公司公告☆ ◇300494 盛天网络 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 19:52 │盛天网络（300494）：关于部分募集资金投资项目延期和完工的公告 │
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│2024-12-23 19:52 │盛天网络（300494）：第五届监事会第六次会议决议公告 │
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│2024-12-23 19:52 │盛天网络（300494）：部分募集资金投资项目延期及完工的核查意见 │
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│2024-12-23 19:52 │盛天网络（300494）：第五届董事会第六次会议决议公告 │
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│2024-10-28 00:00 │盛天网络（300494）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-28 00:00 │盛天网络（300494）：关于确认关联方及其关联交易的公告 │
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│2024-10-28 00:00 │盛天网络（300494）：第五届监事会第五次会议决议公告 │
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│2024-10-28 00:00 │盛天网络（300494）：第五届董事会第五次会议决议公告 │
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│2024-09-19 20:10 │盛天网络（300494）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-09-19 20:10 │盛天网络（300494）：湖北好律律师事务所关于盛天网络2024年第二次临时股东大会的法律意见 │
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2024-12-23 19:52│盛天网络（300494）：关于部分募集资金投资项目延期和完工的公告
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湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 20日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六
次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期和完工的议案》，董事会同意公司在向特定对象发行股票募集资金投资项目（
以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下对部分募投项目进行延期，将“盛天网络云游戏服
务平台项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2026年 12月 31日。此外，董事会同意对募投项目中的“盛天网络游戏授权及运营
项目”予以完工结项。
该事项无需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北盛天网络技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞88
3号）同意注册，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）31,665,598股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 15.
36元/股，募集资金总额 486,383,585.28 元，扣除不含税发行费用人民币 11,488,720.01元，募集资金净额为人民币 474,894,865.
27元。上述募集资金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年11月22日出具的众环验字（2021）0100090号验资报告予
以验证。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议
》。
二、募集资金使用情况
截至 2024年 11 月 30日，公司募投项目的募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金承 调整后投资 截至 2024 年 11 月 截至 2024 年 项目状态
诺投资总额 总额 30 日募集资金累计 11 月 30 日投
投入募集资金金额 资进度
盛天网络云游戏 37,675.91 37,675.91 20,926.61 55.54% 拟延期
服务平台项目
盛天网络游戏授 2,384.15 2,384.15 2,401.13 100.71% 拟结项
权及运营项目
盛天网络游戏服 4,450.54 4,450.54 4,291.59 96.43% 已结项
务项目
大数据及云存储 2,222.97 2,222.97 2,230.00 100.32% 已结项
平台升级项目
补充流动资金 1,904.79 1,904.79 1,904.79 100.00%
合计 48,638.36 48,638.36 31,754.12
注：上表中截止 2024 年 11月 30 日的累计投入金额数据未经审计。
三、本次部分募集资金投资项目延期的情况
（一）募集资金投资项目延期的具体情况
结合当前市场环境、客户需求变化及募投项目的实施进展情况，在项目实施主体、投资用途及投资规模均未发生变更的情况下，
经过谨慎研究，为了维护全体股东和公司利益，决定将盛天网络云游戏服务平台项目达到预定可使用状态的日期进行调整。具体情况
如下：
项目名称 项目达到预定可使用状 项目达到预定可使用状
态日期（调整前） 态日期（调整后）
盛天网络云游戏服务平台项目 2024 年 12 月 31 日 2026 年 12 月 31 日
（二）募集资金投资项目延期的原因
盛天网络云游戏服务平台项目原计划 2020 年 5月开工，因募集资金到账时间为2021年 11 月，项目实际规模化投入时间晚于原
计划时间。同时，在项目实施过程中，硬件设备供应受限且价格波动较大，为控制风险，公司控制了项目进度。经 2023年 4月 21日
公司第四届董事会第十八次会议审议，盛天网络云游戏服务平台项目达到预定可使用状态日期调整至 2024年 12月。
近年来，随着以人工智能、云计算为代表的新兴技术的迅速迭代，以及云游戏应用场景的不断拓宽，市场对云游戏平台的产品及
服务提出了更高的标准和更多元化的需求。公司持续关注云游戏行业的进展，在实施该项目的过程中根据行业政策、市场环境及客户
