公司公告☆ ◇300504 天邑股份 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-17 19:08 │天邑股份（300504）：天邑股份：关于成交候选人公示的提示性公告 │
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│2026-07-17 18:08 │天邑股份（300504）：天邑股份：关于中选候选人公示的提示性公告 │
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│2026-07-17 18:06 │天邑股份（300504）：天邑股份：关于成交《中国电信天翼智屏产品（2026年）集中采购项目》进展暨签│
│ │订框架协议的公告 │
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│2026-07-01 16:50 │天邑股份（300504）：天邑股份：关于收到《成交通知书》的公告 │
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│2026-06-01 17:56 │天邑股份（300504）：天邑股份：关于成交候选人公示的提示性公告 │
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│2026-05-18 19:56 │天邑股份（300504）：2025年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-18 19:56 │天邑股份（300504）：天邑股份：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-26 16:11 │天邑股份（300504）：天邑股份：内部控制审计报告 │
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│2026-04-26 16:11 │天邑股份（300504）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-26 16:11 │天邑股份（300504）：天邑股份：2025年度营业收入扣除情况的专项审核说明 │
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2026-07-17 19:08│天邑股份（300504）：天邑股份：关于成交候选人公示的提示性公告
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2026 年 7 月 17 日，中国电信阳光采购网发布了《中国电信家庭 FTTR 产品（2026 年-2027 年）集中采购项目成交候选人和
备选供应商候选人公示》，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）为上述项目的成交候选人之一。
一、成交候选项目情况
项目名称：中国电信家庭 FTTR 产品（2026 年-2027 年）集中采购项目
采购人：中国电信集团有限公司、中国电信股份有限公司
成交候选情况：标包 1：第四成交候选人；标包 2：第三成交候选人。
二、成交候选人公示内容
详见中国电信阳光采购网发布的《中国电信家庭 FTTR 产品（2026 年-2027年）集中采购项目成交候选人和备选供应商候选人公
示》（https://caigou.chinatelecom.com.cn/DeclareDetails?id=4842488871176605696&type=7&docTypeCode=ResultAnnounc&secu
rityViewCode=10240363b78d60b3e2747effe3d15e81）。
三、成交候选项目对公司业绩的影响
上述公示的成交候选项目属于公司的主营业务，后续公司若能顺利签订合同，将对公司未来经营业绩及市场拓展产生积极的促进
作用；上述项目的履行不影响公司经营的独立性。
四、风险提示
截至本公告披露日，成交候选项目尚处于成交候选人公示期，公司尚未收到相关项目的成交通知书，是否收到成交通知书存在不
确定性，具体成交的有关事项待公司收到成交通知书后另行公告。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/06ce6ef3-b181-4e24-8743-1d40b3daef0c.PDF
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2026-07-17 18:08│天邑股份（300504）：天邑股份：关于中选候选人公示的提示性公告
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近日，中国移动采购与招标网发布了《中国移动 2026 年至 2027 年（一年期）智能家庭网关产品集中采购项目_中选候选人公
示》，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）为上述项目的中选候选人之一。
一、中选候选项目情况
项目名称：中国移动 2026 年至 2027 年（一年期）智能家庭网关产品集中采购项目
采购人：中国移动通信有限公司
中选候选情况：标包 1：第三候选人，拟中标份额 13.41%；标包 2：第六候选人，拟中标份额 9.76%。
二、中选候选人公示内容
详见中国移动采购与招标网发布的《中国移动 2026 年至 2027 年（一年期）智 能 家 庭 网 关 产 品 集 中 采 购 项 目 _
中 选 候 选 人 公 示 》（https://b2b.10086.cn/#/noticeDetail?publishId=2077729969910505473&publishUuid=cc43e7c2fd004
553afccfaa13a9d9dc3&publishType=PROCUREMENT&publishOneType=CANDIDATE_PUBLICITY）。
三、中选候选项目对公司业绩的影响
上述公示的中选候选项目属于公司的主营业务，后续公司若能顺利签订合同，将对公司未来经营业绩及市场拓展产生积极的促进
作用；上述项目的履行不影响公司经营的独立性。
四、风险提示
截至本公告披露日，中选候选项目尚处于中选候选人公示期，公司尚未收到相关项目的中选通知书，是否收到中选通知书存在不
确定性，具体中选的有关事项待公司收到中选通知书后另行公告。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/63e9922e-66b0-42c0-be3d-3d46ec317070.PDF
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2026-07-17 18:06│天邑股份（300504）：天邑股份：关于成交《中国电信天翼智屏产品（2026年）集中采购项目》进展暨签订框
│架协议的公告
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天邑股份（300504）：天邑股份：关于成交《中国电信天翼智屏产品（2026年）集中采购项目》进展暨签订框架协议的公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/a7f4d4e5-7af9-4a03-b393-41e8ce9a0fe8.PDF
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2026-07-01 16:50│天邑股份（300504）：天邑股份：关于收到《成交通知书》的公告
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天邑股份（300504）：天邑股份：关于收到《成交通知书》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/1dd92f9a-fe7e-4c15-affe-c0488cc0bd95.PDF
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2026-06-01 17:56│天邑股份（300504）：天邑股份：关于成交候选人公示的提示性公告
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近日，中国电信阳光采购网发布了《中国电信天翼智屏产品（2026 年）集中采购项目成交候选人和备选供应商候选人公示》，
四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）为上述项目的成交候选人之一。
一、成交候选项目情况
项目名称：中国电信天翼智屏产品（2026 年）集中采购项目
采购人：中国电信集团有限公司、中国电信股份有限公司
成交候选情况：标包 1：第三成交候选人；标包 2：第三成交候选人。
二、成交候选人公示内容
详见中国电信阳光采购网发布的《中国电信天翼智屏产品（2026 年）集中采购项目成交候选人和备选供应商候选人公示》（htt
ps://caigou.chinatelecom.com.cn/DeclareDetails?id=4825435249867657216&type=7&docTypeCode=ResultAnnounc&securityViewC
ode=7be7f729b17424baac2b112c98663519）。
三、成交候选项目对公司业绩的影响
上述公示的成交候选项目属于公司的主营业务，后续公司若能顺利签订合同，将对公司未来经营业绩及市场拓展产生积极的促进
作用；上述项目的履行不影响公司经营的独立性。
四、风险提示
截至本公告披露日，成交候选项目尚处于成交候选人公示期，公司尚未收到相关项目的成交通知书，是否收到成交通知书存在不
确定性，具体成交的有关事项待公司收到成交通知书后另行公告。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/fa95d5d1-79b2-4eb9-b71f-c3c67dcb840e.PDF
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2026-05-18 19:56│天邑股份（300504）：2025年度股东会之法律意见书
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天邑股份（300504）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/2919b7f3-004c-4aea-be75-69e117a787ff.PDF
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2026-05-18 19:56│天邑股份（300504）：天邑股份：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会于2026 年 5月 18日召开，会议采取现场表决与网络投
票相结合的方式召开。
1、现场会议召开时间：2026 年 5月 18日（星期一）14:00；
2、现场会议召开地点：四川省大邑县晋原镇雪山大道三段二号圣索亚酒店3楼武当厅。
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 05月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
4、本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长李世宏先生主持。
5、本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
6、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 62 人，代表股份 127,254,786 股，占上市公司总股份的 46.9532％。其中：通过现场投票的股东
3 人，代表股份 24,612,000股，占上市公司总股份的 9.0811％。通过网络投票的股东 59 人，代表股份102,642,786 股，占上市公
司总股份的 37.8721％。
（2）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 57 人，代表股份 532,606 股，占上市公司总股份的 0.1965％。其中：通过现场投票的中小股
东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 57 人，代表股份 532,606股，占上市公司总
股份的 0.1965％。
（3）除上述出席本次股东会人员以外，公司董事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师以现场或线上会议方式出席/列席本
次股东会。
7、会议听取了公司独立董事 2025 年度述职报告和 2026 年度高级管理人员薪酬方案。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代表以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，形成决议如下：
1、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 127,209,686 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9646％；反对 36,100 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0284％；弃权 9,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0071％。
其中，中小股东表决情况：同意 487,506 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.5322％；反对 36,100 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.7780％；弃权 9,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 1.6898％。
本议案获得通过。
2、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 127,237,386 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9863％；反对8,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0066％；弃权 9,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0071
