公司公告☆ ◇300488 恒锋工具 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-02-20 00:00 │恒锋工具（300488）：关于控股股东及实际控制人可转换公司债券持有比例变动达10%的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-17 17:36 │恒锋工具（300488）：中证鹏元资信评估股份有限公司关于关注恒锋工具调整募集资金投资项目部分设备│
│ │并增加实施地点事项的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-12 18:33 │恒锋工具（300488）：2024年度业绩快报 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-07 16:04 │恒锋工具（300488）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-06 16:14 │恒锋工具（300488）：关于控股股东部分可转换公司债券解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-26 16:26 │恒锋工具（300488）：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-22 16:24 │恒锋工具（300488）：第五届监事会第九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-22 16:24 │恒锋工具（300488）：调整募集资金投资项目部分设备、增加实施地点的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-22 16:24 │恒锋工具（300488）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-22 16:24 │恒锋工具（300488）：关于调整募集资金投资项目部分设备、增加实施地点的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-20 00:00│恒锋工具（300488）：关于控股股东及实际控制人可转换公司债券持有比例变动达10%的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、可转换公司债券基本概况及配售情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意恒锋工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注
册的批复》（证监许可〔2023〕2843 号）核准，恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 19日向不特定对象
发行了 6,200,000张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币 620,000,000.00 元, 扣
除不含税发行费用人民币11,221,727.42元，实际募集资金净额为人民币 608,778,272.58元。上述募集资金已于 2024 年 1 月 25
日到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024年 1月 25 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了（天健验〔202
4〕35 号）验证报告。经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券于 2024 年 2月 22日起在深圳证券交易所挂
牌上市交易，债券简称“锋工转债”，债券代码“123239”。
公司控股股东恒锋控股有限公司（以下简称“恒锋控股”）及实际控制人陈尔容先生、陈子彦先生、陈子怡先生通过配售认购“
锋工转债”共计 4,505,978张，占本次发行总量的 72.68%。具体内容详见公司于 2024年 2月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）披露的《恒锋工具股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2024-022）。
二、可转换公司债券的变动情况
公司于近日收到控股股东恒锋控股及实际控制人陈尔容先生、陈子彦先生、陈子怡先生的通知，获悉上述公司可转换公司债券持
有人于 2025年 1月 22日至2025年 2月 19日期间通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式合计转让其持有的“锋工转债”905,230
张，占本次发行可转换公司债券总量的 14.60%，具体变动情况如下：
持有人名称 本次变动前 本次变动情况 本次变动后
持有数量 占发行总 转让数量 占发行总 持有数量 占发行总
（张） 量比例 （张） 量比例 （张） 量比例
恒锋控股 2,534,834 40.88% 703,230 11.34% 1,831,604 29.54%
陈尔容 450,000 7.26% 150,000 2.42% 300,000 4.84%
陈子彦 140,000 2.26% 40,000 0.65% 100,000 1.61%
陈子怡 12,000 0.19% 12,000 0.19% 0 0
合计 3,136,834 50.59% 905,230 14.60% 2,231,604 35.99%
注：1.上表发行总量为初始发行总量 6,200,000张；2.若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原
因。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/b09c47ac-ee2c-41a2-83de-68c3d648fcd0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-17 17:36│恒锋工具（300488）：中证鹏元资信评估股份有限公司关于关注恒锋工具调整募集资金投资项目部分设备并增
│加实施地点事项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对恒锋工具股份有限公司（以下简称“恒锋工具”或公司，股票代码
：300488.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为独
立、客观、公正的关联关系。
债券简称 上一次评级时间 上一次评级结果
主体等级 债项等级 评级展望
锋工转债 2024 年 06月 07日 A+ A+ 稳定
2025年 1月 22日，公司董事会及监事会审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分设备、增加实施地点的议案》（以下简称
“议案”）。根据该议案，随着国内刀具市场需求变化，对应设备的工艺技术不断迭代、升级及优化，以及国产设备综合性能的提升
,公司计划根据募投项目实施进度对“年产 150万件精密刃量具高端化、智能化、绿色化先进制造项目”部分设备类型进行适当调整,
同时将原计划购置的部分国外进口设备调整至性价比更高的国产设备。并且为了使产品线布局更加科学合理，管理更加方便，公司对
各厂区布局进行优化和调整，决定在“年产 150 万件精密刃量具高端化、智能化、绿色化先进制造项目”原实施地点“嘉兴市海盐
县武原街道海兴东路68 号”的基础上增加“嘉兴市海盐县望海街道恒丰路 8 号”实施地点。
考虑到上述变更未改变募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资金额、不存在变相改变募集资金用途，新增实施地点亦为公
司原有工厂，公司主营业务未发生重大变化，中证鹏元认为上述事项暂不会对公司经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。
综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为 A+，评级展望维持为稳定，“锋工转债”信用等级维持为 A+，评级
结果有效期为 2025年 2月 12日至“锋工转债”存续期。同时中证鹏元将密切关注调整募集资金投资项目部分设备并增加实施地点事
项对公司后续生产经营等方面的影响，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“锋工转债”信用等级可能产生的影
响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/53ac0a25-4c16-4e04-8552-3f7bd49051b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-12 18:33│恒锋工具（300488）：2024年度业绩快报
