公司公告☆ ◇300489 光智科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-15 18:18 │光智科技（300489）：关于控股股东部分股份解除质押及新增质押的公告 │
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│2026-07-13 18:56 │光智科技（300489）：2026年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2026-07-13 18:56 │光智科技（300489）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-02 16:06 │光智科技（300489）：关于变更注册资本并完成工商变更登记的公告 │
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│2026-06-26 19:46 │光智科技（300489）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-06-26 19:45 │光智科技（300489）：广东先锐科技有限公司模拟审计报告 │
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│2026-06-26 19:45 │光智科技（300489）：关于通过增资方式收购广东先锐科技有限公司控股权暨关联交易的公告 │
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│2026-06-26 19:44 │光智科技（300489）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-06-08 19:26 │光智科技（300489）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-08 19:26 │光智科技（300489）：2026年第二次临时股东会法律意见书 │
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2026-07-15 18:18│光智科技（300489）：关于控股股东部分股份解除质押及新增质押的公告
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光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东佛山粤邦投资有限公司（以下简称“粤邦投资”）的通知，获悉
控股股东粤邦投资将其所持有的公司部分股份办理解除质押和新增质押的手续。具体事项如下：
一、控股股东股份解除质押及新增质押的基本情况
1.控股股东股份解除质押基本情况
单位：股
股东 是否为控 本次解除 占其所 占公司总 起始日 解除日 质权人
名称 股股东或 质押股数 持股份 股本比例
第一大股 比例
东及其一
致行动人
粤邦投资 是 13,400,000 32.45% 9.63% 2025-04-08 2026-07-14 兴业银行股份
有限公司
广州分行
合计 13,400,000 32.45% 9.63% —— —— ——
2.控股股东新增部分股份质押基本情况
单位：股
股东 是否为控 本次 占其 占公 是否 是否 质押 质押到 质权人 质押用
名称 股股东或 质押 所持 司总 为限 为补 起始 期日 途
第一大股 股数 股份 股本 售股 充质 日
东及其一 比例 比例 押
致行动人
粤邦 是 1,075, 2.60% 0.77% 否 否 2026-07 办理解除 兴业银行股 为第三方
投资 000 -14 质押登记 份有限公司 融资提供
之日 广州东风支 质押担保
行
粤邦 是 1,285, 3.11% 0.92% 否 否 2026-07 办理解除 兴业银行股 为第三方
投资 000 -14 质押登记 份有限公司 融资提供
之日 广州分行 质押担保
合计 2,360, 5.72% 1.70% —— —— —— —— —— ——
000
注：表格中如出现合计数与所列数值不符的情况，均为四舍五入计算所致。
3.控股股东股份累计被质押情况
单位：股
股东 持股数量 持股 本次解 本次解 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 比例 除质押 除质押 所持 司总 情况 情况
及新增 及新增 股份 股本 已质押 占已 未质押 占未
质押前 质押后 比例 比例 股份限 质押 股份限 质押
质押股 质押股 售和冻 股份 售和冻 股份
份数量 份数量 结数量 比例 结数量 比例
粤邦 41,288,000 29.67% 28,900,000 17,860,000 43.26% 12.83% 0 0% 0 0%
投资
合计 41,288,000 29.67% 28,900,000 17,860,000 43.26% 12.83% 0 0% 0 0%
二、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东粤邦投资质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的风险，亦不存在负担重大资产重组等业绩
补偿的义务，股份质押事项不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司生产经营和公司治理产生影响。
目前，公司控股股东粤邦投资信用状况良好，具备足够的资金偿还能力，股份质押风险可控。公司将持续关注控股股东粤邦投资
股份质押情况，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.证券质押登记证明；
2.证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/d6ecc48f-fc41-4924-90a3-40ba27a0e61a.PDF
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2026-07-13 18:56│光智科技（300489）：2026年第三次临时股东会法律意见书
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致：光智科技股份有限公司
受光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，泰和泰（哈尔滨）律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公
司 2026 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），进行见证并出具法律意见。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法
》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《光智科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师核查了公司本次股东会的有关文件和材料，并得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为
出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言等均符合真实、准确、完整的要求，有关副本
、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是
否符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及
这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司本次股东会的相关法律问题出具
如下意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
1、本次股东会由董事会召集
经 2026 年 6月 25 日公司第六届董事会第二次会议审议，公司董事会决定召集本次股东会。2026 年 6月 27 日，公司董事会
在中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）指定信息披露网站以公告形式刊登了《第六届董事会第二次会议决议公告》。
2、本次股东会的通知
2026 年 6 月 27 日，公司董事会在证监会指定信息披露网站以公告形式刊登了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》
，就本次股东会届次、召集人、时间、地点、召开方式、股权登记日、出席对象、会议审议事项、会议登记办法、会议联系方式、参
加网络投票的具体操作流程等事项通知全体股东。
经核查相关材料，本所律师认为，本次股东会的召集程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东会的召开
1、本次股东会的现场会议于 2026 年 7月 13 日（星期一）下午 14:50 在哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号公司
办公楼三楼会议室召开, 由公司董事长侯振富先生主持。
2、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
3、本次股东会的网络投票的时间为 2026 年 7 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 202
6 年 7 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2026
年 7月 13 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
经核查相关材料，本所律师认为，本次股东会的召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员、召集人资格
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人
参加现场股东会及通过网络出席本次股东会的股东及股东代理人共计 85 人，代表公司股份 20,055,400 股，占公司有表决权股
份总数的 14.4120%。
其中，参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 3人，代表公司股份 19,433,500股，占公司有表决权股份总数的 13.965
1%；参加本次股东会网络投票的股东及股东代理人共82 人，代表公司股份 621,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.4469%。
另外，参加本次股东会表决的中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）共 83 人，代表公司股份 897,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.6452%。
经核查相关材料，本所律师认为，出席本次股东会的股东及股东代理人符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程
》的规定。
（二）出席、列席本次股东会的其他人员
公司董事、高级管理人员出席了本次股东会，本所律师列席了本次股东会。本所律师认为，出席、列席本次股东会现场会议的其
他人员符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（三）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。其作为本次股东会召集人符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定
，其资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经本所律师见证，本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次股东会议案进行了表决。网络投票表决情况数据
由深圳证券信息有限公司提供。本次股东会按《公司章程》的规定计票、监票并当场公布表决结果。
本次股东会审议通过了以下议案：
（一）关于通过增资方式收购广东先锐科技有限公司控股权暨关联交易的议案表决结果：通过。
该议案的表决情况为：同意票 20,053,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9895%；反对票 1,400 股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0070%；弃权票700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0035%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 895,800 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 99.7661%；反对票 1
,400 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.1559%；弃权票 700 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权
股份总数的0.0780%。
经核查相关材料，本所律师认为，公司本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合
《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式叁份，签字盖章后生效。
（后接签字盖章页）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/b39c618e-9836-42ac-afd7-024d6213840d.PDF
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2026-07-13 18:56│光智科技（300489）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月13日（星期一）14:50
（2）网络投票的时间：
A.通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2026年7月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13
:00—15:00；
B.通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年7月13日9:15—15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：
哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼三楼会议室。
3.会议召开方式：
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长侯振富先生
6.会议召开的合法、合规性：
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代表85人，代表股份20,055,400股，占公司有表决权股份总数的14.4120％。其中：通过现场
投票的股东及股东代表3人，代表股份19,433,500股，占公司有表决权股份总数的13.9651％；通过网络投票的股东82人，代表股份62
1,900股，占公司有表决权股份总数的0.4469％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东83人，代表股份897,900股，占公司有表决权股份总数的0.6452％。其中：通过现场投票的中小
股东1人，代表股份276,000股，占公司有表决权股份总数的0.1983％；通过网络投票的中小股东82人，代表股份621,900股，占公司
有表决权股份总数的0.4469％。
3.出席或列席会议的其他人员情况：
公司董事、高级管理人员出席/列席了本次会议；泰和泰（哈尔滨）律师事务所蔡颖、邢紫龙律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
（一）审议通过了《关于通过增资方式收购广东先锐科技有限公司控股权暨关联交易的议案》
总表决情况：同意20,053,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9895%；反对1,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0070%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%。
中小股东总表决情况：同意895,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7661%；反对1,400股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1559%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0780%。
三、律师出具的法律意见
泰和泰（哈尔滨）律师事务所委派蔡颖、邢紫龙律师对本次股东会现场会议进行了见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东
会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规
、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）公司2026年第三次临时股东会会议决议；
（二）泰和泰（哈尔滨）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/97406afe-465a-4a03-bb7e-f23448fb4847.PDF
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2026-07-02 16:06│光智科技（300489）：关于变更注册资本并完成工商变更登记的公告
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一、本次变更的基本情况
光智科技股份有限公司（简称“公司”）分别于 2026 年 5 月 21 日、2026年 6 月 8 日召开第五届董事会第三十七次会议、2
026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》。具体内容详见在中国证监会指定
创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2026-032）等相关公
告。公司总股本由 137,672,835 股变更为 139,157,835 股，注册资本由人民币 137,672,835 元变更为人民币 139,157,835 元。
近日，公司已完成了以上工商变更登记备案手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由人民币
137,672,835 元变更为人民币 139,157,835 元。除前述事项外，公司《营业执照》中其他工商登记事项不变。
二、新取得《营业执照》的基本登记信息
1.名 称：光智科技股份有限公司
2.统一社会信用代码：912301997875329317
3.类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4.住 所：浙江省衢州市柯城区新新街道凯旋南路 6号 1幢 A337 室
5.法定代表人：朱世彬
6.注册资本：壹亿叁仟玖佰壹拾伍万柒仟捌佰叁拾伍元
7.成立日期：2006 年 07 月 19 日
8.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；功能玻璃和新型光学材料销售；表
