公司公告☆ ◇300491 通合科技 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-20 15:54 │通合科技（300491）：关于获得发明专利证书及实用新型专利证书的公告 │
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│2025-01-17 19:23 │通合科技（300491）：2024年年度业绩预告 │
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│2024-12-27 16:00 │通合科技（300491）：第五届董事会第七次会议决议公告 │
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│2024-12-27 16:00 │通合科技（300491）：关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告│
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│2024-12-27 16:00 │通合科技（300491）：向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见│
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│2024-12-27 16:00 │通合科技（300491）：第五届监事会第七次会议决议公告 │
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│2024-12-24 18:28 │通合科技（300491）：关于股东减持股份的预披露公告 │
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│2024-12-12 18:30 │通合科技（300491）：关于开展金融衍生品交易业务的公告 │
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│2024-12-12 18:30 │通合科技（300491）：关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 │
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│2024-12-12 18:30 │通合科技（300491）：第五届监事会第六次会议决议公告 │
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2025-01-20 15:54│通合科技（300491）：关于获得发明专利证书及实用新型专利证书的公告
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通合科技（300491）：关于获得发明专利证书及实用新型专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/2ec4d291-671e-4b78-9dd0-3e5fa0a4f91d.PDF
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2025-01-17 19:23│通合科技（300491）：2024年年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024年1月1日~2024年12月31日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：1,800 万元至 2,700 万元 盈利：10,257.10 万元
东的净利润 比上年同期下降：73.68%至 82.45%
扣除非经常性损益 盈利：1,400 万元至 2,100 万元 盈利：8,409.22 万元
后的净利润 比上年同期下降：75.03%至 83.35%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告情况与会计师事务所进行
了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司坚持深耕主业、稳健经营，客户覆盖度进一步提升，营业收入实现稳步增长，其中新能源汽车、智能电网领
域实现较快增长。但行业竞争加剧，公司产品毛利率下降。
为了公司长远发展，公司大力加强研发和营销投入，全力提升市场竞争力，同时，公司持续加强人才梯队、市场开拓与运营能力
等关键维度的强化工作，推行股权激励，相关费用较去年同期有所增加，对净利润产生一定影响。
2、报告期内，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为490万元，主要为政府补助。
四、其他相关说明
1、 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计；
2、公司将在2024年年度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于2024年年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/7e45ec5e-a685-4fef-9f9e-54471bb647b0.PDF
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2024-12-27 16:00│通合科技（300491）：第五届董事会第七次会议决议公告
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一、会议召开情况
1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“通合科技”或“公司”）第五届董事会第七次会议通知已于2024年12月24日
分别以电话、专人送达或电子邮件的方式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于2024年12月27日以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采用现场结合通讯投票的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。其中，现场出席会议的董事3名；以通讯方式参会的董事3名，为非独立董事冯
智勇先生，独立董事王奎先生、沈虹女士。
4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
董事会认为，公司将向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金用于日常生产经营活动，有利于提高
募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，董事会同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，并同意
授权专人办理募集资金专户的注销手续。
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
保荐机构中泰证券股份有限公司出具了专项核查意见。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/639364da-32f7-495d-ba99-2f049128aadc.PDF
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2024-12-27 16:00│通合科技（300491）：关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 27日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会
第七次会议，审议通过了《关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将向特定
对象发行股票募投项目结项，并将截至 2024 年 12 月 24 日的节余募集资金共计 2,098.62 万元（含尚未支付的项目尾款及利息收
入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等相关规定，本次事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于同意石家庄通合电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1914 号）核
