公司公告☆ ◇300500 启迪设计 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-03 16:01 │启迪设计（300500）：关于转让全资子公司股权交易完成的公告 │
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│2026-06-25 16:26 │启迪设计（300500）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-25 16:26 │启迪设计（300500）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-10 00:00 │启迪设计（300500）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-10 00:00 │启迪设计（300500）：深圳嘉力达节能科技有限公司审计报告 │
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│2026-06-10 00:00 │启迪设计（300500）：关于调整2026年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2026-06-10 00:00 │启迪设计（300500）：关于转让全资子公司股权暨被动形成关联担保及关联财务资助的公告 │
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│2026-06-10 00:00 │启迪设计（300500）：第五届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-05-19 18:16 │启迪设计（300500）：公司2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-19 18:16 │启迪设计（300500）：2025年年度股东会决议公告 │
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2026-07-03 16:01│启迪设计（300500）：关于转让全资子公司股权交易完成的公告
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一、交易概述
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”“启迪设计”）于 2026年6月 9日召开第五届董事会第十六次会议，于 2026 年
6月 25 日召开 2026 年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》。为优化资产结构，公司将持有全
资子公司深圳嘉力达节能科技有限公司（以下简称“嘉力达”）100%股权以 1元价格转让给轩世奇（北京）机电工程有限公司（以下
简称“轩世奇”）。上述交易完成后，公司将不再持有嘉力达的股权，嘉力达将不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于 2
026年 6月 10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、交易进展情况
近日，公司收到轩世奇支付的收购嘉力达股权转让价款，嘉力达已办理完成了股权转让相关的工商变更登记手续。本次股权转让
的交易已完成，公司不再持有嘉力达的股权。本次股权转让对公司净利润的具体影响数据将以会计师事务所年度审计确认后的结果为
准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/1f237b4b-3d52-4755-b044-d8132a0fb6aa.PDF
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2026-06-25 16:26│启迪设计（300500）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：启迪设计集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程
》的规定，本所接受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司 2026年第一次临时股东会，并就本次股东会的召集、召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事项的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的
核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
1.本次股东会的召集
公司于 2026 年 6 月 9 日召开了第五届董事会第十六次会议，决议于 2026年 6月 25日以现场结合网络投票的方式召开 2026
年第一次临时股东会。公司已于 2026 年 6月 10 日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）网站上刊登了《启迪设计集团股份有
限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
上述会议通知中除载明了本次股东会的召集人、召开日期和时间、召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议地点、会议审议
事项和会议登记方法等事项外，还包括了参加网络投票的具体操作流程等内容。
经核查，公司在本次股东会召开前 15日发出了会议通知。
2.本次股东会的表决方式
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6
月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年 6月 25日 9:15
至 15:00期间的任意时间。
经核查，本次股东会已按照会议通知为相关股东提供了网络投票安排。
3.本次股东会的召开
本次股东会的现场会议于 2026年 6月 25日 14:00在江苏省苏州工业园区旺茂街 9号启迪设计大厦二楼会议室如期召开，会议由
董事长查金荣主持，会议召开的时间和地点等相关事项符合本次股东会通知的要求。
经查阅公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，公司在法定期限内公告了本次股东会的召集人、召
开日期和时间、召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议地点、会议审议事项、会议登记方法和网络投票具体操作流程等相关事
项，本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定。
二、关于本次股东会召集人资格和出席会议人员的资格
经本所律师查验，出席本次股东会现场会议的股东（或股东代理人）和参加网络投票的股东共 61名，所持有表决权股份数共计
90,015,689股，占公司有表决权股份总数的 51.7406%。其中：出席本次股东会现场会议的股东（或股东代理人）共计 11名，所持有
表决权股份数共计 89,511,540股，占公司有表决权股份总数的 51.4508%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳
证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 5
0名，所持有表决权股份数共计 504,149股，占公司有表决权股份总数的 0.2898%。
公司的董事、高级管理人员出席或列席了会议。
本次股东会由公司董事会召集，召集人资格符合法律、法规和公司《章程》的规定。
经查阅出席本次股东会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书并对召集人资格的审查，本所律师认为，召集人资
格合法、有效，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规以及公司《章程》的规定。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
经本所律师核查，出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次
股东会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了以下议案：
1.00《关于转让全资子公司股权的议案》
2.00《关于转让全资子公司股权被动形成关联担保及关联财务资助的议案》
3.00《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》
上述议案中，议案2、3涉及关联股东对议案回避表决。
经本所律师核查，上述议案对中小投资者进行了单独计票。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票结果，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结
果。
本次股东会按照《上市公司股东会规则》和公司《章程》的规定进行了监票和计票，并当场公布了表决结果。
本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东会不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案进
行审议表决之情形。
本所律师认为，本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合法律、法规及公司《章程》的规定。公司本次
股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《上市公司股东会规则》等法律、法规以及公司《章程》的规
定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；本次股东会形成的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/9234e018-1aca-4c05-b34b-1336b3668612.PDF
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2026-06-25 16:26│启迪设计（300500）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：本次股东会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
一、会议的召开情况
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会会议通知于 2026年 6月 10日在巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）以公告形式向全体股东发出。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2026年 6
月 25日下午 14:00在苏州工业园区旺茂街 9号启迪设计大厦二楼会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026年 6 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 25日
上午 9：15至下午 15：00 期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长查金荣先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《公司章程》和《股东会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 61 人，代表股份 90,015,689 股，占公司有表决权股份总数的 51.7406％。其中：通过现
场投票的股东 11人，代表股份89,511,540股，占公司有表决权股份总数的 51.4508％；通过网络投票的股东 50人，代表股份 504,1
49股，占公司有表决权股份总数的 0.2898%。
中小股东出席的总体情况如下：通过现场和网络投票的中小股东 51人，代表股份 2,677,749 股，占公司有表决权股份总数的 1
.5392%。其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 2,173,600股，占公司有表决权股份总数的 1.2494％；通过网络投票的中
小股东 50 人，代表股份 504,149 股，占公司有表决权股份总数的 0.2898%。
公司董事及高级管理人员列席了会议，江苏世纪同仁律师事务所聂梦龙律师、张辰律师对本次股东会进行见证。
三、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次股东会审议的议案 2与议案 3涉及关联交易事项，关联股东已
回避表决，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》
总表决情况：
同意 89,877,989 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8470%；反对 136,400股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1515%；弃权 1,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0014%。
中小股东总表决情况：
同意 2,540,049 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8576%；反对 136,400股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.0938%；弃权 1,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0485%。
2、审议通过了《关于转让全资子公司股权被动形成关联担保及关联财务资助的议案》
关联股东苏州赛德投资管理股份有限公司、华亮先生合计持有 78,174,200股对本议案回避表决。
总表决情况：
同意 11,703,789 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8371%；反对 136,400股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.1519%；弃权 1,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0110%。
中小股东总表决情况：
同意 2,540,049 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8576%；反对 136,400股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.0938%；弃权 1,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0485%。
3、审议通过了《关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》
关联股东苏州赛德投资管理股份有限公司、查金荣先生、华亮先生、胡旭明先生、袁金兴先生合计持有 81,987,400股对本议案
回避表决。总表决情况：
同意 7,889,419股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2702%；反对 137,570 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 1.7136%；弃权 1,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0162%。
中小股东总表决情况：
同意 2,538,879 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8139%；反对 137,570股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.1375%；弃权 1,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0485%。
四、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所聂梦龙律师、张辰律师见证了本次股东会，并出具了《关于启迪设计集团股份有限公司2026年第一次临
时股东会的法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东会的召集和召开程序符合《上市公司股东会规则》等法律、法规以及公
司《章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；本次股东会形成的决议合法
有效。
五、备查文件
1、《启迪设计集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/1731a57e-ecfe-4577-ae28-8de850689ad6.PDF
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2026-06-10 00:00│启迪设计（300500）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 25 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 18 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 6 月 18 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省苏州工业园区旺茂街 9号启迪设计大厦二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于转让全资子公司股权的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于转让全资子公司股权被动形成关联 非累积投票提案 √
担保及关联财务资助的议案》
3.00 《关于调整 2026 年度日常关联交易预计 非累积投票提案 √
额度的议案》
2、以上提案已经由公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司2026 年 6 月 10 日在巨潮资讯网披露的相关
公告。其中：提案 2 与提案 3 关联股东将回避表决。
3、本次会议将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，
