公司公告☆ ◇300503 昊志机电 更新日期：2026-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-29 09:22 │昊志机电（300503）：关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订部分治理制度的公告 │
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│2026-10-28 18:26 │昊志机电（300503）：第五届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2026-10-28 18:25 │昊志机电（300503）：昊志机电章程 │
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│2026-10-28 18:25 │昊志机电（300503）：董事、高级管理人员离职管理制度 │
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│2026-10-28 18:25 │昊志机电（300503）：董事会秘书工作细则 │
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│2026-10-28 18:25 │昊志机电（300503）：董事会议事规则 │
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│2026-10-28 18:25 │昊志机电（300503）：总裁工作细则 │
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│2026-10-28 18:25 │昊志机电（300503）：关于增加向相关金融机构申请综合授信额度的公告 │
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│2026-10-28 18:24 │昊志机电（300503）：昊志机电关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-10-28 18:24 │昊志机电（300503）：2026年三季度报告 │
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2026-10-29 09:22│昊志机电（300503）：关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订部分治理制度的公告
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昊志机电（300503）：关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/52a2d105-2147-428e-a9d8-7fa3d1db76e7.pdf
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2026-10-28 18:26│昊志机电（300503）：第五届董事会第二十六次会议决议公告
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一、会议召开情况
（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议由公司董事长汤秀清先生召集，会议通
知于2026年10月19日以邮件、短信或专人送达等方式发出。
（二）本次董事会于2026年10月28日在公司会议室召开，采取现场加通讯的方式进行表决。
（三）本次董事会由董事长汤秀清先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席
了会议。
（四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法
有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》
经核查，董事会认为：公司 2026年第三季度报告所载资料内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易
所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2026 年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》
鉴于公司第五届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，现提名汤秀清先生、雷群先生、肖泳林先生、韩守磊先生、陈文生先生5人为公司第六届董事会非独立董
事候选人。
公司第六届董事会非独立董事任期自股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司
第五届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。本次董事会会议逐项审
议通过了以下子议案：
1、提名汤秀清先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、提名雷群先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3、提名肖泳林先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
4、提名韩守磊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
5、提名陈文生先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案提交董事会审议前，已经公司提名委员会审议通过，《关于董事会换届选举的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案及相关子议案尚需提交公司股东会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》
鉴于公司第五届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《
公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名向凌女士、黎文飞先生、姚英学先生3人为公司第六届
董事会独立董事候选人。
公司第六届董事会独立董事任期自股东会审议通过之日起三年。
本次董事会会议逐项审议通过了以下子议案：
1、提名向凌女士为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、提名黎文飞先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3、提名姚英学先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案提交董事会审议前，已经公司提名委员会审议通过，《关于董事会换届选举的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议之后，方可提交公司股东会审议。
本议案及相关子议案尚需提交公司股东会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
（四）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
鉴于公司完成了2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期股份归属登记工作，公司总
股本由308,226,785股变更为310,688,746股，公司注册资本将由308,226,785元变更为310,688,746元。公司董事会同意本次注册资本
变更以及对《广州市昊志机电股份有限公司章程》相应条款进行修订。同时，结合公司实际情况，公司拟对章程中对高级管理人员职
务称谓予以调整：原“总经理”、“副总经理”称谓，统一变更为“总裁”、“副总裁”。
公司董事会提请股东会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更（备案）登记所需所有相关手续，并授权董事会及
其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对《公司章程》修订内容进行必要的修改，上述修订
对公司具有法律约束力。
修订后的《公司章程》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《公司法》、《上市公司董事会秘书监管规则》和《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定
，结合公司实际情况，公司董事会拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。
修订后的《董事会议事规则》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
（六）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
根据《公司法》、《上市公司董事会秘书监管规则》和《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定
，结合公司实际情况，公司董事会拟对《董事会秘书工作细则》相关条款进行修订。
修订后的《董事会秘书工作细则》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
根据《公司法》和《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会拟对《董事、高级管理
人员离职管理制度》相关条款进行修订。
修订后的《董事、高级管理人员离职管理制度》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
鉴于《公司章程》中对高级管理人员职务称谓予以调整：原“总经理”、“副总经理”称谓，统一变更为“总裁”、“副总裁”
。公司董事会拟对《总经理工作细则》相关条款进行修订，同时将《总经理工作细则》更名为《总裁工作细则》。修订后的《总裁工
作细则》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于制定<业绩激励基金管理办法>的议案》
为进一步建立健全公司的经营业绩激励约束机制，充分调动相关人员的积极性、主动性和创造性，公司根据《公司法》、《证券
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，制定《业绩激励基金管
理办法》。
《业绩激励基金管理办法》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
（十）审议通过《关于增加向相关金融机构申请综合授信额度的议案》
为满足公司及子公司生产经营和发展需要，公司及子公司拟在现有授信额度的基础上，向相关金融机构申请增加不超过人民币10
0,000万元的授信额度。
为确保公司及子公司申请综合授信的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，公司董事会提请股东会授权公司董事长、
子公司负责人或其指派的相关人员办理上述综合授信额度内的相关事宜，包括但不限于签署协议及法律文件、办理抵押、担保手续等
。
《关于增加向相关金融机构申请综合授信额度的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
（十一）《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
公司董事会同意于2026年11月17日14：30在广州市黄埔区禾丰路68号会议室召开2026年第一次临时股东会。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
（一）公司第五届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/66e29e1e-f00c-42a9-aefd-cdba1271a96f.PDF
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2026-10-28 18:25│昊志机电（300503）：昊志机电章程
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昊志机电（300503）：昊志机电章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/b7d3e8ca-05a7-4e26-b9da-0c707654ab52.PDF
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2026-10-28 18:25│昊志机电（300503）：董事、高级管理人员离职管理制度
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第一章 总 则
第一条 为规范广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东
合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《广州市昊志机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、辞任、解任等离职情形。
第二章 离职情形与生效条件
第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除经股东会选举、职工代表大会选举或董事会聘任连任
，其职务自任期届满之日起自然终止；董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任前，原董事、
高级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事、高级管理人员职务。
第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，除另有规定外
，董事会收到辞职报告之日辞任生效，公司将在2个交易日内披露有关情况。
如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，或独立董事辞任导致董事会或者专门委员会中独立董事所占的比例不
符合《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门
规章和本制度规定，履行董事职务。
董事提出辞任的，公司应当在其提出辞任之日起60日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》
的规定。
第五条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换
。
第六条 股东会可以决议解任董事（职工董事由职工代表大会解任），决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期届满前解任
董事的，董事可以要求公司予以赔偿。
第七条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同约定
。
第八条 公司董事、高级管理人员在任职期间若出现《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，
公司应当立即停止其履职，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。
董事会提名委员会应当对董事、高级管理人员的任职资格进行评估，发现不符合任职资格的，及时向董事会提出解任、解聘的建
议。
第九条 公司董事、高级管理人员离职后2个交易日内，应委托公司通过深圳证券交易所网站申报其姓名、职务、身份证号、证券
账户、离职时间等个人信息。
第三章 移交手续与未结事项处理
第十条 董事、高级管理人员离职，应与继任董事、高级管理人员或董事会指定人员进行工作交接，向董事会办妥所有移交手续
，确保公司业务的连续性。工作交接内容包括但不限于文件资料、数据资产、未了结事务清单及其他公司要求移交的文件等；对正在
处理的公司事务，离职董事、高级管理人员应向接手人员详细说明进展情况、关键节点及后续安排，协助完成工作过渡。
第十一条 如离职人员涉及重大投资、关联交易或财务决策等重大事项的，审计委员会可启动离任审计，并将审计结果向董事会
报告。
第十二条 如董事、高级管理人员离职前存在未履行完毕的公开承诺（如业绩补偿、增持计划等）及其他未尽事宜，公司有权要
求其制定书面履行方案及承诺；如其未按前述承诺及方案履行的，公司有权要求其赔偿由此产生的全部损失。
第四章 离职后的责任与义务
第十三条 董事、高级管理人员辞任生效或者任期届满，其对公司和股东承担的忠实义务，并不当然解除。董事、高级管理人员
对公司保密的义务在其任期结束后仍然有效，直至秘密成为公开信息；其他义务的持续期间应当根据公平原则决定，视事件发生与离
任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。
董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。
第十四条 董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；董事、高级管
理人员离职后六个月内，不得转让其所持有的公司股份。法律、行政法规、部门规章、国务院证券监督管理机构规定及证券交易所业
务规则对公司股份的转让限制另有规定的，从其规定。第十五条 离职董事、高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、
变动数量、变动价格等作出承诺的，应严格履行承诺。
第十六条 离职董事、高级管理人员应积极配合公司对履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。
第十七条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应
当承担赔偿责任。前述赔偿责任不因其离职而免除。
第五章 责任追究机制
第十八条 如公司发现离职董事、高级管理人员存在未履行承诺、移交瑕疵或违反忠实义务等情形的，董事会应召开会议审议对
该等人员的具体追责方案，追偿金额包括但不限于直接损失、预期利益损失及合理维权费用等。
第十九条 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议的，可自收到通知之日起15日内向公司审计委员会申请复核，复核期间不
影响公司采取财产保全措施（如有）。
第六章 附 则
第二十条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法
律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，以上述文件的规定为准，并及时对本制度进行修订。
第二十一条 本制度的制订和修改经公司董事会审议通过后生效。
第二十二条 本制度的解释权属于董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/73c62089-a689-467d-8fe7-3d3009978a30.PDF
