公司公告☆ ◇300498 温氏股份 更新日期：2026-09-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-09-01 18:57 │温氏股份（300498）：关于控股子公司在全国中小企业股转系统挂牌申请获得受理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-31 19:13 │温氏股份（300498）：第五届董事会第二十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-31 19:13 │温氏股份（300498）：公司第五期限制性股票激励计划激励对象首次授予相关事项的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-31 19:13 │温氏股份（300498）：关于调整第五期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-31 19:13 │温氏股份（300498）：关于向公司第五期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-31 19:13 │温氏股份（300498）：第五期限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-27 19:12 │温氏股份（300498）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-27 19:12 │温氏股份（300498）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-27 19:12 │温氏股份（300498）：关于第五期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-25 20:00 │温氏股份（300498）：关于参股子公司股权置换暨关联交易的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 18:57│温氏股份（300498）：关于控股子公司在全国中小企业股转系统挂牌申请获得受理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏京海农牧股份有限公司（以下简称“京海股份”）于 2026年
8 月 31 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《受理通知书》（编号：GP2026080007），京海股份报送的在全国中
小企业股份转让系统挂牌的申请文件已获受理。现就相关事项公告如下：
一、京海股份的基本情况
（一）基本信息
公司全称 江苏京海农牧股份有限公司
统一社会信用代码 91320684138819342G
注册资本 36,000万元
成立时间 1994年 6月 30日
注册地址 江苏省南通市海门区海门街道人民东路 380号
法定代表人、董事长 顾云飞
温氏食品集团股份有限公司
经营范围 家禽饲养、种蛋孵化；养殖设备、饲料、兽药、禽蛋销售；粮食收购；
有机肥、预混饲料生产；家禽屠宰、病死畜禽无害化处理；道路货运、
技术服务等
核心主营业务 白羽肉鸡父母代种雏、商品代鸡苗的生产与销售
（二）股权结构
公司全资子公司广东温氏投资有限公司直接持有京海股份278,424,750 股股份，持股比例 77.34%，为其控股股东；此外，公司
全资子公司新兴县温智股权投资有限公司间接持有京海股份 0.11%股份，公司合计间接持有京海股份 77.45%股份。
京海股份的股权结构如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
1 广东温氏投资有限公司 278,424,750 77.34%
2 舟山京捷创业投资合伙企业（有限合伙） 24,516,205 6.81%
3 顾云飞 6,819,666 1.89%
4 南通京捷管理咨询合伙企业（有限合伙） 5,290,106 1.47%
5 李彬 4,389,018 1.22%
6 朱新飞 3,452,815 0.96%
7 徐振辉 3,160,121 0.88%
8 成建兵 2,774,503 0.77%
9 张宏 2,375,311 0.66%
10 陈建冲 2,323,107 0.65%
11 南通京牧管理咨询合伙企业（有限合伙） 1,866,526 0.52%
12 朱一忠 1,862,314 0.52%
13 杨咏梅 1,606,859 0.45%
14 陈菊 1,514,631 0.42%
15 高兴娟 1,444,676 0.40%
16 顾玉萍 1,392,124 0.39%
17 王素萍 1,218,108 0.34%
温氏食品集团股份有限公司
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
18 沈小红 1,181,565 0.33%
19 施念祥 1,179,129 0.33%
20 蔡永乐 1,149,198 0.32%
21 王宏胜 1,124,140 0.31%
22 孙晓冬 1,093,861 0.30%
23 季素萍 1,085,160 0.30%
24 张雪梅 1,085,160 0.30%
25 丁翠华 1,085,160 0.30%
26 顾向群 1,085,160 0.30%
27 郭卫宏 1,085,160 0.30%
28 崔进雄 1,085,160 0.30%
29 仇卫琴 1,085,160 0.30%
30 沈丽明 1,085,160 0.30%
31 曹志明 1,044,093 0.29%
32 陈合强 115,894 0.03%
合计 360,000,000 100.00%
（三）财务情况
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴审字[2026]26002100050号审计报告，京海股份最近两年及一期的主要财务
数据如下：
项目 2026年 2月 28日 2025年 12月 31 日 2024年 12 月 31 日
资产总计（万元） 120,903.13 118,528.79 108,288.99
股东权益总计（万元） 101,644.91 97,753.21 86,147.21
项目 2026年 1-2月 2025年度 2024年度
营业收入（万元） 12,493.48 85,456.03 91,935.20
净利润（万元） 3,700.23 28,208.97 30,211.41
二、京海股份申请挂牌的目的及对公司的影响
京海股份在全国中小企业股份转让系统挂牌后，有助于完善京海股份的法人治理结构和规范运作、聚焦主业发展、拓展融资渠道
、增强市场竞争力。
公司核心主营业务为肉猪、中华土鸡（黄羽肉鸡）养殖，京海股份核心主营业务为白羽肉鸡父母代种雏、商品代鸡苗的生产与销
售，二者产品品类、下游客户群体存在明显区分。京海股份与公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，且京海股份
的资产、收入和利润规模相对公司整体占比较小，其挂牌后仍是公司合并报表范围内的控股子公司，不会影响公司对其的控制权，不
会影响公司独立上市地位，也不会对公司的财务状况、经营成果及持续经营构成重大不利影响。挂牌事项有利于优化公司产业布局，
提升公司整体资产估值与细分板块竞争力，实现公司股东利益的最大化，符合公司的长期发展战略。
三、本次申请挂牌事项的决策情况
京海股份本次申请挂牌事项已经其第一届董事会第五次会议及 2026年第四次临时股东会审议通过。
根据《公司章程》等规定，京海股份本次申请挂牌事项已经广东温氏投资有限公司董事会审议通过，无需提交公司董事会审议。
四、风险提示
本次京海股份筹备并申请全国中小企业股份转让系统挂牌事项，尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核，申请结果
和审核时间存在不确定性。公司将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/5b1d03d1-b5cc-4cb5-984e-f2496218ac14.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-31 19:13│温氏股份（300498）：第五届董事会第二十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
温氏股份（300498）：第五届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/23565754-8656-4c28-a8bc-ba9edf4874e8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-31 19:13│温氏股份（300498）：公司第五期限制性股票激励计划激励对象首次授予相关事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
温氏股份（300498）：公司第五期限制性股票激励计划激励对象首次授予相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/8fae8efc-f16b-4039-953e-c53897a80087.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-31 19:13│温氏股份（300498）：关于调整第五期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 31日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调
整第五期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》，拟调整公司第五期限制性股票激励计划（以下简称“
本激励计划”）首次授予激励对象名单及首次授予限制性股票数量，现将相关调整内容公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2026 年 8月 6日，公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了《温氏食品集团股份有限公司第五期限制性
股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要、《温氏食品集团股份有限公司第五期限制性股票激励计
划实施考核管理办法》。
2、2026 年 8月 6日，公司第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<温氏食品集团股份有限公司第五期限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<温氏食品集团股份有限公司第五期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于
提请股东会授权董事会办理第五期限制性股票激励计划相关事宜的议案》，董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项发表了
核查意见。
3、公司对首次授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自 2026年 8月 7日起至 2026年 8月 16日。
在公示期内，董事会薪酬与考核委员会未收到关于本次拟激励对象的异议，并于 2026年 8月 21日披露了《董事会薪酬与考核委员会
关于第五期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2026年 8月 27日，公司召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于<温氏食品集团股份有限公司第五期限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<温氏食品集团股份有限公司第五期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关
于提请股东会授权董事会办理第五期限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司第五期限制性股票激励计划获得批准。并披露了《
关于第五期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、经公司 2026年第一次临时股东会授权，公司于 2026年 8月 31 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整
第五期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向公司第五期限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行了核实并发表了核查意见。
二、调整事项说明
因草案公告后至本授予日期间，16名激励对象离职不符合激励对象资格，6名激励对象因个人原因自愿放弃成为激励对象资格，
公司首次授予限制性股票激励对象人数调减 22 人，授予的限制性股票调减 25.55 万股。公司董事会根据本激励计划的规定以及公
