公司公告☆ ◇300503 昊志机电 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-28 17:47 │昊志机电（300503）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 │
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│2025-03-14 18:42 │昊志机电（300503）：关于子公司签署《昊志高端装备制造项目招商引资合同之补充协议》的公告 │
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│2025-03-14 18:41 │昊志机电（300503）：第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议 │
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│2025-03-14 18:41 │昊志机电（300503）：第五届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-03-14 18:40 │昊志机电（300503）：关于对外投资设立合资公司的进展公告 │
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│2025-03-14 18:40 │昊志机电（300503）：关于公司开展融资租赁业务的进展公告 │
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│2025-03-14 18:40 │昊志机电（300503）：第五届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-03-07 18:06 │昊志机电（300503）：第五届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-03-07 18:05 │昊志机电（300503）：关于对外投资设立合资公司的公告 │
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│2025-03-07 18:05 │昊志机电（300503）：第五届监事会第十四次会议决议公告 │
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2025-03-28 17:47│昊志机电（300503）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
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广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东、实际控制人汤秀清先生的通知，获悉其所持有的部分公
司股份被质押。具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
股东 是否为控股 本次质 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押到 质权人 质押
名称 股东或第一 押数量 持股份 总股本 为限 为补 起始 期日 用途
大股东及其 （万 比例 比例 售股 充质 日
一致行动人 股） （%） （%） 押
汤秀清 是 151.00 1.74 0.49 是 否 2025 质权人 科学城 融资
（高 年 3 申请解 （广州） 担保
管锁 月 27 除质押 绿色融资
定 日 登记为 担保有限
股） 止 公司
合计 151.00 1.74 0.49 - - - - - -
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，汤秀清先生及其一致行动人广州市昊聚企业管理有限公司（以下简称“昊聚公司”）累计被质押公司股份情
况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质 本次质 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
（万股） 比例 押前质 押后质 持股份 司总 已质押股份 占已质 未质押股 占未质
（%） 押股份 押股份 比例 股本 限售和冻结 押股份 份限售和 押股份
数量（万 数（万 （%） 比例 数量（万股） 比例 冻结数量 比例
股） 股） （%） （%） （万股） （%）
汤秀清 8,672.68 28.34 3,733.96 3,884.96 44.80 12.69 3,884.96 100.00 2,619.55 54.71
昊聚公司 1,108.39 3.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 9,781.07 31.96 3,733.96 3,884.96 39.72 12.69 3,884.96 100.00 2,619.55 44.43
注：本公告中数据差异系因四舍五入方式计算造成。
三、其他说明
（一）汤秀清先生本次股份质押事项不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
（二）汤秀清先生本次股份质押事项与上市公司生产经营相关需求无关，不会对上市公司生产经营、公司治理等产生实质性影响
。
（三）公司控股股东、实际控制人汤秀清先生质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内，其质押行为不会导致
公司实际控制权变更。公司将持续关注汤秀清先生的股票质押情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资
风险。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/848b8527-cb3d-4852-aee8-b4c5f68db45c.PDF
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2025-03-14 18:42│昊志机电（300503）：关于子公司签署《昊志高端装备制造项目招商引资合同之补充协议》的公告
