公司公告☆ ◇300491 通合科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 17:32 │通合科技（300491）：关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2026-07-21 17:32 │通合科技（300491）：回购报告书 │
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│2026-07-17 18:30 │通合科技（300491）：使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告的核查意见 │
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│2026-07-17 18:30 │通合科技（300491）：第五届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-07-17 18:28 │通合科技（300491）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 │
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│2026-07-17 18:28 │通合科技（300491）：关于使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-07-17 18:28 │通合科技（300491）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 │
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│2026-07-15 17:12 │通合科技（300491）：关于回购公司股份方案的公告 │
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│2026-07-15 17:12 │通合科技（300491）：第五届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-06-29 16:52 │通合科技（300491）：通合科技主体及通合转债2026年度跟踪评级报告 │
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2026-07-21 17:32│通合科技（300491）：关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
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石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“通合科技”或“公司”）于2026年7月14日召开第五届董事会第十九次会议，审
议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2026年 7月 15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-046）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，现将公司董事会公
告回购股份决议前一个交易日（即2026年7月14日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情
况公告如下：
一、前十大股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本的比例
1 贾彤颖 26,630,109 14.99%
2 马晓峰 24,005,754 13.51%
3 任献伟 5,407,700 3.04%
4 李明谦 5,293,600 2.98%
5 祝佳霖 2,991,025 1.68%
6 UBS AG 2,483,998 1.40%
7 高盛国际－自有资金 2,402,235 1.35%
8 J.P.Morgan Securities PLC－自有资金 2,020,461 1.14%
9 徐卫东 1,975,941 1.11%
10 余彬 1,770,800 1.00%
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。
二、前十大无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本的比例
1 贾彤颖 26,630,109 16.90%
2 马晓峰 6,001,439 3.81%
3 任献伟 5,407,700 3.43%
4 李明谦 5,293,600 3.36%
5 祝佳霖 2,991,025 1.90%
6 UBS AG 2,483,998 1.58%
7 高盛国际－自有资金 2,402,235 1.52%
8 J.P.Morgan Securities PLC－自有资金 2,020,461 1.28%
9 余彬 1,770,800 1.12%
10 杨雄文 1,734,500 1.10%
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/6d7206bb-9778-4cbf-ac4d-ebd8bbefef2a.PDF
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2026-07-21 17:32│通合科技（300491）：回购报告书
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通合科技（300491）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/2ae3dd27-03a0-41b3-9576-a7a3a94d3399.PDF
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2026-07-17 18:30│通合科技（300491）：使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告的核查意见
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东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券” 、“保荐人”）作为石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“通合科技
”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对公司使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理事项进
行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
2026年 4月 21日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意石家庄通合电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券注册的批复》（证监许可〔2026〕951号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。公司本次向不特定对象发行
可转换公司债券 5,219,327张，每张面值为人民币100元，按面值发行。公司本次募集资金总额为人民币 521,932,700.00元，扣除各
项发行费用人民币 8,939,365.76元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 512,993,334.24元。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2026年 6月 8日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大信
验字[2026]第 1-00033号）。上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与专户银行、保荐机构签署了《募集资金
三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
公司本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
1 数据中心用供配电系统及模块研发生产项目 40,693.27 40,693.27
2 补充流动资金 11,500.00 11,500.00
合计 52,193.27 52,193.27
三、募集资金暂时闲置原因
募集资金投资项目的建设需要一定周期。公司将按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目。根据募集资金投资项目的
实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现暂时闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和正常经营的前提下，公司将合理
利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
四、本次使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高闲置资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金和闲置自有资金
进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）额度及期限
公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 30,000万元（含本数）进行现金管理，公司及全资子公司拟使用闲置自有资金不超过人
民币 30,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金
可循环滚动使用。
（三）投资产品
1、闲置募集资金投资产品：公司向商业银行及其他金融机构购买一年以内（含一年）或可随时赎回的低风险理财产品，包括但
不限于结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的产品，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
2、闲置自有资金投资产品：公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高
、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于大额存单、结构性存款、协定存款、银行理财等。
（四）实施方式
在额度范围和使用期限内，由公司经营管理层行使决策权，其权限包括但不限于购买的具体产品并签署相关文件等；由公司财务
部负责具体组织实施。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相
关要求，及时履行信息披露义务。
（六）关联关系
公司及全资子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理不会构成关联
交易。
五、风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
1、虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和职业道德风险。
（二）拟采取的风险控制措施
1、使用闲置资金进行现金管理，公司经营管理层需事前评估投资风险。公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目
进展情况等，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
2、公司审计部负责审计和监督现金管理的资金使用与存放情况。
3、公司独立董事、审计委员会有权对上述闲置资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
六、对公司日常经营的影响
公司及全资子公司使用部分闲置资金进行现金管理是在确保日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金周转。通过
现金管理，能够获得一定的投资收益，为公司和股东获取投资回报。公司使用闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资
项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
七、履行的审议程序和意见
公司于 2026年 7月 16日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议
案》，上述议案亦经审计委员会审议通过，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次使用闲置募集资金进行现金管理事项
无需提交公司股东会审议。
（一）审计委员会审议情况
审计委员会认为，本次使用闲置资金进行现金管理符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，不影响募集资金投资项目的建设和公司正常经营，不
存在变相改变募集资金的用途和损害公司及股东利益的情形。因此同意公司使用闲置资金进行现金管理。
（二）董事会审议情况
公司、全资子公司拟使用总额度不超过人民币 60,000万元的闲置资金进行现金管理，其中在确保不影响募集资金投资项目建设
的前提下，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 30,000万元（含本数）进行现金管理；公司及全资子公司拟使用闲置自有资金不
超过人民币 30,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内
，资金可循环滚动使用。上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形。因此，董事会同意上述事项。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用闲置自有资金、募集资金进行现金管理事项是在保证日常经营运作资金需求和资金安全的前
提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务及募投项目的正常开展，且有利于提高自有资金使用效率，
为公司及股东获取更多的投资回报，且已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监
管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定及公司募集资金管理制度的相关要求。
综上，保荐人对公司本次使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/3850d86a-4e7b-4b45-b29e-1b68d2e484e5.PDF
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2026-07-17 18:30│通合科技（300491）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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一、会议召开情况
1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知已于 2026年 7月 13日分别以电话
、专人送达或电子邮件的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于2026年7月16日以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采用记名投票的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，其中现场出席会议的董事4名，以通讯方式参会的董事2名，为独立董事王奎先
生、沈虹女士。
4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
截至2026年6月8日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用金额为人民币5,519.72万元，董事会同意公司
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额为人民币5,519.72万元。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》
公司、全资子公司拟使用总额度不超过人民币60,000万元的闲置资金进行现金管理，其中在确保不影响募集资金投资项目建设的
前提下，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币30,000万元（含本数）进行现金管理；公司及全资子公司拟使用闲置自有资金不超过
