公司公告☆ ◇300490 华自科技 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-10 18:06 │华自科技（300490）：关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 │
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│2026-02-09 18:22 │华自科技（300490）：公司2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-09 18:22 │华自科技（300490）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-04 18:34 │华自科技（300490）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-01-23 18:04 │华自科技（300490）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-22 18:26 │华自科技（300490）：第五届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-01-22 18:25 │华自科技（300490）：关于2026年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的公告 │
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│2026-01-22 18:24 │华自科技（300490）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-30 16:48 │华自科技（300490）：关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 │
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│2025-12-05 15:54 │华自科技（300490）：关于变更签字会计师的公告 │
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2026-02-10 18:06│华自科技（300490）：关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 22日召开第五届董事会第十七次会议，2026年 2月 9日召开 2026
年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司 2026年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》，同意
2026年度公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属公司向金融机构及类金融企业申请合计不超过 40亿元人民币的综合授信额度
，同时，为保证综合授信融资方案的顺利完成，公司及公司全资子公司、控股子公司拟在 2026年度为合并报表范围内的全资子公司
、控股子公司及其下属公司提供不超过 10亿元人民币的担保额度。具体授信及担保金额以公司与相关金融机构及类金融企业签订的
协议为准。具体内容详见公司于 2026年 1月 23日、2026年 2月 9日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告（公告编
号：2026-001、2026-002、2026-006）。
二、担保进展情况
鉴于全资孙公司深圳市精实机电科技有限公司（以下简称“深圳精实”）向中国银行股份有限公司深圳河套皇岗分行（以下简称
“中国银行深圳河套皇岗分行”）申请 3,000 万元授信额度，为保证深圳精实业务发展和生产经营顺利进行，公司近日与中国银行
深圳河套皇岗分行签订了《最高额保证合同》，为上述银行授信提供连带责任保证担保。公司对深圳精实提供担保情况如下表所示：
被担保 被担保 本次担 本次担 本次担 已审议 剩余未 本次担保 是否
方 方最近 保前实 保金额 保后担 的担保 使用担 后担保余 关联
一期资 际担保 保余额 额度 保额度 额占上市 担保
产负债 余额 公司最近
率 一期经审
计净资产
比例
深圳市 74.27% 6,410 3,000 9,410 40,000 30,590 3.94% 否
精实机
电科技
有限公
司
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为上述公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东
会审议。
三、被担保人的基本情况
1、基本情况
公司名称：深圳市精实机电科技有限公司
成立日期：2004年07月09日
住所：深圳市宝安区新桥街道上星社区上星路万科星城商业中心3栋401
法定代表人：黄剑波
注册资本：5080万元
主营业务：锂电测试自动化设备、智能物流系统集成、工业自动化、能源装备等的研发、设计、生产制造并提供整体解决方案
股权结构：公司全资子公司深圳前海华自投资有限公司持有深圳精实100%的股权
与本公司的关系：深圳精实为本公司的全资孙公司
2、被担保人的主要财务数据
单位：万元
项目 2024年12月31日（经审计） 2025年9月30日（未审计）
资产总额 87,243.39 111,514.26
负债总额 58,758.83 82,827.10
净资产 28,484.55 28,687.16
2024年度（经审计） 2025年1-9月（未审计）
营业收入 22,357.35 43,027.59
利润总额 -3,904.73 172.89
净利润 -3,074.15 199.99
截至本公告披露日，被担保方深圳精实不存在被认定为失信被执行人的情况。
四、担保协议的主要内容
1、债权人：中国银行股份有限公司深圳河套皇岗分行
2、担保方：华自科技股份有限公司
3、被担保方：深圳市精实机电科技有限公司
4、担保方式：连带责任保证
5、担保金额：公司为深圳精实提供本金不超过 3,000万元以及利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债
权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用
等的连带责任保证担保。
6、担保期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及各级子公司累计对外实际担保余额为人民币 4.43亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 18
.55%。以上担保全部为公司对子公司提供的担保及各级子公司之间的担保，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决
败诉而应承担损失等情况。
六、备查文件
1、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/4b9be376-b1d2-41c4-af57-ab71580297d4.PDF
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2026-02-09 18:22│华自科技（300490）：公司2026年第一次临时股东会的法律意见书
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华自科技（300490）：公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/b4a62227-e034-4415-9280-894235b426f2.PDF
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2026-02-09 18:22│华自科技（300490）：2026年第一次临时股东会决议公告
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华自科技（300490）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/a0009477-e358-4d37-a3f0-5033fe2fdf7a.PDF
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2026-02-04 18:34│华自科技（300490）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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华自科技（300490）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/3cb36349-e4bc-4d76-88e5-ac098a274e1f.PDF
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2026-01-23 18:04│华自科技（300490）：2025年度业绩预告
