公司公告☆ ◇300504 天邑股份 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-07 18:45 │天邑股份（300504）：天邑股份：关于参加举办四川辖区2026年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩│
│ │说明会活动的公告 │
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│2026-09-04 19:08 │天邑股份（300504）：天邑股份：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-08-25 19:13 │天邑股份（300504）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-25 19:13 │天邑股份（300504）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-25 19:12 │天邑股份（300504）：天邑股份：2026年半年度报告披露提示性公告 │
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│2026-08-25 19:12 │天邑股份（300504）：天邑股份：关于公司2026年4月-6月计提减值准备的公告 │
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│2026-08-25 19:12 │天邑股份（300504）：天邑股份：2026年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-25 19:11 │天邑股份（300504）：天邑股份：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-08-24 17:48 │天邑股份（300504）：天邑股份：关于收到《中选通知书》的公告 │
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│2026-08-10 19:56 │天邑股份（300504）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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2026-09-07 18:45│天邑股份（300504）：天邑股份：关于参加举办四川辖区2026年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明
│会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、深圳
市全景网络有限公司联合举办的“四川辖区 2026 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下
：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 202
6 年 9月 11日（周五）14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2026 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发
展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/5b43ff1d-7c76-4f39-b4e0-0c7f13c06bec.PDF
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2026-09-04 19:08│天邑股份（300504）：天邑股份：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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天邑股份（300504）：天邑股份：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/ae0c9a7b-2018-4e9a-8480-292da260a9a1.PDF
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2026-08-25 19:13│天邑股份（300504）：2026年半年度报告摘要
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天邑股份（300504）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/ae95cb28-38cb-437c-90c3-e9d8fd5e463b.PDF
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2026-08-25 19:13│天邑股份（300504）：2026年半年度报告
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天邑股份（300504）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/23a3bc84-e6e5-4f7d-a4e4-0ca436798c91.PDF
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2026-08-25 19:12│天邑股份（300504）：天邑股份：2026年半年度报告披露提示性公告
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四川天邑康和通信股份有限公司《2026 年半年度报告》及摘要已于 2026 年8 月 26 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业
板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/1ef8b328-0cbc-4761-bc13-2533d4cc532d.PDF
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2026-08-25 19:12│天邑股份（300504）：天邑股份：关于公司2026年4月-6月计提减值准备的公告
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天邑股份（300504）：天邑股份：关于公司2026年4月-6月计提减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/8a8f60b9-8465-48b0-8c7e-0d1b1f77a303.PDF
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2026-08-25 19:12│天邑股份（300504）：天邑股份：2026年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天邑股份（300504）：天邑股份：2026年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/e85ebc34-d069-44a8-96f4-f710e1250167.PDF
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2026-08-25 19:11│天邑股份（300504）：天邑股份：第五届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2026年8月13日以现场通知及邮件方式
向公司董事发出。会议于2026年8月24日上午9:30在四川省大邑县雪山大道一段198号公司会议室以现场及通讯方式召开，会议应出席
董事9人，实际出席董事9人（其中李世宏先生、李俊霞女士、刘皓先生、唐芸茜女士、王晓明先生以通讯方式出席会议）。本次会议
由董事长李世宏先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年
度报告》及摘要。公司第五届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过了该议案。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过《关于公司2026年4月-6月计提减值准备的议案》
经董事会讨论审议，认为：本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，
符合公司实际情况。本次计提减值准备后能更加公允地反映截至2026年6月30日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计
信息更具有合理性。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司202
6年4月-6月计提减值准备的公告》。
公司第五届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过了该议案。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1. 公司第五届董事会第十一次会议决议；
2. 公司第五届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/03d4c727-99b7-4e6c-b48b-e6eb3dc3f02b.PDF
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2026-08-24 17:48│天邑股份（300504）：天邑股份：关于收到《中选通知书》的公告
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天邑股份（300504）：天邑股份：关于收到《中选通知书》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/8c2213cd-92af-4aff-bdf9-6d4b1ee5a288.PDF
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2026-08-10 19:56│天邑股份（300504）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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致：四川天邑康和通信股份有限公司
北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共
和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称
中国证监会）《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国（包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行
政区和中国台湾省）境内（以下简称中国境内，仅为出具本法律意见书涉及法律法规适用之目的，中国境内特指中国内地）现行有效
的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2026年 8月10日召开的 2026年第一
次临时股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1. 经公司 2025年第一次临时股东会审议通过的《四川天邑康和通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）；
2. 公司 2026年 7月 25日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《四川天邑康和通信股份有限公司第五届董事会第十次会
议决议公告》；
3. 公司 2026年 7月 25日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《四川天邑康和通信股份有限公司关于召开 2026年第一次
临时股东会的通知》（以下简称《股东会通知》）；
4. 公司本次股东会股权登记日的股东名册；
5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
6. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果；
7. 公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
8. 其他与本次股东会相关的会议文件。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供
的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是
真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表
述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意
见。
本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的
事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见
书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，
本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股
东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、 公司本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
2026年 7月 24日，公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于提议召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》，决定于 202
6年 8月 10日召开本次股东会。
2026年 7月 25日，公司以公告形式在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体刊登了《股东会通知》
。
（二）本次股东会的召开
1. 本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
2. 本次股东会的现场会议于 2026年 8月 10日下午 14:30在四川省大邑县雪山大道一段 198号公司会议室召开，该现场会议由
公司董事长李世宏主持。3. 本次股东会网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 8月 1
0日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 8月 10日9:1
5-15:00期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东会通知》中公告的时间、地点、方式、提
交会议审议的事项一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、 出席本次股东会会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会的自然人股东的个人身份证明等相关资料进行了核查，确认现场
出席公司本次股东会的股东及股东代理人共 4人，代表有表决权股份 48,517,420股，占公司有表决权股份总数的 17.9015%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共 110名，代表有表决权股份 103
,041,780股，占公司有表决权股份总数的 38.0193%。
其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共 108人，代
表有表决权股份 931,600股，占公司有表决权股份总数的 0.3437%。
综上，出席本次股东会的股东人数共计 114 人，代表有表决权股份151,559,200股，占公司有表决权股份总数的 55.9208%。
