公司公告☆ ◇300494 盛天网络 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 20:50 │盛天网络（300494）：使用募集资金和自有资金购买理财产品的核查意见 │
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│2026-04-23 20:50 │盛天网络（300494）：关于使用募集资金和自有资金购买理财产品的公告 │
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│2026-04-23 19:47 │盛天网络（300494）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-23 19:47 │盛天网络（300494）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况与2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-04-23 19:47 │盛天网络（300494）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2026-04-23 19:47 │盛天网络（300494）：关于收购标的2025年度业绩承诺完成情况说明的公告 │
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│2026-04-23 19:47 │盛天网络（300494）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-23 19:47 │盛天网络（300494）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告 │
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│2026-04-23 19:47 │盛天网络（300494）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 │
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│2026-04-23 19:47 │盛天网络（300494）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-04-23 20:50│盛天网络（300494）：使用募集资金和自有资金购买理财产品的核查意见
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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”，曾用名“华英证券有限责任公司”）作为湖北盛天网络技术股份有限
公司（以下简称“盛天网络”或“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定
，对盛天网络拟使用募集资金和自有资金购买理财产品的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北盛天网络技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞88
3 号）同意注册，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）31,665,598 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币
15.36 元/股，募集资金总额 486,383,585.28 元，扣除发行费用10,295753.78 元（不含税），募集资金净额为人民币 476,087,831
.50 元。上述募集资金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 22 日出具的众环验字（2021）0100090 号验
资报告予以验证。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
根据《湖北盛天网络技术股份有限公司创业板向特定对象发行 A股股票募集说明书》，公司本次向特定对象发行股票募集资金投
资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟使用募集资金
投入金额
1 盛天网络云游戏服务平台项目 43,518.34 37,675.91
2 盛天网络游戏授权及运营项目 5,788.18 2,384.15
3 盛天网络游戏服务项目 5,107.37 4,450.54
4 大数据及云存储平台升级项目 3,581.31 2,222.97
5 补充流动资金 1,904.79 1,904.79
合计 59,900.00 48,638.36
二、前次使用募集资金和自有资金购买理财产品的基本情况
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金和自有资金购买理财产品的议案》
，同意公司使用不超过人民币20,000 万元的募集资金和不超过人民币 50,000 万元的自有资金购买理财产品。截至 2026 年 3 月 3
1 日，公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的未到期余额为 28,805.76 万元，现金管理收益为 769.67 万元。
三、本次使用募集资金和自有资金购买理财产品的基本情况
资金 投资 使用 产品品种 实施 信息
来源 额度 期限 方式 披露
募集 最高额度不 自董事 符合以下要求：1.安全性高， 授权董事长 公 司 将 根
资金 超过人民币 会审议 满足保本要求，产品发行主体 行使该项投 据《深圳证
20,000万元， 通过之 能够提供保本承诺；2.流动性 资决策权并 券 交 易 所
在该额度范 日起一 好，不影响募集资金投资项目 由财务负责 创 业 板 股
围内，资金 年内有 的正常进行。产品品种包括但 人负责具体 票 上 市 规
可以滚动使 效。 不限于保本型理财产品、结构 购买事宜。 则》《深圳
用。 性存款、定期存款或大额存单 证 券 交 易
等，持有期限不超过 12 个月。 所 上 市 公
上述产品不得用于质押，产品 司 自 律 监
专用结算账户不得存放非募集 管指引第 2
资金或用作其他用途，开立或 号 —— 创
注销产品专用结算账户的，公 业 板 上 市
司将及时报送深圳证券交易所 公 司 规 范
备案并公告。 运作》等相
自有 最高额度不 符合以下要求：1.委托理财的 关 要 求 及
资金 超过人民币 资金为公司闲置资金，不得挤 时 履 行 信
50,000万元， 占公司正常运营和项目建设资
在该额度范 金；2.应根据公司的风险承受
围内，资金 能力合理确定投资规模及期
可以滚动使 限；3.委托理财产品的投资期
用。 限不得超过十二个月；4.公司
应选择资信状况及财务状况良
好，无不良诚信记录及盈利能
力强的合格专业理财机构作为
受托方，并与受托方签订书面
合同，明确委托理财的金额、
期限、投资品种、双方的权利
义务及法律责任等。
息 披 露 义
务。
四、风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
1、尽管闲置募集资金进行现金管理的产品属于安全性高、流动性好的保本型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除
该项现金管理受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此现金管理的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品；
2、公司财务中心将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
相应的保全措施，控制风险；
3、公司审计部负责审计和监督现金管理的资金使用与存放情况；
4、独立董事有权对现金管理的使用情况进行监督与检查。在公司审计部门核查的基础上，如公司独立董事认为必要，可以聘请
专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置募集资金和自
有资金进行现金管理，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
六、相关审议程序
2026 年 4 月 22 日，经公司第五届董事会第十四次会议审议，通过了《关于使用募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，
