公司公告☆ ◇300497 富祥药业 更新日期：2026-01-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-27 17:24 │富祥药业（300497）：关于公司第一期股票期权激励计划首次授予登记完成的公告 │
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│2026-01-27 17:24 │富祥药业（300497）：关于公司为控股子公司提供担保进展的公告 │
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│2026-01-26 18:30 │富祥药业（300497）：关于公司控股股东部分股份质押的公告 │
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│2026-01-26 18:30 │富祥药业（300497）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-26 18:30 │富祥药业（300497）：2026年第一次临时股东会会议决议公告 │
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│2026-01-26 18:30 │富祥药业（300497）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-23 18:02 │富祥药业（300497）：关于副总经理辞职的公告 │
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│2026-01-21 17:00 │富祥药业（300497）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-01-16 19:10 │富祥药业（300497）：关于预计公司2026年度日常关联交易的公告 │
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│2026-01-16 19:10 │富祥药业（300497）：关于公司为控股子公司提供担保进展的公告 │
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2026-01-27 17:24│富祥药业（300497）：关于公司第一期股票期权激励计划首次授予登记完成的公告
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富祥药业（300497）：关于公司第一期股票期权激励计划首次授予登记完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/521e1a2a-38e0-4ca2-ad74-6cadfb6167f1.PDF
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2026-01-27 17:24│富祥药业（300497）：关于公司为控股子公司提供担保进展的公告
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一、担保情况概述
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月24日、2025年5月16日召开第四届董事会第二十七次会议和20
24年年度股东大会，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》。同意公司2025年度为部分子公司向银
行申请综合授信额度提供担保，担保额不超过12.29亿元，其中为江西富祥生物科技有限公司（以下简称“富祥生物”）提供担保额
度为不超过1.5亿元。担保额度自2024年年度股东大会审议通过之日起一年内有效，担保额度在有效期内可以循环使用，担保事项为
银行综合授信，用于办理短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贴现、保函、信用证、出口保理等业务。具体内容详见公司
在巨潮资讯网披露的《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-023）。
二、担保进展情况
近日，公司控股子公司富祥生物与景德镇农村商业银行股份有限公司昌江支行（以下简称“景德镇农商行昌江支行”）签署了《
流动资金借款合同》（合同编号：310412026010710030001），富祥生物向景德镇农商行昌江支行借款人民币玖佰捌拾万元整（￥9,8
00,000），借款期限为36个月，即从2026年01月07日至2029年01月06日。同时，公司与景德镇农商行昌江支行签署了《保证合同》（
合同编号：B31041202601070002），为富祥生物上述借款提供连带责任保证。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
相关文件的规定，上述担保额度已经公司董事会、股东大会批准的额度范围之内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-023）。
四、担保协议的主要内容
公司与景德镇农商行昌江支行签署的《保证合同》主要内容：
1、债务人名称：江西富祥生物科技有限公司
2、保证人：江西富祥药业股份有限公司
3、债权人：景德镇农村商业银行股份有限公司昌江支行
4、保证方式：连带责任保证
5、保证范围：包括所有主合同项下的主债权、利息、逾期利息、复利、罚息、法律文书指定履行期间的迟延履行利息、违约金
、赔偿金及债权人为实现债权的所有费用。
6、保证期间：本合同担保的每笔借款合同的保证期间单独计算，自每笔借款合同确定的借款到期之次日起三年。
五、董事会意见
公司为控股子公司富祥生物的银行借款业务提供担保，是出于其实际发展需要，有利于缓解资金压力，降低融资成本。公司董事
会认为富祥生物经营情况稳定，信用状况良好，偿债能力有一定的保证，担保风险可控，符合有关法律、法规及公司相关制度的规定
，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
富祥生物的少数股东向公司提供连带责任保证反担保，担保期限为自主担保合同约定的甲方担保责任履行期限届满之日起2年。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司尚在有效期内累计担保总额度为12.29亿元，均为全资子公司及控股子公司担保。公司累计对外担保总额度
占公司最近一期经审计净资产的比例为56.36%，实际已发生的有效对外担保总余额为8.613亿元（含本次新增使用担保额度），占公
司最近一期经审计净资产的比例为39.50%。
公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
公司与景德镇农商行昌江支行签署的《保证合同》，以及与富祥生物少数股东签署的《担保贷款反担保合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/df2e441e-eb54-4039-848d-35e8fd6535fd.PDF
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2026-01-26 18:30│富祥药业（300497）：关于公司控股股东部分股份质押的公告
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富祥药业（300497）：关于公司控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/004482b1-dffc-4503-84b8-8fe02a88bb79.PDF
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2026-01-26 18:30│富祥药业（300497）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损： 3,900 万元– 5,700 万元 亏损： 27,210万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损： 6,900万元– 8,700 万元 亏损： 30,453 万元
