公司公告☆ ◇300496 中科创达 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 18:28 │中科创达（300496）：关于子公司与专业机构共同投资的进展公告 │
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│2026-07-18 22:07 │中科创达（300496）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-13 20:12 │中科创达（300496）：关于子公司与专业机构共同投资的公告 │
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│2026-06-15 18:12 │中科创达（300496）：关于控股股东部分股份质押及解质押的公告 │
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│2026-06-01 18:42 │中科创达（300496）：关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 │
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│2026-05-25 18:46 │中科创达（300496）：关于调整公司2024年限制性股票激励计划股票授予价格的公告 │
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│2026-05-25 18:46 │中科创达（300496）：2024年限制性股票激励计划股票授予价格调整相关事项的法律意见书 │
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│2026-05-25 18:46 │中科创达（300496）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 │
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│2026-05-25 18:46 │中科创达（300496）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 │
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│2026-05-25 18:46 │中科创达（300496）：第五届董事会第十六次会议决议公告 │
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2026-07-20 18:28│中科创达（300496）：关于子公司与专业机构共同投资的进展公告
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一、与专业机构合作设立投资基金概述
为促进中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）长远发展，借助专业投资机构的资源优势，拓展投资渠道、提升综合竞
争力，公司全资子公司北京聚引融合科技有限公司（以下简称“北京聚引”）作为有限合伙人以自有资金认缴出资 3,015.00 万元，
参与投资北京国科生成股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“北京国科基金”）。中国科技产业投资管理有限公司（以下
简称“国科投资”）为北京国科基金普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于子公
司与专业机构共同投资的公告》。
二、本次共同投资的进展情况
近日，公司全资子公司北京聚引收到北京国科基金管理人国科投资通知，获悉全体合伙人已足额缴付出资款合计 94,771.50 万
元，其中北京聚引以自有资金缴纳出资额 3,015.00 万元。北京国科基金已完成募集工作。
三、其他情况说明
北京国科基金后续将根据相关法律法规的要求在中国证券投资基金业协会办理备案手续。公司将严格遵守深圳证券交易所相关规
定，持续跟进本次子公司与专业机构共同投资的后续进展并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者审慎决策、注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/5bac17c3-3b62-4e44-8016-e6811f9b7e4d.PDF
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2026-07-18 22:07│中科创达（300496）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于同向上升情形
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市 盈利：23,771.24万元 - 24,563.62万元 盈利：15,847.50万元
公司股东的
净利润 比上年同期增长：50% - 55%
扣除非经常 盈利：21,808.59万元 - 23,171.63万元 盈利：13,630.37万元
性损益后的
净利润 比上年同期增长：60% - 70%
注：上表中“万元”均为人民币万元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司坚持全球化战略及 AIOS战略，积极拓展全球业务，在多终端、多场景中持续深化 AIOS技术应用。公司 2026年
上半年营业收入较上年同期增长预计超过 30%。
四、其他相关说明
（一）本次业绩预告相关的财务数据是根据公司财务部门初步测算做出，未经会计师事务所审计。
（二）公司将在 2026年半年度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/22a991fc-23a2-4eaa-8ea9-825b53b87919.pdf
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2026-07-13 20:12│中科创达（300496）：关于子公司与专业机构共同投资的公告
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中科创达（300496）：关于子公司与专业机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/202eea0b-87dc-4bde-9a33-2e5babef3c10.PDF
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2026-06-15 18:12│中科创达（300496）：关于控股股东部分股份质押及解质押的公告
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中科创达软件股份有限公司（以下称“公司”）近日接到控股股东赵鸿飞先生告知，获悉赵鸿飞先生已将其所持有的公司部分股
份质押，并将部分股份解除质押，相关质押及解除质押手续已办理完毕，具体事项如下：
一、股东股份质押及解质押的基本情况
1、本次股东股份被质押基本情况
股东 是否为 本次质 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起始 质押到期 质权人 质押用
名称 控股股 押数量 持股份 总股本 限售股 补充质 日期 日 途
东或第 比例 比例 押
一大股
东及其
一致行
动人
赵鸿飞 是 420.00 3.43% 0.91% 高管锁 否 2026-6-11 2027-6-11 银河金汇 置换前
万股 定股 证券资产 期质押
管理有限 融资
公司
260.00 2.13% 0.56% 高管锁 否 2026-6-11 2027-6-11 招商证券 置换前
万股 定股 资产管理 期质押
有限公司 融资
合计 680.00 5.56% 1.47% - - - - - -
万股
2、本次股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质押 占其所 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 或第一大股东及 股数量 持股份 股本比例
其一致行动人 比例
赵鸿飞 是 550.00 万股 4.50% 1.19% 2025/2/13 2026/6/12 中国银河证
券股份有限
公司
260.00 万股 2.13% 0.56% 2026/5/13 招商证券股
份有限公司
合计 810.00 万股 6.62% 1.75% - - -
3、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，赵鸿飞先生所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 比例 押以及 押以及 持股份 总股本 情况 情况
解除质 解除质 比例 比例 已质押 占已 未质押股份 占未质
押前质 押后质 股份限 质押 限售和冻结 押股份
押股份 押股份 售和冻 股份 数量 比例
数量 数量 结数量 比例
赵鸿飞 12,235.1063 26.50% 810 680 5.56% 1.47% 680万股 100% 8,496.3297万 73.53%
万股 万股 万股 股
4、其他情况说明
截至本公告披露日，赵鸿飞先生所质押股份不存在平仓风险。上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注其质
押情况，按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/dfb26bae-3519-4f6a-8bfb-8eaf0b319600.PDF
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2026-06-01 18:42│中科创达（300496）：关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市的公告
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中科创达（300496）：关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/f9646995-5eaa-4547-9cab-544612dde8ad.PDF
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2026-05-25 18:46│中科创达（300496）：关于调整公司2024年限制性股票激励计划股票授予价格的公告
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中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月25日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公
司2024年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》，现将有关具体情况公告如下:
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2024 年 2月 18 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》（以下简称“《2024年限制性股票激励计划》”）、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《
关于提请股东会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，公司第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公
司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
2、2024 年 2月 19 日至 2024 年 2月 28 日，公司已通过内网对激励对象的姓名及职务进行了公示，截至公示期满，公司监事
会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2024 年 2月 29 日，公司披露了《监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励
对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2024 年 3月 6日，公司 2024 年第一次临时股东会审议并通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2024年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2024年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件
时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。同日，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露
了《关于 2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》
4、2024 年 3月 22 日，公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予限
制性股票的议案》。监事会对授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
5、2025 年 4月 22 日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024年限制性股票
激励计划第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，律师事务所出具了相应意见及报告。
6、2026 年 4月 21 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属
条件成就的议案》《关于作废 2024年限制性股票激励计划部分已获授但尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整公司 2024年限制
性股票激励计划股票授予价格的议案》。董事会薪酬与考核委员会对第二个归属期归属名单进行了核实并发表了同意的意见。
7、2026 年 5月 25日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司 2024年限制性股票激励计划股票授予价格的
议案》。
二、本次调整限制性股票授予价格的相关情况
根据公司《2024年限制性股票激励计划》的规定，“若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属前，公司有资本公
积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。”调整方法如下：
限制性股票授予价格的调整公式为：P＝P0-V，其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派
息调整后，P仍须大于 1。
1、公司 2023 年度权益分派、2024年半年度权益分派、2024 年度权益分派实 施 完 毕 后 ， 2024 年 限 制 性 股 票 激 励
计 划 授 予 价 格 调 整 为P=27.520-0.249-0.125-0.058=27.088元/股。
2、公司 2025年度权益分派已于 2026年 5月 21日实施完毕，以公司总股本460,771,144 股剔除已回购股份 1,037,600 股后的
459,733,544 股为基数，向全体股东每 10股派 1.85元人民币现金（含税）。2024年限制性股票激励计划授予价格调整为 P=27.088-
0.185=26.903元/股。
三、本次授予价格调整对公司的影响
本次对 2024年限制性股票激励计划股票授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，且不影响公司限制性
股票激励计划的继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
本次对公司 2024年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计
划》的相关规定，同意调整公司 2024年限制性股票激励计划股票授予价格。
五、律师意见
经核查，北京市竞天公诚律师事务所律师认为：截至法律意见书出具之日，公司本次激励计划调整授予价格相关事项已取得现阶
段必要的批准和授权；本次激励计划调整授予价格符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第 1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件及本次激励计划的相关规定。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
3、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/f45766e4-ec04-4b96-af78-6ff53d02c307.PDF
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2026-05-25 18:46│中科创达（300496）：2024年限制性股票激励计划股票授予价格调整相关事项的法律意见书
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致：中科创达软件股份有限公司
本所接受中科创达软件股份有限公司（以下称“公司”或“中科创达”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下称“《激励管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下称“《自律监管指南第 1号》”）等有关法律、法规和规范性文