司 2026 年第一次临时股东会的相关授权对本激励计划首次授予激励对象名单的人数及首次授予限制性股票数量进行了调整。本次调
整后，拟首次授予的激励对象人数由 6,432 人调整为 6,410人，拟首次授予的限制性股票数量由 18,199万股调整为18,173.45万股
。
除上述调整外，本激励计划其他内容与经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的激励计划一致。
根据公司 2026 年第一次临时股东会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东会审议
。
三、本次调整对公司的影响
公司对本激励计划首次授予激励对象名单及首次授予限制性股票数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《
管理办法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，公司对本激励计划首次授予激励对象名单及首次授予限制性股票数量进行调整的相
关事项符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。本次调整事项已取得必要的批准和授
权，不会影响公司的持续发展，也不会损害公司及全体股东利益，同意对本激励计划首次授予激励对象名单及首次授予限制性股票数
量进行调整。
五、法律意见的结论意见
北京市天元（广州）律师事务所认为：公司本次调整已经取得现阶段必要的批准和授权，本次调整符合《管理办法》等有关法律
、法规、规范性文件以及《公司章程》《激励计划（草案）》的相关规定。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
3、北京市天元（广州）律师事务所关于温氏食品集团股份有限公司第五期限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律
意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/e525e399-c9d4-4a63-9feb-dfe9990f1b05.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-31 19:13│温氏股份（300498）：关于向公司第五期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
温氏股份（300498）：关于向公司第五期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/279a809b-6cc8-4b36-a413-4b57ebde62da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-31 19:13│温氏股份（300498）：第五期限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
温氏股份（300498）：第五期限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/88e2c014-4383-498f-a6af-51da39d709a3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 19:12│温氏股份（300498）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年 8月 27日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 8 月 27 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30，1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 8月 27日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议地址：广东省云浮市新兴县新城镇东堤北路 9号温氏食品集团股份有限公司一楼会议室。
5、本次股东会由公司董事会召集，公司副董事长梁志雄先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东代理人共 1099 名，代表公司有表决权的股份 2,610,037,885股，占公司有表决权股份总数的3
9.3746%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 49名，所持股份共 2,122,453,471股，占公司有表决权股份总数的 32.0190%
；参加网络投票的股东共 1050 名，所持股份共 487,584,414 股，占公司有表决权股份总数的 7.3556%。
2、出席本次股东会的股东及股东代理人中，中小投资者共1087名，代表股份 1,708,895,353股，占公司有表决权股份总数的25.
7801%。（注：“中小投资者”是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。其中，
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东为公司实际控制人温氏家族。本次股东会公司实际控制人温氏家族成员、未担任实际控制人
的董事及高级管理人员出席人数共 12名，代表公司有表决权的股份数 901,142,532股。）
3、公司部分董事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议、表决情况及关联股东情况
（一）关联股东情况
1、对于议案 1至议案 3，需回避表决的关联股东及关联关系为：
通过现场出席或网络投票进行表决的参与公司第五期限制性股票激励计划的人员及关联人。具体为：黎少松、梁志雄、严居然、
秦开田、林建兴、蒋荣金、温均生、温小琼、梅锦方、陈瑞爱、黎沃灿、严居能、伍翠珍、朱桂连、严安、冯品冰、凌卫国、叶京华
、张惠兰、张海斌、梁晴斐、苏佩怡、伍政维、梁建雄、王帅、罗乃杰、崔杰毅、葛保贝、王钰、王志敏、杨大银、杨天龙、赖明森
、李华杰、董开举、沈翔、唐龙龙、刘海鑫、梁炎斌、陈建、高文山、杨春辉、钟永祥、陈根华、温卫文、王洋洋、王会强、刘海波
、张强、马文豪、廖明根、张炎、郝茂杨、赵后超、曹磊、王峋理、倪旭旋、李洋、唐录海、唐义杰、陈智聪、张国艺、唐永亮、黄
聪、蔡潮燕、何树坤、方炳虎、梁志勇、黎少广，共 69名。
上述关联股东所持表决权股份数量合计 1,194,576,870股，均对议案 1至议案 3回避表决。
2、对于议案 5，需回避表决的关联股东及关联关系为：
通过现场出席或网络投票进行表决的交易对手方实际控制人、在交易对手方任职的人员、在交易标的中持股达到 50%以上的合伙
人及在其任职的人员。具体为：黎少松、温鹏程、梁志雄、严居然、温均生、温少模、梅锦方、黄松德，共 8名。
上述关联股东所持表决权股份数量合计 800,284,437股，均对议案 5回避表决。
（二）议案审议及表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
提 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表决
案 股数（ 比例 股数（ 比例 股数 比例 股数（ 比例 结果
编 股） 股） （股 股）
码 ）
1. 《关于<温氏食品集团股 总表决情况 1,340,3 94.6 74,902 5.29 213,4 0.01 1,194,5 45.7 通过
00 份有限公司第五期限 45,015 932% ,600 17% 00 51% 76,870 686%
制性股票激励计划（草 其中，中小股 1,066,9 93.4 74,902 6.55 213,4 0.01 566,845 33.1
案）>及其摘要的议案》 东的表决情况 34,047 227% ,600 86% 00 87% ,306 703%
2. 《关于<温氏食品集团股 总表决情况 1,340,4 94.6 74,791 5.28 256,0 0.01 1,194,5 45.7 通过
00 份有限公司第五期限 13,266 980% ,749 39% 00 81% 76,870 686%
制性股票激励计划实施 其中，中小股 1,067,0 93.4 74,791 6.54 256,0 0.02 566,845 33.1
考核管理办法>的议案》 东的表决情况 02,298 287% ,749 89% 00 24% ,306 703%
3. 《关于提请股东会授权 总表决情况 1,340,8 94.7 74,368 5.25 236,3 0.01 1,194,5 45.7 通过
00 董事会办理第五期限制 55,966 293% ,749 40% 00 67% 76,870 686%
性股票激励计划相关事 其中，中小股 1,067,4 93.4 74,368 6.51 236,3 0.02 566,845 33.1
宜的议案》 东的表决情况 44,998 674% ,749 19% 00 07% ,306 703%
4. 《关于公司向全资子公 总表决情况 2,448,8 93.8 160,38 6.14 809,1 0.03 0 0.00 通过
00 司及控股子公司提供原 41,050 240% 7,681 50% 54 10% 00%
料采购货款担保的议案 其中，中小股 1,547,6 90.5 160,38 9.38 809,1 0.04 0 0.00
》 东的表决情况 98,518 672% 7,681 55% 54 73% 00%
5. 《关于转让部分基金份 总表决情况 1,796,5 99.2 11,014 0.60 2,194 0.12 800,284 30.6 通过
00 额暨关联交易的议案》 44,541 701% ,583 86% ,324 12% ,437 618%
其中，中小股 1,600,7 99.1 11,014 0.68 2,194 0.13 94,958, 5.55
东的表决情况 27,449 816% ,583 25% ,324 60% 997 67%
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所李雪莹律师、王梅律师对本次股东会进行见证，并出具了关于本次股东会的法律意见书，认为：公司本次
股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）温氏食品集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议。
（二）北京市嘉源律师事务所出具的《北京市嘉源律师事务所关于温氏食品集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律
意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/bdc13474-c6f8-47ec-bdaf-c2ef82e9143b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 19:12│温氏股份（300498）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
温氏股份（300498）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/b070acf3-5555-423c-bd95-8232b6bfa92e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 19:12│温氏股份（300498）：关于第五期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
温氏股份（300498）：关于第五期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/c7f56458-347d-41ff-bbe7-06650606202a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 20:00│温氏股份（300498）：关于参股子公司股权置换暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
温氏股份（300498）：关于参股子公司股权置换暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/b73c4e53-a05c-4695-a239-e49b4a3417ce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 20:00│温氏股份（300498）：部分募集资金投资项目结项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
温氏股份（300498）：部分募集资金投资项目结项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/eff7ec27-c75e-43ce-8228-8738b228fd41.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 19:57│温氏股份（300498）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
