公司公告☆ ◇300488 恒锋工具 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-28 17:57 │恒锋工具（300488）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 17:57 │恒锋工具（300488）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 17:57 │恒锋工具（300488）：2024年度董事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 17:57 │恒锋工具（300488）：关于续聘会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 17:57 │恒锋工具（300488）：2024年度内部控制自我评价报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 17:57 │恒锋工具（300488）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 17:57 │恒锋工具（300488）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 17:57 │恒锋工具（300488）：2024年度监事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 17:57 │恒锋工具（300488）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 17:57 │恒锋工具（300488）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 17:57│恒锋工具（300488）：关于2024年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 28 日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议、第五届董
事会审计委员会第八次会议、第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024 年度利润分配预
案的议案》，该议案还需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（一）独立董事专门会议意见
经审议，独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了投资者的回报需求和公司的长远发展，在保证正常经营业务发
展的前提下拟定的 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》的规定，我们一致同意该议案。并同意
将该议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议。
（二）审计委员会意见
各委员经过审议，认为：本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东
长期回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果。并同意将该议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议。
（三）董事会意见
公司董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司的经营现状，有效的兼顾了公司的可持续发
展与股东的合理投资回报。该利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中关于分红的相关规定。同意将该议案提交公
司 2024年年度股东大会审议。
（四）监事会意见
公司监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》中关于利润分配的规定和当前公司的实际情况
，综合考虑了投资者的合理回报和公司的长远发展，履行了必要的审批程序，不存在损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司 2
024年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2024年年度股东大会审议。
二、利润分配预案基本情况
1.本次利润分配预案基本内容
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024年度财务报告出具的标准无保留意见的《审计报告》(天健审〔2025〕9068号
),公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 129,260,157.32 元，母公司实现净利润106,503,554.27元。截至 202
4年 12月 31 日，公司合并报表可供股东分配的利润为 935,955,059.21 元，母公司可供股东分配的利润为 917,549,877.07 元。
本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，为了保障股东合理的投资回报，在符合相关法律法规和《公司章程》利润
分配规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下，拟定公司 2024年度利润分配预案如下：
以未来实施权益分派股权登记日总股本（剔除回购专用证券账户上已回购股份）为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.00
元人民币(含税)，不以资本公积金转增股本，不送红股。若以截至 2025年 4月 18日公司总股本 173,135,850股扣减回购专用证券账
户上已回购股本 2,999,974股后的170,135,876股为基数进行测算，预计共派发现金红利 34,027,175.20 元（含税）。
如在董事会审议利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融
资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照“现金分红比例不变”的原则对利润分配总额进行调整。实际分派结果以中国证券登记
结算有限责任公司核算的结果为准。
2.经 2024 年 10 月 28 日召开的公司第五届董事会第十次会议审议通过，并报 2024 年 11 月 13 日召开的 2024 年第二次临
时股东大会审议通过，公司 2024年前三季度权益分派方案为：以公司实施权益分派股权登记日总股本165,679,321 股剔除回购专用
证券账户中已回购股份 2,999,974 股后的162,679,347股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.70元人民币(含税)，不以资本
公积金转增股本，不送红股，实际派发现金分红总额为人民币60,191,358.39 元（含税）。该利润分配方案已于 2024 年 11 月 27
日实施完毕。
综上，公司 2024 年度累计现金分红总额预计为 94,218,533.59 元（含税），占公司 2024年度合并报表归属于上市公司股东的
净利润的比例为 72.89%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不存在可能触及其他风险警示的情形
1.公司近三年利润分配相关指标如下：
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（元） 94,218,533.59 32,723,961.40 24,023,493.71
（预计数，含税） （含税） （含税）
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东的净利 129,260,157.32 135,195,830.82 111,593,372.61
润（元）
研发投入（元） 34,418,653.35 33,163,176.68 32,329,124.32
营业收入（元） 608,267,821.99 561,206,483.52 530,687,685.33
合并报表本年度末累计未分 935,955,059.21
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 917,549,877.07
分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现金 150,965,988.70
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 -
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 125,349,786.92
润（元）
最近三个会计年度累计现金 150,965,988.70
分红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发 99,910,954.35
投入总额（元）
最近三个会计年度累计研发 5.88%
投入总额占累计营业收入的
比例（%）
是否触及《创业板股票上市规 否
则》第 9.4条第（八）项规定
的可能被实施其他风险警示
情形
2.不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2024 年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度（2022年度、2023年度
、2024年度）累计现金分红金额达 150,965,988.70 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。因此公司不触及《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，本次利润分配预案综合考虑了公司所处的发展阶段、
盈利水平和未来发展资金需求等因素，符合公司和全体股东的利益，有利于全体股东共享公司经营成果。具备合法性、合规性、合理
性。
四、其他事项说明
1.本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规及规范性文件规定，严格控制内幕信息知情人范围，及时登记、备案知情人
，并对该等知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露及内幕交易。
2.本次利润分配预案尚须经公司 2024 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.恒锋工具股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议；
2.恒锋工具股份有限公司第五届监事会第十次会议决议；
3.恒锋工具股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