面功能材料销售；稀土功能材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；金属材料销售；高纯元素及化合物销售；仪器仪表销
售；电子元器件与机电组件设备销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；模具销售；销售代理；货物进出
口；技术进出口；金属材料制造；有色金属合金制造；金属加工机械制造；锻件及粉末冶金制品制造；机械零件、零部件加工；淬火
加工；模具制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/b0ea9895-6b6a-4f3e-a861-aa75e60013eb.PDF
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2026-06-26 19:46│光智科技（300489）：第六届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议经第六届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，
会议通知已于2026年6月24日以电子邮件的形式送达各位董事。
2.会议于2026年6月25日以通讯方式在公司会议室召开。
3.本次会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。其中以通讯表决方式出席会议董事6名，分别为侯振富、朱世彬、童培
云、朱日宏、孙建军、刘广民。
4.会议由董事长侯振富先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于通过增资方式收购广东先锐科技有限公司控股权暨关联交易的议案》
公司拟与清远先导特种材料有限公司和广东先锐科技有限公司（以下简称“先锐科技”或“标的公司”）签署《光智科技股份有
限公司关于广东先锐科技有限公司投资协议》，约定公司以增资的形式对先锐科技进行投资，取得标的公司50.0832%的股权，实现对
标的公司的控股。本次增资以已完成证券服务业务备案的资产评估机构出具的资产评估报告中的评估结果作为定价依据，最终确定本
次增资总金额为30,100.00万元。本次增资完成后，先锐科技将成为公司的控股子公司，将纳入公司合并报表范围内。
公司通过本次交易收购标的公司的控制权，将有利于公司向半导体材料领域延伸的业务升级，加快新产业布局，提升核心竞争力
。
本次交易涉及的标的公司、交易对方及公司的实际控制人均为朱世会先生，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，并经董事会战略委员会审议，因表决人数不足全体委员过半数，本议案直接提交董事会
审议。本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于通过增资方
式收购广东先锐科技有限公司控股权暨关联交易的公告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票，关联董事侯振富、朱世彬、童培云回避表决。
（二）审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》
公司董事会提议于2026年7月13日以现场表决和网络投票相结合的方式召开2026年第三次临时股东会。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年
第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
（一）公司第六届董事会第二次会议决议；
（二）公司2026年第一次独立董事专门会议决议；
（三）公司第六届董事会战略委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/9fe746b7-e10f-415c-b65b-bdf40e334b0b.PDF
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2026-06-26 19:45│光智科技（300489）：广东先锐科技有限公司模拟审计报告
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光智科技（300489）：广东先锐科技有限公司模拟审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/2bd4a668-4149-4d1a-95d1-48709b33ea40.PDF
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2026-06-26 19:45│光智科技（300489）：关于通过增资方式收购广东先锐科技有限公司控股权暨关联交易的公告
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光智科技（300489）：关于通过增资方式收购广东先锐科技有限公司控股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/a8e9d75e-83be-4eae-bf03-3b14785a9ac3.PDF
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2026-06-26 19:44│光智科技（300489）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月25日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2026年
第三次临时股东会的议案》，定于2026年7月13日（星期一）在公司办公楼三楼会议室召开2026年第三次临时股东会。本次股东会采
取网络投票与现场投票相结合的方式召开，会议具体相关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2026年第三次临时股东会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月13日（星期一）14:50
（2）网络投票时间：
（a）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2026年7月13日9:15—9:25、9:30—11:30和1
3:00—15:00；
（b）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年7月13日9:15—15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2026 年 7月 7日
7.出席对象：
（1）凡 2026 年 7月 7日下午 3:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表
决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议召开地点：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智科技股份有限公司办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投票提案
1.00 《关于通过增资方式收购广东先锐科技有限公 √
司控股权暨关联交易的议案》
以上议案已经第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上的相关公告。
提案1.00涉及关联交易事项，关联股东需回避表决。
公司将对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2026 年 7月 9日至 7月 10 日（8:30—11:30，13:00—16:00）；信函登记以收到地邮戳为准。
2.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3.登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记
手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
4.登记地点及联系方式
联系人：周金英 联系电话：0451-86785550
传真号码：0451-86785550 邮政编码：150060
登记地点：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道 5号
5.其他事项：传真登记请发送传真后电话确认。异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）
；本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/baad7449-15d8-46ac-9ef4-e51186425c2e.PDF
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2026-06-08 19:26│光智科技（300489）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月8日（星期一）14:50
（2）网络投票的时间：
A.通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月8日9:15-9:25，9:30—11:30和13:0
0-15:00；
B.通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月8日9:15-15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：
哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼三楼会议室。
3.会议召开方式：
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长侯振富先生
6.会议召开的合法、合规性：
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代表54人，代表股份60,384,700股，占公司有表决权股份总数的43.3930％。其中：通过现场
投票的股东及股东代表2人，代表股份60,345,500股，占公司有表决权股份总数的43.3648％。通过网络投票的股东52人，代表股份39
,200股，占公司有表决权股份总数的0.0282％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东52人，代表股份39,200股，占公司有表决权股份总数的0.0282％。其中：通过现场投票的中小股
东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东52人，代表股份39,200股，占公司有表决权股
份总数的0.0282％。
3.出席或列席会议的其他人员情况：
公司董事、高级管理人员出席/列席了本次会议；泰和泰（哈尔滨）律师事务所蔡颖、廖恒荣律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举侯振富先生、朱世彬先生、童培云先生为公司第六届董事会非独立董事（排名不分先后），任期自股
东会通过之日起至第六届董事会届满时止。具体表决情况如下：
1.01 选举侯振富先生为第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意60,347,835票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9389%。
中小投资者总表决情况：同意2,335票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9566%。
1.02 选举朱世彬先生为第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意60,347,832票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9389%。
中小投资者总表决情况：同意2,332票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9490%。
1.03 选举童培云先生为第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意60,347,842票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9390%。
中小投资者总表决情况：同意2,342票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9745%。
表决结果：侯振富先生、朱世彬先生、童培云先生当选公司第六届董事会非独立董事。
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举孙建军先生、朱日宏先生、刘广民先生为公司第六届董事会独立董事（排名不分先后），任期自股东
会通过之日起至第六届董事会届满时止。具体表决情况如下：
2.01 选举孙建军先生为第六届董事会独立董事
总表决情况：同意60,347,835票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9389%。
中小投资者总表决情况：同意2,335票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9566%。
2.02 选举朱日宏先生为第六届董事会独立董事
总表决情况：同意60,347,835票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9389%。
中小投资者总表决情况：同意2,335票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9566%。
2.03 选举刘广民先生为第六届董事会独立董事
总表决情况：同意60,347,850票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9390%。
中小投资者总表决情况：同意2,350票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9949%。
表决结果：孙建军先生、朱日宏先生、刘广民先生当选公司第六届董事会独立董事。
（三）审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》
总表决情况：同意60,377,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9874%；反对2,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0046%；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079%。
中小股东总表决情况：同意31,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.6122%；反对2,800股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1429%；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的12.2449%。
该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
三、律师出具的法律意见
泰和泰（哈尔滨）律师事务所委派蔡颖、廖恒荣律师对本次股东会现场会议进行了见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东
会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规
、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）公司2026年第二次临时股东会会议决议；
（二）泰和泰（哈尔滨）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/c1bbb142-7122-4697-b9e6-d5cc9396989e.PDF
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2026-06-08 19:26│光智科技（300489）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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致：光智科技股份有限公司
受光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，泰和泰（哈尔滨）律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公
司 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），进行见证并出具法律意见。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法
》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《光智科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师核查了公司本次股东会的有关文件和材料，并得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为
出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言等均符合真实、准确、完整的要求，有关副本
、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是
否符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及
这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司本次股东会的相关法律问题出具
如下意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
1、本次股东会由董事会召集
经 2026 年 5月 21 日公司第五届董事会第三十七次会议审议，公司董事会决定召集本次股东会。2026 年 5月 23 日，公司董
事会在中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）指定信息披露网站以公告形式刊登了《第五届董事会第三十七次会议决议公
告》。
2、本次股东会的通知
2026 年 5 月 23 日，公司董事会在证监会指定信息披露网站以公告形式刊登了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》
，就本次股东会届次、召集人、时间、地点、召开方式、股权登记日、出席对象、会议审议事项、会议登记办法、会议联系方式、参
加网络投票的具体操作流程等事项通知全体股东。
经核查相关材料，本所律师认为，本次股东会的召集程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东会的召开
1、本次股东会的现场会议于 2026 年 6 月 8 日（星期一）下午 14:50 在哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号公司
办公楼三楼会议室召开, 由公司董事长侯振富先生主持。
2、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
3、本次股东会的网络投票的时间为 2026 年 6月 8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6
月8日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2026 年 6 月 8 日 9
