公司公告☆ ◇300502 新易盛 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-05 00:00│新易盛（300502）：关于质量回报双提升行动方案的公告
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成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及
国常会指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，坚持“以投资
者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心和价值认可，制定了“质量回报双提升”行
动方案。具体举措如下：
一、 专注主营业务，持续提升核心竞争力
公司自成立以来一直专注于光模块的研发、生产和销售，为云数据中心客户提供 100G、200G、400G、800G 产品；为电信设备商
客户提供 5G 前传、中传和回传光模块、以及应用于城域网、骨干网和核心网传输的光模块；为智能电网和安防监控网络服务商提供
光模块解决方案。公司是国内少数批量出货并交付运用于数据中心市场的 400G、800G 高速光模块、掌握高速率光器件芯片封装和光
器件封装的企业。公司一向重视行业新技术、新产品的研究，目前已成功推出基于硅光解决方案的 400G、800G 光模块产品及 400G
ZR/ZR+相干光模块产品、以及基于 LPO 方案的 800G 光模块产品。
经过多年来的潜心发展，公司新产品研发和市场拓展工作持续取得进展，目前已与全球主流互联网厂商及通信设备商建立起了良
好的合作关系，公司营业收入自 2019 年 11.65 亿元增长至 2023 年的 31.08 亿，年复合增长率为 27.8%，归属于上市公司股东的
净利润年复合增长率为 34.21%。
公司致力于围绕主业实施垂直整合，力争抓住 AI 及云数据中心等核心领域良好的市场契机，聚集优势资源持续提升高速率光模
块市场占有率，加速硅光、相干光模块、1.6T 光模块等行业前沿领域研究及商用，进一步巩固提升公司在光通信行业领域中的核心
竞争优势，努力成为光通信模块、组件和子系统的核心供应商。
二、 坚持创新驱动，激发创新活力
公司将始终坚持以创新驱动发展，高度重视产品研发和生产工艺的领先能力建设。密切关注新产品新技术的发展趋势并结合自身
发展战略，坚持以自主研发为主、合作开发为辅的发展思路推进新产品、新技术的研发，持续增强公司核心竞争力。
公司先后于 2019 年、2020 年分别发布了面向超大规模数据中心和云网络发布了业界功耗最低的 400G DR4/FR4 光模块、支持
400G DR4 Breakout 应用的SFP56-DD 100G 光模块。2021 年，公司推出了基于 EML 和 SiPh 的 QSFP-DD/OSFP800G 光模块，随后又
推出了新一代 QSFP112 外形的 400G 光模块。2022 年，公司推出了支持 DCI 和城域网的 400G ZR/ZR+ 相干收发器。为了不断突破
功率极限，公司在 2022 年的 OFC 展会上推出了基于铌酸锂薄膜（TFLN）调制器技术的新一代 800G OSFP DR8 光模块。2023 年，
公司推出了采用 200G per lambda 光学器件的 1.6T 和 800G 光模块。同时，公司作为业界首家公司宣布推出创新的800G 线性驱动
可插拔光学器件（LPO）收发器，并以高分获得 2024 年 lighwave创新奖。
公司将进一步强化研发队伍建设，打造高战斗力的研发团队，不断提高公司研发人员的技术水平和创新能力，让人才创新在突破
关键技术、核心技术等方面发挥更大作用，持续激发公司创新活力。
三、 持续优化公司治理架构，推进公司高质量可持续发展
公司将持续优化公司治理架构，建全内部控制制度，促进股东大会、董事会、监事会、管理层“三会一层”归位尽责，为公司股
东合法权益的保护提供有力保障。同时规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益。
四、 强化投资者关系管理，提升信息披露质量
公司高度重视投资者关系管理工作，严格遵守法律法规和监管规定，严格执行公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时
、公平地履行信息披露义务。公司通过公告、业绩说明会、深交所互动易、投资者电话热线、公司网站等诸多渠道，将公司经营状况
、发展前景等情况，及时、公开、透明地传达给了市场参与各方，让投资者能够多渠道的了解公司最新动态，更好的传递公司的经营
理念和公司价值。
公司将继续切实保障股东和投资人等其他利益相关者的知情权，增强投资者对公司情况的了解和信任感，维护股东和投资者等其
他利益相关者的合法权益。同时，欢迎中小投资者积极参加股东大会，参与公司重大事项决策。
五、 持续分红，落实股东回报
公司高度重视对投资者的合理投资回报，严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，自上市后持续分红，截至 2022 年度，公
司坚持每年实施现金分红，累计分红金额达 3.46 亿元。公司将继续根据所处发展阶段，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，在
保证正常生产经营的前提下，坚持为投资者提供连续、稳定的现金分红，为股东带来长期的投资回报，持续增强广大投资者的获得感
。
公司将坚持以投资者为本，致力于提升股东回报水平，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履
行上市公司的责任和义务，持续践行“质量回报双提升”行动方案，切实增强投资者的获得感，为稳市场、稳信心积极贡献力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-05/8f0cd2fa-8e77-40f8-8d66-973b458c8c83.PDF
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2024-03-05 00:00│新易盛（300502）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 3日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，并于 2024 年 1 月 19 日召开 2024年第一次临时股东大
会，审议通过了该议案，选举杨曼曼女士为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之
日止。
截至公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告之日，杨曼曼女士尚未取得独立董事资格证书。根据相关规定，杨曼曼女士已书
面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事证书。
近日，公司收到独立董事杨曼曼女士的通知，其已经按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得
