公司公告☆ ◇300503 昊志机电 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 17:30 │昊志机电（300503）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-05-15 19:54 │昊志机电（300503）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-15 19:54 │昊志机电（300503）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-12 16:47 │昊志机电（300503）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 │
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│2025-04-22 18:00 │昊志机电（300503）：2024年度社会责任报告 │
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│2025-04-21 20:41 │昊志机电（300503）：2024年年度报告 │
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│2025-04-21 20:41 │昊志机电（300503）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-21 20:41 │昊志机电（300503）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 20:41 │昊志机电（300503）：董事会决议公告 │
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│2025-04-21 20:40 │昊志机电（300503）：昊志机电关于岳阳市显隆电机有限公司2024年度业绩承诺完成情况说明的专项审核│
│ │报告 │
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2025-05-20 17:30│昊志机电（300503）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、 担保情况概述
广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“昊志机电”、“公司”）分别于2025 年 4 月 18 日和 2025 年 5 月 15 日召开了
第五届董事会第十六次会议和 2024年年度股东大会，审议通过了《关于向相关金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的议案》
，同意公司及子公司、孙公司及其下属公司（以下统称“子公司”）拟向相关金融机构申请不超过人民币 150,000万元的综合授信额
度，并同意公司、子公司为合并报表范围内资产负债率低于 70%的公司及子公司提供总额不超过人民币 50,000 万元的担保额度。具
体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 22 日和2025 年 5 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司与北京银行股份有限公司长沙分行（以下简称“北京银行”）签署《最高额保证合同》，约定公司为岳阳市显隆电机
有限公司（以下简称“显隆电机”）与北京银行申请授信业务提供最高限额为人民币 4,000万元的保证担保。
本次担保事项在上述股东大会审议通过的担保额度范围内。
二、担保合同主要内容
（一）保证人：广州市昊志机电股份有限公司
（二）债权人：北京银行股份有限公司长沙分行
（三）债务人：岳阳市显隆电机有限公司
（四）最高额保证的担保范围与最高债权限额：主合同项下北京银行（及按主合同约定取得债权人地位的北京银行股份有限公司
其他分支机构）的全部债权，包括主债权本金（最高限额为币种人民币金额大写肆仟万元整）以及利息、罚息、复利、违约金、损害
赔偿金、实现债权和担保权益的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅
费及其他合理费用）等其他款项，合计最高债权额为币种人民币金额大写肆仟万元整。因主合同或其任何部分被解除、被撤销或终止
而依法产生的北京银行的债权也包括在上述担保范围中。
（五）担保方式：连带责任保证
（六）担保期间：主合同订立日（或主合同项下具体业务发生之日，以较早的为准）起至上述授信合同和具体业务合同下的最终
到期日，具体以主合同为准。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司已开展的对外担保额度余额为人民币 9,140 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资
产的比例为 7.68%，包括公司为合并范围内全资子公司显隆电机提供担保额度为人民币 5,200 万元、公司为控股子公司广州昊志传
动机械有限公司提供担保额度为人民币 700 万元，显隆电机为公司提供担保额度为人民币 3,240 万元。
本次担保后，公司累计对外担保额度总金额为人民币 13,140 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例
为 11.05%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
四、备查文件
公司与北京银行股份有限公司长沙分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/849e64c8-f641-45e4-a144-2d5abf81301c.PDF
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2025-05-15 19:54│昊志机电（300503）：2024年年度股东大会的法律意见书
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昊志机电（300503）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/8ae95559-7295-45b4-a504-5bf09f2c5636.PDF
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2025-05-15 19:54│昊志机电（300503）：2024年年度股东大会决议公告
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昊志机电（300503）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/8236bb55-5a81-40b2-93c7-01f3c091688a.PDF
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2025-05-12 16:47│昊志机电（300503）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
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广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东、实际控制人汤秀清先生的通知，获悉其所持有的部分公
司股份被质押。具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
股东 是否为控股 本次质 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押到 质权人 质押
名称 股东或第一 押数量 持股份 总股本 为限 为补 起始 期日 用途
大股东及其 （万 比例 比例 售股 充质 日
一致行动人 股） （%） （%） 押
汤秀清 是 449.80 5.19 1.47 是 否 2025 质权人 浙江富明 资金
（高 年 5 申请解 企业管理 需求
管锁 月 8 除质押 有限公司
定 日 登记为
股） 止
合计 449.80 5.19 1.47 - - - - - -
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，汤秀清先生及其一致行动人广州市昊聚企业管理有限公司（以下简称“昊聚公司”）累计被质押公司股份情
况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质 本次质 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
（万股） 比例 押前质 押后质 持股份 司总 已质押股份 占已质 未质押股 占未质
（%） 押股份 押股份 比例 股本 限售和冻结 押股份 份限售和 押股份
数量（万 数（万 （%） 比例 数量（万股） 比例 冻结数量 比例
股） 股） （%） （%） （万股） （%）
汤秀清 8,672.68 28.34 3,884.96 4,334.76 49.98 14.16 4,276.73 98.66 2,227.78 51.36
