公司公告☆ ◇300494 盛天网络 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-06 00:00│盛天网络（300494）：华英证券有限责任公司关于盛天网络2023年度持续督导培训情况报告
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深圳证券交易所：
华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”或“保荐机构”）作为湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“盛天网络”
或“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法
规的相关规定，以及公司的实际情况，认真履行保荐人应尽的职责，对公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等
相关人员进行了培训。
一、培训时间
2024 年 2 月 27 日，保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》等法律、法规的相关要求对
盛天网络进行了 2023 年度持续督导培训。
二、培训地点
线上培训（腾讯会议）。
三、接受培训人员
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和信息披露等相关人员参加了此次培训。
四、承担本次培训工作的保荐机构人员
邓毅、张思超、王闻。
五、培训主要内容
本次培训主要介绍了上市公司董监高职责、关联交易、募集资金使用，并结合相关法律法规、规范性文件以及相关处罚案例进行
讲解，强调了完善公司内部控制和规范公司治理的重要性及上市公司应重点关注的重大规范事项。
六、培训效果
通过对相关法律法规及介绍相关案例，提高了公司及其董事、监事、高级管理人员和相关人员的规范运作意识及对资本市场的理
解，有助于进一步提高公司的信息披露质量和规范运作水平。本次培训达到预期效果。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-06/7b76e02b-fab6-42ca-ae51-e738ac7a496e.PDF
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2024-02-21 00:00│盛天网络（300494）：华英证券有限责任公司关于盛天网络2023年度定期现场检查报告
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盛天网络（300494）：华英证券有限责任公司关于盛天网络2023年度定期现场检查报告。
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2024-02-02 00:00│盛天网络（300494）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2024年 1月 31日（星期三）在公司会议室以
现场结合通讯会议的方式召开，会议通知已于 2024年 1月 31日通过现场口头方式传达。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7
人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
经全体董事共同推举，会议由董事赖春临女士召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位
董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》
根据《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，若出现特殊情况，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者
其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
现根据公司的实际情况，豁免本次临时董事会会议提前五日通知的要求，于 2024年 1月 31 日召开董事会会议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。
（二）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等
有关规定，公司董事会同意选举赖春临女士为第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时
止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。
（三）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等
有关规定，公司第五届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。公司董事会选举以下
董事为公司第五届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
（1）审计委员会由孟军梅女士、杜耀文先生、陈爱斌先生组成，由孟军梅女士担任主任委员；
（2）提名委员会由赖春临女士、孟军梅女士、杜耀文先生组成，由杜耀文先生担任主任委员；
（3）薪酬与考核委员会由赖春临女士、孟军梅女士、杜耀文先生组成，由孟军梅女士担任主任委员；
（4）战略委员会由赖春临女士、陈爱斌先生、何国华先生组成，由赖春临女士担任主任委员。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》
根据《公司章程》及相关制度的规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意聘任赖春临女士为公司总经理，聘任
王俊芳女士、邝耀华先生、龚龙先生、陈自力先生、严柯先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董
事会届满时止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司章程》及相关制度的规定，经董事会提名委员会资格审核，经董事会审计委员会全体成员同意，董事会同意聘任王俊
芳女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司章程》及相关制度的规定，经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任王俊芳女士为公司董事会秘书，任期三年
，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。
三、备查文件
1.湖北盛天网络技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议
2.湖北盛天网络技术股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议
3.湖北盛天网络技术股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-01/160418db-d551-4839-8fd2-c7d0bd1ef36c.PDF
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2024-02-02 00:00│盛天网络（300494）：关于完成董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席选举及高级管理人员聘任的公
│告
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湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 1月 31日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次
会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了新一届公司高级管理人员。现将相关情况公告如下
：
一、公司董事长及董事会专门委员会委员的选举情况
