公司公告☆ ◇300500 启迪设计 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-25 16:26 │启迪设计（300500）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-25 16:26 │启迪设计（300500）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-10 00:00 │启迪设计（300500）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-10 00:00 │启迪设计（300500）：深圳嘉力达节能科技有限公司审计报告 │
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│2026-06-10 00:00 │启迪设计（300500）：关于调整2026年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2026-06-10 00:00 │启迪设计（300500）：关于转让全资子公司股权暨被动形成关联担保及关联财务资助的公告 │
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│2026-06-10 00:00 │启迪设计（300500）：第五届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-05-19 18:16 │启迪设计（300500）：公司2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-19 18:16 │启迪设计（300500）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-28 19:10 │启迪设计（300500）：2025年度内部控制审计报告 │
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2026-06-25 16:26│启迪设计（300500）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：启迪设计集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程
》的规定，本所接受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司 2026年第一次临时股东会，并就本次股东会的召集、召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事项的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的
核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
1.本次股东会的召集
公司于 2026 年 6 月 9 日召开了第五届董事会第十六次会议，决议于 2026年 6月 25日以现场结合网络投票的方式召开 2026
年第一次临时股东会。公司已于 2026 年 6月 10 日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）网站上刊登了《启迪设计集团股份有
限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
上述会议通知中除载明了本次股东会的召集人、召开日期和时间、召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议地点、会议审议
事项和会议登记方法等事项外，还包括了参加网络投票的具体操作流程等内容。
经核查，公司在本次股东会召开前 15日发出了会议通知。
2.本次股东会的表决方式
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6
月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年 6月 25日 9:15
至 15:00期间的任意时间。
经核查，本次股东会已按照会议通知为相关股东提供了网络投票安排。
3.本次股东会的召开
本次股东会的现场会议于 2026年 6月 25日 14:00在江苏省苏州工业园区旺茂街 9号启迪设计大厦二楼会议室如期召开，会议由
董事长查金荣主持，会议召开的时间和地点等相关事项符合本次股东会通知的要求。
经查阅公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，公司在法定期限内公告了本次股东会的召集人、召
开日期和时间、召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议地点、会议审议事项、会议登记方法和网络投票具体操作流程等相关事
项，本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定。
二、关于本次股东会召集人资格和出席会议人员的资格
经本所律师查验，出席本次股东会现场会议的股东（或股东代理人）和参加网络投票的股东共 61名，所持有表决权股份数共计
90,015,689股，占公司有表决权股份总数的 51.7406%。其中：出席本次股东会现场会议的股东（或股东代理人）共计 11名，所持有
表决权股份数共计 89,511,540股，占公司有表决权股份总数的 51.4508%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳
证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 5
0名，所持有表决权股份数共计 504,149股，占公司有表决权股份总数的 0.2898%。
公司的董事、高级管理人员出席或列席了会议。
本次股东会由公司董事会召集，召集人资格符合法律、法规和公司《章程》的规定。
经查阅出席本次股东会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书并对召集人资格的审查，本所律师认为，召集人资
格合法、有效，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规以及公司《章程》的规定。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
经本所律师核查，出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次
股东会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了以下议案：
1.00《关于转让全资子公司股权的议案》
2.00《关于转让全资子公司股权被动形成关联担保及关联财务资助的议案》
3.00《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》
上述议案中，议案2、3涉及关联股东对议案回避表决。
经本所律师核查，上述议案对中小投资者进行了单独计票。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票结果，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结
果。
本次股东会按照《上市公司股东会规则》和公司《章程》的规定进行了监票和计票，并当场公布了表决结果。
本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东会不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案进
行审议表决之情形。
本所律师认为，本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合法律、法规及公司《章程》的规定。公司本次
股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《上市公司股东会规则》等法律、法规以及公司《章程》的规
定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；本次股东会形成的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/9234e018-1aca-4c05-b34b-1336b3668612.PDF
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2026-06-25 16:26│启迪设计（300500）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：本次股东会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
一、会议的召开情况
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会会议通知于 2026年 6月 10日在巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）以公告形式向全体股东发出。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2026年 6
月 25日下午 14:00在苏州工业园区旺茂街 9号启迪设计大厦二楼会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026年 6 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 25日
上午 9：15至下午 15：00 期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长查金荣先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《公司章程》和《股东会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 61 人，代表股份 90,015,689 股，占公司有表决权股份总数的 51.7406％。其中：通过现
场投票的股东 11人，代表股份89,511,540股，占公司有表决权股份总数的 51.4508％；通过网络投票的股东 50人，代表股份 504,1
49股，占公司有表决权股份总数的 0.2898%。
中小股东出席的总体情况如下：通过现场和网络投票的中小股东 51人，代表股份 2,677,749 股，占公司有表决权股份总数的 1
.5392%。其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 2,173,600股，占公司有表决权股份总数的 1.2494％；通过网络投票的中
小股东 50 人，代表股份 504,149 股，占公司有表决权股份总数的 0.2898%。
公司董事及高级管理人员列席了会议，江苏世纪同仁律师事务所聂梦龙律师、张辰律师对本次股东会进行见证。
三、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次股东会审议的议案 2与议案 3涉及关联交易事项，关联股东已
回避表决，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》
总表决情况：
同意 89,877,989 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8470%；反对 136,400股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1515%；弃权 1,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0014%。
中小股东总表决情况：
同意 2,540,049 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8576%；反对 136,400股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.0938%；弃权 1,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0485%。
2、审议通过了《关于转让全资子公司股权被动形成关联担保及关联财务资助的议案》
关联股东苏州赛德投资管理股份有限公司、华亮先生合计持有 78,174,200股对本议案回避表决。
总表决情况：
