公司公告☆ ◇300497 富祥药业 更新日期：2025-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-10 19:14 │富祥药业（300497）：2025年第一次临时股东大会会议决议公告 │
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│2025-03-10 19:14 │富祥药业（300497）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-03-06 17:46 │富祥药业（300497）：关于公司控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-02-25 20:42 │富祥药业（300497）：关于投资设立全资子公司并完成工商注册登记的公告 │
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│2025-02-21 18:30 │富祥药业（300497）：变更募集资金用途并将剩余募集资金补充流动资金事项的核查意见 │
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│2025-02-21 18:26 │富祥药业（300497）：第四届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-02-21 18:25 │富祥药业（300497）：关于预计公司2025年度日常关联交易的公告 │
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│2025-02-21 18:25 │富祥药业（300497）：第四届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-02-21 18:24 │富祥药业（300497）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-21 18:24 │富祥药业（300497）：市值管理制度 │
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2025-03-10 19:14│富祥药业（300497）：2025年第一次临时股东大会会议决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会于2025年3月10日（星期一）下午14:30点在江西省
景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司会议室召开，会议由董事长包建华先生主持。
会议由公司董事会召集，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票时间
为：2025年3月10日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025
年3月10日9:15—15:00的任意时间。
会议的召开及表决等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 202 人，代表股份 149,120,703 股，占上市公司有表决权股份总数的 27.8439％。其中：通过现场
投票的股东 8 人，代表股份 125,866,554股，占上市公司有表决权股份总数的 23.5019％。通过网络投票的股东 194 人，代表股份
23,254,149 股，占上市公司有表决权股份总数的 4.3420％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 195 人，代表股份 36,470,595 股，占上市公司有表决权股份总数的6.8098％。其中：通过现
场投票的中小股东 1人，代表股份 13,216,446股，占上市公司有表决权股份总数的 2.4678％。通过网络投票的中小股东 194 人，
代表股份 23,254,149 股，占上市公司有表决权股份总数的 4.3420％。
3、公司董事、监事及公司聘请的见证律师现场出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：
1、审议通过《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意 148,824,999 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8017％；反对 252,704 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.1695％；弃权 43,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0288％。
其中，中小股东表决情况：同意 36,174,891 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.1892％；反对 252,7
04 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6929％；弃权 43,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1179％。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》
表决情况：同意 36,708,260 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6840％；反对 188,535 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.5068％；弃权 301,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8092％。
其中，中小股东表决情况：同意 35,981,060 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.6577％；反对 188,5
35 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5170％；弃权 301,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 0.8253％。
关联股东已回避表决。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市中伦律师事务所委派的律师见证，北京市中伦律师事务所出具法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召
开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件
及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席本次股东大会人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、江西富祥药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于江西富祥药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/35ae5e09-c7d4-41d9-8896-ce34bbaa6d7b.PDF
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2025-03-10 19:14│富祥药业（300497）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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富祥药业（300497）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/20e6f3ca-060f-4530-9d91-c9c2f0734719.PDF
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2025-03-06 17:46│富祥药业（300497）：关于公司控股股东部分股份质押的公告
