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、上述提案 9.00 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会审议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市
公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、 会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡（如有）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委
托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、委托人股东账户卡（
如有）、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡（如有）办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡（如有）、身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真以
抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2026 年 5月 20 日（8:00—12:00、13:30—18:00）
3、登记地点：东杰智能科技集团股份有限公司证券部（山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路 59 号）
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：张新海
电话：0351-3633818
传真：0351-3633521
联系地址：东杰智能科技集团股份有限公司证券部
邮编： 030008
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统投票或者互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.co
m.cn）参加投票，具体操作流程请见附件一。
五、备查文件
1、提议召开本次股东会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
东杰智能科技集团股份有限公司董事会附件一、参加网络投票的具体操作流程
附件二、参会股东登记表
附件三、授权委托书。
附件一、参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350486”，投票简称为“东杰投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决
，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票
表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026 年 5月 22 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 5月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）
》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http:
//wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/7f282a29-491a-4bd2-b93e-dae1e4371d3f.PDF
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2026-04-26 15:59│东杰智能（300486）：关于公司2026年度预计日常关联交易的公告
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东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24日召开第九届董事会第十一次会议，以同意 8票、反
对 0票、弃权 0票、回避 1票的结果，审议通过了《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》，本次预计日常关联交易金额超
过 3000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本议案需要提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司基于业务发展和日常经营需要，预计 2026 年度将与关联企业遨博（山东）智能机器人有限公司（以下简称“遨博山东”）
发生采购/销售商品、提供/接受服务等日常关联交易总金额不超过人民币 1亿元，期限自公司 2025 年度股东会审批批准之日起至 2
026 年度股东会召开之日止，具体合同金额以双方签订实际合同为准。
（二）预计 2026 年度日常关联交易类别和金额
关联交 关联人 关联交易 预计金额 年初至披露日已签 上年发生金
易类别 内容 （万元） 订合同金额（万元） 额（万元）
向关联 遨博（山东）智 采购商品、 不超过 273.21 547.83
方购买 能机器人有限 接受服务 10000
商品 公司
二、 关联人介绍和关联关系
1、公司名称：遨博（山东）智能机器人有限公司
统一社会信用代码：91370305MA3TUEUH06
注册地址：山东省淄博市临淄区（临淄经开区智能制造产业园）
法定代表人：韩永光
类型：有限责任公司
注册资本：20,000 万元
成立日期：2020 年 8月 26 日
营业期限：2020 年 8月 26 日至无固定期限
经营范围：一般项目：数控机床制造；智能基础制造装备制造；工业自动控制系统装置制造；电工仪器仪表制造；智能仪器仪表
制造；液气密元件及系统制造；伺服控制机构制造；绘图、计算及测量仪器制造；其他通用仪器制造；实验分析仪器制造；试验机制
造；供应用仪器仪表制造；光学仪器制造；衡器制造；五金产品制造；激光打标加工；涂装设备制造；金属制品修理；电气设备修理
；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；服务消费机器人制造；智能无人飞行器制造；智能家庭消费设备制造
；通信设备制造；信息安全设备制造；数字视频监控系统制造；物联网设备制造；数字家庭产品制造；网络设备制造；工业机器人制
造；特殊作业机器人制造；工业机器人安装、维修；智能机器人销售；工业机器人销售；服务消费机器人销售；智能机器人的研发；
人工智能硬件销售；智能输配电及控制设备销售；轴承制造；轴承、齿轮和传动部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；第
一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；专用设备修理；通用设备修
理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；电子专用设备制造
；电子专用设备销售；仪器仪表销售；仪器仪表制造；仪器仪表修理；包装专用设备制造；包装专用设备销售；物料搬运装备制造；
物料搬运装备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、股权结构: 遨博（北京）智能科技股份有限公司持股比例 100%。
3、关联关系：公司实际控制人韩永光先生担任遨博山东的董事及法定代表人，遨博山东为公司关联法人。
三、 关联交易主要内容
1、定价原则和交易价格
遵循公平合理的定价原则，参考市场价格及非关联客户的供货价格。
2、关联交易协议签署情况
公司与关联方将根据经营的实际需求签订相关协议。
四、 关联交易的目的和对公司的影响
1、上述关联交易均系公司与关联人发生的日常经营交易，是公司业务发展及日常经营的正常需求，是合理且必要的。
2、公司与关联方发生的日常关联交易均遵循公平、公正、公开的合理定价原则，交易定价公允，收付款条件合理，不存在损害
公司和股东利益的情形。
3、上述关联交易存在持续性，公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性
构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事专门会议审核意见
公司在召开董事会前，已将该议案提交独立董事专门会议进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。经核查，
独立董事认为，公司 2025年度日常关联交易是基于正常的市场交易条件及有关协议进行，符合商业惯例，关联交易定价公允，遵循
了公平、公开、公正的市场原则；该等关联交易符合公司的实际需要，未损害公司利益和中小股东利益；公司的该等关联交易事项履
行了相关的审议程序，程序符合《公司法》《公司章程》和其他公司制度的规定。本次预计的 2026 年度日常关联交易遵循了交易方
自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和非关联股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十一次会议决议；
2、公司独立董事第四次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d7421b4b-1b5a-43fc-90a4-d987bd6374ef.PDF
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2026-04-26 15:59│东杰智能（300486）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告
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东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于
公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》，具体情况如下：
一、 申请银行授信额度及担保事项的概述
为满足生产经营需要，公司及公司合并报表范围内的子公司预计 2026 年度向银行等金融机构申请不超过 15 亿元人民币的综合
授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行等金融机构实际核准的信用额度为准），期限自公司 2025年度股东会审批批准之
日起至 2026 年度股东会召开之日止，具体授信以公司与相关银行等金融机构实际签署为准，在上述额度范围内（包括但不限于授信
、借款、抵押、融资等），公司及公司合并报表范围内的子公司根据实际需求进行银行等金融机构融资时可共同滚动使用。
针对上述综合授信，公司与公司合并报表范围内的子公司可以名下财产向银行等金融机构提供抵押，公司与公司合并报表范围内
的子公司间可互相提供担保，担保额度不超过 15 亿元人民币。其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币
1.5 亿元。为提高工作效率，提请公司股东会授权公司法定代表人代表公司与银行机构签署授信融资及担保的相关法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和
《公司章程》的相关规定，本次担保额度预计事项尚需提交公司股东会审议。
二、 被担保人基本情况
公司及公司合并报表范围内的子公司。
三、担保协议的主要内容
相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与业务相关方协商确定，但实际担保总额将不超过本次授予
的新增担保额度。
四、董事会意见
董事会认为，公司及子公司 2026 年向银行申请综合授信额度及担保事宜，有利于满足公司及子公司经营资金需求，保障公司及
子公司各项业务顺利开展，符合公司整体利益。本次担保对象为公司及公司合并报表范围内的子公司，上述企业经营稳定，财务风险
处于可有效控制的范围之内。
五、累计对外担保及逾期担保的情况
截至本公告披露日，公司及子公司提供的实际担保金额为 21,320.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 12.60%，占公司最
近一期经审计总资产的比例为 7.08%。
截至本公告披露日，除公司与子公司互相发生的担保外，公司及子公司不存在对外担保情况。公司无涉及诉讼的担保、无因担保
