公司公告☆ ◇300489 光智科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 16:14 │光智科技（300489）：第五届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2024-12-26 16:14 │光智科技（300489）：关于董事兼总经理辞职暨聘任总经理的公告 │
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│2024-12-24 15:42 │光智科技（300489）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-12-13 16:12 │光智科技（300489）：关于重大资产重组的进展公告 │
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│2024-12-05 18:12 │光智科技（300489）：2024年第八次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-12-05 18:12 │光智科技（300489）：2024年第八次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-19 16:41 │光智科技（300489）：第五届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2024-11-19 16:40 │光智科技（300489）：关于子公司与关联方签订采购合同暨关联交易的公告 │
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│2024-11-19 16:40 │光智科技（300489）：第五届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2024-11-19 16:39 │光智科技（300489）：关于召开2024年第八次临时股东大会的通知 │
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2024-12-26 16:14│光智科技（300489）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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光智科技（300489）：第五届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/9d8fa98e-22e8-410e-9593-c3adf9e13738.PDF
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2024-12-26 16:14│光智科技（300489）：关于董事兼总经理辞职暨聘任总经理的公告
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光智科技（300489）：关于董事兼总经理辞职暨聘任总经理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/d33a41a8-ae70-4962-a299-b9fb7b356d8d.PDF
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2024-12-24 15:42│光智科技（300489）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
截至本公告披露日，光智科技股份有限公司（以下简称“公司”或“光智科技”）累计对外担保余额为107,799万元，占公司最
近一期经审计净资产的比例为1,671.19%，均系公司对合并报表范围内子公司提供的担保，不存在对合并报表范围外单位提供担保的
情形。本次被担保对象公司全资子公司宝鸡中飞恒力机械有限公司（以下简称“中飞恒力”）最近一期资产负债率超过70%，公司对
资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
公司于2024年3月18日分别召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度向银行申请综
合授信并为子公司提供担保的议案》，同意公司为子公司中飞恒力银行授信提供担保，合计担保额度不超过人民币1,800万元，担保
额度可循环滚动使用。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保、反担保等方式。上述授信额度及担保额度有效期
自公司股东大会审议通过之日起十二个月内。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于2024年度向
银行申请综合授信并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-027）。
2024年4月8日，公司召开的2024年第三次临时股东大会审议批准了上述事项。
二、本次担保进展情况
近日，中飞恒力与中国农业银行股份有限公司宝鸡高新技术产业开发区支行签订了《流动资金借款合同》，借款金额为人民币 8
00 万元，借款期限自 2024年 12 月 12 日至 2025 年 12 月 11 日止。宝鸡市中小企业融资担保有限公司（以下简称“担保公司”
）为上述借款向银行提供担保，光智科技同意为此笔借款向担保公司提供连带责任的反担保保证。
本次反担保在2024年第三次临时股东大会批准的担保额度范围内。本次担保后，公司为中飞恒力提供的担保额度为800万元，尚
余担保额度1,000万元。
三、被担保人基本情况
1.公司名称：宝鸡中飞恒力机械有限公司
2.统一社会信用代码：91610303567143328E
3.成立日期：2011年 1月 26日
4.注册地址：陕西省宝鸡市金台区宝平路 699号付 30号
5.法定代表人：朱世彬
6.注册资本：人民币 1,000万元
7.经营范围：一般项目：机械设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；仪器仪表制造；仪器仪表销售；机械零件、零部
件加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；有色金属压延加工；有色金属合金销售
；电子专用材料销售；半导体器件专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
8.被担保人最近一年及一期主要财务指标
单位：万元
主要财务指标 2023年 12月 31日（经审计） 2024年 9月 30日（未经审计）
资产总额 9,283 15,379
负债总额 7,058 13,483
净资产 2,225 1,896
资产负债率 76.03% 87.67%
主要财务指标 2023年度（经审计） 2024年 1-9月（未经审计）
营业收入 3,518 2,300
利润总额 -131 -349
净利润 -131 -349
9.中飞恒力不是失信被执行人。
10.股权关系：公司全资子公司
股东名称 持股比例
光智科技股份有限公司 100%
四、反担保协议的主要内容
1.甲方（保证人）：宝鸡市中小企业融资担保有限公司
2.乙方（反担保保证人）：光智科技股份有限公司
3.被担保方（债务人）：宝鸡中飞恒力机械有限公司
4.担保方（债权人）：中国农业银行股份有限公司宝鸡高新技术产业开发区支行
5.保证金额：人民币800万元
6.反担保保证方式：连带责任保证
7.反担保保证范围：甲方为债务人代偿的全部债务，包括但不限于全部债务本金、利息、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费
用和所有其他应付费用；根据相关约定债务人应向甲方支付的赔偿金、担保费、代偿资金利息损失及追偿费用等。
8.反担保保证期间：本合同项下的反担保保证期间为自甲方代偿之次日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为107,799万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1,671.19%，均系公司对合并