同意 11,703,789 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8371%；反对 136,400股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.1519%；弃权 1,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0110%。
中小股东总表决情况：
同意 2,540,049 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8576%；反对 136,400股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.0938%；弃权 1,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0485%。
3、审议通过了《关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》
关联股东苏州赛德投资管理股份有限公司、查金荣先生、华亮先生、胡旭明先生、袁金兴先生合计持有 81,987,400股对本议案
回避表决。总表决情况：
同意 7,889,419股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2702%；反对 137,570 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 1.7136%；弃权 1,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0162%。
中小股东总表决情况：
同意 2,538,879 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8139%；反对 137,570股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.1375%；弃权 1,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0485%。
四、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所聂梦龙律师、张辰律师见证了本次股东会，并出具了《关于启迪设计集团股份有限公司2026年第一次临
时股东会的法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东会的召集和召开程序符合《上市公司股东会规则》等法律、法规以及公
司《章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；本次股东会形成的决议合法
有效。
五、备查文件
1、《启迪设计集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/1731a57e-ecfe-4577-ae28-8de850689ad6.PDF
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2026-06-10 00:00│启迪设计（300500）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 25 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 18 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 6 月 18 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省苏州工业园区旺茂街 9号启迪设计大厦二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于转让全资子公司股权的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于转让全资子公司股权被动形成关联 非累积投票提案 √
担保及关联财务资助的议案》
3.00 《关于调整 2026 年度日常关联交易预计 非累积投票提案 √
额度的议案》
2、以上提案已经由公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司2026 年 6 月 10 日在巨潮资讯网披露的相关
公告。其中：提案 2 与提案 3 关联股东将回避表决。
3、本次会议将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，
代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。（3）异地股东登记： 异地股东可采用电子邮件的方式登记。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 6 月 22 日上午 8:30-11:30，下午13:00-16:00； 采取电子邮件方式登记
的须在 2026 年 6 月 22 日下午 17：00 之前发送到邮箱 huiling.yu@ tusdesign.com。
3、登记地点：江苏省苏州工业园区旺茂街 9 号，启迪设计集团股份有限公司，董事会办公室。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于 2026 年 6 月 25日下午 13：30 至 14：00 进行签到进场
。
5、会务联系方式
通讯地址：江苏省苏州工业园区旺茂街 9 号，启迪设计集团股份有限公司，董事会办公室
联系人：郁慧玲
电话：0512-69564641
传真：0512-65230783
邮箱：huiling.yu@tusdesign.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
《启迪设计集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/f88c0994-cd29-42de-ab2d-26cab6eb1cf9.PDF
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2026-06-10 00:00│启迪设计（300500）：深圳嘉力达节能科技有限公司审计报告
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启迪设计（300500）：深圳嘉力达节能科技有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/8c747772-22f0-43c7-8602-124fcb08dd2f.PDF
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2026-06-10 00:00│启迪设计（300500）：关于调整2026年度日常关联交易预计额度的公告
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启迪设计（300500）：关于调整2026年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/d47c4cca-e060-48e6-8a90-04bd55a9bcb4.PDF
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2026-06-10 00:00│启迪设计（300500）：关于转让全资子公司股权暨被动形成关联担保及关联财务资助的公告
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启迪设计（300500）：关于转让全资子公司股权暨被动形成关联担保及关联财务资助的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/6a6e3349-1e94-40d0-8bb6-70aa16eab9ba.PDF
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2026-06-10 00:00│启迪设计（300500）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2026年6月9日在公司会议室以现场和通讯相结合
的方式召开。会议通知于2026年6月4日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到董事11人，实到董事11人，独立董事吕大龙先生
以通讯方式参加表决，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定
。会议由董事长查金荣先生主持，经全体与会董事认真审议形成如下决议：
1、审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》
在提交本次董事会审议前，本议案已经第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 10
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让全资子公司股权暨被动形成关联担保及关联财务资助的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2026年第一次临时股东会审议。
2、审议通过《关于转让全资子公司股权被动形成关联担保及关联财务资助的议案》
在提交本次董事会审议前，本议案已经第五届董事会审计委员会第十五次会议及第五届董事会第七次独立董事专门会议审议通过
。关联董事华亮先生回避表决，具体内容详见公司于2026年6月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让全资子公
司股权暨被动形成关联担保及关联财务资助的公告》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2026年第一次临时股东会审议。
3、审议通过《关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》
在提交本次董事会审议前，本议案已经第五届董事会第七次独立董事专门会议审议通过。关联董事查金荣先生、华亮先生、胡旭
明先生、袁金兴先生回避表决，具体内容详见公司于2026年6月10在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2026年度日
常关联交易预计额度的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2026年第一次临时股东会审议。
4、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 6 月 25 日下午 14：00 在公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。本次股东会采取现场投票、网
络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/5f911903-f3f5-472a-ad7c-626760063566.PDF
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2026-05-19 18:16│启迪设计（300500）：公司2025年年度股东会的法律意见书
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致：启迪设计集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程
》的规定，本所接受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司2025年年度股东会，并就本次年度股东会的召集、召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事项的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次年度股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必
要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次年度股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次年度股东会的召集和召开程序
1.本次年度股东会的召集
公司于 2026
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