公司公告☆ ◇300496 中科创达 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-12 17:50 │中科创达（300496）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-11-12 17:48 │中科创达（300496）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-27 18:37 │中科创达（300496）：第五届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-10-27 18:37 │中科创达（300496）：《公司章程》修订对比表 │
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│2026-10-27 18:34 │中科创达（300496）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-10-27 18:34 │中科创达（300496）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-27 18:34 │中科创达（300496）：公司章程 │
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│2026-10-27 18:26 │中科创达（300496）：关于调整现金管理及购买理财产品额度的公告 │
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│2026-10-21 18:40 │中科创达（300496）：关于办公地址变更的公告 │
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│2026-10-13 17:22 │中科创达（300496）：关于办理工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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2026-11-12 17:50│中科创达（300496）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：中科创达软件股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师
列席公司于 2026 年 11 月12日下午 14:50在北京市海淀区东升科技园北街 6号院 10号楼 12层召开的公司2026 年第二次临时股东
会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下简称“中国法律法规”）及《中科创达软件股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序
和表决结果等事宜（以下简称“程序事宜”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东会的文件，包括但不限于公司第五届董事会第十八次会议决议以
及根据上述决议内容刊登的公告、关于召开本次股东会的通知，同时听取了公司及相关人员就有关事实的陈述和说明，列席了本次股
东会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东会的程序事宜所
涉及的相关法律问题发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同意公司将本法律意见书作为
本次股东会必需文件公告，并依法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
公司第五届董事会第十八次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案，并于 2026年 10月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）等信息披露媒体刊登了《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》，通知载明了股东会届次、股东会的召集人、会议召开
的合法、合规性、会议召开的日期、时间、会议的召开方式、会议的股权登记日、出席对象、现场会议召开地点、会议审议事项、提
案编码、会议登记事项、参加网络投票的具体操作流程、会议联系方式、其他事项等，并说明了公司股东可以书面委托代理人出席和
参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东等事项。
本次股东会共审议1项议案，即《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》。上述议案或议案的主要内容已于2026年10
月28日公告。
经验证，本所认为，本次股东会于公告载明的地点和日期如期召开，其召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定
。
二、本次股东会召集人资格
本次股东会召集人为公司董事会。
本所认为，本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
三、出席本次股东会人员资格
1、出席本次股东会的股东代表（包括股东及/或股东授权代表，以下同）
出席本次股东会现场会议的股东代表共 4 名，代表公司股份数 128,815,092股，占公司有表决权股份总数的 27.8991％。
经验证，本所认为，出席本次股东会现场会议的股东代表的资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
通过网络投票的股东共 381名，代表公司股份数 13,380,091股，占公司有表决权股份总数的 2.8979％。以上通过网络投票系统
进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席本次股东会的中小股东
出席本次股东会的中小股东共 384名，代表公司股份数 19,844,120股，占公司有表决权股份总数的 4.2979％。
3、出席及列席本次股东会现场会议的其他人员
经验证，除股东代表外，公司董事会秘书、董事、部分高级管理人员及本所律师列席了本次股东会的现场会议。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
1、现场投票
本次股东会的现场会议采取现场记名投票表决方式，股东代表审议了本次股东会的全部议案并进行了表决。
2、网络投票
本次股东会网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的方式，其中，股东通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为2026 年 11 月 12 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；股东通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 12日 9:15至 15:00内的任意时间。
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的有表决权股份数和表决结果等情况。
3、表决结果
现场表决参照《公司章程》规定的程序进行监票。
经验证，本次股东会的全部议案均经参加现场会议和网络投票的有表决权股东代表的有效投票表决通过，具体如下：
（1）审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 141,352,546 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.4074%；反对 155,537股，占出席会议股东有表决权
股份总数的 0.1094%；弃权 687,100股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.4832%。
中小股东表决结果：同意 19,001,483股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 95.7537%；反对 155,537 股，占出席会议
中小股东有表决权股份总数的0.7838%；弃权 687,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 3.4625%。上述议案为特别决议
事项，须经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
根据有关股东代表及本所律师对本次股东会现场会议表决票的计票/监票结果及深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投
票情况的统计结果，上述议案均获得有效通过，符合中国法律法规及《公司章程》对上述议案获得通过的有表决权数量的要求。
经验证，本所认为，本次股东会的表决程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格符合中国
法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交公司，一份由本所留档。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/87a57b0c-dba2-4b9f-a519-3c8b512156d3.PDF
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2026-11-12 17:48│中科创达（300496）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 12 日 14:50
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 12 日的9:15—9:25，9:30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 11 月 12 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：北京市海淀区东升科技园北街 6 号院 10 号楼 12 层
5、召集人：董事会
6、主持人：董事长赵鸿飞先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况：
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 385 人，代表股份 142,195,183 股，占公司有表决权股份总数的 30.7970%
。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 128,815,092 股，占公司有表决权股份总数的 27.8991%。通过网络投票的股东 381
人，代表股份 13,380,091 股，占公司有表决权股份总数的 2.8979%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 384 人，代表股份 19,844,120 股，占公司有表决权股份总数的 4.
2979%。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 6,464,029 股，占公司有表决权股份总数的 1.4000%。通过网络投票的中
小股东 381 人，代表股份 13,380,091 股，占公司有表决权股份总数的 2.8979%。
9、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决 同意 反对 弃权 回避 表
编码 分类 决
股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结
（股） （股） （股） 果
1.00 关于变更 总表决 141,352,546 99.4074% 155,537 0.1094% 687,100 0.4832% 0 通
公司注册 情况 过
地址并修 其中， 19,001,483 95.7537% 155,537 0.7838% 687,100 3.4625% 0
订《公司 中小股
章程》的 东的表
议案 决情况
上述提案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、见证律师姓名：王鹏、李欣岩
3、结论性意见：北京市竞天公诚律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本
次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结
果合法有效。
四、备查文件
1、中科创达软件股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于中科创达软件股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/c45e5ed3-95e3-4d9d-b2a0-fe156a091496.PDF
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2026-10-27 18:37│中科创达（300496）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2026 年 10 月 27日（星期二）在公司会议室
以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026年 10 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出
席董事 9人。
会议由董事长赵鸿飞主持，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董
事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2026 年第三季度报告〉的议案》
公司《2026 年第三季度报告》的编制符合中国证监会、深圳证券交易所有关季度报告的编制规范，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于调整现金管理及购买理财产品额度的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整现金管理及购买理财产品额度的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》
因公司经营发展需要，公司注册地址由“北京市海淀区清华东路 9号创达大厦 1层 101-105室（东升地区）”拟变更为“北京市
海淀区东升科技园北街 6号院 10号楼 12层 101”。本次变更后的注册地址最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。
根据公司注册地址变更情况，公司修订了《公司章程》相应条款，自公司股东会审议通过后生效、实施。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》《〈公司章程〉修订对比表》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/3f3b36b2-cea5-4004-a432-02544a01e2a3.PDF
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2026-10-27 18:37│中科创达（300496）：《公司章程》修订对比表
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中科创达（300496）：《公司章程》修订对比表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/8d6c3735-f843-4428-bf7f-5b1d332f1573.PDF
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2026-10-27 18:34│中科创达（300496）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 11 月 12 日 14:50 召开 2026 年第二次临时股东会，本次会
议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 12 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者书面委托代理人出席现场会议；（ 2 ） 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所
交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议
网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 06 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券
账户、香港中央结算有限公司等集合类账户持有人或名义持有人应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络
投票实施细则》等规定执行。
9、会议地点：北京市海淀区东升科技园北街 6号院 10 号楼 12 层
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 关于变更公司注册地址并修订《公 非累积投票提案 √
司章程》的议案
