公司公告☆ ◇300491 通合科技 更新日期：2026-03-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-26 00:31 │通合科技（300491）：2025年度可持续发展报告 │
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│2026-03-25 19:12 │通合科技（300491）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-03-25 19:12 │通合科技（300491）：2025年度金融衍生品投资情况的专项报告 │
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│2026-03-25 19:12 │通合科技（300491）：2025年年度报告披露提示性公告 │
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│2026-03-25 19:12 │通合科技（300491）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-03-25 19:12 │通合科技（300491）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-03-25 19:12 │通合科技（300491）：关于计提减值准备及核销资产的公告 │
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│2026-03-25 19:11 │通合科技（300491）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-25 19:11 │通合科技（300491）：2025年年度报告 │
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│2026-03-25 19:11 │通合科技（300491）：第五届董事会第十五次会议决议公告 │
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2026-03-26 00:31│通合科技（300491）：2025年度可持续发展报告
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通合科技（300491）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/19fc55e7-04d8-4c14-85ae-03b4c7e9e5fc.PDF
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2026-03-25 19:12│通合科技（300491）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 25日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《20
25年度利润分配预案》，上述议案亦经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配的基本情况
1、本次利润分配预案为 2025年度利润分配。
2、根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。
按 10%提取法定盈余公积金后，截至 2025年 12月 31日，公司合并报表累计未分配利润为 331,029,421.86 元，母公司累计未
分配利润为 274,337,056.54 元；股本基数为175,673,149股。
3、为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公
司章程》等有关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及所处发展阶段，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会制定
2025年度利润分配预案如下：
以现有总股本 175,673,149 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.8 元（含税），合计派发现金股利 14,053,851.92
元（含税），占 2025年度归属于上市公司股东净利润 40,153,273.05元的 35%。实施上述分配后，母公司剩余未分配利润滚存至下
一年度。公司 2025年度未实施股份回购，且不送红股，不以公积金转增股本。
4、若在分配预案实施前公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、利润分配预案的具体情况
（一）公司 2025 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 14,053,851.92 11,882,190.73 20,884,949.88
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 40,153,273.05 23,940,677.56 102,571,046.87
（元）
研发投入（元） 138,376,689.24 113,315,631.02 87,416,598.45
营业收入（元） 1,557,155,057.75 1,209,136,277.56 1,008,571,647.52
合并报表本年度末累计未分配 331,029,421.86
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 274,337,056.54
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分 46,820,992.53
红总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 55,554,999.16
（元）
最近三个会计年度累计现金分 46,820,992.53
红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投 339,108,918.71
入总额（元）
最近三个会计年度累计研发投 8.98%
入总额占累计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股票上市规 □是?否
则》第 9.4条第（八）项规定
的可能被实施其他风险警示情
形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为 46,820,992.53元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实
施其他风险警示情形。
（二）利润分配预案合理性说明
公司 2025年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《公司章程》
以及《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》等规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划及在《公司章程》中确定的现金分
红比例，该利润分配预案合法、合规、合理。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》相关规定，公司合并资产负债表、母公司资产
负债表 2025年度未分配利润均为正值且报告期内盈利。公司 2024年末、2025年末经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保
值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合
同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额为 0，其占总资产的比例为 0%。
四、备查文件
1、2025年度审计报告；
2、第五届董事会第十五次会议决议；
3、董事会审计委员会会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/d5103703-a6d2-49e3-868d-b57d3103729e.PDF
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2026-03-25 19:12│通合科技（300491）：2025年度金融衍生品投资情况的专项报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第1号——业务办理》等有关规定的要求，石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司及子公司202
5年度金融衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、审议批准情况
公司于2024年12月12日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的
议案》，同意公司（含子公司）根据经营情况开展金融衍生品交易业务，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行
再交易的相关金额）不超过人民币20,000万元（或等值外币）。上述额度在审批权限内可循环滚动使用，交易期限自董事会审议通过
之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。
具体内容详见公司于2024年12月12日披露的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-097）。
二、2025年度金融衍生品的投资情况
2025年度，公司金融衍生品交易业务具体情况如下：
单位：万元
衍生品投 初始投资 期初金额 本期公允 计入权益 报告期内 报告期内 期末金额 期末投资
资类型 金额 价值变动 的累计公 购入金额 售出金额 金额占公
损益 允价值变 司报告期
动 末净资产
比例
货币掉期 1,019.2 1,019.2 0 0 0 1,019.2 0 0
交易
三、内控制度执行情况
公司《金融衍生品交易业务管理制度》对金融衍生品交易业务的业务操作原则、业务的职责范围和审批授权、内部操作流程、信
息保密及隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露和档案管理等做出明确规定，能够有效规范金融衍生品交易行为，
控制金融衍生品交易风险。
2025年度，公司金融衍生品交易业务未出现违反相关规定的情形。
四、关于金融衍生品投资情况的专项意见
2025年度，公司金融衍生品交易业务不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件规定之情形，亦不影响公司主营业务开展，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/1aa18b38-b8ca-41bd-a621-e02337f35f71.PDF
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2026-03-25 19:12│通合科技（300491）：2025年年度报告披露提示性公告
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石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《2025
