公司公告☆ ◇300491 通合科技 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-04 19:14 │通合科技（300491）：关于申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函回复修订的提示性公告 │
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│2026-02-04 19:14 │通合科技（300491）：东北证券关于通合科技向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 │
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│2026-02-04 19:14 │通合科技（300491）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（二） │
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│2026-02-04 19:14 │通合科技（300491）：东北证券关于通合科技向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 │
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│2026-02-04 19:14 │通合科技（300491）：大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于通合科技申请向不特定对象发行可转换公│
│ │司债券审核问询函的回复 │
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│2026-02-04 19:14 │通合科技（300491）：通合科技向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 │
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│2026-02-04 19:14 │通合科技（300491）：关于通合科技申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函的回复报告 │
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│2026-01-28 18:22 │通合科技（300491）：2025年度业绩预告 │
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│2025-12-29 17:48 │通合科技（300491）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-12-23 17:08 │通合科技（300491）：关于为子公司提供担保额度的进展公告 │
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2026-02-04 19:14│通合科技（300491）：关于申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函回复修订的提示性公告
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通合科技（300491）：关于申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函回复修订的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/cf9e61ef-9985-4e63-9342-cd5d56515fd4.PDF
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2026-02-04 19:14│通合科技（300491）：东北证券关于通合科技向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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通合科技（300491）：东北证券关于通合科技向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/b76ede23-e8e1-42e1-afe1-dd334d7c6c73.PDF
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2026-02-04 19:14│通合科技（300491）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（二）
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通合科技（300491）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/d6631203-4e57-4645-aa54-fe4dc1236c49.PDF
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2026-02-04 19:14│通合科技（300491）：东北证券关于通合科技向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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通合科技（300491）：东北证券关于通合科技向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/0870c3d7-a565-4479-ba34-b83f680092a7.PDF
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2026-02-04 19:14│通合科技（300491）：大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于通合科技申请向不特定对象发行可转换公司债
│券审核问询函的回复
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通合科技（300491）：大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于通合科技申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函的回
复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/9552307b-92ad-4d97-9b9a-57c6040c8d9c.PDF
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2026-02-04 19:14│通合科技（300491）：通合科技向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
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通合科技（300491）：通合科技向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/31b97270-94f7-44b7-bbb4-0270faa4bef5.PDF
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2026-02-04 19:14│通合科技（300491）：关于通合科技申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函的回复报告
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通合科技（300491）：关于通合科技申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函的回复报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/e7b85f38-5748-4d8c-80cd-a6fde3306f67.PDF
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2026-01-28 18:22│通合科技（300491）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升 50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 3,600 ～ 5,200 2,394.07
股东的净利润 比上年同期增长 50.37% ～ 117.20%
扣除非经常性损 3,000 ～ 4,500 1,904.41
益后的净利润 比上年同期增长 57.53% ～ 136.29%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告情况与会计师事务所进行
了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司锚定发展战略和经营目标，依托技术研发和营销优势，实现新能源、智能电网、航空航天三大领域营收全面
增长，其中航空航天领域增幅尤为显著。受行业竞争加剧影响，公司产品综合毛利率同比下降；同时公司聚焦人才建设、市场拓展与
效能提升三大维度强化内生动力，相关费用同比有所增加。
综合上述因素，公司 2025年度营业收入与净利润均实现较快增长。
2、报告期内，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 620万元，主要为政府补助。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计；2、公司将在 2025年年度报告中详细披露具体财务
数据，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于 2025年年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/189521ed-a45b-4bf0-bf30-e94e9ba13354.PDF
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2025-12-29 17:48│通合科技（300491）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开第五届董事会第十四次会议、2025年12月22日召
开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2025年12月4日、202
5年12月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司已于今日完成注册资本的工商变更登记手续，并取得石家庄市行政审批局换发的营业执照，具体信息如下：
1、统一社会信用代码：91130100700964396T
2、名称：石家庄通合电子科技股份有限公司
3、注册资本：壹亿柒仟伍佰陆拾柒万叁仟壹佰肆拾玖元整
4、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
5、成立日期：1998年12月21日
6、法定代表人：马晓峰
7、住所：石家庄高新区漓江道350号
8、经营范围：一般项目：配电开关控制设备研发；电机及其控制系统研发；电力行业高效节能技术研发；技术服务、技术开发
、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控
制设备制造；配电开关控制设备销售；充电桩销售；机动车充电销售；充电控制设备租赁；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设
施运营；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；机械电气设备制造；电气设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材
销售；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；先进电力电子装置销售；电力
电子元器件销售；照明器具制造；照明器具销售；通信设备制造；通信设备销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；输变配电
监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；集成电路设计；集成电
路制造；集成电路销售；合同能源管理；智能控制系统集成；工业自动控制系统装置销售；信息系统集成服务；5G通信技术服务；数
据处理和存储支持服务；节能管理服务；互联网数据服务；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电池零配件
生产；电池零配件销售；电池销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工程管理服务；工业设计服务；变压器、整流器和电感
器制造；储能技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能热利用装备销售；太阳能发电技术服务；发电技术
服务；技术进出口；货物进出口；软件开发；软件销售；知识产权服务（专利代理服务除外）；工程和技术研究和试验发展；信息技
术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工业互联网数据服务；企业管理；云计算设备销售；云计算设备制造；租
赁服务（不含许可类租赁服务）；物联网技术服务；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；建设工程施工；电气安装服务；供电业务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营活动以相关部门批准文件或许可证件为准）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/857082f7-f8fc-4d95-bd31-f08ec8a97346.PDF
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2025-12-23 17:08│通合科技（300491）：关于为子公司提供担保额度的进展公告
