公司公告☆ ◇300503 昊志机电 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-22 18:00 │昊志机电（300503）：2024年度社会责任报告 │
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│2025-04-21 20:41 │昊志机电（300503）：2024年年度报告 │
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│2025-04-21 20:41 │昊志机电（300503）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-21 20:41 │昊志机电（300503）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 20:41 │昊志机电（300503）：董事会决议公告 │
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│2025-04-21 20:40 │昊志机电（300503）：昊志机电关于岳阳市显隆电机有限公司2024年度业绩承诺完成情况说明的专项审核│
│ │报告 │
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│2025-04-21 20:40 │昊志机电（300503）：关于对昊志机电2023年度审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项已消除的审│
│ │核报告 │
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│2025-04-21 20:40 │昊志机电（300503）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-21 20:40 │昊志机电（300503）：昊志机电内部控制审计报告 │
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│2025-04-21 20:40 │昊志机电（300503）：关于对外出租部分闲置房产的公告 │
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2025-04-22 18:00│昊志机电（300503）：2024年度社会责任报告
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昊志机电（300503）：2024年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/46f25bc8-4e4a-40fd-b496-e7ed51ad5022.PDF
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2025-04-21 20:41│昊志机电（300503）：2024年年度报告
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昊志机电（300503）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/6aed2a10-fdfe-4d50-9897-63a810008b3c.PDF
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2025-04-21 20:41│昊志机电（300503）：2024年年度报告摘要
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昊志机电（300503）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/8dbc0af2-6cfd-4ea5-add2-ead22070b8f2.PDF
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2025-04-21 20:41│昊志机电（300503）：2025年一季度报告
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昊志机电（300503）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3ba114ee-017c-4d63-ba3a-ef38fe7bb758.PDF
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2025-04-21 20:41│昊志机电（300503）：董事会决议公告
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昊志机电（300503）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a49a98d0-2f64-4f3f-86fa-cd811296890c.PDF
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2025-04-21 20:40│昊志机电（300503）：昊志机电关于岳阳市显隆电机有限公司2024年度业绩承诺完成情况说明的专项审核报告
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关于岳阳市显隆电机有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况说明的
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广州市昊志机电股份有限公司
关于岳阳市显隆电机有限公司 2024 年度
业绩承诺完成情况说明的专项审核报告
司农专字[2025]25000890071 号广州市昊志机电股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的《关于岳阳市显隆电机有限公司2024年度
业绩承诺完成情况的说明》进行了专项审核。
一、管理层的责任
按照深圳证券交易所相关规定，编制《关于岳阳市显隆电机有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其真实性、
完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料以及我们认为必要的其他证据，是贵公司管理层的责
任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的《关于岳阳市显隆电机有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说
明》发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了
审核工作。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了
检查有关会计资料与文件、抽查会计记录以及重新计算等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合
理的基础。
广州市昊志机电股份有限公司
关于岳阳市显隆电机有限公司
2024 年度业绩承诺完成情况的说明
一、基本情况
广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”、“昊志机电”）于 2021 年12 月 14 日召开第四届董事会第十三会议和第
四届监事会第十次会议，审议通过了《关于签署<支付现金购买资产框架协议>暨关联交易的议案》，公司与陈文生、周晓军、韦华才
、简相华签订了《支付现金购买资产框架协议》，昊志机电拟收购陈文生、周晓军、韦华才、简相华 4 人合计持有的岳阳市显隆电
机有限公司（以下简称“显隆电机”）20%股权。公司分别于 2022 年 4 月 20 日和 2022 年 5月 12 日召开了第四届董事会第十七
次会议、第四届监事会第十二次会议和 2021年年度股东大会，审议通过了《关于签署<支付现金购买资产协议>购买控股子公司少数
股东股权暨关联交易的议案》，同意公司拟以人民币 6,400 万元购买陈文生、周晓军、简相华、韦华才 4 人合计持有的显隆电机 2
0%股权，上述股权购买事项完成后，公司将持有显隆电机 100%股权，2022 年 7 月 11 日显隆电机完成工商信息变更，显隆电机变
更为公司全资子公司。
二、业绩承诺补偿安排
根据《支付现金购买资产框架协议》，公司与陈文生、周晓军、韦华才、简相华约定交易基准日为 2021 年 12 月 31 日，如经
审计的显隆电机 2021 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 3200 万元，则双方交易对价预估为 6400 万元（
3200 万元×其他股东股权 20%×10），反则双方按照不超过该标准金额重新确定交易价格。同时陈文生、周晓军、韦华才、简相华
承诺其获得上述交易对价的前提为在业绩承诺期（2022-2024 年）内显隆电机分别实现 4000万、5000 万、6250 万净利润，上述利
润以扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润计算。根据《支付现金购买资产协议》如果显隆电机业绩对赌期内净利润不达标
，则陈文生、周晓军、韦华才、简相华当年应补偿总金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现的净利润数）
÷业绩承诺期间
