公司公告☆ ◇300499 高澜股份 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-08 16:05 │高澜股份（300499）：关于出售参股公司股权的进展公告 │
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│2026-09-07 18:49 │高澜股份（300499）：2026年第三次临时股东会的法律意见 │
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│2026-09-07 18:49 │高澜股份（300499）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-07 18:47 │高澜股份（300499）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司半年报业绩说明会活动│
│ │的公告 │
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│2026-08-25 17:42 │高澜股份（300499）：关于全资子公司变更法定代表人及经营范围并完成工商变更登记的公告 │
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│2026-08-21 17:03 │高澜股份（300499）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-21 17:03 │高澜股份（300499）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-21 17:02 │高澜股份（300499）：关于举行2026年半年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-08-21 17:02 │高澜股份（300499）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2026-08-21 17:02 │高澜股份（300499）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-09-08 16:05│高澜股份（300499）：关于出售参股公司股权的进展公告
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高澜股份（300499）：关于出售参股公司股权的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/c4aba91f-6f52-44d6-8dd3-2cc87f9d5e99.PDF
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2026-09-07 18:49│高澜股份（300499）：2026年第三次临时股东会的法律意见
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广州市海珠区阅江西路 370号广报中心北塔 17层
电话:020-38011266 传真:020-38011230 邮编:510335北京德恒（广州）律师事务所
关于广州高澜节能技术股份有限公司
2026 年第三次临时股东会的
法律意见
德恒 04F20250094-04号
致：广州高澜节能技术股份有限公司
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第三次临时股东会（以下简称“本次会议”）于 2026年 9月 7日
（星期一）召开。北京德恒（广州）律师事务所（以下简称“德恒”）受公司委托，指派聂明律师、黄素欣律师（以下简称“德恒律
师”）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《广州高澜节能技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开
程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。
为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
（一）公司第五届董事会第十六次会议决议；
（二）公司于 2026年 8月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《广州高澜节能技术股份有限公司关于召开 2026
年第三次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”）；
（三）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料；
（四）公司本次会议股东表决情况凭证资料；
（五）本次会议其他会议文件。
德恒律师得到如下保证：公司已提供了德恒律师认为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、
口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，德恒律师根据公司的要求，仅对公司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》的有
关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，不对本次会议审议的议
案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
德恒及德恒律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规
定以及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并愿意承担相应法律责任。
本法律意见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，德恒律师对公司本次会议的召集及召开的
相关法律问题出具如下法律意见：
一、本次会议的召集及召开程序
（一）本次会议的召集
1. 根据公司于 2026 年 8月 20 日召开的第五届董事会第十六次会议决议，公司董事会召集本次会议。
2. 公司董事会于 2026 年 8月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《股东会通知》。本次会议召开通知的公告日
期距本次会议的召开日期已达到 15日，股权登记日与会议召开日期之间间隔不多于 7个工作日。
3. 前述公告列明了本次会议的召集人、召开时间、召开方式、出席对象、会议召开地点、会议登记方法、会议联系人及联系方
式等，充分、完整披露了所有提案的具体内容。
德恒律师认为，公司本次会议的召集程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）本次会议的召开
1. 本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
本次现场会议于 2026 年 9 月 7日（星期一）下午 14:30 在广州市高新技术产业开发区科学城南云五路 3号公司四楼大会议室
如期召开。本次会议召开的实际时间、地点及方式与《股东会通知》中所告知的时间、地点及方式一致。
本次网络投票时间为 2026年 9月 7日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年 9月 7日上午 9:15
至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 9月 7日上午 9:15
至下午 15:00的任意时间。
2. 本次会议由董事长李琦先生主持，本次会议就会议通知中所列议案进行了审议。董事会工作人员当场对本次会议作记录。会
议记录由出席本次会议的会议主持人、董事等签名。
3. 本次会议不存在对召开本次会议的通知中未列明的事项进行表决的情形。德恒律师认为，公司本次会议召开的实际时间、地
点、会议内容与通知所告知的内容一致，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
相关规定。
二、出席本次会议人员及召集人资格
（一）出席现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 479人，代表有表决权的股份数为 46,396,416股，占公司有表决权股份
总数的 15.1996%。其中：1. 出席现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的股份数为44,674,231股，占公司有表决权
股份总数的 14.6354%。
德恒律师查验了出席现场会议股东的营业执照或居民身份证、授权委托书等相关文件，出席现场会议的股东系记载于本次会议股
权登记日股东名册的股东，股东代理人的授权委托书真实有效。
2. 根据本次会议的网络投票结果，参与本次会议网络投票的股东共 476人，代表有表决权的股份数为 1,722,185 股，占公司有
表决权股份总数的 0.5642%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
3. 出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东共计 476人，代表有表决权的股份数为 1,722,185股，占公司有
表决权股份总数的 0.5642%。
（二）公司董事、董事会秘书、高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了本次会议，德恒律师列席了本次会议，该等人员均
具备出席或列席本次会议的合法资格。
（三）本次会议由公司董事会召集，其作为本次会议召集人的资格合法有效。德恒律师认为，出席、列席本次会议的人员及本次
会议召集人的资格均合法有效，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
三、本次会议提出临时提案的股东资格和提案程序
经德恒律师见证，本次会议无股东提出临时提案。
四、本次会议的表决程序
（一）本次会议采取现场投票与网络投票的方式对本次会议议案进行了表决。经德恒律师现场见证，公司本次会议审议的议案与
《股东会通知》所列明的审议事项相一致，本次会议现场未发生对通知的议案进行修改的情形。
（二）本次会议按《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定由股东代表与德恒律师共同负责进行计票、
监票。
（三）本次会议投票表决后，公司合并汇总了本次会议的表决结果，会议主持人当场公布了投票结果。
德恒律师认为，公司本次会议的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次会议的
表决程序合法有效。
五、本次会议的表决结果
结合现场会议投票结果以及本次会议的网络投票结果，本次会议的表决结果为：
（一）审议通过《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
表决结果：同意46,260,016股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7060%；反对90,000股，占出席本次会议有效表决权股
份总数的0.1940%；弃权46,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,585,785股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的92.0798%；
反对90,000股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的5.2259%；弃权46,400股，占出席本次会议中小投资者有效表决权
股份总数的2.6943%。
本次会议主持人、出席本次会议的股东及其代理人均未对表决结果提出任何异议；本次会议议案获得有效表决权通过；本次会议
的决议与表决结果一致。
德恒律师认为，本次会议的表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有
效。
六、结论意见
综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议
的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通
过的决议合法有效。
德恒律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。
本法律意见一式三份，经本所盖章并由本所负责人、经办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/790d0075-ec4a-4161-b55e-268d4676ea79.PDF
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2026-09-07 18:49│高澜股份（300499）：2026年第三次临时股东会决议公告
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高澜股份（300499）：2026年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/c1a9e204-76c5-435b-8827-a2bd92bdcf97.PDF
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2026-09-07 18:47│高澜股份（300499）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司半年报业绩说明会活动的公
│告
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高澜股份（300499）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司半年报业绩说明会活动的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/69d86e80-1980-4be5-8875-874440a98947.PDF
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2026-08-25 17:42│高澜股份（300499）：关于全资子公司变更法定代表人及经营范围并完成工商变更登记的公告
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一、本次变更情况
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司岳阳高澜节能装备制造有限公司（以下简称“岳阳
高澜”）和湖南高涵热管理技术有限公司（以下简称“湖南高涵”）的通知，岳阳高澜对其法定代表人及经营范围进行了变更、湖南
高涵对其法定代表人进行了变更，现已完成工商变更登记手续，并取得了岳阳市市场监督管理局核发的《营业执照》。变更具体情况
如下：
1.岳阳高澜
变更事 变更前 变更后
项
法定代 关胜利 郑泽伟
表人
