公司公告☆ ◇300491 通合科技 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 17:32 │通合科技（300491）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-09-10 17:32 │通合科技（300491）：关于参加2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报集体业绩│
│ │说明会的公告 │
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│2025-09-09 17:06 │通合科技（300491）：：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期、2023年限制性股票│
│ │激励... │
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│2025-08-30 00:00 │通合科技（300491）：可转换公司债券持有人会议规则 │
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│2025-08-30 00:00 │通合科技（300491）：第五届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │通合科技（300491）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告 │
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│2025-08-30 00:00 │通合科技（300491）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承│
│ │诺的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │通合科技（300491）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 │
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│2025-08-30 00:00 │通合科技（300491）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 │
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│2025-08-30 00:00 │通合科技（300491）：向不特定对象发行可转换公司债券预案 │
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2025-09-10 17:32│通合科技（300491）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告
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通合科技（300491）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/f84daf7e-a67e-417d-9d63-7a04bde562ea.PDF
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2025-09-10 17:32│通合科技（300491）：关于参加2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报集体业绩说明
│会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由河北省上市公司协会、河
北资本市场之家与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报集体业绩说
明会”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，
或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年9月15日（星期一）15:00-17:00。
届时公司董事长、总经理马晓峰先生，董事、副总经理、董事会秘书冯智勇先生，副总经理、财务总监刘卿女士将在线就公司治
理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者积极
参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/44cdb5aa-b814-4141-b888-5ed90c0bad50.PDF
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2025-09-09 17:06│通合科技（300491）：：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期、2023年限制性股票激励
│...
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通合科技（300491）：：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期、2023年限制性股票激励...。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/d58a7102-45e3-402c-a150-b342eb5e4c7a.PDF
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2025-08-30 00:00│通合科技（300491）：可转换公司债券持有人会议规则
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通合科技（300491）：可转换公司债券持有人会议规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/2ec05c2e-56d1-4098-b5af-0aaf39168e7d.PDF
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2025-08-30 00:00│通合科技（300491）：第五届监事会第十二次会议决议公告
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通合科技（300491）：第五届监事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/8d0e5578-703c-42b3-8aa1-484e69fd3872.PDF
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2025-08-30 00:00│通合科技（300491）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
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石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8 月 29日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会
第十二次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的相关议案。具体内容详见公司于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《向不特定对象发行可转换公司债券预案》等公告。
公司本次发行的预案披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。预案所述本次发行相关
事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核同意并报经中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/97004a5e-0458-41e6-a93d-81e9a8dbeac9.PDF
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2025-08-30 00:00│通合科技（300491）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的
│公告
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通合科技（300491）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/192ecff8-0833-4d72-9cef-f9fd34af49ba.PDF
