公司公告☆ ◇300491 通合科技 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 20:55 │通合科技（300491）：内控审计报告 │
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│2025-04-28 20:55 │通合科技（300491）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2025-04-28 20:55 │通合科技（300491）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 20:54 │通合科技（300491）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-28 20:54 │通合科技（300491）：2024年度独立董事述职报告（王首相） │
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│2025-04-28 20:54 │通合科技（300491）：2024年度独立董事述职报告（孙孝峰） │
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│2025-04-28 20:54 │通合科技（300491）：2024年度独立董事述职报告（李彩桥） │
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│2025-04-28 20:54 │通合科技（300491）：2024年度独立董事述职报告（王奎） │
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│2025-04-28 20:54 │通合科技（300491）：2024年度独立董事述职报告（张鲜蕾） │
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│2025-04-28 20:54 │通合科技（300491）：2024年度独立董事述职报告（沈虹） │
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2025-04-28 20:55│通合科技（300491）：内控审计报告
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通合科技（300491）：内控审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/dddabe7d-9b71-432a-b4d5-563ebe6ca88d.PDF
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2025-04-28 20:55│通合科技（300491）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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通合科技（300491）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/94fb665b-e22d-4f37-a039-2b86e13d90f7.PDF
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2025-04-28 20:55│通合科技（300491）：2024年年度审计报告
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通合科技（300491）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f9fce5c5-2740-4c54-ad28-6e4e5b6514ab.PDF
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2025-04-28 20:54│通合科技（300491）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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通合科技（300491）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 20:54│通合科技（300491）：2024年度独立董事述职报告（王首相）
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各位股东及股东代表：
作为石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，本人在2024年任职期间严格按照《公司
法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》、
《独立董事工作制度》等公司相关规定的要求，独立、谨慎、有效地行使权力，忠实、勤勉地履行职责，切实维护了公司和股东尤其
是中小股东的利益。
现就本人2024年任职期间履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人王首相，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年生，本科学历。1982年至 2009 年先后任职于河北宽城县塌山煤矿、河北
宽城县经委、河北宽城县煤炭工业公司、河北省地方煤炭工业公司、河北煤炭联合运销总公司、河北煤业工贸公司、河北煤炭港埠有
限公司、京唐港煤炭港埠有限责任公司；2009 年至 2017年，历任唐山港口实业集团有限公司、唐山港集团股份有限公司总经理、董
事、党委副书记、监事会主席；2020 年 12 月至今，担任福莱盈电子股份有限公司独立董事；2018 年 8 月至 2024 年 8 月任公司
独立董事。
2024 年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
公司已于 2024 年 8 月 19 日完成董事会换届工作，本人任期届满离任，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务
。
二、2024年度履职情况
（一）出席董事会及股东大会情况
2024 年任职期间，公司共召开 5 次董事会、3 次股东大会。本着勤勉尽责的态度，本人参加了公司召开的董事会和股东大会，
认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极作用。2024 年任职期间，本人出席会议情况如下：
董事会出席情况
本年应出席次数 实际亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次
（现场/通讯方式） 未出席
5 5 0 0 否
股东大会出席情况
本年应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数
3 3 0 0
2024 年任职期间，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审
批程序，合法有效。本人对公司各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。
（二）出席董事会专门委员会情况
2024 年任职期间，本人作为第四届董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照相关规定
行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。
2024 年任职期间，公司共召开 3 次董事会审计委员会会议，本人作为公司第四届董事会审计委员会委员，按照规定参加会议，
未有缺席的情况发生，对公司定期财务报表、内部审计工作、续聘会计师事务所等事项进行了审议，认真听取管理层对公司全年经营
情况和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟通
，切实履行了董事会审计委员会的职责。
2024 年任职期间，公司共召开 2 次董事会提名委员会会议，本人作为公司第四届董事会提名委员会的召集人，按照规定召集、
召开会议，未有缺席的情况发生，对董事会提名委员会年度工作情况、董事会换届等事项进行了审议，对公司第五届董事候选人任职
资格进行了审查，切实履行了董事会提名委员会的职责。
2024 年任职期间，公司共召开 2 次董事会薪酬与考核委员会会议，本人作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，按照规
定参加会议，未有缺席的情况发生，对公司董事、高级管理人员薪酬方案及股权激励等事项进行了审议，切实履行了董事会薪酬与考
核委员会的职责。
（三）沟通交流及现场工作情况
1、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024 年任职期间，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人积极听取公司审计部的工
作汇报，包括审计工作计划、审计工作总结、公司内部控制检查情况等，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，深化公司内
部控制体系建设；本人积极与会计师事务所进行有效地探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保
审计结果客观、公正。
2、维护投资者合法权益情况
2024 年任职期间，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于董事会议案，认真审阅相关资料，了解相关信息，
利用自身的专业知识作出独立、公正的判断，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
3、现场工作情况
2024 年任职期间，本人通过参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议及不定期实地考察等形式，对公司生产经营、财务
情况、信息披露事务管理、内部控制制度的建设和运行情况以及董事会决议的执行情况等事项进行了现场核查和监督，积极有效地履
行了独立董事的职责。并且，本人通过电话和邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公
司对外担保、募集资金存放与使用、股权激励等重大事项，促进公司进一步规范运作，有效履行了独立董事职责。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告、内部控制评价报告披露情况
2024 年度，公司严格依照《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2023年年度报告》、《
2023 年度内部控制评价报告》、《2024 年第一季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2023 年年度报告》经公司 2023 年年度股东大会审议通过
，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，报告的审议和表决程序合法合规。
（二）聘用会计师事务所情况
公司分别于 2024 年 4 月 16 日、2024 年 4 月 26 日召开董事会审计委员会会议、第四届董事会第二十二次会议，审议通过
了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证
券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司进行审计，满足公司年度审计工作要求。
续聘有利于保障公司审计工作的质量，也有利于保护公司及股东尤其是中小股东利益，该议案已经 2024 年 5 月 17 日召开的 2023
年年度股东大会审议通过，上述审议程序均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（三）董事、高级管理人员的薪酬
2024 年度，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科
学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际情况，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（四）股权激励情况
公司分别于 2024 年 4 月 16 日、2024 年 4 月 26 日召开董事会薪酬与考核委员会会议、第四届董事会第二十二次会议，审
议通过了《关于向激励对象授予2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票（第一批次）的议案》；公司分别于 2024 年 7 月