除上述出席本次股东会人员以外，以现场和通讯方式列席本次股东会现场会议的人员还包括公司董事、董事会秘书以及部分其他
高级管理人员，本所律师现场见证了本次股东会会议。
前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与
本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东会的
人员的资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
（二）召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
（一）本次股东会的表决程序
1. 本次股东会审议的议案与《股东会通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
2. 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了《股
东会通知》中列明的议案。现场会议的表决由股东代表及本所律师共同进行了计票、监票。
3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束
后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
4. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二）本次股东会的表决结果
经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
1. 《关于公司注册地址、经营范围变更并修订〈公司章程〉的议案》之表决结果如下：
同意 151,526,600股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9785%；反对 27,300股，占出席会议股东及股
东代理人代表有表决权股份总数的 0.0180%；弃权 5,300股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0035%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 899,000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 96.5006
%；反对 27,300股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.9304%；弃权 5,300股，占出席会议中小
投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.5689%。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结
果合法、有效。
四、 结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和
《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/ea927d65-b4cd-4de6-ae03-14bda64b4650.PDF
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2026-08-10 19:56│天邑股份（300504）：天邑股份：天邑股份2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 10 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 10 日的9:15—9：25，9：30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 08 月 10 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：四川省大邑县雪山大道一段 198 号公司会议室。
5、本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长李世宏先生主持。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 114 人，代表股份 151,559,200 股，占上市公司总股份的 55.9208％。其中：通过现场投票的股东
4 人，代表股份 48,517,420 股，占上市公司总股份的 17.9015％。通过网络投票的股东 110 人，代表股份 103,041,780 股，占
上市公司总股份的 38.0193％。
（2）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 108 人，代表股份 931,600 股，占上市公司总股份的 0.3437％。其中：通过现场投票的中小
股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 108 人，代表股份 931,600 股，占上市公
司总股份的 0.3437％。
（3）除上述出席本次股东会人员以外，公司董事、部分高级管理人员以现场或线上会议方式出席/列席本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决结
编码 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比例 果
（股） （股） （股） （股）
1.00 《关于公司 总表决 151,526 99.9785% 27,300 0.018% 5,300 0.0035% 0 0% 通过
注册地址、 情况 ,600
经营范围变 其中， 899,000 96.5006% 27,300 2.9304 5,300 0.5689% 0 0%
更并修订< 中小股 %
公司章程> 东的表
的议案》 决情况
本议案为股东会特别表决事项，已经获得出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京金杜（成都）律师事务所赵志莘律师和张艳律师现场见证了本次股东会并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集和
召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集
人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、天邑股份 2026 年第一次临时股东会决议；
2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《北京金杜（成都）律师事务所关于四川天邑康和通信股份有限公司 2026 年第一次临
时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/b2d94342-8404-4136-bfcb-1a6801e3b4f6.PDF
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2026-08-07 18:18│天邑股份（300504）：天邑股份：关于成交《中国电信家庭FTTR产品（2026年-2027年）集中采购项目》进展
│暨签订框架协议的公告
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天邑股份（300504）：天邑股份：关于成交《中国电信家庭FTTR产品（2026年-2027年）集中采购项目》进展暨签订框架协议的
公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/9a0c0f4c-1a63-4cfa-a96e-77dcec0a67dd.PDF
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2026-07-31 16:54│天邑股份（300504）：天邑股份：关于收到《成交通知书》的公告
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四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 17日在指定信息披露媒体披露了公司作为成交候选人的
《关于成交候选人公示的提示性公告》（公告编号：2026-037）。
近日，公司收到《成交通知书》，确定公司为中国电信家庭 FTTR 产品（2026年-2027 年）集中采购项目成交人之一，现将本次
成交有关情况公告如下：
一、项目基本情况
1.项目名称：中国电信家庭 FTTR 产品（2026 年-2027 年）集中采购项目
2.采购人：中国电信集团有限公司、中国电信股份有限公司
成交情况：公司为标包 1、标包 2成交人，根据《成交通知书》测算，预计成交总金额为 27,360 万元（含税）。
二、项目成交对公司的影响
本次成交项目属于公司主营业务产品之一，后续合同如果正式签订并顺利实施，将对公司未来经营业绩和市场开拓产生促进作用
；成交项目合同履行不影响公司经营的独立性。
三、风险提示
公司已收到《成交通知书》，但尚未签署正式合同，具体内容以最终签署的合同为准，以上事项尚存在一定的不确定性。敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1.《成交通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/a6569f99-0a96-42fd-ac93-9e66f7bce0bf.PDF
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2026-07-24 19:32│天邑股份（300504）：天邑股份：关于公司注册地址、经营范围变更并修订《公司章程》的公告
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2026 年 7月 24 日，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司注
册地址、经营范围变更并修订<公司章程>的议案》，根据《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，结合实际业务
发展规划，公司拟对注册地址、经营范围进行变更并同步修订《公司章程》，主要情况如下：
一、公司变更注册地址的情况
随着公司电子产业园区的建设完成，公司主要办公地和生产地将陆续搬迁至四川省成都市大邑县光华路 98 号，因此拟变更注册
地址。
原注册地址：四川省大邑县晋原镇雪山大道一段 198 号
变更后注册地址：四川省成都市大邑县光华路 98 号
二、公司变更经营范围的情况
变更前的经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：计算机、通信和其
他电子设备制造业；电线、电缆、光缆及电工器材制造；塑料板、管、型材制造；金属加工机械制造；密封用填料制造；核辐射加工
；软件和信息技术服务；商品批发与零售；进出口业；互联网和相关服务，租赁业，商务服务业，技术推广和应用服务业，工程技术
、电气安装，增值电信服务；普通道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
变更后的经营范围：通信设备制造；影视录放设备制造；智能家庭消费设备制造；广播电视设备制造；可穿戴智能设备制造；电
子元器件制造；光缆制造；塑料制品制造；通用零部件制造；密封用填料及类似品制造；民用核材料生产；计算机软硬件及外围设备
制造；通信设备销售；光通信设备销售；广播电视传输设备销售；广播影视设备销售；数字视频监控系统销售；可穿戴智能设备销售
；网络设备销售；光电子器件销售；集成电路芯片及产品销售；变压器、整流器和电感器制造；输配电及控制设备制造；电力电子元
器件制造；新能源原动设备制造；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；智能输配电及控制设备销售；新能源原动设备销售
；储能技术服务；新兴能源技术研发；智能仪器仪表制造；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；电气安装服务；技术进出口、货物进
出口；租赁服务；计算机及通讯设备经营租赁；第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险物）。
以上经营范围以市场监督管理局最终核定为准。
三、修订《公司章程》的情况
鉴于公司注册地址及经营范围的变更，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容对照如下：
修订前 修订后
第五条 公司住所：四川省大邑县晋原镇雪山 第五条 公司住所：四川省成都市大邑县光华
大道一段198号，邮政编码：611330。 路98号，邮政编码：611330。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一 第十五条 经依法登记，公司经营范围：通信
般经营项目（以下范围不含前置许可项目， 设备制造；影视录放设备制造；智能家庭消
后置许可项目凭许可证或审批文件经营）： 费设备制造；广播电视设备制造；可穿戴智
计算机、通信和其他电子设备制造业；电线、 能设备制造；电子元器件制造；光缆制造；
电缆、光缆及电工器材制造；塑料板、管、 塑料制品制造；通用零部件制造；密封用填
型材制造；金属加工机械制造；密封用填料 料及类似品制造；民用核材料生产；计算机
制造；核辐射加工；软件和信息技术服务； 软硬件及外围设备制造；通信设备销售；光
商品批发与零售；进出口业；互联网和相关 通信设备销售；广播电视传输设备销售；广
服务，租赁业，商务服务业，技术推广和应 播影视设备销售；数字视频监控系统销售；
用服务业，工程技术、电气安装，增值电信 可穿戴智能设备销售；网络设备销售；光电
服务；普通道路货物运输。（依法须经批准 子器件销售；集成电路芯片及产品销售；变
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 压器、整流器和电感器制造；输配电及控制
动）。 设备制造；电力电子元器件制造；新能源原
动设备制造；电力电子元器件销售；先进电
力电子装置销售；智能输配电及控制设备销
售；新能源原动设备销售；储能技术服务；
新兴能源技术研发；智能仪器仪表制造；软
件开发；软件销售；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
网络与信息安全软件开发；工程和技术研究
和试验发展；信息系统集成服务；电气安装
服务；技术进出口、货物进出口；租赁服务；
计算机及通讯设备经营租赁；第二类增值电
信业务；道路货物运输（不含危险物）。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款不变。
同时，提请股东会同意董事会授权公司管理层及其授权人员按照相关法律法规及政府主管机关的要求全权办理公司工商变更备案
等事宜，包括但不限于根据市场监督管理部门意见对前述内容进行适当调整，最终以市场监督管理部门核准内容为准。授权的有效期
限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
目前公司办公地点仍位于四川省大邑县晋原镇雪山大道一段 198 号，后续注册地址变更完成以及办公地点搬迁完毕后，将另行
公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/31f957f1-8160-41be-83cd-af8bdd135ccb.PDF
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2026-07-24 19:31│天邑股份（300504）：天邑股份：第五届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于 2026 年 7月 18 日以邮件方式向公司董
事发出。本次会议于 2026 年7月 24日上午 9:30在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事 9人，其
中董事李俊霞、刘皓、唐芸茜、王晓明以通讯方式参会。本次会议由董事长李世宏先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议
。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司注册地址、经营范围变更并修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，结合实际业务发展规划，公司拟对注册地址、经营范围进行变
更并同步修订《公司章程》。同时，提请股东会同意董事会授权公司管理层及其授权人员按照相关法律法规及政府主管机关的要求全
