公司公告☆ ◇300498 温氏股份 更新日期：2026-01-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-16 19:18 │温氏股份（300498）：关于公司实际控制人转让股份至近亲属及股份减持计划的预披露公告 │
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│2026-01-14 18:40 │温氏股份（300498）：关于公司修订公司章程及相关工作细则的公告 │
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│2026-01-14 18:40 │温氏股份（300498）：关于部分募集资金投资项目结项的公告 │
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│2026-01-14 18:40 │温氏股份（300498）：关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告 │
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│2026-01-14 18:40 │温氏股份（300498）：公司章程 │
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│2026-01-14 18:40 │温氏股份（300498）：董事会战略与ESG委员会工作细则 │
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│2026-01-14 18:40 │温氏股份（300498）：董事会审计委员会工作细则 │
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│2026-01-14 18:40 │温氏股份（300498）：部分募集资金投资项目结项的核查意见 │
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│2026-01-14 18:40 │温氏股份（300498）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-01-08 17:22 │温氏股份（300498）：2025年度业绩预告 │
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2026-01-16 19:18│温氏股份（300498）：关于公司实际控制人转让股份至近亲属及股份减持计划的预披露公告
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公司实际控制人温鹏程保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“温氏集团”）实际控制人之一温鹏程拟自本公告披露日起十五个交易日后三
个月内（2026 年 2 月 9 日至 2026 年 5 月 8 日）以证券交易所集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份合计不超过 21,000,0
00股（占公司总股本比例 0.3160%），其中通过大宗交易方式将持有的不超过 18,500,000 股（占公司总股本比例不超过 0.2784%）
公司股份转让给公司实际控制人及近亲属陈浩、朱婉君、陈晓韵、范卫朝、冯惠萍、温淑娟、温淑颖、孙浩东；其余部分通过集中竞
价或大宗交易的方式减持。
股东名称 转让/减持 转让/减持方式 转让/减持数量（股） 占公司总股本比例
温鹏程 内部转让 大宗交易 18,500,000 0.2784%
减持 集中竞价或大宗交易 2,500,000 0.0376%
合计 21,000,000 0.3160%
近日公司收到实际控制人之一温鹏程出具的《股份减持计划告知函》、实际控制人及近亲属出具的《股份受让确认函》，现将有
关情况公告如下：
一、股份转让计划及减持计划的主要内容
1、本次股份转让计划的主要内容
因家庭内部规划需要，公司实际控制人之一温鹏程拟自本公告披露日起十五个交易日后三个月内通过大宗交易方式将持有的公司
股份不超过 18,500,000 股转让给陈浩、朱婉君、陈晓韵、范卫朝、冯惠萍、温淑娟、温淑颖、孙浩东。
本次股份受让方陈浩为公司实际控制人之一；陈晓韵、朱婉君为实际控制人之一温小琼的子女及子女的配偶；温淑娟、范卫朝、
冯惠萍为实际控制人之一温均生的子女及子女的配偶；温淑颖、孙浩东为实际控制人之一温志芬的子女及子女的配偶。
2、本次减持计划的主要内容
股东 拟减持股 拟减持股份 减持股 减持 减持 减持 减持
名称 份数量 数量占公司 份来源 方式 期间 价格 原因
（股） 总股本比例
温鹏程 2,500,000 0.0376% 公司首 集中 自本公告披 根据减 个人
次公开 竞价 露之日起十 持时的 资金
发行前 或大 五个交易日 市场价 需求
股份 宗交 后的三个月 格及交
易 内（中国证监 易方式
会及深圳证券 确定
交易所规定禁
止减持的期间
除外）
3、本次股份转让及减持计划实施前后的股份变动情况
本次计划实施前后相关方的持股情况如下：
股东名称 变动前 变动数量（股） 变动后
持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
温鹏程 259,963,578 3.9117% -21,000,000 238,963,578 3.5957%
陈浩 2,651,336 0.0399% 1,000,000 3,651,336 0.0549%
朱婉君 0 0.0000% 3,000,000 3,000,000 0.0451%
陈晓韵 2,686,476 0.0404% 3,500,000 6,186,476 0.0931%
范卫朝 172,800 0.0026% 3,000,000 3,172,800 0.0477%
冯惠萍 702,660 0.0106% 3,000,000 3,702,660 0.0557%
温淑娟 7,974,720 0.1200% 3,000,000 10,974,720 0.1651%
温淑颖 4,522,797 0.0681% 1,500,000 6,022,797 0.0906%
孙浩东 315,550 0.0047% 500,000 815,550 0.0123%
二、股东股份变动相关承诺及履行情况
1、公司吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“大华农”）时，公司董事温鹏程承诺：
（1）自温氏集团股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的温氏集团本次发行前已发