人民币30,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金
可循环滚动使用。上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议；
2、董事会审计委员会会议决议；
3、东北证券股份有限公司关于石家庄通合电子科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的核查意见；
4、东北证券股份有限公司关于石家庄通合电子科技股份有限公司使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告的核查意见
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/b6a098fe-6465-400d-8ed2-76a8e108956a.PDF
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2026-07-17 18:28│通合科技（300491）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
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石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“通合科技”或“公司”）于2026年7月16日召开了第五届董事会第二十次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额为人民币5,519.72万元。现将有关事项公告如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
（一）募集资金基本情况
2026年4月21日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意石家庄通合电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
注册的批复》（证监许可〔2026〕951号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。公司本次向不特定对象发行可
转换公司债券5,219,327张，每张面值为人民币100元，按面值发行。公司本次募集资金总额为人民币521,932,700.00元，扣除各项发
行费用人民币8,939,365.76元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币512,993,334.24元。
截至2026年6月8日止，保荐机构（主承销商）东北证券股份有限公司将募集资金总额扣除承销费用6,603,773.58元（不含增值税
）后，将剩余募集资金515,328,926.42元汇入公司募集资金专用账户。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2026年6月8日对公司
募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大信验字[2026]第1-00033号）。截止目前，公司募集资金已使用金额为51,
167,490.20元，余额为464,170,719.98元（含利息收入）。
上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与专户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金投资项目情况和置换情况
为保障募投项目顺利进行，在募集资金到位前，公司已根据实际需要，以自筹资金对募投项目进行前期投入。截至 2026 年 6月
8日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目及置换安排如下：
单位：万元
募集资金投资项目 投资总额 募集资金承 以自有资金 拟置换金额
诺投资金额 已投入金额
数据中心用供配电系统及模 40,693.27 40,693.27 5,413.99 5,413.99
块研发生产项目
注：本公告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
此外，公司以自有资金支付发行费用 105.73 万元（其中，支付保荐及承销费用不含税金额为 94.34万元，发行手续费用、信息
披露及其他费用不含税金额为 11.39万元），本次拟置换金额为人民币 105.73万元。
二、募集资金置换先期投入的实施情况
公司已在《石家庄通合电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
中对募集资金置换先期投入作出如下安排：“募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有资金先行投入，并
在募集资金到位后予以置换。”
本次置换事项与《募集说明书》中的内容一致，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合法律法规的相关
规定。
公司前述拟置换金额中，先期投入募投项目的自筹资金涉及银行贷款的具体情况如下：
募投项目名称 贷款发放银行 贷款期限 贷款金额（万元）
数据中心用供配电系统 交通银行股份有限 2025/12/17-2035/11/23 72.05
及模块研发生产项目 公司河北省分行 2025/12/26-2035/11/23 234.86
2026/2/6-2035/11/23 47.35
2026/5/9-2035/11/23 77.19
2026/5/28-2035/11/23 124.84
2026/5/28-2035/11/23 232.00
中国民生银行股份 2025/12/15-2034/12/10 1,803.99
有限公司石家庄高 2026/1/13-2034/12/10 108.34
新区科技支行 2026/5/20-2034/12/10 635.78
合计 3,336.39
三、履行的审议程序和意见
公司于 2026年 7月 16日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》，上述议案亦经审计委员会审议通过，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次使用募集资金
置换先期投入事项无需提交公司股东会审议。
（一）审计委员会审议情况
审计委员会认为：公司本次置换不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符
合募集资金到账后六个月内进行置换的规定，置换内容及程序均符合相关规定。因此同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金。
（二）董事会审议情况
截至 2026 年 6月 8日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用金额为人民币 5,519.72万元，董事会同
意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额为人民币 5,519.72万元。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会审计
委员会及董事会审议通过。本次募集资金置换不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间
未超过 6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》，《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等相关法律、法规和规范性文件的规定。综上，保荐人对公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自
筹资金事项无异议。
四、备查文件
1、董事会审计委员会会议决议；
2、第五届董事会第二十次会议决议；
3、东北证券股份有限公司关于石家庄通合电子科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/f0c93351-52ec-4c60-a76c-803fc0f39978.PDF
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2026-07-17 18:28│通合科技（300491）：关于使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告
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石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“通合科技”或“公司”）于2026年7月16日召开了第五届董事会第二十次会议，
审议通过了《关于使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，公司、全资子公司拟使用总额度不超过人民币60,000万元的
闲置资金进行现金管理，其中在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币30,000万元（含
本数）进行现金管理；公司及全资子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币30,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会
审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。详细情况如下：
一、募集资金基本情况
2026年4月21日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意石家庄通合电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
注册的批复》（证监许可〔2026〕951号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。公司本次向不特定对象发行可
转换公司债券5,219,327张，每张面值为人民币100元，按面值发行。公司本次募集资金总额为人民币521,932,700.00元，扣除各项发
行费用人民币8,939,365.76元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币512,993,334.24元。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2026年6月8日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大信验字
[2026]第1-00033号）。上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与专户银行、保荐机构签署了《募集资金三方
监管协议》。
二、募集资金投资项目基本情况
公司本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
1 数据中心用供配电系统及模块研发生产项目 40,693.27 40,693.27
2 补充流动资金 11,500.00 11,500.00
合计 52,193.27 52,193.27
募集资金投资项目的建设需要一定周期。公司将按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目。根据募集资金投资项目的
实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现暂时闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和正常经营的前提下，公司将合理
利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、本次使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高闲置资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金和闲置自有资金
进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）额度及期限
公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 30,000 万元（含本数）进行现金管理，公司及全资子公司拟使用闲置自有资金不超过人
民币 30,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金
可循环滚动使用。
（三）投资产品
1、闲置募集资金投资产品：公司向商业银行及其他金融机构购买一年以内（含一年）或可随时赎回的低风险理财产品，包括但
不限于结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的产品，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
2、闲置自有资金投资产品：公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高
、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于大额存单、结构性存款、协定存款、银行理财等。
（四）实施方式
在额度范围和使用期限内，由公司经营管理层行使决策权，其权限包括但不限于购买的具体产品并签署相关文件等；由公司财务
部负责具体组织实施。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相
关要求，及时履行信息披露义务。
（六）关联关系
公司及全资子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理不会构成关联
交易。
四、风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
1、虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和职业道德风险。
（二）拟采取的风险控制措施
1、使用闲置资金进行现金管理，公司经营管理层需事前评估投资风险。公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目
进展情况等，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
2、公司审计部负责审计和监督现金管理的资金使用与存放情况。
3、公司独立董事、审计委员会有权对上述闲置资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司及全资子公司使用部分闲置资金进行现金管理是在确保日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金周转。通过
现金管理，能够获得一定的投资收益，为公司和股东获取投资回报。公司使用闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资
项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
六、履行的审议程序和意见
公司于 2026年 7月 16日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议
案》，上述议案亦经审计委员会审议通过，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次使用闲置资金进行现金管理事项无需
提交公司股东会审议。
（一）审计委员会审议情况
审计委员会认为，本次使用闲置资金进行现金管理符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，不影响募集资金投资项目的建设和公司正常经营，不
存在变相改变募集资金的用途和损害公司及股东利益的情形。因此同意公司、子公司使用闲置资金进行现金管理。
（二）董事会审议情况
公司、全资子公司拟使用总额度不超过人民币 60,000 万元的闲置资金进行现金管理，其中在确保不影响募集资金投资项目建设
的前提下，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 30,000 万元（含本数）进行现金管理；公司及全资子公司拟使用闲置自有资金不
超过人民币 30,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述使用期限及额度范围
内，资金可循环滚动使用。上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形。因此，董事会同意上述事项。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用闲置自有资金、募集资金进行现金管理事项是在保证日常经营运作资金需求和资金安全的前
提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务及募投项目的正常开展，且有利于提高自有资金使用效率，