:15—15:00期间的任意时间。
经核查相关材料，本所律师认为，本次股东会的召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员、召集人资格
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人
参加现场股东会及通过网络出席本次股东会的股东及股东代理人共计 54 人，代表公司股份 60,384,700 股，占公司有表决权股
份总数的 43.3930%。
其中，参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 2人，代表公司股份 60,345,500股，占公司有表决权股份总数的 43.364
8%；参加本次股东会网络投票的股东及股东代理人共52 人，代表公司股份 39,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0282%。
另外，参加本次股东会表决的中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）共 52 人，代表公司股份 39,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0282%。
经核查相关材料，本所律师认为，出席本次股东会的股东及股东代理人符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程
》的规定。
（二）出席、列席本次股东会的其他人员
公司董事、高级管理人员出席了本次股东会，本所律师列席了本次股东会。本所律师认为，出席、列席本次股东会现场会议的其
他人员符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（三）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。其作为本次股东会召集人符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定
，其资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经本所律师见证，本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次股东会议案进行了表决。网络投票表决情况数据
由深圳证券信息有限公司提供。本次股东会按《公司章程》的规定计票、监票并当场公布表决结果。
本次股东会审议通过了以下议案：
（一）关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案
1、选举侯振富先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数：60,347,835 股；中小股东同意股份数：2,335 股。
表决结果：通过。
2、选举朱世彬先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数：60,347,832 股；中小股东同意股份数：2,332 股。
表决结果：通过。
3、选举童培云先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数：60,347,842 股；中小股东同意股份数：2,342 股。
表决结果：通过。
（二）关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案
1、选举孙建军先生为第六届董事会独立董事
同意股份数：60,347,835 股；中小股东同意股份数：2,335 股。
表决结果：通过。
2、选举朱日宏先生为第六届董事会独立董事
同意股份数：60,347,835 股；中小股东同意股份数：2,335 股。
表决结果：通过。
3、选举刘广民先生为第六届董事会独立董事
同意股份数：60,347,850 股；中小股东同意股份数：2,350 股。
表决结果：通过。
（三）关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案
表决结果：通过。
本议案的表决情况为：同意票 60,377,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9874%；反对票 2,800 股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0046%；弃权票4,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0079%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 31,600 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 80.6122%；反对票 2,
800 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 7.1429%；弃权票 4,800 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决
权股份总数的12.2449%。
本议案为特别决议事项议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。
经核查相关材料，本所律师认为，公司本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合
《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式叁份，签字盖章后生效。
（后接签字盖章页）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/79e5a6d8-fb8b-48da-a8fc-18dccbeccdf1.PDF
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2026-06-08 19:26│光智科技（300489）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年6月8日以现场与通讯的方式在公司会议室召开
。
2.公司于同日召开的2026年第二次临时股东会选举产生第六届董事会成员后，经第六届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要
求，会议通知以口头方式向全体董事送达。
3.本次会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。其中以通讯表决方式出席会议董事5名，分别为侯振富、朱世彬、童培
云、朱日宏、孙建军。
4.经董事会全体董事共同推举，本次会议由董事侯振富先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举侯振富先生为公司第六届董事会董事长的议案》
经全体董事审议，公司董事会选举侯振富先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董
事会任期届满时止。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会设立战
略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，经全体董事审议，选举产生第六届董事会各专门委员会成员，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，其中独立董事连续任期不得超过六年，独立董事卸任后，其在董事会专门委员会中担
任的委员职务同步自动卸任。具体信息如下：
（1）选举第六届董事会战略委员会委员
战略委员会由侯振富先生、朱世彬先生、朱日宏先生、童培云先生、孙建军先生五名董事组成，其中侯振富先生为主任委员。
（2）选举第六届董事会审计委员会委员
审计委员会由刘广民先生、孙建军先生、侯振富先生三名董事组成，其中刘广民先生为主任委员。
（3）选举第六届董事会提名委员会委员
提名委员会由朱日宏先生、孙建军先生、侯振富先生三名董事组成，其中朱日宏先生为主任委员。
（4）选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员
薪酬与考核委员会由刘广民先生、朱日宏先生、侯振富先生三名董事组成，其中刘广民先生为主任委员。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于聘任朱世彬先生为公司总经理的议案》
经全体董事审议，公司董事会同意聘任朱世彬先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届
满时止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，并出具了审查
意见。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过《关于聘任蒋桂冬女士为公司财务总监的议案》
经全体董事审议，公司董事会同意聘任蒋桂冬女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期
届满时止。
本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，
并出具了审查意见。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
（一）公司第六届董事会第一次会议决议；
（二）公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
（三）公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/fbaffc5f-4fb3-45a4-bc27-54fb80271003.PDF
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2026-06-08 19:26│光智科技（300489）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 8日召开了 2026年第二次临时股东会，审议通过了关于董事会换
届选举的相关议案，选举产生了公司第六届董事会成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长
、选举各专门委员会委员、聘任高级管理人员等相关议案，现将有关情况公告如下：
一、第六届董事会人员组成情况
董事长：侯振富先生
非独立董事：侯振富先生、朱世彬先生、童培云先生
独立董事：孙建军先生、朱日宏先生、刘广民先生
公司第六届董事会由 6名董事组成，其中非独立董事 3名，独立董事 3名，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日
起三年（即 2026 年 6 月 8日至 2029 年 6 月 7日），其中独立董事连续任期不得超过六年。上述董事会成员（简历见附件）具备
董事的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场
禁入者或禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，亦不属于失信被执行人。
公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，独立董事人数的比例未低于董事会成员总数的三分之一，且
包含 1名会计专业人士。
二、第六届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会根据《公司章程》，设立战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会共四个专门委员会。各专门委员
会委员如下：
战略委员会：侯振富先生、朱世彬先生、朱日宏先生、童培云先生、孙建军先生，其中侯振富先生为主任委员；
提名委员会：朱日宏先生、孙建军先生、侯振富先生，其中朱日宏先生为主任委员；
审计委员会：刘广民先生、孙建军先生、侯振富先生，其中刘广民先生为主任委员；
薪酬与考核委员会：刘广民先生、朱日宏先生、侯振富先生，其中刘广民先生为主任委员。
以上专门委员会委员任期均为三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，其中独立董事连续
任期不得超过六年，独立董事卸任后，其在董事会专门委员会中担任的委员职务同步自动卸任。
三、公司聘任高级管理人员情况
总经理：朱世彬先生
财务总监：蒋桂冬女士
上述高级管理人员（简历见附件）均符合法律法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也
不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不
是失信被执行人。
四、董事长代行董事会秘书职责情况
公司原董事会秘书孟凡宁先生在本次换届完成后不再担任公司董事会秘书，为保证公司治理及信息披露等工作的有序开展，根据
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，在公司聘任新的董事会秘
书之前，由公司董事长侯振富先生代行董事会秘书职责。公司将按照《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任公司董事会秘书。
董事会秘书代行人侯振富先生的联系方式如下：
电话：0451-86785550
传真：0451-86785550
电子邮箱：gzkj2022@126.com
联系地址：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道 5号
五、公司部分高级管理人员届满离任情况
在本次换届选举工作完成后，公司第五届董事会聘任的高级管理人员尹士平先生不再担任公司副总经理职务，将继续在公司担任
其他职务；公司第五届董事会聘任的高级管理人员孟凡宁先生不再担任公司董事会秘书和副总经理职务，将继续在公司担任其他职务
。
截至本公告披露日，尹士平先生持有公司股份 276,000 股，孟凡宁先生持有公司股份 150,000 股。尹士平先生、孟凡宁先生均
不存在应当履行而未履行的承诺事项，届满离任后，其所持股份将根据《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减
持股份》等相关法律法规及其所作出的相关承诺进行管理。
公司对尹士平先生、孟凡宁先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/826c8b6b-480a-492f-97d9-447d9cf0cdc1.PDF
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2026-06-02 17:00│光智科技（300489）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
截至本公告披露日，光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）累计对外担保余额为156,602.92万元，占公司最近一期经审计
净资产的比例为247.46%，均系公司对合并报表范围内子公司提供的担保，不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形。本次被担
保对象为公司子公司安徽光智科技有限公司（以下简称“安徽光智”），敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
公司于2025年12月26日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保
的议案》，同意公司为安徽光智及其子公司向银行申请授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇票、法人账户透
支、衍生交易、供应链融资等事项提供担保，合计担保额度不超过人民币186,500万元，各子公司之间额度可相互调剂，担保额度可
循环滚动使用。上述担保涉及事项及担保额度有效期自公司股东会审议通过之日起十二个月内。具体内容详见公司在中国证监会指定
信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于2026年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-089）。
2026年1月12日，公司召开的2026年第一次临时股东会审议批准了上述事项。
二、本次担保进展情况
近日，公司与交银金融租赁有限责任公司（以下简称“交银金融租赁”）签署了《保证合同》，合同约定公司为安徽光智与交银
金融租赁的融资租赁（回租）业务提供不超过人民币10,000万元的保证担保。
上述担保事项均在公司2026年第一次临时股东会批准的担保额度范围内。本次担保后，公司为安徽光智及其子公司提供的担保额
度为45,990万元，尚余担保额度140,510万元。
三、被担保人基本情况
1.公司名称：安徽光智科技有限公司
2.统一社会信用代码：91341100MA2TCT8W4U
3.成立日期：2018 年 12 月 29 日
4.注册地址：安徽省滁州市琅琊经济开发区南京路 100 号
5.法定代表人：朱世彬
6.注册资本：人民币 90,000 万元
7.经营范围：光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；实验分析仪器销售；实验分析仪器制造；集成电路芯片及产
品制造；集成电路芯片及产品销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；新材料技术研发；合成材料制造（
不含危险化学品）；合成材料销售等。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：危险化学品经营
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
8.被担保人最近一年及一期主要财务指标
单位：万元
主要财务指标 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 413,387 451,188
负债总额 280,938 311,628
净资产 132,449 139,560
资产负债率 67.96% 69.07%
主要财务指标 2025 年度（经审计） 2026 年 1—3 月（未经审计）
营业收入 184,993 52,087
利润总额 10,342 4,466
净利润 8,428 3,705
9.安徽光智不是失信被执行人。
10.股权关系：公司控股子公司
四、担保协议的主要内容
公司与交银金融租赁有限责任公司的担保协议主要内容如下：
1.债权人（甲方）：交银金融租赁有限责任公司
2.债务人（被担保方）：安徽光智科技有限公司
3.保证人（乙方）：光智科技股份有限公司
4.保证方式：保证人同意为债务人在主合同项下的全部债务承担连带责任保证。如债务人不履行债务，债权人可直接要求保证人
按照本合同约定履行债务或者承担责任。如有多个保证人，债权人可以要求任何一个保证人在其全部保证范围内承担保证责任。
5.保证范围：保证担保的范围为债务人在主合同项下应向债权人支付的全部债务，包括但不限于主合同项下租赁本金、租息、租
赁物名义货价、迟延付款违约金、违约金、赔偿金、其他应付款项（包括但不限于法律规定的债务人未按法律文书指定期限履行给付
金钱义务产生的债务利息及迟延履行金等）以及债权人为实现债权而支付的诉讼费、保全费、保全担保费（保全保险费）、执行费、
律师费（以债权人与律师事务所签订的合同约定为准，包括债权人已付和应付的全部费用）、代理费、咨询费、差旅费、鉴定费、评
估费、公证费、认证费、收回和处分租赁物而发生的费用和其他合理费用。
6.保证期间：保证期间自本合同生效之日起至主合同履行期届满后三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为156,602.92万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为247.46%，均系公司对合
