公司公告☆ ◇300499 高澜股份 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-16 16:07 │高澜股份（300499）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-05-20 00:00 │高澜股份（300499）：关于控股子公司变更经营范围并完成工商登记的公告 │
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│2025-05-15 21:24 │高澜股份（300499）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-15 21:24 │高澜股份（300499）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-13 16:51 │高澜股份（300499）：关于持股5%以上股东持股比例降至5%以下的权益变动提示性公告 │
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│2025-05-13 16:51 │高澜股份（300499）：简式权益变动报告书 │
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│2025-04-28 15:58 │高澜股份（300499）：关于全资子公司变更法定代表人及经营范围并完成工商变更登记的公告 │
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│2025-04-24 22:06 │高澜股份（300499）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 22:06 │高澜股份（300499）：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 22:06 │高澜股份（300499）：2024年年度报告摘要 │
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2025-06-16 16:07│高澜股份（300499）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月23日召开第五届董事会第六次会议、2025年5月15日召开
2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，同意公司增加一项经营范围：
增加“建筑劳务分包”项目，并相应修改《公司章程》相关条款，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年
修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款作
出相应修订。具体内容详见公司于2025年4月25日和2025年5月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更
公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-016）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-024）。
一、工商变更登记情况
近日，公司已就上述事项完成了工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》。
变更后的《营业执照》工商登记信息如下：
1.名称：广州高澜节能技术股份有限公司
2.统一社会信用代码：91440101729900257B
3.类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4.法定代表人：李琦
5.注册资本：30,524.8564万元人民币
6.成立日期：2001年6月29日
7.住所：广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号
8.经营范围：纯水冷却装置制造；工业自动控制系统装置制造；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；电力输送设施安
装工程服务；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；机电设备安装服务；水
处理安装服务；电气设备批发；软件批发；通用机械设备销售；电气机械设备销售；纯水冷却装置销售；货物进出口（专营专控商品
除外）；技术进出口；软件零售；电气设备零售；软件开发；软件服务；投资管理服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；能
源技术研究、技术开发服务；纯水冷却技术开发服务；软件测试服务；节能技术开发服务；节能技术转让服务；信息电子技术服务；
电力电子技术服务；环保技术开发服务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；物联网服务；股权投资管理；建筑劳务分
包。
二、备查文件
广州高澜节能技术股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/fd9c07a4-b7c3-4442-856a-aad06633425e.PDF
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2025-05-20 00:00│高澜股份（300499）：关于控股子公司变更经营范围并完成工商登记的公告
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一、本次变更情况
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股子公司江苏澜天传热科技有限公司（以下简称“澜天传热
”）的通知，澜天传热因业务发展需要，对其经营范围进行了变更，现已完成工商变更登记手续，并取得了宜兴市数据局核发的《营
业执照》。变更具体情况如下：
变更事项 变更事项 变更前 变更前 变更后 变更
后
经营范围 许可项目：建设工程设计；电气 许可项目：建设工程设计；电气
安装服务（依法须经批准的项目， 安装服务（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营 经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以审批结果 活动，具体经营项目以审批结果
为准）一般项目：技术服务、技 为准）一般项目：技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、 术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；制冷、空 技术转让、技术推广；制冷、空
调设备制造；制冷、空调设备销 调设备制造；制冷、空调设备销
售；电机制造；机械电气设备制 售；电机制造；机械电气设备制
造；机械电气设备销售；专用设 造；机械电气设备销售；专用设
备制造（不含许可类专业设备制 备制造（不含许可类专业设备制
造）；通用设备制造（不含特种 造）；通用设备制造（不含特种
设备制造）；通用设备修理；机 设备制造）；通用设备修理；机
械设备销售；机械零件、零部件 械设备销售；机械零件、零部件
加工；机械零件、零部件销售； 加工；机械零件、零部件销售；
通用零部件制造；普通机械设备 通用零部件制造；普通机械设备
安装服务；环境保护专用设备制 安装服务；环境保护专用设备制
造；环境保护专用设备销售；货 造；环境保护专用设备销售；货
物进出口；气体、液体分离及纯 物进出口；气体、液体分离及纯
净设备制造；气体、液体分离及 净设备制造；气体、液体分离及
纯净设备销售；专业设计服务； 纯净设备销售；专业设计服务；
专用化学产品销售（不含危险化 专用化学产品销售（不含危险化
学品）；软件销售；软件开发； 学品）；软件销售；软件开发；
环保咨询服务；非常规水源利用 环保咨询服务；非常规水源利用
技术研发；电子、机械设备维护 技术研发；电子、机械设备维护
（不含特种设备）；合同能源管 （不含特种设备）；合同能源管
理。（除依法须经批准的项目外， 理；减振降噪设备制造；减振降
凭营业执照依法自主开展经营活 噪设备销售。（除依法须经批准
动） 的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