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2026-10-28 18:25│昊志机电（300503）：董事会秘书工作细则
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昊志机电（300503）：董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/fec2bf8b-73d2-470f-982a-082f4da87c2b.PDF
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2026-10-28 18:25│昊志机电（300503）：董事会议事规则
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昊志机电（300503）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/bc8477f0-8c70-47ad-9b45-a50acc2ab0ef.PDF
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2026-10-28 18:25│昊志机电（300503）：总裁工作细则
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第一章 总则
第一条 为进一步完善广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《广州市昊志机电股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，特制定本工作
细则。
第二条 公司下属全资、控股企业可参照本细则执行。
第三条 公司总裁由董事长提名，董事会聘任，任何组织和个人不得干预公司总裁的正常选聘程序。总裁主持公司日常经营和管
理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。
第二章 总裁的任职资格与任免程序
第四条 总裁任职应当具备下列条件：
(一)具有较丰富的理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经济管理能力；
(二)具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；
(三)具有一定年限的企业管理或经济工作经验，精通本行，熟悉相关行业的生产经营业务，掌握国家有关政策、法律、法规；
(四)诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；
(五)年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神;
(六)公司章程规定的其他条件。
第五条 有下列情况之一的，不得担任公司总裁：
(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力人；
(二)因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者犯罪被剥夺政治权利，执行
期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2年；
(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结
之日起未逾 3年；
(四)担任因违法被吊销营业执照的公司、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业
执照之日起未逾 3年；
(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
(六) 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任总裁等，期限未满的；
（八）公司章程规定的不得担任总裁的其他情形。
第六条 公司设总裁一名，副总裁若干名。
第七条 公司应采取公开、透明的方式选聘总裁及副总裁。
第八条 总裁每届任期为三年，连聘可以连任。
第九条 总裁可以在任期届满之前提出辞职，辞职的具体程序和办法按《公司章程》、《董事、高级管理人员离职管理制度》和
总裁与公司之间签订的劳动合同执行。
第十条 公司应和总裁签订聘任合同，明确双方的权利、义务。总裁的任免应履行法定程序。
第三章 总裁的权限
第十一条 总裁行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）公司章程或董事会授予的其他职权。
总裁应当列席董事会会议。
第十二条 副总裁的主要职权：
副总裁直接对总裁负责，向其汇报工作，并根据公司内部管理机构的设置履行相关职责。
第四章 总裁工作机构及工作程序
第十三条 总裁工作机构应按照精简、统一、高效的原则设置。
第十四条 总裁办公会议制度：
公司总裁办公会议讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项，以及各部门、各下属企业提交会议审议的事项，分为例会和临时
会议，例会每两周召开一次，参加人员为总裁、副总裁及其他高级管理人员，公司认为必要时，可扩大到部门经理。总裁办公室需于
会议召开 3日前以书面或电话形式通知全体与会人员。参加会议人员必须准时出席。因故不能到会的，需提前请假。
有下列情形之一的，总裁应在三个工作日内召开临时经理会议：
(一)总裁认为必要时；
(二)其他副总裁提议时；
(三)董事会提议时。
公司总裁办公会议由总裁主持召开，如总裁因故不能履行职责时，应当由总裁指定一名副总裁代其召集并主持会议。总裁办公会
议应由与会人员本人参加。会议应有完整会议记录，总裁和记录人员应在会议记录上签字。会议记录作为公司档案由经理办公室负责
保管，保管期限不少于十五年。
第十五条 总裁报告制度：
(一)总裁根据董事会的要求，每季度至少一次向董事长或董事会报告工作，报告内容包括：公司年度计划实施情况、公司重大合
同的签订和执行情况、资金运用和盈亏情况、重大投资项目的进展情况等方面。报告以书面形式进行，并保证真实性。
(二)董事会认为必要时，总裁应在接到通知的三日内按照董事会的要求报告工作。
第十六条 日常经营管理工作程序：
(一)投资项目工作程序：总裁主持实施企业的投资计划。在确定投资项目时，应建立可行性研究制度，公司投资管理部门应将项
目可行性报告等有关资料，提交总裁办公会议审议并提出意见，报董事会审批，在股东会授权限额以内由公司董事会批准实施，在限
额以上的由股东会批准实施；投资项目实施后，应确定项目执行和项目监督人，执行和跟踪检查项目实施情况；项目完成后，按照有
关规定进行项目审计。
(二)人事管理工作程序：总裁在提名公司副总裁、财务负责人等高级管理人员时，应事先征求有关方面的意见，提请董事会聘任
。总裁在任免公司部门负责人时，应首先由公司人事部门进行考核，由总裁决定任免。
(三)财务管理工作程序：根据董事会决议，大额款项的支出，应实行总裁和财务负责人联签制度；重要财务支出，应由使用部门
提出报告，财务部门审核，总裁批准；日常的费用支出，应本着降低费用、严格管理的原则，由使用部门审核，总裁批准。
(四)公司对于重大贸易项目管理、资产管理等项工作，应根据具体情况，按照公司制度制定相关工作程序并严格执行。
第五章 总裁的职责
第十七条 总裁应履行下列职责：
(一)维护公司股东的权益，确保公司资产的保值和增值，正确处理股东、公司和员工之间的利益关系；
(二)严格遵守公司章程和董事会决议，定期向董事会报告工作，听取意见；不得变更董事会决议，不得越权行使职权；
(三)根据董事会的要求，向董事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况并保证报告的真实性；
(四)组织实施董事会确定的工作计划，保证各项工作任务和经营经济指标的完成；
(五)注重分析研究市场信息，增强企业的市场应变能力和竞争能力；
(六)采取切实措施，推进公司的现代化管理，提高经济效益，增强企业的发展能力。
第十八条 总裁应在提高经济效益的基础上，加强对员工的培训和教育，注重企业文化建设，不断提高员工的劳动素质和思想素
质，培育良好的企业精神，逐步改善员工的物质文化生活条件，注重员工的身心健康，充分调动员工的积极性和创造性。
第十九条 总裁禁止行为：
(一)不得成为其他经济组织的无限责任股东或合伙组织的合伙人；
(二)不得自营或为他人经营与公司同类的业务；
(三)不得为自己或代表他人与其所任职的公司进行买卖、借贷以及从事与公司利益有冲突的行为；
(四)不得利用职权行贿、受贿或取得其他非法收入；
(五)不得侵占公司财产；
(六)不得挪用公司资金或将公司资金私下借贷给他人；
(七)不得将公司资金以个人名义开立帐户存储；
(八)法律、法规、规范性文件及公司章程规定的经理应禁止的其他行为。第六章 总裁的考核与奖惩
第二十条 考核总裁的指标：
(一)总资产；
(二)净资产；
(三)销售总额；
(四)利润总额；
(五)现金流量；
(六)资产负债率；
(七)净资产增长率；
(八)利润增长率；
(九)净资产利润率。
第二十一条 公司对总裁的绩效评价是确定总裁薪酬以及其他激励方式的依据。
第二十二条 总裁在任期内成绩显著，经董事会作出决议，可以给予总裁和其他高级管理人员奖励，奖励可采用以下几种形式：
(一)现金奖励；
(二)实物奖励；
(三)其他奖励。
第二十三条 总裁在任期内，由于工作上的失职或失误，发生下列情况者，应区别情况给予总裁和其他高级管理人员公司内部处
分或依法追究刑事责任。
(一)因经营管理不善，导致公司连续两年亏损且亏损额继续增加，公司董事会按有关程序对总裁予以解聘，三年内不得在公司内
担任任何管理职务；
(二)决策失误或违法操作，给公司资产造成重大损失，视性质与情节严重程度给予公司内部其他处分，构成犯罪的，依法追究刑
事责任；
(三)在总裁授意和指使下，公司有造假帐、隐瞒收入、虚报利润等弄虚作假行为，视情节轻重，给予公司内部处分或依法追究刑
事责任；
(四)由于指挥不当、管理不善，玩忽职守，公司发生了重大的安全事故，使公司财产和员工生命遭到重大损失，给予相应的内部
处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任；
(五)犯有其他严重错误的，视情节轻重给予相应的内部处分或依法追究刑事责任。
第二十四条 对于总裁违反本细则第十九条所获得的利益，董事会有权作出决定归公司所有；给公司造成损害的，公司有权要求
赔偿；构成犯罪的依法追究刑事责任。
第七章 附则
第二十五条 本细则未尽事宜，按照国家有关法律法规和公司相关制度的规定执行。本细则如与国家日后颁布的法律法规相抵触
时，按国家有关法律法规的规定执行。不一致的，以有关法律法规的规定为准。
第二十六条 本细则由公司董事会负责解释和修订。
第二十七条 本细则自董事会批准之日起生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/f106ab22-666d-4ab1-a4a3-95ace6ab2875.PDF
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2026-10-28 18:25│昊志机电（300503）：关于增加向相关金融机构申请综合授信额度的公告
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广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 28日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于增加向相关金融机构申请综合授信额度的议案》，为满足公司及子公司、孙公司及其下属公司（以下统称“子公司”）生产经营和
发展需要，同意公司及子公司在现有授信额度的基础上，向相关金融机构申请增加不超过人民币 100,000万元的综合授信额度。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次授信事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如
下：
一、已审批授信额度
公司分别于 2026年 4月 17日和 2026年 5月 15日召开第五届董事会第二十一次会议和 2025年年度股东会，审议通过了《关于
向相关金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的议案》，同意公司及子公司、孙公司及其下属公司（以下统称“子公司”）拟向
相关金融机构申请不超过人民币 150,000万元的综合授信额度。具体内容详见公司分别于 2026年 4月 21日和 2026年 5月 16日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、本次申请增加综合授信额度具体事宜
为满足公司及子公司生产经营和发展需要，公司及子公司拟在现有授信额度的基础上，向相关金融机构申请增加不超过人民币 1
00,000万元的授信额度，本次增加授信额度后，公司及子公司向相关金融机构申请的授信总额度不超过人民币 250,000 万元。本次
增加授信额度的有效期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。授信额度在有效期内可
循环使用。公司及子公司向相关金融机构申请综合授信额度，可以用公司、子公司合法拥有的财产（包含但不限于自有土地使用权、
房屋建筑物、机器设备、应收账款、票据、知识产权等）作为抵押物为该笔综合授信提供担保，最终综合授信额度、实际融资金额及
担保方式以公司及子公司与相关金融机构签订的合同约定为准。
为确保公司及子公司申请综合授信的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，公司董事会提请股东会授权公司董事长、
子公司负责人或其指派的相关人员办理上述综合授信额度内的相关事宜，包括但不限于签署协议及法律文件、办理抵押、担保手续等
。
三、对公司的影响
公司及子公司当前经营情况良好，财务状况稳健。本次向相关金融机构申请增加综合授信额度，主要为满足公司及子公司日常生
产经营和发展的资金需求，有利于拓宽融资渠道、优化融资结构，保障业务有序开展，契合公司整体发展规划，促进公司持续健康发
展。
四、备查文件
（一）公司第五届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/2a4ebe6a-02de-4abf-b137-d765ebf18b97.PDF
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2026-10-28 18:24│昊志机电（300503）：昊志机电关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 28日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关
于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》，会议决定于 2026年 11月 17日 14：30召开公司 2026年第一次临时股东会。现将本
次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 17日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 17日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 17日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 11月 11日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市黄埔区禾丰路 68号，公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
累积投票提案（提案 1和 2为等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00 《关于公司董事会换届选举暨第六 累积投票提案 应选人数
届董事会非独立董事候选人提名的 （5）人
议案》
1.01 选举汤秀清先生为公司第六届董事 累积投票提案 √
会非独立董事
1.02 选举雷群先生为公司第六届董事会 累积投票提案 √
非独立董事
1.03 选举肖泳林先生为公司第六届董事 累积投票提案 √
会非独立董事
1.04 选举韩守磊先生为公司第六届董事 累积投票提案 √
会非独立董事
1.05 选举陈文生先生为公司第六届董事 累积投票提案 √
会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第六 累积投票提案 应选人数
届董事会独立董事候选人提名的议 （3）人
案》
2.01 选举向凌女士为公司第六届董事会 累积投票提案 √
独立董事
2.02 选举黎文飞先生为公司第六届董事 累积投票提案 √
会独立董事
2.03 选举姚英学先生为公司第六届董事 累积投票提案 √
会独立董事
非累积投票提案
3.00 《关于变更注册资本及修订<公司章 非累积投票提案 √
程>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于制定<业绩激励基金管理办 非累积投票提案 √
法>的议案》
6.00 《关于增加向相关金融机构申请综 非累积投票提案 √
合授信额度的议案》
7.00 《关于修订<董事及高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬及绩效考核管理制度>的议案》
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
3、上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议和第五届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 07
月 01日和 2026年 10月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
特别说明：
上述第 1和 2议案采取累积投票方式选举，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。本次应选非独立董事 5人，独立董事 3
人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异
议后，股东会方可进行表决。
上述第 3、4项议案为特别决议议案，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
上述议案涉及的关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，
公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、现场登记时间：2026年 11月 11日 8：30-11：30和 13：30-17：00。
2、现场登记地点：广州市黄埔区禾丰路 68号，广州市昊志机电股份有限公司证券事务部。
3、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明
书及身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除前述资料外，代理人还须持法定代表人授权委托书（附件二）和本人身份证办理登
记手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东账户卡或持股凭证、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的