各年的承诺净利润总和×标的资产本次交易价款－已补偿金额。
三、业绩承诺完成情况
经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计的显隆电机 2024 年扣非净利润情况如下：
单位：元
项目 2024 年度
显隆电机 2024 年度经审计的扣非净利润 （1） 47,650,205.68
业绩承诺协议中约定的显隆电机 2024 年经扣非 62,500,000.00
净利润（2）
差异数（3）=（1）-（2） -14,849,794.32
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a6d93458-8b78-4f10-9559-9871d02c4ca1.PDF
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2025-04-21 20:40│昊志机电（300503）：关于对昊志机电2023年度审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项已消除的审核报
│告
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昊志机电（300503）：关于对昊志机电2023年度审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项已消除的审核报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c9942c09-bdab-4613-8666-705a6c78ab3f.PDF
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2025-04-21 20:40│昊志机电（300503）：2024年年度审计报告
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昊志机电（300503）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f7bf1da9-4fdd-4886-a37f-66a5b55076f4.PDF
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2025-04-21 20:40│昊志机电（300503）：昊志机电内部控制审计报告
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昊志机电（300503）：昊志机电内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0d1af22b-b285-41cf-bc2c-794643bae244.PDF
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2025-04-21 20:40│昊志机电（300503）：关于对外出租部分闲置房产的公告
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一、交易概况
（一）为盘活公司存量资产，提升公司资产整体运营效率，广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18
日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外出租部分闲置房产的议案》，同意公司将位于广州经济技术开发区永和经
济区江东街6号、广州市经济技术开发区田园西路41号和广州市黄埔区禾丰路68号的部分闲置房产对外出租。
（二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易事项尚需提交股东大会审议。本次交易事
项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
目前公司闲置房产仍在招租过程中，承租方尚不确定。公司本次对外出租闲置房产事宜将遵循公开、公平、公正的原则。
三、交易的基本情况
本次公司拟对外出租的部分闲置房产分别位于广州经济技术开发区永和经济区江东街6号、广州市经济技术开发区田园西路41号
和广州市黄埔区禾丰路68号，本次拟对外出租面积合计约7.25万平方米。上述资产所有人均为公司，权属状况清晰、明确、完备，不
存在产权纠纷，也不存在被采取查封、冻结等司法或者行政强制措施以及划扣、拍卖等司法或者行政强制执行措施的情形。
董事会提请股东大会授权公司董事长或其指派的相关人员办理公司对外出租闲置房产事项相关的一切事宜，包括但不限于签署协
议和法律文件等。本次授权决议的有效期自公司股东大会审议通过之日起三年。
本次对外出租事项的交易对方、租赁方式、实际租赁期限、租金及支付方式等具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。公司
将根据本次交易的进展情况及时履行相应的信息披露义务。
四、本次交易的目的及对公司的影响
本次交易事项有利于提高公司资产使用效率，降低运营成本，并能够获取相应的租金收益，对公司未来财务状况会产生一定的积
极影响。本次交易事项遵循公平、公正、公开的原则进行，交易价格符合市场定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、存在的风险及风险控制措施
本次交易事项在执行过程中受政策、市场、环境、自然灾害等不可预计或不可抗力等因素的影响，可能导致无法如期或全部履行
。公司将定期对本次交易事项进行检查，严格把控引入企业租赁管理等相关内容，防范法律风险并及时跟进租赁合同的履约情况。同
时，公司将严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
公司第五届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/4ee9dd7e-7542-42c8-b775-4e27c4fbffc5.PDF
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2025-04-21 20:40│昊志机电（300503）：关于拟开展融资租赁业务的公告
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昊志机电（300503）：关于拟开展融资租赁业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/abd57a92-a4a9-4bf4-bced-d040bfb0519e.PDF
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2025-04-21 20:40│昊志机电（300503）：关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的公告
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昊志机电（300503）：关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/0ac7389c-6c7c-4d6c-bf65-5938971f9c7c.PDF
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2025-04-21 20:40│昊志机电（300503）：关于向相关金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的公告
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昊志机电（300503）：关于向相关金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/752b3a87-3c68-4325-b178-16d9eb6291f7.PDF
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2025-04-21 20:40│昊志机电（300503）：监事会决议公告
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昊志机电（300503）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/67be649a-34dd-4e76-b42e-ef72e5a46b63.PDF
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2025-04-21 20:40│昊志机电（300503）：关于昊志机电支付现金购买资产减值测试专项审核报告
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昊志机电（300503）：关于昊志机电支付现金购买资产减值测试专项审核报告
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2025-04-21 20:39│昊志机电（300503）：独立董事2024年度述职报告（姚英学）
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昊志机电（300503）：独立董事2024年度述职报告（姚英学）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8c549a61-addf-45e9-ba98-5edff06f0744.PDF
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2025-04-21 20:39│昊志机电（300503）：独立董事2024年度述职报告（向凌）
