公司公告☆ ◇300504 天邑股份 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-16 20:34 │天邑股份（300504）：2024年年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-05-16 20:34 │天邑股份（300504）：天邑股份：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 15:43 │天邑股份（300504）：天邑股份：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-05-14 19:08 │天邑股份（300504）：天邑股份：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-28 23:59 │天邑股份（300504）：天邑股份：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-04-28 23:59 │天邑股份（300504）：关于对外投资暨签订《增资协议》《股东协议》的公告 │
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│2025-04-25 19:50 │天邑股份（300504）：天邑股份：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2025-04-22 18:48 │天邑股份（300504）：天邑股份：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2025-04-22 18:48 │天邑股份（300504）：天邑股份：关于公司向银行申请综合授信额度及提供抵押担保的进展公告 │
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│2025-04-20 16:07 │天邑股份（300504）：天邑股份：关于公司2024年度利润分配预案的公告 │
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2025-05-16 20:34│天邑股份（300504）：2024年年度股东大会之法律意见书
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天邑股份（300504）：2024年年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/3510dd77-af2b-4881-8185-4cebace5319a.PDF
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2025-05-16 20:34│天邑股份（300504）：天邑股份：2024年年度股东大会决议公告
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天邑股份（300504）：天邑股份：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/f0b35a58-4e74-489e-b1d1-e9192b4fec71.PDF
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2025-05-15 15:43│天邑股份（300504）：天邑股份：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议决定于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度
股东大会。公司已于 2025 年 4月 21日在中国证监会指定信息披露网站公告了《关于召开 2024年年度股东大会的通知》（公告编号
：2025-027），本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次会议有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2024年年度股东大会。
2. 股东大会的召集人：本次股东大会召开由第五届董事会第四次会议决议通过，由公司董事会召集。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交
易所业务规则和公司章程等规定。
4. 会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 5月 16日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 5月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30
，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 5月 16日 9:15-15:00期间的任意时间。
5. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.co
m.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票
中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日：2025年 5月 12 日
7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
会议地点：四川省大邑县晋原镇雪山大道三段二号圣索亚酒店 3楼武当厅
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于公司 2024年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于公司 2024年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司 2024年度财务决算报告的议案 √
4.00 关于公司 2024年度利润分配预案的议案 √
5.00 关于公司 2024年年度报告及摘要的议案 √
6.00 关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公 √
司 2025 年度审计机构的议案
7.00 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 √
补充流动资金的议案
8.00 关于 2024年度董事薪酬确认及 2025年度董事薪酬 √
方案的议案
9.00 关于 2024年度监事薪酬确认及 2025年度监事薪酬 √
方案的议案
10.00 关于公司 2025年度申请银行综合授信额度及提供 √
抵押或质押担保的议案
11.00 关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合 √
授信额度提供保证担保的议案
以上议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，内容详见公司于 2025年 4月 21日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的相关公告。
审议提案 11.00 时，关联股东需回避表决。
公司将对中小投资者进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5
%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡进行登记；委托代理人
出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股票账户卡进行登记。
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人
委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。
（3）有限合伙股东应由执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席会议。执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席
会议的，应持有本人身份证、能证明其具有代表资格的有效证明。有限合伙股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、
执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表依法出具的书面授权委托书。
（4）异地股东可以书面信函、传真和电子邮件（登记文件原件扫描件或者照片）进行登记，信函、传真或者电子邮件以抵达本
公司的时间为准，不接受电话登记。
（5）登记时间：2025年 5月 14日，上午 9:00-11:30，下午 14：00-16:30。
（6）登记地点：四川省大邑县雪山大道一段 198 号公司四楼董事会办公室，邮编：611330，传真：（028）61011830，电子邮
箱：tykh@tianyisc.com，信函上或者邮件主题请注明“股东大会”字样。
（7）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理参会手续。
2、会议联系方式：
联系人：杨杰、张弛
联系电话：（028）88208089
传真：（028）61011830
邮箱：tykh@tianyisc.com
本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，参加网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议；
2、公司第五届监事会第四次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/ba7246aa-bf25-42b4-9111-6ce1fb40c9b2.PDF
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2025-05-14 19:08│天邑股份（300504）：天邑股份：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议决定于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度
股东大会。公司已于 2025 年 4月 21日在中国证监会指定信息披露网站公告了《关于召开 2024年年度股东大会的通知》（公告编号
：2025-027），本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次会议有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2024年年度股东大会。
2. 股东大会的召集人：本次股东大会召开由第五届董事会第四次会议决议通过，由公司董事会召集。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交
易所业务规则和公司章程等规定。
4. 会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 5月 16 日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 5月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30
，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 5月 16日 9:15-15:00期间的任意时间。
5. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.co
m.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票
中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日：2024年 5月 12日
7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
会议地点：四川省大邑县晋原镇雪山大道三段二号圣索亚酒店 3楼武当厅
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于公司 2024年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于公司 2024年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司 2024年度财务决算报告的议案 √
4.00 关于公司 2024年度利润分配预案的议案 √
5.00 关于公司 2024年年度报告及摘要的议案 √
6.00 关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公 √
司 2025 年度审计机构的议案
7.00 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 √
补充流动资金的议案
8.00 关于 2024 年度董事薪酬确认及 2025 年度董事薪酬 √
方案的议案
9.00 关于 2024 年度监事薪酬确认及 2025 年度监事薪酬 √
方案的议案
10.00 关于公司 2025年度申请银行综合授信额度及提供 √
抵押或质押担保的议案
11.00 关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合 √
授信额度提供保证担保的议案
以上议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，内容详见公司于 2025年 4月 21日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的相关公告。
审议提案 11.00 时，关联股东需回避表决。
公司将对中小投资者进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5
%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡进行登记；委托代理人
出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股票账户卡进行登记。
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人
委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。
（3）有限合伙股东应由执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席会议。执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席
会议的，应持有本人身份证、能证明其具有代表资格的有效证明。有限合伙股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、
执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表依法出具的书面授权委托书。
（4）异地股东可以书面信函、传真和电子邮件（登记文件原件扫描件或者照片）进行登记，信函、传真或者电子邮件以抵达本
公司的时间为准，不接受电话登记。
（5）登记时间：2025年 5月 14日，上午 9:00-11:30，下午 14：00-16:30。
（6）登记地点：四川省大邑县雪山大道一段 198 号公司四楼董事会办公室，邮编：611330，传真：（028）61011830，电子邮
箱：tykh@tianyisc.com，信函上或者邮件主题请注明“股东大会”字样。
（7）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理参会手续。
2、会议联系方式：
联系人：杨杰、张弛
联系电话：（028）88208089
传真：（028）61011830
邮箱：tykh@tianyisc.com
本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，参加网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议；
2、公司第五届监事会第四次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/1d2b5493-83fe-45b5-8f20-9316ed6fcef4.PDF
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2025-04-28 23:59│天邑股份（300504）：天邑股份：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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天邑股份（300504）：天邑股份：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/10e4c290-0f5e-41b3-b5de-e73446192171.PDF
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2025-04-28 23:59│天邑股份（300504）：关于对外投资暨签订《增资协议》《股东协议》的公告
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天邑股份（300504）：关于对外投资暨签订《增资协议》《股东协议》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7c54fb98-61ae-4e14-acd1-431ae7c096a2.PDF
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2025-04-25 19:50│天邑股份（300504）：天邑股份：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
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天邑股份（300504）：天邑股份：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c726f6b5-afda-479b-aa5d-4365e356d7d0.PDF
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2025-04-22 18:48│天邑股份（300504）：天邑股份：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
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天邑股份（300504）：天邑股份：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e4875056-b8e7-473d-88c8-a11cefcba88b.PDF
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2025-04-22 18:48│天邑股份（300504）：天邑股份：关于公司向银行申请综合授信额度及提供抵押担保的进展公告
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天邑股份（300504）：天邑股份：关于公司向银行申请综合授信额度及提供抵押担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/bef5177a-1d32-4c5b-bcd3-b0b75a397fae.PDF
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2025-04-20 16:07│天邑股份（300504）：天邑股份：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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天邑股份（300504）：天邑股份：关于公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/00ccdda6-43c3-4a9c-ad0c-a2dff4e19316.PDF
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2025-04-20 16:07│天邑股份（300504）：2024年度内部控制自我评价报告
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天邑股份（300504）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/841ddfdc-c37a-463b-bb25-6cb567e031b7.PDF
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2025-04-20 16:07│天邑股份（300504）：天邑股份：关于续聘2025年度审计机构的公告
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四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会
议，审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司2025年度的财务及内控审计机构；2025年审计费用将根据行业标准及公司规模、业务复杂程
度、预计投入审计的时间成本等因素确定，并提请股东大会授权公司经营管理层与中汇协商确定最终的审计费用。本次续聘会计师事
务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规
定。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、续聘会计师事务所的情况说明
中汇为符合《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）规定的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验与能
力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具
的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合
法权益。
基于上述原因，公司拟续聘中汇为公司2025年度审计机构，自2024年年度股东大会审议通过之日起生效，并提请股东大会授权公
司经营管理层与中汇协商确定最终的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一
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