公司公告☆ ◇300487 蓝晓科技 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-10 19:26 │蓝晓科技（300487）：关于实施权益分派期间“蓝晓转02”暂停转股的提示性公告 │
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│2025-10-09 16:22 │蓝晓科技（300487）：关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2025-09-29 17:40 │蓝晓科技（300487）：关于公司完成工商登记变更的公告 │
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│2025-09-18 18:43 │蓝晓科技（300487）：关于持股5%以上股东部分股份质押展期的公告 │
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│2025-09-11 18:44 │蓝晓科技（300487）：关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-09-10 19:54 │蓝晓科技（300487）：2025年第一次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-09-10 19:54 │蓝晓科技（300487）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-04 17:49 │蓝晓科技（300487）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-08-20 00:00 │蓝晓科技（300487）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-20 00:00 │蓝晓科技（300487）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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2025-10-10 19:26│蓝晓科技（300487）：关于实施权益分派期间“蓝晓转02”暂停转股的提示性公告
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特别提示：
1.债券代码：123195，债券简称：蓝晓转 02
2.转股期限：2023年 10月 23日至 2029年 4月 16日
3.暂停转股时间：2025年 10月 14日至 2025年半度权益分派股权登记日
4.恢复转股时间：2025年半年度权益分派股权登记日后的第一个交易日西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
将于近日实施 2025年半年度权益分派事宜，根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及《西安蓝晓
科技新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”条款的规定（详见附
件），2025年 10月 14日起至本次权益分派股权登记日止，“蓝晓转 02”将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日
起“蓝晓转 02”将恢复转股。
在上述期间，“蓝晓转 02”正常交易，敬请“蓝晓转 02”债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/c73cfdb2-3680-4219-a6fc-d2cd0119ff7d.PDF
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2025-10-09 16:22│蓝晓科技（300487）：关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况公告
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特别提示：
1.蓝晓转 02（债券代码：123195）转股期限为 2023 年 10 月 23 日至 2029年 4月 16日，最新转股价格为人民币 59.68元/股
。
2.2025 年第三季度，共有 30 张“蓝晓转 02”完成转股（票面金额共计 3,000元人民币），合计转为 48股“蓝晓科技”股票
（股票代码：300487）。
3.截至 2025年第三季度末，公司剩余可转债为 5,459,630张，剩余票面总金额为 545,963,000元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关
规定，西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第三季度可转换公司债券（以下简称“蓝晓转 02”）
转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、“蓝晓转 02”的基本情况
（一）发行上市的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意西安蓝晓科技新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕628号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）5,460
,645 张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币54,606.45万元。公司可转债于 2023年 5月 8日起在深圳证券交易所挂牌交
易，债券简称“蓝晓转 02”，债券代码“123195”。
（二）转股价格历次调整情况
1.2023年 5月 23日，公司召开 2022年度股东大会，审议通过了 2022年度权益分派方案。公司拟定的 2022年度利润分配方案为
：拟以实施 2022年年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，每 10股派送现金股利 6.42元（含税），以资本公积向全体股
东每 10 股转增 5股。分配方案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分
配总额。调整前“蓝晓转 02”的转股价格为 92.73 元/股，调整后“蓝晓转 02”的转股价格为61.39元/股，调整后转股价格自 202
3年 6月 26日（除权除息日）起生效。
2.2023年 8月 28 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2021年限制性
股票授予计划首次授予部分第一个归属期条件成就的议案》。董事会认为公司 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属
期归属条件已经成就，公司向 322名激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 2,363,940 股，上市流通日为 2023 年 10 月 31 日。
本次新增股份登记完成后，公司总股本由 502,646,509股增加至 505,010,449股（由于可转债转股变动，实际股本数量以中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司最终结果为准）。根据《募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“蓝晓转 02”的
转股价格由 61.39元/股调整为 61.19元/股，调整后的转股价格自 2023年 10月 31日起生效。
