公司公告☆ ◇300491 通合科技 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-11 19:06 │通合科技（300491）：东北证券关于通合科技2026年半年度跟踪报告 │
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│2026-09-11 19:06 │通合科技（300491）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-09-11 18:17 │通合科技（300491）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 │
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│2026-09-10 17:52 │通合科技（300491）：关于参加2026年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2026年半年报业绩说明│
│ │会的公告 │
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│2026-09-02 19:33 │通合科技（300491）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-09-02 19:32 │通合科技（300491）：通合科技2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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│2026-09-02 19:32 │通合科技（300491）：通合科技2026年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2026-09-02 19:32 │通合科技（300491）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 │
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│2026-09-02 19:32 │通合科技（300491）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2026-09-02 19:32 │通合科技（300491）：通合科技2026年限制性股票激励计划（草案） │
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2026-09-11 19:06│通合科技（300491）：东北证券关于通合科技2026年半年度跟踪报告
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通合科技（300491）：东北证券关于通合科技2026年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/c030a971-cb1c-4dbe-a445-d42b908e852b.PDF
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2026-09-11 19:06│通合科技（300491）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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通合科技（300491）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/a2c79cfb-552e-4bef-bc73-d4e25a7ba438.PDF
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2026-09-11 18:17│通合科技（300491）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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通合科技（300491）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/7f78ec1b-5793-49db-b30b-2695f37ccf11.PDF
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2026-09-10 17:52│通合科技（300491）：关于参加2026年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2026年半年报业绩说明会的
│公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由河北上市公司协会、河北
资本市场之家与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2026年半年报业绩说明会
活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2026年9月16日（星期三）14:00-17:00。
届时公司董事长、总经理马晓峰先生，董事、副总经理、董事会秘书冯智勇先生，副总经理、财务总监刘卿女士将在线就公司业
绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/d3d03775-a6e3-43d1-977e-9f0720215512.PDF
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2026-09-02 19:33│通合科技（300491）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》，本
次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 9月 18日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 9月 11日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 9月 11日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：河北省石家庄市高新区漓江道 350号石家庄通合电子科技股份有限公司中试实验楼 5楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合 非累积投票提案 √
伙）为公司 2026年度审计机构的议案
2.00 关于变更注册资本、申请一照多址暨修订 非累积投票提案 √
《公司章程》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于《石家庄通合电子科技股份有限公司 非累积投票提案 √
2026年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要的议案
6.00 关于《石家庄通合电子科技股份有限公司 非累积投票提案 √
2026年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》的议案
7.00 关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 非累积投票提案 √
年限制性股票激励计划相关事宜的议案
上述议案已由公司分别于 2026年 8月 27日、2026年 9月 2日召开的第五届董事会第二十二次会议、第五届董事会第二十三次会
议审议通过。具体内容详见公司于 2026年 8月 28 日、2026 年 9 月 3 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
提案 2.00-7.00属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。本次会议全部审议事项将对中小
投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露
。审议上述议案 5.00-7.00时，拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决，关联股东不接受其他股东
委托投票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 9月 14日（9:00-11:30，13:30-17:00）
2、登记地点：河北省石家庄市高新区漓江道 350号石家庄通合电子科技股份有限公司董秘办公室。
3、登记方式：
（1）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡（或其他能够表明其股东身份的有效证件或证明）、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东
账户卡（或其他能够表明其股东身份的有效证件或证明）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、
法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡（或其他能够表明其股东身份的有效证件或证明）办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文
件的原件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写参会股东登记表（附件二）以便登记确认。传真或信函须在 2026
年 9月 14日 17:00前送达董秘办公室方为有效。来信请寄：河北省石家庄市高新区漓江道 350号石家庄通合电子科技股份有限公司
董秘办公室，邮编：050035（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，
谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
5、会议联系方式：
联系人：郭巧琳
联系电话：0311-67300568
传真：0311-67300568
电子邮箱：Investor@sjzthdz.com
6、本次股东会会期半天，出席者交通、食宿费用自理，并需于会议开始前半小时到达会议现场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议；
2、第五届董事会第二十三次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/a553206e-53b5-48fc-9033-561a8d6d21a3.PDF
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2026-09-02 19:32│通合科技（300491）：通合科技2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好
均衡的价值分配体系，充分调动公司核心团队的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略
和经营目标的实现，公司拟实施 2026年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“限制性股票激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公
司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司本次股权激励计划的相关规定，并结
合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激
励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作
业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次股权激励计划的所有激励对象，包括在公司任职的董事、高级管理人员、核心管理及技术（业务）骨
干人员。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对董事、高级管理人员和核心管理及技术（业务）骨干人员等股
权激励对象进行考核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划的归属考核年度为 2026-2028年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为限制性股票的归属
条件之一。
本激励计划首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
归属期 业绩考核目标
第一个归属期 2026年营业收入不低于 17亿元。
第二个归属期 2027年营业收入不低于 20亿元。
注：上述“营业收入”指标计算以经审计的年度报告所载数据为计算依据。
本激励计划预留授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
1、若预留部分限制性股票于 2026年第三季度报告披露之前授出，则各年度业绩考核目标与首次授予部分相同；
2、若预留部分限制性股票于 2026年第三季度报告披露之后授出，则各年度业绩考核目标如下表所示：
归属期 业绩考核目标
第一个归属期 2027年营业收入不低于 20亿元。
第二个归属期 2028年营业收入不低于 23亿元。
上市公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属，并作废
失效。
（二）个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的绩效考核相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的限制性
股票数量。激励对象的绩效评价结果分为（A）、（B）、（C）和（D）四个等级，考核评价表适用于激励对象。届时根据下表确定激
励对象归属的比例：
考评结果（S） S≥80 80>S≥70 70>S≥60 S<60
评价标准 A B C D
归属比例 100% 80% 60% 0%
激励对象个人当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的限制性股票数量×个人当年可归属的比例。
激励对象考核当年不能归属的限制性股票，作废失效，不得递延至下一年度。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象申请限制性股票归属的前一会计年度。
2、考核次数
本次股权激励计划考核年度为 2026-2028年三个会计年度。每个会计年度考核一次。
七、归属
（一）董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的归属资格及数量。
（二）绩效考核结果作为限制性股票归属的依据。
八、考核程序
公司人力行政部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交
董事会薪酬与考核委员会。
九、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会应当在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象
。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在接到考核结果通知的 5个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，董事会
薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正。
考核结果作为限制性股票归属的依据。
（二）考核结果归档
1、考核结束后，董事会秘书办公室需保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效记录的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由董事会秘书办公室负责统一销毁。
十、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发
布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/32fe5694-85ab-4faf-b51d-705a07e48407.PDF
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2026-09-02 19:32│通合科技（300491）：通合科技2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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通合科技（300491）：通合科技2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/8d38483c-30ac-4ee9-b2e9-1065141e168c.PDF
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2026-09-02 19:32│通合科技（300491）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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通合科技（300491）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/2bee8150-2b7a-4526-b256-1ab0f2733c00.PDF
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2026-09-02 19:32│通合科技（300491）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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通合科技（300491）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/981fde7c-0c8f-4933-a421-e02527b1ec3d.PDF
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2026-09-02 19:32│通合科技（300491）：通合科技2026年限制性股票激励计划（草案）
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通合科技（300491）：通合科技2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/5dfdde28-73a5-4aef-a5fe-4cdb3e55cd7d.PDF
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2026-09-02 19:32│通合科技（300491）：创业板上市公司股权激励计划自查表
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通合科技（300491）：创业板上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/be059d00-24ce-4ac3-90a8-d35c110f2f7a.PDF
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2026-09-02 19:31│通合科技（300491）：第五届董事会第二十三次会议决议公告