件的规定，就公司 2024 年限制性股票激励计划（以下称“激励计划”或“本次激励计划”）股票授予价格调整（以下称“调整授予
价格”）相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书之目的，本所律师对公司提供的、本所律师认为出具本法律意见书所需的文件进行了法律审查，并就本次激
励计划授予价格调整相关的问题向有关管理人员作了询问或与之进行了必要的讨论。
本所律师对本法律意见书的出具特作如下声明：
1、本法律意见书是根据本法律意见书出具之日以前已经发生或已经存在的有关事实和中国现行法律、法规和规范性文件，并且
是基于本所对有关事实的了解和对有关法律、法规和规范性文件的理解作出的，对于出具法律意见书至关重要而无法得到独立证据支
持的事实，本所依赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件和口头确认；
2、本所及经办律师声明，截至本法律意见书出具之日，本所及经办律师均不持有中科创达的股份，与中科创达之间亦不存在可
能影响公正履行职责的其他关系；
3、本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次激励计划授予价格调整的合法性、合规性进行了充
分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏；
4、在为出具本法律意见书而进行的调查过程中，公司向本所声明，其已提供了本所认为出具本法律意见书所必需的、真实、准
确、完整、有效的文件、材料或口头的陈述和说明，不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处；其所提供副本材料或复印件均与其正本
材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授
权；所有口头陈述和说明的事实均与所发生的事实一致；
5、本法律意见书仅供公司为本次激励计划授予价格调整之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的；
6、本所同意将本法律意见书作为公司本次激励计划授予价格调整等相关事宜的必备文件之一，随其他材料一起上报或公告，并
依法对本法律意见书承担相应的法律责任。
基于上述，本所根据相关法律法规的要求，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次激励计划
授予价格调整所涉及的有关事实进行了核查和验证，出具本法律意见书如下：
一、本次激励计划授予价格调整相关事项的批准与授权
（一）2024年2月18日，中科创达第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案>》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年
限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本次激励计划有关的议案。关联董事已根据有关规定回避表决，相关议案由非关联董事审
议表决。
（二）2024年2月18日，中科创达第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2024年限制性股票激励计划激励
对象名单>的议案》等与本次激励计划有关的议案。
（三）2024年2月29日，中科创达监事会披露了《关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，
认为本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
（四）2024年3月6日，中科创达召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了与本次激励计划相关的以下议案：《关于公司<202
4年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请
股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。中科创达本次激励计划已经股东大会批准，董事会实施
本次激励计划已取得必要的批准和授权。
（五）2024年3月22日，中科创达第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，认为公
司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2024年3月22日为授予日，以27.52元/股的价格授予302名激励对象
713.00万股第二类限制性股票。关联董事已根据有关规定回避表决，相关议案由非关联董事审议表决。
（六）2024年3月22日，中科创达第四届监事会第二十一次会审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
（七）2025年4月22日，中科创达第五届董事会第八次会议审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件
未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。
（八）2025年4月22日，中科创达第五届监事会第六次会议审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件
未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。
（九）2026年4月21日，中科创达第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期归
属条件成就的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已获授但尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整公司2024年限制
性股票激励计划股票授予价格的议案》。董事会薪酬与考核委员会对第二个归属期归属名单进行了核实并发表了同意的意见。
（十）2026年5月25日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划股票授予价格的
议案》。
综上，本所认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次激励计划授予价格调整相关事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合
《激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及激励计划的相关规定。
二、本次激励计划调整授予价格的情况
（一）根据2024年3月22日中科创达第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过的《关于向激励对象
授予限制性股票的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的公告》以及本次激励计划，本次激励限制性股票的授予价格为每股27
.52元，即满足归属条件后，激励对象可以每股27.52元的价格购买公司回购或向激励对象增发的公司限制性股票；在激励计划公告当
日至激励对象获授的限制性股票归属前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制
性股票的授予价格将根据激励计划予以相应的调整。
（二）根据中科创达2023年年度股东大会审议通过的《关于2023年度利润分配预案的议案》以及2024年4月12日发布的《2023年
年度权益分派实施公告》，2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本460,008,294股剔除已回购股份808,400股后的459,199,89
4股为基数，向全体股东每10股派2.49元现金。
（三）根据中科创达2024年第三次临时股东大会审议通过的《关于2024年半年度利润分配预案的议案》以及2024年9月14日发布
的《2024年半年度权益分派实施公告》，2024年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本459,199,894股为基数，向全体股东每10
股派1.25元现金。
（四）根据中科创达2024年年度股东大会审议通过的《关于2024年度利润分配预案的议案》以及2025年5月22日发布的《2024年
年度权益分派实施公告》，2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本460,012,019股为基数，剔除已回购股份575,300股后的45
9,436,719股为基数，向全体股东每10股派0.58元现金。
（五）根据中科创达2025年年度股东会审议通过的《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，2025年年度权益分派方案为：以
公司本次董事会召开日的总股本460,771,144股为基数，剔除已回购股份1,037,600股后的459,733,544股为基数，向全体股东每10股
派1.85元现金。
根据2026年5月25日中科创达第五届董事会第十六次会议审议通过的《关于调整公司2024年限制性股票激励计划股票授予价格的
议案》，本次激励限制性股票的授予价格调整为每股26.903元。
综上，本所认为，本次激励计划调整授予价格符合《激励管理办法》《自律监管指南第1号》等有关法律、法规和规范性文件及
本次激励计划的相关规定。
三、结论意见
综上所述，本所认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次激励计划授予价格调整相关事项已取得现阶段必要的批准和授权；
本次激励计划调整授予价格符合《激励管理办法》《自律监管指南第1号》等有关法律、法规和规范性文件及本次激励计划的相关规
定。
本法律意见书正本一式三份，自经办律师、本所负责人签字及本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/d6f2cdfa-1d9f-4267-a4e3-8b1e34add0d0.PDF
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2026-05-25 18:46│中科创达（300496）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”“保荐机构”）作为中科创达软件股份有限公司（以下简称“中科创达
”“公司”）2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中科创达使用自有资金支付募投项
目部分款项并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1745号”文《关于同意中科创达软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批
复》注册，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。截至2022年9月14日止，公司实际已向特定投资者发行股票数量为30,097,087
股，发行价格103元 /股，募集资金总额为人民币3,099,999,961.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币12,639,148.05元后，募
集资金净额为人民币3,087,360,812.95元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2022）第110C000526号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司（含募投项目实施主体）与相关银行及保荐机构华泰联合证券签订了《募集资
金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、募集资金投资项目情况
本次发行募集资金扣除相关发行费用后的净额为 3,087,360,812.95元，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金净额
1 整车操作系统研发项目 100,497.22 64,734.98
2 边缘计算站研发及产业化项目 179,395.75 100,090.25
3 扩展现实（XR）研发及产业化项目 75,852.23 35,853.22
4 分布式算力网络技术研发项目 29,015.17 18,424.57
5 补充流动资金 90,000.00 89,633.06
合计 474,760.37 308,736.08
三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款：“
募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付
确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”公司及子公司在募投项目实施过程中存在上述以募集资金直接支付确有
困难的情形，主要如下：
（1）公司及子公司募投项目实施过程中需要支付人员费用，包括人员工资、社会保险、住房公积金等薪酬费用。根据中国人民
银行《人民币银行结算账户管理办法》的规定，基本存款账户是存款人的主办账户，存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金
和现金的支取，应通过该账户办理。因此，员工薪酬支付、社保住房公积金缴纳、个人所得税缴纳等应通过企业基本存款账户直接办
理，不能通过募集资金专户（企业一般户）直接支付。
（2）募投项目涉及境外采购相关业务时，受到募集资金账户功能限制，需要向境外供应商以外汇或信用证等方式支付款项，无
法通过募集资金账户直接进行现汇支付；同时海关进口增值税等税款支出需由公司及子公司与海关绑定的银行账户统一支付，无法通
过募集资金账户直接支付。
（3）募投项目实施过程中，为加快公司及子公司票据周转速度，提高资金使用效率，降低财务成本，公司及子公司可能会根据
实际需要以承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式先行支付款项。
基于上述情况，为保障募投项目的顺利推进，公司及子公司计划根据实际需要先以自有资金支付上述募投项目相关款项，在以自
有资金支付后六个月内以募集资金进行等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司及子公司自有资金账户，该部分等额置换
资金视同募投项目使用资金。
四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
（一）公司财务部门根据募投项目相关款项的归集情况，按月编制使用自有资金支付并以募集资金等额置换的汇总表。此汇总表
需经申请和付款审批流程，在获得批准后，从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户以完成置换。
（二）公司建立自有资金等额置换募集资金款项的台账，台账应详细记录募集资金专项账户转入自有资金账户交易的时间、金额
、账户等信息。同时，对已支付的费用明细、付款凭据等资料进行保存归档，确保募集资金仅用于相应的募投项目。
（三）保荐机构对公司使用自有资金支付募投项目相关款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，有权定期或不定期地对
公司采取现场核查、书面问询等方式行使监督权，公司及募集资金存放银行应当配合保荐机构和保荐代表人的核查与问询。
五、对公司的影响
公司及子公司在募投项目实施期间，使用自有资金先行支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换有利于提高运营管理效率，
保障募投项目的顺利推进，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害上市公司及股东利益的情
形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
六、相关审议程序及意见
2026年 5月 25日公司召开第五届董事会第十六次会议。经审议，董事会认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募
集资金等额置换事项不会影响募投项目的正常实施，不会变相改变募集资金投向，不会损害公司及股东权益。董事会同意公司在不影
响募投项目正常实施的前提下，使用募集资金等额置换不超六个月的已使用自有资金支付募投项目的未置换款项。
七、保荐机构核查意见
华泰联合证券作为公司的保荐机构，经核查后认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项已经公
司第五届董事会第十六次会议审议通过，履行了必要的审批程序。公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，
不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的
相关规定。综上所述，保荐机构对公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/3f930dac-f28a-4d26-9da3-39092a9ca37f.PDF
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2026-05-25 18:46│中科创达（300496）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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特别提示：
1、中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销回购专用证券账户股份为1,037,600股，占注销前公司总股本的0.