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本公告所载2024年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投
资者注意投资风险。
一、2024年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 61,951.02 56,120.65 10.39%
营业利润 15,704.78 15,054.57 4.32%
利润总额 15,661.71 15,350.20 2.03%
归属于上市公司股东的 13,557.06 13,519.58 0.28%
净利润
扣除非经常性损益后的 11,177.10 11,945.65 -6.43%
归属于上市公司股东的
净利润
基本每股收益（元） 0.83 0.82 1.22%
加权平均净资产收益率 9.13% 10.17% -1.04%
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总 资 产 223,132.66 158,997.95 40.34%
归属于上市公司股东的 147,560.89 138,509.43 6.53%
所有者权益
股本(万股) 16,568.1514 16,567.9281 0.00%
归属于上市公司股东的 8.91 8.36 6.58%
每股净资产（元）
注：
1.本表数据为公司合并报表数据；
2.上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益
、净资产收益率按加权平均计算。
二、经营业绩和财务状况说明
1.经营业绩
2024年度，公司实现营业总收入 61,951.02 万元，比上年同期增长 10.39%；营业利润 15,704.78 万元，比上年同期增长 4.32
%；利润总额 15,661.71 万元，比上年同期增长 2.03%；实现归属于上市公司股东的净利润 13,557.06 万元，比上年同期增长 0.28
%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润11,177.10万元，比上年同期下降 6.43%。报告期内公司营业总收入增长
、归属于上市公司股东的净利润增幅低于营业总收入增幅的主要原因为：
（1）报告期内，公司坚定推进发展战略目标，在精密刀具主营业务领域持续发力，全力拓展国内外市场，加大新产品研发投入
，重视技术创新与产品优化，凭借自身先进制造工艺技术、丰富的产品体系和完善的客户售前售后服务体系获得了客户认可，订单稳
步增长，进一步巩固公司在精密复杂刃量具领域的市场领先优势，稳步提升在精密高效刀具领域市场份额，公司全年实现营业总收入
增长；
（2）报告期内，公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为6.20亿元，本期计提可转换公司债券利息费用约2,212
.68万元，财务费用大幅增长导致实现归属于上市公司股东的净利润增幅低于营业总收入增幅。
2.财务状况
2024年度，公司经营稳健，财务状况良好。报告期末，公司总资产为223,132.66万元，比期初增长40.34%；归属于上市公司股东
的所有者权益为147,560.89万元，比期初增长6.53%；归属于上市公司股东的每股净资产为8.91元，比期初增长6.58%。报告期末，公
司总资产增长主要系报告期内公司向不特定对象发行可转换公司债券收到募集资金所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在本次业绩快报披露前未披露2024年度业绩预告。
四、其他说明
本次业绩快报数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异。2024
年度业绩的具体数据将在公司2024年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/aada4057-cdd8-4d3f-bff1-ec54844f3303.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-07 16:04│恒锋工具（300488）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 22 日召开第五届董 事会第十一次会议、第五届监事会第九次会
议，审议通过了《关于使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，在确保
不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过人民币 42,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行
现金管理,购买安全性高、流动性好的现金管理产品。期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内
，资金可以滚动使用，并于到期后归还至公司募集资金专用账户。并授权董事长或董事长授权的其他人士行使该项投资决策权及签署
相关法律文件，并由财务部负责具体购买事宜。公司保荐机构发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 22 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-008）
。
近日，因募集资金现金管理需要，公司在国信证券股份有限公司杭州分公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，账户具体信
息如下：
账户名称 开户机构 资金账号
恒锋工具股份有限公司 国信证券股份有限公司杭州 330200066382
分公司
恒锋工具股份有限公司 国信证券股份有限公司杭州 330200066385
分公司
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
—创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的专用结算，不会用于存放
非募集资金或用作其他用途。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/7906284c-38bc-4054-8c6a-ad48471cbf59.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-06 16:14│恒锋工具（300488）：关于控股股东部分可转换公司债券解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒锋工具（300488）：关于控股股东部分可转换公司债券解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/e0d28923-18ad-4a99-860d-ad31252f4352.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-26 16:26│恒锋工具（300488）：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 2月 4日召开公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议
，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份。本次回购股份的资金
总额上限为人民币 10,000万元，下限为人民币 5,000万元，回购价格不超过人民币 36.09元/股（含本数）。具体回购股份数量及占
公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之
日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份
方案的公告》（公告编号：2024-017）。
因公司实施 2023 年年度权益分派，权益分派后公司回购股份价格上限由36.09元/股调整为 35.89元/股，具体内容详见公司于
2024年 5月 21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的
公告》（公告编号：2024-051）。
因公司实施 2024 年前三季度权益分派，权益分派后公司回购股份价格上限由 35.89 元/股调整为 35.53 元/股，具体内容详见
公司于 2024 年 11 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年前三季度权益分派实施后调整回购
股份价格上限的公告》（公告编号：2024-085）。
截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9 号——回购股份》等相关法律、法规和规范性文件的规定,现将公司回购股份实施结果公告如下：
一、回购股份的实施情况
1.2024 年 2 月 5 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价方式首次回购公司股份 500,000 股，并于 2024 年 2