经营范 许可项目：发电业务、输电业务、 许可项目：发电业务、输电业务、
围 供（配）电业务；供电业务。（依 供（配）电业务；供电业务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批 法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营 准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证 项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）一般项目：新材料技术研 件为准）一般项目：新材料技术研
发；工程和技术研究和试验发展（除 发；工程和技术研究和试验发展（除
人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中 人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中
国稀有和特有的珍 国稀有和特有的珍
贵优良品种）；新兴能源技术研发； 贵优良品种）；新兴能源技术研发；
通用设备制造（不含特种设备制 通用设备制造（不含特种设备制
造）；物业管理；非居住房地产租 造）；物业管理；非居住房地产租
赁。（除依法须经批准的项目外， 赁；货物进出口；技术进出口；进
凭营业执照依法自主开展经营活 出口代理。（除依法须经批准的项
动） 目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
2.湖南高涵
变更事项 变更前 变更后
法定代表人 关胜利 陈晨
二、变更后的《营业执照》工商登记信息
（一）岳阳高澜
1.名称：岳阳高澜节能装备制造有限公司
2.统一社会信用代码：91430600051689995L
3.类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4.法定代表人：郑泽伟
5.注册资本：11000万元
6.成立日期：2012年8月23日
7.住所：岳阳市城陵矶临港产业新区云港路8号
8.经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展（除人体
干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；新兴能源技术研发；通用设备制造（不含特种设备制
造）；物业管理；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
（二）湖南高涵
1.名称：湖南高涵热管理技术有限公司
2.统一社会信用代码：91430600MA4L5QG89C
3.类型：其他有限责任公司
4.法定代表人：陈晨
5.注册资本：1001万元
6.成立日期：2016年8月2日
7.住所：湖南城陵矶新港区云港路8号
8.经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；节能管理服务；工程和技术研究和试验发展；工程管
理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专
业设备制造）；环境保护专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；机械电气设
备制造；机械电气设备销售；电子专用设备制造；软件开发；软件销售；电子产品销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；环保咨询服务；对外承包工程；普通机械设备安装服务；专用设备修理
；通用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
1.岳阳高澜节能装备制造有限公司《营业执照》；
2.湖南高涵热管理技术有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/9ab77bb8-00b8-4624-9ca1-638465fb8215.PDF
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2026-08-21 17:03│高澜股份（300499）：2026年半年度报告摘要
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高澜股份（300499）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/3fd66034-b122-4fe3-8e89-a65923eaf950.PDF
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2026-08-21 17:03│高澜股份（300499）：2026年半年度报告
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高澜股份（300499）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/c89a95c3-2ee1-4603-b47e-39e2e15f395a.PDF
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2026-08-21 17:02│高澜股份（300499）：关于举行2026年半年度网上业绩说明会的公告
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广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度报告全文及其摘要已于2026年8月22日披露。为便于广大投
资者进一步了解公司2026年半年度报告及经营情况，公司定于2026年8月25日（星期二）15:00-16:00在价值在线举行2026年半年度网
上业绩说明会，本次半年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录价值在线（www.ir-online.cn）参与本次半年度业
绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长李琦先生、总经理兼财务总监关胜利先生、董事会秘书王杨阳女士、独立董事宋小宁先生
。
为充分尊重投资者，提升本次交流的针对性，现就公司2026年半年度网上业绩说明会提前向投资者征集问题，广泛听取投资者意
见和建议。欢迎广大投资者于2026年8月24日（星期一）15:00前将您所关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（ir@goaland
.com.cn），也可访问网址（https://eseb.cn/1AuU1YeUDza）或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问。公司将在本次业绩说明会
上对投资者普遍关注的问题进行回答。
本次会议将以网络互动方式召开。本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次
业绩说明会的召开情况及主要内容。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/68d2f6a2-2502-4974-9a88-d0f021630f9a.PDF
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2026-08-21 17:02│高澜股份（300499）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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高澜股份（300499）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/570335c5-3bb1-409b-b970-ab090a8453e0.PDF
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2026-08-21 17:02│高澜股份（300499）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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高澜股份（300499）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/72dc2bf4-26c5-48ef-9192-bcca16b73ca0.PDF
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2026-08-21 17:02│高澜股份（300499）：关于计提及转回信用减值损失和资产减值损失的公告
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高澜股份（300499）：关于计提及转回信用减值损失和资产减值损失的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/b8bf07ff-bdba-4287-8c76-1258783e4a7c.PDF
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2026-08-21 17:02│高澜股份（300499）：关于拟续聘2026年度审计机构的公告
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高澜股份（300499）：关于拟续聘2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/17f6b6ef-0648-430b-a212-3116cfc6c1f2.PDF
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2026-08-21 17:01│高澜股份（300499）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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高澜股份（300499）：第五届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/88cc51ec-a9d6-41c7-a1a3-ca55aa7a02b7.PDF
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2026-08-21 17:00│高澜股份（300499）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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高澜股份（300499）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/ac8b15d0-5833-47af-8912-3ccd439c708b.PDF
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2026-08-21 17:00│高澜股份（300499）：关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的公告
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高澜股份（300499）：关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/5f2ce15d-9a74-47aa-98b2-39bf3ce35433.PDF
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2026-08-21 16:59│高澜股份（300499）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召
开公司2026年第三次临时股东会的议案》，公司定于2026年9月7日召开2026年第三次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2026年第三次临时股东会
2. 股东会的召集人：董事会
3. 会议召开的合法、合规性：
本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关规定，
公司第五届董事会第十六次会议已审议并通过召开本次股东会的议案。
4. 会议时间：
（1）现场会议时间：2026年9月7日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月7日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月7日9:15至15:00的任意时间。
5. 会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合。
6. 股权登记日：2026年8月31日（星期一）
7. 出席对象：
（1）于2026年8月31日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表
决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托
书格式见附件2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8. 会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼大会议室。
二、会议审议事项
1. 本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打
勾的栏
目可以
投票
1.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
2. 上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，并同意提交至公司2026年第三次临时股东会审议。具体内容详见公
司于2026年8月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3. 以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1. 登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份
证明、法人股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖
公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡及持股凭证进行登记。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东须持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，
