公司公告☆ ◇300489 光智科技 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-23 18:56 │光智科技（300489）：2025年年度报告 │
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│2026-03-23 18:56 │光智科技（300489）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-23 18:56 │光智科技（300489）：第五届董事会第三十五次会议决议公告 │
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│2026-03-23 18:55 │光智科技（300489）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-23 18:55 │光智科技（300489）：关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-03-23 18:55 │光智科技（300489）：关于光智科技非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告 │
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│2026-03-23 18:55 │光智科技（300489）：内部控制审计报告 │
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│2026-03-23 18:55 │光智科技（300489）：关于光智科技2025年度营业收入扣除事项的专项审核报告 │
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│2026-03-23 18:54 │光智科技（300489）：2025年度独立董事述职报告（朱日宏） │
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│2026-03-23 18:54 │光智科技（300489）：董事及高级管理人员薪酬管理制度 │
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2026-03-23 18:56│光智科技（300489）：2025年年度报告
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光智科技（300489）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/00870ba5-98dd-4c2b-a226-3f35c4583aca.PDF
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2026-03-23 18:56│光智科技（300489）：2025年年度报告摘要
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光智科技（300489）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/890b1e48-4b7b-4489-a220-d7f911412810.PDF
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2026-03-23 18:56│光智科技（300489）：第五届董事会第三十五次会议决议公告
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光智科技（300489）：第五届董事会第三十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/81c48e5a-0287-4f08-85ec-ed3bc8961b23.PDF
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2026-03-23 18:55│光智科技（300489）：2025年年度审计报告
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光智科技（300489）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/c03d3039-72e9-4c25-b87e-ce7e9757ed03.PDF
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2026-03-23 18:55│光智科技（300489）：关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 22 日召开了第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公
司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司合并报表范围内的子公司在保障正常生产经营资金需求的情况
下，滚动使用不超过人民币 3亿元的自有资金进行现金管理，现将相关情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资主体：公司及全资子公司、控股子公司（以下合称“公司及子公司”）
（二）投资目的：为提高公司及子公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司资金正常使用计划的情况下，结合实际
经营情况，计划使用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
（三）投资额度：根据公司闲置自有资金情况，计划使用自有资金不超过人民币 3亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金
管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。（四）投资品种：公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，购买银行对公结构性存款
、定期存款等安全性高的产品；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品，不会影响公司正
常经营所需资金的使用。
（五）投资期限：使用期限自第五届董事会第三十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用
。单个产品的投资期限不超过十二个月。
（六）资金来源：公司及子公司的闲置自有资金，不影响公司正常资金需求。（七）决策程序：该事项已经公司第五届董事会第
三十五次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该议案在董事会审议权限内，无
需提交公司股东会审议。
（八）实施方式：公司董事会授权总经理在有效期内和额度范围内行使决策权，审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财
务负责人具体办理相关事宜。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1.购买的理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响
。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3.相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1.公司进行现金管理时，将严格选择投资对象，选择流动性好、安全性高和期限不超过十二个月的产品，明确投资产品的金额、
期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2.公司将根据公司经营安排和资金投入计划选择相适应的产品种类和期限等。
3.公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相
应措施，控制投资风险。公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。
4.独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将依据深交所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营活动的影响
公司坚持规范运作，在保证公司正常经营的情况下，使用部分自有闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，
同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、相关审核及批准程序
2026 年 3月 22 日，第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，
同意在不影响公司正常经营的情况下，使用不超过 3亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、短期（不超过一年）的银行对
