公司公告☆ ◇300504 天邑股份 更新日期：2025-10-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-10 16:22 │天邑股份（300504）：关于中选《e企组网终端生产采购项目》进展暨签订框架协议的公告 │
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│2025-10-08 16:40 │天邑股份（300504）：：天邑股份：关于成交《中国电信双频宽带融合终端（2024年-2026年）集中采购 │
│ │项目... │
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│2025-10-08 16:40 │天邑股份（300504）：天邑股份：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2025-10-08 16:37 │天邑股份（300504）：天邑股份：关于成交候选人公示的提示性公告 │
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│2025-09-24 16:10 │天邑股份（300504）：天邑股份：关于公司向银行申请综合授信额度的进展公告 │
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│2025-09-19 18:58 │天邑股份（300504）：：天邑股份：关于成交《中国电信家庭FTTR设备（2024年—2025年）集中采购项目│
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│2025-09-19 18:58 │天邑股份（300504）：天邑股份：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-09-19 18:58 │天邑股份（300504）：天邑股份：关于收到《成交通知书》的公告 │
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│2025-09-15 20:26 │天邑股份（300504）：天邑股份：关于公司全体监事离任、非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-12 20:27 │天邑股份（300504）：2025年第一次临时股东会之法律意见书 │
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2025-10-10 16:22│天邑股份（300504）：关于中选《e企组网终端生产采购项目》进展暨签订框架协议的公告
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天邑股份（300504）：关于中选《e企组网终端生产采购项目》进展暨签订框架协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/58ef1cc3-4b4f-4d33-b1e1-4aab755138b6.PDF
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2025-10-08 16:40│天邑股份（300504）：：天邑股份：关于成交《中国电信双频宽带融合终端（2024年-2026年）集中采购项目.
│..
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天邑股份（300504）：：天邑股份：关于成交《中国电信双频宽带融合终端（2024年-2026年）集中采购项目...。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/f9d8d7c8-e206-48bb-a98b-cc1bed96bbad.PDF
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2025-10-08 16:40│天邑股份（300504）：天邑股份：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
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天邑股份（300504）：天邑股份：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/e1d457be-6547-4f17-b62b-f6d9eb8c1299.PDF
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2025-10-08 16:37│天邑股份（300504）：天邑股份：关于成交候选人公示的提示性公告
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近日，中国电信阳光采购网发布了《中国电信天翼网关 4.0（2023 年-2025年）集中采购项目（询比第二次）成交候选人公示》
《中国电信插入式微型智能机顶盒产品（2025 年-2026 年）集中采购项目成交候选人公示》，四川天邑康和通信股份有限公司（以
下简称“公司”）为上述项目的成交候选人之一。
一、成交候选项目情况
（一）项目名称：中国电信天翼网关 4.0（2023 年-2025 年）集中采购项目（询比第二次）
采购人：中国电信集团有限公司、中国电信股份有限公司
成交候选情况：标包 1：第二候选人；标包 2：第三候选人；标包 3：第三候选人；标包 4：第三候选人；标包 5：第六候选人
。
（二）项目名称：中国电信插入式微型智能机顶盒产品（2025 年-2026 年）集中采购项目
采购人：中国电信集团有限公司、中国电信股份有限公司
成交候选情况：第五成交候选人。
二、成交候选人公示内容
详见中国电信阳光采购网发布的《中国电信天翼网关 4.0（2023 年-2025 年）集 中 采 购 项 目 （ 询 比 第 二 次 ） 成
交 候 选 人 公 示 》（https://caigou.chinatelecom.com.cn/DeclareDetails?id=4737033016021512192&type=7&docTypeCode=Re
sultAnnounc&securityViewCode=50415fc7bc6c8aa8b0cd3d3110b04d6a）、《中国电信插入式微型智能机顶盒产品（2025 年-2026年
） 集 中 采 购 项 目 成 交 候 选 人 公 示 》（https://caigou.chinatelecom.com.cn/DeclareDetails?id=47373941456336977
92&type=7&docTypeCode=ResultAnnounc&securityViewCode=390b4a99ad41da1b536aebe4703901b9）。
三、成交候选项目对公司业绩的影响
上述公示的成交候选项目属于公司的主营业务，后续公司若能顺利签订合同，将对公司未来经营业绩及市场拓展产生积极的促进
作用；上述项目的履行不影响公司经营的独立性。
四、风险提示
截至本公告披露日，成交候选项目尚处于成交候选人公示期，公司尚未收到相关项目的成交通知书，是否收到成交通知书存在不
确定性，具体成交的有关事项待公司收到成交通知书后另行公告。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/457b22a8-740b-4370-a98f-7a80478fc2d9.PDF
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2025-09-24 16:10│天邑股份（300504）：天邑股份：关于公司向银行申请综合授信额度的进展公告
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2025 年 4月 17 日，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四
次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的议案》，具体内容详见公司 2025 年 4月
21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的公
告》（公告编号：2025-024）。
2025 年 5 月 16 日，公司召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司2025 年度申请银行综合授信额度及提供抵押或质
押担保的议案》，同意公司向银行申请总计不超过人民币 120,000 万元或等值外币的综合授信额度。具体内容详见公司 2025 年 5
月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-042）。
近日，公司收到招商银行股份有限公司成都分行（以下简称“招商银行成都分行”）返回的《授信协议》，现就相关进展情况公
告如下：
一、公司向银行申请综合授信额度情况概述
2025 年 9月 19 日，公司与招商银行成都分行签署授信额度为人民币 10,000万元的《授信协议》。授信期限：从 2025 年 9月
18 日起至 2026 年 9月 17 日止。本合同约定的授信额度含循环额度及/或一次性额度，授信额度项下授信业务品种包括但不限于
贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保兑/保贴、国际/国内保函、海关税费支付担保、法人账户透支
、衍生交易、黄金租赁等一种或多种授信业务。
本协议项下授信额度的种类（循环额度或一次性额度）以及可适用的授信业务品种，具体各授信业务品种项下对应的授信额度金
额，各授信业务品种之间是否可调剂使用，以及具体使用条件等均以招商银行成都分行审批同意的内容为准。
二、公司提供担保情况概述
本次招商银行成都分行对公司的授信不涉及担保。
三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司无对外担保事项。
四、备查文件