被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9931e537-346c-418d-b697-d9f7e339a72b.PDF
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2026-04-26 15:56│东杰智能（300486）：2026年一季度报告
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东杰智能（300486）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0e8aea1c-8ff1-45b6-800c-1a77129246f8.PDF
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2026-04-26 15:56│东杰智能（300486）：2025年度独立董事述职报告 （刘滨艳）
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东杰智能（300486）：2025年度独立董事述职报告 （刘滨艳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ab5d4f1b-bdd3-4565-8b46-62881fcd6a3a.PDF
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2026-04-26 15:56│东杰智能（300486）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）
的薪酬管理，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳定
、持
续、高速发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《东杰智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公
司章
程》）等规定，制定本制度，结合公司实际情况，制定本制度。
第五条 薪酬与考核委员会负责董事、高级管理人员的薪酬与考核方案的制
订；组织、实施董事、高级管理人员年度绩效考核，并对薪酬与绩效考核方案的执行情况进行监督。
董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评估结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。相关内容可以通过董事会工作
报告予以披露。
第六条 公司董事的薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪
酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。公司高级管理人员的薪酬方案由董事会批准，向股东
会说明，并予以披露。
第七条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高
级管理人员薪酬方案的研究、制定及具体实施。
第四章 年度薪酬的构成和标准
第八条 公司薪酬制度遵循以下原则：
(一) 体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
(二) 体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
(三) 体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
(四) 体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第九条 不在公司担任实际经营管理职务的董事不领取薪酬；在公司担任实
际职务的董事，其薪酬按照其在公司所任职务相应的薪酬制度确定。第十条 公司独立董事在公司领取独立董事津贴，具体金额
以公司股东会审
议通过为准。
第十一条 非独立董事、高级管理人员的薪酬按以下标准确定：
(一) 非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等部分构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基
本薪酬与绩效薪酬总额的 50%；
(二) 基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；
(三) 绩效薪酬根据公司经营目标完成情况及个人目标完成情况，按照年度绩效考核结果进行发放。其中，绩效薪酬中一定比例
在公司年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十二条 薪酬构成的具体方式：
(一) 基本薪酬：根据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；
(二) 绩效薪酬：根据个人绩效完成情况及公司经营业绩指标完成情况，按照绩效考核周期及结果进行发放。其中，绩效薪酬中
的一定比例在公司年度报告披露和绩效评价后支付，年度绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
(三) 中长期激励收入：是对中长期经营业绩及贡献的奖励，依公司股东会审议通过的激励方案执行。
(四) 福利：法定福利按国家有关规定办理，其他福利按公司的相关制度执行。
第十三条 公司由盈利转为亏损或者亏损较上一业绩周期扩大，董事、高级管
理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
公司发生亏损的，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。第
十四条 公司董事、高级管理人员按照规定履职（如出席公司董事会、股东
会等）而发生的合理费用由公司承担。
第十五条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，
按其实际任期和实际绩效计算津贴和薪酬并予以发放。第十六条 薪酬发放时，薪酬与考核委员会应当充分关注公司董事、高级
管理
人员所作出的各项承诺履行情况，如存在公司董事、高级管理人员违反其个人所做承诺等情形，应确认薪酬发放是否符合相关承
诺内容。
第五章 止付追索
第十七条 因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，公司应当及时对董
事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第十八条 董事、高级管理人员违反忠实、勤勉等义务给公司造成重大经济损
失或重大不良影响的，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支
付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。第十九
条 公司最终决定启动追索扣回程序的，由公司人力资源部、财务部牵
头负责具体追索扣回事宜，其他相关部门予以配合。
第六章 薪酬调整
第二十条 公司董事、高级管理人员的薪酬体系应当服务于公司经营发展战略，
并随着公司经营状况的变化而作相应的调整，以提高董事、高级管理人员履职的积极性和创造性，为公司创造更高价值。具体薪
酬调整依据如下：
(一) 公司盈利状况；
(二) 公司经营规模状况；
(三) 个人岗位调整或职务变化；
(四) 公司组织结构的调整；
(五) 同行业薪酬水平变化；
(六) 通胀水平。
公司可根据经营效益情况、市场及行业薪酬水平变动情况以及公司的经营发展战略等，不定期地调整薪酬标准，并向董事会薪酬
委员会提出建议。
第二十一条经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设
立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬的补充。
第七章 附则
第二十二条董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前收入，个人所得税由公
司根据相关规定履行代扣代缴义务。
第二十三条本制度未尽事宜或与国家有关法律法规和《公司章程》相抵触时，
依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。
第二十四条本制度由公司股东会审议通过后生效，修改时亦同。第二十五条本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a40921a9-71dc-490c-896b-391bb67751d2.PDF
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2026-04-26 15:56│东杰智能（300486）：2025年度独立董事述职报告 （娄祝坤）
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各位股东及股东代表：
大家好 ！
2025 年 1月 22 日至 2025 年 8月 18 日，本人作为东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按
照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 相关法律法规和规章制度的规定，在 2025 年的工作中，忠实勤
勉、恪尽职守，积极出席各次董事会会议和股东会，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立、客观、专业的意见，切
实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2025 年度本人履行独立董事职责
的工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人娄祝坤，1987 年 2 月出生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留权。2016 年 7 月至 2020 年 2 月，任上海大
学管理学院讲师；2020 年 3 月2025 年 2月，任上海大学管理学院副教授；2025 年 3 月至今，任上海大学管理学院教授，2025 年
1 月起任公司独立董事，同时山西仟源医药集团股份有限公司独立董事。
（二）独立性说明
在任公司独立董事期间，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公
司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《
独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、参加会议情况及报告期发表独立意见情况
2025 年度，本人任职期间共参加公司召开董事会会议 4次，本人全部出席。本人认真、勤勉、谨慎地履行职责，与公司各级管
理层保持充分沟通，详细了解公司运作情况，报告期发表就各类议案发表了同意的独立意见，见下表。
会议时间 会议届次 会议审议议案
2025.01.22 第九届董事会第一 《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》
次会议 《关于聘任公司总经理的议案》
《关于聘任公司财务总监的议案》
《关于聘任公司副总经理的议案》
《关于聘任董事会秘书的议案》
《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
《关于聘任证券事务代表的议案》
2025.02.28 第九届董事会第二 《关于在美国设立境外孙公司的议案》
次会议 《关于在德国设立境外孙公司的议案》
《关于修订<经理工作细则>的议案》
2025.04.17 第九届董事会第三 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
次会议 《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
《关于 2025 年第一季度报告的议案》
《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
《关于2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的说明的议案》
《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
《关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》
《关于制定<市值管理制度>的议案》
