公司公告☆ ◇300491 通合科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 18:28 │通合科技（300491）：关于股东减持股份的预披露公告 │
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│2024-12-12 18:30 │通合科技（300491）：关于开展金融衍生品交易业务的公告 │
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│2024-12-12 18:30 │通合科技（300491）：关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 │
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│2024-12-12 18:30 │通合科技（300491）：第五届监事会第六次会议决议公告 │
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│2024-12-12 18:30 │通合科技（300491）：第五届董事会第六次会议决议公告 │
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│2024-12-12 18:30 │通合科技（300491）：金融衍生品交易业务管理制度 │
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│2024-11-29 18:02 │通合科技（300491）：关于收到软件产品增值税退税的公告 │
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│2024-11-15 17:36 │通合科技（300491）：关于获得发明专利证书及实用新型专利证书的公告 │
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│2024-10-30 19:34 │通合科技（300491）：北京浩天律师事务所关于通合科技2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票│
│ │的法律意见书 │
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│2024-10-30 19:34 │通合科技（300491）：第五届监事会第五次会议决议公告 │
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2024-12-24 18:28│通合科技（300491）：关于股东减持股份的预披露公告
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通合科技（300491）：关于股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/98e50b95-9423-4e95-9c81-010a5a908134.PDF
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2024-12-12 18:30│通合科技（300491）：关于开展金融衍生品交易业务的公告
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通合科技（300491）：关于开展金融衍生品交易业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/9b9adb24-b26a-4079-bb7a-073548e0b262.PDF
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2024-12-12 18:30│通合科技（300491）：关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告
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通合科技（300491）：关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/f6cead46-0263-4ad6-a67d-a4497efad921.PDF
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2024-12-12 18:30│通合科技（300491）：第五届监事会第六次会议决议公告
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一、会议召开情况
1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“通合科技”或“公司”）第五届监事会第六次会议通知已于2024年12月9日分
别以电话、专人送达或电子邮件的方式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于2024年12月12日以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采用现场结合通讯投票的方式进行表决。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。其中，现场出席会议的监事2名；监事崔暖女士以通讯方式出席会议。
4、会议由监事会主席张龙先生主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
经审核，监事会认为：公司（含子公司）开展金融衍生品交易业务，以增强公司财务稳健性，降低汇率波动对公司的影响为前提
，符合有关法律法规的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司开展金融衍生品交易业务。
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第五届监事会第六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/a26104cf-3bd9-4102-8ddf-fc93f23e8e46.PDF
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2024-12-12 18:30│通合科技（300491）：第五届董事会第六次会议决议公告
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一、会议召开情况
1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“通合科技”或“公司”）第五届董事会第六次会议通知已于2024年12月9日分
别以电话、专人送达或电子邮件的方式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于2024年12月12日以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采用现场结合通讯投票的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。其中，现场出席会议的董事3名；以通讯方式参会的董事3名，为非独立董事冯
智勇先生，独立董事王奎先生、沈虹女士。
4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
公司（含子公司）开展金融衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以规避汇率风险为目的，不做投机性、套利性的衍生品交易
，不会影响公司主营业务的发展，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意公司开展金融衍生品交易业务。
同时，授权公司董事长（或其授权代表）在交易金额及交易期限内行使金融衍生品交易业务的投资决策权及签署相关文件的权利
。
公司编制的《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并审议。
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于制定<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议；
2、董事会审计委员会会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/13f025e2-740b-4fef-a91d-8d571208d148.PDF
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2024-12-12 18:30│通合科技（300491）：金融衍生品交易业务管理制度
