公司公告☆ ◇300490 华自科技 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-17 17:32 │华自科技（300490）：关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 │
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│2025-03-13 18:42 │华自科技（300490）：公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-03-13 18:42 │华自科技（300490）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-11 17:02 │华自科技（300490）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-02-27 18:00 │华自科技（300490）：关于奋斗者第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 │
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│2025-02-25 18:16 │华自科技（300490）：第五届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-02-25 18:15 │华自科技（300490）：关于2025年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的公告 │
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│2025-02-25 18:15 │华自科技（300490）：第五届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-02-25 18:14 │华自科技（300490）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-02-21 17:02 │华自科技（300490）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 │
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2025-03-17 17:32│华自科技（300490）：关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 25 日召开第五届董事会第九次会议，2025 年 3 月 13 日召开
2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2025 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的议案
》，同意 2025 年度公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属公司向相关金融机构及类金融企业申请合计不超过 40 亿元人民币
的综合授信额度，同时，为保证综合授信融资方案的顺利完成，公司及公司全资子公司、控股子公司在 2025 年度拟为合并报表范围
内的全资子公司、控股子公司及其下属公司的上述综合授信额度，提供不超过 10 亿元人民币的担保额度。具体授信及担保金额以公
司与相关金融机构及类金融企业签订的协议为准。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 26 日、2025 年 3 月 13 日在中国证监会指
定信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告（公告编号：2025-004、2025-005、2025-009）。
二、担保进展情况
鉴于控股孙公司湖南格莱特新能源发展有限公司（以下简称“格莱特新能源”）向中国工商银行股份有限公司长沙东升支行（以
下简称“工商银行长沙东升支行”）申请 1,000 万元授信额度，为保证格莱特新能源业务发展和生产经营顺利进行，公司近日与工
商银行长沙东升支行签订了《最高额保证合同》，为上述银行授信提供连带责任保证担保。同时，格莱特新能源其他股东按其出资比
例在该最高担保额内向公司提供连带责任保证反担保。
公司对格莱特新能源提供担保情况如下表所示：
单位：万元
被担保 被担保 本次担 本次担 本次担 已审议 剩余未 本次担保 是否
方 方最近 保前实 保金额 保后担 的担保 使用担 后担保余 关联
一期资 际担保 保余额 额度 保额度 额占上市 担保
产负债 余额 公司最近
率 一期经审
计净资产
比例
湖南格 95.82% 6,640 1,000 7,640 14,000 6,360 2.76% 否
莱特新
能源发
展有限
公司
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为上述公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东
大会审议。
三、被担保人的基本情况
1、基本情况
公司名称：湖南格莱特新能源发展有限公司
成立日期：2015年11月11日
住所：长沙高新开发区欣盛路151号产业园3号厂房3楼办公室
法定代表人：金瑞平
注册资本：5000万元
主营业务：新能源风力发电、太阳能光伏发电，光伏设备及元器件制造、销售，储能及分布式能源项目的开发、建设、运营、维
护等
股权结构：公司全资子公司深圳前海华自投资有限公司持有格莱特新能源80%的股权
与本公司的关系：格莱特新能源为本公司的控股孙公司
2、被担保人的主要财务数据
单位：万元
项目 2023年12月31日（经审计） 2024年9月30日（未经审计）
资产总额 93,301.51 84,389.65
负债总额 90,161.79 80,861.57
净资产 3,139.72 3,528.08
2023年度（经审计） 2024年1-9月（未经审计）
营业收入 16,242.75 20,737.56
利润总额 45.10 425.10
净利润 146.35 370.78
截至本公告披露日，被担保方格莱特新能源不存在被认定为失信被执行人的情况。
四、担保协议的主要内容
1、债权人：中国工商银行股份有限公司长沙东升支行
2、担保方：华自科技股份有限公司
3、被担保方：湖南格莱特新能源发展有限公司
4、担保方式：连带责任保证
5、担保金额：公司为格莱特新能源提供不超过 1,000 万元的连带责任保证担保，格莱特新能源其他股东按其出资比例在前述 1
,000 万元最高担保额内为公司提供连带责任保证反担保。
6、担保期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年；借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及各级子公司累计对外实际担保余额为人民币 5.09 亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 1
8.36%。以上担保全部为公司对子公司提供的担保及各级子公司之间的担保，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判
决败诉而应承担损失等情况。
六、备查文件
1、《最高额保证合同》；
2、《反担保合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/93499ffc-8053-4235-b0ce-b7498b4e8bc0.PDF
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2025-03-13 18:42│华自科技（300490）：公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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华自科技（300490）：公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/eba809fe-2b91-42f3-8e9b-37396501719f.PDF
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2025-03-13 18:42│华自科技（300490）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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华自科技（300490）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/b3a7c889-4b53-4535-a76f-e9c8f475b663.PDF
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2025-03-11 17:02│华自科技（300490）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议决定于2025 年 3 月 13 日（星期四）下午 14:30 召开
2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大
会通知的公告》（公告编号：2025-006）。现就本次股东大会的有关事项再次提示如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：华自科技股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第五届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
5、会议时间
（1）现场会议时间：2025 年 3 月 13 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 3 月 13 日 9:15-15:00 的任意时间。
6、股权登记日：2025 年 3 月 7 日（星期五）
7、现场会议地点：长沙高新区欣盛路 151 号华自科技股份有限公司 7 楼会议室
8、出席对象：
（1）截至 2025 年 3 月 7 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书样
式见附件二）
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2025 年度向金融机构及类金融企业申 √
请综合授信额度暨担保额度预计的议案》
其他说明：
1、上述议案已分别经公司第五届监事会第九次会议、第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司发布于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者（中
小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单
独计票并披露。
三、会议登记方式