为公司及股东获取更多的投资回报，且已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监
管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定及公司募集资金管理制度的相关要求。
七、备查文件
1、董事会审计委员会会议决议；
2、第五届董事会第二十次会议决议；
3、东北证券股份有限公司关于石家庄通合电子科技股份有限公司使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告的核查意见
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/bebb8592-85de-45c0-82e7-829a61fa64bd.PDF
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2026-07-17 18:28│通合科技（300491）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
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东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”、“保荐人”）作为石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“通合科技”
、“ 公司”）向不特定对象发行可转换公司债券持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第13 号——保荐业务》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对通合科技使用募
集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
2026年4月21日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意石家庄通合电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
注册的批复》（证监许可〔2026〕951号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。公司本次向不特定对象发行可
转换公司债券5,219,327张，每张面值为人民币100元，按面值发行。公司本次募集资金总额为人民币521,932,700.00元，扣除各项发
行费用人民币8,939,365.76元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币512,993,334.24元。
截至2026年6月8日止，保荐机构(主承销商)东北证券股份有限公司将募集资金总额扣除承销费用6,603,773.58元 (不含增值税 )
后，将剩余募集资金515,328,926.42元汇入公司募集资金专用账户。大信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2026年6月8日对公司募集
资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(大信验字[2026]第1-00033号)。截止目前，公司募集资金已使用金额为51,167,49
0.20元，余额为464,170,719.98元(含利息收入)。
上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与专户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况和置换情况
为保障募投项目顺利进行，在募集资金到位前，公司已根据实际需要，以自筹资金对募投项目进行前期投入。截至2026年6月8日
，以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换安排如下：
单位：万元
募集资金投资项目 投资总额 募集资金承诺 以自有资金已 拟置换金额
投资金额 投入金额
数据中心用供配电系统及模 40,693.27 40,693.27 5,413.99 5,413.99
块研发生产项目
注：本公告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
此外，公司以自有资金支付发行费用105.73万元，其中，支付保荐及承销费用不含税金额为94.34万元，发行手续费用、信息披
露及其他费用不含税金额为11.39万元。本次拟置换金额为人民币105.73万元。
三、募集资金置换先期投入的实施情况
公司已在《石家庄通合电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
中对募集资金置换先期投入作出如下安排：“募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有资金先行投入，并
在募集资金到位后予以置换。”
本次置换事项与《募集说明书》中的内容一致，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合法律法规的相关
规定。
公司前述拟置换金额中，先期投入募投项目的自筹资金涉及银行贷款的具体情况如下：
募投项目名称 贷款发放银行 贷款期限 贷款金额（
万元）
数据中心用供配电系统 交通银行股份 2025/12/17-2035/11/23 72.05
及模块研发生产项目 有限公司河北 2025/12/26-2035/11/23 234.86
省分行 2026/2/6-2035/11/23 47.35
2026/5/9-2035/11/23 77.19
募投项目名称 贷款发放银行 贷款期限 贷款金额（
万元）
2026/5/28-2035/11/23 124.84
2026/5/28-2035/11/23 232.00
中国民生银行 2025/12/15-2034/12/10 1,803.99
股份有限公司
石家庄高新区 2026/1/13-2034/12/10 108.34
科技支行 2026/5/20-2034/12/10 635.78
合计 3,336.39
四、履行的审议程序和意见
公司于2026年7月16日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金》，上述议案亦经审计委员会审议通过，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次使用募集资金置换先期
投入及已支付发行费用事项无需提交公司股东会审议。
（一）审计委员会审议情况
审计委员会认为：公司本次置换不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符
合募集资金到账后六个月内进行置换的规定，置换内容及程序均符合相关规定。因此同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金。
（二）董事会审议情况
截至2026年6月8日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用金额为人民币5,519.72万元，董事会同意公司
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额为人民币5,519.72万元。
五、保荐人的核查过程和核查意见
经核查，保荐人认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会审计
委员会及董事会审议通过。本次募集资金置换不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间
未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》，《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律、法规和规范性文件的规定。综上，保荐人对公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自
筹资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/0c2847d0-2515-47f0-872c-d0fdb18f3965.PDF
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2026-07-15 17:12│通合科技（300491）：关于回购公司股份方案的公告
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通合科技（300491）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/f3efe01e-1eeb-4fd1-b0af-1c4f293ef49d.PDF
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2026-07-15 17:12│通合科技（300491）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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一、会议召开情况
1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知已于 2026年 7月 10日分别以电话
、专人送达或电子邮件的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于2026年7月14日以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采用记名投票的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，其中现场出席会议的董事3名，以通讯方式参会的董事3名，为非独立董事冯智
勇先生，独立董事王奎先生、沈虹女士。
4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律、法规和规范性文件的规
定，结合公司实际情况，公司拟定了本次回购公司股份方案，具体内容如下：
1.01回购股份的目的
基于对公司发展前景的信心和内在价值的认可，结合对自身财务状况、经营状况和发展战略的充分考虑，为促进公司健康稳定长
远发展，有效增强投资者对公司的信心，维护广大投资者的利益，公司计划使用自有或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）以集
中竞价的交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于员工持股计划或股权激励计划。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
1.02回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合中国证监会《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》
规定的相关条件。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
1.03拟回购股份的方式、价格区间
（1）回购方式：本次拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
（2）回购价格区间：不超过人民币 45 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议前 30个交易日公司股票交易均价
的 150%。具体回购价格由公司二级市场股票价格、公司资金状况确定。若回购期内实施派息、送股等除权除息事项，将按规定相应
调整回购价格。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
1.04拟回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占总股本的比例
（1）拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
（2）拟回购股份的用途：本次拟回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划，并在公司披露股份回购实施结果暨股份变动
公告日之后的三年内予以转让；若公司本次回购的股份未能在上述三年内转让完毕，公司将依法履行减少注册资本的程序，未转让股
份将予以注销。如国家对相关政策作出调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
（3）拟回购股份的资金总额：公司本次回购资金总额不低于人民币 3,500万元且不超过人民币 7,000万元（均包含本数），具
体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。
（4）拟回购数量及占比：按回购价格上限及回购资金总额上下限测算，本次回购股份数量预计为 777,778股至 1,555,555 股，
占公司当前总股本的 0.44%至 0.88%。具体回购数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。若回购期内实施派息、送股等除权除息
事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量和占公司总股本的比例。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
1.05回购股份的资金来源
公司自有或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）。
截至本公告披露日，公司已取得兴业银行股份有限公司石家庄分行出具的《贷款承诺函》，同意为公司的股票回购项目提供不超
过人民币 0.63亿元（不超过此次回购金额的 90%）的信贷支持，借款期限不超过 36个月（如监管政策调整，可在合规前提下调整期
限），具体由兴业银行股份有限公司石家庄分行承贷。本次取得金融机构股票回购贷款承诺函不代表公司对回购金额的承诺，具体回
购金额以回购完成或终止时实际使用的资金总额为准。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
1.06回购股份的实施期限
（1）实施期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。（2）回购期限提前届满情形
①如在回购期限内，回购资金使用金额提前达到最高限额（差额金额不足以回购 100股公司股份），则回购方案实施完毕，即回
购期限自该日起提前届满；
②如公司董事会依法决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满；
③如在回购期限内，公司回购资金使用金额达到最低限额，则本次回购方案可自公司管理层根据董事会授权决定终止本次回购方
案之日起提前届满。
（3）禁止回购期间
①自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内。
②中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（4）公司以集中竞价交易方式回购股份，应当符合下列要求：
①委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
②不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
③中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（5）回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，公司将在股票复牌后对回购期限顺延，顺延
后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
1.07回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排
（1）本次回购的股份将全部用于实施员工持股计划或股权激励计划。若在股份回购完成后未能在相关法律法规规定的期限内实
施上述用途，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。
（2）若发生注销所回购股份的情形，公司将严格依据《公司法》等有关法律法规的规定及时履行相关决策程序并通知所有债权
人，及时履行信息披露义务，充分保障债权人的合法权益。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
1.08授权事项
（1）制定并实施具体的回购方案，在回购期内择机回购公司股份，包括但不限于实施的时间、价格、数量等，并依据有关法律
法规及《公司章程》的规定进行相应调整。
（2）如法律法规、监管部门对回购股份政策有新的规定或市场情况发生变化，除根据相关法律法规、监管部门要求或《公司章
程》规定须由董事会重新审议的事项外，根据相关法律法规、监管部门要求并结合市场情况和公司实际情况，对回购方案进行调整并
继续办理回购股份相关事宜。
（3）设立回购专用证券账户或其他相关证券账户。
（4）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、
合约。