代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡复印件、授权委托书及持股凭证办理登记。
（3）异地股东登记：异地股东可采用传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件3），以便登记
确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2. 登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年9月1日上午8:30至11:30，下午13:30至17:00；采用传真或电子邮件方式登记的
须在2026年9月1日17:00前送达公司。
3. 登记地点：广东省广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号，广州高澜节能技术股份有限公司证券法务部，邮编：5106
63。
4. 联系方式：
联系人：王杨阳、吴玉纯
联系电话：020-66616248
传真：020-66616247
电子邮箱：ir@goaland.com.cn
5. 现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
6. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
7. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方
式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1. 第五届董事会第十六次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/33d49046-32eb-484e-b46d-75d68213f174.PDF
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2026-08-21 16:59│高澜股份（300499）：董事会秘书工作细则（2026年8月）
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高澜股份（300499）：董事会秘书工作细则（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/84d2d804-a9fc-4809-949e-9966007badac.PDF
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2026-08-21 16:59│高澜股份（300499）：总经理工作细则（2026年8月）
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高澜股份（300499）：总经理工作细则（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/d6e7bffb-7b14-4b0d-8cd4-4b63dd67faf9.PDF
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2026-08-21 16:59│高澜股份（300499）：委托理财管理制度（2026年8月）
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高澜股份（300499）：委托理财管理制度（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/ec9d73d4-e768-4647-ad2e-c8046fd34e4d.PDF
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2026-08-20 19:09│高澜股份（300499）：2026年第二次临时股东会决议公告
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高澜股份（300499）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/8543dc1a-e763-4fe3-bad1-3a5cb011e206.PDF
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2026-08-20 19:09│高澜股份（300499）：2026年第二次临时股东会的法律意见
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高澜股份（300499）：2026年第二次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/345f620d-0d5f-4152-925c-ec86372a035f.PDF
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2026-08-04 17:26│高澜股份（300499）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长李琦先生召集，经全体董事一致同意豁免会议通知时间的要求，会议通知于 2026年 8月 2日以专人送达
、电子邮件、电话等方式发出。
2.本次董事会于 2026 年 8 月 3日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3.本次董事会应到董事 5名，实际出席董事 5名。
4.本次董事会由董事长李琦先生主持，公司高管列席董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效
。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于出售参股公司股权暨签署〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）〉的议案》
经审议，董事会同意公司与深圳爱克莱特科技股份有限公司签署《深圳爱克莱特科技股份有限公司与东莞市硅翔绝缘材料有限公
司股东之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于出售参股公司股权进展暨签署补充协议的公
告》（公告编号：2026-032）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过，尚需提交2026年第二次临时股东会审议。
2.审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理本次出售参股公司股权相关事宜的议案》
经审议，公司董事会同意提请公司股东会授权公司董事会办理本次出售参股公司股权的有关事宜，包括但不限于：
1.根据有关法律法规、规章和规范性文件的规定及股东会决议，制定、调整、实施本次交易的具体方案；
2.根据监管部门的审核意见以及公司、市场实际情况，按照股东会审议通过的方案，负责办理和执行本次交易的具体事宜；
3.修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和文件；
4.本次交易如遇根据法律法规、规章和规范性文件或各方约定应予中止或终止的情形，授权董事会办理本次交易中止、终止相关
的一切具体事宜。
上述授权有效期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过本议案之日起至本次交易全部事项办理完毕为止。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案获得通过，尚需提交2026年第二次临时股东会审议。
3.审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
经审议，公司董事会同意于2026年8月20日下午2:30在广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼大会议室召开公司
2026年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2026年第二次临
时股东会的通知》（公告编号：2026-033）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案获得通过。
三、备查文件
1.第五届董事会第十五次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/f356e710-9bbb-495d-902f-90d9231cc078.PDF
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2026-08-04 17:25│高澜股份（300499）：关于出售参股公司股权进展暨签署补充协议的公告
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一、本次交易概述
2025年12月1日，广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“高澜股份”或“公司”）召开第五届董事会第十次会议，审议通
过了《关于拟出售参股公司股权暨签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》，同意将所持有的东莞市硅翔绝
缘材料有限公司（以下简称“东莞硅翔”或“标的公司”）5,128,400元出资额（占标的公司当前注册资本的16.9759%，以下简称“
标的资产”）转让给深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“爱克股份”），并与爱克股份签署了附生效条件的《发行股份及支
付现金购买资产协议》（以下简称“购买协议”），具体内容详见公司于2025年12月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于拟出售参股公司股权暨签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的公告》（公告编号：2025-048）。
公司分别于2026年3月26日、2026年4月13日召开第五届董事会第十一次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于出售
参股公司股权暨签署〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》，同意公司与爱克股份签署《深圳爱克莱特科技股份
有限公司与东莞市硅翔绝缘材料有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》（以下简称“补充协议（一）”），
对《发行股份及支付现金购买资产协议》中的交易相关事项作出补充约定。具体内容详见公司分别于2026年3月28日、2026年4月14日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售参股公司股权进展暨签署补充协议的公告》（公告编号：2026-004）、2026
年第一次临时股东会决议公告（公告编号：2026-007）。
二、交易的进展情况
2026年8月3日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于出售参股公司股权暨签署〈发行股份及支付现金购买资产
协议之补充协议（二）〉的议案》，同意公司与爱克股份及其他相关方签署《深圳爱克莱特科技股份有限公司与东莞市硅翔绝缘材料
有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》（以下简称“补充协议（二）”），对购买协议及其补充协议
（一）中的交易相关事项进行修改并作出补充约定。该事项尚需提交公司股东会审议。
本次交易不构成关联交易，对本公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、补充协议（二）的主要内容
（一）合同主体
协议甲方：深圳爱克莱特科技股份有限公司
协议乙方：
乙方一：严若红
乙方二：戴智特
乙方三：马文斌
乙方四：王世刚
乙方五：谢荣钦
乙方六：东莞市汇好企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
乙方七：东莞市汇雅企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
乙方八：东莞市汇旭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
乙方九：广州高澜节能技术股份有限公司
（二）对《购买协议》条款的修订
1.将《购买协议》第6.1条“乙方一、乙方二、乙方三、乙方四、乙方五、乙方六、乙方七、乙方八（以下合称‘补偿义务人’
）承诺，标的公司在2025年度、2026年度、2027年度（简称‘业绩承诺期’）实现的净利润（指标的公司经审计的扣除非经常性损益
后归属于母公司股东的净利润，且剔除标的公司员工股份支付费用对净利润，以及超额业绩奖励对净利润的影响，下同）预测分别为
1.7亿元、1.8亿元、2.1亿元，业绩承诺为三年累计实现的净利润不低于5.6亿元（简称‘承诺净利润’）”之约定，修改为：
“乙方一、乙方二、乙方三、乙方四、乙方五、乙方六、乙方七、乙方八（以下合称‘补偿义务人’）承诺，标的公司在2026年
度、2027年度（简称‘业绩承诺期’）实现的净利润（指标的公司经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，且剔除
标的公司员工股份支付费用对净利润，以及超额业绩奖励对净利润的影响，下同）预测分别为1.8亿元、2.1亿元，业绩承诺为两年累
计实现的净利润不低于3.9亿元（简称‘承诺净利润’）。”
2.将《购买协议》第19.2款“如发生不可抗力事件，直接影响本协议的履行或者本协议约定的条件不能履行时，出现不可抗力事
件的一方，应立即以传真或其他合理方式将事件情况通知对方，并应在不可抗力事件发生之日起15日内提供事件详情并出具不能履行
或者部分不能履行或者需要延期履行本协议理由的有效证明文件，此项证明文件应由不可抗力事件发生地区的公证机构出具；按照不
可抗力事件对本协议履行的影响程度，由各方协商决定是否变更或解除本协议。”之约定，修改为：
“如发生不可抗力事件，直接影响本协议的履行或者本协议约定的条件不能履行时，出现不可抗力事件的一方，应立即以传真或
其他合理方式将事件情况通知对方，并应在不可抗力事件发生之日起15日内提供事件详情并出具不能履行或者部分不能履行或者需要
延期履行本协议理由的有效证明文件，此项证明文件应由不可抗力事件发生地区的公证机构出具；按照不可抗力事件对本协议履行的
影响程度，由各方协商决定是否变更或解除本协议；但本协议第六条（业绩承诺及补偿）以及《业绩承诺与补偿协议》及其补充协议
项下的业绩承诺、业绩补偿、应收账款承诺及补偿相关约定，自交割日起不因不可抗力事件而变更、解除或终止，中国证监会和/或
深圳证券交易所明确允许的情形除外。”
3.将《购买协议》第 19.3款“如果本协议一方因不可抗力事件的影响而全部或部分不能履行其在本协议中的义务，该方将在受
影响的范围内免于承担违约责任”之约定，修改为：
“如果本协议一方因不可抗力事件的影响而全部或部分不能履行其在本协议中的义务，该方将在受影响的范围内免于承担违约责