3.2024年 5月 27日，公司召开 2023年年度股东大会，审议通过了 2023 年度利润分配方案。公司拟定的 2023 年度利润分配方
案为：拟以未来实施 2023年年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份为基数，每 10股派送现金股利
5.68元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。分配方案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励等原因而发生变化的，
将按照分配比例不变的原则调整分配总额。调整前“蓝晓转 02”的转股价格为61.19 元/股，调整后“蓝晓转 02”的转股价格为 60
.62 元/股，调整后转股价格自2024年 7月 24日（除权除息日）起生效。
4.2024年 8月 26 日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票授
予计划首次授予部分第二个归属期条件成就的议案》。董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属
条件已经成就，公司向 317名激励对象定向发行公司 A股普通股股票 2,329,740股。公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司
办理本次归属第二类限制性股票登记手续。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 505,011,659股增加至 507,341,399 股，上市
流通日为 2024 年 11月 19 日（由于可转债转股变动，实际股本数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终结果为准）
。根据《募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“蓝晓转 02”的转股价格由 60.62 元/股调整为 60.43 元/股，
调整后的转股价格自2024年 11月 19日起生效。
5.2024年 11月 12日，公司召开 2024年第三次临时股东大会，审议通过了2024年前三季度利润分配方案。拟以未来实施 2024年
前三季度权益分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份为基数，每 10股派送现金股利 1.19 元（含税），不
送红股，不以资本公积转增股本。分配方案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励、可转债转股等原因而发生变化的，将按照分
配比例不变的原则调整分配总额。调整前“蓝晓转 02”的转股价格为 60.43元/股，调整后“蓝晓转 02”的转股价格为 60.31 元/
股，调整后转股价格自 2024 年 12 月27日（除权除息日）起生效。
6.2024年 10月 23日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于 2021年限制性股票激励
计划预留授予部分第一个归属期条件成就的议案》，同意按照规定向 2021年限制性股票激励计划中符合条件的激励对象办理限制性
股票归属事宜。公司 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期实际归属人数为 85 名，实际归属数量为 323,750 股。
公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理本次归属第二类限制性股票登记手续。本次新增股份登记完成后，公司总股本由
507,341,579 股增加至507,665,329 股，上市流通日为 2025 年 1月 23 日。根据《募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的
有关规定，“蓝晓转 02”的转股价格由 60.31 元/股调整为 60.28元/股，调整后的转股价格自 2025年 1月 23日起生效。
7.2025年 5月 19日，公司召开 2024年年度股东大会，审议通过了 2024 年度利润分配方案。公司拟定的 2024 年度利润分配方
案为：拟以未来实施 2024年年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份为基数，每 10股派送现金股利
6.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。分配方案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励等原因而发生变化的，
将按照分配比例不变的原则调整分配总额。调整前“蓝晓转 02”的转股价格为60.28 元/股，调整后“蓝晓转 02”的转股价格为 59
.68 元/股，调整后转股价格自2025年 7月 9日（除权除息日）起生效。
二、“蓝晓转 02”转股及股份变动情况
2025年第三季度，“蓝晓转 02”因转股减少 30张，因转股减少的可转债票面金额为 3,000元，转股数量为 48股。截至 2025年
9月 30日，“蓝晓转 02”尚有5,459,630张，剩余票面总金额为 545,963,000元人民币。2025年第三季度公司股份变动情况如下：
股份类别 本次变动前 股份变动数量（股） 本次变动后
（2025 年 6 月 30 日） （2025 年 9 月 30 日）
数量（股） 比例（%） 可转债 其他 数量（股） 比例（%）
转股
一、限售条 201,038,676 39.60 0 0 201,038,676 39.60
件流通股
二、无限售 306,626,865 60.40 48 0 306,626,913 60.40
条件流通股
三、总股本 507,665,541 100 48 0 507,665,589 100.00
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：029-81112902。备查文件
1.截至 2025年 9月 30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“蓝晓科技”股本结构表；
2.截至 2025年 9月 30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“蓝晓转 02”数据表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/2e889864-a4fd-403b-bd1f-0ed28342942d.PDF
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2025-09-29 17:40│蓝晓科技（300487）：关于公司完成工商登记变更的公告
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西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 18日召开的第五届董事会第九次会议以及于 2025 年
9月 10日召开的 2025年第一次临时股东大会先后审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。董事会同意公司对公司注册资本、经
营范围及其他条款进行修改。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
近日，公司已完成了工商登记，并取得了西安市市场监督管理局颁发的《营业执照》，变更后的《营业执照》登记的信息如下：
名称：西安蓝晓科技新材料股份有限公司
统一社会信用代码：91610131726285914J