％。
其中，中小股东表决情况：同意 515,206 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7330％；反对 8,400 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5772％；弃权 9,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.6898％。
本议案获得通过。
3、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：同意 127,209,686 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9646％；反对 36,100 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0284％；弃权 9,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0071％。
其中，中小股东表决情况：同意 487,506 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.5322％；反对 36,100 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.7780％；弃权 9,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 1.6898％。
本议案获得通过。
4、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 127,216,386 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9698％；反对8,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0066％；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 21,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0236％。
其中，中小股东表决情况：同意 494,206 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.7902％；反对 8,400 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5772％；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 21,000股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6327％。
本议案获得通过。
5、审议通过《关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 127,188,686 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9481％；反对 36,100 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0284％；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 21,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0236％。
其中，中小股东表决情况：同意 466,506 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.5893％；反对 36,100 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.7780％；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权21,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6327％。
本议案获得通过。
6、审议通过《关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的议案》
总表决情况：同意 127,214,786 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9686％；反对 10,000 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0079％；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 21,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0236％。
其中，中小股东表决情况：同意 492,606 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.4898％；反对 10,000 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8776％；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权21,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6327％。
本议案获得通过。
7、审议通过《关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保的议案》
总表决情况：同意 546,406 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.4337％；反对 8,400 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 1.4364％；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 21,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
5.1299％。
其中，中小股东表决情况：同意 494,206 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.7902％；反对 8,400 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5772％；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 21,000股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6327％。
审议本议案时，出席本次股东会的关联股东四川天邑集团有限公司、李世宏、李俊霞已回避表决。
本议案获得通过。
8、审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
8.01 关于修订《对外投资管理制度》的议案；
总表决情况：同意 126,953,886 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7635％；反对 270,100 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.2123％；弃权 30,800 股（其中，因未投票默认弃权 21,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0242％。
其中，中小股东表决情况：同意 231,706 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 43.5042％；反对 270,100 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 50.7129％；弃权 30,800 股（其中，因未投票默认弃权21,800 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7829％。
本议案获得通过。
8.02 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
总表决情况：同意 127,189,486 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9487％；反对 34,500 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0271％；弃权 30,800 股（其中，因未投票默认弃权 21,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0242％。
其中，中小股东表决情况：同意 467,306 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.7395％；反对 34,500 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4776％；弃权 30,800 股（其中，因未投票默认弃权21,800 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7829％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京金杜（成都）律师事务所阮婧怡律师和张艳律师现场见证了本次股东会并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集和
召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集
人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、天邑股份 2025 年度股东会决议；
2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《北京金杜（成都）律师事务所关于四川天邑康和通信股份有限公司 2025 年度股东会
之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/69e8b41c-034b-40ac-a6c0-520948ca3b78.PDF
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2026-04-26 16:11│天邑股份（300504）：天邑股份：内部控制审计报告
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中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
内部控制审计报告
中汇会审[2026]7482号四川天邑康和通信股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了四川天邑康和通信股份有限公司(以下简称
天邑股份公司)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，
并评价其有效性是天邑股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，天邑股份公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
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2026-04-26 16:11│天邑股份（300504）：2025年年度审计报告
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天邑股份（300504）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/292faf32-8fbe-4f90-9d12-5646d7db2c35.PDF
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2026-04-26 16:11│天邑股份（300504）：天邑股份：2025年度营业收入扣除情况的专项审核说明
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中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
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关于四川天邑康和通信股份有限公司
2025年度营业收入扣除情况的专项审核说明
中汇会专[2026]7485号四川天邑康和通信股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了四川天邑康和通信股份有限公司(以下简称天邑股份公司)2025年度财务报表，并于2026年4月24日出具中
汇会审[2026]7481号无保留意见的审计报告，在此基础上对后附的天邑股份公司管理层编制的《四川天邑康和通信股份有限公司2025
年度营业收入扣除情况表》(以下简称营业收入扣除情况表)进行了审核。
一、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2025年修订)》以及《深圳证券
交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理(2025年修订)》的规定编制营业收入扣除情况表以满足监管要求，并负责设
计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对天邑股份公司管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。中国注册会计师审
计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证
。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关营业收入扣除情况表金额和
