公司公告☆ ◇300487 蓝晓科技 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-02 19:29 │蓝晓科技（300487）：股东询价转让结果报告书暨控股股东、实际控制人持有权益变动触及1%整数倍的提│
│ │示性公告 │
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│2026-02-02 19:29 │蓝晓科技（300487）：国信证券关于蓝晓科技股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 │
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│2026-01-29 18:56 │蓝晓科技（300487）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-29 18:56 │蓝晓科技（300487）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2026-01-27 17:34 │蓝晓科技（300487）：关于 “蓝晓转02”转股价格调整的公告 │
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│2026-01-27 17:34 │蓝晓科技（300487）：：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二│
│ │个归属期... │
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│2026-01-26 19:32 │蓝晓科技（300487）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-01-26 17:32 │蓝晓科技（300487）：股东询价转让定价情况提示性公告 │
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│2026-01-23 19:42 │蓝晓科技（300487）：股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见 │
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│2026-01-23 19:42 │蓝晓科技（300487）：股东询价转让计划书 │
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2026-02-02 19:29│蓝晓科技（300487）：股东询价转让结果报告书暨控股股东、实际控制人持有权益变动触及1%整数倍的提示性
│公告
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蓝晓科技（300487）：股东询价转让结果报告书暨控股股东、实际控制人持有权益变动触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/e6167d17-bf72-45b4-a0f5-05eeb790123a.PDF
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2026-02-02 19:29│蓝晓科技（300487）：国信证券关于蓝晓科技股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告
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蓝晓科技（300487）：国信证券关于蓝晓科技股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/8932d7e4-2fc7-43ad-b59f-83b26627f6d5.PDF
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2026-01-29 18:56│蓝晓科技（300487）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会不存在否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3. 本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2.股东会的召集人：董事会。
3.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议的召开时间：2026年 1月 29日 14:00:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 1 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 1月 29日 9:15至 15:00的任意时间。4.现场会议召开地点
：西安市高新区锦业路135号公司会议室。
5.会议主持人：董事长高月静女士。
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共269人，代表有表决权股份数为382,103,193股，占公司有表决权股份总数的75.3483%（截至股
权登记日公司总股本为507,665,872股，扣除公司回购账户持有股份数550,000股后有表决权股份总数为507,115,872股，下同）。
其中，参加现场会议的股东及股东代表有9人，代表有表决权股份数为269,249,829股，占公司有表决权股份总数的53.0943%；
通过网络投票的股东260人，代表有表决权股份数为112,853,364股，占公司有表决权股份总数的22.2540%。
出席本次会议有表决权的中小股东及股东代表共265人（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股
东以外的其他股东），代表有表决权股份数为115,627,881股，占公司有表决权股份总数的22.8011%。
公司部分董事、高级管理人员、北京德恒律师事务所见证律师等有关人员出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会与会股东及股东代表以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：
1.审议《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意382,075,343股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9927%；反对25,150股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0066%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。
其中，中小投资者的表决情况：同意115,600,031股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9759%；反对25,150
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0218%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.0023%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所委派黄丰律师、赖元超律师对本次股东会现场会议进行了见证并出具法律意见书认为：公司本次股东会的召
集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《
公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1.公司 2026年第一次临时股东会决议；
2.《北京德恒律师事务所关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/1ee46f22-f4ad-4bfc-b138-dc38b5cc5a90.PDF
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2026-01-29 18:56│蓝晓科技（300487）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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致：西安蓝晓科技新材料股份有限公司
北京德恒律师事务所受西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“蓝晓科技”或“公司”）委托，指派黄丰律师、赖元超律
师出席蓝晓科技 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的合法性进行见证并出具本法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律
师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循
了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、
准确、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东
会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《深交所网络投票细则》”）等现行有效的法律、法规
和规范性文件，以及《西安蓝晓科技新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《西安蓝晓科技新材料股份有限公
司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的规定，出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师出席本次股东会会议，严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，审查了《公司章程》
、公司董事会为召开本次股东会所做出的决议及公告文件、本次股东会会议文件、出席现场会议的股东或股东委托代理人的登记证明
