公司公告☆ ◇300501 海顺新材 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-01 21:49 │海顺新材（300501）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-08-27 16:23 │海顺新材（300501）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 16:23 │海顺新材（300501）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 16:22 │海顺新材（300501）：非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 16:22 │海顺新材（300501）：关于举办2025年半年度业绩说明会的公告 │
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│2025-08-27 16:22 │海顺新材（300501）：关于公司2025年半年度报告披露提示性公告 │
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│2025-08-27 16:22 │海顺新材（300501）：关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告（2025年半年度） │
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│2025-08-27 16:21 │海顺新材（300501）：董事会决议公告 │
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│2025-08-27 16:20 │海顺新材（300501）：监事会决议公告 │
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│2025-08-19 16:08 │海顺新材（300501）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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2025-09-01 21:49│海顺新材（300501）：关于回购公司股份的进展公告
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上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月8日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过
了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A股
），回购的公司股份用于可转换公司债券转股。本次回购股份资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（
含），回购价格上限为不超过人民币17.55元/股，本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2024年10月9日在巨潮资讯网(ww
w.cninfo.com.cn)上披露的公告。
因公司实施2024年前三季度权益分派，本次股份回购价格上限由不超过人民币17.55元/股（含）调整为人民币17.29元/股（含）
，具体内容请详见公司于2024年11月12日披露的《关于2024年前三季度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：
2024-141）。
因公司实施2024年年度权益分派，本次股份回购价格上限由不超过人民币17.29元/股（含）调整为人民币17.03元/股（含），具
体内容请详见公司于2025年6月13日披露的《关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-056
）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在每个月的前三个
交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至2025年8月31日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份累计1,952,675.00股，约占公司
总股本的1.01%，最高成交价为15.12元/股，最低成交价为13.50元/股，成交总金额为人民币27,233,264.09元（不含交易费用）。本
次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定的其他情形。
2、公司以竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-01/da42bd30-93da-4765-b44a-e4ff4fdea63e.PDF
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2025-08-27 16:23│海顺新材（300501）：2025年半年度报告
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海顺新材（300501）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/aff88974-c9a2-427a-be36-67e7b68bfe12.PDF
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2025-08-27 16:23│海顺新材（300501）：2025年半年度报告摘要
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海顺新材（300501）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/b7ad56a0-3678-450f-9bd3-15a4ab38a2d3.PDF
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2025-08-27 16:22│海顺新材（300501）：非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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海顺新材（300501）：非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/461a9aa3-e823-41b1-a715-bb37774faf12.PDF
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2025-08-27 16:22│海顺新材（300501）：关于举办2025年半年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2025年 9月 1日（星期一）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2025 年 9 月 1 日前访问网址https://eseb.cn/1r1jubn99S0 或使用微信扫描下方小程序码进行
会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围
内就投资者普遍关注的问题进行回答。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露了2025年半年度报告及半年度报告摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于20
25年9月1日（星期一）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2025年半年
度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025年9月1日（星期一）15:00-16:00会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长兼总经理林武辉先生、财务负责人倪海龙先生、独立董事王琳琳女士、董事会秘书杨高锋先生（如遇特殊情况，参会人员
可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2025年 9月 1日（星期一） 15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1r1jubn99S0或使用微信扫描下方小程序码即可
进入参与互动交流。投资者可于2025年9月1日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关
注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：杨高锋
电话：021-37667766
传真：021-37667766
邮箱：ir@hysum.com
五、其他事项
本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 价 值 在 线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会
的召开情况及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/9bc8f3b6-813b-4d3e-8cbc-03fdd1b82c47.PDF
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2025-08-27 16:22│海顺新材（300501）：关于公司2025年半年度报告披露提示性公告
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上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开了第五届董事会第四十次会议及第五届监
事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》于 2
025 年 8月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/b1ac6047-8d8c-4a69-bddb-0a932484c0e0.PDF
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2025-08-27 16:22│海顺新材（300501）：关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告（2025年半年度）
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海顺新材（300501）：关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告（2025年半年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/b9863826-6e36-4705-b418-f9f08e27ea1a.PDF
