公司公告☆ ◇300492 华图山鼎 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-25 18:18 │华图山鼎（300492）：特定股东减持完成的公告 │
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│2025-02-14 17:12 │华图山鼎（300492）：关于公司董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告 │
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│2025-01-22 18:53 │华图山鼎（300492）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-20 18:02 │华图山鼎（300492）：关于控股股东工商登记信息发生变更的公告 │
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│2025-01-10 18:47 │华图山鼎（300492）：2024年前三季度权益分派实施公告 │
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│2025-01-09 17:50 │华图山鼎（300492）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-01-09 17:50 │华图山鼎（300492）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-23 18:37 │华图山鼎（300492）：关于公司2024年前三季度利润分配预案的公告 │
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│2024-12-23 18:36 │华图山鼎（300492）：第五届董事会第二次会议决议公告 │
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│2024-12-23 18:35 │华图山鼎（300492）：第五届监事会第二次会议决议公告 │
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2025-02-25 18:18│华图山鼎（300492）：特定股东减持完成的公告
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证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-006
华图山鼎设计股份有限公司
特定股东减持完成的公告
信息披露义务人张鹏保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于
2024 年 11 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《特定股东减持股份预披露公告》（公告编号：2024-043），持
有公司股份 4,475,457 股（占公司总股本比例为3.19%）的股东张鹏计划自预披露公告披露之日起三个交易日后的三个月内(2024 年
11 月 25 日至 2025 年 2 月 24 日)以集中竞价方式、大宗交易方式减持公司股份合计不超过 4,214,593 股（占本公司总股本比
例 3.00%）。公司于近日收到股东张鹏出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，获悉张鹏本次股份减持计划已实施完成，现
将有关情况公告如下：
1.股东减持股份情况：
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持价格区间 减持股数 减持比例(%)
名称 （元/股） （元/股） (股)
张鹏 集中竞价交易 2024 年 11 月 25 日 76.43 69.82-82.63 1,404,500 1.00
至 2025年 2月 24日
大宗交易 2024 年 11 月 25 日 66.89 65.66-70.66 2,809,000 2.00
至 2025年 2月 24日
合 计 - - - 4,213,500 3.00
本次减持的股份来源：公司首次公开发行股票上市前持有的公司股份（含资本公积金转增股本取得的股份）。
2.股东本次减持前后持股情况：
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数(股) 占总股本比例(%) 股数(股) 占总股本比例(%)
张鹏 合计持有股份 4,475,457 3.19 261,957 0.19
其中：无限售条件 4,475,457 3.19 261,957 0.19
股份
有限售条件股份 - - - -
1.本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及
董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在违规情况。
2.本次减持与此前已披露的减持股份预披露公告中的相应承诺一致，截至本公告披露日，张鹏的减持计划已实施完成，实际减持
股份数量未超过计划减持股份数量，不存在违反此前已披露的减持意向及承诺的情形。
3.本次减持股东不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构
及未来持续经营产生重大影响。
张鹏出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
华图山鼎设计股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-25/b765cd4d-bfd1-4fb7-a5a6-100b5ab93d72.PDF
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2025-02-14 17:12│华图山鼎（300492）：关于公司董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告
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华图山鼎（300492）：关于公司董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/ae04b0e4-f909-43bd-addc-7797f92d9312.PDF
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2025-01-22 18:53│华图山鼎（300492）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日
2、业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一：
√扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：6,000万元–9,000 万元 亏损：9,196.87 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 盈利：3,000万元–4,500 万元 亏损： 10,589.58 万元
益后的净利润
二、与会计师事务所沟通情况
本公司已就业绩预告有关事项与负责公司年报审计的天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了预沟通，公司与会计师事务所在
本期业绩预告方面不存在重大分歧，具体情况以经审计的结果为准。
三、业绩变动原因说明
公司自 2023 年 11 月起在建筑设计业务基础上通过全资子公司华图教育科技有限公司开展了非学历培训业务。报告期，房地产
市场持续面临调整压力，新房销售同比下降明显，公司建筑设计业务持续面临市场需求减弱、行业竞争加剧、管控难度加大等困难局
面，导致建筑设计业务出现亏损；公司积极拓展市场，全面开展非学历培训业务，同时通过科学管理、流程优化等方式不断提高运营
效率，非学历培训业务实现盈利。公司净利润与上年同期相比实现扭亏为盈。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。具体财务数据将在公司 2024 年年度报告中详细披
露。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/ec994ca9-28a5-4d39-be7f-fe0faf23c4c2.PDF