昊聚公司 1,108.39 3.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 9,781.07 31.96 3,884.96 4,334.76 44.32 14.16 4,276.73 98.66 2,227.78 40.90
注：本公告中数据差异系因四舍五入方式计算造成。
三、其他说明
（一）汤秀清先生本次股份质押事项不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
（二）汤秀清先生本次股份质押事项与上市公司生产经营相关需求无关，不会对上市公司生产经营、公司治理等产生实质性影响
。
（三）公司控股股东、实际控制人汤秀清先生质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内，其质押行为不会导致
公司实际控制权变更。公司将持续关注汤秀清先生的股票质押情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资
风险。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/33c9b237-3cc8-4c3c-bd73-4a07c30647e5.PDF
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2025-04-22 18:00│昊志机电（300503）：2024年度社会责任报告
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昊志机电（300503）：2024年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/46f25bc8-4e4a-40fd-b496-e7ed51ad5022.PDF
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2025-04-21 20:41│昊志机电（300503）：2024年年度报告
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昊志机电（300503）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/6aed2a10-fdfe-4d50-9897-63a810008b3c.PDF
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2025-04-21 20:41│昊志机电（300503）：2024年年度报告摘要
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昊志机电（300503）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/8dbc0af2-6cfd-4ea5-add2-ead22070b8f2.PDF
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2025-04-21 20:41│昊志机电（300503）：2025年一季度报告
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昊志机电（300503）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3ba114ee-017c-4d63-ba3a-ef38fe7bb758.PDF
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2025-04-21 20:41│昊志机电（300503）：董事会决议公告
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昊志机电（300503）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a49a98d0-2f64-4f3f-86fa-cd811296890c.PDF
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2025-04-21 20:40│昊志机电（300503）：昊志机电关于岳阳市显隆电机有限公司2024年度业绩承诺完成情况说明的专项审核报告
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关于岳阳市显隆电机有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况说明的
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广州市昊志机电股份有限公司
关于岳阳市显隆电机有限公司 2024 年度
业绩承诺完成情况说明的专项审核报告
司农专字[2025]25000890071 号广州市昊志机电股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的《关于岳阳市显隆电机有限公司2024年度
业绩承诺完成情况的说明》进行了专项审核。
一、管理层的责任
按照深圳证券交易所相关规定，编制《关于岳阳市显隆电机有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其真实性、
完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料以及我们认为必要的其他证据，是贵公司管理层的责
任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的《关于岳阳市显隆电机有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说
明》发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了
审核工作。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了
检查有关会计资料与文件、抽查会计记录以及重新计算等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合
理的基础。
广州市昊志机电股份有限公司
关于岳阳市显隆电机有限公司
2024 年度业绩承诺完成情况的说明
一、基本情况
广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”、“昊志机电”）于 2021 年12 月 14 日召开第四届董事会第十三会议和第
四届监事会第十次会议，审议通过了《关于签署<支付现金购买资产框架协议>暨关联交易的议案》，公司与陈文生、周晓军、韦华才
、简相华签订了《支付现金购买资产框架协议》，昊志机电拟收购陈文生、周晓军、韦华才、简相华 4 人合计持有的岳阳市显隆电
机有限公司（以下简称“显隆电机”）20%股权。公司分别于 2022 年 4 月 20 日和 2022 年 5月 12 日召开了第四届董事会第十七
次会议、第四届监事会第十二次会议和 2021年年度股东大会，审议通过了《关于签署<支付现金购买资产协议>购买控股子公司少数
股东股权暨关联交易的议案》，同意公司拟以人民币 6,400 万元购买陈文生、周晓军、简相华、韦华才 4 人合计持有的显隆电机 2
0%股权，上述股权购买事项完成后，公司将持有显隆电机 100%股权，2022 年 7 月 11 日显隆电机完成工商信息变更，显隆电机变
更为公司全资子公司。
二、业绩承诺补偿安排
根据《支付现金购买资产框架协议》，公司与陈文生、周晓军、韦华才、简相华约定交易基准日为 2021 年 12 月 31 日，如经
审计的显隆电机 2021 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 3200 万元，则双方交易对价预估为 6400 万元（
3200 万元×其他股东股权 20%×10），反则双方按照不超过该标准金额重新确定交易价格。同时陈文生、周晓军、韦华才、简相华
承诺其获得上述交易对价的前提为在业绩承诺期（2022-2024 年）内显隆电机分别实现 4000万、5000 万、6250 万净利润，上述利
润以扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润计算。根据《支付现金购买资产协议》如果显隆电机业绩对赌期内净利润不达标
，则陈文生、周晓军、韦华才、简相华当年应补偿总金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现的净利润数）
÷业绩承诺期间
各年的承诺净利润总和×标的资产本次交易价款－已补偿金额。
三、业绩承诺完成情况
经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计的显隆电机 2024 年扣非净利润情况如下：
单位：元
项目 2024 年度
显隆电机 2024 年度经审计的扣非净利润 （1） 47,650,205.68
业绩承诺协议中约定的显隆电机 2024 年经扣非 62,500,000.00
净利润（2）
差异数（3）=（1）-（2） -14,849,794.32
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a6d93458-8b78-4f10-9559-9871d02c4ca1.PDF