任；但补偿义务人在《业绩承诺与补偿协议》及其补充协议项下的业绩补偿、应收账款补偿义务，自交割日起不因不可抗力事件而免
除、减轻、变更或调整，中国证监会和/或深圳证券交易所明确允许的情形除外。”
4.将《购买协议》第 21.1款：“本协议经各方协商一致，可通过书面方式变更或解除。”之约定，修改为：
“本协议经各方协商一致，可通过书面方式变更或解除；但自交割日起，各方不得通过签署补充协议或其他任何形式对本协议的
任何条款进行变更、修改、补充、解除或终止，中国证监会和/或深圳证券交易所明确允许的情形除外。”
（三）对《补充协议（一）》条款的修订
将《补充协议（一）》第 7.2条“除非本补充协议另有约定或根据相关法律、法规的规定及政府主管部门的要求，本补充协议的
变更或终止需经本补充协议各方签署书面变更或终止协议，并在履行法律、法规规定的审批程序后方可生效。”之约定，修改为：
“除非本补充协议另有约定或根据相关法律、法规的规定及政府主管部门的要求，本补充协议的变更或终止需经本补充协议各方
签署书面变更或终止协议，并在履行法律、法规规定的审批程序后方可生效；但自交割日起，各方不得通过签署补充协议或其他任何
形式对本补充协议的任何条款进行变更、修改、补充、解除或终止，中国证监会和/或深圳证券交易所明确允许的情形除外。”
（四）其他
本补充协议为《购买协议》不可分割的一部分，与《购买协议》具有同等法律效力。如本补充协议与《购买协议》《补充协议（
一）》约定不一致的，以本补充协议约定为准。为免疑义，本补充协议在经各方合法签署并在《购买协议》第 18.1条约定的生效条
件均获得满足之日起、于《购买协议》生效的同时生效，生效条件包括但不限于“交易对方根据相关法律法规要求履行必要的批准或
备案程序（如需），并经广州高澜节能技术股份有限公司董事会、股东会（如需）批准”。
四、对公司的影响
上述补充协议（二）系本次交易各方就本次交易相关条款进行的调整完善，本次交易的交易标的、交易价格及交易方案等核心条
款未发生实质性变化，不会对公司未来发展战略、经营规划及正常生产经营造成不利影响。
五、风险提示
本次交易尚需履行必要的决策程序，并需经监管机构批准后方可正式实施，能否满足协议生效条件、能否顺利实施及具体实施进
度，均存在较大不确定性。公司将根据相关事项后续进展情况，及时履行相应程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1.公司第五届董事会第十五次会议决议；
2.《深圳爱克莱特科技股份有限公司与东莞市硅翔绝缘材料有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）
》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/94db5a8f-ce00-466e-bfb8-81d1ea071392.PDF
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2026-08-04 17:24│高澜股份（300499）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月3日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开
公司2026年第二次临时股东会的议案》，公司定于2026年8月20日召开2026年第二次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2026年第二次临时股东会
2. 股东会的召集人：董事会
3. 会议召开的合法、合规性：
本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规
定，公司第五届董事会第十五次会议已审议并通过召开本次股东会的议案。
4. 会议时间：
（1）现场会议时间：2026年8月20日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月20日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月20日9:15至15:00的任意时间。
5. 会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合。
6. 股权登记日：2026年8月13日（星期四）
7. 出席对象：
（1）于2026年8月13日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表
决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托
书格式见附件2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8. 会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼大会议室。
二、会议审议事项
1. 本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于出售参股公司股权暨签署〈发行股份 非累积投票提案 √
及支付现金购买资产协议之补充协议（二）
的议案》
2.00 《关于提请股东会授权董事会办理本次出 非累积投票提案 √
售参股公司股权相关事宜的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，并同意提交至公司2026年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司于
2026年8月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1. 登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份
证明、法人股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖
公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡及持股凭证进行登记。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东须持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，
代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡复印件、授权委托书及持股凭证办理登记。
（3）异地股东登记：异地股东可采用传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件3），以便登记
确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2. 登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年8月14日上午8:30至11:30，下午13:30至17:00；采用传真或电子邮件方式登记
的须在2026年8月14日17:00前送达公司。
3. 登记地点：广东省广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号，广州高澜节能技术股份有限公司证券法务部，邮编：5106
63。
4. 联系方式：
联系人：王杨阳、吴玉纯
联系电话：020-66616248
传真：020-66616247
电子邮箱：ir@goaland.com.cn
5. 现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
6. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
7. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方
式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1. 第五届董事会第十五次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/27f6f44d-7043-46a7-ab4b-539febfce118.PDF
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2026-07-27 17:57│高澜股份（300499）：关于聘任公司副总经理的公告
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广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘
任公司副总经理的议案》。现将有关情况公告如下：
为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核通过，董事会一致同意聘任公司董事李慕牧
女士（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
李慕牧女士具备担任公司高级管理人员的履职能力和任职资格，任职资格和聘任程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章
程》的有关规定。李慕牧女士同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/dc82450c-4fa6-4f4a-8407-375d7de4ef59.PDF
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2026-07-27 17:56│高澜股份（300499）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长李琦先生召集，经全体董事一致同意豁免会议通知时间的要求，会议通知于 2026年 7月 27日以专人送达
、电子邮件、电话等方式发出。
2.本次董事会于 2026年 7月 27日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3.本次董事会应到董事 5名，实际出席董事 5名。
4.本次董事会由董事长李琦先生主持，公司高管列席董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效
。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经审议，董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核通过，董事会一致同意聘任李慕牧女士为公司副总
经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本议案已经第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2026-030）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
三、备查文件
1.第五届董事会第十四次会议决议；
2.第五届董事会提名委员会第三次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/a6cf939f-2cf0-4480-be5a-20acc1e3dfb7.PDF
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2026-05-28 16:32│高澜股份（300499）：2025年年度权益分派实施公告
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广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月15日召开的2025年
年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1.权益分派方案的具体内容：以截至2025年12月31日公司总股本305,248,564股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.66元（
含税），共计派发现金20,146,405.22元（含税）。不进行资本公积金转增股本，也不送红股。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将
按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2.自上述利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3.本次实施的利润分配方案与公司2025年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施利润分配方案距离股东会审议通过之日未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司总股本305,248,564股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.660000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.594
000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，
待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税
，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.132000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.066000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月3日，除权除息日为：2026年6月4日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至2026年6月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2026年6月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其
资金账户。
2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****447 李琦
2 01*****932 关胜利
3 01*****877 关胜利
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月22日至登记日：2026年6月3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号
咨询联系人：王杨阳、吴玉纯
咨询电话：020-66616248
传真电话：020-66616247
七、备查文件
1.广州高澜节能技术股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；
2.广州高澜节能技术股份有限公司2025年年度股东会决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/8dfe5894-bf1c-4469-95d1-db869ad423b6.PDF
