公司公告☆ ◇300492 华图山鼎 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-13 16:50 │华图山鼎（300492）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2026-04-09 18:24 │华图山鼎（300492）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-09 18:24 │华图山鼎（300492）：2026年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2026-03-25 20:03 │华图山鼎（300492）：特定股东减持完成的公告 │
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│2026-03-24 17:32 │华图山鼎（300492）：关于增加营业范围并修订《公司章程》的公告 │
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│2026-03-24 17:31 │华图山鼎（300492）：第五届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-03-24 17:30 │华图山鼎（300492）：：关于公司全资子公司与北京华图上学教育科技有限公司补充签订《关于存量学员│
│ │委托交付等相... │
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│2026-03-24 17:29 │华图山鼎（300492）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-03-17 07:50 │华图山鼎（300492）：关于控股股东部分股份被司法再冻结的公告（更正后） │
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│2026-03-17 07:50 │华图山鼎（300492）：关于控股股东部分股份被司法再冻结的更正公告 │
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2026-04-13 16:50│华图山鼎（300492）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
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华图山鼎（300492）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/3bb4d766-19bd-4961-b2a1-4124321c84c9.PDF
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2026-04-09 18:24│华图山鼎（300492）：2026年第二次临时股东会决议公告
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华图山鼎（300492）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/5865adde-8586-4da1-bba2-67fc1c48074e.PDF
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2026-04-09 18:24│华图山鼎（300492）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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中国北京市朝阳区建国路 77号华贸中心 3号写字楼 34层 邮政编码 100025
电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100关于华图山鼎设计股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的法律意见书致：华图山鼎设计股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）受华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据和参照《中
华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委
员会发布的《上市公司股东会规则》（以下称“《规则》”）等有关规定，就公司召开的 2026年第二次临时股东会（以下称“本次
股东会”）的有关事宜，出具本法律意见书。
为了出具本法律意见书，本所审查了公司提供的有关本次股东会的如下文件的原件或复印件：
1、现场出席本次股东会的有关股东、股东授权代表、董事及其他有关人员的身份证明及/或授权委托书；
2、公司董事会向本次股东会提出的提案；
3、本次股东会通过的决议；及
4、公司的《公司章程》。
本所亦根据有关规定委派律师现场出席了本次股东会并对本次股东会召开和现场表决的程序进行了审核和见证。
本所仅根据本法律意见书出具日前发生的事实及本所对该等事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。在本法律意见书中，
本所仅就公司本次股东会所涉及到的有关中国（就本法律意见书而言，不包含中国香港、澳门特别行政区和中国台湾地区）法律问题
发表意见，而未对有关会计、审计和资产评估等非法律专业事项发表意见，亦未对非中国法律问题发表意见。公司向本所保证，公司
向本所提供的文件、数据、所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，复印件与原件一致，且一切足以影响本法律意见书的事实和文
件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司
为本次股东会之目的而使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。
基于上述，本所律师根据《证券法》的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件
和有关事实进行了核查和验证，现出具如下法律意见：
一、本次股东会召集、召开的程序
1、2026年 3月 24日，公司第五届董事会第十次会议作出决议，决定召开本次股东会。
2、2026年 3月 25日，公司在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网等媒体上向公司股东发布了关于召开本次股东会的通知公告，公
告了召开本次股东会的时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东会审议的相关事项。
3、本次股东会以现场表决及网络投票相结合的方式召开
（1）现场会议召开时间：2026年 4月 9日下午 14:00开始，现场会议地点为四川省成都市锦江区华图山鼎设计股份有限公司时
代 1号 37层会议室；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 4月 9日上午9:15-9:25，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年 4月 9日9:15-15:00的任意时间。
经验证，本次股东会召开的时间、地点及其他事项与本次股东会通知的内容一致。本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序
符合《公司法》《规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人及出席本次股东会人员的资格
本次股东会由公司董事会召集。出席本次股东会现场会议的人员主要包括：公司的部分股东及股东的授权代表、公司的部分董事
和高级管理人员、公司董事会邀请的其他有关人员。
根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东会的股东及委托投票代理人共 75人，代表公司有表决权的
股份数为 137,745,718股，占公司有表决权的股份总数的 71.4206%。其中出席现场会议的股东及委托投票代理人 3人，代表公司有
表决权的股份数为 127,974,826股，占公司有表决权的股份总数的 66.3544%；通过网络投票的股东共 72人，代表公司有表决权的股
份数为 9,770,892股，占公司有表决权的股份总数的 5.0662%。
经验证，本所律师认为，出席本次股东会的人员、召集人的资格符合《公司法》《规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
根据公司本次股东会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络投票相结合的方式进行投票。
公司本次股东会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行了表决，按规定指定的股东代表和本所律师对现场投票进
行了计票、监票，并当场公布了表决结果；本次股东会网络投票表决结束后，深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次股
东会网络投票的表决权总数和表决结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东会审议通过了如下议案：
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于增加营业范围并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 137,167,810 99.5805 577,208 0.4190 700 0.0005
2、 议案名称：《关于<四川证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告>暨补充相关事项的议案》
2.01 议案名称：《关于补充确认公司提供财务资助事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 137,166,810 99.5797 577,208 0.4190 1,700 0.0012
2.02 议案名称：《关于公司全资子公司与北京华图上学教育科技有限公司补充签订<关于存量学员委托交付等相关事宜的协议>
暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 36,860,470 98.4564 577,208 1.5418 700 0.0019
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于增加营业范围 10,494,351 94.7806 577,208 5.2131 700 0.0063
并修订<公司章程>的
议案》
2 《关于<四川证监局
