公司公告☆ ◇300486 东杰智能 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-21 17:01 │东杰智能（300486）：关于筹划控制权变更进展暨继续停牌的公告 │
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│2025-08-21 16:26 │东杰智能（300486）：关于提前赎回东杰转债的第二次提示性公告 │
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│2025-08-20 17:12 │东杰智能（300486）：关于提前赎回东杰转债的第一次提示性公告 │
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│2025-08-20 00:00 │东杰智能（300486）：关于筹划控制权变更暨停牌的公告 │
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│2025-08-20 00:00 │东杰智能（300486）：东杰智能向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第二次临时受托管理事务报告│
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│2025-08-20 00:00 │东杰智能（300486）：关于提前赎回东杰转债的公告 │
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│2025-08-20 00:00 │东杰智能（300486）：第九届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-08-20 00:00 │东杰智能（300486）：提前赎回东杰转债的核查意见 │
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│2025-08-20 00:00 │东杰智能（300486）：提前赎回可转换公司债券的法律意见书 │
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│2025-08-18 17:56 │东杰智能（300486）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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2025-08-21 17:01│东杰智能（300486）：关于筹划控制权变更进展暨继续停牌的公告
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一、停牌情况概述
东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东淄博匠图恒松控股有限公司（以下简称“淄博匠图”）的通
知，淄博匠图控股股东淄博展恒鸿松股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“淄博展恒”）的有限合伙人淄博市财金控股集
团有限公司拟将其持有的淄博展恒 99%的基金份额进行转让，该事项可能导致公司实际控制人发生变动。上述事项尚在筹划中，存在
不确定性。为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6
号——停复牌》相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：300486，证券简称：东杰智能）、公司债券（债券
代码：123162，债券简称：东杰转债）自 2025 年 8月 20日（星期三）开市起停牌，预计停牌时间不超过 2个交易日。公司可转债
“东杰转债”暂停转股。具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《
关于筹划控制权变更暨停牌的公告》（公告编号：2025-082）。
二、交易进展情况及继续停牌事项的说明
截至本公告披露日，公司正在与意向方就具体交易方案、协议等相关事项进行论证和磋商，公司预计无法在 2025 年 8月 22 日
（星期五）上午开市起复牌。
鉴于上述事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 6号——停复牌》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：300486，证券简称：东杰智能
）、公司债券（债券代码：123162，债券简称：东杰转债）自 2025 年 8月 22 日（星期五）上午开市起继续停牌，预计停牌时间不
超过 3个交易日。公司可转债“东杰转债”暂停转股。
公司将根据上述事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布
相关公告并申请复牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
因该事项存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/8e6284ef-2a5f-4353-af95-952f26813d20.PDF
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2025-08-21 16:26│东杰智能（300486）：关于提前赎回东杰转债的第二次提示性公告
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特别提示：
1、“东杰转债”赎回价格：100.95 元/张（含当期应计利息，当期年利率为1%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。
2、赎回条件满足日：2025 年 8月 19 日
3、停止交易日：2025 年 9月 23 日
4、赎回登记日：2025 年 9月 25 日
5、赎回日：2025 年 9月 26 日
6、停止转股日：2025 年 9月 26 日
7、赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 10 月 9日
8、投资者赎回款到账日：2025 年 10 月 13 日
9、赎回类别：全部赎回
10、最后一个交易日可转债简称：Z杰转债
11、根据安排，截至 2025 年 9月 25 日收市后仍未转股的“东杰转债”将被强制赎回，本次赎回完成后，“东杰转债”将在深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌，特提醒“东杰转债”持券人注意在限期内转股。债券持有人持有的“东杰转债”如存在
被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
12、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“东杰转债”转换为
股票，特提请投资者关注不能转股的风险。
13、风险提示：根据安排，截至 2025 年 9 月 25 日收市后仍未转股的“东杰转债”，将按照 100.95 元/张的价格强制赎回，
因目前“东杰转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“东杰转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转
股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。
自 2025 年 7月 30 日至 2025 年 8月 19 日，东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 15 个交易日的
收盘价格不低于“东杰转债”当期转股价格（8.05 元/股）的 130%（含 130%，即 10.465 元/股），已触发“东杰转债”的有条件
赎回条款（即：在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（
含 130%）。
公司于 2025 年 8月 19 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于提前赎回“东杰转债”的议案》，结合当前市场及
公司自身情况，为减少公司利息支出，提高资金利用效率，降低公司财务费用及资金成本，经过审慎考虑，公司董事会决定行使“东
杰转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“东杰转债”赎回的全部相关事宜。现将“东杰转债”提前赎回的有关事项公
告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意东杰智能科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1828号）同意注册，公司于2022年 10月14日向不特定对象发行570.00万张可转换公司债券