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2026-05-15 20:02│高澜股份（300499）：关于独立董事辞任暨调整董事会专门委员会委员的公告
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一、关于公司独立董事辞任的情况说明
公司董事会于近日收到公司独立董事李治国先生提交的书面辞职报告。因公司董事会席位调整，李治国先生申请辞去公司第五届
董事会独立董事以及董事会战略与可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。辞去上述职务后，将不再担任公司任何
职务。李治国先生辞任独立董事是根据修订后的《公司章程》及公司董事会席位结构变化做出的正常调整，不影响公司董事会及董事
会专门委员会的正常运行，不会对公司正常经营产生不利影响，其辞任报告自送达董事会之日起生效。
李治国先生原定任期至第五届董事会届满时止（2027 年 3 月 20 日），截至本公告披露之日，李治国先生未直接或间接持有公
司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对李治国先生在担任公司独立董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的
感谢！
二、关于调整董事会专门委员会委员的情况
鉴于公司近期完成董事会成员调整，为保证董事会各专门委员会有效运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相
关规定，公司于 2026 年 5月 15 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会各专门委员会委员的
议案》，结合实际情况对董事会专门委员会成员进行了调整。本次调整后，公司董事会专门委员会组成如下：
专门委员会 召集人（主任委员 专门委员会成员
审计委员会 宋小宁 宋小宁、梁丹妮、李琦
战略与可持续发展委员会 李琦 李琦、关胜利、梁丹妮
提名委员会 梁丹妮 梁丹妮、宋小宁、李慕牧
薪酬与考核委员会 梁丹妮 梁丹妮、宋小宁、关胜利
以上调整后的各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
三、备查文件
1.第五届董事会第十三次会议决议；
2.独立董事的辞职报告；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/f156e7a6-5cf9-4186-be31-afd6c087a8a8.PDF
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2026-05-15 20:01│高澜股份（300499）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长李琦先生召集，经全体董事一致同意豁免会议通知时间的要求，会议通知于 2026 年 5 月 15 日以专人
送达、电子邮件、电话等方式发出。
2.本次董事会于 2026 年 5 月 15 日在公司四楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开。
3.本次董事会应到董事 5 名，实际出席董事 5 名。
4.本次董事会由董事长李琦先生主持，公司高管列席董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效
。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于调整公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
鉴于公司近期完成董事会成员调整，为保证董事会各专门委员会有效运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相
关规定，公司结合实际情况对董事会专门委员会成员进行了调整。本次调整后，公司董事会专门委员会组成如下：
专门委员会 召集人（主任委员 专门委员会成员
审计委员会 宋小宁 宋小宁、梁丹妮、李琦
战略与可持续发展委员会 李琦 李琦、关胜利、梁丹妮
提名委员会 梁丹妮 梁丹妮、宋小宁、李慕牧
薪酬与考核委员会 梁丹妮 梁丹妮、宋小宁、关胜利
以上调整后的各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案获得通过。
三、备查文件
1.第五届董事会第十三次会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/44edc6d5-b8a1-4c93-bfce-5385b8dd4688.PDF
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2026-05-15 19:59│高澜股份（300499）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现变更或否决议案的情形；
2. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3. 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会于2026年5月15日召开，公司于2026年4月24日披露了《
关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号： 2026-020），具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中
1. 现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）14:30
2. 会议召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼大会议室
3. 网络投票时间：2026年5月15日
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。
4. 本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长李琦先生主持，公司董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次
会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。
5. 股东会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东228人，代表股份45,410,966股，占公司有表决权股份总数的14.8767%。其中：通过现场投票的股东1
0人，代表股份44,779,766股，占公司有表决权股份总数的14.6699%。通过网络投票的股东218人，代表股份631,200股，占公司有表
决权股份总数的0.2068%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东225人，代表股份736,735股，占公司有表决权股份总数的0.2414%。其中：通过现场投票的中小
股东7人，代表股份105,535股，占公司有表决权股份总数的0.0346%。通过网络投票的中小股东218人，代表股份631,200股，占公司
有表决权股份总数的0.2068%。
二、议案审议和表决情况
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
议案1.00 《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：
同意45,357,266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8817%；反对41,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0923%；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0260%。
中小股东总表决情况：
同意683,035股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7111%；反对41,900股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的5.6873%；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.6017%。
表决结果：通过。
议案2.00 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意45,331,066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8241%；反对68,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.1515%；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0244%。
中小股东总表决情况：
同意656,835股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.1549%；反对68,800股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的9.3385%；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.5066%。
表决结果：通过。
议案3.00 《关于2026年度为子公司向银行申请授信提供担保预计的议案》
总表决情况：
同意45,352,666股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8716%；反对47,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.1039%；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0244%。
中小股东总表决情况：
同意678,435股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0867%；反对47,200股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的6.4066%；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.5066%。
表决结果：通过。
议案4.00 《关于补选非独立董事的议案》
总表决情况：
同意45,353,566股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8736%；反对42,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0938%；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权6,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0326%。
中小股东总表决情况：
同意679,335股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2089%；反对42,600股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的5.7823%；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权6,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
2.0089%。
表决结果：通过。
议案5.00 《关于调整董事会席位及修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意45,350,066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8659%；反对47,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.1035%；弃权13,900股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0306%。
中小股东总表决情况：
同意675,835股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7338%；反对47,000股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的6.3795%；弃权13,900股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.8867%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案6.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意45,349,666股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8650%；反对43,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0954%；弃权18,000股（其中，因未投票默认弃权6,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0396%。
中小股东总表决情况：
同意675,435股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6795%；反对43,300股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的5.8773%；弃权18,000股（其中，因未投票默认弃权6,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
2.4432%。
表决结果：通过。
议案7.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意45,341,766股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8476%；反对43,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0958%；弃权25,700股（其中，因未投票默认弃权6,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0566%。
中小股东总表决情况：
同意667,535股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6072%；反对43,500股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的5.9044%；弃权25,700股（其中，因未投票默认弃权6,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
