公司公告☆ ◇300502 新易盛 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-06 11:39 │新易盛（300502）：关于公司回购股份事项的公告 │
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│2026-11-03 17:16 │新易盛（300502）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-10-30 17:04 │新易盛（300502）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │新易盛（300502）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │新易盛（300502）：第五届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-10-30 00:00 │新易盛（300502）：关于2026年第三季度报告披露的提示性公告 │
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│2026-10-30 00:00 │新易盛（300502）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-23 12:09 │新易盛（300502）：关于公司近期生产经营情况的公告 │
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│2026-10-23 12:09 │新易盛（300502）：关于回购公司股份方案的公告 │
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│2026-10-23 12:09 │新易盛（300502）：回购股份报告书 │
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2026-11-06 11:39│新易盛（300502）：关于公司回购股份事项的公告
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基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的充分认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，成都新易盛通信技
术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 23日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案
的议案》，同意公司使用自有资金及/或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励或员工持股计划，回购股份的
种类为公司发行的人民币普通股（A股）。具体内容详见公司于 2026年 10月 23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-059）、《回购股份报告书》（公告编号：2026-060）。
截至 2026年 11月 5日，公司已通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 4,216,253股，占公司总股本的 0
.3023%，最高成交价为 213.27元/股，最低成交价为 172.05元/股，成交总金额为 799,863,809.47元（不含交易费用）。本次回购
尚在实施期限内，公司将按照回购股份方案，结合市场情况继续依规实施股份回购，并及时履行信息披露义务。
同时，公司关注到，为维护资本市场平稳运行，中国人民银行于 2026年 11月 4 日发布《中国人民银行加力实施股票回购增持
再贷款政策》，明确自 2026年 11月 4日起，下调股票回购增持再贷款利率 0.25 个百分点至 1%，该政策为公司通过回购等方式维
护公司价值提供了有力支持。
目前，公司生产经营正常有序，在手订单充足，订单交付及产能扩充正按业务需求推进，主营业务保持良好发展态势，公司后续
将结合股票回购增持再贷款政策、公司资金情况、市场走势等因素，充分运用政策工具，通过回购等方式，持续维护公司价值和广大
投资者利益。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/697346ed-35ca-4e85-8547-2006c555991f.PDF
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2026-11-03 17:16│新易盛（300502）：关于回购公司股份的进展公告
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成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 23日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《
关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及/或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励或员工
持股计划，回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。本次回购股份资金总额不低于人民币 80,000万元（含）且不超过人
民币 100,000万元（含），回购股份价格不超过人民币 500 元/股（含），回购股份实施期限自董事会审议通过回购股份方案之日起
12 个月内。具体内容详见公司于 2026 年10月 23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》
（公告编号：2026-059）、《回购股份报告书》（公告编号：2026-060）。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
1、截至 2026年 10月 31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 975,653股，占公司总股本的 0
.0700%，最高成交价为 213.27元/股，最低成交价为 196.97元/股，成交总金额为 199,951,026.96元（不含交易费用）。
2、2026 年 11 月 2 日至 2026 年 11 月 3 日期间，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 2,139
,100股，占公司总股本的 0.1534%，最高成交价为 199.75 元 /股，最低成交价为 172.05 元 /股，成交总金额为399,950,447.22元
（不含交易费用）。
3、公司回购进展情况符合相关法律法规的要求及公司回购股份方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9号——回购股份》相关规定。具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购股份方案，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披
露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/0b28d7cf-ee6f-41f0-9e23-4c13d56bede4.PDF
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2026-10-30 17:04│新易盛（300502）：关于首次回购公司股份的公告
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成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 23日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《
关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及/或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励或员工
持股计划，回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。本次回购股份资金总额不低于人民币 80,000万元（含）且不超过人
民币 100,000万元（含），回购股份价格不超过人民币 500 元/股（含），回购股份实施期限自董事会审议通过回购股份方案之日起
12 个月内。具体内容详见公司于 2026 年10月 23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》
（公告编号：2026-059）、《回购股份报告书》（公告编号：2026-060）。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份的情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026 年 10月 30日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 975,653股，占公司总股本的 0.07
%，最高成交价为 213.27元/股，最低成交价为 196.97元/股，成交的总金额为 199,951,026.96元（不含交易费用）。本次回购符合
相关法律法规的要求及公司股份回购方案。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段均符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9号——回购股份》相关规定。具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购股份方案，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披
露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/4f9b50cb-ebcf-4e43-8e52-bb869b19a54a.PDF
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2026-10-30 00:00│新易盛（300502）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 23日召开第五届董事会第十八次会议，审议并通过了
《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2026年 10月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购
公司股份方案的公告》（公告编号：2026-059）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定，现将公司董事会公
告回购股份决议的前一个交易日（即 2026 年 10月 22日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例
的情况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本的比例（%）
1 黄晓雷 99,111,992 7.11
2 高光荣 86,820,581 6.22
3 香港中央结算有限公司 53,114,751 3.81
4 LO JEFFREY CHIH 29,480,090 2.11
5 ROMAN SOKOLOV 28,065,036 2.01
6 中国工商银行股份有限 22,499,185 1.61
公司－易方达创业板交
易型开放式指数证券投
资基金
7 中国工商银行股份有限 14,681,233 1.05
公司－国泰中证全指通
信设备交易型开放式指
数证券投资基金
8 平安资管－招商银行－ 8,833,052 0.63
平安资产开阳 5号资产
管理产品
9 中国建设银行股份有限 8,232,669 0.59
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本的比例（%）
公司－华安创业板 50交
易型开放式指数证券投
资基金
10 中国工商银行股份有限 7,925,159 0.57
公司－华泰柏瑞沪深
300交易型开放式指数
证券投资基金
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占无限售条件股份总数的
比例（%）
1 香港中央结算有限公司 53,114,751 4.23
2 LO JEFFREY CHIH 29,480,090 2.35
