公司公告☆ ◇300497 富祥药业 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-02 17:56 │富祥药业（300497）：关于聘任公司副总裁的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-02 17:56 │富祥药业（300497）：关于对外投资设立合资公司的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-02 17:56 │富祥药业（300497）：第四届董事会第二十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-14 19:47 │富祥药业（300497）：关于公司特定股东减持股份预披露的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-11 19:08 │富祥药业（300497）：2024年第二次临时股东大会会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-11 19:08 │富祥药业（300497）：北京市中伦律师事务所关于富祥药业2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-07 20:50 │富祥药业（300497）：关于拟设立子公司的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-24 00:00 │富祥药业（300497）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-24 00:00 │富祥药业（300497）：2024年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-24 00:00 │富祥药业（300497）：富祥药业章程（2024年10月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-02 17:56│富祥药业（300497）：关于聘任公司副总裁的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月1日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘
任公司副总裁的议案》。因公司经营发展的需要，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号—创业板上
市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司总经理（总裁）提名、董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任柯丹女
士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
柯丹女士简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/5af808e2-d32d-4f2a-b49e-012b08beee56.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-02 17:56│富祥药业（300497）：关于对外投资设立合资公司的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富祥药业（300497）：关于对外投资设立合资公司的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/372a51f4-f746-4b91-a128-a596fd62b9cb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-02 17:56│富祥药业（300497）：第四届董事会第二十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2024 年 11 月 29 日以电子邮件等方式通知
全体董事，并于 2024 年 12 月 1 日以现场及通讯的方式在景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号公司三楼会议室举行。
会议应出席董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中董事程荣武先生、刘洪先生、陈祥强先生、计小青女士以通讯表决方式出席
会议。会议由董事长包建华主持，公司监事、高管列席会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本
公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》
董事会认为：通过本次合作，公司将在生物制造领域与益海嘉里金龙鱼构建产业链深度合作伙伴关系，通过多方位高质量发展的
融合模式，进一步共同整合原料、研发、生产、市场等全方位资源，充分发挥各方优势，实现资源互补、协同发展，将对公司长远发
展带来积极影响。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
因公司经营发展的需要，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
《公司章程》等有关规定，经公司总经理（总裁）提名、董事会提名委员会审核通过，拟聘任柯丹女士为公司副总裁，任期自本次董
事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于聘任公司副总裁的公告》
。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/5de6f3d1-ad2a-41a7-8163-ad02d3ef1fd6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-14 19:47│富祥药业（300497）：关于公司特定股东减持股份预披露的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司 特定股东喻文军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
本公 司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）1,762.18万股（占公司剔除回购专用账户中的股份数量后总股本的3.27%
）的特定股东喻文军先生，计划自公告之日起三个交易日（2024年11月19日）后的3个月内，以集中竞价、大宗交易等法律法规允许
的方式减持公司股份合计不超过440.54万股，即不超过公司剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本的0.82%。
公司于近日收到喻文军先生签署的《关于拟减持持有的江西富祥药业股份有限公司股票的通知》，现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：喻文军；
2、股东持股情况：截止本公告日，喻文军先生持有公司股份1,762.18万股，占公司剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股
本的3.27%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划的主要内容
1、减持的原因：个人资金需求；
2、股份来源：公司首次公开发行前股份（包括资本公积金转增股本股份）；
3、减持数量及比例：按照目前公司总股本，预计所减持股份数量合计将不超过440.54万股，即不超过公司剔除公司回购专用账
户中的股份数量总股本后的0.82%（若此期间公司有送股、资本公积转增股本、回购社会公众股等股本变动事项，应对该数量及比例