行的股份，也不由温氏集团回购本人持有的温氏集团本次发行前已发行的股份，对于本人直接或间接持有的基于温氏集团本次发行前
已发行的股份而享有的送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。
（2）自温氏集团股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的因本次吸收合并温氏集团所
公开发行的股份（如有），也不由温氏集团回购本人持有的该部分股份。
（3）上述锁定期届满后，在本人于温氏集团任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有温氏集团股份总数的百分之二十五；
在卖出后六个月再行买入温氏集团股份，或买入后六个月内再行卖出温氏集团股份的，则所得收益归温氏集团所有。
（4）在本人离职后半年内，本人承诺将不转让本人所持有的温氏集团股份。
本人若在温氏集团股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职的,自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让
本人直接持有的温氏集团股份; 本人若在温氏集团股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职
的,自申报离职之日起十二个月（含第十二个月）内不转让本人直接持有的温氏集团股份。
（5）因温氏集团进行权益分派等导致本人直接持有的温氏集团股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。
（6）本承诺函表述所使用的“任职”、“离职”中的职位均指温氏集团的董事、监事、高级管理人员，不包括温氏集团董事、
监事、高级管理人员之外的其他职务。
2、承诺履行情况：截至本公告披露之日，温鹏程严格履行上述承诺，未出现违反上述承诺的情形。
三、其他相关说明
1、温鹏程将根据市场环境、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不
确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露本次减持计划的实施进展情况。
2、公司不存在破发、破净情形，最近三年累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润的 30%。本次减持计划符合《公司法》
、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更、不会对公司持续经营产生重大影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、温鹏程出具的《股份减持计划告知函》；
2、实际控制人及近亲属出具的《股份受让确认函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/ad045ef3-c9a1-4fba-a10b-d62080518b61.PDF
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2026-01-14 18:40│温氏股份（300498）：关于公司修订公司章程及相关工作细则的公告
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温氏股份（300498）：关于公司修订公司章程及相关工作细则的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/7a2fb9a9-423d-4e98-937e-182aeb5be342.PDF
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2026-01-14 18:40│温氏股份（300498）：关于部分募集资金投资项目结项的公告
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温氏股份（300498）：关于部分募集资金投资项目结项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/2f3d7e5c-c8d9-4c64-9a03-dba046482027.PDF
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2026-01-14 18:40│温氏股份（300498）：关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告
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温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年1月 14 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整
公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，为完善公司治理结构的需要，结合公司实际情况，对董事会战略与 ESG委员会及审计委
员会委员进行调整，调整后委员如下：
1、战略与 ESG委员会委员：温志芬（主任）、温鹏程、严居然、江强。
2、审计委员会委员：陆正华（主任）、梁志雄（副主任）、欧阳兵。
上述董事会各专门委员会委员调整后，其任期与公司第五届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章
程》等相关规定执行。
调整后的审计委员会中独立董事占半数以上并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员陆正华女士为会计专业
人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/24c354fe-aa02-414e-95d6-3915f5fb1ea2.PDF
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2026-01-14 18:40│温氏股份（300498）：公司章程
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温氏股份（300498）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/2d7d84f1-8d82-46b7-89f8-33948c27aa9f.PDF
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2026-01-14 18:40│温氏股份（300498）：董事会战略与ESG委员会工作细则