权办理公司工商变更备案等事宜，包括但不限于根据市场监督管理部门意见对前述内容进行适当调整，最终以市场监督管理部门核准
内容为准。授权的有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
具体内容详见公司于 2026 年 7月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司注册地址、经营范围
变更并修订<公司章程>的公告》。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于公司新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 7月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司新增 2026 年度日常
关联交易预计的公告》。审议本议案时，关联董事李世宏、李俊画、李俊霞、蔡雪冰回避表决。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票；回避 4票。
公司独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过了该议案。
第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过了该议案。
3、审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 8 月 10 日召开 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见公司于 2026 年 7月 25 日在巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、公司独立董事 2026 年第二次专门会议决议；
3、第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/84cc8e7c-564e-4b62-97d4-9d7abddfd144.PDF
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2026-07-24 19:30│天邑股份（300504）：天邑股份：关于新增2026年度日常关联交易预计的公告
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一、本次新增日常关联交易基本情况
（一）新增日常关联交易概述
四川天邑康和通信股份有限公司于2026年4月23日召开第五届董事会第九次会议审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预
计的议案》，同意 2026年度公司及子公司与关联方发生日常关联交易预计金额不超过 425 万元人民币，具体详见公司于 2026 年 4
月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-0
28）；公司于 2026 年 7月 24 日召开第五届董事会第十次会议审议通过《关于公司新增2026 年度日常关联交易预计的议案》，因
关联方安徽天邑光电有限公司（以下简称“安徽天邑”）拟在四川省成都市大邑县设立全资子公司成都天邑宏辰光电有限公司（拟定
，以下简称“天邑宏辰”），并计划租赁公司厂房、购买生产设备开展生产经营活动，预计公司 2026 年度新增与天邑宏辰发生日常
关联交易总金额不超过 89.50 万元人民币。本次新增关联交易预计金额后，2026 年年度关联交易预计金额为 514.50 万元。
本次新增2026年度日常关联交易预计已经公司独立董事2026年第二次专门会议、第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议、
第五届董事会第十次会议审议通过，公司关联董事李世宏、李俊画、李俊霞、蔡雪冰已回避表决。
本次新增关联交易无需股东会审批。
（二）预计新增日常关联交易类别和金额
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易 2026 年 截至披 2025 年
定价原则 8 月-12 露日已 发生金
月预计 发生金 额
金额 额
（万
元）
向关联方租赁 天邑宏辰 出租厂房（含办公用房、员 市场定价 39.5 - -
厂房（注 1） 工宿舍等）
向关联方销售 设备销售 市场定价 50.00 - -
生产设备
合计 89.50 - -
注 1：上述预计金额不包含水电费，相关费用以实际发生为准。
二、关联人介绍和关联关系
（1）关联方基本情况
公司名称：成都天邑宏辰光电有限公司（拟定名称，以公司登记机关核名为准）
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址：四川省大邑县雪山大道一段 198 号（拟定）
法定代表人：待定
注册资本：500 万元人民币（拟定）
经营范围（以公司登记机关核准为准）：光电子器件制造；电子专用材料研发；显示器件制造；工业自动控制系统装置制造；软
件开发；工业自动控制系统装置销售；光电子器件销售；电子专用材料制造；国内贸易代理；互联网设备制造；光通信设备制造；电
子（气）物理设备及其他电子设备制造；工程和技术研究和试验发展。
（2）关联关系说明
公司实际控制人之一、董事长李世宏持有安徽天邑 60%股权，安徽天邑为李世宏直接控股的企业，其拟设立的全资子公司天邑宏
辰受李世宏间接控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》等规定，完成设立后，天邑宏辰构成公司的关
联方。
（3）履约能力
关联方股东具备相关经营管理经验，信用状况良好，具备充分的履约能力。公司将就上述交易与关联方签署相关协议，并严格按
照约定执行，确保双方履约具有法律保障。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
天邑宏辰是公司实际控制人之一李世宏控制的企业，公司预计与天邑宏辰的日常经营性关联交易额度总额不超过 89.50 万元，
交易价格按市场价格确定，以确保交易价格的公允性。
（二）关联交易协议签署情况
关联交易协议由天邑宏辰根据其设立及后续具体经营情况分阶段与公司在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与天邑宏辰的关联交易是基于正常的业务往来，在预计额度内根据天邑宏辰的具体经营情况分阶段进行。上述关联交易依据
市场化原则独立进行，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情况
。
五、董事会审计委员会、独立董事专门会议意见
1、董事会审计委员会意见
全体委员经过讨论，同意公司 2026 年度新增与关联方天邑宏辰发生日常关联交易，预计总金额不超过 89.50 万元人民币。
2、独立董事专门会议意见
经审议，本次新增与关联方之间所发生的日常关联交易符合正常商业条款及公平原则，符合公司实际情况，交易价格均以市场原
则公允定价，符合公开、公正、公平的交易原则。相关日常关联交易的实施，不会对公司独立性产生不利影响，公司也不会因此对相
关关联方产生依赖或被其控制。公司与该等关联方的日常关联交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，我们一致同意《关于公
司新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、独立董事 2026 年第二次专门会议决议；
2、第五届董事会第十次会议决议；
3、第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/bdcc6a6d-954a-4ebf-90b5-3fdf5f7fd49d.PDF
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2026-07-24 19:29│天邑股份（300504）：公司章程（2026年7月）
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天邑股份（300504）：公司章程（2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/99f8d72f-79cf-492d-92cd-574103bd07c1.PDF
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2026-07-24 19:28│天邑股份（300504）：天邑股份：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 8月 10 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 8月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 8月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 8月 5日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省大邑县雪山大道一段 198 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司注册地址、经营范围变更并修订 非累积投票提案 √
《公司章程》的议案
2、以上议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，内容详见公司于 2026 年 7月 24 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）等指定信息披露媒体的相关公告。提案 1.00 为特别决议提案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。3、
公司将对中小投资者进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1. 登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡进行登记；委托代理人
出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股票账户卡进行登记。
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人
委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。
（3）有限合伙股东应由执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席会议。执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席
会议的，应持有本人身份证、能证明其具有代表资格的有效证明。有限合伙股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、
执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表依法出具的书面授权委托书。
（4）异地股东可以书面信函、传真和电子邮件（登记文件原件扫描件或者照片）进行登记，信函、传真或者电子邮件以抵达本
公司的时间为准，不接受电话登记。（5）登记时间：2026 年 8月 7日，上午 9:00-11:30，下午 14：00-16:30。（6）登记地点：
四川省大邑县雪山大道一段 198 号公司四楼董事会办公室，邮编：611330，传真：（028）61011830，电子邮箱：tykh@tianyisc.co
m，信函上或者邮件主题请注明“股东会”字样。
（7）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理参会手续。
2.会议联系方式：
联系人：杨杰、张弛
联系电话：（028）88208089
传真：（028）61011830
邮箱：tykh@tianyisc.com
本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/8b014ad0-4bf1-4998-a8f8-f48d96ca2cb2.PDF
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2026-07-17 19:08│天邑股份（300504）：天邑股份：关于成交候选人公示的提示性公告
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2026 年 7 月 17 日，中国电信阳光采购网发布了《中国电信家庭 FTTR 产品（2026 年-2027 年）集中采购项目成交候选人和
备选供应商候选人公示》，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）为上述项目的成交候选人之一。
一、成交候选项目情况
项目名称：中国电信家庭 FTTR 产品（2026 年-2027 年）集中采购项目
采购人：中国电信集团有限公司、中国电信股份有限公司
成交候选情况：标包 1：第四成交候选人；标包 2：第三成交候选人。
二、成交候选人公示内容
详见中国电信阳光采购网发布的《中国电信家庭 FTTR 产品（2026 年-2027年）集中采购项目成交候选人和备选供应商候选人公
示》（https://caigou.chinatelecom.com.cn/DeclareDetails?id=4842488871176605696&type=7&docTypeCode=ResultAnnounc&secu
rityViewCode=10240363b78d60b3e2747effe3d15e81）。
三、成交候选项目对公司业绩的影响
上述公示的成交候选项目属于公司的主营业务，后续公司若能顺利签订合同，将对公司未来经营业绩及市场拓展产生积极的促进
作用；上述项目的履行不影响公司经营的独立性。
四、风险提示
截至本公告披露日，成交候选项目尚处于成交候选人公示期，公司尚未收到相关项目的成交通知书，是否收到成交通知书存在不
确定性，具体成交的有关事项待公司收到成交通知书后另行公告。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/06ce6ef3-b181-4e24-8743-1d40b3daef0c.PDF
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2026-07-17 18:08│天邑股份（300504）：天邑股份：关于中选候选人公示的提示性公告
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近日，中国移动采购与招标网发布了《中国移动 2026 年至 2027 年（一年期）智能家庭网关产品集中采购项目_中选候选人公
示》，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）为上述项目的中选候选人之一。
一、中选候选项目情况
项目名称：中国移动 2026 年至 2027 年（一年期）智能家庭网关产品集中采购项目
采购人：中国移动通信有限公司
中选候选情况：标包 1：第三候选人，拟中标份额 13.41%；标包 2：第六候选人，拟中标份额 9.76%。
二、中选候选人公示内容
详见中国移动采购与招标网发布的《中国移动 2026 年至 2027 年（一年期）智 能 家 庭 网 关 产 品 集 中 采 购 项 目 _
中 选 候 选 人 公 示 》（https://b2b.10086.cn/#/noticeDetail?publishId=2077729969910505473&publishUuid=cc43e7c2fd004
553afccfaa13a9d9dc3&publishType=PROCUREMENT&publishOneType=CANDIDATE_PUBLICITY）。
三、中选候选项目对公司业绩的影响
上述公示的中选候选项目属于公司的主营业务，后续公司若能顺利签订合同，将对公司未来经营业绩及市场拓展产生积极的促进
作用；上述项目的履行不影响公司经营的独立性。
四、风险提示
截至本公告披露日，中选候选项目尚处于中选候选人公示期，公司尚未收到相关项目的中选通知书，是否收到中选通知书存在不
确定性，具体中选的有关事项待公司收到中选通知书后另行公告。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/63e9922e-66b0-42c0-be3d-3d46ec317070.PDF