（一）董事长的选举情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等
有关规定，公司董事会同意选举赖春临女士（简历见附件）为第五届董事会董事长，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过
之日（2024 年 1月 31日）起至第五届董事会届满时止。
（二）董事会专门委员会委员的选举情况
为保证公司第五届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会设立审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委
员会，公司董事会同意选举各专门委员会组成人员（简历见附件）如下：
（1）审计委员会由孟军梅女士、杜耀文先生、陈爱斌先生组成，由孟军梅女士担任主任委员；
（2）提名委员会由赖春临女士、孟军梅女士、杜耀文先生组成，由杜耀文先生担任主任委员；
（3）薪酬与考核委员会由赖春临女士、孟军梅女士、杜耀文先生组成，由孟军梅女士担任主任委员；
（4）战略委员会由赖春临女士、陈爱斌先生、何国华先生组成，由赖春临女士担任主任委员。
董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任主任委员；
审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。
公司第四届董事会独立董事田玲女士、梅佑轩先生在第五届董事会产生后，不再担任公司董事及相关专门委员会的职务。截至本
公告披露日，田玲女士、梅佑轩先生未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对田玲女士、梅佑轩先生在任职期间的勤勉尽责及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
二、公司监事会主席的选举情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》
等有关规定，公司第五届监事会同意选举郭敏先生（简历见附件）为第五届监事会主席，任期三年，自第五届监事会第一次会议审议
通过之日（2024 年 1月 31日）起至第五届监事会届满时止。
三、公司高级管理人员聘任的情况
公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》及《关于
聘任公司董事会秘书的议案》，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日（2024 年 1 月 31 日）起至第五届董事会届满
为止。公司董事会同意聘任公司高级管理人员（简历见附件）具体情况如下：
1、总经理：赖春临女士
2、副总经理：王俊芳女士、邝耀华先生、龚龙先生、陈自力先生、严柯先生
3、财务总监：王俊芳女士
4、董事会秘书：王俊芳女士
上述人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务总监的事项已经董事会审计委员
会全体成员同意。董事会提名委员会认为上述人员具备任职资格，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所处罚的情形。
董事会秘书王俊芳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不
得担任董事会秘书的情形。董事会秘书联系方式如下：
电话：027-86655050
传真：027-86695525
电子邮箱：IR@shengtian.com
联系地址：湖北省武汉市光谷金融港 B7栋 9楼
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2024-02-02 00:00│盛天网络（300494）：第五届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2024年 1月 31日（星期三）在公司会议室以
现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1月 31日通过现场口头方式传达。经全体监事共同推举，本次会议由监事郭敏先
生召集并主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人，公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。出席会议人员对本
次会议的召集、召开方式无异议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》
根据《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定，若出现特殊情况，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者
其他方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
现根据公司的实际情况，豁免本次临时监事会会议提前五日通知的要求，于 2024年 1月 31 日召开监事会会议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案通过。
（二）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等
有关规定，监事会同意选举郭敏先生为第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满时止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案通过。
三、备查文件
1、湖北盛天网络技术股份有限公司第五届监事会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-01/769f4eed-7da8-4f30-993a-a5d3992f18bb.PDF
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2024-02-01 00:00│盛天网络（300494）：湖北好律律师事务所关于盛天网络2024年第一次临时股东大会的法律意见
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盛天网络（300494）：湖北好律律师事务所关于盛天网络2024年第一次临时股东大会的法律意见。
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2024-02-01 00:00│盛天网络（300494）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开基本情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开方式：现场会议、网络投票
3．会议召开日期、时间：2024年 1月 31日
（1）现场会议时间：2024年 1月 31日（星期三）下午 15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 1月 31日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 1月 31日上午9:15-下午 15:00期间的任意时间。
4．现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷金融港 B7栋 9楼公司会议室
5．会议主持人：赖春临
6．本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1．出席会议的总体情况
出席本次现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共 6人，代表有表决权的股份数为 125,200,669 股，占公司股份总数的
25.5638%。
2．出席现场会议情况
出席本次现场会议的股东共 2 人，代表有表决权的股份数为为 120,067,569 股，占公司股份总数的 24.5157%。
3．网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 4人，代表有表决权的股份数为 5,133,100股，占公司股份总数的 1.0481%。
