公司公告☆ ◇300494 盛天网络 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-06 18:36 │盛天网络（300494）：关于参加湖北辖区上市公司2026年投资者集体接待日活动的公告 │
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│2026-06-08 20:21 │盛天网络（300494）：2026-030 2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-14 19:29 │盛天网络（300494）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-14 19:29 │盛天网络（300494）：2025年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-11 19:13 │盛天网络（300494）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-24 00:36 │盛天网络（300494）：2025年度可持续发展报告 │
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│2026-04-23 20:50 │盛天网络（300494）：使用募集资金和自有资金购买理财产品的核查意见 │
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│2026-04-23 20:50 │盛天网络（300494）：关于使用募集资金和自有资金购买理财产品的公告 │
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│2026-04-23 19:47 │盛天网络（300494）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-23 19:47 │盛天网络（300494）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况与2026年度薪酬方案的公告 │
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2026-07-06 18:36│盛天网络（300494）：关于参加湖北辖区上市公司2026年投资者集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖北证监局指导，湖北省上
市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖北辖区上市公司 2026 年投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 7月 9日（周四）14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2025
年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参
与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/7372e0ce-7d3a-4274-b95d-c9d33df83250.PDF
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2026-06-08 20:21│盛天网络（300494）：2026-030 2025年年度权益分派实施公告
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湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），2025年年度权益分派方案已获2026年 5月14日召开的2025
年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司于 2026 年 5月 14日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，同意以利润分配
预案披露时公司的总股本490,510,076 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.05 元（含税），共计派发现金红利 2,452,5
50.38 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。若在分配方案实施前，因股权激励行权、股份
回购、重大资产重组等原因致使公司总股本发生变化的，公司将按照现金分红总额固定不变的原则，相应调整分配比例。
2、自分配方案披露至实施期间，参与分配的公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派方案的实施距离股东会通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 490,510,076 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.050000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、 RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10
股派 0.045000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0100
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.005000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次分红派息股权登记日为：2026 年 6月 15 日；
除权除息日为：2026 年 6月 16 日。
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截止 2026 年 6月 15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月 16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 B7 栋 9-11 楼
咨询联系人：张柯
咨询电话：027-86655050-8879
传真电话：027-86695525
七、备查文件
1、 第五届董事会第十四次会议决议；
2、 2025 年度股东会决议；
3、 中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/7a1f18db-5bcd-495d-a698-9c9c8cb7bcc2.PDF
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2026-05-14 19:29│盛天网络（300494）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投
资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开基本情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开方式：现场会议、网络投票
3．会议召开日期、时间：2026 年 5月 14 日
（1）现场会议时间：2026 年 5月 14 日（星期四）下午 15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 14日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月14日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
4．现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9楼公司会议室
5．会议主持人：公司董事长赖春临女士
6．本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1．提案 1、2、3、5、6、7
出席本次现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共 200 人，代表有表决权的股份数为 168,268,040 股，占公司有表决权
股份总数的 34.3047%。
其中出席现场会议有表决权的股东及股东代理人共 3人，代表有表决权的股份数为 122,882,677 股，占公司有表决权股份总数
的 25.0520%；参加本次股东会网络投票的股东共 197 人，代表有表决权的股份数为 45,385,363 股，占公司有表决权股份总数的 9
.2527%。
2．提案 4
出席本次现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代理人共 197 人，代表有表决权的股份数为 45,385,363 股，占公司有表
决权股份总数的 12.3455%。
其中出席现场会议有表决权的股东及股东代理人共 0人，代表有表决权的股份数为 0股，占公司有表决权股份总数的 0%。
3．公司董事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席、列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
与会股东及股东代理人认真审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
1. 审议通过《2025 年度董事会工作报告》
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 166,810,337 99.1337% 1,444,103 0.8582% 13,600 0.0081%
其中：中小股东 43,927,660 96.7882% 1,444,103 3.1819% 13,600 0.0300%
表决结果：本议案获通过。
注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。
2. 审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 166,786,337 99.1194% 1,444,103 0.8582% 37,600 0.0223%
其中：中小股东 43,903,660 96.7353% 1,444,103 3.1819% 37,600 0.0828%
表决结果：本议案获通过。
注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。
3. 审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 166,764,037 99.1062% 1,466,403 0.8715% 37,600 0.0223%
其中：中小股东 43,881,360 96.6861% 1,466,403 3.2310% 37,600 0.0828%
表决结果：本议案获通过。
注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。
4. 审议通过《关于董事 2025 年度薪酬（津贴）确认和 2026 年度薪酬（津贴）管理方案的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 43,818,660 96.5480% 1,517,103 3.3427% 49,600 0.1093%
其中：中小股东 43,818,660 96.5480% 1,517,103 3.3427% 49,600 0.1093%
表决结果：本议案获通过。
注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。
5. 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 162,045,457 96.3020% 6,184,883 3.6756% 37,700 0.0224%
其中：中小股东 39,162,780 86.2894% 6,184,883 13.6275% 37,700 0.0831%
表决结果：本议案获通过。
注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。
6. 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 166,783,337 99.1177% 1,439,403 0.8554% 45,300 0.0269%
其中：中小股东 43,900,660 96.7287% 1,439,403 3.1715% 45,300 0.0998%
表决结果：本议案获通过。
注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。
7. 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 166,785,337 99.1188% 1,445,103 0.8588% 37,600 0.0223%
其中：中小股东 43,902,660 96.7331% 1,445,103 3.1841% 37,600 0.0828%
表决结果：本议案获通过。
注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。
四、律师出具的法律意见
湖北好律律师事务所委派张典、涂娴律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。该《法律意见书》认为：公司本次股
东会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人资格均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定；公司本次股东会表决程序及表决结果符合《股东会议事规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1. 湖北盛天网络技术股份有限公司 2025 年度股东会决议；
2. 湖北好律律师事务所出具的《关于湖北盛天网络技术股份有限公司 2025年度股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/2f9b8dd8-03cd-4080-a5f5-47006a9e2911.PDF
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2026-05-14 19:29│盛天网络（300494）：2025年度股东会的法律意见
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盛天网络（300494）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/fe522fed-d856-41f9-9981-c7f6ac80d4d0.PDF
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2026-05-11 19:13│盛天网络（300494）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-021），决定于 2026 年 5 月 14 日召开公司 2025 年度股东会。为保