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一、会议召开情况
1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知已于2026年8月28日分别以电话、
专人送达或电子邮件的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于2026年9月2日以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采用记名投票的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，其中现场出席会议的董事3名，以通讯方式参会的董事3名，为非独立董事冯智
勇先生，独立董事王奎先生、沈虹女士。
4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利
益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，
根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会薪
酬与考核委员会拟订了《石家庄通合电子科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施限制性股票激励
计划。
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
董事张逾良先生、冯智勇先生为本激励计划的关联董事，对本议案回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司2026年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》《证券法》《上市公
司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会薪酬与考核委员会
拟订了《石家庄通合电子科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
董事张逾良先生、冯智勇先生为本激励计划的关联董事，对本议案回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事
项：
（1）提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：①授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的
方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划
规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
④授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激
励对象签署《限制性股票授予协议书》；
⑤授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
⑥授权董事会决定激励对象的限制性股票是否可以归属；
⑦授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登
记结算业务；
⑧授权董事会根据公司 2026 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于
取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票作废处理，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票的继承事宜；
⑨授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管
理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须
得到相应的批准；
⑩授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
（2）提请公司股东会授权董事会就本次股权激励计划向有关机构办理登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完
成向有关机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
（3）提请股东会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
（4）提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。
董事张逾良先生、冯智勇先生为本激励计划的关联董事，对本议案回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4、审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》
董事会决定于2026年9月18日14:30在公司中试实验楼五楼会议室召开公司2026年第一次临时股东会。
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/c58a4800-1b38-4562-8e13-c939b5b3cbd1.PDF
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2026-09-01 17:46│通合科技（300491）：关于回购公司股份的进展公告
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石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“通合科技”或“公司”）于2026年7月14日召开第五届董事会第十九次会议，审
议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）以集中竞价交易方式回购
公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于员工持股计划或股权激励计划。回购股份价格不超过人民币45元/股（含），回购资金
总额不低于人民币3,500万元（含），不超过人民币7,000万元（含），具体回购数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购实
施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2026年7月15日、2026年7月21日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内
披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
2026年8月，公司未实施股份回购。截至2026年8月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份716,
200股，占公司目前总股本的0.40%，最高成交价为25.42元/股，最低成交价为24.68元/股，成交金额为1,800.42万元（不含交易费用
）。公司本次回购股份符合相关法律法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第9号——回购股份》的相关规定，具体如下：
（一）公司未在下列期间回购公司股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（三）公司未同时实施股份回购和股份发行行为。
公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，根据相关法律法规和规范性文件的规定规范操作并及时履行信息
披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/81d6e185-1a78-43e4-8bf3-c448a3a53a63.PDF
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2026-08-27 18:34│通合科技（300491）：董事会议事规则
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通合科技（300491）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
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2026-08-27 18:34│通合科技（300491）：董事会秘书工作规则
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通合科技（300491）：董事会秘书工作规则。公告详情请查看附件
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2026-08-27 18:34│通合科技（300491）：股东会议事规则
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通合科技（300491）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
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2026-08-27 18:32│通合科技（300491）：关于变更注册资本、申请一照多址暨修订《公司章程》的公告
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通合科技（300491）：关于变更注册资本、申请一照多址暨修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
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2026-08-27 18:32│通合科技（300491）：2026年半年度报告披露提示性公告
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石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《202
6年半年度报告及其摘要》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司《2026年半年度报告》《2026年
半年度报告摘要》于2026年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/362a974e-3447-43d3-bf6a-adb2ebb2dadf.PDF
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2026-08-27 18:32│通合科技（300491）：关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告
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通合科技（300491）：关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/1ed2a953-effd-45d5-ac63-43992114e5eb.PDF
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2026-08-27 18:32│通合科技（300491）：关于计提减值准备及核销资产的公告
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石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板
上市公司自律监管指南第1号—业务办理》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司的资产与
财务状况，对合并报表范围内的截至2026年6月30日各类资产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备，
对存货进行了核销。本次计提减值准备及核销资产事项无需提交公司董事会审议，具体情况如下：
一、本次计提减值准备及核销资产情况概述
（一）计提减值准备情况
1、本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2026年6月30日的财务状况、资产价值及
经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对截至2026年6月30日存在减值迹象的
相关资产计提减值准备。
2、本次计提减值准备的范围和总金额
类别 项目 本期计提金额（元）
信用减值损失 应收账款信用减值损失 7,437,203.21
应收票据信用减值损失 -3,769,514.41
其他应收款信用减值损失 3,583.76
资产减值损失 存货跌价损失 5,300,657.26
合同资产减值损失 456,486.43
合计 9,428,416.25
（二）核销资产情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司对截至2026年6月30日确认形成损失的存货
予以核销。本次核销存货合计人民币7,139,847.82元。
二、本次计提减值准备及核销资产的依据
（一）预期信用损失的确定方法
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项，包括应收票据和应收账款）、应收款项融资、租赁应
收款、其他应收款进行减值会计处理并确认坏账准备。
预期信用损失的一般方法是指，公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具
发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险
自初始确认后未显著增加的，公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备
）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，公司按照该金融
工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用
减值的，公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利
率计算利息收入。
预期信用损失的简化方法，即始终按相当于整个存续期预期信用损失的金额计量损失准备。
1、应收款项、租赁应收款计量坏账准备的方法
公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则
第21号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。
公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收票据组合1：银行承兑汇票
应收票据组合2：商业承兑汇票
应收账款组合1：应收客户款项
应收账款组合2：合并范围内款项
对于划分为组合的应收票据、应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账
龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。合并范围内的应收款项，不计算预期信用损失。
公司对发生诉讼、客户已破产、财务发生重大困难等的应收款项单项认定并计提坏账准备。
2、其他金融资产计量损失准备的方法
对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，按照一般方法，
即“三阶段”模型计量损失准备。
公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：
（1）信用风险变化所导致的内部价格指标的显著变化。
（2）若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款将发生的显著变化。
（3）同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标的显著变化。这些指标包括：1）信用利差
；2）针对借款人的信用违约互换价格；3）金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度；4）与借款人相关的其他市场信
息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）。
（4）金融工具外部信用评级实际或预期的显著变化。
（5）对债务人实际或预期的内部信用评级下调。
（6）预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或外部经济状况的不利变化。
（7）借款人经营成果实际或预期的显著变化。
（8）同一借款人发行的其他金融工具的信用风险显著增加。
（9）借款人所处的监管、经济或技术环境的显著不利变化。
（10）作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量的显著变化，这些变化预期将降低借款人按合同规定期限
还款的经济动机或者影响违约概率。
（11）预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机的显著变化。
（12）借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵
押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更。
（13）借款人预期表现和还款行为的显著变化。
（14）企业对金融工具信用管理方法的变化。
（15）逾期信息。
公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：
（1）按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据公司根据款项性质将其他应收款划分为若干信用风险特征组合
，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
组合类别 确定依据
组合 1：保证金、押金 依据客户风险组合确定，收取的保证金、押金
组合 2：合并范围内款项 依据客户风险组合确定，主要为公司合并范围内款项
组合 3：备用金款项 依据员工风险组合确定，主要为员工差旅及行政办公款项
组合 4：其他代收代垫款项 依据员工风险组合确定，主要为员工收取或支付的款项
（2）基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
参考不包含重大融资成分的应收款项的说明。
（3）按照单项计提坏账准备的判断标准
参考不包含重大融资成分的应收款项的说明。
（二）存货跌价损失的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货
，按照存货类别计提存货跌价准备。
存货可变现净值的确定依据：
1、产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；
2、为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现
净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定；
3、持有待售的材料等，可变现净值为市场售价减去估计的销售费用和相关税费后金额。
三、本次计提减值准备及核销资产对公司的影响
本次计提减值准备对公司2026年半年度利润总额影响金额为9,428,416.25元（未经审计），本次核销的存货资产已计提存货跌价
损失。本次计提减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够更加客观、公允地反映公司的实际资产
