公司公告☆ ◇300489 光智科技 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-25 16:46 │光智科技（300489）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-11-24 18:37 │光智科技（300489）：关于部分股票期权注销完成的公告 │
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│2025-11-24 18:37 │光智科技（300489）：2025年第二期限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2025-11-24 18:37 │光智科技（300489）：创业板上市公司股权激励计划自查表 │
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│2025-11-24 18:37 │光智科技（300489）：2025年第二期限制性股票激励计划（草案） │
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│2025-11-24 18:36 │光智科技（300489）：2025年第二期限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2025-11-24 18:36 │光智科技（300489）：第五届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2025-11-24 18:35 │光智科技（300489）：2025年第二期限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 │
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│2025-11-24 18:34 │光智科技（300489）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-11-24 18:34 │光智科技（300489）：2025年第二期限制性股票激励计划考核管理办法 │
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2025-11-25 16:46│光智科技（300489）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
截至本公告披露日，光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）累计对外担保余额为113,782.72万元，占公司最近一期经审计
净资产的比例为184.62%，均系公司对合并报表范围内子公司提供的担保，不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形。本次被担
保对象公司子公司安徽光智科技有限公司（以下简称“安徽光智”）最近一期资产负债率超过70%，公司对资产负债率超过70%的单位
担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
公司于2025年1月2日分别召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2025年度向银行申
请综合授信并为子公司提供担保的议案》，同意公司为子公司安徽光智银行授信提供担保，合计担保额度不超过人民币122,000万元
，担保额度可循环滚动使用。上述授信额度及担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起十二个月内。具体内容详见公司在中国
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于2025年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-004
）。
2025年1月21日，公司召开的2025年第一次临时股东大会审议批准了上述事项。
二、本次担保进展情况
近日，公司与北部湾金融租赁有限公司签署了《保证合同》，合同约定公司为安徽光智在北部湾金融租赁有限公司的融资租赁款
16,549.8925万元提供连带责任保证。
本次担保在2025年第一次临时股东大会批准的担保额度范围内。本次担保后，公司为安徽光智提供的担保额度为91,009.8925万
元，尚余担保额度30,990.1075万元。
三、被担保人基本情况
1.公司名称：安徽光智科技有限公司
2.统一社会信用代码：91341100MA2TCT8W4U
3.成立日期：2018 年 12 月 29 日
4.注册地址：安徽省滁州市琅琊经济开发区南京路 100 号
5.法定代表人：朱世彬
6.注册资本：人民币 90,000 万元
7.经营范围：光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；实验分析仪器销售；实验分析仪器制造；集成电路芯片及产
品制造；集成电路芯片及产品销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；新材料技术研发；合成材料制造（
不含危险化学品）；合成材料销售等。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
8.被担保人最近一年及一期主要财务指标
单位：万元
主要财务指标 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 378,764 407,493
负债总额 288,815 306,796
净资产 89,949 100,697
资产负债率 76.25% 75.29%
主要财务指标 2024 年度（经审计） 2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 127,751 126,393
利润总额 10,940 10,586
净利润 9,813 8,633
9.安徽光智不是失信被执行人。
10.股权关系：公司控股子公司
四、担保协议的主要内容
公司与北部湾金融租赁有限公司签署的保证合同主要内容如下：
1.出租人（甲方）：北部湾金融租赁有限公司
2.承租人：安徽光智科技有限公司
3.保证人（乙方）：光智科技股份有限公司
4.保证方式：连带责任保证
5.保证范围：主合同项下承租人应向债权人履行的全部债务，包括但不限于：（1）承租人在主合同项下应向甲方支付的全部租
金、风险金、逾期违约金、留购价款、损害赔偿金（包括预期收益）、其他应付款项等全部款项，如遇主合同项下约定的租赁费率发
生变化，还应包括因该变化而相应调整的款项；
（2）承租人在主合同中作出的所有承诺和保证，以及应当履行的全部义务；
（3）甲方为维护及实现债权和担保权利而支付的一切支出和费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、保全担保费、公证
费、公告费、律师费、差旅费及主合同项下租赁物取回时的保管、维修、运输、拍卖、评估等费用）；
（4）如果主合同被认定为融资租赁关系不成立，而被司法机关确认为借贷关系或其他法律关系的，则乙方应对司法机关确认后
的法律关系项下承租人应向甲方履行的全部债务承担本合同项下的保证担保责任。
乙方为履行保证责任而向甲方支付的任何款项，甲方有权自行决定清偿顺序，乙方对此无异议。
6.保证期间：
（1）乙方的保证期间自本合同签订之日起至主合同约定的最后一期租金履行期限届满之日后三年止。承租人在主合同项下的债
务履行如有变更，则保证期间为变更后的全部债务履行期限届满之日起三年。
（2）若甲方根据主合同之约定要求承租人提前履行债务，则保证期间为自甲方同意的承租人应提前履行债务期限届满之日起三
年；若主合同解除，则保证期间为因主合同解除而另行确定的全部债务履行期限届满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为113,782.72万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为184.62%，均系公司对合
并报表范围内子公司提供的担保，不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形。
截至本公告披露日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况，亦无为控股股东、实际控
制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
公司与北部湾金融租赁有限公司签订的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/976ce322-3178-4412-9844-c70e162e7063.PDF
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2025-11-24 18:37│光智科技（300489）：关于部分股票期权注销完成的公告