并报表范围内子公司提供的担保，不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形。
截至本公告披露日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况，亦无为控股股东、实际控
制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
公司与交银金融租赁有限责任公司签订的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/33a3e399-36bb-418f-8df7-5f1c4ed26941.PDF
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2026-05-22 16:16│光智科技（300489）：第五届董事会第三十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议经第五届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要
求，会议通知已于2026年5月19日以电子邮件的形式送达各位董事。
2.会议于2026年5月21日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。
3.本次会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。其中以通讯表决方式出席会议董事5名，分别为侯振富、朱世彬、童培
云、朱日宏、孙建军。
4.会议由董事长侯振富先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项表决审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为保障公司治理结构规范运作，确保董事会各项工作平稳有序衔接，根据《公司法》《中
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司需按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第六届董事会
由6名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名。本次会议逐项审议通过了提名以下3名非独立董事候选人：
1.1 提名侯振富先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
1.2 提名朱世彬先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
1.3 提名童培云先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
上述非独立董事候选人简历详见附件。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。公司董事会提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审查，并出具了
审查意见。
为确保董事会正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第五届董事会非独立董事仍将按照有关法律法规的规定继续履
行非独立董事职责。公司第六届董事会非独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行投票。
（二）逐项表决审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为保障公司治理结构规范运作，确保董事会各项工作平稳有序衔接，根据《公司法》《中
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司需按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第六届董事会
由6名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名。本次会议逐项审议通过了提名以下3名独立董事候选人：
2.1 提名孙建军先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
2.2 提名朱日宏先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
2.3 提名刘广民先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
上述独立董事候选人简历详见附件。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职资格进行了审查，并出具了审
查意见。董事会提名委员会认为，上述独立董事候选人具有较高的专业水平、丰富的工作经验、专业知识储备和充分的独立性，且均
已取得独立董事任职资格，具备担任公司独立董事的资格和能力，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独
立性的相关要求。
公司第六届董事会独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。第六届董事会独立董事候选人孙建军先生、朱日宏先生、刘
广民先生均已取得独立董事资格证书，其中，刘广民先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券
交易所备案审核无异议后方可将本议案提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事提名人
声明与承诺（孙建军）》《独立董事候选人声明与承诺（孙建军）》《独立董事提名人声明与承诺（朱日宏）》《独立董事候选人声
明与承诺（朱日宏）》《独立董事提名人声明与承诺（刘广民）》《独立董事候选人声明与承诺（刘广民）》。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行投票。
（三）审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》
鉴于公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属事项已完成股份登记工作，归属股票数量1,485,000股，并于2026年4月3
日上市流通。本次限制性股票归属后，公司总股本由137,672,835股增加至139,157,835股，注册资本由人民币137,672,835元增加至
人民币139,157,835元。同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资
本暨修订〈公司章程〉部分条款的公告》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
公司董事会提议于2026年6月8日以现场表决和网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年
第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
（一）公司第五届董事会第三十七次会议决议；
（二）公司第五届董事会提名委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/7724aed4-de2c-4024-bae1-df1ffd225208.PDF
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2026-05-22 16:14│光智科技（300489）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月21日召开了第五届董事会第三十七次会议，审议通过《关于召开2026
年第二次临时股东会的议案》，定于2026年6月8日（星期一）在公司办公楼三楼会议室召开2026年第二次临时股东会。本次股东会采
取网络投票与现场投票相结合的方式召开，会议具体相关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2026年第二次临时股东会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月8日（星期一）14:50
（2）网络投票时间：
（a）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2026年6月8日9:15—9:25、9:30—11:30和13
:00—15:00；（b）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月8日9:15—15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2026 年 6月 2日
7.出席对象：
（1）凡 2026 年 6月 2日下午 3:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表
决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议召开地点：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智科技股份有限公司办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会审议的议案如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提 累积投票提案：采用等额选举，填报投给候
案 选人的选举票数
1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事 应选人数（3）人
会非独立董事的议案
1.01 选举侯振富先生为第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举朱世彬先生为第六届董事会非独立董事 √
1.03 选举童培云先生为第六届董事会非独立董事 √
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事 应选人数（3）人
会独立董事的议案
2.01 选举孙建军先生为第六届董事会独立董事 √
2.02 选举朱日宏先生为第六届董事会独立董事 √
2.03 选举刘广民先生为第六届董事会独立董事 √
非累积投票
提案
3.00 关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分 √
条款的议案
（二）上述提案 1.00 和提案 2.00 采用累积投票表决方式，股东会分别选举3名非独立董事、3名独立董事。股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票
），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事和独立董事的表决分别进行，逐项表决。
提案 2.00 涉及的 3名独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审查无异议，股东会方可进行表决。
提案 3.00 属于特别决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。
以上议案已经第五届董事会第三十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露
网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相
关要求，公司将就本次会议相关议案的表决对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2026 年 6 月 4 日至 6 月 5 日（上午 8:30—11:30，下午13:00-16:00）；信函登记以收到地邮戳为准。
2.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3.登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记
手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
4.登记地点及联系方式
联系人：周金英 联系电话：0451-86785550
传真号码：0451-86785550 邮政编码：150060
登记地点：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道 5号
5.其他事项：传真登记请发送传真后电话确认。异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）
；本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第五届董事会第三十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/395d4585-2eab-426a-bb99-31b1bc813e58.PDF
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2026-05-22 16:14│光智科技（300489）：公司章程（2026年5月）
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光智科技（300489）：公司章程（2026年5月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/81d53867-3b70-4d34-bbc7-7cd598c569eb.PDF
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2026-05-22 16:12│光智科技（300489）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的公告
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光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 21 日召开了第五届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关
于变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
公司 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期归属事项已完成股份登记工作，归属股票数量 1,485,000 股，并于 2026 年 4
月 3 日上市流通。本次限制性股票归属后，公司总股本由 137,672,835 股增加至 139,157,835 股，注册资本由人民币137,672,835
元增加至人民币139,157,835元。具体内容详见公司于 2026年 4月 2日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关
于 2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2026-024）。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述公司股本变动情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规
范性文件的规定，公司拟对《公司章程》有关条款进行相应修订，具体修订情况如下表：
序号 修订前 修订后
1 第六条 公司注册资本为人民 第六条 公司注册资本为人民
币13,767.2835万元。 币 139,157,835 元。
2 第二十一条 公司已发行的股 第二十一条 公司已发行的股
份数为 13,767.2835 万股，全部为 份数为 139,157,835 股，全部为人
人民币普通股。 民币普通股。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》全文将于同日在中国证监会指定创业板信息披
露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行披露。
本次章程修订事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。公司董事会同时提请股东会授权公司相关人员办理后续工商变
更登记、章程备案等事宜。上述变更内容最终以市场监督管理部门核准登记为准。
三、备查文件
1. 公司第五届董事会第三十七次会议决议；
2. 《公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/2399d057-67d7-415c-8950-6227cd48f0c8.PDF
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2026-05-22 16:12│光智科技（300489）：独立董事提名人声明与承诺（孙建军）
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光智科技（300489）：独立董事提名人声明与承诺（孙建军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/9fd38775-d348-4f33-965c-84da3fc92efa.PDF
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2026-05-22 16:12│光智科技（300489）：独立董事提名人声明与承诺（朱日宏）
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光智科技（300489）：独立董事提名人声明与承诺（朱日宏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/125686a0-62e3-4134-a92c-929b7b6e3cf7.PDF
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2026-05-22 16:12│光智科技（300489）：独立董事候选人声明与承诺（朱日宏）
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光智科技（300489）：独立董事候选人声明与承诺（朱日宏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/adb3c5d0-8cf9-4f42-b4de-47545f1f7b76.PDF
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2026-05-22 16:12│光智科技（300489）：独立董事提名人声明与承诺（刘广民）
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光智科技（300489）：独立董事提名人声明与承诺（刘广民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/f0004775-f696-460e-af8d-90c6ddd81b07.PDF
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2026-05-22 16:12│光智科技（300489）：独立董事候选人声明与承诺（刘广民）
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光智科技（300489）：独立董事候选人声明与承诺（刘广民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/befffc8a-5aa9-4129-9218-4e642aba9e63.PDF
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2026-05-22 16:12│光智科技（300489）：独立董事候选人声明与承诺（孙建军）