代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。（3）异地股东登记： 异地股东可采用电子邮件的方式登记。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 6 月 22 日上午 8:30-11:30，下午13:00-16:00； 采取电子邮件方式登记
的须在 2026 年 6 月 22 日下午 17：00 之前发送到邮箱 huiling.yu@ tusdesign.com。
3、登记地点：江苏省苏州工业园区旺茂街 9 号，启迪设计集团股份有限公司，董事会办公室。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于 2026 年 6 月 25日下午 13：30 至 14：00 进行签到进场
。
5、会务联系方式
通讯地址：江苏省苏州工业园区旺茂街 9 号，启迪设计集团股份有限公司，董事会办公室
联系人：郁慧玲
电话：0512-69564641
传真：0512-65230783
邮箱：huiling.yu@tusdesign.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
《启迪设计集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/f88c0994-cd29-42de-ab2d-26cab6eb1cf9.PDF
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2026-06-10 00:00│启迪设计（300500）：深圳嘉力达节能科技有限公司审计报告
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启迪设计（300500）：深圳嘉力达节能科技有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/8c747772-22f0-43c7-8602-124fcb08dd2f.PDF
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2026-06-10 00:00│启迪设计（300500）：关于调整2026年度日常关联交易预计额度的公告
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启迪设计（300500）：关于调整2026年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/d47c4cca-e060-48e6-8a90-04bd55a9bcb4.PDF
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2026-06-10 00:00│启迪设计（300500）：关于转让全资子公司股权暨被动形成关联担保及关联财务资助的公告
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启迪设计（300500）：关于转让全资子公司股权暨被动形成关联担保及关联财务资助的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/6a6e3349-1e94-40d0-8bb6-70aa16eab9ba.PDF
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2026-06-10 00:00│启迪设计（300500）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2026年6月9日在公司会议室以现场和通讯相结合
的方式召开。会议通知于2026年6月4日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到董事11人，实到董事11人，独立董事吕大龙先生
以通讯方式参加表决，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定
。会议由董事长查金荣先生主持，经全体与会董事认真审议形成如下决议：
1、审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》
在提交本次董事会审议前，本议案已经第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 10
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让全资子公司股权暨被动形成关联担保及关联财务资助的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2026年第一次临时股东会审议。
2、审议通过《关于转让全资子公司股权被动形成关联担保及关联财务资助的议案》
在提交本次董事会审议前，本议案已经第五届董事会审计委员会第十五次会议及第五届董事会第七次独立董事专门会议审议通过
。关联董事华亮先生回避表决，具体内容详见公司于2026年6月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让全资子公
司股权暨被动形成关联担保及关联财务资助的公告》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2026年第一次临时股东会审议。
3、审议通过《关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》
在提交本次董事会审议前，本议案已经第五届董事会第七次独立董事专门会议审议通过。关联董事查金荣先生、华亮先生、胡旭
明先生、袁金兴先生回避表决，具体内容详见公司于2026年6月10在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2026年度日
常关联交易预计额度的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2026年第一次临时股东会审议。
4、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 6 月 25 日下午 14：00 在公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。本次股东会采取现场投票、网
络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/5f911903-f3f5-472a-ad7c-626760063566.PDF
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2026-05-19 18:16│启迪设计（300500）：公司2025年年度股东会的法律意见书
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致：启迪设计集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程
》的规定，本所接受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司2025年年度股东会，并就本次年度股东会的召集、召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事项的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次年度股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必
要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次年度股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次年度股东会的召集和召开程序
1.本次年度股东会的召集
公司于 2026 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第十五次会议，决议于 2026年 5月 19日以现场结合网络投票的方式召开 2025
年年度股东会。公司已于 2026年 4月 29日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）网站上刊登了《启迪设计集团股份有限公司关
于召开 2025年年度股东会的通知》。
上述会议通知中除载明了本次年度股东会的召集人、召开日期和时间、召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议地点、会议
审议事项和会议登记方法等事项外，还包括了参加网络投票的具体操作流程等内容。
经核查，公司在本次年度股东会召开前 20日发出了会议通知。
2.本次年度股东会的表决方式
本次年度股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
5 月 19日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 19日 9:
15至 15:00期间的任意时间。
经核查，本次年度股东会已按照会议通知为相关股东提供了网络投票安排。
3.本次年度股东会的召开
本次年度股东会的现场会议于 2026年 5月 19日下午 14:00在江苏省苏州工业园区旺茂街 9号启迪设计大厦二楼会议室如期召开
，会议由董事长查金荣主持，会议召开的时间和地点等相关事项符合本次年度股东会通知的要求。
经查阅公司有关召开本次年度股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，公司在法定期限内公告了本次年度股东会的召
集人、召开日期和时间、召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议地点、会议审议事项、会议登记方法和网络投票具体操作流程
等相关事项，本次年度股东会的召集和召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定。
二、关于本次年度股东会召集人资格和出席会议人员的资格
经本所律师查验，出席本次年度股东会现场会议的股东（或股东代理人）和参加网络投票的股东共 51 名，所持有表决权股份数
共计 90,091,460股，占公司有表决权股份总数的 51.7842%。其中：出席本次年度股东会现场会议的股东（或股东代理人）共计 11
名，所持有表决权股份数共计 89,511,540 股，占公司有表决权股份总数的 51.4508%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限
公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次年度股东会网络
投票的股东共计 40名，所持有表决权股份数共计 579,920股，占公司有表决权股份总数的 0.3333%。
公司董事、高级管理人员出席或列席了会议。
本次年度股东会由公司董事会召集，召集人资格符合法律、法规和公司《章程》的规定。
经查阅出席本次年度股东会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书并对召集人资格的审查，本所律师认为，召集
人资格合法、有效，出席本次年度股东会现场会议的股东均具有合法有效的资格，符合法律、法规以及公司《章程》的规定。
三、关于本次年度股东会的表决程序和表决结果
经本所律师核查，出席公司本次年度股东会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交
本次年度股东会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了以下议案：
1.《公司2025年度董事会工作报告》；
2.《公司2025年财务决算报告》；
3.《关于公司2025年度利润分配方案的议案》；
4.《公司2025年年度报告及其摘要》；
5.《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
6.《关于为子公司提供担保及关联担保额度的议案》；
7.《关于续聘会计师事务所的议案》；
8.《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》；
9.《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
10.《关于<公司未来三年（2026-2028）股东回报规划>的议案》
上述议案中，议案6、8涉及关联股东对议案回避表决。
经本所律师核查，上述议案均对中小投资者进行了单独计票。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票结果，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结
果。
本次年度股东会按照《上市公司股东会规则》和公司《章程》的规定进行了监票和计票，并当场公布了表决结果。
本次年度股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次年度股东会不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临
时提案进行审议表决之情形。
本所律师认为，本次年度股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合法律、法规及公司《章程》的规定。公司
本次年度股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次年度股东会的召集和召开程序符合《上市公司股东会规则》等法律、法规以及公司《章程》
的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；本次年度股东会形成的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/1a95c409-4f6d-4c8a-8aea-fbf178f122a2.PDF
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2026-05-19 18:16│启迪设计（300500）：2025年年度股东会决议公告
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启迪设计（300500）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/92cb89f0-cede-45d7-9ae1-b16b506d8e0d.PDF
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2026-04-28 19:10│启迪设计（300500）：2025年度内部控制审计报告
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关要求，我们审计了启迪设计集团股份有限公司（以下简称启迪设计）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是启迪设计董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，启迪设计于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
五、 强调事项
启迪设计 2025年 12月 31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证券监督管理委员会立案
告知书》（编号：证监立案字 0102025031号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政
处罚法》等法律法规，中国证券监督管理委员会决定对启迪设计立案调查。截至审计报告日,立案调查尚未有最终结论。本段内容不
影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：朱磊
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：张宇
中国?上海 二〇二六年四月二十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/150342e6-462b-4864-a3b9-94212195d3d9.PDF
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2026-04-28 19:10│启迪设计（300500）：2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
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我们审计了启迪设计集团股份有限公司 (以下简称“启迪设计”)2025年度的财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及母公司
资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于
2026年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZA12663 号的保留意见审计报告。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的启迪设计公司2025年度营业收入扣除情况表（以下简称“营业收
入扣除情况表”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、管理层的责任
启迪设计管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号
——业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映启迪设计公司2
025年度营业收入扣除情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我
们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，启迪设计2025年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交
易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映了启迪设计2025年度营业收入扣除情况。
五、报告使用限制
为了更好地理解启迪设计 2025 年度营业收入扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供启迪设计为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：朱磊
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：张宇
中国·上海 二〇二六年四月二十七日
启迪设计股份有限公司 2025 年度
营业收入扣除情况表
项目 本年度 具体扣除情 上年度 具体扣除情
（万元） 况 （万元） 况
营业收入金额 100,076. 118,479.
