公司公告☆ ◇300491 通合科技 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-23 17:42 │通合科技（300491）：关于公司及子公司取得专利证书的公告 │
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│2026-06-12 16:46 │通合科技（300491）：向不特定对象发行可转换公司债券在深交所申请上市的法律意见书 │
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│2026-06-12 16:46 │通合科技（300491）：东北证券关于通合科技向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 │
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│2026-06-12 16:46 │通合科技（300491）：向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 │
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│2026-06-07 15:36 │通合科技（300491）：通合科技向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 │
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│2026-06-03 15:46 │通合科技（300491）：通合科技向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告 │
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│2026-06-02 19:31 │通合科技（300491）：向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告 │
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│2026-06-01 15:41 │通合科技（300491）：向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 │
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│2026-05-28 19:21 │通合科技（300491）：向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 │
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│2026-05-28 19:21 │通合科技（300491）：通合科技向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 │
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2026-06-23 17:42│通合科技（300491）：关于公司及子公司取得专利证书的公告
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通合科技（300491）：关于公司及子公司取得专利证书的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/fb872fdb-e0a0-4e20-a202-9ed322074bae.PDF
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2026-06-12 16:46│通合科技（300491）：向不特定对象发行可转换公司债券在深交所申请上市的法律意见书
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通合科技（300491）：向不特定对象发行可转换公司债券在深交所申请上市的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/c853fe5f-51cd-4c6a-b7c1-2e49df7db52e.PDF
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2026-06-12 16:46│通合科技（300491）：东北证券关于通合科技向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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通合科技（300491）：东北证券关于通合科技向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/890d5406-26fa-490a-8edb-aac711f4b2c3.PDF
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2026-06-12 16:46│通合科技（300491）：向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
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通合科技（300491）：向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/d75b9e4a-8b41-495e-8f29-f4d7cd181da5.PDF
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2026-06-07 15:36│通合科技（300491）：通合科技向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
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石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“通合科技”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转
债”或“通合转债”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2026〕951号文同意注册。东北证券
股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为
“通合转债”，债券代码为“123271”。
本次发行的可转债规模为人民币 52,193.27万元，每张面值为人民币 100元，共计 5,219,327 张，按面值发行。本次发行的通
合转债向发行人在股权登记日（2026年 6月 1日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股
东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 52,193.27
万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2026年 6月 2日（T日）结束。根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优
先配售的通合转债总计3,564,975张，共计 356,497,500元，占本次发行总量的 68.30%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2026年 6月 4日（T+2日）结束。
根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，本次发行的保荐人
（主承销商）做出如下统计：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,635,288
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：163,528,800
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：19,062
4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,906,200
三、保荐人（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债由保荐人（主承销商）包销。此外，《向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股
东优先配售每 1张为 1个申购单位，网上申购每 10张为 1个申购单位，因此所产生的发行余额 2张由保荐人（主承销商）包销。保
荐人（主承销商）合计包销的通合转债数量为 19,064张，包销金额为 1,906,400元，包销比例为 0.37%。
2026年 6月 8日（T+4日），保荐人（主承销商）将可转债认购资金扣除保荐承销费后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳
分公司提交登记申请，将包销可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、保荐人（主承销商）联系方式
投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司
联系人：资本市场部
电话：010-63210752
发行人：石家庄通合电子科技股份有限公司保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/862c9ce6-88a9-4bc4-86e9-0aa6f6d9af7f.PDF
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2026-06-03 15:46│通合科技（300491）：通合科技向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告
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特别提示
石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“通合科技”、“公司”或“发行人”）和东北证券股份有限公司（以下简称“保
荐人（主承销商）”或“东北证券”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 228
号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 227 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（202
5 年修订）》（深证上〔2025〕268 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券（2025 年修订）》
（深证上〔2025〕223 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理（2026 年修订）》（深证上〔2026
〕135 号）等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“通合转债”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2026 年 6 月 1 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（
以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配
售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。
请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理
等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《石家庄通合电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告
》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2026 年 6 月 4 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者认购资金不足的，不足部分
视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1
张。投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购
的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主承销商）将协商是否采取中
止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，在批文有效期内择机重启发行。
本次可转债由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，对本次发行认购金额不足 52,193.27 万元的部分承担余额包销责任
，包销基数为 52,193.27 万元，保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过
本次发行总额的 30%，即原则上最大包销额为 15,657.981 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启
动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向深交所报告。如确定采取中止发
行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因及后续安排，并将在批文有效期内择机重启发行。
3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6
个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换
公司债券的次数累计计算。投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格
、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投
资者进行统计。
根据《向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，本次发行的发行人及本次发行保荐人（主承销商）于 2026 年 6 月 3 日
（T+1 日）主持了通合转债网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果
经深圳市罗湖公证处公证。
现将中签结果公告如下：
末尾位数 中签号码
末“5”位数 64840
末“6”位数 980014,180014,380014,580014,780014,021689,271689,521
689,771689
末“8”位数 38407835
末“9”位数 077508695,202508695,327508695,452508695,577508695,70
2508695,827508695,952508695
末“10”位数 8640841683,7304103875,1272556787,2865940706,40923301
34,3542272653,5547632443,0832174989
凡参与通合转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 165,435 个，每个中