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华自科技（300490）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/60de4997-b305-438c-9e5b-7c77bd1f55a8.PDF
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2026-01-22 18:26│华自科技（300490）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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华自科技（300490）：第五届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/fe67a461-857c-42a8-ba9a-cdb0b77213d7.PDF
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2026-01-22 18:25│华自科技（300490）：关于2026年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的公告
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华自科技（300490）：关于2026年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/e384af0e-e054-48f9-b52e-e9f2ff35c18f.PDF
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2026-01-22 18:24│华自科技（300490）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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华自科技（300490）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/d7757e9a-0559-430b-a883-3854ed768e66.PDF
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2025-12-30 16:48│华自科技（300490）：关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告
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华自科技（300490）：关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/d6ddd7bf-c171-478b-a5cf-6a7fc2d420ea.PDF
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2025-12-05 15:54│华自科技（300490）：关于变更签字会计师的公告
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华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 26日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司
2025年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2025年度审计机
构，并于 2025年 9月 12日召开 2025年第二次临时股东会审议通过了上述议案。具体内容详见公司于 2025年 8月 28日、2025年 9
月 12日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
近日，公司收到中审众环出具的《关于变更华自科技股份有限公司签字会计师的告知函》，现将相关事项公告如下：
一、本次签字会计师变更的基本情况
中审众环作为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构，原委派胡芍、唐慧芳为签字注册会计师，为公司提供审计服务。鉴
于原签字注册会计师唐慧芳工作变动，中审众环指派刘姝姝接替唐慧芳作为公司 2025年度审计项目的签字注册会计师为公司提供审
计服务，变更后的签字注册会计师为胡芍、刘姝姝。
二、本次变更人员的基本信息
（一）基本情况
签字注册会计师：刘姝姝，2021 年起开始在中审众环从事审计工作，2023年成为中国注册会计师，2023年起开始从事上市公司
审计，2025 年开始为本公司提供审计服务，近 3年未签署上市公司审计报告。
（二）诚信记录及独立性
签字注册会计师刘姝姝不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近 3年未受到刑事处罚、行政处罚
、行政监管措施和自律处分，无不良诚信记录。
三、其他情况说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2025年度审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1、中审众环出具的《关于变更华自科技股份有限公司签字会计师的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/1a216f5c-1f96-45f6-8fd6-7d44e0914c88.PDF
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2025-12-02 18:34│华自科技（300490）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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华自科技（300490）：第五届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/b9c98d2b-a233-469c-a916-ec0ca977fe90.PDF
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2025-12-02 18:34│华自科技（300490）：关于变更奋斗者第一期员工持股计划资产管理机构的公告
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关于变更“奋斗者”第一期员工持股计划资产管理机构的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 2日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更“奋
斗者”第一期员工持股计划资产管理机构的议案》，同意将公司“奋斗者”第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）管
理机构由安联保险资产管理有限公司变更为前海大唐英加（深圳）基金管理有限公司。现将相关情况公告如下：
一、本员工持股计划的基本情况
公司于2023年2月21日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司<“奋斗者”第一期员工持股计划（草案）>及其
摘要的议案》等议案。2023年3月3日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司<“奋斗者”第一期员工持股计划（草
案修订稿）>及其摘要的议案》等议案，对公司本员工持股计划进行了修订，相关议案于2023年3月15日经公司2023年第一次临时股东
大会审议通过，并授权董事会办理相关事宜。
本员工持股计划委托安联保险资产管理有限公司进行管理，并累计通过二级市场买入公司股份322万股，占公司总股本比例为0.8
1%，成交总金额为47,705,146.56元（含交易费用），成交均价为14.82元/股。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网披露的相关公告。
本员工持股计划锁定期为12个月，存续期为24个月，2025年6月，经持有人会议和公司董事会审议，本员工持股计划存续期延长1
2个月，即存续期延长至2026年8月29日。
二、本次员工持股计划管理机构变更情况
鉴于原资管产品“安联裕远 10号资产管理产品”期限即将届满，根据公司《“奋斗者”第一期员工持股计划管理办法（修订稿
）》（以下简称“《员工持股计划管理办法》”）及相关法律、法规、规范性文件规定，公司将本员工持股计划的管理机构变更为前
海大唐英加（深圳）基金管理有限公司，并新设相应的持股计划存管账户，由大唐英加白马十七号私募证券投资基金通过大宗交易方
式受让原资管产品持有的本公司股票，并进行后续资产与股份管理。
三、审议程序