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光智科技（300489）：独立董事候选人声明与承诺（孙建军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/0666dd02-5a55-4749-b73e-121f457d6ed4.PDF
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2026-05-13 16:16│光智科技（300489）：关于控股子公司对外投资签署补充协议暨对外投资设立合资公司的进展公告
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一、项目前期信息披露情况
光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月10日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于控股子公
司对外投资设立合资公司的议案》，同意公司控股子公司安徽中飞科技有限公司（以下简称“安徽中飞”）与青岛汇铸创新创业投资
基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛汇铸”）签订《项目投资协议》，共同出资在青岛市市北区设立合资公司，合作打造“
红外光学探测及整机制造项目”。合资公司注册资本为人民币3亿元，安徽中飞以货币出资人民币1.5亿元，占注册资本的50%；青岛
汇铸以货币出资人民币1.5亿元，占注册资本的50%。具体内容详见公司于2026年3月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于控股子公司对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2026-005）。
合资公司于2026年3月27日完成工商登记手续并取得了青岛市市北区行政审批服务局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司于2
026年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资进展暨合资公司完成工商登记并取得营业执照的公告》
（公告编号：2026-023）。
二、进展情况
近日，公司控股子公司安徽中飞与青岛汇铸双方经友好协商，就《项目投资协议》的相关事宜进一步补充修订，并签署了《补充
协议》。《补充协议》商定了关于合资公司调整实缴出资时间的条款。具体修订内容如下：
主协议第 1.2 条约定：
“出资时间：项目公司取得 12 亿元的银行贷款审批文件后（银行贷款额度以最终的银行批复额度确定），甲方或其指定出资主
体 1.5 亿元和乙方 1.5亿元出资同比例到位。乙方出资到位后，甲方或其指定出资主体 10 个工作日内同比例到位。”
现调整为：
“出资时间：甲方或其指定出资主体 1.5 亿元和乙方 1.5 亿元出资同比例到位。乙方出资到位后，甲方或其指定出资主体 10
个工作日内同比例到位。”
三、风险提示
合资公司项目融资所需的银行贷款审批存在未达预期的风险，可能影响投资计划的顺利实施。合资公司在后续实际运营中，还可
能面临产品研发不及预期、市场开拓不及预期的风险，同时存在市场竞争、经营业绩未达预期等风险。公司作为合资公司的重要股东
将及时了解合资公司经营管理状况及投资项目的运作情况，加强与合作方的沟通，积极防范和应对发展过程中可能面临的风险。
本次投资的商业风险较高，存在合资公司项目实施不及预期的风险，且在双方合作过程中，上市公司承担了较多合同义务，存在
商业回报不及预期的风险。但是，公司将尽力与对方保持良好的合作关系，在努力保障投资安全的同时，争取实现预期的战略与财务
回报。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
四、备查文件
安徽中飞与青岛汇铸签署的《补充协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/7cfa1d87-95ed-47ac-bd50-1e24421c2c49.PDF
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2026-04-23 18:21│光智科技（300489）：2026年一季度报告
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光智科技（300489）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/325dac84-7208-4fe9-b5e6-bc22d2c4fb1d.PDF
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2026-04-13 18:20│光智科技（300489）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月13日（星期一）14:50
（2）网络投票的时间：
A.通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2026年4月13日9:15-9:25，9:30—11:30和13:
00-15:00；
B.通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年4月13日9:15-15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：
哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼三楼会议室。
3.会议召开方式：
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长侯振富先生
6.会议召开的合法、合规性：
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代表114人，代表股份60,968,500股，占公司有表决权股份总数的43.8125％。其中：通过现场
投票的股东及股东代表3人，代表股份60,395,500股，占公司有表决权股份总数的43.4007％。通过网络投票的股东111人，代表股份5
73,000股，占公司有表决权股份总数的0.4118％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东112人，代表股份623,000股，占公司有表决权股份总数的0.4477％。其中：通过现场投票的中小
股东1人，代表股份50,000股，占公司有表决权股份总数的0.0359％。通过网络投票的中小股东111人，代表股份573,000股，占公司
有表决权股份总数的0.4118％。
3.出席或列席会议的其他人员情况：
公司董事、高级管理人员出席/列席了本次会议；泰和泰（哈尔滨）律师事务所蔡颖、邢紫龙律师列席了本次股东会。
4.本次股东会还听取了公司《2025年度独立董事述职报告》《2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意60,909,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9026%；反对42,100股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0691%；弃权17,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0284%。
中小股东总表决情况：同意563,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.4655%；反对42,100股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7576%；弃权17,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的2.7769%。
（二）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意60,899,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8875%；反对51,300股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0841%；弃权17,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0284%。
中小股东总表决情况：同意554,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.9888%；反对51,300股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2343%；弃权17,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的2.7769%。
（三）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：同意60,900,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8891%；反对51,300股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0841%；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0267%。
中小股东总表决情况：同意555,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.1493%；反对51,300股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2343%；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的2.6164%。
（四）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意60,910,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9044%；反对41,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0686%；弃权16,500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0271%。
中小股东总表决情况：同意564,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6421%；反对41,800股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7095%；弃权16,500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的2.6485%。
（五）审议通过了《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：同意60,900,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8890%；反对51,600股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0846%；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0264%。
中小股东总表决情况：同意555,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.1332%；反对51,600股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2825%；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的2.5843%。
（六）审议通过了《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：同意60,899,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8867%；反对51,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0848%；弃权17,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0285%。
中小股东总表决情况：同意553,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.9085%；反对51,700股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2986%；弃权17,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的2.7929%。
（七）审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
总表决情况：同意60,910,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9049%；反对41,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0684%；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0267%。
中小股东总表决情况：同意565,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6902%；反对41,700股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6934%；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的2.6164%。
三、律师出具的法律意见
泰和泰（哈尔滨）律师事务所委派蔡颖、邢紫龙律师对本次股东会现场会议进行了见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东
会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规
、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）公司2025年度股东会会议决议；
（二）泰和泰（哈尔滨）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/2bb42aec-a76f-483f-bb81-e59123118f80.PDF
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2026-04-13 18:20│光智科技（300489）：2025年度股东会法律意见书
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光智科技（300489）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/b0dbd188-17d2-4d69-818c-fb8fd180647f.PDF
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2026-04-13 18:20│光智科技（300489）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
截至本公告披露日，光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）累计对外担保余额为149,813.43万元，占公司最近一期经审计
净资产的比例为236.73%，均系公司对合并报表范围内子公司提供的担保，不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形。本次被担
保对象为公司子公司安徽光智科技有限公司（以下简称“安徽光智”），敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
公司于2025年12月26日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保
的议案》，同意公司为安徽光智及其子公司向银行申请授信提供担保，合计担保额度不超过人民币186,500万元，各子公司之间额度
可相互调剂，担保额度可循环滚动使用。上述授信额度及担保额度有效期自公司股东会审议通过之日起十二个月内。具体内容详见公
司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于2026年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保的公告》（公告编号：
2025-089）。
2026年1月12日，公司召开的2026年第一次临时股东会审议批准了上述事项。
二、本次担保进展情况
基于前述公司董事会及股东会审议通过的内容及授权，近日公司发生以下担保事项：
1.公司与九江银行股份有限公司合肥滨湖支行（以下简称“九江银行合肥滨湖支行”）签署了《最高额保证合同》，合同约定公
司为安徽光智在九江银行合肥滨湖支行不超过人民币8,000万元的银行流动资金贷款提供最高额保证担保。
2.公司与上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行（以下简称“浦发银行滁州分行”）签署了《最高额保证合同》，合同约定公
司为安徽光智在浦发银行滁州分行不超过人民币7,000万元的融资授信贷款提供最高额保证担保。
上述担保事项均在公司2026年第一次临时股东会批准的担保额度范围内。本次担保后，公司为安徽光智及其子公司提供的担保额
度为35,990万元，尚余担保额度150,510万元。
三、被担保人基本情况
1.公司名称：安徽光智科技有限公司
2.统一社会信用代码：91341100MA2TCT8W4U
3.成立日期：2018 年 12 月 29 日
4.注册地址：安徽省滁州市琅琊经济开发区南京路 100 号
5.法定代表人：朱世彬
6.注册资本：人民币 90,000 万元
7.经营范围：光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；实验分析仪器销售；实验分析仪器制造；集成电路芯片及产
品制造；集成电路芯片及产品销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；新材料技术研发；合成材料制造（
不含危险化学品）；合成材料销售等。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：危险化学品经营
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
8.被担保人最近两年主要财务指标
单位：万元
主要财务指标 2024 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
（经审计） （经审计）
资产总额 378,764 413,387
负债总额 288,815 280,938
净资产 89,949 132,449
资产负债率 76.25% 67.96%
主要财务指标 2024 年度（经审计） 2025 年度（经审计）
营业收入 127,751 184,993
利润总额 10,940 10,342
净利润 9,813 8,428
9.安徽光智不是失信被执行人。
10.股权关系：公司控股子公司
四、担保协议的主要内容
（一）公司与九江银行合肥滨湖支行签署的担保协议主要内容如下：
1.债权人：九江银行股份有限公司合肥滨湖支行
2.债务人（被担保方）：安徽光智科技有限公司
3.保证人：光智科技股份有限公司
4.保证方式：本合同保证方式为连带责任保证。本合同项下有多个保证人的，各保证人共同对债权人承担连带责任。