4．公司董事：赖春临、王俊芳、刘世智、田玲、梅佑轩
公司监事：郭敏、吴宝芹、邹学嫚
5．计票人：王俊芳 监票人：郭敏
6．湖北好律律师事务所张典、徐璐律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
与会股东及股东代理人认真审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
1. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《选举赖春临女士为公司第五届董事会非独立董事》
表决结果：得票数 122,195,169股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 97.5995%。
其中中小股东表决情况：得票数 2,127,600 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 94.4299%。
赖春临女士当选公司第五届董事会非独立董事。
1.02 《选举王俊芳女士为公司第五届董事会非独立董事》
表决结果：得票数 125,075,169股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.8998%。
其中中小股东表决情况：得票数 2,127,600 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 94.4299%。
王俊芳女士当选公司第五届董事会非独立董事。
1.03 《选举邝耀华先生为公司第五届董事会非独立董事》
表决结果：得票数 125,075,169股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.8998%。
其中中小股东表决情况：得票数 2,127,600 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 94.4299%。
邝耀华先生当选公司第五届董事会非独立董事。
1.04 《选举陈爱斌先生为公司第五届董事会非独立董事》
表决结果：得票数 125,075,169股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.8998%。
其中中小股东表决情况：得票数 2,127,600 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 94.4299%。
陈爱斌先生当选公司第五届董事会非独立董事。
2. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《选举杜耀文先生为公司第五届董事会独立董事》
表决结果：得票数 125,075,169股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.8998%。
其中中小股东表决情况：得票数 2,127,600 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 94.4299%。
杜耀文先生当选公司第五届董事会独立董事。
2.02 《选举何国华先生为公司第五届董事会独立董事》
表决结果：得票数 125,075,169股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.8998%。
其中中小股东表决情况：得票数 2,127,600 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 94.4299%。
何国华先生当选公司第五届董事会独立董事。
2.03 《选举孟军梅女士为公司第五届董事会独立董事》
表决结果：得票数 125,075,169股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.8998%。
其中中小股东表决情况：得票数 2,127,600 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 94.4299%。
孟军梅女士当选公司第五届董事会独立董事。
3. 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《选举邹学嫚女士为公司第五届监事会非职工代表监事》
表决结果：得票数 125,075,169股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.8998%。
其中中小股东表决情况：得票数 2,127,600 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 94.4299%。
邹学嫚女士当选公司第五届监事会非职工代表监事。
3.02 《选举吴宝芹女士为公司第五届监事会非职工代表监事》
表决结果：得票数 125,075,169股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.8998%。
其中中小股东表决情况：得票数 2,127,600 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 94.4299%。
吴宝芹女士当选公司第五届监事会非职工代表监事。
四、律师出具的法律意见
湖北好律律师事务所进行现场见证，并出具法律意见书。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会
议人员及召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；公司本次股东大会表
决程序及表决结果符合《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1. 湖北盛天网络技术股份有限公司 2024年度第一次临时股东大会决议；
2. 湖北好律律师事务所出具的《关于湖北盛天网络技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-01/e53cc50d-3394-40b3-b511-9ab48f03c5c1.PDF
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2024-02-01 00:00│盛天网络（300494）：关于完成董事会、监事会换届选举的公告
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湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 1月 31日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第
五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第五届董事会
、监事会，任期自股东大会通过之日起三年。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
（一）董事会成员
1、非独立董事：赖春临女士、王俊芳女士、邝耀华先生、陈爱斌先生
2、独立董事：杜耀文先生、何国华先生、孟军梅女士
上述董事会成员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的
情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事
人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案
审核无异议，人数比例符合相关法规要求。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
二、公司第五届监事会组成情况
1、非职工代表监事：邹学嫚女士、吴宝芹女士
2、职工代表监事：郭敏先生
上述监事会人员（简历见附件）均符合法律法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得
担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监
事的比例未低于监事数量的三分之一。
三、部分董事任期届满离任情况
公司第四届董事会非独立董事刘世智先生、独立董事田玲女士、独立董事梅佑
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