公司公告☆ ◇300500 启迪设计 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 19:18 │启迪设计（300500）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-12 19:17 │启迪设计（300500）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-12 19:16 │启迪设计（300500）：关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-08-27 21:06 │启迪设计（300500）：董事会决议公告 │
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│2025-08-27 21:05 │启迪设计（300500）：监事会决议公告 │
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│2025-08-27 16:23 │启迪设计（300500）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 16:23 │启迪设计（300500）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 16:22 │启迪设计（300500）：2025年半年度报告披露提示性公告 │
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│2025-08-27 16:22 │启迪设计（300500）：关于2025年半年度对子公司长期股权投资计提减值准备的公告 │
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│2025-08-27 16:22 │启迪设计（300500）：关于2025年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告 │
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2025-09-12 19:18│启迪设计（300500）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：启迪设计集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程
》的规定，本所接受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司 2025年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序
、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事项的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要
的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1.本次股东大会的召集
公司于 2025年 8月 26日召开了第五届董事会第九次会议，决议于 2025年9月 12日以现场结合网络投票的方式召开 2025年第一
次临时股东大会。公司已于 2025 年 8月 28 日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）网站上刊登了《启迪设计集团股份有限公
司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》。
上述会议通知中除载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间、召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议地点、会议审
议事项和会议登记方法等事项外，还包括了参加网络投票的具体操作流程等内容。
经核查，公司在本次股东大会召开前 15日发出了会议通知。
2.本次股东大会的表决方式
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9
月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年 9月 12日 09:
15至 15:00期间的任意时间。
经核查，本次股东大会已按照会议通知为相关股东提供了网络投票安排。
3.本次股东大会的召开
本次股东大会的现场会议于 2025年 9月 12日 14:00在江苏省苏州工业园区旺茂街 9号启迪设计大厦二楼会议室如期召开，会议
由董事长查金荣主持，会议召开的时间和地点等相关事项符合本次股东大会通知的要求。
经查阅公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，公司在法定期限内公告了本次股东大会的召集人
、召开日期和时间、召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议地点、会议审议事项、会议登记方法和网络投票具体操作流程等相
关事项，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定。
二、关于本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）和参加网络投票的股东共 108名，所持有表决权股份数共
计 83,813,470股，占公司有表决权股份总数的 48.1756%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计 9名，所
持有表决权股份数共计 83,079,140股，占公司有表决权股份总数的 47.7535%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照
深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东
共计 99 名，所持有表决权股份数共计 734,330股，占公司有表决权股份总数的 0.4221%。
公司的董事、监事和高级管理人员出席或列席了会议。
本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合法律、法规和公司《章程》的规定。
经查阅出席本次股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书并对召集人资格的审查，本所律师认为，召集人
资格合法、有效，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规以及公司《章程》的规定
。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师核查，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本
次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了以下议案：
1.00《关于修订<公司章程>的议案》
2.00《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03《关于修订<独立董事制度>的议案》
2.04《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.06《关于修订<关联交易制度>的议案》
2.07《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
2.08《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》
2.09《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
2.10《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.11《关于修订<内部控制制度>的议案》
2.12《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
2.13《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
上述议案中，议案1.00、议案2.01、议案2.02系经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
经本所律师核查，上述议案对中小投资者进行了单独计票。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票结果，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结
果。
本次股东大会按照《上市公司股东会规则》和公司《章程》的规定进行了监票和计票，并当场公布了表决结果。
本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东大会不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提
案进行审议表决之情形。
本所律师认为，本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合法律、法规及公司《章程》的规定。公司本
次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东会规则》等法律、法规以及公司《章程》的
规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/451fa367-7760-4df7-ae6a-c09145f00176.PDF
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2025-09-12 19:17│启迪设计（300500）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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启迪设计（300500）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/7aabae15-fe58-4329-83fb-7c894fc24239.PDF
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2025-09-12 19:16│启迪设计（300500）：关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告
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一、关于非独立董事辞任的情况
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事苏鹏先生的书面辞职报告。因公司内部工作调
整，苏鹏先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞任后仍担任公司副总经理职务，在各子公司担任的职务不变。苏鹏先生
直接持有公司股份36,400股，占公司现有总股本的0.0209%，不存在应当履行而未履行的承诺事项，苏鹏先生的辞任不会导致公司董
事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
二、关于选举职工代表董事的情况
2025年9月12日下午，公司召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议与民主表决，选举苏鹏先生（简历详见附件）担任公司
第五届董事会职工代表董事，任期至第五届董事会届满之日。
苏鹏先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。苏鹏先生当选公司职工代表董事后，公司第五
届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、备查文件
1、书面辞职报告；
2、职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/6a592498-988a-4ba3-bb3e-0b916780c200.PDF
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2025-08-27 21:06│启迪设计（300500）：董事会决议公告
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启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场和通讯相结合
的方式召开。会议通知于2025年8月15日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到董事11人，实到董事11人，董事蔡爽女士、独
立董事丁洁民先生、吕大龙先生、徐雁清先生、郭龙华先生以通讯方式参加表决，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董
事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。会议由董事长查金荣先生主持，经全体与会董事认真审议形成如
下决议：
1、审议通过《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》
本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司于 2025年 8月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过
渡期安排》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，对
《公司章程》的相关条款进行修订和完善，具体内容详见公司于 2025年 8月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《公司章程》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《
中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等系列法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行
修订或新增：
3.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.03《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.04《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
3.05《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.06《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.07《关于修订<关联交易制度>的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.08《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.09《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.10《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.11《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.12《关于修订<内部控制制度>的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.13《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
3.14《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
3.15《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
3.16《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
3.17《关于修订<薪酬和考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
3.18《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
3.19《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
3.20《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
3.21《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
3.22《关于修订<防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
3.23《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
3.24《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
3.25《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
3.26《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.27《关于修订<分、子公司管理办法>的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
3.28《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.29《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
3.30《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
上述修订后及新制定的制度文件全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
4、审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025
年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于2025年半年度对子公司长期股权投资计提减值准备的议案》
本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025
年半年度对子公司长期股权投资计提减值准备的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。公司拟于 2025年 9月 12日下午 14：00在公司会议室召开公司
2025年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/5937cbf4-5b94-40cf-a1b6-d5cab74308db.pdf
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2025-08-27 21:05│启迪设计（300500）：监事会决议公告
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启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场方式召开。会
议通知于2025年8月15日以专人送达方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司
章程》及相关法规的规定。会议由监事会主席金彦先生主持，经全体与会监事认真审议形成如下决议：
1、 审议通过《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》
监事会认为：董事会编制和审核公司 2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确
、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过
渡期安排》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的相关条款进行修订和完善，具体内容详见
公司于 2025 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《公司章程》
。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、 审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产事项遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和公司资产实际情况，审议程序合法合规、依据充分。不存在损害公司及股东特
别是中小股东利益的情形。本次计提资产减值准备及核销资产后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果，使公司的会计信息更具
有合理性。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、 审议通过《关于 2025 年半年度对子公司长期股权投资计提减值准备的议案》
监事会认为：公司审议本次计提对子公司长期股权投资减值准备的议案相关程序合法，符合《企业会计准则》等相关规定。经过
对长期股权投资减值准备计提后更加公允地反映公司的资产状况、财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/4925617b-f8cd-4a13-9093-be8452d26448.pdf
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2025-08-27 16:23│启迪设计（300500）：2025年半年度报告
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启迪设计（300500
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