进行相应的调整）；
4、减持方式：大宗交易、集中竞价交易或其他合法方式。采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股
份的总数不超过公司股份总数的百分之一；采取大宗交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份
总数的百分之二；
5、减持期间：自公告之日起三个交易日（2024年11月19日）后的3个月内；
6、价格期间：视市场价格确定。
（二）减持事项的相关承诺
喻文军先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》对股份减持作出如下承诺：
（1）本人作为持有发行人5%以上股份的股东，将严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺。
（2）减持方式。在本人所持发行人股份锁定期届满后，本人减持发行人的股份应符合相关法律法规及证券交易所的相关规则要
求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
（3）减持价格。本人减持发行人股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所的规则要求。
（4）减持期限。本人将根据相关法律法规及证券交易所规则，结合证券市场情况、发行人股票走势及公开信息、本人需要等情
况，自主决策、择机进行减持。
（5）本人在减持发行人股份前，应提前3个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。
（6）本人将严格履行上述承诺事项，并承诺将遵守下列约束措施：（1）如果未履行上述承诺事项，本人将在发行人股东大会及
中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉。（2）如果未履行上述承诺事
项，本人持有发行人的股票的锁定期限自动延长6个月。（3）如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人
将依法赔偿投资者损失。
截止本公告日，喻文军先生均严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情况。
三、相关风险提示
1、本次减持计划预披露，主要系喻文军先生在公司IPO时做出的承诺，即：在减持公司股份前，应提前3个交易日予以公告。喻
文军先生将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事
、高级管理人员减持股份》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
2、本次减持计划存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性，喻文军先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定在减
持期间内是否实施本股份减持计划。
3、喻文军先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更
。喻文军先生原任公司第四届董事会董事，已于2023年12月8日离任，离任后不再公司担任其他职务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
喻文军先生签署的《关于拟减持持有的江西富祥药业股份有限公司股票的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/d414419c-9689-44a3-a947-530657c8bd80.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-11 19:08│富祥药业（300497）：2024年第二次临时股东大会会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
江西富祥药业股份有限公司（以下简称：“公司”）2024年第二次临时股东大会于2024年11月11日（星期一）下午14:30在江西
省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司会议室召开，会议由董事长包建华先生主持。
会议由公司董事会召集，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票时间
为：2024年11月11日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024
年11月11日9:15—15:00的任意时间。
会议的召开及表决等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东206人，代表股份132,333,077股，占公司有表决权股份总数的24.7316%。其中：通过现场投票的股东
8人，代表股份113,019,071股，占公司有表决权股份总数的21.1220%。通过网络投票的股东198人，代表股份19,314,006股，占公司
有表决权股份总数的3.6096%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东198人，代表股份19,314,006股，占公司有表决权股份总数的3.6096%。其中：通过现场投票的中
小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东198人，代表股份19,314,006股，占公司有
表决权股份总数的3.6096%。
3、公司董事、监事及公司聘请的见证律师现场出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 132,033,293 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7735%；反对 92,104 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0696%；弃权207,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1569%。
其中，中小股东表决情况：同意 19,014,222 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4478%；反对 92,104
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4769%；弃权 207,680 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.0753%。
表决结果：本议案为特别表决事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市中伦律师事务所委派的律师见证，北京市中伦律师事务所出具法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召
开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件
