公司公告☆ ◇300504 天邑股份 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 23:59 │天邑股份（300504）：天邑股份：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-04-28 23:59 │天邑股份（300504）：关于对外投资暨签订《增资协议》《股东协议》的公告 │
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│2025-04-25 19:50 │天邑股份（300504）：天邑股份：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2025-04-22 18:48 │天邑股份（300504）：天邑股份：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2025-04-22 18:48 │天邑股份（300504）：天邑股份：关于公司向银行申请综合授信额度及提供抵押担保的进展公告 │
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│2025-04-20 16:07 │天邑股份（300504）：天邑股份：关于公司2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-20 16:07 │天邑股份（300504）：2024年度内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-20 16:07 │天邑股份（300504）：天邑股份：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2025-04-20 16:07 │天邑股份（300504）：天邑股份：2024年年度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-20 16:07 │天邑股份（300504）：独立董事2025年第一次专门会议决议 │
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2025-04-28 23:59│天邑股份（300504）：天邑股份：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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天邑股份（300504）：天邑股份：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/10e4c290-0f5e-41b3-b5de-e73446192171.PDF
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2025-04-28 23:59│天邑股份（300504）：关于对外投资暨签订《增资协议》《股东协议》的公告
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天邑股份（300504）：关于对外投资暨签订《增资协议》《股东协议》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7c54fb98-61ae-4e14-acd1-431ae7c096a2.PDF
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2025-04-25 19:50│天邑股份（300504）：天邑股份：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
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天邑股份（300504）：天邑股份：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c726f6b5-afda-479b-aa5d-4365e356d7d0.PDF
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2025-04-22 18:48│天邑股份（300504）：天邑股份：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
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天邑股份（300504）：天邑股份：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e4875056-b8e7-473d-88c8-a11cefcba88b.PDF
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2025-04-22 18:48│天邑股份（300504）：天邑股份：关于公司向银行申请综合授信额度及提供抵押担保的进展公告
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天邑股份（300504）：天邑股份：关于公司向银行申请综合授信额度及提供抵押担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/bef5177a-1d32-4c5b-bcd3-b0b75a397fae.PDF
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2025-04-20 16:07│天邑股份（300504）：天邑股份：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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天邑股份（300504）：天邑股份：关于公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/00ccdda6-43c3-4a9c-ad0c-a2dff4e19316.PDF
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2025-04-20 16:07│天邑股份（300504）：2024年度内部控制自我评价报告
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天邑股份（300504）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/841ddfdc-c37a-463b-bb25-6cb567e031b7.PDF
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2025-04-20 16:07│天邑股份（300504）：天邑股份：关于续聘2025年度审计机构的公告
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四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会
议，审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司2025年度的财务及内控审计机构；2025年审计费用将根据行业标准及公司规模、业务复杂程
度、预计投入审计的时间成本等因素确定，并提请股东大会授权公司经营管理层与中汇协商确定最终的审计费用。本次续聘会计师事
务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规
定。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、续聘会计师事务所的情况说明
中汇为符合《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）规定的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验与能
力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具
的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合
法权益。
基于上述原因，公司拟续聘中汇为公司2025年度审计机构，自2024年年度股东大会审议通过之日起生效，并提请股东大会授权公
司经营管理层与中汇协商确定最终的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
中汇，于 2013年 12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系符合《证券法》规定的会计师事务所，长期从事证券服务
业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 12月 19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市江干区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601室
