公司公告☆ ◇300492 华图山鼎 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 18:37 │华图山鼎（300492）：关于公司2024年前三季度利润分配预案的公告 │
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│2024-12-23 18:36 │华图山鼎（300492）：第五届董事会第二次会议决议公告 │
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│2024-12-23 18:35 │华图山鼎（300492）：第五届监事会第二次会议决议公告 │
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│2024-12-23 18:34 │华图山鼎（300492）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 │
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│2024-11-18 19:56 │华图山鼎（300492）：特定股东减持股份预披露公告 │
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│2024-11-14 19:30 │华图山鼎（300492）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 │
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│2024-11-14 19:30 │华图山鼎（300492）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-14 19:30 │华图山鼎（300492）：2024年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-11-14 19:30 │华图山鼎（300492）：关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 │
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│2024-11-14 19:30 │华图山鼎（300492）：第五届监事会第一次会议决议公告 │
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2024-12-23 18:37│华图山鼎（300492）：关于公司2024年前三季度利润分配预案的公告
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华图山鼎（300492）：关于公司2024年前三季度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/19599545-0ae7-4340-8b87-d226810ab404.PDF
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2024-12-23 18:36│华图山鼎（300492）：第五届董事会第二次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于 2024 年 12 月 19 日以邮件的方式通知
全体董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于 2024 年 12月 23日 11:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由董事长吴正杲先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》
为加强公司市值管理，切实推动公司提升投资价值，根据中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司自身实际情况，制定了《华图山鼎设计股份有限公司市值管
理制度》。
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
2、审议通过《关于<公司 2024 年前三季度利润分配预案>的议案》
为回报广大股东对公司的支持，贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕
10号）及中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的相关精神和要求，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司股东分红回报规
划（2024年-2026 年）》等相关规定，综合考虑业务发展、财务状况、资金规划等因素，公司拟定 2024年前三季度利润预案，具体
如下：
根据公司 2024 年第三季度财务报表（未经审计），公司 2024 年前三季度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 129,4
29,837.86元。截止 2024年 9月 30日，公司合并报表累计未分配利润为 144,842,910.39元，母公司累计未分配利润为 78,084,508.
13 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期期末公司可供股东分配的利润为 78,084,508.13元。
公司拟以现有总股本 140,486,470 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00元（含税），分配现金红利总额为 28,097
,294.00元，剩余未分配利润结转入下一年度。本次不送红股，不以资本公积金转增股本。
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2024年前三季度利润分配预案的公告》。
3、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025年第一次临时股东大会通知的公告》。
三、 备查文件
第五届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/6ea4aa9e-87ab-411a-9e6c-073303c0249f.PDF
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2024-12-23 18:35│华图山鼎（300492）：第五届监事会第二次会议决议公告
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华图山鼎（300492）：第五届监事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/9dab281e-515b-4d67-8671-e3b29f8579cd.PDF
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2024-12-23 18:34│华图山鼎（300492）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告
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华图山鼎（300492）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/063770af-669d-4abc-b6b0-f528f7572a02.PDF
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2024-11-18 19:56│华图山鼎（300492）：特定股东减持股份预披露公告
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华图山鼎（300492）：特定股东减持股份预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/682e19a0-6086-4a73-91fc-309ff2ce7868.PDF
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2024-11-14 19:30│华图山鼎（300492）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