董事会同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的募集资金和不超过人民币 50,000 万元的自有资金购买理财产品；
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：盛天网络本次使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品事项已经公司第五届董事会第十四次会议
审议通过，履行了必要的法律程序。公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要
求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。
综上所述，保荐机构同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 20,000 万元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币 50,000 万
元（含本数）进行现金管理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0be131b4-3100-4b93-8ddc-2b909dcc4650.PDF
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2026-04-23 20:50│盛天网络（300494）：关于使用募集资金和自有资金购买理财产品的公告
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盛天网络（300494）：关于使用募集资金和自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5eae6641-5944-426f-b976-3eeb0c916f3f.PDF
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2026-04-23 19:47│盛天网络（300494）：关于2025年度利润分配预案的公告
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湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21日召开第五届董事会审计委员会第十四次会议，2026
年 4月 22 日召开第五届董事会第十四次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，现将相关内容公告如下
：
一、审议程序
（一）审计委员会审议情况
公司于 2026 年 4月 21 日召开第五届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，3
票同意，0票反对，0票弃权。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和股东回报规划。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 4月 22 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于2025 年度利润分配预案的议案》，7票同意，0票
反对，0票弃权。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和股东回报规划，并尚需提交公司股东会审议。
二、公司 2025 年度利润分配预案的基本情况
（一）利润分配预案的基本内容
1、本次利润分配为公司 2025 年度利润分配。
2、按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。
3、经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31日，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“
公司”）母公司 2025 年度实现净利润-43,534,126.70 元，未提取法定盈余公积，加年初母公司未分配利润328,304,065.27 元，截
止 2025 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为283,077,269.57 元，合并报表未分配利润为 629,490,160.42 元。
鉴于公司盈利状况良好，为实现公司持续分红的预期，满足公司股东分红的期望并结合公司未来的发展前景和战略规划，公司按
照《公司法》《未来三年（2025年-2027 年）股东分红回报规划》和《公司章程》的规定，公司拟定 2025 年度利润分配预案如下：
以本分配方案披露时公司的总股本 490,510,076 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 0.05 元（含税），共计派发现金
红利 2,452,550.38 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。
（二）调整原则
若在分配方案实施前，因股权激励行权、股份回购、重大资产重组等原因致使公司总股本发生变化的，公司将按照现金分红总额
固定不变的原则，相应调整分配比例。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
1、现金分红方案相关指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 2,452,550.38 0.00 17,141,550.16
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东 22,525,828.42 -260,516,616.87 169,347,879.54
的净利润（元）
研发投入（元） 73,567,748.94 71,146,271.40 75,967,574.58
营业收入（元） 1,197,247,294.36 1,135,706,609.65 1,329,188,117.09
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 629,490,160.42
母公司报表本年度末累计未分配利润（元 283,077,269.57
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元 19,594,100.54
最近三个会计年度累计回购注销总额（元 0.00
最近三个会计年度平均净利润（元） -22,880,969.64
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 19,594,100.54
销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元 220,681,594.92
最近三个会计年度累计研发投入总额占累 6.03%
计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 否
条第（八）项规定的可能被实施其他风险警
示情形
2、不触及其他风险警示情形的说明
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值。公司最近三个会计年度累计现金分
红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可
能被实施其他风险警示情形。
经测算，公司 2024 年度、2025 年度金融资产相关项目合计金额占总资产的比例分别约为 4%和 3%，均未超过 50%。因此，公
司不属于最近连续两个会计年度前述比例均高于 50%的情形，未触发相关规则项下关于该事项的专项说明义务。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号
——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件、《公司章程》及《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》等规定和
要求，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划，具有合法性、合规性。
四、备查文件
1.第五届董事会第十四次会议决议；
2.第五届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3.中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/25ae93b1-a81a-425d-9277-858e29f364d7.PDF