（5）具体办理与本次股份回购事项有关的其他所必须的事项。
上述事宜自公司董事会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/e4fa1067-8030-41fd-8289-ae2e022bba33.PDF
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2026-06-29 16:52│通合科技（300491）：通合科技主体及通合转债2026年度跟踪评级报告
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通合科技（300491）：通合科技主体及通合转债2026年度跟踪评级报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/d9ff6974-0a74-48c7-8749-7569f32bbe18.PDF
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2026-06-26 17:40│通合科技（300491）：关于签署募集资金三方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
2026年4月21日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意石家庄通合电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
注册的批复》（证监许可〔2026〕951号），同意石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“通合科技”或“公司”）向不特定
对象发行可转换公司债券的注册申请。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券5,219,327张，每张面值为人民币100元，按面值发
行。公司本次募集资金总额为人民币521,932,700.00元，扣除各项发行费用人民币8,939,365.76元（不含增值税），实际募集资金净
额为人民币512,993,334.24元。
截至2026年6月8日止，保荐机构（主承销商）东北证券股份有限公司将募集资金总额扣除承销费用6,603,773.58元（不含增值税
）后，将剩余募集资金515,328,926.42元汇入公司募集资金专用账户。
上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（大信验字[2026]第1-00033号）。
二、募集资金专用账户设立及募集资金三方监管协议签署情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文
件及公司《募集资金专项管理制度》的相关规定，并经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，公司设立了募集资金专用账户。20
26年 6月 26日，公司、东北证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司石家庄分行、中信银行股份有限公司石家庄分行、
交通银行股份有限公司河北省分行签订了《募集资金三方监管协议》，严格进行募集资金管理。
截至 2026年 6月 25日，公司本次募集资金专用账户的开立和存储情况如下：
开户主体 项目名称 开户银行名称 账号 账户余额（元）
通合科技 数据中心用供配电系统 中国民生银行股份有限公 658252525 0.00
及模块研发生产项目 司石家庄胜利北大街支行
中信银行石家庄体育北大 8111801012301537478 397,032,395.11
街支行
补充流动资金 交通银行股份有限公司河 131707000015003281794 108,396,678.07
北省分行
合计 505,429,073.18
注 1：上述募集资金专户合计余额与募集资金净额的主要差异为已使用部分募集资金投入募投项目、部分发行费用尚未支付。
注 2：中国民生银行股份有限公司石家庄胜利北大街支行是中国民生银行股份有限公司石家庄分行的管辖支行，中信银行石家庄
体育北大街支行是中信银行股份有限公司石家庄分行的管辖支行。由中国民生银行股份有限公司石家庄分行、中信银行股份有限公司
石家庄分行对外签署《募集资金三方监管协议》。
三、募集资金三方监管协议的主要内容
甲方：石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：中国民生银行股份有限公司石家庄分行、中信银行股份有限公司石家庄分行、交通银行股份有限公司河北省分行（以下简
称“乙方”）
丙方：东北证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
（一）甲方已在乙方开设的募集资金专项账户仅用于对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规
、部门规章。
（三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方
应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督
导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同
时检查募集资金专户存放情况。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人程继光，蔡芝明可以随时到乙方查询、复制甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整
地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况
时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月 10 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5000万元或募集资金净额的 20%（按照孰低原则在 5000万元或募
集资金净额的 20%之间确定）的，乙方应当及时通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议
的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权
单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙
方督导期结束后失效。
四、备查文件
募集资金三方监管协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/a25e99a1-7ab2-497e-a1ed-b3e607b150e0.PDF
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2026-06-23 17:42│通合科技（300491）：关于公司及子公司取得专利证书的公告
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通合科技（300491）：关于公司及子公司取得专利证书的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/fb872fdb-e0a0-4e20-a202-9ed322074bae.PDF
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2026-06-12 16:46│通合科技（300491）：向不特定对象发行可转换公司债券在深交所申请上市的法律意见书
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通合科技（300491）：向不特定对象发行可转换公司债券在深交所申请上市的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/c853fe5f-51cd-4c6a-b7c1-2e49df7db52e.PDF
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2026-06-12 16:46│通合科技（300491）：东北证券关于通合科技向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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通合科技（300491）：东北证券关于通合科技向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/890d5406-26fa-490a-8edb-aac711f4b2c3.PDF
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2026-06-12 16:46│通合科技（300491）：向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
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通合科技（300491）：向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/d75b9e4a-8b41-495e-8f29-f4d7cd181da5.PDF
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2026-06-07 15:36│通合科技（300491）：通合科技向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
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石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“通合科技”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转
债”或“通合转债”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2026〕951号文同意注册。东北证券
股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为
“通合转债”，债券代码为“123271”。
本次发行的可转债规模为人民币 52,193.27万元，每张面值为人民币 100元，共计 5,219,327 张，按面值发行。本次发行的通
合转债向发行人在股权登记日（2026年 6月 1日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股
东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 52,193.27
万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2026年 6月 2日（T日）结束。根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优
先配售的通合转债总计3,564,975张，共计 356,497,500元，占本次发行总量的 68.30%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2026年 6月 4日（T+2日）结束。
根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，本次发行的保荐人
（主承销商）做出如下统计：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,635,288
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：163,528,800
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：19,062
4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,906,200
三、保荐人（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债由保荐人（主承销商）包销。此外，《向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股
东优先配售每 1张为 1个申购单位，网上申购每 10张为 1个申购单位，因此所产生的发行余额 2张由保荐人（主承销商）包销。保
荐人（主承销商）合计包销的通合转债数量为 19,064张，包销金额为 1,906,400元，包销比例为 0.37%。
2026年 6月 8日（T+4日），保荐人（主承销商）将可转债认购资金扣除保荐承销费后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳
分公司提交登记申请，将包销可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、保荐人（主承销商）联系方式
投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司
联系人：资本市场部
电话：010-63210752
发行人：石家庄通合电子科技股份有限公司保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/862c9ce6-88a9-4bc4-86e9-0aa6f6d9af7f.PDF
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2026-06-03 15:46│通合科技（300491）：通合科技向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告
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特别提示
石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“通合科技”、“公司”或“发行人”）和东北证券股份有限公司（以下简称“保
荐人（主承销商）”或“东北证券”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 228
号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 227 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（202
5 年修订）》（深证上〔2025〕268 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券（2025 年修订）》
（深证上〔2025〕223 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理（2026 年修订）》（深证上〔2026
〕135 号）等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“通合转债”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2026 年 6 月 1 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（
以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配
售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。
请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理
等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《石家庄通合电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告
》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2026 年 6 月 4 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者认购资金不足的，不足部分
视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1
张。投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购
的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主承销商）将协商是否采取中
止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，在批文有效期内择机重启发行。
本次可转债由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，对本次发行认购金额不足 52,193.27 万元的部分承担余额包销责任
，包销基数为 52,193.27 万元，保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过