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昊志机电（300503）：关于子公司签署《昊志高端装备制造项目招商引资合同之补充协议》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/afd31dac-783c-4188-88f5-0e8281cf570b.PDF
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2025-03-14 18:41│昊志机电（300503）：第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议
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广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 3 月 14
日在公司会议室以通讯的方式召开。会议由独立董事黎文飞先生召集和主持。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席会议 3 人，
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定。经会议审议，形成决议如下：
一、审议通过了《关于子公司签署<昊志高端装备制造项目招商引资合同之补充协议>的议案》
经审核，公司独立董事认为：本次项目将为公司及子公司岳阳市显隆电机有限公司、湖南昊志传动机械有限公司带来显著的优惠
政策支持，有助于降低经营成本，提升资金使用效率。同时，项目将进一步拓展公司生产基地的区域布局，增强综合竞争力，为公司
持续稳健发展奠定坚实基础。本次项目不会影响公司、岳阳市显隆电机有限公司和湖南昊志传动机械有限公司现有主营业务的正常开
展，不会对公司的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司实施
本次项目。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/990778db-9417-4b6c-b4ee-16b56f196afa.PDF
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2025-03-14 18:41│昊志机电（300503）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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昊志机电（300503）：第五届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/071452cc-d253-49ae-842a-0ba6596ed5a9.PDF
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2025-03-14 18:40│昊志机电（300503）：关于对外投资设立合资公司的进展公告
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一、对外投资概述
广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 7 日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，为进一步完善公司产业链布局，公司拟与常熟丰之盛机械科技有限
公司合资设立控股子公司“湖南昊志传动机械有限公司”（以下简称“合资公司”），合资公司将重点进行直线导轨及相关零配件的
研发、生产、销售等。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立合资公司的公
告》。
二、对外投资的进展情况
近日，上述合资公司已完成工商注册登记手续，并取得由湘阴县市场监督管理局颁发的营业执照，具体登记信息如下：
名称：湖南昊志传动机械有限公司
统一社会信用代码：91430624MAEEC77637
注册资本：壹亿元整
类型：其他有限责任公司
成立日期：2025 年 3 月 13 日
法定代表人：雷群
住所：湖南省岳阳市湘阴县洋沙湖镇工业园区健铭大道 198 号
经营范围：一般项目：机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部
件销售；金属加工机械制造；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；电动机制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/42c278d3-9217-4ed1-9063-c7efd072fdb0.PDF
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2025-03-14 18:40│昊志机电（300503）：关于公司开展融资租赁业务的进展公告
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一、交易进展概述
（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年4 月 26 日和 2024 年 5 月 22 日召开第五届董事
会第八次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于拟开展融资租赁业务的公告》。本次拟开展融资租赁交易的总额合计不超
过人民币 15,000 万元，具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月29 日和 2024 年 5 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
（二）公司已与科学城（广州）融资租赁有限公司（以下简称“科学城租赁”）以售后回租方式开展融资租赁业务，融资额度分
别为人民币 2,000 万元、3,000万元、900 万元和 4,000 万元；公司与广州凯得融资租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁业
务，融资额度为人民币 3,100 万元。具体内容详见公司分别于2024 年 5 月 31 日、2024 年 6 月 14 日、2024 年 11 月 7 日和
2024 年 12 月 13 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司开展融资租赁业务的进展公告》。