3 ROMAN SOKOLOV 28,065,036 2.24
4 黄晓雷 24,777,998 1.97
5 中国工商银行股份有限 22,499,185 1.79
公司－易方达创业板交
易型开放式指数证券投
资基金
6 高光荣 21,705,145 1.73
7 中国工商银行股份有限 14,681,233 1.17
公司－国泰中证全指通
信设备交易型开放式指
数证券投资基金
8 平安资管－招商银行－ 8,833,052 0.70
平安资产开阳 5号资产
管理产品
9 中国建设银行股份有限 8,232,669 0.66
公司－华安创业板 50交
易型开放式指数证券投
资基金
10 中国工商银行股份有限 7,925,159 0.63
公司－华泰柏瑞沪深
300交易型开放式指数
证券投资基金
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/11a1be7e-b03d-4b71-8db6-dd8fa422f37f.PDF
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2026-10-30 00:00│新易盛（300502）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于 2026年 10月 23日以通讯及现场通知方
式向全体董事发出通知，于2026 年 10 月 29日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室举行。本次会议应到董事 8名，实到 8名，
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由董事长高光荣主持，公司董事会秘书、
高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司2026年第三季度报告的议案》
公司按照深圳证券交易所的要求，编制了《2026年第三季度报告》，对公司2026年第三季度的财务状况和经营成果进行了分析，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
经表决，同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）第五届董事会第十九次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其它文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/9af66ce6-e988-4bb5-b626-301707db9ba9.PDF
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2026-10-30 00:00│新易盛（300502）：关于2026年第三季度报告披露的提示性公告
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2026年 10月 29日，成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《
关于公司 2026年第三季度报告的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司2026年第三季度报告于 2026年 10月 30日在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/b7bb9020-29a2-48ec-9262-48405693f24f.PDF
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2026-10-30 00:00│新易盛（300502）：2026年三季度报告
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新易盛（300502）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/06887d8c-cf8b-454d-9e7a-67566eab2b7a.PDF
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2026-10-23 12:09│新易盛（300502）：关于公司近期生产经营情况的公告
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为使投资者更好地了解公司的发展情况，成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）现自愿披露相关情况如下：
一、行业发展趋势持续向好
随着人工智能应用不断发展，全球云服务厂商持续加大数据中心及算力基础设施投入，由此催生了爆发式增长的 AI 算力需求。
目前，AI基础设施建设及光互联技术升级作为产业链的重要增长支撑，行业基本面未发生变化，整体发展趋势向好。
二、公司近期生产经营稳中有进
截至本公告披露日，公司生产经营活动有序开展，在手订单充足，800G和1.6T是今年交付的主力产品，订单交付及产能扩充正按
业务需求推进，其中 1.6T光模块已进入持续放量阶段，预计出货节奏将持续加快。结合客户需求指引及订单情况，公司产品交付规
模有望稳步提升。
三、未来展望
随着市场需求持续释放，公司对今明两年的业务发展持积极预期，具备相应的需求和产能保障能力。公司作为全球光互联解决方
案的领导者和创新者，始终以技术创新为引擎，坚持每年推出行业领先的新一代光互联产品，持续引领行业迭代创新。
四、风险提示
1、公司目前指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
），公司的相关信息请以公司在指定媒体上披露的公告文件为准；
2、公司将严格根据法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好有关信息披露工作。
敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/853c7464-5c63-4f1f-9a7f-c39132748b30.pdf
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2026-10-23 12:09│新易盛（300502）：关于回购公司股份方案的公告
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新易盛（300502）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/47ff862f-67c8-4785-aa04-3b14b20f5918.pdf
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2026-10-23 12:09│新易盛（300502）：回购股份报告书
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重要内容提示：
1、回购股份的种类： A股非限售
2、回购股份的资金总额：不低于人民币 80,000万元（含）且不超过人民币100,000万元（含）。
3、拟回购股份的用途：股权激励或员工持股计划。
4、回购股份价格区间：不超过人民币 500元/股（含）。
5、回购股份资金来源：公司自有资金及/或自筹资金。
6、回购股份数量及占公司总股本的比例：按照回购资金总额的上下限和回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为 1,600,00
0股至 2,000,000股，约占公司总股本的 0.11%至 0.14%。具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
7、相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在未来
六个月尚无减持公司股份的计划。若上述主体未来拟实施减持计划，公司将严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义
务。
一、回购报告书的主要内容
（一）简要介绍回购股份方案
1、回购股份的目的
基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的充分认可，为进一步完善公司中长期激励与约束机制，充分激发员工的主动
性与创造力，公司拟使用自有及/或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股
（A股）股票，并择机用于后续的股权激励计划或员工持股计划，以实现股东利益、公司发展与员工个人利益的深度绑定，推动公司
实现高质量、可持续的健康发展。
2、回购股份方式和价格区间
（1）公司本次将通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
（2）本次回购股份价格为不超过人民币 500 元/股（含），该回购价格上限未超过公司董事会通过回购股份决议前三十个交易
日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格将在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营状况确定。若公
司在回购期内实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易
所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
3、回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
（1）本次拟回购股份的种类为：公司发行的人民币普通股（A股）股票；
（2）本次拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额为：
用途 拟回购股份数量（股） 拟回购资金总额（万元） 占公司总股本
上限 下限 上限 下限 的比例
股权激励或 2,000,000 1,600,000 100,000 80,000 0.14%
员工持股计
划
注 1：上表中占公司总股本的比例指以预计回购股份数量上限 200万股占截至 2026年 10月 22日公司总股本 1,394,737,276股
测算。
注 2：具体回购股份的数量以及回购股份占公司总股本的比例以回购期限届满或回购实施完成时实际回购股份情况为准。
4、回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为自有资金及/或自筹资金。
5、回购股份的实施期限
（1）公司本次回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12 个月内。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大
事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深交所规定的最长期限。
（2）如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案立即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
（3）公司不得在下列期间回购股份：
1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（4）公司以集中竞价交易方式回购股份的，应当符合下列要求：1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）回购股份事项履行相关审议程序及信息披露义务的情况
2026 年 10月 23日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以不低于人民币
80,000.00万元（含）且不超过人民币 10,000.00万元（含）的自有及/或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通
股（A股）股票，回购价格不超过人民币 500 元/股。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9
号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次回购股份事项的相关议案已经公司三分之二以上董事出
席的董事会审议通过，无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于 2026年 10月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n）披露的《第五届董事会第十八次会议决议公告》
（公告编号：2026-058） 和《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-059）。
（三）开立回购专用账户的情况