披露的审计证据。我们实施了包中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5
-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-8887900
0
括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了合理的基础。
三、专项审核意见
我们认为，天邑股份公司管理层编制的营业收入扣除情况表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管
要求，后附营业收入扣除情况表所载资料与我们审计天邑股份公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关
内容，在所有重大方面没有发现不一致。
四、对本专项说明使用者和使用目的的限定
本专项说明仅供天邑股份公司2025年度报告披露使用，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。为了更好地
理解天邑股份公司2025年度营业收入扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2026年4月23日
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
天邑康和通信股份有限公司
2025年度营业收入扣除情况表
具体扣除情 上年度(万 具体扣除情
项 目 本年度(万元)
况 元) 况
营业收入金额 122,610.66 - 176,731.38 -
营业收入扣除项目合计金额 4,100.92 - 815.16 -
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的
3.34 - 0.46 -比重（%）
一、与主营业务无关的业务收入 - - - -
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固
定资产、无形资产、包装物，销售材料，用
销售芯片等 销售芯片等
材料进行非货币性资产交换，经营受托管理 4,100.92 815.16
库存原材料 库存原材料业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收
入，但属于上市公司正常经营之外的收入。
2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资
金利息收入；本会计年度以及上一会计年度
新增的类金融业务所产生的收入，如担保、
- - - -
商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业
务形成的收入，为销售主营产品而开展的融
资租赁业务除外。
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易
- - - -业务所产生的收入。
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关
- - - -联交易产生的收入。
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合
- - - -并日的收入。
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务
- - - -所产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计 4,100.92 - 815.16 -
二、不具备商业实质的收入 - - - -
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时
- - - -
间分布或金额的交易或事项产生的收入。
2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以
自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联
- - - -
网技术手段或其他方法构造交易产生的虚
假收入等。
具体扣除情 上年度(万 具体扣除情
项 目 本年度(万元)
况 元) 况
3.交易价格显失公允的业务产生的收入。 - - - -4.本会计年度以显失公允的对价或非交易
方式取得的企业合并的子公司或业务产生 - - - -
的收入。
5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入。 - - - -6.其他不具有商业合理性的交易或事项产
- - - -生的收入。
不具备商业实质的收入小计 - - - -
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其
- - - -他收入
营业收入扣除后金额 118,509.74 - 175,916.22 -
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5f9a9dc6-6b9b-45f4-8219-3869215096e4.PDF
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2026-04-26 16:11│天邑股份（300504）：天邑股份：独立董事2025年年度述职报告（刘皓）
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各位股东及股东代表：
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要
求，本人切实履行了独立董事的职责，谨慎、诚信、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，认真了解公司的运作情况，参与公司重
大事项决策，积极出席了公司董事会及相关会议，对相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中
小股东的合法权益。现就 2025 年度履职情况报告如下：
一、基本情况
本人刘皓，男，1969 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。1991 年 7月至 1993 年 9月，任前锋电子股
份有限公司工程师；2000 年 6月至 2003 年 3月，任摩托罗拉（中国）有限公司高级系统工程师；2003 年 3月至 2011 年 6月，任
电子科技大学副教授；2011 年 6月至今，任电子科技大学研究员；2023 年 4月至今，任成都科唯佳科技有限公司监事。2024 年 7
月至今，任公司独立董事。
报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，
不存在影响独立性的情况。
二、2025 年年度履职概况
1、本年度应出席董事会、股东会情况
2025 年，本人应出席有关会议情况如下：
会议类型 应出席会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
董事会会议 4 4 0 0
股东会 2 2 0 0
公司在 2025 年召集召开的股东会、董事会会议均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有
效。2025 年度本人没有对公司董事会、股东会各项议案及公司其他事项提出异议。
2、本年度专门委员会履职情况
作为公司董事会专门委员会委员，认真履职，2025 年参加战略委员会 1次、薪酬与考核委员会 1次、提名委员会会议 1次。积
极参与了公司关于对外投资、高级管理人员薪酬、选举战略委员会委员等事项的审议，并审慎发表了同意的意见。
3、参加独立董事专门会议情况
2025 年参加独立董事专门会议 1 次，积极参与了公司关于现金管理、日常关联交易等事项的审议，并审慎发表了同意的意见。
4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度任期内，本人作为独立董事，积极与公司内部审计团队及会计师事务所保持密切沟通。本人审议了公司编制的 2024
年年度报告、2025 年第一季度报告、2025 年半年度报告、2025 年第三季度报告，并认真审阅 2025 年年度审计工作安排及其他相
关材料，与会计师事务所、公司内审机构、财务部就 2025年年度审计工作进行预沟通，确保对审计的真实性和准确性有全面而深入
的了解。同时，本人高度关注定期报告中董事会审议事项的决策程序，对于审议的事项，本人均进行审慎且全面的评估与决策。
5、保护投资者权益方面所做的工作
2025 年度任期内，本人始终严格遵守相关法律法规的规定，一丝不苟履行独立董事职责。对于每次需提交董事会审议的议案，
本人都细致审阅相关资料，全面了解相关信息，并依托自身的专业知识，做出独立且公正的判断，确保决策过程不受公司及主要股东
的不当影响，从而切实保障投资者的合法权益。
6、现场工作情况
2025 年度任期内，本人多次与公司经营管理人员进行交流，听取相关人员对公司经营情况、战略规划方面的介绍，全方位了解
公司的生产运营状态、内部控制机制以及财务状况。同时，还通过电话与公司其他董事、高管及相关人员保持紧密的沟通，确保第一
时间掌握公司各项重大事项的进展动态。
此外，本人还密切关注外部环境及市场变动对公司可能产生的影响，留意媒体、网络等渠道上关于公司的报道与评价，并基于这
些信息，积极与公司经营管理层进行交流，以助力公司稳健发展。本人在公司的现场工作时间累计 15 日。
7、上市公司配合独立董事工作情况
在本人履职期间，公司管理层给予了本人充分的尊重与高度重视，与本人保持密切而有效的沟通。每次召开董事会及相关会议前
，管理层均全面、及时地提供相关资料，并详细汇报公司的生产经营情况以及重大事项的进展情况。对于本人提出的各项建议，管理
层亦能迅速回应并付诸实施，从而为本人的履职工作提供了有力的支持与保障。
三、重点关注事项的情况
报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，对公司应该披露的定期报告、高级管理人员薪酬等重点事项进行了细致、
认真、谨慎、独立的判断和决策，并通过专门委员会会议、董事会等一系列决策流程发表了同意的意见。
四、总体评价和建议
2025 年度任期内，本人严格遵循《公司法》《上市公司治理准则》以及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，并恪守《
公司章程》所规定的职责，以忠实勤勉的态度履行各项义务。在审议公司各项议案时，本人主动参与决策过程，就相关问题与公司管
理层及其他董事进行深入的交流，旨在推动公司的稳健发展与规范运作。同时，本人凭借丰富的通信行业专业知识，参与公司战略规
划，以独立、客观、审慎的态度行使表决权，全力维护公司及广大投资者的合法权益。
展望 2026 年，本人将继续秉持诚信与勤勉的精神，坚守独立公正的原则，不断深化对法律法规及相关规定的理解与学习。结合
自身的专业优势，本人将一如既往地忠实履行独立董事的职责，推动公司规范运作。同时，本人将积极利用专业知识和丰富经验，为
公司的未来发展提供更具建设性的意见和建议，确保公司整体利益及全体股东，特别是中小股东的权益得到充分保障。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b558bb1a-234d-4ca8-927a-96fc2da40ff2.PDF
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2026-04-26 16:11│天邑股份（300504）：委托理财管理制度（2026年4月）
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第一条 为规范四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）委托理财行为，保证公司资产安全，有效控制投资风险，
提高投资收益，维护公司及股东合法权益，依据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章
程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基
金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。
第三条 公司进行委托理财的，应当选择资信状况及财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托
方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。购买的理财产品种类应为安
全性高、流动性好、风险较低的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。第四
条 自有资金委托理财应使用公司闲置自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。公司使用暂时闲置的募集资金或暂时闲置的超募
资金进行现金管理的，还应当遵守公司《募集资金管理制度》。
第五条 本制度适用于公司及其合并报表范围内的子公司进行的委托理财。第二章 审批权限与决策程序
第六条 公司进行委托理财，应按如下权限进行审批：
（一）公司单次或连续十二个月委托理财总额低于公司最近一期经审计净资产 10%，或绝对金额未超过 1,000 万元人民币的，
由董事会授权公司总经理进行决策；
（二）公司单次或连续十二个月委托理财总额占公司最近一期经审计净资产 10%以上且绝对金额超过 1,000 万元人民币的，应
当提交董事会审议；
（三）公司单次或连续十二个月委托理财总额占公司最近一期经审计净资产的 50％以上且绝对金额超过 5,000 万元人民币的，
经董事会审议通过后还应提交股东会审议。
公司如因交易频次和时效要求等原因难以对每次委托理财履行审议程序和披露义务的，可以对未来十二个月内委托理财范围、额
度及期限等进行合理预计。相关额度的使用期限不应超过十二个月，期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相
关金额)不应超过委托理财额度。
公司与关联人之间进行委托理财的，还应当以委托理财额度作为计算标准，适用《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定
。
第七条 公司进行委托理财应当经公司董事会或者股东会审议通过的，不得将审批权限授予董事个人或者经营管理层行使。
公司董事会或股东会授权公司总经理或由其授权相关人员，在经审议通过的委托理财额度、品种和期限范围内，负责对委托理财
业务的具体审批，并签署相关协议与文件，公司财务部负责公司委托理财业务的具体实施事宜。
第三章 日常管理与报告制度