3.4884%。
表决结果：通过。
议案8.00 《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意655,335股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.0904%；反对64,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8
.7239%；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权6,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1858%。
中小股东总表决情况：
同意648,135股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.9740%；反对64,900股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的8.8091%；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权6,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
3.2169%。
关联股东李琦先生、关胜利先生已对本议案回避表决。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（广州）律师事务所律师到会见证了本次股东会，并出具了《关于广州高澜节能技术股份有限公司2025年年度股东会的
法律意见》，认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案
以及表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1. 公司2025年年度股东会决议；
2. 北京德恒（广州）律师事务所关于广州高澜节能技术股份有限公司2025年年度股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/423b46a6-ab63-41fc-9438-252637990e60.PDF
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2026-05-15 19:59│高澜股份（300499）：2025年年度股东会的法律意见
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高澜股份（300499）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/6b23d0ab-951e-4657-b34b-6a2c3143769d.PDF
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2026-04-23 18:53│高澜股份（300499）：关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告
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一、非独立董事辞职情况
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事方水平先生的书面辞职报告，方水平先生
因个人原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事、董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞去上述职务后，方水平
先生仍在公司担任其他职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，由于
方水平先生的辞职将导致公司董事会审计委员会成员低于法定最低人数，其辞职报告将在股东会选举新任董事后生效。在新任董事就
任前，方水平先生将继续履行公司董事及其在董事会专门委员会中的相应职务。
方水平先生原定任期至第五届董事会届满时为止（到期日为 2027年 3月 20日）。截至本公告披露日，方水平先生未持有公司股
份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对方水平先生担任非独立董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
二、提名非独立董事候选人情况
为保证公司董事会工作正常开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司于 2026 年 4 月 22日召开第五届董事会第十
二次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，公司董事会同意提名李慕牧女士（简历见附件）为公司非独立董事候选人，
并提交公司 2025年年度股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
上述非独立董事候选人已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选
后切实履行职责。
上述董事候选人选举通过后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一。
三、备查文件
1.第五届董事会第十二次会议决议；
2.第五届董事会提名委员会第二次会议决议；
3.辞职报告（方水平）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/846684e8-9bb3-4568-aa2e-351ab90d7b5e.PDF
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2026-04-23 18:53│高澜股份（300499）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》，以及广州高澜节能技术股份有限公司（以下
简称“公司”）的《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履
职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年度年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）于 1927年在上海创建，1986年复办，2010 年成为全国首家完成改
制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信所是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事
证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注
册登记。
2.人员情况
截至 2025 年末，立信所拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 802名。
3.业务规模
立信所 2025年业务收入（未经审计）50.0亿元，其中审计业务收入 36.7亿元，证券业务收入 15.1亿元。
2025年度立信所为 770家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.2亿元。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
1.审计委员会审议意见
审计委员会对立信所的资质条件、质量管理水平、专业胜任能力等进行了核查，认为立信所具备为公司提供真实公允的审计服务
能力，能够满足公司审计工作的要求。为保持审计工作的连续性，审计委员会同意聘请立信所为公司 2025年财务报表和内部控制审
计机构，并同意提交公司董事会审议。
2.董事会对议案审议和表决情况
公司第五届董事会审计委员会第十三次会议、第五届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同
意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报表和内部控制审计机构。
二、2025 年度年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》，根据《中华人民共和国会计法》及《企业财务会计报告条例》和
其他执业规范及公司 2025年年报工作安排，立信所对公司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31日的内部控制的有效性进行了审计
，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，立信所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面
保持了有效的财务报告内部控制。立信所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，立信所就会计师事务所和相
关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事
项、审核意见等与公司管理层和治理层进行了必要的沟通。
三、公司董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对立信所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了核查和评价，
认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会审议通过《关于续聘 2025年度审计
机构的议案》，同意续聘立信所为公司 2025年度财务报表和内部控制审计机构。
（二）审计委员会与负责公司审计工作的会计师团队召开了沟通会议，对2025年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安
排、审计重点等相关事项进行了沟通，确保工作安排合理，并要求年审注册会计师在审计过程中发现的重大事项及时向审计委员会汇
报。
（三）2026年 4月 2日，审计委员会召开了第五届董事会审计委员会第十五次会议，审阅了会计师事务所提交的《公司 2025年
度审计进展》报告，并就审计过程中年审注册会计师发现的关键审计事项、重点关注领域等内容与年审注册会计师进行了深入沟通与
充分交流，明确审计重点、梳理潜在问题，保障年度审计工作规范、高效推进。
（四）2026年 4月 19日，审计委员会召开了第五届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了公司 2025年年度报告、内部控
制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，全体委员勤勉尽责、恪尽职守，
履行了相关法律法规的职责，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查；在年报审计期间与会
计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师
事务所的监督职责。
公司审计委员会认为立信所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3da2fef0-d3a2-42be-9bf1-c15f1ee2a737.PDF
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2026-04-23 18:53│高澜股份（300499）：关于会计政策变更的公告
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广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准
则解释第19号》（财会〔2025〕32号，以下简称《准则解释第19号》）和财政部发布的《金融工具准则实施问答》（以下简称《实施
问答》）的要求变更会计政策，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项
无需提交公司董事会、股东会审议。相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1.2025年12月5日，财政部发布《准则解释第19号》，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置
原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金
融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关
内容。该解释规定自2026年1月1日起施行。
2.2025年7月8日，财政部发布《金融工具准则实施问答》关于标准仓单交易相关会计处理的规定，明确了企业在期货交易场所通
过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具
，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。根据《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2025年年报工作的通知》（财
会〔2025〕33号）的要求，企业因执行上述标准仓单相关规定而调整会计处理方法的，应当对财务报表可比期间信息进行调整。
公司根据上述规定，对会计政策进行相应变更。
二、变更前公司所采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
三、变更后公司所采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照《准则解释第19号》和《实施问答》要求执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企
业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
四、会计政策变更的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关发布的最新会计准则解释进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司财务状
况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/30caacf3-4592-4591-bee3-774071b4e9c1.PDF
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2026-04-23 18:53│高澜股份（300499）：关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告
