公司公告☆ ◇300502 新易盛 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 21:12 │新易盛（300502）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予第二期归属条件成就的公告 │
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│2026-04-23 21:12 │新易盛（300502）：关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 │
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│2026-04-23 21:12 │新易盛（300502）：关于2025年年度报告披露的提示性公告 │
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│2026-04-23 21:12 │新易盛（300502）：关于2026年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2026-04-23 21:12 │新易盛（300502）：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-04-23 21:12 │新易盛（300502）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 │
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│2026-04-23 21:12 │新易盛（300502）：关于举办2025年度业绩网上说明会的公告 │
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│2026-04-23 21:12 │新易盛（300502）：2025年度财务决算报告 │
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│2026-04-23 21:12 │新易盛（300502）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告│
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│2026-04-23 21:12 │新易盛（300502）：2025年度董事会工作报告 │
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2026-04-23 21:12│新易盛（300502）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予第二期归属条件成就的公告
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新易盛（300502）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予第二期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e893976d-0593-42ec-b0cc-f2cbf308bea7.PDF
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2026-04-23 21:12│新易盛（300502）：关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
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一、审议程序
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于 2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。具体情况如下：
二、利润分配和资本公积金转增股本预案的基本情况
（一）本次预案的基本情况
1.分配基准：2025年度。
2.经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年合并报表期末的未分配利润为 14,595,828,332.27 元，2025 年度
合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 9,531,922,730.17元，母公司实现的净利润 10,149,097,046.30元，按照公司发展需要
，公司拟根据 2025年母公司税后净利润计提 5%的任意盈余公积 507,454,852.32元。
3.为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，同时考虑公司未来经营发展的需要，公司制定的 2025年度利润
分配预案如下：
以截至 2025 年 12月 31日公司总股本 994,009,312 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 10 元（含税），共
分配现金股利 994,009,312.00元,同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价
”的余额。本次转增股本完成后，公司总股本将由994,009,312股增加至 1,391,613,036股。
4.2025 年度预计累计现金分红总金额为 994,009,312.00 元，占 2025 年度归属于上市公司股东的净利润的 10.43%。
（二）本次预案的调整原则
如在本次预案披露至实施利润分配方案前的股权登记日期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权或归属、可转债转股、再
融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按“每股分配比例不变”和“每股转增比例不变”的原则对利润分配及转增股本的总
额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1.上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 994,009,312.00 318,962,993.40 109,865,031.06
回购注销总额（元） 0 9,471,592.11 0
归属于上市公司股 9,531,922,730.17 2,837,813,624.37 688,361,095.12
东的净利润（元）
研发投入（元） 702,143,848.24 403,168,623.60 133,774,501.55
营业收入（元） 24,841,854,840.22 8,646,831,134.32 3,097,605,750.52
合并报表本年度末 14,595,828,323.27
累计 未分配利 润
（元）
母公司报表本年度 15,935,303,861.85
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完 是
整会计年度
最近三个会计年度 1,422,837,336.46
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 9,471,592.11
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 4,352,699,149.89
平均净利润（元）
项目 本年度 上年度 上上年度
最近三个会计年度 1,432,308,928.57
累计现金分红及回
购注销总额（元）
最近三个会计年度 1,239,086,973.39
累计研发投入总额
（元）
最近三个会计年度 3.39%
累计研发投入总额
占累计营业收入的
比例（%）
是否触及《创业板 否
股票上市规则》第
9.4条第（八）项规
定的可能被实施其
他风险警示情形
其他说明：
公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额高于
3,000万元，因此不会触及《创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案与公司经营业绩及未来成长发展相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求
，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，符合公司的发展战略和规划。
公司 2024年、2025年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工
具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表
项目核算及列报金额合计分别 43,324,133.32 元、32,110,962.00元，分别占对应年度总资产的 0.35%、0.12%，未达到公司总资产
的 50%以上。
四、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议；
2、第五届董事会独立董事 2026年第二次专门会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b5546219-532a-4a24-8ef1-e1c1d8bce213.PDF
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2026-04-23 21:12│新易盛（300502）：关于2025年年度报告披露的提示性公告
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2026年 4月 23日，成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了公
司《2025 年年度报告》全文及其摘要的相关议案。
为使投资者全面了解公司 2025年度经营情况、财务状况及未来发展规划，公司《2025年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》
于 2026年 4月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bb22031f-52e6-47a0-b452-4c9b474ff782.PDF
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2026-04-23 21:12│新易盛（300502）：关于2026年第一季度报告披露的提示性公告
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2026年 4月 23日，成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于公司 2026年第一季度报告》的相关议案。
为使投资者全面了解公司经营情况、财务状况及未来发展规划，公司《2026年第一季度报告》于 2026年 4月 24日在中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1f56561d-713a-4d08-a4e1-a76665e5ce35.PDF
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2026-04-23 21:12│新易盛（300502）：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
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成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，
具体情况如下：
一、2025 年度董事薪酬确认
2025年度，在公司担任具体职务的非独立董事按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式
按月度发放。具体情况如下：
单位：万元
