公司公告☆ ◇300498 温氏股份 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-27 16:02 │温氏股份（300498）：关于对外投资暨关联交易的进展公告 │
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│2026-02-25 18:06 │温氏股份（300498）：第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告 │
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│2026-02-25 18:06 │温氏股份（300498）：关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书 │
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│2026-02-24 16:24 │温氏股份（300498）：2025年度业绩快报 │
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│2026-02-12 17:58 │温氏股份（300498）：关于公司实际控制人股份减持实施完毕的公告 │
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│2026-02-05 18:48 │温氏股份（300498）：关于子公司股权投资暨关联交易的公告 │
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│2026-02-05 18:48 │温氏股份（300498）：关于广东煦兴畜牧科技有限公司为其全资子公司申请银行授信提供担保的公告 │
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│2026-02-05 18:48 │温氏股份（300498）：关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的公告 │
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│2026-02-05 18:48 │温氏股份（300498）：第五届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-02-05 18:48 │温氏股份（300498）：关于调整公司组织架构的公告 │
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2026-02-27 16:02│温氏股份（300498）：关于对外投资暨关联交易的进展公告
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一、基本情况概述
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月5日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于与专业投
资机构及关联方共同投资暨关联交易的议案》及《关于子公司股权投资暨关联交易的议案》，同意全资子公司广东温氏投资有限公司
（以下简称“温氏投资”）对外投资山东恒鑫生物科技有限公司（以下简称“恒鑫生物”），同意温氏投资以自有资金受让青岛双安
生物科技有限公司（以下简称“青岛双安”）的部分股权并向其进行增资。具体内容详见2026年2月5日公司在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-13）、《关于子
公司股权投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-14）。
二、交易的进展情况
（一）恒鑫生物项目
近日，恒鑫生物项目已完成交割及完成工商变更登记手续，并取得了山东省滨州市沾化区行政审批服务局换发的《营业执照》。
恒鑫生物变更后的工商登记相关信息如下：
公司名称：山东恒鑫生物科技有限公司
统一社会信用代码：91371624780779034H
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：山东省滨州市沾化区城北工业园创业二路001号
法定代表人：林国猛
注册资本：玖仟零叁拾贰万叁仟壹佰壹拾伍元整
成立日期：2005年10月18日
经营范围：许可项目：食品添加剂生产；药用辅料生产；药用辅料销售；食品生产；食品销售；食品互联网销售；饲料生产：饲
料添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：食品添加剂销售：工业用动物油脂化学品制造：工业用动物油脂化学品销售；货物进出口；食品销售（仅销售预包装食品
）；饲料原料销售；饲料添加剂销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）青岛双安项目
近日，青岛双安项目已完成交割及完成工商变更登记手续，并取得了山东省青岛市黄岛区行政审批服务局换发的《营业执照》。
青岛双安变更后的工商登记相关信息如下：
公司名称：青岛双安生物科技有限公司
统一社会信用代码：913702115611750974
类型：其他有限责任公司
住所：山东省青岛市黄岛区泰发路1388号
法定代表人：王福正
注册资本：壹亿零贰佰叁拾柒万伍仟柒佰叁拾元整
成立日期：2010年09月29日
经营范围：研发、加工、销售、冷冻、冷藏（仅限氟利昂制冷）:宠物食品（需办理饲料生产企业审查合格证的除外）；宠物食
品的技术研发及技术转让；销售：日用品、畜禽药、饲料添加剂（以上范围均不含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物及技术的
进出口；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/7758e5e2-786c-40fa-969f-df803dfdedbc.PDF
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2026-02-25 18:06│温氏股份（300498）：第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告
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经温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）过半数以上董事同意，公司第五届董事会第十三次（临时）会议的通知时限
可不受公司《董事会议事规则》关于召开董事会临时会议通知时限的限制。会议于 2026年 2月 25日 8:30在总部一楼会议室以现场
结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事有 12 名，实际出席会议的董事有 12 名。会议由公司董事长温志芬先生主持。本次会
议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的
方式通过了以下议案：
一、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
（一）回购股份的目的
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
（二）回购股份符合的相关条件
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
（三）回购股份的方式、价格区间
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
（四）回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
（五）回购股份的资金来源
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
（六）回购股份的实施期限
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
（七）回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
（八）授权事项
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意公司使用自有资金或专项贷款资金不低于人民币 80,000万元且不超过人民币 120,000万元（均含本数）通过集中竞
价交易方式回购公司普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。回购价格不超过 24.00元/股，回购实施期限为自董事
会审议通过回购方案之日起 12 个月内。根据《公司章程》的规定，本次回购方案在董事会的审议权限范围内，无需提交股东会审议
。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》。
二、备查文件
公司第五届董事会第十三次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/4c67aa4d-e788-4670-92d2-a9009b0c32b5.PDF
