公司公告☆ ◇300491 通合科技 更新日期：2025-08-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-25 17:36 │通合科技（300491）：关于公司及子公司获得发明专利证书、实用新型专利证书及外观设计专利证书的公│
│ │告 │
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│2025-08-22 18:58 │通合科技（300491）：关于为子公司提供担保额度的进展公告 │
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│2025-08-12 19:08 │通合科技（300491）：2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期符合归属条件相关事│
│ │项之独立财务顾问报告 │
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│2025-08-12 19:08 │通合科技（300491）：公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期及2023年限制性股票激│
│ │励计... │
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│2025-08-12 19:08 │通合科技（300491）：第五届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-08-12 19:08 │通合科技（300491）：关于2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的│
│ │公告 │
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│2025-08-12 19:06 │通合科技（300491）：2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件相关事项之独│
│ │立财务顾问报告 │
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│2025-08-12 19:06 │通合科技（300491）：2022年限制性股票激励计划调整授予价格、预留授予部分第二个归属期符合归属条│
│ │件相关事项的法律意见书 │
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│2025-08-12 19:06 │通合科技（300491）：2023年限制性股票激励计划调整授予价格、首次及预留授予部分第一个归属期符合│
│ │归属条件... │
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│2025-08-12 19:06 │通合科技（300491）：第五届监事会第十次会议决议公告 │
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2025-08-25 17:36│通合科技（300491）：关于公司及子公司获得发明专利证书、实用新型专利证书及外观设计专利证书的公告
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通合科技（300491）：关于公司及子公司获得发明专利证书、实用新型专利证书及外观设计专利证书的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/c694b85b-a876-4326-a5c6-7a51b4043f04.PDF
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2025-08-22 18:58│通合科技（300491）：关于为子公司提供担保额度的进展公告
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一、担保情况概述
2025年2月28日，石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“通合科技”）召开了第五届董事会第八次会议、第
五届监事会第八次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意公司在子公司申请综合授信、借贷业务或开展其他
日常经营业务时为其提供担保，预计担保额度合计不超过46,000万元，其中为资产负债率低于70%的子公司西安霍威电源有限公司（
以下简称“霍威电源”）提供担保额度为不超过18,000万元，为资产负债率70%以上（含70%）的子公司河北通合新能源科技有限公司
（以下简称“通合新能源”）、陕西通合电子科技有限公司（以下简称“陕西通合”）提供担保额度为合计不超过28,000万元。担保
方式包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等方式，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内，担保额度在授权期限内可
循环使用。担保额度有效期内，授权公司董事长（或其授权代表）签订此担保事项所涉及的各项合同文件。在相应的担保额度内，公
司可根据实际情况对子公司之间的担保金额进行调配。
上述事项亦经公司2025年3月18日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司2025年3月1日及2025年3月18日
刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、担保进展情况
陕西通合与成都银行股份有限公司西安分行（以下简称“成都银行西安分行”）签订了《最高额融资协议》，成都银行西安分行
向陕西通合提供最高融资额度为2,900万元，融资发生期间为2025年8月22日起至2026年8月21日止。公司签署了《最高额保证合同》
，同意为陕西通合提供债权本金限额为2,900万元的连带保证担保。
以上担保债权金额在公司履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序。本次担保生效后，公司为子公司提供担
保的具体情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 经审批的 本次担保前 本次新增 剩余可用
担保额度 担保额度 担保额度 担保额度
通合科技 西安霍威电源有限公司 18,000 10,150 0 7,850
河北通合新能源科技有限公司 28,000 3,000 0 10,899.56
陕西通合电子科技有限公司 11,200.44 2,900
三、被担保人情况
1、基本信息
名称 陕西通合电子科技有限公司
类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所 陕西省西安市高新区润丰路618号
法定代表人 马晓峰
注册资本 10,000万元人民币
成立日期 2020年12月30日
营业期限 2020年12月30日至无固定期限
经营范围 一般项目：新兴能源技术研发；配电开关控制设备研发；电机及其控制
系统研发；汽车零部件研发；在线能源监测技术研发；机械设备研发；
新能源原动设备制造；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；
电机制造；先进电力电子装置销售；电动汽车充电基础设施运营；新能
源汽车换电设施销售；充电桩销售；新能源原动设备销售；工业设计服
务；新能源汽车整车销售；机械设备销售；新能源汽车电附件销售；新
能源汽车生产测试设备销售；光伏设备及元器件销售；机动车充电销售；
智能输配电及控制设备销售；电力电子元器件销售；计算机及通讯设备
租赁；配电开关控制设备销售；光伏发电设备租赁；汽车租赁；软件开
发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
信息技术咨询服务；物业管理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动)许可项目：技术进出口；货物进出口。(依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审
批结果为准)
2、股权结构：公司持有陕西通合100%股权。
3、主要财务指标
单位：万元
序号 项目 2025年3月31日（未经审计） 2024年12月31日（经审计）
1 资产总额 42,031.19 42,025.72
2 负债总额 33,800.02 33,517.79