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第一条 为规范石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）金融衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对金融
衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司金融衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，
结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称的金融衍生品交易业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇套期保值、外汇期权、利率互换、利率掉期、
利率期权等产品或上述产品的组合。
第三条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下统称“子公司”）的金融衍生品交易业务。
第二章 业务操作原则
第四条 公司进行金融衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有金融衍生品交易业务均以正常生产经营为基础
，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。
第五条 公司进行金融衍生品交易业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有金融衍生品交易业务经营资格的金
融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
第六条 公司进行外汇相关业务必须基于公司的外汇收（付）款和外汇持有金额预测，或者在此基础上衍生的外币银行借款或存
款，交易金额不得超过外币收付款预测金额，交割期间需与预测的收付款时间匹配，或者与对应的外币银行借款或存款的兑付期限匹
配。
公司不得使用募集资金直接或间接进行外汇衍生品交易。
第七条 公司及子公司必须以其自身名义设立金融衍生品交易账户，不得使用他人账户进行金融衍生品交易业务。
第八条 公司开展金融衍生品交易业务需严格按照董事会或股东大会审议批准的金融衍生品交易业务的交易额度进行交易，控制
资金规模，不得影响公司的正常经营。
第三章 业务的职责范围和审批授权
第九条 本制度规定金融衍生品交易业务的职责范围，具体包括：
（一）公司财务部门是金融衍生品交易业务的具体经办部门，负责金融衍生品交易业务的计划编制、资金安排、业务操作、账务
处理及日常管理等工作；
（二）公司内部审计部门是金融衍生品交易业务的监督部门，负责对金融衍生品交易的规范性、内控机制的有效性、信息披露的
真实性等方面进行审计监督；
（三）公司董秘办公室为公司金融衍生品交易业务的信息披露部门，负责根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等有权
机构的相关要求，履行金融衍生品交易事项的董事会及股东大会审批程序，并实施必要的信息披露；
（四）独立董事、监事会及保荐机构（如有）有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（五）董事会审计委员会负责审查金融衍生品交易的必要性、可行性及风险控制情况，必要时可以聘请专业机构出具可行性分析
报告。董事会审计委员会应加强对金融衍生品交易相关风险控制政策和程序的评价与监督，及时识别相关内部控制缺陷并采取补救措
施。
第十条 公司从事金融衍生品交易，应当编制可行性分析报告并提交董事会审议。金融衍生品交易属于下列情形之一的，应当在
董事会审议通过后提交股东大会审议：
（一）预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预
留的保证金等，下同）占公司最近一期经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过五百万元人民币；
（二）预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过五千万元人民币；
（三）公司从事不以套期保值为目的的金融衍生品交易。
公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次金融衍生品交易履行审议程序和披露义务的，可以对未来十二个月内金融衍生品交
易的范围、额度及期限等进行合理预计并审议。相关额度的使用期限不应超过十二个月，期限内任一时点的金额（含前述交易的收益
进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。
第十一条 公司董事会或股东大会按照上述权限审批之后，授权公司董事长或由其授权相关人员，负责金融衍生品交易业务的具
体实施和管理，并负责签署相关协议及文件。
第四章 内部操作流程
第十二条 公司金融衍生品交易业务的内部操作流程：
（一）公司财务部门应加强对货币汇率变动趋势的研究与判断，以防范汇率波动风险为目的，根据货币汇率的变动趋势以及各金
融机构报价信息，制定金融衍生品交易计划，经审批后实施。
（二）公司财务部门根据经审批通过的交易计划，选择具体的金融衍生品，相关协议提交公司董事长，由董事长签署或由其授权
相关人员签署相关文件。
（三）公司财务部门应对公司金融衍生品交易业务进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，持续
关注公司金融衍生品交易业务的盈亏情况，并定期向董事长报告相关情况。
（四）公司财务部门根据本制度规定的信息披露要求，经财务负责人审核确认，及时将有关情况告知董事长及董事会秘书。
（五）公司内审部门应对金融衍生品交易业务的实际操作情况，资金使用情况及盈亏情况进行审查，将审查情况向董事会秘书、
董事长报告，必要时还需向审计委员会、董事会报告。
第五章 信息保密及隔离措施
第十三条 参与公司金融衍生品交易业务的所有人员须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的金融衍生品交易情况、结
算情况、资金状况等与公司金融衍生品交易有关的信息。
第十四条 金融衍生品交易业务操作环节相互独立，执行、复核、审批相分离；经办人员不得为自己或他人谋取不当利益。
第六章 内部风险报告制度及风险处理程序
第十五条 在金融衍生品交易业务操作过程中，公司财务部门应根据在公司董事会、股东大会授权范围内与金融机构签署的金融
衍生品交易合同中约定的外汇金额、汇率及交割期间，及时与金融机构进行结算。
第十六条 当公司金融衍生品业务出现重大风险或可能出现重大风险时，公司财务部门应及时进行分析，并向公司董事长提交分
析报告和解决方案。
第十七条 当公司金融衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的 10%且
绝对金额超过一千万元人民币的，财务负责人应立即向董事长及董事会秘书报告，公司应当及时披露。
第七章 信息披露和档案管理
第十八条 公司拟开展金融衍生品交易时，应当披露交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、预计动用的交易保证金和权利
金上限、预计任一交易日持有的最高合约价值、专业人员配备情况等，并进行充分的风险提示。
公司以套期保值为目的开展金融衍生品交易的，应当明确说明拟使用的金融衍生品合约的类别及其预期管理的风险敞口，明确两
者是否存在相互风险对冲的经济关系，以及如何运用选定的期货和衍生品合约对相关风险敞口进行套期保值。公司应当对套期保值预
计可实现的效果进行说明，包括持续评估是否达到套期保值效果的计划举措。
第十九条 公司财务部门负责保管金融衍生品交易业务相关资料，包括开户文件、交易协议、授权文件等原始资料，以及计划、
交易资料、交割资料等业务资料。
第八章 附则
第二十条 本制度自董事会审议通过之日起生效执行。
第二十一条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律法规或经合法
程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议。
第二十二条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/b4049116-1ba4-4ca4-a65d-c3f54db36a67.PDF
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2024-11-29 18:02│通合科技（300491）：关于收到软件产品增值税退税的公告
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通合科技（300491）：关于收到软件产品增值税退税的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-15 17:36│通合科技（300491）：关于获得发明专利证书及实用新型专利证书的公告
