公司公告☆ ◇300504 天邑股份 更新日期：2025-09-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 20:27 │天邑股份（300504）：2025年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-09-12 20:26 │天邑股份（300504）：天邑股份：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-11 19:06 │天邑股份（300504）：天邑股份：关于成交候选人公示的提示性公告 │
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│2025-09-08 19:24 │天邑股份（300504）：天邑股份：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-09-04 19:10 │天邑股份（300504）：天邑股份：关于参加举办四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩│
│ │说明会活动的公告 │
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│2025-09-04 19:10 │天邑股份（300504）：天邑股份：关于与中移物联网有限公司签订框架合同的公告 │
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│2025-08-29 18:32 │天邑股份（300504）：天邑股份：关于收到《成交通知书》的公告 │
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│2025-08-27 20:16 │天邑股份（300504）：天邑股份：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理│
│ │的公告 │
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│2025-08-26 20:53 │天邑股份（300504）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 20:53 │天邑股份（300504）：2025年半年度报告 │
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2025-09-12 20:27│天邑股份（300504）：2025年第一次临时股东会之法律意见书
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天邑股份（300504）：2025年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/54e52ab7-064a-4069-a512-6c3f6828798f.PDF
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2025-09-12 20:26│天邑股份（300504）：天邑股份：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东会于 2025 年 9月 12日召开，会议采取现场表决
与网络投票相结合的方式召开。
1、现场会议召开时间：2025 年 9月 12日（星期五）14:00；
2、现场会议召开地点：四川省大邑县雪山大道一段 198 号公司会议室。
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30
，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日 9:15-15:00期间的任意时间。
4、本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长李世宏先生主持。
5、本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
6、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 101 人，代表股份 151,983,880 股，占公司有表决权股份总数的 56.0775％。其中：通过现场投票
的股东 3 人，代表股份24,612,000 股，占公司有表决权股份总数的 9.0811％。通过网络投票的股东 98人，代表股份 127,371,880
股，占公司有表决权股份总数的 46.9964％。
（2）中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的中小股东 95 人，代表股份 876,280 股，占公司有表决权股份总数的 0.3233％。其中：通过现场投票的
中小股东 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 95 人，代表股份 876,280 股，
占公司有表决权股份总数的 0.3233％。
（3）除上述出席本次股东会人员以外，公司董事、监事、高级管理人员以现场或线上会议方式出席/列席本次股东会。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代表以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，形成决议如下：
1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 151,633,280 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7693％；反对 323,600 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.2129％；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0178％。
其中，中小股东表决情况：同意 525,680 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.9900％；反对 323,600 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.9288％；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权4,200 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0812％。
本议案为股东会特别表决事项，已经获得出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
2.1 关于修订《独立董事工作制度》的议案；
总表决情况：同意 151,637,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7720％；反对 323,600 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.2129％；弃权 22,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0151％。
其中，中小股东表决情况：同意 529,780 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.4578％；反对 323,600 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.9288％；弃权 22,900 股（其中，因未投票默认弃权1,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6133％。
本议案获得通过。
2.2 关于修订《关联交易管理制度》的议案；
总表决情况：同意 151,637,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7720％；反对 323,600 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.2129％；弃权 22,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0151％。
其中，中小股东表决情况：同意 529,780 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.4578％；反对 323,600 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.9288％；弃权 22,900 股（其中，因未投票默认弃权1,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6133％。
本议案获得通过。
2.3 关于修订《对外投资管理制度》的议案；
总表决情况：同意 151,628,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7663％；反对 332,300 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.2186％；弃权 22,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0151％。
其中，中小股东表决情况：同意 521,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.4650％；反对 332,300 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.9217％；弃权 22,900 股（其中，因未投票默认弃权1,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6133％。
本议案获得通过。
2.4 关于修订《对外担保管理制度》的议案；
总表决情况：同意 151,628,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7663％；反对 330,500 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.2175％；弃权 24,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0163％。
其中，中小股东表决情况：同意 521,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.4650％；反对 330,500 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.7163％；弃权 24,700 股（其中，因未投票默认弃权1,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8187％。
本议案获得通过。
2.5 关于修订《募集资金管理制度》的议案；
总表决情况：同意 151,637,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7720％；反对 323,600 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.2129％；弃权 22,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0151％。
其中，中小股东表决情况：同意 529,780 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.4578％；反对 323,600 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.9288％；弃权 22,900 股（其中，因未投票默认弃权1,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6133％。
本议案获得通过。
2.6 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
总表决情况：同意 151,863,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9207％；反对 96,700 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0636％；弃权 23,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0157％。
其中，中小股东表决情况：同意 755,780 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.2487％；反对 96,700 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.0353％；弃权 23,800 股（其中，因未投票默认弃权1,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7160％。
本议案获得通过。
2.7 关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案；
