公司公告☆ ◇300499 高澜股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-02 18:51 │高澜股份（300499）：第五届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-12-02 18:50 │高澜股份（300499）：关于拟出售参股公司股权暨签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议│
│ │》的公告 │
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│2025-12-02 18:49 │高澜股份（300499）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-02 18:49 │高澜股份（300499）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-14 16:32 │高澜股份（300499）：关于拟续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2025-11-14 16:31 │高澜股份（300499）：第五届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-11-14 16:29 │高澜股份（300499）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-11-07 15:47 │高澜股份（300499）：关于控股子公司变更名称、住所并完成工商登记的公告 │
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│2025-10-24 16:44 │高澜股份（300499）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 16:42 │高澜股份（300499）：关于举行2025年第三季度网上业绩说明会的公告 │
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2025-12-02 18:51│高澜股份（300499）：第五届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 本次董事会由董事长李琦先生召集，经全体董事一致同意豁免会议通知时间的要求，会议通知于 2025年 11月 29 日以专人
送达、电子邮件、电话等方式发出。
2. 本次董事会于2025年12月1日在公司四楼大会议室以现场结合通讯方式召开并表决。
3. 本次董事会应到董事 6名，实际出席董事 6名。
4. 本次董事会由董事长李琦先生主持，公司高管列席董事会。
5. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有
效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于拟出售参股公司股权暨签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》
经审议，董事会认为：本次公司拟转让所持东莞硅翔股权，有利于进一步优化公司资产结构，盘活存量资产，有效回笼投资资金
，获取合理的股权投资收益；同时，集中资源大力发展优势主业，提升公司核心竞争力，符合公司战略发展规划和全体股东的利益。
董事会同意公司与爱克股份签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟出售参股公司股权暨签署附生效条件的〈
发行股份及支付现金购买资产协议〉的公告》（公告编号：2025-048）。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案获得通过。
三、备查文件
1.第五届董事会第十次会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/cf2fcc37-67ae-4935-8cbe-5cfe23be54e0.PDF
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2025-12-02 18:50│高澜股份（300499）：关于拟出售参股公司股权暨签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的
│公告
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高澜股份（300499）：关于拟出售参股公司股权暨签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/8627159c-d736-4fe3-bf0d-9cd8a18e43a4.PDF
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2025-12-02 18:49│高澜股份（300499）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现变更或否决议案的情形；
2. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3. 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会于2025年12月2日召开，公司于2025年11月15日
披露了《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-046），具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）上披露的相关公告。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中
1. 现场会议召开时间：2025年12月2日（星期二）14:30
2. 会议召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼大会议室
3. 网络投票时间：2025年12月2日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月2日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月2日9:15—15:00期间的任意时间。
4. 本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长李琦先生主持，公司董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次
会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
有关规定。
5. 股东会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东376人，代表股份46,149,731股，占公司有表决权股份总数的15.1187%。其中：通过现场投票的股东4
人，代表股份44,674,331股，占上市公司总股份的14.6354%。通过网络投票的股东372人，代表股份1,475,400股，占公司有表决权股
份总数的0.4833%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东373人，代表股份1,475,500股，占公司有表决权股份总数的0.4834%。其中：通过现场投票的中
小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东372人，代表股份1,475,400股，占公司
有表决权股份总数的0.4833%。
二、议案审议和表决情况
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议并通过了以下议案：
议案1.00 《关于续聘2025年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意45,887,531股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4318%；反对169,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3677%；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2004%。
中小股东总表决情况：
同意1,213,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.2298%；反对169,700股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的11.5012%；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6
.2691%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜（广州）律师事务所到会见证了本次股东会，并出具了《关于广州高澜节能技术股份有限公司2025年第一次临时股东
会的法律意见书》，认为：本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集
本次股东会的资格；出席、列席本次股东会的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 公司2025年第一次临时股东会决议；
2. 北京市金杜（广州）律师事务所关于广州高澜节能技术股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/ad504db5-7fdb-4bbd-a2d9-d8af24509917.PDF
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2025-12-02 18:49│高澜股份（300499）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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高澜股份（300499）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/f8cb6e52-1a1f-4442-b662-4f81c63dbf65.PDF
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2025-11-14 16:32│高澜股份（300499）：关于拟续聘2025年度审计机构的公告
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高澜股份（300499）：关于拟续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/d8bc448a-3a2e-40fb-a330-3129abc571cf.PDF
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2025-11-14 16:31│高澜股份（300499）：第五届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 本次董事会由董事长李琦先生召集，会议通知于 2025 年 11月 7日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。
2. 本次董事会于 2025年 11月 14日在公司四楼大会议室以现场结合通讯方式召开并表决。
3. 本次董事会应到董事 6名，实际出席董事 6名。
4. 本次董事会由董事长李琦先生主持，公司高管列席董事会。
5. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有
效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》
经审议，董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好地满足
公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循相关法规规定，坚持独立、客观
、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025年度审计机构，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东会审议。
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商