公结构性存款、定期存款等产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。
五、备查文件
公司第五届董事会第三十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/dfa30d5e-0c5c-41c1-bf5a-44db2c1d5c3a.PDF
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2026-03-23 18:55│光智科技（300489）：关于光智科技非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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1、专项审核报告 1
2、附表 3
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/4318656d-9e8a-4790-92a7-5fae932ac746.PDF
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2026-03-23 18:55│光智科技（300489）：内部控制审计报告
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光智科技（300489）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/c6fabc9c-d907-43a8-ac67-c6109b889172.PDF
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2026-03-23 18:55│光智科技（300489）：关于光智科技2025年度营业收入扣除事项的专项审核报告
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光智科技（300489）：关于光智科技2025年度营业收入扣除事项的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/ae3307ad-975b-44bc-9412-08de0ffbc369.PDF
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2026-03-23 18:54│光智科技（300489）：2025年度独立董事述职报告（朱日宏）
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光智科技（300489）：2025年度独立董事述职报告（朱日宏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/a90a1815-867c-4976-bbf3-ab011f3dc1e9.PDF
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2026-03-23 18:54│光智科技（300489）：董事及高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步规范和合理制定光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效
的激励与约束机制，保证公司董事有效地履行其职责和义务，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，
以更好地促进公司健康、稳定且持续发展。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件规定
及《光智科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，特制定本薪酬管理制度。
第二条 本制度适用于以下人员：
（一）董事会成员：包括公司非独立董事、独立董事。
（二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及公司董事会决议确认为公司高级管理人员的其他管
理人员。
第三条 董事和高级管理人员薪酬根据其在公司的贡献度、负责的工作、承担的责任大小以及公司经营业绩等因素确定，并结合
市场薪酬情况统筹考虑，标准确定遵循以下原则：
（一）按劳分配与责、权、利相结合的原则：薪酬水平与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（二）长远发展原则：薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符；
（三）激励与约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩；
（四）公开、公正、透明的原则：薪酬水平符合公司规模与业绩情况，并与外部薪酬水平相符。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时
，该董事应当回避。
公司高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第五条 公司薪酬与考核委员会负责制定董事、高
级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬确定依据和具体构成、薪酬决定机制、决策流程、支
付与止付追索安排等薪酬政策与方案。
董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。独立董事的履
职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第六条 公司人力资源部、财务部等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的标准与发放
第七条 公司董事和高级管理人员的薪酬结构包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等，其中绩效薪酬占比原则上不低于基
本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
第八条 董事会成员薪酬/津贴：
（一）非独立董事
1.设置董事长津贴制，按月发放。
2.不在公司任职的其他外部非独立董事，不领取任何报酬或董事津贴。
3.在公司兼任高级管理人员的，按公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不额外领取董事薪酬和津贴；在公司担任其他职务的非
独立董事，按照所担任的具体岗位和职务领取薪酬，不额外领取董事薪酬和津贴。
同时，上述非独立董事担任公司法定代表人，履行对公司经营管理的法定职责，并承担相应管理风险和责任，对公司发展战略和
重大决策的推进实施起到关键性、决定性作用的，公司对其发放绩效奖励。
（二）独立董事
公司独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴标准由公司股东会审议确定，按月发放。公司独立董事行使职责所需的交通费、培
训费等相关费用由公司承担。
第九条 高级管理人员薪酬：
公司高级管理人员薪酬由“基本薪酬+绩效薪酬”构成。公司高级管理人员同时在公司和子公司担任职务的，其薪酬标准以职务
（薪酬）高的一方为准，其薪酬可以在任职单位也可以在兼职单位发放。公司高级管理人员的薪酬组成如下：
（一）基本薪酬：基本薪酬参考市场同类薪酬标准，综合考虑岗位职责、工作经验、从业年限、个人贡献等因素确定，按月发放
。
（二）绩效薪酬：包括岗位绩效薪酬和年终绩效薪酬。其中，岗位绩效薪酬与岗位绩效指标达成情况挂钩，年终绩效薪酬与公司
整体经营业绩挂钩。
岗位绩效薪酬实行按月预发、按季结算的方式，最终发放金额根据季度考核结果确定。以绩效薪酬总额为基准按一定比例按月预
发，季度考核完成后，扣除已预发部分进行差额结算，多退少补；若结算金额低于已预发金额，可从未发放绩效薪酬中等额抵扣。
年终绩效薪酬依据经审计的财务数据开展绩效评价，在年度报告披露及年度绩效考核完成后统一结算兑现，实行多退少补。
第十条 中长期激励收入是对公司董事和高级管理人员中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划
以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等，具体方案由公司根据国家相关法律法规等另行制定。第四章 薪
酬的调整
第十一条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，可以随着宏观经济环境、公司业务发展、经营状况的变化作相应的调整，以适应
公司发展需要，并经董事会或股东会批准后执行。
第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬/津贴调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平。通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调
整的参考依据。
（二）通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据。
（三）公司盈利状况。
（四）公司发展战略、组织结构调整及岗位变动。第五章 其他激励事项
第十三条 公司可实施股权激励计划对非独立董事、高级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核。
