公司公告☆ ◇300489 光智科技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-19 16:41│光智科技（300489）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知已于2024年11月18日以电子邮件的形式送达各位
董事。
2.会议于2024年11月19日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。
3.本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。其中以通讯表决方式出席会议董事6名，分别为侯振富、刘留、朱世彬
、童培云、朱日宏、孙建军。
4.会议由董事长侯振富先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于子公司与关联方签订采购合同暨关联交易的议案》
根据公司实际经营及业务发展需求，公司子公司安徽光智科技有限公司拟向关联方昆明先导新材料科技有限责任公司采购区熔锗
锭，采购金额不超过2亿元。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司与关联
方签订采购合同暨关联交易的公告》。
本次事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
董事侯振富、刘留、朱世彬、童培云作为本议案的关联董事，审议本议案时回避表决，亦未代理其他董事行使表决权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票4票。
（二）审议通过《关于召开2024年第八次临时股东大会的议案》
公司董事会提议于2024年12月5日以现场表决和网络投票相结合方式召开2024年第八次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第
八次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
（一）公司第五届董事会第二十次会议决议；
（二）公司2024年第十二次独立董事专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/a209c516-e36c-4962-a7dd-64562a976a4d.PDF
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2024-11-19 16:40│光智科技（300489）：关于子公司与关联方签订采购合同暨关联交易的公告
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光智科技股份有限公司（以下简称“光智科技”或“公司”）于2024年11月19日分别召开第五届董事会第二十次会议、第五届监
事会第十七次会议，审议通过了《关于子公司与关联方签订采购合同暨关联交易的议案》，现将详细内容公告如下：
一、关联交易概述
根据公司实际经营及业务发展需求，公司子公司安徽光智科技有限公司（以下简称“安徽光智”）拟与关联方昆明先导新材料科
技有限责任公司（以下简称“昆明先导”）发生区熔锗锭采购业务，采购金额不超过2亿元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定，昆明先导与公司为同一实际控制人控制的企业，为公司的关联方
，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于子公司与关联方签订采购合同暨关联交易的议案》，关联董事侯振富、刘留、
朱世彬、童培云已进行了回避表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本次关联交易事项尚需
提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
二、关联方基本情况
1.公司名称：昆明先导新材料科技有限责任公司
2.统一社会信用代码：91530100MA6P8HCL9P
3.法定代表人：李京振
4.注册资本：人民币 688,000.00万元
5.控股股东：广东先导稀材股份有限公司持股 60.03%，为昆明先导的控股股东
6.经营范围：从事包括但不限于稀有金属及其化合物、稀贵金属及其化合物、高纯溅射靶材和蒸镀材料、化合物半导体衬底、芯
片、器件以及红外激光材料、器件及其他材料、器件、专用设备和通用设备的生产、研发、销售；货物及技术进出口业务；仓储服务
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7.住所：云南省滇中新区空港大道 10698 号（临空产业园 18号地块）
8.主要业务最近三年发展状况：昆明先导主要从事稀有金属、稀贵金属、器件、专用设备和通用设备的生产、研发、销售。
9.主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，拥有总资产 772,330.58 万元，净资产 667,746.71 万元；2023 年度主营业务
收入 155,802.22 万元，净利润23,948.90万元。（注：以上财务数据已经审计）
10.与公司关联关系：昆明先导与公司属同一实际控制人朱世会先生控制下的企业，昆明先导为公司关联方，符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》第 7.2.3条规定的情形。
11.履约能力分析：昆明先导自成立以来依法存续，非失信被执行人。目前经营正常，具备相应履约能力。
三、交易的定价政策及定价依据
公司遵循公开、公平、公允的定价原则，根据市场公允价格并经双方平等协商，确定本次交易价格，不存在损害上市公司利益的
情形。
四、关联交易协议的主要内容
公司子公司安徽光智拟与昆明先导签署《产品采购合同》，合同的主要内容如下：
1.交易双方
需方：安徽光智科技有限公司
供方：昆明先导新材料科技有限责任公司
2.交易标的：区熔锗锭，交易金额预计不超过人民币 2亿元（含税）。
3.交货时间：2025年 3月 31日前分批交货
4.付款方式及时间：电汇，分批付款发货，具体时间双方协商。
5.双方应对本合同内容和因签订及履行本合同而知悉的对方保密信息负保密义务，未经对方书面许可，不得向第三方透露；因泄
密引起的责任纠纷由泄密方承担。本条所约定的保密义务不因本合同履行完毕而失效。
6.本合同一式两份，自双方盖章之日起生效。购销双方各执一份，具有同等法律效力。
五、交易目的和对上市公司的影响
公司子公司安徽光智与昆明先导本次关联交易为正常经营业务往来，符合公司实际经营和业务发展需要。本次关联交易遵循市场
公平、公正、公开的原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会对公司的独立性产生影响，公司不
会因此对关联方产生重大依赖，符合公司整体发展利益。交易对方昆明先导具备充足的交付能力和履约能力，合同履行不存在重大不
确定性。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至本公告披露之日，除本次关联交易外，公司与昆明先导累计发生交易金额为 9,242.67 万元，与其他关联人（包含受同一
主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类日常关联交易的总金额为 23,053.63 万元。
七、独立董事专门会议审核意见
