公司公告☆ ◇300493 润欣科技 更新日期：2026-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-18 15:42 │润欣科技（300493）：关于部分募集资金专户完成销户的公告 │
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│2026-06-02 17:27 │润欣科技（300493）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-26 18:16 │润欣科技（300493）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-26 18:16 │润欣科技（300493）：公司2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-27 19:12 │润欣科技（300493）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2026-04-27 19:10 │润欣科技（300493）：关于对外投资的公告 │
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│2026-04-27 19:10 │润欣科技（300493）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-27 16:19 │润欣科技（300493）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-27 16:17 │润欣科技（300493）：2025年年度报告披露提示性公告 │
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│2026-04-27 16:17 │润欣科技（300493）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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2026-06-18 15:42│润欣科技（300493）：关于部分募集资金专户完成销户的公告
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一、募集资金基本情况
2022年 2月 17日，上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润欣科技”）收到深圳证券交易所核发的《关于受理上
海润欣科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2022〕39号），并于 2022年 2月 22日向中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交注册。2022年 2月 28日，中国证监会出具《关于同意上海润欣科技股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕410号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。2022年 3月 11日，公司以简
易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）18,970,185股，发行价格为 7.38元/股，募集资金总额为 139,999,965.30元，扣除不含
增值税的发行费用 9,195,568.37元后，募集资金净额为 130,804,396.93元。上述募集资金已全部到账，并经安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，出具了《上海润欣科技股份有限公司验资报告》（安永华明（2022）验字第60462749_B02号）。
二、募集资金存放与管理情况
为加强公司募集资金的存放、使用和管理，保护广大投资者的利益，根据上市公司募集资金监管相关的法律、法规和规范性文件
的要求，以及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定，公司及公司子公司润欣勤增科技有限公司（以下简称“润欣勤增”）
设立募集资金专用账户对募集资金进行存放与管理。
2022年 4月 6日，公司会同保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与中国银行股份有限公司上海市徐汇
支行及宁波银行股份有限公司上海虹口支行签署了《募集资金三方监管协议》。
2022年 5月 25日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于新增开立募集资金专户的
议案》，同意公司及润欣勤增在花旗银行（中国）有限公司上海分行分别开立两个募集资金专项账户，将公司原存放于中国银行股份
有限公司上海市徐汇支行的用于“无线信标、微能量收集芯片及IC系统方案项目”（以下简称“募投项目一”）的部分资金以及原存
放于宁波银行股份有限公司上海虹口支行的用于“高清 LED驱动、控制芯片与 IC系统方案项目”（以下简称“募投项目二”）的部
分资金分别转入公司及润欣勤增在花旗银行（中国）有限公司上海分行的新增募集资金专户。2022年 7月 8日，润欣勤增与公司、花
旗银行（中国）有限公司上海分行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》。
截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立及存续情况如下：
户名 开户行 账号 对应募投项 当前状态
目
上海润欣 中国银行股份有限公司 45854253638 募投项目一 存续
科技股份 上海市龙华支行（原中 9
有限公司 国银行股份有限公司上
海市徐汇支行）
宁波银行股份有限公司 70170122000 募投项目二 已销户
上海虹口支行 223239 （本次注销）
花旗银行（中国）有限 1783388258 募投项目一 已销户
公司上海分行
花旗银行（中国）有限 1783388231 募投项目二 已销户
公司上海分行
润欣勤增 花旗银行（中国）有限 1817010926 募投项目一 存续
科技有限 公司上海分行
公司 花旗银行（中国）有限 1817010934 募投项目二 已销户
公司上海分行 （本次注销）
三、本次注销的募集资金专户情况
公司分别于 2026年 4月 24日召开第五届董事会独立董事专门会议及第五届董事会第九次会议、于 2026年 5月 26日召开 2025
年度股东会，审议通过了《关于终止募投项目二、变更剩余募集资金用途至募投项目一暨调整募投项目一投资结构等事项的议案》，
同意公司终止募投项目二，并将该项目尚未使用的募集资金全部调配至募投项目一，用于新增“AI终端方案平台建设”等相关内容，
同时对募投项目一的投资结构、项目效益等进行相应调整，并延长实施期限。具体内容详见公司分别于 2026年 4月 28日、2026年 5
月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止募投项目二、变更剩余募集资金用途至募投项目一暨调整募投项目一
投资结构的公告》（公告编号：2026-021）及《2025年度股东会决议公告》（公告编号：2026-028）。
截至本公告披露日，公司已将募投项目二尚未使用的募集资金及利息收入分别为人民币 24,208,889.64元、美元 869,001.76元
，全部转入募投项目一对应的募集资金专户。为提高募集资金管理效率、降低账户管理成本，公司已办理完成募投项目二对应募集资
金专户的注销手续。公司已将上述募集资金专户注销事项及时通知保荐机构及保荐代表人，公司、润欣勤增与保荐机构、相关开户银
行就上述注销专户签署的募集资金监管协议相应终止。
本次注销完成后，公司募集资金专户存续情况如下：
户名 开户行 账号 对应募投项目 当前状态
上海润欣 中国银行股份有限公司 45854253638 募投项目一 存续
科技股份 上海市龙华支行（原中 9
有限公司 国银行股份有限公司上
海市徐汇支行）
润欣勤增 花旗银行（中国）有限 1817010926 募投项目一 存续
科技有限 公司上海分行
公司
四、备查文件