需求等变化适时调整项目研发方向，严格把控项目整体质量，审慎推进项目实施进度，预计无法在计划时间达到预计可使用状态。
四、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响
本次对部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实际情况综合分析后作出的审慎决议，仅涉及项目达到预定可使用状态时间的
调整，不改变募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向，不会对募投项目的实施造成
实质性的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司经营产生不利影响，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，符合公司长期发展规划。公司将继续密切关注行业发展动态，根据公司实际情况对
募集资金投资进行适时安排，保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率。
五、本次部分募集资金投资项目完工的情况
盛天网络游戏授权及运营项目原计划购买一个 S级 IP、1个 A级 IP和 2款 A级PC端单机游戏，因 S 级 IP授权合同及补充协议
谈判过程较为复杂且授权费用超出预期，导致募投项目建设时间延期，且购买一个 S级 IP以后募集资金已经使用完毕。2023年 4 月
21日公司第四届董事会第十八次会议决议将项目达到预定可使用状态日期调整至 2023年 12 月，2024年 4月 25日公司第五届董事
会第二次会议决议将项目达到预定可使用状态日期调整至 2024年 12月。
截至 2024年 11 月 30日，该募投项目已达到了预定可使用状态，满足结项条件。盛天网络游戏授权及运营项目募集资金承诺投
资总额 2,384.15万元，调整后投资总额 2,384.15万元，累计已投入募集资金金额 2,401.13万元，投资进度 100.71%。目前该项目
已经进入测试阶段，预计于 2025年正式上线运营，暂未实现效益。该项目募集资金已使用完毕，无结余，公司已办理销户手续。
单位：万元
项目名称 募集资金拟投 累计已投入 利息收入净 结余募集资金=
资总额① 募集资金② 额③ ①-②+③
盛天网络游戏授权及运营项目 2,384.15 2,401.13 16.98 -
注：利息收入为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，数据截止到 2024 年 11 月 30 日
六、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2024 年 12月 20 日，公司第五届董事会第六次会议通过了《关于部分募集资金投资项目延期和完工的议案》，同意公司募投项
目中的“盛天网络游戏授权及运营项目”予以完工结项，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况
下对部分募投项目进行延期，将“盛天网络云游戏服务平台项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2026年 12月 31日。
公司本次募集资金投资项目延期是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况作出的审慎决定，不改变募集资金投资项目实施主
体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模，不会对项目实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在变
相改变募集资金投向和其他损害股东特别是中小股东利益的情形。
（二）监事会审议情况
2024 年 12月 20 日，公司第五届监事会第六次会议通过了《关于部分募集资金投资项目延期和完工的议案》。经审核，监事会
认为：公司部分募投项目延期和完工的事项，是根据行业发展情况和项目实际实施情况作出的审慎决定，公司根据募集资金的使用进
度和项目建设的实际情况，将募集资金投资项目的建设周期延长，不改变项目实施主体、募集资金用途及投资规模，不存在改变或变
相改变募集资金投向和其他损害股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司长远发展需要，同意公司将募集资金投资项目进行延期。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期和完工事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序。不
存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。综上所述，保
荐机构对公司本次部分募投项目延期事项、对部分募投项目完工事项无异议。
此外，保荐机构建议上市公司在合法合规的前提下进一步加快推进募投项目建设进度，促使募投项目尽快达到可使用状态，如未
来该项目的可行性发生变化或募投项目发生变更，及时做好信息披露工作。
八、备查文件
1.第五届董事会第六次会议决议
2.第五届监事会第六次会议决议
3.《华英证券有限责任公司关于湖北盛天网络技术股份有限公司部分募集资金投资项目延期及完工的核查意见》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/10b9dd32-84cd-4679-bbb0-437a2a37411e.PDF
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2024-12-23 19:52│盛天网络（300494）：第五届监事会第六次会议决议公告
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盛天网络（300494）：第五届监事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/ea5ae693-c341-4990-a702-30d2366bf05d.PDF
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2024-12-23 19:52│盛天网络（300494）：部分募集资金投资项目延期及完工的核查意见
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盛天网络（300494）：部分募集资金投资项目延期及完工的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/b7d1f932-9b8f-45b0-8e38-ef42b8ee4522.PDF
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2024-12-23 19:52│盛天网络（300494）：第五届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2024 年 12 月 20 日（星期五）在公司会议