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江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东、实际控制人包建华先生关于其所持有的公司部分股份质押
的通知，具体情况如下：
一、股东部分股份质押的基本情况
1、股东股份本次质押的情况
股东 是否为控股股东 本次质押 占其所 占公司 是否 是否为 质押起 质押到期 质权人 质押
名称 或第一大股东及 数量（股） 持股份 总股本 为限 补充质 始日期 日 用途
一致行动人 比例 比例 售股 押
包建华 是 7,200,000 6.64% 1.31% 是 否 2025年3 至申请解 中国银行 个人
月 5 日 除质押之 股份有限 资金
日止 公司景德 需求
镇市分行
注：本次质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿业务。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，包建华先生及其一致行动人所持股份质押情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 前 后 所 司 已质押股 占已 未质押股 占未质
质押股份 质押股份 持股 总股 份 质 份 押
数 数 份 本 限售和冻 押股 限售和冻 股份比
量（股） 量（股） 比例 比例 结 份 结 例
数量（股 比例 数量（股
） ）
包建华 108,399,90 19.71 41,050,00 48,250,00 44.51 8.77% 21,150,02 43.83 60,149,90 100.00%
8 % 0 0 % 3 % 8
柯丹 3,523,000 0.64% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 2,642,250 75.00%
包旦红 653,800 0.12% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
柯喜丽 20,000 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
景德镇 7,555,200 1.37% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
市
富祥投
资
有限公
司
合计 120,151,90 21.85 41,050,00 48,250,00 40.16 8.77% 21,150,02 43.83 62,792,15 87.33%
8 % 0 0 % 3 % 8
注1：上表中限售股份均为高管锁定股；
注2：上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
3、股东质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东、实际控制人包建华先生质押的股份目前不存在平仓风险，具备资金偿还能力。未来股份变动如达到《证券法》《
上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/0056566f-9649-4862-925f-efefed2271f4.PDF
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2025-02-25 20:42│富祥药业（300497）：关于投资设立全资子公司并完成工商注册登记的公告
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一、对外投资概述
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金设立了富祥（富裕）生物科技有限公司（以下称“富祥（富裕）生
物科技”），注册资本为5000万元，本次投资未达到董事会和股东大会的审议标准，亦不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、设立全资子公司的基本情况
近日，富祥（富裕）生物科技有限公司已完成工商注册登记手续，并取得了富裕县市场监督管理局颁发的《营业执照》，主要信
息如下：
1、公司名称：富祥（富裕）生物科技有限公司
2、统一社会信用代码：91230227MAEBJC8T72
3、住所：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县经济开发区塔哈综合产业园区
4、企业类型：其他有限责任公司
5、法定代表人：陈应惠
6、注册资本：伍仟万圆整
7、成立日期：2025年2月24日
8、经营范围：许可项目：食品销售；药品进出口。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；肥料销售；生物基材料销售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
9、出资方式：货币出资
10、出资人及出资比例：江西富祥药业股份有限公司，持股100%
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次设立富祥（富裕）生物科技是公司经营发展的需要，符合公司的长远规划及战略发展。
富祥（富裕）生物科技未来可能受市场、政策变化、经营管理等因素影响存在一定风险。公司将以本次投资为契机，进一步优化
资源配置，提升公司的整体运营效率和盈利能力，以降低和防范相关风险。
四、其他
公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《富祥（富裕）生物科技有限公司营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-25/6c444aba-6d43-435a-9efb-b212db453e07.PDF
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2025-02-21 18:30│富祥药业（300497）：变更募集资金用途并将剩余募集资金补充流动资金事项的核查意见
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长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为江西富祥药业股份有限公司（以下简称“富祥药业”或“公司”）持
续督导之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对富祥药业变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动
资金进行了核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金项目基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2020]3231 号《关于同意江西富祥药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批
复》同意注册，本公司向特定对象发行普通股（A 股）79,191,640.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格 12.68 元/股，共募集资金
1,004,149,995.20 元，扣除保荐承销发行费用人民币 10,000,000.00元，扣除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用 2,785,9
33.52 元，实际募集资金净额为人民币 991,364,061.67 元。上述募集资金于 2020 年 12 月 31 日到位，经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2021]第ZF10008 号验资报告，已存放于募集资金专户。
公司于 2022 年 1 月 6 日召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十次会议，于 2022 年 1 月 24 日召开了
2022 年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于变更部分向特定对象发行股票募集资金用途暨新增募投项目的议案》，同意将
向特定对象发行股票募投项目“富祥生物医药项目”的部分募集资金 23,905.72 万元及使用向特定对象发行股票募投项目“年产 61
6 吨那韦中间体、900 吨巴坦中间体项目”的节余募集资金 5,321.78 万元，合计 29,227.50 万元，用于建设“年产 10,000 吨 VC
