公司公告☆ ◇300489 光智科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 16:32 │光智科技（300489）：关于控股股东新增部分股份质押的公告 │
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│2025-04-28 16:42 │光智科技（300489）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-04-11 17:20 │光智科技（300489）：关于重大资产重组进展暨无法在规定时间内发出召开股东大会通知的专项说明 │
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│2025-04-09 17:10 │光智科技（300489）：关于控股股东部分股份解除质押及新增质押的公告 │
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│2025-04-09 17:10 │光智科技（300489）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-04-08 19:51 │光智科技（300489）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-08 19:47 │光智科技（300489）：关于计提信用减值准备的公告 │
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│2025-04-08 18:16 │光智科技（300489）：2024年度股东会决议公告 │
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│2025-04-08 18:16 │光智科技（300489）：2024年度股东会法律意见书 │
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│2025-03-31 16:08 │光智科技（300489）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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2025-04-29 16:32│光智科技（300489）：关于控股股东新增部分股份质押的公告
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光智科技（300489）：关于控股股东新增部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/71554bb6-a023-4cb0-96e8-31d8d1be50c6.PDF
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2025-04-28 16:42│光智科技（300489）：关于为子公司提供担保的进展公告
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光智科技（300489）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ae49642d-20cb-4be6-830c-d4883b046893.PDF
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2025-04-11 17:20│光智科技（300489）：关于重大资产重组进展暨无法在规定时间内发出召开股东大会通知的专项说明
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特别提示：
1、光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 14 日披露的《光智科技股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）“重大风险提示”及“第八节风险因素”中，详细披露了本次交易
可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序，敬请广大投资者注意投资风险。
2、由于本次交易标的公司的审计、评估及尽职调查工作尚未完成，交易细节尚需进一步沟通商讨，公司预计无法在首次审议本
次交易的董事会决议公告日后 6 个月内（即 2025 年 4 月 13 日前）发出召开股东会的通知。
3、公司将继续积极推进本次交易，并根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时履行本次交易的后续审批和信息披露程
序。
一、本次交易基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买广东先导稀材股份有限公司（以下简称“先导稀材”）等先导电子科技股份有限公司
（以下简称“先导电科”或“标的公司”）全体 55 名股东（以下简称“交易对方”）合计持有的先导电科100%股份（以下简称“标
的资产”），同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方之一先导稀材为上市公司实际控制人朱世会先生控制的企业，交易对方之一广州环
恒投资合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人朱世会先生持有合伙份额且能够控制的合伙企业，均系上市公司关联方，本次交易构
成关联交易。
截至本公告披露之日，公司未直接或间接持有标的公司股份。本次交易完成后，先导电科将成为公司的全资子公司，公司将合法
拥有标的资产，能实际控制标的公司的生产经营。本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：光智科技，股票代码：300489）自 2024 年 9 月 30 日开市起停牌。具体内
容详见公司于 2024 年 9 月 30 日发布的《关于筹划发行股份等方式购买资产暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2024-075
）。
2024 年 10 月 11 日，公司召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于〈光智科技股
份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案并履行了相关
信息披露程序。具体内容详见 2024 年 10 月 14 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司同时披
露了《关于发行股份等方式购买资产暨关联交易事项的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2024-081）。
根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票于 2024 年 10 月 14日开市起复牌。
本次重组预案披露后，公司分别于 2024 年 11 月 14 日、2024 年 12 月 13 日、2025 年 1 月 13 日、2025 年 2 月 13 日
、2025 年 3 月 13 日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2024-098、2024-105、2025-009、2025-014、2025-026
）。
三、本次交易进展情况
自本次交易预案披露以来，公司与相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日，由于标的公司的审计、评估及尽
职调查工作尚未完成，交易细节尚需进一步沟通商讨，故公司无法在 2025 年 4 月 13 日前披露重组报告书草案并发布股东会通知
。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并按法律法规履行后续审批与信息披露义务。
四、关于未在规定时间内发出召开股东会通知的说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组（2025 年修订）》的规定：“上市公司在发行股份购买
资产的首次董事会决议公告后，六个月内未发出召开股东会通知的，应当在六个月期限届满时，及时披露关于未发出召开股东会通知
的专项说明。专项说明应当披露相关原因，并明确是否继续推进或者终止本次重组事项。继续推进的，上市公司应当重新召开董事会
审议发行股份购买资产事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。”