，除前述资料外，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东参会，应填写股东登记表（附件三），并以邮件方式登记，邮件须在 2026 年 11 月 11 日 17：
00 之前发送至公司邮箱zqswb@haozhihs.com(具体时间以到达本公司邮箱的时间为准)，不接受电话登记。
（4）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原
件。
4、联系方式：
联系电话：020-62868399
邮箱：zqswb@haozhihs.com
联系人：徐汉强
地址：广州市黄埔区禾丰路 68号
5、本次会议会期预计半天，与会股东的交通、食宿等费用自理。
6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）公司第五届董事会第二十二次会议决议。
（二）公司第五届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/e4ec911c-6958-4971-87d0-ced66cbd95ff.PDF
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2026-10-28 18:24│昊志机电（300503）：2026年三季度报告
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昊志机电（300503）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/7151ca3b-4a55-4b0c-9f27-d41f18265e0f.PDF
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2026-10-28 18:22│昊志机电（300503）：2026年第三季度报告披露提示性公告
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广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公
司〈2026年第三季度报告〉的议案》。
为使投资者全面了解公司2026年第三季度的经营成果、财务状况等信息，公司《2026年第三季度报告》于2026年10月29日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/d710b9f3-2fbd-4acf-8831-b3f53ec88cd2.PDF
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2026-10-28 18:22│昊志机电（300503）：独立董事提名人声明与承诺（黎文飞）
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提名人广州市昊志机电股份有限公司董事会现就提名黎文飞为广州市昊志机电股份有限公司第6届董事会独立董事候选人发表公
开声明。被提名人已书面同意作为广州市昊志机电股份有限公司第6届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次
提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认
为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求
，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过广州市昊志机电股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名
人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√ 是 □ 否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√ 是 □ 否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√ 是 □ 否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√ 是 □ 否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√ 是 □ 否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√ 是 □ 否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√ 是 □ 否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√ 是 □ 否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/cf5b7c43-1910-40a0-be20-e0dfa4773ecd.PDF
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2026-10-28 18:22│昊志机电（300503）：业绩激励基金管理办法
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昊志机电（300503）：业绩激励基金管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/68f24918-234f-4f57-aecb-644f84359874.PDF
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2026-10-28 18:22│昊志机电（300503）：独立董事候选人声明与承诺（向凌）
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声明人向凌作为广州市昊志机电股份有限公司第6届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州市昊志机电股份有
限公司董事会提名为广州市昊志机电股份有限公司（以下简称该公司）第6届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该
公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立
董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过广州市昊志机电股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在
利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√ 是 □ 否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√ 是 □ 否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√ 是 □ 否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√ 是 □ 否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√ 是 □ 否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√ 是 □ 否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√ 是 □ 否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地
履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）：向凌
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/72ebc48b-6f1a-4bb8-92a6-5b54ac06d8d5.PDF
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2026-10-28 18:22│昊志机电（300503）：独立董事候选人声明与承诺（姚英学）
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声明人姚英学作为广州市昊志机电股份有限公司第6届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州市昊志机电股份
有限公司董事会提名为广州市昊志机电股份有限公司（以下简称该公司）第6届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与
该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独
立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过广州市昊志机电股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在
利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√ 是 □ 否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√ 是 □ 否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√ 是 □ 否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√ 是 □ 否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√ 是 □ 否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√ 是 □ 否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√ 是 □ 否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地
履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）：姚英学
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/ff0e685a-1c63-42b9-b818-2c8dbd39cd40.PDF
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2026-10-28 18:22│昊志机电（300503）：独立董事提名人声明与承诺（姚英学）
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提名人广州市昊志机电股份有限公司董事会现就提名姚英学为广州市昊志机电股份有限公司第6届董事会独立董事候选人发表公
开声明。被提名人已书面同意作为广州市昊志机电股份有限公司第6届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次
提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认
为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求
，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过广州市昊志机电股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名
人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√ 是 □ 否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√ 是 □ 否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√ 是 □ 否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√ 是 □ 否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√ 是 □ 否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√ 是 □ 否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√ 是 □ 否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√ 是 □ 否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/bdf85222-6024-466c-a7fa-23398a191766.PDF
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2026-10-28 18:22│昊志机电（300503）：独立董事提名人声明与承诺（向凌）
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提名人广州市昊志机电股份有限公司董事会现就提名向凌为广州市昊志机电股份有限公司第6届董事会独立董事候选人发表公开
声明。被提名人已书面同意作为广州市昊志机电股份有限公司第6届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提
名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为
被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，
具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过广州市昊志机电股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名
人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√ 是 □ 否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√ 是 □ 否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√ 是 □ 否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√ 是 □ 否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√ 是 □ 否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√ 是 □ 否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√ 是 □ 否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√ 是 □ 否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/82d63a7f-f6d1-41be-974b-32810c856e01.PDF
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2026-10-28 18:22│昊志机电（300503）：独立董事候选人声明与承诺（黎文飞）
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声明人黎文飞作为广州市昊志机电股份有限公司第6届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州市昊志机电股份
有限公司董事会提名为广州市昊志机电股份有限公司（以下简称该公司）第6届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与
该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独
立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过广州市昊志机电股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在
利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√ 是 □ 否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√ 是 □ 否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√ 是 □ 否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√ 是 □ 否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√ 是 □ 否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√ 是 □ 否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√ 是 □ 否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地
履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）：黎文飞
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/ffba612d-f6ef-4b67-b1d3-44756b9ade73.PDF
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2026-10-28 18:22│昊志机电（300503）：关于董事会换届选举的公告
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一、董事会换届选举情况
广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中
华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2026年 10月 28日召开第五届董事会第二十六次会议
，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第六届董事
会独立董事候选人提名的议案》。根据《公司章程》规定，公司第六届董事会将由 9名董事组成，其中非独立董事 5名，独立董事 3
名，职工代表董事 1名。公司董事会提名汤秀清先生、雷群先生、肖泳林先生、韩守磊先生、陈文生先生为公司第六届董事会非独立
董事候选人，提名向凌女士、黎文飞先生、姚英学先生为公司第六届董事会独立董事候选人，上述董事将与公司职工代表大会选举产