71 29
营业收入扣除项目合计金额 780.36 730.41
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 0.78% 0.62%
一、与主营业务无关的业务收入
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产 780.36 与主营业务 730.41 与主营业务
、包装物，销 无关 无关
售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等
实现的收入，
以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收
入。
2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会
计年度以及上
一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保
理、小额贷款、
融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的
融资租赁业务
除外。
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计 780.36 730.41
营业收入扣除情况表第 1页
项目 本年度 具体扣除情 上年度 具体扣除情
（万元） 况 （万元） 况
二、不具备商业实质的收入
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易
或事项产生
的收入。
2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现
的虚假收
入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等
。
3.交易价格显失公允的业务产生的收入。
4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的
子公司或
业务产生的收入。
5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入。
6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。
不具备商业实质的收入小计 0.00 0.00
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额 99,296.3 117,748.
5 87
公司负责人（法定代表人）： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
营业收入扣除情况表第 2页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4bce9462-bc66-462a-8656-b98376e4c7d0.PDF
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2026-04-28 19:10│启迪设计（300500）：2025年年度审计报告
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启迪设计（300500）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a6d59183-4dac-4ae4-81cb-e04b37bc42f2.PDF
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2026-04-28 19:09│启迪设计（300500）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 5 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省苏州工业园区旺茂街 9号启迪设计大厦二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《公司 2025 年财务决算报告》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《公司 2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √
5.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于为子公司提供担保及关联担保额度 非累积投票提案 √
的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 非累积投票提案 √
2026 年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
10.00 《关于<公司未来三年（2026-2028）股东 非累积投票提案 √
回报规划>的议案》
2、以上提案已经由公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的相关
公告。其中：提案 6 与提案 8 关联股东将回避表决。
3、本次会议将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，
代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。（3）异地股东登记：异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 5月 14日上午 8:30-11:30，下午13:00-16:00；采取信函或传真方式登记的
须在 2026年 5月 14日下午 16：00之前送达公司。3、登记地点：江苏省苏州工业园区旺茂街 9号，启迪设计集团股份有限公司，董
事会办公室。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于 2026年 5月 19日下午 13：30至 14：00进行签到进场。
5、会务联系方式
通讯地址：江苏省苏州工业园区旺茂街 9号，启迪设计集团股份有限公司，董事会办公室
联系人：郁慧玲
电话：0512-69564641
传真：0512-65230783
邮箱：huiling.yu@tusdesign.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
《启迪设计集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8c09ebe2-da91-4d2d-99d7-5642f7dbfc26.PDF
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2026-04-28 19:09│启迪设计（300500）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为规范启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”)董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机
制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。
第三条 本薪酬制度遵循以下原则：
（一）公平原则：薪酬水平符合公司规模与业绩，同时适当参考外部薪酬水平；（二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价
值高低、履行责任义务大小相符；（三）长远发展原则：薪酬与公司持续健康发展目标相符；
（四）激励与约束并重原则：体现薪酬发放与考核结果、奖惩挂钩及激励机制挂钩。第二章 薪酬管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬
政策与方案、支付与止付追索安排等，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》规定的其他事项。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全
采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，明确薪酬确定依据和具体构成。
董事的薪酬（津贴）方案，经董事会审议通过后，提交股东会批准，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进
行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员的薪酬方案，由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
公司亏损时，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第六条 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，相关内容可以通过董事会工作报告予以披露。
第七条 公司人力资源部、财务部协助董事会薪酬与考核委员会进行本制度的具体实施。
第三章 薪酬标准
第八条 公司董事、高级管理人员的薪酬按下列标准确定：
（一）结合公司实际情况，公司独立董事领取固定津贴，津贴数额由公司股东会审议决定。独立董事履行职责所需的合理费用由
公司承担。
（二）在公司担任具体管理职务的非独立董事，依据其在公司所从事的具体岗位或担任的职务领取相应的薪酬，不另行领取董事
津贴。未担任具体管理等其他职务的非独立董事领取董事津贴，津贴数额由公司股东会审议决定。
（三）公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定、实际经营情况、个人履职情况及绩效目标完
成情况进行综合绩效考评，并据此作为确定薪酬的依据。
第九条 公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。第十条 公司可根据经营情况与市场变化制定股权激励、员工持股计划等中长期激励方案
。具体依照相关法律法规和《公司章程》规定经股东会批准实施的股权激励计划、员工持股计划等其适用的法律法规及相关方案规定
执行。
第十一条 工资总额决定机制：公司对董事、高级管理人员的工资总额纳入预算管理。公司董事、高级管理人员的薪酬与考核以
公司的经济效益为出发点，根据公司年度经营计划和高级管理人员分管工作的工作目标进行综合考核、根据考核结果确定董事、高级
管理人员的年度薪酬分配，并根据公司经营状况、外部同行业薪酬水平、社会通胀水平及个人岗位变化等情况适时进行调整。
第十二条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调
。
第十三条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动
薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第十四条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，在定期报告中
应当披露原因。
第四章 薪酬调整
第十五条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十六条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平；
（二）通胀水平；
（三）公司盈利状况；
（四）个人业绩贡献成果；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第五章 薪酬支付与止付追索
第十七条 公司独立董事津贴于股东会通过其任职决议之日起的次月开始发放。独立董事津贴应按时发放，不得拖欠。
第十八条 公司非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据各考核周期内的考核评价结果发放。
公司非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，其中一定比例的绩效薪
酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十九条 公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，公司按照国家有关规定统一代扣代缴个人所得税。
第二十条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离职的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴并予以
发放。
第二十一条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予
以重新考核并相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等
违法违规行为负有过错的，公司根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付
的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第二十二条 本制度未尽事宜或与日后颁布、修改的有关法律法规及《公司章程》的规定不一致的，依照有关法律法规、《公司
章程》及其他规范性文件的规定执行，并适时进行修订，报公司董事会及股东会审议。
第二十三条 本制度由公司董事会制定并负责解释。
第二十四条 本制度经公司股东会审议通过之日起实施，并追溯适用至 2026 年 1月 1 日生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3c529923-d04c-481e-a4f1-0345ca37584f.PDF
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2026-04-28 19:09│启迪设计（300500）：2025年度独立董事述职报告（郭龙华）
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启迪设计（300500）：2025年度独立董事述职报告（郭龙华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4b425d52-4459-4e4a-8d22-f8b8858f3d5e.PDF
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2026-04-28 19:09│启迪设计（300500）：2025年度独立董事述职报告（徐雁清）
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启迪设计（300500）：2025年度独立董事述职报告（徐雁清）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7e0e8693-558e-47d8-b875-fbe7a795315f.PDF
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2026-04-28 19:09│启迪设计（300500）：2025年度独立董事述职报告（丁洁民）
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启迪设计（300500）：2025年度独立董事述职报告（丁洁民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8a6ef024-d869-49ae-88a4-548919f633f8.PDF
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2026-04-28 19:09│启迪设计（300500）：2025年度独立董事述职报告（吕大龙）