截至本报告书披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股票回购专用证券账户（账户名称：成都新易
盛通信技术股份有限公司回购专用证券账户），该账户仅用于回购公司股份。
（四）上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、提议人及其一致行动人在董事会回购决议公告前六个月内买卖本
公司股份的情况，是否存在的单独或者与他人联合进行内幕交易或操纵市场的说明
2026 年 5 月 22 日，公司 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期对应股票归属完成，公司董事及高级管理人
员林小凤女士、副总经理兼董事会秘书王诚先生、副总经理陈巍先生，分别归属限制性股票 30,240股、35,840股、13,440股。
除上述情况外，在董事会做出回购股份决议前六个月内持股公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人不
存在买卖本公司股份的情况，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易或操纵市场行为。
（五）回购股份的资金筹措到位情况
本次回购股份的资金来源为自有资金及/或自筹资金，用于本次回购股份的资金可根据回购计划及时到位。
（六）回购期间的信息披露安排
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的规定，回购期间公司将在以下时间及时履行信息披露义务
，并在定期报告中披露回购进展情况：
1、公司将在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露；
2、公司回购股份占公司总股本的比例每增加 1%的，将在事实发生之日起三个交易日内予以披露；
3、公司将在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况；
4、在回购股份方案规定的回购实施期限过半时，公司仍未实施回购的，董事会将公告未能实施回购的原因和后续回购安排；
5、回购期限届满或者回购股份方案已实施完毕的，公司将停止回购行为，并在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。
二、风险提示
（一）本次回购股份方案可能存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，而导致本次回购方案无法实施或只能部分实施的
风险；
（二）本次回购股份方案可能存在因公司经营、外部客观情况发生重大变化等因素影响，根据规则需变更或终止回购方案的风险
；
（三）本次回购股份方案可能存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司不符合法律法规规定的回购股份条
件等事项而无法实施或只能部分实施的风险；
（四）公司本次回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划，可能存在因公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，或
股权激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股份需全部或部分依法予以注销的风险。
（五）本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况，公司将在回购期间内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施
，存在回购方案调整、变更、终止的风险。
（六）公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
（一）第五届董事会第十八次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其它文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/eb9316cb-ebcf-4469-a662-d3c09856846e.pdf
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2026-10-23 12:09│新易盛（300502）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2026 年 10月 23 日以通讯及现场通知
方式向全体董事发出通知，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，于 2026年 10月 23 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议
室举行。本次会议应到董事 8名，实到 8名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议由董事长高光荣主持，公司董事会秘书、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的充分认可，为进一步完善公司中长期激励与约束机制，结合公司经营情况、
财务状况以及未来盈利能力，公司拟使用自有资金及/或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式回购公司股份
，用于实施股权激励或员工持股计划，回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。本次回购股份资金总额不低于人民币80,
000万元（含）且不超过人民币100,000万元（含），回购股份价格不超过人民币500元/股（含）；回购期限自董事会审议通过回购股
份议案之日起12个月内；公司董事会授权管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回
购股份相关事宜。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
经表决，同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）第五届董事会第十八次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其它文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/087ab081-ebf5-41f1-b9b2-f2cfb9f01e05.pdf
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2026-10-15 18:17│新易盛（300502）：关于收到控股股东、实际控制人、董事长提议回购公司股份的公告
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成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 15收到公司控股股东、实际控制人、董事长高光荣先
生出具的《关于提议成都新易盛通信技术股份有限公司回购公司股份的函》，高光荣先生提议公司以自有或自筹资金通过深圳证券交
易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，具体内容如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长高光荣先生
2、提议时间：2026年 10月 15日
二、提议回购股份的原因和目的
基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的充分认可，为进一步完善公司中长期激励与约束机制，充分激发员工的主动
性与创造力，实现股东利益、公司发展与员工个人利益的深度绑定，推动公司实现高质量、可持续的健康发展，公司控股股东、实际
控制人、董事长高光荣先生提议公司使用自有或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人
民币普通股（A股）股票，并择机用于后续的股权激励计划或员工持股计划。
三、提议内容
1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票；
2、回购股份的用途：用于后续的股权激励计划或员工持股计划，若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告披露后三
年内使用完毕已回购股份，尚未使用的回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则相关回购方案按调整后的政策实行；
3、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购；
4、回购股份的价格区间：不高于公司董事会审议通过回购股份方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，具体以董事会
审议通过的回购方案为准；
5、回购股份的资金总额、回购数量及占公司总股本的比例：回购资金总额不低于人民币 8亿元（含）且不超过人民币 10亿元（
含），具体回购股份的数量及占公司总股本的比例，均以回购完成时的实际情况为准；
6、回购资金来源：公司自有及/或自筹资金；
7、回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起十二个月内。
四、提议人及其一致行动人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况
在提议前六个月内，提议人高光荣先生及其一致行动人不存在买卖本公司股份的情况。
五、提议人及其一致行动人在回购期间的增减持计划
提议人高光荣先生及其一致行动人在本次回购期间暂无增减持公司股份计划，若后续有增减持公司股份计划，将严格按照法律、
法规及规范性文件的要求及时配合公司履行信息披露义务。
六、提议人的承诺
提议人高光荣先生承诺：将依据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》《成
都新易盛通信技术股份有限公司章程》等相关规定，积极推动公司董事会尽快召开会议审议回购股份事项，并对本次审议回购股份事
项投赞成票。
七、公司董事会对回购股份提议的意见及后续安排
公司董事会将尽快就上述提议内容认真研究，并制定合理可行的回购股份方案，按照相关规定履行审批程序，并及时履行信息披
露义务，具体以董事会审议通过后的回购方案为准。
八、风险提示
上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，是否实施及具体实施情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/f009d557-221b-4908-a057-b4e53ad952c2.PDF
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2026-09-11 18:26│新易盛（300502）：关于2024年限制性股票激励计划预留授予第二期归属结果暨股份上市的公告
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新易盛（300502）：关于2024年限制性股票激励计划预留授予第二期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/6f5760f4-b5ce-48b8-87ad-34139eb542f2.PDF
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2026-09-09 18:48│新易盛（300502）：关于参加举办四川辖区2026年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会的公告
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新易盛（300502）：关于参加举办四川辖区2026年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/69cab2c1-2de4-4277-ad9d-9769851966b1.PDF
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2026-09-07 19:00│新易盛（300502）：公司2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：成都新易盛通信技术股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第三次临时股东会（以下简
称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《成都新易盛通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召