生的一名职工代表董事共同组成公司第六届董事会（上述第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人简历详见附件）。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为上述 8名董事会董事候选人的任职资格和条件符合有关法律
、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。
上述董事候选人当选后，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。其中黎文飞先生为公司会计专业独立董事候选人，向
凌女士、黎文飞先生、姚英学先生均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议
后，方可与其他 5名非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并分别采用累积投票制选举产生。
公司拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一。公司第六届
董事会董事任期自股东会审议通过之日起三年。
二、其他说明
1、公司非独立董事候选人汤秀清先生、肖泳林先生最近三十六个月内存在被中国证监会行政处罚的情形，具体详见公司于 2024
年 12月 31日在巨潮资讯网披露的《关于相关人员收到行政处罚决定书的公告》。
公司董事会认为：汤秀清先生自公司成立以来，一直担任公司副董事长、总经理，并于 2023年起任公司董事长，同时系公司实
际控制人。汤秀清先生在公司的产品、技术、市场、政策等方面拥有深厚的专业知识储备和丰富的履职经验，在公司经营发展、战略
规划等重大方面发挥突出作用。汤秀清先生继续担任公司董事，对公司经营管理稳定性和未来发展至关重要。
肖泳林先生自 2010年 7月起在公司任职，历任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，熟悉公司整体经营情况，具有丰
富的专业知识和履职经验，为公司经营管理中不可缺少的关键人员。肖泳林先生继续担任公司董事，有利于公司发展战略和经营团队
的稳定，有助于公司实现高质量发展。
汤秀清先生和肖泳林先生受到行政处罚后，已加强对证券法律法规的学习，对于前期违规事项已有充分的认知与改正。因此，选
举汤秀清先生和肖泳林先生担任公司第六届非独立董事不会影响公司规范运作。
2、为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等
有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/c530012d-07cb-466d-872f-48d75a74a9cb.PDF
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2026-10-20 17:47│昊志机电（300503）：关于签署招商引资合同及补充协议的相关公告
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昊志机电（300503）：关于签署招商引资合同及补充协议的相关公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/686ba568-2f09-4b5c-bf55-a874ac0ec258.PDF
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2026-09-30 00:00│昊志机电（300503）：关于公司控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
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广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东、实际控制人汤秀清先生的通知，获悉其所持有的部分公
司股份被质押。具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
股东名 是否为控股 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起 质押到期 质权人 质押
称 股东或第一 数量（万 持股份 总股本 限售股 补充质 始日 日 用途
大股东及其 股） 比例 比例 押
一致行动人 （%） （%）
汤秀清 是 420.00 4.84 1.35 否 否 2026 质权人申 广发证券资 个人
年 09 请解除质 产管理（广 资金
月 28 押登记为 东）有限公 需求
日 止 司
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，汤秀清先生及其一致行动人广州市昊聚企业管理有限公司（以下简称“昊聚公司”）累计被质押公司股份情
况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次质 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（万股） 例（%） 押前质 后质押股 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质押
押股份 份数（万 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 股份比例
数量（万 股） （%） （%） 冻结数量 比例 冻结数量 （%）
股） （万股） （%） （万股）
汤秀清 8,672.68 27.91 2,673.80 3,093.80 35.67 10.04 2,440.97 78.90 4,063.54 72.84
昊聚公司 1,108.39 3.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 9,781.07 31.48 2,673.80 3,093.80 31.63 10.04 2,440.97 78.90 4,063.54 60.77
注：本公告中数据差异系因四舍五入方式计算造成。
三、其他说明
（一）汤秀清先生本次股份质押事项不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
（二）汤秀清先生本次股份质押事项与上市公司生产经营相关需求无关，不会对上市公司生产经营、公司治理等产生实质性影响
。
（三）公司控股股东、 实际控制人汤秀清先生质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内，其质押行为不会导
致公司实际控制权变更。公司将持续关注汤秀清先生的股票质押情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投
资风险。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/99a82216-b995-4d1b-bef2-12e2c6629914.PDF
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2026-09-14 17:30│昊志机电（300503）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“昊志机电”、“公司”）分别于2026年4月17日和2026年5月15日召开了第五届董事会
第二十一次会议和2025年年度股东会，审议通过了《关于向相关金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的议案》，同意公司及子
公司、孙公司及其下属公司（以下统称“子公司”）拟向相关金融机构申请不超过人民币 150,000万元的综合授信额度，并同意公司
、子公司为合并报表范围内的公司及子公司提供总额不超过人民币 50,000 万元的担保额度。
近日，公司与中信银行股份有限公司广州分行（以下简称“中信银行”）签署《最高额保证合同》，约定公司为广州市昊志机器
人有限公司（以下简称“昊志机器人”）与中信银行申请 1,000万元授信业务提供最高额保证担保。
本次担保事项在上述股东会审议通过的担保额度范围内。
二、担保合同主要内容
（一）保证人：广州市昊志机电股份有限公司
（二）债权人：中信银行股份有限公司广州分行
（三）债务人：广州市昊志机器人有限公司
（四）保证范围：本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利
息、迟延履行金为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、保全费、公
告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
（五）保证方式：连带责任保证
（六）保证期间：本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履
行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司已开展的对外担保额度余额为人民币 33,200万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资
产的比例为 24.02%，包括公司为合并范围内全资子公司显隆电机提供担保额度为人民币 14,200 万元、公司为控股子公司广州昊志
传动机械有限公司提供担保额度为人民币 700万元，公司为控股子公司湖南昊志传动机械有限公司提供担保额度为人民币 15,000 万
元，显隆电机为公司提供担保额度为人民币 3,300万元。
本次担保后，公司累计对外担保额度总金额为人民币 34,200 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例
为 24.75%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
四、备查文件
公司与中信银行股份有限公司广州分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/b31391d2-3f24-4906-8e10-e4dc6ca4a81b.PDF
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2026-09-11 18:17│昊志机电（300503）：关于签署《招商引资框架合同》的公告
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昊志机电（300503）：关于签署《招商引资框架合同》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/ec14e746-9e01-4d3b-84af-106da392268c.PDF
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2026-09-07 20:40│昊志机电（300503）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“昊志机电”、“公司”）分别于2026年4月17日和2026年5月15日召开了第五届董事会
第二十一次会议和2025年年度股东会，审议通过了《关于向相关金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的议案》，同意公司及子
公司、孙公司及其下属公司（以下统称“子公司”）拟向相关金融机构申请不超过人民币 150,000万元的综合授信额度，并同意公司
、子公司为合并报表范围内的公司及子公司提供总额不超过人民币 50,000 万元的担保额度。
近日，公司与北京银行股份有限公司长沙分行（以下简称“北京银行”）签署《最高额保证合同》，约定公司为公司全资子公司
岳阳市显隆电机有限公司（以下简称“显隆电机”）与北京银行申请 10,000万元授信业务提供保证担保（含前期已办理但尚未到期
的授信、担保额度 4,000万元）。具体内容详见公司分别于 2025 年 5 月 21 日、2026 年 4 月 21 日和 2026 年 5 月 16 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本次担保事项在上述股东会审议通过的担保额度范围内。
二、担保合同主要内容
（一）保证人：广州市昊志机电股份有限公司
（二）债权人：北京银行股份有限公司长沙分行
（三）债务人：岳阳市显隆电机有限公司
（四）保证范围：本合同项下的被担保主债权（担保范围）为主合同项下北京银行（及按主合同约定取得债权人地位的北京银行
股份有限公司其他分支机构）的全部债权，包括主债权本金（最高限额为币种人民币金额大写壹亿元）以及利息、罚息、复利、违约
金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费
用、差旅费及其他合理费用）等其他款项。因主合同或其任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的北京银行的债权也包括在上述
担保范围中。
（五）保证方式：连带责任保证
（六）保证期间：被担保主债权的发生期间（债权确定期间）为本合同 B.1款所述授信合同项下可发生具体业务的期间，即 202
6年 08月 31日至 2027年 8月 30日，具体以主合同为准。主合同下被担保债务的履行期为主合同订立日（或主合同项下具体业务发
生之日以较早的为准）起至上述授信合同和具体业务合同下的最终到期日，具体以主合同为准。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司已开展的对外担保额度余额为人民币 27,700万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资
产的比例为 20.05%，包括公司为合并范围内全资子公司显隆电机提供担保额度为人民币 8,200万元、公司为控股子公司广州昊志传
动机械有限公司提供担保额度为人民币 700万元，公司为全资子公司广州市昊志机器人有限公司提供担保额度为人民币 500万元，公
司为控股子公司湖南昊志传动机械有限公司提供担保额度为人民币 15,000 万元，显隆电机为公司提供担保额度为人民币 3,300万元
。
本次担保后，公司累计对外担保额度总金额为人民币 33,700 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例
为 24.39%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
四、备查文件
公司与北京银行股份有限公司长沙分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/97b2be91-ab71-4d1a-ab72-7a81c40b818f.PDF
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2026-09-01 18:41│昊志机电（300503）：关于首次回购公司股份及回购股份实施完成暨股份变动的公告
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昊志机电（300503）：关于首次回购公司股份及回购股份实施完成暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/409b6136-6f1f-4a71-a032-bafd0532b32b.PDF
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2026-08-27 16:46│昊志机电（300503）：回购股份报告书
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昊志机电（300503）：回购股份报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/9d54b3d8-04d4-465f-87de-5f6e755bfbb6.PDF
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2026-08-24 19:56│昊志机电（300503）：：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归
│属期...
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昊志机电（300503）：：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/ed09c6f7-c448-4d28-b64a-e3e6501f487d.PDF
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2026-08-18 18:02│昊志机电（300503）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币10,000万元且不超过15,000万元自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公
司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于2026年8月15日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-053）。
现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2026年8月14日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称
、持股数量和持股比例情况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量 占公司总股本比
（股） 例（%）
1 汤秀清 86,726,790 28.14
2 汤丽君 28,114,650 9.12
3 广州市昊聚企业管理有限公司 11,083,892 3.60
4 中国建设银行股份有限公司－易方达国证机器 8,345,316 2.71
人产业交易型开放式指数证券投资基金
5 中信建投证券股份有限公司－永赢国证商用卫 5,328,363 1.73
星通信产业交易型开放式指数证券投资基金
6 兴业银行股份有限公司－华夏中证机器人交易 3,321,310 1.08
型开放式指数证券投资基金
7 香港中央结算有限公司 3,202,076 1.04
8 国信证券股份有限公司－富国国证机器人产业 1,454,900 0.47
交易型开放式指数证券投资基金
9 广州传山私募基金管理有限公司－传山红运7 1,360,864 0.44
号私募证券投资基金
10 陈向红 1,308,800 0.42
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量 占无限售条件
（股） 股份总数的比
例（%）
1 汤丽君 28,114,650 11.66
2 汤秀清 21,681,698 8.99
3 广州市昊聚企业管理有限公司 11,083,892 4.60
4 中国建设银行股份有限公司－易方达国证机器 8,345,316 3.46
人产业交易型开放式指数证券投资基金
5 中信建投证券股份有限公司－永赢国证商用卫 5,328,363 2.21
星通信产业交易型开放式指数证券投资基金
6 兴业银行股份有限公司－华夏中证机器人交易 3,321,310 1.38
型开放式指数证券投资基金
7 香港中央结算有限公司 3,202,076 1.33
