公司公告☆ ◇300494 盛天网络 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-24 18:25 │盛天网络（300494）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-02-24 18:24 │盛天网络（300494）：盛天网络关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-24 18:24 │盛天网络（300494）：盛天网络2026年员工持股计划管理办法 │
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│2026-02-24 18:22 │盛天网络（300494）：关于境外子公司变更记账本位币的公告 │
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│2026-02-24 18:22 │盛天网络（300494）：2026年员工持股计划（草案）之法律意见书（签章） │
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│2026-02-24 18:22 │盛天网络（300494）：盛天网络2026年员工持股计划（草案）摘要 │
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│2026-02-24 18:22 │盛天网络（300494）：盛天网络2026年员工持股计划（草案） │
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│2026-02-24 18:22 │盛天网络（300494）：董事会关于公司2026年员工持股计划合规性的说明 │
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│2026-02-24 18:21 │盛天网络（300494）：公司2026年员工持股计划的核查意见 │
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│2026-02-24 18:21 │盛天网络（300494）：第五届董事会第十三次会议决议公告 │
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2026-02-24 18:25│盛天网络（300494）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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盛天网络（300494）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/000bf13e-651a-4560-ad05-b4d6006ac130.PDF
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2026-02-24 18:24│盛天网络（300494）：盛天网络关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 3月 12日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3月 12日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 3月 5日
7、出席对象：
（1）2026 年 3月 5日（股权登记日）下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东
均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司的股东），授权委托书见附件二；或在网络投
票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员。
8、会议地点：湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9楼公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于《2026 年员工持股计划（草 非累积投票提案 √
案）及摘要》的议案
2.00 关于《2026 年员工持股计划管理办 非累积投票提案 √
法》的议案
3.00 关于提请股东会授权董事会办理公 非累积投票提案 √
司 2026 年员工持股计划相关事项的
议案
2、议案涉及的关联股东需回避表决。
3、上述议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：
2026 年 3月 5日（星期二）上午 9:30-12:30，下午 14:00-18:30。2、登记地点及授权委托书送达地点：
湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9楼。
3、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券
账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。（2
）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东
授权委托书和本人身份证。（3）异地股东登记：异地股东参会，应填写参会登记（格式见附件三），邮递或传真至公司董事会办公
室。
（4）公司不接受电话登记。
4、会议联系方式
联系人：张 柯 王俊芳
电话：027-86655050-8879
传真：027-86695525
联系邮箱：IR@shengtian.com
5、其他注意事项
（1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。（2）出席现场会议股东或代理人，请务必于会议开始前半小时
到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议
2、第五届董事会第十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/ec0d8aa9-3dc3-47e5-b523-5d3d7b710624.PDF
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2026-02-24 18:24│盛天网络（300494）：盛天网络2026年员工持股计划管理办法
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盛天网络（300494）：盛天网络2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/9af0e239-ea04-463d-9ecc-215f35712422.PDF
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2026-02-24 18:22│盛天网络（300494）：关于境外子公司变更记账本位币的公告
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湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 13 日召开第五届董事会审计委员会第十一次会议、第五
届董事会第十三次会议，审议通过了《关于关于境外子公司变更记账本位币的议案》。本次事项变更无需提交公司股东会审议，现将
相关内容公告如下：
一、本次境外子公司变更记账本位币的概述
（一）变更原因
公司全资境外子公司 CENTURY NETWORK （HONG KONG）LIMITED（以下简称“香港盛天”和 Singapore Shengtian Network Tech
nology pte. Ltd（以下简称“新加坡盛天”）目前记账本位币分别为港币（HKD）、新加坡币（SGD），由于两家子公司与交易对方
均主要采用美元结算，在汇率波动较大的情况下，业务交易货币与记账本位币不同而进行的外币折算可能产生较大的汇兑损益，无法
准确反映公司的财务状况和经营成果。
鉴于香港盛天和新加坡盛天实际经营情况及公司未来发展规划，公司根据《企业会计准则》规定，经审慎考虑，认为新加坡子公
司使用美元作为记账本位币有利于提供更可靠的会计信息，能够更加客观、公允、真实地反映公司经营成果和财务状况，为投资者提
供更可靠、更准确的会计信息。
（二）变更内容
变更前：香港盛天记账本位币为港币（HKD），新加坡盛天记账本位币为新币（SGD）。变更后：香港盛天和新加坡盛天记账本位
币均为美元（USD）。
（三）变更时间
自 2026 年 1月 1日起执行。
二、本次变更对公司的影响
按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次记账本位币的变更采用未来适用法，无需
追溯调整，拟自 2026 年 1月 1日起开始执行，该项变更不会对公司 2025 年 12 月 31 日及以前年度财务状况和经营成果产生影响
。
三、审计委员会意见
审计委员会认为：香港盛天和新加坡盛天记账本位币变更后，能够更加客观、公允、真实地反映公司的经营成果和财务状况，不
存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次记账本位币变更的事项，并提交公司董事会审议。
四、董事会意见
董事会认为：香港盛天和新加坡盛天使用美元（USD）作为记账本位币，有利于提供更可靠的会计信息，能够更加客观、公允、
真实地反映公司经营成果和财务状况，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。同意本次香港盛天和新加坡盛天记账本位币变更的
事项。
五、备查文件
1.第五届董事会第十三次会议决议
3.第五届董事会审计委员会第十一次会议决议
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/cd347b15-6aa6-4ceb-9c9f-274f5a2086a9.PDF
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2026-02-24 18:22│盛天网络（300494）：2026年员工持股计划（草案）之法律意见书（签章）
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盛天网络（300494）：2026年员工持股计划（草案）之法律意见书（签章）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/8160a45a-a117-4700-a72b-6ce5df9c2209.PDF
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2026-02-24 18:22│盛天网络（300494）：盛天网络2026年员工持股计划（草案）摘要
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盛天网络（300494）：盛天网络2026年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/3910c279-2f5f-49bd-aa56-ca57f495e5eb.PDF
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2026-02-24 18:22│盛天网络（300494）：盛天网络2026年员工持股计划（草案）
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盛天网络（300494）：盛天网络2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/fd814ed6-de5f-4407-9038-9f712078ae85.PDF
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2026-02-24 18:22│盛天网络（300494）：董事会关于公司2026年员工持股计划合规性的说明