集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第十五次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年8月21日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）等信息披露平台公开发布了《成都新易盛通信技术股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》
（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登
记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年9月7日14:00在四川省成都市双流区黄甲街道物联大道510号公司会议室如期召开，由贵公司董事长
高光荣先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年9月7日9:15至15:00的任意时间。经查验，贵公司本次
会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和
网络投票的股东（股东代理人）合计4,087人，代表股份669,219,459股，占贵公司有表决权股份总数的47.9983%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
同意637,183,175股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的95.2129%；
反对31,895,868股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的4.7661%；弃权140,416股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的0.0210%。
（二）表决通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
同意638,611,450股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的95.4263%；
反对30,445,066股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的4.5493%；弃权162,943股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的0.0243%。
（三）表决通过了《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
同意638,602,150股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的95.4249%；
反对30,449,506股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的4.5500%；弃权167,803股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的0.0251%。
（四）表决通过了《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》
同意667,355,553股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7215%；
反对861,656股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1288%；弃权1,002,250股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的0.1498%。本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与
网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露
单独计票结果。
经查验，上述第1项至第3项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；上述第4项议案经
出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/39de5a17-5ef6-48e5-b8f6-d44d9e15bffd.PDF
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2026-09-07 19:00│新易盛（300502）：新易盛2026年第三次临时股东会决议公告
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新易盛（300502）：新易盛2026年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/a2021567-88ac-47da-963f-2a48436c6638.PDF
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2026-09-07 19:00│新易盛（300502）：公司2026年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的核查意见
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激励计划调整及首次授予相关事项的核查意见成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公
司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）、《公司章程》及公司《
2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）的规定，对公司 2026年限制性股
票激励计划（以下简称“本激励计划”）调整及首次授予相关事项进行了核查，现发表核查意见如下：
一、关于调整 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见
经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司对 2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的调整符合《公司法》
《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。调整后的激励对象名单的人
员均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，符合公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为
本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本次调整在公司 2026 年第三次临时股东会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。综上，公司董事会薪酬与考核委员会同意公司对 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单的调整。
二、关于 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见
经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：
1、本次实际获授限制性股票的 957 名首次授予激励对象均符合公司 2026年第三次临时股东会审议通过的《激励计划（草案）
》及其摘要中确定的激励对象，不存在《管理办法》《上市规则》所述不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、本激励计划的首次授予激励对象为在公司（含合并报表分、子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核
心骨干，均与公司具有雇佣/聘用/劳务关系。激励对象中不含公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人
及其配偶、父母、子女。
3、本激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管
理办法》《上市规则》《自律监管指南》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本
激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为公司和本次获授权益的首次授予激励对象均未发生不得授予或获授权益的情形，本激励计划
设定的激励对象获授限制性股票的条件已成就，同意公司以 2026年 9月 7日为首次授予日，向符合条件的957名激励对象授予 518.5
2万股第二类限制性股票，授予价格为 212.00元/股。
成都新易盛通信技术股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/1e223872-6b85-4faa-b0d7-5eb5c59f9b64.PDF
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2026-09-07 19:00│新易盛（300502）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2026 年 9月 7日以通讯及现场通知方式
向全体董事发出通知，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，于 2026 年 9月 7日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室举行
。本次会议应到董事 8名，实到 8名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司部
分高级管理人员列席了会议。会议由董事长高光荣主持，以记名投票的表决方式。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》
因公司2026年限制性股票激励计划拟首次授予的4名激励对象已经/即将离职，公司董事会根据《2026年限制性股票激励计划（草
案）》及公司2026年第三次临时股东会的授权，将所涉权益在其他激励对象之间进行了分配，并对本激励计划首次授予激励对象名单
进行调整。本次调整后，本激励计划首次授予人数由961人调整为957人，首次授予权益数量不变。
公司薪酬与考核委员会对此发表了明确同意的意见，并同意提交公司董事会审议，律师出具了相关法律意见书。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
经表决，同意 6票，反对 0票，弃权 0票。关联董事林小凤、陈红梅回避表决。
2、审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2026年第三次临时股
东会的授权，董事会认为本激励计划规定的条件已经成就，同意以 2026年 9月 7日为首次授予日，授予 957 名激励对象 518.52万
股第二类限制性股票，授予价格为 212.00元/股。
公司薪酬与考核委员会对此发表了明确同意的意见，并同意提交公司董事会审议，律师出具了相关法律意见书。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
经表决，同意 6票，反对 0票，弃权 0票。关联董事林小凤、陈红梅回避表决。
三、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其它文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/23150947-df49-475f-a056-de7a38266394.PDF
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2026-09-07 19:00│新易盛（300502）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 20日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于公司<2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 21日披露在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1号——业务办理》等相关法律法规的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本激励计划内幕信息知
