公司公告☆ ◇300491 通合科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 16:47 │通合科技（300491）：2026年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2026-04-23 16:46 │通合科技（300491）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-21 18:16 │通合科技（300491）：关于股东减持股份的预披露公告 │
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│2026-04-17 17:24 │通合科技（300491）：2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属条件成就、授予│
│ │价格调整... │
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│2026-04-17 17:24 │通合科技（300491）：公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 │
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│2026-04-17 17:24 │通合科技（300491）：关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告 │
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│2026-04-17 17:24 │通合科技（300491）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告 │
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│2026-04-17 17:24 │通合科技（300491）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 │
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│2026-04-17 17:24 │通合科技（300491）：第五届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-04-16 17:17 │通合科技（300491）：2025年年度权益分派实施公告 │
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2026-04-23 16:47│通合科技（300491）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《2026
年第一季度报告》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2026年第一季度报告》于2026年 4月 24 日 在 中
国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c2f44a99-dcf7-43dc-a7c3-33007ba448aa.PDF
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2026-04-23 16:46│通合科技（300491）：2026年一季度报告
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通合科技（300491）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/02482dc9-c67c-4864-bdb8-24b1cfb7a8ce.PDF
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2026-04-21 18:16│通合科技（300491）：关于股东减持股份的预披露公告
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公司股东任献伟女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）6,302,800股（占公司总股本比例为3.59%）的股东任献伟女士（未
在公司任职）计划自本减持计划公告之日起三个交易日后的三个月内（即2026年4月27日至2026年7月26日）以集中竞价或大宗交易方
式分别减持本公司股份合计不超过1,756,731股，即不超过目前公司总股本的1%。
公司于今日收到公司股东任献伟女士出具的《减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东姓名 持股数量（股） 占公司总股本比例
任献伟 6,302,800 3.59%
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求
2、减持方式、减持股份数量和比例情况如下：
股东姓名 减持方式 减持股数 占总股本比例
任献伟 集中竞价或大宗交易 不超过 1,756,731股 1%
注1：通过证券交易所集中竞价交易方式减持的，任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交
易方式进行减持的，任意连续90个自然日内不超过公司股份总数的2%。注2：减持股票来源于因离婚财产分割取得的公司首次公开发
行前股份（含该等股份上市后因资本公积转增股本而相应增加的股份）。
3、减持期间：自本减持计划公告之日起三个交易日后的三个月内（即2026年4月27日至2026年7月26日，根据中国证监会及深圳
证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）；
4、减持价格：按照市场价格进行减持；
5、调整说明：如计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则上述股东拟减持股份数将相应进
行调整。
6、任献伟女士不存在深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九
条规定的情形。
三、承诺与履行情况
1、任献伟女士承诺将继续履行李明谦先生在《石家庄通合电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
》中作出的持股意向及减持意向承诺，具体如下：
（1）锁定期（公司首次公开发行的股票自上市之日起三十六个月）满后，为继续支持公司发展及回报股东，本人原则上将继续
持有公司股份。如本人确有其他投资需求或急需资金周转，且采取其他渠道融资较难解决，确实需要减持公司股份时，在符合相关规
定及承诺的前提下，本人将综合考虑二级市场股价的表现，减持所持有的部分公司股份。（2）本人所持股票在锁定期满后两年内减
持的，减持价格不低于发行价，若公司股票在本人持股期间发生派发股利、送股、转增股本、增发新股等除息除权事项的，减持价格
将相应进行除权除息调整。（3）本人减持时，减持行为将通过集中竞价、大宗交易及协议转让等法律法规、交易所规定的合法方式
进行。（4）本人所持股票在锁定期满后两年内的减持数量不超过上市前所持股份数量的50%；并且，本人担任公司董事、监事或高级
管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%。（5）公司上市后，本人在减持时将提前三个
交易日履行公告义务。（6）本承诺函一经作出，即对本人产生约束力；本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。
2、截至本公告日，任献伟女士严格履行了上述承诺，本次拟减持事项与已披露的承诺、意向一致，不存在违反相关承诺的情况
。
四、相关说明及风险提示
1、本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，任献伟女士将根据市场情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划实施期间，任献伟女士将严格遵守《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范
性文件的要求，并及时履行信息披露义务。
3、任献伟女士不属于公司的控股股东或实际控制人，且未在公司任职，后续减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不
会影响公司的治理结构和持续经营。
五、备查文件
任献伟女士出具的《减持计划告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ce0bb488-1f73-48c8-b9fc-5a9ac001d9d0.PDF
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2026-04-17 17:24│通合科技（300491）：2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属条件成就、授予价格
│调整...
