公司公告☆ ◇300492 华图山鼎 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 00:34 │华图山鼎（300492）：关于召开2024年年度股东大会通知的公告 │
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│2025-04-29 00:34 │华图山鼎（300492）：独立董事2024年度述职报告-李兴敏 │
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│2025-04-29 00:32 │华图山鼎（300492）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 │
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│2025-04-29 00:32 │华图山鼎（300492）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-29 00:32 │华图山鼎（300492）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-29 00:31 │华图山鼎（300492）：关于回购公司股份方案的公告 │
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│2025-04-29 00:31 │华图山鼎（300492）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-29 00:31 │华图山鼎（300492）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-29 00:31 │华图山鼎（300492）：董事会决议公告 │
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│2025-04-29 00:31 │华图山鼎（300492）：2024年年度报告 │
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2025-04-29 00:34│华图山鼎（300492）：关于召开2024年年度股东大会通知的公告
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华图山鼎（300492）：关于召开2024年年度股东大会通知的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-29 00:34│华图山鼎（300492）：独立董事2024年度述职报告-李兴敏
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华图山鼎设计股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
（李兴敏）
各位股东、股东代表：
本人作为华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的第四届、第五届董事会独立董事，在 2024 年度严格
按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定、
要求，认真地履行了独立董事的职责，主动了解公司的生产经营运作情况，积极参加公司各项相关会议，认真审议董事会各项议案，
忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 202
4 年度履职期间的工作情况汇报如下：
一、基本情况
本人李兴敏，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1989年 7 月至 1992 年 8 月任职于黑龙江省大兴安岭
塔河林业局，助理工程师；1995年 7 月至今任职于深圳大学；2004 年 1 月至 2010 年 2 月任深圳大学副教授；2010年 3 月至今
任深圳大学教授；2006 年 9 月至 2014 年 12 月任深圳大学继续教育学院副院长；2017 年 7 月至 2019 年 6 月任北京华图宏阳
教育文化发展股份有限公司独立董事；2019 年 12 月至今任华图山鼎设计股份有限公司独立董事。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董
事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、2024 年度出席董事会和股东大会情况
1、出席董事会情况
2024 年度，本人任职期间公司共计召开 7 次董事会会议，本人出席 7 次，均认真审阅会议资料，积极参与会议的讨论并提出
合理的意见，严格审议并表决董事会提交的各项议案，并监督公司董事会会议的召开及议案的表决，勤勉履行独立董事职责。
2024 年度，本人任职期间公司董事会会议的召集召开符合法定程序，各项议案的审议程序合法有效，本人对董事会会议上的各
项议案均投赞成票，无反对票及弃权票的情形。
2、出席股东大会情况
2024 年度，公司共召开 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会，本人出席股东大会 2 次，因工作原因无法出席股东大会向董
事会请假 1 次。
三、董事会各专门委员会和独立董事专门会议情况
1、董事会各专门委员会情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员
会。
本人作为第四届、第五届董事会战略委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的要求履行
职责，积极参与战略委员会的日常工作，深入了解公司的经营情况及发展状况，积极探讨符合公司发展方向的战略布局，为公司实现
快速、持续、健康的发展积极出谋划策。
本人作为第四届、第五届董事会提名委员会主任委员，严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关制度要求履
行职责，积极参与提名委员会的日常工作。2024 年度，本人主持召开两次提名委员会会议，就选举第五届董事会非独立董事、选举
第五届董事会独立董事、聘任总经理、聘任副总经理、聘任董事会秘书及聘任财务总监事项进行审议，并对相关人员的任职资格进行
了认真核查，确保公司完成公司董事会换届及高级管理人员聘任工作。
本人作为第四届、第五届董事会审计委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的要求履行
职责，审议公司定期报告、续聘 2024 年审计机构、聘任财务总监等事项。详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控
制制度及执行情况，并认真审核公司审计工作报告及工作计划，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。
本人作为第四届、第五届董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制
度的要求履行职责，审议公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬考核发放情况，2024年度董事、高级管理人员薪酬方案事项，审核
董事及高级管理人员的薪酬政策并监督执行。
2、独立董事专门会议情况
本人作为公司第四届、第五届董事会独立董事，积极参加独立董事专门会议，2024 年 1 月 29 日，公司召开第四届董事会 202
4 年第一次独立董事专门会议就《关于全资子公司与北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司签订<关于存量课程委托交付等相关事
宜的协议>暨关联交易的议案》进行审议，本人同另外三名独立董事一致同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交第四届董事会
第十五次会议审议，董事会在审议上述事项时，关联董事应回避表决。
四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计部门、财务部门及会计师事务所定期进行积极沟通，与会计师事务所就审计方面的相关问题进行