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盛天网络（300494）：董事会关于公司2026年员工持股计划合规性的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/2be8dfdd-64f6-4e24-b79b-c70a2b2aa9ce.PDF
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2026-02-24 18:21│盛天网络（300494）：公司2026年员工持股计划的核查意见
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湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，经认真审阅相关会议资料及审核相关事项，现就公司 2026 年员工持股计划（以下
简称“本次员工持股计划”）相关事项发表核查意见如下：
1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具备实施员工持股计划的主体资格。
2、本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及其他法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范
围，主体资格合法、有效。
3、公司《2026 年员工持股计划（草案）》编制的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公
司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
5、本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计
划的情形。
6、公司实施本次员工持股计划有利于完善核心员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，充分调动员工的积极性和创造性，
提高员工的凝聚力和公司竞争力，实现公司可持续发展。本次员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为公司本次持股计划符合公司发展需要，不会损害公司及全体股东的利益。
湖北盛天网络技术股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/ca894ba4-75f5-497d-b616-56fb6192e707.PDF
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2026-02-24 18:21│盛天网络（300494）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2026 年 2月 13 日（星期五）在公司会议
室以通讯方式召开。会议通知已于 2026年 2 月 13 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人
，其中董事孟军梅、杜耀文、何国华、陈爱斌、赖春临、王俊芳、邝耀华通讯参会。
会议由董事长赖春临女士主持，部分高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经各位董事认
真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》
全体董事一致同意豁免会议通知的时限，于 2026 年 2月 13 日召开第五届董事会第十三次会议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。
（二）审议通过《关于<2026 年员工持股计划（草案）及摘要>的议案》
为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，充分调动公司员工对公司的责任意识，增强员工的凝
聚力和公司的发展活力，促进公司长期、持续、健康发展，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上
市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关
法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了 2026 年员工持股计划（草案）及其摘要。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北盛天网络技术股份有限公司 2026 年员工持股计划
（草案）》《湖北盛天网络技术股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）摘要》。
本事项已经公司 2026 年第 1 次职工代表大会及第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议并取得了明确同意的意见。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，本议案通过。
本议案需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》
为规范湖北盛天网络技术股份有限公司 2026 年员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定，特 制 定 本 管 理 办 法 。 具 体 内 容 详 见 公 司
同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年员工持股计划管理办法》。表决结果：5票同意，0票反对
，0票弃权，2票回避，本议案通过。
本议案需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事项的议案》
为保证湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）事宜的顺
利进行，董事会拟提请股东会授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：
1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
2、授权董事会实施本员工持股计划；
3、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止
本员工持股计划；
4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
5、本员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本员
工持股计划作出相应调整；若在实施过程中，因公司股票敏感期等情况，导致本员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的
，授权公司董事会延长本员工持股计划购买期；
6、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；
7、授权董事会确定或变更本员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；
8、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；
9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权自公司股东会批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规
范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表
董事会直接行使。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，本议案通过。
本议案需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提前终止回购公司股份方案的议案》
公司通过集中竞价交易方式回购股份，回购总金额已超过第五届董事会第七次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》
规定的回购资金总额下限，且鉴于公司本次回购股份数量已满足公司实施股权激励或员工持股计划规模，经慎重考虑，公司决定终止
该回购股份方案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前终止回购公司股份方案暨回
购实施结果的公告》。
本事项已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议并取得了明确同意的意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。
（六）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
公司及其子公司 2026 年度与关联方湖北尚乐昊道文化传播有限公司发生日常经营性关联交易，交易金额合计不超过 3,789.16
万元，具体交易金额及内容以签订的合同为准。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026
年度日常关联交易预计的公告》。
本事项已经公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议、审计委员会第十一次会议审议并取得了明确同意的意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。
（七）审议通过《关于境外子公司变更记账本位币的议案》
香港盛天和新加坡盛天使用美元（USD）作为记账本位币，有利于提供更可靠的会计信息，能够更加客观、公允、真实地反映公
司经营成果和财务状况，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《关于境外子公司变更记账本位币的公告》。本事项已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议并取得了明确同
意的意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。
（八）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司拟召开 2026年第一次临时股东会，会议日期为 2026 年 3
月 12日。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议
2、第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议
3、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议
4、第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/e3c114ec-7e89-42a1-a8a2-971c26385047.PDF
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2026-02-24 18:21│盛天网络（300494）：关于提前终止回购公司股份方案暨回购实施结果的公告
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湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 13日召开第五届董事会审计委员会第十一次会议、第五
届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提前终止回购公司股份方案的议案》。公司自 2025 年 4月 9日起依法实施了回购，截至
本公告披露
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