公司公告☆ ◇300498 温氏股份 更新日期：2025-06-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-27 19:06 │温氏股份（300498）：2023年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就相关事项的法律意见书 │
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│2025-06-27 19:06 │温氏股份（300498）：第四期限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第二个归属期归属条件成│
│ │就、预留授予... │
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│2025-06-27 19:06 │温氏股份（300498）：调整公司第四期限制性股票激励计划授予价格的核查意见 │
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│2025-06-27 19:06 │温氏股份（300498）：公司第四期激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期、预留授予部分│
│ │第一个归属期... │
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│2025-06-27 19:06 │温氏股份（300498）：关于为合作养殖户申请银行小额贷款提供不超过1亿元担保的公告 │
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│2025-06-27 19:06 │温氏股份（300498）：第五届监事会第五次会议决议公告 │
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│2025-06-27 19:06 │温氏股份（300498）：公司第四期激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期、预留授予部分│
│ │第一个归属期... │
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│2025-06-27 19:06 │温氏股份（300498）：关于公司2023年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的公告 │
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│2025-06-27 19:06 │温氏股份（300498）：：关于公司第四期限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属│
│ │期及预留授予... │
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│2025-06-27 19:06 │温氏股份（300498）：第五届董事会第六次会议决议公告 │
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2025-06-27 19:06│温氏股份（300498）：2023年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就相关事项的法律意见书
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温氏股份（300498）：2023年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/f3e690e1-4298-47f0-adcd-3a46b9506014.PDF
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2025-06-27 19:06│温氏股份（300498）：第四期限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第二个归属期归属条件成就、
│预留授予...
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温氏股份（300498）：第四期限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第二个归属期归属条件成就、预留授予...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/637b3979-9f5e-4b11-a731-6cc521f3c483.PDF
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2025-06-27 19:06│温氏股份（300498）：调整公司第四期限制性股票激励计划授予价格的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《温氏食品集团股份有限公司第四期限制性股票激励计
划（草案）》（以下简称“《第四期激励计划（草案）》”）和《公司章程》的有关规定，温氏食品集团股份有限公司（以下简称“
公司”）监事会对公司第四期限制性股票激励计划（以下简称“第四期激励计划”）调整限制性股票授予价格事项进行了审核，发表
核查意见如下：
公司于 2024 年 6 月 19 日完成了 2023 年年度权益分派，以6,650,825,136 股为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金 1
元（含税）；于 2024 年 11 月 18 日完成了 2024 年前三季度权益分派，以 6,618,178,156 股为分配基数，向全体股东每 10 股
派发现金 1.5 元（含税）；于 2025 年 5 月 26 日完成了 2024 年年度权益分派，以 6,614,612,833 股为分配基数，向全体股东
每 10 股派发现金 2 元（含税）。根据《管理办法》等法律、法规及《第四期激励计划（草案）》的规定，公司第四期限制性股票
激励计划首次授予价格和预留授予价格由 9.95 元/股调整为 9.50 元/股。
本次调整符合《管理办法》等法律、法规及《第四期激励计划（草案）》的规定，履行了必要的程序，并已取得股东大会的授权
，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，监事会同意对第四期激励计划限制性股票授予价格进行调整。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/631debcf-3b7e-4197-8bd1-fa7ec44c1692.PDF
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2025-06-27 19:06│温氏股份（300498）：公司第四期激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一
│个归属期...
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”
）等有关法律、法规及规范性文件、《温氏食品集团股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《第四期激励
计划（草案）》”）和《公司章程》的有关规定，温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司第四期限制性股票
激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如
下：
本次可归属限制性股票的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《第四期激励计划（
草案）》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《第四期激励计划
（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的首次授予部分
第二个归属期、预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就。
综上，监事会同意公司为本次符合条件的 3,850 名激励对象办理归属事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/1a75b94e-85c5-4827-b744-ab3b213e2524.PDF
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2025-06-27 19:06│温氏股份（300498）：关于为合作养殖户申请银行小额贷款提供不超过1亿元担保的公告
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一、担保情况概述
温氏食品集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第六次会议审议通过了《关于为合作养殖户申请银行小额贷款
提供不超过 1 亿元担保的议案》，公司向中国工商银行等多家合作银行等金融机构（以下简称“合作银行”）推荐信用资质合格的