1、本次募集资金专户的销户证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/c3835681-ed3d-414a-9483-e885b0982fdb.PDF
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2026-06-02 17:27│润欣科技（300493）：2025年年度权益分派实施公告
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上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 26 日召开的 2025
年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、 股东会审议通过的权益分派情况
1、公司股东会审议通过的 2025年年度权益分派方案为：以截至目前公司总股本 512,521,047股为基数，向全体股东每 10股派
发现金股利 0.20元（含税），共分配现金股利 10,250,420.94 元（含税），不送红股、不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润
结转以后年度。若董事会审议利润分配方案后至实施权益分派股权登记日期间，因限制性股票授予登记、股份回购、股权激励对象行
权、重大资产重组、股份回购注销、再融资新增股份等导致公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配
总额。
2、自权益分派方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司股东会审议通过的权益分派方案及其调整原则是一致的。
4、本次权益分派实施距离公司股东会通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、 本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的 512,521,047股为基数，向全体股东每 10股
派 0.200000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前
限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.180000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差
别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳【注】税额 ；持有首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部
分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0400
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.020000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、 股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 10日，除权除息日为：2026年 6月 11日。
四、 权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、 权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年6月 11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、 相关参数调整
本次权益分派实施后，公司将根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，对公司 2024年限制性股票激励计划
中首次授予的限制性股票的回购价格进行调整，调整后的回购价格为 3.51元/股。
七、 咨询机构
咨询地址：上海市徐汇区田林路 200号 A号楼 301室
咨询联系人：庞军、赵燕
咨询电话：021-54264260
传真电话：021-54264261
八、 备查文件
1、公司《2025年度股东会决议》；
2、公司《第五届董事会第九次会议决议》；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/b37fa61a-f881-4308-8a87-fd7c9c179878.PDF
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2026-05-26 18:16│润欣科技（300493）：2025年度股东会决议公告
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润欣科技（300493）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/ed6d5734-2664-4ae1-a611-add472e5803f.PDF
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2026-05-26 18:16│润欣科技（300493）：公司2025年度股东会的法律意见书
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润欣科技（300493）：公司2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/59f9e762-cf29-4b1b-800a-f0d445f26ebf.PDF
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2026-04-27 19:12│润欣科技（300493）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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为认真践行中央金融工作会议提出的“大力提高上市公司质量”及《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若
干意见》中关于“推动上市公司提升投资价值”的相关要求，积极响应深圳证券交易所关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专
项行动的倡议，上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定“质量回报双提升
”行动方案。本行动方案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，具体举措如下：
一、持续聚焦主业，提升经营质量
公司自成立以来一直专注于无线通信芯片、低功耗主控 SoC芯片和传感器件的分销、应用设计及技术创新，是国内领先的 IC产
品和 IC解决方案提供商。公司在发展过程中，始终与国内外领先的 IC设计制造商保持合作，使公司在产品竞争力和新技术导入方面
具备一定优势。同时，公司深度服务于国内知名电子产品制造商，在重点业务领域积累了较为优质的客户资源，具备较快响应市场需
求、推动 SoC芯片规模化定制的能力。
依托多年技术积累，公司已构建无线芯片嵌入式开发平台及相关软件协议能力，逐步形成以系统整合为核心的业务能力，可在产
品定义阶段与客户开展联合设计（JDM），实现从方案设计到量产落地的高效转化，把握国产化替代和差异化市场带来的发展机会。
未来，公司将持续聚焦主业发展方向，优化产品结构与客户结构，逐步提升传感器、模拟及混合信号器件、存储器件等高附加值
产品占比，强化重点应用场景覆盖能力；同时，通过精细化运营提升资产周转效率和经营质量，稳步增强盈利能力与净资产收益水平
。公司还将进一步加强与晶圆制造、封装测试、模组制造及本地研发服务体系的协同合作，提升供应链效率与交付能力。
二、强化科技创新，发展新质生产力
随着人工智能技术由云侧训练和 AGI 能力输出，逐步向端侧部署、边缘协同和场景化应用延伸，智能终端正加快向集成语音交
互、视觉感知、实时连接和多模态处理能力的综合平台演进。公司顺应终端智能化和端侧部署的发展趋势，围绕“芯片平台+模组方
案+端侧 JDM”的业务主线，持续加强在 AI端侧领域的技术积累和产业布局，推动公司由传统 IC分销和方案设计业务，进一步向系
