公司公告☆ ◇300486 东杰智能 更新日期：2025-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 18:34 │东杰智能（300486）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-01 18:34 │东杰智能（300486）：第九届董事会独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承│
│ │诺函 │
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│2025-08-01 18:32 │东杰智能（300486）：关于获得海外订单的自愿性信息披露公告 │
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│2025-08-01 18:32 │东杰智能（300486）：独立董事候选人声明与承诺 │
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│2025-08-01 18:32 │东杰智能（300486）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2025-08-01 18:32 │东杰智能（300486）：关于取得专利证书的公告 │
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│2025-08-01 18:31 │东杰智能（300486）：第九届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-07-30 17:30 │东杰智能（300486）：关于控股股东上层股权结构拟发生变动暨实际控制人可能发生变更的提示性公告(1│
│ │) │
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│2025-07-18 16:46 │东杰智能（300486）：关于董事辞职的公告 │
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│2025-07-18 16:46 │东杰智能（300486）：关于监事辞职的公告 │
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2025-08-01 18:34│东杰智能（300486）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时
股东大会的议案》，决定于2025 年 8 月 18 日（星期一）下午 14:00 召开 2025 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会的届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025年 8月 18日（星期一）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2025年 8月 18日（星期一）；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 8月 18日上午 9:15—9:25，9:30—11:30,下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 8 月18日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开
，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记
日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2025年 8月 11日
7、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 8月 11日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
8、会议地点：山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路 59 号东杰智能科技集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
提 案 编 提案名称 备注
码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提
案
1.00 《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》 √
2.00 《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》 √
说明：
1、上述议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。根据《上市公
司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次会议
将对中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）的表决结果单独计票并进行披
露。
三、 会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡（如有）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委
托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、委托人股东账户卡（
如有）、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡（如有）办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡（如有）、身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真以
抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2025年 8月 15日（8:00—12:00、13:30—17:00）
3、登记地点：东杰智能科技集团股份有限公司证券部（山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路 59号）
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：张新海
电话：0351-3633818
传真：0351-3633521
联系地址：东杰智能科技集团股份有限公司证券部
邮编： 030008
6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统投票或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，具体操作流程请见附件一。
五、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
东杰智能科技集团股份有限公司董事会
2025年 8月 1日
附件一、参加网络投票的具体操作流程
附件二、参会股东登记表
附件三、授权委托书。
附件一、参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350486”，投票简称为“东杰投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决
，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票
表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年 8月 18日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 8 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证
，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/b6ed989a-7e13-4d61-b21b-86b676284ba6.PDF
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2025-08-01 18:34│东杰智能（300486）：第九届董事会独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
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东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第九届董事会第四次会议，本人麦骞誉被提名为公司第九届董事会
独立董事候选人。截至公司关于选举独立董事的股东会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深
圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
承诺人（签字）：麦骞誉
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/950ceb73-7919-450c-9f4f-76a62fcc1c1a.PDF
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2025-08-01 18:32│东杰智能（300486）：关于获得海外订单的自愿性信息披露公告
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特别提示：
1、订单的实施预计将对公司未来的经营业绩产生积极作用。
2、订单的重大风险及重大不确定性：订单执行过程中，存在法律、法规、政策、履约能力、技术、市场等方面不确定性或风险
，同时还可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等。
3、本订单总价 37,090,000马来西亚林吉特，按公告日汇率约合人民币 6250万元，占公司 2024 年度经审计营业收入的 7.74%
。
一、订单概况
东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）境外全资子公司Oriental Material Handling(Malaysia)Sdn.Bhd.获得 P
TT LOGISTICS SDN BHD采购订单，订单总金额 37,090,000马来西亚林吉特。本订单系日常经营性订单，无需提交公司董事会和股东
大会审议。现将相关内容公告如下：
二、交易对手情况介绍
1、交易对手基本情况
公司名称：PTT LOGISTICS SDN BHD
公司类型：私人有限公司
成立日期：2023 年 2月 20日
业务范围：公路运输服务；仓储与储存服务；运输支持服务。
2、关联关系说明
公司、控股股东及实际控制人与 PTT LOGISTICS SDN BHD 不存在关联关系。
3、最近三个会计年度公司与其发生的购销情况
（1）公司境外子公司 Oriental Material Handling (Malaysia) Sdn Bhd与 PTT LOGISTICS SDN BHD 于 2023年 9 月签署金额
为 RM 37,635,232.00（大写：叁仟柒佰陆拾叁万伍仟贰佰叁拾贰令吉）的销售合同。
（2）公司境外子公司 Oriental Material Handling (Malaysia) Sdn Bhd与 PTT LOGISTICS SDN BHD于 2024年 11 月签订了设
备集成采购合同，合同总金额 358,098,951.3 令吉（按披露日汇率,折合人民币约 5.837 亿元）。
4、履约能力分析
PTT LOGISTICS SDN BHD 资信良好，具备较强的履约能力。
三、订单的主要内容
甲方：PTT LOGISTICS SDN BHD
乙方：Oriental Material Handling (Malaysia) Sdn. Bhd.
（一）项目范围
AS/RS 堆垛机系统、AS/RS 货架系统、AS/RS 输送系统、托盘 AS/RSStorage-WMS/WCS系统、运输，安装和调试等。
（二）订单价格
订单总金额 37,090,000 马来西亚林吉特。
四、对上市公司的影响
1、本订单的获取有助于进一步推动公司业务的拓展，巩固公司在智能物流仓储领域以及海外区域的竞争优势，提升公司在国际
市场的知名度和品牌影响力。
2、本订单总价 37,090,000马来西亚林吉特，按公告日汇率约合人民币 6250万元，占公司 2024 年度经审计营业收入的 7.74%
。如果项目能够顺利实施和验收，未来将会对公司经营业绩产生积极影响。
3、本订单的履行对公司的业务独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行该订单对上述合同当事人产生依赖。
五、风险提示
订单执行过程中，存在法律、法规、政策、履约能力、技术、市场等方面不确定性或风险，同时还可能面临外部宏观环境发生重
大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等，导致订单延缓履行、履约时间延长、全部或部分无法履行。敬
请广大投资者注意投资风险。
六、订单的审议程序
上述订单为公司日常经营订单，无需本公司董事会审议批准，无需独立董事发表独立意见。
七、备查文件
1、《Heineken AS/RS项目订单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/d1150c3c-d90e-49c8-b116-d1a3b4e8fe03.PDF
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2025-08-01 18:32│东杰智能（300486）：独立董事候选人声明与承诺
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声明人麦骞誉作为东杰智能科技集团股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人东杰智能科技集
团股份有限公司董事会提名为东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保
证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业
务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过东杰智能科技集团股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不
存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□是 √否
如否，请详细说明：
本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 ?否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本人在担该公司独立董事期间，
将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主
要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独
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