23%。本次注销完成后，公司总股数由460,771,144股减少为459,733,544股，注册资本由460,771,144元减少为459,733,544元。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次已回购股份已于2026年5月22日注销。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规规定，现就本次
回购股份注销完成情况公告如下：
一、回购股份的审批和实施情况
公司于2025年4月7日召开第五届董事会第七次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟以集中竞价交易方式回购
公司股份，本次用于回购的资金总额为不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过96元/股。
本次公司回购股份的资金来源为公司自有或自筹资金。回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的实施期限为
自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
上述回购方案已于2026年4月3日实施完成。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为1,037,600
股，占目前公司总股本的0.23%，最高成交价为78.10元/股，最低成交价为48.65元/股，使用资金总额为6,000.98万元（不含交易费
用）。
公司于2026年4月21日召开第五届董事会第十四次会议审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》，基于对公司未来发展
的信心和对公司价值的认可，为维护资本市场稳定和进一步增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者利益，公司拟将回购账户
中的1,037,600股股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。具体内容详见公司披露于
巨潮资讯网的相关公告。
上述事项已经公司于2026年5月12日召开的2025年度股东会审议通过。
二、回购股份的注销情况
公司已于2026年5月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成已回购股份1,037,600股的注销事宜。公司总股数
由460,771,144股减少为459,733,544股，注册资本由460,771,144元减少为459,733,544元。本次注销事项符合《上市公司股份回购规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定。
三、公司股本结构变动情况
股份性质 本次变动前 注销股份 本次变动后
股份数量 比例 数量 股份数量 比例
（股） （股） （股）
一、限售条件流通股/非流 92,150,154 20.00% 92,150,154 20.04%
通股
高管锁定股 92,150,154 20.00% 92,150,154 20.04%
二、无限售条件流通股 368,620,990 80.00% 1,037,600 367,583,390 79.96%
三、总股本 460,771,144 100.00% 1,037,600 459,733,544 100.00%
四、注销回购股份对公司的影响
本次注销已回购股份事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展
产生重大不利影响。不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。
五、后续事项安排
本次回购的股份注销完成后，公司将根据相关规定办理工商变更登记及备案等事宜，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/575eb790-914b-4605-9741-c48ef16425b4.PDF
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2026-05-25 18:46│中科创达（300496）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2026年 5月 25日（星期一）在公司会议室以现
场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026年 5月 21日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9
人。
会议由董事长赵鸿飞主持，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位
董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司 2024年限制性股票激励计划股票授予价
格的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事王焕欣回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（二）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金
等额置换的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
保荐机构华泰联合证券有限责任公司已针对该议案出具专项核查意见。
三、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
2、第五届薪酬与考核委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/813ef5e7-5eb9-441c-a277-fd94566e45eb.PDF
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2026-05-25 18:44│中科创达（300496）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告
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中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 25 日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在不影响募投项目正常实施的前提下，使用募集资金
等额置换不超六个月的已使用自有资金支付募投项目的未置换款项。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1745 号”文《关于同意中科创达软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的
批复》注册，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。截至 2022年 9月 14日止，公司实际已向特定投资者发行股票数量为 30,09
7,087 股，发行价格 103 元/股，募集资金总额为人民币3,099,999,961.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 12,639,148.05
元后，募集资金净额为人民币 3,087,360,812.95元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2022）第 110C000526号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司（含募投项目实施主体）与相关银行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司（
以下简称“华泰联合证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、募集资金投资项目情况
本次发行募集资金扣除相关发行费用后的净额为 3,087,360,812.95元，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金净额
1 整车操作系统研发项目 100,497.22 64,734.98
2 边缘计算站研发及产业化项目 179,395.75 100,090.25
3 扩展现实（XR）研发及产业化项目 75,852.23 35,853.22
4 分布式算力网络技术研发项目 29,015.17 18,424.57
5 补充流动资金 90,000.00 89,633.06
合计 474,760.37 308,736.08
三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因
根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支
付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”公司及子
公司在募投项目实施过程中存在上述以募集资金直接支付确有困难的情形，主要如下：
（1）公司及子公司募投项目实施过程中需要支付人员费用，包括人员工资、社会保险、住房公积金等薪酬费用。根据中国人民
银行《人民币银行结算账户管理办法》的规定，基本存款账户是存款人的主办账户，存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金
和现金的支取，应通过该账户办理。因此，员工薪酬支付、社保住房公积金缴纳、个人所得税缴纳等应通过企业基本存款账户直接办
理，不能通过募集资金专户（企业一般户）直接支付。
（2）募投项目涉及境外采购相关业务时，受到募集资金账户功能限制，需要向境外供应商以外汇或信用证等方式支付款项，无
法通过募集资金账户直接进行现汇支付；同时海关进口增值税等税款支出需由公司及子公司与海关绑定的银行账户统一支付，无法通
过募集资金账户直接支付。
（3）募投项目实施过程中，为加快公司及子公司票据周转速度，提高资金使用效率，降低财务成本，公司及子公司可能会根据
实际需要以承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式先行支付款项。
基于上述情况，为保障募投项目的顺利推进，公司及子公司计划根据实际需要先以自有资金支付上述募投项目相关款项，在以自
有资金支付后六个月内以募集资金进行等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司及子公司自有资金账户，该部分等额置换
资金视同募投项目使用资金。
四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
1、公司财务部门根据募投项目相关款项的归集情况，按月编制使用自有资金支付并以募集资金等额置换的汇总表。此汇总表需
经申请和付款审批流程，在获得批准后，从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户以完成置换。
2、公司建立自有资金等额置换募集资金款项的台账，台账应详细记录募集资金专项账户转入自有资金账户交易的时间、金额、
账户等信息。同时，对已支付的费用明细、付款凭据等资料进行保存归档，确保募集资金仅用于相应的募投项目。
3、保荐机构对公司使用自有资金支付募投项目相关款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，有权定期或不定期地对公
司采取现场核查、书面问询等方式行使监督权，公司及募集资金存放银行应当配合保荐人和保荐代表人的核查与问询。
五、对公司的影响
公司及子公司在募投项目实施期间，使用自有资金先行支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于提高运营管理效率
，保障募投项目的顺利推进，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害上市公司及股东利益的
情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
六、相关审议程序及意见
（一）董事会意见
2026年 5月 25日公司召开第五届董事会第十六次会议。经审议，董事会认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募
集资金等额置换事项不会影响募投项目的正常实施，不会变相改变募集资金投向，不会损害公司及股东权益。董事会同意公司在不影
响募投项目正常实施的前提下，使用募集资金等额置换不超六个月的已使用自有资金支付募投项目的未置换款项。
（二）保荐人的核查意见
经核查，华泰联合证券认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项已经公司第五届董事会第十六
次会议审议通过，履行了必要的审批程序。公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，不影响公司募投项目的
正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定。综上所述，
保荐机构对公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项无异议。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、华泰联合证券有限责任公司关于中科创达软件股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核
查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/81c8e8f0-2dd6-43d3-aa70-b0fbf9f3844e.PDF
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2026-05-15 17:12│中科创达（300496）：关于控股股东部分股份质押及解质押的公告
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中科创达软件股份有限公司（以下称“公司”）近日接到控股股东赵鸿飞先生告知，获悉赵鸿飞先生已将其所持有的公司部分股
份质押，并将部分股份解除质押，相关质押及解除质押手续已办理完毕，具体事项如下：
一、股东股份质押及解质押的基本情况
1、本次股东股份被质押基本情况
股东 是否为 本次质 占其所 占公司 是否为 是否 质押起始 质押到期日 质权人 质押用
名称 第一大 押数量 持股份 总股本 限售股 为补 日期 途
股东及 比例 比例 充质
一致行 押
动人
赵鸿飞 是 260.00 2.13% 0.56% 高管锁 否 2026-5-13 2027-5-13 招商证 置换前
万股 定股 券股份 期质押
有限公 融资
司
2、本次股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控股 本次解除质押 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
名称 股东或第一 股数量 持股份 总股本
大股东及其 比例 比例
一致行动人
赵鸿飞 是 210.00 万股 1.72% 0.46% 2023/5/16 2026/5/14 招商证券股份
47.00万股 0.38% 0.10% 2024/5/16 有限公司
137.00 万股 1.12% 0.30% 2024/8/27
合计 394.00 万股 3.22% 0.86% - - -
3、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，赵鸿飞先生所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 比例 押以及 押以及 持股份 总股本 情况 情况
解除质 解除质 比例 比例 已质押 占已 未质押股份 占未质
押前质 押后质 股份限 质押 限售和冻结 押股份
押股份 押股份 售和冻 股份 数量 比例
数量 数量 结数量 比例
赵鸿飞 12,235.1063 26.55% 944 810 6.62% 1.76% 810万股 100% 8,366.3297万 73.23%
万股 万股 万股 股
4、其他情况说明
截至本公告披露日，赵鸿飞先生所质押股份不存在平仓风险。上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注其质
押情况，按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/3852859a-43e3-4666-afe9-7dd753789df1.PDF
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2026-05-13 20:22│中科创达（300496）：2025年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《中华人民共和国公司法》的规定，中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份 1,03
7,600股不享有参与利润分配的权利。本次权益分派将以公司现有总股本 460,771,144股剔除回购专用证券账户股份 1,037,600 股后
的 459,733,544股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.85 元（含税），共计分配现金红利 85,050,705.64 元（含税
），不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、计算本次权益分派实施后除权除息参考价时，按总股本（含回购股份）折算每 10股现金分红（含税）=派发现金分红总额/公
司总股本*10=85,050,705.64元/460,771,144股*10股=1.845834元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分
派实施后的除权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价-0.1845834元/股。
公司 2025年度权益分派方案已获 2026年 5月 12日召开的 2025年度股东会审议通过，本次权益分派实施方案与公司 2025年度
股东会审议通过的权益分派方案一致，实施方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司于 2026年 5月 12日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。2025年度利润分配
预案：
以公司第五届董事会第十四次会议召开日的总股本 460,771,144股为基数，剔除已回购股份 1,037,600股后的 459,733,544股为
基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.85元（含税），共计分配现金红利 85,050,705.64元（含税），不送红股，不以资