状况和财务状况，符合公司实际情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/3162df84-6a5f-46e4-9bd9-98adf2464546.PDF
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2026-08-27 18:32│通合科技（300491）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 27日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《
关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2023年 9月 22日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2023年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次股
权激励计划发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《
关于核实<石家庄通合电子科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案。
2、2023年 9月 23日至 2023年 10月 11日，公司对本激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期内，公司监事会
未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2023年 10月 12日，公司披露了《监事会关于 2023年限制性股票激励计划激励对
象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2023年 10月 17日，公司 2023年第二次临时股东大会审议并通过了《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2023年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2023年限制性股票激励
计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
4、2023年 10月 17日，公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制
性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定
。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核实意见。
5、2024年 4月 26日，公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过《关于向激励对象授予 2023
年限制性股票激励计划预留部分限制性股票（第一批次）的议案》，上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。监事会对
本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。
6、2025年 8月 12日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于调整 2022年限制性股票
激励计划及 2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票
的议案》《关于 2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》等议案。公司董事会薪酬与考
核委员会审议通过了相关议案。监事会对首次及预留授予部分第一个归属期的归属名单进行核实并发表了核查意见。
7、2025年 12月 3日，公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未
归属的限制性股票的议案》《关于 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》等议案。公司董事
会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案并对首次授予部分第二个归属期的归属名单进行审核并发表了核查意见。
8、2026 年 8月 27 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予
尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整 2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于 2023年限制性股票激励计划预留授
予部分第二个归属期符合归属条件的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案并对预留授予部分第二个归属
期的归属名单进行审核并发表了核查意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司 2023 年
限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，本次作废部分限制性股票具体原因如下：
公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予的激励对象中，有 2名激励对象因个人原因离职，已不符合激励对象资格，其已获授
尚未归属的 0.205万股限制性股票不得归属，由公司作废。
根据公司 2023年第二次临时股东大会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项无需提交股东会审议。
三、本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票的事项不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司的财务状况和经营业绩产生
重大影响，不会影响公司股权激励计划继续实施，也不会影响公司管理层和核心骨干的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作
职责，尽力为全体股东创造价值回报。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司本次作废部分限制性股票符合相关规定，程序合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队
的勤勉尽责。因此，薪酬与考核委员会一致同意本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的事项。
五、法律意见书的结论意见
律师认为，截至法律意见书出具日：
（一）公司已就包括本次归属、本次作废及本次调整在内的本激励计划相关事项取得了现阶段必要的批准和授权，符合《公司法
》《管理办法》等有关法律法规及《激励计划》的相关规定；
（二）公司实施本次归属相关安排符合《公司法》《管理办法》等有关法律法规及《激励计划》的相关规定，公司尚需就本次归
属事项按照相关法律法规的规定继续履行信息披露义务，并办理本次归属涉及的股票登记及增资手续；
（三）公司实施本次作废相关安排符合《公司法》《管理办法》等有关法律法规及《激励计划》的相关规定；
（四）公司实施本次调整相关安排符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会会议决议；
3、北京浩天律师事务所关于石家庄通合电子科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件
成就、授予价格调整及部分限制性股票作废的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/dc09f6ec-7a37-44ec-8e15-f3515c81998e.PDF
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2026-08-27 18:32│通合科技（300491）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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通合科技（300491）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/31cc27e0-bf8c-4394-bf0b-df66c42f4297.PDF
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2026-08-27 18:32│通合科技（300491）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“大信”）为公司2026年度审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议通过。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》（财会[2023]4号）的规定。现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大
信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德
国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，
拥有超过30年的证券业务从业经验。
（二）人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信从业人员总数3,914人，其中合伙人182人，注册会计师1,053人。注册会
计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
（三）业务信息
2025年度业务收入16.54亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入14.17亿元、证券业务收入4.83亿元。
2025年上市公司年报审计客户218家（含H股），平均资产额208.93亿元，收费总额2.77亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和
信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业、科学研究和技术服务业。本公司同行业上市
公司审计客户145家。
（四）投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年，大信因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计581.51万元，均已履行完毕，
职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
（五）诚信记录
大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、
行政监管措施16次、自律监管措施9次、纪律处分9次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政监
管措施34人次、自律监管措施25人次、纪律处分21人次。
二、项目信息
（一）基本信息
拟签字项目合伙人：于曙光，拥有注册会计师执业资质。2007年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在
大信执业。近三年签署上市公司及新三板公司报告多家。未在其他单位兼职。
拟签字项目合伙人：蒲金凤，拥有注册会计师执业资质。2016年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2011年开始在
大信执业，2023年度为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告超过2份。未在其他单位兼职。
质量复核人员：吴育岐，拥有注册会计师、注册税务师执业资质。2008年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2007
年开始在大信执业。2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有：天津市依依卫生用品股份有限公司2021年
度审计报告、新疆机械研究院股份有限公司2022及2023年度审计报告、新疆天业股份有限公司2023年度审计报告、广汇物流股份有限
公司2023年度审计报告。未在其他单位兼职。
（二）诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管
部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业
务对独立性的要求》《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经
济利益，定期轮换符合规定。
（四）审计收费
审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。大信本期拟收费85万元（其中年报审计费用70万，内控审计费用15万），与公司
上一期审计费用持平。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会对大信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等信息进行了审查，认为大信具备为上市公
司提供审计服务的能力与经验，符合公司选聘要求；在年度审计工作中，大信恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的
审计报告能充分反映公司的财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，与会委员一致同意提议续聘大信为公司20
26年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2026年8月27日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度
审计机构的议案》，大信具有证券从业资格，其在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公
正。同意续聘大信为公司2026年度审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议；
2、董事会审计委员会会议决议；
3、大信营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业
证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/7ad0cf44-7c95-4f2d-b69b-431ed850d8cd.PDF
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2026-08-27 18:32│通合科技（300491）：关于会计政策变更的公告
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通合科技（300491）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/ecad2c60-477c-435a-9b01-09f71bb5a599.PDF
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2026-08-27 18:32│通合科技（300491）：公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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通合科技（300491）：公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/7ca7e21e-7af2-422d-9bde-333103f2a01e.PDF
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2026-08-27 18:32│通合科技（300491）：2026年半年度报告摘要
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通合科技（300491）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/35d1c1d6-2db6-43af-9cb1-d085fda737c9.PDF
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2026-08-27 18:32│通合科技（300491）：2026年半年度报告
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通合科技（300491）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/c287435f-1940-4acd-aa1e-eef14d8a71de.PDF
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2026-08-27 18:32│通合科技（300491）：关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告
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通合科技（300491）：关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/5d93db42-87cb-4f87-9d1b-ad457d3d716b.PDF
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2026-08-27 18:31│通合科技（300491）：公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属名单的核查意见
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通合科技（300491）：公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属名单的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/90f27cae-c677-40fd-936a-a81e052a474c.PDF
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2026-08-27 18:31│通合科技（300491）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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通合科技（300491）：第五届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/ed2468d4-63bd-450a-a351-240661ede3bf.PDF
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2026-08-27 18:30│通合科技（300491）：2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就、授予价格调整及
│部分...