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2026-07-17 18:06│天邑股份（300504）：天邑股份：关于成交《中国电信天翼智屏产品（2026年）集中采购项目》进展暨签订框
│架协议的公告
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天邑股份（300504）：天邑股份：关于成交《中国电信天翼智屏产品（2026年）集中采购项目》进展暨签订框架协议的公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/a7f4d4e5-7af9-4a03-b393-41e8ce9a0fe8.PDF
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2026-07-01 16:50│天邑股份（300504）：天邑股份：关于收到《成交通知书》的公告
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天邑股份（300504）：天邑股份：关于收到《成交通知书》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/1dd92f9a-fe7e-4c15-affe-c0488cc0bd95.PDF
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2026-06-01 17:56│天邑股份（300504）：天邑股份：关于成交候选人公示的提示性公告
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近日，中国电信阳光采购网发布了《中国电信天翼智屏产品（2026 年）集中采购项目成交候选人和备选供应商候选人公示》，
四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）为上述项目的成交候选人之一。
一、成交候选项目情况
项目名称：中国电信天翼智屏产品（2026 年）集中采购项目
采购人：中国电信集团有限公司、中国电信股份有限公司
成交候选情况：标包 1：第三成交候选人；标包 2：第三成交候选人。
二、成交候选人公示内容
详见中国电信阳光采购网发布的《中国电信天翼智屏产品（2026 年）集中采购项目成交候选人和备选供应商候选人公示》（htt
ps://caigou.chinatelecom.com.cn/DeclareDetails?id=4825435249867657216&type=7&docTypeCode=ResultAnnounc&securityViewC
ode=7be7f729b17424baac2b112c98663519）。
三、成交候选项目对公司业绩的影响
上述公示的成交候选项目属于公司的主营业务，后续公司若能顺利签订合同，将对公司未来经营业绩及市场拓展产生积极的促进
作用；上述项目的履行不影响公司经营的独立性。
四、风险提示
截至本公告披露日，成交候选项目尚处于成交候选人公示期，公司尚未收到相关项目的成交通知书，是否收到成交通知书存在不
确定性，具体成交的有关事项待公司收到成交通知书后另行公告。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/fa95d5d1-79b2-4eb9-b71f-c3c67dcb840e.PDF
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2026-05-18 19:56│天邑股份（300504）：2025年度股东会之法律意见书
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天邑股份（300504）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-05-18 19:56│天邑股份（300504）：天邑股份：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会于2026 年 5月 18日召开，会议采取现场表决与网络投
票相结合的方式召开。
1、现场会议召开时间：2026 年 5月 18日（星期一）14:00；
2、现场会议召开地点：四川省大邑县晋原镇雪山大道三段二号圣索亚酒店3楼武当厅。
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 05月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
4、本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长李世宏先生主持。
5、本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
6、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 62 人，代表股份 127,254,786 股，占上市公司总股份的 46.9532％。其中：通过现场投票的股东
3 人，代表股份 24,612,000股，占上市公司总股份的 9.0811％。通过网络投票的股东 59 人，代表股份102,642,786 股，占上市公
司总股份的 37.8721％。
（2）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 57 人，代表股份 532,606 股，占上市公司总股份的 0.1965％。其中：通过现场投票的中小股
东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 57 人，代表股份 532,606股，占上市公司总
股份的 0.1965％。
（3）除上述出席本次股东会人员以外，公司董事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师以现场或线上会议方式出席/列席本
次股东会。
7、会议听取了公司独立董事 2025 年度述职报告和 2026 年度高级管理人员薪酬方案。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代表以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，形成决议如下：
1、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 127,209,686 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9646％；反对 36,100 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0284％；弃权 9,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0071％。
其中，中小股东表决情况：同意 487,506 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.5322％；反对 36,100 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.7780％；弃权 9,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 1.6898％。
本议案获得通过。
2、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 127,237,386 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9863％；反对8,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0066％；弃权 9,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0071
％。
其中，中小股东表决情况：同意 515,206 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7330％；反对 8,400 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5772％；弃权 9,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.6898％。
本议案获得通过。
3、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：同意 127,209,686 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9646％；反对 36,100 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0284％；弃权 9,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0071％。
其中，中小股东表决情况：同意 487,506 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.5322％；反对 36,100 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.7780％；弃权 9,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 1.6898％。
本议案获得通过。
4、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 127,216,386 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9698％；反对8,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0066％；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 21,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0236％。
其中，中小股东表决情况：同意 494,206 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.7902％；反对 8,400 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5772％；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 21,000股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6327％。
本议案获得通过。
5、审议通过《关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 127,188,686 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9481％；反对 36,100 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0284％；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 21,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0236％。
其中，中小股东表决情况：同意 466,506 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.5893％；反对 36,100 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.7780％；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权21,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6327％。
本议案获得通过。
6、审议通过《关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的议案》
总表决情况：同意 127,214,786 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9686％；反对 10,000 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0079％；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 21,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0236％。
其中，中小股东表决情况：同意 492,606 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.4898％；反对 10,000 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8776％；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权21,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6327％。
本议案获得通过。
7、审议通过《关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保的议案》
总表决情况：同意 546,406 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.4337％；反对 8,400 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 1.4364％；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 21,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
5.1299％。
其中，中小股东表决情况：同意 494,206 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.7902％；反对 8,400 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5772％；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 21,000股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6327％。
审议本议案时，出席本次股东会的关联股东四川天邑集团有限公司、李世宏、李俊霞已回避表决。
本议案获得通过。
8、审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
8.01 关于修订《对外投资管理制度》的议案；
总表决情况：同意 126,953,886 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7635％；反对 270,100 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.2123％；弃权 30,800 股（其中，因未投票默认弃权 21,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0242％。
其中，中小股东表决情况：同意 231,706 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 43.5042％；反对 270,100 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 50.7129％；弃权 30,800 股（其中，因未投票默认弃权21,800 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7829％。
本议案获得通过。
8.02 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
总表决情况：同意 127,189,486 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9487％；反对 34,500 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0271％；弃权 30,800 股（其中，因未投票默认弃权 21,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0242％。
