公司公告☆ ◇300491 通合科技 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 19:24 │通合科技（300491）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-20 19:24 │通合科技（300491）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-14 17:02 │通合科技（300491）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-28 20:55 │通合科技（300491）：内控审计报告 │
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│2025-04-28 20:55 │通合科技（300491）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2025-04-28 20:55 │通合科技（300491）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 20:54 │通合科技（300491）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-28 20:54 │通合科技（300491）：2024年度独立董事述职报告（王首相） │
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│2025-04-28 20:54 │通合科技（300491）：2024年度独立董事述职报告（孙孝峰） │
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│2025-04-28 20:54 │通合科技（300491）：2024年度独立董事述职报告（李彩桥） │
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2025-05-20 19:24│通合科技（300491）：2024年年度股东大会的法律意见书
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通合科技（300491）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/fa4dcf2b-f962-4971-9f6b-ec702563790b.PDF
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2025-05-20 19:24│通合科技（300491）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：董事会
2、会议主持人：董事长马晓峰先生
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:
30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15 至15:00 期间的任意时间。
4、现场会议地点：河北省石家庄市高新区漓江道 350 号石家庄通合电子科技股份有限公司中试实验楼 5 楼会议室。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会
规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及股东代理人共 136 名，代表 59,962,868 股，占公司有表决权股份总数的 3
4.3159%。其中，现场出席本次会议的股东及股东代理人共 11 名，代表股份数为 59,001,328 股，占公司有表决权股份总数的 33.7
656%；通过网络投票出席本次会议的股东及股东代理人共125 名，代表股份数为 961,540 股，占公司有表决权股份总数的 0.5503%
。
出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 12
7 名，代表股份数为 7,090,665股，占公司有表决权股份总数的 4.0579%。
8、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》
表决结果：同意 59,826,668 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7729%；反对 126,700股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.2113%；弃权 9,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0158%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 6,954,465 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.0792%；反对 126
,700 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.7869%；弃权 9,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0.1340%。
2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》
表决结果：同意 59,826,668 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7729%；反对 93,200股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.1554%；弃权 43,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0717%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 6,954,465 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.0792%；反对 93,
200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.3144%；弃权 43,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0.6064%。
3、审议通过了《2024年度财务决算报告》
表决结果：同意 59,497,848 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2245%；反对 422,020股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.7038%；弃权 43,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0717%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 6,625,645 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.4418%；反对 422
,020 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.9518%；弃权 43,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0.6064%。
4、审议通过了《2024年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 59,497,848 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2245%；反对 422,020股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.7038%；弃权 43,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0717%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 6,625,645 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.4418%；反对 422
,020 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.9518%；弃权 43,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0.6064%。
5、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
表决结果：同意 59,825,168 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7704%；反对 93,200股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.1554%；弃权 44,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0742%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 6,952,965 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.0580%；反对 93,
200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.3144%；弃权 44,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0.6276%。
6、审议通过了《2024年度利润分配预案》
表决结果：同意 59,498,188 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2251%；反对 423,680股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.7066%；弃权 41,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0684%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 6,625,985 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.4466%；反对 423
,680 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.9752%；弃权 41,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0.5782%。
7、审议通过了《2025年度董事薪酬（津贴）绩效方案》
表决结果：同意 59,802,108 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7319%；反对 144,860股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.2416%；弃权 15,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0265%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 6,929,905 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.7328%；反对 144
,860 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.0430%；弃权 15,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0.2242%。
8、审议通过了《2025年度监事薪酬绩效方案》
表决结果：同意 59,809,108 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7436%；反对 104,360股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.1740%；弃权 49,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0824%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 6,936,905 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.8315%；反对 104
,360 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.4718%；弃权 49,400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0.6967%。