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2026-04-23 19:47│盛天网络（300494）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况与2026年度薪酬方案的公告
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湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 21日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、2
026 年 4月 22 日召开第五届董事会第十四次会议，分别审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬（津贴）确认和 2026 年度薪酬（津
贴）管理方案的议案》《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认和 2026 年度薪酬管理方案的议案》，其中，《关于董事 2025 年度
薪酬（津贴）确认和 2026 年度薪酬（津贴）管理方案的议案》将提交公司 2025 年度股东会审议。现将相关内容公告如下：
为完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，
结合公司实际情况，特制定本方案。
一、2025 年度薪酬情况
2025 年度，公司按照经股东会审议通过的独立董事薪酬津贴向独立董事发放津贴，非独立董事根据其在公司及子公司担任的具
体职务领取职务薪酬，不再额外领取董事津贴。公司对高级管理人员进行了薪酬考核，经董事会批准考核结果后发放相应金额的薪酬
，具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》。
二、2026 年度薪酬方案
1、适用对象：公司董事、高级管理人员。
2、适用期限：本方案自公司股东会审议通过后生效并实施，至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日有效。
3、董事薪酬方案
公司独立董事和未在公司或子公司担任除董事以外其他职务的非独立董事实行津贴制，由股东会确定的具体数额按年度发放。在
公司及子公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事，根据其在公司及子公司担任的具体职务领取职务薪酬，不再额外领取董事津
贴。
4、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额
的百分之五十。
（一）基本薪酬：参考市场同类薪酬标准，按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定，按月准时发放。
（二）绩效薪酬：结合季度和年度绩效考核结果等确定，按季度和年度经考核后发放。高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度
报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
（三）中长期激励收入：包括但不限于股权激励、员工持股计划、中长期专项奖金等，视公司经营情况和相关政策组织实施。
公司高级管理人员的薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支
付应当以绩效评价为重要依据。
5、薪酬调整
薪酬体系应服务于公司的经营战略，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以适应公司的进一步发展需要。经公司董
事会薪酬与考核委员会审批，公司可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬的
补充。
公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）地区同行业薪资增幅水平；
（二）公司盈利状况；
（三）公司发展战略或组织结构调整；
（四）岗位调整或职责变化。
6、其他事项
（一）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
（二）上市公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
（三）本方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事和高级管理人员薪酬管理
制度》的规定执行。
三、备查文件
1.第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议
2.第五届董事会第十四次会议决议
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/90596bd3-7ec8-455d-a9c9-bfe685426689.PDF
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2026-04-23 19:47│盛天网络（300494）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等有关规定，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2025年12月31日止的募
集资金年度存放与实际使用情况的专项报告，并于2026年4月22日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《2025年年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》，现将相关内容公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]883号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国联民生证券承销保荐有
限公司（原华英证券有限责任公司）于2021年11月11日向特定对象发行普通股（A股）股票31,665,598.00股，每股面值1元，每股发
行价人民币15.36元。截至2021年11月19日止，本公司共募集资金486,383,585.28元，扣除发行费用10,295,753.78元，募集资金净额
476,087,831.50元。
截至2021年11月19日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）以“众环验字（20
21)0100090号”验资报告验证确认。
截至2021年12月31日，公司对募集资金项目累计投入24,769,107.54元，本年度使用募集资金24,769,107.54元,累计收到的银行
存款利息和银行手续费等的净额为165,948.53元。截至2021年12月31日，募集资金余额为人民币451,484,672.49元。
截至2022年12月31日，公司对募集资金项目累计投入179,873,793.90元，本年度使用募集资金64,009,154.22元,累计收到的银行
存款利息和银行手续费等的净额为6,018,521.73元。截至2022年12月31日，募集资金余额为人民币302,232,559.33元。
截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入262,745,124.64元，本年度使用募集资金82,871,330.74元,累计收到的银行
存款利息和银行手续费等的净额为10,581,896.25元，项目节余资金及利息14,789.90元转自有资金。截至2023年12月31日，募集资金
余额为人民币223,909,813.21元。
截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入321,613,718.15元，本年度使用募集资金58,868,593.51元，累计收到的银
行存款利息和银行手续费等的净额为13,986,310.03元，项目节余资金及利息2,120,575.07元转自有资金。截至2024年12月31日，募
集资金余额为人民币166,339,828.36元。
截至2025年12月31日，公司对募集资金项目累计投入372,423,589.22元，本年度使用募集资金50,809,871.07元，累计收到的银
行存款利息和银行手续费等的净额为15,784,651.06元。截至2025年12月31日，募集资金余额为人民币117,340,899.89元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规
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