温氏股份（300498）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/d9601e32-6726-4636-99cf-a87f465b3b75.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 19:57│温氏股份（300498）：关于部分募集资金投资项目结项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议
案》，同意眉山温氏家禽育种有限公司复兴育种场等 4个募投项目结项。具体情况如下：
一、本次结项项目基本情况
（一）已履行的审批程序
序号 类别 项目名称 公司已履行的审批程序
1 可转债 眉山温氏家禽育种有限公司复兴育种场 2024年 5月 21日公司 2023年度股东大会同意
募集资 将可转债募集资金用于眉山温氏家禽育种有限
金 公司复兴育种场等 10 个项目。
2 温氏股份猪业生物安全升级改造项目 2024年 12月 10 日公司 2024年第三次临时股
（2024年第二批） 东大会同意将可转债募集资金用于该项目。
3 湖州南浔温氏畜牧有限公司和孚温氏智
慧化共富牧场
4 广东温氏南方家禽育种有限公司英德分
公司保安祖代场
（二）项目计划投资及建设进度
截至 2026年 6月 30日，眉山温氏家禽育种有限公司复兴育种场等 4个募投项目均已建设完成，达到预定可使用状态，公司决定
对上述 4个项目进行结项。
4个募投项目基本情况如下：
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资 计划建设规模 计划达产期
（万元） 金（万元）
1 眉山温氏家禽育种有限公司 8,000.00 6,600.00 年产种鸡苗 300万只 2026年 6月
复兴育种场 的育种场
2 温氏股份猪业生物安全升级 46,044.66 41,314.00 对公司南方部分生猪 2026年 6月
改造项目（2024年第二批） 养殖场原有猪舍进行
生物安全升级改造
3 湖州南浔温氏畜牧有限公司 4,560.00 3,000.00 年出栏肉鸡 250万只 2026年12月
和孚温氏智慧化共富牧场 的养殖小区
4 广东温氏南方家禽育种有限 10,300.00 5,000.00 年产鸡苗1500万只的 2026年12月
公司英德分公司保安祖代场 种鸡场
二、本次结项项目节余募集资金情况、原因及用途安排
（一）项目节余募集资金情况
截至 2026年 7月 31日，眉山温氏家禽育种有限公司复兴育种场等 4个募投项目的募集资金使用情况如下：
项目（单位：万元） 募集资金 项目投入募集资金金额 节余募集资金金额
计划投资 累计投入募 应付未付募 项目投入募集资 （5）=（1）-（4）
总额 集资金金额 集资金金额 金总额（4）=（2）
（1） （2） （3） +（3）
眉山温氏家禽育种有 6,600.00 4,749.19 0.00 4,749.19 1,850.81
限公司复兴育种场
温氏股份猪业生物安 41,314.00 36,880.35 671.88 37,552.23 3,761.77
全升级改造项目（2024
年第二批）
湖州南浔温氏畜牧有 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00
限公司和孚温氏智慧
化共富牧场
广东温氏南方家禽育 5,000.00 4,458.47 0.00 4,458.47 541.53
种有限公司英德分公
司保安祖代场
可转债募集资金合计 55,914.00 49,088.01 671.88 49,759.89 6,154.11
注:1.以上应付未付募集资金金额未包含相关银行手续费，节余募集资金金额未包含其在存放期间产生的利息收入及理财收益。
以上两项的实际影响，均以最终支付与结算时的银行结果为准。2.因四舍五入，以上数据可能存在尾差。
3.以上数据为公司初步测算结果，最终统计以会计师事务所出具的年度募集资金存放与使用情况鉴证报告为准。
（二）募集资金节余的主要原因
眉山温氏家禽育种有限公司复兴育种场节余募集资金1,850.81万元，主要是公司优化生产工艺，土建及设备两个主要标段工程的
成本比原预计降低。
温氏股份猪业生物安全升级改造项目（2024年第二批）节余募集资金 3,761.77万元，主要是为了尽快推进部分子项目的升级改
造、降低疫病风险，部分支出已先行使用自有资金支付；此外，各子项目的原计划投入为按标准估算的金额，部分子项目在后续实施
时根据实际情况优化了投资。
广东温氏南方家禽育种有限公司英德分公司保安祖代场节余募集资金 541.53万元，主要是公司持续强化预算管理、生产工艺及
设备优化调整，节约了部分募集资金支出。
（三）节余募集资金用途安排
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
、规范性文件的规定，节余募集资金用途安排如下：
节余的可转债募集资金 6,154.11万元存放于公司募集资金专用账户进行监管，公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，
履行相应审议程序后妥善安排使用计划。
上述项目的应付未付款支付完毕后，公司将对上述项目募集资金专户进行销户处理。公司董事会委托上述项目实施单位的财务部
相关人员办理本次专户注销事项。
三、审议程序及核查意见
（一）董事会审查情况
公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》，同意眉山温氏家禽育种有限公司复兴育
种场等4个募投项目结项。
（二）保荐机构核查情况
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目结项事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，符合《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。同意公司本次部
分募集资金投资项目结项事项。
四、备查文件
（一）公司第五届董事会第十九次会议决议。
（二）中国国际金融股份有限公司关于温氏食品集团股份有限公司部分募集资金投资项目结项的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/6e706df0-6e4a-4a57-8dfe-6b4a4a6878ee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 19:57│温氏股份（300498）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
温氏股份（300498）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/f75b592d-11a3-4554-9b86-77dc2eefa739.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 19:57│温氏股份（300498）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
温氏股份（300498）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/6d79da59-85a0-4f36-b556-43aebbc3b9d7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 19:57│温氏股份（300498）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
温氏股份（300498）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/61676d3e-a88a-4e42-842d-d997faad927e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 19:56│温氏股份（300498）：第五届董事会第十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以书面和电话的形式
通知公司全体董事。会议于 2026 年 8 月 25 日 9:00 在公司总部 21楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事
有12名，实际出席会议的董事有 12名。会议由公司董事长温志芬先生主持，董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方
式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2026年半
年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于公司<2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2026年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于部分募集资金投资项目结项的公告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/5bd17fa3-d0fa-4759-80db-5eb45785047e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-21 18:34│温氏股份（300498）：第五期限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
温氏股份（300498）：第五期限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/832cc327-4a78-4b99-b367-636fa52c0959.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-06 20:04│温氏股份（300498）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
温氏股份（300498）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/e2ed781a-5093-4c61-a685-c9383dfd8b07.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-06 20:02│温氏股份（300498）：温氏股份第五期限制性股票激励计划（草案）摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
温氏股份（300498）：温氏股份第五期限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/3175b8d6-3267-45aa-9743-e4ba3e1bab18.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-06 20:02│温氏股份（300498）：创业板上市公司股权激励计划自查表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
温氏股份（300498）：创业板上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/5725032d-6726-4bb1-b516-6ec84c15eac4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-06 20:02│温氏股份（300498）：第五期限制性股票激励计划（草案）的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
温氏股份（300498）：第五期限制性股票激励计划（草案）的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/a6c867ca-67a2-4bfd-9eb4-a825b754a992.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-06 20:02│温氏股份（300498）：温氏股份第五期限制性股票激励计划（草案）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
温氏股份（300498）：温氏股份第五期限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/6596a7dd-f4e5-4cf2-b2fa-d9527393a847.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-06 20:02│温氏股份（300498）：温氏股份第五期限制性股票激励计划实施考核管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