《关于 2024 年度计提减值准备的议案》
《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》
《关于部分募投项目调整实施主体、实施地点的议案》
《关于独立董事独立性情况的议案》
《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履
行监督职责情况报告的议案》
《关于公开挂牌转让参股公司股权的议案》
《关于购买董监高责任险的议案》
《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》
《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》
2025.08.01 第九届董事会第四 《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
次会议 《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》
《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
三、对公司进行现场调查的情况
2025 年度，通过查阅公司定期报告了解公司日常经营状态及可能产生的生产经营风险，并就发现的问题与相关负责人沟通。充
分利用自身专业能力，对于公司生产经营、关联交易等事项提出专业建议。监督、推进公司规范运作。报告期内，通过日常微信、电
话等方式与公司其他董事、监事及高级管理人员保持密切联系；并通过参与董事会、股东会详细了解公司的经营管理状况、业务发展
动态等，并基于自身专业知识审慎履行独立董事职责，对重大事项决策发表事前认可意见和独立意见，公正、客观地行使表决权。推
进公司内部控制体系的建设，完善公司法人治理结构，提高公司治理水平。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有
关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责，对于提交董事会
审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，参加证监局和证券交易所组织安排的相关活动，加
深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司及相关部门
以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的
思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、其他工作
1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、报告期内，未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2025 年度，本人积极主动、专业高效地履行了独立董事职责，对公司重大事项进行了独立判断和决策，为优化公司法人治理结
构和经营管理进步做出了应有的贡献。在此，感谢公司董事会、管理层在本人履职过程中给予的有效配合和支持。
报告完毕，谢谢！
独立董事：娄祝坤
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/dbcfd794-f996-40cc-ad47-c4a7df73be95.PDF
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2026-04-26 15:56│东杰智能（300486）：董事会薪酬与考核委员会工作制度
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东杰智能（300486）：董事会薪酬与考核委员会工作制度。公告详情请查看附件
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2026-04-26 15:56│东杰智能（300486）：2025年度独立董事述职报告 （潘素娇）
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东杰智能（300486）：2025年度独立董事述职报告 （潘素娇）。公告详情请查看附件
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2026-04-26 15:56│东杰智能（300486）：2025年度独立董事述职报告 （麦骞誉）
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东杰智能（300486）：2025年度独立董事述职报告 （麦骞誉）。公告详情请查看附件。
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2026-04-26 15:56│东杰智能（300486）：2025年年度报告摘要
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东杰智能（300486）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-26 15:56│东杰智能（300486）：第九届董事会第十一次会议决议公告
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东杰智能（300486）：第九届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-26 15:56│东杰智能（300486）：2025年年度报告
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东杰智能（300486）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-26 15:56│东杰智能（300486）：第九届董事会第十一次会议决议公告
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东杰智能（300486）：第九届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-26 15:55│东杰智能（300486）：2025年年度审计报告
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东杰智能（300486）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e162a265-97e2-42dc-b542-0ffbeddccafd.PDF
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2026-04-26 15:55│东杰智能（300486）：天健审〔2026〕2-326号 东杰智能2025年内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页
内部控制审计报告
天健审〔2026〕2-326 号
东杰智能科技集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称
东杰智能公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是东杰智能公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，东杰智能公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
中国·杭州
合伙） 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d720e118-da78-45af-940a-8421ae0a089d.PDF
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2026-04-26 15:55│东杰智能（300486）：天健审〔2026〕2-328号 东杰智能2025年关联方资金占用鉴证报告
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕2-328 号
东杰智能科技集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称东杰智能公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12月 31
日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以
及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的东杰智能公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供东杰智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为东杰智能公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解东杰智能公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
东杰智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年
修订）》（深证上〔2026〕135 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对东杰智能公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，东杰智能公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订
）》（深证上〔2026〕135 号）的规定，如实反映了东杰智能公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。天健会计
师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/cd179edd-d5ca-4d9f-96e0-fd20b088629a.PDF
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2026-04-26 15:55│东杰智能（300486）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
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第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“东杰智能”或
“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律
、法规和规范性文件的规定，对东杰智能使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意东杰智能科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1828号）同意注册，公司按面值向不特定对象发行可转换公司债券570.00万张，每张面值为
人民币100元，募集资金总额为人民币570,000,000.00元，扣除发行费用10,793,867.92元（不含税），实际募集资金净额为人民币55
9,206,132.08元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年10月20日对公司发行可转换公司债券募集资金到位情况进行审验，并出具了《验
证报告》（天健验[2022]2-38号)。
二、募集资金存放与使用情况
公司对募集资金采取了专户存储制度，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》等监管协议
，上述相关协议对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。
根据《东杰智能科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司向不特定对象发行可转换公
司债券所募集的资金扣除由公司承担的发行费用后，拟全部用于募集资金投资项目，具体情况如下：
单位：万元
序 项目名称 预计投资总 拟投入募集资金 截至2025年12月
号 额 金额 31日使用情况1
1 数字化车间建设项目 40,574.00 32,928.90 8,800.64