情人在草案公告前 6 个月内（2026 年 2 月 13 日至 2026年 8月 20日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查
，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。
2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2026 年 8 月 31 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《
股东股份变更明细清单》，核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：
经核查，在自查期间，共有 1名核查对象存在买卖公司股票的行为，经公司核查及上述核查对象出具的说明，该核查对象在自查
期间买卖公司股票的行为发生在其知悉本激励计划事项之前，其在自查期间买卖公司股票的行为完全基于其本人对二级市场交易情况
的自行独立判断及个人资金安排而进行的操作，与本激励计划的内幕信息无关，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、结论意见
综上所述，公司严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；本激励计划策划、
讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构
及时进行了登记；公司在本激励计划公告前，未发生信息泄露的情形，亦不存在内幕信息知情人利用内幕信息进行交易牟利的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/d499cf9b-20fa-4140-8b1c-80f8162b9939.PDF
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2026-09-07 19:00│新易盛（300502）：关于调整2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告
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新易盛（300502）：关于调整2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/7c0be4a0-26c4-4bf0-926b-fe28c0d3371d.PDF
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2026-09-07 19:00│新易盛（300502）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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新易盛（300502）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/03da3291-47a5-400a-8b4e-14c61e99a05c.PDF
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2026-09-07 18:58│新易盛（300502）：公司2026年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书
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新易盛（300502）：公司2026年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/3ed06afc-bf4c-4235-806e-2f8872a3a473.PDF
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2026-09-01 00:00│新易盛（300502）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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新易盛（300502）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/2aa4aae1-0eff-4b83-81c2-237fb8fb6164.PDF
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2026-08-24 19:43│新易盛（300502）：2026年半年度报告
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新易盛（300502）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/7208175f-a232-40d5-84a3-8a187e783752.PDF
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2026-08-24 19:43│新易盛（300502）：2026年半年度报告摘要
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新易盛（300502）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/3ad1193f-ae17-47c4-82a9-b52faa3da6fe.PDF
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2026-08-24 19:42│新易盛（300502）：关于2026年半年度报告披露的提示性公告
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2026年 8月 24日，成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了公
司 2026 年半年度报告全文及其摘要。
为使投资者全面了解本公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司《2026年半年度报告》、《2026年半年度报告摘要》于
2026年 8月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/f377cd18-6b56-4135-b0bf-0eb9c0ca14db.PDF
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2026-08-24 19:42│新易盛（300502）：关于调整2024年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格及权益数量的公
│告
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新易盛（300502）：关于调整2024年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格及权益数量的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/05ea72dc-0dc2-4487-9ebb-3f038b188319.PDF
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2026-08-24 19:42│新易盛（300502）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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新易盛（300502）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件
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2026-08-24 19:42│新易盛（300502）：关于2024年限制性股票激励计划预留授予第二期归属条件成就的公告
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新易盛（300502）：关于2024年限制性股票激励计划预留授予第二期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/10b36766-116f-485b-b364-9913181635b2.PDF
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2026-08-24 19:41│新易盛（300502）：2024年限制性股票激励计划预留授予第二期可归属激励对象名单的核查意见
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预留授予第二期可归属激励对象名单的核查意见
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《2024 年
限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）、《成都新易盛通信技术股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本激励计划预留授予第二类限制性股票第二期可归属的激励对象名单进行审核，发表
核查意见如下：本次拟归属的 41 名获授第二类限制性股票的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《
公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草
案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，上述 41 名获授第二类限制性股票的激励对
象个人业绩考核均为优秀，本期可按 100%的比例进行归属。
综上，本激励计划预留授予第二类限制性股票第二期的归属条件已经成就，董事会薪酬与考核委员会同意公司在等待期届满后为
符合条件的上述激励对象办理第二类限制性股票的归属，对应第二类限制性股票的归属数量为 48.0592 万股，归属价格为10.834 元
/股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
成都新易盛通信技术股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/09978f47-d6ee-4430-90e4-89c54753f955.PDF
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2026-08-24 19:41│新易盛（300502）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2026年8月20日以电子邮件及电话方式通
知全体董事，并于2026年8月24日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室举行。本次会议应到董事8名，实到8名，符合《中华人民
共和国公司法》及《成都新易盛通信技术股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司部分高级管理人员列席了会
议。会议由董事长高光荣主持，以记名投票的表决方式。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司〈2026年半年度报告〉及摘要的议案》
公司按照深圳证券交易所的要求，编制了《2026年半年度报告》及摘要，对公司2026年半年度的财务状况和经营成果进行了分析
，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格及权益数量的议案》
鉴于公司2025年年度权益分派已于2026年6月11日实施完毕，董事会同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“
《管理办法》”）、《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）等的相关规
定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，对本激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格及权益数量进行相应调整，首次及预
留授予部分已授予但尚未归属的权益授予价格由16.168元/股调整为10.834元/股，首次授予部分已授予但尚未归属的权益数量由141.