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2026-02-25 18:06│温氏股份（300498）：关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书
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温氏股份（300498）：关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书。公告详情请查看附件。
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2026-02-24 16:24│温氏股份（300498）：2025年度业绩快报
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温氏股份（300498）：2025年度业绩快报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-24/49f87bca-7734-42d1-a67b-0fa3fbda6c4f.PDF
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2026-02-12 17:58│温氏股份（300498）：关于公司实际控制人股份减持实施完毕的公告
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温氏股份（300498）：关于公司实际控制人股份减持实施完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/eb2cffa7-67b2-4a55-9273-6cf315955133.PDF
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2026-02-05 18:48│温氏股份（300498）：关于子公司股权投资暨关联交易的公告
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温氏股份（300498）：关于子公司股权投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/42b42a22-3fc4-48fa-8d1e-7dbd8c478bd2.PDF
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2026-02-05 18:48│温氏股份（300498）：关于广东煦兴畜牧科技有限公司为其全资子公司申请银行授信提供担保的公告
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温氏股份（300498）：关于广东煦兴畜牧科技有限公司为其全资子公司申请银行授信提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/69d5f15a-0e32-42a2-b5c2-6bc02b4827cf.PDF
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2026-02-05 18:48│温氏股份（300498）：关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的公告
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温氏股份（300498）：关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/628df932-da56-4b62-9ea0-6fa9026514b5.PDF
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2026-02-05 18:48│温氏股份（300498）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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温氏股份（300498）：第五届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/0a262ffe-e34d-4ce2-9c3e-54a0bac768ac.PDF
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2026-02-05 18:48│温氏股份（300498）：关于调整公司组织架构的公告
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温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整组织架构的议案》，同意对
公司组织架构进行以下调整：
一、成立战略治理部，为公司总部职能部门，原董事会办公室、战略投资部、证券事务部职能由战略治理部承接，撤销董事会办
公室、战略投资部、证券事务部；
二、成立工程装备部，为公司总部职能部门；
三、因独立经营单元广东筠诚和瑞环境科技集团有限公司更名为广东益康生态环境科技集团有限公司，其简称由“筠诚和瑞”调
整为“益康生态”。
调整后组织架构图见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/6daaf684-a91a-495f-8350-eb54711f42b2.PDF
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2026-02-05 18:48│温氏股份（300498）：2026年1月主产品销售情况简报
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温氏股份（300498）：2026年1月主产品销售情况简报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/af5feb9d-50a3-4f93-924b-e10f28a0e306.PDF
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2026-01-16 19:18│温氏股份（300498）：关于公司实际控制人转让股份至近亲属及股份减持计划的预披露公告
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公司实际控制人温鹏程保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“温氏集团”）实际控制人之一温鹏程拟自本公告披露日起十五个交易日后三
个月内（2026 年 2 月 9 日至 2026 年 5 月 8 日）以证券交易所集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份合计不超过 21,000,0
00股（占公司总股本比例 0.3160%），其中通过大宗交易方式将持有的不超过 18,500,000 股（占公司总股本比例不超过 0.2784%）
公司股份转让给公司实际控制人及近亲属陈浩、朱婉君、陈晓韵、范卫朝、冯惠萍、温淑娟、温淑颖、孙浩东；其余部分通过集中竞
价或大宗交易的方式减持。
股东名称 转让/减持 转让/减持方式 转让/减持数量（股） 占公司总股本比例
温鹏程 内部转让 大宗交易 18,500,000 0.2784%
减持 集中竞价或大宗交易 2,500,000 0.0376%
合计 21,000,000 0.3160%
近日公司收到实际控制人之一温鹏程出具的《股份减持计划告知函》、实际控制人及近亲属出具的《股份受让确认函》，现将有
关情况公告如下：
一、股份转让计划及减持计划的主要内容
1、本次股份转让计划的主要内容
因家庭内部规划需要，公司实际控制人之一温鹏程拟自本公告披露日起十五个交易日后三个月内通过大宗交易方式将持有的公司
股份不超过 18,500,000 股转让给陈浩、朱婉君、陈晓韵、范卫朝、冯惠萍、温淑娟、温淑颖、孙浩东。
本次股份受让方陈浩为公司实际控制人之一；陈晓韵、朱婉君为实际控制人之一温小琼的子女及子女的配偶；温淑娟、范卫朝、
冯惠萍为实际控制人之一温均生的子女及子女的配偶；温淑颖、孙浩东为实际控制人之一温志芬的子女及子女的配偶。
2、本次减持计划的主要内容
股东 拟减持股 拟减持股份 减持股 减持 减持 减持 减持
名称 份数量 数量占公司 份来源 方式 期间 价格 原因
（股） 总股本比例
温鹏程 2,500,000 0.0376% 公司首 集中 自本公告披 根据减 个人
次公开 竞价 露之日起十 持时的 资金
发行前 或大 五个交易日 市场价 需求
股份 宗交 后的三个月 格及交
易 内（中国证监 易方式
会及深圳证券 确定
交易所规定禁
止减持的期间
除外）
3、本次股份转让及减持计划实施前后的股份变动情况
本次计划实施前后相关方的持股情况如下：
股东名称 变动前 变动数量（股） 变动后
持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