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2025-04-21 20:40│昊志机电（300503）：关于对昊志机电2023年度审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项已消除的审核报
│告
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昊志机电（300503）：关于对昊志机电2023年度审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项已消除的审核报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c9942c09-bdab-4613-8666-705a6c78ab3f.PDF
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2025-04-21 20:40│昊志机电（300503）：2024年年度审计报告
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昊志机电（300503）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f7bf1da9-4fdd-4886-a37f-66a5b55076f4.PDF
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2025-04-21 20:40│昊志机电（300503）：昊志机电内部控制审计报告
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昊志机电（300503）：昊志机电内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0d1af22b-b285-41cf-bc2c-794643bae244.PDF
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2025-04-21 20:40│昊志机电（300503）：关于对外出租部分闲置房产的公告
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一、交易概况
（一）为盘活公司存量资产，提升公司资产整体运营效率，广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18
日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外出租部分闲置房产的议案》，同意公司将位于广州经济技术开发区永和经
济区江东街6号、广州市经济技术开发区田园西路41号和广州市黄埔区禾丰路68号的部分闲置房产对外出租。
（二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易事项尚需提交股东大会审议。本次交易事
项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
目前公司闲置房产仍在招租过程中，承租方尚不确定。公司本次对外出租闲置房产事宜将遵循公开、公平、公正的原则。
三、交易的基本情况
本次公司拟对外出租的部分闲置房产分别位于广州经济技术开发区永和经济区江东街6号、广州市经济技术开发区田园西路41号
和广州市黄埔区禾丰路68号，本次拟对外出租面积合计约7.25万平方米。上述资产所有人均为公司，权属状况清晰、明确、完备，不
存在产权纠纷，也不存在被采取查封、冻结等司法或者行政强制措施以及划扣、拍卖等司法或者行政强制执行措施的情形。
董事会提请股东大会授权公司董事长或其指派的相关人员办理公司对外出租闲置房产事项相关的一切事宜，包括但不限于签署协
议和法律文件等。本次授权决议的有效期自公司股东大会审议通过之日起三年。
本次对外出租事项的交易对方、租赁方式、实际租赁期限、租金及支付方式等具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。公司
将根据本次交易的进展情况及时履行相应的信息披露义务。
四、本次交易的目的及对公司的影响
本次交易事项有利于提高公司资产使用效率，降低运营成本，并能够获取相应的租金收益，对公司未来财务状况会产生一定的积
极影响。本次交易事项遵循公平、公正、公开的原则进行，交易价格符合市场定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、存在的风险及风险控制措施
本次交易事项在执行过程中受政策、市场、环境、自然灾害等不可预计或不可抗力等因素的影响，可能导致无法如期或全部履行
。公司将定期对本次交易事项进行检查，严格把控引入企业租赁管理等相关内容，防范法律风险并及时跟进租赁合同的履约情况。同
时，公司将严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
公司第五届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/4ee9dd7e-7542-42c8-b775-4e27c4fbffc5.PDF
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2025-04-21 20:40│昊志机电（300503）：关于拟开展融资租赁业务的公告
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昊志机电（300503）：关于拟开展融资租赁业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/abd57a92-a4a9-4bf4-bced-d040bfb0519e.PDF
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2025-04-21 20:40│昊志机电（300503）：关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的公告
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昊志机电（300503）：关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/0ac7389c-6c7c-4d6c-bf65-5938971f9c7c.PDF
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2025-04-21 20:40│昊志机电（300503）：关于向相关金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的公告
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昊志机电（300503）：关于向相关金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/752b3a87-3c68-4325-b178-16d9eb6291f7.PDF
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2025-04-21 20:40│昊志机电（300503）：监事会决议公告
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昊志机电（300503）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/67be649a-34dd-4e76-b42e-ef72e5a46b63.PDF
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2025-04-21 20:40│昊志机电（300503）：关于昊志机电支付现金购买资产减值测试专项审核报告
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昊志机电（300503）：关于昊志机电支付现金购买资产减值测试专项审核报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/669ee803-54b1-42ff-bcce-9bc6b0794c42.PDF
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2025-04-21 20:39│昊志机电（300503）：独立董事2024年度述职报告（姚英学）
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昊志机电（300503）：独立董事2024年度述职报告（姚英学）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8c549a61-addf-45e9-ba98-5edff06f0744.PDF
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2025-04-21 20:39│昊志机电（300503）：独立董事2024年度述职报告（向凌）
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昊志机电（300503）：独立董事2024年度述职报告（向凌）。公告详情请查看附件。
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