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300496(中科创达)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇300496 中科创达 更新日期:2024-03-29◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 17:12│中科创达(300496):关于控股股东无偿捐赠部分公司股份完成过户的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一.捐赠情况概述 中科创达软件股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、董事长赵鸿飞先生将其通过达孜县创达汇咨询有限公司(公司员工 持股平台,以下简称“创达汇”)间接持有的公司169,044股股份无偿捐赠给北京理工大学教育基金会,用 于其母校北京理工大学的建设与发展,助力北京理工大学“双一流”建设。具体内容详见公司于2024年3月13日在巨潮资讯网披 露的《关于控股股东无偿捐赠部分公司股份的公告》。 二.本次股份捐赠的进展情况 创达汇与北京理工大学教育基金会通过非交易过户的方式完成了169,044股股份的过户登记手续,并于2024年3月29日收到中国证 券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。 本次捐赠前,赵鸿飞先生直接持有公司股份122,351,063股,占总股本(剔除公司回购专用账户中的股份数量)的26.64%;通过创 达汇间接持有公司股份 169,044股,占公司总股本(剔除公司回购专用账户中的股份数量)的0.04%。本次捐赠过户手续完成后,赵鸿飞将不再通过创达 汇间接持有公司股份,其直接持股数量及比例不变。 本次捐赠前北京理工大学教育基金会未持有公司股份,本次捐赠过户手续完成后,北京理工大学教育基金会持有公司169,044股 股份,占公司总股本(剔除公司回购专用账户中的股份数量)的0.04%。 三.其他相关说明 控股股东、董事长赵鸿飞先生未在北京理工大学教育基金会担任任何职务,其与北京理工大学教育基金会不存在关联关系、一致 行动关系。 本次捐赠不会导致公司控制权发生变化,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,亦不会对公司治理结构及持续经营能力 产生重大影响;对公司当期及未来经营不构成重大影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东合法权益的情形。 四.备查文件 1.《证券过户登记确认书》 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/dc4434b6-9fdc-419e-a194-5b4e07827295.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 18:06│中科创达(300496):关于收到中国证券监督管理委员会北京监管局警示函的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中科创达软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月27日收到中国证券监督管理委员会北京监管局出具的《关于对中 科创达软件股份有限公司、王焕欣采取出具警示函行政监管措施的决定》。 一.警示函主要内容 中科创达软件股份有限公司、王焕欣: 经查,你公司于2024年3月19日披露《2023年年度报告》,报告中2021年加权平均净资产收益率、2023年第四季度归属于上市公 司股东的净利润、报告期内以权益结算的股份支付确认的费用总额等数据披露不准确。 上述事项违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条的规定。王焕欣作为公司财务总监,未能勤勉尽责 ,对公司相关违规行为负有主要责任,违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第四条的规定。 根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第五十二条的规定,我局决定对你们采取出具警示函的行政监管措施 ,并记入证券期货市场诚信档案。你们应按照相关法律法规要求,采取有效措施提高信息披露质量,确保披露的信息真实、准确、完 整,并于收到本决定书之日起15个工作日内向我局报送书面整改报告。 如果对本监管措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证监会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个 月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监管措施不停止执行。 二.相关说明 公司收到上述警示函后高度重视,将认真吸取教训,加强对《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件的学习 ,不断提高公司信息披露质量,维护公司及全体股东利益。 本次监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务。敬 请广大投资者注意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/f9581463-e3e4-4d1a-810d-b55ed1042aa2.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 18:06│中科创达(300496):中科创达2023年年度报告(更正版) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中科创达(300496):中科创达2023年年度报告(更正版)。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/3fb73fdc-916d-4919-942e-c74c9be8dcbf.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 18:05│中科创达(300496):关于2023年年度报告的补充更正公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中科创达(300496):关于2023年年度报告的补充更正公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/20fbd705-50a1-479c-9e54-c2d395307419.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 18:46│中科创达(300496):2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中科创达(300496):2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/4d1888a0-0728-4138-b34e-c67ce7599a0d.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 18:46│中科创达(300496):关于向激励对象授予限制性股票的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中科创达(300496):关于向激励对象授予限制性股票的公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/f0fa438a-97bf-4df6-9b12-824e424d9efb.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 18:46│中科创达(300496):上海荣正关于中科创达2024年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中科创达(300496):上海荣正关于中科创达2024年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/e5d13842-cd1e-4347-b699-7d8a608ffec1.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 18:46│中科创达(300496):上海金茂凯德(北京)关于中科创达2024年限制性股票激励计划之授予事项的法律意见 │书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中科创达(300496):上海金茂凯德(北京)关于中科创达2024年限制性股票激励计划之授予事项的法律意见书。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/01e5d620-fed3-4c82-812d-342a1c55300c.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 18:46│中科创达(300496):第四届监事会第二十一次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中科创达(300496):第四届监事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/f55ab1fd-295e-47de-a88d-696d5f02760d.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 18:46│中科创达(300496):第四届董事会第二十一次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 中科创达软件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议于 2024 年 3 月 22 日(星期五)在公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 20 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人,实际 出席董事 9 人。 会议由董事长赵鸿飞主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议 ,会议形成了如下决议: 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 关联董事王焕欣回避表决。 三、备查文件 1、 第四届董事会第二十一次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/d2b12ee6-3d94-45b4-83cc-b1a84a99295b.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 18:45│中科创达(300496):监事会关于2024年限制性股票激励计划授予日激励对象人员名单的核实意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中科创达软件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十一次会议于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室召开,审 议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》 ”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《上 市规则》”)等有关法律、法规和规范性文件以及《中科创达软件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《中科创达 软件股份有限公司2024 年限制性股票激励计划(草案)》 (以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”)的规定,对《激励计划 》授予激励对象名单进行审核,发表核查意见如下: 1、本激励计划授予激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形: (1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施; (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。 