公司公告☆ ◇300493 润欣科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 18:58 │润欣科技（300493）：国信证券关于公司2024年持续督导定期现场检查报告 │
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│2024-12-25 18:58 │润欣科技（300493）：国信证券关于公司2024年度持续督导培训情况的报告 │
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│2024-12-18 18:38 │润欣科技（300493）：股票交易严重异常波动的风险提示公告 │
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│2024-12-12 17:00 │润欣科技（300493）：股票交易异常波动的风险提示公告 │
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│2024-11-20 17:22 │润欣科技（300493）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2024-10-28 18:30 │润欣科技（300493）：关于签署新业务合作暨封装服务协议的公告 │
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│2024-10-25 00:00 │润欣科技（300493）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-25 00:00 │润欣科技（300493）：第五届监事会第五次会议决议公告 │
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│2024-10-25 00:00 │润欣科技（300493）：第五届董事会第五次会议决议公告 │
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│2024-10-25 00:00 │润欣科技（300493）：2024年第三季度报告披露提示性公告 │
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2024-12-25 18:58│润欣科技（300493）：国信证券关于公司2024年持续督导定期现场检查报告
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润欣科技（300493）：国信证券关于公司2024年持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/24d2ad94-5df2-40a0-a65d-6353c63977e4.PDF
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2024-12-25 18:58│润欣科技（300493）：国信证券关于公司2024年度持续督导培训情况的报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》要求，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）
作为上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”或“公司”）2022年简易程序再融资的持续督导机构，于 2024 年 12 月 1
9 日对润欣科技实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行了持续督导培训。现将本次培训的相关情况报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
本次培训，国信证券编制了培训材料，并提前发送给润欣科技参与培训的相关人员了解培训相关内容。公司实际控制人、董事、
监事、高级管理人员参加了本次培训。
二、本次持续督导培训的主要内容
本次培训主要内容为资本市场最新动态分享，对润欣科技的相关人员就再融资、并购重组以及市值管理等方面的最新法规进行了
详细讲解。同时，在培训时，国信证券督促润欣科技及相关人员持续了解上市公司持续督导等方面应承担的责任和义务，增强规范运
作意识。
三、本次持续督导培训结论
培训期间，润欣科技相关接受培训人员认真配合保荐机构的培训工作，保证了本次培训的顺利开展。参与培训的人员通过对相关
法规的学习，加深了对资本市场最新法律法规的理解和认识，培训取得了预期效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/a88fc7f6-690a-462b-bd0e-d392dc9f3817.PDF
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2024-12-18 18:38│润欣科技（300493）：股票交易严重异常波动的风险提示公告
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润欣科技（300493）：股票交易严重异常波动的风险提示公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/dc9bf2bd-a7e6-4832-90dc-7d652066d7a0.PDF
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2024-12-12 17:00│润欣科技（300493）：股票交易异常波动的风险提示公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”或“公司”）股票于2024 年 12 月 11 日至 2024 年 12 月 12 日连续两
个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动情形，公司董事会通过自查及电话、现场问询等方式，对公司、公司控股股东、实际控制人就相关问
题进行了核实，具体情况如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披
露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/d94caab7-92f9-4b33-9c35-2a35c9fa55fd.PDF
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2024-11-20 17:22│润欣科技（300493）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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润欣科技（300493）：关于控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/01f4109e-233e-4062-b0f2-46c1b3bbb885.PDF
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2024-10-28 18:30│润欣科技（300493）：关于签署新业务合作暨封装服务协议的公告
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特别提示：
1、本协议经双方盖章之日起生效；
2、本协议的顺利履行预计将对公司在 AI基础层、算力芯片等新业务领域的资源整合产生积极影响；
3、风险提示：本协议涉及CoWoS-S封装、异构集成等新技术领域，在履行过程中可能受技术成熟度、先进封测产能、政策变化等
不可预见的因素制约，以及面临其他不可抗力因素影响所带来的风险等，影响协议执行的结果。请广大投资者谨慎投资，注意投资风
险。