其中，中小股东表决情况：同意 467,306 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.7395％；反对 34,500 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4776％；弃权 30,800 股（其中，因未投票默认弃权21,800 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7829％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京金杜（成都）律师事务所阮婧怡律师和张艳律师现场见证了本次股东会并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集和
召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集
人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、天邑股份 2025 年度股东会决议；
2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《北京金杜（成都）律师事务所关于四川天邑康和通信股份有限公司 2025 年度股东会
之法律意见书》。
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2026-04-26 16:11│天邑股份（300504）：天邑股份：内部控制审计报告
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内部控制审计报告
中汇会审[2026]7482号四川天邑康和通信股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了四川天邑康和通信股份有限公司(以下简称
天邑股份公司)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，
并评价其有效性是天邑股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，天邑股份公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
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2026-04-26 16:11│天邑股份（300504）：2025年年度审计报告
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天邑股份（300504）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-26 16:11│天邑股份（300504）：天邑股份：2025年度营业收入扣除情况的专项审核说明
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关于四川天邑康和通信股份有限公司
2025年度营业收入扣除情况的专项审核说明
中汇会专[2026]7485号四川天邑康和通信股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了四川天邑康和通信股份有限公司(以下简称天邑股份公司)2025年度财务报表，并于2026年4月24日出具中
汇会审[2026]7481号无保留意见的审计报告，在此基础上对后附的天邑股份公司管理层编制的《四川天邑康和通信股份有限公司2025
年度营业收入扣除情况表》(以下简称营业收入扣除情况表)进行了审核。
一、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2025年修订)》以及《深圳证券
交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理(2025年修订)》的规定编制营业收入扣除情况表以满足监管要求，并负责设
计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对天邑股份公司管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。中国注册会计师审
计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证
。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关营业收入扣除情况表金额和
披露的审计证据。我们实施了包中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5
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0
括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了合理的基础。
三、专项审核意见
我们认为，天邑股份公司管理层编制的营业收入扣除情况表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管
要求，后附营业收入扣除情况表所载资料与我们审计天邑股份公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关
内容，在所有重大方面没有发现不一致。
四、对本专项说明使用者和使用目的的限定
本专项说明仅供天邑股份公司2025年度报告披露使用，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。为了更好地
理解天邑股份公司2025年度营业收入扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2026年4月23日
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
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天邑康和通信股份有限公司
2025年度营业收入扣除情况表
具体扣除情 上年度(万 具体扣除情
项 目 本年度(万元)
况 元) 况
营业收入金额 122,610.66 - 176,731.38 -
营业收入扣除项目合计金额 4,100.92 - 815.16 -
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的
3.34 - 0.46 -比重（%）
一、与主营业务无关的业务收入 - - - -
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固
定资产、无形资产、包装物，销售材料，用
销售芯片等 销售芯片等
材料进行非货币性资产交换，经营受托管理 4,100.92 815.16
库存原材料 库存原材料业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收
入，但属于上市公司正常经营之外的收入。
2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资
金利息收入；本会计年度以及上一会计年度
新增的类金融业务所产生的收入，如担保、
- - - -
商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业
务形成的收入，为销售主营产品而开展的融
资租赁业务除外。
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易
- - - -业务所产生的收入。
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关
- - - -联交易产生的收入。
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合
- - - -并日的收入。
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务
- - - -所产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计 4,100.92 - 815.16 -
二、不具备商业实质的收入 - - - -
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时
- - - -
间分布或金额的交易或事项产生的收入。
2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以
自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联
- - - -
网技术手段或其他方法构造交易产生的虚
假收入等。
具体扣除情 上年度(万 具体扣除情
项 目 本年度(万元)
况 元) 况
3.交易价格显失公允的业务产生的收入。 - - - -4.本会计年度以显失公允的对价或非交易
方式取得的企业合并的子公司或业务产生 - - - -
的收入。
5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入。 - - - -6.其他不具有商业合理性的交易或事项产
- - - -生的收入。
不具备商业实质的收入小计 - - - -
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其
- - - -他收入
营业收入扣除后金额 118,509.74 - 175,916.22 -
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5f9a9dc6-6b9b-45f4-8219-3869215096e4.PDF
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2026-04-26 16:11│天邑股份（300504）：天邑股份：独立董事2025年年度述职报告（刘皓）
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各位股东及股东代表：
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要
求，本人切实履行了独立董事的职责，谨慎、诚信、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，认真了解公司的运作情况，参与公司重
大事项决策，积极出席了公司董事会及相关会议，对相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中
小股东的合法权益。现就 2025 年度履职情况报告如下：
一、基本情况
本人刘皓，男，1969 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。1991 年 7月至 1993 年 9月，任前锋电子股
份有限公司工程师；2000 年 6月至 2003 年 3月，任摩托罗拉（中国）有限公司高级系统工程师；2003 年 3月至 2011 年 6月，任
电子科技大学副教授；2011 年 6月至今，任电子科技大学研究员；2023 年 4月至今，任成都科唯佳科技有限公司监事。2024 年 7
月至今，任公司独立董事。
报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，
不存在影响独立性的情况。
二、2025 年年度履职概况
1、本年度应出席董事会、股东会情况
2025 年，本人应出席有关会议情况如下：
会议类型 应出席会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
董事会会议 4 4 0 0
股东会 2 2 0 0
公司在 2025 年召集召开的股东会、董事会会议均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有
效。2025 年度本人没有对公司董事会、股东会各项议案及公司其他事项提出异议。
2、本年度专门委员会履职情况
作为公司董事会专门委员会委员，认真履职，2025 年参加战略委员会 1次、薪酬与考核委员会 1次、提名委员会会议 1次。积
极参与了公司关于对外投资、高级管理人员薪酬、选举战略委员会委员等事项的审议，并审慎发表了同意的意见。
3、参加独立董事专门会议情况
2025 年参加独立董事专门会议 1 次，积极参与了公司关于现金管理、日常关联交易等事项的审议，并审慎发表了同意的意见。
4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度任期内，本人作为独立董事，积极与公司内部审计团队及会计师事务所保持密切沟通。本人审议了公司编制的 2024
年年度报告、2025 年第一季度报告、2025 年半年度报告、2025 年第三季度报告，并认真审阅 2025 年年度审计工作安排及其他相
关材料，与会计师事务所、公司内审机构、财务部就 2025年年度审计工作进行预沟通，确保对审计的真实性和准确性有全面而深入
的了解。同时，本人高度关注定期报告中董事会审议事项的决策程序，对于审议的事项，本人均进行审慎且全面的评估与决策。
5、保护投资者权益方面所做的工作
2025 年度任期内，本人始终严格遵守相关法律法规的规定，一丝不苟履行独立董事职责。对于每次需提交董事会审议的议案，
本人都细致审阅相关资料，全面了解相关信息，并依托自身的专业知识，做出独立且公正的判断，确保决策过程不受公司及主要股东
的不当影响，从而切实保障投资者的合法权益。
6、现场工作情况
2025 年度任期内，本人多次与公司经营管理人员进行交流，听取相关人员对公司经营情况、战略规划方面的介绍，全方位了解
公司的生产运营状态、内部控制机制以及财务状况。同时，还通过电话与公司其他董事、高管及相关人员保持紧密的沟通，确保第一
时间掌握公司各项重大事项的进展动态。
此外，本人还密切关注外部环境及市场变动对公司可能产生的影响，留意媒体、网络等渠道上关于公司的报道与评价，并基于这
些信息，积极与公司经营管理层进行交流，以助力公司稳健发展。本人在公司的现场工作时间累计 15 日。
7、上市公司配合独立董事工作情况
在本人履职期间，公司管理层给予了本人充分的尊重与高度重视，与本人保持密切而有效的沟通。每次召开董事会及相关会议前
，管理层均全面、及时地提供相关资料，并详细汇报公司的生产经营情况以及重大事项的进展情况。对于本人提出的各项建议，管理
层亦能迅速回应并付诸实施，从而为本人的履职工作提供了有力的支持与保障。
三、重点关注事项的情况
报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，对公司应该披露的定期报告、高级管理人员薪酬等重点事项进行了细致、
认真、谨慎、独立的判断和决策，并通过专门委员会会议、董事会等一系列决策流程发表了同意的意见。
四、总体评价和建议
2025 年度任期内，本人严格遵循《公司法》《上市公司治理准则》以及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，并恪守《
公司章程》所规定的职责，以忠实勤勉的态度履行各项义务。在审议公司各项议案时，本人主动参与决策过程，就相关问题与公司管
理层及其他董事进行深入的交流，旨在推动公司的稳健发展与规范运作。同时，本人凭借丰富的通信行业专业知识，参与公司战略规
划，以独立、客观、审慎的态度行使表决权，全力维护公司及广大投资者的合法权益。
展望 2026 年，本人将继续秉持诚信与勤勉的精神，坚守独立公正的原则，不断深化对法律法规及相关规定的理解与学习。结合
自身的专业优势，本人将一如既往地忠实履行独立董事的职责，推动公司规范运作。同时，本人将积极利用专业知识和丰富经验，为
公司的未来发展提供更具建设性的意见和建议，确保公司整体利益及全体股东，特别是中小股东的权益得到充分保障。
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2026-04-26 16:11│天邑股份（300504）：委托理财管理制度（2026年4月）
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第一条 为规范四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）委托理财行为，保证公司资产安全，有效控制投资风险，
提高投资收益，维护公司及股东合法权益，依据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章