第八条 财务部为公司委托理财业务的管理和执行部门，主要职责包括：
（一）测算公司资金盈余情况，对投资规模、预期收益进行判断，制定理财计划；
（二）向专业理财机构广泛询价、比价，对各理财及证券产品阅读相关条款，对受托方资金、投资品种进行内容审核及风险评估
；
（三）拟定购买产品计划，向领导汇报对比结果，发起购买申请；
（四）签订理财产品的购买合同或客户协议书、风险揭示书、产品说明书等文件；
（五）归笼资金、进行购买；
（六）登记相关理财台账，定期向公司财务负责人报告委托理财情况。
（七）建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（八）关注理财产品到期情况，按时赎回。
第四章 风险控制与信息披露
第九条 严格遵守审慎投资原则,选择安全性高、流动性好、风险较低的产品进行投资；及时分析和跟踪产品的投向、进展等情况
，一旦发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险，出现异常情况时及时报告，以便
立即采取有效措施回收资金，避免或者减少公司损失。第十条 公司财务部门安排专人建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全
会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
第十一条 公司内审部门将对理财产品项目进行监督、检查。
第十二条 审计委员会将对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
第十三条 公司将严格按照相关监管规定，及时履行信息披露义务。
第五章 附 则
第十四条 本制度未尽事宜，依照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。本制度与相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定不一致的，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的有关规定执行。
第十五条 本制度由公司董事会负责解释、修订。
第十六条 本制度自董事会决议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f0b6468e-0773-4ee3-ab76-164a6bee7ec9.PDF
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2026-04-26 16:11│天邑股份（300504）：天邑股份：独立董事2025年年度述职报告（王晓明）
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各位股东及股东代表：
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要
求，本人切实履行了独立董事的职责，谨慎、诚信、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，认真了解公司的运作情况，参与公司重
大事项决策，积极出席了公司 2025 年董事会及相关会议，对相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东
尤其是中小股东的合法权益。现就 2025 年度履职情况报告如下：
一、基本情况
本人王晓明，男，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。2009 年 12 月至 2013 年 6月，任电子科
技大学讲师；2013 年 7月至今，任电子科技大学副教授；2014 年 2月至 2018 年 7月，任四川天邑康和通信股份有限公司独立董事
；2014 年 9 月至 2020 年 4 月，任电子科技大学/东方电气集团东方汽轮机有限公司博士后（联合培养）；2021 年 10 月至今，
任株洲宏达电子股份有限公司独立董事；2024 年 7月至今，任公司独立董事。
报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，
不存在影响独立性的情况。
二、2025 年年度履职概况
1、本年度出席董事会、股东会情况
2025 年，本人应出席有关会议情况如下：
会议类型 会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
董事会会议 4 4 0 0
股东会 2 2 0 0
公司在 2025 年召集召开的股东会、董事会会议均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有
效。2025 年度本人没有对公司董事会、股东会各项议案及公司其他事项提出异议。
2、本年度专门委员会履职情况
作为公司董事会专门委员会委员，认真履职，2025 年参加薪酬与考核委员会 1次、提名委员会会议 1次、审计委员会会议 4次
，积极参与了公司关于董事和高级管理人员薪酬、选举战略委员会委员、2024 年年度报告、2025 年第一季度报告、2025 年半年度
报告、2025 年第三季度报告、2024 年年度和 2025 年一季度计提减值准备、公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
、2025年年度报告审计工作等事项的审议，并审慎发表了同意的意见。
3、参加独立董事专门会议情况
2025 年参加独立董事专门会议 1 次，积极参与了公司关于现金管理、日常关联交易等事项的审议，并审慎发表了同意的意见。
4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度任期内，本人作为独立董事，积极与公司内部审计团队及会计师事务所保持密切沟通。本人审议了公司编制的 2024
年年度报告、2025 年第一季度报告、2025 年半年度报告、2025 年第三季度报告，并认真审阅 2025 年年度审计工作安排及其他相
关材料，确保对审计的真实性和准确性有全面而深入的了解。同时，本人高度关注定期报告中董事会审议事项的决策程序，对于审议
的事项，本人均进行审慎且全面的评估与决策。此外，本人还不断加强与财务部、会计师的沟通协作，就关键审计事项、审计应对策
略等进行深入讨论，并提醒会计师加强与审计委员会的沟通与协作，以确保审计工作的顺利进行。
5、保护投资者权益方面所做的工作
2025 年度任期内，本人始终严格遵守相关法律法规的规定，一丝不苟履行独立董事职责。对于每次需提交董事会审议的议案，
本人都细致审阅相关资料，全面了解相关信息，并依托自身的专业知识，做出独立且公正的判断，确保决策过程不受公司及主要股东
的不当影响，从而切实保障投资者的合法权益。
6、现场工作情况
2025 年度任期内，本人多次与公司经营管理人员面对面交流，全方位了解公司的生产运营状态、内部控制机制以及财务状况。
同时，还通过电话与公司其他董事、高管及相关人员保持紧密的沟通，确保第一时间掌握公司各项重大事项的进展动态。
此外，本人还密切关注公司内部管理与外部环境变动可能对公司产生的影响，留意媒体、网络等渠道上关于公司的报道与评价，
并基于这些信息，积极与公司经营管理层进行交流，以助力公司稳健发展。本人在公司的现场工作时间累计15 日。
7、上市公司配合独立董事工作情况
在本人履职期间，公司管理层给予了本人充分的尊重与高度重视，与本人保持密切而有效的沟通。每次召开董事会及相关会议前
，管理层均全面、及时地提供相关资料，并详细汇报公司的生产经营情况以及重大事项的进展情况。对于本人提出的各项建议，管理
层亦能迅速回应并付诸实施，从而为本人的履职工作提供了有力的支持与保障。
三、重点关注事项的情况
报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，对公司应披露的定期报告、计提减值准备等事项进行了细致、认真、谨慎
、独立的判断和决策，并通过专门委员会会议、董事会等一系列决策流程发表了同意的意见。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人在履职期间严格遵循《公司法》《上市公司治理准则》以及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，并恪
守《公司章程》所规定的职责，以忠实勤勉的态度履行各项义务。在审议公司各项议案时，本人主动参与决策过程，就相关问题与公
司管理层及其他董事进行深入的交流，旨在推动公司的稳健发展与规范运作。同时，本人凭借丰富的专业知识，以独立、客观、审慎
的态度行使表决权，全力维护公司及广大投资者的合法权益。
展望 2026 年，本人将继续秉持诚信与勤勉的精神，坚守独立公正的原则，不断深化对法律法规及相关规定的理解与学习。结合
自身的专业优势，本人将一如既往地忠实履行独立董事的职责，推动公司规范运作。同时，本人将积极利用专业知识和丰富经验，为
公司的发展提供更具建设性的意见和建议，确保公司整体利益及全体股东，特别是中小股东的权益得到充分保障，推动公司规范运作
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/92bb95ff-b228-47ae-b599-44b15be295f1.PDF
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2026-04-26 16:11│天邑股份（300504）：对外投资管理制度（2026年4月）
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天邑股份（300504）：对外投资管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e78e7176-0760-42cd-a383-88382e8eb7d7.PDF
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2026-04-26 16:11│天邑股份（300504）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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天邑股份（300504）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0a60631d-6a42-4d03-96a7-e66567e7805b.PDF
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2026-04-26 16:11│天邑股份（300504）：天邑股份：独立董事2025年年度述职报告（唐芸茜）
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天邑股份（300504）：天邑股份：独立董事2025年年度述职报告（唐芸茜）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/657e45be-2073-41f2-8f59-a6dc9d73c319.PDF
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2026-04-26 16:09│天邑股份（300504）：天邑股份：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省大邑县晋原镇雪山大道三段二号圣索亚酒店 3楼武当厅
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √
案
2.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合 非累积投票提案 √
伙）为公司 2026 年度审计机构的议案
5.00 关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度 非累积投票提案 √
董事薪酬方案的议案
6.00 关于公司 2026 年度申请银行综合授信额 非累积投票提案 √
度及提供抵押或质押担保的议案
7.00 关于控股股东为公司向银行申请综合授信 非累积投票提案 √
额度提供保证担保的议案
8.00 关于制定、修订公司部分治理制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（2）
8.01 关于修订《对外投资管理制度》的议案 非累积投票提案 √
8.02 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
2、以上议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，内容详见公司于 2026 年 4月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）等指定信息披露媒体的相关公告。审议提案 7.00 时，关联股东需回避表决。
3、公司将对中小投资者进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1. 登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡进行登记；委托代理人
出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股票账户卡进行登记。
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人
委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。
（3）有限合伙股东应由执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席会议。执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席
会议的，应持有本人身份证、能证明其具有代表资格的有效证明。有限合伙股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、
执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表依法出具的书面授权委托书。
（4）异地股东可以书面信函、传真和电子邮件（登记文件原件扫描件或者照片）进行登记，信函、传真或者电子邮件以抵达本
公司的时间为准，不接受电话登记。（5）登记时间：2026 年 5月 14 日，上午 9:00-11:30，下午 14：00-16:30。（6）登记地点
：四川省大邑县雪山大道一段 198 号公司四楼董事会办公室，邮编：611330，传真：（028）61011830，电子邮箱：tykh@tianyisc.
