公司公告☆ ◇300494 盛天网络 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-14 19:29 │盛天网络（300494）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-14 19:29 │盛天网络（300494）：2025年度股东会的法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-11 19:13 │盛天网络（300494）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 00:36 │盛天网络（300494）：2025年度可持续发展报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 20:50 │盛天网络（300494）：使用募集资金和自有资金购买理财产品的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 20:50 │盛天网络（300494）：关于使用募集资金和自有资金购买理财产品的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 19:47 │盛天网络（300494）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 19:47 │盛天网络（300494）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况与2026年度薪酬方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 19:47 │盛天网络（300494）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 19:47 │盛天网络（300494）：关于收购标的2025年度业绩承诺完成情况说明的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 19:29│盛天网络（300494）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投
资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开基本情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开方式：现场会议、网络投票
3．会议召开日期、时间：2026 年 5月 14 日
（1）现场会议时间：2026 年 5月 14 日（星期四）下午 15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 14日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月14日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
4．现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9楼公司会议室
5．会议主持人：公司董事长赖春临女士
6．本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1．提案 1、2、3、5、6、7
出席本次现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共 200 人，代表有表决权的股份数为 168,268,040 股，占公司有表决权
股份总数的 34.3047%。
其中出席现场会议有表决权的股东及股东代理人共 3人，代表有表决权的股份数为 122,882,677 股，占公司有表决权股份总数
的 25.0520%；参加本次股东会网络投票的股东共 197 人，代表有表决权的股份数为 45,385,363 股，占公司有表决权股份总数的 9
.2527%。
2．提案 4
出席本次现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代理人共 197 人，代表有表决权的股份数为 45,385,363 股，占公司有表
决权股份总数的 12.3455%。
其中出席现场会议有表决权的股东及股东代理人共 0人，代表有表决权的股份数为 0股，占公司有表决权股份总数的 0%。
3．公司董事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席、列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
与会股东及股东代理人认真审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
1. 审议通过《2025 年度董事会工作报告》
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 166,810,337 99.1337% 1,444,103 0.8582% 13,600 0.0081%
其中：中小股东 43,927,660 96.7882% 1,444,103 3.1819% 13,600 0.0300%
表决结果：本议案获通过。
注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。
2. 审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 166,786,337 99.1194% 1,444,103 0.8582% 37,600 0.0223%
其中：中小股东 43,903,660 96.7353% 1,444,103 3.1819% 37,600 0.0828%
表决结果：本议案获通过。
注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。
3. 审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 166,764,037 99.1062% 1,466,403 0.8715% 37,600 0.0223%
其中：中小股东 43,881,360 96.6861% 1,466,403 3.2310% 37,600 0.0828%
表决结果：本议案获通过。
注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。
4. 审议通过《关于董事 2025 年度薪酬（津贴）确认和 2026 年度薪酬（津贴）管理方案的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 43,818,660 96.5480% 1,517,103 3.3427% 49,600 0.1093%
其中：中小股东 43,818,660 96.5480% 1,517,103 3.3427% 49,600 0.1093%
表决结果：本议案获通过。
注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。
5. 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 162,045,457 96.3020% 6,184,883 3.6756% 37,700 0.0224%
其中：中小股东 39,162,780 86.2894% 6,184,883 13.6275% 37,700 0.0831%
表决结果：本议案获通过。
注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。
6. 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 166,783,337 99.1177% 1,439,403 0.8554% 45,300 0.0269%
其中：中小股东 43,900,660 96.7287% 1,439,403 3.1715% 45,300 0.0998%
表决结果：本议案获通过。
注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。
7. 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 166,785,337 99.1188% 1,445,103 0.8588% 37,600 0.0223%
其中：中小股东 43,902,660 96.7331% 1,445,103 3.1841% 37,600 0.0828%
表决结果：本议案获通过。
注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。
四、律师出具的法律意见
湖北好律律师事务所委派张典、涂娴律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。该《法律意见书》认为：公司本次股
东会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人资格均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定；公司本次股东会表决程序及表决结果符合《股东会议事规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1. 湖北盛天网络技术股份有限公司 2025 年度股东会决议；
