公司公告☆ ◇300492 华图山鼎 更新日期：2025-07-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-29 15:56 │华图山鼎（300492）：关于修订《公司章程》并完成工商变更登记的公告 │
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│2025-07-29 15:56 │华图山鼎（300492）：公司章程 │
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│2025-07-24 18:28 │华图山鼎（300492）：关于公司股份回购完成暨股份变动的公告 │
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│2025-07-21 19:18 │华图山鼎（300492）：关于持股5%以上股东权益变动触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的公告 │
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│2025-07-21 19:18 │华图山鼎（300492）：简式权益变动报告书 │
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│2025-07-16 18:30 │华图山鼎（300492）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 │
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│2025-07-15 17:50 │华图山鼎（300492）：第五届监事会第四次会议决议的公告 │
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│2025-07-15 17:47 │华图山鼎（300492）：关于调整2025年员工持股计划购买价格的公告 │
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│2025-07-15 17:47 │华图山鼎（300492）：2025年限制性股票激励计划首次及预留授予激励对象名单（截至授予日） │
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│2025-07-15 17:47 │华图山鼎（300492）：关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告 │
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2025-07-29 15:56│华图山鼎（300492）：关于修订《公司章程》并完成工商变更登记的公告
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华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于<20
24年度利润分配预案>的议案》，同时，提请股东大会授权董事会根据方案实施结果修改《公司章程》并办理注册资本变更等工商登
记相关事宜。公司于 2025 年 5 月 30 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》，具体
内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会决议公告》（公告编号：2025-014），于
2025 年 5 月 30 日披露的《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-032）。
根据公司 2024 年度权益分派实施结果，公司对《公司章程》进行了修订，并完成工商变更登记，取得了由成都市市场监督管理
局核发的《营业执照》。
一、《公司章程》修订对照表
原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币壹亿 第六条 公司注册资本为人民币壹亿玖
肆仟零肆拾捌万陆仟肆佰柒拾元整。 仟陆佰陆拾捌万壹仟零伍拾捌元整。
公司股份总数为普通股 140,486,470 公司股份总数为普通股 196,681,058
股，每股金额 1元。 股，每股金额 1元。
二、《营业执照》
名称：华图山鼎设计股份有限公司
统一社会信用代码：9151010474469974XL
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：成都市锦江区东大街芷泉段 6号 1栋 1单元 37层 8号
法定代表人：易晓英
注册资本：壹亿玖仟陆佰陆拾捌万壹仟零伍拾捌元整
成立日期：2003 年 02月 13日
经营范围：建筑工程及园林设计、相关业务咨询(凭建设部门资质证书经营）；货物进出口；技术进出口；代理进出口；工程项
目管理、建筑工程施工总承包及所需建筑材料和设备的采购和销售。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限
制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、备查文件：
1、公司《营业执照》；
2、《登记通知书》（锦江）登字【2025】第 33808号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/67b90ace-d039-4092-8488-ec84ffb4f36d.PDF
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2025-07-29 15:56│华图山鼎（300492）：公司章程
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华图山鼎（300492）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/4045f48c-6e56-4663-8e3b-1fdfc83cd036.PDF
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2025-07-24 18:28│华图山鼎（300492）：关于公司股份回购完成暨股份变动的公告
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华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 27日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会
议，审议通过《关于<回购公司股份方案>的议案》，公司拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激
励或员工持股计划。本次回购股份资金总额为不低于人民币 2.25 亿元，不超过人民币 4.50 亿元（均包含本数），最终具体回购资
金总额以回购期限届满时实际回购的资金总额为准。具体内容详见公司于 2025 年 5 月8日在巨潮资讯网披露的《回购报告书》（公
告编号：2025-029）、于 2025年 5月30 日在巨潮资讯网披露的《关于取得金融机构贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-034）。
因公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，根据公司回购股份方案，本次回购股份的价格由不超过 127.91 元/股调整至不超过 91.3
3 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 6 日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公
告》（公告编号：2025-037）。
截至本公告披露日，公司本次回购方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9 号——回购股份》等相关规定，现将公司股份回购方案实施结果公告如下：