本公积金转增股本。本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股
权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。具体内容详见公司在
巨潮资讯网披露的相关公告。
2、自 2025年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额及可参与利润分配的股本无变化。
3、本次实施的权益分配方案与公司 2025年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施权益分配方案距离公司 2025年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
1、本次利润分配方案发放年度为 2025年度，发放范围为公司全体股东。
2、公司回购专用证券账户持有本公司股份 1,037,600股。根据《中华人民共和国公司法》的规定，回购专用证券账户持有的股
份 1,037,600股不享有参与本次利润分配的权利。
3、本公司 2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份1,037,600股后的 459,733,544股为基数，向全体股东
每 10 股派 1.850000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持
有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.665000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利
税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股
、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金
份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.3700
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.185000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 20日，除权除息日为：2026年 5月 21日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 21日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****305 赵鸿飞
2 00*****214 陈晓华
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 13日至登记日：2026年 5月 20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、计算本次权益分派实施后除权除息参考价时，按总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金分红（含税） =派发现金分红总
额 /公司总股本*10=85,050,705.64元/460,771,144股*10股=1.845834元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次
权益分派实施后的除权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价-0.1845834元/股。
2、本次权益分派后，本公司股权激励计划所涉及的限制性股票授予价格将进行调整，公司将根据相关规定履行相应的审议程序
及信息披露义务。
七、咨询机构
咨询地址：北京市海淀区清华东路 9号院 3号楼创达大厦证券部
咨询联系人：王焕欣、王珊珊
咨询电话：010-82036551
传真电话：010-82036511
八、备查文件
1．2025年度股东会决议；
2．第五届董事会第十四次会议决议；
3．中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/3356f7a4-250f-4cf1-9655-2e4c410fbc4c.PDF
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2026-05-12 18:38│中科创达（300496）：2025年度股东会的法律意见书
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中科创达（300496）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/1a9d65d9-2837-4db4-ae0b-ccdb8316e4f6.PDF
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2026-05-12 18:38│中科创达（300496）：关于变更回购股份用途并注销暨通知债权人的公告
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中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开第五届董事会第十四次会议，于 2026年 5月 12 日
召开 2025年度股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意将回购账户中的 1,037,600股用途由“用于员工
持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次注销完成后，公司总股份数将由 460,771,144 股减少为 459,
733,544股，注册资本将由 460,771,144元减少为 459,733,544元。
公司本次注销已回购股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规
的规定，公司特此通知债权人：债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司债权人如
要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权
人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据债权文件的约定继续履行，本次注销将按
法定程序继续实施。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代
表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报
的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采用现场、邮寄或电子邮件的方式进行申报，具体如下：
1. 申报时间：2026年 5月 13日起 45天内（9:30-12:00；13:30-18:30，双休日及法定节假日除外）
2. 联系地址：北京市海淀区清华东路 9号院 3号楼创达大厦
3. 电子邮箱：ir@thundersoft.com
4. 联系人：王珊珊
5. 联系电话：010-82036551
6. 传真号码：010-82036511
7. 以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样。采取邮寄方式进行
债权申报的债权人请致电公司董事会办公室进行确认，联系电话同上。
8. 以电子邮件方式申报的，申报日期以公司收到电子邮件日期为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/65382d3b-3720-41f6-9d4a-d145b2c0e2c0.PDF
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2026-05-12 18:38│中科创达（300496）：2025年度股东会决议公告
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中科创达（300496）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/69953bc1-8a99-4766-9f8a-a18f83480cde.PDF
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2026-04-26 15:56│中科创达（300496）：2026年一季度报告
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中科创达（300496）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a4cea2bd-94cd-402a-b15d-cc9aa5c82e15.PDF
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2026-04-22 00:31│中科创达（300496）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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中科创达（300496）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/72c231fd-4ffa-4ab7-acab-7be21719857c.PDF
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2026-04-21 20:52│中科创达（300496）：关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告
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中科创达（300496）：关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f4c5eb87-6e51-4fe5-9e0f-ab757f8addc7.PDF
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2026-04-21 20:52│中科创达（300496）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公
司 2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案为 2025年度利润分配。
2、2025年度公司利润分配预案具体内容
按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并报表所实现的归属于上市公司股东的净利润为 450,138,37
7.52 元，母公司实现的净利润为190,109,186.82元。根据公司章程的有关规定，提取法定盈余公积金 22,264,794.16元后，截至 20
25年 12月 31日，公司合并报表累计未分配利润为 3,263,006,368.79元；母公司累计未分配利润为 639,435,261.07元。
公司拟定 2025 年度利润分配预案如下：以公司本次董事会召开日的总股本460,771,144 股为基数，剔除已回购股份 1,037,600
股后的 459,733,544 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.85元（含税），共计分配现金红利 85,050,705.64元（
含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度。若在分配方案实施前公司总股本由于
可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行
调整。
3、公司于 2025年 4月 7日召开第五届董事会第七次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不
低于人民币 5,000万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A股）股票，回购的
股份将用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。2025
年度,公司以现金为对价采用集中竞价方式累计回购公司股份数量为 68.76万股，累计使用资金总额为 36,309,336元（不含手续费）
。
4、2025年度，公司股份回购和拟现金分红总额合计为 121,360,041.64元，占 2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润
的 26.96%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025年度分红预案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 85,050,705.64 84,047,316.45 114,340,773.61
回购注销总额（元） 49,985,074.00
归属于上市公司股东的 450,138,377.52 407,457,244.79 466,186,194.83
净利润（元）
研发投入（元） 1,767,937,437.80 1,601,664,695.39 1,458,317,916.19
营业收入（元） 7,778,043,920.32 5,384,636,492.15 5,242,234,178.40
合并报表本年度末累计 3,263,006,368.79
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 639,435,261.07
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 283,438,795.70
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 49,985,074.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 441,260,605.71
净利润（元）
最近三个会计年度累计 333,423,869.70
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 4,827,920,049.38
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 26.23%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4 条第（八）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2023、2024、2025 年累计现金分红及回购注销总额 333,423,869.70 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此
公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）现金分红方案合理性说明
公司 2025年度、2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）财务报
表项目核算及列报合计金额分别为 753,240,361.48元、843,510,930.56元，分别占当年度总资产的比例为 5.55%、6.74%，均低于 5
0%。
公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，符合
公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前
提下，综合考虑公司的经营发展状况及广大投资者的利益等因素提出的，与公司实际经营情况和未来发展需要相匹配。本次利润分配
预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。
四、其他情况说明及相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
第五届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a0a4756e-d554-487e-9cc5-f82d3a4c2db9.PDF
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2026-04-21 20:52│中科创达（300496）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中科创达（300496）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/41612eba-cf37-47f5-8a5a-73cfd77c217d.PDF
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2026-04-21 20:52│中科创达（300496）：关于续聘会计师事务所的公告
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中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会
计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力
，其在担任公司2025年度审计机构期间，遵循了相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审
计准则，为公司提供了优质的审计服务，对公司的财务状况和经营成果发表了公允合理的审计意见，切实履行自身的审计职责。
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，现拟续聘中审众环为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并提请公
司股东会授权管理层根据具体情况与中审众环协商确定并签署相关文件。
二、拟续聘会计师事务所事项的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 1987年 组织形式 特殊普通合伙企业
注册地址 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166号长江产业大厦 17-18楼
首席合伙人 石文先 上年末合伙人数量 237
2025 年末执业人 注册会计师 1,306
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 723
2024年（经审计） 业务收入总额 217,185.57万元
业务收入 审计业务收入 183,471.71万元
证券业务收入 58,365.07万元