首席合伙人：高峰
截止 2024 年 12 月 31 日，中汇共有合伙人 116 人，注册会计师 694 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 289
人。
中汇 2024年度经审计的收入总额 101,434万元、审计业务收入 89,948万元、证券业务收入 45,625 万元。
中汇共承担 180 家上市公司 2023年度财务报表审计，审计收费共计 15,494万元。
上市公司客户主要行业包括：制造业-专用设备制造业、信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业、制造业-电
气机械及器材制造业、制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业、制造业-医药制造业等。
中汇审计的同行业上市公司：15家。
2、投资者保护能力
中汇未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3亿元，职业保险购买符合相关规定。
中汇近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记录
中汇近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 9次、自律监管措施 7 次和纪律处分 1 次。42 名从
业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 2次。
（二）项目成员信息
1、基本信息
姓名 职务 成为注册会 开始从事上 开始在本所执 开始为公司提 近三年签署及复核
计师时间 市公司审计 业时间 供审计服务时 过上市公司审计报
时间 间 告家数
刘彬文 项目合伙人 2001年 2000年 2011 年 8 月 2024年 4
高建 签字注册会计师 2015年 2018年 2015 年 7 月 2024年 2
朱敏 质量控制复核人 1995 年 1993 年 2011年 11月 2022年 超过 15家
2、诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行
业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中汇及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
本期审计费用将根据行业标准及公司规模、业务复杂程度、预计投入审计的时间成本等因素确定。公司董事会提请股东大会授权
公司经营管理层与中汇协商确定最终的审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议情况
公司于2025年4月7日召开第五届董事会审计委员会2025年第一次会议，审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙
）为公司2025年度审计机构的议案》。审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为中汇在独立性、专
业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意将《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2025年度审计机构的议案》提交公司第五届董事会第四次会议审议。
2、独立董事专门会议审议情况
公司于2025年4月7日召开独立董事2025年第一次专门会议，审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司20
25年度审计机构的议案》。独立董事同意将续聘中汇为公司2025年度审计机构，并提交董事会审议。
3、董事会审议情况：公司于2025年4月17日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。监事会认为：中汇为符合《证券法》规定的会计师事务所，具有多年为上市公司提供审计
服务的经验与能力，自担任公司审计机构以来，以专业的业务水平、勤勉尽职的工作态度、公正客观的审计结果为公司提供了专业的
审计服务，为公司生产经营提供了重要的依据，同意续聘中汇为公司2025年度审计机构。
4、该事项尚需提交2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、第五届监事会第四次会议决议；
3、第五届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；
4、独立董事2025年第一次专门会议决议；
5、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/310040c5-1951-4176-b95c-aff05b6ad78b.PDF
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2025-04-20 16:07│天邑股份（300504）：天邑股份：2024年年度报告披露提示性公告
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天邑股份（300504）：天邑股份：2024年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/1adf8a63-e370-4f55-9500-dcd383046d5c.PDF
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2025-04-20 16:07│天邑股份（300504）：独立董事2025年第一次专门会议决议
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天邑股份（300504）：独立董事2025年第一次专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/165823b9-8e4f-4b81-a36c-cc6aa29018b5.PDF
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2025-04-20 16:07│天邑股份（300504）：天邑股份：2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求，四川天邑康和通信股份有限公司
（以下简称“公司”）董事会编制2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕423号文核准，由主承销商广发证券股份有限公司通过贵所系统采用网下向
投资者询价配售与网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票6,685.20万股
，发行价为每股人民币13.06元，共计募集资金总额为人民币87,308.71万元，扣除券商承销佣金及保荐费6,782.00万元（含税）后，
主承销商广发证券股份有限公司于2018年3月27日汇入本公司募集资金监管账户人民币80,526.71万元。另扣减信息披露费、审计费、
律师费、发行手续费及其他相关的新增外部税费1,436.67万元（含税）后，公司本次募集资金净额为79,553.00万元（支付的券商佣
金、保荐费及信息披露费、审计费、律师费、发行手续费等相关税款462.96万元由本公司以自有资金承担）。上述募集资金到位情况
业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2018年3月27日出具了《验资报告》（中汇会验〔2018〕658号）。
（二） 募集金额使用情况和结余情况
2018年使用募集资金 29,768.39万元，2019年使用募集资金 3,075.32万元，2020年使用募集资金 3,997.80 万元，2021 年使用
募集资金 9,265.76 万元，2022 年使用募集资金23,623.56万元，2023 年使用募集资金 3,910.31万元，本年度使用募集资金 5,151
.71 万元。
截至 2024 年 12 月 31 日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为6,498.05万元。
类 别 金额（单位：元）
前期募集资金总额 873,087,120.00
减：发行费用 77,557,120.00
前期实际募集资金净额 795,530,000.00
截止 2023年 12 月 31 日结余募集资金余额
116,402,160.28减：募集投入项目款项
20,409,572.82减：财务费用-银行手续费
2,668.60
减：永久补流资金31,107,632.7加：财务费用-存款利息收入
98,264.22截止 2024年 12 月 31 日结余募集资金余额
64,980,550.38
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性
文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《四川天邑康和通信股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根