合作养殖户，合作养殖户以个人名义向合作银行贷款从事养殖经营活动，公司为合作养殖户贷款提供担保，在合同约定期限内，公司
担保总额度不超过 1 亿元，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定为准。按照银行与公司的合作规则，如果单户合作养殖户出现
贷款风险，公司与合作银行按一定比例承担。
二、担保主要内容、被担保方基本情况
（一）担保方式：连带责任担保
（二）担保期限：根据每一笔融资的实际发生日期，按照法律、法规及双方约定确定。
（三）担保总金额：不超过 1 亿元。
（四）被担保方：为与公司及子公司合作的养户（猪、禽等）并经公司、子公司严格审查、筛选后确定具体的被担保方。被担保
方为非公司股东并与公司、控股股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。被担保人资产负债率不超过 70%。
（五）风险防范措施：
1、被担保方是经公司严格筛选后向合作银行推荐的公司养殖户，该等养殖户与公司保持良好的委托养殖合作关系，不属于失信
被执行人。公司委托养殖户代养公司肉猪/肉鸡，肉猪/肉鸡达到出栏天龄后，按公司指定方式交还给公司，公司组织对外销售并与养
殖户结算，公司支付委托养殖费用前优先偿还贷款，形成闭环，减少公司担保风险。
2、被担保方需完善征信，减少公司担保风险。
3、被担保方获得的融资仅用于从事养殖经营活动。
三、拟签署的担保协议的主要内容
（一）担保方（保证方）名称：温氏食品集团股份有限公司
（二）被担保方（债务人）名称：符合公司资信资质并向指定合作银行贷款从事养殖经营活动的养殖户。
（三）债权人名称：中国工商银行等合作银行，具体以合同约定为准。
（四）担保方式：连带责任担保
（五）担保金额、期限：总额度不超过人民币 1 亿元，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。
四、董事会、监事会意见
（一）董事会意见
董事会认为，公司为合作养殖户贷款提供担保，合作养殖户获得贷款后，公司不再对合作养殖户进行垫资，可减少对公司的资金
占用。上述担保行为符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《对外
担保决策制度》等相关规定，有利于促进公司与合作养殖户的共同发展。上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响
。
董事会同意本次担保事项，并授权公司副总裁兼财务总监林建兴行使该项决策权及签署相关法律文件，同时授权公司财务运营部
具体实施相关事宜。
（二）监事会意见
监事会认为，本次担保有利于促进公司与合作养殖户的共同发展，减少对公司的资金占用。被担保方为与公司及子公司合作的养
殖户（猪、禽等）并经公司、子公司严格审查、筛选后确定，担保风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。监事会同意
本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次对外担保的金额为人民币 1 亿元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的 0.02%。
本次对外担保的金额为人民币 10,000 万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的 0.24%。
截至本公告日，公司对外担保累计担保总额（含本次担保）为人民币 1,409,560 万元。截至 2025 年 6 月 20 日，担保总额中
未偿还的担保余额为 184,256.28 万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的 4.50%。公司及控股子公司对合并报
表外单位提供的担保总余额为 18.17 万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的 0.0004%。公司及下属子公司无
逾期担保、涉诉担保的情况，也不存在为实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、公司第五届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/4b55c3e7-0aeb-4c6f-8d3c-b01fa8807521.PDF
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2025-06-27 19:06│温氏股份（300498）：第五届监事会第五次会议决议公告
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温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于 2025 年 6 月 23 日以书面和电话的形式通知公
司全体监事，会议于 2025 年 6 月 27 日 10:00 在总部 19 楼会议室以现场表决的方式召开。应出席会议的监事有 6 人，实际出
席会议的监事有 6 人。会议由公司监事会主席温少模先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司法》、
《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、审议通过了《关于调整公司第四期限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司 2023 年年度权益分派、2024 年前三季度权益分派以及 2024 年年度权益分派方案已实施完成，公司对第四期限制性
股票激励计划的授予价格进行了相应的调整。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、
法规及《温氏食品集团股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《第四期激励计划（草案）》”）的规定，
履行了必要的程序，并已取得股东大会的授权，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意上述价格调整。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于调整公司第四期限制性股票激励计划授予价格的公
告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司第四期限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属
期归属条件成就的议案》
监事会认为，第四期限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件已
经成就，本次归属符合《管理办法》《第四期激励计划（草案）》的相关规定，同意公司依据股东大会的授权并按照第四期激励计划
的相关规定为符合归属条件的共计 3,850名激励对象办理归属相关事宜。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司第四期限制性股票激励计划第二类限制性股票
首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于作废第四期限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》
监事会认为，公司本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票符合《管理办法》及公司《第四期激励计划（草案）》的有
关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司股权激励计划的正常实施。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于作废第四期限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的第二类限制性股票的公告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于为合作养殖户申请银行小额贷款提供不超过 1亿元担保的议案》
监事会认为，本次担保有利于促进公司与合作养殖户的共同发展，减少对公司的资金占用。被担保方为与公司及子公司合作的养
殖户（猪、禽等），并经公司、子公司严格审查、筛选后确定，担保风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。监事会同
意本次担保事项。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于为合作养殖户申请银行小额贷款提供不超过1 亿元
担保的公告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
五、备查文件
公司第五届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/5594dc63-3300-4ca7-9ce9-39604530730d.PDF
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2025-06-27 19:06│温氏股份（300498）：公司第四期激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一
│个归属期...
