公司公告☆ ◇300499 高澜股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 18:53 │高澜股份（300499）：关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 │
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│2026-04-23 18:53 │高澜股份（300499）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2026-04-23 18:53 │高澜股份（300499）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-23 18:53 │高澜股份（300499）：关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告 │
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│2026-04-23 18:53 │高澜股份（300499）：关于调整董事会席位及修订《公司章程》的公告 │
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│2026-04-23 18:53 │高澜股份（300499）：关于举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-23 18:53 │高澜股份（300499）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-23 18:53 │高澜股份（300499）：2025年度财务决算报告 │
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│2026-04-23 18:53 │高澜股份（300499）：关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 │
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│2026-04-23 18:53 │高澜股份（300499）：2025年度内部控制自我评价报告及相关意见的公告 │
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2026-04-23 18:53│高澜股份（300499）：关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告
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一、非独立董事辞职情况
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事方水平先生的书面辞职报告，方水平先生
因个人原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事、董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞去上述职务后，方水平
先生仍在公司担任其他职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，由于
方水平先生的辞职将导致公司董事会审计委员会成员低于法定最低人数，其辞职报告将在股东会选举新任董事后生效。在新任董事就
任前，方水平先生将继续履行公司董事及其在董事会专门委员会中的相应职务。
方水平先生原定任期至第五届董事会届满时为止（到期日为 2027年 3月 20日）。截至本公告披露日，方水平先生未持有公司股
份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对方水平先生担任非独立董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
二、提名非独立董事候选人情况
为保证公司董事会工作正常开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司于 2026 年 4 月 22日召开第五届董事会第十
二次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，公司董事会同意提名李慕牧女士（简历见附件）为公司非独立董事候选人，
并提交公司 2025年年度股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
上述非独立董事候选人已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选
后切实履行职责。
上述董事候选人选举通过后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一。
三、备查文件
1.第五届董事会第十二次会议决议；
2.第五届董事会提名委员会第二次会议决议；
3.辞职报告（方水平）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/846684e8-9bb3-4568-aa2e-351ab90d7b5e.PDF
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2026-04-23 18:53│高澜股份（300499）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》，以及广州高澜节能技术股份有限公司（以下
简称“公司”）的《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履
职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年度年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）于 1927年在上海创建，1986年复办，2010 年成为全国首家完成改
制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信所是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事
证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注
册登记。
2.人员情况
截至 2025 年末，立信所拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 802名。
3.业务规模
立信所 2025年业务收入（未经审计）50.0亿元，其中审计业务收入 36.7亿元，证券业务收入 15.1亿元。
2025年度立信所为 770家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.2亿元。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
1.审计委员会审议意见
审计委员会对立信所的资质条件、质量管理水平、专业胜任能力等进行了核查，认为立信所具备为公司提供真实公允的审计服务
能力，能够满足公司审计工作的要求。为保持审计工作的连续性，审计委员会同意聘请立信所为公司 2025年财务报表和内部控制审
计机构，并同意提交公司董事会审议。
2.董事会对议案审议和表决情况
公司第五届董事会审计委员会第十三次会议、第五届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同
意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报表和内部控制审计机构。
二、2025 年度年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》，根据《中华人民共和国会计法》及《企业财务会计报告条例》和
其他执业规范及公司 2025年年报工作安排，立信所对公司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31日的内部控制的有效性进行了审计
，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，立信所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面
保持了有效的财务报告内部控制。立信所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，立信所就会计师事务所和相
关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事
项、审核意见等与公司管理层和治理层进行了必要的沟通。
三、公司董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对立信所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了核查和评价，