温氏股份（300498）：温氏股份第五期限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/16fa6d1c-5adf-4f06-9c97-b5cf865ca415.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-06 20:01│温氏股份（300498）：第五届董事会第十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
温氏股份（300498）：第五届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/b5aea986-dfc5-4637-be41-bc12c77d1d4f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-06 20:01│温氏股份（300498）：公司第五期限制性股票激励计划相关事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
温氏股份（300498）：公司第五期限制性股票激励计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/57b452dc-82aa-401a-b091-905a8f94df20.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-06 20:00│温氏股份（300498）：关于转让部分基金份额暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
温氏股份（300498）：关于转让部分基金份额暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/9b3ef829-af6f-473d-9411-a5725f4dab4e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-06 20:00│温氏股份（300498）：关于向全资子公司及控股子公司提供原料采购货款担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
温氏股份（300498）：关于向全资子公司及控股子公司提供原料采购货款担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/813a654e-ac1a-4f4e-8c1e-3a7ff209c672.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 16:12│温氏股份（300498）：2026年7月主产品销售情况简报
─────────┴────────────────────────────────────────────────
温氏股份（300498）：2026年7月主产品销售情况简报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/7f4819ca-3bb1-48ac-be2e-7904044d1944.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-24 18:54│温氏股份（300498）：关于公司实际控制人近亲属增持公司股份计划的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司实际控制人近亲属温淑颖保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人近亲属温淑颖计划自本公告披露之日起6个月内，通过深圳证券交
易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持不少于1,000万元（含本数）人民币公司股份。
本次增持计划不设价格区间。
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划实施无法达到预期的风险。
公司于近日收到公司实际控制人近亲属温淑颖出具的《关于股份增持计划的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、本次计划增持主体的基本情况
截至本公告日，本次计划增持主体温淑颖持有公司股份6,022,797股，持股比例为0.09%。
本次计划增持主体在本次公告前12个月内计划增持公司股份1,500,000股并已实施完毕，具体详见公司于2026年1月16日披露的《
关于公司实际控制人转让股份至近亲属及股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2026-9）、2026年2月12日披露的《关于公司实
际控制人股份减持实施完毕的公告》（公告编号：2026-16）。
本次计划增持主体在本次公告前6个月内不存在减持公司股份的情形。
二、本次增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，增
强广大投资者信心，切实维护投资者利益。
2、本次拟增持股份的金额：不低于人民币1,000万元（含本数）。
3、本次拟增持股份的价格：本次增持计划不设置增持股份价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋
势择机增持。
4、本次增持股份计划的实施期限：自本公告披露之日起6个月内（法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的
期间除外）。在实施增持股份计划过程中，增持主体将遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等关于股票买卖的相关规定。
增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
5、本次拟增持股份的方式：通过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大
宗交易等）。
6、本次拟增持股份的资金安排：通过其自有资金或自筹资金增持公司股份。
7、本次增持主体承诺在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份，并且将在上述实施期限内完成增持计划。
三、本次增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。如
本次增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他相关说明
1、本次增持计划符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等有关规定。
2、本次增持计划不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。
3、公司将持续关注本次增持计划的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
温淑颖出具的《关于股份增持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/5c905fba-6692-445d-abb0-e032a0cbb4f5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-07 18:24│温氏股份（300498）：关于部分限售股份上市流通的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次解除限售并上市流通的股份为温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四期限制性股票激励计划部分激励对
象自愿锁定的限售股。
2、本次解除限售的股份数量及实际可上市流通的限售股份数量为472,749股，占公司总股本的0.0071%。
3、本次解除限售的股东户数共计 27户。
4、本次限售股份可上市流通日为2026年7月9日。
一、本次申请解除限售的股份概况
公司于2024年5月27日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于第四期限制性股票
激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司第四期限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期归属条件已经成就，符合归属条件的激励对象共计3,909人，可归属的限制性股票数量共计3,452.94万股。截至2024年6月7日
，公司办理完成上述限制性股票的归属登记工作，具体内容详见公司于2024年6月7日披露的《关于公司第四期限制性股票激励计划第
二类限制性股票首次授予部分第一个归属期限制性股票归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-77）。
公司于2025年6月27日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司第四期限制性股票激励
计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司第四期限制性股票激励
计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，符合归属条件的激励对象共计3,850人，可归属的
限制性股票数量共计4,537.7318万股。截至2025年7月10日，公司办理完成上述限制性股票的归属登记工作，具体内容详见公司于202
5年7月10日披露的《关于公司第四期限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期
限制性股票归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-91）。
公司于2026年6月1日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司第四期限制性股票激励计划第二类限制性股票首次
授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。公司第四期限制性股票激励计划首次授予部分第三个归
属期、预留授予部分第二个归属期归属条件已经成就，符合归属条件的激励对象共计3,698人，可归属的限制性股票数量共计5,770.2
943万股。在第四期限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期相应限制性股票的资金缴纳、股份归属登记过程中，有1名激励对
象自愿放弃本次可归属的限制性股票，公司对其已满足归属条件但尚未办理归属登记的720股限制性股票予以作废处理。因此，本次
归属股票数量由5,770.2943万股调整为5,770.2223万股，归属人数由3,698人调整为3,697人。截至2026年6月15日，公司办理完成上
述限制性股票的归属登记工作，具体内容详见公司于2026年6月15日披露的《关于公司第四期限制性股票激励计划第二类限制性股票
首次授予部分第三个归属期、预留授予部分第二个归属期限制性股票归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2026-83）。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次申请解除股份限售股东的相关承诺
公司第四期限制性股票激励计划部分激励对象出具《关于股份自愿锁定的承诺函》，该等人员承诺：
1、第四期限制性股票激励计划本人获归属的公司股份的40%（以下简称“锁定股份”）自归属股票上市流通之日起8年内（以下
简称“锁定期”）不转让，其余获归属的公司股份之转让不受本承诺之限制。该等锁定股份若由于公司资本公积转增股本、送股、股
份拆细、配股等原因增加的股份，亦遵守锁定期的约定。
2、锁定期满，在公司确定的窗口期内由公司统一办理解锁事宜；锁定期内，若本人发生辞职、辞退、退休、降职、死亡或丧失
劳动能力等情形的，本人或本人继承人可在公司确定的每年一次的窗口期内向公司申请办理该等锁定股份的解锁事宜。
3、锁定期内，如本人违反本承诺将锁定股份转让、用于担保或偿还债务的，自愿将所得收益上交公司。
4、本人将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券
交易所和《公司章程》关于股份限制流通的相关规定。
具体内容详见公司于2024年6月7日披露的《关于公司第四期限制性股票激励计划部分激励对象自愿锁定部分股份承诺的公告》（
公告编号：2024-78）、2025年7月10日披露的《关于公司第四期限制性股票激励计划部分激励对象自愿锁定部分股份承诺的公告》（
公告编号：2025-92）、2026年6月15日披露的《关于公司第四期限制性股票激励计划部分激励对象自愿锁定部分股份承诺的公告》（
公告编号：2026-84）。
（二）截至本公告日，本次申请解除限售的27名承诺对象均严格遵守了上述各项承诺，不存在非经营性占用上市公司资金的情形
，公司亦不存在为上述承诺对象违规担保的情形。
（三）本次解除限售的27名承诺对象，原股份锁定到期日分别为2032年6月5日、2033年7月8日及2034年6月11日，因在锁定期内
承诺对象发生辞职、辞退、退休、降职等情形，触发股份解除限售事宜。根据《关于股份自愿锁定的承诺函》，公司统一为上述承诺
对象限售股份解除限售。
三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次解除限售股股份的上市流通日为2026年7月9日。