等必要的文件和资料，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见中，本所律师根据《上市公司股东会规则》及公司的要求，仅对公司本次股东会的召集、召开程序是否符合法律、
行政法规、《公司章程》以及《股东会议事规则》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表
决结果是否合法有效发表意见，不对本次会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师已得到公司如下保证：其已向本所提供了为出具本法律意见所需要的全部事实材料，包括但不限于原始书面资料、副本
或复印件、电子资料等。其所提供文件资料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载和误导性信息，且其已将全部事实向本所披
露，无任何隐瞒、遗漏之处。所有副本、复印件、电子文件均与正本、原件一致，所有文件和资料上的签名与印章都是真实的。
本法律意见仅供公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会的相
关法律事项出具如下见证意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
2026年1月12日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，并于 2026年 1月 13
日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《西安蓝晓科技新材料股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通
知》（公告编号：2026-007），在法定期限内公告了有关本次股东会的召集人、会议时间、会议召开方式、股权登记日、出席对象、
会议地点、会议审议事项、会议登记等相关事项，说明了有权出席本次股东会议的股东及股东可委托代理人出席会议并参加表决的权
利。
本次股东会的召开采用现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2026年1月29日14:00在西安市高新区锦业路135号公司会
议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（https:
//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司董事长主持现场会议，现场会议就公告所列明的审议事项进行审议并完成了全部会议议程，没有股东提出新的议案
。本次股东会的召开情况由董事会秘书制作了会议记录，并由出席或者列席会议的董事、董事会秘书、召集人代表、会议主持人在会
议记录上签名。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会会议人员、召集人资格
（一）出席本次股东会会议人员资格
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
根据公司出席会议股东的登记资料，现场出席本次股东会的股东共计 9人，代表有表决权股份数 269,249,829股，占公司有表决
权股份总数的 53.0943%（截至股权登记日公司总股本为 507,665,872 股，扣除公司回购账户持有股份数550,000股后有表决权股份
总数为 507,115,872股）。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 260 人，代表有表决权股份数
112,853,364股，占公司有表决权股份总数的 22.2540%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳
证券信息有限公司验证其身份。
通过现场会议和网络投票的股东共计 269人，代表股份 382,103,193 股，占公司有表决权股份总数的 75.3483%。其中，通过现
场和网络投票的中小股东 265人，代表股份 115,627,881股，占公司有表决权股份总数的 22.8011%。
经核查，本所律师认为，上述现场参加本次股东会的股东均具有出席本次股东会并行使表决权的合法、有效资格；网络投票股东
的股东资格在其进行网络投票时，由网络投票系统提供机构验证其身份。
（二）本次股东会的召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会依据《公司法》《深交所网络投票细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定
，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场出席本次股东会的股东以记名投票方式进行表决，表决结束后，公司按照《
公司章程》规定的程序进行了计票、监票；网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。
经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，并对中小股东进行单独计票，本次股东会审议通过了以下议案：
1.《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况： 同意382,075,343股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9927%；反对25,150股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0066%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。
中小股东总表决情况：同意115,600,031股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9759%；反对25,150股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0218%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0023%。
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》
的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表
决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
本法律意见一式两份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/5479620d-2b9d-4b1c-874e-6e53068293c1.PDF
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2026-01-27 17:34│蓝晓科技（300487）：关于 “蓝晓转02”转股价格调整的公告
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特别提示：
1.债券代码：123195，债券简称：蓝晓转 02
2.调整前转股价格：59.50元/股
3.调整后转股价格：59.38元/股
4.转股价格调整生效日期：2026年 1月 30日
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意西安蓝晓科技新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕628号）同意注册，西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对
象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）5,460,645张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 54,606.45 万元。公
司可转债于 2023年 5月 8日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“蓝晓转 02”，债券代码“123195”。
根据《西安蓝晓科技新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）及
中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现
金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小
数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1= P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1= P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1
为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊
登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申
请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人
权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、转股价格历次调整情况
1.2023年5月23日，公司召开2022年度股东大会，审议通过了2022年度权益分派方案。公司拟定的2022年度利润分配方案为：拟
以实施2022年年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派送现金股利6.42元（含税），以资本公积向全体股东每10股
转增5股。分配方案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。调
整前可转债的转股价格为92.73元/股，调整后可转债的转股价格为61.39元/股，调整后转股价格自2023年6月26日（除权除息日）起
生效。
2.2023年 8月 28 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2021年限制性