上述提案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对上述议案中小股东的投票表决情况单独统计，并
将根据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。
上述提案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。详情请参阅公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交本人身份证复印件；委托他人代理出席会议的，代理人应出
示代理人本人身份证原件，提交本人身份证复印件、委托人身份证复印件和股东授权委托书原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提
交本人身份证复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证原件，提交本人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业
执照复印件。
（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件方式进行登记，信函、电子邮件以登记时间内公司收到为准。股东请仔细
填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2026 年 11 月 9日-2026 年 11 月 11 日 9:30-18:30。
3、登记地点：北京市海淀区东升科技园北街 6号院 10 号楼 12 层。
4、会议联系方式：
联系人：王珊珊
联系电话：010-82036551
电子邮箱：ir@thundersoft.com
联系地址：北京市海淀区东升科技园北街 6号院 10 号楼 12 层董事会办公室
5、其他事项：本次股东会预计半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/49772015-d7e1-4eb8-bb1d-8a25fab5b492.PDF
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2026-10-27 18:34│中科创达（300496）：2026年三季度报告
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中科创达（300496）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/4622fe97-1b63-4813-984c-97cb5866abfc.PDF
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2026-10-27 18:34│中科创达（300496）：公司章程
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中科创达（300496）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/ea641384-acd5-4fb7-b708-6d219b5b5d17.PDF
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2026-10-27 18:26│中科创达（300496）：关于调整现金管理及购买理财产品额度的公告
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中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 27日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于调
整现金管理及购买理财产品额度的议案》，同意取消使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度，同时将使用暂时闲置自有资金购买
理财产品的额度调整为不超过等值人民币 40亿元，在保障公司正常经营和资金需求的基础上，公司及控股子公司购买安全性高、流
动性好的低风险理财产品，投资期限自本次董事会审议通过之日起至审议 2026年度报告董事会召开之日止，在调整后的额度范围内
，资金可循环滚动使用。上述事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、调整情况概述
公司于 2026年 4月 21日召开了第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过等值人民币 25 亿元暂时闲置的自有资金购买理财产品，使用
总额不超过人民币 12亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。投资期限自第五届董事会第十四次会议审议通过之日起至审议 2026
年度报告董事会召开之日止，在额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。
鉴于所有募集资金投资项目已完成结项，公司取消使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度，同时根据公司资金管理实际需要
，为进一步提高暂时闲置自有资金使用效率，将使用暂时闲置自有资金购买理财产品的额度调整为不超过等值人民币 40亿元，在保
障公司正常经营和资金需求的基础上，公司及控股子公司购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，投资期限自本次董事会审议通
过之日起至审议 2026年度报告董事会召开之日止，在调整后的额度范围内，资金可循环滚动使用。
二、额度调整后投资概况
1、投资目的：为提高自有资金使用效率，在保障公司正常经营和资金需求的基础上，根据资金使用计划利用暂时闲置的自有资
金购买安全性高、流动性好的低风险的理财产品，以增加公司现金管理收益。
2、投资额度：公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品总额度为不超过等值人民币40亿元，有效期内资金可在额
度内滚动使用。
3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好的低风险理财产
品。
4、投资期限：投资期限自本次董事会审议通过之日起至审议2026年度报告董事会召开之日止，在上述期限和额度内，资金可以
滚动使用。
5、资金来源：公司及控股子公司暂时闲置的自有资金。
三、审议程序
本事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，同时授权董事长赵鸿飞或其指定的授权代理人在额度范围内签署相关协议
。本次公司调整使用暂时闲置自有资金购买理财产品额度事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。公司拟投资的理财
产品的受托方均为正规的金融机构，与公司不存在关联关系。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期、低风险理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影
响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
（1）审议通过后，授权董事长赵鸿飞或其指定的授权代理人在额度范围内签署相关协议，公司财务相关人员将及时分析和跟踪
理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内部审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行
全面检查；
（3）公司独立董事对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司经营的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金投资安全性高、流动性好的低风险理财产品
，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；
2、通过进行适度的安全性高、流动性好的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，充分
保障股东利益。
六、备查文件
第五届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/1cf456fb-d70b-466d-b87f-f07e8eed8435.PDF
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2026-10-21 18:40│中科创达（300496）：关于办公地址变更的公告
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因经营发展需要，中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）已启动办公场地搬迁工作，办公地址将由北京市海淀区清华
东路9号院3号楼创达大厦迁至新办公地址。本次搬迁由公司统筹安排，各部门分批次、有序推进，将于本月内完成整体搬迁。目前，
董事会办公室已迁入新办公地址。除变更办公地址及邮政编码外，公司传真号码将停止使用，其他联系方式均保持不变。新办公地址
、邮政编码及其他联系方式公告如下：
办公地址：北京市海淀区东升科技园北街6号院10号楼12层
邮政编码：100192
联系电话：010-82036551
电子邮箱：ir@thundersoft.com
公司后续将及时办理注册地址变更及《公司章程》修订等事宜，在相关工商变更登记手续完成前，公司注册地址仍以原登记地址
为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/73d324be-7647-4d3a-8cc3-8a3cc7a6df42.PDF
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2026-10-13 17:22│中科创达（300496）：关于办理工商变更登记并换发营业执照的公告
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中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议及公司2025年度股东会审议通过《关于变更公司注
册资本并修改〈公司章程〉的议案》，同意公司将回购账户中的1,037,600股股份注销完成后，总股数由460,771,144股减少至459,73
3,544股，注册资本由460,771,144元减少至459,733,544元。2026年5月22日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已办
理完成1,037,600股回购股份的注销事宜。
公司第五届董事会第十七次会议及2026年第一次临时股东会审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，
同意因公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期可归属的1,983,510股限制性股票上市流通，公司总股数由459,733,544股增加至
461,717,054股，注册资本由459,733,544元增加至461,717,054元。
公司于近日办理了工商变更登记手续并取得了北京市海淀区市场监督管理局颁发的《营业执照》。
具体信息如下：
统一社会信用代码：91110000672354637K
名称：中科创达软件股份有限公司
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
住所：北京市海淀区清华东路9号创达大厦1层101-105室（东升地区）
法定代表人：赵鸿飞
注册资本：人民币46171.7054万元
成立日期：2008年03月07日
经营范围：开发计算机软件；销售自行开发的产品；技术咨询、技术服务；计算机软件技术培训；计算机系统服务；商务咨询；
从事通讯设备、电子产品的批发及进出口（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）
。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从
事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/cf283a85-84bd-4ae1-9f80-c2d1c038155f.PDF
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2026-09-11 18:12│中科创达（300496）：关于子公司与专业机构共同投资的进展公告
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一、与专业机构合作设立投资基金概述
为促进中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）长远发展，借助专业投资机构的资源优势，拓展投资渠道、提升综合竞
争力，公司全资子公司北京聚引融合科技有限公司（以下简称“北京聚引”）作为有限合伙人以自有资金认缴出资 3,015.00万元，
参与投资北京国科生成股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国科生成”）。中国科技产业投资管理有限公司（以下简称
“国科投资”）为北京国科基金普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人。国科生成已于 2026 年 7 月完成募集工作，其中北京
聚引以自有资金完成缴纳出资额3,015.00万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。
二、本次共同投资的进展情况
（一）基金完成备案情况
近日，公司收到基金管理人国科投资的通知，国科生成已完成中国证券投资基金业协会备案，具体信息如下：
基金名称：北京国科生成股权投资基金合伙企业（有限合伙）
管理人名称：中国科技产业投资管理有限公司
托管人名称：招商银行股份有限公司
备案编码：SCJ076
（二）基金调整合伙人结构及交易架构的情况
1、北京国科瑞华四期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“国科瑞华四期北京基金”）及深圳市宝实新桥国科瑞华私募股权
投资基金合伙企业（有限合伙）（“国科瑞华四期深圳基金”，与国科瑞华四期北京基金合称“国科瑞华四期基金”）不再为国科生
成的有限合伙人。国科生成规模变更为 74,872.5万元，备案成股权投资基金。调整后各合伙人的出资份额如下：
序号 姓名或名称 出资 出资额 出资比例
方式 （万元）
普通合伙人
1 中国科技产业投资管理有限公司 货币 201.00 0.2685%
有限合伙人
2 华夏智灵创业投资基金（北京）合伙企业 货币 18,894.00 25.2349%
（有限合伙）
3 银河源汇投资有限公司 货币 8,040.00 10.7383%
4 青岛君实灵视投资合伙企业（有限合伙） 货币 6,432.00 8.5906%
5 贾志刚 货币 6,030.00 8.0537%
6 上海金桐初芯企业管理中心（有限合伙） 货币 6,030.00 8.0537%
7 中科科星实业有限公司 货币 5,025.00 6.7114%
8 陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司 货币 5,025.00 6.7114%
9 联想（北京）有限公司 货币 5,025.00 6.7114%
10 广州科创产业投资基金合伙企业（有限合 货币 4,020.00 5.3691%
伙）
11 北京聚引融合科技有限公司 货币 3,015.00 4.0268%
12 北京国科才俊咨询有限公司 货币 2,311.50 3.0872%
13 赵王楠 货币 2,311.50 3.0872%
14 易正春 货币 1,507.50 2.0134%
15 刘天宇 货币 1,005.00 1.3423%
合计 - 74,872.50 100.00%
2、国科瑞华四期基金与国科生成共同通过北京国科问天科技发展中心（有限合伙）（“国科问天”）投资底层项目，国科瑞华
四期基金投资金额不变。
3、国科生成将其在底层项目相关权利义务全部按照底层项目相关协议约定转让给国科问天。国科瑞华四期基金及国科生成层面
各投资人最终通过国科问天投资底层项目并持有底层项目权益。
（三）《合伙协议》调整情况
根据《合伙协议》相关规定，执行事务合伙人根据上述方案调整更新《合伙协议》正文及附件合伙人名册。《合伙协议》原相关
条款约定由“本合伙企业将专门投资于被投资企业，从而实现本合伙企业资产的增值。”修改为“本合伙企业将通过北京国科问天科
技发展中心（有限合伙）专门投资于被投资企业，从而实现本合伙企业资产的增值。”
本次变更系国科生成层面的合伙结构调整。本次变更完成后，北京聚引对国科生成的出资额 3,015.00万元未发生变化，出资比
例由 3.1813%调整为 4.0268%，对底层项目的投资金额未发生变化。
三、其他情况说明
公司将根据合伙企业的后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/5d6bedcb-b11c-4a0c-92e1-6671a0c41268.PDF
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2026-09-10 18:52│中科创达（300496）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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中科创达（300496）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/e806bc49-488d-4733-8f3b-a77b0787b284.PDF