com，信函上或者邮件主题请注明“股东会”字样。
（7）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理参会手续。
2. 会议联系方式：
联系人：杨杰、张弛
联系电话：（028）88208089
传真：（028）61011830
邮箱：tykh@tianyisc.com
本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b94b801b-404f-4074-bb64-898e1475e041.PDF
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2026-04-26 16:09│天邑股份（300504）：2025年年度报告
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天邑股份（300504）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/fc760cc0-93c1-488f-a969-e35c3a704281.PDF
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2026-04-26 16:09│天邑股份（300504）：2025年年度报告摘要
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天邑股份（300504）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8c2cd645-13ce-481b-befe-b78d69dc1f41.PDF
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2026-04-26 16:08│天邑股份（300504）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬体系管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管
理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关法律法规、规范性文件以及《四川天邑康和通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际，
特制定本制度。
第二条 本制度适用对象为：
（一）公司董事（含职工代表董事）；
（二）公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 遵循原则：
（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合确定薪酬标准；
（二）绩效优先，体现公司收益分享、风险共担的价值理念；
（三）总体薪酬水平兼顾内外部公平，并与公司规模相适应；
（四）薪酬与公司长远利益相结合原则。
第二章 管理机构
第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬/津贴方案；公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬方案。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责对董事（含职工代表董事）、高级管理人员进行考核并拟订薪酬方案。薪酬与考核委
员会的职责与权限依据《四川天邑康和通信股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》确定。
第六条 公司人事部门、财务部门配合董事会、股东会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准及考核
第七条 公司董事（不含独立董事）和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
公司董事（不含独立董事）、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确
定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第八条 根据董事工作性质及所承担的责任、风险、压力等确定不同的薪酬标准。在公司任职的董事，根据其在公司所担任的具
体职务、岗位，按公司相关制度领取薪酬或津贴。
公司独立董事实行固定津贴制，津贴具体标准根据市场情况及双方意愿协商确定，报董事会讨论通过后，提交股东会审议决定。
第九条 公司高级管理人员的薪酬
（一）年度收入实行年薪制，年薪水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩；
（二）基本薪酬按照职系与岗位责任等级、能力等级确定，由公司薪酬与考核委员会向公司董事会提出，由董事会确认，其中，
担任董事的薪酬需提交股东会确认；
（三）绩效薪酬根据年薪标准、公司绩效完成情况、岗位绩效考核等综合考核的结果和等级确定。
（四）高级管理人员在公司担任多项职务的，原则上只能按单项职务领取薪酬。但公司董事同时兼任高级管理人员的，可以享受
公司董事的任职津贴。第十条 薪酬与考核委员会是公司内设的对董事、高级管理人员年薪实施考核及分配的管理机构，由其检查前
述人员的履职情况并进行考核。
第十一条 根据岗位绩效评定和考核结果，由公司薪酬与考核委员会制定董事、高级管理人员的年度薪酬方案；其中，高级管理
人员年度薪酬方案需报公司董事会审议确认，董事薪酬或津贴方案需报公司股东会审议确认。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事
个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第四章 薪酬发放与止付追索
第十二条 独立董事津贴按月发放。
第十三条 在公司任职的非独立董事、公司高级管理人员薪酬或津贴发放时间、方式根据公司执行的工资发放制度确定。
第十四条 公司董事、高级管理人员薪酬或津贴，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事
项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十五条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期予以发放。
第十六条 公司董事、高级管理人员如因违反我国法律法规、规章或严重损害公司利益等原因引咎辞职、被解除职务或在任期内
未经批准擅自离职的，其绩效奖金或津贴不予发放。
第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十八条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，与市场发展相适应，并根据公司经营业绩、个人业绩做相应的调整，与公司可持
续发展相协调。
第十九条 薪酬调整依据包括但不限于：
（一）所在地区、同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集所在地区、同行业的薪酬数据，并进行
汇总分析，作为参考依据；
（二）公司经营及盈利状况；
（三）组织结构调整；
（四）个人业绩、岗位调整或职责变化。
第二十条 经公司薪酬与考核委员会、董事会审批，可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对公司董事、高级管理
人员薪酬的补充（其中，关于董事薪酬的补充方案应当提交股东会决定）。
第六章 附则
第二十一条 遇国家政策重大调整，或发生人力不可抗拒的重大情况，或公司生产经营面临的市场环境发生重大变化，本制度应
及时做适当调整。第二十二条 本制度未尽事宜，依照国家法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行；与法律法规、规
范性文件及《公司章程》不一致的，以法律法规、规范性文件及《公司章程》为准。
第二十三条 本制度由公司董事会制订，经公司股东会审议通过后实施，由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c8e64653-d0c1-44e4-8357-a994926bcfdc.PDF
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2026-04-26 16:08│天邑股份（300504）：天邑股份：关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保的公告
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一、控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保暨关联交易概述
2026 年 4月 23 日，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于控
股股东为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保的议案》，关联董事已回避表决。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
为解决公司申请总额不超过 120,000 万元或等值外币综合授信额度需要担保事宜，公司控股股东四川天邑集团有限公司为公司
提供连带责任保证。公司将结合经营发展的实际资金需求情况分批次向银行申请，上述担保方将根据公司融资计划与银行签订相关担
保合同。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司控股股东四川天邑集团有限公司属于本公司关联人，本次交易构
成关联交易。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，本次控股股东为公司提供无偿担保，公司不提供反担保，也不支付担保费用，本
次担保实质发生的关联交易金额为零，上述担保事项尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：四川天邑集团有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：13,238 万元
成立日期：2000 年 11 月 20 日
住所：成都市大邑晋原镇西街 210 号
法定代表人：李俊霞
统一社会信用代码：9151010072535923XQ
经营范围：控股公司服务、企业总部管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止 2025 年 12 月 31 日，四川天邑集团有限公司总资产 202,037,009.92元,净资产 189,159,370.76元,营业收入0.00元,净
利润-2,134,415.89 元,以上数据未经审计。
四川天邑集团有限公司的股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）
1 李世宏 4,323.15 32.66
2 李俊霞 4,457.42 33.67
3 李俊画 4,457.42 33.67
四川天邑集团有限公司股东为李世宏、李俊霞、李俊画三人。四川天邑集团有限公司现持有公司 83,295,060 股，占公司总股本
的 30.73%，为公司的控股股东。
三、关联交易的主要内容和定价原则
公司控股股东四川天邑集团有限公司为公司申请总额不超过 120,000 万元或等值外币综合授信额度提供连带责任保证。公司将
结合经营发展的实际资金需求情况分批次向银行申请，上述担保方将根据公司融资计划与银行签订相关担保合同。控股股东为公司提
供无偿担保，公司不提供反担保，也不支付担保费用，本次担保实质发生的关联交易金额为零。
四、交易的目的和对上市公司的影响
公司控股股东四川天邑集团有限公司为公司的总额不超过 120,000 万元或等值外币综合授信额度提供连带责任保证，解决了公
司申请银行融资需要担保的问题，有利于公司获得授信，满足日常经营所需资金，支持公司的发展，且此次担保公司不支付担保费用
，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
五、独立董事专门会议意见
经审议，认为本次控股股东为公司提供无偿担保的审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司不提供反担保，也不
支付担保费用，本次担保实质发生的关联交易金额为零，一致同意公司控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保，并提
交公司董事会审议。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议；
2、公司独立董事 2026 年第一次专门会议决议；
3、公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c241861a-4d7b-4363-856c-d18c1d49dd7f.PDF
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2026-04-26 16:08│天邑股份（300504）：天邑股份：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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为提高四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）资金使用效率，使部分闲置资金获得合理的收入，增加公司收益，
在不影响公司正常经营的前提下，根据《公司章程》《对外投资管理制度》等制度及相关法律法规的规定，公司于 2026年 4月 23
日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟
使用闲置自有资金不超过人民币 7亿元（含本数）进行现金管理。现将具体内容公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的前提下,合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,可以增加资金收益，
为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估筛选，选择购买投资期限不超过 12 个月的专业金融机构（包括但
不限于银行、信托公司、证券公司、基金公司、资管公司、理财公司等）发行的安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于大额
存单、结构性存款、固定收益类产品、银行理财产品、信托计划、资产管理产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、债券等。
单个产品的投资期限不超过 12 个月。
（三）额度及期限
公司及全资子公司、孙公司拟合计使用总额不超过 7 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自第五届董事会
第九次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
（四）资金来源
公司及全资子公司、孙公司部分暂时闲置的自有资金。
（五）实施方式
公司授权公司董事长，全资子公司、孙公司执行董事在上述额度及决议有效期内行使相关投资决策权并签署相关合同文件。
（六）信息披露
公司将按照《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等相关要求，做好信息披露工作。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动的影响，主要面临收益波
动风险、流动性风险等投资风险。
2、公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益无法预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）针对投资风险，拟采取的措施如下
1、公司利用闲置自有资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及
双方的权利义务和法律责任等。不得用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等；
2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，及时分析和跟踪理财产品投向，在上述投资理财产品期间，与
相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。一旦发现存在可能影响公
司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险；
3、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司内审部门需负责内部监督，定期对公司所投资的理财产品进行全面的风险检查；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司自有资金投资项目正常进行和日常经营需要，保证资金安全的前提下，公司使用部分闲置
自有资金进行现金管理，不会影响公司经营活动的正常开展。通过适度现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益
，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、本次事项所履行的决策程序
1、公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了该议案，并同意提交公司董事会审议。
2、公司独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过了该议案，并同意提交公司董事会审议。
3、公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
4、根据《公司章程》《对外投资管理制度》等制度及相关法律法规的规定，该投资额度在公司董事会权限范围内，无需提交股