鉴于本次交易的首次董事会决议公告于 2024 年 10月 14日，根据上述规定，公司应于 2025 年 4 月 13 日前发出召开股东会
的通知。由于标的公司的审计、评估及尽职调查工作尚未完成，交易细节尚需进一步沟通商讨，故公司预计无法在上述规定期限内发
出召开股东会的通知。
五、本次交易后续事项安排
公司将继续积极推进本次交易，协调各方尽快完成标的公司审计、评估及尽职调查工作，并在条件成熟时重新召开董事会审议本
次交易相关事项，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
六、风险提示
1、本次交易尚需履行其他程序，包括但不限于重新召开董事会审议、通过公司股东会审议、深圳证券交易所审核同意以及中国
证监会同意注册等程序。本次交易事项能否取得前述批准或核准以及最终取得时间存在不确定性。
2、本次交易尚未实施完毕。公司将继续积极推进本次交易的各项工作，并按照法律法规及时披露相关进展，敬请广大投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/d81ae90a-2a1c-4b12-ac59-c5388eba86ef.PDF
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2025-04-09 17:10│光智科技（300489）：关于控股股东部分股份解除质押及新增质押的公告
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光智科技股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）近日接到控股股东佛山粤邦投资有限公司（以下简称“粤邦投资”）
的通知，获悉控股股东粤邦投资将其所持有的公司部分股份已办理解除质押和新增质押的手续。具体事项如下：
一、控股股东股份解除质押及新增质押的基本情况
1.控股股东股份解除质押基本情况
单位：股
股东 是否为控 本次解除 占其所 占公司总 起始日 解除日 质权人
名称 股股东或 质押股数 持股份 股本比例
第一大股 比例
东及其一
致行动人
粤邦投资 是 4,650,000 11.26% 3.38% 2020-06-23 2025-04-07 上海浦东发展
银行股份有限
公司广州分行
粤邦投资 是 6,975,000 16.89% 5.07% 2020-08-03 2025-04-07 上海浦东发展
银行股份有限
公司广州分行
粤邦投资 是 13,950,000 33.79% 10.13% 2020-08-03 2025-04-07 上海浦东发展
银行股份有限
公司广州分行
合计 25,575,000 61.94% 18.58% —— —— ——
2.控股股东新增部分股份质押基本情况
股东 是否为控 本次 占其 占公 是否 是否 质押 质押到 质权人 质押用
名称 股股东或 质押 所持 司总 为限 为补 起始 期日 途
第一大股 股数 股份 股本 售股 充质 日
东及其一 比例 比例 押
致行动人
粤邦 是 20,900 50.62% 15.18% 否 否 2025-04 办理解除 兴业银行股 为第三方
投资 ,000 -08 质押登记 份有限公司 融资提供
之日 广州分行 质押担保
合计 20,900 50.62% 15.18% —— —— —— —— —— ——
,000
3.控股股东股份累计被质押情况
单位：股
股东 持股数量 持股 本次质 本次质押 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
名称 比例 押前质 后质押股 持股份 司总 情况 情况
押股份 份数量 比例 股本 已质押 占已 未质押 占未
数量 比例 股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
粤邦 41,288,000 29.99% 0 20,900,000 50.62% 15.18% 0 0% 0 0%
投资
合计 41,288,000 29.99% 0 20,900,000 50.62% 15.18% 0 0% 0 0%
二、控股股东股份质押的其他情况
截至本公告披露日，公司控股股东粤邦投资持有公司股份41,288,000股，占公司总股本的29.99%，其所持有公司股份累计质押20
,900,000股，累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过50%，现就相关情况说明如下：
1.本次股份质押系控股股东粤邦投资为其实际控制人朱世会先生控制的第三方企业申请融资提供质押担保，未用于满足上市公司
生产经营相关需求。
2.公司控股股东粤邦投资不存在未来半年内和一年内到期的质押股份情况，尚不存在偿债风险。
3.截至本公告披露日，公司控股股东粤邦投资不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4.截至本公告披露日，公司控股股东粤邦投资股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生重大影响，本次质押的股
份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务的情形。目前所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，质押总体风险处于可控水平，
不会出现因股份质押风险致使公司实际控制权发生变更的情形。
5.公司将持续关注控股股东的股份质押变动情况及风险，并严格遵守相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
三、备查文件
1.解除证券质押登记通知；
2.证券质押登记证明；
3.证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/bad55b16-9070-44f7-92ac-f61cf1d3112e.PDF
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2025-04-09 17:10│光智科技（300489）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
截至本公告披露日，光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）累计对外担保余额为109,185.56万元，占公司最近一期经审计
净资产的比例为177.16%，均系公司对合并报表范围内子公司提供的担保，不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形。本次被担
保对象公司子公司安徽光智科技有限公司（以下简称“安徽光智”）最近一期资产负债率超过70%，公司对资产负债率超过70%的单位
担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
公司于2025年1月2日分别召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2025年度向银行申
请综合授信并为子公司提供担保的议案》，同意公司为子公司安徽光智银行授信提供担保，合计担保额度不超过人民币122,000万元
，担保额度可循环滚动使用。上述授信额度及担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起十二个月内。具体内容详见公司在中国
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于2025年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-004
）。
2025年1月21日，公司召开的2025年第一次临时股东大会审议批准了上述事项。
二、本次担保进展情况
2025年4月8日，公司与九江银行股份有限公司合肥屯溪路支行（以下简称“九江银行合肥屯溪路支行”）签署了《最高额保证合
同》，合同约定公司为安徽光智在九江银行合肥屯溪路支行不超过人民币8,000万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保。
本次担保在2025年第一次临时股东大会批准的担保额度范围内。本次担保后，公司为安徽光智提供的担保额度为38,000万元，尚
余担保额度84,000万元。
三、被担保人基本情况
1.公司名称：安徽光智科技有限公司
2.统一社会信用代码：91341100MA2TCT8W4U
3.成立日期：2018年 12月 29日
4.注册地址：安徽省滁州市琅琊经济开发区南京路 100号
5.法定代表人：朱世彬
6.注册资本：人民币 90,000万元