624万股调整为198.2736万股，预留授予部分已授予但尚未归属的权益数量由60.074万股调整为84.1036万股（其中第二个归属期对应
48.0592万股权益已达归属条件）。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事林小凤回避表决。
3、审议通过《关于2024年限制性股票激励计划预留授予第二期归属条件成就的议案》
根据《管理办法》《激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，董事会认为本激励计
划预留授予的第二类限制性股票第二期归属条件已经成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为48.0592万股，归属价格为10.834
元/股。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，同意公司在等待期届满后按照《激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的
预留授予41名激励对象办理归属相关事宜。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十九次会议决议；
3、第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其它文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/9d523a14-6871-4774-adcc-fed66ad23895.PDF
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2026-08-24 19:40│新易盛（300502）：新易盛2024年限制性股票激励计划授予价格及权益数量调整、预留授予第二期归属条件成
│就相关事项的法律意见书
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新易盛（300502）：新易盛2024年限制性股票激励计划授予价格及权益数量调整、预留授予第二期归属条件成就相关事项的法律
意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/2af8bb73-8fd9-4890-a0e7-a64e32a89eb5.PDF
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2026-08-20 19:03│新易盛（300502）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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为保证成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利
实施，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司任职的管理团队及骨干员工诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实
现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定
，结合公司实际情况，特制订本办法。
一、考核目的
为进一步完善公司法人治理结构，完善员工绩效评价体系和激励机制，通过对公司任职的管理团队及骨干员工进行工作绩效的全
面客观评估，健全公司激励对象绩效评价体系，保证本激励计划的顺利实施，促进公司长期战略目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业
绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效水平，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与本激励计划的所有激励对象。
四、考核机构
（一）董事会负责领导和审核对激励对象的考核工作。
（二）公司董事会办公室、人力资源部、财务部组成考核工作小组(以下简称“考核工作小组”)负责具体实施考核工作。考核工
作小组对董事会负责并报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关组织负责相关考核数据的收集和提供,并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划首次授予的限制性股票归属期的相应考核年度为2026-2028年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考
核目标如下表所示：
归属期 业绩考核目标
第一个归属期 公司 2026年营业收入不低于 500亿元。
第二个归属期 公司 2026-2027年营业收入累计值不低于 1,400亿元。
第三个归属期 公司 2026-2028年营业收入累计值不低于 2,900亿元。
预留授予部分的公司层面考核年度为 2027-2029年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
归属期 业绩考核目标
第一个归属期 公司 2027年营业收入不低于 900亿元。
第二个归属期 公司 2027-2028年营业收入累计值不低于 2,400亿元。
第三个归属期 公司 2027-2029年营业收入累计值不低于 4,500亿元。
若公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应年度所获授的限制性股票不得归属或递延至下期归属，由公司作废失效。
（二）个人层面绩效考核要求
激励对象个人层面绩效考核要求按照公司内部绩效考核相关制度、公司与激励对象签署的《限制性股票授予协议》中具体约定的
内容实施。薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的考核指标完成情况进行评定，该评定结果与激励对象当年个人层面可归属
比例（N）相关联，具体如下：
个人层面上一年度考核结果 优秀/良好 合格 不合格
个人层面可归属比例（N） 100% 50% 0
若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际归属额度＝个人当年计划归属额度×个人层面可归属比例（N）。
激励对象当期计划归属的限制性股票因个人层面绩效考核原因不能归属或不能完全归属的，不得递延至下期归属，由公司作废失
效。
六、考核结果的运用
（一）若公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应年度所获授的限制性股票不得归属或递延至下期归属，由公司作废
失效。
（二）若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际归属额度=个人当年计划归属额度×个人层面可归属比例（N）。
激励对象考核当年不能归属的限制性股票，由公司作废失效。
七、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象限制性股票归属期间前一个会计年度。
（二）考核次数
本激励计划首次授予限制性股票的考核年度为 2026-2028年三个会计年度，预留授予部分限制性股票的考核年度为 2027-2029年
三个会计年度，每年考核一次。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会。
董事会根据考核报告确定被激励对象的归属资格及数量。
九、考核结果反馈与管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向董事会申诉，董事会需
在 10 个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
（二）考核指标和结果的修正
考核结束后，公司董事会薪酬与考核委员会可对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
（三）考核结果的归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。董事会薪酬与考核委员会须保留绩效考核所有考核记录，保存期限至少为 5年。
（四）为保证考核结果的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。
十、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发
布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东会审议通过并自本激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/0588ff43-97f9-4315-93ef-790cb723370c.PDF
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2026-08-20 19:02│新易盛（300502）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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激励计划相关事项的核查意见
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第 1 号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）及《公司章程》的规定，对公司《2026 年限制性股票激励计划（草案
）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）及其他相关资料进行审核，发表核查意见如下：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认定的其他情形。公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、本激励计划所确定的首次授予激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
拟首次授予的激励对象不含公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本激
励计划的拟首次授予激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作
为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。董事会薪酬
与考核委员会将于股东会审议股权激励计划前 5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
3、公司本次激励计划的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等相关
法律法规、规范性文件的规定，对各激励对象的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日、授予条件、授予价格、归属条件、归
属期等事项）符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本激励计划的相关议案尚需提交公司
股东会审议通过后方可实施。
4、本激励计划的考核体系具有全面性、综合性和可操作性，考核指标的设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有
约束效果，能够达到本激励计划的考核目的。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施本激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使公司员工和股东形成利益共同体，提
高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，从而为股东带来更高效、更持久的回报。
综上所述，我们一致同意公司实施本激励计划。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/ba996d7b-798a-4f48-a8b1-f7614307a76c.PDF
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2026-08-20 19:02│新易盛（300502）：新易盛2026年限制性股票激励计划（草案）法律意见书
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新易盛（300502）：新易盛2026年限制性股票激励计划（草案）法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/f014fe10-5e85-4261-90fc-438f8160c0b7.PDF
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2026-08-20 19:02│新易盛（300502）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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新易盛（300502）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/420ebc76-861f-4abe-a51f-0dfb7ceec98a.PDF
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2026-08-20 19:02│新易盛（300502）：2026年限制性股票激励计划自查表
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新易盛（300502）：2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/452eeaeb-8f00-4232-a443-3debecea453f.PDF
