公司公告☆ ◇300492 华图山鼎 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-05 16:54 │华图山鼎（300492）：关于参加四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公│
│ │告 │
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│2025-09-01 16:34 │华图山鼎（300492）：关于控股股东部分股份质押及解质押的公告 │
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│2025-08-28 19:34 │华图山鼎（300492）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-08-28 19:33 │华图山鼎（300492）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 19:33 │华图山鼎（300492）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 19:32 │华图山鼎（300492）：2025年半年度报告披露提示性公告 │
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│2025-08-28 19:32 │华图山鼎（300492）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 19:31 │华图山鼎（300492）：董事会决议公告 │
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│2025-08-28 19:30 │华图山鼎（300492）：关于补充确认关联交易的公告 │
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│2025-08-28 19:30 │华图山鼎（300492）：监事会决议公告 │
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2025-09-05 16:54│华图山鼎（300492）：关于参加四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、深圳市全
景网络有限公司联合举办的“四川辖区 2025 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 202
5 年 9月 12日（周五）14:00—17:00。届时公司董事长吴正杲先生、董事兼总经理易晓英女士、独立董事李兴敏先生、副总经理王
强先生、副总经理兼董事会秘书肖德伦先生、财务总监郑天相先生将在线就业绩、公司治理、发展战略、经营状况可持续发展等投资
者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/3ffc5327-b26c-4db8-9570-a68395d6156c.PDF
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2025-09-01 16:34│华图山鼎（300492）：关于控股股东部分股份质押及解质押的公告
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证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-062
华图山鼎设计股份有限公司
关于控股股东部分股份质押及解质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东天津华图宏阳企业管理有限公司（以下简称“天津华图企管
”）的通知，获悉其已将所持有的公司部分股份办理了解质押以及股票质押式回购补充质押，相关质押及解质押手续已办理完毕，具
体事项如下：
一、股东股份质押及解质押的基本情况
1、股东本次股份质押情况
股东 是否为控 本次质押数量（股 占其所持 占公司总 是否为 是否为 质押 质押 质权人 质押用
名称 股股东或 ） 股份比例 股本比例 限售股 补 充质 起始 到期日 途
第一大股 份 押 日
东及其一
致行动人
天津 是 1,780,000 1.77% 0.91% 否 是 2025 办理解 中国银河 融资需
华图 年 8月 除质押 证券股份 要
企管 29 日 登记手 有限公司
续之日
2、股东本次股份解质押情况
股东 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 或 数 股份比例 股
第一大股东及其 量（股） 本比例
一
致行动人
天津华图 是 1,779,549 1.77% 0.90% 2025年 4 2025年8月2 信达证券股份有
企管 月 9 限公司
14 日 日
3、股东累计股份质押情况
截至本公告披露之日，天津华图企管所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次质押变 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情 未质押股份情况
名称 例 动前质押股 变 持股份 总股本 况
份数量（股 动后质押 比例 比例 已质押 占已质 未质押股 占未质
） 股 股份限 押股份 份限售和 押
份数量(股 售和冻 比例 冻结数量 股份比
) 结数量 （股） 例
（股）
天津 100,307,34 51.00% 69,916,555 69,917,00 69.70% 35.55% 0 0.00% 1,761,75 5.80%
华图 0 6 4
企管
二、控股股东股份质押情况
截至本公告披露之日，天津华图企管质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过 50%：1、控股股东天津华图企管本次股份质
押融资，与上市公司生产经营需求无关。
2、控股股东天津华图企管未来半年内和一年内无到期的质押股份。
3、控股股东天津华图企管不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、上述股份质押事项不会对上市公司生产经营及公司治理产生实质影响，不存在业绩补偿义务履行情形。
5、公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-01/c1c12b84-caed-42ff-8069-f30741937ac3.PDF
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2025-08-28 19:34│华图山鼎（300492）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告
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华图山鼎设计股份有限公司第五届董事会第五次会议决定于2025年 9月 19日（星期五）召开公司 2025 年第二次临时股东大会
，现将会议有关安排通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第五届董事会第五次会议审议并通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议
案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：公司 2025 年第二次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9月 19 日（星期五）14:00（2）网络投票时间：2025 年 9月 19 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月 19 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 9月 19 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票表决相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 9月 12 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2025 年 9月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：华图山鼎设计股份有限公司时代 1号 37 层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的议案
提案 提案名称 备注
编码 该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于补充确认关联交易的议案》 √
2、提案说明
（1）上述议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，详细内容参见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相
关公告或文件。（2）提案 1.00 属于关联交易事项，关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。上述议案属股东大
会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
（3）本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 9月 17 日上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00
2、登记地点：四川省成都市锦江区东大街芷泉段 6 号时代 1号 37F 董事会办公室
3、登记办法：
（1）法人股东进行会议登记应提供：法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参
加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件（cendes.bso@cendes-arch.com）的方式登记，股东请仔细填写参会股东登记表（
附件三）以便登记确认。信函、传真或电子邮件须在 2025 年 9月 17 日 17:00 前送达董事会办公室方为有效。来信请寄：四川省
成都市锦江区东大街芷泉段6号时代1号37F公司董事会办公室，邮编：610065（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
4、会议联系方式：
董事会秘书 肖德伦
电话：（86）028-86713701
传真：（86）028-86672200