据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司分别与中
国建设银行股份有限公司大邑支行、兴业银行股份有限公司成都人北支行、中国银行股份有限公司大邑支行、中国工商银行股份有限
公司大邑支行、中国农业银行股份有限公司大邑县支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议
与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以
及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二） 募集资金的专户存储情况
截至 2024年 12月 31日，本公司募集资金存储情况如下（单位：人民币元）：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国工商银行股份有限公司
4402240029100051717 募集资金专户 13,582,929.59 活期存款成都大邑支行
中国建设银行股份有限公司
51050170770800000473 募集资金专户 51,397,620.79 活期存款大邑支行
合 计 64,980,550.38 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
2024年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一） 变更募集资金投资项目情况
2024年度《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件 2。
（二） 变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
（三） 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
为顺利推进募投项目建成投产，上述募集资金到位前，公司已使用自有资金预先投入到募投项目的建设。截止 2018年 4月 12日
，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 4,648.29 万元。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具《关于四川天邑康和通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴〔2018〕1845 号）。公
司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以公开发行股票募集资
金 4,648.29 万元置换已预先投入募投项目的自有资金。公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投
入募投项目自筹资金的的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于四川天邑
康和通信股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金
投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f7be52f8-cf25-4062-a127-161ce7e9fc54.PDF
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2025-04-20 16:07│天邑股份（300504）：2024年财务决算报告
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天邑股份（300504）：2024年财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/754d2793-f935-436e-a566-b818416a05cd.PDF
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2025-04-20 16:07│天邑股份（300504）：天邑股份：2024年度营业收入扣除情况的专项审核说明
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天邑股份（300504）：天邑股份：2024年度营业收入扣除情况的专项审核说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f801d8e8-ff77-45b9-bed7-6dd188506a49.PDF
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2025-04-20 16:07│天邑股份（300504）：2024年度董事会工作报告
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天邑股份（300504）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/6738b705-619e-4533-853b-5cfa085c3d0c.PDF
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2025-04-20 16:07│天邑股份（300504）：天邑股份：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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天邑股份（300504）：天邑股份：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/076bf475-3f1f-47f2-a476-953c8b30070d.PDF
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2025-04-20 16:07│天邑股份（300504）：2024年度监事会工作报告
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天邑股份（300504）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/321786d6-9e99-4a89-a4ab-ace57aaa53ca.PDF
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2025-04-20 16:07│天邑股份（300504）：天邑股份：董事会审计委员会对会计师事务所2024年履职情况评估及履行监督职责情况
│的报告
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天邑股份（300504）：天邑股份：董事会审计委员会对会计师事务所2024年履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/203f2721-e4bb-4639-b814-be70a6d03328.PDF
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2025-04-20 16:07│天邑股份（300504）：天邑股份：关于会计政策变更的公告
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天邑股份（300504）：天邑股份：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/5b3c27dc-e509-44ad-9d44-a8893021bddf.PDF
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2025-04-20 16:07│天邑股份（300504）：天邑股份：关于2024年年度和2025年一季度计提减值准备的公告
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天邑股份（300504）：天邑股份：关于2024年年度和2025年一季度计提减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c09a7857-a995-44b1-bf0e-ca91f35bb378.PDF
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2025-04-20 16:06│天邑股份（300504）：2025年一季度报告
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天邑股份（300504）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/2dd2a415-33a1-4239-93b6-248eaf19122e.PDF
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2025-04-20 16:06│天邑股份（300504）：2024年年度报告
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