公司公告☆ ◇300493 润欣科技 更新日期：2026-03-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-20 19:02 │润欣科技（300493）：关于控股股东减持股份预披露公告 │
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│2026-01-30 20:02 │润欣科技（300493）：关于奇异摩尔相关事项进展的公告 │
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│2026-01-30 16:06 │润欣科技（300493）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-20 15:42 │润欣科技（300493）：关于完成工商变更登记及换发营业执照的公告 │
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│2026-01-15 17:38 │润欣科技（300493）：关于部分股权激励限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-11-24 20:00 │润欣科技（300493）：公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-24 20:00 │润欣科技（300493）：公司章程（2025年11月） │
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│2025-11-24 20:00 │润欣科技（300493）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 │
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│2025-11-24 19:58 │润欣科技（300493）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-27 18:40 │润欣科技（300493）：第五届监事会第八次会议决议公告 │
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2026-03-20 19:02│润欣科技（300493）：关于控股股东减持股份预披露公告
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公司控股股东上海润欣信息技术有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份总数90,477,300股（占公司总股本512,521,047股的17.65%）的公司
控股股东上海润欣信息技术有限公司（以下简称“润欣信息”），拟自本公告披露之日起15个交易日后的三个月内通过集中竞价、大
宗交易方式减持公司股份合计不超过15,375,600股（即不超过公司总股本的3.00%），且在任意连续90个自然日内，通过集中竞价方
式减持股份的总数不得超过公司总股本的1.00%，即5,125,200股；在任意连续90个自然日内，通过大宗交易方式减持股份的总数不得
超过公司总股本的2.00%，即10,250,400股。本次减持计划公告之日起至减持计划实施期间，公司如有送红股、转增股本等股份变动
事项，上述减持股份数量将进行相应调整。
公司于近日收到公司控股股东润欣信息发来的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、 股东的基本情况
1、股东名称：上海润欣信息技术有限公司，公司控股股东。
2、股东持股情况：截至本公告披露日，润欣信息持有公司股份总数90,477,300股，占公司总股本512,521,047股的17.65%。
二、 本次减持计划的主要内容
1、减持原因：系股东基于自身资金安排做出的决定。
2、减持股份来源：公司首次公开发行前股份以及因公司实施资本公积转增股本方案而获得的转增股份。
3、减持期间：自本公告披露之日起 15个交易日后的三个月内（即 2026年4月 15日至 2026年 7月 14日）。
4、减持方式：拟通过集中竞价、大宗交易方式减持。
5、计划减持数量，占公司总股本比例：
拟减持公司股份合计不超过 15,375,600股（即不超过公司总股本的 3.00%），且在任意连续 90个自然日内，通过集中竞价方式
减持股份的总数不得超过公司总股本的 1.00%，即 5,125,200 股；在任意连续 90个自然日内，通过大宗交易方式减持股份的总数不
得超过公司总股本的 2.00%，即 10,250,400 股。本次减持计划公告之日起至减持计划实施期间，公司如有送红股、转增股本等股份
变动事项，上述减持股份数量将进行相应调整。
6、价格区间：根据减持时的二级市场价格及交易方式确认，并按相关法律法规及相关承诺减持。
7、润欣信息不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第八条
规定的情形。
三、 股东承诺与履行情况
控股股东润欣信息在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺如下：
1、关于本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺
公司控股股东润欣信息承诺：
“在股份公司股票上市之日起三十六个月之内，不转让或委托他人管理本公司于本次发行前直接或间接持有的股份公司股份，也
不由股份公司回购本公司直接或间接持有之股份公司于本次发行前已发行的股份。
“若股份公司上市后6个月内股份公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者股份公司上市后 6个月期末股票收盘价
低于发行价，本公司承诺的持有股份公司股份的锁定期限将自动延长 6个月。”
2、公司发行前持股 5%以上股东的持股及减持意向