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2026-09-10 18:50│中科创达（300496）：2026年第一次临时股东会决议公告
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中科创达（300496）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/2f8c07c9-4d2f-4a85-8afd-d0baebfcb18a.PDF
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2026-08-25 19:00│中科创达（300496）：2022年向特定对象发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
│的核查意见
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并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”“保荐机构”）作为中
科创达软件股份有限公司（以下简称“中科创达”“公司”）2022年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务
管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的
规定，对中科创达2022年向特定对象发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，发表
如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1745号”文《关于同意中科创达软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批
复》注册，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。截至2022年9月14日止，公司实际已向特定投资者发行股票数量为 30,097,087
股，发行价格 103元 /股，募集资金总额为人民币3,099,999,961.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币12,639,148.05元后，
募集资金净额为人民币3,087,360,812.95元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2022）第110C000526号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司（含募投项目实施主体）与相关银行及保荐机构华泰联合证券签订了《募集资
金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、募集资金使用情况
2025年4月22日，公司召开了第五届董事会第八次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于2022年向特定对象发行股
票募投项目延期及部分募投项目内部投资结构调整的议案》，同意公司对募集资金投资项目“边缘计算站研发及产业化项目”“分布
式算力网络技术研发项目”内部投资结构进行调整，并对“整车操作系统研发项目”“边缘计算站研发及产业化项目”“扩展现实（
XR）研发及产业化项目”和“分布式算力网络技术研发项目”达到预定可使用状态时间由原计划的2025年9月30日调整为2026年9月30
日。
截至2026年8月13日，募集资金累计投入募投项目金额为221,604.06万元，占本次募集资金净额比例为71.78%。具体使用情况如
下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金承诺 累计投入募集资
投资总额 金金额
1 整车操作系统研发项目 100,497.22 64,734.98 38,587.86
2 边缘计算站研发及产业化项目 179,395.75 100,090.25 66,865.99
3 扩展现实（XR）研发及产业化 75,852.23 35,853.22 17,735.17
项目
4 分布式算力网络技术研发项目 29,015.17 18,424.57 8,781.98
5 补充流动资金 90,000.00 89,633.06 89,633.06
合计 474,760.37 308,736.08 221,604.06
注：上表累计投入募集资金金额含已使用自有资金支付的募投项目部分款项并经董事会审议同意以募集资金等额置换的金额，不
含募集资金利息收入扣减手续费金额。
三、本次结项的募集资金投资项目使用及节余情况
（一）本次拟结项募投项目及募集资金节余情况
公司2022年向特定对象发行股票募投项目中“整车操作系统研发项目”“边缘计算站研发及产业化项目”“扩展现实（XR）研发
及产业化项目”和“分布式算力网络技术研发项目”已达到预定可使用状态，可实施结项。截至2026年8月13日，所有募投项目资金
使用及节余情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺投 累计投入募集资 节余募集资金
资总额 金金额 总额
1 整车操作系统研发项目 64,734.98 38,587.86 26,147.12
2 边缘计算站研发及产业化项目 100,090.25 66,865.99 33,224.26
3 扩展现实（XR）研发及产业化项目 35,853.22 17,735.17 18,118.05
4 分布式算力网络技术研发项目 18,424.57 8,781.98 9,642.59
5 补充流动资金 89,633.06 89,633.06 -
序号 项目名称 募集资金承诺投 累计投入募集资 节余募集资金
资总额 金金额 总额
合计 308,736.08 221,604.06 87,132.02
注：上表节余募集资金总额未包含截至 2026 年 8 月 13 日的利息收入扣减手续费金额14,456.44 万元。
（二）募集资金节余的主要原因
1、公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金。公司从项目实际情况出发，严格管理，
合理配置资源，提高效率，有效节约开支，降低投资成本。
2、自募集资金到账以来，公司持续推进合适办公场地的购置遴选工作。因受商用不动产市场不断调整、物业估值承压影响，经
长期审慎评估，公司暂未筛选出价格、区位及硬件条件均满足项目需求的购置标的。在募投项目实施过程中，公司依托现有办公区域
空间效能优化叠加部分新增场地租赁安排，能够满足募投项目顺利实施所需经营场地，无需占用大额流动资金进行投入。
3、公司合理安排暂时闲置募集资金的存放及使用，通过进行现金管理产生一定的收益和存款利息收入。
四、本次节余募集资金使用计划
鉴于公司2022年向特定对象发行股票募投项目中“整车操作系统研发项目”“边缘计算站研发及产业化项目”“扩展现实（XR）
研发及产业化项目”和“分布式算力网络技术研发项目”已达到预定可使用状态，可实施结项。为充分发挥资金的使用效率，最大程
度发挥募集资金效能，结合公司实际经营情况，拟将节余募集资金人民币87,132.02万元及银行利息（最终金额以资金转出当日银行
结息金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的《
募集账户三方监管协议》亦随之终止。
五、节余募集资金用于永久补充流动资金对公司的影响
公司使用节余募集资金永久补充流动资金，是公司结合项目实际实施情况及公司实际经营情况作出的审慎决定，符合相关规范性
文件的规定，有利于提高公司募集资金的使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，有利于促进公司主营业务持续稳定发
展，实现公司和股东利益的最大化。
六、相关审议程序及意见
公司于 2026年 8月 25日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2022年向特定对象发行股票募集资金投资项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于“整车操作系统研发项目”“边缘计算站研发及产业化项目”“扩展现实（XR
）研发及产业化项目”和“分布式算力网络技术研发项目”(以下简称“募投项目”)已达到预定可使用状态，同意将上述募投项目结
项，并将节余募集资金人民币 87,132.02万元及银行利息（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，用于公
司日常经营活动。本事项尚需提交公司股东会审议。
七、保荐机构核查意见
华泰联合证券作为公司的保荐机构，经核查后认为：公司本次2022年向特定对象发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，并将提交公司股东会审议，公司履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次2022年向特定
对象发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/c22d3276-7d04-4386-b371-b78787cb33e5.PDF
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2026-08-25 19:00│中科创达（300496）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见
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中科创达（300496）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/be956b6d-9b4e-42eb-93c0-c960606e80e2.PDF
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2026-08-25 19:00│中科创达（300496）：关于向控股子公司提供财务资助的公告
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中科创达（300496）：关于向控股子公司提供财务资助的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/c994a0a1-4232-45b4-835a-f7708ff7062e.PDF
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2026-08-25 19:00│中科创达（300496）：关于为控股子公司提供担保额度预计的公告
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中科创达（300496）：关于为控股子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/42788f4e-5e32-4fa7-a6f2-dd95b62248dd.PDF
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2026-08-25 19:00│中科创达（300496）：关于为员工租房提供担保的公告
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中科创达（300496）：关于为员工租房提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/0256985a-8ac0-4a3e-8140-5af5c4b70d0f.PDF
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2026-08-25 18:59│中科创达（300496）：公司章程
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中科创达（300496）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/7321e44a-471e-4de8-9d94-d168aee58eab.PDF
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2026-08-25 18:58│中科创达（300496）：中科创达关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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中科创达（300496）：中科创达关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/69056ff4-b9d2-4844-a212-360722e441ed.PDF
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2026-08-25 18:57│中科创达（300496）：2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告
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根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等有关规定，中科创达软件股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2026年 6月 30日的募集资金半年度存放、管理与实际使用情况的报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1745号”文《关于同意中科创达软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批
复》注册，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。截至 2022年 9月 14日止，公司实际已向特定投资者发行股票数量为 30,097,
087股，发行价格 103元/股，募集资金总额为人民币 3,099,999,961.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 12,639,148.05元
后，募集资金净额为人民币 3,087,360,812.95元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2022）第 110C000526号《验资报告》。
（二）募集资金使用及节余情况
①以前年度已使用金额
公司募集资金于 2022年到位，2022年募集资金投入金额 59,617.07万元，2023年募集资金投入金额 52,926.83万元，2024年募
集资金投入金额 42,676.31万元；2025年募集资金投入金额 40,537.43万元。
②2026年半年度使用金额及当前余额
截至 2026年 6月 30日，公司累计使用募集资金人民币 213,162.53万元，其中：以前年度使用 195,757.64万元，本年度使用 1
7,404.89万元，均投入募集资金项目。
截至 2026年 6月 30日，公司累计使用金额 213,162.53万元，存放于募集资金专户余额为 102,511.31万元，使用暂时闲置的募
集资金进行现金管理的金额为 8,850.00万元；与实际募集资金净额 308,736.08万元的差异金额为 15,787.76万元，系募集资金扣除
银行手续费支出后的累计利息收入。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《中科创达软件股份有限公司
募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集
资金使用专户，并与相关银行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格
审批，以保证专款专用。截至 2026年 6月 30日，本公司严格按照该《募集资金三方监管协议》及管理制度的规定，存放和使用募集
资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2026年 6月 30日，募集资金专户存款情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 币种 账户类型 存储余额 银行账号 存储余额
中信银行股份有限公司 募集资金专
8110701012402389430
人民币 134,329.88
北京安贞支行 项账户
募集资金专
杭州银行北京通州支行 1101040160001460632
人民币 445,543,996.05
项账户
宁波银行股份有限公司 募集资金专
77030122000382072
人民币 250,935,624.09
北京中关村支行 项账户
宁波银行股份有限公司 七天通知存
86013000000287072
人民币 6,900,000.00
北京中关村支行 款账户
宁波银行股份有限公司 七天通知存
86013000000770903
人民币 81,600,000.00
北京中关村支行 款账户
交通银行股份有限公司 1100615750130041458
募集资金专
人民币 211,634,080.78
北京东三环支行 05
项账户
交通银行股份有限公司 1100615750130041459
募集资金专
人民币 114,001,476.63
北京东三环支行 78
项账户