姓名 职务 从公司获得的税前报酬总额
高光荣 董事长 178.47
黄晓雷 董事、总经理 207.17
罗玉明 董事 8.58
李天蜀 董事 8.58
弋涛 独立董事 8.58
夏常源 独立董事 8.58
杨曼曼 独立董事 8.58
二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
1.适用对象
公司全体董事、高级管理人员
2.适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议董事薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通
过之日起至下一年度董事会审议高级管理人员薪酬方案通过之日止。
3.薪酬标准
（1）非独立董事：在公司担任具体管理职务的非独立董事（含职工代表董事），按其担任的实际管理岗位领取薪酬；未在公司
任职的非独立董事，董事津贴为每人每年税前8.58万元人民币。
（2）独立董事：公司独立董事津贴为每人每年税前8.58万元人民币。
（3）高级管理人员：按其所任岗位对应的薪酬方案执行。
在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
三、履行的审议程序
2026年4月23日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议
案》。因该事项与公司全体董事存在利害关系，全体董事在审议该事项时回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。公司董事会
薪酬与考核委员会审议了本议案，所有委员回避表决。
2026年4月23日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬
方案的议案》。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。关联董事黄晓雷回避表决。
四、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7a3a6932-9097-4886-9f64-87ee14d30b6a.PDF
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2026-04-23 21:12│新易盛（300502）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董
事会审计委员会工作细则》等规定和要求，成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）对会计师事务所 2025年度履职
情况进行了评估，具体情况如下:
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）基本情况
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年 7月 18日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人：钟建国先生
截止 2025 年 12 月 31 日，天健合伙人（股东）250 人，注册会计师 2,363人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数 954人。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）2024 年度业务收入为 29.69 亿元，其中，审计业务收入为 25.63
亿元，证券业务收入为 14.65 亿元。2024 年度，天健上市公司年报审计项目 756 家，收费总额 7.35亿元，涉及的主要行业包括制
造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科
学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运
输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等。公司同行业上市公司审计客户家数为 578家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 8月 25日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于拟续聘 2025年度会计
师事务所》的议案，同意聘请天健为公司 2025年度审计机构，聘期一年。该议案已经公司 2025年第一次临时股东大会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，天健对公司 20
25年度财务报告及 2025年12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来、内部控制等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及母公
司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保
持了有效的财务报告内部控制,为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险
及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
三、总体评价
公司认为，天健在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了
公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
成都新易盛通信技术股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/659bc6b0-3741-4926-a0d8-3bb6b5915f57.PDF
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2026-04-23 21:12│新易盛（300502）：关于举办2025年度业绩网上说明会的公告
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成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026年 4月29日（星期三）下午 15:00—17:00在上海证券报.中
国证券网举办 2025年度业绩网上说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆上海证券报.中国证券网（h
ttps://roadshow.cnstock.com)参与本次年度业绩说明会。
出席本次 2025 年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长高光荣先生，副总经理、董事会秘书王诚先生，财务总监林小凤女士
，独立董事弋涛先生。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9990b032-1f64-4aad-a882-ab2b239a88ca.PDF
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2026-04-23 21:12│新易盛（300502）：2025年度财务决算报告
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新易盛（300502）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2b0c888f-8c27-45f6-b8fb-599ab64ad031.PDF
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2026-04-23 21:12│新易盛（300502）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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成都新易盛通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的
原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下:
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）基本情况
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年 7月 18日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人：钟建国先生
截止 2025 年 12 月 31 日，天健合伙人（股东）250 人，注册会计师 2,363人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数 954人。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）2024 年度业务收入为 29.69 亿元，其中，审计业务收入为 25.63
亿元，证券业务收入为 14.65 亿元。2024 年度，天健上市公司年报审计项目 756 家，收费总额 7.35亿元，涉及的主要行业包括制
造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科
学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运
输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等。公司同行业上市公司审计客户家数为 578家。
（二)聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 8月 25日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于拟续聘 2025年度会计
师事务所》的议案，同意聘请天健为公司 2025年度审计机构，聘期一年。该议案已经公司 2025年第一次临时股东大会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，天健对公司 20
25年度财务报告及 2025年12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来、内部控制等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及母公
司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保
持了有效的财务报告内部控制,为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险
及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下:
（一）2026 年 1月 7日，审计委员会通过邮件形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，沟通预审
情况和 2025年审计计划、关键审计事项、评估的重大错报风险领域等。
（二）2026年 4月 16日，审计委员会通过通讯会议形式与负责公司审计工作的注册会计师对 2025 年度审计执行情况、关键审
计事项、初步审计结果、审计委员会关注事项进行沟通。
（三）2026年 4月 23日，审计委员会以书面形式审阅了天健关于公司年报审计结果的汇报材料，审议通过公司 2025年度财务报
告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案并提交董事会审议。
综上所述，公司审计委员会认为天健在 2025年度在对公司的公司财务状况和经营成果的审计、非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
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