公司公告☆ ◇300496 中科创达 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-10-29 00:00 │中科创达（300496）：关于2024年第三季度报告披露的提示性公告 │
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│2024-10-29 00:00 │中科创达（300496）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-16 00:00 │中科创达（300496）：关于公司2020年限制性股票激励计划第四个归属期归属结果暨股份上市的公告 │
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│2024-10-11 18:12 │中科创达（300496）：上海金茂凯德关于中科创达2020年限制性股票激励计划调整及第四个归属期归属条│
│ │件成就相关事项的法律意见书 │
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│2024-10-11 18:12 │中科创达（300496）：上海金茂凯德关于中科创达2021年限制性股票激励计划调整及第三个归属期归属条│
│ │件成就相关事项的法律意见书 │
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│2024-10-11 18:12 │中科创达（300496）：监事会关于2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属名单的核查意见 │
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│2024-10-11 18:12 │中科创达（300496）：监事会关于2020年限制性股票激励计划第四个归属期归属名单的核查意见 │
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│2024-10-11 18:12 │中科创达（300496）：第五届董事会第三次会议决议公告 │
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│2024-10-11 18:12 │中科创达（300496）：第五届监事会第三次会议决议公告 │
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│2024-10-11 18:12 │中科创达（300496）：关于公司2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的公告 │
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2024-10-29 00:00│中科创达（300496）：关于2024年第三季度报告披露的提示性公告
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中科创达软件股份有限公司《2024 年第三季度报告》已于 2024 年 10 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站：巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/6a1a92e4-1f64-4b7d-952a-363ba22ae19e.PDF
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2024-10-29 00:00│中科创达（300496）：2024年三季度报告
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中科创达（300496）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/ad876654-2655-4899-84ea-177325193d19.PDF
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2024-10-16 00:00│中科创达（300496）：关于公司2020年限制性股票激励计划第四个归属期归属结果暨股份上市的公告
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中科创达（300496）：关于公司2020年限制性股票激励计划第四个归属期归属结果暨股份上市的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/ee99ee5d-1611-4e4b-b819-2c168430c6dd.PDF
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2024-10-11 18:12│中科创达（300496）：上海金茂凯德关于中科创达2020年限制性股票激励计划调整及第四个归属期归属条件成
│就相关事项的法律意见书
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中科创达（300496）：上海金茂凯德关于中科创达2020年限制性股票激励计划调整及第四个归属期归属条件成就相关事项的法律
意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/7ea6ae8d-64fd-4d38-b597-2189ac30507a.PDF
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2024-10-11 18:12│中科创达（300496）：上海金茂凯德关于中科创达2021年限制性股票激励计划调整及第三个归属期归属条件成
│就相关事项的法律意见书
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中科创达（300496）：上海金茂凯德关于中科创达2021年限制性股票激励计划调整及第三个归属期归属条件成就相关事项的法律
意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/76beae6a-54b5-49da-90a2-d45939f418fc.PDF
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2024-10-11 18:12│中科创达（300496）：监事会关于2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属名单的核查意见
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中科创达（300496）：监事会关于2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属名单的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/45d19ecb-045e-470c-a47f-b134b4cd157c.PDF
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2024-10-11 18:12│中科创达（300496）：监事会关于2020年限制性股票激励计划第四个归属期归属名单的核查意见
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中科创达（300496）：监事会关于2020年限制性股票激励计划第四个归属期归属名单的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/e107ba85-4cdb-411b-af3e-1493aa99519d.PDF
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2024-10-11 18:12│中科创达（300496）：第五届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2024 年 10 月 11 日（星期五）在公司会议室以
现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 8 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9 人，实际出席
董事 9 人。
会议由董事长赵鸿飞主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议
，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第四个归属期归属条件成就的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第四个归属期归
属条件成就的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事王焕欣回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（二）审议通过《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未归属的限制性股票的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于作废部分已获授但尚未归属的限制性股票的公告》
。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（三）审议通过《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司限制性股票激励计划股票授予价格的公告
》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事王焕欣回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（四）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案 》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归
属条件成就的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（五）审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未归属的限制性股票的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于作废部分已获授但尚未归属的限制性股票的公告》
。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（六）审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司限制性股票激励计划股票授予价格的公告
》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/0e840eb7-c2e5-4fc1-b08d-ec67bc40b004.PDF
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2024-10-11 18:12│中科创达（300496）：第五届监事会第三次会议决议公告
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中科创达（300496）：第五届监事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/790ad76a-0a7e-4e2e-a8c4-3624aaf86bf3.PDF
