公司公告☆ ◇300491 通合科技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-15 17:36│通合科技（300491）：关于获得发明专利证书及实用新型专利证书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通合科技（300491）：关于获得发明专利证书及实用新型专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/71833fce-f252-4d8a-88e2-18419769c148.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-30 19:34│通合科技（300491）：北京浩天律师事务所关于通合科技2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的法
│律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通合科技（300491）：北京浩天律师事务所关于通合科技2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/24b47476-b42a-41d7-8bb0-28beaf836962.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-30 19:34│通合科技（300491）：第五届监事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“通合科技”或“公司”）第五届监事会第五次会议通知已于2024年10月25日
分别以电话、专人送达或电子邮件的方式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于2024年10月30日以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采用现场结合通讯投票的方式进行表决。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。其中，现场出席会议的监事2名；监事王伟亮先生以通讯方式出席会议。
4、会议由监事会主席张龙先生主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任
职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《通合科技 202
4 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励
对象获授限制性股票的条件已成就。
监事会同意公司 2024 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2024 年 10 月30 日，并同意向符合授予条件的 211 名激励对象
授予 405.87 万股限制性股票。
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第五届监事会第五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/743d59c2-c9b2-4943-aeb8-33c1b483a8de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-30 19:34│通合科技（300491）：监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单的核实意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通合科技（300491）：监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单的核实意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/5d53a68e-5645-4aa1-87b7-72826ce5a731.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-30 19:34│通合科技（300491）：关于通合科技2024年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通合科技（300491）：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于通合科技2024年限制性股票激励计划首次授予相关事项
之独立财务顾问报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/79fe1ab5-7c22-4cda-96cb-698655212c47.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 16:59│通合科技（300491）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通合科技（300491）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/a20bf5d8-65cc-4d36-a9aa-f5e59883024e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 16:57│通合科技（300491）：2024年第三季度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次
会议，审议通过了公司《2024年第三季度报告》。为使投资者全面了解公司的经营成果及财务状况，公司《2024年第三季度报告》于
2024年10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/68998545-69ae-41e6-8fb9-8c3dc8033166.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-17 18:46│通合科技（300491）：关于为子公司提供担保额度的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通合科技（300491）：关于为子公司提供担保额度的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/36fffb6e-7fbf-4d8a-a5cc-703ede7d6f80.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-15 19:08│通合科技（300491）：关于通合科技2024年第三次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通合科技（300491）：关于通合科技2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/464b86a5-6a2d-4fee-92d0-bdff04661918.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-15 19:08│通合科技（300491）：关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通合科技（300491）：关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/8dd23469-e471-487a-bde6-97ed8557cd33.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-15 19:08│通合科技（300491）：2024年第三次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：董事会
2、会议主持人：董事长马晓峰先生
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 10 月 15 日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2024 年 10 月 15 日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15
:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 15 日9:15 至 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议地点：河北省石家庄市高新区漓江道 350 号石家庄通合电子科技股份有限公司中试实验楼 5 楼会议室。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东
大会规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及股东代理人共 170 名，代表 61,749,068 股，占公司有表决权股份总数的 3
5.7945%。其中，现场出席本次会议的股东及股东代理人共 11 名，代表股份数为 59,001,028 股，占公司有表决权股份总数的 34.2
015%；通过网络投票出席本次会议的股东及股东代理人共159 名，代表股份数为 2,748,040 股，占公司有表决权股份总数的 1.5930
%。
出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 16
1 名，代表股份数为 8,877,165股，占公司有表决权股份总数的 5.1459%。
8、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
9、征集投票权情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划，上市公司独立董
事应当向公司全体股东征集投票权。为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，公司全体独立董事一致同意由
独立董事沈虹女士向公司全体股东征集本次股东大会议案的投票权。截至征集截止时间，无股东向征集人委托投票。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1、审议通过了《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 57,398,168 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.4334%；反对 2,110,060 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的3.5451%；弃权 12,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0215%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 6,754,305 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 76.0863%；反对 2,1
10,060 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 23.7695%；弃权 12,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0.1442%。
关联股东冯智勇、张逾良、刘卿、徐卫东对本议案回避表决，回避表决的股份总数为 2,228,040 股。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、审议通过了《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意 57,410,168 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.4536%；反对 2,098,060 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的3.5249%；弃权 12,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0215%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 6,766,305 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 76.2215%；反对 2,0