4.恒锋工具股份有限公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e4b1d86b-976d-4d6b-9067-cb236825d0fc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 17:57│恒锋工具（300488）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒锋工具（300488）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1791541f-ddb7-47f6-8f3c-96974aa643f4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 17:57│恒锋工具（300488）：2024年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒锋工具（300488）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3796bbb8-92a2-415b-bb5e-4e2a100ea556.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 17:57│恒锋工具（300488）：关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒锋工具（300488）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/eafa9f94-632f-483d-b227-ab14b3335a5f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 17:57│恒锋工具（300488）：2024年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒锋工具（300488）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e9a9eb23-b8ba-45ee-8702-d6a4901167b3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 17:57│恒锋工具（300488）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒锋工具（300488）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/29aad364-0cde-4983-835a-731110f689cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 17:57│恒锋工具（300488）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒锋工具（300488）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ed58b2bb-293a-44db-90d2-af65baced92e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 17:57│恒锋工具（300488）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒锋工具（300488）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0fe67aef-8822-421c-83e5-1f59e846705c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 17:57│恒锋工具（300488）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒锋工具（300488）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/724cc00a-2242-4160-8193-b4958e89b17b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 17:57│恒锋工具（300488）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒锋工具（300488）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/eacfc149-3e5c-4951-a10b-d12b6f022097.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 17:57│恒锋工具（300488）：2024年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒锋工具（300488）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b283f491-12fc-4add-a049-c5529745d001.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 17:57│恒锋工具（300488）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒锋工具（300488）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/bcf6a9ae-ac23-4307-8630-dc932e207c39.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 17:56│恒锋工具（300488）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒锋工具（300488）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a3e10e65-1885-401c-b4fb-330458605c1c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 17:56│恒锋工具（300488）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒锋工具（300488）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/377e1a94-8231-495e-aa70-1bd4ad759740.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 17:56│恒锋工具（300488）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒锋工具（300488）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/09d313d3-8fc9-4e27-bdbd-6806af61c998.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 17:56│恒锋工具（300488）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒锋工具（300488）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9fab5c6a-42a6-4192-9226-f9436292c793.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 17:55│恒锋工具（300488）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒锋工具（300488）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f28939cd-4701-4f4d-91ed-6292899777a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 17:55│恒锋工具（300488）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒锋工具（300488）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/71515d68-c9ee-4ffe-b197-3ed36dbc08bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 17:55│恒锋工具（300488）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒锋工具（300488）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8e833045-a045-477d-93ad-2f5dbb918ea1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 17:55│恒锋工具（300488）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐人”）作为恒锋工具股份有限公司（以下简称“恒锋工具”或“公司”
）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规范性文件的规定，对恒锋工具 2024 年度募集资金存放与使用情况
进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意恒锋工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔20
23〕2843 号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币可转换公司债券 6,200,000 张
，发行价每张人民币 100.00 元，共计募集资金 62,000.00 万元，坐扣承销及保荐费用 899.00 万元后的募集资金为 61,101.00 万
元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2024 年 1 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费用、律师费用、资
信评级费和信息披露费及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 223.17 万元后，本公司本次募集资金净额为
60,877.83 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024
〕35 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 608,778,272.58
截至期初累计发生 项目投入 B1
额 补充流动资金 B2
项 目 序号 金 额
现金管理 B3
利息收入净额 B4
本期发生额 项目投入 C1 113,025,736.13
补充流动资金 C2 80,079,379.08
现金管理 C3 1,058,000,000.00
赎回理财产品 C4 641,000,000.00
利息收入净额 C5 3,777,903.58
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 113,025,736.13
额 补充流动资金 D2=B2+C2 80,079,379.08
现金管理 D3=B3+C3-C4 417,000,000.00
利息收入净额 D4=B4+C5 3,777,903.58
应结余募集资金 E=A-D1-D2- 2,451,060.95
D3+D4
实际结余募集资金 F 2,451,060.95
差异 G=E-F -
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕1
5号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号
）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《恒锋工具股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募
集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民
生证券股份有限公司于2024年2月1日分别与中国工商银行股份有限公司海盐支行、中信银行股份有限公司嘉兴海盐支行签订了《募集
资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。2024年4月，
本公司在宁波银行股份有限公司嘉兴海盐支行开立了募集资金现金管理专用结算账户，该账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管
理的专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。本公司在使用募集资金时已经严格遵照有关规定存放、使用和管理
|