公司公告☆ ◇300489 光智科技 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-27 18:32 │光智科技（300489）：关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告 │
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│2025-06-27 18:32 │光智科技（300489）：关于召开终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项投资者│
│ │说明会的公告 │
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│2025-06-27 18:32 │光智科技（300489）：第五届监事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-06-27 18:32 │光智科技（300489）：第五届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-06-12 16:18 │光智科技（300489）：关于重大资产重组的进展公告 │
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│2025-05-26 17:20 │光智科技（300489）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-05-12 18:00 │光智科技（300489）：关于重大资产重组的进展公告 │
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│2025-05-12 18:00 │光智科技（300489）：关于参加黑龙江辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-04-29 16:32 │光智科技（300489）：关于控股股东新增部分股份质押的公告 │
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│2025-04-28 16:42 │光智科技（300489）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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2025-06-27 18:32│光智科技（300489）：关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告
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光智科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2025年6月27日分别召开第五届董事会第二十七次会议和第五届
监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意公
司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。现将有关情况公告如下：
一、本次交易基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买广东先导稀材股份有限公司（以下简称“先导稀材”）等先导电子科技股份有限公司
（以下简称“先导电科”或“标的公司”）全体55名股东（以下简称“交易对方”）合计持有的先导电科100%股份，同时拟向不超过
35名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方之一先导稀材为上市公司实际控制人朱世会先生控制的企业，交易对方之一广州环
恒投资合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人朱世会先生持有合伙份额且能够控制的合伙企业，均系上市公司关联方，本次交易构
成关联交易。
二、公司本次重组期间的相关工作
（一）本次重组的主要历程
2024年10月11日，公司召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于〈光智科技股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案并履行了相关信息披
露程序。具体内容详见2024年10月14日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。经向深圳证券交易所申请
，公司股票于2024年10月14日（星期一）开市起复牌。
2024年11月14日、2024年12月13日、2025年1月13日、2025年2月13日、2025年3月13日公司披露了《关于重大资产重组的进展公
告》（公告编号：2024-098、2024-105、2025-009、2025-014、2025-026）。
2025年4月11日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨无法在规定时间内发出召开股东会通知的专项说明》（公告编号：2025-
046），由于标的公司的审计、评估及尽职调查工作尚未完成，交易细节尚需进一步沟通商讨，故公司无法在2025年4月13日前披露重
组报告书草案并发布股东会通知。
2025年5月12日、2025年6月12日公司披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2025-049、2025-052）。
（二）公司推进本次重组所做的工作
自筹划本次重组事项之日起，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极推进本次交易，主动协调
各方开展标的公司审计、评估及尽职调查工作，并就重组方案中涉及的各项事宜与交易对方进行了充分的沟通、协商和论证。
公司在筹划及推进本次交易期间，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——
重大资产重组》等相关规定，定期发布关于重大资产重组事项的进展公告，认真履行了信息披露义务，并对本次交易可能存在的风险
及不确定性进行了充分提示。
三、终止本次重组的原因
自筹划本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次重组工作。但鉴于本次重
组事项自筹划以来已历时较长，外部环境较本次重组筹划之初发生了一定变化，公司与本次交易的部分交易对方就部分商业条款未达
成一致意见，为维护公司全体股东长期利益，公司经审慎考虑，决定终止本次重组事项。
四、终止本次重组的决策程序
2025年6月27日，公司召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司终止发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意公司终止本次重组事项，并授权公司管理层办理本次交易终止相
关事宜。上述事项经公司2025年第二次独立董事专门会议及第五届董事会战略委员会第四次会议审议通过。
公司终止本次重组事项的审议程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等法律法规及规范性
文件的有关规定，本次事项无需提交公司股东会审议。
五、终止本次重组事项对公司的影响
公司终止本次重组事项是经公司审慎研究和充分论证后作出的决定，不存在公司及相关方需承担相关违约责任的情形。
目前，公司生产经营正常，各项业务稳步推进中。未来公司将继续围绕既定的战略目标有序开展各项经营管理工作，在合适的时
机与条件下积极寻求更多的发展机会，持续提升公司经营业绩，切实维护广大股东利益。
六、公司承诺事项
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号—重大资产重组》等法律法规及规范性
文件的规定，公司承诺自终止本次重组事项公告披露后的一个月内，不再筹划重大资产重组事项。
公司董事会对终止本次重组事项给广大投资者造成的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢
。
七、风险提示及其他
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等有关规定，公司
将于2025年7月1日（星期二）召开关于终止本次重组事项的投资者说明会，与投资者进行互动交流，就投资者普遍关注的问题进行回
答。具体详见公司同日披露的《关于召开终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项投资者说明会的公告》，
公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体披露本次投资者说明会的召开情况。
公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1.公司第五届董事会第二十七次会议决议；