护投资者权益，方便公司股东行使股东会表决权，现将本次会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 07 日
7、出席对象：
（1）2026 年 5 月 7 日（股权登记日）下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股
东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司的股东），授权委托书见附件二；或在网络
投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员。
8、会议地点：湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9楼公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
4.00 《关于董事 2025 年度薪酬（津贴）确认 非累积投票提案 √
和 2026 年度薪酬（津贴）管理方案的议
案》
5.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的 非累积投票提案 √
议案》
6.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
1、公司第五届董事会独立董事孟军梅、杜耀文、何国华向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在本次年度股东会上述职。
2、本次股东会全部议案将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）的投票结果单独统计及披露。
3、上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届董事会审计委员会第十四次会议、第五届董事会薪酬与考核委员会第
五次会议审议，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：
2026 年 5月 7日（星期四）上午 9:30-12:30，下午 14:00-18:30。2、登记地点及授权委托书送达地点：
湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9楼。
3、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券
账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。（2
）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东
授权委托书和本人身份证。（3）异地股东登记：异地股东参会，应填写参会登记（格式见附件三），邮递或传真至公司董事会办公
室。
（4）公司不接受电话登记。
4、会议联系方式
联系人：张 柯 王俊芳
电话：027-86655050-8879
传真：027-86695525
联系邮箱：IR@shengtian.com
5、其他注意事项
（1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。（2）出席现场会议股东或代理人，请务必于会议开始前半小时
到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第五届董事会第十四次会议决议
2.第五届董事会审计委员会第十四次会议决议
3.第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/750e7002-73aa-42ce-9662-279c35941957.PDF
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2026-04-24 00:36│盛天网络（300494）：2025年度可持续发展报告
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盛天网络（300494）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/eb3c7fd3-96af-4c07-81c4-84150ae932b9.PDF
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2026-04-23 20:50│盛天网络（300494）：使用募集资金和自有资金购买理财产品的核查意见
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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”，曾用名“华英证券有限责任公司”）作为湖北盛天网络技术股份有限
公司（以下简称“盛天网络”或“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定
，对盛天网络拟使用募集资金和自有资金购买理财产品的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北盛天网络技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞88
3 号）同意注册，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）31,665,598 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币
15.36 元/股，募集资金总额 486,383,585.28 元，扣除发行费用10,295753.78 元（不含税），募集资金净额为人民币 476,087,831
.50 元。上述募集资金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 22 日出具的众环验字（2021）0100090 号验
资报告予以验证。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
根据《湖北盛天网络技术股份有限公司创业板向特定对象发行 A股股票募集说明书》，公司本次向特定对象发行股票募集资金投
资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟使用募集资金
投入金额
1 盛天网络云游戏服务平台项目 43,518.34 37,675.91
2 盛天网络游戏授权及运营项目 5,788.18 2,384.15
3 盛天网络游戏服务项目 5,107.37 4,450.54
4 大数据及云存储平台升级项目 3,581.31 2,222.97
5 补充流动资金 1,904.79 1,904.79
合计 59,900.00 48,638.36
二、前次使用募集资金和自有资金购买理财产品的基本情况
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金和自有资金购买理财产品的议案》
，同意公司使用不超过人民币20,000 万元的募集资金和不超过人民币 50,000 万元的自有资金购买理财产品。截至 2026 年 3 月 3
1 日，公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的未到期余额为 28,805.76 万元，现金管理收益为 769.67 万元。
三、本次使用募集资金和自有资金购买理财产品的基本情况
资金 投资 使用 产品品种 实施 信息
来源 额度 期限 方式 披露
募集 最高额度不 自董事 符合以下要求：1.安全性高， 授权董事长 公 司 将 根
资金 超过人民币 会审议 满足保本要求，产品发行主体 行使该项投 据《深圳证
20,000万元， 通过之 能够提供保本承诺；2.流动性 资决策权并 券 交 易 所
在该额度范 日起一 好，不影响募集资金投资项目 由财务负责 创 业 板 股
围内，资金 年内有 的正常进行。产品品种包括但 人负责具体 票 上 市 规
可以滚动使 效。 不限于保本型理财产品、结构 购买事宜。 则》《深圳
用。 性存款、定期存款或大额存单 证 券 交 易
等，持有期限不超过 12 个月。 所 上 市 公
上述产品不得用于质押，产品 司 自 律 监
专用结算账户不得存放非募集 管指引第 2
资金或用作其他用途，开立或 号 —— 创
注销产品专用结算账户的，公 业 板 上 市
司将及时报送深圳证券交易所 公 司 规 范
备案并公告。 运作》等相
自有 最高额度不 符合以下要求：1.委托理财的 关 要 求 及
资金 超过人民币 资金为公司闲置资金，不得挤 时 履 行 信
50,000万元， 占公司正常运营和项目建设资
在该额度范 金；2.应根据公司的风险承受
围内，资金 能力合理确定投资规模及期
可以滚动使 限；3.委托理财产品的投资期
用。 限不得超过十二个月；4.公司
应选择资信状况及财务状况良
好，无不良诚信记录及盈利能
力强的合格专业理财机构作为
受托方，并与受托方签订书面
合同，明确委托理财的金额、
期限、投资品种、双方的权利
义务及法律责任等。
息 披 露 义
务。
四、风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
1、尽管闲置募集资金进行现金管理的产品属于安全性高、流动性好的保本型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除
该项现金管理受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此现金管理的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品；
2、公司财务中心将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
相应的保全措施，控制风险；
3、公司审计部负责审计和监督现金管理的资金使用与存放情况；
4、独立董事有权对现金管理的使用情况进行监督与检查。在公司审计部门核查的基础上，如公司独立董事认为必要，可以聘请
专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置募集资金和自
有资金进行现金管理，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
六、相关审议程序
2026 年 4 月 22 日，经公司第五届董事会第十四次会议审议，通过了《关于使用募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，
董事会同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的募集资金和不超过人民币 50,000 万元的自有资金购买理财产品；
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：盛天网络本次使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品事项已经公司第五届董事会第十四次会议
审议通过，履行了必要的法律程序。公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要
求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。
综上所述，保荐机构同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 20,000 万元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币 50,000 万
元（含本数）进行现金管理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0be131b4-3100-4b93-8ddc-2b909dcc4650.PDF
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2026-04-23 20:50│盛天网络（300494）：关于使用募集资金和自有资金购买理财产品的公告
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盛天网络（300494）：关于使用募集资金和自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5eae6641-5944-426f-b976-3eeb0c916f3f.PDF
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2026-04-23 19:47│盛天网络（300494）：关于2025年度利润分配预案的公告
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湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21日召开第五届董事会审计委员会第十四次会议，2026
年 4月 22 日召开第五届董事会第十四次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，现将相关内容公告如下
：
一、审议程序
（一）审计委员会审议情况
公司于 2026 年 4月 21 日召开第五届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，3
票同意，0票反对，0票弃权。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和股东回报规划。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 4月 22 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于2025 年度利润分配预案的议案》，7票同意，0票
反对，0票弃权。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和股东回报规划，并尚需提交公司股东会审议。
二、公司 2025 年度利润分配预案的基本情况
（一）利润分配预案的基本内容
1、本次利润分配为公司 2025 年度利润分配。
2、按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。
3、经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31日，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“
公司”）母公司 2025 年度实现净利润-43,534,126.70 元，未提取法定盈余公积，加年初母公司未分配利润328,304,065.27 元，截
止 2025 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为283,077,269.57 元，合并报表未分配利润为 629,490,160.42 元。
鉴于公司盈利状况良好，为实现公司持续分红的预期，满足公司股东分红的期望并结合公司未来的发展前景和战略规划，公司按
照《公司法》《未来三年（2025年-2027 年）股东分红回报规划》和《公司章程》的规定，公司拟定 2025 年度利润分配预案如下：
以本分配方案披露时公司的总股本 490,510,076 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 0.05 元（含税），共计派发现金
