公司公告☆ ◇300497 富祥药业 更新日期：2025-07-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-14 21:24 │富祥药业（300497）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-07-14 21:24 │富祥药业（300497）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、审计负责人和证券事务代表的公告│
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│2025-07-14 21:24 │富祥药业（300497）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-14 21:24 │富祥药业（300497）：2025年第二次临时股东大会会议决议公告 │
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│2025-06-27 20:47 │富祥药业（300497）：关于公司第一期员工持股计划存续期届满暨终止的公告 │
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│2025-06-27 20:47 │富祥药业（300497）：独立董事候选人声明与承诺（陈祥强） │
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│2025-06-27 20:47 │富祥药业（300497）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-06-27 20:47 │富祥药业（300497）：独立董事提名人声明与承诺（陈祥强） │
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│2025-06-27 20:47 │富祥药业（300497）：独立董事提名人声明与承诺（刘洪） │
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│2025-06-27 20:47 │富祥药业（300497）：独立董事提名人声明与承诺（计小青） │
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2025-07-14 21:24│富祥药业（300497）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2025年第二次临时股东大会选举产生第五届董事
会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会议于 2025年 7月 14日以现场的方
式在景德镇市昌江区鱼丽工业区 2号公司三楼会议室举行。
会议应出席董事 7人，实际出席的董事 7人。会议由董事长包建华主持。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过如下决议：
1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经全体董事一致同意，选举包建华先生为公司第五届董事会董事长
，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人
员、审计负责人、证券事务代表的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公
司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，公司董事会选举下列人员组成公司第五届董事会专
门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体情况如下：
1、战略委员会：包建华先生（主任委员）、JIZU JOHN CHENG（程健祖）先生、刘洪先生；
2、审计委员会：计小青女士（主任委员）、戴贞亮先生、陈祥强先生；
3、薪酬与考核委员会：陈祥强先生（主任委员）、刘洪先生、李惠跃先生；
4、提名委员会：刘洪先生（主任委员）、陈祥强先生、戴贞亮先生。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人
员、审计负责人、证券事务代表的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事长提名，聘任包建华先生为公司总裁，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人
员、审计负责人、证券事务代表的公告》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司总裁提名，聘任 JIZU JOHN CHENG（程健祖）先生为公司执
行总裁，聘任张祥明先生、刘英女士、魏海鹏先生、陈应惠先生、彭云女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人
员、审计负责人、证券事务代表的公告》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司总裁提名，聘任杨光先生为公司财务总监（财务负责人），
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人
员、审计负责人、证券事务代表的公告》。
本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，经董事长提名，聘任彭云
女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人
员、审计负责人、证券事务代表的公告》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于聘任公司审计负责人的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司监管指引》和
《公司章程》的相关规定，同意聘任李英涛先生为公司审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之
日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人
员、审计负责人、证券事务代表的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司监管指引》和
《公司章程》的相关规定，同意聘任周启程先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之
日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人
员、审计负责人、证券事务代表的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/93d949bc-2510-4627-b7e6-7441109cd555.PDF
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2025-07-14 21:24│富祥药业（300497）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、审计负责人和证券事务代表的公告
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江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月14日召开2025年第二次临时股东大会、第五届董事会第一次会议
，完成了董事会换届选举及高级管理人员、审计负责人、证券事务代表的聘任，现将相关情况公告如下：
一、公司第五届董事会及专门委员会组成情况
1、董事长：包建华先生
2、董事会成员：
（1）非独立董事：包建华先生、JIZU JOHN CHENG（程健祖）先生、李惠跃先生、戴贞亮先生
（2）独立董事：刘洪先生、陈祥强先生、计小青女士
3、董事会各专门委员会组成情况
（1）战略委员会：包建华先生（主任委员）、JIZU JOHN CHENG（程健祖）先生、刘洪先生；
（2）审计委员会：计小青女士（主任委员）、戴贞亮先生、陈祥强先生；
（3）薪酬与考核委员会：陈祥强先生（主任委员）、刘洪先生、李惠跃先生；
（4）提名委员会：刘洪先生（主任委员）、陈祥强先生、戴贞亮先生。
公司第五届董事会董事任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，任期三年。上述董事会成
员的简历详见公司于2025年6月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会换届选举的公告》和《关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告》。
公司第五届董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分
之一，且不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。独立董事的任职资格和独立性已
经深圳证券交易所备案审核无异议。
各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并由独立董事担任召集
人，审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。
公司第五届董事会董事不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.