2 深圳东杰智能技术研究院项 9,803.79 8,000.00 458.67
目
3 补充流动资金 17,000.00 14,991.71 14,995.18
合计 67,377.79 55,920.61 24,254.49
注：包含本金及孳息
三、募集资金闲置原因
由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目的实施进度和资金安排，为提高资金使用效率，在不影响募
集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加公司和股东的投资回报
。本次使用暂时闲置募集资金滚动进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集
资金用途的情况，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、本次拟使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响
公司募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币1亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币1亿
元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品。具体情况如下：
（一）投资目的
公司及子公司利用闲置募集资金及自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，是在确保公司募投项目建设和公
司正常经营的情况下实施。更好的实现公司现金资产的保值增值，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资额度及有效期
公司及子公司拟使用合计不超过人民币2亿元（含本数）的闲置募集资金及自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币1亿元
（含本数）的闲置募集资金以及不超过人民币1亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。
授权期限自公司2025年度股东会审批批准之日起至2026年度股东会召开之日止。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行审慎评估，购买流动性好、安全性高的保本型产品。现金管理产品不涉及《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的风险投资品种。
（四）实施方式
本事项在尚需在公司董事会审议通过后提交公司股东会审议。
公司董事会同意授权董事长或其指定授权对象在决议额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由
公司财务部负责具体组织实施。
（五）信息披露
公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司现金管理情况履行信息披露义务。
（六）收益分配方式
公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，公司将严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募
集资金监管措施的要求进行管理和使用。
（七）其他说明
公司与提供投资产品的金融机构不存在关联关系。
五、对公司的影响
公司在确保募集资金投资项目正常进行、保证募集资金安全及公司正常生产经营的前提下，使用部分闲置募集资金和自有资金进
行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司使用部分闲置募集资
金及自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全
体股东利益。
六、投资风险分析及措施控制
（一）投资风险
尽管公司选择流动性好、安全性高的保本型产品，但金融市场受宏观经济政策的影响较大。公司及子公司将根据经济形势以及金
融市场的变化适时适量的介入，但不排除受到市场波动风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素的影响，导致投资收益不
及预期的风险。
（二）针对投资风险，拟采取的措施
1、公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
相应措施，控制投资风险。
2、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等相关法律法规要求办理现金管理业务，规范使用资金。
七、审议程序
公司于2026年4月24日召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设进度和公司生产经营的前提下，使用额度不超过人民币1亿元（含本数）的闲置募
集资金及不超过人民币1亿元（含本数）的自有资金进行现金管理。在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，授权期限自公司2025
年度股东会审批批准之日起至2026年度股东会召开之日止。
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项是根据客观实际情况做出的谨慎决定，
未变相改变募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。上述事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批和决策程序，符
合相关的法律、法规及交易所规则的规定。该事项尚需经过公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8968a909-f21e-4703-9098-3cf48c7ee09a.PDF
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2026-04-26 15:54│东杰智能（300486）：关于召开2025年度股东会的通知
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东杰智能（300486）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4147fe87-5851-49ac-a915-d43f6eb7a8c8.PDF
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2026-04-26 15:52│东杰智能（300486）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、公司履行的决策程序
公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案。该方案尚需
提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配预案基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，确认 2025 年度公司实现营业收入 1,014,016,714.96 元，归属于母
公司所有者的净利润19,275,823.86 元。截至 2025 年 12 月 31 日母公司期末可供分配利润190,259,179.05 元，资本公积 1,154,
835,885.96 元，合并报表累计未分配利润为 18,105,747.77 元。
根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低
的原则，截至 2025 年 12月 31 日，公司可供股东分配的净利润为 18,105,747.77 元。
根据公司实际经营情况，并结合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管
指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，公司拟定 2025 年度利润分配方案如下：上市公司拟向全体股东每
10 股派发现金红利 0.13 元（含税）。截至 2026年 3 月 31 日，公司总股本 477,148,936 股，以此计算合计拟派发现金红利6,2
02,936.17 元（含税）。本年度公司现金分红总额 6,202,936.17 元，占本年度归属于上市公司股东净利润 19,275,823.86 元的比
例为 32.18%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股
份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告
具体调整情况。
本次利润分配尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 6,202,936.17 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 19,275,823.86 -257,269,335.64 -242,642,166.52
（元）
研发投入（元） 47,307,939.44 49,186,851.69 48,476,914.87
营业收入（元） 1,014,016,714.96 807,372,954.16 871,976,373.75
合并报表本年度末累计未分配利 18,105,747.77
润（元）
母公司报表本年度末累计未分配 190,259,179.05
利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红 6,202,936.17
总额（元）
最近三个会计年度累计回购注销 0
总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 -160,211,892.77
（元）
最近三个会计年度累计现金分红 6,202,936.17
及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入 144,971,706.00
总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入 5.38
总额占累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》 否
第 9.4 条第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为 6,202,936.17 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（
八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程
》等相关规定，符合公司的利润分配政策，符合公司的实际经营情况及发展规划，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第十一次会议决议；
2、公司第九届董事会战略委员会第二次会议决议；
2、2025 年度审计报告；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0d2008a2-e426-4a5c-97e2-07c50c8adebe.PDF
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2026-04-26 15:52│东杰智能（300486）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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东杰智能（300486）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/de452153-62fd-4c52-8f9a-2067d6eab850.PDF
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2026-04-26 15:52│东杰智能（300486）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一季度报告于 2026 年 4 月 27 日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/294c9569-e48d-4116-ab5f-a3ec30a31b76.PDF
