公司公告☆ ◇300498 温氏股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-27 17:54 │温氏股份（300498）：第五届董事会第十次（临时）会议决议公告 │
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│2025-11-27 17:54 │温氏股份（300498）：关于对外捐赠用于支援香港大埔区宏福苑火灾灾后建设的公告 │
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│2025-11-25 16:06 │温氏股份（300498）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-11-24 16:18 │温氏股份（300498）：关于温氏转债回售结果的公告 │
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│2025-11-20 19:46 │温氏股份（300498）：关于温氏转债恢复转股的提示性公告 │
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│2025-11-20 19:46 │温氏股份（300498）：关于温氏转债回售的第三次提示性公告 │
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│2025-11-17 18:20 │温氏股份（300498）：关于温氏转债回售的第二次提示性公告 │
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│2025-11-13 16:42 │温氏股份（300498）：关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的进展公告 │
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│2025-11-12 20:26 │温氏股份（300498）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-12 20:26 │温氏股份（300498）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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2025-11-27 17:54│温氏股份（300498）：第五届董事会第十次（临时）会议决议公告
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经温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）过半数以上董事同意，公司第五届董事会第十次（临时）会议的通知时限可
不受公司《董事会议事规则》关于召开董事会临时会议通知时限的限制。会议于 2025 年 11月 27 日 14:30在总部 21 楼会议室以
现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事有 12名，实际出席会议的董事有 12 名。会议由公司董事长温志芬先生主持。本
次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表
决的方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于对外捐赠用于支援香港大埔区宏福苑火灾灾后建设的议案》
经审议，为帮助香港大埔区宏福苑受灾同胞渡过难关、支持灾后重建，会议同意向灾区相关团体捐赠 4000 万元港币（含现金及
物资）。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于对外捐赠用于支援香港大埔区宏福苑火灾灾后建设
的公告》。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
二、备查文件
公司第五届董事会第十次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/f3d5965d-23fa-43f5-a27a-f7192cb16a1e.PDF
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2025-11-27 17:54│温氏股份（300498）：关于对外捐赠用于支援香港大埔区宏福苑火灾灾后建设的公告
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一、捐赠事项概述
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）高度关注香港大埔区宏福苑火灾灾情，公司第五届董事会第十次（临时）会议
审议通过了《关于对外捐赠用于支援香港大埔区宏福苑火灾灾后建设的议案》，决定向灾区相关团体捐赠 4000 万元港币（含现金及
物资），全力支援当地受灾群众的生活安置和恢复重建工作。
根据公司《对外捐赠管理办法》等相关规定，本次捐赠事项在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。
本次捐赠事项不涉及关联交易。
二、本次捐赠事项对公司的影响
公司本次对外捐赠是为了支援香港大埔区宏福苑火灾灾后建设，符合公司积极承担社会责任的要求，本次对外捐赠资金来源于公
司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/5fd83ed5-3750-4a37-94b7-ac9462c9c6f7.PDF
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2025-11-25 16:06│温氏股份（300498）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议、2025年第一次临时股东会审议通过了《关于公司变
更注册资本及修订公司章程的议案》，公司于 2025年 10月 22日披露了《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-11
4）、《关于公司变更注册资本、修订公司章程及相关治理制度的公告》（公告编号：2025-118），于 2025年 11月 12日披露了《20
25 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-130）。
公司于近日完成了注册资本的工商变更登记手续，并取得了云浮市市场监督管理局换发的《营业执照》，详细情况如下：
统一社会信用代码：91445300707813507B
名称：温氏食品集团股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：云浮市新兴县新城镇东堤北路 9号
法定代表人：温志芬
注册资本：人民币陆拾陆亿伍仟叁佰玖拾贰万柒仟壹佰肆拾壹元