交通银行股份有限公司 1100615750130059268 445,543,996.05
募集资金专 77030122000382072 250,935,624.09
人民币 2,863,559.37 86013000000770903 81,600,000.00
北京东三环支行 04 1100615750130041458 211,634,080.78
项账户 05
合计 1,113,613,066.80
募集资金专
杭州银行北京通州支行 1101040160001460632 人民币
项账户
宁波银行股份有限公司 募集资金专
77030122000382072 人民币
北京中关村支行 项账户
445,543,996.05
250,935,624.09
宁波银行股份有限公司 七天通知存
86013000000287072 人民币 6,900,000.00
北京中关村支行 款账户
宁波银行股份有限公司
北京中关村支行
交通银行股份有限公司
北京东三环支行
宁波银行股份有限公司 七天通知存
86013000000770903 人民币
北京中关村支行 款账户
交通银行股份有限公司 1100615750130041458 募集资金专
人民币
北京东三环支行 05 项账户
86013000000770903
1100615750130041458
05
七天通知存
人民币 81,600,000.00
款账户
募集资金专
人民币 211,634,080.78
项账户
81,600,000.00
211,634,080.78
交通银行股份有限公司 1100615750130041459 募集资金专
人民币 114,001,476.63
北京东三环支行 78 项账户
交通银行股份有限公司 1100615750130059268 募集资金专
人民币 2,863,559.37
北京东三环支行 04 项账户
合计1,113,613,066.80
三、本半年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况。
募集资金投资项目的资金使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/749de700-2c14-404e-a75b-fd398dcaf30f.PDF
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2026-08-25 18:57│中科创达（300496）：关于会计政策变更的公告
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中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更，系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相
关规定进行的相应变更，无需提交董事会和股东会审议。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响
，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情形。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、变更原因及日期
2026 年 6月 4日，财政部发布了《企业会计准则解释第 20 号》，对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”“关于货币缺
乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进行了规范及明确。本解释自公布之日起施行，2026 年 1月 1日起至本解释施行日新
增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。
2、变更内容
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则
解释以及其他相关规定。本次变更后，公司按照财政部发布的《准则解释第 20号》要求执行。其余未变更部分，仍按照财政部前期
颁布的《企业会计准则－基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、公司按照上述文件规定的时间执行变更后的相关会计政策。
二、会计政策变更的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次会计政策变更属于公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变
更，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会和股东会审议批准。
三、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。执行变更后的
会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/78e9b522-d10e-4e2d-8309-9d643b9c91b3.PDF
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2026-08-25 18:57│中科创达（300496）：关于2022年向特定对象发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动
│资金的公告
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中科创达（300496）：关于2022年向特定对象发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/6666ed6b-dee8-45bb-a789-68ac959c6564.PDF
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2026-08-25 18:57│中科创达（300496）：《公司章程》修订对比表
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中科创达（300496）：《公司章程》修订对比表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/5fa4ba55-9ca7-46c9-b8fc-eeb3515e9fc1.PDF
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2026-08-25 18:57│中科创达（300496）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告
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中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 25 日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用募集资金等额置换不超六个月的已使用自有资金
支付募投项目的未置换款项。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1745 号”文《关于同意中科创达软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的
批复》注册，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。截至 2022年 9月 14日止，公司实际已向特定投资者发行股票数量为 30,09
7,087 股，发行价格 103 元/股，募集资金总额为人民币3,099,999,961.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 12,639,148.05
元后，募集资金净额为人民币 3,087,360,812.95元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2022）第 110C000526号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司（含募投项目实施主体）与相关银行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司（
以下简称“华泰联合证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、募集资金投资项目情况
本次发行募集资金扣除相关发行费用后的净额为 3,087,360,812.95元，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金净额
1 整车操作系统研发项目 100,497.22 64,734.98
2 边缘计算站研发及产业化项目 179,395.75 100,090.25
3 扩展现实（XR）研发及产业化项目 75,852.23 35,853.22
4 分布式算力网络技术研发项目 29,015.17 18,424.57
5 补充流动资金 90,000.00 89,633.06
合计 474,760.37 308,736.08
三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因
根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支
付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”公司及子
公司在募投项目实施过程中存在上述以募集资金直接支付确有困难的情形，主要如下：
（1）公司及子公司募投项目实施过程中需要支付人员费用，包括人员工资、社会保险、住房公积金等薪酬费用。根据中国人民
银行《人民币银行结算账户管理办法》的规定，基本存款账户是存款人的主办账户，存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金
和现金的支取，应通过该账户办理。因此，员工薪酬支付、社保住房公积金缴纳、个人所得税缴纳等应通过企业基本存款账户直接办
理，不能通过募集资金专户（企业一般户）直接支付。
（2）募投项目涉及境外采购相关业务时，受到募集资金账户功能限制，需要向境外供应商以外汇或信用证等方式支付款项，无
法通过募集资金账户直接进行现汇支付；同时海关进口增值税等税款支出需由公司及子公司与海关绑定的银行账户统一支付，无法通
过募集资金账户直接支付。
（3）募投项目实施过程中，为加快公司及子公司票据周转速度，提高资金使用效率，降低财务成本，公司及子公司可能会根据
实际需要以承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式先行支付款项。
基于上述情况，为保障募投项目的顺利推进，公司及子公司计划根据实际需要先以自有资金支付上述募投项目相关款项，在以自
有资金支付后六个月内以募集资金进行等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司及子公司自有资金账户，该部分等额置换
资金视同募投项目使用资金。
四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
1、公司财务部门根据募投项目相关款项的归集情况，按月编制使用自有资金支付并以募集资金等额置换的汇总表。此汇总表需
经申请和付款审批流程，在获得批准后，从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户以完成置换。
2、公司建立自有资金等额置换募集资金款项的台账，台账应详细记录募集资金专项账户转入自有资金账户交易的时间、金额、
账户等信息。同时，对已支付的费用明细、付款凭据等资料进行保存归档，确保募集资金仅用于相应的募投项目。
3、保荐机构对公司使用自有资金支付募投项目相关款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，有权定期或不定期地对公
司采取现场核查、书面问询等方式行使监督权，公司及募集资金存放银行应当配合保荐人和保荐代表人的核查与问询。
五、对公司的影响
公司及子公司在募投项目实施期间，使用自有资金先行支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于提高运营管理效率
，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害上市公司及股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市
公司募集资金管理的有关规定。
六、相关审议程序及意见
（一）董事会意见
2026年 8月 25日公司召开第五届董事会第十七次会议。经审议，董事会认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募
集资金等额置换事项不会变相改变募集资金投向，不会损害公司及股东权益。董事会同意公司使用募集资金等额置换不超六个月的已
使用自有资金支付募投项目的未置换款项。
（二）保荐人的核查意见
经核查，华泰联合证券认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项已经公司第五届董事会第十七
次会议审议通过，履行了必要的审批程序。公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，不影响公司募投项目的
正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定。综上所述，
保荐机构对公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项无异议。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、华泰联合证券有限责任公司关于中科创达软件股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核
查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/aa96c1fb-a206-4ad1-ba3b-e5d395e27270.PDF
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2026-08-25 18:57│中科创达（300496）：子公司员工股权激励管理制度（2026年修订）
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中科创达（300496）：子公司员工股权激励管理制度（2026年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/add5ec51-5c35-4de8-8f3b-762373743387.PDF
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2026-08-25 18:57│中科创达（300496）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中科创达（300496）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/f7b68433-6fce-48de-a15d-887fabd29d2e.PDF
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2026-08-25 18:57│中科创达（300496）：2026年半年度报告
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中科创达（300496）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/545cc31a-ebb5-48db-bd9e-be713846d281.PDF
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2026-08-25 18:57│中科创达（300496）：2026年半年度报告摘要
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中科创达（300496）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/71e6c9fa-57a7-4c35-930e-5aefb481d3c7.PDF
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2026-08-25 18:56│中科创达（300496）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2026年 8月 25日（星期二）在公司会议室以现
场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026年 8月 14日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9
人。
会议由董事长赵鸿飞主持，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位
董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制符合中国证监会、深圳证券交易所有关定期报告的编制规范，报告内容真实、准确
、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及其摘要。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告
》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金
