公司公告☆ ◇300488 恒锋工具 更新日期：2025-06-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-11 18:23 │恒锋工具（300488）：民生证券股份有限公司关于恒锋工具向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事│
│ │务报告（2024年度） │
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│2025-06-06 16:26 │恒锋工具（300488）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-06-03 17:26 │恒锋工具（300488）：2024年恒锋工具创业板向不特定对象发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告 │
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│2025-05-25 15:32 │恒锋工具（300488）：关于高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2025-05-19 19:34 │恒锋工具（300488）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-19 19:34 │恒锋工具（300488）：2024年年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-04-28 17:57 │恒锋工具（300488）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-28 17:57 │恒锋工具（300488）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-28 17:57 │恒锋工具（300488）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-28 17:57 │恒锋工具（300488）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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2025-06-11 18:23│恒锋工具（300488）：民生证券股份有限公司关于恒锋工具向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报
│告（2024年度）
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恒锋工具（300488）：民生证券股份有限公司关于恒锋工具向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/b7385da0-2a58-485a-88fb-09b7ff79444e.PDF
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2025-06-06 16:26│恒锋工具（300488）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十三次会议、2025 年 5 月 19 日召
开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具 体 内 容 详
见 公 司 于 2025 年 4 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司
章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-034）。
二、工商变更登记情况
近日，公司完成了工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，新换发的《营
业执照》相关信息如下：
公司名称：恒锋工具股份有限公司
统一社会信用代码：91330000254847375U
公司类型：其他股份有限公司（上市）
公司住所：浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路 68号
法定代表人：陈尔容
注册资本：壹亿柒仟叁佰壹拾叁万伍仟捌佰零玖元
成立日期：1997 年 07月 17日
经营范围：量刃具、工模具、机械设备及零部件、电子设备及配件的制造、加工、修磨；钢材及有色金属的批发零售；切削工具
技术开发服务，从事进出口业务，自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
1.恒锋工具股份有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/abe01ef1-9e3e-40d7-b27a-5281f3bafd0d.PDF
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2025-06-03 17:26│恒锋工具（300488）：2024年恒锋工具创业板向不特定对象发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告
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恒锋工具（300488）：2024年恒锋工具创业板向不特定对象发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/f534878c-70a7-40a3-922f-e48386ecc2b9.PDF
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2025-05-25 15:32│恒锋工具（300488）：关于高级管理人员减持股份的预披露公告
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高级 管理人员姚海峰先生、何勤松先生、周姚娟女士、郑继良先生保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1.持有恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份33,694股（占本公司总股本比例 0.0198%,公司总股本以
2025年 5月 20日总股本173,135,932股剔除回购专用证券账户回购股份2,999,974股后的170,135,958股为依据计算,下同）的高级管
理人员姚海峰先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过8,424股（占本公司总
股本比例0.0050%）。
2.持有本公司股份33,694股（占本公司总股本比例0.0198%）的高级管理人员何勤松先生计划在本公告披露之日起15个交易日后
的3个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过8,424股（占本公司总股本比例0.0050%）。
3.持有本公司股份33,694股（占本公司总股本比例0.0198%）的高级管理人员周姚娟女士计划在本公告披露之日起15个交易日后
的3个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过8,424股（占本公司总股本比例0.0050%）。
4.持有本公司股份30,806股（占本公司总股本比例0.0181%）的高级管理人员郑继良先生计划在本公告披露之日起15个交易日后
的3个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过7,702股（占本公司总股本比例0.0045%）。
公司于近日分别收到高级管理人员姚海峰先生、何勤松先生、周姚娟女士、郑继良先生出具的《关于计划减持公司股份的告知函
》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
序号 股东名称 股东身份 持股数量（股） 占公司总股本比例
1 姚海峰 副总经理 33,694 0.0198%
2 何勤松 副总经理 33,694 0.0198%
3 周姚娟 副总经理 33,694 0.0198%
4 郑继良 财务总监 30,806 0.0181%
二、本次减持计划的主要内容
1.减持原因：个人资金需求。
2.股份来源：均为2017年限制性股票激励计划获授并已解除限售的股份以及前述因权益分派实施资本公积转增股本取得的股份。
3.减持期间：本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（根据有关法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外）。
4.减持股份方式、数量及占公司总股本比例：
序号 股东名称 减持股份方式 拟减持数量（股） 拟减持数量占公