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通合科技（300491）：2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就、授予价格调整及部分...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/78c67d0d-8b9c-43a7-9e9f-8e8875739a54.PDF
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2026-08-27 18:29│通合科技（300491）：公司章程（2026年8月）
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通合科技（300491）：公司章程（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/1cc5da26-8328-4d30-bb16-c93c5bc7b51b.PDF
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2026-08-06 19:40│通合科技（300491）：关于不向下修正通合转债转股价格的公告
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通合科技（300491）：关于不向下修正通合转债转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/22486b25-fb15-43b0-80ab-f151dd324c33.PDF
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2026-08-06 19:40│通合科技（300491）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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一、会议召开情况
1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知经全体董事同意豁免会议通知时
间要求，通知已于 2026 年 8月 6日分别以现场通知或电话通知的形式送达至全体董事。
2、会议于2026年8月6日以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采用记名投票的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，其中现场出席会议的董事2名，以通讯方式参会的董事4名，为董事冯智勇先生
、独立董事张鲜蕾先生、王奎先生、沈虹女士。
4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于不向下修正“通合转债”转股价格的议案》
自2026年6月26日至2026年8月6日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的8
5%（即28.20元/股）的情形，触发“通合转债”转股价格向下修正条款。
经综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体股东和
债权人的整体和长远利益，明确投资者预期，公司本次拟不向下修正“通合转债”转股价格，且自本次董事会审议通过的次一交易日
起未来三个月内（即2026年8月7日至2026年11月6日），如再次触发“通合转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
下一触发转股价格修正条件的期间将从2026年11月9日起重新起算，若再次触发“通合转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将
按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“通合转债”转股价格的向下修正权利。
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
公司董事马晓峰先生、冯智勇先生、张逾良先生为关联董事，对本议案回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/c7d6f96d-4aaf-4f41-8dd2-74089281e685.PDF
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2026-08-03 16:40│通合科技（300491）：关于回购公司股份的进展公告
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石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“通合科技”或“公司”）于2026年7月14日召开第五届董事会第十九次会议，审
议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）以集中竞价交易方式回购
公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于员工持股计划或股权激励计划。回购股份价格不超过人民币45元/股（含），回购资金
总额不低于人民币3,500万元（含），不超过人民币7,000万元（含），具体回购数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购实
施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2026年7月15日、2026年7月21日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内
披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至2026年7月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份716,200股，占公司目前总股本的0.40%
，最高成交价为25.42元/股，最低成交价为24.68元/股，成交金额为1,800.42万元（不含交易费用）。公司本次回购股份符合相关法
律法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第9号——回购股份》的相关规定，具体如下：
（一）公司未在下列期间回购公司股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（三）公司未同时实施股份回购和股份发行行为。
公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，根据相关法律法规和规范性文件的规定规范操作并及时履行信息
披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/a952e8fc-cff3-48e3-b294-1bc3217c2b78.PDF
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2026-07-30 16:20│通合科技（300491）：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：300491 证券简称：通合科技
2、债券代码：123271 债券简称：通合转债
3、转股价格：33.18元/股
4、转股期限：2026年12月8日至2032年6月1日
石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“通合科技”或“公司”）股票自2026年7月17日至2026年7月30日已有十个交易日
的收盘价低于当期转股价格的85%（即28.20元/股），预计可能触发《石家庄通合电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中转股价格向下修正条款。若触发修正条款，公司将根据相关法律法规和《募
集说明书》的规定及时履行审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕951号文同意注册，公司于2026年6月2日向不特定对象发行面值总额为52,193.27万
元的可转换公司债券，发行数量为5,219,327张，每张面值为人民币100元，债券期限6年。经深圳证券交易所同意，本次可转换公司
债券已于2026年6月17日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“通合转债”，债券代码“123271”。
（二）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2026年6月8日，T+4日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即
2026年12月8日至2032年6月1日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日顺延期间付息款项不另计息）。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的可转换公司债券发行方案，转股价格向下修正条款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次发行可转债的存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%
时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行可转债的股东应当回
避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票交易均价之间的较
高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东会决议等相关公告，公告修正幅度
、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并
执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，且在转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发转股价格向下修正条款的具体说明
公司股票自2026年7月17日至2026年7月30日已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即28.20元/股），预计可能触发
《募集说明书》中转股价格向下修正条款。若触发修正条款，根据《募集说明书》转股价格向下修正条款的规定，公司董事会有权提
出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定，公司应当在预计触发转股价格修正条件
的5个交易日前及时披露提示性公告。触发转股价格修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日
开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照《募集说明书》的规定及时履行后续审议程序和信息披露义务。公
司未履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。
四、其他事项
投资者如需了解“通合转债”的其他相关内容，请查阅公司于2026年5月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《石家庄通合电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/ccafd5b9-4c8b-43be-8979-c23496ab01ea.PDF
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2026-07-30 15:56│通合科技（300491）：关于首次回购公司股份的公告
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石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“通合科技”或“公司”）于2026年7月14日召开第五届董事会第十九次会议，审
议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）以集中竞价交易方式回购
公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于员工持股计划或股权激励计划。回购股份价格不超过人民币45元/股（含），回购资金
总额不低于人民币3,500万元（含），不超过人民币7,000万元（含），具体回购数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购实
施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2026年7月15日、2026年7月21日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易
日予以披露。现将首次回购股份的情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026年7月29日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份数量为716,200股，占公司目
前总股本的0.40%，最高成交价为25.42元/股，最低成交价为24.68元/股，成交金额为1,800.42万元（不含交易费用）。公司首次回
购股份符合相关法律法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第9号——回购股份》的相关规定，具体如下：
（一）公司未在下列期间回购公司股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（三）公司未同时实施股份回购和股份发行行为。
公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，根据相关法律法规和规范性文件的规定规范操作并及时履行信息
披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/ef6145ad-51de-4ff4-bbbb-4367b0876ee0.PDF
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2026-07-27 19:22│通合科技（300491）：关于股东减持计划期限届满的公告
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石家庄通合电子科技股份有限公司
关于股东减持计划期限届满的公告
公司股东任献伟女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了
《关于股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-027），自2026年4月27日至2026年7月26日，股东任献伟女士计划以集中竞价
或大宗交易方式减持本公司股份合计不超过1,756,731股，即不超过当时公司总股本（175,673,149股）的1%（以下简称“本次减持计