报表范围内子公司提供的担保，不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形。
截至本公告披露日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况，亦无为控股股东、实际控
制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
光智科技与宝鸡市中小企业融资担保有限公司签订的《反担保保证合同》（合同编号：2024年保字第169-1-1号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/2c7ee419-da69-452a-b08c-52a121327a1e.PDF
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2024-12-13 16:12│光智科技（300489）：关于重大资产重组的进展公告
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光智科技（300489）：关于重大资产重组的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/03fc656b-d17e-474f-b17a-2d84d77b5a94.PDF
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2024-12-05 18:12│光智科技（300489）：2024年第八次临时股东大会法律意见书
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光智科技（300489）：2024年第八次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/025205c3-28c9-4c1d-92c7-24c041e42625.PDF
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2024-12-05 18:12│光智科技（300489）：2024年第八次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年12月5日（星期四）下午14:50
（2）网络投票的时间：
A.通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月5日9:15-9:25，9:30—11:30和13:
00-15:00；
B.通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月5日9:15-15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：
哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼三楼会议室。
3.会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长侯振富先生
6.会议召开的合法、合规性：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计 385人，代表股份20,803,202股，占公司有表决权股份总数的15.1106％。其中
：出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人，持有股份为19,153,500股，占公司有表决权股份总数的13.9123%；通过网络投票出
席会议的股东383人，合计持有股份1,649,702股，占公司有表决权股份总数的1.1983％。
出席本次会议持有公司股份的中小投资者共383人（全部通过网络投票方式出席），合计持有股份1,649,702股，占公司有表决权
股份总数的1.1983％。
2.公司董事、监事及高级管理人员出席/列席了本次会议；北京市盈科（哈尔滨）律师事务所蔡颖、廖恒荣律师列席了本次股东
大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股
东大会表决结果如下：
（一）审议通过了《关于子公司与关联方签订采购合同暨关联交易的议案》
表决结果：同意20,726,302股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6303％；反对33,100股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.1591％；弃权43,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2105％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意1,572,802股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的95.3386％
；反对33,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.0064％；弃权43,800股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的2.6550％。
三、律师出具的法律意见
北京市盈科（哈尔滨）律师事务所委派蔡颖、廖恒荣律师对本次股东大会现场会议进行了见证并出具法律意见书，认为：公司本
次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）公司2024年第八次临时股东大会会议决议；
（二）北京市盈科（哈尔滨）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/4d8c3aab-a2db-41e4-9a6c-521e855001f9.PDF
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2024-11-19 16:41│光智科技（300489）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知已于2024年11月18日以电子邮件的形式送达各位
董事。
2.会议于2024年11月19日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。
3.本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。其中以通讯表决方式出席会议董事6名，分别为侯振富、刘留、朱世彬
、童培云、朱日宏、孙建军。
4.会议由董事长侯振富先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于子公司与关联方签订采购合同暨关联交易的议案》
根据公司实际经营及业务发展需求，公司子公司安徽光智科技有限公司拟向关联方昆明先导新材料科技有限责任公司采购区熔锗
锭，采购金额不超过2亿元。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司与关联
方签订采购合同暨关联交易的公告》。
本次事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
董事侯振富、刘留、朱世彬、童培云作为本议案的关联董事，审议本议案时回避表决，亦未代理其他董事行使表决权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票4票。
（二）审议通过《关于召开2024年第八次临时股东大会的议案》
公司董事会提议于2024年12月5日以现场表决和网络投票相结合方式召开2024年第八次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第
八次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
（一）公司第五届董事会第二十次会议决议；
（二）公司2024年第十二次独立董事专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/a209c516-e36c-4962-a7dd-64562a976a4d.PDF