准，公司向特定对象发行普通股 14,140,271 股，发行价格为 17.68 元/股，截至 2021 年 11 月 26 日止，公司募集资金总额为人
民币 249,999,991.28 元，扣除各项发行费用人民币5,768,056.86 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 244,231,934.42
元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（大信验字[2021]第 1-10027 号）。
二、募集资金管理情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
以及中国证监会相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金专项管理制度》。根据《募集资金专项管理制
度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用
。
2021 年 12 月 7 日，公司、中泰证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司石家庄分行、中国建设银行股份有限公司
河北省分行签订了《募集资金三方监管协议》；2022 年 1 月 19 日，公司、陕西通合电子科技有限公司、西安霍威电源有限公司、
中泰证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司西安劳动路支行、招商银行股份有限公司西安丈八路支行签订了《募集资金
四方监管协议》，严格进行募集资金管理。《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专
款专用。
截至 2024 年 12 月 24 日，公司募集资金存放情况如下：
单位：万元
账户名称 募集资金存储银行名称 银行账号 募投项目 募集资金
专户余额
石家庄通合电 中国民生银行股份有限 633933228 基于电源模块 1,076.30
子科技股份有 公司石家庄分行营业部 国产化的多功
限公司 能军工电源产
陕西通合电子 招商银行股份有限公司 129912364810701 业化项目 0.60
科技有限公司 西安丈八路支行
西安霍威电源 招商银行股份有限公司 129906056310701 121.26
有限公司 西安丈八路支行
石家庄通合电 中国建设银行股份有限 13050161200800002600 西安研发中心 899.82
子科技股份有 公司石家庄开发区支行 建设项目
限公司
陕西通合电子 中国建设银行股份有限 61050174001500001703 0.64
科技有限公司 公司西安劳动路支行
合计 2,098.62
三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况
公司本次结项的募投项目为向特定对象发行股票募投项目—“基于电源模块国产化的多功能军工电源产业化项目”、“西安研发
中心建设项目”，上述项目已达到预定可使用状态。
截至 2024年 12月 24日，本次结项募投项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集 累计投入募 利息收入 节余募集
资金金额 集资金金额 净额 资金
1 基于电源模块国产化的多功 19,500.00 18,762.48 460.64 1,198.16
能军工电源产业化项目
2 西安研发中心建设项目 4,923.19 4,135.46 112.73 900.46
合计 24,423.19 22,897.94 573.37 2,098.62
注 1：利息收入净额为累计收到的银行存款利息和理财收入扣除银行手续费等的净额；实际转出金额以银行结息余额为准；
注 2：节余募集资金以资金转出当日银行结算余额为准；
注 3：以上数据若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
四、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因
（一）本次结项募投项目存在尚未支付的尾款及质保金，系部分合同尾款及质保金支付时间周期较长，在项目建设完成时尚未到
部分资金支付节点所致。为最大限度地发挥募集资金的使用效益，结合公司实际经营情况，公司拟将该部分尚未支付的尾款及质保金
先行结转为永久性补充流动资金以用于公司日常生产经营，公司承诺在该部分尾款或质保金满足付款条件时，将按照相关合同约定以
自有资金支付。
（二）公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在确保募投项目质量的前提下
，本着高效、合理、节约的原则，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了项目总支出，
故形成了资金节余。
（三）为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金
进行现金管理获得了一定的收益，募集资金存放于专户期间也产生一定的利息收入。
五、节余募集资金的使用计划
为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司将向特定对象发行股票募投项目结项后的节余募集资金 2,098.62 万元
永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准），用于公司主营业务发展。就尚未支付的项目合同尾款及质保金 2,009
.61 万元（仅为暂估金额，最终以根据合同约定、结算后的实际支付金额为准），公司后续将以自有资金支付。
本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司将适时注销相应的募集资金专项账户。专项账户注销后，公司、子公司与保荐机构
、商业银行签署的相关募集资金专户监管协议随之终止。
六、本次募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目实际情况作出的慎重决定，有利于提高募集资金使
用效率，节余募集资金将用于公司主营业务发展，有利于提升公司的经营能力。本次将节余募集资金永久补充流动资金没有与募集资
金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募
集资金使用的有关规定。
七、履行的审议程序及专项意见
（一）董事会意见
公司于 2024 年 12 月 27 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》。董事会认为，公司将向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金用于
日常生产经营活动，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，董事会同意本次募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的事项，并同意授权专人办理募集资金专户的注销手续。
（二）监事会意见
公司于 2024 年 12 月 27 日召开了第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》。经核查，监事会认为本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有助于提高募集资金
的使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司的整体利益。本次募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金事项履行了必要审批程序，符合相关法律法规的规定，监事会同意上述事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合公司经营实际情况，有利于提高募集资金使
用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情况。上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，无需提交公司股东大会审批。相关决
策和内部审批程序，符合有关法律法规和深圳证券交易所相关规则的规定要求。
综上所述，保荐机构对公司向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
八、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、第五届监事会第七次会议决议；
3、中泰证券股份有限公司关于石家庄通合电子科技股份有限公司向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/