司总股本比例
1 姚海峰 集中竞价交易方式 不超过8,424股 0.0050%
2 何勤松 集中竞价交易方式 不超过8,424股 0.0050%
3 周姚娟 集中竞价交易方式 不超过8,424股 0.0050%
4 郑继良 集中竞价交易方式 不超过7,702股 0.0045%
注：若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应调整。
5.减持价格：根据减持时的市场价格确定。
三、股东承诺履行情况
根据公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》，高级管理人员姚海峰先生、何勤松先生、周姚娟女士、郑继良先生所持有的股
份为公司2017年限制性股票激励计划获授并已解除限售的股份以及前述因权益分派实施资本公积转增股本取得的股份，其限售规定按
照《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，具体内容如下：
1.激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，在离职后半
年内，不得转让其所持有的本公司股份。
2.激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所
得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。
3.在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理
人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。
截至本公告披露日，姚海峰先生、何勤松先生、周姚娟女士、郑继良先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，且
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的情形。
四、相关风险提示
1.姚海峰先生、何勤松先生、周姚娟女士、郑继良先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，
本次减持计划存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的
实施情况。
2.本次减持计划符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文
件的规定。
3.姚海峰先生、何勤松先生、周姚娟女士、郑继良先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划实施不会对公司治理结
构及持续性经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
4.公司将督促姚海峰先生、何勤松先生、周姚娟女士、郑继良先生按照相关法律法规及公司规章制度的要求，合法、合规地实施
减持计划，配合公司及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1.姚海峰先生、何勤松先生、周姚娟女士、郑继良先生分别出具的《关于计划减持公司股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/cad41419-5986-4009-ac2a-07905d950c2f.PDF
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2025-05-19 19:34│恒锋工具（300488）：2024年年度股东大会决议公告
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恒锋工具（300488）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/a5fe5dc2-63bb-4e63-9d00-d2f544149c3c.PDF
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2025-05-19 19:34│恒锋工具（300488）：2024年年度股东大会之法律意见书
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恒锋工具（300488）：2024年年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/3cefa340-b3be-432d-b853-3439b0dd2f88.PDF
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2025-04-28 17:57│恒锋工具（300488）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 28 日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议、第五届董
事会审计委员会第八次会议、第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024 年度利润分配预
案的议案》，该议案还需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（一）独立董事专门会议意见
经审议，独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了投资者的回报需求和公司的长远发展，在保证正常经营业务发
展的前提下拟定的 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》的规定，我们一致同意该议案。并同意
将该议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议。
（二）审计委员会意见
各委员经过审议，认为：本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东
长期回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果。并同意将该议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议。
（三）董事会意见
公司董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司的经营现状，有效的兼顾了公司的可持续发
展与股东的合理投资回报。该利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中关于分红的相关规定。同意将该议案提交公
司 2024年年度股东大会审议。
（四）监事会意见
公司监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》中关于利润分配的规定和当前公司的实际情况
，综合考虑了投资者的合理回报和公司的长远发展，履行了必要的审批程序，不存在损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司 2
024年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2024年年度股东大会审议。
二、利润分配预案基本情况
1.本次利润分配预案基本内容
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024年度财务报告出具的标准无保留意见的《审计报告》(天健审〔2025〕9068号
),公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 129,260,157.32 元，母公司实现净利润106,503,554.27元。截至 202
4年 12月 31 日，公司合并报表可供股东分配的利润为 935,955,059.21 元，母公司可供股东分配的利润为 917,549,877.07 元。
本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，为了保障股东合理的投资回报，在符合相关法律法规和《公司章程》利润
分配规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下，拟定公司 2024年度利润分配预案如下：
以未来实施权益分派股权登记日总股本（剔除回购专用证券账户上已回购股份）为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.00
元人民币(含税)，不以资本公积金转增股本，不送红股。若以截至 2025年 4月 18日公司总股本 173,135,850股扣减回购专用证券账
户上已回购股本 2,999,974股后的170,135,876股为基数进行测算，预计共派发现金红利 34,027,175.20 元（含税）。