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启迪设计（300500）：2025年度独立董事述职报告（吕大龙）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c199d755-5e82-4a43-a103-653685f17183.PDF
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2026-04-28 19:07│启迪设计（300500）：关于2025年度不进行利润分配的专项说明
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一、审议程序
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公
司 2025年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，现将具体情况公告如下：
二、2025 年度利润分配方案的基本情况
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，2025年度，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为 -92,642,927.98元，母
公司净利润 -82,473,476.43元。按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，本年度公司不需要提取法定公积金。截至
2025年12月 31日，公司合并报表累计未分配利润为 6,037,770.81元，母公司累计未分配利润为32,853,288.90元。
鉴于公司连续三年合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑公司经营发展战略和未来主营业务的发展规划，为保障
公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，确保公司拥有必要的、充足的资金实施未来公司的经营计划和
资金需求，公司 2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 26,096,230.35 10,438,492.14
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -92,642,927.98 -99,442,055.79 -329,769,629.04
净利润（元）
研发投入（元） 50,361,032.59 56,092,246.24 70,990,307.40
营业收入（元） 1,000,767,061.08 1,184,792,877.33 1,240,159,668.10
合并报表本年度末累计 6,037,770.81
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 32,853,288.90
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 36,534,722.49
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -173,951,537.6033
净利润（元）
最近三个会计年度累计 36,534,722.49
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 177,443,586.23
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 5.18%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是?否
上市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定
的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，公司的利润分配应遵循重视对投资者的合
理投资回报，同时兼顾投资者的整体利益及公司的长远利益和可持续发展的原则。鉴于公司连续三年合并报表归属于上市公司股东的
净利润为负，为保障公司后续日常经营资金周转，同时进一步提高公司长远发展能力，更加从容应对当前较为复杂的宏观经济环境，
把握行业发展机遇，公司基于中长期战略发展及股东利益等多方面综合考虑，公司决定 2025年度拟不进行利润分配。本次利润分配
预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中
关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配方案的制定充分考虑了公司实际
经营情况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等，符合公司和全体股东的利益。
四、备查文件
第五届董事会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5e46d092-348e-4c3c-afb7-53be0a3fe1dc.PDF
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2026-04-28 19:07│启迪设计（300500）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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启迪设计（300500）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4a791127-4891-4c51-9d0d-7e81a4365903.PDF
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2026-04-28 19:07│启迪设计（300500）：关于调整公司组织架构的公告
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启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公
司组织架构的议案》，为优化公司业务架构和管理体系，提高公司经营管理效率，现对公司组织架构进行优化调整。本次组织架构调
整是公司对内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。
董事会授权公司经营管理层负责公司本次组织架构调整以及根据业务发展情况对公司各部门进一步优化调整等相关事项。调整后
的公司组织架构图详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1b0ba7bf-93a6-4656-a5b1-171a80be8c0b.PDF
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2026-04-28 19:07│启迪设计（300500）：关于2025年度对子公司长期股权投资计提减值准备的公告
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一、本次计提长期股权投资减值准备情况概述
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年
度对子公司长期股权投资计提减值准备的议案》。根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，2025年度对
子公司长期股权投资进行了减值判断，经测试公司对所投资的以下子公司计提长期股权投资减值准备，具体情况如下：
单位：元
子公司名称 减值准备上年末 本年计提 减少投资冲回 减值准备期末
余额 减值准备 减值准备 余额
深圳嘉力达节能科 486,297,035.89 163,702,964.11 650,000,000.00
技有限公司
苏州中启盛银营造 0.00 6,596,890.38 6,596,890.38
工程有限公司
深圳毕路德建筑顾 81,467,408.48 6,117,795.24 87,585,203.72 0.00
问有限公司
北京毕路德建筑顾 34,692,654.26 34,692,654.26 0.00
问有限公司
合 计 602,457,098.63 176,417,649.73 122,277,857.98 656,596,890.38
报告期因出售深圳毕路德建筑顾问有限公司与北京毕路德建筑顾问有限公司，故将计提的减值准备金额全部冲回，上述长期股权
投资减值准备在合并报表中予以抵消，该项减值准备的计提对公司2025年度合并报表净利润不产生直接影响。
二、本次计提长期投资减值准备对公司的影响
本次母公司计提对子公司的长期股权投资减值准备系减少母公司利润总额176,417,649.73元，对公司2025年度合并报表净利润不
产生直接影响。
本次计提长期股权投资减值准备事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
三、董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认为：本次母公司计提对子公司长期股权投资减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据
充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能更加公允的反映公司财务状况、资产价值及经营成果,使
公司的会计信息更具有合理性。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会审计委员会同意本次计提长期股权投
资减值准备，并同意提交公司第五届董事会第十五次会议审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/aecd3c9e-d130-4148-9582-bf267a7f47cc.PDF
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2026-04-28 19:07│启迪设计（300500）：董事会关于公司2025年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明
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启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）对公司2025
年度财务报表进行了审计，并出具了信会师报字[2026]第ZA12663号保留意见的审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报
规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》有关规定，公司董事会对2025年度保留意见审计报告涉及事项作如下说明：
一、保留意见涉及的事项
公司于2025年12月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书
》（编号：证监立案字0102025031号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》
等法律法规，中国证监会决定对公司立案调查。截至审计报告日，立案调查尚未有最终结论。立信认为未能获取充分、适当的审计证
据判断上述立案调查事项对公司财务报表可能产生的影响。上述错报如存在，对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性。
二、保留意见对公司财务报表的影响金额
由于未能就保留意见涉及事项获取充分、适当的审计证据，立信无法确定相关事项可能的影响金额，也无法判断相关事项是否可
能导致公司盈亏性质发生变化。
三、董事会对该事项的专项说明及采取的措施
董事会认为：立信按照谨慎性的原则，为公司2025年度财务报表出具了保留意见的审计报告符合公司实际情况，充分提示了公司
的潜在风险。董事会尊重立信的专业性、独立性和职业判断，认可立信出具的审计报告，并高度重视报告中所涉及事项对公司可能产
生的影响，董事会积极采取的有效措施，努力消除审计报告中所涉事项对公司的影响，以保证公司持续健康长久的发展，切实维护公
司和广大投资者的利益。
针对审计报告中导致保留意见的事项，公司拟采取如下改善措施：
1、持续加强内部控制建设，提高风险防范水平。针对本次立案，公司高度重视，已全面开展内部自查自纠，对公司资金管理、
子公司管控、会计核算、信息披露等内控环节进行专项梳理与整改。公司积极配合中国证监会各项调查工作，严格履行信息披露义务
，持续健全内控体系，强化财务核算与治理规范，防范合规风险。加强内部审计部门的审计监督职能，提高审计监督的广度和深度，
及时发现并纠正内部控制缺陷，确保内部控制制度有效执行。公司将持续关注调查进展，待结论出具后严格落实整改，及时履行信息
披露义务。
2、加强规范运作意识，严格规范运作要求。持续开展对关键人员的合规培训，要求相关人员深入学习并严格遵守《证券法》《
上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件。组织公司管理人员，就企业内部控制规范、上市公司规范运作要求等相
关法律法规以及规范性文件加强学习，切实提高各业务环节规范运作意识，优化内部控制环境。
四、审计委员会意见
审计委员会对立信出具的保留意见审计报告进行了认真审阅，并就保留意见涉及的事项与注册会计师、公司管理层等进行了充分
沟通，一致认为：审计委员会尊重立信的独立判断，并高度重视报告中所涉及事项对公司可能产生的影响。审计委员会将持续关注董
事会和管理层相关整改工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益，特别是广大中小股东的合法权益。公司董事会审计委员会
对审计意见无异议，同意该议案提交公司董事会审议。
特此说明。
启迪设计集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d6efa9a6-f9d6-4492-b335-52edd8460986.PDF
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2026-04-28 19:07│启迪设计（300500）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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启迪设计（300500）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4b91a361-75be-4e44-8cf1-d2eceecd626a.PDF
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2026-04-28 19:07│启迪设计（300500）：对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》的规定，启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司报告期内在任独立董事丁洁民、
吕大龙、徐雁清、郭龙华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事丁洁民、吕大龙、徐雁清、郭龙华的任职经历以及独立董事出具的《2025 年度独立董事关于独立性自查情况的
报告》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存
在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于独立董事的任职资格及独