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高澜股份（300499）：关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f98576bc-a8b6-4bec-a830-b51a95c7ce41.PDF
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2026-04-23 18:53│高澜股份（300499）：关于调整董事会席位及修订《公司章程》的公告
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广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于调整董事会席位及修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、关于调整董事会席位及修订《公司章程》的说明
为进一步优化公司治理结构，提高公司董事会决策的科学性和有效性，公司拟将董事会成员人数由 6 名减少至 5 名，其中独立
董事人数由 3 名减少至 2 名，非独立董事人数不变，仍为 3 名。
公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《上市公司章程指引》等有关规定，拟对《广
州高澜节能技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相应条款进行修订，具体情况如下：
原章程条款 修订后条款
第一百一十五条 公司设董事 第一百一十九条 公司设董事
会，董事会由 6 名董事组成，其中独 会，董事会由 5名董事组成，其中独
立董事 3 名，职工代表董事 1 名。设 立董事 2 名，职工代表董事 1 名。设
董事长 1 人，根据实际情况选择设置 董事长 1 人，根据实际情况选择设置
副董事长。 副董事长。
此外，公司根据《上市公司治理准则》中关于公司董事及高级管理人员激励约束机制的安排，结合公司治理的实际情况，新增了
部分条款，具体内容如下：
原章程条款 修订后条款
新增 第一百一十五条 公司董事长及在公司担任具体职务的董
事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入及其他福利
等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬
总额的百分之五十。绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付
应当以绩效评价为重要依据。
新增 第一百一十六条 公司董事薪酬应当与市场发展相适应，与
公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
新增 第一百一十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行
追溯重述时，应及时对董事绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
新增 第一百一十八条 公司董事违反义务给公司造成损失，或者
对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，
公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中
长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和
中长期激励收入进行全额或部分追回。
新增 第一百六十六条 本章程第一百一十五条至第一百一十八
条关于公司董事的薪酬结构、考核评价标准、绩效薪酬止付追
索机制等规定，同时适用于高级管理人员。
本次对公司章程的修订中，因新增条款导致原有条款序号发生变化，交叉引用涉及的条款序号亦需相应调整，在不涉及实质内容
改变的情况下，不再逐项列示。除上述条款修改外，《公司章程》中其他条款不变。本事项尚需提交公司股东会审议。
二、其他事项说明
本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准，自公司股东会审议通过之日起生效施行。公司董事会提请股东会授
权公司管理层全权办理工商变更登记的相关事项，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次工商变更登记相关事项办理完成之日止
。
三、备查文件
1.第五届董事会第十二次会议决议；
2.《公司章程》（2026 年 4 月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/10373395-05d1-4881-b569-c8afb18a77c8.PDF
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2026-04-23 18:53│高澜股份（300499）：关于举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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广州高澜节能技术股份有限公司
关于举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》全文及其摘要和《2026年第一季度报告》已于2026年
4月24日披露。为便于广大投资者进一步了解公司2025年年度报告、2026年第一季度报告及经营情况，公司定于2026年4月29日（星期
三）下午15：00-17：00在价值在线举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举
行，投资者可登录价值在线（www.ir-online.cn）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长李琦先生，董事、总经理、财务总监关胜利先生，董事会秘书王杨阳女士，独立董事宋小
宁先生。
为充分尊重投资者，提升本次交流的针对性，现就公司2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会提前向投资者征集问题，广泛
听取投资者意见和建议。欢迎广大投资者于2026年4月27日（星期一）15：00前将您所关注的问题通过电子邮 件 的 形 式 发 送 至
公 司 邮 箱 （ ir@goaland.com.cn ） ， 也 可 访 问 网 址（https://eseb.cn/1xeoZ6isZSU）或使用微信扫描下方小程序码进
行会前提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
本次会议将以网络互动方式召开。本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次
业绩说明会的召开情况及主要内容。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1221ab3d-936a-4667-b3e6-0f720846c4d6.PDF
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2026-04-23 18:53│高澜股份（300499）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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高澜股份（300499）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8718e0cd-ddb2-4870-94bf-94ceca1f145e.PDF
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2026-04-23 18:53│高澜股份（300499）：2025年度财务决算报告
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高澜股份（300499）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d3743dd3-45f9-4119-9a0c-6f53067bf92e.PDF
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2026-04-23 18:53│高澜股份（300499）：关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告
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广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立
信”）对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审核，并出具了专项报告。具体内容公告如下：
一、会计师事务所专项报告
立信出具了《关于广州高澜节能技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》（信会师报字[2026]
第 ZC10241号），主要内容如下：
立信审计了公司 2025年度的财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、
合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并出具了无保留意见审计报告。
立信将公司编制的 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）所载信息与其审计公司
2025年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
立信出具的专项审核意见详见与本公告同日在巨潮资讯网上披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于广州高澜节能技术
股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
二、备查文件
1.广州高澜节能技术股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表；
2.立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于广州高澜节能技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报
告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d1c067d6-b91d-4f0c-9ca6-ef5d3c90991c.PDF
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2026-04-23 18:53│高澜股份（300499）：2025年度内部控制自我评价报告及相关意见的公告
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高澜股份（300499）：2025年度内部控制自我评价报告及相关意见的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b04f8253-8d10-4434-9285-a57dd92b29df.PDF
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2026-04-23 18:53│高澜股份（300499）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告
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广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会第十二次会议，审议了《关于公司董
事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》及《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》，具体
情况如下：
一、2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况
公司根据2025年度业绩情况及公司相关薪酬管理办法的规定，确定2025年度董事和高级管理人员薪酬共计375.27万元，具体情况
如下：
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报酬总额
李琦 董事长 现任 144.02
关胜利 董事、总经理、财务 现任 120.10
总监
方水平 董事 现任 9.72
李治国 独立董事 现任 15.00
宋小宁 独立董事 现任 15.00
梁丹妮 独立董事 现任 15.00
王杨阳 董事会秘书 现任 56.43
合计 -- -- 375.27
二、2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合
公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：
（一）适用对象
本薪酬方案适用于公司董事（含职工代表董事）、高级管理人员。
（二）适用期限
董事薪酬方案经股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日失效。
高级管理人员的薪酬方案经股东会审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》后生效，至新的薪酬方案履行审批程序及执行
之日失效。
（三）独立董事津贴方案
参考公司目前所处行业及地区的上市公司薪酬水平，结合公司实际经营情况、盈利状况，独立董事津贴标准为人民币15万元/年
（税前），按月平均发放。
（四）非独立董事薪酬方案
董事长薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，具体如下：
1.基本薪酬：董事长的基本薪酬区间为70万元/年（税前）—100万元/年（税前），基本薪酬按月发放。
2.绩效薪酬：绩效薪酬结合公司年度经营指标、年度绩效考核完成情况等因素综合评定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与
绩效薪酬总额的50%，绩效薪酬依据经审计的财务数据开展绩效评价，为有效激励董事长工作积极性，可以在月度或年度结束后基于
审慎的原则进行提前预发放，并确定不低于一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后结算支付，多退少补。
其他非独立董事（含职工代表董事）：在公司兼任高级管理人员的，按公司高级管理人员薪酬方案领取高级管理人员薪酬，不额
外领取董事薪酬；在公司担任内部其他职务的，按照所担任的具体岗位和职务领取薪酬，不额外领取董事薪酬；未在公司担任其他职
务的董事，不在公司领取薪酬。
（五）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬及绩效薪酬构成，具体如下：