11 日、2024 年 7 月 17 日召开董事会薪酬与考核委员会会议、第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限
制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期
符合归属条件的议案》、《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》等议案。公司实施的股
权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，有利于公司的持续发展，相关审议和表决程序合法合规，不存在损
害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（五）提名董事情况
公司分别于 2024 年 7 月 29 日、2024 年 8 月 1 日召开董事会提名委员会会议、第四届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董
事候选人的议案》。公司第五届董事候选人符合任职资格要求，具有履行董事职责所具备的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责。
四、总体评价和建议
2024 年任职期间，本人作为公司的独立董事，忠实勤勉履行职责，主动深入了解公司经营和运作情况，对各项议案及其他事项
进行认真审核及沟通，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别
是中小股东的合法权益。
最后，衷心感谢公司董事会、管理层和其他相关人员在本人履职过程中给予的配合和支持。
独立董事：（王首相）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4b960f52-ca36-46d3-9c75-233adda9cad2.PDF
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2025-04-28 20:54│通合科技（300491）：2024年度独立董事述职报告（孙孝峰）
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通合科技（300491）：2024年度独立董事述职报告（孙孝峰）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8921fa57-c56d-4edd-bd0f-fefe785f98ef.PDF
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2025-04-28 20:54│通合科技（300491）：2024年度独立董事述职报告（李彩桥）
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通合科技（300491）：2024年度独立董事述职报告（李彩桥）。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 20:54│通合科技（300491）：2024年度独立董事述职报告（王奎）
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通合科技（300491）：2024年度独立董事述职报告（王奎）。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 20:54│通合科技（300491）：2024年度独立董事述职报告（张鲜蕾）
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通合科技（300491）：2024年度独立董事述职报告（张鲜蕾）。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 20:54│通合科技（300491）：2024年度独立董事述职报告（沈虹）
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通合科技（300491）：2024年度独立董事述职报告（沈虹）。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 20:52│通合科技（300491）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次
会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，上述议案亦经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审
议。
二、2024年度利润分配的基本情况
1、本次利润分配预案为2024年度利润分配。
2、根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。
按10%提取法定盈余公积金后，截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为304,684,294.04元，母公司累计未分配利
润为268,885,656.78元；股本基数为174,738,099股。
3、为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司
章程》等有关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及所处发展阶段，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会制定20
24年度利润分配预案如下：
以现有总股本174,738,099股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.68元（含税），合计派发现金股利11,882,190.73元（含
税），占2024年度归属于上市公司股东净利润23,940,677.56元的49.63%。实施上述分配后，母公司剩余未分配利润滚存至下一年度
。公司2024年度未实施股份回购，且不送红股，不以公积金转增股本。
4、若在分配预案实施前公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、利润分配预案的具体情况
1、不触及其他风险警示情形
（1）公司近三年利润分配相关指标如下：
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 11,882,190.73 20,884,949.88 8,672,659.95
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 23,940,677.56 102,571,046.87 44,353,622.50
净利润（元）
研发投入（元） 113,315,631.02 87,416,598.45 56,857,081.70
营业收入（元） 1,209,136,277.56 1,008,571,647.52 639,156,922.66
合并报表本年度末累计 304,684,294.04
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 268,885,656.78
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 41,439,800.56
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 56,955,115.64
净利润（元）
最近三个会计年度累计 41,439,800.56
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 257,589,311.17
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 9.02%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4 条第（八）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为41,439,800.56元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施
其他风险警示情形。
2、利润分配预案合理性说明
公司2024年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章
程》以及《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划及在《公司章程》中确定的现
金分红比例，该利润分配预案合法、合规、合理。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》相关规定，公司合并资产负债表、母公司资产
负债表2024年度未分配利润均为正值且报告期内盈利。公司2023年末、2024年末经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值
工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同
取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额为0，其占总资产的比例为0%。
四、其他说明
本次利润分配预案尚需经公司2024年年度股东大会审议通过后实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、2024 年度审计报告；
2、第五届董事会第九次会议决议；
3、第五届监事会第九次会议决议；
4、董事会审计委员会会议决议；
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/00c6b468-24b3-4549-811e-4186cf6a0e61.PDF
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2025-04-28 20:52│通合科技（300491）：2024年年度报告披露提示性公告
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石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次
会议，审议通过了《2024年年度报告及其摘要》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司《2024年年
度报告》、《2024年年度报告摘要》于2025年4月29日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。
敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/df9f74fb-b0ec-4277-b1d1-2c5d22260d4b.PDF
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2025-04-28 20:52│通合科技（300491）：2025年度董事薪酬（津贴）绩效方案
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通合科技（300491）：2025年度董事薪酬（津贴）绩效方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/88213939-8dfa-4547-bb97-fd09fcc273f7.PDF
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2025-04-28 20:52│通合科技（300491）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则
》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职
守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下：
一、2024年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于
北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大
信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务
业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12
月31
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