划”）。
公司于今日收到公司股东任献伟女士出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》，获悉其本次减持计划期限已届满，现将具
体情况公告如下：
一、本次减持计划实施情况
（一）减持股份情况
股东名称 减持期间 减持方式 减持均价（元） 减持股数（股） 减持比例（%）
任献伟 2026.5.29-2026.6.22 集中竞价 40.00 895,100 0.5038
交易
注1：减持股票来源于因离婚财产分割取得的公司首次公开发行前股份（含该等股份上市后因资本公积转增股本而相应增加的股
份）。
注2：本公告若出现小数尾数不一致的情况，为四舍五入原因造成。
（二）本次减持前后持股情况
自本次减持计划公告之日起至本公告日，任献伟女士减持前后持股情况如下：
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
任献伟 合计持有股份 6,302,800 3.59 5,407,700 3.04
其中：无限售条件股份 6,302,800 3.59 5,407,700 3.04
有限售条件股份 0 0.00 0 0.00
注：公司于2026年5月8日完成2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期股份的归属上市，总股本由175,673,149股
变为177,666,749股，因此本次减持前总股本按照175,673,149股计算，本次减持后总股本按照177,666,749股计算。
（三）其他相关说明
1、本次减持未违反《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板
上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的要求。本次减持计划实施期间，任献伟女士严格遵守其所作的相关承诺。
2、任献伟女士不是公司控股股东、实际控制人。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构
和持续经营。
3、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持符合已披露的减持计划，并按照相关规定履行了信息披露义务
。
二、备查文件
任献伟女士出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/8c22cef5-ef87-482b-a0a8-ce1053f115c3.PDF
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2026-07-21 17:32│通合科技（300491）：关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
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石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“通合科技”或“公司”）于2026年7月14日召开第五届董事会第十九次会议，审
议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2026年 7月 15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-046）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，现将公司董事会公
告回购股份决议前一个交易日（即2026年7月14日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情
况公告如下：
一、前十大股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本的比例
1 贾彤颖 26,630,109 14.99%
2 马晓峰 24,005,754 13.51%
3 任献伟 5,407,700 3.04%
4 李明谦 5,293,600 2.98%
5 祝佳霖 2,991,025 1.68%
6 UBS AG 2,483,998 1.40%
7 高盛国际－自有资金 2,402,235 1.35%
8 J.P.Morgan Securities PLC－自有资金 2,020,461 1.14%
9 徐卫东 1,975,941 1.11%
10 余彬 1,770,800 1.00%
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。
二、前十大无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本的比例
1 贾彤颖 26,630,109 16.90%
2 马晓峰 6,001,439 3.81%
3 任献伟 5,407,700 3.43%
4 李明谦 5,293,600 3.36%
5 祝佳霖 2,991,025 1.90%
6 UBS AG 2,483,998 1.58%
7 高盛国际－自有资金 2,402,235 1.52%
8 J.P.Morgan Securities PLC－自有资金 2,020,461 1.28%
9 余彬 1,770,800 1.12%
10 杨雄文 1,734,500 1.10%
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/6d7206bb-9778-4cbf-ac4d-ebd8bbefef2a.PDF
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2026-07-21 17:32│通合科技（300491）：回购报告书
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通合科技（300491）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/2ae3dd27-03a0-41b3-9576-a7a3a94d3399.PDF
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2026-07-17 18:30│通合科技（300491）：使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告的核查意见
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东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券” 、“保荐人”）作为石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“通合科技
”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对公司使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理事项进
行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
2026年 4月 21日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意石家庄通合电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券注册的批复》（证监许可〔2026〕951号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。公司本次向不特定对象发行
可转换公司债券 5,219,327张，每张面值为人民币100元，按面值发行。公司本次募集资金总额为人民币 521,932,700.00元，扣除各
项发行费用人民币 8,939,365.76元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 512,993,334.24元。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2026年 6月 8日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大信
验字[2026]第 1-00033号）。上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与专户银行、保荐机构签署了《募集资金
三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
公司本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
1 数据中心用供配电系统及模块研发生产项目 40,693.27 40,693.27
2 补充流动资金 11,500.00 11,500.00
合计 52,193.27 52,193.27
三、募集资金暂时闲置原因
募集资金投资项目的建设需要一定周期。公司将按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目。根据募集资金投资项目的
实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现暂时闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和正常经营的前提下，公司将合理
利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
四、本次使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高闲置资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金和闲置自有资金
进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）额度及期限
公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 30,000万元（含本数）进行现金管理，公司及全资子公司拟使用闲置自有资金不超过人
民币 30,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金
可循环滚动使用。
（三）投资产品
1、闲置募集资金投资产品：公司向商业银行及其他金融机构购买一年以内（含一年）或可随时赎回的低风险理财产品，包括但
不限于结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的产品，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
2、闲置自有资金投资产品：公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高
、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于大额存单、结构性存款、协定存款、银行理财等。
（四）实施方式
在额度范围和使用期限内，由公司经营管理层行使决策权，其权限包括但不限于购买的具体产品并签署相关文件等；由公司财务
部负责具体组织实施。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相
关要求，及时履行信息披露义务。
（六）关联关系
公司及全资子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理不会构成关联
交易。
五、风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
1、虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和职业道德风险。
（二）拟采取的风险控制措施
1、使用闲置资金进行现金管理，公司经营管理层需事前评估投资风险。公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目
进展情况等，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
2、公司审计部负责审计和监督现金管理的资金使用与存放情况。
3、公司独立董事、审计委员会有权对上述闲置资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
六、对公司日常经营的影响
公司及全资子公司使用部分闲置资金进行现金管理是在确保日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金周转。通过
现金管理，能够获得一定的投资收益，为公司和股东获取投资回报。公司使用闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资
项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
七、履行的审议程序和意见
公司于 2026年 7月 16日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议
案》，上述议案亦经审计委员会审议通过，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次使用闲置募集资金进行现金管理事项
无需提交公司股东会审议。
（一）审计委员会审议情况
审计委员会认为，本次使用闲置资金进行现金管理符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，不影响募集资金投资项目的建设和公司正常经营，不
存在变相改变募集资金的用途和损害公司及股东利益的情形。因此同意公司使用闲置资金进行现金管理。
（二）董事会审议情况
公司、全资子公司拟使用总额度不超过人民币 60,000万元的闲置资金进行现金管理，其中在确保不影响募集资金投资项目建设
的前提下，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 30,000万元（含本数）进行现金管理；公司及全资子公司拟使用闲置自有资金不
超过人民币 30,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内
，资金可循环滚动使用。上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形。因此，董事会同意上述事项。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用闲置自有资金、募集资金进行现金管理事项是在保证日常经营运作资金需求和资金安全的前
提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务及募投项目的正常开展，且有利于提高自有资金使用效率，
为公司及股东获取更多的投资回报，且已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监
管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定及公司募集资金管理制度的相关要求。
综上，保荐人对公司本次使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/3850d86a-4e7b-4b45-b29e-1b68d2e484e5.PDF