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通合科技（300491）：2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属条件成就、授予价格调整...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/ab7d7ecf-7edf-4214-b61b-bcd7fc23b189.PDF
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2026-04-17 17:24│通合科技（300491）：公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见
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通合科技（300491）：公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/9812b49e-f6e6-4017-b063-e09b64ef0435.PDF
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2026-04-17 17:24│通合科技（300491）：关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告
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石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将有关事项说明如下：
一、2024 年股权激励计划已履行的相关审批程序
（一）2024年 9月 24日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年限
制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核
委员会审议通过了相关议案。
同日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划(
草案)>及其摘要的议案》《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于
核实<石家庄通合电子科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案。
（二）2024年 9月 26日至 2024年 10月 8日，公司对本激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期内，公司监事
会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2024年 10月 10日，公司披露了《监事会关于 2024年限制性股票激励计划激励
对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（三）2024年 10月 15日，公司 2024年第三次临时股东大会审议并通过了《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2024年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2024年限制性股票
激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
（四）2024 年 10 月 30 日，公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予
限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了上述议案，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实
并发表了核实意见。
（五）2026年 4月 17日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于作废 2024年限制性股票激励计划部分已授予尚
未归属的限制性股票的议案》《关于调整 2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于 2024年限制性股票激励计划首次授予
部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案并对首次授予部分第一个归属期的归属
名单进行审核并发表了核查意见。
二、调整事由及调整结果
（一）调整事由
公司于 2025年 5月 20日召开 2024年年度股东大会，审议通过了《2024年度利润分配预案》，具体方案为：以总股本 174,738,
099股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.68元（含税），合计派发现金股利 11,882,190.73元（含税），不送红股，不以
公积金转增股本。2025年 7月 2日公司披露了《2024 年年度权益分派实施公告》，股权登记日为 2025年 7月 8日，除权除息日为 2
025年 7月 9日。
公司于 2026年 4月 15日召开 2025年年度股东会，审议通过了《2025年度利润分配预案》，拟以现有总股本 175,673,149股为
基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.8元（含税），合计派发现金股利 14,053,851.92元（含税），不送红股，不以公积金转
增股本。
根据《公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定：“本激励计划草案公告当日至
激励对象完成限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票
的授予价格进行相应的调整。”在 2025年度利润分配方案实施完毕后，公司董事会应当对限制性股票的授予价格进行调整。
（二）调整结果
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《激励计划》的相关规定应对本次股权激励计划的授予
价格进行相应调整。
1、授予价格的调整
派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
调整后的授予价格=6.79-0.068-0.08=6.64元/股
根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东会审
议，但鉴于 2025 年度利润分配方案尚待实施，因此以上调整经公司第五届董事会第十六次会议审议通过且2025年度利润分配方案实
施完毕后生效。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对激励计划授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
本次调整限制性股票授予价格事项符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司的相关规定，不存在损害公司及全体股东
利益的情况。因此，薪酬与考核委员会一致同意公司2024年限制性股票激励计划的授予价格由6.79元/股调整为 6.64元/股。
五、法律意见书的结论性意见
律师认为，截至法律意见书出具日：
（一）本次归属条件成就、授予价格调整及部分限制性股票作废事宜已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》和《激
励计划》的相关规定。
（二）自 2025年 10月 30日起，本次激励计划首次授予的限制性股票已进入第一个归属期；截至法律意见书出具日，本次归属
条件已满足《管理办法》和《激励计划》规定的归属条件；
（三）本次 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期授予价格从 6.79元/股调整为 6.64元/股，符合《管理办法
》和《激励计划》相关规定；
（四）本次作废 7.15 万股 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票，符合《管理办法》和《激励计划
》相关规定；
（五）就本次归属、本次调整、本次作废，公司已履行的信息披露义务符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》的规定；随着本次归属、调整及作废的进行，公司尚需按照相关法律、法规、规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。
六、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会会议决议；
3、北京浩天律师事务所关于石家庄通合电子科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归
属条件成就、授予价格调整及部分限制性股票作废的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/d1d4d450-46f2-4d1d-8c96-3bc8aad34acd.PDF
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2026-04-17 17:24│通合科技（300491）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告