程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基
金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。
第三条 公司进行委托理财的，应当选择资信状况及财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托
方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。购买的理财产品种类应为安
全性高、流动性好、风险较低的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。第四
条 自有资金委托理财应使用公司闲置自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。公司使用暂时闲置的募集资金或暂时闲置的超募
资金进行现金管理的，还应当遵守公司《募集资金管理制度》。
第五条 本制度适用于公司及其合并报表范围内的子公司进行的委托理财。第二章 审批权限与决策程序
第六条 公司进行委托理财，应按如下权限进行审批：
（一）公司单次或连续十二个月委托理财总额低于公司最近一期经审计净资产 10%，或绝对金额未超过 1,000 万元人民币的，
由董事会授权公司总经理进行决策；
（二）公司单次或连续十二个月委托理财总额占公司最近一期经审计净资产 10%以上且绝对金额超过 1,000 万元人民币的，应
当提交董事会审议；
（三）公司单次或连续十二个月委托理财总额占公司最近一期经审计净资产的 50％以上且绝对金额超过 5,000 万元人民币的，
经董事会审议通过后还应提交股东会审议。
公司如因交易频次和时效要求等原因难以对每次委托理财履行审议程序和披露义务的，可以对未来十二个月内委托理财范围、额
度及期限等进行合理预计。相关额度的使用期限不应超过十二个月，期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相
关金额)不应超过委托理财额度。
公司与关联人之间进行委托理财的，还应当以委托理财额度作为计算标准，适用《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定
。
第七条 公司进行委托理财应当经公司董事会或者股东会审议通过的，不得将审批权限授予董事个人或者经营管理层行使。
公司董事会或股东会授权公司总经理或由其授权相关人员，在经审议通过的委托理财额度、品种和期限范围内，负责对委托理财
业务的具体审批，并签署相关协议与文件，公司财务部负责公司委托理财业务的具体实施事宜。
第三章 日常管理与报告制度
第八条 财务部为公司委托理财业务的管理和执行部门，主要职责包括：
（一）测算公司资金盈余情况，对投资规模、预期收益进行判断，制定理财计划；
（二）向专业理财机构广泛询价、比价，对各理财及证券产品阅读相关条款，对受托方资金、投资品种进行内容审核及风险评估
；
（三）拟定购买产品计划，向领导汇报对比结果，发起购买申请；
（四）签订理财产品的购买合同或客户协议书、风险揭示书、产品说明书等文件；
（五）归笼资金、进行购买；
（六）登记相关理财台账，定期向公司财务负责人报告委托理财情况。
（七）建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（八）关注理财产品到期情况，按时赎回。
第四章 风险控制与信息披露
第九条 严格遵守审慎投资原则,选择安全性高、流动性好、风险较低的产品进行投资；及时分析和跟踪产品的投向、进展等情况
，一旦发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险，出现异常情况时及时报告，以便
立即采取有效措施回收资金，避免或者减少公司损失。第十条 公司财务部门安排专人建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全
会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
第十一条 公司内审部门将对理财产品项目进行监督、检查。
第十二条 审计委员会将对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
第十三条 公司将严格按照相关监管规定，及时履行信息披露义务。
第五章 附 则
第十四条 本制度未尽事宜，依照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。本制度与相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定不一致的，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的有关规定执行。
第十五条 本制度由公司董事会负责解释、修订。
第十六条 本制度自董事会决议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f0b6468e-0773-4ee3-ab76-164a6bee7ec9.PDF
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2026-04-26 16:11│天邑股份（300504）：天邑股份：独立董事2025年年度述职报告（王晓明）
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各位股东及股东代表：
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要
求，本人切实履行了独立董事的职责，谨慎、诚信、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，认真了解公司的运作情况，参与公司重
大事项决策，积极出席了公司 2025 年董事会及相关会议，对相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东
尤其是中小股东的合法权益。现就 2025 年度履职情况报告如下：
一、基本情况
本人王晓明，男，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。2009 年 12 月至 2013 年 6月，任电子科
技大学讲师；2013 年 7月至今，任电子科技大学副教授；2014 年 2月至 2018 年 7月，任四川天邑康和通信股份有限公司独立董事
；2014 年 9 月至 2020 年 4 月，任电子科技大学/东方电气集团东方汽轮机有限公司博士后（联合培养）；2021 年 10 月至今，
任株洲宏达电子股份有限公司独立董事；2024 年 7月至今，任公司独立董事。
报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，
不存在影响独立性的情况。
二、2025 年年度履职概况
1、本年度出席董事会、股东会情况
2025 年，本人应出席有关会议情况如下：
会议类型 会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
董事会会议 4 4 0 0
股东会 2 2 0 0
公司在 2025 年召集召开的股东会、董事会会议均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有
效。2025 年度本人没有对公司董事会、股东会各项议案及公司其他事项提出异议。
2、本年度专门委员会履职情况
作为公司董事会专门委员会委员，认真履职，2025 年参加薪酬与考核委员会 1次、提名委员会会议 1次、审计委员会会议 4次
，积极参与了公司关于董事和高级管理人员薪酬、选举战略委员会委员、2024 年年度报告、2025 年第一季度报告、2025 年半年度
报告、2025 年第三季度报告、2024 年年度和 2025 年一季度计提减值准备、公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
、2025年年度报告审计工作等事项的审议，并审慎发表了同意的意见。
3、参加独立董事专门会议情况
2025 年参加独立董事专门会议 1 次，积极参与了公司关于现金管理、日常关联交易等事项的审议，并审慎发表了同意的意见。
4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度任期内，本人作为独立董事，积极与公司内部审计团队及会计师事务所保持密切沟通。本人审议了公司编制的 2024
年年度报告、2025 年第一季度报告、2025 年半年度报告、2025 年第三季度报告，并认真审阅 2025 年年度审计工作安排及其他相
关材料，确保对审计的真实性和准确性有全面而深入的了解。同时，本人高度关注定期报告中董事会审议事项的决策程序，对于审议
的事项，本人均进行审慎且全面的评估与决策。此外，本人还不断加强与财务部、会计师的沟通协作，就关键审计事项、审计应对策
略等进行深入讨论，并提醒会计师加强与审计委员会的沟通与协作，以确保审计工作的顺利进行。
5、保护投资者权益方面所做的工作
2025 年度任期内，本人始终严格遵守相关法律法规的规定，一丝不苟履行独立董事职责。对于每次需提交董事会审议的议案，
本人都细致审阅相关资料，全面了解相关信息，并依托自身的专业知识，做出独立且公正的判断，确保决策过程不受公司及主要股东
的不当影响，从而切实保障投资者的合法权益。
6、现场工作情况
2025 年度任期内，本人多次与公司经营管理人员面对面交流，全方位了解公司的生产运营状态、内部控制机制以及财务状况。
同时，还通过电话与公司其他董事、高管及相关人员保持紧密的沟通，确保第一时间掌握公司各项重大事项的进展动态。
此外，本人还密切关注公司内部管理与外部环境变动可能对公司产生的影响，留意媒体、网络等渠道上关于公司的报道与评价，
并基于这些信息，积极与公司经营管理层进行交流，以助力公司稳健发展。本人在公司的现场工作时间累计15 日。
7、上市公司配合独立董事工作情况
在本人履职期间，公司管理层给予了本人充分的尊重与高度重视，与本人保持密切而有效的沟通。每次召开董事会及相关会议前
，管理层均全面、及时地提供相关资料，并详细汇报公司的生产经营情况以及重大事项的进展情况。对于本人提出的各项建议，管理
层亦能迅速回应并付诸实施，从而为本人的履职工作提供了有力的支持与保障。
三、重点关注事项的情况
报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，对公司应披露的定期报告、计提减值准备等事项进行了细致、认真、谨慎
、独立的判断和决策，并通过专门委员会会议、董事会等一系列决策流程发表了同意的意见。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人在履职期间严格遵循《公司法》《上市公司治理准则》以及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，并恪
守《公司章程》所规定的职责，以忠实勤勉的态度履行各项义务。在审议公司各项议案时，本人主动参与决策过程，就相关问题与公
司管理层及其他董事进行深入的交流，旨在推动公司的稳健发展与规范运作。同时，本人凭借丰富的专业知识，以独立、客观、审慎
的态度行使表决权，全力维护公司及广大投资者的合法权益。
展望 2026 年，本人将继续秉持诚信与勤勉的精神，坚守独立公正的原则，不断深化对法律法规及相关规定的理解与学习。结合
自身的专业优势，本人将一如既往地忠实履行独立董事的职责，推动公司规范运作。同时，本人将积极利用专业知识和丰富经验，为
公司的发展提供更具建设性的意见和建议，确保公司整体利益及全体股东，特别是中小股东的权益得到充分保障，推动公司规范运作
。
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2026-04-26 16:11│天邑股份（300504）：对外投资管理制度（2026年4月）
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天邑股份（300504）：对外投资管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
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2026-04-26 16:11│天邑股份（300504）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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天邑股份（300504）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
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2026-04-26 16:11│天邑股份（300504）：天邑股份：独立董事2025年年度述职报告（唐芸茜）
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天邑股份（300504）：天邑股份：独立董事2025年年度述职报告（唐芸茜）。公告详情请查看附件。
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2026-04-26 16:09│天邑股份（300504）：天邑股份：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省大邑县晋原镇雪山大道三段二号圣索亚酒店 3楼武当厅
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √
案
2.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合 非累积投票提案 √
伙）为公司 2026 年度审计机构的议案
5.00 关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度 非累积投票提案 √
董事薪酬方案的议案
6.00 关于公司 2026 年度申请银行综合授信额 非累积投票提案 √
度及提供抵押或质押担保的议案
7.00 关于控股股东为公司向银行申请综合授信 非累积投票提案 √
额度提供保证担保的议案
8.00 关于制定、修订公司部分治理制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（2）
8.01 关于修订《对外投资管理制度》的议案 非累积投票提案 √
8.02 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
2、以上议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，内容详见公司于 2026 年 4月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）等指定信息披露媒体的相关公告。审议提案 7.00 时，关联股东需回避表决。
3、公司将对中小投资者进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1. 登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡进行登记；委托代理人
出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股票账户卡进行登记。
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人
委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。
（3）有限合伙股东应由执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席会议。执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席
会议的，应持有本人身份证、能证明其具有代表资格的有效证明。有限合伙股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、
执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表依法出具的书面授权委托书。
（4）异地股东可以书面信函、传真和电子邮件（登记文件原件扫描件或者照片）进行登记，信函、传真或者电子邮件以抵达本
公司的时间为准，不接受电话登记。（5）登记时间：2026 年 5月 14 日，上午 9:00-11:30，下午 14：00-16:30。（6）登记地点
：四川省大邑县雪山大道一段 198 号公司四楼董事会办公室，邮编：611330，传真：（028）61011830，电子邮箱：tykh@tianyisc.