2、本次解除限售的股份数量为 472,749 股，占公司总股本的0.0071%；实际可上市流通限售股份数量为 472,749股，占公司总
股本的 0.0071%。
3、本次申请解除股份限售的股东数为 27人。股份明细如下：
序号 股东名 所持限售条 本次申请解 本次实际可上市 本次解除限售股份
称 件股份总数 除限售数量 流通数量（股） 中质押股份及司法
（股） （股） 冻结股份数量合计
（股）
1 罗越雄 12,940 12,940 12,940 0
2 龚文强 14,300 14,300 14,300 0
3 王国亮 24,840 24,840 24,840 0
4 龙国钊 18,360 18,360 18,360 0
5 李大全 7,800 7,800 7,800 0
6 程海兵 12,702 12,702 12,702 0
7 徐学文 10,560 10,560 10,560 0
8 陈波 9,744 9,744 9,744 0
9 高亮 7,104 7,104 7,104 0
10 黄安平 11,808 11,808 11,808 0
11 曾思遥 9,720 9,720 9,720 0
12 杨正举 28,400 28,400 28,400 0
13 吕平 8,400 8,400 8,400 0
14 邱玉梅 10,800 10,800 10,800 0
15 赵文爽 14,280 14,280 14,280 0
16 申翰钦 10,800 10,800 10,800 0
17 牛建强 17,304 17,304 17,304 0
18 曹永长 17,304 17,304 17,304 0
19 刘远彬 115,400 115,400 115,400 0
20 梁启林 17,185 17,185 17,185 0
21 李伙强 13,638 13,638 13,638 0
22 杨明柳 7,800 7,800 7,800 0
23 石峰 10,080 10,080 10,080 0
24 刘桂武 22,800 22,800 22,800 0
25 秦伟成 10,680 10,680 10,680 0
26 陈万良 11,760 11,760 11,760 0
温氏食品集团股份有限公司
27 王岩 16,240 16,240 16,240 0
合计 - 472,749 472,749 472,749 0
四、股权结构变动表
股份类别 本次变动前 本次变 本次变动后
数量（股） 比例 动 数量（股） 比例
一、有限售条件 708,522,085 10.65% -472,749 708,049,336 10.64%
股份
二、无限售条件 5,945,407,220 89.35% 472,749 5,945,879,969 89.36%
股份
股份总数 6,653,929,305 100.00% 0 6,653,929,305 100.00%
注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请表。
2、股本结构表和限售股份明细表。
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/f12bd5b8-4414-4e4a-bfd2-6992389a0fc7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-07 18:24│温氏股份（300498）：2026年6月主产品销售情况简报
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、2026年6月份鸡产品销售情况
1、温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年6月销售肉鸡11,071.08万只（含毛鸡、鲜品和熟食），收入26.76亿
元，毛鸡销售均价11.36元/公斤，环比变动分别为-2.13%、-4.90%、-1.65%，同比变动分别为6.12%、16.96%、10.40%。
月份 肉鸡销量（万只） 销售收入（亿元） 毛鸡价格（元/公斤）
当月 当年累计 当月 当年累计 当月
2025年 6月 10,432.32 59,772.10 22.88 141.70 10.29
2025年 7月 11,094.39 70,866.49 23.16 164.86 9.89
2025年 8月 11,670.93 82,537.42 29.56 194.42 12.15
2025年 9月 12,262.07 94,799.49 34.63 229.05 13.53
2025年 10月 12,833.45 107,632.94 36.33 265.38 13.33
2025年 11月 11,755.44 119,388.38 33.24 298.62 13.22
2025年 12月 10,925.11 130,313.49 30.69 329.31 12.95
2026年 1月 11,169.71 11,169.71 29.73 29.73 11.72
2026年 2月 8,476.51 19,646.22 23.36 53.09 12.10
2026年 3月 10,394.63 30,040.85 27.47 80.56 11.93
温氏食品集团股份有限公司
2026年 4月 10,889.57 40,930.42 26.73 107.29 11.45
2026年 5月 11,311.96 52,242.38 28.14 135.43 11.55
2026年 6月 11,071.08 63,313.46 26.76 162.19 11.36
注：因四舍五入，以上数据可能存在尾差。
2、公司2026年6月销售白羽鸡苗1,584.60万只，当年累计销售白羽鸡苗8,345.20万只。
二、2026年6月份猪产品销售情况
公司2026年6月销售肉猪257.09万头（含毛猪和鲜品），收入30.78亿元，毛猪销售均价9.62元/公斤，环比变动分别为-3.08%、-
5.00%、-0.82%，同比变动分别为-14.51%、-37.44%、-33.15%。主要指标变化因素如下：
1、2026年6月，公司肉猪收入同比下降，主要原因是毛猪销量、销售均价同比下降。
2、2026年6月，公司毛猪销售均价同比下降，主要是受国内生猪市场行情变化的影响。
月份 肉猪/生猪销量（万头） 肉猪/生猪销售收入（亿元） 毛猪价格（元/公斤）
当月 当年累计 当月 当年累计 当月
2025年 6月 300.73 1,793.19 49.20 312.64 14.39
2025年 7月 316.48 2,109.67 48.77 361.41 14.58
2025年 8月 324.57 2,434.24 48.25 409.66 13.90
2025年 9月 332.53 2,766.77 49.75 459.41 13.18
2025年 10月 389.28 3,156.05 50.48 509.89 11.57
2025年 11月 435.35 3,591.40 51.99 561.88 11.71
2025年 12月 456.29 4,047.69 52.89 614.77 11.60
2026年 1月 296.36 296.36 46.98 46.98 12.75
温氏食品集团股份有限公司
2026年 2月 269.70 566.06 39.56 86.54 11.62
2026年 3月 368.28 934.34 48.28 134.82 10.11
2026年 4月 324.08 1,258.42 38.60 173.42 9.27
2026年 5月 265.27 1,523.69 32.40 205.82 9.70
2026年 6月 257.09 1,780.78 30.78 236.60 9.62
注：1、因四舍五入，以上数据可能存在尾差。
2、2026年数据为肉猪（含毛猪和鲜品），2025年数据为生猪（含毛猪、鲜品和仔猪）。
三、特别提示
1、上述披露仅包含公司肉鸡、白羽鸡苗和肉猪的销售情况，不包含其他业务。
2、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异，仅作为阶段性财务数据供投资者参考。
3、基于动物疫情对畜禽行业的影响持续存在、畜禽产品市场价格波动较大以及公司投苗节奏变化等因素影响，未来公司肉鸡、
肉猪销量和销售收入存在月度波动风险，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/6aa2ce53-d62d-4f69-9d29-9ba7658ab720.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-07 18:22│温氏股份（300498）：温氏股份向不特定对象发行可转换公司债券第三次临时受托管理事务报告（2026年度）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
温氏股份（300498）：温氏股份向不特定对象发行可转换公司债券第三次临时受托管理事务报告（2026年度）。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/5e8e85d1-6c76-4617-af89-f5b447fd303c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-03 19:43│温氏股份（300498）：关于公司董事股份转让至近亲属实施完毕的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026 年 6月 8 日披露了《关于公司董事转让股份至近亲属的预披露公告》（公告编号：2026-81），公司董事梁志雄因家庭内部规
划需要，计划自预披露公告起十五个交易日后三个月内（2026 年 7 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日）通过大宗交易方式将持有的公
司股份不超过 1,883.4068 万股转让给其近亲属。
近日公司收到梁志雄出具的《股份转让计划实施完毕的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东股份转让情况
1、股东股份转让情况
股东名称 转让方式 转让时间 转让均价 转让股数（股） 转让股数占公司
（元/股） 当前总股本比例
梁志雄 大宗交易 2026年 7月 1日 9.86 10,000,000 0.1509%
2026年 7月 2日 10.50 8,834,068 0.1333%
合计 - - - 18,834,068 0.2841%
注：1、总股本已剔除回购专用账户中的股份数量，下同。由于公司发行的“温氏转债”处于转股期，且本次减持的预披露公告
发布后，公司第四期限制性股票激励计划股票归属导致回购专户股数减少了 5770.2223 万股，导致本公告中梁志雄转让股数占公司
总股本的比例相比预披露公告存在差异（预披露公告转让股数占比为 0.2831%，截至目前的实际占比为 0.2841%）。
2、上述转让的股份来源皆为公司首次公开发行前股份。涉及的比例均按照四舍五入保留 4位小数。
2、股东本次转让前后持股情况
股东名称 股份性质 本次转让前持有股份 本次转让后持有股份
持股数量（股） 占总股本比例 持股数量（股） 占总股本比例
梁志雄 合计持有股份 104,019,300 1.5692% 85,185,232 1.2851%
其中：无限售 26,004,825 0.3923% 7,170,757 0.1082%
条件股份
有限售条件 78,014,475 1.1769% 78,014,475 1.1769%
股份
二、其他相关说明
1、本次转让符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
—创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律法规及规范性文件的规定。
2、本次股份转让事项已按照相关规定进行了预先披露，本次转让情况与此前已披露的转让计划和相关承诺一致，不存在违规情
形。截至本公告披露日，梁志雄披露的股份转让计划已实施完毕。
3、梁志雄非公司控股股东、实际控制人，本次股份转让不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重
大影响。
三、备查文件
梁志雄出具的《股份转让计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/48703dfc-9a43-41a8-9ebd-fed358317b67.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 18:42│温氏股份（300498）：关于2026年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定，温氏食品集团股份有限公司（以下简称
“公司”）现就2026年累计新增借款情况予以披露，具体情况如下：
一、主要财务数据状况
截至2025年12月31日，公司经审计的归属于上市公司股东的净资产为4,207,577万元（以下万元均指人民币万元），借款余额（
含合并报表范围内的子公司，下同）为488,272万元。截至2026年6月30日，公司借款余额为1,400,540万元；2026年1-6月累计新增借
款金额912,268万元，累计新增借款占上年末经审计净资产的比例为21.68%，超过20%。
二、新增借款的分类披露
单位：万元
温氏食品集团股份有限公司