和 2,000 吨 FEC 项目”。
募集资金投资项目情况如下：
单位：万元/人民币
序号 项目名称 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额
1 富祥生物医药项目 89,000.00 65,094.28
年产 616 吨那韦中间体、
2 11,415.00 6,093.22
900 吨巴坦中间体项目
年产 10,000 吨 VC 和
3 — 29,227.50
2,000 吨 FEC 项目
合计 100,415.00 100,415.00
二、募集资金投资项目使用情况
截至目前，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况如下：
单位：万元人民币
截至公告日投
序 调整后投资 投资 账户余额（含利
项目名称 入募集资金金
号 总额 进度 息收入等）
额
1 富祥生物医药项目 65,094.28 52,329.99 80.39% 13,461.28
年产 616 吨那韦中间体、
2 6,093.22 6,257.12 102.69% 0.00
900 吨巴坦中间体项目
年产 10,000 吨 VC 和
3 29,227.50 30,121.18 103.06% 0.00
2,000 吨 FEC 项目
合计 100,415.00 88,708.29 — 13,461.28
三、本次变更募集资金用途的基本情况、原因及募集资金剩余情况
（一）本次变更募投项目的基本情况
本次拟变更的募投项目为“富祥生物医药项目”，实施主体为公司全资子公司景德镇富祥生命科技有限公司，调整后募集资金承
诺投资总额为 65,094.28 万元，用于建设“富祥生物医药项目”中的“高效培南类抗生素建设项目”，项目建成后可形成年产 600
吨 4AA 及 200 吨美罗培南的生产能力。
截至目前，项目累计使用募集资金金额 52,329.99万元，投资进度为 80.39%，主要用于公用工程、车间等建设支出，剩余募集
资金 13,461.28 万元（含现金管理收益及利息），均存放于募集资金专户中。
（二）本次变更募投项目的原因
公司凭借技术优势和丰富的行业经验，成为国内为数不多的从起始原料到下游原料药全产业链布局的碳青霉烯类培南系列产品生
产商。原计划通过实施“富祥生物医药项目”中的“高效培南类抗生素建设项目”，项目建成后可形成年产 600吨 4AA 及 200 吨美
罗培南原料药的生产能力。以扩大公司产品产能规模，形成规模优势，满足不断增长的市场需求，且进一步延长公司产品产业链，提
高公司市场竞争力，夯实公司在培南业务领域的优势地位。
鉴于以下原因，公司计划变更“富祥生物医药项目”募集资金用途：
1、全球培南制剂产品规模保持稳定增长，但近年来培南药物中间体及原料药市场竞争加剧，产品价格下降趋势较为明显，如项
目继续实施，其经济效益的实现存在不确定性
根据贝哲思咨询，2023 年全球美罗培南市场规模达到 114 亿元人民币，中国美罗培南市场规模达到 44.19 亿元人民币，预计
到 2029 年全球美罗培南市场规模将达到 151.47 亿元人民币，在预测期间美罗培南市场年复合增长率预估为4.95%。但是近两年，
随着市场竞争加剧，培南药物中间体及原料药产品价格下降趋势较为明显。以培南药物起始中间体 4-AA 产品为例，根据万得数据显
示，截至目前 4-AA产品价格为 690元/kg，较 2020年初价格 1,800元/kg下降近 62%。
2020 年至今 4-AA 产品价格走势图
由于上述外部市场环境等变化，如项目继续实施，其经济效益的实现存在不确定性，为提高资金使用效率并保护公司股东利益，
董事会审慎决定不再继续投入募集资金。
2、公司大力发展新业务，对经营性流动资金的需求不断增加
公司近年来确定发展战略，即持续深耕医药领域，巩固既有优势地位，大力发展新能源锂电池电解液添加剂业务和合成生物微生
物蛋白业务，以培育公司未来业绩增长新方向。新业务取得一定成绩的同时，对于经营性流动资金的需求也在不断增加。公司为了满
足业务发展的资金需求，除通过经营活动补充流动资金外，还通过银行借款等外部融资方式筹集资金以满足日常经营之需，融资成本
相对较高。未来市场及行业环境仍存在不确定性，结合公司实际经营情况，公司需要储备一定的现金以满足经营性流动资金需求及应
对未来可能出现的风险。通过本次补充流动资金，有助于优化公司财务结构，降低公司财务费用和融资成本，增强抗风险能力。
因此，公司基于市场环境情况与实际经营情况等综合考虑，公司计划变更“富祥生物医药项目”剩余募集资金用途，并将剩余募
集资金 13,461.28 万元（含现金管理收益及利息，具体金额以实际结转时专户资金金额为准）永久补充流动资金。后续将根据市场
环境等情况择机推进项目建设。
四、本次变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
本次变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金，是公司根据业务发展以及当前实际情况作出的审慎决定，有利于提
高募集资金使用效率，优化资源配置，同时为公司日常生产经营及业务的整体发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益，不存
在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司拟将本次永久补充流动资金全部用于与公司主营业务相关的生产经营，并持
续关注市场经济形势及行业发展趋势，根据业务发展需要确定永久补充流动资金的具体用途，助力公司业务发展。公司将剩余募集资
金转出后将注销存放募集资金的专用账户，公司与专户银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》亦同步终止。
五、履行的审议程序及意见
（一）董事会意见
经审核，董事会认为：公司本次变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的相关决策程序符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，是公司根据实际经
营情况而做出的审慎决策，不影响公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司现阶段的实际情况。
上述事项已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，是基于公司实际情况做出的合理决
策，符合公司实际经营需要，有利于提高公司募集资金的使用效率，有利于维护全体股东的利益，符合公司发展战略，符合《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等相关规定，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次变更募集资金用途并将剩余募集资
金永久补充流动资金事项，并同意提交公司股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审计委员会、董事
会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，履行了必要的内部审议程序。该事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定
，是公司根据业务发展以及当前实际情况作出的审慎决定，不会对公司正常经营产生重大不利影响。因此保荐机构对公司变更募集资
金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/69d96934-950e-48f7-9ce6-ade746f65f98.PDF
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2025-02-21 18:26│富祥药业（300497）：第四届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2025 年 2 月 19 日以电子邮件等方式通知全
体董事，并于 2025 年 2 月 21 日以现场及通讯的方式在景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号公司三楼会议室举行。
会议应出席董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中董事刘洪先生、陈祥强先生、计小青女士以通讯表决方式出席会议。会议由
董事长包建华主持，公
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