东会审议。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议；
2、公司独立董事 2026 年第一次专门会议决议；
3、公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0cfee2f7-69a1-4dd9-b0d3-393fb69a5587.PDF
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2026-04-26 16:08│天邑股份（300504）：天邑股份：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
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天邑股份（300504）：天邑股份：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4f9614c7-6528-4bf6-b657-f1a333fbeeed.PDF
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2026-04-26 16:08│天邑股份（300504）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2026年4月）
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天邑股份（300504）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9690ac4e-d518-4a4c-b11a-b043d8430d5d.PDF
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2026-04-26 16:08│天邑股份（300504）：天邑股份：第五届董事会第九次会议决议公告
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天邑股份（300504）：天邑股份：第五届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/bf950ef0-c284-4b55-b32a-96cf9cae57b9.PDF
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2026-04-26 16:07│天邑股份（300504）：天邑股份：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1.四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公
积金转增股本。
2.公司不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况
2026 年 4 月 11 日，公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案
》。经全体委员讨论，同意《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。
（二）独立董事专门会议审议情况
2026 年 4 月 11 日，公司独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》。全体独
立董事一致同意《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。
（三）董事会审议情况
2026 年 4 月 23 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，董事会同意该利
润分配预案。
本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、本年度利润分配方案基本情况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-103,721,329.69 元；截
至 2025 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为806,567,234.76 元。
依据相关法律法规及《公司章程》的规定，因公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，未达到《公司章程》
中现金分红的具体条件，按照《创业板股票上市规则》和《公司章程》规定，公司 2025 年利润分配预案为：2025 年度不派发现金
红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配预案未触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 54,486,496.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -103,721,329.69 -26,425,411.15 100,695,248.46
净利润（元）
研发投入（元） 95,455,005.76 101,486,246.77 129,259,850.00
营业收入（元） 1,226,106,634.47 1,767,313,842.15 2,554,428,465.57
合并报表本年度末累计 836,006,254.35
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 806,567,234.76
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 54,486,496.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -9,817,164.1267
净利润（元）
最近三个会计年度累计 54,486,496.00
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 326,201,102.53
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 5.87%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，最近三个会计年度累计现金分红金额为 54,486,496.00 元，不低
于最近三个会计年度年均净利润的 30%且超过3,000 万元，不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警
示情形。
（二）公司 2025 年度不派发现金红利的合理性说明
公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，现金分红方案符合公司正常经营和长远发展需要，符合相关法律法
规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东的利益。
四、备查文件
1.第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
2.独立董事 2026 年第一次专门会议决议；
3.第五届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/dbc392a0-4e00-4e82-bf1e-eca146fadd00.PDF
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2026-04-26 16:07│天邑股份（300504）：天邑股份：2025年度董事会工作报告
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天邑股份（300504）：天邑股份：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/7f134ae1-e5c4-4944-999b-8f4eb1e79865.PDF
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2026-04-26 16:07│天邑股份（300504）：天邑股份：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天邑股份（300504）：天邑股份：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/3aaa0fc3-c74f-4e8e-a32c-4435cc5c47d0.PDF
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2026-04-26 16:07│天邑股份（300504）：天邑股份：董事会对于独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等要求，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司2025 年度在任独立董
事王晓明、刘皓、唐芸茜的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事王晓明、刘皓、唐芸茜的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因
此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》中对独立董事独立性的相关要求。
四川天邑康和通信股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/cdaa6df6-fead-41c3-8893-e314e3749e43.PDF
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2026-04-26 16:07│天邑股份（300504）：天邑股份：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026 年 4月 30 日（星期四）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 27日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《
2025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026 年 4月 30 日（星
期四）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2025 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投
资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 4月 30 日（星期四）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
总经理 白云波，财务负责人 廖敏江，独立董事 唐芸茜，董事会秘书 杨杰（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资者 可于 2026 年 4 月 30 日 （星 期四 ） 15:00-17:00 通 过网址https://eseb.cn/1x7Nzrsy0uI 或使用微信扫描下方
小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 4月 30 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范
围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：杨杰、张弛
电话：（028）88208089
传真：（028）61011830
邮箱：tykh@tianyisc.com
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/fa5a92ca-da96-4f7b-a42f-4e4c5b1bd04c.PDF
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2026-04-26 16:07│天邑股份（300504）：天邑股份：2025年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制2025年年
度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕423号文核准，由主承销商广发证券股份有限公司通过深交所系统采用网下
向投资者询价配售与网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票6,685.20万
股，发行价为每股人民币13.06元，共计募集资金总额为人民币87,308.71万元，扣除券商承销佣金及保荐费6,782.00万元（含税）后
，主承销商广发证券股份有限公司于2018年3月27日汇入本公司募集资金监管账户人民币80,526.71万元。另扣减信息披露费、审计费
、律师费、发行手续费及其他相关的新增外部税费1,436.67万元（含税）后，公司本次募集资金净额为79,553.00万元（支付的券商
佣金、保荐费及信息披露费、审计费、律师费、发行手续费等相关税款462.96万元由 本公司以自有资金承担）。上述募集资金到位
情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2018年3月27日出具了《验资报告》（中汇会验〔2018〕658号）。
（二） 募集金额使用情况和结余情况
2018年使用募集资金29,768.39万元，2019年使用募集资金 3,075.32万元，2020年使用募集资金3,997.80万元，2021年使用募集
资金9,265.76万元，2022年使用募集资金 23,623.56万元，2023年使用募集资金3,910.31万元，2024年度使用募集资金 5,151.71万
元，本年度使用6,500.34万元。
截至 2025 年12月 31 日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 0.00万元。
类 别
前期募集资金总额 873,087,120.00
减：发行费用 77,557,120.00
前期实际募集资金净额 795,530,000.00
截止2024年12月31日结余募集资金余额 64,980,550.38
减：募集投入项目款项 15,292,937.20
减：财务费用-银行手续费 1,672.65
减：永久补流资金 49,710,488.67
加：财务费用-存款利息收入 24,548.14
截止 2025年12月31日结余募集资金余额 0.00
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性
文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《四川天邑康和通信股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》） 。
根据《管理办法》， 本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司分别
与中国建设银行股份有限公司大邑支行、兴业银行股份有限公司成都人北支行、中国银行股份有限公司大邑支行、中国工商银行股份
有限公司大邑支行、中国农业银行股份有限公司大邑县支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管
协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使
用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二） 募集资金的专户存储情况
截至 2025年12月31日，本公司募集资金存储情况如下（单位：人民币元）：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
兴业银行股份有限公司成 431350100100032083 募集资金专户 0 已注销
都人北支行
中国农业银行股份有限公 22863101040020911 募集资金专户 0 已注销
司大邑县支行
中国银行股份有限公司大 121256558785 募集资金专户 0 已注销
邑支行
中国银行股份有限公司大 123956550775 募集资金专户 0 已注销
邑支行
中国工商银行股份有限公 440224002910005171 募集资金专户 0 已注销
司 成都大邑支行 7
中国建设银行股份有限公 510501707708000004 募集资金专户 0 已注销
司 大邑支行 73
合 计 0 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
2025 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一） 变更募集资金投资项目情况
2025 年年度《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件 2。
（二） 变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
（三） 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
为顺利推进募投项目建成投产，上述募集资金到位前，公司已使用自有资金预先投入到募投项目的建设。截止 2018 年4月12日
，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 4,648.29 万元。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具《关于四川天邑康和通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴〔2018〕1845号）。公司
第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以公开发行股票募集资金