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2026-04-26 15:52│东杰智能（300486）：关于公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告
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根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了 2026 年度董事和高级管理人员
薪酬方案，具体如下：
一、适用对象：公司的董事和高级管理人员。
二、适用期限：本方案经股东会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）不在公司担任实际经营管理职务的董事不领取薪酬，在公司担任实际职务的董事，其薪酬按照其在公司所任职务相应的薪
酬管理制度确定。
（2）独立董事津贴为 12 万元/年（税前），按月发放。
2、高级管理人员的薪酬按以下标准确定：
（1）高级管理人员薪酬按照公司薪酬管理制度确定。
（2）高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等部分构成，其中绩效薪酬不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的
50%。
（3）基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素，按月发放。
（4）绩效薪酬根据公司经营目标完成情况及个人目标完成情况，按照年度绩效考核结果进行发放。其中，绩效薪酬中一定比例
在公司年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
四、其他规定
1、董事、高级管理人员的中长期激励收入根据公司股东会审议通过的激励方案执行。
2、董事、高级管理人员的法定福利按国家有关规定办理，其他福利按公司的相关制度执行。
3、公司董事、高级管理人员按照规定履职（如出席公司董事会、股东会等）而发生的合理费用由公司承担。
4、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴和薪酬并予以发放。
5、上述薪酬（津贴）均为税前金额，其所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。
6、2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案尚需提交公司股东会审议通过后实施，由董事会负责解释。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第十一次会议决议；
2、公司第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/637f9007-15d3-4510-b588-7f4f797c1ee0.PDF
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2026-04-26 15:52│东杰智能（300486）：2025年董事会工作报告
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东杰智能（300486）：2025年董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e9aa2bdc-ef8d-442d-bf4a-603c523e3ee0.PDF
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2026-04-26 15:52│东杰智能（300486）：董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《东杰智能科技集团股份有限公司章程》的有关规定，董事
会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，现将对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健/会计师事
务所”）2024 年度履职评估情况及董事会审计委员会履行监督职责情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙
人为钟建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2025 年 12 月 31 日，天健合伙人数量为 250人，注册会计师 2
,363 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人。天健 2025 年度业务总收入为人民币 29.88 亿元，其中审计业务
收入人民币26.01 亿元；证券业务收入 15.47 亿元。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 756 家，收费总额人民币 7.
35 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，
电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁
和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4月 17 日召开的第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，后该议案于
2025 年 5月 14 日经 2024 年度股东会审议通过。本议案已经公司第九届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
二、会计师事务所 2025 年度履职情况
根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，天健对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 1
2 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专
项报告。经审计，天健认为公司财务报表在重大方面按照企业会计准则的规定编制，真实、客观、公允地反映了公司经营成果、财务
状况和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。天健出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，天健就
会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计
重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况
（一）公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及执业质量等
进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会审议通过《
关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任天健为公司 2025 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议，对 2025 年度审计工作的初步
预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了会计师事务所关于公司
审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
（三）2026 年 4月 23 日，公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过公司 2025 年年度报告、内部控制评价报告等议
案并同意提交董事会审议。
综上所述，公司董事会审计委员会认为天健在 2025 年度在对公司的财务状况和经营成果的审计以及募集资金的存放与使用、非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、审计委员会履行监督职责的评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，充分
发挥审计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员
会认为天健会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作
，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
东杰智能科技集团股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0a0d12a0-3427-4049-953e-c78c9541bb64.PDF
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2026-04-26 15:52│东杰智能（300486）：关于2025年度计提减值准备的公告
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东杰智能（300486）：关于2025年度计提减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/829b4056-1223-43d9-958e-9a532d817090.PDF
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2026-04-26 15:52│东杰智能（300486）：2025年年度报告披露提示性公告
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东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报告及摘要于 2026 年 4 月 27 日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/69e1e4f3-405e-4163-b90e-472d1ffe4169.PDF
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2026-04-26 15:52│东杰智能（300486）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于东杰智能2025年度募集资金存放与使用情况的
│专项核查报告
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东杰智能（300486）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于东杰智能2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ea19a82f-e6d1-4d92-ae62-00afeba66e59.PDF
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2026-04-26 15:52│东杰智能（300486）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事潘素娇女士、刘滨艳女士、于广华先生的独立性情况
进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司独立董事潘素娇女士、刘滨艳女士、于广华先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立
董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立
客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e8caf580-b747-471e-89cf-9dd8c5f01dc7.PDF
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2026-04-26 15:52│东杰智能（300486）：天健审〔2026〕2-327号 东杰智能2025年募集资金年度存放与使用情况鉴证报告及说明