月 6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告》（公告编号：2024-0
21）。
2.回购实施期间，公司根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规
定，在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）披露的相关公告。
3.截至本公告披露日,公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价方式累计回购公司股份 2,999,974股，占公司当前总股
本的比例为 1.81%，回购的最高成交价为 22.49 元/股，最低成交价为 15.82 元/股，成交总金额为人民币56,826,894.55 元（不含
交易费用）。公司本次回购股份总金额已超过回购股份方案中的回购资金总额下限人民币 5,000万元，且未超过回购股份方案中的回
购资金总额上限人民币 10,000 万元，回购实施时间自董事会审议通过本次回购股份方案之日起未超过 12 个月，公司本次回购股份
方案已实施完毕。本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、本次回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
公司本次实际回购的实施期限、回购股份数量、回购价格、回购资金总额等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定及公司董事会审议通过的回购股份方案，实际回购股份情况与董事会审议通
过的回购股份方案不存在差异，回购金额已达回购股份方案中的回购资金总额下限，且不超过回购股份方案中的回购资金总额上限，
本次回购股份方案实施完毕。
三、本次回购股份实施对公司的影响
本次回购股份不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变
公司的上市公司地位，回购实施完成后公司股权分布仍然符合上市条件。
四、回购股份期间相关主体买卖公司股票的情况
经核查，自公司首次披露本次回购股份方案之日起至本公告披露前一日期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事
、监事、高级管理人员均不存在买卖公司股票的情形。
五、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份方案及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，具体如下：
1.公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2.公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、已回购股份的后续安排
1.公司本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购
新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。
2.公司本次回购的股份将在未来根据公司实际情况、选择适宜时机用于员工持股计划或股权激励，若公司未能在股份回购实施结
果暨股份变动的公告披露后三年内实施上述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。
3.公司将根据后续进展情况及相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-26/7a975abd-c868-482a-9109-4713292acad5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-22 16:24│恒锋工具（300488）：第五届监事会第九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2025年 1月 22日以现场会议表决的方式，在浙江省嘉
兴市海盐县武原街道海兴东路 68号公司十楼会议室召开,会议通知于 2025年 1月 17日以专人送达或电子邮件的方式送达。本次会议
应到监事 3人，实际出席监事 3人，会议由公司监事会主席吕建明先生召集及主持，董事会秘书陈子怡先生列席了本次监事会。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，是合法、有
效的。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，作出了以下决议：
1.审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经与会监事审议，监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集
资金投资项目建设使用和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币42,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高
募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公
告》。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0 票。
2.审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分设备、增加实施地点的议案》
经与会监事审议，监事会认为：公司本次仅涉及对“年产 150万件精密刃量具高端化、智能化、绿色化先进制造项目”的部分设
备进行调整及增加实施地点，系基于募投项目实际建设投资情况的需求，有利于募投项目顺利建设，不构成募集资金用途变更，募投
项目的募集资金投资金额不发生变化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，因此一致同意公司本次调整募投项目部
分设备、增加实施地点。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目部分设备、增加实施地
点的公告》。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0 票。
三、备查文件
1.恒锋工具股份有限公司第五届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/c0e2090d-d0e8-4192-98f7-9b2ddf781b5d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-22 16:24│恒锋工具（300488）：调整募集资金投资项目部分设备、增加实施地点的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
民生证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“保荐机构”）作为恒锋工具股份有限公司（以下简称“恒锋工具”或“公司”
）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（
2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规的要求，对恒锋工具募集资金投资项目（以下简称“募
投项目”）部分设备构成进行调整，并增加募投项目的实施地点的事项进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意恒锋工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注
册的批复》（证监许可〔2023〕2843 号）核准，公司于 2024 年 1 月 19 日向不特定对象发行了 6,200,000 张可转换公司债券，
每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 620,000,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 11,221,727.
42 元，实际募集资金净额为人民币 608,778,272.58 元。上述募集资金已于 2024 年 1 月 25 日到位。天健会计师事务所（特殊普
通合伙）已于 2024 年 1 月 25 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了（天健验〔2024〕35 号）验证报告。
为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并已与保荐机构、募集
资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《恒锋工
|