公司公告☆ ◇300499 高澜股份 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-07 15:47 │高澜股份（300499）：关于控股子公司变更名称、住所并完成工商登记的公告 │
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│2025-10-24 16:44 │高澜股份（300499）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 16:42 │高澜股份（300499）：关于举行2025年第三季度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-10-24 16:41 │高澜股份（300499）：第五届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-10-10 18:46 │高澜股份（300499）：关于董事股份减持计划实施完成的公告 │
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│2025-09-15 16:12 │高澜股份（300499）：关于参加2025年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │高澜股份（300499）：关于投资设立美国全资子公司的公告 │
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│2025-08-26 19:51 │高澜股份（300499）：关于董事股份减持计划的预披露公告 │
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│2025-08-22 17:04 │高澜股份（300499）：投资者关系管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-22 17:04 │高澜股份（300499）：信息披露事务管理制度（2025年8月） │
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2025-11-07 15:47│高澜股份（300499）：关于控股子公司变更名称、住所并完成工商登记的公告
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一、本次变更情况
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股子公司江苏澜天传热科技有限公司（以下简称“澜天传热
”）的通知，澜天传热因业务发展需要，对其名称及住所进行了变更，现已完成工商变更登记手续，并取得了岳阳市市场监督管理局
核发的《营业执照》。变更具体情况如下：
变更事项 变更前 变更后
名称 江苏澜天传热科技有限公司 澜天（湖南）科技有限公司
住所 宜兴市屺亭街道杏里路2号 湖南省岳阳市城陵矶新港区云港
路8号园区5#厂房
二、变更后的《营业执照》工商登记信息
1.名称：澜天（湖南）科技有限公司
2.统一社会信用代码：91320282MA7FNCR11B
3.类型：其他有限责任公司
4.法定代表人：叶军
5.注册资本：5000万元人民币
6.成立日期：2021年12月28日
7.住所：湖南省岳阳市城陵矶新港区云港路8号园区5#厂房
8.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；制冷、空调设备制造；制冷、空调
设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；专业设计服务；专用化学产品销售（不含危险化学品
）；软件开发；软件销售；非常规水源利用技术研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；合同能源管理；减振降噪设备销售；
减振降噪设备制造；电机制造；机械电气设备销售；机械电气设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造
（不含特种设备制造）；通用设备修理；机械设备销售；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；通用零部件制造；普通机
械设备安装服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；货物进出口；环保咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
三、备查文件
澜天（湖南）科技有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/d5e7b829-67f0-4e42-87d7-2a417e31d7f2.PDF
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2025-10-24 16:44│高澜股份（300499）：2025年三季度报告
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高澜股份（300499）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/3992a599-e0ba-45c1-98a2-21e1f4eb73bf.PDF
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2025-10-24 16:42│高澜股份（300499）：关于举行2025年第三季度网上业绩说明会的公告
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广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三季度报告已于2025年10月25日披露。为便于广大投资者进一步
了解公司2025年第三季度报告及经营情况，公司定于2025年10月30日（星期四）15:00-16:00在价值在线举行2025年第三季度网上业
绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录价值在线（www.ir-online.cn）参与本次业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长李琦先生，总经理、财务总监关胜利先生，董事会秘书王杨阳女士，独立董事宋小宁先生
。
为充分尊重投资者，提升本次交流的针对性，现就公司2025年第三季度网上业绩说明会提前向投资者征集问题，广泛听取投资者
意见和建议。欢迎广大投资者于2025年10月28日（星期二）15:00前将您所关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（ir@goal
and.com.cn），也可访问网址（https://eseb.cn/1swI16odahy）或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问。公司将在本次业绩说
明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
本次会议将以网络互动方式召开。本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次
业绩说明会的召开情况及主要内容。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/bbd8976f-22be-400a-9cfa-fa3e878596ca.PDF
