公司公告☆ ◇300486 东杰智能 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 16:48 │东杰智能（300486）：关于取得专利证书的公告 │
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│2025-04-23 18:18 │东杰智能（300486）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于东杰智能2024年度定期现场检查报告 │
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│2025-04-23 18:18 │东杰智能（300486）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于东杰智能2024年年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-04-23 18:18 │东杰智能（300486）：：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于东杰智能向不特定对象发行可转换公司│
│ │债券并在创业... │
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│2025-04-23 18:18 │东杰智能（300486）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于东杰智能持续督导工作现场培训报告 │
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│2025-04-21 17:28 │东杰智能（300486）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-04-17 20:48 │东杰智能（300486）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-04-17 20:47 │东杰智能（300486）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-17 20:47 │东杰智能（300486）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-04-17 20:47 │东杰智能（300486）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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2025-04-24 16:48│东杰智能（300486）：关于取得专利证书的公告
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东杰智能（300486）：关于取得专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3eeb8278-15c1-4fac-a94a-b9e9a5a1516d.PDF
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2025-04-23 18:18│东杰智能（300486）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于东杰智能2024年度定期现场检查报告
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东杰智能（300486）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于东杰智能2024年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f4a71eab-c4fe-4210-ab48-f7f2a1b6ce33.PDF
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2025-04-23 18:18│东杰智能（300486）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于东杰智能2024年年度持续督导跟踪报告
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东杰智能（300486）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于东杰智能2024年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/bd536854-82b7-43cd-84b4-6ddbf5035707.PDF
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2025-04-23 18:18│东杰智能（300486）：：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于东杰智能向不特定对象发行可转换公司债券
│并在创业...
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东杰智能（300486）：：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于东杰智能向不特定对象发行可转换公司债券并在创业...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/89a83926-0c74-47a9-bfac-9a010c482617.PDF
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2025-04-23 18:18│东杰智能（300486）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于东杰智能持续督导工作现场培训报告
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东杰智能（300486）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于东杰智能持续督导工作现场培训报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/2ba5203c-ef37-457f-98d4-2737000bf3ad.PDF
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2025-04-21 17:28│东杰智能（300486）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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东杰智能（300486）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-17 20:48│东杰智能（300486）：关于召开2024年度股东大会的通知
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东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会
的议案》，决定于 2025 年 5月 14日（星期三）下午 14:00召开 2024年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会的届次：2024年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025年 5月 14日（星期三）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2025年 5月 14日（星期三）；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 5月 14日上午 9:15—9:25，9:30—11:30,下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月14日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开
，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记
日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2025年 5月 7日
7、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 5 月 7 日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
8、会议地点：山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路 59 号东杰智能科技集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
提 案 编 提案名称 备注
码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提
案
1.00 《关于公司 2024年度财务决算报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2024年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2024年年度报告及摘要的议案》 √
4.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 √
6.00 《关于 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的说明的议 √
案》
7.00 《关于续聘 2025年度审计机构的议案》 √
8.00 《关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》 √
9.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》 √
10.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 √
11.00 《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》 √
12.00 《关于购买董监高责任险的议案》 √
13.00 《关于公司 2024年度监事会工作报告的议案》 √
说明：
1、公司独立董事将向 2024 年度股东大会作述职报告。董事会将在 2024 年度股东大会上就独立董事独立性情况进行专项报告
。各位独立董事的年度述职报告及《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》已披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、上述议案已经公司第九届董事会第三次会议及第九届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 4月 18日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、上述提案 9.00、11.00 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除
上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、 会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡（如有）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委
托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、委托人股东账户卡（
如有）、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡（如有）办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡（如有）、身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真以
抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2025年 5月 12日（8:00—12:00、13:30—18:00）
3、登记地点：东杰智能科技集团股份有限公司证券部（山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路 59号）
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：张新海
电话：0351-3633818
传真：0351-3633521
联系地址：东杰智能科技集团股份有限公司证券部
邮编： 030008
6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统投票或者互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.