认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会审议通过《关于续聘 2025年度审计
机构的议案》，同意续聘立信所为公司 2025年度财务报表和内部控制审计机构。
（二）审计委员会与负责公司审计工作的会计师团队召开了沟通会议，对2025年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安
排、审计重点等相关事项进行了沟通，确保工作安排合理，并要求年审注册会计师在审计过程中发现的重大事项及时向审计委员会汇
报。
（三）2026年 4月 2日，审计委员会召开了第五届董事会审计委员会第十五次会议，审阅了会计师事务所提交的《公司 2025年
度审计进展》报告，并就审计过程中年审注册会计师发现的关键审计事项、重点关注领域等内容与年审注册会计师进行了深入沟通与
充分交流，明确审计重点、梳理潜在问题，保障年度审计工作规范、高效推进。
（四）2026年 4月 19日，审计委员会召开了第五届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了公司 2025年年度报告、内部控
制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，全体委员勤勉尽责、恪尽职守，
履行了相关法律法规的职责，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查；在年报审计期间与会
计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师
事务所的监督职责。
公司审计委员会认为立信所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3da2fef0-d3a2-42be-9bf1-c15f1ee2a737.PDF
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2026-04-23 18:53│高澜股份（300499）：关于会计政策变更的公告
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广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准
则解释第19号》（财会〔2025〕32号，以下简称《准则解释第19号》）和财政部发布的《金融工具准则实施问答》（以下简称《实施
问答》）的要求变更会计政策，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项
无需提交公司董事会、股东会审议。相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1.2025年12月5日，财政部发布《准则解释第19号》，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置
原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金
融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关
内容。该解释规定自2026年1月1日起施行。
2.2025年7月8日，财政部发布《金融工具准则实施问答》关于标准仓单交易相关会计处理的规定，明确了企业在期货交易场所通
过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具
，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。根据《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2025年年报工作的通知》（财
会〔2025〕33号）的要求，企业因执行上述标准仓单相关规定而调整会计处理方法的，应当对财务报表可比期间信息进行调整。
公司根据上述规定，对会计政策进行相应变更。
二、变更前公司所采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
三、变更后公司所采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照《准则解释第19号》和《实施问答》要求执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企
业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
四、会计政策变更的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关发布的最新会计准则解释进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司财务状
况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/30caacf3-4592-4591-bee3-774071b4e9c1.PDF
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2026-04-23 18:53│高澜股份（300499）：关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告
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高澜股份（300499）：关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f98576bc-a8b6-4bec-a830-b51a95c7ce41.PDF
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2026-04-23 18:53│高澜股份（300499）：关于调整董事会席位及修订《公司章程》的公告
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广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于调整董事会席位及修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、关于调整董事会席位及修订《公司章程》的说明
为进一步优化公司治理结构，提高公司董事会决策的科学性和有效性，公司拟将董事会成员人数由 6 名减少至 5 名，其中独立
董事人数由 3 名减少至 2 名，非独立董事人数不变，仍为 3 名。
公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《上市公司章程指引》等有关规定，拟对《广
州高澜节能技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相应条款进行修订，具体情况如下：
原章程条款 修订后条款
第一百一十五条 公司设董事 第一百一十九条 公司设董事
会，董事会由 6 名董事组成，其中独 会，董事会由 5名董事组成，其中独
立董事 3 名，职工代表董事 1 名。设 立董事 2 名，职工代表董事 1 名。设
董事长 1 人，根据实际情况选择设置 董事长 1 人，根据实际情况选择设置
副董事长。 副董事长。
此外，公司根据《上市公司治理准则》中关于公司董事及高级管理人员激励约束机制的安排，结合公司治理的实际情况，新增了
部分条款，具体内容如下：
原章程条款 修订后条款
新增 第一百一十五条 公司董事长及在公司担任具体职务的董
事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入及其他福利
等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬
总额的百分之五十。绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付
应当以绩效评价为重要依据。
新增 第一百一十六条 公司董事薪酬应当与市场发展相适应，与
公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
新增 第一百一十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行
追溯重述时，应及时对董事绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
新增 第一百一十八条 公司董事违反义务给公司造成损失，或者
对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，
公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中
长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和
中长期激励收入进行全额或部分追回。
新增 第一百六十六条 本章程第一百一十五条至第一百一十八
条关于公司董事的薪酬结构、考核评价标准、绩效薪酬止付追
索机制等规定，同时适用于高级管理人员。
本次对公司章程的修订中，因新增条款导致原有条款序号发生变化，交叉引用涉及的条款序号亦需相应调整，在不涉及实质内容