1、《授信协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/29f36b23-c206-4dec-93c0-8e49820b2654.PDF
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2025-09-19 18:58│天邑股份（300504）：：天邑股份：关于成交《中国电信家庭FTTR设备（2024年—2025年）集中采购项目...
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天邑股份（300504）：：天邑股份：关于成交《中国电信家庭FTTR设备（2024年—2025年）集中采购项目...。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/b63c4a1b-64da-43eb-8a6f-11cb21ad4301.PDF
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2025-09-19 18:58│天邑股份（300504）：天邑股份：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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天邑股份（300504）：天邑股份：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/84767190-566a-4c42-b5ba-44ceb370bc9a.PDF
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2025-09-19 18:58│天邑股份（300504）：天邑股份：关于收到《成交通知书》的公告
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四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 11 日在指定信息披露媒体披露了公司作为成交候选人的
《关于成交候选人公示的提示性公告》（公告编号：2025-075）。
近日，公司收到《成交通知书》，确定公司为中国电信双频宽带融合终端（2024年-2026 年）集中采购项目询比文件（第二次）
成交人之一，现将本次成交有关情况公告如下：
一、项目基本情况
1.项目名称：中国电信双频宽带融合终端（2024 年-2026 年）集中采购项目询比文件（第二次）
2.采购人：中国电信集团有限公司、中国电信股份有限公司
成交情况：第三成交候选人，根据《成交通知书》测算，预计成交金额为4,100 万元（含税）。
二、项目成交对公司的影响
本次成交项目属于公司主营业务产品之一，后续合同如果正式签订并顺利实施，将对公司未来经营业绩和市场开拓产生促进作用
；成交项目合同履行不影响公司经营的独立性。
三、风险提示
公司已收到《成交通知书》，但尚未签署正式合同，具体内容以最终签署的合同为准，以上事项尚存在一定的不确定性。敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1.《成交通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/2b059dff-1360-47a2-bf8c-2549fa1e57ee.PDF
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2025-09-15 20:26│天邑股份（300504）：天邑股份：关于公司全体监事离任、非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告
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一、关于全体监事离任的情况说明
四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规
和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，公司于 2025 年 8月 25 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议及
2025 年 9月 12 日召开 2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，公司不再设置监事会
、监事；2025年 9月 15日召开第四届第一次职工代表大会审议通过免除罗逸女士的职工代表监事职务，监事蔡红霞女士、刘沙女士
、罗逸女士在公司第五届监事会中担任的职务免除，但仍继续在公司任其他职务。
蔡红霞女士、刘沙女士、罗逸女士担任监事的原定任期为 2024 年 7月 9日至 2027 年 7月 8日止。截至本公告日，蔡红霞女士
、刘沙女士、罗逸女士均未持有公司股份且不存在应当履行而未履行的承诺事项。
蔡红霞女士、刘沙女士、罗逸女士在监事任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位监事
在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
二、关于非独立董事辞任的情况说明
公司董事会于近日收到公司董事牛友武先生提交的书面辞职报告。牛友武先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会
委员职务，辞任后牛友武先生仍在公司担任副总经理职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，牛友
武先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，不会对公司正常经营产生不利影响，
辞职报告自送达公司董事会之日起生效。牛友武先生原定董事任期为 2024 年 7月 9日至 2027 年 7月 8日止。
截至本公告披露日，牛友武先生直接持有公司股份 62,100 股，占公司总股本的 0.02%；牛友武先生仍在公司担任高级管理人员
，其将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律
、法规及规范性文件的相关要求进行管理。
公司董事会对牛友武先生在董事任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的感谢！
三、关于选举职工代表董事的情况
公司于 2025 年 9月 15 日召开第四届第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》，
经职工代表大会民主选举，选举蔡红霞女士（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期至第五届董事会任期届满之日
止。
蔡红霞女士符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的
有关职工代表董事任职资格。蔡红霞女士担任公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/b91d0f5f-a1d0-4628-b6e1-3c6ce23a6996.PDF
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2025-09-12 20:27│天邑股份（300504）：2025年第一次临时股东会之法律意见书
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天邑股份（300504）：2025年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/54e52ab7-064a-4069-a512-6c3f6828798f.PDF
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2025-09-12 20:26│天邑股份（300504）：天邑股份：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东会于 2025 年 9月 12日召开，会议采取现场表决
与网络投票相结合的方式召开。
1、现场会议召开时间：2025 年 9月 12日（星期五）14:00；
2、现场会议召开地点：四川省大邑县雪山大道一段 198 号公司会议室。
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30
，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日 9:15-15:00期间的任意时间。
4、本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长李世宏先生主持。
5、本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
6、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 101 人，代表股份 151,983,880 股，占公司有表决权股份总数的 56.0775％。其中：通过现场投票
的股东 3 人，代表股份24,612,000 股，占公司有表决权股份总数的 9.0811％。通过网络投票的股东 98人，代表股份 127,371,880
股，占公司有表决权股份总数的 46.9964％。
（2）中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的中小股东 95 人，代表股份 876,280 股，占公司有表决权股份总数的 0.3233％。其中：通过现场投票的
中小股东 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 95 人，代表股份 876,280 股，
占公司有表决权股份总数的 0.3233％。
