公司公告☆ ◇300494 盛天网络 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-28 00:00│盛天网络（300494）：2024年三季度报告
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盛天网络（300494）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/168619b7-7f87-4cd6-8c6b-0fd549235df1.PDF
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2024-10-28 00:00│盛天网络（300494）：关于确认关联方及其关联交易的公告
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盛天网络（300494）：关于确认关联方及其关联交易的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/6e248089-edd4-4746-ace5-b547aeacd77e.PDF
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2024-10-28 00:00│盛天网络（300494）：第五届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于 2024 年 10 月 24 日（星期四）在公司会议
室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024年 10月 19日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3人，实际出
席监事 3人。
会议由监事会主席郭敏先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成
了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2024 年第三季度报告》
监事会认为，公司编制的《2024年第三季度报告》，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息真
实、准确、完整地反映了公司 2024年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》（公告编号 2024-055）。
本事项已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。
（二）审议通过《关于确认关联方及其关联交易的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，因公司高级管理人员、副总经理龚龙先生担任湖北尚乐昊道文化传播
有限公司（以下简称“尚乐昊道”）的第一届董事会非独立董事，现补充确认尚乐昊道为公司关联方，基于谨慎性考虑，将公司 202
4 年 10月 1日后与尚乐昊道发生的交易认定为关联交易。
公司在互联网广告和增值业务领域拥有丰富的经验，能够利用平台的媒介资源和广告投放经验，为尚乐昊道的主播业务提供有效
的广告投流服务。此外，公司在游戏业务上对新游戏的推广需求与尚乐昊道的优质主播资源相结合，可以提升公司产品的市场影响力
和用户覆盖率。双方的业务合作对公司广告业务和游戏业务的持续发展均起到了正向作用，并且与公司的长期规划布局相一致，具备
持续性和必要性。
2024 年 1月 1日至 2024年 9月 30日，公司因业务往来与尚乐昊道发生交易金额共 32,777,919.05元。其中销售的交易额为 32
,309,619.23 元，主要内容是公司利用平台的媒介资源优势及广告投放经验优势，为尚乐昊道的主播业务提供广告投流服务而产生的
费用；采购的交易额为 468,299.82元，主要内容是公司利用尚乐昊道的主播资源，推广公司的游戏产品而产生的服务费用。2024年
10月 1日至公告披露日，公司与尚乐昊道发生的关联销售交易金额约为 300 万元，发生的关联采购交易金额约为 2万元。
监事会认为：公司本次确认关联方及其关联交易的事项为公司业务发展需要，交易价格按照市场公允价格进行，履行程序符合相
关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
监事会一致同意本次确认关联方及其关联交易的事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于确认关联方及其关联交易的议案》（公告编号
2024-056）。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。
三、备查文件
1.第五届监事会第五会议决议
2.第五届董事会审计委员会第六次会议决议
3.第五届董事会第五次会议决议
4.第五届董事会独立董事第一次专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/eef05c25-8ac5-4056-a0d2-0ff973260f86.PDF
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2024-10-28 00:00│盛天网络（300494）：第五届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2024 年 10 月 24 日（星期四）在公司会议
室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024年 10月 19日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7人，实际出
席董事 7 人，其中董事陈爱斌、孟军梅、杜耀文、何国华通过通讯方式参加。
会议由董事长赖春临女士主持，部分监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经
各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2024 年第三季度报告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》（公告编号 2024-055）。
本事项已经公司第五届董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。
（二）审议通过《关于确认关联方及其关联交易的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，因公司高级管理人员、副总经理龚龙先生担任湖北尚乐昊道文化传播
有限公司（以下简称“尚乐昊道”）的第一届董事会非独立董事，现补充确认尚乐昊道为公司关联方，基于谨慎性考虑，将公司 202
4 年 10月 1日后与尚乐昊道发生的交易认定为关联交易。
公司在互联网广告和增值业务领域拥有丰富的经验，能够利用平台的媒介资源和广告投放经验，为尚乐昊道的主播业务提供有效
的广告投流服务。此外，公司在游戏业务上对新游戏的推广需求与尚乐昊道的优质主播资源相结合，可以提升公司产品的市场影响力
和用户覆盖率。双方的业务合作对公司广告业务和游戏业务的持续发展均起到了正向作用，并且与公司的长期规划布局相一致，具备
持续性和必要性。
2024 年 1月 1日至 2024年 9月 30日，公司因业务往来与尚乐昊道发生交易金额共 32,777,919.05元。其中销售的交易额为 32
,309,619.23 元，主要内容是公司利用平台的媒介资源优势及广告投放经验优势，为尚乐昊道的主播业务提供广告投流服务而产生的
费用；采购的交易额为 468,299.82元，主要内容是公司利用尚乐昊道的主播资源，推广公司的游戏产品而产生的服务费用。2024年
10月 1日至公告披露日，公司与尚乐昊道发生的关联销售交易金额约为 300 万元，发生的关联采购交易金额约为 2万元。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于确认关联方及其关联交易的议案》（公告编号
2024-056）。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。
本事项无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.第五届董事会第五次会议决议
2.第五届监事会第五次会议决议
3.第五届董事会审计委员会第六次会议决议