2.公司第五届监事会第二十三次会议决议；
3.公司第五届董事会战略委员会第四次会议决议；
4.公司2025年第二次独立董事专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/89e8145c-3e6b-4672-9d6b-c7170d4a0017.PDF
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2025-06-27 18:32│光智科技（300489）：关于召开终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项投资者说明
│会的公告
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光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 27 日分别召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第
二十三次会议，审议通过了《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意公司终止本
次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：
2025-055）。
为加强与投资者的沟通和交流，根据深圳证券交易所的相关规定，公司决定于2025年 7月 1日（星期二）15:00-16:00 举办关于
终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项投资者说明会（以下简称“说明会”），就终止本次交易的相关情
况与投资者进行互动交流和沟通。说明会具体安排如下：
一、说明会召开的时间、地点和方式
1.会议召开时间：2025年 7 月 1日（星期二）15:00-16:00
2.会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
3.会议召开方式：网络互动方式
二、参会人员
公司董事兼总经理朱世彬先生、副总经理兼董事会秘书孟凡宁先生、财务总监蒋桂冬女士，交易对方代表，标的公司代表，独立
财务顾问主办人（如有特殊情况，参与人员可能会有调整，具体以当天实际参会人员为准）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2025 年 7 月 1 日 （ 星 期 二 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1pq7F6YbjhK 或使用微信扫
描下方小程序码参与本次说明会，与公司出席人员进行互动交流。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就本次投资者说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可于 2025年 7 月 1日前访问网址 https://eseb.cn/1pq7F6YbjhK 或使用微信扫描下方小程序码，参与本次投资者说明会的问
题征集。公司将通过本次投资者说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/f1f5c400-dd49-4632-877f-f3b11bd21ccb.PDF
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2025-06-27 18:32│光智科技（300489）：第五届监事会第二十三次会议决议公告
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一、会议召开情况
1.光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议经第五届监事会全体监事同意豁免会议通知时间要
求，会议通知已于 2025年 6月 26日以电子邮件的形式送达各位监事。
2.会议于 2025年 6月 27日以通讯方式在公司会议室召开。
3.本次会议应参与表决监事 3名，实际参与表决监事 3名。其中肖溢、彭伟校、龚晓宇以通讯表决方式出席会议。
4.会议由监事会主席肖溢女士主持。
5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买广东先导稀材股份有限公司等先导电子科技股份有限公司（以下简称“先导电科”）
全体 55名股东合计持有的先导电科 100%股份，同时拟向不超过 35名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次重组”）
。
自筹划本次重组事项以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次重组工作。但鉴于本
次重组事项自筹划以来已历时较长，外部环境较本次重组筹划之初发生了一定变化，公司与本次重组的部分交易对方就部分商业条款
未达成一致意见，为维护公司全体股东长期利益，基于审慎性考虑，决定终止本次重组事项。经审慎审议，公司监事会同意终止本次
重组事项。本次重组终止事项不存在公司及相关方需承担相关违约责任的情形。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
公司第五届监事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/f6c8996c-58a5-4c09-ba44-b361d5a11910.PDF
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2025-06-27 18:32│光智科技（300489）：第五届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议经第五届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要
求，会议通知已于2025年6月26日以电子邮件的形式送达各位董事。
2.会议于2025年6月27日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。
3.本次会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。其中以通讯表决方式出席会议董事5名，分别为侯振富、朱世彬、童培
云、朱日宏、孙建军。
4.会议由董事长侯振富先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买广东先导稀材股份有限公司等先导电子科技股份有限公司（以下简称“先导电科”）
全体55名股东合计持有的先导电科100%股份，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”“本次
重组”）。
自筹划本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次重组工作。但鉴于本次重
组事项自筹划以来已历时较长，外部环境较本次重组筹划之初发生了一定变化，公司与本次交易的部分交易对方就部分商业条款未达
成一致意见，为维护公司全体股东长期利益，公司经审慎性考虑，决定终止本次重组事项，并授权公司管理层办理本次交易终止相关
事宜。
本议案已经公司独立董事专门会议和公司董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》。
董事侯振富、朱世彬、童培云作为本议案的关联董事，审议本议案时回避表决，亦未代理其他董事行使表决权。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票。
三、备查文件
（一）公司第五届董事会第二十七次会议决议；
（二）公司2025年第二次独立董事专门会议审核意见；
（三）公司第五届董事会战略委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/39b5c790-aaf8-420a-acbc-e2e2cb50614e.PDF
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2025-06-12 16:18│光智科技（300489）：关于重大资产重组的进展公告
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特别提示：
1、光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 14 日披露的《光智科技股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）“重大风险提示”及“第八节风险因素”中，详细披露了本次交易
可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序，敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告披露之日，除预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者