8 国信证券股份有限公司－富国国证机器人产业 1,454,900 0.60
交易型开放式指数证券投资基金
9 广州传山私募基金管理有限公司－传山红运7 1,360,864 0.56
号私募证券投资基金
10 陈向红 1,308,800 0.54
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/c9e9bb7b-5fcb-47ae-be38-e74a83b0eca5.PDF
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2026-08-18 18:02│昊志机电（300503）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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一、回购股份的基本情况
广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份（以下简称“本次回购方案”）
回购的股份将全部用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购方案的资金总额不低于10,000万元，且不超过15,000万元，在回购股
份价格不超过120元/股的条件下，按回购金额上限15,000万元测算，预计回购股份数量1,250,000股，约占当前公司总股本的0.41%；
按回购金额下限10,000万元测算，预计回购股份数量833,334股，约占当前公司总股本的0.27%，具体回购股份的数量以回购期满时实
际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2026年8月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案
的公告》（公告编号：2026-053）。
二、取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的情况
近日，公司已取得兴业银行股份有限公司广州分行出具的《贷款承诺函》，同意为公司本次回购股份提供专项贷款额度。主要内
容如下：
（一）承诺贷款额度：不超过人民币13,500万元人民币；
（二）贷款期限：不超过3年；
（三）贷款用途：专项用于回购部分公司已发行的A股股票。
三、其他事项
关于回购专项贷款的相关约定，具体以公司和兴业银行股份有限公司广州分行签订的贷款合同为准。本次取得金融机构股票回购
贷款承诺函不代表公司对回购金额的承诺，具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。公司将严格按照《上市公司股份回购规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机实施股份回购并根据
进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
兴业银行股份有限公司广州分行出具的贷款承诺函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/5abfd532-65bd-494f-a3ea-53fbf11d891c.PDF
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2026-08-14 18:06│昊志机电（300503）：第五届董事会第二十五次会议决议公告
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昊志机电（300503）：第五届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/8ca3ef1e-a4aa-434b-b08b-04625193cd82.PDF
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2026-08-14 18:06│昊志机电（300503）：关于回购公司股份方案的公告
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昊志机电（300503）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/01e37bb2-8ae4-4233-bc4c-1da3c2a6297c.PDF
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2026-08-14 18:05│昊志机电（300503）：关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告
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重要内容提示：
（一）投资种类：安全性高、流动性强、风险较低的理财产品。包括但不限于大额存单、结构性存款、收益凭证、国债、央行票
据、货币型基金以及银行、基金管理公司、证券公司等金融机构发行及代销的稳健型理财产品等。
（二）投资金额：公司（含合并范围内子公司）拟使用不超过人民币 10,000万元闲置自有资金进行购买理财产品，有效期自公
司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述期限内，额度可以循环滚动使用。
（三）特别风险提示：公司拟购买的理财产品均为低风险稳健型品种，公司将结合宏观经济环境、金融市场波动情况审慎择机、
合理控制投资规模。但理财产品投资仍可能面临利率波动、流动性变化、宏观政策、市场环境变动等各类不确定性因素影响，最终实
际投资收益存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 14日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于使
用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》。在不影响公司日常生产经营、主营业务投入及保障资金安全性的前提下，公司拟使用不
超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行购买理财产品。现将具体事项公告如下：
一、本次购买理财产品情况概述
（一）投资目的
为优化公司资金结构，有效盘活闲置自有资金，提升资金使用效益，公司拟使用自有资金购买理财产品，充分提高资金使用效率
及收益率，实现公司和股东收益最大化。
（二）投资金额
公司拟使用不超过人民币 10,000 万元自有闲置资金购买理财产品。在上述额度及决议有效期内，理财业务可循环滚动开展，期
限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。
（三）投资方式
公司使用闲置自有资金进行购买理财产品，仅选取安全性高、流动性强、风险较低的理财产品，发行及代销机构限定为银行、基
金管理公司、证券公司、信托公司等持牌正规金融机构。
投资品种包括但不限于：大额存单、银行结构性存款、券商收益凭证、国债、央行票据、货币市场基金，以及上述金融机构发行
及代销的其他风险较低的理财产品。
（四）投资期限
自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
（五）资金来源
公司拟以自有资金作为本次购买理财的资金来源，不涉及使用募集资金。
二、审议程序
公司于 2026年 8月 14日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》。
为优化公司资金结构，有效盘活闲置自有资金，提升资金使用效益，在不影响公司日常生产经营、主营业务投入及保障资金安全性的
前提下，董事会同意公司使用不超过人民币 10,000 万元自有闲置资金购买低风险理财产品。在上述额度及决议有效期内，理财业务
可循环滚动开展，决议有效期内任一时点存续交易金额（含理财收益再投入部分）均不得超过本次核定投资额度。
本次理财资金来源为公司闲置自有资金，不涉及募集资金。自有资金仅可投资于银行、基金管理公司、证券公司、信托公司等持
牌正规金融机构发行及代销的安全性高、流动性强、风险较低的理财产品，具体投资品种包括但不限于大额存单、银行结构性存款、
券商收益凭证、国债、央行票据、货币市场基金及上述金融机构发行及代销的其他风险较低的理财产品。本次理财授权有效期自董事
会审议通过之日起 12个月内有效。
董事会授权公司董事长在上述投资额度与有效期内行使理财投资决策权，签署相关法律文件；由公司财务负责人统筹负责理财产
品遴选、申购赎回、台账管理等具体办理事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程规定，本次理财额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、本次拟投资产品均为低风险品种，但理财产品投资仍可能面临利率波动、流动性变化、宏观政策及市场环境变动等各类不确
定性因素影响而产生波动。
2、公司将根据市场环境灵活调整投资节奏与规模，理财收益无法提前锁定，存在最终实际收益不及预期的波动风险。
3、在理财产品申购、赎回、资金划转、台账登记等交易及后续管理环节，可能因操作人员疏忽、流程执行不到位引发认购失败
、资金划拨异常等操作风险。
（二）风险控制措施
1、严格限定投资范围与合作机构
仅选择银行、基金管理公司、证券公司、信托公司等持牌正规金融机构发行及代销的大额存单、结构性存款、收益凭证、国债、
央行票据、货币型基金等风险较低的理财产品，优先选取经营稳健、资信优良的大型金融机构合作，从源头把控本金安全。
2、规范决策程序与资金账户管理
本次理财额度经董事会审议通过，在董事会授权范围内由董事长决策、财务部具体执行；理财资金全部通过公司对公账户划转，
建立专项理财台账，全程留痕、闭环管理。
3、常态化跟踪与风险处置
财务部持续跟踪理财产品净值、发行机构经营情况，一旦预判出现兑付风险、流动性受限等问题，立即启动赎回处置，最大限度
保障资金安全；合理搭配产品期限，保障公司资金不受影响。
4、内部监督、定期报告与信息披露
公司审计部负责对所投资的理财进行审计监督，独立董事有权对公司所投产品情况进行监督与检查，必要时聘请外部机构专项审
计。理财整体执行情况将严格依据相关法律法规及深圳证券交易所的规定履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
在不影响公司日常生产经营、主营业务投入及保障资金安全性的前提下，通过合理利用自有闲置资金，能够有效提升资金使用效
率，盘活存量资金，获取稳健理财收益，进一步增厚公司经营效益，更好地维护公司及全体股东利益。
公司将严格按照《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》及相关准则指
引的规定，对理财产品进行规范会计确认、计量与列报，确保财务核算真实、准确、合规。
五、独立董事专门会议审议情况
2026 年 8 月 14 日，公司召开了第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第五次会议，审议了《关于使用部分自有闲置资金购
买理财产品的议案》，公司独立董事认为：公司本次使用部分自有闲置资金购买理财产品，是在不影响公司正常经营及资金安全的前
提下，为提高资金使用效率而作出的合理安排，拟投资产品安全性高、流动性好，风险可控，资金来源合法合规。本次议案的审议及
表决程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
形。因此，我们同意公司本次使用部分自有闲置资金购买理财产品的事项。
六、审计委员会审查意见
经审查，审计委员会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。在不影响公司正常经营的情况下，滚动使用不超过人民币 1
0,000 万元的自有闲置资金购买理财产品，不会对公司日常生产经营、主营业务投入及资金安全性造成不利影响，符合公司利益，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
七、备查文件
（一）公司第五届董事会第二十五次会议决议。
（二）公司第五届董事会独立董事专门会议 2026年第五次会议决议。
（三）公司第五届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/a0480d78-f82f-4635-bb1a-f4c4c003c890.PDF
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2026-08-14 18:04│昊志机电（300503）：现金理财管理制度
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第一条为规范广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）及合并范围内子公司闲置自有资金理财行为，提高资金运作效
益，健全投资风险防控体系，保障公司资金安全与全体股东合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》《上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，结合公司实际经营情况，制定本制度。
第二条本制度所称现金理财管理是指公司在确保不影响公司日常生产经营、主营业务投入及保障资金安全性的前提下，使用暂时
闲置的自有资金，购买安全性高、流动性强、低风险的稳健型理财产品，在安全性优先基础上实现适度增值的资金管理行为。
第三条公司进行现金管理应坚持“规范运作、风险可控、审慎投资、保本优先”的原则。
第四条本制度适用于公司及其合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）。第二章 理财基本规则与投资范围
第五条现金理财实行总部集中管理，由公司财务部作为归口管理部门，统筹额度测算、产品遴选、投后跟踪、台账登记、账务核
算等全流程工作。子公司不得未经公司审批擅自开展理财业务；子公司确有闲置自有资金需理财的，须向公司提交申请，经财务负责
人审核、按本制度履行内部审批及上会程序后方可实施，额度统一并入公司整体授权额度管理。
第六条公司及子公司在董事会、股东会授权额度内开展现金管理业务。第七条公司进行现金理财管理的币种包括人民币、港币、
美元等，其中以人民币作为主要币种。现金理财管理产品包括但不限于大额存单、银行结构性存款、券商收益凭证、国债、央行票据
、货币市场基金及上述金融机构发行及代销的其他低风险稳健型理财产品。
公司不得投资股票、期货等高风险产品。
第八条理财产品期限与公司资金滚动计划匹配，优先配置短期高流动性产品，确保经营现金流随时可动用。
第三章 风险管理
第九条风险管理措施
(一)严格限定投资范围与合作机构
仅选择银行、基金管理公司、证券公司、信托公司等持牌正规金融机构发行及代销的大额存单、结构性存款、收益凭证、国债、
央行票据、货币型基金等低风险稳健型理财产品等，优先选取经营稳健、资信优良的大型金融机构合作，从源头把控本金安全。
（二）规范决策程序与资金账户管理
理财额度经董事会或股东会审议通过，在董事会、股东会授权范围内实施；理财资金全部通过公司对公账户划转，建立专项理财
台账，全程留痕、闭环管理。
（三）常态化跟踪与风险处置
财务部持续跟踪理财产品净值、发行机构经营情况，一旦预判出现兑付风险、流动性受限等问题，立即启动赎回处置，最大限度
保障资金安全；合理搭配产品期限，保障公司资金不受影响。
（四）内部监督、定期报告与信息披露
公司审计部负责对所投资的理财进行审计监督，独立董事有权对公司所投产品情况进行监督与检查，必要时聘请外部机构专项审
计。理财整体执行情况将严格依据相关法律法规及深圳证券交易所的规定履行信息披露义务。
第四章 决策与审批程序
第十条公司如因交易频次和时效要求等原因难以对每次现金管理履行审议程序和披露义务的，可以对未来 12个月内现金管理范
围、额度及期限等进行合理预计，按照预计金额进行审批决策。
公司年度现金理财管理由财务部按相关法规规定提交董事会或股东会审议。审议通过后，董事会可在决议额度内授权董事长行使
投资决策权，由财务负责人组织财务部落地执行。
第十一条 单次授权有效期自董事会或股东会审议通过之日起计算，有效期12个月，到期前如需继续开展需重新履行审议程序。
第十二条 现金理财管理事项由财务部根据资金状况提出具体方案，经财务负责人审核后，报公司管理层批准执行。
第五章 操作管理与信息披露
第十三条 财务部建立现金理财管理台账，详细记录产品名称、金额、期限、收益率、到期日等信息，定期核对，确保账实相符
。
第十四条 产品到期前 5个工作日由专人跟进兑付安排，资金到账当日完成本金及理财收益账务入账。按照会计准则规范核算与
列报。
第十五条 理财全部审批单据、产品协议、风险揭示书、银行回单、赎回凭证等全套财务资料由财务部统一归档保管，保管年限
按照公司档案管理相关制度执行。
第十六条 公司证券事务部负责公司理财事项的信息披露工作，确保披露及时、真实、准确、完整。
第六章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法
律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，以上述文件的规定为准，并及时对本制度进行修订。
第十八条 本制度仅适用于自有资金理财，募集资金现金管理按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》执行，不适用本制
度。
第十九条 本制度由公司董事会审议通过后正式实施，修改与废止时亦同。第二十条 本制度由公司董事会负责制订和解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/cb5fb28e-2849-419d-8f20-b85c65185ccb.PDF
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2026-08-10 18:27│昊志机电（300503）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“昊志机电”、“公司”）于2026年8月10日召开第五届董事会第二十四次会议，审议
通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关内容公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审议程序
（一）公司于 2024年 6月 28日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议分别审议通过了《关于公司〈2024
年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，本次激励计划拟向 102 名激励对象首次授予826.20万股第二类限制性
股票，预留 91.80万股限制性股票，授予价格（含预留部分）为 6.50 元 /股。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在巨潮网（
http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。
（二）2024 年 7月 3日至 2024 年 7月 15 日，公司对首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示，在公示期内，
监事会未收到与本次激励计划首次授予对象有关的任何异议。具体内容详见公司于 2024年 7月 17日在巨潮网（http://www.cninfo.