有效、深入探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
五、现场工作情况
2024 年度，本人通过审阅公司文件、参加各类会议、听取汇报等多种形式，深入了解公司经营状况、财务管理和内部控制等制
度建设及执行情况、董事会决议执行情况、股东大会决议执行情况等；并通过现场调研、电话、微信等多种方式，与公司其他董事、
高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极关注公司的相关信息和公司经营环境、市场情况的变化，及时获悉公司各重大事项
的进展情况，掌握公司发展动态，适时对公司经营管理发表意见和建议。
为深入了解公司业务经营情况，本人前往上市公司以及华图教育科技有限公司四川分校、深圳分校、惠州分校、广州分校、中山
分校等地进行履职，通过走访查看办公、经营场所，与工作人员访谈交流，就公司建筑设计业务以及非学历培训业务的市场、运营、
研发、财务等情况进行调研，累计现场工作时间已达到15 天。
六、在保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的要求完善公司信息披露，保证公司信息披露的内容真实
、准确、完整、及时、公平。
2、按照《公司章程》《独立董事议事规则》等有关要求，自主学习最新修订、颁布的法律、法规和各项规章制度，加强对新规
则、新规范的认识和理解，不断提高自身在履职中的能力，为公司董事会的科学决策和风险防控提供更好的建议与意见，对提交董事
会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
七、其他
报告期内，公司运营情况良好，董事会会议、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策履行了相关程序。在本人履行
独立董事职责过程中，公司积极配合，提供了人员、资料、现场办公场所等有利条件，重视并合理采纳了本人就有关事项提出的建议
和意见。因此，本人没有提议召开董事会会议、临时股东大会，没有提议解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询
机构等。
以上是本人在 2024 年度履行独立董事职责的汇报，感谢公司管理层及相关工作人员在本人 2024 年的工作中给予的积极配合与
支持！2025 年，本人将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，进
一步加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司的整体利益和公司股东
的合法权益。
特此报告！
李兴敏
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/cb8f9665-9b56-4b13-bf8b-4ed47741b896.PDF
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2025-04-29 00:32│华图山鼎（300492）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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华图山鼎（300492）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件
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2025-04-29 00:32│华图山鼎（300492）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华图山鼎（300492）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2025-04-29 00:32│华图山鼎（300492）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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华图山鼎（300492）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-29 00:31│华图山鼎（300492）：关于回购公司股份方案的公告
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华图山鼎（300492）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
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2025-04-29 00:31│华图山鼎（300492）：2025年一季度报告
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华图山鼎（300492）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-29 00:31│华图山鼎（300492）：2024年年度报告摘要
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华图山鼎（300492）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2025-04-29 00:31│华图山鼎（300492）：董事会决议公告
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华图山鼎（300492）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
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2025-04-29 00:31│华图山鼎（300492）：2024年年度报告
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华图山鼎（300492）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-29 00:30│华图山鼎（300492）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2025〕11-294号
华图山鼎设计股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了华图山鼎设计股份有限公司（以下简称华图
山鼎公司）2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是华图山鼎公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，华图山鼎公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：彭卓
中国·杭州 中国注册会计师：文菲
二〇二五年四月二十七日
本复印件仅供华图山鼎设计股份有限公司天健审〔2025〕11-294 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合
法经营，他用无效且不得擅自外传。明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。本复印件
仅供华图山鼎设计股份有限公司天健审〔2025〕11-294 号报告后附之用，证明彭卓是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供华图山鼎设计股份有限公司天健审〔2025〕11-294 号报告后附之用，证明文菲是中国注册会计师，他用无效且不
得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ffd72078-6c70-4955-8ccd-c63efc3894e4.PDF
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2025-04-29 00:30│华图山鼎（300492）：2024年年度审计报告