对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义
务。
一、本次交易基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买广东先导稀材股份有限公司（以下简称“先导稀材”）等先导电子科技股份有限公司
（以下简称“先导电科”或“标的公司”）全体 55 名股东（以下简称“交易对方”）合计持有的先导电科100%股份（以下简称“标
的资产”），同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方之一先导稀材为上市公司实际控制人朱世会先生控制的企业，交易对方之一广州环
恒投资合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人朱世会先生持有合伙份额且能够控制的合伙企业，均系上市公司关联方，本次交易构
成关联交易。
截至本公告披露之日，公司未直接或间接持有标的公司股份。本次交易完成后，先导电科将成为公司的全资子公司，公司将合法
拥有标的资产，能实际控制标的公司的生产经营。本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市。
二、本次交易的进展情况
2024 年 10 月 11 日，公司召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于〈光智科技股
份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案并履行了相关
信息披露程序。具体内容详见 2024 年 10 月 14 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。经向深圳证
券交易所申请，公司股票于 2024 年 10 月 14 日（星期一）开市起复牌。
2024 年 11 月 14 日、2024 年 12 月 13 日、2025 年 1 月 13 日、2025 年 2 月13 日、2025 年 3 月 13 日公司披露了《
关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2024-098、2024-105、2025-009、2025-014、2025-026）。
2025 年 4 月 11 日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨无法在规定时间内发出召开股东会通知的专项说明》（公告编号：
2025-046），由于标的公司的审计、评估及尽职调查工作尚未完成，交易细节尚需进一步沟通商讨，故公司无法在 2025 年 4 月 13
日前披露重组报告书草案并发布股东会通知。
2025 年 5 月 12 日，公司披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2025-049）。
截至本公告披露日，本次交易涉及的尽职调查、审计和评估等相关工作尚未完成，交易细节尚需进一步沟通商讨，待相关工作完
成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项。
三、本次交易后续事项安排
公司将继续积极推进本次交易，协调各方尽快完成标的公司审计、评估及尽职调查工作，并在条件成熟时重新召开董事会审议本
次交易相关事项，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
四、风险提示
本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并获得有权监管部门的批准或同意后方可正式实施，能否取得前述批准或同意存在不确
定性。公司于 2024 年 10 月14 日披露的本次交易预案已对本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序进行了详细说明，敬请
广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关审批程序和信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《
中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的
信息为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/1d5bca50-ac4c-4b10-8611-f36589c16c3e.PDF
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2025-05-26 17:20│光智科技（300489）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
截至本公告披露日，光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）累计对外担保余额为109,020.58万元，占公司最近一期经审计
净资产的比例为176.89%，均系公司对合并报表范围内子公司提供的担保，不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形。本次被担
保对象公司子公司安徽光智科技有限公司（以下简称“安徽光智”）最近一期资产负债率超过70%，公司对资产负债率超过70%的单位
担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
公司于2025年1月2日分别召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2025年度向银行申
请综合授信并为子公司提供担保的议案》，同意公司为子公司安徽光智银行授信提供担保，合计担保额度不超过人民币122,000万元
，担保额度可循环滚动使用。上述授信额度及担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起十二个月内。具体内容详见公司在中国
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于2025年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-004
）。
2025年1月21日，公司召开的2025年第一次临时股东大会审议批准了上述事项。
二、本次担保进展情况
2025年5月26日，公司与中国光大银行股份有限公司滁州分行（以下简称“光大银行滁州分行”）签署了《最高额保证合同》，
合同约定公司为安徽光智在光大银行滁州分行不超过人民币6,000万元的综合授信提供连带责任保证担保。
本次担保在2025年第一次临时股东大会批准的担保额度范围内。本次担保后，公司为安徽光智提供的担保额度为49,000万元，尚
余担保额度73,000万元。
三、被担保人基本情况
1.公司名称：安徽光智科技有限公司
2.统一社会信用代码：91341100MA2TCT8W4U
3.成立日期：2018年 12月 29日
4.注册地址：安徽省滁州市琅琊经济开发区南京路 100号
5.法定代表人：朱世彬
6.注册资本：人民币 90,000万元
7.经营范围：光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；实验分析仪器销售；实验分析仪器制造；集成电路芯片及产
品制造；集成电路芯片及产品销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；新材料技术研发；合成材料制造（
不含危险化学品）；合成材料销售等。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
8.被担保人最近一年及一期主要财务指标
单位：万元
主要财务指标 2024年 12月 31 日 2025年 3 月 31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 378,764 395,239
负债总额 288,815 300,784
净资产 89,949 94,455
资产负债率 76.25% 76.10%
主要财务指标 2024年度（经审计） 2025年 1-3月（未经审计）
营业收入 127,751 42,817
利润总额 10,940 5,570
净利润 9,813 4,506
9.安徽光智不是失信被执行人。
10.股权关系：公司控股子公司
四、担保协议的主要内容
公司与光大银行滁州分行签署的担保协议主要内容如下：
1.债权人（授信人）：中国光大银行股份有限公司滁州分行
2.债务人（受信人）：安徽光智科技有限公司
3.保证人：光智科技股份有限公司
4.保证方式：连带责任保证
5.保证范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金
、损害赔偿金、实现债
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