改变的情况下，不再逐项列示。除上述条款修改外，《公司章程》中其他条款不变。本事项尚需提交公司股东会审议。
二、其他事项说明
本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准，自公司股东会审议通过之日起生效施行。公司董事会提请股东会授
权公司管理层全权办理工商变更登记的相关事项，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次工商变更登记相关事项办理完成之日止
。
三、备查文件
1.第五届董事会第十二次会议决议；
2.《公司章程》（2026 年 4 月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/10373395-05d1-4881-b569-c8afb18a77c8.PDF
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2026-04-23 18:53│高澜股份（300499）：关于举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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广州高澜节能技术股份有限公司
关于举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》全文及其摘要和《2026年第一季度报告》已于2026年
4月24日披露。为便于广大投资者进一步了解公司2025年年度报告、2026年第一季度报告及经营情况，公司定于2026年4月29日（星期
三）下午15：00-17：00在价值在线举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举
行，投资者可登录价值在线（www.ir-online.cn）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长李琦先生，董事、总经理、财务总监关胜利先生，董事会秘书王杨阳女士，独立董事宋小
宁先生。
为充分尊重投资者，提升本次交流的针对性，现就公司2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会提前向投资者征集问题，广泛
听取投资者意见和建议。欢迎广大投资者于2026年4月27日（星期一）15：00前将您所关注的问题通过电子邮 件 的 形 式 发 送 至
公 司 邮 箱 （ ir@goaland.com.cn ） ， 也 可 访 问 网 址（https://eseb.cn/1xeoZ6isZSU）或使用微信扫描下方小程序码进
行会前提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
本次会议将以网络互动方式召开。本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次
业绩说明会的召开情况及主要内容。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1221ab3d-936a-4667-b3e6-0f720846c4d6.PDF
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2026-04-23 18:53│高澜股份（300499）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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高澜股份（300499）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 18:53│高澜股份（300499）：2025年度财务决算报告
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高澜股份（300499）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d3743dd3-45f9-4119-9a0c-6f53067bf92e.PDF
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2026-04-23 18:53│高澜股份（300499）：关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告
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广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立
信”）对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审核，并出具了专项报告。具体内容公告如下：
一、会计师事务所专项报告
立信出具了《关于广州高澜节能技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》（信会师报字[2026]
第 ZC10241号），主要内容如下：
立信审计了公司 2025年度的财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、
合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并出具了无保留意见审计报告。
立信将公司编制的 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）所载信息与其审计公司
2025年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
立信出具的专项审核意见详见与本公告同日在巨潮资讯网上披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于广州高澜节能技术
股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
二、备查文件
1.广州高澜节能技术股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表；
2.立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于广州高澜节能技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报
告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d1c067d6-b91d-4f0c-9ca6-ef5d3c90991c.PDF
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2026-04-23 18:53│高澜股份（300499）：2025年度内部控制自我评价报告及相关意见的公告
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高澜股份（300499）：2025年度内部控制自我评价报告及相关意见的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b04f8253-8d10-4434-9285-a57dd92b29df.PDF
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2026-04-23 18:53│高澜股份（300499）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告
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广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会第十二次会议，审议了《关于公司董
事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》及《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》，具体
情况如下：
一、2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况
公司根据2025年度业绩情况及公司相关薪酬管理办法的规定，确定2025年度董事和高级管理人员薪酬共计375.27万元，具体情况
如下：
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报酬总额
李琦 董事长 现任 144.02
关胜利 董事、总经理、财务 现任 120.10
总监
方水平 董事 现任 9.72
李治国 独立董事 现任 15.00
宋小宁 独立董事 现任 15.00
梁丹妮 独立董事 现任 15.00
王杨阳 董事会秘书 现任 56.43
合计 -- -- 375.27
二、202
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