2024年上市公司 客户数量 244
审计情况 审计收费 35,961.69万元
涉及主要行业 制造业，批发和零售业，房地产业，电力、
热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、
渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，
采矿业，文化、体育和娱乐业等
本公司同行业上市公 11
司审计客户家数
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近 3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 3次、自律监管措施 1次，纪律处分 4次，监督管理措施 11次
。
（2）从业人员在中审众环执业近 3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0次，44 名从业人员受到行政处罚 13 人次、纪
律处分 12 人次、监管措施42人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：王新英，2017 年成为中国注册会计师，2017年起开始从事上市公司审计，2024年起开始在中审众环执业，2025 年
起为公司提供审计服务。最近 3年签署上市公司审计报告超过 5家。
签字注册会计师：张志明，2007 年成为中国注册会计师，2011年起开始从事上市公司审计，2024 年起开始在中审众环执业，20
24年起为公司提供审计服务。最近 3年签署上市公司审计报告 3家。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为高连勇，2006年成为中国注册会计师
，2007年起开始从事上市公司审计，2018年起开始在中审众环执业，2024年起为公司提供审计服务。最近 3年复核上市公司审计报告
超过 5家。
2、诚信记录
签字注册会计师、质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处
罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
项目合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚，受到监督管理措施 1
次，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分，详见下表：
姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚结果
王新英 2024 年 12 月 23 日 监督管理措施 西藏监管局 因执业行为受到西藏监管
局的警示函
3、独立性
中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2026年度拟聘任中审众环审计服务收费根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计
所需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素确定。2026 年度审计费用不超过 145 万元（含税），其中财务报告审计费用不超过
120万元（含税），内部控制审计费用不超过 25万元（含税）。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层可在出现对审计工作
量有较大影响的情况时（如合并报表范围变化较大等）与中审众环协商适当调整审计费用以及签署相关文件。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
经公司董事会审计委员会审议，认为中审众环具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审
计资格，能满足公司 2026年度审计工作的质量要求，续聘中审众环有利于保障或提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他
股东利益、尤其是中小股东利益。我们同意向董事会提议续聘中审众环为公司 2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司第五届
董事会第十四次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 4月 21日召开第五届董事会第十四次会议，以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》。
（三）尚需履行的审议程序
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
（一）《第五届董事会第十四次会议决议》；
（二）《第五届董事会审计委员会第十次会议决议》；
（三）中审众环关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/df5c0505-7ac9-4c5b-8450-cfda4ef80ff3.PDF
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2026-04-21 20:52│中科创达（300496）：2025年内部控制自我评价报告
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中科创达（300496）：2025年内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/c1aeb8ab-1474-4ac4-b4bc-18556e7dffba.PDF
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2026-04-21 20:52│中科创达（300496）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）作为
公司 2025年度审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选
聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环 2025年度审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1987年
注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦17-18楼
首席合伙人：石文先
上年度末，中审众环合伙人数量 237人、注册会计师数量 1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723人。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司董事会审计委员会对中审众环相关资质进行了审查，一致同意聘任中审众环所为公司 2025年度审计机构，并将该议案提交
公司董事会审议。公司于 2025年 4月 22日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议，并于 2025年 5月 20日召开了
2024年年度股东会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
三、质量管理水平
（一）意见分歧的解决
中审众环严格遵守中国注册会计师审计准则、会计师事务所质量控制准则和其他相关的法律法规和规范性文件，建立了完善的意
见分歧解决机制。执业团队在项目执行中若产生专业分歧，项目主责人应依次向所属业务单元主管、项目审议委员会、技术管理中心
及分管高层提交争议事项，由各层级管理机构进行专业裁定。项目合伙人和项目质量复核人员应复核并评价项目组是否已就意见分歧
事项进行适当咨询，以及咨询得出的结论是否得到执行。项目组必须完整记录争议事项的详细内容、处理流程及最终决议，并形成书
面工作底稿备查。
近一年审计过程中，中审众环就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
（二）项目质量复核
中审众环建立了完善的项目质量复核机制。项目质量复核人员为不直接参与项目且不在项目中承担签字责任的合伙人或其他类似
职位的人员，且具备适当的胜任能力、充足的时间和权威性，遵守相关职业道德要求，并在实施项目质量复核时保持独立、客观、公
正。项目质量复核人员复核的范围和程序具体取决于项目的复杂程度和风险程度，包括但不限于项目计划阶段、项目实施阶段、项目
完成阶段。
近一年审计过程中，中审众环严格执行了项目质量复核，采取了有效的政策和程序，确保了审计质量。
（三）质量管理缺陷识别与整改
中审众环根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德
要求、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面都制定了相应的内部
管理制度和政策，这些制度和政策构成了中审众环完整、全面的质量管理体系。基于该质量管理体系，中审众环在近一年审计过程中
没有识别出质量管理缺陷。
综上，近一年审计过程中，中审众环勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、2025 年度会计师事务所履职情况说明
（一）工作方案
2025 年年度审计过程中，中审众环针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方
案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、开发支出、无形资产核算、金融工具、合并报表、关联方交易等
。
中审众环全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。中审众环制定了详细的审计计划与时间安排，并且能
够根据计划安排按时提交各项工作。
（二）人力及其他资源配备
中审众环配备专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司服务经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。项目负责合
伙人、项目现场负责人由资深审计服务合伙人担任。
中审众环的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具及可持续发展服务等多领域专家，且技术
专家后台前置，全程参与对审计服务的支持。
（三）报告情况
根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，中审众环对公司 2025年度财务报告进行了
审计，同时对募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、内部控制情况进行核查并出具了募集资金
存放、管理与实际使用情况的专项鉴证报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明及内部控制审计报告。
在执行审计工作的过程中，中审众环及相关审计人员就独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的
测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等方面与公司管理层和治理层进行了沟通，并达成一致意见。中审众环出
具了标准无保留意见的审计报告。
五、公司对会计师事务所履职情况的评估
公司认为中审众环的质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备等能够满足公司 2025年度审计工作的要求。
中审众环在公司 2025年度审计过程中，独立、客观、公正、规范执业，审计行为规范有序，切实履行了审计机构应尽的职责，
出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d05d8edb-11d4-4d5d-9725-0a7ef22c62ae.PDF
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2026-04-21 20:52│中科创达（300496）：2025年度董事会工作报告
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中科创达（300496）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/80597294-7267-41cf-82ff-52c6b0b71fc1.PDF
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2026-04-21 20:52│中科创达（300496）：《公司章程》修订对比表
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中科创达（300496）：《公司章程》修订对比表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/78429867-96b0-40ce-a592-596923991bc0.PDF
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2026-04-21 20:52│中科创达（300496）：关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的可行性分析报告
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一、公司开展金融衍生品交易业务的背景、目的
为降低汇率、利率波动带来的影响，公司及子公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。公司不进行单纯以盈利为目
的的金融衍生品交易，所有金融衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以套期保值、规避和防范汇率和利率风险为目的。
二、金融衍生品业务的基本情况
1. 交易金额、期限及授权
用于金融衍生品交易业务的资金额度不得超过人民币 20亿元或等值外币授权期限自 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026
年年度股东会召开之日止，在授权期限内，资金可以循环滚动使用，且期限内任一时点的余额不超过已审议的额度。授权董事长赵鸿
飞或其指定的授权代理人在额度范围内签署相关协议。
2. 交易品种
交易品种包括但不限于远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率掉期）、货币互换业务及上述产品的组合
等。
3. 交易对手方
公司拟继续开展金融衍生品交易业务的交易对手方为经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构
。
4. 资金来源
公司拟开展金融衍生品的交易资金来源于公司自有资金。
三、公司开展金融衍生品业务的必要性与可行性分析
公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动并有效控制风险的前提下，开展金融衍生品交易业务，有利于提高公
司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司经营带来的不利影响，具备必要性。公司不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交
易，所有金融衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值、规避和防范汇率和利率风险为目的。
公司已根据相关法律法规的要求制定《金融衍生品交易业务管理制度》，并通过加强内部控制，落实风险防范措施，具有可行性。
四、开展金融衍生品交易业务的风险分析
1. 价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率、市场价格等波动而导致交易亏损的市场风险。
2. 流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3. 履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期交易对手无法履约造成违约而带来的风险。
4. 法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、风险应对措施
1. 明确金融衍生品交易原则：金融衍生品交易以规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
2. 制度建设：公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》，对金融衍生品交易业务的审批权限、业务管理及操作流程、后续
管理及信息披露、内部风险控制措施以及信息保密和隔离措施等做出明确规定，能够有效规范金融衍生品交易行为，控制金融衍生品
交易风险。
3. 产品选择：在进行金融衍生品交易前，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强
、风险可控的金融衍生工具开展业务。
4. 交易对手管理：充分了解办理金融衍生品的金融机构的经营资质、实施团队、涉及的交易人员、授权体系，慎重选择信用良
好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构。必要时可聘请专业机构对衍生品的交易模式、交易对手进行分析比较。
5. 专人负责：设专人对持有的金融衍生品合约持续监控，在市场波动剧烈或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈浮亏时及时
报告公司管理层，并及时制定应对方案。
六、金融衍生品业务的会计政策核算准则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准
则第 37 号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业
务进行相应的核算与会计处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
七、公司开展的金融衍生品交易业务可行性分析结论
公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动并有效控制风险的前提下，开展金融衍生品交易业务，有利于提高公
司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司经营的不利影响，符合公司稳健经营的要求。此外，公司已建立《金融衍生品交易
业务管理制度》并明确风险应对措施，交易业务风险可控，不存在损害公司和股东利益的行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/26d75bcf-834f-4e8b-9f15-bd7a791ce009.PDF
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2026-04-21 20:52│中科创达（300496）：关于会计政策变更的公告