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2025-10-24 16:41│高澜股份（300499）：第五届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 本次董事会由董事长李琦先生召集，会议通知于 2025年 10月 17日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。
2. 本次董事会于 2025年 10月 24日在公司四楼大会议室以现场结合通讯方式召开并表决。
3. 本次董事会应到董事 6名，实际出席董事 6名。
4. 本次董事会由董事长李琦先生主持，公司高管列席董事会。
5. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有
效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》真实地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，内容真实、准确、完整
，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-041）。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案获得通过。
三、备查文件
1.第五届董事会第八次会议决议；
2.第五届董事会审计委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/deaf0cf2-71bc-4a02-a4dd-a8fc309dfb07.PDF
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2025-10-10 18:46│高澜股份（300499）：关于董事股份减持计划实施完成的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2025 年 8 月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事股份减持计划的预披露公告》（公告编号：
2025-036），持有公司股份 1,707,829股（占公司总股本比例 0.5595%）的董事、总经理兼财务总监关胜利先生，计划自本减持计划
公告之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份，减持数量不超过 426,957股，即不超过公司总股本的
0.1399%（减持期间如公司有送股、资本公积金转增股本等导致持股数量变化，则减持数量进行相应调整）。
公司于 2025年 10月 10 日收到关胜利先生出具的《关于广州高澜节能技术股份有限公司股份减持计划实施完成的告知函》，截
至 2025年 10月 10日，上述减持计划已实施完毕。本次关胜利先生通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 426,900股，占公司目
前总股本的 0.1399%。现将上述股份减持计划的实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1. 股份来源：公司首次公开发行股票前持有的股份（包括首次公开发行股票后资本公积金转增股本部分）、公司 2018 年限制
性股票股权激励计划授予的限制性股票（包括该等股份以资本公积金转增股本部分）。
2. 股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股） （%）
关胜利 集中竞价 2025.9.26 30.89 126,900 0.0416
交易 2025.9.29 32.40 295,000 0.0966
2025.10.10 32.20 5,000 0.0016
合计 - - 426,900 0.1399
（注：上表数据如有差异，系四舍五入计算所致）。
3. 股东本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
称 股数（股） 占总股 股数（股） 占总股
本比例 本比例
（%） （%）
关胜利 合计持有股份 1,707,829 0.5595 1,280,929 0.4196
其中：无限售条件股份 426,957 0.1399 57 0.0000
有限售条件股份 1,280,872 0.4196 1,280,872 0.4196
二、其他相关事项的说明
1.关胜利先生本次减持严格遵守了《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号
——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规和业务规则的规定。
2.关胜利先生本次股份减持计划已进行预先披露，本次减持实施情况与此前披露的减持计划一致，且未违反其所作出的相关承诺
。
3.公司目前无实际控制人，本次减持计划的实施对公司的治理结构和持续经营不会产生重大影响。
三、备查文件
关胜利先生出具的《关于广州高澜节能技术股份有限公司股份减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/6eef49a4-ede6-4d9c-aced-842fb818ac85.PDF
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2025-09-15 16:12│高澜股份（300499）：关于参加2025年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司
协会联合举办的“向新提质 价值领航——2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会”活动，现将相关事项
公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为
2025年9月19日（星期五）15:30-17:00。届时公司董事长李琦先生、总经理兼财务总监关胜利先生、董事会秘书王杨阳女士将通过网
络互动形式就2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者
踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/3a5e97fd-f953-4694-9c13-b36847ac87b5.PDF
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2025-08-30 00:00│高澜股份（300499）：关于投资设立美国全资子公司的公告
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广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司经营发展及战略规划，经董事长审批通过，同意在美国设立全资
子公司，注册资本2万美元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资设立全资子公司
事项在公司董事长权限范围内，无需提交公司董事会及股东会审议。本次投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
近日，该全资子公司已完成在美国加利福尼亚州的注册手续，取得了注册证明文件，现将相关情况披露如下：
一、美国全资子公司基本情况
1.公司名称：GOALAND THERMAL MANAGEMENT TECHNOLOGY USA LTD.