如在董事会审议利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融
资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照“现金分红比例不变”的原则对利润分配总额进行调整。实际分派结果以中国证券登记
结算有限责任公司核算的结果为准。
2.经 2024 年 10 月 28 日召开的公司第五届董事会第十次会议审议通过，并报 2024 年 11 月 13 日召开的 2024 年第二次临
时股东大会审议通过，公司 2024年前三季度权益分派方案为：以公司实施权益分派股权登记日总股本165,679,321 股剔除回购专用
证券账户中已回购股份 2,999,974 股后的162,679,347股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.70元人民币(含税)，不以资本
公积金转增股本，不送红股，实际派发现金分红总额为人民币60,191,358.39 元（含税）。该利润分配方案已于 2024 年 11 月 27
日实施完毕。
综上，公司 2024 年度累计现金分红总额预计为 94,218,533.59 元（含税），占公司 2024年度合并报表归属于上市公司股东的
净利润的比例为 72.89%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不存在可能触及其他风险警示的情形
1.公司近三年利润分配相关指标如下：
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（元） 94,218,533.59 32,723,961.40 24,023,493.71
（预计数，含税） （含税） （含税）
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东的净利 129,260,157.32 135,195,830.82 111,593,372.61
润（元）
研发投入（元） 34,418,653.35 33,163,176.68 32,329,124.32
营业收入（元） 608,267,821.99 561,206,483.52 530,687,685.33
合并报表本年度末累计未分 935,955,059.21
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 917,549,877.07
分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现金 150,965,988.70
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 -
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 125,349,786.92
润（元）
最近三个会计年度累计现金 150,965,988.70
分红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发 99,910,954.35
投入总额（元）
最近三个会计年度累计研发 5.88%
投入总额占累计营业收入的
比例（%）
是否触及《创业板股票上市规 否
则》第 9.4条第（八）项规定
的可能被实施其他风险警示
情形
2.不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2024 年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度（2022年度、2023年度
、2024年度）累计现金分红金额达 150,965,988.70 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。因此公司不触及《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，本次利润分配预案综合考虑了公司所处的发展阶段、
盈利水平和未来发展资金需求等因素，符合公司和全体股东的利益，有利于全体股东共享公司经营成果。具备合法性、合规性、合理
性。
四、其他事项说明
1.本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规及规范性文件规定，严格控制内幕信息知情人范围，及时登记、备案知情人
，并对该等知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露及内幕交易。
2.本次利润分配预案尚须经公司 2024 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.恒锋工具股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议；
2.恒锋工具股份有限公司第五届监事会第十次会议决议；
3.恒锋工具股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
4.恒锋工具股份有限公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e4b1d86b-976d-4d6b-9067-cb236825d0fc.PDF
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2025-04-28 17:57│恒锋工具（300488）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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恒锋工具（300488）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1791541f-ddb7-47f6-8f3c-96974aa643f4.PDF
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2025-04-28 17:57│恒锋工具（300488）：2024年度董事会工作报告
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恒锋工具（300488）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3796bbb8-92a2-415b-bb5e-4e2a100ea556.PDF
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2025-04-28 17:57│恒锋工具（300488）：关于续聘会计师事务所的公告
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恒锋工具（300488）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/eafa9f94-632f-483d-b227-ab14b3335a5f.PDF
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2025-04-28 17:57│恒锋工具（300488）：2024年度内部控制自我评价报告
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恒锋工具（300488）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e9a9eb23-b8ba-45ee-8702-d6a4901167b3.PDF
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2025-04-28 17:57│恒锋工具（300488）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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恒锋工具（300488）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/29aad364-0cde-4983-835a-731110f689cf.PDF
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2025-04-28 17:57│恒锋工具（300488）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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恒锋工具（300488）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ed58b2bb-293a-44db-90d2-af65baced92e.PDF
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