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2025-08-30 00:00│通合科技（300491）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
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通合科技（300491）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/4abf37b6-fe41-43a3-821e-fdc70447b52e.PDF
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2025-08-30 00:00│通合科技（300491）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告
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通合科技（300491）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/aa48a05c-51a7-4346-b5fe-9357fee092ea.PDF
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2025-08-30 00:00│通合科技（300491）：向不特定对象发行可转换公司债券预案
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通合科技（300491）：向不特定对象发行可转换公司债券预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/f94ff497-ac41-4538-898a-73665c1c1435.PDF
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2025-08-30 00:00│通合科技（300491）：第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
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石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事于2025年8月29日召开第五届董事会独立董事专门会议第
一次会议。本次会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名。经过半数独立董事推举，本次会议由张鲜蕾先生召集和主持。本次
会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等公司内部制度的有关规定。
本次会议经全体与会独立董事表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
经审议，独立董事认为，公司符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等
法律法规、规范性文件关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。
独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
经审议，独立董事认为，公司本次向不特定对象发行可转换债券方案综合考虑了公司经营发展的实际情况，该方案切实可行，符
合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，有助于提升公司核心竞争力，符合
公司的长期发展战略，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
经审议，独立董事认为，公司编制的《向不特定对象发行可转换公司债券预案》符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律
法规、规范性文件的相关规定，内容切实可行，符合公司的长期发展战略。相关募投项目的实施将有助于提升公司核心竞争力，符合
公司和全体股东的利益。
独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
经审议，独立董事认为，公司编制的《向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》综合考虑了公司目前所处行业现
状、未来发展趋势以及公司业务布局、发展战略的需要，并充分论证了公司本次发行证券及其品种选择的必要性，发行对象的选择范
围、数量和标准的适当性；发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性；本次发行方式的可行性；本次发行方案的公平性和合理性
，本次发行对即期回报的摊薄及公司拟采取的填补措施，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规
定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
经审议，独立董事认为，公司编制的《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》对募集资金投资项目的
情况作出了详细说明，有利于投资者对公司本次发行情况进行全面了解。本次募集资金投资项目是在公司整体发展战略的框架下，基
于下游行业实际需求及自身既有产品、技术优势所作出的综合决策，符合国家产业政策及行业技术发展方向，具有良好的市场前景。
本次募投项目的实施，将有助于公司进一步巩固和发挥固有优势，并加快将技术资源落地转化为经济效益，提高公司的盈利能力及可
持续发展能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
经审议，独立董事认为，根据《监管规则适用指引——发行类第 7号》等相关规定，公司编制了截至 2025年 6月 30日的前次募
集资金使用情况专项报告，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了审核，并出具审核报告。
独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
经审议，独立董事认为，公司关于本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的分析及拟采取填补措施符合《国务院办
公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康
发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会[201
5]31号）等文件的要求。同时，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。以上符合公司和全体股东利益，不存在
损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
经审议，独立董事认为，公司制定的《可转换公司债券持有人会议规则》符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司债券发
行与交易管理办法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 15号—可转换公司债券》等法律法规、规范性文件的相关规定，能够合理保护债券持有人利益，并兼顾了公司和全体股东的利益
。
独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》
经审议，独立董事认为，公司制定的《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号—
—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件的规定，充分考虑了公司可持续发展的需要并建立了连续、稳定、科学的股东回报
机制，有利于保护股东特别是中小股东的利益。
独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的
议案》
经审议，独立董事认为，本次提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相
关事宜符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，符合本次发行的实际情况，符合公司和全体股东利益，不
存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/4c7890d8-673c-4ac8-88ed-4cedf28c7bd1.PDF
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2025-08-30 00:00│通合科技（300491）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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通合科技（300491）：第五届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/caa211a2-eb68-457b-8b4f-f8ab532e6739.PDF