温鹏程 259,963,578 3.9117% -21,000,000 238,963,578 3.5957%
陈浩 2,651,336 0.0399% 1,000,000 3,651,336 0.0549%
朱婉君 0 0.0000% 3,000,000 3,000,000 0.0451%
陈晓韵 2,686,476 0.0404% 3,500,000 6,186,476 0.0931%
范卫朝 172,800 0.0026% 3,000,000 3,172,800 0.0477%
冯惠萍 702,660 0.0106% 3,000,000 3,702,660 0.0557%
温淑娟 7,974,720 0.1200% 3,000,000 10,974,720 0.1651%
温淑颖 4,522,797 0.0681% 1,500,000 6,022,797 0.0906%
孙浩东 315,550 0.0047% 500,000 815,550 0.0123%
二、股东股份变动相关承诺及履行情况
1、公司吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“大华农”）时，公司董事温鹏程承诺：
（1）自温氏集团股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的温氏集团本次发行前已发
行的股份，也不由温氏集团回购本人持有的温氏集团本次发行前已发行的股份，对于本人直接或间接持有的基于温氏集团本次发行前
已发行的股份而享有的送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。
（2）自温氏集团股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的因本次吸收合并温氏集团所
公开发行的股份（如有），也不由温氏集团回购本人持有的该部分股份。
（3）上述锁定期届满后，在本人于温氏集团任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有温氏集团股份总数的百分之二十五；
在卖出后六个月再行买入温氏集团股份，或买入后六个月内再行卖出温氏集团股份的，则所得收益归温氏集团所有。
（4）在本人离职后半年内，本人承诺将不转让本人所持有的温氏集团股份。
本人若在温氏集团股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职的,自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让
本人直接持有的温氏集团股份; 本人若在温氏集团股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职
的,自申报离职之日起十二个月（含第十二个月）内不转让本人直接持有的温氏集团股份。
（5）因温氏集团进行权益分派等导致本人直接持有的温氏集团股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。
（6）本承诺函表述所使用的“任职”、“离职”中的职位均指温氏集团的董事、监事、高级管理人员，不包括温氏集团董事、
监事、高级管理人员之外的其他职务。
2、承诺履行情况：截至本公告披露之日，温鹏程严格履行上述承诺，未出现违反上述承诺的情形。
三、其他相关说明
1、温鹏程将根据市场环境、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不
确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露本次减持计划的实施进展情况。
2、公司不存在破发、破净情形，最近三年累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润的 30%。本次减持计划符合《公司法》
、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更、不会对公司持续经营产生重大影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、温鹏程出具的《股份减持计划告知函》；
2、实际控制人及近亲属出具的《股份受让确认函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/ad045ef3-c9a1-4fba-a10b-d62080518b61.PDF
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2026-01-14 18:40│温氏股份（300498）：关于公司修订公司章程及相关工作细则的公告
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温氏股份（300498）：关于公司修订公司章程及相关工作细则的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/7a2fb9a9-423d-4e98-937e-182aeb5be342.PDF
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2026-01-14 18:40│温氏股份（300498）：关于部分募集资金投资项目结项的公告
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温氏股份（300498）：关于部分募集资金投资项目结项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/2f3d7e5c-c8d9-4c64-9a03-dba046482027.PDF
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2026-01-14 18:40│温氏股份（300498）：关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告
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温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年1月 14 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整
公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，为完善公司治理结构的需要，结合公司实际情况，对董事会战略与 ESG委员会及审计委
员会委员进行调整，调整后委员如下：
1、战略与 ESG委员会委员：温志芬（主任）、温鹏程、严居然、江强。
2、审计委员会委员：陆正华（主任）、梁志雄（副主任）、欧阳兵。
上述董事会各专门委员会委员调整后，其任期与公司第五届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章
程》等相关规定执行。
调整后的审计委员会中独立董事占半数以上并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员陆正华女士为会计专业
人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/24c354fe-aa02-414e-95d6-3915f5fb1ea2.PDF
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2026-01-14 18:40│温氏股份（300498）：公司章程
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温氏股份（300498）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/2d7d84f1-8d82-46b7-89f8-33948c27aa9f.PDF
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2026-01-14 18:40│温氏股份（300498）：董事会战略与ESG委员会工作细则
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第一条 为适应温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（以下简称“E
SG 治理”）的管理水平，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策民主性和科学性，提高决策的效益和质量，完善公司
治理结构，实现高质量和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第17 号——可持续发展报告（试行）》《温氏食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公
司设立董事会战略与 ESG 委员会，并制订本工作细则。
第二条 战略与 ESG委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司发展战略和重大投融资决策与 ESG治理等相关事宜进
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