公司控股股东润欣信息关于持股及减持意向的承诺如下：“（1）在本公司所持股份公司股票锁定期满后 2年内，本公司每年减
持所持公司股票不超过本公司届时所持股份公司股票的 20%，减持不影响本公司对股份公司的控制权。
“（2）在本公司所持股份公司股票锁定期满后 2年内，本公司减持股份公司股票时以如下方式进行：
“①本公司持有股份公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量不超过股份公司股份总数 1%的，将通过证券交易所集中竞价
交易系统转让所持股份；
“②持有股份公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量超过股份公司股份总数 1%的，将通过证券交易所大宗交易系统转让
所持股份。“（3）若本公司于承诺的股票锁定期届满后 2年内减持股份公司股票，股票减持的价格不低于股份公司首次公开发行股
票的发行价。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。
“（4）本公司将确保股份公司在本公司减持股份公司股票前 3个交易日进行公告。”
截至本公告披露日，润欣信息严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与已披露的持股意向、承诺一
致。
四、 其他说明及相关风险提示
1、本次减持计划实施存在不确定性，润欣信息将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减
持时间、减持数量等减持计划实施的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、在按照上述计划减持股份期间，润欣信息将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管
理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规、规范性
文件的规定以及公司首次公开发行股票并在创业板上市时作出的相关承诺。
3、公司不存在破发、破净情形，最近三年累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润 30%。本次减持计划的实施不会导致上
市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
4、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
五、 备查文件
1、润欣信息出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/0d3a53af-2caa-4775-9b08-7879172c9cad.PDF
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2026-01-30 20:02│润欣科技（300493）：关于奇异摩尔相关事项进展的公告
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一、事项概述
2023年 11月 23日，上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）与奇异摩尔（上海）集成电路设计有限公司（2025年 4月
3日更名为“奇异摩尔（衢州）集成电路设计有限公司”，以下简称“奇异摩尔”）及其实际控制人在上海市徐汇区共同签署了《合
作与投资意向协议》，就项目合作和后续投资计划达成意向性协议。具体内容详见公司于 2023年 11月 24日在巨潮资讯网披露的《
关于对外投资的公告》（公告编号：2023-056）。
2024 年 10 月 28 日，公司与奇异摩尔签署《CoWoS-S 异构集成封装服务协议》，约定在 CoWoS-S异构集成等领域开展商业合
作。具体内容详见公司于 2024年 10月 28日在巨潮资讯网披露的《关于签署新业务合作暨封装服务协议的公告》（公告编号：2024-
081）。
二、事项进展情况
1、对外投资进展
根据《合作与投资意向协议》约定，后续投资计划（公司有权选择增持奇异摩尔股权至不超过 20%）以奇异摩尔达到约定的经营
目标为前提条件之一，即其2025年度合并报表的主营业务收入需达到 6亿元人民币。
近日，公司收到奇异摩尔出具的告知函，确认其 2025年度合并报表的主营业务收入未达到上述经营目标。奇异摩尔当前的融资
估值增长较快，经协商，双方未就将经营目标顺延至 2026年度达成一致，公司决定放弃行使意向协议所约定的进行后续投资的权利
。
2、新业务合作进展
公司与奇异摩尔根据 2024年 10月 28日签署的《CoWoS-S异构集成封装服务协议》约定开展合作。截至目前，封装服务协议内约
定的第一批芯片样品已于2025年 3月完成交付，但由于高带宽存储器受到技术禁售限制，相关产品至今无法实现量产。
三、对公司的影响及当前合作状态
根据奇异摩尔最新的工商登记资料显示，上海奇摩兆京企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“奇摩兆京”）持有奇异摩尔
5.2374%的股权。公司通过持有奇摩兆京 42.8496%的财产份额，间接持有奇异摩尔 2.2442%的股权。
除上述封装服务外，公司在端侧芯片、存算一体、芯片异构集成等领域与奇异摩尔仍保持业务合作，提供包含晶粒库、算法设计
、芯片定制交付在内的一系列服务。
四、风险提示
半导体集成电路行业具有技术工艺不断迭代、新市场和产品不断涌现的特点。公司与奇异摩尔的业务合作涉及端侧芯片、存算一
体、芯片异构集成等领域，可能受技术成熟度、先进封测产能、地缘政治冲突等不可预见的因素制约，以及其他不可抗力因素影响所
带来的风险。
公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定
媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
五、备查文件