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：西安市高新区锦业路 135号
法定代表人：高月静
注册资本：伍亿零柒佰陆拾陆万伍仟叁佰贰拾玖元人民币
成立日期：2001年 4月 5日
经营范围：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；化工产品生产（不含许
可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；发酵过程优化技术研发；工业酶制剂研发；医学研究和试验发展；碳减排
、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；环境保护专用设备制造；
环境保护专用设备销售；机械设备研发；机械设备销售；普通机械设备安装服务；信息系统集成服务；制药专用设备制造；制药专用
设备销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；工程管理服务；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广。（除依法须批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/4917eecb-7afd-4fe2-a4ff-b3e203bbd2ff.PDF
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2025-09-18 18:43│蓝晓科技（300487）：关于持股5%以上股东部分股份质押展期的公告
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假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司持股 5%以上股东田晓军先生的通知，田晓军先生于近日办理
了其持有的部分股份质押展期业务，现将有关情况公告如下：
一、本次股份质押展期的基本情况
股东 是否为 本次质 占其 占公 是否 是否 原质押起 原质押到 本次展期 质权人 质
名称 第一大 押展期 所持 司总 为限 为补 始日 期日 后质押到 押
股东及 股份数 股份 股本 售股 充质 期日 用
一致行 量（万 比例 比例 押 途
动人 股）
田晓军 否 160 2.08% 0.32% 否 否 2024.9.18 2025.9.18 2026.9.16 中信建 个
投证券 人
股份有 融
40 0.52% 0.08% 限公司 资
合计 - 200 2.60% 0.39% - - - - - - -
二、股东股份累计被质押情况
截止公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东 持股 持股 累计质 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 数量 比例 押 所 司
（万股 股份数 持股 总股 已质押股份限 占已质押股 未质押股份限 占未质押股份
） 量 份 本 售 份 售 比例
（万股 比例 比例 和冻结数量 比例 和冻结数量
） （万股） （万股）
田晓 7,695 15.16 659 8.56% 1.30% 447 67.83% 5,324 75.67%
军 %
注：田晓军先生所质押限售股份性质为高管锁定股。
三、其他说明
田晓军先生所持有的公司股份不涉及业绩补偿义务，其资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓
风险，质押风险在可控范围内。田晓军先生质押行为不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司生产经营、公司治理等产生影响
。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
备查文件
田晓军先生出具的《告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/68f4fcb9-408c-488e-9ad8-093c6bbe0176.PDF
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2025-09-11 18:44│蓝晓科技（300487）：关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等法律法规及《西安蓝晓科技新材料股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，为保证西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的合规
运作，公司于 2025年 9月 10日召开了职工代表大会，经与会职工代表民主投票表决，选举安源女士（简历详见附件）为公司第五届
董事会职工代表董事。
安源女士由第五届董事会非职工代表董事变更为第五届董事会职工代表董事，任期至公司第五届董事会任期届满之日止。
上述职工代表董事符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理
人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/40d95254-4667-4b57-8408-bc7b7466eac3.PDF
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2025-09-10 19:54│蓝晓科技（300487）：2025年第一次临时股东大会的法律意见
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致：西安蓝晓科技新材料股份有限公司
北京德恒律师事务所受西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“蓝晓科技”或“公司”）委托，由本所律师出席蓝晓科技
2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证并出具本法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《深交
所网络投票细则》”）等现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《西安蓝晓科技新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）、《西安蓝晓科技新材料股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，出具本法律
意见。
为出具本法律意见，本所律师出席本次股东大会会议，本所律师严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，审查了《
公司章程》、公司董事会为召开本次股东大会所做出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席现场会议的股东或股东委托代
理人的登记证明等必要的文件和资料，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见中，本所律师根据《上市公司股东会规则》及公司的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律
、行政法规、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序
、表决结果是否合法有效发表意见，不对本次会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师已得到公司如下保证：其已向本所提供了为出具本法律意见所需要的全部事实材料，包括但不限于原始书面资料、副本