立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8b35358f-800e-4f8c-a753-d576486954f4.PDF
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2026-04-28 19:07│启迪设计（300500）：关于2025年年度报告及2026年第一季度报告披露的提示性公告
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启迪设计集团股份有限公司《2025年年度报告全文》《2025年年度报告摘要》《2026年第一季度报告》于2026年4月29日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a38fda64-0b03-484e-9948-dc3f39ec5d07.PDF
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2026-04-28 19:07│启迪设计（300500）：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的公告
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启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日审议了《关于确认董事 2025年度薪酬及制定 2026年度薪
酬方案的议案》和《关于确认高级管理人员 2025年度薪酬及制定 2026年度薪酬方案的议案》，其中《关于确认董事 2025年度薪酬
及制定 2026年度薪酬方案的议案》尚需提交 2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报酬总额
（万元）
查金荣 董事长 现任 93.41
张斌 董事、总经理 现任 83.32
蔡爽 副董事长 现任 91.10
华亮 董事 现任 90.94
胡旭明 董事、副总经理、董事会秘书 现任 90.72
苏鹏 董事、副总经理 现任 80.64
袁金兴 董事 现任 91.00
丁洁民 独立董事 现任 10.00
吕大龙 独立董事 现任 10.00
徐雁清 独立董事 现任 10.00
郭龙华 独立董事 现任 10.00
朱江川 财务总监 现任 74.32
袁雪芬 副总经理 现任 82.93
王云峰 副总经理 现任 67.55
程伟 副总经理 现任 81.72
夏忠林 副总经理 现任 70.40
顾苗龙 副总经理 现任 64.89
合计 -- 合计 1,102.94
二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
（一）独立董事
独立董事津贴为每人每年 10万元，按月发放。独立董事履行职责所需的合理费用由公司承担。
（二）非独立董事
在公司担任具体管理职务的非独立董事，依据其在公司所从事的具体岗位或担任的职务领取相应的薪酬，不另行领取董事津贴。
（三）高级管理人员
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定、实际经营情况、个人履职情况及绩效目标完成情况
进行综合绩效考评，并据此作为确定薪酬的依据。
公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪
酬与绩效薪酬总额的百分之五十。绩效薪酬根据各考核周期内的考核评价结果发放。
三、其他相关事项
公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，公司按照国家有关规定统一代扣代缴个人所得税。
公司董事、高级管理人员薪金按月发放，因换届、改选、辞职、解聘等原因离职的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴并
予以发放。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ed1c67de-6513-4972-84f1-bd862866c430.PDF
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2026-04-28 19:07│启迪设计（300500）：公司未来三年（2026-2028）股东回报规划
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为了完善和健全启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红政策和监督机制，增加利润分配政策
决策的透明度和可操作性，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，给予投资者合理的投资回报，根据《中华人民共和国公司法
》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（2025年修订）等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求
，公司董事会结合公司实际情况，制定了《启迪设计集团股份有限公司未来三年（2026-2028）股东回报规划》（以下简称“本规划
”），主要内容如下：
一、本规划制定的原则
本规划的制定应在符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关利润分配规定的基础上，充分重视对投资者的回报，考虑
独立董事和公众投资者的意见，兼顾全体股东的整体利益、公司长远利益及可持续发展战略，建立对投资者持续、稳定、科学的回报
规划与机制，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、公司制定本规划考虑的因素
本规划是在综合分析公司经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈
利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，并平衡股东的合理投资回报和公司长
远发展而做出的安排。
三、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
公司董事会根据利润分配政策制定回报规划。如公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、自身经
营状况发生较大变化，需要调整利润分配政策的，公司董事会可以根据利润分配政策，结合公司实际情况调整股东回报规划并报股东
会审批，并至少每三年重新审阅一次，确保其提议修改的规划内容不违反《公司章程》确定的利润分配政策。
四、未来三年（2026-2028）股东回报规划
1、利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合等方式分配利润，在有条件的情况下，公司可以进行中期利
润分配。
具备现金分红条件的，优先采取现金分红进行利润分配。
采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
2、实施现金分红应该满足的条件
（1）公司该年度累计可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投资计划或重大资金支出安排（募集资
金投资项目除外）；
（4）现金分红不影响公司正常经营的资金需求。
3、现金分红的具体方式和比例
在满足上述现金分红条件的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%；公司每三年以现金方
式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。
董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情
形，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大投资计划或重大资金支出安排指以下情形之一：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%；
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的15%；
4、实施股票股利的具体条件
在以下两种情况下，公司将考虑发放股票股利：
（1）公司在面临现金流不足时可考虑采用发放股票股利的利润分配方式；
（2）在满足现金分红的条件下，公司结合实际经营情况考虑同时发放股票股利。
5、当公司存在下列情形的，可以不进行利润分配：
（1）最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见；
（2）资产负债率高于70%；
（3）经营性现金流为负的。
6、利润分配的时间间隔
在满足现金分红条件的情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，公司原则上每年度进行一次现金分红；公司董事会可以根据
公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
五、利润分配方案的制定与执行
1、利润分配方案的决策程序
（1）董事会的研究论证程序和决策机制
董事会制定的利润分配方案需经全体董事过半数表决通过。
公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序
要求等事宜。
独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或
者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。
（2）股东会的研究论证程序和决策机制
利润分配方案经董事会审议通过后，由董事会提议召开股东会审议批准。股东会在审议利润分配方案时，公司董事会指派一名董
事向股东会汇报制定该利润分配方案时的论证过程和决策程序。利润分配方案需经参加股东会的股东所持表决权的过半数以上表决通
过。
股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东
的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。股东会对利润分配方案进行审议时，应为股东提供网络投票方式。
公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审
议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体
的中期分红方案。
（3）公司应当在年度报告中详细披露利润分配方案特别是现金分红政策的制定及执行情况；对现金分红政策进行调整或变更的
，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
（4）公司当年实现的可分配利润中未分配部分，即留存未分配利润主要将用于公司主营业务相关投入。董事会应说明使用计划
安排或原则。
（5）公司在年度报告期内有能力现金分红但不进行现金分红或分红水平较低的，应当在定期报告中披露原因。
2、公司利润分配方案的实施
公司股东会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，
须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
六、解释与生效
本规划未尽事宜，依照相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审
议通过之日起实施，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/423ccd6f-69c9-4f4b-8024-b45a1c6d7106.PDF
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2026-04-28 19:07│启迪设计（300500）：关于续聘会计师事务所的公告
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启迪设计（300500）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4ae98278-93ee-4266-b141-d0d79c07aefa.PDF
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2026-04-28 19:07│启迪设计（300500）：关于会计政策变更的公告
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启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解
释第19号》（财会[2025]32号）的要求变更会计政策，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等有关规定，本次会计政策变更无需提交董事会和股东会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影
响。
一、会计政策变更概述
（一）变更原因及日期
2025年12月05日，财政部发布《企业会计准则解释第19号》，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关
于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“
关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”
等相关内容自2026年01月01日起施行。根据上述规定，公司对会计政策进行相应变更，并于2026年01月01日起执行。
（二）变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第19号》的相关规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企
业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更是公司根据法
律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议批准。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及
以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5a00b74b-3e2c-470a-b87f-829280541c26.PDF
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2026-04-28 19:07│启迪设计（300500）：2025年度内部控制自我评价报告
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启迪设计（300500）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1b80e03b-50a4-4a85-984f-e052fbfdd05e.PDF
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2026-04-28 19:07│启迪设计（300500）：关于召开2025年度业绩说明会的公告
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启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》已于 2026年 4月 29日在中国证
监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，为了使投资者更加全面、深入了解公司生产经营情况，公司将于