com.cn/）上发布的相关公告。
（三）公司于 2024年 7月 23日召开 2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草
案）〉及其摘要的议案》等 议 案 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 24 日 在 巨 潮 网（http://www.cninfo.com.c
n/）上发布的相关公告。
（四）公司于 2024年 8月 1日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于调整公司
2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事
会对 2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予的限制性股票数量进行调整，调整后首次授予的激励对象人数由1
02 人调整为 101 人，首次授予的第二类限制性股票数量由 826.20 万股调整为818.38万股。同日，董事会认为授予条件已成就，并
确定 2024年 8月 1日为首次授予日，授予价格（含预留部分）为 6.50元/股，向符合条件的 101名激励对象授予 818.38万股第二类
限制性股票。具体内容详见公司于 2024年 8月 3日在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。
（五）公司于 2025年 4月 18日召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于作废 2024
年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票 53.30 万股。具体
内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。
（六）公司于 2025年 7月 22日召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整 2024 年
限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，确认将 2024
年激励计划限制性股票的授予价格由 6.50元/股调整为6.45元/股，并确定以 2025年 7月 22日为预留授予日，向符合条件的 27名激
励对象授予 91.80万股第二类限制性股票。具体内容详见公司于 2025年 7月 23日在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布
的相关公告。
（七）公司于2025年8月4日召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于2024年限制性股票
激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股
票的议案》，同意为符合条件的94名激励对象办理215.39万股第二类限制性股票归属相关事宜，并同意作废26.22万股已授予尚未归
属的第二类限制性股票。上述94名激励对象获授的215.39万股第二类限制性股票已完成归属。具体内容详见公司分别于2025年8月5日
、2025年8月16日和2025年10月14日在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。
（八）公司于2026年8月10日召开了第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的
议案》、《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》和《关于
作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意将2024年激励计划限制性股票授予价格由6.45元/
股调整为6.35元/股；作废已授予但尚未归属的限制性股票36.03万股；并向符合归属条件的111名激励对象授予第二类限制性股票246
.20万股。
二、本次作废部分限制性股票的原因及具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》、《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关
规定，公司拟作废已授予但尚未归属的限制性股票合计36.03万股，本次拟作废限制性股票具体情况如下：
（一）首次授予部分
公司首次授予的95名股权激励对象（调整后）中，由于4名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限
制性股票共计14.16万股不得归属，并作废失效；2名激励对象考核系数为30%、2名激励对象考核系数为50%、7名激励对象考核系数为
80%，上述人员对应首次授予第二个归属期限制性股票分别为5.22万股、1.22万股、3.91万股，合计10.34万股不得归属，并作废失效
。本次首次授予第二个归属期合计共有24.50万股限制性股票因不符合归属条件不予归属并作废失效。
（二）预留授予部分
公司预留授予的27名股权激励对象中，由于1名激励对象因职务变更不再符合激励对象条件，其已获授但尚未归属的第二类限制
性股票1.03万股不得归属，并作废失效；2名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票共计6.75
万股不得归属，并作废失效；3名激励对象个人层面业绩考核标准系数为0，其预留授予第一个归属期限制性股票3.19万股全部不得归
属，并作废失效；1名激励对象考核系数为80%，其对应预留授予第一个归属期限制性股票0.56万股不得归属，并作废失效。本次预留
授予第一个归属期合计共有11.53万股限制性股票因不符合归属条件不予归属并作废失效。根据公司2024年第一次临时股东大会对董
事会的授权，本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东会审议。
三、本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责，也不会影
响公司股权激励计划继续实施。
四、薪酬与考核委员意见
经审核，薪酬与考核委员认为：本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励
计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司依据规定作废本次部分已授予但尚未归属的限
制性股票事项。
五、独立董事专门会议审议情况
2026年8月10日，公司召开了第五届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议，审议了《关于作废2024年限制性股票激励计划
部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司独立董事认为：本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项符合《上市公司
股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》等相关规定。
公司董事会在审议本次议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规
定回避表决，本次议案由非关联董事审议。审议程序及表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项在公司2024年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，无需再次提交
股东会审议，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制
性股票事项。
六、法律意见书结论性意见
北京市康达律师事务所认为，截至本《法律意见书》出具之日：
1、昊志机电本次调整、本次归属及本次作废已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《上市规则》《2024 年激励
计划（草案）》的相关规定。
2、本次调整符合《管理办法》《上市规则》《2024 年激励计划（草案）》的相关规定。
3、本次激励计划首次授予的限制性股票已进入第二个归属期、预留授予的限制性股票已进入第一个归属期，归属条件均已经成
就，本次归属符合《管理办法》《上市规则》《2024 年激励计划（草案）》《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相
关规定。
4、本次作废符合《管理办法》《上市规则》《2024 年激励计划（草案）》的相关规定。
5、公司就本次调整、本次归属及本次作废等相关事项已按照《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及《2024 年激励计划
（草案）》的相关规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照相关法律、行政法规、规范性文件的规定继续履行后续的信息披
露义务。
七、备查文件
（一）公司第五届董事会第二十四次会议决议。
（二）公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议决议。
（三）公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议。
（四）《北京市康达（深圳）律师事务所关于广州市昊志机电股份有限公司2024年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予
部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就和部分限制性股票作废法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/836254d8-d5e3-4624-9520-9618913e2e88.PDF
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2026-08-10 18:27│昊志机电（300503）：关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告
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广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 10日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于调整 2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，鉴于公司 2025 年年度权益分派已实施完毕，公司董事会同意根据《广州市
昊志机电股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，将公司限制性
股票授予价格（首次及预留）由 6.45元/股调整为 6.35元/股，现将有关事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审议程序
（一）公司于2024年6月28日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议分别审议通过了《关于公司〈2024年限
制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，本次激励计划拟向102名激励对象首次授予826.20万股第二类限制性股票，
预留91.80万股限制性股票，授予价格（含预留部分）为6.50 元 / 股 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 2 日 在 巨
潮 网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。
（二）2024年7月3日至2024年7月15日，公司对首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示，在公示期内，监事会未
收到与本次激励计划首次授予对象有关的任何异议。具体内容详见公司于2024年7月17日在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn/）上
发布的相关公告。
（三）公司于2024年7月23日召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）
〉及其摘要的议案》等议案。具体内容详见公司于2024年7月24日在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。
（四）公司于2024年8月1日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于调整公司2024
年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会对20
24年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予的限制性股票数量进行调整，调整后首次授予的激励对象人数由102人调
整为101人，首次授予的第二类限制性股票数量由826.20万股调整为818.38万股。同日，董事会认为授予条件已成就，并确定2024年8
月1日为首次授予日，授予价格（含预留部分）为6.50元/股，向符合条件的101名激励对象授予818.38万股第二类 限 制 性 股 票
。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 3 日 在 巨 潮 网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。
（五）2025年4月18日，公司召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于作废2024年限
制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票53.30 万 股 。 具 体
内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 22 日 在 巨 潮 网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。
（六）公司于2025年7月22日召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整2024年限制
性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，确认将2024年激励
计划限制性股票的授予价格由6.50元/股调整为6.45元/股，并确定以2025年7月22日为预留授予日，向符合条件的27名激励对象授予9
1.80万股第二类限制性股票。具体内容详见公司于2025年7月23日在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。
（七）公司于2025年8月4日召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于2024年限制性股票
激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股
票的议案》，同意为符合条件的94名激励对象办理215.39万股第二类限制性股票归属相关事宜，并同意作废26.22万股已授予尚未归
属的第二类限制性股票。上述94名激励对象获授的215.39万股第二类限制性股票已完成归属。具体内容详见公司分别于2025年8月5日
、2025年8月16日和2025年10月14日在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。
（八）公司于2026年8月10日召开了第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的
议案》、《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》和《关于
作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意将2024年激励计划限制性股票授予价格由6.45元/
股调整为6.35元/股；作废已授予但尚未归属的限制性股票36.03万股；并向符合归属条件的111名激励对象授予第二类限制性股票246
.20万股。
二、本次调整事项说明
（一）调整原因
公司于 2026年 5月 15日召开了 2025年年度股东会审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，同意以公司总股本
308,226,785股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.00元（含税），共计派发现金股利人民币 30,822,678.50 元（含
税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。2026年 5月 20日，公司披露了《2025年年度权益分派
