公司公告☆ ◇300493 润欣科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-27 19:12 │润欣科技（300493）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2026-04-27 19:10 │润欣科技（300493）：关于对外投资的公告 │
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│2026-04-27 19:10 │润欣科技（300493）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-27 16:19 │润欣科技（300493）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-27 16:17 │润欣科技（300493）：2025年年度报告披露提示性公告 │
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│2026-04-27 16:17 │润欣科技（300493）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-27 16:17 │润欣科技（300493）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-27 16:17 │润欣科技（300493）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-27 16:17 │润欣科技（300493）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-27 16:17 │润欣科技（300493）：2025年度董事会工作报告 │
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2026-04-27 19:12│润欣科技（300493）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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为认真践行中央金融工作会议提出的“大力提高上市公司质量”及《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若
干意见》中关于“推动上市公司提升投资价值”的相关要求，积极响应深圳证券交易所关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专
项行动的倡议，上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定“质量回报双提升
”行动方案。本行动方案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，具体举措如下：
一、持续聚焦主业，提升经营质量
公司自成立以来一直专注于无线通信芯片、低功耗主控 SoC芯片和传感器件的分销、应用设计及技术创新，是国内领先的 IC产
品和 IC解决方案提供商。公司在发展过程中，始终与国内外领先的 IC设计制造商保持合作，使公司在产品竞争力和新技术导入方面
具备一定优势。同时，公司深度服务于国内知名电子产品制造商，在重点业务领域积累了较为优质的客户资源，具备较快响应市场需
求、推动 SoC芯片规模化定制的能力。
依托多年技术积累，公司已构建无线芯片嵌入式开发平台及相关软件协议能力，逐步形成以系统整合为核心的业务能力，可在产
品定义阶段与客户开展联合设计（JDM），实现从方案设计到量产落地的高效转化，把握国产化替代和差异化市场带来的发展机会。
未来，公司将持续聚焦主业发展方向，优化产品结构与客户结构，逐步提升传感器、模拟及混合信号器件、存储器件等高附加值
产品占比，强化重点应用场景覆盖能力；同时，通过精细化运营提升资产周转效率和经营质量，稳步增强盈利能力与净资产收益水平
。公司还将进一步加强与晶圆制造、封装测试、模组制造及本地研发服务体系的协同合作，提升供应链效率与交付能力。
二、强化科技创新，发展新质生产力
随着人工智能技术由云侧训练和 AGI 能力输出，逐步向端侧部署、边缘协同和场景化应用延伸，智能终端正加快向集成语音交
互、视觉感知、实时连接和多模态处理能力的综合平台演进。公司顺应终端智能化和端侧部署的发展趋势，围绕“芯片平台+模组方
案+端侧 JDM”的业务主线，持续加强在 AI端侧领域的技术积累和产业布局，推动公司由传统 IC分销和方案设计业务，进一步向系
统级应用开发和智能终端产品落地延伸。
未来，公司将重点面向 AI穿戴、智慧养老、家庭陪伴、安防监测及移动交互等应用方向，推进多模态能力在终端产品中的融合
落地，增强公司在新一代AI终端领域的方案平台能力和产品协同能力，并将进一步加强与云平台、大模型厂商、算法服务商、整机厂
商及品牌客户的协同合作，围绕重点场景形成更具复制性的“芯片+模型+终端”方案能力，提升公司在产业链中的参与深度和附加值
。
同时，公司将持续加大研发投入力度，优化研发资源配置，完善技术平台体系建设，提升技术成果转化效率与产业化能力，为公
司长期发展提供持续动力。
三、完善公司治理，强化“关键少数”责任
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件要求，不断
完善法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作。公司持续推进董事、高级管理人员履职能力建设，加强信息披露的规范
性与透明度，提升公司治理水平。
未来，公司将持续优化治理结构与内部控制体系，形成权责清晰、运作高效、相互制衡的治理机制。同时，公司将进一步强化控
股股东、实际控制人及董事、高级管理人员与公司长期发展之间的利益绑定与责任约束机制，提升“关键少数”在战略引领、风险控
制及合规经营方面的履职能力。
四、提升回报水平，增强投资者获得感
公司坚持以投资者为本，在推动自身发展的同时，高度重视对投资者的合理回报，持续通过现金分红的方式与投资者分享经营发
展成果，增强广大投资者的获得感。自上市以来，公司累计现金分红总额达 2.24 亿元。为了充分维护全体股东的利益，公司严格按
照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序审议利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，机制完善。
未来，公司将在兼顾业务发展与现金流状况的前提下，持续完善利润分配机制，提升分红的稳定性、持续性与可预期性；同时，
结合市场情况与公司发展需要，积极探索包括股份回购等多种方式在内的投资者回报机制，持续提升投资者获得感，促进公司与投资
者的长期价值共享。
五、加强投资者沟通，积极回应投资者诉求
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披
露管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，遵守“真实、准确、完整、及时”的原则履行信息披露义务。同时，公司高度重
视投资者关系管理，通过业绩说明会、投资者调研、互动平台、投资者热线、股东会等多种渠道，与投资者保持沟通交流。
未来，公司将进一步完善投资者沟通机制，丰富沟通形式与渠道，提升信息披露的可读性与透明度，探索通过图文解读、视频等
多种可视化方式加强信息传递效果，增强投资者对公司经营情况与发展战略的理解，持续提升市场认同度。
六、实施与评估机制
本行动方案经董事会审议通过后实施。后续，公司将根据有关规定，定期对本行动方案的实施进展及效果进行评估说明，并根据
外部环境变化及公司经营情况，适时对相关措施进行优化和调整，确保各项举措持续推进并取得实效。