98,060 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 23.6343%；弃权 12,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0.1442%。
关联股东冯智勇、张逾良、刘卿、徐卫东对本议案回避表决，回避表决的股份总数为 2,228,040 股。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意 57,398,268 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.4336%；反对 2,110,060 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的3.5451%；弃权 12,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0213%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 6,754,405 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 76.0874%；反对 2,1
10,060 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 23.7695%；弃权 12,700 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0.1431%。
关联股东冯智勇、张逾良、刘卿、徐卫东对本议案回避表决，回避表决的股份总数为 2,228,040 股。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京植德律师事务所徐新律师和范雅君律师出席见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次会议的召集
、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次会议的召集人和出席本次会议
人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京植德律师事务所关于石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/9876ab54-6451-44d1-bf59-e296aa2c4e5e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-10 17:46│通合科技（300491）：关于参加2024年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年半年报业绩说明会的
│公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通合科技（300491）：关于参加2024年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年半年报业绩说明会的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/e975472a-fe48-4202-92af-196bb122c62e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-10 00:00│通合科技（300491）：关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通合科技（300491）：关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/7e6d572a-9713-40b3-b852-04cf252245f0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-10 00:00│通合科技（300491）：监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“通合科技”）于2024年9月24日召开第五届董事会第三次会议和第五
届监事会第三次会议，审议通过了《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
等相关议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南
第1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南第1号》”）和《公司章程》的相关规定，对公司2024年限制性股票激励计划（以
下简称“本次激励计划”）激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及
核查情况如下：
一、公示情况及核查方式
1、公司对激励对象的公示情况
公司于 2024年 9月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《通合科技 2024
年限制性股票激励计划（草案）》等公告，并于 2024 年 9 月 26 日至 2024 年 10 月 8 日在公司内部公告栏对本次拟激励对象
名单进行了公示，公示期不少于 10 天，公示期内，公司员工可通过书面或口头方式向公司监事会提出意见。截至 2024年 10月 8日
公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单提出的异议。
2、公司监事会对拟激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司担任的
职务及其任职文件等。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》、《自律监管指南第 1号》、《公司章程》以及本次激励计划的规定，结合公司对本次拟激励对象名单及职务
的公示情况及核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象条
件。
2、列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
4、激励对象为公司实施本次激励计划时在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员和核心管理及技术（业务）骨干人员。
5、激励对象中不包括公司独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女
以及外籍员工。
综上所述，公司监事会认为，列入公司《2024年限制性股票激励计划激励对象名单》的人员均符合相关法律、法规及规范性文件
所规定的条件，符合本激励计划规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/e5b2ffce-61fe-42a1-bfd6-93b2bbf1844a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-30 18:42│通合科技（300491）：关于收到软件产品增值税退税的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的有关规定，增值税一般纳税人销售其自
行开发生产的软件产品（含嵌入式软件），对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
经国家税务总局石家庄高新技术产业开发区税务局核准同意，石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）所属期为
2024年6-8月的软件产品收入实际税负超过3%的部分享受即征即退的税收优惠政策，公司已收到上述软件产品增值税退税款3,564,888
.34元。
根据企业会计准则相关规定，以上退税所得计入公司2024年度其他收益，将对公司2024年度损益产生积极影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/44b6b4f4-cbc9-468d-9089-7a90ec802653.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-25 00:00│通合科技（300491）：第五届监事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知已于2024年9月20日以专人送达的形式
发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于2024年9月24日以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采用现场投票的方式进行表决。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、会议由监事会主席张龙先生主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：《石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司
法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定；审议激励计划的决策程序合法、有效。
实施激励计划能够有效调动核心团队的积极性，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：《石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司 202
4 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，能够建立股东与公司核心团队之间的利益共享与约束机制，不会损害
公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于核实<石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
经对公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单进行核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单
的人员包括公司任职的董事、高级管理人员和核心管理及技术（业务）骨干人员，不包括独立董事、监事，不包括单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，且不存在下列情形：
（1）最近 12 个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职
资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定的激励对象条件，符合《石家庄通合电
子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，公司本次限制性股票激励计划激励对象
的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。公司监事会将对激励
对象名单进行审核，充分听取公示意见，并在公司股东大会审议股权激励计划前 5 日披露监事会对激励对象名单的审核及公示情况
的说明。
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第五届监事会第三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-24/1a1d7171-c9b5-469d-84c4-5562eaeebb25.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-25 00:00│通合科技（300491）：第五届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通合科技（300491）：第五届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-24/6581d260-c296-484a-8281-7dd6d4be3a7c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-25 00:00│通合科技（300491）：通合科技2024年限制性股票激励计划激励对象名单
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、限制性股票激励计划的分配情况
序号 姓名 职务 获授的限制性股 占授予限制性 占本激励计划公告
票数量（万股） 股票总数比例 日股本总额比例
一、董事、高级管理人员
1 张逾良 董事 44.19 8.71% 0.25%
2 冯智勇 董事、董事会秘书、 24.42 4.81% 0.14%
副总经理
3 徐卫东 副总经理 20.80
|
