公司公告☆ ◇300501 海顺新材 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-02 16:30 │海顺新材（300501）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-04-02 15:46 │海顺新材（300501）：关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-03-27 16:59 │海顺新材（300501）：关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-03-27 16:59 │海顺新材（300501）：第五届监事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-03-27 16:59 │海顺新材（300501）：第五届董事会第三十五次会议决议公告 │
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│2025-03-27 16:59 │海顺新材（300501）：第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议 │
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│2025-03-27 16:59 │海顺新材（300501）：关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告 │
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│2025-03-27 16:59 │海顺新材（300501）：关于以协定存款方式存放募集资金的公告 │
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│2025-03-27 16:59 │海顺新材（300501）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-03-27 16:59 │海顺新材（300501）：关于聘任证券事务代表的公告 │
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2025-04-02 16:30│海顺新材（300501）：关于回购公司股份的进展公告
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上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月8日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过
了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A股
），回购的公司股份用于可转换公司债券转股。本次回购股份资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（
含），回购价格上限为不超过人民币17.55元/股，本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2024年10月9日在巨潮资讯网(ww
w.cninfo.com.cn)上披露的公告。
因公司实施2024年前三季度权益分派，本次股份回购价格上限由不超过人民币17.55元/股（含）调整为人民币17.29元/股（含）
，具体内容请详见公司于2024年11月12日披露的《关于2024年前三季度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：
2024-141）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在每个月的前三个
交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至2025年3月31日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份累计1,952,675.00股，约占公司
总股本的1.01%，最高成交价为15.12元/股，最低成交价为13.50元/股，成交总金额为人民币27,233,264.09元（不含交易费用）。本
次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定的其他情形。
2、公司以竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/d9450514-b72f-4dc0-bd27-e28dbdf8a427.PDF
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2025-04-02 15:46│海顺新材（300501）：关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、“海顺转债”（债券代码：123183）的转股期限为 2023年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 22 日，最新的转股价格为人民币 1
7.74 元/股。
2、2025年第一季度，共有 0张“海顺转债”完成转股，合计转成 0股“海顺新材”（股票代码：300501）股票。
3、截止 2025年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为 6,328,856张，剩余票面总金额为 632,885,600元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关
规定，上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”
）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海海顺新型药用包装材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕53 号）同意注册，公司于 2023 年 3 月 23 日向不特定对象发行了 6,330,000 张可转换公司债券，每张面值
为人民币100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 63,300.00 万元，期限为 6年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次公开发行的 6,330,000张可转换公司债券于 2023年 4月 20日起在深圳证券交易所挂牌交易，
债券简称“海顺转债”，债券代码“123183”。
（三）可转债转股期限
根据《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明
书》”）的规定，本次发行的可转换公司债券转股的起止日期为 2023年 10月9日至 2029年 3月 22日。
（四）可转债转股价格调整情况
公司于 2023年 5月 9日披露了《关于 2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-042），根据相关法规和《募集说明书
》的规定，需要调整转股价格。“海顺转债”转股价格由 18.20 元/股调整为 18.15 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 16
日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公
告编号：2023-043）。
公司于 2024 年 5 月 21 日披露了《关于 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-065），根据相关法规和《募集
说明书》的规定，需要调整转股价格。“海顺转债”转股价格由 18.15 元/股调整为 18.00元/股，调整后的转股价格自 2024年 5月
28日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（
公告编号：2024-066）。
公司于 2024 年 11 月 12 日披露了《关于 2024 年前三季度权益分派实施公告》（公告编号：2024-139），根据相关法规和《
募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“海顺转债”转股价格由 18.00元/股调整为 17.74 元/股，调整后的转股价格自 2024
年 11 月 19 日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券调整转股价格
的公告》（公告编号：2024-140）。
二、可转债转股及股份变动情况
“海顺转债”于 2023年 10月 9日起可转换为公司股票。2025年第一季度，“海顺转债”因转股减少 0 张（票面金额 0 元人民
币），转股数量为 0股。截至 2025年 3月 31日，公司剩余可转债为 6,328,856张，剩余票面总金额为 632,885,600元人民币。
公司 2025年第一季度股份变动情况如下：
股份性质 变动前 本次变动 变动后
（2024年 12月 31日） （2025年 3 月 31日）
股份数量（股） 比例 转股数量 股份数量（股） 比例
（%） （股） （%）
一、限售条件流 68,336,630.00 35.31 - 68,336,630.00 35.31
通股/非流通股
高管锁定股 68,336,630.00 35.31 - 68,336,630.00 35.31
二、无限售条件 125,201,176.00 64.69 - 125,201,176.00 64.69
流通股
三、总股本 193,537,806.00 100.00 - 193,537,806.00 100.00
注：本报表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者联系电话021-37667766。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（海顺新材）；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（海顺转债）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/4656e8b1-4f2a-4d4e-989d-64213564c797.PDF
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2025-03-27 16:59│海顺新材（300501）：关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第三十五次会议和第
五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司日常运营和资金
安全的情况下，使用最高不超过人民币 2亿元的闲置自有资金进行现金管理，时间不超过 12个月,用于购买安全性高、流动性好、风
险可控、稳健的理财产品，以增加公司现金资产收益。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。该事项无需提交股东大
会审议。具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
在控制风险和不影响公司主营业务正常开展的前提下，公司通过对闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金使用效率，获
得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体
股东的利益。
（二）投资额度
公司拟使用不超过 2亿元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，可循环滚动使用。
（三）投资期限
现金管理有效期为董事会审议通过之日起 12个月内。
（四）投资品种
本次现金管理拟用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品（包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司、保
险公司、信托公司、金融资产投资公司、私募基金管理人或其他金融机构等发行的理财产品、资管计划、结构性存款、货币市场基金
、债券基金、国债逆回购、证券公司收益凭证、股票及存托凭证投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为）。
（五）资金来源
公司闲置自有资金。
（六）实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司董事长在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，公司财务部负责
