公司公告☆ ◇300497 富祥药业 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-27 19:36 │富祥药业（300497）：第五届董事会第四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-27 19:34 │富祥药业（300497）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-27 19:32 │富祥药业（300497）：第一期股票期权激励计划首次授予激励对象名单 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-27 19:32 │富祥药业（300497）：第一期股票期权激励计划（草案）的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-27 19:32 │富祥药业（300497）：第一期股票期权激励计划（草案） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-27 19:32 │富祥药业（300497）：创业板上市公司股权激励计划自查表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-27 19:32 │富祥药业（300497）：公司第一期股票期权激励计划相关事项的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-27 19:32 │富祥药业（300497）：第一期股票期权激励计划实施考核管理办法 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-27 19:32 │富祥药业（300497）：第一期股票期权激励计划（草案）摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-27 17:02 │富祥药业（300497）：关于威尼斯镰刀菌蛋白通过新食品原料认证的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 19:36│富祥药业（300497）：第五届董事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2025年 11月 25 日以电子邮件等方式通知全体董
事，并于 2025年 11月 27日以现场及通讯的方式在景德镇市昌江区鱼丽工业区 2号公司三楼会议室举行。
会议应出席董事 7人，实际出席的董事 7人，其中董事刘洪先生、陈祥强先生、计小青女士以通讯表决方式出席会议。会议由董
事长包建华主持，公司高管列席会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，
合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司第一期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司中高层管理人员的积极性，有效地将股东利
益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，实现员工与公司共同发展，公司根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳
证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关法律法规拟定了《江西富祥药业股份有限公司第一期股票期权
激励计划（草案）》及其摘要。
董事 JIZU JOHN CHENG（程健祖）先生、董事李惠跃先生、董事戴贞亮先生为本次股票期权激励计划的参与对象，系关联董事，
已回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
为保证公司第一期股票期权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》《上市公司股权激励管
理办法》及《江西富祥药业股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》等规定，结合公司实际情况，拟定《江西富祥药业股份
有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》。
董事 JIZU JOHN CHENG（程健祖）先生、董事李惠跃先生、董事戴贞亮先生为本次股票期权激励计划的参与对象，系关联董事，
已回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理第一期股票期权激励计划相关事宜的议案》
为保证公司第一期股票期权激励计划的顺利实施，根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》及《江西富祥药业股份有限公
司章程》《江西富祥药业股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》等规定，公司董事会提请股东会授权董事会在有关法律、
法规范围内办理实施第一期股票期权激励计划的相关事宜：
1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规
定的方法对所涉及标的的权益数量和/或行权价格进行相应的调整；
（3）股票期权首次授予登记完成前，激励对象因离职而不得获授股票期权或者自愿放弃获授股票期权的，授权董事会做出调整
，将前述股票期权直接调减或者分配至授予的其他激励对象；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予权益所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象
签署股票期权授予协议书、向深圳证券交易所提出授予申请、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理有关登记结算业
务等；
（5）授权董事会对激励对象获授的股票期权行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考
核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权；
（7）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出行权申请、向中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
（8）授权董事会对尚未行权的股票期权进行管理；
（9）授权董事会根据本次股票期权激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于取消激励对象的行权资
格，注销激励对象按照本次激励计划的规定不得行权的股票期权或到期未行权的股票期权等事宜，终止公司激励计划等；
（10）授权董事会对本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实
施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的
批准；
（11）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议；
（12）授权董事会确定公司本次股权激励计划预留股票期权的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
（13）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
2、授权董事会就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关
政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其他与本次激励计划有关的必须
、恰当或合适的所有行为及事宜。
3、提请股东会为本次激励计划的实施，授权董事会委任银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、法规及其他规范性文件、
本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授予的适当人士代表董事会直接行
使。
董事 JIZU JOHN CHENG（程健祖）先生、董事李惠跃先生、董事戴贞亮先生为本次股票期权激励计划的参与对象，系关联董事，
已回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
公司将于 2025 年 12月 15 日 14:30在公司召开 2025年第四次临时股东会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方
式召开。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/c1a9e94b-8c6e-4dde-8f29-b65dbc2b104a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 19:34│富祥药业（300497）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开的基本情况
1、会议名称：2025年第四次临时股东会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
本次股东会的召开经公司第五届董事会第四次会议审议通过。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年 12月 15日（星期一）下午 14:30（2）网络投票时间：2025年 12月 15日，其中，通过深圳
证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025年 12月 15日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 15日 9：15-15：00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议出席对象：