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2025-08-27 16:21│海顺新材（300501）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长林武辉先生召集，会议通知于2025年8月15日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于2025年8月26日在上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）大会议室召开，采取现场会议
加通讯表决的方式进行表决。
3、本次董事会应到7人，现场会议出席董事5人，分别为林武辉、朱秀梅、黄勤、王琳琳、郭珣，以通讯方式出席董事2人，为林
鑫、马石泓。
4、本次董事会由董事长林武辉先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及半年度报告摘要的议案》；
经审议，与会董事认为：公司编制的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》；
经审议，公司董事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，报告期内没有发生变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
（三）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》；
经审议，公司董事会认为：2025 年 1-6 月，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接
或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第四十次会议决议
2、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/6be7196b-3e6b-4433-b131-2293a3c02ebf.PDF
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2025-08-27 16:20│海顺新材（300501）：监事会决议公告
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一、 监事会会议召开情况
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议于2025年8月26日以现场表决的方
式召开,现场会议在公司会议室举行。本次会议的通知已于2025年8月15日以电话、微信、电子邮件等形式通知了全体监事。本次会议
应出席监事3人，实际出席监事3人。财务总监、董事会秘书列席会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》；
经审议，监事会认为：公司编制《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》；
经审核，监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，报告期内没有发生变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》；
监事会认为：2025年1-6月，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控
股股东及其他关联方使用的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第二十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/569e8dba-1369-4e31-978e-626119ddd886.PDF
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2025-08-19 16:08│海顺新材（300501）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第二十三次会议，
审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意延长可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的授
权期限，继续使用不超过人民币22,000万元的可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自原到期之日即2025年4
月10日起12个月内进行滚动使用。除此之外，关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的其他事宜保持不变。具体内容详
见2025年3月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2025-020）。
近日，子公司使用闲置募集资金购买的部分理财产品已到期赎回，现将相关事宜公告如下：
一、现金管理产品到期赎回的情况
序 委托方 受托方 产品名称 金额 产品 起息 到期 实际
号 名称 名称 （万元） 类型 日 日 收益
金额
（万
元）
1 浙江海顺 宁波银行 2024年单位 2,000.00 保本 2024年 2025年 51.29
新材料有 股份有限 结构性存款 浮动 8月20 8月15
限公司 公司上海 7202403469 型 日 日
松江支行 号
注1：公司及子公司与上述受托方不存在关联关系。
注2：收益金额为四舍五入保留两位小数后的结果。
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
序 委托方 受托方 产品名称 金额 产品 起息 到期 预期 资
号 名称 名称 （万 类型 日 日 年化 金
元） 收益 来
率 源
1 浙江海顺 宁波银 七天通知存 10,270 通知存 2024年 七天到 1.55 募
新材料有 行股份 款 .00 款 7月19 期自动 ％ 集
限公司 有限公 日 滚存 资
司上海 金
松江支
行
2 浙江海顺 粤开证 尊客悦享29 5,000. 本金保 2024年 2025年 2.50 募
新材料有 券股份 号——粤开 00 障型 10月 10月 % 集
限公司 有限公 证券保本收 18日 16日 资
司 益凭证 金
合 - - - 15,270 - - - - -
计 .00
截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为15,270.00万元，未超过公司董事会对使用闲置募集资
金进行现金管理的授权额度。
三、备查文件
银行电子回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/4ef6ea34-7ae5-4c46-a1f4-8089dd2d74a3.pdf
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2025-08-12 17:12│海顺新材（300501）：关于对外投资设立境外孙公司的公告
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一、投资概述
（一）对外投资的基本情况
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月12日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过
了《关于对外投资设立境外孙公司的议案》，为进一步拓展海外市场，提升公司持续发展能力，实现公司全球化布局战略目标，公司
拟通过全资子公司上海海顺医用新材料有限公司投资设立巴基斯坦全资孙公司，总投资额不超过100万美元，实际投资金额以中国及
当地主管部门批准金额为准。公司董事会同时授权经理层及其合法授权人全权办理公司在境外设立孙公司的全部事宜。
（二）投资的审批程序
本次对外投资事项已经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东
大会审议。
本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资孙公司的基本情况
公司名称：HYSUM PHARMPACK PVT LTD（暂定名，最终以当地主管部门核准登记为准）
注册资本：50万美元
注册地址：巴基斯坦（待定）
公司类型：有限公司
经营范围：一般项目：医用包装材料制造；包装材料及制品销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；食品用塑料包装容器工具
制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；产
业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；第一类医疗器械生产（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）。许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；包装装潢印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以审批结果为准）。（最终以当地主管部门核准登记为准）
股权结构：全资子公司上海海顺医用新材料有限公司持有100%股权
上述信息以中国的境外投资主管机关、商务主管机关等相关政府机关的备案或审批结果以及境外孙公司注册地的相关部门最终核
准结果为准。
三、本次对外投资的目的和影响
本次境外投资是基于公司业务发展需要和完善海外布局战略的重要举措，有助于实现公司业务的国际化与长期可持续发展，更好
地为海外客户提供优质的产品和服务，提升公司的国际竞争力和服务能力，完善公司整体业务布局和中长期战略发展规划。本次投资
设立公司以自有资金投入，不会对公司的经营情况及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、本次对外投资的风险
1、本次设立孙公司所在地的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与国内存在差异，可能给境外孙公司的设立及实际运行带
来不确定因素，公司将持续关注拟设孙公司的相关情况，完善管理体系及风险控制，积极防范和应对相关风险，确保拟设孙公司顺利
运营。
2、本次设立境外孙公司事项尚需取得相关主管部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准，以及最终取得备案或批准的时间
存在不确定性。公司将与相关部门积极沟通，及时推进相关审批进程。
公司将持续跟进本次对外投资的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《第五届董事会第三十九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/eb0e085d-c776-46f4-80f6-cc76dfa51558.PDF
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2025-08-12 17:10│海顺新材（300501）：第五届董事会第三十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海
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