本行动方案系公司基于当前发展阶段及外部环境制定，未来实施过程中可能受到行业发展、宏观环境及政策变化等因素影响，具
有一定不确定性。所涉及的发展规划及相关前瞻性表述，不构成公司对投资者的实质承诺。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ceaa115d-f0ea-43f5-a93b-a3c219dfc2be.PDF
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2026-04-27 19:10│润欣科技（300493）：关于对外投资的公告
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润欣科技（300493）：关于对外投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b730058c-168d-45bc-99f0-54283c185c0e.PDF
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2026-04-27 19:10│润欣科技（300493）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
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润欣科技（300493）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b327439f-ca7d-4aa0-a97a-1256e6691e58.PDF
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2026-04-27 16:19│润欣科技（300493）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 26日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年 5月 19日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026年 5月 19日 15:00深圳证券交易所收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件 2）
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市松江区林荫新路 1288号上海佘山世茂艾美酒店翡翠厅 6号
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于<2025年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于<2025年度利润分配预案>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于授权董事会制定<2026年中期利润分配方案>的 非累积投票提案 √
议案》
6.00 《关于<2025年度募集资金存放、管理与使用情况的 非累积投票提案 √
专项报告>的议案》
7.00 《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于 2025年度审计报告的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于公司及全资子公司对外提供担保的议案》 非累积投票提案 √
12.00 《关于终止募投项目二、变更剩余募集资金用途至募 非累积投票提案 √
投项目一暨调整募投项目一投资结构等事项的议案》
13.00 《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票提案 √
的议案》
14.00 《关于 2025年度董事薪酬确认及 2026年度薪酬方案 非累积投票提案 √
的议案》
公司独立董事将在本次年度股东会上作 2025年度述职报告。
2、上述提案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，其中提案 14.00全体董事回避表决，直接提交本次股东会审议。具体
内容详见公司于 2026年 4月 28日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://ww
w.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、上述提案 11.00为特别表决议案，需经出席股东会的股东（包括委托代理人出席股东会会议的股东）所持有表决权的三分之
二以上通过，其余议案均为普通决议议案，需经出席股东会的股东（包括委托代理人出席股东会会议的股东）所持有表决权的二分之
一以上通过。上述提案 14.00关联股东需回避表决。
4、上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记，通过电子邮件、信函或传真方式登记
2、登记时间：现场登记时间为 2026年 5月 21日 9:00-17:00，通过电子邮件、信函或传真方式登记的，须在 2026年 5月 21日
17:00之前送达公司或发送至公司电子邮箱。
3、登记地点：上海市徐汇区田林路 200号 A号楼 301室上海润欣科技股份有限公司董事会办公室，邮编：200233。如通过信函
方式登记，信封上请注明“股东会”字样。
4、登记手续
（1）法人股东登记。由法人股东的法定代表人出席会议的，应持本人身份证、有效持股凭证、加盖公章的营业执照正/副本复印
件、法定代表人证明书办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照正/副本
复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件 2）和有效持股凭证办理登记手续。
（2）自然人股东登记。自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出
席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件 2）和有效持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东登记。异地股东可凭以上证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见
附件 3），以便登记确认。电子邮件、信函或传真须在 2026年 5月 21日下午 17:00之前到公司（电子邮件、信函或传真请注明“股
东会”字样），不接受电话登记，电子邮件、信函或传真以抵达公司或公司电子邮箱的时间为准。
5、会务联系方式
联系地址：上海市徐汇区田林路 200号 A号楼 301室
邮政编码：200233
联系人：庞军、赵燕
邮箱：investment@fortune-co.com
电话：021-54264260
传真：021-54264261
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、经与会董事签署的《第五届董事会第九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1418803f-8f0a-4259-9b67-66187a3c3285.PDF
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2026-04-27 16:17│润欣科技（300493）：2025年年度报告披露提示性公告
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特别提示：本公司 2025 年年度报告全文及其摘要将于 2026 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，