年年度报告及其摘要》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司《2025年年度报告》《2025年年度报
告摘要》于2026年3月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/d61e4637-db96-40cc-92a5-6bc046ac8565.PDF
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2026-03-25 19:12│通合科技（300491）：2025年度内部控制评价报告
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通合科技（300491）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/a013abb7-44ff-4988-83fa-9846dcc974ea.PDF
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2026-03-25 19:12│通合科技（300491）：2025年度董事会工作报告
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通合科技（300491）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/a2a7ee6e-68d6-49ef-9f69-01f9f1dfc5bf.PDF
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2026-03-25 19:12│通合科技（300491）：关于计提减值准备及核销资产的公告
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通合科技（300491）：关于计提减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/d03477fd-52e6-49c9-9f46-f2d52998cdcc.PDF
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2026-03-25 19:11│通合科技（300491）：2025年年度报告摘要
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通合科技（300491）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/bc49c019-4373-4a6e-987b-0954f8ea362d.PDF
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2026-03-25 19:11│通合科技（300491）：2025年年度报告
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通合科技（300491）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/c249129e-f4e8-4bda-8424-f500fa21de41.PDF
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2026-03-25 19:11│通合科技（300491）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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通合科技（300491）：第五届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/75971f94-8b27-4dad-bfbf-901cd2d69ead.PDF
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2026-03-25 19:10│通合科技（300491）：2025年年度审计报告
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通合科技（300491）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/09c1840f-5af1-4b3c-a237-f8818ef07288.PDF
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2026-03-25 19:10│通合科技（300491）：内部控制审计报告
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通合科技（300491）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/ab2d35eb-6602-442e-8958-19b8c0410c3b.PDF
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2026-03-25 19:10│通合科技（300491）：关于为子公司提供担保额度的公告
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通合科技（300491）：关于为子公司提供担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/26e7cf25-3dd6-41db-997e-fff69f49d3cd.PDF
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2026-03-25 19:09│通合科技（300491）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 04月 15日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 04月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 10日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 4月 10日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：河北省石家庄市高新区漓江道 350号石家庄通合电子科技股份有限公司中试实验楼 5楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025年年度报告及其摘要 非累积投票提案 √
3.00 2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √
4.00 关于为子公司提供担保额度的议案 非累积投票提案 √
5.00 2026年度董事薪酬（津贴）绩效方案 非累积投票提案 √
6.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案 非累积投票提案 √
11.00 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 非累积投票提案 √
12.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
上述议案已由公司于 2026年 3月 25日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026年 3月 26日刊登
于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
提案 6.00-8.00属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。本次会议全部审议事项将对中小
投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露
。
此外，公司独立董事将在 2025年年度股东会上作述职报告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 4月 13日（9:00-11:30，13:30-17:00）
2、登记地点：河北省石家庄市高新区漓江道 350号石家庄通合电子科技股份有限公司董秘办公室。
3、登记方式：
（1）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡（或其他能够表明其股东身份的有效证件或证明）、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东
账户卡（或其他能够表明其股东身份的有效证件或证明）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、
法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡（或其他能够表明其股东身份的有效证件或证明）办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文
件的原件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写参会股东登记表（附件 3）以便登记确认。传真或信函须在 2026
年 4月 13日 17:00前送达董秘办公室方为有效。来信请寄：河北省石家庄市高新区漓江道 350号石家庄通合电子科技股份有限公司
董秘办公室，邮编：050035（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，
谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
5、会议联系方式：
联系人：郭巧琳
联系电话：0311-67300568
传真：0311-67300568
电子邮箱：Investor@sjzthdz.com
6、本次股东会会期半天，出席者交通、食宿费用自理，并需于会议开始前半小时到达会议现场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/2cf57f3c-fb98-4fc7-9b1c-a49d4f40fae6.PDF
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2026-03-25 19:09│通合科技（300491）：2025年度独立董事述职报告（张鲜蕾）
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各位股东及股东代表：
作为石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，本人在2025年度严格按照《公司法》《
证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作
制度》等公司相关规定的要求，独立、谨慎、有效地行使权力，忠实、勤勉地履行职责，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利
益。
现就本人2025年度履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
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