二、变更后的《营业执照》工商登记信息
1.名称：江苏澜天传热科技有限公司
2.统一社会信用代码：91320282MA7FNCR11B
3.类型：有限责任公司
4.法定代表人：叶军
5.注册资本：5000万元人民币
6.成立日期：2021年12月28日
7.住所：宜兴市屺亭街道杏里路2号
8.经营范围：许可项目：建设工程设计；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；制冷、空调设备制造；制冷、
空调设备销售；电机制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不
含特种设备制造）；通用设备修理；机械设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；普通机械设
备安装服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；货物进出口；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯
净设备销售；专业设计服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；软件销售；软件开发；环保咨询服务；非常规水源利用技术研
发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；合同能源管理；减振降噪设备制造；减振降噪设备销售（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
江苏澜天传热科技有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/9d1d1dbe-7b65-4d60-9757-d5b634697d63.PDF
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2025-05-15 21:24│高澜股份（300499）：2024年年度股东大会的法律意见书
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高澜股份（300499）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/22e84cad-ebe7-46d9-8977-13c335ac68c7.PDF
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2025-05-15 21:24│高澜股份（300499）：2024年年度股东大会决议公告
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高澜股份（300499）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/e48be66f-98fd-4878-8748-e1e030b0094f.PDF
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2025-05-13 16:51│高澜股份（300499）：关于持股5%以上股东持股比例降至5%以下的权益变动提示性公告
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重要内容提示：
1.本次权益变动属于公司持股 5%以上非第一大股东减持股份，不触及要约收购。
2.本次权益变动后，黄泽丰先生、程银娥女士及黄燕霞女士（以下合称“信息披露义务人”）合计持有公司股份 15,262,421 股
，占公司总股本的比例为4.9999%，不再是公司持股 5%以上股东。
3.公司目前无控股股东及实际控制人，本次权益变动不会导致公司控制权及公司第一大股东发生变更，不会对公司经营活动产生
影响。
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东黄泽丰先生、程银娥女士及黄燕霞女士出具的《广州高澜
节能技术股份有限公司简式权益变动报告书》（以下简称“《简式权益变动报告书》”），其中提及：股东黄泽丰先生、程银娥女士
及黄燕霞女士在 2025 年 5 月 8 日至 2025 年 5 月 12 日期间，通过二级市场集中竞价方式累计减持本公司股份 2,031,529 股，
占公司总股本的0.6655%。本次权益变动后，黄泽丰先生、程银娥女士及黄燕霞女士合计持有公司15,262,421 股股票，占公司总股本
比例 4.9999%，不再是公司持股 5%以上股东。现将本次权益变动的具体情况公告如下：
一、本次减持情况
1.信息披露义务人基本情况
信息披露义务人 1 姓名 黄泽丰
性别 男
国籍 中国
信息披露义务人 2 姓名 程银娥
性别 女
国籍 中国
信息披露义务人 3 姓名 黄燕霞
性别 女
国籍 中国
黄泽丰先生与程银娥女士系母子关系，黄泽丰先生与黄燕霞女士系姐弟关系，程银娥女士与黄燕霞女士系母女关系，上述三人构
成《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
2.本次权益变动基本情况
近日，黄泽丰先生、程银娥女士及黄燕霞女士以集中竞价交易方式减持公司股票情况如下表所示：
信息披 减持时间 股份来源 减持方 减持均价 减持数量 占公司总股
露义务 式 （元/股） （股） 本比例
人 （%）
黄泽丰 2025 年 5 月 9 日 集中竞价 集中竞 18.668 1,535,342 0.5030
—2025 年 5 月 12 买入 价交易
日
程银娥 2025 年 5 月 8 日 集中竞价 集中竞 18.905 488,153 0.1599
—2025 年 5 月 12 买入 价交易
日
黄燕霞 2025 年 5 月 12 日 集中竞价 集中竞 18.760 8,034 0.0026
买入 价交易
合计 - - 18.725 2,031,529 0.6655
3.本次权益变动前后持股情况
股东 股份性质 本次权益变动前 本次权益变动后
名称 股数 占公司总 股数（股） 占公司总
（股） 股本比例 股本比例
（%） （%）
黄泽 合计持有股份 15,098,150 4.9462 13,562,808 4.4432
丰 其中：无限售条件流通股股份 15,098,150 4.9462 13,562,808 4.4432
程银 合计持有股份 2,011,100 0.6588 1,522,947 0.4989
娥 其中：无限售条件流通股股份 2,011,100 0.6588 1,522,947 0.4989
黄燕 合计持有股份 184,700 0.0605 176,666 0.0579
霞 其中：无限售条件流通股股份 184,700 0.0605 176,666 0.0579
合计 合计持有股份 17,293,950 5.6655 15,262,421 4.9999
其中：无限售条件流通股股份 17,293,950 5.6655 15,262,421 4.9999
二、其他相关说明
1. 本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持，不涉及公司控股股东、实际控制人变更，不会对公司的治理结构、股权结构
及持续性经营产生重大影响。
2. 信息披露义务人本次减持股份来源为通过二级市场集中竞价交易方式取得，不涉及减持预披露，符合《证券法》、《上市公
司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
3. 根据《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律
、法规的规定，黄泽丰先生、程银娥女士及黄燕霞女士已编制《简式权益变动报告书》，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）的《简式权益变动报告书》。
4. 本次权益变动后，信息披露义务人不再是公司合计持股 5%以上股东。
5. 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
三、备查文件
信息披露义务人出具的《简式权益变动报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/f4f9c6eb-f27a-4d8f-9fa3-b086d9e9521d.PDF
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2025-05-13 16:51│高澜股份（300499）：简式权益变动报告书