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光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月13日分别召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一
次会议，审议通过了《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。现将注销部分股票
期权的情况公告如下：
根据《公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）、《2024 年股票期权激励计划考核管理办法》
的相关规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本激励计划首次授予的股票期权第一个行权期因 2024年度公司层面业绩考
核未达标，未满足行权条件及已经离职不再符合激励对象资格的股票期权共计 437 万份由公司注销，涉及激励对象 153 人。具体内
容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》（公告
编号：2025-035）。
截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销事宜已办理完成。
本次股票期权注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及本激励计划的相关规定，审议及注销流程合法合规
，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次注销股票期权不会对公司股本结构造成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/42ff941a-c2df-4dec-9c5a-436810e89bb3.PDF
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2025-11-24 18:37│光智科技（300489）：2025年第二期限制性股票激励计划（草案）摘要
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光智科技（300489）：2025年第二期限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/30fafe63-5286-4d5c-beff-6b7f745ff869.PDF
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2025-11-24 18:37│光智科技（300489）：创业板上市公司股权激励计划自查表
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光智科技（300489）：创业板上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/ae43ac3c-5f41-4da1-b535-0db4ee8bd8ab.PDF
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2025-11-24 18:37│光智科技（300489）：2025年第二期限制性股票激励计划（草案）
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光智科技（300489）：2025年第二期限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/6e9c9af1-ed77-4816-b8f2-f377d03aa79b.PDF
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2025-11-24 18:36│光智科技（300489）：2025年第二期限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《
光智科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，对 2025 年第二期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计
划”）相关事项进行核查，发表核查意见如下：
一、公司不存在《管理办法》规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出
具否定意见或者无法表示意见的审计报告；2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审
计报告；3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；4、法律法规规定的不得实行股
权激励的；5、中国证监会认定的其他情形。公司具备实施本激励计划的主体资格。
二、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格；符合《上市规则》规定的激励对象条件，包括：1、不
存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；2、不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人
选的情形；3、不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；4、不
存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；5、不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情
形；6、不存在中国证监会认定的其他情形；符合《2025 年第二期限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围。激励对象的
主体资格合法、有效。
三、本激励计划的激励对象包括董事、高级管理人员以及公司（含子公司）核心人员，不包括公司独立董事、单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东或者实际控制人及其配偶、父母、子女。所有激励对象经公司董事会薪酬与考核委员会核实确定。
四、本激励计划的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》等有关规定，符合公司的实际情况。
五、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
六、本激励计划的实施有利于激发激励对象的积极性、创造性与责任心，提高公司的可持续发展能力，确保公司发展战略和经营
目标的实现，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
光智科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/f27c46e2-72fc-4907-8e54-5d11e9c233c9.PDF
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2025-11-24 18:36│光智科技（300489）：第五届董事会第三十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议通知已于 2025年 11月 21日以电子邮件的形式送
达各位董事。
2. 会议于 2025年 11月 24日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。
3. 本次会议应参与表决董事 6名，实际参与表决董事 6名，以通讯表决方式出席会议董事 5名，分别为侯振富、朱世彬、童培
云、朱日宏、孙建军。
4. 会议由董事长侯振富先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5. 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2025 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》和《公司章程》等有关规定，遵循收益与贡献对等的
原则，制定本激励计划，本激励计划的实施有利于完善股东、公司与员工之间的利益共享机制，充分调动员工的工作积极性和创造性
，提高公司的可持续发展能力。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上的《2025年第二期限制性股票激励计划（草案）》《2025 年第二期限制性股票激励计划（草案）摘要》。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案须提交公司股东会审议，并由出席股东会的股东