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”
）等有关法律、法规及规范性文件、《温氏食品集团股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《第四期激励
计划（草案）》”）和《公司章程》的有关规定，温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会对公司
第四期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期归属名单进行审核
，发表核查意见如下：
本次可归属限制性股票的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《第四期激励计划（
草案）》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《第四期激励计划
（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的首次授予部分
第二个归属期、预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司为本次符合条件的 3,850 名激励对象办理归属事宜。
温氏食品集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/2b2aac60-7262-4f89-ac0e-9f347220a621.PDF
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2025-06-27 19:06│温氏股份（300498）：关于公司2023年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的公告
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温氏股份（300498）：关于公司2023年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/0ff5b49e-af94-4ac9-b0c9-a26481669edb.PDF
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2025-06-27 19:06│温氏股份（300498）：：关于公司第四期限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及
│预留授予...
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温氏股份（300498）：：关于公司第四期限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/c0dbf5cb-dbe9-4475-9078-87a41b7f5ba7.PDF
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2025-06-27 19:06│温氏股份（300498）：第五届董事会第六次会议决议公告
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温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于 2025 年 6 月 23 日以书面和电话的形式通
知公司全体董事。会议于 2025 年 6 月 27 日 8:15 在公司总部一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事有
12 名，实际出席会议的董事有 12 名。会议由董事长温志芬先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程
序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整公司第四期限制性股票激励计划授予价格的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于调整公司第四期限制性股票激励计划授予价格的公
告》。
董事温志芬、严居然、温蛟龙作为本次激励计划的激励对象的关联人，董事黎少松、秦开田作为本次激励计划的激励对象回避表
决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司第四期限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属
期归属条件成就的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司第四期限制性股票激励计划第二类限制性股票
首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。
董事温志芬、严居然、温蛟龙作为本次激励计划的激励对象的关联人，董事黎少松、秦开田作为本次激励计划的激励对象回避表
决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司 2023 年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司 2023 年员工持股计划第二个锁定期届满暨解
锁条件成就的公告》。
因 2023 年员工持股计划持有人范围包括公司实际控制人、董事及其近亲属，关联董事温志芬、温鹏程、梁志雄、严居然、温蛟
龙需回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于作废第四期限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于作废第四期限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的第二类限制性股票的公告》。
董事温志芬、严居然、温蛟龙作为本次激励计划的激励对象的关联人，董事黎少松、秦开田作为本次激励计划的激励对象回避表
决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于为合作养殖户申请银行小额贷款提供不超过 1亿元担保的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于为合作养殖户申请银行小额贷款提供不超过1 亿元
担保的公告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、备查文件
公司第五届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/41deb3f4-4452-4c31-93dd-80fb22da4a6f.PDF
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2025-06-27 19:06│温氏股份（300498）：关于调整公司第四期限制性股票激励计划授予价格的公告
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特别提示：
1、本次调整后，公司第四期限制性股票激励计划（以下简称“第四期激励计划”）限制性股票首次授予价格和预留授予价格由
9.95元/股调整为 9.50元/股。
2、本次调整事项已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议、第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审
议通过，无需提交股东大会审议。
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年6月 27 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议
，审议通过了《关于调整公司第四期限制性股票激励计划授予价格的议案》。本次董事会对相关事项的调整符合 2023年第一次临时
股东大会授权董事会办理第四期激励计划相关事宜的授权范围，无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、已履行的相关审批程序
1、公司于 2023年 2月 17日召开第四届董事会第十三次（临时）会议、第四届监事会第十一次会议，于 2023年 3月 17日召开
2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于<温氏食品集团股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》等相关议案。根据《温氏食品集团股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《第四期激励计划（草案）
》”）的规定，第四期激励计划的首次授予价格和预留授予价格为 10.15元/股。
2、公司于 2023 年 3 月 22 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向公司第四期限制性股票激励计划激励对象
首次授予限制性股票的议案》。
3、公司于 2023 年 6 月 26 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司第四
期限制性股票激励计划授予价格的议案》。第四期激励计划的首次授予价格和预留授予价格由 10.15元/股调整为 9.95元/股。
4、公司于 2024年 2月 1日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向公司第四期限制性股票激励计划激励对象授
予预留限制性股票的议案》。
5、公司于 2024 年 5 月 27 日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于第四期限
制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废第四期限制性股票激励计划部分已
授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。
6、公司于 2025年 6月 27日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司第四期限制
性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司第四期限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部
分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废第四期限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。
二、调整事项说明
1、调整原因：
公司于 2024 年 6 月 19 日完成了 2023 年年度权益分派，向全体股东每 10股派发现金 1元（含税）；于 2024年 11月 18日
完成了 2024年前三季度权益分派，向全体股东每 10股派发现金1.5元（含税）；于 2025年 5月 26日完成了 2024年年度权益分派，
向全体股东
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