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通合科技（300491）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/ac43747f-ea9a-4323-b3df-3eeba7329460.PDF
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2026-04-17 17:24│通合科技（300491）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于作废 2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年 9月 24日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年限制
性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委
员会审议通过了相关议案。
同日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划(
草案)>及其摘要的议案》《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于
核实<石家庄通合电子科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案。
2、2024 年 9月 26 日至 2024 年 10 月 8日，公司对本激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期内，公司监事
会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2024年 10月 10日，公司披露了《监事会关于 2024年限制性股票激励计划激励
对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2024年 10月 15日，公司 2024年第三次临时股东大会审议并通过了《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年限制
性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2024 年限制性股票激
励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
4、2024年 10月 30日，公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性
股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了上述议案，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表
了核实意见。
5、2026年 4月 17日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于作废 2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未
归属的限制性股票的议案》《关于调整 2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于 2024年限制性股票激励计划首次授予部
分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案并对首次授予部分第一个归属期的归属名
单进行审核并发表了核查意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）和《公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，本次作废部分限制性股
票具体原因如下：
公司 2024年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，有 11名激励对象因个人原因离职，已不符合激励对象资格，其已获授
尚未归属的 7.15万股限制性股票不得归属，由公司作废。
根据公司 2024年第三次临时股东大会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项无需提交股东会审议。
三、本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票的事项不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司的财务状况和经营业绩产生
重大影响，不会影响公司股权激励计划继续实施，也不会影响公司管理层和核心骨干的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作
职责，尽力为全体股东创造价值回报。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司本次作废部分限制性股票符合相关规定，程序合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队
的勤勉尽责。因此，薪酬与考核委员会一致同意本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的事项。
五、法律意见书的结论意见
律师认为，截至法律意见书出具日：
（一）本次归属条件成就、授予价格调整及部分限制性股票作废事宜已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》和《激
励计划》的相关规定。
（二）自 2025年 10月 30日起，本次激励计划首次授予的限制性股票已进入第一个归属期；截至法律意见书出具日，本次归属
条件已满足《管理办法》和《激励计划》规定的归属条件；
（三）本次 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期授予价格从 6.79元/股调整为 6.64元/股，符合《管理办法
》和《激励计划》相关规定；
（四）本次作废 7.15 万股 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票，符合《管理办法》和《激励计划
》相关规定；
（五）就本次归属、本次调整、本次作废，公司已履行的信息披露义务符合《管理办法》《上市规则》的规定；随着本次归属、
调整及作废的进行，公司尚需按照相关法律、法规、规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。
六、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会会议决议；
3、北京浩天律师事务所关于石家庄通合电子科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归
属条件成就、授予价格调整及部分限制性股票作废的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/eff46b06-934a-4ed2-a440-d8ee0b9adacb.PDF
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2026-04-17 17:24│通合科技（300491）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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一、会议召开情况
1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知已于2026年4月14日分别以电话、专
人送达或电子邮件的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于2026年4月17日以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采用记名投票的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。其中，现场出席会议的董事2名；以通讯方式参会的董事4名，为非独立董事马
晓峰先生、冯智勇先生，独立董事王奎先生、沈虹女士。
4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
鉴于公司 2024年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，11名激励对象因个人原因已离职，上述人员已不符合激励对象资
格，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》等
有关规定，前述激励对象已获授但尚未归属的 7.15万股限制性股票不得归属并作废处理。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
公司董事张逾良先生、冯智勇先生为本激励计划的关联董事，对本议案回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司2024年度权益分派已实施完毕，且《2025年度利润分配预案》已经公司2025年年度股东会审议通过，根据《公司2024年
限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，在2025年度利润分配方案实施完毕后，公司董事会应当对限制性股票授予价格进行调整
。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详
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