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华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 14 日召开2024 年第二次临时股东大会及第五届董事会第
一次会议、第五届监事会第一次会议，完成了公司董事会、监事会换届选举及高级管理人员的聘任工作。现将相关情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况
非独立董事：吴正杲、易晓英、林升、郑文照、李曼卿、易定友、李品友
独立董事：谭巧云、李兴敏、孟国碧、张少峰
董事长：吴正杲
公司第五届董事会任期为三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司第五届董
事会董事兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，符合
相关法律法规的要求。
上 述 董 事 的 简 历 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 30 日 在 巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换
届选举的公告》。
二、第五届董事会各专门委员会组成情况
公司第五届董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况
如下：
专门委员会 委员成员 主任委员（召集
人）
战略委员会 吴正杲、李曼卿、郑文照、易定友、 吴正杲
李兴敏、易晓英、孟国碧
提名委员会 李兴敏、吴正杲、易定友、谭巧云、 李兴敏
孟国碧、易晓英、张少峰
薪酬与考核委员 孟国碧、吴正杲、林升、谭巧云、李 孟国碧
会 兴敏、易晓英、张少峰
审计委员会 谭巧云、吴正杲、林升、李兴敏、孟 谭巧云
国碧、易定友、张少峰
以上各专门委员会委员及主任委员任期为三年，自公司第五届董事会第一次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司各
专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，且审计委员会
召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。
三、第五届监事会组成情况
非职工代表监事：张金国、陈颖、蔡金龙
职工代表监事：杨峰、袁根东、刘春雷、赵攀宇
监事会主席：张金国
公司第五届监事会任期为三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起至第五届监事会届满之日止。监事会主席任
期为三年，自公司第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。公司监事会中职工代表监事人数未低于监事
会人数的三分之一，符合相关法律法规的规定。
上述监事的简历详见公司于 2024 年 10 月 30日、2024 年 11 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监
事会换届选举的公告》、《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》。
四、高级管理人员及证券事务代表聘任情况
总经理：易晓英
副总经理：王强、肖德伦
董事会秘书：肖德伦
财务总监：郑天相
证券事务代表：邵刚强
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
通讯地址：四川省成都市锦江区东大街芷泉段 6号时代 1 号 37F
邮政编码：610065
办公电话：028-8671 3701
传真号码：028-8667 2200
电子邮箱：cendes.bso@cendes-arch.com
上述高级管理人员均符合法律法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
上述高级管理人员任期为三年，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
肖德伦先生尚未取得《董事会秘书资格证书》，在取得《董事会秘书资格证书》之前公司董事会指定副总经理肖德伦先生代行董
事会秘书职责。肖德伦先生已承诺参加深圳证券交易所最近一期举办的董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证书》或培训证
明，待肖德伦先生取得《董事会秘书资格证书》或培训证明后正式履职。
易晓英女士、王强先生、肖德伦先生、郑天相先生及邵刚强先生的简历详见附件。
五、相关人员离任情况
公司第四届监事会主席肖德伦先生不再担任公司监事职务，将担任公司副总经理兼董事会秘书职务；公司第四届监事会职工代表
监事马胜先生不再担任公司职工代表监事职务，仍在公司担任其他职务。
章丹女士任期届满后不再担任公司副总经理、董事会秘书职务，仍在公司担任其他职务。
截止本公告日，肖德伦先生、马胜先生、章丹女士均不持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。
上述离任监事、高级管理人员在任职期间勤勉尽责，公司对其任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/a9993c08-abc0-4f9c-8780-636f9c6c1977.PDF
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2024-11-14 19:30│华图山鼎（300492）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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华图山鼎（300492）：2024年第二次临时股东大会决议公告。
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2024-11-14 19:30│华图山鼎（300492）：2024年第二次临时股东大会法律意见书
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华图山鼎（300492）：2024年第二次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/d7a0e2a5-e215-4b81-994d-a19549b9de32.PDF
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2024-11-14 19:30│华图山鼎（300492）：关于选举第五届监事会职工代表监事的公告
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华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 11 月 14 日召开职工代表大
会，经与会职工代表审议，选举杨峰、袁根东、刘春雷、赵攀宇为公司第五届职工代表监事（简历详见附件）。
杨峰、袁根东、刘春雷、赵攀宇将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成公司第五届监事
会，任期三年，任期至第五届监事会届满。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/7e60a6a5-7667-4aff-af0e-4b54c46ccbb2.PDF
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2024-11-14 19:30│华图山鼎（300492）：第五届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 14 日召开 2024年第二次临时股东大会，选举产生了公
司第五届监事会非职工代表监事成员，与职工代表监事共同组成第五届监事会。经第五届监事会全体监事同意豁免会议提前通知的时
间要求，以口头方式临时通知后于同日以现场与通讯相结合方式召开公司第五届监事会第一次会议。
2、本次监事会议应出席监事 7 名，实际出席监事 7名，会议由张金国先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议并通过如下议案，并决议如下：
审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
同意选举张金国为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次公司监事会审议通过之日起至公司第五届监事会任职届满时止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的