（包括股东代理人）所持三分之二以上有效表决权通过。
表决结果：同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 2票，关联董事侯振富、朱世彬回避表决。
（二）审议通过了《关于<2025 年第二期限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
为达到本激励计划的实施目的，公司依据《上市公司股权激励管理办法》《2025年第二期限制性股票激励计划（草案）》等有关
规定，制定相应的考核体系，具有全面性、综合性和可操作性，能够对激励对象起到良好的激励与约束效果。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第二期限
制性股票激励计划考核管理办法》。本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案须提交公司股东
会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持三分之二以上有效表决权通过。
表决结果：同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 2票，关联董事侯振富、朱世彬回避表决。
（三）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》
提请股东会授权董事会负责本激励计划的具体实施，包括但不限于以下有关事项：1. 授权董事会确定本激励计划的授予日；
2. 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等情形时，按照本激励计划的有关规定，
对限制性股票的授予数量进行相应调整；3. 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派
息等情形时，按照本激励计划的有关规定，对限制性股票的授予价格进行相应调整；
4. 授权董事会在限制性股票授予前，激励对象因离职或不再符合激励对象范围等原因而不得获授限制性股票或者自愿放弃获授
限制性股票的，由董事会对授予数量作相应调整，将放弃获授权益的限制性股票直接调减或在其他激励对象之间进行分配；
5. 授权董事会在符合授予条件时，向激励对象授予限制性股票并办理相关事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授
予协议》；
6. 授权董事会审查确认本激励计划各归属期内的归属条件是否成就，以及激励对象当期实际可归属的限制性股票数量，并办理
限制性股票归属/作废相关事宜，包括但不限于向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理限制性股票
归属登记；
7. 授权董事会办理激励对象限制性股票归属的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出归属申请、向中国证券登记结算
有限责任公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
8. 授权董事会根据本激励计划的规定办理变更、终止等相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对尚未归属的限制
性股票作废失效，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜；
9. 授权董事会负责本激励计划的调整，在不违背本激励计划有关规定的前提下，不定期调整本激励计划的配套制度。若相关法
律、法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为必须得到相应的批准；10.
提请公司股东会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成
向有关政府、机构、组织、个人提交的文件以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
11. 授权董事会委任收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构；12. 授权董事会办理实施本激励计划所涉的
其他事宜，但有关规定明确需由股东会行使的权利除外；
13. 上述授权事项中，除相关法律法规有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表
董事会直接行使；
14. 向董事会授权的期限与本激励计划的有效期一致。
本议案须提交公司股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持三分之二以上有效表决权通过。
表决结果：同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 2票，关联董事侯振富、朱世彬回避表决。
（四）审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》
公司董事会提议于 2025年 12月 10日以现场表决和网络投票相结合方式召开 2025年第五次临时股东会。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第五
次临时股东会的通知》。
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
（一）公司第五届董事会第三十一次会议决议；
（二）公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/82e4fe7f-be3b-452a-ba8a-e3cfd5411e18.PDF
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2025-11-24 18:35│光智科技（300489）：2025年第二期限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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光智科技（300489）：2025年第二期限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/87cc0fd8-c6ca-4a1d-9479-5e357099dc8d.PDF
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2025-11-24 18:34│光智科技（300489）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开了第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关于召开2025
年第五次临时股东会的议案》，定于2025年12月10日（星期三）在公司办公楼三楼会议室召开2025年第五次临时股东会。本次会议采
取网络投票与现场投票相结合的方式召开，会议具体相关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2025年第五次临时股东会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月10日（星期三）下午14:50
（2）网络投票时间：
（a）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2025年12月10日9:15-9:25，9:30—11:30和1
3:00-15:00；
（b）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月10日9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2025 年 12 月 4日
7.出席对象：
（1）凡 2025 年 12 月 4日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有
表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议召开地点：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智科技股份有限公司办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2025年第二期限制性股票激励计划（草 √
案）>及摘要的议案》
2.00 《关于<2025年第二期限制性股票激励计划考 √
核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理2025年第二 √
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