4.第五届董事会独立董事第一次专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/c957ad35-2706-4aab-bdd8-8161ea72487d.PDF
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2024-09-19 20:10│盛天网络（300494）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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盛天网络（300494）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-19 20:10│盛天网络（300494）：湖北好律律师事务所关于盛天网络2024年第二次临时股东大会的法律意见
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盛天网络（300494）：湖北好律律师事务所关于盛天网络2024年第二次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
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2024-09-18 15:44│盛天网络（300494）：关于召开2024第二次临时股东大会的提示性公告
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盛天网络（300494）：关于召开2024第二次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-18 15:44│盛天网络（300494）：2024年第二次临时股东大会会议资料
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盛天网络（300494）：2024年第二次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件。
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2024-09-05 19:20│盛天网络（300494）：关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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盛天网络（300494）：关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-05 19:20│盛天网络（300494）：关于变更公司注册资本暨修订公司章程的公告
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盛天网络（300494）：关于变更公司注册资本暨修订公司章程的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-05/4d7b7180-c550-4daf-a17e-42d18a02c36e.PDF
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2024-08-29 00:00│盛天网络（300494）：董事会决议公告
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盛天网络（300494）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/a3e81ef5-c95f-403e-acea-fa52a95f34c1.PDF
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2024-08-29 00:00│盛天网络（300494）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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盛天网络（300494）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
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2024-08-29 00:00│盛天网络（300494）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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盛天网络（300494）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/4ff8bc75-bc4b-4a1d-aef2-ed17006cd595.PDF
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2024-08-29 00:00│盛天网络（300494）：2024年半年度报告摘要
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盛天网络（300494）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/3943bf8a-acc6-47af-987f-8d221479daba.PDF
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2024-08-29 00:00│盛天网络（300494）：2024年半年度报告
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盛天网络（300494）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/e25fefaf-8743-4909-83af-556e211251ba.PDF
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2024-08-29 00:00│盛天网络（300494）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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盛天网络（300494）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/0534d7b5-36b1-4db0-ab9c-1f5044421aea.PDF
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2024-08-29 00:00│盛天网络（300494）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于 2024 年 8 月 27 日（星期二）在公司会议
室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8月 21日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3人，实际出
席监事 3人。
会议由监事会主席郭敏先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成
了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》
监事会认为，公司编制的《2024 年半年度报告》全文及摘要，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包
含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。本事项已经公司第五届董事会审计委员会审议
并取得了明确同意的意见。
表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。
（二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。
（三）审议通过《关于 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的“2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表”。