请投资者注意查阅！
2026年 4月 24日，上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了公司 2025年
年度报告及其摘要。为使投资者全面了解本公司的财务状况、经营成果及未来发展规划，公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度
报告摘要》将于 2026 年 4月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请
投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b309fee5-550f-43b4-abdc-74512e5aa2f9.PDF
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2026-04-27 16:17│润欣科技（300493）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 5 月 15 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1xoBf2LgoG4或使用微信扫描
下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注
的问题进行回答。
上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网上披露《2025年年度报告》及《2025年年
度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 5月 15日（星期五）15:0
0-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意
见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长郎晓刚先生，独立董事张育嘉先生，董事会秘书庞军先生，财务总监孙剑先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 15 日 （ 星 期 五 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xoBf2LgoG4 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 15日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允
许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：公司董秘办
电话：021-54264260
邮箱：investment@fortune-co.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董App查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cc0ff55b-9e32-4413-b3ae-7fdd660fb583.PDF
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2026-04-27 16:17│润欣科技（300493）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2025
年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》，2025年度公司拟计提资产减值准备共计 1,427.22万元（以下简称“本次计提资产减值
准备”）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相
关法律法规的规定，现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的 2025年末应收账款、其他
应收账款、应收票据、存货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提资产减值
准备的资产项目。
2025 年公司拟合计计提 1,427.22 万元资产减值准备，其中：应收账款转回214.17 万元，应收票据计提 0.16 万元，存货计提
1,641.23 万元，本期资产减值准备计提及转销明细表如下：
单位：人民币万元
项目 年初余额 本年计提 本年转回 本年核 汇率变 年末余额
销/转销 动影响
应收账款坏账准备 4,215.57 37.85 252.02 201.39 -79.68 3,720.33
应收票据坏账准备 0.45 0.60 0.44 - - 0.60
存货跌价准备 3,910.33 1,819.18 177.95 2,367.70 -7.21 3,176.65
合计 8,126.35 1,857.63 430.41 2,569.09 -86.89 6,897.58
二、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，同意本次计提资产减值准备。本次计提资产减值准备
无需提交股东会审议。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2025年度公司拟计提资产减值准备 1,427.22万元，将使得 2025年度利润总额减少 1,427.22万元。本次计提资产减值准备符合
会计准则和相关会计政策要求，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
本次计提资产减值准备已经安永会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
四、计提资产减值准备的方法
本次计提的资产减值准备为应收账款坏账准备和存货跌价准备。
（一）应收账款坏账准备计提方法
公司基于单项和组合评估应收账款的预期信用损失。
1、单项计提坏账准备的应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
①单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准：年末余额人民币100万元及以上应收款项为单项金额重大的应收款项。
②单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现
值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
（2）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
对于有明显减值迹象的、单项金额虽不重大的应收款项单独进行减值测试。明显减值迹象是指债务人破产，没有偿付的意愿且通
过法律途径也无法收回的情况等。根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产
(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。公司以预期信用损失为
基础，运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在
具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
计提坏账准备的说明：
对合并范围内的应收款项不计提坏账准备，对关联单位的应收款项按个别认定法进行减值测试，不包括在具有类似信用风险特征
的应收款项组合中进行减值测试。对应收款项中的应收返利、租赁押金不计提坏账准备。
（二）存货跌价
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