4,648.29 万元置换已预先投入募投项目的自有资金。公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置 换预先投
入募投项目自筹资金的的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于四川天邑
康和通信股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金
投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/170b9bd0-dcee-4daf-bf27-7893b6bbd397.PDF
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2026-04-26 16:07│天邑股份（300504）：天邑股份：2025年内部控制自我评价报告
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天邑股份（300504）：天邑股份：2025年内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/99d7fcd8-0be6-4246-aa0e-b9df9b9e5089.PDF
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2026-04-26 16:07│天邑股份（300504）：天邑股份：关于2025年年度和2026年一季度计提减值准备的公告
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四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2026年4月23日召开，审议通过了《关于2025
年年度和2026年一季度计提减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次计提减值准备无需提
交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
（一）计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、公允地反映公司 2025 年年度和 2026 年一季度的财务状况
，公司分别对合并报表范围内截止 2025 年 12 月 31 日和截止 2026 年 3月 31 日存货、固定资产、在建工程、商誉、无形资产等
资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，管理层基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。
（二）计提减值准备的范围和金额
1、2025年年度计提减值情况
经过测试，2025年度计提信用减值损失-953.39万元、计提资产减值损失3,857.87万元，共计提2,904.48万元。本次计提资产减
值准备共计减少公司2025年度利润总额2,904.48万元。
（1）信用减值损失
2025年计提的信用减值损失如下表：
信用减值损失项目 2025 年计提信用减值金额
应收票据坏账损失 -150.55
应收账款坏账损失 -821.98
其他应收款坏账损失 19.14
合 计 -953.39
（2）资产减值损失
2025年计提的资产减值损失如下表：
单位：万元
种类 期初数 本期变动金额 期末数
计提 转回、转销或核销
存货跌价准备 6,616.34 3,857.87 5,835.30 4,638.90
固定资产减值准备 589.64 - - 589.64
资产减值损失小计 7,205.98 3,857.87 5,835.30 5,228.54
2、2026年一季度计提减值情况
经过测试，2026年一季度计提信用减值损失713.97万元、计提资产减值损失758.66万元，共计提1,472.63万元。本次计提资产减
值准备共计减少公司2026年一季度利润总额1,472.63万元。
（1） 信用减值损失
2026年一季度计提的信用减值损失如下表：
单位：万元
信用减值损失项目 2026 年一季度计提信用减值金额
应收票据坏账损失 -108.46
应收账款坏账损失 754.68
信用减值损失项目 2026 年一季度计提信用减值金额
其他应收款坏账损失 67.75
合 计 713.97
（2）资产减值损失
2026年一季度计提的资产减值损失如下表：
单位：万元
资产减值损失项目 2026 年一季度计提资产减值金额
存货跌价损失 758.66
合 计 758.66
二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
1、信用减值损失
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、合同资产等进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失，是指
以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合
同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项或合同资产及租赁应收款，本公司运用简化计量方法，按照
相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
2、资产减值损失
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、
估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产
负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格
为基础确定，其中：
(1)产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费
用和相关税费后的金额确定其可变现净值；
(2)需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的
销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的
，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区
生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
资产负债表日,应当判断资产是否存在可能发生减值的迹象，固定资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应
当根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定，可收回金额小于账面价值的
差额确认减值损失。
三、本次计提减值准备对公司的影响
1、2025年计提减值准备共计减少公司2025年度利润总额2,904.48万元，并已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认；
2、2026年一季度计提减值准备共计减少公司2026年一季度利润总额1,472.63万元。
本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。
四、本次计提减值准备履行的决策程序
1、公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、公司第五届董事会第九次会议审议通过了该议案。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/cc6fd85b-c69c-499a-b98b-08a34e1414f6.PDF
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2026-04-26 16:07│天邑股份（300504）：天邑股份：2025年年度报告披露提示性公告
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四川天邑康和通信股份有限公司《2025年年度报告》已于2026年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d96ab4e3-f1a3-4704-aae5-b87564ccb6c0.PDF
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2026-04-26 16:07│天邑股份（300504）：天邑股份：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
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中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
关于四川天邑康和通信股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
中汇会专[2026] 7484号四川天邑康和通信股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了四川天邑康和通信股份有限公司(以下简称天邑股份公司)2025年度财务报表，并出具了中汇会审[2026] 7
481号无保留意见的审计报告，在此基础上对后附的天邑股份公司管理层编制的《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。
一、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及
中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公
告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确
、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对天邑股份公司管理层编制的汇总表发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我
们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证
据。我们实施了包括核查会计记录等我们认为中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhc
pa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.
0571-88879000
必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了合理的基础。
三、专项审核意见
我们认为，天邑股份公司管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求，后附汇
总表所载资料与我们审计天邑股份公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有
发现不一致。
四、对本专项说明使用者和使用目的的限定
本专项说明仅供天邑股份公司2025年度报告披露使用，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。为了更好地
理解天邑股份公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2026年4月23日
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
占用方与上 上市公司
非经营性资金占 2025 年期初占 2025 年度占用累计发 2025 年度占用资 2025 年度偿还 2025 年期末占 占 用 形
资金占用方名称 市公司的关 核算的会 占用性质
用 用资金余额 生金额(不含利息) 金的利息(如有) 累计发生金额 用资金余额 成原因
联关系 计科目
非经营性
控股股东、实际控 - - - - - - - - -
占用制人及其附属企
非经营性
业 - - - - - - - - -
占用
小 计 - - - - -
非经营性
前控股股东、实际 - - - - - - - - -
占用
控制人及其附属非经营性
企业 - - - - - - - - -
占用
小 计 - - - - -
其他关联方及其 非经营性
- - - - - - - - -
附属企业 占用
小 计 - - - - -
总 计 - - - - -
往来性质
往来方与上 上市公司 (经 营 性
其它关联资金往 2025 年期初往 2025 年度往来累计发 2025 年度往来资 2025 年度偿还 2025 年期末往 往 来 形
资金往来方名称 市公司的关 核算的会 往来、非
来 来资金余额 生金额(不含利息) 金的利息(如有) 累计发生金额 来资金余额 成原因
联关系 计科目 经营性往
来)
控股股东、实际控 - - - - - - - - - -制人及其附属企
业- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -上市公司的子公司 - - - - - - - - - -
及其附属企业- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -其他关联人及其 - - - - - - - - - -附属企业 - - - - - - - - - -
总 计 - - - - -
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4a89fb2c-2f27-46e8-88a6-938afd8c784b.PDF
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2026-04-26 16:07│天邑股份（300504）：天邑股份：2025年财务决算报告
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天邑股份（300504）：天邑股份：2025年财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9aa7d28c-d47b-4056-bf16-7ecce391deeb.PDF
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2026-04-26 16:07│天邑股份（300504）：天邑股份：年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
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中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
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二、四川天邑康和通信股份有限公司关于 2025 年度募集资金
存放、管理与使用情况的专项报告 3-15
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
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年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
中汇会鉴[2026]7483号四川天邑康和通信股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的四川天邑康和通信股份有限公司(以下简称天邑股份公司)管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与
使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供天邑股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为天邑股份公司年度报告
的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
天邑股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作(2025年修订)》及相关格式指引编制《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，并保证其内
容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天邑股份公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
》提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A
座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New Cit
y,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获
取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见
提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，天邑股份公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2025年修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了天邑股份
公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2026年4月23日
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四川天邑康和通信股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告深圳证券交易所：