4、本协议的签署和履行，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。
一、合作概述
上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与奇异摩尔（上海）集成电路设计有限公司（以下简称“奇异摩尔
”或“甲方”）于 2024 年 10 月28 日在上海市浦东新区共同签署《CoWoS-S 异构集成封装服务协议》（以下简称“本协议”），
就双方在 CoWoS-S 异构集成等领域开展商业合作事宜。
本协议的签署不构成公司的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会
和股东大会审议。
二、合作协议的主要内容
交易主体：
甲方：奇异摩尔（上海）集成电路设计有限公司
乙方：上海润欣科技股份有限公司
协议主要内容：
（一）项目内容：
甲方委托乙方实施 CoWoS-S 封装项目，整合存储、运算等芯粒资源，并根据甲方的异构集成设计要求，在先进封装厂完成封测
及流片。
（二）甲方委托乙方进行服务的内容如下：
乙方协助甲方寻找符合需求的先进封装工厂及其它配套芯粒资源，包括但不限于存储芯粒、运算芯粒。乙方将甲方的产品及技术
要求提交至先进封装工厂，乙方通过与先进封装工厂合作完成生产、封测及流片，流片后向甲方交付芯片。
（三）为保证乙方顺利进行服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：
1、提供技术资料：
（1）CoWoS-S 异构集成设计的相关工艺资料；
（2）甲方对成品算力芯片的封装要求与交付计划；
2、甲方提供其自行设计的异构集成基板；
3、甲方向乙方交付 CoWoS-S 封装所需的其他逻辑芯片晶粒；
4、甲方提供上述工作条件的时间及方式：随着项目实施进度同步提供。
（四）支付方式与时间约定：
1、双方约定第一批算力芯片(CoWoS-S Package, Si Interposer）的交付时间为2025年 3月，协议的履行金额以实际封装完成并
交付的算力芯片数量为准。甲方于到货后的十个工作日内支付该批次的全额货款给乙方；
2、甲方应支付含税总价，乙方在出具付款通知书时一并提供发票。
（五）双方确定以下列标准和方式对乙方的服务工作成果进行验收：
1、服务工作成果的验收标准：依据行业普通适用标准；
2、服务工作成果的验收方法：甲方确认芯片的数量及规格；
3、验收的时间和地点：交付时间以工厂 WIP report 为准。双方同意将产品交付至甲方所在地或甲方指定的地点。
4、乙方保证产品符合双方确认之规格，甲方应于收到产品后 30 个工作日内完成检验。如甲方在前述期限内未向乙方书面提出
产品具有瑕疵的通知，则视为产品通过检验。
（六）权利归属：
1、甲方自行购买或甲方另行支付费用委托乙方代为购买的、定制算力芯片流片过程中用到的掩膜板所有权由甲方拥有；
2、甲方拥有与该产品相关 IP 的使用权或所有权，IP 包含甲方自身拥有的 IP，以及通过购买授权方式获得的 Foundry 和第三
方的 IP。未经甲方书面授权，乙方和先进封装工厂不得使用。
（七）违约责任：
一方违约的，应在收到对方书面通知后 30 天内纠正违约行为，并赔偿因此给对方造成的损失，及守约方主张权利所支出的费用
（包括合理的律师费、公证费、鉴定费等）。
（八）适用法律及争议解决：
本协议受中华人民共和国法律管辖（不适用冲突法规则）。双方因履行本协议而发生的争议，应本着友好协商的精神予以协商解
决。协商不成的，可以提交至上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心），按照仲裁申请时上海国际经济贸易仲裁委员会现
行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁相关费用由败诉方承担。在争议解决期间，除争议之事项
外，各方应继续履行其各自在协议中所规定之其他责任。
（九）双方约定本协议其他相关事项为：
1、乙方无需承担由于设计规则错误等非乙方原因导致的晶圆质量及出货数量、生产周期延误等责任；乙方不承担甲方的掩膜板
与规模量产的晶圆片库存。
2、免责声明：由于甲方提交的数据错误、运输或通过海关过程中发生意外、工艺线提供的工艺资料出现错误等导致项目不能正
常交货的，费用和损失由甲方承担，乙方不承担任何责任，但需要协助甲方妥善解决问题。
（十） 本协议经双方盖章之日起生效。
（十一）有效期限：自本协议生效之日起两年。
三、交易对手方的基本情况介绍
公司名称：奇异摩尔（上海）集成电路设计有限公司
统一社会信用代码：91310113MA1GPYKXXW
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：田陌晨
注册资本：856.9692 万人民币
成立日期：2021-03-22
注册地址：上海市杨浦区国宾路 18 号 1501J-5 室
经营范围：许可项目：互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）一般项目：集成电路设计；软件开发；集成电路销售；半导体器件专用设备销售；计算机系统服务；网
络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；集成电路芯片设计及服务；专业设计服务；人工智能应用软件开发；信息咨询服务（不
含许可类信息咨询服务）；安全咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售
需要许可的商品）；互联网数据服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系说明：公司与奇异摩尔不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系。
履约能力分析：截至本公告日，奇异摩尔不存在被列为失信被执行人的情形，依法存续且经营正常，具备履约能力。
最近三年类似交易情况：2024年1-6月，公司向奇异摩尔销售产品的金额为195.89万元，占公司2024年半年度主营业务收入的比
重为0.17%。
四、对公司的影响
随着高性能运算、AI 人工智能、数据中心等领域的高速发展，CoWoS 先进封装技术在半导体产业中的重要性日益凸显。CoWoS
作为一种创新的 2.5D、3D 封装技术，先将芯片（如运算、存储芯粒）通过 Chip on Wafer（CoW）封装制程连接至硅中介板（硅晶
圆），再将 CoW 芯片与基板连接进行整合，形成 Chip（晶片）、Wafer（硅中介板）、Substrate（基板）三层结构。CoWoS 封装显
著缩减了芯片空间，提高了良率，同时降低了功耗和成本。本协议的签署，有利于双方在 CoWoS-S 异构集成等领域开展商业合作，
为客户提供优质、高效的定制算力芯片。本协议的顺利履行预计将对公司在 AI 基础层、算力芯片等新业务领域的资源整合产生积极
影响。
本协议的签署和履行，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会对公司的业务独立性构成影响，公司的主营业务
不会因履行本协议而形成依赖。
五、风险提示
半导体集成电路行业具有技术工艺不断迭代、新市场和产品不断呈现的特点。本协议涉及 CoWoS-S 封装、异构集成等新技术领
域，在履行过程中可能受技术成熟度、先进封测产能、政策变化等不可预见的因素制约，以及面临其他不可抗力因素影响所带来的风
险等，影响协议执行的结果。
公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意风险。
六、其他相关说明
1、2023 年 11 月 23 日，公司与奇异摩尔及其实际控制人田陌晨在上海市徐汇区共同签署《合作与投资意向协议》，就公司与
奇异摩尔之间的项目合作和后续投资计划达成意向性协议。本协议为依据意向协议达成的具体项目合作。
2、本协议签署前三个月内，公司不存在控股股东、持股 5%以上股东、董监高持股数量变动的情况（董事和高级管理人员持有的
限制性股票回购注销及授予除外）。
3、未来三个月内，公司不存在控股股东、持股 5%以上股东、董监高所持限售股份即将解除限售情况。