室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024年 12月 13日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7人，实际出
席董事 7人，其中董事杜耀文、何国华通过通讯方式参加。
会议由董事长赖春临女士主持，部分监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经
各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期和完工的议案》
董事会同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下对部分募投项目进行延期，将“盛天网络云
游戏服务平台项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2026 年 12月 31日。
公司本次募集资金投资项目延期是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况作出的审慎决定，不改变募集资金投资项目实施主
体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模，不会对项目实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在变
相改变募集资金投向和其他损害股东特别是中小股东利益的情形。
此外，董事会同意公司对向特定对象发行股票募集资金投资项目中的“盛天网络游戏授权及运营项目”予以完工结项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期和完工的公告》（
公告编号 2024-059）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。
本事项无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.第五届董事会第六次会议决议
2.第五届监事会第六次会议决议
3.《华英证券有限责任公司关于湖北盛天网络技术股份有限公司部分募集资金投资项目延期及完工的核查意见》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/9ba5862a-87b0-41da-a08b-9258f5d08f6b.PDF
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2024-10-28 00:00│盛天网络（300494）：2024年三季度报告
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盛天网络（300494）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/168619b7-7f87-4cd6-8c6b-0fd549235df1.PDF
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2024-10-28 00:00│盛天网络（300494）：关于确认关联方及其关联交易的公告
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盛天网络（300494）：关于确认关联方及其关联交易的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/6e248089-edd4-4746-ace5-b547aeacd77e.PDF
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2024-10-28 00:00│盛天网络（300494）：第五届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于 2024 年 10 月 24 日（星期四）在公司会议
室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024年 10月 19日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3人，实际出
席监事 3人。
会议由监事会主席郭敏先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成
了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2024 年第三季度报告》
监事会认为，公司编制的《2024年第三季度报告》，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息真
实、准确、完整地反映了公司 2024年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》（公告编号 2024-055）。
本事项已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。
（二）审议通过《关于确认关联方及其关联交易的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，因公司高级管理人员、副总经理龚龙先生担任湖北尚乐昊道文化传播
有限公司（以下简称“尚乐昊道”）的第一届董事会非独立董事，现补充确认尚乐昊道为公司关联方，基于谨慎性考虑，将公司 202
4 年 10月 1日后与尚乐昊道发生的交易认定为关联交易。
公司在互联网广告和增值业务领域拥有丰富的经验，能够利用平台的媒介资源和广告投放经验，为尚乐昊道的主播业务提供有效
的广告投流服务。此外，公司在游戏业务上对新游戏的推广需求与尚乐昊道的优质主播资源相结合，可以提升公司产品的市场影响力
和用户覆盖率。双方的业务合作对公司广告业务和游戏业务的持续发展均起到了正向作用，并且与公司的长期规划布局相一致，具备
持续性和必要性。
2024 年 1月 1日至 2024年 9月 30日，公司因业务往来与尚乐昊道发生交易金额共 32,777,919.05元。其中销售的交易额为 32
,309,619.23 元，主要内容是公司利用平台的媒介资源优势及广告投放经验优势，为尚乐昊道的主播业务提供广告投流服务而产生的
费用；采购的交易额为 468,299.82元，主要内容是公司利用尚乐昊道的主播资源，推广公司的游戏产品而产生的服务费用。2024年
10月 1日至公告披露日，公司与尚乐昊道发生的关联销售交易金额约为 300 万元，发生的关联采购交易金额约为 2万元。
监事会认为：公司本次确认关联方及其关联交易的事项为公司业务发展需要，交易价格按照市场公允价格进行，履行程序符合相
关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