本次发行总额的 30%，即原则上最大包销额为 15,657.981 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启
动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向深交所报告。如确定采取中止发
行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因及后续安排，并将在批文有效期内择机重启发行。
3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6
个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换
公司债券的次数累计计算。投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格
、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投
资者进行统计。
根据《向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，本次发行的发行人及本次发行保荐人（主承销商）于 2026 年 6 月 3 日
（T+1 日）主持了通合转债网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果
经深圳市罗湖公证处公证。
现将中签结果公告如下：
末尾位数 中签号码
末“5”位数 64840
末“6”位数 980014,180014,380014,580014,780014,021689,271689,521
689,771689
末“8”位数 38407835
末“9”位数 077508695,202508695,327508695,452508695,577508695,70
2508695,827508695,952508695
末“10”位数 8640841683,7304103875,1272556787,2865940706,40923301
34,3542272653,5547632443,0832174989
凡参与通合转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 165,435 个，每个中
签号码只能认购 10 张（1,000 元）通合转债。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/dded57b3-43b5-452e-885d-3b8ab2965a6e.PDF
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2026-06-02 19:31│通合科技（300491）：向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告
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特别提示
石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“通合科技”、“公司”或“发行人”）和东北证券股份有限公司（以下简称“保
荐人（主承销商）”或“东北证券”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 228号
〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 227号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025
年修订）》（深证上〔2025〕268号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券（2025年修订）》（深
证上〔2025〕223号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理（2026 年修订）》（深证上〔2026〕135
号）等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“通合转债”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2026年 6月 1日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部
分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。
请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理
等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《石家庄通合电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告
》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2026年 6月 4日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者认购资金不足的，不足部分视为
放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1张。
投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购
的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主承销商）将协商是否采取中
止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，在批文有效期内择机重启发行。
本次可转债由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，对本次发行认购金额不足 52,193.27万元的部分承担余额包销责任，
包销基数为 52,193.27万元，保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次
发行总额的 30%，即原则上最大包销额为 15,657.981万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内
部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向深交所报告。如确定采取中止发行措
施，保荐人（主承销商）和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因及后续安排，并将在批文有效期内择机重启发行。
3、网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月
（按 180个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换
公司债券的次数累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格
、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投
资者进行统计。
通合科技本次向不特定对象发行 52,193.27万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于 2026年 6月 2日（T日）结束。
根据 2026年 5月 29日（T-2日）公布的《向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公
告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。
现将本次通合转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
通合转债本次发行 52,193.27万元（共计 521.9327 万张），发行价格为每张100元，按面值发行。本次发行原股东优先配售日
及网上发行日期为 2026年 6月 2日（T日）。
二、发行结果
根据《发行公告》，本次发行的通合转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额
部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。最终发行结果如下：
1、原股东优先配售结果
原股东共优先配售通合转债 3,564,975张，共计 356,497,500元，占本次发行总量的 68.30%。
2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的通合转债为 1,654,350张，共计 165,435,000元，占本次发行总量的 31.70%
，网上中签率为 0.0019018796%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量 为 86,984,998,370 张 ， 配 号 总 数 为 8,
698,499,837 个 ， 起 讫 号 码 为000000000001—008698499837。
发行人与保荐人（主承销商）将在 2026年 6月 3日（T+1日）组织摇号抽签仪 式 ， 摇 号 结 果 将 在 2026 年 6 月 4 日
（ T+2 日 ） 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签
号只能购买 10张（即 1,000元）通合转债。
3、本次发行配售结果汇总如下：
类别 有效申购数量 实际获配数量 中签率
（张） （张）
原股东 3,564,975 3,564,975 100%
其中：控股股东、实际 1,487,530 1,487,530 100%
控制人及其一致行动人
网上社会公众投资者 86,984,998,370 1,654,350 0.0019018796%
合计 86,988,563,345 5,219,325 -
注：1、公司控股股东、实际控制人贾彤颖与马晓峰获配数量分别为 782,313张、705,217张，合计获配数量为 1,487,530张，约
占本次发行总量的 28.50%；
2、《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1张为 1个申购单位，网上申购每 10张为 1个申购单位，因此所产生的余额 2张由
保荐人（主承销商）包销。
三、上市时间
本次发行的通合转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询于 2026年 5月 29日（T-2日）披露的募
集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人和保荐人（主承销商）
1、发行人：石家庄通合电子科技股份有限公司
联系地址：石家庄高新区漓江道 350号
联系电话：0311-67300568
联系人：冯智勇
2、保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司
地址：北京市西城区锦什坊街 28号恒奥中心 D座
电话：010-63210752
联系人：资本市场部
发行人：石家庄通合电子科技股份有限公司保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/8c6e328e-565a-43db-800c-83a9c304691a.PDF
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2026-06-01 15:41│通合科技（300491）：向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告
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通合科技（300491）：向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/ea91d29e-4e64-47f3-9290-24d409553ca4.PDF
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2026-05-28 19:21│通合科技（300491）：向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告
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石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“通合科技”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次
发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕951号文同意注册。
本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2026年 6月 1日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上
向社会公众投资者发行。
本次发行的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》已刊登在 2026 年 5 月 29 日（T-2 日）的《证券时
报》上。投资者可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。
为便于投资者了解通合科技本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销
商）东北证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。敬请广大投资者关注。
一、网上路演时间：2026年 6月 1日（星期一）15:00-17:00二、网上路演网址：全景网（网址：https://rs.p5w.net）
三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和主承销商相关人员
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/84acfb74-6f28-4b75-a4c7-6e28e5adf303.PDF
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2026-05-28 19:21│通合科技（300491）：通合科技向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
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通合科技（300491）：通合科技向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/a46f1992-a33a-433b-99f9-ce507f8a9f4c.PDF
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2026-05-28 19:21│通合科技（300491）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告
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通合科技（300491）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/b0da7017-300b-4c26-a61a-dd3eba34646e.PDF
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2026-05-28 19:21│通合科技（300491）：通合科技向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
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通合科技（300491）：通合科技向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/8754e114-d86f-454f-8631-a72a792c105e.PDF
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2026-05-28 19:21│通合科技（300491）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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通合科技（300491）：第五届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/9a7976ba-ebb4-4b96-a436-54f3cde247d5.PDF
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2026-05-28 19:21│通合科技（300491）：第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议