等额置换的公告》。
保荐机构华泰联合证券有限责任公司已针对该议案出具专项核查意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于 2022 年向特定对象发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022 年向特定对象发行股票募集资金投资项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
保荐机构华泰联合证券有限责任公司已针对该议案出具专项核查意见。
本议案需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于为员工租房提供担保的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为员工租房提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保额度预计的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事长、实际控制人赵鸿飞先生控制的公司北京伽承荷华科技有限公司持有担保对象苏州畅行智驾汽车科技有限公司 2.95%
的股权。基于谨慎性原则，董事长赵鸿飞对该议案回避表决。
本议案需提交公司股东会审议。
（七）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事长、实际控制人赵鸿飞先生控制的公司北京伽承荷华科技有限公司持有资助对象苏州畅行智驾汽车科技有限公司 2.95%
的股权。基于谨慎性原则，董事长赵鸿飞对该议案回避表决。
本议案需提交公司股东会审议。
（八）审议通过《关于修订<子公司员工股权激励管理制度>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《子公司员工股权激励管理制度（2026年修订）》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》《<公司章程>修订对比表》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（十）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/7ade19d3-59e8-4da9-8cdb-89758cc1fb85.PDF
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2026-08-03 17:46│中科创达（300496）：关于办理工商变更登记并换发营业执照的公告
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中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议及公司2025年度股东会审议通过《关于变更公司注
册资本并修改<公司章程>的议案》，鉴于公司2021年限制性股票激励计划第三个归属期可归属的382,975股限制性股票、第四个归属
期可归属的376,150股限制性股票已上市流通，公司总股本由460,012,019股增加至460,771,144股。
公司于近日办理了工商变更登记手续并取得了北京市海淀区市场监督管理局颁发的《营业执照》。
具体信息如下：
统一社会信用代码：91110000672354637K
名称：中科创达软件股份有限公司
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
住所：北京市海淀区清华东路9号创达大厦1层101-105室（东升地区）
法定代表人：赵鸿飞
注册资本：人民币46077.1144万元
成立日期：2008年03月07日
经营范围：开发计算机软件；销售自行开发的产品；技术咨询、技术服务；计算机软件技术培训；计算机系统服务；商务咨询；
从事通讯设备、电子产品的批发及进出口（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）
。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从
事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/00d2871e-7278-49a7-9537-2e0a53a3ec0b.PDF
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2026-07-20 18:28│中科创达（300496）：关于子公司与专业机构共同投资的进展公告
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一、与专业机构合作设立投资基金概述
为促进中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）长远发展，借助专业投资机构的资源优势，拓展投资渠道、提升综合竞
争力，公司全资子公司北京聚引融合科技有限公司（以下简称“北京聚引”）作为有限合伙人以自有资金认缴出资 3,015.00 万元，
参与投资北京国科生成股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“北京国科基金”）。中国科技产业投资管理有限公司（以下
简称“国科投资”）为北京国科基金普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于子公
司与专业机构共同投资的公告》。
二、本次共同投资的进展情况
近日，公司全资子公司北京聚引收到北京国科基金管理人国科投资通知，获悉全体合伙人已足额缴付出资款合计 94,771.50 万
元，其中北京聚引以自有资金缴纳出资额 3,015.00 万元。北京国科基金已完成募集工作。
三、其他情况说明
北京国科基金后续将根据相关法律法规的要求在中国证券投资基金业协会办理备案手续。公司将严格遵守深圳证券交易所相关规
定，持续跟进本次子公司与专业机构共同投资的后续进展并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者审慎决策、注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/5bac17c3-3b62-4e44-8016-e6811f9b7e4d.PDF
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2026-07-18 22:07│中科创达（300496）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于同向上升情形
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市 盈利：23,771.24万元 - 24,563.62万元 盈利：15,847.50万元
公司股东的
净利润 比上年同期增长：50% - 55%
扣除非经常 盈利：21,808.59万元 - 23,171.63万元 盈利：13,630.37万元
性损益后的
净利润 比上年同期增长：60% - 70%
注：上表中“万元”均为人民币万元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司坚持全球化战略及 AIOS战略，积极拓展全球业务，在多终端、多场景中持续深化 AIOS技术应用。公司 2026年
上半年营业收入较上年同期增长预计超过 30%。
四、其他相关说明
（一）本次业绩预告相关的财务数据是根据公司财务部门初步测算做出，未经会计师事务所审计。
（二）公司将在 2026年半年度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/22a991fc-23a2-4eaa-8ea9-825b53b87919.pdf
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2026-07-13 20:12│中科创达（300496）：关于子公司与专业机构共同投资的公告
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中科创达（300496）：关于子公司与专业机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/202eea0b-87dc-4bde-9a33-2e5babef3c10.PDF
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2026-06-15 18:12│中科创达（300496）：关于控股股东部分股份质押及解质押的公告
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中科创达软件股份有限公司（以下称“公司”）近日接到控股股东赵鸿飞先生告知，获悉赵鸿飞先生已将其所持有的公司部分股
份质押，并将部分股份解除质押，相关质押及解除质押手续已办理完毕，具体事项如下：
一、股东股份质押及解质押的基本情况
1、本次股东股份被质押基本情况
股东 是否为 本次质 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起始 质押到期 质权人 质押用
名称 控股股 押数量 持股份 总股本 限售股 补充质 日期 日 途
东或第 比例 比例 押
一大股
东及其
一致行
动人
赵鸿飞 是 420.00 3.43% 0.91% 高管锁 否 2026-6-11 2027-6-11 银河金汇 置换前
万股 定股 证券资产 期质押
管理有限 融资
公司
260.00 2.13% 0.56% 高管锁 否 2026-6-11 2027-6-11 招商证券 置换前
万股 定股 资产管理 期质押
有限公司 融资
合计 680.00 5.56% 1.47% - - - - - -
万股
2、本次股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质押 占其所 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 或第一大股东及 股数量 持股份 股本比例
其一致行动人 比例
赵鸿飞 是 550.00 万股 4.50% 1.19% 2025/2/13 2026/6/12 中国银河证
券股份有限
公司
260.00 万股 2.13% 0.56% 2026/5/13 招商证券股
份有限公司
合计 810.00 万股 6.62% 1.75% - - -
3、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，赵鸿飞先生所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 比例 押以及 押以及 持股份 总股本 情况 情况
解除质 解除质 比例 比例 已质押 占已 未质押股份 占未质
押前质 押后质 股份限 质押 限售和冻结 押股份
押股份 押股份 售和冻 股份 数量 比例
数量 数量 结数量 比例
赵鸿飞 12,235.1063 26.50% 810 680 5.56% 1.47% 680万股 100% 8,496.3297万 73.53%
万股 万股 万股 股
4、其他情况说明
截至本公告披露日，赵鸿飞先生所质押股份不存在平仓风险。上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注其质
押情况，按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/dfb26bae-3519-4f6a-8bfb-8eaf0b319600.PDF
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2026-06-01 18:42│中科创达（300496）：关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市的公告
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中科创达（300496）：关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/f9646995-5eaa-4547-9cab-544612dde8ad.PDF
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2026-05-25 18:46│中科创达（300496）：关于调整公司2024年限制性股票激励计划股票授予价格的公告
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中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月25日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公
司2024年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》，现将有关具体情况公告如下:
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2024 年 2月 18 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》（以下简称“《2024年限制性股票激励计划》”）、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《
关于提请股东会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，公司第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公
司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
2、2024 年 2月 19 日至 2024 年 2月 28 日，公司已通过内网对激励对象的姓名及职务进行了公示，截至公示期满，公司监事
会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2024 年 2月 29 日，公司披露了《监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励
对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2024 年 3月 6日，公司 2024 年第一次临时股东会审议并通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2024年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2024年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件
时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。同日，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露
了《关于 2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》
4、2024 年 3月 22 日，公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予限
制性股票的议案》。监事会对授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
5、2025 年 4月 22 日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024年限制性股票
激励计划第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，律师事务所出具了相应意见及报告。
6、2026 年 4月 21 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属
条件成就的议案》《关于作废 2024年限制性股票激励计划部分已获授但尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整公司 2024年限制
性股票激励计划股票授予价格的议案》。董事会薪酬与考核委员会对第二个归属期归属名单进行了核实并发表了同意的意见。
7、2026 年 5月 25日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司 2024年限制性股票激励计划股票授予价格的
议案》。
二、本次调整限制性股票授予价格的相关情况
根据公司《2024年限制性股票激励计划》的规定，“若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属前，公司有资本公
积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。”调整方法如下：
限制性股票授予价格的调整公式为：P＝P0-V，其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派
息调整后，P仍须大于 1。
1、公司 2023 年度权益分派、2024年半年度权益分派、2024 年度权益分派实 施 完 毕 后 ， 2024 年 限 制 性 股 票 激 励
计 划 授 予 价 格 调 整 为P=27.520-0.249-0.125-0.058=27.088元/股。
2、公司 2025年度权益分派已于 2026年 5月 21日实施完毕，以公司总股本460,771,144 股剔除已回购股份 1,037,600 股后的