实施公告》，本次权益分派股权登记日为 2026年 5 月 26日，除权除息日为 2026年 5月 27日，公司 2025年年度权益分派已实施完
毕。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《激励计划（草案）》的相关规定，若在本激励计划公
告当日至激励对象完成限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限
制性股票的授予价格进行相应的调整。
（二）调整方法
派息调整方式：P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
鉴于此公司 2025年度权益分派每股派息 0.1元人民币（含税），根据上述调整方法，对本激励计划限制性股票的授予价格进行
调整：限制性股票的授予价格由 6.45元/股调整为 6.35元/股。
本次调整事项在公司 2024年第一次临时股东大会授权范围内，无需提交股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对股权激励授予价格调整事项符合《管理办法》、《激励计划（草案）》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成
果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划的继续实施。
四、薪酬与考核委员会意见
经审核，薪酬与考核委员会认为：
鉴于公司实施了2025年年度权益分派，公司对2024年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整，本次调整事项符合《管理办法
》等法律法规、规范性文件和公司《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次调整内容在公司
2024年第一次临时股东大会授权范围内，调整程序合法、合规。因此，同意公司对2024年限制性股票激励计划授予价格进行调整。
五、独立董事专门会议审议情况
经审核，公司独立董事认为：
公司本次对2024年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整符合《管理办法》等法律法规及公司《激励计划（草案）》。
公司董事会在审议本次议案时，关联董事已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文
件以及《公司章程》中的有关规定回避表决，相关议案均由非关联董事审议。审议程序及表决程序符合相关法律、法规和规范性文件
以及《公司章程》的规定。
本次调整事项在公司2024年第一次临时股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议，调整程序合法、合规，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司对2024年限制性股票激励计划授予价格进行调整。
六、法律意见书结论性意见
北京市康达律师事务所认为，截至本《法律意见书》出具之日：
1、昊志机电本次调整、本次归属及本次作废已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《上市规则》《2024年激励
计划（草案）》的相关规定。2、本次调整符合《管理办法》《上市规则》《2024年激励计划（草案）》的相关规定。
3、本次激励计划首次授予的限制性股票已进入第二个归属期、预留授予的限制性股票已进入第一个归属期，归属条件均已经成
就，本次归属符合《管理办法》《上市规则》《2024年激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关
规定。
4、本次作废符合《管理办法》《上市规则》《2024年激励计划（草案）》的相关规定。
5、公司就本次调整、本次归属及本次作废等相关事项已按照《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及《2024年激励计划
（草案）》的相关规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照相关法律、行政法规、规范性文件的规定继续履行后续的信息披
露义务。
七、备查文件
（一）公司第五届董事会第二十四次会议决议。
（二）公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议决议。
（三）公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议。
（四）《北京市康达（深圳）律师事务所关于广州市昊志机电股份有限公司2024年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予
部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就和部分限制性股票作废法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/e1a545fc-a1f5-4ec7-adbb-6b83f2ab61c4.PDF
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2026-08-10 18:27│昊志机电（300503）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属
│期归属条件成就的公告
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昊志机电（300503）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的
公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/aedb5b56-ca8e-4562-ae9e-f89b801c5c29.PDF
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2026-08-10 18:26│昊志机电（300503）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归
│属名单的核查意见
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首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期
归属名单的核查意见
广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》
”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定，对《广州市昊志机电股份有限公司 2024年限制性股
票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）限制性股票授予激励对象名单进行核查，发表核
查意见如下：
一、本次激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，符合《管理办法》等相关法律、
法规及《激励计划（草案）》的相关规定。
二、首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期名单审核情况：
1、公司首次授予的 95名股权激励对象（调整后）中，由于 4名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属
的限制性股票共计 14.16万股不得归属，并作废失效；2名激励对象考核系数为 30%、2名激励对象考核系数为 50%、7名激励对象考
核系数为 80%，上述人员对应首次授予第二个归属期限制性股票分别为 5.22万股、1.22万股、3.91万股，合计 10.34万股不得归属
，并作废失效。本次首次授予第二个归属期合计共有 24.50万股限制性股票因不符合归属条件不予归属并作废失效。
2、公司预留授予的 27名股权激励对象中，由于 1名激励对象因职务变更不再符合激励对象条件，其已获授但尚未归属的第二类
限制性股票 1.03 万股不得归属，并作废失效；2名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票共
计 6.75万股不得归属，并作废失效；3名激励对象个人层面业绩考核标准系数为 0，其预留授予第一个归属期限制性股票 3.19万股
全部不得归属，并作废失效；1名激励对象考核系数为 80%，其对应预留授予第一个归属期限制性股票 0.56 万股不得归属，并作废
失效。本次预留授予第一个归属期合计共有 11.53万股限制性股票因不符合归属条件不予归属并作废失效。
除上述情形外，本次首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期 111名激励对象均符合《管理办法》等法律、法规
和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司 2024 年限制性股票激励计划激励
对象的主体资格合法、有效。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意本次激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属名单，同意为
本次符合条件的 111名激励对象办理 246.20万股第二类限制性股票的归属事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/70d8598a-b88c-490f-8539-21f034f87ab9.PDF
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2026-08-10 18:26│昊志机电（300503）：第五届董事会第二十四次会议决议公告
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一、会议召开情况
（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议由公司董事长汤秀清先生召集，经全体
董事一致同意，本次会议豁免通知期限要求，会议通知于 2026年 8月 10日以邮件、短信、专人送达、电话等方式发出。
（二）本次董事会于 2026年 8月 10日在公司会议室召开，采取通讯的方式进行表决。
（三）本次董事会由董事长汤秀清先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列
席了会议。
（四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《广州市昊志机电股份有限公司
章程》的有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》
公司于2026年5月15日召开了2025年年度股东会审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，同意以公司总股本308,2
26,785股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计派发现金股利人民币30,822,678.50元（含税），不
送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。2026年5月20日，公司披露了《2025年年度权益分派实施公告》
，本次权益分派股权登记日为2026年5月26日，除权除息日为2026年5月27日，公司2025年年度权益分派已实施完毕。根据《广州市昊
志机电股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定和公司2024年第一次
临时股东大会的授权，公司需对本次激励计划的授予价格（首次及预留）进行调整，由6.45元/股调整为6.35元/股。
公司本次对股权激励授予价格调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划（草案
）》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划
的继续实施。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；独立董事发表了明确同意的意见；律师事务所对该事项发表了法律意见。《
关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》、独立董事、律师事务所发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的相关公告。
董事雷群先生、韩守磊先生和陈文生先生作为本次限制性股票激励计划的关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的
表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
鉴于：1、公司首次授予的95名股权激励对象（调整后）中，由于4名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未
归属的限制性股票共计14.16万股不得归属，并作废失效；2名激励对象考核系数为30%、2名激励对象考核系数为50%、7名激励对象考
核系数为80%，上述人员对应首次授予第二个归属期限制性股票分别为5.22万股、1.22万股、3.91万股，合计10.34万股不得归属，并
作废失效。本次首次授予第二个归属期合计共有24.50万股限制性股票因不符合归属条件不予归属并作废失效。
2、公司预留授予的27名股权激励对象中，由于1名激励对象因职务变更不再符合激励对象条件，其已获授但尚未归属的第二类限
制性股票1.03万股不得归属，并作废失效；2名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票共计6.7
5万股不得归属，并作废失效；3名激励对象个人层面业绩考核标准系数为0，其预留授予第一个归属期限制性股票3.19万股全部不得
归属，并作废失效；1名激励对象考核系数为80%，其对应预留授予第一个归属期限制性股票0.56万股不得归属，并作废失效。本次预
留授予第一个归属期合计共有11.53万股限制性股票因不符合归属条件不予归属并作废失效。
董事会根据公司2024年第一次临时股东大会的授权作废上述已授予但尚未归属的限制性股票合计36.03万股。公司本次作废部分
限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责，也不会影响公司股权激励计划继
续实施。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；独立董事发表了明确同意的意见；律师事务所对该事项发表了法律意见。《
关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》、独立董事、律师事务所发表意见的具体内容详见同
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
董事雷群先生、韩守磊先生和陈文生先生作为本次限制性股票激励计划的关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的
表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议
案》
根据《管理办法》和《激励计划（草案）》的有关规定，公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予
部分第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为246.20万股。公司将根据《激励计划（草案）》的有关
规定，以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，为符合条件的111名激励对象办理归属相关事宜。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；独立董事发表了明确同意的意见；律师事务所对该事项发表了法律意见。《
关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》、独立董事、律师事
务所发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
董事雷群先生、韩守磊先生和陈文生先生作为本次限制性股票激励计划的关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的
表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
（一）公司第五届董事会第二十四次会议决议。
（二）公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/2b0d5539-9aae-4858-aac5-b8f8a2d0492a.PDF
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2026-08-10 18:25│昊志机电（300503）：2024年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第二个归属期及预留授予部分
│第一...