统级应用开发和智能终端产品落地延伸。
未来，公司将重点面向 AI穿戴、智慧养老、家庭陪伴、安防监测及移动交互等应用方向，推进多模态能力在终端产品中的融合
落地，增强公司在新一代AI终端领域的方案平台能力和产品协同能力，并将进一步加强与云平台、大模型厂商、算法服务商、整机厂
商及品牌客户的协同合作，围绕重点场景形成更具复制性的“芯片+模型+终端”方案能力，提升公司在产业链中的参与深度和附加值
。
同时，公司将持续加大研发投入力度，优化研发资源配置，完善技术平台体系建设，提升技术成果转化效率与产业化能力，为公
司长期发展提供持续动力。
三、完善公司治理，强化“关键少数”责任
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件要求，不断
完善法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作。公司持续推进董事、高级管理人员履职能力建设，加强信息披露的规范
性与透明度，提升公司治理水平。
未来，公司将持续优化治理结构与内部控制体系，形成权责清晰、运作高效、相互制衡的治理机制。同时，公司将进一步强化控
股股东、实际控制人及董事、高级管理人员与公司长期发展之间的利益绑定与责任约束机制，提升“关键少数”在战略引领、风险控
制及合规经营方面的履职能力。
四、提升回报水平，增强投资者获得感
公司坚持以投资者为本，在推动自身发展的同时，高度重视对投资者的合理回报，持续通过现金分红的方式与投资者分享经营发
展成果，增强广大投资者的获得感。自上市以来，公司累计现金分红总额达 2.24 亿元。为了充分维护全体股东的利益，公司严格按
照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序审议利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，机制完善。
未来，公司将在兼顾业务发展与现金流状况的前提下，持续完善利润分配机制，提升分红的稳定性、持续性与可预期性；同时，
结合市场情况与公司发展需要，积极探索包括股份回购等多种方式在内的投资者回报机制，持续提升投资者获得感，促进公司与投资
者的长期价值共享。
五、加强投资者沟通，积极回应投资者诉求
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披
露管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，遵守“真实、准确、完整、及时”的原则履行信息披露义务。同时，公司高度重
视投资者关系管理，通过业绩说明会、投资者调研、互动平台、投资者热线、股东会等多种渠道，与投资者保持沟通交流。
未来，公司将进一步完善投资者沟通机制，丰富沟通形式与渠道，提升信息披露的可读性与透明度，探索通过图文解读、视频等
多种可视化方式加强信息传递效果，增强投资者对公司经营情况与发展战略的理解，持续提升市场认同度。
六、实施与评估机制
本行动方案经董事会审议通过后实施。后续，公司将根据有关规定，定期对本行动方案的实施进展及效果进行评估说明，并根据
外部环境变化及公司经营情况，适时对相关措施进行优化和调整，确保各项举措持续推进并取得实效。
本行动方案系公司基于当前发展阶段及外部环境制定，未来实施过程中可能受到行业发展、宏观环境及政策变化等因素影响，具
有一定不确定性。所涉及的发展规划及相关前瞻性表述，不构成公司对投资者的实质承诺。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ceaa115d-f0ea-43f5-a93b-a3c219dfc2be.PDF
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2026-04-27 19:10│润欣科技（300493）：关于对外投资的公告
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润欣科技（300493）：关于对外投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b730058c-168d-45bc-99f0-54283c185c0e.PDF
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2026-04-27 19:10│润欣科技（300493）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
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润欣科技（300493）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b327439f-ca7d-4aa0-a97a-1256e6691e58.PDF
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2026-04-27 16:19│润欣科技（300493）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 26日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年 5月 19日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026年 5月 19日 15:00深圳证券交易所收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件 2）
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市松江区林荫新路 1288号上海佘山世茂艾美酒店翡翠厅 6号
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于<2025年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于<2025年度利润分配预案>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于授权董事会制定<2026年中期利润分配方案>的 非累积投票提案 √
议案》
6.00 《关于<2025年度募集资金存放、管理与使用情况的 非累积投票提案 √
专项报告>的议案》
7.00 《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于 2025年度审计报告的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于公司及全资子公司对外提供担保的议案》 非累积投票提案 √
12.00 《关于终止募投项目二、变更剩余募集资金用途至募 非累积投票提案 √
投项目一暨调整募投项目一投资结构等事项的议案》
13.00 《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票提案 √
的议案》
14.00 《关于 2025年度董事薪酬确认及 2026年度薪酬方案 非累积投票提案 √
的议案》
公司独立董事将在本次年度股东会上作 2025年度述职报告。
2、上述提案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，其中提案 14.00全体董事回避表决，直接提交本次股东会审议。具体
内容详见公司于 2026年 4月 28日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://ww
w.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、上述提案 11.00为特别表决议案，需经出席股东会的股东（包括委托代理人出席股东会会议的股东）所持有表决权的三分之
二以上通过，其余议案均为普通决议议案，需经出席股东会的股东（包括委托代理人出席股东会会议的股东）所持有表决权的二分之
一以上通过。上述提案 14.00关联股东需回避表决。
4、上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
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