红利 2,452,550.38 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。
（二）调整原则
若在分配方案实施前，因股权激励行权、股份回购、重大资产重组等原因致使公司总股本发生变化的，公司将按照现金分红总额
固定不变的原则，相应调整分配比例。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
1、现金分红方案相关指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 2,452,550.38 0.00 17,141,550.16
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东 22,525,828.42 -260,516,616.87 169,347,879.54
的净利润（元）
研发投入（元） 73,567,748.94 71,146,271.40 75,967,574.58
营业收入（元） 1,197,247,294.36 1,135,706,609.65 1,329,188,117.09
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 629,490,160.42
母公司报表本年度末累计未分配利润（元 283,077,269.57
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元 19,594,100.54
最近三个会计年度累计回购注销总额（元 0.00
最近三个会计年度平均净利润（元） -22,880,969.64
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 19,594,100.54
销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元 220,681,594.92
最近三个会计年度累计研发投入总额占累 6.03%
计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 否
条第（八）项规定的可能被实施其他风险警
示情形
2、不触及其他风险警示情形的说明
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值。公司最近三个会计年度累计现金分
红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可
能被实施其他风险警示情形。
经测算，公司 2024 年度、2025 年度金融资产相关项目合计金额占总资产的比例分别约为 4%和 3%，均未超过 50%。因此，公
司不属于最近连续两个会计年度前述比例均高于 50%的情形，未触发相关规则项下关于该事项的专项说明义务。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号
——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件、《公司章程》及《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》等规定和
要求，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划，具有合法性、合规性。
四、备查文件
1.第五届董事会第十四次会议决议；
2.第五届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3.中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/25ae93b1-a81a-425d-9277-858e29f364d7.PDF
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2026-04-23 19:47│盛天网络（300494）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况与2026年度薪酬方案的公告
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湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 21日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、2
026 年 4月 22 日召开第五届董事会第十四次会议，分别审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬（津贴）确认和 2026 年度薪酬（津
贴）管理方案的议案》《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认和 2026 年度薪酬管理方案的议案》，其中，《关于董事 2025 年度
薪酬（津贴）确认和 2026 年度薪酬（津贴）管理方案的议案》将提交公司 2025 年度股东会审议。现将相关内容公告如下：
为完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，
结合公司实际情况，特制定本方案。
一、2025 年度薪酬情况
2025 年度，公司按照经股东会审议通过的独立董事薪酬津贴向独立董事发放津贴，非独立董事根据其在公司及子公司担任的具
体职务领取职务薪酬，不再额外领取董事津贴。公司对高级管理人员进行了薪酬考核，经董事会批准考核结果后发放相应金额的薪酬
，具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》。
二、2026 年度薪酬方案
1、适用对象：公司董事、高级管理人员。
2、适用期限：本方案自公司股东会审议通过后生效并实施，至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日有效。
3、董事薪酬方案
公司独立董事和未在公司或子公司担任除董事以外其他职务的非独立董事实行津贴制，由股东会确定的具体数额按年度发放。在
公司及子公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事，根据其在公司及子公司担任的具体职务领取职务薪酬，不再额外领取董事津
贴。
4、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额
的百分之五十。
（一）基本薪酬：参考市场同类薪酬标准，按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定，按月准时发放。
（二）绩效薪酬：结合季度和年度绩效考核结果等确定，按季度和年度经考核后发放。高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度
报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
（三）中长期激励收入：包括但不限于股权激励、员工持股计划、中长期专项奖金等，视公司经营情况和相关政策组织实施。
公司高级管理人员的薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支
付应当以绩效评价为重要依据。
5、薪酬调整
薪酬体系应服务于公司的经营战略，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以适应公司的进一步发展需要。经公司董
事会薪酬与考核委员会审批，公司可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬的
补充。
公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）地区同行业薪资增幅水平；
（二）公司盈利状况；
（三）公司发展战略或组织结构调整；
（四）岗位调整或职责变化。
6、其他事项
（一）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
（二）上市公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
（三）本方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事和高级管理人员薪酬管理
制度》的规定执行。
三、备查文件
1.第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议
2.第五届董事会第十四次会议决议
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/90596bd3-7ec8-455d-a9c9-bfe685426689.PDF
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2026-04-23 19:47│盛天网络（300494）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等有关规定，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2025年12月31日止的募
集资金年度存放与实际使用情况的专项报告，并于2026年4月22日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《2025年年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》，现将相关内容公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]883号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国联民生证券承销保荐有
限公司（原华英证券有限责任公司）于2021年11月11日向特定对象发行普通股（A股）股票31,665,598.00股，每股面值1元，每股发
行价人民币15.36元。截至2021年11月19日止，本公司共募集资金486,383,585.28元，扣除发行费用10,295,753.78元，募集资金净额
476,087,831.50元。
截至2021年11月19日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）以“众环验字（20
21)0100090号”验资报告验证确认。
截至2021年12月31日，公司对募集资金项目累计投入24,769,107.54元，本年度使用募集资金24,769,107.54元,累计收到的银行
存款利息和银行手续费等的净额为165,948.53元。截至2021年12月31日，募集资金余额为人民币451,484,672.49元。
截至2022年12月31日，公司对募集资金项目累计投入179,873,793.90元，本年度使用募集资金64,009,154.22元,累计收到的银行
存款利息和银行手续费等的净额为6,018,521.73元。截至2022年12月31日，募集资金余额为人民币302,232,559.33元。
截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入262,745,124.64元，本年度使用募集资金82,871,330.74元,累计收到的银行
存款利息和银行手续费等的净额为10,581,896.25元，项目节余资金及利息14,789.90元转自有资金。截至2023年12月31日，募集资金
余额为人民币223,909,813.21元。
截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入321,613,718.15元，本年度使用募集资金58,868,593.51元，累计收到的银
行存款利息和银行手续费等的净额为13,986,310.03元，项目节余资金及利息2,120,575.07元转自有资金。截至2024年12月31日，募
集资金余额为人民币166,339,828.36元。
截至2025年12月31日，公司对募集资金项目累计投入372,423,589.22元，本年度使用募集资金50,809,871.07元，累计收到的银
行存款利息和银行手续费等的净额为15,784,651.06元。截至2025年12月31日，募集资金余额为人民币117,340,899.89元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公
司实际情况，制定了《湖北盛天网络技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司分别在中国民生银行股份有限公司武汉江汉支行、华夏银行股份有限公
司武汉徐东支行、招商银行股份有限公司武汉光谷支行、浙商银行股份有限公司武汉光谷科技支行开设募集资金专项账户，并与上述
银行及国联民生证券承销保荐有限公司（原华英证券有限责任公司）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用
实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，保荐机构定期
对募集资金管理和使用情况进行核查。
截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
存储方
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额
式中国民生银行股份有限公
689808888 366,463,331.50 117,340,899.89 活期司武汉江汉支行
中国民生银行股份有限公
685666066 44,505,400.00 已注销
司武汉江汉支行
华夏银行股份有限公司武
11155000000899950 22,229,700.00 已注销汉徐东支行
招商银行股份有限公司武
127906331110711 23,841,500.00 已注销汉光谷支行
浙商银行股份有限公司武
5210000110120100043016 19,047,900.00 已注销汉光谷科技支行
合计 476,087,831.50 117,340,899.89
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司严格按照《管理制度》使用募集资金。截至2025年12月31日，本公司募投项目资金实际使用详见附表《募集资金使用情况
表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2025年8月26日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额
置换的议案》，董事会同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项，后续定期以募集资金
等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目使用资金。该事项在董
事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并
以募集资金等额置换的公告》(公告编号：2025-040)。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/347de565-7999-4f21-9f40-6d1bb33f8cb7.PDF
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2026-04-23 19:47│盛天网络（300494）：关于收购标的2025年度业绩承诺完成情况说明的公告