9、审议通过了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 59,820,268 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7622%；反对 93,200股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.1554%；弃权 49,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0824%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 6,948,065 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.9889%；反对 93,
200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.3144%；弃权 49,400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0.6967%。
三、律师出具的法律意见
北京植德律师事务所徐新律师和范雅君律师出席见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大
会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出
席本次股东大会人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京植德律师事务所关于石家庄通合电子科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/93aea074-5049-42e8-b96d-8048762c962d.PDF
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2025-05-14 17:02│通合科技（300491）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登
了《关于召开2024年年度股东大会的通知》，现将本次会议的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东
大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:
30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15 至15:00 期间的任意时间。
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议。
（ 2 ）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票
平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 5 月 14 日（星期三）
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2025 年 5 月 14 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：河北省石家庄市高新区漓江道 350 号石家庄通合电子科技股份有限公司中试实验楼 5 楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2024 年度董事会工作报告 √
2.00 2024 年度监事会工作报告 √
3.00 2024 年度财务决算报告 √
4.00 2024 年年度报告及其摘要 √
5.00 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 √
年度审计机构的议案
6.00 2024 年度利润分配预案 √
7.00 2025 年度董事薪酬（津贴）绩效方案 √
8.00 2025 年度监事薪酬绩效方案 √
9.00 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 √
上述议案已由公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见
公司于 2025 年 4 月 29 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告
。
本次会议全部审议事项将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。
此外，公司独立董事将在 2024 年年度股东大会上作述职报告。
具体内容详见 2025年 4月 29日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公
告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 5 月 15 日（9:00-11:30，13:30-17:00）
2、登记地点：河北省石家庄市高新区漓江道 350 号石家庄通合电子科技股份有限公司董秘办公室
3、登记方式：
（1）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡（或其他能够表明其股东身份的有效证件或证明）、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东
账户卡（或其他能够表明其股东身份的有效证件或证明）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、
法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡（或其他能够表明其股东身份的有效证件或证明）办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文
件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写参会股东登记表（附件二）以便登记确认。传真或信函须在 2025
年 5 月 15 日 17:00 前送达董秘办公室方为有效。来信请寄：河北省石家庄市高新区漓江道 350 号石家庄通合电子科技股份有限
公司董秘办公室，邮编：050035（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，
谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
5、会议联系方式：
联系人：郭巧琳
联系电话：0311-67300568
传真：0311-67300568
电子邮箱：Investor@sjzthdz.com
6、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理，并需于会议开始前半小时到达会议现场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议；
2、第五届监事会第九次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/3e47b9a9-b821-4e93-a86c-3f13951f6b02.PDF
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2025-04-28 20:55│通合科技（300491）：内控审计报告
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通合科技（300491）：内控审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/dddabe7d-9b71-432a-b4d5-563ebe6ca88d.PDF
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2025-04-28 20:55│通合科技（300491）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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通合科技（300491）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/94fb665b-e22d-4f37-a039-2b86e13d90f7.PDF
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2025-04-28 20:55│通合科技（300491）：2024年年度审计报告
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通合科技（300491）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f9fce5c5-2740-4c54-ad28-6e4e5b6514ab.PDF
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2025-04-28 20:54│通合科技（300491）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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通合科技（300491）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/02e6301c-4fa7-4d31-b58b-660806bf3f7d.PDF
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2025-04-28 20:54│通合科技（300491）：2024年度独立董事述职报告（王首相）
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各位股东及股东代表：
作为石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，本人在2024年任职期间严格按照《公司
法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》、
《独立董事工作制度》等公司相关规定的要求，独立、谨慎、有效地行使权力，忠实、勤勉地履行职责，切实维护了公司和股东尤其
是中小股东的利益。
现就本人2024年任职期间履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人王首相，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年生，本科学历。1982年至 2009 年先后任职于河北宽城县塌山煤矿、河北
宽城县经委、河北宽城县煤炭工业公司、河北省地方煤炭工业公司、河北煤炭联合运销总公司、河北煤业工贸公司、河北煤炭港埠有
限公司、京唐港煤炭港埠有限责任公司；2009 年至 2017年，历任唐山港口实业集团有限公司、唐山港集团股份有限公司总经理、董
事、党委副书记、监事会主席；2020 年 12 月至今，担任福莱盈电子股份有限公司独立董事；2018 年 8 月至 2024 年 8 月任公司
独立董事。
2024 年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
公司已于 2024 年 8 月 19 日完成董事会换届工作，本人任期届满离任，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务
。
二、2024年度履职情况
（一）出席董事会及股东大会情况
2024 年任职期间，公司共召开 5 次董事会、3 次股东大会。本着勤勉尽责的态度，本人参加了公司召开的董事会和股东大会，
认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极作用。2024 年任职期间，本人出席会议情况如下：
董事会出席情况
本年应出席次数 实际亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次
（现场/通讯方式） 未出席
5 5 0 0 否
股东大会出席情况
本年应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数
3 3 0 0
2024 年任职期间，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审
批程序，合法有效。本人对公司各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。
（二）出席董事会专门委员会情况
2024 年任职期间，本人作为第四届董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照相关规定
行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。
2024 年任职期间，公司共召开 3 次董事会审计委员会会议，本人作为公司第四届董事会审计委员会委员，按照规定参加会议，
未有缺席的情况发生，对公司定期财务报表、内部审计工作、续聘会计师事务所等事项进行了审议，认真听取管理层对公司全年经营
情况和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟通
，切实履行了董事会审计委员会的职责。
2024 年任职期间，公司共召开 2 次董事会提名委员会会议，本人作为公司第四届董事会提名委员会的召集人，按照规定召集、
召开会议，未有缺席的情况发生，对董事会提名委员会年度工作情况、董事会换届等事项进行了审议，对公司第五届董事候选人任职
资格进行了审查，
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