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2025-01-20 18:02│华图山鼎（300492）：关于控股股东工商登记信息发生变更的公告
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华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东华图宏阳投资有限公司通知，其名称由“华图宏阳投
资有限公司”变更为“天津华图宏阳企业管理有限公司”，并同时变更了经营范围，相关工商变更登记手续已完成并取得了天津经济
技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的工商登记信息如下：
名称：天津华图宏阳企业管理有限公司
统一社会信用代码：91120118MA0767961D
类型：有限责任公司
法定代表人：易定宏
注册资本：壹拾壹亿叁仟伍佰万元人民币
成立日期：2015年 12月 21日
住所：天津开发区信环北街 16号 103 室
经营范围：一般项目：企业管理咨询；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；业务培训（不含教育培
训、职业技能培训等需取得许可的培训）；组织文化艺术交流活动；物业管理；酒店管理；会议及展览服务；日用百货销售；人力资
源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宿服
务；食品销售；职业中介活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）
上述工商变更事项不涉及控股股东的持股变动，对公司治理及生产经营活动不构成影响，公司控股股东及实际控制人未发生变化
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/5a23dcdb-83c1-44e6-9e4c-4ed2e5f4868e.PDF
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2025-01-10 18:47│华图山鼎（300492）：2024年前三季度权益分派实施公告
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华图山鼎（300492）：2024年前三季度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/0481fdb4-0c03-4647-9695-51e665d63e53.PDF
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2025-01-09 17:50│华图山鼎（300492）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025
电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100关于华图山鼎设计股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的法律意见书致：华图山鼎设计股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）受华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据和参照《中
华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委
员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下称“《规则》”）等有关规定，就公司召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下称“
本次股东大会”）的有关事宜，出具本法律意见书。
为了出具本法律意见书，本所审查了公司提供的有关本次股东大会的如下文件的原件或复印件：
1、现场出席本次股东大会的有关股东、股东授权代表、董事、监事及其他有关人员的身份证明及/或授权委托书；
2、公司董事会向本次股东大会提出的提案；
3、本次股东大会通过的决议；及
4、公司的《公司章程》。
本所亦根据有关规定委派律师现场出席了本次股东大会并对本次股东大会召开和现场表决的程序进行了审核和见证。
本所仅根据本法律意见书出具日前发生的事实及本所对该等事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。在本法律意见书中，
本所仅就公司本次股东大会所涉及到的有关中国（就本法律意见书而言，不包含中国香港、澳门特别行政区和中国台湾地区）法律问
题发表意见，而未对有关会计、审计和资产评估等非法律专业事项发表意见，亦未对非中国法律问题发表意见。公司向本所保证，公
司向本所提供的文件、数据、所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，复印件与原件一致，且一切足以影响本法律意见书的事实和
文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公
司为本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。
基于上述，本所律师根据《证券法》的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件
和有关事实进行了核查和验证，现出具如下法律意见：
一、本次股东大会召集、召开的程序
1、2024 年 12 月 23 日，公司第五届董事会第二次会议作出决议，决定召开本次股东大会。
2、2024 年 12 月 24 日，公司在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网等媒体上向公司股东发布了关于召开本次股东大会的通知，
公告了召开本次股东大会的时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东大会审议的相关事项。
3、本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式召开
（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 9 日下午 14:00 开始，现场会议地点为华图山鼎设计股份有限公司时代 1 号 37 层会
议室；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 9 日上午9:15-9:25，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 9 日9:15-15:00 的任意时间。
经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召
开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人及出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会现场会议的人员主要包括：公司的部分股东及股东的授权代表、公司的部分
董事、监事和高级管理人员、公司董事会邀请的其他有关人员。
根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会的股东及委托投票代理人共 35 人，代表公司有表决权
的股份数为 105,300,736 股，占公司股份总数的 74.9544%。其中出席现场会议的股东及委托投票代理人 4 人，代表公司有表决权
的股份数为 103,077,603 股，占公司股份总数的 73.3719%；通过网络投票的股东共 31 人，代表公司有表决权的股份数为 2,223,1
33 股，占公司股份总数的 1.5825%。
经验证，本所律师认为，出席本次股东大会的人员、召集人的资格符合《公司法》《规则》等法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络投票相结合的方式进行投票。
公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行了表决，按规定指定的股东代表、监事和本所律师对现
场投票进行了计票、监票，并当场公布了表决结果；本次股东大会网络投票表决结束后，深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提