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通合科技（300491）：关于获得发明专利证书及实用新型专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/71833fce-f252-4d8a-88e2-18419769c148.PDF
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2024-10-30 19:34│通合科技（300491）：北京浩天律师事务所关于通合科技2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的法
│律意见书
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通合科技（300491）：北京浩天律师事务所关于通合科技2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/24b47476-b42a-41d7-8bb0-28beaf836962.PDF
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2024-10-30 19:34│通合科技（300491）：第五届监事会第五次会议决议公告
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一、会议召开情况
1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“通合科技”或“公司”）第五届监事会第五次会议通知已于2024年10月25日
分别以电话、专人送达或电子邮件的方式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于2024年10月30日以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采用现场结合通讯投票的方式进行表决。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。其中，现场出席会议的监事2名；监事王伟亮先生以通讯方式出席会议。
4、会议由监事会主席张龙先生主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任
职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《通合科技 202
4 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励
对象获授限制性股票的条件已成就。
监事会同意公司 2024 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2024 年 10 月30 日，并同意向符合授予条件的 211 名激励对象
授予 405.87 万股限制性股票。
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第五届监事会第五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/743d59c2-c9b2-4943-aeb8-33c1b483a8de.PDF
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2024-10-30 19:34│通合科技（300491）：监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单的核实意见
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通合科技（300491）：监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单的核实意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/5d53a68e-5645-4aa1-87b7-72826ce5a731.PDF
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2024-10-30 19:34│通合科技（300491）：关于通合科技2024年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告
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通合科技（300491）：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于通合科技2024年限制性股票激励计划首次授予相关事项
之独立财务顾问报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/79fe1ab5-7c22-4cda-96cb-698655212c47.PDF
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2024-10-29 16:59│通合科技（300491）：2024年三季度报告
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通合科技（300491）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/a20bf5d8-65cc-4d36-a9aa-f5e59883024e.PDF
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2024-10-29 16:57│通合科技（300491）：2024年第三季度报告披露提示性公告
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石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次
会议，审议通过了公司《2024年第三季度报告》。为使投资者全面了解公司的经营成果及财务状况，公司《2024年第三季度报告》于
2024年10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/68998545-69ae-41e6-8fb9-8c3dc8033166.PDF
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2024-10-17 18:46│通合科技（300491）：关于为子公司提供担保额度的进展公告
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通合科技（300491）：关于为子公司提供担保额度的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/36fffb6e-7fbf-4d8a-a5cc-703ede7d6f80.PDF
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2024-10-15 19:08│通合科技（300491）：关于通合科技2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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通合科技（300491）：关于通合科技2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/464b86a5-6a2d-4fee-92d0-bdff04661918.PDF
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2024-10-15 19:08│通合科技（300491）：关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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通合科技（300491）：关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/8dd23469-e471-487a-bde6-97ed8557cd33.PDF
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2024-10-15 19:08│通合科技（300491）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：董事会
2、会议主持人：董事长马晓峰先生
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 10 月 15 日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2024 年 10 月 15 日（星期二）
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