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通合科技（300491）：第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/f548da0b-1b07-4e4a-ae74-533853bdd5d4.PDF
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2026-05-28 19:21│通合科技（300491）：向不特定对象发行可转换公司债券发行公告
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通合科技（300491）：向不特定对象发行可转换公司债券发行公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/6ac219da-8c19-4457-a60d-dc327690633e.PDF
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2026-05-28 19:20│通合科技（300491）：向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告
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通合科技（300491）：向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/b3d794f5-d619-45ee-9f11-0c79a1654f99.PDF
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2026-05-28 19:20│通合科技（300491）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书
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通合科技（300491）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/36266a78-c7ab-42d1-8654-9933ff8e419c.PDF
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2026-05-28 19:20│通合科技（300491）：东北证券关于通合科技向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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通合科技（300491）：东北证券关于通合科技向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/6b8e950c-03ff-4eb4-8318-cb96d02a4e4d.PDF
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2026-05-12 17:42│通合科技（300491）：关于变更向不特定对象发行可转换公司债券保荐代表人的公告
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石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）关于变更
公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）保荐代表人的通知。
东北证券作为公司本次发行的保荐人，原委派的保荐代表人易君俊先生因工作变动，无法继续从事本次发行的保荐工作，即日起
不再担任公司本次发行的保荐代表人。为保证公司本次发行的有序进行，东北证券委派蔡芝明先生（简历见附件）接替易君俊先生担
任本次发行的保荐代表人，继续履行本次发行的保荐工作职责。
本次变更后，负责公司本次发行工作的保荐代表人为程继光先生、蔡芝明先生。本次保荐代表人变更不会影响东北证券对公司本
次发行的保荐工作，亦不会对公司的生产经营活动造成风险和影响。
公司董事会对保荐代表人易君俊先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/5b03715d-9216-4f07-a27c-a4f6c2af752b.PDF
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2026-05-11 19:02│通合科技（300491）：关于控股股东、实际控制人之一持股比例变动触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报
│告书的提示性公告
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通合科技（300491）：关于控股股东、实际控制人之一持股比例变动触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/d26fea82-85d5-4c87-8b4f-e9c730fe920f.PDF
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2026-05-11 19:02│通合科技（300491）：简式权益变动报告书
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通合科技（300491）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/edae235e-dbe6-4461-bd8f-7f3735c59632.PDF
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2026-05-06 17:06│通合科技（300491）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
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通合科技（300491）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/8df15268-0cad-444d-ba73-a4f211503cc1.PDF
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2026-04-30 16:40│通合科技（300491）：东北证券关于通合科技向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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通合科技（300491）：东北证券关于通合科技向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/8b36d676-727c-4e81-b474-3a37ac0d0bc5.PDF
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2026-04-30 16:40│通合科技（300491）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）等相关文件更新财务数据
│的提示性公告
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石家庄通合电子科技股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书（注册稿）等相关文件更新财务数据的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的申请已于 2026年 3月 20日获得深
圳证券交易所上市审核委员会审核通过，并已收到中国证券监督管理委员会同意注册的批复。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告》
及《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》。
鉴于公司已于 2026年 3月 26日、2026年 4月 24日分别披露《2025年年度报告》和《2026年第一季度报告》，公司会同相关中
介机构对申请文件内容进行了更新和修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《石家庄通合
电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》等相关文件。
公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/6b485930-8d1d-47f3-af8a-895257c95e07.PDF
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2026-04-30 16:40│通合科技（300491）：通合科技向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）
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通合科技（300491）：通合科技向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f8353e08-9fc4-44fa-8716-4f31d239a325.PDF
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2026-04-28 22:16│通合科技（300491）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复
│的公告
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石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意石家庄通合电子
科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕951 号），批复文件的主要内容如下：
一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向不特定对象发行可转换
公司债券的相关事项，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/000483dc-9e62-4234-816b-4721662a1ad0.PDF
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2026-04-23 16:47│通合科技（300491）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《2026
年第一季度报告》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2026年第一季度报告》于2026年 4月 24 日 在 中
国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c2f44a99-dcf7-43dc-a7c3-33007ba448aa.PDF
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2026-04-23 16:46│通合科技（300491）：2026年一季度报告
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通合科技（300491）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/02482dc9-c67c-4864-bdb8-24b1cfb7a8ce.PDF
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2026-04-21 18:16│通合科技（300491）：关于股东减持股份的预披露公告
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公司股东任献伟女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）6,302,800股（占公司总股本比例为3.59%）的股东任献伟女士（未
在公司任职）计划自本减持计划公告之日起三个交易日后的三个月内（即2026年4月27日至2026年7月26日）以集中竞价或大宗交易方
式分别减持本公司股份合计不超过1,756,731股，即不超过目前公司总股本的1%。
公司于今日收到公司股东任献伟女士出具的《减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东姓名 持股数量（股） 占公司总股本比例
任献伟 6,302,800 3.59%
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求
2、减持方式、减持股份数量和比例情况如下：
股东姓名 减持方式 减持股数 占总股本比例
任献伟 集中竞价或大宗交易 不超过 1,756,731股 1%
注1：通过证券交易所集中竞价交易方式减持的，任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交
易方式进行减持的，任意连续90个自然日内不超过公司股份总数的2%。注2：减持股票来源于因离婚财产分割取得的公司首次公开发
行前股份（含该等股份上市后因资本公积转增股本而相应增加的股份）。
3、减持期间：自本减持计划公告之日起三个交易日后的三个月内（即2026年4月27日至2026年7月26日，根据中国证监会及深圳
证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）；
4、减持价格：按照市场价格进行减持；
5、调整说明：如计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则上述股东拟减持股份数将相应进
行调整。
6、任献伟女士不存在深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九
条规定的情形。
三、承诺与履行情况
1、任献伟女士承诺将继续履行李明谦先生在《石家庄通合电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
》中作出的持股意向及减持意向承诺，具体如下：
（1）锁定期（公司首次公开发行的股票自上市之日起三十六个月）满后，为继续支持公司发展及回报股东，本人原则上将继续
持有公司股份。如本人确有其他投资需求或急需资金周转，且采取其他渠道融资较难解决，确实需要减持公司股份时，在符合相关规
定及承诺的前提下，本人将综合考虑二级市场股价的表现，减持所持有的部分公司股份。（2）本人所持股票在锁定期满后两年内减
持的，减持价格不低于发行价，若公司股票在本人持股期间发生派发股利、送股、转增股本、增发新股等除息除权事项的，减持价格
将相应进行除权除息调整。（3）本人减持时，减持行为将通过集中竞价、大宗交易及协议转让等法律法规、交易所规定的合法方式
进行。（4）本人所持股票在锁定期满后两年内的减持数量不超过上市前所持股份数量的50%；并且，本人担任公司董事、监事或高级
管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%。（5）公司上市后，本人在减持时将提前三个
交易日履行公告义务。（6）本承诺函一经作出，即对本人产生约束力；本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。
2、截至本公告日，任献伟女士严格履行了上述承诺，本次拟减持事项与已披露的承诺、意向一致，不存在违反相关承诺的情况
。
四、相关说明及风险提示
1、本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，任献伟女士将根据市场情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划实施期间，任献伟女士将严格遵守《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范
性文件的要求，并及时履行信息披露义务。
3、任献伟女士不属于公司的控股股东或实际控制人，且未在公司任职，后续减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不
会影响公司的治理结构和持续经营。
五、备查文件
任献伟女士出具的《减持计划告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ce0bb488-1f73-48c8-b9fc-5a9ac001d9d0.PDF
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2026-04-17 17:24│通合科技（300491）：2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属条件成就、授予价格
│调整...