，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币57,000.00 万元。发行方式采用在股权登记日（2022 年 10 月 13 日，T-1 日
）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配
售部分）通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者发行。本次发行由保荐机构（主承销商）以余额包销方式承销，本次发行认
购金额不足 57,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销，包销基数为 57,000.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于 2022 年 11 月 4日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码“1231
62”，债券简称“东杰转债”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日 2022 年10 月 20 日（T+4 日）起满六个月后的第一个交易
日起至可转换公司债券到期日止，即 2023 年 4月 20 日至 2028 年 10 月 13 日止（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工
作日，顺延期间不另付息）。
（四）转股价格调整情况
2023 年 5月 17 日，公司召开的 2022 年年度股东大会，审议通过《关于 2022年度利润分配预案的议案》，公司总股本因可转
债转股由 406,509,381.00 股增至407,336,358.00 股。公司按照分派总额不变的原则对分配比例进行调整。调整后的分派方案如下
：以公司现有总股本 407,336,358.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.119756 元（含税），共计派发现金股利人民
币4,878,097.29 元（含税）。根据上述权益分派工作实施情况及公司可转换公司债券转股价格调整的相关规定，“东杰转债”转股
价格由 8.06 元/股调整为 8.05元/股，调整后的转股价格自 2023 年 7月 14 日【股利分配除权除息日】起生效。
二、可转换公司债券有条件赎回条款与触发情况
（一）有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部
分未转股的可转债：(1)在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的
130%（含 130%）；
(2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）本次有条件赎回条款触发情况
自 2025 年 7月 30 日至 2025 年 8月 19 日，公司股票已满足任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“东杰
转债”当期转股价格（8.05 元/股）的 130%（含 130%，即 10.465 元/股），根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规
定，已触发“东杰转债”的有条件赎回条款。
三、赎回实施安排
（一）赎回价格及其确定依据
根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“东杰转债”赎回价格为 100.95 元/张（含税）。计算过程如下：当
期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率（1%）
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年 10 月 14日）起至本计息年度赎回日（2025年 9月 26日）止的实际日历天数（算
头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1%×347/365≈0.95 元/张
每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.95=100.95 元/张
扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2025 年 9月 25 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体“东杰转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“东杰转债”持有人本次赎回的相关事项。
2、“东杰转债”自 2025 年 9月 23 日起停止交易。
3、“东杰转债”自 2025 年 9月 26 日起停止转股。
4、2025 年 9月 26 日为“东杰转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2025 年 9月 25 日）收市后在中国证券登记
结算有限责任公司登记在册的“东杰转债”。本次赎回完成后，“东杰转债”将在深交所摘牌。
5、2025 年 10 月 9日为发行人资金到账日（到达中国证券登记结算有限责任公司账户），2025 年 10 月 13 日为赎回款到达
“东杰转债”持有人资金账户日，届时“东杰转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“东杰转债”持有人的资金账户。
6、公司将在本次赎回结束后 7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
（四）咨询方式
咨询部门：公司证券部
咨询地址：山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路 59 号
电话：0351-3633818
邮箱：sec@omhgroup.com
四、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“东杰转
债”的情况
经公司自查，公司实际控制人、控股股东、持有 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内
不存在交易“东杰转债”的情况。
五、其他需说明的事项
1、“东杰转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议债券持有人在申报
前咨询开户证券公司。
2、可转债转股最小申报单位为 1张，每张面额为 100.00 元，转换成股份的最小单位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，
将合并计算转股数量。可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换 1股的可转换公司债券部分，公司将按
照中国证监会、深交所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应
的当期应计利息。
3、当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的
权益。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第五次会议决议；
2、关于公司提前赎回东杰转债的核查意见；
3、关于公司提前赎回东杰转债的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/a436828e-df6f-44b3-9921-7dfa1fc012f0.PDF
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2025-08-20 17:12│东杰智能（300486）：关于提前赎回东杰转债的第一次提示性公告
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特别提示：
1、“东杰转债”赎回价格：100.95 元/张（含当期应计利息，当期年利率为1%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。
2、赎回条件满足日：2025 年 8月 19 日
3、停止交易日：2025 年 9月 23 日
4、赎回登记日：2025 年 9月 25 日
5、赎回日：2025 年 9月 26 日
6、停止转股日：2025 年 9月 26 日
7、赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 10 月 9日
8、投资者赎回款到账日：2025 年 10 月 13 日
9、赎回类别：全部赎回
10、最后一个交易日可转债简称：Z杰转债
