公司公告☆ ◇300500 启迪设计 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:17 │启迪设计（300500）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-04-28 16:16 │启迪设计（300500）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 16:16 │启迪设计（300500）：第五届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-04-28 16:15 │启迪设计（300500）：第五届监事会第五次会议决议公告 │
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│2025-04-22 18:37 │启迪设计（300500）：关于公司2024年度利润分配方案的公告 │
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│2025-04-22 18:37 │启迪设计（300500）：关于2024年度对子公司长期股权投资计提减值准备的公告 │
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│2025-04-22 18:37 │启迪设计（300500）：关于召开2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-22 18:37 │启迪设计（300500）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-22 18:37 │启迪设计（300500）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-22 18:37 │启迪设计（300500）：关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监│
│ │督职责情况报告 │
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2025-04-28 16:17│启迪设计（300500）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告
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启迪设计（300500）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6ae90cf7-b263-471d-b9d6-bb62c8f34816.PDF
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2025-04-28 16:16│启迪设计（300500）：2025年一季度报告
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启迪设计（300500）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8af6a2ad-ed67-45bf-aecb-4fdbdb485671.PDF
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2025-04-28 16:16│启迪设计（300500）：第五届董事会第六次会议决议公告
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启迪设计（300500）：第五届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/18e93d01-ff74-40bd-a175-dc0bb2939724.PDF
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2025-04-28 16:15│启迪设计（300500）：第五届监事会第五次会议决议公告
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启迪设计（300500）：第五届监事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/45ee1916-91e7-491d-9406-9a10969af456.PDF
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2025-04-22 18:37│启迪设计（300500）：关于公司2024年度利润分配方案的公告
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启迪设计（300500）：关于公司2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3d4297cb-f2a4-4c4e-a9b2-9e952542181f.PDF
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2025-04-22 18:37│启迪设计（300500）：关于2024年度对子公司长期股权投资计提减值准备的公告
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一、本次计提长期股权投资减值准备情况概述
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，
审议通过了《关于2024年度对子公司长期股权投资计提减值准备的议案》。根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于
谨慎性原则，于2024年末对子公司长期股权投资进行了减值判断，经测试公司对所投资的以下子公司计提长期股权投资减值准备，具
体情况如下：
单位：元
子公司名称 长期股权投资 本年计提减值金额
深圳嘉力达节能科技有限公司 650,000,000.00 486, 297,035.89
深圳毕路德建筑顾问有限公司 93,840,000.00 81,467,408.48
北京毕路德建筑顾问有限公司 39,780,000.00 34,692,654.26
合 计 602,457,098.63
上述长期股权投资减值准备在合并报表中予以抵消，该项减值准备的计提对公司2024年度合并报表净利润不产生直接影响。
二、本次计提长期投资减值准备对公司的影响
本次计提母公司对子公司的长期股权投资减值准备系减少母公司利润总额602,457,098.63元，对公司2024年度合并报表净利润不
产生直接影响。
本次计提长期股权投资减值准备事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
三、董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认为：本次计提长期股权投资减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会
计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能更加公允的反映公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息
更具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提长期股权投资减值准备，并同意提交公司第五届董事会第五次会议审议。
四、监事会意见
监事会认为：公司审议本次计提对子公司长期股权投资减值准备的议案相关程序合法，符合《企业会计准则》等相关规定。经过
对长期股权投资减值准备计提后更加公允地反映公司的资产状况、财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
利益的情形。监事会同意本次计提长期股权投资减值准备。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/227835e6-bf4a-4854-a30d-8452f87c627f.PDF
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2025-04-22 18:37│启迪设计（300500）：关于召开2024年度业绩说明会的公告
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启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”） 《2024 年年度报告》《2024年年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 23 日在
中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，为了使投资者更加全面、深入了解公司生产经营情况，公
司将于 2025 年 4 月 30 日（星期三）15：00-17：00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程