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盛天网络（300494）：关于收购标的2025年度业绩承诺完成情况说明的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f0377bea-d353-4a8b-8482-fd8bcefd104a.PDF
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2026-04-23 19:47│盛天网络（300494）：2025年度董事会工作报告
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盛天网络（300494）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3b7cccd2-83de-4afc-a0e3-5ca5bca3700a.PDF
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2026-04-23 19:47│盛天网络（300494）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）
作为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，公司对中审众环在 202
5 年度的履职情况进行了评估，董事会审计委员会勤勉尽责，认真履职，积极发挥监督职责。现将公司对中审众环 2025 年度履职评
估暨审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91420106081978608B
成立日期：2013-11-06
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦17-18 楼
首席合伙人：石文先
营业执照编号/执业证书编号：91420106081978608B/42010005
截至 2025 年 12 月 31 日合伙人数量：237 人
截至 2025 年 12 月 31 日注册会计师人数：1306 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：723 人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 23日召开第五届董事会审计委员会第八次会议，于 2025年 4 月 24 日召开第五届董事会第八次会议和第五
届监事会第七次会议，并于2025 年 6 月 18 日召开 2024 年度股东会，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意
续聘中审众环为公司 2025 年度审计机构。二、2025 年度审计会计师事务所履职情况
按照双方签署的《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，中
审众环对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了财务审计报告和内部控
制审计报告，同时对公司控股股东及其他关联方资金占用情况、公司 2025 年度的募集资金存放与使用情况进行了核查并出具了专项
报告。
经审计，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了
公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制
基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见
的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中审众环就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对中审众环的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 4月 23 日，公司第五届董
事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，拟续聘中审众环会为公司 2025 年度审计机构，
并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）2026 年 3月 3日，审计委员会通过线上通讯的会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议
，对 2025 年度审计工作的关键审计领域和重要关注事项等内容进行了沟通，并对审计工作提出了意见和建议。
（三）2026 年 4月 20 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师，对 2025 年度审计整体情况、主要财务数据、审计
结论、专委会关注事项进行沟通。
（四）2026 年 4月 21 日，公司第五届董事会审计委员会第十四次会议以现场会议形式召开，审议通过公司 2025 年年度报告
、财务决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
综上所述，公司审计委员会认为中审众环在2025年度在对公司的财务状况和经营成果的审计，对公司财务报告内部控制的有效性
的审计以及募集资金的存放与使用、关联交易、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的
作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事
务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
经公司董事会审计委员会评估和审查后，认为中审众环具备执行审计工作的独立性，具有从事证券、期货相关业务审计资格，能
够满足审计工作的要求。在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完
成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d2e83036-bbe6-4ac0-8f7b-53e6ac5e35b4.PDF
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2026-04-23 19:47│盛天网络（300494）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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盛天网络（300494）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/248dea85-16d5-4101-8b86-d95c74bee766.PDF
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2026-04-23 19:47│盛天网络（300494）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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盛天网络（300494）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a484f472-fed1-4699-b391-bc0ceec09674.PDF
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2026-04-23 19:46│盛天网络（300494）：2025年年度报告
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盛天网络（300494）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 19:46│盛天网络（300494）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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盛天网络（300494）：第五届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-23 19:46│盛天网络（300494）：2025年年度报告摘要
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盛天网络（300494）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-23 19:45│盛天网络（300494）：关于2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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盛天网络（300494）：关于2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 19:45│盛天网络（300494）：关于上海天戏互娱网络技术有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告（2025年）
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盛天网络（300494）：关于上海天戏互娱网络技术有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告（2025年）。公告详情请查看附件
。
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2026-04-23 19:45│盛天网络（300494）：2025年年度审计报告
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盛天网络（300494）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 19:45│盛天网络（300494）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
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盛天网络（300494）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 19:44│盛天网络（300494）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为完善湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理体系，充分调动公司董事
、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文
件《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），结合公司实际，特制定本制度。
第二条 本制度适用于在公司领取津贴的独立董事以及领取薪酬的董事、高级管理人员。
第二章 薪酬的管理机构
第三条 董事报酬事项由股东会决定。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避
。
高级管理人员的薪酬分配方案应当经董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第四条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机
制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。第五条 公司相关职能
部门进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的标准与发放
第六条 公司独立董事和未在公司或子公司担任除董事以外其他职务的非独立董事实行津贴制，由股东会确定的具体数额按年度
发放。在公司及子公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事，根据其在公司及子公司担任的具体职务领取职务薪酬，不再额外领
取董事津贴。
第七条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬：参考市场同类薪酬标准，按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定，按月准时发放。
（二）绩效薪酬：结合季度和年度绩效考核结果等确定，按季度和年度经考核后发放。高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度
报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
（三）中长期激励收入：包括但不限于股权激励、员工持股计划、中长期专项奖金等，视公司经营情况和相关政策组织实施。
公司高级管理人员的薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支
付应当以绩效评价为重要依据。
第八条 公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。
第九条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
第十条 公司董事、高级管理人员在任职期间，出现下列任一情形，公司可以实施降薪或不予发放薪酬：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
（四）公司董事会或审计委员会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十一条 上市公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入
予以重新考核并相应追回超额发放部分。
上市公司董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的
，上市公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入。董事会薪酬与考核委员会根据公司遭受的经济损
失情况、重大不良影响的严重程度以及董事、高级管理人员采取弥补应对措施的主动性及有效性等综合因素，评估确定是否需要针对
相关责任人员的薪酬发起追索扣回程序以及具体追索扣回的金额及比例。
第四章 薪酬的调整
第十二条 薪酬体系应服务于公司的经营战略，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以适应公司的进一步发展需要
。经公司董事会薪酬与考核委员会审批，公司可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管理人
员的薪酬的补充。
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）地区同行业薪资增幅水平；
（二）公司盈利状况；
（三）公司发展战略或组织结构调整；
（四）岗位调整或职责变化。
第五章 附则
第十四条 本制度由董事会负责解释。