项目 2025年 12 月 31 日 2026年 6月 30日 2026年 1-6月累计 累计新增借款占上年末
借款余额 借款余额 新增借款金额 经审计净资产的比例
银行贷款 409,219 1,321,487 912,268 21.68%
境外美元债 79,053 79,053 0 0.00%
合计 488,272 1,400,540 912,268 21.68%
*境外美元债本金为1.12亿美元，实际结汇人民币金额79,053万元。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
公司新增借款金额为912,268万元，主要用于购买原材料及补充日常营运资金，属于公司正常经营活动范围。公司各项业务经营
情况正常，公司将合理调度分配资金，确保借款按期偿付本息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。
上述财务数据为合并口径计算，除2025年末净资产与2025年末借款余额等财务数据经审计外，其余财务数据未经审计，敬请投资
者注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/1941ca5b-e2a0-400d-8cad-88695ea23328.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 18:42│温氏股份（300498）：2026年第二季度可转换公司债券转股情况公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
温氏股份（300498）：2026年第二季度可转换公司债券转股情况公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/c09e1f9d-335b-494a-8bea-a918bdcc6852.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 16:00│温氏股份（300498）：温氏股份向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
温氏股份（300498）：温氏股份向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/e0aa9c35-7c04-4ebe-869f-80df7943dfcb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-24 18:26│温氏股份（300498）：温氏股份向不特定对象发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告（2026年度）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
温氏股份（300498）：温氏股份向不特定对象发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告（2026年度）。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/22d53db1-4a30-4948-8637-c847a16073da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-22 18:44│温氏股份（300498）：关于温氏转债恢复转股的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、债券代码：123107
2、债券简称：温氏转债
3、恢复转股时间：自2026年6月24日起
经中国证券监督管理委员会《关于同意温氏食品集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2
021]439号）同意注册，温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日向不特定对象发行9,297万张可转换公司
债券（债券简称：温氏转债，债券代码：123107），每张面值为100元，发行总额929,700.00万元，期限为自发行之日起六年。“温
氏转债”自2021年10月8日起可转换为公司股份，目前处于转股期。
因公司实施2025年年度权益分派，根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定，“温
氏转债”本次暂停转股时间为2026年6月15日至公司2025年年度权益分派股权登记日，恢复转股时间为公司2025年年度权益分派股权
登记日后的第一个交易日。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于实施权益分派期间“温氏转债”暂停转股的提示性公告》（
公告编号：2026-85）及《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-89）。
根据相关规定，“温氏转债”将在公司2025年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日，即2026年6月24日起恢复转股。敬请
公司可转换公司债券持有人关注。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/b66c3fd0-5ea0-4fee-8809-d8cd0b3d081a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-22 18:44│温氏股份（300498）：温氏股份公开发行可转换公司债券2026年跟踪评级报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
食品集团股份有限公司主体长期信用等级为 AAA，维持“温氏转债”信用等级为 AAA，评级展望为稳定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/09155809-bc2d-4f05-9539-57fb7a6b3b24.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-17 19:16│温氏股份（300498）：关于签订《募集资金专户存储四方监管协议》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意温氏食品集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可[2021]439号）核准，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券92,970,000张，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资
金总额为人民币929,700.00万元，扣除承销保荐费用7,000.00万元后，主承销商中国国际金融股份有限公司已将922,700.00万元汇入
公司于中信银行广州分行设立的可转换公司债券募集资金专户（账号：8110901011301275289）。致同会计师事务所（特殊普通合伙
）已于2021年4月6日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2021）第440C000158号《验资报告》。
因部分募投项目结项节余和终止，以及部分募集资金使用计划变更，公司部分可转债募集资金未有对应募投项目。公司2025年度
股东会审议通过了《关于变更部分募集资金使用计划的议案》，同意公司将可转债未有对应募投项目的部分募集资金24,500万元用于
埇桥温氏畜牧有限公司单圩养殖小区和合肥温氏家禽有限公司代塘高效种鸡场项目的建设。
二、募集资金专户开立和《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况
根据公司2025年度股东会会议决议，及《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定，公司及实施募
投项目的子公司在公司第五届董事会第十四次会议审议通过的授权范围内，分别与中国农业银行股份有限公司新兴县支行、保荐机构
中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
截至本公告日，实施募投项目的子公司募集资金专户的开立和存储情况如下：
序号 账户名称 开户银行名称 银行账号 专户余额 项目名称
（万元）
1 埇桥温氏畜牧有限 中国农业银行股 4466610104003 0 埇桥温氏畜牧有限
公司 份有限公司新兴 1651 公司单圩养殖小区
县支行
2 合肥温氏家禽有限 中国农业银行股 4466610104003 0 合肥温氏家禽有限
公司 份有限公司新兴 1669 公司代塘高效种鸡
县支行 场项目
三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容
以下所称甲方一为公司，甲方二为实施募投项目的子公司（甲方一与甲方二统称为“甲方”），乙方为商业银行，丙方为保荐机
构。
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》的规定，甲方一、甲方二、乙方、丙方四方经协商，达成如下协议：
1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于甲方二募投项目募集资金的存储和使用，不得
用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、
部门规章。
3、丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方
应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方一制订的募集资金管理制度履行其
督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应
同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人郭允、王煜忱可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地
向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方二专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关
情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日之前）向甲方二出具对账单，并抄送甲方一和丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方二一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过5000万元（按照孰低原则在5000万元或募集资金净额的20%之间确定
）的，甲方及乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第
十二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方三次未及时向甲方或丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权
单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自各方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束
后失效。
10、因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由各方协商解决，协商不成的，应提交深圳国际仲裁院在深圳进行仲裁。仲裁
裁决是终局的，对各方均有约束力。仲裁应根据申请仲裁时有效的贸仲仲裁规则进行。各方同意适用仲裁普通程序，仲裁庭由三人组
成。
11、本协议一式六份，甲方一、甲方二、乙方、丙方四方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会广东监管局各报备一份。
四、备查文件
《募集资金专户存储四方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/fc51d9bf-fe1c-482b-b355-35820c4aa33c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-16 18:22│温氏股份（300498）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
调整前“温氏转债”转股价格为：16.29元/股
调整后“温氏转债”转股价格为：16.09元/股
转股价格调整生效日期：2026年 6月 24日
一、转股价格调整依据
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 3月 29日向不特定对象发行了 92,970,000张可转换公司债券（债
券简称：温氏转债，债券代码：123107），温氏转债于 2021 年 4 月21日起在深圳证券交易所挂牌交易，初始转股价格为 17.82元/