的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长查金荣先生，总经理张斌先生，董事会秘书胡旭明先生，财务总监朱江川先生，独立
董事郭龙华先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2025 年4 月 30 日（星期三）15：00 之 前 访 问前 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题
征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e5a0d522-fa41-4a7f-a5ee-b14fb832c591.PDF
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2025-04-22 18:37│启迪设计（300500）：关于会计政策变更的公告
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启迪设计（300500）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/12260cfa-98ca-4f6b-93b0-e3bf27c70f5d.PDF
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2025-04-22 18:37│启迪设计（300500）：2024年度监事会工作报告
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2024 年度，启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着对股东和公司负责的态度，严格按照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司相关规定的要求开展工作，对公司历次股
东大会和董事会的召开程序、决议事项，公司董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司高级管理人员执行职务情况进行了有效监
督，认真履行了有关法律、法规赋予的职权，切实维护了公司利益和广大股东权益。现将 2024 年公司监事会主要工作报告如下：
一、监事会工作情况
（一）召开监事会的情况
本报告期内，公司监事会共召开了六次会议，会议的召开与表决程序均符合相关法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》
的规定。公司监事均亲自出席了所有会议，认真审议了每项议案并审慎进行表决。公司监事会报告期内召开会议和审议议案的情况如
下：
召开日期 会议届次 审议事项 表决情况
2024 年 第四届监事 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 通过
1 会第十六次
月 30 日 会议
2024 年 第四届监事 《公司 2023 年度监事会工作报告》 通过
4 会第十七次 《公司 2023 年财务决算报告》 通过
月 25 日 会议 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 通过
《公司 2023 年年度报告及其摘要》 通过
《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》 通过
《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 通过
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 通过
《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关 通过
联交易预计的议案》
《关于向银行申请综合授信额度的议案》 通过
《关于开展票据池业务的议案》 通过
《关于为子公司提供担保的议案》 通过
《关于续聘会计师事务所的议案》 通过
《关于确认 2023 年度公司监事薪酬的议案》 回避表决
《公司 2024 年第一季度报告》 通过
2024 年 第四届监事 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代 通过
5 会第十八次 表监事候选人的议案》
月 23 日 会议 提名李烽清先生为公司第五届监事会非职工代表监事 通过
候选人
提名金彦先生为公司第五届监事会非职工代表监事候 通过
选人
《关于修订<公司章程>的议案》 通过
《关于为控股公司提供担保及全资子公司为其参股公 通过
司提供担保的议案》
2024 年 第五届监事 《关于选举第五届监事会主席的议案》 通过
6 会第一次会
月 11 日 议
2024 年 第五届监事 《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 通过
8 会第二次会
月 20 日 议 《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 通过
2024年 10 第五届监事 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 通过
月 24 日 会第三次会
议 《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》 通过
（二）列席或出席董事会及股东大会的情况
报告期内，监事会成员列席公司董事会以现场及现场结合通讯表决方式召开的 6 次会议，并按时出席了报告期内公司召开的 3
次股东大会，了解和掌握公司的经营决策，听取公司各项重要议案和决议，履行了监事会的知情、监督、检查 职能。
二、监事会对公司 2024 年度有关事项发表的意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作、财务状况、关联交易情况、对外担保
、内部控制情况等方面进行了全面监督，发表如下审核意见：
（一）监督公司依法运作情况
2024年度，公司监事会成员列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序以及公司董事、高级管理人员履行职务情
况进行了严格的监督。监事会认为：公司董事会、股东大会的召集、召开及决策程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等相关
规定，有关决议的内容合法有效，未发现公司存在违法违规的经营行为。公司董事、高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公
司章程》的规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内，监事会未发现公司董事及高级管理人员执行公司职务时存在违反法律、法规、
《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，本着对全体股东负责的态度，监事会对公司财务状况进行了认真、细致的监督和检查，认为：公司的财务制度健全、
运作规范，内部审计工作不断强化。公司 2024 年度财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（
特殊普通合伙）已出具了标准无保留意见的审计报告。
（三）公司关联交易情况
报告期内，公司的关联交易事项决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。交易事项定价公允，没有违
反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司的整体利益。
（四）公司对外担保情况
报告期内，公司未发生任何形式的违规担保，也不存在逾期担保和涉及诉讼的担保事项，该担保行为属于公司正常生产经营事项
，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。公司董事会在审议上述议案时的会议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规
定。
（五）公司内部控制情况
监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况及 2024 年度内部控制评价报告进行了审核，认为：公司已建立了比较健全的内部
控制体系，各项内部控制制度均能够得到有效地执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司2024 年度内部控制
评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（六）监督内幕信息管理情况
公司制定了《内幕信息知情人登记制度》，公司能够按照制度要求开展内幕信息的控制和管理工作。报告期内，公司不存在内幕
信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前，利用内幕信息买卖公司股票的情况。
（七）检查公司信息披露制度的情况
公司已经建立《信息披露制度》。经对公司 2024 年度执行《信息披露制度》情况进行检查，我们认为：报告期内，公司对外披
露公告均依据《信息披露制度》的有关规定履行了必要的内部控制程序，公告真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、2025 年度监事会工作计划