供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会审议通过了如下议案：
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2024 年前三季度利润分配预案》的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,284,036 99.9841 9,900 0.0094 6,800 0.0065
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于《公司 2024 10,411, 99.839 9,900 0.0949 6,800 0.0652
年前三季度利润 438 9
分配预案》的议
案
经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。
本法律意见书正本二份，经本所见证律师签字及加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/4444df6d-3fdb-405e-9b2e-06245b6cad1e.PDF
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2025-01-09 17:50│华图山鼎（300492）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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华图山鼎（300492）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/23439c02-aba5-4af1-bfab-1814301c4b0c.PDF
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2024-12-23 18:37│华图山鼎（300492）：关于公司2024年前三季度利润分配预案的公告
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华图山鼎（300492）：关于公司2024年前三季度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/19599545-0ae7-4340-8b87-d226810ab404.PDF
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2024-12-23 18:36│华图山鼎（300492）：第五届董事会第二次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于 2024 年 12 月 19 日以邮件的方式通知
全体董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于 2024 年 12月 23日 11:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由董事长吴正杲先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》
为加强公司市值管理，切实推动公司提升投资价值，根据中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司自身实际情况，制定了《华图山鼎设计股份有限公司市值管
理制度》。
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
2、审议通过《关于<公司 2024 年前三季度利润分配预案>的议案》
为回报广大股东对公司的支持，贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕
10号）及中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的相关精神和要求，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司股东分红回报规
划（2024年-2026 年）》等相关规定，综合考虑业务发展、财务状况、资金规划等因素，公司拟定 2024年前三季度利润预案，具体
如下：
根据公司 2024 年第三季度财务报表（未经审计），公司 2024 年前三季度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 129,4
29,837.86元。截止 2024年 9月 30日，公司合并报表累计未分配利润为 144,842,910.39元，母公司累计未分配利润为 78,084,508.
13 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期期末公司可供股东分配的利润为 78,084,508.13元。
公司拟以现有总股本 140,486,470 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00元（含税），分配现金红利总额为 28,097
,294.00元，剩余未分配利润结转入下一年度。本次不送红股，不以资本公积金转增股本。
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2024年前三季度利润分配预案的公告》。
3、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025年第一次临时股东大会通知的公告》。
三、 备查文件
第五届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/6ea4aa9e-87ab-411a-9e6c-073303c0249f.PDF
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2024-12-23 18:35│华图山鼎（300492）：第五届监事会第二次会议决议公告
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华图山鼎（300492）：第五届监事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/9dab281e-515b-4d67-8671-e3b29f8579cd.PDF
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2024-12-23 18:34│华图山鼎（300492）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告
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华图山鼎（300492）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/063770af-669d-4abc-b6b0-f528f7572a02.PDF
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2024-11-18 19:56│华图山鼎（300492）：特定股东减持股份预披露公告
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华图山鼎（300492）：特定股东减持股份预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/682e19a0-6086-4a73-91fc-309ff2ce7868.PDF
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2024-11-14 19:30│华图山鼎（300492）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
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华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 14 日召开2024 年第二次临时股东大会及第五届董事会第
一次会议、第五届监事会第一次会议，完成了公司董事会、监事会换届选举及高级管理人员的聘任工作。现将相关情况公告如下：
一
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