4、截至本公告披露日，公司未收到控股股东、持股 5%以上股东、董监高减持公司股份的计划。若未来拟实施股份减持计划，公
司将按相关规定及时履行信息披露义务。
七、备查文件
1、经协议双方签署的《CoWoS-S 异构集成封装服务协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/e2df4027-79bb-4fbc-a66f-b7f9731ac3f9.PDF
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2024-10-25 00:00│润欣科技（300493）：2024年三季度报告
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润欣科技（300493）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/4f52144e-ed91-4663-9b74-b9a59453b680.PDF
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2024-10-25 00:00│润欣科技（300493）：第五届监事会第五次会议决议公告
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一、会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席韩宝富先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 18日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。
2、本次监事会于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯方式投票表决。
3、本次监事会应参加表决 3 人，实进行表决 3 人。
4、本次监事会由监事会主席韩宝富先生主持，董事会秘书列席了本次监事会。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2024 年第三季度报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。
2、审议通过《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备及核销坏账的议案》
经审查，监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定进行本次计提资产减值准备及核销坏账，公司 202
4 年前三季度计提资产减值准备及核销坏账符合公司实际情况，本次计提资产减值准备及核销坏账更公允地反映了 2024 年前三季度
公司的财务状况及经营成果。计提资产减值准备及核销坏账的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会
同意公司本次计提资产减值准备及核销坏账。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年前
三季度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签署的《第五届监事会第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/9b076072-c695-424e-ba6e-be7e3146cf74.PDF
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2024-10-25 00:00│润欣科技（300493）：第五届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长郎晓刚先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。
2、本次董事会于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯方式投票表决。
3、本次董事会应参加表决 7 人，实进行表决 7 人。
4、本次董事会由董事长郎晓刚先生主持，部分监事、高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司2024 年第三季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2024 年第三季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。
2、审议通过《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备及核销坏账的议案》
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内截至 2024 年 9 月 30 日的
应收账款、其他应收账款、应收票据、存货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需
要计提资产减值准备的资产项目。2024 年前三季度公司拟合计计提 1,620.76 万元资产减值准备，其中应收票据转回 1.39 万元、
存货计提1,395.07 万元、应收账款计提 227.08 万元。为真实反映公司财务状况，公司对无法收回的应收账款进行清理，并予以核
销，2024 年前三季度核销应收账款金额2.66 万元人民币，公司在以前年度已全额计提坏账准备，本次核销不会对公司2024 年前三
季度利润总额产生影响，截至 2024 年半年度该笔应收账款已进行核销。
公司董事会认为：公司 2024 年前三季度计提资产减值准备及核销坏账符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等相关规定，
公允地反映了公司 2024 年前三季度财务状况及经营成果。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年前
三季度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签署的《第五届董事会第五次会议决议》；
2、经与会董事会审计委员会成员签署的《第五届董事会审计委员会第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/b229206e-4feb-48ea-8fb4-267bff67b79a.PDF
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2024-10-25 00:00│润欣科技（300493）：2024年第三季度报告披露提示性公告
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特别提示：本公司 2024 年第三季度报告将于 2024 年 10 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者
注意查阅！
2024 年 10 月 23 日，上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五
次会议，审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》。为使投资者全面了解本公司的财务状况和经营成果，公司《2024 年第
三季度报告》将于 2024 年 10 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，
敬请投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/2e002658-c508-4652-a2be-b900af9f10e1.PDF
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