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2026-08-20 19:02│新易盛（300502）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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新易盛（300502）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/54fa3c62-3e75-455f-825e-f56e5f36fb80.PDF
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2026-08-20 17:47│新易盛（300502）：关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告
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成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 20日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《
关于拟续聘 2026 年度会计师事务所》的议案，公司董事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公
司 2026 年度审计机构，聘期 1年，该事项尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：
一、拟聘请会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250人
上年末执业人 注册会计师 2,363人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2025 年（经审 业务收入总额 29.88亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01亿元
证券业务收入 15.47亿元
2025 年上市公 客户家数 757家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.09亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，科学研究和技术服务
业，建筑业，水利、环境和公共设施管理
业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，
房地产业，金融业，租赁和商务服务业，
采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育
和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，综
合，卫生和社会工作等
1 581
本公司同行业上市公司审计客户家数
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024年 3月 6日 天健作为华仪电气 已完结（天
东海证券、 2017年度、2019年 健需在 5%的
天健 度年报审计机构，因 范围内与华
华仪电气涉嫌财务 仪电气承担
造假，在后续证券虚 连带责任，
假陈述诉讼案件中 天健已按期
被列为共同被告，要 履行判决）
1制造业（581），信息传输、软件和信息技术服务业（55），批发和零售业（20），科学研究和技术服务业（14），建筑业（12
），水利、环境和公共设施管理业（11），电力、热力、燃气及水生产和供应业
（10），房地产业（9），金融业（9），租赁和商务服务业（8），采矿业（7）农、林、牧、渔业（7），文化、体育和娱乐业
（7），交通运输、仓储和邮政业（4），综合（2），卫生和社会工作（1）。
求承担连带赔偿责
任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年 1月 1日至 2025年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管
理措施 19 次、自律监管措施17次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。119名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15人次、监督
管理措施 68人次、自律监管措施 52人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：邹军梅，2005 年起成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2024年开始在本所执业，2
025 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超过 5家上市公司审计报告。
签字注册会计师：肖威，2021年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2024年开始在本所执业，2025年起为本公司
提供审计服务；近三年签署或复核超过 3家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：章方杰，2009年起成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2026年起为本
公司提供审计服务；近三年签署或复核超过 5家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2026年审计费用双方将按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个
工作人日收费标准确定。
二、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，审计委员会对天健的专业胜任能力
、投资者保护能力、诚信状况、独立性等信息进行了审查，认为其具备为上市公司提供审计服务的资质与能力，能够满足公司对于审
计机构的要求。因此提议拟聘任天健为公司 2026年度审计机构，并将该事项提交公司第五届董事会第十五次会议审议。
（二）公司董事会审议情况
公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟续聘 2026年度会计师事务所的议案》，天健会计师事务所（特殊普通合伙
）作为公司 2025年度审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客
观、公正的职业准则，恪尽职守。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公
司2026年度审计机构，聘期 1年，并提请股东会授权公司经营管理层根据公司 2026年度具体的审计要求和审计范围，参照行业标准
与其协商确定 2026年度的审计费用。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、第五届董事会第十五次次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十八次会议决议；
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的
签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/7156173e-61c5-4c5b-83bb-61b85adc1597.PDF
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2026-08-20 17:46│新易盛（300502）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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新易盛（300502）：第五届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/cbfee743-269a-4f5a-89f6-d18db8b71450.PDF
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2026-08-20 17:44│新易盛（300502）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年9月7日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月7日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年9月1日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年9月1日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市双流区黄甲街道物联大道510号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于公司<2026 年限制性股票激 非累积投票提案 √
励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2026 年限制性股票激 非累积投票提案 √
励计划实施考核管理办法>的议
案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理 非累积投票提案 √
股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于拟续聘 2026 年度会计师事 非累积投票提案 √
务所的议案》
说明：
（1）上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年8月20日于巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
（2）上述议案1.00-3.00为特别决议议案，需经出席本次会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（3）为更好地维护中小投资者的权益，本次议案的所有表决结果对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事
、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人、非法人组织股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书（见附件二）、出席人身份证办理登记；
（2）自然人股东持身份证、股东账户卡及复印件，非股东本人参会的需出示授权委托书（见附件二）办理登记；
（3）异地股东可采用电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。电子邮
件或传真请在2026年9月2日17:00前送达证券事务部。电子邮件或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
2、登记时间：2026年9月4日（星期五）9:30—11:30时和14:00—17:00时。
3、登记地点：四川省成都市双流区黄甲街道物联大道510号公司接待室
4、会议联系方式：
联系人：魏玮、宋锦新
联系电话：028-62233777-8288
联系传真：028-67388929
电子邮箱：Samuel.Song@eoptolink.com
联系地址：四川省成都市双流区黄甲街道物联大道510号会议室
成都新易盛通信技术股份有限公司证券事务部
邮政编号：610200
5、会议费用：
本次股东会会期半天，与会股东及股东代理人的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、成都新易盛通信技术股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
附件
一、参加网络投票的具体操作流程
二、授权委托书
三、参会股东登记表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/c037da42-6d6c-4792-baa7-03ed5a2d5f6d.PDF
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2026-07-20 00:00│新易盛（300502）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日—2026 年 6月 30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 700,000 ～ 800,000 394,229.43
东的净利润 比上年同期 77.56% ～ 102.93%
增长
扣除非经常性损益 698,100 ～ 798,100 393,389.93
后的净利润 比上年同期 77.46% ～ 102.88%
增长
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内公司受益于人工智能相关算力投资持续增长，产品结构优化，公司预计销售收入和净利润较上年同期大幅增加。
2、预计本报告期非经常性损益对公司净利润的影响约为 1900 万元。
四、其他相关说明
1、本期业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2026 年半年度业绩的具体财务数据将在公司 2026 年半年度财务报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于 2026 年半年度业绩预告的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/d154f7e2-c7f1-4feb-8265-4a21efcc62d8.pdf