益后的净利润
营业收入 115,000 万元– 125,000万元 117,785万元
扣除后营业收入 113,000 万元– 123,000万元 116,670万元
注：扣除后营业收入指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经会计师事务所审计，但公司已就业绩预告有关重大事项与其进行了预沟
通，公司与会计师事务所在本业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、2025年，公司三大业务协同发展，带动整体经营业绩改善，推动归属于上市公司股东的净利润同比大幅减亏，主要得益于：
（1）新能源锂电池电解液添加剂业务方面，受动力电池市场需求持续增长、储能电池需求快速爆发的影响，拉动上游锂电材料需求
攀升，促使VC、FEC等锂电池电解液添加剂产品价格在第四季度大幅上涨。（2）医药制造业务方面，公司医药产品的市场竞争仍然激
烈，但公司医药核心产品他唑巴坦、舒巴坦的主要原材料6-apa等价格下降，推动医药业务毛利率有所提升。同时随着上述业务盈利
状况改善，本报告期相关资产减值准备计提减少。
2、报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约3,000万元。
2026年，随着公司三大业务经营态势改善，公司将着力巩固医药业务的既有市场地位，持续推进降本增效；把握新能源业务市场
机遇，通过技改推动产品产能增长，保障产品稳定供应；合成生物业务方面，公司已取得国家卫健委新食品原料批文、食品生产许可
证，标志着从实验室到规模化生产的合规路径全面打通，公司将加快未冉蛋白项目建设、推动产能释放，同时积极拓展未冉蛋白的应
用场景，加快国内外市场布局。通过三大业务协同发力，全面推动公司实现高质量发展。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经会计师事务所审计。2025年年度业绩具体数据将在2025年年度报告中详
细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/4244ce03-3093-4645-b795-8c0b8ae66ef9.PDF
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2026-01-26 18:30│富祥药业（300497）：2026年第一次临时股东会会议决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
江西富祥药业股份有限公司（以下简称：“公司”）2026年第一次临时股东会于2026年1月26日（星期一）下午14:30点在江西省
景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司会议室召开，会议由董事长包建华先生主持。
会议由公司董事会召集，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票时间
为：2026年1月26日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026
年1月26日9:15—15:00的任意时间。
会议的召开及表决等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 269 人，代表股份 115,928,292股，占公司有表决权股份总数的 21.5220%。其中：通过现场投票的
股东 8人，代表股份 109,625,800股，占公司有表决权股份总数的 20.3520%。通过网络投票的股东 261 人，代表股份6,302,492股
，占公司有表决权股份总数的 1.1701%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 261 人，代表股份6,302,492股，占公司有表决权股份总数的 1.170
1%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 261人，
代表股份 6,302,492股，占公司有表决权股份总数的 1.1701%。
3、公司董事及公司聘请的见证律师出席了本次股东会，其他高级管理人员列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：
1、审议通过《关于参股公司控股股东股份回购的议案》
表决情况：同意115,735,408股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8336%；反对174,000股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1501%；弃权18,884股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0163%。
其中，中小股东表决情况：同意6,109,608股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9396%；反对174,000股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7608%；弃权18,884股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2996%
。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于出售参股公司股权的议案》
表决情况：同意115,520,444股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6482%；反对364,264股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.3142%；弃权43,584股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0376%。
其中，中小股东表决情况：同意5,894,644股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5288%；反对364,264股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7797%；弃权43,584股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6915%
。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市中伦律师事务所委派的律师见证，北京市中伦律师事务所出具法律意见书认为，公司本次股东会召集和召开程
序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司
章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、江西富祥药业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于江西富祥药业股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/14fd9204-1b0b-4e94-969b-0b534ab52727.PDF
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2026-01-26 18:30│富祥药业（300497）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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富祥药业（300497）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/b9899ed2-666d-49d2-aea9-733a99c8b711.PDF