com.cn）参加投票，具体操作流程请见附件一。
五、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
东杰智能科技集团股份有限公司董事会
附件一、参加网络投票的具体操作流程
附件二、参会股东登记表
附件三、授权委托书。
附件一、参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的的程序
1、 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350486”，投票简称为“东杰投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决
，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票
表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年 5月 14日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://
wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/0786d13b-476b-4675-9e2b-a5a4e78ea58e.PDF
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2025-04-17 20:47│东杰智能（300486）：关于2024年度利润分配预案的公告
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东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 17日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二
次会议，审议通过《关于 2024年度利润分配预案的议案》。现将有关情况说明如下：
一、利润分配预案基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，确认 2024 年度公司实现营业收入 807,372,954.16 元，归属于母公
司所有者的净利润-257,269,335.64 万元。截至 2024 年 12 月 31 日母公司期末可供分配利润185,717,412.95元，资本公积 617,8
74,321.11元，合并报表累计未分配利润为-665,435.41元。
根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低
的原则，截至 2024 年 12 月31 日，公司可供股东分配的净利润为-665,435.41 元。
根据公司实际经营情况，并结合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监
管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红
股，不实施资本公积金转增股本。
二、2024 年度不进行利润分配的原因
《公司章程》规定利润分配条件：公司累计可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充
裕，不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项，且实施利润分配不会影响公司后续持续经营和长期发展的，则公司应当优
先采取现金分红的方式进行利润分配。
公司自上市以来高度重视投资者回报，按照《公司章程》规定进行股利分配。但鉴于 2024 年公司累计可分配利润不符合《公司
章程》规定利润分配条件，拟定 2024 年度不进行利润分配。
三、未分配利润的用途和计划
公司未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司正常生产经营的资金需求，支持公司中长期发展战略的顺利实施，增强公司
抵御风险的能力。公司未来将继续重视以现金分红方式回报投资者，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润
分配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的分红义务，与投资者共享发展成果。
四、决策程序
（一）董事会意见
董事会认为，公司 2024年度不进行利润分配符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的相关规定，符合公司股利分配政策，
具备合法性、合规性及合理性，同意将该议案提交公司 2024年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为，公司 2024年度不进行利润分配符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的相关规定，符合公司股利分配政策，
具备合法性、合规性及合理性，同意将该议案提交公司 2024年年度股东大会审议。
五、其他说明
本预案尚需经公司股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第三次会议决议；
2、公司第九届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/972fee30-4052-4c5e-a319-2653778a08e5.PDF
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2025-04-17 20:47│东杰智能（300486）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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东杰智能（300486）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/358c85e1-6d24-4236-a74c-6d64c243bbd8.PDF
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2025-04-17 20:47│东杰智能（300486）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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东杰智能（300486）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/496e8d74-631b-42ed-8a4e-f4247a6ef792.PDF
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2025-04-17 20:47│东杰智能（300486）：关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告
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东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 17日召开了第九届董事会第三次会议及第九届监事会第
二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》，现将有关事项公告如下：
一、变更注册资本具体情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意东杰智能科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1828号）同意注册，公司于 2022年 10月 14日向不特定对象发行 570.00万张可转换公司债
券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币57,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券
于2022 年 11 月 4 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码“123162”，债券简称“东杰转债”。根据《东杰智能科技集团股份
有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，“东杰转债”转股期自 2024 年 4月 20日至 2028年 1
0月 13日。2024年 3月 31日至 2025年 3月 31 日期间，“东杰转债”累计转股 210,279股，公司注册资本由人民币 407,443,942
元变更为人民币 407,654,221 元。
二、《公司章程》部分条款修订情况
根据《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体
内容如下：
修订前条款 修订后条款
第六条 公 司 的 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 的 注 册 资 本 为 人 民 币
407,443,942 元。 407,654,221 元。
第十九条 公司的股份总数为 407,443,942 第十九条 公司的股份总数为 407,654,221
股，均为普通股 股，均为普通股。
除上述条款外，原《公司章程》的其他条款不变。本次《公司章程》修改的上述内容以工商登记机关核准的内容为准。本次变更
公司注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关变更登记事宜。
修订后的《公司章程》全文详见公司在中国证监会指定媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的文件。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f48912f3-a486-4721-9a57-8cc6dbfc8c82.PDF
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2025-04-17 20:47│东杰智能（300486）：2024年度内部控制自我评价报告
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东杰智能（300486）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/abf199aa-2b3c-443a-96f2-7c8215c38fcb.PDF
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2025-04-17 20:47│东杰智能（300486）：关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
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根据东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、
地区薪酬水平，经公司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议审议通过，制定了 2025年度董事、监事、高级管理人员
薪酬方案，具体如下：
一、适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限：本方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）在公司担任管理职务的董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，董事长按 1500元/月发放津贴，其他非独立董事按 1000元
/月发放津贴。
（2）独立董事津贴为 12万元/年（税前）。
2、公司监事薪酬方案
在公司担任管理职务的监事，按照所担任的实际工作岗位领取薪酬,监事会主席按 1500元/月发放津贴，其他监事按 1000 元/月
发放津贴。
3、
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