签号码只能认购 10 张（1,000 元）通合转债。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/dded57b3-43b5-452e-885d-3b8ab2965a6e.PDF
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2026-06-02 19:31│通合科技（300491）：向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告
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特别提示
石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“通合科技”、“公司”或“发行人”）和东北证券股份有限公司（以下简称“保
荐人（主承销商）”或“东北证券”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 228号
〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 227号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025
年修订）》（深证上〔2025〕268号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券（2025年修订）》（深
证上〔2025〕223号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理（2026 年修订）》（深证上〔2026〕135
号）等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“通合转债”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2026年 6月 1日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部
分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。
请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理
等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《石家庄通合电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告
》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2026年 6月 4日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者认购资金不足的，不足部分视为
放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1张。
投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购
的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主承销商）将协商是否采取中
止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，在批文有效期内择机重启发行。
本次可转债由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，对本次发行认购金额不足 52,193.27万元的部分承担余额包销责任，
包销基数为 52,193.27万元，保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次
发行总额的 30%，即原则上最大包销额为 15,657.981万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内
部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向深交所报告。如确定采取中止发行措
施，保荐人（主承销商）和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因及后续安排，并将在批文有效期内择机重启发行。
3、网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月
（按 180个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换
公司债券的次数累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格
、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投
资者进行统计。
通合科技本次向不特定对象发行 52,193.27万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于 2026年 6月 2日（T日）结束。
根据 2026年 5月 29日（T-2日）公布的《向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公
告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。
现将本次通合转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
通合转债本次发行 52,193.27万元（共计 521.9327 万张），发行价格为每张100元，按面值发行。本次发行原股东优先配售日
及网上发行日期为 2026年 6月 2日（T日）。
二、发行结果
根据《发行公告》，本次发行的通合转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额
部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。最终发行结果如下：
1、原股东优先配售结果
原股东共优先配售通合转债 3,564,975张，共计 356,497,500元，占本次发行总量的 68.30%。
2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的通合转债为 1,654,350张，共计 165,435,000元，占本次发行总量的 31.70%
，网上中签率为 0.0019018796%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量 为 86,984,998,370 张 ， 配 号 总 数 为 8,
698,499,837 个 ， 起 讫 号 码 为000000000001—008698499837。
发行人与保荐人（主承销商）将在 2026年 6月 3日（T+1日）组织摇号抽签仪 式 ， 摇 号 结 果 将 在 2026 年 6 月 4 日
（ T+2 日 ） 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签
号只能购买 10张（即 1,000元）通合转债。
3、本次发行配售结果汇总如下：
类别 有效申购数量 实际获配数量 中签率
（张） （张）
原股东 3,564,975 3,564,975 100%
其中：控股股东、实际 1,487,530 1,487,530 100%
控制人及其一致行动人
网上社会公众投资者 86,984,998,370 1,654,350 0.0019018796%
合计 86,988,563,345 5,219,325 -
注：1、公司控股股东、实际控制人贾彤颖与马晓峰获配数量分别为 782,313张、705,217张，合计获配数量为 1,487,530张，约
占本次发行总量的 28.50%；
2、《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1张为 1个申购单位，网上申购每 10张为 1个申购单位，因此所产生的余额 2张由
保荐人（主承销商）包销。
三、上市时间
本次发行的通合转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询于 2026年 5月 29日（T-2日）披露的募
集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人和保荐人（主承销商）
1、发行人：石家庄通合电子科技股份有限公司
联系地址：石家庄高新区漓江道 350号
联系电话：0311-67300568
联系人：冯智勇
2、保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司
地址：北京市西城区锦什坊街 28号恒奥中心 D座
电话：010-63210752
联系人：资本市场部
发行人：石家庄通合电子科技股份有限公司保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/8c6e328e-565a-43db-800c-83a9c304691a.PDF
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2026-06-01 15:41│通合科技（300491）：向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告
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通合科技（300491）：向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/ea91d29e-4e64-47f3-9290-24d409553ca4.PDF
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2026-05-28 19:21│通合科技（300491）：向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告
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石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“通合科技”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次
发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕951号文同意注册。
本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2026年 6月 1日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上
向社会公众投资者发行。
本次发行的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》已刊登在 2026 年 5 月 29 日（T-2 日）的《证券时
报》上。投资者可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。
为便于投资者了解通合科技本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销
商）东北证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。敬请广大投资者关注。
一、网上路演时间：2026年 6月 1日（星期一）15:00-17:00二、网上路演网址：全景网（网址：https://rs.p5w.net）
三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和主承销商相关人员
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/84acfb74-6f28-4b75-a4c7-6e28e5adf303.PDF
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2026-05-28 19:21│通合科技（300491）：通合科技向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
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通合科技（300491）：通合科技向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/a46f1992-a33a-433b-99f9-ce507f8a9f4c.PDF
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2026-05-28 19:21│通合科技（300491）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告
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通合科技（300491）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/b0da7017-300b-4c26-a61a-dd3eba34646e.PDF
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2026-05-28 19:21│通合科技（300491）：通合科技向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
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通合科技（300491）：通合科技向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/8754e114-d86f-454f-8631-a72a792c105e.PDF
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2026-05-28 19:21│通合科技（300491）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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通合科技（300491）：第五届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-05-28 19:21│通合科技（300491）：第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议
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通合科技（300491）：第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。公告详情请查看附件
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2026-05-28 19:21│通合科技（300491）：向不特定对象发行可转换公司债券发行公告
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通合科技（300491）：向不特定对象发行可转换公司债券发行公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/6ac219da-8c19-4457-a60d-dc327690633e.PDF
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