一、回购公司股份的实施情况
1、2025 年 6 月 24 日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份。具体内容详见公司于 2025 年 6
月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-040）。
2、回购期间，公司每月披露截至上月末公司的回购进展情况，公司分别于2025年 5月 8日、2025年 6月 5日、2025 年 7月 2日
披露了《关于股份回购进展的公告》（公告编号：2025-028、2025-035、2025-041）、于 2025 年 7月 16日披露了《关于回购公司
股份比例达到 1%的进展公告》（公告编号：2025-049）。
截至本公告披露日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，累计回购股份数量为 3,815,563股，占公司
目前总股本 196,681,058 股的 1.94%，回购的最高成交价为 73.00元/股，最低成交价为 63.91 元/股，成交总金额为 260,232,397
.93 元（不含交易费用）。公司回购金额已超过回购方案中的回购资金总额下限，且未超过回购资金总额上限，回购方案已实施完毕
。
二、回购实施情况与回购方案不存在差异的说明
本次公司实施股份回购的资金总额、回购价格、回购股份数量、回购实施期限等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》及公司董事会审议通过的回购股份方案，实际执行情况与披露的回购方案不存在差
异，公司本次回购股份方案实施完毕。
三、回购方案的实施对公司的影响
公司经营情况良好，财务状况稳健，本次回购股份事项不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力和未来发展等产生重大影
响，不会导致公司控制权发生变化，公司股权分布情况仍然符合上市的条件，不会影响公司的上市地位。
四、回购期间相关主体买卖公司股票情况
经公司自查，自公司首次披露回购方案之日起至本公告披露日前一日期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控
制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的行为。
五、回购股份的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段等均符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、第十八条的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、预计公司股本结构变动情况
公司本次回购方案已实施完成，累计回购股份数量为 3,815,563 股，占公司目前总股本的比例为 1.94%。若本次回购股份全部
用于股权激励计划或员工持股计划并全部锁定，按照截至本公告披露日公司股本结构计算，本次回购前后，公司股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动后
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）
一、有限售条件的股 0 0 3,815,563 1.94
份
二、无限售条件的股 196,681,058 100 192,865,495 98.06
份
三、总股本 196,681,058 100 196,681,058 100
注：公司具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。
七、已回购股份的后续安排
1、本次回购股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、认购
新股和可转换公司债券等权利，且不得质押和出借。
2、本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划，若公司未能在股份回购完成之后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已
回购股份将依法予以注销，公司将依据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定及时履行相关决策程序并通知所有债权人，
及时履行信息披露义务，充分保障债权人的合法权益。
3、公司将根据回购股份后续处理的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
八、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的回购专用账户持股数量查询证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/63008b03-fdfa-40a8-a022-697ea1a9fafb.PDF
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2025-07-21 19:18│华图山鼎（300492）：关于持股5%以上股东权益变动触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的公告
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持股5%以上股东车璐女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动属于持股 5%以上股东减持股份，不触及要约收购。
2、本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，不会影响公司的治理结构
和持续经营。
3、本次权益变动后，车璐女士持有公司股份数量从 32,514,297 股减少至29,502,177 股，占公司总股本的比例 16.53%减少至
15.00%，权益变动后的合计持股比例触及 5%的整数倍（即 15%）。
华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持
股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-031），公司持股 5%以上股东车璐持有公司股份23,224,498股（公司于 202
5年 6月 11日实施 2024年年度权益分派后，对应持股数量调整为 32,514,297 股，占公司总股本的 16.53%），计划在公告披露之日
起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过4,214,593 股（公司实施 2024 年年度权益分派后，
对应减持股份数量调整为不超过 5,900,430股，占当时总股本的 3%），其中，通过集中竞价方式减持的股份总数不超过公司总股本
的 1%，通过大宗交易方式减持的股份总数不超过公司总股本的 2%。
近日，公司收到持股 5%以上股东车璐女士出具的《简式权益变动报告书》，现将有关情况公告如下：
一、本次权益变动的方式及数量
股东车璐女士于 2025 年 6 月 19 日至 2025 年 7 月 17 日通过集中竞价和大宗交易的方式合计减持公司无限售条件流通股 3
,012,120股，占公司总股本的比例为 1.53%，占公司总股本扣除回购专户股份后的股本比例 1.55%。具体情况如下表：
股东名称 减持方式 减持期间 减持股数 占公司总股本 占公司剔除回购专用证
（股） 比例（%） 券账户中股份数量后的
总股本比例（%）
车璐 集中竞价 2025/6/19-2025/7/17 458,620 0.23 0.24
大宗交易 2,553,500 1.30 1.32
合计 3,012,120 1.53 1.56
本次权益变动不会导致公司控制权发生变化。
二、本次权益变动前后持股情况
股东名称 股份性质 本次权益变动前 本次权益变动后
持有公司 占公司总股 占公司总股 持有公司股 占公司总股 占公司总股本
股份数量 本比例 本扣除回购 份数量 本比例 扣除回购专户
（股） （%） 专户股份后 （股） （%） 股份后的股本
的股本比例 比例（%）
（%）
