公司公告☆ ◇300492 华图山鼎 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 17:55 │华图山鼎（300492）：公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见│
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│2025-05-07 18:31 │华图山鼎（300492）：关于股份回购进展的公告 │
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│2025-05-07 18:31 │华图山鼎（300492）：回购报告书 │
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│2025-05-06 17:06 │华图山鼎（300492）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-04-29 00:34 │华图山鼎（300492）：关于召开2024年年度股东大会通知的公告 │
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│2025-04-29 00:34 │华图山鼎（300492）：独立董事2024年度述职报告-李兴敏 │
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│2025-04-29 00:32 │华图山鼎（300492）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 │
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│2025-04-29 00:32 │华图山鼎（300492）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-29 00:32 │华图山鼎（300492）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-29 00:31 │华图山鼎（300492）：关于回购公司股份方案的公告 │
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2025-05-20 17:55│华图山鼎（300492）：公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次
会议审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》等议案。具体内容详见公司于2025年 4月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。根
据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规
则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《监管指南第 1号》”）和《华图山
鼎设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司对 2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计
划”）首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟授予激励对象进行了核查，相关公示情况及核查
情况如下：
一、公示情况及核查方式
（一）公示情况
1、公司于 2025 年 5 月 6 日通过公司公示栏公告了《2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》，对激励对象的姓
名及职务予以公示。公示时间自 2025 年 5 月 6 日至 2025 年 5 月 15 日，在公示期限内，公司员工可向监事会反馈意见。
2、截至 2025 年 5 月 15 日公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。
（二）公司监事会对拟首次授予激励对象的核查方式
公司监事会核查了本激励计划拟首次授予激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含下属分、子公司）签订的劳动合同
或聘用协议、拟激励对象在公司担任的职务等相关情况。
二、监事会核查意见
监事会根据《管理办法》《监管指南第 1 号》及本激励计划的有关规定，对拟首次授予激励对象名单及职务的公示情况结合监
事会的核查结果，发表核查意见如下：
1、列入公司《2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的人员具备《管理办法》《上市规则》等文件规定的激励对
象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围。
2、列入公司本激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章
程》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
4、激励对象均为公司实施本激励计划时在公司（含下属分、子公司）任职的核心技术（业务）骨干（不包括独立董事、监事、
外籍员工）。
5、本激励计划拟首次授予激励对象不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实
际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。
综上，公司监事会认为，本激励计划拟首次授予激励对象均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，符合本激励计划规定
的激励对象条件，其作为公司 2025 年限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/2ac8e924-336b-46aa-8871-e105f1ae8813.PDF
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2025-05-07 18:31│华图山鼎（300492）：关于股份回购进展的公告
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华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 27 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，同意拟使用公司自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份用于实施股权激励或员工持
股计划。本次回购股份资金总额为不低于人民币 2.25亿元，不超过人民币 4.50亿元（均包含本数），最终具体回购资金总额以回购
期限届满时实际回购的资金总额为准；回购价格不高于公司董事会审议通过回购股份决议前 30个交易日公司股票交易均价的 150%，
上限为 127.91元/股；回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2025 年 4
月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-025）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至
上月末的回购进展情况。现将回购公司股份进展情况公告如下：
一、股份回购进展情况
截至 2025年 4月 30日，公司尚未实施本次股份回购。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/f432d63c-82b1-42da-9ce4-c7ab8c3d8bdc.PDF
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2025-05-07 18:31│华图山鼎（300492）：回购报告书
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华图山鼎（300492）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/859caccc-a215-42ab-ae49-c156960abfe6.PDF