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2025-08-30 00:00│通合科技（300491）：关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取处罚或监管措施情况的公告
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石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公
司章程》等相关规定，不断提高公司规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关法律、法规要求，现将公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取
监管措施或处罚及整改情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会河北监管局（以下简称“河北证监局”）或深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）等处罚的情形。
二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改的情况
（一）2020 年 12 月 21 日，河北证监局出具监管谈话行政监管措施
2020 年 12 月 21 日，河北证监局作出《对石家庄通合电子科技股份有限公司及马晓峰、祝佳霖采取出具监管谈话行政监管措
施的决定》（行政监管措施决定书〔2020〕16号），具体内容如下：
“经查，石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称公司）存在以下问题：一是重大协议披露不及时。2019 年 10 月 30 日
，公司与福建宇福智能科技有限公司（以下简称福建宇福）等签订《四方和解协议》，就公司与福建宇福 2,105万元债务进行约定。
该笔交易导致公司 2019年度利润总额增加 380.63万元，占最近一期经审计可比会计年度（2018 年）利润总额（-1,845.03万元）绝
对值的20.63%，但公司未及时披露该笔交易，直至 2020年 4月 25日在 2019年度年报中才披露该交易。
二是重要经营资质披露不及时。你公司子公司西安霍威电源有限公司（以下简称西安霍威）于 2019年 6月 20日取得中国合格评
定国家认可委员会（CNAS）认可证书，西安霍威因此可以向军工客户单独开展检测业务（无需同产品销售绑定），该测试业务对西安
霍威盈利能力及公司商誉是否减值存在重大影响，但你公司未及时将该资质获取及可能对公司产生的影响予以披露，公司直至 2019
年8月 28日在 2019年的中期报告中才予以披露。
公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40号）第二条、第三十条、第三十三条和第三十一条的相关
规定。公司董事长马晓峰和董事会秘书祝佳霖负有主要责任。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条规定，我局决定对公司及董事长马晓峰和董事会秘书祝佳霖采取监管谈话的行政
监管措施，并将相关违规行为记入诚信档案。现要求你们于 2020年 12 月 25日携带有效证件到我局接受监管谈话。”
在收到上述行政监管措施决定书后，公司及全体董事、监事、高级管理人员高度重视，并针对上述问题整改如下：
1、接到监管措施决定后，公司董事长马晓峰、董事会秘书祝佳霖已按照要求于 2020年 12月 25日接受了河北证监局的监管谈话
；
2、信息披露方面，组织公司董事会、监事会、高级管理人员、财务部、董秘办公室等各部门及子公司相关人员对《上市公司信
息披露管理办法》等信息披露规则、信息披露管理制度等进行深入全面的学习，并严格执行，认真和及时地履行信息披露义务。
（二）2021 年 1 月 7 日，深交所对公司出具监管函
2021 年 1月 7日，深交所创业板公司管理部对公司出具《关于对石家庄通合电子科技股份有限公司的监管函》（创业板监管函
〔2021〕第 4号），具体内容如下：
“2019年 10月 30日，你公司与福建宇福智能科技有限公司（以下简称“福建宇福”）等签订《四方和解协议》，就公司对福建
宇福 2,105万元应收账款的抵偿安排进行约定。该笔交易导致你公司 2019年度利润总额增加 380.63万元，占最近一个会计年度经审
计利润总额的绝对值的 20.63%，你公司未及时履行临时信息披露义务，仅在 2019年年度报告中予以披露。
你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2018年 11月修订）》第 1.4条、第 2.1条规定。请你公司董事会充分重
视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。
我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露义务。上市公
司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带
的责任。”
在收到上述监管函后，公司及全体董事、监事、高级管理人员高度重视，并针对上述问题整改如下：
公司组织相关负责人员认真学习《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及深交所其他相关规
定，提高相关人员勤勉尽责和规范运作的意识，提高信息披露事务的工作质量和水平，杜绝此类行为再次发生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/8509c0ce-8432-4954-810d-213a6d5c4295.PDF
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2025-08-30 00:00│通合科技（300491）：未来三年（2025-2027年）股东回报规划
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石家庄通合电子科技股份有限公司
未来三年（2025-2027年）股东回报规划
为进一步增强石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和
监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，公司根据中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2025年修订）》和《公司章程》等相关
文件的规定，结合公司实际情况和未来发展需要，公司制定了《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）
，具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司实际经营发展情况、社会资金成本、发展目标、股东意愿、外部融资环境等因素
的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等因素
，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，合理平衡
经营利润用于自身发展和回报股东。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并
兼顾公司的可持续发展。未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润，在符合相关法律法规及《公司章程》规定，同时在保持利
润分配政策连续性和稳定性的情况下，制定本规划。
三、未来三年（2025-2027 年）具体股东分红回报规划
（一）利润分配的形式
公司可采取现金、股票、现金与股票相结合或法律许可的其他方式分配利润；利润分配中，现金分红优先于股票股利；具备现金
分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
（二）利润分配的期间间隔
原则上公司按年度进行利润分配，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。
（三）现金分红的具体条件
公司当年盈利、可供分配利润为正且公司的现金流可以满足公司日常经营和可持续发展需求时，公司进行现金分红。出现以下情
形之一的，公司可不进行现金分红：
1、合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；
2、合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；
3、母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；
4、公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；
5
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