2026年 5月 8日（星期五）15：00-17：00在全景网举办2025年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投
资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长查金荣先生、总经理张斌先生、董事会秘书胡旭明先生、财务总监朱江川先生、独立
董事郭龙华先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年5月 8 日（星期五）15：00 之前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题
页面。公司将在 2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bfd08559-b838-44ae-beba-d9e51d073687.PDF
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2026-04-28 19:07│启迪设计（300500）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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启迪设计（300500）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3c00e676-d6ce-4723-8d4d-3a330b290c2e.PDF
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2026-04-28 19:07│启迪设计（300500）：关于对启迪设计2025年度财务报表出具保留意见审计报告的专项说明
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我们接受委托，审计了启迪设计集团股份有限公司（以下简称“启迪设计”）2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31
日的合并及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关
财务报表附注，并于 2026年 4月 27日出具了信会师报字[2026]第 ZA12663号保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《
监管规则适用指引——审计类第 1号》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关要求，我们就有关事项说明如下：
一、审计报告中保留意见的内容
启迪设计 2025 年 12月 31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证券监督管理委员会立案
告知书》（编号：证监立案字 0102025031号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政
处罚法》等法律法规，中国证券监督管理委员会决定对启迪设计立案调查。截至审计报告日,立案调查尚未有最终结论。我们未能获
取充分、适当的审计证据判断上述立案调查事项对启迪设计财务报表可能产生的影响。
二、发表保留意见的理由和依据
根据《中国注册会计师审计准则第 1502号——在审计报告中发表非无保留意见》第八条的规定，当存在下列情形之一时，注册
会计师应当发表保留意见：（一）在获取充分、适当的审计证据后，注册会计师认为错报单独或汇总起来对财务报表影响重大，但不
具有广泛性；（二）注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础，但认为未发现的错报（如存在）对财务
报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性。
三、保留意见涉及事项对报告期内启迪设计财务状况、经营成果和现金流量可能的影响金额，并说明考虑影响金额后公司盈亏性
质是否发生变化
由于未能就保留意见涉及事项获取充分、适当的审计证据，我们无法确定相关事项可能的影响金额，也无法判断相关事项是否可
能导致启迪设计盈亏性质发生变化。
四、合并财务报表整体的重要性
我们在审计中使用的 2025年度合并财务报表整体的重要性相关情况如下：
选取的基准：前 2年税前利润平均值
使用的百分比：5%
选取依据：公司近年来的盈利波动较大，我们选取前 2年经营性业务的税前利润平均值作为选择重要性水平的基准。
计算结果：490万元
上述基准及百分比较上年度发生了变化，原因如下：
本次基准由上期前三年税前利润平均值调整为前两年税前利润平均值，百分比保持 5%不变；因企业 2023年亏损金额较大，调整
基准旨在剔除 2023年亏损带来的异常影响，确保重要性水平测算合理。
五、使用限制
本专项说明仅供启迪设计为披露 2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：朱磊
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：张宇
中国·上海 二〇二六年四月二十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/374b2154-e9a3-42ea-90b7-7f00481b5ed3.PDF
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2026-04-28 19:07│启迪设计（300500）：关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职
│责情况报告
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暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审
计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将2025年度年审会计师履职情况及审计委员会对年审会计师履行监督职责情
况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海
创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已
向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2025年末，立信拥有合伙人 300名、注册会计师 2,523名、从业人员总数
9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802名。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025年 4月 21日召开公司第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，该议案经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，立信会计师事
务所对公司 2025年度财务报告进行了审计，同时对公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、2025年度营业收入扣
除情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，立信会计师事务所为公司出具了保留意见审计报告，认为除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，
公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了启迪设计 2025年 12月 31日的合并及母公司财务状况以
及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大
方面保持了有效的财务报告内部控制；出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。
在执行审计工作的过程中，立信会计师事务所就相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险
及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对立信会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 4月 20日，公司第
五届董事会审计委员会会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司 2025年度审计机构，
并将该事项提交董事会审议。
（二）2025年 11月 3日，审计委员会通过现场会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对 20
25年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026年 1月 30日，审计委员会通过现场会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对 20
25年度初步审计情况进行沟通。审计委员会成员听取了立信会计师事务所关于公司审计进展情况以及拟在报告中披露的关键审计事项
以及审计应对的详细情况。公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于公司 2025年度业绩预告的议案》并同意对
外披露。
（四）2026年 2月 27日，审计委员会通过现场会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对 20
25年度财务报表重大方面的编制情况、关键审计事项及审计应对等进行沟通。审计委员会成员听取了立信会计师事务所关于公司审计
内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
（五）2026年 4月 17日，审计委员会、公司管理层与注册会计师召开工作沟通会议，对审计结论进行沟通。
（六）2026年 4月 26日，公司第五届董事会审计委员会第十四次会议以现场会议形式召开，审议通过了《公司 2025年年度报告
》《2025年度财务决算报告》《2025年度内部控制自我评价报告》《关于 2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》《关于 20
25年度对子公司长期股权投资计提减值准备的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》等议案，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司第五届董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充
分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和
沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司第五届董事会审计委员会一致认为立信会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了
良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、
及时。
启迪设计集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5534c12a-7a74-4d6e-a7b9-5fd1b48ec259.PDF
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2026-04-28 19:07│启迪设计（300500）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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启迪设计（300500）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e7bdaafe-f793-4f0e-8286-23d123c3744a.PDF
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2026-04-28 19:07│启迪设计（300500）：董事会关于公司2025年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项
│说明
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审计报告涉及事项的专项说明
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）对公司2025
年度内部控制的有效性进行了审计，并出具了信会师报字[2026]第ZA12664号带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。公司董
事会对该审计意见涉及事项说明如下：
一、内部控制审计报告中带强调事项段的内容
公司于2025年12月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书
》（编号：证监立案字0102025031号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》
等法律法规，中国证监会决定对公司立案调查。截至审计报告日，立案调查尚未有最终结论。本段内容不影响立信已对财务报告内部
控制发表的审计意见。
二、董事会对该事项的专项说明及采取的措施
董事会认为：立信按照谨慎性的原则，为公司出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告符合公司实际情况，充分提示
了公司的潜在风险。董事会尊重立信的专业性、独立性和职业判断，认可立信出具的内部控制审计报告，并高度重视报告中所涉及事
项对公司可能产生的影响。董事会将持续督促公司管理层全面加强内部控制管理，努力消除内控审计报告中所涉事项对公司的影响，
以保证公司持续健康长久的发展，切实维护公司和广大投资者的利益。
针对内部控制审计报告中带强调事项段的内容，公司拟采取如下改善措施：
1、持续加强内部控制建设，提高风险防范水平。针对本次立案，公司高度重视，已全面开展内部自查自纠，对公司资金管理、
子公司管控、会计核算、信息披露等内控环节进行专项梳理与整改。公司积极配合中国证监会各项调查工作，严格履行信息披露义务
，持续健全内控体系，强化财务核算与治理规范，防范合规风险。加强内部审计部门的审计监督职能，提高审计监督的广度和深度，
及时发现并纠正内部控制缺陷，确保内部控制制度有效执行。公司将持续关注调查进展，待结论出具后严格落实整改，及时履行信息
披露义务。
2、加强规范运作意识，严格规范运作要求。持续开展对关键人员的合规培训，要求相关人员深入学习并严格遵守《证券法》《
上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件。组织公司管理人员，就企业内部控制规范、上市公司规范运作要求等相
关法律法规以及规范性文件加强学习，切实提高各业务环节规范运作意识，优化内部控制环境。
三、审计委员会的意见
董事会审计委员会认为：立信对公司2025年度内部控制审计报告出具的带强调事项段的无保留意见涉及的事项符合公司实际情况
，该意见是根据中国注册会计师审计准则要求，出于职业判断出具的，依据和理由符合有关规定，公司董事会审计委员会对审计意见
无异议，同意该议案提交公司董事会审议。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b92adb1b-2587-4890-bd4f-972c9092e9fb.PDF