邮箱：cendes.bso@cendes-arch.com
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，
谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理，并需于会议开始前半小时到达会议现
场。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、网络投票的具体操作流程（附件一）、授权委托书（附件二）、参会股东登记表（附件三）的格式附后。
六、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/88db7364-fde0-4469-bf6a-f4edde922afc.PDF
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2025-08-28 19:33│华图山鼎（300492）：2025年半年度报告摘要
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华图山鼎（300492）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/79e90888-1bf7-4181-92d0-de0e770d77b2.PDF
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2025-08-28 19:33│华图山鼎（300492）：2025年半年度报告
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华图山鼎（300492）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/0fef842d-f120-48cc-b480-8f145608f5eb.PDF
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2025-08-28 19:32│华图山鼎（300492）：2025年半年度报告披露提示性公告
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华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次
会议，审议通过了《关于<2025年半年度报告及其摘要>的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，
公司《2025 年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》于2025 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。敬请
投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/6e7d623f-0169-4e7e-a5dd-b40c558e2219.PDF
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2025-08-28 19:32│华图山鼎（300492）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华图山鼎（300492）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/32863e5d-53c0-40c0-9354-3aab797b27ef.PDF
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2025-08-28 19:31│华图山鼎（300492）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以邮件的方式通知全
体董事，于 2025 年 8 月 25日以邮件方式发出增加临时议案通知，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、
地点、内容和方式。
2、会议于 2025 年 8 月 28 日 10:00 以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由董事长吴正杲先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》
公司董事认真审议了公司《2025 年半年度报告及其摘要》，认为《2025 年半年度报告及其摘要》的内容真实、准确、完整地反
映了公司 2025 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
2、审议通过《关于补充确认关联交易的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补充确认关联交易的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权,6 票回避。本议案获得表决通过。本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得表决通过。
三、备查文件
第五届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/d4a368c5-1af8-48b0-b47d-83cbc139ab36.PDF
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2025-08-28 19:30│华图山鼎（300492）：关于补充确认关联交易的公告
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重要提示：
1、公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，关联董事已回避本议案的表决。公司第五届监
事会第五次会议审议了《关于补充确认关联交易的议案》，因非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，监事会无法形成有效决议
，故本议案将直接提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
2、本次补充确认关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
3、本次公司补充确认关联交易是在平等、互利的基础上进行的，没有损害公司及股东利益，对于公司的财务状况、经营成果不
会产生重大影响，也不会影响公司的独立性，不会导致公司存在对关联方较大依赖的情况。
华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 28 日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于补充确
认关联交易的议案》，公司第五届监事会第五次会议审议了《关于补充确认关联交易的议案》，具体情况如下：
一、关联交易概述
（一）关联交易事项
北京华图上学教育科技有限公司（以下简称“上学教育”）主要业务为面向学生与学校提供招生、推介、咨询等中介服务，并收
取相关中介服务费。针对教育培训类业务潜在客户的挖掘，公司与上学教育具备一定的协同效应。
为进一步拓展公司业务范围、挖掘和绑定潜在客户群体、提升在目标客群中的市场知名度和影响力，增强公司可持续经营能力，
同时为消除潜在同业竞争，进一步提升上市公司独立性，2025 年 1 月，公司全资子公司华图教育科技有限公司（以下简称“华图教
育科技”）与上学教育约定未来拟由华图教育科技承接上学教育该类业务及客户，并在上学教育现有业务和已有客户范围内，双方暂
按照各 50%比例开展业务，如至 2025 年 6月 30 日前相关学生客户的业务合同转移等仍未取得实质性进展，则终止相关合作事项并
将因业务开展而产生的费用进行结算。
基于上述背景， 2025 年 1月至 6月期间公司与上学教育形成支付合作学费2,958.56 万元的关联交易。由于未能达成相关业务
合作继续推进的前提条件，上学教育已按约向公司结清上述 2,968.56 万元款项，截至 2025 年 6月，双方合作事项已终止，已无待
结清费用。
自 2025 年 8月开始，上学教育终止接收新学员。目前上市公司已独立开展该类业务，并陆续与部分学员签署协议并收到学员缴
款。
二、关联方基本情况
1、关联方信息
关联方名称 北京华图上学教育科技有限公司
企业性质 其他有限责任公司
注册地 北京市海淀区中关村大街 18 号 6层
法定代表人 肖德伦
注册资本 1400 万人民币
主营业务 软件开发、设计领域内的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服
务；教育咨询（中介服务除外）；文化咨询；设计、制作、代理、发布广告；
组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；企业管理；
市场调查；自费出国留学中介服务；翻译服务；会议服务；销售文化用品、体
育用品、计算机、软件及辅助设备；从事互联网文化活动；互联网信息服务；
出版物零售；广播电视节目制作。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经
营活动；从事互联网文化活动、互联网信息服务、出版物零售、广播电视节目
制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东 北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司
主要财务数据 2024 年度上学教育的营业收入为 6,078.08 万元、净利润为 1,069.26 万元；
截至 2024 年 12月 31 日，上学教育的总资产 11,770.50 万元、净资产为
-6,918.25 万元。（未经审计）
2、关联关系说明：公司间接控股股东北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司（ 简称“华图宏阳”）持有上学教育 50%的股份
，华图宏阳可直接控制上学教育，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上学教育为公司的关联方。
3、履约能力分析：经查询，上述关联方不是失信被执行人，经营正常，具备良好履约能力。
三、关联交易标的基本情况
华图教育科技与上学教育约定未来拟由华图教育科技承接上学教育该类业务及客户，并在上学教育现有业务和已有客户范围内，
双方暂按照各 50%比例开展业务，如至 2025 年 6月 30 日前相关学生客户的业务合同转移等仍未取得实质性进展，则终止相关合作
事项并将因业务
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