股。根据《温氏食品集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）发行
条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“温氏转债”在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发
新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的
调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D为该
次每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日
或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债
持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则调
整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、本次调整事项说明
鉴于公司将实施2025年年度权益分派，以公司现有总股本剔除回购专户股份25,192,439股后的6,628,736,866股为基数，向全体
股东每10股派发现金2元（含税），合计派发现金1,325,747,373.20元，不送红股、不以资本公积金转增股本，具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网的《2025年年度权益分派实施公告》。
因公司回购专用证券账户中股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，按公司总股本折算的每股现金分
红 = 本 次 实 际 现 金 分 红 总 额 （ 含 税 ） / 公 司 总 股 本=1,325,747,373.20元/6,653,929,305股=0.1992427元/股（
保留到小数点后七位，最后一位直接截取，不四舍五入）。根据前述有关规定，需对公司可转换公司债券的转股价格进行调整。
根据上述转股价格调整公式，“温氏转债”的转股价格调整如下：P1＝P0－D=16.29-0.1992427=16.09元/股（保留两位小数）。
“温氏转债”的转股价格调整为16.09元/股，调整后的转股价格自2026年6月24日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/cd140c4a-134e-46fb-8259-7a7f7be68345.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-16 18:22│温氏股份（300498）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除回购专户股份25,192,439
股后的 6,628,736,866股为基数，向全体股东每 10股派2元人民币现金（含税），合计派发现金 1,325,747,373.20元，本次不送红
股、不进行资本公积金转增股本。
因公司回购专户股份不参与分红，本次权益分派实施后，按公司总股本折算的每 10股现金分红为 1.992427元（保留到小数点后
六位，最后一位直接截取，不四舍五入），据此计算的除权除息参考价为本次权益分派股权登记日收盘价减去 0.1992427元/股。
一、股东会审议通过的利润分配方案情况
1、公司2025年度利润分配方案已获2026年5月13日召开的2025年度股东会审议通过。公司以实施利润分配方案的股权登记日的总
股本剔除回购专户股份后的股份总数为分配基数，向全体股东每10股派发现金2元（含税）。本次不送红股、不进行资本公积金转增
股本。
若公司利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购
等原因发生变动的，公司将以实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
2、自公司2025年度利润分配方案披露至实施期间，因公司可转换公司债券（债券简称：温氏转债，债券代码：123107）处于转
股期内，公司总股本发生了变化，“温氏转债”已于2026年6月15日起暂停转股，截至本公告日公司最新总股本为6,653,929,305股。
按照公司2025年度利润分配方案“维持每股分配比例不变”的原则，公司无需因上述变化调整分配比例。
3、本次实施的分派方案与 2025 年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次分派的实施时间距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等规定，公司通过回购专户持
有的本公司股份 25,192,439股不享有参与本次利润分配的权利。
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除回购专户股份 25,192,439股后的 6,628,736,866股为基数，向全体
股东每 10股派 2.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及
持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红
利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基
金份额部分实行差别化税率征收）。合计派发现金1,325,747,373.20元（含税）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.4000
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.200000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 23日，除权除息日为：2026年 6月 24日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 6 月 23 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年 6 月 24 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 一码通账户 股东名称
1 180******181 温鹏程
2 180******023 严居然
3 180******967 梁焕珍
4 180******177 温均生
5 180******452 温小琼
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 15日至登记日：2026年 6月 23日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、因公司通过回购专户持有的 25,192,439股不参与分红，本次权益分派实施后，本次实际现金分红总额（含税）=实际参与现
金分红的股本 ×剔除回购股份后每 10 股分红金额 /10 股=6,628,736,866股×2元/10 股=1,325,747,373.20 元；按公司总股本折
算的每 10股现金分红=本次实际现金分红总额（含税）/公司总股本×10=1,325,747,373.20元/6,653,929,305股×10=1.992427元（
保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入），即按公司总股本折算的每股现金分红为 0.1992427元。
在保证本次权益分派方案不变的前提下，本次权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实
施后的除权除息参考价=本次权益分派股权登记日收盘价-0.1992427元/股。
2、本次权益分派实施后，公司可转债转股价格将由 16.29元/股调整为 16.09 元/股，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。
七、咨询机构：温氏食品集团股份有限公司战略治理部
咨询地址：广东省云浮市新兴县东堤北路 9号
咨询联系人：李典蓉
咨询电话：0766-2292926
八、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、公司 2025年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/1db26bb8-3aa8-4cc7-8341-0910d5020ff3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 18:02│温氏股份（300498）：第五届董事会第十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
经温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）过半数董事同意，公司第五届董事会第十七次会议的通知时限可不受公司《
董事会议事规则》关于召开董事会临时会议通知时限的限制。会议于 2026年 6月 15 日 14:30 在公司总部一楼会议室以现场结合通
讯表决的方式召开。应出席会议的董事有 12 名，实际出席会议的董事有 12 名。会议由董事长温志芬先生主持。本次会议的召集、
召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以
下议案：
一、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于调整公司组织架构的公告》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
根据公司总裁黎少松先生提名，经第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任孙建宽先生担任公司副总裁，任期自
本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于聘任公司副总裁的公告》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会提名委员会第五次会议决议；
2、公司第五届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/cad9cd58-420e-42b9-b8d7-482f375160a7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 18:02│温氏股份（300498）：关于聘任公司副总裁的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股份”或“公司”）于 2026年 6月 15日召开第五届董事会第十七次会议，审议通
过了《关于聘任公司副总裁的议案》，根据公司总裁黎少松先生提名，经第五届董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘
任孙建宽先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
孙建宽先生的简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/5f594e77-6e92-4774-9a12-cf997a9bd209.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 18:02│温氏股份（300498）：关于调整公司组织架构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同
意对公司组织架构进行以下调整：
一、成立猪业五部，为公司内部管理型机构；
二、成立猪业生产技术部，为公司总部职能部门。
调整后组织架构图见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/edfe1477-9f86-4a4c-b98b-899a1cc94372.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-14 15:32│温氏股份（300498）：关于公司第四期限制性股票激励计划部分激励对象自愿锁定部分股份承诺的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据第四期限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分合计 807 名
激励对象出具的《关于股份自愿锁定的承诺函》，对上述激励对象（以下简称“承诺主体”）自愿承诺对其本人在第四期激励计划项
下所获归属的部分股份进行锁定，详情如下：
一、承诺的总体情况
本次承诺自愿锁定股份的人员为 807名公司中基层管理人员，该等人员承诺：“第四期限制性股票激励计划本人获归属的公司股
份的 40%（以下简称“锁定股份”）自归属股票上市流通之日起 8年内（以下简称“锁定期”）不转让，其余获归属的公司股份之转
让不受本承诺之限制。该等锁定股份若由于公司资本公积转增股本、送股、股份拆细、配股等原因增加的股份，亦遵守锁定期的约定
。”
（一）本次锁定股份的基本情况