com，信函上或者邮件主题请注明“股东会”字样。
（7）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理参会手续。
2. 会议联系方式：
联系人：杨杰、张弛
联系电话：（028）88208089
传真：（028）61011830
邮箱：tykh@tianyisc.com
本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b94b801b-404f-4074-bb64-898e1475e041.PDF
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2026-04-26 16:09│天邑股份（300504）：2025年年度报告
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天邑股份（300504）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/fc760cc0-93c1-488f-a969-e35c3a704281.PDF
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2026-04-26 16:09│天邑股份（300504）：2025年年度报告摘要
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天邑股份（300504）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8c2cd645-13ce-481b-befe-b78d69dc1f41.PDF
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2026-04-26 16:08│天邑股份（300504）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬体系管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管
理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关法律法规、规范性文件以及《四川天邑康和通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际，
特制定本制度。
第二条 本制度适用对象为：
（一）公司董事（含职工代表董事）；
（二）公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 遵循原则：
（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合确定薪酬标准；
（二）绩效优先，体现公司收益分享、风险共担的价值理念；
（三）总体薪酬水平兼顾内外部公平，并与公司规模相适应；
（四）薪酬与公司长远利益相结合原则。
第二章 管理机构
第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬/津贴方案；公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬方案。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责对董事（含职工代表董事）、高级管理人员进行考核并拟订薪酬方案。薪酬与考核委
员会的职责与权限依据《四川天邑康和通信股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》确定。
第六条 公司人事部门、财务部门配合董事会、股东会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准及考核
第七条 公司董事（不含独立董事）和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
公司董事（不含独立董事）、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确
定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第八条 根据董事工作性质及所承担的责任、风险、压力等确定不同的薪酬标准。在公司任职的董事，根据其在公司所担任的具
体职务、岗位，按公司相关制度领取薪酬或津贴。
公司独立董事实行固定津贴制，津贴具体标准根据市场情况及双方意愿协商确定，报董事会讨论通过后，提交股东会审议决定。
第九条 公司高级管理人员的薪酬
（一）年度收入实行年薪制，年薪水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩；
（二）基本薪酬按照职系与岗位责任等级、能力等级确定，由公司薪酬与考核委员会向公司董事会提出，由董事会确认，其中，
担任董事的薪酬需提交股东会确认；
（三）绩效薪酬根据年薪标准、公司绩效完成情况、岗位绩效考核等综合考核的结果和等级确定。
（四）高级管理人员在公司担任多项职务的，原则上只能按单项职务领取薪酬。但公司董事同时兼任高级管理人员的，可以享受
公司董事的任职津贴。第十条 薪酬与考核委员会是公司内设的对董事、高级管理人员年薪实施考核及分配的管理机构，由其检查前
述人员的履职情况并进行考核。
第十一条 根据岗位绩效评定和考核结果，由公司薪酬与考核委员会制定董事、高级管理人员的年度薪酬方案；其中，高级管理
人员年度薪酬方案需报公司董事会审议确认，董事薪酬或津贴方案需报公司股东会审议确认。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事
个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第四章 薪酬发放与止付追索
第十二条 独立董事津贴按月发放。
第十三条 在公司任职的非独立董事、公司高级管理人员薪酬或津贴发放时间、方式根据公司执行的工资发放制度确定。
第十四条 公司董事、高级管理人员薪酬或津贴，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事
项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十五条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期予以发放。
第十六条 公司董事、高级管理人员如因违反我国法律法规、规章或严重损害公司利益等原因引咎辞职、被解除职务或在任期内
未经批准擅自离职的，其绩效奖金或津贴不予发放。
第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十八条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，与市场发展相适应，并根据公司经营业绩、个人业绩做相应的调整，与公司可持
续发展相协调。
第十九条 薪酬调整依据包括但不限于：
（一）所在地区、同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集所在地区、同行业的薪酬数据，并进行
汇总分析，作为参考依据；
（二）公司经营及盈利状况；
（三）组织结构调整；
（四）个人业绩、岗位调整或职责变化。
第二十条 经公司薪酬与考核委员会、董事会审批，可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对公司董事、高级管理
人员薪酬的补充（其中，关于董事薪酬的补充方案应当提交股东会决定）。
第六章 附则
第二十一条 遇国家政策重大调整，或发生人力不可抗拒的重大情况，或公司生产经营面临的市场环境发生重大变化，本制度应
及时做适当调整。第二十二条 本制度未尽事宜，依照国家法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行；与法律法规、规
范性文件及《公司章程》不一致的，以法律法规、规范性文件及《公司章程》为准。
第二十三条 本制度由公司董事会制订，经公司股东会审议通过后实施，由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c8e64653-d0c1-44e4-8357-a994926bcfdc.PDF
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2026-04-26 16:08│天邑股份（300504）：天邑股份：关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保的公告
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一、控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保暨关联交易概述
2026 年 4月 23 日，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于控
股股东为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保的议案》，关联董事已回避表决。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
为解决公司申请总额不超过 120,000 万元或等值外币综合授信额度需要担保事宜，公司控股股东四川天邑集团有限公司为公司
提供连带责任保证。公司将结合经营发展的实际资金需求情况分批次向银行申请，上述担保方将根据公司融资计划与银行签订相关担
保合同。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司控股股东四川天邑集团有限公司属于本公司关联人，本次交易构
成关联交易。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，本次控股股东为公司提供无偿担保，公司不提供反担保，也不支付担保费用，本
次担保实质发生的关联交易金额为零，上述担保事项尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：四川天邑集团有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：13,238 万元
成立日期：2000 年 11 月 20 日
住所：成都市大邑晋原镇西街 210 号
法定代表人：李俊霞
统一社会信用代码：9151010072535923XQ
经营范围：控股公司服务、企业总部管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止 2025 年 12 月 31 日，四川天邑集团有限公司总资产 202,037,009.92元,净资产 189,159,370.76元,营业收入0.00元,净
利润-2,134,415.89 元,以上数据未经审计。
四川天邑集团有限公司的股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）
1 李世宏 4,323.15 32.66
2 李俊霞 4,457.42 33.67
3 李俊画 4,457.42 33.67
四川天邑集团有限公司股东为李世宏、李俊霞、李俊画三人。四川天邑集团有限公司现持有公司 83,295,060 股，占公司总股本
的 30.73%，为公司的控股股东。
三、关联交易的主要内容和定价原则
公司控股股东四川天邑集团有限公司为公司申请总额不超过 120,000 万元或等值外币综合授信额度提供连带责任保证。公司将
结合经营发展的实际资金需求情况分批次向银行申请，上述担保方将根据公司融资计划与银行签订相关担保合同。控股股东为公司提
供无偿担保，公司不提供反担保，也不支付担保费用，本次担保实质发生的关联交易金额为零。
四、交易的目的和对上市公司的影响
公司控股股东四川天邑集团有限公司为公司的总额不超过 120,000 万元或等值外币综合授信额度提供连带责任保证，解决了公
司申请银行融资需要担保的问题，有利于公司获得授信，满足日常经营所需资金，支持公司的发展，且此次担保公司不支付担保费用
，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
五、独立董事专门会议意见
经审议，认为本次控股股东为公司提供无偿担保的审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司不提供反担保，也不
支付担保费用，本次担保实质发生的关联交易金额为零，一致同意公司控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保，并提
交公司董事会审议。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议；
2、公司独立董事 2026 年第一次专门会议决议；
3、公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c241861a-4d7b-4363-856c-d18c1d49dd7f.PDF
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2026-04-26 16:08│天邑股份（300504）：天邑股份：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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为提高四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）资金使用效率，使部分闲置资金获得合理的收入，增加公司收益，
在不影响公司正常经营的前提下，根据《公司章程》《对外投资管理制度》等制度及相关法律法规的规定，公司于 2026年 4月 23
日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟
使用闲置自有资金不超过人民币 7亿元（含本数）进行现金管理。现将具体内容公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的前提下,合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,可以增加资金收益，
为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估筛选，选择购买投资期限不超过 12 个月的专业金融机构（包括但
不限于银行、信托公司、证券公司、基金公司、资管公司、理财公司等）发行的安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于大额
存单、结构性存款、固定收益类产品、银行理财产品、信托计划、资产管理产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、债券等。
单个产品的投资期限不超过 12 个月。
（三）额度及期限
公司及全资子公司、孙公司拟合计使用总额不超过 7 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自第五届董事会
第九次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
（四）资金来源
公司及全资子公司、孙公司部分暂时闲置的自有资金。
（五）实施方式
公司授权公司董事长，全资子公司、孙公司执行董事在上述额度及决议有效期内行使相关投资决策权并签署相关合同文件。
（六）信息披露
公司将按照《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等相关要求，做好信息披露工作。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动的影响，主要面临收益波
动风险、流动性风险等投资风险。
2、公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益无法预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）针对投资风险，拟采取的措施如下
1、公司利用闲置自有资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及
双方的权利义务和法律责任等。不得用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等；
2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，及时分析和跟踪理财产品投向，在上述投资理财产品期间，与
相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。一旦发现存在可能影响公
司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险；
3、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司内审部门需负责内部监督，定期对公司所投资的理财产品进行全面的风险检查；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司自有资金投资项目正常进行和日常经营需要，保证资金安全的前提下，公司使用部分闲置
自有资金进行现金管理，不会影响公司经营活动的正常开展。通过适度现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益
，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、本次事项所履行的决策程序
1、公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了该议案，并同意提交公司董事会审议。
2、公司独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过了该议案，并同意提交公司董事会审议。
3、公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
4、根据《公司章程》《对外投资管理制度》等制度及相关法律法规的规定，该投资额度在公司董事会权限范围内，无需提交股
东会审议。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议；
2、公司独立董事 2026 年第一次专门会议决议；
3、公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0cfee2f7-69a1-4dd9-b0d3-393fb69a5587.PDF
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2026-04-26 16:08│天邑股份（300504）：天邑股份：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
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天邑股份（300504）：天邑股份：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4f9614c7-6528-4bf6-b657-f1a333fbeeed.PDF
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2026-04-26 16:08│天邑股份（300504）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2026年4月）
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天邑股份（300504）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2026年4月）。公告详情请查看附件。