4条所列情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。
二、聘任公司高级管理人员、审计负责人、证券事务代表情况
1、总裁：包建华先生
2、执行总裁：JIZU JOHN CHENG（程健祖）先生
3、副总经理：张祥明先生、刘英女士、魏海鹏先生、陈应惠先生
4、财务总监：杨光先生
5、副总经理兼董事会秘书：彭云女士
6、审计负责人：李英涛先生
7、证券事务代表：周启程先生
董事会秘书彭云女士、证券事务代表周启程先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格均符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
上述人员不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所列情形
，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。
上述人员任期自第五届董事第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满为止，任期三年。上述人员简历详见附件。
三、董事会秘书、证券事务代表联系方式
电话：0798-2699929
传真：0798-2699928
邮箱：stock@fushine.cn
联系地址：江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号
邮编：333000
四、任期届满离任人员情况
1、本次董事会换届完成后，公司第四届董事会非独立董事柯丹女士将不再担任公司董事、董事会专门委员会委员及副总裁职务
，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，柯丹女士直接持有公司股份3,523,000股，通过景德镇市富祥投资有限公司间接持有
公司股份3,184,517股，其配偶包建华先生直接持有公司股份108,399,908股，通过景德镇市富祥投资有限公司间接持有公司股份4,37
0,683股。柯丹女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。换届离任后，柯丹女士将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件的要求。
2、本次董事会换届完成后，公司第四届董事会非独立董事程荣武先生将不再担任公司董事及董事会专门委员会委员职务，仍在
公司担任其他职务。截至本公告披露日，程荣武先生持有公司股份241,163股。换届离任后，程荣武先生将严格遵守其在公司招股说
明书中做出的承诺和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规
范性文件的要求。
3、本次董事会换届完成后，戴贞亮先生不再担任公司副总经理，将在公司担任职工代表董事。
4、根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关要求，公司不再设置监事会，并对《公司章程》及相关治理制度进
行了修订，公司第四届监事会监事杨海滨先生、董巍先生、叶婷女士不再担任公司监事，离任后仍在公司任职。杨海滨先生、董巍先
生、叶婷女士均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/67b8edcf-a1e4-4c41-90d3-69bda7ad5574.PDF
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2025-07-14 21:24│富祥药业（300497）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：江西富祥药业股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师见证公司 2
025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事
务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《江西富祥药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定，对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本
法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提
供的一切原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均是真实、准确、完整和有效的，不存在隐瞒记载、虚假陈述或重大遗漏，有关
文件的印章和签字均真实、有效，有关副本、复印件等材料均与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表
决结果是否符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，并不对会议审议
的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国法律问题发表意见，而未对有
关会计、审计和资产评估等非法律专业事项发表意见，亦未对非中国法律问题发表意见。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。本法律意见书仅供公司为
本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。
基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核
查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第四届董事会第二十八次会议决议，公司于 2025 年 6 月 27 日在指定媒体发布了《江西富祥药业股份有限公司关于
召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》公告了现场会议召开时间、网络投票时间
、现场会议地点、会议表决方式、出席对象、审议事项、登记方式、网络投票规则及联系方式等相关事项。公告刊登的日期距本次股
东大会的召开日期已达 15 日。
本次股东大会的现场会议于 2025 年 7 月 14 日 14:30 在江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号公司会议室召开，由公司董
事长包建华先生主持。
本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会网络投票采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易
系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件
及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员和会议召集人资格
本次股东大会的股权登记日为 2025 年 7 月 8 日。经核查，本所律师确认通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及授权
代理人共 130 名，所持具有表决权的股份数为 124,628,238 股，占股权登记日公司具有表决权股份总数的23.1372%。
除公司股东及授权代理人，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事和高级管理人员，其中部分人员以通讯方式参
加本次会议，本所律师列席了本次股东大会。
鉴于网络投票股东的股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，本所律师无法对
网络投票股东的股东资格进行核查。在网络投票股东的股东资格均符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定的前
提下，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司
章程》的规定。
本次股东大会由公司董事会召集。本所律师认为，本次股东大会召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规
、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与《会议通知》所述内容相符，本次股东大会没有对《会议通知》中未列明
的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
（二）本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议表决按照《公司法》《股东会规则》等相关法律、法
规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定计票、监票，表决票经清点后当场公布。出席会议的股东及授权代理人未对投票的表决
结果提出异议。
（三）经统计现场会议投票和网络投票结果，本次股东大会审议通过了《会议通知》中列明的下列议案：
非累积投票议案：
1.00 关于变更回购股份用途并注销的议案
2.00 关于修订《公司章程》及制定、修改部分管理制度的议案
2.01 关于修订《公司章程》的议案
2.02 关于修改《股东大会议事规则》的议案
2.03 关于修改《董事会议事规则》的议案
2.04 关于修改《独立董事工作制度》的议案
2.05 关于修改《关联交易管理制度》的议案
2.06 关于修改《董事津贴管理制度》的议案
累积投票议案：
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
3.01 选举包建华先生为第五届董事会非独立董事
该议案采取累积投票制逐项表决，根据议案的表决结果，包建华先生当选为第五届董事会非独立董事。
3.02 选举 JIZU JOHN CHENG（程健祖）先生为第五届董事会非独立董事该议案采取累积投票制逐项表决，根据议案的表决结果
，JIZU JOHN CHENG（程健祖）先生当选为第五届董事会非独立董事。
3.03 选举李惠跃先生为第五届董事会非独立董事
该议案采取累积投票制逐项表决，根据议案的表决结果，李惠跃先生当选为第五届董事会非独立董事。
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
4.01 选举刘洪先生为第五届董事会独立董事
该议案采取累积投票制逐项表决，根据议案的表决结果，刘洪先生当选为第五届董事会独立董事。
4.02 选举陈祥强先生为第五届董事会独立董事
该议案采取累积投票制逐项表决，根据议案的表决结果，陈祥强先生当选为第五届董事会独立董事。
4.03 选举计小青女士为第五届董事会独立董事
该议案采取累积投票制逐项表决，根据议案的表决结果，计小青女士当选为第五届董事会独立董事。
上述议案中：议案 2.01、2.02、2.03 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
本次股东大会的所有审议议案均获通过。
公司已就上述全部议案对中小投资者的表决进行单独计票。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司
章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》
《股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/8cc2ce6f-2e21-480c-af99-437c705c1772.PDF
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2025-07-14 21:24│富祥药业（300497）：2025年第二次临时股东大会会议决议公告
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富祥药业（300497）：2025年第二次临时股东大会会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/65bdd4d0-2a80-4cee-bb60-d69307c1f916.PDF
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2025-06-27 20:47│富祥药业（300497）：关于公司第一期员工持股计划存续期届满暨终止的公告
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江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）于分别于2021年5月12日、2021年5月28日召开第三届董事会第二十二次会议、
第三届监事会第十六次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《
关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》等议案，同意公司实施第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）。具
体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告。
鉴于本次员工持股计
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