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中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更，系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相
关规定进行的相应变更，无需提交董事会和股东会审议。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响
，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情形。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、变更原因及日期
2025年 12 月 5日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 19 号>的通知》（财会〔2025〕32号）（以下简称“19号解
释”），规定对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关
资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披
露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的解释内容自 2026年 1月 1日起施行。
2、变更内容
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则
解释以及其他相关规定。本次变更后，公司将执行财政部于 2025年颁布的《企业会计准则解释第 19号》。其余未变更部分，仍按照
财政部前期颁布的《企业会计准则－基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关
规定执行。
3、变更日期根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自 2026年 1月 1日起执行上述企业会计准则解释。
二、会计政策变更的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次会计政策变更属于公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变
更，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会和股东会审议批准。
三、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。执行变更后的
会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/51b40cf5-8f93-4a56-b983-7dd6d73aabaa.PDF
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2026-04-21 20:52│中科创达（300496）：关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的公告
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重要内容提示：
1. 投资金额及品种：为降低汇率、利率波动带来的影响，公司及子公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。用于
金融衍生品交易业务的资金额度不得超过人民币 20亿元或等值外币（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。交易品种包括但
不限于远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率掉期）、货币互换业务及上述产品的组合等。
2. 审议程序：2026年 4月 21日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交
易业务的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《金融衍生品交易业务管理制度》等相关规定，本事项尚需提
交公司 2025年年度股东会审议。
3. 风险提示：公司拟开展的金融衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不从事以投机为目的的衍生品交易，但开
展金融衍生品交易会存在价格波动风险、流动性风险、履约风险、法律风险等风险。公司将根据规定及时履行后续信息披露义务，敬
请广大投资者注意风险。
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 21日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于开展
以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，本事项尚需提
交公司 2025年年度股东会审议，具体情况如下：
一、交易概述
1. 交易目的
为降低汇率、利率波动带来的影响，公司及子公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。公司不进行单纯以盈利为目
的的金融衍生品交易，所有金融衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以套期保值、规避和防范汇率和利率风险为目的。
2. 交易金额、期限及授权
用于金融衍生品交易业务的资金额度不得超过人民币 20亿元或等值外币，授权期限自 2025年年度股东会审议通过之日起至 202
6年年度股东会召开之日止，在授权期限内，资金可以循环滚动使用，且期限内任一时点的余额不超过已审议的额度。授权董事长赵
鸿飞或其指定的授权代理人在额度范围内签署相关协议。
3. 交易品种
交易品种包括但不限于远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率掉期）、货币互换业务及上述产品的组合
等。
4. 交易对手方
公司拟继续开展金融衍生品交易业务的交易对手方为经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构
。
5. 资金来源
公司拟开展金融衍生品的交易资金来源于公司自有资金，不涉及使用募集资金或者银行信贷资金等情形。
二、审议程序
2026年4月21日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》
，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《金融衍生品交易业务管理制度》等相关规定，本事项尚需提交公司股东会审
议。
三、交易风险分析
1. 价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率、市场价格等波动而导致交易亏损的市场风险。
2. 流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3. 履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期交易对手无法履约造成违约而带来的风险。
4. 法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、风险应对措施
1. 明确金融衍生品交易原则：金融衍生品交易以规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
2. 制度建设：公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》，对金融衍生品交易业务的审批权限、业务管理及操作流程、后续
管理及信息披露、内部风险控制措施以及信息保密和隔离措施等做出明确规定，能够有效规范金融衍生品交易行为，控制金融衍生品
交易风险。
3. 产品选择：在进行金融衍生品交易前，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强
、风险可控的金融衍生工具开展业务。4. 交易对手管理：充分了解办理金融衍生品的金融机构的经营资质、实施团队、涉及的交易
人员、授权体系，慎重选择信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构。必要时可聘请专业机构对衍生品的交易模式、
交易对手进行分析比较。5. 专人负责：设专人对持有的金融衍生品合约持续监控，在市场波动剧烈或风险增大情况下，或导致发生
重大浮盈浮亏时及时报告公司管理层，并及时制订应对方案。
五、金融衍生品业务的会计政策核算准则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 3
7号——金融工具列报》《企业会计准则第 39号——公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的
核算与会计处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、备查文件
公司第五届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/78fdd6c7-d3d6-4de0-91f8-3abe80487848.PDF
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2026-04-21 20:52│中科创达（300496）：关于公司推动落实“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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中科创达（300496）：关于公司推动落实“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/10e9cff3-3ccd-4323-9b3e-402b19be077d.PDF
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2026-04-21 20:52│中科创达（300496）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告
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根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等有关规定，中科创达软件股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2025 年 12 月 31 日的募集资金年度存放、管理与实际使用情况的报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
1、2020 年度募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1265 号”文《关于核准中科创达软件股份有限公司非公开发行股票的批复》核
准，公司向特定投资者非公开发行股票数量不超过120,754,529 股。截至 2020 年 7 月 17 日止，公司实际已向特定投资者非公开
发行人民币普通股（A 股）20,652,110 股，发行价格 82.36 元/股，募集资金总额为人民币 1,700,907,779.60元，扣除发行费用（
不含增值税）人民币 16,857,620.56 元后，募集资金净额为人民币1,684,050,159.04 元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2020）第 110ZC00230 号《验资报告》。
2、2022 年度募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1745 号”文《关于同意中科创达软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的
批复》注册，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。截至 2022 年 9 月 14 日止，公司实际已向特定投资者发行股票数量为 30
,097,087 股，发行价格 103 元/股，募集资金总额为人民币 3,099,999,961.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 12,639,1
48.05 元后，募集资金净额为人民币 3,087,360,812.95 元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2022）第 110C000526 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及节余情况
1、2020 年度募集资金
①以前年度已使用金额
本公司募集资金于 2020 年到位，2020 年度募集资金投入金额 34,571.48 万元；2021 年度募集资金投入金额 31,481.34 万元
；2022 年度募集资金投入金额 37,813.26 万元；2023 年度募集资金投入金额27,733.73万元，节余募集资金及利息永久补充流动资
金33,952.65万元，合计募集资金投入金额 61,686.38 万元；2024 年度募集资金投入金额 2,343.72 万元。以前年度已使用募集资
金（包括节余募集资金及利息永久补充流动资金）167,896.19 万元。
②本年度使用金额及当前余额
公司于 2025 年 1 月 7 日召开了第五届董事会第六次会议，并于 2025 年 1 月 23 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于“中科创达南
京雨花研究院建设项目”已达到预定可使用状态，同意将该项目结项，并将节余募集资金人民币 5,571.80 万元及银行利息（最终金
额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已将剩余全部
节余募集资金 5,571.80 万元及转出日的全部银行利息 2,095.75 万元用于永久补充流动资金。
截至 2025 年 12 月 31 日，2020 年非公开发行股票募集资金投资项目已全部完成结项，节余的募集资金及利息已全部用于永
久补充流动资金，且已完成资金划转，相关募集资金账户已全部完成销户。
2、2022 年度募集资金
①以前年度已使用金额
本公司募集资金于 2022 年到位，2022 年募集资金投入金额 59,617.07 万元，2023 年募集资金投入金额 52,926.83 万元，20
24 年募集资金投入金额 42,676.31 万元。
②本年度使用金额及当前余额
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 195,757.64 万元，其中：以前年度使用 155,220.21 万元，本年
度使用 40,537.43 万元，均投入募集资金项目。
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额 195,757.64 万元，存放于募集资金专户余额为 116,103.17 万元，使用暂时
闲置的募集资金进行现金管理的金额为 11,680.00 万元；与实际募集资金净额 308,736.08 万元的差异金额为 14,804.73 万元，系
募集资金扣除银行手续费支出后的累计利息收入。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《中科创达软件股份有限公
司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金使用专户，并与相关银行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严
格审批，以保证专款专用。截至 2025 年 12 月 31 日，本公司严格按照该《募集资金三方监管协议》及管理制度的规定，存放和使
用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户存款情况如下：
1、2020 年度募集资金
开户银行 银行账号 币种 账户类型 存储余额
北京银行股份有限公司红 20000044228200035393 人民币 募集资金 已注销
星支行 819 专项账户
杭州银行股份有限公司北 1101040160001229789 人民币 募集资金 已注销
京通州支行 专项账户
招商银行股份有限公司北 121909828710302 人民币 募集资金 已注销
京大运村支行 专项账户
中信银行股份有限公司北 8110701013802474407 人民币 募集资金 已注销
京安贞支行 专项账户
宁波银行股份有限公司北 77030122000319992 人民币 募集资金 已注销
京中关村支行 专项账户
交通银行股份有限公司北 11006157501300262161 人民币 募集资金 已注销
京东三环支行 6 专项账户
杭州银行股份有限公司北 1101040160001373744 人民币 募集资金 已注销
京通州支行 专项账户
招商银行股份有限公司北 411905279310902 人民币 募集资金 已注销
京大运村支行 专项账户
杭州银行股份有限公司北 1101040160001373736 人民币 募集资金 已注销
京通州支行 专项账户
广发银行股份有限公司北 9550880043137700425 人民币 募集资金 已注销
京新外支行 专项账户
2、2022 年度募集资金
单位：元
开户银行 银行账号 币种 账户类型 存储余额
中信银行股份有限公司 8110701012402389430 人民币 募集资金专 134,325.92
北京安贞支行 项账户
开户银行 银行账号 币种 账户类型 存储余额
人民币 募集资金专
杭州银行北京通州支行 1101040160001460632 人民币 项账户 542,253,307.44
宁波银行股份有限公司 77030122000382072 人民币 募集资金专 261,214,818.31
北京中关村支行 人民币 项账户
宁波银行股份有限公司 86013000000287072 人民币 七天通知存 35,200,000.00
北京中关村支行 人民币 款账户
宁波银行股份有限公司 86013000000770903 人民币 七天通知存 81,600,000.00
北京中关村支行 款账户
交通银行股份有限公司 110061575013004145805 募集资金专 231,606,221.49
北京东三环支行 项账户
交通银行股份有限公司 110061575013004145978 募集资金专 123,500,864.28
北京东三环支行 项账户
交通银行股份有限公司 110061575013005926804 募集资金专 2,322,120.66
北京东三环支行 项账户
合计 1,277,831,658.10
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况。