第十五条 本制度各条款与有关法律、法规和规范性文件以及公司章程有关规定不一致时，以相关规定为准；本制度未尽事宜，
按国家有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定执行。
第十六条 本制度自股东会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/977ccb94-4759-4e1e-8b0a-9a5100673c32.PDF
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2026-04-23 19:44│盛天网络（300494）：会计师事务所选聘制度（2026年4月）
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盛天网络（300494）：会计师事务所选聘制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
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2026-04-23 19:44│盛天网络（300494）：2025年度独立董事述职报告（何国华）
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本人何国华作为湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》以及《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2025 年度工作中勤勉尽责，积极出席
相关会议，认真审议董事会各项议案，积极发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
何国华，男，1963 年 6 月生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留权。2005 年 7月至今，在武汉大学任教授、博士
生导师。2017 年 5 月至今，任湖北省人民政府参事。2025 年 3月至今，任武汉晴川学院商学院院长。
（二）是否存在影响独立性的情况
本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或者其附属企业任职；未直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是
上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；不是在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者
在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；不是在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、
父母、子女；不是与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单
位及其控股股东、实际控制人任职的人员；不是为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、
保荐等服务的人员；不是最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券
交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。经自查，本人不存在影响独立性的情况，符合中国证券监督管理委员会
《上市公司独立董事管理办法》中规定的独立性条件。
二、独立董事年度履职情况
2025 年度本人继续担任公司独立董事、战略与可持续发展委员会成员。
（一）出席董事会和股东会的情况、相关决议及表决结果
2025 年度，公司在本人任职独立董事期间共召开董事会 6次，股东会 2次。本人现场出席董事会 4次，以通讯方式参加董事会
2次，出席股东会 2次。
在董事会上，本人认真听取并审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对所有议案经过客观谨慎的思考，慎重地投出了
赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
本人持续通过董事会专门委员会和独立董事专门会议平台履职尽责。在会议上，本人均严格按照公司董事会专门委员会相关工作
规则的规定，亲自参加了相关会议，对相关议案进行了认真审查并慎重地投出了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。具体情况如
下：
2025 年度，公司召开董事会战略与可持续发展委员会会议 1 次、独立董事专门会议 2次。本人作为战略与可持续发展委员会成
员，于 2025 年 4月 23日参加第五届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议，审议并通过了《关于 2025年度公司发展规划的议
案》，重点关注年度规划和行业优势、资源配置、经营质量和风险承受能力之间的匹配关系。
作为独立董事，于 2025 年 4月 23日、8月 25日参加独立董事会议，对《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》以及《关
于增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》进行了审议，从交易必要性、公允性、程序合规性及对中小股东影响等方面发表审
慎意见。
（三）与中小股东沟通交流的具体情况
2025 年度任期内，本人积极与中小股东进行沟通交流，参与中小股东权益保护工作，关注公司的信息披露工作，促使公司透明
度提升并且关注投资者回报安排、股份回购、信息披露和投资者关系管理等事项，注重从公司长期价值与股东合理回报之间寻求平衡
。同时，本人积极学习相关法律法规和规章制度，提高履职能力，切实加强保护中小股东合法权益的思想意识。
（四）在上市公司现场工作情况
2025 年度在任职期间，报告期内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15
个工作日。本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，
在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权。本人在任期间，公司积极支持和配合独立董事的工作，公司管理
层认真听取意见并进行充分沟通与讨论，积极采纳独立董事对公司经营发展提出的建议，为独立董事勤勉履职创造了便利条件。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人充分关注及监督公司重大事项，秉持公开、公正、客观原则，对公司相关重大事项作出独立判断并发表了意见。
具体如下:
（一）关联交易情况
报告期内，本人于 2025 年 4月 23日参加第五届董事会独立董事第二次专门会议、2025 年 4月 24日召开董事会第八次会议、2
025 年 8月 25 日参加第五届董事会独立董事专门会议第三次会议、2025 年 8月 26日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了相
关议案，并作出同意表决。对 2025 年度日常关联交易预计及增加预计额度事项进行审查，并在董事会审议相关议案时持续关注交易
背景、定价依据、审批程序及信息披露是否充分。本人认为，关联交易管理既是规范运作的重要内容，也是检验公司治理有效性的重
要窗口，必须坚持必要、合理、公允、透明原则，切实防范利益输送风险。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，在本人任职期间公司未发生对外担保及资金占用情况。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，公司审议了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
》 《关于使用募集资金和自有资金购买理财产品的议案》 《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案
》《关于 2024 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》《关于 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的议案》以及有关资产减值准备和资产核销事项。本人重点关注募集资金使用是否合规、理财安排是否审慎、资金往来是否规范
、减值计提是否充分，努力推动公司把资金安全与使用效率统一起来。
（四）高级管理人员考核的情况
报告期内，审议了《关于公司高管 2024 年度薪酬考核和 2025 年度薪酬方案的议案》。本人认为，高管激励应当与经营业绩、
风险控制、战略执行效果相匹配。
（五）现金分红及其他投资者回报情况
2025 年 4月 7日，公司审议回购股份方案；2025 年 4月 24 日、6月 18 日，公司分别审议《关于 2024 年度拟不进行利润分
配的议案》及《未来三年（2025年-2027 年）股东分红回报规划》等事项。本人在审议相关议案时重点关注公司现金流安排、经营发
展需要、投资者预期管理以及股东回报政策的连续性和稳定性。本人参与会议，审议了相关议案，并作出同意表决。
（六）公司及股东承诺履行情况
报告期内，在本人任职期间，公司、控股股东及实际控制人严格履行在报告期内或持续到报告期内的承诺事项，没有发生违反承
诺的情况。
（七）定期报告、内部控制与财务信息披露情况
报告期内，公司审议了《2024 年年度报告全文及摘要》 《2025 年第一季度报告》 《2025 年半年度报告及摘要》 《2025 年
第三季度报告》以及《2024 年度内部控制自我评价的报告》等事项。本人参与相关会议，审议了相关议案，并作出同意表决。在审
议过程本人中重点关注财务信息真实性、完整性和可比性，关注内部控制制度是否有效覆盖资金、投资、关联交易、信息披露等关键
环节，督促公司持续提高定期报告编制和披露质量。
（八）独立董事行使特别职权的情况
报告期内，公司未出现独立董事行使特别职权的情况。
（九）董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，公司董事会共召开董事会 6次；董事会下设的专门委员会共召开会议 6次，包括 4次审计委员会会议、1次薪酬与考
核委员会会议和 1次战略与可持续发展委员会会议；召开 2次独立董事专门会议。公司董事会及下属专门委员会能够按照法律法规、
《公司章程》及相关议事规则规范运作，会议召集、召开程序合法合规，议题设置较为完整，为独立董事履职提供了必要条件。本人
认为，公司 2025 年在制度建设、战略研判、重大事项审议和风险防控方面的董事会运作较以往更加系统。
（十）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项
报告期内无独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项。
四、总体评价和建议
报告期内公司运营情况良好，董事会及下属专门委员会、股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关
程序。本人严格按照相关法律法规及公司制度的规定，坚持独立、客观、谨慎的原则履行独立董事职责，积极参加董事会及专门委员
会会议，持续与管理层保持良好的沟通，发挥专业特长，对公司重大决策事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，促进董事会
及各专门委员会、独立董事专门会议科学决策和规范运作。
未来，本人将继续本着勤勉尽责、独立审慎的态度履行独立董事职责，积极发挥专业特长，为公司规范运作、战略落地和长期价
值提升贡献力量。
感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。
报告完毕，谢谢！
湖北盛天网络技术股份有限公司
独立董事：何国华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d10b949b-574b-48d6-8f50-d104fbe27334.PDF
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2026-04-23 19:44│盛天网络（300494）：2025年度独立董事述职报告（杜耀文）
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盛天网络（300494）：2025年度独立董事述职报告（杜耀文）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2408302c-2016-4ac9-b22d-4d6c996a779b.PDF
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2026-04-23 19:42│盛天网络（300494）：盛天网络关于举办2025年年报暨2026年一季报业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026 年 4月 24 日（星期五）15:00-16:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议 问题 征集 ：投 资 者 可于 2026 年 04 月 24 日前 访问 网址https://eseb.cn/1xoEyf5gvW8 或使用微信扫描下方小
程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普
遍关注的问题进行回答。
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 24日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《
2026 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026 年 4月 24 日（星
期五）15:00-16:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办湖北盛天网络技术股份有限公司 2025 年年报暨 2026 年一季报业绩
交流会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 04 月 24 日（星期五）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长、总经理赖春临，副总经理、财务总监、董事会秘书王俊芳，首席战略官高维，独立董事孟军梅（如遇特殊情况，参会人
员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 04 月 24 日（星期五） 15:00-16:00 通过网址https://eseb.cn/1xoEyf5gvW8 或使用微信扫描下方小程
序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 4月 24 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：张柯
电话：027-86655050
邮箱：IR@shengtian.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/58671085-8bd1-4dff-8389-659a544fffe3.PDF