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东杰智能（300486）：天健审〔2026〕2-327号 东杰智能2025年募集资金年度存放与使用情况鉴证报告及说明。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9e4da3ae-c72b-43f9-be9d-177cde0a2769.PDF
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2026-04-26 15:52│东杰智能（300486）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告
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东杰智能（300486）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/187890d0-942e-4829-8ffc-a22e8a37228f.PDF
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2026-04-26 15:52│东杰智能（300486）：2025年度内部控制自我评价报告
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东杰智能（300486）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b5c3657c-3997-4aec-b901-933443029606.PDF
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2026-04-26 15:52│东杰智能（300486）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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东杰智能（300486）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ebfdc670-79e7-4d4c-a59b-bd635125c62a.PDF
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2026-04-26 15:52│东杰智能（300486）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
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东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于
使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，公司及子公司拟使用
合计不超过人民币 2亿元（含本数）的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币 1亿元（含本数）的闲置
募集资金以及不超过人民币 1亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，单个产品
投资期限不超过 12 个月，授权期限自公司 2025 年度股东会审批批准之日起至 2026 年度股东会召开之日止，在上述额度和期限范
围内资金可滚动使用。现将有关事项说明如下：
一、募集资金情况概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意东杰智能科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2022〕1828 号）同意注册，公司向不特定对象发行 57,000 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 5
70,000,000.00 元，扣除第一创业证券承销保荐有限责任公司承销及保荐费用 7,983,962.26 元，剩余募集资金已由主承销商于 202
2 年10 月 20 日汇入公司募集资金专项存储账户，公司实际收到可转换公司债券认购资金人民币 562,016,037.74 元。上述到位资
金金额再扣除会计师费用、律师费用、信息披露费用、预付承销保荐费、资信评级费用和发行手续费用等与发行可转换公司债券直接
相关的其他发行费用（不含税）合计 2,809,905.66 元后，实际募集资金净额为人民币 559,206,132.08 元。天健会计师事务所（特
殊普通合伙）已于 2022 年 10 月 20 日对公司发行可转换公司债券募集资金到位情况进行审验，并出具了《验证报告》（天健验〔
2022〕2-38 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
募集资金使用和结余情况详见下表：
金额单位：人民币万元
项 目 金 额
募集资金净额 55,920.61
截至期末累计发生额 项目投入 24,254.49
利息收入净额 1,075.38
暂时补充流动资金 18,500.00
实际结余募集资金 14,241.50
二、募集资金闲置原因
由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目的实施进度和资金安排，为提高资金使用效率，在不影响募
集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加公司和股东的投资回报
。本次使用暂时闲置募集资金滚动进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集
资金用途的情况，不存在损害公司和股东利益的情形。
三、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
（一）现金管理的目的
公司及子公司利用闲置募集资金及自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，是在确保公司募投项目建设和公
司正常经营的情况下实施。更好地实现公司现金资产的保值增值，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资额度及期限
公司及子公司拟使用合计不超过人民币 2亿元（含本数）的闲置募集资金及自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币 1亿
元（含本数）的闲置募集资金以及不超过人民币 1亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用
。授权期限自公司 2025 年度股东会审批批准之日起至 2026 年度股东会召开之日止。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行审慎评估，购买流动性好、安全性高的保本型产品。现金管理产品不涉及《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》规定的风险投资品种。
（四）实施方式
经股东会审议通过后，公司授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责实施。该授权有效
期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
（五）信息披露
公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司现金管理情况履行信息披露义务。
（六）收益分配方式
公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，公司将严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募
集资金监管措施的要求进行管理和使用。
（七）其他说明
公司与提供投资产品的金融机构不存在关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择流动性好、安全性高的保本型产品，但金融市场受宏观经济政策的影响较大。公司及子公司将根据经济形势以及金
融市场的变化适时适量的介入，但不排除受到市场波动风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素的影响，导致投资收益不
及预期的风险。
（二）风险控制措施
（1）公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采
取相应措施，控制投资风险。
（2）公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》等相关法律法规要求办理现金管理业务，规范使用资金。
五、对公司的影响
公司在确保募集资金投资项目正常进行、保证募集资金安全及公司正常生产经营的前提下，使用部分闲置募集资金和自有资金进
行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司使用部分闲置募集资
金及自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全
体股东利益。
六、相关审核及批准程序
1、董事会审议情况
2026 年 4月 24 日，第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和日常经营的前提下，使用合计不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置募集
资金及自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币 1亿元（含本数）的闲置募集资金以及不超过人民币 1亿元（含本数）的闲置
自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，授权期限自公司 2025 年度股东会审批批准之日起至 2026 年
度股东会召开之日止。在前述额度和期限范围内，可滚存使用。
2、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项是根据客观实际情况做出的谨慎决定，
未变相改变募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。上述事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批和决策程序，符
合相关的法律、法规及交易所规则的规定。该事项尚需经过公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第十一次会议决议；
2、关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a01ba1b5-e204-446c-9504-ae7948ad4f81.PDF
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2026-03-12 18:14│东杰智能（300486）：关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》，因公司可转债转股，公司总股本由 406,509,381 股变更为 477,148,936 股，注册资本由 406,509,381
元人民币变更为 477,148,936 元人民币。因公司业务需要经营范围变更。具体内容详见于巨潮资讯网刊登的相关公告。
近日，公司完成了工商登记变更手续和《公司章程》备案，并取得了山西省市场监督管理局换发的《营业执照》。换发后的《营
业执照》具体信息如下：统一社会信用代码：91140000602064271C
名称：东杰智能科技集团股份有限公司
类型：其他股份有限公司(上市)
住所：山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路 59 号
法定代表人：王振国
注册资本：477,148,936 元
成立日期：1995 年 12 月 14 日
营业期限：长期
经营范围：一般项目：物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制
系统装置销售；智能物料搬运装备销售；涂装设备制造；涂装设备销售；信息系统集成服务；工业机器人制造；工业机器人销售；工
业机器人安装、维修；智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；特殊作业机器人制造；人