公司于 2026年 6月 1日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司第四期限制性股票激励计划第二类限制性股票
首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。公司第四期限制性股票激励计划首次授予部分第三
个归属期和预留授予部分第二个归属期归属条件已经成就，本次归属股票的归属日期为 2026 年 6月 12 日，具体详见公司与本公告
同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司第四期限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第三个归
属期、预留授予部分第二个归属期限制性股票归属结果暨股份上市的公告》。
上述 807 名承诺主体在公司第四期限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归
属期归属条件成就后拟锁定的股份数量为 11,956,357 股。截至本公告披露之日，公司已办理完成上述股份的归属登记和自愿限售登
记工作。
（二）承诺的其他内容
1、锁定期满后，公司将统一为上述承诺主体在公司确定的窗口期内办理解锁事宜；如锁定期内上述承诺主体发生辞职、辞退、
退休、降职、死亡或丧失劳动能力等情形的，上述承诺主体本人或其继承人可在公司确定的每年一次的窗口期内向公司申请办理该等
锁定股份的解锁事宜。
2、锁定期内，如上述承诺主体违反承诺将锁定股份转让、用于担保或偿还债务的，自愿将所得收益上交公司。
3、上述承诺主体将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及中国证券监督管理委员会、
深圳证券交易所和《公司章程》关于股份限制流通的相关规定。
二、其他事项
公司董事会将督促上述承诺主体严格遵守承诺，并按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督
管理委员会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
如后续上述承诺主体因达到解锁条件，公司办理该等锁定股份的解锁事宜，公司将及时履行信息披露义务。
三、备查文件
上述承诺主体出具的《关于股份自愿锁定的承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/69647b71-c68f-43e3-9f21-b8153c322c6f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-14 15:32│温氏股份（300498）：：关于公司第四期限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第三个归属期、
│预留授予...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
温氏股份（300498）：：关于公司第四期限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第三个归属期、预留授予...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/2c74fcaa-f7d9-45e7-8961-4c806c38603f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 18:42│温氏股份（300498）：关于实施权益分派期间温氏转债暂停转股的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、债券代码：123107
2、债券简称：温氏转债
3、转股起止时间：2021年10月8日至2027年3月28日
4、暂停转股时间：2026年6月15日至公司2025年年度权益分派股权登记日
5、恢复转股时间：公司2025年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日
经中国证券监督管理委员会《关于同意温氏食品集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2
021]439号）同意注册，温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日向不特定对象发行9,297万张可转换公司
债券（债券简称：温氏转债，债券代码：123107），每张面值为100元，发行总额929,700.00万元，期限为自发行之日起六年。“温
氏转债”自2021年10月8日起可转换为公司股份，目前处于转股期。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定，公司实施权益分派方案的，如公司回购
账户存在股份的，或者公司拟实施利润分配总额不变的权益分派方法的，实施权益分派期间可转债暂停转股。公司应在可转债暂停转
股后及时办理权益分派事宜，并及时申请可转债于除权除息日恢复转股。
公司于2026年5月13日召开的2025年度股东会审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，将于近日实施2025年年度
权益分派。鉴于公司回购账户存在股份，经向深圳证券交易所申请，“温氏转债”将在2026年6月15日至本次权益分派股权登记日期
间暂停转股，自本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。
上述暂停转股期间“温氏转债”正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人关注。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/d40f0c89-c1a2-4d7c-91b0-39ce7e27b1a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 18:12│温氏股份（300498）：关于公司2023年员工持股计划实施完毕的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年员工持股计划（以下简称“本次持股计划”）已实施完毕，根据《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《温氏食品集团股份有限公司 2023年员工持股计划（草
案）》（以下简称“《员工持股计划草案》”）的相关规定，现将有关情况公告如下：
一、2023年员工持股计划的基本情况
2023年 2月 17日，公司召开第四届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于<温氏食品集团股份有限公司 2023 年员工
持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<温氏食品集团股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》等与本次持股计
划相关的议案，本次持股计划的参与对象包括本公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员；公司或公司全资、控股子公司主任级
及以上干部；公司董事会认为对公司经营业绩和持续发展有直接影响的核心业务人才和专业人才；公司董事会认为需要参与本次持股
计划的其他员工，总人数不超过 20人，股票来源为公司回购的股份，本次持股计划规模不超过 1,139.1万股，占公司当时总股本的
0.17%，本次持股计划购买公司回购股票的价格为10.15元/股，拟筹集资金总额上限为 11,561.865万元。
2023 年 3月 17日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<温氏食品集团股份有限公司 2023 年员工持股
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<温氏食品集团股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》等与本次持股计划相
关的议案。
2023年 4月 17日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账
户中所持有的 1,139.1 万股股票已非交易过户至“温氏食品集团股份有限公司－2023年员工持股计划”专用证券账户。
2024年 5月 27日，公司召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司 2023年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成
就的议案》，董事会认为公司 2023年员工持股计划第一个锁定期解锁条件已经成就。公司已于 2024年内出售完毕对应解锁部分股票
341.73万股，占公司当时总股本的 0.05%。
2025年 6月 27日，公司召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2023年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的
议案》，董事会认为公司 2023年员工持股计划第二个锁定期解锁条件已经成就。公司已于 2025年内出售完毕对应解锁部分股票341.
73万股，占公司当时总股本的 0.05%。
2026年 6月 1日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2023年员工持股计划第三个锁定期解锁条件成就
的议案》，董事会认为公司 2023年员工持股计划第三个锁定期解锁条件已经成就。截至公告日，公司已出售完毕对应解锁部分股票
455.64万股，占公司当前总股本的 0.07%。
二、本次持股计划的出售情况及后续安排
截至本公告披露日，2023年员工持股计划所持有的公司股票，在各锁定期届满后分批次通过集中竞价方式全部出售完毕，根据《
员工持股计划草案》的相关规定，本次持股计划实施完毕并终止。后续管理委员会将根据持有人会议的授权，完成收益分配。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/8b04bcbc-fbdf-46d8-83da-2073b493b88b.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26│温氏股份：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225506998.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22│温氏股份：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225137588.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22│温氏股份：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225137600.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-22│温氏股份：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-22/1224723831.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28│温氏股份：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224595910.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24│温氏股份：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223241291.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24│温氏股份：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223241259.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-23│温氏股份：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-23/1221475288.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27│温氏股份：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220986683.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29│温氏股份：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219866701.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|