（3）除上述出席本次股东会人员以外，公司董事、监事、高级管理人员以现场或线上会议方式出席/列席本次股东会。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代表以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，形成决议如下：
1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 151,633,280 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7693％；反对 323,600 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.2129％；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0178％。
其中，中小股东表决情况：同意 525,680 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.9900％；反对 323,600 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.9288％；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权4,200 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0812％。
本议案为股东会特别表决事项，已经获得出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
2.1 关于修订《独立董事工作制度》的议案；
总表决情况：同意 151,637,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7720％；反对 323,600 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.2129％；弃权 22,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0151％。
其中，中小股东表决情况：同意 529,780 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.4578％；反对 323,600 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.9288％；弃权 22,900 股（其中，因未投票默认弃权1,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6133％。
本议案获得通过。
2.2 关于修订《关联交易管理制度》的议案；
总表决情况：同意 151,637,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7720％；反对 323,600 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.2129％；弃权 22,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0151％。
其中，中小股东表决情况：同意 529,780 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.4578％；反对 323,600 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.9288％；弃权 22,900 股（其中，因未投票默认弃权1,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6133％。
本议案获得通过。
2.3 关于修订《对外投资管理制度》的议案；
总表决情况：同意 151,628,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7663％；反对 332,300 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.2186％；弃权 22,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0151％。
其中，中小股东表决情况：同意 521,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.4650％；反对 332,300 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.9217％；弃权 22,900 股（其中，因未投票默认弃权1,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6133％。
本议案获得通过。
2.4 关于修订《对外担保管理制度》的议案；
总表决情况：同意 151,628,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7663％；反对 330,500 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.2175％；弃权 24,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0163％。
其中，中小股东表决情况：同意 521,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.4650％；反对 330,500 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.7163％；弃权 24,700 股（其中，因未投票默认弃权1,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8187％。
本议案获得通过。
2.5 关于修订《募集资金管理制度》的议案；
总表决情况：同意 151,637,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7720％；反对 323,600 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.2129％；弃权 22,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0151％。
其中，中小股东表决情况：同意 529,780 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.4578％；反对 323,600 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.9288％；弃权 22,900 股（其中，因未投票默认弃权1,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6133％。
本议案获得通过。
2.6 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
总表决情况：同意 151,863,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9207％；反对 96,700 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0636％；弃权 23,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0157％。
其中，中小股东表决情况：同意 755,780 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.2487％；反对 96,700 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.0353％；弃权 23,800 股（其中，因未投票默认弃权1,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7160％。
本议案获得通过。
2.7 关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案；
总表决情况：同意 151,639,880 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7737％；反对 323,600 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.2129％；弃权 20,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0134％。
其中，中小股东表决情况：同意 532,280 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.7431％；反对 323,600 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.9288％；弃权 20,400 股（其中，因未投票默认弃权1,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3280％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京金杜（成都）律师事务所刘浒律师和刘子菡律师现场见证了本次股东会并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集和
召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集
人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、天邑股份 2025 年第一次临时股东会决议；
2、北京
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