公司公告☆ ◇300488 恒锋工具 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-25 18:51 │恒锋工具（300488）：第五届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-11-25 18:47 │恒锋工具（300488）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-11-25 18:45 │恒锋工具（300488）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-11-25 18:24 │恒锋工具（300488）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-11-25 18:24 │恒锋工具（300488）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-25 18:22 │恒锋工具（300488）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-11-06 18:26 │恒锋工具（300488）：第五届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-11-06 18:26 │恒锋工具（300488）：关于不提前赎回锋工转债的公告 │
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│2025-11-06 18:25 │恒锋工具（300488）：不提前赎回锋工转债的核查意见 │
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│2025-11-06 18:24 │恒锋工具（300488）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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2025-11-25 18:51│恒锋工具（300488）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2025 年 11 月 25 日以现场会议与通讯表决相结合
的方式，在浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路 68 号公司十楼会议室召开。本次董事会会议为紧急临时会议，公司全体董事一致
同意豁免本次董事会会议的通知时限要求，会议通知于2025 年 11 月 25 日以电话或电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 7 人
，实际出席董事 7人，其中独立董事黄少明先生、沈洪垚先生、马洪培先生以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长陈尔容先生
召集和主持，公司高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关
法律法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决的方式，审议通过以下议案：
1.审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
为提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举
陈尔容先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之
日止。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
2.审议通过了《关于确认第五届董事会审计委员会成员及推选召集人的议案》
为提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计
委员会，公司董事会确认黄少明先生、陈尔容先生、马洪培先生三名董事为公司第五届董事会审计委员会成员，其中黄少明先生为审
计委员会召集人，公司第五届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的
规定，公司第五届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议确认之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经与会董事审议，为提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的情
况下，同意公司使用不超过人民币 31,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的现金管理产品，上
述额度可滚动使用，授权董事长或董事长授权的其他人士行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由财务部负责具体购买事宜,
自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
保荐机构对该事项发表了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》《国联民生证券承销保荐有限公司关于恒锋工具股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理的核查意见》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1.恒锋工具股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/ccf916c4-4be6-4612-9cb8-b5d36e669aa9.PDF
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2025-11-25 18:47│恒锋工具（300488）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 25 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目建设
使用和正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过人民币31,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动
性好的现金管理产品。期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用，并于到期
后归还至公司募集资金专用账户。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项在董事会的审批权限内，无需提交股东会审议。
现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意恒锋工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注
册的批复》（证监许可〔2023〕2843 号）核准，公司于 2024 年 1月 19 日向不特定对象发行了 6,200,000张可转换公司债券，每
张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 620,000,000.00 元, 扣除不含税发行费用人民币 11,221,727.42
元，实际募集资金净额为人民币 608,778,272.58 元。上述募集资金已于 2024 年 1月 25 日到位。天健会计师事务所（特殊普通
合伙）已于 2024 年 1月 25 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了（天健验〔2024〕35 号）验证报告。
为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并已与保荐机构、募集
资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况及暂时闲置原因
根据《公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及募集资金实际到位情况，本次募集资金投资项目及募集资金
扣除发行费用后的使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 以本次募集资金投入金额
1 年产 150万件精密刃量具高端化、 46,683.00 46,683.00
智能化、绿色化先进制造项目
2 恒锋工具研发中心建设项目 6,239.00 6,239.00
3 补充流动资金 9,078.00 7,955.83
合计 62,000.00 60,877.83
注：公司实际募集资金净额为人民币 60,877.83 万元，因此上表根据募集资金净额相应进行调整。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在
不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，进
一步提高募集资金使用效率。
三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
本次使用部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品是在确保不影响募集资金投资项目建设,不变相改变募集资金使用用途,不影响
公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，利用公司闲置募集资金进行现金管理，以更好地实
现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。
（二）投资额度及期限
公司使用最高不超过 31,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理有效期为自公司董事会审议通过之日起 12
个月内。在该有效期内，公司使用募集资金购买单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月，在授权额度内资金可以滚动使用，并
于到期后归还至募集资金专用账户。
（三）投资品种
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品为安全性高、流动性好、且投资期限最长不超过 12 个月的现金管理
产品（包含但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等安全性高的产品）。且该等现金管理产品不得用于质
押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并
公告。
（四）资金来源
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的资金来源于公司暂时闲置的募集资金，不影响公司募集资金投资项目建设和募集
资金正常使用。
（五）实施方式
在公司董事会审议通过后，授权董事长或董事长授权的其他人士行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由财务部负责具体
购买事宜。该授权自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（六）收益分配方式
公司使用部分暂时闲置募集资金所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要
求进行管理和使用。
（七）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号—创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
公司使用部分闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、且投资期限不超过12个月的产品，且投资产品不得进行质押，属
于低风险投资品种。虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观经济波动的影响，
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好，期限不超过1
2个月的投资产品，不得用于证券投资、衍生品投资等高风险投资；
2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理投资产品投向和进展情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及
时采取保全措施，控制投资风险；
3、公司内审部门对募集资金使用和保管情况进行日常监督，定期对募集资金使用情况进行审计、核实；
4、公司独立董事、审计委员会和保荐机构有权对暂时闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审
计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常经营和募集资金投资计划正常进行的前提下开展的，不