表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。
（四）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为本公司提供审计服务，且近期受到中国证券监督管理委员会江苏监管局行
政处罚，为保证公司审计工作的独立性和客观性，根据公司业务现状及发展需要，在统筹年度审计工作的基础上，经公开选聘方式，
公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024年度审计机构，聘期一年。
本事项已经公司第五届董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。
（五）审议通过《关于部分其他权益工具投资及应收款项核销的议案》
根据《企业会计准则》及公司相关制度规定，为真实反映本公司的经营成果及财务状况，公司对部分无法收回的其他权益工具投
资及应收款项予以核销。本次核销的投资款金额为 300.00 万元，应收款项金额为 468.33 万元，核销的主要原因是被投资方或者欠
款方破产终结或者注销导致无法收回。以上投资款和应收款项均已在以前年度全额计提资产减值准备，本次核销对公司经营业绩和财
务状况不产生影响。
经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》等相关规定核销资产，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产
状况。公司本次核销资产的决策程序合法合规，同意本次公司核销资产事项。
表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。
三、备查文件
1、第五届监事会第四次会议决议
2、第五届董事会审计委员会第五次会议决议
3、第五届董事会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/a7f820d8-7c2b-4ef3-aafe-441f14aea178.PDF
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2024-08-29 00:00│盛天网络（300494）：关于拟变更会计师事务所的公告
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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、拟聘任会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“中审众环”)
2、原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“大华事务所”)
3、变更会计师事务所的原因：鉴于大华事务所已连续多年为本公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，根
据公司业务现状及发展需要，在统筹年度审计工作的基础上，经综合评估，公司拟聘请中审众环担任公司2024年度审计机构，聘期一
年。
4、公司已就本次拟变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事
项并确认无异议。
5.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4号）的规定。
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更
会计师事务所的议案》，拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“中审众环”)为公司2024年度审计机构。该事项
尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
现将相关内容公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“中审众环”)成立日期：2013年11月06日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18 层
首席合伙人：石文先
截至投标日（2024年8月5日）合伙人数量：216人
截至投标日（2024年8月5日）注册会计师人数：1,301人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：716人
2023年经审计总收入：215,466.65万元，其中：审计业务收入185,127.83万元（其中证券业务收入56,747.98万元）
2023年度上市公司审计客户家数：201家
主要行业：涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件
和信息技术服务业、采矿业、文化、体育和娱乐业等
审计收费：26,115.39万元
与公司同行业上市公司审计客户家数：4家
2.投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。近三年，中审众环不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
（1）中审众环会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施0次和纪律处
分0次。
（2）24名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚3人次，行政管理措施22人次、自律监管措施0次和纪律
处分0次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：夏才渠，2011年7月成为注册会计师，2015年12月开始从事上市公司审计，2011年7月开始在本所执业；未为本公司
提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告3家次。
签字注册会计师：苏小凤，2019年11月成为注册会计师，2018年12月开始从事上市公司审计，2019年11月开始在本所执业；未为
本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告0家次。
项目质量控制复核人：肖锋，2000年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，1996年开始在本所执业；未为本公司提供
审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告3家次。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注
册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2024年度审计费用由公司股东大会授权公司管理层综合考虑公司的业务规模、会计处理复杂程度，以及中审众环为公司提供审计
服务需配备的审计人员、工作经验及工作量等因素，依据公允合理的原则与中审众环协商确定。2024年度公司财务报告审计及内部控
制审计费用中标价合计为人民币85万元，较上一期审计费用上升 21.43%，上升原因为新增披露内部控制审计报告；审计费用中，年
报审计费用70万元，内控审计费用15万元。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“大华事务所”)连续3年为本公司提供审计服务，坚持独立审计
原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况，切实履行财务审计机构应尽的责任
，从专业角度维护公司和股东合法权益。2023年度，大华事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托大华事
务所开展部分审计工作后解聘的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
鉴于大华事务所已连续多年为本公司提供审计服务，且近期受到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处罚，为保证公司审计
工作的独立性和客观性，根据公司业务现状及发展需要，在
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