募集资金投资项目的资金使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d0d6e0c8-04f9-4c3f-9e62-02a22ac60ce3.PDF
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2026-04-21 20:52│中科创达（300496）：审计委员会对2025年年审会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等规则要求，中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履
职。现将董事会审计委员会对 2025 年年审会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
(一)会计师事务所基本情况
机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环（以下简称“中审众环”）
组织形式：特殊普通合伙企业
成立日期：1987 年
注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦17-18 楼
首席合伙人：石文先
上年度末，中审众环合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人
。
(二)聘请会计师事务所履行的程序
公司董事会审计委员会对中审众环相关资质进行了审查，一致同意聘任中审众环所为公司 2025 年度审计机构，并将该议案提交
公司董事会审议。
公司于 2025 年 4月 22日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议，并于 2025 年 5 月 20 日召开了 2024 年
年度股东会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，审计委员会对中审众环作为公司 2025 年年审会计师事务所履行监督职责
的情况如下：
(一)2025年 4月 16日，第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会审计委员会
对中审众环会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认
为：中审众环具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司 2025 年度审计
工作的质量要求，续聘中审众环有利于保障或提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，同
意向董事会提议续聘中审众环为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第八次会议审议。
(二)在中审众环就公司 2025 年度审计工作开展过程中，审计委员会与中审众环项目进行了充分的沟通。2025 年 12 月 11日，
审计委员会与负责公司审计工作的签字注册会计师召开 2025 年度审计工作沟通会，签字会计师就 2025 年度审计工作审计范围、审
计人员和时间安排、注册会计师独立性、关键审计事项、审计重要风险等内容进行了详细汇报，审计委员会对其中需要关注的问题提
出了建议。2026 年 3 月 6 日，审计委员会与负责公司审计工作的签字注册会计师召开 2025 年度审计工作沟通会，就 2025 年度
审计工作计划、关键审计事项、重点审计领域等内容进行了详细汇报和沟通。2026 年 4月 15 日，审计委员会召开会议，对公司 20
25 年度财务报告、2025 年度内部控制评价报告等议案进行审议，同意提交公司董事会审议。
三、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，充分发挥专业委员会
的作用，对公司 2025 年年审会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和
沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为中审众环在执行公司 2025 年度的各项审计工作中，能够遵守职业道德准则，按照中国注册会计师审
计准则执行审计工作，出具的审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。
中科创达软件股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/e6bff4fd-c7dd-4438-8fb7-a7650fa23b10.PDF
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2026-04-21 20:52│中科创达（300496）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
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中科创达（300496）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/bf22e5ac-d425-4b21-94d7-2331e3ed55e2.PDF
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2026-04-21 20:52│中科创达（300496）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分已获授但尚未归属的限制性股票的公告
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中科创达（300496）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分已获授但尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/e2b4f968-5c5e-4054-b37b-90883a0f7834.PDF
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2026-04-21 20:51│中科创达（300496）：2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属名单的核查意见
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第二个归属期归属名单的核查意见
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《中科创达软件股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）等有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）第二个归属期归属名单进行审核，
发表核查意见如下：
除 16 名激励对象因离职丧失激励对象资格，不符合归属条件外，公司 2024年限制性股票激励计划第二个归属期 264 名激励对
象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律
、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的
主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。
董事会薪酬与考核委员会同意本次符合条件的 264 名激励对象办理归属，本次对应限制性股票的归属数量为 2,043,510 股。上
述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
中科创达软件股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b6f2d637-d28e-4214-b4e1-5809c8da26d6.PDF
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2026-04-21 20:51│中科创达（300496）：2024年限制性股票激励计划股票授予价格调整、第二个归属期归属条件成就及作废部分
│限制性股票的核查意见
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授予价格调整、第二个归属期归属条件成就及作废部分限制性股
票的核查意见
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《中科创达软
件股份有限公司章程》等有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划股票授予价格调整、第二个归属期归属条件成就及作废部分
限制性股票等事项进行审核，现发表核查意见如下：
一、关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划股票授予价格的核查意见经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：本次对公司 2
024 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划》的相关规定，同意对公司 2024
年限制性股票激励计划股票授予价格进行调整。
二、关于 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的核查意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期的归属条件已经成就，本次归属事宜符
合《管理办法》等有关法律法规以及公司《2024 年限制性股票激励计划》的有关规定，本次符合归属条件的激励对象的主体资格合
法、有效，同意公司为 264 名激励对象办理 2,043,510股限制性股票归属事宜。
三、关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未归属的限制性股票的核查意见
鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划中 16 名激励对象因个人原因已离职，根据《管理办法》等有关法律法规和规范性文件以
及公司《2024 年限制性股票激励计划》，薪酬与考核委员会同意公司作废上述激励对象已获授但尚未归属的121,660 股限制性股票
。
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b5f01ca7-2bea-4d1f-943f-791e70f1f6af.PDF
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2026-04-21 20:51│中科创达（300496）：2025年年度报告
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中科创达（300496）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/06faffda-aa5c-4039-a391-7422b803742a.PDF
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2026-04-21 20:51│中科创达（300496）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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中科创达（300496）：第五届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/9d62f1d1-5662-4466-8aaa-68d42c18ea9e.PDF
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2026-04-21 20:51│中科创达（300496）：2025年年度报告摘要
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中科创达（300496）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0158e481-6fd7-4c01-9c9d-9a26bc3e7dde.PDF
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2026-04-21 20:50│中科创达（300496）：关于为子公司提供担保额度预计的公告
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中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”或“中科创达”）于 2026年 4月 21日召开第五届董事会第十四次会议，审议通
过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司全资子公司日常经营和业务发展需要，保障其业务持续稳定发展，公司董事会同意公司为全资子公司提供担保，预计
担保金额不超过人民币 25 亿元（含等值外币）。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押、内保外贷等方式，
具体担保金额及担保期限以实际签署的担保协议为准。本次担保不涉及反担保，跨境担保如涉及到办理相应的审批手续则按照国家法
律法规执行。公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人代表公司及其子公司签署上述事项相关的合同、协议等各项法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项经董事会审议批准后，尚需提交股东会
审议批准，期限为自 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。
二、预计担保额度情况
担 被担保方 担保方持 被担保方最 截至目 本次新 担保额度占 是否关
保 股比例 近一期（2025 前担保 增担保 公司最近一 联担保
方 年 12 月 31 余额 额度 期（2025年
日）资产负债 (亿元) (亿元) 12月 31日）
率 净资产比例
公 香港天集有限公 100% 49.44% 0 25 24.18% 否
司 司
公 WISEGLOW SRL 100% 34.44% 0 否
司
三、被担保人基本情况
（一）公司名称：香港天集有限公司
董事：曹东升
注册资本：165,000,000美元
成立日期：2013年 5月 27日
注册地点：香港九龙佐敦南京街 8-20号 David House 11楼 1101室
主营业务：海外投融资及子公司管理
股权结构：中科创达直接持股 100%
主要财务数据如下：
单位：万元
主要财务指标 2025年 12月 31日（经审计） 2024年 12 月 31日（经审计）
资产总额 164,304.61 96,862.33
负债总额 81,234.46 25,501.94
其中：银行贷款总额 - -
流动负债总额 81,234.46 25,501.94
净资产 83,070.15 71,360.39
资产负债率 49.44% 26.33%
主要财务指标 2025年度（经审计） 2024年度（经审计）
营业收入 - -
利润总额 4,614.32 -750.62
净利润 4,873.22 -750.62
影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
是否为失信被执行人：否
（二）公司名称：WISEGLOW SRL
董事：HU PENG
注册资本：1,000,000.00 欧元
成立日期：2024年 12月 23日
注册地点：意大利阿斯科利皮切诺省（AP）圣贝内代托-德尔特龙托市，佩里克莱·法齐尼广场 8号
主营业务：提供智慧能源操作系统解决方案。
股权结构：中科创达间接持股 100%
最近一年的主要财务数据如下：
单位：万元
主要财务指标 2025年 12月 31日 2024年 12 月 31日
资产总额 443.39 -
负债总额 152.71 -
其中：银行贷款总额 - -
流动负债总额 152.71 -
净资产 290.69 -
资产负债率 34.44% -
主要财务指标 2025年度 2024年度
营业收入 252.31 -
利润总额 -524.90 -
净利润 -524.66 -
影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
是否为失信被执行人：否
四、担保协议的主要内容
本担保事项尚未签订具体担保协议，公司将在上述担保额度内根据实际经营情况与资金需求与金融机构签订相关协议，具体担保
金额、担保期限、担保方式以及签约时间以实际签署的合同为准。
五、董事会审议意见
董事会认为：公司此次预计的 2026年度担保额度是为了满足全资子公司经营发展的资金需要，确保其业务的顺利开展。被担保
对象为全资子公司，属于公司正常经营和资金合理利用的需要，担保风险处于公司可控制范围之内，决策程序符合有关法律、法规、
规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。我们同意在上述担保额度内进行担保，并同意提交公司年度股
东会审议。
六、累计对外担保总额及逾期担保的金额
本次提供担保后，公司及子公司累计对外担保总额度为 252,665.14万元（其中，担保金额为美元的，按本公告发布之日美元兑
人民币汇率进行折算），占公司最近一期经审计净资产的 24.44%；公司及子公司提供担保总余额为 2,565.14万元，占公司最近一期
经审计净资产的 0.25%。
截至本公告披露日，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的事项,无逾期对外担保及违规担保的情况,不存在涉及诉讼
的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
第五届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/136badd4-7862-41af-bb37-c7be81045422.PDF
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2026-04-21 20:50│中科创达（300496）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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中科创达（300496）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/bdac48cd-26b4-4fe4-832b-1cafd7350522.PDF
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2026-04-21 20:50│中科创达（300496）：2024年限制性股票激励计划股票授予价格调整、第二个归属期归属条件成就暨部分限制
│性股...
