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300503(昊志机电)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇300503 昊志机电 更新日期:2024-03-29◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-21 00:00│昊志机电(300503):关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 广州市昊志机电股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人汤秀清先生于 2020 年 9 月 4 日和 2020 年 9 月 29 日分别将其持有的公司股份 680万股、345 万股(合计 1,025 万股)质押给国投证券股份有限公司(原名安信证券股份有限公司 ,以下简称“国投证券”),其中 863 万股于 2024 年 1 月 11日办理了解除质押,具体内容详见公司分别于 2020 年 9 月 9 日 、2020 年 10 月10 日和 2024 年 1 月 13 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 公司近日收到控股股东、实际控制人汤秀清先生的通知,获悉汤秀清先生质押给国投证券的其余股份已办理解除质押,具体事项 如下: 一、股东股份解除质押的基本情况 股东名称 是否为控股 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人 股东或第一 押股份数量 股份比例 股本比例 大股东及其 (万股) (%) (%) 一致行动人 汤秀清 是 151 1.74 0.49 2020年 9月 2024年 3月 国投证券 4 日 19 日 11 0.13 0.04 2020年 9月 29 日 合计 - 162 1.87 0.53 - - - 二、股东股份累计被质押的基本情况 截至本公告披露日,汤秀清先生及其一致行动人广州市昊聚企业管理有限公司(以下简称“昊聚公司”)累计被质押公司股份情 况如下: 股东名称 持股数量 持股比 累计被 合计占 合计占公 已质押股份情况 未质押股份情况 (万股) 例(%) 质押股 其所持 司总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质 份数(万 股份比 比例(%) 份限售和 押股份 份限售和 押股份 股) 例(%) 冻结数量 比例 冻结数量 比例 (万股) (%) (万股) (%) 汤秀清 8,672.68 28.34 2,683.96 30.95 8.77 2,683.96 100.00 3,820.55 63.80 昊聚公司 1,108.39 3.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 9,781.07 31.96 2,683.96 27.44 8.77 2,683.96 100.00 3,820.55 53.83 注:本公告中数据差异系因四舍五入计算造成。 三、其他说明 (一)本次股份解除质押事项不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 (二)本次股份解除质押事项与上市公司生产经营相关需求无关,不会对上市公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。 (三)公司控股股东、实际控制人汤秀清先生质押的股份目前不存在平仓风险,质押风险在可控范围之内,其质押行为不会导致 公司实际控制权变更。公司将持续关注汤秀清先生的股票质押情况,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资 风险。 四、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-20/0043ac21-c662-4946-9c1f-39c10cabaf81.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-13 00:00│昊志机电(300503):关于获得政府补助资金的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 昊志机电(300503):关于获得政府补助资金的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-12/42ec1969-5a00-459b-9be2-0e206171a420.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-02 00:00│昊志机电(300503):第五届监事会第七次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、监事会会议召开情况 (一)广州市昊志机电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议由监事会主席汤志彬先生召集,会议通知于 2024 年 2 月 28 日以邮件、短信或专人送达等方式发出。 (二)本次监事会于 2024 年 3 月 1 日在公司会议室以现场方式召开。 (三)本次监事会由监事会主席汤志彬先生主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。 (四)本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法 有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》 经审核,监事会认为:本次对外投资设立子公司事项符合公司、全体股东的利益,审批和决策程序符合相关法律法规及《公司章 程》的规定,不存在损害公司合法权益的情况。因此,同意公司本次对外投资设立子公司事项。 表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 三、备查文件 公司第五届监事会第七次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-01/1f1f139e-224c-4798-8ea4-8c891e274913.