车璐 合计持股 32,514,297 16.53 16.76 29,502,177 15.00 15.20
其中：无限售 32,514,297 16.53 16.76 29,502,177 15.00 15.20
条件股份
有限售条件股 0 0 0 0 0 0
份
注：1、本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成；
2、截止 2025 年 7月 17日公司累计回购股份数量为 2,639,364股，占总股本的比例为 1.34%。
本次权益变动后，公司持股 5%以上的股东车璐女士持有 29,502,177 股，占公司总股本的比例为 15.00%（占公司总股本扣除回
购专户股份后的股本比例为15.20%），持股比例触及到 5%的整数倍。
三、其他说明
1、截至本公告日，公司于 2025 年 5 月 27 日披露的股东车璐女士的减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注本次减持计划的
进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次减持事项已按照规定进行了预披露，本次减持与此前已披露的减持意向、减持计划一致。
3、股东车璐女士不是公司的控股股东或实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经
营产生影响。
4、本次权益变动具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《简式权益变动报告书》。
四、备查文件
车璐女士出具的《简式权益变动报告书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/7108dabe-e9ee-4391-8e7e-d0923d0faa46.PDF
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2025-07-21 19:18│华图山鼎（300492）：简式权益变动报告书
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上市公司名称：华图山鼎设计股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：华图山鼎
股票代码：300492
信息披露义务人名称：车璐
住所：北京市西城区三里河路**号*楼***号
通讯地址：北京市西城区三里河路**号*楼***号
股份变动性质：股份减少（股份减持）
简式权益变动报告书签署日期：2025年 7月 21日
信息披露义务人声明
一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发
行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件之规定编写。
二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何
条款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第 15号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在华图山鼎设计股份有限公司中拥有权益的
股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在华图山
鼎设计股份有限公司中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，除信息披露义务人以外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告
书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。
在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
华图山鼎、上市公司、公司 指 华图山鼎设计股份有限公司
信息披露义务人 指 车璐
本报告书、权益变动报告书 指 《华图山鼎设计股份有限公司简式权益变
动报告书》
本次权益变动 指 信息披露义务人持有上市公司股份减少至
持有上市公司股份比例达到 5%的整数倍权
益变动
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
本报告书若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人的基本情况
姓名 车璐
曾用名 无
性别 女
国籍 中国
身份证件号码 11010219**********
住所 北京市西城区三里河路**号*楼***号
通讯地址 北京市西城区三里河路**号*楼***号
是否取得其他国
家或者地区的居
留权
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署之日，除持有华图山鼎股份之外，信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超
过该公司已发行股份 5%的情况。
第三节 本次权益变动目的
一、本次权益变动的原因及目的
本次权益变动系信息披露义务人出于自身资金需求减持公司股份导致的持股比例减少所致。
二、信息披露义务人在未来 12个月内减少或继续增加其在上市公司拥有权益股份的情况
公司于 2025 年 5 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告
编号：2025-031），公司持股 5%以上股东车璐持有公司股份 23,224,498股（公司于 2025年 6月 11 日实施 2024年年度权益分派后
，对应持股数量调整为 32,514,297 股，占公司总股本的16.53%），计划在公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内以集中竞价、
大宗交易方式减持公司股份不超过 4,214,593 股（公司实施 2024 年年度权益分派后，对应减持股份数量调整为不超过 5,900,430
股，占当时总股本的 3%），其中，通过集中竞价方式减持的股份总数不超过公司总股本的 1%，通过大宗交易方式减持的股份总数不
超过公司总股本的 2%。截至本报告书签署之日，信息披露义务人上述减持计划尚未实施完毕。
截至本报告书签署日，除以上减持计划外，信息披露义务人暂无明确的在未来 12 个月内增加或减少其在上市公司中拥有权益的
股份的计划。未来 12 个月内，信息披露义务人若发生相关权益变动事项，将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、权益变动方式
本次权益变动方式为：2025 年 6 月 19 日至 2025 年 7 月 17 日，信息披露义务人通过集中竞价和大宗交易的方式减持公司
3,012,120股，占上市公司总股本的 1.53%，占剔除公司回购专用账户股份后的总股本的 1.55%。本次权益变动后，信息披露义务人
持有公司股份数量从 32,514,297 股减少至 29,502,177 股，占公司总股本的比例从 16.53%减少至 15.00%。
股东名称 减持方式 减持期间 减持股数（股） 占公司总股本 占公司剔除回购专用证
比例（%） 券账户中股份数量后的
总股本比例（%）
车璐 集中竞价 2025/6/19- 458,620 0.23 0.24
大宗交易 2025/7/17 2,553,500 1.30 1.32
合计 3,012,120 1.53 1.56
本次权益变动不会导致公司控制权发生变化。
二、本次权益变动前后信息披露义务人持股情况
股东 股份性质 本次权益变动前 本次权益变动后
名称 持有公司股 占公司总股 占公司总股 持有公司股 占公司总股 占公司总股
份数量 本比例 本扣除回购 份数量 本比例 本扣除回购
（股） （%） 专户股份后 （股） （%） 专户股份后
的股本比例 的股本比例
（%） （%）
车璐 合计持股 32,514,297 16.53 16.76 29,502,177 15.00 15.20
其中：无限 32,514,297 16.53 16.76 29,502,177 15.00 15.20
售条件股份
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