1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2025 年 3 月 12 日（上午9:00—11:30，下午 13:30—17:00）
2、登记地点：长沙高新区欣盛路 151 号华自科技股份有限公司
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委
托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 3
月 12 日下午 17:00 之前送达或传真到公司），填写《参会股东登记表》（附件三），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公
司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，
谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
地址：长沙高新开发区欣盛路 151 号华自科技股份有限公司
联系人：宋辉，卢志娟
联系电话：0731-88238888
传真：0731-88907777
电子邮箱：sh@cshnac.com
邮政编码：410205
2、本次股东大会预计半天，出席者交通、食宿费用自理，并需于会议开始前半小时到达会议现场。
六、备查文件
1、《华自科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；
2、《华自科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/1ad7e960-ab7e-4711-aab0-18faf597f8d6.PDF
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2025-02-27 18:00│华自科技（300490）：关于奋斗者第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
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华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 21 日召开第四届董事会第二十六次会议、2023 年 3 月 3 日召
开第四届董事会第二十七次会议及 2023年 3 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会同意公司实施“奋斗者”第一期员工持股计
划（以下简称“本员工持股计划”），具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
鉴于本员工持股计划存续期将于 2025 年 8 月 29 日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见
》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将本员工持股计划存续期届满
前六个月的相关情况公告如下：
一、本员工持股计划的持股基本情况
公司本员工持股计划通过二级市场以集中竞价交易方式累计买入公司股票3,220,000股，占公司当时总股本的0.81%，成交总金额
为47,705,146.56元（含交易费用），成交均价为14.82元/股。
本员工持股计划的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票登记过户至本员工持股计划名下之日起计算，本员工持股计划
锁定期已于2024年8月29日届满。
本员工持股计划的存续期为24个月，自公司公告最后一笔标的股票登记过户至本员工持股计划名下之日起计算，即存续期为2023
年8月30日至2025年8月29日。经管理委员会同意并报董事会审议通过后，本员工持股计划存续期可以延长。
截至本公告日，本员工持股计划所持公司股票为3,220,000股，占公司当前总股本的0.81%。
二、本员工持股计划存续期届满前的相关安排
本期员工持股计划存续期将于2025年8月29日届满，届满前员工持股计划管理委员会将根据员工持股计划的相关规定，结合本员
工持股计划的相关安排及市场情况决定是否卖出股票或其他安排等。
本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的相关规定。
三、本员工持股计划的存续期、变更和终止
（一）本员工持股计划的存续期
1、本员工持股计划的存续期为24个月，自公司公告最后一笔标的股票登记过户至本员工持股计划名下之日起计算。
2、员工持股计划的锁定期满后，在员工持股计划均为货币性资产时，本次员工持股计划可提前终止。
3、员工持股计划的存续期届满前未全部出售股票的，在存续期届满前两个月，经管理委员会同意并报董事会审议通过后，持股
计划的存续期可以延长。
（二）本员工持股计划的变更
员工持股计划的存续期内，本员工持股计划的变更，包括持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据等事项，必
须分别经持有人会议和公司董事会同意。持有人会议审议前述事项时，需经出席会议的持有人所持三分之二以上份额同意。
（三）本员工持股计划的终止
1、本员工持股计划存续期届满后未有效延期的，员工持股计划即终止。由持有人会议授权管理委员会对持股计划资产进行清算
，在存续期届满后30个工作日内完成清算，并在依法扣除相关税费后，按照持有人所持份额进行分配。
2、本员工持股计划存续期锁定期届满后存续期届满前，所持有的公司股票已全部出售时，本持股计划可提前终止。
3、本员工持股计划存续期届满前未全部出售股票的，则在存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同
意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长，单次延长期限不超过12个月。延长期届满后本计划自行终止。
四、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/37d81662-86c1-4bfe-ace9-f17bc4d7b99f.PDF
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2025-02-25 18:16│华自科技（300490）：第五届董事会第九次会议决议公告
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华自科技（300490）：第五届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/182254d5-0633-4ce6-94fe-c0d12ad0c6bb.PDF
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2025-02-25 18:15│华自科技（300490）：关于2025年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的公告
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华自科技（300490）：关于2025年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/871b210f-77d1-405d-8049-1c5308f8894f.PDF
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2025-02-25 18:15│华自科技（300490）：第五届监事会第九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议由监事会主席胡兰芳女士召集，会议通知于 2025 年 2 月20 日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位监
事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。
2、会议于 2025 年 2 月 25 日在公司欣盛路园区 7 楼会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
3、本次会议由监事会主席胡兰芳女士主持，会议应到 3 人，实际出席 3 人。
4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2025 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》
2025 年度公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计有利于
促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司整体利益，符合全体股东的利益，监事会一致同意公司 2025 年度向金融机
构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的事项。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件
1、《华自科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/70833e11-a128-478c-abde-6f3cb0dce6ff.PDF
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2025-02-25 18:14│华自科技（300490）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告
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华自科技（300490）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/b835f3a4-ddd2-4d74-afab-99c7ed21f287.PDF
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2025-02-21 17:02│华自科技（300490）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
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华自科技（300490）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/c864f714-9d85-40f3-94e4-f741e40817eb.PDF
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2025-01-20 19:28│华自科技（300490）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况： ? 亏损 ?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项 目
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