工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；数据处理服务；工业互联网数据服务；软件开发；人工智能应用软件开发；普通
机械设备安装服务；特种设备销售；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许
可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/40195080-087c-47b7-850c-f8cf3c7d6402.PDF
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2026-02-05 16:56│东杰智能（300486）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 4日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金不超过 2
亿元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。现将有关情况公告如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意东杰智能科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》（证监许可[2022]1828号）同意注册，公司按面值向不特定对象发行可转换公司债券570.00万张，每张面值为人
民币100元，募集资金总额为人民币570,000,000.00元，扣除发行费用10,793,867.92元（不含税），实际募集资金净额为人民币559,
206,132.08元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年10月20日对公司发行可转换公司债券募集资金到位情况进行审验，并
出具了《验证报告》（天健验[2022]2-38号)。
二、募集资金项目情况
根据《东杰智能科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露，公司向不特定对象发行可
转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 预计投资总额 拟投入募投资金金额
1 数字化车间建设项目 40,574.00 32,928.90
2 深圳东杰智能技术研究院项目 9,803.79 8,000.00
3 补充流动资金 17,000.00 16,071.10
合计 67,377.79 57,000.00
三、募集资金使用及结余情况
（一）截至 2026 年 1月 30 日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 拟投入募投资 募集资金承诺 调整后投资总 累计投入金
号 金金额 投资总额[注] 额 额
1 数字化车间建设项 32,928.90 32,928.90 32,928.90 8,800.64
目
2 深圳东杰智能技术 8,000.00 8,000.00 8,000.00 458.67
研究院项目
3 补充流动资金 16,071.10 14,991.71 14,995.18 14,995.18
合计 57,000.00 55,920.61 55,924.08 24,254.49
[注]募集资金总额 57,000.00 万元，扣除承销和保荐费用、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费
等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,079.39 万元，募集资金净额 55,920.61 万元。
（二）截至 2026 年 1月 30 日，募集资金使用及结余情况列示如下：
单位：万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 55,920.61
截至期初累计发生额 项目投入 B1 24,254.49
利息收入净额 B2 1,075.38
本期发生额 项目投入 C1 -
利息收入净额 C2 869.92
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 24,254.49
利息收入净额 D2=B2+C2 1,945.30
项 目 序号 金 额
暂时补充流动资金 E -
购买理财产品及可转让大额存单等现金管理产品 F -
应结余募集资金 G=A-D1+D2-E-F 33,611.42
实际结余募集资金 H 33,611.42
差异 I=G-H -
（三） 闲置原因
由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，目前公司正根据募集资金投资项目推进计划安排资金的使用。根据募集资金投资项
目建设进度，现阶段募集资金于短期内将出现部分闲置的情况。
四、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2025 年 1月 17 日召开第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金不超过 2亿元用于暂
时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。
2025 年 8 月 7 日公司提前归还了 500 万元临时补充流动资金的募集资金至募集资金专项账户。具体内容详见公司于 2025 年
8月 8日披露于巨潮资讯网上的《关于提前归还募集资金的公告》（公告编号：2025-073）。
2025 年 8月 22 日，公司提前归还了 500 万元临时补充流动资金的募集资金至募集资金专项账户。具体内容详见公司于 2025
年 8月 22 日披露于巨潮资讯网上的《关于提前归还募集资金的公告》（公告编号：2025-086）。
2025 年 12 月 2日，公司提前归还了 500 万元临时补充流动资金的募集资金至募集资金专项账户。具体内容详见公司于 2025
年 12 月 3日披露于巨潮资讯网上的《关于提前归还募集资金的公告》（公告编号：2025-157）。
2026 年 1月 9日，公司提前归还了 1.85 亿元临时补充流动资金的募集资金至募集资金专项账户。公司本次用于暂时补充流动
资金的闲置募集资金已经全部归还完毕。具体内容详见公司于 2026 年 1月 9日披露于巨潮资讯网上的《关于提前归还募集资金的公
告》（公告编号：2026-002）。
五、本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
由于公司募集资金投资项目建设及资金投入均需要一定周期，目前募集资金存在部分闲置。在保证募集资金投资项目建设资金需
求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司计划使用闲置募集资金不超过 2亿
元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。
六、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性及必要性
为了满足公司经营需要，弥补日常经营资金缺口，同时，为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及
募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用闲置募集资金不超过2亿元暂时补充流动资金
，用于补充与主营业务相关的其他流动资金。公司承诺：公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限用于与主营业务相关的生产经
营，不直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易。
本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。若募集资金投资项目需要使用该部分暂时补充流动资金的募集资金，公司将及
时归还该部分募集资金，确保不影响原募集资金投资项目的正常实施。
七、相关审核及批准程序
1、董事会审议情况
公司第九届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资
项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金不超过 2亿元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。
2、保荐机构核查情况
经核查，保荐机构认为：东杰智能本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审
批程序，符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情形。
综上，保荐机构同意东杰智能本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
八、备查文件
1、公司第九届董事会第十次会议决议；
2、第一创业证券承销保荐有限责任公司关于东杰智能科技集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意
见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/da887ec7-9908-4451-ba0b-69da915a0ace.PDF
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2026-02-05 16:56│东杰智能（300486）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“东杰智能”或
“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对东杰智能使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项
进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意东杰智能科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》（证监许可[2022]1828号）同意注册，公司按面值向不特定对象发行可转换公司债券570.00万张，每张面值为人
民币100元，募集资金总额为人民币570,000,000.00元，扣除发行费用10,793,867.92元（不含税），实际募集资金净额为人民币559,
206,132.08元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年10月20日对公司发行可转换公司债券募集资金到位情况进行审验，并出具了《验
证报告》（天健验[2022]2-38号)。
二、募集资金使用情况及闲置原因
（一）募集资金使用情况
截至 2025年 6月 30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集资金 累计投入金额
金额
1 数字化车间建设项目 32,928.90 8,358.37
2 深圳东杰智能技术研究院项目 8,000.00 458.65
3 补充流动资金 14,995.18 14,995.18
合计 55,924.08 23,812.20
（二） 闲置原因
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2025年 1月 17日召开第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金不超过 2亿元用于暂时
补充流动资金，使用期限不超过 12个月。2025年 8月7日公司提前归还了 500万元临时补充流动资金的募集资金至募集资金专项账户
；2025年 8月 22日，公司提前归还了 500万元临时补充流动资金的募集资金至募集资金专项账户；2025年 12月 2日，公司提前归还
了 500万元临时补充流动资金的募集资金至募集资金专项账户；2026 年 1月 9日，公司提前归还了 1.85 亿元临时补充流动资金的
募集资金至募集资金专项账户，均于当日披露了《关于提前归还募集资金的公告》。至此，公司本次用于暂时补充流动资金的闲置募
集资金已全部归还。
四、本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
由于公司募集资金投资项目建设及资金投入均需要一定周期，目前募集资金存在部分闲置。在保证募集资金投资项目建设资金需
求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司计划使用闲置募集资金 2亿元用于
暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。
五、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性及必要性
为了满足公司经营需要，弥补日常经营资金缺口，同时，为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及
募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用闲置募集资金 2亿元暂时补充流动资金，用于
补充与主营业务相关的其他流动资金。公司承诺：公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限用于与主营业务相关的生产经营，不
直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易。
本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。若募集资金投资项目需要使用该部分暂时补充流动资金的募集资金，公司将及
时归还该部分募集资金，确保不影响原募集资金投资项目的正常实施。
六、审议程序
东杰智能本次使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第九届董事会第十次
会议审议通过。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：东杰智能本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审
批程序，符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情形。
综上，保荐机构同意东杰智能本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/649ff35f-1b7d-4108-ab15-884fcfe59630.PDF
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2026-02-05 16:56│东杰智能（300486）：第九届董事会第十次会议决议公告
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东杰智能（300486）：第九届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/78032a66-2df2-4433-b8da-7745b894ed7a.PDF
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2026-01-29 17:12│东杰智能（300486）：2025年度业绩预告
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东杰智能（300486）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/acda5cfe-f631-48eb-9aaa-00521f8cce37.PDF
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2026-01-19 18:18│东杰智能（300486）：关于股东完成非交易过户暨控股股东权益变动触及1%整数倍的公告
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东杰智能（300486）：关于股东完成非交易过户暨控股股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/f8c4ff64-c514-4827-ae58-bfc340428081.PDF
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2026-01-09 15:44│东杰智能（300486）：关于提前归还募集资金的公告
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东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1月 17 日召开第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会
第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行
的前提下，使用闲置募集资金不超过 2亿元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 1月 17
日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-012）。
公司在将此部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金使用计划的正常进行
，没有变相改变募集资金用途，资金运用情况良好。
2025 年 8 月 7 日，公司提前归还了 500 万元临时补充流动资金的募集资金至募集资金专项账户。具体内容详见公司于 2025
年 8月 8 日披露于巨潮资讯网上的《关于提前归还募集资金的公告》（公告编号：2025-073）。
2025 年 8月 22 日，公司提前归还了 500 万元临时补充流动资金的募集资金至募集资金专项账户。具体内容详见公司于 2025
年 8月 22 日披露于巨潮资讯网上的《关于提前归还募集资金的公告》（公告编号：2025-086）。
2025 年 12 月 2日，公司提前归还了 500 万元临时补充流动资金的募集资金至募集资金专项账户。具体内容详见公司于 2025
年 12 月 3日披露于巨潮资讯网上的《关于提前归还募集资金的公告》（公告编号：2025-157）。
2026 年 1月 9日，公司提前归还了 1.85 亿元临时补充流动资金的募集资金至募集资金专项账户，并就上述归还事项通知了公
司保荐机构和保荐代表人。截至本公告披露日，公司本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已经全部归还完毕。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/c75c0e3a-0971-4da2-9d19-bb7ae131cb43.PDF
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2026-01-08 18:42│东杰智能（300486）：关于股东办理非交易过户的提示性公告
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公司股东姚卜文先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、持本公司股份 14,805,643 股（占本公司总股本比例 3.10%）的股东姚卜文先生计划自本公告之日起 3个交易日之后，通过
非交易过户的方式直接转让其全部股份至公司控股股东天德永润（山东）控股有限公司（以下简称“天德永润”）名下。
2、非交易过户原因：姚卜文、天德永润双方确认，根据上国仲(2023)第 3939号仲裁裁决及相关债务约定，姚卜文应向天德永润
支付到期未清偿债务，上述债务履行期限届满后，姚卜文未能按约定足额清偿，后天德永润向太原市中级人民法院申请执行，执行过
程中，双方签订协议，约定姚卜文将已办理质押登记的股权过户给天德永润，用于清偿部分债务金额。
3、本次非交易过户完成后，姚卜文先生将不再持有公司股份，公司控股股东与实际控制人均未发生变化，本次非交易过户事项
不会对公司经营活动产生影响。
4、姚卜文先生非公司控股股东、实际控制人及公司董监高。姚卜文先生所持全部股份为公司首次公开发行前的发行股份以及实
施权益分派送转的股份。姚卜文先生在招股说明书中承诺：在实施减持时，将提前三个交易日通知发行人并进行公告，未履行公告程
序前不得减持。
5、本次变动尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份非交易过户手续。
东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东姚卜文先生《关于办理非交易过户的告知函》，现将有关
情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：姚卜文
2、持股情况：截至本公告日，姚卜文先生持有公司 14,805,643 股股份，占公司现有总股本的 3.10%。
二、本次非交易过户的主要内容
1、本次拟减持股份的原因：非交易过户。
2、股份来源：首次公开发行股票前已发行的股份以及实施权益分派送转的股份。
3、减持股份数量：通过非交易过户的方式转让 14,805,643 股股份至天德永润名下。
4、非交易过户原因：姚卜文、天德永润双方确认，根据上国仲(2023)第 3939号仲裁裁决及相关债务约定，姚卜文应向天德永润
支付到期未清偿债务，上述债务履行期限届满后，姚卜文未能按约定足额清偿，后天德永润向太原市中级人民法院申请执行，执行过
程中，双方签订《质押证券处置协议》，约定姚卜文将已办理质押登记的股权过户给天德永润，用于清偿部分债务金额。
5、减持期间：自本公告之日起 3个交易日之后。
三、承诺及其履行情况
1、姚卜文先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股
票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
2、姚卜文先生承诺：在承诺的持股锁定期满后两年内每年减持的股份不超过所持发行人股份总数的 25%，减持价格不低于本次
发行并上市时公司股票的发行价（若发行人股份在该期间内发生分红、派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，则减持价
格和股份数量将相应进行调整）；在实施减持时，将提前三个交易日通知发行人并进行公告，未履行公告程序前不得减持。
截止本公告日，姚卜文先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、本次过户前后股东持股情况
股东名称 本次权益变动前持有股份 本次权益变动后持有股份
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
姚卜文 14,805,643 3.10 0 0
天德永润 119,659,940 25.08 134,465,583 28.18
五、相关说明及风险提示
1、本次非交易过户事项符合法律、法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所颁布的规章制度和业务规则的有关规定，
亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
2、本次非交易过户的事宜不会导致公司控股股东及实际控制人变化，不会对公司的股权结构和分布产生重大影响，亦不会对公
司经营活动产生影响。
3、本次非交易过户期间，姚卜文先生将遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东减持股份
管理暂行办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
六、备查文件
姚卜文先生出具的《关于办理非交易过户的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/70559835-6df3-4c5e-984d-a0422c933dbd.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│东杰智能：2025年年度报告
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2026-04-27│东杰智能：2026年一季度报告
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2025-08-26│东杰智能：2025年半年度报告
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2025-04-18│东杰智能：2024年年度报告
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2024-08-29│东杰智能：2024年半年度报告
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