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2026-01-23 18:02│富祥药业（300497）：关于副总经理辞职的公告
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富祥药业（300497）：关于副总经理辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/c9ac5477-dd1e-402a-91fd-78850cc686b6.PDF
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2026-01-21 17:00│富祥药业（300497）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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富祥药业（300497）：关于控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/4a8c6424-a782-481e-b6f0-23f3e9488d2b.PDF
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2026-01-16 19:10│富祥药业（300497）：关于预计公司2026年度日常关联交易的公告
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富祥药业（300497）：关于预计公司2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/3a305b62-1368-4992-b322-c12eb66ae3bf.PDF
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2026-01-16 19:10│富祥药业（300497）：关于公司为控股子公司提供担保进展的公告
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富祥药业（300497）：关于公司为控股子公司提供担保进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/9f3c24a6-36e7-436c-9a51-0d6e42fa3018.PDF
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2026-01-16 19:09│富祥药业（300497）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、会议召开的基本情况
1、会议名称：2026年第二次临时股东会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
本次股东会的召开经公司第五届董事会第六次会议审议通过。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年 2月 2日（星期一）下午 14:30（2）网络投票时间：2026年 2月 2日，其中，通过深圳证券
交易所系统进行网络投票的时间为 2026年 2月 2日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 2月 2日 9：15-15：00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议出席对象：
（1）于股权登记日（2026年 1月 27日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区 2号公司会议室。
二、会议审议事项
表一、本次股东会提案编码实例表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于预计公司 2026年度日常关联交易的议案 非累积投票提案 √
特别提示：
1、以上议案为普通决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述议案将对中小
投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
2、上述议案涉及的关联股东应回避表决，且不能委托其他股东代为表决。
3、上述议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
2、登记时间：2026年 1月 28日上午 9：30－15：30，信函或电子邮件以到达公司的时间为准。
3、登记地点：公司证券投资部
4、登记手续：
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东
。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法
定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。信函或
电子邮件须在 2026年 1月 28日（星期三）下午 17:00之前以专人送达、邮寄或电子邮件方式到公司证券部（登记时间以收到信函或
电子邮件时间为准），不接受电话登记，电子邮件登记请发送电子邮件后电话确认。
来信请寄：江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区 2号江西富祥药业股份有限公司证券投资部收，邮编 333000（信封请注明“股东
会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳
证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：彭云、周启程
电话：0798-2699929
传真：0798-2699928
电子邮箱：stock@fushine.cn
联系地址：江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区 2号
邮政编码：333000
2、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、出席会议的与会代表请携带相关证件的原件到场参会。
六、备查文件
（一）公司第五届董事会第六次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
七、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/ef8f8d7b-d6f1-4420-a976-535030ade852.PDF
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2026-01-16 19:07│富祥药业（300497）：第一期股票期权激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日）
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一、激励对象名单及拟授出权益分配情况
本激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
序 姓名 国籍 职务 获授的股票期 占授予股票期 占公司总
号 权数量（份） 权总数的比例 股本比例
一、董事、高级管理人员或外籍人员
1 JIZU JOHN 美国 董事、执行总裁 470,000 7.77% 0.09%
CHENG（程健祖）
2 李惠跃 中国 董事 300,000 4.96% 0.06%
3 戴贞亮 中国 董事 150,000 2.48% 0.03%
4
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