人负责组织实施，财务部为具体经办部门。
（七）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
（1）尽管计划购买的理财产品属于低风险投资品种并经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除此类投资会
受到市场波动的影响。
（2）公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益无法预期。
（3）投资产品可能存在受托方所揭示的政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、管理风险、提前终止风险、不可抗力及
意外事件风险、其他风险等。
（4）相关工作人员的操作和监控风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司董事会授权公司董事长在投资额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务部负责人负责组织实施，财务
部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、
投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
2、财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险
。
3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行
全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资
金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；通过进行适度的短期保本型理财产
品和安全性高、流动性强、风险较低的理财产品投资，有利于提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，获得一定的资金收益，为公司
及全体股东带来更多的投资收益。
四、履行的审批程序和相关意见
1、履行的审批程序
2025年 3月 27日，公司召开第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲
置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司日常运营和资金安全的情况下，使用最高不超过人民币 2亿元的闲置自有资金进
行现金管理，时间不超过 12 个月,用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，以增加公司现金资产收益。在上述
使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
2、独立董事专门会议审查意见
公司及子公司在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 2亿元的闲置自有资金进行现金管理，有利于增加公
司资金收益，提高资金使用效率，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文
件的规定，不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东）利益的情形。因此我们同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。
3、监事会审议情况
公司第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司使用
部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，不会影响公司正常经营，符合公司和全体
股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规的相关规定。同意公司在授权范围内使用不超过 2亿元
闲置自有资金进行现金管理。
4、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
海顺新材本次使用闲置自有资金进行现金管理已经第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过，独立
董事专门会议发表了明确同意意见，本次使用闲置自有资金进行现金管理事项无需提交公司股东大会审议，公司使用闲置自有资金进
行现金管理事项已履行了必要的法律程序， 符合《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求。海顺新
材本次使用闲置自有资金进行现金管理有利于增加公司资金收益，提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司
及全体股东（特别是中小股东）利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项无异议。
五、备查文件
1、第五届董事会第三十五次会议决议；
2、第五届监事会第二十三次会议决议；
3、第五届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议决议；
4、中信证券股份有限公司出具的《关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的核
查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/d04ddf9b-4545-494f-b2dd-a3eddad509aa.PDF
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2025-03-27 16:59│海顺新材（300501）：第五届监事会第二十三次会议决议公告
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一、 监事会会议召开情况
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于2025年3月27日以通讯表决的方
式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，财务总监、董事会秘书列席会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司及下属子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日
常经营的前提下，使用不超过 22,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向
或损害股东利益的情形。审议程序合法、合规。公司监事会同意公司及下属子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：同意票 3票；反对票 0票；弃权票 0票。
（二）审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等
相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，符合公司及全体股
东利益。
表决结果：同意票 3票；反对票 0票；弃权票 0票。
（三）审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，不会影响公司正
常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规的相关规定。同意公司在授权
范围内使用不超过 2亿元闲置自有资金进行现金管理。
表决结果：同意票 3票；反对票 0票；弃权票 0票。
（四）审议通过《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》
公司及子公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金和向特定对象发行 A
股股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，有利于提高募集资金使用效率，增加存储收益，不存在侵犯公司股东，尤其是中
小股东利益的情形。
表决结果：同意票 3票；反对票 0票；弃权票 0票。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第二十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/32280110-a299-40ca-aa58-b357ef6e5783.PDF
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2025-03-27 16:59│海顺新材（300501）：第五届董事会第三十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 23 日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发
出召开第五届董事会第三十五次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 27日以通讯会议方式召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人，监事和高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规
定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司及下属子公司在不影响募投项目投资计划和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 22,000万元（含本
数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自原到期之日即 2025年 4月 10日起 12个月内进行滚动使用。
公司独立董事专门会议对本议案发表了同意意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，保荐机构发表了核查意见，具体内容详
见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》
为提高公司募集资金使用效率，满足公司日常经营对流动资金的需求增加，减少公司的财务费用支出，优化财务结构，维护公司
和股东的利益，与会董事同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过人民币 1 亿元暂时补充流动资金，
使用期限为自原到期之日即 2025年 4月 10日起延长 12个月，2026年 4月 9日到期前归还至募集资金专项账户。
公司独立董事专门会议对本议案发表了同意意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，保荐机构发表了核查意见，具体内容详
见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
董事会同意在确保公司日常运营和资金安全的情况下，使用最高不超过人民币 2 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于
购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，以增加公司现金资产收益。自有资金进行现金管理有效期自本次会议审议之
日起延长 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
公司独立董事专门会议对本议案发表了同意意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，保荐机构发表了核查意见，具体内容详
见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》
董事会同意公司及子公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金和向特定对象
发行 A股股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放。
公司独立董事专门会议对本议案发表了同意意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，保荐机构发表了核查意见，具体内容详
见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
刘晓栋先生已取得深
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