对公司采取行政监管
措施决定的整改报
告>暨补充相关事项
的议案》
2.01 《关于补充确认公司 10,493,351 94.7715 577,208 5.2131 1,700 0.0154
提供财务资助事项的
议案》
2.02 《关于公司全资子公 10,494,351 94.7806 577,208 5.2131 700 0.0063
司与北京华图上学教
育科技有限公司补充
签订<关于存量学员
委托交付等相关事宜
的协议>暨关联交易
的议案》
(三) 回避表决情况
议案 2.02天津华图宏阳企业管理有限公司回避表决。
经验证，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表
决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程
》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。
本法律意见书正本二份，经本所见证律师签字及加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/9204ba81-9a99-468e-afbd-cfb8baa59cb5.PDF
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2026-03-25 20:03│华图山鼎（300492）：特定股东减持完成的公告
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华图山鼎（300492）：特定股东减持完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/a7a5bbdd-6ba5-4157-b894-36bde7254da3.PDF
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2026-03-24 17:32│华图山鼎（300492）：关于增加营业范围并修订《公司章程》的公告
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华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 24日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加
营业范围及修订<公司章程>的议案》。因公司业务发展需要，为确保合规经营，公司拟在营业范围中增加“出版物零售；出版物批发
；第二类增值电信业务；互联网信息服务”并同时修订《公司章程》中营业范围相关内容，具体修订如下：
原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款
第十四条 经营范围：建筑工程及园林 第十四条 经营范围：建筑工程及园林设
设计、相关业务咨询(凭建设部门资质 计、相关业务咨询(凭建设部门资质证书
证书经营）；货物进出口；技术进出口； 经营）；货物进出口；技术进出口；代理
代理进出口；工程项目管理、建筑工程 进出口；工程项目管理、建筑工程施工
施工总承包及所需建筑材料和设备的 总承包及所需建筑材料和设备的采购和
采购和销售。（以上经营范围不含国家 销售；出版物零售；出版物批发；第二
法律、行政法规、国务院决定禁止或限 类增值电信业务；互联网信息服务。（以
制的项目，依法须批准的项目，经相关 上经营范围不含国家法律、行政法规、
部门批准后方可开展经营活动）。 国务院决定禁止或限制的项目，依法须
批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）。
除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变。本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议
，并提请股东会授权公司董事会，于股东会审议通过本事项后由董事会授权相关人员及时办理工商变更登记手续。具体变更内容以市
场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/08ef476b-2eca-4bbe-9052-62cc6e815c32.PDF
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2026-03-24 17:31│华图山鼎（300492）：第五届董事会第十次会议决议公告
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华图山鼎（300492）：第五届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/345ff7e3-f473-4584-af57-88452f4ca3c1.PDF
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2026-03-24 17:30│华图山鼎（300492）：：关于公司全资子公司与北京华图上学教育科技有限公司补充签订《关于存量学员委托
│交付等相...
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华图山鼎（300492）：：关于公司全资子公司与北京华图上学教育科技有限公司补充签订《关于存量学员委托交付等相...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/4f405cac-802b-450d-9944-4a71f8516f9d.PDF
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2026-03-24 17:29│华图山鼎（300492）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 9日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4月 9日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 4月 2日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 4 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：华图山鼎设计股份有限公司时代 1号 37 层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于增加营业范围并修订《公司章 非累积投票提案 √
程》的议案
2.00 关于《四川证监局对公司采取行政 非累积投票提案 √作为投票对象的
监管措施决定的整改报告》暨补充 子议案数（2）
相关事项的议案
2.01 关于补充确认公司提供财务资助事 非累积投票提案 √
项的议案
2.02 关于公司全资子公司与北京华图上 非累积投票提案 √
学教育科技有限公司补充签订《关
于存量学员委托交付等相关事宜的
协议》暨关联交易的议案
2、提案说明
（1）上述议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，详细内容参见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相
关公告或文件。
（2）上述提案 1.00 属特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过；其他议案
属股东会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
（3）提案 2.02 属于关联交易事项，关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。
（4）本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以
及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 4月 7日上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00
2、登记地点：四川省成都市锦江区东大街芷泉段 6号时代 1号 37F 董事会办公室
3、登记办法：
（1）法人股东进行会议登记应提供：法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参
加股东会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件（cendes.bso@cendes-arch.com）的方式登记，股东请仔细填写参会股东登记表（
附件三）以便登记确认。信函、传真或电子邮件须在 2026 年 4 月 7 日 17:00 前送达董事会办公室方为有效。来信请寄：四川省
成都市锦江区东大街芷泉段 6 号时代 1 号 37F 公司董事会办公室，邮编：610065（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登
记。
4、会议联系方式：
董事会秘书肖德伦
电话：（86）028-86713701
传真：（86）028-86672200
邮箱：cendes.bso@cendes-arch.com
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，
谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。本次股东会会期半天，出席者交通、食宿费用自理，并需于会议开始前半小时到达会议现场
。四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
第五届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/76aad269-7860-4dfa-86c9-930d57506b69.PDF
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2026-03-17 07:50│华图山鼎（300492）：关于控股股东部分股份被司法再冻结的公告（更正后）
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华图山鼎（300492）：关于控股股东部分股份被司法再冻结的公告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/ee2f347c-0331-48f2-84fc-598e4e1b40a4.PDF
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2026-03-17 07:50│华图山鼎（300492）：关于控股股东部分股份被司法再冻结的更正公告
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华图山鼎
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