由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-05/186868c2-a21a-426f-802f-229bcf83aa5c.PDF
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2024-02-29 00:00│新易盛（300502）：2023年度业绩快报
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新易盛（300502）：2023年度业绩快报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-29/6c91f924-38c6-40ec-b5a8-6899fe9ba2a5.PDF
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2024-01-20 00:00│新易盛（300502）：第五届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2024 年 1 月 19 日在公司会议室以现场
的方式召开。公司于 2024年第一次临时股东大会选举产生的第五届非职工代表监事，于 2024 年 1 月 2 日召开的职工代表大会选
举产生职工代表监事，共同组成第五届监事会成员。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，
会议通知及会议材料于 2024 年 1 月 19 日当天以书面形式送达公司各位监事。本次会议应到监事 3名，实到 3 名，会议由监事张
智强主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
经审议，公司监事同意选举张智强先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第五届监事会届满之日
止。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会
完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
经审议，与会监事认为：本次实际获授第二类限制性股票的146名激励对象均符合公司2024年第一次临时股东大会审议通过的《2
024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）及其摘要中确定的激励对象范围，
不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
上述146名激励对象符合《管理办法》等有关法律法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规
定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，监事会认为本激励计划的首次授予条件均已成就，同意公司以2024年1月19日为首次授予日，向符合条件的146名激励对象
授予338.70万股第二类限制性股票，授予价格为23.24元/股。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第五届监事会第一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其它文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-19/57a30385-6b38-41c1-92f7-46c3048a3d83.PDF
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2024-01-20 00:00│新易盛（300502）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会全体董事由公司2024年第一次临时股东大会选举产生，为
保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知及会议材料于2024年1月19日当天以书面及电
子邮件形式送达公司各位董事、监事及高级管理人员。公司第五届董事会第一次会议于2024年1月19日在公司会议室以现场的方式召
开。本次会议应到董事7名，实到7名，符合《中华人民共和国公司法》及《成都新易盛通信技术股份有限公司章程》的规定，表决所
形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长高光荣主持，以记名投票的表决方式，审议并通过了以下
议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举高光荣先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止
。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会
完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
公司董事会同意选举第五届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
第五届董事会各专门委员会具体组成情况如下：
战略委员会：选举弋涛、夏常源、黄晓雷为董事会战略委员会委员，其中弋涛为召集人；
审计委员会：选举夏常源、杨曼曼、高光荣为董事会审计委员会委员，其中夏常源为召集人。
提名委员会：选举弋涛、杨曼曼、高光荣为董事会提名委员会委员，其中弋涛为召集人。
薪酬与考核委员会：选举夏常源、杨曼曼、黄晓雷为董事会薪酬与考核委员会委员，其中杨曼曼为召集人。
董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审
计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会
完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任黄晓雷先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
公司董事会提名委员会审议通过了该议案。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会
完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会同意聘任陈巍先生、王诚先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董
事会届满为止，具体审议情况如下：
4.1关于聘任陈巍先生为公司副总经理的议案
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
4.2关于聘任王诚先生为公司副总经理的议案
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