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-02 00:00│昊志机电(300503):关于对外投资设立全资子公司的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、对外投资概述 (一)广州市昊志机电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 1 日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事 会第七次会议,审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,为进一步明晰战略布局,完善公司组织架构和管理体系,公司 拟设立全资子公司“广州市昊志机器人有限公司(暂定)”(以下简称 “子公司”)承接公司机器人事业部业务,负责机器人核心 功能部件(包括但不限于谐波减速器、无框力钜电机、刹车机构、编码器、电磁快换模块、六维度力钜传感器、控制系统、关节模组 、末端执行机构(气动手指、快换模块)以及 RV 减速器等机器人领域功能部件)研发、生产、销售等。 (二)根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次对外投资设立子公司事项在董事会审批权 限范围内,无需提交股东大会审议。 (三)本次对外投资设立子公司事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 公司名称:广州市昊志机器人有限公司 类型:有限责任公司 法定代表人:汤秀清 注册资本:人民币 6,000 万元 注册地址:广州市黄埔区禾丰路 68 号 经营范围:工业机器人制造、工业机器人销售、智能机器人研发、智能机器人销售、服务消费机器人制造、服务消费机器人销售 、人工智能硬件销售、人工智能应用软件开发、智能控制系统集成、软件开发、货物进出口、技术进出口、技术服务、技术开发、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 产权及控制关系:公司持有其 100%股权,系公司的全资子公司。 出资方式:公司本次拟以自有资金和非货币资产(相关的固定资产、无形资产)出资,总计出资金额为 6,000 万元,其中拟以 440 万元自有资金出资,剩余部分拟以存货、设备、专利等非货币资产作价 5,560 万元作为出资。 注:以上为暂定信息,最终以实际注册结果为准。 三、本次对外投资设立子公司事项对公司的影响及存在的风险 (一)本次事项对公司的影响 公司于 2018 年 12 月 7 日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》,同意对公司组织 架构进行优化调整,增设“机器人事业部”,主要负责公司机器人核心功能部件研发设计、生产制造、销售与维修服务等工作。自设 立以来,机器人事业部主要研发、生产、销售的产品包括谐波减速器、无框力钜电机、刹车机构、编码器、电磁快换模块、六维度力 钜传感器、控制系统、关节模组、末端执行机构(气动手指、快换模块)以及 RV 减速器等机器人领域功能部件,其中,机器人事业 部的谐波减速器、编码器、关节模组、六维力传感器、控制系统等一系列产品已形成批量销售,同时,机器人事业部与客户共同开发 的按摩机器人已成功应用于美业专业连锁机构。当前,机器人事业部已成为公司相对独立的业务单元,其在营销、研发、生产、管理 方面已建立起相对完善的配套体系。 公司本次对外投资设立子公司事项,是在公司机器人事业部的基础上,根据公司经营发展的实际情况,为进一步明晰战略布局, 完善公司组织架构和管理体系,提升现有资产的利用效率,提升管理效益所采取的措施。公司设立子公司后,将不再设立机器人事业 部,并将由子公司承接原有机器人事业部的全部业务。公司机器人相关业务将实现独立核算,本次事项有利于促进各业务板块均衡高 效发展,优化企业管理框架,亦有利于加快推进机器人业务市场化、产业化的进程,有利于公司业务拓展、提升公司综合竞争力。 本次对外投资设立子公司事项拟使用公司自有资金以及自有资产进行出资,不会对公司财务和经营状况产生不利影响,不存在损 害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内,将导致公司合并报表范围发生变更。 (二)本次事项存在的风险 1、本次对外投资设立子公司事项,还需按照规定办理注册登记手续,尚存在注册设立核准等风险。在未来实际经营中,子公司 可能存在因宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等不确定因素带来的风险。公司将不断完善子公司法人治理结构,实施有效的 内部控制和风险防范机制,推动子公司的稳健发展,保证其合法合规运作。 2、公司将积极关注本次事项的后续进展情况,严格按照相关法律、法规的规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎 决策,注意投资风险。 四、履行的审议程序 (一)董事会审议情况 2024 年 3 月 1 日,公司召开了第五届董事会第七次会议,审议了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,公司董事会以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过上述议案的审议,同意公司本次对外投资设立子公司事项。 (二)监事会审议情况 2024 年 3 月 1 日,公司召开了第五届监事会第七次会议,审议了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,公司监事会认为 :本次对外投资设立子公司事项符合公司、全体股东的利益,审批和决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害 公司合法权益的情况,并以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过上述议案,同意公司本次对外投资设立子公司事项。 五、备查文件 (一)公司第五届董事会第七次会议决议。 (二)公司第五届监事会第七次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-01/9aae4dda-e701-4fc7-b36d-afa67cc26da2.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-02 00:00│昊志机电(300503):第五届董事会第七次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、会议召开情况 (一)广州市昊志机电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议由公司董事长汤秀清先生召集,会议通知于 2024年 2月 28 日以邮件、短信或专人送达等方式发出。 (二)本次董事会于 2024 年 3 月 1 日在公司会议室召开,采取通讯的方式进行表决。 (三)本次董事会由董事长汤秀清先生主持,会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人,公司全体监事、高级管理人员列席了 会议。 (四)本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法 有效。 二、会议审议情况 (一)审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 为进一步明晰战略布局,完善公司组织架构和管理体系,公司拟设立全资子公司“广州市昊志机器人有限公司(暂定)”承接公 司机器人事业部业务,负责机器人核心功能部件(包括但不限于谐波减速器、无框力钜电机、刹车机构、编码器、电磁快换模块、六 维度力钜传感器、控制系统、关节模组、末端执行机构(气动手指、快换模块)以及RV减速器等机器人领域功能部件)研发、生产、 销售等。 监事会发表了审核意见。《关于对外投资设立全资子公司的公告》以及监事会发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。 三、备查文件 公司第五届董事会第七次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-01/ca30b395-8239-4988-8901-7357c1842adb.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-19 00:00│昊志机电(300503):关于公司开展融资租赁业务的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、交易进展概述 (一)广州市昊志机电股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2023 年4 月 27 日和 2023 年 5 月 18 日召开第四届董事 会第二十五次会议和 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于拟开展融资租赁业务的议案》。本次拟开展融资租赁交易的总额合计 不超过人民币 15,000 万元,具体内容详见公司分别于 2023 年4 月 28 日和 2023 年 5 月 19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com. cn)上披露的相关公告。 (二)公司已与科学城(广州)融资租赁有限公司(以下简称“科学城租赁”)以售后回租方式开展融资租赁业务,融资额度分 别为人民币 1,000 万元、2,000万元、2,000 万元、1,500 万元和 1,500 万元。具体内容详见公司分别于 2023 年 7月 7 日、2023 年 8 月 23 日、2023 年 10 月 13 日、2023 年 11 月 15 日和 2024 年1 月 10 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司开展融资租 赁业务的进展公告》。 近日,公司与科学城租赁签订了《融资租赁合同》,将公司自有的机器设备作为租赁物以售后回租方式与科学城租赁开展融资租 赁业务,融资额度为人民币3,000 万元,融资期限为 12 个月。 科学城租赁与公司无关联关系,以上交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次融资租赁事项在审批额度内,并已授权董事长或其指派的相关人员在批准的额度内办理公司融资租赁业务相关的一切事宜, 无需再提交董事会、股东大会审议。 二、交易对方基本情况 企业名称:科学城(广州)融资租赁有限公司 统一社会信用代码:91440101070187392L 法定代表人:黄伟平 注册资本:人民币 130,000 万元 成立日期:2013 年 07 月 05 日 住所:广州市黄埔区开创大道 2507 号 1001、1002、1003、1004、1005、1101、1102、1103、1104、1105 室 经营范围:融资租赁服务(限外商投资企业经营);向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;担保服务(融资性担 保除外);兼营与主营业务有关的商业保理业务(仅限融资租赁企业经营);医疗设备租赁服务;非许可类医疗器械经营;许可类医 疗器械经营;第三类医疗器械的融资租赁。 三、交易标的基本情况 (一)标的名称:公司部分机器设备 (二)资产类型:固定资产 (三)权属及状态:交易标的归公司所有,标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、 诉讼或仲裁事项,不存在司法查封、冻结等情形。 四、融资租赁合同主要内容 (一)出租人:科学城(广州)融资租赁有限公司 (二)承租人:广州市昊志机电股份有限公司 (三)租赁方式:售后回租 (四)融资金额为人民币 3,000 万元。 (五)租赁期限为 12 个月,付租期为 12 期,自起租日起算。 (六)租金支付安排及支付方式:租金支付方式、期数等具体以签署的《租金支付表》的约定为准。 (七)租赁物留购费为人民币 1,000 元。 (八)担保措施:租赁物抵押担保。 (九)租赁物的所有权:租赁物所有权在出租人支付租赁物转让价款的同时转移给出租人。租赁期间,承租人对租赁物享有占有 和使用权。租赁期间届满,承租人全部履行完毕合同约定义务,且承租人支付租赁物留购价款后,即取得租赁物的所有权。 五、交易目的及对公司的影响 公司开展融资租赁业务,能够有效盘活现有资产,拓宽融资渠道,有效满足公司中长期的资金需求以及经营发展需要。本次办理 融资租赁业务,不影响公司设备的正常使用,不会对公司的生产经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东的利益。 六、备查文件 (一)公司第四届董事会第二十五次会议决议; (二)公司 2022 年年度股东大会会议决议; (三)公司与科学城(广州)融资租赁有限公司签订的《融资租赁合同》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-18/a20956c9-76d0-41bd-9b08-40b486cf2494.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-02 00:00│昊志机电(300503):关于获得政府补助资金的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 昊志机电(300503):关于获得政府补助资金的公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-02/f1e64459-1eb3-474d-a701-6828d429d0f1.