1、奇异摩尔出具的《告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/b6c94c23-9103-48e4-80ad-4d10c9a43f5c.PDF
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2026-01-30 16:06│润欣科技（300493）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升 50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 5,455.47 ～ 6,001.02 3,636.98
股东的净利润 比上年同期增长 50.00% ～ 65.00%
扣除非经常性损 5,175.39 ～ 5,692.93 3,450.26
益后的净利润 比上年同期增长 50.00% ～ 65.00%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。公司已就本期业绩预告有关事项与负责公司年报审计的会计师事务所进行了预
沟通，公司与会计师事务所在本期业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
预计 2025年归属于上市公司股东的净利润与上年度同期相比增长 50.00%-65.00%，主要变动原因为：2025年，公司在 AIOT和汽
车电子的营业收入实现较快增长，利润同步提升，各类端侧 AI+产品和技术创新为用户带来智能场景体验。
2026年，公司将持续专注于无线超低功耗 SoC芯片的场景应用和端侧轻量化模型研发，抓住设备端 AI在低功耗、带宽和存储上
的发展机遇，在智能穿戴、AI音视频交互和智能家居市场深耕发展。
四、其他相关说明
本期业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，相关财务数据未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的《2025年年度
报告》为准。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/684be467-a8df-41f3-bb75-0efba7657851.PDF
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2026-01-20 15:42│润欣科技（300493）：关于完成工商变更登记及换发营业执照的公告
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润欣科技（300493）：关于完成工商变更登记及换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/b6f9299a-4844-4d62-946d-e9060703ce21.PDF
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2026-01-15 17:38│润欣科技（300493）：关于部分股权激励限制性股票回购注销完成的公告
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润欣科技（300493）：关于部分股权激励限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/0f62e348-3f23-4415-88e3-5364f6ade04d.PDF
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2025-11-24 20:00│润欣科技（300493）：公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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润欣科技（300493）：公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/20afff99-18bb-4837-ba58-5ea9707435c6.PDF
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2025-11-24 20:00│润欣科技（300493）：公司章程（2025年11月）
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润欣科技（300493）：公司章程（2025年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/f2c57693-dfa2-46f0-8510-72f376eeffef.PDF
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2025-11-24 20:00│润欣科技（300493）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
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上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月 24 日召开了 2025年第一次临时股东大会，审议并通过《关
于回购注销 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据公司《2024 限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及 2
024年第一次临时股东大会的授权，鉴于公司 2024年限制性股票激励计划授予的激励对象中 2人因个人原因已离职，不再具备激励对
象资格，1人个人绩效考核得分 85＞S≥75，个人解除限售比例为 60%，公司拟对上述 3名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 5.