近日，公司与科学城租赁签订了《融资租赁合同》，将公司自有的机器设备作为租赁物以售后回租方式与科学城租赁开展融资租
赁业务，融资额度为人民币2,000 万元，融资期限为 12 个月。
科学城租赁与公司无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次融资租赁事项在审批额度内，并已授权董事长或其指派的相关人员在批准的额度内办理公司融资租赁业务相关的一切事宜，
无需再提交董事会、股东大会审议。
二、交易对方基本情况
（一）企业名称：科学城（广州）融资租赁有限公司
（二）统一社会信用代码：91440101070187392L
（三）企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
（四）法定代表人：黄伟平
（五）注册资本：人民币 180,000 万元
（六）成立日期：2013 年 07 月 05 日
（七）住所：广州市黄埔区开创大道 2507 号 1001、1002、1003、1004、1005、1101、1102、1103、1104、1105 室
（八）经营范围：融资租赁服务（限外商投资企业经营）；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；担保服务（融
资性担保除外）；兼营与主营业务有关的商业保理业务（仅限融资租赁企业经营）；医疗设备租赁服务；非许可类医疗器械经营；许
可类医疗器械经营；第三类医疗器械的融资租赁。
三、交易标的基本情况
（一）标的名称：公司部分机器设备
（二）资产类型：固定资产
（三）权属及状态：交易标的归公司所有，标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、
诉讼或仲裁事项，不存在司法查封、冻结等情形。
四、融资租赁合同主要内容
（一）出租人：科学城（广州）融资租赁有限公司
（二）承租人：广州市昊志机电股份有限公司
（三）租赁方式：售后回租
（四）融资金额为人民币 2,000 万元。
（五）租赁期限为 12 个月，付租期为 12 期，自起租日起算。
（六）租金支付安排及支付方式：租金支付方式、期数等具体以签署的《租金支付表》的约定为准。
（七）租赁物留购费为人民币 1,000 元。
（八）担保措施：租赁物抵押担保。
（九）租赁物的所有权：租赁物所有权在出租人支付租赁物转让价款的同时转移给出租人。租赁期间，承租人对租赁物享有占有
和使用权。租赁期间届满，承租人全部履行完毕合同约定义务，且承租人支付租赁物留购价款后，即取得租赁物的所有权。
五、交易目的及对公司的影响
公司开展融资租赁业务，能够有效盘活现有资产，拓宽融资渠道，有效满足公司中长期的资金需求以及经营发展需要。本次办理
融资租赁业务，不影响公司设备的正常使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。
六、备查文件
（一）公司第五届董事会第八次会议决议。
（二）公司 2023 年年度股东大会会议决议。
（三）公司与科学城（广州）融资租赁有限公司签订的《融资租赁合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/7d98f25b-c767-4f0b-8e1a-905efeea5623.PDF
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2025-03-14 18:40│昊志机电（300503）：第五届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议由监事会主席汤志彬先生召集，会议通知
于 2025年 3月 11日以邮件、短信或专人送达等方式发出。
（二）本次监事会于 2025 年 3 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。
（三）本次监事会由监事会主席汤志彬先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
（四）本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法
有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于子公司签署<昊志高端装备制造项目招商引资合同之补充协议>的议案》
经审核，监事会认为：本次项目有助于拓展公司生产基地的区域布局，有助于提高公司综合竞争力，为公司持续稳健发展奠定坚
实的基础。本次项目不会影响公司及子公司岳阳市显隆电机有限公司、湖南昊志传动机械有限公司现有主营业务的正常开展，不会对
公司的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司实施本次项目。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
公司第五届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/6097a485-af46-46a8-88a0-2083300a0b71.PDF
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2025-03-07 18:06│昊志机电（300503）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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昊志机电（300503）：第五届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/39e91ae5-25cd-4937-ba69-767646c37d87.PDF
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2025-03-07 18:05│昊志机电（300503）：关于对外投资设立合资公司的公告
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一、对外投资概述
（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 7 日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监