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第一条 为适应温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（以下简称“E
SG 治理”）的管理水平，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策民主性和科学性，提高决策的效益和质量，完善公司
治理结构，实现高质量和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第17 号——可持续发展报告（试行）》《温氏食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公
司设立董事会战略与 ESG 委员会，并制订本工作细则。
第二条 战略与 ESG委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司发展战略和重大投融资决策与 ESG治理等相关事宜进
行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略与 ESG委员会由四名董事组成，其中独立董事至少一名。第四条 战略与 ESG委员会委员由董事长、二分之一以上的
独立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略与 ESG委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。第六条 战略与 ESG委员会任期与董事会任期一致，
委员任期届满，连选可连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员在任期届满前可向董事会提交书面的辞
职申请。委员在失去资格或获准辞职后，由委员会根据本细则有关规定补足委员人数。
第七条 战略与 ESG委员会下设可持续发展工作小组，落实各业务线条可持续发展相关行动，推动具体工作的开展。
第八条 战略与 ESG委员会日常工作的联络、会议组织、决议落实等日常事宜由董事会办公室负责协调。可持续发展工作小组日
常工作由证券事务部负责协调。
第三章 职责权限
第九条 战略与 ESG委员会的主要职责权限是对公司长期发展战略、重大投资融资决策与 ESG治理等相关事宜进行研究并提出建
议，具体包括：
（一）对公司发展战略与规划、ESG发展战略与目标进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、重大资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）审阅公司ESG相关披露文件，包括但不限于年度可持续发展报告；
（五）对公司ESG治理进行研究并提供决策咨询建议，包括ESG治理愿景、目标、政策、ESG风险及重大事宜等；
（六）对公司ESG治理事项进行监督，了解ESG相关目标进展及完成情况，可通过制定指标及监控达标情况等方式评估气候等相关
风险和机遇；
（七）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（八）对以上事项的实施进行检查、评价并适时提出调整建议；
（九）董事会授予的其他职权。
第十条 战略与 ESG委员会对董事会负责，委员会形成的决议应提交董事会审议决定。
第十一条 可持续发展工作小组的主要职责权限：
（一）贯彻落实公司ESG发展战略与目标，组织和安排各执行单位实施ESG工作；
（二）负责拟定ESG阶段性工作计划及实施方案；
（三）负责对公司ESG信息收集、汇编，编制可持续发展报告及相关文件；
（四）总结ESG工作中的问题和成果，及时向战略与ESG委员会反馈ESG工作情况，提出合理化建议；
（五）负责与公司相关职能管理部门、分（子）公司沟通，协调推进ESG相关事宜落地执行；
（六）其他与ESG工作相关的工作职责。
第十二条 战略与 ESG委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，战略与 ESG委员会可以聘请中介机构提供专业
意见，所需费用由公司承担。
第四章 决策程序
第十三条 有关战略与 ESG委员会审议事项的具体决策程序如下：
（一）由董事会办公室组织协调相关部门或控股（参股）企业制作需要战略与ESG委员研究审议事项的公司发展战略规划，重大
投资、资本运作、资产经营、ESG治理等项目的可行性研究报告或商业计划书等文件；有关重大融资事项由财务运营部负责准备相关
文件；有关ESG治理事项由证券事务部负责准备相关文件；
（二）由公司管理层召开会议对上述事项进行审议，并确定是否同意向战略与ESG委员会提交相关议案；
（三）由公司战略与ESG委员会进行研究审议，并向董事会提出建议。第五章 议事规则
第十四条 战略与 ESG委员会分为例会和临时会议。例会每年至少召开一次，公司董事长或两名以上委员联名可以要求召开战略
与 ESG委员会临时会议。第十五条 战略与 ESG委员会会议由主任委员召集，公司原则上应当不迟于会议召开前三日提供相关资料和
信息，经全体委员一致同意，前述通知期可以豁免。公司应当保存上述会议资料至少十年。
第十六条 战略与 ESG委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时，可委托其他委员主持。
第十七条 战略与 ESG委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照
程序采用视频、电话或者其他方式召开。会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票的表决权，会议作出的决议
必须经全体委员过半数通过。
第十八条 战略与 ESG委员会会议的表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可以采用通讯表决方式召开，表决后需签名确认
。
第十九条 战略与 ESG委员会会议必要时可以邀请公司其他董事、高级管理人员以及公司专业咨询顾问、法律顾问列席会议。
第二十条 战略与 ESG委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的
规定。第二十一条战略与 ESG委员会会议应当有记录。出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录应记载如下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人的姓名；
（二）出席会议的委员姓名以及受他人委托出席会议的委员（代理人）的姓名；
（三）会议议程；
（四）董事发言要点；
（五）每一决议事项的表决结果（包括赞成、反对、弃权的票数）。