监事会一致同意本次确认关联方及其关联交易的事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于确认关联方及其关联交易的议案》（公告编号
2024-056）。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。
三、备查文件
1.第五届监事会第五会议决议
2.第五届董事会审计委员会第六次会议决议
3.第五届董事会第五次会议决议
4.第五届董事会独立董事第一次专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/eef05c25-8ac5-4056-a0d2-0ff973260f86.PDF
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2024-10-28 00:00│盛天网络（300494）：第五届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2024 年 10 月 24 日（星期四）在公司会议
室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024年 10月 19日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7人，实际出
席董事 7 人，其中董事陈爱斌、孟军梅、杜耀文、何国华通过通讯方式参加。
会议由董事长赖春临女士主持，部分监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经
各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2024 年第三季度报告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》（公告编号 2024-055）。
本事项已经公司第五届董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。
（二）审议通过《关于确认关联方及其关联交易的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，因公司高级管理人员、副总经理龚龙先生担任湖北尚乐昊道文化传播
有限公司（以下简称“尚乐昊道”）的第一届董事会非独立董事，现补充确认尚乐昊道为公司关联方，基于谨慎性考虑，将公司 202
4 年 10月 1日后与尚乐昊道发生的交易认定为关联交易。
公司在互联网广告和增值业务领域拥有丰富的经验，能够利用平台的媒介资源和广告投放经验，为尚乐昊道的主播业务提供有效
的广告投流服务。此外，公司在游戏业务上对新游戏的推广需求与尚乐昊道的优质主播资源相结合，可以提升公司产品的市场影响力
和用户覆盖率。双方的业务合作对公司广告业务和游戏业务的持续发展均起到了正向作用，并且与公司的长期规划布局相一致，具备
持续性和必要性。
2024 年 1月 1日至 2024年 9月 30日，公司因业务往来与尚乐昊道发生交易金额共 32,777,919.05元。其中销售的交易额为 32
,309,619.23 元，主要内容是公司利用平台的媒介资源优势及广告投放经验优势，为尚乐昊道的主播业务提供广告投流服务而产生的
费用；采购的交易额为 468,299.82元，主要内容是公司利用尚乐昊道的主播资源，推广公司的游戏产品而产生的服务费用。2024年
10月 1日至公告披露日，公司与尚乐昊道发生的关联销售交易金额约为 300 万元，发生的关联采购交易金额约为 2万元。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于确认关联方及其关联交易的议案》（公告编号
2024-056）。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。
本事项无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.第五届董事会第五次会议决议
2.第五届监事会第五次会议决议
3.第五届董事会审计委员会第六次会议决议
4.第五届董事会独立董事第一次专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/c957ad35-2706-4aab-bdd8-8161ea72487d.PDF
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2024-09-19 20:10│盛天网络（300494）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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盛天网络（300494）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/c7e4ddc9-0a8e-4954-b6ff-ffd58ebcb52e.PDF
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2024-09-19 20:10│盛天网络（300494）：湖北好律律师事务所关于盛天网络2024年第二次临时股东大会的法律意见
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盛天网络（300494）：湖北好律律师事务所关于盛天网络2024年第二次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/1b1ee468-f936-467b-84bb-76199c04411b.PDF
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2024-09-18 15:44│盛天网络（300494）：关于召开2024第二次临时股东大会的提示性公告
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盛天网络（300494）：关于召开2024第二次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/ab57a0b2-d486-4fa0-9d71-361b2650c6c4.PDF
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2024-09-18 15:44│盛天网络（300494）：2024年第二次临时股东大会会议资料
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盛天网络（300494）：2024年第二次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/4eb5be57-9aa8-40ab-8b35-9150e3b716e9.PDF
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