确定相关的审计费用。
本议案已经第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于拟续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-045）。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案获得通过，尚需提交2025年第一次临时股东会审议。
2.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》
经审议，公司董事会同意于2025年12月2日下午2:30在广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼大会议室召开公司
2025年第一次临时股东会。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第一次临
时股东会的通知》（公告编号：2025-046）。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案获得通过。
三、备查文件
1.第五届董事会第九次会议决议；
2.第五届董事会审计委员会第十三次会议决议。
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/ad5c0d09-8899-49af-9403-61c7ed4401cb.PDF
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2025-11-14 16:29│高澜股份（300499）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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高澜股份（300499）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/1b5389cb-57f9-48b1-8f72-1a37e1365afb.PDF
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2025-11-07 15:47│高澜股份（300499）：关于控股子公司变更名称、住所并完成工商登记的公告
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一、本次变更情况
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股子公司江苏澜天传热科技有限公司（以下简称“澜天传热
”）的通知，澜天传热因业务发展需要，对其名称及住所进行了变更，现已完成工商变更登记手续，并取得了岳阳市市场监督管理局
核发的《营业执照》。变更具体情况如下：
变更事项 变更前 变更后
名称 江苏澜天传热科技有限公司 澜天（湖南）科技有限公司
住所 宜兴市屺亭街道杏里路2号 湖南省岳阳市城陵矶新港区云港
路8号园区5#厂房
二、变更后的《营业执照》工商登记信息
1.名称：澜天（湖南）科技有限公司
2.统一社会信用代码：91320282MA7FNCR11B
3.类型：其他有限责任公司
4.法定代表人：叶军
5.注册资本：5000万元人民币
6.成立日期：2021年12月28日
7.住所：湖南省岳阳市城陵矶新港区云港路8号园区5#厂房
8.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；制冷、空调设备制造；制冷、空调
设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；专业设计服务；专用化学产品销售（不含危险化学品
）；软件开发；软件销售；非常规水源利用技术研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；合同能源管理；减振降噪设备销售；
减振降噪设备制造；电机制造；机械电气设备销售；机械电气设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造
（不含特种设备制造）；通用设备修理；机械设备销售；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；通用零部件制造；普通机
械设备安装服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；货物进出口；环保咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
三、备查文件
澜天（湖南）科技有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/d5e7b829-67f0-4e42-87d7-2a417e31d7f2.PDF
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2025-10-24 16:44│高澜股份（300499）：2025年三季度报告
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高澜股份（300499）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/3992a599-e0ba-45c1-98a2-21e1f4eb73bf.PDF
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2025-10-24 16:42│高澜股份（300499）：关于举行2025年第三季度网上业绩说明会的公告
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广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三季度报告已于2025年10月25日披露。为便于广大投资者进一步
了解公司2025年第三季度报告及经营情况，公司定于2025年10月30日（星期四）15:00-16:00在价值在线举行2025年第三季度网上业
绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录价值在线（www.ir-online.cn）参与本次业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长李琦先生，总经理、财务总监关胜利先生，董事会秘书王杨阳女士，独立董事宋小宁先生
。
为充分尊重投资者，提升本次交流的针对性，现就公司2025年第三季度网上业绩说明会提前向投资者征集问题，广泛听取投资者
意见和建议。欢迎广大投资者于2025年10月28日（星期二）15:00前将您所关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（ir@goal
and.com.cn），也可访问网址（https://eseb.cn/1swI16odahy）或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问。公司将在本次业绩说
明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
本次会议将以网络互动方式召开。本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次
业绩说明会的召开情况及主要内容。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/bbd8976f-22be-400a-9cfa-fa3e878596ca.PDF
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2025-10-24 16:41│高澜股份（300499）：第五届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 本次董事会由董事长李琦先生召集，会议通知于 2025年 10月 17日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。
2. 本次董事会于 2025年 10月 24日在公司四楼大会议室以现场结合通讯方式召开并表决。
3. 本次董事会应到董事 6名，实际出席董事 6名。
4. 本次董事会由董事长李琦先生主持，公司高管列席董事会。
5. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有
效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》真实地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，内容真实、准确、完整
，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-041）。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案获得通过。
三、备查文件
1.第五届董事会第八次会议决议；
2.第五届董事会审计委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/deaf0cf2-71bc-4a02-a4dd-a8fc309dfb07.PDF
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2025-10-10 18:46│高澜股份（300499）：关于董事股份减持计划实施完成的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2025 年 8 月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事股份减持计划的预披露公告》（公告编号：
2025-036），持有公司股份 1,707,829股（占公司总股本比例 0.5595%）的董事、总经理兼财务总监关胜利先生，计划自本减持计划
公告之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份，减持数量不超过 426,957股，即不超过公司总股本的
0.1399%（减持期间如公司有送股、资本公积金转增股本等导致持股数量变化，则减持数量进行相应调整）。
公司于 2025年 10月 10 日收到关胜利先生出具的《关于广州高澜节能技术股份有限公司股份减持计划实施完成的告知函》，截
至 2025年 10月 10日，上述减持计划已实施完毕。本次关胜利先生通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 426,900股，占公司目
前总股本的 0.1399%。现将上述股份减持计划的实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1. 股份来源：公司首次公开发行股票前持有的股份（包括首次公开发行股票后资本公积金转增股本部分）、公司 2018 年限制
性股票股权激励计划授予的限制性股票（包括该等股份以资本公积金转增股本部分）。
2. 股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股） （%）
关胜利 集中竞价 2025.9.26 30.89 126,900 0.0416
交易 2025.9.29 32.40 295,000 0.0966
2025.10.10 32.20 5,000 0.0016
合计 - - 426,900 0.1399
（注：上表数据如有差异，系四舍五入计算所致）。
3. 股东本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
称 股数（股） 占总股 股数（股） 占总股
本比例 本比例
（%） （%）
关胜利 合计持有股份 1,707,829 0.5595 1,280,929 0.4196
其中：无限售条件股份 426,957 0.1399 57 0.0000
有限售条件股份 1,280,872 0.4196 1,280,872 0.4196
二、其他相关事项的说明
1.关胜利先生本次减持严格遵守了《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号
——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规和业务规则的规定。
2.关胜利先生本次股份减持计划已进行预先披露，本次减持实施情况与此前披露的减持计划一致，且未违反其所作出的相关承诺
。
3.公司目前无实际控制人，本次减持计划的实施对公司的治理结构和持续经营不会产生重大影响。
三、
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