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2026-04-23 19:42│盛天网络（300494）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21日召开第五届董事会审计委员会第十四次会议，2026
年 4月 22 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）(以下简称“中审众环”)为公司 2026年度审计机构。该事项尚需提交股东会审议。
现将相关内容公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
中审众环坚持独立的审计原则，客观、公正地反映公司财务状况、经营成果，较好地履行了双方约定的责任和义务，尽职尽责地
完成了 2025 年度审计业务。为更好地推进审计工作，公司拟续聘中审众环为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，审计费用由管理
层与其协商确定。
二、拟聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“中审众环”)统一社会信用代码：91420106081978608B
成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会
计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计
机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦17-18 层
首席合伙人：石文先
营业执照编号/执业证书编号：91420106081978608B/42010005
截至 2025 年 12 月 31 日合伙人数量：237 人
截至 2025 年 12 月 31 日注册会计师人数注册会计师人数：1,306 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
：723 人
2025 年经审计总收入：221,574.80 万元，其中：审计业务收入 184,341.73万元（其中证券业务收入 56,912.18 万元）
2025 年度上市公司审计客户家数：253 家
主要行业：涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件
和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等。
与公司同行业上市公司审计客户家数：15 家
联系电话：027-86772217
2.投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。近三年，中审众环不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
（1）中审众环近 3 年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 3次、自律监管措施 1次，纪律处分 5次，监督管理措施 11
次。
（2）从业人员在中审众环执业近 3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0 次，44 名从业人员受到行政处罚 13 人次、
纪律处分 14 人次、监管措施42 人次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：夏才渠，2011 年 7月成为注册会计师，2015 年 12 月开始从事上市公司审计，2011 年 7月开始在本所执业；202
4 年起为本公司提供审计服务，近三年签署 4家上市公司审计报告。
签字注册会计师：苏小凤，2019 年 11 月成为注册会计师，2018 年 12 月开始从事上市公司审计，2019 年 11 月开始在本所
执业；2024 年起为本公司提供审计服务，近三年签署 1家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：肖峰，2000 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，1996 年开始在本所执业；2024 年起为
本公司提供审计服务，近三年复核 3家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施， 受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项 目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》对独立 性要求的情形。
4.审计收费
2026 年度审计费用由公司股东会授权公司管理层综合考虑公司的业务规模、会计处理复杂程度，以及中审众环为公司提供审计
服务需配备的审计人员、工作经验及工作量等因素，依据公允合理的原则与中审众环协商确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司审计委员会对中审众环的相关情况进行了充分了解，并对其相关资质进行了核查，认为其具备为公司提供审计工作的资质和
专业能力，具有良好的诚信、足够的独立性和较好的投资者保护能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计
工作的要求。同意续聘中审众环作为公司 2026 年度审计机构。
（二）董事会审议情况
公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司 2026 年度审计
机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1.第五届董事会第十四次会议决议；
2.第五届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3.中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）营业证照、签字注册会计师身份证件、执业证照和相关人员的联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f8af5612-1d2f-4bf8-89ce-4b80fa1db8c9.PDF
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2026-04-23 19:42│盛天网络（300494）：2025年度内部控制自我评价报告
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盛天网络（300494）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/98bb8e93-8b75-4c3a-92c1-142f92c11f56.PDF
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2026-04-23 19:42│盛天网络（300494）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等的规定，湖北盛天网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会就公司报告期内在任独立董事孟
军梅女士、杜耀文先生、何国华先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司在任独立董事孟军梅女士、杜耀文先生、何国华先生的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董
事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他
可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f5878c80-b13e-455c-8888-eac71d652f73.PDF
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2026-04-23 19:42│盛天网络（300494）：2025年度商誉减值测试报告
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盛天网络（300494）：2025年度商誉减值测试报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5ed074cb-ea82-4a77-92b3-aff08373aad8.PDF
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2026-04-23 19:41│盛天网络（300494）：2026年一季度报告
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盛天网络（300494）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4273ce21-1ad4-4c38-bdae-643f6ef9f13d.PDF
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2026-04-23 19:40│盛天网络（300494）：募集资金年度存放、管理与实际使用情况的鉴证报告（2025年）
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盛天网络（300494）：募集资金年度存放、管理与实际使用情况的鉴证报告（2025年）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/49c809cc-81b3-4a5b-bf55-3d6783e37e8e.PDF
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2026-04-23 19:40│盛天网络（300494）：2025年度内部控制审计报告
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盛天网络（300494）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6bb6fd24-2d4c-48ac-bdd5-0d978a43660e.PDF
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2026-04-23 19:39│盛天网络（300494）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 07 日
7、出席对象：
（1）2026 年 4月 15 日（股权登记日）下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股
东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司的股东），授权委托书见附件二；或在网络
投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员。
8、会议地点：湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9楼公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
4.00 《关于董事 2025 年度薪酬（津贴）确认和 2026 非累积投票提案 √
年度薪酬（津贴）管理方案的议案》
5.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
1、公司第五届董事会独立董事孟军梅、杜耀文、何国华向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在本次年度股东会上述职。
2、本次股东会全部议案将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）的投票结果单独统计及披露。
3、上述议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第五届董事会审计委员会第十四次会议、第五届董事会第十
四次会议审议，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1.登记时间：
2026 年 4月 15 日（星期三）上午 9:30-12:30，下午 14:00-18:30。2.登记地点及授权委托书送达地点：
湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9楼。
3.登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券
账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。（2
）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东
授权委托书和本人身份证。（3）异地股东登记：异地股东参会，应填写参会登记（格式见附件三），邮递或传真至公司董事会办公
室。
（4）公司不接受电话登记。
4．会议联系方式
联系人：张 柯 王俊芳
电话：027-86655050-8879
传真：027-86695525
联系邮箱：IR@shengtian.com
5．其他注意事项
（1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。（2）出席现场会议股东或代理人，请务必于会议开始前半小时
到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第五届董事会第十四次会议决议
2.第五届董事会审计委员会第十四次会议决议
3.第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2ba67845-4415-491b-b5ec-8fa094d595b3.PDF
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2026-04-23 19:39│盛天网络（300494）：2025年度独立董事述职报告（孟军梅）
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盛天网络（300494）：2025年度独立董事述职报告（孟军梅）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/673abfbd-eef7-4c19-838c-f3c79ba6ff59.PDF
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2026-03-26 16:24│盛天网络（300494）：关于2026年员工持股计划完成股票非交易过户的公告
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盛天网络（300494）：关于2026年员工持股计划完成股票非交易过户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/b199ced0-f73d-40e6-b683-6aa846b9ea01.PDF