就本次关联交易，公司独立董事事前召开了专门会议，并一致审议通过了《关于子公司与关联方签订采购合同暨关联交易的议案
》。独立董事认为：本次关联交易系公司正常业务发展需求，遵循了市场公平、公正、公开的原则，不会对公司的生产经营产生不利
影响。本次交易价格根据市场公允价格并经双方平等确定，本次交易公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情况。我们一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，在审议上述关联交易议案时，关联董事应回避表决。
八、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次关联交易审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及
《公司章程》的有关规定，交易价格遵循公允定价原则，不会对公司持续经营能力产生影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
九、备查文件
（一）公司第五届董事会第二十次会议决议；
（二）公司第五届监事会第十七次会议决议；
（三）公司 2024年第十二次独立董事专门会议审核意见；
（四）《产品采购合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/a8cdf1b7-e9b6-4e32-9e4a-dea70c924074.PDF
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2024-11-19 16:40│光智科技（300489）：第五届监事会第十七次会议决议公告
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光智科技（300489）：第五届监事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/8e98ab8c-e736-49ef-bcfa-4512e4ea985b.PDF
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2024-11-19 16:39│光智科技（300489）：关于召开2024年第八次临时股东大会的通知
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光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月19日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于召开2024年
第八次临时股东大会的议案》，定于2024年12月5日（星期四）在公司办公楼三楼会议室召开2024年第八次临时股东大会。本次大会
采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，会议具体相关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2024年第八次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年12月5日（星期四）下午14:50
（2）网络投票时间：
（a）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2024年12月5日9:15—9:25，9:30—11:30和1
3:00—15:00；
（b）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月5日9:15—15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2024年 11月 29日
7.出席对象：
（1）凡 2024年 11月 29日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有
表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议召开地点：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智科技股份有限公司办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
1.00 关于子公司与关联方签订采购合同暨关联交易 √
的议案
以上议案已经第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
提案1.00涉及关联交易事项，关联股东需回避表决。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，上述提案属于影响中小投资者
利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2024 年 12 月 3 日至 12 月 4 日（上午 8:30—11:30，下午13:00-16:00）；信函登记以收到地邮戳为准。
2.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3.登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身
份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权
委托书。
4.登记地点及联系方式
联系人：周金英 联系电话：0451-86785550
传真号码：0451-86785550 邮政编码：150060
登记地点：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道 5号
5.其他事项：传真登记请发送传真后电话确认。异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）
；本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第五届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/df569277-8783-416e-b22d-7b9b19977886.PDF
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2024-11-14 16:44│光智科技（300489）：关于重大资产重组的进展公告
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光智科技（300489）：关于重大资产重组的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/15caec59-c730-4e5b-8aac-26d73512fb80.PDF
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2024-11-14 16:42│光智科技（300489）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
截至本公告披露日，光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）累计对外担保余额为110,782.95万元，占公司最近一期经审计