2.公司注册号：361982735
3.公司类型：Stock Corporation - CA - General
4.注册资本：2万美元
5.注册地址：17800 CASTLETON ST STE 665 CITY OF INDUSTRY, CA91748
6.股权结构：广州高澜节能技术股份有限公司100%持股。
二、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司设立美国全资子公司进行全球产业布局，有利于公司的国际化进程，符合公司长期发展战略。本次投资资金来源为公司自有
资金，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次在美国投资设立全资子公司的事项，尚需取得广东省商务厅、广东省发展和改革委员会及国家外汇管理局等相关政府机构的
备案或批准，是否取得相关备案或批准以及何时取得存在不确定性的风险。此外，因美国的法律法规、政策体系、商业环境与中国存
在较大差异，本次设立美国子公司存在一定的管理与运营风险。公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，提升对外投
资、管理运营的监督与控制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
三、备查文件
美国全资子公司注册登记相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/36ee77e3-fc5a-4bf1-913e-646bd5828335.PDF
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2025-08-26 19:51│高澜股份（300499）：关于董事股份减持计划的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有广州高澜节能技术股份有限公司股份1,707,829股（占公司总股本比例0.5595%）的董事、总经理兼财务总监关胜利先生，计
划自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份，减持数量不超过426,957股，即不超过
公司总股本比例的0.1399%（减持期间如公司有送股、资本公积金转增股本等导致持股数量变化，则减持数量进行相应调整）。
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日收到公司董事、总经理兼财务总监关胜利先生出具的《
关于广州高澜节能技术股份有限公司股份减持计划的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
序号 股东名称 职务 持有公司股份数 占公司总股本
量（股） 的比例
1 关胜利 董事、总经理兼财务总 1,707,829 0.5595%
监
二、本次减持计划的主要内容
（一）股份减持计划
1.减持原因：个人资金需求。
2.股份来源：公司首次公开发行股票前持有的股份（包括首次公开发行股票后资本公积金转增股本部分）、公司2018年限制性股
票股权激励计划授予的限制性股票（包括该等股份以资本公积金转增股本部分）。
3.减持数量及比例：
序号 股东名称 拟减持股份数量 拟减持股份占公司总
股本的比例
1 关胜利 不超过 426,957 股 不超过 0.1399%
注：若在减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本等导致持股数量变化，则减持数量进行相应调整。
4.减持期间：自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内（即2025年9月17日至2025年12月16日，根据中国证监会及深圳证
券交易所相关规定禁止减持的期间除外）。
5.减持价格：根据减持时的市场价格确定。
6.减持方式：集中竞价交易或大宗交易。
（二）本次拟减持事项与关胜利先生此前已披露的意向、承诺一致
关胜利先生关于所持股份锁定及减持意向的承诺如下：
本人将严格遵守在公司任职董事及高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%；离职
后6个月内不转让本人持有的公司股份的承诺，不会出现违反承诺或违反相关减持规定的行为。
本人承诺，在按照上述减持计划减持股份期间，将严格遵守《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规和业务规则的规定。
截至本公告日，关胜利先生严格履行上述各项承诺，未出现违反上述承诺的情形，本次拟减持事项与其此前已披露的意向、承诺
一致。
关胜利先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第九条规定的不得
减持公司股份的情形。
三、相关风险提示
1.关胜利先生将根据市场环境、公司股价情况等情形实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等减持计划实施的不确定
性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按照相关规定披露减持计划的实施进展情况。
2.公司目前无实际控制人，本次减持计划的实施对公司的治理结构和持续经营不会产生重大影响。
3.关胜利先生本次减持计划符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——
股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定。在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促关胜利先
生严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
关胜利先生出具的《关于广州高澜节能技术股份有限公司股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/1314c7a4-b9e0-46c1-a234-e8512c47bbfe.PDF
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2025-08-22 17:04│高澜股份（300499）：投资者关系管理制度（2025年8月）
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高澜股份（300499）：投资者关系管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/04432179-56f4-420e-92ac-4e46ac122c8a.PDF
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2025-08-22 17:04│高澜股份（300499）：信息披露事务管理制度（2025年8月）
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高澜股份（300499）：信息披露事务管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/6f147076-8a42-4dea-ab3c-e99aae76fb28.PDF
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2025-08-22 17:03│高澜股份（300499）：2025年半年度报告摘要
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高澜股份（300499）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/d6b19a93-399f-4d87-acb2-da68e1b7bb0b.PDF
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2025-08-22 17:03│高澜股份（300499）：2025年半年度报告
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高澜股份（300499）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/bf884f66-e29b-46a3-989d-d7105484e786.PDF
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2025-08-22 17:02│高澜股份（300499）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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高澜股份（300499）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/7070f6e4-032b-4f75-9112-85417ab19984.PDF
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2025-08-22 17:02│高澜股份（300499）：关于举行2025年半年度网上业绩说明会的公告
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广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度报告全文及其摘要已于2025年8月23日披露。为便于广大投
资者进一步了解公司2025年半年度报告及经营情况，公司定于2025年8月28日（星期四）下午15：00-17：00在价值在线举行2025年半
年度网上业绩说明会，本次半年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录价值在线（www.ir-online.cn）参与本次半
年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长李琦先生、总经理兼财务总监关胜利先生、董事会秘书王杨阳女士、独立董事宋小宁先生
。
为充分尊重投资者，提升本次交流的针对性，现就公司2025年半年度网上业绩说明会提前向投资者征集问题，广泛听取投资者意
见和建议。欢迎广大投资者于2025年8月27日（星期三）15：00前将您所关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（ir@goalan
d.com.cn），也可访问网址（https://eseb.cn/1qHxK2a3p5u）或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问。公司将在本次业绩说明
会上
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