独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。会议记录、会议的资料等书面文件、电子文档作为
公司档案由公司证券事务部保存。
第二十二条战略与 ESG委员会会议通过的议案和表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项有保密义务，未经公司董事长或董事会授权，不得擅自披露有关信
息。
第六章 附则
第二十四条本细则由公司董事会负责制订与修改，并自董事会决议通过之日起施行。
第二十五条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定执行；本细则如与国家日后颁布的相关法律、法
规或经合法程序修改后的《公司章程》相冲突时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并据以修订，报公司董事会审
议通过。
第二十六条本细则由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/e496a5af-c17d-42f0-9de3-f506d8131270.PDF
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2026-01-14 18:40│温氏股份（300498）：董事会审计委员会工作细则
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温氏股份（300498）：董事会审计委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/2b74abfb-2980-47cc-b60f-53491461aedc.PDF
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2026-01-14 18:40│温氏股份（300498）：部分募集资金投资项目结项的核查意见
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温氏股份（300498）：部分募集资金投资项目结项的核查意见。公告详情请查看附件
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2026-01-14 18:40│温氏股份（300498）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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温氏股份（300498）：第五届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/a09febb4-8ea0-406c-a96a-88000c778be0.PDF
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2026-01-08 17:22│温氏股份（300498）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日-2025年12月31日
2、预计业绩：?亏损?扭亏为盈?同向上升?同向下降
3、业绩预告情况表
项 目 本报告期 上年同期
追溯调整前 追溯调整后
归属于上市公司股 盈利：500,000万元–550,000万元 盈利：923,041.89 万元 盈利：927,977.15万元
东的净利润 比上年同期下降（追溯调整后）：
40.73% - 46.12%
扣除非经常性损益 盈利：480,000万元–530,000万元 盈利：957,331.89 万元 盈利：957,331.89万元
后的净利润 比上年同期下降（追溯调整后）：
44.64% - 49.86%
注：公司收购筠诚和瑞环境科技集团股份有限公司（工商变更后名称为“广东益康生态环境科技集团有限公司”，以下简称“益
康生态”）91.38%股权，该事项已经公司第五届董事会第二次（临时）会议、公司2024年第四次临时股东大会审议通过，并已完成股
权交易的工商变更登记手续。本次交易完成后，公司持有益康生态100%的股权，益康生态成为公司的全资子公司，并纳入公司合并报
表范围。由于公司与本次交易标的的原控股股东广东筠诚投资控股股份有限公司均受公司实际控制人温氏家族的最终控制，且该项控
制并非暂时性的，所以本次交易形成同一控制下的企业合并。公司根据企业会计准则的相关规定，对上年同期数进行追溯调整，调整
后数据未经会计师事务所审计。
二、与会计师事务所沟通情况
本公司已就业绩预告有关事项与负责公司年报审计的会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存
在重大分歧。
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司销售生猪4,047.69万头（其中毛猪和鲜品3,544.67万头，仔猪503.02万头），毛猪销售均价13.71元/公斤，
同比下降17.95%。报告期内，公司强抓基础生产管理和重大疫病防控等工作，大生产保持稳定，核心生产指标持续优化，公司养殖成
本同比下降，但由于生猪销售价格同比出现较大幅度下降，公司生猪养殖业务利润同比下降。
2、报告期内，公司销售肉鸡 13.03亿只（含毛鸡、鲜品和熟食），毛鸡销售均价11.78元 /公斤，同比下降9.80%。报告期内，
公司养鸡业务生产持续保持高水平稳定，但由于毛鸡销售价格同比下跌，公司肉鸡养殖业务利润同比下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
2、公司具体财务数据将在2025年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/64ed7b4c-0d22-4893-83f7-3bf8ea8fbb75.PDF
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2026-01-08 17:22│温氏股份（300498）：关于变更签字注册会计师的公告
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温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 23日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会
议，以及于 2025年 5月 14日召开的 2024年度股东大会，审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机
构的议案》
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