5.担保的债权本金最高金额：人民币8,000万元
6.保证范围：主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债
权的费用。利息、罚息、复利按主合同的约定计算，并计算至债务还清之日止。实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定
费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。只要主合同项下债务未完全清偿，债权人即有权要求
保证人就前述债务在上述担保范围内承担连带保证担保责任。因汇率/利率变化而实际超出最高余额的部分，保证人自愿承担保证责
任。
7.保证期间：保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项
下存在分期履行债务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年；商业汇票承兑、减免保证金开证和保函项下
的保证期间为债权人垫付款项之日起三年；商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年；除延长借款期限、增加借款本金金
额两种情况外，借款人与贷款人协议变更本合同担保条款以外其他条款，无须征得担保人同意，担保人的担保责任不因变更而减免。
债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担连带保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期
限届满之日起三年；若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同债权被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定
的主合同债权提前到期之日起三年。
（二）公司与浦发银行滁州分行签署的担保协议主要内容如下：
1.债权人：上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行
2.债务人（被担保方）：安徽光智科技有限公司
3.保证人：光智科技股份有限公司
4.保证方式：本合同项下的保证方式为连带责任保证。保证人确认，当债务人未按主合同约定履行其债务时，无论债权人对主合
同项下的债权是否拥有其他担保权利（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式），债权人均有权先要求本合同项下任一保证人在
本合同约定的保证范围内承担保证责任，而无须先要求其他担保人履行担保责任。
5.被担保主债权本金金额：最高不超过等值人民币7,000万元为限
6.保证范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利
）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但
不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
7.保证期间：保证期间为，按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债
务履行期届满之日后三年止；保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行
期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后三年止；本合同所称“到期”、“届满”包括债权人宣布主债权提前到期
的情形；宣布提前到期的主债权为债权确定期间内全部或部分债权的，以其宣布的提前到期日为全部或部分债权的到期日，债权确定
期间同时到期。债权人宣布包括债权人以起诉书或申请书或其他文件向有权机构提出的任何主张；债权人与债务人就主债务履行期达
成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期届满之日后三年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为149,813.43万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为236.73%，均系公司对合
并报表范围内子公司提供的担保，不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形。
截至本公告披露日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况，亦无为控股股东、实际控
制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
1.公司与九江银行股份有限公司合肥滨湖支行签订的《最高额保证合同》；
2.公司与上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/ef86684b-a2b5-431e-a41b-8dae928043a5.PDF
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2026-04-10 18:42│光智科技（300489）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
光智科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300489，证券简称：光智科技）股票于 2026 年 4月 9
日、4月 10 日连续 2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异
常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易发生异常波动的情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人、公司全体董事
、高级管理人员就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.公司目前经营正常，近期公司经营情况未发生重大变化。
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5.股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在买卖公司股票的情形。
6.公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2.截至本公告披露日，公司《2025 年年度报告》已披露，且不存在需要更正、补充之处。公司《2026 年第一季度报告》尚未披
露，且不存在需披露业绩预告的情况；截至本公告披露日，公司 2026 年第一季度业绩信息未向第三方提供。
3.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司
选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信
息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1.《公司股票交易异常波动问询函》及回函；
2.公司董事会对股票异动的分析说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/26c99d9d-907b-4170-a62e-3114e1a27abf.PDF
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2026-04-02 16:38│光智科技（300489）：关于部分股票期权注销完成的公告
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光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月22日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于2024年股
票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。现将注销部分股票期权的情况公告如下：
根据《公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）、《2024 年股票期权激励计划考核管理办法》
的相关规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本激励计划首次授予的股票期权第二个行权期因 2025年度公司层面业绩考
核未达标，未满足行权条件的股票期权共计 409 万份由公司注销，涉及激励对象 145 人。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《
关于2024 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-014）。
截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销事宜已办理完成。
本次股票期权注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及本激励计划的相关规定，审议及注销流程合法合规
，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次注销股票期权不会对公司股本结构造成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/6a947762-75c8-4ea0-8dec-41763fe6cf9c.PDF
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2026-04-01 22:47│光智科技（300489）：关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
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光智科技（300489）：关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/34bc4bad-4596-4dbc-928d-a72ca254a396.PDF
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2026-03-31 16:00│光智科技（300489）：关于对外投资进展暨合资公司完成工商登记并取得营业执照的公告
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一、对外投资概述
光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月10日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于控股子公
司对外投资设立合资公司的议案》，同意公司控股子公司安徽中飞科技有限公司（以下简称“安徽中飞”）与青岛汇铸创新创业投资
基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛汇铸”）签订《项目投资协议》，共同出资在青岛市市北区设立合资公司，合作打造“
红外光学探测及整机制造项目”。合资公司注册资本为人民币3亿元，安徽中飞以货币出资人民币1.5亿元，占注册资本的50%；青岛
汇铸以货币出资人民币1.5亿元，占注册资本的50%。具体内容详见公司于2026年3月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于控股子公司对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2026-005）。
二、设立合资公司的进展情况
近日，合资公司完成工商登记手续并取得了青岛市市北区行政审批服务局颁发的《营业执照》，主要登记信息如下：
1.公司名称：山东鸿视微电子科技有限公司
2.统一社会信用代码：91370203MAKAMBCL0P
3.公司类型：其他有限责任公司
4.成立日期：2026 年 3月 27 日
5.注册地址：山东省青岛市市北区德兴路 29 号
6.法定代表人：李小壮
7.注册资本：叁亿元整
8.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；电子元器件批发
；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；半导体器件专用设备销售；通信
设备制造；通信设备销售；光电子器件制造；光电子器件销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子测
量仪器制造；电子测量仪器销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售
；仪器仪表制造；仪器仪表销售；物联网设备销售；网络设备销售；数字视频监控系统销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售
；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用设备销售；电子产品销售；第二类医疗器械销售；集成电路芯片设计及服务
；集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息系统运
行维护服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；安全技术防范系统设计施工服务；工业工程设计服务；工程和技术研究和试验发
展；新材料技术研发；新材料技术推广服务；金属材料制造；金属材料销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9.股权结构
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
安徽中飞 15,000 50%
青岛汇铸 15,000 50%
合计 30,000 100%
三、风险提示
合资公司项目融资所需的银行贷款审批存在未达预期的风险，可能影响投资计划的顺利实施。合资公司在后续实际运营中，还可
能面临产品研发不及预期、市场开拓不及预期的风险，同时存在市场竞争、经营业绩未达预期等风险。公司作为合资公司的重要股东
将及时了解合资公司经营管理状况及投资项目的运作情况，加强与合作方的沟通，积极防范和应对发展过程中可能面临的风险。
本次投资的商业风险较高，存在合资公司项目实施不及预期的风险，且在双方合作过程中，上市公司承担了较多合同义务，存在
商业回报不及预期的风险。但是，公司将尽力与对方保持良好的合作关系，在努力保障投资安全的同时，争取实现预期的战略与财务
回报。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
四、备查文件
1.《山东鸿视微电子科技有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b250453a-7976-40ea-b318-57a75bee88a4.PDF
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2026-03-30 15:46│光智科技（300489）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
截至本公告披露日，光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）累计对外担保余额为150,313.43万元，占公司最近一期经审计
净资产的比例为237.52%，均系公司对合并报表范围内子公司提供的担保，不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形。本次被担
保对象为公司子公司安徽光智科技有限公司（以下简称“安徽光智”），敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
公司于2025年12月26日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保
的议案》，同意公司为安徽光智及其子公司向银行申请授信提供担保，合计担保额度不超过人民币186,500万元，各子公司之间额度
可相互调剂，担保额度可循环滚动使用。上述授信额度及担保额度有效期自公司股东会审议通过之日起十二个月内。具体内容详见公
司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于2026年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保的公告》（公告编号：
2025-089）。
2026年1月12日，公司召开的2026年第一次临时股东会审议批准了上述事项。
二、本次担保进展情况
2026年3月30日，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司滁州市分行（以下简称“中国邮储银行滁州市分行”）签署了《小企业
保证合同》，合同约定公司为安徽光智在中国邮储银行滁州市分行不超过人民币4,500万元的银行综合授信提供连带责任保证担保。
本次担保在公司2026年第一次临时股东会批准的担保额度范围内。本次担保后，公司为安徽光智及其子公司提供的担保额度为20
,990万元，尚余担保额度165,510万元。
三、被担保人基本情况
1.公司名称：安徽光智科技有限公司
2.统一社会信用代码：91341100MA2TCT8W4U
3.成立日期：2018 年 12 月 29 日
4.注册地址：安徽省滁州市琅琊经济开发区南京路 100 号
5.法定代表人：朱世彬
6.注册资本：人民币 90,000 万元
7.经营范围：光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；实验分析仪器销售；实验分析仪器制造；集成电路芯片及产
品制造；集成电路芯片及产品销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；新材料技术研发；合成材料制造（
不含危险化学品）；合成材料销售等。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：危险化学品经营
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
8.被担保人最近两年主要财务指标
单位：万元
主要财务指标 2024 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
（经审计） （经审计）
资产总额 378,764 413,387
负债总额 288,815 280,938
净资产 89,949 132,449
资产负债率 76.25% 67.96%
主要财务指标 2024 年度（经审计） 2025 年度（经审计）
营业收入 127,751 184,993
利润总额 10,940 10,342
净利润 9,813 8,428
9.安徽光智不是失信被执行人。
10.股权关系：公司控股子公司
四、担保协议的主要内容
公司与中国邮储银行滁州市分行签署的担保协议主要内容如下：
1.债权人：中国邮政储蓄银行股份有限公司滁州市分行
2.债务人（被担保方）：安徽光智科技有限公司
3.保证人：光智科技股份有限公司
4.保证方式：本合同所设立的保证为连带责任保证。本合同项下有多个保证人的，各保证人对债权人承担连带保证责任；债权人
有权要求任一保证人承担全部保证责任。
5.保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、交易费用、汇率损失、债务人应向债权人支付的其他款项
、实现债权与担保权利的费用（包括但不限于催收费用、担保财产处置费用、过户费、诉讼费、保全费、执行费、仲裁费、律师代理
费、拍卖费等）以及因债务人/被担保人（反担保情形下，下同）违约而给债权人造成的损失和其他应付费用。
6.保证期间：为自主合同债务履行期限届满之日起三年。若债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证期间为