净资产的比例为1,717.45%，均系公司对合并报表范围内子公司提供的担保，不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形。本次被
担保对象公司子公司安徽光智科技有限公司（以下简称“安徽光智”）最近一期资产负债率超过70%，公司对资产负债率超过70%的单
位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
公司于2024年3月18日分别召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度向银行申请综
合授信并为子公司提供担保的议案》，同意公司为子公司安徽光智银行授信提供担保，合计担保额度不超过人民币108,200万元，担
保额度可循环滚动使用。上述授信额度及担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起十二个月内。具体内容详见公司在中国证监
会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于2024年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-027）。
2024年4月8日，公司召开的2024年第三次临时股东大会审议批准了上述事项。
二、本次担保进展情况
2024年11月14日，公司与浙江浙银金融租赁股份有限公司签署了《保证合同》，合同约定公司为安徽光智在浙江浙银金融租赁股
份有限公司的融资租赁款10,000.00万元提供连带责任保证担保。
本次担保在股东大会会议批准的担保额度范围内。本次担保后，公司为安徽光智提供的担保额度为20,465.45万元，尚余担保额
度87,734.55万元。
三、被担保人基本情况
1.公司名称：安徽光智科技有限公司
2.统一社会信用代码：91341100MA2TCT8W4U
3.成立日期：2018 年 12月 29 日
4.注册地址：安徽省滁州市琅琊经济开发区南京路 100 号
5.法定代表人：刘留
6.注册资本：人民币 90,000 万元
7.经营范围：光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；实验分析仪器销售；实验分析仪器制造；集成电路芯片及产
品制造；集成电路芯片及产品销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；新材料技术研发；合成材料制造（
不含危险化学品）；合成材料销售等。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
8.被担保人最近一年及一期主要财务指标
单位：万元
主要财务指标 2023 年 12 月 31日（经审 2024 年 9 月 30 日（未经审
计） 计）
资产总额 294,594 366,531
负债总额 215,624 283,124
净资产 78,970 83,407
资产负债率 73.19% 77.24%
主要财务指标 2023 年度（经审计） 2024 年 1-9 月（未经审
计）
营业收入 82,255 83,962
利润总额 -21,590 1,463
净利润 -15,757 2,429
9.安徽光智不是失信被执行人。
10.股权关系：公司控股子公司
四、担保协议的主要内容
公司与浙江浙银金融租赁股份有限公司签署的担保协议主要内容如下：
1.甲方（债权人/出租人）：浙江浙银金融租赁股份有限公司
2.被担保方（承租人）：安徽光智科技有限公司
3.乙方（保证人）：光智科技股份有限公司
4.保证方式：连带责任保证
5.保证担保的范围：
（1）保证担保范围为承租人在主合同项下应向甲方支付的全部租金、违约金、损害赔偿金、甲方为实现主债权和担保权利而支
付的各项费用和其他所有承租人应付款项。如遇主合同项下约定的利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整后的款项。
（2）如甲方按照法律规定或主合同约定条件，解除主合同、收回租赁物的，则乙方担保的范围为承租人应向甲方赔偿的全部损
失，具体为：主合同项下承租人全部未付租金、违约金、甲方为实现主债权和担保权利而支付的各项费用及承租人对甲方造成的其他
损失之和。
双方特别约定：在甲方已经实际收回租赁物并根据主合同之约定自行处分租赁物或者通过司法机关处分租赁物，并且已经实际收
到租赁物处分变现款的，乙方担保的范围应当扣除甲方实际收到的租赁物处分变现款；但在甲方实际收到租赁物处分变现款之前，乙
方的担保范围仍为本条前款约定的范围。
（3）如主合同被认定为其他法律性质的合同，保证范围为承租人在该等法律性质合同项下应向甲方支付的全部款项（包括但不
限于本金、利息、罚息等）、违约金、损害赔偿金、甲方为实现主债权和担保权利而支付的各项费用和其他所有承租人应付款项。
（4）本合同项下，甲方为实现主债权和担保权利而支付的各项费用包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全申请费、保全担保费、
保全保险费、律师费、调查费、差旅费、公证费、评估费、鉴定费、拍卖费，以及平台佣金和处理租赁物时产生的全部税费、补交税
款、运输费、仓储费、保管费、保险费、维修费等。
6.保证期间：保证期间为全部主合同项下最后到期的债务履行期限届满之日起三年；若全部或部分主合同项下债务约定分期履行
的，则保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。若依主合同约定甲方宣布债务提前到期，其提前到期日即为债务履行期限
届满之日。
甲方与承租人双方协议延长主债务的履行期限的，未经乙方书面同意的，保证期间仍为前述约定的期间。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为110,782.95万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1,717.45%，均系公司对
合并报表范围内子公司提供的担保，不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形。
截至本公告披露日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况，亦无为控股股东、实际控
制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
公司与浙江浙银金融租赁股份有限公司签订的《保证合同》。
光智科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/85bc242b-20d6-4ad5-9502-e6cfa0dfc5da.PDF
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2024-11-11 18:20│光智科技（300489）：2024年第七次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年11月11日（星期一）下午14:50
（2）网络投票的时间：
A.通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月11日9:15-9:25，9:30—11:30和13
:00-15:00；
B.通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：
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