459,733,544 股为基数，向全体股东每 10股派 1.85元人民币现金（含税）。2024年限制性股票激励计划授予价格调整为 P=27.088-
0.185=26.903元/股。
三、本次授予价格调整对公司的影响
本次对 2024年限制性股票激励计划股票授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，且不影响公司限制性
股票激励计划的继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
本次对公司 2024年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计
划》的相关规定，同意调整公司 2024年限制性股票激励计划股票授予价格。
五、律师意见
经核查，北京市竞天公诚律师事务所律师认为：截至法律意见书出具之日，公司本次激励计划调整授予价格相关事项已取得现阶
段必要的批准和授权；本次激励计划调整授予价格符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第 1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件及本次激励计划的相关规定。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
3、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/f45766e4-ec04-4b96-af78-6ff53d02c307.PDF
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2026-05-25 18:46│中科创达（300496）：2024年限制性股票激励计划股票授予价格调整相关事项的法律意见书
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致：中科创达软件股份有限公司
本所接受中科创达软件股份有限公司（以下称“公司”或“中科创达”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下称“《激励管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下称“《自律监管指南第 1号》”）等有关法律、法规和规范性文
件的规定，就公司 2024 年限制性股票激励计划（以下称“激励计划”或“本次激励计划”）股票授予价格调整（以下称“调整授予
价格”）相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书之目的，本所律师对公司提供的、本所律师认为出具本法律意见书所需的文件进行了法律审查，并就本次激
励计划授予价格调整相关的问题向有关管理人员作了询问或与之进行了必要的讨论。
本所律师对本法律意见书的出具特作如下声明：
1、本法律意见书是根据本法律意见书出具之日以前已经发生或已经存在的有关事实和中国现行法律、法规和规范性文件，并且
是基于本所对有关事实的了解和对有关法律、法规和规范性文件的理解作出的，对于出具法律意见书至关重要而无法得到独立证据支
持的事实，本所依赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件和口头确认；
2、本所及经办律师声明，截至本法律意见书出具之日，本所及经办律师均不持有中科创达的股份，与中科创达之间亦不存在可
能影响公正履行职责的其他关系；
3、本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次激励计划授予价格调整的合法性、合规性进行了充
分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏；
4、在为出具本法律意见书而进行的调查过程中，公司向本所声明，其已提供了本所认为出具本法律意见书所必需的、真实、准
确、完整、有效的文件、材料或口头的陈述和说明，不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处；其所提供副本材料或复印件均与其正本
材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授
权；所有口头陈述和说明的事实均与所发生的事实一致；
5、本法律意见书仅供公司为本次激励计划授予价格调整之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的；
6、本所同意将本法律意见书作为公司本次激励计划授予价格调整等相关事宜的必备文件之一，随其他材料一起上报或公告，并
依法对本法律意见书承担相应的法律责任。
基于上述，本所根据相关法律法规的要求，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次激励计划
授予价格调整所涉及的有关事实进行了核查和验证，出具本法律意见书如下：
一、本次激励计划授予价格调整相关事项的批准与授权
（一）2024年2月18日，中科创达第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案>》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年
限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本次激励计划有关的议案。关联董事已根据有关规定回避表决，相关议案由非关联董事审
议表决。
（二）2024年2月18日，中科创达第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2024年限制性股票激励计划激励
对象名单>的议案》等与本次激励计划有关的议案。
（三）2024年2月29日，中科创达监事会披露了《关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，
认为本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
（四）2024年3月6日，中科创达召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了与本次激励计划相关的以下议案：《关于公司<202
4年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请
股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。中科创达本次激励计划已经股东大会批准，董事会实施
本次激励计划已取得必要的批准和授权。
（五）2024年3月22日，中科创达第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，认为公
司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2024年3月22日为授予日，以27.52元/股的价格授予302名激励对象
713.00万股第二类限制性股票。关联董事已根据有关规定回避表决，相关议案由非关联董事审议表决。
（六）2024年3月22日，中科创达第四届监事会第二十一次会审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
（七）2025年4月22日，中科创达第五届董事会第八次会议审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件
未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。
（八）2025年4月22日，中科创达第五届监事会第六次会议审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件
未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。
（九）2026年4月21日，中科创达第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期归
属条件成就的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已获授但尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整公司2024年限制
性股票激励计划股票授予价格的议案》。董事会薪酬与考核委员会对第二个归属期归属名单进行了核实并发表了同意的意见。
（十）2026年5月25日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划股票授予价格的
议案》。
综上，本所认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次激励计划授予价格调整相关事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合
《激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及激励计划的相关规定。
二、本次激励计划调整授予价格的情况
（一）根据2024年3月22日中科创达第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过的《关于向激励对象
授予限制性股票的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的公告》以及本次激励计划，本次激励限制性股票的授予价格为每股27
.52元，即满足归属条件后，激励对象可以每股27.52元的价格购买公司回购或向激励对象增发的公司限制性股票；在激励计划公告当
日至激励对象获授的限制性股票归属前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制
性股票的授予价格将根据激励计划予以相应的调整。
（二）根据中科创达2023年年度股东大会审议通过的《关于2023年度利润分配预案的议案》以及2024年4月12日发布的《2023年
年度权益分派实施公告》，2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本460,008,294股剔除已回购股份808,400股后的459,199,89
4股为基数，向全体股东每10股派2.49元现金。
（三）根据中科创达2024年第三次临时股东大会审议通过的《关于2024年半年度利润分配预案的议案》以及2024年9月14日发布
的《2024年半年度权益分派实施公告》，2024年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本459,199,894股为基数，向全体股东每10
股派1.25元现金。
（四）根据中科创达2024年年度股东大会审议通过的《关于2024年度利润分配预案的议案》以及2025年5月22日发布的《2024年
年度权益分派实施公告》，2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本460,012,019股为基数，剔除已回购股份575,300股后的45
9,436,719股为基数，向全体股东每10股派0.58元现金。
（五）根据中科创达2025年年度股东会审议通过的《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，2025年年度权益分派方案为：以
公司本次董事会召开日的总股本460,771,144股为基数，剔除已回购股份1,037,600股后的459,733,544股为基数，向全体股东每10股
派1.85元现金。
根据2026年5月25日中科创达第五届董事会第十六次会议审议通过的《关于调整公司2024年限制性股票激励计划股票授予价格的
议案》，本次激励限制性股票的授予价格调整为每股26.903元。
综上，本所认为，本次激励计划调整授予价格符合《激励管理办法》《自律监管指南第1号》等有关法律、法规和规范性文件及
本次激励计划的相关规定。
三、结论意见
综上所述，本所认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次激励计划授予价格调整相关事项已取得现阶段必要的批准和授权；
本次激励计划调整授予价格符合《激励管理办法》《自律监管指南第1号》等有关法律、法规和规范性文件及本次激励计划的相关规
定。
本法律意见书正本一式三份，自经办律师、本所负责人签字及本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/d6f2cdfa-1d9f-4267-a4e3-8b1e34add0d0.PDF
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2026-05-25 18:46│中科创达（300496）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”“保荐机构”）作为中科创达软件股份有限公司（以下简称“中科创达
”“公司”）2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中科创达使用自有资金支付募投项
目部分款项并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1745号”文《关于同意中科创达软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批
复》注册，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。截至2022年9月14日止，公司实际已向特定投资者发行股票数量为30,097,087
股，发行价格103元 /股，募集资金总额为人民币3,099,999,961.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币12,639,148.05元后，募
集资金净额为人民币3,087,360,812.95元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2022）第110C000526号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司（含募投项目实施主体）与相关银行及保荐机构华泰联合证券签订了《募集资
金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、募集资金投资项目情况
本次发行募集资金扣除相关发行费用后的净额为 3,087,360,812.95元，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金净额
1 整车操作系统研发项目 100,497.22 64,734.98
2 边缘计算站研发及产业化项目 179,395.75 100,090.25
3 扩展现实（XR）研发及产业化项目 75,852.23 35,853.22
4 分布式算力网络技术研发项目 29,015.17 18,424.57
5 补充流动资金 90,000.00 89,633.06
合计 474,760.37 308,736.08
三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款：“
募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付
确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”公司及子公司在募投项目实施过程中存在上述以募集资金直接支付确有
困难的情形，主要如下：
（1）公司及子公司募投项目实施过程中需要支付人员费用，包括人员工资、社会保险、住房公积金等薪酬费用。根据中国人民
银行《人民币银行结算账户管理办法》的规定，基本存款账户是存款人的主办账户，存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金
和现金的支取，应通过该账户办理。因此，员工薪酬支付、社保住房公积金缴纳、个人所得税缴纳等应通过企业基本存款账户直接办
理，不能通过募集资金专户（企业一般户）直接支付。
（2）募投项目涉及境外采购相关业务时，受到募集资金账户功能限制，需要向境外供应商以外汇或信用证等方式支付款项，无
法通过募集资金账户直接进行现汇支付；同时海关进口增值税等税款支出需由公司及子公司与海关绑定的银行账户统一支付，无法通
过募集资金账户直接支付。
（3）募投项目实施过程中，为加快公司及子公司票据周转速度，提高资金使用效率，降低财务成本，公司及子公司可能会根据
实际需要以承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式先行支付款项。
基于上述情况，为保障募投项目的顺利推进，公司及子公司计划根据实际需要先以自有资金支付上述募投项目相关款项，在以自
有资金支付后六个月内以募集资金进行等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司及子公司自有资金账户，该部分等额置换
资金视同募投项目使用资金。
四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
（一）公司财务部门根据募投项目相关款项的归集情况，按月编制使用自有资金支付并以募集资金等额置换的汇总表。此汇总表
需经申请和付款审批流程，在获得批准后，从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户以完成置换。
（二）公司建立自有资金等额置换募集资金款项的台账，台账应详细记录募集资金专项账户转入自有资金账户交易的时间、金额
、账户等信息。同时，对已支付的费用明细、付款凭据等资料进行保存归档，确保募集资金仅用于相应的募投项目。
（三）保荐机构对公司使用自有资金支付募投项目相关款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，有权定期或不定期地对