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2024-12-27 16:00│通合科技（300491）：向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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通合科技（300491）：向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/796c4500-f137-420b-a5c5-9c8ebb5f5fa5.PDF
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2024-12-27 16:00│通合科技（300491）：第五届监事会第七次会议决议公告
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一、会议召开情况
1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“通合科技”或“公司”）第五届监事会第七次会议通知已于2024年12月24日
分别以电话、专人送达或电子邮件的方式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于2024年12月27日以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采用现场投票的方式进行表决。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、会议由监事会主席张龙先生主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经核查，监事会认为本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司的整体利益。本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要审
批程序，符合相关法律法规的规定，监事会同意上述事项。
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第五届监事会第七次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/9819d6ac-6ecc-4dee-8c4e-6af05c60b994.PDF
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2024-12-24 18:28│通合科技（300491）：关于股东减持股份的预披露公告
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通合科技（300491）：关于股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/98e50b95-9423-4e95-9c81-010a5a908134.PDF
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2024-12-12 18:30│通合科技（300491）：关于开展金融衍生品交易业务的公告
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通合科技（300491）：关于开展金融衍生品交易业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/9b9adb24-b26a-4079-bb7a-073548e0b262.PDF
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2024-12-12 18:30│通合科技（300491）：关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告
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通合科技（300491）：关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/f6cead46-0263-4ad6-a67d-a4497efad921.PDF
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2024-12-12 18:30│通合科技（300491）：第五届监事会第六次会议决议公告
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一、会议召开情况
1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“通合科技”或“公司”）第五届监事会第六次会议通知已于2024年12月9日分
别以电话、专人送达或电子邮件的方式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于2024年12月12日以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采用现场结合通讯投票的方式进行表决。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。其中，现场出席会议的监事2名；监事崔暖女士以通讯方式出席会议。
4、会议由监事会主席张龙先生主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
经审核，监事会认为：公司（含子公司）开展金融衍生品交易业务，以增强公司财务稳健性，降低汇率波动对公司的影响为前提
，符合有关法律法规的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司开展金融衍生品交易业务。
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第五届监事会第六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/a26104cf-3bd9-4102-8ddf-fc93f23e8e46.PDF
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2024-12-12 18:30│通合科技（300491）：第五届董事会第六次会议决议公告
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一、会议召开情况
1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“通合科技”或“公司”）第五届董事会第六次会议通知已于2024年12月9日分
别以电话、专人送达或电子邮件的方式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于2024年12月12日以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采用现场结合通讯投票的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。其中，现场出席会议的董事3名；以通讯方式参会的董事3名，为非独立董事冯
智勇先生，独立董事王奎先生、沈虹女士。
4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
公司（含子公司）开展金融衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以规避汇率风险为目的，不做投机性、套利性的衍生品交易
，不会影响公司主营业务的发展，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意公司开展金融衍生品交易业务。
同时，授权公司董事长（或其授权代表）在交易金额及交易期限内行使金融衍生品交易业务的投资决策权及签署相关文件的权利
。
公司编制的《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并审议。
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于制定<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》
具体内
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