11、根据安排，截至 2025 年 9月 25 日收市后仍未转股的“东杰转债”将被强制赎回，本次赎回完成后，“东杰转债”将在深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌，特提醒“东杰转债”持券人注意在限期内转股。债券持有人持有的“东杰转债”如存在
被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
12、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“东杰转债”转换为
股票，特提请投资者关注不能转股的风险。
13、风险提示：根据安排，截至 2025 年 9 月 25 日收市后仍未转股的“东杰转债”，将按照 100.95 元/张的价格强制赎回，
因目前“东杰转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“东杰转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转
股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。
自 2025 年 7月 30 日至 2025 年 8月 19 日，东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 15 个交易日的
收盘价格不低于“东杰转债”当期转股价格（8.05 元/股）的 130%（含 130%，即 10.465 元/股），已触发“东杰转债”的有条件
赎回条款（即：在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（
含 130%）。
公司于 2025 年 8月 19 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于提前赎回“东杰转债”的议案》，结合当前市场及
公司自身情况，为减少公司利息支出，提高资金利用效率，降低公司财务费用及资金成本，经过审慎考虑，公司董事会决定行使“东
杰转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“东杰转债”赎回的全部相关事宜。现将“东杰转债”提前赎回的有关事项公
告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意东杰智能科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1828号）同意注册，公司于2022年 10月14日向不特定对象发行570.00万张可转换公司债券
，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币57,000.00 万元。发行方式采用在股权登记日（2022 年 10 月 13 日，T-1 日
）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配
售部分）通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者发行。本次发行由保荐机构（主承销商）以余额包销方式承销，本次发行认
购金额不足 57,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销，包销基数为 57,000.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于 2022 年 11 月 4日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码“1231
62”，债券简称“东杰转债”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日 2022 年10 月 20 日（T+4 日）起满六个月后的第一个交易
日起至可转换公司债券到期日止，即 2023 年 4月 20 日至 2028 年 10 月 13 日止（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工
作日，顺延期间不另付息）。
（四）转股价格调整情况
2023 年 5月 17 日，公司召开的 2022 年年度股东大会，审议通过《关于 2022年度利润分配预案的议案》，公司总股本因可转
债转股由 406,509,381.00 股增至407,336,358.00 股。公司按照分派总额不变的原则对分配比例进行调整。调整后的分派方案如下
：以公司现有总股本 407,336,358.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.119756 元（含税），共计派发现金股利人民
币4,878,097.29 元（含税）。根据上述权益分派工作实施情况及公司可转换公司债券转股价格调整的相关规定，“东杰转债”转股
价格由 8.06 元/股调整为 8.05元/股，调整后的转股价格自 2023 年 7月 14 日【股利分配除权除息日】起生效。
二、可转换公司债券有条件赎回条款与触发情况
（一）有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部
分未转股的可转债：(1)在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的
130%（含 130%）；
(2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）本次有条件赎回条款触发情况
自 2025 年 7月 30 日至 2025 年 8月 19 日，公司股票已满足任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“东杰
转债”当期转股价格（8.05 元/股）的 130%（含 130%，即 10.465 元/股），根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规
定，已触发“东杰转债”的有条件赎回条款。
三、赎回实施安排
（一）赎回价格及其确定依据
根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“东杰转债”赎回价格为 100.95 元/张（含税）。计算过程如下：当
期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率（1%）
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年 10 月 14日）起至本计息年度赎回日（2025年 9月 26日）止的实际日历天数（算
头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1%×347/365≈0.95 元/张
每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.95=100.95 元/张
扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2025 年 9月 25 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体“东杰转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“东杰转债”持有人本次赎回的相关事项。
2、“东杰转债”自 2025 年 9月 23 日起停止交易。
3、“东杰转债”自 2025 年 9月 26 日起停止转股。
4、2025 年 9月 26 日为“东杰转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2025 年 9月 25 日）收市后在中国证券登记
结算有限责任公司登记在册的“东杰转债”。本次赎回完成后，“东杰转债”将在深交所摘牌。
5、2025 年 10 月 9日为发行人资金到账日（到达中国证券登记结算有限责任公司账户），2025 年 10 月 13 日为赎回款到达
“东杰转债”持有人资金账户日，届时“东杰转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“东杰转债”持有人的资金账户。
6、公司将在本次赎回结束后 7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
（四）咨询方式
咨询部门：公司证券部
咨询地址：山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路 59 号
电话：0351-3633818
邮箱：sec@omhgroup.com
四、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“东杰转
债”的情况
经公司自查，公司实际控制人、控股股东、持有 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内
不存在交易“东杰转债”的情
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