3 净资产 8,231.16 8,507.92
序号 项目 2025年1~3月（未经审计） 2024年度（经审计）
1 营业收入 4,032.88 24,441.55
2 利润总额 -290.68 41.59
3 净利润 -288.72 47.67
4 扣除非经常性损益的 -289.41 11.82
净利润
4、被担保方陕西通合不存在被认定为失信被执行人的情况。
四、最高额保证合同的主要内容
1、债权人：成都银行股份有限公司西安分行
2、债务人：陕西通合电子科技有限公司
3、保证人：石家庄通合电子科技股份有限公司
4、保证方式：连带责任保证
5、保证范围：债权人尚未收回的贷款债权余额、银行承兑汇票债权余额、票据贴现债权余额、办理商票保融债权余额、押汇债
权余额、信用证债权余额、保函债权余额和/或其它债权余额，包括授信本金和利息，以及相关费用、违约金、赔偿金、债务人应向
债权人支付的其他款项和债权人为实现债权和担保权利而发生的一切费用。
6、保证期间：三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对子公司提供担保金额累计为27,250.44万元，占公司最近一期经审计净资产的23.91%。
公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应
承担损失的情形。
六、备查文件
1、陕西通合与成都银行西安分行签订的《最高额融资协议》；
2、公司与成都银行西安分行签订的《最高额保证合同》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/d115c79d-e7d9-482a-94be-3b16b206a5cc.PDF
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2025-08-12 19:08│通合科技（300491）：2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期符合归属条件相关事项之
│独立财务顾问报告
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通合科技（300491）：2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期符合归属条件相关事项之独立财务顾问报告
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/1cf5c6fc-3972-4f23-9171-fa7d31880027.PDF
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2025-08-12 19:08│通合科技（300491）：公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期及2023年限制性股票激励计
│...
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石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 12日召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《关
于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》、《关于 2023 年限制性股票激励计划首次及预留
授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有
关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司 2022 年及 2023年限制性股票激励计划归属名单进行审核，发表
核查意见如下：
2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期拟归属的 23名激励对象绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐
瞒等相关情况，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《
上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《公司 2022年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范
围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。
2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期除 3 名激励对象成为监事、11 名激励对象因个人原因已离职外
，其他 91名激励对象作为公司本次可归属的激励对象主体资格合法、有效。本激励计划拟归属的 91 名激励对象绩效考核结果合规
、真实，不存在虚假、故意隐瞒等相关情况，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职
资格，符合《管理办法》、《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《公司 2023年限制性股票激励计划
（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已
成就。
公司监事会同意本次符合归属条件的激励对象名单。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司
及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/e2b9f45a-944e-452d-b246-b2417d825d7e.PDF
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2025-08-12 19:08│通合科技（300491）：第五届董事会第十次会议决议公告
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一、会议召开情况
1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知已于2025年8月8日分别以电话、专人
送达或电子邮件的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于2025年8月12日以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采用记名投票的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。其中，现场出席会议的董事2名；以通讯方式参会的董事4名，为非独立董事马
晓峰先生、冯智勇先生，独立董事王奎先生、沈虹女士。
4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划及2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司已于 2025 年 7 月 9 日实施完成 2024 年年度利润分配，每 10 股派发现金红利 0.68 元（含税）。根据《公司 202
2 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司对 2022 年限制性股票的授予价格进行
相应的调整，调整后，限制性股票授予价格为 6.61 元/股。
鉴于公司已于 2024 年 7 月 16 日实施完成 2023 年年度利润分配，每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），已于 2025 年 7
月 9 日实施完成 2024 年年度利润分配，每 10 股派发现金红利 0.68 元（含税）。根据《公司 2023 年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定和 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司对 2023 年限制性股票的授予价格进行相应的调整，调整后，限制性
股票授予价格为 12.27 元/股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划的激励对象中，3 名激励对象成为监事、11 名激励对象因个人原因已离职，上述人员已
不符合激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司 2023 年限制性股票