根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2025 年修订)》及相关格式指引
的要求，现将本公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]423号文核准，由主承销商广发证券股份有限公司通过贵所系统采用网下向投
资者询价配售与网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票6,685.20万股，发
行价为每股人民币13.06元，共计募集资金总额为人民币87,308.71万元，扣除券商承销佣金及保荐费6,782.00万元（含税）后，主承
销商广发证券股份有限公司于2018年3月27日汇入本公司募集资金监管账户人民币80,526.71万元。另扣减信息披露费、审计费、律师
费、和发行手续费及其他相关的新增外部税费1,436.67万元（含税）后，公司本次募集资金净额为79,553.00万元（支付的券商佣金
、保荐费及信息披露费、审计费、律师费、和发行手续费等相关税款462.96万元由本公司以自有资金承担）。上述募集资金到位情况
业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2018年3月27日出具了《验资报告》(中汇会验[2018]0658号)。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
2018 年使用募集资金 29,768.39 万元，2019 年使用募集资金 3,075.32 万元，2020 年使用募集资金 3,997.80 万元，2021
年使用募集资金 9,265.76 万元，2022 年使用募集资金23,623.56 万元，2023 年度使用募集资金 3,910.31 万元，2024 年度使用
募集资金 5,151.71万元，本年度使用 6,500.34 万元。
截至 2025 年 12月 31日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 0.00万元。
类 别 金额（单位：元）
前期募集资金总额 873,087,120.00
减：发行费用 77,557,120.00
前期实际募集资金净额 795,530,000.00
截止 2024 年 12 月 31 日结余募集资金余额 64,980,550.38
减：募集投入项目款项 15,292,937.20
减：财务费用-银行手续费 1,672.65
减：永久补流资金 49,710,488.67
加：财务费用-存款利息收入 24,548.14
截止 2025 年 12月 31日结余募集资金余额 -
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2025年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作(2025年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《四川天邑康和通信股份
有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集
资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司分别于中国建设银行股份有限公司大邑支行、兴业银行股份有限公司成都人北支行
、中国银行股份有限公司大邑支行、中国工商银行股份有限公司大邑支行、中国农业银行股份有限公司大邑县支行签订了《募集资金
三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集
资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
兴业银行股份有限公司成都人北支行 431350100100032083 募集资金专户 - 已注销
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国农业银行股份有限公司大邑县支行 22863101040020911 募集资金专户 - 已注销中国银行股份有限公司大邑支行 121256558
785 募集资金专户 - 已注销中国银行股份有限公司大邑支行 123956550775 募集资金专户 - 已注销中国工商银行股份有限公司成都
大邑支行 4402240029100051717 募集资金专户 - 已注销中国建设银行股份有限公司大邑支行 51050170770800000473 募集资金专户
- 已注销
合 计 - -
三、本年度募集资金的实际使用情况
2025 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 改变募集资金投资项目情况
2025 年度《改变募集资金投资项目情况表》详见本报告附件 2。
(二) 改变募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
改变募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
为顺利推进募投项目建成投产，上述募集资金到位前，公司已使用自有资金预先投入到募投项目的建设。截止 2018 年 4月 12
日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 4,648.29 万元。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具《关于四川天邑康和通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2018]1845 号）。公
司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以公开发行股票募集资
金 4,648.29 万元置换已预先投入募投项目的自有资金。公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投
入募投项目自筹资金的的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于四川天邑
康和通信股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金
投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6d0e352f-4066-4176-a2e3-13791bde4da2.PDF
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2026-04-26 16:07│天邑股份（300504）：天邑股份：关于续聘2026年度审计机构的公告
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天邑股份（300504）：天邑股份：关于续聘2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-26 16:07│天邑股份（300504）：天邑股份：关于公司2026年度申请银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的公告
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天邑股份（300504）：天邑股份：关于公司2026年度申请银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的公告。公告详情请查看附件
。
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2026-04-26 16:07│天邑股份（300504）：天邑股份：董事会审计委员会对会计师事务所2025年履职情况评估及履行监督职责情况
│的报告
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天邑股份（300504）：天邑股份：董事会审计委员会对会计师事务所2025年履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情
请查看附件。
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2026-04-26 16:06│天邑股份（300504）：2026年一季度报告
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天邑股份（300504）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-15 18:22│天邑股份（300504）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
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天邑股份（300504）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-15 18:22│天邑股份（300504）：关于成交《中国移动2026年智能家庭网关产品紧急集中采购项目》进展暨签订框架协议
│的公告
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天邑股份（300504）：关于成交《中国移动2026年智能家庭网关产品紧急集中采购项目》进展暨签订框架协议的公告。公告详情
请查看附件。
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2026-04-10 18:06│天邑股份（300504）：天邑股份：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
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天邑股份（300504）：天邑股份：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
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2026-03-24 18:12│天邑股份（300504）：天邑股份：关于公司向银行申请综合授信额度及提供抵押担保的进展公告
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天邑股份（300504）：天邑股份：关于公司向银行申请综合授信额度及提供抵押担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/79a40d9c-53fe-4620-9034-5433de717007.PDF
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2026-03-24 18:12│天邑股份（300504）：天邑股份：关于收到《中选通知书》的公告
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四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 3 日在指定信息披露媒体披露了公司作为中选候选人的
《关于中选候选人公示的提示性公告》（公告编号：2026-010）。
近日，公司收到《中选通知书》，确定公司为中国移动 2026 年智能家庭网关产品紧急集中采购项目的中选人之一，现将本次中
选有关情况公告如下：
一、项目基本情况
1. 项目名称：中国移动 2026 年智能家庭网关产品紧急集中采购项目
2. 采购人：中国移动通信有限公司
中选情况：标包 1：第六中选人，中标份额 10.82%；标包 2：第五中选人，中标份额 14.64%；标包 3：第七中选人，中标份额
8.96%；标包 4：第五中选人，中标份额 11.54%。该项目预计中选金额合计 16,600 万元（含税），最终金额以签署的合同为准。
二、项目中选对公司的影响
本次中选项目属于公司主营业务产品之一，后续合同如果正式签订并顺利实施，将对公司未来经营业绩和市场开拓产生促进作用
；中选项目合同履行不影响公司经营的独立性。
三、风险提示
公司已收到《中选通知书》，但尚未签署正式合同，具体内容以最终签署的合同为准，以上事项尚存在一定的不确定性。敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1.《中选通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/c82c9db1-48a5-4c38-b0d5-0ee3f483ec9f.PDF
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2026-03-13 18:30│天邑股份（300504）：天邑股份：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
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天邑股份（300504）：天邑股份：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/a19f02f6-3b86-47e5-b06e-8294774599bb.PDF
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2026-03-03 18:18│天邑股份（300504）：天邑股份：关于中选候选人公示的提示性公告
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天邑股份（300504）：天邑股份：关于中选候选人公示的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/36d5a810-c9e5-45b4-877d-f9b1976d7da0.PDF
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2026-02-13 18:30│天邑股份（300504）：天邑股份：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
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天邑股份（300504）：天邑股份：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/f7714bc5-0115-4174-b3cf-9c0257541ae7.PDF
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2026-02-12 19:00│天邑股份（300504）：天邑股份：关于控股股东及特定股东减持股份触及1%整数倍暨减持计划实施完成暨一致
│行动关系解除的公告
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天邑股份（300504）：天邑股份：关于控股股东及特定股东减持股份触及1%整数倍暨减持计划实施完成暨一致行动关系解除的公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/5162265a-50de-4cb1-885c-e49c4039766a.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│天邑股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225188061.PDF
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2026-04-27│天邑股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225188070.PDF
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2025-10-24│天邑股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224729337.PDF
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2025-08-27│天邑股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224585156.PDF
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2025-04-21│天邑股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223156013.pdf
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2025-04-21│天邑股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223156039.PDF
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2024-10-23│天邑股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-23/1221475175.PDF
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2024-08-28│天邑股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221006053.PDF
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2024-04-26│天邑股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219831450.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
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