2、本激励计划授予的激励对象为在公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)骨干,均在公司任职并 签署劳动合同或聘用合同,激励对象中无公司监事、独立董事,也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其 配偶、父母、子女。 3、本次激励计划授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符 合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件,符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划 激励对象的主体资格合法、有效,激励对象获授限制性股票的条件已成就。 4、公司本次激励计划授予激励对象人员名单与公司 2024 年第一次临时股东大会批准的 2024 年限制性股票激励计划中规定的 激励对象相符。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/d36d3f4c-03f4-4461-a1e0-a15ed2c79cca.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-20 00:00│中科创达(300496):关于2023年度利润分配预案的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中科创达(300496):关于2023年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-19/a15d7a0b-3fae-4cf2-b22b-7574127c0e5f.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-20 00:00│中科创达(300496):关于召开2023年年度股东大会的通知 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中科创达软件股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年4月9日(星期二)14:00召开2023年年度股东大会,本次会议采取 现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下: 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次:2023 年年度股东大会 2、会议召集人:董事会。第四届董事会第二十次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议:2024 年 4 月 9 日(星期二)14:00 (2)网络投票: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 4 月 9 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13: 00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2024 年 4 月 9 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在本次会议网络投票时间 段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一 次有效投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日:2024 年 3 月 29 日(星期五) 7、出席对象 (1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人; 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出 席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则(2020 年修订)》的有关规定执行。 9、现场会议地点:北京市海淀区清华东路 9 号院 3 号楼创达大厦 二、 会议审议事项 本次股东大会提案编码表: 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目 可以投票 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 关于<2023 年度董事会工作报告>的议案 √ 2.00 关于<2023 年度监事会工作报告>的议案 √ 3.00 关于<2023 年度财务决算报告>的议案 √ 4.00 关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案 √ 5.00 关于 2023 年度利润分配预案的议案 √ 6.00 关于 2024 年度董事津贴的议案 √ 7.00 关于申请 2024 年度综合授信额度的议案 √ 8.00 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案 √ 9.00 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 √ 10.00 关于增加公司注册资本并修改<公司章程>及其附件(<股 √作为投票对象 东大会议事规则><董事会议事规则>)的议案 需逐项表决 的子议案数: (3) 10.01 公司章程 √ 10.02 股东大会议事规则 √ 10.03 董事会议事规则 √ 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目 可以投票 11.00 关于修订公司制度的议案 需逐项表决 √作为投票对象 的子议案数: (2) 11.01 独立董事工作制度 √ 11.02 关联交易管理制度 √ 上述提案中,提案 10 属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过,其他提案为普通决议事项 ,须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 上述提案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过。详情请参阅披露于巨潮资讯网(www.cnin fo.com.cn)的相关公告。 三、 会议登记等事项 1、登记方式 (1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理 人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件; (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、能证 明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理 人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东 有效持股凭证原件。 (3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。 (4)异地股东可于登记截止前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准 。股东请仔细填写《授权委托书》(附件二)、《参会股东登记表》(附件三),以便登记确认。 2、登记时间:2024年4月1日- 2024年4月3日 9:30- 18:30。 3、登记地点:北京市海淀区清华东路9号院3号楼创达大厦。 4、会议联系方式: 联系人:王焕欣 联系电话:010-82036551 传 真:010-82036511 电子邮箱:ir@thundersoft.com 联系地址:北京市海淀区清华东路 9 号院 3 号楼创达大厦董事会办公室 5、其他事项:本次大会预期半天,与会股东所有费用自理。 四、 参与网络投票股东的投票程序 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的 具体操作流程请参阅本公告附件一。 五、 备查文件 1、中科创达软件股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议。 1、中科创达软件股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议。 2、深交所要求的其他文件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-19/eee03c3c-1332-4fbe-a940-912b49416943.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-20 00:00│中科创达(300496):关于会计政策变更的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 本次会计政策变更系中科创达软件股份有限公司(以下简称“公司”)依据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布 的相关企业会计准则解释进行的相应变更,无需提交公司董事会和股东大会审议,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。 一、 会计政策变更的概述 1、会计政策变更原因及日期 财政部于 2022 年 11 月发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》(财会[2022]31号)(以下简称“《会计准则 解释第 16号》”),对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”会计政策内容进行了明 确规定,自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司依据前述规定对会计政策作出相应变更,并于 2023年 1月 1日起执行。 2、变更前采取的会计政策 本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后,公司执行《会计准则解释第 16 号》的相关规定。其他未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、 本次会计政策变更的主要内容 对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生 等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易 ,以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等,以下简称适用本解释的单项交易),不适用《企业 会计准则第 18号——所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交 易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第18 号——所得税》等有关 规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。 三、 本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客 观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不 存在损害公司及中小股东利益的情况。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-19/cd63ea5b-fd85-4fe2-9fd2-51ab0e52a862.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-20 00:00│中科创达(300496):2023年度监事会工作报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中科创达(300496):2023年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-19/6033efbe-e09c-4c50-9860-3b3d4fcbcce4.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-20 00:00│中科创达(300496):《章程》及其附件

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