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2024-11-19 16:40│光智科技（300489）：关于子公司与关联方签订采购合同暨关联交易的公告
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光智科技股份有限公司（以下简称“光智科技”或“公司”）于2024年11月19日分别召开第五届董事会第二十次会议、第五届监
事会第十七次会议，审议通过了《关于子公司与关联方签订采购合同暨关联交易的议案》，现将详细内容公告如下：
一、关联交易概述
根据公司实际经营及业务发展需求，公司子公司安徽光智科技有限公司（以下简称“安徽光智”）拟与关联方昆明先导新材料科
技有限责任公司（以下简称“昆明先导”）发生区熔锗锭采购业务，采购金额不超过2亿元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定，昆明先导与公司为同一实际控制人控制的企业，为公司的关联方
，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于子公司与关联方签订采购合同暨关联交易的议案》，关联董事侯振富、刘留、
朱世彬、童培云已进行了回避表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本次关联交易事项尚需
提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
二、关联方基本情况
1.公司名称：昆明先导新材料科技有限责任公司
2.统一社会信用代码：91530100MA6P8HCL9P
3.法定代表人：李京振
4.注册资本：人民币 688,000.00万元
5.控股股东：广东先导稀材股份有限公司持股 60.03%，为昆明先导的控股股东
6.经营范围：从事包括但不限于稀有金属及其化合物、稀贵金属及其化合物、高纯溅射靶材和蒸镀材料、化合物半导体衬底、芯
片、器件以及红外激光材料、器件及其他材料、器件、专用设备和通用设备的生产、研发、销售；货物及技术进出口业务；仓储服务
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7.住所：云南省滇中新区空港大道 10698 号（临空产业园 18号地块）
8.主要业务最近三年发展状况：昆明先导主要从事稀有金属、稀贵金属、器件、专用设备和通用设备的生产、研发、销售。
9.主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，拥有总资产 772,330.58 万元，净资产 667,746.71 万元；2023 年度主营业务
收入 155,802.22 万元，净利润23,948.90万元。（注：以上财务数据已经审计）
10.与公司关联关系：昆明先导与公司属同一实际控制人朱世会先生控制下的企业，昆明先导为公司关联方，符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》第 7.2.3条规定的情形。
11.履约能力分析：昆明先导自成立以来依法存续，非失信被执行人。目前经营正常，具备相应履约能力。
三、交易的定价政策及定价依据
公司遵循公开、公平、公允的定价原则，根据市场公允价格并经双方平等协商，确定本次交易价格，不存在损害上市公司利益的
情形。
四、关联交易协议的主要内容
公司子公司安徽光智拟与昆明先导签署《产品采购合同》，合同的主要内容如下：
1.交易双方
需方：安徽光智科技有限公司
供方：昆明先导新材料科技有限责任公司
2.交易标的：区熔锗锭，交易金额预计不超过人民币 2亿元（含税）。
3.交货时间：2025年 3月 31日前分批交货
4.付款方式及时间：电汇，分批付款发货，具体时间双方协商。
5.双方应对本合同内容和因签订及履行本合同而知悉的对方保密信息负保密义务，未经对方书面许可，不得向第三方透露；因泄
密引起的责任纠纷由泄密方承担。本条所约定的保密义务不因本合同履行完毕而失效。
6.本合同一式两份，自双方盖章之日起生效。购销双方各执一份，具有同等法律效力。
五、交易目的和对上市公司的影响
公司子公司安徽光智与昆明先导本次关联交易为正常经营业务往来，符合公司实际经营和业务发展需要。本次关联交易遵循市场
公平、公正、公开的原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会对公司的独立性产生影响，公司不
会因此对关联方产生重大依赖，符合公司整体发展利益。交易对方昆明先导具备充足的交付能力和履约能力，合同履行不存在重大不
确定性。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至本公告披露之日，除本次关联交易外，公司与昆明先导累计发生交易金额为 9,242.67 万元，与其他关联人（包含受同一
主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类日常关联交易的总金额为 23,053.63 万元。
七、独立董事专门会议审核意见
就本次关联交易，公司独立董事事前召开了专门会议，并一致审议通过了《关于子公司与关联方签订采购合同暨关联交易的议案
》。独立董事认为：本次关联交易系公司正常业务发展需求，遵循了市场公平、公正、公开的原则，不会对公司的生产经营产生不利
影响。本次交易价格根据市场公允价格并经双方平等确定，本次交易公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情况。我们一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，在审议上述关联交易议案时，关联董事应回避表决。
八、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次关联交易审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及
《公司章程》的有关规定，交易价格遵循公允定价原则，不会对公司持续经营能力产生影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
九、备查文件
（一）公司第五届董事会第二十次会议决议；
（二）公司第五届监事会第十七次会议决议；
（三）公司 2024年第十二次独立董事专门会议审核意见；
（四）《产品采购合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/a8cdf1b7-e9b6-4e32-9e4a-dea70c924074.PDF
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2024-11-19 16:40│光智科技（300489）：第五届监事会第十七次会议决议公告
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光智科技（300489）：第五届监事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/8e98ab8c-e736-49ef-bcfa-4512e4ea985b.PDF
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2024-11-19 16:39│光智科技（300489）：关于召开2024年第八次临时股东大会的通知
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光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月19日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于召开2024年
第八次临时股东大会的议案》，定于2024年12月5日（星期四）在公司办公楼三楼会议室召开2024年第八次临时股东大会。本次大会
采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，会议具体相关事项如下：
一、召开
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