第十四条 公司薪酬与考核委员会负责拟定股权激励计划草案并提交董事会审议。股权激励的相关事项根据相关法律法规等确定
。若在实施股权激励计划时，根据本制度实施的绩效考核与相关法律法规有冲突时，董事会应当自行或授权薪酬与考核委员会根据法
律法规的要求对有冲突的部分进行变更。
第十五条 公司薪酬与考核委员会负责拟定有利于激励高级管理人员提高工作绩效和促进经营指标达成的其他激励方案，并制订
相应的考核办法。
第六章 止付追索
第十六条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬/津贴并予以发
放。公司董事、高级管理人员自愿放弃享受或领取薪酬/津贴的，公司将停止向其发放相关薪酬/津贴，且以后不再补发。第十七条
经公司股东会、董事会审议通过，可以为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对公司董事、高级管理人员薪酬的补充。
第十八条 公司董事、高级管理人员在任期内出现下列情况之一时，董事会薪酬与考核委员会应考虑决定是否扣减特定董事、高
级管理人员当年薪酬或不予发放，或追回已发放薪酬的部分或全部：
（一）严重失职或者滥用职权的；
（二）被证券交易所公开谴责或者宣布为不当人选的；
（三）因重大违法违规行为被国务院证券监督管理机构予以行政处罚或者市场禁入的；
（四）公司董事会或薪酬与考核委员会认定严重违反政府或者公司有关规定的，以及给公司造成重大损失的其他情形。
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。第二十条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违
规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生
期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第七章 附则
第二十一条 公司高级管理人员因故请假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。
第二十二条 本制度未尽事宜，按国家相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行；如与国家日后颁布的法律法规、
规范性文件或者经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。第二十三条
本制度由董事会负责解释。
第二十四条 本制度经股东会审议通过后生效，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/a815c12c-3a68-4b57-8cf5-28650e8d5fa2.PDF
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2026-03-23 18:54│光智科技（300489）：2025年度独立董事述职报告（刘广民）
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光智科技（300489）：2025年度独立董事述职报告（刘广民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/00d0062a-b881-4960-90bb-24c2b672ee03.PDF
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2026-03-23 18:54│光智科技（300489）：关于召开2025年度股东会的通知
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光智科技（300489）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/98164cd8-090a-4078-8f72-9e97baef2f9c.PDF
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2026-03-23 18:54│光智科技（300489）：2025年度独立董事述职报告（孙建军）
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光智科技（300489）：2025年度独立董事述职报告（孙建军）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/b024b792-0212-499d-91b7-5c6fc62296a9.PDF
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2026-03-23 18:52│光智科技（300489）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 3月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）上披露了《2025
年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2025 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2026年 4月 10日
（星期五）15:00-16:00在“价值在线（”www.ir-online.cn）举办公司 2025 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广
泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对2025年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信
息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年4月10日（星期五）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
董事、总经理：朱世彬
独立董事：刘广民
财务总监：蒋桂冬
副总经理、董事会秘书：孟凡宁
（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。）
四、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 4 月 10 日 （ 星 期 五 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1wvA8WpB6Io或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年4月10日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许
范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/1753b757-11de-43db-8b30-ef2065497687.PDF
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2026-03-23 18:52│光智科技（300489）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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重要提示：
1.公司 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2.公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 22 日召开第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司 2
025 年度利润分配预案的议案》。董事会认为公司 2025 年度利润分配方案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报
规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1.利润分配方案的具体内容
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展、长远利益、未来投资计划以及股东利益的前提下
，公司董事会提出 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2.公司 2025 年度经营情况
根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润为-33,199,692.10
元；截至 2025 年 12 月 31日，公司合并报表未分配利润为-291,739,742.42 元，母公司报表未分配利润为-180,524,175.06 元。
三、现金分红方案的具体情况
1.公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -33,199,692.10 12,257,095.18 -241,033,971.63
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