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2026-03-13 18:18│盛天网络（300494）：关于2026年员工持股计划开户完成的公告
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湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 13日召开第五届董事会第十三次会议，2026 年 3月 12
日召开 2026 年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于<2026 年员工持股计划（草案）及摘要>的议案》《关于<2026 年员工持
股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事项的议案》，具体内容详见公司在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》，现将员工持股计划管理机构在证券登记结算公司开立证券交易账户的情况公告如下：
一、开立证券交易账户的情况
截至本公告日，公司 2026 年员工持股计划的证券账户已经开立完成，具体情况如下：
1. 开户时间：2026 年 3月 10 日
2. 账户名称：湖北盛天网络技术股份有限公司—2026 年员工持股计划
3. 账户号码：0899529606
截至本公告日，公司 2026 年员工持股计划尚未持有公司股票。公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，严格按照相
关规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司证券账户开户办理确认单
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/e9dbb2b7-6063-4e62-887c-14738d01ff96.PDF
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2026-03-13 18:18│盛天网络（300494）：2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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一、持有人会议召开情况
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划第一次持有人会议通知于2026年3月12日以电子通讯
的形式向各位持有人发出，会议于 2026 年 3月 13日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参与持有人共计 146 人，实际参
与人数 146 人，代表公司员工持股计划份额 2,611.78万份，占公司 2026 年员工持股计划总份额的 100%。
本次会议由公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书王俊芳女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《湖北盛天网络技
术股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”）和《湖北盛天网络技术股份有限公司 2026 年
员工持股计划管理办法》的有关规定。
二、持有人会议审议情况
1. 审议通过《关于豁免持有人会议通知时限的议案》
全体持有人一致同意豁免会议通知的时限，于 2026 年 3 月 13 日召开 2026年员工持股计划第一次持有人会议。
表决份数：同意 2,611.78 万份，占出席会议的授予持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的授予持
有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0份，占出席会议的授予持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
表决结果：本议案审议通过。
2．审议通过《关于设立湖北盛天网络技术股份有限公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》
同意设立本次员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常管理与监督机构。员工持股计划管理委员会对员工持股计划持
有人会议负责，代表持有人行使股东权利。公司本次员工持股计划管理委员会由 5名委员组成，设管理委员会主任 1名。
表决份数：同意 2,611.78 万份，占出席会议的授予持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的授予持
有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0份，占出席会议的授予持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
表决结果：本议案审议通过。
3．审议通过《关于选举公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
会议选举王俊芳、张慧、冯莲、郭敏、邹学嫚为公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员，其中王俊芳女士为管理委员会主任
，任期与公司员工持股计划的存续期一致。
上述管理委员会委员中，除王俊芳女士为公司现任董事、副总经理、财务总监、董事会秘书外，其他管理委员会委员与持有公司
5%以上股东、实际控制人、公司其他董事以及其他高级管理人员均不存在关联关系。
表决份数：同意 2,611.78 万份，占出席会议的授予持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的授予持
有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0份，占出席会议的授予持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
表决结果：本议案审议通过。
4. 审议通过了《关于授权湖北盛天网络技术股份有限公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理本期员工持股计划相关事宜的
议案》
同意授权公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
1.负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2.代表全体持有人监督或负责持股计划的日常管理；
3.代表全体持有人行使持股计划所持有股份的股东权利或者授权专业机构行使股东权利；
4.负责决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
5.负责与专业机构的对接工作（如有）；
6.代表持股计划对外签署相关协议、合同；
7.按照《公司 2026 年员工持股计划》“十、持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
8.决策持股计划弃购份额、被强制收回份额或权益的归属；
9.管理持股计划利益分配，在持股计划锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
10.办理持股计划份额登记、继承登记；
11.负责持股计划的减持安排；
12.持有人会议授权的其他职责。
本授权自公司本次员工持股计划持有人会议批准之日起至公司本次员工持股计划终止之日内有效。
表决份数：同意 2,611.78 万份，占出席会议的授予持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的授予持
有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0份，占出席会议的授予持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
表决结果：本议案审议通过。
三、备查文件
2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/2902c74b-34e0-498a-a3d0-4f8646c98ae6.PDF
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2026-03-12 19:34│盛天网络（300494）：2026年第一次临时股东会的法律意见（20260312）
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盛天网络（300494）：2026年第一次临时股东会的法律意见（20260312）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/c9ec4bd3-75a0-42ed-9646-f54de81a7836.PDF
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2026-03-12 19:34│盛天网络（300494）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投
资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开基本情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开方式：现场会议、网络投票
3．会议召开日期、时间：2026 年 3月 12日
（1）现场会议时间：2025年 3 月 12日（星期四）下午 15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 3月 12日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 12 日上午 9:15-下午 15:00期间的任意时间。
4．现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9楼公司会议室
5．会议主持人：赖春临
6．本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1．出席会议的总体情况
出席本次现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共 373人，代表有表决权的股份数为 161,784,711股，占公司有表决权股
份总数的 33.4546%。
其中出席现场会议有表决权的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的股份数为 119,808,100 股，占公司有表决权股份总数
的 24.7754%；参加本次股东会网络投票的股东共 371 人，代表有表决权的股份数为 41,976,611 股，占公司有表决权股份总数的 8
.6801％。
2．中小股东出席现场会议情况
出席本次现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代理人共 372人，代表有表决权的股份数为 41,976,711股，占公司有表决
权股份总数的 8.6801%。
通过网络投票的中小股东 371 人，代表股份 41,976,611 股，占公司有表决权股份总数 8.6801%。
3．公司董事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席、列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
与会股东及股东代理人认真审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
1. 审议通过《关于<2026 年员工持股计划（草案）及摘要>的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 160,553,771 99.2391% 1,117,240 0.6906% 113,700 0.0703%
其中：中小股东 40,745,771 97.0676% 1,117,240 2.6616% 113,700 0.2709%
表决结果：本议案获通过。
注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。
2. 审议通过《关于<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 160,557,671 99.2416% 1,113,340 99.2416% 113,700 0.0703%
其中：中小股东 40,749,671 97.0769% 1,113,340 2.6523% 113,700 0.2709%
表决结果：本议案获通过。
注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。
3. 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事项的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 160,554,471 99.2396% 1,122,440 0.6938% 107,700 0.0666%
其中：中小股东 40,746,5714 97.0695% 1,122,440 2.6740% 107,700 0.2566%
表决结果：本议案获通过。
注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。
四、律师出具的法律意见
湖北好律律师事务所委派张典律师、涂娴律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。该《法律意见书》认为：公司本
次股东会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人资格均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《
公司章程》的规定；公司本次股东会表决程序及表决结果符合《股东会议事规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1. 湖北盛天网络技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2. 湖北好律律师事务所出具的《关于湖北盛天网络技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/3b60ff19-2c97-496d-9bea-d79b1a026bf7.PDF
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2026-03-09 16:26│盛天网络（300494）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-008），决定于 2026 年 3月 12 日召开公司 2026 年第一次临时
股东会。为保护投资者权益，方便公司股东行使股东会表决权，现将本次会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 3月 12日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3月 12日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 3月 5日