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昊志机电（300503）：2024年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/805216dc-d060-46c2-a41f-30f080275987.PDF
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2026-08-01 00:00│昊志机电（300503）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
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广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人汤秀清先生于 2024年 11月 6日将其持有的公司股份
450万股质押给广州凯得融资租赁有限公司，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
公司近日收到控股股东、实际控制人汤秀清先生的通知，获悉汤秀清先生对其质押给广州凯得融资租赁有限公司的股份已办理解
除质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 股东或第一 押股份数量 股份比例 股本比例
大股东及其 （万股） （%） （%）
一致行动人
汤秀清 是 450 5.19 1.46 2024年 11 2026年 7月 30 广州凯得融资租
月 6日 日 赁有限公司
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，汤秀清先生及其一致行动人广州市昊聚企业管理有限公司（以下简称“昊聚公司”）累计被质押公司股份情
况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计被 合计占 合计占公 已质押股份情况 未质押股份情况
（万股） 例（%） 质押股 其所持 司总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
份数（万 股份比 比例（%） 份限售和 押股份 份限售和 押股份
股） 例（%） 冻结数量 比例 冻结数量 比例
（万股） （%） （万股） （%）
汤秀清 8,672.68 28.14 2,673.80 30.83 8.67 2,440.97 91.29 4,063.54 67.74
昊聚公司 1,108.39 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 9,781.07 31.73 2,673.80 27.34 8.67 2,440.97 91.29 4,063.54 57.17
注：本公告中数据差异系因四舍五入方式计算造成。
三、其他说明
1、汤秀清先生本次股份解除质押事项不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、汤秀清先生本次股份解除质押事项与上市公司生产经营相关需求无关，不会对上市公司生产经营、公司治理等产生实质性影
响。
3、公司控股股东、实际控制人汤秀清先生质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内，其质押行为不会导致公
司实际控制权变更。公司将持续关注汤秀清先生的股票质押情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风
险。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/e15f6ae2-8af8-409a-992d-020f8f0dde59.PDF
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2026-07-20 17:48│昊志机电（300503）：2026年半年度报告摘要
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昊志机电（300503）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/31bf0bcb-da04-4291-9b74-22d874ac767a.PDF
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2026-07-20 17:48│昊志机电（300503）：2026年半年度报告
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昊志机电（300503）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/ad061054-592d-4f44-b137-89989986c117.PDF
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2026-07-20 17:47│昊志机电（300503）：昊志机电2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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昊志机电（300503）：昊志机电2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/2677a1b3-6f69-470d-b565-4c998036c89e.PDF
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2026-07-20 17:47│昊志机电（300503）：2026年半年度报告披露提示性公告
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广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月17日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公
司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司2026年半年度的经营成果、财务状况等信息，公司《2026年半年度报告》、《2026年半年度报告摘要》
于2026年7月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/3d5c2ca1-a62d-4e74-9ddb-1d8b230a1402.PDF
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2026-07-20 17:47│昊志机电（300503）：关于2026年半年度计提减值损失和核销坏账的公告
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一、本次计提减值损失情况概述
（一）本次计提减值损失的原因
为合理反映报告期内财务状况和经营成果，广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）按照《企业会计准则》的相关规
定，对 2026 年 6 月 30日各类存货、应收账款、其他应收账款、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对各项资
产的减值、可变现等情况进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对存在可能发
生减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失；对前期计提减值并在当期收回或可变现净值回升的资产进行了转回。
（二）本次计提减值损失的情况
公司及子公司本期计提各项资产减值损失合计 2,443.34万元，本期转回及转销减值准备 1,355.08万元，详情如下表：
单位：万元
类别 项目 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额
本年计提 其他 转回及转 核销 其他
销
信用 应收账款 13,835.81 1,079.13 0 433.47 83.48 11.90 14,386.09
减值 坏账准备
损失 应收票据 582.54 55.20 0 124.52 0 0 513.22
坏账准备
其他应收 143.71 153.77 0 5.46 0 0.12 291.89
款坏账准
备
资产 存货跌价 14,894.88 1,144.79 7.36 791.63 0 78.19 15,177.21
减值 准备
损失 在建工程 156.31 0 0 0 0 0 156.31
减值准备
商誉减值 22,951.55 10.46 -1,141.47 0 0 0 21,820.53
准备
固定资产 48.87 0 0 0 0 0 48.87
减值准备
合计 52,613.67 2,443.34 -1,134.11 1,355.08 83.48 90.21 52,394.13
注 1：“其他”系 Infranor 集团（指 Bleu Indim SA、Infranor Holding SA及下属 11家子公司产生的外币财务报表折算差额
。
注 2：上表总数与各分项数值之和存在数据差异系因四舍五入原因所致。
二、计提减值损失的确认标准及计提方法
（一）2026年 1-6月公司计提信用减值损失 1,288.10万元，其中计提应收账款坏账准备 1,079.13万元，计提应收票据坏账准备
55.20万元，计提其他应收款坏账准备 153.77 万元，转回应收账款坏账准备 433.47万元，转回应收票据坏账准备 124.52万元，转
回其他应收款坏账准备 5.46万元，核销应收账款坏账准备83.48万元。
信用减值损失的确认标准及计提方法为：
公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其
变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发
生信用风险显著增加。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失
准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该金融工具未来 12个月内预期信用损失的金额计量
其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
通常逾期超过 30日，公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后
并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。
对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额
计量其损失准备。
（二）2026年 1-6月公司计提存货跌价准备 1,144.79万元，计提商誉减值准备 10.46万元，转销存货跌价准备 791.63万元。
1、对存货计提跌价准备的确认标准及计提方法：
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、库
存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费
后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计
将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现
净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算
。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区
生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项
目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
2、计提其他长期资产减值的方法：
公司对固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试
结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用
后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可
收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试，对于因合并形成的商誉
的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的
资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于公司确定的报告分部。在对包含商誉
的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或
者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失，再对包含商誉的资产组或者资产组
组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关
资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提
相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
三、核销应收款项坏账情况
公司对长期挂账且预计无法收回的应收款项进行核销，核销金额共计 83.48万元。公司核销相应应收款项后仍将保留以后可能用
以追索的资料，并持续跟踪。
四、本次计提资产减值准备及核销资产的审批程序
本次计提资产减值准备及核销资产事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需公司董事会审议。
五、本次计提减值损失对公司的影响
2026年 1-6月，公司计提各类减值准备 2,443.34万元，因外币折算差异增加7.36万元存货跌价准备，因外币折算差异减少 1,14
1.47万元商誉减值准备，本期转回及转销信用减值 563.45万元，转回及转销存货跌价准备 791.63万元，本次计提减值准备将减少公
司 2026年度利润总额 1,879.89万元。
本期核销应收款项坏账准备 83.48万元，本次核销对公司净利润无影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/f12d5db6-693d-4441-b127-13ce2f24b1c8.PDF
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2026-07-20 17:46│昊志机电（300503）：第五届董事会第二十三次会议决议公告
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一、会议召开情况
（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议由公司董事长汤秀清先生召集，会议通
知于 2026年 7月 14日以邮件、短信或专人送达等方式发出。
（二）本次董事会于 2026年 7月 17日在公司会议室召开，采取现场加通讯的方式进行表决。
（三）本次董事会由董事长汤秀清先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列
席了会议。
（四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法
有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》
经核查，董事会认为：公司 2026年半年度报告及其摘要所载资料内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证
券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司审计委员会审议通过。《2026年半年度报告》、《2026年半年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
公司第五届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/92a85f1d-107b-4375-b89c-6a24411694ee.PDF
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2026-07-13 19:17│昊志机电（300503）：关于公司控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告
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广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人汤秀清先生于 2025年 2月 10日将其持有的公司股份
500万股质押给兴业银行股份有限公司广州分行（以下简称“兴业银行”），于 2026年 6月 2日办理了部分股份质押和解除质押，
具体内容详见公司分别于 2025 年 2月 12 日和 2026 年 6月 4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司近日收到汤秀清先生的相关通知，获悉其所持有的部分公司股份被质押及解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
股东名 是否为控股 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起 质押到期 质权人 质押
称 股东或第一 数量（股） 持股份 总股本 限售股 补充质 始日 日 用途
大股东及其 比例 比例 押
一致行动人 （%） （%）
汤秀清 是 3,000,000 3.46 0.97 是（高管 否 2026 质权人申 兴业银行 个人
锁定股） 年 07 请解除质 资金
月 10 押登记为 需求
日 止
二、股东股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股 本次解除质押 占其所持股 占公司总 起始日 解除日期 质权
名称 股东或第一 股份数量（股） 份比例（%） 股本比例 人
大股东及其 （%）
一致行动人
汤秀 是 3,000,000 3.46 0.97 2025年 02月 10 日 2026年 07月 09日 兴业
清 银行
三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，汤秀清先生及其一致行动人广州市昊聚企业管理有限公司（以下简称“昊聚公司”）累计被质押公司股份情
况如下：
股东 持股数量 持股比 累计被质押 合计占 合计占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 例（%） 股份数（股） 其所持 司总股本 已质押股 占已 未质押股份 占未
股份比 比例（%） 份限售和 质押 限售和冻结 质押
例（%） 冻结、标记 股份 合计数量 股份
合计数量 比例 （股） 比例
（股） （%） （%）
汤秀 86,726,790 28.14 31,238,000 36.02 10.13 28,909,658 92.55 36,135,434 65.12
清
昊聚 11,083,892 3.60 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
公司
合计 97,810,682 31.73 31,238,000 31.94 10.13 28,909,658 92.55 36,135,434 54.28
注：本公告中数据差异系因四舍五入方式计算造成。
四、其他说明
（一）汤秀清先生本次部分股份质押及解除质押事项不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
（二）汤秀清先生本次部分股份质押及解除质押事项与上市公司生产经营需求无关，不会对上市公司生产经营、公司治理等产生
实质性影响。
（三）公司控股股东、实际控制人汤秀清先生质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内，其质押行为不会导致
公司实际控制权变更。公司将持续关注汤秀清先生的股票质押情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资
风险。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/24fd3bf1-5ce7-400e-b777-b29dc6f07c5c.PDF
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2026-07-01 00:00│昊志机电（300503）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见
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首次授予激励对象名单的核查意见
广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“
《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理
》等相关规定，对《广州市昊志机电股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或
“本次激励计划”）首次授予激励对象名单进行核查，发表核查意见如下：
一、公司 2026 年限制性股票激励计划拟首次授予的激励对象中，有 5名拟激励对象在限制性股票授予前已离职或申请离职，前
述激励对象涉及公司拟向其授予的限制性股票 4.57 万股。根据公司《激励计划（草案）》的有关规定和公司 2025年年度股东会的
授权，公司董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单、部分激励对象拟获授的限制性股票数量进行调整。具体调整内容为：首次
授予激励对象名单由 270 人调整为 265 人，首次授予限制性股票数量仍为 323.71万股（其中，原拟向 5名离职激励对象授予的 4.
57万股，调整至其他激励对象），预留授予限制性股票数量不变。
同时，因公司 2025年年度权益分派已实施完毕。根据《管理办法》以及《激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划限制性
股票的授予价格（含预留部分）由 30.48元/股调整为 30.38元/股。
除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2025年年度股东会审议通过的限制性股票激励计划一致，不存在损害公司
及公司股东利益的情况。
二、本次首次授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（一）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
三、本次股权激励计划首次授予的激励对象为在公司任职的董事、高级管理人员、管理人员、核心骨干人员和公司董事会认为应
当激励的其他人员，均为公司正式在职员工。前述激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控
制人及其配偶、父母、子女。
列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或引起重大误解之处。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会认为：本次对首次授予激励对象名单、部分激励对象拟获授的限制性股票数量及限制性股票
授予价格的调整，均符合《管理办法》及《激励计划（草案）》等相关规定。其中，授予价格调整依据充分、计算准确，调整后的激
励对象均符合《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本次激励
计划的首次授予条件已经成就，董事会薪酬与考核委员会同意以 2026年 6月 29日作为本次激励计划的首次授予日，以 30.38元/股
的价格向符合条件的 265名激励对象授予 323.71万股限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/af914e4a-1d4b-44c9-887b-2b21e01c00a7.PDF
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2026-07-01 00:00│昊志机电（300503）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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昊志机电（300503）：第五届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/960c6740-30bf-45cf-9201-a7e5afe9ef26.PDF
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2026-07-01 00:00│昊志机电（300503）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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昊志机电（300503）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/aff7e295-31be-48fe-9d33-447627be5a0c.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-29│昊志机电：2026年三季度报告
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2026-07-21│昊志机电：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-21/1225432101.PDF
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2026-04-21│昊志机电：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225129989.PDF
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2026-04-21│昊志机电：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225129998.PDF
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2025-10-30│昊志机电：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224758843.PDF
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2025-07-29│昊志机电：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-07-29/1224317177.PDF
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2025-04-22│昊志机电：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223192064.PDF
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2025-04-22│昊志机电：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223192013.PDF
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2024-10-29│昊志机电：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221538856.PDF
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2024-07-29│昊志机电：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-07-29/1220739894.PDF
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2024-04-29│昊志机电：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219872803.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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