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2026-04-26 16:08│天邑股份（300504）：天邑股份：第五届董事会第九次会议决议公告
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天邑股份（300504）：天邑股份：第五届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/bf950ef0-c284-4b55-b32a-96cf9cae57b9.PDF
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2026-04-26 16:07│天邑股份（300504）：天邑股份：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1.四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公
积金转增股本。
2.公司不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况
2026 年 4 月 11 日，公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案
》。经全体委员讨论，同意《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。
（二）独立董事专门会议审议情况
2026 年 4 月 11 日，公司独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》。全体独
立董事一致同意《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。
（三）董事会审议情况
2026 年 4 月 23 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，董事会同意该利
润分配预案。
本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、本年度利润分配方案基本情况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-103,721,329.69 元；截
至 2025 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为806,567,234.76 元。
依据相关法律法规及《公司章程》的规定，因公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，未达到《公司章程》
中现金分红的具体条件，按照《创业板股票上市规则》和《公司章程》规定，公司 2025 年利润分配预案为：2025 年度不派发现金
红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配预案未触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 54,486,496.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -103,721,329.69 -26,425,411.15 100,695,248.46
净利润（元）
研发投入（元） 95,455,005.76 101,486,246.77 129,259,850.00
营业收入（元） 1,226,106,634.47 1,767,313,842.15 2,554,428,465.57
合并报表本年度末累计 836,006,254.35
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 806,567,234.76
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 54,486,496.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -9,817,164.1267
净利润（元）
最近三个会计年度累计 54,486,496.00
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 326,201,102.53
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 5.87%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，最近三个会计年度累计现金分红金额为 54,486,496.00 元，不低
于最近三个会计年度年均净利润的 30%且超过3,000 万元，不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警
示情形。
（二）公司 2025 年度不派发现金红利的合理性说明
公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，现金分红方案符合公司正常经营和长远发展需要，符合相关法律法
规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东的利益。
四、备查文件
1.第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
2.独立董事 2026 年第一次专门会议决议；
3.第五届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/dbc392a0-4e00-4e82-bf1e-eca146fadd00.PDF
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2026-04-26 16:07│天邑股份（300504）：天邑股份：2025年度董事会工作报告
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天邑股份（300504）：天邑股份：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/7f134ae1-e5c4-4944-999b-8f4eb1e79865.PDF
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2026-04-26 16:07│天邑股份（300504）：天邑股份：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天邑股份（300504）：天邑股份：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/3aaa0fc3-c74f-4e8e-a32c-4435cc5c47d0.PDF
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2026-04-26 16:07│天邑股份（300504）：天邑股份：董事会对于独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等要求，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司2025 年度在任独立董
事王晓明、刘皓、唐芸茜的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事王晓明、刘皓、唐芸茜的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因
此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》中对独立董事独立性的相关要求。
四川天邑康和通信股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/cdaa6df6-fead-41c3-8893-e314e3749e43.PDF
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2026-04-26 16:07│天邑股份（300504）：天邑股份：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026 年 4月 30 日（星期四）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 27日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《
2025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026 年 4月 30 日（星
期四）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2025 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投
资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 4月 30 日（星期四）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
总经理 白云波，财务负责人 廖敏江，独立董事 唐芸茜，董事会秘书 杨杰（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资者 可于 2026 年 4 月 30 日 （星 期四 ） 15:00-17:00 通 过网址https://eseb.cn/1x7Nzrsy0uI 或使用微信扫描下方
小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 4月 30 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范
围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：杨杰、张弛
电话：（028）88208089
传真：（028）61011830
邮箱：tykh@tianyisc.com
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/fa5a92ca-da96-4f7b-a42f-4e4c5b1bd04c.PDF
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2026-04-26 16:07│天邑股份（300504）：天邑股份：2025年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制2025年年
度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕423号文核准，由主承销商广发证券股份有限公司通过深交所系统采用网下
向投资者询价配售与网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票6,685.20万
股，发行价为每股人民币13.06元，共计募集资金总额为人民币87,308.71万元，扣除券商承销佣金及保荐费6,782.00万元（含税）后
，主承销商广发证券股份有限公司于2018年3月27日汇入本公司募集资金监管账户人民币80,526.71万元。另扣减信息披露费、审计费
、律师费、发行手续费及其他相关的新增外部税费1,436.67万元（含税）后，公司本次募集资金净额为79,553.00万元（支付的券商
佣金、保荐费及信息披露费、审计费、律师费、发行手续费等相关税款462.96万元由 本公司以自有资金承担）。上述募集资金到位
情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2018年3月27日出具了《验资报告》（中汇会验〔2018〕658号）。
（二） 募集金额使用情况和结余情况
2018年使用募集资金29,768.39万元，2019年使用募集资金 3,075.32万元，2020年使用募集资金3,997.80万元，2021年使用募集
资金9,265.76万元，2022年使用募集资金 23,623.56万元，2023年使用募集资金3,910.31万元，2024年度使用募集资金 5,151.71万
元，本年度使用6,500.34万元。
截至 2025 年12月 31 日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 0.00万元。
类 别
前期募集资金总额 873,087,120.00
减：发行费用 77,557,120.00
前期实际募集资金净额 795,530,000.00
截止2024年12月31日结余募集资金余额 64,980,550.38
减：募集投入项目款项 15,292,937.20
减：财务费用-银行手续费 1,672.65
减：永久补流资金 49,710,488.67
加：财务费用-存款利息收入 24,548.14
截止 2025年12月31日结余募集资金余额 0.00
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性
文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《四川天邑康和通信股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》） 。
根据《管理办法》， 本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司分别
与中国建设银行股份有限公司大邑支行、兴业银行股份有限公司成都人北支行、中国银行股份有限公司大邑支行、中国工商银行股份
有限公司大邑支行、中国农业银行股份有限公司大邑县支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管
协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使
用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二） 募集资金的专户存储情况
截至 2025年12月31日，本公司募集资金存储情况如下（单位：人民币元）：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
兴业银行股份有限公司成 431350100100032083 募集资金专户 0 已注销
都人北支行
中国农业银行股份有限公 22863101040020911 募集资金专户 0 已注销
司大邑县支行
中国银行股份有限公司大 121256558785 募集资金专户 0 已注销
邑支行
中国银行股份有限公司大 123956550775 募集资金专户 0 已注销
邑支行
中国工商银行股份有限公 440224002910005171 募集资金专户 0 已注销
司 成都大邑支行 7
中国建设银行股份有限公 510501707708000004 募集资金专户 0 已注销
司 大邑支行 73
合 计 0 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
2025 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一） 变更募集资金投资项目情况
2025 年年度《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件 2。
（二） 变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
（三） 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
为顺利推进募投项目建成投产，上述募集资金到位前，公司已使用自有资金预先投入到募投项目的建设。截止 2018 年4月12日
，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 4,648.29 万元。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具《关于四川天邑康和通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴〔2018〕1845号）。公司
第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以公开发行股票募集资金
4,648.29 万元置换已预先投入募投项目的自有资金。公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置 换预先投
入募投项目自筹资金的的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于四川天邑
康和通信股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金
投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/170b9bd0-dcee-4daf-bf27-7893b6bbd397.PDF
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2026-04-26 16:07│天邑股份（300504）：天邑股份：2025年内部控制自我评价报告
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天邑股份（300504）：天邑股份：2025年内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/99d7fcd8-0be6-4246-aa0e-b9df9b9e5089.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-26│天邑股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225504478.PDF
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2026-04-27│天邑股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225188061.PDF
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2026-04-27│天邑股份：2026年一季度报告
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2025-10-24│天邑股份：2025年三季度报告
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2025-08-27│天邑股份：2025年半年度报告
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2025-04-21│天邑股份：2024年年度报告
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2025-04-21│天邑股份：2025年一季度报告
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2024-10-23│天邑股份：2024年三季度报告
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2024-08-28│天邑股份：2024年半年度报告
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2024-04-26│天邑股份：2024年一季度报告
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