自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同债务提前到期的，保
证期间为自主合同债务提前到期之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保
证人承担保证责任。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为150,313.43万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为237.52%，均系公司对合
并报表范围内子公司提供的担保，不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形。
截至本公告披露日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况，亦无为控股股东、实际控
制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司滁州市分行签订的《小企业保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/5356dc06-f4be-4ac2-9925-d7f75c0403a9.PDF
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2026-03-27 11:42│光智科技（300489）：关于为子公司提供担保的进展公告
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光智科技（300489）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/5b0d58be-61f5-465e-99bd-f1fb5dc509ec.PDF
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2026-03-23 18:56│光智科技（300489）：2025年年度报告
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光智科技（300489）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/00870ba5-98dd-4c2b-a226-3f35c4583aca.PDF
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2026-03-23 18:56│光智科技（300489）：2025年年度报告摘要
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光智科技（300489）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/890b1e48-4b7b-4489-a220-d7f911412810.PDF
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2026-03-23 18:56│光智科技（300489）：第五届董事会第三十五次会议决议公告
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光智科技（300489）：第五届董事会第三十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/81c48e5a-0287-4f08-85ec-ed3bc8961b23.PDF
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2026-03-23 18:55│光智科技（300489）：2025年年度审计报告
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光智科技（300489）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/c03d3039-72e9-4c25-b87e-ce7e9757ed03.PDF
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2026-03-23 18:55│光智科技（300489）：关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 22 日召开了第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公
司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司合并报表范围内的子公司在保障正常生产经营资金需求的情况
下，滚动使用不超过人民币 3亿元的自有资金进行现金管理，现将相关情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资主体：公司及全资子公司、控股子公司（以下合称“公司及子公司”）
（二）投资目的：为提高公司及子公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司资金正常使用计划的情况下，结合实际
经营情况，计划使用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
（三）投资额度：根据公司闲置自有资金情况，计划使用自有资金不超过人民币 3亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金
管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。（四）投资品种：公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，购买银行对公结构性存款
、定期存款等安全性高的产品；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品，不会影响公司正
常经营所需资金的使用。
（五）投资期限：使用期限自第五届董事会第三十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用
。单个产品的投资期限不超过十二个月。
（六）资金来源：公司及子公司的闲置自有资金，不影响公司正常资金需求。（七）决策程序：该事项已经公司第五届董事会第
三十五次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该议案在董事会审议权限内，无
需提交公司股东会审议。
（八）实施方式：公司董事会授权总经理在有效期内和额度范围内行使决策权，审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财
务负责人具体办理相关事宜。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1.购买的理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响
。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3.相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1.公司进行现金管理时，将严格选择投资对象，选择流动性好、安全性高和期限不超过十二个月的产品，明确投资产品的金额、
期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2.公司将根据公司经营安排和资金投入计划选择相适应的产品种类和期限等。
3.公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相
应措施，控制投资风险。公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。
4.独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将依据深交所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营活动的影响
公司坚持规范运作，在保证公司正常经营的情况下，使用部分自有闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，
同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、相关审核及批准程序
2026 年 3月 22 日，第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，
同意在不影响公司正常经营的情况下，使用不超过 3亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、短期（不超过一年）的银行对
公结构性存款、定期存款等产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。
五、备查文件
公司第五届董事会第三十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/dfa30d5e-0c5c-41c1-bf5a-44db2c1d5c3a.PDF
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2026-03-23 18:55│光智科技（300489）：关于光智科技非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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1、专项审核报告 1
2、附表 3
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/4318656d-9e8a-4790-92a7-5fae932ac746.PDF
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2026-03-23 18:55│光智科技（300489）：内部控制审计报告
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光智科技（300489）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/c6fabc9c-d907-43a8-ac67-c6109b889172.PDF
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2026-03-23 18:55│光智科技（300489）：关于光智科技2025年度营业收入扣除事项的专项审核报告
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光智科技（300489）：关于光智科技2025年度营业收入扣除事项的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/ae3307ad-975b-44bc-9412-08de0ffbc369.PDF
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2026-03-23 18:54│光智科技（300489）：2025年度独立董事述职报告（朱日宏）
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光智科技（300489）：2025年度独立董事述职报告（朱日宏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/a90a1815-867c-4976-bbf3-ab011f3dc1e9.PDF
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2026-03-23 18:54│光智科技（300489）：董事及高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步规范和合理制定光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效
的激励与约束机制，保证公司董事有效地履行其职责和义务，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，
以更好地促进公司健康、稳定且持续发展。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件规定
及《光智科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，特制定本薪酬管理制度。
第二条 本制度适用于以下人员：
（一）董事会成员：包括公司非独立董事、独立董事。
（二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及公司董事会决议确认为公司高级管理人员的其他管
理人员。
第三条 董事和高级管理人员薪酬根据其在公司的贡献度、负责的工作、承担的责任大小以及公司经营业绩等因素确定，并结合
市场薪酬情况统筹考虑，标准确定遵循以下原则：
（一）按劳分配与责、权、利相结合的原则：薪酬水平与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（二）长远发展原则：薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符；
（三）激励与约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩；
（四）公开、公正、透明的原则：薪酬水平符合公司规模与业绩情况，并与外部薪酬水平相符。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时
，该董事应当回避。
公司高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第五条 公司薪酬与考核委员会负责制定董事、高
级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬确定依据和具体构成、薪酬决定机制、决策流程、支
付与止付追索安排等薪酬政策与方案。
董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。独立董事的履
职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第六条 公司人力资源部、财务部等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的标准与发放
第七条 公司董事和高级管理人员的薪酬结构包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等，其中绩效薪酬占比原则上不低于基
本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
第八条 董事会成员薪酬/津贴：
（一）非独立董事
1.设置董事长津贴制，按月发放。
2.不在公司任职的其他外部非独立董事，不领取任何报酬或董事津贴。
3.在公司兼任高级管理人员的，按公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不额外领取董事薪酬和津贴；在公司担任其他职务的非
独立董事，按照所担任的具体岗位和职务领取薪酬，不额外领取董事薪酬和津贴。
同时，上述非独立董事担任公司法定代表人，履行对公司经营管理的法定职责，并承担相应管理风险和责任，对公司发展战略和
重大决策的推进实施起到关键性、决定性作用的，公司对其发放绩效奖励。
（二）独立董事
公司独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴标准由公司股东会审议确定，按月发放。公司独立董事行使职责所需的交通费、培
训费等相关费用由公司承担。
第九条 高级管理人员薪酬：
公司高级管理人员薪酬由“基本薪酬+绩效薪酬”构成。公司高级管理人员同时在公司和子公司担任职务的，其薪酬标准以职务
（薪酬）高的一方为准，其薪酬可以在任职单位也可以在兼职单位发放。公司高级管理人员的薪酬组成如下：
（一）基本薪酬：基本薪酬参考市场同类薪酬标准，综合考虑岗位职责、工作经验、从业年限、个人贡献等因素确定，按月发放
。
（二）绩效薪酬：包括岗位绩效薪酬和年终绩效薪酬。其中，岗位绩效薪酬与岗位绩效指标达成情况挂钩，年终绩效薪酬与公司
整体经营业绩挂钩。
岗位绩效薪酬实行按月预发、按季结算的方式，最终发放金额根据季度考核结果确定。以绩效薪酬总额为基准按一定比例按月预
发，季度考核完成后，扣除已预发部分进行差额结算，多退少补；若结算金额低于已预发金额，可从未发放绩效薪酬中等额抵扣。
年终绩效薪酬依据经审计的财务数据开展绩效评价，在年度报告披露及年度绩效考核完成后统一结算兑现，实行多退少补。
第十条 中长期激励收入是对公司董事和高级管理人员中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划
以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等，具体方案由公司根据国家相关法律法规等另行制定。第四章 薪
酬的调整
第十一条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，可以随着宏观经济环境、公司业务发展、经营状况的变化作相应的调整，以适应
公司发展需要，并经董事会或股东会批准后执行。
第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬/津贴调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平。通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调
整的参考依据。
（二）通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据。
（三）公司盈利状况。
（四）公司发展战略、组织结构调整及岗位变动。第五章 其他激励事项
第十三条 公司可实施股权激励计划对非独立董事、高级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核。
第十四条 公司薪酬与考核委员会负责拟定股权激励计划草案并提交董事会审议。股权激励的相关事项根据相关法律法规等确定
。若在实施股权激励计划时，根据本制度实施的绩效考核与相关法律法规有冲突时，董事会应当自行或授权薪酬与考核委员会根据法
律法规的要求对有冲突的部分进行变更。
第十五条 公司薪酬与考核委员会负责拟定有利于激励高级管理人员提高工作绩效和促进经营指标达成的其他激励方案，并制订
相应的考核办法。
第六章 止付追索
第十六条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬/津贴并予以发
放。公司董事、高级管理人员自愿放弃享受或领取薪酬/津贴的，公司将停止向其发放相关薪酬/津贴，且以后不再补发。第十七条
经公司股东会、董事会审议通过，可以为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对公司董事、高级管理人员薪酬的补充。
第十八条 公司董事、高级管理人员在任期内出现下列情况之一时，董事会薪酬与考核委员会应考虑决定是否扣减特定董事、高
级管理人员当年薪酬或不予发放，或追回已发放薪酬的部分或全部：
（一）严重失职或者滥用职权的；
（二）被证券交易所公开谴责或者宣布为不当人选的；
（三）因重大违法违规行为被国务院证券监督管理机构予以行政处罚或者市场禁入的；
（四）公司董事会或薪酬与考核委员会认定严重违反政府或者公司有关规定的，以及给公司造成重大损失的其他情形。
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。第二十条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违