公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
三、备查文件
第五届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/1dff9566-8752-48e0-82ad-5529539455a2.PDF
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2024-11-14 19:30│华图山鼎（300492）：第五届董事会第一次会议决议公告
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华图山鼎（300492）：第五届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/2a5e0633-4911-44a7-bb28-2cb1e871c920.PDF
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2024-10-29 19:45│华图山鼎（300492）：关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：拟使用自有资金购买理财产品或结构性存款。
2、投资金额：最高额度不超过 120,000 万元人民币（含本数）。
3、特别风险提示：详见正文“三、投资风险分析及风险控制措施”。
华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10 月 28日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十
七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在 2025年度拟使用最高额度不
超过 120,000万元人民币（含本数）的自有资金购买安全性高、流动性好、中短期的稳健型、低风险理财产品或结构性存款。若前次
现金管理尚在有效期，则本次闲置自有资金现金管理额度已包含该部分金额，上述购买理财产品或结构性存款的额度，在 12 个月内
可以灵活滚动使用。本事项尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、购买理财产品或结构性存款的目的
为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，充分使用自有资金购买安全性高、流动性好、中短期的稳健型
、低风险理财产品或结构性存款，更好地实现公司资产的保值增值。
二、购买理财产品或结构性存款的基本情况
1、购买额度与购买品种
公司及子公司拟使用最高额度不超过 120,000万元人民币（含本数）的自有资金购买安全性高、流动性好、中短期的稳健型、低
风险理财产品或结构性存款。若前次现金管理尚在有效期，则本次闲置自有资金现金管理额度已包含该部分金额，上述购买理财产品
或结构性存款的额度，在 12个月内可以灵活滚动使用。
2、资金来源与购买期限
公司拟购买理财产品或结构性存款的资金来源为公司及子公司的自有资金。
3、审议程序与实施方式
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及有关法律法规的相关规定和理财资金的额度，关于公司及子公司使
用自有资金购买理财产品或结构性存款的事项已经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过，该事项尚
需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。
在授权范围内，授权公司管理层行使具体理财产品或结构性存款的购买决策权及签署相关的协议，具体事项由公司财务部组织实
施。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品或结构性存款都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响
。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预计。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投
资标的的理财产品等。
（2）公司将及时分析和跟踪理财产品或结构性存款投向，在上述理财产品或结构性存款投资期间，公司将与相关金融机构保持
密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
（3）公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品或结构性存款进行全面检查。
（4）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
公司及子公司拟购买的理财产品或结构性存款属于安全性高、流动性好、中短期的稳健型、低风险理财产品，是在确保不影响主
营业务正常开展的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，风险可控，灵活度高，易于变现；公司因重大项目投资或经营需
要资金时，公司将终止购买理财产品或结构性存款以保证公司资金需求。因此，公司购买的理财产品或结构性存款不会影响公司的日
常经营，并且通过适度的中短期稳健型、低风险理财产品或结构性存款投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一
步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、履行的审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
公司于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案
》，董事会同意公司及子公司2025 年度拟使用最高额度不超过 120,000 万元人民币（含本数）的自有资金购买安全性高、流动性好
、中短期的稳健型、低风险理财产品或结构性存款，若前次现金管理尚在有效期，则本次闲置自有资金现金管理额度已包含该部分金
额，上述购买理财产品或结构性存款的额度，在 12 个月内可以灵活滚动使用。并同意提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。
2、监事会意见
2024 年 10 月 28 日，公司第四届监事会第十七次会议审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。经
审议，公司及子公司使用自有资金购买理财产品或结构性存款有利于提高公司自有资金的使用效率和收益水平，合理利用自有闲置资
金，增加公司财务收益，同意公司及子公司 2025 年度使用最高额度不超过 120,000 万元人民币（含本数）的自有资金购买安全性
高、流动性好、中短期的稳健型、低风险理财产品或结构性存款，若前次现金管理尚在有效期，则本次闲置自有资金现金管理额度已
包含该部分金额，上述购买理财产品或结构性存款的额度，在 12个月内可以灵活滚动使用。并同意提交公司 2024年第二次临时股东
大会审议。
六、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、第四届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/ae114092-3157-4b60-bd76-935e6a16c6d7.PDF
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2024-10-29 19:45│华图山鼎（300492）：第四届监事会第十七次会议决议公告
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华图山鼎（300492）：第四届监事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/0e111867-2e02-4e4a-a385-a6989e38e223.PDF
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2024-10-29 19:44│华图山鼎（300492）：关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告
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华图山鼎（300492）：关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告。公告详情请查看附件。
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