成立日期：1993年 7月 26日
营业期限：长期
经营范围：一般项目：牲畜销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；智能农业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
食品生产；食品销售；种畜禽生产；种畜禽经营；家禽饲养；活禽销售；家禽屠宰；牲畜饲养；牲畜屠宰；饲料生产。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/f4c0a731-378e-4bfd-8bf9-71912c3e9c49.PDF
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2025-11-24 16:18│温氏股份（300498）：关于温氏转债回售结果的公告
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特别提示：
1、债券代码：123107
2、债券简称：温氏转债
3、回售价格：101.149元/张（含息、税）
4、回售申报期：2025年11月17日至2025年11月21日
5、回售有效申报数量：0张
6、回售金额：0元（含息、税）
一、本次可转换公司债券回售的公告情况
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年11月12日、2025年11月17日和2025年11月20日在中国证监会指定
创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于“温氏转债”回售的第一次提示性公告》（公告编号：2025-133）、《关于“温氏转债
”回售的第二次提示性公告》（公告编号：2025-135）、《关于“温氏转债”回售的第三次提示性公告》（公告编号：2025-136），
“温氏转债”持有人可以在回售申报期内将持有的“温氏转债”全部或部分回售给公司。回售价格为人民币101.149元/张（含息、税
），回售申报期为2025年11月17日至2025年11月21日。
二、本次可转换公司债券回售结果和本次回售对公司的影响
“温氏转债”申报期已于2025年11月21日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《回售申报汇总》
，“温氏转债”（债券代码：123107）本次回售申报数量为0张，公司无须办理向“温氏转债”持有人支付回售资金等后续业务事项
，本次回售业务已办理完毕。
本次“温氏转债”回售不会对公司现金流、资产状况和股本情况产生影响。
三、本次可转债回售的后续事项
根据相关规定，未回售的“温氏转债”将继续在深圳证券交易所交易。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《回售申报汇总》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/30ff7ff1-f6ae-406d-a642-8c4a003e602c.PDF
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2025-11-20 19:46│温氏股份（300498）：关于温氏转债恢复转股的提示性公告
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温氏股份（300498）：关于温氏转债恢复转股的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/68dda1e4-c0ae-43c2-898e-8f555c6989f8.PDF
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2025-11-20 19:46│温氏股份（300498）：关于温氏转债回售的第三次提示性公告
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温氏股份（300498）：关于温氏转债回售的第三次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/ecb42523-2efc-4283-a66a-c19a34f48493.PDF
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2025-11-17 18:20│温氏股份（300498）：关于温氏转债回售的第二次提示性公告
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温氏股份（300498）：关于温氏转债回售的第二次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/3dd0aeb6-81a1-4cee-a78c-789416872499.PDF
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2025-11-13 16:42│温氏股份（300498）：关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的进展公告
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一、基本情况概述
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月15日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于与专业投
资机构及关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意全资子公司广东温氏投资有限公司与公司关联方暨专业投资机构温润（珠海）私
募基金管理合伙企业（有限合伙）、关联方严广宽、严广洪，专业投资机构云南省高原特色农业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
、横琴粤澳深度合作区产业投资基金（有限合伙）等共同投资温润生物制造创业投资基金合伙企业（有限合伙）（最终工商注册名称
为温润农业生物科技（云南）创业投资基金合伙企业（有限合伙），以下简称“温润生物基金”）。具体内容详见2025年7月15日公
司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关
联交易的公告》（公告编号：2025-95）。
二、备案情况
近日，温润生物基金已经按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基
金业协会完成了私募投资基金备案手续，具体备案信息如下：基金名称：温润农业生物科技（云南）创业投资基金合伙企业（有限合
伙）
备案编码：SBHY55
管理人名称：温润（珠海）私募基金管理合伙企业（有限合伙）
托管人名称：上海浦东发展银行股份有限公司