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2026-07-17 18:30│通合科技（300491）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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一、会议召开情况
1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知已于 2026年 7月 13日分别以电话
、专人送达或电子邮件的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于2026年7月16日以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采用记名投票的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，其中现场出席会议的董事4名，以通讯方式参会的董事2名，为独立董事王奎先
生、沈虹女士。
4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
截至2026年6月8日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用金额为人民币5,519.72万元，董事会同意公司
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额为人民币5,519.72万元。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》
公司、全资子公司拟使用总额度不超过人民币60,000万元的闲置资金进行现金管理，其中在确保不影响募集资金投资项目建设的
前提下，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币30,000万元（含本数）进行现金管理；公司及全资子公司拟使用闲置自有资金不超过
人民币30,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金
可循环滚动使用。上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议；
2、董事会审计委员会会议决议；
3、东北证券股份有限公司关于石家庄通合电子科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的核查意见；
4、东北证券股份有限公司关于石家庄通合电子科技股份有限公司使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告的核查意见
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/b6a098fe-6465-400d-8ed2-76a8e108956a.PDF
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2026-07-17 18:28│通合科技（300491）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
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石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“通合科技”或“公司”）于2026年7月16日召开了第五届董事会第二十次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额为人民币5,519.72万元。现将有关事项公告如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
（一）募集资金基本情况
2026年4月21日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意石家庄通合电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
注册的批复》（证监许可〔2026〕951号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。公司本次向不特定对象发行可
转换公司债券5,219,327张，每张面值为人民币100元，按面值发行。公司本次募集资金总额为人民币521,932,700.00元，扣除各项发
行费用人民币8,939,365.76元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币512,993,334.24元。
截至2026年6月8日止，保荐机构（主承销商）东北证券股份有限公司将募集资金总额扣除承销费用6,603,773.58元（不含增值税
）后，将剩余募集资金515,328,926.42元汇入公司募集资金专用账户。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2026年6月8日对公司
募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大信验字[2026]第1-00033号）。截止目前，公司募集资金已使用金额为51,
167,490.20元，余额为464,170,719.98元（含利息收入）。
上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与专户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金投资项目情况和置换情况
为保障募投项目顺利进行，在募集资金到位前，公司已根据实际需要，以自筹资金对募投项目进行前期投入。截至 2026 年 6月
8日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目及置换安排如下：
单位：万元
募集资金投资项目 投资总额 募集资金承 以自有资金 拟置换金额
诺投资金额 已投入金额
数据中心用供配电系统及模 40,693.27 40,693.27 5,413.99 5,413.99
块研发生产项目
注：本公告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
此外，公司以自有资金支付发行费用 105.73 万元（其中，支付保荐及承销费用不含税金额为 94.34万元，发行手续费用、信息
披露及其他费用不含税金额为 11.39万元），本次拟置换金额为人民币 105.73万元。
二、募集资金置换先期投入的实施情况
公司已在《石家庄通合电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
中对募集资金置换先期投入作出如下安排：“募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有资金先行投入，并
在募集资金到位后予以置换。”
本次置换事项与《募集说明书》中的内容一致，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合法律法规的相关
规定。
公司前述拟置换金额中，先期投入募投项目的自筹资金涉及银行贷款的具体情况如下：
募投项目名称 贷款发放银行 贷款期限 贷款金额（万元）
数据中心用供配电系统 交通银行股份有限 2025/12/17-2035/11/23 72.05
及模块研发生产项目 公司河北省分行 2025/12/26-2035/11/23 234.86
2026/2/6-2035/11/23 47.35
2026/5/9-2035/11/23 77.19
2026/5/28-2035/11/23 124.84
2026/5/28-2035/11/23 232.00
中国民生银行股份 2025/12/15-2034/12/10 1,803.99
有限公司石家庄高 2026/1/13-2034/12/10 108.34
新区科技支行 2026/5/20-2034/12/10 635.78
合计 3,336.39
三、履行的审议程序和意见
公司于 2026年 7月 16日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》，上述议案亦经审计委员会审议通过，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次使用募集资金
置换先期投入事项无需提交公司股东会审议。
（一）审计委员会审议情况
审计委员会认为：公司本次置换不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符
合募集资金到账后六个月内进行置换的规定，置换内容及程序均符合相关规定。因此同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金。
（二）董事会审议情况
截至 2026 年 6月 8日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用金额为人民币 5,519.72万元，董事会同
意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额为人民币 5,519.72万元。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会审计
委员会及董事会审议通过。本次募集资金置换不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间
未超过 6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》，《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等相关法律、法规和规范性文件的规定。综上，保荐人对公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自
筹资金事项无异议。
四、备查文件
1、董事会审计委员会会议决议；
2、第五届董事会第二十次会议决议；
3、东北证券股份有限公司关于石家庄通合电子科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/f0c93351-52ec-4c60-a76c-803fc0f39978.PDF
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2026-07-17 18:28│通合科技（300491）：关于使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告
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石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“通合科技”或“公司”）于2026年7月16日召开了第五届董事会第二十次会议，
审议通过了《关于使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，公司、全资子公司拟使用总额度不超过人民币60,000万元的
闲置资金进行现金管理，其中在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币30,000万元（含
本数）进行现金管理；公司及全资子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币30,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会
审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。详细情况如下：
一、募集资金基本情况
2026年4月21日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意石家庄通合电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
注册的批复》（证监许可〔2026〕951号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。公司本次向不特定对象发行可
转换公司债券5,219,327张，每张面值为人民币100元，按面值发行。公司本次募集资金总额为人民币521,932,700.00元，扣除各项发
行费用人民币8,939,365.76元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币512,993,334.24元。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2026年6月8日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大信验字
[2026]第1-00033号）。上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与专户银行、保荐机构签署了《募集资金三方
监管协议》。
二、募集资金投资项目基本情况
公司本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
1 数据中心用供配电系统及模块研发生产项目 40,693.27 40,693.27
2 补充流动资金 11,500.00 11,500.00
合计 52,193.27 52,193.27
募集资金投资项目的建设需要一定周期。公司将按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目。根据募集资金投资项目的
实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现暂时闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和正常经营的前提下，公司将合理
利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、本次使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高闲置资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金和闲置自有资金
进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）额度及期限
公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 30,000 万元（含本数）进行现金管理，公司及全资子公司拟使用闲置自有资金不超过人
民币 30,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金
可循环滚动使用。
（三）投资产品
1、闲置募集资金投资产品：公司向商业银行及其他金融机构购买一年以内（含一年）或可随时赎回的低风险理财产品，包括但
不限于结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的产品，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
2、闲置自有资金投资产品：公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高
、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于大额存单、结构性存款、协定存款、银行理财等。