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2026-04-28 19:06│启迪设计（300500）：2026年一季度报告
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启迪设计（300500）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f5602883-6d94-46d4-8293-7b916c2bd5e9.PDF
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2026-04-28 19:06│启迪设计（300500）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场方式召开。
会议通知于2026年4月16日以专人送达方式发出。会议应到董事11人，实到董事11人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事
会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。会议由董事长查金荣先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表
决，形成如下决议：
1、审议通过《公司 2025年度总经理工作报告》
公司董事会听取了总经理张斌先生所作的《公司 2025年度总经理工作报告》，认为报告内容真实反映了公司战略规划执行情况
及日常经营管理活动。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《公司 2025年度董事会工作报告》
详细内容见公司2025年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”与“第四节公司治理”相关部分。公司独立董事丁洁民先生、吕
大龙先生、徐雁清先生、郭龙华先生分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职
。董事会依据独立董事出具的《2025年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《董事会关于对独立董事独立性评估的专项
意见》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》《董事会关于对独立董事独立性评估的
专项意见》以及四位独立董事的述职报告。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
3、审议通过《公司 2025年财务决算报告》
本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年
度报告》“第八节 财务报告”相关内容。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
4、审议通过《关于公司 2025年度利润分配方案的议案》
鉴于公司连续三年合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑公司经营发展战略和未来主营业务的发展规划，为保障
公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，确保公司拥有必要的、充足的资金实施未来公司的经营计划和
资金需求，公司拟定 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度不进行利润分配的专项说明》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
5、审议通过《公司 2025年年度报告及其摘要》
本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年
度报告》及《2025年年度报告摘要》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
6、审议通过《公司 2025年度内部控制自我评价报告》
本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度
内部控制自我评价报告》及立信会计师事务所出具的《内部控制审计报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《董事会关于公司 2025 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》
本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关
于公司 2025年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》及立信会计师事务所出具的《关于对启迪设计集团股份有限公司 2025年度
财务报表出具保留意见审计报告的专项说明》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《董事会关于公司 2025 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》
本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关
于公司 2025年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于 2025年度计提资产减值准备的议案》
本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025
年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于 2025年度对子公司长期股权投资计提减值准备的议案》本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过，具
体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度对子公司长期股权投资计提减值准备的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过《关于 2025年度日常关联交易确认及 2026年度日常关联交易预计的议案》
关联董事查金荣先生、张斌先生、华亮先生、胡旭明先生、袁金兴先生已回避表决，本次 2025年度日常关联交易确认及 2026年
度日常关联交易预计事项已经第五届董事会第六次独立董事专门会议一致审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度日常关联交易确认及 2026年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为了满足公司及子公司日常经营与业务发展的需要，拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币 20 亿元，具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
13、审议通过《关于为子公司提供担保及关联担保额度的议案》
关联董事华亮先生已回避表决，本次为子公司提供担保及关联担保额度事项已经第五届董事会第六次独立董事专门会议一致审议
通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保及关联
担保额度的公告》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
14、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘
会计师事务所的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
15、审议《关于确认董事 2025年度薪酬及制定 2026年度薪酬方案的议案》本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会审议讨论
，因全体委员回避表决，直接提交董事会审议。本议案已经董事会审议讨论，因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董
事回避表决本议案，并同意将本议案直接提交公司 2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认董事、高级管理人员 2025年度薪酬及制定 2026
年度薪酬方案的公告》。
16、审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员胡旭明先生回避表决；本议案涉及同时担任高级管理人员的董事张斌
先生、胡旭明先生、苏鹏先生薪酬，对本议案回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认董事、高级管理人员 2025年度薪酬及制定 2026
年度薪酬方案的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
17、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作
积极性，促进公司持续、稳定、健康发展。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等相关规定，对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
18、审议通过《关于公司未来三年（2026-2028）股东回报规划的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《启迪设计集团股份有限公司未来三年（2026-2028）股东回
报规划》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
19、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
20、审议通过《公司 2026年第一季度报告》
本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第
一季度报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
21、审议通过《关于召开 2025年年度股东会的议案》
公司拟于 2025年 5月 19日下午 14：00在公司会议室召开公司 2025年年度股东会。本次股东会采取现场投票、网络投票相结合
的方式召开。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年年度股东会的通知》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7ab1a44e-09ee-451
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2026-04-28 19:06│启迪设计（300500）：2025年年度报告摘要
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启迪设计（300500）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/73479541-2281-4d58-8e24-9a4ef9483deb.PDF
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2026-04-28 19:06│启迪设计（300500）：2025年年度报告
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启迪设计（300500）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/63f9cf59-4b49-4fb7-af7b-cc71a245cd61.PDF
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2026-04-28 19:05│启迪设计（300500）：关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告
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启迪设计（300500）：关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e9561cb2-675e-450b-8122-1cbd10f38033.PDF
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2026-04-28 19:05│启迪设计（300500）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向银行
申请综合授信额度的议案》，为了满足公司及子公司日常经营与业务发展的需要，拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币20亿
元，在综合授信额度内办理包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等有关业务，授信期限自公司2025年年度股东
会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止（最终授信额度及期限将以与银行实际签署的协议为准），授信期限内，额度可循
环使用。授权公司法定代表人在银行的授信额度内签署相关法律文件。以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公
司及子公司运营资金的实际需求确定，在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东会审批。
本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1b4ab64c-e815-4955-b861-d38e2ac5c3d5.PDF
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2026-04-28 19:05│启迪设计（300500）：关于为子公司提供担保及关联担保额度的公告
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启迪设计（300500）：关于为子公司提供担保及关联担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0fce5655-4fd0-4961-bdfb-9841336ff7df.PDF
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2026-04-20 18:12│启迪设计（300500）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保审批程序
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”“丙方”）于2025年4月21日召开第五届董事会第五次会议，于2025年5月13日召
开2024年年度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司深圳嘉力达节能科技有限公司提供担
保，担保额度不超过8,000万元，有效期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止，具体内容详