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2024-10-11 18:12│中科创达（300496）：关于公司2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的公告
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中科创达（300496）：关于公司2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/8d18a77d-c7c9-4542-a7a0-2a1f1154ac89.PDF
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2024-10-11 18:12│中科创达（300496）：关于公司2020年限制性股票激励计划第四个归属期归属条件成就的公告
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中科创达（300496）：关于公司2020年限制性股票激励计划第四个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/10646abb-57fe-443b-b4ea-885ed3441ddf.PDF
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2024-10-11 18:12│中科创达（300496）：关于作废部分已获授但尚未归属的限制性股票的公告
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中科创达（300496）：关于作废部分已获授但尚未归属的限制性股票的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/994ed3a7-9968-4a1d-979d-01b15081f479.PDF
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2024-10-11 18:12│中科创达（300496）：关于调整公司限制性股票激励计划股票授予价格的公告
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中科创达（300496）：关于调整公司限制性股票激励计划股票授予价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/70117403-a937-408d-b308-a7cf8acbeb73.PDF
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2024-10-09 19:30│中科创达（300496）：关于公司股价异动的公告
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中科创达（300496）：关于公司股价异动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/f8653a21-4f95-4f6e-b1a7-522e5d3a7d70.PDF
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2024-09-14 00:00│中科创达（300496）：2024年半年度权益分派实施公告
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中科创达（300496）：2024年半年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/aad98965-d834-490c-9be1-e1b9c0025269.PDF
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2024-09-11 18:38│中科创达（300496）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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中科创达（300496）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/b0741583-4c5d-42b7-bffc-629fab0a7afb.PDF
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2024-09-11 18:38│中科创达（300496）：上海金茂凯德（北京）律师事务所关于中科创达2024年第三次临时股东大会的法律意见
│书
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中科创达（300496）：上海金茂凯德（北京）律师事务所关于中科创达2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/a6932725-72fe-44d9-9115-7da49116e3fd.PDF
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2024-09-11 18:38│中科创达（300496）：华泰联合证券有限责任公司关于中科创达2024年半年度跟踪报告
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中科创达（300496）：华泰联合证券有限责任公司关于中科创达2024年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/6cb2c21a-56f8-46ef-90fb-f9f86cacf9f3.PDF
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2024-08-27 00:00│中科创达（300496）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年9月11日（星期三）14:30召开2024年第三次临时股东大会，本次会
议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会
2、会议召集人：董事会。第五届董事会第二次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2024 年 9 月 11 日（星期三）14:30
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 11日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:
00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 9 月 11 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间
段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 9 月 4 日（星期三）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则（2020 年修订）》的有关规定执行。
9、现场会议地点：北京市海淀区清华东路 9 号院 3 号楼创达大厦
二、 会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 关于 2024 年半年度利润分配预案的议案 √
上述提案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。
上述提案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过。详情请参阅 2024 年 8 月 27 日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述提案将对中小投资者投票表决情况单独统计，并根据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、 会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2024年9月5日- 2024年9月9日 9:30- 19:00。
3、登记地点：北京市海淀区清华东路9号院3号楼创达大厦。
4、会议联系方式：
联系人：王焕欣
联系电话：010-82036551
传 真：010-82036511
电子邮箱：ir@thundersoft.com
联系地址：北京市海淀区清华东路 9 号院 3 号楼创达大厦董事会办公室
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、 参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程请参阅本公告附件一。
五、 备查文件
1、中科创达软件股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；
2、中科创达软件股份有限公司第五届监事会第二次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/d32cf6cb-4741-46ed-8131-81bfb741ce65.PDF
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2024-08-27 00:00│中科创达（300496）：华泰联合证券有限责任公司关于中科创达开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务
│的核查意见
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中科创达（300496）：华泰联合证券有限责任公司关于中科创达开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的核查意见。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/400bdfea-a388-4491-96b4-a7a186226ea5.PDF
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2024-08-27 00:00│中科创达（300496）：监事会决议公告
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一 、监事会会议召开情况
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于 2024 年 8 月 26 日（星期一）在公司会议室以
现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3 人，实际出席
监事 3 人。
会议由监事会主席刘学徽主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及其摘要。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的相关规定存放与使用募集资金。该专项报告的内容能够
真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况，公司不存在违规使用募集资金的行为。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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