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高澜股份（300499）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 15:58│高澜股份（300499）：关于全资子公司变更法定代表人及经营范围并完成工商变更登记的公告
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高澜股份（300499）：关于全资子公司变更法定代表人及经营范围并完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/920bdf1d-1645-4557-9fd4-744682802c51.PDF
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2025-04-24 22:06│高澜股份（300499）：2025年一季度报告
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高澜股份（300499）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/695ed701-ea57-476d-b5f9-b557a64fad3e.pdf
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2025-04-24 22:06│高澜股份（300499）：董事会决议公告
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高澜股份（300499）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b2ea02b0-9969-4d69-8f03-bcee0537e1cc.PDF
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2025-04-24 22:06│高澜股份（300499）：2024年年度报告摘要
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高澜股份（300499）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4d2fa77f-05b4-4e01-97f8-d969781d3170.PDF
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2025-04-24 22:06│高澜股份（300499）：2024年年度报告
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高澜股份（300499）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cbea4736-1ba7-40eb-ad6f-5f11c213dba6.PDF
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2025-04-24 22:05│高澜股份（300499）：2024年年度审计报告
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高澜股份（300499）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/26cd8a26-0053-4f7f-ace9-afdf73259fe7.PDF
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2025-04-24 22:05│高澜股份（300499）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于高澜股份2024年度营业收入扣除情况的专项审
│核报告
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高澜股份（300499）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于高澜股份2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7113ad06-7346-4f4e-87ec-269f28724ae4.PDF
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2025-04-24 22:05│高澜股份（300499）：2024年度内部控制审计报告
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高澜股份（300499）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/14f99031-62ed-4a83-a5e4-c110ddc9ecbb.PDF
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2025-04-24 22:05│高澜股份（300499）：关于终止投资建设全场景热管理研发与储能高端制造项目的公告
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高澜股份（300499）：关于终止投资建设全场景热管理研发与储能高端制造项目的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/84809dba-6fe2-453f-a9a1-2b815c95a6a5.PDF
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2025-04-24 22:05│高澜股份（300499）：关于2025年度为子公司向银行申请授信提供担保预计的公告
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高澜股份（300499）：关于2025年度为子公司向银行申请授信提供担保预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/edf2070e-3900-412f-ac8c-0402a6a147a6.PDF
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2025-04-24 22:05│高澜股份（300499）：监事会决议公告
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高澜股份（300499）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d7a267d0-c6d4-401d-a827-9da9a0924396.PDF
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2025-04-24 22:04│高澜股份（300499）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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高澜股份（300499）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/db60ab9d-2dab-4415-920f-6ce500c8572e.PDF
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2025-04-24 22:04│高澜股份（300499）：子公司管理制度（2025年4月）
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高澜股份（300499）：子公司管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/700856bc-1cb9-4cd8-8262-74e8c2eb13d0.PDF
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2025-04-24 22:04│高澜股份（300499）：2024年度独立董事述职报告（梁丹妮）
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