及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席本次股东大会人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、江西富祥药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于江西富祥药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/af4e89d4-5ad2-46fa-a01a-11d6bf61e5ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-11 19:08│富祥药业（300497）：北京市中伦律师事务所关于富祥药业2024年第二次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富祥药业（300497）：北京市中伦律师事务所关于富祥药业2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/ea85ab10-f9fe-4d7d-9e50-822e050d9f29.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-07 20:50│富祥药业（300497）：关于拟设立子公司的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资概述
为满足公司战略发展需要，加快拓展微生物蛋白业务市场，公司拟使用自有资金出资在上海市、新加坡设立富祥微生物蛋白应用
消费产品开发及销售子公司，注册资本分别为不超过1,000万元人民币及300万新加坡元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议
，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）拟设立微生物蛋白上海应用研发及销售公司
1、公司名称：富祥未冉蛋白（上海）科技有限公司（暂定名）
2、注册资本：不超过人民币1,000万元，公司出资比例为100%
3、类型：有限责任公司
4、拟设立地址：上海市
5、经营范围：主要从事食品原料销售，以及食品、饮料等领域的应用研发及销售。
6、出资方式及资金来源：本次对外投资的资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式出资。
上述拟设立子公司的情况最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。
（二）拟设立微生物蛋白新加坡销售公司
1、公司名称：FuNext Protein SG Pte. Ltd.（暂定名）
2、注册资本：不超过300万新加坡元
3、注册地址：新加坡
4、经营范围：主要从事食品原料销售，以及食品、饮料等领域的应用研发及销售。
5、股权结构：公司出资不低于80%，其余部分拟由核心业务骨干出资。
上述拟设立子公司的情况最终以新加坡政府主管部门核准登记结果内容为准。
三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
富祥微生物蛋白是一种可以在食品饮料、特医食品、宠物食品等领域被广泛使用的、具有高蛋白、低脂肪、低糖、零胆固醇、高
膳食纤维、无抗生素等特点的、绿色健康的优质食品原料。目前公司微生物蛋白已实现1200吨/年产能，正在建设2万吨/年微生物蛋
白生产线，在巩固技术与生产的同时，公司开始加大力度推进微生物蛋白在各类消费品领域的销售工作。
在国际市场，微生物蛋白已进入广泛而较为成熟的销售渠道并形成销售规模。公司将通过此次设立的上海销售公司、新加坡销售
公司，引进食品饮料等消费品方面的应用开发和市场销售人才，进一步加强与海外市场的链接包括与国际先进蛋白消费品应用公司的
合作，促进海外市场尽快形成规模性销售。
在国内市场，公司正井然有序的推进相关食品原料的申报工作，通过此次设立的上海蛋白销售公司，不仅能够引进食品饮料应用
研发人才，通过C端产品的前瞻性研发，推动微生物蛋白原料形成更广泛的应用场景；还将构建微生物蛋白原料营销体系，为公司产
品在健康食品、功能性饮料、餐饮、特医食品、宠物食品等广泛应用场景的销售奠定基础。
（二）可能存在的风险
本次对外投资设立子公司尚需获得有关部门的批准。未来经营管理过程中可能面临政策、市场、经营、管理等不确定因素带来的
风险。公司将不断完善子公司的管理体系和内控机制，积极防范和应对各类风险。
目前拟设立的子公司尚处于筹备阶段，公司将严格按照相关法律法规的规定，对该事宜的进展情况进行及时披露，敬请广大投资
者注意投资风险。
（三）对公司的影响
本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。本次对外投资符合公司的战略规划和经营发展
需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该子公司设立后将纳入公司合并财务报表，会导致合并报表经营范围发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/eb5a53ac-da09-4c14-972b-f80876e205df.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-24 00:00│富祥药业（300497）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开的基本情况
1、会议名称：2024 年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
本次股东大会的召开经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间为：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2024 年 11 月 11 日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 11 日上午
9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 11
日 9：15-15：00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议出席对象：
（1）于股权登记日（2024 年 11 月 5 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号公司会议室。
二、会议审议事项
表一、本次股东大会提案编码实例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案：
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
特别提示：
1、议案 1 为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、上述议案已经过公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
2、登记时间：2024 年 11 月 6 日上午 9：30－15：30，信函或电子邮件以到达公司的时间为准。
3、登记地点：公司证券投资部
4、登记手续：
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股
东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法
定代表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件二）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确
认。信函或电子邮件须在 2024 年 11 月6 日（星期三）下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或电子邮件方式到公司证券部（登记时
间以收到信函或电子邮件时间为准)，不接受电话登记，电子邮件登记请发送电子邮件后电话确认。
来信请寄：江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号江西富祥药业股份有限公司证券投资部收，邮编 333000（信封请注明“股东
大会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（网络投票的相关事宜具体说明详见附件一）。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：彭云、周启程
电话：0798-26
|