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2026-07-09 17:22│新易盛（300502）：关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告
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成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 10日召开的第五届董事会第十四次会议、2026年 6 月
26 日召开的 2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 202
6 年 6 月 11 日、2026 年 6 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司已于近日完成了相关工商登记变更手续，并取得了成都市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91510100674300237M
名称：成都新易盛通信技术股份有限公司
类型：股份有限公司（外商投资、上市）
住所：中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区黄甲街道物联大道 510号法定代表人：高光荣
注册资本：139425.6684万人民币
成立日期：2008年 4月 15日
经营范围：一般项目：光通信设备制造；光通信设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；通讯设备销售
；机械设备研发；电子产品销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（涉及国家规定实施准
入特别管理措施的除外）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/d728d628-49b2-4aae-be2f-f7e7a37e8c46.PDF
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2026-06-26 18:48│新易盛（300502）：2026年第二次临时股东大会的法律意见书
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新易盛（300502）：2026年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/d0c78659-422c-4009-acab-5ac9a9e9fb1e.PDF
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2026-06-26 18:48│新易盛（300502）：关于完成更换公司董事的公告
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成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 26日召开了 2026 年第二次临时股东会会议，审议通
过了《关于更换公司董事的议案》，同意更换林小凤女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第五
届董事会届满时止。林小凤女士简历详见公司于 2026 年6 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关于更换公司董事的公告》（公告编号：
2026-029）。本次董事更换后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分
之一,符合相关法律法规的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/4546c15f-cfbc-4a02-adee-74a7d88990aa.PDF
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2026-06-26 18:48│新易盛（300502）：新易盛2026年第二次临时股东会决议公告
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新易盛（300502）：新易盛2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/5139f03c-f266-4f5a-a762-bb5736ec2505.PDF
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2026-06-10 20:43│新易盛（300502）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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新易盛（300502）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/24af0a48-62a5-4d07-ae71-0be9e1a92f05.PDF
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2026-06-10 20:42│新易盛（300502）：关于聘请H股股票发行及上市审计机构的公告
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成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 10日召开第五届董事会第十四次会议，会议审议通过
了《关于公司聘请 H 股发行及上市审计机构的议案》，现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
1、基本信息
毕马威会计师事务所(以下简称“毕马威香港”)为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。毕马威香港自
1945年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。毕马威
香港自成立起即是与毕马威国际相关联的独立成员所全球性组织中的成员。
自2019年起，毕马威香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，毕马威香港经中华人民共和国
财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证。
2、投资者保护能力
毕马威香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
3、诚信记录
香港相关监管机构每年对毕马威香港进行独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对毕马威香港审计业务有重大影响的
事项。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对毕马威香港的执业资质、投资者保护能力及诚信记录等方面进行充分审查后，一致认可毕马威香港的独
立性、专业资质与能力。审计委员会同意聘请毕马威香港为公司本次H股发行并上市的审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司聘请H股发行及上市审计机构的议案》，同意聘任毕马威香港作为H股股票
发行并上市审计机构，并同意将该事项提交公司股东会审议。
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/b17b4d8a-f06c-4c29-b5d5-25f54237dca6.PDF
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2026-06-10 20:42│新易盛（300502）：独立董事候选人声明与承诺（许煦）
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声明人许煦作为成都新易盛通信技术股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人成都新易盛通信
技术股份有限公司提名为成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称该公司）第 5 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证
，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务
规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过成都新易盛通信技术股份有限公司第 5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不
存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 ?否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本人在担该公司独立董事期间，
将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主
要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例
不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。
候选人（签署）：许煦
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/c61dffc4-8df9-46dd-8bf3-eebf5a8a3e8d.PDF
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2026-06-10 20:42│新易盛（300502）：独立董事提名人声明与承诺
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提名人成都新易盛通信技术股份有限公司董事会现就提名许煦为成都新易盛通信技术股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选
人发表公开声明。被提名人已书面同意作为成都新易盛通信技术股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选
人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出
的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格
及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过成都新易盛通信技术股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或
者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/d44c2836-1841-4673-85ac-6e4d02b4aeda.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-30│新易盛：2026年三季度报告
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2026-08-25│新易盛：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225499406.PDF
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2026-04-24│新易盛：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225172598.PDF
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2026-04-24│新易盛：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225172606.PDF
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2025-10-30│新易盛：2025年三季度报告
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2025-08-26│新易盛：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224571129.PDF
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2025-04-23│新易盛：2024年年度报告
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2025-04-23│新易盛：2025年一季度报告
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2024-10-25│新易盛：2024年三季度报告
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2024-08-29│新易盛：2024年半年度报告
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2024-04-23│新易盛：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219746785.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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