会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司和股东利益的情形
。通过进行适度的低风险现金管理，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
六、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议意见
2025 年 11 月 25 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的情况下使用不超过人民币31,000.00 万元的暂时闲置募
集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的现金管理产品，上述额度可滚动使用。授权董事长或董事长授权的其他人士行使该
项投资决策权及签署相关法律文件，并由财务部负责具体购买事宜,自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经董事会审议通过。公司上述事项符合《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公
司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，
符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
七、备查文件
1、恒锋工具股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、国联民生证券承销保荐有限公司关于恒锋工具股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/bf3487c8-42a3-4fd9-abcd-5ea5f2b31754.PDF
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2025-11-25 18:45│恒锋工具（300488）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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恒锋工具（300488）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/c5dd82a4-c949-4f96-9b82-73cba3794bc2.PDF
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2025-11-25 18:24│恒锋工具（300488）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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恒锋工具（300488）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/769105d1-a4e7-48da-a414-3ee38c053535.PDF
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2025-11-25 18:24│恒锋工具（300488）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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恒锋工具（300488）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/08b1cbb3-a615-40b9-8af9-a51b9ef2a9e7.PDF
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2025-11-25 18:22│恒锋工具（300488）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
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恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，于 2025年 11 月 25 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《
关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，根据修订后的《公司章程》，公司董事会成员由 6 名调整至 7 名，其中非独立
董事 3 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1名，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。
公司于 2025 年 11 月 25 日召开公司职工代表大会，经与会职工代表表决通过，同意选举阳敏莉女士（简历见附件）为公司第
五届董事会职工代表董事，与其他现任董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会任
期届满之日止。
阳敏莉女士符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件，其当选职工代表董事后，
公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规
的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/bb8c27fa-b014-4221-946f-65fdd0b7aae3.PDF
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2025-11-06 18:26│恒锋工具（300488）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2025 年 11 月 6日以现场会议与通讯表决相结合的
方式，在浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路 68 号公司十楼会议室召开。会议通知于 2025 年 11 月 1日以专人送达或电子邮件
的方式送达。本次会议应到董事 6人，实际出席董事 6人，其中独立董事黄少明先生、沈洪垚先生、马洪培先生以通讯表决方式出席
会议。会议由公司董事长陈尔容先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法
》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决的方式，审议通过以下议案：
1.审议通过了《关于不提前赎回“锋工转债”的议案》
自 2025 年 10 月 17 日至 2025 年 11 月 6日，公司股票已满足任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于
当期转股价格 24.19 元/股的130%（含 130%，即 31.45 元/股）,根据《恒锋工具股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发“锋工转债”有条件赎回条款。考虑到“锋工转债”自 2024 年 7月 25 日
开始转股，转股时间相对较短，结合当前的市场情况及公司自身实际情况，为保护债券持有人利益，公司董事会决定本次不行使“锋
工转债”的提前赎回权利，不提前赎回“锋工转债”，同时决定未来 3个月内（即 2025 年 11 月 7日至 2026 年 2月 6日），如再
次触发“锋工转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2026 年 2月 6日后的首个交易日重新计算，若“锋工
转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司将再按照相关法律法规和《募集说明书》的要求召开董事会审议是否行使“锋工转债
”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。
保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司对本项议案出具了核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于不提前赎回锋工转债的公告》《国联民生证券
承销保荐有限公司关于恒锋工具股份有限公司不提前赎回锋工转债的核查意见》。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
2.审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、行政法规、规范性文件的规
定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事
会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司拟调整董事会席位，拟将董事会成员由 6名调整至 7名，其中非独立董事 3名、独立
董事 3名、职工代表董事 1名。《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。
公司董事会同时提请股东大会授权公司董事会指定人员全权办理相关工商变更、备案登记等相关事项。本次《公司章程》条款修
订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》《关于修订<公司章程>及制定、修订部
分治理制度的公告》。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
3.逐项审议通过了《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章
程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订、制定公司部分内部治理相关制度。本议案采用逐项表决方式
，具体表决情况如下：
3.01 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
3.02 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
3.03 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
3.04 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
3.05 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
3.06 审议通过了《关于修订<对外投资经营决策制度>的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
3.07 审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
3.08 审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
3.09 审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
3.10 审议通过了《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度>的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
3.11 审议通过了《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
3.12 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
3.13 审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
3.14 审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
3.15 审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
3.16 审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
3.17 审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
3.18 审议通过了《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
3.19 审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
3.20 审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
3.21 审议通过了《关于修订<对外信息报送和使用管理制度>的议案》
表决结果：同意
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