股票授予计划首次授予部分第一个归属期条件成就的议案》。董事会认为公司 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属
期归属条件已经成就，公司向 322名激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 2,363,940 股，上市流通日为 2023年 10 月 31 日。
本次新增股份登记完成后，公司总股本由 502,646,509股增加至 505,010,449股（由于可转债转股变动，实际股本数量以中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司最终结果为准）。根据《募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“蓝晓转 02”的
转股价格由 61.39元/股调整为 61.19元/股，调整后的转股价格自 2023年 10月 31日起生效。
3.2024年 5月 27日，公司召开 2023年年度股东大会，审议通过了 2023 年度利润分配方案。公司拟定的 2023 年度利润分配方
案为：拟以未来实施 2023年年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份为基数，每 10股派送现金股利
5.68元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。分配方案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励等原因而发生变化的，
将按照分配比例不变的原则调整分配总额。调整前可转债的转股价格为 61.19元/股，调整后可转债的转股价格为 60.62元/股，调整
后转股价格自 2024年 7月 24日（除权除息日）起生效。
4.2024年 8月 26 日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票授
予计划首次授予部分第二个归属期条件成就的议案》。董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属
条件已经成就，公司向 317名激励对象定向发行公司 A股普通股股票 2,329,740股。公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司
办理本次归属第二类限制性股票登记手续。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 505,011,659股增加至 507,341,399 股，上市
流通日为 2024 年 11月 19 日（由于可转债转股变动，实际股本数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终结果为准）
。根据《募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“蓝晓转 02”的转股价格由 60.62 元/股调整为 60.43 元/股，
调整后的转股价格自2024年 11月 19日起生效。
5.2024年 11月 12日，公司召开 2024年第三次临时股东大会，审议通过了2024年前三季度利润分配方案。公司拟定的 2024年前
三季度利润分配方案为：拟以未来实施 2024年前三季度权益分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份为基数
，每 10股派送现金股利 1.19元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。分配方案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励
、可转债转股等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。调整前可转债的转股价格为 60.43元/股，调整后可
转债的转股价格为 60.31元/股，调整后转股价格自 2024年 12月 19日（除权除息日）起生效。
6.2024年 10月 23日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于 2021年限制性股票激励
计划预留授予部分第一个归属期条件成就的议案》，同意按照规定向 2021年限制性股票激励计划中符合条件的激励对象办理限制性
股票归属事宜。公司 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期实际归属人数为 85 名，实际归属数量为 323,750 股。
公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理本次归属第二类限制性股票登记手续。本次新增股份登记完成后，公司总股本由
507,341,579 股增加至507,665,329 股，上市流通日为 2025 年 1月 23 日。根据《募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的
有关规定，“蓝晓转 02”的转股价格由 60.31 元/股调整为 60.28元/股，调整后的转股价格自 2025年 1月 23日起生效。
7. 2025年 5月 19日，公司召开 2024年年度股东大会，审议通过了 2024年度利润分配方案。公司拟定的 2024年度利润分配方
案为：以未来实施 2024年年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份为基数，每 10股派送现金股利 6
.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。分配方案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励等原因而发生变化的，将
按照分配比例不变的原则调整分配总额。调整前可转债的转股价格为 60.28元/股，调整后可转债的转股价格为 59.68 元/股，调整
后转股价格自 2025年 7月 9日（除权除息日）起生效。
8. 2025 年 9月 10 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了2025半年度利润分配方案。公司拟以未来实施 202
5年半年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份为基数，每 10股派送现金股利 1.8元（含税），不送
红股，不以资本公积转增股本。分配方案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励、可转债转股等原因而发生变化的，将按照分配
比例不变的原则调整分配总额。调整前可转债的转股价格为 59.68元/股，调整后可转债的转股价格为 59.68元/股，调整后转股价格
自 2025年 10月 23 日（除权除息日）起生效。
三、转股价格调整原因及结果
2026 年 1月 9日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归
属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。公司向 397 名激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 1,467,920 股。
公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理本次归属第二类限制性股票登记手续。本次新增股份登记完成后，公司总股本将
由507,665,869股增加至 509,133,789股（由于可转债转股变动，实际股本数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终结
果为准），上市流通日为 2026年 1月 30日。
根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“蓝晓 转 02 ” 的 转 股 价 格 调 整 如 下 ： P1
= （ P0+A×k ） / （ 1+k ）=(59.50+17.72×0.0029)/(1+0.0029)=59.38元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），调整
后的转股价格为 59.38元/股。
因此，“蓝晓转 02”的转股价格调整为 59.38元/股，调整后的转股价自 2026年 1月 30日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/605c5039-4fb2-408a-96ba-dafdb78b9fb0.PDF
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2026-01-27 17:34│蓝晓科技（300487）：：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归
│属期...
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蓝晓科技（300487）：：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/3065d6bf-4c51-457c-bbed-9105cbbe2d25.PDF
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2026-01-26 19:32│蓝晓科技（300487）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布
了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
，为方便公司股东行使股东会表决权，现将本次会议相关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2．股东会的召集人：董事会
3．经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，决定召开 2026年第一次临时股东会，本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 1月 29日 14:00:00
（2）网络投票时
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