2025 年，公司监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行职责，进一步促进公司规
范运作。2025 年监事会主要工作计划如下：
1、公司监事会将积极参加监管机构组织的相关培训，加强相关法律法规的学习，提升自身专业能力和监事会的监督水平；
2、加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，促进公司各类事项的决
策程序和经营管理活动合法合规；
3、加强公司财务监督，防范公司经营风险，有效维护公司及股东的合法权益。特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c7071068-0b1e-426c-829a-e139c25600a0.PDF
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2025-04-22 18:37│启迪设计（300500）：关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职
│责情况报告
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启迪设计（300500）：关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d03248c9-502d-44af-8fba-faa1a0b558ef.PDF
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2025-04-22 18:37│启迪设计（300500）：关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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启迪设计（300500）：关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/803de699-75f6-4890-9602-85bccfca43f6.PDF
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2025-04-22 18:37│启迪设计（300500）：2024年度内部控制自我评价报告
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启迪设计（300500）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c3c9476a-0d2c-4b96-b646-8263118361c9.PDF
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2025-04-22 18:37│启迪设计（300500）：关于续聘会计师事务所的公告
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启迪设计（300500）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f429edd6-9bc0-4ddf-bd8a-19ae71f3f1f4.PDF
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2025-04-22 18:37│启迪设计（300500）：2024年年度财务报告
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启迪设计（300500）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e90e78e3-2383-4b2d-9b37-694868576620.PDF
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2025-04-22 18:37│启迪设计（300500）：关于2024年年度报告披露的提示性公告
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启迪设计（300500）：关于2024年年度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/769aa0cf-5351-458c-98b6-370ca7929778.PDF
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2025-04-22 18:36│启迪设计（300500）：2024年年度报告
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启迪设计（300500）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/690323df-9b7e-4db7-a2e3-92fb7bf91e9c.PDF
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2025-04-22 18:36│启迪设计（300500）：董事会决议公告
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启迪设计（300500）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b5f2c658-57b8-450b-90a7-5126bc8694f9.PDF
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2025-04-22 18:36│启迪设计（300500）：2024年年度报告摘要
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启迪设计（300500）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/75516107-9ce7-4aea-9730-ca32054daad7.PDF
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2025-04-22 18:35│启迪设计（300500）：2024年度内部控制审计报告
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启迪设计（300500）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ac6db4d0-43ea-4e9f-9171-8c986a0a01a9.PDF
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2025-04-22 18:35│启迪设计（300500）：2024年年度审计报告
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启迪设计（300500）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/fa26cc4e-e9bd-4bff-9ed5-5e3bc8687ce7.PDF
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2025-04-22 18:35│启迪设计（300500）：2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
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启迪设计（300500）：2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/402c2dac-9c25-4897-a1fa-98a0dd888da4.PDF
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2025-04-22 18:35│启迪设计（300500）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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启迪设计（300500）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e3939a21-1efc-4ca3-a360-021ae32e7cde.PDF
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2025-04-22 18:35│启迪设计（300500）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，
审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，为了满足公司及子公司日常经营与业务发展的需要，拟向银行申
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