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2025-05-06 17:06│华图山鼎（300492）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 27日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司拟使用公司自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份用于实施股权激励或员工
持股计划。具体内容详见公司于 2025年 4月 29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》
（公告编号：2025-025）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议前一个交易日（
即 2025年 4月 28日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持有数量（股） 持有比例（%）
1 天津华图宏阳企业管理有限公司 71,648,100 51.00
2 车璐 23,224,498 16.53
3 齐培旺 2,464,800 1.75
4 平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司 2,149,556 1.53
－寿险传统－低－平安基金－平安人寿权益 4
号 MOM单一资产管理计划
5 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合 2,056,036 1.46
型证券投资基金
6 周雪琴 1,536,100 1.09
7 王芝玲 1,073,500 0.76
8 刘向东 981,200 0.70
9 付雷鹏 970,000 0.69
10 文学军 929,548 0.66
注：以上股东的持股数量为合并普通证券账户和融资融券信用账户后的持股数量。
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持有数量（股） 持有比例（%）
1 天津华图宏阳企业管理有限公司 71,648,100 51.00
2 车璐 23,224,498 16.53
3 齐培旺 2,464,800 1.75
4 平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司 2,149,556 1.53
－寿险传统－低－平安基金－平安人寿权益 4
号 MOM单一资产管理计划
5 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合 2,056,036 1.46
型证券投资基金
6 周雪琴 1,536,100 1.09
7 王芝玲 1,073,500 0.76
8 刘向东 981,200 0.70
9 付雷鹏 970,000 0.69
10 文学军 929,548 0.66
注：以上股东的持股数量为合并普通证券账户和融资融券信用账户后的持股数量。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/45d0951b-009c-4cb3-baa0-297647b211cc.PDF
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2025-04-29 00:34│华图山鼎（300492）：关于召开2024年年度股东大会通知的公告
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华图山鼎（300492）：关于召开2024年年度股东大会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1a627b28-65ec-482f-9e30-0d50ac5b9451.PDF
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2025-04-29 00:34│华图山鼎（300492）：独立董事2024年度述职报告-李兴敏
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华图山鼎设计股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
（李兴敏）
各位股东、股东代表：
本人作为华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的第四届、第五届董事会独立董事，在 2024 年度严格
按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定、
要求，认真地履行了独立董事的职责，主动了解公司的生产经营运作情况，积极参加公司各项相关会议，认真审议董事会各项议案，
忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 202
4 年度履职期间的工作情况汇报如下：
一、基本情况
本人李兴敏，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1989年 7 月至 1992 年 8 月任职于黑龙江省大兴安岭
塔河林业局，助理工程师；1995年 7 月至今任职于深圳大学；2004 年 1 月至 2010 年 2 月任深圳大学副教授；2010年 3 月至今
任深圳大学教授；2006 年 9 月至 2014 年 12 月任深圳大学继续教育学院副院长；2017 年 7 月至 2019 年 6 月任北京华图宏阳
教育文化发展股份有限公司独立董事；2019 年 12 月至今任华图山鼎设计股份有限公司独立董事。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董
事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、2024 年度出席董事会和股东大会情况
1、出席董事会情况
2024 年度，本人任职期间公司共计召开 7 次董事会会议，本人出席 7 次，均认真审阅会议资料，积极参与会议的讨论并提出
合理的意见，严格审议并表决董事会提交的各项议案，并监督公司董事会会议的召开及议案的表决，勤勉履行独立董事职责。
2024 年度，本人任职期间公司董事会会议的召集召开符合法定程序，各项议案的审议程序合法有效，本人对董事会会议上的各
项议案均投赞成票，无反对票及弃权票的情形。
2、出席股东大会情况
2024 年度，公司共召开 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会，本人出席股东大会 2 次，因工作原因无法出席股东大会向董
事会请假 1 次。
三、董事会各专门委员会和独立董事专门会议情况
1、董事会各专门委员会情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员
会。
本人作为第四届、第五届董事会战略委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的要求履行
职责，积极参与战略委员会的日常工作，深入了解公司的经营情况及发展状况，积极探讨符合公司发展方向的战略布局，为公司实现
快速、持续、健康的发展积极出谋划策。
本人作为第四届、第五届董事会提名委员会主任委员，严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关制度要求履
行职责，积极参与提名委员会的日常工作。2024 年度，本人主持召开两次提名委员会会议，就选举第五届董事会非独立董事、选举
第五届董事会独立董事、聘任总经理、聘任副总经理、聘任董事会秘书及聘任财务总监事项进行审议，并对相关人员的任职资格进行
了认真核查，确保公司完成公司董事会换届及高级管理人员聘任工作。
本人作为第四届、第五届董事会审计委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的要求履行
职责，审议公司定期报告、续聘 2024 年审计机构、聘任财务总监等事项。详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控
制制度及执行情况，并认真审核公司审计工作报告及工作计划，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。
本人作为第四届、第五届董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制
度的要求履行职责，审议公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬考核发放情况，2024年度董事、高级管理人员薪酬方案事项，审核
董事及高级管理人员的薪酬政策并监督执行。
2、独立董事专门会议情况
本人作为公司第四届、第五届董事会独立董事，积极参加独立董事专门会议，2024 年 1 月 29 日，公司召开第四届董事会 202