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通合科技（300491）：2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属条件成就、授予价格调整...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/ab7d7ecf-7edf-4214-b61b-bcd7fc23b189.PDF
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2026-04-17 17:24│通合科技（300491）：公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见
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通合科技（300491）：公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/9812b49e-f6e6-4017-b063-e09b64ef0435.PDF
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2026-04-17 17:24│通合科技（300491）：关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告
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石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将有关事项说明如下：
一、2024 年股权激励计划已履行的相关审批程序
（一）2024年 9月 24日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年限
制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核
委员会审议通过了相关议案。
同日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划(
草案)>及其摘要的议案》《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于
核实<石家庄通合电子科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案。
（二）2024年 9月 26日至 2024年 10月 8日，公司对本激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期内，公司监事
会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2024年 10月 10日，公司披露了《监事会关于 2024年限制性股票激励计划激励
对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（三）2024年 10月 15日，公司 2024年第三次临时股东大会审议并通过了《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2024年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2024年限制性股票
激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
（四）2024 年 10 月 30 日，公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予
限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了上述议案，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实
并发表了核实意见。
（五）2026年 4月 17日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于作废 2024年限制性股票激励计划部分已授予尚
未归属的限制性股票的议案》《关于调整 2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于 2024年限制性股票激励计划首次授予
部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案并对首次授予部分第一个归属期的归属
名单进行审核并发表了核查意见。
二、调整事由及调整结果
（一）调整事由
公司于 2025年 5月 20日召开 2024年年度股东大会，审议通过了《2024年度利润分配预案》，具体方案为：以总股本 174,738,
099股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.68元（含税），合计派发现金股利 11,882,190.73元（含税），不送红股，不以
公积金转增股本。2025年 7月 2日公司披露了《2024 年年度权益分派实施公告》，股权登记日为 2025年 7月 8日，除权除息日为 2
025年 7月 9日。
公司于 2026年 4月 15日召开 2025年年度股东会，审议通过了《2025年度利润分配预案》，拟以现有总股本 175,673,149股为
基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.8元（含税），合计派发现金股利 14,053,851.92元（含税），不送红股，不以公积金转
增股本。
根据《公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定：“本激励计划草案公告当日至
激励对象完成限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票
的授予价格进行相应的调整。”在 2025年度利润分配方案实施完毕后，公司董事会应当对限制性股票的授予价格进行调整。
（二）调整结果
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《激励计划》的相关规定应对本次股权激励计划的授予
价格进行相应调整。
1、授予价格的调整
派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
调整后的授予价格=6.79-0.068-0.08=6.64元/股
根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东会审
议，但鉴于 2025 年度利润分配方案尚待实施，因此以上调整经公司第五届董事会第十六次会议审议通过且2025年度利润分配方案实
施完毕后生效。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对激励计划授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
本次调整限制性股票授予价格事项符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司的相关规定，不存在损害公司及全体股东
利益的情况。因此，薪酬与考核委员会一致同意公司2024年限制性股票激励计划的授予价格由6.79元/股调整为 6.64元/股。
五、法律意见书的结论性意见
律师认为，截至法律意见书出具日：
（一）本次归属条件成就、授予价格调整及部分限制性股票作废事宜已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》和《激
励计划》的相关规定。
（二）自 2025年 10月 30日起，本次激励计划首次授予的限制性股票已进入第一个归属期；截至法律意见书出具日，本次归属
条件已满足《管理办法》和《激励计划》规定的归属条件；
（三）本次 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期授予价格从 6.79元/股调整为 6.64元/股，符合《管理办法
》和《激励计划》相关规定；
（四）本次作废 7.15 万股 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票，符合《管理办法》和《激励计划
》相关规定；
（五）就本次归属、本次调整、本次作废，公司已履行的信息披露义务符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》的规定；随着本次归属、调整及作废的进行，公司尚需按照相关法律、法规、规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。
六、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会会议决议；
3、北京浩天律师事务所关于石家庄通合电子科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归
属条件成就、授予价格调整及部分限制性股票作废的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/d1d4d450-46f2-4d1d-8c96-3bc8aad34acd.PDF
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2026-04-17 17:24│通合科技（300491）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告
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通合科技（300491）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/ac43747f-ea9a-4323-b3df-3eeba7329460.PDF
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2026-04-17 17:24│通合科技（300491）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于作废 2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年 9月 24日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年限制
性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委
员会审议通过了相关议案。
同日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划(
草案)>及其摘要的议案》《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于
核实<石家庄通合电子科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案。
2、2024 年 9月 26 日至 2024 年 10 月 8日，公司对本激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期内，公司监事
会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2024年 10月 10日，公司披露了《监事会关于 2024年限制性股票激励计划激励
对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2024年 10月 15日，公司 2024年第三次临时股东大会审议并通过了《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年限制
性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2024 年限制性股票激
励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
4、2024年 10月 30日，公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性
股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了上述议案，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表
了核实意见。
5、2026年 4月 17日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于作废 2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未
归属的限制性股票的议案》《关于调整 2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于 2024年限制性股票激励计划首次授予部
分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案并对首次授予部分第一个归属期的归属名
单进行审核并发表了核查意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）和《公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，本次作废部分限制性股
票具体原因如下：
公司 2024年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，有 11名激励对象因个人原因离职，已不符合激励对象资格，其已获授
尚未归属的 7.15万股限制性股票不得归属，由公司作废。
根据公司 2024年第三次临时股东大会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项无需提交股东会审议。
三、本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票的事项不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司的财务状况和经营业绩产生
重大影响，不会影响公司股权激励计划继续实施，也不会影响公司管理层和核心骨干的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作
职责，尽力为全体股东创造价值回报。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司本次作废部分限制性股票符合相关规定，程序合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队
的勤勉尽责。因此，薪酬与考核委员会一致同意本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的事项。
五、法律意见书的结论意见
律师认为，截至法律意见书出具日：
（一）本次归属条件成就、授予价格调整及部分限制性股票作废事宜已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》和《激
励计划》的相关规定。
（二）自 2025年 10月 30日起，本次激励计划首次授予的限制性股票已进入第一个归属期；截至法律意见书出具日，本次归属
条件已满足《管理办法》和《激励计划》规定的归属条件；
（三）本次 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期授予价格从 6.79元/股调整为 6.64元/股，符合《管理办法
》和《激励计划》相关规定；
（四）本次作废 7.15 万股 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票，符合《管理办法》和《激励计划
》相关规定；
（五）就本次归属、本次调整、本次作废，公司已履行的信息披露义务符合《管理办法》《上市规则》的规定；随着本次归属、
调整及作废的进行，公司尚需按照相关法律、法规、规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。