公司采取现场核查、书面问询等方式行使监督权，公司及募集资金存放银行应当配合保荐机构和保荐代表人的核查与问询。
五、对公司的影响
公司及子公司在募投项目实施期间，使用自有资金先行支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换有利于提高运营管理效率，
保障募投项目的顺利推进，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害上市公司及股东利益的情
形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
六、相关审议程序及意见
2026年 5月 25日公司召开第五届董事会第十六次会议。经审议，董事会认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募
集资金等额置换事项不会影响募投项目的正常实施，不会变相改变募集资金投向，不会损害公司及股东权益。董事会同意公司在不影
响募投项目正常实施的前提下，使用募集资金等额置换不超六个月的已使用自有资金支付募投项目的未置换款项。
七、保荐机构核查意见
华泰联合证券作为公司的保荐机构，经核查后认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项已经公
司第五届董事会第十六次会议审议通过，履行了必要的审批程序。公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，
不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的
相关规定。综上所述，保荐机构对公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/3f930dac-f28a-4d26-9da3-39092a9ca37f.PDF
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2026-05-25 18:46│中科创达（300496）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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特别提示：
1、中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销回购专用证券账户股份为1,037,600股，占注销前公司总股本的0.
23%。本次注销完成后，公司总股数由460,771,144股减少为459,733,544股，注册资本由460,771,144元减少为459,733,544元。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次已回购股份已于2026年5月22日注销。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规规定，现就本次
回购股份注销完成情况公告如下：
一、回购股份的审批和实施情况
公司于2025年4月7日召开第五届董事会第七次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟以集中竞价交易方式回购
公司股份，本次用于回购的资金总额为不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过96元/股。
本次公司回购股份的资金来源为公司自有或自筹资金。回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的实施期限为
自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
上述回购方案已于2026年4月3日实施完成。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为1,037,600
股，占目前公司总股本的0.23%，最高成交价为78.10元/股，最低成交价为48.65元/股，使用资金总额为6,000.98万元（不含交易费
用）。
公司于2026年4月21日召开第五届董事会第十四次会议审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》，基于对公司未来发展
的信心和对公司价值的认可，为维护资本市场稳定和进一步增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者利益，公司拟将回购账户
中的1,037,600股股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。具体内容详见公司披露于
巨潮资讯网的相关公告。
上述事项已经公司于2026年5月12日召开的2025年度股东会审议通过。
二、回购股份的注销情况
公司已于2026年5月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成已回购股份1,037,600股的注销事宜。公司总股数
由460,771,144股减少为459,733,544股，注册资本由460,771,144元减少为459,733,544元。本次注销事项符合《上市公司股份回购规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定。
三、公司股本结构变动情况
股份性质 本次变动前 注销股份 本次变动后
股份数量 比例 数量 股份数量 比例
（股） （股） （股）
一、限售条件流通股/非流 92,150,154 20.00% 92,150,154 20.04%
通股
高管锁定股 92,150,154 20.00% 92,150,154 20.04%
二、无限售条件流通股 368,620,990 80.00% 1,037,600 367,583,390 79.96%
三、总股本 460,771,144 100.00% 1,037,600 459,733,544 100.00%
四、注销回购股份对公司的影响
本次注销已回购股份事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展
产生重大不利影响。不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。
五、后续事项安排
本次回购的股份注销完成后，公司将根据相关规定办理工商变更登记及备案等事宜，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/575eb790-914b-4605-9741-c48ef16425b4.PDF
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2026-05-25 18:46│中科创达（300496）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2026年 5月 25日（星期一）在公司会议室以现
场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026年 5月 21日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9
人。
会议由董事长赵鸿飞主持，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位
董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司 2024年限制性股票激励计划股票授予价
格的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事王焕欣回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（二）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金
等额置换的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
保荐机构华泰联合证券有限责任公司已针对该议案出具专项核查意见。
三、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
2、第五届薪酬与考核委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/813ef5e7-5eb9-441c-a277-fd94566e45eb.PDF
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2026-05-25 18:44│中科创达（300496）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告
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中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 25 日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在不影响募投项目正常实施的前提下，使用募集资金
等额置换不超六个月的已使用自有资金支付募投项目的未置换款项。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1745 号”文《关于同意中科创达软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的
批复》注册，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。截至 2022年 9月 14日止，公司实际已向特定投资者发行股票数量为 30,09
7,087 股，发行价格 103 元/股，募集资金总额为人民币3,099,999,961.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 12,639,148.05
元后，募集资金净额为人民币 3,087,360,812.95元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2022）第 110C000526号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司（含募投项目实施主体）与相关银行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司（
以下简称“华泰联合证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、募集资金投资项目情况
本次发行募集资金扣除相关发行费用后的净额为 3,087,360,812.95元，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金净额
1 整车操作系统研发项目 100,497.22 64,734.98
2 边缘计算站研发及产业化项目 179,395.75 100,090.25
3 扩展现实（XR）研发及产业化项目 75,852.23 35,853.22
4 分布式算力网络技术研发项目 29,015.17 18,424.57
5 补充流动资金 90,000.00 89,633.06
合计 474,760.37 308,736.08
三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因
根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支
付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”公司及子
公司在募投项目实施过程中存在上述以募集资金直接支付确有困难的情形，主要如下：
（1）公司及子公司募投项目实施过程中需要支付人员费用，包括人员工资、社会保险、住房公积金等薪酬费用。根据中国人民
银行《人民币银行结算账户管理办法》的规定，基本存款账户是存款人的主办账户，存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金
和现金的支取，应通过该账户办理。因此，员工薪酬支付、社保住房公积金缴纳、个人所得税缴纳等应通过企业基本存款账户直接办
理，不能通过募集资金专户（企业一般户）直接支付。
（2）募投项目涉及境外采购相关业务时，受到募集资金账户功能限制，需要向境外供应商以外汇或信用证等方式支付款项，无
法通过募集资金账户直接进行现汇支付；同时海关进口增值税等税款支出需由公司及子公司与海关绑定的银行账户统一支付，无法通
过募集资金账户直接支付。
（3）募投项目实施过程中，为加快公司及子公司票据周转速度，提高资金使用效率，降低财务成本，公司及子公司可能会根据
实际需要以承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式先行支付款项。
基于上述情况，为保障募投项目的顺利推进，公司及子公司计划根据实际需要先以自有资金支付上述募投项目相关款项，在以自
有资金支付后六个月内以募集资金进行等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司及子公司自有资金账户，该部分等额置换
资金视同募投项目使用资金。
四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
1、公司财务部门根据募投项目相关款项的归集情况，按月编制使用自有资金支付并以募集资金等额置换的汇总表。此汇总表需
经申请和付款审批流程，在获得批准后，从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户以完成置换。
2、公司建立自有资金等额置换募集资金款项的台账，台账应详细记录募集资金专项账户转入自有资金账户交易的时间、金额、
账户等信息。同时，对已支付的费用明细、付款凭据等资料进行保存归档，确保募集资金仅用于相应的募投项目。
3、保荐机构对公司使用自有资金支付募投项目相关款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，有权定期或不定期地对公
司采取现场核查、书面问询等方式行使监督权，公司及募集资金存放银行应当配合保荐人和保荐代表人的核查与问询。
五、对公司的影响
公司及子公司在募投项目实施期间，使用自有资金先行支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于提高运营管理效率
，保障募投项目的顺利推进，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害上市公司及股东利益的
情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
六、相关审议程序及意见
（一）董事会意见
2026年 5月 25日公司召开第五届董事会第十六次会议。经审议，董事会认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募
集资金等额置换事项不会影响募投项目的正常实施，不会变相改变募集资金投向，不会损害公司及股东权益。董事会同意公司在不影
响募投项目正常实施的前提下，使用募集资金等额置换不超六个月的已使用自有资金支付募投项目的未置换款项。
（二）保荐人的核查意见
经核查，华泰联合证券认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项已经公司第五届董事会第十六
次会议审议通过，履行了必要的审批程序。公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，不影响公司募投项目的
正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定。综上所述，
保荐机构对公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项无异议。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、华泰联合证券有限责任公司关于中科创达软件股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核
查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/81c8e8f0-2dd6-43d3-aa70-b0fbf9f3844e.PDF
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2026-05-15 17:12│中科创达（300496）：关于控股股东部分股份质押及解质押的公告
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中科创达软件股份有限公司（以下称“公司”）近日接到控股股东赵鸿飞先生告知，获悉赵鸿飞先生已将其所持有的公司部分股
份质押，并将部分股份解除质押，相关质押及解除质押手续已办理完毕，具体事项如下：
一、股东股份质押及解质押的基本情况
1、本次股东股份被质押基本情况
股东 是否为 本次质 占其所 占公司 是否为 是否 质押起始 质押到期日 质权人 质押用
名称 第一大 押数量 持股份 总股本 限售股 为补 日期 途
股东及 比例 比例 充质
一致行 押
动人
赵鸿飞 是 260.00 2.13% 0.56% 高管锁 否 2026-5-13 2027-5-13 招商证 置换前
万股 定股 券股份 期质押
有限公 融资
司
2、本次股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控股 本次解除质押 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
