公司公告☆ ◇300501 海顺新材 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-19 16:08 │海顺新材（300501）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2025-08-12 17:12 │海顺新材（300501）：关于对外投资设立境外孙公司的公告 │
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│2025-08-12 17:10 │海顺新材（300501）：第五届董事会第三十九次会议决议公告 │
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│2025-08-01 16:36 │海顺新材（300501）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-07-22 15:54 │海顺新材（300501）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2025-07-14 16:04 │海顺新材（300501）：关于全资子公司收购股权资产进展暨完成工商变更登记的公告 │
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│2025-07-03 18:36 │海顺新材（300501）：关于全资子公司收购股权资产的公告 │
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│2025-07-03 15:40 │海顺新材（300501）：关于控股股东股份解除质押的公告 │
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│2025-07-01 16:56 │海顺新材（300501）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-07-01 16:20 │海顺新材（300501）：关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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2025-08-19 16:08│海顺新材（300501）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第二十三次会议，
审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意延长可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的授
权期限，继续使用不超过人民币22,000万元的可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自原到期之日即2025年4
月10日起12个月内进行滚动使用。除此之外，关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的其他事宜保持不变。具体内容详
见2025年3月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2025-020）。
近日，子公司使用闲置募集资金购买的部分理财产品已到期赎回，现将相关事宜公告如下：
一、现金管理产品到期赎回的情况
序 委托方 受托方 产品名称 金额 产品 起息 到期 实际
号 名称 名称 （万元） 类型 日 日 收益
金额
（万
元）
1 浙江海顺 宁波银行 2024年单位 2,000.00 保本 2024年 2025年 51.29
新材料有 股份有限 结构性存款 浮动 8月20 8月15
限公司 公司上海 7202403469 型 日 日
松江支行 号
注1：公司及子公司与上述受托方不存在关联关系。
注2：收益金额为四舍五入保留两位小数后的结果。
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
序 委托方 受托方 产品名称 金额 产品 起息 到期 预期 资
号 名称 名称 （万 类型 日 日 年化 金
元） 收益 来
率 源
1 浙江海顺 宁波银 七天通知存 10,270 通知存 2024年 七天到 1.55 募
新材料有 行股份 款 .00 款 7月19 期自动 ％ 集
限公司 有限公 日 滚存 资
司上海 金
松江支
行
2 浙江海顺 粤开证 尊客悦享29 5,000. 本金保 2024年 2025年 2.50 募
新材料有 券股份 号——粤开 00 障型 10月 10月 % 集
限公司 有限公 证券保本收 18日 16日 资
司 益凭证 金
合 - - - 15,270 - - - - -
计 .00
截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为15,270.00万元，未超过公司董事会对使用闲置募集资
金进行现金管理的授权额度。
三、备查文件
银行电子回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/4ef6ea34-7ae5-4c46-a1f4-8089dd2d74a3.pdf
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2025-08-12 17:12│海顺新材（300501）：关于对外投资设立境外孙公司的公告
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一、投资概述
（一）对外投资的基本情况
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月12日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过
了《关于对外投资设立境外孙公司的议案》，为进一步拓展海外市场，提升公司持续发展能力，实现公司全球化布局战略目标，公司
拟通过全资子公司上海海顺医用新材料有限公司投资设立巴基斯坦全资孙公司，总投资额不超过100万美元，实际投资金额以中国及
当地主管部门批准金额为准。公司董事会同时授权经理层及其合法授权人全权办理公司在境外设立孙公司的全部事宜。
（二）投资的审批程序
本次对外投资事项已经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东
大会审议。
本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资孙公司的基本情况
公司名称：HYSUM PHARMPACK PVT LTD（暂定名，最终以当地主管部门核准登记为准）
注册资本：50万美元
注册地址：巴基斯坦（待定）
公司类型：有限公司
经营范围：一般项目：医用包装材料制造；包装材料及制品销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；食品用塑料包装容器工具
制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；产