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华图山鼎（300492）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/95cf5136-5a94-4bd3-8d56-007f18f7b372.PDF
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2025-04-29 00:30│华图山鼎（300492）：关于预计日常关联交易的公告
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华图山鼎（300492）：关于预计日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/aaa53cf3-c0fd-4666-b025-050858e2d7d8.PDF
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2025-04-29 00:30│华图山鼎（300492）：监事会决议公告
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华图山鼎（300492）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-29 00:29│华图山鼎（300492）：独立董事2024年度述职报告-张少峰
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华图山鼎设计股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
（张少峰）
各位股东、股东代表：
本人作为华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的第四届、第五届董事会独立董事，在 2024 年度严格
按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定、
要求，认真地履行了独立董事的职责，主动了解公司的生产经营运作情况，积极参加公司各项相关会议，认真审议董事会各项议案，
忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 202
4 年度履职期间的工作情况汇报如下：
一、基本情况
本人张少峰，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1988 年 7 月至 1993 年 9 月在新疆石河子农学
院担任教师；1996 年 9 月至今在广东财经大学法学院任职教师，为中国经济法学会会员；2011 年 12 月至今任广东法学会经济法
学研究会常务理事；2023 年 12 月至今任华图山鼎设计股份有限公司独立董事。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董
事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、2024 年度出席董事会和股东大会情况
1、出席董事会情况
2024 年度，本人任职期间公司共计召开 7 次董事会会议，本人出席 7 次，均认真审阅会议资料，积极参与会议的讨论并提出
合理的意见，严格审议并表决董事会提交的各项议案，并监督公司董事会会议的召开及议案的表决，勤勉履行独立董事职责。
2024 年度，本人任职期间公司董事会会议的召集召开符合法定程序，各项议案的审议程序合法有效，本人对董事会会议上的各
项议案均投赞成票，无反对票及弃权票的情形。
2、出席股东大会情况
2024 年度，公司共召开 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会，本人出席股东大会 3 次。
三、董事会各专门委员会和独立董事专门会议情况
1、董事会各专门委员会情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员
会。
本人作为第四届、第五届董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制
度的要求履行职责，审议公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬考核发放，2024年度董事、高级管理人员薪酬方案事项，审核董事
及高级管理人员的薪酬政策并监督执行。
本人作为第四届、第五届董事会审计委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的要求履行
职责，审议公司定期报告、续聘 2024 年审计机构、聘任财务总监等事项。详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控
制制度及执行情况，并认真审核公司审计工作报告及工作计划，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。
本人作为第四届、第五届董事会提名委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的要求履行
职责，积极参与提名委员会的日常工作。2024 年度，本人参加两次提名委员会会议，就选举第五届董事会非独立董事、选举第五届
董事会独立董事、聘任总经理、聘任副总经理、聘任董事会秘书及聘任财务总监事项进行审议，并对相关人员的任职资格进行了认真
核查，确保完成公司董事会换届及高级管理人员聘任工作。
2、独立董事专门会议情况
本人作为公司第四届、第五届董事会独立董事，积极参加独立董事专门会议，2024 年 1 月 29 日，公司召开第四届董事会 202
4 年第一次独立董事专门会议就《关于全资子公司与北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司签订<关于存量课程委托交付等相关事
宜的协议>暨关联交易的议案》进行审议，本人同另外三名独立董事一致同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交第四届董事会
第十五次会议审议，董事会在审议上述事项时，关联董事应回避表决。
四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计部门、财务部门及会计师事务所定期进行积极沟通，与会计师事务所就审计方面的相关问题进行
有效、深入探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
五、现场工作情况
2024 年度，本人通过审阅公司文件、参加各类会议、听取汇报等多种形式，深入了解公司经营状况、财务管理和内部控制等制
度建设及执行情况、董事会决议执行情况、股东大会决议执行情况等；并通过现场调研、电话、微信等多种方式，与公司其他董事、
高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极关注公司的相关信息和公司经营环境、市场情况的变化，及时获悉公司各重大事项
的进展情况，掌握公司发展动态，适时对公司经营管理发表意见和建议。
为深入了解公司业务经营情况，本人前往上市公司以及华图教育科技有限公司广州分校、广州分校大学城学习中心、广州分校广
东财经大学办事处、大同分校等地进行履职，通过走访查看办公、经营场所，与工作人员访谈交流，就公司建筑设计业务以及非学历
培训业务的市场、运营、研发、财务等情况进行调研，累计现场工作时间已达到 15 天。
六、在保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的要求完善公司信息披露，保证公司信息披露的内容真实
、准确、完整、及时、公平。
2、按照《公司章程》《独立董事工作制度》等有关要求，通过积极参加公司治理方面的培训活动、自主学习最新修订、颁布的
法律、法规和各项规章制度。2024 年 1 月下旬，参加由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训，并取得上市公司独立董
事资格证书，通过加强对新规则、新规范的认识和理解，不断提高自身在履职中的能力，为公司董事会的科学决策和风险防控提供更
好的建议与意见，对提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
七、其他
报告期内，公司运营情况良好，董事会会议召开符合法定程序，重大经营决策履行了相关程序。在本人履行独立董事职责过程中
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