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-31 00:00│昊志机电(300503):2023年度业绩预告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间:2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日 2、预计的业绩:√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 3、业绩预告情况表: 项目 本报告期 上年同期 归属于上市公司 亏损:15,000 万元–19,500 万元 盈利:2,226.99 万元 股东的净利润 扣除非经常性损 亏损:18,000 万元–23,000 万元 亏损:689.61 万元 益后的净利润 营业收入 99,000 万元–110,000 万元 98,674.99 万元 扣除后营业收入 98,000 万元–109,000 万元 97,798.36 万元 注:本公告中“元”均为人民币元。 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关数据为公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。 三、业绩变动原因说明 1、报告期内,公司营业收入同比略有增长,但受终端消费电子行业景气度下滑、市场竞争加剧等因素影响,以及公司禾丰智能 制造基地投入使用折旧费等费用增加,以上因素综合导致公司主营业务毛利率下滑以及相关期间费用增加。 2、报告期内,子公司瑞士 Infranor 集团营业收入较上年同期保持了一定的增长,但受营业成本及销售费用等费用增加影响, 瑞士 Infranor集团毛利率下滑、净利润同比有所下降。因瑞士 Infranor 集团经营情况不及预期,公司预计需对瑞士 Infranor 集 团补充计提约 1.3 亿元至 1.7 亿元商誉减值损失。同时,公司对部分应收账款、存货,根据会计准则的要求计提了减值准备和存货 跌价准备。 以上情况综合导致公司 2023 年度的整体利润较上年大幅下滑。公司本期计提商誉减值损失、资产减值损失和信用减值损失的最 终金额将由公司聘请的具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定,后续公司将根据实际情况及相关规则要 求,履行计提减值准备的相关披露要求,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 3、本报告期,公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额约为 2,500 万元至 3,500 万元,上年同期为 2, 916.60 万元。 四、其他相关说明 1、本次业绩预告相关数据为公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,具体财务数据将在本公司 2023 年年度报 告中详细披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 2、本财务年度拟计提资产减值损失和信用减值损失,将对年度业绩产生影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 3、在年度审计后,资产减值损失和信用减值损失的规模可能会发生一定调整,公司预计调整后,全年业绩仍在预告范围内。如 最终经审计数据超出预告范围,公司将按照信息披露规则,及时履行对外信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-30/e7d54a6d-a18e-4fb9-8ce8-13848c609eb5.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-13 00:00│昊志机电(300503):关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 昊志机电(300503):关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-12/63ea2599-4fab-4945-9198-8c6f69b8454c.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-10 00:00│昊志机电(300503):关于公司开展融资租赁业务的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、交易进展概述 (一)广州市昊志机电股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2023 年4 月 27 日和 2023 年 5 月 18 日召开第四届董事 会第二十五次会议和 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于拟开展融资租赁业务的议案》。本次拟开展融资租赁交易的总额合计 不超过人民币 15,000 万元,具体内容详见公司分别于 2023 年4 月 28 日和 2023 年 5 月 19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com. cn)上披露的相关公告。 (二)公司已与科学城(广州)融资租赁有限公司(以下简称“科学城租赁”)以售后回租方式开展融资租赁业务,融资额度分 别为人民币 1,000 万元、2,000万元、2,000 万元和 1,500 万元。具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 7 日、2023年 8 月 23 日、2023 年 10 月 13 日和 2023 年 11 月 15 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司开展融资租赁业务的进展公告》。 近日,公司与科学城租赁签订了《融资租赁合同》,将公司自有的机器设备作为租赁物以售后回租方式与科学城租赁开展融资租 赁业务,融资额度为人民币1,500 万元,融资期限为 12 个月。 科学城租赁与公司无关联关系,以上交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次融资租赁事项在审批额度内,并已授权董事长或其指派的相关人员在批准的额度内办理公司融资租赁业务相关的一切事宜, 无需再提交董事会、股东大会审议。 二、交易对方基本情况 企业名称:科学城(广州)融资租赁有限公司 统一社会信用代码:91440101070187392L

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