2. 湖北好律律师事务所出具的《关于湖北盛天网络技术股份有限公司 2025年度股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/2f9b8dd8-03cd-4080-a5f5-47006a9e2911.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 19:29│盛天网络（300494）：2025年度股东会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盛天网络（300494）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/fe522fed-d856-41f9-9981-c7f6ac80d4d0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 19:13│盛天网络（300494）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-021），决定于 2026 年 5 月 14 日召开公司 2025 年度股东会。为保
护投资者权益，方便公司股东行使股东会表决权，现将本次会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 07 日
7、出席对象：
（1）2026 年 5 月 7 日（股权登记日）下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股
东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司的股东），授权委托书见附件二；或在网络
投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员。
8、会议地点：湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9楼公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
4.00 《关于董事 2025 年度薪酬（津贴）确认 非累积投票提案 √
和 2026 年度薪酬（津贴）管理方案的议
案》
5.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的 非累积投票提案 √
议案》
6.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
1、公司第五届董事会独立董事孟军梅、杜耀文、何国华向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在本次年度股东会上述职。
2、本次股东会全部议案将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）的投票结果单独统计及披露。
3、上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届董事会审计委员会第十四次会议、第五届董事会薪酬与考核委员会第
五次会议审议，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：
2026 年 5月 7日（星期四）上午 9:30-12:30，下午 14:00-18:30。2、登记地点及授权委托书送达地点：
湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9楼。
3、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券
账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。（2
）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东
授权委托书和本人身份证。（3）异地股东登记：异地股东参会，应填写参会登记（格式见附件三），邮递或传真至公司董事会办公
室。
（4）公司不接受电话登记。
4、会议联系方式
联系人：张 柯 王俊芳
电话：027-86655050-8879
传真：027-86695525
联系邮箱：IR@shengtian.com
5、其他注意事项
（1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。（2）出席现场会议股东或代理人，请务必于会议开始前半小时
到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第五届董事会第十四次会议决议
2.第五届董事会审计委员会第十四次会议决议
3.第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/750e7002-73aa-42ce-9662-279c35941957.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 00:36│盛天网络（300494）：2025年度可持续发展报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盛天网络（300494）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/eb3c7fd3-96af-4c07-81c4-84150ae932b9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 20:50│盛天网络（300494）：使用募集资金和自有资金购买理财产品的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”，曾用名“华英证券有限责任公司”）作为湖北盛天网络技术股份有限
公司（以下简称“盛天网络”或“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定
，对盛天网络拟使用募集资金和自有资金购买理财产品的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北盛天网络技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞88
3 号）同意注册，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）31,665,598 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币
15.36 元/股，募集资金总额 486,383,585.28 元，扣除发行费用10,295753.78 元（不含税），募集资金净额为人民币 476,087,831
.50 元。上述募集资金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 22 日出具的众环验字（2021）0100090 号验
资报告予以验证。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
根据《湖北盛天网络技术股份有限公司创业板向特定对象发行 A股股票募集说明书》，公司本次向特定对象发行股票募集资金投
资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟使用募集资金
投入金额
1 盛天网络云游戏服务平台项目 43,518.34 37,675.91
2 盛天网络游戏授权及运营项目 5,788.18 2,384.15
3 盛天网络游戏服务项目 5,107.37 4,450.54
4 大数据及云存储平台升级项目 3,581.31 2,222.97
5 补充流动资金 1,904.79 1,904.79
合计 59,900.00 48,638.36
二、前次使用募集资金和自有资金购买理财产品的基本情况
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金和自有资金购买理财产品的议案》
，同意公司使用不超过人民币20,000 万元的募集资金和不超过人民币 50,000 万元的自有资金购买理财产品。截至 2026 年 3 月 3
1 日，公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的未到期余额为 28,805.76 万元，现金管理收益为 769.67 万元。
三、本次使用募集资金和自有资金购买理财产品的基本情况
资金 投资 使用 产品品种 实施 信息
来源 额度 期限 方式 披露
募集 最高额度不 自董事 符合以下要求：1.安全性高， 授权董事长 公 司 将 根
资金 超过人民币 会审议 满足保本要求，产品发行主体 行使该项投 据《深圳证
20,000万元， 通过之 能够提供保本承诺；2.流动性 资决策权并 券 交 易 所
在该额度范 日起一 好，不影响募集资金投资项目 由财务负责 创 业 板 股
围内，资金 年内有 的正常进行。产品品种包括但 人负责具体 票 上 市 规
可以滚动使 效。 不限于保本型理财产品、结构 购买事宜。 则》《深圳
用。 性存款、定期存款或大额存单 证 券 交 易
等，持有期限不超过 12 个月。 所 上 市 公
上述产品不得用于质押，产品 司 自 律 监
专用结算账户不得存放非募集 管指引第 2
资金或用作其他用途，开立或 号 —— 创
注销产品专用结算账户的，公 业 板 上 市
司将及时报送深圳证券交易所 公 司 规 范
备案并公告。 运作》等相
自有 最高额度不 符合以下要求：1.委托理财的 关 要 求 及
资金 超过人民币 资金为公司闲置资金，不得挤 时 履 行 信
50,000万元， 占公司正常运营和项目建设资
在该额度范 金；2.应根据公司的风险承受
围内，资金 能力合理确定投资规模及期
可以滚动使 限；3.委托理财产品的投资期
用。 限不得超过十二个月；4.公司
应选择资信状况及财务状况良
好，无不良诚信记录及盈利能
力强的合格专业理财机构作为
受托方，并与受托方签订书面
合同，明确委托理财的金额、
期限、投资品种、双方的权利
义务及法律责任等。
息 披 露 义
务。
四、风险分析及风险
|