1.基本薪酬：基本薪酬的设计和标准主要根据岗位价值、重要性、工作强度、承担责任等综合因素确定，总经理的基本薪酬区间
为60万元/年（税前）—90万元/年（税前）；副总经理、财务总监、董事会秘书的基本薪酬区间为40万元/年（税前）—60万元/年（
税前），基本薪酬按月发放。
2.绩效薪酬：绩效薪酬依据岗位绩效、公司经营目标完成情况等因素综合评定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬
总额的50%，依据经审计的财务数据开展绩效评价，为有效激励高级管理人员工作积极性，绩效薪酬可以在月度或年度结束后基于审
慎的原则进行提前预发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后结算支付，多退少补。
3.同时担任多个高级管理人员岗位的，取高发放，不再重复领取岗位薪酬。
（六）其他规定
1.上述方案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议及第五届董事会第十二次会议审议通过，董事薪酬方案尚需提请
公司股东会审议通过，高级管理人员薪酬方案尚需股东会审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》后生效。该事项经股东会审
议批准后，由董事会薪酬与考核委员会综合考评确定后授权董事长执行，不再另行召开董事会或股东会。
2.上述薪酬均为税前金额，应缴纳的个人所得税由公司按税法规则统一代扣代缴。公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期
内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3.除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工
持股计划等，具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定。
4.本方案未尽事宜，按照国家法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的
法规、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法规、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》执行。
三、备查文件
1.第五届董事会第十二次会议决议；
2.第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6ffa6f5f-2d6b-4395-9cb3-a7d832577e71.PDF
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2026-04-23 18:53│高澜股份（300499）：2025年度董事会工作报告
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高澜股份（300499）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8d487a92-ac92-426d-bd74-5b5ec090e27b.PDF
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2026-04-23 18:52│高澜股份（300499）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1.公司2025年度利润分配方案为：以公司现有总股本305,248,564股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利0.66元（含税）
，合计派发现金股利20,146,405.22元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。
2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
2026年 4月 22日，广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 20
25年度利润分配预案的议案》，同意将该提案提交公司 2025年年度股东会审议。
二、2025 年利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为 28,383,086.38元。截至 2025
年 12月 31日，公司合并报表未分配利润为 641,059,671.77元，母公司报表未分配利润为 474,556,093.92元。根据《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至
2025年 12月 31日，公司可供股东分配的利润为 474,556,093.92元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现
金分红》等有关规定及《公司章程》《公司未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划》的相关规定，基于公司战略发展规划及
主营业务的资金需求，并综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和资金状况等因素，在保证公司正常经营和长远发展的前提下
，积极合理回报广大投资者，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：以截至 2025 年12月 31日公司总股本 305,248,564股为基数，
按每 10股派发现金股利人民币 0.66元（含税），共计派发现金 20,146,405.22 元（含税）。不进行资本公积金转增股本，也不送
红股。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将
按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 20,146,405.22 0 0
回购注销总额（元） 0 0 30,053,977.40
归属于上市公司股东的净利 28,383,086.38 -50,322,088.12 -31,825,721.57
润（元）
研发投入（元） 54,388,268.98 45,215,970.55 38,907,360.78
营业收入（元） 989,123,831.32 691,263,985.19 573,302,911.24
合并报表本年度末累计未分 641,059,671.77
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 474,556,093.92
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 ?是 □否
度
最近三个会计年度累计现金 20,146,405.22
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 30,053,977.40
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 -17,921,574.4367
润（元）
最近三个会计年度累计现金 50,200,382.62
分红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发 138,511,600.31
投入总额（元）
最近三个会计年度累计研发 6.15%
投入总额占累计营业收入的
比例（%）
是否触及《创业板股票上市规 □是 ?否
则》第 9.4条第（八）项规定
的可能被实施其他风险警示
情形
其他说明：公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计
现金分红及回购注销总额为50,200,382.62元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》第 9.4条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引
第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策，充分考虑了公司的可持续发
展需求和投资者的长远利益。本次利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1.公司 2025年度审计报告；
2.第五届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9b9884be-811e-4ec5-bdaf-11a8a9378dae.PDF
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2026-04-23 18:51│高澜股份（300499）：2026年一季度报告
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高澜股份（300499）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/befe1b35-300b-4964-b4e1-20db8fdfc18c.PDF
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2026-04-23 18:51│高澜股份（300499）：2025年年度报告摘要
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高澜股份（300499）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f826469d-ba0a-48ab-adcd-82beb368c60a.PDF
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2026-04-23 18:51│高澜股份（300499）：2025年年度报告
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高澜股份（300499）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/705f7d73-d055-4316-bc17-3d035a582b4f.PDF
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2026-04-23 18:51│高澜股份（300499）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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高澜股份（300499）：第五届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8e4608fe-8878-4b11-a00b-f34fcc76c034.PDF
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2026-04-23 18:50│高澜股份（300499）：2025年年度审计报告
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高澜股份（300499）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b6f99982-f8b0-4cf9-8af6-6dc60ee87a8c.PDF
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2026-04-23 18:50│高澜股份（300499）：2025年度内部控制审计报告
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高澜股份（300499）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6d6c0bc0-51b0-4e73-acc9-17fc12781dc1.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-22│高澜股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-22/1225489302.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24│高澜股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225160679.PDF
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2026-04-24│高澜股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225160686.PDF
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2025-10-25│高澜股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224731314.PDF
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2025-08-23│高澜股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224555292.PDF
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2025-04-25│高澜股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223271043.PDF
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2025-04-25│高澜股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223271080.pdf
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2024-10-25│高澜股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221506710.PDF
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2024-08-23│高澜股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220952129.PDF
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2024-04-26│高澜股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219819113.PDF
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