见公司于2025年4月23日在巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-019）。
二、担保情况概述
近日，深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司（以下简称“中兴通讯”“甲方”）与全资子公司深圳嘉力达节能科技有限公司（
以下简称“嘉力达”“乙方”）签署《2025年苏州移动华东云IDC项目框架合作协议》（以下简称“主合同”），约定乙方通过承包
的方式参与甲方2025年苏州移动华东云IDC项目集成、物联网（IOT）集成以及智算集成等工作，主合同总金额（不含税价）为人民币
6,810.11万元，不含6%增值税。为使项目顺利开展，公司拟为嘉力达与中兴通讯《2025年苏州移动华东云IDC项目框架合作协议》项
下全部义务向中兴通讯承担连带责任保证，担保金额为（含税价）7,218.72万元人民币，拟签署《2025年苏州移动华东云IDC项目担
保协议》。
公司经审议通过且在有效期内的对嘉力达的担保总额度为8,000万元，本次担保属于已审议通过的担保事项范围。本次担保后，
公司为嘉力达剩余可用担保额度为781.28万元。
三、被担保人的基本情况
1、公司名称：深圳嘉力达节能科技有限公司
2、统一社会信用代码：91440300279315180W
3、住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路010号中电照明研发中心北座6108
4、法定代表人：邓振华
5、注册资本：人民币4,682.1358万元
6、成立日期：1997年2月5日
7、经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；合同能源管理、锅炉房节能技术、热泵技术、电厂热泵
应用技术、太阳能技术、热网平衡改造技术、热网平衡技术的开发；节能产品、计算机软件、设备管理与能源管理信息化及服务、节
能机电工程与信息系统集成及服务、国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）；货物及技术进出口
（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；节能方案咨询、信息咨询（不含人才中介、
证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；超低能耗机电系统研发；机电系统装配式工艺研发；机电系统比目建筑信息模型咨
询服务；销售各种过滤器；低能耗与健康建筑工程总承包；冰雪场馆管理与运营；冰雪游艺项目经营及配套服务（含衣柜租赁）；滑
雪服租赁与销售；冰雪主题商品、旅游商品的设计、制作、销售；餐饮服务（仅限饮品店）；销售食品；设计、制作、发布国内广告
业务；会展服务、柜台出租、场地出租、游乐设备设施出租及管理；投影互动游艺项目；文艺表演、体育、娱乐活动的策划和组织。
（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；新兴能源技术研发；光伏设备及元器件
制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁。储能技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
），许可经营项目是：装配式超低能耗空调机房研发、生产和销售；装配式管道预制产品研发、生产和销售；劳务派遣服务；建筑劳
务分包；空气净化消毒设备和消毒器械研发、生产和销售。输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、
供（配）电业务。
8、股权结构：
股东名称 出资金额（万元） 出资比例（%）
启迪设计集团股份有限公司 4,682.1358 100
合 计 4,682.1358 100
9、经查询中国执行信息公开网，深圳嘉力达节能科技有限公司未被列入失信被执行人名单。
10、最近一年一期财务数据如下（单位：万元）：
指标名称 2025年9月30日 2024年12月31日
资产总额 36,021.32 53,418.12
负债总额 27,590.43 38,436.01
银行贷款总额 - 10,279.90
流动负债总额 27,590.43 37,065.27
净资产 8,430.89 14,982.11
指标名称 2025年1至9月 2024年度
营业收入 2,011.92 10,805.66
利润总额 -7,343.68 -17,333.81
净利润 -7,030.35 -15,974.24
以上2024年财务数据已经审计，2025年9月30日财务数据未经审计。
四、担保协议的主要内容
1、甲方：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
2、乙方：深圳嘉力达节能科技有限公司
3、丙方：启迪设计集团股份有限公司
4、担保金额：7,218.72万元
5、担保责任：丙方提供的保证为不可撤销的连带责任保证，当乙方未按合同及附件约定履行任何义务或承担责任时，甲方无需
先向乙方主张权利，有权直接要求丙方在保证范围内承担全部保证责任，丙方不享有先诉抗辩权。保证范围涵盖合同项下乙方应承担
的全部义务及责任，包括但不限于：主合同约定的项目实施、设备交付、安装调试、验收配合、质保服务等全部履约义务；因乙方违
约导致甲方遭受的全部损失，包括但不限于甲方被客户扣减的款项、向客户支付的赔偿金、为维权产生的诉讼费、仲裁费、律师费、
保全费、执行费等实现债权的费用；乙方因违约承担的相关责任和罚则；乙方应提交的预付款保函和履约保函相关责任（如保函失效
、需索赔时的补充责任）及合同项下的其他附随义务。
6、担保期限：自本合同生效之日起，至主合同项下乙方全部义务履行期限届满之日后两年止；若主合同项下义务分期履行，则
保证期间为自本合同生效之日起至主合同最后一期义务履行期限届满之日后两年止；若主合同义务被甲方宣布提前到期的，保证期间
为自该义务提前到期之日后两年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对子公司担保总额度为 38,928万元，公司为控股子公司的担保余额为 33,021.19万元，占公司 2024年
度经审计归属于母公司所有者权益的 30.20%，公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。
六、备查文件
1、《2025年苏州移动华东云 IDC项目担保协议》
2、《2025年苏州移动华东云 IDC项目框架合作协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/83124cb4-79cb-41ae-837b-553fcd0589ee.PDF
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2026-04-20 18:12│启迪设计（300500）：关于控股子公司变更公司名称及经营范围的公告
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启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股子公司苏州中启盛银装饰科技有限公司（以下简称“中启盛银”
）的通知，因业务发展及经营管理需要，中启盛银拟将其公司名称变更为：苏州中启盛银营造工程有限公司；注册地址变更为：江苏
省苏州市姑苏区沧浪街道金狮河沿 45号 5号楼 2-3层；经营范围在原来基础上增加：许可项目：建设工程施工，一般项目：照明器
具销售，制冷、空调设备销售，消防器材销售，电子产品销售，电工仪器仪表销售，网络设备销售，会议及展览服务（出国办展须经
相关部门审批），广告制作。
截至本公告日，相关工商变更登记手续已完成，并取得了新的营业执照，变更登记后的相关信息如下：
1、统一社会信用代码：9132050674940375XN
2、名称：苏州中启盛银营造工程有限公司
3、类型：有限责任公司
4、住所：江苏省苏州市姑苏区沧浪街道金狮河沿45号5号楼2-3层
5、法定代表人：张旻
6、注册资本：人民币1000万元
7、经营范围：建筑装饰科技领域内的技术开发、技术咨询；环保工程、节能工程、室内外装修装饰工程、建筑智能化工程、环
境导视系统、绿化工程、园林景观工程、城市照明工程、亮化工程、消防设施工程、机电安装工程、钢结构工程、建筑幕墙工程的设
计与施工；销售：建筑材料、装饰材料、五金交电、卫生洁具、陶瓷制品、家具、水暖器材、日用百货、环保建材。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：照明器具销售；制冷、空调设备销售；消防器材销售；电子产品销售；电工仪器仪表
销售；网络设备销售；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；广告制作（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/e4745aff-e629-4690-86ff-a730ae96ebf8.PDF
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2026-03-23 18:10│启迪设计（300500）：关于日常经营重大合同签订补充协议的公告
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启迪设计（300500）：关于日常经营重大合同签订补充协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/b4976ab5-2bfc-4e1e-bb57-c6f403aca635.PDF
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2026-03-04 15:42│启迪设计（300500）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2026年3月4日上午在公司会议室以现场方式召开
。会议通知于2026年2月28日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到董事11人，实到董事11人，公司高级管理人员列席了本次
会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由董事长查金荣先生主持，经全体与会董事
认真审议形成如下决议：
1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任金彦先生、吴树馨先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公
司副总经理的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/d95d1337-b928-438f-93cf-8574f49a65b6.PDF
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2026-03-04 15:42│启迪设计（300500）：关于聘任公司副总经理的公告
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启迪设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026年 3月 4日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公
司副总经理的议案》。具体内容如下：
根据公司发展需要，经公司总经理提名，第五届董事会提名委员会审核，同意聘任金彦先生、吴树馨先生（简历详见附件）为公
司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/7d7e29ba-7137-496c-afa0-d4e4ff1dc0f9.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│启迪设计：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225228839.PDF
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2026-04-29│启迪设计：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225228850.PDF
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2025-12-31│启迪设计：启迪设计集团股份有限公司2025年第三季度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-12-31/1224913113.PDF
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2025-12-31│启迪设计：启迪设计集团股份有限公司2024年年度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-12-31/1224913114.PDF
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2025-10-29│启迪设计：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224748451.PDF
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2025-08-28│启迪设计：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224587353.PDF
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2025-07-22│启迪设计：启迪设计集团股份有限公司2024年年度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-07-22/1224255324.PDF
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2025-07-22│启迪设计：启迪设计集团股份有限公司2025年第一季度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-07-22/1224255320.PDF
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2025-04-29│启迪设计：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223357124.PDF
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2025-04-23│启迪设计：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223211203.PDF
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2024-10-26│启迪设计：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221519130.PDF
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2024-08-22│启迪设计：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-22/1220939073.PDF
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2024-04-27│启迪设计：2024年一季度报告
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