公司公告☆ ◇300504 天邑股份 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-20 19:38 │天邑股份（300504）：天邑股份：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2025-06-05 18:26 │天邑股份（300504）：天邑股份：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2025-05-27 18:24 │天邑股份（300504）：天邑股份：关于注销部分募集资金专户的公告 │
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│2025-05-23 19:00 │天邑股份（300504）：天邑股份：关于注销部分募集资金专户的公告 │
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│2025-05-23 19:00 │天邑股份（300504）：天邑股份：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理│
│ │的公告 │
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│2025-05-16 20:34 │天邑股份（300504）：2024年年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-05-16 20:34 │天邑股份（300504）：天邑股份：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 15:43 │天邑股份（300504）：天邑股份：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-05-14 19:08 │天邑股份（300504）：天邑股份：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-28 23:59 │天邑股份（300504）：天邑股份：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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2025-06-20 19:38│天邑股份（300504）：天邑股份：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
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天邑股份（300504）：天邑股份：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/46a27a0c-521b-43bb-812c-cbce7f52ac44.PDF
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2025-06-05 18:26│天邑股份（300504）：天邑股份：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
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天邑股份（300504）：天邑股份：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/21e39cd1-7cce-4391-a196-e1c7fe597818.PDF
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2025-05-27 18:24│天邑股份（300504）：天邑股份：关于注销部分募集资金专户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天邑康和通信股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕423 号文
）同意注册，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）通
过深交所系统采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式，首次公开发行人民币普通股（A 股
）股票 6,685.20 万股，发行价为每股人民币 13.06 元，共计募集资金总额为人民币87,308.71万元，扣除券商承销佣金及保荐费 6
,782.00万元（含税）后，主承销商广发证券股份有限公司于 2018年 3月 27日汇入本公司募集资金监管账户人民币 80,526.71万元
。另扣减信息披露费、审计费、律师费、发行手续费及其他相关的新增外部税费 1,436.67万元（含税）后，公司本次募集资金净额
为 79,553.00万元（支付的券商佣金、保荐费及信息披露费、审计费、律师费、发行手续费等相关税款 462.96万元由本公司以自有
资金承担）。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2018年 3月 27日出具了《验资报告》(
中汇会验〔2018〕0658号)。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及规范性文件的要求，公司及广发证券分别与中国建设银行股份有限公司大邑支
行、兴业银行股份有限公司成都分行、中国银行股份有限公司大邑支行、中国工商银行股份有限公司大邑支行、中国农业银行股份有
限公司大邑县支行签订了《募集资金三方监管协议》。
具体内容详见公司于 2018年 4月 19日在指定信息披露媒体披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2018
-006）。
截至本公告披露日，本公司募集资金专户情况如下：
开户银行 银行账号 账户类别 募集资金用途 账户状态
中国工商银行股份 4402240029100051717 募集资金专户 研发中心技术 已注销
有限公司成都大邑 改造项目
支行
中国建设银行股份 5105017077080000047 募集资金专户 宽带网络终端 本次注销
有限公司大邑支行 3 设备扩产生产
线技术改造项
目
兴业银行股份有限 431350100100032083 募集资金专户 通信网络物理 已注销
公司成都人北支行 连接与保护设
备扩产生产线
技术改造项目
中国银行股份有限 123956550775 募集资金专户 移动通信网络 已注销
公司大邑支行 优化系统设备
扩产生产线技
术改造项目
中国银行股份有限 121256558785 募集资金专户 营销服务网络 已注销
公司大邑支行 扩建项目
中国农业银行股份 22863101040020911 募集资金专户 补充流动资金 已注销
有限公司大邑县支
行
三、本次注销的募集资金专户情况
（一）本次注销的募集资金专项账户基本情况
开户机构 账户名称 账号 募投项目 账户状态
中国建设银行 51050170770800000473 募集资金专户 宽带网络终端 已注销
股份有限公司 设备扩产生产
大邑支行 线技术改造项
目
（二）本次注销的募集资金专项账户情况
2025年 4月 17 日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，2025年 5 月 16日召开 2024年年度股东大
会审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对募投项目“宽带网络终端设备扩
产生产线技术改造项目”结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金。
截至本公告披露日，上述资金已按计划进行使用，公司已办理完成上述募集资金专户的销户手续，并及时通知了公司保荐机构广
发证券股份有限公司及保荐代表人。上述募集资金专户注销完成后，公司与中国建设银行股份有限公司大邑支行签订的《募集资金三
方监管协议》相应终止。
四、备查文件
1、中国建设银行撤销银行结算账户申请书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/a95bc581-4d82-43c8-a1db-c4a983c70c20.PDF
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2025-05-23 19:00│天邑股份（300504）：天邑股份：关于注销部分募集资金专户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天邑康和通信股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕423 号文
）同意注册，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）通
过深交所系统采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式，首次公开发行人民币普通股（A 股
）股票 6,685.20 万股，发行价为每股人民币 13.06 元，共计募集资金总额为人民币87,308.71万元，扣除券商承销佣金及保荐费 6
,782.00万元（含税）后，主承销商广发证券股份有限公司于 2018年 3月 27日汇入本公司募集资金监管账户人民币 80,526.71万元
。另扣减信息披露费、审计费、律师费、和发行手续费及其他相关的新增外部税费 1,436.67 万元（含税）后，公司本次募集资金净
额为79,553.00 万元（支付的券商佣金、保荐费及信息披露费、审计费、律师费、发行手续费等相关税款 462.96万元由本公司以自
有资金承担）。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2018年 3月 27日出具了《验资报告》
(中汇会验〔2018〕0658 号)。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及规范性文件的要求，公司及广发证券分别与中国建设银行股份有限公司大邑支
行、兴业银行股份有限公司成都分行、中国银行股份有限公司大邑支行、中国工商银行股份有限公司大邑支行、中国农业银行股份有
限公司大邑县支行签订了《募集资金三方监管协议》。
具体内容详见公司于 2018年 4月 19日在指定信息披露媒体披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2018
-006）。
截至本公告披露日，本公司募集资金专户情况如下：
开户银行 银行账号 账户类别 募集资金用途 账户状态
中国工商银行股份 4402240029100051717 募集资金专户 研发中心技术 本次注销
有限公司成都大邑 改造项目
支行
中国建设银行股份 5105017077080000047 募集资金专户 宽带网络终端 存续
有限公司大邑支行 3 设备扩产生产
线技术改造项