（四）实施方式
在额度范围和使用期限内，由公司经营管理层行使决策权，其权限包括但不限于购买的具体产品并签署相关文件等；由公司财务
部负责具体组织实施。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相
关要求，及时履行信息披露义务。
（六）关联关系
公司及全资子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理不会构成关联
交易。
四、风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
1、虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和职业道德风险。
（二）拟采取的风险控制措施
1、使用闲置资金进行现金管理，公司经营管理层需事前评估投资风险。公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目
进展情况等，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
2、公司审计部负责审计和监督现金管理的资金使用与存放情况。
3、公司独立董事、审计委员会有权对上述闲置资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司及全资子公司使用部分闲置资金进行现金管理是在确保日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金周转。通过
现金管理，能够获得一定的投资收益，为公司和股东获取投资回报。公司使用闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资
项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
六、履行的审议程序和意见
公司于 2026年 7月 16日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议
案》，上述议案亦经审计委员会审议通过，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次使用闲置资金进行现金管理事项无需
提交公司股东会审议。
（一）审计委员会审议情况
审计委员会认为，本次使用闲置资金进行现金管理符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，不影响募集资金投资项目的建设和公司正常经营，不
存在变相改变募集资金的用途和损害公司及股东利益的情形。因此同意公司、子公司使用闲置资金进行现金管理。
（二）董事会审议情况
公司、全资子公司拟使用总额度不超过人民币 60,000 万元的闲置资金进行现金管理，其中在确保不影响募集资金投资项目建设
的前提下，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 30,000 万元（含本数）进行现金管理；公司及全资子公司拟使用闲置自有资金不
超过人民币 30,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述使用期限及额度范围
内，资金可循环滚动使用。上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形。因此，董事会同意上述事项。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用闲置自有资金、募集资金进行现金管理事项是在保证日常经营运作资金需求和资金安全的前
提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务及募投项目的正常开展，且有利于提高自有资金使用效率，
为公司及股东获取更多的投资回报，且已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监
管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定及公司募集资金管理制度的相关要求。
七、备查文件
1、董事会审计委员会会议决议；
2、第五届董事会第二十次会议决议；
3、东北证券股份有限公司关于石家庄通合电子科技股份有限公司使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告的核查意见
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/bebb8592-85de-45c0-82e7-829a61fa64bd.PDF
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2026-07-17 18:28│通合科技（300491）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
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东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”、“保荐人”）作为石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“通合科技”
、“ 公司”）向不特定对象发行可转换公司债券持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第13 号——保荐业务》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对通合科技使用募
集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
2026年4月21日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意石家庄通合电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
注册的批复》（证监许可〔2026〕951号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。公司本次向不特定对象发行可
转换公司债券5,219,327张，每张面值为人民币100元，按面值发行。公司本次募集资金总额为人民币521,932,700.00元，扣除各项发
行费用人民币8,939,365.76元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币512,993,334.24元。
截至2026年6月8日止，保荐机构(主承销商)东北证券股份有限公司将募集资金总额扣除承销费用6,603,773.58元 (不含增值税 )
后，将剩余募集资金515,328,926.42元汇入公司募集资金专用账户。大信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2026年6月8日对公司募集
资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(大信验字[2026]第1-00033号)。截止目前，公司募集资金已使用金额为51,167,49
0.20元，余额为464,170,719.98元(含利息收入)。
上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与专户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况和置换情况
为保障募投项目顺利进行，在募集资金到位前，公司已根据实际需要，以自筹资金对募投项目进行前期投入。截至2026年6月8日
，以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换安排如下：
单位：万元
募集资金投资项目 投资总额 募集资金承诺 以自有资金已 拟置换金额
投资金额 投入金额
数据中心用供配电系统及模 40,693.27 40,693.27 5,413.99 5,413.99
块研发生产项目
注：本公告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
此外，公司以自有资金支付发行费用105.73万元，其中，支付保荐及承销费用不含税金额为94.34万元，发行手续费用、信息披
露及其他费用不含税金额为11.39万元。本次拟置换金额为人民币105.73万元。
三、募集资金置换先期投入的实施情况
公司已在《石家庄通合电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
中对募集资金置换先期投入作出如下安排：“募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有资金先行投入，并
在募集资金到位后予以置换。”
本次置换事项与《募集说明书》中的内容一致，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合法律法规的相关
规定。
公司前述拟置换金额中，先期投入募投项目的自筹资金涉及银行贷款的具体情况如下：
募投项目名称 贷款发放银行 贷款期限 贷款金额（
万元）
数据中心用供配电系统 交通银行股份 2025/12/17-2035/11/23 72.05
及模块研发生产项目 有限公司河北 2025/12/26-2035/11/23 234.86
省分行 2026/2/6-2035/11/23 47.35
2026/5/9-2035/11/23 77.19
募投项目名称 贷款发放银行 贷款期限 贷款金额（
万元）
2026/5/28-2035/11/23 124.84
2026/5/28-2035/11/23 232.00
中国民生银行 2025/12/15-2034/12/10 1,803.99
股份有限公司
石家庄高新区 2026/1/13-2034/12/10 108.34
科技支行 2026/5/20-2034/12/10 635.78
合计 3,336.39
四、履行的审议程序和意见
公司于2026年7月16日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金》，上述议案亦经审计委员会审议通过，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次使用募集资金置换先期
投入及已支付发行费用事项无需提交公司股东会审议。
（一）审计委员会审议情况
审计委员会认为：公司本次置换不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符
合募集资金到账后六个月内进行置换的规定，置换内容及程序均符合相关规定。因此同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金。
（二）董事会审议情况
截至2026年6月8日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用金额为人民币5,519.72万元，董事会同意公司
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额为人民币5,519.72万元。
五、保荐人的核查过程和核查意见
经核查，保荐人认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会审计
委员会及董事会审议通过。本次募集资金置换不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间
未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》，《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律、法规和规范性文件的规定。综上，保荐人对公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自
筹资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/0c2847d0-2515-47f0-872c-d0fdb18f3965.PDF
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2026-07-15 17:12│通合科技（300491）：关于回购公司股份方案的公告
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通合科技（300491）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/f3efe01e-1eeb-4fd1-b0af-1c4f293ef49d.PDF
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2026-07-15 17:12│通合科技（300491）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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一、会议召开情况
1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知已于 2026年 7月 10日分别以电话
、专人送达或电子邮件的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于2026年7月14日以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采用记名投票的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，其中现场出席会议的董事3名，以通讯方式参会的董事3名，为非独立董事冯智
勇先生，独立董事王奎先生、沈虹女士。
4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律、法规和规范性文件的规
定，结合公司实际情况，公司拟定了本次回购公司股份方案，具体内容如下：
1.01回购股份的目的
基于对公司发展前景的信心和内在价值的认可，结合对自身财务状况、经营状况和发展战略的充分考虑，为促进公司健康稳定长
远发展，有效增强投资者对公司的信心，维护广大投资者的利益，公司计划使用自有或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）以集
中竞价的交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于员工持股计划或股权激励计划。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
1.02回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合中国证监会《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》
规定的相关条件。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
1.03拟回购股份的方式、价格区间
（1）回购方式：本次拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
（2）回购价格区间：不超过人民币 45 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议前 30个交易日公司股票交易均价