4 年第一次独立董事专门会议就《关于全资子公司与北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司签订<关于存量课程委托交付等相关事
宜的协议>暨关联交易的议案》进行审议，本人同另外三名独立董事一致同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交第四届董事会
第十五次会议审议，董事会在审议上述事项时，关联董事应回避表决。
四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计部门、财务部门及会计师事务所定期进行积极沟通，与会计师事务所就审计方面的相关问题进行
有效、深入探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
五、现场工作情况
2024 年度，本人通过审阅公司文件、参加各类会议、听取汇报等多种形式，深入了解公司经营状况、财务管理和内部控制等制
度建设及执行情况、董事会决议执行情况、股东大会决议执行情况等；并通过现场调研、电话、微信等多种方式，与公司其他董事、
高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极关注公司的相关信息和公司经营环境、市场情况的变化，及时获悉公司各重大事项
的进展情况，掌握公司发展动态，适时对公司经营管理发表意见和建议。
为深入了解公司业务经营情况，本人前往上市公司以及华图教育科技有限公司四川分校、深圳分校、惠州分校、广州分校、中山
分校等地进行履职，通过走访查看办公、经营场所，与工作人员访谈交流，就公司建筑设计业务以及非学历培训业务的市场、运营、
研发、财务等情况进行调研，累计现场工作时间已达到15 天。
六、在保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的要求完善公司信息披露，保证公司信息披露的内容真实
、准确、完整、及时、公平。
2、按照《公司章程》《独立董事议事规则》等有关要求，自主学习最新修订、颁布的法律、法规和各项规章制度，加强对新规
则、新规范的认识和理解，不断提高自身在履职中的能力，为公司董事会的科学决策和风险防控提供更好的建议与意见，对提交董事
会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
七、其他
报告期内，公司运营情况良好，董事会会议、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策履行了相关程序。在本人履行
独立董事职责过程中，公司积极配合，提供了人员、资料、现场办公场所等有利条件，重视并合理采纳了本人就有关事项提出的建议
和意见。因此，本人没有提议召开董事会会议、临时股东大会，没有提议解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询
机构等。
以上是本人在 2024 年度履行独立董事职责的汇报，感谢公司管理层及相关工作人员在本人 2024 年的工作中给予的积极配合与
支持！2025 年，本人将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，进
一步加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司的整体利益和公司股东
的合法权益。
特此报告！
李兴敏
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/cb8f9665-9b56-4b13-bf8b-4ed47741b896.PDF
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2025-04-29 00:32│华图山鼎（300492）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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华图山鼎（300492）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8adb8c2e-080c-418c-afd9-fcdc61ddf8bc.PDF
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2025-04-29 00:32│华图山鼎（300492）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华图山鼎（300492）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b3df0b3a-6dbc-4b06-b96d-29103ddd9b5e.PDF
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2025-04-29 00:32│华图山鼎（300492）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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华图山鼎（300492）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/96e8ef30-4f0f-4d62-b20f-f19dcc87d2ee.PDF
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2025-04-29 00:31│华图山鼎（300492）：关于回购公司股份方案的公告
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华图山鼎（300492）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/86385991-2831-4069-9f4c-44b051a9f9ee.PDF
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2025-04-29 00:31│华图山鼎（300492）：2025年一季度报告
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华图山鼎（300492）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/289c9513-0b02-4343-b711-f78bd223bdd2.PDF
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2025-04-29 00:31│华图山鼎（300492）：2024年年度报告摘要
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华图山鼎（300492）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/dace8b6e-c1fa-4159-a526-26451141487a.PDF
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2025-04-29 00:31│华图山鼎（300492）：董事会决议公告
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华图山鼎（300492）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6033147b-fa6d-4601-8adf-ce2bb01810d0.PDF
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2025-04-29 00:31│华图山鼎（300492）：2024年年度报告
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华图山鼎（300492）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/709ebb50-0244-4564-905c-e21e18d91db3.PDF
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2025-04-29 00:30│华图山鼎（300492）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2025〕11-294号
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