或复印件、电子资料等。其所提供文件资料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载和误导性信息，且其已将全部事实向本所披
露，无任何隐瞒、遗漏之处。所有副本、复印件、电子文件均与正本、原件一致，所有文件和资料上的签名与印章都是真实的。
本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的
相关法律事项出具如下见证意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2025年8月18日，公司第五届董事会第九次会议决议召开2025年第一次临时股东大会，并于2025年8月20日在巨潮资讯网上（http
://www.cninfo.com.cn）刊登了《西安蓝晓科技新材料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，在法定期限内公
告了有关本次股东大会的会议召开时间、会议召开地点、召集人、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、出席现场会议登记
办法等相关事项，说明了有权出席本次股东会议的股东及股东可委托代理人出席会议并参加表决的权利。
本次股东大会于2025年9月10日在西安市高新区锦业路135号公司会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露一致
。本次股东大会完成了全部会议议程。本次股东大会的召开情况由董事会秘书制作了会议记录，并由参加会议的全体董事、董事会秘
书签名存档。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员、召集人资格
（一）出席本次股东大会会议人员资格
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
根据公司出席会议股东的登记资料，现场出席本次股东大会的股东共计 11人，代表有表决权股份数 269,607,243股，占公司有
表决权股份总数的 53.1649%（公司总股本为 507,665,589 股，扣除公司回购账户持有股份数 550,000 股后有表决权股份总数为 50
7,115,589股）。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 253 人，代表有表决权股份
数 103,917,690 股，占公司有表决权股份总数的 20.4919%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构
深圳证券信息有限公司验证其身份。
出席本次会议有表决权的中小股东及股东代表共 260人（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东），代表有表决权股份数为 107,049,621股，占公司有表决权股份总数的 21.1095%。
经核查，本所律师认为，上述现场参加本次股东大会的股东均具有出席本次股东大会并行使表决权的合法、有效资格；网络投票
股东的股东资格在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证。
除上述股东外，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。其
他参会人员资格符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
（二）本次股东大会的召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会依据《公司法》《深交所网络投票细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的
规定，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场出席本次股东大会的股东以记名投票方式进行表决，表决结束后，公司
按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票；网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。
经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，并对中小股东进行单独计票，本次股东大会审议通过了以下议案：
1.《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意326,932,835股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的87.5264%；反对24,485,031股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的6.5551%；弃权22,107,067股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.91
85%。
2.《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.1《股东会议事规则》
表决情况：同意326,094,022股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的87.3018%；反对47,424,511股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的12.6965%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017
%。
2.2《董事会议事规则》
表决情况：同意326,093,722股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的87.3017%；反对47,424,511股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的12.6965%；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%
。
2.3《独立董事工作制度》
表决情况：同意326,905,635股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的87.5191%；反对46,613,798股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的12.4794%；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015%
。
2.4《对外投资管理制度》
表决情况：同意326,005,797股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的87.2782%；反对47,512,436股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的12.7200%；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%
。
2.5《关联交易管理制度》
表决情况：同意326,090,022股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的87.3007%；反对47,432,411股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的12.6986%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%
。
2.6《募集资金管理制度》
表决情况：同意326
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