业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；第一类医疗器械生产（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）。许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；包装装潢印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以审批结果为准）。（最终以当地主管部门核准登记为准）
股权结构：全资子公司上海海顺医用新材料有限公司持有100%股权
上述信息以中国的境外投资主管机关、商务主管机关等相关政府机关的备案或审批结果以及境外孙公司注册地的相关部门最终核
准结果为准。
三、本次对外投资的目的和影响
本次境外投资是基于公司业务发展需要和完善海外布局战略的重要举措，有助于实现公司业务的国际化与长期可持续发展，更好
地为海外客户提供优质的产品和服务，提升公司的国际竞争力和服务能力，完善公司整体业务布局和中长期战略发展规划。本次投资
设立公司以自有资金投入，不会对公司的经营情况及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、本次对外投资的风险
1、本次设立孙公司所在地的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与国内存在差异，可能给境外孙公司的设立及实际运行带
来不确定因素，公司将持续关注拟设孙公司的相关情况，完善管理体系及风险控制，积极防范和应对相关风险，确保拟设孙公司顺利
运营。
2、本次设立境外孙公司事项尚需取得相关主管部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准，以及最终取得备案或批准的时间
存在不确定性。公司将与相关部门积极沟通，及时推进相关审批进程。
公司将持续跟进本次对外投资的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《第五届董事会第三十九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/eb0e085d-c776-46f4-80f6-cc76dfa51558.PDF
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2025-08-12 17:10│海顺新材（300501）：第五届董事会第三十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 8日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出召
开第五届董事会第三十九次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 12 日以通讯会议方式召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人
，监事和高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定
，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于对外投资设立境外孙公司的议案》
为进一步拓展海外市场，提升公司持续发展能力，实现公司全球化布局战略目标，董事会同意通过全资子公司上海海顺医用新材
料有限公司投资设立巴基斯坦全资孙公司。董事会同时授权经理层及其合法授权人全权办理公司在境外设立孙公司的全部事宜。
本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次设立境外孙公司事项尚需取得相关主管部门的备案或
批准。
本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于对外投资设立境外孙公司的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第三十九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/c73dc0fe-7ef6-47de-b854-231cba7ac1b9.PDF
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2025-08-01 16:36│海顺新材（300501）：关于回购公司股份的进展公告
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上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月8日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过
了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A股
），回购的公司股份用于可转换公司债券转股。本次回购股份资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（
含），回购价格上限为不超过人民币17.55元/股，本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2024年10月9日在巨潮资讯网(ww
w.cninfo.com.cn)上披露的公告。
因公司实施2024年前三季度权益分派，本次股份回购价格上限由不超过人民币17.55元/股（含）调整为人民币17.29元/股（含）
，具体内容请详见公司于2024年11月12日披露的《关于2024年前三季度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：
2024-141）。
因公司实施2024年年度权益分派，本次股份回购价格上限由不超过人民币17.29元/股（含）调整为人民币17.03元/股（含），具
体内容请详见公司于2025年6月13日披露的《关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-056
）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在每个月的前三个
交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至2025年7月31日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份累计1,952,675.00股，约占公司
总股本的1.01%，最高成交价为15.12元/股，最低成交价为13.50元/股，成交总金额为人民币27,233,264.09元（不含交易费用）。本
次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定的其他情形。
2、公司以竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/b6279b94-7561-4a69-8cd5-490defa07963.PDF