目
兴业银行股份有限 431350100100032083 募集资金专户 通信网络物理 已注销
公司成都人北支行 连接与保护设
备扩产生产线
技术改造项目
中国银行股份有限 123956550775 募集资金专户 移动通信网络 已注销
公司大邑支行 优化系统设备
扩产生产线技
术改造项目
中国银行股份有限 121256558785 募集资金专户 营销服务网络 已注销
公司大邑支行 扩建项目
中国农业银行股份 22863101040020911 募集资金专户 补充流动资金 已注销
有限公司大邑县支
行
三、本次注销的募集资金专户情况
（一）本次注销的募集资金专项账户基本情况
开户机构 账户名称 账号 募投项目 账户状态
中国工商银 四川天邑康 4402240029100051717 研发中心技术改造 已注销
行股份有限 和通信股份 项目
公司成都大 有限公司
邑支行
（二）本次注销的募集资金专项账户情况
2025年 4月 17 日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，2025年 5 月 16日召开 2024年年度股东大
会审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对募投项目“研发中心技术改造项
目”结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金。
截至本公告披露日，上述资金已按计划进行使用，公司已办理完成上述募集资金专户的销户手续，并及时通知了公司保荐机构广
发证券股份有限公司及保荐代表人。上述募集资金专户注销完成后，公司与中国工商银行股份有限公司大邑支行签订的《募集资金三
方监管协议》相应终止。
四、备查文件
1、中国工商银行撤销账户申请书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/62a51361-d14b-4599-a9bb-c3a7b919cfe3.PDF
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2025-05-23 19:00│天邑股份（300504）：天邑股份：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公
│告
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天邑股份（300504）：天邑股份：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/cca66119-e81d-4315-a693-9f72ff2feadd.PDF
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2025-05-16 20:34│天邑股份（300504）：2024年年度股东大会之法律意见书
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天邑股份（300504）：2024年年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/3510dd77-af2b-4881-8185-4cebace5319a.PDF
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2025-05-16 20:34│天邑股份（300504）：天邑股份：2024年年度股东大会决议公告
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天邑股份（300504）：天邑股份：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/f0b35a58-4e74-489e-b1d1-e9192b4fec71.PDF
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2025-05-15 15:43│天邑股份（300504）：天邑股份：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议决定于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度
股东大会。公司已于 2025 年 4月 21日在中国证监会指定信息披露网站公告了《关于召开 2024年年度股东大会的通知》（公告编号
：2025-027），本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次会议有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2024年年度股东大会。
2. 股东大会的召集人：本次股东大会召开由第五届董事会第四次会议决议通过，由公司董事会召集。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交
易所业务规则和公司章程等规定。
4. 会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 5月 16日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 5月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30
，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 5月 16日 9:15-15:00期间的任意时间。
5. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.co
m.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票
中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日：2025年 5月 12 日
7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
会议地点：四川省大邑县晋原镇雪山大道三段二号圣索亚酒店 3楼武当厅
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于公司 2024年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于公司 2024年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司 2024年度财务决算报告的议案 √
4.00 关于公司 2024年度利润分配预案的议案 √
5.00 关于公司 2024年年度报告及摘要的议案 √
6.00 关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公 √
司 2025 年度审计机构的议案
7.00 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 √
补充流动资金的议案
8.00 关于 2024年度董事薪酬确认及 2025年度董事薪酬 √
方案的议案
9.00 关于 2024年度监事薪酬确认及 2025年度监事薪酬 √
方案的议案
10.00 关于公司 2025年度申请银行综合授信额度及提供 √
抵押或质押担保的议案
11.00 关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合 √
授信额度提供保证担保的议案
以上议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，内容详见公司于 2025年 4月 21日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的相关公告。
审议提案 11.00 时，关联股东需回避表决。
公司将对中小投资者进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5
%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡进行登记；委托代理人
出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股票账户卡进行登记。
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人
委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。
（3）有限合伙股东应由执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席会议。执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席
会议的，应持有本人身份证、能证明其具有代表资格的有效证明。有限合伙股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、
执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表依法出具的书面授权委托书。
（4）异地股东可以书面信函、传真和电子邮件（登记文件原件扫描件或者照片）进行登记，信函、传真或者电子邮件以抵达本
公司的时间为准，不接受电话登记。
（5）登记时间：2025年 5月 14日，上午 9:00-11:30，下午 14：00-16:30。
（6）登记地点：四川省大邑县雪山大道一段 198 号公司四楼董事会办公室，邮编：611330，传真：（028）61011830，电子邮
箱：tykh@tianyisc.com，信函上或者邮件主题请注明“股东大会”字样。
（7）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理参会手续。
2、会议联系方式：
联系人：杨杰、张弛
联系电话：（028）88208089
传真：（028）61011830
邮箱：tykh@tianyisc.com
本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，参加网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议；
2、公司第五届监事会第四次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/ba7246aa-bf25-42b4-9111-6ce1fb40c9b2.PDF
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2025-05-14 19:08│天邑股份（300504）：天邑股份：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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