事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，为进一步完善公司产业链布局，公司拟与常熟丰之盛机械科
技有限公司（以下简称“丰之盛公司”）合资设立控股子公司“湖南昊志传动机械有限公司”（暂定，以下简称“合资公司”），合
资公司将重点进行直线导轨及相关零配件的研发、生产、销售等。
（二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资设立合资公司事项在董事会审批
权限范围内，无需提交股东大会审议。
（三）本次对外投资设立合资公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立合资公司的基本情况
（一）公司名称：湖南昊志传动机械有限公司
（二）类型：有限责任公司
（三）注册资本：人民币 10,000 万元
（四）注册地址：湖南省岳阳市湘阴县
（五）经营范围：直线导轨及相关零配件的研发、生产、销售和贸易业务。
注：以上为暂定信息，最终以实际注册结果为准。
三、合作方基本情况
（一）公司名称：常熟丰之盛机械科技有限公司
（二）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
（三）法定代表人：李金林
（四）注册资本：500 万人民币
（五）成立日期：2018 年 4 月 24 日
（六）住所：常熟虞山高新技术产业开发区苏州路 28 号
（七）统一社会信用代码：91320581MA1WEFCF4E
（八）经营范围：五金配件设计、研发、制造、加工、销售；五金材料、机械设备、模具销售；从事货物及技术的进出口业务，
但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（九）丰之盛公司与公司无关联关系，不是失信被执行人。
四、合资协议主要内容
（一）协议主体
甲方：广州市昊志机电股份有限公司
乙方：常熟丰之盛机械科技有限公司
丙方：李金林、沈由伟、李倩
注：丙方为乙方的全体股东，与公司无关联关系，不是失信被执行人。
（二）合资公司成立的目的：为整合资源，充分发挥各方优势，共同拓展市场，努力实现合作共赢的目标。
（三）协议各方认缴的出资数额、比例及方式：
1、甲方出资：以货币和非货币（即实物资产出资），共计金额 7,000 万元，占注册资本的 70%；乙方出资：以所拥有的与直线
导轨业务相关的机器设备、仪器、部分原材料等实物资产 3,000 万元出资，占注册资本的 30%。
2、甲、乙双方作价出资的非货币资产需经双方指定的资产评估公司评估并作为出资依据。
3、乙方将本协议所涉直线导轨和相关零配件等产品的全部技术、工艺、样品、专利等无形资产无偿转让给项目公司，详细清单
（技术、工艺文件、图纸等）作为本协议附件，上述清单所列资料的正本或原件应在项目公司成立后一个月内移交至项目公司资料管
理人员，涉及权利人变更资料，则需按照项目公司规定及时办理变更手续。
（四）合资公司治理结构：合资公司设股东会、董事会、监事、总经理，股东会为公司的权力机构，由协议各方共同组成，按各
自出资比例行使表决权。董事会由 3名董事组成，其中甲方 2 名，乙方 1 名。合资公司设董事长 1 名，为公司法定代表人，由甲
方董事担任。合资公司设监事 1 名，由乙方推荐的人员担任。
（五）利润分配：股东以其出资额为限对合资公司债务承担有限责任，并按其出资比例分享利润、承担风险。
（六）其他条款：协议条款中对各方违约责任、争议解决等方面均做了明确约定。
五、本次对外投资设立合资公司事项对公司的影响及存在的风险
（一）本次事项对公司的影响
公司是一家专业从事中高端数控机床、机器人、新能源汽车核心功能部件等的研发设计、生产制造、销售与维修服务的国家高新
技术企业。丰之盛公司是一家集研发、生产、销售于一体的传动智能自动化高新技术企业，致力于各类传动元件及相关技术的开发与
产业化，为航空航天、工业母机 CNC、3C 锂电、新能源光伏和机器人等行业提供优质的传动产品和技术解决方案，其直线导轨等产
品在高端检测设备、工业母机 CNC 等领域形成了自有核心技术和竞争优势，可实现进口替代。本次投资设立合资公司后，丰之盛公
司即停止与直线导轨相关业务，并将由合资公司负责继续开展直线导轨及相关零配件等的开发、生产和销售业务。公司本次对外投资
设立合资公司事项，有助于完善公司在高端装备核心功能部件领域的产业布局，有利于双方统筹整合各自资金、人才、技术、制造等
优势资源，进一步扩大公司客户群体、增加客户粘性，提升公司综合竞争力。
本次对外投资设立合资公司事项拟使用公司自有资金以及自有资产进行出资，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在
损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次对外投资设立合资公司，将导致公司合并报表范围发生变更，该合资公司设
立后将被纳入公司合并报表范围内。
（二）本次事项存在的风险
1、本次对外投资设立合资公司事项，还需按照规定办理注册登记手续，尚存在注册设立核准等风险。在未来实际经营中，合资
公司可能存在因宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等不确定因素带来的风险。
2、公司将积极关注本次事项的后续进展情况，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎
决策，注意投资风险。
六、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2025 年 3 月 7 日，公司召开了第五届董事会第十四次会议，审议了《关于对外投资设立合资公司的议案》，公司董事会以 8
票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过上述议案的审议，同意公司本次对外投资设立合资公司事项。
（二）监事会审议情况
2025 年 3 月 7 日，公司召开了第五届监事会第十四次会议，审议了《关于对外投资设立合资公司的议案》，公司监事会认为
：本次对外投资设立合资公司事项符合公司、全体股东的利益，审批和决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损
害公司合法权益的情况，并以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过上述议案的审议，同意公司本次对外投资设立合资公
司事项。
七、备查文件
（一）公司第五届董事会第十四次会议决议。
（二）公司
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