40 万股限制性股票进行回购注销并办理相关手续。上述回购注销完成后，公司总股本将由 51,257.5047万股减少至 51,252.1047 万
股，注册资本相应由人民币 51,257.5047 万元减少至人民币51,252.1047万元。
由于本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法
律法规和《公司章程》的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告发布之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应
的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定，向公司提出书面要求，并随
附有关证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/e99b692f-4e5b-4a96-b5aa-c78f0d718c56.PDF
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2025-11-24 19:58│润欣科技（300493）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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润欣科技（300493）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/eb5f50ab-4a1b-4447-b7cf-8440faf20de0.PDF
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2025-10-27 18:40│润欣科技（300493）：第五届监事会第八次会议决议公告
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一、会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席韩宝富先生召集，会议通知于 2025年 10月 17日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。
2、本次监事会于 2025年 10月 24日在公司会议室召开，采取现场方式投票表决。
3、本次监事会应参加表决 3人，实进行表决 3人。
4、本次监事会由监事会主席韩宝富先生主持，董事会秘书列席了本次监事会。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2025 年第三季度报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。该议案获得通过。
2、审议通过《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》
经审查，监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定进行本次计提资产减值准备，公司 2025年前三季
度计提资产减值准备符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后，更公允地反映了 2025年前三季度公司的财务状况及经营成果。
本次计提资产减值准备的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。具
体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年前三季度
计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。该议案获得通过。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
经审核，监事会认为：此次关于修订公司章程系公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施
相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件的相关规定，以及公司拟回购注销 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票导致
公司注册资本及总股本发生变更，公司结合实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。同意上述修订公司章程事宜，并同意提
请股东大会授权董事会具体办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，以及根据市场监督管理局的要求修
改、补充《公司章程》条款。授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>、
制定及修订公司部分治理制度的公告》。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。该议案获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签署的《第五届监事会第八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/a01217ca-9a70-41fc-ad4f-b96f6af4f122.PDF
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2025-10-27 18:39│润欣科技（300493）：2025年三季度报告
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润欣科技（300493）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/1769dd81-cfd6-43d4-b6fc-d353c9973e52.PDF
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2025-10-27 18:39│润欣科技（300493）：子公司管理制度（2025年10月）
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第一条 为加强对上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
子公司的规范运作，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规
、部门规章及规范性文件，以及《上海润欣科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”），制定本制度。
第二条 本制度所称子公司包括全资子公司、持股比例超过 50%的公司、
或者虽然未超过 50%但是依据协议或者公司所持股份的表决权能对被持股公司股东会的决议产生重大影响的公司。如果单个子公
司的营业收入或净利润金额占公司合并报表相应科目 10%以上的，则该子公司为对公司有重大影响的重要子公司。
第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权或份
额，依法对子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利。
第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营、自负盈亏、
对公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。
第五条 本制度适用于公司及子公司。公司委派至各子公司的董事、监事、
高级管理人员等相关人员应该严格执行本制度，并应依照本制度及时、有效地做好管理、指导、监督等工作。境外子公司应在遵
守驻地国（地区）法律、法规的前提下，按照本制度执行管理。公司分公司、子公司同时控股其他公司，以及子公司下属分公司、办
事处等分支机构等管理控制适用于本制度。
第六条 作为公司的子公司，需遵守公司关于公司治理、关联交易、信息
披露、财务管理等方面的各项管理制度，做到诚信、公开、透明。第二章 规范管理
第七条 公司通过子公司股东会行使股东权利。公司参照上市公司规范化
运作以及上市公司资产控制的要求，以股东的身份行使对子公司的重大事项监督管理权，对被投资企业依法享有投资收益、重大
事项决策的权利。同时，负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。
第八条 公司委派到子公司的董事、监事、总经理（总裁）、财务负责人等
相关人员须对公司负责，承担相应的责任，并按公司授权行使权利。
第九条 公司应合法行使股东权利，促使子公司积极进行利润分配，确保
公司利润分配方案的实施。
子公司应结合其未来发展和经营规划，制定利润分配或资本公积转增股本方案，根据其章程的规定由其董事会/董事或股东会/股
东批准后执行。
第十条 子公司须及时向公司报告重大业务事项、重大财务事项以及其他
可能对公司发展产生重大影响的信息，并严格按照授权规定将重大事项报公司董事会或股东会审议。
第十一条 子公司的董事、监事、高级管理人员等相关人员应当严格遵守法
律、行政法规和《公司章程》的规定，对公司和任职子公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权为自己谋取私利，不得利用
职权收受
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