7.经营范围：光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；实验分析仪器销售；实验分析仪器制造；集成电路芯片及产
品制造；集成电路芯片及产品销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；新材料技术研发；合成材料制造（
不含危险化学品）；合成材料销售等。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
8.被担保人最近一年及一期主要财务指标
单位：万元
主要财务指标 2024年 12月 31日（经审 2025年 3月 31 日（未经审
计） 计）
资产总额 378,764 395,239
负债总额 288,815 300,784
净资产 89,949 94,455
资产负债率 76.25% 76.10%
主要财务指标 2024年度（经审计） 2025年 1-3月（未经审计）
营业收入 127,751 42,817
利润总额 10,940 5,570
净利润 9,813 4,506
9.安徽光智不是失信被执行人。
10.股权关系：公司控股子公司
四、担保协议的主要内容
公司与九江银行合肥屯溪路支行签署的担保协议主要内容如下：
1.债权人：九江银行股份有限公司合肥屯溪路支行
2.债务人（被担保方）：安徽光智科技有限公司
3.保证人：光智科技股份有限公司
4.保证方式：连带责任保证
5.保证范围：主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债
权的费用。利息、罚息、复利按主合同的约定计算，并计算至债务还清之日止。实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定
费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等；只要主合同项下债务未完全清偿，债权人即有权要求
保证人就前述债务在上述担保范围内承担连带保证担保责任；因汇率/利率变化而实际超出最高余额的部分，保证人自愿承担保证责
任。
6.保证期间：保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项
下存在分期履行债务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年；商业汇票承兑、减免保证金开证和保函项下
的保证期间为债权人垫付款项之日起三年；商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年；除延长借款期限、增加借款本金金
额两种情况外，借款人与贷款人协议变更本合同担保条款以外其他条款，无须征得担保人同意，担保人的担保责任不因变更而减免。
债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担连带保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期
限届满之日起三年；若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同债权被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定
的主合同债权提前到期之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为109,185.56万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为177.16%，均系公司对合
并报表范围内子公司提供的担保，不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形。
截至本公告披露日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况，亦无为控股股东、实际控
制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
公司与九江银行股份有限公司合肥屯溪路支行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/f24d20a8-d484-4e3e-8ea5-87b0c2e332b2.PDF
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2025-04-08 19:51│光智科技（300489）：2025年一季度报告
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光智科技（300489）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/975cf774-6a24-4906-9c09-9db9b0b3cee9.PDF
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2025-04-08 19:47│光智科技（300489）：关于计提信用减值准备的公告
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一、计提信用减值情况概述
（一）本次计提信用减值准备的原因
为真实、准确反映光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年3月31日的资产状况和财务状况，根据《企业会计准
则第8号——资产减值》及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内的2025年一季度末可能出现减值迹象的应收账款、其他
应收款、应收票据等资产进行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对2025年一季度可能发生的信用减值损失计提减值
准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围和金额
公司及下属子公司对2025年一季度末存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试，2025年一季度减值准备计提情况如下表
：
单位：元
项目 本期计提金额 本期转回金额 本期影响利润
总额金额
信用减值损失（损失以“-”列示） -5,843,566.68 2,950,000.00 -2,893,566.68
其中：应收票据坏账损失 -9,803.84 - -9,803.84
应收账款坏账损失 -5,757,050.97 2,950,000.00 -2,807,050.97
其他应收款坏账损失 -76,711.87 - -76,711.87
合计 -5,843,566.68 2,950,000.00 -2,893,566.68
二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
2025年一季度，公司计提应收票据坏账准备 9,803.84元；计提其他应收款坏账准备 76,711.87 元；计提应收账款坏账准备 5,7
57,050.97 元，因本期收回前期已单项计提应收账款坏账准备 2,950,000.00 元，合计影响信用减值损失2,807,050.97 元。信用减
值损失导致公司 2025 年一季度利润总额共计减少2,893,566.68元。
（一）应收票据
本公司对由收入准则规范的交易形成的应收款项（无论是否包含重大融资成分），按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额
计量损失准备。
本公司基于单项和组合评估应收款项的预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收
款项在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来
经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
组合名称 组合内容
银行承兑汇票 承兑人为银行，其信用风险较小，不计提坏账准备。
根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相
商业承兑汇票同。
（二）应收账款
本公司对由收入准则规范的交易形成的应收款项（无论是否包含重大融资成分），按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额
计量损失准备。
本公司基于单项和组合评估应收款项的预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收
款项在单项资产的基
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