公司“奋斗者”第一期员工持股计划第三次持有人会议、第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、第五届董事会第十六次会
议分别审议通过了《关于变更“奋斗者”第一期员工持股计划资产管理机构的议案》，同意本次员工持股计划资产管理机构变更事项
。
四、其他说明
本次变更事项符合相关法律法规及公司《员工持股计划管理办法》的规定，对本员工持股计划存续不构成影响，不存在损害公司
股东特别是中小股东利益的情形，不会对实施本员工持股计划的原定目标产生实质性的影响，亦不会对公司财务状况和经营成果产生
影响。根据公司股东会的授权，公司董事会将办理本员工持股计划变更资产管理机构的有关事宜。
五、备查文件
1、《华自科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；
2、《华自科技股份有限公司“奋斗者”第一期员工持股计划第三次持有人会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/4fd3161a-7db5-4857-a5fc-bda5984d7ce0.PDF
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2025-12-02 18:34│华自科技（300490）：关于奋斗者第一期员工持股计划第三次持有人会议决议的公告
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华自科技（300490）：关于奋斗者第一期员工持股计划第三次持有人会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/a8a2154e-98ad-43dd-9fa1-bc23828ff3f7.PDF
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2025-11-18 16:22│华自科技（300490）：关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告
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华自科技（300490）：关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/2c1e08f8-8c23-41ff-8a93-2e506cf0fc35.PDF
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2025-11-11 19:00│华自科技（300490）：关于归还前次临时补充流动资金的募集资金的公告
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华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 27日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于继续使用
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 9,000
万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月，即应在 2025年 11月 26日前将暂时补充流动资金的募集资金
全部归还至募集资金专项账户。
公司本次实际使用募集资金 9,000万元暂时补充流动资金，截至本公告披露日，公司已将前述用于暂时补充流动资金的募集资金
全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12个月，并已将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构。在使用闲置募集资
金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守相关法律法规和规范性文件的规定，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金仅用于与主营业
务相关的生产经营。资金使用安排合理，未影响募投项目的正常进行，也未使用募集资金直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等
高风险投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/eea94fc0-1550-469c-8828-69d598ea9502.PDF
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2025-11-11 19:00│华自科技（300490）：关于开立募集资金临时补流专项账户并签订募集资金三方监管协议的公告
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关于开立募集资金临时补流专项账户并签订募集资金三方监管协议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 27日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于继续使
用闲置募集资金暂时补充流动资金并拟在银行开立募集资金临时补流专项账户、授权签订募集资金三方监管协议的议案》，董事会同
意公司在不影响募投项目进度的前提下，继续使用闲置募集资金不超过人民币 9,000万元用于暂时补充流动资金并开立募集资金临时
补充流动资金专项账户。近日，公司开立了募集资金临时补充流动资金专项账户，并与存放募集资金的银行及保荐机构国泰海通证券
股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华自科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕29
74号），华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股 64,493,267股，每股面值人民币1元，发行价格
为 14.11元/股，募集资金总额为 909,999,997.37元，扣除保荐承销费、其他发行费用（不含增值税）及印花税共计 17,755,657.64
元后，募集资金净额为892,244,339.73 元。上述资金到位情况已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 2
月 16日出具了天职业字[2023]7081号《华自科技股份有限公司验资报告》，募集资金全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理与使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《
募集资金管理制度》的规定，经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，公司开立了募集资金临时补充流动资金专项账户，用于存
放和管理补充流动资金，并与长沙农村商业银行股份有限公司黄兴路支行及保荐机构国泰海通证券股份有限公司签订了《募集资金三
方监管协议》，募集资金专项账户开立及募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 专户账号 专户金额 募集资金用途
华自科技股份 长沙农村商业 82010100004110440 90,000,000.00 临时补充流动
有限公司 银行股份有限 资金
公司黄兴路支
行
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于临时补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得
用作其他用途。
甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门
规章。
丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依
据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责
，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年对甲方募集资金的
存放和使用情况进行一次现场检查，现场检查时应同时检查募集资金专户存储情况。
甲方授权丙方指定的保荐代表人房子龙、杨皓月可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其
提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况
时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
乙方按月（每月 10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以电话及电子邮件
方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的要求
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