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昊志机电（300503）：独立董事2024年度述职报告（向凌）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/43f22a07-6674-4991-b04f-84b53e87a7fc.PDF
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2025-04-21 20:39│昊志机电（300503）：独立董事2024年度述职报告（黎文飞）
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昊志机电（300503）：独立董事2024年度述职报告（黎文飞）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/fa52a877-dc1d-43f3-9e34-5c0b5ba52edf.PDF
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2025-04-21 20:38│昊志机电（300503）：关于召开2024年年度股东大会通知的公告
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昊志机电（300503）：关于召开2024年年度股东大会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/9a602752-c511-445d-ba7d-d894af83f0a0.PDF
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2025-04-21 20:37│昊志机电（300503）：关于2024年度利润分配预案的公告
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昊志机电（300503）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/5e40d3ee-da01-40d5-8cbb-a789f0bcd8f3.PDF
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2025-04-21 20:37│昊志机电（300503）：董事会关于公司2023年度审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项已消除的专项说
│明
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昊志机电（300503）：董事会关于公司2023年度审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项已消除的专项说明。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/81c7e87c-180e-4c8d-85b4-1ca3632f4e7a.PDF
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2025-04-21 20:37│昊志机电（300503）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1、广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农会计师事务所”）对公司 2024 年度财务报告进行了审计，并出
具了标准无保留意见的审计报告。
2、广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会、董事会及监事会对本次拟续聘会计师事务所事项无
异议，本次聘用不涉及变更会计师事务所。
3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号）的规定。
公司于 2025年 4月 18 日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘广东司农会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘司农会计师事务所为公司 2025 年度的审计机构，本议案
尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）基本信息
1、机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
2、成立日期：2020 年 11 月 25 日
3、组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）
4、注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2
5、人员信息：首席合伙人吉争雄先生；截至 2024 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 346 人，合伙人 32 人，注册
会计师 148 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 73 人。
6、审计收入：2024 年度，司农会计师事务所收入（经审计）总额为人民币12,253.49 万元，其中审计业务收入为 10,500.08
万元、证券业务收入为 6,619.61万元。
7、业务情况：2024 年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为 36家，主要行业有：制造业（21）、信息传输、软件和
信息技术服务业（5）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1）、交通运输、仓储和邮政业（1）、房地产业（1）、建筑业（1）
、水利、环境和公共设施管理业（1）、采矿业（1），科学研究和技术服务业（1）；批发和零售业（1）；租赁和商务服务业（1）
；教育（1）；审计收费总额 3,933.60 万元。
（二）投资者保护能力
截至 2024 年底，司农会计师事务所计提职业风险基金 773.38 万元，购买的职业保险累计赔偿限额人民币 5,000 万元，符合
相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。
（三）诚信记录
司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为受到监督管理措施 2 次、自律监管措
施 1 次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，10 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措
施 13 人次。
（四）项目信息
1、项目人员信息
拟签字项目合伙人：林恒新，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务超过20 年。2001 年取得注册会计师资格，2003 年起从
事上市公司审计，2022 年开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计
、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
拟签字注册会计师：詹贤虎，注册会计师，从事证券服务业务 10 年。2019年成为注册会计师。2014 年 4 月开始从事上市公司
审计，2022 年 1 月开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所经理。从业期间为多家企业提供过IPO 申报审计、上市公
司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：周锋，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务 16年。2010 年成为注册会计师。2008 年开始从事上市
公司审计，2021 年 1 月开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计
、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
拟签字项目合伙人林恒新近三年未收到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施；近三年收到行政监管措施（警示函）一次，相关项
目已经按规定整改完毕。
拟签字注册会计师詹贤虎近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处
罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
质量控制复核人周锋近三年未收到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施；近三年收到行政监管措施（警示函）两次，相关项目已
经按规定整改完毕。
3、独立性
司农会计师事务所及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形。
4、审计收费
2025 年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配
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