总表决情况：同意 151,639,880 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7737％；反对 323,600 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.2129％；弃权 20,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0134％。
其中，中小股东表决情况：同意 532,280 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.7431％；反对 323,600 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.9288％；弃权 20,400 股（其中，因未投票默认弃权1,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3280％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京金杜（成都）律师事务所刘浒律师和刘子菡律师现场见证了本次股东会并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集和
召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集
人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、天邑股份 2025 年第一次临时股东会决议；
2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《北京金杜（成都）律师事务所关于天邑股份 2025 年第一次临时股东会之法律意见书
》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/dba7d360-81b3-485a-9317-d0d3ec866797.PDF
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2025-09-11 19:06│天邑股份（300504）：天邑股份：关于成交候选人公示的提示性公告
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近日，中国电信阳光采购网发布了《中国电信双频宽带融合终端（2024 年-2026 年）集中采购项目询比文件（第二次）成交候
选人公示》，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）为上述项目的成交候选人之一。
一、成交候选项目情况
（一）项目名称：中国电信双频宽带融合终端（2024 年-2026 年）集中采购项目询比文件（第二次）
（二）采购人：中国电信集团有限公司、中国电信股份有限公司
（三）成交候选情况：第三成交候选人。
二、成交候选人公示内容
详 见 中 国 电 信 阳 光 采 购 网（https://caigou.chinatelecom.com.cn/DeclareDetails?id=4730157670559092736&type=
7&docTypeCode=ResultAnnounc&securityViewCode=928a2908dec97f5971d19a006c858404）发布的《中国电信双频宽带融合终端（202
4 年-2026 年）集中采购项目询比文件（第二次）成交候选人公示》。
三、成交候选项目对公司业绩的影响
上述公示的成交候选项目属于公司的主营业务，后续公司若能顺利签订合同，将对公司未来经营业绩及市场拓展产生积极的促进
作用；上述项目的履行不影响公司经营的独立性。
四、风险提示
截至本公告披露日，成交候选项目尚处于成交候选人公示期，公司尚未收到相关项目的成交通知书，是否收到成交通知书存在不
确定性，具体成交的有关事项待公司收到成交通知书后另行公告。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/7933dd90-d60e-464e-bac1-bf625726fe1b.PDF
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2025-09-08 19:24│天邑股份（300504）：天邑股份：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告
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四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议决定于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一
次临时股东会。公司已于 2025年 8月 27 日在中国证监会指定信息披露网站公告了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》
（公告编号：2025-067），本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次会议有关事项再次提
示如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2025 年第一次临时股东会。
2. 股东会的召集人：本次股东会召开由第五届董事会第五次会议决议通过，由公司董事会召集。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易
所业务规则和公司章程等规定。
4. 会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9月 12 日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:3
0，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月12日9:15-15:00期间的任意时间。
5. 会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.
com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投
票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日：2025 年 9月 8日（星期一）
7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
会议地点：四川省大邑县雪山大道一段 198 号公司会议室
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 √
2.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
2.02 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
2.03 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
2.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
2.05 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
2.06 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的 √
议案
2.07 关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制 √
度》的议案
以上议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，内容详见公司于2025年8月27日刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的相关公告。
提案 1.00 为特别决议提案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
公司将对中小投资者进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5
%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明进行登记；委托代理人出席会议的，
须持本人身份证、授权委托书进行登记。
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托
代理人出席会议的，需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书进行登记。
（3）有限合伙股东应由执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席会议。执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席
会议的，应持有本人身份证、能证明其具有代表资格的有效证明。有限合伙股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、
执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表依法出具的书面授权委托书。
（4）异地股东可以书面信函、传真和电子邮件（登记文件原件扫描件或者照片）进行登记，信函、传真或者电子邮件以抵达本
公司的时间为准，不接受电话登记。
（5）登记时间：2025 年 9月 9日，上午 9:00-11:30，下午 14：00-16:30。（6）登记地点：四川省大邑县雪山大道一段 198
号公司四楼董事会办公室，邮编：611330，传真：（028）61011830，电子邮箱：tykh@tianyisc.com，信函上或者邮件主题请注明“
股东会”字样。
（7）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理参会手续。
2、会议联系方式：
联系人：杨杰、张弛
联系电话：（028）88208089
传真：（028）61011830
邮箱：tykh@tianyisc.com
本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
参加网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
2、公司第五届监事会第五次会议决议。
特此通知。
四川天邑康和通信股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/46e335f9-f988-4492-abef-ded05f98d061.PDF
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2025-09-04 19:10│天邑股份（300504）：天邑股份：关于参加举办四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明
│会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、深圳
市全景网络有限公司联合举办的“四川辖区 2025 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下
：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 202
5 年 9月 12日（周五）14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2024 年度及 2025 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状
况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/bbc7845b-3ed8-4da6-88ed-368ef3c557e7.PDF
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2025-09-04 19:10│天邑股份（300504）：天邑股份：关于与中移物联网有限公司签订框架合同的公告
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天邑股份（300504）：天邑股份：关于与中移物联网有限公司签订框架合同的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/040d2ea5-9764-4fb5-9bf4-20e7a6c61378.PDF
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2025-08-29 18:32│天邑股份（300504）：天邑股份：关于收到《成交通知书》的公告
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四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 18 日在指定信息披露媒体披露了公司作为成交候选人的
《关于成交候选人公示的提示性公告》（公告编号：2025-058）。
近日，公司收到《成交通知书》，确定公司为中国电信家庭 FTTR 设备（2024年-2025 年）集中采购项目询比（第二次）成交人
之一，现将本次成交有关情况公告如下：
一、项目基本情况
1.项目名称：中国电信家庭 FTTR 设备（2024 年-2025 年）集中采购项目询比（第二次）
2.采购人：中国电信集团有限公司、中国电信股份有限公司
成交情况：第三
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