规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生
期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第七章 附则
第二十一条 公司高级管理人员因故请假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。
第二十二条 本制度未尽事宜，按国家相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行；如与国家日后颁布的法律法规、
规范性文件或者经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。第二十三条
本制度由董事会负责解释。
第二十四条 本制度经股东会审议通过后生效，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/a815c12c-3a68-4b57-8cf5-28650e8d5fa2.PDF
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2026-03-23 18:54│光智科技（300489）：2025年度独立董事述职报告（刘广民）
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光智科技（300489）：2025年度独立董事述职报告（刘广民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/00d0062a-b881-4960-90bb-24c2b672ee03.PDF
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2026-03-23 18:54│光智科技（300489）：关于召开2025年度股东会的通知
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光智科技（300489）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/98164cd8-090a-4078-8f72-9e97baef2f9c.PDF
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2026-03-23 18:54│光智科技（300489）：2025年度独立董事述职报告（孙建军）
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光智科技（300489）：2025年度独立董事述职报告（孙建军）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/b024b792-0212-499d-91b7-5c6fc62296a9.PDF
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2026-03-23 18:52│光智科技（300489）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 3月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）上披露了《2025
年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2025 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2026年 4月 10日
（星期五）15:00-16:00在“价值在线（”www.ir-online.cn）举办公司 2025 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广
泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对2025年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信
息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年4月10日（星期五）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
董事、总经理：朱世彬
独立董事：刘广民
财务总监：蒋桂冬
副总经理、董事会秘书：孟凡宁
（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。）
四、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 4 月 10 日 （ 星 期 五 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1wvA8WpB6Io或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年4月10日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许
范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/1753b757-11de-43db-8b30-ef2065497687.PDF
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2026-03-23 18:52│光智科技（300489）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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重要提示：
1.公司 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2.公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 22 日召开第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司 2
025 年度利润分配预案的议案》。董事会认为公司 2025 年度利润分配方案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报
规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1.利润分配方案的具体内容
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展、长远利益、未来投资计划以及股东利益的前提下
，公司董事会提出 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2.公司 2025 年度经营情况
根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润为-33,199,692.10
元；截至 2025 年 12 月 31日，公司合并报表未分配利润为-291,739,742.42 元，母公司报表未分配利润为-180,524,175.06 元。
三、现金分红方案的具体情况
1.公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -33,199,692.10 12,257,095.18 -241,033,971.63
净利润（元）
研发投入（元） 198,190,966.07 156,233,780.85 229,922,202.37
营业收入（元） 2,079,520,447.62 1,454,591,424.31 1,011,387,440.41
合并报表本年度末累计 -291,739,742.42
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -180,524,175.06
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -87,325,522.85
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 584,346,949.29
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 12.86%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4 条第（八）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
注：填报前述指标时，净利润为负值的年份包含在内。
2.不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2023 年度、2024 年度和 2025 年度均未进行现金分红，但鉴于各报告期末公司合并报表、母公司报表年度末未分配利润
均为负值，且公司在上述连续三个会计年度的经审计研发投入累积为 584,346,949.29 元，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
3.现金分红方案合法性、合规性、合理性说明
公司本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的有
关规定。鉴于公司截至 2025年末累计可供分配利润（合并报表可供分配利润和母公司可供分配利润孰低）为负，综合考虑公司中长
期发展规划和短期生产经营实际情况，公司董事会提出2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股
本。公司本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，股东会将采取现场会议与网络投票相结合的方式进行表决，为中小
股东参与现金分红决策提供便利。
四、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司年度股东会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
公司第五届董事会第三十五次会议决议。
光智科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/26376728-8c95-4b79-a8d1-3db85b4aea38.PDF
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2026-03-23 18:52│光智科技（300489）：关于续聘会计师事务所的公告
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光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月22日召开了第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于续聘会
计师事务所的议案》。公司董事会同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）为公司2026年度财务
报告和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》的规定。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年1月18日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206
首席合伙人：王增明
截至2025年末合伙人数量：88人
截至2025年末注册会计师人数：503人
截至2025年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：230余人
最近一年收入总额（经审计）：77,761万元
最近一年审计业务收入（经审计）：75,337万元
最近一年证券业务收入（经审计）：33,258万元
上年度上市公司审计客户家数：44家
上年度上市公司审计客户前五大主要行业：
行业序号 行业门类 行业大类
C38 制造业 电气机械及器材制造业
F52.51 批发和零售业 批发业、零售业
J69 金融业 其他金融业
I63 信息传输、软件和信息技 电信、广播电视和卫星传输服务
术服务业
K70 房地产业 房地产业
最近一年上市公司审计收费（经审计）：6,069.23万元
公司同行业上市公司审计客户家数：4家
2.投资者保护能力
职业风险基金2025年末数：10,065.98万元
职业保险累计赔偿限额：40,000万元
中审亚太职业风险基金的计提及职业保险的理赔额能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
中审亚太近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。
3.诚信记录
中审亚太近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施8次、自律监管措
施1次和纪律处分1次。27名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理
措施11次、自律监管措施1次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）项目合伙人、签字注册会计师王栋，2002年6月成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计业务，2014年5月开始在中
审亚太执业。近三年签署11家上市公司审计报告。2022年开始，作为本公司项目的项目合伙人、签字注册会计师。
（2）项目签字注册会计师隋国君，于2006年8月成为注册会计师，2020年12月开始在中审亚太执业，自2006年开始从事上市公司
等审计业务。近三年签署5家上市公司审计报告。2022年开始，作为本公司项目的签字注册会计师。
（3）项目质量控制复核人董孟渊，于2004年6月成为注册会计师、2020年11月开始在中审亚太执业、2012年开始从事上市公司和
挂牌公司审计业务、2020年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年未签署上市公司审计报告，复核6家上市公司审
计报告；2022年开始，作为本公司项目质量控制复核人。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚的
情况，不存在因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施的情况，亦不存在因执业行为受到证券
交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
中审亚太及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
形。
4.审计收费
中审亚太的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求及实际参加业务的各级别工作人员投入的工时、专业知识
和工作经验等因素确定。
公司2025年度的审计费用为170万元，其中财务审计费用为150万元，内控审计费用20万元。2026年度的审计费用具体金额将提请
股东会授权公司管理层依据市场原则、公司具体审计工作情况等与审计机构协商确定。
二、拟聘请会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对中审亚太进行了审查，认为中审亚太多年从事证券相关业务，具备为上市公司提供审计服务的经验，具
有足够的投资者保护能力。在为公司2025年度审计工作期间，执行审计业务的会计师及审计小组成员能够遵守职业道德基本原则中关
于保持独立性的要求，保持应有的关注度和职业谨慎性，认为其可以胜任公司2026年度审计工作。同意续聘中审亚太为公司2026年度
财务报告和内部控制审计机构，并提交董事会审议。
（二）董事会对议案的审议和表决情况
公司于2026年3月22日召开了第五届董事会第三十五次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》，同意续聘中审亚太为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。服务期自股东会批准之日起至双方履约完
毕后终止。提请股东会审议并授权管理层决定其2026年度审计费用，办理签署相关服务协议等事项。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司2025年度股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）第五届董事会第三十五次会议决议；
（二）第五届董事会审计委员会第十三次会议决议；
（三）中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体业务
的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/af018ab9-8417-441f-8152-d472356e20c7.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│光智科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225160486.PDF
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2026-03-24│光智科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-24/1225025231.PDF
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2025-10-24│光智科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224727421.PDF
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2025-07-30│光智科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-07-30/1224329662.PDF
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2025-04-09│光智科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-09/1223032229.PDF
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2025-03-15│光智科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-15/1222806638.PDF
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2024-10-25│光智科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221506556.PDF
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2024-08-27│光智科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220983159.PDF
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2024-04-27│光智科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219858017.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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