公司董事会提名委员会审议通过了该议案。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会
完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。
5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名，董事会同意聘任林小凤女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满
为止。
公司董事会提名委员会审议通过了该议案。公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会
完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，董事会同意聘任王诚先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止
。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会
完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。
公司董事会提名委员会审议通过了该议案。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事长提名，董事会同意聘任魏玮女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至第五届董事会届满为止。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会
完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大
会的授权，董事会认为本激励计划规定的条件已经成就，同意以 2024年 1月 19日为首次授予日，授予 146 名激励对象 338.70 万
股第二类限制性股票，授予价格为 23.24 元/股。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，公司监事会就此事项发表了审核意见。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第五届董事会审计委员会第一次会议决议；
4、第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
5、深圳证券交易所要求的其它文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-19/d7480bb5-f7bb-49dd-948f-b96de4a4e225.PDF
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2024-01-20 00:00│新易盛（300502）：监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见
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新易盛（300502）：监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-19/1e36e6cc-af1c-420f-bdc2-b3703503c2ec.PDF
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2024-01-20 00:00│新易盛（300502）：2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）
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一、本激励计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
序号 姓名 职务 国籍 获授的限制 占本激励计划 占本激励计划
性股票数量 首次授予限制 授予日公司股
（万股） 性股票总数的 本总额的比例
比例
1 戴学敏 中层管理人员 中国 2.40 0.709% 0.003%
2 王诚 副总经理/董事会秘书 中国 6.40 1.890% 0.009%
3 林小凤 财务总监 中国 5.40 1.594% 0.008%
4 陈巍 副总经理 中国 2.40 0.709% 0.003%
5 朱祥光 核心骨干 中国台湾 1.60 0.472% 0.002%
6 Tongqing 核心骨干 加拿大 22.00 6.495% 0.031%
Wang
7 Rong 核心骨干 美国 3.00 0.886% 0.004%
Chen
8 Ming 核心骨干 美国 5.00 1.476% 0.007%
Ding
9 Jin Yao 核心骨干 美国 10.00 2.952% 0.014%
10 Guoliang 核心骨干 美国 10.00 2.952% 0.014%
Li
其他中层管理人员及核心骨干（136人） 270.50 79.864% 0.381%
合计 338.70 100% 0.477%
注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20%。本激励计划中任何一名激
励对象通过全部在有效期内的股权激励计划所获授的限制性股票数量累计均未超过公司股本总额的 1%。
2、本激励计划激励对象不含独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
4、上述激励对象中，戴学敏女士为经公司第四届董事会聘任的公司高级管理人员，于本公告披露日其任期已届满但仍在公司担
任其他职务，上表职务分类已更新。
二、其他中层管理人员和核心骨干名单
序号 姓名 职务
1 龙津 中层管理人员
2 曹军 中层管理人员
3 张夏 中层管理人员
4 赵建军 中层管理人员
5 陈益伟 中层管理人员
6 王子风 中层管理人员
7 刘砚 中层管理人员
8 赵晋 中层管理人员
9 王月琴 中层管理人员
10 施佳佳 中层管理人员
11 张存义 中层管理人员
12 朱俊英 中层管理人员
13 罗杰思 中层管理人员
14 罗红波 中层管理人员
15 陈小琴 中层管理人员
16 张金双 中层管理人员
17 向莉 中层管理人员
18 王静 中层管理人员
19 陈川东 中层管理人员
20 雍红 中层管理人员
21 李小林 中层管理人员
22 张宇 中层管理人员
23 蒋银 中层管理人员
24 尹川 中层管理人员
25 杨勉 中层管理人员
26 董大泉 中层管理人员
27 马伟 中层管理人员
28 钱聪 中层管理人员
29 曾正强 中层管理人员
30 万全 中层管理人员
31 林震宇 中层管理人员
32 唐凯 中层管理人员
33 彭文君 中层管理人员
34 张毅 中层管理人员
35 段兴隆 中层管理人员
36 姚宏 中层管理人员
37 丁亚军 中层管理人员
38 杨鹏 中层管理人员
39 肖杰 中层管理人员
40 董捷 中层管理人员
41 魏玮 中层管理人员
42 张勇刚 中层管理人员
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