激励计划（草案）》等有关规定，前述激励对象已获授但尚未归属的 3.71 万股限制性股票不得归属并作废处理。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司 2022 年第
二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期可归属条件已经成就，同意为符
合归属条件的 23 名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计 11.62 万股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司监事会对 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期的归
属名单进行了核查。
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司 2023 年第
二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期可归属条件已经成就，同
意为符合归属条件的 91 名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计 41.485 万股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司监事会对 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属
期的归属名单进行了核查。
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/f74634db-a9e1-4ae9-bc0a-a0b3821cfdcb.PDF
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2025-08-12 19:08│通合科技（300491）：关于2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告
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通合科技（300491）：关于2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/45ab82f7-d936-4a0f-8d60-3aebe45de1ce.PDF
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2025-08-12 19:06│通合科技（300491）：2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件相关事项之独立财
│务顾问报告
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通合科技（300491）：2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件相关事项之独立财务顾问报告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/ea5e4377-54ab-4116-a104-eba3b52e8a45.PDF
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2025-08-12 19:06│通合科技（300491）：2022年限制性股票激励计划调整授予价格、预留授予部分第二个归属期符合归属条件相
│关事项的法律意见书
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通合科技（300491）：2022年限制性股票激励计划调整授予价格、预留授予部分第二个归属期符合归属条件相关事项的法律意见
书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/fc40142c-e9d7-4f2f-9940-8181879080ed.PDF
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2025-08-12 19:06│通合科技（300491）：2023年限制性股票激励计划调整授予价格、首次及预留授予部分第一个归属期符合归属
│条件...
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通合科技（300491）：2023年限制性股票激励计划调整授予价格、首次及预留授予部分第一个归属期符合归属条件...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/be4624c6-2020-4445-986e-3d1c4c800453.PDF
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2025-08-12 19:06│通合科技（300491）：第五届监事会第十次会议决议公告
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一、会议召开情况
1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知已于2025年8月8日分别以电话、专人
送达或电子邮件的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于2025年8月12日以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采用记名投票的方式进行表决。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、会议由监事会主席张龙先生主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划及2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》
经核查，监事会认为：本次公司根据2023年年度利润分配、2024年年度利润分配情况对2022年限制性股票激励计划、2023年限制
性股票激励计划授予价格进行了调整，调整的方法和审议程序均符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等相关规定，因此，同意将2022年限制性股票激励计划授予价格由6.68元/股调整为6.61元/股、将2023年限制性股票激励计划授予价
格由12.46元/股调整为12.27元/股。
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2023 年限
制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
全体监事对本议案回避表决，本议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》
经审核，监事会认为：2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期拟归属的23名激励对象绩效考核结果合规、真实，
不存在虚假、故意隐瞒等相关情况，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符
合《管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《公司2022年限制
性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股
票的归属条件已成就。监事会同意公司为本次符合条件的23名激励对象办理11.62万股限制性股票的归属手续。
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
经审核，监事会认为：2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期拟归属的91名激励对象绩效考核结果合规、
真实，不存在虚假、故意隐瞒等相关情况，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资
格，符合《管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《公司2023
年限制性股票
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