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通合科技（300491）：关于为子公司提供担保额度的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/9fa22016-2131-486c-8c7d-6a307ce3db52.PDF
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2025-12-22 18:34│通合科技（300491）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：董事会
2、会议主持人：董事长马晓峰先生
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 22日（星期一）15:00（2）网络投票时间：2025年 12月 22日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 22日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 22日9:15至 15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：河北省石家庄市高新区漓江道 350 号石家庄通合电子科技股份有限公司中试实验楼 5楼会议室。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》
”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、通过现场和网络投票出席本次股东会的股东及股东代理人共 156名，代表 67,821,008股，占公司有表决权股份总数的 38.69
53%（截至股权登记日 2025年 12 月 16 日，公司总股本为 175,269,149 股，公司有表决权股份总数为175,269,149股，下同）。其
中，现场出席本次会议的股东及股东代理人共 8名，代表股份数为 57,589,728 股，占公司有表决权股份总数的 32.8579%；通过网
络投票出席本次会议的股东及股东代理人共 148名，代表股份数为 10,231,280股，占公司有表决权股份总数的 5.8375%。
出席会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 150名，
代表股份数为 14,956,805股，占公司有表决权股份总数的 8.5336%。
8、公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1、审议通过了《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 67,669,808股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7771%；反对 124,300股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.1833%；弃权 26,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0397%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 14,805,605股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.9891%；反对 124
,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.8311%；弃权 26,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0.1799%。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京植德律师事务所徐新律师和范雅君律师出席见证了本次股东会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的
召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席本次
股东会人员的资格以及本次股东会的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、北京植德律师事务所关于石家庄通合电子科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/cc21b3f9-4a6c-4ae3-8260-663423d60cc3.PDF
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2025-12-22 18:34│通合科技（300491）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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通合科技（300491）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/3864421f-10f3-44dc-8c4b-d3817c2f80cb.PDF
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2025-12-22 17:40│通合科技（300491）：关于股东减持计划期限届满的公告
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通合科技（300491）：关于股东减持计划期限届满的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/eb690255-5ba7-4e6a-a596-1dada4ccd2ad.PDF
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2025-12-16 18:50│通合科技（300491）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告
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通合科技（300491）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/679ba8d9-8ede-420e-a7db-e03b96c536f5.PDF
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2025-12-16 17:24│通合科技（300491）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告
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通合科技（300491）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/4ce3fe71-be67-47a5-a47c-0a4249acc92d.PDF
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2025-12-03 19:19│通合科技（300491）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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通合科技（300491）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/aaf6f8ab-bca8-406f-acb5-d1c1b00a2366.PDF
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2025-12-03 19:17│通合科技（300491）：关于增加注册资本暨修订《公司章程》的公告
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石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开第五届董事会第十四次会议，审议并通过了《关
于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：
依据《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》首次授予部分第二个归属期归属条件已成就即将归属，可归属限制性股票数量
共计404,000股，本期可归属股份登记工作完成后公司注册资本将由175,269,149.00元变更为175,673,149.00元，公司股份总数将由1
75,269,149股变更为175,673,149股（最终股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准）。
本次修订《公司章程》有关条款的详细情况如下：
原章程条款 修订后章程条款
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
17,526.9149万元。 17,567.3149万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
17,526.9149 万股，公司的股本结构为：普 17,567.3149 万股，公司的股本结构为：普
通股 17,526.9149万股，其他类别股 0万股。 通股 17,567.3149 万股，其他类别股 0万股。
除上述修订外，其他条款内容不变。本次《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》已经公司第五届董事会第十四次会议审
议通过，尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
修订后《公司章程（2025年12月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/b4d8e73a-8cf0-4f29-95d7-a0c467680847.PDF
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2025-12-03 19:17│通合科技（300491）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告
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通合科技（300491）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/e2cd3f83-e789-4fd9-935c-3dbf9effb809.PDF
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2025-12-03 19:17│通合科技（300491）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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通合科技（300491）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/173a0377-1704-4399-a498-ad4c2a346a7d.PDF
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2025-12-03 19:16│通合科技（300491）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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一、会议召开情况
1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知已于2025年11月28日分别以电话、
专人送达或电子邮件的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于2025年12月3日以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采用记名投票的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。其中，现场出席会议的董事4名；以通讯方式参会的董事2名，为独立董事王奎
先生、沈虹女士。
4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
鉴于公司 2023年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，2名激励对象因个人原因已离职，上述人员已不符合激励对象资格
，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有
关规定，前述激励对象已获授但尚未归属的 0.19万股限制性股票不得归属并作废处理。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司 2023年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司 2023年第二次
临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期可归属条件已经成就，同意为符合归
属条件的 89名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计 40.40万股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司董事会薪酬与考核委员会对 2023年限制性股票激励计划首次授予部分
第二个归属期的归属名单进行了核查。
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》
由于公司近期将完成 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属事项，公司的注册资本将相应变更。因此，拟
对《公司章程》的部分条款进行修订。
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》
董事会决定于2025年12月22日15:00在公司中试实验楼五楼会议室召开公司2025年第三次临时股东会。
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
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