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中科创达（300496）：2024年限制性股票激励计划股票授予价格调整、第二个归属期归属条件成就暨部分限制性股...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0fcebdb3-bdb0-4433-963b-6369b7dbeb09.PDF
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2026-04-21 20:50│中科创达（300496）：募集资金年度存放、管理与实际使用情况的鉴证报告
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中科创达（300496）：募集资金年度存放、管理与实际使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/70037f95-b19b-4b30-ac41-328ddfa1a7d0.PDF
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2026-04-21 20:50│中科创达（300496）：2025年内控审计报告
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中科创达（300496）：2025年内控审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/c22248d9-0e09-40b2-95d4-130e4dba8d7c.PDF
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2026-04-21 20:50│中科创达（300496）：华泰联合证券有限责任公司关于中科创达2025年度募集资金存放、管理和使用情况专项
│核查报告
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中科创达（300496）：华泰联合证券有限责任公司关于中科创达2025年度募集资金存放、管理和使用情况专项核查报告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/e64f9147-8d8d-4cbf-ad72-3473c6b8b58e.PDF
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2026-04-21 20:50│中科创达（300496）：2025年年度审计报告
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中科创达（300496）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/81608a3b-24e0-4c7c-ac6f-b052d338477e.PDF
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2026-04-21 20:49│中科创达（300496）：公司章程
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中科创达（300496）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/9863e311-b091-429e-89a6-8eba87a69e2a.PDF
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2026-04-21 20:49│中科创达（300496）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等要求，中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事杨磊、
黄峰、刘硕的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事杨磊、黄峰、刘硕的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也
未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，
公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中
对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4d14628a-cdcd-41f0-b0cb-b90ab4c378e2.PDF
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2026-04-21 20:49│中科创达（300496）：2025年度独立董事述职报告 黄峰
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中科创达（300496）：2025年度独立董事述职报告 黄峰。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/29dfbe16-6886-46c3-9aee-f869a2818f17.PDF
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2026-04-21 20:49│中科创达（300496）：2025年度独立董事述职报告 刘硕
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尊敬的各位股东及股东代表：
作为中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《中科创达
软件股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股
东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的工作情况向各位股东汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人刘硕，1983年出生，毕业于复旦大学，北京市通商律师事务所担任合伙人。2024年6月12日起任公司独立董事。
本人符合相关法律法规、部门规章及规范性文件对上市公司独立董事任职资格条件的规定，且已由深圳证券交易所备案审查。本
人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其
他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。
二、年度履职情况
（一）出席董事会及股东会的情况
2025年度，本人担任独立董事期间，应参加董事会会议6次，实际出席董事会6次，未出现连续两次未能亲自出席，也不存在委托
其他独立董事代为出席的情况；出席公司股东会3次。本人无提议召开董事会的情形；本人对2025年任职期间内董事会各项议案及公
司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
（二）董事会专门委员会履职情况
2025年度，本人担任公司第五届董事会提名委员会委员、第五届董事会薪酬与考核委员会召集人，任期内能充分运用自己的专业
知识和工作经验，按照各委员会工作细则积极开展各项工作，对公司不同范畴的事务提供独立的审核和合理的建议，促进公司合规运
营，推动公司治理结构完善。2025年度本人出席董事会专门委员会具体情况如下：
序号 召开日期 会议届次 审议事项
1 2025/4/16 第五届董事会薪 审议通过了《关于 2025年度董事津贴的
酬与考核委员会 议案》《关于 2025年度高级管理人员薪
第三次会议 酬的议案》《关于 2024年限制性股票激
励计划第一个归属期归属条件未成就并
作废部分已授予但尚未归属的限制性股
票的议案》。
2 2025/8/22 第五届董事会薪 审议通过了《关于调整公司 2021年限制
酬与考核委员会 性股票激励计划股票授予价格的议案》。
第四次会议
3 2025/10/23 第五届董事会薪 审议通过了《关于公司 2021年限制性股
酬与考核委员会 票激励计划第四个归属期归属条件成就
第五次会议 的议案》《关于作废 2021年限制性股票
激励计划部分已获授但尚未归属的限制
性股票的议案》。
2025年公司董事会提名委员会未召开会议。
（三）独立董事专门会议履职情况
2025年度公司未召开独立董事专门会议。
（四）行使独立董事特别职权的情况
2025年度，本人未提议召开董事会；未提议解聘会计师事务所；未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核
查；未向董事会提请召开临时股东会。
（五）与公司内审部门及会计师事务所的沟通情况
2025年度任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情
况，确保审计结果客观和公正。
（六）现场工作及公司配合情况
2025年，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间为15日，本人除按规定出席股东会、
董事会及专门委员会，还通过以下方式履职：
1、主动查阅监管动态，时刻关注专业机构、媒体及社会公众对公司的评价。不定期获取公司所处行业市场情况，及时了解公司
的日常经营情况及资本市场最新动态；
2、通过现场办公、座谈、通讯等多种方式与公司董事、监事、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员以及董事会办公室相关
工作人员等保持密切沟通，并结合监管提示重点。报告期内，本人能够充分发挥自身专业优势建言献策，为公司制度的修订、董事及
高级管理人员薪酬制度制定提供专业的建议。此外，能够为公司业务的合规开展提供专业的指导，协助公司进行审慎判断和充分论证
，助力公司规范稳健发展。公司管理层认真听取并与我们进行充分沟通与讨论，使我们更加积极有效地履行了独立董事的职责，充分
发挥了指导和监督的作用，切实有效地维护了公司股东利益特别是广大中小股东的利益。
（七）与中小投资者沟通情况
2025年度，本人通过参加公司股东会、业绩说明会等方式与中小股东进行沟通交流，涉及问题包括公司生产经营等，广泛听取了
投资者的意见和建议，积极保障中小股东的知情权。
三、年度履职重点关注事项的情况
2025年度任期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章及《
公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策
，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识对公司重大事项做出客观、公正、独
立的判断。具体情况如下：
（一）应披露的关联交易情况
报告期内，公司未发生应披露的关联交易事项。
（二）报告期内，不存在公司及相关方变更或者豁免承诺事项
（三）报告期内，公司未发生被收购情况
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息进行了重点关注和监督，我们认为公司的财务会计报告及定期报
告中的财务信息真实、准确、完整，符合相关法律法规的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（五）聘用承办公司审计业务的会计师事务所
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计的专业能力和资质，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满
足公司对于审计机构的要求，能够满足公司年度审计要求。本次聘任会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定
，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司 2025年度会计师事务所的聘任的审议、表决程序符合有关法律法规
及《公司章程》的相关规定。
（六）报告期内，公司不存在聘任或者解聘财务负责人情况。
（七）报告期内，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正情况。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
公司董事耿学锋先生因退休从 2025年 8月 26日起不再担任公司董事职务。公司于 2025年 9月 11日召开职工代表大会，经全体
与会职工代表表决，选举胡丹女士为公司第五届董事会职工代表董事，与其他董事共同组成公司第五届董事会。胡丹女士具备上市公
司运作的基本知识，具备担任公司董事的能力和资格，不存在相关法律法规所规定的不得担任上市公司董事的情形。
报告期内不存在聘任或解聘高级管理人员的情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬
公司董事及高级管理人员的薪酬结合了经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况制定，能够推动高级管理人员发挥积极
性，推动公司发展，未损害公司和中小股东的利益。
（十）制定或者变更股权激励计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就
1、公司 2021年限制性股票激励计划第三个归属期的限制性股票已于 2025年 9月完成归属并在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司办理登记手续。
2、公司 2021年限制性股票激励计划第四个归属期归属条件成就，后续归属条件成就、作废部分已获授尚未行权/归属的股票、
调整授予价格等事项均已按照《上市公司股权激励管理办法》等相关规定履行了必要的决策程序和信息披露义务。
3、报告期内，因公司 2024 年营业收入未达到 2024年限制性股票激励计划第一个归属期公司层面业绩考核目标，2024年限制性
股票激励计划第一个归属期归属条件未成就，公司就本次归属条件未成就、作废部分已获授但尚未归属的限制性股票的相关事项履行
了必要的决策程序和信息披露义务。
四、总体评价
2025 年度，本人严格遵守法律法规、监管规则及《公司章程》等要求，认真履行忠实和勤勉义务，以维护公司整体利益最大化
为原则，公平对待所有股东，独立、专业、客观地履行职责；充分发挥专业独立作用，积极承担董事会专门委员会各项职责，在公司
各项重大决策过程中，据实发表意见，不断强化董事会科学决策水平，为公司治理优化、董事会建设等事项作出应有贡献。
2026 年，本人将继续积极学习相关法律法规，继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照有关法律法规及公司相关规章制度的规
定和要求，忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，为公司发展提供更多有建设性的建议，提高公司董事会规范运作和
科学决策水平，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：刘硕
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