六、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会会议决议；
3、北京浩天律师事务所关于石家庄通合电子科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归
属条件成就、授予价格调整及部分限制性股票作废的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/eff46b06-934a-4ed2-a440-d8ee0b9adacb.PDF
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2026-04-17 17:24│通合科技（300491）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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一、会议召开情况
1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知已于2026年4月14日分别以电话、专
人送达或电子邮件的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于2026年4月17日以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采用记名投票的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。其中，现场出席会议的董事2名；以通讯方式参会的董事4名，为非独立董事马
晓峰先生、冯智勇先生，独立董事王奎先生、沈虹女士。
4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
鉴于公司 2024年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，11名激励对象因个人原因已离职，上述人员已不符合激励对象资
格，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》等
有关规定，前述激励对象已获授但尚未归属的 7.15万股限制性股票不得归属并作废处理。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
公司董事张逾良先生、冯智勇先生为本激励计划的关联董事，对本议案回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司2024年度权益分派已实施完毕，且《2025年度利润分配预案》已经公司2025年年度股东会审议通过，根据《公司2024年
限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，在2025年度利润分配方案实施完毕后，公司董事会应当对限制性股票授予价格进行调整
。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
公司董事张逾良先生、冯智勇先生为本激励计划的关联董事，对本议案回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司 2024年第三
次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期可归属条件已经成就，同意为符合
归属条件的 200名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计 199.36万股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司董事会薪酬与考核委员会对 2024年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个归属期的归属名单进行了核查。
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
公司董事张逾良先生、冯智勇先生为本激励计划的关联董事，对本议案回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/c4bbadd6-ac4a-4fc0-80c9-07395aeb6b60.PDF
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2026-04-16 17:17│通合科技（300491）：2025年年度权益分派实施公告
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石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已经2026年4月15日召开的2025年年度股东会
审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、2026年4月15日，公司2025年年度股东会审议通过了《2025年度利润分配预案》的议案，具体方案如下：以现有总股本175,67
3,149股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.8元（含税），合计派发现金股利14,053,851.92元（含税），不送红股，不以公
积金转增股本。
若在分配预案实施前公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本175,673,149股为基数，向全体股东每10股派0.800000元人民币现金（含税
；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10
股派0.720000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.160000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.080000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年4月23日，除权除息日为：2026年4月24日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年4月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年4月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
六、调整相关参数
本次权益分派后，公司尚在进行中的股权激励计划所涉及限制性股票授予价格等将进行对应调整，公司将根据相关规定履行调整
程序并披露。
七、咨询办法
咨询地址：河北省石家庄市高新区漓江道350号
咨询联系人：冯智勇、郭巧琳
咨询电话：0311-67300568
传真电话：0311-67300568
八、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、第五届董事会第十五次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/1bfcd213-6564-4dcd-bf57-4e2464eb1c0d.PDF
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2026-04-15 19:33│通合科技（300491）：2025年年度股东会法律意见书
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通合科技（300491）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/780f19b9-eca4-40ac-bba6-0b418e4cbc06.PDF
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2026-04-15 19:33│通合科技（300491）：2025年年度股东会决议公告
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通合科技（300491）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/57dea489-fa87-4e37-a4f0-f20d4b2baf5b.PDF
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2026-04-10 17:30│通合科技（300491）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登
了《关于召开2025年年度股东会的通知》，现将本次会议的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 04月 15日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 04月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 10日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 4月 10日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：河北省石家庄市高新区漓江道 350号石家庄通合电子科技股份有限公司中试实验楼 5楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025年年度报告及其摘要 非累积投票提案 √
3.00 2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √
4.00 关于为子公司提供担保额度的议案 非累积投票提案 √
5.00 2026年度董事薪酬（津贴）绩效方案 非累积投票提案 √
6.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案 非累积投票提案 √
11.00 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 非累积投票提案 √
12.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
上述议案已由公司于 2026年 3月 25日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026年 3月 26日刊登
于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
提案 6.00-8.00 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。本次会议全部审议事项将对中
小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披
露。
此外，公司独立董事将在 2025年年度股东会上作述职报告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 4月 13日（9:00-11:30，13:30-17:00）
2、登记地点：河北省石家庄市高新区漓江道 350号石家庄通合电子科技股份有限公司董秘办公室。
3、登记方式：
（1）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡（或其他能够表明其股东身份的有效证件或证明）、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东
账户卡（或其他能够表明其股东身份的有效证件或证明）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、
法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡（或其他能够表明其股东身份的有效证件或证明）办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文
件的原件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写参会股东登记表（附件 3）以便登记确认。传真或信函须在 2026
年 4月 13 日 17:00前送达董秘办公室方为有效。来信请寄：河北省石家庄市高新区漓江道 350号石家庄通合电子科技股份有限公司
董秘办公室，邮编：050035（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，
谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
5、会议联系方式：
联系人：郭巧琳
联系电话：0311-67300568
传真：0311-67300568
电子邮箱：Investor@sjzthdz.com
6、本次股东会会期半天，出席者交通、食宿费用自理，并需于会议开始前半小时到达会议现场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/4b11d928-9de4-4f29-a0ec-5db33718e590.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│通合科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225158745.PDF
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2026-03-26│通合科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-26/1225031228.PDF
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2025-10-30│通合科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224761065.PDF
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2025-08-28│通合科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224590518.PDF
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2025-04-29│通合科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223369874.PDF
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2025-04-29│通合科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223369892.PDF
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2024-10-30│通合科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221553945.PDF
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2024-08-30│通合科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221053938.PDF
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2024-04-27│通合科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219865848.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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