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2025-07-22 15:54│海顺新材（300501）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第二十三次会议，
审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意延长可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的授
权期限，继续使用不超过人民币22,000万元的可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自原到期之日即2025年4
月10日起12个月内进行滚动使用。除此之外，关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的其他事宜保持不变。具体内容详
见2025年3月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2025-020）。
近日，子公司使用闲置募集资金购买的部分理财产品已到期赎回，现将相关事宜公告如下：
一、现金管理产品到期赎回的情况
序 委托方 受托方 产品名称 金额 产品 起息 到期 年化 实际
号 名称 名称 （万 类型 日 日 收益 收益
元） 率 金额
（万
元）
1 浙江海顺 申万宏源 申万宏源证 2,50 本金 2024年 2025年 3.05% 76.25
新材料有 证券有限 券有限公司 0.00 保障 7月19 7月18
限公司 公司 龙鼎金牛定 型浮 日 日
制1783期 动收
（365天）收 益凭
益凭证产品 证
注1：公司及子公司与上述受托方不存在关联关系。
注2：收益金额为四舍五入保留两位小数后的结果。
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
序 委托方 受托方 产品名称 金额 产品 起息 到期 预期 资
号 名称 名称 （万 类型 日 日 年化 金
元） 收益 来
率 源
1 浙江海顺 宁波银 七天通知存 10,270 通知存 2024年 七天到 1.55 募
新材料有 行股份 款 .00 款 7月19 期自动 ％ 集
限公司 有限公 日 滚存 资
司上海 金
松江支
行
2 浙江海顺 宁波银 2024年单位 2,000. 保本浮 2024年 2025年 1.00 募
新材料有 行股份 结构性存款 00 动型 8月20 8月15 %-2. 集
限公司 有限公 7202403469 日 日 60% 资
司上海 号 金
松江支
行
3 浙江海顺 粤开证 尊客悦享29 5,000. 本金保 2024年 2025年 2.50 募
新材料有 券股份 号——粤开 00 障型 10月 10月 % 集
限公司 有限公 证券保本收 18日 16日 资
司 益凭证 金
合 - - - 17,270 - - - - -
计 .00
截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为17,270.00万元，未超过公司董事会对使用闲置募集资
金进行现金管理的授权额度。
三、备查文件
银行电子回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/f097611d-e861-4b4a-917e-01753e9940d7.PDF
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2025-07-14 16:04│海顺新材（300501）：关于全资子公司收购股权资产进展暨完成工商变更登记的公告
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海顺新材（300501）：关于全资子公司收购股权资产进展暨完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/4141d62c-d288-40e9-b131-d2ef08cd1dbf.PDF
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2025-07-03 18:36│海顺新材（300501）：关于全资子公司收购股权资产的公告
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海顺新材（300501）：关于全资子公司收购股权资产的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/04edd4e3-8e7d-4574-8537-8891cef72ffe.PDF
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2025-07-03 15:40│海顺新材（300501）：关于控股股东股份解除质押的公告
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上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）近期接到公司控股股东之一朱秀梅女士的通知，获悉朱秀梅女士
所持有公司的股份办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、股东股份被解除质押基本情况
股 是否为控股股 本次解除 本次解除质 本次解除质 质押开始日 本次解除 质权人
东 东或第一大股 质押股数 押占其所持 押占公司总 期 质押日期
名 东及其一致行 （股） 股份比例 股本比例
称 动人
朱 是 13,410,000 41.61% 6.93% 2024-11-13 2025-7-2 招商证券
秀 股份有限
梅 公司
合计 13,410,000 41.61% 6.93% - - -
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股比 本次解除 本次解除 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
东 （股） 例 质押前质 质押后质 持股份 总股本
姓 （%） 押股份数 押股份数 比例 比例
名 量（股） 量（股） （%） （%）
已质押 占已 未质押 占未质
股份限 质押 股份限 押股份
售和冻 股份 售和冻 比例
结数量 比例 结数量 (%)
(股) (%) (股)
林 58,019,499 29.98 13,000,000 13,000,000 22.41 6.72 0 0 0 0
武
辉
朱 32,230,408 16.65 13,410,000 0 0 0 0 0 0 0
秀
梅
合 90,249,907 46.63 26,410,000 13,000,000 14.40 6.72 0 0 0 0
计
三、其他说明
1、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
2、公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。截至本公告
披露日，公司控股股东及其一致行动人质押的股份不存在平仓风险。公司将持续关注控股股东及其一致行动人质押的进展情况，严格
遵守相关规定，及
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