备案日期：2025年11月12日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/d7878f18-0039-46e2-89ba-6c47bf7ff189.PDF
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2025-11-12 20:26│温氏股份（300498）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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温氏股份（300498）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/bcd187b3-34e0-4d6d-bca7-d39e7ec08bb0.PDF
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2025-11-12 20:26│温氏股份（300498）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形。
一、会议的召开和股东出席情况
（一）会议召开情况
1、温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 10 月 22 日在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站刊载了《
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。公司 2025 年第一次临时股东会现场会议于 2025 年 11 月 12 日（星期三）15:00
在公司一楼会议室召开。
2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11月
12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年11月12日9:15-15:00
期间的任意时间。
3、本次股东会由公司董事会召集，公司董事长温志芬先生主持。本次股东会的召开、召集和表决程序符合《公司法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东代理人共 824名，代表公司有表决权的股份 2,533,307,584 股，占公司有表决权股份总数的38
.1188%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 59名，所持股份共 2,059,571,146股，占公司有表决权股份总数的 30.9904%；
参加网络投票的股东共 765名，所持股份共 473,736,438股，占公司有表决权股份总数的 7.1283%。
2、出席本次股东会的股东及股东代理人中，中小投资者共 807名，代表股份 1,521,282,720 股，占公司有表决权股份总数的22
.8908%。（注：“中小投资者”是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
。其中，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东为公司实际控制人温氏家族。本次股东会公司实际控制人温氏家族成员、未担任实
际控制人的董事、监事及高级管理人员出席人数共 17名，代表公司有表决权的股份数 1,012,024,864股。）
3、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议及表决情况情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
议 议案名称 表决结果 其中：中小投资者表决情况 审议
案 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 结果
序 票数 比例 票数 比 票 比 票数 比例 票数 比 票 比
号 例 数 例 例 数 例
1. 《关于公司变更注册 2,480, 97.9 52,26 2.0 104 0.0 1,468, 96.5 52,26 3.4 104 0.0 通过
00 资本及修订公司章程 933,77 326% 9,510 633 ,30 041 908,91 573% 9,510 359 ,30 069
的 4 % 0 % 0 % 0 %
议案》
2. 《关于修订及制定公 逐项表决 通过
00 司相关制度的议案》
2. 修订《股东会议事规 2,407, 95.0 126,1 4.9 84, 0.0 1,395, 91.7 126,1 8.2 84, 0.0 通过
01 则》 054,50 163% 68,63 804 440 033 029,64 009% 68,63 936 440 056
6 8 % % 2 8 % %
2. 修订《董事会议事规 2,458, 97.0 74,30 2.9 107 0.0 1,446, 95.1 74,30 4.8 107 0.0 通过
02 则》 899,85 628% 0,548 329 ,17 042 874,99 089% 0,548 841 ,17 070
9 % 7 % 5 % 7 %
2. 修订《独立董事工作 2,458, 97.0 74,29 2.9 118 0.0 1,446, 95.1 74,29 4.8 118 0.0 通过
03 制度》 891,65 625% 7,148 328 ,78 047 866,79 083% 7,148 838 ,78 078
6 % 0 % 2 % 0 %
2. 修订《关联交易管理 2,458, 97.0 74,20 2.9 135 0.0 1,446, 95.1 74,20 4.8 135 0.0 通过
04 制度》 970,25 656% 1,729 290 ,60 054 945,39 135% 1,729 776 ,60 089
5 % 0 % 1 % 0 %
2. 修订《对外担保决策 2,458, 97.0 74,32 2.9 115 0.0 1,446, 95.1 74,32 4.8 115 0.0 通过
05 制度》 871,19 617% 0,849 337 ,53 046 846,33 070% 0,849 854 ,53 076
8 % 7 % 4 % 7 %
2. 修订《投资管理制度 2,458, 97.0 74,25 2.9 91, 0.0 1,446, 95.1 74,25 4.8 91, 0.0 通过
06 》 959,95 652% 6,209 312 420 036 935,09 128% 6,209 812 420 060
5 % % 1 % %
2. 修订《信息披露管理 2,459, 97.0 74,22 2.9 85, 0.0 1,446, 95.1 74,22 4.8 85, 0.0 通过
07 制度》 001,81 668% 0,349 298 420 034 976,95 156% 0,349 788 420 056
5 % % 1 % %
2. 修订《募集资金管理 2,458, 97.0 74,21 2.9 105 0.0 1,446, 95.1 74,21 4.8 105 0.0 通过