名称 股东或第一 股数量 持股份 总股本
大股东及其 比例 比例
一致行动人
赵鸿飞 是 210.00 万股 1.72% 0.46% 2023/5/16 2026/5/14 招商证券股份
47.00万股 0.38% 0.10% 2024/5/16 有限公司
137.00 万股 1.12% 0.30% 2024/8/27
合计 394.00 万股 3.22% 0.86% - - -
3、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，赵鸿飞先生所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 比例 押以及 押以及 持股份 总股本 情况 情况
解除质 解除质 比例 比例 已质押 占已 未质押股份 占未质
押前质 押后质 股份限 质押 限售和冻结 押股份
押股份 押股份 售和冻 股份 数量 比例
数量 数量 结数量 比例
赵鸿飞 12,235.1063 26.55% 944 810 6.62% 1.76% 810万股 100% 8,366.3297万 73.23%
万股 万股 万股 股
4、其他情况说明
截至本公告披露日，赵鸿飞先生所质押股份不存在平仓风险。上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注其质
押情况，按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/3852859a-43e3-4666-afe9-7dd753789df1.PDF
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2026-05-13 20:22│中科创达（300496）：2025年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《中华人民共和国公司法》的规定，中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份 1,03
7,600股不享有参与利润分配的权利。本次权益分派将以公司现有总股本 460,771,144股剔除回购专用证券账户股份 1,037,600 股后
的 459,733,544股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.85 元（含税），共计分配现金红利 85,050,705.64 元（含税
），不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、计算本次权益分派实施后除权除息参考价时，按总股本（含回购股份）折算每 10股现金分红（含税）=派发现金分红总额/公
司总股本*10=85,050,705.64元/460,771,144股*10股=1.845834元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分
派实施后的除权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价-0.1845834元/股。
公司 2025年度权益分派方案已获 2026年 5月 12日召开的 2025年度股东会审议通过，本次权益分派实施方案与公司 2025年度
股东会审议通过的权益分派方案一致，实施方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司于 2026年 5月 12日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。2025年度利润分配
预案：
以公司第五届董事会第十四次会议召开日的总股本 460,771,144股为基数，剔除已回购股份 1,037,600股后的 459,733,544股为
基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.85元（含税），共计分配现金红利 85,050,705.64元（含税），不送红股，不以资
本公积金转增股本。本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股
权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。具体内容详见公司在
巨潮资讯网披露的相关公告。
2、自 2025年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额及可参与利润分配的股本无变化。
3、本次实施的权益分配方案与公司 2025年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施权益分配方案距离公司 2025年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
1、本次利润分配方案发放年度为 2025年度，发放范围为公司全体股东。
2、公司回购专用证券账户持有本公司股份 1,037,600股。根据《中华人民共和国公司法》的规定，回购专用证券账户持有的股
份 1,037,600股不享有参与本次利润分配的权利。
3、本公司 2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份1,037,600股后的 459,733,544股为基数，向全体股东
每 10 股派 1.850000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持
有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.665000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利
税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股
、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金
份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.3700
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.185000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 20日，除权除息日为：2026年 5月 21日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 21日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****305 赵鸿飞
2 00*****214 陈晓华
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 13日至登记日：2026年 5月 20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、计算本次权益分派实施后除权除息参考价时，按总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金分红（含税） =派发现金分红总
额 /公司总股本*10=85,050,705.64元/460,771,144股*10股=1.845834元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次
权益分派实施后的除权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价-0.1845834元/股。
2、本次权益分派后，本公司股权激励计划所涉及的限制性股票授予价格将进行调整，公司将根据相关规定履行相应的审议程序
及信息披露义务。
七、咨询机构
咨询地址：北京市海淀区清华东路 9号院 3号楼创达大厦证券部
咨询联系人：王焕欣、王珊珊
咨询电话：010-82036551
传真电话：010-82036511
八、备查文件
1．2025年度股东会决议；
2．第五届董事会第十四次会议决议；
3．中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/3356f7a4-250f-4cf1-9655-2e4c410fbc4c.PDF
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2026-05-12 18:38│中科创达（300496）：2025年度股东会的法律意见书
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中科创达（300496）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/1a9d65d9-2837-4db4-ae0b-ccdb8316e4f6.PDF
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2026-05-12 18:38│中科创达（300496）：关于变更回购股份用途并注销暨通知债权人的公告
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中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开第五届董事会第十四次会议，于 2026年 5月 12 日
召开 2025年度股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意将回购账户中的 1,037,600股用途由“用于员工
持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次注销完成后，公司总股份数将由 460,771,144 股减少为 459,
733,544股，注册资本将由 460,771,144元减少为 459,733,544元。
公司本次注销已回购股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规
的规定，公司特此通知债权人：债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司债权人如
要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权
人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据债权文件的约定继续履行，本次注销将按
法定程序继续实施。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代
表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报
的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采用现场、邮寄或电子邮件的方式进行申报，具体如下：
1. 申报时间：2026年 5月 13日起 45天内（9:30-12:00；13:30-18:30，双休日及法定节假日除外）
2. 联系地址：北京市海淀区清华东路 9号院 3号楼创达大厦
3. 电子邮箱：ir@thundersoft.com
4. 联系人：王珊珊
5. 联系电话：010-82036551
6. 传真号码：010-82036511
7. 以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样。采取邮寄方式进行
债权申报的债权人请致电公司董事会办公室进行确认，联系电话同上。
8. 以电子邮件方式申报的，申报日期以公司收到电子邮件日期为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/65382d3b-3720-41f6-9d4a-d145b2c0e2c0.PDF
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2026-05-12 18:38│中科创达（300496）：2025年度股东会决议公告
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中科创达（300496）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/69953bc1-8a99-4766-9f8a-a18f83480cde.PDF
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2026-04-26 15:56│中科创达（300496）：2026年一季度报告
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中科创达（300496）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a4cea2bd-94cd-402a-b15d-cc9aa5c82e15.PDF
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2026-04-22 00:31│中科创达（300496）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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中科创达（300496）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/72c231fd-4ffa-4ab7-acab-7be21719857c.PDF
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2026-04-21 20:52│中科创达（300496）：关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告
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中科创达（300496）：关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f4c5eb87-6e51-4fe5-9e0f-ab757f8addc7.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-28│中科创达：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-28/1225631385.PDF
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2026-08-26│中科创达：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225504619.PDF
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2026-04-27│中科创达：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225181897.PDF
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2026-04-22│中科创达：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225141001.PDF
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2025-10-29│中科创达：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224753764.PDF
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2025-08-27│中科创达：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224581372.PDF
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2025-04-29│中科创达：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223362883.PDF
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2025-04-23│中科创达：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223218964.PDF
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2024-10-29│中科创达：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221539558.PDF
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2024-08-27│中科创达：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220985057.PDF
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2024-04-25│中科创达：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219791038.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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