7、出席对象：
（1）2026 年 3月 5日（股权登记日）下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东
均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司的股东），授权委托书见附件二；或在网络投
票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员。
8、会议地点：湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9楼公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2026 年员工持股计划（草案）及 非累积投票提案 √
摘要》的议案
2.00 关于《2026 年员工持股计划管理办法》 非累积投票提案 √
的议案
3.00 关于提请股东会授权董事会办理公司 非累积投票提案 √
2026 年员工持股计划相关事项的议案
2、议案涉及的关联股东需回避表决。
3、上述议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：
2026 年 3月 5日（星期二）上午 9:30-12:30，下午 14:00-18:30。2、登记地点及授权委托书送达地点：
湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9楼。
3、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券
账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。（2
）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东
授权委托书和本人身份证。（3）异地股东登记：异地股东参会，应填写参会登记（格式见附件三），邮递或传真至公司董事会办公
室。
（4）公司不接受电话登记。
4、会议联系方式
联系人：张 柯 王俊芳
电话：027-86655050-8879
传真：027-86695525
联系邮箱：IR@shengtian.com
5、其他注意事项
（1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。（2）出席现场会议股东或代理人，请务必于会议开始前半小时
到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议
2、第五届董事会第十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-09/bc56d1f2-ce5f-406b-bdcf-8d26b2df2a75.PDF
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2026-02-24 18:25│盛天网络（300494）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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盛天网络（300494）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/000bf13e-651a-4560-ad05-b4d6006ac130.PDF
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2026-02-24 18:24│盛天网络（300494）：盛天网络关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 3月 12日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3月 12日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 3月 5日
7、出席对象：
（1）2026 年 3月 5日（股权登记日）下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东
均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司的股东），授权委托书见附件二；或在网络投
票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员。
8、会议地点：湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9楼公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于《2026 年员工持股计划（草 非累积投票提案 √
案）及摘要》的议案
2.00 关于《2026 年员工持股计划管理办 非累积投票提案 √
法》的议案
3.00 关于提请股东会授权董事会办理公 非累积投票提案 √
司 2026 年员工持股计划相关事项的
议案
2、议案涉及的关联股东需回避表决。
3、上述议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：
2026 年 3月 5日（星期二）上午 9:30-12:30，下午 14:00-18:30。2、登记地点及授权委托书送达地点：
湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9楼。
3、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券
账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。（2
）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东
授权委托书和本人身份证。（3）异地股东登记：异地股东参会，应填写参会登记（格式见附件三），邮递或传真至公司董事会办公
室。
（4）公司不接受电话登记。
4、会议联系方式
联系人：张 柯 王俊芳
电话：027-86655050-8879
传真：027-86695525
联系邮箱：IR@shengtian.com
5、其他注意事项
（1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。（2）出席现场会议股东或代理人，请务必于会议开始前半小时
到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议
2、第五届董事会第十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/ec0d8aa9-3dc3-47e5-b523-5d3d7b710624.PDF
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2026-02-24 18:24│盛天网络（300494）：盛天网络2026年员工持股计划管理办法
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盛天网络（300494）：盛天网络2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/9af0e239-ea04-463d-9ecc-215f35712422.PDF
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2026-02-24 18:22│盛天网络（300494）：关于境外子公司变更记账本位币的公告
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湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 13 日召开第五届董事会审计委员会第十一次会议、第五
届董事会第十三次会议，审议通过了《关于关于境外子公司变更记账本位币的议案》。本次事项变更无需提交公司股东会审议，现将
相关内容公告如下：
一、本次境外子公司变更记账本位币的概述
（一）变更原因
公司全资境外子公司 CENTURY NETWORK （HONG KONG）LIMITED（以下简称“香港盛天”和 Singapore Shengtian Network Tech
nology pte. Ltd（以下简称“新加坡盛天”）目前记账本位币分别为港币（HKD）、新加坡币（SGD），由于两家子公司与交易对方
均主要采用美元结算，在汇率波动较大的情况下，业务交易货币与记账本位币不同而进行的外币折算可能产生较大的汇兑损益，无法
准确反映公司的财务状况和经营成果。
鉴于香港盛天和新加坡盛天实际经营情况及公司未来发展规划，公司根据《企业会计准则》规定，经审慎考虑，认为新加坡子公
司使用美元作为记账本位币有利于提供更可靠的会计信息，能够更加客观、公允、真实地反映公司经营成果和财务状况，为投资者提
供更可靠、更准确的会计信息。
（二）变更内容
变更前：香港盛天记账本位币为港币（HKD），新加坡盛天记账本位币为新币（SGD）。变更后：香港盛天和新加坡盛天记账本位
币均为美元（USD）。
（三）变更时间
自 2026 年 1月 1日起执行。
二、本次变更对公司的影响
按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次记账本位币的变更采用未来适用法，无需
追溯调整，拟自 2026 年 1月 1日起开始执行，该项变更不会对公司 2025 年 12 月 31 日及以前年度财务状况和经营成果产生影响
。
三、审计委员会意见
审计委员会认为：香港盛天和新加坡盛天记账本位币变更后，能够更加客观、公允、真实地反映公司的经营成果和财务状况，不
存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次记账本位币变更的事项，并提交公司董事会审议。
四、董事会意见
董事会认为：香港盛天和新加坡盛天使用美元（USD）作为记账本位币，有利于提供更可靠的会计信息，能够更加客观、公允、
真实地反映公司经营成果和财务状况，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。同意本次香港盛天和新加坡盛天记账本位币变更的
事项。
五、备查文件
1.第五届董事会第十三次会议决议
3.第五届董事会审计委员会第十一次会议决议
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/cd347b15-6aa6-4ceb-9c9f-274f5a2086a9.PDF
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2026-02-24 18:22│盛天网络（300494）：2026年员工持股计划（草案）之法律意见书（签章）
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盛天网络（300494）：2026年员工持股计划（草案）之法律意见书（签章）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/8160a45a-a117-4700-a72b-6ce5df9c2209.PDF
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2026-02-24 18:22│盛天网络（300494）：盛天网络2026年员工持股计划（草案）摘要
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盛天网络（300494）：盛天网络2026年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/3910c279-2f5f-49bd-aa56-ca57f495e5eb.PDF
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2026-02-24 18:22│盛天网络（300494）：盛天网络2026年员工持股计划（草案）
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盛天网络（300494）：盛天网络2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/fd814ed6-de5f-4407-9038-9f712078ae85.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│盛天网络：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225167347.PDF
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2026-04-24│盛天网络：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225167360.PDF
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2025-10-30│盛天网络：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224761123.PDF
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2025-08-28│盛天网络：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224599572.PDF
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2025-04-28│盛天网络：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223329854.PDF
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2025-04-28│盛天网络：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223329864.PDF
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2024-10-28│盛天网络：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221525680.PDF
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2024-08-29│盛天网络：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221032834.PDF
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2024-04-29│盛天网络：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219868828.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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