08 办法》 989,81 664% 2,146 295 ,62 042 964,95 148% 2,146 783 ,62 069
8 % 0 % 4 % 0 %
3. 《关于公司向全资子 2,463, 97.2 69,51 2.7 69, 0.0 1,451, 95.4 69,51 4.5 69, 0.0 通过
00 公司及控股子公司提 720,87 531% 6,734 441 977 028 696,00 258% 6,734 696 977 046
供 3 % % 9 % %
原料采购货款担保的
议案》
4. 《关于部分募投项目 2,532, 99.9 350,3 0.0 147 0.0 1,520, 99.9 350,3 0.0 147 0.0 通过
00 终止及调整募集资金 810,20 804% 83 138 ,00 058 785,33 673% 83 230 ,00 097
投 1 % 0 % 7 % 0 %
资额的议案》
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所王浩律师、姚子玲律师对本次股东会进行见证，并出具了关于本次股东会的法律意见书，认为：公司本次
股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）温氏食品集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议。
（二）北京市嘉源律师事务所出具的《北京市嘉源律师事务所关于温氏食品集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律
意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/0d039edd-044d-4030-a0c2-fdac7b4ede01.PDF
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2025-11-12 20:26│温氏股份（300498）：温氏转债2025年第二次债券持有人会议见证法律意见书
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温氏股份（300498）：温氏转债2025年第二次债券持有人会议见证法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/81d5384b-9848-4c35-a528-fbb19d99b95f.PDF
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2025-11-12 20:26│温氏股份（300498）：可转换公司债券回售的法律意见书
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温氏股份（300498）：可转换公司债券回售的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/e3d110d1-a6e4-4cb6-9ef9-dfca0fc8ff07.PDF
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2025-11-12 20:26│温氏股份（300498）：可转换公司债券回售有关事项的核查意见
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温氏股份（300498）：可转换公司债券回售有关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/6c7d9eb0-ebf3-4678-be78-7fbe10a7affe.PDF
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2025-11-12 20:26│温氏股份（300498）：温氏转债2025年第二次债券持有人会议决议公告
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温氏股份（300498）：温氏转债2025年第二次债券持有人会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/96d1e65d-ea46-43a4-82fd-ef9955439907.PDF
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2025-11-12 20:26│温氏股份（300498）：关于温氏转债回售的第一次提示性公告
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温氏股份（300498）：关于温氏转债回售的第一次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/9456a52d-b020-465d-956e-95e6081b225a.PDF
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2025-11-12 20:26│温氏股份（300498）：关于温氏转债暂停转股的提示性公告
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特别提示：
1、债券代码：123107
2、债券简称：温氏转债
3、转股起止时间：2021年10月8日至2027年3月28日
4、暂停转股时间：2025年11月17日至2025年11月21日
5、恢复转股时间：2025年11月24日
经中国证券监督管理委员会《关于同意温氏食品集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2
021]439号）同意注册，温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日向不特定对象发行9,297万张可转换公司
债券，每张面值为100元，发行总额929,700.00万元，期限为自发行之日起六年。“温氏转债”自2021年10月8日起可转换为公司股份
，目前处于转股期。
公司于2025年11月12日召开“温氏转债”2025年第二次债券持有人会议和2025年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于部分
募投项目终止及调整募集资金投资额的议案》，具体议案内容详见公司2025年10月22日披露于巨潮资讯网的相关公告。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第8.3.7条规定，经股东会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东会
通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。同时根据《温氏食品集团股份有限公司创业板向不特定对象发行
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