（1）于股权登记日（2025年 12月 9日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区 2号公司会议室。
二、会议审议事项
表一、本次股东会提案编码实例表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司第一期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案 √
2.00 关于公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案 √
3.00 关于提请股东会授权董事会办理第一期股票期权激励计划相关事宜的议 √
案
特别提示：
1、上述议案均为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、为更好地维护中小投资者权益，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事
、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、上述议案涉及的关联股东应回避表决，且不能委托其他股东代为表决。
4、上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
2、登记时间：2025年 12 月 10 日上午 9：30－15：30，信函或电子邮件以到达公司的时间为准。
3、登记地点：公司证券投资部
4、登记手续：
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东
。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法
定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。信函或
电子邮件须在 2025年 12月 10日（星期三）下午 17:00之前以专人送达、邮寄或电子邮件方式到公司证券部（登记时间以收到信函
或电子邮件时间为准)，不接受电话登记，电子邮件登记请发送电子邮件后电话确认。
来信请寄：江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区 2号江西富祥药业股份有限公司证券投资部收，邮编 333000（信封请注明“股东
会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳
证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：彭云、周启程
电话：0798-2699929
传真：0798-2699928
电子邮箱：stock@fushine.cn
联系地址：江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区 2号
邮政编码：333000
2、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、出席会议的与会代表请携带相关证件的原件到场参会。
六、备查文件
（一）公司第五届董事会第四次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
七、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/b6902229-e7e0-4a86-a9d7-016b29092c67.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 19:32│富祥药业（300497）：第一期股票期权激励计划首次授予激励对象名单
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、激励对象名单及拟授出权益分配情况
本激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
序 姓名 国籍 职务 获授的股票期 占授予股票期 占公司总
号 权数量（份） 权总数的比例 股本比例
一、董事、高级管理人员或外籍人员
1 JIZU JOHN CHENG 美国 董事、执行总 470,000 7.58% 0.09%
（程健祖） 裁
2 李惠跃 中国 董事 300,000 4.84% 0.06%
3 戴贞亮 中国 董事 150,000 2.42% 0.03%
4 张祥明 中国 副总经理 210,000 3.39% 0.04%
5 刘英 中国 副总经理 210,000 3.39% 0.04%
6 魏海鹏 中国 副总经理 210,000 3.39% 0.04%
7 陈应惠 中国 副总经理 150,000 2.42% 0.03%
8 彭云 中国 副总经理、董 150,000 2.42% 0.03%
事会秘书
9 杨光 中国 财务总监 110,000 1.77% 0.02%
10 AMIT KUMAR 印度 副总监 70,000 1.13% 0.01%
TANEJA
小计 2,030,000 32.74% 0.38%
二、其他核心员工（40 人） 3,020,000 48.71% 0.56%
首次授予部分合计 5,050,000 81.45% 0.94%
三、预留部分 1,150,000 18.55% 0.21%
合计 6,200,000 100.00% 1.15%
注 1：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。注 2：上述任何一名激励对象通过全部有效
的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票
总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 10%。激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应
调整。
注 3：预留部分的激励对象由本激励计划经股东会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、董事会薪酬与考核委员会发表明
确意见、律师事务所发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。
二、公司核心骨干（含合并报表范围内子公司）人员名单
序号 姓名 职务 序号 姓名 职务
1 屠亚东 核心骨干员工 26 杨海滨 核心骨干员工
2 李英涛 核心骨干员工 27 李俊斌 核心骨干员工
3 陶伟锋 核心骨干员工 28 晏金华 核心骨干员工
4 匡小波 核心骨干员工 29 李琼 核心骨干员工
5 黄萍 核心骨干员工 30 徐思虎 核心骨干员工
6 彭艳飞 核心骨干员工 31 黄志兴 核心骨干员工
7 王海潮 核心骨干员工 32 黄冲 核心骨干员工
8 熊云 核心骨干员工 33 高德朋 核心骨干员工
9 程兵华 核心骨干员工 34 宋文文 核心骨干员工
10 胥文 核心骨干员工 35 朱子清 核心骨干员工
11 习祥刚 核心骨干员工 36 许彦 核心骨干员工
12 周启程 核心骨干员工 37 张芃一 核心骨干员工
13 张军营 核心骨干员工 38 彭孙兵 核心骨干员工
14 张文杰 核心骨干员工 39 邱建跃 核心骨干员工
15 王丽娟 核心骨干员工 40 张可冲 核心骨干员工
16 高慧丽 核心骨干员工
17 林佳芝 核心骨干员工
18 刘海华 核心骨干员工
19 韩佳敏 核心骨干员工
20 涂雅文 核心骨干员工
21 朱旭杰 核心骨干员工
22 姚建 核心骨干员工
23 俞琴 核心骨干员工
24 罗瑞文 核心骨干员工
25 李佳璐 核心骨干员工
江西富祥药业股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/6b139d6b-ad15-4643-96d7-de950f996a65.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 19:32│富祥药业（300497）：第一期股票期权激励计划（草案）的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富祥药业（300497）：第一期股票期权激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/3ee8a51b-2986-4834-a109-5075f94d60bc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 19:32│富祥药业（300497）：第一期股票期权激励计划（草案）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富祥药业（300497）：第一期股票期权激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/969b2ccd-369f-4a34-81d9-956e7a70f3cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 19:32│富祥药业（300497）：创业板上市公司股权激励计划自查表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富祥药业（300497）：创业板上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/5056238c-e346-4cdf-b861-4186b8e7cdb2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 19:32│富祥药业（300497）：公司第一期股票期权激励计划相关事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南
第 1号—业务办理》等有关法律、法规及规范性文件和《江西富祥药业股份有限公司章程》等的有关规定，对公司第一期股票期权激
励计划（以下简称“本次激励计划”）相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的不得实行股权激励计划的情形，包括：
（一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（四）法律法规规定不得实现股权激励的；
（五）中国证监会认定的其他情形。
综上，公司具备实施本次激励计划的主体资格。
二、公司本次激
|