的 150%。具体回购价格由公司二级市场股票价格、公司资金状况确定。若回购期内实施派息、送股等除权除息事项，将按规定相应
调整回购价格。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
1.04拟回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占总股本的比例
（1）拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
（2）拟回购股份的用途：本次拟回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划，并在公司披露股份回购实施结果暨股份变动
公告日之后的三年内予以转让；若公司本次回购的股份未能在上述三年内转让完毕，公司将依法履行减少注册资本的程序，未转让股
份将予以注销。如国家对相关政策作出调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
（3）拟回购股份的资金总额：公司本次回购资金总额不低于人民币 3,500万元且不超过人民币 7,000万元（均包含本数），具
体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。
（4）拟回购数量及占比：按回购价格上限及回购资金总额上下限测算，本次回购股份数量预计为 777,778股至 1,555,555 股，
占公司当前总股本的 0.44%至 0.88%。具体回购数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。若回购期内实施派息、送股等除权除息
事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量和占公司总股本的比例。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
1.05回购股份的资金来源
公司自有或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）。
截至本公告披露日，公司已取得兴业银行股份有限公司石家庄分行出具的《贷款承诺函》，同意为公司的股票回购项目提供不超
过人民币 0.63亿元（不超过此次回购金额的 90%）的信贷支持，借款期限不超过 36个月（如监管政策调整，可在合规前提下调整期
限），具体由兴业银行股份有限公司石家庄分行承贷。本次取得金融机构股票回购贷款承诺函不代表公司对回购金额的承诺，具体回
购金额以回购完成或终止时实际使用的资金总额为准。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
1.06回购股份的实施期限
（1）实施期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。（2）回购期限提前届满情形
①如在回购期限内，回购资金使用金额提前达到最高限额（差额金额不足以回购 100股公司股份），则回购方案实施完毕，即回
购期限自该日起提前届满；
②如公司董事会依法决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满；
③如在回购期限内，公司回购资金使用金额达到最低限额，则本次回购方案可自公司管理层根据董事会授权决定终止本次回购方
案之日起提前届满。
（3）禁止回购期间
①自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内。
②中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（4）公司以集中竞价交易方式回购股份，应当符合下列要求：
①委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
②不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
③中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（5）回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，公司将在股票复牌后对回购期限顺延，顺延
后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
1.07回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排
（1）本次回购的股份将全部用于实施员工持股计划或股权激励计划。若在股份回购完成后未能在相关法律法规规定的期限内实
施上述用途，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。
（2）若发生注销所回购股份的情形，公司将严格依据《公司法》等有关法律法规的规定及时履行相关决策程序并通知所有债权
人，及时履行信息披露义务，充分保障债权人的合法权益。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
1.08授权事项
（1）制定并实施具体的回购方案，在回购期内择机回购公司股份，包括但不限于实施的时间、价格、数量等，并依据有关法律
法规及《公司章程》的规定进行相应调整。
（2）如法律法规、监管部门对回购股份政策有新的规定或市场情况发生变化，除根据相关法律法规、监管部门要求或《公司章
程》规定须由董事会重新审议的事项外，根据相关法律法规、监管部门要求并结合市场情况和公司实际情况，对回购方案进行调整并
继续办理回购股份相关事宜。
（3）设立回购专用证券账户或其他相关证券账户。
（4）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、
合约。
（5）具体办理与本次股份回购事项有关的其他所必须的事项。
上述事宜自公司董事会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/e4fa1067-8030-41fd-8289-ae2e022bba33.PDF
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2026-06-29 16:52│通合科技（300491）：通合科技主体及通合转债2026年度跟踪评级报告
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通合科技（300491）：通合科技主体及通合转债2026年度跟踪评级报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/d9ff6974-0a74-48c7-8749-7569f32bbe18.PDF
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2026-06-26 17:40│通合科技（300491）：关于签署募集资金三方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
2026年4月21日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意石家庄通合电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
注册的批复》（证监许可〔2026〕951号），同意石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“通合科技”或“公司”）向不特定
对象发行可转换公司债券的注册申请。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券5,219,327张，每张面值为人民币100元，按面值发
行。公司本次募集资金总额为人民币521,932,700.00元，扣除各项发行费用人民币8,939,365.76元（不含增值税），实际募集资金净
额为人民币512,993,334.24元。
截至2026年6月8日止，保荐机构（主承销商）东北证券股份有限公司将募集资金总额扣除承销费用6,603,773.58元（不含增值税
）后，将剩余募集资金515,328,926.42元汇入公司募集资金专用账户。
上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（大信验字[2026]第1-00033号）。
二、募集资金专用账户设立及募集资金三方监管协议签署情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文
件及公司《募集资金专项管理制度》的相关规定，并经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，公司设立了募集资金专用账户。20
26年 6月 26日，公司、东北证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司石家庄分行、中信银行股份有限公司石家庄分行、
交通银行股份有限公司河北省分行签订了《募集资金三方监管协议》，严格进行募集资金管理。
截至 2026年 6月 25日，公司本次募集资金专用账户的开立和存储情况如下：
开户主体 项目名称 开户银行名称 账号 账户余额（元）
通合科技 数据中心用供配电系统 中国民生银行股份有限公 658252525 0.00
及模块研发生产项目 司石家庄胜利北大街支行
中信银行石家庄体育北大 8111801012301537478 397,032,395.11
街支行
补充流动资金 交通银行股份有限公司河 131707000015003281794 108,396,678.07
北省分行
合计 505,429,073.18
注 1：上述募集资金专户合计余额与募集资金净额的主要差异为已使用部分募集资金投入募投项目、部分发行费用尚未支付。
注 2：中国民生银行股份有限公司石家庄胜利北大街支行是中国民生银行股份有限公司石家庄分行的管辖支行，中信银行石家庄
体育北大街支行是中信银行股份有限公司石家庄分行的管辖支行。由中国民生银行股份有限公司石家庄分行、中信银行股份有限公司
石家庄分行对外签署《募集资金三方监管协议》。
三、募集资金三方监管协议的主要内容
甲方：石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：中国民生银行股份有限公司石家庄分行、中信银行股份有限公司石家庄分行、交通银行股份有限公司河北省分行（以下简
称“乙方”）
丙方：东北证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
（一）甲方已在乙方开设的募集资金专项账户仅用于对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规
、部门规章。
（三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方
应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督
导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同
时检查募集资金专户存放情况。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人程继光，蔡芝明可以随时到乙方查询、复制甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整
地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况
时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月 10 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5000万元或募集资金净额的 20%（按照孰低原则在 5000万元或募
集资金净额的 20%之间确定）的，乙方应当及时通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议
的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权
单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙
方督导期结束后失效。
四、备查文件
募集资金三方监管协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/a25e99a1-7ab2-497e-a1ed-b3e607b150e0.PDF
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2026-06-23 17:42│通合科技（300491）：关于公司及子公司取得专利证书的公告
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通合科技（300491）：关于公司及子公司取得专利证书的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/fb872fdb-e0a0-4e20-a202-9ed322074bae.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-28│通合科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225518910.PDF
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2026-04-24│通合科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225158745.PDF
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2026-03-26│通合科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-26/1225031228.PDF
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2025-10-30│通合科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224761065.PDF
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2025-08-28│通合科技：2025年半年度报告
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2025-04-29│通合科技：2024年年度报告
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2025-04-29│通合科技：2025年一季度报告
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2024-10-30│通合科技：2024年三季度报告
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2024-08-30│通合科技：2024年半年度报告
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2024-04-27│通合科技：2024年一季度报告
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